Дело № 1-22/2025 УИД: №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Лыткарино Московской области 25 февраля 2025 года

Лыткаринский городской суд Московской области

в составе председательствующего судьи Матвеева Д.М.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Лыткарино Утешевой М.А.,

защитника - адвоката Фомина А.Е., представившего удостоверение № и ордер №,

защитника - адвоката Кохова С.А., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Кралиной Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, женатого, имеющего 

<

данные изъяты> и малолетнего детей ДД.ММ.ГГГГ рождения, образование среднее, не работающего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, и

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, женатого, образование среднее, работающего 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.«а,г» ч.2 ст. 194 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и Котов согласны с предъявленным им обвинением в том, что они совершили уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Преступление совершено ими при следующих обстоятельствах: 

ФИО1, имея преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, обладая информацией о потребностях продавцов на территории РФ в приобретении парфюмерных товаров иностранного происхождения, понимая, что наибольшая незаконная прибыль может быть получена путем реализации на территории РФ партий товаров, произведенных на территории иностранных государств и не прошедших таможенное оформление в таможенных органах Евразийского экономического союза (далее, также – ЕАЭС), то есть путем перепродажи в РФ незадекларированной в установленном таможенным законодательством ЕАЭС парфюмерной продукции, таможенные платежи за которую не уплачивались, решил организовать незаконное перемещение на грузовом транспортном средстве международной перевозки с территории Турецкой Республики на таможенную территорию ЕАЭС, а именно в РФ партии товаров иностранного происхождения путем заявления при таможенном оформлении в таможенных органах РФ недостоверных сведений о фактической цели ввоза данных товаров.

Для реализации своего преступного умысла ФИО1, не позднее 27 марта 2024 года, привлек гражданина РФ Котова, а также иное лицо – гражданина Республики Узбекистан и ряд иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено дело в отдельное производство), которых посвятил в свои преступные намерения. Котов, иное лицо – гражданин Республики Узбекистан и иные неустановленные лица приняли предложение ФИО1а, тем самым объединились в группу лиц по предварительному сговору.

ФИО1, Котов, иное лицо – гражданина Республики Узбекистан и иные неустановленные лица, достоверно зная о требованиях, предъявляемых таможенным законодательством ЕАЭС к транзитной перевозке партий товаров через таможенную территорию ЕАЭС, а именно о запрете выгрузки товаров на территории РФ, перемещаемых в соответствии с процедурой таможенного транзита, обеспечили при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС заявление в таможенных органах РФ недостоверных сведений о фактической цели ввоза данных товаров, их ассортименте, количестве и стоимости, после чего, в нарушение установленной таможенными органами РФ процедуры таможенного транзита планировали организовать и осуществить незаконную выгрузку партии товара из грузового транспортного средства международной перевозки на территорию склада, расположенного на территории Московского региона с целью его дальнейшей реализации на территории РФ.

ФИО1, являясь организатором преступной деятельности, не позднее 27 марта 2024 года, действуя совместно с неустановленными лицами осуществил заказ и закупку от имени зарегистрированной на территории Турецкой Республики компании «

<

данные изъяты>.» (

<

данные изъяты>) товарной партии (парфюмерии, бритвенных станков и прочих товаров) иностранного происхождения (Итальянской Республики, Англия, Объединенные Арабские Эмираты и иные). 

После этого, неустановленные лица действуя по указанию ФИО1а, организовали погрузку товарной партии в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 27 марта 2024 года, за пределами таможенной территории ЕАЭС (на территории Турецкой Республики) в грузовое транспортное средство тягач марки «Mercedes Benz Actors» г/н № прицеп марки «Schmitz» г/н № (далее, также – грузовое транспортное средство, ГрТС), а также, осуществил подготовку товаросопроводительных документов – международной товарно-транспортной накладной (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры (invoice) № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих недостоверные сведения об ассортименте товаров, а также о получателе товара.

Далее, ФИО1, действуя совместно с неустановленными лицами, привлек для осуществления международной перевозки данной партии товара с территории Турецкой Республики на территорию РФ на ГрТС не осведомленного о преступном умысле на совершение преступления водителя «Sam Logistics LLC» гражданина Республики Азербайджан ФИО14.

После этого, не позднее 27 марта 2024 года, действуя в продолжение единого для всей группы лиц преступного умысла по указанию ФИО1а, неустановленные лица передали ФИО3 в месте погрузки товарной партии товаросопроводительные документы, а именно: международную товарно-транспортную накладную (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру (invoice) № № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них недостоверными сведениями, согласно которым товар (парфюмерная продукция, косметическая продукция, бритвенные станки и т.д.) иностранного производства перемещались от отправителя – компании «

<

данные изъяты>.» в адрес получателя – компании «OFS-export LLC» (

<

адрес>).

Затем, 27 марта 2024 года в 19час 05мин, товарная партия иностранных товаров на грузовом транспортном средстве, под управлением ФИО3, была ввезена с территории Турецкой Республики на территорию ЕАЭС, а именно на территорию РФ, через таможенный пост Международный автомобильный пункт пропуска «Тагиркент-Казмаляр» Дагестанской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее, также – МАПП «Тагиркент-Казмаляр» Дагестанской таможни), расположенный по адресу: РФ Республика Дагестан Магарамкентский район с. Тагиркент-Казмаляр. 

При этом, неосведомленный о преступной деятельности ФИО3 передал должностным лицам указанного таможенного органа для цели таможенного оформления международную товарно-транспортную накладную (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ-фактуру (invoice) № № от 21.02.2024г, содержащие недостоверные сведения о ввозимом в РФ товаре, на основании которых 27.03.2024г по транзитной декларации № таможенным постом МАПП «Тагиркент-Казмаляр» Дагестанской таможни в отношении указанного транспортного средства с товарной партией открыта процедура таможенного транзита по территории ЕАЭС, установлен маршрут следования Турецкая Республика – 

<

адрес>, на транспортное средство наложены средства таможенной идентификации (пломбы) «ФТС России №» и «ФТС России №».

Далее, ФИО3, не осведомленный об истинных преступных намерениях группы вышеуказанных лиц, по указанию ФИО1а, проследовал на ГрТС с товарной партией на территорию, расположенную по адресу: Московская область г. Лыткарино, территория промзоны Тураево, стр. 19 (далее, также – склад), и сообщил последнему о прибытии 30 марта 2024 года к указанному месту. 

Затем, ФИО1, действуя с целью реализации совместного с Котовым, иным лицом – гражданином Республики Узбекистан и иными неустановленными лицами преступного плана, проинформировал Котова об обстоятельствах доставки 30 марта 2024 года товарной партии на территорию склада, а также дал последнему указания о необходимости организации иным лицом – гражданином Республики Узбекистан незаконной выгрузки товарной партии из грузового транспортного средства на территорию склада, расположенного по адресу: Московская область г. Лыткарино территория промзоны Тураево стр. 19, а также поручил ему осуществить оплату доставки незаконно ввезенной на таможенную территорию ЕАЭС указанной партии товаров, а также контролировать вопросы оплаты услуг грузчиков, не осведомленных об их преступной деятельности, привлеченных этим лицом к незаконной выгрузке товарной партии. 

После этого, Котов, действуя согласно распределенным преступным ролям и заранее разработанному с Даабулом, иным лицом – гражданином Республики Узбекистан и иными неустановленными лицами преступному плану, осознавая противоправный характер совместной деятельности, следуя ранее полученным от ФИО1а указаниям, дал указание иному лицу – гражданину Республики Узбекистан о незаконной выгрузке товаров из грузового транспортного средства на территорию склада по адресу: Московская область г. Лыткарино территория промзоны Тураево стр. 19, в нарушение установленной таможенным органом РФ согласно ст. 142 ТК ЕАЭС процедуры таможенного транзита, для цели дельнейшей реализации товарной партии на территории РФ.

Кроме этого, Котов, реализуя совместный с вышеуказанными лицами преступный план, произвел оплату услуг ФИО15 по транспортировке товарной партии, а также осуществил перевод денежных средств иному лицу – гражданину Республики Узбекистан для оплаты работы неосведомленных о преступной деятельности группы вышеуказанных лиц грузчиков, которых последний привлек к выгрузке товарной партии (парфюмерной продукции) из грузового транспортного средства на территорию склада. 

Далее, не позднее 30 марта 2024 года, иное лицо – гражданин Республики Узбекистан, действуя согласно заранее разработанному с Даабулом, Котовым и иными неустановленными лицами преступному плану, осознавая противоправный характер совместной деятельности, следуя распределенной в группе роли, согласно ранее переданным ему Котовым указаниям ФИО1а, осуществил поиск грузчиков, не посвященных в преступный план группы лиц, организовал с привлечением данных грузчиков незаконную выгрузку товаров из грузового транспортного средства на территорию склада по вышеуказанному адресу, в нарушение установленной таможенным органом РФ согласно ст. 142 ТК ЕАЭС процедуры таможенного транзита, в ходе которой средства таможенной идентификации (пломбы) «ФТС России №» и «ФТС России №» были удалены неустановленным лицом. Факт удаления данных средств таможенной идентификации, вскрытия грузового отсека грузового транспортного средства и незаконной выгрузки товаров на территорию склада задокументирован 30 марта 2024 года должностными лицами Центральной оперативной таможни в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий. 

Одновременно, согласно распределенным в преступной группе ролям, в обязанности иного лица – гражданина Республики Узбекистан входило распределение товарной партии (комплектация заказов) и организация дальнейшей доставки незаконно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС товаров в адрес покупателей на территории г. Москвы и Московской области, по указанию ФИО1а и Котова.

30 марта 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории склада расположенного по вышеуказанному адресу в грузовом транспортном средстве должностными лицами Центральной оперативной таможни осуществлено изъятие товарной партии общим количеством 290 702 штук.

На основании акта проверки документов и сведений после выпуска товаров и/или транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ № Центрального таможенного управления данная незадекларированная в таможенных органах РФ товарная партия, ввезенная в ГрТС тягаче марки «Mercedes Benz Actors» г/н № с прицепом марки «Schmitz» г/н №, признана незаконно ввезенной на таможенную территорию ЕАЭС. 

Согласно заключению эксперта ЭКС – филиала ЦЭКТУ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № по результатам судебной товароведческой (стоимостной) экспертизы установлено, что исследуемые образцы товаров представляют собой – парфюм, парфюмерно-косметическую продукцию, бритвенные сменные кассеты и т.д. различных торговых наименований (марок). Странами-производителями представленных на исследование образцов товаров является ОАЭ, Франция, Испания, Италия. Рыночная стоимость всей товарной партии в количестве 290 702 штуки, исходя из стоимости за единицу товара на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 603 846 695 рублей 99 копеек (шестьсот три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 99 копеек.

Заключением специалистов Тульской таможни от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что сумма подлежащих уплате таможенных платежей за незаконно ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС товары в количестве 290 702 штук, составляет 51 900 398 рублей 93 копейки, что в соответствии с примечанием к статье 194 УК РФ является особо крупным размером.

Согласно ст. 104 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее, также – ТК ЕАЭС) при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС данные иностранные товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру. Особенности таможенного декларирования, когда таможенная декларация в отношении иностранных товаров подается до их ввоза на таможенную территорию Союза или до доставки товаров в место доставки, определенное таможенным органом отправления, в случаях, если такие товары перевозятся в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. 

Ст. 106 ТК ЕАЭС регламентировано, что в декларации на товары подлежат указанию сведения, среди них, о товарах (в том числе его наименовании, происхождении и производителе), о транспортных средствах международной перевозки, а так же транспортных средствах, которыми товары перевозились (будут перевозиться) по таможенной территории Союза, наименование страны отправления и страны назначения.

Согласно ч.2 ст. 56 ТК ЕАЭС обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС возникает у лиц, незаконно перемещающих товары. Лица, участвующие в незаконном перемещении, если они знали или должны были знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС – также лица, которые приобрели в собственность или во владение незаконно ввезенные товары, если в момент приобретения они знали или должны были знать о незаконности их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, несут солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов с лицами, незаконно переместившими товары.

На основании п.25 ч.1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконным перемещением через таможенную границу ЕАЭС признается перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС с использованием документов, содержащих недостоверные сведения. 

Так Котов и ФИО1, действуя по предварительному сговору совместно с иным лицом – гражданином Республики Узбекистан и иными неустановленными лицами, осознавая преступный характер совершаемых действий, в нарушение порядка внешнеэкономической деятельности установленного ст. 142 ТК ЕАЭС согласно которой при таможенной процедуре таможенного транзита товары перевозятся от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения, ст. 104 ТК ЕАЭС, согласно которой при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию, а также ч.2 ст. 128 ТК ЕАЭС, на основании которой помещение товаров под таможенную процедуру начинается с момента подачи таможенному органу таможенной декларации и завершается выпуском товаров, если иное не установлено ТК ЕАЭС, а также вопреки, что ст. 56 ТК ЕАЭС на основании которой обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС возникает у лиц, незаконно перемещающих товары, организовали незаконный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС партии парфюмерной продукции в количестве 290 702 штук, не обеспечили его декларирование, что в дальнейшем повлекло неуплату в федеральный бюджет РФ причитающихся таможенных платежей на сумму 51 900 398 рублей 93 копейки.

Таким образом, Котов и ФИО1, а также иное лицо – гражданин Республики Узбекистан и иные неустановленные лица совершили уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В ходе ознакомления с материалами дела, при разъяснении требований ст. 217 УПК РФ, Даабулом и Котовым после консультации с защитниками и в их присутствии были заявлены ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое они поддержали и в судебном заседании, виновными признав себя полностью. Указанные ходатайства подсудимых в судебном заседании поддержали и их защитники.

Государственный обвинитель против постановления приговора без проведения судебного разбирательства не возражает. 

Суд пришел к выводу, что обвинение обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а ходатайства подсудимыми заявлены в соответствии с требованиями главы 40 УПК РФ и подлежат удовлетворению. Суд убедился, что ходатайства заявлены подсудимыми добровольно, после консультации и в присутствии защитников; подсудимые понимают существо предъявленного им обвинения и соглашаются с ним в полном объеме: то есть с фактическими обстоятельствами содеянного, формой вины, мотивами совершения деяния, юридической оценкой содеянного, а также характером и размером причиненного вреда, а также осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. При этом, государственным обвинителем не высказано возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

Суд согласен с квалификацией действий ФИО1а и Котова и также квалифицирует их действия по п.«а,г» ч.2 ст. 194 УК РФ, как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Обсуждая вопрос об избрании вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности каждого виновного, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. Так совершенное подсудимыми преступление относится к преступлениям средней тяжести.

Оценивая личность подсудимого Даабула суд отмечает, что он женат, имеет 

<

данные изъяты> и малолетнего детей, не имеет работу, ранее не судим. 

Кроме того, оценивая личность этого подсудимого, суд учитывает положительную характеристику ФИО1а с места жительства, справки о том, что он на учете у психиатра и нарколога не состоит, его заболевания и состояние его здоровья в настоящий момент.

Обстоятельствами смягчающими ему наказание суд считает признание своей вины, раскаяние в содеянном, наличие 

<

данные изъяты> и малолетнего детей, добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Обстоятельств отягчающих ему наказание суд не усматривает.

Оценивая личность подсудимого Котова суд отмечает, что он женат, не имеет 

<

данные изъяты> детей, имеет работу, ранее не судим. 

Кроме того, оценивая личность этого подсудимого, суд учитывает положительную характеристику Котова с места жительства, справки о том, что он на учете у психиатра и нарколога не состоит, его заболевания и состояние его здоровья в настоящий момент.

Обстоятельствами смягчающими ему наказание суд считает признание своей вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Обстоятельств отягчающих ему наказание суд не усматривает.

Учитывая рассмотрение настоящего дела в порядке Гл. 40 УПК РФ, суд считает, что наказание каждому подсудимому должно быть назначено с применением ч.5 ст. 62 УК РФ, а учитывая смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.«к» ч.1 ст. 61 УК РФ, с применением ч.1 ст. 62 УК РФ. 

Суд не усматривает в действиях подсудимых наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а потому не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ. 

Учитывая характер и степень общественной опасности, обстоятельства совершенного преступления, а также личность каждого подсудимого, суд не находит оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ. 

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности каждого виновного, суд считает необходимым назначить им наказание в виде штрафа. При этом, размер штрафа определяется судом с учетом имущественного положения каждого осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденными заработной платы или иного дохода.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ, в т.ч. учитывая выделение уголовного дела в отношении ФИО10 и неустановленных лиц. Согласно п.2 ч.3 ст. 81 УПК РФ предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются. В этой связи суд учитывает, что уничтожение вещественных доказательств может привести к невозможности доказывания виновности иных лиц по выделенному уголовному делу, в связи с чем, они должны храниться в камере хранения вещественных доказательств Центральной оперативной таможни до принятия процессуального решения по выделенному уголовному делу №.

Процессуальные издержки, предусмотренные статьей 131 УПК РФ, в силу ч.10 ст. 316 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а,г» ч.2 ст. 194 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.

Реквизиты на уплату штрафа: получатель: №

Меру пресечения ему отменить.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а,г» ч.2 ст. 194 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.

Реквизиты на уплату штрафа: получатель: №

Меру пресечения ему отменить.

Вещественными доказательствами распорядиться следующим образом:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Процессуальные издержки, предусмотренные статьей 131 УПК РФ, в силу ч.10 ст. 316 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Лыткаринский городской суд в течение 15-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе, в течение 15-ти суток со дня вручения ему копии приговора, а также в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в жалобе или заявить ходатайство.

Председательствующий:

Копия верна: 

Судья: Секретарь:

Приговор не вступил в законную силу: 

Судья: Секретарь: