Дело № 1-121/19

25RS0002-01-2020-000673-32

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 февраля 2020 года г. Владивосток

Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Бойко М.Н.,

при секретаре Абдулине Т.Р.,

с участием государственных обвинителей помощников прокурора Фрунзенского района г. Владивостока Бутова М.С. и Рева И.О.,

защитника – адвоката Гречаниченко А.В., представившего удостоверение № 1390 и ордер № 15,

подсудимого ФИО1,

представителя потерпевшего ПАО «ДЭК» по доверенности ФИО11, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого производства уголовное дело в отношении 

ФИО1, дата года рождения, уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, работающего заместителем председателя по организационному развитию ФГБУ СО РАН, военнообязанного, состоящего на учете в военном комиссариате 

<

адрес>, ранее не судимого;

копию обвинительного заключения получил дата, задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ дата, находящегося под стражей с дата, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь генеральным директором открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ИНН 

<

***>), зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в данной коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, совместно со своим заместителем – исполнительным директором ОАО «РАО ЭС Востока», в дальнейшем – первым заместителем генерального директора ОАО «РАО ЭС Востока» ФИО13, используя свое служебное положение, совершил подстрекательство генерального директора открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» (ИНН 

<

***>), зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ФИО14 и его первого заместителя по финансам, в дальнейшем – первого заместителя по экономике и финансам ФИО15 к растрате, то есть к хищению чужого имущества, а именно находящихся на расчетных счетах ОАО «ДЭК» и вверенных последним денежных средств в общей сумме 266 560 000 рублей, что является особо крупным размером, которое они совершили, используя свое служебное положение, при пособничестве заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ОАО «ДЭК» ФИО16, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, решением внеочередного Общего собрания акционеров Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России», проведенного дата и оформленного протоколом от дата, определен лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «РАО ЭС Востока».

В соответствии с приказом ОАО «РАО ЭС Востока» от дата №, а также трудовым договором от дата №, заключенным между ОАО «РАО ЭС Востока», в лице Члена Совета директоров ОАО «РАО ЭС Востока» ФИО12, и ФИО1, последний с дата приступил к исполнению обязанностей генерального директора ОАО «РАО ЭС Востока», в связи с чем постоянно выполнял управленческие функции в данной коммерческой организации, связанные с руководством трудовым коллективом, контролем за исполнением возложенных на его работников обязанностей и соблюдением ими трудовой дисциплины, управлением, распоряжением имуществом и денежными средствами ОАО «РАО ЭС Востока», и был обязан, среди прочего, руководствоваться Уставом ОАО «РАО ЭС Востока», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО ЭС Востока» от дата, оформленным протоколом №, согласно п. 14.1, пп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 п. 14.5 которого генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действуя от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества: обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества; издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях; распределяет обязанности между заместителями генерального директора Общества, членами Правления Общества.

В соответствии с п.п. 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, дата, дата, дата, дата, дата, дата.1 трудового договора от дата №, генеральный директор ОАО «РАО ЭС Востока» ФИО1 имел право: самостоятельно решать вопросы по руководству деятельностью Общества, не относящиеся к компетенции иных органов Общества; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; распоряжаться имуществом Общества, совершать сделки от имени Общества, выдавать доверенности, открывать в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества; издавать приказы, утверждать (принимать) инструкции, локальные нормативные акты по вопросам его компетенции, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждать общую структуру исполнительного аппарата Общества; утверждать штатное расписание и должностные оклады работников Общества в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества; осуществлять в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; требовать от работников выполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Общества, соблюдения действующего внутреннего трудового распорядка; привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации; распределять обязанности между своими заместителями. 

При этом, на основании п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.6, 4.2.7, дата, дата, дата, дата, дата трудового договора от дата №, генеральный директор ОАО «РАО ЭС Востока» ФИО1 был обязан: действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно осуществлять свои права и исполнять возложенные на него обязанности; выполнять функции Председателя Правления Общества; осуществлять свою деятельность в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, локальными нормативными актами или распоряжениями лица, уполномоченного в соответствии с решениями Совета директоров Общества осуществлять в отношении руководителя права и обязанности работодателя; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, обеспечивать финансовую и договорную дисциплину в Обществе; обеспечивать своевременность исполнения обязательств Общества, возникающих в связи с заключенными гражданско-правовыми договорами, иными совершенными Обществом сделками; обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Общества, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организовывать надлежащий учет и контроль его использования; обеспечивать защиту интересов Общества, включая защиту интеллектуальной собственности, от противоправных действий юридических и физических лиц, наносящих ему материальный ущерб и порочащих его деловую репутацию; обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе; обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины в Обществе.

На основании п. 6.3 трудового договора от дата №, генеральный директор ОАО «РАО ЭС Востока» ФИО1 нес материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного Обществу.

В соответствии с приказом ОАО «РАО ЭС Востока» от дата № «О распределении обязанностей между Генеральным директором и руководителями ОАО «РАО ЭС Востока», генеральный директор ОАО «РАО ЭС Востока» ФИО1 руководил деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления, без доверенности осуществлял действия от имени Общества (п. 3.1.1); к его основным задачам относилось: формирование стратегии и целей развития Общества по экономическим и финансовым вопросам, производственной и сбытовой деятельности Общества, технической, инвестиционной и корпоративной политике Общества, обеспечению безопасности Общества, правовому обеспечению деятельности Общества (п. 3.1.4.1); обеспечение получения Обществом прибыли (п. 3.1.4.2); организация и контроль исполнения финансового плана (бюджета) Общества, управление доходами и расходами бюджета на счетах Общества (п. 3.1.4.3); оперативное руководство деятельностью Общества (п. 3.1.4.4); организация и обеспечение деятельности органов управления Общества (Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления) и Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества, утвержденными положениями и регламентами (п. 3.1.4.7); формирование эффективной организационной структуры управления Общества (п. 3.1.4.8); обеспечение эффективного использования собственности Холдинга, обеспечение защиты интересов Холдинга через представителей Общества в органах управления компаниями Холдинга (п. 3.1.4.9); формирование основных принципов организации трудовой деятельности и кадровой политики в Холдинге (п. 3.дата); управление персоналом Общества (п. 3.дата в редакции изменений, внесенных приказом ОАО «РАО ЭС Востока» от дата №); контроль формирования учетной политики, ведения бухгалтерского и налогового учета, своевременного предоставления полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности (п. 3.дата в редакции изменений, внесенных приказом ОАО «РАО ЭС Востока» от дата №).

ФИО13, назначенный с дата приказом ОАО «РАО ЭС Востока» от дата №-к на должность заместителя генерального директора – исполнительного директора ОАО «РАО ЭС Востока», в последующем с дата приказом ОАО «РАО ЭС Востока» от дата №-к/м переведенный на должность первого заместителя генерального директора ОАО «РАО ЭС Востока», постоянно выполнял управленческие функции в данной коммерческой организации, связанные с руководством трудовым коллективом, контролем за исполнением возложенных на его работников обязанностей и соблюдением ими трудовой дисциплины, управлением, распоряжением имуществом и денежными средствами ОАО «РАО ЭС Востока», и в соответствии с п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.7, дата, дата трудового договора от дата №, с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от дата № и от дата №, был обязан: добросовестно исполнять трудовые обязанности, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, трудовым договором, работая с максимальной отдачей, и выполнять утвержденные планы работы; при исполнении трудовых функций, обусловленных трудовым договором, руководствоваться законодательством Российской Федерации, решениями органов управления Общества, локальными актами работодателя и условиями трудового договора; качественно и своевременно выполнять приказы, распоряжения, поручения, задания и указания генерального директора Общества; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка работодателя; обеспечивать соблюдение подчиненными работниками трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка Общества.

На основании приказа ОАО «РАО ЭС Востока» от дата № «О распределении обязанностей между Генеральным директором и руководителями ОАО «РАО ЭС Востока», заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «РАО ЭС Востока» ФИО13 осуществлял свою деятельность в пределах своих полномочий и поручений генерального директора (п. 3.7.1); имел право: представлять интересы Общества в отношениях со всеми коммерческими и некоммерческими организациями, гражданами (в том числе гражданами-предпринимателями), а также во всех органах государственной власти и управления Российской Федерации и местного самоуправления для выполнения задач, определенных настоящим приказом, в том числе подписывать письма, обращения, соглашения, протоколы и иные документы, за исключением документов, которые подписываются только генеральным директором Общества или лицом, его замещающим (пп. 1 п. 3.7.3); в соответствии с доверенностью осуществлять от имени Общества действия, заключать (изменять, дополнять, расторгать) договоры и совершать иные сделки в целях выполнения обязанностей, определенных настоящим приказом (пп. 2 п. 3.7.3); формировать поручения представителям Общества (в рамках своей компетенции) в Советах директоров дочерних или зависимых обществ по вопросам поощрения (за выполнение особо важных заданий) генеральных директоров дочерних или зависимых обществ и наложения на них взысканий в соответствии с регламентирующими документами дочерних или зависимых обществ Общества (пп. 3 п. 3.7.3); издавать распорядительные документы Общества в рамках своей компетенции в соответствии с регламентирующими документами Общества (пп. 4 п. 3.7.3); к его функциональным обязанностям относилось: организация проведения корпоративных процедур в Обществе, осуществления корпоративного управления компаниями Холдинга, взаимодействия с акционерами Общества и компаниями Холдинга по вопросам его компетенции (п. 3.7.4.1); организация правового обеспечения деятельности и юридической защиты Холдинга (п. 3.дата). 

На основании приказа ОАО «РАО ЭС Востока» от дата № «О распределении обязанностей между Генеральным директором и руководителями ОАО «РАО ЭС Востока», с учетом изменений, внесенных приказом ОАО «РАО ЭС Востока» от дата №, первый заместитель генерального директора ОАО «РАО ЭС Востока» ФИО13 осуществлял свою деятельность в пределах своих полномочий и поручений генерального директора (п. 3.3.1); имел право: представлять интересы Общества в отношениях со всеми коммерческими и некоммерческими организациями, гражданами (в том числе гражданами-предпринимателями), а также во всех органах государственной власти и управления Российской Федерации и местного самоуправления для выполнения задач, определенных настоящим приказом, в том числе составлять и подписывать письма, обращения, соглашения, протоколы и иные документы, за исключением документов, которые подписываются только генеральным директором Общества или лицом, его замещающим (пп. 1 п. 3.3.3); в соответствии с доверенностью осуществлять от имени Общества действия, заключать (изменять, дополнять, расторгать) договоры и совершать иные сделки в целях выполнения обязанностей, определенных настоящим приказом (пп. 2 п. 3.3.3); формировать поручения представителям Общества (в рамках своей компетенции) в Советах директоров дочерних или зависимых обществ по вопросам поощрения (за выполнение особо важных заданий) генеральных директоров дочерних или зависимых обществ и наложения на них взысканий в соответствии с регламентирующими документами дочерних или зависимых обществ Общества (пп. 3 п. 3.3.3); издавать распорядительные документы Общества в рамках своей компетенции в соответствии с регламентирующими документами Общества (пп. 4 п. 3.3.3); к его функциональным обязанностям относилось: организация проведения корпоративных процедур в Обществе, осуществления корпоративного управления компаниями Холдинга, взаимодействия с акционерами Общества компаний Холдинга по вопросам его компетенции (п. 3.3.4.1); организация правового обеспечения деятельности и юридической защиты Общества (п. 3.3.4.5); организация процесса разработки рекомендаций по организации закупочной деятельности в компаниях Холдинга и методологического обеспечения эффективной деятельности комиссий по организации торгов и закупок в компаниях Холдинга (п. 3.3.4.6); организация и контроль деятельности Московского и Хабаровского офисов в части администрирования, соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда (п. 3.3.4.9). 

ФИО14, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ДЭК» от дата, оформленным протоколом от дата №, приказом ОАО «ДЭК» от дата №-к и трудовым договором от дата, заключенным между ОАО «ДЭК», в лице генерального директора ОАО «РАО ЭС Востока» ФИО1, и ФИО14, с дата назначен на должность генерального директора ОАО «ДЭК», в связи с чем постоянно выполнял управленческие функции в данной коммерческой организации с участием в уставном капитале государства и муниципальных образований, связанные с руководством трудовым коллективом, контролем за исполнением возложенных на его работников обязанностей и соблюдением ими трудовой дисциплины, управлением, распоряжением имуществом и денежными средствами ОАО «ДЭК», и был обязан, среди прочего, руководствоваться Уставами ОАО «ДЭК», утвержденными решениями годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК», оформленными протоколами от дата № и от дата №, согласно положениям которых генеральный директор Общества, без доверенности действуя от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества: обеспечивает выполнение планов деятельности общества, необходимых для решения его задач (пп. 1 п. 22.3 ст. 22); организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе (пп. 2 п. 22.3 ст. 22); распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества (пп. 3 п. 22.3 ст. 22); издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества (пп. 4 п. 22.3 ст. 22); в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества (пп. 6 п. 22.3 ст. 22); осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством (пп. 7 п. 22.3 ст. 22); осуществляет функции Председателя Правления Общества (пп. 8 п. 22.3 ст. 22); распределяет обязанности между заместителями генерального директора (пп. 9 п. 22.3 ст. 22); избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (п. 22.4 ст. 22).

В соответствии с положениями трудового договора от дата, генеральный директор ОАО «ДЭК» ФИО14, как единоличный исполнительный орган, имел право: самостоятельно решать вопросы по руководству деятельностью Общества, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества (п. 4.1.5); без доверенности действовать от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества (п. 4.1.6); распоряжаться имуществом Общества, совершать сделки от имени Общества, выдавать доверенности, открывать в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества (п. 4.1.7); издавать приказы, распоряжения, утверждать (принимать) положения, инструкции, иные локальные нормативные акты по вопросам его компетенции, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества (п. 4.1.8); утверждать штатное расписание и должностные оклады работников Общества в соответствии с организационной структурой Общества (п. 4.1.9); осуществлять в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством (п. дата); поощрять работников за добросовестный и эффективный труд (п. дата); требовать от работников выполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Общества, соблюдения действующего внутреннего трудового распорядка (п. дата); привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации (п. дата); распределять обязанности между своими заместителями (п. дата); был обязан: действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно осуществлять свои права и исполнять возложенные на него обязанности (п. 4.2.1); осуществлять свою деятельность в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, локальными нормативными актами или распоряжениями лица, уполномоченного в соответствии с решениями Совета директоров Общества осуществлять в отношении руководителя права и обязанности работодателя (п. 4.2.6); обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, обеспечивать финансовую и договорную дисциплину в Обществе (п. 4.2.7); обеспечивать своевременность исполнения обязательств Общества, возникающих в связи с заключенными гражданско-правовыми договорами, иными совершенными Обществом сделками (п. дата); обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Общества, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организовывать надлежащий учет и контроль его использования (п. дата); обеспечивать защиту интересов Общества, включая защиту интеллектуальной собственности, от противоправных действий юридических и физических лиц, наносящих ему материальный ущерб и порочащих его деловую репутацию (п. дата); обеспечивать организацию ведения бухгалтерского учета в Обществе в соответствии с требованиями законодательства (п. дата); обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины в Обществе (п. дата).

На основании п. 6.3 трудового договора от дата, генеральный директор ОАО «ДЭК» ФИО14 нес полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный ОАО «ДЭК».

На основании приказа ОАО «ДЭК» от дата № «А» «О распределении функциональных обязанностей и полномочий между руководителями ОАО «ДЭК», ФИО14, как генеральный директор ОАО «ДЭК», руководил деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления, без доверенности осуществлял действия от имени Общества (п. 2.1); к его основным задачам относилось: формирование стратегии и целей развития Общества по экономическим и финансовым вопросам, производственной и сбытовой деятельности Общества, технической, инвестиционной и корпоративной политике Общества, обеспечению безопасности Общества, правовому обеспечению деятельности Общества (п. 2.1.4.1); обеспечение получения Обществом прибыли (п. 2.1.4.2); организация и контроль исполнения финансового плана (бюджета) Общества, управление доходами и расходами бюджета на счетах Общества (п. 2.1.4.3); оперативное руководство деятельностью Общества (п. 2.1.4.4); формирование основных принципов организации трудовой деятельности и кадровой политики в Обществе (п. 2.1.4.9).

ФИО15, назначена с дата приказом ОАО «ДЭК» от дата №-к на должность Члена Правления – первого заместителя генерального директора по финансам ОАО «ДЭК», в последующем с дата приказом ОАО «ДЭК» от дата №-к переведена на должность первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ДЭК», в связи с чем постоянно выполняла управленческие функции в данной коммерческой организации с участием в уставном капитале государства и муниципальных образований, связанные с руководством трудовым коллективом, контролем за исполнением возложенных на его работников обязанностей и соблюдением ими трудовой дисциплины, управлением, распоряжением имуществом и денежными средствами ОАО «ДЭК», и среди прочего, согласно трудовому договору от дата, с учетом изменений, внесенных соглашением от дата об изменении условий трудового договора, была обязана: лично и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности (п. 3.1.1); осуществлять реализацию единой финансово-экономической стратегии Общества и ДЗО, в том числе налоговой политики, управление финансовыми рисками, казначейской схемы исполнения бюджета, финансового обеспечения единой инвестиционной программы (п. 3.1.2); курировать бухгалтерский учет, отчетность и финансовый анализ (п. 3.1.8); курировать формирование экономической, финансовой и бухгалтерской отчетности, в том числе формирование отчета по финансово-экономической деятельности Общества (п. 3.1.9); соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации и иные локальные нормативные акты работодателя (п. дата); соблюдать трудовую дисциплину (п. дата).

На основании приказа ОАО «ДЭК» от дата № «А» «О распределении функциональных обязанностей и полномочий между руководителями ОАО «ДЭК», с изменениями к нему, внесенными приказом ОАО «ДЭК» от дата № «А», ФИО15, как первый заместитель генерального директора по финансам ОАО «ДЭК», а затем, как первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ДЭК», осуществляла деятельность в пределах своих полномочий, в соответствии с данным приказом (п. 2.3.1); курировала реализацию финансово-экономической политики Общества и филиалов в целях получения прибыли и роста капитализации Общества (п. 2.3.2); организовывала деятельность главного бухгалтера, финансового директора, директора по экономике и казначейства (п. 2.3.3); имела право: представлять интересы Общества в отношениях со всеми коммерческими и некоммерческими организациями, гражданами (в том числе гражданами-предпринимателями), а также во всех органах государственной власти и управления Российской Федерации и местного самоуправления для выполнения задач, определенных настоящим приказом (пп. 1 п. 2.3.4); в соответствии с доверенностью осуществлять от имени Общества действия, заключать (изменять, дополнять и расторгать) договоры и совершать иные сделки в целях выполнения обязанностей, определенных настоящим приказом (пп. 2 п. 2.3.4); издавать распорядительные документы Общества в рамках своей компетенции в соответствии с регламентирующими документами Общества (пп. 3 п. 2.3.4); к ее функциональным обязанностям относилось: реализация финансово-экономической стратегии в области тарифообразования, бизнес-планирования, бюджетирования, работы с кредитными учреждениями, налоговыми органами, дебиторами и кредиторами Общества, государственными и регулирующими органами, определения приоритетов осуществления платежей (п. 2.3.5.1); реализация единой финансовой стратегии Общества, в том числе в области учетной и налоговой политики, управления финансовыми рисками, работы с финансовыми обязательствами, исполнения бюджета, анализа финансовой и экономической деятельности компании в соответствии с утвержденными планами (п. 2.3.5.2); формирование бизнес-планов Общества и его филиалов, в том числе производственно-финансовых программ и форматов движения потоков наличности (п. 2.3.5.3); разработка инструментария для регулирования финансовых рисков Общества путем определения политики взаимодействия с дебиторами и кредиторами Общества, в том числе взаимодействие по обеспечению производственно-финансовой безопасности функционирования ОАО «ДЭК» и его филиалов (п. 2.3.5.7); осуществление налоговой политики, включая методологию и контроль выполнения мероприятий налоговой оптимизации, оценку налоговых рисков, обеспечение налоговой безопасности и защиты интересов Общества, налоговое планирование и составление налоговой отчетности, а также взаимодействие с налоговыми и судебными органами, законодательными и исполнительными органами власти, финансовыми органами и другими участниками налоговых отношений (п. 2.3.5.9); осуществление контроля за соблюдением принципов казначейской системы исполнения бюджетов, оперативный контроль за целевым использованием денежных средств (п. 2.дата). 

На основании доверенностей от дата № ДЭК-20-15/114/1Д и от дата № ДЭК-20-15/204Д ФИО15 предоставлялось право от имени ОАО «ДЭК» заключать, изменять и расторгать разрешенные законом гражданско-правовые договоры, в том числе договоры кредитной линии, договоры займа, договоры или соглашения о задатке и другие; осуществлять права, исполнять обязанности, выполнять иные действия, связанные с исполнением заключенных договоров, в том числе подписывать акты-сверки выполненных работ и оказанных услуг; представлять интересы ОАО «ДЭК» в любых кредитных организациях, банках, открывать, закрывать счета, заключать договоры банковского счета, с правом их изменения и расторжения, оформлять и подписывать карточки с образцами подписей и оттиска печати, распоряжаться денежными средствами, находящимися на любых счетах во всех банках; вносить, снимать денежные средства, подписывать чеки, платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения и иные платежные и финансовые документы по любым счетам, получать информацию о движении денежных средств по счетам, заключать кредитные договоры с правом получения денежных средств по кредитным договорам с правом первой подписи финансовых документов. 

ФИО16, назначен с дата приказом ОАО «ДЭК» от дата №-к на должность заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ОАО «ДЭК», в связи с чем постоянно выполнял управленческие функции в данной коммерческой организации с участием в уставном капитале государства и муниципальных образований, связанные с руководством трудовым коллективом, контролем за исполнением возложенных на его работников обязанностей и соблюдением ими трудовой дисциплины, и среди прочего, согласно трудовому договору от дата, был обязан: лично и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности (п. 3.1.1); осуществлять организацию и контроль договорной работы (п. 3.1.3); осуществлять организацию и контроль ведения претензионно-исковой работы с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО «ДЭК» (п. 3.1.4); осуществлять организацию и контроль осуществления защиты и представления интересов Холдинга во всех предприятиях, учреждениях, организациях, органах государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, налоговых органах Российской Федерации, во всех инстанциях в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейский судах, а также в подразделениях судебных приставов (п. 3.1.5); осуществлять организацию и контроль ведения правовой работы с органами власти и управления (прокуратура, надзорные, контрольные, антимонопольные и прочие органы) (п. 3.1.6); осуществлять организацию и контроль правовой работы по делам, вытекающим из публичных правоотношений (п. 3.1.7); осуществлять управление корпоративными событиями Общества, в том числе организацию и проведение общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Правления Общества (п. 3.1.8); осуществлять контроль за соответствием деятельности Общества требованиям действующего законодательства Российской Федерации, взаимодействие с органами государственного контроля и надзора (в том числе ФСФР и ФАС РФ), раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов (п. дата); соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации и иные локальные нормативные акты работодателя (п. дата); соблюдать трудовую дисциплину (п. дата). 

На основании приказа ОАО «ДЭК» от дата № «А» «О распределении функциональных обязанностей и полномочий между руководителями ОАО «ДЭК», ФИО16, как заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ОАО «ДЭК», осуществлял деятельность в пределах своих полномочий в соответствии с данным приказом (п. 2.6.1); организовывал деятельность директора по правовым вопросам и начальника департамента корпоративного управления (п. 2.6.2); представлял интересы Общества в отношениях со всеми коммерческими и некоммерческими организациями, гражданами (в том числе гражданами-предпринимателями), а также во всех органах государственной власти и управления Российской Федерации и местного самоуправления для выполнения задач, определенных настоящим приказом (пп. 1 п. 2.6.3); в соответствии с доверенностью осуществлял от имени Общества действия, заключал (изменял, дополнял и расторгал) договоры и совершал иные сделки в целях выполнения обязанностей, определенных настоящим приказом (пп. 2 п. 2.6.3); издавал распорядительные документы Общества в рамках своей компетенции в соответствии с регламентирующими документами Общества (пп. 3 п. 2.6.3); к его функциональным обязанностям относилось: выполнение мероприятий по реализации стратегии Общества в области правового обеспечения деятельности (п. 2.6.4.1); организация правового обеспечения деятельности Общества, структурных подразделений и работников Общества, взаимодействия с судебными, правоохранительными органами, органами прокуратуры, службой судебных приставов, органами УФАС и иными органами и организациями в целях обеспечения защиты прав и законных интересов Общества (п. 2.6.4.2); руководство и координация правовой деятельности филиалов (п. 2.6.4.3); организация и контроль договорной работы в Обществе, обеспечение хранения договоров, заключенных в Обществе (п. 2.6.4.4); организация и контроль претензионно-исковой работы в Обществе (п. 2.6.4.5); организация учета и контроля исполнения судебных актов (исполнительное производство) в Обществе (п. 2.6.4.6); организация подготовки, учета и хранения доверенностей работникам Общества и третьим лицам для представления интересов Общества (п. 2.6.4.7); подготовка заключений, справок и разъяснений по правовым вопросам, возникающим в деятельности Общества и филиалов (п. 2.6.4.8); консультирование работников Общества по вопросам действующего законодательства (п. 2.6.4.9); организация планирования, корректировки, исполнения и анализа затрат в бизнес-плане на обеспечение правовой защиты Общества (п. 2.дата); организация корпоративного управления в отношении Общества, его структурных подразделений (п. 2.дата); контроль за совершением сделок с имуществом Общества (п. 2.дата).

В соответствии с Уставами ОАО «ДЭК», утвержденными решениями годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК», оформленными протоколами от дата № и от дата №, к компетенции Совета директоров ОАО «ДЭК» относятся вопросы: избрания генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним (пп. 12 п. 15.1 ст. 15); привлечения к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества, членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (пп. 37 п. 15.1 ст. 15); утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесения в нее изменений (пп. 44 п. 15.1 ст. 15); количественный состав Совета директоров Общества составляет 15 человек (п. 16.1 ст. 16). 

В соответствии с решениями годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК», оформленными протоколами от дата №, от дата № и от дата №, большинство членов Совета директоров ОАО «ДЭК» являлось работниками ОАО «РАО ЭС Востока».

В соответствии со Стандартом формирования и представления подразделениями ОАО «РАО ЭС Востока» заключений и итоговых поручений представителям ОАО «РАО ЭС Востока» в органах управления дочерних и зависимых обществ (ДЗО), а также юридических лиц, в которых участвуют ДЗО, утвержденным приказом ОАО «РАО ЭС Востока» от 26.12.2008 года № 163, ОАО «РАО ЭС Востока» осуществляет корпоративное управление ДЗО (ВЗО) через представителей Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО (п. 2.1); представители Общества голосуют по вопросам повесток дня в соответствии с итоговыми поручениями (п. 2.2); итоговое поручение должно содержать: порядок участия в работе органа управления ДЗО (ВЗО) (принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня); характер голосования по каждому из вопросов повестки дня; порядок голосования (голосовать «за», «против» или «воздержался») по вопросам повестки дня, по которым голосование происходит в соответствии с позицией Общества; позицию Общества по вопросам, включенным в повестку дня (по вопросам повестки дня, по которым голосование происходит в соответствии с позицией Общества) (п. 2.4); при обнаружении по результатам голосования по вопросам повесток дня признаков недобросовестности исполнения представителем Общества своих обязанностей, Департамент корпоративного управления ОАО «РАО ЭС Востока» организует: запрос объяснений представителя Общества по выявленным фактам; всесторонний анализ и оценку обстоятельств недобросовестности исполнения представителем Общества своих обязанностей; информирование генерального директора Общества о выявленных нарушениях (п. 8.2); совершение представителем Общества действий, указанных в п. 8.2 настоящего стандарта, может служить основанием для инициирования Департаментом корпоративного управления ОАО «РАО ЭС Востока» процедуры досрочного прекращения полномочий соответствующего представителя Общества и ДЗО, а также привлечения к ответственности представителя-работника Общества (п. 8.3). 

В период с дата по дата, находясь в 

<

адрес>, генеральный директор ОАО «РАО ЭС Востока» ФИО1 и его заместитель – исполнительный директор ОАО «РАО ЭС Востока», с дата – первый заместитель генерального директора ОАО «РАО ЭС Востока» ФИО13, заведомо зная, что контрольный пакет акций ОАО «ДЭК» принадлежит ОАО «РАО ЭС Востока» и большинство членов Совета директоров ОАО «ДЭК» являются их подчиненными работниками, в связи с чем генеральный директор ОАО «ДЭК» ФИО14 и его первый заместитель по финансам ФИО15 не смогут отказать им в их требованиях, из корыстной заинтересованности и с корыстной целью, решили, используя свое служебное положение, склонить под угрозой увольнения ФИО14 и ФИО15 похитить путем растраты вверенное им чужое имущество – денежные средства ОАО «ДЭК», с использованием их служебного положения, в особо крупном размере, из которых ежегодно осуществлять им передачу не менее 60 000 000 руб. в наличной форме.

С этой целью, в период с дата по дата, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, Краснопресненская набережная, 

<

адрес>, реализуя совместный с ФИО13 преступный умысел, направленный на подстрекательство ФИО14 и ФИО15 к растрате вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием их служебного положения, в особо крупном размере, заведомо зная, что контрольный пакет акций ОАО «ДЭК» принадлежит ОАО «РАО ЭС Востока» и большинство членов Совета директоров ОАО «ДЭК» являются их подчиненными работниками, в связи с чем ФИО14 и ФИО15 не смогут ответить отказом им в их требованиях, используя свое служебное положение, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба имуществу ОАО «ДЭК» и желая их наступления, совместно с ФИО13 в ходе личной встречи с ФИО14 потребовал от него совершить совместно с ФИО15, начиная с 2010 года, растрату денежных средств, принадлежащих ОАО «ДЭК», с участием в уставном капитале государства и муниципальных образований, и передать из них ему и ФИО13 в 2010 году не менее 60 000 000 рублей в наличной форме, высказав при этом угрозы увольнения в случае невыполнения этих требований, склоняя тем самым ФИО14 и ФИО15 к хищению вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также указав, что требования о передаче ему и ФИО13 похищаемых денежных средств ОАО «ДЭК» будут высказываться ежегодно, но их сумма при необходимости может изменяться. 

Кроме того, в период с дата по дата, ФИО13, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, направленный на подстрекательство ФИО14 и ФИО15 к растрате вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием их служебного положения, в особо крупном размере, заведомо зная, что контрольный пакет акций ОАО «ДЭК» принадлежит ОАО «РАО ЭС Востока» и большинство членов Совета директоров ОАО «ДЭК» являются их подчиненными работниками, в связи с чем ФИО14 и ФИО15 не смогут ответить отказом им в их требованиях, используя свое служебное положение, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба имуществу ОАО «ДЭК» и желая их наступления, в ходе телефонного разговора с ФИО15 потребовал от нее совершить совместно с ФИО14, начиная с 2010 года, растрату денежных средств, принадлежащих ОАО «ДЭК», с участием в уставном капитале государства и муниципальных образований, и передать из них ему и ФИО1 в 2010 году не менее 60 000 000 рублей в наличной форме, высказав при этом угрозы увольнения в случае невыполнения этих требований, склоняя тем самым ФИО14 и ФИО15 к хищению вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также указав, что требования о передаче ему и ФИО1 похищаемых денежных средств ОАО «ДЭК» будут высказываться ежегодно, но их сумма при необходимости может изменяться. 

После указанной выше встречи с ФИО1 и ФИО13 и по возвращении из 

<

адрес>, в период с дата по дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, ФИО14, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», в связи с высказанными ФИО1 и ФИО13 под угрозой увольнения требованиями о хищении денежных средств ОАО «ДЭК» и о ежегодных передачах им похищаемых денежных средств в наличной форме, сообщил о них также выполнявшей управленческие функции в ОАО «ДЭК» ФИО15, которой аналогичные требования под угрозой увольнения при вышеуказанных обстоятельствах в ходе телефонного разговора высказал ФИО13 После этого ФИО14 и ФИО15, реально воспринимая данные угрозы и опасаясь их осуществления, в период с дата по дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, не желая быть уволенными с занимаемых должностей, решили выполнить требования ФИО1 и ФИО13 и, действуя умышленно, совершить хищение путем растраты вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, из которых ежегодно в суммах не менее 60 000 000 рублей передавать ФИО1 и ФИО13 При этом ФИО14 согласился с предложением ФИО15, что хищение путем растраты для выполнения требований ФИО1 и ФИО13 им следует выполнять путем заключения от лица ОАО «ДЭК» фиктивных договоров на оказание юридических или консультационных услуг с иными юридическими лицами и последующего перечисления денежных средств на их счета за якобы оказанные услуги, на самом деле выполненные работниками ОАО «ДЭК» при осуществлении своих трудовых функций, после чего получать от представителей данных юридических лиц конвертированные из безналичных в наличные похищенные денежные средства ОАО «ДЭК» и передавать их ФИО1 и ФИО13 

Таким образом, ФИО1 и ФИО13, действуя умышленно, путем высказанных угроз в отношении ФИО14 и ФИО15, склонили их к совершению преступления – растрате, то есть к хищению вверенного ФИО14 и ФИО15 чужого имущества – денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а последние для выполнения требований ФИО1 и ФИО13 вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совершение данного преступления.

С целью облегчения реализации своего совместного преступного умысла, в период с дата по дата, ФИО14 и ФИО15, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, о выдвинутых ФИО1 и ФИО13 под угрозой увольнения требованиях совершить хищение путем растраты вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, из которых ежегодно в суммах не менее 60 000 000 рублей передавать ФИО1 и ФИО13, сообщили заместителю генерального директора по правовому и корпоративному управлению ОАО «ДЭК» ФИО16, предложив участвовать в совершении растраты вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК» в качестве пособника, то есть содействовать в растрате путем предоставления информации и средств совершения преступления. ФИО16, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», осознавая противоправный характер действий ФИО14 и ФИО15, действуя умышленно, с корыстной целью, согласился выступить их пособником в растрате денежных средств ОАО «ДЭК» для выполнения требований ФИО1 и ФИО13 путем заключения от лица ОАО «ДЭК» фиктивных договоров на оказание юридических или консультационных услуг с иными юридическими лицами и последующего перечисления денежных средств на их счета за якобы оказанные услуги, на самом деле выполненные работниками ОАО «ДЭК» при осуществлении своих трудовых функций, а также получения от их представителей наличных денежных средств в сумме не менее 60 000 000 рублей ежегодно и передачи их ФИО1 и ФИО13

После этого ФИО15, в период с дата по дата, находясь в г. Владивостоке, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и реализуя совместный с ним корыстный преступный умысел, направленный на растрату вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК» с использованием служебного положения, в особо крупном размере, действуя при подстрекательстве ФИО1 и ФИО13 и пособничестве ФИО16, опасаясь реализации высказанных ФИО1 и ФИО13 угроз увольнения, подыскала ООО «Специализированный сервис» и ООО «Винтаж» для заключения фиктивных договоров об оказании юридической помощи и юридических услуг ОАО «ДЭК», после чего совместно с ФИО16, оказывающим ей и ФИО14 пособничество в растрате вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием служебного положения, в особо крупном размере, определили, какие услуги могут быть указаны в качестве предмета этих договоров, о чем сообщили ФИО14, а также дали указания своим подчиненным работникам, которые не были осведомлены об их преступном умысле, провести необходимые закупочные процедуры и подготовить необходимые для заключения данных договоров документы, что последними и было исполнено.

Затем, в период с дата по дата, ФИО15, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и продолжая реализовывать совместный с ним корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и ФИО16, оказывающий пособничество ФИО14 и ФИО15 в растрате вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, подписали лист согласования проекта договора на оказание юридической помощи (дополнительных соглашений к договору № и №) с ООО «Винтаж», тем самым согласовали их заключение, при этом понимая, что фактически услуги, предусмотренные дополнительными соглашениями № и №, будут выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций.

После этого, не позднее дата, ФИО14, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 и продолжая реализовывать совместный с ней корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь реализации высказанных последними угроз увольнения, подписал от имени ОАО «ДЭК» с ООО «Винтаж» заведомо для него: 

- фиктивный договор от дата № ДЭК-20-13/239 об оказании юридической помощи ОАО «ДЭК» во всех судебных инстанциях по спорам (делам), которые согласуются сторонами в дополнительных соглашениях, согласно п. 3.1 которого за исполнение обязательств по юридической помощи ОАО «ДЭК» выплачивает ООО «Винтаж» вознаграждение (гонорар), размер которого стороны согласуют в дополнительных соглашениях к договору по каждому конкретному спору (делу); 

- фиктивное дополнительное соглашение от дата № к договору от дата № ДЭК-20-13/239, согласно которому ООО «Винтаж» принимает обязательства по оказанию ОАО «ДЭК» юридической помощи по спору с Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

<

адрес> о признании недействительным постановления от дата №, принятого в отношении ОАО «ДЭК» (судебное дело № А73-10023/2009), а ОАО «ДЭК» обязуется за это выплатить ООО «Винтаж» вознаграждение (гонорар) в сумме 33 610 000 рублей, которое выплачивается в течение 10 дней с даты подписания дополнительного соглашения в качестве аванса; 

- фиктивное дополнительное соглашение от дата № к договору от дата № ДЭК-20-13/239, согласно которому ООО «Винтаж» принимает обязательства по оказанию ОАО «ДЭК» юридической помощи по спору с Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

<

адрес> о признании недействительным постановления от дата №, принятого в отношении ОАО «ДЭК» (судебное дело № А73-80/2009), а ОАО «ДЭК» обязуется за это выплатить ООО «Винтаж» вознаграждение (гонорар) в сумме 15 000 000 рублей, которое выплачивается в течение 10 дней с даты подписания дополнительного соглашения в качестве аванса.

Затем, не позднее дата, в соответствии с указаниями ФИО15 и ФИО16, работниками ОАО «ДЭК», которые не были осведомлены об их преступном умысле, были подготовлены заявки на осуществление платежей и реестры платежей по заключенным дополнительным соглашениям № и № к договору от дата № ДЭК-20-13/239 между ОАО «ДЭК» и ООО «Винтаж» об оказании юридической помощи. После чего ФИО15 не позднее дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь угроз последних быть уволенной с занимаемой должности, продолжая реализовывать совместный с ФИО14 корыстный преступный умысел, направленный на растрату вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК» с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, заведомо зная, что услуги, предусмотренные дополнительными соглашениями № и № к договору от дата № ДЭК-20-13/239 об оказании юридической помощи, ООО «Винтаж» выполняться не будут, а будут выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций, подписала реестры платежей, дав тем самым указания работникам казначейства ОАО «ДЭК» на осуществление платежей в пользу ООО «Винтаж» с использованием ее электронно-цифровой подписи.

После этого, на основании направленных в банки работниками казначейства ОАО «ДЭК», не осведомленными о совершаемой растрате и действующими во исполнение указаний ФИО15, с использованием ее электронно-цифровой подписи платежных поручений, произведено списание денежных средств с расчетных счетов ОАО «ДЭК» на общую сумму 48 610 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж», а именно: 

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в Приморском филиале ОАО АКБ «Росбанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 3 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенном по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 3 961 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1; 

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале ОАО «Транскредитбанк» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 5 649 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1; 

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенном по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 1 200 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в Приморском филиале ОАО АКБ «Росбанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 2 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1; 

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в Приморском филиале ОАО АКБ «Росбанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 1 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежных поручений от дата № и № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенном по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 2 390 000 рублей и 7 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого во Владивостокском филиале ОАО «Банк Москвы» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> А, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в Приморском филиале ОАО АКБ «Росбанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 2 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале ОАО «Транскредитбанк» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 2 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенном по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 2 610 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1; 

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> А, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого во Владивостокском филиале ОАО «Банк Москвы» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежных поручений от дата № и № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенном по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 600 000 рублей и 3 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в Приморском филиале ОАО АКБ «Росбанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 2 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> А, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого во Владивостокском филиале ОАО «Банк Москвы» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1; 

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в Приморском филиале ОАО АКБ «Росбанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 1 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале ОАО «Транскредитбанк» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 2 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенном по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 2 700 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Винтаж» №, открытый в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 вал, 

<

адрес>, кор. 1.

Из указанных похищенных у ОАО «ДЭК» денежных средств их часть, в сумме не менее 30 000 000 рублей, неустановленными лицами, действующими от имени ООО «Винтаж», не осведомленными о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», была не позднее дата конвертирована из безналичных денежных средств в наличные и передана ФИО15, которая, не позднее дата, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, продолжая действовать в соответствии с требованиями ФИО1 и ФИО13, не желая быть уволенной с занимаемой должности, передала последнему для него и ФИО1 полученные от представителей ООО «Винтаж» похищенные вместе с ФИО14 при пособничестве ФИО16 денежные средства ОАО «ДЭК» в сумме не менее 30 000 000 рублей.

Оставшимися денежными средствами неустановленные лица, действующие от имени ООО «Винтаж», распорядились по своему усмотрению при неустановленных обстоятельствах.

Кроме этого, с целью придания видимости законности получения денежных средств, неустановленными лицами, действующими от имени ООО «Винтаж», не осведомленными о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», изготовлены фиктивные отчеты исполнителя: 

- от дата по дополнительному соглашению № к договору от дата № ДЭК-20-13/239 об оказании юридической помощи, согласно которому ООО «Винтаж» якобы оказана юридическая помощь и достигнут положительный результат – решением Арбитражного суда 

<

адрес> от дата по делу № А73-10023/2009 признано незаконным и отменено постановление УФАС по 

<

адрес> от дата №, данное решение суда вступило в законную силу дата;

- от дата по дополнительному соглашению № к договору от дата № ДЭК-20-13/239 об оказании юридической помощи, согласно которому ООО «Винтаж» якобы оказана юридическая помощь и достигнут положительный результат – решением Арбитражного суда 

<

адрес> от дата по делу № А73-80/2009 признано незаконным и отменено постановление УФАС по 

<

адрес> от дата №, данное решение суда вступило в законную силу дата.

При этом ФИО15, не позднее дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и продолжая реализовывать совместный с ним корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, а также оказывающий пособничество ФИО16, заведомо зная, что услуги, предусмотренные дополнительными соглашениями № и № к договору об оказании юридической помощи от дата № ДЭК-20-13/239 ООО «Винтаж» не оказывались, а были выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций совместно с привлеченными представителями ООО «Ваш правовой партнер» в рамках договора от дата № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг, с целью сокрытия преступления, согласовали проекты актов приема-передачи оказанной юридической помощи от дата по дополнительному соглашению № и от дата по дополнительному соглашению № к вышеуказанному договору, тем самым придав видимость законности оплаты якобы оказанных ООО «Винтаж» услуг.

Затем ФИО14, не позднее дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 и продолжая реализовывать совместный с ней корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, заведомо зная, что услуги, предусмотренные дополнительными соглашениями № и № к договору от дата № ДЭК-20-13/239 об оказании юридической помощи ООО «Винтаж» не оказывались, а были выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций совместно с привлеченными представителями ООО «Ваш правовой партнер» в рамках договора от дата № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг, с целью сокрытия преступления, подписал заведомо для него фиктивные акты приема-передачи оказанной юридической помощи от дата по дополнительному соглашению № и от дата по дополнительному соглашению № к вышеуказанному договору, тем самым придав видимость законности оплаты якобы оказанных ООО «Винтаж» услуг.

Кроме этого, в период с дата по дата, ФИО15, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и продолжая реализовывать совместный с ним корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и ФИО16, оказывающий пособничество ФИО14 и ФИО15 в растрате вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, подписали лист согласования к договору об оказании юридической помощи между ОАО «ДЭК» и ООО «Специализированный сервис», тем самым согласовали его заключение, понимая, что фактически услуги, предусмотренные договором, будут выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций.

После этого, не позднее дата, ФИО14, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 и продолжая реализовывать совместный с ней корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь реализации высказанных последними угроз увольнения, подписал от имени ОАО «ДЭК» с ООО «Специализированный сервис» заведомо для него фиктивный договор от дата № ДЭК-20-13/8/1 юридических услуг, согласно которому ООО «Специализированный сервис»: осуществляет защиту интересов ОАО «ДЭК» в связи с предъявлением к нему иска МУП «Партизанск-электросеть» о взыскании неосновательного обогащения по судебному делу № А51-15556/2009 (п. 1.1.1 договора); проводит комплекс мероприятий, направленных на окончание исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А51-22102/05 2-424/45 в отношении ОАО «ДЭК» (п. 1.1.2 договора); урегулирует разногласия по дебиторской задолженности с ООО «Совгаванские сети» за 2009 год (п. 1.1.3 договора). Согласно п.п. 3.1, 3.3 данного договора ОАО «ДЭК» обязуется выплатить ООО «Специализированный сервис» вознаграждение за исполнение условий договора в течение 10 рабочих дней после подписания акта приема-передачи оказанных услуг в размере: 16 000 000 рублей по п. 1.1.1 договора; 16 000 000 рублей по п. 1.1.2 договора; 24 000 000 рублей по п. 1.1.3 договора. 

После этого, не позднее дата, ФИО14, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 и продолжая реализовывать совместный с ней корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь реализации высказанных последними угроз увольнения, подписал от имени ОАО «ДЭК» с ООО «Специализированный сервис» заведомо для него фиктивное дополнительное соглашение от дата к договору от дата № ДЭК-20-13/8/1 юридических услуг, согласно п.п. 3.3, 3.4 которого оплата за исполнение обязательств, предусмотренных п. 1.1.3 договора, производится ОАО «ДЭК» на условиях частичной предоплаты в размере 7 000 000 рублей, которая перечисляется ООО «Специализированный сервис» не позднее дата.

В последующем, не позднее дата, с целью придания видимости законности последующего получения денежных средств, неустановленными лицами, действующими от имени ООО «Специализированный сервис», не осведомленными о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», изготовлены фиктивные отчеты исполнителя о якобы оказанных услугах, предусмотренных п.п. 1.1.1, 1.1.2 договора от дата № ДЭК-20-13/8/1 юридических услуг. 

При этом ФИО15, не позднее дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и продолжая реализовывать совместный с ним корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, а также оказывающий пособничество ФИО16, заведомо зная, что услуги, предусмотренные п.п. 1.1.1, 1.1.2 договора от дата № ДЭК-20-13/8/1 юридических услуг, ООО «Специализированный сервис» не оказывались, а были выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций, согласовали проекты актов приема-передачи оказанных услуг, тем самым придав видимость законности последующей оплаты якобы оказанных ООО «Специализированный сервис» услуг.

Затем ФИО14, не позднее дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 и продолжая реализовывать совместный с ней корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, заведомо зная, что услуги, предусмотренные п.п. 1.1.1, 1.1.2 договора от дата № ДЭК-20-13/8/1 юридических услуг, ООО «Специализированный сервис» не оказывались, а были выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций, подписал заведомо для него фиктивные акты приема-передачи оказанных услуг, тем самым придав видимость законности последующей оплаты якобы оказанных ООО «Специализированный сервис» услуг.

Затем, не позднее дата, в соответствии с указаниями ФИО15 и ФИО16, работниками ОАО «ДЭК», которые не были осведомлены об их преступном умысле, были подготовлены заявки на осуществление платежей и реестры платежей за якобы оказанные услуги, предусмотренные п.п. 1.1.1, 1.1.2 договора от дата № ДЭК-20-13/8/1 юридических услуг между ОАО «ДЭК» и ООО «Специализированный сервис», а также на выплату аванса за услуги, предусмотренные п. 1.1.3 данного договора. После чего ФИО15, не позднее дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь угроз последних быть уволенной с занимаемой должности, продолжая реализовывать совместный с ФИО14 корыстный преступный умысел, направленный на растрату вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, заведомо зная, что услуги, предусмотренные договором от дата № ДЭК-20-13/8/1 юридических услуг, ООО «Специализированный сервис» не оказывались и оказываться не будут, а выполнены или будут выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций, подписала реестры платежей, дав тем самым указания работникам казначейства ОАО «ДЭК» на осуществление платежей в пользу ООО «Специализированный сервис» с использованием ее электронно-цифровой подписи.

После этого, на основании направленных в банки работниками казначейства ОАО «ДЭК», не осведомленными о совершаемой растрате и действующими во исполнение указаний ФИО15, с использованием ее электронно-цифровой подписи платежных поручений, произведено списание денежных средств с расчетных счетов ОАО «ДЭК» на общую сумму 39 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис», а именно: 

- дата на основании платежного поручения от дата № И0000000294 с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенном по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 7 000 000 рублей в качестве аванса, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № И0000000295 с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенном по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 16 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № И0000014140 с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> А, произведено списание 10 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № И0000014623 с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в Приморском филиале ОАО АКБ «Росбанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 4 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого во Владивостокском филиале ОАО «Банк Москвы» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 2 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А.

В срок не позднее дата, с целью придания видимости законности получения аванса и для перечисления оставшихся по п. 1.1.3 договора денежных средств, неустановленными лицами, действующими от имени ООО «Специализированный сервис», не осведомленными о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», изготовлен фиктивный отчет исполнителя о якобы оказанных услугах, предусмотренных п. 1.1.3 договора от дата № ДЭК-20-13/8/1 юридических услуг. 

При этом ФИО15, не позднее дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и продолжая реализовывать совместный с ним корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, а также оказывающий пособничество ФИО16, заведомо зная, что услуги, предусмотренные п. 1.1.3 договора от дата № ДЭК-20-13/8/1 юридических услуг, ООО «Специализированный сервис» не оказывались, а были выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций, согласовали проект акта приема-передачи оказанных услуг, тем самым придав видимость законности перечисленного аванса и последующей оплаты оставшихся якобы выполненных ООО «Специализированный сервис» услуг.

Затем, в срок не позднее дата, ФИО14, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 и продолжая реализовывать совместный с ней корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, заведомо зная, что услуги, предусмотренные п. 1.1.3 договора от дата № ДЭК-20-13/8/1 юридических услуг, ООО «Специализированный сервис» не оказывались, а были выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций, подписал заведомо для него фиктивный акт приема-передачи оказанных услуг, тем самым придав видимость законности перечисленного аванса и последующей оплаты оставшихся якобы выполненных ООО «Специализированный сервис» услуг.

Затем, не позднее дата, в соответствии с указаниями ФИО15 и ФИО16, работниками ОАО «ДЭК», которые не были осведомлены об их преступном умысле, была подготовлена заявка на осуществление платежа и реестр платежей за якобы оказанные услуги, предусмотренные п. 1.1.3 договора от дата № ДЭК-20-13/8/1 юридических услуг. После чего ФИО15, не позднее дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь угроз последних быть уволенной с занимаемой должности, продолжая реализовывать совместный с ФИО14 корыстный преступный умысел, направленный на растрату вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, заведомо зная, что услуги, предусмотренные п. 1.1.3 договора от дата № ДЭК-20-13/8/1 юридических услуг, ООО «Специализированный сервис» не выполнялись, а выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций, подписала реестр платежей, дав тем самым указания работникам казначейства ОАО «ДЭК» на осуществление платежей в пользу ООО «Специализированный сервис» с использованием ее электронно-цифровой подписи.

дата на основании направленного в банк работниками казначейства ОАО «ДЭК», не осведомленными о совершаемой растрате и действующими во исполнение указаний ФИО15, с использованием ее электронно-цифровой подписи платежного поручения от дата №, с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенном по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 17 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А.

Из указанных похищенных у ОАО «ДЭК» денежных средств, в общей сумме 56 000 000 рублей, выплаченных по фиктивному договору от дата № ДЭК-20-13/8/1 юридических услуг, их часть, в сумме не менее 30 000 000 рублей, неустановленными лицами, действующими от имени ООО «Специализированный сервис», неосведомленными о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», была не позднее дата конвертирована из безналичных денежных средств в наличные и передана ФИО15, которая не позднее дата, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, продолжая действовать в соответствии с требованиями ФИО1 и ФИО13, не желая быть уволенной с занимаемой должности, передала последнему для него и ФИО1 полученные от представителей ООО «Специализированный сервис» похищенные вместе с ФИО14 при пособничестве ФИО16 денежные средства ОАО «ДЭК» в сумме не менее 30 000 000 рублей.

Оставшимися денежными средствами неустановленные лица, действующие от имени ООО «Специализированный сервис», распорядились по своему усмотрению при неустановленных обстоятельствах.

В период с конца 2010 года по дата, ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать совместный с ФИО13 преступный умысел, направленный на подстрекательство ФИО14 и ФИО15 к растрате вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием их служебного положения, в особо крупном размере, заведомо зная, что контрольный пакет акций ОАО «ДЭК» принадлежит ОАО «РАО ЭС Востока» и большинство членов Совета директоров ОАО «ДЭК» являются их подчиненными работниками, в связи с чем ФИО14 и ФИО15 не смогут ответить отказом им в их требованиях, используя свое служебное положение, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба имуществу ОАО «ДЭК» и желая их наступления, потребовал от ФИО14 продолжить совершать совместно с ФИО15 растрату денежных средств, принадлежащих ОАО «ДЭК», с участием в уставном капитале государства и муниципальных образований, и передать из них ему и ФИО13 в 2011 году не менее 60 000 000 рублей в наличной форме, высказав при этом угрозы увольнения в случае невыполнения этих требований, склоняя тем самым ФИО14 и ФИО15 продолжить совершать хищение вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием служебного положения, в особо крупном размере. 

Кроме того, в период с конца 2010 года по дата, ФИО13, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, направленный на подстрекательство ФИО14 и ФИО15 к растрате вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием их служебного положения, в особо крупном размере, заведомо зная, что контрольный пакет акций ОАО «ДЭК» принадлежит ОАО «РАО ЭС Востока» и большинство членов Совета директоров ОАО «ДЭК» являются их подчиненными работниками, в связи с чем ФИО14 и ФИО15 не смогут ответить отказом им в их требованиях, используя свое служебное положение, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба имуществу ОАО «ДЭК» и желая их наступления, в ходе телефонных разговоров с ФИО14 и ФИО15, потребовал от них продолжить совместно совершать растрату денежных средств, принадлежащих ОАО «ДЭК», с участием в уставном капитале государства и муниципальных образований, и передать из них ему и ФИО1 в 2011 году не менее 60 000 000 рублей в наличной форме, высказав при этом угрозы увольнения в случае невыполнения этих требований, склоняя тем самым ФИО14 и ФИО15 продолжить совершать хищение вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием служебного положения, в особо крупном размере. 

О вышеуказанных высказанных ФИО1 и ФИО13 ФИО14 требованиях под угрозой увольнения продолжить совершать хищение денежных средств ОАО «ДЭК», часть из которых в сумме не менее 60 000 000 рублей в течение 2011 года передать им в наличной форме, ФИО14, в период времени с конца 2010 года по дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», сообщил также выполнявшей управленческие функции в ОАО «ДЭК» ФИО15, которая подтвердила, что аналогичные требования и угрозы ей высказал ФИО13 После этого ФИО14 и ФИО15, реально воспринимая данные угрозы и опасаясь их осуществления, в период с конца 2010 года по дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, не желая быть уволенными с занимаемых должностей, решили продолжить выполнять требования ФИО1 и ФИО13 и, действуя умышленно, совершать хищение путем растраты вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, из которых не менее 60 000 000 рублей в течение 2011 года передать ФИО1 и ФИО13 При этом ФИО14 и ФИО15 решили, что продолжать данное хищение им следует, также как и ранее, путем заключения от лица ОАО «ДЭК» фиктивных договоров на оказание услуг с иными юридическими лицами и последующего перечисления денежных средств на их счета за якобы оказанные услуги, на самом деле выполненные работниками ОАО «ДЭК» при осуществлении своих трудовых функций, после чего получать от представителей данных юридических лиц конвертированные из безналичных в наличные похищенные денежные средства ОАО «ДЭК» и передавать их ФИО1 и ФИО13 

Таким образом, ФИО1 и ФИО13, действуя умышленно, путем высказанных угроз в отношении ФИО14 и ФИО15, склонили их продолжить совершать преступление – растрату, то есть хищение вверенного ФИО14 и ФИО15 чужого имущества – денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а последние для выполнения требований ФИО1 и ФИО13 решили продолжить совершать данное преступление, действуя группой лиц по предварительному сговору.

Также в период с конца 2010 года по дата, ФИО14 и ФИО15, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», продолжая действовать группой лиц по предварительному сговору, о выдвинутых ФИО1 и ФИО13 под угрозой увольнения требованиях продолжить совершать хищение путем растраты вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, из которых в сумме не менее 60 000 000 рублей передать в течение 2011 года ФИО1 и ФИО13, сообщили ФИО16, предложив продолжить участвовать в совершении растраты вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК» в качестве пособника, то есть содействовать в растрате путем предоставления информации и средств совершения преступления. ФИО16, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», осознавая противоправный характер действий ФИО14 и ФИО15, действуя умышленно, с корыстной целью, согласился продолжить выступать их пособником в растрате денежных средств ОАО «ДЭК» для выполнения требований ФИО1 и ФИО13 путем заключения от лица ОАО «ДЭК» фиктивных договоров на оказание услуг с иными юридическими лицами, последующего перечисления денежных средств на их счета за якобы оказанные услуги, на самом деле выполненные работниками ОАО «ДЭК» при осуществлении своих трудовых функций, а также получения от их представителей наличных денежных средств в сумме не менее 60 000 000 рублей и передачи их ФИО1 и ФИО13

После этого ФИО15, в период с конца 2010 года по дата, находясь в 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и продолжая реализовывать совместный с ним корыстный преступный умысел, направленный на растрату вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК» с использованием служебного положения, в особо крупном размере, действуя при подстрекательстве ФИО1 и ФИО13 и пособничестве ФИО16, опасаясь реализации высказанных ФИО1 и ФИО13 угроз увольнения, подыскала ООО «Специализированный сервис» и ООО «ОТТ-Владивосток» для заключения фиктивных договоров на оказание юридических и консультационных услуг ОАО «ДЭК», после чего совместно с ФИО16, оказывающим ей и ФИО14 пособничество в растрате вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием служебного положения, в особо крупном размере, определили, какие услуги могут быть указаны в качестве предмета этих договоров, о чем сообщили ФИО14, а также дали указания своим подчиненным работникам, которые не были осведомлены об их преступном умысле, провести необходимые закупочные процедуры и подготовить необходимые для заключения данных договоров документы, что последними и было исполнено.

Затем, в период с конца 2010 года по дата, ФИО15, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и продолжая реализовывать совместный с ним корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и ФИО16, оказывающий пособничество ФИО14 и ФИО15 в растрате вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласовали проект договора об оказании юридических услуг, заключаемого с ООО «Специализированный сервис», при этом понимая, что фактически услуги, предусмотренные договором, будут выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций и представителями ООО «Ваш правовой партнер» в рамках ранее заключенного договора от дата № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг.

В срок не позднее дата, ФИО14, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 и продолжая реализовывать совместный с ней корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь реализации высказанных последними угроз увольнения, дал указание своему первому заместителю – исполнительному директору ОАО «ДЭК» ФИО17 подписать заведомо для него фиктивный договор об оказании юридических услуг с ООО «Специализированный сервис». Во исполнение указаний ФИО14, ФИО3 И.А., который не был осведомлен о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», подписал от имени ОАО «ДЭК» с ООО «Специализированный сервис» договор от дата № ДЭК-20-13/510-1 об оказании юридических услуг, связанных с правовым сопровождением судебных дел о взыскании стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, а также задолженности по договору энергоснабжения, согласно п. 3.1 которого за исполнение обязательств, предусмотренных договором, ОАО «ДЭК» выплачивает ООО «Специализированный сервис» вознаграждение, общая сумма которого составляет 98 700 000 рублей, согласно п. 3.2 в срок не позднее дата ОАО «ДЭК» обязуется перечислить контрагенту часть вознаграждения на условиях предоплаты, в размере 50%, что составляет 49 350 000 рублей.

В счет денежных средств, подлежащих выплате по договору от дата № ДЭК-20-13/510-1 об оказании юридических услуг, их часть в сумме не менее 30 000 000 рублей неустановленными лицами, действующими от имени ООО «Специализированный сервис», не осведомленными о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», была не позднее дата в наличной форме передана ФИО15, которая, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, продолжая действовать в соответствии с требованиями ФИО1 и ФИО13, не желая быть уволенной с занимаемой должности, передала последнему не позднее дата для него и ФИО1 полученные от представителей ООО «Специализированный сервис», составляющих часть в последующем похищенных вместе с ФИО14 при пособничестве ФИО16 денежные средства ОАО «ДЭК» в сумме не менее 30 000 000 рублей.

В срок не позднее дата, с целью придания видимости законности получения денежных средств, неустановленными лицами, действующими от имени ООО «Специализированный сервис», не осведомленными о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», изготовлены фиктивные отчеты исполнителя: 

- от дата по договору об оказании юридических услуг (п. дата договора об оказании юридических услуг от дата), согласно которому исполнитель оказал услуги по правовому сопровождению судебного дела № А73-728/2011 по иску ОАО «ДЭК» к МООО «Районные электрические сети» о взыскании задолженности за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь; по итогам оказания услуг заключено мировое соглашение об оплате задолженности в сумме 5 828 321,83 рублей в течение трех месяцев, начиная с апреля 2011 года, равными долями, которое утверждено определением Арбитражного суда 

<

адрес> от дата; производство по судебному делу прекращено;

- от дата по договору об оказании юридических услуг (п. 1.2.2 договора об оказании юридических услуг от дата), согласно которому исполнитель оказал услуги по правовому сопровождению судебного дела № А73-12852/2010 по иску ОАО «ДЭК» к МУП «Электрические коммунальные сети» 

<

адрес> о взыскании задолженности за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь; по итогам оказания услуг заключено мировое соглашение об оплате задолженности в сумме 1 911 903,62 рублей в течение трех месяцев, начиная с апреля 2011 года, равными долями, которое утверждено определением Арбитражного суда 

<

адрес> от дата; производство по судебному делу прекращено;

- от дата по договору об оказании юридических услуг (п. 1.2.3 договора об оказании юридических услуг от дата), согласно которому исполнитель оказал услуги по правовому сопровождению судебного дела № А73-14834/2011 по иску ОАО «ДЭК» к МУП «Электрические коммунальные сети» 

<

адрес> о взыскании задолженности за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь; по итогам оказания услуг заключено мировое соглашение об оплате задолженности в размере 3 500 237,86 рублей в течение трех месяцев, начиная с апреля 2011 года, равными долями, которое утверждено определением Арбитражного суда 

<

адрес> от дата; производство по судебному делу прекращено;

- от дата по договору об оказании юридических услуг (п. 1.2.4 договора об оказании юридических услуг от дата), согласно которому исполнитель оказал услуги по правовому сопровождению судебного дела № А73-727/2011 по иску ОАО «ДЭК» к МУП «Электрические коммунальные сети» 

<

адрес> о взыскании задолженности за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь; по итогам оказания услуг заключено мировое соглашение об оплате задолженности в размере 653 936,93 рублей в течение трех месяцев, начиная с апреля 2011 года, равными долями, которое утверждено определением Арбитражного суда 

<

адрес> от дата; производство по судебному делу прекращено; 

- от дата по договору об оказании юридических услуг (п. дата договора об оказании юридических услуг от дата), согласно которому исполнитель оказал услуги по правовому сопровождению судебного дела № А73-14703/2010 по иску ОАО «ДЭК» к МООО «Районные электрические сети» о взыскании задолженности за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь; по итогам оказания услуг заключено мировое соглашение об оплате задолженности в размере 23 564 348,69 рублей в течение трех месяцев, начиная с апреля 2011 года, равными долями, которое утверждено определением Арбитражного суда 

<

адрес> от дата; производство по судебному делу прекращено;

- от дата по договору об оказании юридических услуг (п. 1.2.9 договора об оказании юридических услуг от дата), согласно которому исполнитель оказал услуги по правовому сопровождению судебного дела № А 73-13777/2010 по иску ОАО «ДЭК» к МООО «Районные электрические сети» о взыскании задолженности за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь; по итогам оказания услуг, решением Арбитражного суда 

<

адрес> от дата удовлетворены исковые требования о взыскании стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации фактических потерь, в сумме 5 693 847,54 рублей, срок подачи апелляционной жалобы истек дата, апелляционная жалоба не подана; 

- от дата по договору об оказании юридических услуг (п. 1.2.1 договора об оказании юридических услуг от дата), согласно которому исполнитель оказал услуги по правовому сопровождению судебного дела № А73-3298/2010 по иску ОАО «ДЭК» к МУП «Электрические коммунальные сети» 

<

адрес> о взыскании задолженности за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь; по итогам оказания услуг, постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда №АП-6306/2010 от дата решение Арбитражного суда 

<

адрес> от дата о взыскании с должника стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации фактических потерь, в сумме 3 689 546,12 рублей, оставлено в силе; в установленный законом срок кассационная жалоба ответчиком не подана; 

- от дата по договору об оказании юридических услуг (п. 1.2.5 договора об оказании юридических услуг от дата), согласно которому исполнитель оказал услуги по правовому сопровождению судебного дела № А73-9973/2010 по иску ОАО «ДЭК» к ООО «Электрические сети Дальнего Востока» о взыскании задолженности за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь; по итогам оказания услуг, постановлением Федерального арбитражного суда 

<

адрес> № Ф03-2004/2011 решение Арбитражного суда 

<

адрес> от дата по делу № А73-9973/2010 и постановление Шестого арбитражного апелляционного суда №АП-592/2011 от дата о взыскании с должника стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации фактических потерь, в сумме 9 814 738,50 рублей, оставлены в силе; 

- от дата по договору об оказании юридических услуг (п. 1.2.7 договора об оказании юридических услуг от дата), согласно которому исполнитель оказал услуги по правовому сопровождению судебного дела № А73-14795/2010 по иску ОАО «ДЭК» к ООО «Электрические сети Дальнего Востока» о взыскании задолженности за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь; по итогам оказания услуг, постановлением Федерального арбитражного суда 

<

адрес> № Ф03-4895/2011 решение Арбитражного суда 

<

адрес> от дата и постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от дата по делу № А73-14795/2010 о взыскании с должника стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации фактических потерь, в сумме 5 409 280,19 рублей, оставлены в силе;

- от дата по договору об оказании юридических услуг (п. 1.2.6 договора об оказании юридических услуг от дата), согласно которому исполнитель оказал услуги по правовому сопровождению судебного дела № А73-14183/2010 по иску ОАО «ДЭК» к ООО «Электрические сети Дальнего Востока» о взыскании задолженности за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь; по итогам оказания услуг, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда 

<

адрес> от дата по делу № А73-14183/2010 (постановление Шестого арбитражного апелляционного суда №АП-3076/2011 от дата) удовлетворены требования о взыскании с должника стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации фактических потерь, в сумме 5 415 466,32 рублей; в установленный срок кассационная жалоба не подана;

- от дата по договору об оказании юридических услуг (п. дата договора об оказании юридических услуг от дата), согласно которому исполнитель оказал услуги по правовому сопровождению судебного дела № А73-14480/2008 по иску ОАО «ДЭК» к ОАО «РЖД» о взыскании задолженности по договору энергоснабжения; по итогам оказания услуг, постановлением Федерального арбитражного суда 

<

адрес> от дата оставлены в силе решение Арбитражного суда 

<

адрес> от дата и постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от дата по делу № А73-14480/2008, отказано во взыскании с ОАО «ДЭК» неосновательного обогащения в сумме 43 501 214,87 рублей, удовлетворены требования ОАО «ДЭК» о взыскании с ОАО «РЖД» 51 687 832,57 рублей; 

- от дата по договору об оказании юридических услуг (п. дата договора об оказании юридических услуг от дата), согласно которому исполнитель оказал услуги по правовому сопровождению судебного дела № А73-5550/2009 по иску ОАО «ДЭК» к ОАО «РЖД» о взыскании задолженности по договору энергоснабжения; по итогам оказания услуг, заключено мировое соглашение об оплате задолженности в размере 39 782 803,17 рублей до дата, которое утверждено определением Арбитражного суда 

<

адрес> от дата; производство по судебному делу прекращено;

- от дата по договору об оказании юридических услуг (п. 1.2.8 договора об оказании юридических услуг от дата), согласно которому исполнитель оказал услуги по правовому сопровождению судебных дел № А73-1184/2009 по иску ОАО «РЖД» к ОАО «ДЭК» о взыскании задолженности за услуги по передаче электрической энергии за июль 2007 года – октябрь 2008 года и № А73-8111/2010 по иску ОАО «ДЭК» к ОАО «РЖД» о взыскании стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за июль 2007 года – декабрь 2009 года; по итогам оказания услуг, по делу № А73-1184/2009 судом из 9 822 812 рублей взыскано 2 441 098 рублей, решение по делу имеет преюдициальное значение по делу № А73-8111/2010, по итогам рассмотрения которого заключено мировое соглашение, утвержденное определением Арбитражного суда 

<

адрес> от дата; по условиям мирового соглашения ОАО «РЖД» признает задолженность в сумме 5 791 599,34 рублей и обязуется оплатить ее до дата; производство по судебному делу прекращено. 

При этом не позднее дата, ФИО15, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и продолжая реализовывать совместный с ним корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь реализации высказанных последними угроз увольнения, заведомо зная, что услуги, предусмотренные договором от дата № ДЭК-20-13/510-1 об оказании юридических услуг, ООО «Специализированный сервис» не оказывались, а выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций совместно с представителями ООО «Ваш правовой партнер» в рамках ранее заключенного договора от дата № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг, согласовала проекты актов об оказании юридических услуг от дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата и дата о принятии услуг, предусмотренных п.п. дата, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, дата, 1.2.9, 1.2.1, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.6, дата, дата и 1.2.8 договора, а также дала указание работнику ОАО «ДЭК» ФИО18, которая не была осведомлена о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», письменно согласовать акт об оказании юридических услуг от дата о принятии услуг, предусмотренных п. 1.2.6 договора, тем самым придав видимость законности оплаты якобы оказанных ООО «Специализированный сервис» услуг.

Кроме этого, не позднее дата, ФИО16, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, продолжая оказывать пособничество ФИО14 и ФИО15 в растрате вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», заведомо зная, что услуги, предусмотренные договором от дата № ДЭК-20-13/510-1 об оказании юридических услуг, ООО «Специализированный сервис» не оказывались, а выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций совместно с представителями ООО «Ваш правовой партнер» в рамках ранее заключенного договора от дата № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг, письменно согласовал проекты актов об оказании юридических услуг от дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата и дата о принятии услуг, предусмотренных п.п. дата, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, дата, 1.2.9, 1.2.1, 1.2.5, 1.2.7, дата, дата и 1.2.8 договора, а также дал указание находящемуся у него в подчинении работнику ОАО «ДЭК» ФИО18, которая не была осведомлена о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», письменно согласовать акт об оказании юридических услуг от дата о принятии услуг, предусмотренных п. 1.2.6 договора, что последняя и выполнила с учетом аналогичных требований ФИО15, тем самым придав видимость законности оплаты якобы оказанных ООО «Специализированный сервис» услуг.

Затем, в срок не позднее дата, ФИО14, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 и продолжая реализовывать совместный с ней корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь реализации высказанных последними угроз увольнения, заведомо зная, что услуги, предусмотренные договором об оказании юридических услуг от дата № ДЭК-20-13/510-1, ООО «Специализированный сервис» не оказывались, а выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций совместно с представителями ООО «Ваш правовой партнер» в рамках ранее заключенного договора от дата № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг, дал указание ФИО17 подписать акты об оказании юридических услуг. В этой связи ФИО17, который не был осведомлен о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», подписаны акты об оказании юридических услуг от дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата и дата о принятии услуг, предусмотренных п.п. дата, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, дата, 1.2.9, 1.2.1, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.6, дата, дата и 1.2.8 договора.

Также, в срок не позднее дата, в соответствии с указаниями ФИО15 и ФИО16, работниками ОАО «ДЭК», которые не были осведомлены об их приступном умысле, были подготовлены заявки на осуществление платежей и реестры платежей по заключенному договору от дата № ДЭК-20-13/510-1 между ОАО «ДЭК» и ООО «Специализированный сервис» на оказание юридических услуг. После чего, ФИО15, не позднее дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь угроз последних быть уволенной с занимаемой должности, продолжая реализовывать совместный с ФИО14 корыстный преступный умысел, направленный на растрату вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, заведомо зная, что услуги, предусмотренные договором от дата № ДЭК-20-13/510-1 об оказании юридических услуг, ООО «Специализированный сервис» не оказывались и оказываться не будут, а выполнены или будут выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций совместно с представителями ООО «Ваш правовой партнер» в рамках ранее заключенного договора от дата № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг, подписала реестры платежей, дав тем самым указания работникам казначейства ОАО «ДЭК» на осуществление платежей в пользу ООО «Специализированный сервис» с использованием ее электронно-цифровой подписи.

После этого, на основании направленных в банки работниками казначейства ОАО «ДЭК», не осведомленными о совершаемой растрате и действующими во исполнение указаний ФИО15, с использованием ее электронно-цифровой подписи платежных поручений, произведено списание денежных средств с расчетных счетов ОАО «ДЭК» на общую сумму 98 700 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис», а именно: 

- дата на основании платежных поручений от дата № и № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в Дальневосточном филиале ОАО АКБ «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 1 860 495 рублей и 1 515 045 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> А, произведено списание 5 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежных поручений от дата № и № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 2 615 550 рублей и 5 111 860 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежных поручений от дата № и № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в Дальневосточном филиале ОАО АКБ «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 1 149 855 рублей и 271 425 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежных поручений от дата № и № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, произведено списание 1 016 565 рублей и 6 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежных поручений от дата № и № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 7 793 325 рублей и 508 305 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежных поручений от дата № и № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> А, произведено списание 1 554 525 рублей и 5 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежных поручений от дата № и № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 1 455 825 рублей и 5 881 675 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в Дальневосточном филиале ОАО АКБ «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 2 615 550 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 9 443 900 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> А, произведено списание 10 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 2 911 650 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 3 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 2 231 100 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> А, произведено списание 3 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 3 763 350 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого во Владивостокском филиале ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 3 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 4 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого во Владивостокском филиале ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 3 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> А, произведено списание 3 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Специализированный сервис» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> А.

Указанными денежными средствами в общей сумме 98 700 000 рублей, неустановленные лица, действующие от имени ООО «Специализированный сервис», неосведомленные о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», распорядились по своему усмотрению, с зачетом ранее переданных в срок до дата ФИО15 денежных средств в наличной форме в сумме не менее 30 000 000 рублей.

Кроме этого, в период с конца 2010 года по дата, ФИО15, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и продолжая реализовывать совместный с ним корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и ФИО16, оказывающий пособничество ФИО14 и ФИО15 в растрате вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласовали проект договора об оказании консультационных услуг, заключаемого с ООО «ОТТ-Владивосток», при этом понимая, что фактически услуги, предусмотренные договором, будут выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций.

После этого, в период с конца 2010 года по дата, ФИО14, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 и продолжая реализовывать совместный с ней корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь реализации высказанных последними угроз увольнения, дал указание ФИО17 подписать от имени ОАО «ДЭК» заведомо для него фиктивный договор об оказании консультационных услуг с ООО «ОТТ-Владивосток». Во исполнение указаний ФИО14, ФИО3 И.А., который не был осведомлен о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», от имени ОАО «ДЭК» подписал с ООО «ОТТ-Владивосток» договор от дата № ДЭК-20-13/808-1 об оказании консультационных услуг, связанных с осуществлением комплекса мероприятий, направленных на урегулирование задолженности ОАО «ДЭК» по пене, начисленной на задолженность по страховым взносам в государственные социальные внебюджетные фонды по состоянию на дата в общей сумме 110 847 674,67 рублей, согласно п.п. 3.1, 3.2 которого сумма вознаграждения контрагента по договору составляет 31 250 000 рублей и осуществляется на основании акта об оказании услуг.

В последующем, с целью придания видимости законности получения денежных средств, в срок не позднее дата, неустановленными лицами, действующими от имени ООО «ОТТ-Владивосток», не осведомленными о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», изготовлен фиктивный отчет исполнителя от дата, согласно которому: исполнитель оказал услуги, результатом которых является списание ИФНС России по 

<

адрес> задолженности по пене, начисленной на задолженности по страховым взносам в государственные социальные внебюджетные фонды по состоянию на дата в общей сумме 110 850 301,52 рублей; дата Арбитражным судом 

<

адрес> принято решение по судебному делу № А51-5179/2011 об отказе в удовлетворении ходатайства ИФНС России по 

<

адрес> о восстановлении срока на взыскание вышеуказанных пеней и об отказе в удовлетворении требований инспекции о взыскании с ОАО «ДЭК» задолженности по пеням за несвоевременную уплату страховых взносов во внебюджетные фонды за период с дата по дата в сумме 110 847 674,67 рублей; дата ИФНС России по 

<

адрес> на основании указанного решения суда приняты решения № и № о списании задолженности ОАО «ДЭК» по пеням в государственные внебюджетные фонды в общей сумме 110 850 301,52 рублей.

При этом ФИО15, не позднее дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и продолжая реализовывать совместный с ним корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь реализации высказанных последними угроз увольнения, заведомо зная, что услуги, предусмотренные договором от дата № ДЭК-20-13/808-1 об оказании консультационных услуг, ООО «ОТТ-Владивосток» не оказывались, а выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций, согласовала проект акта об оказании консультационных услуг от дата, а также совместно с ФИО16, оказывающим ФИО15 и ФИО14 пособничество в растрате вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», дали указание работнику ОАО «ДЭК» ФИО18, которая не была осведомлена об их преступном умысле, письменно согласовать данный акт об оказании консультационных услуг, что последняя и выполнила, тем самым придали видимость законности оплаты якобы оказанных ООО «ОТТ-Владивосток» услуг.

Затем ФИО14, в срок не позднее дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 и продолжая реализовывать совместный с ней корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь реализации высказанных последними угроз увольнения, заведомо зная, что услуги, предусмотренные договором от дата № ДЭК-20-13/808-1 об оказании консультационных услуг, ООО «ОТТ-Владивосток» не оказывались, а выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций, дал указание ФИО17 подписать акт об оказании консультационных услуг. В этой связи ФИО17, который не был осведомлен о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», подписан акт об оказании консультационных услуг от дата, согласно которому были приняты услуги, предусмотренные данным договором.

Затем не позднее дата, в соответствии с указаниями ФИО15 и ФИО16, работниками ОАО «ДЭК», которые не были осведомлены об их преступном умысле, была подготовлена заявка на осуществление платежа и реестр платежей по заключенному договору от дата № ДЭК-20-13/808-1 между ОАО «ДЭК» и ООО «ОТТ-Владивосток» об оказании консультационных услуг. После чего ФИО15, не позднее дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь угроз последних быть уволенной с занимаемой должности, продолжая реализовывать совместный с ФИО14 корыстный преступный умысел, направленный на растрату вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, заведомо зная, что услуги, предусмотренные договором от дата № ДЭК-20-13/808-1 об оказании консультационных услуг, ООО «ОТТ-Владивосток» не оказывались, а выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций, подписала реестр платежей, дав тем самым указания работникам казначейства ОАО «ДЭК» на осуществление платежей в пользу ООО «ОТТ-Владивосток» с использованием ее электронно-цифровой подписи.

После этого, на основании направленных в банки работниками казначейства ОАО «ДЭК», не осведомленными о совершаемой растрате и действующими во исполнение указаний ФИО15, с использованием ее электронно-цифровой подписи платежных поручений, произведено списание денежных средств с расчетных счетов ОАО «ДЭК» на общую сумму 31 250 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «ОТТ-Владивосток», а именно: 

- дата на основании платежного поручения от дата № И0000076406 с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> А, произведено списание 10 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «ОТТ-Владивосток» №, открытый в ЗАО ПТКБ «Меркурий», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

- дата на основании платежного поручения от дата № И0000013638 с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в Дальневосточном филиале ОАО АКБ «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 11 250 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «ОТТ-Владивосток» №, открытый в ЗАО ПТКБ «Меркурий», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

- дата на основании платежного поручения от дата № И0000000449 с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого во Владивостокском филиале ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведено списание 10 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «ОТТ-Владивосток», №, открытый в ЗАО ПТКБ «Меркурий», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, в срок не позднее дата, ФИО15, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и продолжая реализовывать совместный с ним корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и ФИО16, оказывающий пособничество ФИО14 и ФИО15 в растрате вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласовали проект договора об оказании консультационных услуг, заключаемого с ООО «ОТТ-Владивосток», при этом понимая, что фактически услуги, предусмотренные договором, будут выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций.

В срок не позднее дата, ФИО14, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 и продолжая реализовывать совместный с ней корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь реализации высказанных последними угроз увольнения, дал указание ФИО17 подписать заведомо для него фиктивный договор об оказании консультационных услуг с ООО «ОТТ-Владивосток». Во исполнение указаний ФИО14, ФИО3 И.А., который не был осведомлен о совершаемой растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», от имени ОАО «ДЭК» подписал с ООО «ОТТ-Владивосток» договор от дата № ДЭК-20-13/1123-1 об оказании консультационных услуг, связанных с осуществлением комплекса мероприятий, направленных на урегулирование задолженности ОАО «ДЭК» по пеням и налоговым санкциям в общей сумме 124 328 889,58 рублей, согласно п.п. 3.1, 3.2 которого сумма вознаграждения контрагента по договору составляет 32 000 000 рублей и осуществляется на основании акта об оказании услуг.

В последующем, срок не позднее дата, с целью придания видимости законности получения денежных средств, неустановленными лицами, действующими от имени ООО «ОТТ-Владивосток», не осведомленными о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», изготовлен фиктивный отчет исполнителя от дата, согласно которому исполнитель оказал услуги, результатом которых является списание налоговыми органами задолженности ОАО «ДЭК» по пеням и штрафам по налогам, переданной в порядке правопреемства от реорганизованных ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго» в общей сумме – 124 328 889,58 рублей.

При этом ФИО15, в срок не позднее дата, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и продолжая реализовывать совместный с ним корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, а также оказывающий пособничество ФИО16, заведомо зная, что услуги, предусмотренные договором от дата № ДЭК-20-13/1123-1 об оказании консультационных услуг, ООО «ОТТ-Владивосток» не оказывались, а выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций, согласовали проект акта об оказании консультационных услуг от дата, тем самым придав видимость законности оплаты якобы оказанных ООО «ОТТ-Владивосток» услуг.

Затем, в срок не позднее дата, ФИО14, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 и продолжая реализовывать совместный с ней корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь реализации высказанных последними угроз увольнения, заведомо зная, что услуги, предусмотренные договором от дата № ДЭК-20-13/1123-1 об оказании консультационных услуг, ООО «ОТТ-Владивосток» не оказывались, а выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций, дал указание ФИО17 подписать акт об оказании консультационных услуг. В этой связи ФИО17, который не был осведомлен о совершаемой растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», подписан акт об оказании консультационных услуг от дата, согласно которому были приняты услуги, предусмотренные данным договором.

Затем, не позднее дата, в соответствии с указаниями ФИО15 и ФИО16, работниками ОАО «ДЭК», которые не были осведомлены об их преступном умысле, была подготовлена заявка на осуществление платежа и реестр платежей по заключенному договору от дата № ДЭК-20-13/1123-1 между ОАО «ДЭК» и ООО «ОТТ-Владивосток» об оказании консультационных услуг. После чего в срок не позднее дата, ФИО15, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, выполняя управленческие функции в ОАО «ДЭК», действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, при пособничестве ФИО16 и подстрекательстве ФИО1 и ФИО13, опасаясь угроз последних быть уволенной с занимаемой должности, продолжая реализовывать совместный с ФИО14 корыстный преступный умысел, направленный на растрату вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, заведомо зная, что услуги, предусмотренные договором от дата № ДЭК-20-13/1123-1 об оказании консультационных услуг, ООО «ОТТ-Владивосток» не оказывались, а выполнены работниками ОАО «ДЭК» в рамках осуществления своих трудовых функций, подписала реестр платежей, дав тем самым указания работникам казначейства ОАО «ДЭК» на осуществление платежей в пользу ООО «ОТТ-Владивосток» с использованием ее электронно-цифровой подписи.

После этого, на основании направленных в банки работниками казначейства ОАО «ДЭК», не осведомленными о совершаемой растрате и действующими во исполнение указаний ФИО15, с использованием ее электронно-цифровой подписи платежных поручений, произведено списание денежных средств с расчетных счетов ОАО «ДЭК» на общую сумму 32 000 000 рублей и их перечисление на расчетный счет ООО «ОТТ-Владивосток», а именно: 

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> А, произведено списание 16 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «ОТТ-Владивосток» №, открытый в ЗАО ПТКБ «Меркурий», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

- дата на основании платежного поручения от дата № с расчетного счета ОАО «ДЭК» №, открытого в ЗАО НКО МРЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес> В, произведено списание 16 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «ОТТ-Владивосток» №, открытый в ЗАО ПТКБ «Меркурий», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

При этом, в счет денежных средств, подлежащих выплате по договорам от дата № ДЭК-20-13/808-1 и от дата № ДЭК-20-13/1123-1 об оказании консультационных услуг, их часть в сумме не менее 30 000 000 рублей неустановленными лицами, действующими от имени ООО «ОТТ-Владивосток», не осведомленными о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», была не позднее дата в наличной форме передана ФИО15, которая не позднее дата по указанию ФИО14 доставила их в 

<

адрес>, где передала их ФИО14 Находясь в 

<

адрес>, ФИО14, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО15, продолжая действовать в соответствии с требованиями ФИО1 и ФИО13, не желая быть уволенным с занимаемой должности, передал ФИО1 указанные полученные от представителей ООО «ОТТ-Владивосток» денежные средства в сумме не менее 30 000 000 рублей.

В последующем, денежными средствами в общей сумме 63 250 000 рублей, выплаченными по договорам от дата № ДЭК-20-13/808-1 и от дата № ДЭК-20-13/1123-1 об оказании консультационных услуг, неустановленные лица, действующие от имени ООО «ОТТ-Владивосток», неосведомленные о растрате вверенных ФИО14 и ФИО15 денежных средств ОАО «ДЭК», распорядились по своему усмотрению, с зачетом ранее переданных в срок до дата ФИО15 денежных средств в наличной форме в сумме не менее 30 000 000 рублей.

Таким образом, ФИО1, действуя совместно с ФИО13, совершил подстрекательство ФИО14 и ФИО15 к хищению путем растраты вверенных им денежных средств ОАО «ДЭК», с использованием своего служебного положения, на общую сумму 266 560 000 рублей, то есть в особо крупном размере, при пособничестве ФИО16, в результате совершения которой ОАО «ДЭК» причинен ущерб на данную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным ему обвинением, свою вину в совершении вышеуказанного деяния признал полностью, раскаялся в содеянном. Также поддержал заявленное им ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. При этом указал, что данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником и последствия постановления приговора без судебного разбирательства ему понятны.

Адвокат поддержал заявленное его подзащитным ходатайство.

Представитель потерпевшего ПАО «ДЭК» по доверенности ФИО11 в судебном заседании не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Государственный обвинитель не возражал против заявленного ходатайства, полагая, что условия и требования ст. 314 УПК РФ соблюдены в полном объеме. 

В соответствии со ст. 314 УПК РФ суд не усматривает препятствий для рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ, в порядке особого производства, подсудимый согласился с предъявленным обвинением, виновным себя по предъявленному обвинению признал в полном объеме, наказание за совершенное преступление, не превышает 10 лет лишения свободы, подсудимый осознает характер и последствия ходатайства, заявленного им добровольно, после проведения консультаций с защитником. 

Суд приходит к убеждению, что обвинение, с которым согласен подсудимый, обоснованно, полностью подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Оценив представленные суду доказательства в совокупности, суд приходит к убеждению, что вина подсудимого в ходе предварительного следствия доказана в полном объеме и его действия необходимо квалифицировать по ч. 4 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ – подстрекательство к растрате, то есть к хищению чужого имущества. Вверенного виновному, совершенному лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает обстоятельства дела, личность подсудимого, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

В соответствии со ст. 15 УК РФ подсудимым ФИО1 совершено тяжкое преступление. 

При определении наказания суд учитывает, что ФИО1 ранее не судим, по месту содержания в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

<

адрес> и по месту жительства УМВД России по 

<

адрес> характеризуется удовлетворительно; Сибирским отделением РАН, секцией Горного туризма НГУ 

<

адрес>, Союзом НГУ Ассоциация выпускников, Ассоциацией «Сибирское межрегиональное Бизнес-Сообщество», доктором физико-математических наук, академиком РАН, директором Института ядерной физики им. ФИО19 Сибирского отделения РАН ФИО20 характеризуется исключительно положительно, на учете в ПНД, КНД не состоит, имеет ряд заболеваний: гипертония, синдром Апноэ тяжелой степени, холецистит, саркоидоз, хроническая сердечная недостаточность.

Также суд учитывает, что в соответствии с ч. 2 ст. 43, ст. ст. 60 – 63 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие, отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания. 

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, учитывая поведение подсудимого во время совершения преступления и после его совершения, суд приходит к убеждению, что оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется. 

К смягчающими вину обстоятельствам в отношении ФИО4, в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих вину обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, судом не выявлено.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, наличие обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, а также исходя из характеристики содеянного подсудимым, данных об его личности, сведений об авторитетности занимаемой и используемой в преступных целях должности, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости, законным и в полной мере отвечающим задачам и целям наказания, будет назначение наказания в виде лишения свободы, что отвечает требованиям о справедливом и неотвратимом наказании, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Вместе с тем, с учётом соразмерности назначенного наказания содеянному, суд не считает необходимым в силу ч. 3 ст. 47 УК РФ назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в коммерческих или иных организациях, независимо от форм собственности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. 

С учетом личности подсудимого, всех установленных судом обстоятельствах, с учетом имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы и иного дохода, с учетом соразмерности назначенного наказания содеянному, суд, приходит к выводу о назначении дополнительного наказания в виде штрафа.

Вместе с тем, суд не усматривает необходимости в назначении дополнительного наказания в виде ограничения свободы, поскольку для исправления подсудимого суд считает достаточным назначение наказания в виде лишения свободы.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. 

При определении размера наказания ФИО1 суд учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

В соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы ФИО1 следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск по делу не заявлялся. 

Процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимого, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309, 314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 04 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500000 рублей без ограничения свободы.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с дата.

Зачесть в срок отбывания наказания, время задержания и содержания под стражей по настоящему делу с дата и до вступления приговора в законную силу на основании ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу оставить без изменений до вступления приговора суда в законную силу, с содержанием под стражей в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по делу: 

- договор № ДЭК 20-13/8/1 юридических услуг от дата; карточка счета со сведениями об оборотах денежных средств ООО «Специализированный сервис»; копия постановления Федерального Арбитражного суда 

<

адрес> № ФОЗ-1656/2010 от дата; дополнительное соглашение от дата к договору юридических услуг от дата; лист согласования к договору об оказании юридической помощи между ОАО «ДЭК» и ООО «Специализированный сервис»; договор № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг от дата; лист согласования к договору оказания юридических услуг между ОАО «ДЭК» и ООО «Ваш правовой партнер»; договор об оказании юридической помощи № ДЭК-20-13/239 от дата; дополнительное соглашение № от дата к договору на оказание юридической помощи от дата; дополнительное соглашение № от дата к договору на оказание юридической помощи от дата; копию решения Арбитражного суда 

<

адрес> от дата № А73-10023/2009; лист согласования проекта договора на оказание юридической помощи (дополнительных соглашений к договору № и №) с ООО «Винтаж»; карточка счета со сведениями об оборотах денежных средств ООО «Винтаж»; копия акта от дата приема-передачи оказанной юридической помощи по дополнительному соглашению № от дата к договору № ДЭК 20-13/239-11 от дата; копия отчета от дата по дополнительному соглашению № от дата к договору на оказание юридической помощи от дата; копия акта от дата приема-передачи оказанной юридической помощи по дополнительному соглашению № от дата к договору на оказание юридической помощи от дата; копия отчета от дата по дополнительному соглашению № от дата к договору на оказание юридической помощи от дата;

- дополнительное соглашение № к договору № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг от дата, заключенное между ОАО «ДЭК» и ООО «Ваш правовой партнер»; лист согласования к дополнительному соглашению № к договору оказания юридических услуг между ОАО «ДЭК» и ООО «Ваш правовой партнер»; акт передачи договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК» (по договорам, заключаемым в исполнительном аппарате); копия отчета об оказанных услугах (выполненных работах) от дата; копия акта сдачи-приемки услуг (работ) от дата; копия акта сдачи-приемки услуг за июль 2010 года от дата; копию отчета о выполненных работах за июль 2010 года; лист согласования дополнительного соглашения № к договору № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг между ОАО «ДЭК» и ООО «Ваш правовой партнер»; акт передачи договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК» (по договорам, заключаемым в исполнительном аппарате); дополнительное соглашение № к договору № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг от дата, между ОАО «ДЭК» и ООО «Ваш правовой партнер»; копия выписки из протокола заседания ЦЗО ОАО «ДЭК» №/ЦЗО от дата; приложение № к дополнительному соглашению к договору № ДЭК-20-13/1131 от дата на оказание юридических услуг – задание заказчика на июль 2010 года от дата;

- флеш-карта «Kingston data traveler», 512 Мб, идентификационный №; флеш-карта, название и идентификационный номер отсутствуют, объемом 1 Гб; 

- договор № ДЭК-20-13/510-1 об оказании юридических услуг от дата между ОАО «ДЭК» и ООО «Специализированный сервис»; копия протокола №/ЦЗО заседания Центральной закупочной комиссии ОАО «ДЭК» от дата; договор № ДЭК-20-13/1123-1 об оказании юридических услуг от дата между ОАО «ДЭК» и ООО «ОТТ-Владивосток»; копия протокола заседания закупочной комиссии по выбору подрядчика № ДЭК-101/ЗП-ВП от дата; договор № ДЭК-20-13/808-1 об оказании юридических услуг от дата между ОАО «ДЭК» и ООО «ОТТ-Владивосток»; копия протокола заседания закупочной комиссии по выбору подрядчика № ДЭК-58/ЗП-ВП от дата;

- акт об оказании юридических услуг № от дата; отчет исполнителя (ООО «Специализированный сервис») по договору об оказании юридических услуг (по п.п. 1.2.1. договора об оказании юридических услуг от дата) от дата; акт об оказании юридических услуг № от дата; отчет исполнителя (ООО «Специализированный сервис») по договору об оказании юридических услуг (по п.п. 1.2.2. договора об оказании юридических услуг от дата) от дата; акт об оказании юридических услуг № от дата; отчет исполнителя (ООО «Специализированный сервис») по договору об оказании юридических услуг (по п.п. 1.2.3. договора об оказании юридических услуг от дата) от дата; акт об оказании юридических услуг № от дата; отчет исполнителя (ООО «Специализированный сервис») по договору об оказании юридических услуг (по п.п. 1.2.4. договора об оказании юридических услуг от дата) от дата; акт об оказании юридических услуг № от дата; отчет исполнителя (ООО «Специализированный сервис») по договору об оказании юридических услуг (по п.п. 1.2.5. договора об оказании юридических услуг от дата) от дата; акт об оказании юридических услуг от дата (без номера, по п. 1.2.6 договора); отчет исполнителя (ООО «Специализированный сервис») по договору об оказании юридических услуг (по п.п. 1.2.6. договора об оказании юридических услуг от дата) от дата; акт об оказании юридических услуг № от дата; отчет исполнителя (ООО «Специализированный сервис») по договору об оказании юридических услуг (по п.п. 1.2.7. договора об оказании юридических услуг от дата) от дата; акт об оказании юридических услуг от дата (без номера, по п. 1.2.8 договора); отчет исполнителя (ООО «Специализированный сервис») по договору об оказании юридических услуг (по п.п. 1.2.8. договора об оказании юридических услуг от дата) от дата; акт об оказании юридических услуг № от дата; отчет исполнителя (ООО «Специализированный сервис») по договору об оказании юридических услуг (по п.п. 1.2.9. договора об оказании юридических услуг от дата) от дата; акт об оказании юридических услуг № от дата; отчет исполнителя (ООО «Специализированный сервис») по договору об оказании юридических услуг (по п.п. дата. договора об оказании юридических услуг от дата) от дата; акт об оказании юридических услуг № от дата; отчет исполнителя (ООО «Специализированный сервис») по договору об оказании юридических услуг (по п.п. дата. договора об оказании юридических услуг от дата) от дата; акт об оказании юридических услуг от дата (без номера, по п. дата договора); отчет исполнителя (ООО «Специализированный сервис») по договору об оказании юридических услуг (по п.п. дата. договора об оказании юридических услуг от дата) от дата; акт об оказании юридических услуг от дата (без номера, по п. дата договора); отчет исполнителя (ООО «Специализированный сервис») по договору об оказании юридических услуг (по п.п. дата. договора об оказании юридических услуг от дата) от дата; акт об оказании консультационных услуг от дата (без номера); отчет исполнителя (ООО «ОТТ-Владивосток») от дата (по договору об оказании консультационных услуг от дата); акт об оказании консультационных услуг от дата (без номера); отчет исполнителя (ООО «ОТТ-Владивосток») от дата (по договору об оказании консультационных услуг от дата);

- оптический CD-R диск, содержащий информацию выписку по операциям на счете банка АО «Всероссийский банк развития регионов» №, открытом на ООО «Винтаж» (ИНН 

<

***>), за период с дата по дата;

- оптический CD-R диск, содержащий информацию выписку по операциям на счете АО «Далта-банк» №, открытом на ООО «ОТТ-Владивосток» (ИНН 

<

***>), за период с дата по дата;

- оптический CD-R диск, содержащий информацию выписку по операциям на счете ПАО «Дальневосточный банк» №, открытом на ООО «Специализированный сервис» (ИНН 

<

***>), за период с дата по дата;

- договор на оказание юридических услуг № ДЭК-20-13/1131 от дата; докладную записку и.о. директора филиала «Хабаровскэнергосбыт» ФИО22 № от дата; копия дополнительного соглашения № от дата к договору № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг; проект дополнительного соглашения № (полная дата отсутствует) к договору № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг; обращение № от дата заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управления ОАО «ДЭК» ФИО16 в адрес генерального директора ООО «Ваш правовой партнер» ФИО23; копия листа согласования дополнительного соглашения № к договору № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг между ОАО «ДЭК» и ООО «Ваш правовой партнер»; переписка ОАО «ДЭК» с ОАО «РАО ЭС Востока» по вопросу заключения дополнительного соглашения № к договору № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг на 5 листах; проект дополнительного соглашения № от дата к договору № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг; проект дополнительного соглашения № от дата к договору № ДЭК-20-13/1131 на оказание юридических услуг; копия выписки из протокола ЦЗО ОАО «ДЭК» № от дата (вопрос №); копия выписки из протокола ЦЗО ОАО «ДЭК» № от дата (вопрос №); служебная записка № от дата директора по правовым вопросам ФИО24; служебная записка № от дата директора филиала «Хабаровскэнергосбыт» ФИО25; служебная записка № от дата директора филиала «Хабаровскэнергосбыт» ФИО25; служебная записка № от дата заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16; копия выписки из протокола ЦЗО ОАО «ДЭК» № от дата (вопрос №); служебная записка № от дата заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16; служебная записка № от дата директора по правовым вопросам ФИО24; список проектов, реализуемых в июле 2010 года совместно сотрудниками ООО «Ваш правовой партнер» и правового управления филиала ОАО «ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт»; список на 4 листах, содержащий сведения о судебных делах, лицах, получивших доверенности, сроках их окончания в табличной форме; акт передачи договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; копия задания заказчика на июль 2010 от дата; отчет о выполненных работах за июль 2010 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за июль 2010 г.; обращение заместителя генерального директора ОАО «ДЭК» по правовому и корпоративному управлению ФИО16 № от дата; копия отчета о выполненных работах за июль 2010 г.; копию акта от дата сдачи-приемки услуг за июль 2010 г.; сопроводительное письмо заместителя генерального директора ОАО «ДЭК» по правовому и корпоративному управлению ФИО16 № от дата; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата; задание заказчика на август 2010 года от дата; копия отчета о выполненных работах за август 2010 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за август 2010 г.; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; задание заказчика на сентябрь 2010 года от дата; копия отчета о выполненных работах за сентябрь 2010 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за сентябрь 2010 г.; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; задание заказчика на октябрь 2010 года от дата; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата № ДЭК-20-12/966; копия отчета о выполненных работах за октябрь 2010 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за октябрь 2010 г.; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; задание заказчика на ноябрь 2010 года от дата; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата №ДЭК-20-12/1022; копия отчета о выполненных работах за ноябрь 2010 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за ноябрь 2010 г.; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; копия отчета о выполненных работах за декабрь 2010 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за декабрь 2010 г.; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата №ДЭК-20-12/96; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за январь 2011 г.; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; задание заказчика на февраль 2011 года от дата; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата №ДЭК-20-12/187; копия отчета о выполненных работах за февраль 2011 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за февраль 2011 г.; служебная записка директора по правовым вопросам ФИО24 от дата № ДЭК-20-12/21; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; задание заказчика на март 2011 года от дата; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата № ДЭК-20-12/234; копия отчета о выполненных работах за март 2011 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за март 2011 г.; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; задание заказчика на апрель 2011 года от дата; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата №ДЭК-20-12/350; копия отчета о выполненных работах за апрель 2011 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за апрель 2011 г.; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата №ДЭК-20-12/458; копия отчета о выполненных работах за май 2011 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за май 2011 г.; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; задание заказчика на июнь 2011 года от дата; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата № ДЭК-20-12/; копия отчета о выполненных работах за июнь 2011 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за июнь 2011 г.; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; задание заказчика на июль 2011 года от дата; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата № ДЭК-20-12/643; копия отчета о выполненных работах за июль 2011 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за июль 2011 г.; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; задание заказчика на август 2011 года от дата; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата № ДЭК-20-12/716; копия отчета о выполненных работах за август 2011 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за август 2011 г.; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата №; служебная записка директора по правовым вопросам ФИО24 от дата №; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата №; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; задание заказчика на сентябрь 2011 года от дата; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата № ДЭК-20-12/758; копия отчета о выполненных работах за сентябрь 2011 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за сентябрь 2011 г.; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; задание заказчика на октябрь 2011 года от дата; служебная записка директора по правовым вопросам ФИО24 от дата №ДЭК-20-12/851; копия отчета о выполненных работах за октябрь 2011 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за октябрь 2011 г.; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; задание заказчика на ноябрь 2011 года от дата; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата № ДЭК-20-12/911; копия отчета о выполненных работах за ноябрь 2011 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за ноябрь 2011 г.; акт передачи документов об исполнении договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; задание заказчика на декабрь 2011 года от дата; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата № ДЭК-20-12/59; копия отчета о выполненных работах за декабрь 2011 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за декабрь 2011 г.; акт передачи договора в бухгалтерию исполнительного аппарата ОАО «ДЭК»; сопроводительное письмо и.о. директора по правовым вопросам ФИО18 № от дата; служебная записка и.о. директора по правовым вопросам ФИО18 № ДЭК-20-12/774 от дата; копия платежного поручения № от дата; копия заявки на осуществление платежа от дата; копия служебной записки заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата №/; служебная записка заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО16 от дата №; копия заявки на осуществление платежа от дата б/н;

- доверенность № ДЭК-20-15/596Д от дата (оригинал); доверенность № ДЭК-20-15/568Д от дата (оригинал); копия акта от дата сдачи-приемки услуг за июль 2010 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за август 2010 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за сентябрь 2010 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за октябрь 2010 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за ноябрь 2010 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за декабрь 2010 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за ноябрь 2010 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за февраль 2011 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за март 2011 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за апрель 2011 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за май 2011 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за июнь 2011 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за июль 2011 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за август 2011 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за сентябрь 2011 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за октябрь 2011 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за ноябрь 2011 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за декабрь 2011 г.; копия акта от дата сдачи-приемки услуг за январь 2012 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за февраль 2012 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за март 2012 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за апрель 2012 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за май 2012 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за июнь 2012 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за июль 2012 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за август 2012 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за сентябрь 2012 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за октябрь 2012 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за ноябрь 2012 г.; акт от дата сдачи-приемки услуг за декабрь 2012 г.;

- три сотовых телефона Iphone, Imei №, Imei №, Imei №;

- папка-скоросшиватель с приказами и заявлениями ФИО14 на предоставление отпуска и листы нетрудоспособности за период с 2010 года по 2011 годы, папка-скоросшиватель с приказами и заявлениями ФИО15 на предоставление отпуска за период с 2009 года по 2011 годы, приказы о командировании ФИО26 за период с 2009 года по 2011 годы с пунктом командирования в 

<

адрес>, папка-скоросшиватель с приказами о командировании ФИО14 за период с 2009 года по 2011 годы и папка-скоросшиватель с приказами о командировании ФИО15 за период с 2009 года по 2011 годы;

- флеш-карта, содержащая базу данных бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия» ПАО «ДЭК» - находящиеся при уголовном деле №, хранить до рассмотрения указанного уголовного дела.

Сохранить меры, принятые по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, а именно: арест на имущество обвиняемого ФИО1:

- земельный участок, кадастровый №, площадью 2 170 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, номер государственной регистрации: 54:35:091002:52-54/001/2017-2;

- объект незавершенного строительства, кадастровый №, площадью 164,3 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, номер государственной регистрации: 54:35:091002:170-54/001/2017-2;

- земельный участок, кадастровый №, площадью 1 007 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, номер государственной регистрации: 04:01:020216:91-04/014/2018-2;

- земельный участок, кадастровый №, площадью 1 004 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, номер государственной регистрации: 04:01:020216:90-04/014/2018-1;

- земельный участок, кадастровый №, площадью 1 154 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, номер государственной регистрации: 04:01:020403:63-04/014/2018-2;

- земельный участок, кадастровый №, площадью 1 200 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, пер. Лесной, номер государственной регистрации: 04-02-02/023/2009-336;

- земельный участок, кадастровый №, площадью 1 157 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, пер. Лесной, 

<

адрес>, номер государственной регистрации: 04-02-02/031/2009-31;

- здание (жилой дом), кадастровый №, площадью 196,7 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, пер. Лесной, 

<

адрес>, номер государственной регистрации: 04-02-02/031/2009-30;

- земельный участок, кадастровый №, площадью 2 118 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, номер государственной регистрации: 24-24-26/002/2013-411;

- жилое помещение (квартира), кадастровый №, площадью 38,3 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, номер государственной регистрации: 24-24-26/003/2006-413;

- автомобиль Land Rover Defender, 2005 года выпуска, идентификационный номер №, паспорт транспортного средства 

<

адрес>, выдан Центральной акцизной таможней дата;

- автомобильный прицеп МЗСА – 832310, 2009 года выпуска, идентификационный номер Х№, паспорт транспортного средства 

<

адрес>, выдан ООО «МЗСА» дата;

- мотовездеход легковой (квадроцикл) Arc tic САТ 700, 2007 года выпуска, заводской номер машины (рамы) №, паспорт самоходной машины и других видов техники № от дата;

- снегоход SKI-DOO Skandic WT 600 Ace, 2011 года выпуска, заводской номер машины (рамы) №, паспорт самоходной машины и других видов техники № от 04/08/2011;

- денежные средства, находящиеся на счетах ФИО1: 

-№№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, открытых в ПАО «Сбербанк»;

-№№, 40№, 40№, 40№, открытых в АО «Альфа-Банк»;

-№№, 40№, 40№, открытых в АО «Газпромбанк» до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, а после его оплаты отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Фрунзенский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника.

Председательствующий М.Н. Бойко