Судья Трофимов М.А. Дело № 10-14313/2025

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 29 октября 2025 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе председательствующего судьи Васиной И.А., судей Кузнецовой Н.А., Пахомовой Е.П., при помощнике судьи Стефогло Н.В., с участием прокурора Сорокиной Е.В., осужденного ФИО1, его защитника-адвоката Клигмана С.А., представившего удостоверение и ордер, 

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу осужденного ФИО1 на приговор Бутырского районного суда города Москвы от 18 ноября 2024 года, которым

 ФИО1, …, 

- осуждён за совершение двадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по каждому из которых ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 ( четыре) года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО1 назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 6 (месяцев), месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения осуждённому ФИО1 в виде домашнего ареста изменена до вступления приговора в законную силу на заключение под стражу.

ФИО1 взят под стражу в зале суда.  

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислен со дня вступления приговора в законную силу. На основании положений п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ, зачтено в срок отбытия наказания время фактического задержания ФИО1, - с 17 апреля 2024 года по 18 апреля 2024 года, а также время его содержания под стражей с 18 ноября 2024 года до вступления приговора в законную силу, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании положений ч. 3.4 ст.72 УК РФ, зачтено время содержания ФИО1 под домашним арестом с 19 апреля 2024 года до 18 ноября 2024 года из расчета 2 дня нахождения под домашним арестом за 1 день отбывания наказания в колонии общего режима.

Приговором разрешена судьба гражданских исков и вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Кузнецовой Н.А., выступления осужденного ФИО1, его защитника адвоката Клигмана С.А., прокурора Сорокиной Е.В. по доводам апелляционной жалобы, проверив материалы уголовного дела, судебная коллегия 

У С Т А Н О В И Л А:

Приговором суда ФИО1 признан виновным в том, что совершил мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в значительном размере (двадцать преступлений).

В судебном заседании ФИО1 виновным себя признал, в содеянном раскаялся.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней осужденный ФИО1 приводит доводы о несогласии с приговором суда в части назначенного ему наказания, указав на то, что суд не учел совокупность всех смягчающих ему наказание обстоятельств, а именно, наличие на иждивении ребенка с 3 группой инвалидности, полное возмещение материального вреда потерпевшим, необходимость оказания материальной помощи родителям, полное признание вины и сотрудничество со следствием. Обращает внимание, что наказание ему назначено по двадцати преступлениям, но умысла обмануть каждого конкретного потерпевшего он не имел, выполняя преступные указания руководителей. Он ранее не судим, профессионально занимался спортом и лишь один раз оступился, попав в дурную компанию. Приводит доводы о том, что положительно характеризуется, занимался благотворительностью, был трудоустроен в компании, занимающейся общественно-полезной деятельностью. Не согласен с выводом суда первой инстанции о том, что представляет общественную опасность и должен быть изолирован от общества, просит приговор суда изменить, заменив реальное наказание на условный срок, либо смягчив наказание в виде лишения свободы до 2 лет, и лишения свободы с любым испытательным сроком.  

Изучив и проверив письменные материалы уголовного дела, исследовав дополнительные доказательства, выслушав мнения участников процесса по доводам, изложенным в апелляционной жалобе осужденного, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно положениям ст. 389.15 УПК РФ, основаниями отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке являются, в частности, несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции (пункт 1) и существенное нарушение уголовно-процессуального закона (пункт 2). 

Согласно положениям ст. 389.17 УПК РФ, основанием для отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных уголовно-процессуальным законом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

Такие существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, судом были допущены.

Согласно ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного закона.

Частью 1 ст. 298 УПК РФ регламентировано, что приговор постановляется судом в совещательной комнате.

Исходя из требований ст. 310 УПК РФ, приговор должен быть составлен полностью, и после провозглашения приговор становится процессуальным актом, изменения в который могут вноситься только в установленном законом порядке.

Кроме того, в соответствии с требованиями ст. 312 УПК РФ, копия постановленного приговора вручается осужденному, его защитнику и прокурору. 

Согласно ч. 3 ст. 303 УПК РФ, исправления в приговоре должны быть оговорены и удостоверены подписью судьи в совещательной комнате до провозглашения приговора. Неоговоренные и не удостоверенные исправления, касающиеся существенных обстоятельств (например, квалификации преступления, вида и размера наказания, размера удовлетворенного гражданского иска, вида исправительной колонии), являются основанием для отмены вышестоящей судебной инстанцией приговора полностью либо в соответствующей части (п. 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 N 55 «О судебном приговоре»).

Вместе с тем, состоявшийся приговор суда первой инстанции не отвечает данным требованиям в связи со следующим.

Согласно материалам, уголовное дело в отношении ФИО1 было рассмотрено в открытом судебном заседании в общем порядке.

Однако, имеющийся в материалах дела подлинник приговора, провозглашенный судом, а также копии приговора, врученные осужденному ФИО1 и государственному обвинителю, заверенные подписью судьи и гербовой печатью суда, истребованные судом апелляционной инстанции, содержат существенные расхождения, в том числе, касающиеся разрешения вопросов о назначении ФИО1 наказания, при этом, внесенные исправления судом не оговорены и не удостоверены в установленном законе порядке.

Так, в подлиннике приговора суд признал смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами наличие на иждивении у осужденного малолетнего ребенка, ...., … г.р., на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также, указав в подлиннике приговора ошибочно фамилию осужденного как «...», учел, на основании ч. 2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание осужденному обстоятельств данные о его личности, а именно, то, что ФИО1 ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется положительно, страдает рядом хронических заболеваний, оказывает помощь близким родственникам.

Между тем, из имеющейся копии приговора, врученной осужденному ФИО1 и государственному обвинителю, заверенной подписью судьи и гербовой печатью суда следует, что суд в качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО1, учитывает на основании ч. 2 ст.61 УК РФ, данные о его личности, а именно, то, что ФИО1 ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, вину свою полностью признал и в содеянном чистосердечно раскаялся, публично принес извинения потерпевшим в связи со своими противоправными действиями, изначально давал правдивые и последовательные показания, чем способствовал скорейшему расследованию настоящего уголовного дела, положительно характеризуется по месту регистрации, жительства, работы и родителями, занимается благотворительной деятельностью, состояние здоровья малолетнего ребенка …. … года рождения, имеющей заболевания и являющейся инвалидом III-ей группы, оказывает помощь близким родственникам, в том числе родителям, имеющим заболевания, а также состояние здоровья самого подсудимого, имеющего заболевания. 

Кроме того, в подлиннике приговора отсутствуют ссылка, указанная в копии приговора о том, что причиненный потерпевшим материальный ущерб, подсудимый ФИО1 возместил добровольно и в полном объеме, кроме того, подсудимый ФИО1 частично возместил потерпевшим ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... причиненный моральный вред, а также подсудимый совершил иные действия, направленные на заглаживание вреда, в том числе в виде принесения извинений потерпевшим, что в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающим ответственность и наказание подсудимого обстоятельством, осужденный добровольно и в полном объеме возместил потерпевшим ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... причиненный моральный вред, а также совершил иные действия, направленные на заглаживание вреда, в том числе, в виде принесения извинений потерпевшим, что в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающим наказание осужденного обстоятельством.  

 Также, в тексте подлинника приговора, находящегося в материалах дела, отсутствуют сведения об учете показаний свидетелей защиты - родителей осужденного, которые суд учел как его положительные характеристики. Кроме того, в подлиннике приговора не имеется анализа квалифицирующего признака «совершения преступления в составе организованной группы», которые суд привел в копиях приговора, врученных осужденному и прокурору, в которых также содержится более расширенное по сравнению с подлинником приговора описание существа доказательств, положенных судом в основу приговора.

 Из этого следует, что приговор подвергся корректировке после его провозглашения судом, тем самым, судом первой инстанции была нарушена тайна совещательной комнаты.

В соответствии с положениями ст. 389.23 УПК РФ, в случае, если допущенное судом нарушение может быть устранено при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, суд апелляционной инстанции устраняет данное нарушение, отменяет приговор, определение или постановление суда первой инстанции и выносит новое судебное решение.

Суд апелляционной инстанции считает, что допущенные судом первой инстанции нарушения, которые явились основанием для отмены приговора суда, вместе с тем, могут быть устранены при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, в связи с чем, принимает решение о постановлении по уголовному делу нового апелляционного приговора.

Преступления ФИО1 совершены в г.Москве, при подробно изложенных в обвинении обстоятельствах.

