№ 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Тамбов 22 июня 2021 г.

Октябрьский районный суд г. Тамбова в составе:

председательствующего судьи Гуськова А.С.,

при секретаре Спасской М.А,

с участием прокурора отдела по поддержанию государственного обвинения уголовно-судебного управления прокуратуры Тамбовской области– Петросяна И.С., 

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4,

защитника- адвоката Смагиной Н.В. удостоверение №715, ордер №ф- 122885,

защитника- адвоката Чепрасовой (Мищенко) Я.А. удостоверение №641, ордер №13, 

защитника- адвоката Панковой М.Н. удостоверение №632, ордер №ф- 122884, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., урож. 

<

адрес>, прож. 

<

адрес>А, гр. РФ, образования высшего, разведенного, имеющего двоих несовершеннолетних детей 2006 г.р, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего директором в ООО «Новострой», ООО «Новотек», военнообязанного, судимого ДД.ММ.ГГГГ по ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст.69 УК РФ Октябрьским районным судом 

<

адрес> к 4 годам лишения свободы общего режима. Освобожден ДД.ММ.ГГГГ по постановлению Рассказовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на основании ст.79 УК РФ условно-досрочно на неотбытый срок до ДД.ММ.ГГГГ;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, образования высшего, разведенной, детей не имеющей, работающей продавцом ИП ФИО1, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, образования высшего, разведенной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, ФИО3, ФИО4, совершили преступления в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, имеющий высшее экономическое образование, обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, поскольку ранее был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, достоверно зная, что различные юридические и физические лица (далее «клиенты»), в зависимости от условий и характера своей деятельности, желают воспользоваться услугами по осуществлению незаконных банковских операций, осознавая при этом, что оказание данного вида услуг «клиентам» с денежными средствами путем использования подконтрольных организаций, имеющих расчетные счета в банках, позволит систематически, на протяжении длительного времени извлекать доход, в неустановленный следствием день и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, принял решение об осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), разработав при этом преступный план. В соответствие с планом, разработанным ФИО2, предполагалось с использованием возможностей законно действующих на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> кредитных учреждений, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями (открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц), намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход. Данные виды услуг планировалось предоставлять неограниченному кругу лиц, что позволяло заказчикам указанных операций - «клиентам», избегать государственный и банковский контроль законности проводимых операций, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения.

Исполняя свой преступный умысел, имея необходимые познания в области банковской деятельности, в том числе осуществления финансовых операций по расчетным счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и её незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, ФИО2 разработал единый механизм совершения преступления, который состоял в привлечении на счета подконтрольных ему фирм денежных средств «клиентов», заинтересованных в сокрытии своей фактической финансово-хозяйственной деятельности, и нуждающихся в услугах по осуществлению незаконных банковских операций, путем перечисления денежных средств в безналичном виде на счета подконтрольных ФИО2 юридических лиц, не зарегистрированных в качестве кредитных организаций и не имеющих специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций). При этом основаниями поступления денежных средств являлись, по согласованию с «клиентами», фиктивные договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Впоследствии указанные денежные средства предполагалось снимать с расчетных счетов подконтрольных ФИО2 организаций по различным основаниям и через банковские карты в банкоматах, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Полученные в наличной форме денежные средства ФИО2 предполагал инкассировать путем сбора и доставки их «клиентам», осуществившим перечисление денежных средств, получая при этом доход в виде удержания в качестве вознаграждения 12% от суммы перечисленных денежных средств. Кроме этого, в целях сокрытия от правоохранительных и иных контролирующих органов противоправного характера совершаемых банковских операций и придания им законного вида, от имени юридических лиц, подконтрольных ФИО2, согласно преступному плану, надлежало изготавливать первичные бухгалтерские документы по заключенным фиктивным сделкам, содержащие недостоверные сведения о якобы совершенных поставках товара, оказанных видах услуг, экземпляры которых, при необходимости, следовало передавать «клиентам». С этой же целью данные фиктивные сделки должны были быть отражены в соответствующих формах налоговой отчетности фирм, подконтрольных ФИО2

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральным законом Российской Федерации № 86-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ « О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России №-И от ДД.ММ.ГГГГ «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положением Центрального Банка Российской Федерации N630-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Банка России №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка Российской Федерации №-У от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Указанием Центрального банка Российской Федерации №-У от ДД.ММ.ГГГГ «Об осуществлении наличных расчетов».

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 86-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций. 

Согласно Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции. Согласно ст.ст. 5,12,13 указанного закона, к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимает Центральный Банк Российской Федерации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным Банком Российской Федерации. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законном порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст.845 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. 

На основании ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производится при соблюдении законодательно установленного лимита. 

В соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации N630-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет банкнот и монет, их сортировку, формирование и упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация осуществляет идентификацию клиентов.

В соответствии с Положением Банка России №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах осуществления перевода денежных средств», расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.5, ст.12 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным Банком Российской Федерации, ФИО2, намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения соответствующего разрешения (лицензии) на осуществление такого вида деятельности, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

ФИО2, осознавая, что для реализации задуманного им преступного плана по осуществлению незаконной банковской деятельности, ему потребуется привлечение иных лиц, в неустановленный следствием день и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, вступил в преступный сговор со своей знакомой ФИО3, для совершения следующих преступлений– осуществления незаконной банковской деятельности, а также незаконного образования (создания) юридических лиц. При этом ФИО3, вступив в преступный сговор с ФИО2 была проинструктирована последним о действиях, которые должна была совершать для достижения общего преступного результата– систематического извлечения дохода (финансовой выгоды) от осуществления незаконной банковской деятельности, т.е. она осознавала всю серьезность и преступность его намерений, в связи с чем, согласилась принимать участие в преступном плане ФИО2 по осуществлению незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений.

Далее, с целью обеспечения функционирования деятельности группы и достижения общей цели, ФИО2, согласно отведенной себе роли организатора (руководителя преступной группы), а также исполнителя, возложил на себя обязанности по руководству, координации и планированию её деятельности, для реализации общей преступной цели; разработки механизма, методики и способа совершения преступления; обеспечению безопасности деятельности преступной группы. Кроме этого, ФИО2 являлся учредителем и директором в ООО «Звезда» (ИНН

<

***>), ООО «Новострой» (ИНН 

<

***>), ООО «Новотэк» (ИНН 

<

***>), расчетные счета которых использовались при осуществлении незаконных банковских операций; приискал и привлек в качестве учредителей и директоров фиктивных организаций ФИО7, ФИО5, ФИО21, т.е. в качестве подставных лиц, на которых организовывал регистрацию, перерегистрацию в налоговых органах юридических лиц и ИП, созданных без намерения осуществления законной предпринимательской деятельности; осуществлял деятельность по открытию банковских счетов на подконтрольные юридические лица и ИП в кредитных учреждениях и по этому поводу вел переговоры с их сотрудниками; контролировал и обеспечивал взаимоотношения с представителями легально действовавших банков, где осуществлялось обслуживание подконтрольных организаций и ИП; на личном автомобиле сопровождал и доставлял подставных лиц, не осведомленных о преступных намерениях, в налоговые органы и кредитные учреждения, для регистрации на них юридических лиц, открытия расчетных счетов на подконтрольные юридические лица и ИП; выплачивал вознаграждение привлеченным лицам за оформление на свои данные организаций и ИП, открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях и банковских карт; обеспечивал получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности печатей, электронных ключей доступа к управлению расчетными счетами в системе «Клиент-Банк», наличных денежных средств, а также комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов подконтрольных юридических лиц и ИП; осуществлял поиск «клиентов», находящихся, как на территории 

<

адрес>, так и в различных субъектах Российской Федерации, готовых воспользоваться услугами по осуществлению незаконных банковских операций; выступал перед «клиентами» гарантом надежности и безопасности, оказываемых им услуг по осуществлению незаконных банковских операций; вел переговоры с «клиентами» и заключал в устной форме договора на оказание незаконных банковских операций; определял, сроки и порядок выдачи денежных средств в наличной форме; информировал «клиентов» о тарифах проведения различных видов банковских операций, размере взимаемой за незаконные услуги комиссии; получал и систематизировал заявки «клиентов» на проведение финансовых операций с указанием надуманных сведений в основаниях платежей с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций; по согласованию с ФИО3 принимал решения об использовании реквизитов и печатей организаций при проведении конкретных фиктивных финансовых операций; сообщал «клиентам» реквизиты фирм «однодневок», необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные банковские счета; контролировал поступление денежных средств на расчетные счета, подконтрольных юридических лиц и ИП, перечисляемых с расчетных счетов «клиентов»; давал указания ФИО3 осуществлявшей ведение бухгалтерского учета подконтрольных организаций и ИП, на перечисление поступивших от «клиентов» денежных средств, их распределение по счетам и дробление на меньшие суммы, для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также для усложнения осуществления государственного финансового контроля; организовывал и осуществлял снятие в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, с корпоративных банковских карт и банковских карт, оформленных на физических лиц; контролировал деятельность ФИО3, осуществлявшей ведение бухгалтерского учета подконтрольных юридических лиц и ИП, управлял их расчетными счетами с помощью полученного программного обеспечения удаленного доступа; аккумулировал наличные денежные средства, полученные с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и вел их учет; организовывал и осуществлял перевозку наличных денежных средств их выдачу «клиентам» (их представителям) в согласованном с ними размере; через ФИО3, осуществлявшую ведение бухгалтерского учета подконтрольных организаций, обеспечивал учет и подготовку необходимой первичной документации; получал и распределял доход от результатов незаконной банковской деятельности.

