Дело № 1-192/2025 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Архангельск 29 августа 2025 года

Соломбальский районный суд г. Архангельска в составе председательствующего Кочина А.А.,

при секретаре Пономареве К.Л.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Архангельска Антуфьевой О.В.,

подсудимого ФИО2, его защитника - адвоката Каршеновой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, самозанятого, со средним профессиональным образованием, состоящего в браке, несудимого, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 образовал (создал) юридическое лицо через подставное лицо и представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено в г. Архангельске при следующих обстоятельствах.

Так, в один из дней в период с 01 апреля по 2024 года по 22 апреля 2024 года в промежуток с 15 до 17 часов ФИО2, находясь в автомобиле марки КИА РИО (Kia Rio) с государственным регистрационным знаком №, по пути следования указанного автомобиля от 

<

адрес> по ул. ФИО4 до 

<

адрес>, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предложил иному лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено на основании примечания 2 статьи 173.1 УК РФ (далее – С.):

- незаконно образовать (создать) юридическое лицо - 

<

данные изъяты> где С. будет являться подставным учредителем и органом управления – генеральным директором при отсутствии у него цели управлять этим юридическим лицом, то есть будет подставным лицом, а ФИО2 будет контролирующим лицом, то есть лицом, фактически управляющим 

<

данные изъяты>

- представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе юридического лица и органе управления юридического лица – генеральном директоре 

<

данные изъяты> в отсутствии у иного лица цели управлять этим юридическим лицом, то есть о подставном лице,

на что С. из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, согласился и тем самым вступил в предварительный сговор с ФИО2, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица 

<

данные изъяты> через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – С.

После этого С. и ФИО2 распределили между собой роли, согласно которым ФИО2 должен:

- организовать изготовление и получение документов, необходимых для образования (создания) юридического лица - 

<

данные изъяты>, внесения данных об 

<

данные изъяты> о С. как об учредителе и органе управления – генеральном директоре 

<

данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц;

- организовать направление по электронным каналам связи в Управление федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – УФНС России по АО и НАО) документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты> при создании, внесения данных об 

<

данные изъяты>», о С. как об учредителе и органе управления – генеральном директоре 

<

данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц.

С. должен:

- предоставить свой паспорт гражданина Российский Федерации и страховой номер индивидуального лицевого счета для подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица 

<

данные изъяты>, внесения данных об 

<

данные изъяты> и о С. как об учредителе и органе управления – генеральном директоре 

<

данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц;

- подписать решение единственного учредителя № о создании 

<

данные изъяты>; 

- направить в налоговый орган заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которым С. якобы образовал (создал) 

<

данные изъяты> где является учредителем и органом управления – генеральным директором 

<

данные изъяты>

Реализуя свой совместный с ФИО2 преступный умысел, 22 апреля 2024 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, С., находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя совместно и согласовано с ФИО2 в составе группы лиц по предварительному сговору с ним, исполняя свою преступную роль, не имея намерения управлять 

<

данные изъяты>, направил фотографии двух страниц своего паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (далее – паспорт на имя С. ) и страховой номер индивидуального лицевого счета № на имя С. ФИО2 посредством программы обмена текстовыми сообщениями и медиафайлами «Telegram» (далее – месенджер «Telegram»), для подготовки ФИО2 документов, необходимых для образования (создания) юридического лица - 

<

данные изъяты> внесения данных об 

<

данные изъяты> о С. как об учредителе и органе управления – генеральном директоре 

<

данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц, после чего С. по указанию ФИО2 приобрел и оформил на свое имя сим-карту оператора мобильной связи ООО «Т2 Мобайл» в торговом центре 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с абонентским номером +№, которую передал ФИО2 при личной встрече по вышеуказанному адресу. 

В свою очередь, реализуя свой преступный умысел с С., в период с 19 апреля по 02 мая 2024 года, ФИО2, находясь на территории г. Архангельска, действуя совместно и согласовано с С. в составе группы лиц по предварительному сговору с ним, исполняя свою преступную роль, с целью незаконного образования (создания) 

<

данные изъяты> в котором С. будет являться участником и органом управления – директором 

<

данные изъяты> при отсутствии у С. цели управлять этим юридическим лицом, то есть будет подставным лицом, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о С. как об учредителе и органе управления – генеральном директоре 

<

данные изъяты> в отсутствии у С. цели управлять этим юридическим лицом, то есть о подставном лице, получил гарантийное письмо от 19 апреля 2024 года от представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 о предоставлении помещения по адресу: 

<

адрес> для места регистрации 

<

данные изъяты> изготовил решение № о создании юридического лица 

<

данные изъяты> от 19.04.2024, согласно которому единственным учредителем 

<

данные изъяты> и его органом управления – генеральным директором является С., которое С. подписал 26.04.2024 по адресу: 

<

адрес>, после чего используя мобильный телефон марки «Honor» c установленной в нем сим-картой оператора мобильной связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером +№ и сеть «Интернет», ФИО2 заполнил анкету с использованием ранее представленных ему С. копий личных документов (паспорт гражданина РФ и СНИЛС на имя С.) через установленное на указанный мобильный телефон мобильное приложение Акционерного общества «Тинькофф банк» (далее – АО «Тинькофф банк»), расположенного по адресу: 

<

адрес> на встречу с представителем указанного банка для подачи в налоговый орган документов, необходимых для образования (создания) юридического лица 

<

данные изъяты>», внесения данных об 

<

данные изъяты>, о С. как об учредителе и органе управления – генеральном директоре 

<

данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц. 

После чего, 04 мая 2024 года в период с 16 часов до 18 часов С., реализуя свой умысел, действуя совместно и согласовано с ФИО2 в составе группы лиц по предварительному сговору с ним, исполняя свою преступную роль, не имея намерения управлять 

<

данные изъяты>», получив от ФИО2 мобильный телефон марки «Honor» с установленной в нем сим-картой оператора мобильной связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, находясь у 

<

адрес>, используя, вышеуказанный мобильный телефон и установленное мобильное приложение АО «Тинькофф банк», в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации юридического лица при его создании в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, подтверждающее, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных, представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, в отсутствии у С. цели управлять 

<

данные изъяты>, то есть, являясь подставным лицом, направил с IP-адреса 212.233.80.32 принадлежащего вышеуказанной кредитной организации при помощи представителя указанного банка заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому С. якобы является учредителем 

<

данные изъяты> и органом управления – генеральным директором 

<

данные изъяты> подписанное квалифицированной электронной цифровой подписью АО «Тинькофф банк», вместе с решением № о создании юридического лица 

<

данные изъяты> от 19.04.2024 и гарантийным письмом от 19.04.2024 от индивидуального предпринимателя ФИО1 о предоставлении в качестве местонахождения 

<

данные изъяты> помещения по адресу: 

<

адрес> для места регистрации 

<

данные изъяты> через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, расположенное по адресу: 

<

адрес>, являющееся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за что С. получил от ФИО2 материальное вознаграждение в размере не менее 10 000 рублей. 

На основании вышеуказанных документов и в результате вышеуказанных преступных действий ФИО2, совершенных совместно с С., органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей УФНС России по АО и НАО, 08.05.2024 было принято решение № о государственной регистрации 

<

данные изъяты>» при создании, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

<

данные изъяты> за государственным регистрационным номером №, согласно которой С. является учредителем и органом управления – генеральным директором 

<

данные изъяты>», тогда как в действительности С. цели управления 

<

данные изъяты>» не имел, в финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> не участвовал и участвовать не намеревался. 

При этом ФИО2 стал лицом, контролирующим и фактически управляющим 

<

данные изъяты>

Подсудимый в полном объеме согласился с предъявленным ему обвинением, добровольно и после консультации с защитником заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, осознает его характер и последствия.

Государственный обвинитель против рассмотрения дела в особом порядке не возражал. 

Предъявленное ФИО2 обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Таким образом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены. 

Судом действия подсудимого квалифицируются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

За свое деяние ФИО2 подлежит наказанию, при назначении которого суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления – средней тяжести, посягающего на установленный законом порядок регистрации юридических лиц, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, иные обстоятельства, предусмотренные законом.

ФИО2 не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, самозанятый, женат, иждивенцами не обременен.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что совокупный месячный доход его семьи составляет 100-120 тысяч рублей.

Кроме того, как следует из материалов дела в отношении ФИО2 имеются исполнительные производства, связанные с взысканием задолженности.

Участковым уполномоченным полиции подсудимый ФИО2 характеризуется удовлетворительно.

Учитывая данные о личности ФИО2, его адекватное поведение в ходе судебного разбирательства, суд находит его вменяемым и способным нести уголовную ответственность. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья близкого родственника (матери).

Таким образом, в целях восстановления социальной справедливости, исправления ФИО2 и предупреждения совершения новых преступлений, суд назначает ему наказание в виде обязательных работ. 

Оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, а равно для освобождения от уголовной ответственности и наказания, постановления приговора без назначения наказания или применения отсрочки отбывания наказания суд не усматривает.

Заявленное ФИО2 ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с назначением ему судебного штрафа не может быть удовлетворено, поскольку одним из условий прекращения уголовного дела по данному основанию является заглаживание вреда.

Между тем, таких обстоятельств по делу не установлено, а принесение суду извинений не может расцениваться подобным образом.

При этом 

<

данные изъяты> до настоящего времени не ликвидировано.

Вещественные доказательства: 2 оптический диска, выписку по расчетному счету 

<

данные изъяты>» в АО «ТБанк» на 34 листах, скриншоты переписки между С. и ФИО2 на 10 листах, скриншоты переписки между С. и ФИО5 на 6 листах, надлежит хранить при уголовном деле, регистрационное дело 

<

данные изъяты> следует вернуть по принадлежности.

Согласно ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату за оказание юридической помощи подсудимому ФИО2 в размере 11 764 рубля, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

В целях обеспечения исполнения приговора ранее избранную ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд оставляет без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: 

- 2 оптических диска, выписку по расчетному счету 

<

данные изъяты> в АО «ТБанк» на 34 листах, скриншоты переписки между С. и ФИО2 на 10 листах, скриншоты переписки между С. и ФИО5 на 6 листах хранить при уголовном деле,

- регистрационное дело 

<

данные изъяты>» вернуть по принадлежности в УФНС России по Архангельской области и НАО.

Процессуальные издержки в размере 11 764 рубля возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельский областной суд через Соломбальский районный суд города Архангельска в течение 15 суток со дня провозглашения.

Приговор, постановленный в соответствии со статьей 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 10 суток со дня вручения копии жалобы (представления).

Председательствующий А. А. Кочин