ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Калуга 28 марта 2017 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего судьи Кравченко Ю.Г.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г.Калуги Минаевой Т.М.,

подсудимых: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7,

защитников: адвоката Хавричева И.Н., представившего удостоверение №301, ордер №000572 от 21.02.2017 года, адвоката Юхановой Н.А., представившей удостоверение №316, ордер №111 от 30.01.2017 года, адвоката Валеева Р.Р., представившего удостоверение №803, ордер №81/19 от 27.02.2017 года, адвоката Девяткина Р.А., представившего удостоверение №438, ордер №000365 от 27.02.2017 года, адвоката Жучкова Д.Н., представившего удостоверение №771, ордер №007688 от 27.02.2017 года, адвоката Шилова Р.В., представившего удостоверение №661, ордер №010202 от 02.03.2017 года,

при секретаре Новикове Я.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении 

ФИО8 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 

ФИО9 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 

ФИО3 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, 

ФИО4 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, 

ФИО5 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ, 

ФИО7 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ :

ФИО1 с 26 февраля 1998 года зарегистрирован в ИФНС по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя (далее - ИП) и осуществляет деятельность по продаже продуктов питания, слабоалкогольных и безалкогольных напитков. 18 февраля 2013 года ИП ФИО1 открыт расчетный счет № в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

Совместно с ним указанной деятельностью занимается ФИО2, 16 ноября 1995 года зарегистрированный в ИФНС по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя. 17 сентября 2013 года ИП ФИО2 открыт расчетный счет № в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

14 апреля 2009 года ФИО1 и ФИО2 с целью ведения предпринимательской деятельности было учреждено общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>»), зарегистрированное в МИФНС № по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, генеральным директором которого назначен ФИО3 В силу свое служебного положения ФИО3 вправе без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания.

14 июня 2012 года ФИО2 совместно с ФИО30 учреждено общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>), зарегистрированное в МИФНС № по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в качестве генерального директора назначен ФИО3 В силу свое служебного положения ФИО3 вправе без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания.

Совместная деятельность ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», представляет собой единый бизнес по продаже продуктов питания, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, осуществляемый в офисе по адресу: 

<

адрес> подконтрольный ФИО1 и ФИО2, с общим штатом персонала. В силу специфики деятельности в общую кассу ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (далее – организации) поступает большое количество наличных денежных средств от покупателей реализуемой ими продукции.

Зная об этом, а также о потребности юридических лиц и их представителей в укрытой из-под государственного контроля наличности, не желая увеличивать доход от своей предпринимательской деятельности законным способом и нести соответствующие финансовые издержки, у ФИО1 и ФИО2, в период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), с извлечением дохода в крупном размере в составе организованной группы. Для этого ФИО1 и ФИО10, находясь на территории г.Калуги, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения организованной группой преступного дохода в крупном размере и желая их наступления, в указанный период, вступили между собой в преступный сговор. Достоверно зная, что в соответствии со статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российской Федерации № 86 - ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», требованиями Положения Банка России от 05.01.1998 №14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации», Указанием Банка России от 20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Положения Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 135-И от 02.04.2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» для осуществления банковской деятельности и, соответственно, банковских операций необходима лицензия Центрального Банка России, которая ими получена не была, разработали преступный план, согласно которому подысканные ими заказчики незаконной банковской деятельности (заказчики «обналичивания»), должны были перечислять денежные средства со счетов подконтрольных им юридических лиц на расчетные счета ИП ФИО2, ИП ФИО1 и других подконтрольных ФИО2 и ФИО1 юридических лиц. ФИО1 и ФИО2, в свою очередь, должны были наличные денежные средства, поступавшие от их реальной финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в банки не инкассировать, а использовать в своих преступных целях, а именно, для выдачи заказчикам «обналичивания» в суммах, равных поступившим от них по безналичному расчету на указанные расчетные счета за вычетом процента за «обналичивание» в размере от 2,3 до 4 %, который и должен был являться их доходом, то есть осуществлять банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, исключив, таким образом, все указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля.

При этом ФИО1 и ФИО2, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года создали организованную группу, приискав ее членов, лично руководили действиями членов организованной группы и осуществляли контроль за членами организованной группы. Будучи единственными организаторами и руководителями преступной деятельности, они лично договаривались с заказчиками «обналичивания» об объемах денежных средств, определяли процент за «обналичивание» в зависимости от объемов поступающих денежных средств, а также характера личных взаимоотношений с заказчиками, распределяли между участниками доход от незаконной банковской деятельности, при этом оставляя себе большую часть полученного преступного дохода.

Осознавая большие масштабы будущей преступной деятельности, ФИО11 и ФИО2, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года, решили вовлечь в свою преступную деятельность иных лиц, посвятив их в разработанный план преступных действии, создав тем самым организованную группу для систематического совершения незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств и извлечение преступного дохода в крупном размере. Понимая неразрывную связь указанной преступной деятельности с их легальной финансово-хозяйственной деятельностью, ФИО1 и ФИО2 решили привлекать наиболее доверенных им лиц из числа подчиненных им работников.

Так, ФИО1 и ФИО2, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года предложили ФИО3, являющемуся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», войти в состав организованной преступной группы, посвятив его в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителей организованной группы, отведя ему конкретную роль в реализации преступного плана и пообещав ему в качестве вознаграждения часть преступного дохода.

ФИО3, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения организованной группой преступного дохода в крупном размере и желая их наступления, согласился на предложение ФИО1 и ФИО2, вступив с ними в преступный сговор и действуя под их руководством, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. При этом ФИО3, осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, реализовывал только отведенную ему часть преступного плана, согласно которой ФИО3 должен был поддерживать легальную финансово-хозяйственную деятельность возглавляемых им Обществ, тем самым обеспечивая бесперебойное поступление наличных денежных средств, а также оформлять выдачу поступивших денежных средств себе под отчет с целью их дальнейшей передачи заказчикам незаконной банковской деятельности. Кроме того, ФИО3 для увеличения масштабов преступной деятельности и получаемого дохода должен был приискивать заказчиков «обналичивания» и осуществлять им доставку денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного плана, ФИО1 и ФИО2, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года, предложили ФИО4, являющейся кассиром подконтрольных им организаций (ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО1, ИП ФИО2), войти в состав организованной преступной группы, посвятив ее в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителей организованной группы, отведя ей конкретную роль в реализации преступного плана и пообещав ей часть преступного дохода. ФИО4, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения организованной группой преступного дохода в крупном размере и желая их наступления, согласилась на предложение ФИО1 и ФИО2, вступив с ними в преступный сговор и действуя под их руководством, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. При этом ФИО4, осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, реализовывала только отведенную ей часть преступного плана. Так, ФИО4, будучи кассиром названных организаций, должна была осуществлять аккумулирование денежных средств, поступающих от легальной финансово-хозяйственной деятельности Обществ, сообщать о сумме имеющихся денежных средств ФИО1 и ФИО2, после чего, следуя их указаниям, выдавать денежные средства из кассы Обществ заказчикам «обналичивания». При этом ФИО1 и ФИО2 в целях контроля за финансовыми потоками, приняли решение о необходимости ведения «чернового» учета поступающих от заказчиков и выдаваемых заказчикам «обналичивания» денежных средств. В этой связи ФИО4 должна была осуществлять ведение учета выдачи денежных средств из кассы в документах «чернового учета».

Осознавая, что совершаемые ими нелегальные финансовые операции не могут быть отражены в бухгалтерской отчетности подконтрольных им юридических лиц, ФИО1 и ФИО2, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года, предложили находящейся у них в подчинении главному бухгалтеру их организаций (ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО1, ИП ФИО2) ФИО7 войти в состав организованной преступной группы, посвятив ее в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителей организованной группы, отведя ей конкретную роль в реализации преступного плана и пообещав часть преступного дохода. ФИО7, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения организованной группой преступного дохода в крупном размере и желая их наступления, согласилась на предложение ФИО1 и ФИО2, вступив с ними в преступный сговор и действуя под их руководством, рассчитывая на получение части дохода от будущей преступной деятельности. При этом ФИО7, осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, реализовывала только отведенную ей часть преступного плана. Так, в обязанности ФИО7 входило обеспечение сокрытия нелегальных операций путем недостоверного отражения сведений об использовании наличных денежных средств в документах бухгалтерской и налоговой отчетности указанных организаций, в частности, укрытие от государственного и налогового контроля факта незаконной выдачи из кассы предприятия денежных средств заказчикам «обналичивания», в том числе приискание фиктивных документов для документального подтверждения факта расходования, якобы, выданных под отчет денежных средств. Кроме того, ФИО7 должна была осуществлять контроль за деятельностью подчиненных ей и также вовлеченных в состав организованной группы работников - ФИО4 и ФИО5

Желая минимизировать количество прямых операций между счетами подконтрольных ФИО1 и ФИО2 юридических лиц, с целью исключения возможности идентификации их преступной деятельности, а также причастности членов организованной группы к незаконной банковской деятельности, ФИО1 и ФИО2 решили приискать зарегистрированную в установленном порядке коммерческую организацию, учредителем и руководителем которой является лицо, фактически не осуществляющее руководство и управление указанной организацией, для использования в последующем реквизитов и расчетного счета указанного юридического лица для перечисления на него денежных средств заказчиков «обналичивания» и дальнейшего транзитирования денежных средств на счета ИП ФИО1 и ИП ФИО2 путем формирования и сбыта фиктивных платежных поручений от имени данного юридического лица с указанием фиктивных оснований платежа, тем самым имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность. Роль по приисканию указанного юридического лица также была отведена ФИО7

Имея необходимость в постоянном контроле за потоками поступающих на счета денежных средств, а также заказчиках, их перечисливших, ФИО1 и ФИО2, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года, предложили бухгалтеру их организаций (ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО1, ИП ФИО2) ФИО5 войти в состав организованной преступной группы, посвятив ее в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителей организованной группы, отведя ей конкретную роль в реализации преступного плана и пообещав часть дохода от планируемой преступной деятельности. ФИО5, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения организованной группой преступного дохода в крупном размере и желая их наступления, согласилась на предложение ФИО1 и ФИО2, вступив с ними в преступный сговор и действуя под их руководством, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. При этом ФИО5, осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, реализовывала только отведенную ей часть преступного плана. Так, ФИО5 в соответствии с отведенной ей преступной ролью, должна была контролировать поступления денежных средств на расчетные счета ИП ФИО8 и ИП ФИО9, а также юридического лица, которое ФИО1 и ФИО2 планировали приискать, заносить указанные сведения в базу бухгалтерского учета. Кроме того, ФИО5 должна была осуществлять перечисления денежных средств со счета приисканного юридического лица на счета ИП ФИО1 и ИП ФИО2 под видом легальной финансово-хозяйственной деятельности (с указанием фиктивных оснований платежа). В ее же обязанности входило осуществление сверок взаиморасчетов с заказчиками «обналичивания» в целях контроля за количеством поступивших на счета денежных средств и денежных средств, выданных им из кассы организаций.

Созданная для осуществления незаконных банковских операций организованная преступная группа характеризовалась единством руководящего состава преступной группы, которое обеспечивалось несменяемостью организаторов и руководителей, а также постоянством состава участников организованной группы. Со стороны руководства организованной преступной группы в лице ФИО1 и ФИО2 осуществлялся жесткий контроль за членами организованной группы, объемами поступающих и выдаваемых денежных средств. Деятельность преступной группы характеризовалась слаженностью действий ее членов и четким распределением между ними обязанностей при общем руководстве ФИО1 и ФИО2 Созданная ФИО1 и ФИО2 преступная группа характеризовалась наличием общей материально-технической и финансовой базы, централизацией денежных потоков, длительностью функционирования организованной группы, а также постоянством форм и методов ведения преступной деятельности.

В ходе совершения преступления членами организованной группы строго соблюдались меры конспирации. Осознавая преступность своих действий, возможность изобличения и преследования со стороны правоохранительных органов, руководители организации не посвящали других работников организации, не вовлеченных в преступную деятельность, о характере своих действий.

Создав организованную группу и распределив роли между ее участниками, ФИО1 и ФИО2 совместно с ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО7 приступили к реализации задуманного.

Так, ФИО1 и ФИО2, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года, желая минимизировать количество прямых операций между счетами подконтрольных ФИО1 и ФИО2 юридических лиц, с целью исключения возможности идентификации их преступной деятельности, а также причастности членов организованной группы к незаконной банковской деятельности, дали указание ФИО7 приискать юридическое лицо, учредителем и руководителем которой является лицо, фактически не осуществляющее руководство и управление указанной организацией, для использования в последующем реквизитов и расчетного счета указанного юридического лица для перечисления на него денежных средств заказчиками «обналичивания» и дальнейшего транзитирования денежных средств на счета ИП ФИО1 и ИП ФИО2 путем формирования и сбыта фиктивных платежных поручений от имени данного юридического лица с указанием фиктивных оснований платежа, тем самым имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Для реализации своего преступного умысла ФИО7, реализуя отведенную ей преступную роль, находясь в г. Москве, в период с 01 сентября 2013 года по 14 сентября 2013 года, обратилась к ранее ей незнакомому ФИО31, занимающемуся оказанием юридических услуг по регистрации юридических лиц, не ставя его в известность о преступных замыслах организованной группы, и попросила его зарегистрировать коммерческую организацию, оформленную на лицо, которое в дальнейшем не будет принимать участие в руководстве данным Обществом, сообщив ФИО31 наименование юридического лица - «

<

данные изъяты>», а также адрес местонахождения Общества - 

<

адрес>. При этом ФИО7 убедила ФИО31, что созданное юридическое лицо будет использовано исключительно для осуществления законной предпринимательской деятельности. ФИО31, не подозревая о преступных намерениях ФИО7, будучи убежденным, что созданное юридическое лицо будет использовано исключительно для законной деятельности, за вознаграждение в размере не менее 15 000 рублей, полученное от ФИО7, приискал ФИО32, убедив последнего, что созданное юридическое лицо будет использовано исключительно для законной деятельности. ФИО32, нуждаясь в денежных средствах, не подозревая, что создаваемое юридическое лицо будет использовано для совершения незаконных банковских операций, будучи уверенным, что регистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его единственным учредителем и, одновременно, генеральным директором, не имея при этом намерения реально руководить указанным Обществом. 14 сентября 2013 года ФИО32, находясь в 

<

адрес>, оформил на имя ФИО31 доверенность на представление интересов по вопросам государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и получение свидетельства о регистрации, а также подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «

<

данные изъяты>») при его создании.

25 сентября 2013 года ФИО31 представил указанные документы в ИФНС по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Так, 02 октября 2013 года в ИФНС по 

<

адрес> на основании представленных документов было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее – ООО «

<

данные изъяты>») за основным государственным регистрационным номером №. После чего ФИО31, в период с 02 октября по 09 октября 2013 года, находясь в г. Калуге, все учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» передал ФИО7

После чего, 14 марта 2014 года ФИО32, находясь в 

<

адрес>, будучи введенным в заблуждение, согласно ранее достигнутой с ФИО7 договоренности открыл расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в «

<

данные изъяты>» (ОАО), доступ к которому мог осуществляться по системе дистанционного банковского обслуживания путем авторизации посредством СМС-сообщения на номер №. Указанные документы, а также телефон с номером для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО32 при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО7, после чего указанное Общество стало использоваться в преступной схеме членами организованной группы.

Так, в период с 14 сентября 2013 года по 14 марта 2014 года на территории г.Калуги было создано юридическое лицо без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, имеющее целью обналичивание денежных средств и использование их в нелегальном обороте путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов от имени указанного юридического лица, не являющихся ценными бумагами, не располагающееся по указанным в учредительных документах по адресу: 

<

адрес>, то есть являющееся фиктивным, а руководитель общества ФИО32, в силу неучастия в управлении обществом и отсутствия такового желания, а также отсутствия передоверия прав на управление обществом иным лицам - подставным.

В дальнейшем ФИО7, находясь в г. Калуге, в период с 14 сентября 2013 года по 05 ноября 2014 года, следуя указаниям ФИО1 и ФИО2, осуществляла сдачу налоговой и бухгалтерской отчетности в ИФНС по 

<

адрес>, тем самым имитируя наличие реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». Кроме того, членами организованной группы изготавливались фиктивные документы, якобы, свидетельствующие о легальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, ФИО7 в период с 14 сентября 2013 года по 05 ноября 2014 года, находясь на территории г. Калуги, следуя указаниям ФИО1 и ФИО2 обеспечивала сокрытие нелегальных операций путем недостоверного отражения сведений об использовании наличных денежных средств в документах бухгалтерской и налоговой отчетности организаций, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, в частности, укрытие от государственного и налогового контроля факта незаконной выдачи из кассы предприятия денежных средств заказчикам «обналичивания», в том числе приискание фиктивных документов для документального подтверждения факта расходования, якобы, выданных под отчет денежных средств. Кроме того, ФИО7 осуществляла контроль за деятельностью подчиненных ей и также вовлеченных в состав организованной группы работников - ФИО4 и ФИО5

Реализуя свой преступный умысел, члены организованной группы под руководством ФИО1 и ФИО2, в период с 14 сентября 2013 года по 10 апреля 2014 года приискали заказчиков «обналичивания». Так, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 сентября 2013 года по 10 апреля 2014 года, члены организованной группы под руководством ФИО1 и ФИО2, приискали ФИО12, нуждающегося в получении укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, который сообщил им наименование используемых им для перевода денежных средств юридических лиц: ЗАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь, ФИО1 и ФИО2 сообщили ему схему обналичивания и реквизиты используемых в указанной схеме подконтрольных им юридических лиц, определив, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будут взимать комиссию не менее 2,3 % от суммы перечисленных на счета подконтрольных им организаций денежных средств.

Далее, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 сентября 2013 года по 10 апреля 2014 года, члены организованной группы под руководством ФИО1 и ФИО2, приискали ФИО33, нуждающуюся в получении укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, которая сообщила им наименование используемых ей для перевода денежных средств юридических лиц: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь, ФИО1 и ФИО2 сообщили ей схему «обналичивания» и реквизиты используемых в указанной схеме подконтрольных им юридических лиц, определив, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будут взимать комиссию не менее 3 % от суммы перечисленных на счета подконтрольных им организаций денежных средств.

Далее, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 сентября 2013 года по 10 апреля 2014 года, члены организованной группы под руководством ФИО1 и ФИО2, приискали ФИО36, нуждающегося в получении укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, который сообщил им наименование используемых им для перевода денежных средств юридических лиц: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь, ФИО1 и ФИО2 сообщили ему схему «обналичивания» и реквизиты используемых в указанной схеме подконтрольных им юридических лиц, определив, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будут взимать комиссию не менее 4 % от суммы перечисленных на счета подконтрольных им организаций денежных средств.

Далее, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 сентября 2013 года по 10 апреля 2014 года, члены организованной группы под руководством ФИО1 и ФИО2, приискали ФИО37, нуждающегося в получении укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, который сообщил им наименование используемых им для перевода денежных средств юридических лиц: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь, ФИО1 и ФИО2 сообщили ему схему «обналичивания» и реквизиты используемых в указанной схеме подконтрольных им юридических лиц, определив, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будут взимать комиссию не менее 4 % от суммы перечисленных на счета подконтрольных им организаций денежных средств.

Далее, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 сентября 2013 года по 10 апреля 2014 года, члены организованной группы под руководством ФИО1 и ФИО2, приискали ФИО38, нуждающегося в получении укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, который сообщил им наименование используемых им для перевода денежных средств юридических лиц: ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь, ФИО1 и ФИО2 сообщили ему схему «обналичивания» и реквизиты используемых в указанной схеме подконтрольных им юридических лиц, определив, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будут взимать комиссию не менее 4 % от суммы перечисленных на счета подконтрольных им организаций денежных средств. 

Далее, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 сентября 2013 года по 10 апреля 2014 года, члены организованной группы под руководством ФИО1 и ФИО2, приискали ФИО39 и ФИО40, нуждающихся в получении укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, которые сообщили им наименование используемых ими для перевода денежных средств юридических лиц: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь, ФИО1 и ФИО2 сообщили им схему «обналичивания» и реквизиты используемых в указанной схеме подконтрольных им юридических лиц, определив, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будут взимать комиссию не менее 2,6% от суммы перечисленных на счета подконтрольных им организаций денежных средств.

Далее, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 сентября 2013 года по 05 ноября 2014 года, члены организованной группы под руководством ФИО1 и ФИО2, приискали ФИО41, нуждающегося в получении укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, который сообщил им наименование используемых им для перевода денежных средств юридических лиц: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь, ФИО1 и ФИО2 сообщили ему схему «обналичивания» и реквизиты используемых в указанной схеме подконтрольных им организаций, определив, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будут взимать комиссию не менее 4 % от суммы перечисленных на счета подконтрольных им организаций денежных средств.

Далее, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 сентября 2013 года по 10 апреля 2014 года, члены организованной группы под руководством ФИО1 и ФИО2, приискали неустановленное в ходе следствия лицо по имени «ФИО50», нуждающееся в получении укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, который сообщил им наименование используемых им для перевода денежных средств юридических лиц: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь, ФИО1 и ФИО2 сообщили ему схему «обналичивания» и реквизиты используемых в указанной схеме подконтрольных им организаций, определив, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будут взимать комиссию не менее 2,5 % от суммы перечисленных на счета подконтрольных им организаций денежных средств.