ФИО3, обладая необходимыми знаниями и навыками в области осуществления бухгалтерского и налогового учета, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и желая их наступления, вступила в преступный сговор с ФИО2 в неустановленное следствием день и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в общих интересах и осуществляя возложенные на неё ФИО2 функции, рассчитывая на получение, ежемесячно части дохода от преступной деятельности, выполняя роль исполнителя: подготавливала документы от имени ООО «Звезда» ИНН 

<

***>, ООО «Звезда» ИНН 

<

***>, ООО «Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «Техстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Новострой» ИНН 

<

***>, ООО «Новотэк» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО10 Сила» ИНН 

<

***>, а также ИП ФИО5 ИНН 

<

***>, которые необходимы в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для их государственной регистрации в налоговом органе; вела бухгалтерский и налоговый учет указанных организаций и ИП, для создания видимости легальной финансово-хозяйственной деятельности, а также сокрытия нелегальных операций путем недостоверного отражения сведений об использовании денежных средств в документах их бухгалтерской и налоговой отчетности; составляла книги покупок и книги продаж, отражая недостоверные сведения о движении товара между подконтрольными ФИО2 юридическими лицами и ИП по притворным сделкам, совершенным с целью прикрытия и исключения возможности идентификации осуществления незаконной банковской деятельности; осуществляла деятельность по составлению и обеспечению сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольных юридических лиц и ИП; изготавливала фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, накладные и счета-фактуры), необходимые для обоснования осуществления банковских операций; имела доступ к расчетным счетам подконтрольных юридических лиц и ИП; по указанию ФИО2, с помощью полученного программного обеспечения удаленного доступа «Клиент-Банк», осуществляла перечисление (распределение) денежных средств по банковским счетам, а также банковским картам, в том числе привязанным к данным счетам, подконтрольных юридических лиц и ИП, для их последующего снятия; инструктировала ФИО2 по вопросам совершения сделок, с целью избежания блокировок подконтрольных расчетных счетов со стороны специальных служб финансового мониторинга кредитных учреждений по произведенным сомнительным операциям.

Также, действуя в соответствии с разработанным планом, в процессе осуществления преступной деятельности, для обеспечения максимально эффективной реализации своих обязанностей в рамках преступной группы, ФИО2 и ФИО3 привлекались для выполнения отдельных эпизодических действий иные лица, неосведомленные о преступных намерениях последних.

С целью конспирации преступной деятельности ФИО2 и ФИО3 осуществляли сокрытие своих преступных действий от правоохранительных и иных контролирующих органов, путём создания видимости легальной (законной) предпринимательской деятельности подконтрольных им организаций и ИП, а также их регистрации в установленном законном порядке. В процессе совершения преступления, в целях сохранения конспирации преступной деятельности, а также защиты от разоблачения, для поддержания постоянного контакта между собой, а также для связи с «клиентами», обмена с ними документами, ФИО2 и ФИО3 использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными на иных лиц, электронные почтовые ящики с адресами «almaztmb68@yandex.ru», «tehstroi.tmb@yandex.ru», «redstar68@yandex.ru», «oookapital68tmb@yandex.ru», «stroisila@yandex.ru», «strojnovo@yandex.ru», «novotek68@yandex.ru», бесплатные мобильные приложения (мессенджеры) «Viber», «WhatsApp», для обмена информацией через ФИО16 «Интернет», которые являются недоступными и скрытыми от правоохранительных органов.

Свою деятельность осуществляли в офисных помещениях расположенных по адресам: 

<

адрес>, помещение 194, а с ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>, офис 7, которые были оборудованы соответствующей оргтехникой, ФИО16 «Интернет», а также специальным программным обеспечением банковского и налогового профиля.

Для перевозки и доставки наличных денег «клиентам», для поездок номинальных руководителей подконтрольных организаций в кредитные учреждения и налоговые инспекции, для иных целей, связанных с обеспечением преступной деятельностью, ФИО2 использовалось транспортное средство - Volkswagen Passat (Фольксваген Пассат) государственно регистрационный номер 

<

***>.

Конкретная преступная деятельность ФИО2 и ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выразилась в следующем.

С целью сокрытия от правоохранительных и контролирующих органов информации о своей противоправной деятельности, а также степени их участия в преступной схеме по ведению незаконной банковской деятельности, ФИО2, под предлогом занятия легальной (законной) предпринимательской деятельностью, были достигнуты договоренности с ФИО7, ФИО5, а также ФИО21, об оформлении на их имя юридических лиц и ИП, выступлении в них, в качестве директоров и единственных учредителей, а также открытии на созданных юридических лиц и ИП расчетных счетов в кредитных учреждениях. При этом ФИО2 не посвящал указанных лиц, в свои преступные намерения использовать оформленные на них Общества и ИП в преступной схеме по ведению незаконной банковской деятельности. 

Осуществляя подготовку к совершению преступления, а также в период совершения преступления ФИО2, а также ФИО3 использовались подконтрольные им юридические лица, а также ИП, расчетные счета которых, были задействованы в осуществлении незаконной банковской деятельности, а именно:

ООО «Звезда» ИНН 

<

***>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>, территория Тамбов-4, 

<

адрес> «Б», помещение 1, единственным учредителем и директором являлся ФИО2 Указанное Общество имело следующие расчетные счета: №№, 40№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк, №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райфайзенбанк», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК», №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Агророс».

ООО «Звезда» ИНН 

<

***>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>, помещение 7, единственным учредителем и генеральным директором являлся ФИО7 Указанное Общество имело расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк.

ООО «Капитал» ИНН 

<

***>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>, помещение 194, комната 15, единственным учредителем и директором являлся ФИО7, а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 Указанное Общество имело следующие расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк, №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Авангард», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

ООО «Техстрой» ИНН 

<

***>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>, помещение 194, комната 11, единственным учредителем и директором являлся ФИО7, а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 Указанное Общество имело следующие расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк, №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

ООО «Лига» ИНН 

<

***>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>, территория Тамбов-4, 

<

адрес> «Б», помещение 3, единственным учредителем и директором являлся ФИО22 Указанное Общество имело следующие расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», №№, 40№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк».

ООО «Новострой» ИНН 

<

***>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>, помещение 194, комната 17, единственным учредителем и директором являлся ФИО2 Указанное Общество имело следующие расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ ПАО, №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Агророс», №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк».

ООО «Новотэк» ИНН 

<

***>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>, помещение 194, комната 24, а с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, офис 7, единственным учредителем и директором являлся ФИО2 Указанное Общество имело следующие расчетные счета: №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Агророс», №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк».

ООО «ФИО10 сила» ИНН 

<

***>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>, помещение 194, комната 20, а с ДД.ММ.ГГГГ: 

<

адрес>, офис 7, единственным учредителем и директором являлся ФИО5 Указанное Общество имело следующие расчетные счета: №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райфайзенбанк», №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Индивидуальный предприниматель «ФИО5» ОГРНИП № ИНН 

<

***>, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райфайзенбанк», №№, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

После регистрации указанных организаций, открытия расчетных счетов, а также соответствующих банковских карт, комплекты учредительных документов, печати организаций, банковские карты, а также электронные ключи системы удаленного доступа к расчетным счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц и ИП, находились в ведении ФИО2, а также ФИО3 В свою очередь, ФИО2 и ФИО3, располагая правом доступа к расчетным счетам, системе электронных платежей «Клиент-Банк», вышеперечисленных юридических лиц и ИП, позволяющей составлять и отправлять в банки платежные документы и, тем самым, дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах, получили возможность осуществлять незаконные банковские операции.

При этом ФИО2 и ФИО3 достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций. В этой связи указанные лица осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счета «клиентов», по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход от этой преступной деятельности. Подконтрольные юридические лица не имели сотрудников, офисов и производственных мощностей. Места их регистрации являлись массовыми, т.е. фиктивными. Расчет налогов фиктивными фирмами не производился, а их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

Располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, ФИО2, действуя совместно с ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными преступными ролями, по мере проведения переговоров, а также поступления от «клиентов» заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм, предоставляли им сведения (реквизиты), необходимые для перечисления денежных средств на банковские счета подконтрольных юридических лиц. 

