ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

п. Ясногорск 9 июля 2025 года 

Судья Оловяннинского районного суда Забайкальского края Бучин В.Н.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

В Оловяннинский районный суд Забайкальского края поступило уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, из прокуратуры Оловяннинского района. 

При поступлении уголовного дела в суд, установлено, что оно не подсудно Оловяннинскому районному суду Забайкальского края.

ФИО1 обвиняется в том, что она, являясь на законных основаниях владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (серии 

<

данные изъяты> №), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в период времени с марта 2023 г. по 21 июля 2023 г., умышленно, путем злоупотребления доверием и обмана уполномоченных государством РФ лиц, в том числе специалистов УПФР и ОСФР по Забайкальскому краю, уполномоченных принимать решения о получении выплат, а также путем предоставления в ОСФР по Забайкальскому краю заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения от государства РФ средств МСК, заведомо намереваясь не исполнять взятые на себя перед государством РФ обязательства по надлежащему распоряжению средствами МСК в полном объеме, приискали жилое помещение - квартиру, по адресу: Забайкальский край, Оловяннинский район, 

<

адрес>, принадлежащую на праве собственности другому лицу (О.), и договорились с продавцом квартиры (О.) о составлении договора купли-продажи этой квартиры, в том числе за счет заемных денежных средств, предоставленных ФИО1 для целевого использования КПК «Центр Финанс» в целях улучшения жилищных условий. При этом, они не желали в действительности производить улучшение жилищных условий ФИО1 и членов её семьи, а намеривались использовать государственные бюджетные денежные средства не по целевому назначению. После чего, в целях создания видимости законности использования средств МСК 03.04.2023 в г. Чита составили соответствующий договор, тем самым заключили двустороннюю сделку, подписав договор купли-продажи, в том числе, по приобретению имущества за счет заемных денежных средств - жилой квартиры по вышеуказанному адресу. В данном договоре ФИО1, действуя как покупатель за себя и 

<

данные изъяты> приобретает у продавца О. вышеуказанную квартиру в общую долевую собственность по 1/2 доли каждому, с указанием в нем недостоверных сведений, в том числе о искусственно завышенной стоимости продаваемой квартиры в размере 600000 рублей, при фактической стоимости 200000 рублей, а также недостоверных сведений о том, что жилое помещение приобретается за счет заемных средств в размере 586946 рублей 72 копейки и собственных денежных средств в размере 13053 рублей 28 копеек. При этом они желали незаконно получить всю сумму государственных бюджетных средств МСК в размере 586946 рублей 72 копеек, а приобретение жилого помещения по договору купли-продажи, в том числе за счет заемных, предоставленных КПК «Центр Финанс» денежных средств являлось только способом хищения всей суммы МСК и их стремлением создать видимость законности использования средств МСК.

03.04.2023 в г. Чита Забайкальского края в помещении дополнительного офиса КПК «Центр Финанс» ФИО1, действуя совместно и согласованно с иными лицами, заключила с КПК «Центр Финанс» договор целевого ипотечного займа (кредитный договор) на приобретение жилого помещения (№), согласно которому она юридически получала для целевого использования, а именно для приобретения жилой квартиры (кадастровый №) денежные средства в размере 586946 рублей 72 копейки, подлежащие выдаче в качестве займа (кредита) для вышеуказанных целей, а именно для улучшения жилищных условий семьи заемщика, которые в последующем подлежали перечислению кредитором - КПК «Центр Финанс» заемщику - ФИО1 безналичным переводом на банковский счет. При этом они предоставили сотрудникам указанной организации сведения о желании ФИО1 получить ипотечный займ (кредит) в сумме 586946 рублей 72 копейки на приобретение данного жилого помещения, а также предоставили документы на приобретаемую жилую квартиру по адресу: Забайкальский край, Оловяннинский район, 

<

адрес>, а также другие документы, подтверждающие право распоряжения средствами МСК, достоверно зная о том, что указанный займ (кредит) в последующем будет погашен со средств МСК ОСФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ. После этого, 07.04.2023 ФИО1 и иные лица получили сведения о государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанную жилую квартиру от продавца О. к покупателю ФИО1 и членам её семьи.

05.05.2023 согласно вышеуказанного договора целевого ипотечного займа (кредитного договора) денежные средства от КПК «Центр Финанс» переведены на банковский счет ФИО1, а именно совершен безналичный перевод денежных средств в размере 586946 рублей 72 копеек (платежное поручение №), которые в этот же день в г. Чита в офисе ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

...> сняты (обналичены) ФИО1 и иными лицами с данного банковского счета. Данные заемные денежные средства в размере 586946 рублей 72 копеек переданы иным лицам в целях обеспечения их сохранности до момента погашения займа (кредита) перед КПК «Центр Финанс», оформленного на ФИО1 за счет средств МСК путем перечисления ОСФР по Забайкальскому краю государственных бюджетных средств на банковский счет кредитора КПК «Центр Финанс».