Далее, находясь на территории г. Калуги, в период с 14 сентября 2013 года по 10 апреля 2014 года, члены организованной группы под руководством ФИО1 и ФИО2, приискали иных неустановленных в ходе следствия заказчиков (заказчика), нуждающихся в получении укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, которые сообщили им наименование используемых им для перевода денежных средств юридических лиц: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь, ФИО1 и ФИО2 сообщили ему схему «обналичивания» и реквизиты используемых в указанной схеме подконтрольных им организаций, определив, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будут взимать комиссию не менее 2,3 % от суммы перечисленных на счета подконтрольных им организаций денежных средств.

ФИО3, как непосредственный руководитель ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в период с 14 сентября 2013 года по 05 ноября 2014 года, находясь на территории г. Калуги, поддерживал легальную финансово-хозяйственную деятельность возглавляемых им Обществ, создавая образ легально функционирующих организаций, и обеспечивая бесперебойное поступление наличных денежных средств в кассу Обществ, после чего, оформлял выдачу поступивших денежных средств себе под отчет с целью дальнейшей передачи указанных денежных средств заказчикам незаконной банковской деятельности. Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, в кассу ООО «

<

данные изъяты>» от легальной финансово-хозяйственной деятельности поступило 133 393 328,60 руб., в кассу ООО «

<

данные изъяты>» - 31 105 048,20 руб. После чего в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, согласно указания ФИО3, как генерального директора названных Обществ, ему под отчет было оформлено: по ООО «

<

данные изъяты>» - 126 990 522,84 руб., по ООО «

<

данные изъяты>» - 29414 176,19 руб. При этом ФИО3 указанные денежные средства на нужды Обществ не израсходовал, а в соответствии с преступной схемой, направил на осуществление незаконных банковских операций по «обналичиванию». 

Он же, ФИО3, находясь на территории г. Калуги, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, для увеличения масштабов преступной деятельности и получаемого дохода, следуя указаниям ФИО1 и ФИО2, приискивал заказчиков «обналичивания», а также регулярно осуществлял доставку денежных средств заказчикам «обналичивания», в частности, ФИО37 и ФИО41, предварительно получая денежные средства в кассе организаций по адресу: 

<

адрес> от ФИО4

ФИО4, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, находясь на своем рабочем месте в офисе по адресу: 

<

адрес> будучи кассиром подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций, осуществляла аккумулирование денежных средств, поступающих от легальной финансово-хозяйственной деятельности Обществ, сообщала о сумме имеющихся денежных средств ФИО1 и ФИО2, после чего, следуя их указаниям, выдавала денежные средства из кассы Обществ заказчикам «обналичивания», приисканным руководителями преступной группы. Также ФИО4, следуя разработанному преступному плану, осуществляла ведение «чернового» учета выдачи денежных средств из кассы, отражая сведения о заказчиках, дате и сумме выданных денежных средств, удостоверяя указанные записи подписями заказчиков. Кроме того, указанные сведения она вносила в «черновую» базу бухгалтерского учета, созданную в специализированной программе бухгалтерского обслуживания («1С: Предприятие»), отражая там сумму проведенных ей расходных операций по выдаче денег из кассы. Также ФИО4, действуя в соответствии с указаниями ФИО1 и ФИО2, непосредственно информировала заказчиков «обналичивания» о возможности получения денежных средств.

ФИО5 в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, на постоянной основе контролировала поступления денежных средств на расчетные счета ИП ФИО1 и ИП ФИО2, а также ООО «

<

данные изъяты>» от юридических лиц, подконтрольных заказчикам «обналичивания», для чего ФИО7 передала ей мобильный телефон с номером телефона №, необходимым для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и использования расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>. Указанную информацию она ежедневно лично или по телефону сообщала ФИО1 и ФИО2, а также заносила в базу бухгалтерского учета. Кроме того, ФИО5, следуя указаниям ФИО1 и ФИО2, а также ФИО7, осуществляющих контроль за ее деятельность, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», осознавая фиктивность указанного Общества и отсутствия у него легальной финансово-хозяйственной деятельности, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителей организованной группы, осуществляла формирование и направление в банк платежных поручений от имени ООО «

<

данные изъяты>», в целях перечисления денежных средств на счета ИП ФИО1 и ИП ФИО2 под видом легальной финансово-хозяйственной деятельности (с указанием фиктивных оснований платежа). 

Она же, в силу отведенной ей преступной роли, в соответствии с указаниями ФИО1 и ФИО2 осуществляла сверки взаиморасчетов с заказчиками «обналичивания» в целях контроля за количеством поступивших на счета денежных средств и денежных средств, выданных им из кассы Обществ. 

ФИО1 и ФИО2, в свою очередь, в период с 14 сентября 2013 года по 05 ноября 2014 года, находясь на территории г.Калуги, осуществляли руководство и контроль за деятельностью организованной группы, координацию ее участников. Они также обеспечивали поступление денежных средств в кассу ИП и их дальнейшую выдачу себе под отчет с целью использования в незаконных банковских операциях. Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года в кассу ИП ФИО2 от легальной финансово-хозяйственной деятельности поступили наличные денежные средства в сумме 14547017,63 руб. После чего в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, согласно указания ФИО2, как руководителя предприятия, ему под отчет было оформлено 12402628,82 руб. При этом ФИО2 указанные денежные средства на нужды предприятия не израсходовал, а в соответствии с преступной схемой, направил на осуществление незаконных банковских операций по «обналичиванию». 

Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года в кассу ИП ФИО1 от легальной финансово-хозяйственной деятельности поступили наличные денежные средства в сумме 41791163,53 руб. После чего в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, согласно указания ФИО1, как руководителя предприятия, ему под отчет было оформлено 39637417,02 руб. При этом ФИО1 указанные денежные средства на нужды предприятия не израсходовал, а в соответствии с преступной схемой, направил на осуществление незаконных банковских операций по «обналичиванию». 

Они же, ФИО1 и ФИО2, лично общались с заказчиками «обналичивания», согласовывая с ними объемы поступающих денежных средств, а также процент за «обналичивание». Получив от ФИО5 сведения о поступлении от заказчиков денежных средств, ФИО1 и ФИО2 осуществляли подсчет суммы, подлежащей к выдаче, которую сообщали ФИО4, определяя очередность и объемы выдаваемых ежедневно денежных средств. 

Деятельность организованной преступной группы осуществлялась на территории г.Калуги в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, пока не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. 

Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года от юридических лиц, представителем которых, то есть непосредственным заказчиком «обналичивания», являлся ФИО34, в целях последующего «обналичивания» поступили денежные средства: на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>: с расчетного счета ЗАО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> по адресу: г Москва, 

<

адрес> – 611 185,1 руб. 

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>: с расчетного счета ЗАО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> по адресу: г Москва, 

<

адрес>, - 2863925 руб.; с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, - 678500 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 10188070 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, - 16931560 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, - 500000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, - 727650 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, - 2638861 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 53650 руб., с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 315000 руб., со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 2553663 руб., с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытого в филиале ОАО 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, - 839454 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ЗАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, - 600000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 760000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ЗАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 485000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 4822690 руб., всего на общую сумму 45569 208,1 руб.

Указанные денежные средства в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы были выданы из общей кассы организаций, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, ФИО34 за вычетом комиссии в размере не менее 2,3 %, что составляет не менее 1048 091,79 руб., которые и являлись доходом членов организованной группы. Тем самым, организованной группой были осуществлены банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц. 

В период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года от юридических лиц, представителем которых, то есть непосредственным заказчиком «обналичивания» являлась ФИО33, в целях последующего «обналичивания» поступили денежные средства: на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>: с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале АКБ «

<

данные изъяты>» (АО) в г. Калуге по адресу: 

<

адрес> и №, открытого в филиале № ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, - 7350000 руб., 

с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в сумме 490416, 67 руб., 

на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>»: с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале 

<

данные изъяты> (АО) в г. Калуге по адресу: 

<

адрес> №, открытого в филиале № ПАО 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> - 1294735 руб., всего на общую сумму 9135151,67 руб.

Указанные денежные средства в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы были выданы из общей кассы организаций, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, ФИО35 за вычетом комиссии в размере не менее 3 %, что составляет не менее 274 054,55 руб., которые и являлись доходом членов организованной группы. Тем самым, организованной группой были осуществлены банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц. 

Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года от юридических лиц, представителем которых, то есть непосредственным заказчиком «обналичивания» являлся ФИО36, на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в Ярославском филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в целях последующего «обналичивания» поступили денежные средства: с расчетного счета от ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 9501288,37 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ЗАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 6297700 руб., всего на сумму 15798 988,37 руб. 

Указанные денежные средства в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы были выданы из общей кассы организаций, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, ФИО36 за вычетом комиссии в размере не менее 4 %, что составляет не менее 631 959,53 руб., которые и являлись доходом членов организованной группы. Тем самым, организованной группой были осуществлены банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц. 

Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года от юридических лиц, представителем которых, то есть непосредственным заказчиком «обналичивания» являлся ФИО37, в целях последующего «обналичивания» поступили денежные средства: 

на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>: с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Калужском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в филиале АКБ «

<

данные изъяты>» (АО) в г.Калуге по адресу: 

<

адрес> - 2887423,42 руб., с расчетного счета ООО «БизнесКом» №, открытого в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 2351100 руб.,

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>: с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Калужском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 12567761, 34 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 901000 руб., всего на сумму 18707 284,76 руб.

Указанные денежные средства в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы были выданы из общей кассы организаций, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, ФИО37 или иным доверенным ему лицам за вычетом комиссии в размере не менее 4 %, что составляет не менее 748 291,39 руб., которые и являлись доходом членов организованной группы. Тем самым, организованной группой были осуществлены банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц.

Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года от юридических лиц, представителем которых, то есть непосредственным заказчиком «обналичивания» являлся ФИО38, на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в Ярославском филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> в целях последующего «обналичивания» поступили денежные средства в сумме 584758, 75 руб. 

Указанные денежные средства в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы были выданы из общей кассы организаций, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, ФИО38 за вычетом комиссии в размере не менее 4 %, что составляет не менее 23 390,35 руб., которые и являлись доходом членов организованной группы. Тем самым, организованной группой были осуществлены банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц.

Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года от юридических лиц, представителями которых, то есть непосредственными заказчиками «обналичивания» являлись ФИО39 и ФИО40, в целях последующего «обналичивания» поступили денежные средства: 

на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>: с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале АКБ «

<

данные изъяты>» (АО) в г. Калуге по адресу: 

<

адрес> - 468750 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 608250 руб., с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале 

<

данные изъяты> (АО) в г. Калуге по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 746000 руб., с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале 

<

данные изъяты> (АО) в г. Калуге по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 387700 руб., с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Калужском РФ ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> №, открытого в отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> №, открытого в филиале АКБ «

<

данные изъяты>» (АО) в г. Калуге по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в Филиале ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 6653000 руб.;

на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>: с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале 

<

данные изъяты> (АО) в г. Калуге по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 2522600 руб., с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале 

<

данные изъяты> (АО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в отделении № ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 2475100 руб., 

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>: с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Калужском РФ ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> №, открытого в отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; №, открытого в КФ ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; №, открытого в филиале 

<

данные изъяты> (АО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, - 3154589, 53 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале 

<

данные изъяты> (АО) в г. Калуге по адресу: 

<

адрес> - 2450000 руб., с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в филиале 

<

данные изъяты> (АО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, - 6220175 руб., с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Калужском РФ ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в 

<

данные изъяты> (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в филиале 

<

данные изъяты> (АО) в г. Калуге по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, - 8095290 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 578000 руб., всего на сумму 34 359 454,53 руб.

Указанные денежные средства в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы были выданы из общей кассы организаций, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, ФИО39 и ФИО40 за вычетом комиссии в размере не менее 2,6 %, что составляет не менее 893345,82 руб., которые и являлись доходом членов организованной группы. Тем самым, организованной группой были осуществлены банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц.

Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года от юридических лиц, представителем которых, то есть непосредственным заказчиком «обналичивания» являлся ФИО41, на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в целях последующего «обналичивания» поступили денежные средства: с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в сумме 15585000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «

<

данные изъяты>» ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, - 4640000 руб., всего на сумму 20225000 руб.

Указанные денежные средства в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы были выданы из общей кассы организаций, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, стр. 33, ФИО41 за вычетом комиссии в размере не менее 4 %, что составляет не менее 809 000 руб., которые и являлись доходом членов организованной группы. Тем самым, организованной группой были осуществлены банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц.

Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года от юридических лиц, представителем которых, то есть непосредственным заказчиком «обналичивания» являлся неустановленное лицо по имени «ФИО55», в целях последующего «обналичивания» поступили денежные средства: 

на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>: с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 1028300 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 1000 000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, - 655000 руб., 

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>: с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 505000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 2000000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 1994000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 4196430 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 6640200 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 3657144 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, - 1600000 руб., всего на общую сумму 23276074 руб. 

Указанные денежные средства в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы были выданы из общей кассы организаций, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, «

<

данные изъяты>» за вычетом комиссии в размере не менее 2,5 %, что составляет не менее 581901,85 руб., которые и являлись доходом членов организованной группы. Тем самым, организованной группой были осуществлены банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц.

Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года от юридических лиц, представитель которых, то есть непосредственный заказчик «обналичивания» не установлен, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>, в целях последующего «обналичивания» поступили денежные средства: с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 829000 руб. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - в сумме 2590670 руб., всего на сумму 3419670 руб. 

Указанные денежные средства в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы были выданы из общей кассы организаций, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по адресу: 

<

адрес> неустановленному заказчику (заказчикам) за вычетом комиссии в размере не менее 2,3 %, что составляет не менее 78 652,41 руб. Тем самым, организованной группой были осуществлены банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц.

Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года, находясь на территории г. Калуги, организованная группа по руководством ФИО1 и ФИО2 в составе ФИО3, ФИО7, ФИО4 и ФИО5, действуя без лицензии, осуществили банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц, обналичив тем самым денежные средства на общую сумму 171075 590,18 руб., при этом извлекли доход от указанной деятельности на общую сумму не менее 5 088 687,69 руб., что является крупным размером, укрыв тем самым все совершенные банковские операции из-под государственного контроля. Полученный преступный доход ФИО1 и ФИО2, как руководители преступной группы, распределили между собой и членами организованной группы по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО4 и ФИО5, совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

2. ФИО1 с 26 февраля 1998 года зарегистрирован в ИФНС по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность по продаже продуктов питания, слабоалкогольных и безалкогольных напитков. 18 февраля 2013 года ИП ФИО1 открыт расчетный счет № в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

Совместно с ним указанной деятельностью занимается ФИО2, 16 ноября 1995 года зарегистрированный в ИФНС по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя. 17 сентября 2013 года ИП ФИО2 открыт расчетный счет № в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

В период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года, ФИО1 и ФИО2, находясь на территории г. Калуги, имея умысел на изготовление и сбыт поддельных платежных документов в составе организованной группы, осознавая, что своими действиями нарушают установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, действуя в целях облегчения совершения иного преступления, а именно, осуществления банковской деятельности (банковских операций) без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, разработали преступный план, достоверно зная при этом установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

В соответствии с п.1.1. «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденного Центральным Банком РФ от 19.06.2012г. №383-П (далее – Положение), банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных п.1.10 и 1.11 настоящего Положения распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков банками. Перевод денежных средств осуществляется в рамках форм безналичного расчета, в том числе в форме расчетов по платежным поручениям. Перевод электронных денежных средств осуществляется в соответствии с законодательством и договорами с учетом требований Положения. Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, получателями денежных средств самостоятельно и могут предусматриваться договорами, заключаемыми ими со своими контрагентами. Взыскатель средств в распоряжении, направляемом с исполнительным документом о взыскании, указывает получателем денежных средств себя или орган, которому в соответствии с федеральным законом осуществляется перевод денежных средств. 

В соответствии с п.1.12 Положения платежные поручения, являются расчетными (платежными) документами.

В соответствии с п.1.23 Положения банк обеспечивает возможность воспроизведения, в том числе по запросу, в электронном виде и на бумажных носителях принятых к исполнению распоряжений в электронном виде.

В соответствии с п.1.24 Положения распоряжение плательщика в электронном виде, подписываются электронной подписью, аналогом собственноручной подписи и (или) удостоверятся кодами и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом. При воспроизведении распоряжений в электронном виде в соответствии с пунктом 1.23 настоящего Положения должна обеспечиваться возможность установления лица (лиц), указанного в настоящем пункте.

В соответствии с п.23 Положения удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде составлено лицом (лицами), указанным в пункте 1.24 настоящего Положения.

В соответствии с Письмом Центрального Банка России от 03 июля 1997г. №479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем, при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

В соответствии с разработанным преступным планом подысканные ими заказчики незаконной банковской деятельности (заказчики «обналичивания»), должны были перечислять денежные средства со счетов подконтрольных им юридических лиц на расчетные счета ИП ФИО2, ИП ФИО1 и других подконтрольных ФИО2 и ФИО1 юридических лиц. ФИО1 и ФИО2, в свою очередь, должны были наличные денежные средства, поступавшие от их реальной финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, деятельности ООО «ТК Парнас» и ООО «Парнас-Логистик», в банки не инкассировать, а использовать в своих преступных целях, а именно, для выдачи заказчикам «обналичивания» в суммах, равных поступившим от них по безналичному расчету на указанные расчетные счета за вычетом процента за «обналичивание» в размере от 2,3 до 4 %, который и должен был являться их доходом, то есть осуществлять банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, исключив, таким образом, все указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля. При этом, действуя в целях осуществления незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств и извлечение от указанной деятельности дохода в крупном размере, желая исключить возможность идентификации их преступной деятельности, а также причастности членов организованной группы к незаконной банковской деятельности, ФИО1 и ФИО2 решили приискать зарегистрированную в установленном порядке коммерческую организацию, учредителем и руководителем которой является лицо, фактически не осуществляющее руководство и управление указанной организацией, для использования в последующем реквизитов и расчетного счета указанного юридического лица для перечисления на него денежных средств заказчиков «обналичивания» и дальнейшего транзитирования денежных средств на счета ИП ФИО1 и ИП ФИО2 путем формирования и сбыта фиктивных платежных поручений от имени данного юридического лица с указанием фиктивных оснований платежа, тем самым имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность. 

Для реализации своего преступного умысла в период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года, находясь на территории г. Калуги, ФИО1 и ФИО2 предложили находящейся у них в подчинении главному бухгалтеру их организаций (ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО1, ИП ФИО2) ФИО7 войти в состав организованной преступной группы, посвятив ее в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителей организованной группы, отведя ей конкретную роль в реализации преступного плана. ФИО7, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на изготовление и сбыт поддельных платежных документов в составе организованной группы, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, согласилась на предложение ФИО1 и ФИО2, вступив с ними в преступный сговор и действуя под их руководством. При этом ФИО7, осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы, реализовывала только отведенную ей часть преступного плана. Так, ФИО7 должна была приискать необходимое для осуществления разработанного преступного плана юридическое лицо, обеспечив его государственную регистрацию и открытие расчетного счета в коммерческом банке с правом доступа посредством системы дистанционного банковского обслуживания. 

Имея необходимость в постоянном контроле за потоками поступающих на счет коммерческой организации, которую должна была приискать ФИО7, денежных средств, а также непосредственном осуществлении операций по перечислению денежных средств с расчетного счета указанной организации, в период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года, находясь на территории г. Калуги, ФИО1 и ФИО2 предложили бухгалтеру их организации (ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО1, ИП ФИО2) ФИО5 войти в состав организованной преступной группы, посвятив ее в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителей организованной группы, отведя ей конкретную роль в реализации преступного плана. ФИО5, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на изготовление и сбыт поддельных платежных документов в составе организованной группы, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, согласилась на предложение ФИО1 и ФИО2, вступив с ними в преступный сговор и действуя под их руководством. При этом ФИО5, осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы, реализовывала только отведенную ей часть преступного плана. 

Так, ФИО5 в соответствии с отведенной ей преступной ролью, следуя указания ФИО1 и ФИО2, а также ФИО7, используя доступ к расчетному счету коммерческой организации, которую должна была приискать ФИО7, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, и желая этого, в соответствии с указаниями руководителей организованной группы, должна была осуществлять формирование, то есть изготовление, и направление в банк платежных поручений от имени данного юридического лица в целях перечисления денежных средств на счета ИП ФИО1 и ИП ФИО2 под видом легальной финансово-хозяйственной деятельности (с указанием фиктивных оснований платежа).

Созданная организованная группа в процессе осуществления изготовления и сбыта поддельных платежных документов в целях облегчения совершения другого преступления, а именно осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере, характеризовалась единством руководящего составапреступнойгруппы, которое обеспечивалось несменяемостью организаторов и руководителей, а также состава участников организованной группы. Со стороны руководства организованной преступной группы в лице ФИО1 и ФИО2 осуществлялся жесткий контроль за членами организованной группы, объемами поступающих и выдаваемых денежных средств. Деятельность преступной группы характеризовалась слаженностью действий ее членов и четким распределением между ними обязанностей при общем руководстве ФИО1 и ФИО2 Созданная ФИО1 и ФИО2 преступная группа характеризовалась наличием общей материально-технической и финансовой базы, централизацией денежных потоков, длительностью функционирования организованной группы, а также постоянством форм и методов ведения преступной деятельности.

В ходе совершения преступления членами организованной группы строго соблюдались меры конспирации. Осознавая преступность своих действий, возможность изобличения и преследования со стороны правоохранительных органов, руководители организации не посвящали других работников организации, не вовлеченных в преступную деятельность, о характере своих действии. 

Создав организованную группу и распределив роли между ее участниками, ФИО1 и ФИО2 совместно с ФИО5 и ФИО7, приступили к реализации задуманного.

Так, ФИО1 и ФИО2, находясь в г. Калуге, в период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года, желая минимизировать количество прямых операций между счетами подконтрольных ФИО1 и ФИО2 юридических лиц, с целью исключения возможности идентификации их преступной деятельности, а также причастности членов организованной группы к незаконной банковской деятельности, дали указание ФИО7 приискать юридическое лицо, учредителем и руководителем которой является лицо, фактически не осуществляющее руководство и управление указанной организацией, для использования в последующем реквизитов и расчетного счета указанного юридического лица для перечисления на него денежных средств заказчиками «обналичивания» и дальнейшего транзитирования денежных средств на счета ИП ФИО1 и ИП ФИО2 путем формирования и сбыта фиктивных платежных поручений от имени данного юридического лица с указанием фиктивных оснований платежа, тем самым имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность. 

Для реализации своего преступного умысла ФИО7, реализуя отведенную ей преступную роль, в период с 01 сентября 2013 года по 14 сентября 2013 года, находясь в г. Москве, обратилась к ранее ей незнакомому ФИО31, занимающемуся оказанием юридических услуг по регистрации юридических лиц, не ставя его в известность о преступных замыслах организованной группы, и попросила его зарегистрировать коммерческую организацию, оформленную на лицо, которое в дальнейшем не будет принимать участие в руководстве данным Обществом, сообщив ФИО31 наименование юридического лица – «

<

данные изъяты>», а также адрес местонахождения Общества: 

<

адрес>. При этом ФИО7 убедила ФИО31, что созданное юридическое лицо будет использовано исключительно для осуществления законной предпринимательской деятельности. ФИО31, не подозревая о преступных намерениях ФИО7, будучи убежденным, что созданное юридическое лицо будет использовано исключительно для законной деятельности, за вознаграждение в размере не менее 15000 рублей, полученное от ФИО7, приискал ФИО32, убедив последнего, что созданное юридическое лицо будет использовано исключительно для законной деятельности. ФИО32, нуждаясь в денежных средствах, не подозревая, что создаваемое юридическое лицо будет использовано для совершения незаконных банковских операций, будучи уверенным, что регистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его единственным учредителем и, одновременно, генеральным директором, не имея при этом намерения реально руководить указанным Обществом. 14 сентября 2013 года, ФИО32, находясь в 

<

адрес>, оформил на имя ФИО31 доверенность на представление интересов по вопросам государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и получение свидетельства о регистрации, а также подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «

<

данные изъяты>») при его создании.

25 сентября 2013 года ФИО31 представил указанные документы в ИФНС по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Так, 02 октября 2013 года в ИФНС по 

<

адрес> на основании представленных документов было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером №. После чего ФИО31, в период с 02 октября по 09 октября 2013 года, находясь в г. Калуге, все учредительные документы зарегистрированного ООО «

<

данные изъяты>» передал ФИО7 

После чего 14 марта 2014 года ФИО32, находясь в 

<

адрес>, будучи введенным в заблуждение, согласно ранее достигнутой договоренности открыл расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в «

<

данные изъяты>» (ОАО), доступ к которому мог осуществляться по системе дистанционного банковского обслуживания путем авторизации посредством СМС-сообщения на №. Указанные документы, а также телефон с номером для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО32 передал ФИО7, после чего ООО «

<

данные изъяты>» стало использоваться в преступной схеме членами организованной группы. 

Так, в период с 14 сентября по 14 марта 2014 года на территории г. Калуги было создано юридическое лицо без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, имеющее целью обналичивание денежных средств и использование их в нелегальном обороте путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов от имени указанного юридического лица, не являющихся ценными бумагами, не располагающееся по указанным в учредительных документах адресу: 

<

адрес>, то есть являющееся фиктивным, а руководитель общества ФИО32, в силу неучастия в управлении обществом и отсутствия такового желания, а также отсутствия передоверия прав на управление обществом иным лицам - подставным. 

В дальнейшем ФИО7, находясь в г. Калуге, в период с 14 сентября 2013 года по 05 ноября 2014 года, следуя указания ФИО1 и ФИО2, осуществляла сдачу налоговой и бухгалтерской отчетности в ИФНС по 

<

адрес>, тем самым имитируя наличие реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». Кроме того, членами организованной группы изготавливались фиктивные документы, якобы, свидетельствующие о легальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». 

В целях реализации разработанного преступного плана ФИО7, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> в период с 14 марта 2014 года по 24 апреля 2014 года, передала ФИО5 мобильный телефон с номером телефона №, необходимым для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и использования расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в «

<

данные изъяты>» (ОАО). 

После чего в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года от юридических лиц, представителем которых, то есть непосредственным заказчиком «обналичивания», являлся ФИО34, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>: поступили денежные средства: с расчетного счета ЗАО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, - 2863925 руб.; с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>,- 678500 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 10188070 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, - 16931560 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, - 500000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, - 727650 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, - 2638861 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 53650 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 315000 руб., со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 2553663 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале ОАО 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, - 839454 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ЗАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, - 600000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 760000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ЗАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> - 485000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 4822690 руб., всего на общую сумму 45569 208,1 руб.

Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года от юридических лиц, представителем которых, то есть непосредственным заказчиком «обналичивания» являлся ФИО37, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства: с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Калужском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 12567761, 34 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 901000 руб., всего на общую сумму 18707 284,76 руб.

Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года от юридических лиц, представителем которых, то есть непосредственным заказчиком «обналичивания» являлся ФИО39 и ФИО40, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства: с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Калужском РФ ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> №, открытого в отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; №, открытого в КФ ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; №, открытого в филиале АКБ «

<

данные изъяты>» (АО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, - 3154589, 53 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале 

<

данные изъяты> (АО) в г. Калуге по адресу: 

<

адрес> - 2450000 руб., с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в филиале АКБ «

<

данные изъяты>» (АО) в г.Калуге по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, - 6220175 руб., с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Калужском РФ ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в 

<

данные изъяты> (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в филиале 

<

данные изъяты> (АО) в г. Калуге по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, - 8095290 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 578000 руб., всего на общую сумму 34 359 454,53 руб.

Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года от юридических лиц, представителем которых, то есть непосредственным заказчиком «обналичивания» являлся неустановленное лицо по имени «ФИО56», на расчетный счет ООО «Директория» №, открытый в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства: с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 505000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 2000000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, стр. 1 - 1994000 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> - 4196430 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 6640200 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - 3657144 руб., с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, - 1600000 руб., всего на общую сумму 23276074 руб. 

Так, в период с 10 апреля 2014 года по 05 ноября 2014 года от юридических лиц, представитель которых, то есть непосредственный заказчик «обналичивания» не установлен, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства: с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> 829000 руб.; с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> - в сумме 2590670 руб., всего на общую сумму 3419670 руб. 

ФИО5 в соответствии с отведенной ей преступной ролью, следуя указаниям ФИО1 и ФИО2, а также ФИО7, используя доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, и желая этого, в соответствии с указаниями руководителей организованной группы, осуществляла формирование, то есть изготовление, и направление в банк платежных поручений от имени ООО «

<

данные изъяты>» в целях перечисления денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», на расчетные счета ИП ФИО1 и ИП ФИО2 под видом легальной финансово-хозяйственной деятельности (с указанием фиктивных оснований платежа).

Так, ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, в период с 24 апреля 2014 года по 15 сентября 2014 года, осознавая фиктивность указанного Общества и отсутствия у него легальной финансово-хозяйственной деятельности, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя свой рабочий компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, в соответствии с указаниями руководителей организованной группы, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, а именно платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 497780 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1041680 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1051505 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 499983 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 586 900,20 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 887520 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 622559,82 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1002960, 98 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 439979 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 749985 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 749968 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 353650 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 99980 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 412590 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 850949 рублей года; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 727633 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 839437 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1993983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 999980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 999980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 590449 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 244483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1497285 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1000000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1000000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1138249 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2160413 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 598107, 50 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 598039,50 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 900000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1007110 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 389133 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 999983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 402483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 540103 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 546366,66 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 939443 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 483688,60 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 504983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 544983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 887248 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1490983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 365476, 20 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 516613,60 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 833750 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 306740, 52 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1562483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 823599 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 703158 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 698086,22 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1000000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 892532,78 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 598193 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 248483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 255483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 341883 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 122983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 149283 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 181683 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 398554,30 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 600702,35 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 600702,35 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1000 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1000 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 663 563 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 95 183 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 160 483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 169 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 172 183 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 416 366 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 593 733 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 864 933 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 492385,20 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1043 823 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 402 088 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 583 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 451879,34 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1043823 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1043 823 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 528325,76 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 759 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1043 823 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 499 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 144 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 177 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 191 683 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 379 483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 424 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 494 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 873 353 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 199 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 327 383 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 349 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 278 973 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 165 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 193 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 214 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 136 883 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 577 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 251 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 448 383 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 516 115 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 272 283 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 556 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 265 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 283 083 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 317641,36 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 474 343 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 113 183 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 828 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 602762,40 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 195 183 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599 966 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 220 783 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 400 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 149 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 233 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 358 683 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 427 583 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 211 683 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 627 389 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 228 683 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 317 698 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 339123,02 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 138 683 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 141 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 597 358 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1414 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 145 383 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 160 583 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 678 483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 209 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 214 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 249 494 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 312614,56 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1000 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 354866,25 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 672436,75 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 38 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 139 483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 209 483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 511 867 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 642 473 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 711 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 122 658 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1402 413 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 526 306 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 526 292 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 148 283 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 486909,17 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 863056,83 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 900 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 221 505 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 444 204 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 199 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 739 443 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 372 183 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 257 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 307 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 124 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 239 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 261 943 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 521448,60 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 299679,40 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 309 783 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 269983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 192 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 195 083 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 301 591 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 345 283 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 296783 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1812383 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 216 483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 298 783 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 239 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 260383 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 304983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 212 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 220 883 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 249 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 299 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 99 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 244 183 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 257 283 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 361349,74 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 258 483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 159 983 руб., указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «

<

данные изъяты>», являющимся фиктивным юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по фиктивному договору поставки №, поскольку ООО «

<

данные изъяты>» законная предпринимательская деятельность не велась. 