При этом, в целях сокрытия противоправного характера совершаемых банковских операций и придания им законного вида, ФИО2 договаривался с «клиентами» об указании ими в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений, об оплате за готовую продукцию, товары, оказанные услуги, выполненные работы, исходя из специфики своей реальной хозяйственной деятельности.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму, на расчетные счета ООО «Звезда» ИНН 

<

***> №№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№ от «клиентов», поступило по различным основаниям 8 606 760 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 810 675 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 811 880 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 810 656 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 812 510 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 815 950 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 808 960 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 814 499 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 814 870 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО17» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 242 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО17» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 312 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 598 990 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 597 320 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 597 950 рублей.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму, на расчетные счета ООО «Капитал» ИНН 

<

***> №№, 40№, 40№ от «клиентов», поступило по различным основаниям 1 747 756 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 025 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 635 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 249 960 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 136 рублей.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму, на расчетный счет ООО «Техстрой» ИНН 

<

***> № от «клиентов», поступило по различным основаниям 749 560 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 670 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 249 890 рублей.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму, на расчетные счета ООО «Новострой» ИНН 

<

***> №№, 40№, 40№ от «клиентов», поступило по различным основаниям 10 293 208 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 510 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 050 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 530 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 050 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Энерготех» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 419 188 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 498 950 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СК САМУР-АЛЬЯНС» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 100 387 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 498 980 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 680 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 945 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КАПИТАЛ ГРУПП» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 120 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КАПИТАЛ ГРУПП» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 120 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КАПИТАЛ ГРУПП» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 43 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 873 950 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 765 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 890 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 915 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 868 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АртСтройТехнология» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 473 950 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 126 050 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 623 050 рублей.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму, на расчетные счета ООО «Новотэк» ИНН 

<

***> №№, 40№ от «клиентов», поступило по различным основаниям 3 395 285 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 545 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 660 рублей; 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 175 655 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 895 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТРУБОПРОВОДСТРОЙ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 1 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 520 530 рублей.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму, на расчетные счета ООО «ФИО10 сила» ИНН 

<

***> №№, 40№, 40№, 40№, 40№ от «клиентов», поступило по различным основаниям 10 166 179 рублей 55 копеек, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 070 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТКС» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 578 149 рублей 65 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТЗГПМ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 600 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 910 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 680 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 850 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 623 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 301 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 607 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «БЕЗОПАСНЫЕ ФИО16» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 300 040 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СК-ВЕРТИКАЛЬ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 319 079 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «БЕЗОПАСНЫЕ ФИО16» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 102 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФАРМА» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 498 318 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Нефтемаш-Сервис» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 577 961 рубль;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Нефтемаш-Сервис» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 572 039 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Нефтемаш-Сервис» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 309 547 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВЕСТЕР» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 399 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВЕСТЕР» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 499 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СК НОВОСТРОЙ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 453 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СК НОВОСТРОЙ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 398 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СК-ВЕРТИКАЛЬ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 180 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «БЕЗОПАСНЫЕ ФИО16» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 162 135 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СК НОВОСТРОЙ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 421 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СК НОВОСТРОЙ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 265 900 рублей.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму, на расчетные счета ООО «Лига» ИНН 

<

***> №№, 40№, 40№ от «клиентов», поступило по различным основаниям 1 559 445 рублей 94 копейки, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АТС ГРУПП» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 297 145 рублей 94 копейки;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВЕСТЕР» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 350 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СК НОВОСТРОЙ» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 485 600 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Север инвест» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 426 700 рублей.

Всего на расчетные счета ООО «Звезда» ИНН 

<

***>, ООО «Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «Техстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Новострой» ИНН 

<

***>, ООО «Новотэк» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО10 сила» ИНН 

<

***>, ООО «Лига» ИНН 

<

***>, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму от «клиентов», поступило по различным основаниям 32 837 750 рублей 49 копеек (36 518 194,49 (общая сумма поступления денежных средств)– 3 680 444 (возвраты произведенных платежей в адрес ООО «РСК СКАЛА)).

Далее, реализуя разработанный преступный план, ФИО2 действуя совместно с ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, которые фактически никакой предпринимательской деятельностью не занимались, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц и предоставляли неограниченному кругу юридических лиц услуги по осуществлению следующих незаконных банковских операций:

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц путем предоставления «клиентам» расчетных счетов организаций, подконтрольных участникам преступной группы, для зачисления на них безналичных денежных средств и их дальнейший учет;

- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц путем оформления электронных платежных поручений и перевода денежных средств, полученных от «клиентов», с расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций;

- кассовое обслуживание юридических лиц путем осуществления переводов по распоряжению «клиентов» денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организаций из безналичной формы в наличную, их обработки, включающей в себя пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм, а также сбор, доставку (транспортировку) наличных денежных средств «клиентам» или их представителям.

При этом, ФИО2 и ФИО3 в качестве вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, с осуществлением переводов денежных средств из безналичной формы в наличную, удерживали 12 % от суммы перечисленных денежных средств.

Данные банковские операции производились ФИО2 и ФИО3 с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность: 

- Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», согласно которому на территории Российской Федерации устанавливаются порядок регистрации кредитной организации и лицензирования банковских операций; обеспечивается стабильность банковской системы, защита прав и интересов вкладчиков кредитных организаций, гарантируется государством тайна об операциях, о счете и вкладах клиента;

- Инструкции Центрального Банка Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», которая регламентирует порядок и условия регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензии на осуществление банковских операций;

- Инструкции Банка России №-И от ДД.ММ.ГГГГ «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», которая определяет порядок открытия и закрытия клиентам банковских счетов, порядок проведения операций по банковским счетам, в том числе в электронной форме;

- Положения Центрального Банка Российской Федерации N630-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», которое устанавливает порядок организации наличного денежного обращения, ведения кассовых операций, хранения, перевозки и инкассации наличных денег, а также порядок выдачи наличных денег клиентам;

- Указания Центрального банка Российской Федерации №-У от ДД.ММ.ГГГГ «Об осуществлении наличных расчетов», которое устанавливает, что расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между участниками наличных расчетов, в рамках одного договора, могут производиться в размере, не превышающим 100 000 рублей;

- Указания Центрального банка Российской Федерации №-У от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», которое обязывает юридические лица вести учет кассовых операций, в том числе поступления и выдачи наличных денежных средств в кассе предприятия, с обязательным оформлением кассовых документов;

- п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающие, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах организации, может осуществляться только на основании распоряжения клиента, то есть лица, уполномоченного исполнительным органом организации.

Далее, во исполнение единого преступного умысла, направленного на систематическое извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, с целью перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму, ФИО2 совместно с ФИО3, а также иными лицами, не осведомленными об их противоправной деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и ИП, денежные средства были последовательно и неоднократно перераспределены по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц и ИП, откуда в дальнейшем, под контролем ФИО2 по различным основаниям были сняты с расчетных счетов вышеуказанных организаций и ИП, банковских карт, в кредитных учреждениях и банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Полученные наличные денежные средства аккумулировались ФИО2 в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, помещение 194, а с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, офис 7, функционирующими в качестве кассы. После контрольных пересчетов, ФИО2, в том числе и при использовании транспортного средства - Volkswagen Passat (Фольксваген Пассат) государственно регистрационный номер 

<

***>, осуществлялась доставка и выдача наличных денежных средств «клиентам» в неустановленных местах 

<

адрес> и 

<

адрес>, но в заранее оговоренное время и месте, с учетом удержания вознаграждения, за оказанные услуги по осуществлению незаконных банковских операций.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных ФИО2 и ФИО3 организаций и ИП с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства, давало возможность порождать коррупционные связи.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО3 извлечен доход в общей сумме 3 940 530 рублей 06 копеек, что является, в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ, крупным размером, которым они, распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.

Кроме того, в период времени с января 2019 года до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, у ФИО2 и ФИО3 действующих с корыстными побуждениями в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности и для обеспечения необходимых мер конспирации данной деятельности, возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица, являющегося по своему содержанию фиктивным, но которое бы имело все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе печать Общества, открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющих вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции без ведения фактической финансово-хозяйственной деятельности. Разработанный ФИО2 преступный план предполагал незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо и открытие расчетных счетов в банках, с возможностью доступа к расчетным счетам, системе электронных платежей «Клиент - Банк», позволяющей составлять и отправлять в кредитные учреждения платежные документы и тем самым дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах этой организации, без посещения офисов банков.

В один из дней января 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, действуя последовательно и в интересах их с ФИО3 преступной группы, реализуя общий преступный умысел, с целью незаконного образования (создания) на имя подставного лица юридических лиц, реально не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, обратился к своему знакомому ФИО7, которому, под предлогом ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, предложил зарегистрировать в установленном законом порядке на его имя Общество с ограниченной ответственностью. ФИО7, будучи не осведомленным о намерении ФИО2 использовать оформленное на его имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности, и, не имея цели управления им, согласился на данное предложение.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> ФИО3, действуя по предварительному сговору с ФИО2, выполняя отведенную ФИО2 ей роль, на основании предоставленных ей ФИО2 документов удостоверяющих личность ФИО7, понимая номинальность последнего в руководстве деятельностью создаваемого юридического лица, подготовила пакет документов, который в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходим для государственной регистрации юридического лица, а именно: решение учредителя ООО «Звезда» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным учредителем ООО «Звезда» ФИО7 принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность генерального директора ФИО7, определении юридического адреса ООО «Звезда»: 

<

адрес>, помещение 7; заявление о государственной регистрации юридического лица по Форме № Р14001 и Устав ООО «Звезда», согласно которым ФИО7, выступил якобы инициатором создания данного юридического лица.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО2 организовал представление через ФИО7, введенного в заблуждение относительно законности дальнейшей деятельности ООО «Звезда», в Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, вышеуказанного пакета документов для государственной регистрации ООО «Звезда».

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных документов, Межрайонной инспекцией ФНС России № по 

<

адрес> было принято решение в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Звезда» (ИНН 

<

***>, по юридическому адресу: 

<

адрес>, помещение 7, что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1196820000750. После государственной регистрации ООО «Звезда» его учредитель и генеральный директор ФИО7 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществлял, печать Общества и учредительные документы передал ФИО2 В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Общество находилось в ведении ФИО2 и ФИО3 и использовалось ими при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Таким образом, ФИО2 и ФИО3, действуя умышлено, понимая общественную опасность своих действий в сфере экономической деятельности, незаконность регистрации юридического лица через подставное лицо, осознавая, что тем самым нарушается установленный порядок создания юридического лица, незаконно образовали (создали) ООО «Звезда» (ИНН 

<

***>) через подставное лицо – ФИО7, путем введения последнего в заблуждение, выступившего учредителем (участником) и органом управления (генеральным директором) юридического лица, не имеющего цели управления юридическим лицом.

Кроме того, в период времени с конца января 2019 года до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, у ФИО2 и ФИО3 действующих с корыстными побуждениями в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности и для обеспечения необходимых мер конспирации данной деятельности, возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица, являющегося по своему содержанию фиктивным, но которое бы имело все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе печать Общества, открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющих вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции без ведения фактической финансово-хозяйственной деятельности. Разработанный ФИО2 преступный план предполагал незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо и открытие расчетных счетов в банках, с возможностью доступа к расчетным счетам, системе электронных платежей «Клиент- Банк», позволяющей составлять и отправлять в кредитные учреждения платежные документы и тем самым дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах этой организации, без посещения офисов банков.

В один из дней января 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, действуя последовательно и в интересах их с ФИО3 преступной группы, реализуя общий преступный умысел, с целью незаконного образования (создания) на имя подставного лица юридических лиц, реально не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, обратился к своему знакомому ФИО7, которому, под предлогом ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, предложил зарегистрировать в установленном законом порядке на его имя Общество с ограниченной ответственностью. ФИО7, будучи не осведомленным о намерении ФИО2 использовать оформленное на его имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности, и, не имея цели управления им, согласился на данное предложение.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> ФИО3, действуя по предварительному сговору с ФИО2, выполняя отведенную ФИО2 ей роль, на основании предоставленных ей ФИО2 документов удостоверяющих личность ФИО7, понимая номинальность последнего в руководстве деятельностью создаваемого юридического лица, подготовила пакет документов, который в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходим для государственной регистрации юридического лица, а именно: решение учредителя ООО «Капитал» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным учредителем ООО «Капитал» ФИО7 принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора ФИО7, определении юридического адреса ООО «Капитал»: 

<

адрес>, помещение 194, комната 15; заявление о государственной регистрации юридического лица по Форме № Р14001 и Устав ООО «Капитал», согласно которым ФИО7, выступил якобы инициатором создания данного юридического лица. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО2 организовал представление через ФИО7, введенного в заблуждение относительно законности дальнейшей деятельности ООО «Капитал», в Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, вышеуказанного пакета документов для государственной регистрации ООО «Капитал».

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных документов, Межрайонной инспекцией ФНС России № по 

<

адрес> было принято решение в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Капитал» (ИНН 

<

***>, по юридическому адресу: 

<

адрес>, помещение 194, комната 15, что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1196820001806. После государственной регистрации ООО «Капитал» его учредитель и директор ФИО7 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществлял, печать Общества и учредительные документы передал ФИО2 В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Общество находилось в ведении ФИО2 и ФИО3 и использовалось ими при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Таким образом, ФИО2 и ФИО3, действуя умышлено, понимая общественную опасность своих действий в сфере экономической деятельности, незаконность регистрации юридического лица через подставное лицо, осознавая, что тем самым нарушается установленный порядок создания юридического лица, незаконно образовали (создали) ООО «Капитал» (ИНН 

<

***>) через подставное лицо – ФИО7, путем введения последнего в заблуждение, выступившего учредителем (участником) и органом управления (директором) юридического лица, не имеющего цели управления юридическим лицом.

Кроме того, в период времени с марта 2019 года до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, у ФИО2 и ФИО3 действующих с корыстными побуждениями в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности и для обеспечения необходимых мер конспирации данной деятельности, возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица, являющегося по своему содержанию фиктивным, но которое бы имело все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе печать Общества, открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющих вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции без ведения фактической финансово-хозяйственной деятельности. Разработанный ФИО2 преступный план предполагал незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо и открытие расчетных счетов в банках, с возможностью доступа к расчетным счетам, системе электронных платежей «Клиент - Банк», позволяющей составлять и отправлять в кредитные учреждения платежные документы и тем самым дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах этой организации, без посещения офисов банков.

В один из дней марта 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, действуя последовательно и в интересах их с ФИО3 преступной группы, реализуя общий преступный умысел, с целью незаконного образования (создания) на имя подставного лица юридических лиц, реально не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, обратился к своему знакомому ФИО7, которому, под предлогом ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, предложил зарегистрировать в установленном законом порядке на его имя Общество с ограниченной ответственностью. ФИО7, будучи не осведомленным о намерении ФИО2 использовать оформленное на его имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности, и, не имея цели управления им, согласился на данное предложение.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> ФИО3, действуя по предварительного сговору с ФИО2, выполняя отведенную ФИО2 ей роль, на основании предоставленных ей ФИО2 документов удостоверяющих личность ФИО7, понимая номинальность последнего в руководстве деятельностью создаваемого юридического лица, подготовила пакет документов, который в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходим для государственной регистрации юридического лица, а именно: решение учредителя ООО «Техстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным учредителем ООО «Техстрой» ФИО7 принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора ФИО7, определении юридического адреса ООО «Техстрой»: 

<

адрес>, помещение 194, комната 11; заявление о государственной регистрации юридического лица по Форме № Р14001 и Устав ООО «Техстрой», согласно которым ФИО7, выступил якобы инициатором создания данного юридического лица.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО2 организовал представление через ФИО7, введенного в заблуждение относительно законности дальнейшей деятельности ООО «Техстрой», в Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, вышеуказанного пакета документов для государственной регистрации ООО «Техстрой».

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных документов, Межрайонной инспекцией ФНС России № по 

<

адрес> было принято решение в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Техстрой» (ИНН 

<

***>, по юридическому адресу: 

<

адрес>, помещение 194, комната 11, что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1196820002235. После государственной регистрации ООО «Техстрой» его учредитель и директор ФИО7 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществлял, печать Общества и учредительные документы передал ФИО2 В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Общество находилось в ведении ФИО2 и ФИО3 и использовалось ими при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Таким образом, ФИО2 и ФИО3, действуя умышлено, понимая общественную опасность своих действий в сфере экономической деятельности, незаконность регистрации юридического лица через подставное лицо, осознавая, что тем самым нарушается установленный порядок создания юридического лица, незаконно образовали (создали) ООО «Техстрой» (ИНН 

<

***>) через подставное лицо – ФИО7, путем введения последнего в заблуждение, выступившего учредителем (участником) и органом управления (директором) юридического лица, не имеющего цели управления юридическим лицом.

Кроме того, в период времени с августа 2019 года до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, у ФИО2 и ФИО3 действующих с корыстными побуждениями, с целью последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности и для обеспечения необходимых мер конспирации данной деятельности, возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица, являющегося по своему содержанию фиктивным, но которое бы имело все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе печать Общества, открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющих вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции без ведения фактической финансово-хозяйственной деятельности. Разработанный ФИО2 преступный план предполагал незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо и открытие расчетных счетов в банках, с возможностью доступа к расчетным счетам, системе электронных платежей «Клиент - Банк», позволяющей составлять и отправлять в кредитные учреждения платежные документы и тем самым дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах этой организации, без посещения офисов банков.

