Дело № 1-145/2019 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Гремячинск 06 августа 2019 года

Губахинский городской суд Пермского края в составе: 

председательствующего судьи Козель Н.Ю., 

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Гремячинска ФИО2

подсудимого ФИО3, 

защитника Мухамадеева К.В.

при секретаре судебного заседания Обуховой Н.А., Коренюгиной С.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в д. Кр.

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>95, имеющего среднее специальное образование, не работающего, не женатого, военнообязанного, не судимого,

задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ,

мера пресечения в виде заключения под стражу избрана ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО3, осознавая, что оборот наркотических средств запрещен на территории Российской Федерации действующим законодательством, имея умысел на незаконное обогащение и получение постоянного незаконного источника доходов за счет средств, добытых преступным путем, совершил преступление, связанное с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических средств, при следующих обстоятельствах.

Неустановленное следствием лицо, имея умысел на незаконное обогащение и получение постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем, в период до апреля 2017 года, находясь в неустановленном месте, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем, созданных и существующих в глобальной системе Интернет, а также обладая высоким уровнем знаний программного продукта «Telegram», предназначенного для мгновенного обмена электронными сообщениями (интернетмессенджеров), будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания организованной группы, сложной организационно-иерархической структуры, при осуществлении преступной деятельности как на территории 

<

адрес>, так и 

<

адрес>, действуя незаконно, из корыстных побуждений, создал организованную группу, с целью получения постоянной финансовой выгоды, путем совместного с участниками организованной группы совершения особо тяжких преступлений, направленных против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, а именно систематического незаконного сбыта наркотических средств. 

Реализуя свой преступный умысел и, создавая условия для осуществления преступной деятельности, неустановленное лицо, являясь организатором преступной группы, используя электронные и иные телекоммуникационные сети, в том числе сеть Интернет, разработало схему функционирования организованной группы, которая действовала в глобальной сети «Интернет» посредством интернет-магазина «Ariel 24». 

Неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем преступной группы, разработало план преступной деятельности, согласно которому это неустановленное лицо, имея канал поставки наркотических средств, должно было приобретать наркотические средства у неустановленных лиц крупными партиями по оптовым ценам, а затем посредством интернет-магазина «Ariel 24», совместно и согласованно с вовлеченными им в преступную деятельность соучастниками и членами преступной группы, имеющими зарегистрированные учетные записи винтернетмессенджере «Telegram», должны были сбывать наркотические средства меньшими партиями по розничной цене различным наркопотребителям, на условиях конспирации путем помещения наркотических средств в тайники («закладки») на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а вырученные от незаконного сбыта наркотических средств денежные средства обращать в свою собственность и собственность членов созданной им преступной группы. 

С целью конспирации своих преступных намерений, неустановленное лицо, открывшее для совершения преступления интернет-магазин под названием «Ariel 24» в сети Интернет в приложении «Telegram» в период с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ использовало никнеймы «Каратель Вектор», «Джек Не Дениалс», «Петрович », «Кира», «VladimirZhirinovsky».

В соответствии с разработанным неустановленным лицом планом, предусматривалась оплата наркотических средств через платежную систему «Visa Qiwi Wallet», путем перечисления денежных средств на счета киви-кошельков, зарегистрированных на вымышленных лиц. 

Кроме того, неустановленное лицо разработало иерархическую систему в виде должностей в преступной группе, для каждой из которых были свои правила поведения и требования, обязательные для исполнения, также установлен размер заработной платы и размер штрафных санкций за ненадлежащее выполнение работы.

Для достижения целей и задач, для которых создавалась организованная преступная группа, а именно для получения систематической финансовой выгоды от незаконного сбыта наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах, неустановленное лицо, осуществляя взятую на себя роль организатора и руководителя преступной группы, распределяло в группе роли.

В структуру организованной группы входили следующие должности:

«Организатор» - лидер организованной преступной группы, возложивший на себя обязанности:

- общего руководства преступной группой, в том числе, систематической организации сбыта наркотических средств, контроля над деятельностью участников преступной группы;

- обеспечения постоянного функционирования преступной группы путем приобретения с целью последующего сбыта крупных партий наркотических средств, организации его трафика и доставки в 

<

адрес>;

- определения механизма взаимодействия между участниками преступной группы посредством глобальной сети Интернет;

- разъяснения общей ценовой политики, а также условий функционирования преступной группы его участников, дача конкретных указаний участникам; 

- координирования действий закладчиков, давая им указания о создании необходимого количества закладок-тайников, с определенной массой наркотического средства, для последующей их реализации через интернет-магазин;

- при осуществлении незаконного сбыта наркотических средств через интернет-магазин, работавший в ручном режиме (под управлением «оператора» - физического лица) - общение с покупателями наркотических средств через программу мгновенных сообщений «Telegram», передачу им, посредством переписки, номеров киви-кошельков для зачисления на них денежных средств, в счет оплаты приобретаемого наркотического средства, осуществление контроля поступления денежных средств от покупателей наркотических средств, предоставление приобретателям наркотических средств адресов расположения тайников - «закладок»; 

- осуществление рассылки сообщений с рекламой продажи наркотических средств с указанием цен, количества и способа их оплаты путем перевода денежных средств на счет платежной системы «Visa Qiwi Wallet»;

- регулирование работы участников преступной группы путем повышения их стимула к незаконной деятельности, повышения на более высокую ступень (должность) членов преступной группы и повышения денежного вознаграждения, при должном выполнении участниками преступной группы своих обязательств; 

- наложения штрафных санкций в случае утери распространяемой партии наркотических средств;

- распределение преступной прибыли между членами организованной группы соразмерно выполненным ролям.

«Отдел кадров» - это лицо, в обязанности которого входила массовая рассылка сообщений пользователям интернетмессенджера «Telegram» о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве «закладчика» (или «курьера») наркотических средств в интеренет-магазин «Ariel 24», набор кандидатов (соучастников преступления и членов преступной группы) на работу в качестве закладчиков наркотических средств; разъяснение условий трудоустройства, прохождения «стажировки», сопровождение обучения «работе», условий конспирации, установка специальных программ и приложений, необходимых для регистрации, дальнейшей работы и конспирации; определение потребности преступной группы в «кадрах» и его подбор совместно с руководителем; анализ текучести «кадров», формирование списков «закладчиков», «оптовых закладчиков», «операторов», консолидация их личных данных и сведений об используемых ими банковских картах, номерах счетов платежных систем «Visa Qiwi Wallet», криптографической платежной системы «Bitcoin» (далее по тексту «BTC») и другие. 

«Оператор» - это лицо, в обязанности которого входила координация действий «Закладчиков»; формирование списков тайников, оборудованных для дальнейшей реализации наркотических средств; сбор данных о работе подчиненных «Закладчиков», формирование отчета о результативности их деятельности; поддержание контакта с потребителями наркотических средств, получение от последних денежных средств, в качестве оплаты приобретаемого наркотического средства на счета платежной системы «Visa Qiwi Wallet»; предоставление последним информации о месте нахождения тайников с закладками, неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных на сайте и жесткой дисциплины. 

«Оптовый закладчик» - это лицо, в обязанности которого входило получение и изъятие из тайников, в течение непродолжительного времени с момента получения информации об их месте нахождения, оптовых партий наркотических средств, состоящих из приготовленных для «закладчиков» партий наркотических средств – «фасов», и последующее размещение полученных «фасов» в тайники-закладки на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях обеспечения поставок данных наркотических средств для «закладчиков»; информирование руководителя преступной группы о получении «фасов» с наркотическими средствами из тайника, оборудование тайников с «фасами» наркотических средств для «закладчиков». 

«Закладчик» - это лицо, занимающее низшую должность в организованной группе в системе интернет-магазина, в обязанности которого входило получение и изъятие из тайников, в течение непродолжительного времени с момента получения информации о месте нахождения, «фаса» с наркотическими средствами, состоящего из приготовленных для наркопотребителей свертков с наркотическими средствами, и последующее размещение полученных свертков из «фаса» в отдельные тайники-закладки на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях незаконного сбыта их наркопотребителям членами преступной группы через интернет-магазин ««Ariel 24».

Выполняя отведенные в организованной преступной группе роли, «оптовый закладчик» и «закладчик», должны были использовать для обмена сообщениями в сети программу мгновенного обмена сообщениями «Telegram»; в обязательном порядке и своевременно уведомлять о получении партии наркотического средства для дальнейшей реализации и создания тайников; придерживаться мер конспирации; соблюдать правила оборудования тайников: надежность и качество закладок, которые должны находиться в тайнике без повреждений в течение нескольких дней; максимально полно описывать места нахождения тайников, направлять электронные сообщения об указании данного тайника. 

После помещения наркотического средства в тайники-закладки «оптовый закладчик» и «закладчик» должны были произвести фотофиксацию места тайника, фотоизображение пересылать через мобильное приложение «Telegram» с текстом описания места тайника «оператору». После совершения преступления, «оптовый закладчик» и «закладчик» от организатора преступной группы получали часть преступной прибыли, путем перечисления денежных средств на криптографический счет платежной системы «BTC». 

Реализуя преступный умысел, направленный на создание организованной группы для совершения особо тяжких преступлений, неустановленное лицо, не позднее апреля 2017 года в интернетмессенджере «Telegram», используя учетную запись «Каратель Вектор» (или иными словами «Отдел кадров») направило массовую рассылку сообщений пользователям интернетмессенджера «Telegram» о приеме на высокооплачиваемую работу на должность «закладчиков» наркотических средств в интеренет-магазин «Ariel 24», тем самым осуществляя набор кандидатов (соучастников преступления и членов преступной группы) на работу в качестве закладчиков наркотических средств. Приискав лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления, направленные на незаконный сбыт наркотических средств, неустановленное лицо предложило им, в тот же период времени, вступить в преступный сговор, направленный на систематический сбыт наркотических средств и вступить в организованную группу, возглавляемую и руководимую им, создав, тем самым, условия для систематического бесперебойного незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом. Неустановленные лица, умышленно, незаконно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного сбыта наркотических средств на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, получив информацию от организатора и руководителя организованной группы о возможности трудоустройства в качестве «закладчиков» в интернет-магазин«Ariel 24», будучи осведомленными о незаконности данного вида деятельности, а также о порядке и правилах сбыта наркотических средств бесконтактным способом, путем использования телекоммуникационных сетей, включая систему Интернет, приняли решение о вхождении в состав организованной группы и дали согласие на осуществление указанной незаконной деятельности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в качестве «закладчиков». 

Действуя согласно указаний организатора и руководителя организованной группы, получаемых исключительно в виде электронных сообщений, члены организованной преступной группы занимались незаконным хранением наркотических средств, получаемых ими в тайниках и дальнейшим оборудованием тайников-закладок наркотических средств в различных районах 

<

адрес> и 

<

адрес>, предназначенных для наркопотребителей, формированием списков тайников, оборудованных для дальнейшей реализации; консолидацией данных о работе подчиненных «оптовых закладчиков» и «закладчиков»; формированием отчета о результативности их деятельности и направление денежных средств на виртуальные счета платежной системы «Visa Qiwi Wallet» для оплаты их услуг по сбыту наркотических средств; поддержанием контакта с потребителями наркотических средств, получение от последних денежных средств, в качестве оплаты приобретаемого наркотика на виртуальные счета платежной системы «Visa Qiwi Wallet», предоставлением последним информации о месте нахождения тайников с закладками, привлечением для работы в качестве «закладчиков» новых лиц, то есть заняли в иерархической системе организованной группы должности «закладчика», «оптового закладчика» и «оператора».

ФИО3, получив рассылку в приложении «Telegram» от неустановленного пользователя с никнеймом «Каратель Вектор» о возможности трудоустройства в интернет-магазин «Ariel 24» в качестве курьера («закладчика»), в апреле 2017 года, находясь в 

<

адрес>, осознавая высокую доходность от систематического совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомленным онезаконности данного вида деятельности, а также о порядке и правилах сбыта наркотических средств бесконтактным способом, путем использования телекоммуникационных сетей, включая систему Интернет, добровольно вошел в состав созданной и руководимой неустановленным лицом преступной организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> посредством интернет-магазина «Ariel 24», возложив на себя обязанности «закладчика» указанного интернет-магазина, заключающиеся в получении от руководителя, либо «оператора» преступной группы информации о местонахождении тайника с партией - «фасом» - наркотических средств; извлечении партии - «фаса» - из тайника в течение непродолжительного времени с момента получения информации о его месте нахождении; последующее размещение свертков с наркотическим средством из партии - «фаса» - в отдельные тайники («закладки») на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> для незаконного сбыта их наркопотребителям через интернет-магазин «Ariel 24»; производстве фотофиксации мест тайников («закладок») и их текстового описания; направлении информации о месте тайника («закладки») «оператору» или организатору организованной преступной группы. 

Для вхождения в состав организованной преступной группы, занимающейся незаконным сбытом наркотических средств на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, ФИО3 посредством сети Интернет в приложении «Telegram» направил неустановленному пользователю с никнеймом «Каратель Вектор» свои личные данные, внес залог в сумме 5 000 рублей, прошел краткосрочную «стажировку», обучающую навыкам оборудования и маскировки тайников («закладок») с наркотическим средством, текстового описания местонахождения тайника («закладки»), по указанию неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы он зарегистрировал личные счета в платежной системе «Visa Qiwi Wallet» (или «Qiwi-кошелек») и криптографической платежной системе «BТС», на которые в качестве вознаграждения за выполненные им функции «закладчика» переводились денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а затем с помощью специального приложения «Blockchain» путем совершения обменных операций выводились на его банковскую карту.

Спустя 4 месяца, ФИО3, имея достаточный опыт в «криминальной работе» и завоевав доверие вышестоящих по иерархии соучастников организованной преступной группы, с августа 2017 г. получил новый статус – «оптового закладчика», в обязанности которого входило получение и изъятие из тайников, в течение непродолжительного времени с момента получения информации об их месте нахождения, оптовых партий наркотических средств, состоящих из приготовленных для «закладчиков» партий наркотических средств – «фасов», и последующее размещение полученных «фасов» в тайники-закладки на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях обеспечения поставок данных наркотических средств для «закладчиков»; информирование руководителя преступной группы о получении «фасов» с наркотическими средствами из тайника, оборудование тайников с «фасами» наркотических средств для «закладчиков». 

В августе 2018 г., ФИО3, руководствуясь «жаждой» преступной наживы, в целях увеличения ежедневного преступного заработка, являясь действующим членом организованной преступной группы, занимающейся незаконным распространением наркотических средств на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, направил в адрес пользователя под никнеймом «Каратель Вектор» (или иными словами «Отдел кадров») свои рекомендации для трудоустройства в интернет-магазин «Ariel 24» якобы своей вымышленной знакомой, анкетные данные вымышленного лица, не имеющего отношения к его преступной деятельности, и внес от его имени в качестве денежного залога 5000 руб. для трудоустройства самого себя в преступную группу в качестве рядового «закладчика», зарегистрировал и передал в «Отдел кадров» второй используемый им абонентский номер, а в приложении «Telegram» присвоил своей вымышленной знакомой никнейм «НAsekiSultanate».

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь уголовного преследования, ФИО3 и другими членами преступной группы, активно применялись меры конспирации, которые выражались в том, что все общение осуществлялась только по сети «Интернет» под вымышленными данными. В связи с чем, в процессе совершения преступлений, в целях конспирации, с апреля 2017 года ФИО3 для общения с участниками организованной преступной группы присвоил себе в приложении «Telegram» как «оптовому закладчику» никнейм «RogalDorn», как рядовому «закладчику» никнейм «НAsekiSultanate», а для получения денежных средств в качестве оплаты за распространение наркотических средств путем закладок использовал как зарегистрированную на свое имя банковскую карту, так и зарегистрированную на постороннее лицо, не имеющее отношение к его преступной деятельности, банковскую карту «QIWI», личный счет в платежной системе «Visa Qiwi Wallet» и криптографической платежной системе «BТС».

Созданная неустановленным лицом организованная преступная группа, которая осуществляла распространение наркотических средств на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, путем помещения наркотических средств в оборудованные ими тайники («закладки»), с целью дальнейшего сбыта, в состав которой также вошел ФИО3 и неустановленные лица, обладала всеми необходимыми признаками и функционировала на основе следующих принципов:

- соблюдения мер конспирации;

- четкое распределение ролей между участниками преступной группы;

- единоличный контроль за деятельностью членов организованной преступной группы;

- четкий порядок определения размера денежного вознаграждения участников организованной преступной группы;

- использование в общении, как между членами организованной преступной группы, так и с покупателями наркотических средств, специального сленга и речевых оборотов, искажающих истинный смысл содержания электронных сообщений.

Таким образом, созданная и руководимая неустановленным лицом организованная преступная группа характеризовалась:

- наличием единого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах и извлечение незаконного дохода;

- организованностью, то есть осуществлением единого руководства и координации действий, четким распределением функций, планированием преступной деятельности, наличием устоявшейся схемы распределения преступных доходов, четким выполнением указаний руководителя преступной группы;

- устойчивостью, выразившейся в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода, наличие постоянного, бесперебойного канала приобретения наркотических средств, стабильно функционирующей сетью сбыта наркотических средств; 

- масштабностью преступных действий: деятельность группы была рассчитана на длительный период, о чем свидетельствуют размеры разовых поставок наркотических средств и общее количество наркотических средств, изъятых у ФИО3 при пресечении его преступной деятельности, а также преступные доходы участников организованной группы;

- наличием отлаженной системы конспирации и дисциплины.

Кроме того, ФИО3, являясь участником организованной группы, созданной неустановленным лицом для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, умышленно, незаконно, с корыстной целью, совершая преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, не имея постоянного законного источника дохода, желая получать имущественную выгоду от незаконного оборота наркотических средств, изначально осознавал, что "организатором" интернет-магазина «Ariel 24» и иными неустановленными лицами с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения, разработан преступный план легализации денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств членами организованной группы, в том числе ФИО3, как вознаграждение в виде переводов денежных средств на текущий счет в виде электронной криптовалюты – bitcoin (btc) (далее по тексту биткоин), в сумме эквивалентной ФИО1 рублям и, следуя этому плану, совершал преступные действия, в т.ч. финансовые операции, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных организованно группой, в том числе и им в результате совершения преступлений.

Деятельность организованной преступной группы, в том числе ФИО3, была направлена на обезличивание операций с денежными средствами, сокрытие информации об их владельце и криминальном источнике их получения, придания им легального статуса, посредством финансовых операций, в т.ч. с помощью использования обезличенных, либо оформленных на подставных лиц кошельки платёжной системы «Visa Qiwi Wallet», а также с помощью конвертации денежных средств, полученных от реализации наркотиков, в биткоины, распределения их между участниками преступной группы, и дальнейшей конвертации в рубли, совершаемых с применением специальных программных продуктов и электронных счетов (биткоин-кошельков). 

Согласно разработанному "организатором" интернет-магазина«Ariel 24» и иными неустановленными лицами преступному плану, потребители наркотических средств для приобретения наркотических средств в интернет-магазине «Ariel 24» посредством платежной системы «Visa Qiwi Wallet» переводили денежные средства на киви-кошельки, на обезличенные счета и счета лиц, не осведомленных о преступной деятельности интернет-магазина «Ariel 24». После чего, денежные средства, получаемые от незаконной деятельности интернет-магазина «Ariel 24» в сфере незаконного оборота наркотических средств, перечислялись лицам, осуществляющим преступную деятельность в качестве работников интернет-магазина «Ariel 24», в том числе ФИО3 в российских рублях и с апреля 2017 года в криптографической валюте «биткоины», поступающие ему в качестве вознаграждения за незаконный оборот наркотических средств синтетического происхождения, на обезличенный электронный счет № «1NkxgU56ySN5FxjjqHnU1sRMcDAq7PHmA» (биткоин-кошелек) программного продукта «Blockchain», принадлежащего ФИО3

Далее, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, действуя незаконно, умышленно, заведомо зная о запрете свободного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации, в период с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной преступной группы, систематически совершал преступления, связанные с незаконным оборотом наркотического средства - производного N-метилэфедрона «бесконтактным способом» путем приискания и оборудования тайников – «закладок» на территории 

<

адрес> и городов 

<

адрес>, за что получал часть прибыли преступной группы, а именно за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: производного N-метилэфедрона массой не менее 71,465 г и производного N-метилэфедрона и производного 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола, массой не менее 228,73 г и производных 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола и производного метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, массой не менее 17,23 

<

адрес> чего, ФИО3, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению иным имуществом, полученным заведомо преступным путем, пользуясь посредническими услугами приложения – обменника, в том числе «Blockchain», конвертировал «биткоины», полученные в качестве вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения через интернет-магазин «Ariel 24», в ФИО1 рубли и перечислял полученные таким образом врезультате своей преступной деятельности денежные средства через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на его банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № и карту «QIWI» №, зарегистрированную на постороннее лицо, не имеющее отношение к его преступной деятельности. В результате данных финансовых операций кредитные организации и иные проверяющие органы не имели возможности определить преступный источник происхождения денежных средств, зачисленных на его банковскую карту и «QIWI-кошелек» по указанным реквизитам.

В период с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и неустановленными лицами совершены следующие преступления в составе организованной группы на территории 

<

адрес> края: 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, выполняющее взятые на себя функции «оператора» с никнеймом «VladimirZhirinovsky», согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов преступной группы цель по сбыту наркотических средств посредством интернет-магазина «Ariel 24», через интернетмессенджер «Telegram» направило сообщение ФИО3, использующему в приложении «Telegram» никнейм «RogalDorn», информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, которое неустановленное лицо - "оператор" при непосредственном участии "организатора" преступной группы приобрело ранее с целью дальнейшего сбыта совместно с членами преступной группы.

ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе в качестве «оптового закладчика», получив от неустановленного лица – «оператора» информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, более точное время следствием не установлено, в 

<

адрес> изъял из тайника – «фаса», расположенного на участке местности по 

<

адрес>, в поле в снегу, крупную партию наркотического средства – производного N-метилэфедрона, массой не менее 71,465 г и наркотические средства - производное N-метилэфедрона и производное 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола, массой не менее 228,73 г, которые включены в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, для последующего размещения полученных «фасов» в тайники-закладки на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях обеспечения поставок данных наркотических средств для «закладчиков».

ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 14 мин., неустановленное лицо, выполняющее взятые на себя функции «оператора» с никнеймом «VladimirZhirinovsky», согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов преступной группы цель по сбыту наркотических средств посредством интернет-магазина «Ariel 24», через интернетмессенджер «Telegram» направило сообщение ФИО3, использующему в приложении «Telegram» никнейм «RogalDorn», информацию о том, что ему необходимо расфасовать полученную им крупную партию наркотического средства в небольшие полиэтиленовые свертки, предназначенные для поставок наркотических средств для «закладчиков» на территории 

<

адрес> края. 

Сразу после этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в своей квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>95, действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе в качестве «оптового закладчика», используя электронные весы, упаковочный материал, изоленту расфасовал крупную партию наркотического средства в небольшие полиэтиленовые свертки, предназначенные для поставок наркотических средств для «закладчиков» на территории 

<

адрес> края. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, незаконно храня при себе наркотическое средство, действуя в интересах организованной преступной группы, выполняя взятые на себя обязательства рядового «закладчика» интернет-магазина «Ariel 24», с целью последующего незаконного сбыта наркотических средств неопределенному кругу лиц, на общественном железнодорожном транспорте незаконно перевез в своей одежде наркотическое средство - производное N-метилэфедрона с территории 

<

адрес> на территорию 

<

адрес> края, где, соблюдая меры конспирации, приискал и выбрал различные труднодоступные и скрытые от общего обзора людей места на территории 

<

адрес> края, и ДД.ММ.ГГГГ оборудовал тайник-«закладку» 

- около здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, массой 1,180 г.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. 30 мин. в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводимого сотрудниками полиции МО МВД России «Губахинский», ФИО3 был задержан возле дома № 8 по ул. Островского г. Губахи Пермского края. При личном досмотре ФИО3, проведенного сотрудниками полиции в здании Межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» по адресу: 

<

адрес>, ул. им. газеты «Правда», 22, в период времени с 13 часов 05 минут до 13 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, у него был обнаружен и изъят мобильный телефон марки «iPhone», содержащий фотоизображения тайников («закладок»), которые были оборудованы ФИО3 на территории 

<

адрес> края, с находящимися в них свертками наркотического средства. 

В ходе производства первоначальных следственных действий, в частности, осмотра места происшествия – тайника («закладки») на территории 

<

адрес> края, информация о котором содержалась в мобильном телефоне марки «iPhone», изъятом у ФИО3, было обнаружено и изъято:

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 25 минут до 16 часов 45 минут на участке местности в районе здания № по 

<

адрес> края – сверток с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, массой 1,180 г.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изъятое в ходе осмотра места происшествия вещество, содержит в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, включенное в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ Масса предоставленного вещества (на момент исследования) составила 1,180 г,

Таким образом, члены организованной преступной группы, в состав которой входил ФИО3, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), действуя умышленно и преднамеренно, в целях повышения своего материального положения, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что посягает на безопасность здоровья населения Российской Федерации, в нарушение установленного порядка законного оборота наркотических средств и требований ст. 23 Федеральногозакона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» пытались незаконно сбыть наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой не менее 1,180 г, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации», образует крупный размер, однако довести до конца преступление они не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку наркотическое средство было изъято сотрудниками полиции из незаконного оборота при проведении процессуальных действий. 

2. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, выполняющее взятые на себя функции «оператора» с никнеймом «VladimirZhirinovsky», согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов преступной группы цель по сбыту наркотических средств посредством интернет-магазина «Ariel 24», через интернетмессенджер «Telegram» направило сообщение ФИО3, использующему в приложении «Telegram» никнейм «RogalDorn», информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, которое неустановленное лицо - "оператор" при непосредственном участии "организатора" преступной группы приобрело ранее с целью дальнейшего сбыта совместно с членами преступной группы.

ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе в качестве «оптового закладчика», получив от неустановленного лица – «оператора» информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, более точное время следствием не установлено, в 

<

адрес> изъял из тайника – «фаса», расположенного на участке местности по 

<

адрес>, в поле в снегу, крупную партию наркотического средства – производного N-метилэфедрона, массой не менее 71,465 г и наркотические средства - производное N-метилэфедрона и производное 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола, массой не менее 228,73 г, которые включены в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, для последующего размещения полученных «фасов» в тайники-закладки на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях обеспечения поставок данных наркотических средств для «закладчиков».

ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 14 мин., неустановленное лицо, выполняющее взятые на себя функции «оператора» с никнеймом «VladimirZhirinovsky», согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов преступной группы цель по сбыту наркотических средств посредством интернет-магазина «Ariel 24», через интернетмессенджер «Telegram» направило сообщение ФИО3, использующему в приложении «Telegram» никнейм «RogalDorn», информацию о том, что ему необходимо расфасовать полученную им крупную партию наркотического средства в небольшие полиэтиленовые свертки, предназначенные для поставок наркотических средств для «закладчиков» на территории 

<

адрес> края. 

Сразу после этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в своей квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>95, действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе в качестве «оптового закладчика», используя электронные весы, упаковочный материал, изоленту расфасовал крупную партию наркотического средства в небольшие полиэтиленовые свертки, предназначенные для поставок наркотических средств для «закладчиков» на территории 

<

адрес> края. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, незаконно храня при себе наркотическое средство, действуя в интересах организованной преступной группы, выполняя взятые на себя обязательства рядового «закладчика» интернет-магазина «Ariel 24», с целью последующего незаконного сбыта наркотических средств неопределенному кругу лиц, на общественном железнодорожном транспорте незаконно перевез в своей одежде наркотическое средство - производное N-метилэфедрона с территории 

<

адрес> на территорию 

<

адрес> края, где, соблюдая меры конспирации, приискал и выбрал различные труднодоступные и скрытые от общего обзора людей места на территории 

<

адрес> края, и ДД.ММ.ГГГГ оборудовал тайник-«закладку» 

- около здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, массой 1,124 г.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. 30 мин. в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводимого сотрудниками полиции МО МВД России «Губахинский», ФИО3 был задержан возле 

<

адрес> края. При личном досмотре ФИО3, проведенного сотрудниками полиции в здании Межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» по адресу: 

<

адрес>, ул. им. газеты «Правда», 22, в период времени с 13 часов 05 минут до 13 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, у него был обнаружен и изъят мобильный телефон марки «iPhone», содержащий фотоизображения тайников («закладок»), которые были оборудованы ФИО3 на территории 

<

адрес> края, с находящимися в них свертками наркотического средства. 

В ходе производства первоначальных следственных действий, в частности, осмотра места происшествия – тайника («закладки») на территории 

<

адрес> края, информация о котором содержалась в мобильном телефоне марки «iPhone», изъятом у ФИО3, было обнаружено и изъято:

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 00 минут до 17 часов 25 минут на участке местности в районе здания № по 

<

адрес> края – сверток с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, массой 1,124 г.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изъятое в ходе осмотра места происшествия вещество, массой 1,124 г, содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, включенное в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, члены организованной преступной группы, в состав которой входил ФИО3, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), действуя умышленно и преднамеренно, в целях повышения своего материального положения, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что посягает на безопасность здоровья населения Российской Федерации, в нарушение установленного порядка законного оборота наркотических средств и требований ст. 23 Федеральногозакона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» пытались незаконно сбыть наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой не менее 1,124 г, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации», образует крупный размер, однако довести до конца преступление они не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку наркотическое средство было изъято сотрудниками полиции из незаконного оборота при проведении процессуальных действий. 

3. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, выполняющее взятые на себя функции «оператора» с никнеймом «VladimirZhirinovsky», согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов преступной группы цель по сбыту наркотических средств посредством интернет-магазина «Ariel 24», через интернетмессенджер «Telegram» направило сообщение ФИО3, использующему в приложении «Telegram» никнейм «RogalDorn», информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, которое неустановленное лицо - "оператор" при непосредственном участии "организатора" преступной группы приобрело ранее с целью дальнейшего сбыта совместно с членами преступной группы.

ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе в качестве «оптового закладчика», получив от неустановленного лица – «оператора» информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, более точное время следствием не установлено, в 

<

адрес> изъял из тайника – «фаса», расположенного на участке местности по 

<

адрес>, в поле в снегу, крупную партию наркотического средства – производного N-метилэфедрона, массой не менее 71,465 г и наркотические средства - производное N-метилэфедрона и производное 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола, массой не менее 228,73 г, которые включены в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, для последующего размещения полученных «фасов» в тайники-закладки на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях обеспечения поставок данных наркотических средств для «закладчиков».

ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 14 мин., неустановленное лицо, выполняющее взятые на себя функции «оператора» с никнеймом «VladimirZhirinovsky», согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов преступной группы цель по сбыту наркотических средств посредством интернет-магазина «Ariel 24», через интернетмессенджер «Telegram» направило сообщение ФИО3, использующему в приложении «Telegram» никнейм «RogalDorn», информацию о том, что ему необходимо расфасовать полученную им крупную партию наркотического средства в небольшие полиэтиленовые свертки, предназначенные для поставок наркотических средств для «закладчиков» на территории 

<

адрес> края. 

Сразу после этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в своей квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>95, действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе в качестве «оптового закладчика», используя электронные весы, упаковочный материал, изоленту расфасовал крупную партию наркотического средства в небольшие полиэтиленовые свертки, предназначенные для поставок наркотических средств для «закладчиков» на территории 

<

адрес> края. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, незаконно храня при себе наркотическое средство, действуя в интересах организованной преступной группы, выполняя взятые на себя обязательства рядового «закладчика» интернет-магазина «Ariel 24», с целью последующего незаконного сбыта наркотических средств неопределенному кругу лиц, на общественном железнодорожном транспорте незаконно перевез в своей одежде наркотическое средство - производное N-метилэфедрона с территории 

<

адрес> на территорию 

<

адрес> края, где, соблюдая меры конспирации, приискал и выбрал различные труднодоступные и скрытые от общего обзора людей места на территории 

<

адрес> края, и ДД.ММ.ГГГГ оборудовал тайник-«закладку» 

- около здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, массой 1,182 г.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. 30 мин. в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводимого сотрудниками полиции МО МВД России «Губахинский», ФИО3 был задержан возле дома № 8 по ул. Островского г. Губахи Пермского края. При личном досмотре ФИО3, проведенного сотрудниками полиции в здании Межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» по адресу: 

<

адрес>, ул. им. газеты «Правда», 22, в период времени с 13 часов 05 минут до 13 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, у него был обнаружен и изъят мобильный телефон марки «iPhone», содержащий фотоизображения тайников («закладок»), которые были оборудованы ФИО3 на территории 

<

адрес> края, с находящимися в них свертками наркотического средства. 

В ходе производства первоначальных следственных действий, в частности, осмотра места происшествия – тайника («закладки») на территории 

<

адрес> края, информация о котором содержалась в мобильном телефоне марки «iPhone», изъятом у ФИО3, было обнаружено и изъято:

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 35 минут до 17 часов 55 минут на участке местности в районе здания № по 

<

адрес> края – сверток с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, массой 1,182 г.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изъятое в ходе осмотра места происшествия вещество, массой 1,182 г, содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, включенное в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, члены организованной преступной группы, в состав которой входил ФИО3, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), действуя умышленно и преднамеренно, в целях повышения своего материального положения, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что посягает на безопасность здоровья населения Российской Федерации, в нарушение установленного порядка законного оборота наркотических средств и требований ст. 23 Федеральногозакона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» пытались незаконно сбыть наркотическое средство – производным N-метилэфедрона массой не менее 1,182 г, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации», образует крупный размер, однако довести до конца преступление они не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку наркотическое средство было изъято сотрудниками полиции из незаконного оборота при проведении процессуальных действий. 

4. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, выполняющее взятые на себя функции «оператора» с никнеймом «VladimirZhirinovsky», согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов преступной группы цель по сбыту наркотических средств посредством интернет-магазина «Ariel 24», через интернетмессенджер «Telegram» направило сообщение ФИО3, использующему в приложении «Telegram» никнейм «RogalDorn», информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, которое неустановленное лицо - "оператор" при непосредственном участии "организатора" преступной группы приобрело ранее с целью дальнейшего сбыта совместно с членами преступной группы.

ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе в качестве «оптового закладчика», получив от неустановленного лица – «оператора» информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, более точное время следствием не установлено, в 

<

адрес> изъял из тайника – «фаса», расположенного на участке местности по 

<

адрес>, в поле в снегу, крупную партию наркотического средства – производного N-метилэфедрона, массой не менее 71,465 г и наркотические средства - производное N-метилэфедрона и производное 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола, массой не менее 228,73 г, которые включены в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, для последующего размещения полученных «фасов» в тайники-закладки на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях обеспечения поставок данных наркотических средств для «закладчиков».

ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 14 мин., неустановленное лицо, выполняющее взятые на себя функции «оператора» с никнеймом «VladimirZhirinovsky», согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов преступной группы цель по сбыту наркотических средств посредством интернет-магазина «Ariel 24», через интернетмессенджер «Telegram» направило сообщение ФИО3, использующему в приложении «Telegram» никнейм «RogalDorn», информацию о том, что ему необходимо расфасовать полученную им крупную партию наркотического средства в небольшие полиэтиленовые свертки, предназначенные для поставок наркотических средств для «закладчиков» на территории 

<

адрес> края. 

Сразу после этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в своей квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>95, действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе в качестве «оптового закладчика», используя электронные весы, упаковочный материал, изоленту расфасовал крупную партию наркотического средства в небольшие полиэтиленовые свертки, предназначенные для поставок наркотических средств для «закладчиков» на территории 

<

адрес> края. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, незаконно храня при себе наркотическое средство, действуя в интересах организованной преступной группы, выполняя взятые на себя обязательства рядового «закладчика» интернет-магазина «Ariel 24», с целью последующего незаконного сбыта наркотических средств неопределенному кругу лиц, на общественном железнодорожном транспорте незаконно перевез в своей одежде наркотическое средство - производное N-метилэфедрона с территории 

<

адрес> на территорию 

<

адрес> края, где, соблюдая меры конспирации, приискал и выбрал различные труднодоступные и скрытые от общего обзора людей места на территории 

<

адрес> края, и ДД.ММ.ГГГГ оборудовал тайник-«закладку» 

- около здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, массой 1,090 г.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. 30 мин. в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводимого сотрудниками полиции МО МВД России «Губахинский», ФИО3 был задержан возле 

<

адрес> края. При личном досмотре ФИО3, проведенного сотрудниками полиции в здании Межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» по адресу: 

<

адрес>, ул. им. газеты «Правда», 22, в период времени с 13 часов 05 минут до 13 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, у него был обнаружен и изъят мобильный телефон марки «iPhone», содержащий фотоизображения тайников («закладок»), которые были оборудованы ФИО3 на территории 

<

адрес> края, с находящимися в них свертками наркотического средства. 

В ходе производства первоначальных следственных действий, в частности, осмотра места происшествия – тайника («закладки») на территории 

<

адрес> края, информация о котором содержалась в мобильном телефоне марки «iPhone», изъятом у ФИО3, было обнаружено и изъято:

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 00 минут до 18 часов 15 минут на участке местности в районе здания № по 

<

адрес> края – сверток с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, массой 1,090 г.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изъятое в ходе осмотра места происшествия вещество, массой 1,090 г, содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, включенное в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, члены организованной преступной группы, в состав которой входил ФИО3, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), действуя умышленно и преднамеренно, в целях повышения своего материального положения, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что посягает на безопасность здоровья населения Российской Федерации, в нарушение установленного порядка законного оборота наркотических средств и требований ст. 23 Федеральногозакона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» пытались незаконно сбыть наркотическое средство – производным N-метилэфедрона массой не менее 1,090 г, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации», образует крупный размер, однако довести до конца преступление они не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку наркотическое средство было изъято сотрудниками полиции из незаконного оборота при проведении процессуальных действий. 

5. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, выполняющее взятые на себя функции «оператора» с никнеймом «VladimirZhirinovsky», согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов преступной группы цель по сбыту наркотических средств посредством интернет-магазина «Ariel 24», через интернетмессенджер «Telegram» направило сообщение ФИО3, использующему в приложении «Telegram» никнейм «RogalDorn», информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, которое неустановленное лицо - "оператор" при непосредственном участии "организатора" преступной группы приобрело ранее с целью дальнейшего сбыта совместно с членами преступной группы.

ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе в качестве «оптового закладчика», получив от неустановленного лица – «оператора» информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, более точное время следствием не установлено, в 

<

адрес> изъял из тайника – «фаса», расположенного на участке местности по 

<

адрес>, в поле в снегу, крупную партию наркотического средства – производного N-метилэфедрона, массой не менее 71,465 г и наркотические средства - производное N-метилэфедрона и производное 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола, массой не менее 228,73 г, которые включены в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, для последующего размещения полученных «фасов» в тайники-закладки на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях обеспечения поставок данных наркотических средств для «закладчиков».

ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 14 мин., неустановленное лицо, выполняющее взятые на себя функции «оператора» с никнеймом «VladimirZhirinovsky», согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов преступной группы цель по сбыту наркотических средств посредством интернет-магазина «Ariel 24», через интернетмессенджер «Telegram» направило сообщение ФИО3, использующему в приложении «Telegram» никнейм «RogalDorn», информацию о том, что ему необходимо расфасовать полученную им крупную партию наркотического средства в небольшие полиэтиленовые свертки, предназначенные для поставок наркотических средств для «закладчиков» на территории 

<

адрес> края. 

Сразу после этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в своей квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>95, действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе в качестве «оптового закладчика», используя электронные весы, упаковочный материал, изоленту расфасовал крупную партию наркотического средства в небольшие полиэтиленовые свертки, предназначенные для поставок наркотических средств для «закладчиков» на территории 

<

адрес> края. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, незаконно храня при себе наркотическое средство, действуя в интересах организованной преступной группы, выполняя взятые на себя обязательства рядового «закладчика» интернет-магазина «Ariel 24», с целью последующего незаконного сбыта наркотических средств неопределенному кругу лиц, на общественном железнодорожном транспорте незаконно перевез в своей одежде наркотическое средство - производное N-метилэфедрона с территории 

<

адрес> на территорию 

<

адрес> края, где, соблюдая меры конспирации, приискал и выбрал различные труднодоступные и скрытые от общего обзора людей места на территории 

<

адрес> края. 

ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. 30 мин. в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводимого сотрудниками полиции МО МВД России «Губахинский», ФИО3 был задержан возле 

<

адрес> края. 

При доставлении в МО МВД России «Губахинский» ФИО3, пытаясь уйти от уголовной ответственности, сбросил 27 свертков с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона в снег.

В ходе производства первоначальных следственных действий, в частности, осмотра места происшествия на участке местности в районе здания № по 

<

адрес> края ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 20 минут до 12 часов 50 минут в снегу изъяты 27 свертков с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, массой не менее 28,721 г.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изъятое в ходе осмотра места происшествия вещество, массой 1,125 г, 1,061 г, 1,084 г, 1,034 г, 0,891 г, 1,033 г, 1,020 г, 1,179 г, 1,105 г, 1,049 г, 1,072 г, 1,123 г, 1,070 г, 1,071 г, 1,008 г, 1,027 г, 1,024 г, 1,059 г, 1,147 г, 1,078 г, 1,099 г, 1,148 г, 1,037г, 1,007 г, 1,010 г, 1,066 г, 1,094 г содержит в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, включенное в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ 

В ходе личного досмотра ФИО3, проведенного сотрудниками полиции в здании Межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» по адресу: 

<

адрес>, ул. им. газеты «Правда», 22, в период времени с 13 часов 05 минут до 13 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, у него были обнаружены и изъяты 35 свертков с находящимся внутри наркотическим средством - производным N-метилэфедрона общей массой не менее 38,168 г. 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изъятое при личном досмотре ФИО3 вещество, массой 1,097 г и 1,209 г содержит в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, включенное в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изъятое при личном досмотре ФИО3 вещество из тридцати трех свертков, массой 1,027 г, 1,039 г, 1,100 г, 1,126 г, 1,039 г, 1,071 г, 0,994 г, 1,055 г, 1,070 г, 1,071 г, 1,085 г, 0,990 г, 1,053 г, 1,156 г, 1,085 г, 1,177 г, 1,081 г, 1,090 г, 1,068 г, 1,067 г, 1,123 г, 1,023 г, 1,042 г, 1,152 г, 0,984 г, 1,196 г, 1,123 г, 1,013 г, 1,181 г, 1,127 г, 1,238 г, 1,181 г и 1,035 г содержит в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, включенное в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ 

Таким образом, члены организованной преступной группы, в состав которой входил ФИО3, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), действуя умышленно и преднамеренно, в целях повышения своего материального положения, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что посягает на безопасность здоровья населения Российской Федерации, в нарушение установленного порядка законного оборота наркотических средств и требований ст. 23 Федеральногозакона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» пытались незаконно сбыть наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой не менее 66,889 г, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации», образует крупный размер, однако довести до конца преступление они не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку наркотическое средство было изъято сотрудниками полиции из незаконного оборота при проведении процессуальных действий. 

на территории 

<

адрес>:

1. ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 35 мин., неустановленное лицо, выполняющее взятые на себя функции «оператора» с никнеймом «VladimirZhirinovsky», согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов преступной группы цель по сбыту наркотических средств посредством интернет-магазина «Ariel 24», через интернетмессенджер «Telegram» направило сообщение ФИО3, использующему в приложении «Telegram» никнейм «RogalDorn», информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, которое неустановленное лицо - "оператор" при непосредственном участии "организатора" преступной группы приобрело ранее с целью дальнейшего сбыта совместно с членами преступной группы.

ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе в качестве «оптового закладчика», получив от неустановленного лица – «оператора» информацию о местонахождении тайника с наркотическим средством, должен был изъять из тайника «фаса», расположенного на участке местности напротив гаражей по 

<

адрес>, наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, массой не менее 244,74 г, которое включено в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, и расфасовать полученную им крупную партию наркотического средства в небольшие полиэтиленовые свертки, предназначенные для поставок наркотических средств для «закладчиков» на территории 

<

адрес>. 

В ходе производства первоначальных следственных действий, в частности, осмотра места происшествия на участке местности в районе здания № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 07 минут до 13 часов 35 минут под основанием металлического контейнера в снегу изъяты два полимерных пакета с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, массой не менее 244,74 г.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изъятое в ходе осмотра места происшествия вещество, массой 244,74 г, содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, включенное в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, члены организованной преступной группы, в состав которой входил ФИО3, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), действуя умышленно и преднамеренно, в целях повышения своего материального положения, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что посягает на безопасность здоровья населения Российской Федерации, в нарушение установленного порядка законного оборота наркотических средств и требований ст. 23 Федеральногозакона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» пытались незаконно сбыть наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой не менее 244,74 г, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации», образует особо крупный размер, однако довести до конца преступление они не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку наркотическое средство было изъято сотрудниками полиции из незаконного оборота при проведении процессуальных действий. 

2. ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 35 мин., неустановленное лицо, выполняющее взятые на себя функции «оператора» с никнеймом «VladimirZhirinovsky», согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов преступной группы цель по сбыту наркотических средств посредством интернет-магазина «Ariel 24», через интернетмессенджер «Telegram» направило сообщение ФИО3, использующему в приложении «Telegram» никнейм «RogalDorn», информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, которое неустановленное лицо - "оператор" при непосредственном участии "организатора" преступной группы приобрело ранее с целью дальнейшего сбыта совместно с членами преступной группы.

ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе в качестве «оптового закладчика», получив от неустановленного лица – «оператора» информацию о местонахождении тайника с наркотическим средством, должен был изъять из тайника «фаса», расположенного на участке местности между стеной гаража и трубами теплотрассы по 

<

адрес>, наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, массой не менее 495,14г, которое включено в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, и расфасовать полученную им крупную партию наркотического средства в небольшие полиэтиленовые свертки, предназначенные для поставок наркотических средств для «закладчиков» на территории 

<

адрес>. 

В ходе производства первоначальных следственных действий, в частности, осмотра места происшествия на участке местности в районе здания № корпуса 2 по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 40 минут до 14 часов 10 минут между стеной гаража и трубами теплотрассы в снегу изъяты два полимерных пакета с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, массой не менее 495,14 г.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изъятое в ходе осмотра места происшествия вещество, массой 245,71 г и 249,43 г, соответственно содержат в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, включенное в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, члены организованной преступной группы, в состав которой входил ФИО3, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), действуя умышленно и преднамеренно, в целях повышения своего материального положения, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что посягает на безопасность здоровья населения Российской Федерации, в нарушение установленного порядка законного оборота наркотических средств и требований ст. 23 Федеральногозакона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» пытались незаконно сбыть наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой не менее 495,14 г, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации», образует особо крупный размер, однако довести до конца преступление они не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку наркотическое средство было изъято сотрудниками полиции из незаконного оборота при проведении процессуальных действий. 

3. В один из дней декабря 2018 г., более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, выполняющее взятые на себя функции «оператора» с никнеймом «VladimirZhirinovsky», согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов преступной группы цель по сбыту наркотических средств посредством интернет-магазина «Ariel 24», через интернетмессенджер «Telegram» направило сообщение ФИО3, использующему в приложении «Telegram» никнейм «RogalDorn», информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, которое неустановленное лицо - "оператор" при непосредственном участии "организатора" преступной группы приобрело ранее с целью дальнейшего сбыта совместно с членами преступной группы.

ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе в качестве «оптового закладчика», получив от неустановленного лица – «оператора» информацию о местонахождении тайника с наркотическим средством, в один из дней декабря 2018 г. в утреннее время, более точное время следствием не установлено, в 

<

адрес> изъял из тайника – «фаса», расположенного на участке местности по 

<

адрес>, в снегу, крупную партию наркотических средств - производные 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола и производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, массой не менее 17,23 г, которые включены в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, и расфасовал полученную им крупную партию наркотического средства в небольшие полиэтиленовые свертки, предназначенные для поставок наркотических средств для «закладчиков» на территории 

<

адрес>. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, выполняющее взятые на себя функции «оператора» с никнеймом «VladimirZhirinovsky», согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов преступной группы цель по сбыту наркотических средств посредством интернет-магазина «Ariel 24», через интернетмессенджер «Telegram» направило сообщение ФИО3, использующему в приложении «Telegram» никнейм «RogalDorn», информацию о местонахождении тайника с наркотическим средством, которое неустановленное лицо - "оператор" при непосредственном участии "организатора" преступной группы приобрело ранее с целью дальнейшего сбыта совместно с членами преступной группы.

ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе в качестве «оптового закладчика», получив от неустановленного лица – «оператора» информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, более точное время следствием не установлено, в 

<

адрес> изъял из тайника – «фаса», расположенного на участке местности по 

<

адрес>, в поле в снегу, крупную партию наркотического средства – производного N-метилэфедрона, массой не менее 71,465 г и наркотические средства - производное N-метилэфедрона и производное 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола, массой не менее 228,73 г, которые включены в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, и расфасовал полученную им крупную партию наркотического средства в небольшие полиэтиленовые свертки, предназначенные для поставок наркотических средств для «закладчиков» на территории 

<

адрес>. 

В ходе производства первоначальных следственных действий, в частности, осмотра места происшествия - квартиры ФИО3, расположенной по адресу: 

<

адрес>95 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 22 часов 46 минут до 00 часов 45 минут изъяты два полимерных пакета с наркотическими средствами - производные 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола и производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, массой не менее 17,23 г и производное N-метилэфедрона и производное 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола, массой не менее 228,73 г.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в составе изъятого в ходе осмотра места происшествия квартиры ФИО3 вещества, массой 228,73 г, содержатся наркотические средства - производное N-метилэфедрона и производное 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола,включенное в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ 

В составе изъятого в ходе осмотра места происшествия квартиры ФИО3, вещества, массой 17,23 г. содержатся наркотические средства - производные 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола и производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, включенные в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ 

На поверхности предоставленных весов в следовых количествах содержатся наркотические средства – производное N-метилэфедрона, производное 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола и производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, включенные в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ 

Таким образом, члены организованной преступной группы, в состав которой входил ФИО3, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), действуя умышленно и преднамеренно, в целях повышения своего материального положения, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что посягает на безопасность здоровья населения Российской Федерации, в нарушение установленного порядка законного оборота наркотических средств и требований ст. 23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» пытались незаконносбытьнаркотические средства - производное N-метилэфедрона и производное 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил) индола, массой не менее 228,73 г и производные 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола и производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, массой не менее 17,23 г, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации», образует особо крупный размер, однако довести до конца преступление они не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку наркотическое средство было изъято сотрудниками полиции из незаконного оборота при проведении процессуальных действий. 

ФИО3, осознавая, что оборот наркотических средств запрещен на территории Российской Федерации действующим законодательством, имея умысел на незаконное обогащение и получение постоянного незаконного источника доходов за счет средств, добытых преступным путем, совершил преступление, связанное с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических средств, при следующих обстоятельствах.

Неустановленное следствием лицо, имея умысел на незаконное обогащение и получение постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем, в период до апреля 2017 года, находясь в неустановленном месте, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем, созданных и существующих в глобальной системе Интернет, а также обладая высоким уровнем знаний программного продукта «Telegram», предназначенного длямгновенного обмена электронными сообщениями (интернетмессенджеров), будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания организованной группы, сложной организационно-иерархической структуры, при осуществлении преступной деятельности как на территории 

<

адрес>, так и 

<

адрес>, действуя незаконно, из корыстных побуждений, создал организованную группу, с целью получения постоянной финансовой выгоды, путем совместного с участниками организованной группы совершения особо тяжких преступлений, направленных против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, а именно систематического незаконного сбыта наркотических средств. 

Реализуя свой преступный умысел и, создавая условия для осуществления преступной деятельности, неустановленное лицо, являясь организатором преступной группы, используя электронные и иные телекоммуникационные сети, в том числе сеть Интернет, разработало схему функционирования организованной группы, которая действовала в глобальной сети «Интернет» посредством интернет-магазина «Ariel 24». 

Неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем преступной группы, разработало план преступной деятельности, согласно которому это неустановленное лицо, имея канал поставки наркотических средств, должно было приобретать наркотические средства у неустановленных лиц крупными партиями по оптовым ценам, а затем посредством интернет-магазина «Ariel 24», совместно и согласованно с вовлеченными им в преступную деятельность соучастниками и членами преступной группы, имеющими зарегистрированные учетные записи винтернетмессенджере «Telegram», должны были сбывать наркотические средства меньшими партиями по розничной цене различным наркопотребителям, на условиях конспирации путем помещения наркотических средств в тайники («закладки») на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а вырученные от незаконного сбыта наркотических средств денежные средства обращать в свою собственность и собственность членов созданной им преступной группы. 

С целью конспирации своих преступных намерений, неустановленное лицо, открывшее для совершения преступления интернет-магазин под названием «Ariel 24» в сети Интернет в приложении «Telegram» в период с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ использовало никнеймы «Каратель Вектор», «Джек Не Дениалс», «Петрович », «Кира», «VladimirZhirinovsky».

В соответствии с разработанным неустановленным лицом планом, предусматривалась оплата наркотических средств через платежную систему «Visa Qiwi Wallet», путем перечисления денежных средств на счета киви-кошельков, зарегистрированных на вымышленных лиц. 

Кроме того, неустановленное лицо разработало иерархическую систему в виде должностей в преступной группе, для каждой из которых были свои правила поведения и требования, обязательные для исполнения, также установлен размер заработной платы и размер штрафных санкций за ненадлежащее выполнение работы.

Для достижения целей и задач, для которых создавалась организованная преступная группа, а именно для получения систематической финансовой выгоды от незаконного сбыта наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах, неустановленное лицо, осуществляя взятую на себя роль организатора и руководителя преступной группы, распределяло в группе роли.

В структуру организованной группы входили следующие должности:

«Организатор» - лидер организованной преступной группы, возложивший на себя обязанности:

- общего руководства преступной группой, в том числе, систематической организации сбыта наркотических средств, контроля над деятельностью участников преступной группы;

- обеспечения постоянного функционирования преступной группы путем приобретения с целью последующего сбыта крупных партий наркотических средств, организации его трафика и доставки в 

<

адрес>;

- определения механизма взаимодействия между участниками преступной группы посредством глобальной сети Интернет;

- разъяснения общей ценовой политики, а также условий функционирования преступной группы его участников, дача конкретных указаний участникам; 

- координирования действий закладчиков, давая им указания о создании необходимого количества закладок-тайников, с определенной массой наркотического средства, для последующей их реализации через интернет-магазин;

- при осуществлении незаконного сбыта наркотических средств через интернет-магазин, работавший в ручном режиме (под управлением «оператора» - физического лица) - общение с покупателями наркотических средств через программу мгновенных сообщений «Telegram», передачу им, посредством переписки, номеров киви-кошельков для зачисления на них денежных средств, в счет оплаты приобретаемого наркотического средства, осуществление контроля поступления денежных средств от покупателей наркотических средств, предоставление приобретателям наркотических средств адресов расположения тайников - «закладок»; 

- осуществление рассылки сообщений с рекламой продажи наркотических средств с указанием цен, количества и способа их оплаты путем перевода денежных средств на счет платежной системы «Visa Qiwi Wallet»;

- регулирование работы участников преступной группы путем повышения их стимула к незаконной деятельности, повышения на более высокую ступень (должность) членов преступной группы и повышения денежного вознаграждения, при должном выполнении участниками преступной группы своих обязательств; 

- наложения штрафных санкций в случае утери распространяемой партии наркотических средств;

- распределение преступной прибыли между членами организованной группы соразмерно выполненным ролям.

«Отдел кадров» - это лицо, в обязанности которого входила массовая рассылка сообщений пользователям интернетмессенджера «Telegram» о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве «закладчика» (или «курьера») наркотических средств в интеренет-магазин «Ariel 24», набор кандидатов (соучастников преступления и членов преступной группы) на работу в качестве закладчиков наркотических средств; разъяснение условий трудоустройства, прохождения «стажировки», сопровождение обучения «работе», условий конспирации, установка специальных программ и приложений, необходимых для регистрации, дальнейшей работы и конспирации; определение потребности преступной группы в «кадрах» и его подбор совместно с руководителем; анализ текучести «кадров», формирование списков «закладчиков», «оптовых закладчиков», «операторов», консолидация их личных данных и сведений об используемых ими банковских картах, номерах счетов платежных систем «Visa Qiwi Wallet», криптографической платежной системы «Bitcoin» (далее по тексту «BTC») и другие. 

«Оператор» - это лицо, в обязанности которого входила координация действий «Закладчиков»; формирование списков тайников, оборудованных для дальнейшей реализации наркотических средств; сбор данных о работе подчиненных «Закладчиков», формирование отчета о результативности их деятельности; поддержание контакта с потребителями наркотических средств, получение от последних денежных средств, в качестве оплаты приобретаемого наркотического средства на счета платежной системы «Visa Qiwi Wallet»; предоставление последним информации о месте нахождения тайников с закладками, неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных на сайте и жесткой дисциплины. 

«Оптовый закладчик» - это лицо, в обязанности которого входило получение и изъятие из тайников, в течение непродолжительного времени с момента получения информации об их месте нахождения, оптовых партий наркотических средств, состоящих из приготовленных для «закладчиков» партий наркотических средств – «фасов», и последующее размещение полученных «фасов» в тайники-закладки на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях обеспечения поставок данных наркотических средств для «закладчиков»; информирование руководителя преступной группы о получении «фасов» с наркотическими средствами из тайника, оборудование тайников с «фасами» наркотических средств для «закладчиков». 

«Закладчик» - это лицо, занимающее низшую должность в организованной группе в системе интернет-магазина, в обязанности которого входило получение и изъятие из тайников, в течение непродолжительного времени с момента получения информации о месте нахождения, «фаса» с наркотическими средствами, состоящего из приготовленных для наркопотребителей свертков с наркотическими средствами, и последующее размещение полученных свертков из «фаса» в отдельные тайники-закладки на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях незаконного сбыта их наркопотребителям членами преступной группы через интернет-магазин ««Ariel 24».

Выполняя отведенные в организованной преступной группе роли, «оптовый закладчик» и «закладчик», должны были использовать для обмена сообщениями в сети программу мгновенного обмена сообщениями «Telegram»; в обязательном порядке и своевременно уведомлять о получении партии наркотического средства для дальнейшей реализации и создания тайников; придерживаться мер конспирации; соблюдать правила оборудования тайников: надежность и качество закладок, которые должны находиться в тайнике без повреждений в течение нескольких дней; максимально полно описывать места нахождения тайников, направлять электронные сообщения об указании данного тайника. 

После помещения наркотического средства в тайники-закладки «оптовый закладчик» и «закладчик» должны были произвести фотофиксацию места тайника, фотоизображение пересылать через мобильное приложение «Telegram» с текстом описания места тайника «оператору». После совершения преступления, «оптовый закладчик» и «закладчик» от организатора преступной группы получали часть преступной прибыли, путем перечисления денежных средств на криптографический счет платежной системы «BTC». 

Реализуя преступный умысел, направленный на создание организованной группы для совершения особо тяжких преступлений, неустановленное лицо, не позднее апреля 2017 года в интернетмессенджере «Telegram», используя учетную запись «Каратель Вектор» (или иными словами «Отдел кадров») направило массовую рассылку сообщений пользователям интернетмессенджера «Telegram» о приеме на высокооплачиваемую работу на должность «закладчиков» наркотических средств в интернет-магазин «Ariel 24», тем самым осуществляя набор кандидатов (соучастников преступления и членов преступной группы) на работу в качестве закладчиков наркотических средств. Приискав лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления, направленные на незаконный сбыт наркотических средств, неустановленное лицо предложило им, в тот же период времени, вступить в преступный сговор, направленный на систематический сбыт наркотических средств и вступить в организованную группу, возглавляемую и руководимую им, создав, тем самым, условия для систематического бесперебойного незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом. Неустановленные лица, умышленно, незаконно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного сбыта наркотических средств на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, получив информацию от организатора и руководителя организованной группы о возможности трудоустройства в качестве «закладчиков» в интернет-магазин «Ariel 24», будучи осведомленными о незаконности данного вида деятельности, а также о порядке и правилах сбыта наркотических средств бесконтактным способом, путем использования телекоммуникационных сетей, включая систему Интернет, приняли решение о вхождении в состав организованной группы и дали согласие на осуществление указанной незаконной деятельности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в качестве «закладчиков». 

Действуя согласно указаний организатора и руководителя организованной группы, получаемых исключительно в виде электронных сообщений, члены организованной преступной группы занимались незаконным хранением наркотических средств, получаемых ими в тайниках и дальнейшим оборудованием тайников-закладок наркотических средств в различных районах 

<

адрес> и 

<

адрес>, предназначенных для наркопотребителей, формированием списков тайников, оборудованных для дальнейшей реализации; консолидацией данных о работе подчиненных «оптовых закладчиков» и «закладчиков»; формированием отчета о результативности их деятельности и направление денежных средств на виртуальные счета платежной системы «Visa Qiwi Wallet» для оплаты их услуг по сбыту наркотических средств; поддержанием контакта с потребителями наркотических средств, получение от последних денежных средств, в качестве оплаты приобретаемого наркотика на виртуальные счета платежной системы «Visa Qiwi Wallet», предоставлением последним информации о месте нахождения тайников с закладками, привлечением для работы в качестве «закладчиков» новых лиц, то есть заняли в иерархической системе организованной группы должности «закладчика», «оптового закладчика» и «оператора».

ФИО3, получив рассылку в приложении «Telegram» от неустановленного пользователя с никнеймом «Каратель Вектор» о возможности трудоустройства в интернет-магазин «Ariel 24» в качестве курьера («закладчика»), в апреле 2017 года, находясь в 

<

адрес>, осознавая высокую доходность от систематического совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомленным о незаконности данного вида деятельности, а также о порядке и правилах сбыта наркотических средств бесконтактным способом, путем использования телекоммуникационных сетей, включая систему Интернет, добровольно вошел в состав созданной и руководимой неустановленным лицом преступной организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> посредством интернет-магазина «Ariel 24», возложив на себя обязанности «закладчика» указанного интернет-магазина, заключающиеся в получении от руководителя, либо «оператора» преступной группы информации о местонахождении тайника с партией - «фасом» - наркотических средств; извлечении партии - «фаса» - из тайника в течение непродолжительного времени с момента получения информации о его месте нахождении; последующее размещение свертков с наркотическим средством из партии - «фаса» - в отдельные тайники («закладки») на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> для незаконного сбыта их наркопотребителям через интернет-магазин «Ariel 24»; производстве фотофиксации мест тайников («закладок») и их текстового описания; направлении информации о месте тайника («закладки») «оператору» или организатору организованной преступной группы. 

Для вхождения в состав организованной преступной группы, занимающейся незаконным сбытом наркотических средств на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, ФИО3 посредством сети Интернет в приложении «Telegram» направил неустановленному пользователю с никнеймом «Каратель Вектор» свои личные данные, внес залог в сумме 5 000 рублей, прошел краткосрочную «стажировку», обучающую навыкам оборудования и маскировки тайников («закладок») с наркотическим средством, текстового описания местонахождения тайника («закладки»), по указанию неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы он зарегистрировал личные счета в платежной системе «Visa Qiwi Wallet» (или «Qiwi-кошелек») и криптографической платежной системе «BТС», на которые в качестве вознаграждения за выполненные им функции «закладчика» переводились денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а затем с помощью специального приложения «Blockchain» путем совершения обменных операций выводились на его банковскую карту.

Спустя 4 месяца, ФИО3, получив достаточный опыт в «криминальной работе» и завоевав доверие вышестоящих по иерархии соучастников организованной преступной группы, с августа 2017 г. он получил новый статус – «оптового закладчика», в обязанности которого входило получение и изъятие из тайников, в течение непродолжительного времени с момента получения информации об их месте нахождения, оптовых партий наркотических средств, состоящих из приготовленных для «закладчиков» партий наркотических средств – «фасов», и последующее размещение полученных «фасов» в тайники-закладки на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях обеспечения поставок данных наркотических средств для «закладчиков»; информирование руководителя преступной группы о получении «фасов» с наркотическими средствами из тайника, оборудование тайников с «фасами» наркотических средств для «закладчиков». 

В августе 2018 г., ФИО3, руководствуясь «жаждой» преступной наживы, в целях увеличения ежедневного преступного заработка, являясь действующим членом организованной преступной группы, занимающейся незаконным распространением наркотических средств на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, направил в адрес пользователя под никнеймом «Каратель Вектор» (или иными словами «Отдел кадров») свои рекомендации, анкетные данные постороннего лица, не имеющего отношения к его преступной деятельности, и внес денежный залог в размере 5000 руб. для трудоустройства самого себя в преступную группу в качестве «закладчика», зарегистрировал и передал в «Отдел кадров» второй используемый им абонентский номер, в приложении «Telegram» присвоил себе никнейм «НAsekiSultanate».

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь уголовного преследования, ФИО3 и другими членами преступной группы, активно применялись меры конспирации, которые выражались в том, что все общение осуществлялась только по сети «Интернет» под вымышленными данными. В связи с чем, в процессе совершения преступлений, в целях конспирации, с апреля 2017 года ФИО3 для общения с участниками организованной преступной группы присвоил себе в приложении «Telegram» как «оптовому закладчику» никнейм «RogalDorn», как рядовому «закладчику» никнейм «НAsekiSultanate», а для получения денежных средств в качестве оплаты за распространение наркотических средств путем закладок использовал как зарегистрированную на свое имя банковскую карту, так и зарегистрированную на постороннее лицо, не имеющее отношение к его преступной деятельности, банковскую карту «QIWI», личный счет в платежной системе «Visa Qiwi Wallet» и криптографической платежной системе «BТС».

Созданная неустановленным лицом организованная преступная группа, которая осуществляла распространение наркотических средств на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, путем помещения наркотических средств в оборудованные ими тайники («закладки»), с целью дальнейшего сбыта, в состав которой также вошел ФИО3 и неустановленные лица, обладала всеми необходимыми признаками и функционировала на основе следующих принципов:

- соблюдения мер конспирации;

- четкое распределение ролей между участниками преступной группы;

- единоличный контроль за деятельностью членов организованной преступной группы;

- четкий порядок определения размера денежного вознаграждения участников организованной преступной группы;

- использование в общении, как между членами организованной преступной группы, так и с покупателями наркотических средств, специального сленга и речевых оборотов, искажающих истинный смысл содержания электронных сообщений.

Таким образом, созданная и руководимая неустановленным лицом организованная преступная группа характеризовалась:

- наличием единого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах и извлечение незаконного дохода;

- организованностью, то есть осуществлением единого руководства и координации действий, четким распределением функций, планированием преступной деятельности, наличием устоявшейся схемы распределения преступных доходов, четким выполнением указаний руководителя преступной группы;

- устойчивостью, выразившейся в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода, наличие постоянного, бесперебойного канала приобретения наркотических средств, стабильно функционирующей сетью сбыта наркотических средств; 

- масштабностью преступных действий: деятельность группы была рассчитана на длительный период, о чем свидетельствуют размеры разовых поставок наркотических средств и общее количество наркотических средств, изъятых у ФИО3 при пресечении его преступной деятельности, а также преступные доходы участников организованной группы;

- наличием отлаженной системы конспирации и дисциплины.

Кроме того, ФИО3, являясь участником организованной группы, созданной неустановленным лицом для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, умышленно, незаконно, с корыстной целью, совершая преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, не имея постоянного законного источника дохода, желая получать имущественную выгоду от незаконного оборота наркотических средств, изначально осознавал, что "организатором" интернет-магазина «Ariel 24» и иными неустановленными лицами с целью конспирации и придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами полученными от реализации наркотиков, разработан преступный план, заключавшийся в использовании обезличенных счетов и счетов лиц, не осведомленных о преступной деятельности интернет-магазина «Ariel 24» для аккумулирования и распределения потоков денежных средств полученных от сбыта наркотических средств, а так же конвертации данных денежных средств в электронную криптовалюту – bitcoin (btc) (далее по тексту биткоин) и дальнейшем перечислении части из них в виде вознаграждения за преступную деятельность членам преступной группы, в том числе ФИО3, в сумме эквивалентной ФИО1 рублям. Следуя этому плану, используя возможность получения денежных средств указанным путем, в т.ч. в форме биткоинов, ФИО3 совершал преступные действия, в т.ч. финансовые операции, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, в результате совершения им преступлений.

Согласно разработанному "организатором" интернет-магазина «Ariel 24» и иными неустановленными лицами преступному плану, потребители наркотических средств для приобретения наркотических средств в интернет-магазине «Ariel 24» посредством платежной системы «Visa Qiwi Wallet» переводили денежные средства на киви-кошельки, на обезличенные счета и счета лиц, не осведомленных о преступной деятельности интернет-магазина «Ariel 24». После чего, денежные средства, получаемые от незаконной деятельности интернет-магазина «Ariel 24» в сфере незаконного оборота наркотических средств, перечислялись лицам, осуществляющим преступную деятельность в качестве работников интернет-магазина «Ariel 24», в том числе ФИО3 в российских рублях и с осени 2017 года в криптографической валюте «биткоины», поступающие ему в качестве вознаграждения за незаконный оборот наркотических средств синтетического происхождения, на обезличенный электронный счет № «1NkxgU56ySN5FxjjqHnU1sRMcDAq7PHmA» (биткоин-кошелек) программного продукта «Blockchain», принадлежащего ФИО3

ФИО3, находясь в 

<

адрес>, действуя незаконно, умышленно, заведомо зная о запрете свободного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации, в период с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной преступной группы, систематически совершал преступления, связанные с незаконным оборотом наркотического средства - производного N-метилэфедрона «бесконтактным способом» путем приискания и оборудования тайников – «закладок» на территории 

<

адрес> и городов 

<

адрес>, за что получал часть прибыли преступной группы, а именно за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: производного N-метилэфедрона массой не менее 71,465 г и производного N-метилэфедрона и производного 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола, массой не менее 228,73 г и производных 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола и производного метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, массой не менее 17,23 

<

адрес> чего, ФИО3, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению иным имуществом, полученным заведомо преступным путем - биткоинами, пользуясь посредническими услугами различных онлайн-биткоин бирж, зарегистрированных за пределами РФ через приложения – обменника, в том числе «Blockchain», проводя обезличенные электронные финансовые операции, конвертировал «биткоины», полученные в качестве вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения через интернет-магазин «Ariel 24», в ФИО1 рубли и перечислял полученные таким образом в результате своей преступной деятельности денежные средства через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на его банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № и карту «QIWI» №, зарегистрированную на постороннее лицо, не имеющее отношении к его преступной деятельности. В результате данных финансовых операций кредитные организации и иные проверяющие органы не имели возможности определить преступный источник происхождения денежных средств, зачисленных на его банковские карты по указанным реквизитам. Поступившие на банковские карты денежные средства ФИО3 переводил на банковский счет своего отца ФИО4 Для личных нужд ФИО3 обналичил денежные средства на сумму 632 000 руб., которые хранил в своем жилище. ДД.ММ.ГГГГ при производстве процессуальных действий – осмотра квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>95, в которой проживал ФИО3, сотрудниками полиции были изъяты деньги в сумме 632 000 руб., полученные им в результате своей преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО3, смог путем легализации придать правомерный статус владения, пользования и распоряжения денежными средствами в сумме 1 790 061 рублей 31 копейка, которые были получены им в результате совершения финансовых операций и сделок с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа, в т.ч. с использованием биткоинов на онлайн биткоин-биржах, действующих за пределами Российской Федерации путем использования специальных программных средств – приложения «Blockchain», что в том числе позволяло обеспечивать утерю связи денежных средств и биткоинов с ранее совершенными тяжкими и особо тяжкими преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств и лицами, их совершавшими. 

