К делу № 1-133/2024

УИД 23RS0056-01-2024-001392-74

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

с. Успенское 19сентября 2024 года

Успенский районный суд Краснодарского края, в составе:

председательствующего судьи Пушкарского М.Н.

с участием:

государственного обвинителя–заместителя прокурора Успенского районаМинченко А.В., помощника прокурора Успенского района Трубицына В.А., старшего помощника прокурора Успенского района Канюк С.А.,

представителя потерпевшего ФИО1,

подсудимой ФИО2,

защитниковподсудимой –адвоката Адвокатской конторы № 1 Кочубеевского района Ставропольской краевой коллегии адвокатов Шек В.Г., представившего удостоверение №2812 и ордер № С 379953 от 27.08.2024 года, адвоката Успенского филиала КККА ФИО3, представившего удостоверение № 8069 и ордер № 483958 от 03.09.2024 года,

при секретаре судебного заседания Шабалиной Ю.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в открытом судебном заседании вотношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженкиг. 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей образование 7 классов, замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной по месту жительства адресу: 

<

адрес>,ранее судимой приговором Мостовского районного суда Краснодарского края от 25.11.2020 по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде штрафа 5 000 рублей (штраф не оплачен),обвиняемой в совершении преступления, предусмотренногочастью 3 статьи 159.2Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Преступление подсудимая совершила при следующих обстоятельствах.

21 октября 2019 года ФИО2 в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее по тексту -Закон) на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Армавире Краснодарского края (межрайонное) (в настоящее время - Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю) от 21 октября 2029 года № 975, в связи с рождением второго ребенка 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выдан государственный сертификат МК- 11 № 0369950 от 21.10.2019 на получение материнского (семейного) капитала, размер которого с учетом ежегодной индексации по состоянию на 2020 год составлял 466 617 рублей. С момента получения указанного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО2 было известно, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ она вправе воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на исключительные цели, а именно: на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также, ФИО2 было известно, что в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» она вправе направить средства материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредствомсовершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, представившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В период времени с 21 октября 2019 года по 27 февраля 2020 года, более точное время не установлено, у ФИО2, которая находилась в неустановленном месте, из корыстной заинтересованности в целях личного обогащения возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение путем обмана денежных средств, предусмотренных государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК- 11 № 0369950 от 21.10.2019, в полном объеме путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, и последующие их использование по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Законом.

Приискивая возможность для реализации своего преступного умысла, ФИО2 в период времени с 01 февраля 2020 года по 27 февраля 2020 года, более точное время не установлено, обратилась к риелтору ФИО4 №1, и, не посвящая её в свой преступный умысел, убедила оказать юридические услуги по приобретению земельного участка, якобы для строительства жилого дома, а также получению целевого займа в Кредитном потребительском кооперативе «Северная Казна», ИНН 

<

***> (далее по тексту - КПК «Северная казна»), якобы на цели связанные со строительством жилого дома на приобретённом земельном участке с последующим его погашением за счет денежных средств материнского (семейного) капитала.

В указанный период времени с 01 февраля 2020 года по 27 февраля 2020 года, более точное время не установлено, ФИО4 №1 оказывая ФИО2 риэлтерские услуги, подыскала для приобретения земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> площадью 500 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес> принадлежащий на праве собственности ФИО4 №3

27 февраля 2020 года ФИО2, продолжая приискивать возможность для реализации своего преступного умысла, заключила с ФИО4 №3, не осведомленной о её преступном умысле, договор купли-продажи на указанный земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 500 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес>», стоимостью 80 000 рублей, малопригодный для строительства жилья по причине фактического отсутствия дорожной инфраструктуры, газоснабжения и электричества. 

28 февраля 2020 года в Успенском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю зарегистрировано право собственности ФИО2 № от 28.02.2020. Регистрация собственности на указанный земельный участок являлась основанием для последующего обращения ФИО2 в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с целью противоправного получения денежных средств материнского (семейного) капитала, так как в дальнейшем ФИО2 не намеревалась расходовать денежные средства материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома на указанном земельном участке, то есть на цели строго предусмотренные Законом.

28 февраля 2020 года ФИО2, продолжая приискивать возможность для реализации своего преступного умысла, обратилась в отдел архитектуры и градостроительства муниципального образования Успенский район с уведомлением о планируемом строительстве дома на вышеуказанном земельном участке. В этот же день, 28 февраля 2020 года сотрудниками отдела архитектуры и градостроительства муниципального образования Успенский район ФИО2 выдано уведомление № 29 от 28.02.2020 о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на вышеуказанном земельном участке. 

Затем, в период времени с 28 февраля 2020 года по 02 марта 2020 года, более точное время не установлено, ФИО4 №1, будучи не осведомленной о преступном умысле ФИО2, оказывая последней юридические услуги, подготовила документы для заключения займа и передала их специалисту КПК «Северная казна» Свидет ель №4, для подготовки проекта договора целевого займа в сумме 467 000 рублей между ФИО2 и КПК «Северная казна» в лице директора ФИО4 №2

В указанный период времени с 28 февраля 2020 года по 02 марта 2020 года, более точное время не установлено, специалист КПК «Северная казна» Свидет ель №4, будучи не осведомленной о преступном умысле ФИО2, подготовила договор целевого займа на сумму 467 000 рублей, между ФИО2 и КПК «Северная казна» в лице директора ФИО4 №2, на строительство объекта индивидуального жилого дома на указанном земельном участке площадью 500 кв. м. с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> который ФИО2 подписала, находясь в офисе КПК «Северная казна», расположенном по адресу: 

<

...>. 

02 марта 2020 года указанный договор целевого займа был подписан директором КПК «Северная казна» ФИО4 №2 и ему присвоен номер № 53. Таким образом, ФИО2 заключила с КПК «Северная казна» договор займа № 53 от 02.03.2020 в сумме 467 000 рублей на строительство объекта индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 500 кв. м. с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> Согласно условиям договора, погашение задолженности могло производиться за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006г., на основании выданного 21.10.2019 сертификата МК- 11 № 0369950.

03 марта 2020 года КПК «Северная казна», выполняя со своей стороны условия договора займа № 53 от 02.03.20, на основании платежного поручения № 75 от 03.03.2020 осуществил перечисление денежных средств в сумме 467 000 рублей с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого КПК «Северная казна» в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк России», на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО2 в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк». Впоследствии ФИО2 указанные денежные средства на общую сумму 467 000 рублей обналичила и распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке. 

03 марта 2020 года в дневное время суток, более точное время не установлено, ФИО2, действуя путем обмана из корыстной заинтересованности в нарушения ст.ст. 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, обратилась в Государственное автономное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края», расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в целях погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № 53 от 02 марта 2020 года, заключенному с КПК «Северная казна» на строительство объекта индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке.В своем заявлении ФИО2 указала заведомо ложные сведения о намерении улучшить жилищные условия для себя и своих детей путем строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке, а также предоставила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК- 11 № 0369950 от 21.10.2019 и документы, необходимые для получения иной социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала.

Указанное заявление ФИО2 Государственным автономным учреждением Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» было перенаправлено для рассмотрения в государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Армавире (межрайонное) (в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю).

30 марта 2020 года Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Армавире (межрайонное) (в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю) на основании предоставленных ФИО2 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК- 11 № 0369950 от 21.10.2019, заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 03.03.2020 и документов, приложенных к нему, принято решение № 336 от 30.03.2020 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

