Дело №...

УИД №...RS0№...-76

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ Р. Ф.

г.Волгоград 08 июня 2021 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Григорьева И.Б.,

при секретарях Тельновой Я.И., Мещеряковой К.С., Константиновой Е.А.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Центрального района г. Волгограда Андреевой В.А., ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4,

подсудимой ФИО5, 

защитника – адвоката Тарасова А.В., предоставившего ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №...,

защитника наряду с адвокатом Ю.,

подсудимого ФИО8 Равиз оглы,

защитника-адвоката Алферова А.Ю., предоставившего ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №...,

представителя потерпевшего Комитета сельского хозяйства Волгоградской области - младшего консультанта в отделе правового обеспечения Комитета сельского хозяйства Волгоградской области ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО5, ...

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО8 РАВИЗ оглы, ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.

ФИО8 совершил пособничество в мошенничестве при получении выплат, то есть пособничество в хищении денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.

Преступления ФИО5, ФИО8 были совершены при следующих обстоятельствах.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №... «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года», а также Постановления Правительств Волгоградской области №...-п от ДД.ММ.ГГГГ «О мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» и Приказа Министерства сельского хозяйства Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов», граждане проживающие и работающие по трудовому договору или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, либо в социальной сфере в сельской местности могут участвовать в программе на улучшение жилищных условий, а именно строительство (приобретение) жилого помещения. Для получения данной социальной выплаты молодая семья, отвечающая в совокупности условиям предусмотренным подпунктом "а" п. 33 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам к постановлению правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... в редакции от ДД.ММ.ГГГГ с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Типовое положение), обязана предоставить в орган местного самоуправления заявление с приложением копий документов, предусмотренных п. 39 Типового положения.

Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области реализовалась Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы на период до 2020 года» (далее – Программа).

В соответствии с приложением №... к Программе – молодые семьи (состоящие в зарегистрированном браке лица не старше 35 лет), проживающие в сельской местности, имеют право на получение социальной выплаты на строительство, либо приобретение жилья. Одним из условий выделения средств государственной поддержки является работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору, или существование индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности; постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи работает и осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий; наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств. 

ФИО5 достоверно знала о том, что на основании постановления №... Ж от ДД.ММ.ГГГГ вынесенного главой администрации Песковатского сельского поселения Р. она признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В связи с этим, ФИО5 достоверно зная, что она не подпадает под категорию лиц, которые могут получить социальную выплату в связи с тем, что ее основным местом работы является Закрытое акционерное общество «Тандер» где последняя осуществляет свою трудовую деятельность на основании трудового договора № VGFVG962-11 от ДД.ММ.ГГГГ привлекла своего супруга ФИО8, который был осведомлен о намерениях ФИО5 

ФИО5, при непосредственном пособничестве ФИО8 являясь организатором совершения преступления, разработала преступный план и распределила между собой и ФИО8 роли совершаемого преступления, согласно которых: ФИО5, руководствуясь корыстными побуждениями, должна была предоставить в администрацию Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области заведомо ложные сведения об основном месте своей работы, и давать указания и рекомендации по изготовлению заведомо ложных договоров аренды и трудового договора с ней своему супругу ФИО8 

ФИО8, являясь пособником совершения преступления, должен был согласно отведенной ему роли получать указания от своей супруги ФИО5 по изготовлению договоров аренды земельных участков и трудового договора о трудоустройстве ФИО5, а именно ИП «ФИО8» должен был выступить работодателем ФИО5, а также предоставить всю необходимую документацию касающиеся деятельности ИП «ФИО8» (И. 340502710985, основной вид деятельности – овощеводство). 

В ходе реализации задуманного ФИО8 выполняя отведенную ему роль пособника в совершении преступления, в неустановленное время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовил трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО8» именуемый как работодатель и гр. ФИО5 именуемой как работник, согласно данного договора работодатель принимает работника на работу в качестве овощевода по основному месту работы; договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 №6 именуемой как арендодатель и ФИО8 именуемый как арендатор согласно которого арендодатель передает а арендатор принимает аренду земельного участка кадастровый №... для производства сельскохозяйственной продукции сроком на 36 месяцев с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 №1 именуемой как арендодатель и ФИО8 именуемый как арендатор согласно которого арендодатель передает а арендатор принимает аренду земельного участка кадастровый №... для производства сельскохозяйственной продукции сроком на 24 месяца с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые передал ФИО5 вместе с документацией касающейся деятельности ИП «ФИО8» для предоставления вместе с пакетом документации собранного согласно типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее по тексту типовое положение). 

С целью осуществления задуманного преступного плана и незаконного получения социальной выплаты, на строительство жилого дома, ФИО5 с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированная в сельской местности и ДД.ММ.ГГГГ признанная в установленном законом порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий, руководствуясь корыстными побуждениями, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в администрацию Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области расположенную по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, ... с письменным заявлением о включении ее в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года» по категории молодая семья указав, что жилищные условия планирует улучшить путем строительства жилого дома, вместе с которым представила пакет документов собранный согласно типового положения и фиктивный договор, содержащий заведомо ложные сведения о месте работы ФИО5 в ИП «ФИО8» и фиктивные договора об аренде земельных участков на территории Дубовского района Волгоградской области. После предоставления всех необходимых документов ФИО5 попала в список участников мероприятий – получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2014 год утвержденный главой Дубовского муниципального района Волгоградской области А. и далее в сводный список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья по Волгоградской области на 2014 год, утвержденный министром сельского хозяйства Волгоградской области В. 

В последствии, в связи с истечением срока действий данной программы и принятием Федеральной целевой программы и принятием Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ №... (в редакции) Постановлений Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №...; далее по тексту – Федеральная целевая программа), в 2014-2015 ФИО5, имела право на получение социальной выплаты при условии, если она постоянно проживала и осуществляла трудовую либо индивидуальную предпринимательскую деятельность по основному месту работы в сельской местности. 

Вместе с тем, фактически в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня получения социальной выплаты, то есть до ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в сельской местности Волгоградской области, трудовую деятельность по основному месту работы, в том числе в ИП «ФИО8» не осуществляла, поскольку в указанный период времени работала на должности товароведа ЗАО «Тандер» Филиал в г. Волгограде по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, ... «А». 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужих денежных средств, достоверно зная, что она не имеет права получить указанную социальную выплату по вышеуказанной Федеральной целевой программе, поскольку не осуществляет в сельской местности трудовую либо индивидуальную предпринимательскую деятельность, обратилась на имя министра сельского хозяйства Волгоградской области с заявлением о выдаче ей свидетельства для получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья в Волгоградской области. 

ДД.ММ.ГГГГ был заключен трехсторонний договор №... об обеспечении жилья молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020» между уполномоченным органом, в лице министра сельского хозяйства Волгоградской области В., с одной стороны ИП «ФИО8» именуемый в дальнейшем как работодатель, в лице директора ФИО8 а так же ФИО5 именуемой в дальнейшем получатель. 

Согласно п.п. 2.5.3., 2.5.4. получатель обязан отработать по трудовому договору у работодателя, не менее пяти лет с даты выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья в сельской местности, несет ответственность за достоверность предоставленных сведений. 

На основании документов, представленных ФИО5, ФИО8 при вышеуказанных обстоятельствах в Комитет сельского хозяйства Волгоградской области, в данном учреждении был составлен расчет о предоставлении ФИО5 социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в Волгоградской области на сумму 1 076 922,00 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в Управлении сельского хозяйства Волгоградской области было выдано соответствующее свидетельство №... на вышеуказанную сумму из средств бюджета Волгоградской области и федерального бюджета РФ.

ДД.ММ.ГГГГ с целью получения денежных средств ФИО5 заключила договор №....8ДД.ММ.ГГГГ.1304310/31 о банковском счете для обслуживания целевых программ, согласно которого открыт банковский счет №... в ОАО «Сбербанк России» расположенным по адресу: г. Волгоград, ..., а так же согласно данного договора ФИО5 является распорядителем счета. 

ДД.ММ.ГГГГ первым заместителем министра сельского хозяйства Волгоградской области в адрес ФИО5 было направлено уведомление №... о перечислении социальной выплаты из средств федерального бюджета в размере 495 384 рублей 00 копеек на счет №... открытого в Волгоградском ОСБ. 

ДД.ММ.ГГГГ первым заместителем министра сельского хозяйства Волгоградской области в адрес ФИО5 было направлено уведомление №... о перечислении социальной выплаты из средств федерального бюджета в размере 581 538 рублей 00 копеек на счет №... открытого в Волгоградском ОСБ. 

На основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ и платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №..., открытого в Отделении Сбербанка России по адресу: г. Волгоград, ... распорядителем которого является ФИО5, были перечислены тем самым переданы ФИО5, денежные средства в виде части социальной выплаты на сумму 1 076 922,00 рублей.

ФИО5 продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, достоверно зная, что она не имеет права получать указанную социальную выплату по вышеуказанной федеральной программе, поскольку не осуществляет в сельской местности трудовую либо индивидуальную предпринимательскую деятельность по основному месту работы ДД.ММ.ГГГГ заключила с ИП «Н.» договор купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 312 876 рублей 00 копеек и согласно счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ и письма №... от ДД.ММ.ГГГГ первого заместителя министра министерства сельского хозяйства В. вышеуказанные денежные средства в сумме 312 876 рублей 00 копеек были перечислены на счет подрядной организации ИП «Н.»; ДД.ММ.ГГГГ заключила с ИП «Н.» договор купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 090 рублей 00 копеек и согласно счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ и письма №... от ДД.ММ.ГГГГ первого заместителя министра министерства сельского хозяйства В. вышеуказанные денежные средства в сумме 162 090 рублей были перечислены на счет подрядной организации ИП «Н.»; ДД.ММ.ГГГГ заключила с ИП «В.» договор купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190941 рублей 31 копейка и согласно счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ и письма №... от ДД.ММ.ГГГГ первого заместителя министра министерства сельского хозяйства В. вышеуказанные денежные средства в сумме 190 941 рублей 31 копейка были перечислены на счет подрядной организации ИП «В.»; ДД.ММ.ГГГГ заключила с ИП «Н.» договор купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 360 рублей 00 копеек и согласно счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ и письма №... от ДД.ММ.ГГГГ первого заместителя министра министерства сельского хозяйства В. вышеуказанные денежные средства в сумме 110 360 рублей были перечислены на счет подрядной организации ИП «Н.»; ДД.ММ.ГГГГ заключила с ООО «ВИТ» договор купли-продажи стройматериалов ТВ1506080002 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 169 930 рублей 70 копеек и согласно счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ и письма №... от ДД.ММ.ГГГГ первого заместителя министра министерства сельского хозяйства В. вышеуказанные денежные средства в сумме 169 930 рублей 70 копеек были перечислены на счет подрядной организации ООО «ВИТ»; ДД.ММ.ГГГГ заключила с ИП «Н.» договор купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 723 рублей 99 копеек и согласно счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ и письма №... от ДД.ММ.ГГГГ первого заместителя министра министерства сельского хозяйства В. вышеуказанные денежные средства в сумме 130 723 рублей 99 копеек были перечислены на счет подрядной организации ИП «Н.». 

Таким образом ФИО5 при непосредственном пособничестве ФИО8 похитила бюджетные денежные средства в сумме 1 076 922 рублей, которыми последние распорядились по своему усмотрению, тем самым причинив государству в лице Комитета сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб, на вышеуказанную сумму в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства подсудимая ФИО5 вину в совершении инкриминируемого ей мошеничества при получении выплат по ч.4 ст. 159.2 УК РФ не признала в полном объеме. Пояснила суду, что она родилась, выросла и всю свою жизнь проживала в ... района Волгоградской области. Все ее братья сестры также связали свою жизнь с освоением сельских территорий, выращивали помидоры, перец, баклажаны, картофель, которые затем продавали на рынках в городе Волгограде. У нее всегда была мечта построить большой дом, вырастить большой красивый сад и благоустраивать село. В 2006 году она познакомилась со своим будущим мужем и отцом ее детей, ФИО8, с которым они поженились в 2008 году и до настоящего времени проживают совместно с двумя малолетними детьми. Вместе со своим мужем ФИО8 они занимались выращиванием овощей, которые впоследствии они продавали на различных рынках. Выращивание овощей занимал очень долгий процесс, сеяли рассаду, подготавливали почву, высаживали рассаду в поля, обрабатывали и пропалывали поля, делали арыки для полива и т.д. В родительском доме расположенном по адресу ... их проживало 9 человек на 82 кв. метрах. В 2010 году родители подарили им участок земли по .... Этот участок они распахивали и выравнивали, готовили под постройку дома и облагораживали почвы для посадок овощных культур. Им предложили участие в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий, при этом они занимались овощами и ничего не знали об этой программе и, тем более, что они под нее попадают. В начале 2011 году администрацией Песковатского поселения они были признаны нуждающимися, т.к в одном родительском доме их проживало 3 семьи (Л-вы, Я-вы и Г-вы), всего 9 человек. Заявление на участие их семьи в программе «Устойчивое развитие сельских территорий» написала она по той причине, что ее муж Н. плохо владел русским языком и сотрудникам администрации Песковатского поселения было сложно с ним общаться и что- либо объяснять ему. Для того, чтобы показать доход семьи, специалистом администрации, было предложено ФИО5, устроиться на работу. В конце 2011 года она устроилась на работу в ЗАО «Тандер». Справку с места работы и копию трудовой книжки она принесла и отдала специалисту администрации вместе со всеми требуемыми документами, которая была ответственная за формирование пакета документов для предоставления субсидии. Факт о ее трудоустройстве в «Тандере» был известен сотрудникам администрации Песковатского поселения и не только. В селе многое все знают обо всем. В этом году они взяли в аренду землю у ФИО10 №3 На арендуемой земле ими были посажены овощные культуры такие, как помидоры, перец, баклажан и, так они сажали каждый последующий год. В 2014 они также посадили рассаду, но в конце апреля встал вопрос о подаче воды на поля. Данный вопрос никак не решался в течение месяца. Подошло время высадки рассады в поле, но вопрос с водой так и не решился. Начали решать, что дальше делать. Рассада с каждым последующем днем «перерастала». Её нужно было срочно высаживать. Некоторые овощеводы ушли в соседние села, где была поливная вода. Их семьей было принято решение сажать на своих больших участках земли, расположенных по ..., Народная 8\2, ФИО9 25. На данных участках была подача воды, поскольку село водой обеспечивалось. Общий объём площади под посадку составлял почти гектар. В начале июня они высадили. Тот факт, что они посадили на своих участках сыграл очень большой плюс: участки были закрыты забором, а это значило что животные не смогут попасть на участок и уничижить урожай; полив они могли осуществлять ночью, так как ночной полив был лучше тем, что вода лучше впитывалась, а рассада насыщалась; опрыскивать было удобнее так, как не нужно было загружать в машину опрыскиватель, все ядохимикаты, витамины для дальнейшей обработки растений; прополку также было удобно делать либо рано утром, либо вечером; когда начинался сбор урожая, можно было наблюдать каждый день, сколько урожая готово для дальнейшей реализации. Летом 2014 года она была беременна 2 –м ребёнком. Беременность у нее проходила очень тяжело. Были очень частые головокружения вследствие чего, была выявлена 2 стадия анемии. Ей приходилось очень часто обращаться в поликлинику за медицинской помощью, уходила на больничные, большое количество времени находилась дома. А потом тем более, после рождения ребенка, она находилась в декретном отпуске и постоянно уже занималась только ребенком и овощами, огородом и тепличкой. В конце августа работниками администрации им было сообщено, что они будут получать свидетельство на предоставление субсидии. Свидетельство выданноеих семьи давало им право на построение дома на 48 кв. м., но это очень мало для семьи, так как они ждали второго ребенка. Сентябрь это то время, когда нужно было срочно реализовывать урожай, в этом им помогали родители. В это же время им нужно было в срочном порядке начать строительство. Так как в течение года они должны были уже заселиться в дом. С середины сентября у них началось строительство дома за счет собственных средств. В строительстве дома им помогали родственники (заливать фундамент, выравнивать площадку, разгружать стройматериалы). С самого начала они планировали построить большой дом. Так у них и получилось на 120 кв.м. Всю зиму в доме шли отделочные работы: вставляли окна, проводили электричество, делали канализацию, прововодили отопление и теплый пол. Весной в мае на своем участке расположенном по ... они пробурили скважину на воду, затем провели газ. В январе 2016 года были выделены доли: 1\3 ФИО8 Равиз оглы, 1\3 Р., 1\3 ФИО5. С ноября 2014 года, 2015, 2016 она находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Поэтому заниматься овощеводством у нее было достаточно времени. До 2019 года они выращивали овощи в открытом грунте, используя маленькие теплицы, с 2020 года стали выращивать овощи в больших теплицах. Теплицы им дают возможность собрать два урожая в год: ранний и поздний. За тот большой промежуток времени который они занимаются выращиванием овощей они себя зарекомендовали хорошей продукцией. К ним приезжают домой, чтобы закупить овощи. Покупатели постоянные каждую осень приезжают на газелях для закупки овощей способом самовывоза, так как продукция для них с очень существенной скидкой, особенно, если урожай набирают сами. И до и после получения субсидии они каждый год ежегодно сажали, выращивали, реализовывали овощи в промышленных объемах. Ей трудно говорить о количестве тонн, поскольку занимались всем сами и с помощью близких родственников, Н. был ближе к реализации. Он с родственниками и друзьями на нескольких газелях ездили в другие города для продажи помидоров, поскольку помидоры из Волгоградской области это своеобразный и устойчивый бренд, а несколькими машинами было ехать безопаснее. Уже 7 лет они оправдывают цели программы, за которую их сейчас судят. Обвиняют в мошенничестве, причем в особо крупном размере. При этом даже не думают о том, что ребенок, муж и она являлись молодой семьей, нуждающейся в жилье жившей на селе и живущей и дальше будет жить в селе и работать в сельском хозяйстве, они это делать умеют. Муж у нее профессионал в этом деле. А получилось наоборот. ДД.ММ.ГГГГ в 5 утра к ним приехал наряд ГСУ в составе 5 человек с обыском. Они знали о возбужденном уголовном деле еще в мае месяце. Но, будучи законо-послушными жителями села, они были уверены, что полиция разберется и не будет незаконно привлекать их к ответственности по статье, которой судят миллиардеров. Они хотели и хотят жить, и работать на селе, растить детей. После появления в их доме полиции, они были ошарашены, испытали просто шок. Агрессивное поведение, обыск без адвокатов, в пять часов утра, практически ночью напугало всех, включая детей и родителей. Защитники, адвокаты им разъяснили как обычно проходят данные действия, и что будет после этого, их паника стала утихать, стали появляться разумные мысли, уверенность в том, что они ничего не сделали противозаконного привело к тому, что семья стала жить своей жизнью, Нурик ушел к помидорам, она на работу - у нее каждое 15 число очень ответственный день на работе, очень тяжелый, мама забрала детей и все пошло в рабочем ритме. Считает, что обыск был произведен незаконно. Документы изымали.

