Дело № 1-207

УИД 29RS0008-01-2024-001721-26

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

18 июля 2024 года город Котлас

Котласский городской суд Архангельской области

в составе

председательствующего - судьи Шикина С.В.

при секретаре Седелковой В.М.

с участием

государственного обвинителя - помощника Котласского межрайонного прокурора Архангельской области Корчажинского А.В.,

подсудимой ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 1, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, выданный __.__.__ на основании решения Управления Пенсионного Фонда РФ в .... Архангельской области от __.__.__ №, в связи с рождением второго ребенка, в период с 01.01.2017 по 16.02.2017 года на территории Котласского района Архангельской области, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушение положений Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, для безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, согласилась с предложением первого иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовать незаконную схему получения наличных денежных средств материнского (семейного) капитала с ее государственного сертификата путем указания в договоре купли-продажи недвижимости завышенной стоимости объекта для последующего расходования денежных средств на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ФИО1 и ее семьи, приняла условия и согласилась на получение вознаграждения в сумме не менее 80000 рублей за участие в схеме по хищению средств материнского (семейного) капитала, тем самым ФИО1 вступила в сговор на совместное с иными лицами совершение преступления. При этом ФИО1 не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

ФИО1 согласно состоявшейся договоренности 16.02.2017 года обратилась в ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Котлас и Котласском районе Архангельской области для направления ее дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, якобы с ее переездом из г. Коряжмы Архангельской области в г. Котлас Архангельской области на постоянное место жительства, а 22.02.2017 года ФИО1 обратилась в ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Котлас и Котласском районе Архангельской области и в тот же день получила справку о состоянии финансовой части своего лицевого счета как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, а также приготовила копии ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей, реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России для перевода средств займа, СНИЛС, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передала первому из указанных иных лиц.

В период с __.__.__ по __.__.__ второе иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с разработанным преступным планом на территории .... подобрало для проведения фиктивной сделки по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, то есть получению наличных денежных средств с государственного сертификата материнского (семейного) капитала ФИО1, не связанному с целями, предусмотренными Федеральным законом от __.__.__ № 256-ФЗ, объект недвижимости - дом по адресу: ...., ...., ...., который не мог быть использован для улучшения жилищных условий семьи ФИО1, то есть в целях, предусмотренных указанным Законом. При этом второе иное лицо передало собственнику указанного дома Свидетель №2, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, 90000 рублей в качестве оплаты стоимости указанного объекта недвижимости.

В период с __.__.__ по __.__.__ первое иное лицо в соответствии с разработанным преступным планом в офисе ООО «ФЮК Советник» в г. Котласе Архангельской области обратилось к третьему иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое на основании переданных первым иным лицом указанных выше документов ФИО1, а также технического паспорта на вышеуказанный дом и других документов должна была подготовить фиктивный договор займа.

В период с __.__.__ по __.__.__ третье иное лицо согласно своей преступной роли в офисе ООО «Капитал» в г. Котласе Архангельской области обратилось к руководителю данного ООО Свидетель №4, не посвящая его в разработанный преступный план, с предложением о заключении им договора займа с ФИО1 Получив согласие Свидетель №4, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, третье иное лицо в тот же период времени изготовило договор займа, датированный __.__.__, на приобретение объекта недвижимости, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств материнского (семейного) капитала ФИО1, а именно в размере 359686 рублей под 19% от суммы займа за первый месяц действия договора, который Свидетель №4 и ФИО1 был подписан. Однако в этот договор был внесен по ошибке иной адрес объекта недвижимости, якобы приобретаемого под средства целевого займа. Для устранения ошибки третье иное лицо изготовило дополнительное соглашение к договору займа, датированное __.__.__, указав, что Заемщик обязуется использовать займ исключительно на цели приобретения дома, расположенного по адресу: ...., д. Борок, ...., убедив Свидетель №4 подписать его и перечислить со счета ООО «Капитал» на расчетный счет ФИО1 денежные средства в размере суммы займа, а именно в сумме 359686 рублей, а затем, после принятия решения Управлением Пенсионного Фонда об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направляемых якобы на улучшение жилищных условий ФИО1 и ее семьи - погашение основного долга по договору займа и уплату процентов якобы за пользование им на приобретение жилья, и после зачисления на расчетный счет ООО «Капитал» бюджетных денежных средств, выделяемых на дополнительные меры государственной поддержки, перевести поступившие денежные средства в размере 68340 рублей 34 копейки, равном сумме процентов за пользование займом, предоставленным ФИО1 на расчетный счет ООО «ФЮК Советник», директором которого являлось третье иное лицо либо передать лично последнему.

В период с __.__.__ по __.__.__ ФИО1 в г. Котласе Архангельской области подписала предоставленные ей первым и третьим иными лицами фиктивный договор займа, датированный __.__.__, дополнительное соглашение к договору займа, датированное __.__.__, заключенные только для представления в Управление Пенсионного Фонда с целью придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «Капитал».

__.__.__ первое иное лицо в соответствии с разработанным преступным планом в г. Котласе Архангельской области встретила ФИО1 и привела последнюю к нотариусу нотариального округа г. Котлас и Котласского района Архангельской области С. по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., где С., будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, удостоверила доверенность на имя первого иного лица, согласно которой ФИО1 уполномочивает первое иное лицо купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, земельный участок по адресу: ...., д. Борок, и жилой дом, находящийся по адресу: ...., д. Борок, ...., для чего предоставляет право получать необходимые справки, удостоверения и документы во всех организациях, учреждениях, в том числе в органах кадастрового учета, органах технической инвентаризации, органах жилищно-коммунального хозяйства, органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае необходимости получать дубликаты правоустанавливающих документов, с правом поставить указанную недвижимость на кадастровый учет, подписать договор купли-продажи, передаточный акт, с правом заключения и подписания на условиях по своему усмотрению соглашения (договора) о задатке, оплатить покупку, зарегистрировать переход права собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с правом подачи заявления о приостановлении, прекращении и возобновлении государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной регистрации, с правом подачи дополнительных документов, внесения изменений в записи ЕГРН, внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения выписки из ЕГРН и всех необходимых зарегистрированных документов с правом регистрации и снятия обременений, делать от ее имени заявления, с правом подачи заявления об исправлении технических ошибок, расписываться за нее и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

В период с __.__.__ по __.__.__ второе и первое иное лицо, действующее от имени ФИО1 по доверенности, находясь на территории Российской Федерации, в соответствии с разработанным преступным планом, организовали составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме 359686 рублей, из которых оплата осуществляется с использованием средств займа в сумме 359686 рублей, предоставляемого ФИО1 ООО «Капитал» на основании договора займа от __.__.__ и дополнительного соглашения от __.__.__ к договору займа от __.__.__ с целевым назначением на приобретение дома по адресу: ...., д. Борок, ...., исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного руководителем ООО «Капитал» Свидетель №4, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, изготовленных третьим иным лицом только для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «Капитал» для последующего перечисления третьему иному лицу суммы, равной сумме процентов за пользование займом, выданным ФИО1, а также осуществили сбор иных документов, необходимых для подачи в Управление Пенсионного Фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а именно копии технического паспорта на жилое помещение по адресу: ...., ...., .....

__.__.__ Свидетель №2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, и первое иное лицо, действующее по доверенности от имени ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, подписали фиктивный договор купли-продажи, согласно которому Свидетель №2 продал ФИО1 дом по адресу: ...., ...., ...., по завышенной стоимости 359686 рублей за счет средств фиктивного займа в сумме 359 686 рублей, предоставляемого ФИО1 ООО «Капитал» на основании договора займа от __.__.__ и дополнительного соглашения от __.__.__ к договору займа от __.__.__ с целевым назначением, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала ФИО1 и передаточный акт от __.__.__. При этом в действительности за этот объект недвижимости собственник указанного дома Свидетель №2 получил только 90000 рублей.

При этом ФИО1 в указанном доме намерений проживать не имела, приобретение дома по адресу: ...., ...., ...., с процентом износа 55% за счет средств материнского (семейного) капитала, в населенном пункте в отсутствие инфраструктуры не улучшало жилищные условия ее семьи.

__.__.__ Свидетель №2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, и первое иное лицо, действующее по доверенности от имени ФИО1, в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий ФИО1 и в обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-8 № на счет ООО «Капитал» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, и последующей передачи третьему иному лицу денежных средств в сумме, равной сумме процентов за пользование займом, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности дома по адресу: ...., д. Борок, ...., обратились в территориальный отдел МФЦ в .... ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: ...., пгт. Подосиновец, ...., с соответствующим заявлением, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО1, и другие документы, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по .... __.__.__ произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности ФИО1 на данный объект недвижимости.

__.__.__ руководитель ООО «Капитал» Свидетель №4, действующий по доверенности от __.__.__ № ....4 от имени директора ООО «Капитал» Свидетель №5, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, по просьбе третьего иного лица, действуя в его интересах, в г. Котласе Архангельской области на основании договора займа, заключенного с ФИО1, не предполагая, что он фиктивный и был заключен только для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обоснования распоряжения средствами материнского (семейного) капитала с целью перечисления бюджетных денежных средств третьему иному лицу, перечислил на счет №, открытый в ПАО Сбербанк России на имя ФИО1, денежные средства в сумме 5000 рублей, а __.__.__ - 354686 рублей.

__.__.__ и __.__.__ ФИО1 согласно отведенной ей роли в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., по указанию первого иного лица обналичила с вышеуказанного счета денежные средства в сумме 359686 рублей и передала первому иному лицу для распределения между участниками преступной группы в качестве их вознаграждения в совершении хищения бюджетных средств, из которых 80000 рублей первое иное лицо передало ФИО1 в качестве ее вознаграждения. Указанные денежные средства ФИО1 истратила на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными Федеральным законом от __.__.__ № 256-ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

__.__.__ первое иное лицо в соответствии с разработанным преступным планом, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в Котласском районе Архангельской области, сообщило ФИО1 о необходимости оформления нотариального обязательства о выделении долей и обеспечило оформление ФИО1 обязательства серии ....9 от __.__.__ у не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа город Котлас и Котласский район Архангельской области Ш. - Б. по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., согласно которому ФИО1 приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа от __.__.__ и дополнительного соглашения к нему от __.__.__, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с квартиры.

__.__.__ первое иное лицо в соответствии с разработанным преступным планом, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, организовало написание заявления и обращение ФИО1 в Управление Пенсионного Фонда, находящееся по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., наделенное в силу ст. 8 и 9 Федерального закона от __.__.__ № 256-ФЗ полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, с заявлением о фиктивном распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа, якобы предоставленного ООО «Капитал» на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от __.__.__ дома по адресу: ...., д. Борок, ...., и уплату процентов якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными ФИО1 и указанными иными лицами, документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона от __.__.__ № 256-ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала:

- копию фиктивного договора займа от __.__.__ и дополнительное соглашение к указанному договору от __.__.__, в которые третьим иным лицом были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении ФИО1 в качестве займа от ООО «Капитал» денежных средств в сумме 359686 рублей на приобретение дома по адресу: ...., ...., ...., по завышенной стоимости; 

- справку о размерах остатка основного долга в размере 359686 рублей и остатка задолженности по выплате процентов за якобы пользование займом в размере 68340 рублей 34 копейки, изготовленную третьим иным лицом и выданную от имени директора ООО «Капитал» от __.__.__ для представления в Управление Пенсионного Фонда; 

- фиктивный договор купли-продажи от __.__.__ с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме 359686 рублей;

- копию передаточного акта от __.__.__, содержащего заведомо ложные сведения о том, что Свидетель №2 передает в собственность дом по адресу: ...., ...., ...., ФИО1 в лице первого иного лица, а покупатель принимает его, оплата стоимости в размере 359686 рублей производится покупателем на основании договора займа от __.__.__ и дополнительного соглашения к данному договору от __.__.__, предоставляемого ФИО1 ООО «Капитал»;

- копию выписки из ЕГРН от __.__.__, согласно которой в собственности ФИО1 находится дом по адресу: ...., д. Борок, ....;

- копию нотариального обязательства серии ....9 от __.__.__;

- платежные поручения на сумму 5000 рублей и 354686 рублей;

- копию технического паспорта на дом по адресу: ...., ...., .....

В приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО1 указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет, принадлежащий ООО «Капитал», открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Архангельский региональный, расположенный по адресу: ...., .....

__.__.__ руководитель ООО Капитал» Свидетель №4, действующий по доверенности от __.__.__ № ....4 от имени директора ООО «Капитал» Свидетель №5, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, обратился в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас и Котласском районе Архангельской области с заявлением, в котором им сообщалось об изменении реквизитов счета для перечисления средств материнского (семейного) капитала в счет погашения основной суммы долга и процентов по договорам целевого займа, заключенных с ООО «Капитал»: «Санкт-петербургский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., в связи с чем просил перечислять денежные средства по указанным реквизитам, начиная с __.__.__.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных целей и законности действий ФИО1 и вышеуказанных иных лиц, на основании заявления ФИО1 и документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, о якобы получении ФИО1 в качестве займа от ООО «Капитал» денежных средств в сумме 359686 рублей под 19 % от суммы займа за первый месяц действия договора займа на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи ФИО1 и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО1, Управление Пенсионного Фонда __.__.__ приняло решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направляемыми якобы на улучшение жилищных условий.

__.__.__ сотрудники государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области, расположенного по адресу: ...., набережная Северной Двины, ...., являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на дополнительные меры государственной поддержки, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме 428026 рублей якобы на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа от __.__.__ и дополнительного соглашения к указанному договору от __.__.__, и уплату процентов якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08 часов 00 минут до 23 часов 59 минут __.__.__ бюджетные денежные средства в сумме 428026 рублей со счета Отделения Пенсионного Фонда №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, расположенного по адресу: ...., списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «Капитал», открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ...., .....

После зачисления __.__.__ денежных средств на счет ООО «Капитал» в размере 428026 рублей на основании состоявшейся ранее договоренности Свидетель №4 передал третьему из указанных иных лиц денежные средства в размере не менее 68340 рублей 34 копеек, то есть в сумме не менее остатка задолженности по выплате процентов за якобы пользование займом в размере 359686 рублей, выданного по просьбе третьего иного лица ФИО1, которыми ФИО1 и вышеуказанные иные лица распорядились по своему усмотрению.

ФИО1 и члены ее семьи в указанном объекте недвижимости по адресу: ...., ...., ...., никогда не проживали и не имели намерений его использовать. При этом ФИО1 и вышеуказанные иные лица осознавали, что ФИО1 улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанном доме проживать не будет, а по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление Пенсионного Фонда для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации, действующей в интересах третьего иного лица, что не соответствует целевому назначению средств материнского (семейного) капитала и не способствует созданию семье ФИО1 условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено Федеральным законом от __.__.__ № 256-ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, ФИО1 совершила хищение бюджетных денежных средств в крупном размере в сумме 428026 рублей при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с вышеуказанными иными лицами, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения о целях и условиях договора займа и договора купли-продажи дома по адресу: ...., ...., ...., заключаемых только для представления в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «Капитал», умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала, совершила действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою (ФИО1) и указанных иных лиц пользу денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от __.__.__ № 256-ФЗ, в сумме 428026 рублей, то есть в крупном размере, чем причинила материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

ФИО1 вину по предъявленному обвинению признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Как следует из показаний ФИО1, оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, при рождении дочери в 2015 году у нее появилось право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Она была осведомлена, что средства материнского капитала могут использоваться только на определенные цели. Также она узнала, что ФИО2 может помочь обналичить материнский сертификат под предлогом покупки жилья на средства материнского сертификата. Она сознавала, что этого нельзя делать, но решилась на это, испытывая материальные трудности. В один из дней в 2017 году в г. Котласе Свидетель №3 познакомил ее с ФИО2. Когда они встретились, с последней была еще какая-то женщина, которая сказала, что дешевого жилья поблизости от г. Котласа нет, и предложила ей приобрести дом с земельным участком в д. ..... ФИО2 сказала, что сама будет от ее имени всем заниматься, для чего нужно оформить доверенность. Она и проехали к нотариусу, затем ходили в какое-то агентство, где она заключила договор займа на покупку дома. Она делала все, что говорила ФИО2. В дальнейшем она и ФИО2 пошли в отделение Сбербанка России в г. Котласе, там она по указанию К. открыла на себя банковский счет, на него перевели заемные деньги из агентства в размере более 350000 рублей. Эта сумма была меньше, чем размер ее материнского сертификата, потому что она заключила договор под проценты для покупки жилья, и ей на счет поступили деньги за вычетом суммы этих процентов. После того, как она сняла со счета указанные деньги, ФИО2 сразу же забрала из этой суммы 270000 рублей, сказав, что это для расчета с продавцом дома в ...., но за какую сумму фактически продавали дом, она не знает. Она на руки получила около 80 тысяч рублей, точной суммы не помнит, но она равна разнице между суммой, которую ей перечислили на счет из агентства, и 270000 рублей, которые забрала у нее Полученные средства она потратила на приобретение мебели, одежды и продуктов питания. Она и ФИО2 еще раз ходили к нотариусу, где она подписала обязательство о выделе доли в приобретенном доме ее детям и мужу, но этого не сделала. В доме она никогда не была, ключи от дома ей не передала. ФИО2 по приобретению дома действовала от ее имени по доверенности (т. 10 л.д. 149-153, 199-201).

Помимо признания подсудимой своей вины, обстоятельства преступления и ее виновность подтверждаются следующими доказательствами.

В соответствии с оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО3, в 2016-2018 годах резко возросло количество обращений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала при приобретении объектов недвижимости через займы. Законность данных сделок у сотрудников Управления Пенсионного Фонда вызывала сомнения в связи с нахождением приобретаемых объектов недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала в отдаленных районах от мест проживания самих владельцев материнского (семейного) капитала. Так, __.__.__ в Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Котлас Архангельской области (межрайонное) по адресу: г. Котлас, ...., с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору денежного займа обратилась ФИО1 Вместе с заявлением ФИО1 были предоставлены все необходимые документы. По результатам рассмотрения данного заявления __.__.__ УПФР в г. Котласе и Котласском районе Архангельской области принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме 428026 рублей. Данные денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Капитал» в «Альфа-Банк» с назначением платежа «погашение основного долга и уплата процентов по займу ФИО1 в соответствии с договором от 02.03.2017» (т. 4 л.д. 43-79, 80-85, 86-88).

Как следует из оглашенных показаний Свидетель №6, она в течение нескольких лет работала в сфере недвижимости, ею была придумана схема обналичивания материнского капитала с введением в заблуждение работников пенсионного фонда. 

Для этого она решила подыскивать матерей, имеющих право на получение материнского капитала, предлагать им приобрести недвижимость под средства материнского капитала. Она планировала приобретать недвижимость по цене, гораздо меньше, чем средства материнского капитала, чтобы заработать на этом. При этом в договоре прописывалась стоимость жилья равная сумме займа без процентов, который выдавался заемным агентством, хотя фактически жилье приобреталось самое дешевое, его стоимость составляла от 300.... рублей.

У нее были помощники, а именно работники микрофинансовых организаций, через которые проводились денежные средства, риелторы, которые подыскивали женщин, которым по закону полагалось получение материнского капитала, жилые помещения, оформляли сделки, готовили документы. Квартиры, дома, земельные участки подыскивали в экономически не развитых регионах со стоимостью гораздо ниже, чем величина материнского капитала. В частности, ею были задействованы Свидетель №8, которая подыскивала объекты недвижимости под средства материнского капитала в ...., «Финансовая юридическая компания Советник» Свидетель №7 Общее руководство, распределение финансов, организацию всего процесса обналичивания осуществляла она.

Свидетель №8 подыскивала жилье в ...., так как там оно самое дешевое, собирала справки по недвижимости, из БТИ, других ведомств, справки о пригодности домов, степени их износа. Свидетель №8 была осведомлена, что недвижимость приобретается под материнский капитал. Цены за жилье варьировались от 30 до 100 тысяч рублей. За подыскание недвижимости Свидетель №8 брала себе от 20 до 30 тысяч рублей. Свидетель №8 было известно, что недвижимость приобретается по цене ниже, чем средства материнского капитала, и что остальные денежные средства делятся между риэлторами, участвующими в сделке. Также Свидетель №8 практически всегда выступала по доверенности от продавцов домов, но были случаи, когда приходили продавцы. Сам договор купли-продажи печатала Свидетель №8. Обычно для составления договора ей давали сертификат на материнский капитал, и в договоре прописывалась вся его сумма, хотя Свидетель №8 была осведомлена, что недвижимость приобретается по меньшей цене.

После подыскания недвижимости оформлялись договоры купли-продажи с использованием заемных средств. Свидетель №7 приносился договор купли-продажи недвижимости, после чего та перечисляла денежные средства на счет матери. Все договоры купли-продажи регистрировались в Росреестре. После этого денежные средства по договорам займа обналичивались матерями и передавались ей. Так, например, если сумма сертификата составляла 453000 рублей, то 170000 рублей уходило на приобретение недвижимости, плюс оформление документов (сделки купли-продажи, оформление нотариального обязательства, доверенности), себе она брала от 50000 до 80000 рублей, Свидетель №7 получала вознаграждение в виде процента за пользование займом от 60000 до 80000 рублей, оставшиеся денежные средства уходили посредникам, которые подыскали матерей, имеющих сертификат. В каждом случае суммы варьировались в зависимости от сделки, размера сертификата. 

В дальнейшем в пенсионный фонд подавалось заявление на распоряжение средствами материнского капитала, по результатам рассмотрения которого пенсионный фонд перечислял денежные средства на счет агентства, предоставившего займ, в сумме равной сумме займа с процентами. Для того, чтобы пенсионный фонд не смог проверить недвижимость, последняя приобреталась специально в другом регионе. 

У нее в агентстве и на сайте было размещено объявление, в котором предлагалось приобрести жилье под средства материнского капитала. С 2016 года ей стали звонить различные посредники, которые знали о матерях, у которых был сертификат на получение материнского капитала.

Также у нее были лица, которые подыскивали матерей. Их роль заключалась в подыскании матерей, имеющих сертификат на получение материнского капитала. За это они получали деньги из средств, предоставленных матерям в качестве займа. Им было известно, что фактически недвижимость будет приобретаться по цене гораздо ниже, чем прописывалось в договоре купли-продажи, так как именно из денежных средств, полученных по договорам займа, они получали вознаграждение, и были заинтересованы в приобретении недвижимости по цене более низкой, чем указано в договоре купли-продажи. С целью обналичивания всех средств материнского капитала, положенных матери, Свидетель №7 специально подводила сумму займа с процентами к остатку средств материнского капитала, положенного матери, чтобы обналичить всю сумму сертификата, и получить максимальный доход.

Связующим звеном с Свидетель №7 и лицами, которые подыскивали матерей, была она. Для заключения договора займа указанные лица вместе с матерями, которых они подыскали, приезжали к Свидетель №7 в агентство, которое располагалось по адресу: г. Котлас, ...., а затем по адресу: г. Котлас, ..... Их роль заключалась в доставке матерей в агентство для заключения договора займа. Договор займа составляла Свидетель №7, рассчитывала сумму займа и проценты по нему. При этом матерям не сообщалось, за какую стоимость фактически планировалось приобретать недвижимость. Сами матери только читали и подписывали договоры. Для перечисления денежных средств по договорам займа на имя матерей открывались счета в ПАО «Сбербанк». После этого матери снимали со счета денежные средства, полученные от агентства по договору займа, и передавали ей. Для того, чтобы матери не знали, за какую цену приобретается дом, и не возить их в другой регион, она оформляла доверенность на свое имя либо на риэлторов. 

Также Свидетель №7 создала агентство ООО «Капитал», директором которого являлся Свидетель №4, которое располагалось по тому же адресу, что и ООО «ФЮК Советник». Фактически Свидетель №4 не принимал участия в деятельности данной организации, им руководила Свидетель №7. ООО «Капитал» как заимодавец участвовал в одной сделке. Сам Свидетель №4 участия в преступной схеме не принимал, фактически от ООО «Капитал» выступала Свидетель №7.

Кроме того, в Пенсионный Фонд необходимо было подавать с заявлением на получение денежных средств по сертификату на материнский капитал обязательство о выделении доли в приобретаемом жилом помещении. Для его оформления матерей приводили к нотариусу либо отправляли матерей для оформления данного обязательства. 

Так, ФИО1 она подыскала сама. Свидетель №8 подыскала .... в д. .... под распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Последней было известно, что данный объект недвижимости приобретается под средства материнского капитала, в договоре купли-продажи прописывается сумма, равная сумме средств материнского капитала, для того, чтобы обналичить денежные средства. За это Свидетель №8 получила от 15 до 30 тысяч рублей. Роль Свидетель №8 заключалась в подыскании недвижимости, подготовке договора купли-продажи. С продавцам недвижимости при этом расплачивалась Свидетель №8. Для обналичивания средств материнского капитала Оленевой она обратилась непосредственно к Свидетель №7, которая подготовила договор займа с ООО «Капитал» и отнесла на подпись Свидетель №4. Между ФИО1 и Свидетель №4 был заключен договор займа от __.__.__ на сумму 359686 рублей под 19 %, которые были переведены на расчетный счет ФИО1, которая их обналичила и передала ей. Также на приобретение жилья и представление интересов в различных государственных учреждениях на нее от имени ФИО1 была оформлена доверенность. Она, действуя от имени ФИО1, приобрела жилой дом по адресу: ...., д. Борок, ...., стоимость которого в договоре купли-продажи была прописана 359686 рублей, хотя фактически продавцу была передана меньшая сумма. Заявление в пенсионный фонд ФИО1 подавала сама, после чего пенсионный фонд перечислил денежные средства в сумме 428026 рублей на счет ООО «Капитал» (т. 6 л.д. 207-211, 218-230, 231-236, т. 7 л.д. 5-9, т. 8 л.д. 126-132).

Из оглашенных показаний Свидетель №7 следует, что она знакома с К. с 2016 года как риэлтором. Последняя приводила к ней клиентов, которые хотели приобрести недвижимость, в том числе под средства материнского капитала. Сначала ей предоставлялись документы, она их проверяла, подготавливала договор займа. До погашения займа объект недвижимости находился в залоге у агенстства (т. 8 л.д. 136-149).

Согласно оглашенным показаниям Свидетель №8, с 2014 по 2017 год она занималась недвижимостью, работала самостоятельно, контактировала с К. по приобретению объектов недвижимости. С кем-то из продавцов недвижимости она расплачивалась сама, с кем-то ФИО2. От продажи домов она получала вознаграждение от 10 до 40 тысяч рублей (т. 9 л.д. 163-175).

Свидетель Свидетель №3 дал показания о том, что К. работает риэлтором, занимается подбором жилья за счет средств материнского капитала. Он по просьбе О., который попросил его найти для своей супруги ФИО1 риэлторскую контору, позвонил К., спросил, может ли та помочь приобрести жилье с использованием материнского капитала, предоставил абонентский номер ФИО1 К. обещала помочь, о чем он сообщил ФИО1 (т. 4 л.д. 154-156).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4, его теща Свидетель №5 является учредителем и директором ООО «Капитал». Свидетель №7 попросила его подписать договор займа между ФИО1 и ООО «Капитал» на приобретение недвижимости, поскольку у ООО «ФЮК «Советник» не было на счету денежных средств. Он перевода денежных средств со счета ООО «Капитал» не осуществлял. У Свидетель №7 была бухгалтер Ш., которая по указанию Свидетель №7 проводила операции, в том числе, и по счету ООО «Капитал». О распоряжении средствами материнского капитала ФИО1 ему ничего не известно. Он с К. не работал, ФИО1 не знает, договор займа на подпись ему могла предоставить только Свидетель №7 О том, что фактически недвижимость под выданный ФИО1 ООО «Капитал» займ будет приобретаться в другом регионе по цене гораздо ниже, чем сумма, указанная в договоре купли-продажи, а полученные по договору займа оставшиеся денежные средства получит К. или ФИО1, не знал (т. 4 л.д. 161-162).

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №5 подтверждается, что она по просьбе зятя Свидетель №4 оформила на свое имя ООО «Капитал». Все документы и электронную цифровую подпись передала Свидетель №4 Деятельность по управлению ООО «Капитал» она не вела, оформила на Свидетель №4 нотариальную доверенность. Печать ООО «Капитал» находилась у Свидетель №4 Последний периодически приносил документы, которые она подписывала, не вникая в их суть (т. 4 л.д. 163-166).

Свидетель Свидетель №2, показания которого оглашались, сообщил, что у него в собственности был дом, расположенный по адресу: ...., д. Борок, ..... Он пытался продать дом через сайт «Авито». К нему обратились Свидетель №8 и К. Они поехали в ...., где он, не читая, подписал документы о продаже дома, после чего получил от Свидетель №8 90000 рублей (т. 4 л.д. 138-139).

По показаниям свидетеля Свидетель №1, у ее сына Свидетель №2 был дом по адресу: ...., , ...., который было решено продать. Она обратилась к риэлтору Свидетель №8, которая скупала дома в деревнях, с просьбой купить данный дом. Свидетель №8 подготовила документы, пригласила сына, который подписал документы, получил от Свидетель №8 90000 рублей. Со слов сына ей известно, что дом приобрела девушка по доверенности с использованием материнского капитала (т. 4 л.д. 134-135).

В ходе проведения предварительного расследования изымались, осматривались и приобщались к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, связанные с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала:

- государственный сертификат на материнский (семейный капитал) серия МК-8 № на имя ФИО1 на сумму 453026 рублей, выдан на основании решения ГУ - Управления ПФ РФ в .... Архангельской области от __.__.__ №;

- доверенность ....3 от __.__.__, согласно которой ФИО1 уполномочивает К. купить за цену и на условиях по своему усмотрению, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, земельный участок и жилой дом по адресу: ....;

- договор займа от __.__.__, заключенный между ФИО1 и ООО «Капитал» в лице Свидетель №4 на сумму 359686 рублей на срок до __.__.__ под 19% от суммы займа за первый месяц действия договора, займ является целевым и используется для приобретения жилого дома по адресу: Архангельская область, ...., МО «Селянское», ....;

- дополнительное соглашение от __.__.__ к договору займа от __.__.__ между ООО «Капитал» в лице Свидетель №4 и ФИО1, согласно которому пункт 2.1 излагается в следующей редакции: «…займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения квартиры, расположенной по адресу: ...., д. Борок, ....», в пункте 3.1 договора от __.__.__ изменен порядок выдачи денег по настоящему договору, а именно выдача денег производится заимодавцем двумя частями, а именно 5000 рублей выдается заемщику в течение 5 рабочих дней после подписания договора займа, оставшаяся часть суммы займа - после государственной регистрации залога недвижимого имущества, на приобретение которого предназначен займ;

- ?? график платежей по договору займа от __.__.__, в котором указан заемщик ФИО1, займодавец ООО «Капитал», сумма платежа 428026 рублей 34 копейки, основная сумма 359686 рублей, проценты 68340 рублей 34 копейки; 

- платежные поручения от __.__.__ и __.__.__, согласно которым ООО «Капитал» перечислило на расчетный счет ФИО1 денежные средства в сумме 5000 и 354686 рублей соответственно;

- копия договора купли-продажи от __.__.__, в соответствии с которым Свидетель №2 продал ФИО1 в лице К., действующей на основании доверенности, жилой дом по адресу: ...., д. Борок, ...., за 359686 рублей и земельный участок за 5314 рублей, из которых оплата за земельный участок в размере 5314 рублей осуществляется за счет собственных средств, переданных до подписания договора, приобретение жилого дома осуществляется с использованием средств займа в сумме 359686 рублей, предоставляемого ФИО1 ООО «Капитал» на основании договора займа от __.__.__ и дополнительного соглашения к нему;

- передаточный акт от __.__.__, согласно которому Свидетель №2 передает О. в лице К. жилой дом по адресу: ...., д. Борок, ...., и земельный участок категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: личное подсобное хозяйство, площадь 1400 кв. м, кадастровый №. Оплата стоимости земельного участка в размере 5314 рублей произведена продавцу до подписания настоящего договора. Оплата стоимости жилого дома в размере 359686 рублей производится покупателем на основании договора займа от __.__.__, предоставляемого ФИО1 ООО «Капитал»;

- копии технического и кадастрового паспорта на дом по адресу: ...., ...., ...., и земельный участок;

- заявление о государственной регистрации перехода права собственности на дом по адресу: ...., ...., ...., от Свидетель №2;

- заявление о государственной регистрации права собственности на жилой дом по адресу: ...., ...., ...., от ФИО1 в лице К., дата __.__.__, подписано К.;

- выписки из ЕГРН от __.__.__, согласно которым в собственности ФИО1 имеется дом, расположенный по адресу: ...., ...., ...., кадастровый №, установлено обременение в пользу ООО «Капитал» с __.__.__ по __.__.__, и земельный участок площадью 1400 кв. м, находящийся по адресу: ...., ...., кадастровый №;

- нотариальное обязательство ....9 от __.__.__, согласно которому ФИО1 приняла на себя обязательства оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей, жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа от __.__.__, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения;

- заявления ФИО1 от __.__.__ в ООО «Капитал» о перечислении денежных средств в сумме 5000 и 354686 рублей по договору займа от __.__.__ на ее расчетный счет №;

- выписка по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1, в которой отражены следующие операции: __.__.__ и __.__.__ - зачисление на счет по поручению клиента 5000 и 354686 рублей соответственно с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Капитал», назначение платежа - частичное предоставление процентного займа по договору от __.__.__; __.__.__ и __.__.__ - выдача наличных в сумме 5000 и 354696 рублей соответственно;

- заявление директора ООО «Капитал» Свидетель №5 от __.__.__, согласно которому она сообщает об изменении реквизитов счета для перечисления средств материнского (семейного) капитала в счет погашения основной суммы долга и процентов по договорам целевого займа, заключенных с ООО «Капитал»: «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», счет №, в связи с чем просит перечислять денежные средства по указанным реквизитам, начиная с __.__.__;

- платежное поручение № от __.__.__, в соответствии с которым государственное учреждение - отделение Пенсионного Фонда РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу со счета № в ПАО «Сбербанк» перечислило денежные средства в сумме 428026 рублей на счет ООО «Капитал» №, открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», на погашение основного долга и уплату процентов ФИО1 по договору займа от __.__.__;

- выписка по расчетному счету №, открытому ООО «Капитал» в АО «Альфа-Банк», согласно которой __.__.__ на счет зачислено 428026 рублей, назначение платежа – материнский (семейный) капитал ФИО1 на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа от __.__.__;

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, - ФИО1, в котором, в том числе, находится:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от __.__.__ в связи с рождением 2-го ребенка на имя ФИО1;

- заявление ФИО1 от __.__.__ в ГУ - УПФР в г. Котлас и Котласском районе о выдаче справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки;

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, от __.__.__ на имя ФИО1, согласно которой остаток средств составил 453026 рублей;

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от __.__.__ на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, от ФИО1 в сумме 428026 рублей;

- заявление ФИО1 в УПФР в г. Котлас и Котласском районе от __.__.__ о принятии заявления по распоряжению средствами материнского капитала по месту ее фактического проживания по адресу: г. Котлас, ....;

- заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО1, проживающей по адресу: Архангельская область, ...., на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа в размере 428026 рублей, дата __.__.__, заявление подписано ФИО1 Приложение № - сведения к заявлению, в котором указана организация-получатель ООО «Капитал» по договору займа от __.__.__, сумма 428026 рублей, подписано ФИО1;

- справка от __.__.__, выданная директором ООО «Капитал» Свидетель №5, согласно которой остаток долга ФИО1 по договору займа составляет 428026 рублей, из которых основная сумма долга 359686 рублей, проценты 68340 рублей;

- уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от __.__.__ в адрес ФИО1

(т. 4 л.д. 90, 129, 132-133, 180-181, 184-204, 205-214, т. 5 л.д. 5-29, 30-37, 38-102, 103-107, 112-116, 117-198, 199-202, 204-205, 206-217, 221-233, 234-237, 239-249, 250, т. 6 л.д. 6-10, 11, 15-33, 34-36, 37-40, 41, 42-48, 49-163, 164-201).

Суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении инкриминируемого деяния полностью подтвердилась их совокупностью.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения ФИО1 указание на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных «иными нормативными правовыми актами», как излишне вмененный, поскольку право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникает на основании закона.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд исходит из того, что к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала, которые являются дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, и установлены Федеральным законом от __.__.__ № 256-ФЗ. Средства материнского капитала в силу данного Закона могут в полном объеме либо по частям использоваться только на определенные цели, в том числе, на улучшение жилищных условий. Получение наличных денежных средств лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, без использования средств материнского (семейного) капитала на установленные Законом цели запрещено законом. ФИО1, получив государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заведомо зная, что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, вступила в предварительный сговор с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом от __.__.__ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал, и далее путем предоставления в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации, то есть в уполномоченный принимать решение о получении выплат орган, заведомо ложных и недостоверных сведений, выразившихся в заключении фиктивных договора купли-продажи дома и договора целевого денежного займа, обеспеченного ипотекой, создающих видимость улучшений жилищных условий ФИО1, совместно с иными лицами похитила денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 428026 рублей, превышающей 250 тысяч рублей, то есть в крупном размере, которыми они распорядились по своему усмотрению, не связанному с целями, предусмотренными Федеральным законом от __.__.__ № 256-ФЗ. При этом подсудимой и указанными иными лицами в соответствии с договоренностью совершались действия, направленные на достижение общего преступного результата. Сделка с недвижимостью носила фиктивный характер, заключалась с одной лишь целью - похитить средства материнского капитала, о чем было известно всем участникам группы. ФИО1 в доме, который приобрела за счет средств материнского (семейного) капитала, никогда не была, намерений в нем проживать не имела, что свидетельствует об отсутствии у нее желания направить денежные средства на улучшение жилищных условий. Кроме того, приобретение указанного дома в отдаленной местности в населенном пункте в отсутствие инфраструктуры не улучшало жилищные условия ее семьи.

Вменяемость подсудимой у суда сомнений не вызывает.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования нет.

За совершенное подсудимой деяние необходимо назначить наказание.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер общественной опасности совершенного ею преступления, которое относится к категории тяжких, является умышленным, посягает на чужую собственность, а также степень общественной опасности содеянного, которую суд определяет исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступления.

Также суд принимает во внимание данные о личности виновной, в том числе возраст и состояние ее здоровья, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, а также все иные предусмотренные уголовным законом обстоятельства.

ФИО1 не судима, имеет семью, воспитывает несовершеннолетних детей, работает продавцом-кассиром, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, хронические заболевания у нее отсутствуют.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает наличие на иждивении виновной несовершеннолетних детей, в том числе малолетних, явку с повинной, в качестве которой расценивает ее объяснения и свидетельские показания ФИО1 об обстоятельствах совершенного преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая все установленные по делу обстоятельства совершения преступления, его характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа за совершенное преступление. При этом суд также учитывает имущественное положение ФИО1 и ее семьи, возможность получения ею заработной платы и иного дохода, и принимает решение о назначении штрафа с рассрочкой его выплаты определенными частями.

Фактических и правовых оснований для применения ст. 64 УК РФ, постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания нет.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о возмещении материального вреда, причиненного преступлением, на сумму 11070229 рублей 89 копеек.

Разрешая исковые требования, суд приходит к следующему выводу.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что ФИО1 совершила хищение бюджетных средств в сумме 428026 рублей при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, в связи с чем заявленный гражданский иск материального характера подлежит удовлетворению частично в указанной сумме.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: .... в д. .... - следует оставить по принадлежности за собственником, дела лиц, имеющих право на материнский капитал, компакт-диски, правоустанавливающее дело, материалы оперативно-розыскной деятельности, документы - следует оставить по месту хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

Процессуальные издержки в общей сумме 23741 рубль 10 копеек, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи подсудимой на стадии расследования и судебного разбирательства по назначению, на основании ст. 132 ч.ч. 4, 6 УПК РФ надлежит возместить за счет федерального бюджета. Суд полностью освобождает ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, поскольку это может существенно отразиться на материальном положении ее несовершеннолетних детей. Кроме того, в судебном заседании ФИО1 заявила об отказе от защитника.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей.

На основании ст. 46 ч. 3 УК РФ выплату штрафа рассрочить на 2 года с ежемесячной выплатой по 5000 (пять тысяч) рублей. Первая часть назначенного наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу, последующие части в размере 5000 рублей каждая подлежат уплате не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: получатель УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (УМВД России по Архангельской области лицевой счет 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 290101001, расчетный счет 03№, банк получателя Отделение Архангельск Банка России / УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, БИК 011117401, ОКТМО 11701000, единый казначейский счет 40№, КБК 18№, УИН 18№, назначение платежа: уголовный штраф.

Меру пресечения на апелляционный период ФИО1 не избирать.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО3 удовлетворить частично.

В соответствии со ст. 42 ч. 3 УПК РФ и ст. 1064 Гражданского кодекса РФ взыскать в возмещение материального ущерба с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 428026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: .... в д. .... - оставить за собственником, дела лиц, имеющих право на материнский капитал, компакт-диски, правоустанавливающее дело, материалы оперативно-розыскной деятельности, документы - оставить по месту хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

Процессуальные издержки по делу в сумме 23741 рубль 10 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы и внесения представления через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденная имеет право ходатайствовать:

- об ознакомлении с материалами дела для написания апелляционной жалобы;

- о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другим лицом - в отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса;

- о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с участием защитника, о чем должна подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий С.В. Шикин