дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Краснодар 19 ноября 2020 года 

Ленинский районный суд г. Краснодара в составе: 

председательствующего судьи Мохового М.Б.,

при секретаре Карачевой А.С.,

с участием: государственного обвинителя-зам.прокурора ЗАО г.Краснодара ФИО1,

подсудимого ФИО2,

адвоката Остапенко А.О., ордер № от 10.02.2020г. 

подсудимой ФИО3, адвоката Попандопуло К.Ю., ордер № от 10.02.2020г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца 

<

адрес> Краснодарского края, зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, 

<

адрес>, проживающего по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, 

<

адрес>», 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, не женатого, имеющего на иждивении трех малолетних детей, работающего председателем ЖСК «Юбилейный», не военнообязанного, осужденного 02.09.2018г. Ленинским районным судом г.Краснодара по ч.4 ст.159 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года; 26.03.2019г. Ленинским районным судом г. Краснодара по ч.4 ст.159 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет, на основании ч.5 ст.69 УК РФ присоединено наказание по приговору Ленинского районного суда г. Краснодара от 12.09.2018г., назначено окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: Краснодарский край, 

<

адрес>, проживающей по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, работающей директором ООО «Лидер Юг», не военнообязанной, осужденной 26.03.2019г. Ленинским районным судом г.Краснодара по ч.4 ст.159 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 и ФИО3 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере(3 эпизода). 

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.

ФИО2 и ФИО3, в неустановленное время, не позднее 12.10.2010г., находясь в неустановленном месте, разработали совместный преступный план для хищения денежных средств граждан путем обмана в особо крупном размере, которое должно было происходить под предлогом вступления граждан в жилищно-строительный кооператив, целью которого должно было являться строительство многоквартирного жилого дома на территории г.Краснодара Краснодарского края и внесения членами ЖСК в кассу либо на расчетный счет жилищно-строительного кооператива денежных средств в качестве паевых взносов с целью осуществления строительства. Обман как способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере заключался в предоставлении гражданам заведомо недостоверных сведений о желании и возможности исполнения действующими в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3 взятых на себя обязательств по строительству многоквартирного жилого дома, о сроках исполнения взятых на себя обязательств, о законности последующего порядка получения правоустанавливающих документов на приобретаемые объекты недвижимости, в том числе путем сокрытия от потенциальных покупателей сведений об отсутствии установленной градостроительным законодательством разрешительной документации на возводимый объект недвижимости, а также отсутствии полученной в установленном порядке технической документации на подключение возводимого многоквартирного дома к сетям коммуникаций. В соответствии с преступным умыслом группы, строительство многоквартирного жилого дома силами жилищно-строительного кооператива, под предлогом вступления в который планировалось привлечение денежных средств граждан с целью их последующего хищения путем обмана в особо крупном размере, умышленно для последних должно было осуществляться вопреки требованиям действующего законодательства, регулирующего градостроительную деятельность, а именно ч.2 ст.51,ч.1 ст.55 Градостроительного кодекса РФ, ст.222 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с положениям п.12 Постановления Правительства РФ № от 28.01.2006г. «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газоснабжение).

При этом, действующие группой лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3, достоверно зная о необходимости соблюдения вышеуказанных требований действующего законодательства, умышленно отказались от получения в установленном законодательством РФ порядке разрешения на строительство объекта капитального строительства и технической документации на подключение возводимого объекта капитального строительства к сетям коммуникаций и приняли решение осуществлять свою незаконную деятельность вопреки градостроительным и строительным нормам и правилам.

Согласно совместного плана преступных действий, привлечение граждан с целью вступления в жилищно-строительный кооператив и последующего внесения ими денежных средств в качестве паевых взносов, должно было осуществляться силами уже осуществлявшего на тот момент деятельность ООО «Лидер Юг», 

<

данные изъяты>, участниками которого также являлись действующие в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3(в должности директора Общества), с целью упрощения порядка вывода денежных средств из оборота жилищно-строительного кооператива под видом оплаты услуг по поиску покупателей объектов недвижимости.

Согласно отведенной ФИО2 преступной роли, являясь председателем жилищно-строительного кооператива, осуществлял общее руководство действиями группы; финансирование преступной деятельности; осуществлял организацию работы ЖСК с целью привлечения и обмана граждан относительно желания и возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости; организацию выполнения строительно-монтажных работ по возведению многоквартирного жилого дома с целью придания видимости выполнения взятых на себя обязательств; лично осуществлял взаимодействие и вводил в заблуждение граждан, желающих приобрести объекты недвижимости в жилищно-строительном кооперативе, консультировал их по вопросам приобретения указанной недвижимости; заключал договоры об участии в ЖСК; устанавливал стоимость 1 кв.м. недвижимости с целью формирования стоимости приобретаемых гражданами объектов недвижимости; согласовывал возможность и условия предоставления гражданам рассрочки выплаты паевого взноса; лично получал от граждан наличные денежные средства в качестве оплаты по заключаемым договорам об участии в ЖСК; контролировал снятие наличных денежных средств с расчетного счета ЖСК в кредитной организации; лично распоряжался денежными средствами, поступавшими в наличной форме и на расчетный счет ЖСК; распределял похищенные денежные средства между участниками преступной группы.

Согласно отведенной ФИО3 преступной роли, являясь заместителем председателя жилищно-строительного кооператива, она осуществляла общее руководство деятельностью офиса продаж ЖСК с целью привлечения и обмана граждан относительно возможности выполнения взятых на себя обязательств по строительству многоквартирного жилого дома и передачи им в собственность соответствующих объектов недвижимости; лично контролировала размещение рекламной информации от имени ООО «Лидер Юг» о продажах объектов недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме, с целью привлечения максимально возможного количества граждан и увеличения объема поступающих денежных средств; лично осуществляла взаимодействие и вводила в заблуждение граждан, желающих приобрести объекты недвижимости в жилищно-строительном кооперативе, консультировала их по вопросам приобретения указанной недвижимости; заключала договоры об участии в ЖСК; лично получала от граждан наличные денежные средства в качестве оплаты по заключаемым договорам об участии в ЖСК.

Реализуя преступный умысел группы, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, ФИО2 приискал и приобрел в собственность земельные участки, расположенные по адресам: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес>, площадью 764 кв.м. и РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес>, площадью 728 кв.м., которые, по указанию действующего в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО2 были оформлены в собственность неосведомленной о преступном умысле группы Сугатовой А.В. Впоследствии, на основании решения об объединении земельных участков от 08.12.2010г. указанные земельные участки объединены в единый земельный участок со следующими характеристиками: адрес РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

адрес>, площадь 1489 кв.м., кадастровый №.

Далее, ФИО2 и ФИО3 представили в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица, на основании которых 30.08.2012г. должностными лицами ИФНС России № по г.Краснодару, в соответствии со ст.11 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ, принято решение о государственной регистрации(внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица) жилищно-строительного кооператива «Карасунские озера», 

<

данные изъяты>(далее по тексту ЖСК «Карасунские озера»), юридический адрес местонахождения: 

<

...>/

<

адрес>, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 30.08.2012г. внесена запись о создании юридического лица за ОГРН 

<

***>. В соответствии с преступным умыслом группы, на основании представленных в налоговый орган при регистрации ЖСК «Карасунские озера» документов, на основании протокола № собрания правления ЖСК «Карасунские озера» от 23.07.2012г. полномочиями председателя правления указанного ЖСК был наделен ФИО2, полномочиями заместителя председателя правления наделена ФИО3 Впоследствии местонахождение офиса было изменено, фактически офис ЖСК «Карасунские озера» располагался по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>.

Далее, действующие группой ли по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3 открыли в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расчетный счет ЖСК «Карасунские озера» № для обеспечения возможности привлечения денежных средств граждан в ЖСК в безналичной форме.

Кроме того, с целью демонстрации потенциальным покупателям необходимых документов, дающих право ЖСК «Карасунские озера» на осуществление строительно-монтажных работ по возведению многоквартирного жилого дома по земельном участке, расположенном по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

адрес>, площадью 1489 кв.м., кадастровый №, действуя группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, ФИО2 01.09.2012г. заключил от имени ЖСК «Карасунские озера» договор № безвозмездного пользования указанным земельным участком с собственником земельного участка – Сугатовой А.В.

Далее, в достоверно неустановленный период времени, но не ранее чем с 12.10.2010г. и не позднее чем по 13.05.2018г., реализуя имевшийся у них преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств неопределенного количества граждан в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, ФИО2 и ФИО3, в офисе ЖСК «Карасунские озера», расположенном по адресу: 

<

...>/

<

адрес>, а впоследствии по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес> осуществляли деятельность по привлечению денежных средств граждан, желающих приобрести жилые и нежилые помещения в строящемся многоквартирном жилом доме на территории г.Краснодара Краснодарского края под видом осуществления строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

адрес> вступления данных граждан в члены ЖСК «Карасунские озера», заключали с данными гражданами договоры об участии в указанном ЖСК и получали денежные средства в качестве оплаты и выполнения обязательств граждан по заключенным договорам, при этом, согласно заключаемым договорам, выступая в качестве застройщика от лица жилищно-строительного кооператива, брали на себя обязательство использовать денежные средства членов кооператива по их целевому назначению, то есть на строительство дома, после чего, в срок, установленный договором, передать членам кооператива объект недвижимости и обеспечить передачу члену кооператива всех необходимых документов для государственной регистрации права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Так, по мере обращения лиц, желающих приобрести объекты недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

адрес>, действующие группой лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3, путем демонстрации потенциальным покупателям объекта строительства, демонстрации копий правоустанавливающих документов на земельный участок, в том числе путем сокрытия от потенциальных покупателей сведений об отсутствии установленной градостроительным законодательством разрешительной документации на возводимый объект недвижимости, а также отсутствии полученной в установленном порядке технической документации на подключение возводимого многоквартирного дома к сетям коммуникаций, консультировали клиентов по вопросам заключения договоров и убеждали граждан в благонадежности застройщика. После принятия решения о заключении договоров, граждане заключали договоры об участии в ЖСК «Караснуские озера», предметом которых являлось участие члена кооператива в деятельности кооператива по привлечению и использованию денежных средств на строительство, приобретение, реконструкцию объекта недвижимости, для последующей передачи его в собственность члену кооператива, после чего, находясь в офисе ЖСК «Карасунские озера» по адресу: 

<

...>/

<

адрес>, а впоследствии по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, передавали участникам группы наличные денежные средства, либо перечисляли денежные средства на расчетный счет ЖСК «Карасунские озера» №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в счет оплаты заключенных договоров. С момента получения наличных денежных средств или их зачисления на расчетный счет, то есть их хищения, указанные денежные средства поступали в оборотный капитал участников группы, имевших исключительный доступ к данным денежным средствам, в результате чего действующей группой лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3 получали реальную возможность владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами.

Затем, ФИО2 и ФИО3, заведомо не имея желания и реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств по заключенным с гражданами от лица ЖСК «Карасунские озера» договорам об участии в указанном ЖСК, часть полученных от членов кооператива денежных средств направляли на осуществление строительно-монтажных работ по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

адрес>, объем которых был заведомо для последних недостаточен для завершения строительства, подключения строящегося дома к сетям коммуникаций и, как следствие, приведения объекта капитального строительства в состояние, пригодное для эксплуатации и проживания в нем граждан в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, с целью обмана граждан относительно истинных намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и придания видимости выполнения взятых на себя обязательств.

Так, в достоверно неустановленный период времени, но не ранее чем с 12.10.2010г. и не позднее чем по 13.05.2018г., действующие во исполнение единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, ФИО2 и ФИО3, выступая от имени ЖСК «Карасунские озера», находясь в офисе указанного ЖСК по адресу: 

<

...>/

<

адрес>, а впоследствии по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес>, заключили со следующими гражданами договоры об участии в ЖСК «Карасунские озера», после чего эти граждане в счет оплаты по заключенным договорам путем внесения наличными денежных средств в кассу и зачисления на расчетный счет ЖСК «Карасунские озера» передали ФИО2 и ФИО3 денежные средства в следующих суммах:

- с ФИО4 договор № от 07.09.2012г., согласно которому внесены денежные средства в сумме 1 200 200 рублей;

-с ФИО5 договор № от 26.08.2013г.-внесены в сумме 1 498 850рублей;

- ФИО6 договор № от 01.09.2012г. внесены в сумме 1 063 300рублей(впоследствии право требования по договору переуступлено ФИО7, после чего квартира была продана ФИО8); 

-с ФИО7 договор № от 03.09.2012г.-внесены в сумме 1 949 480рублей;

-с ФИО9 договор № от 05.09.2012г.-внесены в сумме 1 241 600рублей;

-с ФИО10 договор № от 05.09.2012г.-внесены в сумме 2 428 800рублей;

-с ФИО11 договор № от 07.09.2012г. -внесены в сумме 1159400рублей;

- с ФИО12 договор № от 04.09.2012г.-внесены в сумме 1 875 120 рублей;

- с Фунт В.В. договор № от 14.09.2012г.-внесены в сумме 1 372 000 рублей;

-с ФИО12 договор № от 01.09.2012г.-внесены в сумме 1 123 200 рублей;

-с ФИО13 договор № от 07.09.2012г.-внесены в сумме 1 278 400рублей;

-с ФИО14 договор № от 17.09.2012г.-внесены в сумме 1 269 100рублей;

-с ФИО15 договор № от 03.09.2012г.-внесены в сумме 1 900 210рублей;

-с ФИО16 договор № от 06.09.2012г.-внесены в сумме 1 310 100рублей;

-с ФИО17 договор № от 01.09.2012г.-внесены в сумме 1 167 765рублей;

-с ФИО18 договор № от ДД.ММ.ГГГГ-внесены в сумме 1 306 100рублей;

-с ФИО19 договор № от 04.09.2012г.-внесены в сумме 1 990 400рублей;

-с ФИО5 договор № от 07.09.2012г.-внесены в сумме 1 346 400рублей;

-с ФИО20 договор № от 09.09.2012г.-внесены в сумме 1 280 400рублей;

-с ФИО21 договор № от 05.09.2012г.-внесены в сумме 1 894 400рублей;

-с ФИО22 договор № от 08.09.2012г.-внесены в сумме 1 166 100рублей;

-с ФИО23 договор № от 12.09.2012г. -внесены в сумме 1 387 000рублей;

-с ФИО24 договор № от 11.09.2012г.-внесены в сумме 1 221 500рублей;

- с ФИО25 М.И.О. договор № от 04.09.2012г.-внесены в сумме 1 251 200рублей (впоследствии квартира была продана ФИО26);

-с ФИО27 и ФИО28 договор № от 03.09.2012г.-внесены в сумме 1 856 900 рублей;

-с ФИО25 М.И.О. договор № от 04.09.2012г.-внесены в сумме 1 104 000рублей;

-с ФИО29 договор № от 04.09.2012г.-внесены в сумме 1 194 600рублей;

-с ФИО30 договор № от 03.09.2012г.-внесены в сумме 1 123 200рублей;

-с ФИО31 договор № от 05.09.2012г.-внесены в сумме 1 316 700рублей;

-с ФИО32 договор № от 31.08.2012г.-внесены в сумме 1 906 430рублей;

-с ФИО33 договор № от 03.09.2012г.-внесены в сумме 1 116 800рублей;

-с ФИО33 договор № от 03.09.2012г.-внесены в сумме 1 184 000рублей;

-с ФИО34 договор № от 17.09.2012г.-внесены в сумме 1 309 800рублей;

-с ФИО35 договор № от 15.10.2012г.-внесены в сумме 1 480 000рублей;

-с ФИО36 договор № от 09.10.2012г.-внесены в сумме 2 094 400рублей (впоследствии квартира продана ФИО37);

-с ФИО38 договор № от 12.09.2012г.-внесены в сумме 1 278 000рублей;

-с ФИО39 договор № от ДД.ММ.ГГГГ-внесены в сумме 1 292 000 рублей (впоследствии право требования по договору переуступлено ФИО40);

-с ФИО41 договор № от 01.09.2012г.-внесены в сумме 1 078 880рублей (впоследствии квартира продана ФИО42);

- с Зимой С.Т. договор №б/н от 03.09.2012г.-внесены в сумме 2 309 500 рублей.

Кроме того, с целью последующего хищения денежных членов ЖСК «Карасунские озера», действующие в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3 заключили договор № от 01.09.2012г. об участии в ЖСК «Карасунские озера», согласно которому ФИО2 внес паевой взнос в ЖСК «Карасунские озера», от лица которого действовала ФИО3 После этого, ФИО2, как физическим лицом, право требования к ЖСК «Карасунские озера» по указанному договору было уступлено ФИО6 за денежные средства в сумме 1 112 595 рублей, которые были похищены и обращены участниками группы в свою пользу. Впоследствии, указанная квартира была продана ФИО43

Желая довести до конца свой преступный умысел, действующие умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3 полученными от членов ЖСК «Карасунские озера» денежными средствами распорядились по своему усмотрению, взятые на себя обязательства по заключенным договорам об участии в ЖСК «Карасунские озера» с гражданами не исполнили, строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

адрес> не окончили, к сетям коммуникаций указанный дом не подключили.

В результате всех вышеуказанных умышленных действий, действующие группой лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3 похитили принадлежащие членам ЖСК «Карасунские озера» денежные средства в общей сумме 57 438 830 рублей, причинив своими действиями вышеуказанным лицам, являющимся собственниками объектов недвижимости в многоквартирном доме, расположенном по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

адрес>, ущерб в особо крупном размере на вышеуказанные суммы. 

Они же, в неустановленное время, не позднее 15.12.2010г., находясь в неустановленном месте, разработали совместный преступный план с целью хищения денежных средств граждан путем обмана в особо крупном размере, которое должно было происходить под предлогом вступления граждан в жилищно-строительный кооператив, целью которого должно было являться строительство многоквартирного жилого дома на территории г.Краснодара Краснодарского края, и внесения членами ЖСК в кассу либо на расчетный счет жилищно-строительного кооператива денежных средств в качестве паевых взносов с целью осуществления строительства. Обман как способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере заключался в предоставлении гражданам заведомо недостоверных сведений о желании и возможности исполнения действующими с составе группы лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3 взятых на себя обязательств по строительству многоквартирного жилого дома, о сроках исполнения взятых на себя обязательств, о законности последующего порядка получения правоустанавливающих документов на приобретаемые объекты недвижимости, в том числе путем сокрытия от потенциальных покупателей сведений об отсутствии установленной градостроительным законодательством разрешительной документации на возводимый объект недвижимости, а также отсутствии полученной в установленном порядке технической документации на подключение возводимого многоквартирного дома к сетям коммуникаций.

В соответствии с преступным умыслом группы, строительство многоквартирного жилого дома силами жилищно-строительного кооператива, под предлогом вступления в который планировалось привлечение денежных средств граждан с целью их последующего хищения путем обмана в особо крупном размере, умышленно для последних должно было осуществляться вопреки требованиям действующего законодательства, регулирующего градостроительную деятельность, а именно ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с положениям п. 12 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газоснабжение).

При этом, действующие группой лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3, достоверно зная о необходимости соблюдения вышеуказанных требований действующего законодательства, умышленно отказались от получения в установленном законодательством Российской Федерации порядке соответствующего разрешения на строительство многоквартирного жилого дома и технической документации на подключение возводимого объекта капитального строительства к сетям коммуникаций и приняли решение осуществлять свою незаконную деятельность вопреки градостроительным и строительным нормам и правилам.

Согласно совместно плана преступных действий, привлечение граждан с целью вступления в жилищно-строительный кооператив и последующего внесения ими денежных средств в качестве паевых взносов, должно было осуществляться силами уже осуществлявшего на тот момент деятельность ООО «Лидер Юг» 

<

данные изъяты>, участниками которого также являлись действующие в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3, в должности директора Общества состояла ФИО3, с целью упрощения порядка вывода денежных средств из оборота жилищно-строительного кооператива под видом оплаты услуг по поиску покупателей объектов недвижимости.

Согласно отведенной ему преступной роли, ФИО2, являясь председателем жилищно-строительного кооператива, осуществлял общее руководство действиями группы; финансирование преступной деятельности; осуществлял организацию работы ЖСК с целью привлечения и обмана граждан относительно желания и возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости; организацию выполнения строительно-монтажных работ по возведению многоквартирного жилого дома с целью придания видимости выполнения взятых на себя обязательств; лично осуществлял взаимодействие и вводил в заблуждение граждан, желающих приобрести объекты недвижимости в жилищно-строительном кооперативе, консультировал их по вопросам приобретения указанной недвижимости; заключал договоры об участии в ЖСК; устанавливал стоимость 1 кв.м. недвижимости с целью формирования стоимости приобретаемых гражданами объектов недвижимости; согласовывал возможность и условия предоставления гражданам рассрочки выплаты паевого взноса; лично получал от граждан наличные денежные средства в качестве оплаты по заключаемым договорам об участии в ЖСК; контролировал снятие наличных денежных средств с расчетного счета ЖСК в кредитной организации; лично распоряжался денежными средствами, поступавшими в наличной форме и на расчетный счет ЖСК; распределял похищенные денежные средства между участниками преступной группы.

Согласно отведенной ей преступной роли, ФИО3, являясь заместителем председателя жилищно-строительного кооператива, осуществляла общее руководство деятельностью офиса продаж ЖСК с целью привлечения и обмана граждан относительно возможности выполнения взятых на себя обязательств по строительству многоквартирного жилого дома и передачи им в собственность соответствующих объектов недвижимости; лично контролировала размещение рекламной информации от имени ООО «Лидер Юг» о продажах объектов недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме, с целью привлечения максимально возможного количества граждан и увеличения объема поступающих денежных средств; лично осуществляла взаимодействие и вводила в заблуждение граждан, желающих приобрести объекты недвижимости в жилищно-строительном кооперативе, консультировала их по вопросам приобретения указанной недвижимости; заключала договоры об участии в ЖСК; лично получала от граждан наличные денежные средства в качестве оплаты по заключаемым договорам об участии в ЖСК.

Реализуя преступный умысел группы, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, ФИО2 приискал земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес>, кадастровый №, площадью 1290 кв.м., на котором планировалось возведение многоквартирного жилого дома с целью привлечения денежных средств граждан, после чего, достигнув договоренности о последующем приобретении указанного земельного участка с неосведомленным о преступном умысле группы ФИО44, являющимся собственником указанного земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ, в администрации Западного внутригородского округа г.Краснодара получил разрешение №

<

данные изъяты> на строительство объекта капитального строительства – 2-этажного индивидуального жилого дома с мансардным этажом по 

<

адрес> в г.Краснодаре на имя ФИО44

Далее, продолжая реализовывать преступный умысел группы, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 03.06.2011г. ФИО2 заключил с неосведомленным о преступном умысле группы ФИО44 предварительный договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, расположенного по 

<

адрес> в г.Краснодаре, с целью получения возможности осуществления строительно-монтажных работ по возведению многоквартирного жилого дома на указанном земельном участке с целью привлечения денежных средств граждан.

Далее, ФИО2 и ФИО3 представили в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами ИФНС России № по г.Краснодару, в соответствии со ст.11 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ, принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица) жилищно-строительного кооператива «Юбилейный», 

<

данные изъяты>(далее по тексту ЖСК «Юбилейный»), юридический адрес местонахождения: 

<

...>/

<

адрес>, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 30.08.2012г. внесена запись о создании юридического лица за ОГРН 

<

***>. В соответствии с преступным умыслом группы, на основании представленных в налоговый орган при регистрации ЖСК «Юбилейный» документов, на основании протокола № собрания правления ЖСК «Юбилейный» от 23.07.2012г. полномочиями председателя правления указанного ЖСК был наделен ФИО2, полномочиями заместителя председателя правления наделена ФИО3 Впоследствии местонахождение офиса было изменено, фактически офис ЖСК «Юбилейный» располагался по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>.

Далее, действующие группой ли по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3 открыли в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расчетный счет ЖСК «Юбилейный» №, для обеспечения возможности привлечения денежных средств граждан в ЖСК в безналичной форме.

Далее, в достоверно неустановленный период времени, но не ранее чем с 15.12.2010г. и не позднее чем по 29.09.2018г., реализуя имевшийся у них преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств неопределенного количества граждан в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, ФИО2 и ФИО3, в офисе ЖСК «Юбилейный», расположенном по адресу: 

<

...>/

<

адрес>, а впоследствии по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, осуществляли деятельность по привлечению денежных средств граждан, желающих приобрести жилые и нежилые помещения в строящемся многоквартирном жилом доме на территории г.Краснодара Краснодарского края под видом осуществления строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес>, и вступления данных граждан в члены ЖСК «Юбилейный», заключали с данными гражданами договоры об участии в указанном ЖСК и получали денежные средства в качестве оплаты и выполнения обязательств граждан по заключенным договорам, при этом, согласно заключаемым договорам, выступая в качестве застройщика от лица жилищно-строительного кооператива, брали на себя обязательство использовать денежные средства членов кооператива по их целевому назначению, то есть на строительство дома, после чего, в срок, установленный договором, передать членам кооператива объект недвижимости и обеспечить передачу члену кооператива всех необходимых документов для государственной регистрации права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Так, по мере обращения лиц, желающих приобрести объекты недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г.Краснодар, 

<

адрес>, действующие группой лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3, путем демонстрации потенциальным покупателям объекта строительства, демонстрации копий правоустанавливающих документов на земельный участок, в том числе путем сокрытия от потенциальных покупателей сведений об отсутствии установленной градостроительным законодательством разрешительной документации на возводимый объект недвижимости, а также отсутствии полученной в установленном порядке технической документации на подключение возводимого многоквартирного дома к сетям коммуникаций, консультировали клиентов по вопросам заключения договоров и убеждали граждан в благонадежности застройщика. После принятия решения о заключении договоров, граждане заключали договоры об участии в ЖСК «Юбилейный», предметом которых являлось участие члена кооператива в деятельности кооператива по привлечению и использованию денежных средств на строительство, приобретение, реконструкцию объекта недвижимости, для последующей передачи его в собственность члену кооператива, после чего, находясь в офисе ЖСК «Юбилейный» по адресу: 

<

...>/

<

адрес>, а впоследствии по адресу: г.Краснодар, 

<

адрес>, передавали участникам группы наличные денежные средства, либо перечисляли денежные средства на расчетный счет ЖСК «Юбилейный» в счет оплаты заключенных договоров и поступавшие в оборотный капитал участников группы, имевших исключительный доступ к данным денежным средствам, в результате чего действующие группой лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3 получали реальную возможность владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами.

Затем, ФИО2 и ФИО3, заведомо не имея желания и реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств по заключенным с гражданами от лица ЖСК «Юбилейный» договорам об участии в указанном ЖСК, часть полученных от членов кооператива денежных средств направляли на осуществление строительно-монтажных работ по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес>, объем которых был заведомо для последних недостаточен для завершения строительства, подключения строящегося дома к сетям коммуникаций и, как следствие, приведения объекта капитального строительства в состояние, пригодное для эксплуатации и проживания в нем граждан в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, с целью обмана граждан относительно истинных намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и придания видимости выполнения взятых на себя обязательств.

Так, в достоверно неустановленный период времени, но не ранее чем с 15.12.2010г. и не позднее чем по 29.09.2018г., действующие во исполнение единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, ФИО2 и ФИО3, выступая от имени ЖСК «Юбилейный», находясь в офисах указанного ЖСК по адресу: 

<

...>/

<

адрес>, а впоследствии по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, заключили со следующими гражданами договоры об участии в ЖСК «Юбилейный», после чего граждане в счет оплаты по заключенным договорам путем внесения наличными денежных средств в кассу и зачисления на расчетный счет ЖСК «Юбилейный» №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», передали ФИО2 и ФИО3 денежные средства в следующих суммах:

- с Зимой С.Т. договор №б/н от 08.09.2012г., согласно которому внесены денежные средства в сумме 1 000 500 рублей;

- с ФИО45 договор №б/н от 17.09.2012г.-внесены в сумме 1 672 200рублей;

-с Домке А.Д. договор №б/н от 26.09.2012г.-внесены в сумме 1 700 000рублей (впоследствии право требования по договору переуступлено ФИО46);

-с Домке А.Д. договор №б/н от 26.09.2012г.-внесены в сумме 1 539 700рублей (впоследствии право требования по договору переуступлено ФИО46);

-с ФИО47 договор № от ДД.ММ.ГГГГ-внесены в сумме 1 450 770рублей (впоследствии право требования по договору переуступлено ФИО48);

-с ФИО49 договор №б/н от 24.09.2012г.-внесены в сумме 1 400 000рублей;

-с ФИО50 договор №б/н от 17.09.2012г.-внесены в сумме 1 702 400рублей;

-с ФИО51 договор №б/н от 17.09.2012г.-внесены в сумме 1 599 800рублей;

-с ФИО52 договор № от 17.09.2012г.-внесены в сумме 1 485 800рублей(впоследствии квартира продана ФИО53);

-с ФИО54 договор №б/н от 01.09.2012г.-внесены в сумме 1 276 600рублей;

-с ФИО55 договор №Ю от 26.09.2012г.-внесены в сумме 1 899 750 рублей;

-с ФИО56 договор №б/н от 14.09.2012г.-внесены в сумме 1 584 600рублей;

- с ФИО57 договор №б/н от 12.09.2012г.-внесены в сумме 1 461 500 рублей;

-с ФИО58 договор № от 21.09.2012г.-внесены в сумме 1 400 080 рублей;

-с ФИО59 договор №б/н от 12.09.2012г.-внесены в сумме 1 443 000рублей;

-с Домке А.Д. договор №б/н от 26.09.2012г.-внесены в сумме 1 701 700 рублей (впоследствии право требования по договору переуступлено ФИО60);

-с Домке А.Д. договор №б/н от 26.09.2012г.-внесены в сумме 1 606 500 рублей (впоследствии право требования по договору переуступлено ФИО60);

-с ФИО61 договор №б/н от 19.09.2012г.-внесены в сумме 1 350 360 рублей;

-с ФИО62 договор № б/н от 09.09.2012г.-внесены в сумме 2 786 000рублей;

-с ФИО63 договор №б/н от 02.09.2012г.-внесены в сумме 990 000рублей;

-с ФИО64 договор №б/н от 02.09.2012г.-внесены в сумме 839 250рублей;

-с ФИО64 договор №б/н от 02.09.2012г.-внесены в сумме 1 048 500рублей; 

-с ФИО65 договор № от 03.09.2012г.-внесены в сумме 1 254 000 рублей;

-с ФИО65 договор № от 03.09.2012г.-внесены в сумме 1 299 000 рублей;

-с ФИО66 и ФИО67 договор № б/н от 12.09.2012г.-внесены в сумме 1 431 900 рублей;

-с ФИО68 договор № от 12.09.2012г.-внесены в сумме 2 168 200 рублей;

-с ФИО69 договор № б/н от 17.09.2012г.-внесены в сумме 1 712 100 рублей;

-с ФИО70 договор № от 17.10.2012г.-внесены в сумме 1 311 000 рублей(впоследствии право требования по договору переуступлено ФИО71);

-с ФИО72 договор №б/н от 14.09.2012г.-внесены в сумме 1 470 600 рублей;

-с ФИО73 договор №б/н от 10.09.2012г.-внесены в сумме 2 106 000 рублей;

-с ФИО74 договор №б/н от 11.09.2012г.-внесены в сумме 1 620 600 рублей;

-с ФИО75 договор №б/н от 23.09.2012г.-внесены в сумме 1 688 260 рублей;

-с ФИО75 договор №б/н от 18.09.2012г.-внесены в сумме 2 240 700 рублей;

-с ФИО76 договор №б/н от 14.09.2012г.-внесены в сумме 2 226 800 рублей;

-с Герб Е.В. договор №б/н от 01.09.2012г.-внесены в сумме 1 701 000рублей (впоследствии право требования по договору переуступлено ФИО77;

-с ФИО78 договор №Ю от ДД.ММ.ГГГГ-внесены в сумме 1 800 000рублей;

-с ФИО79 договор № от ДД.ММ.ГГГГ-внесены в сумме 2 226 800рублей (впоследствии право требования по договору переуступлено ФИО80);

-с ФИО81 договор № от 10.09.2012г.-внесены в сумме 1 594 800 рублей (впоследствии право требования по договору переуступлено ФИО82);

-с ФИО83 договор №б/н от ДД.ММ.ГГГГ-внесены в сумме 1 050 900рублей;

-с ФИО84 договор №Ю от 18.09.2012г.-внесены в сумме 1 528 450рублей(впоследствии право требования по договору переуступлено ФИО85);

-с ФИО86 договор № от 05.09.2012г.-внесены в сумме 2 850 000 рублей;

-с ФИО87 договор №б/н от 03.09.2012г.-внесены в сумме 1 233 000рублей (впоследствии право требования по договору переуступлено ФИО88);

-с ФИО89 договор №М от 15.10.2016г.-внесены в сумме 2 000 000 рублей;

-с ФИО90 договор №б/н от 03.09.2012г.-внесены в сумме 999 740 рублей.

Кроме того, с целью последующего хищения денежных членов ЖСК «Юбилейный», действующие в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3 заключили договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Юбилейный», согласно которому ФИО2 внес паевой взнос в ЖСК «Юбилейный», от лица которого действовала ФИО3 Впоследствии, ФИО2, как физическим лицом, квартира по указанному договору была продана ФИО91 за денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, которые были похищены и обращены участниками группы в свою пользу.

Помимо этого, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, ФИО2, на основании решения Ленинского районного суда г.Краснодара от 15.05.2014г., приобрел право собственности на обособленное нежилое помещение, общей площадью 308,8 кв.м., литер А1, этаж – подвал, расположенное в жилом доме по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес>, возведенное на денежные средства членов ЖСК «Юбилейный». Впоследствии, ФИО2, как физическим лицом, кладовые секции в указанном подвальном помещении были проданы(кладовые секции № и № Зиме С.Т.; кладовая секция № ФИО45 за 460 000 рублей; кладовая секция № ФИО56 за 100 000 рублей; кладовые секции № и № ФИО51; кладовые секции № и № ФИО64; кладовая секция № ФИО53; кладовая секция № ФИО65; кладовые секции № и № ФИО74; кладовая секция № ФИО66; кладовая секция № ФИО80; кладовая секция № ФИО76 за 120 000 рублей; кладовая секция № ФИО69; кладовая секция № ФИО72 за 100 000 рублей; кладовые секции №, № и № ФИО75), вырученные от продажи вышеуказанных объектов недвижимости денежные средства похищены участниками группы и обращены в свою пользу.

Желая довести до конца свой преступный умысел, действующие умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3 полученными от членов ЖСК «Юбилейный» денежными средствами распорядились по своему усмотрению, взятые на себя обязательства по заключенным договорам об участии в ЖСК «Юбилейный» с гражданами не исполнили, строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес> не окончили, к сетям коммуникаций указанный дом не подключили.

В результате всех вышеуказанных умышленных действий, действующие группой лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО3 похитили принадлежащие членам ЖСК «Юбилейный» денежные средства в общей сумме 73 032 860 рублей, причинив своими действиями вышеуказанным лицам, являющимся собственниками объектов недвижимости в многоквартирном доме, расположенном по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес>, ущерб в особо крупном размере на вышеуказанные суммы. 

Они же, в неустановленное время, но не позднее 11.09.2012г., находясь по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес>, вступили в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, при этом ФИО2 и ФИО3 распределили между собой преступные роли, согласно которым должны были под предлогом реализации жилых квартир и нежилых помещений, расположенных по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар 

<

адрес>, убеждать граждан вступить в члены ЖСК «Юбилейный» и оплачивать денежные средства в счет приобретаемых квартир или нежилых помещений, а также создавать видимость в исполнении взятых на себя обязательств, путем возведения земельном участке площадью 1167,00 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0206040:151, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, самовольной постройки.

11.12.2015г., более точное время не установлено, реализуя единый длящийся преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО2 и ФИО3, находясь в помещении ЖСК «Юбилейный», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, в корыстных целях, выступая от имени ЖСК «Юбилейный», действуя группой лиц по предварительному сговору, согласованно и целенаправленно, согласно отведенным ролям, руководствуясь корыстными намерениями незаконного обогащения, путем обмана ранее им не знакомой ФИО93, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, не имея реальной финансовой и иной возможности в исполнении взятых на себя обязательств, ввиду отсутствия финансовых средств для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, а также отсутствия разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по вышеуказанному адресу, вводя ФИО93 в заблуждение относительно своих преступных намерений, скрыв от ФИО93 значимую информацию об отсутствии у них и у ЖСК «Юбилейный» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, а также информацию о том, что вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного жилого дома, убедили ФИО93 заключить с ЖСК «Юбилейный» договор «об участии в ЖСК «Юбилейный» №мю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО93 должна была внести в кассу ЖСК «Юбилейный» денежные средства на общую сумму 1 522 920 рублей, а ЖСК «Юбилейный» в лице ФИО2 и ФИО3 обязалось в срок до второго полугодия 2016 года сдать в эксплуатацию и передать ФИО93 в собственность 

<

адрес>, общей площадью 36,26 кв.м., расположенную на 6 этаже дома по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес>, который расположен на земельном участке площадью 1167 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0206040:151.

Во исполнение указанного договора ФИО93 внесла в кассу ЖСК «Юбилейный», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 527 920 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение ФИО2 и ФИО3 и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Однако, до настоящего времени ФИО2 и ФИО3 свои обязательства перед ФИО93 в лице наследника ФИО94 не выполнили, денежные средства в сумме 1 527 920 рублей похитили, обратили в свою собственность и распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили наследнику ФИО93 – ФИО94 материальный ущерб на общую сумму 1 527 920 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, реализуя единый длящийся преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО2 и ФИО3, находясь в помещении ЖСК «Юбилейный», расположенном по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес>, в корыстных целях, выступая от имени ЖСК «Юбилейный», действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенным ролям, руководствуясь корыстными намерениями незаконного обогащения, путем обмана ранее им не знакомой ФИО95, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, не имея реальной финансовой и иной возможности в исполнении взятых на себя обязательств, ввиду отсутствия финансовых средств для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, а также отсутствия разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по вышеуказанному адресу, вводя ФИО95 в заблуждение относительно своих преступных намерений, скрыв от ФИО95 значимую информацию об отсутствии у них и у ЖСК «Юбилейный» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, а также информацию о том, что вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного жилого дома, убедили ФИО95 заключить с ЖСК «Юбилейный» договор «об участии в ЖСК «Юбилейный» №мю от 10.10.2012г., согласно которого ФИО95 должна была внести в кассу ЖСК «Юбилейный» денежные средства на общую сумму 1340140 рублей, а ЖСК «Юбилейный» в лице ФИО2 и ФИО3 обязалось в срок до 3-ДД.ММ.ГГГГ сдать в эксплуатацию и передать ФИО95 в собственность 

<

адрес>, общей площадью 36,26 кв.м., расположенную на 2 этаже дома по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, который расположен на земельном участке площадью 1167кв.м. с кадастровым номером 23:43:0206040:151.

Во исполнение указанного договора ФИО95 внесла в кассу ЖСК «Юбилейный», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 945 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение ФИО2 и ФИО3 и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Однако, до настоящего времени ФИО2 и ФИО3 свои обязательства перед ФИО95 не выполнили, денежные средства в сумме 945 000 рублей похитили, обратили в свою собственность и распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили ФИО95 материальный ущерб на общую сумму 945 000 рублей.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, в корыстных целях, путем обмана, используя служебное положение, похитили денежные средства, принадлежащие ФИО93 на общую сумму 1 527 920 рублей, что является особо крупным размером, чем причинили наследнику ФИО93 – ФИО94 материальный ущерб на указанную сумму; ФИО95 на общую сумму 945 000 рублей, что является крупным размером, чем причинили ФИО95 материальный ущерб на указанную сумму, а всего похитили денежные средства указанных членов ЖСК «Юбилейный» на общую сумму 2 472 920 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью и показал, что по адресу: г.Краснодар, 

<

адрес> 2011 году были приобретены 2 земельных участка, объединены в один, было создано ЖСК “Карасунские озера”, на земельном участке началось строительство многоквартирного дома без разрешения, поскольку на тот момент разрешение не требовалось, всем покупателям объяснялось, что дом строится без разрешения и в дальнейшем право собственности будет оформлено через суд. Принимались взносы на строительство многоквартирного дома, в конце 2012 года дом был построен, в 2013 году обратились в суд с иском о признании права собственности, в сентябре 2013 было признано право собственности на дом по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, 

<

адрес>, вода, канализация, электричество были подключены, отсутствует газификация. Был создан ЖСК для строительства дома по 

<

адрес> в г.Краснодаре, были планы оформить собственность через суд, принимались паевые взносы, в конце 2013 года завершили строительство, в мае 2014 было признано право собственности, однако решение было отменено в апелляционной инстанции и дом подлежал сносу. В настоящее время за жильцами признано право собственности на квартиры. К дому были подключены электричество, вода, канализация, отсутствует газификация. На Минской, 67 не достроили дом, поскольку не выполнили обязательства подрядчики. Подключение к коммуникациям не было завершено, поскольку собственники квартир написали жалобы в прокуратуру, из-за начала проверки-было отказано в подключении. 

Подсудимая ФИО3 вину в инкриминируемых ей преступлениях признала полностью, в судебном заседании показала, что она общалась со всеми потерпевшими, рассказывала о строительстве. Людей устраивало отсутствие разрешения на строительство, данная информация не скрывалась. Люди приходили со своими юристами и знакомились со всеми документами. В заключаемых договорах было указано, что право собственности будет приобретаться в судебном порядке. В ее обязанности входила продажа квартир, заключение договоров. Денежные средства привлекались по договорам наличным и безналичным способами. Денежными средствами распоряжался ФИО2

Вина ФИО2 и ФИО3 в совершении мошенничества по эпизоду членов ЖСК «Карасунские озера» 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> помимо показаний подсудимых подтверждается также следующими объективными доказательствами исследованными в судебном заседании, а именно:

-показаниями потерпевшего ФИО13, данными в судебном заседании, согласно которым он в январе 2012 года по объявлению ООО «Лидер Юг» с целью приобретения квартиры обратился в офис по адресу г.Краснодар, 

<

адрес> и 07.09.2012г. заключил договор об участии в ЖСК «Карасунские озера», предметом которого являлась 

<

адрес> по адресу г. Краснодар, 

<

адрес> им были внесены денежные средства в сумме 1 278 400 рублей. Договор подписала заместитель председателя правления ЖСК ФИО3, денежные средства были переданы лично ФИО3 Срок сдачи дома в эксплуатацию вышел, должным образом дом к сетям коммуникаций не подключен. Преступлением причинен ущерб на сумму 1 278 400 рублей;

-показаниями потерпевшей ФИО19, данными в судебном заседании, согласно которым она по объявлению ООО «Лидер Юг» с целью приобретения квартиры обратилась в офис по адресу г.Краснодар, 

<

адрес> и 04.09.2012г. заключила договор об участии в ЖСК «Карасунские озера», предметом которого является 

<

адрес> по адресу г.Краснодар, 

<

адрес> по которому она внесла денежные средства в сумме 1 990 400 рублей, передав их ФИО3 Договор подписала заместитель председателя правления ЖСК ФИО3 Срок сдачи дома в эксплуатацию вышел, должным образом дом к сетям коммуникаций не подключен. Преступлением причинен ущерб на сумму 1 990 400 рублей;

-показаниями потерпевшей ФИО20, данными в судебном заседании, согласно которым в 2011 году по объявлению ООО «Лидер Юг» с целью приобретения квартиры она обратилась в офис по адресу г.Краснодар, 

<

адрес>. 04.12.2012г. она заключила договор об участии в ЖСК «Карасунские озера», предметом которого является 

<

адрес> по адресу г.Краснодар, 

<

адрес>. Согласно условиям договора были внесены денежные средства в сумме 1 280 400 рублей, которые были переданы ФИО3 лично. Договор подписала заместитель председателя правления ЖСК ФИО3 Срок сдачи дома в эксплуатацию вышел, должным образом дом к сетям коммуникаций не подключен. Преступлением причинен ущерб на сумму 1280400рублей;

-аналогичными с показаниями потерпевшими ФИО13, ФИО19 и ФИО20-показаниями потерпевших, данными ими в судебном заседании, в частности:

- ФИО10 за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 2428800 рублей;

- ФИО5 за трехкомнатную квартиру по договору об участии в ЖСК оплачено 1 360 000 рублей;

- ФИО22 за трехкомнатную квартиру по договору об участии в ЖСК оплачено 1 270 000 рублей;

- ФИО31 за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 316 700 рублей;

- ФИО96 за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 278 000 рублей;

-ФИО23 за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 387 000 рублей;

-аналогичными с показаниями потерпевшими ФИО13, ФИО19 и ФИО20-показаниями потерпевших данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, в частности:

- ФИО35 за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 480 000 рублей(т. 4 л.д. 204-207);

-ФИО27 за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 836 810 рублей(т.5 л.д. 4-7);

-ФИО97 за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 159 400 рублей(т.5 л.д. 16-19)

-ФИО15 за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 900 210 рублей(т.4 л.д.122-125);

-ФИО32 за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 906 430 рублей(т.4 л.д.141-144);

-ФИО43 за 

<

адрес> оплачено 1 600 000 рублей(по договору купли-продажи вышеуказанной квартиры заключенным с ФИО6)(т.5 л.д.59-61);

-ФИО98 за 

<

адрес> оплачено 1 980 000рублей(т. 5 л.д.67-69);

-ФИО30 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 123 200 рублей(т. 5 л.д. 75-77);

-ФИО34 за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 315 000 рублей(т.5 л.д. 95-98);

-ФИО29 за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 194600рублей(т.5 л.д.104-107,110-111);

-ФИО14 за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 269 100 рублей(т. 5 л.д. 127-129);

-ФИО99 за 

<

адрес>(далее, между ней и ФИО100 был заключен договор купли-продажи от 26.01.2015г.) оплачено 2 000 000 рублей(т.5 л.д.147-149);

- ФИО12 за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 123 200 рублей(т. 5 л.д. 164-166);

-ФИО101 за 

<

адрес> по договору купли-продажи оплачено 1 000 000 рублей(т.5 л.д.189-191);

-ФИО28 за 

<

адрес> по договору о намерении оплачено 1 866 810 рублей(т. 5 л.д. 199-202);

-аналогичными с показаниями потерпевшими ФИО13, ФИО19 и ФИО20-показаниями свидетелей данными ими при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, в частности:

-ФИО4 за 

<

адрес> он внес денежные средства в сумме 600 000 рублей и работая в ООО «Лидер Юг» разнарабочим часть заработной платы передавал в счет оплаты договора и впоследствии он полностью погасил задолженность по этой квартире(т. 10 л.д. 73-75);

-ФИО8 за 

<

адрес> по предварительному договору купли-продажи от 14.01.2013г. заключенному с ФИО7 оплачено 100 000 рублей и спустя 1,5 года заключив основной договор купли-продажи оплачено оставшаяся часть в сумме 1 480 000 рублей(Т.10 л.д.78-80);

-ФИО37 за 

<

адрес> по договору купли-продажи с собственником квартиры ФИО102 оплачено 1 000 000 рублей(т.10 л.д.94-96);

-ФИО16, за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 300 000 рублей(т.10 л.д.99-102);

-Фунт В.В. за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 420 000 рублей. После решения Советского районного суда г. Краснодара он получил свидетельство о праве собственности на эту квартиру(т.10 л.д. 103-105);

-ФИО103 за 

<

адрес> по договору об участии в ЖСК оплачено 1 292 000 рублей. После решения Советского районного суда г. Краснодара она получила свидетельство о праве собственности на эту квартиру(т.10 л.д.109-109);

-ФИО24 за однокомнатную квартиру по договору об участии в ЖСК «Карасунские озера»(примерно в 2013 году по договору переуступки права требования данная квартира была им продана, кому именно он не помнит и в настоящее время недвижимого имущества в этом ЖСК он не имеет(т.10 л.д.196-199);

-ФИО104, согласно которым ФИО33 является его матерью и которая приобретала квартиру в ЖСК «Карасунские озера» в доме по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>, однако при каких обстоятельствах ему не известно(т.10 л.д. 200-203);

Также вина ФИО3 и ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается:

-показаниями свидетеля ФИО105, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она проживает по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>. В 2009-2010 году на соседнем участке № по 

<

адрес> предназначенном для ИЖС, начали возводить четырехэтажный многоквартирный квартирный дом, что создавало ей неудобства. По факту незаконного строительства она обращалась в государственные органы, после чего обратилась в Советский районный суд г.Краснодара. Впоследствии, от адвоката Сугатовой А.В. (собственника земельного участка) ей поступило предложение о получении компенсации причиненного морального ущерба в сумме 750 000 рублей, которую она получила и ею составлено нотариально удостоверенное согласие на строительство указанного дома на соседнем от нее участке(т.10 л.д.83-85);

-показаниями свидетеля ФИО106, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2011-2012 она оказывала юридические услуги Сугатовой А.В. в процессе признания права собственности на объект незавершенного строительства по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>, а также признании за участниками долевого строительства права собственности н квартиры. Впоследствии на основании решения Советского районного суда г.Краснодара за участниками долевого строительства было признано право собственности на приобретенные объекты недвижимости(т.10 л.д.89-91);

-показаниями свидетеля Сугатовой А.В., данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО2 сожительствует с ней с 2009 года и у них трое малолетних детей. ФИО3 приходится ей родной сестрой. В тот период времени ФИО2 и ФИО3 занимались строительством многоквартирного дома по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>. Ранее в ее собственности находился земельный участок по адресу г.Краснодар, 

<

адрес>. Она приобрела земельный участок в кредит и спустя некоторое время по просьбе ФИО2 она подписывала договоры купли-продажи на два земельных участка №№ и 59/1 по 

<

адрес> в г. Краснодаре. Объединив указанные земельные участки, ФИО2 и ФИО3 начали строительство на них многоквартирного дома. ФИО2 и ФИО3 учреждены ЖСК «Карасунские озера» и ЖСК «Юбилейный» для завершения строительства по адресам г. Краснодар, 

<

адрес> и г. Краснодар, 

<

адрес>. По просьбе ФИО2 она также вошла в состав учредителей указанных ЖСК. Фактически никакого участия в деятельности ЖСК не принимала, как и другие привлеченные лица являлась номинальным учредителем. После учреждения ЖСК «Карасунские озера», по просьбе ФИО2 она подписала соглашение о передаче в безвозмездное пользование ЖСК земельного участка по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>. Таким образом, она являлась номинальным собственником земельного участка по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>, всеми вопросами приобретения участка, вопросами строительства дома занимался ФИО2, у которого имелась генеральная доверенность от ее имени с правом подписания документов. Строительство дома по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>, началось примерно в 2011 году. Со слов ФИО2 она узнала, что земельный участок принадлежал ФИО44, с которым был заключен договор купли-продажи указанного земельного участка, согласно которому оплата за участок производилась частями. О том, что строительство домов по адресам г. Краснодар, 

<

адрес> и г. Краснодар, 

<

адрес>, осуществлялось без полученного в установленном порядке разрешения на строительство и о том, что право собственности будет получено в судебном порядке она знала со слов ФИО2 в тот период времени другой возможности получить право собственности не было. В вопросы строительства ФИО2 и ФИО3 ее не посвящали(т. 10 л.д.180-184);

-протоколами выемки от 18.05.2018г. и осмотра документов от 23.09.2019г., согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО13 были изъяты и осмотрены: договор б/н об участии в ЖСК «Карасунские озера» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, технические характеристики жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 14-16,222-235, 236-240);

-протоколами выемки от 18.05.2018г. и осмотра документов от 23.09.2019г., согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО19 были изъяты и осмотрены: договор б/н об участии в ЖСК «Карасунские озера» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 40-42, 222-235, 236-240);

-протоколами выемки от 18.05.2018г. и осмотра документов от 23.09.2019г., согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО20 были изъяты и осмотрены: договор б/н об участии в ЖСК «Карасунские озера» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 66-68, 222-235, 236-240);

-протоколами выемки от 19.06.2018г. и осмотра документов от 23.09.2019г., согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО10 были изъяты: договор б/н об участии в ЖСК «Карасунские озера» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. и признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств(т. 4 л.д. 91-93, 222-235, 236-240,130-133);

-протоколами выемки от 19.01.2019г. и осмотра документов от 23.09.2019г., согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО32 были изъяты и осмотрены: договор б/н об участии в ЖСК «Карасунские озера» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 149-152) и признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств(т. 4 л.д. 222-235, 236-240);

-протоколами выемки от 19.01.2019г. и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО31 были изъяты и осмотрены: договор б/н об участии в ЖСК «Карасунские озера» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 168-171, 222-235, 236-240);

-протоколами выемки от 24.01.2019г. и осмотра документов от 23.09.2019г., согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО96 были изъяты: договор б/н об участии в ЖСК «Карасунские озера» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 190-193, 222-235, 236-240);

-протоколами выемки от 25.01.2019г. и осмотра документов от 23.09.2019г. согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО35 были изъяты: договор № об участии в ЖСК «Карасунские озера» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 212-215, 222-235,236-240);

-протоколами выемки от 29.01.2019г. и осмотра документов от 01.10.2019г., согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО97 были изъяты: договор б/н об участии в ЖСК «Карасунские озера» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 24-27, 215-227, 228-231);

-протоколами выемки от 29.01.2019г. и осмотра документов от 01.10.2019г. согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО23 были изъяты: договор б/н об участии в ЖСК «Карасунские озера»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 45-48, 215-227,228-231);

-протоколами выемки от 20.05.2019г. и осмотра документов от 01.10.2019г., согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО30 были изъяты: договор б/н об участии в ЖСК «Карасунские озера» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 82-85, 215-227, 228-231);

-протоколами выемки от 22.05.2019г. и осмотра документов от 01.10.2019г., согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО29 были изъяты: договор б/н об участии в ЖСК «Карасунские озера» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 114-117, 215-227, 228-231);

-протоколами выемки от 26.05.2019г. и осмотра документов от 01.10.2019г., согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО14 были изъяты: договор б/н об участии в ЖСК «Карасунские озера» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 134-137, 215-227, 228-231);

-протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены и постановлениями признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, приобщенные в ходе допроса потерпевших: 

-от 01.10.2019г.-ФИО99: предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры с ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д.215-227, 228-231);

-от 27.05.2019г.-ФИО12: договор б/н об участии в ЖСК «Карасунские озера» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор б/н об участии в ЖСК «Карасунские озера» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 171-174,215-227, 228-231);

-от 11.07.2019г.-ФИО28: договор о намерении № от 17.01.2012(т.5 л.д.206-208, 215-227, 228-231);

-заключением эксперта №-э/2019 от 10.10.2019г., согласно которому исходя их содержания представленных договоров об участии в ЖСК «Карасунские озера», квитанций к приходным кассовым ордерам, следует, что общая сумма денежных средств, внесенных следующими членами ЖСК «Карасунские озера» по договорам об участии в ЖСК «Карасунские озера»: ФИО32, ФИО12, ФИО6, ФИО10, ФИО15, ФИО30, ФИО20, ФИО19, ФИО29, ФИО31, ФИО11, ФИО13, ФИО38, Фунт В.В., ФИО14, ФИО35, ФИО23, в период времени с 2012 года по 2013 год составила 26 047 312,45 рублей. Какие-либо первичные учётные документы, регистры бухгалтерского учёта, отвечающие формальному требованию, требованию законности, требованию действительности, которые могут быть признаны как полноценные, отражающие учёт кассовых и банковских операций ЖСК «Карасунские озера» и ООО «Лидер Юг» к исследованию не представлены, что не позволяет определить сумму денежных средств, израсходованных ООО «Лидер Юг» на строительство ЖСК «Карасунские озера» по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, не позволяет определить сумму денежных средств, израсходованных ООО «Лидер Юг» на цели несвязанные со строительством объекта ЖСК «Карасунские озера» по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, а также не позволяет определить источники поступления денежных средств в кассу и на расчётный счёт ООО «Лидер Юг». Эксперт-бухгалтер не может установить рыночную стоимость жилых и нежилых помещений по адресу: г.Краснодар, 

<

адрес>, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0406067:65, так как установление рыночной стоимости входит в компетенцию оценщиков, в соответствии со ст. 4 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № 135-ФЗ. Какие-либо документы, регистры бухгалтерского учёта, отвечающие формальному требованию, требованию законности, требованию действительности, которые могут быть признаны как полноценные, отражающие хозяйственные операции по учёту земельного участка с кадастровым номером 23:43:0406067:65 по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес> исследованию не представлены, что не позволяет определить факт его приобретения(т.10 л.д. 228-248);

-протоколами выемки от 02.07.2019г. и осмотра документов от 26.08.2019г., согласно которому в ИФНС России № по г.Краснодару были изъяты и осмотрены: регистрационное дело ООО «Лидер Юг» - скоросшиватель «Дело №-Р13001 ООО Агентство «Лидер-ЮГ»; регистрационное дело ООО «Лидер Юг»-скоросшиватель «регистрационное дело Р11001, дело № ООО «Лидер Юг» ИНН 

<

***>»(т.11 л.д.9-11, 12-20, 21-22);

-протоколами выемки от 27.06.2019г. и осмотра документов от 20.08.2019г., согласно которым в ИФНС России № по г. Краснодару были изъяты: сшив на 9 листах: Карточка «расчеты с бюджетом»; регистрационное дело ЖСК «Карасунские озера» ИНН 

<

***>. (т. 11 л.д. 31-33) и которые осмотрены и постановлением от 20.08.2019г. признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств(т. 11 л.д.34-39, 40-41);

-протоколами выемки от 16.07.2019г. и осмотра документов от 08.10.2019г., согласно которым в архиве Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю были изъяты и осмотрены: дело правоустанавливающих документов № на земельный участок по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

адрес>, том №; дело правоустанавливающих документов № на земельный участок по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

адрес>, том №; дело правоустанавливающих документов № на земельный участок по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

адрес>, том №; дело правоустанавливающих документов № на земельный участок по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

адрес>, том №; дело правоустанавливающих документов № на земельный участок по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

адрес>, том №; дело правоустанавливающих документов № на земельный участок по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

адрес>, том №, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы(т.11 л.д. 45-47, 48-61, 62-63);

-протоколами выемки от 11.07.2019г. и осмотра документов от 12.07.2019г., согласно которым в ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – краевое БТИ» были изъяты и осмотрены: инвентарное дело № в отношении объекта по адресу: г.Краснодар, 

<

адрес>, которые постановлением от 12.07.2019г. признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.11 л.д. 67-71,72-75, 76-77);

-протоколами выемки от 09.07.2019г. и осмотра документов от 01.09.2019г., согласно которым в ООО «Краснодар-Водоканал» были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: сшив документов, отражающих обстоятельства получения ЖСК «Карасунские озера» технических условий на подключение объекта капитального строительства по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>. (т. 11 л.д. 81-83, 84-88, 89-90);

-протоколами осмотра документов от 27.06.2019г. и протоколом дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств копии материалов гражданского дела № и №М-1799/13 по иску граждан о признании права собственности на объекты недвижимости в многоквартирном доме по адресу: КК, г.Краснодар, 

<

адрес>(т.11 л.д.91-99, т.14 л.д.280-281);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и постановлением от 28.10.2019г. признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: лазерный CD-R диск, содержащий выписки по расчетным счетам, открытым в ПАО «Банк УРАЛСИБ» ЖСК «Карасунские озера», ЖСК «Юбилейный», ООО «Лидер Юг»(т.15 л.д.19-35);

-протоколом осмотра места происшествия от 01.11.2019г., согласно которому осмотрен объект капитального строительства по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, который представляет собой 2-подъездный 4-этажный многоквартирный жилой дом, придомовая территория огорожена металлическим забором, внешняя отделка дома выполнена из кирпича, окна и балконы застеклены, входные двери в подъезды металлические, оборудованы домофонами. На доме смонтирована крыша, ливневки для отвода дождевой воды, смонтирована разводка газовой трубы. Со стороны 

<

адрес> к дому осуществлено подключение электрического кабеля. В ходе осмотра установлено частичное отсутствие внешней отделки стен цокольного этажа и нижней части балконов, а также установлено отсутствие подключения к сети газоснабжения(т.15 л.д.141-147).

Вина ФИО2 и ФИО3 в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по факту хищения имущества членов ЖСК «Юбилейный», ИНН 

<

***>, при строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>) помимо показаний самих подсудимых подтверждается следующими объективными доказательствами исследованными в судебном заседании, а именно:

-показаниями потерпевшей ФИО75, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2012 году с целью приобретения квартиры она обратилась в офис по адресу г.Краснодар, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор об участии в ЖСК «Юбилейный», предметом которого является 

<

адрес>, 40 по адресу г.Краснодар, 

<

адрес>. Согласно условиям договора были внесены денежные средства в сумме 2 240 700 рублей и 1 688 260руб. Договор подписал председатель правления ЖСК ФИО2, денежные средства были переданы лично ФИО3 Срок сдачи дома в эксплуатацию вышел, должным образом дом к сетям коммуникаций не подключен. Преступлением причинен ущерб на сумму 2 240 700 и 1 688 260 рублей(т.6 л.д.3-6)

-показаниями потерпевшего ФИО82, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце 2013 года с целью приобретения квартиры он обратился в офис по адресу г.Краснодар, 

<

адрес>. 10.09.2012г. он заключил договор об участии в ЖСК «Юбилейный», предметом которого является 

<

адрес> по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>. Квартира была оформлена в собственность ФИО81 Согласно условиям договора были внесены денежные средства в сумме 1 584 800 рублей. Договор подписал председатель правления ЖСК ФИО2, денежные средства были переданы лично ФИО3 Срок сдачи дома в эксплуатацию вышел, должным образом дом к сетям коммуникаций не подключен. Преступлением причинен ущерб на сумму 1 584 800 рублей(т.6 л.д.28-30);

-показаниями потерпевшей ФИО74, данными в судебном заседании, согласно которым в 2012 году с целью приобретения квартиры она обратилась в офис по адресу г. Краснодар, 

<

адрес> и 11.09.2012г. заключила договор об участии в ЖСК «Юбилейный», предметом которого является 

<

адрес> по адресу г.Краснодар, 

<

адрес>. Согласно условиям договора были внесены денежные средства в сумме 1 620 600 рублей и переданы лично ФИО3. Договор подписал председатель правления ЖСК ФИО2 Срок сдачи дома в эксплуатацию вышел, должным образом дом к сетям коммуникаций не подключен. Преступлением причинен ущерб на сумму 1 620 600 рублей;

-показаниями потерпевшей ФИО51, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в конце 2011 года по объявлению ООО «Лидер-Юг» с целью приобретения квартиры она обратилась в офис по адресу г. Краснодар, 

<

адрес> и 17.09.2012г. она заключила договор об участии в ЖСК «Юбилейный», предметом которого является 

<

адрес> по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>. Согласно условиям договора были внесены денежные средства в сумме 1 599 800 рублей и переданы лично ФИО2, договор подписал он же. Срок сдачи дома в эксплуатацию вышел, должным образом дом к сетям коммуникаций не подключен. Преступлением причинен ущерб на сумму 1 599 800 рублей(т.6 л.д.79-82);

-потерпевшей ФИО83, данными в судебном заседании, согласно которым в конце 2010 года по объявлению ООО «Лидер-Юг» с целью приобретения квартиры она обратилась в офис по адресу г. Краснодар, 

<

адрес> и 04.09.2012г. она заключила договор об участии в ЖСК «Юбилейный», предметом которого является 

<

адрес> по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>. Согласно условиям договора были внесены денежные средства в сумме 1 050 900 рублей и переданы лично ФИО2 Договор подписал председатель правления ЖСК ФИО2 Срок сдачи дома в эксплуатацию вышел, должным образом дом к сетям коммуникаций не подключен. Преступлением причинен ущерб на сумму 1 050 900 рублей; 

-аналогичными с показаниями данными потерпевшими ФИО75 ФИО82, ФИО74, ФИО51, ФИО83 показаниями данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, в частности:

-показаниями потерпевшей ФИО48 за 

<

адрес> по адресу г. Краснодар, 

<

адрес> ФИО47 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» было уплачено 1 500 000 рублей(т.6 л.д.134-137);

-показаниями потерпевшей ФИО85 по договору переуступки права требования по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» с ФИО84 за 

<

адрес> было уплачено 1 528 450 рублей(т.6 л.д.143-146);

-показаниями потерпевших ФИО64 и ФИО63 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» за квартиру по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>. было уплачено 1 887 750 рублей(т.6 л.д.173-176),(т. 6 л.д. 184-187);

-показаниями потерпевшей ФИО65 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» за 

<

адрес>,23 по адресу г.Краснодар, 

<

адрес> уплачено 1 254 000 рублей и 1 299 000 рублей(т. 6 л.д. 223-225);

-показаниями потерпевшей ФИО69 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 17.09.2012г. внесено 1 712 100 рублей(т. 7 л.д. 3-5);

-показаниями потерпевшей ФИО86 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 05.09.2012г. за 

<

адрес> внесено 2 810 300 рублей(т.7 л.д.29-32);

-показаниями потерпевшей ФИО68 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 12.09.2012г. за 

<

адрес> внесено 2 168 200 рублей(т.7 л.д.69-72);

-показаниями потерпевшей ФИО89 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 12.09.2012г. внесено 2 168 200 рублей(т.7 л.д. 99-101);

-показаниями потерпевшей ФИО91 по договору с ФИО2 переуступки права требования по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 02.09.2012г. за 

<

адрес> внесено 1 249 500 рублей(т. 7 л.д. 131-133);

-показаниями представителя потерпевшей ФИО107 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 12.09.2012г. за 

<

адрес> внесено 1 311 000 рублей(т.7 л.д.166-170);

-показаниями потерпевшей ФИО78 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 28.12.2016г. внесено 1 800 000 рублей(т.7 л.д. 212-215);

-показаниями потерпевшей ФИО88 по договорц переуступки права по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 07.10.2013г. с ФИО87, за 

<

адрес> оплачено 1 233 000 рублей(т.8 л.д. 3-5);

-показаниями потерпевшей ФИО56 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 14.09.2012г. за 

<

адрес> внесено 1 584 600 рублей(т. 8 л.д. 26-29);

-показаниями потерпевшего ФИО45 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 17.09.2012г. за 

<

адрес> внесено 1 672 000 рублей и за кладовую секцию-460 000 рублей(т. 8 л.д. 56-59);

-показаниями потерпевшей ФИО49 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 24.09.12г. за 

<

адрес> внесено 1400000рублей(т.8 л.д.83-86);

-показаниями потерпевшей ФИО73 по договору переуступки права по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 10.09.2013г. за 

<

адрес> уплачено 2 106 000 рублей(т.8 л.д. 104-107);

-показаниями потерпевшей ФИО67- ее мужем ФИО66 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» за 

<

адрес> внес 1 431 900 рублей(т. 8 л.д. 126-129);

-показаниями потерпевшей ФИО54 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 01.09.2013г. за 

<

адрес> уплачено 1 276 600 рублей(т.8 л.д.148-151);

-показаниями потерпевшей ФИО62 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 09.09.13г. за 

<

адрес> уплачено 2 786 000 рублей(т.8 л.д.171-173);

-показаниями потерпевшего ФИО57 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 12.09.2013г. за 

<

адрес> уплачено 1 461 500 рублей(т.8 л.д. 202-205);

-показаниями потерпевшей ФИО72 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 14.09.2013г. за 

<

адрес> уплачено 1 470 600 рублей и за кладовую секцию 100 000 рублей(т.8 л.д.228-231);

-показаниями потерпевшей Зимы С.Т. по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 08.09.2012г. за 

<

адрес> уплачено1 000 500 рублей(т.9 л.д.3-5);

-показаниями потерпевшей ФИО76 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 14.09.2012г. за 

<

адрес> уплачено 2 226 800 рублей и за кладовую секцию 120000 рублей(т. 9 л.д. 29-32);

-показаниями потерпевшего ФИО61 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 19.09.12г. за 

<

адрес> уплачено 1350360руб.(т.9 л.д.56-59);

-показаниями потерпевшего ФИО90 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 03.09.12г. за 

<

адрес> уплачено 999 740 рублей(т.9 л.д.80-82);

-показаниями потерпевшего ФИО50 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 17.09.12г. за 

<

адрес> оплачено 1702400руб.(т.9 л.д.97-99);

-показаниями представителя потерпевшего ФИО108 она совместно с супругом ФИО109 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 21.09.2012г. за 

<

адрес> оплачено 1 400 080 рублей(т. 9 л.д. 131-133);

-показаниями потерпевшей ФИО80 по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от 17.09.12г. за 

<

адрес> уплачено 2 226 800 рублей(т.9 л.д.158-160);

-показаниями потерпевшей ФИО53 по предварительному договору купли-продажи квартиры от 02.10.15г. с ФИО52, за 

<

адрес> уплачено 1 800 000 рублей(т.9 л.д.184-187);

-показаниями потерпевшей ФИО55 по договору от участии в ЖСК «Юбилейный» от 26.09.12г. за 

<

адрес> уплачено 1 899 750 рублей(т.9 л.д.205-207);

-показаниями свидетеля ФИО52, за 

<

адрес> уплачено примерно 1 700 000 рублей. А в 2015 году ФИО3 сообщила ей, что на ее квартиру нашелся покупатель, поскольку квартиру она приобретала для внука, она приняла решение продать квартиру в 

<

адрес> приобрести квартиру в соседнем 

<

адрес> г.Краснодара. Для продажи квартиры она оформила доверенность на имя ФИО3, с покупателями квартиры она никогда не встречалась. За какую цену была продана квартира она не помнит, вырученные от продажи денежные средства были внесены в счет приобретения ею квартиры в 

<

адрес>(т. 10 л.д. 110-113);

-показаниями свидетеля ФИО44, данными в судебном заседании, согласно которым у него в собственности находится земельный участок по адресу г.Краснодар, 

<

адрес>. С ФИО2 он знаком с момента строительства соседнего 

<

адрес>, ФИО2 предложил ему купить у него указанный земельный участок за 500 000 Евро, на что он согласился. Поскольку у ФИО2 не было денежных средств чтобы произвести расчет за земельный участок разово, между ними был заключен предварительный договор купли-продажи указанного земельного участка. Одновременно от своего имени он выдал доверенность на имя юриста для получения разрешения на строительство. После заключения договора с ФИО2 за строительством он не наблюдал. В оговоренный срок основной договор купли-продажи с ФИО2 заключен не был, он продолжал ждать, пока с ним будет произведен окончательный расчет, при этом новый договор не составлялся. В итоге, за указанный земельный участок ФИО2 с ним окончательно не рассчитался. О том, что на принадлежащем ему земельном участке возведен пятиэтажный дом с мансардой он узнал в мае 2014 после принятия решения Ленинского районного суда. Указанное решение было им обжаловано;

-показаниями свидетеля Сугатовой А.В., данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ФИО2 приходится ей гражданским мужем с 2009 года и у них трое малолетних детей. В тот период времени ФИО2 и ФИО3 занимались строительством многоквартирного дома по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>. Примерно в середине 2012 года ФИО2 сообщил ей, что им и ФИО3 были учреждены ЖСК «Карасунские озера» и ЖСК «Юбилейный». В тот период велось строительство домов по адресам г. Краснодар, 

<

адрес> и г. Краснодар, 

<

адрес>. По просьбе ФИО2 она также вошла в состав учредителей указанных ЖСК. Фактически никакого участия в деятельности ЖСК не принимала, как и другие привлеченные лица являлась номинальным учредителем. Строительство дома по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>, началось примерно в 2011 году. Со слов ФИО2 она узнала, что земельный участок принадлежал ФИО44, с которым был заключен договор купли-продажи указанного земельного участка, согласно которому оплата за участок производилась частями. О том, что строительство домов по адресам г. Краснодар, 

<

адрес> и г. Краснодар, 

<

адрес>, осуществлялось без полученного в установленном порядке разрешения на строительство и о том, что право собственности будет получено в судебном порядке она знала, со слов ФИО2 в тот период времени другой возможности получить право собственности не было. В вопросы строительства ФИО2 и ФИО3 ее не посвящали(т. 10 л.д.180-184);

-протоколами выемки и осмотра документов от 17.12.2018г., согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО75 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор б/н об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договор б/н об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 23.09.12(т.6 л.д.10-11, л.д.72-74, 75-76);

-протоколами выемки, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО82 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор № об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор переуступки права по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи жилого помещения (квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 34-36, 72-74, 75-76);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО74 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор №б/н об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 60-62, 72-74, 75-76);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО51 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Юбилейный», квитанция б/н ЖСК «Юбилейный» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 86-88, 89-91, 100-101);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО83 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Юбилейный», квитанция б/н ЖСК «Юбилейный» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д.115-117, 118-120, 125-126);

-протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, приобщенные в ходе допроса потерпевшей ФИО85: договор №Ю об участии в ЖСК «Юбилейный» от 18.09.12г., квитанция б/н к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, договор переуступки права по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета по вкладу №.8ДД.ММ.ГГГГ.0835022(т.6 л.д.152-154,166-167);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО110 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Юбилейный»; квитанция б/н ЖСК «Юбилейный» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Юбилейный»; квитанция б/н ЖСК «Юбилейный» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Юбилейный»; квитанция б/н ЖСК «Юбилейный» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д.192-194, 195-197, 216-217);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО65 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Юбилейный», квитанция б/н ЖСК «Юбилейный» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Юбилейный», квитанция б/н ЖСК «Юбилейный» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д.230-232, 233-235, 248-249);

-протоколом выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО69 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор б/н об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция б/н ЖСК «Юбилейный» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 10-12, 13-15, 22-23);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО86 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» № от ДД.ММ.ГГГГ на 

<

адрес>; акт приема-передачи жилого помещения квартиры от 27.06.2016г.; квитанция ЖСК «Юбилейный» к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 810 300 рублей; соглашение о расторжении договора о намерении от ДД.ММ.ГГГГ; договор о намерении №; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000 рублей; расписка на сумму 2 400 000 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; расписка на сумму 100 000 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; расписка на сумму 200 000 рублей. (т. 7 л.д. 37-39, 40-42, 62-63);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО68. были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ЖСК «Юбилейный» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 21.12.12(т.7 л.д.77-81, 82-84, 92-93);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО89 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» №М от ДД.ММ.ГГГГ на 

<

адрес>; заявление от ФИО89; соглашение о расторжении договора №ю об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о добровольном выходе из членов ЖСК «Юбилейный»; кадастровый паспорт; доверенность; квитанция ЖСК «Юбилейный» к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 974 000 рублей; квитанция ЖСК «Юбилейный» к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 646 000 рублей; квитанция ЖСС «Юбилейный» к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; квитанция ЖСК «Юбилейный» к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей. (т. 7 л.д. 105-108, 109-111, 124-125);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО91 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ЖСК «Юбилейный» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор переуступки права по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи жилого помещения (квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый паспорт помещения. (т. 7 л.д. 137-141, 142-144, 157-158);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у представителя потерпевшей ФИО107 были изъяты: предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о намерении № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор переуступки права по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 180-184, 185-187, 205-206);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО78 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» №Ю от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ЖСК «Юбилейный» б/н к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от 29.12.2016(т.7 л.д.221-227, 242-243);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО88 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ЖСК «Юбилейный» б/н к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор переуступки права по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д. 10-12, 49-51, 52-53);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО111 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об участии в ЖСК «Юбилейный» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о заключении брака, предварительный договор купли-продажи кладовой секции № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д. 34-37, 49-51, 52-53);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО45 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ЖСК «Юбилейный» б/н к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д. 64-66, 67-69, 76-77);

-протоколами выемки и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами, приобщенные в ходе допроса потерпевшей ФИО49: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ЖСК «Юбилейный» б/н к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д.90-92, 97-98);

-протоколами выемки и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами документы, приобщенные в ходе допроса потерпевшей ФИО112: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ЖСК «Юбилейный» б/н к приходному кассовому ордеру от 10.09.12(т.8 л.д.112-114, 119-120);

-протоколами выемки и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами документы, приобщенные в ходе допроса потерпевшей ФИО67: светокопия паспорта ФИО66, свидетельство № о регистрации по месту жительства, договор об участии в ЖСК «Юбилейный» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ЖСК «Юбилейный» б/н к приходному кассовому ордеру от 12.09.12(т.8 л.д.133-135, 141-142);

-протоколами выемки и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, приобщенные в ходе допроса потерпевшей ФИО54: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта ФИО2, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ЖСК «Юбилейный» б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 154-156, 164-165)

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО62 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ЖСК «Юбилейный» б/н к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д.178-180);

-протоколами осмотра и выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ЖСК «Юбилейный» б/н к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д.181-183, 195-196, 209-212);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ЖСК «Юбилейный» б/н к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д.213-215, 221-222);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО72 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор об участии в ЖСК «Юбилейный» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ЖСК «Юбилейный» б/н к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ., расписка от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи кладовой секции № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д. 236-239, 240-242, 251-252);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей Зимы С.Т. были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор б/н об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция б/н ЖСК «Юбилейный» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 10-12, 13-15, 22-23);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО76 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор б/н об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция б/н ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи кладовой секции №. (т. 9 л.д. 37-39, 40-42, 49-50);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО61 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор б/н об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция б/н ЖСК «Юбилейный» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д. 64-66, 67-69, 74);

-протоколами выемки и осомтра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО90 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор б/н об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция б/н ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д. 87-89, 123-125, 126-127);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО50 были изъяты: договор б/н об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция б/н к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия приказа об изменении вида разрешенного использования земельного участка по 

<

адрес>, технические условия ОАО «Краснодаргоргаз», письмо ООО «Краснодар Водоканал», справка о разрешении подключения электроустановки земельного участка по адресу: г.Краснодар, 

<

адрес>(т.9 л.д.104-106,123-127);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО108 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор № об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция б/н ЖСК «Юбилейный» к приходному кассовому ордеру от 21.09.2012(т.9 л.д.139-144, 153-154);

-протоколами выемки и осмотра от 16.09.2019г., согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО80 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор № об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция б/н ЖСК «Юбилейный» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор переуступки права по договору об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д. 165-170, 178-179);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО53 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №

<

адрес>9, соглашение об авансе. (т. 9 л.д. 192-194, 220-222, 223-224);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО55 были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: договор №Ю об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д.212-214, 220-222, 223-224);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ИФНС России № по г. Краснодару были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: регистрационное дело ООО «Лидер Юг» - скоросшиватель «Дело №-Р13001 ООО Агентство «Лидер-ЮГ»; регистрационное дело ООО «Лидер Юг» - скоросшиватель «регистрационное дело Р11001, дело № общество с ограниченной ответственностью агентство «Лидер Юг» ИНН 

<

***>». (т. 11 л.д. 9-20, 21-22);

-протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ИФНС России № по г. Краснодару были изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами: регистрационное дело ЖСК «Юбилейный»; бухгалтерская (финансовая) отчетность ЖСК «Юбилейный»; налоговая декларация ЖСК «Юбилейный»; сведения о среднештатной численности работников за предшествующий календарный год ЖСК «Юбилейный». (т. 15 л.д. 5-14, 15-16);

-протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: лазерный CD-R диск, содержащий выписки по расчетным счетам, открытым в ПАО «Банк УРАЛСИБ» ЖСК «Карасунские озера», ЖСК «Юбилейный», ООО «Лидер Юг»(т.15 л.д.19-32, 34-35);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен объект капитального строительства, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что объект представляет собой 2-подъездный 5-этажный многоквартирный жилой дом с мансардным этажом. Придомовая территория огорожена металлическим забором. Внешняя отделка дома выполнена из кирпича, окна и балконы застеклены, входные двери в подъезды металлические, оборудованы домофонами. Со стороны 

<

адрес> от 

<

адрес> дому осуществлено подключение электрического кабеля. С задней стороны дома пристроено помещение котельной. В ходе осмотра установлено частичное отсутствие внешней отделки стен цокольного этажа и нижней части балконов, а также установлено отсутствие подключения к сети газоснабжения, отсутствие разводки газовых труб. Внутренняя отделка в подъездах выполнена, уложена плитка, установлены электрощитовые для поквартирной разводки электропроводки(т. 15 л.д. 148-157);

-протоколами выемки и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия решения Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; выписки ЕГРН на имя ФИО63, ФИО64, ФИО45, ФИО89, ФИО64, ФИО57, ФИО83, ФИО74, ФИО91, ФИО55, ФИО112, ФИО85, ФИО88,ФИО69, ФИО48, ФИО53, ФИО65, ФИО46, ФИО75, ФИО49, ФИО54 (т. 15 л.д. 253-257, 319-321);

Таким образом, действия ФИО2 и ФИО3 правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Вина ФИО2 и ФИО3 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по факту хищения имущества членов ЖСК «Юбилейный», ИНН 

<

***>, при строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>) помимо показаний самих подсудимых подтверждается следующими объективными доказательствами исследованными в судебном заседании, а именно:

-показаниями представителя потерпевшего ФИО94, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году его мама ФИО93 по объявлению ООО «Лидер Юг» с целью приобретения квартиры обратилась в офис по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор об участии в ЖСК «Юбилейный», предметом которого является 

<

адрес> по адресу г.Краснодар, 

<

адрес>. Согласно условиям договора были внесены денежные средства в сумме 1 522 920 рублей и договор был подписан председателем правления ЖСК ФИО2, денежные средства были переданы лично ФИО3 Срок сдачи дома в эксплуатацию вышел, строительство не ведется, денежные средства не возвращены. Преступлением причинен ущерб на сумму 1 522 920 рублей(т.10 л.д.10-12);

-показаниями потерпевшей ФИО95, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2012 году она совместно с мужем по объявлению ООО «Лидер Юг» с целью приобретения квартиры обратились в офис по адресу г.Краснодар, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор об участии в ЖСК «Юбилейный», предметом которого является 

<

адрес> по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>. Согласно условиям договора были внесены денежные средства в сумме 945 000 рублей. Договор подписал председатель правления ЖСК ФИО2, денежные средства были переданы лично ФИО3 Срок сдачи дома в эксплуатацию вышел, строительство не ведется, денежные средства не возвращены. Преступлением причинен ущерб на сумму 945000 рублей(т. 10 л.д. 36-38);

-протоколами выемки от 09.08.2019г. и осмотра документов от 16.09.2019г., согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшей ФИО94 были изъяты, осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств:: договор №МЮ об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ЖСК «Юбилейный» б/н к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ЖСК «Юбилейный» б/н к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о принятии в ЖСК «Юбилейный» от ФИО93 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о принятии в ЖСК «Юбилейный» от ФИО94 от 11.04.2015(т.10 л.д.15-20, 29-30);

-протоколами выемки и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО95 были изъяты, осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств:: договор о намерении № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора о намерении № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №МЮ об участии в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о вступлении в ЖСК «Юбилейный» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на имя ФИО3(т.10 л.д.43-48,66-67);

-протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ИФНС России № по г.Краснодару были изъяты, осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: регистрационное дело ООО «Лидер Юг» - скоросшиватель «Дело №-Р13001 ООО Агентство «Лидер-ЮГ»; регистрационное дело ООО «Лидер Юг» - скоросшиватель «регистрационное дело Р11001, дело № общество с ограниченной ответственностью агентство «Лидер Юг» ИНН 

<

***>»(т.11 л.д.9-22);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: CD-R диск, содержащий выписки по расчетным счетам, открытым в ПАО «Банк УРАЛСИБ» ЖСК «Карасунские озера», ЖСК «Юбилейный», ООО «Лидер Юг»(т.15 л.д.19-32,34-35);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копии материалов уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 и ФИО3 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ по факту хищения денежных средств членов ЖСК «Юбилейный» при строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес>(т.15 л.д.38-50,139-140);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен незавершенный объект капитального строительства, расположенный по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

адрес> установлено, что он представляет собой незавершенный строительством многоквартирный дом, возведено три этажа и колонны четвертого этажа. Каркас дома монолитный, выполнен из бетона, на первом и втором этажах выложены стены из кирпича. Внутри дома разбросан строительный мусор, окна, двери отсутствуют. На момент осмотра на объекте отсутствуют строительные материалы, строительные работы не ведутся(т.15 л.д.158-163).

Указанные доказательства являются относимыми и допустимыми, полученными с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, нарушений Уголовно-процессуального кодекса РФ судом не установлено.

Достоверность и допустимость всех доказательств обвинения у суда сомнений не вызывает, их совокупность суд признает достаточной для вывода о совершении подсудимыми вменяемых им составов преступлений. 

В связи с изложенным, суд находит вину подсудимых доказанной, подтвержденной материалами уголовного дела и установленными в судебном заседании фактам, показаниям потерпевших и свидетелей по делу.

Таким образом, действия ФИО2 и ФИО3 судом квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере(3 эпизода).

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, которые характеризуются положительно, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому ФИО2 суд учитывает состояние его здоровья, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении 3 малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2, судом не установлено.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимой ФИО3 суд учитывает состояние ее здоровья, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении нетрудоспособной дочери.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3, судом не установлено.

Учитывая изложенное и принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ФИО2, ФИО3 преступлений, суд приходит к выводу, что его исправление подсудимых может быть достигнуто путем назначения им наказаний лишь в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, поскольку их исправление будет достигнуто и без назначения им дополнительных видов наказаний и на основании ч.3,5 ст.69 УК РФ путем частичного присоединения назначенных судом наказаний и частичного присоединения наказания, назначенного подсудимым по приговору Ленинского районного суда г.Краснодара от 26.03.2019г. с отбыванием наказания в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ в колонии общего режима. 

Оснований для назначения наказания подсудимым согласно ст.ст.64,73 УК РФ, применения ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.

Заболеваний, препятствующих ФИО2 и ФИО3 отбывать наказание в виде лишения свободы, не установлено.

Согласно ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ч.2 ст.309 УПК РФ, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск ФИО95 оставить без рассмотрения, разъяснив ей право обращения в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства, так как необходимо суду производить дополнительные расчеты, что приведет к отложению судебного заседания.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает согласно ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений и назначить ему наказание:

-по ч.4 ст.159 УК РФ(эпизод 

<

адрес>) в виде лишения свободы сроком на 2 года

-по ч.4 ст.159 УК РФ(эпизод 

<

адрес>) в виде лишения свободы сроком на 3 года

-по ч.4 ст.159 УК РФ(эпизод 

<

адрес>) в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания с наказанием по приговору Ленинского районного суда г. Краснодара от 26.03.2019г., окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 8 месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Срок отбытия наказания ФИО2 исчислять со дня постановления данного приговора-с 19.11.2020г.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания период содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ и до вступления данного приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбытия наказания в колонии общего режима. В срок наказания зачесть частичное отбытое наказание по приговору Ленинского районного суда г.Краснодара от 26.03.2019г.

Меру пресечения ФИО2 в виде содержания под стражей по вступлению приговора в законную силу-отменить.

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений и назначить ей наказание:

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ(эпизод 

<

адрес>) в виде лишения свободы сроком на 1 год,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод 

<

адрес>) в виде лишения свободы сроком на 2 года,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ(эпизод 

<

адрес>) в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания с наказанием по приговору Ленинского районного суда г. Краснодара от 26.03.2019г., окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Срок отбытия наказания ФИО3 исчислять со дня постановления данного приговора-с 19.11.2020г.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО3 в срок отбытия наказания период содержания ее под стражей с ДД.ММ.ГГГГ и до вступления данного приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбытия наказания в колонии общего режима. В срок наказания зачесть частичное отбытое наказание по приговору Ленинского районного суда г.Краснодара от 26.03.2019г.

Меру пресечения ФИО3 в виде содержания под стражей по вступлению приговора в законную силу-отменить.

Гражданский иск ФИО95 оставить без рассмотрения, разъяснив ей право обращения в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: регистрационное дело ООО "Лидер Юг", хранящееся в материалах дела - хранить при деле; документы, переданные на ответственное хранение потерпевшим-оставить по принадлежности у потерпевших.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Ленинский районный суд г. Краснодара в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий М.Б. Моховой