Дело № 2-1960/24 23 апреля 2024 года

Мотивированное 

решение

 изготовлено 23.04.2024 года

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Гринь О.А. 

при секретаре Кумаллагове З.О. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ИП ФИО1 ООО «Планета Фруктов» ООО «ТД Продхолдинг» ООО «ТД Урса Минор» ООО «МПЗ Лунево» к ФИО25, ФИО26, ФИО27 о возмещении ущерба, причинённого преступлением 

У с т а н о в и л:

Истцы обратились в суд и просят взыскать с ответчиков в пользу ООО «МПЗ Лунево» сумму ущерба, причинённого преступлением 3124000 рублей, в пользу ИП ФИО1 сумму ущерба, причинённого преступлением 3060972 рубля 10 копеек, в пользу ООО «Планета Фруктов» сумму ущерба, причинённого преступлением 14583125 рублей, в пользу ООО «ТД Продхолдинг» сумму ущерба, причинённого преступлением 827500 рублей, в пользу ООО «ТД Урса Минор» сумму ущерба, причинённого преступлением 1480540 рублей. 

В обоснование заявленных требований они ссылаются на то, что ответчики, похитили у них денежные средства путем совершения мошеннических действий. На основании приговора суда от 14.11.2022 года они признаны виновными в совершении указанных преступления, однако разрешение гражданских исков заявленных в уголовном процессе, было передано в суд для разрешения в порядке гражданского судопроизводства. 

На основании определения суда от 10.01.2024 года указанные гражданские дела были объединены в одно производство.

Определением от 10.01.2024 года иск в части требований к ФИО28 был оставлен без рассмотрения. 

Представитель истца ООО «МПЗ Лунево» в суд явился, на иске настаивает.

Представители других истцов в суд не явились, извещены судебными повестками по месту нахождения. 

Ответчики в суд не явились, извещены судебными повестками по месту регистрации. 

Согласно пункту 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В силу разъяснений, данных в пункте 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению также к сообщениям суда.

Неполучение судебного извещения ответчиком по месту его регистрации не влияет на возможность рассмотрения дел 

Суд выслушав истца, исследовав материалы дела считает иск подлежащим частичному удовлетворению. 

Как усматривается из материалов дела: 

Приговором суда от 14.11.2022 установлено, что потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимых материального ущерба в пользу ООО «ТрейдСервис» в размере 8 677 214 рублей (т. 2, л.д. 121-122), в пользу ООО «МПЗ Лунево» в размере 3 159 00 рублей (т. 10, л.д. 103), в пользу АО «Череповецкий мясокомбинат» в размере 4 078 141 рублей 77 копеек (т. 25, л.д.126), в пользу ООО «ТК Балтийский Альянс» в размере 1 876 879 рублей 84 рублей (т. 27, л.д. 160), в пользу ООО «Камчатбиоресурсы» в размере 12 648 140 рублей (т. 50, л.д. 71-72), а также о взыскании материального ущерба с лиц, действующих от имени ООО «Орион-СтройМонтаж», в пользу ООО «Эльбрус» в размере 15 060 000 рублей (т. 3, л.д. 67), в пользу ООО «ТД Урса Минор» в размере 1 480 540 рублей(т. 3, л.д. 156), с лиц, действующих от имени ООО «ПКК Сварог» в пользу ООО «Планета Фруктов» в размере 14 583 125 рублей (т. 6, л.д. 223), в пользу ООО «ТД Продхолдинг» в размере 827 500 рублей 00 копеек (т. 11, л.д. 192), с лиц, действующих от имени ООО «Эксклюзив» в 222 пользу ООО «Молград» в размере 7 319 657 рублей 82 копейки (т. 19, л.д. 88), в пользу ИП «ФИО1.» в размере 3 060 972 рублей 10 копеек (т. 23, л.д. 133), и соответственно с ООО «Эксклюзив» в пользу ООО «ТД Изюминка» в размере 18 291 002 рублей 68 копеек (т. 17, л.д. 248), в пользу ООО «ПМК Инком» в размере 734 000 рублей (т. 17, л.д. 248), с лиц, действующий от имени ООО «Биос» в пользу ООО мясокомбинат «Звениговский» в размере 8 112 721 рублей 36 копеек (т. 25, л.д. 231), в пользу ООО «Молочко» в размере 18 125 942 рублей 13 копеек (т. 25, л.д. 231), а также о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 16 598 556 рублей 87 копеек в пользу ООО «ТоргИнвест» (т. 12, л.д. 120-122), в размере 885 000 рублей в пользу ООО «Холод Славмо». Кроме того, в ходе судебного заседания потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимых материального ущерба в пользу ООО «Птицефабрика Сметанино» в размере 3 106 440 рублей, в пользуООО «Лига» в размере 4 795 131 рублей 60 копеек, в пользу СООО «Квинфуд» в размере 5 015 135 рублей 00 копеек, в пользу ООО «Эко Лайф» в размере 2 112 500 рублей 00 копеек, в пользу ООО «Молочные зори» в размере 2 295 860 рублей 00 копеек, госпошлины в сумме 23 000 рублей, а также неустойки в размере 1 102 012 рублей 00 копеек.

Гражданские иски переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В материалах дела имеется расписка от 26.02.2021 года, согласно которой ответчик ФИО29. передал истцу ИП ФИО1 денежные средства в сумме 500000 рублей в возмещение ущерба (т. 4 л.д. 26).

Таким образом перед ИП ФИО1 сумма задолженности составляет 3060972,10-500000=2560972 рубля 10 копеек. 

Также на основании квитанции от 26.09.2022 года ФИО30 перечислила денежные средства в сумме 3000 рублей в возмещение ущерба ООО «ТД Урса минор», а потому сумма ущерба перед ними составляет 1480540-3000=1477540 рублей. (т.2 л.д. 17)

Согласно ст. 1064 ГК РФ – вред причиненный имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В соответствии со ст. 15 ГК РФ - лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества.

Судом установлено, согласно приговору суда, ФИО31, имея умысел на совершение ряда умышленных тяжких корыстных преступлений в виде хищения чужого имущества путем обмана, в неустановленное время, но не позднее 11.09.2018, находясь на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принял решение о создании и формировании устойчивой организованной преступной группы, приняв на себя роль, как руководителя, так и непосредственного исполнителя преступного замысла, допуская при этом использование любых форм и методов обмана в отношении субъектов предпринимательской деятельности для достижения преступных целей направленных на получение преступного дохода. В процессе формирования организованной преступной группы, для обеспечения возможности реализации преступного умысла, ФИО32 привлек в преступную группу своих знакомых, с которыми находился в приятельских отношениях. Так, в неустановленный период создания преступной группы, но не позднее 11.09.2018, находясь на территории г. Санкт- Петербурга и Ленинградской области, привлек в преступную группу в качестве непосредственных исполнителей преступного замысла своих знакомых ФИО34, ФИО33, а также не позднее 07 июня 2019 года ФИО36, каждый из которых из личной корыстной заинтересованности, желая улучшить свое материальное положение, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, из корыстных побуждений, добровольно приняли предложение на вступление в преступную группу, участие в ней и на участие в планируемых преступлениях, согласившись с отведенной им ролью непосредственных исполнителей преступного замысла при совершении хищений путем обмана чужого имущества и денежных средств. Общие корыстные интересы, единство организационных и психологических устремлений, направленных на незаконное обогащение, а также длительные приятельские отношения явились основой их объединения, предопределили последующую преступную деятельность. Устойчивость группы определялась также объединённостью ее членов для совершения серии тяжких преступлений, сплоченностью и стабильностью ее состава, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью преступной деятельности группы, действовавшей с неустановленного следствием времени, но не позднее 11.09.2018, вплоть до задержания 16.06.2020 участников организованной преступной группы ФИО37 являясь организатором и руководителем преступной группы, детально разработал план преступной деятельности, направленный на хищение товарно-материальных ценностей и денежных средств у субъектов предпринимательской деятельности под видом закупки и поставки товаров, в который посвятил всех участников преступной группы, распределил роли таким образом, чтобы действия каждого из них в ходе совершения преступлений были направлены на реализацию единого преступного умысла и дополняли друг друга в интересах всей преступной группы по незаконному обогащению каждого из соучастников организованной преступной группы. Согласно разработанному ФИО38 преступному плану, участники организованной преступной группы должны были в сети Интернет подыскать зарегистрированные юридические лица (ООО), имеющие положительную деловую и финансовую репутацию, приискать аналогичным способом лиц, не посвящая их в планы преступной группы, для оформления учредителями и генеральными директорами указанных выше ООО, осуществить сделку по купле-продаже ООО, подобрать персонал не осведомленный о преступных намерениях, получив, тем самым, под контроль преступной группы фиктивное, формально правоспособное юридическое лицо для составления от его имени договоров купли-продажи товаров, используемых для хищения путем обмана чужого имущества в крупном и особо крупном размерах товарно-материальных ценностей и денежных средств субъектов предпринимательской деятельности; организовать открытие расчетных счетов, получение удаленного доступа системы «Банк-клиент» к управлению счетами, фиктивных ООО, арендовать нежилые помещения под офисы и склады, которые в дальнейшем будут использоваться для совершения преступлений. С целью создания видимости легальной деятельности, приобрести мебель, офисное оборудование, разместить их в арендованных помещениях, разместить в сети «Интернет» заведомо недостоверную информацию о деятельности фиктивных ООО о наличии в продаже большого количества продуктов питания, готовности к сотрудничеству и о взаимодействии с государственными органами, приискать фиктивные документы, в том числе удостоверения и визитные карточки от имени государственных органов и коммерческих организаций о поручительствах в отношении созданных фиктивных ООО, от имени директоров созданных фиктивных ООО, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, заключить с субъектами предпринимательской деятельности договора купли-продажи товаров с отсрочкой платежа за поставленный товар, получить его в свое распоряжение, после чего не осуществив оплату, реализовать товар, а также заключить договора поставки товара субъектам предпринимательской деятельности по предоплате, получить денежные средства на расчетные счета фиктивных ООО, товар не поставить в адрес приобретателя, вырученные денежные средства от преступной деятельности распределить согласно достигнутой договоренности участников организованной преступной группы, часть из которых определить для последующего обеспечения запланированной преступной деятельности организованной преступной группы. Так ФИО39 являясь организатором и руководителем организованной преступной группы, помимо контроля и координации преступных действий соучастников, давал участникам организованной группы четкие поручения и указания о порядке и способе совершения планируемых преступлений, принимал решения о приобретении фиктивных ООО, найме персонала, аренды офисов и складских помещений, позволял соучастникам самостоятельно определять потенциальных субъектов предпринимательской деятельности, в отношении которых совершались преступления, под различными псевдонимами принимал непосредственное участие в совершаемых преступлениях, давал указания соучастникам преступной группы определять способы и места реализации похищенного имущества, контролировал получение похищенных денежных средств с расчетных счетов и вырученных денежных средств от продажи похищенного, распределял между участниками организованной преступной группы денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, часть денежных средств вырученных от преступной деятельности определял для последующего обеспечения запланированной преступной деятельности организованной группы, а также давал указания на проведение фиктивных финансовых операций с денежными средствами, добытыми преступным путем. ФИО41 согласно определенной ФИО40. роли в преступной группе, с учетом требований ФИО45, под различными псевдонимами: через сеть Интернет приискивала зарегистрированные юридические лица (ООО), проводила проверку их положительной деловой репутации по имеющимся в сети Интернет открытым базам, приискивала аналогичным способом лиц, не посвящая их в планы преступной группы, для оформления учредителями и генеральными директорами указанных выше ООО, контролировала осуществление сделки по купле-продаже обществ, подбирала персонал не осведомленный о преступных намерениях, организовывала открытие расчетных счетов, получение удаленного доступа системы «Банк-клиент» к управлению счетами, фиктивных ООО, подбирала нежилые помещения под офисы и склады, которые в дальнейшем будут использоваться для совершения преступлений. С целью создания видимости легальной деятельности, приобретала мебель, офисное оборудование, размещала их в арендованных помещениях, размещала в сети «Интернет» заведомо недостоверную информацию о деятельности ООО о наличии в продаже большого количества продуктов питания, готовности к сотрудничеству и о взаимодействии с государственными органами, приискивала фиктивные документы, в том числе удостоверения от имени государственных органов и иных коммерческих организаций о поручительствах в отношении созданных фиктивных ООО. Приискала юридическое лицо для проведения фиктивных финансовых операций с денежными средствами, добытыми преступным путем. Все свои преступные действия согласовывала с ФИО52 в режиме телефонной связи и при личных встречах. ФИО42 согласно определенной ФИО43. роли в преступной группе, с учетом требований ФИО44, под различными псевдонимами: через сеть Интернет приискивала зарегистрированные юридические лица (ООО), проводила проверку их положительной деловой репутации по имеющимся в сети Интернет открытым базам, используя знакомства в кредитных организациях проводила проверку их финансовой деятельности, приискивала аналогичным способом лиц, не посвящая их в планы преступной группы, для оформления учредителями и генеральными директорами указанных выше ООО, подбирала персонал не осведомленный о преступных намерениях, подбирала нежилые помещения под офисы и склады, которые в дальнейшем будут использоваться для совершения преступлений, приискивала полиграфическую продукцию – визитные карточки от имени иных коммерческих организаций. В сети Интернет подыскивала места сбыта похищенного товара, осуществляла телефонные переговоры с потенциальными покупателями. Все свои преступные действия согласовывала с ФИО49 в режиме телефонной связи и при личных встречах. ФИО46, согласно определенной ФИО47. роли в преступной группе, с учетом требований ФИО48 добровольно вступивший в преступную группу не позднее 07 июня 2019 года, согласившись с отведенной ему ролью, обеспечивал безопасность деятельности преступной группы, принимал участие в приобретении фиктивных ООО, сопровождая документы и денежные средства для осуществления сделок по приобретению фиктивных ООО, создавал видимость успешной деловой репутации, присутствием в офисах фиктивных ООО у неосведомленных о преступных намерениях сотрудников фиктивных ООО и потерпевших, представлялся охранником ФИО51 и сотрудником службы безопасности фиктивных ООО, сопровождал передачу и транспортировку денежных средств, полученных в результате преступлений, ФИО50 Кроме того, соучастники организованной преступной группы могли самостоятельно определять действия, которые не были запланированы заранее и осуществлять их в момент совершения преступления по необходимости, а также по указаниям ФИО54 сбывать похищенное имущество, а вырученные денежные средства передавать ФИО53 При этом роль каждого из участников организованной группы при совершении конкретного преступления и тактика совершения преступлений могли меняться в зависимости от обстоятельств, характера планируемых преступлений, объекта преступного посягательства. В целях конспирации (сохранения в тайне настоящих имен), участники организованной преступной группы, использовали и представлялись вымышленными именами: ФИО55- ФИО56 «ФИО57», «ФИО58», «ФИО59», «ФИО60»; ФИО61.- «ФИО62», «ФИО63», «ФИО64», «ФИО65», «ФИО66», «ФИО67», «ФИО68»; ФИО69 «ФИО70», «ФИО71», «ФИО72», «ФИО73», «ФИО74», «ФИО75»; также каждая из соучастниц могли использовать псевдонимы - «ФИО76», «ФИО77».Для неуязвимости созданной организованной преступной группы, а также координации преступных действий и обсуждения преступных планов, последствий, наступивших после совершения ими преступлений, соучастники использовали сотовые телефоны с сим – картами, имеющими абонентские номера №», «№», «№», «№», «№», «№», «№», используемые ФИО78; «№», «№» «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», используемые ФИО79; «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», используемые ФИО80 «№», «№», «№», «№», используемые ФИО81 Действия преступной группы обладали четкой направленностью на достижение преступного результата при совершении хищения чужого имущества и денежных средств, путем обмана, отличались единством целей членов преступной группы, постоянством форм и методов преступной деятельности, выражались в предварительном планировании и тщательной подготовке к совершению конкретных преступлений с распределением ролей между соучастниками. Устойчивость и сплоченность данной организованной преступной группы определялась согласованностью действий ее участников, объединившихся для совершения ряда корыстных преступлений с целью незаконного обогащения, стабильностью ее состава, доверительными отношениями между ее участниками, основанными на длительном знакомстве. Таким образом, в период действия созданной ФИО82 с неустановленного времени, но не позднее 11.09.2018 организованной преступной группы, по 16.06.2020 были совершены преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

В силу ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Разрешая спор, суд исходит из того, что роли ответчиков в совершенных преступлениях, а также суммы ущерба определены на основании вступившего в законную силу приговора суда, а потому дополнительному доказыванию не подлежат. 

Согласно ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

Согласно ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.

Суд не может определить степень участия каждого ответчика в преступлении, с учетом сплоченной группы, а потому сумму подлежит взысканию в солидарном порядке. 

Таким образом иски ИП ФИО1 ООО «Планета Фруктов» ООО «ТД Продхолдинг» ООО «ТД Урса Минор» ООО «МПЗ Лунево» к ФИО83, ФИО85, ФИО84 о возмещении ущерба, причинённого преступлением подлежат удовлетворению. 

Согласно ст. 103 ГПК РФ с ответчиков в доход бюджета Санкт-Петербурга подлежит взысканию госпошлина пропорционально объему удовлетворенных требований, от оплаты которой истцы были освобождены в порядке закона. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 56, 67, 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л :

Взыскать солидарно с ФИО87, ФИО86, ФИО88 в пользу ООО «МПЗ Лунево» сумму ущерба, причинённого преступлением 3124000 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО91, ФИО90, ФИО89 в пользу ИП ФИО1 сумму ущерба, причинённого преступлением 2560972 рубля 10 копеек. 

Взыскать солидарно с ФИО92, ФИО93, ФИО94 в пользу ООО «Планета Фруктов» сумму ущерба, причинённого преступлением 14583125 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО97, ФИО96, ФИО95 в пользу ООО «ТД Продхолдинг» сумму ущерба, причинённого преступлением 827500 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО98, ФИО99, ФИО100 в пользу ООО «ТД Урса Минор» сумму ущерба, причинённого преступлением 1477540 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО103, ФИО102, ФИО101 в доход бюджета Санкт-Петербурга расходы по госпошлине 60000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение одного месяца путем подачи апелляционной жалобы через Фрунзенский районный суд.

Судья Гринь О.А.