П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г.Чапаевск Самарской области 30 мая 2017 года

Судья Чапаевского городского суда Самарской области Зеленцовой О.А.,

с участием государственного обвинителя Чапаевской городской прокуратуры Махова А.В., Солдатовой СА.,

защитника в лице адвоката Такташева В.А., представившего удостоверение № 1716 и ордер № 63/-010 от 13.03.2017 от года,

подсудимого ФИО2 ФИО34,

потерпевших – ФИО3, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Свидетель №1, представителя ОАО КБ «Солидарность» ФИО11, представившей доверенность 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>,

при секретаре Кузьминой М.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению

ФИО2 ФИО35, 

<

Дата обезличена> года рождения, уроженца 

<

Адрес обезличен> Республики 

<

Данные изъяты> гражданина РФ, образование 

<

Данные изъяты>, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

Адрес обезличен>, ранее судимого 

<

Дата обезличена> Октябрьским районным судом 

<

Адрес обезличен> по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 3 000 рублей, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в ИК общего режима,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее 

<

Дата обезличена>, в неустановленном следствием месте у ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда 

<

Адрес обезличен> от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена>, и неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производство, из корыстных побуждений возник совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих на праве собственности каким-либо банкам и иным коммерческим организациям.

С целью реализации своих преступных намерений ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда 

<

Адрес обезличен> от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, решили изготовить фальшивые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей с явным несоответствием подлинным, что исключало их участие в денежном обращении и они не являлись денежными средствами, после чего решили вносить указанные фальшивые купюры в платежные денежные терминалы, указывая в них номера счетов, на которые необходимо перевести вносимую сумму, тем самым, обманывая электронные программы банка и системы защиты банковских терминалов относительно подлинности купюр. При этом они рассчитывали, что при наличии на указанных фальшивых купюрах номиналом 1 000 и 5 000 рублей некоторых отличительных черт денежного знака, а именно формы, цвета, номинала, электронные программы терминалов и их системы защиты будут распознавать вносимые фальшивые купюры как подлинные, и соответственно электронная программа банка будет совершать операции по переводу и зачислению вносимой суммы денежных средств на указанные ими счета, списывая при этом денежные средства со счета банка, таким образом, совершая хищение денежных средств, принадлежащих банку.

Для совершения преступления ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

Дата обезличена>, на территории 

<

Адрес обезличен>, распределили между собой преступные роли, согласно которым, неустановленное в ходе следствия лицо должно было изготовить фальшивые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, не являющиеся денежными средствами, передать их ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленным следствием лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства В свою очередь, ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства должны были найти какой-либо банк, в котором установлены платежные терминалы и, обманывая электронную систему банка и системы защиты терминала, за которыми следят сотрудники банка, внести в платежные терминалы фальшивые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, не являющиеся денежными средствами, после чего, указать имеющиеся у них, заранее подготовленные абонентские номера операторов сотовой связи, на которые должны быть зачислены вносимые суммы. После совершения банком операций по зачислению денежных средств на указанные абонентские номера, распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, а именно: перечислив денежные средства с абонентских номеров на принадлежащие им банковские карты, а так же банковские карты своих родственников и знакомых, впоследствии, обналичив их. 

Кроме того, ФИО2, ФИО6в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства договорились распределить полученные в результате совместной преступной деятельности денежные средства между собой, а именно 30% должно получить неустановленное следствием лицо, изготовившее фальшивые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, не являющиеся денежными средствами, и 70% поделить между собой в равных долях ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, неустановленное следствием лицо, действуя согласно распределенных ролей, совместно и согласовано с ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

Дата обезличена>, более точная дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте изготовило и передало ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленным следствием лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства фальшивые купюры номиналом 1000 рублей в количестве 304 штук и 5000 рублей в количестве 1 штуки, которые согласно заключению эксперта 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> являются листами бумаги с текстами «Билет Банка России», «Подленная», «Подленная 4», «Тысяча бублей», «Подделка билетов банка России преследуется по Закону» - на лицевой стороне листов, с текстом «Тысяча бублей», «Подделка» «Руруей» - на оборотной стороне листов, с изображениями отдельных реквизитов банковской банкноты ЦБ РФ - 1000 рублей и 5000 рублей - не являются денежными купюрами, изготовлены не производством ФГУП «Гознак», выполнены способом цветной струйной печати жидкими чернилами. При этом ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства распределили вышеуказанные купюры между собой.

После чего ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, действуя совместно и согласованно, согласно преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

Дата обезличена>, более точная дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, стремясь к незаконному обогащению, приискали абонентские номера операторов сотовой связи и банковские карты, на которые будут в дальнейшем переведены денежные средства путем внесения в терминалы фальшивых купюр, не являющихся денежными средствами.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

Дата обезличена>, более точное время в ходе следствия не установлено, имея при себе 306 фальшивых купюр номиналом 1000 рублей и 1 фальшивую купюру номиналом 5000 рублей, не являющиеся денежными средствами, на автомобиле марки «БМВ 520 IA» регистрационный знак 

<

Номер обезличен> регион приехали в 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени примерно с 14:02 часов до 14:22 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, на автомобиле марки «БМВ 520 IA» регистрационный знак 

<

Номер обезличен> регион подъехали к зданию, расположенному по адресу: 

<

Адрес обезличен>. После чего согласно ранее распределенных преступных ролей, ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, действуя умышленно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, стремясь к незаконному обогащению, осознавая общественную опасность своих действий, прошли в здание, расположенное по вышеуказанному адресу, в помещении которого были расположены терминалы 

<

Номер обезличен> и 

<

Номер обезличен>, принадлежащие ИП «ФИО7», где обманывая электронную систему банка и системы защиты платежного терминала относительно подлинности вносимых в терминал купюр, внесли в платежный терминал 

<

Номер обезличен> фальшивых купюр номиналом 1000 рублей, не являющихся денежными средствами, и в платежный терминал 

<

Номер обезличен> фальшивую купюру номиналом 1000 рублей, не являющуюся денежным средством, с целью их зачисления на абонентские номера операторов сотовой связи «Билайн» и «МТС» и последующего хищения.

<

Дата обезличена>, в период времени с 14:02 часов до 14:22 часов, платежный терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО7», расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, посредством электронной программы, которая определила внесенные в терминал фальшивые купюры в количестве 19 штук как подлинные, произвел операции по зачислению указанных денежных средств на указанные ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства абонентские номера, списав денежные средства со счета банка, а именно: 

<

Дата обезличена> на абонентский 

<

Номер обезличен> в 14:04 часов внесена сумма в размере 12 000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 14:19 часов внесена сумма в размере 4000 рублей; на тот же абонентский номер в 14:22 часов внесена сумма 2 000 рублей, а всего 18 000 рублей, все из которых были зачислены без комиссии.

<

Дата обезличена>, в период времени с 14:02 часов до 14:22 часов, платежный терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО7», расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, посредством электронной программы, которая определила внесенную в терминал фальшивую купюру в количестве 1 штуки, как подлинную, произвел операции по зачислению указанных денежных средств на указанный ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства абонентский номер, списав денежные средства со счета банка, а именно: 

<

Дата обезличена> на абонентский 

<

Номер обезличен> в 14:02 часов внесена сумма в размере 1000 рублей без комиссии, которая была зачислена.

<

Дата обезличена>, в период времени примерно с 15:44 часов до 16:42 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, на автомобиле марки «БМВ 520 IA» регистрационный знак 

<

***> регион подъехали к ТЦ «Автобус», расположенному по адресу: 

<

Адрес обезличен>. После чего, согласно ранее распределенных преступных ролей ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, действуя умышленно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, стремясь к незаконному обогащению, осознавая общественную опасность своих действий, прошли в здание, расположенное по вышеуказанному адресу, в помещении которого был расположен терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий КБ «Солидарность», где обманывая электронную систему банка и системы защиты платежного терминала относительно подлинности вносимых в терминал купюр, внесли в платежный терминал 

<

Номер обезличен> фальшивых купюр номиналом 1000 рублей и 1 фальшивую купюру номиналом 5000 рублей, не являющихся денежными средствами, с целью их зачисления на абонентские номера операторов сотовой связи «Билайн» и последующего хищения.

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:44 часов до 16:42 часов, платежный терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий КБ «Солидарность», расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, посредством электронной программы, которая определила внесенные в терминал фальшивые купюры в количестве 70 штук номиналом 1000 рублей и 1 штуки номиналом 5000 рублей как подлинные, произвел операции по зачислению указанных денежных средств на указанные ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства абонентские номера, списав денежные средства со счета банка, а именно: 

<

Дата обезличена> на абонентский 

<

Номер обезличен> в 15:44 часов внесена сумма в размере 2000 рублей; на тот же абонентский номер в 15:51 часов внесена сумма 3000 рублей; в 16:19 часов внесена сумма 3000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 15:46 часов внесена сумма в размере 6000 рублей, на тот же абонентский номер в 15:49 часов внесена сумма 3000 рублей, в 16:20 часов внесена сумма 3000 рублей; в 16:23 часов внесена сумма 4000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 16:00 внесена сумма 7000 рублей; на тот же абонентский номер в 16:29 часов внесена сумма 6000 рублей; в 16:36 часов внесена сумма 2000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 16:17 часов внесена сумма 3000 рублей; на тот же абонентский номер в 16:21 часов внесена сумма 3000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 16:25 часов внесена сумма 5000 рублей; на тот же абонентский номер в 16:32 часов внесена сумма 7000 рублей; в 16:38 часов внесена сумма 3000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 16:34 часов внесена сумма 8000 рублей; на тот же номер в 16:42 часов внесена сумма 7000 рублей, все из которых были зачислены без комиссии.

<

Дата обезличена>, в период времени примерно с 15:02 часов до 16:02 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства на автомобиле марки «БМВ 520 IA» регистрационный знак 

<

***> регион подъехали к зданию, расположенному по адресу: 

<

Адрес обезличен>. После чего, согласно ранее распределенных преступных ролей, ФИО1, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, действуя умышленно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, стремясь к незаконному обогащению, осознавая общественную опасность своих действий, прошли в здание, расположенное по вышеуказанному адресу, в помещении которого был расположен терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО7», где обманывая электронную систему банка и системы защиты платежного терминала относительно подлинности вносимых в терминал купюр, внесли в платежный терминал 

<

Номер обезличен> фальшивых купюр номиналом 1000 рублей, не являющихся денежными средствами, с целью их зачисления на абонентские номера операторов сотовой связи «Билайн» и последующего хищения.

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:02 часов до 16:02 часов, платежный терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО7», расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, посредством электронной программы, которая определила внесенные в терминал фальшивые купюры в количестве 46 штук номиналом 1000 рублей как подлинные, произвел операции по зачислению указанных денежных средств на указанные ФИО2, ФИО6в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства абонентские номера, списав денежные средства со счета банка, а именно: 

<

Дата обезличена> на абонентский 

<

Номер обезличен> в 15:02 часов внесена сумма в размере 2000 рублей; на тот же абонентский номер в 15:05 часов внесена сумма 4 000 рублей; в 15:07 часов внесена сумма в размере 4000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 15:06 часов внесена сумма в размере 4000 рублей, на тот же абонентский номер в 15:08 часов внесена сумма 4000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 15:22 часов внесена сумма 4000 рублей; на тот же абонентский номер в 15:31 часов внесена сумма в размере 4000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 15:30 часов внесена сумма 4000 рублей; на тот же абонентский номер в 15:35 часов внесена сумма 4000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 15:53 часов внесена сумма 4000 рублей; на тот же абонентский номер в 16:01 часов внесена сумма 4000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 15:56 часов внесена сумма 4000 рублей, все из которых были зачислены без комиссии.

<

Дата обезличена>, в период времени примерно с 16:20 часов до 16:52 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, на автомобиле марки «БМВ 520 IA» регистрационный знак 

<

***> регион подъехали к зданию, расположенному по адресу: 

<

Адрес обезличен>. После чего согласно ранее распределенных преступных ролей ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, действуя умышленно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, стремясь к незаконному обогащению, осознавая общественную опасность своих действий, прошли в здание, расположенное по вышеуказанному адресу, в помещении которого был расположен терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «Потерпевший №2», где обманывая электронную систему банка и системы защиты платежного терминала относительно подлинности вносимых в терминал купюр, внесли в платежный терминал 

<

Номер обезличен> фальшивых купюр номиналом 1000 рублей, не являющихся денежными средствами, с целью их зачисления на абонентские номера операторов сотовой связи «Билайн» и последующего хищения.

<

Дата обезличена>, в период времени с 16:20 часов до 16:52 часов платежный терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «Потерпевший №2», расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, посредством электронной программы, которая определила внесенные в терминал фальшивые купюры в количестве 18 штук номиналом 1000 рублей как подлинные, произвел операции по зачислению указанных денежных средств на указанные ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства абонентские номера, списав денежные средства со счета банка, а именно: 

<

Дата обезличена> на абонентский 

<

Номер обезличен> в 16:20 часов внесена сумма в размере 1000 рублей; на тот же абонентский номер в 16:29 часов внесена сумма 3000 рублей; в 16:50 часов внесена сумма в размере 1000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 16:27 часов внесена сумма в размере 4000 рублей, на тот же абонентский номер в 16:28 часов внесена сумма 1000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 16:47 внесена сумма 5000 рублей; на тот же абонентский номер в 16:48 часов внесена сумма 2000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 16:52 часов внесена сумма 1000 рублей, все из которых были зачислены без комиссии.

<

Дата обезличена>, в период времени примерно с 18:26 часов до 18:52 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, на автомобиле марки «БМВ 520 IA» регистрационный знак 

<

***> регион подъехали к зданию, расположенному по адресу: 

<

Адрес обезличен>. После чего, согласно ранее распределенных преступных ролей, ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, действуя умышленно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, стремясь к незаконному обогащению, осознавая общественную опасность своих действий, прошли в здание, расположенное по вышеуказанному адресу, в помещении которого был расположен терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО9», где обманывая электронную систему банка и системы защиты платежного терминала относительно подлинности вносимых в терминал купюр, внесли в платежный терминал 

<

Номер обезличен> фальшивую купюру номиналом 1000 рублей и, не являющихся денежными средствами, с целью их зачисления на абонентские номера операторов сотовой связи «Билайн» и последующего хищения.

<

Дата обезличена>, в период времени с 18:26 часов до 18:52 часов, платежный терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО9», расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, посредством электронной программы, которая определила внесенные в терминал фальшивые купюры в количестве 21 штук номиналом 1000 рублей как подлинные, произвел операции по зачислению указанных денежных средств на указанные ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, абонентские номера, списав денежные средства со счета банка, а именно: 

<

Дата обезличена> на абонентский 

<

Номер обезличен> в 18:26 часов внесена сумма в размере 1000 рублей, из которой зачислено было 915 рублей, 85 рублей комиссия; на тот же абонентский номер в 18:33 часов внесена сумма 3000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 2745 рублей, 255 рублей комиссия; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 18:30 часов внесена сумма в размере 1000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 915 рублей, 85 рублей комиссия; на тот же абонентский номер в 18:35 часов внесена сумма 2000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 1830 рублей, 170 рублей комиссия; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 18:40 часов внесена сумма 3000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 2745 рублей, 255 рублей комиссия; на тот же абонентский номер в 18:52 часов внесена сумма 8000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 7320 рублей, 680 рублей комиссия; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 18:44 часов внесена сумма 3000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 2745 рублей, 255 рублей комиссия. Общая сумма зачисленных денежных средств составила 19 215, общая сумма комиссии составила 1785 рублей.

<

Дата обезличена>, в период времени примерно с 19:51 часов до 20:52 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, на автомобиле марки «БМВ 520 IA» регистрационный знак 

<

***> регион подъехали к зданию, расположенному по адресу: 

<

Адрес обезличен>, ул. 

<

Адрес обезличен>. После чего согласно ранее распределенных преступных ролей, ФИО1, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, действуя умышленно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, стремясь к незаконному обогащению, осознавая общественную опасность своих действий, прошли в здание, расположенное по вышеуказанному адресу, в помещении которого был расположен терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО9», где обманывая электронную систему банка и системы защиты платежного терминала относительно подлинности вносимых в терминал купюр, внесли в платежный терминал 

<

Номер обезличен> фальшивых купюр номиналом 1000 рублей и не являющихся денежными средствами, с целью их зачисления на абонентские номера операторов сотовой связи «Билайн» и последующего хищения.

<

Дата обезличена>, в период времени с 19:51 часов до 20:52 часов, платежный терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО9», расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, ул. 

<

Адрес обезличен>, посредством электронной программы, которая определила внесенные в терминал фальшивые купюры в количестве 77 штук номиналом 1000 рублей как подлинные, произвел операции по зачислению указанных денежных средств на указанные ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, абонентские номера, списав денежные средства со счета банка, а именно: 

<

Дата обезличена> на абонентский 

<

Номер обезличен> в 19:51 часов внесена сумма в размере 2000 рублей, из которой зачислено было 1830 рублей, 170 рублей комиссия; на тот же абонентский номер в 20:26 часов внесена сумма 3000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 2745 рублей, 255 рублей комиссия; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 19:54 часов внесена сумма в размере 3000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 2745 рублей, 255 рублей комиссия; на тот же абонентский номер в 20:27 часов внесена сумма 5000 рублей, из которой было зачислено 4575 рублей, 425 рублей комиссия; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 19:56 часов внесена сумма 3000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 2745 рублей, 255 рублей комиссия; на тот же абонентский номер в 20:38 часов внесена сумма 3000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 2745 рублей, 255 рублей комиссия; в 20:43 часов внесена сумма 7000 рублей, из которой было зачислено 6405 рублей, 595 рублей комиссия; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 19:57 часов внесена сумма 3000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 2745 рублей, 255 рублей комиссия; на тот же абонентский номер в 20:37 часов внесена сумма 7000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 6405 рублей, 595 рублей комиссия; в 20:44 часов внесена сумма 3000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 2745 рублей, 255 рублей комиссия; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 20:15 часов внесена сумма 4000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 3660 рублей, 340 рублей комиссия; на тот же абонентский номер в 20:19 часов внесена сумма 2000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 1830 рублей, 170 рублей комиссия; в 20:21 часов внесена сумма 3000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 2745 рублей, 255 рублей комиссия; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 20:16 часов внесена сумма 6000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 5490 рублей, 510 рублей комиссия; на тот же абонентский номер в 20:20 часов внесена сумма 3000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 2745 рублей, 255 рублей комиссия; в 20:22 часов внесена сумма 2000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 1830 рублей, 170 рублей комиссия; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 20:50 часов внесена сумма 9000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 8235 рублей, 765 рублей комиссия; на тот же абонентский номер в 20:52 часов внесена сумма 6000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 5490 рублей, 510 рублей комиссия; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 20:51 часов внесена сумма 1000 рублей, из которой была зачислена сумма в размере 915 рублей, 85 рублей комиссия. Общая сумма зачисленных денежных средств составила 70 455 рублей, общая сумма комиссии составила 6 545 рублей.

<

Дата обезличена>, в 14:18 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, на автомобиле марки «БМВ 520 IA» регистрационный знак 

<

***> регион подъехали к зданию, расположенному по адресу: 

<

Адрес обезличен> чего согласно ранее распределенных преступных ролей ФИО2, ФИО6, в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, действуя умышленно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, стремясь к незаконному обогащению, осознавая общественную опасность своих действий, прошли в здание, расположенное по вышеуказанному адресу, в помещении которого был расположен терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО7», где обманывая электронную систему банка и системы защиты платежного терминала относительно подлинности вносимых в терминал купюр, внесли в платежный терминал 

<

Номер обезличен> фальшивую купюру номиналом 1000 рублей, не являющуюся денежным средством, с целью ее зачисления на абонентский номер оператора сотовой связи «МТС» и последующего хищения.

<

Дата обезличена>, в 14:18 часов, платежный терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО7», расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, посредством электронной программы, которая определила внесенную в терминал фальшивую купюру в количестве 1 штуки номиналом 1000 рублей как подлинную, произвел операцию по зачислению указанных денежных средств на указанный ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, абонентский номер, списав денежные средства со счета банка, а именно: 

<

Дата обезличена> на абонентский 

<

Номер обезличен> в 14:18 часов внесена сумма в размере 1000 рублей, которая была зачислена без комиссии.

<

Дата обезличена>, в 14:50 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, на автомобиле марки «БМВ 520 IA» регистрационный знак 

<

Номер обезличен> 30 регион подъехали к зданию, расположенному по адресу: 

<

Адрес обезличен>, ул. 

<

Адрес обезличен>«А». После чего согласно ранее распределенных преступных ролей ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, действуя умышленно, согласованно, группой лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, стремясь к незаконному обогащению, осознавая общественную опасность своих действий, прошли в здание, расположенное по вышеуказанному адресу, в помещении которого был расположен терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО7», где обманывая электронную систему банка и системы защиты платежного терминала относительно подлинности вносимых в терминал купюр, внесли в платежный терминал 

<

Номер обезличен> фальшивых купюр номиналом 1000 рублей, не являющихся денежными средствами, с целью их зачисления на абонентский номер оператора сотовой связи «МТС» и последующего хищения.

<

Дата обезличена>, в 14:50 часов, платежный терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО7», расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>«А», посредством электронной программы, которая определила внесенные в терминал фальшивые купюры в количестве 13 штук номиналом 1000 рублей как подлинные, произвел операцию по зачислению указанных денежных средств на указанный ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, абонентский номер, списав денежные средства со счета банка, а именно: 

<

Дата обезличена> на абонентский 

<

Номер обезличен> в 14:50 часов внесена сумма в размере 13 000 рублей, которые были зачислены без комиссии.

<

Дата обезличена>, в период времени с 18:36 до часов 18:59 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО1, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, на автомобиле марки «БМВ 520 IA» регистрационный знак 

<

Номер обезличен> регион подъехали к зданию, расположенному по адресу: 

<

Адрес обезличен>. После чего согласно ранее распределенных преступных ролей ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, действуя умышленно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, стремясь к незаконному обогащению, осознавая общественную опасность своих действий, прошли в здание, расположенное по вышеуказанному адресу, в помещении которого был расположен терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО7», где обманывая электронную систему банка и системы защиты платежного терминала относительно подлинности вносимых в терминал купюр, внесли в платежный терминал 

<

Номер обезличен> фальшивые купюры номиналом 1000 рублей, не являющиеся денежными средствами, с целью их зачисления на абонентские номера оператора сотовой связи «МТС» и последующего хищения.

<

Дата обезличена>, в период времени с 18:36 часов до 18:59 часов, платежный терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО7», расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, посредством электронной программы, которая определила внесенные в терминал фальшивые купюры в количестве 32 штук номиналом 1000 рублей как подлинные, произвел операции по зачислению указанных денежных средств на указанные ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства абонентские номера, списав денежные средства со счета банка, а именно: 

<

Дата обезличена> на абонентский 

<

Номер обезличен> в 18:36 часов внесена сумма в размере 2000 рублей; на тот же абонентский номер в 18:55 часов внесена сумма в размере 4000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 18:39 часов внесена сумма в размере 3000 рублей; на тот же абонентский номер в 18:47 часов внесена сумма в размере 4000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 18:43 часов внесена сумма в размере 4000 рублей; на тот же абонентский номер в 18:57 часов внесена сумма в размере 6000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 18:44 часов внесена сумма в размере 3000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 18:48 часов внесена сумма в размере 6000 рублей; все денежные средства были зачислены без комиссии.

<

Дата обезличена>, в период времени с 10:28 часов до 10:39 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, на автомобиле марки «БМВ 520 IA» регистрационный знак 

<

***> регион подъехали к зданию, расположенному по адресу: 

<

Адрес обезличен> чего, согласно ранее распределенных преступных ролей ФИО1, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, действуя умышленно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, стремясь к незаконному обогащению, осознавая общественную опасность своих действий, прошли в здание, расположенное по вышеуказанному адресу, в помещении которого был расположен терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО7», где обманывая электронную систему банка и системы защиты платежного терминала относительно подлинности вносимых в терминал купюр, внесли в платежный терминал 

<

Номер обезличен> фальшивых купюр номиналом 1000 рублей, не являющихся денежными средствами, с целью их зачисления на абонентские номера оператора сотовой связи «МТС» и последующего хищения.

<

Дата обезличена>, в период времени с 10:28 часов до 10:39 часов, платежный терминал 

<

Номер обезличен>, принадлежащий ИП «ФИО7», расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, посредством электронной программы, которая определила внесенные в терминал фальшивые купюры в количестве 7 штук номиналом 1000 рублей как подлинные, произвел операции по зачислению указанных денежных средств на указанные ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, абонентский номер, списав денежные средства со счета банка, а именно: 

<

Дата обезличена> на абонентский 

<

Номер обезличен> в 10:28 часов внесена сумма в размере 4000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 10:37 часов внесена сумма в размере 3000 рублей; все денежные средства были зачислены без комиссии.

Завладев похищенным имуществом, ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, с места преступления скрылись, распорядившись похищенным в своих личных корыстных интересах, причинив своими умышленными преступными действиями ИП «Потерпевший №2» материальный ущерб на сумму 18 000 рублей; ИП «ФИО9» материальный ущерб на общую сумму 98 000 рублей; ИП «ФИО7» материальный ущерб на общую сумму 118 000 рублей; ОАО КБ «Солидарность» материальный ущерб на сумму 75 000 рублей.

В результате своих умышленных преступных действий ФИО2, ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, путем обмана похитили, принадлежащие ИП «Потерпевший №2», ИП «ФИО9», ИП «ФИО7», ОАО КБ «Солидарность» денежные средства на общую сумму 309 000 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимый ФИО2 свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, обстоятельства, изложенные в предъявленном ему обвинении признал полностью, подтвердил их, в связи с чем от дачи показаний в силу ст. 51 Конституции РФ отказался. 

Несмотря на полное признание подсудимым ФИО2 своей вины, его виновность в совершении инкриминируемого деяния подтверждается показаниями потерпевших, а также другими, собранными в ходе предварительного расследования и исследованными судом доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании показал, что ФИО2 ранее не знал, неприязненных отношений нет, в 2003 году он зарегистрировал ИП «Потерпевший №2». В его должностные обязанности входит обслуживание платежных терминалов, через которые осуществляется прием платежей за сотовую связь и другие различные услуги от физических лиц, которые установлены в продуктовых магазинах 

<

Адрес обезличен>, а также обеспечение функционирования сети платежных терминалов. 

<

Дата обезличена>, при пересчете кассеты ранее инкассированной из принадлежащего ему терминала, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, были обнаружены бумажки, имеющие графическое сходство с билетами ЦБ РФ номиналом 1000 рублей в количестве 18 штук, которые, как выяснилось позже, были использованы как средства платежа. В терминалах используется система мониторинга, которая позволяет фиксировать дату и время приема денежных средств, внесенную сумму, номер терминала, провайдера, что дает возможность отследить, на какой номер и какая сумма в оплату каких услуг была внесена на конкретном терминале. Указанные «бумажки» хранились в его сейфе. Примерно в декабре 2015 года ему стало известно о том, что в УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

Адрес обезличен> есть профильный отдел, после чего он обратился в данный отдел и написал заявление в полицию. Материальный ущерб в размере 18000 рублей до настоящего времени не возмещен.

Потерпевший ФИО10 в судебном заседании показал, что подсудимого ФИО2 ранее не знал, неприязненных отношений нет. В должности менеджера по обслуживанию терминалов самообслуживания, принадлежащих «ИП ФИО9» он работает примерно с середины 2010 года. В его должностные обязанности входит обслуживание платежных терминалов, через которые осуществляется прием платежей за сотовую связь и другие различные услуги от физических лиц, которые установлены в продуктовых магазинах 

<

Адрес обезличен> и 

<

Адрес обезличен>. Так, в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> при инкассации платежных терминалов, расположенных по адресу: 

<

Адрес обезличен> по адресу: 

<

Адрес обезличен>, были обнаружены бумажки, имеющие графическое свойство с билетами Банка РФ номиналом 1000 рублей, которые как выяснилось позже были использованы как средства платежа. Неустановленными лицами в терминалы оплаты были внесены как средства платежа в счет оплаты услуг 98 бумажек, имеющих графическое сходство с билетами Банка России номиналом 1000 рублей. Примерно в декабре 2015 года ему стало известно о том, что в УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

Адрес обезличен> есть профильный отдел, после чего он обратился в данный отдел и написал заявление в полицию. «ИП ФИО9» был причинен ущерб на общую сумму 98 000 рублей. Иск на указанную сумму поддерживает в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании показал, что подсудимого ФИО2 ранее не знал, неприязненных отношений нет. Он работает в должности координатора по обслуживанию терминалов самообслуживания, принадлежащих ИП «ФИО7», примерно с начала 2015 года. В его должностные обязанности входит прием платежей за сотовую связь и другие различные услуги от физических лиц при помощи платежных терминалов самообслуживания, которые установлены в салонах сотовой связи «Евросеть», а также проведение технического обслуживания терминалов. В период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> при инкассации многофункциональных автоматических устройств, расположенных по адресу: 

<

Адрес обезличен>; 

<

Адрес обезличен>; 

<

Адрес обезличен>; 

<

Адрес обезличен> «А»; 

<

Адрес обезличен>; 

<

Адрес обезличен>, были выявлены бумажные предметы, внешне имеющие графическое свойство с билетами банка России номиналом 1000 рублей в количестве 118 штук, которые, как выяснилось позже, были использованы как средства платежа на общую сумму 118 000 рублей. Указанные купюры хранились в его сейфе. Примерно в декабре 2015 года ему стало известно от его коллег о том, что УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

Адрес обезличен> есть профильный отдел, после чего он сообщил данную информацию ФИО7, и она обратилась с заявлением в полицию. ФИО7 был причинен ущерб на общую сумму 118 000 рублей. 

Представитель ОАО КБ «Солидарность» – ФИО11 в судебном заседании показала, что подсудимого ФИО2 ранее не знала, неприязненных отношений нет, с октября 2004 года она работает в ОАО КБ «Солидарность» 

<

Адрес обезличен>, с мая 2014 года в должности управляющего дополнительным офисом «Сызранский». 

<

Дата обезличена> при пересчете кассеты ранее инкассированной из принадлежащего ОАО КБ «Солидарность» терминала, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен> «А» в ТЦ «Автобус», были обнаружены бумажки, имеющие графическое сходство с билетами ЦБ РФ номиналом 1000 рублей и 5000 рублей, в количестве 70 штук номиналом 1000 рублей и 1 штуки номиналом 5000 рублей, которые, как выяснилось позже, были использованы как средства платежа. В терминалах используется система мониторинга, которая позволяет фиксировать дату и время приема денежных средств, внесенную сумму, номер терминала, провайдера, что дает возможность отследить на какой номер, и какая сумма в оплату каких услуг была внесена на конкретном терминале. Указанные «бумажки» были изъяты сотрудниками полиции при составлении акта о выявлении неплатежеспособной купюры. ОАО КБ «Солидарность» был причинен ущерб на общую сумму 75 000 рублей, который по настоящее время не возмещен.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании дал показания, совпадающие с показаниями представителя ОАО КБ «Солидарность» ФИО11, дополнив, что до декабря 2016 года занимал должность управляющего дополнительного офиса ОАО КБ «Солидарность» 

<

Адрес обезличен>. В его должностные обязанности входила проверка инкассации. При пересчете кассеты, ранее инкассированной из принадлежащего ОАО КБ «Солидарность» терминала, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен> «А» в ТЦ «Автобус», были обнаружены бумажки, имеющие графическое сходство с билетами ЦБ РФ номиналом 1000 рублей и 5000 рублей, в количестве 70 штук номиналом 1000 рублей и 1 штуки номиналом 5000 рублей, которые, как выяснилось позже, были использованы как средства платежа. 

Свидетель ФИО13 показал, что ФИО1 двоюродный брат, неприязненных отношений нет, общались через социальные сети. Он (ФИО13) проживает в 

<

Адрес обезличен>. 

<

Дата обезличена> созвонились с ФИО1, ФИО1 сказал, что находится в г Тольятти, договорились о встречи. Примерно в 11 часов утра ФИО1 приехал в гости, находился у него в гостях до 20 часов, после за ФИО1 приехали знакомые, ФИО1 уехал. О цели приезда в 

<

Адрес обезличен> ФИО33 ничего не рассказывал.

Оценивая показания свидетеля ФИО13 суд не принимает их во внимание, поскольку показания свидетеля ФИО13 и представленные в судебное заседание фото материалы подтверждают факт родственных отношений, а показания о периоде времени нахождения ФИО1 в гостях у ФИО13 суд расценивает, как желание ФИО13 помочь ФИО1 избежать уголовной ответственности. 

Допрошенный в судебном заседании ФИО6 в отношении которого приговор Чапаевского городского суда 

<

Адрес обезличен> от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена>, и в соответствии с которым ФИО6 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ показал, что ФИО1 его дальний родственник, с которым поддерживают дружеские отношения, неприязненных отношений нет, ранее проживал в одном населенным пункте. В конце июля в начале августа 2015 года совместно с ФИО1, и ФИО4 находился на территории 

<

Адрес обезличен>, где он единолично осуществлял обналичивание денежных средств, используя операционную систему Сбербанк- Онлайн с сотового телефона ФИО1, о чем ФИО1 и ФИО4 не знали. 

Из приговора Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> установлено, что ФИО6 признан виновным в совершении преступления. предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, приговор вступил в законную силу 

<

Дата обезличена>. 

Оценивая показания ФИО6 суд не принимает их во внимания, поскольку приговором Чапсаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> ФИО6 был признан виновным и осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ, то есть за совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Показания ФИО6 опровергаются показаниями подсудимого ФИО1, который вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ признал полностью, показания которого согласуются с иными, исследованными в ходе судебного заседания материалами дела, и расценивает как желание помочь ФИО1 избежать уголовной ответственности, поскольку установлено наличие родственных отношений между ФИО6 и ФИО1 и отсутствием неприязненных отношений. 

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается также иными материалами дела: 

Заявлением ФИО14 от 

<

Дата обезличена>, согласно которому она сообщила о том, что в банке «Солидарность», расположенном по адресу 

<

Адрес обезличен>, в кассе были обнаружены денежные купюры достоинством 1000 и 5000 рублей с признаками подделки (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 4).

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена>, согласно которому осмотрено помещение офиса «Сызранский» ОАО КБ «Солидарность» 

<

Адрес обезличен>, в ходе которого обнаружены и изъяты купюры достоинством 1000 рублей в количестве 70 штук и 1 купюра достоинством 5000 рублей с признаками подделки, копия акта пересчета денежных купюр за 

<

Дата обезличена>, копия проинкассирования выручки от терминала 

<

Номер обезличен>, лист с информацией терминала 

<

Номер обезличен>, копия реестра операций терминала 

<

Номер обезличен> (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 5-7).

Выпиской инкассации за 

<

Дата обезличена> терминала 

<

Номер обезличен>, согласно которой на данный терминал внесена сумма наличными: 130 300 рублей (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 10).

Актом пересчета наличных денежных средств за 

<

Дата обезличена> из терминала 

<

Номер обезличен>, согласно которому при пересчете наличных денежных средств, отгруженных 

<

Дата обезличена> из терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу 

<

Адрес обезличен> выявлено, что общая сумма выгруженных денежных средств составила 130 300 рублей, из которых при пересчете были выявлены поддельные купюры номиналом 1000 рублей в количестве 70 штук и 1 поддельная купюра номиналом 5 000 рублей (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 9).

Выпиской реестра платежей терминала 

<

Номер обезличен> за 

<

Дата обезличена>, согласно которой на абонентский 

<

Номер обезличен> в 15:44 часов внесена сумма в размере 2000 рублей; на тот же абонентский номер в 15:51 часов внесена сумма 3 000 рублей; в 16:19 часов внесена сумма 3000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 15:46 часов внесена сумма в размере 6000 рублей, на тот же абонентский номер в 15:49 часов внесена сумма 3000 рублей, в 16:20 часов внесена сумма 3000 рублей; в 16:23 часов внесена сумма 4000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 16:00 часов внесена сумма 7000 рублей; на тот же абонентский номер в 16:29 часов внесена сумма 6000 рублей; в 16:36 часов внесена сумма 2000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 16:17 часов внесена сумма 3000 рублей; на тот же абонентский номер в 16:21 часов внесена сумма 3000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 16:25 часов внесена сумма 5000 рублей; на тот же абонентский номер в 16:32 часов внесена сумма 7000 рублей; в 16:38 часов внесена сумма 3000 рублей; на абонентский 

<

Номер обезличен> в 16:34 часов внесена сумма 8000 рублей; на тот же номер в 16:42 часов внесена сумма 7000 рублей, все из которых были зачислены без комиссии (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 11).

Выпиской зачисления денежных средств по абонентским номерам 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>, согласно которой: 

- на абонентский 

<

Номер обезличен>, в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, были зачислены денежные средства в сумме 22 251 рублей посредством использования платежных терминалов - ИП ФИО15 и салон связи «Евросеть»;

на абонентский 

<

Номер обезличен>, в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, были зачислены денежные средства в сумме 59 345 рублей посредством использования платежных терминалов - ООО «Формула» и салон связи «Евросеть»;

на абонентский 

<

Номер обезличен>, в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, были зачислены денежные средства в сумме 35 525,5 рублей посредством использования платежных терминалов - ООО «Формула», ООО «Гермес Торг», Киберплат и салон связи «Евросеть»;

на абонентский 

<

Номер обезличен>, в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, были зачислены денежные средства в сумме 61 587,5 рублей посредством использования платежных терминалов - ООО «Формула» и салон связи «Евросеть» (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 28-32).

Выпиской списания денежных средств по абонентским номерам 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>, согласно которой денежные средства с данных абонентских номеров перечислялись на банковские карты: 427640**8499, 42680**2701, 427640**1747, 427638**9989, 427660**1488, 404266**661, а также на абонентский 

<

Номер обезличен>, принадлежащие ФИО1 (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 33-36).

Заявлением Свидетель №1, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое путем внесения подложных денежных купюр общей суммой 75 000 рублей через терминал, принадлежащий ОАО КБ «Солидарность», расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, 

<

Дата обезличена>, совершив ряд операций, чем причинило ущерб на сумму 75 000 рублей (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 45).

Заявлением ФИО3 от 

<

Дата обезличена>, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые заранее изготовили и осуществили 

<

Дата обезличена> сбыт 18 поддельных купюр достоинством 1000 рублей в программно-техническое средство (банкомат), расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен> (том 1, л.д. 72).

Актом о пересчете наличных денежных средств из кассеты банкомата 

<

Дата обезличена>, согласно которому обнаружена недостача в сумме 18 000 рублей (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 74).

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена>, согласно которому осмотрено торгово-кассовое помещение торгового павильона, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, ул. 

<

Адрес обезличен>, в ходе которого обнаружено и изъято 18 купюр, имеющих общее графическое сходство с билетом Банка России номиналом 1000 рублей (том №, 1 л.д. 81-84).

Заявлением ФИО9 от 

<

Дата обезличена>, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые 

<

Дата обезличена> внесли в терминалы 

<

Номер обезличен> и 

<

Номер обезличен> бумажек по 1000 «бублей», которые были распознаны терминалом как 98 купюр номиналом 1000 рублей (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 86).

Реестром проведенных платежей ИП ФИО9 (терминал 9309319), согласно которому 77 неплатежеспособных купюр «1000 Бублей» были перечислены на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 88-89).

Реестром проведенных платежей ИП ФИО5 (терминал 9325096), согласно которому 21 неплатежеспособная купюра «1000 Бублей» была переведена на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>,

<

Номер обезличен> (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 90).

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена>, согласно которому осмотрен торговый павильон, расположенный по адресу: г Тольятти, ул. 

<

Адрес обезличен>, в ходе которого обнаружено и изъято 98 купюр, имеющих общее графическое свойство с билетами банка России номиналом 1000 рублей (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 95-98).

Заявлением ФИО7 от 

<

Дата обезличена>, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> внесли в многофункциональные автоматические устройства денежные купюры с признаками подделки на общую сумму 120 000 рублей (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 102).

Выпиской из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу 

<

Адрес обезличен>, согласно которой посредством данного терминала на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> были зачислены неплатежеспособные купюры «1000 Бублей» на общую сумму 18 000 рублей (т. 1 л.д. 103-113).

Выпиской из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>, павильон (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 134-157).

Выпиской из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>, согласно которой посредством данного терминала на абонентский 

<

Номер обезличен> была зачислена 1 неплатежеспособная купюра «1 000 Бублей» (т. 1 л.д. 114-119).

Выпиской из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>, согласно которой посредством данного терминала на абонентский 

<

Номер обезличен> была зачислена неплатежеспособная купюра «1 000 Бублей» (том 

<

Номер обезличен> л.д. 120-136).

Выпиской из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен> «А», согласно которой посредством данного терминала на абонентский 

<

Номер обезличен> были зачислены неплатежеспособные купюры «1 000 Бублей» на общую сумму 13 000 рублей (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 142-160).

Выпиской из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>, согласно которой посредством данного терминала на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> были зачислены неплатежеспособные купюры «1 000 Бублей» на общую сумму 46 000 рублей (том 

<

Номер обезличен> л.д. 161-179).

Выпиской из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>, согласно которой посредством данного терминала на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> были зачислены неплатежеспособные купюры «1 000 Бублей» на общую сумму 32 000 рублей (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 180-184).

Движением денежных средств по счету карты 40

<

Номер обезличен> (номер карты 

<

Номер обезличен>), оформленной на имя ФИО1, представленным на 12 листах формата А4, согласно которому в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> денежные средства на данную карту переводились со следующих расчетных счетов: 4276****2557, открытого на имя ФИО16, 4276****9391, открытого на имя ФИО25, 4276****7817, открытого на имя ФИО17, 4276***7845, открытого на имя ФИО18, 4276***1394, открытого на имя ФИО19 (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 242-270).

Движением денежных средств по счету карты 40

<

Номер обезличен> (номер карты 

<

Номер обезличен>), оформленной на имя ФИО16, представленным на 11 листах формата А4, согласно которому в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> денежные средства на данную карту переводились со следующих расчетных счетов: 4276****3758, открытого на имя ФИО1, 4276****1747, открытого на имя ФИО20, 4276****9385, открытого на имя ФИО21 (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 1-21).

Движением денежных средств по счету карты 40

<

Номер обезличен> (номер карты 

<

Номер обезличен>), оформленной на имя ФИО22, представленным на 14 листах формата А4, согласно которому 

<

Дата обезличена> на данную карту были переведены денежные средства в сумме 8 500 рублей с карты 

<

Номер обезличен>***4025, открытой на имя ФИО1 (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 22-45).

Выпиской со списком транспортных средств, зарегистрированных системой автоматической фиксации за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, согласно которому автомобиль с регистрационным знаком 

<

***> регион, 

<

Дата обезличена> в 09:30 часов - обход 

<

Адрес обезличен>; 

<

Дата обезличена> - 

<

Адрес обезличен>; 

<

Дата обезличена> в 10:54 часов подъезд к 

<

Адрес обезличен> (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 53-55).

Выпиской транзакций UMCS абонентских номеров: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, согласно которой денежные средства с данных абонентских номеров перечислялись посредством ЗАО "Национальная Сервисная Компания" на банковские карты со следующими номерами: 427688**6448, 427684**2629, 427688**8142, 427688**3758, 427680**4824, 427660**9391, 427688**5794, 427660**9391, 427640**8499, 427680**2701, 427640**1747, 427638**9989, 427660**1488, 404266**6613, 415428**0138, а также на абонентский 

<

Номер обезличен> (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 277).

Детализацией вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, согласно которой, 

<

Дата обезличена>, в период времени с 19:51 часов по 19:53 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на данный абонентский номер с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен> (том 

<

Номер обезличен> л.д. 277).

Детализацией вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, в электронном виде, согласно которой:

<

Дата обезличена>, в период времени с 19:51 часов по 19:53 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 8-963-968-55-6,3, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 14:02 часов по 14:22 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминалов 

<

Номер обезличен> и 

<

Номер обезличен>, расположенных по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> не осуществлялись. В 18:06 часов 

<

Дата обезличена> соединения с данного абонентского номера осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

-

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:01 часов по 16:01 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу 

<

Адрес обезличен>.

При этом установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовый телефон с IMEI: 

<

Номер обезличен> (т. 2 л.д. 277).

Детализацией вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, согласно которой:

<

Дата обезличена>, в период времени с 19:51 часов по 19:53 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 8-963-968-55-6,3, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 14:02 часов по 14:22 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминалов 

<

Номер обезличен> и 

<

Номер обезличен>, расположенных по адресу: 

<

Адрес обезличен>, Советская 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> не осуществлялись. В 15:13 часов 

<

Дата обезличена> соединения с данного абонентского номера осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:01 часов по 16:01 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

- 

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:44 часов по 16:42 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>-, 

<

Номер обезличен>, 8-963-638-71- 41, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>-А, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовой станции 

<

Адрес обезличен>.

При этом установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовые телефоны с IMEI: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> (т. 2, л.д. 277).

Детализацией вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, согласно которой:

<

Дата обезличена>, в период времени с 19:51 по 19:53, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 8-963-968-55-6,3, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> не осуществлялись. В 20:25 часов, 

<

Дата обезличена> соединения осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени 20:25 часов 

<

Дата обезличена> соединения осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 16:20 часов по 16:52 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на данные абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> через терминал 

<

Номер обезличен>, расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с данного абонентского номера осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен> «А».

<

Дата обезличена>, в период времени 17:26 часов, 

<

Дата обезличена> соединения с данного абонентского номера осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

- 

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:01 часов по 16:01 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен> «А».

<

Дата обезличена>, в период времени 17:46 часов 

<

Дата обезличена> соединения с данного абонентского номера осуществлялись в пределах действия базовой станции 

<

Адрес обезличен>.

При этом установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовые телефоны с имей: 

<

Номер обезличен>,

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 277).

Детализацией вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, согласно которой:

<

Дата обезличена>, в период времени с 19:51 часов по 19:53 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 8-963-968-55-6,3, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 16:20 часов по 16:52 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на данные абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> через терминал 

<

Номер обезличен>, расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с данного абонентского номера осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресам: 

<

Адрес обезличен>.

- 

<

Дата обезличена>, в период времени с 14:02 часов по 14:22 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминалов 

<

Номер обезличен> и 

<

Номер обезличен>, расположенных по адресу: 

<

Адрес обезличен>, Советская 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:01 часов по 16:01 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:44 часов по 16:42 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>-, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>- А, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

При этом установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовые телефоны с IMEI: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> (т. 2, л.д. 277).

Детализацией вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, согласно которой:

- 

<

Дата обезличена> в 15:35 часов соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

- 

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:44 часов по 16:42 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>-А, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

При этом установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовые телефоны с IMEI: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> (т. 2, л.д. 277).

Детализацией вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, согласно которой:

<

Дата обезличена>, в период времени с 14:02 часов по 14:22 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминалов 

<

Номер обезличен> и 

<

Номер обезличен>, расположенных по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

- 

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:44 часов по 16:42 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>-А, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

При этом установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовые телефоны с IMEI: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> (т. 2, л.д. 277).

Детализацией вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, согласно которой:

<

Дата обезличена> в 15:36 часов соединения с данного абонентского номера осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:44 часов по 16:42 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>- А, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>; 

<

Адрес обезличен>; 

<

Адрес обезличен>.

При этом установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовый телефон с IMEI: 

<

Номер обезличен> (т. 2, л.д. 277).

Детализацией вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, согласно которой:

- установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовые телефоны с IMEI: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> (т. 2 л.д. 277).

Детализацией вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, согласно которой:

<

Дата обезличена>, в период времени с 19:51 часов по 19:53 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 8-963-968-55-6,3, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

- 

<

Дата обезличена>, в период времени с 16:20 часов по 16:52 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на данные абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> через терминал 

<

Номер обезличен>, расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с данного абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:01 часов по 16:01 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

Установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовый телефон с IMEI: 

<

Номер обезличен> (т. 2, л.д. 277).

Детализацией вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, согласно которой:

<

Дата обезличена>, в период времени с 19:51 часов по 19:53 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 16:20 часов по 16:52 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на данные абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> через терминал 

<

Номер обезличен>, расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с данного абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:01 часов по 16:01 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:44 часов по 16:42 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>-А, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

Установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовые телефоны с IMEI: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> (т. 2, л.д. 232).

Детализацией вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, представленной в виде таблицы формата Exel в электронном виде, согласно которой:

<

Дата обезличена>, в 20:19 часов, соединения осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в 20:19 часов, соединения осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

-

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:01 часов по 16:01 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> не осуществлялись. 

<

Дата обезличена>, в 14:56 часов, соединения с данного абонентского номера осуществлялись в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

- 

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:44 часов по 16:42 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>- А, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

Установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовые телефоны с IMEI: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> (т. 2, л.д. 277).

Отчетом платежей ВРХР абонентских номеров: 

<

***>, 9629087683, 9636387141, 9636387156, 9639685563, 9639685569, 9646292259, 9646292325, 9687881292, 9687881321, 9687881323, 9687881327, 9687881332, 9687881334, согласно которому на данные абонентские номера поступали денежные средства через ЗАО «КИВИ» по адресу: 

<

Адрес обезличен>; ООО «Формула» по адресу: 

<

Адрес обезличен>; ИП «Куликова» по адресу: 

<

Адрес обезличен>, ООО «Формула» по адресу: 

<

Адрес обезличен>, Салон связи "Евросеть", терминал ООО «Европласт» по адресу: 

<

Адрес обезличен>, Рапида НКО, ООО x-plat (ЗАО "ИПЦ") 

<

Адрес обезличен>, х-plat (ЗАО "ИПЦ"), 

<

Адрес обезличен>А, ООО "ГЕРМЕС-ТОРГ" по адресу: 

<

Адрес обезличен>, x-plat (ЗАО "ИПЦ"), 

<

Адрес обезличен>, ЗАО «КИВИ» по адресу: 

<

Адрес обезличен>-а (т. 2, л.д. 277).

Детализацией по группе телефонных номеров (мобильная связь): 79166682567, 79851420649, 79853904715, 79853904726, 79855098531, 79856173251, 79856810489 за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> 23:59:59, согласно которой объектом осмотра является:

1) Детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, представленная в виде таблицы формата Exel в электронном виде, согласно которой:

- 

<

Дата обезличена>, в период времени с 14:02 часов по 14:22 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминалов 

<

Номер обезличен> и 

<

Номер обезличен>, расположенных по адресу: 

<

Адрес обезличен>, Советская, 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>- А.

- 

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:44 часов по 16:42 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>-А, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

Установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовые телефоны с IMEI

<

Номер обезличен>.

2) Детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, представленная в виде таблицы формата Exel, в электронном виде, согласно которой:

<

Дата обезличена>, в 14:18 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентский 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> не осуществлялись. 

<

Дата обезличена>, в 14:54 часов, соединения с данного абонентского номера осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 18:36 часов по 18:57 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> не осуществлялись. 

<

Дата обезличена>, в 19:08 часов, с данного абонентского номера осуществлялись соединения в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

Установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовый телефон с IMEI: 35649806434830.

3) Детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, представленная в виде таблицы формата Exel, в электронном виде, согласно которой:

<

Дата обезличена>, в 14:18 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентский 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен>, не осуществлялись. 

<

Дата обезличена>, в 14:20 часов, соединения с данного абонентского номера осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

- 

<

Дата обезличена>, в период времени с 18:36 часов по 18:57 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> не осуществлялись. 

<

Дата обезличена>, в 19:08 часов, с данного абонентского номера осуществлялись соединения в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

Установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовый телефон с IMEI: 35649806434831.

4) Детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, представленная в виде таблицы формата Exel, в электронном виде, согласно которой:

- 

<

Дата обезличена>, в 14:18 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентский 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> не осуществлялись. 

<

Дата обезличена>, в 16:22 часов, соединения с данного абонентского номера осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

- 

<

Дата обезличена>, в период времени с 18:36 часов по 18:57 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> не осуществлялись. 

<

Дата обезличена>, в 18:41 часов, с данного абонентского номера осуществлялись соединения в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

Установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовый телефон с 

<

Номер обезличен>.

5) Детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, представленная в виде таблицы формата Exel, в электронном виде, согласно которой:

<

Дата обезличена>, в 14:18 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентский 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> не осуществлялись. 

<

Дата обезличена>, в 16:25 часов, соединения с данного абонентского номера осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 15:01 по 16:01, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> не осуществлялись. 

<

Дата обезличена> часов, в период времени с 18:36 часов по 18:57 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

Установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовый телефон с IMEI: 35929604793427.

6) Детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, представленная в виде таблицы формата Exel, в электронном виде, согласно которой:

<

Дата обезличена>, в 14:18 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентский 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> не осуществлялись. 

<

Дата обезличена>, в 16:47 часов, соединения с данного абонентского номера осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

- 

<

Дата обезличена>, в период времени с 18:36 часов по 18:57 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

Установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовый телефон с 

<

Номер обезличен>.

7) Детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>, представленная в виде таблицы формата Exel, в электронном виде, согласно которой:

<

Дата обезличена>, в 14:18 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентский 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> не осуществлялись. 

<

Дата обезличена>, в 16:47 часов, соединения с данного абонентского номера осуществлялись в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

<

Дата обезличена>, в период времени с 18:36 часов по 18:57 часов, то есть в момент зачисления денежных средств на абонентские номера: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> с терминала 

<

Номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, соединения с абонентского номера 

<

Номер обезличен> осуществлялись в пределах базовой станции, расположенной по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

Установлено, что данная сим-карта устанавливалась в сотовый телефон с IMEI: 35649806434830 (т. 2, л.д. 129-264).

Протоколом осмотра от 

<

Дата обезличена>, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств 306 купюр достоинством «1000 бублей» и 1 купюра достоинством «5000 бублей» (т. 2 л.д. 158-186).

Протоколом осмотра от 

<

Дата обезличена>, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств:

выписка зачисления денежных средств по абонентским номерам: 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>;

выписка списания денежных средств по абонентским номерам: 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>;

реестр платежей, осуществленных 

<

Дата обезличена> в банкомате «Элекснет» 

<

Номер обезличен>;

акт о пересчете наличных денег из кассеты банкомата от 

<

Дата обезличена>;

реестр проведенных платежей ИП ФИО9 (терминал 9309319);

реестр проведенных платежей ИП ФИО5 (терминал 9325096);

выписка из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>;

выписка из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>;

- выписка из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>;

- выписка из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>;

- выписка из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>- А;

выписка из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>;

выписка из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>;

движение денежных средств по счету карты 40

<

Номер обезличен> (номер карты 

<

Номер обезличен>), оформленной на имя ФИО1;

движение денежных средств по счету карты 40

<

Номер обезличен> (номер карты 

<

Номер обезличен>), оформленной на имя ФИО16;

движение денежных средств по счету карты 40

<

Номер обезличен> (номер карты 

<

Номер обезличен>), оформленной на имя ФИО22;

движение денежных средств по счету карты 40

<

Номер обезличен> (номер карты 

<

Номер обезличен>), оформленной на имя ФИО22;

список транспортных средств, зарегистрированных системой автоматической фиксации за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>;

Транзация UMCS абонентских номеров: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>;

детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>;

детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>;

детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>;

детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>;

детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>;

детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>;

-детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>;

-детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>;

-детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>;

-детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>;

-детализация вызовов абонентского номера 

<

Номер обезличен>;

-отчет платежей ВРХР абонентских номеров: 

<

***>, 9629087683, 9636387141, 9636387156, 9639685563, 9639685569, 9646292259, 9646292325, 9687881292, 9687881321, 9687881323, 9687881327, 9687881332, 9687881334;

-детализация по группе телефонных номеров (мобильная связь): 79166682567, 79851420649, 79853904715, 79853904726, 79855098531, 79856173251, 79856810489 за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> 23:59:59 (т.5 л.д. 243).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств копии материалов уголовного дела 

<

Номер обезличен>:

Информацией ПАО «Сбербанк» от 

<

Дата обезличена>, согласно которой:

банковская карта 

<

Номер обезличен> (счет 

<

Номер обезличен>) открыта в дополнительном офисе 

<

Номер обезличен> Среднерусского банка ПАО Сбербанк на имя ФИО1, 

<

Дата обезличена> года рождения;

Давая оценку доказательствам, суд считает их допустимыми, собранными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Действия подсудимого ФИО1 обоснованно квалифицированы по п. ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как своими действиями он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» вменен ФИО1 обоснованно, так как установлено, что вмененное ФИО23 преступление, он совершил совместно с ФИО6, в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, заранее договорившись между собой и распределив преступные роли. 

Квалифицирующий признак «в крупном размере» вменен ФИО2 обоснованно, поскольку установлено, что материальный ущерб, причиненный преступными действиями ФИО1, ФИО24, в отношении которого приговор Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> вступил в законную силу 

<

Дата обезличена> и неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, в отношении потерпевших ИП «Потерпевший №2», ИП «ФИО9», ИП «ФИО7», ОАО КБ «Солидарность», составляет 309 000 рублей, поскольку крупным размером признается стоимость похищенного, превышающая 250 тысяч рублей (примечание 4 к ст. 158 УК РФ).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, а также личность подсудимого ФИО1, который на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах на территории 

<

Адрес обезличен> не состоит (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 272), МО СП «

<

Адрес обезличен>» характеризуется удовлетворительно (том 

<

Номер обезличен>, л.д. 76).

Как обстоятельства смягчающие наказание суд признает, 

<

Данные изъяты> 

Принимая во внимание общественную опасность совершенного подсудимым ФИО1 преступления, обстоятельства его совершения, влияние наказания на исправление ФИО1 основываясь на принципах законности и справедливости, суд полагает, что исправление ФИО1 возможно только в условиях изоляции от общества и не находит оснований для применения ст.73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ в редакции ФЗ от 

<

Дата обезличена> № 420-ФЗ не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую. Оснований для применения к подсудимому ст.64 УК РФ у суда не имеется.

С учетом личности ФИО27,, суд не находит оснований для назначения ФИО28 дополнительного наказания.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими: ФИО3, Потерпевший №3, Потерпевший №1, ОАО КБ «Солидарность» удовлетворению не подлежат, поскольку вопрос о возмещении причиненного ущерба в полном объеме был разрешен приговором Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> и в полном объеме взыскан с ФИО6 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.306-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 ФИО36 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединить наказание, назначенное приговором Октябрьского районного суда 

<

Адрес обезличен> от 

<

Дата обезличена> и окончательно назначить к отбытию 11 (одиннадцать) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО2 время отбытия наказания по приговору Октябрьского районного суда 

<

Адрес обезличен> от 

<

Дата обезличена> с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> и время содержания его под стражей по настоящему делу с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> включительно. 

В связи с фактическим отбытием ФИО2 наказания, назначенного настоящим приговором, освободить ФИО2 из-под стражи в зале суда немедленно.

Избрать в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства по делу:

Выписка зачисления денежных средств по абонентским номерам 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>;

Выписка списания денежных средств по абонентским номерам 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>;

Реестр платежей, осуществленных 

<

Дата обезличена> в банкомате «Элекснет» 

<

Номер обезличен>;

Акт о пересчете наличных денег из кассеты банкомата от 

<

Дата обезличена>;

Реестр проведенных платежей ИП ФИО9 (терминал 9309319);

Реестр проведенных платежей ИП ФИО5 (терминал 9325096);

Выписка из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>;

Выписка из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>;

Выписка из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>;

Выписка из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>;

Выписка из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен> «а»;

Выписка из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>;

Выписка из реестра платежей, внесенных в многофункциональное автоматическое устройство 

<

Номер обезличен>, принадлежащее ИП «ФИО7» по адресу: 

<

Адрес обезличен>;

Движение денежных средств по счету карты 

<

Номер обезличен> (номер карты 

<

Номер обезличен>), оформленной на имя ФИО1;

Движение денежных средств по счету карты 40

<

Номер обезличен> (номер карты 

<

Номер обезличен>), оформленной на имя ФИО16;

Движение денежных средств по счету карты 40

<

Номер обезличен> (номер карты 

<

Номер обезличен>), оформленной на имя ФИО22;

Движение денежных средств по счету карты 40

<

Номер обезличен> (номер карты 

<

Номер обезличен>), оформленной на имя ФИО22;

Список транспортных средств, зарегистрированных системой автоматической фиксации за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>;

Транзация UMCS абонентских номеров: 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>;

Детализация вызовов абонентских номеров: 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>;

Отчет платежей ВРХР абонентских номеров: 

<

***>, 9629087683, 9636387141, 9636387156, 9639685563, 9639685569, 9646292259, 9646292325, 9687881292, 9687881321, 9687881323, 9687881327, 9687881332, 9687881334;

Детализация по группе телефонных номеров (мобильная связь): 79166682567, 79851420649, 79853904715, 79853904726, 79855098531, 79856173251, 79856810489 за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> 23:59:59 – хранить при уголовном деле.

Копии материалов уголовного дела 

<

Номер обезличен> – хранить при уголовном деле 

<

Номер обезличен>.

Выписку из реестра платежей, внесенных в многофункциональные автоматические устройства: 7704940, 7704929 – хранить при уголовном деле.

306 купюр достоинством «1 000 бублей» и 1 купюру достоинством «5 000 бублей» - хранить при уголовном деле.

Материалы ОРД - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья 

Чапаевского городского суда: О.А. Зеленцова.