№1-336/2020

03RS0003-01-2020-006148-12

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

17 июля 2020 года г.Уфа

Кировский районный суд г.Уфы в составе председательствующего судьи Ишкубатова М.М.,

с участием государственного обвинителя Наймушина М.В., 

подсудимого ФИО1,

защитника Зарипова А.А.,

при секретаре Ильбаевой Р.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. Уфе, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>; проживающего по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, с высшим образованием, военнообязанного, холостого, работающего торговым представителем в ООО «Магазин «Черниковск», ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также предпринимательскую деятельность без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В январе 2017 года ФИО1, точная дата не установлена, имея умысел на незаконный оборот немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан вступил в преступный сговор с ФИО16 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) на совместное приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта немаркированных табачных изделий (сигарет с фильтром и без фильтра) (далее немаркированной табачной продукции). 

В соответствии с достигнутой между ФИО1 и ФИО16 договоренностью, последний занимался приобретением немаркированной табачной продукции через сеть «Интернет» у неустановленного лица – пользователя мобильного приложения «Telegram» под именами «Саня» и «Andrey Tabak», являющимся одним лицом (далее по тексту – неустановленное лицо), а также ведением отчетной деятельности по продаже немаркированной табачной продукции. ФИО1 организовывал получение немаркированной табачной продукции г. Уфе из транспортных компаний и контролировал их перевозку от склада транспортных компаний до места их хранения.

Хранение немаркированных табачных изделий (сигарет с фильтром и без фильтра) (далее немаркированных табачных изделий) ФИО1 и ФИО16 осуществляли в специально арендованных ими гаражных помещениях (боксах) № и №, расположенных по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>.

В период с января 2017 года по 12 ноября 2018 года, точная дата не установлена, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО16, действуя в нарушение Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» приобрели через сеть Интернет в мобильном приложении «Telegram» у неустановленного лица, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а также табачные изделия с заведомо поддельными специальными (акцизными) марками. Оплата приобретенной немаркированной табачной продукции проходила наличным способом путем передачи денежных средств в 

<

адрес>. 

Сведения о продаже приобретенных ФИО1 и ФИО16 немаркированных табачных изделий размещались в мобильных приложениях «Telegram» и «WhatsApp».

В период с января 2017 года по 12 ноября 2018 года неустановленное лицо, посредством транспортных компаний ООО ТК «КАШАЛОТ», ООО «ПЭК», ООО «ГЛ-Доставка», ООО «Деловые Линии» отправляло в г. Уфу немаркированную табачную продукцию на подставных лиц, данные которых заранее были сообщены ФИО1 и ФИО16

Так, ФИО1 и ФИО16, используя меры конспирации, будучи осведомлёнными об уголовной ответственности за приобретение, перевозку и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя свой преступный умысел направленный на незаконный оборот немаркированной табачной продукции, в целях сокрытия своей преступной деятельности оформили нотариальные доверенности на лиц из числа знакомых, с целью получения последними немаркированной табачной продукции на складах транспортных компаний.

Полученные от неустановленного лица на складах транспортных компаний ООО ТК «КАШАЛОТ» по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>; ООО «ПЭК» по адресам: г. Уфа, 

<

адрес>, г. Уфа, 

<

адрес>; ООО «ГЛ-Доставка» по адресу: г. Уфа, 

<

адрес> «Б», ООО «Деловые Линии» по адресам: г. Уфа, 

<

адрес>; г. Уфа, 

<

адрес>; г. Уфа, 

<

адрес>, ФИО1 и ФИО16, в период с января 2017 года по 12 ноября 2018 года партии немаркированных табачных изделий перевозились при помощи нанятых грузовых транспортных средств и рабочих, не посвящённых в незаконный оборот немаркированных табачных изделий, в гаражные боксы № и №, находящиеся по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, для хранения и последующего сбыта.

Также ФИО1 и ФИО16, в указанный выше период часть немаркированных табачных изделий, приобретенных у неустановленного лица, перевезли в находящееся в их пользовании офисное помещение №, расположенное по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, где хранили в качестве образцов для продажи, а также их последующего сбыта. 

В ходе проведения 18 октября 2018 года оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» возле 

<

адрес> г. Уфы, лицом, действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», у ФИО1 и ФИО16 через посредника приобретена коробка немаркированной табачной продукции - сигарет под названием «Корона голубая» в количестве 500 (пятьсот) пачек. 

