Дело № 1 – 511/2021 (УИД № 42RS0005-01-2021-003928-78)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

21 июля 2021 года г. Кемерово

Заводский районный суд г. Кемерово в составе председательствующего судьиГулиевой Н.Б.к.,

при секретаре Брескун М.М.,

с участием прокурора Годоваловой Т.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Смычковой О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Заводского районного суда г. Кемерово материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в 

<

адрес> после того, как ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией ФНС России по 

<

адрес>, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, а также не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Озон», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Озон».

Так, ФИО1 действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. обратился в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «

<

данные изъяты>», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

<

данные изъяты>, подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление об открытии банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № с предоставлением доступа к Системе «

<

данные изъяты>», к услуге SMS-ОТР, к услуге «SMS для Бизнеса» на основании которых к открытому счету был подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счету посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты «

<

данные изъяты>» №, привязанной к расчетному счету №, 

которые в последующем ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. находясь около операционного офиса 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. 

После чего, ФИО1 в продолжении своего единого преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. обратился в операционный офис 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «

<

данные изъяты>», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

<

данные изъяты>, подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление об открытии банковского счета ООО «

<

данные изъяты>», № с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» и смс - информирования, на основании которых к открытым счетам был подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счетам посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств указав для работы в системе «

<

данные изъяты>» номер телефона № и универсальное кодовое слово «Кирилл» являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронные средства платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде дебетовой карты «MasterCard Business» №, привязанной к расчетному счету №, 

которые в последующем ДД.ММ.ГГГГ с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. находясь около операционного офиса 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 в продолжении своего единого преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. обратился в операционный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «

<

данные изъяты>», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

<

данные изъяты>, подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление об открытии банковских счетов ООО «Озон», а именно: расчетного счета №, специального карточного счета № с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключения услуги «Бизнес портал» и смс - информирования, на основании которых к открытым счетам был подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счетам посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронные средства платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной карты 

<

данные изъяты> № привязанной к расчетным счетам №, №, которые в последующем ДД.ММ.ГГГГ с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. находясь около операционного офиса 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. 

После чего, ФИО1 в продолжении своего единого преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. обратился к представителю АО КБ «ЛОКО-Банк» по 

<

адрес> Свидетель №6, арендовавшему офис 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, где предоставил правоустанавливающие документы на созданное ООО «

<

данные изъяты>», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

<

данные изъяты>, подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление об открытии банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в АО 

<

данные изъяты> № с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключения услуги «Интернет банк» и смс - информирования, на основании которых к открытому счету был подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счетам посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, которые в последующем ДД.ММ.ГГГГ с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. находясь около офиса «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. 

После чего, ФИО1 в продолжении своего единого преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. обратился в универсальный дополнительный офис № Кемеровского отделения № ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «

<

данные изъяты>», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

<

данные изъяты>, подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление об открытии банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключения канала «

<

данные изъяты>» и смс - информирования, на основании которых к открытому счету был подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счету посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для направления логина и номер телефона №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронные средства платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде бизнес карт - «

<

данные изъяты>» №, - 

<

данные изъяты> № привязанных к расчетному счету №, 

которые в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. находясь около универсального дополнительного офиса № Кемеровского отделения № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 признал себя виновным в вышеописанном преступлении, в содеянном раскаялся, отказался от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниям подозреваемого и обвиняемого ФИО1, аналогичными по своему содержанию между собой (Т. 2, л.д. 61-66; Т. 2 л.д. 75-84), ФИО1, вину признает полностью. показания давал добровольно. 

На вопрос следователя относительно обстоятельств открытия им в 2019 году после создания ООО 

<

данные изъяты> расчетных счетов в банках расположенных в 

<

адрес>, получения электронных средствх и электронных носителей информации для дистанционного доступа к счетам ООО «

<

данные изъяты>», которые за денежное вознаграждение были переданы третьему лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ после того как для малознакомого ему Андрея за денежное вознаграждение он открыл на свое имя ООО «

<

данные изъяты>», ФИО16 ему сказал, что ему еще нужно будет вместе с ним съездить в банки, чтобы открыть счета на ООО «

<

данные изъяты>», также за денежное вознаграждение. 

Учитывая, что он нуждался в денежных средствах и не считал, что за это предусмотрена уголовная ответственность, на предложение 

<

данные изъяты> открыть банковские расчетные счета на ООО «Озон», затем передать все документы, банковские карты и иные электронные носители информации он согласился. 

ДД.ММ.ГГГГ с 09.00 часов до 18.00 часов, более точного времени он сказать затрудняется, они с 

<

данные изъяты> отправились в банк АО «

<

данные изъяты>», расположенный в здании ТЦ 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где он обратился к менеджеру банка. Предварительно 

<

данные изъяты> в своей машине передал ему учредительные документы на ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>», кнопочный телефон в котором была сим-карта с номером №. Данный номер телефона он сообщил менеджеру банка при оформлении всех документов. Вместе с телефоном Андрей передал ему бумажку, на которой был записан номер сим-карты №, а также указан адрес электронной почты, который он так же сообщил менеджеру банка по просьбе Андрея. Адрес электронный почты был не его, на кого тот зарегистрирован он не знает. После сверки документов, оформления заявки на открытие счета и на выдачу банковской карты на указанный номер телефона смс-сообщением пришло уведомление об одобрении открытия счета, после чего, приехав еще один раз в банк, ФИО1 получил банковскую карту. В ходе осмотра документов с участием ФИО1, последний пояснил, что банковскую карту он получал ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. В тот день он в банк приезжал вновь с Андреем, после получения которой сразу же передал ее 

<

данные изъяты>.

Кроме того, для открытия еще одного расчетного счета ФИО1 с 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с 09.00 часов до 18.00 часов, точного времени не помнит приехали во второй банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Предварительно ФИО17 в своей машине передал ему учредительные документы на ООО «

<

данные изъяты>», кнопочный телефон в котором была сим-карта с номером №, который он сообщил менеджеру банка при оформлении всех документов. Вместе с телефоном ФИО18 передал ему бумажку, на которой был записан номер сим-карты №, а также указан адрес электронной почты, который он также сообщил менеджеру банка по просьбе ФИО19. Адрес электронный почты был не его, на кого тот зарегистрирован он не знает. После сверки документов, оформления заявки на открытие счета и на выдачу банковской карты на указанный номер телефона смс-сообщением пришло уведомление об одобрении открытия счета, после чего, приехав ДД.ММ.ГГГГ в банк по адресу: 

<

адрес>, получил банковскую карту. При этом в тот день он в банк приезжал вновь с ФИО20 и после получения банковской карты он сразу же передал ее ФИО21, после выхода из отделения банка. 

Кроме того, третий банк, куда он ездил вместе с ФИО22 для открытия расчетных счетов - это был банк ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> «в», куда они с Андреем приехали ДД.ММ.ГГГГ, с 09.00 часов до 18.00 часов, более точного времени не помнит. Находясь в отделении банка, он обратился к менеджеру банка. Предварительно Андрей в своей машине передал ему учредительные документы на ООО «Озон», кнопочный телефон в котором была сим-карта с номером №. Данный номер телефона он сообщил менеджеру банка при оформлении всех документов. Вместе с телефоном Андрей передал ему бумажку, на которой был записан номер сим-карты №, которая вставлена в телефон, а так же указан адрес электронной почты, который он так же сообщил менеджеру банка по просьбе Андрея. Адрес электронный почты был не его, на кого тот зарегистрирован он не знает. После сверки документов, оформления заявки на открытие счета и на выдачу банковской карты, на указанный номер телефона в этот же день смс-сообщением пришло уведомление об одобрении открытия счета, после чего, ФИО1 сразу же выдали банковскую карту, которую после выхода из отделения банка он передал Андрею. 

Кроме того, для открытия расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время он не помнит ФИО1 вместе с Андреем также ездили в банк АО 

<

данные изъяты>. При этом он хорошо помнит, что ездил он не в банк, а в арендованный офис в ТЦ «Маяк», по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Предварительно Андрей в своей машине передал ему учредительные документы на ООО «Озон», кнопочный телефон в котором была сим-карта с номером №. Данный номер телефона он сообщил представителю АО 

<

данные изъяты> при оформлении всех документов. Вместе с телефоном ФИО23 передал ему бумажку, на которой был записан номер сим-карты №, а также указан адрес электронной почты, который он так же сообщил представителю АО 

<

данные изъяты> по просьбе ФИО24. Адрес электронный почты был не его, на кого тот зарегистрирован он не знает. Представитель АО 

<

данные изъяты> сверил его личность по предъявленному им паспорту, посмотрел документы на ООО «

<

данные изъяты>», и оформил заявку на открытие счета, и он подписал все необходимые документы, в том числе заявление на открытие счета. ФИО1 не помнит, ждали ли они одобрение заявки при встрече с представителем АО 

<

данные изъяты> или ФИО25 заранее подавал заявку на одобрение открытие счета через интернет. По поводу получения банковской карты в этот раз – он не помнит, возможно, он только передал Андрею сотовый телефон с номером №, на который должны были приходить одноразовые пароли для подтверждения банковских операций, а логин должен был прийти на электронную почту, которую он сообщил по просьбе Андрея представителю банка. 

Кроме того, для открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, с 09.00 часов до 18.00 часов, более точного времени не помнит, ФИО1 вместе с ФИО27 ездил в банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, куда они с ФИО26 приехали ДД.ММ.ГГГГ, с 09.00 часов до 18.00 часов, более точного времени он сказать затрудняется. Находясь в отделении банка, он обратился к менеджеру банка, предварительно ФИО28 в своей машине передал ему учредительные документы на ООО «

<

данные изъяты>», кнопочный телефон в котором была сим-карта с номером №. Данный номер телефона он сообщил менеджеру банка при оформлении всех документов. Вместе с телефоном ФИО29 передал ему бумажку, на которой был записан номер сим-карты №, которая вставлена в телефон, а так же указан адрес электронной почты, который он также сообщил менеджеру банка по просьбе ФИО31. Адрес электронный почты был не его, на кого тот зарегистрирован он не знает. После сверки документов, оформления заявки на открытие счета и на выдачу банковской карты, на указанный номер телефона в этот же день смс-сообщением пришло уведомление об одобрении открытия счета, после чего, ФИО1 сразу же выдали банковскую карту, которую после выхода из отделения банка он передал ФИО30. Также еще по просьбе ФИО32 он заказал именную банковскую карту на свое имя. Данную банковскую карту он получил позже, спустя неделю, примерно ДД.ММ.ГГГГ, и после получения банковской карты он сразу же возле отделения банка передал ФИО33 оформленную на меня банковскую карту. 

Перед тем как ехать в банки Андрей рассказал, что и как ему нужно говорить для открытия счета и передавал ему документы на Общество, а также передавал ему печать Общества. Сам он печать Общества не заказывал. 

В банках его предупреждали о том, что ему нельзя передавать логины и пароли для входа в личные кабинеты банка – онлайн третьим лицам, а также банковские карты, дабы избежать неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

Однако, не смотря на предупреждение специалистов банка, он каждый раз, выходя из каждого отделения банка, в машине возле отделения банка передавал назад Андрею учредительные документы ООО «Озон», печать Общества и все документы, в том числе, с логинами и паролями для доступа в личные кабинеты онлайн, банковские карты. После чего Андрей рассчитывался с ним и передавал ему 1000 – 1500 рублей за открытие одного счета. Содержание банковских документов ФИО1 не читал, получал ли он ключ для дистанционного управления счетами он не знает, так как в этом ничего не понимает. 

ФИО1 подтверждает, что при открытии расчетных счетов и получении карт, им были предоставлены паспорт и учредительные документы ООО «Озон», при этом он в присутствии сотрудников подписывал документы на открытие расчетных счетов и выдачу карт, им были указаны номер телефона № и адрес электронной почты 42ozon142@mail.ru, он был предупрежден сотрудниками банков о том, что нельзя передавать средства платежей, логин, пароль, банковских карты третьим лицам. 

В деятельности ООО «Озон» никакого участия ФИО1 не принимал, финансово-хозяйственную деятельность в данном Обществе не вел, не руководил обществом, таких навыков у него нет и никогда не было, где располагалось Общество ФИО1 не знает. Каким видом деятельности занималось Общество он не знает. По юридическому адресу Общества 

<

адрес> ФИО1 никогда не был. Цели управлять ООО «

<

данные изъяты>» у него не было, общество на себя зарегистрировал так как нуждался в деньгах. Чем в настоящее время занимается ООО «

<

данные изъяты>», действует ли общество в настоящее время он не знает. Учредительных документов, печатей на данную фирму у него нет, он их передал ФИО34. Никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», печатей Общества у него не имеется и никогда не было. 

В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью. ФИО1 осознает, что в банках все документы по открытым на ООО «

<

данные изъяты>» счетам и электронные средства и носители информации были оформлены на его имя и он не имел права передавать их кому-либо, все заявления и иные документы в Банках он подписывал лично, также он понимал, что открытые им банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами в своих целях.

После оглашения указанных показаний подсудимый ФИО1 подтвердил их в полном объеме.

Помимо полного признания вины подсудимым его вина нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства на основе совокупности доказательств, представленных государственным обвинением и исследованных в судебном заседании в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Так, из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 2 л.д. 26-29) следует, что в банке АО «

<

данные изъяты>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности 

<

данные изъяты> последние полтора года. 

В ее обязанности входит консультация клиентов (юридические лица и ИП). Сопровождение кассовых операций и платежных поручений клиентов, сбор документов на открытие счета и по всем банковским продуктам, которые предлагает банк своим клиентам. 

С целью открытия счета клиенты обращаются к ним как лично, так и по телефону по чьей - то рекомендации, либо на сайт банка, где можно подать заявку. 

При личном обращении в банк клиент должен предоставить документы, (паспорт и учредительные документы). Затем менеджер задает клиенту вопросы, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, заполняет анкету в электронном виде, по паспорту и учредительным документам, представленным Обществом либо ИП. На номер телефона клиента, который он сообщает менеджеру, приходит смс-сообщение с кодом подтверждения, который он сообщает менеджеру, после чего анкета посредством электронного документооборота уходит на проверку в службу безопасности и Финмониторинг. Пока идет проверка анкеты, менеджер может подготовить документы по открытию счета, распечатать их, сделать копии с учредительных документов и паспорта клиента, и все подписать и отпустить клиента.

В дальнейшем после проверки документов клиента, менеджер всегда обзванивает клиентов и сообщает о решении банка: положительном либо отрицательном. В случае положительного результата, сообщают клиенту и затем на указанную электронную почту клиента приходит ссылка, которую он активирует и ему на телефон приходит разовый пароль для входа в систему – банк клиент. Затем клиент может поменять пароль, а логин – это всегда адрес электронной почты клиента. При этом никакие документы об открытии счета банк клиенту не выдает. Затем клиент может заказать банковскую карту, привязанную к расчетному счету либо в клиент - банке, либо по заявлению при обращении в банк. В случае если клиент сразу знает, что ему нужна банковская карта, либо она предусмотрена выбранным им тарифом банка, он может написать заявление на выпуск банковской карты в день обращения, когда менеджер заполняют все документы на открытие счета. Банковская карта изготавливается 5-7 дней. Клиенту на телефон, указанный изначально в документах на открытие счета, приходит смс – сообщение о том, что карта изготовлена и находится в отделении банка. Затем клиент приезжает с паспортом и забирает в отделении банка банковскую карту. 

По поводу документов, связанных с открытием расчетного счета № в АО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) свидетель в ходе предварительного следствия пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ к ним в отделение обратился гражданин ФИО1, директор ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) с целью открытия расчетного счета в АО «

<

данные изъяты>». Учредительные документы по данному клиенту были представлены в виде «крипто контейнера» (учредительные документы, заверенные ЭЦП), которые были заранее отправлены в наш банк на электронную почту менеджера. ФИО1 предоставил на обозрение свидетелю решение о создании ООО «ОЗОН» и свой паспорт, сообщил электронную почту и свой номер телефона. Согласно документов ФИО1 указан адрес электронной почты - 

<

данные изъяты>, номер телефона №. С клиентом ООО «

<

данные изъяты>» и директором ФИО1 общалась лично свидетель, она же готовила все документы на открытие счета, и в ее присутствии ФИО1 их подписывал. В этот же день с директором ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) ФИО1 был подписан пакет документов, указанный выше для открытия счета №, также заполнена карточка образцов подписей и оттиском печати Общества. Согласно данной карточки с образцами подписи и печати только ФИО1 мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>. ФИО1 мог управлять счетом посредством сети Интернет, через приложение мобильный банк, в связи с чем на указанную в заявлении электронную почту приходит ссылка от банка, при активации которой клиент получает одноразовый пароль для входа в клиент - банк. Для осуществления каждой операции, на телефон указанный в заявлении приходит код, который клиент вводит в программу клиент банк, для подтверждения операции по переводу денежных средств по счету. ДД.ММ.ГГГГ в ОО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 была выдана корпоративная банковская карта «

<

данные изъяты>» №, которая привязана к расчетному счету №. Заявление на открытие карты есть в материале юридического дела, а расписка, по которой ФИО1 получил карту, хранится не в юридическом деле, поэтому эту информацию свидетель сообщила из базы данных банка. ФИО1 разъяснялся ФЗ № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому он был предупрежден о том, что нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №5 (т. 2 л.д. 40-43) следует, что она работает в должности начальника отдела прямых и корпоративных продаж ОО 

<

данные изъяты>, единственный офис в 

<

адрес> расположен по 

<

адрес>, где она и работает. В операционном офисе имеется направление по операционному обслуживанию юридических лиц, оформление зарплатных договоров, договоров эквайринга, выдача бизнес карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для открытия расчетного счета юридического лица необходимо обратиться в банк лично руководителю организации, который при себе должен обязательно иметь паспорт, учредительные документы, подтверждающие его полномочия в организации и печать. С предъявленных клиентом документов делаются сканированные образцы, которые направляются в службу безопасности банка для проверки. Данная проверка проходит в течение текущего дня, чаще занимает 1 час. Открытие расчетного счета организации проводится только в присутствии руководителя организации. По доверенности счета не открываются. В данном случае счет открывал лично руководитель ООО «Озон» ФИО1 При заполнении заявления на открытие счета указывается название организации, на которую открывают расчетный счет, ФИО директора организации, номер телефона и адрес электронной почты. При открытии расчетного счета по желанию клиента возможно подключение к системе «клиент-банк» для дистанционного управления денежными средствами, находящимися на счету. В таком случае клиент для доступа к системе «клиент-банк» использует электронный ключ, являющийся аналогом его собственноручной подписи, использование электронного ключа, услуга бесплатная. 

Перед подписанием пакета документов для открытия счета, руководителю организации в обязательном порядке разъясняется порядок пользования электронными средствами платежа, о том, что разъясняется, что электронный ключ нельзя передавать третьим лицам и владелец несет персональную ответственность за его сохранность. Также клиенту задаются вопросы, о том, какой вид деятельности будет осуществлять, с кем будет работать, чтобы понять владеет ли тот информацией о его организации, также уточняется какие операции тот планирует проводить по счету с целью подобрать пакет услуг, который ему подойдет, так как каждый пакет услуг имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета. 

При открытии расчетного счета, если клиент не владеет некоторой информацией по организации, учредителем и руководителем которой является, не может ответить на вопросы по виду деятельности организации, либо не знает юридический адрес, то данному клиенту отказывают в открытии расчетного счета. Вносится в программу на открытие счета информация, что руководитель организации является номинальным, которая незамедлительно направляется в Росфинмониторинг. 

По факту открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> свидетель пояснила, что на данную организацию в банке был открыт один расчетный счет № и счет корпоративной карты № на держателя ФИО1. Обратился клиент в их банк ДД.ММ.ГГГГ (

<

адрес>), прием документов на открытие счета осуществлен лично у директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ, собственноручно заполнил заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания. В заявлении ФИО1 поставил отметку о том, что хочет, чтобы ему подключили систему «клиент-банк» и услугу смс-информирование. Это является его заявлением на регистрацию владельца ключа аналога собственноручно подписи (АСП). После чего клиенту ФИО1 на руки вручалось инструкция о самостоятельном создании ключа АСП и логина с временным паролем, который предназначен для первого входа и генерирования основного пароля для входа в систему «клиент-банк». Согласно инструкции клиент самостоятельно выполняет все настройки на персональном компьютере для установки данной прикладной программы, компьютер автоматически настраивается для генерации ключа АСП. После того, как клиент на своем компьютере сделал все настройки и самостоятельно придумал пароль, который является ключом, а также после успешной генерации ключа АСП у клиента распечатывается заявление на изготовление сертификата открытого ключа АСП, которое клиент подписывает.

В случае с ООО «

<

данные изъяты>» согласно документам система интернет «клиент-банк» была ФИО1 подключена, но в графе «не буду использовать USB-токен» для хранения ключей электронной подписи стоит «Х», что значит USB – токены ФИО1 не выдавались. 

Из содержания юридического дела ООО «

<

данные изъяты>» следует, что ФИО1 никому кроме себя не доверял распоряжаться расчетными счетами и был уведомлен о правилах безопасности пользования системой «клиент-банк».

ДД.ММ.ГГГГ при открытии расчетного счета на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 им были заполнены анкеты физического и юридического лица, предоставлены копии учредительных документов, паспорт. После получения от клиента всех документов, они были направлены в службу безопасности банка. Решение пришло положительное. Затем клиент подписал заявление о присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания в 

<

данные изъяты>», в котором клиент изъявил желание подключиться к системе «Клиент-банк» которое позволяет дистанционно распоряжаться счетом. Изъявил желание подключиться к услуге по SMS-информированию и указал номер телефона №, и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Согласно выписке по счету № расчетов с контрагентами не производилось. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 (т. 2 л.д. 34-36) следует, что она работает в ОО 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ В ее обязанности входит: привлечение на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к клиентскому менеджеру, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. Далее в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей. Также у банка имеется Правило банковского обслуживания, в которых оговорены правила пользования системой Бизнес Портал. Система Бизнес Портал это есть целевая система удаленного доступа банка «Открытие». В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, также ставится печать клиента, если та у него имеется.

По предоставленным сотруднику на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> свидетель поясняет, что клиенту - генеральному директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетный счет № и специальный карточный счет № в ОО 

<

данные изъяты>, расположенном в 

<

адрес>. 

Генеральный директор ООО "

<

данные изъяты>" ФИО1 обратился в офис для открытия счета по собственному желанию, при подписании документов в офисе на ФИО1 давление со стороны третьих лиц не оказывалось, все документы были подписаны добровольно. После подписания документов на открытие расчетного и специального карточного счета, ФИО1 была выдана корпоративная карта № с пин-конвертом в ОО 

<

данные изъяты>, расположенном в 

<

адрес>. Корпоративная карта № была привязана к специальному карточному счету № после открытия указанного счета. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати, подпись ФИО1 в карточке образцов подписей и оттиска печати была удостоверена ДД.ММ.ГГГГ главным менеджером по обслуживанию юридических лиц ОО 

<

данные изъяты> ФИО2. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом подписывать платежные документы ООО "Озон" по открытому расчетному счету. 

После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона, который тот указал при открытии расчетного счета приходит смс с логином и временным паролём (транспортный) для выполнения первого входа. 

Далее клиент при первом входе меняет пароль на «свой». Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный номер, указанный клиентом в качестве контактного. Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. Клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системы «Бизнес Портал».

Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО "Озон" была подключена генеральному директору ООО "

<

данные изъяты>" ФИО1.

ФИО1, как и всем клиентам банка, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ФИО1 было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдение условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 (т. 2 л.д. 37-39) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он работал в 

<

данные изъяты>, сначала в отделении расположенном на Радуге в 

<

адрес>, точный адрес уже не помнит, а последние полгода перед увольнением он работал в Кемеровском отделении № ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес> в должности клиентского менеджера по работе с юридическими лицами среднего и малого бизнеса. 

В его должностные обязанности входило: консультация, обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. 

В 2019 году в период его деятельности в банке, при открытии расчетного счета в банке клиент обращался к менеджеру, предоставлял пакет документов, состоящий из паспорта, решение о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устава, печати (если иное не предусмотрено в уставе), ИНН, ОГРН, после чего с указанных документов снимались копии. 

Далее менеджер банка, используя программное обеспечение проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкассация, бизнес карта (это карта на которой находятся все денежные средства, находящиеся на расчетном счету, с которой можно снимать денежные средства). 

По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов.

После чего автоматизированная система проверяла клиента и, в случае положительного ответа, формировался пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимал около 10-30 минут. 

Далее распечатывались и подписывались заявление о присоединении, в котором содержались реквизиты Общества, информация о подключаемых ему продуктов, правила банковского обслуживания. 

Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являлись правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашался с правилами и условиями, обязался их выполнить. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставлялся договор только по его требованию. 

В заявлении о присоединении клиентом также указывался способ входа в дистанционную систему посредством электронного ключа (токена), либо одноразовых СС паролей, а также указывался номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, на указанный номер приходит первый пароль для работы с электронным ключом, также в 2019 году автоматически формировался логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин.

«СМС» пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. 

Уже в 2019 году, в основном клиенты использовали бесплатные одноразовые смс пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в 2019 году уже использовались редко, в основном крупные организации. 

Регистрация договора «Сбербанк бизнес онлайн» производилась автоматически (после согласия клиента) в течение суток, после чего клиент получает доступ к расчетному счету.

Процедура консультации и открытия счетов через планшет началась с августа 2018г., до этого счета открывали уполномоченные сотрудники. 

По представленным ему на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>, может пояснить, что клиенту – директору ООО «Озон» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. С данным клиентом работал он, но он не сможет описать данного клиента, так как прошло много времени, в банке был всегда большой поток клиентов. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «

<

данные изъяты>» по открытому расчетному счету. 

Также директору ФИО1 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых «смс» паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентский номер телефона указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов выдана банковская карта. После чего ФИО1 мог пользоваться счетом через сеть Интернет.

ДД.ММ.ГГГГ была выдана корпоративная бизнес – карта №, привязанная к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, а чуть позже была выдана вторая карта Visa Business № на имя ФИО1 Банковские карты выдавались не в его отделе, а в отделе банка, который занимается выдачей банковских карт клиентам. 

ФИО1 разъяснялось о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ФИО1 было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условий хранения, недопущения передачи третьим лицам. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6 (т. 2 л.д. 45-46) следует, что он работал в АО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В его обязанности входило: прием заявлений на открытие расчетно-кассового обслуживания и верификация клиентов. Все встречи проходили по адресу 

<

адрес>.

При открытии расчетного счета в Локо-банке клиент оставляет заявку на сайте и в случае положительного решения службы безопасности заявка приходит к клиентскому менеджеру в его лице, время встречи устанавливает клиент, договариваясь со службой клиентского сервиса, а он просто должен вовремя принять клиента в офисе. Для открытия счёта клиент также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, решения о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. Далее в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для формирования документов на открытие расчетного счета. После чего клиент их подписывает и он делает фото клиента с подписанными документами. На этом встреча заканчивается, он загружает все необходимое в компьютерную программу, после чего происходит повторная проверка службы безопасности и в случае положительного решения клиенту по смс приходят данные для входа в интернет банк. 

Клиенту - директору ООО "

<

данные изъяты>" ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в КБ 

<

данные изъяты> при его личном обращении к нему в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, главный офис банка расположен по адресу: 

<

адрес> стр.80, в 

<

адрес> офиса банка нет. В этом случае все документы с клиентом подписывались по адресу 

<

адрес> по предварительной договоренности с клиентом. 

Директор ООО "

<

данные изъяты>" ФИО1 обратился в офис для открытия счета по собственному желанию, при подписании документов в офисе на ФИО1 давление со стороны третьих лиц не оказывалось, все документы были подписаны добровольно. 

После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк» клиенту на номер сотового телефона, который тот указал при открытии расчетного счета приходит смс с логином и временным паролём (транспортный) для выполнения первого входа. Далее клиент при первом входе меняет пароль на «свой». Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный номер, указанный клиентом в качестве контактного. Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО1 в совершении описанного выше деяния подтверждается:

Протоколами следственных действий:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в КБ 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> изъято юридическое дело по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.70-72);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ОО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> изъято юридическое дело по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.91-93);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> изъято юридическое дело по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.168-170);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> изъято юридическое дело по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.198-200); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ОО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> изъято юридическое дело по расчетному счету №№ ООО 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.215-216).

Вещественными доказательствами:

- осмотренными (т.д.1 л.д. 32-34, 35-37) и признанные постановлением следователя вещественными доказательствами (Т.1, л.д. 38) материалами проверки 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие представляющие интерес для осмотра сопроводительное письмо о направлении материалов, постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности, рапорт об обнаружении признаков преступления, объяснения ФИО1, копия паспорта ФИО1, копия рапорта об обнаружении признаков преступления, копия заявления о государственной регистрации юридического лица, копия устава ООО «

<

данные изъяты>», копия решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копией протокола допроса подозреваемого ФИО1, копии сведений о банковских счетах налогоплательщика ООО «

<

данные изъяты>» (т.1., л.д. 7-31);

Осмотренными (Т.2, 1-10, 11-23) и приобщенными постановлением следователя в качестве вещественного доказательства с приложением фототаблицы (Т.2, л.д. 24-25) банковским досье и расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», открытому ДД.ММ.ГГГГ в КБ «

<

данные изъяты>» (АО), прошитое и пронумерованное, заверенное надлежащим образом (Т.1, л.д. 74-88) содержащее:

- сведения об обращении ФИО1 в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» с заявлением о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета в КБ 

<

данные изъяты> (АО), с заявлением на установление (изменение) параметров проведения операции по счету клиента, согласно которому (заявлению) ФИО1 является лицом, наделенным правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете № с ДД.ММ.ГГГГ. Из текстового содержания заявления следует, что ФИО1 «ознакомился и соглашается с условиями приема Банком к исполнению Распоряжений Клиента составленных, как на бумажном носителе, так и в электронном виде, указанных в п. 5.18 Правил».

Наряду с эти досье содержит:

- заявление на предоставление / изменение параметров /прекращения доступа к дистанционному проведению операций по счету, согласно которого клиент ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании устава, мобильный телефон №, просит предоставить средство обеспечения безопасности (электронное устройство, предназначенное для создания / генерации ключей ЭП, хранения в защищенной области Ключа проверки ЭП и формирования ЭП (подписания документа электронной подписью)) в электронном виде за аналогом собственноручной подписи, наделенного правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете Клиента;

- заявление на установление / изменение кодового слова согласно которого клиент ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО1, действующего на основании устава просит банк предоставлять сведения об остатках, движении средств, а также иную справочную информацию по счетам Клиента, открытым в Банке и его подразделениях, посредствам телефонной связи используя кодовое слово.

Все заявления подписаны рукописной подписью ФИО1, подтвержденная последним в ходе осмотра вещественных доказательств (Т.1, л.д. 74-77, Т. 2, л.д. 1-10). Имеется оттиск круглой синей печати «ООО 

<

данные изъяты>», заявления датированы ДД.ММ.ГГГГ.

- копию устава ООО 

<

данные изъяты>, утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, учредительный документ юридического лица ОГРН № предоставлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН №, подписанного усиленной квалифицированной подписью.

- копию решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственный участник ФИО1 ИНН № принял решение учредить ООО «

<

данные изъяты>», утвердить устав, избрать директором ФИО1, место нахождения общества: 

<

адрес>А офис 6;

- копию паспорта ФИО1, 

<

данные изъяты>;

- выписку по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 200000,00 рублей от ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № с расчетного счета № с назначением платежа: «оплата за строительно-монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», поступившие денежные средства переведены на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа: «Перевод собственных средств» и на расчетный счет № ИП ФИО3 с назначением платежа: «оплата по счету 15 от ДД.ММ.ГГГГ за материал, радиаторы отопления 600-67 штук» (Т. 1, л.д. 88).

Осмотренными (Т.2, л.д. 1-10) и приобщенными постановлением следователя в качестве вещественного доказательства (Т 2, л.д. 2, л.д. 24-25) досье по расчетному счету 40№ ООО «

<

данные изъяты>», открытому в Сибирском банке ПАО 

<

данные изъяты> прошитое, пронумерованное, опечатанное и заверенное надлежащим образом (Т. 1, л.д. 201-212), содержащее:

- заявление на получение Бизнес - Карты ООО «

<

данные изъяты>», номер банковского счета к которому выпускается карта №, место получения карты 

<

данные изъяты>, согласно которому (заявлению) директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просит выдать бизнес карту 

<

данные изъяты>, в разделе «мобильный телефон держателя для получения Сервисных сообщений» указан номер телефона: №, в разделе подключения sms-информирования по операциям, совершенных с использованием бизнес-карты указан номер телефона: №.

Заявление подписано рукописной подписью клиента директора ФИО1, действующего на основании Устава ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, подтвержденная ФИО1 в ходе осмотра заявления; 

- заявление о присоединении (Т. 1, л.д. 203-204), согласно которому ООО 

<

данные изъяты> просит присоединится к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), подтверждающее факт заключения Договора-конструктора, просит заключить договор банковского счета и открыть счет на основании настоящего заявления, оказать услугу по расчетному счету в валюте РФ, на условиях Пакета услуг «Легкий старт», с которыми ознакомлен и согласен. Заявитель ООО «Озон» в рамках «Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента» по приложению 19 «Условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк»: 

просит заключить Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и подключить канал Сбербанк Бизнес Онлайн-услуги и предоставить доступ уполномоченным работникам: ФИО1, полномочия в системе: единственная подпись, варианты защиты Системы и подписания документов: одноразовые sms-пароли. Телефон для отправки sms-сообщений и голосовой связи: №;

просит выдать бизнес карту на имя Держателя – единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица: тип платежной системы: Visa Business, ФИО: ФИО1, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, контрольная информация: 

<

данные изъяты>.

Согласно заявлению Клиент в должности директора ФИО1, действующего на основании устава, подтверждает, что ознакомлен, понимает и согласен с условиями банковского обслуживания. В ходе осмотра ФИО1 подтвердил свою рукописную подпись на заявлении. Кроме того, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». 

- сведения о клиенте № (Т.1, л.д. 205-206);

- карточка с образцами подписей и оттиска печатей (Т. 1, л.д. 207), согласно которой клиент ООО «

<

данные изъяты>», в разделе образец подписи - ФИО1, имеется рукописная подпись. В разделе «образец оттиска печати» имеется оттиск круглой синей печати: «Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>», датировано ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра подозреваемый ФИО1 указал на рукописные подписи от лица ФИО1 и пояснил, что данные подписи выполнены его рукой (Т.2, л.д. 1-10); 

- заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания о внесении корректирующих сведений от ДД.ММ.ГГГГ (Т.1, л.д. 208-209), согласно которому ФИО1 предоставлены полномочия в системе: единственная подпись; варианты защиты системы и подписания документов: одноразовые sms-пароли. Телефон для отправки sms-сообщений и голосовой связи: №. Заявление подписано клиентом - директором ФИО1, действующего на основании Устава, имеется оттиск круглой синей печати «Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>». В ходе осмотра (Т. 2, л.д. 1-10) ФИО1 подтвердил принадлежность своей подписи; 

- чек об установке ПИНа от ДД.ММ.ГГГГ в 13:09 (т. 1, л.д. 220), где в разделе подпись клиента имеется рукописная подпись, принадлежность которой подтвердил ФИО1 в ходе осмотра. 

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № ООО 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Т. 1, л.д. 211-212), согласно данной выписке ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет с расчетного счета № ООО 

<

данные изъяты> поступили 340000 рублей с назначением платежа: «оплата за строительно-монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ» и в сумме 340000 рублей с назначением платежа: «оплата за строительно-монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», поступившие денежные средства ДД.ММ.ГГГГ списаны на карту № и выданы наличными (Т.1, л.д. 211-212).

Осмотренным (Т.2, 1-10, 11-23) и приобщенным постановлением следователя (Т.2, л.д. 24-25) в качестве вещественного доказательства с приложением фототаблицы досье по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», открытому в Филиале 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (Т. 2, л.д. 94-117), содержащее:

- анкету потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ ООО 

<

данные изъяты> согласно которой контактная информация: ФИО1, должность: директор, телефон: №, цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком: рассчетно-кассовое обслуживание, подписанное ФИО1, подтвердивший свою подпись в ходе осмотра (Т.2 л.д. 1-10), имеется оттиск круглой синей печати «Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>» (Т.1, л.д. 94-100);

- форму для идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица ООО 

<

данные изъяты>, подписанная директором ФИО1, который подтверждает, что является владельцем счета, заявляет, что все указанные в форме сведения точны и полны, подписано рукописно, принадлежность своей подписи ФИО1 подтвердил в ходе осмотра (Т. 1, л.д.101-107);

- копию паспорта ФИО1, заверенная менеджером по работе с юридическими лицами операционного офиса 

<

данные изъяты> (Т. 1, л.д. 109-110); 

- заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета ООО 

<

данные изъяты>, согласно которого клиент просит открыть банковский счет в рублях и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете «оптимум», в карточке с образцами подписей и оттиска печати указан ФИО1 №, на основании Соглашения Клиент просит АО «

<

данные изъяты>» подключить к СМС-ОРТ, ФИО уполномоченного лица: ФИО1, 

<

данные изъяты> номер мобильного телефона №, оператор сотовой связи Билайн, подключить к мобильному банку, к открываемым счетам подключить мобильный телефон №, подписанное рукописной подписью, которую ФИО1 подтвердил в ходе осмотра (Т. 2, л.д. 1-10), имеется оттиск круглой печати «

<

данные изъяты>» (т. 1, л.д. 111-114);

- карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой клиент ООО «

<

данные изъяты>», в разделе образец подписи ФИО1, имеется рукописная подпись, принадлежность которой подтвердил ФИО1 в ходе осмотра (Т. 2, л.д. 1-10). В разделе «образец оттиска печати» имеется оттиск круглой синей печати: «общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>», датировано ДД.ММ.ГГГГ (Т. 1, л.д. 115);

- копию решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственный участник ФИО1 ИНН 

<

***> принял решение учредить ООО «

<

данные изъяты>», утвердить устав, избрать директором ФИО1, место нахождения общества: 

<

адрес>, заверенная менеджером по работе с юридическими лицами операционного офиса 

<

данные изъяты> (Т. 1, л.д. 116);

- выписку по счету 407№ клиента ООО 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, прошитую и пронумерованную, опечатанную и заверенную надлежащим образом (Т. 1, л.д. 118-121), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в сумме 332500 с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы», в сумме 301000 рублей с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы», в сумме 299500 рублей с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы», в сумме 299000 рублей с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы»; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета 40№ ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в сумме 307500 рублей с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.». Поступившие денежные средства сняты наличными в банкоматах сторонних банков (Т. 1, л.д. 118-121).

Осмотренным (Т. 2, л.д. 1-10) и приобщенным постановлением следователя (Т.2, л.д. 24-25) в качестве вещественного доказательства с приложением фототаблицы досье по расчетным счетам №, 40№ ООО «

<

данные изъяты>», открытых в ПАО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (Т. 1, л.д. 172-191), содержащее:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой клиент является ООО «

<

данные изъяты>», № счета: №, №, подписана ФИО1, принадлежность своей подписи ФИО1 подтвердил;

- чек-лист к комплекту документов на открытие / изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, согласно которого в отношении ООО «

<

данные изъяты>» получены копии документов: устав, решение о создании, выписка ЕГРЮЛ заверенные ЭП; 

- сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, согласно которого действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют;

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, согласно которого клиент в лице директора ФИО1 контактный телефон № настоящим заявлением присоединяется к правилам банковского обслуживания юридических лиц ПАО 

<

данные изъяты>;

При подключении услуги «СМС-информирование» клиент присоединяется к условиям предоставления Клиентам ПАО 

<

данные изъяты> услуги смс-информирование на следующий номер мобильного телефона, принадлежащего уполномоченному лицу Клиента: №. Установлено кодовое слово: «

<

данные изъяты>».

Кроме того, согласно данного заявления клиент просит: открыть СКС в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банка ФК «Открытие», выпустить карту на имя Держателя: ФИО1 

<

данные изъяты>, установить расходный лимит по карте 2 000 000 рублей в календарный месяц, подключить услугу «SMS-Инфо» на номер телефона №.

В разделе ФИО представителя клиента, подписывающего настоящее заявление указано: ФИО1, принадлежность своей подписи ФИО1 подтвердил в ходе осмотра (Т. 2, л.д. 1-10);

- сведения о юридическом лице, согласно которым в отношении ООО «

<

данные изъяты> осуществляется первое предоставление сведений: адрес юридического лица: 

<

адрес>, величина уставного капитала – 30 000 рублей, контактный телефон: №, единоличный исполнительный орган – директор, участник общества ФИО1, пописанные рукописной подписью ФИО1, принадлежность которой подтвердил последний в ходе осмотра (Т. 2, л.д. 1-10);

- скин-шот с сайта госуслуг о подтверждении подлинности документа, заверенный оттиском штампа ПАО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ (Т. 1, л.д. 191);

- выписку по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», открытому в ПАО 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 305 400 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты> ИНН № с назначением платежа: «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти к Камазу», из которых в сумме 200 000 рублей перечислены в виде пополнения корпоративной карты ООО «Озон», а также в сумме 105 000 рублей перечислены на расчетный счет № ИП ФИО4 ИНН № (Т. 1, л.д. 194-195);

- выписку по расчетному счету 40№ ООО «

<

данные изъяты>», открытому в ПАО 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поступившие денежные средства в виде пополнения корпоративной карты сняты наличными в банкомате (Т. 1, л.д. 192-193).

Осмотренным (Т. 2, л.д 1-10, 11-23) и приобщенным постановлением следователя (Т.2, л.д. 24-25) в качестве вещественного доказательства с приложением фототаблицы, досье по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты> (Т. 1, л.д. 217-243), содержащее:

- заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого клиентом банка является ООО «

<

данные изъяты>» адрес местонахождения: 

<

адрес>, контактный телефон №. соглашение заключено об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» подключено к системе дистанционного обслуживания «

<

данные изъяты>». Пользователем системы «

<

данные изъяты>» является ФИО1, мобильный телефон №, электронная почта 

<

данные изъяты>, универсальное кодовое слово ФИО35, обладает полными правами, подписано рукописно, принадлежность своей подписи ФИО1 подтвердил в ходе осмотра (Т. 2, л.д. 1-10); 

- заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в том числе просит оформить карту «Карта PRO», осуществлять смс-информирование держателя карты о совершении транзакций по карте PRO на контактный телефон держателя карты: ФИО1, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, адрес регистрации: 

<

адрес>, контактный телефон №, подписано ФИО1, принадлежность своей подписи ФИО1 подтвердил в ход осмотра (Т. 2, л.д. 1-10);

- копию устава ООО «

<

данные изъяты>»;

- копию решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный участник ФИО1 

<

данные изъяты> принял решение учредить ООО «Озон», утвердить устав, избрать директором ФИО1, место нахождения общества: 

<

адрес>А офис 6;

- заявление на подключение / изменение параметров / отключение услуги «SMS информирование», согласно которого ООО «Озон» 

<

данные изъяты> просит подключить услугу SMS-информирование на мобильный телефон ФИО1: №, подписано рукописно, принадлежность своей подписи ФИО1 подтвердил в ходе осмотра (Т. 2, л.д. 1-10);

- заявление о предоставлении согласия на обработки персональных данных, согласно которого ФИО1, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес> дает согласие на обработку его персональных данных. В разделе «ФИО1», подписано рукописно, принадлежность своей подписи ФИО1 подтвердил в ходе осмотра (Т. 2, л.д. 1-10);

- вопросник для клиентов – юридических лиц, согласно которого в ПАО 

<

данные изъяты> от ООО «

<

данные изъяты>» поступила информация о том, что целью установления деловых отношений с Банком является: расчетно-кассовое обслуживание, по расчетному счету планируется оплата налогов, расчеты контрагентов в количестве 12 в сумме 150 000 рублей в месяц, бенефициарным владельцем Клиента является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ. В разделе «Руководитель Клиента – юридического лица, директор ФИО1 24.09.2019» имеется рукописная подпись, принадлежность своей подписи ФИО1 подтвердил в ходе осмотра (Т. 2, л.д. 1-10);

- форму самосертификации налогового резидента – юридического лица, согласно которой на банк возложена обязанность по получению и передаче в налоговые органы РФ определенной информации о налоговом резидентстве клиента – юридического лица, в налоговый орган направлены сведения о юридическом лице: ООО «

<

данные изъяты>», адрес клиента 

<

адрес>., имеется рукописная подпись, принадлежность своей подписи ФИО1 подтвердил в ходе осмотра (Т. 2, л.д. 1-10);

- выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН №, включенные в ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Копия заверена штампом ведущего клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц 

<

данные изъяты> ФИО8;

- копию паспорта ФИО1, 

<

данные изъяты>;

- карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой клиент ООО «

<

данные изъяты>», № счета: № в разделе местонахождения имеется информация: 

<

адрес>, телефон №, на обратной стороне которой имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати ООО «

<

данные изъяты>», принадлежность своей подписи ФИО1 подтвердил в ходе осмотра (Т. 2, л.д. 1-10);

- заявление об определении сочетания подписей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого клиент ООО «

<

данные изъяты>» определяет требования к составу подписей представителей клиента, заявление подписано руководителем клиента, ФИО1 принадлежность своей подписи ФИО1 подтвердил в ходе осмотра (Т. 2, л.д. 1-10).

Государственный обвинитель в судебном заседании просила не учитывать в качестве доказательств по уголовному делу показания свидетеля Свидетель №3, а также банковское досье по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», открытому в ПАО 

<

данные изъяты> в виду неотносимости последних к предъявленному обвинению.

Оценивая каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая оглашенные и указанные выше показания подсудимого и признание подсудимым своей вины в инкриминируемом ему преступлении, суд исключает возможность самооговора подсудимым, поскольку его признание подтверждается выше исследованными доказательствами.

Оценивая приведенные выше показания свидетелей, суд считает, что они последовательны, подробны, полностью согласуются с иными доказательствами, получены с соблюдением требований закона, закреплены в установленной уголовно-процессуальным законом форме, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами. 

Суд также считает, что следственные и иные процессуальные действия, проведенные по настоящему уголовному делу и составленные в результате их проведения процессуальные акты, в том числе, протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные процессуальные акты, а также доказательства, закрепленные в них, как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства инкриминируемого подсудимому преступления.

Оценивая иные документы и вещественные доказательства, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Полученная в результате проведенных с соблюдением требований Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий информация предоставлена следственному органу в порядке, установленном ст. 11 указанного Федерального закона и правилами Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от 27 сентября 2013 года.

Использованные в процессе доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности, в силу ст. 89 УПК РФ, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, и подтверждают обстоятельства совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Таким образом, суд считает, что установленные в судебном заседании обстоятельства друг другу не противоречат, а, напротив, согласуются между собой, взаимно дополняя одно другим.

При таких обстоятельствах, оценив в соответствии с требованиями УПК РФ каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает их в своей совокупности достаточными, чтобы признать установленной и доказанной вину подсудимого в совершении вышеописанного преступления.

С учетом изложенного суд считает, что действия подсудимого ФИО1 следует квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.д. 2, л.д. 103) на учете у 

<

данные изъяты> не состоит (т. 2 л.д. 95), 

<

данные изъяты> (т.1, л.д. 97) его состояние здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает то, что подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, принимает данные им объяснения (т.д. 12-15) как явку с повинной, поскольку в данном объяснении подсудимый сообщил ранее не известные следствию обстоятельства сбыта средств платежей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в сообщении в допросе в качестве обвиняемого последовательных, правдивых сведений об обстоятельствах совершенного преступления, участие в следственных действиях, что повлекло ускорение рассмотрения дела, совершение преступлений впервые, а также оказывающий финансовую помощь и помощь в быту матери.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого судом не установлено.

Таким образом, принимая во внимание, в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ, установленные в судебном заседании обстоятельства в совокупности, суд считает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение новых преступлений, возможно только при назначении ФИО1, наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгие виды наказания, по мнению суда не смогут обеспечить достижение целей наказания виновного.

Учитывая, что в отношении подсудимого ФИО1 установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, то наказание подсудимому должно быть назначено по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому судом не усматривается, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, по делу не установлено. Совокупность смягчающих обстоятельств суд не признает в качестве исключительных.

С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного преступления, оценив имеющиеся смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую.

При этом, учитывая личность виновного, фактические обстоятельства дела, суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначаемого подсудимому за совершенное преступление, на принудительные работы в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Совокупность изложенных обстоятельств, а именно характер и степень общественной опасности совершенного деяния, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также достижение целей наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение новых преступлений, привели суд к убеждению о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания и применения ему, в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения.

Решая вопрос о размере обязательного дополнительного наказания в виде штрафа суд учитывает трудоспособный возраст ФИО1, его фактическую трудовую занятость без оформления трудовых отношений, оказание финансовой помощи матери, суд полагает возможным назначить обязательное дополнительное наказание в виде штрафа в минимальном размере.

Учитывая то обстоятельство, что преступления по настоящему приговору совершены до вынесения приговора мирового судьи судебного участка № Заводского судебного района от ДД.ММ.ГГГГ, а также то, что настоящим приговором назначается наказание с применением ст. 73 УК РФ, приговор мирового судьи судебного участка № Заводского судебного района от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд считает необходимым вещественные доказательства: материалы КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, (Т. 1, л.д. 7-37), банковские досье (Т. 1, л.д. 74-87, 94-117, 172-191, 201-210, 217-243), выписки по расчетным счетам (Т.1, л.д. 88, 118-121, 192-195, 211-212) хранящиеся при материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения последнего.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года с возложением на него следующих обязанностей: в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, куда периодически являться на регистрацию, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, 

<

данные изъяты>. Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Приговор мирового судьи судебного участка № Заводского судебного района от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: документы - материалы КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, банковские досье, выписки по расчетным счетам, хранящиеся при материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд всеми участниками процесса в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, отказаться от него, либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий Н.Б.к. ФИО5