После чего, в период с 24 апреля 2014 года по 15 сентября 2014 года, ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, действуя в составе организованной группы, следуя указаниям ее руководителей в лице ФИО1 и ФИО2, осуществила сбыт указанных платежных поручений путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в ОАО «

<

данные изъяты>», в результате чего на основании фиктивных платежных документов денежные средства были перечислены на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>».

Далее, ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 20 мая 2014 года, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес> посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя свой рабочий компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», в соответствии с указаниями руководителей организованной группы, осуществила изготовление платежных поручений о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Калужском РФ ОАО «

<

данные изъяты>», с указанием заведомо ложных для нее и других членов организованной ФИО19 сведений о плательщике – ООО «

<

данные изъяты>», которое являлось фиктивным юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за аренду помещения, являющемуся фиктивным, поскольку ООО «

<

данные изъяты>» законная предпринимательская деятельность не велась, а помещение по указанному адресу не использовалось, а именно платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2304 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 360 руб.

После чего, 20 мая 2014 года, ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес> реализуя свой преступный умысел, действуя в составе организованной группы, следуя указаниям ее руководителей в лице ФИО1 и ФИО2, осуществила сбыт указанных платежных поручений путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в ОАО «

<

данные изъяты>», в результате чего на основании фиктивных платежных документов денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Калужском РФ ОАО «

<

данные изъяты>».

Далее ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 22 мая 2014 года, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя свой рабочий компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», в соответствии с указаниями руководителей организованной группы, осуществила изготовление платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 руб. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», с указанием заведомо ложных для нее и других членов организованной группы сведений о плательщике – ООО «Директория», которое являлось фиктивным юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве платы за подключение к системе передачи отчетности, поскольку ООО «

<

данные изъяты>» законная предпринимательская деятельность не велась.

После чего, 22 мая 2014 года, ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, действуя в составе организованной группы, следуя указаниям ее руководителей в лице ФИО1 и ФИО2, осуществила сбыт указанного платежного поручения путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в ОАО «

<

данные изъяты>», в результате чего на основании фиктивных платежных документов денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>».

Далее ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 22 мая 2014 года, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя свой рабочий компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», в соответствии с указаниями руководителей организованной группы, осуществила изготовление платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 900 руб. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», с указанием заведомо ложных для нее и других членов организованной группы сведений о плательщике – ООО «

<

данные изъяты>», которое являлось фиктивным юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за вызов специалиста, поскольку ООО «

<

данные изъяты>» законная предпринимательская деятельность не велась.

После чего, 22 мая 2014 года, ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, действуя в составе организованной группы, следуя указаниям ее руководителей в лице ФИО1 и ФИО2, осуществила сбыт указанного платежного поручения путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в ОАО «

<

данные изъяты>», в результате чего на основании фиктивных платежных документов денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>».

Далее ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в период с 11 июня 2014 года по 11 августа 2014 года, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя свой рабочий компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, в соответствии с указаниями руководителей организованной группы, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, а именно платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 99 483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 105 783 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 433 383 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 497452,12 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 169372,53 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 416 169 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 122 483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 48 483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 230 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 199 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 194 483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 235 483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 146 483 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 93 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 234 983 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 39 297 руб., указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «

<

данные изъяты>», которое являлось фиктивным юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, являющемуся фиктивным, поскольку ООО «

<

данные изъяты>» законная предпринимательская деятельность не велась.

После чего, в период с 11 июня 2014 года по 11 августа 2014 года, ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес> реализуя свой преступный умысел, действуя в составе организованной группы, следуя указаниям ее руководителей в лице ФИО1 и ФИО2, осуществила сбыт указанных платежных поручений путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в ОАО «

<

данные изъяты>», в результате чего на основании фиктивных платежных документов денежные средства были перечислены на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

Далее ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, в период с 10 августа 2014 года по 28 августа 2014 года, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в «

<

данные изъяты>» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя свой рабочий компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», в соответствии с указаниями руководителей организованной группы, осуществила изготовление платежных поручений о перечислении денежных средств на расчетный счет УФК по Калужской области № в Отделении Калуга г. Калуга, с указанием заведомо ложных для нее и других членов организованной группы сведений о плательщике – ООО «

<

данные изъяты>», которое являлось фиктивным юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты обязательных платежей (налогов страховых взносов), поскольку ООО «

<

данные изъяты>» законная предпринимательская деятельность не велась, а именно платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 4 168 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 352 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 164 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 117 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1055 руб. по налогу на прибыль; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 870 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 6600 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 530 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 630 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 20 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 5 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 15 руб.

После чего, в период с 10 августа 2014 года по 28 августа 2014 года, ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, действуя в составе организованной группы, следуя указаниям ее руководителей в лице ФИО1 и ФИО2, осуществила сбыт указанных платежных поручений путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в ОАО «

<

данные изъяты>», в результате чего на основании фиктивных платежных документов денежные средства были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области № в Отделении Калуга г. Калуга.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО5 и ФИО7, совершили изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 187 УК РФ. (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).

3. ФИО1 с 26 февраля 1998 года зарегистрирован в ИФНС по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность по продаже продуктов питания, слабоалкогольных и безалкогольных напитков. 18 февраля 2013 года ИП ФИО1 открыт расчетный счет № в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

Совместно с ним указанной деятельностью занимается ФИО2, 16 ноября 1995 года зарегистрированный в ИФНС по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя. 17 сентября 2013 года ИП ФИО2 открыт расчетный счет № в 

<

данные изъяты> филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

В период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года, находясь на территории г.Калуги, ФИО1 и ФИО2, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, то есть лиц, являющихся учредителями юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано юридическое лицо, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, действуя в целях облечения совершения иного преступления, а именно, осуществления банковской деятельности (банковских операций) без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, разработали преступный план, согласно которому подысканные ими заказчики незаконной банковской деятельности (заказчики «обналичивания»), должны были перечислять денежные средства со счетов подконтрольных им юридических лиц на расчетные счета ИП ФИО2, ИП ФИО1 и других подконтрольных ФИО2 и ФИО1 юридических лиц. ФИО1 и ФИО2, в свою очередь, должны были наличные денежные средства, поступавшие от их реальной финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, деятельности ООО «ТК Парнас» и ООО «Парнас-Логистик», в банки не инкассировать, а использовать в своих преступных целях, а именно, для выдачи заказчикам «обналичивания» в суммах, равных поступившим от них по безналичному расчету на указанные расчетные счета за вычетом процента за «обналичивание» в размере от 2,3 до 4 %, который и должен был являться их доходом, то есть осуществлять банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, исключив, таким образом, все указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля. При этом, действуя в целях осуществления незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств и извлечение от указанной деятельности дохода в крупном размере, желая исключить возможность идентификации их преступной деятельности, а также причастности членов организованной группы к незаконной банковской деятельности, ФИО1 и ФИО2 решили приискать зарегистрированную в установленном порядке коммерческую организацию, учредителем и руководителем которой является лицо, фактически не осуществляющее руководство и управление указанной организацией, для использования в последующем реквизитов и расчетного счета указанного юридического лица для перечисления на него денежных средств заказчиков «обналичивания» и дальнейшего транзитирования денежных средств на счета ИП ФИО1 и ИП ФИО13 путем формирования и сбыта фиктивных платежных поручений от имени данного юридического лица с указанием фиктивных оснований платежа, тем самым имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Для реализации своего преступного умысла, в период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года, находясь на территории г. Калуги, ФИО1 и ФИО2 предложили находящейся у них в подчинении главному бухгалтеру их организаций ФИО7 войти в состав организованной преступной группы, посвятив ее в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителей организованной группы, отведя ей конкретную роль в реализации преступного плана. ФИО7, действуя из корыстных побуждений, на образование юридического лица через подставных лиц, то есть лиц, являющихся учредителями юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано юридическое лицо, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, согласилась на предложение ФИО1 и ФИО2, вступив с ними в преступный сговор и действуя под их руководством. При этом ФИО7, осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы, реализовывала только отведенную ей часть преступного плана. Так, ФИО7 должна была приискать необходимое для осуществления разработанного преступного плана юридическое лицо, обеспечив его государственную регистрацию и открытие расчетного счета в коммерческом банке с правом доступа посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

Созданная организованная группа в процессе незаконного образования юридического лица через подставных лиц в целях облегчения совершения другого преступления, а именно осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере, организованная группа характеризовалась единством руководящего состава преступной группы, которое обеспечивалось несменяемостью организаторов и руководителей, а также состава участников организованной группы. Со стороны руководства организованной преступной группы в лице ФИО1 и ФИО10, осуществлялся жесткий контроль за членами организованной группы, объемами поступающих и выдаваемых денежных средств. Деятельность преступной группы характеризовалась слаженностью действий ее членов и четким распределением между ними обязанностей при общем руководстве ФИО1 и ФИО2 Созданная ФИО1 и ФИО2 преступная группа характеризовалась наличием общей материально-технической и финансовой базы, централизацией денежных потоков, длительностью функционирования организованной группы, а также постоянством форм и методов ведения преступной деятельности.

В ходе совершения преступления членами организованной группы строго соблюдались меры конспирации. Осознавая преступность своих действий, возможность изобличения и преследования со стороны правоохранительных органов, руководители организации не посвящали других работников организации, не вовлеченных в преступную деятельность, о характере своих действии.

Создав организованную группу и распределив роли между ее участниками, ФИО1 и ФИО2 совместно с ФИО7. приступили к реализации задуманного.

