Подлинник данного документа подшит в уголовном деле № 1-617/2018, хранящемся в Набережночелнинском городском суде РТ 

№ 1-617/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа

04 мая 2018 года г. Набережные Челны

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан под председательством судьи Юнусова Х.Х., при секретаре Крохиной Л.А., с участием помощника прокурора г. Набережные Челны ФИО1, обвиняемого ФИО2, адвоката Адвокатского бюро «Валеев и партнеры» ФИО3, представившего ордер № 000708 и удостоверение № 1797, выданное МЮ РФ по РТ 15.07.2011, представителя ПАО «АКИБАНК» Г. Р.И., старшего следователя ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда ходатайство старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ ФИО4 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО2, ... не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО2, выполнявший управленческие функции в коммерческой организации, обвиняется в злоупотреблении полномочиями вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, нанесения вреда другим лицам, с причинением существенного вреда правам и законным интересам организации, при следующих обстоятельствах.

26.09.2005 на основании решения единственного участника ФИО2 создано ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к» (ИНН ...), которое 04.10.2005 поставлено на налоговый учет в ИФНС России по г. Набережные Челны РТ. На основании протокола от 25.12.2012 № 03/12 общего собрания участников ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к» ОАО (ПАО) «АКИБАНК» определен размер доли участника Общества в размере 19,0990 %.

Целью деятельности ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к», согласно п. 2.1 уставов, утвержденных 25.12.2012 и 25.11.2014 общим собранием участников, как коммерческой организации, является извлечение прибыли, удовлетворение потребностей населения и предприятий в продукции, имуществе, услугах, насыщение потребительского рынка товарами и услугами.

В соответствии с п. 9.10 Устава генеральный директор вправе: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

На основании приказа от 12.10.2005 № 21 к исполнению обязанностей генерального директора ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к» ФИО2 приступил 12.10.2005. На основании решения № 01/10 участника ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к» его полномочия продлены 15.01.2010 на неограниченный срок.

Таким образом, ФИО2 являлся лицом, выполняющим управленческие, организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в этой организации.

В период с 01.06.2013 по 01.09.2015 ФИО2, обладая правом совершения сделок и распоряжения денежными средствами, издания приказов и дачи указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества, действуя из корыстных побуждений, используя свои полномочия вопреки законным интересам возглавляемого им ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к» и участника Общества - ПАО «АКИБАНК», в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя, находясь в г. Набережные Челны, дал незаконные указания подчиненным работникам ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к», неосведомленным об его истинных преступных намерениях на заключение фиктивных сделок на поставку товаров, оказание услуг с организациями - ООО «Оптима Лоне», ООО ПКФ «СтройТоргСнаб», ООО «Щит Плюс», ООО «Камастрой», ООО «Бэлтрейд» и ООО «Илая», на расчётные счета которых были перечислены денежные средства на общую сумму 12 999 865 рублей 08 копеек. При этом товары в ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к» с ведома ФИО2 и его согласия не поставлялись, работы для ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к» не выполнялись, услуги не оказывались.

Так, по указанию ФИО2 от имени ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к» на расчетный счет ООО «СтройТехСнаб» на основании платежного поручения № 1377 от 13.06.2013 перечислены денежные средства в размере 980 000 рублей, основание - за бетонные работы.

Кроме того, по указанию ФИО2 от имени ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к» были перечислены – денежные средства на расчетные счета:

– «ТД «Бэлтрейд» на общую сумму 1 550 700 рублей, основание - частичная оплата по договорам купли-продажи (запасные части);

– ООО «Стройторгснаб» перечислены денежные средства на общую сумму 880 284 рублей 78 копеек, основание - агентское вознаграждение;

– ООО «Оптима Лоне» перечислены денежные средства на общую сумму 1 682 789 рублей 12 копеек, основание - за агентские услуги;

– ООО «Щит Плюс» перечислены денежные средства на общую сумму 5 656 091 рублей 18 копеек, основание - агентское вознаграждение;

– ООО «Илая» на основании платёжного поручения № 429 от 19.08.2015 перечислены денежные средства в размере 2 250 000 рублей, основание - оплата по договору купли-продажи № КК-125/15 от 18.08.2015 за автомобиль MERCEDES-BENZ ML 350 CDI4 MATIC, 2012 года выпуска VIN 

<

***>.

После заключения фиктивных сделок денежные средства на сумму 12 999 865,08 рублей, направленные по фиктивным договорам с расчетного счета ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к» на счета ООО «Оптима Лоне», ООО ПКФ «СтройТоргСнаб», ООО «Щит Плюс», ООО «Камастрой», ООО «Бэлтрейд» и ООО «Илая», в период с 01.06.2013 по 01.09.2015 перечислены на карточные счета физических лиц, затем неустановленным следствием лицом переданы ФИО2, который распорядился ими по своему собственному усмотрению.

Указанные действия ФИО2, использовавшего свои полномочия вопреки законным интересам ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к», повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к» и участнику Общества – ПАО «АКИБАНК», не получившего доход от предпринимательской деятельности на общую сумму 12 999 865 рублей 08 копеек.

В действиях ФИО2 усматривается состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

В ходе судебного заседания ходатайство следователя поддержано всеми участниками судебного разбирательства. 

Выдвинутое в отношении ФИО2 обвинение подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами: заявлением председателя правления ПАО «АКИБАНК» ФИО6 (т. 1 л.д. 23-27), решением № 2.17-0-13/67 о привлечении ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к» к ответственности за совершение налогового правонарушения (т. 3 л.д. 6-91), постановлением 11 арбитражного суда по делу № А65-9379/2017 от 15.11.2017 (т. 5, л.д. 1-9), постановлением Арбитражного суда Поволжского округа по делу № А65-9379/2017 от 16.02.2018 (т. 4, л.д. 222-229) протоколом осмотра документов (т. 7 л.д. 1-6), протоколами допросов свидетелей К. Д.В. (т. 4, л.д. 176-179), Г. В.А. (т. 4, л.д. 182-184), Х. Г.А. (т. 4, л.д. 186-189), К. Т.В. (т. 4, л.д. 191-193), М. А.Ю. (т. 4, л.д. 195-197), Н. Н.Х. (т. 4, л.д. 199-202), С. Р.В. (т. 4, л.д. 204-206), П. О.Н. (т. 4, л.д. 208-210), Г. И.Х. (т. 7 л.д. 162-168), Г. В.Р. (т. 7 л.д. 174-180), Г. С.Ю. (т. 7 л.д. 183-189), А. P.P. (т. 7 л.д. 193-198), Б. И.В. (т. 7 л.д. 212-215), показаниями представителя потерпевшего Г. Р.И. (т. 7 л.д. 137-141, л.д. 152-153), протоколом явки с повинной ФИО2 (т. 8, л.д. 42-43), показаниями обвиняемого (т. 8 л.д. 48-58, л.д. 80-90).

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

ФИО2 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, вину признал, явился с повинной, положительно характеризуется по месту жительства и работы, имущественный вред, причиненный преступлением, полностью возмещен, согласен на прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 76.2 УК РФ.

По настоящему уголовному делу имеются основания для освобождения обвиняемого от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, размер которого определяется судом с учётом имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, суд 

п о с т а н о в и л :

Ходатайство старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ ФИО4 удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО2, совершившего преступление, предусмотренное ст. 201 ч. 1 УК РФ, прекратить, назначив ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, предоставив срок для оплаты 1 месяц после вступления постановления в законную силу.

Штраф подлежит уплате на имя получателя: УФК по Республике Татарстан (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан л/с 

<

***>), ИНН 

<

***> КПП 165501001, р/с 

<

***> Банк Отделение-НБ Республика Татарстан г. Казань, БИК 049205001, ОКТМО 92701000, в назначении платежа: КБК 41711621010016000140.

Разъяснить ФИО2, что в случае неуплаты судебного штрафа суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ст. 399 УПК РФ и на основании ст. 104.4 УК РФ отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа; направляет материалы прокурору для дальнейшего производства по уголовному делу в общем порядке.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить по вступлению постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: 4 системных блока, хранящихся в камере хранения третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ вернуть ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к».

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток. 

Председательствующий: подпись. 

Копия верна.

СУДЬЯ Юнусов Х.Х.

Секретарь судебного заседания Крохина Л.А.

Постановление вступило в законную силу: 15.05.2018 г.

СУДЬЯ Юнусов Х.Х.