УИД 78RS0012-01-2023-001607-79

Дело № 1-17/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 29 марта 2024 года

29 марта 2024 года Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в составе: председательствующего судьи Никитина Е.В., 

с участием государственного обвинителя: старшего помощника прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ФИО27,

подсудимых ФИО28, ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И., 

защитников: Панкова Н.С. в защиту ФИО28 (

<

данные изъяты>), ФИО33 в защиту ФИО29 (

<

данные изъяты> ), ФИО40, в защиту Ивановой М.И., (

<

данные изъяты>), ФИО41. в защиту ФИО31, (

<

данные изъяты>),

при секретаре Понасенковой К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке, в зале № 2 суда уголовное дело № 1-17/2024 в отношении:

ФИО28, 

<

данные изъяты> не состоящей на учете у нарколога, психиатра, ранее не судимой, 

под стражей содержавшейся фактически 

<

данные изъяты>1 ч.6 ст. 105.1 УПК РФ), 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, 

ФИО29, 

<

данные изъяты> ранее не судимого, не состоящего на учете у нарколога, психиатра, 

под стражей содержавшегося фактически с 28.04.2022 г. по 29.04.2022 г., постановлением суда от 29.04.2022 г. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий(без запрета установленного п.1 ч.6 ст. 105.1 УПК РФ),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, 

ФИО31, 

<

данные изъяты> состоит на учете в МИФНС № 18 по СПб, ранее не судимого, не состоящего на учете у нарколога, психиатра, 

под стражей содержавшегося фактически с 28.04.2022 г. по 29.04.2022 г., постановлением суда от 29.04.2022 г. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий(без запрета установленного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ), 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, 

Ивановой Марины Игоревны, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, не состоящей на учете у нарколога, психиатра, 

под стражей по настоящему делу не содержавшейся, мера пресечения не избиралась(избрана мера процессуального принуждения-обязательство о явке), 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Вину ФИО28, ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И. в том, что они в составе организованной группы совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательны, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

не позднее 07.12.2018 года, действуя на территории г. Санкт-Петербурга, ФИО28 в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, в нарушении порядка, регламентирующего банковские операции, предусмотренного статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г., статьей 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России», а также в нарушении требований Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 02.04.2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», имея намерения незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции с использованием возможностей кредитных учреждений Санкт-Петербурга, а именно вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц, разработала преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию денежных средств. Для реализации преступного она (ФИО28) создала организованную преступную группу, в состав которой не позднее 7.12.2018 года добровольно вступили Иванова М.И., ФИО31, ФИО29, объединившись для совершения преступления, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно разработанного ею (ФИО28) преступного плана, по мере поступления от «клиентов» (физических лиц, являющихся представителями юридических лиц, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, путем их незаконного обналичивания ) заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных денежных сумм, члены организованной преступной группы – она (ФИО28), ФИО29, предоставляли «клиентам», реквизиты и номера расчетных счетов коммерческих организаций, не осуществляющих реальной законной финансово-хозяйственной деятельности, а созданных организованной группой только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств (далее по тексту - «технические» организации).

После зачисления безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета «технических» организаций, подконтрольных преступной группе, открытых и обслуживаемых в различных банках, ФИО28, Иванова М.И., с помощью электронных ключей, паролей и шифров, посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-клиент», осуществляли их перевод на расчетные счета ООО «ЭКСКЛЮЗИВ» ИНН 

<

***>, которое представляли ФИО2 и ФИО407 ООО «СК ДОМОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, которое представляли ФИО4 и ФИО5, ООО «ЛюксАвто-СТО» ИНН 

<

***>, которое представлял ФИО6 ООО «Надежный партнер» ИНН 

<

***>, ООО «Авто-Империал» ИНН 

<

***>, которые представляли неустановленные лица, а также ООО «Юнит» ИНН 

<

***>, ООО «Форум» ИНН 

<

***>, ООО «Петромакс» ИНН 

<

***>, ООО «Камея» ИНН 

<

***>, ИП ФИО42 ИНН 

<

***>, ИП ФИО43 ИНН 

<

***>, которые представляли ФИО7., ФИО8 не входившие в преступную группу (далее по тексту «поставщики» наличных денежных средств), которые взамен предоставляли соучастникам наличные денежные средства. При этом перечисление денежных средств происходило с указанием различных фиктивных оснований перевода, в том числе - «оплата за товары, услуги, по счетам, по договорам» и иным аналогичным назначениям платежей.

В дальнейшем, ФИО29, ФИО31 получали наличные денежные средства от «поставщиков» наличных денежных средств для последующего кассового обслуживания «клиентов», ранее направлявших денежные средства в безналичной форме на управляемые преступной группой расчетные счета «технических» организаций, и распределения между соучастниками преступного дохода, посредством взимания не менее 15 % от суммы незаконно обналиченных денежных средств. 

После этого ФИО28, ФИО29, ФИО31, выдавали незаконно обналиченные денежные средства «клиентам» в различных местах на территории г. Санкт-Петербурга.

Так, во исполнение преступного умысла ФИО28, ФИО29, Иванова М.И., ФИО31, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 07.12.2018 по 19.04.2022: 

- приискали «клиентов», то есть физических лиц, являющихся представителями юридических лиц, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей путем перечисления указанных денежных средств через расчетные счета подконтрольных преступной группе «технических» организаций по вымышленным основаниям, с целью последующего получения денежных средств в наличной форме, за вычетом 15 % (доход преступной группы), то есть лиц, желавших незаконно обналичить денежные средства, а именно: ФИО9 генерального директора ООО «Стройбизнесресурс» ИНН 

<

***>, ФИО10 учредителя ООО «Строй-Бизнес-Ресурс» ИНН 

<

***>, ФИО11 генерального директора ООО «МРЭО» ИНН 

<

***>, ФИО12 представляющего ООО «НЭТ Аксесс СНГ» ИНН 

<

***>, ООО «Фрактал» ИНН 

<

***>, ФИО13 представляющего ООО «Стройтехносфера» ИНН 

<

***>, ФИО14 представляющего ООО «ОПР ПРИНТ» ИНН 

<

***>, ФИО15 учредителя ООО «МАГНА-ПРО СПБ» ИНН 

<

***>, ФИО16 генерального директора ООО «ОТЛ» ИНН 

<

***>, ФИО17 генерального директора и учредителя ООО «Бесттулс» ИНН 

<

***>, ФИО18 являющегося генеральным директором ООО «ПромЖБИ» ИНН 

<

***>, а также представляющего ООО «СТРОЙПРОЕКТ «ИНН 

<

***>,

- приискали не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы ФИО19., ФИО20 ФИО21 ФИО22 ФИО23 ФИО24 ФИО25 ФИО26 желающих выступить за денежное вознаграждение в качестве номинального учредителя и (или) генерального директора в коммерческой организации, номинального индивидуального предпринимателя, а также желающих за денежное вознаграждение открыть на свое имя расчетные счета без цели их дальнейшего использования;

- приискали у неустановленных следствием лиц, не осведомленных о преступном умысле участников преступной группы, учредительные и иные документы «технических» организаций, а также электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), зарегистрированных на номинальных лиц, которые также не были осведомлены о преступных планах участников преступной группы, без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, с целью использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть для прикрытия осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: ООО «Монолит» ИНН 

<

***>, ООО «Атлант Групп» ИНН 

<

***>, ООО «ЭлектроПартнер» ИНН 

<

***>, ООО Стройремгарант ИНН 

<

***>;

- подавали в налоговые органы налоговую отчетность по деятельности «технических» организаций;

- зарегистрировали на ФИО19ФИО20 ФИО21 ФИО22 ФИО23 ФИО24 ФИО25 ФИО26 не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы «технические» организации, без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, а только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть для прикрытия осуществления незаконной банковской деятельности, получили учредительные и иные документы, открыли расчетные счета указанным организациям, при этом кроме необходимых документов получили также электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных «технических организаций» посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), а именно: ООО «ТрейдГрупп» ИНН 

<

***>; ООО «Транслогистикгрупп» ИНН 

<

***>; ООО «Форсайт» ИНН 

<

***>; ООО «ПАРУС» ИНН 

<

***>; ООО «ИЛАНТ» ИНН 

<

***>; ООО «Гермес» ИНН 

<

***>; ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***>;ООО «Сталь Ин» ИНН 

<

***>.

- приискали помещение, для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно не жилое помещение по адресу: 

<

...>, а в последующем не жилое помещение по адресу: 

<

...> лит. Н пом. 13, где было расположено рабочее место ФИО28, Ивановой М.И., ФИО29 ;

- организовали оснащение вышеуказанных офисов оргтехникой, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: компьютерами, ноутбуками, принтерами, мобильными телефонами;

- осуществляли управление расчетными счетами «технических» организаций посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-Клиент»;

- изготавливали подложные документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между подконтрольными «техническими» организациями и организациями «клиентов», а также организациями и ИП «поставщиков» наличных денежных средств, где ставили подписи от имени номинальных директоров, а также печати «технических» организаций;

- предприняли меры конспирации преступной деятельности, а именно: для ведения переговоров с «клиентами» и между участниками преступной группы использовали различные «мессенджеры», предупреждали всех «клиентов» о необходимости контролировать свою речь в телефонных переговорах с участниками преступной группы; организовывали предоставление в налоговые органы не соответствующей действительности бухгалтерской отчетности вышеуказанных организаций.

- приискали ФИО2 и ФИО3 не входящих в преступную группу, представляющих ООО «ЭКСКЛЮЗИВ» ИНН 

<

***>, реально осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность, на расчетный счет которого производились платежи с расчетных счетов «технических» организаций, подконтрольных преступной группы, которые после этого предоставляли наличные денежные средства;

- приискали ФИО4. и ФИО5 не входящих в преступную группу, представляющих ООО «СК ДОМОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, реально осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность, на расчетный счет которого производились платежи с расчетных счетов «технических» организаций, подконтрольных преступной группы, которые после этого предоставляли наличные денежные средства;

- приискали ФИО6 не входящего в преступную группу, представляющего ООО «ЛюксАвто-СТО» ИНН 

<

***>, реально осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность, на расчетный счет которого производились платежи с расчетных счетов «технических» организаций, подконтрольных преступной группы, который после этого предоставлял наличные денежные средства;

- приискали неустановленных лиц не входящих в преступную группу, представляющих ООО «Надежный партнер» ИНН 

<

***>, ООО «Авто-Империал» ИНН 

<

***>, реально осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на расчетный счет которых производились платежи с расчетных счетов «технических» организаций, подконтрольных преступной группы, которые после этого предоставляли наличные денежные средства;

- приискали ФИО7 и ФИО8 не входящих в преступную группу, в распоряжении которых имелись учредительные и иные документы, «технических» организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, а только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть для прикрытия осуществления незаконной банковской деятельности, а также банковские карты, электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций через документооборот и систему платежей «Банк-Клиент», посредством которых они незаконно обналичивали денежные средства юридических лиц, в том числе подконтрольных преступной группе в составе ФИО28, ФИО29, Ивановой М.И., ФИО31, после чего предоставляли незаконно обналиченные денежные средства участникам преступной группы.

Таким образом, в соответствии с разработанным преступным планом, после приискания средств и способов для совершения преступления, ФИО28, ФИО29, Иванова М.И., ФИО31, действуя в составе организованной преступной группы в период с 07.12.2018 по 19.04.2022, осуществляли незаконную банковскую деятельность, то есть совершали за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, указанные в пункте 5 части 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушение статей 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации № 135-И от 02 апреля 2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, а именно: оказывали платные услуги юридическим и физическим лицам, как «клиентам», в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц, при этом «клиенты», желавшие незаконно обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли безналичные денежные средства со своих счетов на расчетные счета «технических» организаций подконтрольных организованной преступной группе в составе ФИО28, ФИО29, Ивановой М.И., ФИО31, после чего денежные средства «клиентов» за вознаграждение, в размере не менее 15 % от общей денежной суммы, поступившей на расчетный счет подконтрольного преступной группе юридического лица («технической» организации), участники преступной группы незаконно обналичивали вышеописанным способом и выдавали «клиентам».

Для осуществления преступных намерений в части организации незаконной банковской деятельности преступная группа в составе ФИО28, ФИО29, Ивановой М.И., ФИО31, для расчетов по системе «Банк-Клиент», изготовления документов по деятельности «технических» организаций, расчетные счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности, ведения банковских счетов указанных организаций, использовали в качестве офиса не жилое помещение по адресу: 

<

...>, а в последующем не жилое помещение по адресу: наб. Обводного канала д. 199-201 лит. Н пом. 13.

Передача «клиентам» незаконно обналиченных денежных средств производилась участниками преступной группы по предварительной договоренности в различных местах г. Санкт-Петербурга.

В целях оборота денежных средств «клиентов» путем удаленного доступа по системе «Банк-Клиент» преступная группа использовала следующие расчетные счета подконтрольных «технических» организаций, на которые «клиенты» перечисляли денежные средства с целью последующего незаконного обналичивания:

- ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>, расчетный счет №, открытый в ББР Банка (АО), по адресу: 

<

...> д.3-5, лит. Б, в период времени с 24.07.2019 по 30.08.2021; расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», по адресу: 

<

...> лит. Б, корп. 2, в период времени с 21.06.2019 по 05.11.2020; расчетный счет № открытый в Банке ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...> лит. А, в период времени с 07.12.2018 по 28.06.2019;

- ООО «МОНОЛИТ» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», по адресу: 

<

...> лит. Б, корп. 2, в период времени с 07.12.2018 по 09.12.2020;

- ООО «ИЛАНТ» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

...> в период времени с 26.07.2021 по 19.04.2022; расчетный счет № № открытый в ББР Банка (АО), по адресу: 

<

...> д.3-5, лит. Б, в период времени с 29.07.2021 по 19.04.2022; расчетный счет № 

<

***>, открытый в Филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: 

<

...> в период времени с 10.03.2021 по 19.04.2022; 

- ООО «Парус» ИНН 

<

***>, расчетный счет №, открытый в ББР Банка (АО), по адресу: 

<

...> д.3-5, лит. Б, в период времени с 04.03.2021 по 19.04.2022; расчетный счет №, открытый в АО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

...> в период времени с 03.04.2020 по 09.03.2021; 

- ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

...> в период времени с 10.09.2020 по 19.04.2022; расчетный счет №, открытый в ББР Банка (АО), по адресу: 

<

...> д.3-5, лит. Б, в период времени с 26.02.2021 по 19.04.2022; расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: 

<

...>, в период времени с 09.02.2021 по 07.04.2021; расчетный счет № открытый в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», по адресу: 

<

...> лит. Б, корп. 2, в период времени с 07.12.2018 по 29.09.2020;

- ООО «Форсайт» ИНН 

<

***>, расчетный счет №, открытый в ББР Банка (АО), по адресу: 

<

...> д.3-5, лит. Б, в период времени с 29.07.2021 по 19.04.2022; расчетный счет № открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

...> в период времени с 02.03.2020 по 19.04.2022;

- ООО «Электро Партнер» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

...> в период времени с 15.01.2021 по 19.04.2022;

- ООО «Гермес» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», по адресу: 

<

...> лит. Б, корп. 2, в период времени с 07.12.2018 по 19.08.2020;

- ООО «Транслогистикгрупп» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», по адресу: 

<

...> лит. Б, корп. 2, в период времени с 23.06.2020 по 01.03.2021;

- ООО «ТРЕЙДГРУПП» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», по адресу: 

<

...> лит. Б, корп. 2, в период времени с 31.03.2020 по 14.08.2020; расчетный счет № открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: 

<

...> в период времени с 19.08.2020 по 19.04.2022;

- ООО «Атлант Групп» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», по адресу: 

<

...> лит. Б, корп. 2, в период времени с 07.12.2018 по 21.01.2020;

- ООО «СтальИн» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...>, в период времени с 07.12.2018 по 19.04.2022.