Так, ФИО1 и ФИО2, в период с 14 июня 2012 года по 14 сентября 2013 года, находясь на территории г. Калуги, желая минимизировать количество прямых операций между счетами подконтрольных ФИО1 и ФИО2 юридических лиц, с целью исключения возможности идентификации их преступной деятельности, а также причастности членов организованной группы к незаконной банковской деятельности, дали указание ФИО7 приискать юридическое лицо, учредителем и руководителем которой является лицо, фактически не осуществляющее руководство и управление указанной организацией (подставное лицо), для использования в последующем реквизитов и расчетного счета указанного юридического лица для перечисления на него денежных средств заказчиками «обналичивания» и дальнейшего транзитирования денежных средств на счета ИП ФИО1 и ИП ФИО2 путем формирования и сбыта фиктивных платежных поручений от имени данного юридического лица с указанием фиктивных оснований платежа, тем самым имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Для реализации своего преступного умысла ФИО7, реализуя отведенную ей преступную роль, в период с 01 сентября 2013 года по 14 сентября 2013 года, находясь в 

<

адрес>, точное время и место в ходе следствия не установлены, обратилась к ранее ей незнакомому ФИО31, занимающемуся оказанием юридических услуг по регистрации юридических лиц, не ставя его в известность о преступных замыслах организованной группы, и попросила его зарегистрировать коммерческую организацию, оформленную на лицо, которое в дальнейшем не будет принимать участие в руководстве данным Обществом, сообщив ФИО31 наименование юридического лица - «Директория», а также адрес местонахождения Общества - 

<

адрес>. При этом ФИО7 убедила ФИО31, что созданное юридическое лицо будет использовано исключительно для осуществления законной предпринимательской деятельности. ФИО31, не подозревая о преступных намерениях ФИО7, будучи убежденным, что созданное юридическое лицо будет использовано исключительно для законной деятельности, за вознаграждение в размере не менее 15 000 рублей, полученное от ФИО7, приискал ФИО32, убедив последнего, что созданное юридическое лицо будет использовано исключительно для законной деятельности. ФИО32, нуждаясь в денежных средствах, не подозревая, что создаваемое юридическое лицо будет использовано для совершения незаконных банковских операций, будучи уверенным, что регистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его единственным учредителем и, одновременно, генеральным директором, не имея при этом намерения реально руководить указанным Обществом. 14 сентября 2013 года ФИО32, находясь в 

<

адрес>, оформил на имя ФИО31 доверенность на представление интересов по вопросам государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и получение свидетельства о регистрации, а также подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «

<

данные изъяты>») при его создании.

25 сентября 2013 года ФИО31 представил указанные документы в ИФНС по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Так, 02 октября 2013 года в ИФНС по 

<

адрес> на основании представленных документов было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером №. После чего ФИО31, в период с 02 октября по 09 октября 2013 года, находясь в г. Калуге, точное время и место в ходе следствия не установлены, все учредительные документы зарегистрированного ООО «

<

данные изъяты>» передал ФИО7

После чего, 14 марта 2014 года, ФИО32, находясь в 

<

адрес>, будучи введенным в заблуждение, согласно ранее достигнутой с ФИО7 договоренности открыл расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в «

<

данные изъяты>» (ОАО), доступ к которому мог осуществляться по системе дистанционного банковского обслуживания путем авторизации посредством СМС-сообщения на №. Указанные документы, а также телефон с номером для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО32 при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО7, после чего указанное Общество стало использоваться в преступной схеме членами организованной группы.

В дальнейшем ФИО7, находясь в г. Калуге, в период с 14 сентября 2013 года по 05 ноября 2014 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, следуя указаниям ФИО1 и ФИО2, в целях сокрытия следов преступления осуществляла сдачу налоговой и бухгалтерской отчетности в ИФНС по 

<

адрес>, тем самым имитируя наличие реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». Кроме того, членами организованной группы изготавливались фиктивные документы, якобы, свидетельствующие о легальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>».

Так, в период с 14 сентября 2013 года по 14 марта 2014 года на территории г.Калуги было создано юридическое лицо без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, имеющее целью обналичивание денежных средств и использование их в нелегальном обороте путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов от имени указанного юридического лица, не являющихся ценными бумагами, не располагающееся по указанным в учредительных документах адресу: 

<

адрес>, то есть являющееся фиктивным, а руководитель общества ФИО32, в силу неучастия в управлении обществом и отсутствия такового желания, а также отсутствия передоверия прав на управление обществом иным лицам - подставным.

Таким, образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО7 совершили образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 419-ФЗ).

Подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, согласились с предъявленным обвинением, признали его полностью, и после консультации с адвокатами заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что указанное ходатайство заявлено подсудимыми добровольно, после консультации с защитниками, и ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поэтому суд удовлетворил ходатайство подсудимых и принял решение о применении особого порядка принятия судебного решения, предусмотренного главой 40 УПК РФ.

Государственный обвинитель, защитники, согласились с ходатайством подсудимых о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласились подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому постановляет обвинительный приговор.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов от ДД.ММ.ГГГГ №№, ФИО5, каким-либо хроническим, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое могло лишить ее способности, в том числе и в полной мере, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемых ей деяний, не страдала. У нее обнаруживается 

<

данные изъяты>. Однако указанные особенности психики и личности у ФИО5 не сопровождаются выраженными аффективными, эмоционально-волевыми и интеллектуально-мнестическими расстройствами, какой-либо продуктивной психопатической симптоматикой, снижением критических способностей и не лишали ФИО5 в период инкриминируемых ей деяний способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Примерно с 30.10.2014 года у ФИО5 развился 

<

данные изъяты>, при отсутствии какой-либо психотической симптоматики и сохранной трудоспособности. Указанные психические изменения не лишали ФИО5 способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемых ей деяний, в процессе лечения полностью редуцировалась к середине декабря 2014 года. Ко времени производства по уголовному делу ФИО5 по своему психическому состоянию могла и может в настоящее время понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, способна к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей, могла и может правильно воспринимать обстоятельства имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО5 не нуждается. (т.40 л.д.96-100)

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов от ДД.ММ.ГГГГ №№ ФИО3, каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое могло лишить его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемого ему деяния, не страдал и не страдает в настоящее время. ФИО3 в период инкриминируемого деяния мог полностью осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Ко времени производства по уголовному делу и после совершения инкриминируемого ему деяния ФИО3 каким-либо психическим расстройством не страдал и не страдает в настоящее время, мог и может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, способен к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО3 не нуждается. (т.40 л.д.137-138)

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО2, каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое могло лишить его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемых ему деяний, не страдал и не страдает в настоящее время. ФИО2 в период инкриминируемых ему деяний мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Ко времени производства по уголовному делу ФИО2 по своему психическому состоянию мог и может в настоящее время понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, способен к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО2 не нуждается. (т.40 л.д.162-164)

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО1, каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое могло лишить его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемых ему деяний, не страдал и не страдает в настоящее время. ФИО1 в период инкриминируемых ему деяний мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Ко времени производства по уголовному делу ФИО1 каким-либо психическим расстройством не страдал и не страдает в настоящее время, мог и может в настоящее время понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, способен к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается. (т.40 л.д.180-181)

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО4, каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое могло лишить ее способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемого ей деяния, не страдала и не страдает в настоящее время. ФИО4 в период инкриминируемого ей деяния могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Ко времени производства по уголовному делу ФИО4 каким-либо психическим расстройством не страдала и не страдает в настоящее время, могла и может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, способна к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО4 не нуждается. (т.40 л.д.198-199)

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО7 в период, относящийся к инкриминируемым ей деяниям, хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишили бы ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдала и не страдает таковыми в настоящее время, у нее имеется истирическое расстройство личности. Указанные особенности ФИО7 не сопровождаются выраженными нарушениями мышления, интеллекта, эмоционально-волевой сферы и критических способностей, какой-либо психопатологической симптоматикой и не лишали ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемых ей деяний. В настоящее время ФИО7 может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать показания, участвовать в судебных заседаниях, осуществлять право на свою защиту. В принудительных мерах медицинского характера ФИО7 не нуждается. (т.40 л.д.252-257)

Данные заключения экспертов обоснованны, мотивированны и с учетом поведения подсудимых ФИО8, ФИО9, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, в судебном заседании, у суда не вызывает сомнений в их вменяемом состоянии на момент совершения преступлений, их вменяемого состояния после совершения преступлений и их вменяемого состояния в настоящее время.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность каждого виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни семьи каждого осужденного.

ФИО1, ранее не судим, впервые совершил тяжкие преступления и преступление средней тяжести, полностью признал вину, раскаялся в содеянном, на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, занимался благотворительной деятельностью, неоднократно награждался благодарственными письмами, дипломами, грамотами, имеет на иждивении двух малолетних детей, трудовой коллектив ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ходатайствуют перед судом применить к подсудимым ФИО1 и ФИО2 наказание не связанное с лишением свободы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, являются полное признание вины, наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено.

ФИО2, ранее не судим, впервые совершил тяжкие преступления и преступление средней тяжести, полностью признал вину, раскаялся в содеянном, на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, занимался благотворительной деятельностью, имеет ряд заболеваний, награждался медалью, неоднократно награждался благодарностями, благодарственными письмами, Калужская городская федерация хоккея характеризует ФИО2 с положительной стороны и ходатайствует о назначении наказания не связанного с лишением свободы, имеет на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, трудовой коллектив ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ходатайствуют перед судом применить к подсудимым ФИО1 и ФИО2 наказание не связанное с лишением свободы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, являются полное признание вины, наличие малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, наличие заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, не установлено.

ФИО3, ранее не судим, впервые совершил тяжкое преступление, полностью признал вину, раскаялся в содеянном, на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, имеет отца пенсионера, ветерана труда, инвалида первой группы, за которым ФИО3 осуществляет уход, мать – пенсионера, ветерана труда, награждался медалями, почетными знаками, почетными грамотами, благодарственными письмами, является учредителем Калужского регионального отделения Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «

<

данные изъяты>», курирует в организации направление военно-патриотической работы с молодежью, проведение спортивно-массовых мероприятий, взаимодействие со средствами массовой информации.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, являются полное признание вины, наличие несовершеннолетнего ребенка, отца- инвалида первой группы, за которым он осуществляет уход.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, не установлено.

ФИО5, ранее не судима, впервые совершила тяжкие преступления, полностью признала вину, раскаялась в содеянном, на учете в наркологическом диспансере не состоит, имеет заболевания, согласно материалам дела характеризуется удовлетворительно, имеет кредитные обязательства, престарелых родителей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5, являются полное признание вины, ее заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, не установлено.

ФИО4, ранее не судима, впервые совершила тяжкое преступление, полностью признала вину, раскаялась в содеянном, на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей - инвалидов, которых она одна воспитывает, имеет мать пенсионера, инвалида 3 группы, согласно материалам дела характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, являются полное признание вины, наличие двух несовершеннолетних детей - инвалидов.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, не установлено.

ФИО7, ранее не судима, впервые совершила тяжкие преступления и преступление средней тяжести, полностью признала вину, раскаялась в содеянном, на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит, согласно материалам дела характеризуется удовлетворительно, по предыдущим местам работы характеризуется положительно, имеет совершеннолетнего ребенка обучающегося на очном отделении на платной основе в высшем учебном заведении, имеет ряд заболеваний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО7, являются полное признание вины, наличие заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7, не установлено.

Суд, с учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимыми преступлений и степени их общественной опасности, не находит оснований для изменения категории преступлений, за совершение которых осуждается каждый подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, суд в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, назначает каждому подсудимому за совершение каждого преступления наказание с применением ч.5 ст.62 УК РФ, в виде лишения свободы и считает возможным не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ст.172 и ст.187 УК РФ. 

Суд при назначении наказания каждому подсудимому не находит оснований для применения ст.64 УК РФ, ст.53.1 УК РФ. 

С учетом обстоятельств совершенных преступлений и роли подсудимых ФИО1 и ФИО2 при совершении преступлений, наличием ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения в отношении них ст.73 УК РФ и полагает, что их исправление возможно только в условиях изоляции от общества.

Суд с учетом отношения к содеянному, наличием ряда смягчающих наказание обстоятельств, роли подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, при совершении преступлений, полагает, что исправление подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, на основании ст.73 УК РФ, постановляет считать наказание в виде лишения свободы подсудимым ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, условным, устанавливает им испытательный срок и возлагает на них определенные судом обязанности. 

Преступления, предусмотренные п. «а» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, подпадают под действие Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ года №6576-6ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», и в связи с тем, что подсудимым ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО7, суд считает необходимым назначить условное наказание, на основании пункта 9 и пункта 12 указанного Постановления, суд освобождает ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО7 от назначенного наказания и снимает судимость с ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО7

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309, 314-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО8 ФИО59 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание :

по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы,

по ч.2 ст.187 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы,

по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ к 1 года 6 месяцев лишения свободы,

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу, изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять ФИО1 с 28 марта 2017 года.

ФИО9 ФИО60 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание :

по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы,

по ч.2 ст.187 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы,

по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы,

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу, изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять ФИО2 с 28 марта 2017 года.

ФИО3 ФИО61 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО3 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

На основании пункта 9 и пункта 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ №6576-6ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», освободить ФИО3 ФИО62 от назначенного наказания и снять с него судимость.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО4 ФИО63 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО4 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

На основании пункта 9 и пункта 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ №6576-6ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», освободить ФИО4 ФИО64 от назначенного наказания и снять с нее судимость.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО5 ФИО65 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание :

по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ к 2 годам лишения свободы,

по ч.2 ст.187 УК РФ к 2 годам лишения свободы,

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО5 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

На основании пункта 9 и пункта 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ №6576-6ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», освободить ФИО5 ФИО66 от назначенного наказания и снять с нее судимость.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО7 ФИО67 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ей наказание :

по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ к 2 годам лишения свободы,

по ч.2 ст.187 УК РФ к 2 годам лишения свободы,

по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы,

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО7 наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО7 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

На основании пункта 9 и пункта 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ №6576-6ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», освободить ФИО7 ФИО68 от назначенного наказания и снять с нее судимость.

Меру пресечения ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» - возвратить в ИФНС по 

<

адрес>; юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>», СD-R диск «TDК», содержащий платежные поручения о переводе денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» (т.23 л.д.154-155) – хранить при уголовном деле;

DVD-R диск «TDK» № с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО1 по абонентскому номеру № и ФИО2 по абонентскому номеру № (т.28 л.д.50-51) - хранить при уголовном деле;

DVD-R диск «TDK» №с, инв. №с с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО2 по абонентскому номеру № (т.28 л.д.74-75) - хранить при уголовном деле;

DVD-R диск «TDK» №с, инв. №с с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО1 по абонентскому номеру № (т.28 л.д.150-151) - хранить при уголовном деле;

DVD-R диск «TDK» №с/390с с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО5 по абонентскому номеру № (т.28 л.д.214-215) - хранить при уголовном деле;

DVD-R диск «TDK» №с/411с с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО4 по абонентскому номеру № (т.29 л.д.103-104) - хранить при уголовном деле;

DVD-R диск «TDK» №с/410с с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО7 по абонентскому номеру № (т.29 л.д.126-127) - хранить при уголовном деле;

DVD диск № с результатами контроля и записи телефонных переговоров ФИО4 по абонентскому номеру № (т.29 л.д.153-154) - хранить при уголовном деле;

DVD диск № с результатами контроля и записи телефонных переговоров ФИО3 по абонентскому номеру № (т.29 л.д.165-166) - хранить при уголовном деле;

DVD диск № с результатами контроля и записи телефонных переговоров ФИО1 по абонентскому номеру № (т.29 л.д.176-177) – хранить при уголовном деле;

тетрадь «ANCIENT MAPS OF THE WORLD»; тетрадь «LANDSCARE THE BEST SIGHTS»; тетрадь «GAUDI»; тетрадь в обложке синего цвета с линовкой «в клетку» (т.30 л.д.35-36) – вернуть ФИО1, либо его представителю;

печать ООО «

<

данные изъяты>» Для Документов», ОГРН №; печать ОАО «

<

данные изъяты>» Для документов №», ОГРН №; печать ООО «

<

данные изъяты>»; тетрадный лист бумаги с рукописными надписями: «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>. – №»; журнал кассира-операциониста ИП ФИО1 на 32 листах; журнал кассира-операциониста ООО «

<

данные изъяты>», на 32 листах; ведомость по контрагентам ИП ФИО6 из группы «

<

данные изъяты>» за период с 01.08.2012 по 17.08.2012 года; заказ договор № от ДД.ММ.ГГГГ с рукописными записями: «

<

данные изъяты> сверка взаиморасчетов с ФИО69; печать ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; блокнот в обложке красного цвета с вложенным листом бумаги с таблицей, в которой указаны наименования фирм: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». Также на листе имеются рукописные записи и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>»; копии расчетно-платежных ведомостей по бухгалтерии за июнь-сентябрь 2014 года, на 4-х листах; лист бумаги из блокнота с рукописной надписью: «

<

данные изъяты>»; платежное поручение ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 438700 руб. в адрес ИП ФИО1; платежное поручение ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 561 300 руб. в адрес ИП ФИО1; лист бумаги (стикер) с рукописными записями: «

<

данные изъяты>» на обратной стороне: «

<

данные изъяты>»; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО1 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; телефон «Samsung» в корпусе белого цвета, IMEI №, с сим-картой «

<

данные изъяты>» № - возвратить ФИО1, либо его представителю,

журнал кассира-операциониста ИП ФИО2, на 32 листах; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 3150000 руб.; фискальный отчет ИП ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ООО «

<

данные изъяты>» ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО2 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО2 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО2 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО2 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО2 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фискальный отчет ИП ФИО2 ККМ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (т.30 л.д.59-62) – возвратить ФИО2, либо его представителю;

жесткий диск «WD», s/n №; ноутбук «

<

данные изъяты>» в корпусе серого цвета, s/n №; счет на оплату ОАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО2 с рукописными записями; - вернуть ФИО2, либо его представителю;

ноутбук «

<

данные изъяты>», s/n №; флеш-карту «

<

данные изъяты>» объемом 8 Гб (т.30 л.д.84-85) – вернуть ФИО5;

жесткий диск «Seagate», s/n 6RY50PD7, жесткий диск «WD», s/n WCAYUKE56201, жесткий диск «WD», s/n WCAT16876631, жесткий диск «WD», s/n WCAJ61149892, жесткий диск «WD», s/n WCAT1E681533, жесткий диск «WD», s/n WCASY5398022, жесткий диск «Maxtor», s/n 9QF9WM1C, - жесткий диск «WD», s/n WCAT19722849, жесткий диск «Samsung», s/n S0V3J9APB12367 (т.30 л.д.160) - вернуть ФИО6, либо его представителю,

печать ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; печать ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; печать ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; печать ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; печать ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; печать ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; печать ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; печать ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; клише печати ООО НПО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты> №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; клише печати ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН 

<

данные изъяты> (т.30 л.д.164-166) – уничтожить,

счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Директория»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т.31 л.д.170-171) – уничтожить;

ежедневник в обложке коричневого цвета; USB-накопитель «Transcend» 2 Гб (т.31 л.д.203-204) - хранить при уголовном деле;

сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 395 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>»№ на 421 листе, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 462 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 85 листах за ДД.ММ.ГГГГ; сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 450 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 223 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 171 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 293 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 237 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>»№ на 310 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 228 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 223 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 364 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 67 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 249 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 344 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 337 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» № на 339 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 116 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 70 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 88 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 89 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 83 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 90 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 78 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 85 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 51 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 57 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 92 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 113 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 85 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 97 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 70 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «ТК Парнас» на 86 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 83 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 93 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 60 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 73 листах за ДД.ММ.ГГГГ, сшивку кассовых документов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>» на 83 листах за ДД.ММ.ГГГГ года;

папку-скоросшиватель «ФИО8 2014 январь с 1 по 16», папку-скоросшиватель «ФИО8 январь 2014 с 17 по 31», папку-скоросшиватель «ФИО8 февраль 2014», папку-скоросшиватель «ФИО8 2014 март с 01.03.14 г. по 31.03.14 г.», папку-скоросшиватель «ИП ФИО8 касса апрель 2014», папку-скоросшиватель «2014 г. май», папку-скоросшиватель «Касса 2014 ИП ФИО1 август-сентябрь по 08.09.14 г.», папку-скоросшиватель «Касса ИП ФИО1 с 09.09.14г.», - возвратить ФИО1, либо его представителю.

папку-скоросшиватель «май-июнь с 01.05.14-13.06.14г.», папку-скоросшиватель «Июнь-Июль с 15.06. по 31.07.2014 г.»,

папку-скоросшиватель «касса 2014 г. ИП ФИО2 август - 30.09.14г.», папку-скоросшиватель «касса 2014 г. 

<

данные изъяты> август – 17 сентября», приказ ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ об установлении лимита остатка денег в кассе на 2014 год равным 4520095 руб; приказ ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ об установлении лимита остатка денег в кассе на 2014 год равным 0 руб; - возвратить ФИО2, либо его представителю,

договор займа № процентного от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ООО «

<

данные изъяты>» - возвратить ФИО2, либо его представителю.

договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО1 о поставке инструмента, запчастей, на 2-х листах; договор займа № процентного от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>»; договор займа № процентного от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ООО «

<

данные изъяты>»; договор займа № процентного от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ИП ФИО2; договор займа № процентного от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ИП ФИО2; договор займа № процентного от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ИП ФИО2; договор займа № процентного от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>»; договор займа № процентного от ДД.ММ.ГГГГ (т.36 л.д.165-176) – возвратить ФИО1, либо его представителю,

телефон «IPhone», IMEI №, телефон «IPhone», IMEI № (т. 32 л.д. 59-60) - оставить по принадлежности у ФИО40;

договор поставки № «№» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ИП ФИО1 (поставщик), покупатель в договоре не указан; в двух экземплярах; лист с реквизитами ИП ФИО2 в КФ АКБ «

<

данные изъяты>» (ЗАО); лист с реквизитами ИП ФИО2 в КФ ОАО «

<

данные изъяты>»; лист с реквизитами ИП ФИО1 в КФ 

<

данные изъяты> (ЗАО); договор поставки № «№» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2 (поставщик), покупатель в договоре не указан; в двух экземплярах (т.31 л.д.227-228) – вернуть ФИО38

Приговор может быть обжалован в Калужский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора, через суд постановивший приговор, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий: Ю.Г. Кравченко