13.06.2023 в г. Чита ФИО1 совместно с иными лицами подано в государственное учреждение - ОСФР по Забайкальскому краю заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК и другие необходимые документы, содержащие заведомо ложные, недостоверные и не соответствующие действительности сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно законодательству является условием для получения средств МСК, в том числе договор целевого ипотечного займа (кредита) (№ от 03.04.2023) для мнимого улучшения жилищных условий семьи заемщика, а также сведения о государственной регистрации права собственности на вышеуказанный объект недвижимого имущества ФИО1 и членами её семьи (выписка ЕГРН от 07.04.2023), подтверждающих юридический факт приобретения ФИО1 данного недвижимого имущества за счет формально полученного целевого ипотечного займа (кредита). При этом, ФИО1 и иные лица достоверно знали, что данный ипотечный займ (кредит) фактически выдан КПК «Центр Финанс» ФИО1 на основании фиктивного договора купли-продажи, в котором содержались ложные, недостоверные и не соответствующие действительности сведения.

10.07.2023 на основании данных документов, содержащих недостоверные сведения, должностные лица ОСФР в г. Чите Забайкальского края в порядке ст. 8 ФЗ № 256 от 29.12.2006 под влиянием обмана приняли решение (№ от 10.07.2023) об удовлетворении вышеуказанного заявления от имени ФИО1 о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретения жилья и о перечислении на банковский счет юридического лица КПК «Центр Финанс» безналичных денежных средств в размере 586496 рублей 72 копеек.

13.07.2023 сотрудники ОСФР по Забайкальскому краю, введенные в заблуждение ФИО1 и иными лицами, будучи обманутыми ими и уверенными в достоверности предоставленных сведений о желании распорядиться средствами МСК на улучшение жилищных условий, безналичным переводом на банковский расчетный счет КПК «Центр Финанс» (№), открытого в Бурятском отделении № 8601 ПАО «Сбербанк» г. Улан-Удэ на основании платежного поручения (№) с расчетного счета ОСФР по Забайкальскому краю (№), используемого УФК по Забайкальскому краю в отделении Банка России в г.Чита перечислили государственные бюджетные денежные средства в сумме 586946 рублей 72 копейки в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа (кредитному договору) (75026-04/23 от 03.04.2023), которые использованы не в целях, предусмотренных для этого законодательством РФ. При этом данные сотрудники ОСФР по Забайкальскому краю, будучи обманутыми, не знали об истинных намерениях ФИО1 и иных лиц.

В результате совместных и согласованных преступных действий ФИО1 и иных лиц денежные средства в размере 586496 рублей 72 копейки, принадлежащие государству РФ в лице ОСФР по Забайкальскому краю незаконно изъяты из вышеуказанного банковского счета ОСФР по Забайкальскому краю (№) и государственного бюджета РФ, тем самым совместно похищены в крупном размере ФИО1 и иным лицами в свою пользу и в пользу других лиц - организации КПК «Центр Финанс».

После этого, ФИО1 и иные лица убедившись, что указанный займ (кредит) погашен со средств МСК ОСФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ. При этом формально полученные ФИО1 денежные средства, в виде целевого ипотечного займа (кредита) и обналиченные ФИО1 и иными лицами, после перечисления сотрудниками ОСФР по Забайкальскому краю средств МСК на банковский счет КПК «Центр Финанс» распределены между соучастниками преступления. За совершение вышеуказанных преступных действий ФИО1 получены денежные средства в размере не менее 198046 рублей 72 копейки.

В результате совместных и согласованных преступных действий ФИО1 и иных лиц государству Российской Федерации в лице ОСФР по Забайкальскому краю причинен ущерб в крупном размере на сумму 586496 рублей 72 копеек.

В соответствии со ст.32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. 

Территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Из предъявленного обвинения следует, что преступление совершено на территории Центрального района г. Читы Забайкальского края, поскольку денежные средства изъяты со счета Отделения фонда пенсионного и социального страхования по Забайкальскому краю по адресу: 

<

...> Забайкальского края. 

При этом, в материалах уголовного дела не содержится ходатайств сторон об изменении территориальной подсудности. 

Статья 47 Конституции РФ каждому гарантирует право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с ч.1 ст.34 УПК РФ, судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Таким образом, установлено, что дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, подсудно Центральному районному суду г. Читы, поэтому дело следует передать по подсудности. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, 34, 227 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Направить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, по подсудности в Центральный районный суд г. Читы Забайкальского края.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 15 суток со дня его вынесения. 

Судья В.Н. Бучин