КОПИЯ

63RS0045-01-2023-011702-42

1-107/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«27» апреля 2024 г. г. Самара

Промышленный районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Базевой В.А.,

при секретаре, Балашовой С.Ю.,

помощнике судьи Белоконевой А.А.

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Промышленного района г. Самары Заикиной Ю.М., ФИО1, 

представителя потерпевшего ФИО47,

подсудимой – ФИО2,

защитника – адвоката Корытцева В.В., представившего удостоверение № 3095, ордер 23/08 647

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело 1-107/2024 в отношении 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> Республики Казахстан, гражданки РФ, имеющей высшее образование, работающей оператором в ООО «МВМ», незамужней, не имеющей на иждивении детей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>,не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

В соответствии с приказом о приеме работника на работу №/лс от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 назначена на должность андеррайтера отдела андеррайтинга ООО МКК «КАППАДОКИЯ». ФИО2 в своей деятельности руководствуется должностной инструкцией андеррайтера ООО МКК «КАППАДОКИЯ», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «МКК «КАППАДОКИЯ» представитель потерпевшего, согласно которой в ее обязанности входит проведение верификации заемщика и контактных лиц (п. 2.1); проверка благонадежности заявителя (п. 2.2); выявление логических несоответствий со стороны заемщика в предоставленной им информации (п. 2.3); работа с базами данных (п. 2.4); написание мотивированного суждения по кредитной заявке (п. 2.5); визуальная оценка подлинности предоставленной клиентом документации (п. 2.6); ежедневное предоставление отчетов о проделанной работе в конце рабочего дня (количество одобренных заявок, количество отказов в предоставлении займа с пояснением причин отказа) (п. 2.7); внесение изменений (корректировка) в анкетные данные заемщиков, а также смена метода выдачи (с карты на карту, указанную/добавленную заемщиком) (п. 2.8). 

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО2, находящейся в неустановленномместе, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО МКК «КАППАДОКИЯ», то есть совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, путем обмана, в крупном размере. 

Реализуя задуманное, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, 6 этаж, помещение 6, имея для выполнения своих должностных обязанностей доступ к программе «AGIS» («АГИС»), установленной на служебном персональном компьютере, в том числе в разделы программы, содержащие информацию о числовых паролях отправляемых клиентам ООО МКК «КАППАДОКИЯ», внесла изменения в номера телефонов клиентов ООО МКК «КАППАДОКИЯ», а именно ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, указанные данными лицами и привязанные ими к их личным кабинетам для получение займа. 

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО МКК «КАППАДОКИЯ» в крупном размере путем обмана, ФИО2, находясь в указанный период времени в указанном месте, имея для выполнения своих должностных обязанностей доступ к программе «AGIS» («АГИС»), установленной на служебном персональном компьютере, изменила порядок выдачи займов ООО МКК «КАППАДОКИЯ» по следующим договорам: № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному со ФИО11; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО12; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО13; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО14; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО15; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО16; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО17; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО18; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО19; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО20; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО21; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО22; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО23; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО24; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО25; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО26; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО27; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО28; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО29; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО30; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО44; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО32; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО33; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО34; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО35; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО36; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО37; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО38; № от 30.05.20023, заключенному ФИО39; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО40; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО41; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО42; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО43, а именно внесла изменения в реквизиты банковских счетов (банковских карт) вышеуказанных клиентов ООО МКК «КАППАДОКИЯ», указав реквизиты банковских карт №, №, №, №, №,№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, выпущенных к электронному средству платежа № на имя ФИО2 в ООО НКО «ЮМани», банковской карты №, выпущенной к расчетному счету № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на имя ФИО2, а также банковских карт №, №, №, выпущенных к расчетному счету № в ООО «Еком Банк (Банк Озон)», находившихся в пользовании ФИО2

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО МКК «КАППАДОКИЯ», открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного со ФИО11; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО12; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО13; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО14; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО15; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО16; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО17; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО18; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО19; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО20; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО21; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО22; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО23; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО24; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО25; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО26; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО27; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО28; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО29; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО30; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО44; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО32; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО33; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО34; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО35; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО36; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ФИО37; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО38; № от 30.05.20023, заключенного ФИО39; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО40; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО41; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО42; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО43, на счет банковских карт №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, выпущенных к электронному средству платежа № на имя ФИО2 в ООО НКО «ЮМани», банковской карты №, выпущенной к расчетному счету № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на имя ФИО2, а также банковских карт №, №, №, выпущенных к расчетному счету № в ООО «Еком Банк (Банк Озон)», находившихся в пользовании ФИО2, были перечислены денежные средства на общую сумму 944 000 рублей. 

В результате своих преступных действий, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие ООО МКК «КАППАДОКИЯ», на общую сумму 944 000 рублей, то есть в крупном размере, причинив ущерб на вышеуказанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО2 распорядилась по собственному усмотрению. 

В ходе судебного следствия подсудимая ФИО2 согласилась с предъявленным обвинением в полном объеме, признала вину в совершении преступления, в содеянном раскаялась, от дачи показаний, в соответствии со ст.51 Конституции РФ, отказалась.

Согласно показаниям ФИО2, данным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и оглашенным в судебном заседании, в соответствии со ст.276 УПК РФ, она устроилась в ООО МКК «Каппадокия» в марте 2023 года на должность андеррайтера. Ее рабочее место расположено по адресу: 

<

адрес>А, 6 этаж, помещение 6. Основной вид деятельности организации – выдача микрокредитов. Все сотрудники данной организации работают в одном помещении. Директором ООО МКК «Каппадокия» является представитель потерпевшего. Ее рабочее место оборудовано стационарным компьютером. График работы 2 дня рабочих, 2 дня выходных, рабочий день с 09:00час. до 21:00час. В ее выходные дни на данном компьютере работают другие сотрудники. Свою работу она выполняет в программе «AGIS», установленной на вышеуказанном компьютере. В данную программу она входит под своим логином и паролем, которые выдавались ей работодателем. В ее должностные обязанности входит проверка анкет клиентов и документов, в процессе работы имеет доступ к электронной базе клиентов (программа «AGIS»). В конце мая 2023 года, она имея доступ к этой базе клиентов, решила осуществить хищение денежных средств. Для этого она на сайте «Ю-Мани» открыла несколько счетов на свое имя. Затем она входила в программу под своим логином и паролем и изменяла в личных кабинетах клиентов ООО МКК «Каппадокия» номера сотовых телефонов в договорах, что давало ей доступ к личному кабинету отдельно взятых клиентов. Она меняла только последние 4 цифры номера, чтобы сообщения от ООО МКК «Каппадокия» не приходили клиенту. Эти цифры были вымышленные. В последствии она меняла реквизиты получателя денежного займа на реквизиты своих электронных кошельков «Ю-Мани», которые она специально открыла с целью хищения денежных средств с последующим обналичиванием либо переводом на свои банковские карты. В процессе ее манипуляций на балансе клиентов образовывалась задолженность, которую она в отдельно взятых случаях частично погашала за счет похищенных средств с целью сокрытия своей деятельности и недопущения поступления жалобы от клиентов. Всего она произвела оплату на сумму 71 060 рублей. Вышеуказанные кошельки «Ю-Мани» (счета) она регистрировала на свой абонентский номер +№ оператор «Мегафон». Денежные средства она чаще всего снимала через банкомат используя QR-код кошелька «Ю-Мани» в офисе «Сбербанк» по адресу 

<

адрес>. Вышеуказанные мошеннические действия осуществлялись ею в период с мая по июль 2023 года, последний раз снятие похищенных денежных средств происходило в вышеуказанном офисе «Сбербанк» в конце июля 2023 года. Реквизиты ее кошельков «Ю-Мани» которые я использовала для вывода денежных средств клиентов: 1. 220412***5558, 2. 220412***2009, 3. 220412***7012, 4. 220412***3291, 5. 220412***5277, 6. 220412***4825, 7. 220412***4625, 8. 220412***1391, 9. 220412***6806. Полные реквизиты кошельков предоставить не может, так как удалила их и доступа на данный момент не имеет. Все вышеуказанные действия она производила одна без помощи третьих лиц. Она ни с кем о хищении денежных средств не договаривалась, вступить с ней в сговор не предлагала. Общая сумма всех похищенных денежных средств вышеописанным способом составила примерно 855 250 рублей. В содеянном она раскаивается, вину признает в полном объеме, готова сотрудничать со следствием.

Согласно показаниям ФИО2, данным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой и оглашенным в судебном заседании, в соответствии со ст.276 УПК РФ, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, признает. Ранее данные показания в качестве подозреваемой подтверждаю в полном объеме. В конце мая 2023 года, она, имея доступ к базе клиентов, решила осуществить хищение денежных средств. Для этого она на сайте «Ю-Мани» открыла несколько счетов на свое имя. Затем она входила в программу под своим логином и паролем и изменяла в личных кабинетах клиентов ООО МКК «Каппадокия» номера сотовых телефонов в договорах, что давало ей доступ к личному кабинету отдельно взятых клиентов. Она меняла только последние 4 цифры номера, чтобы сообщения от ООО МКК «Каппадокия» не приходили клиенту. Эти цифры были вымышленные. В последствии она меняла реквизиты получателя денежного займа на реквизиты своих электронных кошельков «Ю-Мани», которые она специально открыла с целью хищения денежных средств с последующим обналичиванием либо переводом на свои банковские карты. В процессе ее манипуляций на балансе клиентов образовывалась задолженность, которую она в отдельно взятых случаях частично погашала за счет похищенных средств с целью скрыть свою деятельность и не допустить поступление жалоб от клиентов. Всего она произвела оплату на сумму 71 060 рублей. Вышеуказанные кошельки «Ю-Мани» (счета) она регистрировала на свой абонентский номер +№ оператор «Мегафон». Денежные средства чаще всего снимала через банкомат используя QR-код кошелька «Ю-Мани» в офисе «Сбербанк» по адресу 

<

адрес>. Вышеуказанные мошеннические действия осуществлялись ею в период с мая по июль 2023 года, последний раз снятие похищенных денежных средств происходило в вышеуказанном офисе «Сбербанк» в конце июля 2023 года. Реквизиты ее кошельков «Ю-Мани» которые я использовала для вывода денежных средств клиентов: 220412***5558, 220412***2009, 220412***7012, 220412***3291, 220412***5277, 220412***4825, 220412***4625, 220412***1391, 220412***6806, 220432***6314, 220432***6819, 22***2775, 220432***0059. Полные реквизиты кошельков предоставить не может, так как удалила их и доступа на данный момент не имеет. Все вышеуказанные действия она производила одна без помощи третьих лиц. Общая сумма всех похищенных денежных средств вышеописанным способом составила 944 000 рублей. Похищенные денежные средства она потратила на личные нужды, на приобретение различных товаров. 

В судебном заседании ФИО2 в полном объеме подтвердила оглашенные показания. Исковые требования признала. Пояснила, что частично возместила ущерб в сумме 10 000 рублей и 59 000 рублей перевела на счет ООО МКК КАППАДОКИЯ, однако данная сумма пока никак не отражается как добровольно возмещенная. 

Вина подтверждается:

-показаниями представителя потерпевшего ФИО47, согласно которых он состоит в должности специалиста службы безопасности ООО МКК «Каппадокия». С июля 2023 года стали поступать жалобы от клиентов, что у них имеются займы, которые они не оформляли. Это были клиенты, которые обращались в их организацию, чтобы привязать новые карты. Было проведено служебное расследование. Так как она имела доступ к данным организации и базе клиентов, то она заходила в программу, где меняла карту клиента на свою карту в базе данных, указывала другой расчетный счет и денежные средства поступали на ее карту. Все она проводила через Киви-кошельки. Все данные клиентов и расчётных счетов верно указаны в обвинительном заключении. Обратилось к ним около 30 человек. Ущерб от действий ФИО2 составил 944 000 руб. Ущерб не возмещен.

- показаниями свидетеля ФИО45,оглашенными в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым,должность руководителя отдела верификации и андеррайтинга ООО МКК «Каппадокия» он занимает c октября 2021 года. В его должностные обязанности входит руководство и контроль за работой отдела верификации и андеррайтинга ООО МКК «Каппадокия» Организация осуществляет деятельность по выдаче микрозаймов физическим лицам с использованием сети интернет. Офис организации расположен по адресу: 

<

адрес>А, офис 6.ДД.ММ.ГГГГ в ООО МКК «Каппадокия» на должность андеррайтера отдела верификации и андеррайтинга была принята ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ее должностные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией андеррайтера, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО МКК «Каппадокия» представитель потерпевшего входит проведение верификации заемщика и контактных лиц; проверка благонадежности заявителя; выявление логических не соответствий со стороны заемщика в предоставленной им информации для получения займа; работа с базами данных; написание мотивированного суждения по кредитной заявке; визуальная оценка подлинности предоставленной клиентом документации; ежедневное предоставление отчетов о проделанной работе в конце рабочего дня (количество одобренных заявок, количество отказов в предоставлении займа с пояснением причин отказа); внесение изменений (корректировка) в анкетные данные заемщиков, а также смена метода выдачи (с карты на карту, указанную/добавленную заемщиком). Рабочее место ФИО2 располагалось по месту нахождения ООО МКК «Каппадокия»: 

<

адрес>А, офис 6. ФИО2 осуществляла работу на стационарном компьютере. При трудоустройстве ФИО2 были выданы логин и пароль, под которыми она входила в рабочие программы. В остальной части показания аналогичны показаниям ФИО47

заявлением о проведении служебной проверки (т. 1 л.д 11)

актом служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выявлен факт мошеннических действий сотрудником ООО МКК «Каппадокия» ФИО2 (т. 1 л.д. 12-14)

письмом № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Менеджед Деплоймент» представлены сведения о лог-файлов, касающихся оформления договоров ООО МКК «КАППАДОКИЯ».(т. 1 л.д. 60-72)

копией приказа о приеме работника на работу №/лс от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 принята на должность андеррайтера отдела андеррайтинга ООО МКК «Каппадокия».(т. 1 л.д. 74)

копией должностной инструкции андеррайтера ООО МКК «Каппадокия», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО МКК «Каппадокия» представитель потерпевшего, в которой изложены должностные обязанности ФИО2(т. 1 л.д. 78-81)

письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в платежном сервисе «ЮMoney» (ООО НКО «ЮМани») имеются созданные электронные средства платежа на имя ФИО2(т. 1 л.д. 125-148)

письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «ТИНЬКОФФ Банк» на имя ФИО2 открыт счет №, а также представлены реквизиты по операциям по счету ООО МКК «КАППАДОКИЯ». (т. 1 л.д. 151-195)

письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «ТИНЬКОФФ Банк» на имя ФИО2 выпущена карта №******2775 и открыт счет №.(т. 1 л.д. 197)

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено рабочее место ФИО2 в офисе ООО МКК «Каппадокия», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А». (т. 2 л.д. 1-7)

актом служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выявлен факт мошеннических действий сотрудником ООО МКК «Каппадокия» ФИО2 (т. 2 л.д. 25-26)

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы: - оптический диск с белого цвета, содержащий выписки по счетам ФИО2 из ПАО «Сбербанк России»: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; отчет по банковской карте № (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - оптический диск белого цвета, содержащий выписки по счетам ФИО2 из АО «Альфа Банк»: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; транзакции по карте 479004xxxxxx9768 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; - выписка по счету № (банковская карта №) ПАО «ВТБ», открытый на имя ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписка по счету № (банковская карта №) ПАО «ВТБ», открытый на имя ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписка по счету № ПАО «ВТБ», открытый на имя ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписка по счету № ПАО «ВТБ», открытый на имя ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписка по счету № ПАО «ВТБ», открытый на имя ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписка по счету № (банковская карта №) ПАО «ВТБ», открытый на имя ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - оптический диск белого цвета с надписями: «SONNENCD-Rcompactdisk 700 МБ 80 min 52x», который содержит банковские ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 784522 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, - выписка движения денежных средств по счету №, открытому в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; - выписка движения денежных средств по счетам №, №, №, открытых в АО «ТИНЬКОФФ Банк» на имя ФИО2, выписка движения денежных средств по ЭСП № на имя ФИО2 в ООО НКО «ЮМани», которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 2 л.д. 33-82)

Суд принимает во внимание и кладет в основу обвинительного приговора показания допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО46, оглашенные показания свидетеля ФИО45, поскольку они последовательны, не противоречат друг другу и подтверждаются иными исследованными доказательствами, оснований для оговора указанными лицами подсудимой не установлено. Основания для самооговора подсудимой не установлены. 

Действия ФИО2 квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупоном размере, то есть по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

ФИО2 вменяется, что она совершила преступление с использованием своего служебного положения. 

По смысл законодательства, под лицами, использующими сувое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц. Обладающими признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а так же иных лиц, отвечающих требованиями, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ.

п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ - должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (Примечание. 1. В статьях настоящей главы и статье 304 настоящего Кодекса выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за исключением организаций, указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 настоящего Кодекса, либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления либо государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

К административно-хозяйственным функциям могут быть отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящиеся на балансе и банковских счетах организации и учреждения, а так же совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальными ценностями, определение порядка их хранения и т.д.

Как следует из исследованных судом доказательств. Никакими из вышеперечисленных организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций ФИО2 не обладала, что свидетельствует о том, что преступление в форме мошенничества совершено ею не в связи с занимаемой должностью, а в связи с выполнением ей своих трудовых функций, в связи с чем квалифицирующий признак совершения преступления с использованием служебного положения подлежит исключению из предъявленного обвинения, как не нашедший своего подтверждения в судебном заседании.

В ходе судебного следствия установлено, что ФИО2 причинен ущерб в сумме 944 000 рублей, что является крупным размером.

Таким образом, в ходе судебного следствия установлена виновность подсудимй ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупоном размере.

При назначении наказания, суд учитывает степень и характер общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой.

ФИО2 на учете в наркологическом диспансере не состоит, в психоневрологическом диспансере не состоит. По месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ФИО2 новых преступлений, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, без его реального отбытия, в условиях осуществления контроля за её поведением со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных, то есть с применением правил ст.73 УК РФ.

При определении размера назначенного ФИО2 наказания, в силу ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, имеет заболевание анемия, нахождение на иждивении мамы у которой имеется заболевание легких, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, суд признает смягчающим обстоятельством по ч. 2 ст. 61 УК РФ, так как ущерб возмещен не в полном объеме, а частично.Явку с повинной суд признает в качестве иного смягчающего обстоятельства по ч. 2 ст. 61 УК РФ, поскольку она была написана после задержания подсудимой.

В силу п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, при определении размера назначенного ФИО2 наказания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку она подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступления, чем способствовал расследованию и раскрытию преступления.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

При назначении наказания, суд учитывает положения ст.62 ч.1 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимой, обстоятельства совершения преступления, суд не усматривает наличие оснований для применения положений ст.64 УК РФ, ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом всех характеризующих данных о личности подсудимой, её материального положения суд полагает возможным не применять к ней дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ущерб, причиненный преступлением, возмещен частично на сумму 10 000 рублей. В связи с чем сума иска уменьшается на 10 000 рублей и взысканию с ФИО2 подлежит 934 000 рублей.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить наказаниев виде ОДНОГО годаШЕСТИ месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

В силу ст.73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание считать условным, с испытательным сроком ДВА года, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, с возложением на ФИО2 обязанностей: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в данный орган для регистрации, в установленные дни и часы.

Меру пресечения ФИО2. до вступления приговора в законную в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО МКК КАППАДОКИЯ в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 934 000 (девятьсот тридцать четыре тысячи) рублей.

Снять арестс имущества - сотового телефона марки «РОСО» EMEI1: 860340064484289/00, EMEI2: 860340064484297/00, наложенного постановлением Промышленного районного суда г. Самары от 07.09.2023 года.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Промышленный районный суд г.Самары в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий В.А. Базева

Копия верна.

Судья – 

Подлинный документ подшит в материалах уголовного дела № 1-107/2024 (63RS0045-01-2023-011702-42) Промышленного районного суда г. Самары.