В подготовительной части судебного заседания государственный обвинитель подтвердила активное содействие подсудимого ФИО3 следствию в раскрытии и расследования преступлений и подтвердила, что принятые им на себя в досудебном соглашении обязательства выполнены. 

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании полностью признал себя виновным в инкриминируемых деяниях и подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно, после проведения консультации с защитником и при участии защитника, с соблюдением требований ст. 317.3 УПК РФ. Условия, порядок и последствия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, а так же несоблюдения их условий ему разъяснены и понятны. ФИО3 подтвердил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, согласен с предъявленным обвинением и просит суд постановить приговор в особом порядке проведения судебного разбирательства. 

Защитник подсудимого адвокат Мухамадеев К.В. также подтвердил соблюдение всех требований ст. 317.3 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с ФИО3

Выслушав мнение государственного обвинителя, подсудимого ФИО3, адвоката Мухамадеева К.В., суд находит, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО3 добровольно и при участии защитника, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, установленных ст.ст. 317.1 – 317.3 УПК РФ и его выполнение подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела:

- протоколами явок с повинной ( т.1 л.д. 73-74; т.1 л.д.212-213), в которых ФИО3 признается в совершении преступлений;

- показаниями ФИО3 при допросе в качестве подозреваемого ( т.1 л.д. 83-86), обвиняемого ( т.1 л.д. 90-91, т.2 л.д.156-161, т.2 л.д.174-176, т.2 л.д. 206-207), где он подробно пояснял обстоятельства, время, место, способ совершения преступлений; 

- ДД.ММ.ГГГГ обвиняемым ФИО3 подано ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, подписанное обвиняемым и его защитником адвокатом ФИО10 (т.1 л.д. 165);

- ДД.ММ.ГГГГ старшим следователем СО МО МВД России «Губахинский» майором юстиции ФИО11 вынесено постановление о возбуждении ходатайства перед прокурором 

<

адрес> о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым ФИО3 (т.1 л.д.166-167);

- ДД.ММ.ГГГГ ходатайства обвиняемого ФИО3 и старшего следователя СО МО МВД России «Губахинский» ФИО5 рассмотрено заместителем прокурора г. Губахи в соответствии с требованиями ч.1 ст.317.2 УПК РФ в установленные законом сроки и по результатам рассмотрения принято решение об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым ФИО3. ( т.1 л.д.170-172);

- представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания, где указано, что свои обязательства по оказанию активного содействия следствию в расследованию преступлений, дать признательные показания по уголовному делу, сообщить известные ему сведения о соучастниках преступной группы, сбывающих наркотические средства, сообщить обстоятельства совершения им нового преступления, связанного с легализацией денежных средств, приобретенных в результате преступной деятельности, принять участие в следственном эксперименте ФИО3 выполнил в полном объеме. Сотрудничество с обвиняемым ФИО3 дало положительные результаты при раскрытии и расследовании данных преступлений, а так же в выявлении и пресечении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, изобличению виновных лиц в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств ( т.3 л.д. 164 – 166). 

Анализ исследованных материалов позволяет суду сделать вывод о том, что ФИО3 выполнил условия заключенного соглашения, что дает основание для постановления в отношении него приговора в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.

Действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует: 

по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере, организованной группой, не доведенный до конца по не зависящим от него обстоятельствам (эпизод в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>,);

по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере, организованной группой, не доведенный до конца по не зависящим от него обстоятельствам (эпизод в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>),

по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере, организованной группой, не доведенный до конца по не зависящим от него обстоятельствам (эпизод в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>),

по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере, организованной группой, не доведенный до конца по не зависящим от него обстоятельствам (эпизод в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>),

по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере, организованной группой, не доведенный до конца по не зависящим от него обстоятельствам (эпизод в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>),

по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, не доведенный до конца по не зависящим от него обстоятельствам (эпизод ДД.ММ.ГГГГ.в 

<

адрес>);

по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, не доведенный до конца по не зависящим от него обстоятельствам (эпизод ДД.ММ.ГГГГ.в 

<

адрес>);

по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, не доведенный до конца по не зависящим от него обстоятельствам, (эпизод в один из дней декабря 2018 г. 

<

адрес>),

по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания, суд учитывает, что совершенные подсудимым преступления относятся к категории особо тяжких (ч.3 ст.30 «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ и ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ) и небольшой тяжести (ч.2 ст.174.1 УК РФ), влияние назначенного наказания на исправление осужденного, личность виновного, который не судим, по месту жительства характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекался, на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит.

Смягчающими наказание подсудимого ФИО3 обстоятельствами суд признает явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном. 

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, судом не установлено. При этом, суд не находит оснований для назначения наказания ФИО3 за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (пять эпизодов) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (три эпизода) с применением ст. 73 УК РФ, поскольку им совершены преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, имеющие повышенную общественную опасность. 

Принимая во внимание требования ч.6 ст.15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ суд считает возможным, назначить наказание ФИО3 в виде штрафа, в соответствии с требованиями ст. 46 УК РФ. При определении размера штрафа, суд учитывает материальное и имущественное положение ФИО3 

Учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает возможным не применять в отношении подсудимого ФИО3 дополнительные наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штрафа, предусмотренные санкциями ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч.5 ст.228.1 УК РФ. 

По обвинению, предусмотренному ст. 174.1 УК РФ установлена точная сумма дохода от преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в размере 1790 061, 31 руб., установлен механизм легализации вырученных денежных средств с помощью электронной криптовалюты биткойн и её конвертации в рубли, суд считает необходимым в соответствии со ст.ст. 104.1, 104.2 УКРФ конфисковать денежные средства с учетом изъятой суммы 632000 рублей, в размере 1158 061, 31 рублей.

Денежные средства в размере 632 000 рублей, изъятые из 

<

адрес> в 

<

адрес> подлежат конфискации, поскольку являются доходом от незаконного сбыта наркотических средств, ноутбук марки «Asus»; сотовый телефон марки «jinga»; сотовый телефон марки «INOI», три смартфона марки «iPhone» подлежат конфискации, поскольку приобретены на средства, полученные в результате незаконного сбыта наркотических средств, так же являются орудием совершения преступлений.

В соответствии со ст. ст. 132 и 316 УПК РФ процессуальные издержки, составляющие оплату труда адвокатов в период предварительного следствия взысканию с подсудимого не подлежат. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 п. «а, г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 п. «а, г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 п. «а, г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 п. «а, г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 п. «а, г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1, ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1, ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1, ч.2 ст.174.1 УК РФ и назначить наказание; 

- по каждому из 5 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на СЕМЬ лет; 

- по каждому из 3 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на СЕМЬ лет;

- по ч.2 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы и полного сложения с наказанием в виде штрафа, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на ДЕВЯТЬ лет со штрафом в размере 150 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения в виде содержания под стражей.

Срок отбытия наказания исчислять с 06.08.2019г.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО3 время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день за один день.

Вещественные доказательства: наркотические средства – производного N – метилэфедрона составила 811,345 г.; наркотические средства-производное N-метилэфедрона и производное 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола массой 228,73 г.; наркотические средства - производные 3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индола и производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты массой17,23 г., электронные весы (2 штуки), хранящиеся в камере вещественных доказательств МО МВД России «Губахинский» - уничтожить; 

3 шт. скотча; 5 шт. изоленты; упаковку трубок; паяльник электрический; беспроводной роутер; банковскую карту «QIWI»; сим-карту «Теле 2»; 3 шт. держателей для сим-карт; кассовый чек, карту «QIWI», клубную карту, фрагмент из полимерного материала хранящиеся при материалах уголовного дела – уничтожить.

Денежные средства в размере 632 000 рублей, хранящиеся в бухгалтерии МО МВД России «Губахинский», ноутбук марки «Asus»; сотовый телефон марки «jinga»; сотовый телефон марки «INOI», три смартфона марки «iPhone», хранящиеся при материалах уголовного дела – конфисковать в доход государства на основании п.п. «а, г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ взыскать с ФИО3 в доход государства 1158 061, 31 (один миллион сто пятьдесят восемь тысяч шестьдесят один) руб. 31 коп. в счет конфискации денежных средств полученных им в результате совершения преступлений.

Процессуальные издержки с осужденного ФИО3 не взыскивать.

Банковские реквизиты для уплаты штрафа:

УФК по 

<

адрес> (ГУ МВД России по 

<

адрес>) ИНН 

<

***>; КПП 590401001; БИК 045773001 наименование банка получателя: Отделение Пермь 

<

адрес>, счет получателя: 40№. Наименование платежа: уголовный штраф, назначенный судом ( Ф.И.О. дело №), код ОКТМО 57701000 КБК 18№

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с подачей жалобы или принесения представления через Губахинский городской суд, с соблюдением требований ст. 317.7 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции указывается в апелляционной жалобе осужденного или в возражениях на жалобы, представления, принесенными другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий судья Н.Ю. Козель