Как следует из приговора суда, вина осужденного ФИО1 в совершении инкриминируемых ему деяний (двадцать преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ), помимо его признательных показаний, установлена в ходе судебного разбирательства суда апелляционной инстанции и подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе:  

по преступлению в отношении ...:

- показаниями потерпевшей ... о том, что в августе 2020 года, она обратилась в ООО «..», которая оказывала помощь гражданам в получении кредита и давала 100% гарантию в получении кредита, и поскольку ей был необходим был кредит в размере 400 000 рублей, при плохой кредитной истории, что исключало получение кредита, в компании ей пообещали получить кредит в желаемом размере, заплатив за их услуги 88 700 рублей, после чего, оплатив услуги компании в указанном размере и заключив соответствующие договоры на оказание услуг, на протяжении нескольких недель она ожидала от ООО «..» выполнения договоренностей, в том числе, безрезультатно самостоятельно пыталась связаться с компанией, после чего поняла, что ее обманули и обратилась в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении; ей причинен материальный ущерб на общую сумму 88 700 рублей, что для нее является значительным материальным ущербом;

- договором об оказании услуг от 28 августа 2020 года с приложениями № 1 и № 2, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...; договором № ...об оказании юридических услуг от 01.09.2020 г. с приложением № 1, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...;

- сведениями из юридического дела ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотра указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от … г., согласно которого осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения ... с ООО «..», изъятыми в ходе выемки у последней;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которого осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которого осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № … от …, согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм; 

 по преступлению в отношении потерпевшей Гладкой Л.В:  

- показаниями представителя потерпевшей ... - ..., об обращении последней в сентябре 2020 года в ООО «..» для оказания стопроцентной и гарантированной помощи в получении кредита в размере 500 000 рублей при наличии у нее плохой кредитной история, попросив за услуги 25 000 рублей, которые она оплатила, заключив соответствующие по договоры, по которым никто не собирался выполнять обязательства, в том числе, попытки связаться с ООО «..» были безрезультатными, в связи с чем, поняв, что ее обманули, ... обратилась в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении; ей причинен материальный ущерб на общую сумму 25 000 рублей, что для нее является значительным материальным ущербом;

- договором об оказании услуг от 28 августа 2020 года с приложениями № 1 и № 2, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...; договором № ...об оказании юридических услуг от 01.09.2020 г. с приложением № 1, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...;

- сведениями из юридического дела ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотра указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которого осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024, согласно которого осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ...г., согласно выводам которой установлено, что согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм.

- копией договора об оказании услуг от 15.09.2020 г., заключенного между ООО «..» в лице генерального директора ... и ... копия приложения № 1 к Договору об оказании услуг от 15.09.2020 г., заключенного между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., копия приложения № 2 к Договору об оказании услуг от 15.09.2020 г., согласия на обработку персональных данных ..., копии кассовых чеков ООО «..» от 15.09.2020 г., согласно которым ... осуществлен платеж в сумме 20 000 рублей;

 по преступлению в отношении потерпевшей ...:

 - показаниями потерпевшей ..., о том, что в сентябре 2020 года она обратилась в ООО «..», которая оказывала помощь гражданам в одобрении банком рефинансирования раннее заключенных кредитных договоров и давала 100% гарантию одобрение рефинансирования банком, ей было необходимо рефинансировать кредитные обязательства на общую сумму 1 200 000 рублей, пояснив, что в офисе вышеуказанной организации пообещали решить с рефинансированием за 151 597 рублей, но поскольку такой суммы у нее не было, без ее волеизъявления сотрудники ООО «..» оформили на нее несколько микрозаймов и часть денежные средств она заплатила со своей кредитной карты, при этом, были заключены соответствующие по содержанию договоры; на протяжении нескольких недель она ожидала от ООО «..» выполнения договоренностей, однако, не дождавшись обещанного от менеджера организации звонка, самостоятельно пыталась связаться с ООО «..», но безрезультатно, после чего поняла, что ее обманули и обратилась в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении; ей причинен материальный ущерб на общую сумму 151 597 рублей, что для нее является значительным материальным ущербом; 

- договором об оказании услуг от 24 сентября 2020 года с приложениями № 1 и № 2, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...; кассовыми чеками ПАО «...» «SP_..» № … от 24.09.2020 и № … от 24.09.2020 на суммы 10 000 и 5 000 рублей; кассовыми чеками ПАО «...» «SP_..» от 25.09.2020, № … от 25.09.2020 и № … от 25.09.2020 на суммы 2 297, 4 000 и 24 000 рублей; кассовыми чеками ПАО «...» «SP_..» № … от 28.09.2020 и № … от 28.09.2020 на суммы 30 000 и 5 000 рублей; договором № ...об оказании юридических услуг от 01.10.2020 с приложением № 1, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц;

- юридическими делами ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...», ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотров указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.11.2023г., согласно которой осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения ... с ООО «...», изъятые в ходе выемки у последней;

- протокол осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которому осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которого осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ...г., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на эуспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм.

по преступлению в отношении потерпевшей ...:

 - показаниями потерпевшей ..., о том, что в начале октября 2020 года она обратилась в ООО «..» за помощью в одобрении банком рефинансирования раннее заключенных кредитных на общую сумму 300 000 рублей, за решение вопроса и получения рефинансирования оплатила 105 000 рублей, заключив соответствующие по содержанию договоры, на протяжении нескольких недель ожидала от ООО «..» выполнения договоренностей, безрезультатно пыталась связаться с ООО «..», после чего поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении; ей причинен материальный ущерб на общую сумму 105 000 рублей, что для нее является значительным материальным ущербом;

- договором об оказании услуг № 129653 от 14 октября 2020 года с приложениями № 1 и № 2, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...; договором № ...об оказании юридических услуг от 16.10.2020 г. с приложением № 1, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...; 

- сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотров указанных юридических дел; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.10.2023 г., согласно которому осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения ... с ООО «...», изъятые в ходе выемки у последней; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которому осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которому осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм.

по преступлению в отношении потерпевшего ...:

- показаниями потерпевшего ..., согласно которым в начале ноября 2020 года он обратился в ООО «..» за помощью в одобрении банком рефинансирования раннее заключенных кредитных договоров на общую сумму 1 400 000 рублей, за услуги заплатил 100 000 рублей, заключив соответствующие по содержанию договоры, но не дождался выполнения договоренностей, безрезультатно пытаясь связаться с ООО «..», после чего понял, что стал жертвой мошенников и обратился в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении него преступлении, которым ему причинен материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей, что для него является значительным материальным ущербом; Доказательствами, подтверждающие совершение ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении ...:

- договором об оказании услуг № ...от 12 ноября 2020 года с приложениями № 1 и № 2, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...; кассовыми чеками ПАО «...» «SP_..» № … от 12.11.2020 г.и № … от 12.11.2020 на сумму 99 000 и 1 000 рублей;

- сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотров указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которого осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которого осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм;

по преступлению в отношении потерпевшего ...:

- показаниями потерпевшего ..., согласно которым в конце ноября 2020 года в связи с плохой кредитной историей он обратился в ООО «..» для оказания помощи в получении кредита в размере 400 000 рублей, за услуги заплатил 110 000 рублей, заключил соответствующие договоры, но, не дождавшись обещанного от менеджера организации звонка, самостоятельно пытался связаться с ООО «..», но безрезультатно, после чего, понял, что его обманули, обратившись в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении него преступлении, которым ему причинен материальный ущерб на общую сумму 110 000 рублей, что для него является значительным материальным ущербом; 

- договором об оказании услуг № ...от 02 декабря 2020 года с приложениями № 1 и № 2, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...; договором № ...об оказании юридических услуг от 04.11.2020 с приложением № 1, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...; кассовыми чеками ООО «..» от 02.12.2020, согласно которым безналичными были приняты денежные средства в размере 40 000 и 10 000 рублей;

- сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами их осмотра;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.01.2024 г., согласно которому осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения ... с ООО «...», изъятые в ходе выемки у последнего;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которого осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которого осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на эуспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм; 

по преступлению в отношении потерпевшей ...:

 - показаниями потерпевшей ..., о том, что в декабре 2020 года в связи с плохой кредитной историей она обратилась в ООО «..» за помощью в получении кредита на сумму 250 000 рублей, для получения кредита в желаемом размере заплатила 63 073 рублей, заключила соответствующие договоры и на протяжении нескольких недель ожидала от ООО «..» выполнения договоренностей, но не дождавшись обещанного от менеджера организации звонка, после безрезультатных попыток связаться с ООО «..», поняла, что ее обманули и обратилась в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении, которым ей причинен материальный ущерб на общую сумму 63 073 рублей, что для нее является значительным материальным ущербом; Доказательствами, подтверждающие совершение ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении ...;

- сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотров указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которому осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которого осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...; 

- копией договора об оказании услуг № ...от 11.12.2020, заключенного между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., копией договора № ...об оказании юридических услуг от 13.12.2020, заключенного между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., копиями кассовых чеков ООО «..» от 11.12.2020 г., согласно которым ... осуществлен платеж в сумме 35 000 рублей, копией квитанции АО «...» № ...от 13.12.2020, согласно которой ... осуществлен перевод денежных средств в сумме 28 073 рублей.

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой, подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм;

- показаниями потерпевшего ..., который в начале января 2021 года обратился в ООО «..» для получения помощи в рефинансировании кредитных обязательств на общую сумму 2 500 000 рублей, для чего заключил договоры, заплатив за услугу 329 000 рублей, но не дождался от ООО «..» выполнения договоренностей, а также не смог с ними связаться, после чего понял, что его обманули, обратившись в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении него преступлением, которым ему причинен материальный ущерб на общую сумму 329 000 рублей, что для него является значительным материальным ущербом; 

- договором об оказании услуг № … от 13 января 2021 года с приложением № 1, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., кассовыми чеками ПАО «...» «SP_..» № … от 13.01.2021 и № … от 13.01.2021 на суммы 100 000 и 50 000 рублей; кассовым чеком АО «...» «..» № 0001 от 15.01.2021 на сумму 179 0000 рублей; договором № ...об оказании юридических услуг от 15.01.2021 с приложением № 1, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...;

- сведениями из юридических дело ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотров указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.01.2024 г., согласно которому осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения ... с ООО «...», изъятые в ходе выемки у последнего;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г. согласно которому осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которому осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм; 

по преступлению в отношении потерпевшей ...:

 - показаниями потерпевшей ... об обстоятельствах обращения в начале января 2021 года в ООО «..» для оказания помощи в рефинансировании кредитных обязательств на общую сумму 2 500 000 рублей, для чего за их услуги заплатила 273 000 рублей, заключив соответствующие по содержанию договоры, но не дождавшись от ООО «..» выполнения договоренностей, которые не выходили на связь, поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении, которым ей причинен материальный ущерб на общую сумму 273 000 рублей, что для нее является значительным материальным ущербом;

- договором об оказании услуг № …. от 14 января 2021 года с приложениями № 1 и № 2, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...; кассовыми чеками ПАО «...» «SP_..» № … от 14.01.2021 и № … от 14.01.2021 на суммы 50 000 рублей и 100 000 рублей; договор № ...об оказании юридических услуг от 16.01.2021 г. с приложением № 1, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...; кассовые чеки АО «...» «..» № … от 18.01.2021 и № 0003 от 18.01.2021 на суммы 100 000 рублей и 23 000 рублей;

- сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотров указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.10.2023г., согласно которой осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения ... с ООО «...», изъятые в ходе выемки у последней;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которому осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024г., согласно которому осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм; 

по преступлению в отношении потерпевшего...:

- показаниями потерпевшего..., который в начале января 2021 года обратился в ООО «..» для помощи в получении кредита в размере 4 000 000 рублей, заплатив за услуги 166 000 рублей, заключив соответствующие договоры, но на протяжении нескольких недель на связь с ним никто не вышел, после чего он понял, что его обманули, обратился в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении него преступлении, которым ему причинен материальный ущерб на общую сумму 166 000 рублей, что для него является значительным материальным ущербом;

- договором об оказании услуг № … от 25 января 2021 года с приложениями № 1 и № 2, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ….; договором № ...об оказании юридических услуг от 02.02.2021 с приложением № 1, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и..., кассовыми чеками ООО «..» от 02.02.2021 г. на суммы 1000 и 9000 рублей; 

- сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...», ООО «..» (ИНН ...) - АО «...», ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотров указанных юридических дел; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которому осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г. согласно которому осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.11.2023 г., согласно 

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм;

 по преступлению в отношении потерпевшей ...:

 - показаниями потерпевшей ..., которая в конце января 2021 года в связи с плохой кредитной историей обратилась в ООО «..» за помощью в получении кредита в размере 2 000 000 рублей, для чего после получения заверений, что она получит кредит в желаемом размере, она заключила договоры и оплатила услуги в сумме 224 700 рублей, но, не дождавшись обещанного от менеджера организации звонка, поняв, что ее обманули, обратилась в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении, которым ей причинен материальный ущерб на общую сумму 224 700 рублей, что для нее является значительным материальным ущербом; 

- договором об оказании услуг № … от 03 февраля 2021 года с приложениями № 1 и № 2, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., дополнительным соглашением к Договору об оказании услуг № …; договором № ...об оказании юридических услуг от 06.02.2021 с приложением № 1, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., кассовым чеком ПАО «...» «SP_..» № … от 03.02.2021 на сумму 100 000 рублей; кассовыми чеками АО «...» «..» № … от 06.02.2021 и № … от 06.02.2021 на сумму 39 000 и 89 700 рублей; 

- сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколом осмотра указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.10.2023 г., согласно которому осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения ... с ООО «...», изъятые в ходе выемки у последней;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которому осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которому осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм.

по преступлению в отношении потерпевшей ...:

- показаниями потерпевшей ..., о том, что феврале 2021 года она обратилась в ООО «..» для получения помощи в одобрении банком рефинансирования раннее заключенного кредитного договора на сумму 1 000 000 рублей, заплатив за услугу 100 000 рублей, но так как данной суммы у нее не было, в связи с чем, без ее волеизъявления сотрудники ООО «..» оформили на нее микрозайм и часть денежные средств она заплатила сама, после чего она ожидала от ООО «..» выполнения договоренностей, но, не дождавшись обещанного от менеджера организации звонка, она самостоятельно безрезультатно пыталась связаться с ООО «..», затем поняла, что ее обманули, обратившись в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении, которым ей причинен материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей, что для нее является значительным материальным ущербом;  

- кассовым чеком ПАО «...» «SP_..» № … от 13.02.2021 г. на сумму 20 000 рублей; кассовым чеком ПАО «...» «SP_..» № … от 13.02.2021 на сумму 30 000 рублей; кассовым чеком ПАО «...» «SP_..» № … от 13.02.2021 г. на сумму 30 000 рублей; кассовым чеком ПАО «...» «SP_..» № … от 13.02.2021 г. на сумму 10 000 рублей; кассовым чеком ПАО «...» «SP_..» № … от 13.02.2021 г. на сумму 10 000 рублей; договором об оказании услуг № 149405 от 13 февраля 2021 года с приложением № 1, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...;

- сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотров указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.10.2023 г., согласно которому осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения ... с ООО «...», изъятые в ходе выемки у последней;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которому осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которому осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм.

по преступлению в отношении потерпевшей ...:

 - показаниями потерпевшей ..., которая в начале февраля 2021 года в связи с отсутствием кредитной истории обратилась в ООО «..» для получения помощи в получении кредита на сумму 300 000 рублей, для чего за услуги заплатила 20 000 рублей, заключила соответствующие по содержанию договоры, но не получив от ООО «..» выполнения договоренностей, поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении, которым ей причинен материальный ущерб на общую сумму 20 000 рублей, что для нее является значительным материальным ущербом;

- договором об оказании услуг № … от 15 февраля 2021 года с приложениями № 1 и № 2, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., кассовым чеком ПАО «...» «SP_..» № 0010 от 15.02.2021 г. на сумму 20 000 рублей;

- сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотров указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.01.2024 г., согласно которому осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения ... с ООО «...», изъятые в ходе выемки у последней;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 21.01.2024 г., согласно которому осмотрен и прослушан оптический диск «CD-R», содержащий запись разговора между сотрудником ООО «...» и ..., изъятый в ходе выемки у последней;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которого осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которого осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм;

по преступлению в отношении потерпевшего ...: 

- показаниями потерпевшего ... о том, что примерно в середине февраля 2021 года он обратился в ООО «..» для рефинансирования кредитных обязательств на 670 000 рублей, для чего произвел оплату по договору в сумме 111 300 рублей, однако, не дождавшись выполненных обязательств после безрезультативных попыток связаться с ООО «..» понял, что его обманули, поэтому обратился в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении него преступлении, которым ему причинен материальный ущерб на общую сумму 111 300 рублей, что для него является значительным материальным ущербом; 

- сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотра указанных юридических дел; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которому осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которому осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм; 

- копией договора об оказании услуг № … от 19.02.2021 г. с приложением № 1, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., копиями кассовых чеков ПАО «...» от 19.02.2021, согласно которым ... осуществлен платеж в сумме 30 000 и 20 000 рублей, копиями справок по операции ПАО «...» от 19.02.2021 г., согласно которым ... осуществлен платеж в сумме 30 000 и 20 000 рублей, копией справки по операции АО «...» от 23.02.2021, согласно которой ... осуществлен платеж в сумме 61 300 рублей; 

по преступлению в отношении ...:

- показаниями потерпевшего ... об обстоятельствах обращения в середине февраля 2021 года в ООО «..» для помощи в рефинансировании кредитных обязательств на общую сумму 3 000 000 рублей, заплатив за решение вопроса 87 000 рублей, для чего на его имя был оформлен микрозайм в связи с недостаточностью имеющихся у него денежных средств для оплаты услуг организации, на протяжении нескольких недель он ожидал от ООО «..» выполнения договоренностей, связаться с ООО «..» у него не получилось, после чего он понял, что его обманули и обратился в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении него преступлении, которым ему причинен материальный ущерб на общую сумму 87 000 рублей, что для него является значительным материальным ущербом; 

- договором об оказании услуг № … от 18 февраля 2021 года с приложениями № 1 и № 2, заключенныммежду ООО «..» в лице генерального директора ... и ФИО2, договором № ...об оказании юридических услуг от 22.02.2021 г. с приложением № 1, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и …., копией чека по операции ПАО «...» № … от 23.02.2021 г. на сумму 51 000 рублей; кассовым чеком ПАО «...» «SP_..» № 0012 от 18.02.2021 на сумму 6000 рублей; 

 - сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотров указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.01.2024 г., согласно которому осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения ... с ООО «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которого осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащим переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которому осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм;

по преступлению в отношении потерпевшего ...:

- показаниями потерпевшего ... о том, что в январе 2021 года он обратился в ООО «..», которые давали 100% гарантию в получении кредита в размере 30 000 000 рублей, за что заплатил 495 000 рублей, заключив соответствующий договор, но на протяжении нескольких недель выполнения договоренностей не было, а после безрезультативных попыток связаться с ООО «..» понял, что его обманули, после чего обратился в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении него преступлении, которым ему причинен материальный ущерб на общую сумму 495 000 рублей, что для него является значительным материальным ущербом; 

- сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколом осмотра указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которому осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которому осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм;

- копией справки по операции ПАО «...» от 29.01.2021, согласно которой ...осуществлен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей, копия справки по операции ПАО «...» от 30.01.2021, согласно которой ...осуществлен перевод денежных средств в сумме 140 000 рублей, копией договора об оказании услуг № … от 29.01.2021 с приложениями № 1 и № 2, заключенного между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...., копий договора № ...об оказании юридических услуг от 02.02.2021 с приложением № 1, заключенного между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...., копией дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг от 29.01.2021, заключенного между ООО «..» в лице генерального директора ... и ....;

по преступлению в отношении потерпевшей ...:

- показаниями потерпевшей ... о том, что в феврале 2021 года она обратилась в ООО «..» с целью помощи в рефинансировании кредитных обязательств на сумму 2 300 000 рублей, за помощь в указанном вопросе заплатила 67 000 рублей, часть суммы сотрудники ООО «..» оформили на нее микрозаймом и часть денежные средств она заплатила сама, на протяжении нескольких недель выполнения договоренностей не последовала, на связь с ней не выходили сотрудники фирмы и она поняла, что ее обманули, обратившись в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении, которым ей причинен материальный ущерб на общую сумму 67 000 рублей, что для нее является значительным материальным ущербом; 

- договором об оказании услуг № … от 17 февраля 2021 года с приложениями № 1 и № 2, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., кассовым чеком ПАО «...» «SP_..» № … от 17.02.2021 г. на сумму 55 000 рублей; договор займа от 17.02.2021 г. № …, заключенным между ... и ООО МФК «...» в лице представителя ...;

- сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами их осмотра;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.11.2023 г., согласно которому осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения ... с ООО «...», изъятые в ходе выемки у последней;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которому осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которому осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой, установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм;

 по преступлению в отношении потерпевшего ...:

- показаниями потерпевшего ..., согласно которым в начале февраля 2021 года он обратился в ООО «..», которая оказывала помощь гражданам в получении кредита и давала 100% гарантию в получении кредита в размере 300 000 рублей, за получение кредита в желаемом размере он заплатил 25 000 рублей, заключил договоры, но, не дождавшись обещанного от менеджера организации звонка, понял, что его обманули, после чего обратился в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении него преступлении, которым ему причинен материальный ущерб на общую сумму 25 000 рублей, что для него является значительным материальным ущербом; 

- договором об оказании услуг № … от 18 февраля 2021 года с приложениями № 1 и № 2, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ФИО3; кассовым чеком ООО «..» от 19.02.2021 г. на сумму 25 000 рублей;

- сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколом осмотра указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2024 г., согласно которому осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения ... с ООО «...», изъятые в ходе выемки у последнего;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которому осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которого осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм.

по преступлению в отношении потерпевшей ...:

 - показаниями потерпевшей ..., которая в феврале 2021 года обратилась в ООО «..», пообещавшей ей 100% гарантию в получении кредита в размере 899 000 рублей, заплатив за услугу 123 000 рублей, при этом, поскольку при себе такой суммы не имела, сотрудниками ООО «..» был оформлен на нее микрозайм и часть денежные средств она заплатила сама, были заключены соответствующие договоры, но от ООО «..» выполнения договоренностей не было, на звонки они не отвечали, и поняв, что ее обманули, обратилась в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении, которым ей причинен материальный ущерб на общую сумму 123 000 рублей, что для нее является значительным материальным ущербом; 

- договором об оказании услуг № … от 20 февраля 2021 года с приложениями № 1 и № 2, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ....; договоом № ...об оказании юридических услуг от 26.02.2021 с приложением № 1, заключенным между ООО «..» в лице генерального директора ... и ....; кассовым чеком ООО «..» от 20.02.2021 на сумму 91 000 рублей;

- сведениями из юридических дел ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотров указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.12.2023 г., согласно которому осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения ... с ООО «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которому осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которому осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой, установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на экспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм.

по преступлению в отношении потерпевшей ...:

- показаниями потерпевшей ..., согласно которым в феврале 2021 года она обратилась в ООО «..» для получения помощи в получении кредита в размере 300 000 рублей, заплатив за услуги 25 000 рублей, при этом, сотрудниками ООО «..» был оформлен на нее микрозайм на указанную сумму, заключены договоры, но на протяжении нескольких недель от ООО «..» выполнения договоренностей, не последовала, в связи с чем, поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась в ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении, которым ей причинен материальный ущерб на общую сумму 25 000 рублей, что для нее является значительным материальным ущербом;  

- сведениями из юридических дело ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...»; ООО «..» (ИНН ...) - АО «...» и протоколами осмотров указанных юридических дел;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2024 г., согласно которому осмотрен оптический диск (ООО «...») содержащий переписку электронного почтового ящика «...»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 г., согласно которому осмотрен оптический СD-R диск ПАО «...», содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № ...от ..., согласно выводам которой установлено, что подписи от имени ... расположенные в представленных на кспертизу документах, касающихся деятельности ООО «..», являются оттисками высоких факсимильных печатных форм.

- копией договора об оказании услуг № …. от 24.02.2021 г. с приложениям № 1 и № 2, заключенного между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...

Кроме того, вина осужденного ФИО1 в совершении преступлений, за которые он осужден также подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании:

- показаниями свидетеля …., которая с лета 2020 года до декабря 2020 года работала администратором в ООО «..», руководителем Московского офиса ООО «...» был ФИО1, который руководил всеми процессами в офисе компании, в том числе, показала, что одним из условий трудоустройства в ООО «...» было открытие на ее персональные данные ряда лицевых счетов с последующей передачей карт эмитированных на персональные данные ФИО1, который пользовался счетами, ей был предоставлен обучающий материал, который содержал скрипт вопросов и ответов по работе с клиентами, которым говорилось о наличии в кредитных организациях «своих» людей, которые способны исправить кредитную историю клиента и положительно повлиять на положительное решение о предоставлении клиенту заемных денежных средств несмотря на «плохую» кредитную историю, показала, что входило в ее должностные обязанности, а также показала о роли ФИО1, который при возникновении каких-либо конфликтных ситуаций урегулировал все конфликты, на периодической основе в офис организации приходили недовольные клиенты и жаловались, что договора были не исполнены, тогда ФИО1 их в переговорную и пытался урегулировать с ними спор; 

- показаниями свидетеля …., которая в июле 2020 работала в ООО «..» на должность менеджера в юридическом отделе, показала о своих должностных обязанностях по консультированию клиентов по вопросам банкротства, а также рефинансирования имеющихся у них кредитов, обещая содействие в рефинансировании или получении другого кредита;

 - показаниями свидетеля …., который с декабря 2020 года работал в ООО «..» на должности менеджера, в его трудовые обязанности входило общение с клиентами, выявление проблем, передача информации в юридический отдел, по итогу общения с клиентами менеджер обещал клиентам, что их вопрос можно решить, что существует в «...» существует определенный алгоритм, который стоит конкретную сумму денежных средств, и что если выполнить данный алгоритм, то клиенту одобрят кредит, договор с клиентами заключался только в одном случае, если клиент был готов оплатить сразу стоимость договора, либо с разбивкой по частям; 

- показаниями свидетеля ….., работавшей с января 2021 года в ООО «..» в должности менеджера в юридическом отделе, в должностные обязанности которой входило направление запросов в бюро кредитных историй, с целью исправления кредитного рейтинга обратившегося клиента; 

- показаниями свидетеля …., который с осени 2020 года работал в ООО «..» в должности помощника арбитражного управляющего ООО «..», занимался помощью в одобрении кредитов (потребительские, ипотечные, авто и т.д.) людям, с невысоким кредитным рейтингом или плохой кредитной историей, показав, в чем заключилась его должностные обязанности, которые заключались в том, что менеджер либо секретарь компании передавал ему анкету клиента, в которой находилась информация по клиенту, о его кредитных банковских продуктах, контактный телефон, после чего клиент выдавал ему доверенность на представление его интересов в кредитных учреждениях и государственных органов; 

 - показаниями свидетеля …., который с марта 2020 года через приятеля ФИО4 познакомился с ФИО1, который предложил ему ежемесячный дополнительный заработок, для чего ему необходимо было зарегистрировать Общество (ООО «..») на свое имя и стать номинально генеральным директором, после оформления соответствующих документов и открытия банковских реквизитов было арендовано помещение, но всем оформлением занимался ФИО1, а он только подписывал документы по указанию ФИО1;  

- показаниями свидетеля …., который с 2017 года зарегистрирован в качестве ИП «….», в августе 2020 года между ИП «….» и ООО «..» заключен договор аренды нежилого помещения, общая площадь нежилого помещения составляет 179,4 кв. м., в конце февраля 2021 года он был уведомлен о расторжении договора аренды; - показаниями свидетеля ..., которая с сентября 2020 года работала в ООО «..» в должности старшего специалиста юридического отдела, в ее должностные обязанности входило следить за трудовой дисциплиной сотрудников, звонить клиентам и спрашивать довольны ли они оказанными услугами, руководителем ООО «...» был ФИО1, заработную плату она получала наличными, в юридическом отделе, кроме нее, работали еще примерно четыре человека, администратор, два менеджера, юрист, которые отчитывались напрямую ФИО1, в январе 2021 года она уволилась из ООО «..» в связи с тем, что стала понимать, что ООО «..» работает не добросовестно, знает, что менеджеры ООО «..» проверяли кредитную историю граждан через объединенный сайт бюро кредитных историй, но каким образом они «очищали» кредитную историю граждан, ей неизвестно;  

 - показаниями свидетеля …., которая с сентября 2020 года работала в ООО «..» менеджером по продажам, показала, что входило в ее обязанности, а также о том, что в офисе на столах лежали инструкции, по которым нужно было работать, где было подробно расписано, что говорить клиентам, и куда направлять запросы; показала, что ранее она работала сотрудником банка, в связи с чем, ей было достоверно известно, что «очистить» кредитную историю, при наличии непогашенных кредитов и просрочек по кредитам не возможно, но в ООО «..» убеждали в обратном, что их юристы от имени клиента направляют по банкам заявления об отказе клиента в обработке персональных банков, и требование изъять из бюро кредитных историй кредитные продукты с просрочками, однако, как после ей стало известно, клиентам приходили отказы от банков по данным фактам; компания и работа показались ей странными, поэтому спустя три недели, увидев, что никому из приходящих в офис клиентам они так и не помогли, она предположила, что это могут быть мошенники, и решила уйти из этой компании; 

- показаниями свидетеля …., которая с сентября 2020 года работала в ООО «..» офис-менеджером, ее прямым руководителем являлся ФИО1, в ее обязанности входила встреча клиентов, распечатка из компьютера бланков договоров, прайсов; прием платежей от клиентов и прием входящих звонков, заказ канцелярии и расходных материалов; заработную плату она получала наличными лично от ФИО1, который появлялся в офисе примерно два-три раза в неделю; 

 - показаниями свидетеля …., которая с ноября 2020 года устроилась в ООО «..» секретарем-администратором, в ее обязанности входил обзвон клиентов, уточнение о посещении клиентами офиса указанного организации, закупка канцтоваров, помощь при встрече клиентов офиса, во время ее работы несколько раз клиенты ООО «...» выходили из офиса организации со скандалом, недовольные тем, что оплаченные услуги оказаны не были; 

- показаниями свидетеля ..., который работал в ООО «..» менеджером по продажам, руководителем был ФИО1, показал о круге обязанностей, в которые входила продажа услуг по кредитному договору, о том, что продавая услугу «помощь в кредите», стоимость которой зависела от суммы желаемого к получению кредита, и составляла от 10-15%, после продажи данной услуги, документы он передавал в юридический отдел (отдел исполнения) в работу, но план продаж составлял ФИО1, который выплачивал зарплата наличными, с декабря 2020 года ФИО1 назначил его руководителем отдела продаж, но дела в компании стали идти не очень хорошо, появлялись недовольные клиенты, которых становилось с каждым днем только больше, позже ему стало известно, что услуги клиентам на самом деле не оказывались.

Оценив указанные выше доказательства, судебная коллегия находит их относимыми к рассматриваемым событиям, допустимыми, как полученные с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а также достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Показания потерпевших ..., ... (в лице представителя по доверенности ...), ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...,...о, ..., ..., ..., ..., ... и свидетелей …., ..., …., ..., …, допрошенных в ходе судебного заседания в суде первой инстанции, а также показания потерпевших ..., ..., ..., ..., ... и свидетелей …, ..., …., ..., ..., ..., ..., ..., чьи показания оглашены в судебном заседании в суде первой инстанции в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, судебная коллегия кладет в основу принимаемого решения, поскольку оснований не доверять им не усматривает. Показания этих лиц согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, доказательств надуманности показаний потерпевших и свидетелей, а также данных об оговоре осужденного с их стороны, либо их заинтересованности в исходе по делу, фактов фальсификации или искусственного создания доказательств, в материалах дела не имеется, суду первой и апелляционной инстанции не представлено, и судом не выявлено.

Технико-криминалистическая судебная экспертиза № ...от ...г. по настоящему уголовному делу проведена компетентными лицами, соответствует требованиям закона, заключение экспертов оформлено надлежащим образом, соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, выводы экспертов являются ясными и понятными, надлежащим образом мотивированы, оценены судом в совокупности с другими исследованными доказательствами, оснований ставить под сомнение достоверность содержащихся в экспертном заключении выводов не имеется, экспертиза проведена лицами, обладающим большим опытом экспертной работы, с применением существующих методик, в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом.

Судебная коллегия не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств, при проведении следственных и процессуальных действий по уголовному делу.  

Все вышеприведенные доказательства были получены в установленном законом порядке и согласуются между собой, а процессуальное закрепление имеющихся в деле доказательств, не содержат никаких существенных противоречий и нарушений закона, которые могли бы повлиять на выводы об их достоверности и допустимости.

Оценивая признательные показания осужденного ФИО1 на стадии предварительного следствия и в суде первой инстанции об обстоятельствах совершения преступлений, судебная коллегия признает их достоверными и допустимыми, поскольку они последовательны, логичны, согласуются с показаниями потерпевших и свидетелей, подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств.

Вместе с тем, доводы апелляционной жалобы осужденного о том, что он выполнял только указания руководства, не имея умысла на обман каждого из потерпевших, равно как и доводы защитника в суде апелляционной инстанции о недоказанности совершения осужденным преступлений в составе организованной группы, судебная коллегия находит несостоятельными, поскольку они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и опровергаются совокупностью доказательств, установленных в судебном заседании, в числе которых показания осужденного, полностью признавшего свою вину в совершении двадцати преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, показаниями потерпевших и свидетелей, изобличающими ФИО1 в совершении инкриминируемых деяний, а также иными доказательствами установленными в ходе судебного заседания. Факт совершения ФИО1 преступлений в составе организованной группы установлен совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, из которых усматривается, что осужденный ФИО1, действуя в составе организованной группы, совершил мошенничество при изложенных в обвинении обстоятельствах, при этом, судебная коллегия не находит оснований сомневаться в том, что осужденный не был осведомлен о существовании преступной группы (организованной группы), осознавая как свое участие в такой группе, так и свою роль и цель данной деятельности, что следует как из материалов дела, а также действий, направленных на успешную реализацию такой деятельности. При этом, было установлено, что ФИО1 занимался непосредственной организацией деятельности ООО «..» в г. Москве, в том числе, подбором клиентов и персонала, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, аккумулированием финансовых потоков и развитием ООО «..» с целью более масштабной деятельности организации, а также предоставлением отчетности о деятельности организации вышестоящему в иерархии организованной группы лицу, при этом, длительность его работы в ООО «..» также свидетельствует о совершении осужденным преступлений в составе организованной группы, которая характеризовалась четким распределением ролей каждого из участников преступной группы, технической оснащенностью, устойчивостью, согласованностью действий участников преступной группы, длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, распределенными преступными ролями и функциями ее участников, при этом, указанная группа действовала на постоянной основе, для неоднократного, систематического совершения мошенничества.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что совокупностью собранных по делу доказательств достоверно установлено, что ФИО1 совершил мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в значительном размере (двадцать преступлений), и его действия следует квалифицировать по двадцати преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При назначении ФИО1 наказания, в соответствии с положениями ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, судебная коллегия учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности виновного, состояние его здоровья и членов семьи, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих обстоятельств.

Наличие на иждивении осужденного малолетнего ребенка ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание осужденного, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, судебная коллегия также учитывает, на основании ч. 2 ст.61 УК РФ, данные о его личности, то, что ФИО1 ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, вину свою полностью признал и в содеянном чистосердечно раскаялся, публично принес извинения потерпевшим в связи со своими противоправными действиями, давал правдивые и последовательные показания, чем способствовал скорейшему расследованию настоящего уголовного дела, положительно характеризуется по месту регистрации, жительства, работы и родителями, занимается благотворительной деятельностью. Также судебная коллегия принимает во внимание состояние здоровья малолетнего ребенка …, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющей заболевания и являющейся инвалидом III группы, то, что ФИО1 оказывает помощь близким родственникам, в том числе, родителям, имеющим заболевания, а также учитывает состояние здоровья самого осужденного, имеющего заболевания.

Как следует из материалов дела, причиненный потерпевшим материальный ущерб осужденный ФИО1 возместил добровольно и в полном объеме, а также частично возместил потерпевшим ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... причиненный моральный вред, совершив иные действия, направленные на заглаживание вреда, в том числе, в виде принесения извинений потерпевшим, что в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, также признается смягчающим ответственность и наказание осужденного обстоятельством.

Учитывая вышеизложенное, характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения, личность осужденного, судебная коллегия приходит к выводу, что законных оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ при назначении ФИО1 наказания не имеется и его исправление невозможно без изоляции от общества, в связи с чем, учитывая правила индивидуализации наказания, принимая во внимание принципы уголовного судопроизводства в целом, назначает ФИО1 наказание в виде реального лишения свободы, с учётом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

На основании ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания в виде лишения осужденному назначается в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с требованиями п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, судебная коллегия, разрешая вопрос, касающийся изменения категории преступления на менее тяжкую на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ, приходит к выводу об отсутствии для этого оснований. 

Разрешая гражданские иски потерпевших ..., ... (в лице представителя по доверенности ...), ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...,...о, ..., ..., ..., ..., ... в части компенсации причиненного им преступлениями морального вреда в сумме 50 000 рублей, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

 Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», в силу положений ч. 1 ст. 44 УПК РФ и ст. 151, 1099 ГК РФ в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом и в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам (например, при разбое, краже с незаконным проникновением в жилище, мошенничестве, совершенном с использованием персональных данных лица без его согласия).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении N 45-П от 26 октября 2021 года, сам факт причинения потерпевшему от преступления против собственности физических или нравственных страданий, из чего, как видно из приговора, исходил суд первой инстанции, не является во всех случаях безусловным и очевидным, поскольку характер и степень такого рода страданий могут различаться в зависимости от вида, условий и сопутствующих обстоятельств совершения самого деяния, от состояния физического и психического здоровья потерпевшего, уровня его материальной обеспеченности, качественных характеристик имущества, ставшего предметом преступления, его ценности и значимости для потерпевшего и т.д., а реализация потерпевшим от преступления против собственности конституционного права на возмещение морального вреда понесенных физических и нравственных страданий возможна лишь при условии, что таковыми реально причинены преступным посягательством не только его имущественным правам, но и принадлежащим ему личным неимущественным правам или нематериальным благам.

Из приведенных правовых норм и разъяснений по их применению следует, что компенсация морального вреда при совершении мошенничества возможна в случае, если в результате преступления вред причиняется не только имущественным, но также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам.

Вместе с тем, потерпевшими в гражданских исках о компенсации морального вреда не приведено каких-либо конкретных сведений, которые позволили бы прийти к выводу о причинении каждому из потерпевших в результате совершенных в отношении них преступлений не только имущественного ущерба, но и вреда принадлежащим их личным неимущественным правам либо нематериальным благам. Между тем, само по себе наступление имущественного ущерба в результате преступления основанием для компенсации морального вреда не является. При таких обстоятельствах, гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, не подлежат удовлетворению.

Судьбу вещественных доказательств по делу судебная коллегия разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.17, 389.20, 389.23, 389.26, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ПРИГОВОРИЛА: 

Приговор Бутырского районного суда города Москвы от 18 ноября 2024 года, в отношении ФИО1 - отменить.

 Признать ФИО1 виновным в совершении двадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание по каждому из них в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осуждённому оставить прежней, в виде заключения под стражу.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании положений п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ, зачесть в срок отбытия наказания время фактического задержания ФИО1 под стражей - с 17 апреля 2024 года по 18 апреля 2024 года, а также время его содержания под стражей с 18 ноября 2024 года до вступления приговора в законную силу, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании положений ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, зачесть время содержания ФИО1 под домашним арестом в качестве меры пресечения с 19 апреля 2024 года до 18 ноября 2024 года из расчета 2 дня нахождения под домашним арестом за 1 день отбывания наказания в колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших ……. о взыскании компенсации морального вреда причинённого преступлением каждому потерпевшему в размере 50 000 рублей - оставить без удовлетворения, разъяснив заявителям право на обращение в суд с исками в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: оптический диск CD-R диск № …., содержащий сведения и файлы с электронного почтового ящика «…»; юридическое дело ООО «..» (ИНН ...) № ...от 17.07.2020 - ПАО «...», а именно: внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента, на 1 листе; заявление о присоединении на 3 листах карточка с образцами подписей и оттиска печати от 17.07.2020 на 1 листе; внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента, на 1 листе; доверенность б/н от 24.11.2020 от генерального директора ООО «..» ... на ФИО1 на 1 листе; внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента, на 1 листе; заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента на 2 листах; информационные сведения клиента-юридического лица при открытии банковского счета / внесении изменений в юридическое дело на 3 листах; внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента, на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати арбитражного управляющего «…..» от 25.07.2022 на 1 листе; заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента на 3 листах; информационные сведения клиента-юридического лица при открытии банковского счета / внесении изменений в юридическое дело на 5 листах; внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента, на 1 листе; опись документов от 23.08.2022 на 1 листе; заявление о присоединении на 5 листах; информационные сведения клиента-юридического лица при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело на 5 листах; расходный кассовый ордер № … от … на имя ... на сумму 300 000 рублей на 1 листе; расходный кассовый ордер № … от …. на имя ФИО1 на сумму 700 000 рублей на 1 листе; расходный кассовый ордер № … от … на имя ФИО1 на сумму 1 000 000 рублей на 1 листе; расходный кассовый ордер № 122121 от 27.01.2021 на имя ФИО1 на сумму 550 000 рублей на 1 листе; расходный кассовый ордер № … от … на имя ФИО1 на сумму 500 000 рублей на 1 листе; расходный кассовый ордер № … от … на имя ... на сумму 3 450 000 рублей на 1 листе; оптический CD-R диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия … содержащий файлы в скан-копиях юридического дела ПАО ... № ...в отношении ООО «..», выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «..» от 15.05.2022 на 8 листах; сведения клиента на 3 листах; уставные и учредительные документы ООО «..» на 11 листах; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика на 2 листах; решение Арбитражного суда г. Москвы об открытии конкурсного производства Общества на 2 листах; файл формата «Microsoft Excel» содержащий денежных средств по расчётному счету № …. ООО «….» (ИНН ...) за период с 17.08.2022 по 02.11.2023 (деятельность конкурсного управляющего); выписка по расчётному счету № …. ООО «..» (ИНН ...) за период с 17.07.2020 по 03.08.2022; юридическое дело ООО «..» (ИНН ...) - АО «...», а именно: заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц ООО «..» на 1 листе; акт выездной проверки ООО «..» по юридическому адресу на 1 листе; анкета держателя Бизнес-карты на 1 листе; оптический CD-R диск белого цвета № … содержащий файлы в скан-копиях юридического дела, сведения об IP-адресах входа клиента в систему «Банк-Клиент» на 44 листах, акт осмотра помещения, содержащий скан акта выездной проверки ООО «..» по юридическому адресу на 1 листе, акт клиента ЮЛ или ИП, содержащий акт (досье) клиента ООО «..» на 6 листах; выписка о движении денежных средств по расчётному счету № … ООО «..» (ИНН ...) за период с 15.09.2020 по 11.03.2021; договор аренды нежилого помещения № …от 15.07.2020, заключенный между ООО «…» и ООО «..» на 26 листах; паспорт «основной разворот», содержащий фотографию 2-3 страницы паспорта гр. ФИО1, … г.р. серии … № …; паспорт «регистрация», содержащий фотографию 4-5 страницы паспорта гр. ФИО1 со штампом о регистрации по адресу: …. Распечатывается и приобщается на 1 листе; «подтверждение полномочий», содержащий документ, подтверждающий вступления в должность единого исполнительного органа гр. ...; «Решение собрания учредителей», содержащий скан решения № 1 единственного учредителя ООО «..» на 1 листе; «Установочные данные», содержавший документ с анкетными данными гр. … на 1 листе; юридическое дело ООО «..» (ИНН ...) - АО «...», а именно: анкета потенциального клиента - ООО «..» на 7 листах; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «...»» на 10 листах; доверенность от 31.07.2020 от ... на ФИО1; заявление на заключение договора об осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных систем от 31.07.2020 на 2 листах; сведения об IP-адресах ООО «..» (IP …) на 1 листе; копия паспорта на имя ... на 2 листах (двусторонняя печать); параметры электронной подписи на 1 листе (двусторонняя печать); копия решения № 1 единственного учредителя ООО «..» на 1 листе; копия доверенности № … от … от ... на ФИО1 на 1 листе (двусторонняя печать); копия акта сдачи-приемки помещения в аренду по договору аренды № … от …. с образцом заполнения платежного поручения на 2 листах (двусторонняя печать); копия акта сдачи-приемки помещения в аренду по договору аренды № …. от 15.07.2020 от 15.07.2020 с образцом заполнения платежного поручения на 2 листах (двусторонняя печать); копия договора аренды № … от 15.07.2020 от 15.07.2020, заключенный между ООО «…» на 13 листах (двусторонняя печать); выписка из ЕГРЮЛ от 18.07.2020 в отношении ООО «..» на 3 листах (двусторонняя печать); выписка по расчетному счету № … ООО «..» за период с 20.07.2020 по 02.11.2023 на 2 листах; банковский ордер № .. от 31.07.2020 на сумму 416 руб. 67 коп. на 1 листе; банковский ордер № …. от 31.07.2020 на сумму 290 руб. 00 коп. на 1 листе; банковский ордер № … от 31.07.2020 на сумму 83 руб. 33 коп. на 1 листе; банковский ордер № … от 20.08.2020 на сумму 9 000 руб. 00 коп. на 1 листе; банковский ордер № … от 20.08.2020 на сумму 135 руб. 00 коп. на 1 листе; банковский ордер № … от 01.09.2020 на сумму 75 руб. 00 коп. на 1 листе, а всего на 54 листах; оптический диск CD-R диск бежевого цвета «Verbatim» 700 МВ, на котором содержатся файлы формата «PDF», «51 Выписка» и «51 Платежки» со сканами перечисленных выше документов; оптический СD-R диск …, содержащий скан-копию регистрационного дела ООО «..» (ИНН ...); временный пропуск № ….. ООО «..», выданный «…» на имя ….; оптический СD-R диск, содержащий сведения соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам ...; договор об оказании услуг от 28 августа 2020 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 2 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании услуг от 28 августа 2020 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 2 к Договору об оказании услуг от 28 августа 2020 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; договор № ...об оказании юридических услуг от 01.09.2020 г., заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании юридических услуг от 28.08.2020 г. № …., представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; реквизиты банковской карты, а именно: карта ...а: … Дарья Ш.; договор об оказании услуг от 24 сентября 2020 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 2 страниц; рекомендации, направленные на принятие определенного решения Кредитором касательно возможности предоставления Клиенту кредитных денежных средств в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между ООО «..» и ..., представленные на листах бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 2 к Договору об оказании услуг, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 1 к Договору об оказании услуг от 24.09.2021, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; перечень потенциальных кредиторов - …., подготовленных по состоянию на 24.09.2020, в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между ООО «..» и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц; кассовые чеки ПАО «...» «SP_..» № … от 24.09.2020 и № … от 24.09.2020 на суммы 10 000 и 5 000 рублей; кассовые чеки ПАО «...» «SP_..» от 25.09.2020, № … от 25.09.2020 и № … от 25.09.2020 на суммы 2 297, 4 000 и 24 000 рублей; кассовые чеки ПАО «...» «SP_..» № … от 28.09.2020 и № … от 28.09.2020 на суммы 30 000 и 5 000 рублей; договор № ...об оказании юридических услуг от 01.10.2020, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании юридических услуг от 24.09.2020 № …, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; реквизиты банковской карты, а именно: карта ...а: … ….; визитная карта ООО «..» кредитного специалиста …; заявление от ... ООО «...» на возврат денег на 1 листе; ответ ООО «...» ... на 1 листе; договор об оказании услуг № …. от 14 октября 2020 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 4 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании услуг № ... от 14 октября 2020 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 2 к Договору об оказании услуг № … от 14 октября 2020 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; чек лист к Договору об оказании услуг, представленный на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; рекомендации, направленные на принятие определенного решения Кредитором касательно возможности предоставления Клиенту кредитных денежных средств в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между ООО «..» и ... от 16.10.2020; перечень потенциальных кредиторов - ФИО6, подготовленных по состоянию на 14.10.2020, в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между ООО «..» и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц; письмо ... от ООО «..», представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; кассовый чек ПАО «...» «SP_..» № … от 14.10.2020 на сумму 15 000 рублей; договор № ...об оказании юридических услуг от 16.10.2020, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании юридических услуг от 14.10.2020 № …, представленное на листах бумаги формата А4 в количестве 2 страниц; заявление от ... генеральному директору ООО «..» ФИО7, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; визитные карты «….» кредитных специалистов …; договор об оказании услуг № ...от 12 ноября 2020 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 4 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании услуг № ...от 12 ноября 2020 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 2 к Договору об оказании услуг № ...от 12 ноября 2020 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; чек лист к Договору об оказании услуг, представленный на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; кассовые чеки ПАО «...» «SP_..» № … от 12.11.2020 и № … от 12.11.2020 на сумму 99 000 и 1 000 рублей; визитная карта ООО «..» кредитного специалиста …; договор об оказании услуг № ...от 02 декабря 2020 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 4 страниц; чек лист к Договору об оказании услуг, представленный на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 1 к Договору об оказании услуг № ...от 02 декабря 2020, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 2 к Договору об оказании услуг № ...от 02 декабря 2020, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; договор № ...об оказании юридических услуг от 04.11.2020, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании юридических услуг от 02.12.2020 № …, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; реквизиты банковской карты, а именно: карта ...а: … … кассовые чеки ООО «..» от 02.12.2020, согласно которым безналичными были приняты денежные средства в размере 40 000 и 10 000 рублей; визитная карта ООО «..» кредитного специалиста …; реквизиты банковского счета № …, открытого в ПАО «...» на 1 листе; письмо от ООО «..» ... на 1 листе; договор об оказании услуг № … от 13 января 2021 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 4 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании услуг № … от 13 января 2021 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; кассовые чеки ПАО «...» «SP_..» № … от 13.01.2021 и № … от 13.01.2021 на суммы 100 000 и 50 000 рублей; кассовый чек АО «...» «..» № … от 15.01.2021 на сумму 179 0000 рублей; договор № ...об оказании юридических услуг от 15.01.2021, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании юридических услуг от 15.01.2021 № …., представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; визитные карты ООО «..» кредитного специалиста Марка Валерьевича, ведущего специалиста Давида Владимировича; договор об оказании услуг № … от 14 января 2021 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 4 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании услуг № ...от 14 января 2021 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 2 к Договору об оказании услуг № ...от 14 января 2021 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; чек лист к Договору об оказании услуг, представленный на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; рекомендации, направленные на принятие определенного решения Кредитором касательно возможности предоставления Клиенту кредитных денежных средств в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между ООО «..» и ... от 16.01.2021, представленные на листах бумаги формата А4 в количестве 2 страниц; кассовые чеки ПАО «...» «SP_..» № … от 14.01.2021 и № … от 14.01.2021 на суммы 50 000 рублей и 100 000 рублей; договор № ...об оказании юридических услуг от 16.01.2021, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании юридических услуг от 16.01.2021 № ..., представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; кассовые чеки АО «...» «..» № … от 18.01.2021 и № … от 18.01.2021 на суммы 100 000 рублей и 23 000 рублей; договор об оказании услуг № … от 25 января 2021 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 4 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании услуг № … от 25 января 2021 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 2 к Договору об оказании услуг № … от 25 января 2021 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; чек лист к Договору об оказании услуг, представленный на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; перечень потенциальных кредиторов - …., подготовленных по состоянию на 02.02.2021, в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между ООО «..» и..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц; рекомендации, направленные на принятие определенного решения Кредитором касательно возможности предоставления Клиенту кредитных денежных средств в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между ООО «..» и... от 02.02.2021, представленные на листах бумаги формата А4 в количестве 2 страниц; договор № ...об оказании юридических услуг от 02.02.2021, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании юридических услуг от 25.01.2021 № ..., представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; кассовые чеки ООО «..» от 02.02.2021 на суммы 1000 и 9000 рублей; реквизиты банковских карт, а именно: карта ...: … ….; карта ...а: …. ….; визитные карты «…» кредитного специалиста Ильи Владимировича и ведущего специалиста …; договор об оказании услуг № … от 03 февраля 2021 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 4 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании услуг № … от 03 февраля 2021 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 2 к Договору об оказании услуг № … от 03 февраля 2021 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; чек лист к Договору об оказании услуг, представленный на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; рекомендации, направленные на принятие определенного решения Кредитором касательно возможности предоставления Клиенту кредитных денежных средств в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между ООО «..» и ..., представленные на листах бумаги формата А4 в количестве 2 страниц; дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг № …, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; договор № ...об оказании юридических услуг от 06.02.2021, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании юридических услуг от 03.02.2021 № ..., представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; кассовый чек ПАО «...» «SP_..» № .. от 03.02.2021 на сумму 100 000 рублей; кассовые чеки АО «...» «..» № … от 06.02.2021 и № 0002 от 06.02.2021 на сумму 39 000 и 89 700 рублей; визитная карта ООО «..» кредитного специалиста ..; визитные карты «…» руководителя отдела исполнения … и кредитного специалиста …; кассовый чек ПАО «...» «SP_..» № 0011 от 13.02.2021 на сумму 20 000 рублей; кассовый чек ПАО «...» «SP_..» № 0013 от 13.02.2021 на сумму 30 000 рублей; кассовый чек ПАО «...» «SP_..» № 0005 от 13.02.2021 на сумму 30 000 рублей; кассовый чек ПАО «...» «SP_..» № 0014 от 13.02.2021 на сумму 10 000 рублей; кассовый чек ПАО «...» «SP_..» № 0015 от 13.02.2021 на сумму 10 000 рублей; лист бумаги размером 85 на 85 мм с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета и красителем красного цвета; договор об оказании услуг № … от 13 февраля 2021 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 4 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании услуг № 149405 от 13 февраля 2021 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; перечень потенциальных кредиторов - …., подготовленных по состоянию на 16.02.2021, в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между ООО «..» и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 2 страниц; чек лист к Договору об оказании услуг, представленный на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; договор об оказании услуг № … от 15 февраля 2021 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 4 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании услуг № … от 15 февраля 2021 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 2 к Договору об оказании услуг № 149623 от 15 февраля 2021 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; чек лист к Договору об оказании услуг, представленный на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; рекомендации, направленные на принятие определенного решения Кредитором касательно возможности предоставления Клиенту кредитных денежных средств в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между ООО «..» и ... от 15.02.2021, представленные на листах бумаги формата А4 в количестве 2 страниц; перечень потенциальных кредиторов - …., подготовленных по состоянию на 18.02.2021, в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между ООО «..» и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 2 страниц; визитная карта «…» ведущего специалиста … на 1 листе; кассовый чек ПАО «...» «SP_..» № … от 15.02.2021 на сумму 20 000 рублей на 1 листе, оптический диск «CD - R» содержащий следующие файлы: файл типа «Файл «AAC» (.aac)» с наименованием «AUDIO-….», размером 464 КБ (475 456 байт), продолжительностью 14 секунд; файл типа «Файл «AAC» (.aac)» с наименованием AUDIO-…+, размером 905 КБ (927 067 байт), продолжительностью 28 секунд; файл типа «Файл «AAC» (.aac)» с наименованием AUDIO-…., размером 3,44 МБ (3 612 598 байт), продолжительностью 1 минута 51 секунда; файл типа «Файл «AAC» (.aac)» с наименованием AUDIO-…+, размером 3,04 МБ (3 196 899 байт), продолжительностью 1 минута 38 секунд; файл типа «Файл «AAC» (.aac)» с наименованием «…», размером 26,2 МБ (27 505 736 байт), продолжительностью 28 минут 06 секунд; договор об оказании услуг № … от 17 февраля 2021 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 4 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании услуг № … от 17 февраля 2021 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 2 к Договору об оказании услуг № … от 17 февраля 2021 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; чек лист к Договору об оказании услуг, представленный на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; кассовый чек ПАО «...» «SP_..» № … от 17.02.2021 на сумму 55 000 рублей; договор займа от 17.02.2021 г. № … заключенный между ... и ООО МФК «...» в лице представителя ..., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц; график платежей к договору займа № …. от 17.02.2021, представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; заявления от ... в ООО МФК «...» на 4 листах; справка ООО МФК «...» об отсутствии задолженности по Договору № …. от 04.03.2021 на 2 листах; заявление ООО «..» от ..., представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; договор об оказании услуг № … от 18 февраля 2021 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и …., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 4 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании услуг № 150040 от 18 февраля 2021, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 2 к Договору об оказании услуг № 150040 от 18 февраля 2021, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; чек лист к Договору об оказании услуг, представленный на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страниц; кассовый чек ООО «..» от 19.02.2021 на сумму 25 000 рублей на 1 листе; визитная карта ООО «..» кредитного специалиста Бэллы Игоревны; договор об оказании услуг № 150259 от 20 февраля 2021 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 4 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании услуг № .. от 20 февраля 2021, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 2 к Договору об оказании услуг № … от 20 февраля 2021, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; чек лист к Договору об оказании услуг, представленный на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; рекомендации, направленные на принятие определенного решения Кредитором касательно возможности предоставления Клиенту кредитных денежных средств в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между ООО «..» и ...., представленные на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; перечень потенциальных кредиторов - …., подготовленных по состоянию на 23.02.2021, в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между ООО «..» и ...., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 2 страниц; договор № ...об оказании юридических услуг от 26.02.2021, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и ...., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании юридических услуг от 26.02.2021 № ..., представленное на листах бумаги формата А4 в количестве 2 страниц; кассовый чек ООО «..» от 20.02.2021 на сумму 91 000 рублей на 1 листе; визитная карта ООО «..» кредитного специалиста Марка Валерьевича; договор об оказании услуг № … от 18 февраля 2021 года, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и …. представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 4 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании услуг № … от 18 февраля 2021 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; приложение № 2 к Договору об оказании услуг № …. от 18 февраля 2021 года, представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; чек лист к Договору об оказании услуг, представленный на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; рекомендации, направленные на принятие определенного решения Кредитором касательно возможности предоставления Клиенту кредитных денежных средств в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между ООО «..» и …. от 22.02.2021, представленные на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; договор № ...об оказании юридических услуг от 22.02.2021, заключенный между ООО «..» в лице генерального директора ... и …., представленный на листах бумаги формата А4 в количестве 3 страниц; приложение № 1 к Договору об оказании юридических услуг от 18.02.2021 № ..., представленное на листе бумаги формата А4 в количестве 1 страницы; копия реквизитов банковской карты ПАО «...»: № … ...; копия чека по операции ПАО «...» № …. от 23.02.2021 на сумму 51 000 рублей; кассовый чек ПАО «...» «SP_..» № … от 18.02.2021 на сумму 6000 рублей; визитная карта ООО «..» кредитного специалиста … - хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступлении приговора в законную силу - хранить при материалах уголовного дела.   

Апелляционную жалобу - оставить без удовлетворения.

 Апелляционный приговор вступает в законную силу немедленно и может быть обжалован в кассационном порядке по правилам сплошной кассации в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции через Кунцевский районный суд г. Москвы в течение шести месяцев со дня его вынесения.

Председательствующий:

 Судьи