Дело № 1-5/2025 (1-272/2024)

УИД: № ***

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации 

г. Железногорск 29 августа 2025 года

Железногорский городской суд Курской области в составе

председательствующего судьи Первенкова И.П.,

при ведении протокола 

секретарем судебного заседания Песцовой Н.Ю.,

помощником судьи Косыгиным С.В., 

с участием государственных обвинителей – помощников 

Железногорского межрайонного прокурора Артемова Д.В., ФИО4, 

ФИО6,

подсудимого ФИО7,

его защитников - адвокатов Дорошенко И.А.,

представившего удостоверение № 927 от 20.04.2021 г. и ордер № 000178 от 09.08.2024 г.,

ФИО8,

представившего удостоверение № 786 от 27.01.2016 г. и ордер № 012021 от 13.12.2024 г.,

подсудимого ФИО9,

его защитника - адвоката Сушкова А.П.,

представившего удостоверение № 1360 от 14.03.2019 г. и ордер № 229181 от 09.08.2024 г.,

подсудимого ФИО10,

его защитника - адвоката Сушковой Э.Г.,

представившей удостоверение № 1308 от 25.05.2017 г. и ордер № 236065 от 09.08.2024 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО7, **.**.** г.р. уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, проживающего по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, состоящего в браке, имеющего несовершеннолетнего ребенка - ФИО1, **.**.** года рождения, малолетнего ребенка - ФИО2, **.**.** года рождения, военнообязанного, не работающего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ,

ФИО9, **.**.** года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, проживающего по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, работающего ООО ТД "Гофротара", директором, в браке не состоящего, невоеннообязанного, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ,

ФИО10, **.**.** года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: ***, проживающего по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, гражданина РФ, имеющего высшее образование, работающего ООО "ПО "Любажский кирпичный завод", директором, состоящего в браке, военнообязанного, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО7, ФИО9, ФИО10, каждый в отдельности, совершили производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО7, ФИО9, ФИО10, каждый в отдельности, совершили использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, совершенное организованной группой.

Кроме того, ФИО7, ФИО9, ФИО10, каждый в отдельности, совершили покушение на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, совершенное организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Кроме того, ФИО7, ФИО9, ФИО10 каждый в отдельности совершили незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, причинившее крупный ущерб, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Согласно статье 1 Федерального закона от 22 декабря 2008 года №268-ФЗ объектом технического регулирования настоящего Федерального закона является табачная продукция, реализуемая на территории Российской Федерации. Настоящий Федеральный закон устанавливает: требования к табачной продукции; правила идентификации табачной продукции; правила и формы оценки соответствия табачной продукции требованиям настоящего Федерального закона.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 22 декабря 2008 года №268-ФЗ, табак - растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий. Табачные изделия - продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья.

Согласно статье 4 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ, табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливаются Правительством Российской Федерации. Изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации № 27 от 26 января 2010 года «О специальных марках для маркировки табачной продукции», табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца. 

Пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации № 27 от 26 января 2010 года «О специальных марках для маркировки табачной продукции» установлено, что изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом "Гознак". 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.02.2013 №20н, утвержден административный регламент предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по выдаче специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации. Указанным приказом утвержден образец специальной марки для маркировки табачной продукции.

В соответствии с подпунктом 5.3.5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 года №506, Федеральная налоговая служба осуществляет выдачу специальных марок для маркировки табака и табачных изделий, производимых на территории Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3 «Правил изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №27 от 26 января 2010 года, специальные марки приобретаются лицами, осуществляющими производство табачной продукции (далее - производители табачной продукции), на условиях предварительной оплаты указанных марок в территориальных налоговых органах (управлениях Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации или межрегиональных инспекциях Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам) по месту осуществления производства табачной продукции. 

Пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации № 27 от 26 января 2010 года «О специальных марках для маркировки табачной продукции» установлено, что цена специальной марки включает в себя расходы, связанные с ее изготовлением, хранением у изготовителя и доставкой в территориальные налоговые органы и составляет 200 рублей за 1 тысяч штук без учета налога на добавленную стоимость.

Значение единой минимальной цены табачной продукции, рассчитывается в соответствии с формулой, установленной частью 3 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №504-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», в целях сокращения спроса на табачные изделия или никотинсодержащую продукцию осуществляются меры по увеличению акцизов на табачную продукцию или никотинсодержащую продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Меры государственного воздействия на уровень цен табачной продукции, в отношении которой предусмотрено установление максимальных розничных цен, осуществляются посредством установления единой минимальной цены табачной продукции. Единая минимальная цена табачной продукции представляет собой цену, ниже которой не могут быть установлены максимальные розничные цены табачной продукции, определяемые в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. Реализация табачной продукции потребителям по максимальным розничным ценам, установленным ниже действующей единой минимальной цены табачной продукции, запрещается.

В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481). 

В соответствии с п. 1 ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. 

В соответствии с п. 2 ст. 1482 ГК РФ товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. 

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с п. 2 ст. 1229 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.

В соответствии со ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с п. 2 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п. 1 ст. 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. 

Согласно п. 2 ст. 1508 ГК РФ, общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная Гражданским кодексом Российской Федерации для товарного знака. 

Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку означает признание исключительного права на общеизвестный товарный знак. 

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. 

Согласно п. 3 ст. 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя. 

Согласно п. 1 ст. 1509 ГК РФ правовая охрана предоставляется общеизвестному товарному знаку на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктом 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 2 ст. 1509 ГК РФ товарный знак, признанный общеизвестным, вносится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (Перечень общеизвестных товарных знаков). 

Закрытое акционерное общество (далее по тексту ЗАО) «Бритиш Американ Тобакко-СПб», 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, 38 (RU) (с 22 мая 2022 года изменен адрес юридического лица: 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, 38, литер А, с 28 июня 2017 года согласно решения единого акционера закрытого акционерного общества «Бритиш Американ Тобакко-СПб» от 19 июня 2016 изменено фирменное наименование общества на Акционерное общество «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (далее по тексту АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб»)), является правообладателем товарного знака, знака обслуживания «КОСМОС», зарегистрированного 09.06.2016 Федеральной службой по интеллектуальной собственности в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ под номером № ***, используемого для индивидуализации товаров 34 класса «сигареты». 

Компания «ФИО11 Сарл, Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель (СН), является правообладателем общеизвестного в Российской Федерации товарного знака «Marlboro» внесённого 12.07.2016 Федеральной службой по интеллектуальной собственности в перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков под номером 170, используемого для индивидуализации товаров 34 класса «сигареты». 

Примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО7, находясь в г. Железногорске Курской области, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, решил, противопоставляя свои преступные корыстные интересы действующему на территории Российской Федерации законодательству в сфере государственного регулирования оборота табачных изделий, в том числе их маркировки и в сфере индивидуализации товаров, организовать на территории Курской области производство, хранение, перевозку в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба.

Примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО7, находясь в г. Железногорске Курской области, осознавая, что совершить задуманное им преступление в одиночку невозможно, а его реализация будет более эффективна в составе организованной группы, в которой для каждого ее участника будут распределены роли и обязанности, решил создать устойчивую и сплочённую организованную группу, объединённую на основе общих преступных замыслов, целью которой является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения умышленных преступлений в сфере незаконного оборота табачных изделий, в том числе их маркировки, а также в сфере индивидуализации товаров, а именно: производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба.

Так, примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО7, с целью создания организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось извлечение прибыли от незаконного оборота табачных изделий, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Железногорска Курской области, предложил ФИО9 вступить в состав организованной группы, объединённой на основе общих преступных замыслов, целью которой является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения умышленных преступлений в сфере незаконного оборота табачных изделий, в том числе их маркировки, а также в сфере индивидуализации товаров, а именно, производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба.

ФИО9, будучи осведомленным ФИО7 о преступных намерениях последнего, осознавая противоправный характер планируемых преступных действий, целью которых является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения умышленных преступлений в сфере незаконного оборота табачных изделий на территории Российской Федерации, в том числе их маркировки, а также в сфере индивидуализации товаров, а именно, производства, хранения, перевозки в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды в виде незаконного обогащения, находясь в г. Железногорске Курской области, согласился на предложение ФИО7 вступить в состав организованной группы в качестве соисполнителя, о чем лично сообщил последнему.

Так, примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО9 предложил ФИО7 для достижения единого преступного умысла привлечь к совершению преступлений знакомого ФИО9 - ФИО10, с целью укрепления созданной организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось извлечение прибыли от незаконного оборота табачных изделий, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Железногорска Курской области, ФИО7 согласился на предложение ФИО9 

Так, примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО9 и ФИО7, находясь в г. Железногорске Курской области, предложили ФИО10 вступить в состав организованной группы, объединённой на основе общих преступных замыслов, целью которой является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения умышленных преступлений в сфере незаконного оборота табачных изделий, в том числе их маркировки, а также в сфере индивидуализации товаров, а именно, производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба.

ФИО10, находясь в г. Железногорске Курской области, будучи осведомленным ФИО9 и ФИО7 о преступных намерениях последних, осознавая противоправный характер планируемых преступных действий, целью которых является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения умышленных преступлений в сфере незаконного оборота табачных изделий на территории Российской Федерации, в том числе их маркировки, а также в сфере индивидуализации товаров, а именно, производства, хранения, перевозки в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды в виде незаконного обогащения, согласился на предложение ФИО9 и ФИО7, вступить в состав организованной группы в качестве соисполнителя, о чем лично сообщил ФИО9 и ФИО7 

Так, примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь на территории г. Железногорска Курской области, ФИО7 для успешной реализации совместного с ФИО9 и ФИО10 преступного умысла, направленного на незаконный оборот табачных изделий на территории Российской Федерации в особо крупном размере, использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде грубого нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления предпринимательской деятельности, в том числе законодательства Российской Федерации в сфере государственного регулирования оборота табачных изделий, в том числе их маркировки, законодательства Российской Федерации в сфере индивидуализации товаров и желая этого, умышленно, преследуя цель личного незаконного обогащения, а также с целью создания препятствия к их изобличению как лиц, совершающих преступление, лично разработал план и механизм совершения преступления, определил роли и обязанности каждого соучастника организованной группы, которые лично довел до ФИО9 и ФИО10

Согласно разработанного ФИО7 плана совершения преступления и распределенным ролям, ФИО7, как организатор группы и ее активный участник, реализуя единый с ФИО9 и ФИО10 преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, совершенные организованной группой, должен был:

- осуществлять общее руководство действиями участников организованной группы; 

- разработать план, способ и механизм совершения преступления, лично распределять роли и обязанности между участниками организованной группы, а также контролировать их действия в процессе совершения преступления;

- совместно с ФИО9 и ФИО10 приискать фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковки пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, которое использовать для производства в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, а равно маркировки путем наклеивания на произведённые табачные изделия, заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, которое разместить в арендованных помещениях; 

- совместно с ФИО9 и ФИО10 осуществить пусконаладочные работы вышеуказанного фасовочно-упаковочного оборудования, которое использовать для производства в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократного незаконного использования чужих товарных, а равно для маркировки путем наклеивания на произведённые табачные изделия, заведомо поддельных специальных (акцизных) марок; 

- приобрести сигаретные палочки (сигареты) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L, с цель их последующего использования участниками организованной группы для производства немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, путем их расфасовки в пачки по 20 сигарет в каждой;

- приобрести упаковочный материал: раскроенные по размерам, заготовки для пачек сигарет, с нанесёнными на них наименованиями различных торговых марок сигарет; фольгу; упаковочную пленку с цель их последующего использования для производства немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками;

- приобрести заведомо поддельные специальные марки, изготовленные не производством АО «Гознак», с цель их последующего использования участниками организованной группы для маркировки табачных изделий, путем их наклеивания, на произведённые табачные изделия;

- лично определять конечную стоимость реализуемых немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации, с размещенными на них заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»; 

- приискивать места сбыта и сбывать незаконно произведенные участниками организованной группы - ФИО10 и ФИО9 немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в том числе оклеенные заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак», по установленной ими стоимости; 

- лично распределять между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате совершения совместных умышленных преступных действий от производства в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

Согласно разработанного ФИО7 плана совершения преступления и распределенным ролям, ФИО9 как активный участник группы, реализуя единый с ФИО7 и ФИО10 преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, совершенные организованной группой, должен был:

- совместно с ФИО10 путем организации осуществления косметического ремонта, установки дополнительных электрических розеток, утепления арендованных последним нежилых помещений, расположенных на территории г. Железногорска и Железногорского района Курской области, создать условия для размещения в указанном помещении производства, хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, а равно маркировки путем наклеивания на произведённые табачные изделия, заведомо поддельных специальных (акцизных) марок; 

- совместно с ФИО7 и ФИО10 приискать и разместить в арендованных помещениях фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковки пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, которое использовать для производства в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, а равно маркировки путем наклеивания на произведённые табачные изделия, заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, которое разместить в арендованных помещениях; 

- совместно с ФИО7 и ФИО10 осуществить пусконаладочные работы вышеуказанного фасовочно-упаковочного оборудования, которое использовать для производства в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, а равно для маркировки путем наклеивания на произведённые табачные изделия, заведомо поддельных специальных (акцизных) марок; 

- совместно с ФИО10 осуществлять настройку и ремонт вышеуказанного фасовочно-упаковочного оборудования, при использовании для производства в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, а равно для маркировки путем наклеивания на произведённые табачные изделия, заведомо поддельных специальных (акцизных) марок; 

- доставить в арендованное помещение ФИО10, приобретенный ФИО7 упаковочный материал: раскроенные по размерам, заготовки для пачек сигарет, с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе наименованиями различных торговых марок сигарет; фольгу; упаковочную пленку с цель их последующего использования для производства немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а равно неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков; 

- доставить в арендованное помещение ФИО10, приобретенные ФИО7 сигаретные палочки (сигареты) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L, с цель их последующего использования участниками организованной группы для производства немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, путем их расфасовки в пачки по 20 сигарет в каждой с незаконно используемыми чужими товарными знаками;

- доставить в арендованное помещение ФИО10, приобретенные ФИО7 заведомо поддельные специальные марки, изготовленные не производством АО «Гознак», с цель их последующего использования участниками организованной группы для маркировки табачных изделий, путем их наклеивания, на произведённые табачные изделия с незаконно используемыми чужими товарными знаками;

- совместно с ФИО10 привлечь за материальное вознаграждение лиц, не входящих в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, в качестве рабочих для осуществления производства, с использованием установленного в арендованных помещениях фасовочно-упаковочного оборудования, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, путем фасовки сигаретных палочек (сигарет) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L в потребительскую тару (пачки) с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе наименованиями различных торговых марок сигарет, упаковку пачек сигарет в блоки, а равно маркировки произведенных табачных изделий путем наклеивания на них заведомо поддельных специальных марок;

- арендовать на территории г. Железногорска и Железногорского района Курской области жилое помещение для временного проживания лиц, привлеченных им совместно с ФИО10 в качестве рабочих, для осуществления производства немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с незаконно используемыми чужими товарными знаками, а равно для маркировки путем наклеивания на произведённые табачные изделия, заведомо поддельных специальных (акцизных) марок; 

- совместно с ФИО10 осуществлять ежедневную доставку вышеуказанных лиц в арендованные помещения, для последующего осуществления последними производства, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с незаконно используемыми чужими товарными знаками, а равно маркировки произведённых табачных изделий, заведомо поддельными специальными (акцизными) марками и обратно к месту их временного проживания; 

- совместно с ФИО10 организовать в арендованных помещениях, незаконное производство, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, а равно маркировку произведённых табачных изделий, заведомо поддельными специальными (акцизными) марками; 

- осуществлять контроль за ассортиментом и количеством производимых в целях сбыта участниками организованной группы немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации, с незаконно используемыми чужими товарными знаками;

- организовывать погрузку/разгрузку в места хранения, а также в автомобильный транспорт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с незаконно используемыми чужими товарными знаками, в том числе оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»;

- перевозить в целях последующего хранения и сбыта на автомобилях: марки «ГАЗ 33023», государственный регистрационный знак № *** и марки Лексус NX200, государственный регистрационный знак № ***, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, с незаконно используемыми чужими товарными знаками, в том числе оклеенные заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»;

- совместно с ФИО10 хранить в арендованных помещениях, в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, с незаконно используемыми чужими товарными знаками, в том числе оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак».

Согласно разработанного ФИО7 плана совершения преступления и распределенным ролям, ФИО10, реализуя единый с ФИО7 и ФИО9 преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, совершенные организованной группой должен был:

- арендовать на территории г. Железногорска и Железногорского района Курской области нежилые помещения, в которых совместно с ФИО9 организовать незаконное производство, хранение в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, а равно маркировку произведённых табачных изделий, заведомо поддельными специальными (акцизными) марками; 

- совместно с ФИО9 путем организации осуществления косметического ремонта, установки дополнительных электрических розеток, утепления арендованных последним нежилых помещений, расположенных на территории г.Железногорска и Железногорского района Курской области, создать условия для размещения в указанном помещении производства, хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, а равно маркировки путем наклеивания на произведённые табачные изделия, заведомо поддельных специальных (акцизных) марок; 

- совместно с ФИО7 и ФИО9 приискать и разместить в арендованных помещениях фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковки пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, которое использовать для производства в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, а равно маркировки путем наклеивания на произведённые табачные изделия, заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, которое разместить в арендованных помещениях; 

- совместно с ФИО7 и ФИО9 осуществить пусконаладочные работы вышеуказанного фасовочно-упаковочного оборудования, которое использовать для производства в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, а равно для маркировки путем наклеивания на произведённые табачные изделия, заведомо поддельных специальных (акцизных) марок; 

- совместно с ФИО9 осуществить настройку и ремонт вышеуказанного фасовочно-упаковочного оборудования, при использовании для производства в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, а равно для маркировки путем наклеивания на произведённые табачные изделия, заведомо поддельных специальных (акцизных) марок; 

- совместно с ФИО9 привлечь за материальное вознаграждение лиц, не входящих в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, в качестве рабочих для осуществления производства, с использованием установленного в арендованных помещениях фасовочно-упаковочного оборудования, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, путем фасовки сигаретных палочек (сигарет) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L в потребительскую тару (пачки) с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе наименованиями различных торговых марок сигарет, упаковку пачек сигарет в блоки, а равно маркировки произведенных табачных изделий путем наклеивания на них заведомо поддельных специальных марок;

- совместно с ФИО9 организовать в арендованных помещениях, незаконное производство, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, а равно маркировку произведённых табачных изделий, заведомо поддельными специальными (акцизными) марками; 

- совместно с ФИО9 осуществлять ежедневную доставку вышеуказанных лиц в арендованные помещения, для последующего осуществления последними производства, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с незаконно используемыми чужими товарными знаками, а равно маркировки произведённых табачных изделий, заведомо поддельными специальными (акцизными) марками и обратно к месту их временного проживания; 

- осуществлять контроль за ассортиментом и количеством производимых в целях сбыта участниками организованной группы немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации, с незаконно используемыми чужими товарными знаками;

- хранить в целях сбыта в помещении гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области, принадлежащем на праве собственности супруге ФИО10 - Свидетель №6, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, с незаконно используемыми чужими товарными знаками, в том числе оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»; 

- организовывать погрузку/разгрузку в места хранения, а также в автомобильный транспорт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с незаконно используемыми чужими товарными знаками, в том числе оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»;

- совместно с ФИО9 хранить в арендованных помещениях, в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, с незаконно используемыми чужими товарными знаками, в том числе оклеенные заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»;

- передавать ФИО9 с целью последующего сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, с незаконно используемыми чужими товарными знаками, в том числе оклеенные заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»; 

- перевозить в целях последующего хранения и сбыта на автомобилях: марки «ГАЗ 33023», государственный регистрационный знак № *** и марки «Toyota Vellfire», регистрационный знак республики Абхазия № ***, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, с незаконно используемыми чужими товарными знаками, в том числе оклеенные заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак». 

Таким образом, примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя цель незаконного обогащения, добровольно объединились в устойчивую организованную группу, целью которой являлось совершение умышленных преступлений в сфере незаконного оборота табачных изделий на территории Российской Федерации, в том числе их маркировки, а также в сфере индивидуализации товаров, а именно, производства, хранения, перевозки в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба.

Созданная и возглавляемая ФИО7 организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1. Сплочённостью, организованностью и устойчивостью, которые выразились в следующем: 

а) организованная группа имела постоянный состав, основанный на доверительных отношениях, возникших в результате продолжительного знакомства, (часто общались между собой, ежедневные телефонные контакты, в ходе которых обсуждались все вопросы, связанные с преступной деятельностью группы), что усиливало постоянство связей между ее членами и отличало их сплоченностью при подготовке и совершении преступления;

б) организованная группа, отличалась четким распределением ролей между ее участниками, что подтверждается выверенными, слаженными и целенаправленными действиями при совершении преступления, как каждого из ее участников в отдельности, так и организованной группы в целом. 

в) организованной группе присуще единство форм и методов преступной деятельности, о чем свидетельствует наличие заранее разработанного плана совместного совершения преступления, предусматривающего четкое распределение ролей между членами организованной группы. О тщательном планировании в деятельности организованной группы свидетельствует основательная подготовка к совершению преступления, а также осознанием каждым из ее участников своей принадлежности к организованной группе, деятельность которой направлена на систематическое, незаконное получение денежных средств от незаконного производства и оборота немаркированных табачных изделий, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок.

На тщательное планирование деятельности группы указывает также тот факт, что участникам организованной группы удавалось длительное время совершать преступление, при этом не попадая в поле зрения правоохранительных органов;

г) членами организованной группы разрабатывались и применялись специальные меры защиты от разоблачения, которые включали в себя конспирацию преступной деятельности. Это достигалось путем привлечения к совершению преступления лиц, не осведомленных о преступных намерениях группы. При общении между собой по средствам связи, участники организованной группы, с целью сокрытия предмета, производимой продукции, заменяли слово «сигареты», на слово «карандаши».

2. Продолжительностью преступной деятельности, длившейся в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, намерением и далее заниматься незаконным производством и оборотом немаркированных табачных изделий на территории Российской Федерации в особо крупном размере, неоднократным незаконным использованием чужих товарных знаков, использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, если бы их действия не были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Механизм совершения преступлений возглавляемой ФИО7 организованной группы выглядел следующим образом:

Приобретение ФИО7 сигаретных палочек (сигарет) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L, упаковочного материала (раскроенных по размерам заготовок для пачек сигарет с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе наименованиями различных торговых марок сигарет; фольги; упаковочной пленки), заведомо поддельных специальных марок для маркировки табачных изделий, изготовленных не производством АО «Гознак», последующего их использования ФИО9 и ФИО10 для незаконного производства, хранения в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, а равно маркировки произведённых табачных изделий, заведомо поддельными специальными (акцизными) марками.

ФИО10 должен арендовать на территории г. Железногорска и Железногорского района Курской области, нежилые помещения, в которых совместно с ФИО9 и ФИО7 разместить фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки) с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе наименованиями различных торговых марок сигарет, упаковки пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, которое использовать для производства в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, а равно для маркировки путем наклеивания на произведённые табачные изделия, заведомо поддельных специальных (акцизных) марок. Привлечь за материальное вознаграждение лиц, не входящих в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, качестве рабочих для осуществления производства, с использованием установленного в арендованных помещениях фасовочно-упаковочного оборудования, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с нанесёнными на них чужими товарными знаками.

После чего, ФИО9 и ФИО10, согласно разработанного ФИО7 механизма совершения преступления, используя установленное в арендованных помещениях фасовочно-упаковочное оборудование, сигаретные палочки (сигареты) фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L, упаковочный материал, поддельные специальные марки для маркировки табачных изделий, изготовленные не производством АО «Гознак», с привлечением в качестве рабочих, лиц не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, осуществлять производство немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере, путем фасовки сигаретных палочек (сигарет) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L в потребительскую тару (пачки) по 20 сигарет в каждой, с нанесёнными на них чужими товарными знаками и последующей маркировки произведенных табачных изделий путем наклеивания на них заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак».

Произведенные немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе оклеенные заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак», ФИО10 и ФИО9 совместно хранили, перевозили с целью последующего сбыта. 

ФИО7, согласно разработанного последним механизма совершения преступления, приискивал места сбыта и сбывал незаконно произведенные участниками организованной группы немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе оклеенные заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак», по установленной им стоимости.

Полученные от сбыта незаконно произведенных немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» денежные средства, ФИО7 лично распределял между участниками организованной группы, а также направлял на дальнейшее функционирование преступной деятельности организованной группы, в том числе на приобретение сигаретных палочек (сигарет) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L, упаковочного материала (раскроенных по размерам заготовок для пачек сигарет, с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе наименованиями различных торговых марок сигарет; фольги; упаковочной пленки), заведомо поддельных специальных марок для маркировки табачных изделий, изготовленных не производством АО «Гознак». 

Так, примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, в неустановленном месте, приобрели фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковку пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, состоящее из 5 станков, а именно: станок для упаковки сигарет в фольгу, станок для упаковки подготовленных сигарет в пачки, станок для упаковки пачек в блоки, станок для наклейки акцизных марок, станок для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку, которое перевезли на территорию г.Железногорска Курской области.

Примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО7 и ФИО9 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, с целью последующего использования участниками организованной группы для незаконного производства, хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, арендовал у Свидетель №17 нежилое 3-х этажное здание, общей площадью 3223 м2, с кадастровым номером № ***, расположенное по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, не поставив последнего в известность о целях использования арендованных помещений, в котором совместно с ФИО9 организовал осуществление косметического ремонта, установку дополнительных электрических розеток, его утепление, установку системы видеонаблюдения.

В период времени с декабря 2020 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО10 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, в неустановленном месте у неустановленных лиц (уголовное дело, в отношении которых 04 ноября 2023 года на основании ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство) приобрел для последующего совместного с ФИО9 и ФИО10 использования при незаконном производстве в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками: сигаретные палочки (сигареты) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L в количестве не менее: 3 300 640 штук; упаковочный материал в объеме: не менее 401 943 штук, раскроенных по размерам заготовок для пачек сигарет, из которых: не менее 59 629 штук, с нанесённым наименованием «Marlboro»; не менее 40 283 штук, с нанесённым на них наименованием «Столичные»; не менее 80 047 штук, с нанесённым на них наименованием «Родопи»; не менее 83 390 штук, с нанесённым на них наименованием «ВТ»; не менее 128 889 штук, с нанесённым наименованием «Космос»; не менее 7 615 штук, с нанесённым на них наименованием «Кресты» (цвет заготовок - синий); не менее 2 064 штук, с нанесённым на них наименованием «Кресты» (цвет заготовок - красный); не менее 26 штук, с нанесённым на них наименованием «ТУ-134»; фольгу в рулонах; упаковочную пленку в рулонах, заведомо поддельные специальные марки, для маркировки табачных изделий, изготовленные не производством АО «Гознак», в количестве 159 260 штук, серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867242, 2867238, 2867018, 2867126, 2867130, 2867350, 2867354, 2867462, 2867014, 2867466, 2867464, 2867362, 2867019, 2867124, 2867162, 2866998, 2867222, 2867226, 2867002, 2867450, 2867445, 2867338, 

<

данные изъяты> 2867545, 2867579, 2867576, 2867555, 2867544, 2866970, 2866210, 2866964, 2867590, 2867542, 2867681, 2866911, 2866956, 2866939, 2866966, 2867580, 2867569, 2867584, 2866902, 2867532, 2867674, 2866961, 2867706, 2867751, которые в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, ФИО10 и ФИО9 совместно поместили на хранение в арендованные нежилые помещениях, расположенные по адресу: 

<

...> с целью их последующего использования при производстве немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. После чего, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, согласно разработанного плана и отведенной им роли в совершении преступления, разместили в арендованных нежилых помещениях, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон ***, фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковку пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, состоящее из 5 станков, а именно: станок для упаковки сигарет в фольгу, станок для упаковки подготовленных сигарет в пачки, станок для упаковки пачек в блоки, станок для наклейки акцизных марок, станок для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку и осуществили пусконаладочные работы вышеуказанного фасовочно-упаковочного оборудования. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года, но не позднее 29 января 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, привлек за материальное вознаграждение граждан Таджикистана: Свидетель №3, ФИО16, Свидетель №1, Свидетель №2, не входящих в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, в качестве рабочих для осуществления производства, с использованием установленного в арендованных помещениях, расположенных по адресу: Курская область, г.Железногорск, микрорайон ***, фасовочно-упаковочного оборудования, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. В январе 2022 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 29 января 2022 года ФИО9, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с Голубковым ГГолубков Г.А. и ФИО9 совместно поместили на хранение в арендованные нежилые помещениях, расположенные по адресу: 

<

...> с целью их последующего использования при производстве немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

После чего, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, согласно разработанного плана и отведенной им роли в совершении преступления, разместили в арендованных нежилых помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковку пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, состоящее из 5 станков, а именно: станок для упаковки сигарет в фольгу, станок для упаковки подготовленных сигарет в пачки, станок для упаковки пачек в блоки, станок для наклейки акцизных марок, станок для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку и осуществили пусконаладочные работы вышеуказанного фасовочно-упаковочного оборудования.

В период с декабря 2021 года по январь 2022 года, но не позднее 29 января 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, привлек за материальное вознаграждение граждан Таджикистана: Свидетель №3, ФИО16, Свидетель №1, Свидетель №2, не входящих в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, в качестве рабочих для осуществления производства, с использованием установленного в арендованных помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> фасовочно-упаковочного оборудования, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. 

В январе 2022 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 29 января 2022 года ФИО9, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ФИО9 роли в совершении преступления, для временного проживания на территории г.Железногорска Курской области граждан Таджикистана: Свидетель №3, ФИО16, Свидетель №1, ФИО46, через риелтора Свидетель №14 арендовал у ФИО5, принадлежащую последней *** расположенную в *** г. Железногорска Курской области.

В период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, ФИО10 и ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО7 преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, используя фасовочно-упаковочное оборудование, упаковочный материал: раскроенные по размерам, заготовки для пачек сигарет, фольгу в рулонах, упаковочную пленку в рулонах, поддельные специальные марки, изготовленные не производством АО «Гознак», в том числе с помощью привлеченных в качестве рабочих граждан Таджикистана: Свидетель №3, ФИО16, Свидетель №1, ФИО46, не входивших в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, путем фасовки (упаковки) сигаретных палочек (сигарет) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L в потребительскую тару (пачки) по 20 сигарет в каждой, упаковку пачек сигарет в блоки по 10 пачек в каждом, маркировки произведенных табачных изделий путем наклеивания на них заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак», находясь в нежилых помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> изготовили - произвели в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками для маркировки табачной продукции, в количестве не менее 165 032 пачек с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), в том числе: 

- 59 446 пачек с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 35 038 пачек с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 24 408 пачек с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2866978, 2867314, 2867422, 2867258, 2867362, 2867198, 2867202, 2867275, 2867043, 2867171, 2867503, 2867164, 2867163, 2867387, 2867059, 2867279, 

<

данные изъяты>2867725, 2867236, 2867116, 2867320, 2867705, 2867308, 2867285; - 26 807 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 8 850 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 17 957 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2866972, 2867287, 2867092, 2867352, 2867003, 2867240, 2867059, 2867440, 2867084, 2867236, 2867111, 2867448, 2867336, 2867308, 2867115, 2867447, 2866995, 2867511, 2867395, 2867007, 2867460, 2867231, 2867455, 

<

данные изъяты>

- 26 807 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 8 850 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 17 957 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2866972, 2867287, 2867092, 2867352, 2867003, 2867240, 2867059, 2867440, 2867084, 2867236, 2867111, 2867448, 2867336, 2867308, 2867115, 2867447, 2866995, 2867511, 2867395, 2867007, 2867460, 2867231, 2867455, 

<

данные изъяты> 18 037 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 11 290 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 6 747 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867088, 2866976, 

<

данные изъяты> 18 037 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 11 290 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 6 747 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867088, 2866976, 

<

данные изъяты> 2867408, 2867135, 2867115, 2867750, 2867319, 2867210, 2867165, 2867188, 2867118, 2867145, 2867151, 2867251, 2867479, 2867027; - 18 290 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 5 201 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 13 089 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867071, 2867411, 2867069, 2867523, 2867529, 2867305, 2867297, 2867181, 2867415, 2867474, 2867246, 2867486, 2867022, 2867154, 2867026, 2867038, 2867378, 2867266, 

<

данные изъяты>

- 18 290 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 5 201 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 13 089 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867071, 2867411, 2867069, 2867523, 2867529, 2867305, 2867297, 2867181, 2867415, 2867474, 2867246, 2867486, 2867022, 2867154, 2867026, 2867038, 2867378, 2867266, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 32 773 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 3 014 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 29 759 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867176, 2867512, 

<

данные изъяты>с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 3 014 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 29 759 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867176, 2867512, 

<

данные изъяты> 7 615 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 8 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 7 607 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867112, 2867000, 2867332, 2867234, 2867336, 2867224, 2867108, 2867448, 2867220, 2866996, 2867312, 2867444, 2867343, 2867007, 2867455, 2867451, 2867227, 2867115, 2867539, 2867119, 2867237, 2867349, 2867003, 2867255, 2867121, 

<

данные изъяты>;с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 8 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 7 607 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867112, 2867000, 2867332, 2867234, 2867336, 2867224, 2867108, 2867448, 2867220, 2866996, 2867312, 2867444, 2867343, 2867007, 2867455, 2867451, 2867227, 2867115, 2867539, 2867119, 2867237, 2867349, 2867003, 2867255, 

<

данные изъяты>867205, 2866979, 2867002, 2867010, 2867674, 2867005, 2867453, 2866978, 2867233, 2867086, 2867198, 2867342, 2867006, 2867009, 2867457, 2867341, 2867202, 2867210; - 2 064 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 2 пачки с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 2 062 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867368, 2867364, 2867248, 2867360, 2867024, 2867244, 2867136, 2867136, 2867472, 2867032, 2867426, 2867085, 2867313, 2866977, 2866973, 2867421, 2867309, 2867197, 2867425, 2867201, 2867028, 2867044, 2867480, 2867144, 2867476, 2867020, 2867256, 2867369, 2867140, 2867040, 2867252, 2867468, 2867356, 2867089, 2867303,

<

данные изъяты>

- 2 064 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 2 пачки с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 2 062 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867368, 2867364, 2867248, 2867360, 2867024, 2867244, 2867136, 2867136, 2867472, 2867032, 2867426, 2867085, 2867313, 2866977, 2866973, 2867421, 2867309, 2867197, 2867425, 2867201, 2867028, 2867044, 2867480, 2867144, 2867476, 2867020, 2867256, 2867369, 2867140, 2867040, 2867252, 2867468, 2867356, 2867089, 2867303,

<

данные изъяты>;которые после производства ФИО10 и ФИО9 в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, действуя в составе организованной группы с ФИО7 во исполнение совместного преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, поместили на хранение в целях сбыта в нежилые помещения, расположенные по адресу: 

<

...> где и хранили совместно в целях сбыта до 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года. В период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, ФИО10 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО7 преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, перевез на автомобилях: марки «ГАЗ 33023», государственный регистрационный знак № *** и марки «Toyota Vellfire», регистрацФИО10 и ФИО9 в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, действуя в составе организованной группы с ФИО7 во исполнение совместного преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, поместили на хранение в целях сбыта в нежилые помещения, расположенные по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон ***, где и хранили совместно в целях сбыта до 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года.

В период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, ФИО10 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО7 преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, перевез на автомобилях: марки «ГАЗ 33023», государственный регистрационный знак № *** и марки «Toyota Vellfire», регистрационный знак республики Абхазия № ***, к гаражному боксу № ***, расположенному вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области, для последующего хранения в целях сбыта, часть произведенных участниками организованной группы в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в том числе оклеенных заведомо поддельными специальными марками в объеме: 

- 7 565 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 8 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 7 557 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867112, 2867000, 2867332, 2867234, 2867336, 2867224, 

<

данные изъяты> 2866977, 2867313, 2867201, 2867425, 2866973, 2867228, 2866989, 2867213, 2866993, 2867223, 2867217, 2867101, 2867437, 2867329, 2867319, 2866971, 2866985, 2867093, 2867205, 2866979, 2867002, 2867010, 2867674; - 2 034 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 2 пачки с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 2032 пачки с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867368, 

<

данные изъяты> 2867077, 2867054, 2866991, 2867103, 2867223, 2867447, 2867219, 2867011, 2867211, 2866999, 2866995; - 375 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 3

- 2 034 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 2 пачки с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 2032 пачки с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867368, 

<

данные изъяты> 2867077, 2867054, 2866991, 2867103, 2867223, 2867447, 2867219, 2867011, 2867211, 2866999, 2866995; - 375 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 353 пачки с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 22 пачки с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867294, 2867304, 2867439, 2867407, 2866981, 2867080, 2867253, 2867519, 2867300, 2867205, 2867528, 2867365, 2867329, 2867192, 2867041, 2867412, 2867076, 2866992; - 7 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867089, 2867363, 2867251, 2867129; - 24 пачки с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867300, 2867080, 2867524, 2867238, 2867304, 2867048, 2867296, 2867528, 2867188, 2867192, 2867126, 2867412, 2867408; - 656 пачек с нанесённым 

- 375 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 353 пачки с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 22 пачки с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867294, 2867304, 2867439, 2867407, 2866981, 2867080, 2867253, 2867519, 2867300, 2867205, 2867528, 2867365, 2867329, 2867192, 2867041, 2867412, 2867076, 2866992;

- 7 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867089, 2867363, 2867251, 2867129;

- 24 пачки с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867300, 2867080, 2867524, 2867238, 2867304, 2867048, 2867296, 2867528, 2867188, 2867192, 2867126, 2867412, 2867408;

- 656 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867321, 2867177, 2867165, 2867319, 2867014, 2867401, 2867287, 2867383, 2867399, 2867466, 2867491, 2867126, 2867387, 2867002, 2867503, 2867047, 2867423, 2867307, 2867393, 2867315, 2867267, 2867397, 2867497, 

<

данные изъяты> 2867197, 2867402, 2867381, 2867045, 2867273, 2867247, 2867471, 2867269, 2867049, 2867135, 2867510, 2867359, 2867479, 2867242, 2867031, 2867367, 2867314, 2867345, 2867327, 2867323, 2867435, 2867075, 2867427, 2867431, 2867215, 2867211, 2866987, 2867103, 2867099, 2867436, которые ФИО10 в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года действуя в составе организованной группы во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, поместил на хранение в помещение гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул.*** г. Железногорск Курской области, принадлежащего на праве собственности супруге ФИО10 - Свидетель №6, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, где совместно с ФИО9 хранил в целях сбыта до 12 часов 15 минут 28 марта 2022 года, то есть до момента ихФИО10 в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года действуя в составе организованной группы во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, поместил на хранение в помещение гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул.*** г. Железногорск Курской области, принадлежащего на праве собственности супруге ФИО10 - Свидетель №6, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, где совместно с ФИО9 хранил в целях сбыта до 12 часов 15 минут 28 марта 2022 года, то есть до момента их изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

В период времени с 12 часов 15 минут 28 марта 2022 года по 15 часов 20 минут 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области, вышеуказанные немаркированные табачные изделия подлежащие, маркировке специальными (акцизными) марками, изъяты сотрудниками правоохранительных органов. 

В период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, ФИО9 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, перевез на автомобиле марки Лексус NX200, государственный регистрационный знак № *** к магазину «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, в целях последующего сбыта, часть произведенных участниками организованной группы в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в том числе оклеенных заведомо поддельными специальными марками в объеме: 

- 40 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2866972, 2867084, 2867424, 2867196, 2867088, 2867200, 2867360, 2867348, 2867136, 2867012, 2867132, 2867016, 2867128, 2867356, 2867464, 2867247, 2867312, 2867420, 2866976, 

- 30 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867304, 2867528, 2867524, 2867416, 2867192, 2867188, 2867076, 2867239, 2867123, 2867235, 2867463, 2867459, 2867347, 2867015, 2867351.

- 50 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867005, 2867453, 2867229, 2867233, 2867314, 2866978, 2867086, 2867198 2867345, 2867237, 2867352, 2867342, 2867118, 2867006, 2867009, 2867457, 2867437, 2867341, 2867117, 2867332, 2867202, 2867444, 2867090, 2866974, 2867121, 2867422; 2867430, 2866982, 2866986, 2867318, 2867098, 2867210, 2867206, которые ФИО9 в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, действуя в составе организованной группы во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, сбыл Свидетель №13, не осведомленному о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавшему участие в преступной деятельности последних, осуществляющему торговлю продовольственными и не продовольственными товарами в магазине «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, по неустановленной в ходе предварительного следствия цене, в результате чего участники организованной группы получали незаконный доход.

В период времени с 14 часов 50 минут 28 марта 2022 года по 15 часов 15 минут 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, вышеуказанные немаркированные табачные изделия подлежащие, маркировке специальными (акцизными) марками, изъяты сотрудниками правоохранительных органов. 

Кроме того, в период времени с 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года по 19 часов 00 минут 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: 

<

...> находившиеся на хранении в указанных помещениях в целях сбыта, произведенные участниками организованной группы в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в том числе оклеенные заведомо поддельными специальными марками в объеме: 

- 59 446 пачек с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 35 038 пачки с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 24 408 пачек с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2866978, 2867314, 2867422, 2867258, 2867362, 2867198, 

<

данные изъяты>, 2867191, 2867067, 2867515, 2867401, 2867299, 2867079, 2867750, 2867353, 2867575, 2867725, 2867236, 2867116, 2867320, 2867705, 2867308, 2867285; - 26 432 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 8 497 пачки с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 17 935 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2866972, 2867287, 2867092, 2867352, 2867003, 2867240, 2867059, 2867440, 2867084, 2867236, 2867111, 2867448, 2867336, 

<

данные изъяты>

- 26 432 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 8 497 пачки с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 17 935 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2866972, 2867287, 2867092, 2867352, 2867003, 2867240, 2867059, 2867440, 2867084, 2867236, 2867111, 2867448, 2867336, 

<

данные изъяты> 18 030 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 11 290 пачки с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 6 740 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867088, 2866976, 

<

данные изъяты> 18 030 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 11 290 пачки с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 6 740 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867088, 2866976, 

<

данные изъяты> 2867408, 2867135, 2867115, 2867750, 2867319, 2867210, 2867165, 2867188, 2867118, 2867145, 2867151; - 18 266 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 5 201 пачки с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 13 065 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867071, 2867411, 2867069, 2867523, 2867529, 2867305, 2867297, 2867181, 2867415, 2867474, 2867246, 2867486, 2867022, 2867154, 2867026, 2867038, 2867378, 2867266, 2867457, 2867193, 2867413, 

<

данные изъяты>

- 18 266 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 5 201 пачки с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 13 065 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867071, 2867411, 2867069, 2867523, 2867529, 2867305, 2867297, 2867181, 2867415, 2867474, 2867246, 2867486, 2867022, 2867154, 2867026, 2867038, 2867378, 2867266, 2867457, 2867193, 2867413, 

<

данные изъяты> 32 077 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 3 014 пачки с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 29 063 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867176, 2867512, 2867172, 2867060, 2867504, 2867312, 2867276, 2867396, 2867287, 2867052, 2867479, 2867400, 2867500, 2867160, 2867064, 2867164, 2867056, 2867288, 2867280, 2867392, 2867183, 2867403, 2867407, 2867519, 2867291, 2867067, 2867295, 2867268, 2867168, 2867272, 2867284, 

<

данные изъяты>;- 32 077 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 3 014 пачки с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 29 063 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867176, 2867512, 2867172, 2867060, 2867504, 2867312, 2867276, 2867396, 2867287, 2867052, 2867479, 2867400, 2867500, 2867160, 2867064, 2867164, 2867056, 2867288, 2867280, 2867392, 2867183, 2867403, 2867407, 2867519, 2867291, 2867067, 2867295, 2867268, 2867168, 2867272, 2867284, 

<

данные изъяты>867449, 2867001, 2867221, 2867573, 2867453, 2867194, 2867352, 2867236, 2867240, 2867128, 2867464, 2867681, 2867138, 2867561, 2867034, 2867080, 2867030, 2867991, изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Согласно заключению эксперта № ***/з от 13 марта 2023 года, содержимое курительной смеси исследуемых сигарет, изъятых: 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон ***; 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** и 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г.Железногорск Курской области, является частицами растений табак – Nicotiana tabacum L (род Nicotiana семейство Пасленовые (Solanaceae). В соответствии с заключением эксперта № *** от 09 декабря 2022 года, представленные на экспертизу специальные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на пачках сигарет: 24 408 пачках с нанесённым на них наименованием «Marlboro»; 17 957 пачках с нанесённым на них наименованием «Столичные»; 6 747 пачках с нанесённым на них наименованием «Родопи»; 13 089 пачках с нанесённым на них наименованием «ВТ»; 29 759 пачках с нанесённым на них наименованием «Космос»; 7 607 пачках с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка); 2 062 пачках с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка), изготовлены не производством АО «Гознак». Цветные изображения полиграфического оформления специальных марок на пачках сигарет: «Marlboro», «Столичные», «Родопи», «ВТ», «Кресты» (7 мг, синяя пачка), «Кресты» (9 мг, красная пачка), «Космос» выполнены способом плоской печати. Представленные на экспертизу объекты схожие со специальным марками для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством АО «Гознак». Таким образом, вышеперечисленные табачные изделия являются немаркированными табачными изделиями, подлежащими маркировке специальными (акцизными) марками и запрещенными к продаже в связи с несоблюдением требований к их маркировке, установленным Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации № 27 от 26 января 2010 года. Согласно заключению специалиста № *** от 03 ноября 2023 года, минимальная цена табачной 

Согласно заключению эксперта № ***/з от 13 марта 2023 года, содержимое курительной смеси исследуемых сигарет, изъятых: 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: 

<

...>; 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений магазина «Домики», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** и 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г.Железногорск Курской области, является частицами растений табак – Nicotiana tabacum L (род Nicotiana семейство Пасленовые (Solanaceae). 

В соответствии с заключением эксперта № *** от 09 декабря 2022 года, представленные на экспертизу специальные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на пачках сигарет: 24 408 пачках с нанесённым на них наименованием «Marlboro»; 17 957 пачках с нанесённым на них наименованием «Столичные»; 6 747 пачках с нанесённым на них наименованием «Родопи»; 13 089 пачках с нанесённым на них наименованием «ВТ»; 29 759 пачках с нанесённым на них наименованием «Космос»; 7 607 пачках с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка); 2 062 пачках с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка), изготовлены не производством АО «Гознак». Цветные изображения полиграфического оформления специальных марок на пачках сигарет: «Marlboro», «Столичные», «Родопи», «ВТ», «Кресты» (7 мг, синяя пачка), «Кресты» (9 мг, красная пачка), «Космос» выполнены способом плоской печати. Представленные на экспертизу объекты схожие со специальным марками для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством АО «Гознак». 

Таким образом, вышеперечисленные табачные изделия являются немаркированными табачными изделиями, подлежащими маркировке специальными (акцизными) марками и запрещенными к продаже в связи с несоблюдением требований к их маркировке, установленным Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации № 27 от 26 января 2010 года. 

Согласно заключению специалиста № *** от 03 ноября 2023 года, минимальная цена табачной продукции изъятой: 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***; 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** и 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области, составляет 18 483 584 рубля, в том числе: 

- 59 446 пачек с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), стоимостью за 1 пачку - 112 руб. 00 коп., общей стоимостью 6 657 952 рубля;

- 26 807 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке, стоимостью за 1 пачку - 112 руб. 00 коп., общей стоимостью 3 002 384 рубля;

- 18 037 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), стоимостью за 1 пачку - 112 руб. 00 коп., общей стоимостью 2 020 144 рубля; 

- 18 290 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), стоимостью за 1 пачку - 112 руб. 00 коп., общей стоимостью 2 048 480 рублей;

- 32 773 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), стоимостью за 1 пачку - 112 руб. 00 коп., общей стоимостью 3 670 576 рублей;

- 7 615 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), стоимостью за 1 пачку - 112 руб. 00 коп., общей стоимостью 852 880 рублей;

- 2 064 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), стоимостью за 1 пачку - 112 руб. 00 коп., общей стоимостью 231 168 рублей.

Таким образом, ФИО7, ФИО9 и ФИО10 в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, действуя в составе организованной группы, в интересах всех соучастников преступления, при вышеуказанных обстоятельствах умышленно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, нарушая законодательство РФ в сфере государственного регулирования оборота табачных изделий, произвели, хранили, перевезли в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 18 483 584 рубля, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ, является особо крупным размером.

Кроме того, примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, в неустановленном месте, приобрели фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковку пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, состоящее из 5 станков, а именно: станок для упаковки сигарет в фольгу, станок для упаковки подготовленных сигарет в пачки, станок для упаковки пачек в блоки, станок для наклейки акцизных марок, станок для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку, которое перевезли на территорию г.Железногорска Курской области.

Примерно в декабре 2021 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО7 и ФИО9 преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, с целью последующего использования участниками организованной группы для незаконного производства, хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, арендовал у Свидетель №17 нежилое 3-х этажное здание, общей площадью 3223 м2, с кадастровым номером № ***, расположенное по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, не поставив последнего в известность о целях использования арендованных помещений, в котором совместно с ФИО9 организовал осуществление косметического ремонта, установку дополнительных электрических розеток, его утепление, установку системы видеонаблюдения.

В период времени с декабря 2020 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО10 преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, в неустановленном месте у неустановленных лиц (уголовное дело, в отношении которых 04 ноября 2023 года на основании ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство) приобрел для последующего совместного с ФИО9 и ФИО10 использования при незаконном производстве в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками: сигаретные палочки (сигареты) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L в количестве не менее: 3 300 640 штук; упаковочный материал в объеме: не менее 401 943 штук, раскроенных по размерам заготовок для пачек сигарет, из которых: не менее 59 629 штук, с нанесённым наименованием «Marlboro»; не менее 40 283 штук, с нанесённым на них наименованием «Столичные»; не менее 80 047 штук, с нанесённым на них наименованием «Родопи»; не менее 83 390 штук, с нанесённым на них наименованием «ВТ»; не менее 128 889 штук, с нанесённым наименованием «Космос»; не менее 7 615 штук, с нанесённым на них наименованием «Кресты» (цвет заготовок - синий); не менее 2 064 штук, с нанесённым на них наименованием «Кресты» (цвет заготовок - красный); не менее 26 штук, с нанесённым на них наименованием «ТУ-134»; фольгу в рулонах; упаковочную пленку в рулонах, заведомо поддельные специальные марки, для маркировки табачных изделий, изготовленные не производством АО «Гознак» в количестве 159 260 штук, серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867242, 2867238, 2867018, 2867126, 2867130, 2867350, 2867354, 2867462, 2867014, 2867466, 2867464, 2867362, 2867019, 2867124, 2867162, 2866998, 2867222, 2867226, 2867002, 2867450, 2867445, 2867338, 

<

данные изъяты> 2867545, 2867579, 2867576, 2867555, 2867544, 2866970, 2866210, 2866964, 2867590, 2867542, 2867681, 2866911, 2866956, 2866939, 2866966, 2867580, 2867569, 2867584, 2866902, 2867532, 2867674, 2866961, 2867706, 2867751, которые в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, ФИО10 и ФИО9 совместно поместили на хранение в арендованные нежилые помещениях, расположенные по адресу: 

<

...> с целью их последующего использования при производстве немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. После чего, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, разместили в арендованных нежилых помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковку пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, состоящее из 5 станков, а именно: станок для упаковки сигарет в фольгу, станок для упаковки подготовленных сигарет в пачки, станок для упаковки пачек в блоки, станок для наклейки акцизных марок, станок для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку и осуществили пусконаладочные работы вышеуказанного фасовочно-упаковочного оборудования. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года, но не позднее 29 января 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, привлек за материальное вознаграждение граждан Таджикистана: Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №1, Свидетель №2, не входящих в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, в качестве рабочих для осуществления производства, с использованием установленного в арендованных помещениях, расположенных по адресу: Курская область, г.Железногорск, ***, фасовочно-упаковочного оборудования, немаркированных таФИО10 и ФИО9 совместно поместили на хранение в арендованные нежилые помещениях, расположенные по адресу: 

<

...> с целью их последующего использования при производстве немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

После чего, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, разместили в арендованных нежилых помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковку пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, состоящее из 5 станков, а именно: станок для упаковки сигарет в фольгу, станок для упаковки подготовленных сигарет в пачки, станок для упаковки пачек в блоки, станок для наклейки акцизных марок, станок для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку и осуществили пусконаладочные работы вышеуказанного фасовочно-упаковочного оборудования.

В период с декабря 2021 года по январь 2022 года, но не позднее 29 января 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, привлек за материальное вознаграждение граждан Таджикистана: Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №1, Свидетель №2, не входящих в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, в качестве рабочих для осуществления производства, с использованием установленного в арендованных помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> фасовочно-упаковочного оборудования, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. 

В январе 2022 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 29 января 2022 года ФИО9, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, для временного проживания на территории г.Железногорска Курской области граждан Таджикистана: Свидетель №3, ФИО16, Свидетель №1, ФИО46, через риелтора Свидетель №14 арендовал у ФИО5, принадлежащую последней *** расположенную в *** г. Железногорска Курской области.

В период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, ФИО7, ФИО10 и ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, используя фасовочно-упаковочное оборудование, упаковочный материал: раскроенные по размерам, заготовки для пачек сигарет, фольгу в рулонах, упаковочную пленку в рулонах, в том числе с помощью привлеченных в качестве рабочих граждан Таджикистана: Свидетель №3, ФИО16, Свидетель №1, ФИО46, не входивших в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, путем фасовки (упаковки) сигаретных палочек (сигарет) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L в потребительскую тару (пачки) по 20 сигарет в каждой, упаковку пачек сигарет в блоки по 10 пачек в каждом, находясь в нежилых помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> изготовили - произвели в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками для маркировки табачной продукции, в количестве не менее 165 032 пачек с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), в том числе: 59 446 пачек с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке); 26 807 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке); 18 037 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке); 18 290 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке); 32 773 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке); 7 615 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке); 2 064 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке).

При этом, в период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, ФИО10 и ФИО9, во исполнение совместного преступного умысла с ФИО7, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, совершенное организованной группой, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, используя фасовочно-упаковочное оборудование, поддельные специальные марки, изготовленные не производством АО «Гознак» в количестве 101 629 штук, серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867242, 2867238, 2867018, 2867126, 2867130, 2867350, 2867354, 2867462, 2867014, 2867466, 2867464, 2867362, 2867019, 2867124, 2867162, 2866998, 2867222, 2867226, 2867002, 2867450, 2867445, 2867338, 2867334, 2867114, 2867110, 

<

данные изъяты> 2867555, 2867544, 2866970, 2866210, 2866964, 2867590, 2867542, 2867681, 2866911, 2866956, 2866939, 2866966, 2867580, 2867569, 2867584, 2866902, 2867532, 2867674, 2866961, 2867706, 2867751, в том числе с помощью привлеченных в качестве рабочих граждан Таджикистана: Свидетель №3, ФИО16, Свидетель №1, ФИО46 не входивших в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, находясь в нежилых помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> использовали для маркировки табачных изделий, путем наклеивания (размещения) на произведенные табачные изделия 101 629 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак», а именно: - для маркировки, путем наклеивания (размещения) на 24 408 пачках сигарет (табачных изделиях) с наименованием «Marlboro», 24 408 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2866978, 2867314, 2867422, 2867258, 2867362, 2867198, 2867202, 2867275, 2867043, 2867171, 2867503, 2867164, 2867163, 2867387, 2867059, 2867279, 2867118, 2866974, 2867474, 2867146, 2867060, 2867366, 2867250, 2867026, 2867399, 2867267, 2867391, 

<

данные изъяты>привлеченных в качестве рабочих граждан Таджикистана: Свидетель №3, ФИО16, Свидетель №1, ФИО46 не входивших в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, находясь в нежилых помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> использовали для маркировки табачных изделий, путем наклеивания (размещения) на произведенные табачные изделия 101 629 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак», а именно: 

- для маркировки, путем наклеивания (размещения) на 24 408 пачках сигарет (табачных изделиях) с наименованием «Marlboro», 24 408 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2866978, 2867314, 2867422, 2867258, 2867362, 2867198, 2867202, 2867275, 2867043, 2867171, 2867503, 2867164, 2867163, 2867387, 2867059, 2867279, 2867118, 2866974, 2867474, 2867146, 2867060, 2867366, 2867250, 2867026, 2867399, 2867267, 2867391, 

<

данные изъяты>;для маркировки, путем наклеивания (размещения) на 17 957 пачках сигарет (табачных изделиях) с наименованием «Столичные», 17 957 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 

<

данные изъяты>

- для маркировки, путем наклеивания (размещения) на 17 957 пачках сигарет (табачных изделиях) с наименованием «Столичные», 17 957 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 

<

данные изъяты>2867294, 2867080, 2867300, 2867412, 2866992, 2867188; - для маркировки, путем наклеивания (размещения) на 6 747 пачках сигарет (табачных изделиях) с наименованием «Родопи», 6 747 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867088, 2866976, 2867420, 2867084, 2867096, 2867312, 2867214, 2867218, 2867450, 2867442, 2867282, 2867394, 2867502, 2867222, 2867446, 2867998, 2867320, 2867092, 2867208, 2867980, 2867316, 2867984, 

<

данные изъяты>

- для маркировки, путем наклеивания (размещения) на 6 747 пачках сигарет (табачных изделиях) с наименованием «Родопи», 6 747 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867088, 2866976, 2867420, 2867084, 2867096, 2867312, 2867214, 2867218, 2867450, 2867442, 2867282, 2867394, 2867502, 2867222, 2867446, 2867998, 2867320, 2867092, 2867208, 2867980, 2867316, 2867984, 

<

данные изъяты>;для маркировки, путем наклеивания (размещения) на 13 089 пачках сигарет (табачных изделиях) с наименованием «ВТ», 13 089 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867071,

<

данные изъяты>

- для маркировки, путем наклеивания (размещения) на 13 089 пачках сигарет (табачных изделиях) с наименованием «ВТ», 13 089 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867071,

<

данные изъяты>;для маркировки, путем наклеивания (размещения) на 29 759 пачках сигарет (табачных изделиях) с наименованием «Космос», 29 759 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867176, 2867512, 2867172, 2867060, 2867504, 2867312, 2867276, 2867396, 2867287, 2867052, 2867479, 2867400, 2867500, 2867160, 2867064, 2867164, 2867056, 2867288, 2867280, 2867392, 2867183, 2867403, 2867407, 2867519, 2867291, 2867067, 2867295, 2867268, 2867168,

<

данные изъяты>

- для маркировки, путем наклеивания (размещения) на 29 759 пачках сигарет (табачных изделиях) с наименованием «Космос», 29 759 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867176, 2867512, 2867172, 2867060, 2867504, 2867312, 2867276, 2867396, 2867287, 2867052, 2867479, 2867400, 2867500, 2867160, 2867064, 2867164, 2867056, 2867288, 2867280, 2867392, 2867183, 2867403, 2867407, 2867519, 2867291, 2867067, 2867295, 2867268, 2867168,

<

данные изъяты> 2867333, 2867109, 2867449, 2867001, 2867221, 2867573, 2867453, 2867194, 2867352, 2867236, 2867240, 2867128, 2867464, 2867681, 2867138, 2867561, 2867034, 2867080, 2867030, 2867991; - для маркировки, путем наклеивания (размещения) на 7 607 пачках сигарет (табачных изделиях) с наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка), 7 607 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867112, 2867000, 2867332, 2867234, 2867336, 2867224, 2867108, 2867448, 2867220, 2866996, 2867312, 2867444, 2867343, 2867007, 2867455, 2867451, 2867227, 2867115, 2867539, 2867119, 2867237, 2867349, 2867003, 2867255, 2867121, 2867386, 2867231, 2867339, 2867484, 2867454, 2867015, 2867322, 2867265, 2867247, 2867252,

<

данные изъяты>

- для маркировки, путем наклеивания (размещения) на 7 607 пачках сигарет (табачных изделиях) с наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка), 7 607 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867112, 2867000, 2867332, 2867234, 2867336, 2867224, 2867108, 2867448, 2867220, 2866996, 2867312, 2867444, 2867343, 2867007, 2867455, 2867451, 2867227, 2867115, 2867539, 2867119, 2867237, 2867349, 2867003, 2867255, 2867121, 2867386, 2867231, 2867339, 2867484, 2867454, 2867015, 2867322, 2867265, 2867247, 2867252,

<

данные изъяты>2867198, 2867342, 2867006, 2867009, 2867457, 2867341, 2867202, 2867210; - для маркировки, путем наклеивания (размещения) на 2 062 пачках сигарет (табачных изделиях) с наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка), 2 062 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867368, 2867364, 2867248, 2867360, 2867024, 2867244, 2867136, 2867136, 2867472, 2867032, 2867426, 2867085, 2867313, 2866977, 2866973, 2867421, 2867309, 2867197, 

<

данные изъяты> 2867123, 2867235, 2867463, 2867459, 2867347, 2867015, 2867351, которые после маркировки, заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» ФИО10 и ФИО9 В период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, действуя в составе организованной группы, во ис

- для маркировки, путем наклеивания (размещения) на 2 062 пачках сигарет (табачных изделиях) с наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка), 2 062 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867368, 2867364, 2867248, 2867360, 2867024, 2867244, 2867136, 2867136, 2867472, 2867032, 2867426, 2867085, 2867313, 2866977, 2866973, 2867421, 2867309, 2867197, 

<

данные изъяты> 2867123, 2867235, 2867463, 2867459, 2867347, 2867015, 2867351, которые после маркировки, заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» ФИО10 и ФИО9 В период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, поместили на хранение в целях сбыта в нежилые помещения, расположенные по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** где и хранили совместно в целях сбыта до 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года. При этом ФИО7, ФИО10 и ФИО9 достоверно знали, что вышеуказанные специальные марки в количестве 101 629 штук, которыми маркированы, путем наклеивания (размещения) 101 629 пачек сигарет (табачных изделий), являются поддельными и изготовлены не производством АО «Гознак». В период времени с 29 января 2022 года по 28 марта 2022 года, ФИО10 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО7 преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, переФИО10 и ФИО9 В период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, поместили на хранение в целях сбыта в нежилые помещения, расположенные по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, где и хранили совместно в целях сбыта до 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года. При этом ФИО7, ФИО10 и ФИО9 достоверно знали, что вышеуказанные специальные марки в количестве 101 629 штук, которыми маркированы, путем наклеивания (размещения) 101 629 пачек сигарет (табачных изделий), являются поддельными и изготовлены не производством АО «Гознак». 

В период времени с 29 января 2022 года по 28 марта 2022 года, ФИО10 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО7 преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, перевез на автомобилях: марки «ГАЗ 33023», государственный регистрационный знак № *** и марки «Toyota Vellfire», регистрационный знак республики Абхазия № ***, к гаражному боксу № ***, расположенному вблизи *** по ул. *** г.Железногорск Курской области, для последующего хранения в целях сбыта, часть маркированных заведомо поддельными специальными (акцизными) марками, изготовленными не производством АО «Гознак» табачных изделий, в объеме:

- 7 557 пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) оклеенных 7 557 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867112, 2867000, 2867332, 2867234, 2867336, 2867224, 2867108, 2867448, 2867220, 2866996, 2867312, 2867444, 2867343, 2867007, 2867455, 2867451, 2867227, 2867115, 2867539, 2867119, 2867237, 2867349, 2867003, 2867255, 2867121, 2867386, 2867231, 2867339, 2867484, 2867454, 2867015, 2867322, 2867265, 2867247, 2867252, 2867151, 2867147, 2867136, 2867359, 2867035, 2867020, 2867123, 

<

данные изъяты>;пачки сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) оклеенных 2 032 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867368, 2867364, 2867248, 2867360, 2867024, 2867244, 2867136, 2867136, 2867472, 2867032, 2867426, 2867085, 2867313, 2866977, 2866973, 2867421, 2867309, 2867197, 2867425, 2867201, 2867028, 2867044, 2867480, 2867144, 2867476, 2867020, 2867256, 2867369, 2867140, 

<

данные изъяты>;пачки сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Столичные» оклеенных 22 штуками заведомо поддельных специальных марок, и

- 2 032 пачки сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) оклеенных 2 032 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867368, 2867364, 2867248, 2867360, 2867024, 2867244, 2867136, 2867136, 2867472, 2867032, 2867426, 2867085, 2867313, 2866977, 2866973, 2867421, 2867309, 2867197, 2867425, 2867201, 2867028, 2867044, 2867480, 2867144, 2867476, 2867020, 2867256, 2867369, 2867140, 

<

данные изъяты>;пачки сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Столичные» оклеенных 22 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867294, 2867304, 2867439, 2867407, 2866981, 2867080, 2867253, 2867519, 2867300, 2867205, 2867528, 2867365, 2867329, 2867192, 2867041, 2867412, 2867076, 2866992; - 7 пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Родопи» оклеенных 7 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867089, 2867363, 2867251, 2867129; - 24 пачки сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «ВТ» оклеенных 24 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867300, 2867080, 2867524, 2867238, 2867304, 2867048, 2867296, 2867528, 2867188, 2867192, 2867126, 2867412, 2867408; - 656 пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Космос» оклеенных 656 штуками заведомо поддельных специальны

- 22 пачки сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Столичные» оклеенных 22 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867294, 2867304, 2867439, 2867407, 2866981, 2867080, 2867253, 2867519, 2867300, 2867205, 2867528, 2867365, 2867329, 2867192, 2867041, 2867412, 2867076, 2866992;

- 7 пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Родопи» оклеенных 7 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867089, 2867363, 2867251, 2867129;

- 24 пачки сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «ВТ» оклеенных 24 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867300, 2867080, 2867524, 2867238, 2867304, 2867048, 2867296, 2867528, 2867188, 2867192, 2867126, 2867412, 2867408;

- 656 пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Космос» оклеенных 656 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867321, 2867177, 2867165, 2867319, 2867014, 2867401, 

<

данные изъяты> 2867479, 2867242, 2867031, 2867367, 2867314, 2867345, 2867327, 2867323, 2867435, 2867075, 2867427, 2867431, 2867215, 2867211, 2866987, 2867103, 2867099, 2867436, которые ФИО10 в период времени с 29 января 2022 года по 28 марта 2022 года действуя в составе организованной группы во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, поместил на хранение в помещение гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г.Железногорск Курской области, принадлежащего на праве собственности супруге ФИО10 - Свидетель №6, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, где хранил в целях сбыта до 12 часов 15 минут 28 марта 2022 года, то есть до момента их изъятия сотрудФИО10 в период времени с 29 января 2022 года по 28 марта 2022 года действуя в составе организованной группы во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, поместил на хранение в помещение гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г.Железногорск Курской области, принадлежащего на праве собственности супруге ФИО10 - Свидетель №6, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, где хранил в целях сбыта до 12 часов 15 минут 28 марта 2022 года, то есть до момента их изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

В период времени с 12 часов 15 минут 28 марта 2022 года по 15 часов 20 минут 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области, вышеуказанные табачные изделия, маркированные заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак», изъяты сотрудниками правоохранительных органов. 

В период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, ФИО9 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, перевез на автомобиле марки Лексус NX200, государственный регистрационный знак № *** к магазину «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, в целях последующего сбыта, часть маркированных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» табачных изделий, в объеме: 

- 40 пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Космос» оклеенных 40 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2866972, 2867084, 2867424, 2867196, 2867088, 2867200, 2867360, 2867348, 2867136, 2867012, 2867132, 2867016, 2867128, 2867356, 2867464, 2867247, 2867312, 2867420, 2866976; 

- 30 пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) оклеенных 30 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867304, 2867528, 2867524, 2867416, 2867192, 2867188, 2867076, 2867239, 2867123, 2867235, 2867463, 2867459, 2867347, 2867015, 2867351;

- 50 пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) оклеенных 50 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867005, 2867453, 2867229,

<

данные изъяты>;которые Шелк, которые ФИО9 В период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года действуя в составе организованной группы во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь около магазина «

<

данные изъяты>», по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, сбыл Свидетель №13, не осведомленному о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавшему участие в преступной деятельности последних, осуществляющему торговлю продовольственными и не продовольственными товарами в магазине «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, по неустановленной в ходе предварительного следствия цене, в результате чего участники организованной группы получали незаконный доход.

В период времени с 14 часов 50 минут 28 марта 2022 года по 15 часов 15 минут 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, вышеуказанные табачные изделия, маркированные заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак», изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, в период времени с 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года по 19 часов 00 минут 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: 

<

...> находившиеся на хранении в указанных помещениях в целях сбыта, произведенные участниками организованной группы В период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, табачные изделия, маркированные заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак», в объеме: 

- 24 408 пачек сигарет, по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Marlboro» оклеенных 24 408 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2866978, 2867314, 2867422, 2867258, 2867362, 2867198, 2867202, 2867275, 2867043, 2867171, 

<

данные изъяты>867401, 2867299, 2867079, 2867750, 2867353, 2867575, 2867725, 2867236, 2867116, 2867320, 2867705, 2867308, 2867285; - 17 935 пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Столичные» оклеенных 17 935 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2866972, 2867287, 2867092, 2867352, 2867003, 2867240, 2867059, 2867440, 2867084, 2867236, 2867111, 2867448, 2867336, 2867308, 2867115, 2867447, 2866995, 

<

данные изъяты>

- 17 935 пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Столичные» оклеенных 17 935 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2866972, 2867287, 2867092, 2867352, 2867003, 2867240, 2867059, 2867440, 2867084, 2867236, 2867111, 2867448, 2867336, 2867308, 2867115, 2867447, 2866995, 

<

данные изъяты>;пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Родопи» оклеенных 6 740 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867088, 2866976, 2867420, 

<

данные изъяты> 2867135, 2867115, 2867750, 2867319, 2867210, 2867165, 2867188, 2867118, 2867145, 2867151; - 1;

- 6 740 пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Родопи» оклеенных 6 740 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867088, 2866976, 2867420, 

<

данные изъяты> 2867135, 2867115, 2867750, 2867319, 2867210, 2867165, 2867188, 2867118, 2867145, 2867151; - 13 065 пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «ВТ» оклеенных 13 065 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867071, 2867411, 2867069, 2867523, 2867529, 2867305, 2867297, 2867181, 2867415, 2867474, 2867246, 2867486, 2867022, 2867154, 2867026, 2867038, 2867378, 2867266, 2867457, 2867193, 

<

данные изъяты>

- 13 065 пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «ВТ» оклеенных 13 065 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867071, 2867411, 2867069, 2867523, 2867529, 2867305, 2867297, 2867181, 2867415, 2867474, 2867246, 2867486, 2867022, 2867154, 2867026, 2867038, 2867378, 2867266, 2867457, 2867193, 

<

данные изъяты>;пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Космос» оклеенных 29 063 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867176, 2867512, 2867172, 2867060, 2867504, 2867312, 2867276, 2867396, 2867287, 2867052, 2867479, 2867400, 2867500, 2867160, 2867064, 2867164, 2867056, 2867288, 2867280, 2867392, 2867183, 2867403, 2867407, 2867519, 2867291, 2867067, 2867295, 2867268, 2867168, 2867272, 2867284, 

<

данные изъяты>

- 29 063 пачек сигарет по 20 сигарет в пачке (табачных изделий) с наименованием «Космос» оклеенных 29 063 штуками заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867176, 2867512, 2867172, 2867060, 2867504, 2867312, 2867276, 2867396, 2867287, 2867052, 2867479, 2867400, 2867500, 2867160, 2867064, 2867164, 2867056, 2867288, 2867280, 2867392, 2867183, 2867403, 2867407, 2867519, 2867291, 2867067, 2867295, 2867268, 2867168, 2867272, 2867284, 

<

данные изъяты> 2867001, 2867221, 2867573, 2867453, 2867194, 2867352, 2867236, 2867240, 2867128, 2867464, 2867681, 2867138, 2867561, 2867034, 2867080, 2867030, 2867991, изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Согласно заключению эксперта № ***/з от 13 марта 2023 года, содержимое курительной смеси исследуемых сигарет, изъятых: 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***; 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** и 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г.Железногорск Курской области, является частицами растений табак – Nicotiana tabacum L (род Nicotiana семейство Пасленовые (Solanaceae). В соответствии с заключением эксперта № *** от 09 декабря 2022 года, представленные на экспертизу специальные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на пачках сигарет: 24 408 пачках с нанесённым на них наименованием «Marlboro»; 17 957 пачках с нанесённым на них наименованием «Столичные»; 6 747 пачках с нанесённым на них наименованием «Родопи»; 13 089 пачках с нанесённым на них наименованием «ВТ»; 29 759 пачках с нанесённым на них наименованием «Космос»; 7 607 пачках с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка); 2 062 пачках с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка), изготовлены не производством АО «Гознак». Цветные изображения полиграфического оформления специальных марок на пачках сигарет: «Marlboro», «Столичные», «Родопи», «ВТ», «Кресты» (7 мг, синяя пачка), «Кресты» (9 мг, красная пачка), «Космос» выполнены способом плоской печати. Представленные на экспертизу объекты схожие со специальным марками для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством АО «Гознак». Таким образом, ФИО7, ФИО9 и ФИО10 в период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, действуя в составе организованной группы, в интересах всех соучастников преступления, при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, нарушая законодательство РФ в сфере государственного регулирования оборота табачных изделий, в том числе их маркировки, использовали для маркировки табачных 

Согласно заключению эксперта № ***/з от 13 марта 2023 года, содержимое курительной смеси исследуемых сигарет, изъятых: 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***; 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** и 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г.Железногорск Курской области, является частицами растений табак – Nicotiana tabacum L (род Nicotiana семейство Пасленовые (Solanaceae). 

В соответствии с заключением эксперта № *** от 09 декабря 2022 года, представленные на экспертизу специальные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на пачках сигарет: 24 408 пачках с нанесённым на них наименованием «Marlboro»; 17 957 пачках с нанесённым на них наименованием «Столичные»; 6 747 пачках с нанесённым на них наименованием «Родопи»; 13 089 пачках с нанесённым на них наименованием «ВТ»; 29 759 пачках с нанесённым на них наименованием «Космос»; 7 607 пачках с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка); 2 062 пачках с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка), изготовлены не производством АО «Гознак». Цветные изображения полиграфического оформления специальных марок на пачках сигарет: «Marlboro», «Столичные», «Родопи», «ВТ», «Кресты» (7 мг, синяя пачка), «Кресты» (9 мг, красная пачка), «Космос» выполнены способом плоской печати. Представленные на экспертизу объекты схожие со специальным марками для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством АО «Гознак». 

Таким образом, ФИО7, ФИО9 и ФИО10 в период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, действуя в составе организованной группы, в интересах всех соучастников преступления, при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, нарушая законодательство РФ в сфере государственного регулирования оборота табачных изделий, в том числе их маркировки, использовали для маркировки табачных изделий 101 629 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак».

Кроме того, Так, примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, в неустановленном месте, приобрели фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковку пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, состоящее из 5 станков, а именно: станок для упаковки сигарет в фольгу, станок для упаковки подготовленных сигарет в пачки, станок для упаковки пачек в блоки, станок для наклейки акцизных марок, станок для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку, которое перевезли на территорию г.Железногорска Курской области.

Примерно в декабре 2021 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО7 преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, с целью последующего использования для незаконного производства, хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а равно для маркировки путем наклеивания на произведённые табачные изделия, заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, арендовал у Свидетель №17 нежилое 3-х этажное здание, общей площадью 3223 м2, с кадастровым номером № ***, расположенное по адресу: Курская область, г.Железногорск, ***, не поставив последнего в известность о целях использования арендованных помещений, в котором совместно с ФИО9 организовал осуществление косметического ремонта, установку дополнительных электрических розеток, его утепление, установку системы видеонаблюдения.

В период времени с декабря 2020 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО12 и ФИО10 преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, в неустановленном месте у неустановленных лиц (уголовное дело, в отношении которых 04 ноября 2023 года на основании ст.154 УПК РФ выделено в отдельное производство) приобрел для последующего совместного с ФИО9 и ФИО10 использования при незаконном производстве в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками: сигаретные палочки (сигареты) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L в количестве не менее: 3 300 640 штук; упаковочный материал в объеме: не менее 401 943 штук, раскроенных по размерам заготовок для пачек сигарет, из которых: не менее 59 629 штук, с нанесённым наименованием «Marlboro»; не менее 40 283 штук, с нанесённым на них наименованием «Столичные»; не менее 80 047 штук, с нанесённым на них наименованием «Родопи»; не менее 83 390 штук, с нанесённым на них наименованием «ВТ»; не менее 128 889 штук, с нанесённым наименованием «Космос»; не менее 7 615 штук, с нанесённым на них наименованием «Кресты» (цвет заготовок - синий); не менее 2 064 штук, с нанесённым на них наименованием «Кресты» (цвет заготовок - красный); не менее 26 штук, с нанесённым на них наименованием «ТУ-134»; фольгу в рулонах; упаковочную пленку в рулонах, заведомо поддельные специальные марки, для маркировки табачных изделий, изготовленные не производством АО «Гознак» в количестве 159 260 штук, серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867242, 2867238, 2867018, 2867126, 2867130, 2867350, 2867354, 2867462, 2867014, 2867466, 2867464, 2867362, 2867019, 2867124, 2867162, 2866998, 2867222, 2867226, 2867002, 2867450,

<

данные изъяты> 2866075, 2867657, 2867939, 2867545, 2867579, 2867576, 2867555, 2867544, 2866970, 2866210, 2866964, 2867590, 2867542, 2867681, 2866911, 2866956, 2866939, 2866966, 2867580, 2867569, 2867584, 2866902, 2867532, 2867674, 2866961, 2867706, 2867751, которые в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, ФИО10 и ФИО9 совместно поместили на хранение в арендованные нежилые помещениях, расположенные по адресу: 

<

...> с целью их последующего использования при производстве немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и маркировки произведенных табачных изделий заведомо поддельными специальными (акцизными) марками, достоверно зная, что вышеуказанные специальные марки, для маркировки табачных изделий, являются поддельными и изготовлены не производством АО «Гознак». После чего, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, разместили в арендованных нежилых помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковку пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, состоящее из 5 станков, а именно: станок для упаковки сигарет в фольгу, станок для упаковки подготовленных сигарет в пачки, станок для упаковки пачек в блоки, станок для наклейки акцизных марок, станок для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку и осуществили пусконаладочные работы вышеуказанного фасовочно-упаковочного оборудования. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года, но не позднее 29 января 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, привлек за материальное вознаграждение граждан Таджикистана: Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №1, Свидетель №2, не входящих в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, в качестве рабочих для осуществления производства, с использованием устано

предварительного следствия не установлены, ФИО7, ФИО10 и ФИО9 совместно поместили на хранение в арендованные нежилые помещениях, расположенные по адресу: 

<

...> с целью их последующего использования при производстве немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и маркировки произведенных табачных изделий заведомо поддельными специальными (акцизными) марками, достоверно зная, что вышеуказанные специальные марки, для маркировки табачных изделий, являются поддельными и изготовлены не производством АО «Гознак». 

После чего, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, разместили в арендованных нежилых помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковку пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, состоящее из 5 станков, а именно: станок для упаковки сигарет в фольгу, станок для упаковки подготовленных сигарет в пачки, станок для упаковки пачек в блоки, станок для наклейки акцизных марок, станок для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку и осуществили пусконаладочные работы вышеуказанного фасовочно-упаковочного оборудования.

В период с декабря 2021 года по январь 2022 года, но не позднее 29 января 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, привлек за материальное вознаграждение граждан Таджикистана: Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №1, Свидетель №2, не входящих в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, в качестве рабочих для осуществления производства, с использованием установленного в арендованных помещениях, расположенных по адресу: Курская область, г.Железногорск, ***, фасовочно-упаковочного оборудования, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и маркировки путем наклеивания на произведенные табачные изделия заведомо поддельных специальных (акцизных) марок.

В январе 2022 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 29 января 2022 года ФИО9, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, для временного проживания на территории г.Железногорска Курской области граждан Таджикистана: Свидетель №3, ФИО16, Свидетель №1, ФИО46, через риелтора Свидетель №14 арендовал у ФИО5, принадлежащую последней *** расположенную в ***, г. Железногорска Курской области.

В период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, ФИО7, ФИО10 и ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, используя фасовочно-упаковочное оборудование, упаковочный материал: раскроенные по размерам, заготовки для пачек сигарет, фольгу в рулонах, упаковочную пленку в рулонах, в том числе с помощью привлеченных в качестве рабочих граждан Таджикистана: Свидетель №3, ФИО16, Свидетель №1, ФИО46, не входивших в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, путем фасовки (упаковки) сигаретных палочек (сигарет) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L в потребительскую тару (пачки) по 20 сигарет в каждой, упаковку пачек сигарет в блоки по 10 пачек в каждом, находясь в нежилых помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> изготовили - произвели в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками для маркировки табачной продукции, в объеме не менее 165 032 пачек с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), в том числе: 59 446 пачек с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке); 26 807 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке); 18 037 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке); 18 290 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке); 32 773 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке); 7 615 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке); 2 064 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке).

При этом, В период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, ФИО10 и ФИО9, во исполнение совместного с ФИО7 преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, совершенное организованной группой, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, используя фасовочно-упаковочное оборудование, поддельные специальные марки, изготовленные не производством АО «Гознак» в количестве 101 629 штук, с помощью привлеченных в качестве рабочих граждан Таджикистана: Свидетель №3, ФИО16, Свидетель №1, ФИО46 не входивших в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, находясь в нежилых помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> использовали для маркировки табачных изделий, путем наклеивания (размещения) на произведенные табачные изделия 101 629 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак».

В период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, ФИО10 и ФИО9, во исполнение совместного преступного умысла с ФИО7, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, оставшиеся 57 631 штук, заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак», серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867187, 2867191, 2867079, 2867523, 2867415, 2867411, 2867299, 2867303, 2867527, 2867291, 2867295, 2867519, 2867515, 2867407, 2867403, 2867183, 2867067, 2867071, 2867179, 2867075, 2867080, 2867180, 2867242, 2867238, 2867018, 2867126, 2867130, 2867350, 2867354, 2867462, 2867014, 2867466, 2867464, 2867362, 2867019, 2867124, 2867162, 2866998, 

<

данные изъяты> 2867364, 2867144, 2867140, 2867152, 2867028, 2867032, 2867252, 2867256, 2867142, совместно хранили до 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года в арендованных нежилых помещениях, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, с целью их последующего использования для маркировки, путем наклеивания (размещения) на произведенные табачные изделия, достоверно зная, что вышеуказанные специальные марки, для маркировки табачных изделий, являются поддельными и изготовлены не производством АО «Гознак». В период времени с 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года по 19 часов 00 минут 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: 

<

...> находившиеся на хранении в указанных помещениях в целях последующего использования ФИО10 и ФИО9 для маркировки, путем наклеивания (размещения) на произведенные табачные изделия, 57 631 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак», серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867187, 2867191, 2867079, 2867523, 2867415, 2867411, 2867299, 2867303, 2867527, 2867291, 2867295, 2867519, 2867515, 2867407, 2867403, 2867183, 2867067, 2867071, 2867179, 2867075, 2867080, 2867180, 2867242, 2867238, 2867018, 2867126, 2867130, 2867350, 2867354, 2867462, 2867014, 2867466, 2867464, 2867362, 2867019, 2867124, 2867162, 2866998, 2867222, 2867226, 2867002, 2867450, 2867445, 2867338, 2867334, 2867114, 2867110,

<

данные изъяты>?до 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года в арендованных нежилых помещениях, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, с целью их последующего использования для маркировки, путем наклеивания (размещения) на произведенные табачные изделия, достоверно зная, что вышеуказанные специальные марки, для маркировки табачных изделий, являются поддельными и изготовлены не производством АО «Гознак». 

В период времени с 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года по 19 часов 00 минут 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: Курская область, г.Железногорск, ***, находившиеся на хранении в указанных помещениях в целях последующего использования ФИО10 и ФИО9 для маркировки, путем наклеивания (размещения) на произведенные табачные изделия, 57 631 штук заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак», серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867187, 2867191, 2867079, 2867523, 2867415, 2867411, 2867299, 2867303, 2867527, 2867291, 2867295, 2867519, 2867515, 2867407, 2867403, 2867183, 2867067, 2867071, 2867179, 2867075, 2867080, 2867180, 2867242, 2867238, 2867018, 2867126, 2867130, 2867350, 2867354, 2867462, 2867014, 2867466, 2867464, 2867362, 2867019, 2867124, 2867162, 2866998, 2867222, 2867226, 2867002, 2867450, 2867445, 2867338, 2867334, 2867114, 2867110,

<

данные изъяты> 2867142, изъяты сотрудниками правоохранительных органов. В соответствии с заключением эксперта № *** от 09 декабря 2022 года, представленные на экспертизу специальные марки для маркировки табачной продукции, в количестве 57 631 штук, не наклеенные на пачки сигарет, изготовлены не производством АО «Гознак». Цветные изображения полиграфического оформления специальных марок, выполнены способом плоской печати. Представленные на экспертизу объекты схожие со специальным марками для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством АО «Гознак». В результате чего умышленные преступные действия ФИО7, ФИО10 и ФИО9, совершенные последними в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, направленные на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, изготовленных не производством АО «Гознак», в количестве 57 631 штук, совершенные организованной группой, не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам. Кроме того, примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, в неустановленном месте, приобрели фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковку пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, состоящее из 5 станков, а именно: станок для упаковки сигарет в фольгу, станок для упаковки подготовленных сигарет в пачки, станок для упаковки пачек в блоки, станок для наклейки акцизных марок, станок для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку, которое перевезли на территорию г.Железногорска Курской области. Примерно в декабре 2021 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в с изъяты сотрудниками правоохранительных органов. 

В соответствии с заключением эксперта № *** от 09 декабря 2022 года, представленные на экспертизу специальные марки для маркировки табачной продукции, в количестве 57 631 штук, не наклеенные на пачки сигарет, изготовлены не производством АО «Гознак». Цветные изображения полиграфического оформления специальных марок, выполнены способом плоской печати. Представленные на экспертизу объекты схожие со специальным марками для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством АО «Гознак». 

В результате чего умышленные преступные действия ФИО7, ФИО10 и ФИО9, совершенные последними в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, направленные на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, изготовленных не производством АО «Гознак», в количестве 57 631 штук, совершенные организованной группой, не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.

Кроме того, примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, в неустановленном месте, приобрели фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковку пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, состоящее из 5 станков, а именно: станок для упаковки сигарет в фольгу, станок для упаковки подготовленных сигарет в пачки, станок для упаковки пачек в блоки, станок для наклейки акцизных марок, станок для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку, которое перевезли на территорию г.Железногорска Курской области.

Примерно в декабре 2021 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО7 преступного умысла, направленного на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, с целью последующего использования участниками организованной группы для производства, хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий с незаконно используемыми чужими товарными знаками, арендовал у Свидетель №17 нежилое 3-х этажное здание, общей площадью 3223 м2, с кадастровым номером № ***, расположенное по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, не поставив последнего в известность о целях использования арендованных помещений, в котором совместно с ФИО9 организовал осуществление косметического ремонта, установку дополнительных электрических розеток, его утепление, установку системы видеонаблюдения.

В период времени с января 2021 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО10 преступного умысла, направленного на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, в неустановленном месте у неустановленных лиц (уголовное дело, в отношении которых 04 ноября 2023 года на основании ст.154 УПК РФ выделено в отдельное производство) приобрел для последующего совместного с ФИО9 и ФИО10 использования при незаконном производстве в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками: сигаретные палочки (сигареты) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L в количестве не менее: 3 300 640 штук; упаковочный материал в количестве: не менее 401 943 штук, раскроенных по размерам заготовок для пачек сигарет, из которых: не менее 59 629 штук, с нанесённым наименованием «Marlboro» и размещенным на них общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком № ***, принадлежащим правообладателю – Компания «ФИО11 Сарл, Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель (СН); не менее 40 283 штук, с нанесённым на них наименованием «Столичные»; не менее 80 047 штук, с нанесённым на них наименованием «Родопи»; не менее 83 390 штук, с нанесённым на них наименованием «ВТ»; не менее 128 889 штук, с нанесённым наименованием «Космос» и размещенным на них товарным знаком № ***, принадлежащим правообладателю - ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (с 28 июня 2017 года АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб»); не менее 7 615 штук, с нанесённым на них наименованием «Кресты» (цвет заготовок - синий); не менее 2 064 штук, с нанесённым на них наименованием «Кресты» (цвет заготовок - красный); не менее 26 штук, с нанесённым на них наименованием «ТУ-134»; фольгу в рулонах; упаковочную пленку в рулонах, заведомо поддельные специальные марки, для маркировки табачных изделий, изготовленные не производством АО «Гознак» в количестве 159 260 штук, которые в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, ФИО10 и ФИО9 совместно поместили на хранение в арендованные нежилые помещениях, расположенные по адресу: 

<

...> с целью их последующего использования при производстве немаркированных табачных изделий с незаконно используемыми чужими товарными знаками.

После чего, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, разместили в арендованных нежилых помещениях, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки) с нанесёнными на них чужими товарными знаками, упаковку пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, состоящее из 5 станков, а именно: станок для упаковки сигарет в фольгу, станок для упаковки подготовленных сигарет в пачки, станок для упаковки пачек в блоки, станок для наклейки акцизных марок, станок для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку и осуществили пусконаладочные работы вышеуказанного фасовочно-упаковочного оборудования.

В период с декабря 2021 года по январь 2022 года, но не позднее 29 января 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, направленного на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, привлек за материальное вознаграждение граждан Таджикистана: Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №1, Свидетель №2, не входящих в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, в качестве рабочих для осуществления производства, с использованием установленного в арендованных помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> фасовочно-упаковочного оборудования, немаркированных табачных изделий с незаконно используемыми чужими товарными знаками.

В январе 2022 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 29 января 2022 года ФИО9, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, для временного проживания на территории г.Железногорска Курской области граждан Таджикистана: Свидетель №3, ФИО16, Свидетель №1, ФИО46, через риелтора Свидетель №14 арендовал у ФИО5, принадлежащую последней *** расположенную в ***, г. Железногорска Курской области.

В период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, ФИО7, ФИО10 и ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, используя фасовочно-упаковочное оборудование; раскроенные по размерам заготовки для пачек сигарет в количестве не менее 92 219 штук, из которых: не менее 59 446 штук, с нанесённым наименованием «Marlboro» и размещенным на них общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком №170, принадлежащим правообладателю – Компания «ФИО11 Сарл, Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель (СН); не менее 32 773 штук, с нанесённым наименованием «Космос» и размещенным на них товарным знаком №577448, принадлежащим правообладателю - ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (с 28 июня 2017 года АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб»); фольгу в рулонах; упаковочную пленку в рулонах, в том числе с помощью привлеченных в качестве рабочих граждан Таджикистана: ФИО95, не входивших в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, путем фасовки (упаковки) сигаретных палочек (сигарет) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L в потребительскую тару (пачки) по 20 сигарет в каждой, упаковку пачек сигарет в блоки по 10 пачек в каждом, находясь в нежилых помещениях, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, изготовили - произвели в целях последующего сбыта и введения тем самым табачных изделий в гражданский оборот на территории Российской Федерации, немаркированные табачные изделия, в количестве не менее 92 219 пачек с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), при изготовлении которых ФИО7, ФИО10 и ФИО9, действуя в составе организованной группы, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, неоднократно незаконно использовали чужие товарные знаки, а именно: 

- при изготовлении 59 446 пачек с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) под видом «Marlboro», неоднократно незаконно использовали размещенный на пачках общеизвестный в Российской Федерации товарный знак № ***, принадлежащий правообладателю – Компания «ФИО11 Сарл, Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель (СН), используемый для индивидуализации сигарет – «Marlboro»; 

- при изготовлении 32 773 пачек с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) под видом «КОСМОС», неоднократно незаконно использовали размещенный на пачках товарный знак № ***, принадлежащий правообладателю - ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (с 28 июня 2017 года АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб»), используемый для индивидуализации сигарет «КОСМОС», достоверно зная, что разрешения правообладателей, на использование вышеуказанных товарных знаков размещенных на немаркированных табачных изделиях ФИО7, ФИО10 и ФИО9 не имеют.

В период с 29 января 2022 года по 28 марта 2022 года ФИО7, ФИО10 и ФИО9, действуя в составе организованной группы во исполнение совместного преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, после незаконного использования чужих товарных знаков, размещенных на 59 446 пачках с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) под видом «Marlboro» и на 32 773 пачках с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) под видом «КОСМОС» поместили их на хранение в целях последующего сбыта и введения тем самым табачных изделий с незаконно используемыми чужими товарными знаками в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в нежилые помещения, расположенные по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, где и хранили совместно в целях сбыта до 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года.

В период с 29 января 2022 года по 28 марта 2022 года, ФИО10 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО7 преступного умысла, направленного на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, перевез на автомобилях: марки «ГАЗ 33023», государственный регистрационный знак № *** и марки «Toyota Vellfire», регистрационный знак республики Абхазия № ***, к гаражному боксу №№ ***, расположенному вблизи дома № № *** по ул. *** г. Железногорск Курской области, для последующего хранения в целях последующего сбыта и введения тем самым табачных изделий с незаконно используемыми чужими товарными знаками в гражданский оборот на территории Российской Федерации, часть произведенных участниками организованной группы в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, табачных изделий с незаконно используемыми чужими товарными знаками в количестве: 

- 656 пачек с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) под видом «КОСМОС», с незаконно используемым - размещенным на пачках товарным знаком № ***, принадлежащим правообладателю - ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (с 28 июня 2017 года АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб»), используемым для индивидуализации сигарет «КОСМОС», которые ФИО10 в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года действуя в составе организованной группы во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, поместил на хранение в помещение гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул.*** г. Железногорск Курской области, принадлежащего на праве собственности супруге ФИО10 - Свидетель №6, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, где совместно с ФИО9 и ФИО7 хранил в целях последующего сбыта и введения тем самым табачных изделий с незаконно используемыми чужими товарными знаками в гражданский оборот на территории Российской Федерации до 12 часов 15 минут 28 марта 2022 года, то есть до момента их изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

В период времени с 12 часов 15 минут 28 марта 2022 года по 15 часов 20 минут 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул.*** г. Железногорск Курской области, вышеуказанные табачные изделия с незаконно используемым - размещенным на пачках товарным знаком № ***, принадлежащим правообладателю - ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (с 28 июня 2017 года АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб»), используемым для индивидуализации сигарет - «КОСМОС», изъяты сотрудниками правоохранительных органов. 

В период с 29 января 2022 года по 28 марта 2022 года ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, направленного на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба, совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, перевез на автомобиле марки Лексус NX200, государственный регистрационный знак № *** к магазину «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, в целях последующего сбыта и введения тем самым табачных изделий с незаконно используемыми чужими товарными знаками в гражданский оборот на территории Российской Федерации, часть произведенных участниками организованной группы в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, табачных изделий с незаконно используемыми чужими товарными знаками в количестве: 

- 40 пачек с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) под видом «КОСМОС», с незаконно используемым - размещенным на пачках товарным знаком № ***, принадлежащим правообладателю - ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (с 28 июня 2017 года АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб»), используемым для индивидуализации сигарет «КОСМОС», которые ФИО9 в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, действуя в составе организованной группы во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, сбыл Свидетель №13, не осведомленному о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавшему участие в преступной деятельности последних, осуществляющему торговлю продовольственными и не продовольственными товарами в магазине «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, по неустановленной в ходе предварительного следствия цене, в результате чего участники организованной группы получали незаконный доход, тем самым ФИО9 действуя в составе организованной группы во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления ввел в гражданский оборот на территории Российской Федерации вышеуказанные табачные изделия с незаконно используемыми чужими товарными знаками. 

В период времени с 14 часов 50 минут 28 марта 2022 года по 15 часов 15 минут 28 марта 2022 года в ходе производства осмотра места происшествия - помещений магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, вышеуказанные табачные изделия с незаконно используемым - размещенным на пачках товарным знаком № ***, принадлежащим правообладателю - ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (с 28 июня 2017 года АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб»), используемым для индивидуализации сигарет – «КОСМОС», изъяты сотрудниками правоохранительных органов. 

Кроме того, в период времени с 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года по 19 часов 00 минут 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: 

<

...> находившиеся на хранении в указанных помещениях в целях последующего сбыта и введения тем самым табачных изделий с незаконно используемыми чужими товарными знаками в гражданский оборот на территории Российской Федерации, произведенные участниками организованной группы в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года табачные изделия с незаконно используемыми чужими товарными знаками в количестве:

- 59 446 пачек с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) под видом «Marlboro», с незаконно используемым - размещенным на пачках общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком № ***, принадлежащим правообладателю – Компания «ФИО11 Сарл, Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель (СН), используемым для индивидуализации сигарет – «Marlboro»;

- 32 077 пачек с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) под видом «КОСМОС», с незаконно используемым - размещенным на пачках товарным знаком № ***, принадлежащим правообладателю - ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (с 28 июня 2017 года АО « Бритиш Американ Тобакко-СПб»), используемым для индивидуализации сигарет – «КОСМОС», изъяты сотрудниками правоохранительных органов. 

Согласно заключению эксперта № ***/з от 13 марта 2023 года, содержимое курительной смеси исследуемых сигарет, изъятых: 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***; 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** и 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г.Железногорск Курской области, является частицами растений табак – Nicotiana tabacum L (род Nicotiana семейство Пасленовые (Solanaceae). 

Согласно заключению эксперта № *** от 06.10.2023, представленная на экспертизу продукция содержит воспроизведение товарного знака «Marlboro» в виде словесного обозначения, не имеющее визуального различия с товарным знаком «Marlboro», внесенным в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 12 июля 2016 г., согласно свидетельству № ***. 

Правообладателем указанного общеизвестного в Российской Федерации товарного знака является Компания «ФИО11 Сарл, Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель (СН).

Представленная на экспертизу продукция содержит воспроизведение товарного знака «КОСМОС» в виде словесного обозначения и изображения «звезды и ракеты», размещенного на представленных пачках сигарет, не имеющее визуальных различий с товарным знаком «КОСМОС», зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09 июня 2016 г., согласно свидетельству № ***.

Правообладателем указанного товарного знака является ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб», 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, 38 (RU) (с 28 июня 2017 года АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб»).

Тем самым, в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года ФИО7, ФИО9 и ФИО10, действуя в составе организованной группы на территории г. Железногорска и Железногорского района Курской области, в интересах всех соучастников преступления, при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, нарушая законодательство Российской Федерации в сфере индивидуализации товаров, в результате неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков при производстве немаркированных табачных изделий в целях последующего сбыта и введения тем самым табачных изделий с незаконно используемыми чужими товарными знаками в гражданский оборот на территории Российской Федерации, причинили правообладателям товарных знаков крупный ущерб в общей сумме 15500330 рублей 00 копеек, а именно:

Компании «ФИО11 Сарл, Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель (СН) - крупный ущерб в сумме 11 829 754 рублей 00 копеек (согласно заключения специалиста № 1290 от 03 ноября 2023 года, стоимость одной оригинальной пачки сигарет «Marlboro», на момент совершения преступления, составляла 199 рублей 00 копеек (199 * 59 446 штук = 11 829 754 рублей 00 копеек).

ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб», 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, 38 (RU) (с 28 июня 2017 года АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб») - крупный ущерб в сумме 3 670 576 рублей 00 копеек, согласно заключения специалиста № 1290 от 03 ноября 2023 года стоимость одной оригинальной пачки сигарет «КОСМОС», на момент совершения преступления, составляла 112 рублей 00 копеек (112 * 32 773 штук = 3 670 576 рублей 00 копеек).

Подсудимый ФИО15 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, в судебном заседании показал, что с ФИО35 он знаком давно, состоит с ним в приятельских отношениях. С ФИО10 знаком на протяжении четырех лет. При встрече с ФИО35 последний рассказал о табачном бизнесе, что в сети «Интернет» продаются станки, которые можно купить и официально заниматься изготовлением табачной продукции. Денежных средств для приобретения данного оборудования у него не было. В дальнейшем ФИО35 познакомил его с ФИО10, который являлся инвестором приобретения данного оборудования.

Помещение, находящееся в ***, находилось не им, а ФИО10 Работники из Респ. Узбекистан, ранее работавшие на кирпичном заводе, были приглашены ФИО10, он (ФИО7) оказал незначительная помощь в постановке их на учет в г. Москва для получения патента. Поскольку наладить оборудование не получилось, ФИО10 совместно с ФИО35 было принято решение о переезде, так как аренда была дорогая. В дальнейшем оборудование было перевезено в г. Железногорск Курской области, в сл. Михайловка Железногорскогого района Курской области, при этом не присутствовали ни при его выгрузке, ни при отгрузке. В дальнейшем ФИО35 предложил ему работать, на что он согласился. По просьбе ФИО35 он оставался сторожить оборудование, ФИО35 платил ему за ночь 1000 рублей. Позже он принял решение, что таким образом он не обеспечит свою семью, и покинул данное место работы. 

По истечении 6 месяцев ему позвонил ФИО10 с предложением встретиться, из-за возникших проблем, однако он не посчитал нужным встречаться, но в последующем его вызвали в отдел полиции для дачи показаний.

Также показал, что ФИО10 просил его сказать следователю, что оборудование куплено им (ФИО15) и сдано в аренду. Как собственник, он (ФИО15) досрочно отдаст оборудование ФИО10, тем самым компенсирую потери. Полагает, что ФИО35 и ФИО10 его оговаривают. При этом отношения к гаражному боксу ФИО10 он не имеет, оборудование по фасовке упаковке сигарет он не приобретал, приобретал ФИО10, он только нашел объявление на сайте «Авито». О том, что оборудование находится на Промплощадке-2 г. Железногорска, ему известно не было. 

Указал, что договор на приобретение оборудования был фиктивным. Им был приобщен к материалам дела данный договор в ходе предварительного следствия по просьбе ФИО10, чтобы после судебного разбирательства данное оборудование было им возвращено. 

Подсудимый ФИО9 свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений признал частично, в судебном заседании показал, что примерно 5-6 лет назад познакомился с ФИО7, который позиционировал себя как успешный бизнесмен. Со слов ФИО7, основным видом его деятельности являлось производство табачной продукции на территории Московской области. ФИО7 пояснял, что его деятельность является законной, и неоднократно предлагал ему работать совместно с ним. При этом ФИО7 пояснил ему, что в установленном законом порядке он при осуществлении производственного процесса приобретает в территориальных налоговых органах, по месту нахождения производства специальные марки для маркировки табачных изделий, и у него имеются договорные взаимоотношения с производителями, имеющими товарные знаки: «Космос», «Кресты», «ВТ», «Родопи», «Столичные», «Marlboro» и другие на производство их продукции.

Примерно в конце декабря 2020 года ФИО7 при встрече рассказал ему, что хочет расширить свое производство, так как оно приносит существенный доход, и приобретает за собственные денежные средства новое оборудование, а именно полуавтоматическую линию для упаковки табачной продукции в г. Калуга. При этом ФИО7 предлагал ему войти с ним в долю для приобретения данного оборудования, для дальнейшего совместного использования в производственном процессе. Со слов ФИО7, стоимость оборудования составляла порядка 6000000 рублей. В данный период времени он не обладал такой суммой денежных средств, чтобы их вложить в данный бизнес, вследствие чего отказал ФИО7

Примерно в феврале-марте 2021 года при встрече ФИО7 сказал ему, что он закупил оборудование в г. Калуга, и попросил его оказать ему помощь в нахождении конструкторского бюро или иного научного учреждения, где смогли бы исследовать данную производственную линию для ее наладки и составления необходимой конструкторской документации для возможного производства подобного на территории Российской Федерации.

Он (ФИО9) обратился к своему знакомому ФИО10 с данной просьбой, и он нашел в г. Брянске конструкторское подразделение или институт, который мог выполнить данный вид работ. Данные сведения он передал ФИО7, который в дальнейшем самостоятельно занимался данным вопросом.

Примерно в апреле-мае 2021 года ФИО7 сообщил ему, что в *** он (ФИО7) наладил производство табачной продукции, при этом предложив ему (ФИО9) посмотреть производственный процесс и одновременно предложив подыскать в г. Железногорск Курской области помещение, так как в г. Люберцы довольно высокая арендная плата. ФИО7, пояснил, что хотел бы, чтобы он в г. Железногорск Курской области нашёл помещение для производственной деятельности, организовал производственный процесс, при этом пояснив, что вся деятельность является законной. На себя он взял процесс приобретения необходимых компонентов для выпуска продукции, а именно: сигаретных палочек (сигарет) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака, упаковочного материала, раскроенного по размерам заготовок для пачек сигарет, наименованием «Marlboro»; «Столичные»; «Родопи»; «ВТ»; «Космос»; «Кресты» «ТУ-134»; фольги в рулонах; упаковочной пленки в рулонах и т.д.

Кроме того, ФИО7 пояснил, что в установленном порядке приобретет специальные марки, для маркировки выпускаемой табачной продукции, и чтобы он не волновался в части законности производственной деятельности. Принимая во внимание, что оборудование принадлежит ФИО7, последний предложил ему за собственные денежные средства организовать производственный процесс (аренда помещения, оплата труда рабочих и.т.д.), а полученную от производственной деятельности прибыль поделить в дальнейшем пропорционально понесенным затратам. На тот период времени он не располагал необходимыми денежными средствами для организации производственного процесса и по согласованию с ФИО7 предложил своему знакомому ФИО10 принять участие в совместном бизнесе.

Примерно в июне-июле 2021 года он совместно с ФИО10 приехали в ***, где ФИО7, показал им производственный процесс по выпуску табачной продукции. 

На производстве работали рабочие узбекской национальности, в количестве примерно 6-10 человек, выпуская при этом сигареты с наименованием: «Marlboro»; «Столичные»; «Родопи»; «ВТ»; «Космос»; «Кресты» «ТУ-134».

Находясь в производственном помещении, ФИО7 показал ему и ФИО10 весь производственный процесс, объяснив технологические особенности работы оборудования, при этом еще раз подтвердил, что специальные марки для маркировки табачных изделий он приобретает в установленном законом порядке в территориальных налоговых органах, и у него имеются договорные взаимоотношения с производителями, имеющими товарные знаки: «Космос», «Кресты», «ВТ», «Родопи», «Столичные», «Marlboro» и другие на производство их продукции.

Осмотрев производство, он и ФИО10, доверяя ФИО7, согласились на его предложение совместно с ним заняться данным видом бизнеса.

Примерно в августе 2021 он и ФИО10 приехали в *** в производственное помещение. ФИО7, осуществляя руководство рабочими, осуществил демонтаж оборудования, и он совместно с ФИО10 перевезли оборудование в *** Курской области, где оно было размещено в трехэтажном здании недалеко от фермы, адрес он не помнит.

Через непродолжительный промежуток времени, в августе-сентябре 2021 года, в место расположения оборудования приехал ФИО23, с ним было несколько человек узбекской национальности, которые настроили оборудование-производственную линию, при этом ФИО23 привез необходимые компоненты для выпуска продукции, а именно: сигаретные палочки (сигареты) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака, упаковочный материал, раскроенный по размерам заготовок для пачек сигарет, наименованием «Marlboro»; «Столичные»; «Родопи»; «ВТ»; «Космос»; «Кресты» «ТУ-134»; фольгу в рулонах; упаковочную пленку в рулонах и т.д. и специальные марки для маркировки табачной продукции, приобретенные с его слов в установленном законом порядке.

Однако производственный процесс по вышеуказанному адресу не удалось осуществить, так как необходимо было доукомплектовать производственную линию.

ФИО10 за это время нашел более подходящее производственное помещение по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон ***, куда примерно в декабре 2021 г. было перевезено все оборудование и комплектующие. Данное помещение он арендовал у Свидетель №17

За этот период времени оставшуюся в *** табачную продукцию ФИО23 перевез в г. Железногорск и оставил на хранении в гаражном боксе № *** расположенном вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области и принадлежащий супруге ФИО10- Свидетель №6, по договорённости с последним.

Примерно в декабре 2021 года, в производственное помещение по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, приехал ФИО23 с тремя неизвестными ему лицами узбекской национальности, и они произвели установку, наладку и запуск оборудования. Весь этот процесс происходил в течение нескольких дней при этом там же присутствовал он и ФИО10, оказывая посильную помощь.

При наладке вышеуказанного оборудования, ФИО23 повел себя несколько странно, попросив в дальнейшем не звонить ему на телефон, так как с его слов у него возникли какие-то проблемы с правоохранительными органами, и его телефон могут контролировать, и незачем предоставлять дополнительную информацию. Со слов ФИО23, у него возникли проблемы в области налогообложения. ФИО23 сказал, что периодически будет звонить ему или ФИО10 с других телефонов, не зарегистрированных на него, и они смогут общаться и решать производственные задачи.

В период времени с декабря 2021 года по середину января 2022 года, он совместно с ФИО10 для осуществления производственного процесса организовали прибытие и проживание из г. Москва в г. Железногорск граждан Таджикистана, которые с конца января 2022 по 28 марта 2022 года работали на производстве табачной продукции по адресу: 

<

...> данных лиц контролировал он и ФИО10

За этот период времени ФИО23 неоднократно звонил ему и ФИО10 с неизвестных номеров, интересовался как идет производственный процесс, периодически по мере необходимости привозил или организовывал через неизвестных ему лиц доставку необходимых компонентов для производства табачной продукции, при этом говорил, что всю продукцию заберет на реализацию в конце марта 2022 года.

Вся произведенная продукция, изготовленная на производственной площадке по адресу: 

<

...> была изъята сотрудниками правоохранительных органов.

Так же сотрудниками правоохранительных органов была изъята табачная продукция, оставленная ФИО23 на хранении в гаражном боксе № ***, расположенным вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области: табачная продукция-50 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, которую он передал в личное пользование Свидетель №13 При этом он передал Свидетель №13 продукцию, которую ранее ФИО23 привез из Москвы, и она ранее находилась на хранении в гаражном боксе № ***, расположенном вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области. Данная табачная продукция, пачки сигарет не производились в г. Железногорске и имели отличительную особенность, а именно пачки были не прямолинейные, а имели закругление по верхней части пачки.

В связи с вышеизложенным просил переквалифицировать его действия на п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, исключив указание о совершении преступления в составе организованной группы.

Преступления, предусмотренные п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 6 ст. 327.1 и ч. 4 ст. 180 УК РФ, он не совершал.

Подсудимый ФИО10 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично, в судебном заседании показал, что на протяжении нескольких лет знаком с ФИО7 Такие же отношения у ФИО7 сложились и с ФИО9, с которым тоже знаком длительное время, между ними сложились приятельские отношения. С момента знакомства с ФИО7 последний позиционировал себя как успешный бизнесмен, с его слов основным видом его деятельности являлось производство и торговля табачной продукцией. 

В конце декабря 2020 года - январе 2021 года он, находясь в г. Железногорске, встретился с ранее знакомым ФИО9, от которого ему стало известно, что ФИО7 предложил ему расширить свое производство, так как оно приносит существенный доход, и он (ФИО7) приобретает за собственные денежные средства новое оборудование, а именно полуавтоматическую линию для упаковки табачной продукции в г. Калуга. Так же Владимир сказал, что ФИО7 предлагает войти с ним в долю для приобретения данного оборудования, чтобы в дальнейшем совместно использовать это оборудование в производственном процессе. ФИО9 сказал, что ему известно, со слов ФИО7, что стоимость этого оборудования составляла порядка 6 000 000 рублей. Из беседы с Владимиром ему известно, что тот ответил ФИО7 об отсутствии у него таких денег. ФИО9 интересовался, не желает ли он (ФИО10) вложиться в приобретение оборудования и последующий табачный бизнес, сказав, что в случае согласия они могут вложиться в равных долях, и стоимость оборудования будет разделена на троих, как у него (ФИО10) не было 2 000 000 рублей.

Примерно в феврале-марте 2021 года при встрече ФИО9 сообщил ему, что ФИО7 закупил вышеуказанное оборудование. Также его попросили оказать помощь в нахождении конструкторского бюро или иного научного учреждения, где смогли бы исследовать данную производственную линию для ее наладки и составления необходимой конструкторской документации для возможного производства табачной продукции на территории Российской Федерации. Он нашел в г. Брянск конструкторское подразделение, о чем сообщил ФИО9 Со слов ФИО9 он знал, что этим занимался сам ФИО7 

Общаясь с ФИО9, он узнал, что ФИО7 в установленном законом порядке при осуществлении производственного процесса приобретает в территориальных налоговых органах, по месту нахождения производства специальные марки для маркировки табачных изделий и у него имеются договорные взаимоотношения с производителями сигарет: «Космос», «Кресты», «ВТ», «Родопи», «Столичные», «Marlboro» и другие на производство их продукции.

Впоследствии, примерно летом 2021 года, точного времени и даты не помнит, вместе с ФИО7 и ФИО9 он ездил в производственное помещение в ***, где производилась упаковка сигарет в пачки, на которые клеились акцизные марки, потом пачки упаковывались в короба. ФИО7 показал ему и ФИО9 весь производственный процесс, объяснив технологические особенности работы оборудования. На производстве работали рабочие по национальности, по-моему, узбеки в количестве примерно 6-10 человек, выпуская при этом сигареты с наименованием: «Marlboro»; «Столичные»; «Родопи»; «ВТ»; «Космос»; «Кресты» «ТУ-134».

ФИО7 рассказал, что приобретает акцизные марки в налоговой инспекции в Москве, а сигаретные палочки (сигареты) покупает у производителей сигарет «Космос», «Кресты», «ВТ», «Родопы», «Столичные», «Marlboro» и других и в последующем производит их упаковку в пачки и реализует в различные торговые точки. Поскольку бизнес прибыльный, ФИО7 сказал, что хотел бы, чтобы они подыскали в г. Железногорске Курской области помещение для производственной деятельности, организовали производственный процесс, при этом пояснив, что вся эта деятельность является законной, на себя он возьмет процесс приобретения необходимых компонентов для выпуска продукции, а именно: сигаретных палочек (сигарет) с фильтром различного качества, упаковочного материала, раскроенного по размерам заготовок для пачек сигарет с наименованием «Marlboro»; «Столичные»; «Родопи»; «ВТ»; «Космос»; «Кресты» «ТУ-134»; фольги в рулонах; упаковочной пленки в рулонах, поскольку он знает, где именно все это закупается.

Находясь в производственном помещении, осмотрев производство, он и ФИО9, доверяя ФИО7, согласились на его предложение оказывать ему технические и производственные услуги в его бизнесе, что в себя включало: пуск и наладка оборудования, а также контроль производственного процесса по упаковке сигарет, зная со слов ФИО24, что весь процесс производства официальный и законный, и ни каких проблем нет, а если и будут проблемы, то он - ФИО24 - их самостоятельно решит. За их услуги ФИО24 имм обещал платить заработную плату (официально), оплачивая все транспортные расходы и т.д., а если производство заработает на полную силу, тогда будут премии.

Примерно в августе 2021 он и ФИО9 приехали в *** в производственное помещение. ФИО7, осуществляя руководство рабочими, осуществил демонтаж оборудования, и он вместе с ФИО9 перевезли оборудование в *** Курской области, где оно было размещено в трехэтажном здании недалеко от фермы, адрес он не помнит.

Через непродолжительный промежуток времени в августе-сентябре 2021 года в место расположения оборудования приехал ФИО23, с ним было несколько человек, узбекской национальности, которые настроили оборудование-производственную линию, при этом ФИО23 привез необходимые компоненты, для выпуска продукции, а именно: сигаретные палочки (сигареты) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака, упаковочный материал, раскроенный по размерам заготовок для пачек сигарет, наименованием «Marlboro»; «Столичные»; «Родопи»; «ВТ»; «Космос»; «Кресты» «ТУ-134»; фольгу в рулонах; упаковочную пленку в рулонах и специальные марки для маркировки табачной продукции, приобретенные с его слов в установленном законом порядке.

Однако производственный процесс по вышеуказанному адресу не удалось осуществить, так как необходимо было доукомплектовать производственную линию.

За это время он нашел более подходящее производственное помещение по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, куда примерно в декабре 2021 года было перевезено все оборудование и комплектующие. Данное помещение он арендовал у Свидетель №17

За этот период времени оставшуюся в *** табачную продукцию ФИО23 перевез в г. Железногорск и попросил его оставить ее на хранении в принадлежащем его жене гаражном боксе № ***, расположенным вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области, сказав, что самому ему эту продукцию хранить негде. Зная, со слов ФИО7, что эта продукция произведена в соответствии с законодательством РФ, он согласился, и табачная продукция осталась в данном гараже. Так как ему данная продукция не принадлежала, то он не предпринимал никаких попыток ее реализовать и соответственно не реализовывал. В личных целях тоже не использовал.

Примерно в декабре 2021 года, в производственное помещение по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, приехал ФИО23 с тремя неизвестными лицами узбекской национальности, и они произвели установку, наладку и запуск оборудования. Весь этот процесс происходил в течение нескольких дней, при этом там же присутствовал он и ФИО9, оказывая лицам узбекской национальности посильную помощь.

При наладке оборудования ФИО23 повел себя несколько странно, попросив в дальнейшем не звонить ему на телефон, так как с его слов у него возникли какие-то проблемы с правоохранительными органами, и его телефон могут контролировать, и незачем предоставлять дополнительную информацию. Он сказал, что периодически будет звонить ему или ФИО9 с других телефонов, и они смогут общаться и решать производственные задачи, а лучше встречаться лично, без каких-либо обсуждений производственных процессов по телефону.

В период времени с декабря 2021 года по середину января 2022 года он совместно с ФИО9 для осуществления производственного процесса организовали прибытие и проживание из г. Москва в г. Железногорск граждан Таджикистана, которые с конца января 2022 по 28 марта 2022 года работали на производстве табачной продукции по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***. Деятельность данных лиц контролировал в большей степени ФИО9 Он (ФИО10) в основном занимался налаживаем работы оборудования. Без производственного брака работать оборудование смогло лишь в середине-конце марта 2022 года.

За этот период времени ФИО23 неоднократно звонил ему и ФИО9 с неизвестных номеров, иногда приезжал сам и интересовался, как идет производственный процесс. ФИО7 говорил, чтобы на бракованную продукцию они не клеили акцизные марки, поскольку возникнут вопросы у правообладателей табачной продукции, и они могут отказаться поставлять ему сигаретные палочки. Периодически ФИО7 привозил или организовывал через неизвестных лиц доставку необходимых комплектующих для производства табачной продукции, при этом говорил, что всю продукцию без брака заберет на реализацию в конце марта 2022 года. Сигаретные палочки из бракованной упаковки они доставали и переупаковывали заново, а упаковку утилизировали.

Вся произведенная продукция, изготовленная на производственной площадке по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, была изъята сотрудниками правоохранительных органов в марте 2022 года. Так же сотрудниками правоохранительных органов была изъята следующая продукция: табачная продукция, оставленная ФИО23, на хранении в гаражном боксе № ***, расположенном вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области, которую он привез на хранение из ***; табачная продукция-50 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» в магазине «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, которую ФИО9 передал безвозмездно для личного пользования Свидетель №13

В связи с вышеизложенным просил переквалифицировать его действия на п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, исключив указание о совершении преступления в составе организованной группы.

Преступления, предусмотренные п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 6 ст. 327.1 и ч. 4 ст. 180 УК РФ, он не совершал.

Несмотря на непризнание ФИО7, частичное признание ФИО9, ФИО10 вины в совершении преступлений, вина ФИО7, ФИО9, ФИО10 в совершении инкриминируемых им деяний подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО66, данных им в ходе предварительного следствия следует, что он является юридическим представителем компании «ФИО11 Сарл» на территории РФ, и уполномочен представлять интересы данной компаний во всех юридических действиях, касающихся вопросов защиты прав на товарные знаки. Компания «ФИО11 Сарл», расположенная по адресу: Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария, является юридическим лицом, учрежденным по праву Швейцарии, и принадлежит к группе компаний «Филип Моррис Интернешнл», которая производит и продает сигареты и другие табачные изделия более чем в 180 странах мира, в том числе на территории РФ. В частности, на российском рынке представлена табачная продукция под товарными знаками «Marlboro», «Parliament», «Bond» и другими. Компания «ФИО11 Сарл» является правообладателем различных товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ и которые используются для индивидуализации табачных изделий группы компаний «Филип Моррис Интернэшнл». В частности, компания «ФИО11 Сарл» является правообладателем общеизвестного в Российской Федерации товарного знака «MARLBORO» по свидетельству № ***, зарегистрированного в Реестре Общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 12 июля 2016 г. в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг, а именно сигарет. Согласно ч. 2 ст. 1508 Гражданского кодекса РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. Из запросов старшего следователя СЧ СУ УМВД России по Курской области майора юстиции ФИО50 № *** от 26 апреля 2023 г., № *** от 28 апреля 2023 г., № *** от 26 сентября 2023 г. ему стало известно о том, что 28 марта 2022 г. в ходе осмотра места происшествия по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ***, сотрудниками правоохранительных органов, в рамках материалов уголовного дела № ***, возбужденного 29 марта 2022 года, были изъяты сигареты «MARLBORO» в количестве 59 446 (пятьдесят девять тысяч четыреста сорок шесть) пачек с признаками контрафактности, технологическое оборудование, использованное для производства данных сигарет, бланки этикета (упаковки) сигарет «MARLBORO» в количестве 183 шт. с признаками контрафактности. Образец изъятых сигарет были предоставлены для проведения исследования. 03 мая 2023 г. ФИО51, специалистом ООО «ФИО25 энд Маркетинг», ответственным за установление подлинности табачной продукции, произведенной правообладателем или от имени правообладателя «ФИО26 С. А.» и/или «ФИО11 Сарл» в Восточной Европе, включая Россию, было проведено исследование указанных образцов. Согласно результатам исследования образец не является оригинальной продукцией, произведенной правообладателем, компанией ФИО11 Сарл, от имени или по поручению правообладателя, и имеют признаки контрафактности, подробная информация о которых содержится в заключении об исследовании № RU-2022-RD-3188. Поскольку правообладатель, компания «ФИО11 Сарл», не предоставлял каким-либо лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «MARLBORO» в отношении изъятых сигарет на территории г. Железногорск Курской области, действия лиц, осуществивших производство, перевозку, хранение в целях реализации, реализацию указанных сигарет, являются нарушением исключительного права компании «ФИО11 Сарл» на товарный знак «MARLBORO». Ущерб, причиненный компании «ФИО11 Сарл» в результате незаконного использования товарного знака «MARLBORO» на указанных сигаретах, составил 11 829 754? (одиннадцать миллионов восемьсот двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля: (59 446 пачек сигарет «MARLBORO» х 199 рублей = 11 829 754 рубля). Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет «MARLBORO» по состоянию на 28 марта 2022 г. года, то есть на дату изъятия. В отношении критериев, применяющихся при расчете ущерба, хочет пояснить, что при расчете суммы ущерба правообладатель исходит из того, что каждая контрафактная пачка сигарет вытесняет в гражданском обороте соответственно одну оригинальную пачку сигарет, маркированную товарным знаком. Ущерб рассчитывается на основе максимальной розничной цены сигарет по состоянию на дату изъятия. При расчете ущерба используется розничная цена, поскольку по мнению правообладателя, действительная цена продукта - это та сумма, которую потребитель готов заплатить за него, в т.ч. с учетом репутации продукта, из чего продавец контрафактной продукции извлекает выгоду и причиняет ущерб правообладателю товарного знака. В соответствии с п.2 ст.187.1 НК РФ максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской упаковки (пачку) табачных изделий отдельно по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий. В соответствии с п.3 ст.187.1 НК РФ налогоплательщик подает в налоговый орган по месту учета (таможенный орган по месту оформления подакцизных товаров) уведомление о максимальных розничных ценах по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий. Информация о максимальных розничных ценах, указанная в уведомлениях, поступающих в налоговые органы (таможенные органы), опубликована в информационной системе общего пользования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов https://service.nalog.ru/tabak.do. Согласно положениям ст.187 НК РФ, исходя из размера максимальной розничной цены должна определяться налоговая база при исчислении акцизов. Таким образом, учет максимальной розничной цены при определении размера ущерба обосновывается также тем, что введение в оборот контрафактной продукции причиняет ущерб не только правообладателю, но и государству в виде неуплаты налогов. Как следует из положений части 5 статьи 13 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2020 N 504-ФЗ "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, с 1 апреля 2021 года реализация табачной продукции потребителям должна осуществляться по максимальным розничным ценам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Таким образом, применение максимальной розничной цены табачной продукции при расчете причиненного ущерба также согласуется с указанными положениями Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ. Помимо этого, незаконным использованием товарного знака «MARLBORO», причинен также ущерб деловой репутации компании «ФИО11 Сарл». Группа компаний «Филип Моррис Интернэшнл» производит сигареты с соблюдением строгих стандартов и из высококачественного сырья. Контрафактные сигареты не соответствуют таким строгим стандартам. В случае попадания контрафактных сигарет в гражданский оборот в результате приобретения таких сигарет потребитель не получает сигареты с теми свойствами, на которые тот мог бы рассчитывать, приобретая оригинальную продукцию. Это негативно отражается на репутации товарного знака и влияет на деловую репутацию самой компании. Лица, незаконно использующие указанный товарный знак, вводя контрафактные сигареты в гражданский оборот, обманывают покупателей, снижают конкурентоспособность оригинальной табачной продукции, подрывают деловую репутацию широко известного производителя на рынке /т. 9 л.д. 117-122/.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО67 данных им в ходе предварительного следствия следует, что он является представителем АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» на основании доверенности № RU12-2021/124 от 14.04.2021, в соответствии с которой ему поручено представлять интересы АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» и его доверителей во всех юридических действиях, касающихся вопросов защиты прав на товарные знаки. Он представляет интересы организаций при взаимодействии с правоохранительными органами, в том числе по вопросам, связанным с нарушением интеллектуальных прав компании (в том числе в области использования товарных знаков), правообладателем или пользователем которых является АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб». Правообладателем товарного знака «Космос» (зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ за № ***) на территории РФ является ЗАО «БАТ-СПб», зарегистрированная по адресу: 

<

...> Конная Лахта, дом 38 (RU). 22 мая 2022 года налоговым органом изменен адрес юридического лица: 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, 38, литер А, с 28 июня 2017 года согласно решения единого акционера закрытого акционерного общества «Бритиш Американ Тобакко-СПб» от 19 июня 2016 изменено фирменное наименование общества на Акционерное общество «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (далее по тексту АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб». Исключительно АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» имеет должные правомочия осуществлять маркировку табачной продукции товарным знаком «Космос» в процессе производства для дальнейшей реализации на территории РФ. Маркировка табачной продукции товарным знаком «Космос» любым другим производством осуществляется с нарушением законодательства РФ и исключительных прав правообладателя. В апреле 2023 года в адрес АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» поступил запрос, в котором содержалась информация о том, что сотрудниками правоохранительных органов МО МВД России «Железногорский», в ходе производстве следственных действий 28.03.2022 обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция в помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, в помещении гаража № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области, и в помещении магазина «

<

данные изъяты>» по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, в том числе под товарным знаком «КОСМОС», произведенная неустановленными лицами, нанесенная на пачки табачных изделий, которые незаконно использовались неустановленными лицами. Помимо этого с одного из помещения по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, также изъято оборудование при помощи которого производилась указанная продукция. В общем количестве изъято продукции с наименованием «Космос» в количестве 32 773 пачек сигарет.

Принимая во внимание, что АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» какие-либо договоры на поставку табачной продукции (в том числе под торговой маркой «КОСМОС») на территории Железногорского района Курской области как физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а так же с юридическими лицами, соглашений о предоставлении прав на использование принадлежащих товарных знаков, с кем-либо не заключало, то в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки незаконного использования товарных знаков, приводящего к нарушению исключительных прав правообладателя. В результате противоправных действий неустановленных лиц с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, поскольку под видом высококачественной продукции потребитель получает низкокачественный фальсификат. По вопросу суммы причиненного ущерба поясняет следующее. Кроме того, на территории РФ отсутствует производство табачных изделий под маркой «Космос». Стоимость табачных изделий, МРЦ на которые отсутствует, можно рассчитать следующим образом. Согласно информационному сообщению Минсельхоза России рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции (далее - ЕМЦ), в размере 112 рублей на период с 01.01.2022 по 28.03.2022. Расчет произведен на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, установленной Налоговым кодексом РФ с 01.01.2022, ставки налогом на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Таким образом, стоимость одной пачки «Космос» составляет 112 рублей, при учете изъятых пачек сигарет в сумме 32773 штуки, получаем, что действиями неустановленных лиц АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» причинен ущерб в размере 3 670 576 рубля 00 копеек. Сумма ущерба, причиненного правообладателю в связи с незаконным использованием товарного знака «Космос» на составляет 3 670 576 рубля 00 копеек. Помимо этого, незаконным использованием товарного знака «Космос», причинен также ущерб деловой репутации АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб», так как компанией производятся сигареты с соблюдением строгих стандартов и из высококачественного сырья. Контрафактные сигареты не соответствуют таким строгим стандартам. В случае попадания контрафактных сигарет в гражданский оборот в результате приобретения таких сигарет потребитель не получает сигареты с теми свойствами, на которые тот мог бы рассчитывать, приобретая оригинальную продукцию. Это негативно отражается на репутации товарного знака и влияет на деловую репутацию самой компании. Лица, незаконно использующие указанный товарный знак, вводя контрафактные сигареты в гражданский оборот, обманывают покупателей, снижают конкурентоспособность оригинальной табачной продукции, подрывают деловую репутацию широко известного производителя на рынке /т. 9 л.д. 145-148/.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в начале января 2022 года один из его соотечественников Диловар предложил ему, его жене, и еще двум соотечественникам работу в Курской области. Диловар предоставил ему № ***, сообщив, что этому человеку по имени Владимир, нужны работники. Он созвонился с Владимиром, и они определились, когда они приедут для работы в г. Железногорск Курской области. При общении с Владимиром, последний пояснил ему, что необходимы работники для сбора сигарет. В конце января 2022 года, он совместно с соотечественниками: с женой ФИО96 ФИО33, Свидетель №1, ФИО97, на автомобиле «Яндекс.Такси» приехали в г. Железногорск Курской области. На Железнодорожном вокзале их встретил Владимир, с которым они ранее созванивались по вышеуказанному телефону. При встрече он сможет его опознать. Тот их пересадил в свой автомобиль «Лексус» черного цвета, и привез в квартиру, расположенную по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** - 3 этаж, пояснив, что снял ее для их, оплачивал данную квартиру Владимир. В разговоре Владимир пояснил, что отвезет их в промышленное помещение, предоставит оборудование, на котором они будут упаковывать сигареты, взамен тот будет оплачивать им заработную плату. На работу тот будет сам их отвозить к 08:00 утра, а в 20:00 вечера отвозить с работы до квартиры. Работать будет необходимо 5 или 6 дней в неделю. Владимир предложил им оплату в размере 50 тысяч рублей в месяц каждому. Заработную плату выдавали два раза в месяц, а именно, 1 и 15 числа из расчета 2000 рублей за один полный рабочий день каждому из них четверых. Примерно с 28.01.2022 они приступили к работе. С этого периода они работали по предложенной Владимиром схеме. Рассчитывался по заработной плате Владимир лично с каждым. Платил Владимир в середине каждого месяца и в конце каждого месяца, по 25 000 рублей за 15 дней работы. Оплату за работу Владимир передавал наличными денежными средствами ему, а он в свою очередь делил ее на четверых между ними. Если возникали какие - либо вопросы бытового или рабочего формата, они обращались к Владимиру, и тот эти вопросы решал. Патент на работу в РФ у него был оформлен для осуществления трудовой деятельности на территории Калужской области до 10.03.2022 года. Периодически к Владимиру приезжал другой мужчина высокий, почти лысый, преимущественно отсутствовали волосы по центру начиная с лобной части, данный мужчина и Владимир вместе ходили по помещению, смотрели, что-то обсуждали. Когда Владимир уезжал, то говорил, что бы дверь они никому не открывали, а ключ у него есть свой. Цех во время работы постоянно был закрыт изнутри. Помещение, в котором они работали, расположено где-то за городом, в промышленной его части, точное место он сообщить затрудняется. Данное помещение представляет собой размеры примерно 4 на 8 метров, там находилось пять станков: оборудование для упаковки сигарет в фольгу, оборудование для упаковки подготовленных сигарет в пачки, оборудование для упаковки пачек в блоки, оборудование для наклейки акцизных марок, оборудование для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку. С момента работы указанное оборудование уже находилось в помещении, кто его туда привозил ему не известно. При их оборудование никто не настраивал. Владимир их всех обучил, как необходимо работать на указанном оборудовании. Владимир привозил сам, или по его просьбе привозили граждане, которые ему не известны, на легковых автомобилях короба с сигаретами, короба с пачками, короба с акцизными марками, данные автомобили они разгружали, и переносили в помещение. Как он помнит за указанный период они формировали следующие марки сигарет: Родопи, ВТ, Столичные, Космос, Мальборо. Его рабочее место был аппарат по упаковке сигарет в пачки, кроме этого он занимался другой работой, такой как переноской сырья и готовой продукции. 28.03.2022 года к 08 часов Владимир как обычно привез их на место работы, и попросил загрузить автомобиль Газель, который стоял уже около места, где они работали, что они и сделали. Через некоторое время в помещение зашли сотрудники полиции, а позже приехал и Владимир. Владимира он может опознать по следующим чертам: рост примерно 180 см., худощавого телосложения, волосы темного цвета, короткая стрижка, немного сутулится. С Владимиром непосредственно общался только он /т. 7 л.д. 166-169/.

Показания свидетеля ФИО16, Свидетель №1, ФИО46/, оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в целом аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №3 /т.7 л.д. 188-191, т. 7 л.д. 208-211, т. 7 л.д. 218-221/.

Свидетель Свидетель №14 в судебном заседании показал, что оказывает риелторские услуги. В 2022 г. сдавал квартиру ФИО35 по адресу: ***, г. Железногорск, *** или ***, точно не помнит. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что в 2013 году он приобрел помещение площадью 500м2 в по адресу: Курская область, Железногорский район, ***, *** № ***, в данном помещении он никакую деятельность не осуществлял и не использовал. В 2018 году он приобрел в собственность 3-х этажное здание 3200 м2 по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***. Данное здание планировал использовать для предпринимательской деятельности, однако, в связи с финансовыми затруднениями данный объект им не использовался. Примерно летом 2021 года к нему обратился ранее знакомый ФИО22, который знал, что у него имеется бесхозное здание в сл. Михайловка, ***, ***, ***, и попросил его использовать для своих нужд. Аренду не обсуждали, так как здание не охранялась и не использовалось. Он решил его предать ФИО10, с целью осуществления охраны последним данного объекта. Чем занимался ФИО10 в указанном помещении, он не знает, так как постоянно проживает в ***. Осенью 2021 года во время дождей помещение заливало водой и ФИО10 съехал с указанного объекта. Примерно через месяц ФИО10 предложил арендовать бессрочно на *** его помещение, для организации цеха по фасовке чая. Сошлись на сумму аренды в размере 20 000 рублей в месяц, так как данное здание им никак не использовалось. ФИО10 в конце декабря 2021 года передал ему 20 000 рублей, он в свою очередь передал ему ключи от помещения. В последующем Геннадий перевел ему на его карту еще 40 000 рублей в качестве арендной платы. Договор аренды они с ФИО10 не заключали. О том, что ФИО10 организовал в его помещении нелегальный цех по расфасовке сигарет, ему стало известно от сотрудников полиции /т. 7 л.д. 241-243/.

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем. Осуществляет торговлю продуктами питания в продуктовом магазине «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: Курская обл,. г. Железногорск, ***. ФИО35 безвозмездно передал ему сигареты «Космос», «Кресты» для личных нужд в количестве 40-50 пачек, которые находились в указанном магазине, в подсобке.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО27, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что он является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», которое осуществляет деятельность по реализации продовольственных, товаров, бытовой химии, табачной и алкогольной продукции в магазине «Домики», по адресу: г. ***, которое он арендует и в магазине «Продукты» по адресу: г. Железногорск, ***, которое находится у него в собственности. Поступление товаров в указанные магазины от поставщиков происходит на основании товарных накладны, товарно-транспортных накладных. Табачную продукцию различного ассортимента в указанные магазины поставляют следующие поставщики: ООО «Мегаполис» г. Курск, СНС-Холдинг, ИП ФИО28 г. Железногорск. Табачная продукция поставляется по товарным накладным, маркированная акцизами РФ. При приеме табачной продукции в программе «СБИС» он проверяет товарные накладные, сверяет их с электронными накладными и подтверждает электронные накладные. Далее принятая табачная продукция вносится им в программу 1С: «Предприятие». Реализация табачной продукции осуществляется в указанных магазинах в розницу за наличный и безналичный расчет. При реализации табачной продукции каждая пачка сигарет пробивается по QR коду через программу 1 С: «Предприятие», после чего, в программе «Честный знак» отражается реализация каждой пачки сигарет. У него есть знакомый ФИО35, которого он знает около 20 лет, у них с ним приятельские отношения. ФИО35 знает, что у него есть два продовольственных магазина, а именно: магазин «

<

данные изъяты>», по адресу: г. Железногорск, ***, и магазин «Продукты» по адресу: г. Железногорск, ***, в которых он осуществляет реализацию продовольственными товарами, табачной продукции. Около 3 месяцев назад он в очередной раз встретился с ФИО35, в ходе разговора они стали обсуждать стоимость сигарет, что сигареты дорожают, он спросил, где бы купить сигареты подешевле, на что ФИО35 сказал, что у него есть возможность с кем-то из его знакомых переговорить по поводу сигарет. Примерно через неделю, они встретились вновь, при этом, при встрече ФИО35 сказал ему, что у него есть возможность продать ему дешевые сигареты: «Космос» и «Кресты» по цене 35 руб. На предложение ФИО35 он согласился. Они определились, что когда ему нужны будут данные сигареты, он будет ему звонить, и они будут встречаться в г. Железногорске в условном месте для передачи сигарет. Так в период с января по март 2022 года он обращался к ФИО35 около 2-3 раз с просьбой продать ему дешевые сигареты. Он звонил ему на его мобильный телефон (№ ***), они встречались в г. Железногорске в заранее определенном месте, как правило, на улице. При встрече ФИО35 из своей машины «Лексус» черного цвета брал сигареты, которые были в блоках и передавал ему, денежные средства за принятые им блоки сигарет из расчета 35 руб. за одну пачку сигарет «Космос» и «Кресты», а всего 10850 рублей он до настоящего времени ФИО29 не передал. За один раз он брал у ФИО35 сигареты от 5 до 10 блоков, в зависимости от его потребности в них, при этом, в одном блоке было упаковано 10 пачек сигарет. Данные сигареты он привозил в магазин «

<

данные изъяты>», по адресу: г. Железногорск, ***, сгружал в подсобное помещение магазина. После чего, он давал указание продавцу магазина ФИО98. (№ ***) продавать указанные сигареты покупателям. Данные сигареты нельзя было продавать в магазине безналичным путем, так как, сигареты которые передавал ему ФИО35, были без каких-либо документов, на пачке не было QR кода, поэтому он не мог пробить сигареты через программу 1С: «Предприятие», следовательно, реализация данных сигарет не могла отражаться в программе «Честный знак». Таким образом, он понимал, что сигареты, которые ему передает ФИО35, являются контрафактными, хотя на сигаретах «Космос» присутствовали акцизные марки РФ и QR код, однако QR код был поддельный. Поэтому указанные сигареты продавались в магазине только за наличный расчет. Так, сигареты «Космос» продавались по цене 50 рублей за пачку, сигареты «Кресты» по цене 46 руб. за пачку. Таким образом, купленные им сигареты у ФИО35, он покупал для своей предпринимательской деятельности для реализации в магазине «

<

данные изъяты>», по адресу: г. Железногорск, ***. У кого и где ФИО35 брал данные сигареты для продажи ему, он не знает. Где и кем были изготовлены указанные выше сигареты ему неизвестно /т. 7 л.д. 228-231/.

Свидетель Свидетель №15 в судебном заседании показала, что в 2022 г. работала продавцом в магазине «

<

данные изъяты>» г. Железногорска Курской области. Директором магазина являлся Свидетель №13 В магазине продавались продукты питания. Также реализовывались сигареты за наличные денежные средства. В магазине, в подсобке, находились сигареты, в т.ч. «Кресты», «Космос».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №15, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что примерно с 2020 года она работала в ООО «

<

данные изъяты>», в настоящее время занимает должность продавца в магазине «

<

данные изъяты>», который расположен по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***. Директором данного общества является Свидетель №13 В магазине реализовывается продукты питания, алкогольная и табачная продукция, безалкогольные напитки, чай, кофе. Расплатится в магазине можно как наличным, так и безналичным путем. Примерно в начале января 2022 года, точную дату она не помнит, когда она пришла на работу, то обратила внимание, что в магазине появились картонные коробки, в которых находились сигареты, а именно «Кресты» (синие и красные), Космос. При этом каких-либо документов (ТТН, товарных накладных) на эти сигареты в магазине не было. Ранее данные сигареты они не продавали, скорее всего данные сигареты привез сам владелец магазина Свидетель №13, который сказал ей реализовывать их по мере возможности. По цене указанной на самой пачке. Если она не ошибается, то максимальная цена данных сигарет была около 50 рублей за одну пачку. Были ли на пачках сигарет акцизные марки, она не помнит. Так как данные сигареты были без документов, и являлись контрафактными, то Свидетель №13 сказал не выставлять их на витрину, в связи с чем часть сигарет находилась под прилавком, а часть сигарет находились в коробках в подсобном помещении. Продавать Свидетель №13 сказал их только за наличку, так как они не проходят по системе ЕГАИС. За время своей работы она реализовала несколько пачек этих сигарет, по цене 50 рублей, но каких именно она в настоящее время не помнит, при этом продавала она данные сигареты только за наличные денежные средства, так как они были без документов и она не могла провести их оплату через кассу магазина и через систему ЕГАИС /т. 7 л.д. 238-240/. 

Свидетель Свидетель №18 в судебном заседании показал, что в в период с 2021-2022 г.г. он производил работы по утеплению бокса на территории в районе ЗРГО на *** г. Железногорск Курской области. Работы он производил по поручению ФИО10, который также оплатил выполненные им работ, передав наличные денежные средства. В момент проведения работ в указанном помещении устанавливались станки, на которых, как выяснилось по окончанию выполненных им работ, изготавливались сигареты. В помещении также находились коробки, упаковки из-под сигарет. Кроме ФИО10 в указанное помещение приезжал ФИО35 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №19, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что с Свидетель №18 он был знаком с 2018 года, в то время он подрабатывал в разных местах разнорабочим. В конце 2021 года он случайно встретил Свидетель №18, в тот период он нигде не работал, на что Свидетель №18 предложил оказать ему помощь в утепление бокса в районе ЗРГО на *** г. Железногорска. За утепление бокса Свидетель №18 обещал ему платить 1000 рублей в день и премию за выполнение работы раньше срока, с данным предложением он согласился, так как нигде не работал. Трудовой договор или иной договор гражданско - правового характера с Свидетель №18 или иным лицом на отделочные работы в указанном помещении они не заключали. Как ему известно, хозяином данного помещения являлся ФИО10, который передвигался на автомобиле белого цвета марки ФИО14. В конце декабря 2021 года они с Свидетель №18 приступил к утеплению одного помещения в двухэтажном здании в районе ЗРГО. Работы ими были выполнены в течение месяца, точных дат сообщить не может. В период проведения им работ на объекте ФИО10 в указанное помещение было привезено оборудование, для чего, он не знает. Откуда было оборудование ему неизвестно. После окончания оговоренных работ он на указанном объекте не был. Перед его уходом с данного объекта туда приехали 5 человека (трое мужчин и две женщины) среднеазиатской внешности. На объекте кроме ФИО10 постоянно приезжал Владимир, который, как он понял, был компаньоном ФИО10, как его фамилия, он не знает. Владимир передвигался на темном автомобиле марки Лексус (внедорожник) /т. 8 л.д. 146-148/.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №23, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что является индивидуальным предпринимателем, и занимается монтажом систем видеонаблюдения и систем безопасности. В декабре 2021 года, точного числа он не помнит, к нему обратился клиент представившийся Геннадием, который нанял его как работника по установке камер видеонаблюдении. Геннадий звонил ему с абонентского номера № ***. Камеры необходимо было установить в помещении, расположенном в промышленной зоне г. Железногорска Курской области. Работа заключалась в том, чтобы установить три камеры видеонаблюдения и подключить их к общему регистратору. С Геннадием сразу была оговорена оплата за вышеуказанную работу, которая составила 40 000 рублей, Деньги ему поступили на его карту Сбербанк № *** от Зои ФИО40 Г. 28.12.2021 в 12:03. В конце декабря 2021 года или в начале января 2022 года, он осуществлял выезд на объект, чтобы определиться с объемом работы и определить какое необходимо оборудование. Он добирался до объекта на личном автотранспорте Лада Гранта государственный регистрационный знак № *** регион. Автомобиль находится в его пользовании, но зарегистрирован автомобиль на его двоюродного брата ФИО13. Дорогу к объекту работы он узнал от Геннадия в ходе телефонного разговора. Геннадий встретил его около помещения, он, осмотрев помещение, отправился закупать оборудование. В начале января 2022 года, точных дат он не помнит, им был осуществлен монтаж системы видеонаблюдения. Точно помнит, что одна камера была установлена на входе с улицы в здание, вторая камера была установлена в помещении, расположенном по прямой от входа, а третья камера была установлена в помещении, расположенном справа от входа в здание. Регистратор стоял отдельно в комнате, а именно в комнате, расположенной справа от входа в здание, за стеной от помещения, в которой была установлена третья камера. Геннадий выглядел следующим образом: плотного телосложения, ростом примерно 180 см., насколько он помнит, на голове отсутствовали волосы. Геннадий передвигался на автомобиле минивэн, на абхазских номерах, какова была марка и цвет, он в настоящее время не помнит. При выполнении работы на объекте помимо Геннадия присутствовал еще один молодой парень возраста 20-25 лет, описать его не может, установочных данных его не помнит. Молодой парень Геннадием был ему представлен, как работник Геннадия. Также у Геннадия он интересовался, что будет за производство, так как ему необходимо было понимать, что будет здесь производиться, на что Геннадий пояснил, что здесь будет типография. Подробности он уточнять не стал, и Геннадий ему более об этом ничего не рассказывал. В ходе его работы, помимо Геннадия и молодого парня в помещение приходили иные лица, как он понимал работники, которые должны были выполнять какие-то работы, он на них не обращал особого внимания, так как занимался своей работой. После окончания работы он более Геннадия лично не встречал, но помнит, что несколько раз тот ему звонил по поводу настройки камер видеонаблюдения, когда и по каким конкретно вопросам он не помнит /т. 9 л.д. 35-39/.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании показал, что 19.01.2022 г. ФИО10 обратился к нему с жалобой на холод в салоне автомобиля «Газель», который ранее был мне знаком автомобиль синего цвета, «фермер», двухкабинный, небольшой кузов, тентованный. ФИО10 позвонил ему и попросил консультацию по поводу холода в салоне, после чего они договорились о том, что он подъеду посмотреть. Он подъехал на площадку в район организации ЦМР к отдельно стоящему зданию, ФИО10 его встретил, провел по зданию, на территории здания стоял гараж, подошел к автомобилю, обсудил нюансы с ФИО10, которые можно исправить и наладить систему отопления. В гараже был полумрак, в гараже находились станки. 

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании показал, что зимой 2022 г. в здании, расположенном по адресу: Курская обл., г. Железногорск, *** просьбе ФИО10 он производил работы по установке батарей. В данном здании также производились работы по установки оборудования для производства сигарет, подготавливали его к запуску. В здании также находились двое мужчин и две женщины узбекской национальности. Данные мужчины и женщины упаковывали на станке сигареты. Также в здании он видел ФИО35 ФИО7 он знает в лицо. Следователем при допросе ему предъявлялись товарно-транспортные накладные, изъятые из здания, расположенного по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ***. Накладные были выписаны на его имя, чтобы предъявлять сотрудникам ДПС, поскольку он несколько раз приезжал на автомобиле марки Тойота Ланд Крузер на № *** г. Железногорска Курской области и уезжал в город на автомобиле Газель, после чего оставлял Газель около дома ФИО10 и передавал ему ключи. В данных документах был указан груз: картон и сигареты.

Также показал, что между ФИО35 и ФИО10 состоялся разговор о том, что они ждут документы, чтобы запустить производство. В цехе находились табак, сигареты россыпью, а также упакованные пачки сигарет. 

Свидетель Свидетель №12 в судебном заседании показал, что в 2022 году ФИО10 обращался к нему с просьбой осуществить ремонт принадлежащего ему автомобиля марки Газель. С кем производил ремонт автомобиля, он не помнит. 

Согласно оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №12 он пояснил ФИО10, что такой ремонт автомобиля одному сделать тяжело, поэтому он попросил ФИО32 найти человека, который ему будет помогать в этом. ФИО10 пригласил для этого Свидетель №11, который работает водителем на предприятии их матери ФИО54 Ремонт автомобиля он и Свидетель №11 Помимо брата ФИО10 он в данном здании видел еще людей, но кого именно он уже не помнит, так как прошло много времени. Точно может сказать, что на объекте он видел знакомого ФИО10 - ФИО9 /т. 9 л.д. 107-110/.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показала, что ее семье принадлежит гараж, расположенный по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. ***. Со слов ФИО10 ей известно, что ФИО23 привез в гараж на хранение табачную продукцию. О том, что данная продукция немаркированная, муж не знал. ФИО24 ей известен, является знакомым ФИО10, с которым супруг общался более двух лет. Со слов ФИО10 ей известно, что ФИО23 занимался бизнесом в ***, намеревался перевести его в г. Железногорск Курской области. Номер телефона ФИО10 8 № ***.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №20, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в период времени с 2021 года по март 2022 год занимал должность проректор по научной работе. Брянский государственный технический университет осуществляет деятельность в сфере образования и научно-исследовательскую деятельность. Хочет добавить, что в 2021 году, точной даты в настоящий момент не помнит, в университет обратился по вопросу составления конструкторской и технологической документации мужчина по имени Геннадий. На составление указанной документации был заключен договор между Брянским государственным техническим университетом и юридическим лицом, точное название в настоящий момент не помнит, но насколько помнит в качестве лица подписывающего договор со стороны юридического лица выступал точно не Геннадий. Сумма договора составляла примерно 2 миллиона рублей, точно в настоящий момент не помнит. Хочет отметить, что для Геннадия была в соответствии с договором подготовлена только конструкторская документация, технологическая документация не разрабатывалась, так как на тот момент не была определена дальнейшая производственная база для изготовления оборудования. 

Прослушав аудиозапись «2021-03-12 15_36_00 А79103105595 исх В79103360827 А6004ЕА7», пояснил, что разговор на данной записи происходит между ним и мужчиной по имени Геннадий, который пользовался абонентским номером № ***. Суть разговора в заключении договора на выполнение опытно-конструкторских работ, тема: «Реверсивный инжиниринг двух установок упаковочной линии сигарет». Также речь идет о том, что в университет доставлено 2 образца техники для копирования, необходимого для создания конструкторской документации, чем и занимается сотрудники университета.

Вопрос свидетелю Свидетель №20: Вам для прослушивания предоставляется файл аудиозаписи телефонного разговора «2021 -03-12 17 36 11 А79103105595 вх В79103360827 А8081909» двух мужчин. Узнаете ли Вы кого-то по голосу, можете ли пояснить, о чем диалог?

Прослушав аудиозапись «2021 -03-12 17 36 11 А79103105595 вх В79103360827 А8081909», может пояснил, что разговор на данной записи происходит между ним и мужчиной по имени Геннадий. Суть разговора заключается в перевозке вышеуказанных двух образцов техники (две установки для упаковки табачной продукции) в цокольное помещение одного из корпусов института, а также уточнялось наличие документации на вышеуказанную техники, на что Геннадий ответил ее отсутствием. Хочет добавить, что от Геннадия приезжал мужчина, какие-либо контактные данные у него отсутствуют. Указанный мужчина объяснял принцип работы вышеуказанных установок сотрудникам университета ввиду отсутствия документации о принципах ее эксплуатации.

Прослушав аудиозапись «2021-03-17 12 00 52 А79103105595 вх В79103360827 ОАЕ931С8», может пояснить, что разговор на данной записи происходит между ним и мужчиной по имени Геннадий, Суть разговора заключается в том, что со слов Геннадия к ним в университет подъедет, так называемый «монтажник», который должен был подъехать ранее, который на момент разговора так и не прибыл в университет. В связи с чем повторно состоялся разговор о необходимости визита человека, который должен объяснить принцип работы вышеуказанных двух установок ввиду отсутствия документации по принципу ее работы /т. 8 л.д. 167-169/.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №21 данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в период с 2021 года по настоящее время он имеет в пользовании один номер телефона № ***, зарегистрированный на его имя. Трудоустроен в ООО «Квант Гарант» являющееся дочерним предприятием ООО «Интеграл» в должности наладчика упаковочного оборудования на протяжении 13 лет. ООО «Квант Гарант» расположено: ***. Около двух лет назад к нему обратились незнакомые ему лица, которые на его абонентский номер телефона № ***, уведомили о том, что необходимо наладить оборудование для того, чтобы оборудование выпускало коробки определенного объема. В ходе данного телефонного разговора его уведомили, что купят билеты на скоростной поезд «Ласточка» из Казани в ***, по приезде его встретил молодой человек, насколько он помнит, его звали Владимир или Геннадий, на легковом автомобиле марки «Тойота» белого цвета. Далее они в течение часа ехали и его привезли в отдельно стоящее производственное здание, где ему показали упаковочную технику (станок), размерами 1,2м. х 0,8 м. В ходе осмотра упаковочной техники им выявлено, что неправильно работала система подачи пленки, для оклейки коробок. Устранить дефект ему не удалось, вероятно, ввиду неисправности станка, а также в виду того, что до приезда не имел представление, в чем дефект станка, не взял с собой какое-либо оборудование для разборки-сборки составных частей упаковочного оборудования. У него с молодым человеком Владимиром или Геннадием возник на данной почве конфликт, ввиду того, что не удалось наладить оборудование, и ему не заплачены денежные средства за потраченные усилия и время по наладке оборудования. Далее мужчина по имени Владимир или Геннадий, также везли его около 1 час, до ЖД-вокзала г. Орла, где ему вручили билет на поезд Орел - Казань, после чего он убыл /т. 8 л.д. 174-177/.

Свидетель Свидетель №22 в судебном заседании показала, что 28.03.2022 г. производила осмотр места происшествия по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ***, который производился в присутствии ФИО34, сотрудников МО МВД России «Железногорский», эксперта, оперативных работников, понятых. Участвующим лицам была предоставлена возможность ознакомиться с протоколом осмотра места происшествия, после чего они поставили свои подписи. Кроме того, после осмотра места происшествия проводился следственный эксперимент. Коробки опечатывались сверху, на станках ставились печати, также изымались. С участием иностранных граждан, находившихся в помещении, проводился следственный эксперимент: запускали машины, которые там находились, по окончании производственного процесса была изготовлена пачка сигарет, которая в последующем была изъята. Осмотр проводился более 6 часов. Понятые присутствовали на протяжении всего времени. Производился подсчет каждой коробки, упаковки, проверялось наличие акцизной марки. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что 28.03.2022 она была приглашена сотрудником полиции для участия в качестве понятой при осмотре места происшествия. Также был второй понятой Свидетель №9, его установочные данные она не помнит. Она совместно с сотрудниками полиции, ФИО56, специалистом мужчиной, который осуществлял фотофиксацию при осмотре места происшествия, проследовали на ***-2 г. Железногорск Курской области. Перед началом осмотра всем участвующим лицам, в том числе мужчине по фамилии ФИО29, инициалы его она не помнит, участвующему в осмотре, который представился владельцем осматриваемого помещения и имущества находящегося в нем, следователем женщиной были разъяснены права и обязанности, о чем ими были сделаны отметки в протоколе осмотра места происшествия. Затем следователь приступила к осмотру, который длился в течении дня, примерно с 11 часов до 19 часов, точного времени она не помнит. Осматриваемым объектом являлось трехэтажное здание, на первом этаже которого располагалось несколько помещений, в котором находилось оборудование, табачная продукция как в коробках так и россыпью, также на месте были обнаружены предметы внешне похожие на акцизные марки с серией и номером. Точно может сказать, что вся табачная продукция пересчитывалась в присутствии участвующих лиц, в ходе осмотра, после чего производилась ее опечатывание бирками с пояснительным текстом с подписью следователя и понятых. В основном вся табачная продукция была упакована в картонные короба и картонные поддоны. Все просчеты количества табачной продукции осуществлялось лично следователем. Точно может сказать, что вся обнаруженная табачная продукция в пачках была пересчитана, изъята с места происшествия, и в ее присутствии упакована. Помимо указанного с места происшествия также изымалась упаковка с комплектующими, производились смывы с оборудования на марлевые тампоны, которые по отдельности были упакованы в конверты, документы из автомобиля Газель, находящийся в месте осмотра, государственный регистрационный знак она не помнит. Также все обнаруженные предметы на акцизные марки были упакованы в присутствии участвующих лиц и изъяты с места происшествия. Может пояснить, что здание, в котором производился осмотр места происшествия расположен между зданиями «Премиум Пак» и «ЦМР», по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***. По окончанию осмотра следователем вслух был оглашен составленный им протокол осмотра места происшествия, после чего все участвующие лица расписались в нем, и каких-либо замечаний или дополнений ни от кого не поступило /т. 9 л.д. 84-87/.

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании дал показания в целом аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №8

Показания указанных свидетелей объективно подтверждаются следующими доказательствами:

- протоколе осмотра места происшествия от 28.03.2022, согласно которому осмотрено помещение гаража № ***, принадлежащего ФИО10, расположенного вблизи *** по ул. ***, г. Железногорск Курской области. При проведении осмотра в указанном гаражном помещении обнаружена табачная продукция и комплектующие в виде заготовок для пачек сигарет. В ходе осмотра изъято: картонные коробки и полимерный пакет с сигаретами, а именно: сигареты «BT» в количестве 24 пачек, сигареты «Кресты» (7 мг) в количестве 7565 пачек, сигареты «Кресты» (9 мг) в количестве 2034 пачек, сигареты «Космос» в количестве 656 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 7 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 375 пачек; 31 коробка с заготовками для пачек сигарет «Космос» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, 20 коробок с заготовками для пачек сигарет «ВТ» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, 19 коробок с заготовками для пачек сигарет «Родопи» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, 3 коробки с заготовками для пачек сигарет «Столичные» в количестве 3100 штук, в каждой коробке /т. 1 л.д. 4-38/;

- протоколе осмотра места происшествия от 28.03.2022, согласно которому осмотрено помещение, расположенное между зданиями «Премиум Пак» и «ЦМР» по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон *** С участием ФИО9 В ходе осмотра установлено, что в здании на первом этаже находится помещение, которое утеплено и оборудовано отоплением, и в нем находится фасовочное оборудование для производства табачной продукции. Также в указанном помещении находится готовая табачная продукция марок «Marlboro», «BT», «Родопи», «Космос», «Столичные». В других помещениях на первом этаже также обнаружена готовая табачная продукция аналогичных марок сигарет. В гаражном отсеке обнаружен автомобиль Газель, из которого были изъяты товарно-транспортные накладные. В ходе осмотра изъято: картонные коробки, а именно: сигареты «Marlboro» в количестве 59446 пачек, сигареты «BT» в количестве 18266 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 18030 пачек, сигареты «Космос» в количестве 32077 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 26432 пачек; коробка с заготовками для пачек сигарет в ассортименте: «Marlboro» в количестве 183 штук, «ТУ-134» в количестве 26 штук, «Космос» в количестве 16 штук, «Столичные» в количестве 1076 штук; коробка с заготовками для пачек сигарет «Столичные» в количестве 3100 штук; коробка с заготовками для пачек сигарет «Родопи» в количестве 3100 штук; коробка с заготовками для пачек сигарет «ВТ» в количестве 3100 штук, две коробки с комплектующими вставками белого цвета неправильной формы для пачек сигарет, коробка с предметами внешне похожими на специальные (акцизные) марки в количестве 51 321 штук, полимерный пакет с предметами внешне похожими на специальные (акцизные) марки в количестве 6 300 штук; товарно-транспортная накладная № *** от 02.03.2022; товарно-транспортная накладная № *** от 26.03.2022 – 2 экземпляра; товарно-транспортная накладная № *** от 26.03.2022 – 2 экземпляра; видеорегистратор HI Watch DS-H204QA с серийным номером G47661932, модем ZTE MF79RU с imei: № ***, смывы на ватно-марлевом тампоне в 5 конвертах /т. 1 л.д. 40-62/;

- протоколе осмотра места происшествия от 28.03.2022, согласно которому осмотрен продовольственный магазин «

<

данные изъяты>» по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***. При проведении осмотра в помещении магазина обнаружена табачная продукция без сопроводительных документов марки «Космос», «Кресты» (7 мг), «Кресты» (9 мг). В ходе осмотра изъяты сигареты «Космос» в количестве 40 пачек, сигареты «Кресты» (7 мг) в количестве 50 пачек, сигареты «Кресты» (9 мг) в количестве 30 пачек, сигареты «Хортиця» в количестве 9 пачек, сигареты «БIЛЕ СОНЦЕ» в количестве 6 пачек /т. 1 л.д. 70-79/;

- протоколе осмотра места происшествия от 28.03.2022, согласно которому осмотрено помещение, расположенное между зданиями «Премиум Пак» и «ЦМР» по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон ***, с участием ФИО9 В ходе осмотра участвующим лицам, а именно: Свидетель №3, ФИО46, ФИО16, Свидетель №1 поочередно было предложено показать, как и на каком станке они осуществляли производство табачной продукции. После чего указанные лица продемонстрировали на устройствах, располагаемых в комнате, как осуществлялся процесс производства табачной продукции. В ходе осмотра изъято сигареты «Столичные» в количестве 10 пачек. В ходе протокола проводилась видеосъемка, и прилагается компакт-диск с видеозаписью /т. 1 л.д. 80-82/;

- протоколе обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 28.03.2022, согласно которому осмотрен участок местности расположенный в микрорайоне *** г. Железногорска Курской области, имеющий приблизительные координаты: № *** и представляет собой земельный участок (кадастровый № ***) с находящимся на нем трехэтажном зданием. В ходе осмотра установлено, что в здании на первом этаже находится помещение, которое утеплено и оборудовано отоплением, и в нем находится фасовочное оборудование для производства табачной продукции. Также в указанном помещении находится готовая табачная продукция марок «Marlboro», «BT», «Родопи», «Космос», «Столичные». На момент осмотра в помещении находятся четверо иностранных граждан (Свидетель №3, **.**.** г.р., ФИО16, **.**.** г.р., ФИО17, **.**.** г.р., ФИО18, **.**.** г.р.), проживающие по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, которые работают в указанном помещении ежедневно с 08.00 до 20.00 часов, упаковывают сигареты в пачки, наклеивают акцизные марки и фасуют пачки в коробки /т. 2 л.д. 182-206/;

- протоколе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 28.03.2022, согласно которому осмотрено нежилое помещение (кадастровый № ***), расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, с участием ФИО10 При проведении осмотра в указанном гаражном помещении обнаружена табачная продукция в виде пачек сигарет и комплектующие в виде заготовок для пачек сигарет /т. 2 л.д. 209-219/;

- протоколе предъявления лица для опознания от 30.03.2022, согласно которому Свидетель №3 опознал ФИО9 /т. 7 л.д. 170-173/;

- протоколе предъявления лица для опознания по фотографии от 01.04.2022, согласно которому Свидетель №3 опознал ФИО10 /т. 7 л.д. 174-179/;

- протоколе предъявления лица для опознания от 30.03.2022, согласно которому свидетель ФИО16 опознал ФИО9 /т. 7 л.д. 192-195/;

- протоколе предъявления лица для опознания по фотографии от 01.04.2022, согласно которому опознающий свидетель ФИО16 опознал ФИО10 /т. 7 л.д. 196-201/;

- протоколе осмотра предметов от 13.01.2023, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 28.03.2022 из производственного помещения по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон ***, которые опечатаны надлежащим образом и признаков нарушений целостности упаковки не имеется: короба и картонные поддоны с пачками сигарет, которые, содержат пачки сигарет: «Marlboro» в общем количестве 59444 пачек, из которых 35037 пачек сигарет «Marlboro» не оклеены специальными марками, а остальные 24407 пачек сигарет «Marlboro» оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами, пачки сигарет «Столичные» в общем количестве 26430 пачек, из которых 8497 пачек сигарет «Столичные» не оклеены специальными марками, а остальные 17933 пачек сигарет «Столичные» оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами, пачки сигарет «Родопи» в общем количестве 18028 пачек, из которых 11290 пачек сигарет «Родопи» не оклеены специальными марками, а остальные 6738 пачек сигарет «Родопи» оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами, пачки сигарет «ВТ» в общем количестве 18264 пачек, из которых 5201 пачек сигарет «ВТ» не оклеены специальными марками, а остальные 13063 пачек сигарет «ВТ» оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами, пачки сигарет «Космос» в общем количестве 32077 пачек, из которых 3014 пачек сигарет «Космос» не оклеены специальными марками, а остальные 29061 пачек сигарет «Космос» оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами; картонная коробка, которая содержит объекты в количестве 51321 штук схожие со специальными марками для маркировки табачной продукции серии 680036 и повторяющимися номерами; полимерный пакет, который содержит объекты в количестве 6300 штук схожие со специальными марками для маркировки табачной продукции серии 680036 и повторяющимися номерами; коробки с заготовками для пачек различных марок сигарет, а именно: коробка с заготовками для пачек сигарет: «Marlboro» в количестве 183 штук, «ТУ-134» в количестве 26 штук, «Космос» в количестве 16 штук, «Столичные» в количестве 1076 штук, коробка с заготовками для пачек сигарет «Столичные» в количестве 3100 штук, коробка с заготовками для пачек сигарет «Родопи» в количестве 3100 штук, коробка с заготовками для пачек сигарет «ВТ» в количестве 3100 штук, две коробки с комплектующими вставками белого цвета неправильной формы для пачек сигарет.

- Полимерный пакет с пачками сигарет «Столичные», изъятые в ходе осмотра места происшествия от 28.03.2022 из производственного помещения по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон ***, который опечатан надлежащим образом и признаков нарушений целостности упаковки не имеется, на момент осмотра в пакете находится 10 пачек сигарет «Столичные» оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами.

- Предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 28.03.2022 из гаража № *** вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области, которые опечатаны надлежащим образом и признаков нарушений целостности упаковки не имеется, а именно: короба, картонные поддоны и полимерные пакеты с пачками сигарет, которые содержат: пачки сигарет «Кресты» (7 мг, синяя пачка) в общем количестве 7563 пачек, из которых 8 пачек сигарет «Кресты» (7 мг, синяя пачка) не оклеены специальными марками, а остальные 7555 пачек сигарет «Кресты» (7 мг, синяя пачка) оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами, пачки сигарет «Кресты» (9 мг, красная пачка) в общем количестве 2032 пачек, из которых 2 пачки сигарет «Кресты» (9 мг, красная пачка) не оклеены специальными марками, а остальные 2030 пачек сигарет «Кресты» (9 мг, красная пачка) оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами, пачки сигарет «Космос» в общем количестве 654 пачек, которые оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами, пачки сигарет «ВТ» в общем количестве 22 пачек, которые оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами, пачки сигарет «Родопи» в общем количестве 5 пачек, которые оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами, пачки сигарет «Столичные» в общем количестве 373 пачек, из которых 353 пачек сигарет «Столичные» не оклеены специальными марками, а остальные 20 пачек сигарет «Столичные» оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами; 73 коробки с заготовками для изготовления пачек различных марок сигарет, а именно: 31 коробка с заготовками для пачек сигарет «Космос» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «Космос» в количестве 96100 штук, 20 коробок с заготовками для пачек сигарет «ВТ» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «ВТ» в количестве 62000 штук,

19 коробок с заготовками для пачек сигарет «Родопи» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «Родопи» в количестве 58900 штук, 3 коробки с заготовками для пачек сигарет «Столичные» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «Столичные» в количестве 9300 штук.

- Три полимерных пакета с пачками сигарет различного наименования изъятые в ходе осмотра места происшествия от 28.03.2022 по адресу: 

<

...> в качестве образцов для предоставления на исследование, а именно: полимерный пакет с пачками сигарет отобранных из изъятого в ходе осмотра места происшествия от 28.03.2022 по адресу: в магазине «

<

данные изъяты>», по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, пачка сигарет «Кресты» (9 мг, красная пачка) - специальная марка серии 680036 № ***,

пачка сигарет «Кресты» (7 мг, синяя пачка) - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Космос» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Хортиця» - специальная марка серии 910049 № ***, пачка сигарет «БIЛЕ СОНЦЕ» - специальная марка серии 910033 № ***; 

- Полимерный пакет с пачками сигарет отобранных из изъятого в ходе осмотра места происшествия от 28.03.2022 из производственного помещения по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***: пачка сигарет «Столичные» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «ВТ» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Родопи» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Космос» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Marlboro» - специальная марка серии 680036 № ***; 

- Полимерный пакет с пачками сигарет отобранных из изъятого в ходе осмотра места происшествия от 28.03.2022 из гаража № *** вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области: пачка сигарет «Столичные» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «ВТ» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Родопи» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Кресты» (9 мг, красная пачка) - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Кресты» (7 мг, синяя пачка) - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Космос» - специальная марка серии 680036 № ***. 

- Три полимерных пакета с пачками сигарет различного наименования, изъятые в ходе осмотра предметов от 04.04.2022, по адресу: 

<

...>, в качестве образцов для предоставления на исследование, а именно:

полимерный пакет с пачками сигарет отобранных из изъятого в ходе осмотра места происшествия от 28.03.2022 по адресу: в магазине «

<

данные изъяты>», по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***: пачка сигарет «Кресты» (9 мг, красная пачка) - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Кресты» (7 мг, синяя пачка) - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Космос» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Хортиця» - специальная марка серии 910049 № ***, пачка сигарет «БIЛЕ СОНЦЕ» - специальная марка серии 910033 № ***.

- Полимерный пакет с пачками сигарет отобранных из изъятого в ходе осмотра места происшествия от 28.03.2022 из производственного помещения по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон ***: пачка сигарет «Столичные» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «ВТ» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Родопи» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Космос» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Marlboro» - без специальной марки.

- Полимерный пакет с пачками сигарет отобранных из изъятого в ходе осмотра места происшествия от 28.03.2022 из гаража № *** вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области: пачка сигарет «Столичные» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «ВТ» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Родопи» - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Кресты» (9 мг, красная пачка) - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Кресты» (7 мг, синяя пачка) - специальная марка серии 680036 № ***, пачка сигарет «Космос» - специальная марка серии 680036 № ***.

- Предметы изъятые в ходе осмотра места происшествия от 28.03.2022 в магазине «

<

данные изъяты>», по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, которые опечатаны надлежащим образом и признаков нарушений целостности упаковки не имеется, а именно: короба с пачками сигарет: 38 укупоренных пачек сигарет «Космос», оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами, 28 укупоренных пачек сигарет «Кресты» (9 мг, красная пачка), оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами, 48 укупоренных пачек сигарет «Кресты» (7 мг, синяя пачка), оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 680036 и повторяющимися номерами, 7 укупоренных пачек сигарет «Хортиця», оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 910049 и номерами, 4 укупоренных пачки сигарет «БIЛЕ СОНЦЕ», оклеены предметами визуально схожими со специальными марками серии 910033 и номерами: 8522739, 8522731, 8522732, 8522733 /т. 7 л.д. 92-107/;

- протоколе осмотра предметов от 16.01.2023, согласно которому установлено осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 28.03.2022 из производственного помещения по адресу: Курская область, г. Железногорск, Промплощадка-2: упаковочная линия, состоящая из 5 станков /т. 7 л.д. 112-114/;

- протоколе осмотра документов от 15.11.2022, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 28.03.2022, по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, а именно: товарно-транспортная накладная № *** от 02.03.2022, товарно-транспортная накладная № *** от 26.03.2022 – 2 экземпляра, товарно-транспортная накладная № *** от 26.03.2022 – 2 экземпляра.

При осмотре товарно-транспортной накладной № *** от 02.03.2022, установлено, что в графе Грузоотправитель указан ИП ФИО57, ***, в графах Грузополучатель и Плательщик указан ООО «КМК», ***. Общая масса груза составляет 0,96 т. В графах наименования продукции, товара (груза) указаны: Упаковка картонная КС, хром-эрзац; Вкладыш КС, хром-эрзац. В графе Груз к перевозке принял ФИО58, имеется подпись чернилами синего цвета, и поверх оттиск печати синего цвета ООО «КМК», ИНН 

<

***>. Груз получил грузополучатель Свидетель №11, имеется рядом подпись выполненная чернилами синего цвета.

При осмотре первой товарно-транспортной накладной № *** от **.**.**, установлено, что в верхней части в графе Грузоотправитель указан ООО «КМК», Москва, ул. ***, в графах Грузополучатель и Плательщик указан ООО «Шанс», ***, г. Железногорск, Промзона-2. Общая масса груза составляет 0,96 т. В графах наименования продукции, товара (груза) указаны: Упаковка картонная КС, хром-эрзац; Вкладыш КС, хром-эрзац. В нижней правой части в графе Груз к перевозке принял Свидетель №11, имеется рядом подпись выполненная чернилами синего цвета. В нижней левой части товарно-транспортной накладной № *** от **.**.** имеется подпись выполненная синими чернилами без обозначений, и рядом располагается оттиск печати синего цвета ООО «КМК», ИНН 

<

***>.

При осмотре второй товарно-транспортной накладной № *** от **.**.**, установлено, что в верхней части в графе Грузоотправитель указан ООО «КМК», Москва, ул. ***, в графах Грузополучатель и Плательщик указан ООО «Шанс», ***, г. Железногорск, Промзона-2. Общая масса груза составляет 0,96 т. В графах наименования продукции, товара (груза) указаны: Упаковка картонная КС, хром-эрзац; Вкладыш КС, хром-эрзац. В нижней правой части в графе Груз к перевозке принял ФИО22, имеется рядом подпись выполненная чернилами синего цвета. В нижней левой части товарно-транспортной накладной № *** от **.**.** имеется подпись выполненная синими чернилами без обозначений, и рядом располагается оттиск печати синего цвета ООО «КМК», ИНН 

<

***>.

При осмотре первой товарно-транспортной накладной № *** от **.**.**, установлено, что в верхней части в графе Грузоотправитель указан ООО «КМК», Москва, ул. ***, в графах Грузополучатель и Плательщик указан ООО «Шанс», ***, г. Железногорск, Промзона-2. Общая масса груза составляет 0,75 т. В графах наименования продукции, товара (груза) указана: Сигареты в ассортименте. В нижней правой части в графе Груз к перевозке принял Свидетель №11, имеется рядом подпись выполненная чернилами синего цвета. В нижней левой части товарно-транспортной накладной № *** от **.**.** имеется подпись выполненная синими чернилами без обозначений, и рядом располагается оттиск печати синего цвета ООО «КМК», ИНН 

<

***>.

При осмотре второй товарно-транспортной накладной № *** от **.**.**, установлено, что в верхней части в графе Грузоотправитель указан ООО «КМК», Москва, ул. ***, в графах Грузополучатель и Плательщик указан ООО «Шанс», ***, г. Железногорск, Промзона-2. Общая масса груза составляет 0,75 т. В графах наименования продукции, товара (груза) указана: Сигареты в ассортименте. В нижней правой части в графе Груз к перевозке принял ФИО22, имеется рядом подпись выполненная чернилами синего цвета. В нижней левой части товарно-транспортной накладной № *** от **.**.** имеется подпись выполненная синими чернилами без обозначений, и рядом располагается оттиск печати синего цвета ООО «КМК», ИНН 

<

***> /т. 7 л.д. 73-78/;

- протоколе осмотра предметов от 15.11.2022, согласно которому осмотрен компакт-диск, являющийся приложением к дополнительному осмотру места происшествия от 28.03.2022, по адресу: Курская область, г. Железногорск, Промплощадка-2. 

При просмотре видеофайла MAH09151, установлено, что в ходе осмотра места происшествия участвуют понятые ФИО59 и ФИО60, а также ФИО9, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО16, Свидетель №1 Участвующим лицам, а именно, Свидетель №3, ФИО46, ФИО16, Свидетель №1, которым было предложено указать свои рабочие места в помещении, кто и как осуществлял свои действия за имеющимся упаковочным оборудованием в помещении. Указанные лица заняли свои места, после чего стали производить манипуляции с упаковочным оборудованием. 

При просмотре видеофайла MAH09151 установлено, что Свидетель №3 при помощи первого станка, стал осуществлять фасовку сигаретной палочки в фольгу, накладывая на них бумажный вкладыш. 

При просмотре видеофайла MAH09152 установлено, что Свидетель №2 на втором упаковочном станке полученные сигаретные палочки в фольге с бумажным вкладышем, упаковывает в картонные заготовки. По итогу получается картонная пачка сигарет с упакованными в ней сигаретами.

При просмотре видеофайла MAH09153 установлено, что ФИО16 при помощи третьего упаковочного станка осуществляет оклеивание пачек сигарет предметами визуально схожими со специальными марками. 

При просмотре видеофайла MAH09154 установлено, что ФИО16 при помощи следующего станка осуществляет упаковку пачек сигарет по отдельности в полимерную пленку.

При просмотре видеофайла MAH09155 установлено, что Свидетель №1 (с помощью ФИО16) при помощи следующего упаковочного станка осуществляет упаковку 10 пачек сигарет (блок сигарет) в общую полимерную упаковку /т. 7 л.д. 81-84/;

- протоколе осмотра предметов от 25.03.2023, согласно которому осмотрен жесткий диск марки «Seagate» с серийным номером: 9WK0D1VL, на который в рамка заключения эксперта № ***/з от **.**.** скопированы видеофайлы из памяти видеорегистратора HI Watch DS-H204QA, изъятого при осмотре места происшествия от **.**.** в помещении по адресу: Курская область, г.Железногорск, микрорайон ***. При просмотре видеофайлов установлено, что на них зафиксированы действия лиц по подготовке помещения и незаконному изготовлению табачной продукции при помощи оборудования за период с 04.01.2022 по 28.03.2022./т. 6 л.д. 50-250, т. 7 л.д. 1-16/;

- протоколе осмотра предметов и документов от 19.12.2022, согласно которому установлено: бумажный конверт с рукописными записями «CD-R № *** от 04.04.2022», «Рассекречено», а также зачеркнутая надпись «Секретно» был вскрыт. На диске обнаружена папка с наименованием «1», которая содержит 7 аудиофайлов, дата изменения 6 файлов – **.**.**, и одного файла – **.**.**: Далее были осмотрены следующие документы: справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 11 листах /т. 7 л.д. 85-89/;

- протокол осмотра предметов от 20.05.2023, согласно которому осмотрена выписка по банковскому счету № *** на имя Свидетель №23, **.**.** г.р., содержащее сведения о движении денежных средств по карте за период с 20.12.2021 по 31.01.2022. За отчетный период имеется операция от 29.12.2021 под порядковым номером 28, согласно которой на счет Свидетель №23 зачислены денежные средства в размере 40 000 рублей, перевод осуществлен **.**.** в 12:03:00 через мобильный банк с карты № ******8902, согласно которой на карту/счет № ***/40№ *** произведено зачисление денежных средств в размере 40 000 рублей с карты № *** принадлежащая ФИО54 паспорт № *** /т. 7 л.д. 133-134/;

- протоколе осмотра предметов от 28.08.2023, согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией о детализации телефонных звонков абонентских номеров за период с **.**.** по **.**.**: № *** (согласно сведений из материалов уголовного дела оформлен и принадлежит ФИО21), № *** (согласно сведений из материалов уголовного дела оформлен на ООО «Дионис опт», а фактически находится в пользовании у ФИО22), № *** (согласно сведений из материалов уголовного дела оформлен на ФИО19, а фактически находится в пользовании у ФИО20).

При изучении файла за период времени с 01.01.2022 по 28.03.2022 между абонентским номером № *** (ФИО9) и абонентским номером № *** (ФИО10) осуществлено 214 телефонных соединений, помимо этого имеется осуществление связи по смс-сообщениям. 

При изучении файла за период времени с 28.12.2021 по 28.03.2022 между абонентским номером № *** (по материалам уголовного дела находится в пользовании Свидетель №23) и абонентским номером № *** (ФИО10) осуществлено 49 телефонных соединений. Помимо этого, за исследуемый период последнее их телефонное соединение состоялось 28.03.2022 и соответствует сведением содержащимися на ранее осмотренном компакт-диске № *** от **.**.** в аудиофайле прослушивание телефонных переговоров с именем «2022-03-28 14_23_58 № *** исх № *** 43E427E8», на котором абонент с номером 79103105595, интересуется у абонента с номером 79055885844 можно ли удалено произвести очистку данных видеозаписи с регистратора.

Согласно ранее осмотренного диска с записями прослушивания телефонных переговоров между ФИО9 и ФИО10 на диске № *** от **.**.** имеется аудиозапись с именем «2022-03-18 16_37_54 № *** исх № *** 305B2F86», согласно которой абоненты поясняют, что буду общаться по средствам «Вотсап». Аналогичная картина наблюдается в сведениях предоставленных из ПАО «МТС», а именно, после указанного телефонного соединения, указанными абонентами осуществляется использование интернет трафика.

Согласно ранее осмотренного диска с записями прослушивания телефонных переговоров между ФИО9 и ФИО10 на диске № *** от **.**.** имеется аудиозапись «2022-01-24 10_36_02 № *** исх № *** 07201FFE», согласно которой абонент с номером № *** сообщил абоненту с номером № ***, что ему необходимо ехать в ***. Согласно сведений о базовых станциях содержащихся в осматриваемых детализаций звонков ПАО «МТС», после указанного телефонного соединения 24.01.2022, абонент с номером № *** по базовым станциям территориально находится на территории Орловской области, в период с 12:19 часов по 16:14 часов 24.01.2022. 

Согласно осматриваемых детализаций ПАО «МТС», за период времени с 01.01.2022 по 28.03.2022, установлено, что абонентские номера № ***, № *** достаточно часто находятся в месте действия базовой станции, расположенной по адресу: Россия, обл. Курская, г. Железногорск, ***, то есть в месте где по сведениям известным из материалов уголовного дела из помещения, по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** изъято фасовочное оборудование и незаконно произведенная табачная продукция. 

Проанализировав сведения ПАО «МТС» за период времени с 01.01.2022 по 28.03.2022 по абонентским номерам № ***, № ***, находящимся в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Россия, обл. Курская, г. Железногорск, ***, и нахождения определенных лиц, установленных при ранее осмотренных с камер видеонаблюдения установленных в тот же период в помещении по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, установлено:

- нахождение абонентского номера № *** в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Россия, обл. Курская, г. Железногорск, ***, совпадает с моментами нахождения на видеозаписи человека приезжающего на автомобиле Лексус черного цвета, государственный регистрационный знак 

<

***>, согласно сведений, имеющихся в материалах уголовного дела, принадлежащий на праве собственности ФИО21

- нахождение абонентского номера № *** в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Россия, обл. Курская, г. Железногорск, ***, совпадает с моментами нахождения на видеозаписях человека, который носит черную бейсболку и приезжающий на автомобилях: марки Газель, государственный регистрационный знак № ***, марки Toyota Land Cruiser государственный регистрационный знак № ***, Toyota Alphard регистрационный знак № ***, по материалам уголовного дела, находящиеся в пользовании ФИО10

При изучении файла в период с 01.11.2020 по 27.12.2021 между абонентскими номерами № *** и № *** имеются практически ежедневно телефонные звонки друг другу, что свидетельствует о регулярном их общении /т. 7 л.д. 135-138/.

Вещественные доказательства: 

- сигареты «Marlboro» в количестве 59446 пачек, сигареты «BT» в количестве 18266 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 18030 пачек, сигареты «Космос» в количестве 32077 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 26432 пачек, коробка с заготовками для пачек сигарет: «Marlboro» в количестве 183 штук, «ТУ-134» в количестве 26 штук, «Космос» в количестве 16 штук, «Столичные» в количестве 1076 штук, коробка с заготовками для пачек сигарет «Столичные» в количестве 3100 штук, коробка с заготовками для пачек сигарет «Родопи» в количестве 3100 штук, коробка с заготовками для пачек сигарет «ВТ» в количестве 3100 штук, две коробки с комплектующими вставками белого цвета неправильной формы для пачек сигарет, коробка с предметами внешне похожими на специальные (акцизные) марки в количестве 51 321 штук, полимерный пакет с предметами внешне похожими на специальные (акцизные) марки в количестве 6 300 штук;

- сигареты «BT» в количестве 24 пачек, сигареты «Кресты» (7 мг) в количестве 7565 пачек, сигареты «Кресты» (9 мг) в количестве 2034 пачек, сигареты «Космос» в количестве 656 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 7 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 375 пачек, 31 коробка с заготовками для пачек сигарет «Космос» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «Космос» в количестве 96100 штук, 20 коробок с заготовками для пачек сигарет «ВТ» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «ВТ» в количестве 62000 штук, 19 коробок с заготовками для пачек сигарет «Родопи» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «Родопи» в количестве 58900 штук, 3 коробки с заготовками для пачек сигарет «Столичные» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «Столичные» в количестве 9300 штук;

- сигареты «Космос» в количестве 40 пачек, сигареты «Кресты» (7 мг) в количестве 50 пачек, сигареты «Кресты» (9 мг) в количестве 30 пачек;

- 10 пачек сигарет «Столичные» /т. 7 л.д. 108-110/;

- оборудование для фасовки и упаковки сигарет (5 аппаратов) /т. 7 л.д. 115-116/;

- видеорегистратор HI Watch DS-H204QA с серийным номером G47661932 и модем ZTE MF79RU с imei: № ***, хранятся при уголовном деле /т. 7 л.д. 122-123/;

- жесткий диск марки «Seagate» с серийным номером: 9WK0D1VL, хранятся при уголовном деле /т. 7 л.д. 17-18/;

- компакт-диски CD-R: № *** от **.**.**, № *** от **.**.**, № *** от **.**.**; 

- справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 24 листах; /т. 3 л.д. 147-170/;

- справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 39 листах; /т. 3 л.д. 30-68/;

- справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 4 листах; /т. 3 л.д. 26-29/;

- справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 37 листах; /т. 3 л.д. 77-113/;

- справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 11 листах. /т. 3 л.д. 114-124/;

/т. 7 л.д. 71-72/;

- компакт-диски CD-R: № *** от **.**.**; 

- справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 11 листах /т. 3 л.д. 190-200/;

/т. 7 л.д. 90-91/;

- товарно-транспортная накладная № *** от **.**.**; /т. 1 л.д. 63/; 

- товарно-транспортная накладная № *** от **.**.** – 2 экземпляра; /т.1 1 л.д. 64-65/; 

- товарно-транспортная накладная № *** от **.**.** – 2 экземпляра. /т. 1 л.д. 66-67/;

/т. 7 л.д. 79-80/;

- флэш-накопитель /т.19 л.д. 27/;

- заключении эксперта № ***/з-х от **.**.**, согласно которого следует, что:

1.Содержимое курительной смеси части исследуемых сигарет являются частицами растения табака – Nicotiana tabacum L. (род Nicotiana семейство Пасленовые (Solanaceae).

/т. 4 л.д. 47-48/;

- заключении эксперта № ***/з от **.**.**, согласно которого следует, что:

1.Содержимое курительной смеси части исследуемых сигарет (объекты №№ ***) являются частицами растения табака – Nicotiana tabacum L. (род Nicotiana семейство Пасленовые (Solanaceae).

2.Табачная мешка представленных на исследование сигарет (объекты №№ ***) отличается друг от друга по цвету и компонентному составу.

Табак в каждой марке сигарет изъятых из разных мест, имеет близкие значения по цвету и компонентному составу табачной мешки, что может свидетельствовать о вероятном едином источнике происхождения /т. 5 л.д. 109-111/;

- заключении эксперта № *** от **.**.**, согласно которого следует, что:

1. Специальные марки на пачках сигарет: «Marlboro», «Столичные», «Родопи» «ВТ», Кресты» (7 мг, синяя пачка), «Кресты» (9 мг, красная пачка), «Космос», представленные на экспертизу - изготовлены не производством АО «Гознак». Цветные изображения полиграфического оформления специальных марок на пачках сигарет: «Marlboro», «Столичные», «Родопи» «ВТ», Кресты» (7 мг, синяя пачка), «Кресты» (9 мг, красная пачка), «Космос» выполнены способом плоской печати.

3. Представленных на экспертизу объекты схожие со специальным марками для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством АО «Гознак». Цветные изображения полиграфического оформления объектов схожих со специальным марками для маркировки табачной продукции выполнены способом плоской печати.

/т. 4 л.д. 108-250, т. 5 л.д. 1-21/;

- заключении эксперта № ***/з от **.**.**, согласно которого следует, что:

В памяти НЖМД Seagate ST1000DM010 из представленного регистратора имеются видеофайлы. Обнаруженная информация приведена в каталог «Seagate» и записана на представленный носитель (НЖМД, приложение 1) /т. 4 л.д. 27-31/;

- заключение эксперта № ***/з-х от **.**.**, согласно которого следует, что:

1.Содержимое курительной смеси части исследуемых сигарет являются частицами растения табака – Nicotiana tabacum L. (род Nicotiana семейство Пасленовые (Solanaceae) /т. 4 л.д. 47-48/;

- заключение эксперта № ***/з от **.**.**, согласно которого следует, что:

1.Содержимое курительной смеси части исследуемых сигарет (объекты №№ ***) являются частицами растения табака – Nicotiana tabacum L. (род Nicotiana семейство Пасленовые (Solanaceae).

2.Табачная мешка представленных на исследование сигарет (объекты №№ ***) отличается друг от друга по цвету и компонентному составу.

Табак в каждой марке сигарет изъятых из разных мест, имеет близкие значения по цвету и компонентному составу табачной мешки, что может свидетельствовать о вероятном едином источнике происхождения.

/т. 5 л.д. 109-111/;

- заключение эксперта № *** от **.**.**, согласно которого следует, что:

1. Специальные марки на пачках сигарет: «Marlboro», «Столичные», «Родопи» «ВТ», Кресты» (7 мг, синяя пачка), «Кресты» (9 мг, красная пачка), «Космос», представленные на экспертизу - изготовлены не производством АО «Гознак». Цветные изображения полиграфического оформления специальных марок на пачках сигарет: «Marlboro», «Столичные», «Родопи» «ВТ», Кресты» (7 мг, синяя пачка), «Кресты» (9 мг, красная пачка), «Космос» выполнены способом плоской печати.

2. Специальные марки на пачках сигарет «Хортиця», «БIЛЕ СОНЦЕ», представленные на экспертизу, изготовлены производством АО «Гознак».

3. Представленных на экспертизу объекты схожие со специальным марками для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством АО «Гознак». Цветные изображения полиграфического оформления объектов схожих со специальным марками для маркировки табачной продукции выполнены способом плоской печати.

/т. 4 л.д. 108-250, т. 5 л.д. 1-21/;

- заключение эксперта № ***/з от **.**.**, согласно которого следует, что:

В памяти НЖМД Seagate ST1000DM010 из представленного регистратора имеются видеофайлы. Обнаруженная информация приведена в каталог «Seagate» и записана на представленный носитель (НЖМД, приложение 1).

В памяти НЖМД Seagate ST1000DM010 из представленного видеорегистратора графических и аудио файлов не обнаружено.

/т. 4 л.д. 27-31/;

- заключение эксперта № ***/з от **.**.**, согласно которого следует, что:

в разговоре, содержащемся на компакт-диске CD-R № *** от **.**.** между абонентами Арким и ФИО10 от **.**.** в файле «2021-02-22 15_33_48 № *** вх № *** C1D77EE9», имеются высказывания, в которых идет речь об упаковке продукции, обозначенной как «карандаши». 

В разговоре, содержащемся на компакт-диске CD-R № *** от **.**.** между абонентами ФИО9 и ФИО10 от **.**.** в файле «2021-03-26 15_42_29 № *** исх № *** 53147201» имеются высказывания, в которых идет речь об осуществлении совместной деятельности лицом, обозначенным «Гена» и лицом, обозначенным «Володя», связанной с производством продукции, её упаковкой, распределением и перевозкой;

В разговорах между абонентами ФИО10 и ФИО9, содержащихся на компакт-дисках CD-R: № *** от 19.04.2021 в файлах: «2021-02-22 16_01_08 № *** исх № *** С2185192», «2021-03-15 14_18_35 № *** исх № *** C1DD6B66», «2021-04-01 13_56_27 № *** вх № *** А2253261», № *** от **.**.** в файлах: «2022-01-14 16_17_37 № *** исх № *** 579512В6», «2022-01-14 17_54_22 № *** исх № *** 597С4Е30», «2022-01-14 19_41_37 № *** вх № *** 5С392А77», «2022-01-16 20_30_01 № *** исх № *** A4CC48F8», «2022-01-17 09_55_40 № *** вх № *** A76B4EFB», «2022-01-17 10_44_30 № *** вх № *** А87СС4Е6», «2022-01-17 12_04_43 № *** вх № *** AA2D4B71», «2022-01-20 11_46_19 № *** исх № *** D6B2731E», «2022-01-24 10_36_02 А79102111937 исх № *** 07201FFE», «2022-01-24 22_53_15 № *** вх № *** 14155С15», «2022-01-25 08_29_23 № *** вх № *** 150866CD», «2022-01-27 18_29_27 № *** исх № *** 41FE5BF7», «2022-01-28 09_49_21 № *** исх № *** 474E4FAC», «2022-01-29 09_10_51 № *** вх № *** 56CA1D23», № *** от **.**.** в файлах: «2022-02-26 13_02_01 № *** вх № *** 28Е17В06», «2022-03-18 16_37_54 № *** исх № *** 305B2F86», «2022-03-18 21_49_58 № *** исх № *** 368B2DA4», «2022-03-19 11_49_05 № *** вх № *** ЗВЗС67СА», «2022-03-22 12_14_30 № *** исх № *** 6АЕА589А», «2022-03-22 14_31_34 № *** вх № *** 6EF17812», «2022-03-22 20_42_12 № *** исх № *** 771610В9», «2022-03-23 18_25_22 № *** вх № *** 89002889», «2022-03-24 11_04_14 № *** вх № *** 91C465AD», «2022-03-03 21_14_51 № *** исх № *** 165Е1АЗВ», «2022-03-28 10_05_04 № *** вх № *** 3D072BE9», имеются высказывания, в которых идет речь об осуществлении совместной деятельности лицом, обозначенным «Гена» и лицом, обозначенным «Володя», связанной с производством продукции, её упаковкой, распределением и перевозкой.

В разговорах между абонентами ФИО10 и ФИО9, содержащихся на компакт-дисках CD-R: № *** от 19.04.2021 в файле «2021-03-15 14_18_35 № *** исх № *** C1DD6B66», № *** от **.**.** в файле «2022-03-18 21_49_58 № *** исх № *** 368B2DA4», № *** от **.**.** в файле «2022-01-20 11_46_19 № *** исх № *** D6B2731E», содержатся высказывания лица, обозначенного «Гена», в которых идет речь об использовании марок для маркировки продукции, производимой на автоматическом оборудовании и вручную.

6. В разговорах между абонентами ФИО10 и ФИО9, содержащихся на компакт-дисках CD-R: № *** от 19.04.2021 – в файлах: «2021-03-26 15_42_29 № *** исх № *** 53147201», «2021-04-01 13_56_27 № *** вх № *** А2253261», «2021-04-04 16_36_45 № *** исх № *** C9DFEE04», № *** от **.**.** – в файлах «2022-01-14 17_54_22 № *** исх № *** 597С4Е30», «2022-01-20 11_46_19 № *** исх № *** D6B2731E», «2022-01-27 18_29_27 № *** исх № *** 41FE5BF7», «2022-01-28 09_49_21 № *** исх № *** 474E4FAC», № *** от **.**.** – в файлах: «2022-03-18 21_49_58 № *** исх № *** 368B2DA4», «2022-03-22 12_14_30 № *** исх № *** 6АЕА589А», «2022-03-22 14_31_34 № *** вх № *** 6EF17812», «2022-03-22 20_42_12 № *** исх № *** 771610В9», «2022-03-24 11-04-14 № *** вх № *** 91C465AD», имеются признаки интеллектуальной маскировки их содержательных элементов. Маскируемый собеседниками предмет речи является продуктом автоматического и ручного производства; при его производстве используются такие материалы, как фольга, картон, клей, целлофан; предмет речи имеет внешнее сходство с карандашами и поддаётся счёту; помещается в пачки и упаковывается в коробки; предназначен для продажи и имеет маркировку /т. 5 л.д. 42-94/;

- заключении эксперта № ***/з от 21.03.2023, согласно которому следует, что:

В разговорах, содержащихся на компакт-диске CD-R № *** от 04.04.2022 между абонентами Свидетель №20 и ФИО10 от 12.03.2021 в файлах «2021-03-12 15_36_00 № *** исх № *** A6004EA7» и «2021-03-12 17_36_11 № *** вх № *** A8081909», идет речь о подготовке к запуску оборудования. При этом лицо, обозначенное «ФИО36», руководит группой рабочих, которые занимаются доставкой и размещением оборудования. В обязанности лица, обозначенного «Геннадий», входит приглашение специалиста для настройки оборудования.

В разговоре, содержащемся на компакт-диске CD-R № *** от 04.04.2022 между абонентами ФИО7 и ФИО10 от 15.03.2021 в файле «2021-03-15 13_12_27 № *** исх № *** C0883571», идет речь о настройке оборудования и обеспечении начала его работы. Назначение оборудования не конкретизировано, имеются речевые указания на его функциональные характеристики.

В разговоре, содержащемся на компакт-диске CD-R № № *** от 04.04.2022 между абонентами Свидетель №21 и ФИО9 от 16.01.2022 в файле «2022-01-16 11_02_03 № *** вх № *** 9DDC5616», имеются высказывания, в которых идет речь о механизме, предназначенном для изготовления, производства предметов; о технических устройствах, предназначенных для упаковки предметов в целлофан /т. 5 л.д. 126-143/.

- заключении эксперта № *** от 06.10.2023, согласно которому:

Представленная на экспертизу продукция содержит воспроизведение товарного знака «Marlboro» в виде словесного обозначения, не имеющее визуального различия с товарным знаком «Marlboro», внесенным в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 12 июля 2016 г., согласно свидетельству №170. Представленная на экспертизу пачка сигарет, маркированная товарным знаком «Marlboro» и сигареты в ней, имеют отличия от объекта-образца, по признакам, перечисленным в исследовательской части заключения.

Представленная на экспертизу заготовка пачки сигарет содержит воспроизведение товарного знака «Marlboro» в виде словесного обозначения, не имеющее визуального различия с товарным знаком «Marlboro», внесенным в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 12 июля 2016г., согласно свидетельству №170. Представленная на экспертизу заготовка пачки сигарет, маркированная товарным знаком «Marlboro», имеет отличия от объекта-образца, по признакам, перечисленным в исследовательской части заключения. Заготовка пачки сигарет в развернутом виде не относится к товарам 34 класса МКТУ – сигареты, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «Marlboro». 

Представленная на экспертизу продукция содержит воспроизведение товарного знака «Космос» в виде словесного обозначения и изображения «звезды и ракеты», размещенного на представленных пачках сигарет в количестве 3-х штук, не имеющее визуальных различий с товарным знаком «Космос», зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09 июня 2016 г., согласно свидетельству №577448. 

Товарный знак «Космос» в виде словесного обозначения, размещенный на объекте №9 не имеет визуальных различий с товарным знаком «Космос», зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09 июня 2016 г., согласно свидетельству №577448. В части изображения «звезды и ракеты», имеются различия по их визуальному оформлению.

Товарный знак «Космос» в виде словесного обозначения и изображения «звезды и ракеты», размещенный на объекте №10 не имеет визуальных различий с товарным знаком «Космос», зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09 июня 2016 г., согласно свидетельству №577448. 

Представленные заготовки пачек сигарет в развернутом виде не относятся к товарам 34 класса МКТУ – сигареты; сигареты, содержащие заменители табака не для медицинских целей; сигареты электронные, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «Космос» /т. 5 л.д. 224-231/;

- заключении специалиста № *** от 03.11.2023, согласно которому:

стоимость табачной продукции в количестве 154 251 пачек, немаркированной специальными или акцизными марками Российской Федерации, изъятой 28.03.2022г., в ходе осмотра места происшествия по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** составляет в общей сумме 17 276 112 рублей (154 251 пачек х 112 рублей), исходя из единой минимальной цены табачной продукции в размере 112 рублей, в соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №504-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции».

Стоимость табачной продукции в количестве 10 661 пачек, немаркированной специальными или акцизными марками Российской Федерации, изъятой 28.03.2022г., в ходе осмотра места происшествия по адресу: гараж № *** вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курская область, составляет в общей сумме 1 194 032 рублей (10 661 пачек х 112 рублей), исходя из единой минимальной цены табачной продукции в размере 112 рублей, в соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №504-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции».

Стоимость табачной продукции в количестве 120 пачек, немаркированной специальными или акцизными марками Российской Федерации, изъятой 28.03.2022г., в ходе осмотра места происшествия по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, составляет в общей сумме 13 440 рублей (120 пачек х 112 рублей), исходя из единой минимальной цены табачной продукции в размере 112 рублей, в соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №504-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции».

Общая стоимость вышеуказанной табачной продукции немаркированной специальными или акцизными марками Российской Федерации, изъятой 28.03.2022г. в количестве 165 032 пачек, составляет 18 483 584 рублей (165 032 пачек (154 251 + 10 661 + 120) х 112 рублей), в соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №504-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» /т. 6 л.д. 12-14/.

- заключении специалиста № *** от 03.11.2023, согласно которому следует, что:

Стоимость специальных марок, которыми должны быть оклеены пачки сигарет, оклеенные поддельными специальными марками изъятых в ходе осмотра места происшествия 28.03.2022 по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, а именно: пачек сигарет наименованием «Malboro» в количестве 24 408 штук, пачек сигарет наименованием «Столичные» в количестве 17 935 штук, пачек сигарет наименованием «Родопи» в количестве 6 740 штук, пачек сигарет наименованием «BT» в количестве 13 065 штук, пачек сигарет наименованием «Космос» в количестве 29 063 штук, по состоянию на 28.03.2022 с учетом пункта 4 Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 (ред. от 16.12.2021) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (вместе с «Правилами изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок», «Требованиями к образцам специальных марок для маркировки табачной продукции» составит: 18 242,20 рублей ((24 408 специальных марок х 0,20 рублей) + (17 935 специальных марок х 0,20 рублей) + (6 740 специальных марок х 0,20 рублей) + (13 065 специальных марок х 0,20 рублей) + (29 063 специальных марок х 0,20 рублей)). 

2) Стоимость специальных марок, которыми должны быть оклеены пачки сигарет, оклеенные поддельными специальными марками изъятых в ходе осмотра места происшествия 28.03.2022 по адресу: гараж № *** вблизи *** по ул. ***, г. Железногорск, Курской области, а именно: пачек сигарет наименованием «Кресты» (7мг, синяя пачка) в количестве 7 557 штук, пачек сигарет наименованием «Кресты» (9мг., красная пачка) в количестве 2 032 штук, пачек сигарет наименованием «Космос» в количестве 656 штук, пачек сигарет наименованием «BT» в количестве 24 штук, пачек сигарет наименованием «Родопи» в количестве 7 штук, пачек сигарет наименованием «Столичные» в количестве 22 штук, по состоянию на 28.03.2022 с учетом пункта 4 Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 (ред. От 16.12.2021) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (вместе с «Правилами изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок», «Требованиями к образцам специальных марок для маркировки табачной продукции») составит: 2 059,60 рублей (7 557 специальных марок х 0,20 рублей) + (2 032 специальных марок х 0,20 рублей) + (656 специальных марок х 0,20 рублей) + (24 специальных марок х 0,20 рублей) + (7 специальных марок х 0,20 рублей) + (22 специальных марок х 0,20 рублей)).

Стоимость специальных марок, которыми должны быть оклеены пачки сигарет, оклеенные поддельными специальными марками изъятых в ходе осмотра места происшествия 28.03.2022 по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, а именно: пачек сигарет наименованием «Космос» в количестве 40 штук, пачек сигарет наименованием «Кресты» (9 мг., красная пачка) в количестве 30 штук, пачек сигарет наименованием «Кресты» (7мг, синяя пачка) в количестве 50 штук по состоянию на 28.03.2022 с учетом пункта 4 Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 (ред. От 16.12.2021) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (вместе с «Правилами изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок», «Требованиями к образцам специальных марок для маркировки табачной продукции») составит 24 рубля ((40 специальных марок х 0,20 рублей) + (30 специальных марок х 0,20 рублей) + (50 специальных марок х 0,20 рублей)).

Общая сумма стоимости специальных марок, которыми должны быть оклеены пачки сигарет, оклеенные поддельными специальными марками изъятых в ходе осмотра места происшествия 28.03.2022 по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** в количестве 91 211 пачек сигарет; по адресу: гараж № *** вблизи *** по ул. ***, г. Железногорск, Курской области в количестве 10 298 пачек сигарет; по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** количестве 120 пачек сигарет составляет 20 325,80 рублей (18 242,20 рублей + 2 059,60 рублей + 24 рубля). 

Общая сумма стоимости специальных марок в количестве 57 621 штук, изъятых в коробе и полимерном пакете в ходе осмотра места происшествия 28.03.2022 по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, по состоянию на 28.03.2022 с учетом пункта 4 Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 (ред. от 16.12.2021) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (вместе с «Правилами изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок», «Требованиями к образцам специальных марок для маркировки табачной продукции») составит 11 524,20 рублей (57 621 специальных марок х 0,20 рублей). 

Общая сумма стоимости специальных марок в количестве 10 штук, оклеенных на 10 пачках сигарет «Столичные» изъятых в ходе осмотра места происшествия 28.03.2022 по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, по состоянию на 28.03.2022 с учетом пункта 4 Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 (ред. От 16.12.2021) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (вместе с «Правилами изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок», «Требованиями к образцам специальных марок для маркировки табачной продукции») составит 2,00 рубля (10 специальных марок х 0,20 рублей).

Общая сумма стоимости специальных марок, изъятых в ходе осмотра места происшествия 28.03.2022 по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон *** в количестве 57 621 шт. (в коробе и полимерном пакете) и в количестве 10 штук (оклеенных на 10 пачках сигарет «Столичные») составит 11 526,20 рублей (11 524,20 рублей + 2,00 рубля).

Общая сумма стоимости специальных марок, которыми должны быть оклеены пачки сигарет, оклеенные поддельными специальными марками изъятых в ходе осмотра места происшествия 28.03.2022 по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон *** в количестве 91 211 пачек сигарет, по адресу: гараж № *** вблизи *** по ул. ***, г. Железногорск, Курской области в количестве 10 298 пачек сигарет, по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** количестве 120 пачек сигарет, а так же изъятых в ходе осмотра места происшествия 28.03.2022 по адресу: 

<

...> в количестве 57 621 шт. (в коробе и полимерном пакете) и в количестве 10 штук (оклеенных на 10 пачках сигарет «Столичные») составит 31 852,00 рублей (20 325,80 рублей + 11 526,20 рублей) /т. 6 л.д. 27-30/;

- заключение специалиста № *** от 03.11.2023, согласно которому:

Согласно информации, указанной в допросе представителя компании «ФИО11 Сарл», было установлено, что незаконное использование товарного знака, в отношении сигарет с маркировкой «Marlboro», недопустимо без согласия правообладателя, которое он не предоставлял.

Таким образом, каждая не оригинальная пачка сигарет компании «ФИО11 Сарл» вытесняет в гражданском обороте одну оригинальную, маркированную данным товарным знаком.

В соответствии с п. 2 ст. 187.1 НК РФ максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской упаковки (пачку) табачных изделий отдельно по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий.

Согласно информации, указанной в распечатке с сайта ФНС РФ, максимальная розничная цена за единицу потребительской упаковки (пачки) табачных изделий «Marlboro Red» на момент изъятия, то есть на 28.03.2022г., составляла 199 рублей.

Стоимость табачной продукции в количестве 59 446 пачек, немаркированной специальными или акцизными марками Российской Федерации, изъятой 28.03.2022г., в ходе осмотра места происшествия по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, составляет в общей сумме 11 829 754 рублей (59 446 пачек х 199 рублей), исходя из максимальной розничной цены за единицу потребительской упаковки (пачки) табачных изделий «Marlboro Red» в размере 199 рублей, в соответствии с информацией в системе общего пользования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Изучением информации в системе общего пользования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, было установлено, что на сигареты «Космос» максимальная розничная цена за единицу потребительской упаковки (пачки) правообладателем не установлена.

Таким образом, стоимость табачной продукции с маркировкой «Космос» в количестве 32 773 пачек, немаркированной специальными или акцизными марками Российской Федерации, изъятой 28.03.2022г., в ходе осмотра места происшествия по адресам: Курская область, г. Железногорск, ***; гараж № *** вблизи *** по ул. *** Курская область, г. Железногорск, гараж № *** вблизи *** ул. ***; Курская область, г. Железногорск, ***, составляет в общей сумме 3 670 576 рублей (32 773 пачки х 112 рублей), исходя из единой минимальной цены табачной продукции в размере 112 рублей, в соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №504-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» (Информационное сообщение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.10.2021г. №ОЛ-21-27/19857 «О единой минимальной цене табачной продукции на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года»).

3) Общая стоимость оригинальной продукции «Marlboro» и оригинальной продукции «Космос», установленной в ответах на вопрос № 1 и 2, соответственно, составляет 15 500 330 рублей (11 829 754 рублей + 3 670 576 рублей) /т. 6 л.д. 41-42/;

При проведении анализа доказательств судом установлено, что все вышеприведенные доказательства добыты с соблюдением норм действующего законодательства, каких-либо процессуальных нарушений при получении данных доказательств не выявлено, все собранные доказательства являются допустимыми и непосредственно относятся к исследованным по уголовному делу обстоятельствам, согласуются между собой, в связи с чем суд кладет их в основу приговора.

Оснований для признания недопустимыми каких-либо из указанных доказательств, которые суд кладет в основу приговора, в том числе и причин для оговора подсудимых со стороны допрошенных по делу свидетелей, как и какой-либо заинтересованности в исходе дела с их стороны не установлено. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, де доверять их показаниям у суда оснований, не имеется. 

Показания свидетелей Свидетель №7, Свидетель №14, ФИО99, не опровергают предъявленное подсудимым обвинение. 

В то же время, суд исключает из числа доказательств заключение эксперта № ***/з от 04.05.2023 г., поскольку оно носит вероятностный характер.

Договор от 23.01.2021 г., заключенный между ООО «КАЛУГААВТОТРАНС» и ФИО7 на приобретение комплекта оборудования полуавтоматической линии для упаковки табачной продукции свидетельствует о том, что стороны фактически приступили к его к исполнению, поскольку оборудование фактически передано покупателю и использовалось ФИО7, ФИО35, ФИО10, которое в последствии изъято сотрудниками полиции. Сведений о том, что договор расторгнут или признан судом недействительным материалы дела, не содержат. При этом в судебном заседании ФИО7 не отрицал, что сам предоставил данный документ следователю, в связи с чем довод стороны защиты о заключении данного договора формально и о том, что данное оборудование ФИО7. не принадлежит является необоснованным. 

Нарушений органами предварительного следствия требований УПК РФ судом не установлено, протоколы допросов подозреваемого, обвиняемого, свидетелей составлены в соответствии со ст. 190 УПК РФ, ход и результаты допроса отражены в соответствующих протоколах, которые составлены в соответствии со ст.ст. 166, 167 УПК РФ, допрашиваемые лица ознакомлены с соответствующими протоколами.

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №13, Свидетель №15 подтвердили достоверность подписей в соответствующих протоколах допросов, а также, что допрос следователем производился в форме вопрос ответ. 

Осмотры места происшествия произведены в соответствии со ст. 176, 177 УПК РФ с участием двух понятых. 

Осмотры предметов (документов) с фототаблицей согласно протоколам произведены в соответствии со ст.ст. 164, 170, 176, 177 УПК РФ. 

Заключения экспертов № ***/з-х от 23.04.2022, № ***/з от 13.03.2023, № *** от 09.12.2022, № ***/з от 11.05.2022, № ***/з-х от 23.04.2022, № ***/з от 13.03.2023, № *** от 09.12.2022, № ***/з от 11.05.2022, № ***/з от 17.12.2022, № ***/з от 21.03.2023, № *** от 06.10.2023, отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, составлены уполномоченным лицом, предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, содержит описание предмета экспертизы, характер и полноту проведенных исследований, использованные методики, выводы эксперта и их обоснование. 

У суда отсутствуют сомнения в законности заключений экспертов, либо в компетентности экспертов.

Достоверность, относимость и допустимость указанных доказательств также сомнений у суда не вызывает. 

Недозволенных методов доследственной проверки в отношении подсудимых судом не выявлено.

Обвинительное заключение по делу составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, в нем отражены данные о личности обвиняемого, изложено существо обвинения, формулировка обвинения с указанием части и статьи УК РФ, с приведением места и времени совершения преступления, его способа, умысла, последствий, и иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

При таких обстоятельствах суд находит виновность подсудимых доказанной в полном объеме, действия ФИО7, ФИО9, ФИО10 суд квалифицирует по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, поскольку примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО7, находясь в г. Железногорске Курской области, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, решил противопоставляя свои преступные корыстные интересы действующему на территории Российской Федерации законодательству в сфере государственного регулирования оборота табачных изделий, в том числе их маркировки и в сфере индивидуализации товаров, организовать на территории Курской области производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба.

Осознавая, что совершить задуманное им преступление в одиночку невозможно, а его реализация будет более эффективна в составе организованной группы, в которой для каждого ее участника будут распределены роли и обязанности, решил создать устойчивую и сплочённую организованную группу, объединённую на основе общих преступных замыслов, целью которой является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения умышленных преступлений в сфере незаконного оборота табачных изделий, в том числе их маркировки, а также в сфере индивидуализации товаров, а именно, производства, хранения, перевозки в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба.

С целью создания организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось извлечение прибыли от незаконного оборота табачных изделий, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Железногорска Курской области, привлек к указанной деятельности ФИО9, ФИО10, тем самым вступив с ними в преступный сговор с четким распределением ролей, целью которой является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения умышленных преступлений в сфере незаконного оборота табачных изделий, в том числе их маркировки, а также в сфере индивидуализации товаров, а именно, производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба.

Все обстоятельства, установленные в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств, указывают на осуществление подсудимыми преступной деятельности в составе организованной группы, так как их действия, наряду с другими участниками, носили устойчивый, длительный, согласованный совместный характер с распределением ролей между ними, действовавшими с единым умыслом, направленным на достижение корыстной цели в виде извлечения прибыли от незаконного оборота табачных изделий, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков. Каждый из подсудимых действовал в интересах всей группы и выполнял свои функции согласно отведенной ему преступной роли.

Согласно разработанного ФИО7 плана совершения преступления и распределенным ролям, ФИО7, как организатор группы и ее активный участник, реализуя единый с ФИО9 и ФИО10 преступный умысел, приобрел сигаретные палочки (сигареты) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L, упаковочный материал (раскроенные по размерам заготовок для пачек сигарет с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе наименованиями различных торговых марок сигарет; фольги; упаковочной пленки), заведомо поддельные специальные марки для маркировки табачных изделий, изготовленные не производством АО «Гознак», последующего их использования ФИО9 и ФИО10 для незаконного производства, хранения в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, а равно маркировки произведённых табачных изделий, заведомо поддельными специальными (акцизными) марками.

ФИО10 должен арендовать на территории г. Железногорска и Железногорского района Курской области, нежилые помещения, в которых совместно с ФИО9 и ФИО7 разместить фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки) с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе наименованиями различных торговых марок сигарет, упаковки пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, которое использовать для производства в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, а равно для маркировки путем наклеивания на произведённые табачные изделия, заведомо поддельных специальных (акцизных) марок. Привлечь за материальное вознаграждение лиц, не входящих в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, качестве рабочих для осуществления производства, с использованием установленного в арендованных помещениях фасовочно-упаковочного оборудования, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с нанесёнными на них чужими товарными знаками.

После чего ФИО9 и ФИО10, согласно разработанного ФИО7 механизма совершения преступления, используя установленное в арендованных помещениях фасовочно-упаковочное оборудование, сигаретные палочки (сигареты) фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L, упаковочный материал, поддельные специальные марки для маркировки табачных изделий, изготовленные не производством АО «Гознак», с привлечением в качестве рабочих, лиц не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, осуществлять производство немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере, путем фасовки сигаретных палочек (сигарет) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L в потребительскую тару (пачки) по 20 сигарет в каждой, с нанесёнными на них чужими товарными знаками и последующей маркировки произведенных табачных изделий путем наклеивания на них заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак».

Произведенные немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе оклеенные заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак», ФИО10 и ФИО9 совместно хранили, перевозили с целью последующего сбыта. 

ФИО7, согласно разработанного последним механизма совершения преступления, приискивал места сбыта и сбывал незаконно произведенные участниками организованной группы немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе оклеенные заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак», по установленной им стоимости.

Полученные от сбыта незаконно произведенных немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» денежные средства, ФИО7 лично распределял между участниками организованной группы, а также направлял на дальнейшее функционирование преступной деятельности организованной группы, в том числе на приобретение сигаретных палочек (сигарет) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L, упаковочного материала (раскроенных по размерам заготовок для пачек сигарет, с нанесёнными на них чужими товарными знаками, в том числе наименованиями различных торговых марок сигарет; фольги; упаковочной пленки), заведомо поддельных специальных марок для маркировки табачных изделий, изготовленных не производством АО «Гознак». 

Таким образом, вопреки доводам стороны защиты, квалифицирующий признак «организованной группой» нашел подтверждение в суде по всем эпизодам преступлений, в силу ст. 35 ч. 3 УК РФ, предусматривающей, что организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны большая степень устойчивости и которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей, организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, координирует их действия, подбирает соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава, сплоченность членов группы, постоянство форм и методов преступной деятельности.

Совокупностью вышеуказанных доказательств полностью подтверждено, что подсудимые организовали производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба.

При совершении указанных деяний каждый из подсудимых действовал с прямым умыслом, поскольку желал совершить данное преступление и предпринимал для этого объективные действия. 

Мотивом их деяния, каждого из них, являлось желание извлечь выгоду из незаконной деятельности от производства, хранения, перевозки в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба и каждый из них преследовал корыстную цель.

Утверждения подсудимых и их защитников относительно несогласия с квалификацией их действий в составе организованной группы, лидером которой являлся ФИО7, являются необоснованными, поскольку исходя из характера совершаемых ими действий и, кроме того, они (подсудимые), являясь членами группы и соисполнителями, не могли не осознавать, что в преступной схеме незаконных производства, хранения, перевозки в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков с причинением правообладателям товарных знаков крупного ущерба лица, выполняющие отведенные им роли, а также лицо, которое координировало преступную деятельность. 

Кроме того действия подсудимых, которые осуществляли преступную деятельность в помещениях, не имеющих каких-либо вывесок, видеонаблюдения, в общении друг с другом применение высказываний, в которых идет речь об упаковке продукции, обозначенной как «карандаши», указывает о наличии в преступной группе конспирации и иерархичности ее структуры, которые являются признаками организованной группы.

Доводы стороны защиты о том, что в действиях подсудимых отсутствуют признаки организованной группы, как устойчивость и сплоченность, суд находит несостоятельными по вышеизложенным обстоятельствам, кроме того необходимо отметить, что организованная группа в составе ФИО7, ФИО9, ФИО10 была обусловлена в том числе наличием на момент ее организации дружеских отношений между ее членами: ФИО7 и ФИО10, что следует из показаний свидетеля Свидетель №6, ФИО10, ФИО9, длительным периодом их общения, в том числе посредством телефонной связи; согласованностью действий ее участников, четкое распределение ролей.

При таких обстоятельствах доводы подсудимых и их защитников о том, что подсудимые не осознавали свою принадлежность к организованной группе, суд находит несостоятельными.

При этом суд считает доказанным то обстоятельство, что все подсудимые в полной мере осознавали противоправный характер своих действий, о чем свидетельствуют сам характер осуществляемой ими деятельности, показания свидетелей, приведенное выше содержание телефонных переговоров между подсудимыми.

При этом судом установлено, что примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере совершенное организованной группой, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, в неустановленном месте, приобрели фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковку пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, состоящее из 5 станков, а именно: станок для упаковки сигарет в фольгу, станок для упаковки подготовленных сигарет в пачки, станок для упаковки пачек в блоки, станок для наклейки акцизных марок, станок для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку, которое перевезли на территорию г.Железногорска Курской области.

Судом установлено, что примерно в декабре 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО10, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО7 и ФИО9 преступного умысла, с целью последующего использования участниками организованной группы для незаконного производства, хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, арендовал у Свидетель №17 нежилое 3-х этажное ***, не поставив последнего в известность о целях использования арендованных помещений, в котором совместно с ФИО9 организовал осуществление косметического ремонта, установку дополнительных электрических розеток, его утепление, установку системы видеонаблюдения.

В период времени с декабря 2020 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО10 преступного умысла, и отведенной ему роли в совершении преступления, в неустановленном месте у неустановленных лиц (уголовное дело, в отношении которых 04 ноября 2023 года на основании ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство) приобрел сигаретные палочки (сигареты) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L в количестве не менее: 3 300 640 штук; упаковочный материал в объеме: не менее 401 943 штук, раскроенных по размерам заготовок для пачек сигарет, из которых: не менее 59 629 штук, с нанесённым наименованием «Marlboro»; не менее 40 283 штук, с нанесённым на них наименованием «Столичные»; не менее 80 047 штук, с нанесённым на них наименованием «Родопи»; не менее 83 390 штук, с нанесённым на них наименованием «ВТ»; не менее 128 889 штук, с нанесённым наименованием «Космос»; не менее 7 615 штук, с нанесённым на них наименованием «Кресты» (цвет заготовок - синий); не менее 2 064 штук, с нанесённым на них наименованием «Кресты» (цвет заготовок - красный); не менее 26 штук, с нанесённым на них наименованием «ТУ-134»; фольгу в рулонах; упаковочную пленку в рулонах, заведомо поддельные специальные марки, для маркировки табачных изделий, изготовленные не производством АО «Гознак», в количестве 159 260 штук, которые в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, ФИО10 и ФИО9 совместно поместили на хранение в арендованные нежилые помещениях, расположенные по адресу: 

<

...> с целью их последующего использования при производстве немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

После чего, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО7, ФИО9 и ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, согласно разработанного плана и отведенной им роли разместили в арендованных нежилых помещениях, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, фасовочно-упаковочное оборудование, предназначенное для фасовки сигарет в потребительскую тару (пачки), упаковку пачек сигарет в блоки, наклеивания на пачки сигарет специальных (акцизных) марок, состоящее из 5 станков, а именно: станок для упаковки сигарет в фольгу, станок для упаковки подготовленных сигарет в пачки, станок для упаковки пачек в блоки, станок для наклейки акцизных марок, станок для упаковки пачек и блоков в полимерную пленку и осуществили пусконаладочные работы вышеуказанного фасовочно-упаковочного оборудования.

В период с декабря 2021 года по январь 2022 года, но не позднее 29 января 2022 года, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, привлек за материальное вознаграждение граждан Таджикистана: Свидетель №3, ФИО16, Свидетель №1, Свидетель №2, не входящих в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, в качестве рабочих для осуществления производства, с использованием установленного в арендованных помещениях, расположенных по адресу: 

<

...> фасовочно-упаковочного оборудования, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. 

В период времени примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, ФИО10 и ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО7 преступного умысла, используя фасовочно-упаковочное оборудование, упаковочный материал: раскроенные по размерам, заготовки для пачек сигарет, фольгу в рулонах, упаковочную пленку в рулонах, поддельные специальные марки, изготовленные не производством АО «Гознак», в том числе с помощью привлеченных в качестве рабочих граждан Таджикистана: Свидетель №3, ФИО16, Свидетель №1, ФИО46, не входивших в состав организованной группы и не осведомленных о преступной деятельности ее участников, путем фасовки (упаковки) сигаретных палочек (сигарет) с фильтром с измельченными в разной степени частицами табака - Nicotiana tabacum L в потребительскую тару (пачки) по 20 сигарет в каждой, упаковку пачек сигарет в блоки по 10 пачек в каждом, маркировки произведенных табачных изделий путем наклеивания на них заведомо поддельных специальных марок, изготовленных не производством АО «Гознак», находясь в нежилых помещениях, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, изготовили - произвели в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками для маркировки табачной продукции, в количестве не менее 165 032 пачек с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), в том числе: 

- 59 446 пачек с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 35 038 пачек с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 24 408 пачек с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»; 

- 26 807 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 8 850 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 17 957 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»; 

- 18 037 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 11 290 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 6 747 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»; 

- 18 290 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 5 201 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 13 089 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»; 

- 32 773 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 3 014 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 29 759 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»; 

- 7 615 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 8 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 7 607 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»; 

- 2 064 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 2 пачки с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 2 062 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак», которые после производства ФИО10 и ФИО9 в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, действуя в составе организованной группы с ФИО7 во исполнение совместного преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной им роли в совершении преступления, поместили на хранение в целях сбыта в нежилые помещения, расположенные по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, где и хранили совместно в целях сбыта до 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года.

В период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года ФИО10, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, перевез на автомобилях: марки «ГАЗ 33023», государственный регистрационный знак № *** и марки «Toyota Vellfire», регистрационный знак республики Абхазия № ***, к гаражному боксу № ***, расположенному вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области, для последующего хранения в целях сбыта, часть произведенных участниками организованной группы в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в том числе оклеенных заведомо поддельными специальными марками в объеме: 

- 7 565 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 8 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 7 557 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»;

- 2 034 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 2 пачки с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 2032 пачки с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»;

- 375 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 353 пачки с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 22 пачки с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»;

- 7 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»;

- 24 пачки с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»;

- 656 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак», которые ФИО10 в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года действуя в составе организованной группы во исполнение совместного с ФИО9 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, поместил на хранение в помещение гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул.*** г. Железногорск Курской области, принадлежащего на праве собственности супруге ФИО10 - Свидетель №6, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, где совместно с ФИО9 хранил в целях сбыта до 12 часов 15 минут 28 марта 2022 года, то есть до момента их изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

В период времени с 12 часов 15 минут 28 марта 2022 года по 15 часов 20 минут 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области, вышеуказанные немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, изъяты сотрудниками правоохранительных органов. 

В период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, ФИО9, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, перевез на автомобиле марки Лексус NX200, государственный регистрационный знак № *** к магазину «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: Курская область, г. Железногорск, мкр. 14, ***, № ***, в целях последующего сбыта, часть произведенных участниками организованной группы в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в том числе оклеенных заведомо поддельными специальными марками в объеме: 

- 40 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2866972, 2867084, 2867424, 2867196, 2867088, 2867200, 2867360, 2867348, 2867136, 2867012, 2867132, 2867016, 2867128, 2867356, 2867464, 2867247, 2867312, 2867420, 2866976, 

- 30 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867304, 2867528, 2867524, 2867416, 2867192, 2867188, 2867076, 2867239, 2867123, 2867235, 2867463, 2867459, 2867347, 2867015, 2867351.

- 50 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак» серии 680036 и повторяющимися номерами: 2867005, 2867453, 2867229, 2867233, 2867314, 2866978, 2867086, 2867198 2867345, 2867237, 2867352, 2867342, 2867118, 2867006, 2867009, 2867457, 2867437, 2867341, 2867117, 2867332, 2867202, 2867444, 2867090, 2866974, 2867121, 2867422; 2867430, 2866982, 2866986, 2867318, 2867098, 2867210, 2867206, которые ФИО9 в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, действуя в составе организованной группы во исполнение совместного с ФИО10 и ФИО7 преступного умысла, согласно разработанного ФИО7 плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** сбыл Свидетель №13, не осведомленному о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавшему участие в преступной деятельности последних, осуществляющему торговлю продовольственными и не продовольственными товарами в магазине «Домики», расположенному по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, по неустановленной в ходе предварительного следствия цене, в результате чего участники организованной группы получали незаконный доход.

В период времени с 14 часов 50 минут 28 марта 2022 года по 15 часов 15 минут 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, вышеуказанные немаркированные табачные изделия подлежащие, маркировке специальными (акцизными) марками, изъяты сотрудниками правоохранительных органов. 

Кроме того, в период времени с 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года по 19 часов 00 минут 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: 

<

...> находившиеся на хранении в указанных помещениях в целях сбыта, произведенные участниками организованной группы в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в том числе оклеенные заведомо поддельными специальными марками в объеме: 

- 59 446 пачек с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 35 038 пачки с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 24 408 пачек с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»;

- 26 432 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 8 497 пачки с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 17 935 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»;

- 18 030 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 11 290 пачки с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 6 740 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»;

- 18 266 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 5 201 пачки с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 13 065 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак»;

- 32 077 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), из которых 3 014 пачки с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) не оклеенных специальными (акцизными) марками, а остальные 29 063 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке) оклеенных заведомо поддельными специальными марками, изготовленными не производством АО «Гознак», изъяты сотрудниками правоохранительных органов. 

Согласно заключению эксперта № ***/з от 13 марта 2023 года, содержимое курительной смеси исследуемых сигарет, изъятых: 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***; 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** и 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г.Железногорск Курской области, является частицами растений табак – Nicotiana tabacum L (род Nicotiana семейство Пасленовые (Solanaceae). 

В соответствии с заключением эксперта № *** от 09 декабря 2022 года, представленные на экспертизу специальные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на пачках сигарет: 24 408 пачках с нанесённым на них наименованием «Marlboro»; 17 957 пачках с нанесённым на них наименованием «Столичные»; 6 747 пачках с нанесённым на них наименованием «Родопи»; 13 089 пачках с нанесённым на них наименованием «ВТ»; 29 759 пачках с нанесённым на них наименованием «Космос»; 7 607 пачках с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка); 2 062 пачках с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка), изготовлены не производством АО «Гознак». Цветные изображения полиграфического оформления специальных марок на пачках сигарет: «Marlboro», «Столичные», «Родопи», «ВТ», «Кресты» (7 мг, синяя пачка), «Кресты» (9 мг, красная пачка), «Космос» выполнены способом плоской печати. Представленные на экспертизу объекты схожие со специальным марками для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством АО «Гознак». 

Таким образом, вышеперечисленные табачные изделия являются немаркированными табачными изделиями, подлежащими маркировке специальными (акцизными) марками и запрещенными к продаже в связи с несоблюдением требований к их маркировке, установленным Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации № 27 от 26 января 2010 года. 

Согласно заключению специалиста № *** от 03 ноября 2023 года, минимальная цена табачной продукции изъятой: 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***; 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** и 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г. Железногорск Курской области, составляет 18 483 584 рубля, в том числе: 

- 59 446 пачек с нанесённым на них наименованием «Marlboro» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), стоимостью за 1 пачку - 112 руб. 00 коп., общей стоимостью 6 657 952 рубля;

- 26 807 пачек с нанесённым на них наименованием «Столичные» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке, стоимостью за 1 пачку - 112 руб. 00 коп., общей стоимостью 3 002 384 рубля;

- 18 037 пачек с нанесённым на них наименованием «Родопи» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), стоимостью за 1 пачку - 112 руб. 00 коп., общей стоимостью 2 020 144 рубля; 

- 18 290 пачек с нанесённым на них наименованием «ВТ» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), стоимостью за 1 пачку - 112 руб. 00 коп., общей стоимостью 2 048 480 рублей;

- 32 773 пачек с нанесённым на них наименованием «Космос» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), стоимостью за 1 пачку - 112 руб. 00 коп., общей стоимостью 3 670 576 рублей;

- 7 615 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), стоимостью за 1 пачку - 112 руб. 00 коп., общей стоимостью 852 880 рублей;

- 2 064 пачек с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка) с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), стоимостью за 1 пачку - 112 руб. 00 коп., общей стоимостью 231 168 рублей.

Таким образом, ФИО7, ФИО9 и ФИО10 в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, действуя в составе организованной группы, в интересах всех соучастников преступления, при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, нарушая законодательство РФ в сфере государственного регулирования оборота табачных изделий произвели, хранили, перевезли в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 18 483 584 рубля, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ, является особо крупным размером.

При этом суд исключает из объема обвинения указание на продажу ФИО7, ФИО9, ФИО10 немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, поскольку материалами дела данное обстоятельство не подтверждено, поскольку действия подсудимых и их роли, объем изъятой продукции свидетельствуют об умысле на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что не ухудшает положение подсудимых и не нарушает их права на защиту.

Суд квалифицирует действия ФИО7, ФИО9, ФИО10 по п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ - использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, совершенное организованной группой, поскольку согласно заключению эксперта № ***/з от 13 марта 2023 года, содержимое курительной смеси исследуемых сигарет, изъятых: 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон ***; 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, мкр. 14, ***, № *** и 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г.Железногорск Курской области, является частицами растений табак – Nicotiana tabacum L (род Nicotiana семейство Пасленовые (Solanaceae).

В соответствии с заключением эксперта № *** от 09 декабря 2022 года, представленные на экспертизу специальные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на пачках сигарет: 24 408 пачках с нанесённым на них наименованием «Marlboro»; 17 957 пачках с нанесённым на них наименованием «Столичные»; 6 747 пачках с нанесённым на них наименованием «Родопи»; 13 089 пачках с нанесённым на них наименованием «ВТ»; 29 759 пачках с нанесённым на них наименованием «Космос»; 7 607 пачках с нанесённым на них наименованием «Кресты» (7 мг, синяя пачка); 2 062 пачках с нанесённым на них наименованием «Кресты» (9 мг, красная пачка), изготовлены не производством АО «Гознак». Цветные изображения полиграфического оформления специальных марок на пачках сигарет: «Marlboro», «Столичные», «Родопи», «ВТ», «Кресты» (7 мг, синяя пачка), «Кресты» (9 мг, красная пачка), «Космос» выполнены способом плоской печати. Представленные на экспертизу объекты схожие со специальным марками для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством АО «Гознак». 

Суд квалифицирует действия ФИО7, ФИО9, ФИО10 по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ – покушение на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, совершенное организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, поскольку в соответствии с заключением эксперта № *** от 09 декабря 2022 года, представленные на экспертизу специальные марки для маркировки табачной продукции, в количестве 57 631 штук, не наклеенные на пачки сигарет, изготовлены не производством АО «Гознак». Цветные изображения полиграфического оформления специальных марок, выполнены способом плоской печати. Представленные на экспертизу объекты схожие со специальным марками для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством АО «Гознак». 

В результате чего умышленные преступные действия ФИО7, ФИО10 и ФИО9, совершенные последними в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года, направленные на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, изготовленных не производством АО «Гознак», в количестве 57 631 штук, совершенные организованной группой, не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия ФИО7, ФИО9, ФИО10 по ч. 3 ст. 180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, причинившее крупный ущерб, совершенное организованной группой, поскольку согласно заключению эксперта № ***/з от 13 марта 2023 года, содержимое курительной смеси исследуемых сигарет, изъятых: 28 марта 2022 года в ходе производства осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон ***; 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений магазина «Домики», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, мкр. ***, пом. № *** и 28 марта 2022 года, в ходе производства осмотра места происшествия - помещений гаражного бокса № ***, расположенного вблизи *** по ул. *** г.Железногорск Курской области, является частицами растений табак – Nicotiana tabacum L (род Nicotiana семейство Пасленовые (Solanaceae). 

Согласно заключению эксперта № *** от 06.10.2023, представленная на экспертизу продукция содержит воспроизведение товарного знака «Marlboro» в виде словесного обозначения, не имеющее визуального различия с товарным знаком «Marlboro», внесенным в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 12 июля 2016 г., согласно свидетельству № ***. 

Правообладателем указанного общеизвестного в Российской Федерации товарного знака является Компания «ФИО11 Сарл, Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель (СН).

Представленная на экспертизу продукция содержит воспроизведение товарного знака «КОСМОС» в виде словесного обозначения и изображения «звезды и ракеты», размещенного на представленных пачках сигарет, не имеющее визуальных различий с товарным знаком «КОСМОС», зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09 июня 2016 г., согласно свидетельству №577448.

Правообладателем указанного товарного знака является ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб», 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, 38 (RU) (с 28 июня 2017 года АО «ФИО3-СПб»).

Тем самым, в период примерно с декабря 2020 года по 28 марта 2022 года ФИО7, ФИО9 и ФИО10, действуя в составе организованной группы на территории г. Железногорска и Железногорского района Курской области, умышленно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, нарушая законодательство Российской Федерации в сфере индивидуализации товаров, в результате неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков при производстве немаркированных табачных изделий в целях последующего сбыта и введения тем самым табачных изделий с незаконно используемыми чужими товарными знаками в гражданский оборот на территории Российской Федерации, причинили правообладателям товарных знаков крупный ущерб в общей сумме 15500330 рублей 00 копеек, а именно:

Компании «ФИО11 Сарл, Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель (СН) - крупный ущерб в сумме 11 829 754 рублей 00 копеек (согласно заключения специалиста № 1290 от 03 ноября 2023 года, стоимость одной оригинальной пачки сигарет «Marlboro», на момент совершения преступления, составляла 199 рублей 00 копеек (199 * 59 446 штук = 11 829 754 рублей 00 копеек).

ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб», 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, 38 (RU) (с 28 июня 2017 года АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб») - крупный ущерб в сумме 3 670 576 рублей 00 копеек, согласно заключения специалиста № 1290 от 03 ноября 2023 года стоимость одной оригинальной пачки сигарет «КОСМОС», на момент совершения преступления, составляла 112 рублей 00 копеек (112 * 32 773 штук = 3 670 576 рублей 00 копеек).

В соответствии с примечанием к ст. 180 УК РФ крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб в сумме, превышающей четыреста тысяч рублей.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» под незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров применительно к части 1 статьи 180 УК РФ понимается применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации в т.ч. на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. 

Таким образом, производство и хранение в целях сбыта товаров с незаконным использованием чужого товарного знака (контрафактные товары) являются самостоятельными способами незаконного использования товарного знака, недопустимого без согласия правообладателя, которые образуют состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ. «Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Из смысла данной нормы следует, что под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и производство, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках. При этом, перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности не является исчерпывающим». Таким образом, поскольку правообладатель, компания «ФИО11 Сарл», не предоставлял каким-либо лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «MARLBORO» в отношении изъятых сигарет на территории г. Железногорск Курской области, действия лиц, АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» какие-либо договоры на поставку табачной продукции (в том числе под торговой маркой «КОСМОС») на территории Железногорского района Курской области как физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а так же с юридическими лицами, соглашений о предоставлении прав на использование принадлежащих товарных знаков, с кем-либо не заключало, то в действия ФИО7, ФИО9, ФИО10 являются нарушением исключительного права компании «ФИО11 Сарл» на товарный знак «MARLBORO», АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» на товарный знак «КОСМОС».

В соответствии с п. 15 вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ неоднократность по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. (При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара).

Таким образом квалифицирующий признак неоднократности по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ наличиствует в действиях ФИО7, ФИО35. ФИО10, поскольку ими в составе организованной группы совершались деяния в отношении двух товарных знаков, состоящих в их незаконном использовании.

В связи с чем, доводы стороны защиты в данной части также являются необоснованными.

Давая оценку показаниям подсудимых ФИО7, ФИО35, ФИО10, данным в ходе судебного следствия, суд приходит к выводу, что они носят противоречивый и недостоверный характер, в связи с чем суд относится к ним критически и считает их выбранным способом защиты и способом реализации подсудимой предоставленного ему п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ права возражать против обвинения. 

Обсуждая вопрос о вменяемости подсудимых ФИО7, ФИО9, ФИО10, суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, на учете у врачей психиатра, психиатра-нарколога ФИО7, ФИО9, ФИО10 не состоят /т. 22 л.д. 72, т. 15 л.д. 38-39, 46-47, 49-52, 54, 56, т. 14 л.д. 16-19, 82, 84/, их поведение в суде было адекватно обстановке, у суда не возникло сомнений в их вменяемости, способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания ФИО7, ФИО9, ФИО10, суд в соответствии с положениями ст.ст. 43, 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, личность виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО7 по каждому эпизоду преступлений, суд в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка, дочери ФИО31, **.**.** года рождения /т. 22 л.д. 54, 58-62/, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ - наличие несовершеннолетнего ребенка – дочери ФИО30, **.**.** года рождения / т. 22 л.д. 54, 58-62/, состояние здоровья ФИО7, оказание им помощи для нужд специальной военной операции.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО9 по каждому эпизоду преступлений, суд в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признает частичное признание вины, наличие на иждивении дочери ФИО100, **.**.** года рождения /т. 15 л.д. 24, 25/, являющейся студентом, в силу положений п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ по эпизоду преступления предусмотренного п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ изобличение ФИО7 как соучастника преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО10 по каждому эпизоду преступлений, суд в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признает частичное признание вины, состояние его здоровья, в силу положений п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ по эпизоду преступления предусмотренного п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ изобличение ФИО7 как соучастника преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7, ФИО9, ФИО10, не имеется.

Также суд принимает во внимание, что ФИО7 по месту жительства участковым уполномоченным фактически характеризуется положительно /т. 22 л.д. 67/, к административной ответственности не привлекался /т. 22 л.д. 70/; ФИО9 к уголовной ответственности привлекается впервые /т. 15 л.д. 78-81/, по месту жительства участковым уполномоченным фактически характеризуется положительно /т. 15 л.д. 44, 75, 77, т. 22 л.д. 81/, к административной ответственности не привлекался /т. 15 л.д. 43, т. 22 л.д. 84/; ФИО10 к уголовной ответственности привлекается впервые /т. 14 л.д. 102-105/, по месту жительства и регистрации участковым уполномоченным фактически характеризуется положительно /т. 14 л.д. 80, т. 22 л.д. 86/, к административной ответственности не привлекался /т. 22 л.д. 88/.

Совершенные подсудимыми ФИО7, ФИО9, ФИО10 преступления, предусмотренные п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ, относятся к категории умышленных тяжких преступлений. Совершенное ФИО7, ФИО9, ФИО10 преступление, предусмотренное п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ, относится к категории умышленных особо тяжких преступлений. Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступления, степень их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. Фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми ФИО7, ФИО9, ФИО10 преступлений, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимых, а также учитывая принцип справедливости и индивидуализации назначаемого наказания, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания, определенных ст. 43 УК РФ, возможно без изоляции ФИО7, ФИО9, ФИО10 от общества, и усматривает основания для назначения последним по каждому эпизоду преступлений наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ со штрафом, что будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению осужденных, т.е. обеспечению достижения задач и целей уголовного наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, и соответствовать выполнению требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО7, ФИО9, ФИО10 до и после совершения преступлений, других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает. 

При определении размера наказания подсудимым ФИО7, ФИО9, ФИО10 по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ, суд учитывает правила, предусмотренные ч. 3 ст. 66 УК РФ, поскольку совершено неоконченное преступление, по эпизоду преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в отношении ФИО9, ФИО10 положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Размер дополнительного наказания в виде штрафа определяется судом, исходя из тяжести совершенных преступлений, имущественного положения ФИО7, ФИО9, ФИО10, а также с учетом возможности получения ими заработной платы или иного дохода.

Оснований назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на соответствующий срок у суда не имеется.

Поскольку ФИО7, ФИО9, ФИО10 совершили совокупность тяжких, особо тяжкого и покушения на особо тяжкое преступлений, то окончательное наказание им должно быть назначено по правилам ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, при этом с учетом наличия в их действиях обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает возможным применить к каждому из них при определении окончательного наказания принцип частичного сложения назначенных как основных, так и дополнительных наказаний.

В порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ ФИО7, ФИО9, ФИО10 не задерживались.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО7, ФИО9, ФИО10 суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю.

В связи с назначением подсудимому ФИО9 дополнительного наказания в виде штрафа, суд с учетом размера штрафа и стоимости имущества ФИО9, считает правильным до исполнения приговора в части взыскания штрафа сохранить арест на автомобиль ЛЕКСУС NX200, государственный регистрационный знак № ***, идентификационный номер VIN: № ***, цвет черный, № *** года выпуска, с запретом распоряжаться указанным имуществом в виде запрета на осуществление регистрационных действий.

Суд считает правильным отменить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Курска от 05.02.2024 г., на принадлежащее ФИО9 имущество: помещение жилое (квартира) площадью 75,3 кв.м. с кадастровым номером № ***, расположенное по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***.

Отменить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Курска от 06.02.2024 г., на принадлежащее ФИО9 имущество: земельный участок с кадастровым номером № ***, расположенный по адресу: Курская область, ***, ***, ***.

Отменить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Курска от 06.02.2024 г., на принадлежащее ФИО9 имущество: здание жилое (частный дом) площадью 27 кв.м. с кадастровым номером № ***, расположенное по адресу: Курская область, ***, ***, ***.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ: хранящиеся в помещении актового зала ЭКО МО МВД России «Железногорский» сигареты «Marlboro» в количестве 59446 пачек, сигареты «BT» в количестве 18266 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 18030 пачек, сигареты «Космос» в количестве 32077 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 26432 пачек, коробка с заготовками для пачек сигарет: «Marlboro» в количестве 183 штук, «ТУ-134» в количестве 26 штук, «Космос» в количестве 16 штук, «Столичные» в количестве 1076 штук, коробка с заготовками для пачек сигарет «Столичные» в количестве 3100 штук, коробка с заготовками для пачек сигарет «Родопи» в количестве 3100 штук, коробка с заготовками для пачек сигарет «ВТ» в количестве 3100 штук, две коробки с комплектующими вставками белого цвета неправильной формы для пачек сигарет, коробка с предметами внешне похожими на специальные (акцизные) марки в количестве 51 321 штук, полимерный пакет с предметами внешне похожими на специальные (акцизные) марки в количестве 6 300 штук, сигареты «BT» в количестве 24 пачек, сигареты «Кресты» (7 мг) в количестве 7565 пачек, сигареты «Кресты» (9 мг) в количестве 2034 пачек, сигареты «Космос» в количестве 656 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 7 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 375 пачек, 31 коробка с заготовками для пачек сигарет «Космос» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «Космос» в количестве 96100 штук, 20 коробок с заготовками для пачек сигарет «ВТ» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «ВТ» в количестве 62000 штук, 19 коробок с заготовками для пачек сигарет «Родопи» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «Родопи» в количестве 58900 штук, 3 коробки с заготовками для пачек сигарет «Столичные» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «Столичные» в количестве 9300 штук, сигареты «Космос» в количестве 40 пачек, сигареты «Кресты» (7 мг) в количестве 50 пачек, сигареты «Кресты» (9 мг) в количестве 30 пачек, 10 пачек сигарет «Столичные», хранящиеся в помещении актового зала ЭКО МО МВД России «Железногорский», по адресу: 

<

...> – подлежат уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; хранящиеся при уголовном деле видеорегистратор HI Watch DS-H204QA с серийным номером G47661932 и модем ZTE MF79RU с imei: № ***, жесткий диск марки «Seagate» с серийным номером: 9WK0D1VL, компакт-диски CD-R: № *** от **.**.**, № *** от **.**.**, № *** от **.**.**, справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 24 листах, справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 39 листах, справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 4 листах, справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 37 листах, справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 11 листах, компакт-диски CD-R: № *** от **.**.**, справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 11 листах, товарно-транспортная накладная № *** от **.**.**, товарно-транспортная накладная № *** от **.**.** – 2 экземпляра, товарно-транспортная накладная № *** от **.**.** – 2 экземпляра, флэш-накопителем с аудиофайлами, хранящиеся в материалах уголовного, - подлежат хранению при уголовном деле; оборудование для фасовки и упаковки сигарет (5 аппаратов), хранящееся в помещении гаражного бокса №№ *** на территории МО МВД России «Железногорский» - подлежит уничтожению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-310 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ, и назначить ему наказание: 

- по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – в виде лишения свободы, сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ – в виде лишения свободы, сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ – в виде лишения свободы, сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей;

- ч. 3 ст. 180 УК РФ – в виде лишения свободы, сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев года со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок 3 (три) года, в течение которого обязать ФИО7 являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту его фактического проживания, в дни, определенные этим органом; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО9 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ, и назначить ему наказание: 

- по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – в виде лишения свободы, сроком на 2 (два) года 2 (два) месяца со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

- по п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ – в виде лишения свободы, сроком на 3 (три) года 2 (два) месяца со штрафом в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ – в виде лишения свободы, сроком на 2 (два) года 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- ч. 3 ст. 180 УК РФ – в виде лишения свободы, сроком на 2 (два) года 2 (два) месяца со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить ФИО9 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО9 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок 3 (три) года, в течение которого обязать ФИО9 являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту его фактического проживания, в дни, определенные этим органом; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО9 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО10 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ, и назначить ему наказание: 

- по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – в виде лишения свободы, сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ – в виде лишения свободы, сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ – в виде лишения свободы, сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей;

- ч. 3 ст. 180 УК РФ – в виде лишения свободы, сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить ФИО10 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО10 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок 3 (три) года, в течение которого обязать ФИО10 являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту его фактического проживания, в дни, определенные этим органом; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО10 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Сохранить арест, наложенный Ленинским районным судом г. Курска от 06.02.2024 г., на имущество ФИО9: автомобиль ЛЕКСУС NX200, государственный регистрационный знак № ***, идентификационный номер VIN: № ***, цвет черный, № *** года выпуска, с запретом распоряжаться указанным имуществом в виде запрета на осуществление регистрационных действий.

Отменить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Курска от 05.02.2024 г., на принадлежащее ФИО9 имущество: помещение жилое (квартира) площадью 75,3 кв.м. с кадастровым номером № ***, расположенное по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***.

Отменить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Курска от 06.02.2024 г., на принадлежащее ФИО9 имущество: земельный участок с кадастровым номером № ***, расположенный по адресу: Курская область, ***, ***, ***.

Отменить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Курска от 06.02.2024 г., на принадлежащее ФИО9 имущество: здание жилое (частный дом) площадью 27 кв.м. с кадастровым номером № ***, расположенное по адресу: Курская область, ***, ***, ***.

Вещественные доказательства: хранящиеся в помещении актового зала ЭКО МО МВД России «Железногорский» сигареты «Marlboro» в количестве 59446 пачек, сигареты «BT» в количестве 18266 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 18030 пачек, сигареты «Космос» в количестве 32077 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 26432 пачек, коробка с заготовками для пачек сигарет: «Marlboro» в количестве 183 штук, «ТУ-134» в количестве 26 штук, «Космос» в количестве 16 штук, «Столичные» в количестве 1076 штук, коробка с заготовками для пачек сигарет «Столичные» в количестве 3100 штук, коробка с заготовками для пачек сигарет «Родопи» в количестве 3100 штук, коробка с заготовками для пачек сигарет «ВТ» в количестве 3100 штук, две коробки с комплектующими вставками белого цвета неправильной формы для пачек сигарет, коробка с предметами внешне похожими на специальные (акцизные) марки в количестве 51 321 штук, полимерный пакет с предметами внешне похожими на специальные (акцизные) марки в количестве 6 300 штук, сигареты «BT» в количестве 24 пачек, сигареты «Кресты» (7 мг) в количестве 7565 пачек, сигареты «Кресты» (9 мг) в количестве 2034 пачек, сигареты «Космос» в количестве 656 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 7 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 375 пачек, 31 коробка с заготовками для пачек сигарет «Космос» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «Космос» в количестве 96100 штук, 20 коробок с заготовками для пачек сигарет «ВТ» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «ВТ» в количестве 62000 штук, 19 коробок с заготовками для пачек сигарет «Родопи» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «Родопи» в количестве 58900 штук, 3 коробки с заготовками для пачек сигарет «Столичные» в количестве 3100 штук, в каждой коробке, а всего заготовок для изготовления пачек сигарет «Столичные» в количестве 9300 штук, сигареты «Космос» в количестве 40 пачек, сигареты «Кресты» (7 мг) в количестве 50 пачек, сигареты «Кресты» (9 мг) в количестве 30 пачек, 10 пачек сигарет «Столичные», хранящиеся в помещении актового зала ЭКО МО МВД России «Железногорский», по адресу: 

<

...> – уничтожить в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

хранящиеся при уголовном деле видеорегистратор HI Watch DS-H204QA с серийным номером G47661932 и модем ZTE MF79RU с imei: № ***, жесткий диск марки «Seagate» с серийным номером: 9WK0D1VL, компакт-диски CD-R: № *** от **.**.**, № *** от **.**.**, № *** от **.**.**, справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 24 листах, справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 39 листах, справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 4 листах, справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 37 листах, справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 11 листах, компакт-диски CD-R: № *** от **.**.**, справка-меморандум по расшифровке переговоров, записанных на компакт-диске CD-R: № *** от **.**.** в папке № *** на 11 листах, товарно-транспортная накладная № *** от **.**.**, товарно-транспортная накладная № *** от **.**.** – 2 экземпляра, товарно-транспортная накладная № *** от **.**.** – 2 экземпляра, флэш-накопителем с аудиофайлами, хранящиеся в материалах уголовного, - хранить при уголовном деле;

оборудование для фасовки и упаковки сигарет (5 аппаратов), хранящееся в помещении гаражного бокса №№ *** на территории МО МВД России «Железногорский» - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Железногорский городской суд Курской области в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: И.П. Первенков