Дело №1-125\2017 судья-М.Н.Сайкова

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

14 июля 2017 года г. Тверь

Пролетарский районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Сайковой М.Н., 

при секретаре Ермолаевой Ю.В.,

с участием государственного обвинителя Смирновой Т.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Кудрявцева А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, под стражей не содержавшегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил три эпизода представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступления имели место в г. Твери при следующих обстоятельствах.

В соответствии с федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так же ведение единого государственного реестра юридических лиц является Федеральная служба по налогам и сборам РФ, соответственно на территории г. Твери и Тверской области указанными полномочиями обладает Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России №12 по Тверской области (далее сокращенно МИФНС России №12 по Тверской области), расположенная по адресу: 

<

...>.

В 2016 году, но не позднее 02 июня 2016 года, у ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, находящихся в г. Твери, возник прямой преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, заведомо влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах. При этом, ФИО1 и неустановленное в ходе следствия лицо осознавали, что в случае осуществления неэффективной и незаконной финансово-хозяйственной деятельности, у руководителя юридического лица может возникнуть ответственность перед контролирующими государственными и правоохранительными органами.

Для осуществления задуманного. ФИО1, являющийся руководителем и единственным учредителем ООО «ОМЕГА» (ИНН 

<

***>), осведомленный о порядке и условиях регистрации юридических лиц, находясь в неустановленном месте на территории г. Твери, в 2016 году, но не позднее 02 июня 2016 года, вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом. Согласно распределению ролей, в обязанности ФИО1 входило приискание граждан, которых возможно использовать в качестве подставных лиц, доставление этих граждан к нотариусу для заверения необходимых документов (заявление, доверенность) для внесения изменений в ЕГРЮЛ и расчёт с ними. При выборе кандидатуры на роль подставного лица ФИО1 руководствовался внутренними убеждениями, отдавая предпочтение социально незащищенным, неработающим гражданам, испытывающим материальные трудности, не имеющим юридического образования и опыта работы в составе руководства коммерческих и иных организаций. В обязанности неустановленного лица входило изготовление и оформление необходимых документов, подыскание неосведомленных в совершении преступных действий курьеров, передача последним необходимых документов для осуществления сопровождения подставного лица у нотариуса, и последующего предоставления нотариально заверенных документов в МИФНС России №12 по Тверской области.

Реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, заведомо влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, в отношении ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

<

***>). ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с неустановленным в ходе следствия лицом, согласно отведенной ему роли, при неустановленных следствием обстоятельствах, в 2016 году, но не позднее 02 июня 2016 года, находясь в неустановленном месте, приискал в качестве подставного лица ранее знакомого Б. которому за материальное вознаграждение предложил стать номинальным руководителем (генеральным директором) юридического лица ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

<

***>) без цели управления последним, на что Б, согласился. При этом, ФИО1 указал Б. что ему необходимо предоставить паспорт гражданина РФ на свое имя для оформления необходимых документов, в соответствии с которыми на него Б. будут возложены полномочия органа управления юридическим лицом - генерального директора ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

<

***>), без цели управления этим юридическим лицом, на что Б. согласился. Затем, ФИО1, в 2016 году, но не позднее 02 июня 2016 года, передал неустановленному лицу, которое действовало с ним в составе группы лиц по предварительному сговору, информацию (персональные данные) о Б,. для изготовления необходимого пакет документов.

Неустановленное в ходе следствия лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ему роли, в 2016 году, но не позднее 10 часов 00 минут 03 июня 2016 года в неустановленном месте изготовило заявление по форме 14001 от 03 июня 2016 года о внесении изменений в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

<

***>), а именно о возложении на Б.. полномочий генерального директора указанного Общества, и иные документы, необходимые для заверения заявления у нотариуса, подыскало неосведомленного в совершении преступных действий курьера, и, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, передало вышеуказанные документы курьеру, предварительно согласовав с ФИО2 время и место явки подставного лица Б. к нотариусу, и обозначив указанное время и место явки курьеру. Кроме этого, неустановленным лицом курьеру было указано, что после заверения документов у нотариуса, их необходимо будет доставить в МИФНС России №12 по Тверской области, для чего у нотариуса необходимо изготовить уполномочивающую курьера на совершение данных действий доверенность от имени ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

<

***>) в лице генерального директора Б.

После выполнения вышеуказанных действий. ФИО1, не позднее 10 часов 00 минут 03 июня 2016 года, по предварительной договоренности встретился с Б.. на остановке общественного транспорта «Смоленский переулок», расположенной у 

<

...> откуда на своем личном автомобиле сопроводил Б. в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где Б. ожидал курьер с необходимыми документами. По указанию ФИО1, Б. получил от курьера необходимые документы, в том числе изготовленное неустановленным лицом заявление по форме 14001 от 03 июня 2016 года о внесении изменений в содержащиеся ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

<

***>), а именно о возложении на него, Б.., полномочий генерального директора указанного Общества, и предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО3 вместе с документом, удостоверяющим личность - паспортом гражданина РФ серии № № на имя Б.

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО3, не осведомленной о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, заявление по форме 14001 от 03 июня 2016 года о внесении изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

<

***>), согласно которым на Б.. с 02 июня 2016 года возложены полномочия генерального директора Общества, было заверено, личность Б. установлена, подпись последнего в заявлении удостоверена. Кроме этого, нотариусом была изготовлена и удостоверена доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

<

***>) в лице генерального директора Б.., действующего на основании устава и решения №3 единственного учредителя ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

<

***>) от 02 июня 2016 года, уполномочило курьера представлять интересы ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 

<

***>) в МИФНС №12 по Тверской области в связи с внесением любых изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Изготовленные и заверенные нотариусом вышеуказанные документыБ. действуя по указанию ФИО1, передал курьеру.

За указанные действия ФИО1 передал Б.. денежное вознаграждение в сумме 2500 рублей.

07 июня 2016 года, указанные документы, содержащие данные о подставном лице, посредством курьера, не осведомленного о преступных действиях группы лиц по предварительному сговору, в которую входил ФИО1, были представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в МИФНС России №12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>, где на их основании 14 июня 2016 года в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице - на должность генерального директора, являющегося органом управления ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

<

***>), назначено подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом – Б, 

В 2016 году, но не позднее 02 июня 2016 года, у ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, находящихся в г. Твери, возник прямой преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, заведомо влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах. При этом, ФИО1 и неустановленное в ходе следствия лицо осознавали, что в случае осуществления неэффективной и незаконной финансово-хозяйственной деятельности, у руководителя юридического лица может возникнуть ответственность перед контролирующими государственными и правоохранительными органами.

Для осуществления задуманного. ФИО1, являющийся руководителем и единственным учредителем ООО «ОМЕГА» (ИНН 

<

***>), осведомленный о порядке и условиях регистрации юридических лиц, находясь в неустановленном месте на территории г. Твери, в 2016 году, но не позднее 02 июня 2016 года, вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом. Согласно распределению ролей, в обязанности ФИО1 входило приискание граждан, которых возможно использовать в качестве подставных лиц, доставление этих граждан к нотариусу для заверения необходимых документов (заявление, доверенность) для внесения изменений в ЕГРЮЛ и расчёт с ними. При выборе кандидатуры на роль подставного лица ФИО1 руководствовался внутренними убеждениями, отдавая предпочтение социально незащищенным, неработающим гражданам, испытывающим материальные трудности, не имеющим юридического образования и опыта работы в составе руководства коммерческих и иных организаций. В обязанности неустановленного лица входило изготовление и оформление необходимых документов, подыскание неосведомленных в совершении преступных действий курьеров, передача последним необходимых документов для осуществления сопровождения подставного лица у нотариуса, и последующего предоставления нотариально заверенных документов в МИФНС России №12 по Тверской области.

Реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, заведомо влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, в отношении ООО «СТЭЗИЯ» (ИНН 

<

***>). ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с неустановленным в ходе следствия лицом, согласно отведенной ему роли, при неустановленных следствием обстоятельствах, в 2016 году, но не позднее 03 июня 2016 года, находясь в неустановленном месте, приискал в качестве подставного лица ранее знакомого Б. которому за материальное вознаграждение предложил стать номинальным руководителем (директором) юридического лица ООО «СТЭЗИЯ» (ИНН 

<

***>) без цели управления последним, на что Б.. согласился. При этом. ФИО1 указал Б. что последнему необходимо предоставить паспорт гражданина РФ на свое имя для оформления необходимых документов, в соответствии с которыми на него (Б. будут возложены полномочия органа управления юридическим лицом - директора ООО «СТЭЗИЯ» (ИНН 

<

***>), без цели управления этим юридическим лицом, на что Б. согласился. Затем, ФИО1, в 2016 году, но не позднее 03 июня 2016 года, передал неустановленному лицу, которое действовало с ним в составе группы лиц по предварительному сговору, информацию (персональные данные) о Б.. для изготовления необходимого пакета документов.

Неустановленное в ходе следствия лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ему роли, в 2016 году, но не позднее 10 часов 00 минут 03 июня 2016 года в неустановленном месте изготовило заявление по форме 14001 от 03 июня 2016 года о внесении изменений в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «СТЭЗИЯ» (ИНН 

<

***>), а именно о возложении на Б. полномочий директора указанного Общества, и иные документы, необходимые для заверения заявления у нотариуса, подыскало неосведомленного в совершении преступных действий курьера, и, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, передало вышеуказанные документы курьеру, предварительно согласовав с ФИО1 время и место явки подставного лица Б. к нотариусу, и обозначив указанное время и место явки курьеру. Кроме этого, неустановленным лицом курьеру было указано, что после заверения документов у нотариуса, их необходимо будет доставить в МИФНС России №12 по Тверской области, для чего у нотариуса необходимо изготовить уполномочивающую курьера на совершение данных действий доверенность от имени ООО «СТЭЗИЯ» (ИНН 

<

***>) в лице директора Б..

После выполнения вышеуказанных действий, ФИО1, не позднее 10 часов 00 минут 03 июня 2016 года, по предварительной договоренности встретился с Б.. на остановке общественного транспорта «Смоленский переулок», расположенной у 

<

...> откуда на своем личном автомобиле сопроводил Б. в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>. где Б.. ожидал курьер с необходимыми документами. По указанию ФИО1, Б. получил от курьера необходимые документы, в том числе изготовленное неустановленным лицом заявление по форме 14001 от 03 июня 2016 года о внесении изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице ООО «СТЭЗИЯ» (ИНН 

<

***>). а именно о возложении на него (Б. полномочий директора указанного Общества, и предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО3 вместе с документом, удостоверяющим личность - паспортом гражданина РФ серии № на имя Б.

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО3, не осведомленной о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, заявление по форме 14001 от 03 июня 2016 года о внесении изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице ООО «СТЭЗИЯ» (ИНН 

<

***>), согласно которым на Б.. с 03 июня 2016 года возложены полномочия директора Общества, было заверено, личность Б. установлена, подпись последнего в заявлении удостоверена. Кроме этого, нотариусом была изготовлена и удостоверена доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «СТЭЗИЯ» (ИНН 

<

***>) в лице директора Б., действующего на основании устава и протокола внеочередного собрания участников ООО «СТЭЗИЯ» (ИНН 

<

***>) от 03 июня 2016 года, уполномочило курьера представлять интересы ООО «СТЭЗИЯ» (ИНН 

<

***>) в МИФНС №12 но Тверской области в связи с внесением любых изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Изготовленные и заверенные нотариусом вышеуказанные документы, Б. действуя по указанию ФИО1, передал курьеру.

За указанные действия ФИО1 передал Б. денежное вознаграждение в сумме 2500 рублей.

06 июня 2016 года, указанные документы, содержащие данные о подставном лице, посредством курьера, не осведомленного о преступных действиях группы лиц по предварительному сговору, в которую входил ФИО4, были представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в МИФНС России №12 по Тверской области, расположенную по адресу 

<

...>, где на их основании 10 июня 2016 года в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице - на должность директора, являющегося органом управления ООО «СТЭЗИЯ» (ИНН 

<

***>), назначено подставное лицо, у которого отсутствовал цель управления юридическим лицом - Б,

В 2016 году, но не позднее 02 июня 2016 года, у ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, находящихся в г. Твери, возник прямой преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, заведомо влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах. При этом, ФИО1 и неустановленное в ходе следствия лицо осознавали, что в случае осуществления неэффективной и незаконной финансово-хозяйственной деятельности, у руководителя юридического лица может возникнуть ответственность перед контролирующими государственными и правоохранительными органами.

Для осуществления задуманного. ФИО1, являющийся руководителем и единственным учредителем ООО «ОМЕГА» (ИНН 

<

***>), осведомленный о порядке и условиях регистрации юридических лиц, находясь в неустановленном месте на территории г. Твери, в 2016 году, но не позднее 02 июня 2016 года, вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом. Согласно распределению ролей, в обязанности ФИО1 входило приискание граждан, которых возможно использовать в качестве подставных лиц, доставление этих граждан к нотариусу для заверения необходимых документов (заявление, доверенность) для внесения изменений в ЕГРЮЛ и расчёт с ними. При выборе кандидатуры на роль подставного лица ФИО1 руководствовался внутренними убеждениями, отдавая предпочтение социально незащищенным, неработающим гражданам, испытывающим материальные трудности, не имеющим юридического образования и опыта работы в составе руководства коммерческих и иных организаций. В обязанности неустановленного лица входило изготовление и оформление необходимых документов, подыскание неосведомленных в совершении преступных действий курьеров, передача последним необходимых документов для осуществления сопровождения подставного лица у нотариуса, и последующего предоставления нотариально заверенных документов в МИФНС России №12 по Тверской области.

Реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, заведомо влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, в отношении ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТВЕРЬ» (ИНН 

<

***>), ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с неустановленным в ходе следствия лицом, согласно отведенной ему роли, в 2016 году, но не позднее 02 июня 2016 года, находясь в неустановленном месте, через ранее знакомого Б. приискал в качестве подставного лица К. которой за материальное вознаграждение предложил стать номинальным руководителем (генеральным директором) юридического лица ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТВЕРЬ» (ИНН 

<

***>) без цели управления последним, на что К.. согласилась. При этом, ФИО1 указал К.., что последней необходимо предоставить паспорт гражданина РФ на свое имя для оформления необходимых документов, в соответствии с которыми на неё, К.., будут возложены полномочия органа управления юридическим лицом - генерального директора ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТВЕРЬ» (ИНН 

<

***>), без цели управления этим юридическим лицом, на что К. согласилась. Затем, ФИО1, в 2016 году, но не позднее 02 июня 2016 года, передал неустановленному лицу, которое действовало с ним в составе группы лиц по предварительному сговору, информацию (персональные данные) о К.. для изготовления необходимого пакета документов.

Неустановленное в ходе следствия лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ему роли, в 2016 году, но не позднее 10 часов 00 минут 03 июня 2016 года в неустановленном месте изготовило заявление по форме 14001 от 03 июня 2016 года о внесении изменений в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТВЕРЬ» (ИНН 

<

***>), а именно о возложении на К.. полномочий генерального директора указанного Общества, и иные документы, необходимые для заверения заявления у нотариуса, подыскало неосведомленного в совершении преступных действий курьера, и, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, передало вышеуказанные документы курьеру, предварительно согласовав с ФИО1 время и место явки подставного лица К.. к нотариусу, и обозначив указанное время и место явки курьеру. Кроме этого, неустановленным лицом курьеру было указано, что после заверения документов у нотариуса, их необходимо будет доставить в МИФНС России №12 по Тверской области, для чего у нотариуса необходимо изготовить уполномочивающую курьера на совершение данных действий доверенность от имени ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТВЕРЬ» (ИНН 

<

***>) в лице генерального директора К..

После выполнения вышеуказанных действий, ФИО1, не позднее 10 часов 00 минут 03 июня 2016 года, по предварительной договоренности встретился с К. на остановке общественного транспорта «Смоленский переулок», расположенной у 

<

...> откуда на своем личном автомобиле сопроводил ее в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где К. ожидал курьер с необходимыми документами. По указанию ФИО1, К. получила от курьера необходимые документы, в том числе изготовленное неустановленным лицом заявление по форме 14001 от 03 июня 2016 года о внесении изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТВЕРЬ» (ИНН 

<

***>) а именно о возложении на неё (К..) полномочий генерального директора указанного Общества, и предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО3 вместе с документом, удостоверяющим личность - паспортом гражданина РФ серии № на имя К..

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО3, не осведомленной о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, заявление по форме 14001 от 03 июня 2016 года о внесении изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТВЕРЬ» (ИНН 

<

***>), согласно которым на К.. с 02 июня 2016 года возложены полномочия генерального директора Общества было заверено, личность К. установлена, подпись последнего в заявлении удостоверена. Кроме этого, нотариусом была изготовлена и удостоверена доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТВЕРЬ» (ИНН 

<

***>) в лице генерального директора К.., действующей на основании устава и решения № единственного участника ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТВЕРЬ» (ИНН 

<

***>) от 02 июня 2016 года, уполномочило курьера представлять интересы ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТВЕРЬ» (ИНН 

<

***>) в МИФНС №12 по Тверской области в том числе и в связи с внесением изменений в ЕГРЮЛ и учредительные документы Общества. Изготовленные и заверенные нотариусом вышеуказанные документы К. действуя по указанию ФИО1 передала курьеру.

За указанные действия ФИО1. передал К. денежное вознаграждение в сумме 2500 рублей.

06 июня 2016 года, указанные документы, содержащие данные о подставном лице, посредством курьера, не осведомленного о преступных действиях группы лиц по предварительному сговору, в которую входил ФИО1, были представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в МИФНС России №12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>, где на их основании 14 июня 2016 года в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице - на должность генерального директора, являющегося органом управления «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТВЕРЬ» (ИНН 

<

***>), назначено подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом - К..

Подсудимый ФИО1 пояснил, что предъявленное обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, а представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, ему понятно и он с ним полностью согласен. Поддержал заявленное им в ходе предварительного слушания ходатайство о проведении особого порядка принятия судебного решения, пояснив, что он осознает характер заявленного ходатайства и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником.

Защитник Кудрявцев А.В. поддержал заявленное подсудимым ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства.

Государственный обвинитель в судебном заседании против заявленного ходатайства не возражал.

В судебном заседании установлено, что подсудимому понятно предъявленное ему обвинение и он с ним полностью согласен. Наказание за совершенное подсудимым преступление не превышает 10 лет лишения свободы. Обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем суд считает возможным рассмотреть дело в особом порядке судебного разбирательства и постановить обвинительный приговор. 

Суд считает вину подсудимого установленной, его действия следует квалифицировать по трем эпизодам п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как совершение представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, поскольку ФИО1, осведомленный о порядке и условиях регистрации юридических лиц, вступив в преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом, и по средствам курьера, не осведомленного о преступных действиях группы лиц, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (МИФНС России №12 по Тверской области) документы, содержащие данные о подставных лицах, 06.06.2016, 06.06.2016 и 07.06.2016, на основании которых были внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, а именно: 10.06.2016 на должность директора, являющегося органом управления ООО «СТЭЗИЯ» назначено подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом – Б..; 14.06.2016 на должность директора, являющегося органом управления ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТВЕРЬ» назначено подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом – К..; 14.06.2016 на должность директора, являющегося органом управления ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» назначено подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом – Б..

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, в том числе состояние здоровья подсудимого. 

Подсудимый ФИО1 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (т.4 л.д.23-25), на учете в ГБУЗ «ТОКНД», «ОКПНД» не состоит (т.4 л.д.28-30), по месту жительства УУП Заволжского ОП УМВД России по г. Твери характеризуется нейтрально (т.4 л.д.32), по месту жительства соседями и по месту работы характеризуется положительно, 

<

данные изъяты>.

Обстоятельств отягчающих ответственности подсудимого ФИО1 судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает искреннее раскаяние и полное признание вины, 

<

данные изъяты>, также суд учитывает, что ФИО1 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, официально трудоустроен, по месту работы и жительства характеризуется положительно, имеет 

<

данные изъяты>

На основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая, что ФИО1 совершил умышленное средней тяжести преступление, в сфере экономической деятельности, обсуждая вопрос о наказании, подлежащем назначению подсудимому, с учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимого, его материального и семейного положения, смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд полагает необходимым для достижения установленных уголовным законом целей наказания, – восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, ему необходимо применение наказания в виде лишения свободы. Предусмотренных ст.56 УК РФ обстоятельств, препятствующих назначению данного вида наказания, по делу не установлено. 

Вместе с тем, с учетом перечисленных выше смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, и считает возможным назначить ему наказание с применением ст.73 УК РФ.

Фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, не свидетельствуют о необходимости изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, либо возможности назначения наказания с применением ст.64 УК РФ.

При назначении наказания суд руководствуется положением ч.5 ст.62 УК РФ, определяющим особенности назначения наказания при рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. 

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении трех преступных деяний, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УКРФ и назначить ему меру наказания в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) месяцев, за каждое преступлении.

На основании ст. 69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 01 (один) год.

Обязать осужденного ФИО1 проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных один раз в месяц, в дни установленные УИИ.

Меру пресечения, избранную в ходе предварительного следствия в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- детализацию абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, (т.2 л.д.4-5),

- копии документов из регистрационных дел ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТВЕРЬ», ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», ООО «СТЭЗИЯ» (т.2л.д.13-14,15-47), хранить в материалах уголовного дела;

мобильный телефон марки 

<

данные изъяты>» IMEI 1 №, IMEI 2 № (т.3 л.д.39,40,41), оставить у ФИО5 по принадлежности, после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, за исключением основания, предусмотренного пунктом 1 ст.389.15 УПК РФ, в Тверской областной суд через Пролетарский районный суд г.Твери в течение десяти суток со дня провозглашения,

судья: Сайкова М.Н. Приговор не обжалован и вступил в законую силу 25.07.2017.