В один из дней августа 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, действуя последовательно и в интересах их с ФИО3 преступной группы, реализуя общий преступный умысел, с целью незаконного образования (создания) на имя подставного лица юридических лиц, реально не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, обратился к своему знакомому ФИО5, которому, под предлогом ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, предложил зарегистрировать в установленном законом порядке на его имя Общество с ограниченной ответственностью. ФИО5, будучи не осведомленным о намерении ФИО2 использовать оформленное на его имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности, и, не имея цели управления им, согласился на данное предложение.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> ФИО3, действуя по предварительному сговору с ФИО2, выполняя роль, отведенную ей ФИО2, на основании предоставленных ей ФИО2 документов удостоверяющих личность ФИО5, понимая номинальность последнего в руководстве деятельностью создаваемого юридического лица, подготовила пакет документов, который в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходим для государственной регистрации юридического лица, а именно: решение учредителя ООО «ФИО10 сила» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным учредителем ООО «ФИО10 сила» ФИО5 принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора ФИО5, определении юридического адреса ООО «ФИО10 сила»: 

<

адрес>, помещение 194, комната 20; заявление о государственной регистрации юридического лица по Форме № Р14001 и Устав ООО «ФИО10 сила», согласно которым ФИО5, выступил якобы инициатором создания данного юридического лица.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО2 организовал представление через ФИО5, введенного в заблуждение относительно законности дальнейшей деятельности ООО «ФИО10 сила», в Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, вышеуказанного пакета документов для государственной регистрации ООО «ФИО10 сила».

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных документов, Межрайонной инспекцией ФНС России № по 

<

адрес> было принято решение в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ФИО10 сила» (ИНН 

<

***>, по юридическому адресу: 

<

адрес>, помещение 194, комната 20, что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1196820006998. После государственной регистрации ООО «ФИО10 сила» его учредитель и директор ФИО5 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществлял, печать Общества, и учредительные документы передал ФИО2 В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Общество находилось в ведении ФИО2 и ФИО3 и использовалось ими при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Таким образом, ФИО2 и ФИО3, действуя умышлено, понимая общественную опасность своих действий в сфере экономической деятельности, незаконность регистрации юридического лица через подставное лицо, осознавая, что тем самым нарушается установленный порядок создания юридического лица, незаконно образовали (создали) ООО «ФИО10 сила» (ИНН 

<

***>) через подставное лицо – ФИО5, путем введения последнего в заблуждение, выступившего учредителем (участником) и органом управления (директором) юридического лица, не имеющего цели управления юридическим лицом.

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее октября 2019 года, более точная дата следствием не установлена, у ФИО2 действующего с корыстными побуждениями, с целью последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности и для обеспечения необходимых мер конспирации данной деятельности, возник преступный умысел, направленный на перерегистрацию ранее образованных (созданных) им юридических лиц ООО «Капитал» ИНН 

<

***> и ООО «Техстрой» ИНН 

<

***>, с подставного лица ФИО7, выступившего в них учредителем (участником) и органом управления (директором), на иное подставное лицо, т.е. на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. С этой целью, ФИО2, для поиска подставного лица, на имя которого в будущем будет осуществлена перерегистрация юридических лиц, а также сопровождения данного регистрационного действия в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц и составления в этой связи необходимых документов, обратился к своей знакомой ФИО4, которая будучи осведомленная о порядке государственной регистрации юридических лиц, установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», дала свое добровольное согласие на участие в данной преступной деятельности, вступив, таким образом, в преступный сговор с ФИО2

Далее, ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, выполняя отведенную ей ФИО2 преступную роль, начала осуществлять поиск подставного лица из круга своих знакомых, с целью его использования в качестве подставного учредителя и директора в ранее образованных (созданных) ФИО2 юридических лиц.

Так, осуществляя задуманное, в период времени с октября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь на территории 

<

адрес>, через своего знакомого ФИО23, неосведомленного о преступных намерениях ФИО4 и ФИО2, обратилась к ФИО21 с предложением перерегистрировать на его имя ранее образованные (созданные) ФИО2 юридические лица - ООО «Капитал» ИНН 

<

***> и ООО «Техстрой» ИНН 

<

***>, за денежное вознаграждение, при этом указав на то, что фактическое руководство юридическими лицами ФИО21 осуществлять не будет, то есть будет являться в них подставным лицом. ФИО21, будучи не осведомленным о намерении ФИО2 использовать переоформленные на его имя юридические лица в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности, и, не имея цели управления ими, согласился на предложение ФИО4, выступить в указанных Обществах учредителем (участником) и органом управления (директором).

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО4, продолжая выполнять отведенную ей ФИО2 преступную роль, с целью внесения изменений сведений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), организовала обращение ФИО7 и ФИО21 в офис нотариуса 

<

адрес> ФИО24, расположенный по адресу: 

<

адрес>«А», куда проследовала совместно с указанными лицами на своем автомобиле марки Hyundai Solaris (Хендэ Солярис) государственный регистрационный номер 

<

***>. Находясь в указанном офисном помещении ФИО4, якобы сопровождая указанные сделки, с целью удостоверения договоров купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Капитал» и ООО «Техстрой», предоставила нотариусу документы, переданные ей ФИО2, необходимые для совершения вышеуказанного нотариального действия, а именно: решение учредителя ООО «Капитал» № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Капитал», лист записи о регистрации ООО «Капитал», свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Капитал», решение учредителя ООО «Техстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Техстрой», лист записи о регистрации ООО «Техстрой», свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Техстрой», копии паспортов граждан РФ ФИО7 и ФИО21

Нотариус ФИО24 удостоверив личности ФИО7 и ФИО21 по предоставленным паспортам и, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и ФИО4, совершила нотариальное действие – удостоверила договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Капитал» и ООО «Техстрой», заключенные между ФИО7 и ФИО21 и на основании заключенных и удостоверенных нотариусом договоров, в этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью», подготовила в электронном виде заявления о внесении изменений сведений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) по Форме № Р14001, которые отправила по телекоммуникационным каналам связи в Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных для государственной регистрации документов, Межрайонной инспекцией ФНС России № по 

<

адрес> были приняты решения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Капитал» и ООО «Техстрой», в части изменения собственника Обществ (прекращение участия ФИО7 и о новом участнике ФИО21).

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> ФИО4, действуя по предварительному сговору с ФИО2, выполняя отведенную ФИО2 ей роль, на основании документов удостоверяющих личность ФИО21, а также документов полученных у нотариуса 

<

адрес> (лист записи ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Капитал» о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц по Форме № Р50007, лист записи ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Техстрой» о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц по Форме № Р50007), понимая номинальность последнего в руководстве деятельностью перерегистрированных на него Обществ, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» подготовила заявления о внесении изменений сведений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) по Форме № Р14001 в отношении ООО «Капитал» и ООО «Техстрой», в части прекращения полномочий директора ФИО7 и возложении их на ФИО21

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО4, организовала представление через ФИО21 в Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес>, вышеуказанных документов для государственной регистрации изменений вносимых в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Капитал» и ООО «Техстрой».

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных документов, Межрайонной инспекцией ФНС России № по 

<

адрес> были приняты решения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Капитал» и ООО «Техстрой», в части прекращении полномочий директора ФИО7 и возложении их на ФИО21

После совершенной государственной регистрации сведений о руководителе ООО «Капитал», ООО «Техстрой», их учредитель и директор ФИО21 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью не осуществлял, Общества продолжали находиться в ведении ФИО2

Таким образом, ФИО2 и ФИО4, действуя умышлено, понимая общественную опасность своих действий в сфере экономической деятельности, а также их незаконность, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО21, выступившего учредителем (участником) и органом управления (директором) юридических лиц ООО «Капитал», ООО «Техстрой», не имеющего цели управления данными юридическими лицами.

Подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4 виновными себя признали в полном объеме, с изложенным обвинением согласились. Они поддержали после оглашения прокурором указанного обвинения свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании установлено, что ходатайство подсудимыми заявлено добровольно и после консультации с защитниками, они осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Государственный обвинитель, адвокаты не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по настоящему уголовному делу; предусмотренные ч.ч. 1 и 2 ст. 314 УПК РФ условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены. 

Суд квалифицирует действия ФИО2 :

- по эпизоду осуществления незаконной банковской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 172 УК РФ– осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере;

- по эпизоду о подаче сведений о руководителях ООО «Звезда», ООО «Капитал», ООО «Техстрой» ООО «Стройсила» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ– образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

Суд квалифицирует действия ФИО3:

- по эпизоду осуществления незаконной банковской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 172 УК РФ– осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере;

- по эпизоду о подаче сведений о руководителях ООО «Звезда», ООО «Капитал», ООО «Техстрой» ООО «Стройсила» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

Суд квалифицирует действия ФИО4: 

- по эпизоду о подаче сведений о руководителях ООО «Капитал», ООО «Техстрой» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ– образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

За содеянное подсудимые подлежат наказанию, поскольку у суда нет оснований сомневаться в наличии у них возможности отдавать отчет своим действиям и руководить ими как на момент совершения преступления, так и в настоящее время.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимых, обстоятельства смягчающие наказание и влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей. 

Подсудимый ФИО2 совершил два умышленных преступления, относящееся к категории средней тяжести в течение условно- досрочного освобождения. Вместе с тем, вину признал, в содеянном раскаялся, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, обратился с повинной в правоохранительные органы, после чего продолжил давать по делу признательные показания, таким образом, активно способствуя раскрытию и расследованию преступления, что признается судом обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. При этом, подсудимый имеет на иждивении малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., что так же признается судом обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ. Кроме того, ФИО2 на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту работы, регистрации (жительства) характеризуется положительно, страдает рядом заболеваний, что в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, относится судом к обстоятельствам, смягчающим наказание.

