дело № 1-351/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

10 октября 2024 года г. Краснодар 

Ленинский районный суд города Краснодара в составе: 

председательствующего Гавловского В.А., 

при секретаре Погородней Т.Ф.,

с участием: государственных обвинителей ФИО8, ФИО9, ФИО10, 

представителя потерпевшего 

АО «Ингосстрах ФИО2» ФИО3 А.К., 

защитника-адвоката ФИО20,

предъявившего удостоверение №, ордер №,

подсудимой ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> Украина, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, проживающей по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, имеющей среднее специальное образование, вдовы, не имеющей на иждивении малолетних детей, пенсионерки, не военнообязанной, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, ФИО1, в соответствии с приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-ЛС Краснодарского филиала Акционерного коммерческого ФИО2 «СОЮЗ», (открытое акционерное общество), ИНН 

<

***> (в связи с решением Годового общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ и изменениями №, внесенными в устав ФИО2 «СОЮЗ» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ, наименование ФИО2 изменено на Акционерное общество «Ингосстрах ФИО2», поэтому далее по тексту АО «Ингосстрах ФИО2»), трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ №, дополнительным соглашением к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, приказом о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №-К, являлась заведующей кассой отдела кассовых операций (в связи с изменениями названий отдела и соглашением б/н от ДД.ММ.ГГГГ – заведующей кассой Группы кассового обслуживания отдела по продажам и обслуживанию (далее по тексту – заведующей кассой), а также материально-ответственным лицом на основании договора № о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к указанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с должностной инструкцией заведующего кассой Группы кассового обслуживания отдела по продажам и обслуживанию Краснодарского филиала АО «Ингосстрах ФИО2» (Приложение 1 к Приказу от ДД.ММ.ГГГГ №), а именно согласно п. 1.7 работник несет полную индивидуальную материальную ответственность в соответствии с договором, заключенным с АО «Ингосстрах ФИО2»; п. 2 обеспечивает сохранность ценностей, находящихся в кассе и хранилище ценностей; п. 2.1 обеспечивает сохранность и учет вверенных ему денежных и иных материальных ценностей; п. 2.2. открывает и закрывает хранилище ценностей; п. 2.8 производит свод (закрытие) кассы за операционный день; п. 2.2.1 осуществляет контроль за качеством и своевременным формированием кассовых документов дня и при необходимости подготовку и предоставление кассовых отчетов; п. 2.6 при выполнении своих функциональных обязанностей отвечает за полноту, достоверность документации и отчетов, а также своевременность выполнения задач в пределах своей ответственности. 

Согласно договору о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ №, и дополнительных соглашений к указанному договору от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными с ФИО1, на основании п.1. работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества: а) ПИН-конвертов, хранящихся в отделе по обслуживанию клиентов по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>; б) денежной наличности и других ценностей в хранилище ценностей по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>; в соответствии с п. 1.1. обязуется бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; п. 1.2. своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; п. 1.3. вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; п. 1.4. участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества; п. 1.5. возмещать за свой счет ущерб (установленный актом уполномоченного органа ФИО2 после проведения соответствующей проверки и/или актом уполномоченного государственного органа), причиненный работодателю либо клиенту ФИО2, возникший вследствие ненадлежащего исполнения работником своих должностных обязанностей.

Однако, ФИО1, используя свое служебное положение, в целях извлечения для себя незаконной материальной выгоды, с целью совершения хищения вверенного ей имущества путем его присвоения, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая наступления таковых последствий, совершила присвоение денежных средств АО «Ингосстрах ФИО2» в размере 7 700 000 рублей.

Так, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, находясь на своем рабочем месте – в кассовом узле, расположенном в Краснодарском филиале АО «Ингосстрах ФИО2» по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, имея умысел на присвоение вверенных ей ценностей, а именно денежной наличности хранилища ценностей АО «Ингосстрах ФИО2», возникший у нее в середине января 2023 года, действуя из корыстных побуждений, в целях извлечения для себя незаконной материальной выгоды, периодически (точный период судом не установлен) перед окончанием рабочего дня и закрытием кассы, заведомо зная, что в кассовой кабине установлены камеры видеонаблюдения, а в закассовом коридоре их нет, брала из кассы сборную пачку наличных денежных средств, выходила с ними из кассовой кабины, проходила к тумбочке, расположенной возле кассы №, где хранились ее личные вещи, доставала из пачки часть денежных средств (точная сумма судом не установлена) и закрывала эти деньги в тумбочке на ключ, после чего проходила по закассовому коридору в комнату пересчета с остатком денежных средств, где посредством вакуумного упаковщика банкнот, вакуумировала сборную пачку, указывая в накладке точную сумму вакуумируемых ею средств, не отражая в накладке похищенные ею в этот день суммы с недостачей. Складывала все денежные средства, подлежащие помещению в хранилище, в том числе и пачку с недостающими наличными, в пластиковую корзину, содержимое которой пересчитывалось вторым материально-ответственным за сохранность ценностей лицом.

С целью сокрытия своих преступных действий, ФИО1, заведомо зная, что при ежедневном закрытии кассы и пересчете ценностей хранилища, второе материально-ответственное лицо – начальник отдела по продажам и обслуживанию Краснодарского филиала АО «Ингосстрах ФИО2» Свидетель №4, или в случае ее отсутствия, руководитель Группы по обслуживанию юридических лиц Краснодарского филиала АО «Ингосстрах ФИО2» Свидетель №8, не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, не обладают сведениями о проведенных ею операциях и остатке денежных средств по кассе за текущий операционный день, а проверяют наличие сдаваемых ФИО1 денежных средств по ярлыкам и накладкам, суммируя их с суммой неиспользуемых в этот день ценностей, находящихся в сейфе, сверяя общий остаток всех ценностей с остатком книги хранилища ценностей на конец текущего дня, предоставляла им данные по хранилищу с завышенным остатком наличности в сейфе на сумму похищенных ею в этот день денежных средств.

Похищенные денежные средства ФИО1 после закрытия кассы, помещения наличных в хранилище ценностей и окончания рабочего дня, доставала из тумбочки, перекладывала их в свою личную сумку и выносила за пределы кассового узла и помещения АО «Ингосстрах ФИО2», после чего распоряжалась ими по своему личному усмотрению, то есть противоправно обращала вверенное ей имущество в свою пользу против воли собственника, тем самым, похитив в указанный период времени денежные средства в общей сумме 7 700 000 рублей.

Далее ФИО1, при уходе в трудовой отпуск, опасаясь, что недостача в хранилище будет выявлена в случае проведения какой-либо проверки и заведомо зная, что пересчет наличности в хранилище в основном происходит по корешкам и накладкам без полистного пересчета, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов, вместо того, чтобы произвести закрытие кассы со сдачей остатка наличности в пластиковой корзине, вышла из своей кассовой кабины в закассовый проход, где на металлическом стеллаже хранятся инкассаторские тканевые сумки, взяла одну сумку, прошла в кассу пересчета, где взяла одну пачку накладок номиналом 1 000 рублей без штампов, одну пачку пустых накладок, которые были упакованы в прозрачные полиэтиленовые пакеты для упаковки банкнот. Затем ФИО1 сформировала инкассаторскую сумку, сложив в нее накладки для объема, чтобы визуально сумка, в которой находились накладки соответствовала сумме, указанной на ярлыке сумки и зашла в свою кабинку, где положила в сумку мешок с монетой на сумму 2 407,98 рублей и неполную сборную пачку денежных средств в сумме 620 585,00 рублей. К данной инкассаторской сумке ФИО1 прикрепила ярлык, указав на нем, что в сумке имеется наличность в размере 8 322 992,98 рублей, сумку опломбировала своим индивидуальным пломбиром, и в конце рабочего дня в присутствии контролирующего лица - начальника отдела по обслуживанию клиентов Свидетель №4 сдала эту сумку главному кассиру Свидетель №7, которая принимала у нее хранилище перед отпуском по соответствующему приказу. 

ДД.ММ.ГГГГ во время проведения внезапной ревизии денежной наличности и ценностей главного кассира Группы кассового обслуживания Свидетель №7 в соответствии с распоряжением Управляющего филиалом Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ №, председателем ревизионной комиссии Свидетель №6, было принято решения о полном пересчете наличности кассы и хранилища ценностей, в ходе которого в 16 часов 50 минут была вскрыта инкассаторская сумка, сформированная и опломбированная заведующей кассой ФИО1 с указанием суммы денежных средств на накладке в размере 8 322 992,98 рублей. При изъятии содержимого инкассаторской сумки было установлено, что помимо денежных средств в сумке находились упакованные в пакеты для денег накладки, визуально похожие на пачки денег. При пересчете инкассаторской сумки, вместо суммы, указанной на накладке, находились наличные денежные средства в сумме 620 585,00 рублей и мешок с монетой на сумму 2 407,98 рублей, то есть у ФИО1 была выявлена недостача наличности в размере 7 700 000 рублей, которая была отражена в акте ревизии.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по присвоению вверенных ей ценностей, АО «Ингосстрах ФИО2» был причинен материальный ущерб на общую сумму 7 700 000 рублей, что является особо крупным размером. 

Подсудимая ФИО1 свою вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, в содеянном раскаялась, пояснив, что в марте месяце 2023 г. у нее сложилась сложная материальная ситуация, поэтому она периодически в кассе брала разные суммы, которые она впоследствии хотела вернуть назад, но так получилось, что она не смогла вернуть все. Это происходило к концу рабочего дня за кассовой кабинкой, где не было камер, в «мертвой» зоне, когда она сводила кассу и выходила в закассовый промежуток и «с хвоста» брала эти деньги, т.е. с неполной пачки денежных средств. В указанной «мертвой» зоне находились их личные вещи, закрытые в шкафчиках, деньги она клала туда и сразу шла в кассу пересчета с целью паковки денег. На упаковщике и на накладке была написана та сумма, которая должна была пройти по кассе. Дополнила, что в связи с тем, что ей нужно было погашать кредиты и кредитные карты, она брала разные суммы – 50 000, 100 000, 150 000 рублей с периодичность через неделю-две. В итоге образовалась сумма в размере 7 700 000 рублей. Потом она по графику ушла в отпуск, к кассиру Свидетель №7 пришла внеплановая ревизия, стали проверять кассу, и выяснилась недостача. Ей позвонил ФИО3 из службы безопасности и попросили приехать на работу. Она приехала и призналась, что в упакованной ею сумке её недостача. 

Вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, в частности:

-показаниями, данными в ходе судебного заседания представителем потерпевшего ФИО3 А.К., согласно которым он в АО «ФИО2», расположенном по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, занимает должность руководителя отдела безопасности. В данном ФИО2 работала подсудимая, была руководителем группы кассового обслуживания отдела кассового обслуживания и продаж. ДД.ММ.ГГГГ от управляющего Краснодарским филиалом данного ФИО2 Свидетель №6 поступила информация о том, что при проведении совместно с главным бухгалтером Свидетель №5 внезапной ревизии кассового узла выявлена недостача кассира Свидетель №7 в размере 1 100 000 рублей. В связи с чем, было принято решение провести ревизию всего хранилища. В результате была установлена ещё недостача 7 700 000 рублей кассовой стойки, которая была опломбирована и опечатана печатями руководителя группы кассового обслуживания ФИО1 и сдана в камеру хранилища на хранение в связи с тем, что она находилась в очередном трудовом отпуске. После чего была вызвана ФИО1 и сотрудники правоохранительных органов ОВД г. Краснодар. Далее сотрудниками головного офиса 

<

адрес> была проведена служебная проверка, в ходе которой были установлены и зафиксированы данные факты, отобраны объяснения, проведена работа по установлению всех причин и обстоятельств. ФИО1 пояснила, что именно она изъяла данные денежные средства, подготовила куклы-картонки, на которых указала номинал и количество купюр в пачке, упаковала их, запечатала в мешок с ее подписью и печатью, чтобы по форме и весу всё было похоже. Потом в течение 14 дней после обнаружения недостачи ФИО1 возместила АО «ФИО2» 2 000 000 рублей, более возмещений не было. В связи с этим им заявлен гражданский иск на сумму 5 700 000 рублей. Дополнил, что перед этим с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ проверок не было. Служба безопасности к финансовой составляющей в ФИО2 отношения не имеет. У них нет функционального контроля, нет функциональной работы, они включаются в комиссии только в экстренных ситуациях. Добавил, что существует периодичность проведения проверок, которые проводятся раз в год - в последние числа ноября или первые числа декабря, также в течение года должна быть проведена одна внезапная проверка, которая и была проведена 14 ноября, что отражено в акте служебного расследования, приняты меры;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем Свидетель №1, согласно которым в декабре 2022 г. в «Ингосстрах ФИО2» проводилась ревизия. Она там работала менеджером по выездным продажам в группе автокредитования. Главным в ревизионной комиссии были главный бухгалтер, заведующая - Свидетель №5 и ФИО1, недостачи выявлено не было. Лично она считала бумажные закладные, ПТС, мелочь, ключи. В помещении они находились втроем: она, Свидетель №5 и ФИО1.

В связи с противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в части показания свидетеля Свидетель №1 (т. 2 л.д. 2-4), данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в соответствии с приказом ФИО2 она была включена в состав комиссии по проведению ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций и ДД.ММ.ГГГГ совместно с руководителем комиссии Свидетель №5 и другим членом комиссии - начальником отдела кредитования корпоративных клиентов Свидетель №3, также входящими в состав комиссии, осуществляла ревизию в кассовом узле. Ревизия проводилась в присутствии заведующей кассой отдела по обслуживанию клиентов Краснодарского филиала ФИО2 ФИО1 и начальника отдела по обслуживанию клиентов Свидетель №2 После окончания работы она совместно с указанными лицами прошла в кассовое отделение, дверь им открыла ФИО1, они все прошли в хранилище, но так как помещение было небольшим, все наличные денежные средства, монеты, папки с закладными на объекты движимого и недвижимого имущества, оригиналы ПТС, чековые книжки, дубликаты ключей от сейфов и от Депозитария, были перемещены в комнату подсчета. Она вместе с ФИО1 пересчитывала монеты на специальном аппарате, ключи от сейфов по списку, а также помогала Свидетель №5 со сверкой документов. Денежные средства хранились в упакованных пачках в пластиковых контейнерах. Они разделились на две группы, в комнате пересчета осталась она, Свидетель №5 и ФИО1, а в кассу пошли Свидетель №7, Свидетель №3 и Свидетель №2 ФИО1 вслух произносила суммы денежных средств, находящихся в контейнерах, а главный бухгалтер Свидетель №5 записывала и сверяла данную информацию. Она не помнит, чтобы пачки с денежными средствами, находившимися в хранилище членами комиссии и присутствующими вскрывались и пересчитывались на специальной счетной машинке. Оперативные денежные средства, находившиеся в кассе, пересчитывались Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №7, при этом, она находилась в соседнем помещении. Также она не помнит, чтобы из хранилища доставали тканный мешок с деньгами, насколько она помнит все банкноты хранились в пластиковых контейнерах. Могла ли ФИО1 помещать денежные средства в хранилище в опечатанном мешке или должна была помещать их только в контейнер, она не знает, так как по своим должностным обязанностям отношения к кассовой дисциплине не имеет. Если бы в кассе на тот момент не доставало денежных средств и иных ценностей, то комиссия это бы выявила. В двадцатых числах ноября 2023 г. ее пригласили на беседу сотрудники отдела безопасности Московского головного офиса, приехавшие в Краснодарский филиал для проведения служебной проверки, которые задавали ей вопросы по обстоятельствам проведения указанной ревизии. С ее слов было написано объяснение. Ей показали акт ревизии, из которого ей стало известно, что в кассе ФИО2 была обнаружена недостача денежных средств около 8 млн. рублей. 

По поводу оглашенных показаний свидетель Свидетель №1 пояснила, что данные показания соответствуют действительности, не знала, что в суде нужно было полностью воспроизвести данные показания; 

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2012 г. она работает в АО «Ингосстрах ФИО2», которое до июля 2023 г. назывался АО «ФИО2 Союз». С 2018 г. по март 2023 г. она работала в должности начальника отдела по обслуживанию клиентов, в настоящее время занимает должность главного экономиста отдела обработки клиентских документов департамента расчетов. В период занимаемой должности начальника отдела, в ее обязанности входило открытие и закрытие хранилища, ежедневная сверка остатков денежной наличности в кассе, контроль обслуживания клиентов, контроль за сотрудниками отдела, также на ее возложена материальная ответственность за денежные средства, находящиеся в хранилище. У неё находились вторые ключи от двери хранилища и от сейфов в хранилище. Ежедневно в начале рабочего дня она вместе с охранником и заведующей кассой ФИО1, у которой также имелись ключи от хранилища и сейфов, открывали хранилище и сейфы с валютой, рублями и ценностями, из которых ФИО1 доставала все необходимое ей для работы. Денежные средства, валюту и ценности та складывала в контейнер и выносила в комнату пересчета. Сейфы и хранилище они с ФИО1 закрывали на два ключа, а в комнате пересчета пересчитывали деньги и ценности, после чего, ФИО1 часть денежных средств и ценностей выдавала кассиру Свидетель №7, составляла справку и вместе с кассиром расписывалась в журнале об их получении. Она также расписывалась в этой справке. Ключи от хранилища и сейфов у них дубликатами не были, они были разные, хранилище и сейфы можно открыть только вдвоем, один из них не сможет зайти в хранилище и открыть сейфы. В конце рабочего дня она вместе с ФИО1 пересчитывала оставшуюся наличность и ценности, сверяла их наличие с отчетом за день - электронным кассовым журналом, после чего они помещали все деньги и ценности в сейфы, вызывали охранника и закрывали хранилище. Наличные денежные средства ФИО1 и Свидетель №7 формировали в корешки (пачки по 100шт., а неполные менее 100шт.), которые бандеролили (скрепляли банковской летной), а далее упаковывали в прозрачные пакеты вакуумным упаковщиком вместе с накладкой, на которой указана сумма денежных средств в пачке (упаковке). Ежедневно полистный (покупюрный) пересчет денежных средств, которые ей сдавали кассиры, не велся, так как это не предусмотрено ее должностными обязанностями, а кассиры, получая денежные средства и ценности из хранилища, автоматически несли ответственность за их сохранность и наличие. В хранилище находились денежные средства в размере 20-30 млн. рублей, которые являлись резервными и не использовались в оперативной работе, те оставались в сейфе, они их ежедневно не пересчитывали. Также имелись наличные, которые находились в хранилище и были упакованы и опечатаны центральным ФИО2. При проведении проверок и ревизий они для пересчета не вскрывались, вскрывалась и пересчитывалась только та наличность, которая была сформирована сотрудниками ФИО2. Хочет также обратить внимание, что в ФИО2 два раза в год проводились сплошные (100%) ревизии, а также проводились внезапные ревизии. При проведении внезапной ревизии, как правило, проверялась работа кассира соответствии отчетам наличие денежных средств в кассе. В соответствии с приказом ФИО2 на проведение сплошной ревизии в кассовом узле она как материально - ответственное лицо совместно с руководителем комиссии Свидетель №5, членами комиссии - начальником отдела кредитования корпоративных клиентов Свидетель №3, главным специалистом группы автокредитования розничного бизнеса Свидетель №1, присутствовала ДД.ММ.ГГГГ при проведении ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций. Ревизия проводилась в присутствии заведующей кассой отдела по обслуживанию клиентов Краснодарского филиала ФИО2 ФИО1 и кассиром Свидетель №7 После окончанию работы она провела ежедневное закрытие хранилища с проверкой остатка по вышеуказанному ей порядку, а затем в кассовое отделение были приглашены члены комиссии, они все прошли в хранилище, после чего вместе с ФИО1 открыли сейфы, откуда достали все наличные денежные средства, монеты, папки с закладными на объекты движимого и недвижимого имущества, оригиналы ПТС, чековые книжки, дубликаты ключей от сейфов и от Депозитария, которые были перемещены в комнату подсчета. Главный бухгалтер Свидетель №5 распределила денежную наличность на две части под роспись и отправила ее, Свидетель №7 и Свидетель №3 в кассу для пересчета. Свидетель №7 вскрывала каждую пачку, на кассовой счетной машинке пересчитывала имеющуюся в накладке наличность, а накладку отдавала члену комиссии Свидетель №3, который сверял соответствие сумм в накладке (пачке) сумме указанной в накладке (бирка). При указанной проверке члены комиссии работали слажено, каждый занимался своим участком проверки. Если бы в кассе на тот момент не доставало денежных средств и иных ценностей, то комиссия это бы выявила. При проведении ревизии ДД.ММ.ГГГГ никакого тканного мешка с деньгами в хранилище не было, вся наличность хранилась на полках в сейфах. В период ее работы в должности начальника отдела, перед уходом в отпуск ФИО1 формировала тканную сумку, в которую складывала оставшиеся денежные средства, которые были у нее в работе, опечатывала эту сумку накладкой с пломбиром, на которой расписывалась и указывала сумму денежных средств, упакованных в сумке. Данную сумку они помещали в хранилище в сейф и не вскрывали до ее возвращения из отпуска. После возвращения ФИО1 из отпуска та забирала эту сумку их сейфа хранилища, но при ней ее не вскрывала, она проверяла наличность по накладке, а уже вечером этого же дня они пересчитывали всю наличность оперативных денег в кассе по накладкам, но без сумки. В двадцатых числах ноября 2023 г. её пригласили на беседу сотрудники отдела безопасности Московского головного офиса, приехавшие в Краснодарский филиал для проведения служебной проверки, которые задавали ей вопросы по обстоятельствам проведения указанной ревизии. С ее слов было написано объяснение. Со слов сотрудников безопасности ей стало известно, что при проведении внеплановой ревизии в кассе ФИО2 была обнаружена недостача денежных средств в размере около 8 млн. рублей. Впоследствии ей стало известно, что у ФИО1 выявлена недостача в размере около 7 700 000 рублей, а у Свидетель №7 недостача в размере около 1 млн. рублей. Добавила, что при ежедневном пересчете остатка наличности у каждого кассира, сдаче всех денежных средств в хранилище и отсутствия возможности зайти в хранилище одному, она не знает, как ФИО1 и Свидетель №7 смогли похитить денежные средства из кассы. Учитывая, что при проведении плановой ревизии недостачи обнаружено не было, предполагает, что ФИО1 могла перед отпуском взять оперативные наличные денежные средства, в накладке написать одну сумму, а в сумке была другая. Возможен и такой вариант, что при ежедневной сдаче денежных средств они в накладках, а соответственно и в упакованных пачках указывали одну сумму, а фактически в накладках (пачках по 100 и менее купюр), соответственно и в упакованных пачках денежных средств было меньше (т. 2 л.д. 6-9);

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем Свидетель №3, согласно которым в ФИО2 «Ингосстрах» проводилась плановая ревизионная комиссия. Его приказом назначили вместе с другими членами в комиссию. Касса расположена на втором этаже в здании по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>. Председателем комиссии была бухгалтер Свидетель №5, также в комиссии были Свидетель №2 - начальник отдела обслуживания клиентов, Свидетель №1 - автомобильное кредитование, и представители кассы - ФИО1 и Свидетель №7. Ревизия проводилась ДД.ММ.ГГГГ, проверяли денежные средства, которые достали из хранилища и распределили на две части. Ему, Свидетель №7 и Свидетель №2 отдали одну часть, и они пошли в кассу её проверять. Пересчитали, определили сумму, которая сошлась. Другие члены комиссии в количестве троих были в другом помещении. Туда они принесли свою часть пересчитанных денег, которую заламинировали и вернули обратно в хранилище. Им был подписан акт, недостача не была выявлена;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым с марта 2023 г. она работает в АО «Ингосстрах ФИО2» в должности начальника отдела продаж и обслуживания. В ее должностные обязанности входит открытие и закрытие хранилища, ежедневная сверка остатков денежной наличности в кассе, контроль обслуживания клиентов, контроль за сотрудниками отдела, также на ее возложена материальная ответственность за сохранность ценностей. У неё находятся ключи от нижнего замка двери хранилища и от нижних замков сейфов в хранилище ценностей. С марта 2023 г. по ДД.ММ.ГГГГ она ежедневно в начале рабочего дня вместе с охранником и заведующей кассой ФИО1, у которой имелись верхние ключи от хранилища и сейфов, открывали хранилище и сейфы с валютой, рублями и ценностями, из которых ФИО1, а в случае ее отсутствия на работе главный кассир Свидетель №7, доставали все необходимое для работы. Денежные средства, валюту и ценности та складывала в контейнер и выносила в комнату пересчета. Сейфы и хранилище они с ФИО1, а в случае ее отсутствия на работе с Свидетель №7, закрывали на два ключа, а в комнате пересчета пересчитывали деньги и ценности по накладкам, после чего, ФИО1 составляла справку, в которой последняя и Свидетель №4 расписывались. Далее ФИО1 выдавала денежные средства в оперативную работу Свидетель №7 по журналу, где вместе с кассиром расписывалась об их получении. Ключи от хранилища и сейфов у них дубликатами не были, были разные, хранилище и сейфы можно открыть только вдвоем, один из них не сможет зайти в хранилище и открыть сейфы. Как правило, заведующая кассой и главный кассир брали для работы те пачки денежных средств, которые каждый сам ранее упаковывал, а в случае, если в этот день необходимо выдать большую сумму денежных средств по поступившей заявке, то денежные средства брались из сейфа в любой упаковке, даже эмиссионные. Операционисты отдела по продажам и обслуживанию (клиентские менеджеры) отвечают за формирование приходных и расходных клиентских ордеров, с которыми клиент идет в кассу. Соответственно кассир не может самостоятельно сформировать приходный или расходный ордер, а в случае расходной операции из кассы требуется дополнительный контроль проводки. Все приходные и расходные операции за день формируются в кассовый журнал и проверяются главным бухгалтером. В конце рабочего дня она вместе с ФИО1 пересчитывала оставшуюся наличность и ценности по накладкам, сверяла их фактическое наличие с книгой хранилища ценностей, в которой отражены остатки материальных ценностей по бухгалтерскому учету. В конце рабочего дня она сверяла фактическое наличие сдаваемых в хранилище ценностей и ценностей, уже находившихся в хранилище, с данными бухгалтерского учета, после чего они помещали все деньги и ценности в сейфы, вызывали охранника и закрывали хранилище. После сверки ценностей, она и заведующая кассой подписывали книгу хранилищ ценностей, которую оставляли в хранилище. К тому моменту, когда она приглашалась на закрытие хранилища ценностей, денежные средства уже были упакованы, имели накладки и оттиск клише на швах. Наличные денежные средства ФИО1 и Свидетель №7 формировали в корешки (пачки по 100шт., а неполные менее 100шт.), которые скрепляли в бандерольное кольцо, а далее упаковывали в прозрачные пакеты вакуумным упаковщиком вместе с накладкой (ярлык, бирка), на которой указывалась сумма денежных средств в пачке (упаковке), фамилия, отчество кассира и дата упаковки. При вакуумной упаковке на пачке вакуматором проставляется оттиск клише, закрепленный за данным кассиром. Ежедневно полистный (покупюрный) пересчет денежных средств, которые сдавали кассиры, ею не велся, так как это не предусмотрено ее должностными обязанностями, а кассиры, получая денежные средства и ценности из хранилища, автоматически несли ответственность за их сохранность и наличие. В хранилище находились денежные средства в размере порядка 30 млн. рублей, которые являлись резервными и не использовались в оперативной работе, те оставались в сейфе, лимит по кассе составлял 50 млн. рублей, свыше денежные средства сдавались в ПАО «Сбербанк» России. Также имелись наличные (эмиссионные), которые находились в хранилище и были упакованы и опечатаны центральным ФИО2. В соответствии с порядком проведения ревизий, в ФИО2 обязательно должна проводиться годовая ревизия на 31 декабря, плановая полугодовая и внезапная ревизия. Также ревизия должна проводиться при смене должностных лиц, если ценности не передаются по акту. При уходе в отпуск ценности между должностными лицами, ответственными за их сохранность, а также ключи от сейфов, передаются по акту. Также на усмотрение руководителя, ревизия может быть проведена в любой момент. Когда она вступала в состав должностных лиц ФИО2, а именно в марте 2023 г., она по акту прима-передачи принимала ценности у руководителя группы по работе с юридическими лицами Свидетель №8 При этом она провела полный пересчет наличности в хранилище по накладкам и корешках, на счетной машинке она наличность не пересчитывала, так как это не предусмотрено при передаче ценностей по акту. Сомнений в целостности упаковок в ходе пересчета у нее не возникло, ошибок в накладках не было. Добавила, что в случае возникновения сомнений, она вправе потребовать от кассиров пересчета денежных средств на ССМ, ответственность за полноту сформированных пачек несет кассир. В период ее работы в должности начальника отдела, перед уходом в отпуск ФИО1 формировала свою наличность не в прозрачные пакеты, а в тканную банковскую сумку, которую опечатывала накладкой и своим пломбиром, на которой расписывалась и указывала сумму денежных средств, упакованных в сумке. Данную сумку они помещали в хранилище в сейф и не вскрывали до ее возвращения из отпуска, так как вскрывать ее не было необходимости. Лимита денежных средств для оперативной работы было достаточно. ФИО1 всегда держала лимит в кассе близкий к верхнему порогу. После возвращения ФИО1 из отпуска та забирала эту сумку из сейфа хранилища, но при ней ее не вскрывала. Она проверяла наличность по накладке, а уже вечером этого же дня они пересчитывали всю наличность оперативных денег в кассе по накладкам, но без сумки. ФИО1 поясняла ей, что сумку та формирует для удобства работы по выходу из отпуска, чтобы денежные средства, опечатанные ею, не были перепутаны. С ее слов у нее были определенные номиналы, которыми ей было удобно работать с ее клиентами. ДД.ММ.ГГГГ при проведении внезапной ревизии кассира в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, у кассира Свидетель №7 была выявлена недостача в размере 1 105 000 рублей, в связи с чем, она была приглашена как должностное лицо и руководитель отдела в кассовый узел для проведения контрольного пересчета. В ее присутствии Свидетель №7 открыла стол, показала денежные средства и предложила посчитать по корешкам наличность, лежащую у нее в тумбочке. По решению председателя ревизионной комиссии Свидетель №6 был осуществлен полный пересчет наличности, находящейся у Свидетель №7 и выявлена недостача на сумму 1 105 000 рублей. Свидетель №7 не смогла пояснить причину возникновения недостачи, в связи с чем, было принято решение пересчитать всю наличность, находящуюся в хранилище ценностей. Дополнила, что позже ей стало известно, что Свидетель №7 поясняла образовавшуюся недостачу ошибочной передачей денежных средств кому-то из клиентов, происшедшей в марте-апреле 2023 

<

адрес> вместе с Свидетель №7, в присутствии ревизионной комиссии, открыли хранилище ценностей и вынесли на контрольный пересчет все денежные средства, находившиеся в сейфе, в том числе сумку ФИО1 При вскрытии сумки и изъятии содержимого было установлено, что в сумке помимо денежных средств находились упакованные в пакеты для денег накладки, визуально похожие на пачки денег. При пересчете инкассаторской сумки, сформированной заведующим кассой ФИО1, вместо суммы 8 322 992,98 рублей, указанной на накладке, находились наличные денежные средства в сумме 620 585,00 рублей и мешок с монетой на сумму 2 407,98 рублей. То есть недостача ФИО1 составила 7 700 000 рублей. После полного пересчета наличности, комиссией был сформирован акт с отражением недостачи и был приглашен сотрудник безопасности, который пригласил ФИО1, и та созналась в хищении денежных средств в размере 7 700 000 рублей. При ежедневном пересчете остатка наличности у каждого кассира по накладкам, сдаче всех денежных средств в хранилище и отсутствия возможности зайти в хранилище одному, она не знает, как ФИО1 и Свидетель №7 смогли похитить денежные средства из кассы. Предполагает, что ФИО1 могла перед отпуском взять оперативные наличные денежные средства, в накладке написать одну сумму, а в сумке была другая. Возможен и такой вариант, что при ежедневной сдаче денежных средств те в накладках, а соответственно и в упакованных пачках указывали одну сумму, а фактически в накладках (пачках по 100 и менее купюр), соответственно и в упакованных пачках денежных средств было меньше. Дополнила, что когда осуществляется переезд офиса, имеющего кассовый узел, осуществляется полная сдача денежных средств и ценностей (полная инкассация) в Центральный ФИО2, а только после переезда и оборудования сейфов в соответствии с требованиями осуществляется подкрепление. При смене должностных лиц в плановом порядке прием-передача ценностей осуществляется по акту, а при не запланированной смене должностных лиц (больничный и т.д.), прием-передача ценностей осуществляется с проведением пересчета (ревизии), по указанию председателя пересчитывается не менее 10% контрольным пересчетом, а по накладкам и корешкам пересчитывается вся наличность и сверяется с данными бухгалтерского учета (т. 2 л.д.15-19);

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем Свидетель №5, согласно которым она является главным бухгалтером «Ингосстрах ФИО2», расположенного по 

<

адрес>. Подсудимая являлась сотрудником данного ФИО2, работала заведующей кассы, в настоящий момент уволена. Согласно положениям ФИО2, они должны делать внезапные проверки всех кассиров не менее двух раз в год. На тот момент у них было два кассира – ФИО1 и Свидетель №7. 14 ноября руководство решило провести ревизию, был издан приказ, распоряжение на проведение внезапной ревизии. В состав комиссии входили управляющая филиалом Свидетель №6 и она. ФИО1 в тот момент находилась в отпуске. Они зашли в кассу, начали работать с документами, посмотрели остатки, которые были вынесены, Свидетель №7 приступила к просчету остатков, которые «не прошли», и была выявлена недостача в размере около миллиона рублей. Тогда они приняли решение дополнительно вынести денежные средства, которые находились в хранилище, представляющем собой помещение с железной решетчатой дверью, в котором находились три сейфа, в котором хранились валюта, рубли в упакованные пачки с подкладками, ярлыками, клише, которые проставляет кассир. Дополнила, что имеется специальное оборудование, которое после пересчета упаковывает деньги – это специальные пластиковые пакеты, в которые закладываются деньги по корешкам, запаковываются в кольца, определенные по номиналу в определенном количестве. Если там полная пачка, то там будет упаковано 10 корешков, кладется накладка, запечатывается в вакуум, ставится клише сотрудника, который за собой запечатывает. Есть неполные пачки, на которые навешивается накладка, где расписывается номинал покупюрно и итоговая сумма. Ставится подпись и печать, пломбир этого сотрудника. Печати и пломбы зарегистрированы в журнале. Они приняли решение пересчитать деньги по накладке кассира. Для этого пригласили Свидетель №4, которая также отвечает за материальные ценности и выполняет контрольные функции. Вместе с ней, Свидетель №7 и ФИО21 они открыли сейфы, вынесли все деньги, включая инкассаторский мешок. Ими были пересчитаны деньги из сейфа, потом вскрыли мешок, в котором вместо денег обнаружили картонные денежные накладки. Данная сумка была опечатана пломбиром ФИО1 Они вызвали службу безопасности с целью фиксации данного факта и в присутствии службы безопасности пошел процесс пересчета. У ФИО1 была выявлена недостача в размере 7 700 000 рублей. Дополнила, что предыдущая проверка проводилась по графику в конце года – конец ноября или начало декабря скорее 2022 г., внезапных проверок не было; 

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, свидетеля Свидетель №6, данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2014 г. она работает в Краснодарском филиале АО «Ингосстрах ФИО2», с 2020 г. - заместителем управляющего филиала и совмещала должность управляющего, с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность управляющего Краснодарским филиалом. В ее должностные обязанности входит администрирование, контроль за работой Краснодарского филиала, выполнение поставленных задач руководством ФИО2. Денежные средства ФИО2 и иные ценности хранятся в сейфовой комнате, в которой расположены три сейфа. В первом сейфе хранятся рубли, во втором сейфе хранятся разные ценности, в третьем - валюта. Сейфовая комната и сейфы запираются на два ключа. Ключи от верхних замков сейфовой комнаты и сейфов находятся у заведующего кассой (в случае его отсутствия у главного кассира), которые являются материально-ответственными лицами. Ключи от нижних замков сейфовой комнаты и сейфов хранятся у начальника отдела продаж и обслуживания, либо лица его замещающего. Сейфовую комнату и сейфы можно открыть только вдвоем, один не сможет зайти в хранилище и открыть сейфы. Когда она пришла работать в ФИО2, заведующим кассой являлась ФИО1, которая была уволена ДД.ММ.ГГГГ. В должности главного кассира с ноября 2020 г. работает Свидетель №7 Наличные денежные средства ФИО1 и Свидетель №7 формировали в корешки (пачки по 100шт., а неполные (сборные) менее 100шт.), которые скрепляли в бандерольное кольцо, а далее упаковывали в прозрачные пакеты вакуумным упаковщиком вместе с накладкой (ярлык, бирка), на которой указана сумма денежных средств в пачке (упаковке), фамилия, имя, отчество кассира и дата упаковки денежных средств. При вакуумной упаковке на пачке вакуматором проставляется оттиск клише, закрепленный за данным кассиром. Ответственность за фактическое наличие денежных средств в корешках, пачках и в конечном счете в хранилище несут заведующая кассой и главный кассир. Начальник отдела фактически выступает контрольным лицом за фактическим наличием денежных средств в хранилище ФИО2. Ежедневно в начале рабочего дня начальник отдела продаж и обслуживания, либо лицо его замещающее, вместе с заведующей кассой, а в случае ее отсутствия с главным кассиром, в присутствии охранника открывают хранилище и сейфы, откуда заведующая кассой достает все необходимое ей для работы. Операционисты отдела по продажам и обслуживанию (клиентские менеджеры) отвечают за формирование приходных и расходных клиентских ордеров, с которыми клиента сопровождают в кассу. Соответственно кассир не может самостоятельно сформировать приходный или расходный ордер, а в случае расходной операции из кассы требуется дополнительный контроль проводки. Все приходные и расходные операции за день, формируются в кассовый журнал. Ежедневно в конце рабочего дня начальник отдела продаж и обслуживания, либо лицо его замещающее, вместе с заведующей кассой, а в случае ее отсутствия с главным кассиром, в присутствии охранника закрывают хранилище и сейфы, предварительно осуществив пересчет и сверку ценностей, помещаемых в хранилище по накладкам и ярлыкам. Лимит по кассе составляет 50 млн. рублей, свыше денежные средства сдавались в ПАО «Сбербанк» России. В пределах указанной суммы в сейфовой комнате хранятся эмиссионные (упакованные и опечатанные центральным ФИО2) денежные средства и денежные средства, упакованные кассирами. В соответствии с порядком проведения ревизий, в ФИО2 обязательно должна проводиться годовая, плановая, которая проводится при смене материально-ответственных лиц, сплошная и внезапная ревизии. Внезапная ревизия проводится не реже 1 раза в год и предназначена для проверки каждого кассира. При смене материально-ответственных лиц кассового узла, ценности передаются по акту приема-передачи. Также на усмотрение руководителя, ревизия может быть проведена в любой момент. ДД.ММ.ГГГГ управляющий Краснодарским филиалом был уволен и на неё были возложены по совместительству обязанности управляющего, в связи с чем, в кассовом узле проводился сплошной пересчет наличных и ценностей, в ходе которого недостач и излишек не выявлено. В 2016 г., когда осуществлялся переезд офиса, имеющего кассовый узел, производилась полная сдача денежных средств и ценностей (полная инкассация) в Центральный ФИО2, а только после переезда и оборудования сейфов в соответствии с требованиями было подкрепление. При смене материально ответственных лиц в плановом порядке прием-передача ценностей осуществляется по акту, а при не запланированной смене должностных лиц (больничный и т.д.), прием-передача ценностей осуществляется с проведением пересчета (ревизии), в присутствии контрольного лица по накладкам и корешкам пересчитывается вся наличность и сверяется с данными бухгалтерского учета. На основании приказа головного подразделения на проведение ежегодной сплошной ревизии в кассовом узле, ею было издано распоряжение на формирование состава комиссии. ДД.ММ.ГГГГ члены комиссии - начальник отдела кредитования корпоративных клиентов Свидетель №3, главный специалист группы автокредитования розничного бизнеса Свидетель №1 во главе с руководителем комиссии Свидетель №5, в присутствии начальника отдела по обслуживанию клиентов Свидетель №2, заведующей кассой отдела по обслуживанию клиентов ФИО1 и кассиром Свидетель №7 провели ревизию денежной наличности и ценностей. После проведения ревизии руководитель комиссии Свидетель №5 позвонила ей и сообщила, что в ходе ревизии недостатков и излишков в кассовом узле не выявлено. Позже ею был проверен на корректное заполнение и утвержден акт ревизии. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась главный бухгалтер Свидетель №5 с вопросом о времени проведения внезапной ревизии кассира. Она, посмотрев свой распорядок дня, увидела, что в этот день у нее есть некоторое время для участия в проведении ревизии. По ее указанию было издано распоряжение на проведении внезапной ревизии № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым она вместе с главным бухгалтером Свидетель №5 прошли в кассовый узел. Главный кассир Свидетель №7 открыла им дверь, они сообщили ей о том, что собираются провести ревизию кассира, на что последняя сказала, что у нее планируются операции с клиентами, а заведующая кассой ФИО1 в отпуске. Как правило, внезапная ревизия кассира проводится, когда оба кассира на месте, чтобы не блокировать текущую работу с клиентами, но они все равно приняли решение о проведении ревизии. Они приступили к проведению ревизии на рабочем месте Свидетель №7, но через некоторое время подошел клиент с платежным документом, после чего они вынуждены были покинуть кассовую кабину, так как при работе с клиентами кроме кассира там никого не должно быть. После того, как Свидетель №7 обслужила двух клиентов, они зашли в кассовую кабину и заново начали пересчет. При пересчете денежных средств, Свидетель №7 очень сильно нервничала. Она подумала, что это от того, что ревизия происходит неожиданно и в присутствии управляющего. Но при пересчете операционной наличности у кассира Свидетель №7 была выявлена недостача в размере 1 105 000 рублей, та не смогла пояснить причину возникновения недостачи, в связи с чем, ею было принято решение пересчитать всю наличность, находящуюся в хранилище ценностей с накладками кассиров. В кассовый узел была приглашена начальник отдела продаж и обслуживания Свидетель №4 В ее присутствии в 16 часов 50 минут из хранилища Свидетель №7 были вынесены на ее рабочее место денежные средства в сумме 22 118 922,98 рублей с накладками кассиров (эмиссионные деньги не пересчитывались) и были пересчитаны на денежной счетной машинке. Вместе с денежными средствами в сейфовой комнате находилась инкассаторская сумка, опечатанная пломбиром ФИО1 с расшифровкой сумм и ее подписью. При вскрытии сумки и изъятии содержимого было установлено, что в сумке помимо денежных средств мешка с монетой, находились упакованные в пакеты для денег накладки, визуально похожие на пачки денег. При пересчете инкассаторской сумки, сформированной заведующим кассой ФИО1, вместо суммы 8 322 992,98 рублей, указанной на накладке, находились наличные денежные средства в сумме 620 585,00 рублей. То есть недостача ФИО1 составила 7 700 000 рублей. После полного пересчета наличности, комиссией был сформирован акт с отражением недостачи у Свидетель №7 в сумме 1 105 000 рублей и ФИО1 в сумме 7 700 000 рублей, был приглашен сотрудник безопасности для фиксации данного факта и проведения служебной проверки. Далее была вызвана ФИО1, которая созналась в хищении денежных средств в размере 7 700 000 рублей. Свидетель №7 не смогла объяснить свою недостачу и недоумевала откуда та у нее могла взяться. При ежедневном пересчете остатка наличности у каждого кассира по накладкам, сдаче всех денежных средств в хранилище и отсутствия возможности зайти в хранилище одному, она не знает, как ФИО1 и Свидетель №7 смогли похитить денежные средства из кассы. Предполагает, что ФИО1 могла перед отпуском взять оперативные наличные денежные средства, в накладке инкассаторской сумки написать одну сумму, а в сумке была другая. Возможен и такой вариант, что при ежедневной сдаче денежных средств те в накладках, а соответственно и в упакованных пачках между ревизиями указывали одну сумму, а фактически в корешках (пачках по 100 и менее купюр), соответственно и в упакованных пачках денежных средств было меньше (т. 2 л.д. 27-31);

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, свидетеля Свидетель №7, данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым с ноября 2020 г. она работает в АО «Ингосстрах ФИО2», с марта 2023 г. в должности главного кассира. В ее должностные обязанности входит выдача и прием денежных средств клиентов по документам, валютно-обменные операции, обслуживание по терминалу. Заведующей кассой с начала ее работы по ДД.ММ.ГГГГ работала ФИО1 С ней заключен трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Ее рабочее место располагается в кассовой кабинке. Денежные средства ФИО2 и иные ценности хранятся в сейфовой комнате, в которой расположены три сейфа. В первом сейфе хранятся рубли, во втором сейфе хранятся разные ценности, в третьем - валюта. Сейфовая комната и сейфы запираются на два ключа. Ключи от верхних замков сейфовой комнаты и сейфов находятся у заведующего кассой (в случае его отсутствия у главного кассира), которые являются материально-ответственными лицами. Ключи от нижних замков сейфовой комнаты и сейфов хранятся у начальника отдела продаж и обслуживания, либо лица его замещающего. Сейфовую комнату и сейфы можно открыть только вдвоем, один не сможет зайти в хранилище и открыть сейфы. Наличные денежные средства она и ФИО1 формировали в корешки (пачки по 100шт., а неполные (сборные) менее 100шт.), которые скрепляли в бандерольное кольцо, а далее упаковывали в прозрачные пакеты вакуумным упаковщиком вместе с накладкой (ярлык, бирка), на которой указана сумма денежных средств в пачке (упаковке), фамилия, имя, отчество кассира и дата упаковки денежных средств. При вакуумной упаковке на пачке вакуматором проставляется оттиск клише, закрепленный за данным кассиром. Ответственность за фактическое наличие денежных средств в корешках, пачках и в конечном счете в хранилище несут заведующая кассой и главный кассир. Начальник отдела ежедневно в конце рабочего дня сводит кассу. Лимит по кассе составляет 50 млн. рублей, свыше денежные средства сдавались в ПАО «Сбербанк» России. В пределах указанной суммы в сейфовой комнате хранятся эмиссионные (упакованные и опечатанные центральным ФИО2) денежные средства и денежные средства, упакованные кассирами. Ежедневно в начале рабочего дня начальник отдела продаж и обслуживания, либо лицо его замещающее, вместе с заведующей кассой ФИО1, а в случае ее отсутствия с главным кассиром, то есть ней, в присутствии охранника открывают хранилище, откуда заведующая кассой (в случае ее отсутствия кассир) достает все необходимое для работы на текущий день, в соответствии с предварительными заявками клиентов. Денежные средства, валюту и ценности заведующая кассой складывает в контейнер и выносит в комнату пересчета. Сейфы и хранилище ФИО1 со вторым должностным лицом, закрывали на два ключа, а затем на сигнализацию, ключ от которой находится только у заведующей кассой. В комнате пересчета пересчитывали деньги и ценности по накладкам, после чего ФИО1 составляла справку, в которой она, заведующая кассой и начальник отдела продаж и обслуживания расписывались. Далее ФИО1 выдавала ей денежные средства в оперативную работу по книге учета принятых и выданных ценностей, где она расписывалась об их получении. Далее она переносила ценности на свое рабочее место, то есть в кассовую кабину. Затем ФИО1 по программе оформляла в подотчет себе и ей денежные средства, вынесенные из хранилища для работы на текущий день, она в своей программе подтверждала их получение. В течение рабочего дня, ФИО1 и главный кассир обслуживают клиентов, получая и выдавая им денежные средства. С марта 2023 г. операционисты отдела по продажам и обслуживанию (клиентские менеджеры) отвечают за формирование приходных и расходных клиентских ордеров, с которыми клиенты приходят в кассу (до марта 2023 г. она могла оформлять приходные документы, но только по приему кредитных платежей). Соответственно кассир не может самостоятельно сформировать приходный или расходный ордер, а в случае расходной операции из кассы требуется дополнительный контроль проводки. Все приходные и расходные операции за день, формируются операционистами в кассовый журнал. В конце рабочего дня по программе она смотрела остаток денежных средств по своей кассе и сверяла суммы с фактическим наличием денежных средств в кассе. Далее по вышеуказанному порядку формировала и упаковывала пачки и неполно-сборные пачки, после чего сдавала ФИО1 сформированные денежные средства по книге принятых и выданных денежных средств с текущими приходными и расходными документами за операционный день, а также справку кассира с указанием суммы наличных на начало и конец рабочего дня. Денежные средства ФИО1 принимала у нее по накладкам и корешкам, не вскрывая пачки и не проводя полистный пересчет денежных средств. Ежедневно в конце рабочего дня свои денежные средства и её денежные средства вместе с распечатанной из программы книгой хранилища ценностей ФИО1 переносила в комнату пересчета, после чего приглашала в кассовый узел начальника отдела продаж и обслуживания, либо лицо его замещающее, вместе с которым открывали сейфовую комнату, заносили туда денежные средства и вместе их пересчитывали по корешкам и накладкам, после чего складывали вместе с книгой хранилища ценностей в сейфы. После закрытия сейфов, они закрывали решетку и приглашали охранника для опечатывания сейфовой комнаты. Ее остаток денежных средств на конец рабочего дня полностью отражался в справке, а остаток ФИО1 видела только та сама по своей программе. Второе материально-ответственное лицо, сводит кассу, не зная какой реальный остаток операционных денежных средств должен был оставаться на конец рабочего дня у каждого кассира, у нее есть только та сумма кассы, которая должна находиться в хранилище на конец рабочего дня. В соответствии с порядком проведения ревизий, в ФИО2 обязательно должна проводиться годовая ревизия на 31 декабря, плановая полугодовая и внезапная ревизия. Также ревизия должна проводиться при смене должностных лиц, если ценности не передаются по акту. При уходе в отпуск ценности между должностными лицами, ответственными за их сохранность, а также ключи от сейфов, передаются по акту. Также на усмотрение руководителя, ревизия может быть проведена в любой момент. В марте 2023 г. произошла смена второго материально-ответственного лица, Свидетель №8 передавала свои полномочия Свидетель №4, в связи с чем, Свидетель №4 как материально-ответственное лицо совместно с ФИО1 произвела пересчет ценностей, находящихся в хранилище. Она наблюдала за пересчетом в комнате пересчета, хранилище те закрыли на решетку и ей было видно, как ФИО1 по указанию Свидетель №4 достала из сейфа все денежные средства и полностью пересчитала их наличие, также проверив целостность упаковки. В этот день ФИО1 не диктовала суммы, находящиеся в сейфе, Свидетель №4 сама проверяла их наличие. Полистно денежные средства в этот день не пересчитывались. При данном пересчете недостачи выявлено не было. В период ее работы, перед уходом в отпуск ФИО1 формировала свою наличность не в прозрачные пакеты, а в тканную инкассаторскую сумку, которую опечатывала накладкой и своим пломбиром, на которой расписывалась и указывала сумму денежных средств, упакованных в сумке. Данную сумку та помещала в хранилище в сейф и они не вскрывали эту сумку до ее возвращения из отпуска, так как не было необходимости ее вскрывать. Лимита денежных средств для оперативной работы было достаточно, ФИО1 всегда держала лимит в кассе близкий к верхнему порогу. Она принимала у ФИО1 хранилище, в том числе и по ярлыку сумки. После возвращения ФИО1 из отпуска та забирала эту сумку их сейфа хранилища, но при ней ее не вскрывала. ФИО1 поясняла ей, что сумку та формирует для удобства, чтобы не считать хвосты (неполные корешки денег). ДД.ММ.ГГГГ при проведении внезапной ревизии кассира в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, председателем комиссии Свидетель №6 и главным бухгалтером Свидетель №5 у неё была выявлена недостача в размере 1 105 000 рублей, в связи с чем, управляющей было принято решение пересчитать всю наличность, находящуюся в хранилище ценностей. Она позвонила ФИО1 и сообщила, что у нее выявлена недостача и принято решение о пересчете хранилища, на что та ей ответила, что хранилище нужно пересчитывать только по ярлыкам и накладкам. Была приглашена второе материально-ответственное лицо Свидетель №4 для пересчета наличности в хранилище. Как у неё образовалась недостача она не знает, но возможно та образовалась в марте-апреле 2023 г., когда у них был большой поток клиентов по валютно-обменным операциям, и она могла ошибиться при выдаче денег клиентам. Она вместе с Свидетель №4 открыли хранилище ценностей и вынесли на контрольный пересчет все денежные средства, находившиеся в сейфе, в том числе сумку ФИО1 При вскрытии сумки и изъятии содержимого было установлено, что в сумке помимо денежных средств находились упакованные в пакеты для денег накладки, визуально похожие на пачки денег. При пересчете инкассаторской сумки, сформированной заведующим кассой ФИО1, вместе суммы 8 322 992,98 рублей, указанной на накладке, находились наличные денежные средства в сумме 620 585,00 рублей и мешок с монетой на сумму 2 407,98 рублей. То есть недостача ФИО1 составила 7 700 000 рублей. После полного пересчета наличности, комиссией был сформирован акт с отражением недостачи и был приглашен сотрудник безопасности, который пригласил ФИО1, которая созналась в хищении денежных средств в размере 7 700 000 рублей. При ежедневном пересчете остатка наличности у каждого кассира по накладкам, сдаче всех денежных средств в хранилище и отсутствия возможности зайти в хранилище одному, она не знает, как ФИО1 смогла похитить денежные средства из кассы. Предполагает, что та смогла это сделать только перед отпуском, вынеся указанную сумму наличных из ФИО2, а чтобы никто не узнал о недостаче, сформировала инкассаторскую сумку с деньгами и накладками (т. 2 л.д. 35-39);

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, свидетеля Свидетель №8, данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым с апреля 2018 г. она работает в АО «Ингосстрах ФИО2», с января 2022 г. по настоящее время - в должности руководителя направления отдела по обслуживанию клиентов. В ее должностные обязанности входит, в том числе замещение должности на период отсутствия начальника отдела по продажам и обслуживанию, открытие и закрытие хранилища, ежедневная сверка остатков денежной наличности в кассе, контроль обслуживания клиентов, также на неё возложена материальная ответственность за сохранность ценностей. Денежные средства ФИО2 и иные ценности хранятся в сейфовой комнате, в которой расположены три сейфа. В первом сейфе хранятся рубли, во втором сейфе хранятся разные ценности, в третьем - валюта. Сейфовая комната и сейфы запираются на два ключа. Ключи от верхних замков сейфовой комнаты и сейфов находятся у заведующего кассой (в случае его отсутствия у главного кассира), которые являются материально-ответственными лицами. Ключи от нижних замков сейфовой комнаты и сейфов хранятся у начальника отдела продаж и обслуживания, либо лица его замещающего. Сейфовую комнату и сейфы можно открыть только вдвоем, один не сможет зайти в хранилище и открыть сейфы. Когда она пришла работать в ФИО2, заведующей кассой являлась ФИО1, которая была уволена ДД.ММ.ГГГГ. В должности главного кассира с ноября 2020 г. работает Свидетель №7 Наличные денежные средства ФИО1 и Свидетель №7 формировали в корешки (пачки по 100шт., а неполные(сборные) менее 100шт.), которые скрепляли в бандерольное кольцо, а далее упаковывали в прозрачные пакеты вакуумным упаковщиком вместе с накладкой (ярлык, бирка), на которой указана сумма денежных средств в пачке (упаковке), фамилия, имя, отчество кассира и дата упаковки денежных средств. При вакуумной упаковке на пачке вакуматором проставляется оттиск клише, закрепленный за данным кассиром. Ответственность за фактическое наличие денежных средств в корешках, пачках и в конечном счете в хранилище несли заведующая кассой и главный кассир. Начальник отдела фактически выступал контрольным лицом за фактическим наличием денежных средств в хранилище ФИО2. Ежедневно в начале рабочего дня начальник отдела продаж и обслуживания, либо лицо его замещающее, вместе с заведующей кассой, а в случае ее отсутствия с главным кассиром, в присутствии охранника открывали хранилище и сейфы, откуда заведующая кассой достава все необходимое ей для работы. Операционисты отдела по продажам и обслуживанию (клиентские менеджеры) отвечали за формирование приходных и расходных клиентских ордеров, с которыми клиент шел в кассу. Соответственно кассир не мог самостоятельно сформировать приходный или расходный ордер, а в случае расходной операции из кассы требовался дополнительный контроль проводки. Все приходные и расходные операции за день, формировались в кассовый журнал. Ежедневно в конце рабочего дня начальник отдела продаж и обслуживания, либо лицо его замещающее, вместе с заведующей кассой, а в случае ее отсутствия с главным кассиром, в присутствии охранника закрывали хранилище и сейфы, предварительно осуществив пересчет и сверку ценностей, помещаемых в хранилище по накладкам и ярлыкам. Лимит по кассе составлял 50 млн. рублей, свыше денежные средства сдавались в ПАО «Сбербанк» России. В пределах указанной суммы в сейфовой комнате хранились эмиссионные (упакованные и опечатанные центральным ФИО2) денежные средства, и денежные средства, упакованные кассирами. В период отсутствия начальника отдела по продажам и обслуживанию, она в соответствии с должностными обязанностями и приказом, осуществляла его замещение. В период времени с января 2022 г. по март 2023 г. должность начальника отдела занимала Свидетель №2, а с марта 2023 г. по настоящее время в должности начальника отдела работала Свидетель №4 В соответствии с приказом она принимала у начальников отдела по акту ключи от сейфового хранилища и сейфов, а также ценности, находящиеся в хранилище, осуществляла пересчет наличности по накладкам и корешкам. В данный период времени у нее находятся ключи от нижнего замка двери хранилища и от нижних замков сейфов в хранилище ценностей. Ежедневно в начале рабочего дня вместе с охранником и заведующей кассой ФИО1, у которой имелись верхние ключи от хранилища и сейфов, они открывали хранилище и сейфы с валютой, рублями и ценностями, из которых ФИО1, а в случае ее отсутствия на работе главный кассир Свидетель №7, доставала все необходимое ей для работы. Денежные средства, валюту и ценности та складывала в контейнер и выносила в комнату пересчета. Сейфы и хранилище они с ФИО1, а в случае ее отсутствия на работе с Свидетель №7 закрывали на два ключа, в комнате пересчета пересчитывали деньги и ценности по накладкам, после чего ФИО1 составляла справку, в которой та и она расписывались. Далее ФИО1 выдавала денежные средства в оперативную работу Свидетель №7 по журналу, где вместе с кассиром расписывалась об их получении. В конце рабочего дня она вместе с ФИО1 пересчитывала оставшуюся наличность и ценности, сверяла их наличие по справке с остатками ценностей на конец рабочего дня после закрытия кассы, которую распечатывала из программы ФИО1, после чего они помещали все деньги и ценности в сейфы, вызывали охранника и закрывали хранилище. Ежедневно полистный (покупюрный) пересчет денежных средств, которые сдавали кассиры ею не велся, так как это не предусмотрено ее должностными обязанностями, а кассиры, получая денежные средства и ценности из хранилища, автоматически несли ответственность за их сохранность и наличие. К тому моменту, когда она приглашалась на закрытие хранилища ценностей, денежные средства уже были упакованы, имели накладки и оттиск клише на швах. В соответствии с порядком проведения ревизий, в ФИО2 обязательно должна проводиться ежегодная 100% и полугодовая 30% ревизии, а также ревизии, которые проводятся при смене материально-ответственных лиц, сплошная и внезапная ревизии. При смене материально-ответственных лиц кассового узла, ценности передаются по акту приема-передачи. В 2020 г. у них произошла смена управляющего филиалом ФИО2, в связи с чем, в кассовом узле проводился сплошной пересчет наличных и ценностей, в ходе которого недостач и излишек не выявлено. В марте 2023 г., когда Свидетель №4 вступала в состав должностных лиц ФИО2, та принимала у нее ценности по акту прима-передачи. При этом Свидетель №4 в ее присутствии провела полный пересчет наличности в хранилище по накладкам и корешкам, на счетной машинке наличность не пересчитывалась, так как это не предусмотрено при передаче ценностей по акту. ФИО1 по указанию Свидетель №4 достала из сейфа все денежные средства, Свидетель №4 полностью пересчитала их наличие, также проверив целостность каждой упаковки. В этот день ФИО1 не диктовала суммы, находящиеся в сейфе, Свидетель №4 сама проверяла их наличие. Сомнений в целостности упаковок в ходе пересчета у нее не возникло, ошибок в накладках не было. В случае возникновения сомнений, они вправе потребовать от кассиров пересчета денежных средств на ССМ, ответственность за полноту сформированных пачек нес кассир. При данном пересчете недостачи выявлено не было. Перед уходом в отпуск ФИО1 формировала свою наличность не в прозрачные пакеты, а в инкассаторскую сумку, которую опечатывала накладкой и своим пломбиром, на которой расписывалась и указывала сумму денежных средств, упакованных в сумке. Данную сумку та помещала в хранилище в сейф и ее не вскрывали до ее возвращения из отпуска, так как не было необходимости ее вскрывать. Лимита денежных средств для оперативной работы было достаточно, ФИО1 всегда держала лимит в кассе близкий к верхнему порогу. После возвращения ФИО1 из отпуска та забирала эту сумку из сейфа хранилища, но не вскрывала, наличность проверялась по накладке. ФИО1 поясняла ей, что сумку та формирует для удобства работы по выходу из отпуска, чтобы денежные средства, опечатанные ею, не были перепутаны. ДД.ММ.ГГГГ при проверке операций за день в программе она увидела, что за прошлый рабочий день созданы документы, отражающие недостачу по каждому кассиру. Она подошла к Свидетель №4 узнать про недостачу, и со слов той стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ при проведении внезапной ревизии у кассира Свидетель №7 была выявлена недостача в размере 1 105 000 рублей. По решению управляющей филиалом Свидетель №6 был осуществлен полный пересчет наличности в сейфовой комнате, в том числе и сумки ФИО1 При вскрытии сумки и изъятии содержимого было установлено, что в сумке помимо денежных средств находились упакованные в пакеты для денег накладки, визуально похожие на пачки денег. При пересчете инкассаторской сумки, сформированной заведующим кассой ФИО1, была выявлена недостача в размере 7 700 000 рублей. При ежедневном пересчете остатка наличности у каждого кассира по накладкам, сдаче всех денежных средств в хранилище и отсутствия возможности зайти в хранилище одному, она не знает, как ФИО1 и Свидетель №7 смогли похитить денежные средства из кассы. Предполагает, что ФИО1 могла перед отпуском взять оперативные наличные денежные средства, в накладке написать одну сумму, а в сумке была другая (т. 2 л.д. 41-45).

Оценив в совокупности показания подсудимой, представителя потерпевшего, свидетелей, суд приходит к убеждению, что эти показания по существу предъявленного обвинения последовательны, логичны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, вследствие чего, отсутствуют какие-либо основания ставить их под сомнение. Оснований не доверять указанным представителю потерпевшего, свидетелям, а также признаков оговора ими подсудимой судом не установлено, стороной защиты не предоставлено.

Объективно вина подсудимой ФИО1 в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ подтверждается следующими письменными и вещественными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания:

-протоколом очной ставки, проведенной между ФИО1 и Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО1 пояснила, что с января 2023 г. ею были похищены из кассы Краснодарского филиала АО «Ингосстрах ФИО2» денежные средства в размере 7 700 000 рублей, в этот период времени она периодически брала из кассы наличные денежные средства в размере от 150 000 до 200 000 рублей, это происходило примерно один раз или два раза в месяц. Недостачу при пересчете и своде кассы в тот день, когда она похищала из кассы деньги, она прибавляла к сумме денежных средств, находящихся в сейфе хранилища. Денежные средства она похищала как правило к концу рабочего дня, она брала их из хвоста (сборной, неполной пачки), прежде чем упаковать их ваккуматором в кассе пересчета. Для этого, она брала сборную пачку наличных, выходила с ними из кассовой кабины, проходила к тумбочке, расположенной возле кассы №, где хранятся личные вещи, доставала из пачки необходимую ей сумму и закрывала эти деньги в тумбочке на ключ, после чего по закассовому коридору в комнату пересчета с остатком денежных средств она проходила к упаковочной машинке, расположенной на деревянном коробе и вакумировала пачку с недостачей, не отражая ее в накладке. Она добавляла сумму недостачи к сумме, находившейся в хранилище. После закрытия сейфового хранилища, она переодевалась, забирала похищенные деньги из тумбочки, помещала их в личную сумку и выходила с ними из кассового узла, а затем из помещения ФИО2. Она знала, что в закассовом коридоре, где она в тумбочку помещала похищенные деньги, отсутствуют камеры видеонаблюдения и находилась слепая зона. Перед пересчетом и помещением денежных средств в хранилище, на листочке, она специально завышала сумму остатка денег в хранилище, которую не брали в работу, на сумму недостачи денежных средств. Поэтому при пересчете недостачи не выявлялись, общий остаток по хранилищу совпадал. При передаче денежной наличности, находящейся в кассе другому должностному лицу, при пересчете, она озвучивала сумму денежных средств, находящуюся в сейфе и называла недостающую сумму, которая была на тот момент в кассе. Кроме нее сейф никто не пересчитывал. В марте 2023 г. при вступлении ФИО11 в должность и приеме ценностей хранилища, денежные средства, находящиеся в сейфах, фактически не пересчитывались, а принимались по озвученным ею цифрам. Каждый раз при уходе в отпуск она формировала инскассаторскую сумку с целью скрытия недостачи кассы, суммы были разные. Денежные средства, похищенные из кассы, она присвоили себе для погашения кредитов и кредитных карт и оплачивала ими ежемесячные платежи в размере около 300 000- 400 000 рублей. Последнее хищение было в октябре 2023 г. в сумме 180 000-200 000 рублей.

В ходе очной ставки Свидетель №4 не подтвердила показания ФИО1, пояснив, что при вступлении в состав должностных лиц ДД.ММ.ГГГГ она пересчитала все пачки по накладкам, в том числе и находящиеся в сейфе хранилища. На тот момент недостачи не было. Ежедневно, при закрытии кассы ФИО1 писала на листке остаток денежных средств в хранилище (денежные средства, которые не доставались из сейфа хранилища для работы) и суммы вносимых денежных средств после операционного дня, а также распечатывала из программы книгу хранилища ценностей. Они считали с ней по накладкам сумму вносимых денежных средств, прибавляли сумму в сейфах, которые не выносились. Полученные данные соответствовали книге хранилища ценностей. В случае временной смены должностных лиц, происходил пересчет по накладкам и корешкам как вносимых денежных средств, так и денежных средств, находящихся внутри сейфа. У нее нет отчета по денежным средствам, которые кассир должен занести в конце рабочего дня в хранилище, она сверяла остаток по книге хранилища и по записям ФИО1 и пересчету по накладкам, вносимых в хранилище денежных средств после операционного дня. Ежедневный пересчет денежных средств, помещаемых в хранилище, она осуществляла по накладкам и корешкам, а денежные средства в сейфах пересчитывались при смене должностных лиц также по накладкам и корешкам. Указанный вариант сокрытия недостачи в кассе невозможен, потому что, когда у них происходила смена должностных лиц, которая происходила довольно часто, наличность и ключи от сейфов и хранилища передавались по акту приема-передачи с полным пересчетом денег по накладкам в сейфах. В марте 2023 г. при её вступлении в должность вся денежная наличность пересчитывалась ею лично по накладкам и корешкам, сверялась с книгой хранилища. Предполагает, что ФИО1 похищала денежные средства в больших суммах в марте 2023 

<

адрес> лично брала пачки в руки, а в последующие пересчеты визуально наблюдала и сверяла их наличие с книгой хранилища (т. 2 л.д. 76-80);

-протоколом очной ставки, проведенной между ФИО1 и Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 настаивала на своих ранее данных показаниях, дополнив, что в период хищения денежных средств её заработная плата составляла 50 000 рублей, а также пенсия в размере 17 000 рублей.

В ходе очной ставки Свидетель №2 пояснила, что скрыть недостачу в кассе при обстоятельствах, указанных ФИО1 возможно при ежедневном закрытии хранилища. Но если бы такое было, то при пересдаче хранилища другому ответственному лицу, недостача бы выявилась, потому что, принимающий стоит рядом и визуально видит какую сумму ФИО1 берет в руки из сейфа и самостоятельно складывает сумму на калькуляторе. В марте 2023 г. она передала хранилище другому материально-ответственному лицу - Свидетель №8, недостачи при передаче выявлено не было, а затем Свидетель №8 передала ценности Свидетель №4 У неё не имелись сведения о ежедневных остатках оперативных денежных средств по кассе, только распечатки ежедневных остатков по книге хранилища. При закрытии хранилища ФИО1 брала с собой лист, в котором уже были написаны остатки валют в хранилище, а остаток наличности, сдаваемый в хранилище, она пересчитывала и прибавляла к остатку в хранилище, который совпадал с книгой хранилища. Денежные средства, помещаемые в хранилище, она проверяла по накладкам и ярлыкам, а денежные средства, находящиеся в хранилище, которые не брались для работы на день, ежедневно не пересчитывались. В связи со сменой должностных лиц недостачу скрыть невозможно, потому, что вся наличность пересчитывается по пачкам и корешкам (т. 2 л.д. 81-84);

-протоколом очной ставки, проведенной между ФИО1 и Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 настаивала на своих ранее данных показаниях, дополнив, что кредиты, которые подлежали погашению в период хищения денежных средств, она брала примерно в 2019 - 2020 годах.

В ходе очной ставки Свидетель №8 пояснила, что не может с уверенностью сказать, возможно ли скрыть недостачу в кассе при обстоятельствах, указанных ФИО1, т.к. при закрытии дня они считали сумму сдаваемых в хранилище денежных средств по накладкам и корешкам, прибавляли к ней сумму остатка хранилища, которую ФИО1 писала на листке и приносила в хранилище. Итоговую сумму сверяли с книгой хранилища ценностей, которую ФИО1 распечатывала из программы. У неё не было сведений о ежедневных остатках оперативных денежных средств по кассе, в ее задачу входила сверка данных хранилища и пересчет сдаваемых в хранилище ценностей. Денежные средства, которые не использовались в работе в операционный день ежедневно не пересчитывались, ФИО1 писала на листке сколько должно находиться в сейфе денежных средств на конец дня, которые для работы не доставались. Она ежедневно не сверяла сумму денежных средств, которые не выдавались в работу, а оставались в хранилище, на начало рабочего дня и на конец рабочего дня. Утром они заходили в хранилище и брали денежные средства, которые шли в работу. Вечером по окончанию рабочего дня они заходили в хранилище и пересчитывали сдаваемые деньги, прибавляли остаток хранилища, общую сумму сверяли с книгой хранилища. Денежные средства сдаваемые в хранилище они пересчитывали в конце рабочего дня по накладкам и корешкам, денежные средства, не использовавшиеся в работе и находящиеся в сейфе в этот день не пересчитывались. В марте 2023 г. она пересдавала хранилище Свидетель №4, и пересчет велся полностью по корешкам и накладкам, насколько она помнит, все денежные средства доставались из сейфа, Свидетель №4 проверяла целостность упаковок. Недостачи в этот день выявлено не было. В сентябре 2023 г. она по выходу из отпуска принимала хранилище ценностей у Свидетель №4 В хранилище была она, ФИО1 и ФИО12, которая выступала в качестве контролера, так как не было Свидетель №4 Она стояла рядом с сейфом, ФИО1 доставала из сейфа пачку с определенным номиналом, показывала ей, она прибавляла сумму на калькуляторе, та складывала эту пачку обратно в сейф, на сейф пересчитанные пачки они не складывали. Она не видела, чтобы та перетасовывала в сейфе пачки, никаких подозрений у нее ее поведение не вызвало. По её мнению невозможно похищать денежные средства указанным ФИО1 способом, в указанных сроках, с указанной периодичностью и названных той суммах, при ежедневном пересчете наличных и при пересчете в связи со сменой должностных лиц, т.к. после приема хранилища Свидетель №4 при ежедневном закрытии кассы остатки в хранилище считались фактически, на листочке остаток денежных средств в сейфе на конец рабочего дня ФИО1 не писала. При смене материально-ответственных лиц вся наличность пересчитывалась по корешкам и накладкам. Кроме того, слова ФИО1 у нее вызывают сомнение и недоверие, так как в последний рабочий день перед отпуском ДД.ММ.ГГГГ у той была в работе сумма, плюс приходные операции. На конец дня у ФИО1 на руках было больше 8 000 000 рублей. В хранилище в течение этого рабочего дня та одна зайти не могла, ни взять, ни добавить деньги в сейф у той не было возможности. При внезапной ревизии кассира, при обнаружении недостачи у Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ, было принято решение проверить наличность в хранилище. В ходе данного пересчета в инкассаторской сумке, сформированной ФИО1, была выявлена недостача в размере 7 700 000 рублей, когда ФИО1 находилась в отпуске. То есть полагает, что ФИО1 похитила денежные средства в размере 7 700 000 рублей в последний рабочий день перед отпуском, то есть ДД.ММ.ГГГГ единоразово. Вряд ли та могла похищать и скрывать свою недостачу в период с января по ноябрь 2023 г. (т. 2 л.д. 85-89);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен кассовый узел АО Ингосстрах ФИО2 по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, откуда из кассы № изъяты картонные накладки для денежных средств без надписей в количестве 153 штук, картонные накладки с типографским текстом: «Банконоты ФИО2 России образца 1997 года, 1 000 000 рублей, 1000 листов по 1 000 руб.» в количестве 476 штук, кассовый мешок, пломба, пояснительная бирка, два полиэтиленовых пакета из-под денег, упакованные в коробку, опечатанные биркой с пояснительным текстом (т. 1 л.д. 30-34);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен кассовый узел и хранилище ценностей АО Ингосстрах ФИО2 по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, и установлено, что хранилище ценностей открывается при помощи двух ключей и карты системы контроля доступа, а также, что хранилище имеет узкий проход возле сейфов (т. 2 л.д. 91-102);

-протоколом выемки предметов (документов) у представителя АО ФИО2 А.К. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого изъяты: копия приказа о приеме работника на работу №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АКБ «Союз» и ФИО1; копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о переводе работника на другую работу №-К от ДД.ММ.ГГГГ, унифицированной формы № Т-5; копия дополнительного соглашения к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО2 «Союз» (АО) и ФИО1; копия соглашения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору, заключенного между АО «Союз» и ФИО1; копия дополнительного соглашения к договору о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Союз» и ФИО1; копия должностной инструкции заведующего кассой (Приложение 1 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ №); копия приказа №-О от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работнику; копия приказа №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ о смене лиц, ответственных за сохранность денежной наличности и ценностей в Операционной кассе Краснодарского филиала АО «Союз»; копия приказа №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ о смене лиц, ответственных за сохранность денежной наличности и ценностей в Операционной кассе Краснодарского филиала АО «Союз»; копия приказа №-от/5 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работникам; копия приказа №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ о смене лиц, ответственных за сохранность денежной наличности и ценностей в Операционной кассе Краснодарского филиала АО «Ингосстрах ФИО2»; копия приказа №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ о смене лиц, ответственных за сохранность денежной наличности и ценностей в Операционной кассе Краснодарского филиала АО «Ингосстрах ФИО2»; копия приказа №-от/5 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работникам; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о смене лиц, ответственных за сохранность денежной наличности и ценностей в Операционной кассе Краснодарского филиала АО «Ингосстрах ФИО2»; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о смене лиц, ответственных за сохранность денежной наличности и ценностей в Операционной кассе Краснодарского филиала АО «Ингосстрах ФИО2»; копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №-К от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 76-79);

-протокол выемки предметов (документов) у представителя АО ФИО2 А.К. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого изъяты: копия акта ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ознакомления с порядком проведения ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций в операционных кассах ФИО2, филиалов, региональных центров-филиалов, внутренних структурных подразделений ФИО2 и филиалов, региональных центров-филиалов от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Р о назначении состава ревизионной комиссии для проведения ревизии банкнот, монет и других ценностей в операционной кассе Краснодарского филиала ФИО2 СОЮЗ (АО) по состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотно-сальдовой ведомости лицевых счетов по валюте RUB (810) Российские рубли на ДД.ММ.ГГГГ; копия акта ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой излишки и недостачи в ходе контрольного пересчета и контрольного взвешивания не установлены, фактическое наличие денежной наличности и ценностей соответствует данным бухгалтерского учета и книг хранилища ценностей; копия листа ознакомления с порядком проведения ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций в операционных кассах ФИО2, филиалов, региональных центров-филиалов, внутренних структурных подразделений ФИО2 и филиалов, региональных центров-филиалов от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Р о назначении состава ревизионной комиссии для проведения ревизии банкнот, монет и других ценностей в операционной кассе Краснодарского филиала ФИО2 СОЮЗ (АО) по состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ проведения годовой ревизии банкнот, монет и других ценностей в операционных кассах ФИО2, филиалов, региональных центров-филиалов, внутренних структурных подразделений ФИО2 и филиалов, региональных центров-филиалов от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотно-сальдовой ведомости лицевых счетов по валюте RUB (810) Российские рубли на ДД.ММ.ГГГГ; копия акта ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ознакомления с порядком проведения ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций в операционных кассах ФИО2, филиалов, региональных центров-филиалов, внутренних структурных подразделений ФИО2 и филиалов, региональных центров-филиалов от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Р о назначении состава ревизионной комиссии для проведения ревизии банкнот, монет и других ценностей в операционной кассе Краснодарского филиала ФИО2 СОЮЗ (АО) по состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотно-сальдовой ведомости лицевых счетов по валюте RUB (810) Российские рубли на ДД.ММ.ГГГГ; копия акта ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ознакомления с порядком проведения ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций в операционных кассах ФИО2, филиалов, региональных центров-филиалов, внутренних структурных подразделений ФИО2 и филиалов, региональных центров-филиалов от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-ОД проведения ревизии денежной наличности и ценностей в операционных кассах Краснодарского филиала ФИО2 СОЮЗ (АО) по состоянию на 25 и ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотно-сальдовой ведомости лицевых счетов по валюте RUB (810) Российские рубли на ДД.ММ.ГГГГ; копия акта ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ознакомления с порядком проведения ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций в операционных кассах ФИО2, филиалов, региональных центров-филиалов, внутренних структурных подразделений ФИО2 и филиалов, региональных центров-филиалов от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Р о назначении состава ревизионной комиссии для проведения ревизии банкнот, монет и других ценностей в операционной кассе Краснодарского филиала ФИО2 СОЮЗ (АО) по состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотно-сальдовой ведомости лицевых счетов по валюте RUB (810) Российские рубли на ДД.ММ.ГГГГ; копия акта ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Р о назначении состава ревизионной комиссии для проведения ревизии банкнот, монет и других ценностей в операционной кассе Краснодарского филиала ФИО2 СОЮЗ (АО) по состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № о проведении ревизии банкнот, монет и других ценностей в операционных кассах в филиалах, в региональных центрах-филиалах, внутренних структурных подразделений ФИО2 и филиалов, региональных центров-филиалов по состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотно-сальдовой ведомости лицевых счетов по валюте RUB (810) Российские рубли на ДД.ММ.ГГГГ; копия акта ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ознакомления с порядком проведения ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций в операционных кассах ФИО2, филиалов, региональных центров-филиалов, внутренних структурных подразделений ФИО2 и филиалов, региональных центров-филиалов от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Р о назначении состава ревизионной комиссии для проведения ревизии банкнот, монет и других ценностей в операционной кассе Краснодарского филиала ФИО2 СОЮЗ (АО) по состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № о проведении ревизии банкнот, монет и других ценностей в операционных кассах в филиалах, в региональных центрах-филиалах, внутренних структурных подразделений ФИО2 и филиалов, региональных центров-филиалов по состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость лицевых счетов по валюте RUB (810) Российские рубли на ДД.ММ.ГГГГ; копия акта ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ознакомления с порядком проведения ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций в операционных кассах ФИО2, филиалов, региональных центров-филиалов, внутренних структурных подразделений ФИО2 и филиалов, региональных центров-филиалов от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Р о назначении состава ревизионной комиссии для проведения ревизии банкнот, монет и других ценностей в операционной кассе Краснодарского филиала ФИО2 СОЮЗ (АО) по состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № о проведении ревизии банкнот, монет и других ценностей в операционных кассах в филиалах, в региональных центрах-филиалах, во внутренних структурных подразделениях филиалов, региональных центров-филиалов по состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 2 листах формата А4 компьютерным способом, заверенная штампом «Копия верна» и печатью «для документов» АО Ингосстрах ФИО2; копия оборотно-сальдовой ведомости лицевых счетов по валюте RUB (810) Российские рубли на ДД.ММ.ГГГГ; копия акта ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ознакомления с порядком проведения ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций в операционных кассах ФИО2, филиалов, региональных центров-филиалов, внутренних структурных подразделений ФИО2 и филиалов, региональных центров-филиалов от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Р о назначении состава ревизионной комиссии для проведения ревизии банкнот, монет и других ценностей в операционной кассе Краснодарского филиала ФИО2 СОЮЗ (АО) по состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № о проведении ревизии банкнот, монет и других ценностей в операционных кассах в филиалах, в региональных центрах-филиалах, внутренних структурных подразделений ФИО2 и филиалов, региональных центров-филиалов по состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотно-сальдовой ведомости лицевых счетов по валюте RUB (810) Российские рубли на ДД.ММ.ГГГГ; копия акта ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ознакомления с порядком проведения ревизии денежной наличности и ценностей, а также проверки порядка ведения кассовых операций в операционных кассах ФИО2, филиалов, региональных центров-филиалов, внутренних структурных подразделений ФИО2 и филиалов, региональных центров-филиалов от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Р о назначении состава ревизионной комиссии для проведения ревизии банкнот, монет и других ценностей в операционной кассе Краснодарского филиала ФИО2 СОЮЗ (АО) по состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотно-сальдовой ведомости лицевых счетов по валюте RUB (810) Российские рубли на ДД.ММ.ГГГГ; копия Соглашения о возмещении ущерба от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления № от ФИО1 на перевод денежных средств в валюте РФ (внутрибанковский перевод) от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 132-137);

-протоколом выемки предметов (документов) у представителя АО ФИО2 А.К. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого изъяты: копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО2 «Союз» (АО) и Свидетель №4; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-ОД о смене лиц, ответственных за сохранность денежной наличности и ценностей в операционной кассе Краснодарского филиала ФИО2 СОЮЗ (АО); копия акта приема-передачи денежной наличности и ценностей ДД.ММ.ГГГГ, о передаче Свидетель №8 Свидетель №4 в присутствии ФИО1 ценностей; копия листов книги регистрации передачи металлических печатей и ключей от кладовой от ДД.ММ.ГГГГ №, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотно-сальдовой ведомости лицевых счетов по балансовым счетам 20202 и 91202 за 17/03/2023; справка об изъятии наличных денежных средств из хранилища операционной кассы ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 56 минут; справка об изъятии наличных денежных средств из хранилища операционной кассы ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 06 минут; справка об изъятии наличных денежных средств из хранилища операционной кассы ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 06 минут; справка об изъятии наличных денежных средств из хранилища операционной кассы ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 55 минут; справка об изъятии наличных денежных средств из хранилища операционной кассы ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 40 минут; справка об изъятии наличных денежных средств из хранилища операционной кассы ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 40 минут; справка об изъятии наличных денежных средств из хранилища операционной кассы ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 50 минут; копия листов кассового журнала за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия листа книги хранилища ценностей на ДД.ММ.ГГГГ; копия листа книги хранилища ценностей на ДД.ММ.ГГГГ; копия листа книги хранилища ценностей на ДД.ММ.ГГГГ; копия листа книги хранилища ценностей на ДД.ММ.ГГГГ; копия листа книги хранилища ценностей на ДД.ММ.ГГГГ; копия листа книги хранилища ценностей на ДД.ММ.ГГГГ; копия акта вскрытия инкассаторской сумки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 245-248); 

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия – помещения Краснодарского филиала АО «Ингосстрах ФИО2» ДД.ММ.ГГГГ; документы предоставленные представителем потерпевшего АО «Ингосстрахбанк» ФИО3 А.К. в материалы процессуальной проверки ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые в ходе производства выемок у представителя потерпевшего АО «Ингосстрахбанк» ФИО3 А.К. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 277-290);

-вещественными доказательствами: предметами, изъятыми в ходе осмотра места происшествия – помещения Краснодарского филиала АО «Ингосстрах ФИО2» ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными представителем потерпевшего АО «Ингосстрах-ФИО2» ФИО3 А.К. в материалы процессуальной проверки ДД.ММ.ГГГГ; документами, изъятыми в ходе производства выемок у представителя потерпевшего АО «Ингосстрахбанк» ФИО3 А.К. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 291-298);

-иными документами: заявлением представителя потерпевшего АО «Ингосстрахбанк» ФИО3 А.К. о совершенном преступлении от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 5-6); заключением по результатам служебной проверки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 109-111); протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 114-115).

Вышеприведенные доказательства, подвергнутые судебному исследованию и положенные в основу приговора последовательны, согласуются между собой и являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела.

Проанализировав и оценив изложенные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимой ФИО1 в совершенном преступлении полностью доказанной, подтвержденной материалами уголовного дела и установленными в судебном заседании фактами, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей по делу, а её действия квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1, суд исходит из положений ст. 60 УК РФ и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

Преступление, совершенное подсудимой, относится к категории тяжкого преступления, направленного против собственности. 

С учетом имеющихся в материалах уголовного дела данных подсудимая ФИО1 на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

К смягчающим вину обстоятельствам, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд относит явку с повинной, п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшему, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд также учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ в связи наличием смягчающих вину обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и «к» ч. 1 ст. 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств, в соответствии с которыми срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Суд с учетом фактических обстоятельств дела и личности подсудимой не усматривает исключительных обстоятельств, позволяющих при назначении наказания подсудимой применить положения ст.ст. 64 и 73 УК РФ, основания для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания отсутствуют, оснований к применению ч. 6 ст. 15 УК РФ также не имеется.

Обсудив возможность применения предусмотренных законом видов наказания, их влияние на исправление осужденной, принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, мнение представителя потерпевшего, данные, характеризующие личность виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи, суд, в соответствии со ст. 43 УК РФ, считает, что цель наказания может быть достигнута лишь в условиях изоляции подсудимой от общества, в связи с чем, ей необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, поскольку её исправление будет достигнуто и без назначения ей дополнительных видов наказаний.

Сведений о наличии у ФИО1 заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, не имеется.

При определении вида исправительного учреждения, в котором надлежит отбывать наказание ФИО1, совершившей тяжкое преступление, суд приходит к выводу о необходимости назначения, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

Именно данный вид наказания, по мнению суда, является адекватным и справедливым по отношению к подсудимой ФИО1, учитывая данные о её личности. 

В рамках уголовного дела потерпевшим АО «ФИО2» заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере 5 700 000 рублей.

По смыслу положений п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении, в связи с чем, заявленный иск потерпевшего АО «ФИО2» о возмещении материального вреда подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу. Взять под стражу в зале суда.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 время содержания её под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, при этом, дробное количество дней (половина дня) подлежат округлению в сторону увеличения до целого числа дней, то есть в пользу осужденной.

Гражданский иск потерпевшего АО «ФИО2» о возмещении вреда, причиненного в результате совершения преступления, удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу АО «ФИО2» денежные средства в размере 5 700 000 рублей.

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, - сохранить до исполнения приговора, а именно: постановлением Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество ФИО1: денежные средства, находящиеся на банковских (расчетных) счетах и поступающие на банковские (расчетные) счета ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, Украина, зарегистрированной по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, открытые: в ПАО «ФИО2 Уралсиб» - №; №; №; в АО «Тинькофф ФИО2» - №; №; в «ФИО2 ВТБ» (ПАО) - №; №; в АО «Альфа-ФИО2» - №; №; в ПАО «Сбербанк России» - №; в ПАО «Совкомбанк» - № в пределах суммы причиненного преступлением материального ущерба в размере 5 700 000 рублей. 

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

-предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия - помещения Краснодарского филиала АО «Ингосстрах ФИО2» ДД.ММ.ГГГГ: инкассаторский мешок; металлическую пломбу круглой формы с цифрой «2» и надписью «БИК 040349542»; бумажную бирку с надписью «АО Ингосстрах ФИО2, Краснодарский филиал, адрес: 350000 г. Краснодар, 

<

адрес>, 8 322 992-98 (восемь миллионов триста двадцать две тысячи девятьсот девяносто два рубля 98 копеек); картонные накладки без надписей в количестве 153 штук, картонные накладки с типографским текстом: «Банконоты ФИО2 России образца 1997 года, 1 000 000 рублей, 1000 листов по 1 000 руб.» в количестве 476 штук; два прозрачных пустых плотных полиэтиленовых пакета – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Краснодару – вернуть по принадлежности Краснодарскому филиалу АО «Ингосстрах ФИО2»;

-копии документов, предоставленных представителем потерпевшего АО «Ингосстрах ФИО2» ФИО3 А.К. в материалы процессуальной проверки ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего АО «Ингосстрах ФИО2» ФИО3 А.К. ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего АО «Ингосстрах ФИО2» ФИО3 А.К. ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего АО «Ингосстрах ФИО2» ФИО3 А.К. ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела №. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Ленинский районный суд г. Краснодара в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий: