№

№

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Омск 06 февраля 2024 года

Ленинский районный суд города Омска в составе:

председательствующего судьи Остапенко Г.С.

при секретаре судебного заседания Ахметовой Д.С., помощнике судьи Дюжевой В.Н.

с участием государственного обвинителя Брагиной А.И.

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Ермакова М.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>

по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В период времени с 07.06.2022 по 08.08.2022 после того, как 06.06.2022 

<

данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является директором 

<

данные изъяты>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратился в 

<

данные изъяты>, предоставил документы и телефонный номер №, необходимые для открытия от имени директора 

<

данные изъяты>» расчетных счетов с системой ДБО и подключения СМС-подтверждения входа в систему и осуществления банковских операций, введя сотрудников банков в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытыми расчетными счетами. 

Вышеуказанным способом ФИО1 открыл следующие расчетные счета:

- № на основании документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; 

- № на основании документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>», юридический адрес которого: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; 

- № на основании документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; 

- №, №, на основании документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; 

- № на основании документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ, № на основании документов, представленных ДД.ММ.ГГГГ, путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в 

<

данные изъяты>», юридический адрес которого: 

<

адрес>;

- № на основании документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; 

- № и № на основании документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; 

- № на основании документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. 

В результате обращения в вышеуказанные банки ФИО1 получил от сотрудников банков электронные средства и носители информации в виде средств доступа в данную систему (персональные логин и пароль) и управления ею путем СМС-подтверждения входа в систему и банковских операций на телефонный номер №, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

08.08.2022 ФИО1, действуя в продолжение единого преступного умысла, находясь около здания 

<

адрес>, будучи ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи иным лицам персональных данных для доступа к системе ДБО, осознавая, что после предоставления иным лицам данных сведений последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному лицу ранее полученные им в вышеуказанных банках электронные средства и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль) и управления ею путем СМС-подтверждения входа в систему и банковских операций, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств иными лицами посредством системы ДБО по расчетным счетам 

<

данные изъяты>».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся. Пояснил, что событие преступления имело место быть в июне 2022 года, когда он нуждался в денежных средствах. В связи с этим он согласился за вознаграждение в сумме 10000 рублей на предложение знакомого по имени Влад открыть юридическое лицо, он не знал, какую деятельность будет осуществлять организация. Его роль заключалась в том, чтобы открыть юридическое лицо, отдать документы Владу – ИНН, СНИЛС, паспорт. Для открытия 

<

данные изъяты>» они с Владом, на автомобиле последнего, поехали по различным банкам, где на его имя были оформлены договоры, счета, ему выдавали карты. При оформлении документов в банках он указывал номер телефона №, сим-карту с которым и телефон приобрел Влад. На этот номер приходили СМС-сообщения о подтверждении действий. Весь пакет документов, который был оформлен в банках, он передал Владу, который впоследствии перестал выходить с ним на связь, денежные средства Влад ему не заплатил. 

Помимо признательных показаний подсудимого его вина подтверждается иными доказательствами. 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон были оглашены показания свидетелей Ш.Ю.Ю., С.А.Н., Ф.Н.В., К.О.А., И.М.В., не явившихся в судебное заседание. 

Из оглашенных показаний свидетеля Ш.Ю.Ю. (

<

данные изъяты>) следует, что она состоит в должности главного специалиста в 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ директор ФИО1 обратился в дополнительный офис «

<

данные изъяты>». При обращении ФИО1 предоставил все необходимые документы для открытия расчетного счета. Также он подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты>. В документах ФИО1 указал свой номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. После проверки представленных документов и принятия положительного решения ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Управление расчетным счетом было возможно с использованием номера телефона №. Клиент предупреждается о том, что вся необходимая информация представлена в договоре, который доступен клиенту в его «интернет-банке», предавать третьим лицам запрещено.

Из оглашенных показаний свидетеля С.А.Н. (

<

данные изъяты>) следует, что она состоит в должности менеджера по развитию отношений с партнерами в 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ клиент-директор 

<

данные изъяты>) ФИО1 обратился в офис 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. При обращении ФИО1 предоставил все необходимые документы для открытия расчетного счета. Также ФИО1 подписал дополнительное соглашение к Договору банковского счета (заявление об открытии и обслуживании банковского счета) от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от ДД.ММ.ГГГГ. В документах ФИО1 указал номер телефона № и электронную почту 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Далее на телефон ФИО1 пришел пароль и клиент самостоятельно осуществляет подключение к счетам. На руки ФИО1 при открытии расчетного счета была выдана корпоративная карта № с пин-конвертом к расчетному счету.

Из оглашенных показаний свидетеля Ф.Н.В. (

<

данные изъяты>) следует, что она состоит в должности специалиста по работе с юридическими лицами в 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ дистанционно поступила заявка на открытие расчетных счетов 

<

данные изъяты>). В этот же день она связалась с директором 

<

данные изъяты>) ФИО1 для назначения даты и времени встречи. При встрече ФИО1 передал ей необходимый пакет документов для открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты>). При этом в заявлении ФИО1 была указана электронная почта 

<

данные изъяты> и номер телефона №. После проверки представленных документов и принятия положительного решения ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, а так же ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Кроме того, ФИО1 была передана «

<

данные изъяты>», необходимая для активации расчетных счетов и работы в дистанционном банковском приложении. ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения недопущения передачи третьим лицам.

Из оглашенных показаний свидетеля К.О.А. (

<

данные изъяты>) следует, что состоит в должности главного менеджера по развитию партнерских отношений в 

<

данные изъяты>». После ознакомления с юридическим делом 

<

данные изъяты>) пояснила, что клиент-директор 

<

данные изъяты>) ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>. При обращении ФИО1 были предоставлены: устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. После проверки представленных документов 14.06.2022 на 

<

данные изъяты>) был открыт расчетный счет № в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. Договор содержится в электронном виде, у клиента есть к нему доступ, так как у данного клиента подключена система 

<

данные изъяты>» и электронный документооборот по системе «

<

данные изъяты>». Управление расчетным счетом 

<

данные изъяты>) было возможно с использованием только номера телефона, указанного ФИО1 при открытии расчетного счета №. 

Из оглашенных показаний свидетеля И.М.В. (

<

данные изъяты>) следует, что она состоит в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц «

<

данные изъяты>». Клиент-директор 

<

данные изъяты>) ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. При обращении ФИО1 были предоставлены все необходимые документы для открытия расчетного счета. После проверки представленных документов и принятия положительного решения ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>) были открыты: расчетный счет № и карточный счет №. Одновременно с открытием счета была оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати. Согласно представленной карточки образцов подписей, только директор 

<

данные изъяты>) ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету 

<

данные изъяты>). Управление расчетным счетами было возможно с использованием номера телефона №. ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а так же принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения недопущения передачи третьим лицам. 

Кроме того, вина подсудимого подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), согласно которому осмотрен участок местности, расположенный около 

<

адрес>, где не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передал документы для дистанционного доступа к расчетным счетам 

<

данные изъяты> неустановленному лицу;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), согласно которому осмотрены документы, предоставленные 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты>»: копия решения о государственной регистрации №П; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении документов; сопроводительное письмо 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении документов; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы №; копия устава 

<

данные изъяты>»; копия паспорта на имя ФИО1; копия гарантийного письма; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; копия решения № единственного учредителя 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо из 

<

данные изъяты>»; оптический диск, предоставленный 

<

данные изъяты>», на котором содержатся: копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды нежилого помещения; копия паспорта на имя ФИО1; копия дополнительного соглашения к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО1, оттиском печати 

<

данные изъяты>», в котором указан адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, номер телефона №; сведения о физическом лице - бенефициарном владельце юридического лица; копия договора на выпуск корпоративной банковской карты к счету № в 

<

данные изъяты>» с подписью ФИО1, оттиском печати 

<

данные изъяты>», в котором указан адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, номер телефона № от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи, оттиск печати; копия заявления о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО1, оттиском печати 

<

данные изъяты>», в котором указан адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, номер телефона №; копия самосертификации юридического лица; сведения об электронной цифровой подписи; копия выписки по операциям по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 

<

данные изъяты>; копия выписки по операциям по корпоративной банковской карте № за период с 29/06/22 по 04/07/23;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо из 

<

данные изъяты>»; копия выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 805800-00, сумма по кредиту 805800-00; копия выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 812300-00, сумма по кредиту 812300-00; копия анкеты идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца; копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «

<

данные изъяты>», с подписью ФИО1, оттиском печати 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона: №; копия расписки в получении карты от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО1; сведения об операциях; копия опросного листа юридического лица; сведения о физическая лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями /бенефициарными владельцами клиента; копия паспорта на имя ФИО1; копия решения № единственного учредителя 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты>»; копии платежных поручений; копия устава 

<

данные изъяты>»; сведения об 1Р-адресах;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо 

<

данные изъяты>»; диск, представленный 

<

данные изъяты>», на котором содержатся: копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты>»; заявление о присоединении, адресованное в дополнительный офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, от ФИО1; копия паспорта на имя ФИО1; копия устава 

<

данные изъяты>»; копия решения № единственного учредителя 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об 1Р-адресах; справка о наличии открытых расчетных счетов 

<

данные изъяты> в Доп.офисе №: 

<

адрес>,: счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по операциям по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 1000.00, сумма по кредиту 1000.00; сведения о физическом лице - бенефициарном владельце юридического лица;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), согласно которому осмотрены: ответ из 

<

данные изъяты>; диск, на котором содержатся: копии платежных поручений; выписка об операциях по счету № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 495,500-00, сумма по кредиту 495,500-00; выписка об операциях по счету № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 403,300-00, сумма по кредиту 403,300-00; сведения об 1Р-адресах; копия паспорта на имя ФИО1; копия заявления об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО1, оттиском печати 

<

данные изъяты>»; копия заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием номера телефона №, подписью ФИО1; копия заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № единственного учредителя 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), согласно которому осмотрены: ответ из 

<

данные изъяты>»; диск, представленный 

<

данные изъяты>», на котором содержатся: сведения об 1Р-адресах; копия выписки по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 3 299 400,00, сумма по кредиту 3 299 400,00; карточка с образцами подписей и оттиска печати; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, клиента 

<

данные изъяты>», номер телефона клиента №, адрес электронной почты организации: 

<

данные изъяты>; копия паспорта на имя ФИО1; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, клиента 

<

данные изъяты>», с указанием телефона участника №; платежные поручения; сведения о транзакции по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; сведения об операции от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо из 

<

данные изъяты>»; соглашение об использовании простой электронной подписи, с указанием номера телефона 

<

данные изъяты>, ФИО: ФИО1, содержится подпись ФИО1; решение № единственного учредителя 

<

данные изъяты>»; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с указанием руководителя 

<

данные изъяты>» ФИО1, с подписью ФИО1, оттиском печати 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО1; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>); согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе 

<

данные изъяты>», с указанием номера телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>; копия устава 

<

данные изъяты> копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 287957-00, сумма по кредиту 288000-00; копия выписки по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 100000, сумма по кредиту 100000; сведения об 1Р-адресах; получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 

<

данные изъяты>»; справка, содержащая сведения о том, что 

<

данные изъяты>» подтверждает, что у 

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета: №, №; реестр электронных (бумажных) документов РЦ; поручение; 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>245), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо из 

<

данные изъяты>»; диск, предоставленный 

<

данные изъяты>», на котором содержатся: копия заключения договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в 

<

данные изъяты>» с подписью ФИО1, оттиском печати 

<

данные изъяты>», в котором указан адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, номер телефона №, адресованное в офис обслуживания 

<

данные изъяты>»; копия решения № единственного учредителя 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об 1Р-адресах; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке 

<

данные изъяты>» на учет в 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; учредительные документы 

<

данные изъяты>»; копия паспорта имя ФИО1; копия банковских ордеров; сведения о банковском счете №, открытом на имя 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по операциям по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 1542 000-00, сумма по кредиту 1542 000-00; сведения о банковских операциях;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>), согласно которому осмотрены документы, предоставленные 

<

данные изъяты> сопроводительное письмо 

<

данные изъяты>» в отношении 

<

данные изъяты>); сведения об IP-адресах 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия решения учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>»; копия выписки из личного кабинета портала государственных услуг Российской Федерации; копия уведомления от Федеральной службы государственной статистики 

<

данные изъяты>»; копия приказа № Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО1; список участников 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявление на открытие счета с указанием контактного телефона №, адреса электронной почты: 

<

данные изъяты>, подписью ФИО1, оттиском печати 

<

данные изъяты>» и подписью представителя банка; копия условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; копия карточки с образцами подписей и оттиском печати 

<

данные изъяты>» с подписью директора 

<

данные изъяты>» - ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, оттиском печати 

<

данные изъяты>», с указанием номера телефона №; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО1 и подписью представителя банка; копия заявления на подключение к системе «

<

данные изъяты>» юридического лица/индивидуального предпринимателя с указанием контактного телефона №, адреса электронной почты: 

<

данные изъяты>, подписью ФИО1, оттиском печати 

<

данные изъяты>» и подписью представителя банка; копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО1, оттиском печати 

<

данные изъяты> подписью представителя банка, оттиском печати 

<

данные изъяты>»; копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «

<

данные изъяты>» с указанием контактного телефона №, подписью ФИО1, подписью представителя банка; копия акта приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО2, подписью представителя банка, оттиском печати 

<

данные изъяты>»; анкета клиента/представителя юридического лица - резидента, с указанием контактной информации: телефон №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для признания доказанной вины ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

За основу суд принимает оглашенные показания приведенных выше свидетелей, протоколы осмотра предметов, места происшествия, а также другие доказательства по материалам дела, которые полностью согласуются между собой.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается как его признательными показаниями о том, что за денежное вознаграждение он согласился открыть в банковских организациях расчетные счета на свое имя как директора 

<

данные изъяты>», при этом, не намереваясь использовать данные расчетные счета в личных целях, получил в банках средства доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль), так и показаниями свидетелей И.М.В., К.О.А., Ф.Н.В., Ш.Ю.Ю., С.А.Н. о том, что ФИО1 был ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам логина и пароля банковской карты, иных документов по использованию расчетных счетов. 

Однако после оформления необходимых документов в банках, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций и недопустимости передачи третьим лицам приведенных выше сведений, передал неустановленному лицу ранее полученные им в вышеуказанных банках электронные средства и электронные носители информации, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>

Показания подсудимого ФИО1 и перечисленных свидетелей суд находит достоверными, так как они являются последовательными, существенных противоречий по обстоятельствам, значимым для установления истины по делу, не имеют. Кроме того, приведенные в приговоре показания подсудимого и свидетелей, согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора и исследованными в ходе судебного следствия.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, исследованных в суде, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи, с чем эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В них имеются необходимые данные о событии и обстоятельствах, совершенного ФИО1 преступления.

Согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №63-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об электронной подписи электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №63-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об электронной подписи» простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ФИО1 осознавал, что открытые им расчетные счета в банках по просьбе третьего лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыл электронные средства, электронные носители информации третьему лицу.

Тот факт, что третье лицо, по просьбе которого ФИО1 были открыты расчетные счета с системой ДБО, а также в дальнейшем производились незаконные операции по счетам, не было установлено и допрошено, не влияет на выводы суда о виновности подсудимого.

Суд исключает из обвинения ФИО1 указание на сбыт им документов по открытию расчетных счетов, поскольку сами по себе такие документы не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, так как не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении ФИО1 наказания суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, отнесенного уголовным законом к категории тяжких, а также данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление, условия жизни его семьи. 

ФИО1 социально обустроен, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, у врача-психиатра и у врача-нарколога в настоящее время не наблюдается, трудоустроен.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органам предварительного расследования подробного описания обстоятельств совершения преступления, молодой возраст, неудовлетворительное состояние здоровья близких родственников, осуществление ухода за близким родственником. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства дела, общественную опасность содеянного, данные о личности подсудимого, влияние наказания на возможность его исправления, суд считает, что цели наказания, определенные ст. 43 УК РФ - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, будут достигнуты с применением к ФИО1 наказания в виде лишения свободы, при определении размера которого суд учитывает правила ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая обстоятельства совершенного деяния, данные о личности подсудимого, суд находит возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, с возложением на ФИО1 определенных обязанностей. Оснований для назначения более мягкого наказания, для применения положений ст. 53.1 УК РФ судом не установлено.

По мнению суда, данный вид, порядок и условия отбывания наказания будут способствовать действенному контролю за поведением осужденного со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, способствовать его исправлению.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и сведения о личности подсудимого, его отношение к содеянному, позволяет суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления в силу ч. 6 ст.15 УК РФ суд не усматривает с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ч.1 ст. 132 УПК РФ, учитывая, что ФИО1 имеет источник дохода, от услуг назначенного ему адвоката не отказывался, суд считает возможным взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание им юридической помощи в ходе предварительного расследования, в сумме 8491 рубль 60 копеек и при рассмотрении уголовного дела в суде в сумме 1 892 рубля 90 копеек, в общей сумме 10 384 рубля 50 копеек, с зачислением в федеральный бюджет.

Решение по вещественным доказательствам суд принимает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Возложить на ФИО1 дополнительные обязанности: ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора в законную силу, после вступления в законную силу – отменить.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ч.1 ст. 132 УПК РФ взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание им юридической помощи в ходе предварительного расследования, в сумме 8491 рубль 60 копеек и при рассмотрении уголовного дела в суде в сумме 1892 рубля 90 копеек, в общей сумме 10384 рубля 50 копеек, с зачислением в федеральный бюджет.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: документы, предоставленные в 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> - хранить в деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным УПК РФ, в Омский областной суд через Ленинский районный суд г.Омска в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным – в тот же срок со дня получения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с приглашением защитника самостоятельно либо ходатайствовать о назначении защитника судом апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 7 статьи 259 УПК РФ стороны вправе заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а также принести на него свои замечания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Председательствующий судья Г.С. Остапенко