Вместе с тем, ФИО2 ранее судим, в его действиях имеет место рецидив преступлений, а преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ, совершено им в составе группы лиц по предварительному сговору, что является обстоятельствами, отягчающим наказание в соответствии с п.п. «а, в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

С учетом совокупности указанных обстоятельств, принципов справедливости и гуманизма, закрепленных в ст. ст. 6, 7 УК РФ соответственно, суд находит возможным достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, т.е. в первую очередь- восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, лишь при назначении ФИО2 самого строгого вида наказания, из числа предусмотренных за свершенное преступление, в виде лишения свободы не в максимально возможном размере, без назначения какого- либо дополнительного наказания. 

Кроме того, при назначении наказания, суд в соответствии с ч.1 ст. 68 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенного преступления, таким образом, применяет правила ч. 2 ст. 68 УК РФ, 

При назначении конкретного размера наказания подсудимому ФИО2 за каждое из преступлений, суд так же учитывает правила назначения наказания, установленные ч. 5 ст. 62 УК РФ, поскольку уголовное дело в отношении него так же рассмотрено по правилам гл. 40 УПК РФ. 

При этом, суд не может учитывать правила назначения наказания, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ, в силу внутренних ограничений, содержащихся в указанной норме, поскольку в действиях подсудимого ФИО2 имеются отягчающие наказание обстоятельства- рецидив преступлений.

Общий срок лишения свободы подсудимому ФИО2, суд определяет на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, применяя правила частичного сложения наказаний, поскольку он в наибольшей степени соответствует принципу справедливости в настоящем случае.

Учитывая в совокупности все вышеприведенные обстоятельства, связанные с характером и степенью общественной опасности преступления, то обстоятельство, что новые преступления совершены подсудимым в течение срока условно- досрочного освобождения от наказания, назначенного приговором Октябрьского районного суда 

<

адрес> от 18.05.2016г. (с учетом постановления Рассказовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и от 06.08.2018г.), таким образом, ранее отбытого наказания оказалось явно недостаточно для исправления осужденного и недопущения совершения им новых преступлений, суд не может посчитать возможным достижение целей наказания в отношении подсудимого без реального отбывания им наказания и применить ст. 73 УК РФ.

Суд, на основании п. «Б» ч. 7 ст. 79 УК РФ, учитывая то, что подсудимым совершен ряд преступлений спустя незначительный период после его условно- досрочного освобождения, что свидетельствует о недостижении ранее назначенным наказанием целей, установленных ст. 43 УК РФ, считает необходимым отменить условно- досрочное освобождение по предыдущему приговору суда и на основании п. «в» ч. 7 ст.79 УК РФ общий срок лишения свободы определить по правилам ст. 70 УК РФ, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору Октябрьского районного суда 

<

адрес> от 18.05.2016г. (с учетом постановления Рассказовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и от 06.08.2018г.) к наказанию назначаемому настоящим приговором за последние преступления.

При назначении подсудимому вида исправительного учреждения, суд руководствуется п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Сведений медицинского характера о наличии у ФИО25 заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, суду не представлено.

Подсудимая ФИО3 совершила два умышленных преступления, относящихся к категории средней тяжести. Подсудимая ранее не судима, вину признала, в содеянном раскаялась, ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, предприняла меры к заглаживанию вреда, причиненного преступлением, перечислив благотворительную помощь в соответствующее государственное учреждение, что в соответствии с п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признается судом в качестве обстоятельств смягчающих наказание. Кроме того, подсудимая по месту работы, жительства (регистрации) характеризуется положительно, на учете у психиатра, нарколога не состоит, данные обстоятельства суд так же признает в качестве смягчающих наказание в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ. 

Обстоятельством, отягчающим наказание по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 172 УК РФ, является- совершение этого преступления ФИО3 в составе группы лиц по предварительному сговору, что предусмотрено п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

С учетом совокупности указанных обстоятельств, принципов справедливости и гуманизма, закрепленных в ст. ст. 6, 7 УК РФ соответственно, суд находит возможным достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, то есть в первую очередь восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений, лишь при назначении ей самого строгого наказания из числа предусмотренных, за совершенное преступление, в виде лишения свободы не в максимально возможном размере.

При назначении конкретного размера наказания в виде лишения свободы, за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ суд учитывает правила, установленные ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ, поскольку по делу установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих и уголовное дело в отношении подсудимой ФИО3 рассмотрено по правилам гл. 40 УПК РФ. При назначении наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ и совершенное подсудимой в составе группы лиц суд учитывает правила, предусмотренные ч. 5 ст. 62 УК РФ, поскольку уголовное дело рассмотрено по правилам гл. 40 УПК РФ и не может применить правила ч. 1 той же статьи, поскольку по данному преступлению установлено наличие отягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Общий срок лишения свободы, суд определяет на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, применяя правила частичного сложения наказаний, поскольку он в наибольшей степени соответствует принципу справедливости в настоящем случае.

Учитывая в совокупности все вышеприведенные обстоятельства, связанные с характером и степенью общественной опасности преступления, наличия первичных признаков исправления подсудимой ФИО3 в виде признания вины и раскаяния в содеянном, а также наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным исправление подсудимой без реального отбывания ею наказания, и применяет ст. 73 УК РФ, постановляя считать назначенное наказание условным и устанавливая для осужденной испытательный срок в размере, достаточном для того, чтобы она своим поведением смогла доказать свое исправление.

Суд, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, считает необходимым возложить на осужденную исполнение ряда обязанностей, которые будут способствовать ее исправлению и контролю за ней.

Подсудимая ФИО4 совершила умышленное преступление, относящееся к категории средней тяжести. Подсудимая ранее не судима, вину признала, в содеянном раскаялась, ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, обратилась с явкой с повинной, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, что в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признается судом в качестве обстоятельств смягчающих наказание. Кроме того, подсудимая по месту работы, жительства (регистрации) характеризуется положительно, на учете у психиатра, нарколога не состоит, на момент совершения преступления имела несовершеннолетнего ребенка, данные обстоятельства суд так же признает в качестве смягчающих наказание в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

С учетом совокупности указанных обстоятельств, принципов справедливости и гуманизма, закрепленных в ст. ст. 6, 7 УК РФ соответственно, суд находит возможным достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, то есть в первую очередь восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений, лишь при назначении ей самого строгого наказания из числа предусмотренных, за совершенное преступление, в виде лишения свободы не в максимально возможном размере.

При назначении конкретного размера наказания в виде лишения свободы, суд учитывает правила, установленные ч. ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ, поскольку по делу установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и, кроме того, уголовное дело в отношении подсудимой ФИО3 рассмотрено по правилам гл. 40 УПК РФ. 

Учитывая в совокупности все вышеприведенные обстоятельства, связанные с характером и степенью общественной опасности преступления, наличия первичных признаков исправления подсудимой в виде признания вины и раскаяния в содеянном, а также наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает возможным исправление подсудимой без реального отбывания ею наказания, и применяет ст. 73 УК РФ, постановляя считать назначенное наказание условным и устанавливая для осужденной испытательный срок в размере, достаточном для того, чтобы она своим поведением смогла доказать свое исправление. 

Суд, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, считает необходимым возложить на осужденную исполнение ряда обязанностей, которые будут способствовать ее исправлению и контролю за ней.

Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ как в отношении ФИО2, так и в отношении ФИО3 и ФИО4, поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют какие- либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, а равно других обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. 

Также, суд, учитывая фактических обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, не находит оснований для возможности воспользоваться своим правом, предусмотренным ч. 6 ст. 15 УК РФ, и изменить категорию преступлений, совершенных подсудимыми, на менее тяжкую. 

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями п. 4 ч. 3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Назначить ФИО2 наказание:

- по ч.1 ст. 172 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы;

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить общее наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. 

На основании п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ отменить условно- досрочное освобождение ФИО2 по приговору Октябрьского районного суда 

<

адрес> от 18.05.2016г. (с учетом постановления Рассказовского районного суда 

<

адрес> от 12.04.2018г. и от 06.08.2018г.).

На основании п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ и ст. 70 УК РФ присоединить частично неотбытую часть наказания по приговору Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом постановления Рассказовского районного суда 

<

адрес> от 12.04.2018г. и от 06.08.2018г.) ко вновь назначенному наказанию и к отбытию определить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в ИК строгого режима.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора суда в законную силу изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО- 1 УФСИН России по 

<

адрес>, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ засчитать в срок лишения свободы время содержания ФИО2 под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ.

Ее же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Назначить ФИО3 наказание:

- по ч.1 ст. 172 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить общее наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав осужденную ФИО3 в течение испытательного срока с периодичностью 1 раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, в день, установленный контролирующим органом; не менять место жительства без предварительного уведомления указанного органа.

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Назначить ФИО4 наказание по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год, обязав осужденную ФИО4 в течение испытательного срока с периодичностью 1 раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, в день, установленный контролирующим органом; не менять место жительства без предварительного уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО3 и ФИО4 до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу: 

- Мобильный телефон «Apple IPhone 5s» IMEI № с SIM – картой c абонентским номером 

<

***>, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование транспортного средства»- автомобиля «Хендэ Солярис», государственный регистрационный номер 

<

***>, принадлежащего ФИО4, хранящийся в СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес>- передать по принадлежности;

-Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий»- офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: Мобильный телефон Samsung «SM-G570F» S/N:R28HA2FBE8H, IMEI номером №, с SIM– картой оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером №; Банковская карта банка «Авангард» с номером В2924045, на которой имеются пароли доступа. С 7 первых паролей стерт защитный слой; Карта ТЕЛЕ 2 к абонентскому номеру + 

<

***>; Карта ТЕЛЕ 2 к абонентскому номеру + 

<

***>; Фотоснимок паспорта на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия 6813 № на 2 листах; Черновые рукописные записи по деятельности ООО «Звезда», ООО «Капитал», ООО «Техстрой», ООО «СтройСила», ООО «Новострой», ООО «НовоТэк», ИП ФИО5, на 20 листах; Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалификационном сертификате, выданный ООО «Тензор» ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалификационном сертификате, выданный ООО «Тензор» в адрес ООО «ФИО10 Сила» от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; Конверт с надписью ООО «СтройСила» 

<

***> ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, внутри которого находится USB-флеш-ключ СБИС с номером 1000 0989812111, Конверт с надписью ИП ФИО5 

<

***> ДД.ММ.ГГГГ, внутри которого находится USB-флеш-ключ СБИС с номером 1000 0989811499, Конверт с надписью ООО «Звезда» 

<

***> ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, внутри которого находится USB-флеш-ключ СБИС с номером 1000 0962549927, Конверт с надписью ООО «Новострой» 

<

***> ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, внутри которого находится USB-флеш-ключ СБИС с номером 1000 0983002262, Конверт с надписью ООО «Новотэк» 

<

***> ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, внутри которого находится USB-флеш-ключ СБИС с номером 1000 0983003468, Конверт с надписью ООО «Техстрой» 

<

***> ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, внутри которого находится USB-флеш-ключ СБИС с номером 1000 0980374293, Конверт с надписью ООО «Капитан» 

<

***> ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, внутри которого находится USB-флеш-ключ СБИС с номером 1000 0980376483, Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Капитал» в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НовоСтрой» в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Капитал» в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Сведения из книги продаж ООО «Новострой» об операциях, на 3 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес СК «Самур– Альянс», на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НовоСтрой» в адрес ООО «СК Самур-Альянс» на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов между ООО «Новострой» и ООО «РСК СКАЛА», на 2 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 2 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 2 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НовоСтрой» в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НовоСтрой» в адрес ООО «Капитал» на 1 листе; Сведения из книги продаж ООО «Новострой» об операциях, на 3 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Системы связи» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Системы связи» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Системы связи» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Энерготех» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «СК Самур-Альянс» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Управляющая компания МКД» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Капитал Групп» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Капитал» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Капитал Групп» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Капитал Групп» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Капитал Групп» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «ПРОФИТСТРОЙКОНТРОЛЬ» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Энерготех» на 1 листе; Сведения из книги покупок ООО «Новострой» об операциях, на 3 листах; Требование № о предоставлении документов выставленное ИФНС России по 

<

адрес> в адрес ООО «Новострой», на 4 листах; Ответ ООО «Новострой» на требование из налогового органа, на 1 листе; Налоговая декларация по НДС ООО «Новострой», на 4 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Капитал Групп» на 2 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Капитал Групп» на 2 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Капитал Групп» на 1 листе; Акт о приемки выполненных работ на 4 листах; Акт сверки взаимных расчетов между ООО «Новострой» и ООО «Капитал Групп», на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Сведения из книги покупок ООО «Новострой», на 3 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Капитал» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Системы связи» в адрес ООО «Новострой» на 2 листах; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Глобус Трейд» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Глобус Трейд» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Системы связи» в адрес ООО «Новострой» на 2 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Глобус Трейд» в адрес ООО «Новострой», на 2 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Глобус Трейд» в адрес ООО «Новострой», на 1 листе; Счет- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Капитал» в адрес ООО «Новострой» на 2 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Системы связи» в адрес ООО «Новострой» на 2 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техстрой» в адрес ООО «Новострой» на 2 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО10 Сила» в адрес ООО «ТЗГПМ», на 2 листах; Акт сверки взаимных расчетов между ООО «ФИО10 Сила» и ООО «ТЗГПМ», на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «ТЗГПМ» на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «ТЗГПМ» на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов между ООО «ФИО10 Сила» и ООО «СНС Экспресс», на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов между ООО «ФИО10 Сила» и ООО «СНС Экспресс», на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АРМ-ФИО10» в адрес ООО «СтройСила» на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СНС Экспресс» в адрес ООО «СтройСила» на 4 листах; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СНС Экспресс» в адрес ООО «СтройСила» на 3 листах; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СНС Экспресс» в адрес ООО «СтройСила» на 4 листах; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СНС Экспресс» в адрес ООО «СтройСила» на 3 листах; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СНС Экспресс» в адрес ООО «СтройСила» на 4 листах; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СНС Экспресс» в адрес ООО «СтройСила» на 4 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Сведения из книги продаж ООО «Новотэк» об операциях, на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Сведения из книги покупок ООО «Новотэк» об операциях, на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Капитал» в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Капитал» в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Налоговая декларация по НДС ООО «Новотэк», на 4 листах; Сведения из книги покупок ООО «СтройСила» об операциях, на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Капитал» в адрес ООО «СтройСила» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Капитал» в адрес ООО «СтройСила» на 1 листе; Налоговая декларация по НДС ООО «СтройСила», на 4 листах; Сведения из книги продаж ООО «СтройСила» об операциях, на 3 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новотэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АРМ-ФИО10» в адрес ООО «Новострой» на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СНС Экспресс» в адрес ООО «СтройСила» на 3 листах; Счет фактура № ЛП00-068459 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛПД» в адрес ООО «СтройСила» на 1 листе; Авансовый отчет ООО «Звезда» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; Копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, помещение 194, на 1 листе; Карточная предприятия ООО «ПРОМСТРОЙ», на 1 листе; Карточная предприятия ООО «Сервисная компания «Вертикаль», на 1 листе; Карточная предприятия ООО «Безопасные ФИО16», на 1 листе; Реестр ООО «Новотэк» ООО «Гарантия», на 1 листе; Карточная предприятия ООО «СТРОЙРЕСУРС», на 1 листе; Карточная предприятия ООО «Гарантия», на 1 листе; Реестр ООО «Новострой» ООО «СТРОЙРЕСУРС», на 1 листе; Карточная предприятия ООО «ТЗГПМ», на 1 листе; Спецификация, на 1 листе; Информация по взаимоотношениям с ООО «Мичуринскремстрой», на 1 листе; Список материалов ООО «Капитал» в адрес ООО «РСК СКАЛА», на 1 листе; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техстрой» в адрес ООО «НовоТэк», на 2 листах; Заявка на перевозку грузов № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НовоТэк» в адрес ИП ФИО5, на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов между ООО «АРМ-ФИО10» и ООО «Звезда», на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов между ООО «Новострой» и ООО «Техстрой», на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов между ООО «Новострой» и ООО «Капитал», на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов между ООО «Новострой» и ООО «Новотэк», на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов между ООО «Новострой» и ООО «СтройСила», на 1 листе; Договор поставки строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «НовоТэк» и ООО «РСК СКАЛА», на 3 листах; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кобальт М» в адрес ООО «НовоСтрой», на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО8 в адрес ООО «НовоСтрой», на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кобальт М» в адрес ООО «НовоТэк», на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО8 в адрес ООО «НовоТэк», на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСила» в адрес ООО «ВОСТЕХРЕМИМ», на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новотэк» в адрес ООО «ВОСТЕХРЕМИМ», на 1 листе; ИП ФИО5 реализация, на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов между ИП ФИО5 и ООО «НовоТэк», на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов между ИП ФИО5 и ООО «НовоСтрой», на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов между ИП ФИО5 и ООО «НовоТэк», на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техстрой» в адрес ООО «НовоТэк», на 2 листах; Заявка на перевозку грузов № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НовоТэк» в адрес ИП ФИО5, на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоТэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоТэк» на 1 листе; Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Договор № на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «НовоТэк» и ИП ФИО5, на 2 листах; Договор № на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «НовоТэк» и ИП ФИО5, на 2 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоТэк» на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов между ООО «РСК СКАЛА» и ООО «НовоТэк», на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НовоТэк» в адрес ООО «РСК СКАЛА» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоТэк» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТехСтрой» в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Налоговая декларация по НДС ИП ФИО5, на 4 листах; Сведения из книги покупок ИП ФИО5, на 2 листах; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении от ФИО2 денежных средств в сумме 500 рублей на расчетный счет ООО «Новотэк» в ПАО Банк «ФК Открытие», на 1 листе; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении от ФИО2 денежных средств в сумме 3 000 рублей на расчетный счет ООО «Новотэк» в ПАО Банк «ФК Открытие», на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НовоТэк» в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НовоТэк» в адрес ООО «НовоСтрой» на 1 листе; Договор № б/н поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО9 и ООО «ФИО10 Сила», на 2 листах; Договор № б/н поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО9 и ООО «ФИО10 Сила», на 2 листах; Договор № б/н поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО9 и ООО «ФИО10 Сила», на 2 листах; Договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «РСК СКАЛА» и ООО «НОВОСТРОЙ», на 4 листах; Акт сверки взаиморасчетов между ООО «РСК СКАЛА» и ООО «Новострой», на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, хранящиеся в СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> – возвратить по принадлежности;

-Компьютерный системный блок с маркировкой IN WIN №, содержащий НЖМД Western Digital 500 Gb серийный номер S/n: WCС2EFTV2SJS, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий» - офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся в СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> – возвратить по принадлежности;

-Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование транспортного средства» - автомобиля марки «TOYOTA CAMRY» гос. регистрационный номер О 103 OO 68, находящегося в пользовании ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно: пластиковая карта банка «Открытие» «VISA business» с номером карты № на имя «9862859»; пластиковая карта Уральского банка реконструкции и развития «VISA» с номером карты № на имя «CARD FOR BUSINESS»; пластиковая карта Уральского банка реконструкции и развития «VISA» с номером карты № на имя «CARD FOR BUSINESS»; пластиковая карта Сбербанк «mastercard» с номером карты № на имя «SERGEY USHAKOV»; пластиковая карта Росбанка «VISA» с номером карты № на имя «SERGEY USHAKOV»; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новострой» в адрес ООО «Профитстройконтроль», на 1 листе; Мобильный телефон «Texel», модель TM – 128, с серийным номером S/N 1832108475, IMEI 1 – №, IMEI 2 – №, с SIM – картами оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером №, оператора сотовой связи «ТЕЛЕ 2» с серийным номером 89№; Мобильный телефон «Texel», модель TM – 128, с серийным номером S/N 1901143581, IMEI 1 – №, IMEI 2 – №. с SIM – картами оператора сотовой связи «ТЕЛЕ 2» с серийным номером 89№, оператора сотовой связи «ТЕЛЕ 2» с серийным номером 89№; Мобильный телефон «Apple IPhone S» с серийным номером FFMTW3UGGRYG, IMEI 35 2084070264617; Мобильный телефон «Honor 7A Pro», модель «AUM-L29», IMEI №, № с SIM – картой оператора сотовой связи Билайн с номером 897019918101431256d#*, хранящиеся в СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> – возвратить по принадлежности;

-Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска в офисном помещении ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес> «В», а именно: Акт сверки между ООО РСК «Скала», ИНН 

<

***>, и ООО «НовоТэк», ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор поставки строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НовоТэк» и ООО РСК «Скала», на 3 листах; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт сверки между ООО РСК «Скала», ИНН 

<

***> и ООО «Звезда», ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2020 на 1 листе; Договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО РСК «Скала» и ООО «Звезда»; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт сверки межу ООО РСК «Скала», ИНН 

<

***> и ООО «Капитал», ИНН 

<

***> с января 2018 по июнь 2020 на 1 листе; Договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО РСК «Скала» и ООО «Капитал»; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Локальная смета между ООО РСК «Скала» и ООО «Капитал» по объекту: 

<

адрес>, пгт Погар, 

<

адрес>, на сумму 499 635 рублей на 5 листах; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО РСК «Скала» и ООО «Капитал» по объекту: 

<

адрес>, пгт Погар, 

<

адрес>, на 6 листах; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Локальная смета между ООО РСК «Скала» и ООО «Капитал» по объекту: Краснодарский Край, Лазаревский, 

<

адрес>, Лазаревское, 

<

адрес>, на 9 листах; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО РСК «Скала» и ООО «Капитал» по объекту: Краснодарский Край, Лазаревский, 

<

адрес>, Лазаревское, 

<

адрес>, на 9 листах; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ООО РСК «Скала» и ООО «Капитал»; Локальная смета между ООО РСК «Скала» и ООО «Капитал» по объекту: 

<

адрес>, пр. им. ФИО26 Жукова 145, на 8 листах; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО РСК «Скала» и ООО «Капитал» по объекту: 

<

адрес>, пр. им. ФИО26 Жукова 145, на 9 листах; Акт сверки взаимных расчетов между ООО «РСК Скала» и ООО «Новострой» за период: январь 2018 – июнь 2020, на 1 листе; Договор подряда между ООО «РСК Скала» и ООО «Новострой» от 21.05 2019, на 4 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой», на 1 листе; Локальная смета ООО «Новострой» на 10 листах; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №,заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой», на 11 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой», на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №, заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой», на 11 листах; Локальная смета ООО «Новострой» на сумму 498 950 руб. на 11 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «РСК СКАЛА» подрядчик ООО «Новострой», на 1 листе; Локальная смета ООО «Новострой» на 10 листах; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №,заказчик ООО «РСК СКАЛА» подрядчик ООО «Новострой» на 10 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «РСК СКАЛА» подрядчик ООО «Новострой», на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №,заказчик ООО «РСК СКАЛА» подрядчик ООО «Новострой», на 11 листах; Локальная смета ООО «Новострой» на 11 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой» ИНН 

<

***>, на сумму 499 050 руб., на 1 листе; Локальная смета ООО «Новострой» на сумму 499 050 руб. на 10 листах; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №,заказчик ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***>, подрядчик ООО «Новострой» ИНН 

<

***>, на сумму 499 050 руб., на 10 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***>, подрядчик ООО «Новострой» ИНН 

<

***>, на сумму 499 050 руб., на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №,заказчик ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***>, подрядчик ООО «Новострой» ИНН 

<

***>, на сумму 499 050 руб., на 11 листах; Локальная смета ООО «Новострой» на сумму 499 050 руб. на 11 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «РСК СКАЛА» ИНН 

<

***>, подрядчик ООО «Новострой» ИНН 

<

***>, на сумму 499 500 руб., на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №,заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой», на 11 листах; Локальная смета ООО «Новострой» на 11 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой», на 1 листе; Локальная смета ООО «Новострой» на сумму 1 920 300 руб. на 10 листах; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №, на 10 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой», на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №,заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой», на 11 листах; Локальная смета ООО «Новострой» на 11 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой», на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №,заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой», на 11 листах; Локальная смета ООО «Новострой», на 11 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой», на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №,заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой», на 11 листах; Локальная смета ООО «Новострой» на 11 листах; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой», на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №,заказчик ООО «РСК СКАЛА», подрядчик ООО «Новострой», на сумму, на 12 листах; Локальная смета ООО «Новострой» на 12 листах; Распечатки с электронного почтового ящика:pishi_alene@list.ru, с письмами адресованными на электронный почтовый ящик Ushakou68rus@mail.ru, содержащие реквизиты ООО «Техстрой», ООО «Капитал» и документы финансово-хозяйственной деятельности на 42 листах, хранящиеся в СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> – возвратить по принадлежности;

-Электронный носитель информации DVD – R диск «Verbatim» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес>, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» абонентских номеров №, №, №, используемых для связи ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, абонентского номера №, используемого для связи ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить хранить при деле;

-Электронный носитель информации CD-R диск №, справка-меморандум № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес>, содержащие результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» проведенного в отношении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить хранить при деле;

-Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска в офисном помещении ООО «СК Вертикаль» ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 5, а именно: Договор на возмездное выполнение работ по перемотке лифтового двигателя №/ВУ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах. Приложение № к договору №/ВУ от ДД.ММ.ГГГГ «Спецификация», на 1 листе; Универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ФИО10 Сила» в адрес ООО «СК «Вертикаль», на 1 листе; Договор поставки №/П от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, Приложение № к договору №/П от ДД.ММ.ГГГГ, года «Спецификация», на 2 листах; Универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ФИО10 Сила» в адрес ООО «СК «Вертикаль», на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить хранить при деле;

-Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска в офисном помещении ООО «Безопасные ФИО16» ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 5, а именно: Договор поставки №/П от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, Приложение № к договору №/П от ДД.ММ.ГГГГ, года «Спецификация», на 1 листах; Приложение № к договору №/П от ДД.ММ.ГГГГ, года «Спецификация», на 1 листах; Приложение № к договору №/П от ДД.ММ.ГГГГ, года «Спецификация», на 1 листах; Приложение № к договору №/П от ДД.ММ.ГГГГ, года «Спецификация», на 1 листах; Универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ФИО10 Сила» в адрес ООО «Безопасные ФИО16», на 1 листе; Универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ФИО10 Сила» в адрес ООО «Безопасные ФИО16», на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела– оставить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через Октябрьский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.С. Гуськов