В соответствии с заключением экспертов № от 20 сентября 2019 года Экспертно-исследовательского отдела (г. Уфа) Экспертно-криминалистической службы-регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления 

<

адрес> представленный на исследование образец табачной продукции «Корона голубая», полученный 18 октября 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» у ФИО1 и ФИО16, является курительным табачным изделием – сигаретами с фильтром. На представленной пачке сигарет какие-либо акцизные марки отсутствуют. Общая рыночная стоимость товара, аналогичной изъятой продукции в количестве 500 (пятьсот) пачек по состоянию на 18 октября 2018 года на рынке России составляет 32 815,00 рублей.

12 ноября 2018 года сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в гаражных помещениях расположенных по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, где обнаружено и изъято 375 коробок (182 212 пачек) немаркированных табачных изделий – сигарет следующих именований: «CREDO», «Monus», «Кресты» (красные), «Кресты» (синие), «Стюардесса», «Marlboro», «FAST», «BOND», «Космос», «Minsk» (красная), «Minsk» (синий), «Корона», «Корона 24», «Корона» (голубая), «Корона слим», «Корона слим» (серая), «Корона слим» (желтая), «Корона слим» (голубая), «Корона 24» (голубая), «ВТ», «FLOYD», «Dubao», «Столичные», «Прима», «Прима Дона», «NZ», «Форт» (синий), «Форт» (красный), «OSCAR» (синий), «OSCAR» (красный), «МАС», «GALAXY», «APSNY» и «NZ GOLD», приобретенных ФИО1 и ФИО16 у неустановленного лица.

В соответствии с заключением экспертов № от 20 сентября 2019 года Экспертно-исследовательского отдела (г. Уфа) Экспертно-криминалистической службы-регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления 

<

адрес> представленные образцы, изъятые 12 ноября 2018 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в гаражных помещениях по адресу: г. Уфа, 

<

адрес> являются курительными табачными изделиями –сигаретами с фильтром и без фильтра. Марки акцизного сбора, наклеенные на представленные на исследование образцы, а именно – пачки сигарет «Кресты (красные)», «Стюардесса», «Космос», «ВТ», «Столичные», «Прима», «Прима Дона», «Кресты Crosses (синие)», «Кресты «синие)», изготовлены не на полиграфическом предприятии «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати с нарушением технологии изготовления данного вида полиграфической продукции на территории России, на остальных образцах марки акцизного сбора изготовленные на предприятии «Гознак» отсутствуют. Общая рыночная стоимость товара, аналогичной изъятой продукции в количестве 182 212 пачек, по состоянию на 12 ноября 2018 года на рынке России составляет 12 598 565, 58 рублей. 

В этот же день 12 ноября 2018 года сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в офисном помещении №, находящемся в пользовании ФИО1 и ФИО16 и расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, где обнаружены и изъяты табачные изделия - сигареты в количестве 52 пачек.

В соответствии с заключением экспертов № от 11 ноября 2019 года Экспертно-исследовательского отдела (г. Уфа) Экспертно-криминалистической службы-регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления 

<

адрес> представленные на исследование образцы, изъятые 12 ноября 2018 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в офисном помещении №, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, являются курительными табачными изделиями – сигаретами с фильтром. Марки акцизного сбора, наклеенные на представленные на исследование пачки сигарет «БIЛЕ СОНЦЕ», «BТ», «Родопи», «Хортица» изготовлены не на полиграфическом предприятии «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати с нарушением технологии изготовления данного вида полиграфической продукции на территории России; на остальных образцах марки акцизного сбора, изготовленные на предприятии «Гознак», отсутствуют. Общая рыночная стоимость товара, аналогичной изъятой продукции в количестве 52 пачки по состоянию на 12 ноября 2018 года на рынке России составляет 3 588,00 рублей.

Согласно проведенным экспертизам Экспертно-исследовательского отдела (г. Уфа) Экспертно-криминалистической службы-регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления 

<

адрес> № от 20 сентября 2019 года, № от 20 сентября 2019 года и № от 11 ноября 2019 года общая рыночная стоимость изъятой у ФИО1 и ФИО16 немаркированной табачной продукции составила 12 634 969,18 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ представляет собой особо крупный размер.

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО16, осуществил предпринимательскую деятельность без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. ст. 23, 51 и 53 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

- гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица только с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

- юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц;

- лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. 

В период времени с января 2017 года по 12 ноября 2018 года ФИО1 и ФИО16, действуя совместно группой лиц по предварительному сговору, в нарушение норм гражданского законодательства и Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не являясь лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке в качестве субъектов предпринимательской деятельности, а также лицами, на которых постоянно, временно или по специальному полномочию возложены обязанности по руководству организацией, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, действуя из корыстных побуждений с целью преступного обогащения, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от сбыта табачных изделий (сигарет). 

В период времени с января 2017 года по 12 ноября 2018 года ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО16, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный оборот табачных изделий (сигарет), приобретали через сеть «Интернет» в мобильном приложении «Telegram» у неустановленного лица, табачную продукцию (сигареты). 

Сбыт табачных изделий происходил через мобильные приложения «Telegram» и «WhatApp», как путем непосредственного общения с покупателями, так и путем размещения данных о продаже табачных изделий (сигарет) на публичном канале под названием «Сигареты опт в розницу» в мобильном приложение «Telegram».

В связи с большим объемом продаж табачных изделий (сигарет) ФИО1 и ФИО16 в целях расширения своей незаконной предпринимательской деятельности привлекли в октябре 2017 года в качестве наемной рабочей ФИО17, которая будучи не осведомленной о преступной деятельности ФИО16 и ФИО1, осуществляла через мобильные приложения «Telegram» и «WhatApp» продажу табачной продукции (сигарет). 29 октября 2018 года ФИО1 и ФИО16 в качестве наемной рабочей привлекли ФИО18, которая так же будучи не осведомленной о преступной деятельности ФИО1 и ФИО16, осуществляла через мобильное приложение «Telegram» продажу табачной продукции (сигарет).

Незаконную предпринимательскую деятельность ФИО1 и ФИО16 осуществляли в находящимся в их пользовании офисном помещении №, расположенном по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, используя в своих преступных целях технические средства (сотовые телефоны, ноутбуки и стационарные компьютеры).

Оплата табачных изделий (сигарет) в период с января 2017 года по 12 ноября 2018 года происходила как путем, перечисления денежных средств на банковские карты (счета) ФИО1 и ФИО16, открытые в банковских учреждениях ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ», так и наличным способом.

Также ФИО1 и ФИО16 в целях сокрытия своей преступной деятельности получили в личное пользование, за денежное вознаграждение, от знакомых лиц ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО10, ФИО8 и ФИО9 следующие банковские карты ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ»:

- № (ФИО2);

- № (ФИО3);

- № (ФИО4);

- № (ФИО5);

- №, № (ФИО6);

- № (ФИО7);

- №, № (ФИО8);

- №, № (ФИО9);

- №, № (ФИО10), 

на которые в период с января 2017 года по 12 ноября 2018 года покупатели переводили денежные средства за приобретенную табачную продукцию (сигареты).

В ходе проведения 18 октября 2018 года оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» возле 

<

адрес> г. Уфы, лицом действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» у ФИО16 и ФИО1, через посредника, приобретена коробка немаркированной табачной продукции - сигарет под названием «Корона голубая» в количестве 500 (пятьсот) пачек.

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы от 17 декабря 2019 года ФИО1 и ФИО16 в период с января 2017 года по 12 ноября 2018 года в результате незаконной предпринимательской деятельности, совместно, извлекли доход в размере 33 672 991 рубль, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным доходом.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления и поддержал представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Подсудимый ФИО1 по отношению к содеянному показал, что обвинение ему понятно, с обвинением согласен полностью, вину признает, досудебное соглашение было заключено добровольно и при участии защитника, он поддерживает представление о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему ясны.

Защитник подсудимого адвокат Зарипов А.А. в судебном заседании поддержал представление о рассмотрении дела и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимого, защитника, считает, что представление о постановление приговора без проведения судебного разбирательства подлежит удовлетворению. ФИО1 с обвинением его в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ согласился полностью. Указанное обвинение является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по делу, которые подсудимый, его защитник, государственный обвинитель не оспаривают.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также предпринимательскую деятельность без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору

Как личность подсудимый ФИО1 по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд учитывает признание им вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому не имеется.

По смыслу ст. 64 УК РФ назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, возможно только при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного лицом преступления. Таковых исключительных обстоятельств по данному делу, суд не находит.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности ФИО1, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений и степени их общественной опасности, принимая во внимание совокупность и последовательность действий осуществленных им для реализации преступного умысла, суд не находит оснований для предусмотренного ч.6 ст.15 УК РФ изменения категорий преступлений на менее тяжкие, поскольку ФИО1 полностью реализовал свой преступный умысел. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Зачесть срок нахождения ФИО1 под стражей с 17 по 29 мая 2019 года, под домашним арестом с 30 мая 2019 года по 17 января 2020 года и, на основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, назначенное наказание в виде штрафа смягчить до 100 000 (ста тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: мобильные устройства: «MI» модель «M1803E7SG» и «IPhone» – вернуть ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в ней ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и об обеспечении его защитой. Также осужденный вправе в течение трех дней после окончания судебного заседания ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и иными материалами уголовного дела.

Председательствующий: М.М. Ишкубатов