03 апреля 2020 года Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Армавире (межрайонное) (в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю) на основании решения № 336 от 30.03.2020, об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на банковский счет №, открытый КПК «Северная казна» в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в сумме 466 617 рублей с целью погашения основного долга и уплаты процентов по вышеуказанному договору займа № 53 от 02.03.2020.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2, не имея намерения осуществлять строительство индивидуального жилого домана земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшить жилищные условия, в нарушение требований ст. 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» путем обмана похитила денежные средства в сумме 466 617 рублей, установленные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № 0369950 от 21.10.2019, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив в результате своих преступных действий отделению социального фонда Российской Федерации ущерб на указанную выше сумму, что относится к крупному размеру.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 в вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем в судебном заседании были оглашены её показания, данные на ею стадии предварительного следствия, в качестве подозреваемой, согласно которым 21 октября 2019 года ей в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Армавире Краснодарского края (межрайонное) от 21 октября 2019 года № 975 в связи с рождением второго ребенка выдан государственный сертификат МК-11 № 0369950 на получение материнского (семейного) капитала, в размере 466 617 рублей. Так, в феврале 2020 года она обратилась в агентство недвижимости к риэлтору ФИО4 №1 с целью приобретения земельного участка. На тот момент она хотела приобрести земельный участок и в дальнейшем построить на нем жилой дом для детей. При беседе с ФИО4 №1, та пояснила, что в продаже имеется земельный участок, расположенный в с. Новоурупское Успенского района стоимостью 80 000 рублей. Просмотрев документы на данный участок ее все устроило, и она решила его приобрести, при этом возможности поехать посмотреть земельный участок, у нее не было. ФИО4 №1 убедила ее в том, что участок пригоден для строительства. На тот момент денежных средств для приобретения земельного участка у нее не было, о чем она сообщила ФИО4 №1, которая предложила ей воспользоваться средствами ее материнского (семейного) капитала. Она заинтересовалась данным предложением, после чего ФИО4 №1 рассказала условия получения средств материнского (семейного) капитала, пояснив, что необходимо обратиться в потребительский кооператив и получить займ под строительство жилого дома. ФИО4 №1 убедила ее в том, что данная процедура является законной и сказала, что сама подготовит все необходимые документы. Стоимость ее услуг ФИО4 №1 обозначила в 30 000 рублей, которые она сразу оплатила до начала оформления процедуры. По договоренности она должна была заплатить за приобретения земельного участка из полученных средств материнского капитала. Далее, 27 февраля 2020 года она встретилась с ФИО4 №1 рядом с ее офисом по ул. Калинина вс. Успенском, где подписала уже подготовленные документы, а именно договор купли продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> Д стоимостью 80 000 рублей. Подписав необходимые документы, ФИО4 №1 сказала, что необходимо далее поехать в г. Курганинск Краснодарского края, где подать заявление в потребительский кооператив с целью получения потребительского займа, при этом ФИО4 №1 убедила, что у нее там есть знакомые и что в кооперативе все документы уже будут готовы и ей надо будет только поставить свою подпись. Она сама никакие документы не готовила, всем занималась ФИО4 №1, которая только говорила какие копии ей необходимо предоставить. Также она не обращалась в отдел архитектуры и градостроительства за разрешением на строительство дома на земельном участке, ФИО4 №1 получила его сама. Так, 02 марта 2020 года она вместе с ФИО4 №1 на ее автомобиле отправилась в г. Курганинск, где они проехали в офис КПК «Северная казна» с целью заключения потребительского займа. ФИО4 №1 была хорошо знакома, как она поняла, со всеми сотрудниками данного кооператива, потому общалась с ними как с друзьями. В офисе ей предложили сесть на стул и подождать, а ФИО4 №1 с сотрудником кооператива готовили какие-то документы. Она ни с кем из сотрудников кооператива не разговаривала, условия потребительского займа ей никто не разъяснял. Спустя какое-то время ее пригласили к рабочему столу, где она подписала документы по потребительскому займу в сумме 467 000 рублей. Ей разъяснили, что сумму займа погасит Пенсионный фонд средствами ее материнского (семейного) капитала. После подписания всех необходимых документов, ей одобрили займ, после чего они отправились домой, при этом ФИО4 №1 сказала, что денежные средства ей поступят в течение суток. На следующий день денежные средства в сумме 467 000 рублей поступили ей на расчетный счет ПАО «Сбербанк». По приезду в Успенский район, ФИО4 №1 пояснила, что необходимо предоставить в кооператив фотографию ее земельного участка, где она собирается строить жилой дом, однако ФИО4 №1 не захотела ехать в село Новоурупское, где она приобрела участок и предложила сфотографироваться дома в селе Коноково, пояснив, что все равно никто не узнает. Так, ФИО4 №1 привезла ее на какой-то участок поросший травой в селе Коноково, где не было никаких строений, и на ее мобильный телефон ее сфотографировала на данном участке. На следующий день утром ей позвонила ФИО4 №1 и сказала, что денежные средства по займу ей поступили на расчетный счет и что им необходимо встретиться. Спустя несколько часов, в первой половине дня 03 марта 2020 года, она встретилась с ФИО4 №1 у отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по ул. Калинина в с. Успенском. При разговоре ФИО4 №1 сказала, что она должна передать ей 100 000 рублей за приобретенный земельный участок, после чего с помощью банкомата она сняла с банковской карты указанную сумму денег и передала ФИО4 №1 Она не спрашивала, почему она передала сумму в 100 000 рублей, ведь по договору стоимость участка составляет 80 000 рублей, так как на тот момент ее все устраивало. Далее, оставшуюся полученную сумму денежных средств в сумме 367 000 рублей она передала на хранение ее матери ФИО4 №5, которая проживает в ст. Родниковской Курганинского района, так как планировала в дальнейшем построить дом на приобретенном участке. Однако по семейным обстоятельствам, она не смогла на тот момент начать строительство, а в дальнейшем передумала и решила приобрести детям жилье в селе Коноково Успенского района. В настоящее время она из средств материнского (семейного) капитала приобрела ее детям жилье, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выделив всем членам семьи доли. 

В судебном заседании также были оглашены дополнительные показания подсудимой ФИО2, данные ею на стадии предварительного следствия, в качестве подозреваемой, согласно которым земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Ленина 124 Д ей предложила приобрести риэлтор ФИО4 №1, которая впоследствии и занималась сделкой купли-продажи. С владельцем данного земельного участка он не встречалась и не знакома. Она рассчитывала начать строительство дома на денежные средства в сумме 367 000 рублей, а потом добавить, когда заработает или помогут родственники. При даче первоначальных пояснений она не помнила сколько на самом деле заплатила ФИО4 №1, а в ходе допроса в качестве подозреваемой уже все просчитала и поняла, что на самом деле заплатила 100 000 рублей. На земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> она не была ни разу. У нее не было возможности посмотреть земельный участок, так как спустя месяц после получения денежных средств по займу она уехала работать в г. Омск вместе с супругом и детьми. Денежные средства в сумме 367 000 рублей она передала на хранение матери, чтобы не потратить их. У нее не хватало денежных средств на строительство дома, поэтому она вместе с семьей уехала на заработки, в связи с чем строительство стало невозможным. Она решила не строить дом спустя месяц после получения займа, когда уехала на заработки, примерно в первых числах апреля 2020 года. К специалистам по строительству с вопросом строительства дома она не обращалась. Домовладение, расположенное по адресу: 

<

адрес> она приобрела после возбуждения уголовного дела в связи с длительным оформлением сделки купли продажи. Собственником данного домовладения являлся 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> года рождения, который умер 15 августа 2012 года. После его смерти в наследство на его домовладение вступили его отец 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> года рождения, супруга 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> года рождения и дети 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> года рождения, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рождения и её супруг 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> года рождения. 

15 апреля 2024 года был оформлен договор купли-продажи доли земельного участка с долей квартиры, согласно которого она, ее дочь 

<

данные изъяты> и ее сын 

<

данные изъяты> приобрели в собственность 4/6 доли земельного участка площадью 720 кв.м находящийся по адресу: 

<

адрес>. Стоимость сделки составила 1 300 000 рублей. С заявлением в ПФР на распоряжение денежными средствами по МСК на погашение основного долга по займу она обращалась лично 03 марта 2020 года в МФЦ с. Успенское. Пакет документов для подачи в МФЦ ей готовила ФИО4 №1 и вместе с ней ходила в отделение МФЦ, при этом она со специалистами данного учреждения не разговаривала. Она так поняла, что у ФИО4 №1 там свои знакомые, с которыми та и обо всем договаривалась. Она только ставила свои подписи в документах, на которые ей указывали. Она никаких денег в КПК «Северная казна» не платила, ни о каких процентах она даже не слышала. После получения денежных средств по займу, она передала ФИО4 №1 денежные средства в сумме 100 000 рублей и на этом все.

Также в судебном заседании были оглашены показания подсудимой ФИО2, данные ею на стадии предварительного следствия, в качестве подозреваемой в ходе очной ставки со свидетелем ФИО4 №1, согласно которым ФИО4 №1 оказывала ей услугу по приобретению земельного участка. Когда она обратилась к ФИО4 №1 с вопросом приобретения земельного участка, та предложила ей указанный участок в 

<

адрес> Д стоимостью 80 000 рублей и она согласилась. Указанный земельный участок она не смотрела. Всеми вопросами оформления права собственности на указанный участок занималась риэлтор ФИО4 №1, с владельцем земельного участка она не встречалась и никогда его не видела. Денежные средства за приобретенный земельный участок в размере 40 000 рублей наличными она передала риэлтору ФИО4 №1 в день заключения договора, а остальную сумму денежных средств в сумме 40 000 рублей она также передавала ФИО4 №1 после того, как получила на банковский счет денежные средства по займу. Какова была сумма оказанных услуг ФИО4 №1, она не помнит, то есть не помнит, чтобы ФИО4 №1 ее озвучивала. Денежные средства за работу она оплатила позже, то есть после получения денежных средств по договору займа. Земельный участок, расположенный в 

<

адрес> Д приобретенный ею под строительство жилого дома она не смотрела, так как ФИО4 №1 ее туда не возила. ФИО4 №1 сфотографировала ее в поле в с. Коноково и сказала, что этого достаточно для оформления документов для договора займа. При заключении договора займа № 53 от 02.03.2020 года с КПК «Северная казна» на сумму 467 000 рублей на строительство жилого дома, сотрудники кооператива разъясняли ей, что денежные средства по займу являются целевыми и должны использоваться исключительно в указанных целях, то есть на строительство жилого дома. Общая сумма денежных средств, которую она заплатила ФИО4 №1, составляла 130 000 рублей, из них 40 000 рублей она должна была за приобретённый земельный участок, а 90 000 рублей-это работа ФИО4 №1 как та ей пояснила. Денежные средства в КПК «Северная казна» она не платила. Все денежные средства она передавала ФИО4 №1 после получения денежных средств по договору займа, а именно в тот же день когда деньги были зачислены ей на счет. Передавала наличными денежными средства у отделения Сбербанка, расположенного по ул. Калинина вс. Успенском. 40 000 рублей она должна была за приобретенный земельный участок, а 90 000 рублей ФИО4 №1 пояснила, что это стоимость работ. ФИО4 №1 не сообщала ей об отсутствии на вышеуказанном земельном участке каких-либо коммуникаций (свет, газ, водоснабжение).

Помимо признания вины и оглашенных показаний, вина подсудимойФИО2 подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания следующих доказательств:

Показаниями свидетеля ФИО4 №1, которая показала, что 

<

данные изъяты>Она принимала гражданку ФИО2 по вопросу распоряжения средствами материнского капитала. В её должностные обязанности входит также сверка личности по паспортным данным, после того, как личность была сверена, она предъявила сертификат на материнский (семейный) капитал. ФИО4 также сверила паспортные данные с этим документом, а также другие документы, документы о праве собственности на землю и др. Далее специалист печатает заявление, которое подписывает заявитель и специалист, после чего перечень документов прилагается к данному заявлению. Также делаются ксерокопии предоставленных документов, после чего пакет документов направляется в пенсионный фонд. Орган власти решает одобрить или отказать в заявлении. Все документы ФИО2 были предоставлены. 

Показаниями свидетеля ФИО4 №1, 

<

данные изъяты> Ее офис расположен по адресу: 

<

...>. В своей деятельности она сотрудничает с кредитным потребительским кооперативом «Северная казна», расположенным в г. Курганинске, которым она неоднократно предоставляла клиентов для оформления договоров займа. Со специалистом КПК «Северная казна» Свидет ель №4 она знакома примерно с 2018 года, с директором кооператива ФИО4 №2 - около четырех - пяти лет. Так, к ней нередко обращались жители Успенского района с вопросом использования материнского (семейного) капитала, то есть в оказании помощи подготовки необходимых документов. КПК «Северная казна» предоставляет займы членам кооператива под материнский (семейный) капитал, то есть задолженность по займу предполагается погашать средствами данного капитала и она неоднократно предоставляла им клиентов, которые обращались за данным займом. Примерно в 2019 году ей была выдана доверенность от КПК «Северная казна», на основании которой она имела право заключать договора займа с заемщиками, при этом у нее имелась печать кооператива. Обычно она собирала пакет необходимых документов для заключения займа, который отправляла электронной почтой на адрес КПК «Северная казна». После того как выдача займа была согласована, специалист КПК Свидет ель №4 отправляла ей обратно подготовленный договор займа с соответствующими приложениями, который она распечатывала и подписывала у заемщика. Затем подписанный договор займа она уже отвозила лично в КПК «Северная казна», где тот подписывался директором и заверялся печатью. Для заключения займа с КПК «Северная казна» под строительство жилого дома, погашение которого планируется осуществлять за счет средств материнского (семейного) капитала необходимы копии следующих документов: паспорт лица имеющего материнский (семейный) капитал, сертификат материнского (семейного) капитала, паспорт супруга, свидетельство о заключении брака, о рождении детей, СНИЛС всех членов семьи, выписка из ПФР о сумме имеющихся средств на счету, то есть сумме материнского капитала, выписка из ЕГРН, либо свидетельство о праве собственности, документ основание (договор купли-продажи, дарения и т.д.), реквизиты счета, фотография земельного участка и уведомление о планировании строительства. Хочет пояснить, что фотографию земельного участка клиенты делали сами, она никогда за них ничего не фотографировала. Может показать, что в некоторых случаях она оказывала услуги по заключению договоров купли-продажи земельных участков, которые впоследствии были указаны в документах на получение займа под строительство жилого дома. Также может показать, что уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, которое необходимо получить в отделе архитектуры и градостроительства МО Успенский район, для предоставления в пакет документов на получение займа, онаподготавливала сама, после чего передавала клиенту, который уже непосредственно обращался в указанный в отдел. Может пояснить, что по устной договоренности с сотрудниками КПК «Северная казна» проценты по каждому договору займа, погашение задолженности по которому предполагается производить за счет средств материнского капитала, составляют около 65 000 рублей в зависимости от суммы займы. Сумму процентов она всегда изначально обозначала клиенту (заемщику), так как таковы условия заключения договора займа. Также может подтвердить, что сумму по процентам она всегда передавала сама либо лично сотрудникам КПК «Северная казна», либо переводила безналичным платежом на указанный ими (сотрудниками) банковский счет. Проценты по займу она получала от заемщиков после получения ими займа, то есть зачисления денежных средств на расчетный счет. По какому расчету специалисты КПК устанавливают сумму процентов ей неизвестно, они просто обозначают ей ее, а она уже озвучивает клиенту. Может показать, что по условиям подобного договора займа, заемщик обязан произвести строительство жилого дома на имеющемся земельном участке в течение шести месяцев после получения займа, о чем она неоднократно предупреждала всех клиентов. Может с уверенностью подтвердить, что все ее клиенты заемщики утверждали, что планируют строить жилой дом за счет средств займа, который погашался средствами МСК. По поводу заемщика КПК «Северная казна» ФИО2 может пояснить, что данная гражданка действительно обращалась к ней с вопросом оказания услуг по использованию средств материнского капитала. Так, примерно в феврале 2020 года ФИО2 обратилась к ней с указанным выше вопросом, на что она ей пояснила каким образом можно воспользоваться средствами материнского капитала, а также рассказала, что средства материнского капитала можно потратить на погашение займа, который возможно получить под строительство жилого дома. ФИО2 заинтересовалась данным вопросом и пояснила, что она действительно желает построить дом для своих детей. Она также пояснила, что при получении займа под строительство дома, обязательным условием является наличие земельного участка в собственности. В связи с тем, что у ФИО2 не было земельного участка, она предложила ей несколько вариантов продажи имеющихся у нее в работе. Так, ФИО2 выбрала земельный участок, расположенный в 

<

адрес> собственником которого являлась ФИО4 №3, стоимость которого составляла 80 000 рублей, при этом смотреть на месте земельный участок в ее присутствии ФИО2 не пожелала. Сделкой купли-продажи указанного земельного участка она не занималась, а лишь предоставила ФИО2 контакты ФИО4 №3 После того, как ФИО2 оформила право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> она обозначила ФИО2 список необходимых документов для подачи в потребительский кооператив для заключения договора займа, в том числе необходимо было приложить к документам фотографию земельного участка на котором планируется строительство. После того как ФИО2 собрала весь пакет необходимых документов, она 02 марта 2020 года отвезла ее на автомобиле в КПК «Северная казна», расположенном в г. Курганинске, где они предоставили специалисту Свидет ель №4 документы для заключения договора займа под строительство жилого дома. Какова была стоимость займа, она уже не помнит, а также она не помнит, какова была стоимость ее услуг. В этот же день ФИО2 был одобрен договор займа, который та подписала, после чего они вернулись домой. Фотографию земельного участка, которую необходимо было передать вместе с пакетом документов в КПК ФИО2 не предоставляла. 03 марта 2020 года денежные средства по займу были перечислены на расчетный счет ФИО2 и она сообщила ей, что необходимо прибыть в г.Курганинск, чтобы оплатить сразу проценты по займу в кассу КПК «Северная казна» (по условиям устного договора). Сумма указанных процентов составляла в 2020 году около 45 000-65 000 рублей, точно не помнит. Так, насколько она помнит, ФИО2 сама приехала в г.Курганинск в офис КПК «Северная казна», где на тот момент находилась и она, и оплатила в кассу КПК «Северная казна» сумму процентов по займу, а именно передала либо Свидет ель №4, либо директору ФИО4 №2 Какова была сумма процентов как она уже и поясняла, она не помнит, около 45 000-65 000 рублей. По условиям пенсионного фонда РФ заемщик также должен был оформить нотариально обязательство о том, что тот в течение шести месяцев после ввода объекта ИЖС в эксплуатацию обязуется оформить жилое помещение, построенное с использованием средств материнского капитала, в общую собственность лица получившего сертификат, его супруга и детей. Насколько она помнит, ФИО2 в г. Курганинске в тот же день оформила у нотариуса указанное обязательство, которое впоследствии передала в пенсионный фонд обратившись в МФЦ с.Успенского с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. Обстоятельства продажи земельного участка расположенного по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего ее бывшему супругу таковы: в 2019 году ее бывший супруг 

<

данные изъяты> принял решение о продаже находящегося в его собственности земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> и попросил ее заняться вопросом продажи. Указанный земельный участок ими никаким образом не использовался, по устной договоренности с соседом по участку, тот выращивал на нашем участке кукурузу, при этом оплачивал их налог. Так, она предложила ее знакомой Свидет ель №4 приобрести земельный участок, то есть она обозначила то, что продает земельный участок стоимостью 150 000 рублей. Спустя какое-то время ей позвонила Свидет ель №4 и сообщила, что у нее имеется покупатель на указанный участок, после чего примерно в начале декабря 2019 года, точной даты не помнит, к ней в офис приехал покупатель ФИО4 №3 для заключения сделки купли-продажи земельного участка. Приезжала ли ФИО4 №3 одна или с кем-то она не помнит, однако после подписания договора, который она также не помнит, кто подготавливал, ФИО4 №3 передала денежные средства ее супругу. Смотрела ли ФИО4 №3 приобретаемый земельный участок или нет, она не помнит, однако впоследствии та предложила ей осуществить раздел приобретенного земельного участка на девять участков. Для каких целей ФИО4 №3 приняла решение поделить участок, она не знает. После того как та обсудила вопросы раздела земельного участка с кадастровым инженером 

<

данные изъяты>., то у нотариуса та оформила доверенность на ее имя на подготовку документов и произведения раздела земельного участка расположенного по адресу: 

<

адрес> с присвоением новых номеров вновь образованным земельным участкам. В дальнейшем, один из образованных участков приобрела и ФИО2 

Показаниями свидетеля ФИО4 №2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с 2019 года он является 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является деятельность по предоставлению займов промышленности, а также по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества. Главный офис кооператива располагается по адресу: 

<

адрес> помещ.7. До 2020 года офис располагался по адресу: 

<

адрес>. Руководство КПК «Северная казна» в 2019-2020 годах осуществлялось им и по настоящее время. Для того, что получить потребительский займ, в первую очередь необходимо являться членом потребительского кооператива, а для этого необходимо внести вступительный паевой взнос, после чего гражданина они принимают в кооператив. На должности специалиста по работе с клиентами работает Свидет ель №4, которая и занимается с клиентами оформлением потребительского займа. Решение по заявлению о выдаче потребительского займа, принимает он. Так, насколько ему известно, к ним в офис обратилась гражданка ФИО2, жительница Успенского района, которая изъявила желание вступить в их потребительский кооператив, и получить потребительский займ под строительство жилого дома. Займ предполагалось погашать средствами материнского (семейного) капитала. Как он уже пояснил, документами по договору займа занималась Свидет ель №4 Может пояснить, что для потребительского займа необходимо собрать полный пакет документов, в которые входит: паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о заключении брака, паспорт супруга, справка из ПФР об остатке суммы материнского (семейного) капитала, разрешение на строительство и выписки из ЕГРН. Условия договора с ФИО2 он не обсуждал, предполагал, что условия займа с ней обсуждала риэлтор ФИО4 №1, которая неоднократно сотрудничала с их кооперативом. Договор займа с ФИО2 мог быть подписан либо им лично, либо по доверенности о праве заключения договора, которую он выдал нескольким риэлторам, в том числе и ФИО4 №1 Сумму займа по договору № 53 от 02.03.2020 года ФИО2 возвратила в течении месяца-двух за счет средств материнского капитала. Предполагает, что ФИО2 приобрела земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> который по его просьбе ранее для него оформила на свое имя ФИО4 №3 так как, риэлтор ФИО4 №1 предложила ФИО2 купить данный земельный участок.

Показаниями свидетеля ФИО4 №3, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> этот же период времени у 

<

данные изъяты> работала Свидет ель №4, с которой они и познакомились. Дружеских отношений у них не было, просто являлись знакомыми. Затем она ушла от 

<

данные изъяты> и работала в различных местах, при этом при встрече с Свидет ель №4 они всегда здоровались и разговаривали. Примерно в 2018 году она случайно встретила Свидет ель №4 в городе Курганинске и при беседе та рассказала, что работает у ФИО4 №2, который собирается открывать потребительский кооператив и предложила ей работу у них. Она согласилась. Так, примерно через месяц и стала работать в КПК (кредитный потребительский кооператив) «Северная казна» генеральным директором которой являлся ФИО4 №2. Данный кооператив является некоммерческой организацией, целью которой является оказание сберегательных услуг (прием вкладов) и услуг по выдаче займов ее участникам (пайщикам) под проценты. В настоящее время кооператив расположен по адресу: 

<

адрес>, однако в то время когда она работала, офис располагался по 

<

адрес> в торговом центре «Айсберг». Итак, ее приняли на работу на должность помощницы, однако официально она трудоустроена не была. В ее обязанности входило выполнение работы по указанию директора (то есть составить списки граждан, разложить документы по папкам и т.д.). Через месяц ее уволили, так как у ФИО4 №2 что-то не получалось с оформлением кооператива. В этот период Свидет ель №4 работала в должности специалиста по займам. Примерно летом 2019 года ей нужна была работа, и она позвонила Свидет ель №4 с целью поинтересоваться, нет ли у них в кооперативе для нее места. Спустя время Свидет ель №4 перезвонила ей и сказала, что она может выйти на работу в КПК «Северная казна» на должность помощника. Заработная плата ее на тот момент составляла 15 000 рублей. Как она уже и пояснила, офис располагался по 

<

адрес>. В ее обязанности по-прежнему входило выполнение различной мелкой работы, выдачей займов занималась Свидет ель №4 Официально она не была трудоустроена. Так, в один из дней, точно сказать не может, так как прошло достаточно много времени, примерно в конце ноября 2019 года, она находилась в офисе КПК «Северная казна» когда к ней обратился генеральный директор ФИО4 №2 с просьбой оформить на себя земельный участок в Успенском районе. Когда она спросила, зачем это нужно, тот пояснил, что уже не может оформлять на свое имя земельные участки, так как их достаточно много на него оформлено и что, потом он сразу продаст этот участок. При этом ФИО4 №2 пообещал заплатить ей 2000 рублей. В разговоре также участвовала Свидет ель №4, которая что-то комментировала и даже поясняла, что ей обязательно необходимо хранить у себя договор купли-продажи, чтобы затем предоставить его в налоговую инспекцию. ФИО4 №2 пояснил, что необходимо будет один раз съездить в Успенский район, где все документы по купле-продаже будут уже готовы, просто их надо подписать. В связи с тем, что у нее на тот момент было трудное материальное положение, она согласилась, тем более она не видела в этом ничего противозаконного. Она знала, что ФИО4 №2 скупает земельные участки, а затем строит на них дома и продает, поэтому она подумала, что тот для этой цели и покупает земельный участок. 06 декабря 2019 года она вместе с ФИО4 №2 на принадлежащем ему автомобиле Тойота белого цвета, прибыли в село Успенское Успенского района к риэлтору, как потом оказалось ФИО4 №1.При даче первоначального пояснения, она сотрудникам полиции пояснила, что приезжала в Успенское вместе с Свидет ель №4, так как ее об это попросила последняя, то есть попросила, чтобы она не называла имя ФИО4 №2 Так, находясь в офисе села Успенского, где она впервые познакомилась с ФИО4 №1, она собственноручно подписала уже готовый напечатанный договор купли-продажи земельного участка расположенного в с. Новоурупское Успенского района. При подписании договора присутствовала она, ФИО4 №2 и ФИО4 №1 Согласно договора, стоимость участка составляла 150 000 рублей. Кто являлся его собственником, то есть продавцом, ей было неизвестно. Находясь в офисе ФИО4 №1, ФИО4 №2 рассказал о том, что приобретенный земельный участок необходимо поделить на девять частей, чтобы выгоднее перепродать и пообещал ей за каждый разделенный участок 2000 рублей после их продажи. Чтобы не отнимать её время, ей сказали, что необходимо предоставить ФИО4 №1 доверенность на раздел земельного участка, чтобы всеми необходимыми документами занималась ФИО4 №1. Затем вместе с ФИО4 №1 и ФИО4 №2 они отправились на земельный участок, который она приобрела и когда приехали на место, то она увидела там просто поле, где рядом не было никаких коммуникаций, строений. Жилые дома располагались далеко от данного участка. Находясь на участке, ФИО4 №2 и ФИО4 №1 разговаривали по поводу раздела данного участка, так как это будет намного выгоднее. Затем они вернулись обратно в село Успенское, где прошли в кабинет к нотариусу, расположенный недалеко от офиса ФИО4 №1, где она оформила доверенность на имя ФИО4 №1 подготовить документы и произвести реальный раздел земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, присвоить новые номера вновь образованным земельным участкам, изменить целевое использование вновь образованных земельных участков, зарегистрировать право собственности на вновь образованные земельные участки, получившиеся в результате реального раздела в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастр и картографии по КК, получить регистрационные документы на указанные земельные участки, получать необходимые справки и т.д. и т.п. По возвращении в город Курганинск, ФИО4 №2 заплатил ей 2000 рублей за оказанную ему услугу по приобретению земельного участка. Как она помнит, в какой-то день ФИО4 №1 приезжала к ним в офис в КПК «Северная казна» и о чем-то беседовала с Свидет ель №4 В феврале 2020 года Свидет ель №4 сообщила ей, что уже продаются разделенные земельные участки в с.Новоурупское и как она помнит какой-то договор купли-продажи она подписывала у них в офисе. Договор как она понимала, подготавливала Свидет ель №4 Затем несколько раз с Свидет ель №4 они ездили в МФЦ г.Курганинска и она подписывала договоры купли-продажи там. Также она помнит, что при этом присутствовали женщины (как сейчас она догадывается владелицы материнского капитала), которые приобретали участки. К ней лично никто никогда не обращался по поводу продажи земельного участка, все документы которые она подписывала, готовила Свидет ель №4 Как она помнит, она подписывала три договора купли-продажи земельного участка, так как после этого ФИО4 №2 доплатил ей к зарплате 6000 рублей, как и обещал 2000 рублей за каждый проданный разделенный участок. В начале марта 2020 года ее уволили без объяснения причин, просто ФИО4 №2 прислал ей смс-сообщение о том, что ей выходить на работу уже не нужно. С указанного времени она ни с Свидет ель №4, ни с ФИО4 №2 не разговаривала. 04 января 2024 года ей позвонили сотрудники полиции Успенского района и пояснили, что ей необходимо приехать в Успенский район для дачи пояснений по поводу приобретенного ею земельного участка в с.Новоурупское. Она сразу же позвонила ФИО4 №2 и спросила у него в чем дело, что не так с земельным участком, на что тот ответила, что это ерунда и что отвезет ее в полицию либо сам, либо Свидет ель №4 этот же день Свидет ель №4 на своем автомобиле повезла мена в Отдел МВД России по Успенскому району для дачи пояснений. По пути следования, Свидет ель №4 попросила ее не говорить о том, что она, на момент приобретения земельного участка, работала в КПК «Северная казна», а также что ФИО4 №2 привозил ее в село Успенское, для подписания договора купли-продажи. По ее просьбе в первоначальном объяснении она так и поясняла. Может показать, что никакой ФИО2 она не знает о том, что та приобрела у нее земельный участок в с. Новоурупское она узнала от сотрудников полиции. Она не отрицает, что подписывала договор купли-продажи, который ей предоставляла Свидет ель №4, однако она его не читала. Она только помнит, что стоимость участков в договорах купли-продажи была указана в 50 000 рублей. В процессе работы в КПК «Северная казна» она видела в кредитных делах, что женщины приобретали земельные участки, а затем брали в кооперативе займы под строительство жилого дома на средства материнского (семейного) капитала.

Показаниями свидетеля Свидет ель №4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является деятельность по предоставлению займов промышленности, а также по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества. Главный офис кооператива располагается по адресу: 

<

адрес> помещ.7. До 2020 года офис располагался по адресу: 

<

адрес>. ФИО4 №3 работала в кооперативе, но официально не была трудоустроена, работала ее помощницей. Руководство КПК «Северная казна» в 2019-2020 годах осуществлялось и в настоящее время осуществляется генеральным директором ФИО4 №2. В ее должностные обязанности входит консультирование клиентов, сбор документов, подготовка документов, сдача в пенсионный фонд, оформление договоров займа и т.д. Документацией с клиентами полностью занимается она. Решение по выдаче займа принимает генеральный директор. Для того, что получить потребительский займ, в первую очередь необходимо являться членом потребительского кооператива, а для этого необходимо написать заявление и внести паевой взнос в размере 500 рублей и членский. Так, насколько ей известно, к ним в офис обратилась гражданка ФИО2, жительница Успенского района, которая изъявила желание вступить в их потребительский кооператив, и получить потребительский займ под строительство жилого дома. Займ предполагалось погашать средствами материнского (семейного) капитала. Может пояснить, что для потребительского займа необходимо собрать полный пакет документов, в которые входит: паспорт гражданина РФ, паспорт супруга, свидетельство о рождении, СНИЛС, свидетельство о заключении брака, выписка из ЕГРН, основание приобретения земельного участка, материнский сертификат и сведения о расчетном счете заемщика, фотография объекта. Точно утверждать не может, но возможно пакет документов ФИО2 предоставляла её риелтор ФИО4 №1 и личное присутствие заемщика не обязательно. Однако договор займа всегда готовит она, после чего отправляет его на электронную почту риелтора, а тот уже распечатывает документ и подписывает у заемщика. Как составлялся договор займа с ФИО2, она уже не помнит, так как прошло уже много времени. Обязательством заемщика является то, что в течение шести после сдачи в эксплуатацию жилого дома, тот обязан выделить доли детям. Выполнение указанных обязательств заемщиком никто не контролирует, однако кооператив обязан в случае не предоставления сведений о выполнении обязательств, направлять уведомления в адрес заемщика с требованием отчитаться о строительстве дома. Кем обсуждались условия договора с ФИО2, она не помнит. Однако ФИО2 не исполняла вышеуказанные обязательства, в связи с чем в ее адрес были направлены уведомления с требованием отчета об использовании денежных средств материнского капитала, однако ответа в их адрес не поступило. В прокуратуру они не обращались, так как им сообщили о том, что разрешение на строительство выдается на десять лет и у заемщиков еще есть время на строительство. Обстоятельства приобретения земельного участка по адресу: 

<

адрес> ФИО4 №3 ей неизвестны, она данный участок не приобретала. Но ей известно, что данный участок продавала ФИО4 №1 и предложила им (то есть ей и ФИО4 №2) приобрести его, так как это выгодная сделка. Насколько ей известно, данный участок впоследствии поделили на несколько участков и продали. Приобрести земельный участок согласилась ФИО4 №3 но по какой цене та его приобретала, она не знает.

Показаниями свидетеля ФИО4 №5, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2020 году ее дочь Анастасия сообщила ей о том, что воспользовалась средствами имеющегося у нее материнского капитала на строительство дома. При каких обстоятельствах та получила денежные средства ей неизвестно, однако со слов дочери она знает, что та приобрела земельный участок в с. Новоурупское Успенского района. В какой-то день, точно не помнит, Анастасия приехала к ней в ст. Родниковскую и передала на хранение денежные средства в сумме 330 000 рублей, которые остались у нее от материнского капитала. Как она поняла, какую-то часть денежных средств та потратила на приобретение земельного участка и оплату риэлтерских услуг. Анастасия передала ей указанную сумму денежных средств, чтобы она ее сохранила до того момента как те ей понадобятся на покупку жилья. В мае 2024 года ее дочь ФИО2 приобрела домовладение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, то есть вторую часть дома, в котором та проживала и для покупки данного жилья она вернула принадлежащие ей денежные средства в сумме 330 000 рублей, которые находились у нее на хранении. Ей известно, что данное домовладение дочь приобрела у родственников ее супруга 

<

данные изъяты> и выделила в нем доли ее детям. Какова была сумма сделки ей неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО4 №6,оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> Жителей микрорайона «Элеватор» с. Коноково она знает. Ей знакома ФИО2, которая проживает по 

<

адрес> Данное домовладение принадлежит семье цыган по фамилии 

<

данные изъяты>. Фамилия 

<

данные изъяты> это фамилия мужа ФИО2. ФИО2 за последние пол года она видела 3 раза.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО1, который показал в судебном заседании, что 21 октября 2019 года ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Армавире Краснодарского края (межрайонное) от 21 октября 2019 года № 975в связи с рождением второго ребенка выдан государственный сертификат МК-11 № 0369950 на получение материнского (семейного) капитала, размер которого с учетом ежегодной индексации по состоянию на 2020 год составлял 466 617 рублей.

03 марта 2020 года ФИО2 предоставила в ОСФР по КК заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Северная казна» на строительство жилья. ФИО2 предоставлен договор займа № 53 от 02 марта 2020 года с КПК «Северная казна». Займ предоставлен на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес> Д, кадастровый №, площадью 500 кв. м. По результатам рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 03 марта 2020 года и всех представленных документов вынесено решение от 30 марта 2020 года № 336 об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 466 617 рублей. Средства материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей перечислены 03.04.2020 в КПК «Северная казна». 

От правоохранительных органов им стало известно о том, что ФИО2 получила путем обмана средства материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на строительство жилого дома по договору займа с КПК, однако использовала их не по назначению. Может показать, что ФИО2 не обращалась в ОСФР по Краснодарскому краю с вопросом о возвращении неиспользованных денежных средств материнского (семейного) капитала, хотя могла обратиться как в отделение ОСФР по Краснодарскому краю, так и через портал «Госуслуги». Подобных обращений от ФИО2 в ОСФР по Краснодарскому краю зарегистрировано с 2020 года не было.

Однако, согласно имеющейся судебной практике, в случае если у получателя материнского капитала возникли трудности, например, отсутствует возможность продолжения строительства дома, то получатель материнского капитала может обратиться в суд для того, чтобы восстановить свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в связи с возвратом средств материнского (семейного) капитала. 

На другие цели, кроме перечисленных в Законе, использовать материнский (семейный) капитал нельзя. Вернуть средства материнского (семейного) капитала в Социальный фонд по собственной инициативе также нельзя. В случае если получатель материнского (семейного) капитала не использовал средства на строительство дома, то данные средства потратить на строительство другого дома, либо приобретение другого дома на другом участке, нельзя. Таким образом, ФИО2 причинила ОСФР по КК ущерб в сумме 466 617 рублей, который до настоящего времени не возмещен. 

Протоколом осмотра места происшествия от 15.01.2024,в ходе которого осмотрен земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> Д, на котором обнаружены посев озимой сельскохозяйственной культуры, признаки какого-либо строительства, наличия заготовок строительного материала для строительства отсутствуют. Осмотром установлено, что данный земельный участок малопригоден для строительства жилья по причине отсутствия газоснабжения, электричества, водопровода. 

Протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2024,в ходе которого совместно с кадастровым инженером 

<

данные изъяты> осмотрен земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> установлено, что какие-либо строения, сооружения, домовладения и иные объекты недвижимости вблизи данного земельного участка отсутствуют. Какого-либо ограждения земельный участок не имеет. Осматриваемая территория земельного участка не имеет объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и иных других строений, помещений. Также на участке отсутствуют какие-либо строительные материалы и следы их нахождения. На указанном участке обнаружена стерня (нижняя часть стеблей зерновых), оставшаяся после уборки зерновых культур. Какие-либо жилищные коммуникации (свет, газ, вода) на указанном земельном участке отсутствуют. 

Протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2024,в ходе которого осмотрено помещение Государственного автономного учреждения КК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в которое 03.03.2020 года обратилась ФИО2 с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга по договору займа на строительство жилого дома. 

Протоколом обыска от 22 февраля 2024 года,согласно которого в помещении офиса КПК «Северная казна», расположенном по адресу: 

<

адрес> были изъяты документы по договору займа № 53 от 02.03.20 ФИО2 и ноутбук «Lenovo» (Леново).

Протоколом осмотра документов от 11 марта 2024 года,согласно которому, в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД Росси по Успенскому району осмотрены документы по договору потребительского займа № 53 от 02.03.2020 года между КПК «Северная казна» и ФИО2, а именно:

- Договор займа № 53 от 02.03.2020 года заключенный между КПК «Северная казна» в лице директора ФИО4 №2 и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на сумму 467 000 рублей. Полная стоимость займа (ПСК): 16, 000% годовых, полная стоимость займа (ПСК) в денежном выражении 68 493, 33 рубля. Договор выполнен в виде таблицы с графами. Согласно условий договора займа: срок действия договора, срок возврата займа составляет -11 месяцев с правом досрочного возврата; срок возврата суммы займа устанавливается до -02 февраля 2021 года; общая сумма выплат по займу, в течении всего срока действия договора -535 493 рубля 33 копейки; заемщик имеет право досрочно расторгнуть договор, погасив в полном объеме займ и проценты за фактический срок пользования им при условии уведомления Займодавца не менее чем за семь календарных дней до дня такого возврата; способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту нахождения заемщика- платежи по займу вносятся на расчетный счет № Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар, либо в кассу Займодавца по адресу: 

<

адрес>; цели использования заемщиком потребительского кредита- На строительство объекта индивидуального жилищного строительства на основании уведомления № 29 от 28.02.2020 года о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, находящимся по адресу: 

<

адрес> последнем листе договора имеются реквизиты сторон, подпись ФИО4 №2 выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой печати «Северная казна», также имеется подпись заемщика ФИО2 также выполненная чернилами синего цвета; 

- Копия паспорта ФИО2; 

- Копия обязательства ФИО2 от 03 марта 2020 года, согласно которому она осуществляя индивидуальное жилищное строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием заемных средств, договор займа № 53 от 02 марта 2020 года, заключённый с КПК «Северная казна», в связи с погашением долга денежными средствами материнского (семейного) капитала, в соответствии с законодательством РФ, обязуется в течении шести месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию оформить жилое помещение, расположенное по вышеуказанному адресу, построенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению указанных в Правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. На второй странице обязательства имеется запись, выполненная рукописным текстом как «ФИО2» и ее подпись, а также оттиск круглой печати «Нотариус» 

<

данные изъяты> и подпись;

- копия выписки из лицевого счета по вкладу Сбербанк;

- копия страхового свидетельства СНИЛС ФИО2; 

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № 0369950 выданный ФИО2 на сумму 453 026 рублей; 

-копия справки о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) по состоянию на 19.02.2020 года согласно которой размер материнского капитала составляет 466 617 рублей; 

- копия свидетельства о заключении брака;

- копия паспорта 

<

данные изъяты>

- копия договора поручительства займа в кредитном кооперативе от 02.06.20 на двух листах, согласно которого поручитель по договору займа № 53 является 

<

данные изъяты>

-копии свидетельств о рождении; 

-копия договора купли-продажи земельного участка от 27.02.2020 года, согласно которого продавец ФИО4 №3 продала ФИО2 земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> стоимостью 80 000 рублей; 

-копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>

-копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, выданная заместителем главы муниципального образования Успенский район по вопросам строительства и ЖКХ 

<

данные изъяты> от 28.02.2020 года № 29; 

- доверенность на представительство на общем собрании членов КПК «Северная казна» от 02.03.2020 года о том, что ФИО2 уполномочивает 

<

данные изъяты> быть представителем на общих собраниях членов КПК «Северная казна». В нижней части доверенности имеется подпись доверенного лица 

<

данные изъяты> и доверителя ФИО2, а также оттиск круглой печати КПК «Северная казна»;

- заявление –анкета пайщика-заемщика, займ которого предполагается погашать средствами МСК;

- заявление о принятии в члены кредитного потребительского кооператива «Северная казна» от имени ФИО2;

- согласие на обработку персональных данных;

- заявление о принятии вступительного взноса в размере 200 рублей; 

- заявление ФИО2 о выходе из членов КПК «Северная казна»; 

- членская книжка № 412 пайщика кредитного кооператива КПК «Северная казна» на имя ФИО2;

- анкета клиента физического лица на имя ФИО2; 

- отчет о проверке физического лица; 

- отчет о проверке физического лица;

- реквизиты банка для рублевых переводов; 

- заключение специалиста о возможности выдачи целевого займа; 

- служебная записка от 02.03.20г.; 

- три фотографии с изображением гр-ки ФИО2 на участке местности. Фотографии выполнены в черно-белом формате, где на фоне имеется строение схожее с Коноковским элеватором (согласно показаний ФИО2, фотография выполнена вблизи села Коноково Успенского района); 

- уведомление о предоставлении документов по целевому использованию денежных средств (МСК) направленное в адрес ФИО2, согласно которому КПК «Северная казна» просит ФИО2 в течение 10 дней предоставить отчет о проделанных работах по строительству жилого дома (фотографии, чеки). К указанному уведомлению прикреплён чек об отправке заказного письма от 05.11.2020 года;

- сообщение об операции (сделке);

- расчет платежеспособности члена кредитного кооператива на имя ФИО2 Согласно расчету специалиста по работе с пайщиками Свидет ель №4 сделан вывод о том, что ФИО2 способна надлежащим образом исполнить обязательства по договору ипотечного займа; 

- акт обследования объекта от 02.03.2021 года, согласно которому акт составлен по результатам обследования земельного участка по адресу: 

<

адрес> Ответственным сотрудником за выезд на объект 

<

данные изъяты> сделан вывод о том, что присутствуют все признаки для строительства жилого помещения, пригодного для постоянного проживания, при этом имеется подпись 

<

данные изъяты>

- уведомление о предоставлении документов по целевому использованию денежных средств (МСК) выполненное на одном листе формата А-4 направленное в адрес ФИО2, согласно которому КПК «Северная казна» просит ФИО2 в течение 10 дней предоставить отчет о проделанных работах по строительству жилого дома (фотографии, чеки).

