Дело № 1-344/19

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

03 декабря 2019 года г. Калининград

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе председательствующего судьи Беглик Н.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинградского района г. Калининграда Локтина Ю.Р. и ФИО1,

представителя потерпевшего компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» Г,

защитника – адвоката Овсянникова П.Г., 

при секретаре Ширшовой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, разведенного, военнообязанного, пенсионера, зарегистрированного и проживающего в 

<

адрес>, работающего ООО «ОПХ ЭКАШЕЛЛ» генеральным директором, осужденного ДД.ММ.ГГГГ Ленинградским районным судом 

<

адрес> по ч. 5 ст. 159 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Русагро» (далее ООО «Русагро»), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив значительный ущерб польской компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» в лице президента С

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Являясь генеральным директором ООО «Русагро», то есть субъектом предпринимательской деятельности, ФИО2 в соответствии с Уставом ООО «Русагро» был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в том числе, без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы и совершать сделки; подписывать финансовые и иные документы; открывать в банках счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества, осуществлять иные полномочия. 

С 04.09.2015 до 19.10.2015 у ФИО2, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» в лице Президента С, под предлогом поставки рапса по договору № 1 от 21.09.2015 ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» в Республику Польша.

Реализуя задуманное, 04.09.2015, ФИО2 в отеле «Кайзерхоф», расположенном по адресу: 

<

...> «а», с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o», осознавая, что его действия повлекут причинение данной компании значительного ущерба, заранее не имея намерений и возможности осуществить оптовую поставку рапса, убедил Президента компании ФИО6 в необходимости заключения с ООО «Русагро» в лице генерального директора ФИО2 договора № 1 на поставку рапса в количестве 500 тонн компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» в Республику Польша, сообщив заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возможности поставки ФИО2 рапса, не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства по договору, тем самым обманул его. 

21.09.2015 ФИО2, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o», заведомо не имея намерений и возможности выполнить принятые на себя обязательства по поставке рапса, посредством электронной почты заключил договор №1 от 21.09.2015 с Президентом компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» ФИО6, в соответствии с условиями которого ООО «Русагро» в лице генерального директора ФИО2 взяло на себя обязательства поставить рапс в количестве 500 тонн общей стоимостью 147500 Евро. 

Президент компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» ФИО6, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, связанных с хищением денежных средств, добросовестно исполняя условия заключенного договора, с расчетного счета компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» на расчетный счет ООО «Русагро», открытый в Калининградском филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, в качестве оплаты по договору № 1 от 21.09.2015 перечислил 01.10.2015 денежные средства в сумме 29 480 Евро (2 165 306 рублей), 19.10.2015 - 495 Евро (34 536 рублей 15 копеек).

Завладев, таким образом, путем обмана принадлежащими компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» денежными средствами на общую сумму 2 199 842 рубля 15 копеек, ФИО2, взятые на себя обязательства по договору № 1 от 21.09.2015 по поставке рапса компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» в Республику Польша умышленно не исполнил, тем самым похитил полученные им денежные средства, принадлежащие компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o», распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО2 компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» в лице Президента С причинен значительный ущерб на общую сумму 2 199 842 рубля 15 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 фактически не признал вину в инкриминируемом ему преступлении, пояснил, что в 2015 году он учредил ООО «Русагро», в котором до конца 2016 года являлся генеральным директором и учредителем. В штате организации находился только он – генеральный директор. Он сам занимался вопросами заключения договоров и поиском контрагентов. ООО «Русагро» занималось сельскохозяйственной деятельностью, а именно приобретением зерновых культур и оказанием услуг по продаже сельскохозяйственной продукции. К нему обратились представители ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» с просьбой поставить рапс. Он встречался с С и его переводчиком в 2015 году в отеле «Кайзерхофф». После этого все общение происходило по телефону и по электронной почте. Договор № 1 с ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» был заключен в электронном виде посредствам электронной почты приблизительно в 2015 году. После подписания договора на расчетный счет ООО «Русагро» от ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» поступил авансовый платеж. Представители указанной фирмы постоянно меняли объем закупки, как в меньшую, так и в большую сторону. На момент заключения договора и до его заключения у него была реальная возможность выполнить условия договора по поставке рапса, он вел переговоры с «Долгов Групп», а именно с А и Д. Представители «Долгов Групп» сообщили, что готовы продать рапс с условием 100 % предоплатой, об этом он сообщал представителям ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o». В то время, когда он являлся генеральным директором ООО «Русагро», на счет ООО «Русагро» 100 % оплаты по договору поставки рапса от ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» не поступало. На его неоднократные требования об исполнении условия договора директор ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» не реагировал. Умысла на обман представителей ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» при заключении договора и ведении переговоров о поставке рапса у него не было. Он предпринимал попытки для выполнения условия данного договора, напротив представители ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» не выполнили условия данного договора. Полученные от ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» деньги он потратил в своих интересах. Гражданский иск признает в полном объеме. 

Не смотря на отрицание подсудимым ФИО2 своей вины, его виновность в совершении преступления подтверждается показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, материалами уголовного дела. 

Так, Г - представитель ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» в судебном заседании показала, что представители ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» узнали о ООО «Русагро» через Интернет, где был размещен официальный сайт фирмы ООО «Русагро», директором которой являлся ФИО2. Представитель ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» посредствам электронной почты вступил в переписку о поставке рапса с ООО «Русагро". 04.09.2015 Президент ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» С встретился в отеле «Кайзерхоф» с ФИО2, они обсудили условия договора на поставку рапса. 21.09.2015 С подписал указанный договор, после чего договор был направлен на адрес электронной почты ФИО2. От ФИО2 поступил подписанный им договор № на поставку рапса. Указанный договор на поставку рапса был заключен посредствам электронной переписки. Согласно условиям договора ООО «Русагро» обязалось поставить в адрес ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» рапс в количестве 500 тонн, а ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» оплатить товар в сумме 30 000 Евро на основании счет-фактуры. 01.10.2015 с расчетного счета ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» были переведены на расчетный счет ООО «Русагро» 29500 Евро, 19.10.2015 - 500 Евро. Однако никаких поставок рапса ООО «Русагро» произведено не было. Далее неоднократно представителем ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» направлялись претензии в адрес ООО «Русагро», но до настоящего времени ООО «Русагро» в лице генерального директора ФИО2 обязательства по договору № 1 на поставку рапса не выполнило. Среди видов деятельности фирмы ООО «Русагро» отсутствует как производство рапса, так и торговля сельскохозяйственной продукцией. В июне 2016 она выходила по месту регистрации ООО «Русагро». По указанному адресу находится другая фирма. Решением Арбитражного суда Калининградской области от 12.07.2017 по заявлению Межрайонной ИФНС России № 1 по Калининградской области ООО «Русагро» ликвидировано. Денежные средства в счет возмещения ущерба от ФИО2 ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» не поступали. Гражданский иск поддерживает.

Свидетель К, чьи показания оглашались в судебном заседании, на предварительном следствии показал, что в конце 2016 года ему понадобилась организация для ведения бизнеса в сфере строительства. В газете он нашел объявление о продаже фирмы ООО «Русагро». Он позвонил, ему ответил мужчина, который сообщил, что он ФИО2 является генеральным директором ООО «Русагро». Они договорились о встрече, во время которой, они договорились о переоформлении указанной фирмы на имя К. В конце декабря 2016 у нотариуса были оформлены соответствующие документы, после чего он стал генеральным директором ООО «Русагро». О хозяйственной деятельности ООО «Русагро» до его приобретения ему ничего не известно. Во время приобретения ООО «Русагро» он не знал, что у данной фирмы существуют какие-либо обязательства с предыдущими партнерами. В 2017 ООО «Русагро» была исключена из ЕГРЮЛ, так как хозяйственная деятельность не велась. Лично с С он не знаком, никакой деятельности с ним не вел. О данном гражданине он узнал от правоохранительных органов. О договоре, заключенном между ООО «Русагро» и «AS TRADE OIL Sp.z» о поставке рапса от 21.09.2015, ему известно не было (т. 2 л.д. 68-70).

Свидетель А, чьи показания оглашались в судебном заседании, на предварительном следствии показала, что с февраля 2014 она работает в ООО «Балтэкспорт» в должности директора. Данная фирма входит в агрохолдинг «Долгов Групп». С ФИО2 она познакомилась в 2014 году, когда он, представившись руководителем ООО «Русагро», обратился к ней с предложением приобрести большую партию зерна, а впоследствии и рапсового масла. Она сказала, что ООО «Балтэкспорт» готово с ним сотрудничать, но только с предоплатой 100 %. На этом ее общение с ФИО2 закончилось, с ним не обсуждался вопрос о покупке рапса и тем более никакие договоры на покупки рапса с ООО «Русагро» не заключались. Фирма ООО «Балтэкспорт» не занимается продажей рапса, а наоборот, они на внутреннем рынке скупают рапс, так как у них имеется свой завод по переработке рапса (т. 2 л.д. 195-196).

16.11.2018г. представитель ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» Г обратилась в ОП № 3 УМВД России по г. Калининграду с заявлением о преступлении, указав, что генеральный директор ООО «Русагро» ФИО2 путем обмана, под предлогом поставки рапса похитил денежные средства, принадлежащие ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o», чем причинил указанной фирме материальный ущерб (т. 1 л.д. 17-19).

У представителя потерпевшего Г был изъят договор на поставку рапса № 1 от 21.09.2015, согласно условиям которого, ООО «Русагро» обязалось поставить компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» 500 тонн рапса на сумму 147400 Евро по цене 295,00 Евро за 1 тонну, а также следующие документы: копии реквизитов банка «ВТБ»; сведения о регистрации ООО «Русагро»; уведомление на имя ФИО2 об обязательстве выполнения договора; сведения из Россреестра на ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o»; платежные поручения на перевод денежных средств; переписка между ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» и ООО «Русагро» (т. 2 л.д. 11-13, 15-17, 62, 63)

Решением единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью «Русагро» от 29 июля 2014 года ФИО2 учреждено ООО «Русагро» с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, принят устав Общества, избран генеральный директор - ФИО2 Из устава ООО «Русагро», утвержденного решением единственного учредителя от 29 июля 2014 года, Общество является полноправным субъектом хозяйственной деятельности и гражданского права, признается юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам. Генеральный директор Общества наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в Обществе (т.1 л.д. 229-232, 233-236, 238)

Из осмотренных выписок по движению денежных средств с расчетного счета ООО «Русагро» ИНН № в Банке ВТБ «ПАО» следует факт перечисления ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» со своего расчетного счета, открытого в польском банке, на расчетный счет ООО «Русагро», открытый в ОАО «ВТБ», денежных средств по договору № 1 от 21.09.2015г.: 01.10.2015- 29 500 Евро; 19.10.2015- 500 Евро (т. 1 л.д. 98, 207-209, 211-213, 217, 218, т. 2 л.д. 114-116, 153, 154, 157-160)

Оценив в совокупности вышеизложенные доказательства, которые признаются судом достоверными и допустимыми, суд находит их достаточными для постановления в отношении ФИО2 обвинительного приговора по факту совершения им мошенничества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшего причинение значительного ущерба. О наличии у ФИО2 прямого умысла на совершение мошенничества, имеющиеся по делу доказательства, с очевидностью свидетельствуют.

В соответствии с требованиями закона субъектом преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 5 УК РФ, является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, а также их представители.

В соответствии со ст. 2 п. 1 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что субъект предпринимательской деятельности изначально не намерен выполнять обязательства по условиям договора, в данном случае рассчитывая противозаконно, путем обмана, завладеть денежными средствами, выплаченными в качестве оплаты за рапс по договору № 1 от 21.09.2015г., осознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику.

Из установленных судом фактических обстоятельств дела следует, что ФИО2 являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Русагро», то есть был субъектом предпринимательской деятельности, и в силу своих полномочий имел право в том числе, заключать договоры.

21.09.2015г. ООО «Русагро» в лице генерального директора ФИО2 и польская компания ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» в лице Президента А.П. Ситажа заключили договор № 1, в соответствии с которым ООО «Русагро» обязалось поставить компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» 500 тонн рапса на сумму 147500 Евро по цене 295,00 Евро за 1 тонну. 

При этом генеральный директор и единственный учредитель ООО «Русагро» ФИО2 не имел намерений выполнять условия договора по поставке рапса польской компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o». 

Довод ФИО2 о том, что условия договора не были выполнены не по его вине, а по той причине, что ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» перечислили не все денежные средства, суд находит несостоятельным. По условиям заключенного между ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» и ООО «Русагро» договора, расчет за товар производится по каждой партии товара и в сроки, установленные в приложении к договору. Обязательство по поставке первой партии рапса возникает у поставщика только после внесения покупателем авансового платежа в размере 20% стоимости поставки. 

ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» 20% стоимости поставки были оплачены своевременно и в полном объёме (30000 Евро=147500х20%). Между тем ФИО2 не предпринимал никаких конкретных действий для выполнения условий договора. Это обстоятельство подтверждается как отсутствием данных о самостоятельном производстве ФИО2 рапса или его обращении за приобретением рапса в соответствующие организации, так и отсутствием сведений о заключении ФИО2 договоров на покупку и поставку рапса, подачи им заявки на приобретение, участии в торгах, кроме того, свидетель А пояснила, что в агрохолдинг «Долгов Групп» ФИО2 обращался только в 2014 году, никаких конкретных предложений по поводу закупки рапса ни от ФИО2, ни от ООО «Русагро» в 2015, в 2016 годах не поступало, более того рапсом они не торгуют вообще, так и растратой ФИО2 в своих интересах полученных от ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» денежных средств.

В результате преступных действий ФИО2 польской компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» был причинен ущерб в размере 2 199 842,15 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 159 УК РФ является значительным ущербом.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 5 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, суд не усматривает.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2, суд признает его возраст, а также то, что он ранее не судим, имеет ряд заболеваний, награждался государственными наградами. 

Принимает суд во внимание состояние здоровья ФИО2, а также то, что он характеризуется положительно, является пенсионером, имеет престарелых родителей. 

ФИО2 впервые совершил преступление средней тяжести против собственности в сфере предпринимательской деятельности. Учитывая все вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что достижение целей и задач наказания, а также исправление осужденного возможно без изоляции его от общества с назначением ему наказания, связанного с лишением свободы, но с применением ст. 73 УК РФ без дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО2, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности и личности подсудимого, суд не находит.

Гражданский иск польской компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» подсудимый ФИО2 признал. Суд принимает признание исковых требований ФИО2, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и считает необходимым удовлетворить гражданский иск.

Руководствуясь ст. ст. 302, 307, 308, 309, УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком два года.

Обязать ФИО2 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в этот орган на регистрацию.

Приговор Ленинградского районного суда г. Калининграда от 22.03.2019 года исполнять самостоятельно.

Гражданский иск ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в счет возмещения ущерба в пользу польской компании ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» 2 199 842 (два миллиона сто девяносто девять тысяч восемьсот сорок два) рубля 15 копеек. 

Вещественные доказательства: CD диск; расширенные выписки по движению денежных средств ООО «Русагро»; банковское дело ООО «Русагро»; регистрационное дело ООО «Русагро»; копии реквизитов банка «ВТБ»; сведения о регистрации ООО «Русагро»; копия договора на поставку рапса № 1 от 21.09.2015; уведомление на имя ФИО2; сведения из Россреестра на ООО ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o»; платежные поручения на перевод денежных средств; переписка между ООО «AS Trade Oil Sp.z.o.o» и ООО «Русагро» – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Калининградского областного суда через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья: Н.А. Беглик