Также пояснила, что договоры аренды земли, на которой они сажали овощи, они никогда не заключали, все было по устной договоренности. Представленные по данному уголовному делу договоры аренды они оформили по требованию администрации, в том числе и довор о том что она работает у ФИО8 они представили в администрацию потому что им сказали в администрации что для получения данной субсидии необходимо представить данный договор. В настоящее время она уже не помнит кто пояснял ей это из работников администрации. ФИО8 с 2011 года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, каждый год они уплачивали налог по упрощенной системе, отчитывались в налоговую и оплачивали налог в размере 1 000 рублей. Как расчитывается налог ФИО8 ей не известно, размер налога расчитывался бухгалтером Любовь Викторовной. Также пояснила, что в 2014 году доход от продажи овощей был около 200 000 рублей, а расход около 150 0000 рублей. В 2015 году доход был около 70 000- 80 000 рублей, при этом площадь земли для посадки овощей составляла около 1 гектара. С условиями получения субсидии она была ознакомлена, документы собирали вместе с супругом ФИО8 Кроме овощевоства ФИО8 в 2014-2015 году дополнительно развозил колбасу в Дубках на подработке.

(т.7 л.д.157-166)

Подсудимый ФИО8 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал в полном объеме, просил вынести оправдательный приговор. Показал суду, что в ... района Волгоградской области он проживает с 2004 года, изначально проживал у своих родственников своего дяди Р. и тети Г. В 2008 году он женился на Л., после чего ведя совместное хозяйство они начали заниматься овощеводством. Овощи сажали на арендованных полях, работали на полях всегда вместе. В 2011 году начались проблемы с водой, предназначенной для полива на полях и Администрация сельского поселения настаивала чтобы все кто занимался овощеводством регистрировались в качестве ИП, поясняя что это поможет получать дотации на воду для полива земель. ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, а в апреле 2011 года они подали документы на признание их семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий. С 2011 года он арендовал часть земель у своего дяди Р., на которых выращивал помидоры. Выращенные помидоры он продавал на различных рынках, в том числе ездил продавать в .... Кроме того, он заключил договор аренды земель с С. также на получение дотации на воду. В 2012 году выращивал баклажан, перец и помидоры, однако урожай побили столбур и саранча, ввиду чего вырастил где-то 20 тонн овощей вместо рассчитанных им около 100 тонн овощей. В 2013 году были обильные дожди ввиду чего урожай также был небольшим. В 2014 году земли стали не орошаемыми и поэтому они с женой ФИО5 решили сажать овощи на личном подсобном участке. Всего сажали овощи на трех земельных участках у родителей ФИО5, у ее бабушки и у жены. В связи с тем, что трубы с полей были проданы, то в дальнейшие годы он вместе с женой ФИО5 сажает овощи на личных подсобных участках. С 2020 года установил себе теплицы, а до 2020 года овощи высаживал в открытый грунт. По поводу получения субсидии на строительство дома пояснил, что в 2011 году он обратился в Админиистрацию Песковатского сельского поселения для подачи заявления на получение субсидий, однако ввиду того, что он плохо владел русским языком, работники администрации его не понимали, то ему предложили чтобы по данному вопросу подошла его жена ФИО5 После этого всеми документами по получению субсидии занималась ФИО5 Как ему было известно с заявлением мог обратиться любой член семьи, главное чтобы один из членов семьи занимался сельским хозяйством. Поскольку до этого они вместе с супругой и ребенком проживали у матери супруги, дом был маленький на три семьи, то в 2011 году их семья была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Потом уже в 2014 году когда они подали документы на получение субсидии, то на полученные деньги и частично на заемные деньги они построили жилой дом, в котором проживают по настоящее время. Для получения субсидии в администрации им пояснили, что необходимо составить трудовой договор на ФИО5 от ИП ФИО8, в связи с чем он составил договор с ФИО5 о приеме ее на работу в должности овощевода от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор он нигде не регистрировал, поскольку не знал как это делается. Считал данный трудовой договор формальностью, в связи с чем никакие отчисления за ФИО5 не производил. Также пояснил, что его супруга ФИО5 всегда работала вместе с ним, выращивание овощей они принимают как основную работу, а другие подработки для них не существенны. Иных работников кроме ФИО5 он не нанимал. Договоры на аренду земельных участков с Р. и С. он заключал для получение дотаций на воду для полива земель, однако дотаций не получал. Для получение субсидии на улучшение жилищных условий заключение данных договоров не требовалось. Доход от выращивания овощей был около 100 -150 000 рублей в год, но также были и большие расходы, точные цифры он назвать затрудняется. В налоговую инспекцию он отчитывался через бухгалтера, ставил вмененный ему доход в минимальном размере.

Где еще работал в 2014-2015 годах он не помнит, это были подработки, был подменным водителем всего около 3-4 месяцев по осени. Подрабатывал в свободное время от выращивания овощей выходил на работу только в свободное для него время.

(т.7 л.д.182-189)

Несмотря на не признание ФИО5 и ФИО8, каждым в отдельности, своей вины, их виновность в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего Комитета сельского хозяйства Волгоградской области ФИО6, данными в суде о том, что он состоит в должности младшего консультанта в комитете сельского хозяйства со второго октября 2017 года, ранее в комитете сельского хозяйства он не работал. Ему известно, что в 2014 году ФИО5 в рамках федеральной целевой программы «устойчивое развитие сельской территории» было выдано свидетельство на получение социальной выплаты в размере 1 076 922 рублей. Данная сумма была отправлена на лицевой счет ФИО5 Для получения данной субсидии имелось обязательное условие это заявитель должен отработать в агропромышленной или социальной сфере не менее 5 лет.

Между комитетом сельского хозяйства, ФИО5 и ИП ФИО7 был заключен трехсторонний договор на работу в агропромышленной сфере. На момент подачи документов на получение субсидии, согласно представленных документов ФИО5 работала у ИП ФИО8, что и послужило для выплаты ей данной субсидии. Впоследствии от правоохранительных органов стало известно, что там она не работала, ввиду чего ФИО5 субсидия была получена незаконно. При этом также пояснил, что в агропромышленной сфере должен работать обязательно заявитель, а не член его семьи. Данное обстоятельство ему известно ввиду того, что ранее по схожим обстоятельствам комитетом сельского хозяйства запрашивались разъяснения в Министерстве сельского хозяйства РФ по данному вопросу и было получено письмо о том, что в обязательном порядке работником должен являться именно заявитель. Вследствии неправомерного получения субсидии действиями ФИО5 комитету сельского хозяйства был причинен ущерб в размере 1 076 922 рублей.

Кроме того, пояснил что в рамках программы «Молодая семья» ФИО5 подавала заявление в поселковую Администрацию о признании их нуждающимися, в получении социальной выплаты, поселковая администрация формировала список, который направлялся в районную администрацию. Районная администрация сформировала сводный список, после чего направила его в комитет сельского хозяйства Волгоградской области. Таким образом ФИО5 стала получателем данной социальной выплаты. 

Сумма субсидии в размере 1 076 922 рублей направлялась на лицевой счет ФИО5, открытый в УФК по Волгоградской области, расчетный счет УФК по Волгоградской области располагается по адресу г. Волгоград, Центральный район, ... по разрешительным письмам комитета сельского хозяйства данная сумма c этого лицевого счета переводится, если это строительство дома, подрядным организациям. Насколько ему известно, что данная сумма направлялась подрядным организациям. 

(т.6 л.д. 222-227)

Из показаний представителя потерпевшего ФИО6, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании ч.3 ст.281 УПК РФ следует, что на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной заместителем Губернатора Волгоградской области - В. (председателем Комитета сельского хозяйства Волгоградской области), он является представителем данной организации. Юридический и фактический адрес Комитета сельского хозяйства Волгоградской области: г. Волгоград, .... В своей должности он находится с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит представление интересов Комитета в судах, правоохранительных органах и других организациях. Ему известно о том, что на территории Волгоградской области в период времени с 2014 по 2017 действовала Федеральная целевая программа Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. Указанная программа действовала на основании постановления правительства №... от ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №... «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года», а также Постановления Правительств Волгоградской области №... - п от ДД.ММ.ГГГГ «О мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» и Приказа Министерства сельского хозяйства Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов», граждане проживающие и работающие по трудовому договору или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, либо в социальной сфере в сельской местности могут участвовать в данной программе на улучшение жилищных условий, а именно строительство (приобретение) жилого помещения. Для получения данной социальной выплаты молодая семья, отвечающая в совокупности условиям предусмотренным подпунктом "а" п. 33 Типового положения, обязана предоставить в орган местного самоуправления заявление с приложением копий документов, предусмотренных п. 39 Типового положения. Данные документы представляются в орган местного самоуправления вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности. Органы местного самоуправления проверяют правильность оформления документов и достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки граждан и направляют их в комитет сельского хозяйства. При выявлении недостоверной информации, содержащийся в документах орган местного самоуправления возвращает их заявителю с указанием причин возврата. Комитет сельского хозяйства на основании списков органов местного самоуправления утверждает сводный список. В дальнейшем после выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты, между комитетом сельского хозяйства, членом молодой семьи и работодателем заключается трехсторонний договор, существенным условием которого является продолжение работы члена молодой семьи в сфере агропромышленного комплекса или социальной сферы со дня получения социальной выплаты в течение 5 лет. 

Порядок получения субсидий гражданами проходит следующем образом, изначально нуждающийся гражданин в получении субсидии пишет заявление и предоставляет пакет документов согласно, типового положения в администрацию поселка. 

После этого главой поселковой администрации выносится решение о признании данных граждан как нуждающихся в получении субсидии. Районной администрацией формируется список участников – получателей социальной выплаты который направляется в комитет сельского хозяйства Волгоградской области. На основании сводного списка предоставленного районной администрацией комитет сельского хозяйства Волгоградской области формирует сводный список Волгоградской области и предоставляет его в Минсельхоз России ..., где принимается решение о выделении средства федерального бюджета на Волгоградскую область. После утверждения закона Волгоградской области о бюджете на текущий финансовый год комитетом сельского хозяйства Волгоградской области формируется список получателей социальной выплаты в текущем году, в соответствии с которым гражданам выдаются свидетельства на получения социальных выплат. 

В первую очередь социальные выплаты предоставляются гражданам, осуществляющим деятельность в агропромышленном комплексе. После выдачи свидетельств комитетом сельского хозяйства в адрес получателя субсидии направляется уведомление о том, что социальная выплата из средств федерального бюджета и областного бюджета перечислено на ранее открытый банковский счет получателем. 

В этот же промежуток времени подписывается трехсторонний договор, проект которого направляется в районную администрацию для подписания его с получателем субсидий, после подписанный трехсторонний договор отправляется назад в комитет сельского хозяйства Волгоградской области. После получения субсидий все подлинники документов находятся в районной администрации для организации контроля освоения субсидий. Выданные денежные средства с расчетного счета получателя субсидии используются в соответствии с разрешением комитета сельского хозяйства Волгоградской области а именно на основании разрешительного письма в соответствии с документами представленными участниками программы. Так же может пояснить, что часть документов в настоящее время уже уничтожена в связи с истечением срока давности их хранения. 

В 2014 году в комитет сельского хозяйства Волгоградской области администрацией Дубовского муниципального района Волгоградской области был направлен список участников мероприятий по улучшению жилищных условий на 2014 год и документы участников программы. Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области был сформирован сводный список участников мероприятий Волгоградской области на 2014 год. В данный список от ..., Дубовского района, Волгоградской области вошла семья ФИО5 по категории «молодая семья» (работники агропромышленного комплекса) на строительство жилого дома. Представленные документы администрацией Дубовского муниципального района соответствовали установленному перечню документов, необходимому для участия в программе.

ДД.ММ.ГГГГ комитетом сельского хозяйства Волгоградской области ФИО5 было выдано свидетельство о социальной выплате в размере 1 076 922 рубля на строительство жилого дома на территории Дубовского района Волгоградской области, в том числе за счет: средств федерального бюджета в размере 495 384 рубля, средств областного бюджета в размере 581 538 рублей. После этого установленная форма трехстороннего договора по сервису электронной почты была направлена в администрацию Дубовского муниципального района. На сколько ему известно в дальнейшем данная форма давалась ФИО5 и предоставлялась последней назад в администрацию в подписанном виде и с печатями. В последствии договор был направлен в комитет сельского хозяйства Волгоградской области и ДД.ММ.ГГГГ был заключен трехсторонний договор между Комитетом, работодателем ИП «ФИО8» и гр. ФИО5, одним из условий которого является, необходимость гражданина отработать у работодателя по данному трудовому договору не менее 5 лет с даты выдачи свидетельства. Распорядителем указанных денежных средств являлось Министерство сельского хозяйства Волгоградской области. В дальнейшем Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области в ПАО «Сбербанк России» были направлены разрешительные письма в совершении операций по перечислению средств расчетного счета открытого на имя ФИО5 на счета: ИП «Н.» (строительная база), согласно договора купли – продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ВИТ» согласно договора купли-продажи ТВ 1506080002 от ДД.ММ.ГГГГ; ИП «Н.» согласно договора-купли продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ; ИП «В.» согласно договора купли продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ; ИП «Н.» (строительная база), согласно договора купли – продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ; ИП «Н.» (строительная база), согласно договора купли – продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ; на вышеуказанные суммы. В последствии органами внутренних дел было установлено, что субсидия направленная ФИО5 была выдана незаконно и комитету сельского хозяйства Волгоградской области был причинен материальный ущерб в особо крупном размере в результате её преступных действий на сумму 1076922 рублей. 

(том 4 л.д. 19-23 том 5 л.д. 126-137)

Оглашенные показания представитель потерпевшего ФИО6 подтвердил в полном объеме, пояснив что при рассмотрени вопроса о выделении субсидии необходимо руководствоваться приложением №... к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». На вопросы стороны защиты пояснил, что при рассмотрении пакета документов представленного ФИО5 комитету по сельскому хозяйству не было известно о том, что фактически ФИО5 не работала в сельскохозяйственной сфере, в связи с чем документы ей не возвращались.

Из показаний свидетеля ФИО10 №1, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что у нее в собственности имеется пай, а именно земельный участок кадастровый №..., расположенный в ..., Дубовского района, Волгоградской области. Указанный земельный участок не орошаемый на протяжении приблизительно шести лет. Кроме того указанный участок в аренду она никогда и никому не сдавала, договор аренды с ФИО8 Равиз оглы ДД.ММ.ГГГГ года рождения она не заключала, денежные средства за аренду земельного участка она ни от кого не получала, а также ежегодно оплачивает налог на земельный участок который принадлежит ей, подпись которая стоит в договоре от ДД.ММ.ГГГГ в графе арендодатель принадлежит не ей, также пояснила, что на принадлежащем ей земельном участке уже на протяжении нескольких лет никто ничего не сажает и данный участок не облагораживается и практически полностью зарос сорной травой. 

(том 4 л.д. 79-83, том 4 л.д. 216-219)

Показаниями свидетеля ФИО10 №2, данными в суде о том, что в настоящее время она работает в администрации Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области. В ходе предварительного следствия она вместе со следователем выезжала на поля, уточняла их координаты и местоположение. В ходе осмотров полей было установлено, что на них никакой сельскохозяйственной деятельности не велось продолжительное время, поля были заросшими травой. На втором осматриваемом участке овощи никогда не сажались. После 2012 года указанные поля стали не орошаемыми. Кроме того, пояснила что ФИО8 занимается овощеводством, семья Г-вых имеет свой собственный дом, который они построили на выданную им субсидию.

(т.7 л.д.20-24)

Показаниями свидетеля ФИО10 №3, данными в суде о том, что он работает в ... тренером ДЮСШ, в собственности имеет поля. В 2011 году к нему обратились супруги Г-вы и сообщили, что будут заниматься сельскохозяйственным производством – выращивать овощи и то, что им нужен земельный участок, в связи с чем он заключил с ними догвор аренды земли. Он предоставил им ксерокопии свидетельств на землю на его имя, имя его матери и брата. Ему известно, что Г-вы выращивали на данных полях помидоры, перец. Условия довора аренды он не помнит, также не помнит оплачивалась ли Г-выми аренда полей и получал ли он за это деньги. У него была только одна цель сдачи в аренду полей для того чтобы обрабатывалась земля. Также пояснил что ФИО5 является его бывшей ученицей, с ФИО8 он также давно знаком и знает его родственников. Ему известно, что ФИО8 и ФИО5 выращивают овощи на продажу, однако где и в каких объемах они продавали овощи ему не известно. Чем еще занимались Г-вы ему не известно.