Вещественными доказательствами - документы по договору займа № 53 от 02.03.2020 года на имя ФИО2, изъятые в ходе обыска помещения КПК «Северная казна» по адресу: 

<

адрес>, которые сданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Успенскому району. 

Протоколом осмотра документов от 08 июля 2024 года,согласно которого в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД Росси по Успенскому району осмотрено осмотрен ноутбук «Lenovo» (Леново), содержащий в себе информацию по договору займа ФИО2 изъятый в ходе обыска в офисе КПК «Северная казна».

Вещественным доказательством -ноутбук «Lenovo», изъятый в офисе КПК «Северная казна», расположенном по адресу: 

<

адрес> который сдан в камеру хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Успенскому району. 

Протоколом выемки от 09 апреля 2024 года,в ходе которой в отделении Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственный поддержки- ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Протоколом осмотра документов от 31 мая 2024 года,согласно которому, в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД Росси по Успенскому району осмотрено дело лица имеющего право на дополнительные меры государственный поддержки- ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 21 октября 2019 года № 975 гр. ФИО2 на сумму 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения; решение о приостановлении срока принятия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 03.10.2019 года № 887, согласно которого Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда РФ в г.Армавире принял решение о приостановлении срока принятия решения о выдаче на срок до 28.10.2019 года в связи с не предоставлением документов необходимых для гос. услуг; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО2;копия паспорта ФИО2;копия свидетельства о рождении детей;документы по проверке ПФР;информация из отдела по вопросам семьи и детства администрации Успенский район, согласно которого ФИО2 не лишалась родительских прав и не была ограничена в родительских правах;копия уведомления о приостановлении срока принятия решения о выдаче государственного сертификата на материнский капитал; копия списка внутренних почтовых отправлений; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал; реестр уведомлений о принятых ГУ-УПФР в г.Армавире; копия справки о размере материнского капитала (его оставшейся части) по состоянию на 19.02.2020 года на имя ФИО2, согласно которой размер материнского капитала составляет 466617 рублей 00 копеек; заявление о выдаче справки о размере материнского (семейного капитала); справка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки;решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 30.03.2020 года № 336, согласно которого ГУУПФР РФ в г. Армавире рассмотрев заявление от 03 марта 2020 года № 033-312396/20 ФИО2 решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 466 617 рублей 00 копеек. На обратной стороне листа имеется таблица с графами, где указана дата перечисления (не позднее) – 13.04.20; сумма перечисления- 466617.00; сведения подлежащие включению в платежный документ- 02.03.2020 № 53 ФИО2, наименование организации или ФИО лица- получателя средств- КПК «Северная казна»;решение о приостановлении срока принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК от 08.07.2021, согласно которого Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда РФ в г.Армавире принял решение о приостановлении срока принятия решения на срок до 22.07.2021 года в связи с непредоставлением запрашиваемых документов;заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО2. Текст документа печатный, имеется десять пунктов, заполненных также печатным текстом, согласно которого 1. Статус- «Мать», 2. дата рождения- «-», 3. Страховой индивидуальный номер- « 163-526-950 78», 4. Серия и номер сертификата- «МК-11 № 0389138», 5. Сертификат выдан- «Государственное учреждение- Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Армавире от 21.10.2019 года», 6. Документ, удостоверяющий личность- «Паспорт 

<

данные изъяты> выдан ГУ МВД России по Краснодарскому краю 15.02.2018», 7. Адрес места жительства- «352464, 

<

адрес>, тел. №», 8. Дата рождения ребенка- «

<

данные изъяты>», 9. Сведения о представителе- «-». 10. Документ, удостоверяющий личность представителя- «-», 11. Документ подтверждающий полномочия- «-». В графе «Прошу направить средства материнского (семейного) капитала на:» указано- «улучшение жилищных условий на: уплату основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилого дома в размере 466617 рублей 00 копеек». В соответствии с приложением № 1 к заявлению графы заполнены рукописным текстом выполненным чернилами синего цвета, а именно в графе «Настоящим подтверждаю что родительских прав в отношении ребенка»- указано «Не лишалась и подпись», в графе «умышленных преступлений в отношении ребенка» указано- «не совершала и подпись», в графе «решение об отмене усыновления ребенка» указано «не принималось», в графе «решение об ограничении родительских прав в отношении ребенка» указано- «не принималось». Также имеется подпись заявителя под графой «С Правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862 ознакомлена». Также имеется подпись под графой «Об ответственности за достоверность предоставленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного)капитала, предупреждена». Ниже имеется подпись ФИО2 выполненные рукописным текстом. Далее графа: «К заявлению прилагаю следующие документы: 1. Копия паспорта, копия договора займа, копия выписки из ЕГРН на земельный участок, нотариальное обязательство, справка о размерах остатка основного долга, копия платежного поручения, выписка из лицевого счета, копия свидетельства о браке». Ниже имеется дата «03.03.2020» и подпись ФИО2 Далее, «Документы приняла ФИО4 №1, имеется подпись и дата «03.03.2020»; приложение к заявлению; копия паспорта ФИО2; копия договора займа № 53 от 02.03.2020г.;копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на одном листе, выданная КПК «Северная казна», согласно которой по состоянию на 02.03.2020 года остаток основного долга по займу составляет 467 000 рублей;платежное поручение № 75 от 03.03.2020 согласно которому на счет ФИО2 № от КПК «Северная казна» переведены денежные средства в сумме 467 000 рублей «Предоставление займа пайщику кооператива на основании договора займа № 53 от 02.03.2020. »; выписка из лицевого счета ФИО2; выписка из ЕГРН; обязательство № 23 АА9406092 от 03 марта 2020 года, согласно которому ФИО2 осуществляя индивидуальное жилищное строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> обязуется в течении шести месяцев после ввода объекта ИЖС в эксплуатацию оформить жилое помещение, построенное с использованием средств материнского капитала, в общую собственность лица получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей; копия свидетельства о заключении брака; запрос в отдел архитектуры и градостроительства МО Успенский район; сведения из системы ПФР; запрос в Отдел семьи и детства № 14.3-6395 Р35 от 06.03.2020г.; ответ из отдела архитектуры и градостроительства МО Успенский район; ответ из отдела по вопросам семьи и детства МО Успенский район; выписка из ЕГРН; заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению ФИО2 о распоряжении средствами материнского капитала;уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 30.03.2020 № 336; справка из финансовой части лицевого лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; копия уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ №; Копия списка Ф-103. 

Вещественным доказательством: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО2, сданное в комнату хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Успенскому району. 

Протоколом выемки от 15 апреля 2024,в ходе которой в Отделе архитектуры и градостроительства МО Успенский район, расположенном по адресу: 

<

...> изъято уведомление о планируемом строительстве, поданного ФИО2, а также документы послужившие основанием выдачи 28 февраля 2020 года уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, ФИО2

Протоколом осмотра документов от 23 апреля 2024 года,согласно которому, в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД Росси по Успенскому району осмотрено уведомление о планируемом строительстве, поданного ФИО2, а также документы послужившие основанием выдачи 28 февраля 2020 года уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, ФИО2, изъятые в ходе выемки в отделе архитектуры и градостроительства МО Успенский район по адресу: 

<

...>.

Вещественными доказательствами: уведомление о планируемом строительстве ФИО2 от 28 февраля 2020 года и уведомления от 28 февраля 2020 года о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельномучастке выданное 

<

данные изъяты> находящиеся в бумажном конверте коричневого цвета, изъятые в ходе выемки в отделе архитектуры и градостроительства МО Успенский район, расположенном по адресу: 

<

...> - сданы в комнату хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Успенскому району. 

Протоколом осмотра документов от 16 июля 2024 годасогласно которому, в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД России по Успенскому району осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности:Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд от 24.01.2024 согласно которому в СО Отдела МВД России по Успенскому району предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности;Сшив реестровых дел; Выписка из ЕГРН;Протокол опроса 

<

данные изъяты> Запрос в ПФР; Ответ на запрос из ПФР; Копия реестровых документов; Протокол опроса ФИО4 №3; Протокол опроса Свидет ель №4; Протокол опроса ФИО4 №2; Протокол опроса Свидет ель №4; Протокол опроса ФИО4 №1; Протокол опроса ФИО5 В.; Документы договора аренды части помещения; Документы по разделу земельного участка; 

Протокол опроса ФИО2; фотография с изображением ФИО2 на земельном участке.

Вещественным доказательством - результаты оперативно-розыскной деятельности, которые хранятся в материалах уголовного дела. 

Протоколом осмотра документов от 10 июля 2024 года, согласно которомув помещении служебного кабинета СО Отдела МВД России по Успенскому району осмотрено платежное поручение № 173162 от 03.04.2020, на сумму 466 617 рублей со стороны плательщика УФК по Краснодарскому краю в адрес получателя КПК «Северная казна». 

Вещественным доказательством - платежное поручение № 173162 от 03.04.2020, на сумму 466 617 рублей – хранится в материалах уголовного дела.

Протоколом обыска от 27 февраля 2024 годавдомовладении ФИО2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты: копия свидетельства КПК «Северная казна», выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> договор займа с КПК «Северная казна» № 53 от 02 марта 2020 года, уведомление о предоставлении документов по целевому использованию денежных средств (МСК) направленное от имени директора от КПК «Северная казна» ФИО4 №2, договор «Сберегательного счета», выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, договор купли-продажи земельного участка от 27.02.2020 года по адресу: 

<

адрес> стоимостью 80 000 рублей. 

Протоколом осмотра документов от 15 июля 2024 года,согласно которомув помещении служебного кабинета СО Отдела МВД России по Успенскому району осмотрены: копия свидетельства КПК «Северная казна», выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок 

<

адрес>.Ленина 124 Д, договор займа с КПК «Северная казна» № 53 от 02 марта 2020 года, уведомление о предоставлении документов по целевому использованию денежных средств (МСК) направленное от имени директора от КПК «Северная казна» ФИО4 №2, договор «Сберегательного счета», выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, договор купли-продажи земельного участка от 27.02.2020 года по адресу: 

<

адрес> стоимостью 80 000 рублей. 

Вещественными доказательствами: копия свидетельства КПК «Северная казна», выписка из ЕГРН на объект недвижимости земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, договор займа с КПК «Северная казна» № 53 от 02 марта 2020 года, уведомление о предоставлении документов по целевому использованию денежных средств (МСК) направленное от имени директора от КПК «Северная казна» ФИО4 №2, договор «Сберегательного счета», выписка из ЕГРН на объект недвижимости земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, договор купли-продажи земельного участка от 27.02.2020 года по адресу: 

<

адрес> стоимостью 80 000 рублей, которые возвращены ФИО2

Действия подсудимойФИО2 правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации какмошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

У суда не возникает сомнений в том, что подсудимая правильно пони-мает сущность предъявленного ей обвинения.

ПодсудимаяФИО2 в судебном заседании ведет себя адекватно, свою защиту осуществляет активно, обдуманно. Суд, учитывая эти обстоятельства, приходит к выводу, что ФИО2 как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, понимала и понимает фактический характер и общественную опасность своих действий и руководила ими.

Оценивая в совокупности представленные стороной обвинения суду доказательства, приведенные выше и исследованные в судебном заседании, суд, руководствуясь ст. 50 Конституции РФ и ст. 74 УПК РФ, приходит к убеждению, что все представленные доказательства добыты в соответствии с требованиями УПК РФ, нарушений требований ст. 75 УПК РФ при их получении не допущено, они в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, а совокупность этих доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимойФИО2, поскольку представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, а поэтому оснований не доверять этим доказательствам не имеется.

Суд не нашел оснований к исключению доказательств из числа допу-стимых, поскольку не установил нарушений уголовно-процессуального закона при осуществлении их сбора. Суд считает, что представленные обвинением протоколы следственных действий составлены с соблюдением норм УПК РФ, поэтому в совокупности с другими доказательствами обвинения могут быть положены в основу настоящего приговора в качестве доказательств виновности подсудимой. 

Оглашенные показания подсудимой, показания свидетелей стороны обвинения, показания потерпевшего правдивы, логичны, последовательны и непротиворечивы, взаимно дополняют друг друга относительно юридически значимых обстоятельств, согласуются между собой и с другими доказательствами виновностиФИО2, конкретизируют обстоятельства совершения преступления и подтверждаются иными представленными обвинением доказательствами, в том числе протоколами осмотра мест происшествия, протоколом осмотра предметов, протоколом обыска.Каких-либо процессуальных нарушений при сборе доказательств не допущено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень обще-ственной опасности совершенного преступления, направленного против собственности, учитывает, что подсудимая совершилаумышленное тяжкое преступление, данные о личности подсудимой. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимойявляются: полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей – 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает наличие смяг-чающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные, харак-теризующие подсудимую как личность, её материальное положение. Опре-деляя наказание подсудимой, суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15, ст. 64 УК РФ и считает, что исправление подсудимой не возможно без изоляции её от общества, в связи с чем ей следует назначить наказания, связанное с реальным лишением свободы. 

Однако учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, позициюобвиняемой на стадии предварительного следствия,суд приходит к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания и считает возможным назначить наказание с применением положений статьи 73 УК РФ условно в отношении ФИО2 и не применять дополнительные наказания в виде штрафаи ограничения свободы,с установлением испытательного срока. 

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Прокурором Успенского района в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск к ФИО2 на сумму 466 617 руб. 00 коп.в качестве имущественного вреда, причиненного преступными действиями подсудимой. 

В судебном заседании гособвинитель Канюк С.А. заявленные исковые требования поддержал, на иске настаивал.

Представитель потерпевшего ФИО1 в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования.

ПодсудимаяФИО2 и её защитник Шек В.Г. согласились с заявленными исковыми требованиями.

Разрешая вопрос о гражданском иске и на основании статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, суд приходит к выводу, что данный иск подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку вина подсудимой в причинении имущественного ущерба доказана в суде, сумма иска подтверждена материалами дела. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцевбез штрафа, без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с возложением следующих обязанностей:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

не покидать пределы муниципального образования Успенский район Краснодарского края без разрешения специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться на регистрацию в специализированный государ-ственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуж-денного один раз в месяц;

возместить имущественный ущерб, причиненный в результате преступления.

Приговор Мостовского районного суда Краснодарского края от 25.11.2020, которым ФИО2 осуждена по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 5 000 рублей – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения подсудимой ФИО2 оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении. По вступлению приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства:дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО2; документы по договору займа № 53 от 02.03.2020 года на имя ФИО2; уведомление о планируемом строительстве ФИО2 и документы послужившие основанием выдачи уведомлением о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве параметров дома; ноутбук «Lenovo», сданные в комнату хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Успенскому району – вернуть по вступлении приговора в законную силу по принадлежности; результаты оперативно-розыскной деятельности, платежное поручение № 173162 от 03.04.20 на сумму 466 617 рублей – хранить в материалах уголовного дела; документы, изъятые в ходе обыска домовладения ФИО2 (копия свидетельства КПК «Северная казна», выписка из ЕГРН, договор займа № 53 от 02 марта 2020 года, уведомление о предоставлении документов по целевому использованию денежных средств (МСК), договор «Сберегательного счета», выписка из ЕГРН, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, договор купли-продажи земельного участка от 27.02.2020 года) – возвращены ФИО2 

Гражданский иск прокурора Успенского района в интересах Российской Федерации к ФИО2 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением – удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО2, 

<

данные изъяты>денежные средства в пользу Фонда пенсионного и социального страхованияРоссийской Федерациив счет возмещения ущерба, причиненногопреступлением 466 617 руб. 00 коп.(четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать рублей 00 копеек), перечислив их на расчетный счет: УФКпо Краснодарскому краю (Отделение Фонда пенсионного и социальногострахования Российской Федерации по Краснодарскому краю, л/сч04184Ф18010) ИНН 

<

***>, КПП 231001001, Банк получателя: ЮЖНОЕГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, БИК010349101, к/сч 40102810945370000010, р/сч 

<

***>,ОКТМО 03701000, ОГРН 

<

***>, КБК 79711302996066000130.

Сохранить обеспечительные меры в виде наложения ареста на земельный участок, принадлежащий ФИО2, площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, наложенные постановлением судьи Успенского районного суда Краснодарского края от 18.07.2024 в целях обеспечения приговора суда, в части гражданского иска, а также для обеспечения возмещения причиненного в результате преступления имущественного ущерба, до полного его погашения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красно-дарский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае по-дачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий