ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 июля 2023 г. г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Косых А.В.,

при секретаре Щербаковой В.А.,

с участием

государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Тулы Федорчука Д.И.,

представителя потерпевшего ФИО1,

подсудимых: ФИО10 и ФИО11,

защитников – адвокатов Шарифуллина В.Д. и Кулямзина Б.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО10, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО11, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО10 и ФИО11 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

16.04.2002 ФИО10 зарегистрирован администрацией муниципального образования Арсеньевский район Тульской области в качестве индивидуального предпринимателя и ему присвоен ОГРНИП 

<

***>.

Основным видом экономической деятельности ИП ФИО10 является торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках. Дополнительными видами экономической деятельности ИП ФИО10 являются выращивание семечковых и косточковых культур и аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 

ФИО10, являясь индивидуальным предпринимателем, распоряжался денежными средствами ИП ФИО10, которые находились на расчетных счетах № 

<

***>, открытом в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк» г. Тула и 

<

данные изъяты> открытому в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула.

В период с 01.04.2020 по 01.11.2020, у ФИО10 и ФИО11, находящихся на территории Тульской области, возник совместный преступный умысел на хищение денежных средств бюджета Тульской области при получении субсидии, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений об объемах выполненных работ и понесенных затратах, в особо крупном размере, для чего они разработали совместный преступный план, согласно которому ФИО11 подготовит, а ФИО10 предоставит в министерство сельского хозяйства Тульской области отчетную документацию, содержащую в себе заведомо ложные сведения о выполнении ИП ФИО10 работ по закладке многолетних насаждений и понесенных затратах, что приведет к необоснованному получению ФИО10 субсидии.

Согласно разработанному преступному плану ФИО10, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, заключит как индивидуальный предприниматель фиктивные договоры оказания услуг по подготовке земельных участков к посадке и купли-продаже 51 200 шт. саженцев яблони, однако работы по посадке указанных саженцев ФИО10 планировал выполнить не в полном объеме, при этом ФИО11 по указанию ФИО10 подготовит отчетную документацию, содержащую заведомо ложные сведения о выполненных работах в полном объеме и понесенных затратах, подготовит фиктивное платежное поручение, а также осуществит перечисление денежных средств с расчетного счета ИП ФИО10, что даст возможность предоставить в министерство сельского хозяйства Тульской области отчетную документацию, содержащую в себе заведомо ложные сведения о, якобы, выполненных работах и понесенных затратах, что приведет к необоснованному получению ФИО10 субсидии и причинит ущерб бюджету Тульской области в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами ФИО10 и ФИО11 планировали распорядиться по своему усмотрению.

В период с 01.04.2020 по 06.04.2020, ФИО10, действуя согласно совместному с ФИО11 преступному плану, обратился к своему знакомому ИП ФИО6, с просьбой заключить договор купли-продажи № 1 на покупку посадочного материала – саженцев яблони в количестве 51 200 штук, по цене 280 руб. за штуку, на общую сумму 14 336 000 руб. При этом, ФИО10 сообщил ФИО6, что фактически ему необходимо приобрести 33 000 штук саженцев по цене 150 рублей за штуку, на общую сумму 5 000 000 рублей, однако в договоре и товарных накладных необходимо будет указать о приобретении 51 200 штук саженцев по цене 280 рублей за штуку. ФИО6, неосведомленный о преступных действиях ФИО10 и ФИО11 согласился с указанным предложением. При этом, ФИО10 сообщил ФИО6, что окончательный расчет в сумме 5 000 000 рублей за покупку саженцев проведет с ним после получения субсидии от министерства сельского хозяйства Тульской области, то есть в январе 2021 года, а денежные средства, поступающие на расчетный счет ИП ФИО6 от ИП ФИО10 по договору купли-продажи № ФИО6 будет снимать с расчетного счета и передавать в наличной форме обратно ФИО10 ФИО6, неосведомленный о преступных действиях ФИО10 и ФИО11, согласился на его условия.

06.04.2020 между ИП ФИО10 и ИП ФИО6 заключен договор купли-продажи №, согласно которому ИП ФИО6 обязуется продать ИП ФИО10 посадочный материал – саженцы яблони в количестве 51 200 шт., по цене 280 руб. за шт., на общую сумму 14 336 000 руб. Оплата по договору производится в рублях перечислением на счет или путем внесения денежных средств в кассу исполнителя в срок до 31.11.2020. Продавец обязуется передать товар покупателю в срок до 31.11.2020.

В период с 09.04.2020 по 16.11.2020, ФИО10, находясь в п. Арсеньево Тульской области, реализуя совместный с ФИО11 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание ФИО11, произвести оплату с расчетных счетов ИП ФИО10 на расчетный счет № открытый ИП ФИО6 в Тульском отделении № 

<

данные изъяты> 

<

адрес> денежных средств за, якобы, покупку саженцев яблони по договору купли-продажи № на общую сумму 14 336 000 руб., после чего, ФИО3, находясь в 

<

адрес>, составляла платежные поручения и отправляла их в банк для проведения оплаты, на основании которых на расчетный счет № открытый ИП ФИО6 в Тульском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> были перечислены денежные средства в общей сумме 14 336 000 руб. по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 09.04.2020 по 30.11.2020, ИП ФИО6, неосведомленный о противоправных действиях ФИО10 и ФИО11, согласно ранее достигнутой договоренности, продал ФИО10 33 000 саженцев яблони по цене 150 руб. за штуку, при этом подписал предусмотренную договором отчетную документацию о поставке ФИО2 51 200 шт. саженцев яблони по цене 280 руб. за шт., а также, при неустановленных следствием обстоятельствах снял денежные средства в общей сумме 14 336 000 руб., поступившие с расчетных счетов ИП ФИО10 на расчетный счет ИП ФИО12 № № открытый в Тульском отделении № 8604 

<

данные изъяты>» г. Тула и передал их обратно ФИО10 в наличной форме.

В период с 09.04.2020 по 30.11.2020, ФИО10, находясь в п. Арсеньево Тульской области, реализуя совместный с ФИО11 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание ФИО11 составить: товарную накладную № от 29.09.2020, товарную накладную № от 01.10.2020, товарную накладную № от 03.10.2020, товарную накладную № от 05.10.2020, товарную накладную № от 09.10.2020, товарную накладную № от 12.10.2020, и внести в них заведомо ложные сведения о покупке ИП ФИО10 51 200 шт. саженцев яблони по цене 280 руб. за шт., после чего, ФИО11, находясь в п. Арсеньево Тульской области, составила товарную накладную № от 29.09.2020, товарную накладную № от 01.10.2020, товарную накладную № от 03.10.2020, товарную накладную № от 05.10.2020, товарную накладную № от 09.10.2020, товарную накладную № от 12.10.2020 внеся в них заведомо ложные сведения о покупке ИП ФИО10 51 200 шт. саженцев яблони по цене 280 руб. за шт.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период с 01.11.2020 по 30.11.2020, ФИО10, действуя согласно совместному преступному плану, обратился к своему знакомому ИП ФИО13 КФК ФИО5, с просьбой заключить фиктивный договор оказания услуг №, который фактически не будет исполняться. ФИО5, неосведомленный о преступных действиях ФИО10 и ФИО11, согласился заключить указанный фиктивный договор, при этом они заранее обговорили, что ИП ФИО13 КФХ ФИО5 работы, предусмотренные указанным договором выполнять не будет, а денежные средства, поступающие на расчетный счет ИП ФИО13 КФХ ФИО5 от ИП ФИО2 по договору оказания услуг № ФИО5 будет снимать с расчетного счета и передавать в наличной форме обратно ФИО2 ФИО5 согласился с указанным предложением.

В период с 01.11.2020 по 30.11.2020, между ИП ФИО10 и ИП ФИО13 КФХ ФИО5 заключен договор оказания услуг №, при этом, в самом договоре была указана дата - 08.06.2020. Согласно положениям указанного договора ФИО5 обязуется подготовить земельные участки с кадастровыми номерами 71:02:030301:187 площадью 37,5 га и 71:02:030301:188 площадью 26,5 га к посадке саженцев (яблони) и оказать следующие услуги на данных земельных участках (общей площадью 64 га): вспашка земельных участков, боронование земельных участков, дискование земельных участков в 2 следа, тройная культивация земельных участков, разметка полей (схема 5х2,5 м., норма посадки саженцев 800 шт. на 1 га.), бурение лунок под посадку саженцев (51 200 шт.), посадка саженцев (яблони) в количестве 51 200 шт. Срок выполнения работ с 08.06.2020 до 30.11.2020. Общая стоимость работ по Договору составляет 3 008 000 руб.

В период с 01.11.2020 по 30.11.2020, ФИО10, находясь в п. Арсеньево Тульской области, реализуя совместный с ФИО11 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание ФИО11 произвести оплату с расчетного счета ИП ФИО10 № открытого в Тульском отделении № ПАО «

<

данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП ФИО13 КФХ ФИО5 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула денежных средств за выполнение работ по договору оказания услуг № в общей сумме 2 430 000 руб. Также, ФИО10 дал указание ФИО11, подготовить фиктивное платежное поручение, содержащее в себе сведения о том, что с расчетного счета ИП ФИО10 № открытого в Тульском отделении № 

<

данные изъяты> г. Тула на расчетный счет № открытый ИП ФИО13 КФХ ФИО5 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес> были перечислены денежные средства за оплату услуг по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 578 000 руб., после чего 

<

данные изъяты> находясь в п. Арсеньево Тульской области составила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб., на основании которых на расчетный счет № открытый ИП ФИО13 КФХ ФИО5 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес> были перечислены денежные средства в общей сумме 2 430 000 руб. за выполненные работы по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же период, ФИО11, неустановленным следствием способом подготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ИП ФИО10 № открытого в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Тула на расчетный счет № открытый ИП ФИО13 КФХ ФИО5 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула перечислены денежные средства за оплату услуг по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 578 000 руб. Указанное фиктивное платежное поручение в банк для произведения оплаты не отправлялось, денежные средства в сумме 578 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО13 КФХ ФИО5 не перечислялись.

В период с 01.11.2020 по 30.11.2020, ИП ФИО13 КФХ ФИО5, неосведомленный о противоправных действиях ФИО10 и ФИО11, согласно ранее достигнутой договоренности, работы предусмотренные договором оказания услуг № от 08.06.2020 не выполнял, а перечисленные с расчетного счета ИП ФИО2 № открытого в Тульском отделении № ПАО «

<

данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП ФИО13 КФХ ФИО5 в Тульском РФ АО «

<

данные изъяты> денежные средства в общей сумме 2 430 000 руб., при неустановленных следствием обстоятельствах снял с расчетного счета и передал обратно ФИО10 в наличной форме.

В период с 01.11.2020 по 30.11.2020, ФИО10, находясь в п. Арсеньево Тульской области, реализуя совместный с ФИО11 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание ФИО11 составить Акт приемки-сдачи выполненных работ по Договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (дата Акта 13.11.2020) и внести в него заведомо ложные сведения о выполнении работ, предусмотренных договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме и в установленные Договором сроки, после чего, ФИО11, находясь в п. Арсеньево Тульской области, составила Акт от ДД.ММ.ГГГГ приемки-сдачи выполненных работ по Договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ внеся в него заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком работ, предусмотренных договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, в установленные договором сроки. Стоимость работ составила 3 008 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, находясь в п. Арсеньево Тульской области, действуя совместно и согласованно с ФИО10 в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности составила Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, произведенную в 2020 году, акт № об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ, акт № расхода семян и посадочного материала от ДД.ММ.ГГГГ, акт № расхода семян и посадочного материала от ДД.ММ.ГГГГ, реестр документов, подтверждающих понесенные затраты в полном объеме, в которые внесла заведомо ложные сведения о сумме фактически произведенных ИП ФИО10 затрат в 18 314 504,80 руб., а также о потребности в субсидии в сумме 16 000 000 руб., после чего передала указанные документы на подпись ФИО10, который подписал указанные документы, поставил на них печать ИП ФИО10 и передал неустановленным следствием способом в министерство сельского хозяйства Тульской области.

30.11.2020, в Министерство сельского хозяйства Тульской области от ИП ФИО10, реализующего совместный с ФИО11 преступный умысел на совершение преступления, поступило заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, зарегистрированное за входящим номером 23-01-10/794. С указанным заявлением ФИО10 предоставил документы, содержащие в себе заведомо ложные сведения о выполненных работах и произведенных затратах, являющиеся основанием для перечисления ФИО10 субсидии в сумме 16 000 000 руб., а именно:

- расчет размера субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, произведенную в 2020 году;

- акт № 1 об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений от 27.09.2020;

- акт № 1 расхода семян и посадочного материала от 05.10.2020;

- акт № 2 расхода семян и посадочного материала от 14.10.2020;

- реестр документов, подтверждающих понесенные затраты в полном объеме;

- договор оказания услуг № 17 от 08.06.2020;

- акт от 13.11.2020 приемки-сдачи выполненных работ по Договору оказания услуг № 17 от 08.06.2020;

- товарная накладная № 47 от 29.09.2020;

- товарная накладная № 48 от 01.10.2020;

- товарная накладная № 49 от 03.10.2020;

- товарная накладная № 50 от 05.10.2020;

- товарная накладная № 51 от 09.10.2020;

- товарная накладная № 52 от 12.10.2020;

- договор купли-продажи № 1 от 06.04.2020;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ИП ФИО2 № открытого в Тульском отделении № 

<

данные изъяты>» г. Тула на расчетный счет № открытый ИП ФИО13 КФХ ФИО5 в Тульском РФ АО 

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, якобы, перечислены денежные средства в сумме 578 000 руб., тем самым представил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ по закладке многолетних насаждений и понесенных затратах.

04.12.2020 между министерством сельского хозяйства Тульской области, в лице заместителя министра сельского хозяйства 

<

адрес> ФИО14 и индивидуальным предпринимателем ФИО10 заключено соглашение № 502 «о предоставлении из бюджета Тульской области субсидии индивидуальному предпринимателю – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

07.12.2020, на основании приказа министра сельского хозяйства Тульской области ФИО15 №-осн от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных ФИО10 заведомо подложных документов о выполнении работ по закладке многолетних насаждений, содержащих в себе заведомо ложные сведения о выполненных работах и понесенных затратах с расчетного счета № УФК по 

<

адрес> (министерство сельского хозяйства Тульской области) открытого в отделении по Тульской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО по адресу: 

<

...> на расчетный счет ИП ФИО10 № открытый в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула были перечислены денежные средства в сумме 16 000 000 руб. в качестве субсидии, после чего, ФИО10 распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

Согласно заключению эксперта 

<

данные изъяты>

- Вспашка на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Боронование на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Дискование в два следа на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Тройная культивация на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Внесение минеральных удобрений на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Разметка полей по схеме 5*2,5 м при норме посадки саженцев 800 шт. на 1 га на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Бурение лунок под посадку саженцев на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Посадка саженцев (яблони) на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Культуртехнические мероприятия на всем участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, до 2022 г. проводились более 10 лет назад. В южной части данного участка проводилась валка деревьев летом 2022 года.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период с 01.04.2020 по 31.08.2020, ФИО10 и ФИО11, находясь на территории Тульской области разработали совместный преступный план, согласно которому ФИО10 подаст заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат в рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, при этом ФИО11 подготовит, а ФИО10 предоставит в министерство сельского хозяйства Тульской области отчетную документацию, содержащую в себе заведомо ложные сведения о выполнении ИП ФИО10 культуртехнических работ и понесенных затратах, что приведет к необоснованному получению ФИО10 субсидии.

Согласно разработанному преступному плану ФИО10, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, заключит как индивидуальный предприниматель фиктивные договоры подряда на выполнение культуртехнических мероприятий на земельных участках общей площадью 102,82 га, однако работы по заключенным договорам подрядчиками фактически выполнятся не будут, при этом ФИО11 по указанию ФИО10 подготовит отчетную документацию, содержащую заведомо ложные сведения о выполненных работах и понесенных затратах, подготовит фиктивное платежное поручение, а также осуществит перечисление денежных средств с расчетного счета ИП ФИО10, что даст возможность предоставить в министерство сельского хозяйства Тульской области отчетную документацию, содержащую в себе заведомо ложные сведения о выполненных работах и понесенных затратах, что приведет к необоснованному получению ФИО10 субсидии и причинит ущерб бюджету Тульской области в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами ФИО10 и ФИО11 планировали распорядиться по своему усмотрению.

В период с 01.08.2020 по 31.08.2020, ФИО10, действуя согласно совместному преступному плану, обратился к своему знакомому ИП ФИО13 КФК ФИО26, с просьбой заключить договор подряда № 3, при этом, в самом договоре указать дату заключения – 31.08.2020. Согласно положениям указанного договора ФИО16 обязуется выполнить собственными силами и средствами в установленный Договором срок, а ИП ФИО10 обязуется принять и оплатить результат следующей работы: корчевка кустарника и мелколесья на земельных участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, площадью 12,8 га; 71:02:030301:329, площадью 25,6 га; 71:02:030301:205, площадью 51,2 га; 71:02:030401:94, площадью 13,22 га, с последующим их сгребанием и перемещением на каждые последующие 10 м. Срок начала выполнения работ с даты заключения Договора. Срок окончания выполнения работ до 30.10.2020. Общая стоимость работ по Договору составляет 1 439 480 руб. В этот же период, указанный договор был заключен.

В период с 01.08.2020 по 31.10.2020, ФИО16 сообщил ФИО10, что не может выполнить работы, указанные в договоре подряда № 3 от 31.08.2020, в связи с отсутствием технической возможности, на что ФИО10 продолжая реализовывать совместный преступный умысел сообщил ФИО16, что работы согласно указанному договору выполнит своими силами.

В период с 01.10.2020 по 31.10.2020, ФИО10, находясь в п. Арсеньево Тульской области, реализуя совместный с ФИО11 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание ФИО11 составить Акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР и внести в него заведомо ложные сведения о выполнении работ, предусмотренных договором подряда № 3 от 31.08.2022 в полном объеме и в установленные Договором сроки, после чего ФИО11, находясь в п. Арсеньево Тульской области составила Акт от 26.10.2020 выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР внеся в него заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком работ, предусмотренных договором подряда № 3 от 31.08.2020 в объеме 102,82 га, в установленные договором сроки. Стоимость работ составила 1 439 480 руб. 

В период с 01.10.2020 по 31.10.2020, ФИО10, находясь на территории Арсеньевского района Тульской области, реализуя совместный с ФИО11 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности встретился с ФИО16 и попросил последнего подписать Акт от 26.10.2020 выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР сообщив при этом последнему, что работы согласно договору подряда № 3 от 31.08.2020 выполнены им самим. ФИО16, неосведомленный о противоправных действиях ФИО10 и ФИО11 подписал Акт от 26.10.2020 выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР, после чего передал его ФИО10

В период с 01.08.2020 по 09.12.2020, ФИО10, находясь в неустановленном месте на территории Тульской области, реализуя совместный с ФИО11 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание ФИО3 произвести оплату с расчетного счета ИП ФИО10 № открытого в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Тула на расчетный счет № открытый ИП ФИО13 КФХ ФИО16 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула денежных средств за выполнение работ по договору подряда № в общей сумме 1 439 480 руб., после чего, ФИО11 находясь в п. Арсеньево Тульской области, составила платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых на расчетный счет № открытый ИП ФИО13 КФХ ФИО16 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула были перечислены денежные средства в общей сумме 1 439 480 руб. за выполненные работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 01.08.2020 по 21.12.2020, ИП ФИО13 КФХ ФИО16, неосведомленный о противоправных действиях ФИО10 и ФИО11, работы предусмотренные договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ не выполнял, а денежные средства в общей сумме 1 439 480 руб., при неустановленных следствием обстоятельствах передал обратно ФИО10

В период с 01.10.2020 по 31.10.2020, ФИО10, действуя согласно совместному преступному плану, обратился к своему знакомому ИП ФИО13 КФК ФИО17, с просьбой заключить договор подряда №, при этом, в самом договоре указать дату заключения - ДД.ММ.ГГГГ. Согласно положениям указанного договора ФИО17 обязуется выполнить собственными силами и средствами в установленный Договором срок, а ФИО10 обязуется принять и оплатить результат следующей работы: вспашка на раскорчеванных площадях, дискование земель в два следа, культивация почвы с одновременным боронованием, прикатывание почвы на земельных участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, площадью 12,8 га; 71:02:030301:329, площадью 25,6 га; 71:02:030301:205, площадью 51,2 га; 71:02:030401:94, площадью 13,22 га. Срок начала выполнения работ с даты заключения Договора. Срок окончания выполнения работ до 30.11.2020. Общая стоимость работ по Договору составляет 565 510 руб. В этот же период, указанный договор был заключен.

В период с 01.10.2020 по 31.10.2020, ФИО17 сообщил ФИО10, что не может выполнить работы, указанные в договоре подряда № 8 от 12.10.2020, в связи с отсутствием технической возможности, на что ФИО9 Ф.Р. продолжая реализовывать совместный преступный умысел сообщил ФИО17, что работы согласно указанному договору выполнит своими силами.

В период с 01.10.2020 по 16.11.2020, ФИО10, находясь в п. Арсеньево Тульской области, реализуя совместный с ФИО11 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание ФИО11 составить Акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР и внести в него заведомо ложные сведения о выполнении работ, предусмотренных договором подряда № 8 от 12.10.2022 в полном объеме и в установленные Договором сроки, после чего ФИО11, находясь в п. Арсеньево Тульской области, составила Акт от 16.11.2020 выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР, внеся в него заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком работ, предусмотренных договором подряда № 8 от 12.10.2020 в объеме 102,82 га, в установленные договором сроки. Стоимость работ составила 565 510 руб.

В период с 01.10.2020 по 16.11.2020,, ФИО10, находясь на территории Арсеньевского района Тульской области, реализуя совместный с ФИО11 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности встретился с ФИО17 и попросил последнего подписать Акт от 16.11.2020 выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР сообщив при этом последнему, что работы согласно договора подряда № 8 от 12.10.2020 выполнены им самим. ФИО17, неосведомленный о противоправных действиях ФИО10 и ФИО11 подписал Акт от 16.11.2020 выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР, после чего передал его ФИО10

В период с 01.10.2020 по 21.12.2020, ФИО10, находясь в неустановленном следствием месте на территории Тульской области, реализуя совместный с ФИО11 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание ФИО11, подготовить фиктивное платежное поручение, содержащее в себе сведения о том, что с расчетного счета ИП ФИО10 № открытого в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес> на расчетный счет № открытый ИП ФИО13 КФХ ФИО17 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула были перечислены денежные средства за оплату услуг по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 565 510 руб., после чего ФИО11, находясь в п. Арсеньево Тульской области неустановленным следствием способом подготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ИП ФИО10 № открытого в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула на расчетный счет № открытый ИП ФИО13 КФХ ФИО17 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес> перечислены денежные средства за оплату услуг по договору подряда № 8 от 12.10.2020 в сумме 565 510 руб. Указанное фиктивное платежное поручение в банк для произведения оплаты не отправлялось, денежные средства в сумме 565 510 руб. на расчетный счет ИП ФИО13 КФХ ФИО17 не перечислялись.

В период с 01.10.2020 по 21.12.2020, ИП ФИО13 КФХ ФИО17, неосведомленный о противоправных действиях ФИО10 и ФИО11, согласно ранее достигнутой договоренности, работы предусмотренные договором подряда № 8 от 12.10.2020 не выполнял.

В период с 09.12.2020 по 21.12.2020, ФИО11, находясь в п. Арсеньево Тульской области, действуя совместно и согласованно с ФИО10 в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности составила Расчет размера субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот от 21.12.2020, а также Справку о фактических затратах на проведение культуртехнических мероприятий, в которые внесла заведомо ложные сведения о сумме фактически произведенных ИП ФИО10 затрат в 2 004 990 руб., а также о потребности в субсидии в сумме 1 403 493 руб., после чего передала указанные документы на подпись ФИО10, который подписал указанные документы, поставил на них печать ИП ФИО10 и передал неустановленным способом в министерство сельского хозяйства Тульской области.

21.12.2020 в Министерство сельского хозяйства Тульской области от ИП ФИО10, реализующего совместный с ФИО11 преступный умысел на совершение преступления, поступило заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат в рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, зарегистрированное за входящим номером 23-01-10/1157. С указанным заявлением ФИО10 предоставил документы, содержащие в себе заведомо ложные сведения о выполненных работах и произведенных затратах, являющиеся основанием для перечисления ФИО10 субсидии в сумме 1 403 493 руб., а именно:

- расчет размера субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;

- справку о фактических затратах на проведение культуртехнических мероприятий;

- договор подряда № 3 от 31.08.2020 между ИП ФИО10 и ИП ФИО13 КФХ ФИО16 на выполнение работ по корчевке кустарника и мелколесья на земельных участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, площадью 12,8 га; 71:02:030301:329, площадью 25,6 га; 71:02:030301:205, площадью 51,2 га; 71:02:030401:94, площадью 13,22 га, с последующим их сгребанием и перемещением на каждые последующие 10 м. Общая стоимость договора составляет 1 439 480 руб.;

- акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от 26.10.2020;

- договор подряда № 8 от 12.10.2020 между ИП ФИО10 и ИП ФИО13 КФХ ФИО17 на выполнение работ по вспашке на раскорчеванных площадях, дискованию земель в два следа, культивации почвы с одновременным боронованием и прикатыванием почвы на указанных земельных участках, общей площадью 102,82 га. Общая стоимость работ по договору составляет 565 510 руб.;

- копию платежного поручения № 51 от 09.12.2020, согласно которому с расчетного счета ИП ФИО10 № открытого в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес> на расчетный счет № открытый ИП ФИО13 КФХ ФИО17 в Тульском РФ АО «

<

данные изъяты>, якобы, перечислены денежные средств в сумме 565 510 руб. 

- акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от 16.11.2020, тем самым представил в министерство сельского хозяйства Тульской области документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот и понесенных затратах.

22.12.2020 между Министерством сельского хозяйства Тульской области, в лице заместителя министра сельского хозяйства Тульской области ФИО28 и индивидуальным предпринимателем ФИО10 заключено соглашение № 674 «о предоставлении из бюджета Тульской области субсидии индивидуальному предпринимателю – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

28.12.2020, на основании приказа министра сельского хозяйства Тульской области ФИО15 №-осн от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных ФИО10 заведомо подложных документов о выполнении работ по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, содержащих в себе заведомо ложные сведения о, якобы, выполненных работах и понесенных затратах с расчетного счета № УФК по Тульской области (министерство сельского хозяйства Тульской области) открытого в отделении по Тульской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО по адресу: 

<

...> на расчетный счет ИП ФИО10 № открытый в Тульском отделении № 

<

данные изъяты>» 

<

адрес> были перечислены денежные средства в сумме 1 403 493 руб. в качестве субсидии, после чего, ФИО10 распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

Согласно заключению эксперта 

<

данные изъяты>:

- Работы по корчевке кустарника и мелколесья с последующим их сгребанием и перемещением в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводились;

- Вспашка на раскорчеванных площадях в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилась;

- Дискование земель в два следа в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилось;

- Культивация почвы с одновременным боронованием в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилась;

- Прикатывание почвы в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилось;

- Культуртехнические мероприятия на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, проводились от 5-ти до 10 и более лет назад.

В соответствии с письмом министра сельского хозяйства Тульской области ФИО15 № от ДД.ММ.ГГГГ – по субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений в соответствии с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № выплачено ИП ФИО10 16 000 000 руб. на общую площадь закладки многолетних насаждений 64 га. В соответствии с данными почвоведческой судебной экспертизы – работы по боронованию, дискованию в два следа, тройной культивации, внесению минеральных удобрений, разметке полей по схеме 5*2,5 м., бурению лунок, посадке саженцев (яблони) на участке 71:02:030301:187 площадью 18,7 га. В 2020 году не проводилась. Сумма ущерба составляет 18,7 га. * 250 000 рублей= 4 675 000 рублей.

По субсидии на фактически произведенные затраты в ходе культуртехнических работ в соответствии с соглашением от 22.12.2020 № 674 выплачено ИП ФИО10 1 403 493 рубля. В соответствии с данными почвоведческой судебной экспертизы работы по корчевке кустарника и мелколесья с последующим их сгребанием и перемещением, вспашка на раскорчеванных площадях, дискование земель в два следа, культивация почвы с одновременным боронованием, прикатыванием почвы в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205 и 71:02:030401:94 в размере 13,22 га не проводились. Сумма ущерба составляет 1 403 493 руб.

Своими преступными действиями ФИО10 и ФИО11, в период с 01.04.2020 по 28.12.2020 похитили денежные средства бюджета Тульской области при получении субсидий, установленных иными нормативно правовыми актами, путем представления в министерство сельского хозяйства Тульской области заведомо ложных и недостоверных сведений в общей сумме 6 078 493 руб., то есть в особо крупном размере и распорядились ими по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимые ФИО10 и ФИО11 вину в совершении преступления признали в полном объеме, в содеянном раскаялись. От дачи показаний отказались, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний подсудимого ФИО10, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 281 УПК РФ и которые подсудимый в судебном заседании поддержал следует, что с 2002 года он является индивидуальным предпринимателем в Тульской области. В 2007-2008 годах он приобрёл в кредит земельные участки и совхозе «Литвиновский» 

<

адрес>, примерно 350 га. Купив указанные земельные участки он решил заняться яблочными садами и частично зерновыми культурами.

31.08.2020 он заключил договор подряда № 3 от 31.08.2020 с ИП ФИО30 на сумму 1 439 480 рублей, а также договор подряда № 8 от 12.10.2020 заключённый между ним и ИФИО17 П.A. на сумму 565 510 рублей. Согласно договору № 3 от 31.08.2020 на земельных участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205 и 71:02:030401:94 было необходимо произвести корчёвку кустарника и мелколесья. Согласно договору № 8 от 12.10.2020 было необходимо произнести вспашку на раскорчеванных площадях, дискование земель в два следа, культивацию почвы с одновременным боронованием и прикатыванием почвы.

По указанным договорам он заплатил ФИО16 и ФИО17 денежные средства в полном объёме согласно договорам, путём перечисления денежных средств на их счета. Однако, работы по договору были выполнены частично, о чем ему было известно, но он с указанными лицами устно договорился, что те выполнят работы позже, поскольку он оплатил эти работы авансом. При этом, все необходимые документы оформлялись им в бухгалтерии. Его бухгалтерией занимается ФИО11, которая является бухгалтером у ИП «ФИО18», который является главой крестьянско-фермерского хозяйства. Работы по указанным договорам не выполнялись, поскольку рабочие были заняты на других объектах. ФИО11 выполняет для него бухгалтерские услуги по договору оказания бухгалтерских услуг.

На основании указанных договоров по обработке земель и документов о выполнении работ, актов о выполненных работах, платёжных поручениях, которые им были представлены в министерство сельского хозяйства Тульской области, ему на основании приказа министра сельского хозяйства предоставлена субсидия в размере 1 403 493 рублей на возмещение затрат в рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся в его собственности.

08.06.2020 он заключил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО5 на сумму 3 008 000 рублей, согласно которому ФИО5 должен был подготовить земельные участки 71:02:030301:187 площадью 37,5 га и 71:02:030301:188 площадью 26,5 га к посадке саженцев (яблони) и оказать следующие услуги: вспашка земельных участков общей площадью 64 га, боронирование земельных участков общей площадью 64 га, дискование земельных участков в 2 следа общей площадью 64 га, тройная культивация земельных участков общей площадью 64 га, разметка полей, оуреиие лунок под посадку саженцев 51200 шт., посадка саженцев (яблони) в количестве 51200 шт.

06.04.2020 он заключил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО6 о покупке саженцев яблони в количестве 51200 штук на общую сумму 14 336 000 рублей.

По указанным договорам он заплатил денежные средства ИП ФИО5 и ИП ФИО6 в полном объёме согласно договору, путём перечисления денежных средств на их счета. Однако работы по договору были выполнены, не в полном в объёме, а примерно больше половины, также саженцы яблони были высажены в количестве примерно больше половины. Ему было известно о том, что договоры выполнены не в полном объёме, но он с указанными лицами устно договорился, что те выполнят работы позже, поскольку он им оплатил работы в полном объёме путем перечисления денежных средств на их счета. При этом все необходимые документы оформлялись в бухгалтерии ФИО11

На основании указанных договоров по обработке земель и документов о выполнении работ, актов о выполненных работах, ему на основании приказа министра сельского хозяйства была предоставлена субсидия в размере 16 000 000 рублей на возмещением затрат в рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся в его собственности.

При этом, вышеуказанные договоры, акты выполненных работ, платёжные поручения и иные необходимые документы для выполнения описанных работ подготавливала ФИО11 по его поручению. Он говорил ФИО11, какие работы выполнены, сколько денег необходимо за них перевести и т.п., а та подготавливала необходимые документы, которые подписывались им. Документы подготавливались в сроки, которые указаны в соответствующих документах.

Он понимает, что должен был выполнить работы в полном объеме на земле до подачи документов на получение субсидии, но думал, что успеет выполнить их в короткие сроки, при этом выполняю работы и по настоящее время. Он признает, что получил денежные средства неправомерно, предоставив несоответствующие действительности документы, что работы выполнены в полном объёме, понадеявшись, что после получение денег и починки сломавшейся техники он выполнит работы в кротчайшие сроки.

Ему было известно, что ФИО11 в 2020 году работала в администрации Арсеньевского района Тульской области консультантом какого- то из отделов. ФИО11 входила в состав комиссий и выезжала на осмотр его земельных участков. Ознакомившись с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого от 02.05.2023 ФИО10 пояснил, что в постановлении достоверно указаны его действия и действия ФИО11, которая действительно выполняла его указания, однако основная роль и ответственность должна ложиться на него. Ущерб возмещен в полном объеме (

<

данные изъяты>).

Из показаний подсудимой ФИО11, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 281 УПК РФ и которые подсудимая в судебном заседании поддержал следует, что в 2020 году она работала в должности консультанта отдела экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации МО Арсеньевский район. ФИО10 она знает около 5 лет.

В 2020 году она помогала ФИО10 составлять пакет документов, который тот подавал в министерство сельского хозяйства Тульской области для получения 2х субсидий. Она это делала, как сотрудник администрации МО, который по своим должностным обязанностям тесно взаимодействует с министерством сельского хозяйства Тульской области, в том числе по вопросам получения субсидий сельхозпроизводителями. Она выполняла техническую работу, набирала на компьютере заявление о предоставлении субсидии, расчет размера субсидии, составляла договоры об оказании услуг, которые заключались между ФИО10 и иными индивидуальными предпринимателями, при этом, все реквизиты договоров, такие как объемы и наименования работ, стоимость работ, реквизиты банковских счетов ему предоставлял ФИО10 и все документы она заполняла на основании той, информации, которую ей предоставлял ФИО10 Также она оказывала ФИО10 помощь при изготовлении копий документов, которые надо было приложить к пакету документов для подачи в минсельхоз.

О том, что ФИО10 получил обе субсидии ей было известно, как сотруднику администрации МО Арсеньевский район. В декабре 2020-январе 2021 года минсельхоз направил в администрацию реестр выплаченных субсидий всем сельхозпроизводителям в Арсеньеском районе Тульской области.

В ходе обыска 13.05.2022 по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> ее участием были обнаружены документы, касающиеся предоставлению ФИО10 субсидий в 2020 году. ФИО11 пояснила, что это копии именно тех документов, про которые она давала показания выше. Это здание принадлежит ФИО10

В ходе обыска 13.05.2022 по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> ее участием осматривалось содержимое ноутбука «Lenovo» в котором были обнаружены электронные копии документов о получении ФИО10 субсидий в 2020 году. ФИО11 пояснила, что это именно те документы, про которые она давала показания выше, эти документы составляла она, но документы составлялись ею на рабочем компьютере администрации МО Арсеньевский район. Перед ее увольнением в марте-апреле 2021 года она скопировала указанные документы на флэш-карту памяти, и затем скопировала их на ноутбук «Lenovo», который и был осмотрен в ходе проведения обыска. 

На вопрос следователя о том, кто подготавливал комплект документов, который предоставлялся в министерство сельского хозяйства Тульской области для получения ФИО10 двух субсидий в 2020 году, ФИО11 пояснила, что эти документы составляла она. В минсельхозе было принято за практику, что сотрудник местной администрации собирал со всех фермеров доверенности и отвозил один раз все пакеты документов вместо фермеров. Так было и в этот раз. 

По просьбе ФИО10 она составляла два платежных поручения. Это были платежные поручения об оплате денежных средств ФИО5 ФИО10 подошел к ней и сказал, что не успевает составить платежное поручение, и попросил ее набрать поручение. Она скачала бланк платежного поручения из сети «Интернет» и составила платежное поручение, потом она передала это платежное поручение ФИО10, что тот с ним делал, ей не известно, но через некоторое время, ФИО10 принес его обратно и попросил снять копию и вложить в пакет документов для подачи в минсельхоз.

Второй раз ФИО10 попросил ее сделать тоже самое в отношении ИП ФИО17, так как ФИО10 пояснил ей, что у ФИО17 заблокирован расчетный счет. Она также скачала бланк платежного поручения, заполнила его и передала ФИО10, через некоторое время, тот вернул ей это платежное поручение назад и попросил вложить его в пакет документов, для подачи в минсельхоз. Она так и поступила.

Ознакомившись с аудиозаписями, содержащимися на оптическом диске № OTO/2/7521/CD-R-C, а также протоколом осмотра предметов (документов) от 18.03.2023, ФИО11 пояснила, что ею прослушан файл «2022_05_12_15_17_35.wav» и просмотрен текст протокола осмотра по указанному аудиофайлу. Содержание протокола осмотра соответствует репликам, звучащим при прослушивании файла. Голос, обозначенный в протоколе как М принадлежит ФИО18, Ж – ей.

Это разговор происходит в день задержания ФИО10 в автомобиле ФИО18 ФИО18 рассказывает ей обстоятельства задержания ФИО10 

Ознакомившись с постановлением о привлечении ее в качестве обвиняемой от 18.05.2023 ФИО11 пояснила, что в постановлении достоверно указаны ее действия и действия ФИО10 Все события отражены верно и корректно. Указанные события действительно имели место быть. Все преступные действия она совершала по указанию ФИО2 Ущерб возмещен в полном объеме (

<

данные изъяты>

Кроме признания подсудимыми вины в совершении преступления, их виновность подтверждается следующими доказательствами. 

Из показаний представителя потерпевшего ФИО1 в судебном заседании следует, что ущерб, причиненный действиями ФИО10 и ФИО11 в настоящее время возмещен в полном объеме. 

Министерством сельского хозяйства Тульской области на основании запроса заместителя начальника следственного отделения УФСБ России по Тульской области проводился расчет размера ущерба причиненного действиями ФИО10 и ФИО11 

Так, по субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений в соответствии с соглашением от 04.12.2020 № 502 выплачено ИП ФИО10 16 000 000 рублей на общую площадь закладки многолетних насаждений 64 га. В соответствии с данными почвоведческой судебной экспертизы работы по боронованию, дискованию в два следа, тройной культивации, внесению минеральных удобрений, разметке полей по схеме 5*2,5 м, бурение лунок, посадка саженцев (яблони) на участке 71:02:030301:187 площадью 18,7 га в 2020 году не проводились. Сумма ущерба составляет 18,7*250 000 руб.=4 675 000 руб.

По субсидии на фактически произведенные затраты в ходе культуртехнических работ в соответствии с соглашением от 22.12.2020 № 502 выплачено ИП ФИО10 1 403 493 руб. В соответствии с данными почвоведческой судебной экспертизы работы по корчевке кустарника и мелколесья с последующим их сгребанием и перемещением, вспашка на раскорчеванных площадях, дискование земель в два следа, культивация почвы с одновременным боронованием, прикатыванием почвы в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205 и 71:02:030401:94 в размере 13,22 га не проводились. Сумма ущерба составляет 1 403 493 руб. Общая сумма причиненного ущерба составила 6 078 493 рубля. 

В 2020 году публиковались постановления Правительства Тульской области, в которых определялись порядок распределения субсидий. Министерство сельского хозяйства Тульской области исполняло их. В данных же постановлениях были прописаны перечни документов, которые необходимо представить субъекту предпринимательской деятельности. Лимиты денежных средств доводятся Министерством сельского хозяйства РФ ежегодно на конкретный финансовый год и поступают в распоряжение министерства сельского хозяйства Тульской области, кто является распределителем указанных денежных средств.

Согласно соглашению, заключенному между Министерством сельского хозяйства РФ и министерством сельского хозяйства Тульской области денежные средства предоставляются в порядке софинансирования – 73% денежных средств федерального бюджета и 27 % денежных средств бюджета Тульской области. Лимиты доводятся до Минсельхоза по Тульской области и уже Министерство является главным распорядителем указанных денежных средств.

Денежные средства перечисляются через УФК по Тульской области. Получателю они направляются одним платежом, перед этим сотрудники УФК сами распределяют из какого бюджета, какую сумму необходимо получить.

Сотрудники отдела господдержки проводят документальную проверку предоставленных документов на комплектность, то есть, чтобы комплект документов соответствовал требованиям, предъявляемым постановлением правительства субсидия выплачивается в размере 70% от сметного расчета, если же фактические затраты были ниже, то субсидия предоставляется в размере фактически понесенных затрат.

Постановлением правительства Тульской области не предусмотрен акт приема выполненных работ по проведению культуртехнических мероприятий, как необходимый для выплаты субсидии. Это решение было принято для того, чтобы министерство сельского хозяйства Тульской области могли более качественно контролировать объем выполненных работ. 

Из показаний свидетелей ФИО19 и ФИО20, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что указанные свидетели дали показания, аналогичные по своему содержанию ранее приведенным показаниям свидетеля ФИО21 (

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО6, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он являлся индивидуальным предпринимателем с 2015 г. по 2022 год. Основным видом его деятельности является выращивание саженцев плодовых деревьев и оптовая торговля ими. Местом осуществления хозяйственной деятельности являются земли сельхозназначения площадью 110 га, расположенные в районе дер. Петровское Одоевского района Тульской области.

У него есть знакомый ФИО10, который является индивидуальным предпринимателем. С 2020 года ФИО10 закупал у него оптовые партии саженцев яблонь для своего сада, расположенного где-то в Арсеньевском районе. Отношения между ними коммерческие, общаются только по работе.

В апреле 2020 года к нему обратился ФИО10, который намеревался приобрести партию однолетних саженцев яблони в количестве около 52 000 штук для закладки сада на площади около 64 га. Он ответил согласием, после чего они подписали договор купли-продажи № 1 от 06.04.2020 и договорились, что отпускать саженцы он начнет с октября 2020 года в период окончания вегитации растений. ФИО10 также пояснил, что затраты по закладке сада тот планирует возместить за счет государственной субсидии, выделяемой государством на данные цели. ФИО10 рассчитывал получить субсидию за саженцы в размере около 14 000 000 рублей.

ФИО10 стал перечислять ему авансовые платежи в счет будущих поставок саженцев. Потом в какой-то момент ФИО10 предложил встретиться для разговора. В ходе разговора, ФИО10 пояснил, что у того нет необходимой суммы денежных средств, для закупки всей партии саженцев, поэтому тот просит вернуть ранее полученные от авансы для того, чтобы ФИО10 мог их использовать для повторной оплаты. Таким образом, ФИО10 хотел использовать одни и те же денежные средства для достижения общей суммы авансовых платежей в размере 14 000 000 рублей.

ФИО10 из своих денег перечислил только первый платеж, на сумму около 300 000 рублей, затем она вернул ФИО10 эти деньги, и тот вносил их повторно примерно равными суммами.

Они договорились с ФИО10, что последний должен всего перечислить за саженцы денежные средства в сумме 5 000 000 рублей.

Все деньги, которые ФИО10 перечислял на счет ИП «ФИО6» в 2020 году он вернул ФИО10 В январе 2021 года тот перечислил ему за саженцы 5 000 000 рублей за саженцы в количестве 33 000 штук. 

ФИО10 предложил ему фактически оплатить поставку саженцев на сумму 5 000 000 рублей, но уже после получения им денежных средств в виде субсидии. Поскольку приобретаемая ФИО10 партия саженцев являлась довольно крупной, он согласился на условия ФИО10 При этом, ФИО10 попросил его указывать в товарных накладных стоимость одного саженца в размере 280 рублей, хотя фактически цена этих саженцев была по 150 рублей. Он согласился на эти условия, в том числе согласился указывать в товарных накладных стоимость саженцев по 280 рублей за штуку, а фактически ФИО10 отпускались саженцы по 150 рублей за штуку.

Таким образом, по товарным накладным он отпустил ИП ФИО10 51 200 саженцев на общую сумму около 14 000 000 рублей. При этом, фактически ФИО10 выкупил у него 33 000 саженцев на общую сумму 5 000 000 рублей. Полноценную оплату саженцев в сумме 5 млн. рублей он получил от ФИО10 уже после получения им субсидии, то есть в январе 2021 года. Указанные денежные средства были перечислены им на счет его ИП в безналичной форме. Каких-либо иных денежных средств от ФИО10 он не получал.

По итогам выполнения условий договора купли-продажи № 1 от 06.04.2020 им и ФИО10 были подписаны акт приемки выполненных работ и товарные накладные. Каким образом ФИО9 Ф.Р. намеревался использовать документы, в которых содержались недостоверные сведения о завышенном количестве саженцев и их стоимости, ему было не известно.

На вопрос следователя о том, какая необходимость была заключать договор купли-продажи № 1 в апреле 2020 года, когда фактически покупка-продажа саженцев проводилась осенью 2020 года, ФИО31 пояснил, что это была инициатива ФИО10 Как он понял, это было сделано для того, чтобы ФИО10 успел перевести ему на счет необходимую сумму в 14 000 000 рублей. Если бы договор был заключен в октябре, то у ФИО10 не было бы времени, чтобы тот успел перечислить 14 000 000 рублей одними и теми же денежными средствами (несколько платежей по 300-500 тысяч рублей). 

На вопрос следователя о том, как происходила обратная передача ФИО10 денежных средств, которые поступали на счет ИП «ФИО6», свидетель ответил, что обналичивал деньги со счета ИП и обратно передавал ФИО10 в наличной форме.

Летом 2020 года ФИО10 искал подрядчика, который будет выполнять работы по посадке саженцев. Он посоветовал ФИО5, который имел возможность привлекать малоквалифицированный персонал для сельскохозяйственных работ. Он передал ФИО10 контакты ФИО5, но договорились те или нет ему не известно.

Ознакомившись с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 пояснил, что ему знакомы эти документы. В них стоят его подписи в графах «отпуск разрешил», «главный бухгалтер» и «отпуск произвел». Также ему знаком и договор купли-продажи №. В соответствии с ним он продавал ФИО10 саженцы. В нем также стоит его подпись и печать его ИП.

Все эти документы готовил бухгалтер ФИО10 – женщина, которая работала в администрации МО Арсеньевский район и одновременно вела бухгалтерию у нескольких местных фермеров, в том числе и у ФИО10 Все эти документы и договор подготовлены ими, все значения, в том числе и сумму за единицу саженца прописывали ФИО10 и его бухгалтер. Он только подписал указанные документы. Как именно ФИО10 хотел использовать указанные документы ему не известно.

На вопрос следователя о том, почему договор купли-продажи № 1 от 06.04.2020 заключен на 51 200 саженцев, а согласно показаниям ФИО10 приобрел у него только 33 000 саженцев, ФИО12 пояснил, что в какой-то момент ФИО10 позвонил и сказал, что тому больше не нужны саженцы. Тогда он не придал этому значения. Только после задержания ФИО10 он понял, что тот получил субсидию от государства, при этом ФИО10 не высадил достаточное количество саженцев на 64 га. (

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО18, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что ФИО10 является его отчимом. С апреля 2020 года ФИО10 предложил ему работу обрабатывать земельные участки (71:02:030301:187 и 71:02:030301:188) общей площадью примерно 60 га, находящиеся у ФИО10 в собственности расположенные по адресу: Тульская область, Арсеньевский район, п. Литвинова. Так как на тот момент был безработный он согласился на это предложение. Фактически в его обязанности входило руководство 3 рабочими, которые выполняли работы по посадке саженцев, т.е. проводили работы по корчеванию полей от кустарника и мелколесья, в дальнейшем производили дискование земель, культивировали почву с одновременным боронованием, кроме того в октябре 2020 г. ФИО10 арендовал машину по посадке саженцев и он вместе с рабочими на данной машине осуществлял бурение грядок и посадку саженцев (яблони). За вышеуказанные работы ФИО9 Ф.Р. выплачивал ему заработную плату в размере от 15 до 30 тыс. рублей в месяц, кроме того в декабре 2020 г. за то, что он выполнил качественно все работы ФИО10 подарил ему автомобиль VOLKSWAGEN JETTA г.р.з. У877ВТ. Кроме него и нанятых ФИО10 рабочих, вышеуказанные работы на данных участках никто не проводил.

ФИО5 ему знаком, и является рабочим ФИО6, примерно в мае 2021 года ФИО5 приезжал на участок (71:02:030301:313) показывал ему и рабочим как правильно подготовить землю для посадки клубники. После того, как они сделали грядки, ФИО5 приехал с бригадой рабочих примерно 10 человек и на 1 га посадили клубнику.

Ознакомившись с заключением эксперта № ЭС-043-22 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 пояснил, что на указанной в заключении эксперта части земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187 площадью 18,7 га ни он, ни его рабочие культуртехнические мероприятия не проводили. Также ему не известно чтобы кто-либо еще проводил какие-то работы на данной части участка в 2020 году.

Ознакомившись с аудиозаписью содержащейся на оптическом диске № OTO/2/7521/CD-R-C, а также протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 пояснил, что им прослушан файл «2022_05_12_15_17_35.wav» и просмотрен текст протокола осмотра по указанному аудиофайлу. Содержание протокола осмотра соответствует репликам, звучащим при прослушивании файла. Голос, обозначенный в протоколе как М принадлежит ему, Ж – ФИО11

Это разговор происходит в день задержания ФИО10 в его автомобиле с ФИО11 Это было 12.05.2022. Он рассказывает ФИО11 обстоятельства задержания ФИО10 ФИО11 вначале разговора говорит о том, что документально у них все должно быть нормально, что она без ведома ФИО10 не делала ни одного платежного поручения. Также в ходе разговора ФИО11 несколько раз подтверждает, что понимала, что не все мероприятия ФИО10 выполнены в полном объеме, а также то, что ФИО10 постоянно использовал одни и те же денежные средства, для того, чтобы создать видимость полной оплаты заключенных договоров. ФИО11 в ходе разговора поясняет, что платежные поручения делала непосредственно она. Также в конце разговора ФИО11 поясняет, что она сделала фиктивное платежное поручение, потому что у ФИО10 не было денежных средств, чтобы перевести их на расчетный счет подрядчика, якобы, выполнявшего работы.

ФИО11 в настоящее время работает у него бухгалтером. В 2020 году, она работала у ФИО10 бухгалтером, занималась оформлением всех документов и осуществлением банковских платежей (

<

данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО5, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2016 года он работал у ИП ФИО6 В 2020 году, по предложению ФИО6, к нему обратился ФИО10 и попросил заключить с ним договор на оказание услуг на проведение сельскохозяйственных работ на ряде земельных участков (культивация, удобрение и посадка саженцев). При этом, ФИО10 пояснил, что фактически указанные работы проводить не нужно, а только лишь нужно составить необходимую отчетную документацию. При этом, ФИО10 сообщил, что указанный договор заключается для видимости осуществления переводов денежных средств за проделанную работу, чтобы в последующем можно было отчитаться перед соответствующими государственными органами. Для каких именно целей ФИО10 нужны были указанные документы, он не знает. Он не понимая, что ФИО10 совершает какие-то незаконные действия, подписал указанный договор.

ФИО10 неоднократно переводил на его расчетный счет денежные средства, за якобы выполнение предусмотренных договором работ, которые он обналичивал с банковского счета и передавал обратно ФИО10 Таким образом, все денежные средства, которые поступили ему от ФИО10 он передал обратно последнему. Общая сумма переведенных ему денежных средств ФИО10 была около 2 400 000 рублей.

Никакие работы, предусмотренные договором, заключенным с ФИО10 ни он, ни кто-либо по его указанию не проводил. О целях заключения указанного договора ФИО10 ему ничего не известно.

Ознакомившись с копией Договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 пояснил, что эти документы готовил ФИО10, либо кто-то по его поручению. Ему ФИО10 привозил на подпись уже готовые документы. Дата в договоре стоит ДД.ММ.ГГГГ, но фактически он подписывал этот договор в середине-конце ноября 2020 года. Примерно в тот период, когда ФИО10 начал зачислять денежные средства на его расчетный счет. 

На вопрос следователя: какая общая сумма денежных средств поступила от ФИО10 на Ваш расчетный счет по указанному Договору, ФИО5 пояснил, что ему на расчетный счет пришло от ФИО10 всего денежных средств на сумму 2 430 000 рублей, при этом договор был заключен на сумму 3 008 000. Остаток денежных средств в сумме 578 000 рублей ему на расчетный счет не поступал. Ему заблокировали расчетный счет, в связи с тем, что он часто снимал наличные денежные средства у ФИО10 не было возможно перевести ему оставшиеся денежные средства в сумме 578 000 рублей (

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО22, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с ФИО11 знакома, как с уполномоченным сотрудником администрации Арсеньевского района по субсидиям. ФИО11 привозила документы на субсидии, а также ей известно, что в своем районе ФИО11 осуществляла выезды для составления актов осмотра земельных участков. 

Ей известно, что ФИО10 неоднократно получал субсидии от министерства сельского хозяйства Тульской области, в том числе и в 2020 году. К его документам претензий не было, так как на субсидии он подавал не первый раз и порядок знал.

Рзнакомившись с подшивкой документов на 69 листах с документами для получения субсидии ФИО10 на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, свидетель пояснила, что данный комплект документов ей знаком. Она проводила проверку достаточности данных документов требованиям постановления правительства Тульской области.

Акт приема выполненных работ, подписанный сотрудниками администрации МО Арсеньевский район и представителями министерства сельского хозяйства Тульской области не обязателен для предоставления субсидии. Постановление правительства Тульской области № 161 от 08.04.2020 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» не предусматривает данный документ, как необходимый для принятия положительного решения о выплате субсидии субъекту предпринимательской деятельности. Требование об осуществлении выездов было высказано руководством министерства сельского хозяйства Тульской области, в целях более полного контроля со стороны Министерства при реализации бюджетных денег. В 2020 году были большие проблемы в осуществлением выездов, и в данном случае, скорее всего, просто не было возможности его осуществить.

В 2020 году, выезды от министерства сельского хозяйства Тульской области осуществлял ФИО23 Распоряжением министра сельского хозяйства в целях реализации положений постановления правительства Тульской области создавались рабочие группы, на которые были возложены функции по осуществлению выездов на места, с целью удостоверения факта выполнения работ в полном объеме.

В соответствии с постановлениями правительства Тульской области она проводила проверку на определение полноты предоставленного заявителем комплекта документов, на определение соответствия заявителя (получателя субсидии) требованиям, указанным в постановлении правительства Тульской области, а также на определение размера получаемой субсидии, то есть что фактические затраты получателя не были меньше, чем размер получаемой субсидии (

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО24, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с ФИО10 она познакомилась уже после того, как началось разбирательство по поводу выплаты субсидий. ФИО11 она знала как сотрудницу администрации МО Арсеньевский район, которая на своем уровне сопровождала выплаты субсидий. 

Ей известно, что в 2020 году ФИО10 получил две субсидии в сумме 16 000 000 рублей, а также в сумме 1 403 493 руб.

Ознакомившись с подшивкой документов на 27 листах с документами для получения субсидии ФИО10 на возмещение части затрат в рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот свидетель пояснила, что данные документы предоставлены ФИО10 для получения субсидии в сумме 1 403 493 руб., но с данными документами работали сотрудники отдела господдержки. Из данных документов ей знаком акт приема выполненных работ по проведению культуртехнических мероприятий от 19.11.2020, который подписан от администрации МО Арсеньевский район ФИО11, ИП ФИО10 и от министерства сельского хозяйства Тульской области ФИО23 и размер расчета субсидии, в котором стоит ее подпись. Остальные документы проходят через отдел господдержки. В акте приема стоит подпись похожая на подпись ее бывшего сотрудника ФИО23 

Ознакомившись с расчетом размера субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот ФИО24 пояснила, что в данном документе в графе «Документы проверены, заявитель и комплект документов соответствуют требованиям нормативно-правовых актов Тульской области, регулирующих порядок оказания государственной поддержки, замечаний и нарушений не выявлено. Сумма субсидии к перечислению 1 403 493 рублей» стоит ее подпись и расшифровка. Этот документ подписывала она. Ее подпись появляется в указанных документах уже после того, как комплект документов проверен отделом господдержки.

Проверку документов проводят сотрудники отдела господдержки. После чего, ей говорят, что проверка проведена и можно выплачивать, после чего она подписывает указанные документы. 

Все выезды на место осуществляются только с согласия или по распоряжению руководства министерства сельского хозяйства Тульской области. Ни она, ни начальник отдела господдержки по своей инициативе послать сотрудника с проверкой туда не могли, вся инициатива исходит от руководства Министерства. Еще бывают случаи, что представитель комиссии выделяется по просьбе местной администрации, на чьей территории проводились работы.

Ознакомившись с подшивкой документов на 69 листах с документами для получения субсидии ФИО10 на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, ФИО24 пояснила, что это комплект документов на получение ФИО10 субсидии в 2020 году в сумме 16 000 000 рублей. Она этот комплект документов не проверяла (

<

данные изъяты>.

Из показаний свидетеля ФИО23, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с октября 2013 года по 30 мая 2022 года он работал в министерстве сельского хозяйства Тульской области. В должности консультанта отдела растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Тульской области он работал с апреля 2017 года по май 2022 года. 

В его обязанности входило: курирование земельных правоотношений в области сельского хозяйства, проверка генеральных планов на сельхозземли, курирование вопросов в области перевода земель сельхозназначения в иные категории, предоставление лицензий на недра на земли сельхозназначения, оформление невостребованных земельных долей, проведение выездных проверок по проведению культуртехничсских мероприятий, курирование вопросов взаимоотношений Министерства с администрациями муниципальных образований в области земельных отношений.

19.11.2020 он был направлен своим руководством в Арсеньевский район Тульской области для проведения осмотра выполненных культуртехнических мероприятий. Основанием для его выезда являлся запрос из администрации Арсеньевского района Тульской области о том, что им требуется специалист Министерства для проведения приемки земельных участков после проведения культуртехнических мероприятий. Данное письмо пришло по электронной почте и через автоматизированную систему электронного документооборота «Дело» 16.11.2020 и было расписано ему. Также на корпоративном портале Тульской области им была оставлена заявка на выделение служебного автомобиля для поездки в Арсеньевский район Тульской области, которая была своевременно подписана министром сельского хозяйства Тульской области ФИО15, в связи с чем, служебный автомобиль ему был выделен.

В какой-то из дней перед 19.11.2020, то ли в этот же день его попросили еще осмотреть закладку многолетних насаждений ФИО10 Он не был готов к этому, поскольку не видел и не изучал документы по закладке этого сада, также он не является специалистом в данной сфере, но его руководство настояло на этом и он согласился. 

В связи с тем, что осмотр закладки многолетних насаждений не входит в его обязанности, с проектом закладки он не знакомился, площадь и местоположение земельных участков, на которых была произведена закладка садов и которые ему предстояло проверить в Арсеньевском районе ему была не известна, 19.11.2020 утром, точное время он не помнит, он прибыл к администрации Арсеньевною района, где его встретили представитель администрации МО Арсеньевский район ФИО11 и ФИО10, после чего они сели в автомобиль ФИО10 и поехали проводить приемку земельных участков после проведения культуртехнических мероприятий к ФИО10

Данные земельные участки находились в 15 минутах езды от д. Литвиново Арсеньевского района. При этом, три участка располагались рядом друг с другом, визуально соответствовали схемам участков, на которых должен был провести работы ФИО10, однако площадь им измерялась только визуально, их фактическое местоположение и границы с кадастровой картой или иным образом он не сверял, т.к. отсутствовала сотовая связь. Вместе с тем, культуртехнические мероприятия на данных участках были выполнены.

Четвертый участок со слов ФИО10 был на значительном удалении от данного места, и ФИО10 также пояснил, что с учетом погодных условий проехать туда в конце ноября они не смогут, после чего он попросил ФИО11 позднее доехать до данного участка и убедиться в том, что работы произведены. ФИО11 сказала, что обязательно проверит указанный земельный участок на фактическое выполнение работ.

Далее, ФИО10 отвез их к земельным участкам, где была осуществлена закладка многолетних насаждений. Это было два земельных участка, расположенных на склоне в непосредственной близости друг от друга. В связи с тем, что ключей от забора, ограждающего данные участки у ФИО10 с собой не было (сослался на то, что был не готов показывать указанные участки, а его сотрудник с ключами уехал в город Тулу), на территорию самих участков он попасть не смог, осмотр указанных участков им производился с дороги, разделяющей указанные земельные участки и непосредственно примыкающей к заборам их ограждающим. Им была осуществлена фотофиксация произведенных работ, при этом сверка представленных ему для осмотра земельных участков никаким образом не производилась, т.к. он не был знаком с проектами по закладке данных садов. Фактическое местоположение, границы и площадь земельных участков, на которых, якобы, были произведены работы по закладке многолетних насаждений ФИО10, им не фиксировались, сверка с кадастровой картой или иным образом не производилась (в том числе потому что сотовая связь отсутствовала на месте и свериться с кадастровой картой не представлялось возможным). После осмотра указанных земельных участков он вернулся в г. Тулу.

На следующий день, по приходу на работу им было сообщено руководству (ФИО25 и ФИО29) о том, что осмотр участков ФИО10, на которых была произведена закладка многолетних насаждений в 2020 году, им был произведен на предмет их наличия.

Акт осмотра участков по закладке многолетних насаждений ФИО10 им не составлялся, отчет о командировке, в связи с отсутствием самого приказа о командировании он не готовил.

Акт осмотра участков ФИО10, на которых последним были произведены культуртечнические мероприятия был ему предоставлен позднее самим ФИО10, примерно через неделю после поездки. Когда ФИО10 привез ему для подписания указанный акт, там уже стояли его подпись и подпись ФИО11, а также печать администрации МО Арсеньевский район. Он решил позвонить ФИО11 и уточнить, проводила ли та осмотр последнего участка и выполнены ли там работы в полном объеме, на что ФИО11 пояснила ему, что там все нормально, она все проверила и подписала акт, после чего он также подписал указанный акт.

На вопрос следователя возможно ли принять решение о предоставлении субсидии без акт приемки выполненных работ подписанного сотрудником администрации и представителем министерства сельского хозяйства Тульской области, ФИО23 пояснил, что на тот момент этот акт не был обязательным. Весь перечень обязательных документов перечислен в постановлении Правительства Тульской области. По факту на культуртехнические мероприятия они выезжали всегда. Это также способствовало и личному общению с представителями фермерского сообщества, что помогало побуждать их к вовлечению в сельскохозяйственный оборот дополнительных земель (

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО17, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в Арсеньевском районе он проживает и работает с 1988 года. Его основной вид деятельность сельское хозяйство. Он ФИО13 КФХ и занимается зерном. На протяжении длительного промежутка времени ему знаком ФИО9 Ф.Р., который также занимается сельхозпроизводством и имеет в собственности земельные участки. Отношения между ними хорошие и деловые. 

В октябре 2020 года к нему обратился ФИО10 с просьбой помочь и заключить договор подряда, согласно которому он должен своими силами произвести работы по вспашке, дискованию, культивации и прикатыванию почвы на земельных участках ФИО32 площадью 102,82 га. Стоимость работ согласно договору составляла 565 510 руб. При этом, сами работы он не выполнял, так как у него не было технической возможности выполнить указанные работы - техника в тот момент у него находилась в неисправном состоянии, а расчетные счета были закрыты. Он это объяснил ФИО10, на что тот попросил его в таком случае подписать хотя бы договор и акт сдачи-приемки выполненных работ. Он согласился, так как хотел помочь хорошему человеку. 

ФИО10 сам составил все необходимые документы и принес их ему на подпись. Он подписал эти документы, но никакие работы не проводил, денежных средств от ФИО10 не получал за исполнение этого договора. Для каких именно целей ФИО10 нужны были указанные документы он не знал и не понимал, что ФИО10 совершает какие-то незаконные действия.

Ознакомившись с копией Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 пояснил, что эти документы готовил ФИО10, либо кто-то по его поручению. ФИО10 привозил ему на подпись уже готовые документы. В договоре стоит дата 12.10.2020. Примерно в это же время ФИО10 и обратился к нему с просьбой заключить указанный договор. Обстоятельств подписания этого договора он не помнит. 

Ознакомившись с копией акта выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР ФИО17 пояснил, что в данном акте стоит его подпись. Этот документ уже готовый привез к нему на подпись ФИО9 Ф.Р. 

Ознакомившись с копией платежного поручения № 51 от 09.12.2020 на сумму 565 510 рублей ФИО27 пояснил, что этот документ ему не знаком. Никаких денежных средств от ФИО10 он не получал и работы по договору не исполнял (том №, л.д. 53-56).

Из показаний свидетеля ФИО16, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в момент, когда он стал ФИО13 КФХ, он уже знал ФИО10 В августе 2020 года, к нему обратился ФИО10 с предложением заключить договор подряда на корчевку кустарника и мелколесья с последующим их сгребанием на земельных участках ФИО10 Общая площадь земельных участков составляла 102, 82 га. Кадастровые номера этих земельных участков он не помнит. Сначала он согласился заключить этот договор подряда, но потом сообщил ФИО10, что указанные в договоре работы он выполнить не сможет, по техническим причинам (сломался трактор и заболел тракторист). ФИО10 сказал, что ничего страшного, и ФИО10 сделает указанные работы своими силами. 

Стоимость работ согласно договору составляла 1 439 480 руб. При этом, сами работы он не выполнял, так как у него не было технической возможности выполнить указанные работы. На указанных земельных участках он не был. 26.10.2020 к нему вновь приехал ФИО10 и сказал, что выполнил указанные в договоре подряда № 3 работы сам, при этом, попросил его подписать акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР. Он согласился помочь ФИО10, поскольку у них были хорошие отношения. 

Примерно с 01 по 10 декабря 2020 года на расчетный счет его ИП № открытый в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства двумя платежами: на 1 050 000 рублей и 389 480 рублей. В назначении платежа значилось что эти деньги по заключенному договору подряда №. Указанные деньги он в полном объеме вернул ФИО10 Часть денежных средств (около 1 млн. рублей) он перечислил ФИО10 в безналичной форме по договору займа, а часть денег снял наличными денежными средствами и вернул обратно ФИО10 Таким образом всю сумму денежных средств он вернул обратно ФИО10

ФИО10 сам составил все необходимые документы и принес их ему на подпись. Он подписал эти документы, но никакие работы не проводил. Для каких именно целей ФИО10 нужны были указанные документы он не понимал, также как и не понимал, что ФИО10 совершает какие-то незаконные действия.

Ознакомившись с копией Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 пояснил, что эти документы готовил ФИО10, либо кто-то по его поручению. ФИО10 привозил ему на подпись уже готовые документы. В договоре стоит дата 31.08.2020. Немногим ранее этой даты, ФИО10 и обратился к нему с просьбой заключить указанный договор. Обстоятельств подписания этого договора он не помнит.

Ознакомившись с копией акта выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР ФИО16 пояснил, что в данном акте стоит его подпись. Этот документ уже готовый привез к нему ФИО10, попросил его подписать, после чего он подписал документ и поставил на нем печать своего ИП (

<

данные изъяты>

Кроме изложенного, виновность подсудимых в совершении преступления подтверждена письменными доказательствами по делу, а именно:

- выводами, содержащимися в заключении экспертов № 

<

данные изъяты>, согласно которым - работы по корчевке кустарника и мелколесья с последующим их сгребанием и перемещением в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводились;

- Вспашка на раскорчеванных площадях в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилась;

- Дискование земель в два следа в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилось;

- Культивация почвы с одновременным боронованием в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилась;

- Прикатывание почвы в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилось;

- Культуртехнические мероприятия на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, проводились от 5-ти до 10 и более лет назад (

<

данные изъяты>

- выводами, содержащимися в заключении эксперта № 

<

данные изъяты> согласно которым - вспашка на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Боронование на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Дискование в два следа на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Тройная культивация на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Внесение минеральных удобрений на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Разметка полей по схеме 5*2,5 м при норме посадки саженцев 800 шт. на 1 га на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Бурение лунок под посадку саженцев на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Посадка саженцев (яблони) на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Культуртехнические мероприятия на всем участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, до 2022 г. проводились более 10 лет назад. В южной части данного участка проводилась валка деревьев летом 2022 года (

<

данные изъяты>);

- выводами, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с позиции лингвистической квалификации в представленном на исследование разговоре между коммуникантами М и Ж идет речь о получении денежных средств в виде субсидий на «два поля».

С позиции лингвистической квалификации в разговоре имеются лингвистические признаки осведомленности коммуниканта Ж о совершении мужчиной, обозначенным в разговоре как «ФИО7», совестно с коммуникантом Ж, следующих противоправных действий:

- осуществлением 

<

данные изъяты>», связанной с перемещением денежных средств («

<

данные изъяты>, а ФИО6 нам скидывал, мы ему же обратно их посылали»);

- получении коммуникантом М мнимой «прибыли» от «ФИО7» (Я показала в годовом отчете эту прибыль, которую, якобы, ты получил два миллиона от него»);

- 

<

данные изъяты>

С позиции лингвистической квалификации в представленном на исследование разговоре имеются лингвистические признаки подчиненности «Ж» мужчине, обозначенному в разговоре как «ФИО7», по вопросам, связанным с финансовой документацией (

<

данные изъяты>

- расчетом министра сельского хозяйства 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому по субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений в соответствии с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № выплачено ИП ФИО10 16 000 000 руб. на общую площадь закладки многолетних насаждений 64 га. В соответствии с данными почвоведческой судебной экспертизы – работы по боронованию, дискованию в два следа, тройной культивации, внесению минеральных удобрений, разметке полей по схеме 5*2,5 м., бурению лунок, посадке саженцев (яблони) на участке 71:02:030301:187 площадью 18,7 га. В 2020 году не проводилась. Сумма ущерба составляет 18,7 га. * 250 000 рублей= 4 675 000 рублей.

По субсидии на фактически произведенные затраты в ходе культуртехнических работ в соответствии с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № выплачено ИП ФИО10 1 403 493 рубля. В соответствии с данными почвоведческой судебной экспертизы работы по корчевке кустарника и мелколесья с последующим их сгребанием и перемещением, вспашка на раскорчеванных площадях, дискование земель в два следа, культивация почвы с одновременным боронованием, прикатыванием почвы в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205 и 71:02:030401:94 в размере 13,22 га не проводились. Сумма ущерба составляет 1 403 493 руб. (том №, л.д. 26);

- протоколом обыска от 13.05.2023, согласно которому из административного здания по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> изъяты:

- печать ИП «ФИО10»;

- сметно-финансовый расчет производства работ по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий в ИП ФИО10 Арсеньевского района Тульской области;

- проект закладки интенсивного сада ИП ФИО10 Арсеньевского района, Тульской области. 

- договор подряда № 3 от 31.08.2020 между ИП ФИО10 и ИП ФИО13 КФХ ФИО16 с приложениями на 5 листах;

- акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от 26.10.2020;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 480 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 050 000 руб;

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО10 и ИП ФИО13 КФХ ФИО17 с приложениями всего на 5 листах;

- акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 565 510 руб.;

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО10 и ИП ФИО13 КФХ ФИО5 на 2 листах;

- акт приемки-сдачи выполненных работ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 578 000 руб;

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и ИП ФИО10 на 2 листах;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № расхода семян и посадочного материала от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № расхода семян и посадочного материала от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0439-20;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0437-20;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0443-20;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0441-20;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 435 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб. 

- USB флэш накопитель 

<

данные изъяты> в корпусе белого цвета (

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.03.2023, согласно которому были осмотрены предметы и документы изъятые в ходе обыска 13.05.2022 по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, а именно:

- печать ИП «ФИО10»;

- сметно-финансовый расчет производства работ по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий в ИП ФИО10 Арсеньевского района Тульской области;

- проект закладки интенсивного сада ИП ФИО10 Арсеньевского района, Тульской области. Исполнитель директор ООО «Плодоовощпром» ФИО6, Заказчик ИП ФИО10 Проект в твердом переплете.

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО10 и ИП ФИО13 КФХ ФИО16 с приложениями на 5 листах;

- акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от 26.10.2020;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 480 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 050 000 руб;

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО10 и ИП ФИО13 КФХ ФИО17 с приложениями всего на 5 листах;

- акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 565 510 руб.;

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО10 и ИП ФИО13 КФХ ФИО5 на 2 листах;

- акт приемки-сдачи выполненных работ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 578 000 руб;

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и ИП ФИО10 на 2 листах;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № расхода семян и посадочного материала от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № расхода семян и посадочного материала от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0439-20;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0437-20;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0443-20;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0441-20;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 435 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 руб. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб. 

- USB флэш накопитель 

<

данные изъяты> в корпусе белого цвета. 

- на флэш накопителе содержатся 2 каталога «закладки» и «КТР 2020».

В каталоге «Закладки» находятся 11 файлов:

- Договор подряда под сады ФИО8.docx;

- Договор с ФИО6 2020.docx;

- закладка садов 2020 ИП ФИО10 исправленное оформление и соглашение.docx;

- закладка садов 2020 ИП ФИО10.docx;

- отчет по закладке 2021.docx;

- сад 2020 ФИО9.pdf;

- сорта яблок.docx;

- akt-

<

данные изъяты>

- akt

<

данные изъяты>

- obrazec-akt-

<

данные изъяты>.xls;

- Акт о внесении мин.удобр. ФИО10 2020.xls.

В каталоге «КТР 2020» содержатся 4 файла:

- Договор подряда 

<

данные изъяты> 2020.docx;

- культуртехника_2020 

<

данные изъяты>;

- АКТ 

<

данные изъяты>.doc;

- Договор подряда 

<

данные изъяты> 2020 Хоршикян.docx.

Осмотром указанных файлов установлено, что они представляют собой электронные копии документов, предоставляемых от имени ФИО10 в министерство сельского хозяйства тульской области в целях получения субсидий (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.03.2023, согласно которому осмотрена выписка выданная ПАО «Сбербанк» по расчетному счету ИП «ФИО10» на 10 листах.

В выписке имеются сведения о поступлении на расчетный счет ИП ФИО10 денежных средств за период с 06.10.2020 по 20.09.2021.

Так в выписке имеются следующие сведения:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 300 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 300 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 150 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»; 

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 200 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 300 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 300 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 1 435 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 290 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 1 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается».

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО13 КФХ ФИО5 № перечислено 450 000 руб. с назначением платежа «За оказание услуг. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО13 КФХ ФИО5 № перечислено 300 000 руб. с назначением платежа «За оказание услуг по договору 17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО13 КФХ ФИО5 № перечислено 400 000 руб. с назначением платежа «оказание услуг по договору 17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО13 КФХ ФИО5 № перечислено 580 000 руб. с назначением платежа «оказание услуг по договору 17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО13 КФХ ФИО5 № перечислено 700 000 руб. с назначением платежа «оказание услуг по договору 17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО13 КФХ ФИО16 № перечислено 1 050 000 руб. с назначением платежа «За оказание услуг по договору 3 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО13 КФХ ФИО16 № перечислено 389 480 руб. с назначением платежа «За оказание услуг по договору 3 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- 28.12.2020 с расчетного счета УФК по Тульской области (министерство сельского хозяйства Тульской области) № на расчетный счет ИП ФИО10 № перечислено 1 403 493 руб. с назначением платежа «(№) Субсидии на возмещение затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, Пост.прав.ТО № 

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.03.2023, согласно которому осмотрены два оптических диска, предоставленных Тульским РФ АО «Россельхозбанк» с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО10. 

Первый оптический диск упакован в бумажный конверт белого цвета. На конверте имеется штамп «

<

данные изъяты> Отделение в г. Суворове УФСБ РФ по ТО». При вскрытии конверта в нем обнаружен оптический диск с нанесеной надписью «ИП ФИО10». На диске обнаружен архив ИП «ФИО10», который открыт при 

<

данные изъяты> В архиве обнаружены следующие файлы: Выписка по счету ИП_

<

данные изъяты>

Осмотром файла Выписка по счету ИП_40№.xlsx установлено, что в нем содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету 40№, открытому ИП ФИО2 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При помощи встроенной в Microsoft Excel функции «фильтр» в столбе «Реквизиты плательщика/получателя» (наименование ФИО) были выбраны платежи произведенные в адрес ИП «ФИО6» и от «УФК по Тульской области (министерство сельского хозяйства Тульской области)». 

В ходе осмотра была сделана распечатка указанных платежей на 3 листах. 

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с назначением платежа «оплата по договору купли-продажи 1 от ДД.ММ.ГГГГ.».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 700 000 руб. с назначением платежа «оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за покупку саженцев. Без НДС».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 650 000 руб. с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи 1 от ДД.ММ.ГГГГ за посадочный материал саженцев яблонь».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 500 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 700 000 руб. с назначением платежа «купля продажа посадочного материала по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет.».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 390 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет.».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 700 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал по договору купли-продади № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 400 000 руб. с назначением платежа «оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за саженцы, без НДС».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 700 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал согласно договора 1 от 06.04.2020г. НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 970 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 900 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 900 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 450 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 1 300 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 200 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП ФИО10 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 5 000 800 руб. с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за посадочный материал саженцев яблонь, НДДС нет.».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого УФК по Тульской области (министерство сельского хозяйства Тульской области) на расчетный счет № открытого на ИП ФИО9 Ф.Р. поступили денежные средства в сумме 16 000 000 руб. с назначением платежа № Субсидии на возм.затрат на стимулирование разв. Приорит. Подотр. Агропромышл. Комплекса и развитие малых форм хоз., ПП ТО № от 04.04.2020» 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.03.2023, согласно которому был осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам и банковским картам ФИО11 

На диске обнаружены следующие файлы:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

- ФИО3.xls;

- Приложение к отчётуNeWv4 2020.docx;

- 2021-11-19_14-20-04_

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>;

- EvntAgnt_№.xlsx;

- EvntAgnt_№.xlsx;

- EvntAgnt_№.xlsx.

Осмотром файла 

<

данные изъяты>.xlsx» установлено, что в нем содержится информация о движении денежных средств по банковской карте ФИО11 №, которая привязана к расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк».

При помощи встроенной в Microsoft Excel функции «фильтр» в столбе «Данные отправителя/получателя» были выбраны платежи произведенные с ФИО4. Всего обнаружено 14 переводов от ФИО2 на банковскую карту ФИО3 на общую сумму 45 400 р за период с 05.03.2020 по 25.06.2021.

Осмотром файла «

<

данные изъяты>» установлено, что в нем содержится информация о движении денежных средств по банковской карте ФИО3 №, которая привязана к расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк».

При помощи встроенной в Microsoft Excel функции «фильтр» в столбе «Данные отправителя/получателя» были выбраны платежи произведенные с ФИО4. Всего обнаружено 19 переводов от ФИО10 на банковскую карту ФИО11 на общую сумму 232 500 р за период с 03.01.2020 по 15.09.2021 (

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.03.2023, согласно которому осмотрена выписка выданная Тульским РФ АО «Россельхозбанк» по расчетному счету ИП ФИО5 № на 4 листах.

В выписке имеются сведения о поступлении на расчетный счет ИП ФИО5 денежных средств за период с 01.01.2016 по 01.11.2021.

Так в выписке имеются следующие сведения:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО5 № перечислено 450 000 руб. с назначением платежа «За оказание услуг.». № документа 26;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО5 № перечислено 300 000 руб. с назначением платежа «Оказание услуг по договору № от 08.06.2020». № документа 30;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО5 № перечислено 400 000 руб. с назначением платежа «Оказание услуг по договору № от 08.06.2020». № документа 34;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО5 № перечислено 580 000 руб. с назначением платежа «Оказание услуг по договору № от 08.06.2020». № документа 38;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 № на расчетный счет ИП ФИО5 № перечислено 700 000 руб. с назначением платежа «Оказание услуг по договору № от 08.06.2020». № документа 41;

В ходе осмотра установлено, что денежные средства согласно платежному поручению № в расчетный счет ФИО5 от ИП ФИО10 не поступали (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.03.2023, согласно которому осмотрены выписки выданная Тульским РФ АО «Россельхозбанк» по расчетным счетам ИП ФИО17

Осмотром выписки по расчетному счету № установлено, что выписка предоставлена на 1 листе. В выписке содержатся 20 порядковых позиций. Движение денежных средств предоставлено за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Движения денежных средств с ИП ФИО10 выпиской не установлено. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ банком не отрабатывалось.

Осмотром выписки по расчетному счету № установлено, что выписка предоставлена на 1 листе. В выписке содержатся 51 порядковая позиция. Движение денежных средств предоставлено за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Движения денежных средств с ИП ФИО10 выпиской не установлено. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ банком не отрабатывалось (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный Тульским отделением № ПАО «Сбербанк» с информацией о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО6. 

На диске обнаружен архив «

<

данные изъяты>», который был открыт. В архиве обнаружены следующие файлы:

- 

<

данные изъяты>;

- 

<

данные изъяты>

Осмотром файла «

<

данные изъяты>» установлено, что в нем содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету 40№, открытому ИП ФИО6 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При помощи встроенной в Microsoft Excel функции «фильтр» в столбе «Реквизиты плательщика/получателя» (наименование ФИО) были выбраны платежи полученные от ИП «ФИО10» (

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.03.2023, согласно которому осмотрены документы, поступившие в качестве результатов ОРД, а именно:

выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:02:030501:328 на 3 листах. 

выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:329 на 3 листах.

выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:205 на 3 листах. 

- выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94 на 3 листах. 

выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187 на 3 листах. 

выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:188 на 3 листах. 

- копия постановления правительства Тульской области от 26.10.2021 № 710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» на 16 листах;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 215-осн от 27.10.2021 на 2 листах с приложениями на 13 листах;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 218-осн от 29.10.2021 на 1 листе с приложениями на 4 листах;

постановление правительства Тульской области от 08.04.2020 № 161 (ред. от 21.12.2020) «Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» на 14 листах;

приказ заместителя министра сельского хозяйства Тульской области № 206-осн от 11.09.2020 на 2 листах с приложениями на 17 листах;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 227-осн от 28.09.2020 на 1 листе с приложениями на 2 листах;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 254-осн от 16.10.2020 на 1 листе с приложениями на 1 листе;

постановление правительства Тульской области от 10.12.2019 № 602 «Об утверждении Правил предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» на 22 листах;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 96-осн от 10.12.2019 на 2 листах с приложениями на 25 листах;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 250-осн от 15.10.2020 на 1 листе с приложениями на 8 листах.

ответ Тульского РФ АО «Россельхозбанк» на запрос № 001-43-15/476 от 21.10.2021 согласно которому платежное поручение № 51 от 09.12.2020 не исполнялось. Остальные платежные поручения, указанные в запросе, исполнялись.

ответ ПАО «Сбербанк» на запрос № 270-22Е/0161755043 от 04.10.2021, согласно которому платежное поручение № 43 от 27.11.2020 на сумму 578 000 руб. не найдено по расчетному счету №.

соглашение о предоставлении из бюджета Тульской области субсидии индивидуальному предпринимателю - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями.

перечень документов, предоставляемых для получения субсидии на 1 листе.

заявление о предоставлении субсидии от имени ИП ФИО10 вх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.

расчет размера субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот на 1 листе. 

справка о фактических затратах на проведение культуртехнических мероприятий на 1 листе. 

заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии расчетов, содержащихся в сметной документации, сметным нормативам на 2 листах;

копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП ФИО10 и ИП ФИО13 ФКХ ФИО16

копия акта выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. 

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 050 000 руб.;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 480 руб.

копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП ФИО10 и ИП ФИО13 ФКХ ФИО17 

копия акта выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. 

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 565 510 руб.

акт приема выполненных работ по проведению культуртехнических мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. 

сообщение об отсутствии у ИП ФИО10 задолженностей по заработной плате на 1 листе;

сообщение о непрекращении деятельности ИП ФИО10 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на 1 листе;

- информация, подтверждающая, что получатель субсидии является сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» на 1 листе;

отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2021 на 1 листе.

- сметно-финансовый отчет производства работ по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий в ИП ФИО10 Арсеньевского района Тульской области на 35 листах.

копия проекта закладки интенсивного сада ИП ФИО10 Арсеньевского района Тульской области на площади 64 га на 99 листах.

соглашение о предоставлении из бюджета Тульской области субсидии индивидуальному предпринимателю — производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг № 502 от 04.12.2020 с приложениями.

перечень документов, предоставляемых для получения субсидии на 1 листе;

заявление о предоставлении субсидии от имени ИП ФИО10 вх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. 

расчет размера субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, произведенную в 2020 году на 2 листах. 

копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений на 1 листе;

копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ расхода семян и посадочного материала на 1 листе;

копия сертификата соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0437-20 на 1 листе;

копия сертификата соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0439-20 на 1 листе;

копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ расхода семян и посадочного материала на 1 листе;

копия сертификата соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0443-20 на 1 листе;

копия сертификата соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0441-20 на 1 листе;

реестр документов, подтверждающих понесенные затраты в полном объеме на 2 листах;

копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО10 и ИП ФИО13 КФХ ФИО5.

копия акта приема-сдачи выполненных работ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. 

копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО10 на земельный участок с кадастровым номером 71:02:030301:187 на 1 листе;

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО10 на земельный участок с кадастровым номером 71:02:030301:188 на 1 листе;

перечень документов, предоставляемых для получения субсидии на 1 листе;

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.

договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО6 и ИП ФИО10.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 578 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 435 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 

сообщение об отсутствии у ИП ФИО10 задолженностей по заработной плате на 1 листе;

сообщение о непрекращении деятельности ИП ФИО10 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на 1 листе;

справка об отсутствии просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета Тульской области в соответствии с нормативными правовыми актами Тульской области на 1 листе;

- информация, подтверждающая, что получатель субсидии является сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» на 1 листе.

реестр платежных документов министерства сельского хозяйства Тульской области, согласно которому ИП ФИО10 выплачена субсидия в размере 1 403 493 руб.;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 369-осн от 22.12.2020.

реестр № 278 на начисление субсидий.

платежное поручение № 231910 от 28.12.2020.

реестр платежных документов министерства сельского хозяйства Тульской области, согласно которому ИП ФИО10 выплачена субсидия в размере 16 000 000 руб.;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 315-осн от 04.12.2020.

реестр № 241 на начисление субсидий.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 18.03.2023, согласно которому осмотрен оптический диск № 

<

данные изъяты> 

На диске содержится 1 аудиофайл: «2022_05_12__15_17_35.wav».

Указанный файл был открыт с помощью программы «Windows Media Player». Аудиозапись содержит разговор мужчины и женщины, условно обозначенный как М и Ж. Из разговора следует, что все документы ФИО11 делала сведома ФИО10, деньги, которые отправляли ФИО6 он передавал обратно, работы на участках были выполнены не в полном объеме. 

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что представленные обвинением доказательства, являются относимыми, допустимыми и достоверными.

Не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда нет оснований, поскольку не установлены их заинтересованность в исходе дела и основания для оговора, в связи с чем, суд признает показания представителя потерпевшего и свидетелей допустимыми и достоверными.

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга, соотносятся между собой и конкретизируют установленные обстоятельства совершенного преступления, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется. 

Каких – либо процессуальных нарушений при допросах свидетелей, на предварительном следствии, не допущено. 

Суд не установил, каких-либо процессуальных нарушений при проведении экспертами, имеющими специальные познания и необходимую квалификацию вышеприведенных судебных экспертиз. 

Выводы экспертов мотивированы, на все вопросы даны конкретные, обоснованные ответы. Сведения о квалификации экспертов имеются в заключениях, не доверять им у суда оснований не имеется. 

При составлении заключений эксперты были предупреждены об ответственности за дачу ложного заключения. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции действовали в рамках Закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности в РФ", результаты их деятельности оформлены в соответствии с требованиями закона. Ставить под сомнение достоверность составленных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий документов оснований не имеется.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и влекущих признание имеющихся в деле доказательств недопустимыми, судом не установлено.

Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключения их из числа доказательств, не имеется.

Показания подсудимых суд также признает достоверными, они подтверждаются вышеизложенными доказательствами. 

Согласованность действий подсудимых, их осведомленность о действиях каждого подтверждена совокупностью вышеприведенных доказательств. Исходя из действий каждого соучастника, суд приходит к выводу, что один соучастник, видя действия другого, соглашался с ним, дополнял их, что дает достаточные основания полагать, что каждый из них был полностью осведомлен о характере действий другого, роли их были распределены. Указанное прямо свидетельствуют о наличии между подсудимыми предварительного сговора на достижение корыстной цели по всем эпизодам преступлений. 

Таким образом, квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение, поскольку согласно прим. 4 ст. 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая одного миллиона рублей, а подсудимые похитили более указанной суммы. 

Анализ всех собранных по делу доказательств, конкретные обстоятельства уголовного дела, позволяют суду установить, что действия подсудимых были направлены на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что данных доказательств достаточно для вывода о виновности ФИО10 и ФИО11 в предъявленном обвинении и квалифицирует действия каждого из них по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При решении вопроса о том, является ли ФИО10 вменяемым и подлежит ли уголовной ответственности, суд учитывает его поведение в судебном заседании, которое соответствует происходящей ситуации, сведения о том, что он на учете у врача психиатра не состоит и приходит к выводу о том, что оснований полагать, что подсудимый является невменяемым не имеется, а поэтому он подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление. 

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО10 в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, личность подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности (

<

данные изъяты> на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (

<

данные изъяты> по месту жительства, по месту службы в ВС и Администрацией МО Арсеньевский район характеризуется положительно (

<

данные изъяты> имеет благодарности за оказание благотворительной помощи и за активную жизненную и гражданскую позицию и дипломы за участием в спортивных мероприятиях (том 

<

данные изъяты>).

Кроме того при назначении наказания ФИО10 суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, в соответствии с п.п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновного (

<

данные изъяты> явку с повинной (

<

данные изъяты>), добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (

<

данные изъяты>), иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка (

<

данные изъяты>), состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, его инвалидность 3 группы (

<

данные изъяты> активное способствование расследованию преступления, оказание благотворительной помощи нуждающимся. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО10 не установлено.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного ФИО10 на менее тяжкую, не имеется.

С учетом конкретных данных о личности подсудимого, влияния назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, суд находит возможным его исправление и перевоспитание в условиях, связанных с изоляцией от общества, и назначает ему наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого ФИО10, степени общественной опасности совершенного им преступления, конкретных обстоятельств совершения преступления, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, целей наказания, суд полагает, что установленные в ходе судебного следствия обстоятельства значительно уменьшают степень общественной опасности совершенного ФИО10 преступления, и приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания основного наказания в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ с возложением обязанности.

Суд считает возможным не назначать ФИО10 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом личности виновного, наличия смягчающих обстоятельств.

При решении вопроса о том, является ли ФИО11 вменяемой и подлежит ли уголовной ответственности, суд учитывает её поведение в судебном заседании, которое соответствует происходящей ситуации, сведения о том, что она на учете у врача психиатра не состоит и приходит к выводу о том, что оснований полагать, что подсудимая является невменяемой не имеется, а поэтому она подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление. 

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО11 в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, её влияние на характер и размер причиненного вреда, личность подсудимой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности (

<

данные изъяты> на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит 

<

данные изъяты> по месту жительства сотрудниками полиции и Администрацией МО Арсеньевский район характеризуется положительно (

<

данные изъяты> имеет благодарности и письма за добросовестный труд с предыдущего места работы, а также благодарности за активное участие в общественной жизни (

<

данные изъяты> Суд также учитывает состояние здоровья подсудимой.

Кроме того при назначении наказания ФИО11 суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (

<

данные изъяты> иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья её близкого родственника, активное способствование расследованию преступления, оказание благотворительной помощи нуждающимся. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО11 не установлено.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного подсудимой на менее тяжкую, не имеется.

С учетом конкретных данных о личности подсудимой, влияния назначенного наказания на исправление виновной и условия жизни её семьи, суд находит возможным её исправление и перевоспитание в условиях, связанных с изоляцией от общества, и назначает наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимой ФИО11, степени общественной опасности совершенного ей преступления, конкретных обстоятельств совершения преступления, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, целей наказания, суд полагает, что установленные в ходе судебного следствия обстоятельства значительно уменьшают степень общественной опасности совершенного ФИО11 преступления, и приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания основного наказания в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ с возложением обязанности.

Суд считает возможным не назначать ФИО11 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом личности виновной, наличия смягчающих обстоятельств.

Меру пресечения ФИО10 и ФИО11 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд полагает необходимым оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО10 наказание считать условным, установив испытательный срок на 2 (два) года, в течение которого возложить на условно осужденного обязанность - не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

ФИО11 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО11 наказание считать условным, установив испытательный срок на 2 (два) года, в течение которого возложить на условно осужденную обязанность - не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Испытательный срок исчислять с момента вступления настоящего приговора в законную силу, засчитав время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО10 и ФИО11 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства: выписки по движению денежных средств, оптические диски, копии приказов, постановлений, платежных поручений, договоров, расчетов, актов, отчетов, сертификатов, свидетельств, товарных накладных, справок, сообщений, реестров, соглашений, ответов на запросы, по вступлении приговора в законную силу оставить хранить при материалах уголовного дела. 

Вещественные доказательства: все документы, печать, флэш накопитель, изъятые в ходе обыска 13.05.2022 и хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по ТО после вступления приговора в законную силу вернуть ФИО10 

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы.

Председательствующий А.В. Косых