(т.7 л.д.17-20)

Показаниями свидетеля ФИО10 №4, данными в суде о том, что она работает в должности специалиста администрации Песковатского поселения Дубовского района Волгоградской области. В марте 2011 года Г-вы обратились с заявлением, зная о том, что есть сельская программа для улучшения жилищных условий. После беседы Г-вы, начали собирать документы. Пакет документов формируется администрацией Песковатского поселения, затем передается дальше на рассмотрение в администрацию Дубовского района Волгоградской области. Граждане должны представить документы, что они действительно нуждаются в данной выплате, для чего требуется предоставить свидетельство о браке супругов, свидетельства о рождении детей, паспорта, сведения о работе, копии трудовых книжек, справки из БТИ и Росреестра, договор аренды жилья, либо договор о собственности кому принадлежит домовладение. Нуждаемость в улучшении жилищных условий определяется из расчета учетной нормы жилого помещения на одного проживающего в домовладении. По получении документов в каждом поселении собирается комиссия и собирает акт обследования жилого помещения. После этого составляется акт (заключение), после этого Глава выносит постановление. Она входила в состав комиссии, пояснив что выходила на место фактического проживания ФИО5 и ФИО8 в 2011 году по ..., где было установлено, что семья Г-вых нуждается в улучшении жилищных условий. В последующем Главой Песковатского поселения было вынесено Постановление о том, что они приняты и поставлены на учет. Ежегодно все граждане, которые состоят на учете, обновляли пакет документов, также и Г-вы. В 2014 году в марте Г-вы сами взяли учетное дело и увезли его в администрацию Дубовского района, вместе с тем, обычно дела направляются через администрацию. По какой причине дело было отвезено нарочно Г-выми ей не известно. На тот момент ФИО5 работала в магазине «Магнит», а ФИО8 являлся предпринимателем, и занимался овощеводством. Об этом ей стало известно из выписки налоговой инспекции, которую ей предоставили Г-вы, кто конкретно она в настоящее время не помнит. Кроме того, она лично знает, что Г-вы занимаются выращиванием овощей. После того, как дело на выплату субсидии на улучшение жилищных условий поступает в администрацию Дубовского района, то все дальнейшие мероприятия проводятся уже с участием администрации Дубовского района. Пояснила, что по условиям программы было достаточно, чтобы хотя бы один из членов семьи работал в агропромышленном комплексе. Также пояснила, что Г-вы полученную субсидию истратили согласно ее предназначения на строительство жилого дома, в котором они проживают в настоящее время.

(т.7 л.д.11-17)

Показаниями Р.о., данными в суде о том, что ФИО8 является его племянником. Ему известно, что ФИО8 всю жизнь занимается только овощеводством, для этого он зарегистрировался в качестве ИП, арендовал поля, на которых выращивал овощи и продавал их вместе своей супругой ФИО5 Овощеводством ФИО8 занимается с 2002 года. ФИО5 всегда помогала своему супругу ФИО8, они вместе обрабатывали землю, пропалывали, собирали урожай и т.д. Имела ли ФИО5 другое место работы ему не известно, поскольку он проживает в г. Волгограде. ФИО8 занимался только овощеводством и это был его единственный заработок. Также пояснил, что он заключал с ФИО7 договор аренды земли, на которой ФИО8 выращивал овощи, договора им заключались периодически с 2002 года. После того, как на полях не стало воды, Г-вы стали выращивать овощи на своих участках, которые очень большие.

Ему известно, что Г-вы получили субсидию на строительство дома, однако конкретные обстоятельства получения субсидии ему не известны.

По поводу записей телефонных разговоров пояснил, что в разговорах участвовал он, его племянник ФИО8 и супруга племянника ФИО5

(т.7 л.д.45-51, 64-65)

Из показаний свидетеля Р.о., данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании ч.3 ст.281 УПК РФ следует, что у его супруги ФИО10 №6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения в собственности имеется сельскохозяйственное поле, расположенное в Волгоградской области, Дубовского района, ... кадастровый №... данное сельскохозяйственное поле в аренду у его супруги ФИО10 №6 арендовал его родной племянник ФИО8 в 2011 году и в 2012 году для того, чтобы высаживать на указанных полях сельскохозяйственную продукцию. Так же пояснил что с 2014 года на данном поле отключили воду и после 2014 года на данном сельскохозяйственном поле никто ничего не сажал. Обстоятельства получения субсидии ФИО8, ФИО5 ему неизвестны так как последние его в свои дела не посвещали. 

В ходе допроса ему для прослушивания предоставлялся оптический диск CD-R однократной записи №.../CDR указанный оптический диск был вставлен в дисковод ноутбука марки «ACER», при открытии диска внутри обнаружены 19 файлов один из которых за наименованием «0011.wav.» в ходе прослушивания указанного разговора на данном файле Р.о. пояснил, что записанный разговор состоялся между ним и ФИО5 которая является супругой его родного племянника ФИО8 Равиз оглы. Реплики в разговоре на вышеуказанной аудиозаписи принадлежат ему, и ФИО5 Данный разговор состоялся о проблемах сложившихся у ФИО5, ФИО8 после получения субсидии на строительства дома. А именно разговор шел про аренду полей, на которых ФИО8, ФИО5 высаживали сельскохозяйственную продукцию. 

Так же может добавить, что ФИО8, ФИО5 постоянно занимались тем, что сажали сельскохозяйственную продукцию, и продавали ее. Также о том, ФИО5 работает в магазине «Магнит» в ..., Дубовского района ему так же было известно. 

(том 5 л.д. 92-102)

Показаниями свидетеля ФИО10 №6, данными в суде о том, что ФИО8 является ее племянником, проживает в ... района Волгоградской области вместе со своей женой ФИО5 и детьми. У нее в собственности имеется земля, на которой долгое время выращивались овощи. В ходе предварительного следствия ей предъявлялся договор аренды земельного участка, заключенного ею с ФИО8 и она поясняла что фактически заключала данный договор по просьбе ФИО8о, для чего он ему был нужен ей не известно, он ей об этом не говорил. В связи с тем что была в тот момент где-то в отъезде она по телефону разрешила ему поставить подпись от своего имени. Также пояснила, что в 2014 году поля уже были не поливными и на них никто ничего не сажал, с этого года все сажают в огородах. Ей известно о том, что ФИО5 работала в магазине Магнит косметик в Дубовском районе. Также пояснила что ее племянник ФИО8 вместе со своей супругой ФИО5 всегда занимались овощеводством и это является их единственным доходом. В настоящее время они проживают во вновь построенном доме, расположенном на земельном участке площадью около 10-15 соток и также выращивают овощи. Считает, что с участка можно собрать урожай до 300 – 400 кг. овощей. Семью Г-вых охарактеризовала как порядочную и работящую. Обстоятельств получеия субсидии на строительство дома ей не известны.

(т.7 л.д.31-33)

Из показаний свидетеля ФИО10 №7, данных в суде следует, что с конца декабря 2015 года по октябрь 2020 года она работала в Комитета сельского хозяйства Волгоградской области в должности начальника отдела комплексного развития сельской территории. В рамках программы: «Устойчивое развитие сельских территорий» предоставляются субсидии гражданам, проживающим на сельских территориях для улучшения жилищных условий. Что касается 2014 -2017 годов, в первую очередь субсидия предоставлялась гражданам, работающим на предприятиях в агропромышленной сфере и социальной сфере. Людьми, работающими в агрокомплексе считаются граждане, работающие на предприятиях в агропромышленной сфере, либо индивидуальные предприниматели, занимающиеся крестьянским – фермерским хозяйством, зарегистрированные надлежащим образом и уплачивающие налоги. Граждане, должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Это условие является обязательным. Эти функции выполняют Администрации сельских поселений. Граждан ставят на учет в сельских поселениях, потом все документы, которые необходимо предоставлять для получения социальной выплаты, направляются в Администрации районов. Нуждающимися признаётся состав семьи, а не один из членов семьи. Для получения субсидии, собираются такие документы как: сведения о месте работы, копии паспортов, свидетельство о браке и другие документы. После этого, документы направляют в Администрации муниципальных районов, Администрация проверяет эти документы, формирует списки и направляет в Комитет Сельского хозяйства. Комитет Сельского хозяйства на основании представленных документов формирует списки и отправляет в Министерство Сельского хозяйство для предоставления субсидии в бюджет Волгоградской области. В соответствии с предоставленными средствами из федерального бюджета и средствами, которые должны привлекаться на со финансирование из областного бюджета, формируется список граждан, являющихся получателями социальных выплат в текущем году. Семья Г-вых предоставляла такие документы, которые имеются в деле. Она работала в Комитете сельского хозяйства с декабря 2015 года, а всё это имело место быть в 2014 году. В это время она не работала. Видела только когда изучала материалы дела. Лицо, которое предоставляло документы, могло работать в ином месте, но получить субсидию в этом случае не могло. Все требования, которые были на период получения Г-выми субсидии можно посмотреть в нормативно – правовых актах РФ. Там есть постановление, которым регулировалось предоставление субсидии, но эти нормативно – правовые акты постоянно менялись. Деньги перечисляются гражданину, которому положена эта субсидия и который является заявителем. Субсидия положена на всех членов семьи, которые входят в состав, но заявитель один. Насколько она помнит, ФИО5 представила сведения, что она работает в агропромышленном комплексе. В данном случае положения по условиям данной льготы регулировались постановлением Правительства, а конкретно типовым положением №.... В типовом положении указано, что условием является работа хотя бы одного из членов семьи по трудовому договору, или осуществление ИП в агропромышленном комплексе или социальной сфере. В данном случае, это условие распространяется только на заявителя. Если у заявителя супруг работает в агропромышленном комплексе, нужно было с заявлением обращаться супругу. Получателем субсидии является гражданин, а уже на состав всех членов семьи предоставляется выплата. Состав семьи нужен для того, чтобы определить, сколько нужно социальной выплаты, или сколько нужно квадратных метров приобрести, либо построить, для того, чтобы данная семья не была нуждающейся. Заявителем являются один человек. В том случае, если у заявителя супруг работает в агропромышленном комплексе, он имеет право на получение данной субсидии, но не в первоочередном порядке, поскольку не является работником в агропромышленной или социальной сфере. Иная сфере деятельности начала получение социальной выплаты с 2019 года. В 2014 году она не работала, и точно сказать не может. Было представлено заявление, вносятся в список, значит они представили документы, что они являются работниками агропромышленного комплекса. Почему заявление ФИО5 было удовлетворено пояснить не может, поскольку работала в Комитета сельского хозяйства Волгоградской области с конца 2015 года. Насколько она знает, в 2014 году стояло условие, что основное место работы должно было быть в агропромышленном комплексе. В случае, если лицо, которое подает заявку не отвечает требованиям, субсидия не предоставляется. По тем документам, которые были исследовали в рамках предварительного следствия, она может сделать вывод, что семья Г-вых, не имела право на получение субсидии, поскольку заявитель – ФИО5 не работала в агропромышленном комплексе. Цель данного постановления состоит в том, чтобы использовать бюджетные средства на цели, которые предусмотрены федеральным законодательством, а именно улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Что Гасымова не работала в сельском хозяйстве стало известно от сотрудников правоохранительных органов. Комитет Сельского хозяйства самостоятельно не проверяет эти сведения. Проверяет Администрации поселения и района.

При рассмотрении заявки в Комитете сельского хозяйства предоставлялись копии трудовых договоров с работодателем. Если у заявителя основное место работы ООО «Тандер», а по совместительству работа у индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере сельского хозяйства, заявитель не имел право на получение субсидии. Если бы сам предприниматель подал заявление на получение субсидии, а супруга работала в ООО «Тандер», субсидия бы предоставлялась. Заявитель должен работать и отчислять налоги по данному виду работы. Эта ответственность лежит на заявителе. Комитет сельского хозяйства работает по федеральным и региональным нормативам, которые разработаны в соответствии с федеральными, поэтому выделяется категория молодых семей, которые должны получать субсидию на улучшение жилищных условий. Молодая семья, в составе которой есть заявитель, который соответствует условиям программы, имеет право на получение субсидии.

(т.7 л.д.59-70)

Из показаний свидетеля ФИО10 №7, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании ч.3 ст.281 УПК РФ следует, что в период времени с декабря 2015 года по настоящее время она занимает должность начальника отдела комплексного развития сельских территорий комитета сельского хозяйства Волгоградской области. В ее должностные обязанности входит, в том числе реализация государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области с 2014 года на территории Волгоградской области реализовалась государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (далее Программа). Программа является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий, направления которой определены Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2136-р. В соответствии с Концепцией целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития. С учетом целевых установок Концепции реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. В соответствии с приложением №... к Программе - молодые семьи (состоящие в зарегистрированном браке лица не старше 35 лет), проживающие в сельской местности, имеют право на получение субсидии на строительство, либо приобретение жилья. Одним из условий выделения средств государственной поддержки является работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности; постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий; наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств. Предоставление социальных выплат осуществляется на основании сформированных комитетом Сводных списков получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья по Волгоградской области (далее сводные списки). Сводные списки формируются в соответствии с представленными администрациями муниципальных районов списков участников мероприятий - получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения (далее - Списки). В ходе формирования Списков, поступающие от органов местного самоуправления сельских поселений (сельских территорий) документы (сформированные учетные дела) участников Программы, проверяются и хранятся администрациями муниципальных районов. Средства социальной выплаты перечисляются на счета участников программы после получения ими Свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (далее - Свидетельство). 

По поводу порядка получения субсидии гражданами пояснила следующее, изначально нуждающийся гражданин в получении субсидии пишет заявление и предоставляет пакет документов согласно, типового положения в администрацию поселка. 

После этого главой поселковой администрации выносится решение о признании данных граждан как нуждающихся в получении субсидии. Районной администрацией формируется список участников – получателей социальной выплаты который направляется в комитет сельского хозяйства Волгоградской области. На основании сводного списка предоставленного районной администрацией комитет сельского хозяйства Волгоградской области формирует сводный список Волгоградской области и предоставляет его в Минсельхоз России ..., где принимается решение о выделении средства федерального бюджета на Волгоградскую область. После утверждения закона Волгоградской области о бюджете на текущий финансовый год комитетом сельского хозяйства Волгоградской области формируется список получателей социальной выплаты в текущем году, в соответствии с которым гражданам выдаются свидетельства на получения социальных выплат. 

В первую очередь социальные выплаты предоставляются гражданам, осуществляющим деятельность в агропромышленном комплексе. После выдачи свидетельств комитетом сельского хозяйства в адрес получателя субсидии направляется уведомление о том, что социальная выплата из средств федерального бюджета и областного бюджета перечислено на ранее открытый банковский счет получателем. 

В этот же промежуток времени подписывается трехсторонний договор, проект которого направляется в районную администрацию для подписания его с получателем субсидий, после подписанный трехсторонний договор отправляется назад в комитет сельского хозяйства Волгоградской области. После получения субсидий все подлинники документов находятся в районной администрации для организации контроля освоения субсидий. Выданные денежные средства с расчетного счета получателя субсидии используются в соответствии с разрешением комитета сельского хозяйства Волгоградской области, а именно на основании разрешительного письма в соответствии с документами представленными участниками программы. 

Согласно представленным ФИО5 в Комитет сельского хозяйства Волгоградской области документам, имела ли ФИО5 или не имела право на получение социальной выплаты на строительство жилого дома она сказать не может так как в 2014 году не работала в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. Согласно п.п. «б» п. 36 Программы под социальной сферой понимаются организации независимо от их организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели), выполняющие работы или оказывающие услуги в сельской местности в области здравоохранения, в том числе ветеринарной деятельности в сфере агропромышленного комплекса, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта. На основании изложенного нельзя считать осуществления трудовой деятельности ФИО5 как работу в социальной сфере так как магазины сети «Магнит» относятся к сфере торговли. Реализация ФИО5 социальной выплаты и строительство ею жилого дома в сельской местности - ... можно считать реализацией целей программы. Она улучшила свои условия проживания в сельской местности. По имеющимся документам в Комитете, цели государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» ФИО5 достигнуты путем освоения социальной выплаты и строительством жилого дома в .... Однако если бы, ФИО5 предоставила документы об осуществлении трудовой деятельности последней в филиале АО «Тандер» (продовольственный магазин «Магнит») в данном случае она бы не соответствовала существенным условиям Программы и в выдаче социальной выплаты ФИО5 было бы отказано. 

(том 5 л.д. 111-118)

Оглашенные показания свидетель ФИО10 №7 подтвердила в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО10 №8, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что он работает в АО «Тандер» в должности специалиста сектора безопасности в его должностные обязанности входит следующее: представления интересов общества в государственных и иных учреждениях на основании выданной ему доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ за подписью генерального директора АО «Тандер» О., предотвращения хищения с вверенных объектов, контроль сотрудников общества. 

В настоящее время он является куратором по службе экономической безопасности магазина «магнит косметик» расположенный по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, ... «А» в данном магазине в должности директора работает ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО5 в указанном магазине работает с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Начинала ФИО5 работу в указанном магазине с должности товароведа, после чего на основании приказов указанных в трудовой книжке находящейся в их учреждении последняя стала директором указанного магазина. О том, что ФИО5 осуществляла трудовую деятельность в ИП «ФИО8» в должности овощевода руководству АО «Тандер» известно не было, соответствующие записи в трудовой книжке находящейся в отделе кадров АО «Тандер» отсутствуют. 

(том 5 л.д. 119-125)

Суд доверяет показаниям представителя потерпевшего ФИО6, свидетелей ФИО10 №7, ФИО10 №8, ФИО10 №1, ФИО10 №6, поскольку их показания стабильны, последовательны, согласуются как между собой, так и с объективными доказательствами. Показаниям свидетелей ФИО10 №4, ФИО10 №2, Р., ФИО10 №3, суд доверяет частично, только в части, в которой они не противоречат установленным в описательной части приговора обстоятельствам, а также приведенным ниже объективным доказательствам обвинения, поскольку указанные лица являются либо родственниками обвиняемых либо их близкими знакомыми и противоречивые показания они дают из чувства ложного товарищества, с целью помочь ФИО5 и ФИО8 уйти от ответственности за содеянное.

По ходатайству стороны защиты в суде были допрошены свидетели Л., Н., И., Г., О., Г., Р., Р., Н.

Из показаний свидетеля Л., данных в суде следует, что ФИО5 она знает с рождения, а ФИО8 также знает очень продолжительное время. С 2006 по 2015 г. она работала в Администрации на территории Песковатского сельского поселения в должности специалиста второй категории по земле и налогам. В ее обязанности входило контролировать уплату земельных налогов, в том числе паевых и дворовых земельных участков. Семью Г-вых знает давно, характеризует ее положительно. С 2006 года они брали в аренду паевые земли и работали на них, сажали овощи для продажи. Договора аренды обычно между жителями не заключались в связи с тем, что все друг друга хорошо знают и доверяют. Обычно Г-вы брали в аренду около 2 гектаров земли, в том числе также брали у нее 2 раза, у ФИО7, С., Р. В 2014-2015 году с полей убрали поливные трубы, и все жители Песковатки начали сажать овощи где могут. В том числе и Г-вы стали сажать у себя во дворе, у бабушки и у родителей Л.. У них у всех участки очень большие. ФИО8 в Песковатке все знают как предпринимателя, он всегда на организуемых администрацией ярмарках осуществлял торговлю овощами. В данный момент ФИО5 работает в магазине «Магнит».

По поводу получения Г-выми субсидии на строительство дома пояснила, что в 2011 году в администрацию обратилась ФИО5, ей дали список необходимых документов для формирования пакета документов на получении субсидии в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. После этого ФИО5 представила в администрацию все необходимые документы, была организована комиссия и семья Г-вых была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Поскольку ФИО8 русским языком не владел, то всеми вопросами по получению субсидии занималась ФИО5

Также пояснила, что Г-вы выращивали овощи в связи с тем, что в селе не было работы и им необходимо было зарабатывать какие-либо деньги на жизнь. ФИО5 всегда работала вместе с ФИО8 Каким образом она совмещала работу в магазине «Магнит» с работой связанной с овощеводством ей не известно.

По фактам получения ФИО7 субсидии о том, какие документы они сдавали ей ничего не известно. Полагает, что человек работающий в магазине «Магнит» не подпадал под данную программу выдачи субсидии, но доподлинно ей об этом не известно. Вместе с тем, пояснила, что в силу своих должностных обязанностей она собирала сведения о наемных работниках и согласно имеющимся сведениям ФИО8 никогда никаких наемных работников не имел, сведений об этом в администрацию не подавал. Конкретно сколько выращивали и какой имели от этого доход ФИО8 и ФИО5 ей не известно. О том, что Г-вы выращивали овощи ей известно только со слов других людей, сама она свидетелем этого не является, однако видела их торгующими овощами.

(т.7 л.д.77-85)

Судом отмечается, что показания свидетеля Л. не свидельствуют о том, что ФИО8о и ФИО5 занимались именно предпринимательской деятельность в сфере сельскохозяйства и были производителями сельскохозяйственной продукции. Сам факт того, что Г-вы выращивали овощи на своем приусадебном участке может свидетельствовать лишь о том, что они занимались личным подсобным хозяйством. Вместе с тем, реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью. Также судом отмечается, что свидетель Л. умалчивает о том, что ФИО8 в 2013 -2014 года работал по основному месту работы в различных сетевых магазинах, ФИО5 в указанный период также работала в ЗАО «Тандер». 

Из показаний свидетеля Н., данных в суде, следует что она состоит в родственных связях с Г-выми. Ей известно, что семья Г-вых постоянно выращивают овощи, которые продают и от этого имеют доход. В 2014-2015 году овощи Г-вы выращивали в огородах на своем участке, участке матери и бабушки. Точное количество выращенной продукции ей не известно, но полагает что много. Кроме того, пояснила что ФИО5 работала в магазине «Магнит» с графиком два дня работы, два дня выходных.

(т.7 л.д.85-93)

Из показаний свидетеля И., данных в суде следует, что ФИО5 является ее дочерью, а ФИО8 зятем. Ранее они проживали совместно. В 2014-2015 года ее дочь ФИО5 и ФИО8 выращивали овощи для продажи, овощи выращивали в огородах у нее, у бабушки и на земельном участке ее дочери. Сколько точно выращивали овощей пояснить не смогла, подтвердила что продавали выращенную продукцию на различных рынках. Размер дохода от занятия овощеводства ей не известен. Кроме того, подтвердила что ФИО8 был зарегистрирован в качестве ИП в связи с тем, что это было необходимо для поучения дотации на поливную воду. Конкретных сведений о ведении ФИО8 предпринимательской деятельностью ей не известно.

(т.7 л.д.93-101)

Из показаний свидетеля Г., данных в суде следует, что семья подсудимых Л. и Н. ему знакома, поскольку они являются его ближайшими соседями, фамилии он их не знает. Л. он знает с детства, она является одноклассницей его брата, в девичестве у нее была фамилия ФИО11. Они проживают по ..., а он проживает по .... Ему известно о том, что у себя на участке они сажают овощи, которые впоследствии продают. Точные объемы реализуемых овощей ему не известны, не меньше 200-500 кг., однако несколько раз он видел как овощи вывозили на автомобилях Газель. Овощи на данном земельном участке они выращивают с 2014 года. Он сам лично видел как соседи вместе работают с раннего утра и до 08 утра, а также с 20.00 до полуночи.

По обстоятельствам получения соседями субсидии на строительство дома ему ничего не известно.

(т.7 л.д.105-108)

Из показаний свидетеля О., данных в суде следует, что подсудимых она знает как своих соседей, характеризует их положительно, труженники, не пьющие, от зари до зари занимаются овощами, которые сажают у себя во дворе. Также ей известно, что соседи сажают овощи во дворе своей бабушки, которая умерла. По поводу получения соседями субсидии и подачи документов ничего пояснить не может, поскольку об этом ей ничего не известно. Также ей известно, что ФИО5 работает в магазине «Магнит».

(т.7 л.д.108-110)

Из показаний свидетеля Г.к., данных в суде следует, что ФИО8 является ее племянником. В Песковатку он приехал в 2004 году и сразу стал заниматься овощеводством. В 2014 году он также выращивал овощи на земельных участках у своего дома, у дома бабушки и матери его супруги. Ей точно известно, что ФИО8 был зарегистрирован в качестве предпринимателя и платил налоги. Супруга ФИО8 Л. работала в магазине «Магнит» и помогала своему мужу выращивать овощи. Достоверно ей не известно зарегистрирован ли ФИО8 в качестве индивидуального предпринимателя и платит ли налоги. По поводу поучения субсидии на строительство дома пояснила, что ей известно что они получали данную субсидию, но какие документы оформляли и представляли она не знает. В настоящее время они проживают в данном построенном доме.

Также пояснила, что вместе с Г-выми она ездила торговать овощами в город, точный объем продаж ей не известен, но предполагает что в день продавали около тонны, что составляло около 30 000 – 35 000 рублей. Продажа товара шла с июля и до конца октября начала ноября.

(т.7 л.д.110-112)

Из показаний свидетеля Р., данных в суде, следует, что ФИО8 является его двоюродным братом, а Р.о. его отцом, все они проиживают недалеко друг от друга в .... ФИО8 занимается сельским хозяйством, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Его супруга ФИО5 работала в магазине «Магнит», а также помогала ФИО8 выращивать овощи и продавать их с целью извлечения дохода. Ему известно, что ФИО8 и Г.Л.ВБ. получали субсидию на строительство дома, однако конкретных обстоятельств получения денег и предоставления документов для получения субсидии ему не известны.

По объемам реализуемой продукции Г-выми пояснил, что сезон продажи длился с июля до осени, в день при солнечной погоде они продавали от 1 до 2 тонн овощей, а при плохой погоде 300-500 кг. овощей, точные объемы реализуемой продукции и полученной прибыли ему не известны.

(т.7 л.д.112-115)

Из показаний свидетеля Р., данных в суде, следует, что он является главой Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области. С 2006 по 2013 год он работал в должности заместителя главы администрации. Пояснил, что в сельском поселении до 2013 года было порядка 300 га орошаемых земель, на которых жители поселения выращивали овощи. В том числе и семья Г-вых также занималась выращиванием овощей. С сентября 2013 по 2016 год в администрации он не работал, в связи с чем не может пояснить по событиям 2014 года. В 2014 году он работал в частной фирме ООО «Теплоэнергосистемы» в должности инженера ПТО.

ФИО5 знает с детства, а ФИО8 с момента как он переехал жить в .... В период его работы в должности заместителя главы администрации семья Г-вых в количестве 3 человек была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, в связи с тем что у них своего собственного жилья не было, а жилое помещение где они проживали не соответствовало по нормам проживания. В 2011 году перед администрацией поселения стоял вопрос как можно больше привлекать предпринимателей для развития села, потому что должна была выделяться субсидия на пользование водой для полива земель сельхозназначения. В это же время ФИО8 зарегистрировался в качетсве ИП, Л. работала в Тандере.

Программой поддержки молодых семей в 2014 году занималась специалист ФИО10 №4, которая также входила в состав комиссии. 

О том, занимался ли ФИО8 какой либо иной деятельностью кроме выращивания овощей на своем участке ему не известно.

Всю отчетность по работе предпринимателей, в том числе и по наемным работникам вел специалист администрации со слов самих предпринимателей. Информацией о доходах семьи Г-вых от выращивания и продажи овощей он не располагает и назвать его размер не может. Но по его мнению семьи которые выращивают сельскохозяйственную продукцию у себя на приусадебных участках тоже подпадают под данную программу по категории занятия сельскохозяйственной деятельностью. Однако он должен быть зарегистрирован в качестве ИП и платить налоги от получаемого дохода от данной деятельности.

По поводу поданных документов ФИО5 на получение субсидии пояснить о том, почему ФИО5 не указала что работала в АО «Тандер», а указала что работала у ИП ФИО8 пояснить ничего не может. Кроме того, пояснил что для участия в программе «Молодая семья» завителю не надо было предоставлять никаких договоров аренды земельных участков, поскольку они не предусмотрены списками предоставляемых документов.

(т.7 л.д.144-154)

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей стороны защиты, суд приходит к выводу что они не опровергают предъявленного ФИО5 и ФИО8 обвинений, каждому в отдельности, и не могут быть положены в их оправдание. Так, свидетели Л., Н., И., Г., О., Г., Р., Р. поясняют, что ФИО5 и ФИО8 занимаются выращиванием овощей, ФИО8 зарегистрирован в качестве предпринимателя. При этом ни один из свидетелей не показывает, какой точно доход от выращивания овощей имела семья Г-вых, каков был объем выращенной и реализованной продукции, платили ли они налоги от данной деятельности. Из материалов уголовного дела следует, что ФИО5 в 2013-2014 годах работала в ЗАО «Тандер», а ФИО8 в указанный период также работал в ООО «Тамерлан» и ЗАО «Тандер». Вместе с тем, все вышеуказанные свидетели, являясь либо близкими родственниками, либо близкими знакомыми утаивают информацию об этом. Из исследованных в суде результатов ОРД следует, что ФИО5 и ФИО8 неоднократно обращались к данным свидетелям с просьбой дать показания именно таким образом, чтобы было понятно что Г-вы занимаются только лишь овощеводством. В связи с чем все вышеуказанные показания свидетелей суд ставит под сомнение, поскольку они даны заинтересованными лицами и не соответствуют действительности.

При этом свидетель Л., давая показания относительно обстоятельств получения ФИО5 субсидии поясняет, что ей не известно какие именно ФИО5 подавала документы. Ее показания относительно того, что Г-вы выращивали овощи в связи с тем, что в селе не было работы и им необходимо было зарабатывать какие-либо деньги на жизнь, не соответствуют письменным доказательствам по делу, которые свидетельствуют о том, что Г-вы в указанный период имели постоянный доход от деятельности, не связанной с сельским хозяйством и его размер не может свидетельствовать о том, что у них не было денег на обеспечение их семьи. 

ФИО10 Н., являясь родственником обвиняемых также не рассказывает об объемах выращенной продукции, полученных доходах от выращивания овощей и иных значимых деталях деятельности Г-вых.

ФИО10 И. является матерью ФИО5 и в судебном заседании дает скорректированные показания, при этом также умалчивая факты работы ФИО8 в торговых сетях.

Свидетели Г. и О. являются соседями семьи Г-вых и подтвердили лишь факт выращивания ими овощей на своем приусадебном участке. При этом показания в данной части не свидетельствуют о том, что основным местом работы ФИО8 либо ФИО5 являлась именно деятельность, связанная с сельским хозяйством.

ФИО10 Г. также является близким родственником ФИО8 и дает поверхностные, скорректированные показания, которые в полной мере не соответствуют объективной картине происходящих событий.

ФИО10 Р. является братом ФИО8, дает противоречивые показания о том, что якобы вместе с ФИО8 он также занимался сельским хозяйством,вместе с тем из материалов уголовного дела следует что в указанный период Р. занимался строительными работами и заключал с ФИО8 договора на оказание строительных работ, которые также легли в обоснование получения денежных средств субсидии с гарантийного расчетного счета.

ФИО10 Р. показал, что является главой Песковатского сельского поселения, однако дает показания что события 2014 года в котором осуществлено получение субсидии ему не известны. Кроме того, из исследованных результатов ОРД следует, что ФИО5 давала указания ФИО8 поговорить с Р. для того чтобы он дал именно такие показания и не рассказал бы чего лишнего. К указанным показаниям суд относится критически и доверяет им лишь в части не противоречащей объективным доказательствам по делу.

Судом отмечается, что показания всех вышеуказанных свидетелей не свидельствуют о том, что ФИО8о и ФИО5 занимались именно предпринимательской деятельность в сфере сельскохозяйства, были производителями сельскохозяйственной продукции и данная деятельность для них была основной, в том числе являлась основным источником дохода. Сам факт того, что Г-вы выращивали овощи на своем приусадебном участке может свидетельствовать лишь о том, что они занимались личным подсобным хозяйством. Вместе с тем, как указывалось ранее судом, реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью. 

Кроме показаний представителя потерпевшего, показаний свидетелей, вина подсудимых ФИО5, ФИО8, каждого в отдельности, в инкриминируемых им деяниях подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Рапортом об обнаружении признаков преступления следователя отдела №... СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области майора юстиции Г., зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Волгоградской области за №... от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний докладывает заместителю начальника ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области полковнику юстиции А. об обнаружении признаков преступления а именно совершения мошеннических действий при получении субсидии ФИО5, то есть совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

(том 1 л.д. 5)

Материалами о результатах оперативно-розыскной деятельности полученные сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, в установленном законом порядке и переданные органу предварительного расследования в соответствии с требованиями Закона РФ «Об ОРД», согласно которых в процессе ОРМ установлено, что ИП «ФИО8» хозяйственной деятельности не ведет, ФИО5 с момента получении средств государственной поддержки по настоящее время осуществляет трудовую деятельность в АО «Тандер» (не является сельскохотоваропроизводителем либо объектом социальной сферы) по основному месту работы.

(том 1 л.д. 10-190)

Из рапорта оперуполномоченного СЭБ УФСБ России по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе ОРМ была получена информация о хищении бюджетных денежных средств федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» ФИО5 при пособничестве ее супруга ФИО8 При этом установлено, что ФИО8 с целью реализации преступного замысла зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключил фиктивный договор с супругой ФИО5, послуживший основанием для начисления (по письменному заявлению ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ) министерством сельского хозяйства Волгоградской области в ее адрес средств государственной поддержки в размере 1 076 922 рубля. В ходе проведения ОРМ установлено, что фактически ФИО8 хозяйственной деятельности не ведет, что подтвкерждается следующим: ежегодно ИП ФИО8 предоставляется нулевая отчетность с момента регистрации в качестве ИП, отуствуют операции по расчетным счетам, свидетельствующие об осуществлении предпринимательской деятельности (оплаты по договорам купли-продажи, аренды земельных участков, покупки ГСМ, начисления заработной платы сотрудникам, и др.), отсутствует движимое и недвижимое имущество, необходимое для ведения хозяйственной деятельности, ФИО8 в указанный период времени трудоустроен по основному месту работы в коммерческих организациях- с января 2013 по октябрь 2013 в АО «Тандер» (не является сельхозпроизводителем либо объектом социальной сферы), с октября 2013 по июнь 2014 года в ООО «Тамерлан» (не является сельхозпроизводителем либо объектом социальной сферы), с августа 2014 по октябрь 2015 года в ООО «Компания поставка» п.г.т. Ерзовка (не является сельхозпроизводителем либо объектом социальной сферы); ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время осуществляет трудовую деятельность в АО «Тандер» по основному месту работы; пенсионные и налоговые отчисления ИП ФИО8 за ФИО5 не производятся. (т.1 л.д.12-14).

Согласно сведений УФНС по Волгоградской области ФИО8 за январь, февраль 2016 года в ООО «Х.» получил доход в размере 64 106 рублей 94 копейки (Справка о доходах физического лица за 2016 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.21); за период с января по октябрь 2015 года от налогового агента Волгоград получил доход в размере 79 662 рубля 49 копеек (Справка о доходах физического лица за 2015 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.22); с января по июнь 2014 года в ООО «Тамерлан» получил доход в размере 134 815 рублей 96 копеек (Справка о доходах физического лица за 2014 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.23); с августа по декабрь 2014 года в обособленном подразделении ООО «Компания поставка» в пгт Ерзовка получил доход в размере 67 976 рублей 04 копейки (Справка о доходах физического лица за 2014 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.24); с октября по декабрь 2013 года в ООО «Тамерлан» получил доход в размере 39 618 рублей 80 копеек (Справка о доходах физического лица за 2013 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.25); с января по октябрь 2013 года в ЗАО «Тандер» получил доход в размере 149 976 рублей 51 копейка (Справка о доходах физического лица за 2013 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.26); с апреля 2012 до декабря 2012 года в ЗАО «Тандер» обособленное подразделение «Магнит» получил доход в размере 149 072 рубля 40 копеек (Справка о доходах физического лица за 2012 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.27).

Согласно сведений УФНС по Волгоградской области ФИО5 получила доход: с января по июль 2017 года в АО «Тандер» филиал в г. Волгоград в размере 400 423 рубля 21 копейка (Справка о доходах физического лица за 2017 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.28); за август 2016 года в АО «Тандер» доход в размере 19 217 рублей 22 копейки (Справка о доходах физического лица за 2016 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.29); за июнь-июль 2016 года в АО «Тандер» в размере 20 447 рублей 66 копеек (Справка о доходах физического лица за 2016 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.30); май-июнь 2016 года в АО «Тандер» в размере 32 089 рублей 86 копеек (Справка о доходах физического лица за 2016 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.31); с августа по декабрь 2016 года в АО «Тандер» в размере 169 543 рубля 82 копейки (Справка о доходах физического лица за 2016 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.32); с января по декабрь 2014 года в ЗАО «Тандер» в размере 319 666 рублей 98 копеек (Справка о доходах физического лица за 2014 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.33); с января по декабрь 2013 года в ЗАО «Тандер» в размере 310 730 рублей 77 копеек (Справка о доходах физического лица за 2013 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.34); с марта по декабрь 2012 года в ЗАО «Тандер» в размере 233 419 рублей 99 копеек (Справка о доходах физического лица за 2012 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.35); с января по март 2012 года в ЗАО «Тандер» в размере 32 880 рублей 65 копеек (Справка о доходах физического лица за 2012 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.36); в ноябре-декабре 2011 года в ЗАО «Тандер» в размере 20 776 рублей (Справка о доходах физического лица за 2011 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.37); с марта по июнь 2011 года в ООО «Сельта» в размере47 701 рубль 43 копейки (Справка о доходах физического лица за 2011 год №... от ДД.ММ.ГГГГ т.1 л.д.38).

Согласно сведений ГУ Центра по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ в Волгоградской области в региональной базе данных застрахованного лица ФИО5 отражены сведения для включения в индивидуальный счет периоды работы в ЗАО «Тандер» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также в ООО «Сельта» в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В отношении ИП ФИО8 сообщено, что сведения на застрахованных лиц за отчетные периоды 2011-2016 годы ИП ФИО8 не предоставлялись. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в информационной системе ПФР РФ данные о предоставлении ИП ФИО8 сведений на застрахованных лиц отсутствуют. (т.1 л.д. 39).

Согласно сведений Комитета сельского хозяйства Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со Сводным списком на 2014 год ФИО5 было выдано Свидетельство на строительство жилого дома в сельской местности на территории Дубовского муниципального района и перечислена социальная выплата в сумме 1 076 922 рубля. В соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права ФИО5 построила жилой дом общей площадью 111,6 кв. метров по адресу ..., Дубовский район, Волгоградской области. (т.1 л.д. 40,41).

Согласно договора №... от ДД.ММ.ГГГГ Министерство сельского хозяйства Волгоградской области с ИП ФИО8, именуемым работодателем и получателем ФИО5 уполномоченный орган в целях реализации постановления правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предоставляет получателю ФИО5 социальную выплату в размере 1 076 922 рубля. Представляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в целях, не предусмотренных Программой. уполномоченный орган вправе истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставленной социальной выплаты в случае невыполнения условий в пункте 43 Типового положения. Работодатель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в трудовой книжке и трудовом договре получателя, при расторжении трудового договора с получателем обязан в течении 5 дней сообщить в уполномоченный орган и орган местного самоуправления дату и причину увольнения. Получатель обязан отработать по трудовому договору у работодателя не менее 5 лет с момента выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности, несет ответственность за достоверность предоставленных сведений. За нарушение условий настоящего договора стороны несу ответственность в соответствии с действующим законодательством. (т.1 л.д.42-46).

Согласно платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ УФК по Волгоградской области (Минсельхоз Волгоградской области) на счет ФИО5 в отделении Сбербанка России 8621 перечислена денежная сумма в размере 495 384 рубля в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан по Постнаовлению Правительства Волгоградской области №...-п от ДД.ММ.ГГГГ, р-р 343-ф от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.86)

Согласно платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ УФК по Волгоградской области (Минсельхоз Волгоградской области) на счет ФИО5 в отделении Сбербанка России 8621 перечислена денежная сумма в размере 581 538 рублей в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан по Постнаовлению Правительства Волгоградской области №...-п от ДД.ММ.ГГГГ, р-р 343-ф от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.87)

Согласно договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО5 с Р., последний выполнял общестроительные и землянные работы общей стоимостью 210 000 рублей и получил от ФИО5 денежную сумму в размере 210 000 рублей согласно расписки от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.118-121).

Согласно договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО5 с Р., последний выполнял отделочные, электромонтажные работы, водоснабжение, отопление, канализация общей стоимостью 320 000 рублей и получил от ФИО5 денежную сумму в размере 320 000 рублей согласно расписки от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.122-125).

Согласно сведениям ГУ Центра по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ в Волгоградской области ФИО8 в качестве индивидуального предпринимателя, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам в УПФР в городах и районах Волгоградской области не зарегистрирован. (т.1 л.д.127)

Согласно сведениям ГУ Центра по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ в Волгоградской области в региональной базе данных на застрахованное лицо ФИО8 имеются сведения об осуществлении работы в ООО «Тамерлан» в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 01.012014 по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.128)

Согласно сведений МИФНС №... по Волгоградской области ИП ФИО8 сведения о наемных работниках не предоставлялись.

Согласно сведений поданных ИП ФИО8 деклараций им получен доход от предпринимательской деятельности в 2016 году в размере 10 000 рублей и уплачен налог в размере 600 рублей, в 2015 году в размере 10 000 рублей и уплачен налог в размере 600 рублей, в 2014 году в размере 10 000 рублей и уплачен налог в размере 600 рублей, в 2013 году в размере 10 000 рублей и уплачен налог в размере 600 рублей, в 2012 году в размере 10 000 рублей и уплачен налог в размере 600 рублей, за 3 квартал 2011 года в размере 00 рублей и уплачен налог в размере 00 рублей, за 2 квартал 2011 года в размере 00 рублей и уплачен налог в размере 00 рублей. (т.1 л.д.129-154)

Согласно сведений ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО8 использовал три счета в АО КМБСР «Экспресс-Волга» и один расчетный счет в ПАО «Возрождение» (т.1 л.д.158).

Согласно сведений ПАО «Возрождение» ФИО8 как юридическое лицо открытых (закрытых) счетов в банке не имеет, кредитных договоров в Банком не заключал. Согласно выписке по счету получал денежные средства в качестве заработной платы. (т.1 л.д. 159-162).

Согласно сведений ООО «Тамерлан» ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 заключен трудовой договор, согласно которого ФИО8 принят на работу в ООО «Тамерлан» на должность грузчика холодильной камеры, указанная работа для ФИО8 является основным местом работы. (т.1 л.д.163-168).

Согласно сведений ЗАО «Тандер» ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5 был заключен трудовой договор, согласно которого ФИО5 принята на работу на должность товароведа, указанная работа для ФИО5 является основным местом работы. (т.1 л.д.169-174).

Согласно сведений АО АКБ «Экспресс-Волга» представлены операции по расчетным счетам ФИО8 (т.1 л.д.175-181)

Согласно сведений ООО «Х.» ФИО8 осуществлял трудовую деятельность в должности монтажника технологических трубопроводов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно срочного трудового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.185-188)

Все вышеуказанные доказательства, исследованные в суде с достоверной степенью указывают на то, что ФИО8 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 2011 года и с 2012 года ежегодно от предпринимательской деятельности получал доход в размере 10 000 рублей. Кроме того, ФИО8 в указанный период времени осуществлял трудовую деятельность по основным местам работы в различные периоды в ООО «Тамерлан», ЗАО «Тандер» и ООО «Х.». От указанной деятельности ФИО8 получал доход в 2012 году в размере 149 072,4 руб., в 2013 году в размере 189 595,31 руб., в 2014 году в размере 202 783 руб., в 2015 году в размере 79 662,49 руб., в 2016 году в размере 64 106,94 руб.

ФИО5 в указанный период времени осуществляла трудовую деятельность по основной работе в ЗАО «Тандер» и получила доход от трудовой деятельности в данной организации в 2011 году в размере 68 477,43 руб., в 2012 году в размере 266 300,64 руб., в 2013 году в размере 310 730,77 руб., в 2014 году в размере 319 666,98 руб., в 2016 году в размере 244 956,3 руб., в 2017 году в размере 400 423,21 руб.

Ответом на запрос №...-И от ДД.ММ.ГГГГ из федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Государственной инспекции труда в Волгоградской области согласно которому выполнение трудовых обязанностей у двух, трех и т.д. работодателей называется специальным термином «совместительство» (ч. 2 ст. 282 ТК РФ). Важной особенностью работы по совместительству является возможность ее выполнения только в свободное от основной работы время при соблюдении правил ее оформления (ст. 60.1 гл. 44 ТК РФ). Основной работой считается работа у того работодателя, который ведет трудовую книжку. Совокупность положений Трудового Кодекса РФ (ст. 283, ст. 286, ст. 288 ТК РФ) позволяет сделать вывод о том, что основным местом работы является то место которое для работника не является работой по совместительству. А это означает, что у работника может быть и два, и более мест работы, только одно из них может быть основным (там, где ведется и хранится трудовая книжка), а все остальные места работы – это работа на условиях совместительства. Следовательно если сотрудник работает в двух местах, то он не может трудится в двух организациях по основному месту работы. У одного из работодателей он должен быть оформлен совместителем. Основное место работы может определятся по разным основаниям, в том числе и таким, как: принцип первенства – основным станет тот работодатель, с которым трудовой договор был заключен хронологически раньше; принцип занятости – основное рабочее место заставляет проводить на больше времени (длительней рабочий день, больше число дней в течении недели и т.п.) 

(том 2 л.д. 3)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника отдела комплексного развития сельских территорий комитета сельского хозяйства Волгоградской области ФИО10 №7 изъяты документы касающиеся получения субсидии ФИО5

(том 2 л.д. 15-25)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которого осмотрены признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ -фотографии строящегося дома на оборотной стороне которой имеется оттиск печати Администрации Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; резолюция за подписью В., резолюция за подписью В.; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли- продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия разрешения на строительство № RU 34505312-5 от ДД.ММ.ГГГГ; копия локального сметного расчета на строительство индивидуального дома площадью 87,8 м. 2 ..., Дубовский район, Волгоградская область; копия плана жилого дома; свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности №...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета – фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно – транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; перечень документов; срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; две копии срочного трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления со сведениями о составе семьи; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № ...5; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ серия 34 №...; копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ №... ж; копия свидетельства о регистрации брака AZ-I №...; копия свидетельства о рождении на Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на ФИО8 Равиз оглы ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; две фотографии строящегося дома на оборотной стороне которых имеется оттиск печати Администрации Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; резолюция за подписью В.; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи ТВ1506080002 от ДД.ММ.ГГГГ;копия спецификации к договору № ТВ1506080002 от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема - сдачи выполненных работ ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема – сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление №... от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление №... от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; пять фотографий строящегося дома на оборотной стороне которых имеется оттиск печати Администрации Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области; копия сопроводительного письма №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; резолюция за подписью В.; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия локального сметного расчета на 3 квартал 2014; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; резолюция за подписью В., резолюция за подписью В.; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; десять фотографий строящегося дома на оборотной стороне которых имеется оттиск печати Администрации Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; резолюция за подписью В.; резолюция за подписью В.; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; десять фотографий строящегося дома на оборотной стороне которых иметься оттиск печати Администрации Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области; резолюция за подписью В.; резолюция за подписью В.; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо №...; копия договора купли продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия выписки из домовой книги №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имуществ и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимо имущества от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа на заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из домовой книги; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении от ДД.ММ.ГГГГ №... Ж; копия заключения от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта обследования жилищных условий граждан от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 34 №...; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственно регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения №...О от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; выписка из домовой книги №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия технического паспорта по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. 

(том 2 л.д. 26-30; 31-270, л.д. 271-278, )

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника отдела архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства Администрации Дубовского муниципального района Н. изъяты документы касающиеся получения субсидии ФИО5

(том 3 л.д. 33-37)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которого осмотрены признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ - постановление №... от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №....8ДД.ММ.ГГГГ.1304310/31 от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходно кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1076922.00 рублей; заявление о выдаче свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отсутствии в едином государственном реестре права на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № ...5; выписка из Единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №...; уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре права на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; справка от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия справки от ДД.ММ.ГГГГ №...; выписка из домовой книги №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №...; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из домой книги №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №...; уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия технического паспорта по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение №... от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №...; уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 28.03.2011 №...; выписка из домовой книги; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о браке AZ-I№...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №...; решение о государственной регистрации №... от ДД.ММ.ГГГГ форма № Р 8001; заявление о внесение в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012»; уведомление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении от ДД.ММ.ГГГГ №... ж; постановление от ДД.ММ.ГГГГ №... ж; заключение от ДД.ММ.ГГГГ; акт обследования жилищных условий граждан от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №....8ДД.ММ.ГГГГ.1304310/31 от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходно-кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о выдаче свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № ...5; копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; две копии справок №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из домовой книги №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудового договор от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из домой книги №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия технического паспорта по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия уведомления об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия выписки из домовой книги; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о браке AZ-I№...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №...; решение о государственной регистрации №... от ДД.ММ.ГГГГ форма № Р 8001; копия заявления о внесение в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012»; копия уведомление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении от ДД.ММ.ГГГГ №... ж; копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ №... ж; копия заключения от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта обследования жилищных условий граждан от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявление от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет на строительство индивидаульного жилого дома площадью 87,8 м.2 ..., Дубовского района Волгоградской области; копия разрешения на строительство № RU 34505312-5 от ДД.ММ.ГГГГ; копия плана жилого дома; копия кадастрового паспорта; копия разрешения на строительство № RU 34505312-5 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли – продажи ТВ1506080002 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купрли-продажи ТВ 1506080002 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходно кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходно кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходно кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходно кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 3 л.д. 39-44; 45-290, 291-300)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в ходе обыска проведенного по месту жительства подозреваемых ФИО5, ФИО8 а именно по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, ... изъята документация касающаяся деятельности ИП «ФИО8» и касающаяся трудоустройства в АО «Тандер» ФИО5 

(том 4 л.д. 30-33)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которого осмотрены признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ - квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный №...; налоговая декларацию по единому сельскохозяйственному налогу за 2018 отчетный год; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; налоговая декларацию по единому сельскохозяйственному налогу за 2017 отчетный год; уведомление об отказе от применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу за 2014 отчетный год; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; единую (упрощенная) налоговая декларация на 2011 год; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; единая (упрощенная) налоговая декларация на 2012 год; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость отчетный год 2011; раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным 2-4 статьи 164 налогового кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2011 отчетный год; раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным 2-4 статьи 164 налогового кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; раздел 1. Сумма единого сельскохозяйственного налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №...; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2016 №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2017 год №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2014 год №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2013 год №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2012 год №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2012 год №... от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 4 л.д. 36-40; 41-73, 74-78)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы и схемы, согласно которому следователем отдела №... СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области с участием представителя администрации ФИО10 №2 и сотрудника УФСБ России по Волгоградской области в рамках уголовного дела№..., произведен осмотр сельскохозяйственного поля кадастровый №... расположенного по географическим координатам 4906"20" с.ш. 44049"26"" в.д. в границах ..., Дубовского района, Волгоградской области, согласно которого в протоколе отражена обстановка на осматриваемом участке местности. 

(том 4 л.д. 89-95)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложеним фототаблицы и схемы, согласно которому следователем отдела №... СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области с участием представителя администрации ФИО10 №2 и сотрудника УФСБ России по Волгоградской области в рамках уголовного дела №...,произведен осмотр сельскохозяйственного поля кадастровый №..., расположенного по географическим координатам 4908"41"" с.ш. 44040"45"" в.д. в границах ..., Дубовского района, Волгоградской области, согласно которого в протоколе отражена обстановка на осматриваемом участке местности. 

(том 4 л.д. 96-101)

Ответом из Государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Дубовской районной станции по борьбе с болезнями животных» №... от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ветеринарные сопроводительные документы ИП «ФИО8» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. 

(том 4 л.д. 115)

Ответом из Акционерного Общества «Р. корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» № РКС ДПН-ОЕ26-2019 отДД.ММ.ГГГГ согласно которому из вышеуказанной организации предоставлены материалы космической съемки за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с сельскохозяйственных полей под кадастровыми номерами 34:05:020002:11; 34:05:020004:11, согласно указанных снимков в указанный период времени деятельности по выращиванию сельскохозяйственной продукции на указанных полях не выявлено. 

(том 4 л.д. 117-181)

Ответом из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0096534846 от ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету №... распорядителем которого является ФИО5 

(том 4 л.д. 235-237)

Материалами о результатах оперативно-розыскной деятельности полученные сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, согласно которых в процессе ОРМ получены аудиоматериалы, зафиксированные на оптический диск №.../CDR с файлами «0001-0019» объемом 147 МБ, с телефонными переговорами ФИО5, ФИО8 

(том 5 л.д. 2-60)

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которого аудиоматериалы, зафиксированные на оптический диск №.../CDR с файлами «0001-0019» объемом 147 МБ осмотрены признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. 

(том 5 л.д. 61-85)

Согласно содержания фонограммы из разговора ФИО5 со своей матерью И. во время проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции, ФИО5 просит ее направить к ФИО12, Р. за чеками и товарными накладными на приобретение пестицидов, семян, яды, химикаты, чтобы предьявить их в качестве расходов, ввиду того что они уже несколько лет не сажали (т.5 л.д.65). Из разговора ФИО5 с ФИО8 следует, что она его просит сделать задним числом договора аренды, просит предупредить дядю Р. и тетю Свету (т.5 л.д.66), договариваются о показаниях на счет вопроса где сажали овощи. Просит предупредить ФИО13 чтобы он не говорил лишнего, сказал что они занимаются овощеводством и случайно не сказал, что ФИО8 занимается строительством. (т.5 л.д.67). ФИО8 просит своего дядю Р. дать показания что они арендуют у него поля на протяжении 4 лет. Из разговора ФИО5 с Р. следует, что они обсуждают обстоятельства представления договора аренды земли, периода его заключения, ФИО5 просит указать что арендовали с 2015 года и составить договор задним числом. Р. поясняет ФИО5 что это легко проверить потому что с 2015 года воды на полях не было и выращивать ничего было невозможно (т.5 л.д.69-70) При этом в разговоре ФИО5 соглашается с тем, что субсидию выдавали тем, кто работает в сельском хозяйстве, а они не указывали о доходе от личного подсобного хозяйства. При этом Р. выясняет у ФИО5 какой договор они уже предоставили следователям (т.5 л.д.71). Предлагает указать ФИО5 что они использовали свой огород, а также огород мамы для посадки с целью дальнейшей продажи овощей, поясняя что его земля много лет не использовалась, стоит на виду и заросла бурьяном. Договариваются, что ФИО10 №6 скажет правду что никакого договора не было. Предлагает поискать других лиц у которых фактически была вода на полях (т.5 л.д.72,73). ФИО5 договариваются с Р. что он даст показания том, что с 2006 года до 2013 года они вместе с его племяником ФИО8 якобы сажали овощи на одном поле, потому что это проверить невозможно. Также ФИО5 поясняет что с Рамилем они тоже договорились (т.5 л.д.79).

Сведениями Межрайонной инспекции ФНС №... по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ФИО8 получил доход за 2016 год от работы в ООО Х.» в размере 64 106,94 руб., за 2014 год в ООО «Тамерлан» в размере 134 815,96 руб., за 2015 год в размере 79 662,49 руб.

Согласно налоговых деклараций по единому сельскохозяйственному налогу ФИО8 в 2014 году получил доход в размере 10 000 рублей, в 2015 года в размере 10 000 рублей, в 2016 году в размере 10 000 рублей, в 2017 году в размере 10 000 рублей, в 2018 году в размере 10 000 рублей, справки о доходах физического лица ФИО8 за период с 2017 по 2020 год в налоговую инспекцию не предоставлялись.

(т. 7 л.д.128-139, 167-180)

Копией трудового довора ЗАО «Тандер» с ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО8 принят на работу с ДД.ММ.ГГГГ в должности слотчика, являющимся основным местом работы на 1 ставку. Приказом об увольнении с ДД.ММ.ГГГГ. Копией книги учета движения трудовых книжек, согласно которого трудовая книжка ФИО8 ТК –III №... находилась в отделе кадров ЗАО «Тандер».

(т.7 л.д. 240-245, т.8 л.д.2-4)

Копией трудового договора ООО «Тамерлан» с ФИО8, согласно которого ФИО8 принят на работу с ДД.ММ.ГГГГ на работу в должности грузчика холодильной камеры, по настоящему трудовому договору работа для ФИО8 является основным местом работы. Копией приказа о расторжении трудового договора с ДД.ММ.ГГГГ. Сведениями ООО «Тамерлан» о времени работы ФИО8, табеля учета рабочего времени ФИО8 за октябрь, ноябрь, декабрь 2013 года, январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2014. Сообщения ООО Тамерлан» о том, что трудовая книжка ФИО8 выдана ему в день увольнения.

(т.8 л.д.29-45)

Копией трудового договора ООО «Компания Поставка» с ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО8 принят на работу с ДД.ММ.ГГГГ на должность водитель-экспедитор, договор является догвором по основной работе. Копией приказа о прекращении трудового договора с ДД.ММ.ГГГГ. Выписками из табеля учета рабочего времени ФИО8 за август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2014 года, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь 2015. Копией журнала учета и хранения трудовой книжки ФИО8 ТК –III №... в отделе кадров ООО «Компания Поставка».

(т.8 л.д.5-28)

Ответ из ПФР по выплате пенсий в Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого период работы ФИО5 в ЗАО «Тандер» составляет с ДД.ММ.ГГГГ по март 2021 года.

(т.7 л.д.198-201)

Копией трудового договора ЗАО «Тандер» с ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО5 принята на работу на должность товароведа-стажера, являющимся основным местом работы. Приказом о прекращении трудового договора с ДД.ММ.ГГГГ. Выписками из табелей учета рабочего времени ФИО5 за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года.

(т.7 л.д.203-239, 246-250, т.8 л.д.1)

В силу ст.17 УПК РФ – судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Предусмотренный ст. 17 УПК РФ принцип оценки доказательств по внутреннему убеждению закрепляет адресованное судье требование не только исходить при такой оценке из своего внутреннего убеждения и совести, но и основываться на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств и руководствоваться законом, что должно исключать принятие произвольных, необоснованных решений.

Необходимым элементом и способом оценки доказательств, является сопоставление их с другими доказательствами, имеющимися в материалах дела. Проверка отдельного доказательства сама по себе недостаточна для оценки его как достоверного или недостоверного. Каждое доказательство должно соотноситься с другими доказательствами, и проверяется судом в совокупности с ними.

Проверяя и оценивая, в соответствии со ст.87,88 УПК РФ, представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что все приведенные выше доказательства вины ФИО5, ФИО8, каждого в отдельности, являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО5, ФИО8, каждому в отдельности, обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми. Другие документы, перечисленные выше, также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства. 

В материалах дела не содержится и суду не представлено каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав подсудимых ФИО5, ФИО8, каждого в отдельности, на стадии предварительного расследования. Доводы стороны защиты о предвзятости предварительного следствия суд признает надуманными, поскольку они не подтверждаются никакими доказательствами и опровергнуты в суде как объективными письменными доказатеьствами, так и результатми ОРД и иными доказательствами по делу. Заявления стороны защиты о противоправной деятельности должностных лиц при проведении процессуальной проверки и оказания какого-либо давления на свидетелей надуманны, голословны и не подтверждаются никакими доказательствами.

Оценивая вышеуказанные доказательства в совокупности, суд находит их достоверными и достаточными для признания ФИО5. ФИО8, каждого в отдельности, виновными в совершении инкриминируемых им преступления.

Давая правовую оценку действиям подсудимых ФИО5, ФИО8, каждого в отдельности, суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области реализовалась Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы на период до 2020 года» (далее – Программа).

В соответствии с приложением №... к Программе – молодые семьи (состоящие в зарегистрированном браке лица не старше 35 лет), проживающие в сельской местности, имеют право на получение социальной выплаты на строительство, либо приобретение жилья. Одним из условий выделения средств государственной поддержки является работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору, или существование индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности; постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи работает и осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий; наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств. 

ФИО5 достоверно знала о том, что на основании постановления №... Ж от ДД.ММ.ГГГГ вынесенного главой администрации Песковатского сельского поселения Р. она признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В связи с этим не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО5 проживающей в ... района Волгоградской области, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть, хищение денежных средств при получении социальных выплат, путем представления заведомо ложных сведений.

С целью реализации преступного умысла ФИО5 достоверно зная, что ни она ни ее супруг не подпадают под категорию лиц, которые могут получить социальную выплату в связи с тем, что ее основным местом работы является Закрытое акционерное общество «Тандер» где последняя осуществляет свою трудовую деятельность на основании трудового договора № VGFVG962-11 от ДД.ММ.ГГГГ, а основным местом работы ее супруга ФИО8 является ООО «Тамерлан» где он осуществляет трудовуюдеятелльность на основании трудового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, привлекла для соучастия в преступлении в качестве пособника своего супруга ФИО8, который был осведомлен о преступных намерениях ФИО5 

ФИО5, при непосредственном пособничестве ФИО8 являясь организатором совершения преступления, разработала преступный план и распределила между собой и ФИО8 роли совершаемого преступления, согласно которых: ФИО5, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, должна была предоставить в администрацию Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области заведомо ложные сведения об основном месте своей работы, и давать указания и рекомендации по изготовлению заведомо ложных договоров аренды и трудового договора с ней своему супругу ФИО8 

ФИО8, являясь пособником совершения преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, зная что основным местом его работы и источником дохода является ООО «Тамерлан», должен был согласно отведенной ему получать указания от своей супруги ФИО5 по изготовлению договоров аренды земельных участков и трудового договора о трудоустройстве ФИО5, а именно ИП «ФИО8» должен был выступить работодателем ФИО5 а так же предоставить всю необходимую документацию касающиеся деятельности ИП «ФИО8» (И. 340502710985, основной вид деятельности – овощеводство). 

В ходе реализации задуманного ФИО8, выполняя отведенную ему роль пособника в совершении преступления, в неустановленное время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовил трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО8» именуемый как работодатель и гр. ФИО5 именуемой как работник, согласно данного договора работодатель принимает работника на работу в качестве овощевода по основному месту работы с окла... 000 рублей; договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 №6 именуемой как арендодатель и ФИО8 именуемый как арендатор согласно которого арендодатель передает, а арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 34:05:020004:11 для производства сельскохозяйственной продукции сроком на 36 месяцев с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 №1 именуемой как арендодатель и ФИО8 именуемым как арендатор согласно которого арендодатель передает а арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 34:05:020002:11 для производства сельскохозяйственной продукции сроком на 24 месяца с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые передал ФИО5 вместе с документацией касающейся деятельности ИП «ФИО8» для предоставления вместе с пакетом документации собранного согласно типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее по тексту типовое положение). 

С целью осуществления задуманного преступного плана и незаконного получения социальной выплаты на строительство жилого дома, ФИО5, с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированная в сельской местности и ДД.ММ.ГГГГ признана в установленном законом порядке нуждающийся в улучшении жилищных условий, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в администрацию Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области расположенную по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, ... с письменным заявлением о включении ее в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года» по категории молодая семья указав, что жилищные условия планирует улучшить путем строительства жилого дома, вместе с которым представила пакет документов собранный согласно типового положения и фиктивный договор, содержащий заведомо ложные сведения о месте работы ФИО5 в ИП «ФИО8» и фиктивные договора об аренде земельных участков на территории Дубовского района Волгоградской области. После предоставления всех необходимых документов ФИО5 попала в список участников мероприятий – получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2014 год утвержденный главой Дубовского муниципального района Волгоградской области А. и далее в сводный список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья по Волгоградской области на 2014 год, утвержденный министром сельского хозяйства Волгоградской области В. 

В последствии, в связи с истечением срока действий данной программы и принятием Федеральной целевой программы и принятием Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ №... (в редакции) Постановлений Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №...; далее по тексту – Федеральная целевая программа), в 2014-2015 ФИО5, имела право на получение социальной выплаты при условии, если она постоянно проживала и осуществляла трудовую либо индивидуальную предпринимательскую деятельность по основному месту работы в сельской местности. 

Вместе с тем, фактически в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня получения социальной выплаты, то есть до ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в сельской местности Волгоградской области, трудовую деятельность по основному месту работы, в том числе в ИП «ФИО8» не осуществляла, поскольку в указанный период времени она работала и имела постоянный источник дохода от работы в должности товароведа ЗАО «Тандер» Филиал в г. Волгограде по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, ... «А», а ее супруг ФИО8 по основному месту работы работал и имел основной источник дохода в разные периоды в ЗАО «Тандер», ООО «Компания Поставка» и ООО «Тамерлан». 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств, достоверно зная, что она не имеет права получить указанную социальную выплату по вышеуказанной Федеральной целевой программе, поскольку не осуществляет в сельской местности трудовую либо индивидуальную предпринимательскую деятельность, обратилась на имя министра сельского хозяйства Волгоградской области с заявлением о выдаче ей свидетельства для получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья в Волгоградской области. 

ДД.ММ.ГГГГ заключен трехсторонний договор №... об обеспечении жилья молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020» между уполномоченным органом, в лице министра сельского хозяйства Волгоградской области В., с одной стороны ИП «ФИО8» именуемый в дальнейшем как работодатель, в лице директора ФИО8, а так же ФИО5 именуемой в дальнейшем получатель. 

Согласно п.п. 2.5.3., 2.5.4. получатель обязан отработать по трудовому договору у работодателя, не менее пяти лет с даты выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья в сельской местности, несет ответственность за достоверность предоставленных сведений. 

На основании документов, представленных ФИО5, ФИО8 при вышеуказанных обстоятельствах в Комитет сельского хозяйства Волгоградской области, в данном учреждении был составлен расчет о предоставлении ФИО5 социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в Волгоградской области на сумму 1 076 922,00 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в Управлении сельского хозяйства Волгоградской области было выдано соответствующее свидетельство №... на вышеуказанную сумму из средств бюджета Волгоградской области и федерального бюджета РФ.

ДД.ММ.ГГГГ с целью получения денежных средств ФИО5 заключила договор №....8ДД.ММ.ГГГГ.1304310/31 о банковском счете для обслуживания целевых программ, согласно которого открыт банковский счет №... в ОАО «Сбербанк России» расположенным по адресу: г. Волгоград, ..., а также согласно данного договора ФИО5 является распорядителем счета. 

ДД.ММ.ГГГГ первым заместителем министра сельского хозяйства Волгоградской области в адрес ФИО5 было направлено уведомление №... о перечислении социальной выплаты из средств федерального бюджета в размере 495 384 рублей 00 копеек на счет №... открытого в Волгоградском ОСБ. 

ДД.ММ.ГГГГ первым заместителем министра сельского хозяйства Волгоградской области в адрес ФИО5 было направлено уведомление №... о перечислении социальной выплаты из средств федерального бюджета в размере 581 538 рублей 00 копеек на счет №... открытого в Волгоградском ОСБ. 

На основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ и платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №..., открытого в Отделении Сбербанка России по адресу: г. Волгоград, ... распорядителем которого является ФИО5, были перечислены тем самым переданы ФИО5, денежные средства в виде части социальной выплаты на сумму 1 076 922,00 рублей.

ФИО5 продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, достоверно зная, что она не имеет права получать указанную социальную выплату по вышеуказанной федеральной программе, поскольку не осуществляет в сельской местности трудовую либо индивидуальную предпринимательскую деятельность по основному месту работы ДД.ММ.ГГГГ заключила с ИП «Н.» договор купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 312 876 рублей 00 копеек и согласно счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ и письма №... от ДД.ММ.ГГГГ первого заместителя министра министерства сельского хозяйства В. вышеуказанные денежные средства в сумме 312 876 рублей 00 копеек были перечислены на счет подрядной организации ИП «Н.»; ДД.ММ.ГГГГ заключила с ИП «Н.» договор купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 090 рублей 00 копеек и согласно счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ и письма №... от ДД.ММ.ГГГГ первого заместителя министра министерства сельского хозяйства В. вышеуказанные денежные средства в сумме 162 090 рублей были перечислены на счет подрядной организации ИП «Н.»; ДД.ММ.ГГГГ заключила с ИП «В.» договор купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190941 рублей 31 копейка и согласно счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ и письма №... от ДД.ММ.ГГГГ первого заместителя министра министерства сельского хозяйства В. вышеуказанные денежные средства в сумме 190 941 рублей 31 копейка были перечислены на счет подрядной организации ИП «В.»; ДД.ММ.ГГГГ заключила с ИП «Н.» договор купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 360 рублей 00 копеек и согласно счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ и письма №... от ДД.ММ.ГГГГ первого заместителя министра министерства сельского хозяйства В. вышеуказанные денежные средства в сумме 110 360 рублей были перечислены на счет подрядной организации ИП «Н.»; ДД.ММ.ГГГГ заключила с ООО «ВИТ» договор купли-продажи стройматериалов ТВ1506080002 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 169 930 рублей 70 копеек и согласно счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ и письма №... от ДД.ММ.ГГГГ первого заместителя министра министерства сельского хозяйства В. вышеуказанные денежные средства в сумме 169 930 рублей 70 копеек были перечислены на счет подрядной организации ООО «ВИТ»; ДД.ММ.ГГГГ заключила с ИП «Н.» договор купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 723 рублей 99 копеек и согласно счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ и письма №... от ДД.ММ.ГГГГ первого заместителя министра министерства сельского хозяйства В. вышеуказанные денежные средства в сумме 130 723 рублей 99 копеек были перечислены на счет подрядной организации ИП «Н.». 

Таким образом ФИО5 при непосредственном пособничестве ФИО8 похитила бюджетные денежные средства в сумме 1 076 922 рублей, которыми последние распорядились по своему усмотрению, тем самым причинив Бюджету Волгоградской области в лице Комитета сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб, на вышеуказанную сумму в особо крупном размере.

За основу своих выводов суд берет прежде всего показания представителя потерпевшего ФИО6, свидетелей ФИО10 №7, ФИО10 №8, ФИО10 №1, ФИО10 №2, ФИО10 №6, поскольку их показания стабильны, последовательны, согласуются как между собой, так и с объективными доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО6 следует что, на территории Волгоградской области в период времени с 2014 по 2017 действовала Федеральная целевая программа Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. Указанная программа действовала на основании постановления Правительства РФ№... от ДД.ММ.ГГГГ. 

Для получения данной социальной выплаты молодая семья, отвечающая в совокупности условиям предусмотренным подпунктом "а" п. 33 Типового положения, обязана предоставить в орган местного самоуправления заявление с приложением копий документов, предусмотренных п. 39 Типового положения. Данные документы представляются в орган местного самоуправления вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности. Органы местного самоуправления проверяют правильность оформления документов и достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки граждан и направляют их в комитет сельского хозяйства. Комитет сельского хозяйства Волгоградской области на основании списков органов местного самоуправления утверждает сводный список. В дальнейшем после выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты, между комитетом сельского хозяйства, членом молодой семьи и работодателем заключается трехсторонний договор, существенным условием которого является продолжение работы члена молодой семьи в сфере агропромышленного комплекса или социальной сферы со дня получения социальной выплаты в течение 5 лет. 

В первую очередь социальные выплаты предоставляются гражданам, осуществляющим деятельность в агропромышленном комплексе. 

Обязательным условием программы являлось то обстоятельство, что один из членов семьи должен работать не менее 5 лет в сельском хозяйстве, при этом срок работы мог учитываться и после получения субсидии.

В 2014 году в комитет сельского хозяйства Волгоградской области администрацией Дубовского муниципального района Волгоградской области был направлен список участников мероприятий по улучшению жилищных условий на 2014 год и документы участников программы. Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области был сформирован сводный список участников мероприятий Волгоградской области на 2014 год. В данный список от ..., Дубовского района, Волгоградской области вошла семья ФИО5 по категории «молодая семья» как работники агропромышленного комплекса. Представленные документы администрацией Дубовского муниципального района соответствовали установленному перечню документов, необходимому для участия в программе.

ДД.ММ.ГГГГ комитетом сельского хозяйства Волгоградской области ФИО5 было выдано свидетельство о социальной выплате в размере 1076922 рубля на строительство жилого дома на территории Дубовского района Волгоградской области. В том числе за счет: средств федерального бюджета в размере 495 384 рубля, средств областного бюджета в размере 581 538 рублей. В последствии ДД.ММ.ГГГГ был заключен трехсторонний договор между Комитетом, работодателем ИП «ФИО8» и гр. ФИО5, одним из условий которого является, необходимость гражданина отработать у работодателя по данному трудовому договору не менее 5 лет с даты выдачи свидетельства. Распорядителем указанных денежных средств являлось Министерство сельского хозяйства Волгоградской области. В дальнейшем Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области в ПАО «Сбербанк России» были направлены разрешительные письма в совершении операций по перечислению средств расчетного счета открытого на имя ФИО5 на счета: ИП «Н.» (строительная база), согласно договора купли – продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ВИТ» согласно договора купли-продажи ТВ 1506080002 от ДД.ММ.ГГГГ; ИП «Н.» согласно договора-купли продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ; ИП «В.» согласно договора купли продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ; ИП «Н.» (строительная база), согласно договора купли – продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ; ИП «Н.» (строительная база), согласно договора купли – продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ; на вышеуказанные суммы. 

В последствии органами внутренних дел было установлено, что субсидия направленная ФИО5 была выдана незаконно и комитету сельского хозяйства Волгоградской области был причинен материальный ущерб в особо крупном размере в результате её преступных действий на сумму 1076922 рублей. 

Из показаний свидетеля ФИО10 №1 следует, что представленный ФИО5 в обоснование для получения субсидии договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она передала в аренду ФИО8 земельный участок для производства сельхозпродукции сроком на 24 месяца с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она не заключала, денежные средства за аренду от ФИО8 не получала, подпись в данном доворе аренды ей не принадлежит. Данный земельный участок продолжительное время не возделывается, не облагораживается и практически зарос сорной травой.

ФИО10 ФИО10 №2 подтвердила показания ФИО5, поскольку она участвовала в осмотре земельного участка, принадлежащего ФИО5 и фактически засвидетельствовала факт того, что данный земельный участок долгое время не засевался, не использовался и зарос сорной травой.

ФИО10 ФИО10 №7 в судебном заседании показала, что основным критерием получения субсидии является то обстоятельство, что один из членов семьи, признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий в обязательном порядке долже работать в сфере сельского хозяйства. При этом общий срок работы данного члена семьи в сфере сельского хозяйства должен быть не менее 5 лет.

ФИО10 ФИО10 №8 подтвердил факт работы ФИО5 в ЗАО «Тандер» по основному месту работы с ДД.ММ.ГГГГ, атакже тот факт, что ФИО5 осуществляла трудовую деятельность в ИП «ФИО8» в должности овощевода руководству АО «Тандер» известно не было, соответствующие записи в трудовой книжке находящейся в отделе кадров АО «Тандер» отсутствуют.

Кроме того, за основу своих выводов суд берет исследованные письменные доказательства подтверждающие факты места работы в период с 2011 до 2017 года и размер получаемого дохода как ФИО5, так и ФИО8, а также условия трехстороннего договора №... от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», заключенного между Министерством сельского хозяйства Волгоградской области, ИП ФИО8 как работодателем и ФИО5 как работника.

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (приложение N 3 к названному постановлению Правительства Российской Федерации), установлены порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляемые в сельской местности, в которой реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, в первую очередь с государственной поддержкой за счет средств федерального бюджета (пункт 1 Правил).

В п.4 Типового положения определены условия возникновения у граждан Российской Федерации права на получение социальной выплаты, к числу которых отнесены, в частности, постоянное проживание в сельской местности; работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов); признание нуждающимися в улучшении жилищных условий (подпункты "а", "б", "г" названного пункта).

Таким образом, работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов является одним из обязательных условий получения субсидии.

Вместе с тем, судом учитывается, что под агропромышленным комплексом согласно пункту 36 Типового положения понимаются сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства"; под социальной сферой - организации независимо от их организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели), выполняющие работы или оказывающие услуги в сельской местности в области здравоохранения, в том числе ветеринарной деятельности, в сфере агропромышленного комплекса, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.

Как неоднократно указывал Конституционный суд РФ в своих постановлениях, закрепив в названном Типовом положении право граждан, проживающих в сельской местности, на получение за счет бюджетных средств данной социальной выплаты и определив условия его возникновения, Правительство Российской Федерации было вправе, как это следует из статей 38 (часть 1), 40 и 114 (пункты "в", "ж" части 1) Конституции Российской Федерации, учитывая финансовые возможности государства и иные факторы, предусмотреть и специальные условия для получения выплаты, в частности условие о соответствии граждан всем установленным названным Типовым положением требованиям, в том числе критерию отнесению к работе по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по форме согласно приложению N 6 к федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" в целях настоящего Федерального закона сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.

Вместе тем, в соответствии с частью 2 статьи 3 указанного закона, сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (далее - Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации");

3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".

Однако, вышеназванный критерий отнесения к сельскохозяйственному товаропроизводителю содержится в части 1 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", согласно которому, как указано ранее сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.

Из смысла вышеуказанных норм права следует, что наличие статуса предпринимателя, либо ведение личного подсобного хозяйства само по себе не является основанием для признания такого лица сельскохозяйственным товаропроизводителем, основным критерием является то обстоятельство что данная деятельность должна быть для данного лица основным местом работы, основным источником дохода, что регулируется конкретно регулируется долей дохода, полученного от реализации сельскохозяйственной продукции и долей иных доходов полученных данным лицом.

Таким образом, в силу требований вышеназванных норм права ИП ФИО8 не может быть признан селськохозяйственным товаропроизводителем, а также лицом осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства по основному виду своей деятельности (основное место работы) поскольку он не сответствует основному критерию, а именно доход ФИО8 от сельскохозяйственной деятельности за 2013-2016 годы существенно ниже дохода, получаемого им по основной работе в ООО «Тамерлан», ООО «Компания Поставка», ЗАО «Тандер», ООО «Х.», в свою очередь также не являющихся сельскохозяйственными производителями.

Из исследованных в суде письменных материалов следует, что согласно представленных ИП ФИО8 деклараций о доходах в 2012 году от занятия сельскохозяйственной деятельностью он получил доход в размере 10 000 рублей, что составляет 6,28% от общей суммы полученного дохода, поскольку доход ФИО8 от работы в ЗАО «Тандер» за данный период времени составил 149 072,4 рублей. В 2013 году от занятия сельскохозяйственной деятельностью ФИО8 получил доход в размере 10 000 рублей, что составляет 5,27% от общей суммы полученного дохода, поскольку доход ФИО8 от работы в ООО «Тамерлан» и ЗАО «Тандер» за данный период времени составил 189 595,31 рублей. В 2014году от занятия сельскохозяйственной деятельностью ФИО8 получил доход в размере 10 000 рублей, что составляет 4,93% от общей суммы полученного дохода, поскольку доход ФИО8 от работы в ООО «Тамерлан» и ООО «Компания Поставка» за данный период времени составил 202 783 рубля, кроме того доход от ОАО «Сбербанка России» дополнительно составил 130 689, 9 рублей. В 2015 году от занятия сельскохозяйственной деятельностью ФИО8 получил доход в размере 10 000 рублей, что составляет 11,15% от общей суммы полученного дохода, поскольку доход ФИО8 от работы в ЗАО «Тандер» за данный период времени составил 79 662,49 рублей. В 2016 году от занятия сельскохозяйственной деятельностью ФИО8 получил доход в размере 10 000 рублей, что составляет 13,49% от общей суммы полученного дохода, поскольку доход ФИО8 от работы в ООО «Х.» за данный период времени составил 64 106, 94 рублей.

Таким же образом в силу вышеназванных норм закона деятельность ФИО5 также нельзя признать как связанную с сельским хозяйством по основному виду работы (основным местом работы). Так согласно исследованных материалов дела, для получения субсидии ФИО5 представлен тудовой договор с ИП ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО5 принята на должность овощевода с ДД.ММ.ГГГГ с должностным окла... 000 рублей. Таким образом, в отсутвии надлежащих доказательств выплаты ИП ФИО8 заработной платы ФИО5 и не представления ни в налоговую инспекцию ни в пенсионный фонд РФ никаких сведений о найме работника со стороны ИП ФИО8, учитывая доход в 2013 году ФИО5 по основному месту работы в ЗАО «Тандер» в размере 310 730,77 рублей, даже с учетом возможной выплаты ей заработной платы условленной договором, доход от сельскохозяйственной деятельности составляет лишь 30% от условно общего дохода. В 2014 году при соблюдении вышеуказанных условий, учитывая что доход ФИО5 по основному месту работы в ЗАО «Тандер» составил в размере 319 666,98 рублей, даже с учетом возможной выплаты ей заработной платы условленной договором, доход от сельскохозяйственной деятельности составляет лишь 36% от условно общего дохода. Согласно представленных суду доказательств ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО8 и ФИО5 был составлен трудовой договор сроком до ДД.ММ.ГГГГ, должностной оклад работника составил 4 400 рублей. Таким образом, при соблюдении вышеуказанных условий, учитывая что доход ФИО5 по основному месту работы в ЗАО «Тандер» в 2016 году составил в размере 244 956,3 рублей, даже с учетом возможной выплаты ей заработной платы условленной договором, доход от сельскохозяйственной деятельности составляет лишь 17,7% от условно общего дохода. Учитывая что доход ФИО5 по основному месту работы в ЗАО «Тандер» в 2017 году составил в размере 400 423,21 рублей, даже с учетом возможной выплаты ей заработной платы условленной договором, доход от сельскохозяйственной деятельности составляет лишь 11,6% от условно общего дохода.

При этом также судом учитывается, что доводы стороны защиты о том, что семья Г-вых получала доход исключительно от овощеводства и данный вид деятельности для них был основным не соответствует действительности и опровергается исследованными в суде доказательствами.

Из иследованных в суде деклараций о доходах ФИО5 и ФИО8 следует, что совокупный доход их семьи в 2013 году (за год до получения субсидии) полученный от работы в организациях не являющихся сельхозпроизводителями (ЗАО «Тандер», ООО «Тамерлан») составил 500 326,08 рублей, совокупный доход семьи Г-вых полученный от работы в организациях не являющихся сельхозпроизводителями в 2014 году составил 522 449,98 рублей, в 2016 году 309 063,24 рублей, в 2017 году доход лишь только ФИО5 составил 400 423,21 рублей.

Судом учитывается, что деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции может также осуществляться в форме ведения личного подсобного хозяйства. Такая деятельность в силу прямого указания закона не является предпринимательской. Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью и не облагается налогом (статья 217 Налогового Кодекса РФ), при этом лицо занимающееся ЛПХ не имеет наемной силы, поскольку дело могут вести только члены семьи, однако данное лицо освобождено от обязанности заниматься сертификатами качества на выращенную продукцию и получать иные разрешительные документы при ее реализации потребителям.

В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" ДД.ММ.ГГГГ № 112-ФЗ реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью. Соответственно федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации физическим лицам дано право осуществлять торговую деятельность по реализации продукции с личного подсобного хозяйства.

Таким образом, факт выращивания ФИО5 и ФИО8 на своем личном огороде овощей не свидетельствует о том, что они в указанный период времени занимались по основному месту работы предпринимательской деятельностью, непосредственно связанной с сельским хозяйством и являлись сельскохозяйственными производителями по основному месту работы, наоборот все обстоятельства выращивания и реализации выращенных овощей указывают на ведение ими личного подсобного хозяйства.

Кроме того, ФИО5 в суде в своих показаниях подтвердила, что фактически от продажи овощей они имели доход всего на уровне 50 000 – 70 000 рублей в год.

Версия стороны защиты о том, что ФИО5 и ФИО8 выращивали овощи в промышленных объемах и реализовывали их большими партиями объективными доказательствами не подтверждается. При этом, судом ставятся под сомнение показания свидетелей стороны защиты Г., Р., Л., Н., Г., О., Р., Н. по данным вопросам, поскольку данные свидетели высказывают полную заинтересованность в исходе дела, являются либо родственниками обвиняемых, либо их близкими знакомыми, указанные показания противоречивы и не соответствуют действительности. Так, достоверно зная, что ФИО8 также осуществлял свою трудовую деятельность в различные периоды в торговых сетях ООО «Тамерлан», ЗАО «Тандер», ООО «Компания Поставка», расположенных непосредственно в районе проживания данных свидетелей, ни один из свидетелей не указал на данное обстоятельство, вместе с тем указывая лишь на то, что ФИО8 все время занимается только выращиванием овощей.

При этом, из полученных результатов ОРД следует, что ФИО5 и ФИО8 в ходе проведения следственных действий неоднократно связывались с данными свидетелями, корректировали их показания между собой, поясняя что основным вопросом стоит лишь факт их занятия овощеводством как основного вида деятельности.

Доводы ФИО8 о том, что он работал подменным водителем и у него был свободный график работы опровергнут представленными государственным обвинителем табелями учета рабочего времени, согласно которых ФИО8 в указанный период времени постоянно работал по основным местам работы в различные периоды в ООО «Тамерлан» и ООО «Компания Поставка».

Доводы ФИО8 о том, что он работал в торговых организациях только в осенне-зимние периоды, также опровергнуты представленными документами о работе ФИО8

Совокупность всех исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств в полном объеме подтверждают вину ФИО5, ФИО8, каждого в отдельности в инкриминируемом им преступлении. 

Так, в ходе судебного следствия нашли свое подтверждение все установленные судом признаки преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, а именно: обман администрации Волгоградской области в лице Комитета сельского хозяйства Волгоградской области с целью хищения бюджетных денежных средств из числа выделяемых на выплату субсидий на улучшение жилищных условий путем представления ФИО5 и изготовления ФИО8 подложного трудового договора, договоров аренду земельных участков для выращивания овощных культур, создающих у контролирующего органа представление о работе ФИО5 по основному месту работы у производителя сельскохозяйственной продукции; прямой умысел ФИО5 и ФИО8, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем обмана следует из всех их действий по сокрытию информации о фактическом месте работы по основному месту работы, а также получаемого ими дохода по основному месту работы, создание видимости занятия предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной сфере путем предоставления фиктивных договоров аренды земель, которые фактически долгое время никем не возделывались. Подготовки документов, необходимых для получения субсидии и их подаче в Комитет сельского хозяйства Волгоградской области; получение ФИО5 денежных средств, направленных на строительство жилого дома, с корыстной целью, на личные нужды; наличие причинно-следственной связи в виде совершенного ФИО5 при пособничестве ФИО8 и наступившими последствиями в виде причинения имущественного вреда бюджету Волгоградской области; осознание ФИО5 и ФИО8 возможности наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда бюджету Волгоградской области и желание наступления данных последствий. 

Доводы стороны защиты о том, что государственным обвинителем объем предъявленного обвинения ФИО5 и ФИО8 изменен в сторону увеличения судом признаются необоснованными и направленными на затягивание судебного процесса. Из обвинительного заключения и позиции государственного обвинителя в прениях сторон не следует, что обвинение ФИО5 и ФИО8 каким-либо существенным образом изменилось, все доказательства на чем основано обвинение были приобщены к материалам уголовного дела в ходе предварительного расследования, иных существенных доказательств изменяющих как объем, так и тяжесть предъявленного обвинения подсудимым в ходе судебного разбирательства суду не представлялось.

Вопреки доводам стороны защиты, обвинительное заключение в отношении ФИО5, ФИО8 конкретно и точно содержит все необходимые сведения, предусмотренные ст. 220 УПК РФ, для принятия итогового решения по данному уголовному делу.

Доводы стороны защиты о том, что результаты проведенных ОРМ получены в нарушении действующего законодательства и неверно истрактованы надуманны и опровергаются материалами уголовного дела. Так из материалов уголовного дела следует, что ОРМ проведены строго в соблюдении закона РФ «Об ОРД», нарушении конституционных прав участников дела не допущено, полученные результаты ОРД надлежащим образом рассекречены и предоставлены органу предварительного расследования.

Доводы стороны защиты о невиновности подсудимой ФИО5 суд оценивает критически, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. 

К показаниям ФИО5 отрицающей умысел на совершение хищения бюджетных денежных средств путем незаконного получения субсидии суд относится критически и расценивает их как желание избежать уголовной ответственности за содеянное. ФИО5 при подаче документов на получение субсидии знала и осознавала, что фактически ни она ни ее супруг ФИО8 не имеют права на получение данной субсидии поскольку они не являются работниками сельскохозяйственной сферы, однако ввиду того что они проживают в сельской местности, имеют личное подсобное хозяйство на котором выращивают различные овощные культуры, были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, ранее для получения дотаций ФИО8 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, фактически предпринимательской деятельности не ведя, ФИО5 решила воспользоваться указанными обстоятельствами, дав указания своему мужу ФИО8 о необходимости заключения трудового договора от имени ИП ФИО8 с якобы имеющимся доходам от деятельности у индивидуального предпринимателя в виде заработной платы в размере 15 000 рублей как по основному месту работы. Кроме того, для придания видимости ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО8 в сельскохозяйственной сфере ФИО5 попросила его заключить фиктивные договора на аренду земель, на которых фактически ни она, ни ФИО8 сельскохозяйственную продукцию не производили и никакой деятельности не вели. На отсутствие фактической деятельности ИП ФИО8 как производителя сельскохозяйственной продукции также указывает и отсутствие у ФИО5 и ФИО8 всех признаков данной деятельности, а именно отстутствие орудий труда, документов по закупке семян, удобрений, и иных ядохимикатов неразрывно используемых в данной деятельности, отстутствие каких-либо договоров и денежных перечислений ИП ФИО8 при расчете с иными лицами за возделывание полей (пропашку, полив и т.д.), отстутсвие каких либо карантийных сертификатов на выращенную и реализуемую продукцию, а также других обязательных разрешений предусмотренных для деятельности индивидуального предпринимателя, отсутствие надлежащего документооборота по выплате заработной плате, уплате взносов в ПФР за наемных работников и т.... этом овощи и фрукты, выращенные на реализацию предпринимателем, а не для личного потребления подлежат обязательной сертификации. Из исследованных в суде доказательств следует, что ФИО5 в целях обоснования законности получения субсидии пытается придать видимость деятельности по выращиванию овощей на личном подсобном хозяйстве занятию именно предпринимательской деятельности для развития села и достижения цели программы развития сельских территорий. При этом, из представленных стороной обвинения доказательств достоверно следует, что в рассматриваемый период как ФИО5, так и ее супруг ФИО8 фактически осуществляли свою трудовую деятельность по основному месту работы в предприятиях сетевой торговли, не являющихся сельхозпроизводителями. 

Несмотря на не признание ФИО5 своей вины, ее виновность, в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Оценивая показания подсудимой ФИО5 суд доверяет её показаниям только в части, в которой они не противоречат установленным в описательной части приговора обстоятельствам, а также приведенным выше доказательствам обвинения. 

Полное непризнание подсудимой ФИО5 своей вины в совершении мошеничества при получении выплат суд расценивает как способ защиты, стремление подсудимой избежать ответственности за совершенное ею преступление.

Доводы подсудимой и защиты о невиновности ФИО5 также полностью несостоятельны, поскольку опровергаются приведенными выше показаниями свидетелей, письменными материалами дела, исследованными в суде.

Доводы стороны защиты о невиновности ФИО8 суд оценивает критически, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. 

К показаниям ФИО8 отрицающего умысел на пособничество ФИО5 в совершении хищения бюджетных денежных средств путем незаконного получения субсидии суд относится критически и расценивает их как желание избежать уголовной ответственности за содеянное. ФИО8 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 2011 года, однако фактически предпринимательской деятельности не вел, в контролирующие органы сдавал номинальные отчеты о полученной прибыли в минимальном объеме. Фактически ФИО8 работал в различных сетевых организациях по продаже тех или иных товаров и не являющихся сельхозпроизводителями. При заключении с ФИО5 трудового договора от имени предпринимателя ФИО8 по основному месту работы, и выступая в роли работодателя, ФИО8 осознавал, что данные действия позволят ФИО5 получить субсидию на строительство дома, в котором он вместе со своими детьми также намеревался проживать. При этом, ФИО8 не мог не осознавать, что основным местом его работы являются сетевые организации, а не индивидуальная предпринимательская деятельность, а основным местом работы ФИО5 также является работа в сетевом магазине ЗАО «Тандер». 

Доводы ФИО8 о том, что он является не граммотным, недостаточно владел русским языком ввиду чего не полностью осознавал происходящее суд расценивает как способ защиты с целью уйти от ответственности за содеянное. ФИО8 продолжительное время проживал в РФ с 2006 года, является гражданином РФ, при осуществлении своих прав и обязаностей гражданина РФ неудобств с русским языком не испытывал, обращаясь в различные государственные органы, продолжительное время с 2012 года работал в сетевых магазинах, кроме того, как сам пояснил ФИО8 русским языком он владел с детства. 

При этом, ФИО8 неопровержимые письменные доказательства его виновности и виновности ФИО5 пытается преодолеть путем показаний как своих родственников, родственников ФИО5, так и их общих знакомых. Вместе с тем, именно действия ФИО8 позволили ФИО5 подать документы на получение вышеуказанной субсидии и получить средства на строительство жилого дома, при отстутствии законных оснований в получении субсидии. То обстоятельство, что деньги полученные в счет субсидии направлялись напрямую для закупки строительных материалов или для оплаты строительных услуг, не может свидетельствоать об отсутствии умысла на хищение бюджетных денежных средств со стороны ФИО5 при пособничестве ФИО8 Вместе с тем, из исследованных в суде документов следует, что ФИО5 также в обосновании перечисления денежных средств предоставляла договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 рублей и договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000 рублей на выполнение строительных работ, заключенные с близким родственником ФИО8 – Р., что также опровергает доводы стороны защиты о невозвоможности использования полученных денежных средств не по назначению. При этом Р., не отрицая что помогал ФИО7 строить дом, в судебном заседании пояснял, что фактически в данный период занимался сельским хозяйством, выращивал овощи на полях и был агрономом.

Вместе с тем, судом отмечается, что ФИО8 по указанию своей супруги ФИО5 совершал действия, входящие в объективную сторону данного преступления.

Несмотря на не признание ФИО8 своей вины, его виновность, в пособничестве совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Оценивая показания подсудимого ФИО8о суд доверяет его показаниям только в части, в которой они не противоречат установленным в описательной части приговора обстоятельствам, а также приведенным выше доказательствам обвинения. 

Полное непризнание подсудимым ФИО8 своей вины в пособничестве совершения мошеничества при получении выплат суд расценивает как способ защиты, стремление подсудимого избежать ответственности за совершенное им преступление.

Доводы подсудимого и защиты о невиновности ФИО8 также полностью несостоятельны, поскольку опровергаются приведенными выше показаниями свидетелей, письменными материалами дела, исследованными в суде.

Анализ письменных доказательств, приведенных выше, в совокупности с показаниями вышеуказанных свидетелей позволяет суду сделать однозначный вывод о недостоверности показаний ФИО5 и ФИО8 относительно того, что ФИО8 осуществлял именно предпринимательскую деятельность в качестве производителя сельскохозяйственной продукции.

Доводы стороны защиты о том, что органом предварительного следствия надуманно предъявлено обвинение ФИО5, ФИО8, каждому в отдельности ввиду заинтересованности сотрудников правоохранительных органов, участвующих в проведении как процессуальных проверок, проведении ОРМ, так и в проведении следственных действий по уголовному делу также не обоснованны. В материалах дела не имеется и в суд не представлено подтверждения искусственного создания органом уголовного преследования доказательств обвинения, поэтому доводы стороны защиты о предвзятом отношении органа предварительного следствия, признаются судом неубедительными. Объективных данных, указывающих на незаконность действия органа следствия при проведении предварительного расследования по данному уголовному делу, не имеется.

Ссылку стороны защиты на ряд иных материалов, представленных в качестве доказательств, суд находит не состоятельной, поскольку данные материалы не относятся к числу доказательств, не опровергают существо обвинения, свидетельствуют лишь о проведении определенных процессуальных действий. 

Иные доводы и возражения стороны защиты проанализированы при оценке конкретных доказательств, представленных сторонами в ходе судебного следствия, разрешении многочисленных ходатайств стороны защиты, либо не относятся к предмету доказывания по настоящему уголовному делу.

При правовой оценке действий подсудимых, ФИО5, ФИО8, каждого в отдельности, суд исходит из требований ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Давая правовую оценку указанным действиям подсудимой ФИО5, принимая во внимание изложенное выше, суд квалифицирует действия ФИО5 по ч.4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.

Давая правовую оценку указанным действиям подсудимого ФИО8, принимая во внимание изложенное выше, суд квалифицирует действия ФИО8 по ч.5 ст.33, ч.4 ст. 159.2 УК РФ как пособничество в совершении мошенничества при получении выплат, то есть пособничество в хищении денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.

ФИО5, ФИО8, каждый в отдельности хорошо ориентируются в судебной ситуации, их поведение в ходе предварительного и судебного следствия не вызывает сомнений в психической полноценности. В связи с изложенным суд признает ФИО5, ФИО8, каждого в отдельности вменяемыми и, следовательно, подлежащими уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания подсудимым ФИО5, ФИО8, каждому в отдельности, суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, данные о личности подсудимых, каждого в отдельности, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

Оснований для возврата уголовного дела прокурору, предусмотренных ст. 237 УПК РФ судом не установлено. При этом, доводы стороны защиты о том, что в обвинительном заключении допущены существенные нарушения, материалы уголовного дела не содержат всех сведений полученных в ходе предварительного следствия, и иные доводы стороны защиты неоднократно рассматривались судом в ходе судебного следствия и признаются необоснованными.

В связи с тем, что преступление, предусмотренное ч.4 ст.159.2 УК РФ совершено ФИО5 при пособничестве ФИО8, суд при назначении наказания на основании ч. 1 ст. 67 УК РФ принимает во внимание также характер и степень участия каждого из подсудимых в его совершении, значение этого участия каждого из них в достижении целей преступления.

Подсудимой ФИО5 совершено преступление, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Поскольку преступление, предусмотренное ч.4 ст.159.2 УК РФ отнесено к категории тяжких, сроки привлечения к уголовной ответственности не истекли, суд полагает, что нет оснований для прекращения уголовного дела в указанной части за истечением сроков привлечения к уголовной ответственности в соответствии со статьей 78 УК РФ.

ФИО5 характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, замужем, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ранее не судима, страдает хроническим заболеваниями, помогает своим престарелым родителям.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО5 суд признает наличие на иждивении двоих малолетних детей, оказание помощи престарелым родителям, наличие хронических заболеваний.

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО5 в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Подсудимым ФИО8 совершено одно преступление, относящееся в соответствии со ст.15 УК РФ к категории тяжких преступлений.

Поскольку сроки привлечения к уголовной ответственности не истекли, суд полагает, что нет оснований для прекращения уголовного дела в указанной части за истечением сроков привлечения к уголовной ответственности в соответствии со статьей 78 УК РФ.

ФИО8 характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства, являтся военнообязанным, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ранее не судим, страдает хроническими заболеваниями, оказывает помощь престарелым родителям.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО8 суд признает наличие на иждивении двоих малолетних детей, наличие хронических заболеваний, оказание помощи престарелым родителям.

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО8 в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени общественной опасности, суд в силу ч.6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения категории преступления, совершённого ФИО5, ФИО8, каждым в отдельности, на менее тяжкую.

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимых, условия жизни их семьи, их воспитания, исходя из положений ч. 2 ст. 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения нового преступления, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, его фактическим обстоятельствам, личности виновных, каждого в отдельности, суд полагает необходимым назначить ФИО5, ФИО8 наказание в виде лишения свободы, полагая что что исправление подсудимых ФИО5, ФИО8 возможно лишь в условиях изоляции от общества. 

При этом, суд руководствуется требованием закона, предписывающего, что более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Исключительных обстоятельств, дающих основание для назначения ФИО5, ФИО8, каждому в отдельности, наказаний ниже низшего предела в соответствии с требованиями ст.64 УК РФ, по делу не имеется. 

Оснований для применения при назначении наказания ФИО5, ФИО8, каждому в отдельности, положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.4 ст. 159.2 УК РФ, в виде ограничения свободы и штрафа, суд полагает возможным в отношении ФИО5, ФИО8, каждого в отдельности не применять, находя наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания.

При решении вопроса о виде исправительного учреждения суд руководствуется п.«б» ч.1 ст. 58 УК РФ, и считает необходимым определить ФИО5, ФИО8 отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. 

Вместе с тем, учитывая наличие на иждивении у ФИО5 и ФИО8 от совместного брака двоих малолетних детей, а также принимая во внимание совокупность вышеперечисленных смягчающих наказание подсудимых обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает возможным на основании ч.1 ст.82 УК РФ отсрочить ФИО5 реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения младшим ребенком – З., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста. С учетом фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности виновного ФИО8, его поведением после совершения преступления, суд полагает что в отношении ФИО8 законных оснований для применения положений ч.1 ст. 82 УК РФ не имеется.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо оставить без изменения.

Меру пресечения ФИО8 до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым изменить, избрав в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей, взяв ФИО8 под стражу в зале суда немедленно.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбытия наказания ФИО8 подлежит зачету время содержания под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В силу положений ст. ст. 42, 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшему от преступления обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Гражданским ответчиком выступает физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

По правилам ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных убытков, под которыми понимаются, в частности, расходы, которые это лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В соответствии с требованиями ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Представителем потерпевшего Комитета сельского хозяйства Волгоградской области ФИО6 заявлен иск о взыскании с ФИО5, ФИО8 в пользу комитета сельского хозяйства Волгоградской области суммы причиненного материального вреда в размере 1 076 922 рубля.

Подсудимые ФИО5, ФИО8, их защитники адвокаты Тарасов А.В., Алферов А.Ю., защитник наряду с адвокатом Кумскова Л.В. возражали против удовлетворения искового заявления, считая его необоснованным и не подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Согласно разъяснений п. 27 Постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ за N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" суду в ходе судебного разбирательства надлежит принимать исчерпывающие меры для разрешения имеющегося по делу гражданского иска по существу, с тем чтобы нарушенные преступлением права потерпевшего были своевременно восстановлены, не допускать при постановлении обвинительного приговора необоснованной передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

При этом следует иметь в виду, что не является основанием передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства необходимость производства дополнительных расчетов, если они связаны в том числе с уточнением размера имущественного вреда, который имеет значение для квалификации содеянного и определения объема обвинения, даже когда такие расчеты требуют отложения судебного разбирательства.

В силу п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (статья 1080 ГК РФ). Таким образом, поскольку материалы уголовного дела не содержат и в судебном заседании представитель потерпевшего не настаивал на удовлетворении исковых требований в долевом порядке, то суд приходит к выводу о взыскании причиненного ущерба в солидарном порядке.

Поскольку суд пришел к выводу о виновности ФИО5 в совершении мошеничества при получении выплат, а ФИО8 в пособничестве совершения мошенничества при получении выплат с причинением ущерба бюджету Волгоградской области в размере 1 076 922 рубля, то с ФИО5 и ФИО8 солидарно подлежит взысканию сумма ущерба в размере 1 076 922 рубля.

В связи с удовлетворением искового заявления Комитета сельского хозяйства Волгоградской области в целях исполнения принятого решения, суд полагет необходимым меры, принятые по обеспечению гражданского иска в виде наложения ареста на имущество обвиняемой ФИО5, а именно на автомобиль марки «ДЭУ MATIZ», (VIN) №..., в кузове серо-перламутрового цвета, государственный регистрационный знак 

<

***> РУС; мощность двигателя: 50.3 л.с.; состоящий на учете в РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Дубовскому району Волгоградской области - не отменять до исполнения решения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296 - 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 06 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.1 ст.82 УК РФ отсрочить реальное отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО5 до достижения ребенком – З., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста. 

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО8 Равиз оглы виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года 06 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО8 Равиз оглы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбытия наказания ФИО8 Равиз оглы зачесть время содержания под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО8 Равиз оглы до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно.

Иск Комитета сельского хозяйства Волгоградской области о взыскании с ФИО5, ФИО8 Равиз оглы суммы материального вреда в размере 1 076 922 рубля удовлетворить.

Взыскать с ФИО5, ФИО8 Равиз оглы солидарно в бюджет Волгоградской области сумму причиненного ущерба от преступления по факту получения субсидии в размере 1 076 922 рубля.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: фотографии строящегося дома на оборотной стороне которой имеется оттиск печати Администрации Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; резолюция за подписью В., резолюция за подписью В.; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли продажи строй материалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия разрешения на строительство № RU 34505312-5 от ДД.ММ.ГГГГ; копия локального сметного расчета на строительство индивидуального дома площадью 87,8 м. 2 ..., Дубовский район, Волгоградская область; копия плана жилого дома; свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности №...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета – фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарно – транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; перечень документов; срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; две копии срочного трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления со сведениями о составе семьи; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № ...5; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ серия 34 №...; копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ №... ж; копия свидетельства о регистрации брака AZ-I №...; копия свидетельства о рождении на Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на ФИО8 Равиз оглы ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; две фотографии строящегося дома на оборотной стороне которых имеется оттиск печати Администрации Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; резолюция за подписью В.; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи ТВ1506080002 от ДД.ММ.ГГГГ;копия спецификации к договору № ТВ1506080002 от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема - сдачи выполненных работ ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема – сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление №... от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление №... от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; пять фотографий строящегося дома на оборотной стороне которых иметься оттиск печати Администрации Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области; копия сопроводительного письма №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; резолюция за подписью В.; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия локального сметного расчета на 3 квартал 2014; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; резолюция за подпись В., резолюция за подписью В.; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; десять фотографий строящегося дома на оборотной стороне которых иметься оттиск печати Администрации Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; резолюция за подписью В.; резолюция за подписью В.; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; десять фотографий строящегося дома на оборотной стороне которых имеется оттиск печати Администрации Песковатского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области; резолюция за подписью В.; резолюция за подписью В.; сопроводительное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо №...; копия договора купли продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия выписки из домовой книги №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имуществ и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимо имущества от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа на заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из домовой книги; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении от ДД.ММ.ГГГГ №... Ж; копия заключения от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта обследования жилищных условий граждан от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 34 №...; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственно регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения №...О от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; выписка из домовой книги №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия технического паспорта по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 31-270) – хранить в материалах уголовного дела.

Постановление №... от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №....8ДД.ММ.ГГГГ.1304310/31 от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходно кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 076 922.00 рублей; заявление о выдаче свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отсутствии в едином государственном реестре права на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № ...5; выписка из Единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №...; уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре права на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; справка от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия справки от ДД.ММ.ГГГГ №...; выписка из домовой книги №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №...; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из домой книги №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №...; уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия технического паспорта по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение №... от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №...; уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 28.03.2011 №...; выписка из домовой книги; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о браке AZ-I№...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №...; решение о государственной регистрации №... от ДД.ММ.ГГГГ форма № Р 8001; заявление о внесение в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012»; уведомление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении от ДД.ММ.ГГГГ №... ж; постановление от ДД.ММ.ГГГГ №... ж; заключение от ДД.ММ.ГГГГ; акт обследования жилищных условий граждан от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №....8ДД.ММ.ГГГГ.1304310/31 от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о выдаче свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № ...5; копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; две копии справок №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из домовой книги №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудового договор от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из домой книги №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия технического паспорта по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия уведомления об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия выписки из домовой книги; копия справки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о браке AZ-I№...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №...; решение о государственной регистрации №... от ДД.ММ.ГГГГ форма № Р 8001; копия заявления о внесение в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012»; копия уведомление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении от ДД.ММ.ГГГГ №... ж; копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ №... ж; копия заключения от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта обследования жилищных условий граждан от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявление от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет на строительство индивидаульного жилого дома площадью 87,8 м.2 ..., Дубовского района Волгоградской области; копия разрешения на строительство № RU 34505312-5 от ДД.ММ.ГГГГ; копия плана жилого дома; копия кадастрового паспорта; копия разрешения на строительство № RU 34505312-5 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли – продажи ТВ1506080002 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи ТВ 1506080002 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи стройматериалов №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходно кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходно кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходно кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходно кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарного чека №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 45-290) - хранить в материалах уголовного дела.

Квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный №...; налоговую декларацию по единому сельскохозяйственному налогу за 2018 отчетный год; квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; налоговую декларацию по единому сельскохозяйственному налогу за 2017 отчетный год; уведомление об отказе от применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; налоговую декларацию по единому сельскохозяйственному налогу за 2014 отчетный год; квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; единую (упрощенная) налоговою декларацию на 2011 год; квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; единую (упрощенная) налоговою декларацию на 2012 год; квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; налоговою декларацию по налогу на добавленную стоимость отчетный год 2011; раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным 2-4 статьи 164 налогового кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; налоговою декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2011 отчетный год; раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным 2-4 статьи 164 налогового кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; раздел 1. Сумма единого сельскохозяйственного налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика; квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде которая поступила ДД.ММ.ГГГГ и принята налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №...; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №...; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №... от ДД.ММ.ГГГГ; справку о доходах физического лица за 2016 №... от ДД.ММ.ГГГГ; справку о доходах физического лица за 2017 год №... от ДД.ММ.ГГГГ; справку о доходах физического лица за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ; справку о доходах физического лица за 2014 год №... от ДД.ММ.ГГГГ; справку о доходах физического лица за 2013 год №... от ДД.ММ.ГГГГ; справку о доходах физического лица за 2012 год №... от ДД.ММ.ГГГГ; справку о доходах физического лица за 2012 год №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 41-73), оптический диск №.../CDR с файлами «0001-0019» объемом 147 МБ (том 5 л.д. 60) –хранить в материалах уголовного дела.

Меры, принятые по обеспечению гражданского иска в виде наложения ареста на имущество обвиняемой ФИО5, а именно на автомобиль марки «ДЭУ MATIZ», (VIN) №..., в кузове серо-перламутрового цвета, государственный регистрационный знак 

<

***> РУС; мощность двигателя: 50.3 л.с.; состоящий на учете в РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Дубовскому району Волгоградской области - не отменять до исполнения решения в части гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г. Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции. Осужденные вправе поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья И.Б. Григорьев