Затем денежные средства незаконно обналичивались вышеописанными способами. 

Таким образом, участниками организованной преступной группы в составе ФИО28, ФИО29, Ивановой М.И., ФИО31 фактически была создана коммерческая организация, функционировавшая в качестве Банка, но не имевшая лицензии на осуществление банковских операций, государственной регистрации в качестве, как кредитной организации, так и юридического лица, не внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), в порядке, утвержденном Федеральным законом РФ от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», то есть не зарегистрированная в порядке, предусмотренном статьей 51 Гражданского кодекса РФ.

Расчетные счета вышеуказанных «технических» организаций, использовались преступной группой в качестве банковских счетов для юридических и физических лиц, выступавших в качестве «клиентов» желавших незаконно обналичить свои денежные средства путем перечисления их на расчетные счета подконтрольных преступной группе, «технических» организаций. 

По мере поступления безналичных денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на расчетные счета подконтрольных преступной группе «технических» организаций, ее участники становились держателями и распорядителями этих денежных средств в полном объеме и, соответственно, вели их учет. 

Таким образом, осуществляя действия по привлечению денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных «технических» организаций, с которых происходило их незаконное обналичивание и дальнейшая выдача наличных денежных средств «клиентам», получая за указанные действия вознаграждение, ФИО28, ФИО29, Иванова М.И., ФИО31, действуя в составе организованной преступной группы, фактически совершали действия соответствующие банковской операции – кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 5 части 1 статьи 5 Закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

Так за период с 07.12.2018 по 19.04.2022 от «клиентов» на расчетные счета «технических» организаций подконтрольных организованной преступной группе перечислены с целью незаконного обналичивания денежные средства в сумме не менее 83 869 356 руб. 98 коп., которые в свою очередь были обналичены вышеописанным способом.

Таким образом, в период с 07.12.2018 по 19.04.2022 ФИО28, ФИО29, Иванова М.И., ФИО31, осуществляя в составе организованной преступной группы незаконную банковскую деятельность(банковские операции) без регистрации и без специального разрешения(лицензии), используя в обналичивающей системе «технические» коммерческие организации, незаконно получили в наличной форме денежные средства в общей сумме не менее 83 869 356 руб. 98 коп., которыми произвели расчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся услугами организованной преступной группы по незаконному обналичиванию денежных средств, и извлекли преступный доход, на основе взимания не менее 15 % от незаконно обналиченных денежных средств, в сумме не менее 12 580 403 руб. 55 коп. (83 869 356, 98 * 15%), то есть в особо крупном размере. 

При этом лично ФИО28 не позднее 07.12.2018, разработала преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, создала организованную преступную группу, в состав которой привлекла ФИО29, Иванову М.И., ФИО31, разработала механизм незаконного обналичивания денежных средств, распределила роли и обязанности между членами организованной преступной группы, приискала неосведомленных о преступных планах участников организованной преступной группы 

<

данные изъяты> желающих выступить за денежное вознаграждение в качестве номинального учредителя и (или) генерального директора в коммерческой организации, подавала в налоговые органы налоговую отчетность по деятельности «технических» организаций, посредством электронного документооборота, производила переводы денежных средств, поступивших от «клиентов», между расчетными счетами «технических» организаций и счетами организаций, ИП «поставщиков» наличных денежных средств, приискала помещения для осуществления незаконной банковской деятельности, ставила подписи от имени номинальных директоров, а также печати «технических» организаций на подложных документах по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между подконтрольными «техническими» организациями и организациями «клиентов», а также организациями и ИП «поставщиков» наличных денежных средств, давала указание Ивановой М.И. подавать в налоговые органы налоговую отчетность по деятельности «технических» организаций, посредством электронного документооборота, производить переводы денежных средств, поступивших от «клиентов», между расчетными счетами «технических» организаций и счетами организаций, ИП «поставщиков» наличных денежных средств, используя личные связи и знакомых, приискала «клиентов», заинтересованных в незаконном обналичивании денежных средств, выдавала «клиентам» незаконно обналиченные денежные средства, распределяла между членами организованной преступной группы доход.

При этом лично ФИО29 не позднее 07.12.2018, вступил в организованную преступную группу, созданную ФИО28, приискал неосведомленных о преступных планах участников организованной преступной группы 

<

данные изъяты> желающих выступить за денежное вознаграждение в качестве номинального учредителя и (или) генерального директора в коммерческой организации, приискал «поставщиков» наличных денежных средств, у которых забирал денежные средства, а также давал указание забирать их ФИО31, ставил подписи от имени номинальных директоров, а также печати «технических» организаций на подложных документах по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между подконтрольными «техническими» организациями и организациями «клиентов», а также организациями и ИП «поставщиков» наличных денежных средств, используя личные связи и знакомых, приискал «клиентов», заинтересованных в незаконном обналичивании денежных средств, выдавал «клиентам» незаконно обналиченные денежные средства, а также давал указание выдавать их ФИО31

При этом лично Иванова М.И. не позднее 7.12.2018 года вступила в организованную преступную группу, созданную ФИО28, по указанию ФИО28 подавала в налоговые органы налоговую отчетность по деятельности «технических» организаций, посредством электронного документооборота производила переводы денежных средств, поступивших от «клиентов», между расчетными счетами «технических» организаций и счетами организаций, ИП «поставщиков» наличных денежных средств, ставила подписи от имени номинальных директоров, а также печати «технических» организаций на подложных документах по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между подконтрольными «техническими» организациями и организациями «клиентов», а также организациями и ИП «поставщиков» наличных денежных средств.

При этом лично ФИО31 не позднее 07.12.2018, вступил в организованную преступную группу, созданную ФИО28, забирал наличные денежные средства по указанию ФИО29 у «поставщиков» наличных денежных средств, ставил подписи от имени номинальных директоров, а также печати «технических» организаций на подложных документах по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между подконтрольными «техническими» организациями и организациями «клиентов», а также организациями и ИП «поставщиков» наличных денежных средств, по указанию ФИО29 выдавал «клиентам» незаконно обналиченные денежные средства. 

Подсудимые ФИО28, ФИО29, Иванова М.И., ФИО31, в ходе судебного следствия свою вину в инкриминированном им преступлении признали в полном объеме предъявленного обвинения. Для уточнения показаний подсудимых о событиях, относящихся к периоду 2018-2022 года, по ходатайству государственного обвинителя также были в порядке п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ оглашены их показания на предварительном следствии: ФИО28 в т.13 на л.д. 105-107, 208-210, ФИО29 в т.13 на л.д. 17-20, 32-33,234-235), Ивановой М.И., в т.12 на л.д. 210-214, 218-221, ФИО31 в т.12 на л.д.230-232, в т.13 на л.д.1-6,т.14 л.д. 36-37.

Подтвердив свои показания на предварительном следствии подсудимые показали, что объединились для осуществления незаконной банковской деятельности в декабре 2018 года,при этом ФИО28 и Иванова М.И. были знакомы с 2015 года по совместной работе в ООО «Консалт».ФИО29 с ФИО31 общались между собой также с 2015 года. С Ивановой М.И. и ФИО28 ФИО29 познакомился через ФИО31 в 2018 году.Первоначально свою деятельность они осуществляли в офисе по адресу:Санкт-Петербург, ул.Бассейная д.55, а примерно с середины 2020 года -в офисе по адресу: Санкт-Петербург, наб.Обводного канала д. 199-201,литера Н, пом. 13. Оба помещения были оборудованы необходимой оргтехникой(компьютерами, ноутбуками,принтерами,мобильными телефонами).В обоих офисах были также были оборудованы постоянные рабочие места для ФИО28,Ивановой М.И. и ФИО29 ФИО31 в этих помещениях появлялся только по необходимости. По показаниям Ивановой М.И. в связи с беременностью и рождением ребенка ДД.ММ.ГГГГ года,последнее время (до прекращения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов в апреле 2022 года) она(Иванова) работала «на удаленном доступе» по месту своего проживания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рябиновая д.16,литера А, кв.53.

Клиентами преступной группы, нуждавшимися в наличных денежных средствах,заинтересованными в сокрытии финансовых потоков от налогового и финансового контроля,за что они были готовы платить вознаграждение в размере до 15 процентов с полученной суммы, были: 

<

данные изъяты>

«Технические организации», подконтрольные преступной группе, чьи реквизиты и банковские счета использовались для осуществления незаконной банковской деятельности в основной своей массе были приобретены( учреждены) при участии ФИО28, за исключением ООО «Транслогистикгрупп» и ООО «ТРЕЙДГРУПП», чьи номинальные директора были подобраны ФИО29

Таким «техническими организациями» являлись:

- ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>, расчетный счет №, открыт в ББР Банка (АО), по адресу: 

<

...> д.3-5, лит. Б, в период времени с 24.07.2019 по 30.08.2021; расчетный счет №, открыт в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», по адресу: 

<

...> лит. Б, корп. 2, в период времени с 21.06.2019 по 05.11.2020; расчетный счет № открыт в Банке ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...> лит. А, в период времени с 07.12.2018 по 28.06.2019;

- ООО «МОНОЛИТ» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открыт в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», по адресу: 

<

...> лит. Б, корп. 2, в период времени с 07.12.2018 по 09.12.2020;

- ООО «ИЛАНТ» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открыт в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

...> в период времени с 26.07.2021 по 19.04.2022; расчетный счет №, открыт в ББР Банка (АО), по адресу: 

<

...> д.3-5, лит. Б, в период времени с 29.07.2021 по 19.04.2022; расчетный счет №, открыт в Филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: 

<

...> в период времени с 10.03.2021 по 19.04.2022; 

- ООО «Парус» ИНН 

<

***>, расчетный счет №, открыт в ББР Банка (АО), по адресу: 

<

...> д.3-5, лит. Б, в период времени с 04.03.2021 по 19.04.2022; расчетный счет №, открыт в АО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

...> в период времени с 03.04.2020 по 09.03.2021; 

- ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открыт в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

...> в период времени с 10.09.2020 по 19.04.2022; расчетный счет №, открыт в ББР Банка (АО), по адресу: 

<

...> д.3-5, лит. Б, в период времени с 26.02.2021 по 19.04.2022; расчетный счет №, открыт в АО «Тинькофф Банк», по адресу: 

<

...>, в период времени с 09.02.2021 по 07.04.2021; расчетный счет № открыт в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», по адресу: 

<

...> лит. Б, корп. 2, в период времени с 07.12.2018 по 29.09.2020;

- ООО «Форсайт» ИНН 

<

***>, расчетный счет №, открыт в ББР Банка (АО), по адресу: 

<

...> д.3-5, лит. Б, в период времени с 29.07.2021 по 19.04.2022; расчетный счет № открыт в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

...> в период времени с 02.03.2020 по 19.04.2022;

- ООО «Электро Партнер» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открыт в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

...> в период времени с 15.01.2021 по 19.04.2022;

- ООО «Гермес» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открыт в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», по адресу: 

<

...> лит. Б, корп. 2, в период времени с 07.12.2018 по 19.08.2020;

- ООО «Транслогистикгрупп» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открыт в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», по адресу: 

<

...> лит. Б, корп. 2, в период времени с 23.06.2020 по 01.03.2021;

- ООО «ТРЕЙДГРУПП» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открыт в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», по адресу: 

<

...> лит. Б, корп. 2, в период времени с 31.03.2020 по 14.08.2020; расчетный счет № открыт в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: 

<

...> в период времени с 19.08.2020 по 19.04.2022;

- ООО «Атлант Групп» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открыт в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», по адресу: 

<

...> лит. Б, корп. 2, в период времени с 07.12.2018 по 21.01.2020;

- ООО «СтальИн» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открыт в Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...>, в период времени с 07.12.2018 по 19.04.2022.

По показаниям ФИО28,ФИО29, которые подтвердили Иванова М.И. и ФИО31, созданная ими коммерческая организация,фактически функционировавшая без лицензии и регистрации в качестве Банка, использовала расчетные счета подконтрольных им «технических» организаций в качестве «банковских счетов» для юридических и физических лиц, выступавших в качестве «клиентов», желавших незаконно обналичить свои денежные средства путем перечисления их на расчетные счета этих «технических организаций».При этом по мере поступления безналичных денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на расчетные счета подконтрольных преступной группе Обществ, ФИО28, Иванова М.И. вели учет и распоряжались этими денежными средствами в полном объеме, осуществляя их переводы по фиктивным основаниям на счета «поставщиков наличных денежных средств».После чего ФИО29 и ФИО31 получали от задействованных в данной преступной схеме ООО и ИП( поставщиков) наличные денежные средства, которые передавали «клиентам» за исключением суммы незаконного дохода преступной группы в размере в среднем порядка 15 процентов от полученных наличных денежных средств.

Подсудимые не отрицают тот факт, что за период с 07.12.2018 по 19.04.2022 года от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных им «технических» организаций были перечислены с целью незаконного обналичивания денежные средства в сумме не менее 83 869 356 руб. 98 коп., которые были ими : ФИО28,ФИО29,Ивановой М.И.,ФИО31 незаконно обналичены с извлечением преступного дохода в размере не менее 12 580 403 руб. 55 коп.

По показаниям подсудимой ФИО28 в изъятых в ходе проведенного по месту ее фактического проживания обыска телефонах,видеорегистраторе, тетрадях и документах содержатся сведения об использовании преступной группой в ходе незаконной банковской деятельности реквизитов подконтрольных им «технических организаций», в том числе ООО «Парус»,ООО «Сталь Ин»,ООО «Илант»,ООО «Форсайт»,ООО «Электро Партнер»,ООО «Стройремгарант». С этой же целью ими использовались обнаруженные в ходе обыска в офисе по адресу: Санкт-Петербург, наб.Обводного канала д. 199-201,литера Н, пом.13: печати,флешкарты( ключи к система «Банк-клиент»),телефоны,ноутбук, накопитель «Трансенд»,банковские карты,документы. Изъятые в офисе денежные средства в сумме 734 850 рублей также получены в ходе незаконной банковской деятельности.,

По показаниям ФИО29 изъятые в ходе обыска по месту его жительства ноутбук, телефон, банковские карты, сим-карты, печати и документы( в том числе долговые расписки) содержат информацию о незаконной банковской деятельности его (ФИО44) и его соучастников: ФИО28,Ивановой,Семендяева.Что касается изъятых в ходе обыска денег в сумме 2 601 800 рублей, то к инкриминируемой им преступной деятельности относится только их меньшая часть,обнаруженная в принадлежащем ему портфеле, в размере не более 500 000 рублей.Остальные денежные средства в рублях являются его (ФИО29) сбережениями, а валюта ( 18 759 долларов США и 6 235 Евро) принадлежит его отцу- ФИО45 Изъятые в ходе обыска в автомобиле марки «Мерседес» г.р.з. № документы(договоры, счета-фактуры,акты сдачи-приемки услуг в основной своей массе являются документами по незаконным банковским сделкам. 

По показаниям ФИО31 изъятые в ходе обыска по месту его жительства телефон марки «Айфон», печати, документы, а также печати, изъятые в ходе осмотра прилегающей к дому 3 кор.2 по ул.Парадной в Санкт-Петербурге территории и документы, которые были изъяты из находившегося в его пользовании автомобиле «Хундай» г.р.з. №, использовались им(ФИО47) при осуществлении незаконной банковской деятельности. Обнаруженные в квартире денежные средства в сумме 1 708 850 рублей в основном получены в результате инкриминируемых ему и его соучастникам преступных действий. 

По показаниям Ивановой М.И. обнаруженные в ходе обыска по месту ее фактического проживания ноутбук «Asus», мобильные телефоны: «Ipohne XS», « Ipohne-7»,книги продаж, документы (счета,договоры, акты и т.п.),печати, флеш-карты(ключи к системе «Банк-клиент») использовались ею лично при участии в деятельности организованной преступной группы, при этом указания о проведении определенных операций с денежными средствами, которые носили характер незаконной банковской деятельности,она получала как от ФИО28( в основном), так и от ФИО29 Изъятые в ходе обыска в квартире денежные средства 3 246 000 рублей, 360 долларов США,270 Евро к инкриминируемой ей и соучастникам преступной деятельности никакого отношения не имеют( в основном являются накоплениями проживавшей вместе с нею в квартире сестры -ФИО48). 

Также в ходе проведенных в ходе предварительного следствия обысков из автомобилей марки «Мерседес» г.р.з. №(принадлежавшем ей-Ивановой М.И.), марки «Ауди КУ 5» г.р.з№(принадлежавшем ее сестре ФИО48) были изъяты документы(договоры, акты, справки о стоимости работ,счета-фактуры товарные накладные, банковские карты), которые использовались ею(Ивановой М.И.) в ходе деятельности организованной преступной группы по незаконному обналичиванию денежных средств. В автомобили данные документы были перенесены с целью их хранения лично ею(Ивановой М.И.)

В ходе судебного следствия прокурором Адмиралтейского района Санкт-Петербурга был представлен гражданский иск к подсудимым ФИО28,ФИО49,Ивановой М.И., ФИО65 о взыскании с них солидарно дохода полученного преступным путем в сумме 12 580 403 рублей 55 копеек(т.16 л.д. 105-108). По данному иску прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга признан гражданским истцом, а подсудимые, которые исковые требования не признали-гражданскими ответчиками. 

Кроме полного признания подсудимых в инкриминируемом им преступлении, вина ФИО28,ФИО29, Ивановой М.И., ФИО31(каждого) установлена и доказана собранными по делу доказательствами, которые в их совокупности судом признаются допустимыми, относимыми и достаточными для вынесения по делу обвинительного приговора.

В ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя ( с согласия стороны защиты) были оглашены показания свидетелей обвинения: ФИО50( т.6 л.д. 8-10),ФИО51т.6 л.д. 147-149), ФИО52.( т.6 л.д. 129-131ФИО53.( т.6 л.д. 155-158), ФИО54.(т.6 л.д. л.д. 137-139), ФИО66.(т.6 л.д. 142-144ФИО55т.6 л.д. 124-128), ФИО56(т.6 л.д. 159-162),ФИО57 т.6 л.д. 113-116), ФИО58(т.6 л.д. 105-108), ФИО59( т.6 л.д. 132-136)- номинальных учредителей(генеральных директоров) «технических организаций», которые использовались подсудимыми в ходе незаконной банковской деятельности.

Из показаний свидетеля обвинения ФИО50 следует, что предпринимательской деятельностью она никогда не занималась,необходимых для этого денежных средств, оборудования, транспортных средств, иного имущества не имела. В ноябре 2016 годах учредила ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>, после чего действовала исключительно по указаниям ФИО28 и Ивановой М.И.,получая ежемесячно денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей. В частности,открыла расчетные счета ООО в банках, в том числе в банках «ВТБ», «ПСБ». Документооборот,отчетность онаФИО50 не вела, никаких сделок не совершала, движение денежных средств на счетах не контролировала( этим занималась Иванова М.И. которой она выдала нотариально заверенную доверенность). 8.09.2021 года она(ФИО67) по указанию Ивановой М.И.перерегистрировала Общество на гр-на 

<

данные изъяты> В ходе обыска, проведенного в ее жилище 28.04.2022 года, сотрудниками полиции были изъяты печать,устав и иные документы ООО «Стройремгарант».

Объективно показания свидетеля ФИО50 подтверждаются результатами обыска в ее жилище от 28.04.2022 года ( т.4 л.д.216-220). а также протоколом осмотры изъятых предметов и документов следователем от 30.04.2022 года(т.4 л.д.221-225). В ходе обыска были изъяты печать ООО «Стройремгарант», документы, из которых следует,что Общество было учреждено ФИО67 25.11.2016 года, перерегистрировано на другого участника 12.08.2021 года, договорами аренды помещения под офис от 28.11.2016 года и 1.12.2018 года,другими документами, а также мобильным телефоном марки «Самсунг», принадлежащим ФИО67, в котором имеется контакт: «Елена Геннадьевна- 8 921 930 77 68»(ФИО28)

Из показаний свидетеля обвинения ФИО51 следует, что в конце 2016 года она в поисках работы через «Интернет» связалась со ФИО28,которая предложила ей за ежемесячное вознаграждение в размере 15 000 рублей стать номинальным генеральным директором ООО «Монолит» ИНН 

<

***>,при этом пояснила, что заниматься предпринимательской деятельностью лично ей(Корецкой) не придется. Согласившись на это предложение, она (Корецкая) подписала необходимые документы, после чего у нотариуса оформила ФИО28 доверенность на управление Обществом. В дальнейшем по поручению ФИО28 с ней несколько раз по вопросам, связанным с деятельностью общества, связывалась бухгалтер последней- Марина(Иванова М.И.). Никаких финансовых документов,как генеральный директор ООО «Монолит» ИНН 

<

***>, она ФИО51 с указанного времени не подготавливала и не подписывала, сделок не заключала, движение денежных средств на расчетных счетах не отслеживала, при этом ежемесячно получала вознаграждение на свою банковскую карту, «привязанную» к расчетному счету открытому в «Альфа Банке». В апреле 2021 года она связалась со ФИО28 и попросила ееФИО1 «уволить», после чего ФИО28 ей сообщила о том, что ее просьба удовлетворена.

По показаниям свидетеля ФИО52 ему (от мужчины, который представился «Иваном») в апреле 2021 года поступило предложение за вознаграждение оформиться учредителем и генеральным директором ООО «МОНОЛИТ» ИНН 

<

***>, при этом было разъяснено, что никакой финансово-хозяйственной деятельности лично ему вести не придется. Согласившись на это предложение, он(ФИО47) предоставил данные своего паспорта, подписал необходимые документы, оформил на свое имя электронно-цифровую подпись, передав флешку «Ивану»,за что получил вознаграждение в сумме 3000 рублей. В дальнейшем в деятельности Общества никакого участия не принимал. 

Из показаний свидетеля ФИО53 следует, что в феврале 2021 года от соседки по даче ФИО28 он получил предложение стать генеральным директором и учредителем ООО «Илант» ИНН 

<

***> за вознаграждение в 3000 рублей. Ранее предпринимательской деятельностью он никогда не занимался,денежных средств, оборудования, транспортных средств, иного имущества, необходимого для осуществления такого рода деятельности он не имеет и не имел. Согласившись на предложение ФИО28, он(ФИО47) предоставил ей данные своего паспорта, подписал необходимые документы, оформил на свое имя электронно-цифровую подпись, передав флешку ФИО28,за что получил вознаграждение в сумме 3000 рублей. В дальнейшем в деятельности Общества никакого участия не принимал. 

Из показаний свидетеля ФИО55 следует, что примерно в декабре 2015 года, являясь единственным учредителем и генеральным директором, она продала своей знакомой ФИО28 ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***>, передав ей все необходимые документы, сведения о расчетных счетах, пластиковые карты, ключи системы ДБО «Банк-клиент».С указанного времени финансово-хозяйственной деятельностью Общества не интересовалась.

Из показаний свидетелей –супругов ФИО56 ФИО57. следует, что со ФИО28 они знакомы с 90-х годов 20 века. В начале мая 2021 года ФИО56 приобрел на свое имя ООО «Парус» ИНН 

<

***>,где стал генеральным директором и учредителем, после чего по договоренности со ФИО28 передал ей все учредительные документы, ключи для сдачи отчетности и ключи ДБО «Банк-Клиент».Через какое-то время ФИО57 было приобретено ООО «Форсайт» ИНН 

<

***>, где она была также оформлена генеральным директором и учредителем, тогда же все учредительские документы, ключи для сдачи отчетности и ключи ДБО «Банк-Клиент ими также были переданы ФИО28 Соответственно никакой финансово-хозяйственной деятельности с их(супругов ФИО56) участием данные Общества не вели. О том,что ФИО28 производились финансовые операции на расчетных счетах ООО «Парус»,ООО «Форсайт» они узнали в июне 2022 года после ее(ФИО28) задержания сотрудниками полиции за незаконную банковскую деятельность.

По показаниям свидетеля ФИО434 следует, что в октябре -ноябре 2020 года она в поисках работы созвонилась с Ивановой М.И., которая предложила ей за денежное вознаграждение стать учредителем и генеральным директором ООО «Электро Партнер» ИНН 

<

***>, на что она(ФИО44) согласилась. На переведенные Ивановой М.И. на ее (ФИО44) банковскую карту 10 000 рублей при юридической поддержке ООО «Юнион» были составлены необходимые документы для регистрации на ее(ФИО44) имя данного юридического лица, после чего по указанию Ивановой М.И. ею были открыты расчетные счета в банках( АО «ББР Банк»,АО «Россельбанк»,ПАО «Совкомбанк»), оформлена электронно-цифровая подпись, после чего все документы и флешка с ЭЦП ею(ФИО44) были переданы лично Ивановой М.И. Никакого участия в дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности Общества она (ФИО44) не принимала, за период с ноября 2020 года по март 2022 года Иванова М.И. на ее банковскую карту ежемесячно перечисляла денежные средства( в общей сумме это составило 240 000 рублей).

Из показаний свидетеля ФИО59 следует, что со ФИО28 и Ивановой Мариной Игоревной она познакомилась в 2016 году.ФИО28 ей представили как лицо, оказывающее бухгалтерские услуги юридическим лицам, а Иванову М.И. как ее сотрудницу – бухгалтера. Весной 2021 года ФИО28 сообщила ей, что собирается приобрести для собственных нужд юридическое лицо и готова ее(ФИО68) оформить в качестве учредителя и генерального директора, при этом фактически всю финансово-хозяйственную деятельность и бухгалтерскую отчетность юридического лица, она( ФИО28) будет вести самостоятельно. В конце марта 2021 года по договоренности со ФИО28 она(ФИО68) приехала в юридическую фирму, где получила и подписала документы необходимые для регистрации на ее имя ООО «СтальИн» ИНН 

<

***>. В апреле 2021 года,забрав в офисе ФИО28 и Ивановой М.И. по адресу: Санкт-Петербург, наб.Обводного канала д.199-201, литера Н необходимые документы, по указанию ФИО28 открыта расчетные счета ООО «СтальИн» в банках «ВТБ» и «Альфа-Банк». В дальнейшем всю финансово-хозяйственную деятельность ООО «СтальИн» контролировали ФИО28 и Иванова М.И., у которых находилась вся необходимая документация, печать, доступ к системе ДБО «Банк-клиент».Ими же оформлялись в ее (ФИО68) интересах сделки ( на суммы до 500 000 рублей) с поставщиками реальной продукции,такими как ООО «ЖСА»,ООО «ТД АСВ», ООО «ЭДС», ООО «ДТС», ООО «Проминвестгрупп», ООО «Дорстрой», ООО «Сигма-Си», при этом за бухгалтерское обслуживание у нее(ФИО68) в их пользу изымалась «комиссия» в размере 3 до 10% от суммы сделки.В конце мая-начале июня 2022 года ей (ФИО68) стало известно, что ФИО28 задержана за незаконную банковскую деятельность, в связи с чем она(ФИО68) заблокировала счета ООО «СтальИн» и перевыпустила ключи ДБО «Банк-клиент».О многомиллионных операциях, проведенных ФИО28 по счетам ООО «СтальИн» с иными юридическими лицами,ей (ФИО68)ничего известно не было.

Из показаний свидетеля ФИО23 следует, что в феврале 2020 года знакомая ФИО55 познакомила ее с ФИО29, который тогда же предложил ей за вознаграждение стать номинальным генеральным директором юридического лица за вознаграждение. После того, как она предоставила ФИО29 свои паспортные данные, тот оформил на нее ООО «ТрейдГрупп» ИНН 

<

***>, а также электронно-цифровую подпись,В марте 2020 года она по указанию ФИО29 открыла расчетные счета Общества в банках, в т.ч. в АО «Альфа Банк»,АО «Тинькофф-банк»,ПАО «Открытие», после чего ключи к системе «Банк-клиент», обеспечивающие доступ к расчетным счетам, вместе со всеми документами Общества передала лично ФИО29 При открытии расчетных счетов к «интернет-банку» был привязан номер ее (ФИО70) телефона, в связи с чем, зная логин и пароль, она иногда заходила в интернет-банк со своего ноутбука и по указанию ФИО29 совершала на счетах определенные операции,не вдаваясь в их суть, в том числе перечисляла какие-то суммы на счета контрагентов. За совместную с ФИО29, работу она получала ежемесячное вознаграждение в размере 17 400 рублей. В дальнейшем по просьбе ФИО29 она с ним познакомила свою знакомую ФИО69,, на которую ФИО44 через какое-то время зарегистрировал ООО «Транслогистикгрупп». Как следует из вышеприведенных показаний ФИО70, та была знакома не только с ФИО29, но и со ФИО28, причем с 2015 года.

По показаниям свидетеля ФИО57ее знакомая ФИО23 в 2020 году предложила ей за вознаграждение стать номинальным генеральным директором юридического лица и,после того как она дала свое согласие, предоставила телефон своего знакомого по имени Павел(ФИО29).После того как она через ФИО23 предоставила Павлу свои паспортные данные, на нее(ФИО69) им была оформлена электронно-цифровая подпись,после чего на ее имя было зарегистрировано ООО «Транслогистикгрупп».После этого еюФИО23 были открыты расчетные счета Общества в АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк» и получены ключи доступа к ним. В дальнейшем в период с апреля 2020 года по май 2022 года со своего ноутбука она при помощи ключей доступа заходила в свой личный кабинет в банках и по указанию Павла(ФИО29) совершала операции по перечислению денежных средств, Никакие документы, связанные с какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Транслогистикгрупп» в тот период онаФИО23 не подписывала, в суть проводимых на счетах Общества Павлом операций не вдавалась.Ей известно, что бухгалтером у Павла была девушка по имени Марина(Иванова М.И.), которая вела бухгалтерию и сдавала налоговые декларации.

Также в ходе судебного следствия были по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей обвинения ФИО16( т.6 л.д. 166-167),ФИО32( т.5 л.д. 188-189ФИО58.(т.5 л.д. 196-197),ФИО59т.5 л.д. 200-201),ФИО60(т.6 л.д. 75-76),ФИО61т.6 л.д. 41-43), ФИО62 т.9 л.д. 58-59),ФИО63 т.9 л.д. 63-64),ФИО64т.8 л.д. 188-189),

<

данные изъяты>т. 5 л.д. 174-177) - «клиентов» организованной преступной группы в составе ФИО28,ФИО29,Ивановой М.И.,ФИО31, которым соучастники в процессе незаконной банковской деятельности передавали незаконно обналиченные денежные средства, извлекая преступный доход в среднем в размере порядка 15 процентов от передаваемой «клиентам» суммы.

Из показаний свидетеля ФИО168 следует, что, являясь генеральным директором и единоличным учредителем ООО «ОТЛ» ИНН 

<

***>, в конце 2018 года он познакомился с ФИО35, который поставил его в известность о том, что предоставляет услуги по незаконному обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 15 процентов от суммы сделки. В 2019 году доходность Общества снизилась и он(Свидетель №18) с целью сохранения рабочих мест обратился к ФИО35 с просьбой обналичить 2 500 000 рублей на его условиях.После этого ФИО35 предоставил ему реквизиты ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***> и сообщил на какой расчетный счет данной организации ему(Кацевичу) необходимо перечислять безналичные денежные средства. В период с 2019 года по 2020 год он (Свидетель №18) неоднократно перечислял с расчетных счетов Общества денежные средства на расчетный счет ООО «ТрансСервис», а ФИО35, встречаясь с ним,выдавал ему наличные денежные средства за минусом 15% от суммы перечисленной с расчётного счета Общества. Перечисления денежных средств со счета Общества на счета ООО «ТрансСервис» проводились по подготовленным им (Кацевичем) документам, которые он передавал ФИО35, после чего тот возвращал их обратно с подписями и печатями ООО «ТрансСервис».

По показаниям свидетеля Свидетель №8(генерального директора ООО «МРЭО» ИНН 

<

***> ему было известно от своего знакомого ФИО35 о том,что тот оказывает услуги по незаконному обналичиванию денежных средств через расчетные счета подконтрольных организаций, за что берет 15% от суммы сделки. Поскольку для осуществления хозяйственной деятельности ООО «МРЭО» в области строительства ему(Свидетель №8) переодически были необходимы наличные денежные средства для расчета с поставщиками, он обратился к ФИО35 за помощью. С этой целью ФИО35 предоставил ему реквизиты : ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>; ООО «Форсайт» ИНН 

<

***>, на счета которых он(Свидетель №8) в период до 2022 года перечислял безналичные денежные средства, после чего ФИО35 в различных местах Санкт-ФИО46 передавал ему наличные денежные средства за вычетом 15% от суммы фиктивной сделки. Документы по такого рода сделкам он (Свидетель №8) пересылал ФИО35 на электронную почту, а тот возвращал их ему уже с подписями и печатями указанных выше ООО.

Из показаний свидетеля Свидетель №9, следует, что он является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Стройбизнесресурс» ИНН 

<

***>. С ФИО35 дружеские отношения поддерживает с детства. Примерно в 2018 году ФИО35 поставил его в известность о том,что за вознаграждение осуществляет деятельность по незаконному обналичиванию денежных средств и предложил воспользоваться его услугами. Поскольку ООО «Стройбизнесресурс» для работы в области строительства переодически требовались значительные суммы наличных денежных средств, он(Свидетель №9) стал переодически пользоваться услугами ФИО35,который с суммы каждой сделки удерживал в свою пользу от 10% до 18% (в зависимости от скорости обналичивания денежных средств).Безналичные денежные средства с этой целью им(Свидетель №9) перечислялись на предоставленные ему ФИО35, расчетные счета подконтрольных тому организаций, в том числе: ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>, ООО «Транслогистикгрупп» ИНН 

<

***>. Кроме ФИО35 наличные денежные средства и оформленные документы по фиктивным сделкам ему(Свидетель №9) привозил и отдавал партнер последнего-ФИО56Со слов ФИО176 ему (Свидетель №9) также было известно о том, что бухгалтерское обслуживание сделок по незаконному обналичиванию денежных средств в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>-ФИО46, наб. Обводного канала, 

<

адрес>, ведет ФИО55(ФИО55)

Показания свидетеля объективно подтверждаются результатами обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройбизнесресурс» ИНН 

<

***> по адресу :Санкт-ФИО46,

<

адрес>.кор.2.В ходе осмотра следователем изъятых предметов и документов установлено, что в офисе были обнаружены и изъяты: печать ООО «Илант» ИНН 

<

***>, счета-фактуры по сделкам между ООО «Стройбизнесресурс» и ООО «Транслогистикгрупп» ИНН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 467 100 рублей,счета фактуры по сделкам между ООО «Стройбизнесресурс» и ООО «МРЭО» ИНН 

<

***> за декабрь 2018 года, июль 2019 года,декабрь 2020 года.(т.5 л.д. 131-134,135-138).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, следует, что со Свидетель №9 и ФИО35 он познакомился в 2009 году в период их совместной работы в ФГУП ГОС НИИ ПП, откуда Свидетель №9 уволился в 2016 году,однако они до настоящего времени продолжают поддерживать дружеские отношения. После 2018 года от ФИО35, который совмещал работу в ФГУП ГОС НИИ ПП с бизнесом, ему стало известно, что тот занимается незаконным обналичиванием денежных средств, при этом его услуги стоят 16% от суммы сделки. Когда он(ФИО313) от своей супруги ФИО179, работающей в ООО «ОПР ПРИНТ» ИНН 

<

***>,узнал о сложившейся в этом Обществе сложной ситуации, связанной с отсутствием необходимых для деятельности Общества наличных денежных средств, то предложил супруге передать полученную от ФИО302 информацию своему руководству.Получив через жену согласие генерального директора ООО «ОПР ПРИНТ» ИНН 

<

***> на такого рода сделку, он (ФИО313) сообщил об этом ФИО35, после чего с расчетного счета ООО «ОПР ПРИНТ» по предоставленным ему ФИО302 реквизитам были перечислены безналичные денежные средства на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» ИНН 

<

***>.

Через какое-то время ФИО35 лично передал ему(ФИО313) наличные денежные средства за минусом своего дохода в виде 16% от суммы этой фиктивной сделки, а также необходимые документы, которые им(ФИО313) были предоставлены в ООО « ОПР ПРИНТ».

По показаниям свидетеля Свидетель №5 его супруга ФИО180 является генеральным директором ООО «Стройтехносфера» ИНН 

<

***>, при этом он(ФИО312) принимает активное участие в организованном ею бизнесе. В 2019 году он познакомился с ФИО35, который предложил услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в 18 процентов от суммы сделки. Поскольку ООО «Стройтехносфера», которое занималось установкой и обслуживанием систем вентиляции и кондиционеров, переодически требовались наличные денежные средства, он(ФИО312) согласился на предложение ФИО35, после чего тот сообщил реквизиты подконтрольных ему организаций, в том числе: ООО «Стройремгарант», ООО «ТрейдГрупп»,на расчетные счета которых они с супругой осуществляли переводы безналичных денежных средств по предоставленным ФИО302 фиктивным счетам-фактурам. После осуществления платежа он(ФИО312) либо встречался с ФИО35, который передавал ему наличные денежные средства за вычетом 18 процентов от суммы сделки, либо ФИО35переводил оговоренную сумму на его(ФИО312) личный счет,открытый в ПАО «Сбербанк».Такого рода сделок за период 2019-2022 года было проведено не менее трех, общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около 3 000 000 рублей.

Объективно показания свидетеля Свидетель №5 подтверждаются результатами обысков, проведенных ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройтехносфера» ИНН 

<

***>( Санкт-ФИО46, 

<

адрес>,литера А, пом.7Н,офис 6 и по месту жительства Свидетель №5 по адресу: Санкт-ФИО46, ул.ФИО84 Форш 

<

адрес>,кор.1,

<

адрес>.

В ходе обыска в жилище свидетеля обнаружены и изъяты: печать ООО «Монолит», мобильный телефон марки «Iphone» с контактом «Паша ФИО302» и документами(перепиской) по сделкам между. ООО «Стройтехносфера» ИНН 

<

***> и ООО «Электро Партнер» ИНН

<

***> с указанием суммы и процентных ставок, мобильный телефон марки «Iphone» в котором имеется информация о реквизитах ООО «СтройРемГарант» ИНН 

<

***>,ООО «Гермес» ИНН

<

***>.(т.4 л.д. 235-241,242-249,т.5 л.д. 1-4,5-9)

В ходе обыска в офисе ООО «Стройтехносфера» была изъята и осмотрена следователем счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ по сделке по продаже ООО «Стройтехносфера» ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***> вентилятора стоимостью 267 478 рублей 40 копеек.(т.5 л.д. 13-17,18-19,20,21).В документе имеются подписи от имени Свидетель №3 и ФИО180

По показаниям свидетеля Свидетель №24( генерального директора ООО «ПромЖБИ» ИНН 

<

***>), после 2018 года он познакомился с мужчиной по имени ФИО91(ФИО35),общение с котором происходило через Интернет в мессенджере «телеграмм»( ник «Пауле Конте», электронная почта 

<

данные изъяты>). Знакомство было связано с тем, что ООО «ПромЖБИ» нуждалось в наличных средствах, а ФИО91 осуществлял деятельность по незаконному обналичиванию денежных средств через расчетные счета подконтрольных ему организаций, в том числе: ООО «Гермес» ИНН 

<

***>, ООО «Монолит» ИНН 

<

***>, ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>, ООО «ТрейдГрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Транслогистикгрупп» ИНН 

<

***>.

С указанного времени он(Свидетель №24) по мере необходимости в наличных денежных средствах с расчетных счетов ООО «ПромЖБИ» осуществлял перевод безналичных денежных средств на расчетные счета по предоставленным ему ФИО91 реквизитам, после чего ФИО91, за вычетом 15 % от суммы сделки лично привозил наличные денежные средства в его офис, а первичную документацию и договоры присылал на электронную почту ООО «ПромЖБИ».

Также у ООО «Пром ЖБИ»есть аффилированная организация- ООО «СТРОЙПРОЕКТ» ИНН 

<

***>( генеральный директор Свидетель №25, который также является его компаньоном и со-бенефициаром ООО «ПромЖБИ»). Он (Свидетель №24) передал Свидетель №25 контакты ФИО91 и ООО «СТРОЙПРОЕКТ» также пользовалось его услугами по незаконному обналичиванию денежных средств за тот же процент вознаграждения.

Данные показания свидетеля Свидетель №24 о незаконной банковской деятельности организованной группы с участием ФИО35 полностью подтверждаются показаниями свидетеля Свидетель №25(генерального директора ООО «СТРОЙПРОЕКТ) ИНН 

<

***>.

Объективно показания свидетелей Свидетель №24, Свидетель №25 подтверждаются протоколом обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ПромЖБИ» ИНН 

<

***> по адресу: Санкт-ФИО46, наб.

<

адрес>,литера А..При осмотре следователем изъятых в офисе предметов и документов установлено, что среди них находятся: договоры поставки,заключенные между ООО «ПромЖБИ» и ООО «ТрейдГрупп» ИНН

<

***> и ДД.ММ.ГГГГ, счета- фактуры по сделкам между теми же юридическими лицами за июль 2020 года, акты сверки взаиморасчетов между ООО «Стройпроект»ИНН 

<

***>, ООО «ПромЖБИ» за 2020 год с ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>, ООО «Транслогистикгрупп» ИНН 

<

***>, договоры поставки между ООО «ПромЖБИ»,ООО «СТРОЙПРОЕКТ»с одной стороны и ООО «Стройремгарант», ООО «Монолит»ИНН

<

***> с другой от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ,счета-фактуры по договорам за тот же период.(т.9 л.д.44-49,50-52)

Из показаний свидетеля Свидетель №21, следует, что он является генеральным директором ООО «Бесттулс»ИНН 

<

***> с 2018 года. С указанного времени с расчетных счетов ООО «Бесттулс» безналичные денежные средства перечислялись на расчетные счета ООО «Илант» ИНН

<

***>, ООО «Монолит» ИНН

<

***>, ООО «СтальИн» ИНН

<

***>, ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>, ООО «ТрансСервис»ИНН 

<

***> с целью их незаконного обналичивания по реквизитам и на основании документов о фиктивных сделках, которые ему(Свидетель №21) передавала ФИО76( абонентский №). За услугу по обналичиванию денежных средств ФИО76(ФИО13) оставляла себе 16,5 процентов от суммы каждой сделки. Наличные денежные средства ему передавала ФИО76 лично, как правило в течение нескольких недель в различных местах Санкт-ФИО46.

Из показаний свидетеля Свидетель №7, следует, что он является генеральным директором ООО «Фрактал». В ходе осуществления деятельности ООО «Фрактал» в какой-то момент ему(Свидетель №7) потребовались наличные денежные средства. С указанной целью он обратился к своим знакомым, в результате чего ему дали номер телефона Свидетель №19.(Свидетель №19) В начале марта 2020 года он(Свидетель №7) в мессенджере «Телеграмм» связался с Свидетель №19 и попросил помощи в вопросе обналичивания денежных средств. Свидетель №19 его предложение принял,но сообщил,что удерживает с суммы сделки (оформление которой занимает 5-6 дней)в качестве вознаграждения 15,5-16%. После того как договоренность была достигнута, Свидетель №19 стал присылать ему реквизиты различных юридических лиц, на которые следовало отправить безналичные денежные средства с целью их обналичивания, в том числе: ООО «Монолит» ИНН 

<

***>; ООО «Стройремгарат» ИНН 

<

***>. В дальнейшем на расчетные счета ООО по предоставленым Свидетель №19 реквизитам он(Свидетель №7)с расчетного счета ООО «Фрактал» перечислял с этой целью безналичные денежные средства (в общей сумме около 2 000 000 рублей). Наличные денежные средства Свидетель №19 выдавал ему лично в различных местах на территории 

<

адрес>-ФИО46, за вычетом 15,5-16% от суммы фиктивной сделки.

Кроме того в ходе судебного следствия по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания на предварительном следствии свидетелей обвинения Свидетель №19( т.7 л.д. 42-44),ФИО171( т.7 л.д. 45-47), Свидетель №4( т.5 л.д. 174-177),ФИО251(т. 6 л.д. 155-158),Свидетель №23(т.8 л.д. 220-221), Свидетель №26( т.9 л.д. 141-143).

В отношении Свидетель №19 и ФИО171 из материалов данного уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ в отдельное производство были выделены уголовные дела № по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ(в отношении Финива и Свидетель №19), № в отношении Свидетель №19 по признакам составов преступлений,предусмотренных ст.ст. 228 ч.1, 228 ч.1 УК РФ.( т.1 л.д. 64-71, 72-74).

ДД.ММ.ГГГГ Красногвардейским районным судом Санкт-ФИО46 Свидетель №19 за преступления, предусмотренные ст.ст. 172 ч.1.228 ч.1,228 ч.1, ч.2 ст.69,ст.73 УК РФ был осужден к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года,Свидетель №20 за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 172,73 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года( в части назначенного наказания приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ года( т.16 л.д.111-136). 

В отношении ФИО251 и Свидетель №23 ДД.ММ.ГГГГ в отдельное производство выделены материалы по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ( т.13 л.д.171-172) 

Из показаний свидетеля Свидетель №19, следует, что примерно в конце 2019 года- начале 2020 года они с ФИО171 решили заняться незаконной банковской деятельностью,а именно незаконным обналичиванием денежных средств,для чего совместно зарегистрировали на номинальных учредителей несколько подконтрольных им юридических лиц, а также оформили для ряда физических лиц статус индивидуальных предпринимателей.

В дальнейшем для осуществления незаконной банковской деятельности ими использовались : ООО «Юнит» ИНН 

<

***>; ООО «Форум» ИНН 

<

***>; ООО «Петромакс» ИНН 

<

***>; ООО «Камея» ИНН 

<

***>; ИП ФИО166 ИНН 

<

***>; ИП ФИО167 ИНН 

<

***>.

При перечислении «клиентом» безналичных денежных средств на расчетный счет подконтрольных им ООО, они (Свидетель №19 и Свидетель №20) перечисляли их на расчетные счета своих ИП, после чего- на банковскую карту физического лица и получали в банкомате наличные денежные средства, которые за вычетом вознаграждения передавали «клиентам». Либо снимали денежные средства со счета подконтрольного им ООО с помощью корпоративных банковских карт. Осуществляя незаконную банковскую деятельность, они с ФИО171 с суммы мнимой сделки удерживали вознаграждение: 14 процентов при обналичивании безналичных денежных средств со счетов подконтрольных ООО или 8 процентов -в случае поступления безналичных денежных средств на расчетный счет подконтрольных им ИП. 

Помимо организаций, осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, в интересах которых ими обналичивались за вознаграждение денежные средства, они(Свидетель №19 и Свидетель №20) сотрудничали с другой преступной группой, которая занималась аналогичной незаконной деятельностью, в составе ФИО35, ФИО13ФИО181,ФИО55 ФИО35,который являлся его(Свидетель №19) хорошим знакомым, с его (Свидетель №19) помощью подыскивал клиентов для своей преступной деятельности,ФИО310 выполнял функции его помошника и курьера, ФИО55-функции бухгалтера. Лично со ФИО13 он(Свидетель №19) знаком не был,но со слов ФИО35 ему было известно,что она является одним из руководителей преступной группы. 

Ему (Свидетель №19) известно, что «клиенты»,подобранные ФИО35, переводили безналичные денежные средства на основании фиктивных сделок на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц, таких как ООО «Монолит» ИНН 

<

***>; ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>; ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***>; ООО «Гермес» ИНН 

<

***>,которые в дальнейшем использовались для обналичивания.В ряде случаев со счетов этих ООО безналичные денежные средства переводились на счета подконтрольных ему и ФИО171 юридических лиц и ИП, после чего обналичивались с этих счетов. Наличные денежные средства они(Свидетель №19 и Свидетель №20) передавал либо ФИО35, либо ФИО56,при этом обменивались необходимыми документами по мнимым сделкам.

Аналогичными по содержанию показаниями ФИО171, который располагал информацией о сотрудничестве Свидетель №19 и ФИО35 в сфере незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием с помощью заключения фиктивных сделок безналичных денежных средств.

Показания Свидетель №19 и ФИО171 объективно подтверждаются фактами установленными вступившим в законную силу приговором Красногвардейского районного суда Санкт-ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором среди «клиентов» ФИО171 и Свидетель №19, заинтересованных в перечислении через подконтрольные им расчетные счета для обналичивания денежных средств с целью их сокрытия от финансового и налогового контроля, указаны: ООО «Монолит» ИНН 

<

***>,ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>, ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***>, а среди физических лиц, с той же целью использовавших расчетные счета этих ООО, указаны ФИО35,ФИО56, а кроме того Свидетель №4, представлявший интересы ООО «НЭТ Аксесс СНГ»(т.16 л.д. 111-132). 

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что он является техническим директором ООО «Нэт Аксесс СНГ» ИНН 

<

***>, генеральным директором и единственным учредителем общества является его супруга ФИО182, которой Свидетель №19 приходится родным братом. В конце 2020 году он(ФИО311) обратился к Свидетель №19 с просьбой оказать содействие в обналичивании денежных средств, поскольку располагал информацией о том,что тот занимается незаконной банковской деятельностью. Свидетель №19 ему в просьбе не отказал и предоставил реквизиты ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>, на расчетные счета которого с расчетных счетов ООО «НэтАксесс СНГ» с этой целью были перечислены безналичные денежные средства. При этом Свидетель №19 поставил его(ФИО311) в известность, что с перечисленных денежных средств за услугу будет удержано 16 процентов от суммы мнимой сделки. Наличные денежные средства за вычетом вознаграждения ему через какое-то время передал Свидетель №19 лично.

По показаниям свидетеля Свидетель №22 он в период с 2012 года по сентябрь 2022 года был трудоустроен в ООО «Эксклюзив» ИНН 

<

***> управляющим магазином по адресу: Санкт-ФИО46, 

<

адрес>. Общество занималось оптовой и розничной торговлей автомобильными покрышками и дисками, а также предоставлением услуг шиномонтажа. В 2019 году он

<

данные изъяты> познакомился с ФИО35,который предложил ему продавать полученные в качестве выручки наличные денежные средства.Для этого они договорились, что в случае его(Газепунда) обращения к ФИО35, тот со счетов подконтрольных ему(ФИО302) юридических лиц под видом приобретения товара будет перечислять на счета ООО «Эксклюзив» безналичные денежные средства,после чего он (Газепунд),за вычетом причитавшегося ему вознаграждения(10 процентов от суммы сделки), будет передавать ФИО35 наличные денежные средства. 

В дальнейшем по договоренности с ФИО35 на расчетные счета ООО «Эксклюзив» перечислялись под видом мнимых сделок беналичные денежные средства со счетов ООО «Транслогистикгрупп» ИНН 

<

***>; ООО «ПАРУС» ИНН 

<

***>; ООО «ИЛАНТ» ИНН 

<

***>; ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***>; ООО «МОНОЛИТ» ИНН 

<

***>; ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>. Наличные денежные средства ФИО35 он

<

данные изъяты>) за вычетом своего вознаграждения передавал лично, несколько раз за деньгами приезжал помошник ФИО302- ФИО56 Документы(счета) по фиктивным сделкам между ООО «Эксклюзив» и подконтрольными ФИО35 Обществами он ( Газепунд) изготавливал лично, указывая в документах,что товар из магазина забрал покупатель.

Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №23, который в тот же период времени работал в ООО «Эксклюзив» администратором и познакомил с ФИО35 ФИО251 Из показаний Свидетель №23 следует,что в ООО «Эксклюзив» практиковалась продажа товаров постоянным покупателям со склада за наличные деньги. Документально такого рода сделки оформлялись пост-фактум путем мнимых сделок купли-продажи с перечислением безналичных денежных средств со счетов подконтрольных ФИО35 ООО «Транслогистикгрупп» » ИНН 

<

***>; ООО Стройремгарант ИНН 

<

***>.

Показания свидетелей ФИО251 и Свидетель №23 объективно подтверждаются результатами обыска в жилище ФИО251( Санкт-ФИО46, 

<

адрес>,кор.1,

<

адрес>), в ходе которого был изъят мобильный телефон свидетеля марки «Ксиоми».При осмотре мобильного телефона следователем в мессенджере «Вотсап» обнаружен аккаунт «ФИО91» с абонентским номером ФИО35( 8 962 686 70 47).В чате содержится информация о перечислении на расчетные счета ООО «Эксклюзив» с расчетных счетов ООО «Транслогистикгрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Парус» ИНН 

<

***>, ООО «Илант» ИНН 

<

***>,ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***>,ООО «Монолит» ИНН 

<

***>,ООО»Стройремгарант» ИНН 

<

***>,ООО «ТрейдГрупп» ИНН 

<

***> безналичных денежных средств и о договоренностях о встречах, которые состоялись с целью передачи наличных денег и документов.(т.8 л.д. 196-198,199-201)

Показаниями свидетеля Свидетель №26(генерального директора ООО «СК Домострой» ИНН 

<

***> с ДД.ММ.ГГГГ и соучредителя Общества совместно ФИО164) о том,что основным видом деятельности Общества является загородное дачное строительство. ФИО164 трудоустроен в ООО «СК Домострой» в должности заместителя генерального директора. Примерно в 2020 году к ФИО164 обратились с предложением о продаже имевшихся у Общества наличных денежных средств.Выгода данного предложения заключалась в том, что наличные средства передавались в сумме на 10-12 процентов меньше, чем сумма оплаты по имевшей фиктивный характер сделке в безналичной форме. Данное предложение ими (ФИО71 и Свидетель №26) было принято, после чего с 2020 года по 2022 год на расчетные счета ООО «СК Домострой» поступали безналичные денежные средства от ООО «ТрейдГрупп»ИНН 

<

***>, ООО «Форсайт»ИНН 

<

***>, а возможно также от иных Обществ. Счета на оплату, договоры и другую документацию готовили представителя этих Обществ.Сделки носили фиктивный характер,выдачей наличных денежных средств с удержанием в пользу ООО «СК Домострой» 10-12 процентов от суммы сделки в основном занимался ФИО164

Вина подсудимых ФИО28,ФИО29,ФИО31,Ивановой М.И.(каждого) в инкриминированном им преступлении также установлена и доказана письменными доказательствами, исследованными в судебных заседаниях в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ.

Постановлением о возбуждении уголовного дела № 12201400001000644 от 28.03.2022 года следователем СУ УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «б» УК РФ, по материалам проверки (КУСП-886 от 28.02.2022 года ), поступившим из 9 отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) № 7 МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области(т.1 л.д. 1)

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 14.02.2022 года (т.1 л.д.86-87), составленным оперуполномоченным 9 отдела ОРЧ (ЭБиПК) № 7 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

<

данные изъяты>

Постановлением от 29.12.2021 года о выделении из уголовного дела № в отношении 

<

данные изъяты> и др.(п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ) в отдельное производство материалов по признакам совершения преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, в отношении неустановленных лиц,которым подконтрольны ООО «Монолит» ИНН

<

***>,ООО «Стройремгарант» ИНН

<

***> и др.( т.1 л.д.99)

Справкой от 25.03.2022 г. об установлении участников незаконной банковской деятельности ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И. и других лиц по результатам проведенных ОРМ(т. 1, л.д. 207-214,215-249,т.2 л.д. );

Из данного документа следует,что офис преступной группы в составе ФИО29,ФИО31,Ивановой М.И. расположен по адресу: Санкт-Петербург, наб.Обводного канала д. д.199-201,литера Н. ФИО29 проживает по адресу: 

<

адрес> для переговоров в основном используется абонентский номер №, по городу передвигается на автомобилях : « Мерседес Бенц» г.р.з. № ( собственник ООО «Стройбизнесресурс» ИНН 

<

***>(ген.дир.Смолянинов М.С.), также является собственником автомобилей «Хундай Генезис» г.р.з.№ «БМВ 620Д» г.р.з.№. ФИО31 проживает по адресу

<

адрес>, для связи с соучастниками использует абонентский номер №,зарегистрированный на другое лицо,замечен при управлении автомобилями «Порш» г.р.з. №, «Ниссан» г.р.з. №.Иванова М.И. проживает по адресу: Санкт-Петербург, ул.Рябиновая д.16,кв.53( юридический адрес «ООО ТрейдГрупп»ИНН 

<

***>),использует абонентский номер №, передвигается на автомобиле «Мерседес Бенц» г.р.з. №

В качестве контактов преступной группы в справке указаны 

<

данные изъяты>

Заключением специалиста от 21.02.2022 года, из которого следует, что с 25.11.2020 года по 30.08.2021 года на счет ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***> открытый в Филиале ББР Банка (АО) Санкт-Петербург от сторонних организаций поступили денежные средства в общей сумме 144 634 292 руб.41 коп.(т.1 л.д.93-97).

Рапортом от 25.03.2022 года следователя СУ УМВД России по Адмиралтейскому району ФИО72 о приобщении к материалам проверки поступивших материалов ОРД.(т.1 л.д. 108)

Сопроводительное письмо зам.начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по СПб и ЛО от 25.03.2022 года, с которым следователю были представлены: постановления органа дознания о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности и о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от 25.03.2022 года, постановление судьи Санкт-Петербургского городского суда от 25.03.2022 года о рассекречивании судебных постановлений от 02.11.2020 года, 29.03.2021 года, 29.03.2021 года, аудиозаписи на 3 компакт-дисках, стенограммы телефонных переговоров ФИО31

<

данные изъяты>, ФИО29

<

данные изъяты>

Документы содержаться в т.1 на л.д. 109-112, 113-117, 118-120, 121-122, 123-124, 125-126, 127-128, 129-133, 134-156).

<

данные изъяты>

Из протокола осмотра следует, что переговоры относятся к периоду ноября 2020 года- июня 2021 года, 

<

данные изъяты>

Постановлением следователя от 27.09.2022 года компакт- диск с надписью: 

<

данные изъяты>

Рапортом оперуполномоченного 1 отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) ГУ МВД России по СПб и Ло 

<

данные изъяты>

Постановлением о предоставлении результатов ОРД от 8.07.2022 года (т.7 л.д. 57-58), судебными постановлениями от 22.06.2022 года о рассекречивании постановления от 9.03.2022 года(т.7 л.д. 149-151), постановлением органа дознания о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 30.06.2022 года(т.7 л.д. 152-153).

Актом осмотра оптического диска DVD- R № №/ от 30.06.2022 года(т.7 л.д.. 154-166,167-224).

Протоколом осмотра предметов и документов от 12.10.2022, согласно которого осмотрен компакт диск с выполненным на нем рукописным текстом: «3732/887с» с перепиской ФИО28 в мессенджере «Телеграмм» с использованием абонентского номера: № и «ника» «ЛИСА».(т.7, л.д. 225-231)

В ходе осмотра установлены контакты( в период с 9.12.2021 года по 30.03.2022 года) ФИО28 

<

данные изъяты> (ООО «Бесттулс» ИНН 

<

***>) по поводу незаконного обналичивания денежных средств по фиктивным сделкам( упоминается в качестве контрагента ООО «Илан»).

Постановлением следователя от 12.10.2022 года компакт-диск 

<

данные изъяты> с признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу( т.7 л.д. 232-233, т.16 л.д. 82) 

Справками об исследовании документов ООО «Илант»,которым фактически управляет ФИО28( 

<

данные изъяты> является «номинальным гендиректором»), об установлении места фактического проживания ФИО28 по адресу: 

<

адрес>(т.7 л.д. 70-72,88-100).

Выпиской из ЕГРЮЛ по ООО «Илант» ИНН 

<

***>, сведениями о расчетных счетах общества в ББР Банке, УРАЛСИБ Банке, в филиале Точка ПАО Банка «Финансовая корпорация «Открытие»..ПАО Сбербанк(т.7 л.д. 101-148)

Ответами на запрос следователя УФНС по Санкт-Петербургу от 16.12.2022 года, 20.12.2022 года, с которыми были представлены сведения о банковских счетах ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>,ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***>,ООО «Атлант Групп» ИНН 

<

***>,ООО «Илант» ИНН 

<

***>,ООО «Монолит» ИНН 

<

***>,ООО «Парус» ИНН 

<

***>,ООО «СтальИн» ИНН 

<

***>,ООО «Транслогистикгрупп» ИНН 

<

***>, ООО «ТрейдГрупп» ИНН 

<

***>,ООО «Форсайт» ИНН 

<

***>,ООО «Электро Партнер» ИНН 

<

***>( т.9 л.д. 165-167)

Ответами на запрос следователя МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 14.12.2022 года,28.12.2022 года(т.9 л.д. 168-169,174-175)

Протоколами осмотра от 27.12.2022 года и 25.01.2023 года(т.9 л.д.170-173,176-177) информации на оптических дисках с пояснительной надписью МИФНС № 15 по СПБ ДСП № 2\2403,№ 2\ 2416, которая представляет собой сканированные копии регистрационных дел ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>( учреждено 25.11.2016 года ФИО67),,ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***>( учреждено 2.04.2015 года, с 17.06.2015 

<

данные изъяты>

Оптические диски МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу ДСП №, № 2/ 2416 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела( т.9 л.д. 178-179).

Ответами на запросы следователя, поступившими из банков по движению денежных средств на счетах подконтрольных преступной группе «технических организаций» :

-

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов и документов от 

<

данные изъяты>

Постановлением следователя от 1.02.2023 года данные оптические диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.(т.12, л.д. 197-201,202-203)

Заключением эксперта 

<

данные изъяты>: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Изъятые предметы и документы были осмотрены следователем, из их числа признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела( т.3 л.д. 240-250,т.4 л.д. 1-64, т.4 л.д.65-172) следующие.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Также в ходе обыска изъяты :

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Протоколом обыска в жилище ФИО29, по адресу: 

<

адрес> от 28.04.2022 года (т.2, л.д. 53-57). 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Также в памяти мобильного телефона содержится переписка ФИО29 аналогичного содержания с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, представляющими интересы различных коммерческих организаций, которым он (ФИО44) сообщает, что процент его вознаграждения за обналичивание денежных средств в срок 4-5 дней должен составлять не менее 15-16 процентов от суммы сделки..

Также в ходе обыска были изъяты :

-

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Согласно протоколу обыска валюта, банковские карты, печати, договоры займа и расписки были изъяты из принадлежащего ФИО29 сейфа. Остальные документы и денежные средства в общей сумме 2 601 800 рублей находились в портфеле, причем деньги были разложены по пачкам с пояснительными надписями.

Изъятые предметы и документы осмотрены следователем (протоколы от 30.04.2022 и 1. 05.2022 года, т.2 л.д. 58-106,107-121), из их числа признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Изъятые в ходе обыска в жилище ФИО31 по адресу: 

<

адрес>. (т.2, л.д. 190-206,229-246,т.3 л.д.1-57) предметы и документы осмотрены следователем, из их числа признаны вещественными доказательствами и приобщен к материалам дела(т.3 л.д. 58-59,т.2 л.д.207-226) -телефон марки «Айфон»(т.3 л.д. 58-59), а также :

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Протоколом обыска от 28.04.2022 года в автомобиле,который находился в пользовании ФИО31, марки «Хундай Гинезес» государственный регистрационный знак № регион. (т.3, л.д. 62-64).

В ходе обыска в автомобиле обнаружены и изъяты документы( счета –фактуры, договоры, товарные накладные акты, справки и т.п.) о сделках за период 2019-2020 года с участием подконтрольных преступной группе ООО «ТрансСервис», ООО «Стройремгарант»,ООО «Монолит»,ООО «Транслогистикгрупп»,,а также «клиентами и поставщиками наличных денежных средств» : ООО «Люкс-Авто-СТО»,ООО «Авто-Империал», ООО «Эксклюзив

<

данные изъяты> ООО «МРЭО»(

<

данные изъяты>.),ООО «Стройбизнесресурс

<

данные изъяты>,ООО «Юнит

<

данные изъяты>

Изъятые в ходе обыска документы осмотрены следователем 1.05.2022 года (т.3, л.д. 65-70), из их числа признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу : 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Изъятые предметы и документы осмотрены следователем (т.3 л.д.90-103,116-148), из числа изъятых предметов и документов вещественными доказательствми признаны и приобщены к материалам дела ( т. 3 л.д. 104-115,149-150):

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Договор поставки 

<

данные изъяты>

Счета – фактуры 

<

данные изъяты>

Протоколом обыска от 28.04.2022 года, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Оба автомобиля были припаркованы у дома № по ул.Рябиновая в Санкт-Петербурге.

В ходе обыска в багажнике автомобиля «Мерседес» Ивановой М.И. изъяты 8 банковских карт, в том числе карта ПАО «Сбербанк» выписанная на имя ФИО( «номинального директора ООО «Транслогистикгрупп»). 

В ходе обыска в багажнике автомобиля «Ауди Ку 5» ФИО48 обнаружены и изъяты: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Протоколом обыска от 28.04.2022 года в жилище 

<

данные изъяты>номинального директора ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***>) по адресу: 

<

адрес> (т.4, л.д. 216-220).

Протоколом осмотра предметов и документов от 30.04.2022 года, изъятых в ходе обыска жилище 

<

данные изъяты>

Устав ООО «Стройремгарант». На 9 листах; 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Протоколом обыска от 28.04.2022 года в жилище ФИО35.(ООО «Стройтехносфера»ИНН 

<

***> по адресу: 

<

адрес> (т.4, л.д. 235-241)

Протоколом осмотра предметов и документов от 01.05.2022, изъятых в ходе обыска по месту жительства 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Протоколом обыска от 28.04.2022 года в офисе ООО «СТРОЙТЕХНОСФЕРА» ИНН 

<

***> по адресу: г

<

адрес>т.5, л.д. 14-17)

Протоколом осмотра предметов и документов от 29.04.2022 года, изъятых в ходе обыска в офисе ООО «СТРОЙТЕХНОСФЕРА» ИНН 

<

***> по адресу: 

<

адрес> (т.5, л.д. 18-19), из которых признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, по взаимоотношениям ООО « Стройтехносфера» ИНН 

<

***> и ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***> ( т.5 л.д. 20,21);

Протоколом обыска от 28.04.2022 года в жилище ФИО39.(ООО «Нэт Аксесс СНГ» по адресу: 

<

адрес> (т.5, л.д. 48-53)

Протоколом обыска от 28.04.2022 года в офисе ООО «НЭТ АКСЕСС СНГ» ИНН №, по адресу: 

<

адрес>. (т.5, л.д. 71-74)

Протоколами осмотра предметов и документов от 1.05.2022 года(т.5 л.д. 54-58 75-76), изъятых в ходе обыска, из числа которых признаны по делу вещественными доказательствами:

<

данные изъяты>

Протоколом обыска от 28.04.2022 года в жилище ФИО30( ООО «Строй-Бизнес-Ресурс ИНН 

<

***>) по адресу: 

<

адрес> (т.5, л.д. 108-111).

В ходе обыска,проведенного с участием ФИО30 был изъят его мобильный телефон марки «Айфон 13 Про Макс», в котором в мессенджере «Телеграмм» обнаружена переписка ФИО30 с ФИО29 (№).Из переписки следует,что ФИО29 по просьбе ФИО30 по предоставленным им реквизитам осуществляет безналичную оплату с расчетного счета ООО «Стройремгарант» ИНН 

<

***> на счет контрагента ООО «Строй-Бизнес-Ресурс»,после чего получает от ФИО30. реквизиты ООО «Альфа Транс» для осуществления незаконного обналичивания денежных средств в сумме 2 200 000 рублей за вознаграждение 13-14 процентов. Также ФИО29 предлагает ФИО30 обналичить денежные средства ООО «Строй-Бизнес-Ресурс» через расчетный счет ООО «Надежный партнер» ИНН 

<

***> по фиктивной сделке за вознаграждение в 14.5-15 процентов от ее суммы.

Протоколом осмотра предметов и документов от 03.05.2022 года, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО30 по адресу: 

<

адрес>.(т.5, л.д. 112-115), из числа которых признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела мобильный телефон марки «Айфон 13 Про Макс», серийный номер: №, в корпусе черного цвета (т.5 л.д.116-117,118).

Протоколом обыска от 28.04.2022 года в офисе ООО «Стройбизнесресурс» ИНН 

<

***>, по адресу: 

<

адрес> участием ФИО38 (т.5, л.д. 131-134)

Протоколом осмотра предметов и документов от 30.04.2022 года, 

<

данные изъяты>

Протоколом обыска в жилище ФИО37 по адресу: 

<

адрес>.( т.5, л.д. 150-155).

В ходе обыска был изъят и осмотрен следователем мобильный телефон 

<

данные изъяты>. В переписке фигурируют технические организации, подконтрольные преступной группе : ООО «Электро Партнер», ООО «Стройремгарант»,ООО «ТрансСервис»,ООО «Форсайт»,ООО «Сталь ИН»,ООО «Парус».

В ходе предварительного расследования мобильный телефон марки «Самсунг Гэлакси А 51», серийный номер : № был осмотрен следователем, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т.5 л.д. 158-167,168-169);

Протоколом обыска от 15.12.2022 года в жилище ФИО36.(ООО «Эксклюзив») по адресу: 

<

адрес>-ФИО46, 

<

адрес> (т.8, л.д. 196-198).

В ходе обыска, проведенного с участием ФИО36,были изъяты мобильный телефон марки «Ксиоми» и ноутбук марки «Хонер», в которых обнаружена информация о фиктивных сделках,проведенных ООО «Эксклюзив»ИНН 

<

***> с участием подконтрольных преступной группе ООО «Парус»,ООО «Транслогистикгрупп»,ООО «Илант»,ООО «Монолит»,ООО «ТрансСервис»,ООО «Стройремгарант»,ООО «Трейдгрупп» в целях незаконного обналичивания денежных средств.

Протоколом осмотра предметов и документов от 15.12.2022, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО36 по адресу: г

<

адрес>.(т.8, л.д. 199-201) из числа которых признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела : мобильный телефон марки «Ксиоми», имэй номер1: №, имэй номер2: №, в корпусе черного цвета; ноутбук марки «Хонер» а корпусе серого цвета, серийный номер№ (т.8 л.д.202-203,204);

Протоколом обыска от 15.06.2022 года в офисе ООО «ПромЖБИ» по адресу: 

<

...> (т.9, л.д.44-49).

В ходе обыска были изъяты документы,относящиеся к периоду 2020- о финансово-хозяйственных отношениях между ООО «ПромЖБИ»ИНН 

<

***>,ООО «Стройпроект»ИНН 

<

***>(Свидетель №24, Свидетель №25) и подконтрольных преступной группе ООО «Стройремгарант»,ООО «Трейдгрупп», ООО «Транслогистикгрупп» в целях незаконного обналичивания денежных средств.

Изъятые документы осмотрены следователем, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.9 л.д.50-52,53-55).

Вещественными доказательствами по делу признаны: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

На завершающей стадии предварительного расследования из уголовного дела были выделены в отдельное производство материалы в отношении ФИО36ФИО37 по признакам состава преступления,предусмотренного ст. 172 УК РФ(т.13 л.д. 171-1720, а также материалы по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ в отношении неустановленных лиц с перечислением подконтрольных данным лицам ООО, документы по сделкам которых, а также печати были изъяты в ходе обысков у подсудимых( т.13 л.д. 173-174, 175-178,179-190).

Постановлением следователя от 19.03.2023 года уголовное преследование по ст. 199 УК РФ в отношении 

<

данные изъяты> в рамках данного уголовного дела прекращено в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.(т.13 л.д.191-193).

Оценивая в совокупности исследованные в ходе судебного следствия доказательства, которые судом признаются допустимыми, относимыми и достаточными для вынесения по делу обвинительного приговора, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых ФИО28, ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И. в совершении организованной группой в период с 7.12.2018 года по 19.04.2022 года незаконной банковской деятельности,т.е. в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях,когда такое разрешение (лицензия) обязательны, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Деятельность подсудимых является незаконной, поскольку противоречит положениям ст.1, 5, 13 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 2.12.1990 года, статье 4 ФЗ РФ «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России»,требованиям Инструкции ЦБ РФ от 2.04.2010 года № 135-И « О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».При этом подсудимые незаконно осуществляли в качестве кредитного учреждения банковские операции с использованием возможностей кредитных учреждений по ведению кассового обслуживания юридических(физических) лиц,предоставляя им возможность вне финансового и налогового контроля незаконно обналичивать безналичные денежные средства через расчетные счета специально созданных для этого подконтрольных соучастникам «технических организаций».

В ходе преступной деятельности ФИО28,ФИО29, ФИО31,Иванова М.И., действуя совместно и согласованно по единому разработанному ФИО28 преступному плану, получали от «клиентов»,нуждавшихся в приобретении наличных денежных средств вне финансового и налогового контроля, соответствующее предложение, согласовывали с ними сроки и размер своего вознаграждения за оказанную «банковскую услугу»( в среднем не менее 15 процентов от суммы сделки).После чего приискивали юридическое лицо, ИП, заинтересованные в «продаже»( вне финансового и налогового контроля) имевшихся у них наличных денежных средств. Затем предоставляли контрагентам реквизиты своих подконтрольных юридических лиц(«технических организаций»), управляя расчетными счетами которых (на основании оформления фиктивных сделок), проводили незаконное обналичивание поступивших от «клиентов» безналичных денежных средств. Наличные денежные средства соучастники вручали «клиентам» в различных местах Санкт-Петербурга за вычетом своего ранее оговоренного вознаграждения. 

Суд считает, что в ходе судебного следствия установлено и доказано, что незаконная банковская деятельность соучастников осуществлялась в составе организованной преступной группы, о чем свидетельствуют: длительный период совместной преступной деятельности, использование с преступной целью офисов, оснащенных современной оргтехникой, регистрация значительного числа «технических организаций-ООО,не ведущих финансово-хозяйственной деятельности, на подставных лиц исключительно с целью совершения незаконных банковских операций,использование с той же целью широкого круга юридических лиц,ИП, пользовавшихся услугами преступной группы, мерами,предпринимаемыми соучастниками по конспирации своей преступной деятельности. 

В результате незаконной банковской деятельности организованной преступной группы за период с 07.12.2018 по 19.04.2022 года от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных ей «технических организаций» были перечислены с целью незаконного обналичивания и обналичены денежные средства в сумме не менее 83 869 356 руб. 98 копеек,при этом соучастниками (соисполнителями) был извлечен преступный доход в сумме не менее 12 580 403 руб.55 коп., т.е.( в силу примечания к ст. 170.2 УК РФ)- в особо крупном размере. 

В ходе судебного следствия установлено, что организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности для извлечения дохода в особо крупном размере создала именно ФИО28, которая последовательно вовлекла в нее ФИО29, ФИО31 и Иванову М.И., распределила между ними обязанности и руководила их незаконной деятельностью. При этом ФИО28 как лично, так и совместно с ФИО29, подыскивала клиентов для незаконной банковской деятельности, а также «номинальных генеральных директоров и учредителей» для подконтрольных организованной преступной группе «технических организаций», как лично, так и совместно с ФИО29,обговаривала с клиентами механизм обналичивания денежных средств и процент вознаграждения, совместно с Ивановой М.И. при участии ФИО29 изготавливала документы по фиктивным сделкам и с помощью системы «Банк-клиент» управляла расчетными счетами подконтрольных преступной группе организаций.

ФИО29 и ФИО31 контролировали открытие «номинальными генеральными директорами» расчетных счетов в банках, а также необходимый для оформления фиктивных сделок документооборот, а кроме того получали и передавали клиентам наличные денежные средства за вычетом причитавшегося организованной преступной группе вознаграждения.

Незаконный доход от незаконной банковской деятельности между соучастниками распределяла ФИО28

Достоверность и объективность исследованных в ходе судебного следствия доказательств вины подсудимых у суда сомнений не вызывает, поскольку эти доказательства последовательны, непротиворечивы, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, выводы судебно- бухгалтерской экспертизы базируются на приобщенных к материалам дела документах.

Предпринятые в целях установления и пресечения противоправной деятельности подсудимых оперативно-розыскные мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», «наблюдение» и т.п. отвечают требованиям Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144 от 12.08.1995 года, легализация их результатов не противоречит требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ. Обстоятельства, изложенные в материалах оперативно-розыскной деятельности, подтверждаются иными приведенными в приговоре доказательствами. Нарушений при передаче результатов оперативно-розыскной деятельности в следственный орган, а также при использовании материалов ОРД в ходе предварительного расследования судом не установлено.

Показания свидетелей обвинения, которые изобличают подсудимых в инкриминируемом им преступлении, согласуются между собой, а кроме того объективно подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, и в своей совокупности воспроизводят целостную картину произошедших событий. Оснований для оговора подсудимых со стороны свидетелей обвинения не установлено.

Таким образом, собранные в ходе судебного следствия доказательства, позволяют сделать вывод о том,что материалами уголовного дела доказано совершение ФИО28, ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И. ( как соисполнителями) преступления, которое судом квалифицируется по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ УК РФ. 

Государственным обвинителем в интересах Российской Федерации по делу представлен гражданский иск прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 18.03.2024 года о взыскании солидарно со ФИО28, ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И. в доход Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ денежных средств в сумме 12 580 403 рублей 55 копеек. 

Исковое заявление приобщено к материалам уголовного дела (т.16 л.д. 105-108), прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга признан гражданским истцом, подсудимые-гражданскими ответчиками.

Подсудимые ФИО28, ФИО29, ФИО31, Иванова М.И. (каждый), заявленный гражданский иск не признали ни по праву, ни по размеру.

В соответствии с частью 3 ст. 44, частью 6 ст. 246 УПК РФ,частями 1 и 2 статьи 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с исковым заявлением в защиту интересов Российской Федерации.

Согласно ст. 1064 ГК РФ причиненный вред подлежит возмещению в полном объеме лицами его причинившими. 

Судом установлена вина ФИО28, ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И. ( каждого), в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 ГК РФ. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.

Квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит( заведомо и очевидно для участников гражданского оборота ) основам правопорядка и нравственности.

При этом сохранение в пользовании виновного лица денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения им преступления, потенциально способствовало бы такому общественно опасному и противоправному поведению, а потому противоречило бы достижению задач УК РФ (часть 1 ст. 2 УК РФ).

Умысел ФИО28, ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И.( каждого), был направлен на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. В связи с этим одна из сторон сделки (подсудимые) умышленно преследовала цель, которая заведомо и очевидно противна основам правопорядка,таким образом все заключенные ими сделки с денежными средствами являются ничтожными.

Поскольку деятельность подсудимых носила незаконный характер,то размер полученного ими дохода от такой деятельности является размером ущерба, причиненного государству-Российской Федерации.

Руководствуясь положениями ст.ст. 169, 1082, 15 ГК РФ, суд приходит к выводу о том, что вина ответчиков в совершении сделок с целью, заведомо противоправной основам правопорядка, а также факт получения дохода в особо крупном размере по указанным сделкам, установлены настоящим приговором, следовательно, к данным правоотношениям подлежат применению положения ст. 169 ГК РФ, а гражданский иск прокурора, поданный в интересах Российской Федерации – подлежит удовлетворению. 

Положениями ст. 1080 ГК РФ предусмотрено, что лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

Прокурор при заявлении гражданского иска к подсудимым не ходатайствовал об определении долевого порядка его взыскания.

Исходя из изложенного, учитывая, что имущественный вред причинен совместными действиями подсудимых ФИО28, ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И., суд взыскивает со ФИО28, ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И. в пользу Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ денежные средства в размере 12 580 403 рублей 55 копеек в солидарном порядке. 

Все подсудимые действовали в составе организованной группы, целью существования которой являлась незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере, и этот доход извлечен их совместными усилиями. Учитывая изложенное, у суда не имеется оснований к определению по собственной инициативе долевого порядка взыскания со ФИО28, ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И. суммы иска.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на 

- денежные средства в сумме 2 601 800 рублей, 18 759 долларов США, 6 235 евро, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО29, по адресу:

<

адрес>

-денежные средства в сумме 3 246 000 рублей,360 долларов США,270 евро, изъятые в ходе обыска в жилище Ивановой М.И. по адресу: 

<

адрес>,

-денежные средства в сумме 734 850 рублей,изъятые ходе обыска в офисе организованной преступной группы в составе ФИО28, ФИО29,ФИО31,Ивановой М.И. по адресу: 

<

адрес>

-денежные средства в сумме 1 708 850 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО31 по адресу: 

<

адрес>

По ходатайству следователя с разрешения Ленинского районного суда Санкт-Петербурга (постановления от 12 и 19.07.2022 года) на указанные выше денежные средства был наложен арест в виде запрета распоряжаться и пользоваться данным имуществом(т.13 л.д.1118-132). 

Денежные средства следователем переданы на хранение в ЦФО ГУ МВД России по СПб и ЛО (т.13 л.д.134-157,160-167,170) 

Подсудимые не отрицают тот факт,что денежные средства, изъятые в офисе организованной преступной группы, являются частью незаконного дохода от их совместной преступной деятельности.Из протокола обыска( т.3 л.д. 231-237) от 28.04.2022 года следует,что данные денежные средства были изъяты в оборудованном подсудимыми для ведения незаконной банковской деятельности офисе, среди телефонов,другой оргтехники, печатей и документов по фиктивным сделкам с участием подконтрольных преступной группе ООО.При этом денежные купюры были сложены в пачки, на которых имелись пояснительные надписи.Обыск проводился при участии ФИО29, который по поводу обнаруженных и изъятых денег никаких заявлений не делал.

Подсудимый ФИО31, основанная роль которого в деятельности организованной преступной группы сводилась к получению и передаче контрагентам наличных денежных средств и документов, не отрицает тот факт, что определенная часть из изъятых по месту его жительства 1 708 850 рублей является вознаграждением, полученным соучастниками в результате незаконной банковской деятельности. 

Из протокола обыска(т.2 л.д. л.д. 185-189) следует,что денежные средства были обнаружены в жилище ФИО31 ( в сумочке в шкафу),где кроме денег находились: паспорт подсудимого и банковские карты. ФИО31, присутствующий на обыске никаких заявлений по поводу изъятия указанных денежных средств не сделал.

Подсудимый ФИО29 утверждает, что в ходе обыска в его жилище (за исключением суммы в размере около 500 000 рублей) изъяты денежные средства, принадлежащие его семье, которые не имеют прямого отношения к преступной деятельности организованной группы. В т. 2 на л.д. 132-142 представлены документы, из которых следует,что ФИО73.(супругой подсудимого) 4.06.2021 года был продан приобретенный в 2015 году земельный участок во Всеволожском районе Ленинградской области за 1 000 000 рублей, а 28.01.2022 года ею же был продан автомобиль « KIA JD (GEE,D)» за 1030 000 рублей. Из показаний свидетеля защиты ФИО45(отца подсудимого) следует,что денежные средства «в размере 6000 евро и 16 000 долларов США», которые хранились в квартире сына, заработаны им(ФИО44ым Ю.Г.) в период с 1.01.2016- по 28.02.2019 года в результате его работы в ООО «Савой Вестен Отель» в г. Праге(Чехословакия). Проживая с сыном раздельно, он, с указанного времени, хранил валюту в квартире сына, поскольку там имеется металлический сейф. 

Факт работы ФИО45 администратором отеля подтверждается приобщенными к материалам дела документами(т.16 л.д. 5-19),однако при этом свидетелем защиты не представлено документов, подтверждающих перемещение валюты( в указанной сумме) через таможенную границу РФ, кроме того он затруднился назвать точные суммы «принадлежащей ему валюты» в долларах США и евро, как и объяснить, почему в течение 3 лет не догадался избрать местом хранения своих денежных средств какой-либо банк,в котором мог бы получать проценты с суммы своего вклада. 

Из протокола обыска от 28.04.2022 года( т.2 л.д. 53- 57),проведенного следователем 

<

данные изъяты> следует,что после ознакомления подсудимого с постановлением Ленинского районного суда Санкт-Петербурга от 25.04.2022 года, в котором были изложены основания для проведения обыска, ФИО29 заявил,что «у него имеется сейф, в котором содержаться документы, а также ценности».После этого подсудимый предоставил доступ к сейфу, из которого были изъяты 18 759 долларов США и 6 235 евро.В том же сейфе были обнаружены документы, имеющие прямое отношение к его преступной деятельности:договоры займа и расписки к ним ( согласно распискам подсудимым были переданы за последние два года физическим лицам денежные средства на сумму около 9 000 000 рублей),банковские карты, печати и т.п. 

Денежные средства в сумме 2 601 800 рублей были обнаружены в портфеле рядом с сейфом,при этом они были расфасованы по пачкам с пояснительными надписями.В этом же портфеле находились документы по сделкам, совершенным, в том числе, с участием подконтрольных преступной группе ООО. Никаких заявлений о том, что изъятые денежные средства в рублях и валюте принадлежат иным лицам ФИО29 сделано не было. Данные обстоятельства суду подтвердила допрошенная в качестве дополнительного свидетеля обвинения следователь 

<

данные изъяты>

Как следует из материалов уголовного дела на 28.04.2022 года в пользовании ФИО29 находились достаточно дорогие автомобили «Мерседес Бенц» г.р.з. №, «Хундай» г.р.з. №,что дополнительно подтверждается приобщенными к материалам дела материалами ОРМ( т.6 л.д.171,172-174,175-207). При этом, с учетом представленных подсудимым справок о доходах за 2019 – 2022 года,ФИО29 обосновать такого рода приобретения дорогостоящего имущества трудовыми доходами затруднился. (т.16 л.д. 24-27). 

С учетом этого суд приходит к выводу о том, что изъятые в ходе обыска в жилище ФИО29 денежные средства в рублях и валюте были получены в результате незаконной банковской деятельности. Показания свидетеля защиты ФИО45,близкого родственника подсудимого, лица заинтересованного в исходе дела, суд признает недостоверными. 

Подсудимая Иванова М.И. показала суду, что денежные средства в сумме 3 246 000 рублей,360 долларов США,270 евро, изъятые в ходе обыска в ее жилище по адресу: 

<

адрес>, в основном принадлежат ее сестре ФИО48

Из протокола обыска от 28.04.2022 года, составленного следователем 

<

данные изъяты>(т.3 л.д. 83-89) следует,что денежные средства ( 3 246 000 рублей, 360 долларов США, 270 евро) были обнаружены и изъяты « в комнате № 1(ближняя от входа), в комнате № 2(дальняя от входа), а также в кухне» квартиры. В помещении кухни также были обнаружены: документы о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организованной преступной группе ООО, флеш-карты( с ключами «Банк-клиент», бухгалтерской программой «1С»), ноутбуки, телефоны, ключи и документы на автомобили «Мерседес Бенц» г.р.з№ и «Ауди Ку-5» г.р.з.№ загранпаспорта Ивановой М.И. и ФИО48.В том числе на кухонном столе находились мобильные телефоны марки «Айфон», доступ к информации в которых Иванова М.И. предоставить отказалась( в ходе предварительного следствия данные телефоны, в которых была обнаружена информация о преступной деятельности организованной группы, были исследованы и признаны по делу вещественными доказательствами.

По данным электронной трудовой книжки(т.16 л.д. 159-161) Иванова М.И. работала в ООО «Консалт» с 1.04.2015 года по 31.10.2023 года( данная запись носит формальный характер, поскольку установлено, что указанная организация была подконтрольна ФИО28, оформленной там же главным бухгалтером). Также Иванова М.И. числилась бухгалтером в подконтрольных преступной группе ООО «Монолит» с 1.09.2017 года по 31.12.2020 года, ООО «Транслогистикгрупп»(с 26.07.2021 года- по 30.12.2022 года). 

Из показаний свидетеля защиты ФИО35 следует, что она на момент обыска проживала в квартире по адресу: 

<

адрес>, вместе с сестрой Ивановой М.И., данную квартиру они арендовали совместно.Изъятые в квартире денежные средства в сумме «3 600 000 рублей» являются ее (ФИО48) накоплениями и предназначались для досрочного погашения кредита по ипотеке.По какой причине данная сумма находилась в разных местах квартиры свидетель пояснить затруднилась.ФИО48 в подтверждение своих показаний представлены документы( т.3 л.д.152-165,т.16 л.д. 23-27,184-202), из которых следует,что ФИО48 в ПАО «Промсвязьбанк» 11.03.2020 года был оформлен потребительский кредит на сумму 4 000 000 рублей,задолженность по которому на 11.03.2024 года составляет 2 723 269 руб. 11 коп. Представленный ею же договор найма жилого помещения ( 2-х комнатной квартиры по адресу: Санкт-Петербург, ул.Рябиновая д.16, литера А, кв.53 ), заключенный Ивановой М.И.( в который вписана ФИО48) датирован 20.02.2021 года, однако из документов следует, что оплата за жилье вносилась с 20.02.2020 года и составляла от 40 000 до 50 000 руб. в месяц. При этом ФИО48, работавшая в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111»(экономистом, заместителем главного бухгалтера) с зарплатой в среднем порядка 115 000 рублей, была уволена 31.03.2022 года с выплатой выходного пособия в сумме 625 708 рублей 46 коп. Что касается Ивановой М.И., то подсудимая со 2.03.2022 года получала ежемесячное пособие на ребенка в сумме около 40 000 рублей( а также,по ее утверждению,от ФИО28 за свою незаконную деятельность -порядка 60 000 рублей в месяц),иных источников доходов не имела. При этом Иванова М.И. и ФИО48 выплачивали ежемесячно на менее 40 000 -50 000 руб. за аренду жилья, не менее 32 000 рублей ежемесячно по потребительскому кредиту, содержали две дорогие автомашины, а кроме того совместно тратили денежные средства на содержание малолетнего ребенка Ивановой М.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения,продукты питания и предметы первой необходимости. О степени доверия между сестрами-бухгалтерами,равно как и о заинтересованности свидетеля защиты в исходе дела, свидетельствует как сама обстановка в квартире на момент обыска(основные вещественные доказательства изъяты в месте общего пользования-кухне), так и факт обнаружения предметов-документов, признанных по делу вещественными доказательствами, как в автомобиле, принадлежащем Ивановой М.И.(«Мерседес-Бенц»), так и в автомобиле ФИО48 («Ауди Ку-5»). 

Допрошенный в ходе судебного следствия дополнительный свидетель обвинения следователь ФИО34 подтвердил обстоятельства, зафиксированные в составленном им протоколе обыска, в том числе тот факт, что денежные средства и валюта в определенных частях были обнаружены в трех различных помещениях квартиры.Денежные средства, обнаруженные в кухне,находились среди изъятых предметов и документов, свидетельствующих об участии подсудимой в незаконной банковской деятельности. То обстоятельство, что после рождения ребенка она(Иванова М.И.) осуществляла свою преступную деятельность непосредственно по месту своего проживания, подсудимая не скрывает.

С учетом этого суд приходит к выводу о том, что изъятые в ходе обыска в жилище Ивановой М.И.денежные средства в рублях и валюте были получены в результате незаконной банковской деятельности. Показания свидетеля защиты ФИО48,близкого родственника подсудимой, лица заинтересованного в исходе дела, суд признает недостоверными.

Дополнительно данный вывод суда подтверждается результатами обыска в жилище ФИО28, который был проведен 30.05.2022 года, т.е. более чем через месяц после обысков в жилище ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И. В частности, в изъятых у ФИО28 записях,которые касаются возбужденного к этому моменту уголовного дела, имеются отметки « Паша- 5000 дома», «М.- 3500», адвокат «300». Если к данным суммам добавить «000», то они будут сопоставимы с суммами, которые были изъяты в жилище ФИО29, Ивановой М.И. в рублях и валюте(т.3 л.д. 209). 

На основании изложенного суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на денежные средства, изъятые в жилище подсудимых ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И., а также в офисе организованной преступной группы до исполнения приговора в части заявленного гражданского иска,поскольку данные денежные средства являются частью незаконного дохода,полученного от преступной деятельности подсудимых.

При назначении подсудимым ( каждому) наказания суд учитывает тяжесть, характер и степень общественной опасности преступления, сведения о личности подсудимых, состояния их здоровья, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, а также характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления.

Совершенное подсудимыми преступление относится к категории умышленных тяжких.

Обстоятельства, отягчающие наказание каждого из подсудимых, предусмотренные ст.63 УК РФ отсутствуют.

Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимой ФИО28, являются: раскаяние в содеянном( ч.2 ст. 61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления( п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ). 

Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимого ФИО29 являются: раскаяние в содеянном( ч.2 ст. 61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления( п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетних детей ( п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ), наличие матери-инвалида 3 группы на иждивении, активное участие в благотворительной деятельности, в том числе внесение денежных средств в сумме 10000 рублей в негосударственный благотворительный фонд.(ч.2 ст. 61 УК РФ). 

Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимого ФИО31, являются: раскаяние в содеянном( ч.2 ст. 61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления( п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), наличие на иждивении малолетнего ребенка супруги,имеющего хроническое заболевание( п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ), участие в благотворительной деятельности, в том числе внесение денежных средств в сумме 10 000 рублей в негосударственный благотворительный фонд.(ч.2 ст.61 УК РФ). 

Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимой Ивановой М.И. являются: раскаяние в содеянном( ч.2 ст. 61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления( п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка ( п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ), активное участие в благотворительной деятельности, в том числе внесение денежных средств в сумме 10 000 рублей в негосударственный благотворительный фонд(ч.2 ст. 61 УК РФ).. 

ФИО28, ФИО29, ФИО31, Иванова М.И. впервые привлекаются к уголовной ответственности,являются гражданами РФ, социализированы, проживают в семьях, имеют регистрацию, законное постоянное место жительства, ФИО29, ФИО31,ФИО28 работают, Иванова М.И. не трудоустроена в связи с необходимостью ухода за ребенком ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подсудимые характеризуются положительно. 

Оснований к применению при назначении наказаний каждому из подсудимых положений ст.ст. 15 ч.6, 64,81,82 УК РФ суд не усматривает.

При этом суд считает, что каждому из подсудимых следует назначить наиболее суровый вид наказания из предусмотренных санкцией ч.2 ст. 172 УК РФ,поскольку возможный к применению более мягкий вид наказания, по убеждению суда, в рассматриваемом случае не достигнет в отношении подсудимых целей назначения наказания,указанных в ч.2 ст.43 УК РФ. 

Принимая во внимание степень тяжести, общественную опасность, установленные фактические обстоятельства, роль каждого из подсудимых при совершении преступления,а также сведения об их личности, суд приходит к выводу о том, что за совершенное преступление подсудимым (каждому)должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, однако с учетом смягчающих наказание обстоятельств и отсутствию отягчающих наказание обстоятельств – на срок значительно меньше максимального (исчисляемого с учетом положений ч.1 ст. 62 УК РФ).При этом каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы по тем же основаниям может быть назначено условно, поскольку они могут быть исправлены вне мер строгой изоляции,т.е. с применением положений ст. 73 УК РФ и без дополнительного наказания в виде штрафа в доход государства. В то же время назначенный подсудимым судом испытательный срок должен быть значительным, т.е.достаточным для того, чтобы они смогли доказать свое исправление.

Назначая каждому из подсудимых наказание суд, с учетом специфики совершенного преступления, считает необходимым, применив положения ч.3 ст. 47 УК РФ, на период установленного испытательного срока,назначить каждому из подсудимых дополнительное наказание в виде лишения ФИО28, ФИО29,ФИО31, Ивановой М.И. права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных полномочий в государственных, муниципальных и коммерческих организациях.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке, предусмотренном ст.ст. 81-82 УПК РФ и с учетом выделенных из уголовного дела в отдельное производство материалов. 

Процессуальные издержки,предусмотренные ст. 131 УПК РФ, подлежат возмещению из средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304,307-309 УПК РФ, ст.ст. 1064, 167, 169, 1080 ГК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать ФИО28 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей основное наказание в виде 3(ТРЕХ) лет лишения свободы с дополнительным наказанием( в порядке ч.3 ст.47 УК РФ) в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных полномочий в государственных, муниципальных и коммерческих организациях на срок 3(ТРИ) года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО28 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока в 3(ТРИ) года.

В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ на период отбытия наказания возложить на ФИО28 обязанности: не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда ей надлежит являться на регистрацию в установленном порядке. 

Меру пресечения ФИО28 в виде запрета определенных действий отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать ФИО29 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему основное наказание в виде лишения свободы на срок 2(ДВА) года 9(ДЕВЯТЬ) месяцев с дополнительным наказанием( в порядке ч.3 ст.47 УК РФ) в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных полномочий в государственных, муниципальных и коммерческих организациях на срок 3(ТРИ) года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО29 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока в 3(ТРИ) года.

В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО29 на период отбытия наказания обязанности: не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда ему надлежит являться на регистрацию в установленном ему порядке. 

Меру пресечения ФИО29 в виде запрета определенных действий отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать ФИО31 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему основное наказание в виде лишения свободы на срок 2(ДВА) года 3(ТРИ) месяца с дополнительным наказанием ( в порядке ч.3 ст.47 УК РФ) в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных полномочий в государственных, муниципальных и коммерческих организациях на срок 2(ДВА) года 6(ШЕСТЬ) месяцев. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО31 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока в 2 (ДВА) года 6(ШЕСТЬ) месяцев.

В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО31 на период отбытия наказания обязанности: не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда ему надлежит являться на регистрацию в установленном ему порядке. 

Меру пресечения ФИО31 в виде запрета определенных действий отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать Иванову Марину Игоревну виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей основное наказание в виде лишения свободы на срок 2(ДВА) года с дополнительным наказанием( в порядке ч.3 ст.47 УК РФ) в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных полномочий в государственных, муниципальных и коммерческих организациях на срок 2(ДВА) года 6(ШЕСТЬ) месяцев 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Ивановой М.И. основное наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока в 2(ДВА) года 6(ШЕСТЬ) месяцев.

В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Иванову М.И. на период отбытия наказания обязанности: не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, куда ей надлежит являться на регистрацию в установленном порядке. 

Меру пресечения Ивановой М.И. не избирать, меру процессуального принуждения- обязательство о явке отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Гражданский иск, заявленный прокурором Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в интересах Российской Федерации к гражданским ответчикам ФИО28, ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И., удовлетворить. Взыскать со ФИО28, ФИО29, ФИО31, Ивановой Марины Игоревны в доход Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации денежные средства в сумме 12 580 403 рублей 55 копеек в солидарном порядке.

Арест на имущество :

- денежные средства в сумме 2 601 800 рублей, 18 759 долларов США, 6 235 евро, являющиеся частью незаконного дохода от преступной деятельности, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО29, по адресу:

<

адрес>

-денежные средства в сумме 3 246 000 рублей,360 долларов США,270 евро, являющиеся частью незаконного дохода от преступной деятельности, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО55 по адресу: 

<

адрес>

-денежные средства в сумме 734 850 рублей, являющиеся частью незаконного дохода от преступной деятельности, изъятые в ходе обыска в офисе организованной преступной группы с составе ФИО28, ФИО29, ФИО31, Ивановой М.И. по адресу: Санкт-Петербург, наб.Обводного канала д.199-201,литера Н,

-денежные средства в сумме 1 708 850 рублей, являющиеся частью незаконного дохода от преступной деятельности, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО31 по адресу: 

<

адрес> (т.13 л.д. 134-167) – сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Судьбу вещественных доказательств разрешить по вступлению приговора в законную силу.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток с момента провозглашения в порядке, установленном Главой 45.1 УПК РФ. Осужденные вправе заявить ходатайство о своем участии и участии защитников в рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: