Уголовное дело № 1-178/2018г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Свободный 30 июля 2018 года

Свободненский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Шестопалова В.В.,

при секретаре судебного заседания Прокопьевой Е.В., 

с участием государственного обвинителя – помощника Свободненского городского прокурора Молчанова В.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника Свободненского городского прокурора Цапковой А.В., 

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Шулегин Г.Б., представившего удостоверение и ордер,

защитника – адвоката Логиновой И.Б., представившей удостоверение и ордер,

ФИО1, -- года рождения, уроженца -- --, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, состоящего в зарегистрированном браке, детей на иждивении не имеющего, работающего директором -- зарегистрированного по адресу: --, -- -- судимости не имеющего,

содержащегося под домашним арестом с --,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере т.е. мошенничество.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

--. в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекции ФНС России -- по -- зарегистрировано и поставлено на учет -- с основным регистрационным номером -- имеющее идентификационный номер налогоплательщика -- расположенное по адресу: --, кабинет --, где с -- на основании учредительного договора единственным участником -- с 100% долей уставного капитала и генеральным директором является ФИО92

Однако, ФИО1 с целью извлечения прибыли от введения финансово-хозяйственной деятельности от имени --», по устной договоренности с ФИО14 ФИО92 являлся фактическим руководителем и распределителем денежных средств в данном обществе, а ФИО14 ФИО92. номинальным генеральным директором.

-- в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекции ФНС России -- по Амурской -- зарегистрировано и поставлено на учет Общество с ограниченной ответственностью -- основным регистрационным номером --, имеющее идентификационный номер налогоплательщика -- расположенное по адресу: -- --, где на основании решения -- единственного учредителя от -- единственным участником -- с 100% долей уставного капитала и генеральным директором является ФИО1

В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (в ред. от 26.07.2006г.) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами признаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Таким образом, ООО «--» и ООО «--» являются двумя взаимозависимыми юридическими лицами, деятельностью которых фактически руководил ФИО1, который являясь участником финансово-хозяйственной деятельности ООО «--» и ООО «--», осуществлял непосредственный контроль за поступлением и расходованием денежных средств указанных Обществ, ввиду их аффилированости друг к другу.

-- ФИО1 с филиалом «-- --» -- (с --. переименовано в филиал «--) в лице начальника ФИО20 заключен трудовой договор --, согласно которому он принят на должность начальника группы отдела материально - технического обеспечения в филиал «--» -- (с 24.05.2017г. переименовано в филиал «--»).

Согласно пунктам 2.2 и 2.3 должностной ----»), в обязанности ФИО1 входит: установление хозяйственных связей с поставщиками и оформление договоров поставок материальных ресурсов, документацию на получаемые грузы, а также обеспечение своевременного приобретения материальных ресурсов в соответствии с производственной программой.

В период с марта -- года по -- ФИО1, более точное место и время, следствием не установлено, находясь в --, являясь начальником группы отдела материально - технического обеспечения в филиале -- -- а также руководителем в ООО «--» и ООО «--», обладая опытом работы в сфере торговли металлопрокатом, а также обладая сведениями о финансово-хозяйственных взаимоотношениях, финансовом положении филиала «--» --», потребностях в товарно-материальных ценностях для нужд филиала, и процедуре согласования, заключения договоров, из корыстных побуждений, выражающихся в противоправном безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в пользу других лиц - ООО «--» и ООО «--», с целью получения имущественной выгоды - денежных средств, решил путем обмана и заключения фиктивного договора на поставку товаров, похитить имущество, принадлежащее филиалу «-- --» и в последующем распорядиться им по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, умышленно путем обмана, в целях создания видимости законной финансово-хозяйственной деятельности, ФИО1, достоверно зная о том, что у филиала «--» (с -- переименовано в филиал «-- --») имеется кредиторская задолженность перед ООО «--» (ИНН -- на сумму -- рублей, а также то, что ООО «--» является банкротом, и предпринимательская деятельность от имени указанного юридического лица не осуществляется, в период с -- находясь в -- --, точное время и место следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил письмо от имени директора ООО «--» (ИНН --) ФИО64, адресованное врио начальника филиала «-- -- ФИО3 А.А. с предложением взаиморасчета строительными материалами в счет имеющейся у филиала «-- «-- перед ООО «--» (ИНН --) задолженности, которое направил на электронную почту филиала «--» --

В период с -- в -- -- ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение имущества, предложил врио начальника -- --» ФИО3 ФИО466 не подозревавшему о преступных намерениях ФИО1, на основании поступившего в филиал «-- -- (с -- переименовано в филиал «-- предложения от ООО «--» (ИНН --) о взаиморасчете, осуществить поставку металлопроката, принадлежащего филиалу «--» --» (с -- переименовано в филиал «-- в адрес ООО «--» (ИНН --) в счет погашения имеющейся задолженности на сумму -- рублей, а также заключить договор с ООО «--» (ИНН --) на реализацию металлопроката на сумму -- рублей, при этом ФИО1 достоверно знал о том, что ООО «--» (ИНН --) не осуществляет предпринимательскую деятельность, и оплата за поставленный металлопрокат осуществляться не будет, на что ФИО3 ФИО111 действуя под влиянием обмана, не подозревая о преступном умысле ФИО1, на предложение последнего согласился.

Далее, следуя своему преступному умыслу, -- в -- ФИО1, с целью последующей реализации похищенного металлопроката, принадлежащего филиалу «-- «--», и получения денежных средств, заключил с ООО «--» (ИНН -- договор поставки --М, на основании которого ООО «--» обязалось поставить в адрес ООО «--» металлопрокат согласно спецификации.

-- в дневное время в -- врио начальника филиала «-- -- действуя под влиянием обмана, не подозревая о фиктивности договорных отношений с ООО «--», подписал договор поставки -- согласно которого филиал «--» --» должно осуществить поставку металлопроката согласно спецификации в адрес ООО «--», после чего передал договор ФИО1 для подписания его второй стороной.

В период с -- ФИО1, находясь -- точные место и время следствием не установлены, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение имущества, отобразил на договоре -- подпись от имени ФИО64 и оттиск печати ООО «--», после чего, используя сеть Интернет, направил электронную копию договора -- на электронную почту филиала «--» --

Кроме этого, --. в -- ФИО1, с целью последующей реализации похищенного металлопроката, принадлежащего филиалу -- -- и получения денежных средств, заключил с ООО «--» (ИНН --) договор поставки -- на основании которого ООО «--» обязалась поставить в адрес ООО «--» металлопрокат согласно спецификации.

В период с --, ФИО1 находясь в --, точные место и время следствием не установлены, следуя преступному умыслу, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая этого, под видом осуществления взаиморасчетов между ООО «--» и филиалом «--» --», а также под видом исполнения обязательств по договору поставки -- от -- получил от старшего кладовщика филиала «--» -- ФИО38, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, требования на выдачу в адрес ООО «--» металлопроката и используя автомобили филиала «-- -- вывез с территории 6 площадки -- следующие товарно-материальные ценности (металлопрокат):

---

--

--

--

--

--

--

--

--

--

---, тем самым похитив указанное имущество путем обмана, которым в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, а именно: в период с -- ФИО1, находясь в --, точные место и время следствием не установлены, на основании договора поставки -- между ООО «-- и ООО «-- и договора поставки -- заключенного ООО «--» с ООО «--», с целью реализации похищенного имущества (металлопроката) на сумму -- рублей, принадлежащего филиалу «--» -- осуществил от лица ООО «--» и ООО «--» в ООО «--» поставку вышеуказанного металлопроката, получив на расчетный счет -- ООО «--», открытый в «--» (ПАО) и расчетный счет -- ООО «--», открытый в --» денежные средства за реализованный металлопрокат, которыми ФИО1 в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, умышленно путем обмана похитил имущество (металлопрокат), принадлежащее филиалу «-- (с -- переименовано в филиал «-- общей стоимостью -- рублей, чем причинил юридическому лицу ущерб в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении не признал, и суду показал, что с -- года он устроен в -- в обособленном подразделении, сначала заместителем начальника отдела, потом начальником группы. В его обязанности входила координация работы отдела и обеспечение товарно-материальными ценностями объектов строительства, которые находились непосредственно в -- Специфика его работы заключалась в поиске и подбора поставщиков для поставки материалов, для нужд филиала, так же получение материалов со складов --, соответственно передача их материально-ответственным лицам. Помимо работы в --, он давно занимается предпринимательской деятельностью, с -- года. Работу, касающуюся снабжения, логистики он знает хорошо, так как это его профиль, он по нему учился и проходил достаточное количество курсов, ему нравится этим заниматься – он в этом разбирается. Он организовал юридическое лицо, и не одно, оформил его на своего родственника. Поставлял материалы не только на то предприятие, на котором он работает, но и в ряд других предприятий, в том числе и предприятия, которые были на -- Работал со всей Россией. Начиная с -- года, возникли финансовые трудности, были арестованы счета, задержки по зарплате, а стройку останавливать было нельзя. Начальник Управления ФИО135 ФИО134 дал задание найти предприятия, которые были готовы на те условия, чтобы они поставляли неликвидный товар, в данном случае это был металлопрокат – арматура и лист, а вместо этого – товарно-материальные ценности первой необходимости. Им были найдены такие предприятия, и это было не одно предприятие. Изначально предложили одну цену: цена складывалась из закупочной, плюс накрутка -- - транспортно-заготовительных расходов. Соответственно, на тот момент была цена -- рублей за тонну, учитывая проценты – около -- рублей. ФИО3 ФИО136 согласовал эту цену устно, хотя к материалам дела приложена таблица, по которой они согласовывали эту цену с бухгалтерией, с ФИО3 ФИО137., пересылали их туда, и обратно и брали именно ту арматуру, которая лежала без движения около трех лет. Сначала он устно согласовал цену, а потом, не знает по какой причине, он озвучил совсем другую цену, и многие предприятия отказались с ними работать и еще, увидев состояние арматуры, покупатели, с которыми они общались, видели состояние той арматуры, которая лежала три года под открытым небом и имела нетоварный вид. В итоге ФИО3 ФИО92 сказал, что нужно найти ту компанию, перед которой у них есть долг, и которой они смогут этот долг погасить арматурой, при этом поставить свыше для того, чтобы получать материалы, они начали искать данные организации, начали составлять сальдовые ведомости, по которым видно, кто кому и сколько должен. Выбор пал на компанию -- он сказал ФИО3 ФИО92., что есть такая компания, которой они должны, он сказал начинать с ней работать. Они начали заниматься, связываться – компания не отвечала, ФИО3 ФИО141 вызвал его, они разговаривали с ним наедине, он предложил «разрулить» ситуацию и найти такую фирму, через которую можно пропустить данные сделки. Он признался ему, что у него есть компания «--», есть еще компания, есть ИП, он сказал делать, что его прикроет, главное, чтобы предприятие не страдало. Так все и получилось. В процессе он поднял цену, он так и не понял по какой причине, причем цену делал для всех разную, в материалах дела фигурирует договор, который он подписывал, и в котором цена на ту же самую арматуру с той же самой маркировкой значительно ниже, и эту компанию он попал сам. Отгрузкой этой арматуры занимались тоже они, и в тот же самый период. На его памяти велись поставки этой арматуры по трем договорам: компания «--», эти договора есть, они приложены к делу и подписаны они ФИО3 ФИО92 

Что касается об обстоятельствах заключения договора, форма договора была --, к нему он пришел уже подписанный с обеих сторон. Он согласовывался в --, согласование происходит комиссионно, там порядка 14 подписей, это все можно найти в материалах дела. Когда уже пошел процесс – согласовали сделку, выяснилось, что компания не может ничего поставить, оплатить, поскольку она является банкротом. ФИО3 ФИО145 ему предложил найти через те компании, через которые эту сделку можно было пропустить, только чтобы все было реально – чтобы был материал и были поставки. Документально это делается через компанию ФИО146, а фактически выполняется другой организацией. Ему не известно, кто подписывал данный договор и кто на нем ставил печать. Договор он получил по электронной почте. С чьего адреса и кто отправитель сказать не может. На сколько он помнит, оригинал договора был. Однако все спрашивали оригинал договора с него, он точно помнит, что в скане он был подписан с обеих сторон с синими печатями, а как он попал в юридический отдел и в --, он сказать не может. Ему его предоставили уже подписанным и сказали: «занимайся». 

Данный договор исполнялся следующим образом. ФИО3 ФИО148 дал ему добро на реализацию арматуры, на вырученные деньги он привозил материалы, в свою очередь были. Он эти сделки провел через свои компании: «--» и «-- По подписанному договору было распоряжение о том, что арматуру можно отпускать, соответственно ее отпускали. Он, зная рынок -- --, знал, кому ее можно предложить и нашел компанию «--», с ними заключил договор от имени «--» и «--» и начал возить им. На вырученные деньги приобретал материал в -- и отправлял его на --. Всем материально ответственным лицам – начальникам участков он этот материал привозил, о чем имеются подтверждающие подписи, что материал был поставлен, то есть в требовании. В счетах-фактурах и в товарных накладных отражается перечень, количество, наименования товара, которые были предоставлены им, а часть их, главный бухгалтер упомянула, почему не проведено, потому что, якобы по договору шло превышение. То есть фактически поставлено материала больше, чем вывезено арматуры, то есть по арматуре была не допоставка. Все документы им были предоставлены в бухгалтерию, часть она провела, а часть не провела, о чем тоже есть данные в бухгалтерии, что были поступления от «--», были от него и оплаты, причем оплаты были еще задолго до заключения договора: если договор был заключен --, а он оплатил с расчетного счета фасады на здание полиции, еще до его заключения, что имеется в платежках, которые имеются в материалах дела. ФИО3 ФИО149. было известно о принадлежности компаний «--» и «--» ему. ФИО3 ФИО154 спросил у него, сможет ли он организовать так, что бы по документам все было нормально. Вопрос состоял только в заключение тройственных соглашений, и в договоре уступки, если бы эти документы были оформлены должным образом, то не было бы никакого уголовного дела, потому что по суммам все совпадает. Количество вывезенной арматуры превышает то количество, которое было определено самим договором, чем это можно объяснить и это нормально, нужны были материалы, они были нужны в большем количестве, нежели по договорам поставки арматуры, ему сказали везти, он вывозил. Все было с устного распоряжения руководства, так как ему бы не дали арматуру на складе, если бы не было распоряжения ФИО3 ФИО155 кладовщикам поступало такое распоряжение, без него вывезти что-либо невозможно. Руководство знало о том, что идет превышение договора, дало соответствующее распоряжение лицам, которые выдавали арматуру. ФИО3 ФИО156 знал о том, что компания «--» фактически свою деятельность уже не осуществляла, поскольку была введена процедура банкротства. Об этом можно судить по листу согласования. Он почти ли не от него узнал об этой ситуации, так как он с «--» не работал, у предприятия была задолженность перед данной компанией, о которой он забыл. Эта задолженность была, приблизительно с -- года. Когда начали искать, кому должно --, и кто занимается металлом, тогда выявилась эта задолженность, и наименование компании просто было озвучено, ФИО3 ФИО160 сказал заниматься. Договор составлялся в --, единственное, что он вносил реквизиты компании, и отправил его в --, так же заполнял спецификацию товара и его наименование. Тот товар, который был необходим для продолжения строительства, формировался начальниками участков – материально ответственными лицами. Так же с -- везли низколегированную балку, эту балку вез он от своей компании. И в адрес его компании не было осуществлено ни одного платежа. Почему в последующем не были оформлены документы, о которых говорилось: трёхсторонние договор, дополнительные соглашения на поставку большего количества арматуры, с чем это связано по его личному мнению, что ФИО3 ФИО161 испугался. Печати у него не было, сам он этого придумать не мог, нужно было что-то подделывать, на что он пойти не мог, он ему сказал, что все сделает, главное, чтобы он поставлял материал, все остальное решим. В связи с этим у них начались большие разногласия с ФИО3 ФИО162 произошел конфликт. Он в свое время не дал ему кое-что вывезти со стройки, и он на него обиделся. В связи с чем уволил его по статье, которую он обжаловал и доказал свою невиновность. У него была коммерческая выгода, имеется ввиду, что в том случае, если бы все было оформленного должным образом, он бы получил выгоду от торговой наценки на купленный материал. Он делал наценку от -- процентов, в некоторых случаях до -- процентов. Эта торговая наценка и составляла его доход. Согласно документов было вывезено на -- рубля, а завезено материала на -- рубль, уже с наценкой. Фактически -- ему еще осталось должно. Фактически потраченные денежные средства эквивалентны стоимости арматуры. За установку и приобретение фасадов для здания полиции, расчет не произведен. Они до сих пор должны ему денежные средства. -- требует взыскать с него денежные средства, хотя нет ни одного подтверждения того, что это имущество --. Главный бухгалтер рассказывал о том, что цена на эту арматуру складывалась исходя из тех сумм, которые предоставлял -- Они отражали не свою балансовую стоимость, а те цифры, которые выставлял -- У него были сомнения по этому поводу и возникли разногласия с ФИО3 ФИО168., потому что он говорил одну цену, в договоре потом оказалась другая цена. Когда ФИО3 ФИО169 завысил цену на арматуру, он посоветовал ему по некоторым позициям завысить цену на материал, который он поставлял, чтобы было пропорционально, чтобы не уйти в убытки. Следователи определили цену исходя из той справки, которая была предоставлена бухгалтерией --, и в ней отражена цена -- рубля за 1 килограмм. В эту цену включен НДС, он не знает почему – НДС возмещается. Ему известна закупочная цена этой арматуры, та как она проходила через его материальный отчет именно по той, по которой закупалась -- Она значительно ниже - от -- рублей до -- без НДС за тонну. Это цены -- года, материал они реализовывали срок хранения, которого три года, то есть, куплен он был в -- году. Им только поэтому и разрешили ее реализовать, поскольку она была неликвидной, и пролежала три года. Неликвид как раз и подразумевает собой, что товар не используется, он не обязательно должен быть не качественный, товар может быть и качественный, но так как он в производстве не востребован. Арматура хранилась под открытым небом, на ней был серьезный налет и ржавчина. Он работал с компанией «--» в тот период и до того момента как заключили договор в -- году. Знает, что директор этой компании ФИО173, не более того. Договор с компанией «--» заключал не он, он был заключен до его прихода в --. В связи с финансовыми трудностями -- была оплачена часть товара. Он со многими испортил отношения в связи с этим, и это была не только компания «--», но и многие другие компании. Около -- рублей была задолженность перед компанией «--». Договор поставки он не направлял, он дал данные, что перед этой компанией есть задолженность и что она занимается металлопрокатом. Он увидел лист согласования в котором служба безопасности -- указала, что организация находится в стадии банкротства, но, тем не менее, ФИО3 ФИО179 подписал этот договор. Они так же перебрасывались внутренней почтой, и он видел этот лист согласования. Он сохранил у себя договор, подписанный ФИО180 который пришел на электронную почту. Было так принято, сначала сбрасывать договор по электронной почте. По распоряжению ФИО3 ФИО181 решили начать отгрузку арматуры. Отгрузка начинается по команде начальника, параллельно идет заключение договора и по скану договора работали без проблем всегда. Договор мог появиться позже, а мог и не появиться вообще в оригинальном виде. Превышение значительного объема произошло в связи с тем, что на тот момент существовала не маленькая потребность в материалах, и поставленный объем не перекрывал ту необходимость в материале, который нужен был на стройке. В компаниях «--», «--» он является учредителем. Есть еще компании, которые оформлены не на него, а на его родственников, но они не участвовали в этих сделках. Есть компания «--», --, через которую они осуществляли грузоперевозки. Он предпринимательством занимается более -- лет. Материал отвозился на машинах --, водители которых были опрошены в судебном заседании. Увозили металл в -- база «--», переулок -- В приемке машин на этой базе занимался ФИО187, он отвечал за встречу машин и сверку товара с документами. Он не контролировал объем, который поставляется, он просто сверял: на каждый автомобиль направлялись сопроводительные документы, в которых указано наименование товара и его количество. И тот кладовщик, который принимал, он должен был сверить, а ФИО188 – проконтролировать. Были моменты, когда по документам и товару были несоответствия, он сообщал это ему, а он уже шел объясняться со складом. Договор с компанией «--» подписывала та сторона, а потом подписывал ФИО3 ФИО190 В текстовом варианте договор составлял он. Договор к нему попал уже подписанный с двух сторон. Он не знает, ФИО3 ФИО191 подписал договор без подписи ФИО192, однако ФИО3 подписывает договор в --, после согласования всей комиссией. Он не передавал договор в компанию «--» вообще. Как договор попал в компанию «--» он не знает. Ему известно, что на -- рублей был вывезен объем арматуры по этому договору. Дальнейшая Кто реализовавл в дальнейшем арматуру ему не известно. Денежные средства перешли от «--» на счет «--» и «--». В какой сумме точно сказать не может. Эта сумма поступала раз 15. Отгрузка товара производилась машинами не более 18 тонн. Около 10 машин было отгружено и на каждую машину делался отдельный документ. Сумма -- рублей поступила на его счет. Поступали суммы от этой компании не только для -- а так же за другие компании. Товарооборот между фирмой «--» и его фирмой в два раза больше. С «--» договорные отношения между -- и его компанией были оформлены», а с «--» нет, поскольку данная компания оформлена на него, и служба безопасности не пропустила бы сделку с данной фирмой. Очень большой перечень, что он для -- приобретал какие-то товарные ценности, на какие суммы и какие товарно-материальные ценности. Конкретная сумма, на которую он приобретал материал не известна. У филиала -- есть задолженность перед «--», с «--» операций не было. Он догадывался, что договор с «--» является фиктивным, но я был под прикрытием начальства, поэтому он не сильно переживал. Данную арматуру используют все филиалы, которые входят в состав -- Ведется со складов -- в другие организации продажа металлопроката. Аналогично отпускается данный металлопрокат подрядным организациям, которые имеют договор с --. Например, организация зашла на подряд, некого объекта, договор у нее работать с материалом заказчика, соответственно, -- обеспечивает его материалом, если там предполагается работа с использованием арматуры, то они тоже получают ее со склада -- выполняет заказ на строительстве какого-то объекта, оно делает заявку в -- на поставку арматуры в каком-то определенном объеме. Заявка отправляется в -- этот объем арматуры поступает на склад -- соответственно эта арматура предназначена для строительства определенного объекта. Теоретически эта арматура завязана на определенное строительство в определенном размере именно для одного филиала. Руководитель одного филиала может взять арматуру, предназначенную для другого филиала. Материал отдавался туда, где больше потребность, с согласования руководителя. Документального подтверждения того, что ФИО3 ФИО214 давал ему такие распоряжения не имеется. На денежные средства, полученные от --» он купил на них материал для филиала --. Документами, по которым видно, что именно он покупал и теми документами, которые были у материально-ответственных лиц, заказывающих этот материал. Изначально была такая договоренность. Иных документов, кроме тех, что имеются в материалах дела, у него нет. Кроме как на покупку материала, он на данные денежные средства закупал материал, платил налоги, заработную плату людям. Он на эти деньги закупал материал для --. Конкретно было оплачено денежными средствами за -- о чем говорил и главный бухгалтер и ФИО3 ФИО219 три платежа на общую сумму -- копеек. От организации «--». За что эта сумма, и в какой период времени, в материалах дела имеются документы. Это было с июня -- года, еще до заключения договора с «--». ФИО3 А.А. вызвал его и попросил выручить. Что касается денежных средств, это было еще до вывоза арматуры и до заключения договора с «--», по просьбе ФИО3 ФИО222 Поставлено «--» от -- рублей, все документы имеются в деле. За что конкретно сумма была переведена, на какие компании и за какие товары не может, та как большой перечень, он может сказать на скидку: «--» Речь идет о периоде июнь-сентябрь. Было 6 документов и 6 сумм от «--», договор с «--» тоже был. 6 счет-фактур, 6 требований, а может и больше, которые подтверждают, что эти материалы приняты материально-ответственными лицами. Еще были поставки от имени «--» на сумму -- рублей. Он закупал от фирмы «--», а документы делал от имени «--». Он закупали товары от имени «-- и «--». В основном строительные материалы. Он переоформлял это от фирмы «--», то есть делал фиктивные документы. От фирмы «--» и от «--» он покупал определенные материалы на сумму -- рублей, потом делал документы о том, что «--» поставил этих товаров на сумму -- рублей в --. Перечень товаров был большой, было 10 счет-фактур от «--», так же были требования, которые подтверждают, что материально-ответственные лица получили данный товар. Он действительно на вырученные деньги от реализации арматуры вел коммерческую деятельность: отчислял налоги, платил заработную плату. На сегодняшний день существуют компании «--» и «--». У фирмы «--» много видов деятельностью: в прошлом году он организовывал монтажников, сварщиков по работе с лестничным ограждением. Он собрал людей, заключил договор с компанией, сделал исполнительную документацию. В -- году она осуществляла деятельность, официально были оформлены работники, отчислялись налоги, платили заработную плату. 

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО81, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с -- она работает начальником -- На основании доверенности -- от --, выданной --» в лице врио генерального директора ФИО21 она уполномочена представлять интересы -- в правоохранительных органах в рамках предварительного следствия.

-- -- являющееся головным предприятием Филиала, в связи с реорганизацией, переименовано в --», поэтому с -- Филиал переименован в -- Учредителем -- являлось --, а с -- - --

В ее должностные обязанности входит юридическое сопровождение Филиала по всем вопросам, возникающим в процессе хозяйственной деятельности. Юридическим и фактическим адресом Филиала является: --. Филиал стоит на налоговом учете в Инспекции ФНС по --. Основным видом деятельности Филиала являются ремонтно-строительные работы. С -- года Филиал занимается строительными работами на объекте --

Со слов руководителя Филиала ФИО3 ФИО244 ей известно, что до -- года у Филиала имелись финансово-хозяйственные отношения с ООО «--», заключающиеся в осуществлении поставок в адрес Филиала товарно - материальных ценностей.

По окончанию указанных отношений у филиала имелась задолженность по оплате поставленного товара на сумму примерно -- рублей. В период ее работы в филиале, претензий по взысканию задолженности от лица ООО «--» не поступали. Лично с директором ООО «--. она не знакома, никогда с ним не общалась.

Примерно с конца -- г. по начало -- у филиала возникли проблемы с финансированием. Денежных средств для осуществления основного вида деятельности не хватало. В начале -- года у -- имелся неликвидный товар, который хранился на складах --», располагающихся на территории --

Деятельность филиала обеспечивалась головным предприятием, то есть товарно - материальными ценностями, которыми располагал -- мог с разрешения головного предприятия распоряжаться филиал.

В начале -- года в филиале устоялась практика продажи неликвидного товара, хранящегося на складах -- в адрес третьих лиц, при условии, что оплата за товар будет осуществляться в адрес предприятий, с которыми у филиала имелись договорные отношения.

Одним из видов неликвидного товара являлась арматура, хранящаяся на складе --, площадка --

За операции по перемещению товара в рамках финансово-хозяйственной деятельности филиала (получение, сдача, выдача товара) полностью отвечал ФИО1, в соответствии с должностной инструкцией и договором о полной материальной ответственности.

Со слов руководителя филиала ФИО3 ФИО253 ей известно, что в начале -- года к нему обратился ФИО1 с письмом от руководителя ООО «-- --» -- от --. с просьбой погасить задолженность взаиморасчетом строительными материалами в виде металлопроката, находящегося на объектах --

Кроме того, ФИО1 предложил после взаимозачета задолженности между филиалом и ООО «--», реализовать в адрес ООО «--» металлопрокат. При этом цены реализации металлопроката по данным соглашениям были выгодны для филиала, поэтому руководитель филиала одобрил предложение ФИО1

Заключение договоров с филиалом на сумму более -- рублей согласовывается с начальником -- процедура согласования заключалась в следующем: в адрес руководителя -- отправлялось соответствующее письмо, которое возвращалось в филиал с резолюцией начальника о разрешении заключения договора. Далее проводятся торги, по итогам которых заключаются договоры. Если поставщик -единственный, то договор заключается без проведения торгов. При заключении договора поставки (поставщик- филиал) торги не проводятся, заключение договора основано на письменном разрешении начальника головного предприятия. Подготовкой договоров и проведением торгов занимается отдел МТО филиала.

Со слов руководителя Филиала ей известно, что заключением договора между филиалом и ООО «--» в --. занимался непосредственно ФИО1, договор заключался на основании разрешения руководителя головного предприятия.

В соответствии с достигнутой договоренностью между филиалом и ООО «--» был заключен договор поставки -- -- от -- на сумму -- руб., согласно условий договора филиал обязался поставить, а ООО «--» оплатить товар согласно спецификации.

Предполагалось, что ООО «--» осуществит оплату товара в адрес третьих лиц, с которыми у филиала имелись договорные отношения, так как в этот период времени на счета филиала было наложено обременение, кроме того, финансирование деятельности филиала не осуществлялось.

На основании спецификации к указанному договору ООО «--» обязалось вывести горячекатаный лист и арматуру, оплатить товар по факту поставки товара, на основании счета - фактуры, выставленной филиалом в течение 15 банковских дней. Вывоз товара должен был быть осуществлен самовывозом, база покупателя располагалась в --.

Со слов руководителя филиала ФИО3 ФИО264 договор -- -- был подписан им в -- --, оригинал договора на подпись был предоставлен ФИО1, при этом договор не был подписан второй стороной, то есть руководителем ООО «--» ФИО64

Оригинал договора должен был быть предоставлен в филиал ФИО1 после его подписан второй стороной. Однако, оригинал договора -- так и не поступил в филиал. В филиал поступила только электронная копия. К ФИО1 неоднократно обращались сотрудники филиала с вопросом о предоставлении оригинала договора, однако обещания о предоставлении оригинала указанного документа ФИО1 так и не выполнил.

Исполнение договора филиалом осуществлялось следующим образом: снабженцу, которому выдавались товарно-материальные ценности в подотчет со складов в -- от имени руководителя филиала ФИО3 ФИО266 выдавалась доверенность на получение определенного количества товара, затем подотчетное лицо (в данном случае ведущий специалист МТО ФИО268 ФИО267) передавал доверенность кладовщику склада --, при этом кладовщиком формируется накладная (требование), на основании которой подотчетному лицу выдается товар. Затем товар отправляется на адрес покупателя.

Хотя договором -- предусмотрен самовывоз товара, товар со склада -- вывозился транспортом --, по каким причинам, ей не известно.

На адресе покупателя товар принимался вторым подотчетным лицом (в данном случае - ФИО1). После этого ФИО1 должен был по доверенности от покупателя, передать товар покупателю (в данном случае ООО «--). При передаче товара составляется «мягкая накладная» или требование.

Далее на основании указанных документов, которые в филиал должен передать подотчетное лицо, Филиалом выставляется счет-фактура на оплату товара и товарная накладная (ТОРГ-12).

Так, на основании договора --/-- в адрес ООО «--» в соответствии с имеющимися в филиале документами были осуществлены следующие поставки товарно-материальных ценностей:

--

--

--

--

То есть, объемы поставки превысили запланированный в договоре объем товара. Это является существенным нарушением, недопустимо без соответствующего разрешения. По факту на объем, превышающий объемы, указанные в договоре, должен был быть заключен новый договор, который должен был пройти согласование в --

Предполагалось, что стоимость части поставленного товара должна была быть оплачена ООО «--» взаимозачетом имеющейся задолженности на сумму -- руб.

Кроме того, оплата за часть товарно - материальных ценностей (арматура и т.д.) была произведена ООО «--» за ООО «--» платежными поручениями: -- --

Указанная оплата была осуществлена не в адрес филиала, а на счета тех компаний, с которыми у филиала имелись договорные отношения, в том числе: ООО «--», ООО «--», АО «--». Данные правоотношения были оформлены трехсторонними актами. Акты были предоставлены в филиал ФИО1

На тот период времени у филиала не было финансово-хозяйственных отношений с ООО «--».

Кроме того, в августе -- года расчет за поставленный товар ООО «--» осуществило товаром, а именно поставило специфический металлопрокат (балка). Указанная поставка была осуществлена по предварительной договоренности между филиалом и ООО «--». Филиалу в августе -- года требовалась балка. Балка была приобретена ООО «--» и поставлена в филиал в следующих объемах: --

Более никакой оплаты в адрес филиала от ООО «--» не осуществлялось. По исполнению указанного договора у руководителя филиала к ФИО1 имелись претензии по количеству отпущенного товара.

Лично она с ФИО1 не знакома, охарактеризовать его как работника и человека не может. У ФИО1 имелись дисциплинарные взыскания. В -- ФИО1 написал заявление на увольнение. В соответствии с законодательством, ФИО1. должен был быть уволен в течение 2 недель. В этот период была произведена инвентаризация, у ФИО1 была выявлена недостача товарно - материальных ценностей на сумму примерно --. -- ФИО1 был уволен по отрицательному основанию (--).

Так как ООО «--» не расплачивалось за поставленный товар, силами филиала анализировалась эта ситуация и было установлено, что компания ООО «--» признана банкротом на момент заключения договора с филиалом. Ввиду указанного, взаимозачет задолженности в сумме примерно -- имевшейся у филиала перед ООО «-- за поставленный по договору -- товар, не был произведен.

В настоящее время филиалу причинен ущерб в сумме -- рублей, считает, что в отношении филиала были совершены мошеннические действия. Просит привлечь виновных лиц к ответственности (--). 

Показаниями свидетеля ФИО287 данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя (при наличии существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде), и, из которых следует, что с -- года он работает водителем в филиале «-- занимается перевозкой товарно-материальных ценностей для нужд -- Заказ автотранспорта осуществляется филиалами -- на основании заявки через диспетчера -- который передает задание и путевой лист. В путевом листе заполняется место отгрузки и загрузки, наименование груза и т.д., кроме того заполняется товарно-транспортная накладная. Задание диспетчер даёт в устной форме.

С ФИО291 года он работает водителем на автомобиле «--» государственный регистрационный знак --, грузоподъемностью 30 тонн. Наряду с другими филиалами -- он выполнял транспортировку грузов для нужд филиала «--». В основном перевозку товарно-материальных ценностей он осуществлял в пределах --».

В июле -- года, точные даты он не помнит, он два раза получал заявку от филиала «--» на перевозку груза в --. После получения данной информации от диспетчера, он поехал в офис филиала «--» к снабженцу ФИО1 или ФИО22 от кого именно не помнит, где получил задание перевезти арматуру со склада --», расположенного на территории -- -- на базу, расположенную в районе -- - -- ФИО1 или ФИО22 сказали, что возле базы его встретит ФИО23, которого он знал как работника филиала «--. Два раза он отвез примерно 2 или 3 пучка арматуры в -- на указанную базу со склада --

В -- он передал какой-то документ ФИО23 на груз, возможно это была накладная, и ФИО23 указал место выгрузки арматуры на складе по --- --. У него на автомобиле имеется наклейка с логотипом «--». При вывозе арматуры с территории склада -- ему кладовщиком выписывалось соответствующий пропуск, факт вывоза груза фиксировался охранником в специальном журнале. После завершения перевозки, им составляется путевой лист и транспортная накладная, которые он передавал диспетчеру филиала «--» в --. Путевые листы и транспортные накладные составлялись им в обязательном порядке. Кроме того, -- по заданию «-- он отвозил с -- на базу --, --. В путевом листе этот груз описан как товарно-материальные ценности. Трубу в -- принял покупатель, со стороны «ФИО306» работника не было. -- по заданию «--» он с площадки -- привез арматуру в количестве 30 тн. В -- -- -- в этот же выезд он привез трубу профильную. Какие организации расположены в -- - -- ему не известно (--).

В судебном заседании свидетель ФИО24, подтвердил показания, данные им на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, объяснив противоречия давностью происходящих событий. 

Показаниями свидетеля ФИО25, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя (при наличии существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде), из которых следует, что с -- он работает водителем в филиале «--». С марта -- он был прикомандирован к филиалу «----» для осуществления перевозок товарно-материальных ценностей для нужд данного филиала.

Задание на перевозку груза от филиала «-- он всегда получал от ведущего инженера по снабжению ФИО22 Примерно с июля -- года он стал получать от ФИО22 задание на перевозку в -- со склада --» арматуры и другого металлопроката.

Пунктом отгрузки в -- являлась база, расположенная по -- - --. Со слов ФИО22 на этой базе его должен был встречать ФИО23 Подобные поездки в -- на указную базу по заданию филиала «-- он осуществлял несколько раз в -- года. После завершения перевозки, им составляется путевой лист и транспортная накладная, где указывал пункт отгрузки и загрузки, описание груза. В случае если в путевом листе или накладной указан «металл» или «ТМЦ», то в этом случае также осуществляется перевозка арматуры и другого металлопроката. Автомобиль, на котором он осуществлял перевозку является --. Кроме --, он по заданию -- также осуществлял перевозку металла в пределах --. В -- он отвозил металлопрокат только на базу, расположенную по -- ---. При составлении товарных накладных объем перевозимого груза указан не точно, а в большем объеме. Обычно в -- он отвозил арматуру в пачках, катушки не возил. Партия на перевозку составляла всегда 4 пачки. Пачка арматуры весила от 4 до 5 тн. --

В судебном заседании свидетель ФИО25, подтвердил показания, данные им на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, объяснив противоречия давностью происходящих событий. 

Показаниями свидетеля ФИО23 данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя (при наличии существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде), из которых следует, что он проживает по указанному адресу совместно с ФИО26 и ее ребенком ФИО27, -- С августа -- год он работал в филиале «--» экспедитором, с -- год - инженером МТО. Уволился с филиала «-- так как он вместе со своей семьей решил переехать в -- на постоянное место жительство. На работу в «--» он устроился по предложению ФИО1, который рассказал ему о наличии в филиале «--» вакантной должности экспедитора. ФИО1 устроился в филиал «--» начальником отдела МТО (непосредственно по филиалу в ФИО84 ФИО321) примерно за пол года до его трудоустройства, и был уволен в -- году. ФИО1 является мужем его родной сестры ФИО322 состоит в браке с ФИО1 в течение 10 лет. До -- года он с ФИО1 общался мало, встречался только на семейных праздниках. Ему было известно, что ФИО1 до ФИО323 года работал в сфере снабжения в «ФИО324» и других организациях (названия которых он не знает). Доверительных отношений с ФИО1 у него никогда не было. Примерно -- года, точную дату и время не помнит, в -- -- где именно не помнит, ФИО1 обратился к нему с предложением о том, что он мог бы работать у него. ФИО1 объяснил ему, что осуществляет коммерческую деятельность по реализации стройматериалов, что у него имеется покупатель ООО «ФИО325», указанное общество осуществляло строительство жилых домов в ФИО84 ФИО326, данному обществу необходимы были стройматериалы. ФИО1 сообщил, что деятельность он осуществляет от лица ООО «ФИО9» и ООО «ФИО7 ФИО327». Разъяснил ему, что он должен осуществлять поиск поставщиков строительных материалов и осуществлять поставку материалов заказчику. Он на предложение ФИО1 согласился, его заработок зависел от наценки на стоимость материалов (торговая наценка). Примерно с мая -- года до конца августа или начала сентября -- года, точную дату он не помнит, он работал в ООО «ФИО7 ФИО328» и ООО «ФИО9». Официально был трудоустроен в ООО «ФИО7 ФИО329» с конца июня -- по сентябрь -- года экспедитором. В его обязанности входило поиск поставщиков товаров, оформление документов на поставку товара, осуществление поставки товара до склада заказчика. ООО «ФИО7 ФИО330» и ООО «ФИО9» осуществляло деятельность по реализации строительных материалов, а точнее поиск материалов по более выгодным для заказчика ценам и поставка этих материалов, то есть предоставление услуг по снабжению. Ему не известно, кто является учредителем ООО «ФИО7 ФИО331» и ООО «ФИО9», но руководил деятельностью указанных обществ ФИО1 Всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ФИО7 ФИО332» и ООО «ФИО9», на сколько он знает, занимался ФИО1, а для осуществления финансово-хозяйственной деятельности обращался к услугам бухгалтеров по гражданско- правовому договору. В настоящее время он не помнит, как называется бухгалтерская фирма, в которую обращался ФИО1 для ведения бухгалтерского учета, офис фирмы располагался по -- в -- -- --, где работало три бухгалтера, одного из бухгалтера звали ФИО333 остальные ему не известны. Офис для ведения деятельности ООО «ФИО9» и ООО «ФИО7 ФИО334» отсутствовал, работа с поставщиками осуществлялась путем телефонных переговоров и с помощью сети Интернет. В сеть Интернет он выходил с помощью своего ноутбука марки «Самсунг», работал преимущественно дома. Ему была знакома это деятельность в силу его прежнего трудового опыта, так как он продолжительное время работал в сфере снабжения, знал поставщиков строительных товаров. Конкретной специализации на товаре у ООО «ФИО9» и ООО «ФИО7 ФИО335» не было, товар заказывался и поставлялся для строительства в любом ассортименте. От характера продукции зависели поставщики, для поставки товара от ООО «ФИО9» и ООО «ФИО7 ФИО336» лично он приобретал материалы у -- и др. Все расчеты с указанными поставщиками осуществлялись безналичным способом, поставки до 3 тысяч рублей могли быть произведены за наличные денежные средства. Все заявки для поставки товара ему передавал ФИО1, заявки ФИО1 передавал либо по телефону устно, либо по Интернету, либо передавал на его номер телефона с помощью программы «ВотсАп» фотографии документов со списком материалов. Все заявки изначально поступали ФИО1 Ему не известно, каким способом ФИО1 получал заявки, была ли соответствующая реклама или нет, иногда он направлял коммерческие предложения, кроме того, ФИО1 в силу своего предыдущего трудового опыта знал заказчиков, то есть он ориентировался в данной отрасли. Кроме ООО «ФИО337» поставка товара также осуществлялась в ООО «ФИО338» и другие компании. На вопрос следователя: Обращался ли к нему ФИО1 с просьбой найти поставщиков металлопроката в период его деятельности в ООО «ФИО9» и ООО «ФИО7 ФИО339»? пояснил, что весной -- года, точную дату он не помнит, в -- -- ФИО1 сообщил ему, что у ООО «ФИО9» имеются договорные отношения с филиалом «-- --», в соответствии с договором ООО «ФИО9» обязалось поставить в филиал балку (три вида), профлист, кляйнеры для фасадов, возможно, что-то еще. ФИО1 ему объяснил, что у ООО «ФИО9» заключены тройственные отношения с филиалом «ФИО340», которые заключались в том, что «ФИО341» осуществляло поставку металлопроката в адрес ООО «ФИО9», а ООО «ФИО9» осуществляло поставку других необходимых филиалу строительных материалов. Эта ситуация для него не была удивительной, так как ему было известно, что у филиала имеются материальные трудности, не производилось финансирование деятельности, на складах имелись не востребованные товарно- материальные ценности. Со слов ФИО1, руководителем ФИО342 было принято решение о реализации невостребованных видов товара и приобретение на эти денежные средства товаров, которые были необходимы филиалу «ФИО343» для осуществления хозяйственной деятельности. Единственный раз в соответствии с заданием ФИО1 он осуществил приобретение металлопроката для филиала «ФИО344» в компании ООО «ФИО345» (филиал в --), поставка этого товара осуществлена в ФИО84 -- привлеченным транспортом. О том, что он отправлял транспорт с товаром на -- он сообщал посредством телефонного разговора ФИО1, который сам лично встречал товар в ФИО84 -- На вопрос следователя: Известны ли ему другие поставщики металлопроката для ООО «ФИО9» и ООО «ФИО7 ФИО346»? Пояснил, что он лично осуществлял поставки «общестроительных» товаров (молотки, гвозди, саморезы, профиль, инструмент, расходные материалы и т.д.), поставками металлопроката он не занимался, ему об этом ничего не известно. Вышеуказанную поставку металлопроката в ООО «ФИО9» от ООО «ФИО347» он осуществлял единственный раз. Кроме того, летом -- года, дату он не помнит, от ФИО1 он получил распоряжение осуществить прием металлопроката (труба, арматура и т.д.), металлопрокат поставлялся в ООО «ФИО348». Его обязанности заключались в присутствии на складе ООО «ФИО349», который расположен в -- (--), и контроль количества поставленного в ООО «ФИО350» металлопроката. В ассортимент поставляемого металлопроката в ООО «ФИО351» он не вникал, «подключался» только когда происходили расхождения по количеству поставленного товара, о чем ему сообщал кладовщик ООО «ФИО352». Металлопрокат в ООО «ФИО353» поставлялся от ООО «ФИО9» и ООО «ФИО7 ФИО354». Его не интересовал вопрос, откуда в ООО «ФИО9» и ООО «ФИО7 ФИО355» появился металлопрокат, который в последующем был поставлен в ООО «ФИО356». Этими вопросами занимался ФИО1, он его в эти вопросы не посвящал. На вопрос следователя: Каким транспортом поставлялся металлопрокат в ООО «ФИО357 от ООО «ФИО9» и ООО «ФИО7 ФИО358»? пояснил, что наемным транспортом (каким именно не помнит), в том числе, два раза он встречал водителя, которого в период своей деятельности в «Филиале ФИО359 знал как водителя «ФИО360». На вопрос следователя: Сообщал ли ему ФИО1 о том, что металлопрокат в ООО «ФИО361 поставлялся из филиала «ФИО362», пояснил, что нет, об этом ему ФИО1 не сообщал (том 5 л.д.187-190).

В судебном заседании свидетеля ФИО28, подтвердил показания, данные им на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, объяснив противоречия давностью происходящих событий. 

Показаниями свидетеля ФИО467 данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя (при наличии существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде), из которых следует, что с -- она состоит в браке с ФИО1 знает, что ФИО1 с -- года на момент их знакомства работал бухгалтером у ИП, фамилию которого она в настоящее время не помнит. ФИО1 рос в полной семье, чем занимался до того, как она с ним познакомилась, ей не известно. Имел ли судимость, не знает. Известно только то, что он получил образование в торгово-экономическом колледже незадолго до их знакомства. Затем, ФИО1 поступил в --, получил специальность бухгалтер. Из близких родственников у ФИО1 в настоящее время есть только мать. Примерно в течение 5 лет до трудоустройства ФИО1 в ФИО363 работал в отделе по снабжению в ООО «ФИО364». В ФИО365 ФИО1 работал инженером по снабжению. Примерно в течение 3-4 лет, точный период указать не может по настоящее время ФИО1 осуществляет коммерческую деятельность, состоящую в купле-продаже товаров, каких именно, ей не известно, но на каком-либо одном виде деятельности не специализируется. Коммерческую деятельность он осуществляет от лица ООО «ФИО366» и ООО «ФИО7 ФИО367». В штате у ФИО1 нет работников, при необходимости он обращается за услугами к различным работникам, отношения оформляются договорами гражданско- правового характера. Кроме того, ранее ФИО1 осуществлял коммерческую деятельность от ООО «ФИО9», учредителем которого являлся ее двоюродный брат ФИО368 является номинальным учредителем и руководителем данной организации, всей деятельностью общества руководил ФИО1 Она работает официально у ФИО369 кроме того, осуществляет деятельность от ИП ФИО29 (ранее ИП ФИО30), то есть от лица своей дочери, которая к этой деятельности никакого отношения никогда не имела. Она осуществляет деятельность по грузоперевозкам. Для осуществления данного вида деятельности у ИП ФИО29 заключены договоры с водителями грузовых автомобилей, у которых есть собственные автомобили. Все финансово-хозяйственные документы от ИП ФИО29 подписывает ее дочь, расчетным счетом ИП ФИО29 имеет право распоряжаться она и ее дочь. У нее имеется родной брат ФИО23, который работает в отделе снабжения в частной организации (--), наименование которой не помнит. До этого, ФИО23 работал с ФИО468 в Филиале ФИО370 Кроме того, ей известно, что непродолжительное время, после увольнения из Филиала «ФИО371 ФИО23 работал у ФИО1, в одной из его организаций, какой именно, не знает. ФИО23 сожительствует с ФИО31, которая осуществляет деятельность по предоставлению образовательных услуг (обучение английскому языку), для чего зарегистрирована в качестве ИП. Ей не известно о том, является ли ФИО26 учредителем какого- либо юридического лица. ООО «ФИО372» ей не знакомо. В настоящее время она и ФИО1 постоянно проживают по адресу -- в индивидуальном жилом доме. Земельный участок под строительство данного дома они приобрели в -- году, на ее денежные средства. Строили дом на ее денежные средства, строительство производилась с -- годы. В период с -- г. по настоящее время она или ФИО1 какие-либо дорогостоящие приобретения не делали. ФИО1 передвигается на грузовике, марку автомобиля не помнит, который он приобрел примерно 3 месяца назад. На ее имя оформлен автомобиль марки «Тойота Хариер», который приобретен на ее собственные денежные средства примерно 5 лет назад. Примерно в -- году ФИО1 вступил в долевое строительство квартиры по --, однокомнатная квартира была сдана в -- году, тогда же зарегистрировано право собственности на ФИО1 Сколько зарабатывал ФИО1 в ФИО373 ей не известно. Ее личные доходы в настоящее время, примерно в течение 4 лет, составляют около -- рублей в месяц.

В судебном заседании свидетеля ФИО469 подтвердила показания, данные ей на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, объяснив противоречия давностью происходящих событий. 

Показаниями свидетеля ФИО32, данными в судебном заседании, из которых следует, что он лично знаком с ФИО1, так как вместе работали. С февраля -- года по -- он занимал должность начальника участка в филиале «-- В его должностные обязанности входила организация работы на строительных объектах филиала «ФИО470 получение товарно-материальных ценностей от группы материально-технического обеспечения, распределение их по объектам, учет за установкой и расходом (списанием) данных материалов. В процессе работы он получал товарно-материальные ценности от представителей группы МТО, в том числе от начальника группы ФИО1 Порядок передачи ему товарно-материальных ценностей был таков: он подавал заявку на имя начальника филиала, либо его заместителя, в которой указывалось наименование, количество требуемого материала с указанием объекта на которой он будет применен. Руководитель ставил свою резолюцию на заявке и направлял в группу МТО. Далее работники МТО принимали меры к снабжению необходимыми материалами. В день поставки товара, ему звонили из МТО и сообщали на какой машине и какой материал ему привезут. Затем по мере прихода автомобиля, он обеспечивал разгрузку товара (материалов) и их пересчет. При получении товарно-материальных ценностей он подписывал накладную в двух экземплярах, один из которых оставался ему, второй отдавал водителю, доставлявшему груз. Накладные на товар привозили водители. В тот же день или в ближайшие два дня он заходил в группу МТО, где подписывал требования на выданные товарно-материальные ценности. 

Полученные им материалы направлялись им на объекты. Информация о получении им материалов, их количестве и объектах на которых они были израсходованы, содержатся в заявках, ежемесячных материальных отчетах (форма М-19), в исполнительной документации. Данные документы должны храниться в филиале «-- (в ПТО в бухгалтерии). А предъявленной ему копии требования без номера от -- стоит его подпись и собственноручно написана его фамилия. Обстоятельств получения оцинкованного листа не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО34, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя (при наличии существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде), из которых следует, что с --. он работал в филиале «-- в должности старшего прораба. Являлся материально-ответственным лицом. В его должностные обязанности входил контроль за расходом материально-технических ценностей, за их сохранностью, выдача рабочим бригадам производственных зданий, составление форм на выполнение и списание ТМЦ, закрытие нарядов, ведение технической документации. В требовании на получении ТМЦ стоит его подпись. Указанные в требовании товарно-материальные ценности были действительно им получены. Начальник участка ФИО33 совместно с производственно-техническим отделом делали заявку на необходимые материалы и инструменты, согласно утвержденному руководством графику производственных работ. Товарно-материальные ценности привозил экспедитор на объект ГП-4 (МиК КА) -- Количесвто ТМЦ соответствует количеству, которое указано в требовании, то есть было получено 700 кв.м. оцинкованного листа. Оцинкованный лист был израсходован на облицовку бетонной поверхности вентиляционных каналов на объекте ГП-4, согласно проекта. Когда конкретно были получены указанные товарно-материальные ценности, он не помнит, так как дата, стоящая в требовании могла отличаться от даты фактического получения, в связи с задержкой документов. Через кого конкретно были получены указанные в требовании ТМЦ, не помнит. ТМЦ принимали кладовщики либо лица их заменяющие. Предъявленное ему требование могло быть подписано в конце месяца при проведения сверки. Экспедиторы могли привезти заявленные ТМЦ в несколько заездов. Как было с данными оцинкованными листами, он не помнит. Ему ничего не известно о договоре поставки -- между ООО «--» и филиалом «-- так как данным вопросом занимался отдел снабжения и руководство филиала. Вопрос о заключении данного договора был на контроле у руководства филиала и он к этому отношения никакого не имел. С ФИО1 были исключительно служебные отношения, так как в основном их общение сводилось к работе. Он относится к нему с уважением, так как считает его добросовестным и грамотным специалистом.

В судебном заседании свидетеля ФИО34, подтвердил показания, данные им на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, объяснив противоречия давностью происходящих событий. 

Показаниями свидетеля ФИО376 данными ей в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в ООО «--» она работает с момента образования, с -- года в должности директора Общества. Юридический адрес Общества: --, --

--. между ООО «--» и филиалом «-- заключен договор -- -- на поставку японских фасадов и комплектующих к ним (шурупы, саморезы, краски, панели, герметик и т.д.).

Обстоятельств заключения договора она не помнит, но договор заключен по инициативе филиала. В ходе переговоров с филиалом ей сообщили, что оплату по договору осуществит третья сторона ООО «ФИО9» ввиду отсутствия денежных средств у филиала. Она была согласна на эти условия. При этом она никаких документов по зачету требований не подписывала, в том числе не подписывала акт зачета взаимных требований между филиалом, ООО «ФИО9» и ООО «--». Оплата за приобретенный товар была произведена в адрес ООО «--» с расчетного счета ООО «ФИО9» в сумме -- рублей. После оплаты была осуществлена отгрузка товара. Обязательства исполнены сторонами в полном объеме (--

Показаниями свидетеля ФИО377 данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя (при наличии существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде), что с -- по настоящее время он работает в должности начальника участка филиала «-- В должностные обязанности входит организация строительного процесса, работа с субподрядчиками, заказчиками, подписание актов КС-2 по приемке выполненных работ, как со стороны заказчика, так и со стороны субподрядчика. В ходе исполнения своих должностных обязанностей он получал товарно-материальные ценности от представителей группы МТО -- в частности от начальника группы снабжения ФИО1 и от работника группы снабжения ФИО38 Полученные ТМЦ им направлялись на строительные объекты, где поступали в работу. Летом -- года он ежедневно, иногда по несколько раз в день получал различные ТМЦ, как от ФИО1, так и ФИО38 При получении ТМЦ им подписывались требования. В представленных ему копиях требований без номеров от -- стоит его подпись. Он помнит, что получил материалы, указанные в требованиях (лист оцинковочный окрашенный, техноэласт ЭКП, мастика --), однако, указать обстоятельства приема данных ТМЦ, пояснить обстоятельства получения не может, в связи с происшествием большого количества времени. Информация о наименовании и количестве ТМЦ, полученных от представителей группы МТО, а также о последующем расходовании данных материалов, содержится в первичных бухгалтерских документах, хранящейся в архиве бухгалтерии предприятия, а также в материальном отчете формы М-19. (--

В судебном заседании свидетеля ФИО378 подтвердил показания, данные им на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, объяснив противоречия давностью происходящих событий. 

Показаниями свидетеля ФИО35, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя (при наличии существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде в части предъявленных ей требований по датам и по периоду ее работы в филиале «--»), из которых следует, что с июля -- года она работала в филиале «-- в должности начальника участка. В ее должностные обязанности входило: организация строительных работ, приемка выполненных работ, получение строительных материалов через работников МТО, распределение стройматериалов на объекты, списание товарно-материальных ценностей. В представленных копиях требований без номеров со следующими датами: -- --, --, --, -- содержится ее подпись, а значит указанные в требовании товарно-материальные ценности, она получала. Во всех требованиях указано, что товарно-материальные ценности выданы ФИО1 По наименованиям товарно-материальных ценностей она помнит, что такие строительные материалы ею получались, и распределяла их по объектам. Она была ответственной не менее, чем за 6 строительных объектов --. Указать на какой из объектов она распределяла конкретные наименования товарно-материальных ценностей не может, так как точно не помнит. О заключении договора -- -- между ООО «--» и филиалом «--» ей ничего не известно. ФИО1 ей знаком, он являлся начальником группы --». С ФИО1 ее связывали исполнительно рабочие отношения. Порядок получения ею товарно-материальных ценностей был следующим: она подавала заявку в электронном виде в группу МТО, в которой указывалось наименование и количество товарно-материальных ценностей, информация о проекте и смете с указанием объекта, на который понадобились товарно-материальные ценности. Работник МТО обеспечивали доставку товарно-материальных ценностей на площадке, либо она получала их со склада. При получении товарно-материальных ценностей, она подписывала первичные документы, в последующем в течение 1-3 дней, ФИО1 либо другой работник МТО, готовил ранее предъявленные ею требования и она их подписывала (--

В судебном заседании свидетеля ФИО35, подтвердила показания, данные ей на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, объяснив противоречия давностью происходящих событий. 

Показаниями свидетеля ФИО379 данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что ООО «--» было учреждено примерно в -- году. Учредителем являлся ФИО380 в последующем единственным учредителем стал он, и стал занимать должность генерального директора. В его должностные обязанности входило общее руководством Общества. Офис и производственная база ООО «--» располагались по адресу: -- Данное Общество занималось реализацией металлопроката и прочим строительным материалом. Его жена ФИО381 занимала должность менеджера по продажам в ООО «--». Примерно в конце -- году ООО «--» была признана банкротом. С этого времени, он не осуществлял никаких финансовых операций и не заключал никаких сделок от имени ООО «--». Свою деятельность Общество с конца -- года не осуществляло. В -- ФИО382 учредил Общество ООО «--» с целью продолжения финансовой деятельностью аналогичной в ООО «--». Так, было учреждено ООО «--», где ФИО383 являлся генеральным директором, а часть работников ООО «--» были переведены в ООО «--». Юридический адрес располагался по --. В связи с чем, все документы, в том числе и печати ООО «--» были оставлены по данному юридическому адресу. В последующем, с ФИО384 они перестали общаться и в настоящее время отношений не поддерживают. В ООО «--» имелись три печати с мастичным оттиском, на котором были изображены наименованием Общества и реквизиты. Одна печать хранилась в отделе бухгалтерии и две в отделе реализации. Поэтому, где в настоящее время могут находиться печати и другие финансовые документы ООО «--» ему не известно. Он сам никаких документов и печатей арбитражному управляющему не передавал, в связи с тем, что его больше не интересовало данное Общество. В период с -- года он большую часть времени находился за пределами --, в том числе и в различных регионах Российской Федерации, где занимался заработками. С момента объявления ООО «--» банкротом, в том числе и в -- он не совершал сделок от имени ООО «--», не приобретал и не реализовывал металлопрокат, тем более не имел каких-либо взаимоотношений с предприятиями, задействованными на строительстве -- ФИО2, --, -- --. Ему знаком ФИО1, так как он являлся очень хорошим клиентом для Общества. Дружеских отношений между ними не было, связывали только деловые рабочие отношения. ФИО1 являлся представителем -- направлял заявки на поставку металлопроката (арматуру) для нужд -- После получения заявки, Общество выставляло счет в адрес филиала, после оплаты со стороны филиала, они производили отгрузку товара. Между филиалом -- и Обществом существовали договорные отношения. Имелась ли задолженность между филиалом -- и ООО «--» он в настоящее время не помнит, так как прошло большое количество времени. В представленных на обозрение документах: письмо в адрес -- договор поставки -- между филиалом «--» и -- товарные накладные, требования от имени ООО «-- датированные -- подпись, выполненная от имени ФИО64, ему не принадлежат. Кроме этого, составлением документов в период осуществления хозяйственной деятельности ООО «--» занимался отдел реализации, его жена ФИО37, поэтому ни он не его жена составить их не могли. Писем в адрес филиала с выставлением требованием о погашении задолженности он не направлял, так как в -- ООО «--» прекратило осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность. В представленных на обозрение копии договора поставки -- -- от --, заключенного между филиалом «-- с двумя спецификациями ФИО64, который пояснил, что подпись в договоре, возможно, выполнена им, так как очень сильно похожа. Однако, подписи в спецификациях выполнены точно не им. (--

Показаниями свидетеля ФИО40, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя (при наличии существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, из которых следует, что с июля -- года по -- она работала в должности главного бухгалтера филиала «-- В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета филиала. -- расположен по адресу: -- -- -- --», являющееся головным предприятием филиала в связи с реорганизацией переименовано в -- поэтому с -- филиал переименован в --. Учредителем -- являлось --, а с -- - -- Основным видом деятельности филиала является ремонтно-строительные работы. С -- года филиал занимается строительными работами на объекте -- В период с -- года у филиала имелись финансово-хозяйственные отношения с ООО «--», заключающиеся в осуществлении в адрес филиала товарно- материальных ценностей. По окончанию указанных отношений у филиала имелась задолженность по оплате поставленного товара на сумму примерно -- рублей. В период ее работы в филиал претензий по взысканию задолженности от лица ООО «--» не поступало. Лично с директором ООО «--» ФИО64 она не знакома, никогда с ним не общалась. Примерно с конца -- г. у филиала возникли проблемы с финансированием. Денежных средств для осуществления основного вида деятельности не хватало. На начало -- года у -- имелся неликвидный товар, который хранился на складах -- располагающихся на территории ФИО84 ФИО385ФИО8) -- Деятельность филиала обеспечивалась головным предприятием, то есть товарно-материальными ценностями, которыми располагал -- мог с разрешения головного предприятия распоряжаться филиал. В начале -- года в филиале устоялась практика продажи неликвидного товара, хранящегося на складах -- в адрес третьих лиц, при условии, что оплата за товар будет осуществляться в адрес предприятий, с которыми у филиала имелись договорные отношения. Одним из видов неликвидного товара являлась арматура, хранящаяся на складе --, -- За операции по перемещению товара в рамках финансово-хозяйственной деятельности филиала (получение, сдача, выдача товара) полностью отвечал ФИО1 в соответствии с должностной инструкцией и договором о полной материальной ответственности. Ей известно, что в начале -- года к ФИО3 ФИО386 обратился ФИО1 с письмом от руководителя ООО «--» -- -- с просьбой погасить задолженность взаиморасчетом строительными материалами в виде металлопроката, находящегося на объектах -- При заключении договора поставки (поставщик- Филиал), заключение договора основано на письменном разрешении ФИО3 головного предприятия. Подготовкой договоров и проведением ФИО7 занимается отдел МТО филиала. Со слов руководителя филиала ФИО3 ФИО387. ей известно, что заключением договора между филиалом и ООО «--. занимался непосредственно ФИО1, договор заключался на основании разрешения руководителя головного предприятия. В соответствии с достигнутой договоренностью между филиалом и ООО «--» был заключен договор поставки -- -- согласно условий договора филиал обязался поставить, а ООО «--» оплатить товар согласно спецификации. Предполагалось, что ООО «--» осуществит оплату товара в адрес третьих лиц, с которыми у филиала имелись договорные отношения, так как в этот период времени на счета филиала было наложено обременение, кроме того, финансирование деятельности филиала не осуществлялось. На основании спецификации к указанному договору ООО «--» обязалось вывести горячекатаный лист и арматура, оплатить товар по факту поставки товара, на основании счета- фактуры, выставленной филиалом в течение 15 банковских дней. Вывоз товара должен был быть осуществлен самовывозом, база покупателя располагалась в --. Со слов руководителя филиала ФИО3 ФИО388 договор -- -- был подписан им в -- --, оригинал договора на подпись был предоставлен ФИО1, при этом договор не был подписан второй стороной, то есть руководителем ООО «ФИО389» ФИО64 Оригинал договора должен был быть предоставлен в филиал ФИО1 после его подписания второй стороной. Однако оригинал договора -- так и не поступил в филиал. В филиал поступила только электронная копия в цветном варианте. Исполнение договора филиалом осуществлялось следующим образом: так как товар находился на складе -- поэтому товар выдавался в подотчет снабженцу по доверенности, доверенность выдавалась примерно на 1 месяц, такие доверенности получали ФИО38 и ФИО1, затем снабженцы на складе выписывали накладную, получали товар, затем осуществлялась отгрузка товара покупателю. Если отгрузка осуществлялась транспортом -- то снабженец делал заявку в --» на автотранспорт. В начале каждого месяца снабженцы отчитывались по товарам, предоставляя в бухгалтерию весь необходимы пакет документов по отгруженному покупателю товару (товарные накладные, согласованные с руководителем, доверенность от покупателя). Ей не известно каким транспортом вывозился товар в адрес покупателя по договору -- Так, на основании договора --/-- в адрес ООО «--» в соответствии с имеющимися в филиале документами были осуществлены следующие поставки:

--

--

--

--

То есть, объемы поставки превысили запланированный в договоре объем товара. Это является нарушением, однако, в некоторых случаях, если товар является «неделимым», это является допустимым, но при этом подписываются дополнительные соглашения.

Предполагалось, что стоимость части поставленного товара должна была быть оплачена ООО «--» взаимозачетом имеющейся задолженности на сумму --

Кроме того, оплата за часть товарно- материальных ценностей (арматура и т.д.) была произведена ООО «ФИО9» за ООО «--» платежными поручениями: --

Указанная оплата была осуществлена не в адрес филиала, а на счета тех компаний, с которыми у филиала имелись договорные отношения, в том числе: ООО «--». Данные правоотношения были оформлены трехсторонними актами. Акты были предоставлены в филиал ФИО1

Кроме того, в августе -- года ООО «--» осуществило поставку товара.

Указанная поставка была осуществлена по предварительной договоренности между филиалом и ООО «--» в следующих объемах: --

Однако, договор на поставку указанного товара не был заключен и согласован руководством, поэтому товар не был оприходован.

Более никакой оплаты в адрес филиала от ООО «--» не осуществлялось.

Она знакома с ФИО1 и ФИО38, может охарактеризовать их положительно, ничего подозрительного за ними не замечала, с ее стороны к ним претензий по работе не было.

В конце -- года ФИО38 уволился с занимаемой должности. -- с занимаемой должности был уволен ФИО1

Так как ООО «--» не расплачивалось за поставленный товар, силами филиала была проанализирована данная ситуация и было установлено, что компания ООО « --» признана банкротом на момент заключения договора с филиалом. Ввиду указанного взаимозачет задолженности в сумме примерно --., имевшейся у филиала перед ООО «--», за поставленный по договору -- товар, не был произведен. В настоящее время задолженность ООО «--» перед филиалом составляет более --.

Согласно предоставленных требований, товарно-материальные ценности касаемо ООО «--» к учету не принимались, на объекты не списывались. В программе бухгалтерия «1 С» не отражались. ТМЦ, указанные в требовании от -- оприходованы от ООО «ФИО9» по счету фактуры -- от -- по договору -- МТО от -- на сумму -- рубля. Товарно-материальные ценности, указанные в требовании от -- по учету не проходило. Товарно-материальные ценности, указанные в требовании от --. (4 штуки) и требовании от -- поступили со склада -- в -- года. На баланс предприятия товарно-материальные ценности, поставляемые якобы от ООО «--» не ставились. Кроме этого, в -- года товарно-материальные ценности, указанные в требования в таком объеме не требовались, так как основные работы были закончены. В настоящее время ФИО39 и ФИО38 не работают в «--, данные о их местонахождении не известны (--

В судебном заседании свидетеля ФИО40, подтвердила показания, данные ей на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, объяснив противоречия давностью происходящих событий. 

Показаниями свидетеля ФИО412 данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя (при наличии существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, из которых следует, что с июня -- года он является начальником -- (далее Филиал). В его должностные обязанности входит управление всей деятельностью Филиала. Филиал расположен по адресу: --

Головным предприятием является -- Основным видом деятельности Филиала является ремонтно-строительные работы. С -- Филиал занимается строительными работами на объекте -- С начала -- года у Филиала имелись финансово-хозяйственные отношения с ООО «--», заключающиеся в осуществлении в адрес Филиала металлопроката. По окончанию указанных отношений у Филиала возникла задолженность по оплате поставленного товара на сумму примерно -- рублей.

Ему не известно о том, пытались ли представители ООО «--» взыскивать указанную задолженность, или нет, но в период его работы в Филиале претензионная работа по взысканию долга не велась. Лично с директором ООО «--» ФИО64 он не знаком, никогда с ним не общался.

Примерно в конце -- - начале --. у Филиала возникли проблемы с финансированием. Денежных средств для осуществления основного вида деятельности не хватало. На начало -- года у -- имелся неликвидный товар, который хранился на складах --, располагающихся на территории -- Деятельность Филиала обеспечивалась головным предприятием, то есть товарно - материальными ценностями, которыми располагал -- мог с разрешения головного предприятия распоряжаться Филиал.

В начале -- в Филиале устоялась практика продажи неликвидного товара, хранящегося на складах -- в адрес третьих лиц, при условии, что оплата за товар будет осуществляться в адрес предприятий, с которыми у Филиала имелись договорные отношения. Одним из видов неликвидного товара являлась арматура, хранящаяся на складе --, --

За операции по перемещению товара в рамках финансово-хозяйственной деятельности Филиала (получение, сдача, выдача товара) полностью отвечал ФИО1 в соответствии с должностной инструкцией и договором о полной материальной ответственности.

В начале -- когда он приехал в ФИО84 ФИО413 к нему обратился ФИО1 с письмом от руководителя ООО «--» -- от -- с просьбой погасить задолженность взаиморасчетом строительными материалами в виде металлопроката, находящегося на объектах --

Кроме того, ФИО1 сказал, что после взаимозачета задолженности между Филиалом и ООО «--», имеется возможность реализовать в адрес ООО «-- --» металлопрокат. При этом цены реализации металлопроката по данным соглашениям были выгодны для Филиала. Он сказал ФИО1. о том, что положительно смотрит на данное предложение. При этом, из сложившейся практики по зачету требований, предполагалось, что ООО «--» осуществит оплату за поставленный товар в адрес юридических лиц, с которыми у Филиала имелся договор.

Заключение договоров с Филиалом на сумму более -- рублей согласовывается с начальником -- процедура согласования заключалась в следующем: в адрес руководителя -- отправлялось соответствующее письмо, которое возвращалось в Филиал с резолюцией начальника о разрешении заключения договора. Далее проводятся торги, по итогам которых заключаются договоры. Если поставщик -единственный, то договор заключается без проведения торгов. При заключении договора поставки (поставщик- Филиал) торги не проводятся, заключение договора основано на

письменном разрешении начальника головного предприятия. Подготовкой договоров и проведением торгов занимался отдел МТО Филиала.

В случае с договорными отношениями между Филиалом и ООО «--» в -- г., заключением договора занимался ФИО1, договор заключался на основании разрешения руководителя головного предприятия.

В итоге, в соответствии с достигнутой договоренностью между Филиалом и ООО «--» был заключен договор поставки -- -- на сумму -- руб., согласно условий договора Филиал обязался поставить, а ООО «--» оплатить товар согласно спецификации или письма распоряжения третьим лицам.

На основании спецификации к указанному договору ООО «--» обязалось вывести горячекатаный лист и арматуру, оплатить товар по факту поставки товара, на основании счета - фактуры, выставленной Филиалом в течение 15 банковских дней. Вывоз товара должен был быть осуществлен самовывозом, база покупателя располагалась в --.

Договор -- был подписан им в -- --, оригинал договора был предоставлен ему ФИО1, при этом договор не был подписан второй стороной, то есть руководителем ООО «--» ФИО64 ФИО1. сказал ему, что вторая сторона подпишет договор в --, после чего один экземпляр договора будет передан в Филиал.

Однако, оригинал договора -- так и не поступил в Филиал. На электронную почту Филиала (-- пришла копия договора, отсканированная в цвете. Копия пришла с электронного ящика ФИО1. --

Исполнение договора осуществлялось с июля -- г. Поставка товара в адрес покупателя осуществлялась следующим образом: снабженцу, которому выдавались товарно-материальные ценности в подотчет со складов в -- от его имени выдавалась доверенность на получение определенного количества товара, затем подотчетное лицо (в данном случае ведущий специалист МТО ФИО38) передавало доверенность кладовщику склада --, при этом кладовщиком формируется накладная (требование) на основании которой подотчетному лицу выдается товар. Затем товар обычно транспортом -- отправляется на адрес покупателя. На адресе покупателя товар принимался вторым подотчетным лицом (в данном случае -ФИО1). После этого ФИО1 должен был по доверенности от покупателя передать товар покупателю (в данном случае ООО «--» в --). При передаче товара составляется «мягкая накладная» или требование.

Далее на основании указанных документов, которые в Филиал должен передать подотчетное лицо, Филиалом выставляется счет-фактура на оплату товара и товарная накладная (ТОРГ-12). Так, на основании договора -- в адрес ООО «--» в соответствии с имеющимися в Филиале документами были осуществлены следующие поставки арматуры (металлопроката):

на основании товарной накладной --

на основании товарной накладной --

на основании товарной накладной --

на основании товарной накладной --., то есть, объемы поставки превысили запланированный в договоре объем товара, что является существенным нарушением, недопустимо без соответствующего разрешения. Стоимость части поставленного товара

была оплачена ООО «--» взаимозачетом, согласно имеющейся задолженности, на сумму -- руб.

Оплата за часть товарно - материальных ценностей (арматура и т.д.) была произведена ООО «ФИО9» за ООО «--» платежными поручениями: -- Указанная оплата была осуществлена не в адрес Филиала, а на счета тех компаний, с которыми у Филиала имелись договорные отношения, в том числе: ООО --

Данные правоотношения были оформлены трехсторонними актами. Акты были предоставлены в Филиал ФИО1 и были подписаны им как руководителем Филиала и главным бухгалтером ФИО40

На тот период времени у Филиала не было финансово-хозяйственных отношений с ООО «ФИО9». Ему ничего не было известно о данном предприятии.

Кроме того, в августе -- года расчет за поставленный товар ООО «--» осуществило товаром, а именно поставило специфический металлопрокат (балка).

Указанная поставка была осуществлена по предварительной договоренности между Филиалом и ООО «--». Филиалу в августе -- года требовалась балка, указанный товар находился у поставщика в --. Балка была приобретена ООО «--» в -- и поставлена в Филиал в следующих объемах: -- на основании товарной накладной -- тонн (на сумму --.); -- на основании товарной накладной --,-- Однако, на приход в бухгалтерию балка не принята, так как нет документов (договора поставки с ООО «--»). Данные балки использованы при строительстве объекта --

Таким образом, больше никаких поставок в адрес филиала «--» ни от ООО «--» и ООО «ФИО9» не поставлялись

По исполнению указанного договора у него к ФИО1 появились претензии, так как по отчетам количество отпущенного товара не соответствовало заявленному. Но от ФИО1 он внятного ответа получить не смог. К ФИО1 как к работнику имелось множество претензий, кроме того, у последнего имелись дисциплинарные взыскания.

В июне -- года ФИО1 написал заявлении на увольнение. Он подписал заявление. В соответствии с законодательством ФИО1 должен был быть уволен в течение 2 недель. В этот период была произведена инвентаризация, у ФИО1 была выявлена недостача товарно- материальных ценностей на сумму примерно -- рублей. -- ФИО1 был уволен по отрицательному основанию (п.7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Так как ООО «--» не расплачивалось за поставленный товар, силами Филиала анализировалась эта ситуация и было установлено, что компания ООО «--» признана банкротом на момент заключения договора с Филиалом.

В ноябре- декабре -- года он обращался к ФИО1 с вопросом по данной ситуации, но от ФИО1 он внятного ответа не получил.

В настоящее время Филиалу причинен ущерб в сумме -- рублей, считает, что в отношении Филиала были совершены мошеннические действия. Заработная плата ФИО1 официально составляла примерно -- рублей.

В начале -- года на банковские счета филиала были наложены ограничения. Стоимость товарно-материальных ценностей согласовывается --

частности начальнику группы МТО ФИО1. о поиске организаций, способных приобретать у Филиала арматуру он не давал.

Арматура была вывезена территории склада -- расположенного на -- ФИО2 в период с -- по --.

То есть, объемы поставки превысили запланированный в договоре объем товара, что является существенным нарушением, недопустимо без соответствующего разрешения. В случае если поставка превышена, необходимо заключать новый договор, либо дополнительное соглашение. Разрешение от руководства -- не было.

Однако, о том, что было вывезено с территории склада больше арматуры, чем указанно в договоре поставки, ему стало известно --, то есть после выставления товарной накладной и принятия к учету бухгалтерией филиала «--». Сразу же, от ФИО1 ФИО414 стал требовать объяснений данному факту. На что ФИО1. ничего конкретного пояснить не смог. После этого, он вместе с ФИО49 приехали в -- из -- с целью проверки юридического адреса ООО «--» и установления ФИО41 (числящегося в документах руководителем компании). Было установлено, что ООО «--» на момент заключения договора с филиалом признано банкротом. Организации по юридическому адресу не располагалось, ФИО64 они не установили.

На обозрение ему предоставлены --

Указанные товарно-материальные ценности поставлялись из -- по договору между ООО «--», после чего передавались в подотчет ФИО1. как руководителю группы МТО, либо ФИО46, а те в свою очередь передавали начальникам участков ФИО43 ФИО35, ФИО42, ФИО39, ФИО415 ФИО45 После этого, данные ТМЦ списывались из

подотчета у ФИО1. Таким образом, данные ТМЦ не могли поставляться из ООО «ФИО9» и ООО «--» и в таких объемах материалы не требовались. В связи с тем, что основные работы на объектах были окончены.

Считает, что ФИО1 его обманул, ввел в заблуждение с той целью, чтобы самому вывести арматуру с территории склада -- и в последующем реализовать для личных нужд. Об ООО «ФИО9» до заключения договора с ООО «--» ему ничего известно не было. Руководитель ООО «ФИО9» ему неизвестен, договорных отношений между филиалом не было и осуществлять платежи в адрес организаций с которыми у филиала имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения, разрешения никто не давал и тем более с ФИО1. разговоры на эту тему не велись -- 

В судебном заседании свидетеля ФИО3 А.А., подтвердил показания, данные им на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, объяснив противоречия давностью происходящих событий. 

Показаниями свидетеля ФИО49, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с -- года он работает в филиале «--» (в настоящее время филиал «--»). С -- года по настоящее время он работает заместителем директора МТО (материально-технического обеспечения) в филиале «--».

Его рабочее место располагается в --. Однако, в период с -- по начало -- года он в периодичностью 1 раз в месяц приезжал на территорию -- на объекты строительства филиала. Далее стал приезжать редко, так как основные работы на объекте были прекращены.

В его должностные обязанности входит организация поставок строительных материалов на объекты строительства филиала, заключение договоров. Головным предприятием является --

Основным видом деятельности филиала является ремонтно-строительные работы. С -- года филиал занимается строительными работами на объекте --

ФИО1 ему знаком, как начальник группы МТО (материально-технического обеспечения) в филиале и являлся его подчиненным в силу должностных инструкций.

Примерно с конца -- - начало -- филиала возникли проблемы с финансированием. Денежных средств для осуществления основного вида деятельности не хватало.

На начало -- года у -- имелся неликвидный товар, который хранился на их складах, располагающихся на территории -- (ФИО8) --

Деятельность филиала обеспечивалась головным предприятием, то есть товарно-материальными ценностями, которыми располагал -- мог с разрешения головного предприятия распоряжаться филиал.

В начале -- в филиале устоялась практика продажи неликвидного товара, хранящегося на складах -- в адрес третьих лиц, при условии, что оплата за товар будет осуществляться в адрес предприятий, с которыми у филиала имелись договорные отношения.

Одним из видов неликвидного товара являлась арматура, хранящаяся на складе --

За операции по перемещению товара в рамках финансово-хозяйственной деятельности филиала (получение, сдача, выдача товара) полностью отвечал ФИО1 в соответствии с должностной инструкцией и договором о полной материальной ответственности.

На момент заключения договора филиалом с ООО «--» -- он находился в отпуске. В середине июля -- года он вернулся с отпуска и узнал от подчиненного ему сотрудника ФИО47 (начальник отдела МТО в --) о том, что -- между филиалом и ООО «--» заключен договор поставки -- --

Согласно условий договора филиал обязался поставить, а ООО «--» оплатить товар согласно спецификации или письма распоряжения третьим лицам. Договор был подготовлен сотрудниками филиала в -- на основании письма от ООО «--» -- от --, возможно ФИО47 После этого данный договор с реквизитами ООО «--» был передан начальнику филиала «--» ФИО3 А.А. на подписание. После подписания им договора, договор был передан ФИО1 для подписания второй стороной руководителем ООО «--, так как именно ФИО1 занимался данным договором.

Кто именно из сотрудников передавал договор ФИО1 ему не известно, возможно, что данный договор мог передать и сам ФИО3 А.А. После, ФИО1 сканированный договор с синей печатью и подписью руководителя ООО «--» переслал на адрес электронной почты филиала в --.

После заключения данного договора ФИО1 были переданы письма в адрес ООО «--» по электронной почте с просьбой оплатить за филиал в адрес третьих лиц ООО «--», ООО «--», АО «--». Однако, оплата за часть товарно-материальных ценностей (арматура и т.д.) была произведена ООО «ФИО9» за ООО «--» платежными поручениями: -- -- -- от -- Указанная оплата была осуществлена не в адрес филиала, а на счета тех компаний, с которыми у филиала имелись договорные отношения, в том числе: -- С ООО «ФИО9» договорных отношений не было.

Ему сразу стало подозрительно, что ООО «ФИО9» не имеет договорные отношения с филиалом, однако оплачивает счета филиала. После этого, он в период июля-августа -- года стал звонить ФИО1 и узнавать, почему ООО «ФИО9» оплачивает за ООО «--». На что ФИО1 пояснил, что между филиалом, ООО «ФИО9», ООО «--», ООО «--», АО «--» будут подписаны тройственные отношения, а в последующем и с ООО «ФИО9» и ООО «--». Однако такие акты в последующем не были подписаны. Кроме этого, он неоднократно просил передать оригинал договора поставки -- -- с ООО «--» и филиалом. ФИО1 обещал каждый раз принести, то завтра, то послезавтра. В конечном итоге, ФИО1 договор не принес.

Исполнение договора осуществлялось с июля -- года. Поставка товара в адрес покупателя осуществлялась следующим образом. Снабженцу, которому выдавались товарно-материальные ценности в подотчет со складов в -- от имени ФИО3 А.А. выдавалась доверенность на получение определенного количества товара, затем подотчетное лицо (в данном случае ведущий специалист МТО ФИО38) передавало доверенность кладовщику склада --, при этом кладовщиком формируется накладная (требование) на основании которой подотчетному лицу выдается товар. Затем товар обычно транспортом -- отправляется на адрес покупателя. На адресе покупателя товар принимался вторым подотчетным лицом (в данном случае -ФИО1). После этого ФИО1 должен был по доверенности от покупателя передать товар покупателю (в данном случае ООО «--» в --). При передаче товара составляется «мягкая накладная» или требование.

Далее на основании указанных документов, которые в филиал должен передать подотчетное лицо, филиалом выставляется счет-фактура на оплату товара и товарная накладная (ТОРГ-12).

Так, на основании договора --/-- в адрес ООО «--» в соответствии с имеющимися в филиале документами были осуществлены следующие поставки:

--

--

--

--

Данные товарные накладные формируются на основании «мягких» требований, по которым арматуру вывозили с территории склада -- На основании выставленных требований --

То есть, объемы поставки превысили запланированный в договоре объем товара, что является существенным нарушением, недопустимо без соответствующего разрешения. В случае если поставка превышена, необходимо заключать новый договор, либо дополнительное соглашение. Разрешение от руководства -- не было.

Однако, о том, что было вывезено с территории склада больше арматуры, чем указанно в договоре поставки, стало известно -- то есть после выставления товарной накладной и принятия к учету бухгалтерией филиала «--». Сразу же, он стал посредством телефонной связи требовать от ФИО1 объяснений по данному факту. На что ФИО1 ничего конкретного пояснить не смог. После этого, он вместе с ФИО3 А.А. приехали в -- из -- с целью проверки юридического адреса ООО «--» и установления ФИО41 (числящегося в документах руководителем компании). Было установлено, что ООО «--» на момент заключения договора с филиалом признано банкротом. Организации по юридическому адресу не располагалось, ФИО64 они не установили.

Кроме того, в августе -- года расчет за поставленный товар ООО «--» осуществило товаром, а именно поставило специфический металлопрокат (балка).

Указанная поставка была осуществлена по предварительной договоренности между филиалом и ООО «КомпанияПромСтальЦентр ДВ». Филиалу в августе 2016 года требовалась балка. ФИО1 пояснил, что указанный товар находился у поставщика в -- и будет приобретена ООО «КомпанияПромСтальЦентр ДВ» в --. После чего данная балка была поставлена в филиал в следующих объемах: -- на основании (копии) товарной накладной -- тн (на сумму 302 287,91 руб.); -- на основании (копии) товарной накладной --,755 тн (на сумму 488 092,90 руб.). Однако, на приход в бухгалтерию балка не принята, так как нет документов (договора поставки с ООО «Компания ПромСтальЦентр»). Данные балки использованы при строительстве объекта ГП-5.

Таким образом, больше никаких поставок в адрес филиала «--» ни от ООО «--» и ООО «ФИО9» не поставлялись.

Предоставленные на обозрение копии документов: --

--

Указанные товарно-материальные ценности поставлялись из -- по договору между ООО «--» и --», после чего передавались в подотчет ФИО1 как руководителю группы МТО, либо ФИО46, а те в свою очередь передавали начальникам участков ФИО43 ФИО35, ФИО42, ФИО39, ФИО416 ФИО417 После этого, данные ТМЦ списывались из подотчета у ФИО1 Таким образом, данные ТМЦ не могли поставляться из ООО «ФИО9» и ООО «--» и в таких объемах материалы не требовались. В связи с тем, что основные работы на объектах были окончены --

Показаниями свидетеля ФИО48, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с -- года он знаком с ФИО1, который работал начальником группы материально- технического обеспечения филиала «--». Знакомство произошло в связи с осуществлением поставок ООО «--», генеральным директором которого он являлся, навесных фасадов на объекты --», где филиал «--» также осуществляло свои работы. Между ними сложились рабочие отношения. Со слов ФИО1, ему стало известно, что ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а также у него было свое Общество с ограниченной ответственностью (наименование Общества он в настоящее время не помнит), через которое ФИО1 также выполнял какую-то работу на объектах -- какие именно, ему не известно. ФИО1, как начальник группы МТО филиала «-- занимался направлением заявок, приемом товарно-материальных ценностей, необходимых для деятельности филиала «--», и их дальнейшим распределением по участкам. В конце весны - начале лета -- года ФИО1, зная что ООО «--» занимается поставками строительных материалов, а также осуществляет по договорам подряда строительно-монтажные работы, в офисе филиала «-- в ФИО2, в ходе разговора предложил ему приобрести у него арматуру, утеплитель, пеноплекс, пену монтажную, трубы для водостоков и оцинкованные листы металла в большом количестве, а именно ФИО1 сказал, что эти материалы есть у него в неограниченном количестве. Осуществить реализацию он предлагал не от имени филиала «-- при --», а как физическое лицо, сказав, что у него на складах его предприятия есть неучтенные строительные материалы. Он попросил ФИО1 показать ему эти строительные материалы. ФИО1 провел его в склады филиала «-- один располагался около здания, где располагался офис --, второй склад располагался на территории технического комплекса -- где ФИО1 показал ему арматуру, утеплитель, пеноплекс, пену монтажную, трубы для водостоков и оцинкованные листы металла. В ходе разговора ФИО1 ему сказал, что продаст эти строительные материалы за пол цены от фактической их стоимости. Он сказал ФИО1, что у него официальная деятельность от имени ООО «--» и ему нужны официальные документы на приобретение материалов, на что ФИО1 тогда ответил, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, и он решит вопрос с документами на материалы. После этого он сказал ФИО1, что будет иметь в виду его предложение, но закуп материалов в последующем так и не произвел, так как в этом не было необходимости. Но ему было известно, что ФИО1 осуществлял реализацию строительных материалов со складов филиала «-- иным лицам, кому конкретно, в настоящее время не помнит, это были и организации, занимающиеся строительно-монтажными работами -- и за его пределами на территории --. От этих лиц ему также было известно, что расчет с ФИО1 они производили как в наличной форме непосредственно с ним, так и переводились денежные средства на счет, который указывал ФИО1 Работники складов филиала «-- подчинялись ФИО1 и по его указанию в случае необходимости выдавали строительные материалы со складов (--

Показаниями свидетеля ФИО38, данными в судебном заседании, из которых следует, что в -- он работал в филиале «-- Изначально он работал кладовщиком, потом инженером и ведущим инженером в отделе материально-технического обеспечения. В его обязанности входило, как ведущего инженера: отгрузка товара со склада -- по указанию руководства. А также по указанию руководства он подписывал различные внутренние документы по перемещению товарно-материальных ценностей. Его непосредственными руководителями являлись ФИО1, ФИО49, ФИО50, ФИО3 ФИО419 Находился в подчинении у начальника группы МТО филиала «ФИО420» ФИО1 с момента когда занимал должность инженера и ведущего инженера в отделе материально-технического обеспечения. А также ФИО49, ФИО50, ФИО3 ФИО421 были его руководителями у которых он был в подчинении. Он не помнит, поручалось ли ему организовать переговоры с ФИО64 директором ООО «--». Однако, о договоре поставки арматуры в ООО «--» ему известно, так как действительно были взаимоотношения по взаимозачету с данной компанией. А в свою очередь ООО «--» должна была предоставить различный другой материал для сдачи объекта. Обстоятельства договора ему не известны, сам договор -- -- между филиалом «--» и ООО «--» он не видел, где и кто его подписывал и согласовывал ему также не известно, как отпускал товар по договору не знает. ООО «ФИО9», ООО «-- являются поставщиками «-- кто является их руководителем ему не известно. Отправлял ли он в -- году транспорт филиала «--» для поставки арматуры со складов, расположенных на площадке -- не помнит, так как ежедневно отправлял большое количество транспорта. Также не помнит сколько рейсов и в какой период времени было выполнено по указанному маршруту, какие водители и на каком транспорте перевозили арматуру, какое количество арматуры перевозили за один рейс, на какой адрес -- доставляли арматуру, кто её принимал, в рамках каких договоров и с какими юридическими лицами выполнялись данные рейсы.

Показаниями свидетеля ФИО51, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с -- он работает в должности врио начальника оперативного отдела филиала -- В его обязанности входит учет количества работников, оформление заявок на вход в закрытые зоны. Имущество -- находящееся на складах, в том числе в складе -- (в настоящее время переименован в склад --), на площадке -- -- Примерно до декабря -- года склад -- охранялся ООО -- в настоящее время склады никем не охраняются.

В ООО ЧОО «-- велся учет выезда и въезда автотранспорта и вывозимых и ввозимых товарно-материальных ценностей. После того, как ООО ЧОО «-- перестало осуществлять охрану складов, в том числе склада --, в -- никаких документов по учету автотранспорта и товарно-материальных ценностей ввозимых и вывозимых со складов не передавали. С января до -- склад -- охраняли работники филиала «-- узбекской национальности. Они охраняли склад по просьбе, никаких договор при этом не заключалось. Кто именно охранял склад -- из работников-узбеков ему не известно (--

Показаниями свидетеля ФИО52, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с августа --. по январь -- года она работала в должности охранника ЧОО ООО «--», в ее должностные обязанности входила охрана объектов -- У нее под охраной находился объект, расположенный на площадке -- -- а именно склад -- -- с закрытой складской площадкой. На складе хранились различные товарно- материальные ценности, в том числе арматура филиала --

С октября -- года заказчик перестал оплачивать услуги ЧОО ООО «--», поэтому было принято решение об оставлении объектов. Контроль и учет за въездом и выездом на охраняемые объекты (склад --) автотранспорта она производила посредством журнала учета, в котором заносились данные о транспортном средстве (марка и номер), времени и дате въезда и выезда, ФИО водителя, наименование вывозимого и ввозимого груза, сведения о лице, разрешившем вывоз и ввоз груза (кладовщике), ФИО охранника проводившего проверку. Кроме того, на складах был пропускной режим въезда и выезда транспорта. Таким образом, при каждом въезде и выезде (при вывозе груза), водители автотранспорта предоставляли ей пропуск, выданный филиалом --

Пропуск мог быть подписан только определенным кругом лиц из числа кладовщиков -- образцы подписей указанных лиц находились у охранников ЧОО ООО «-- Пропуски изымались ею у водителей для учета, которые хранились при журнале учета.

Кроме того, водители предоставляли кладовщику товарную накладную. Охраннику товарная накладная была не нужна, поэтому ей накладную водители не предоставляли. Все журналы и пропуски хранились в вагончике-бытовке на территории склада. Когда ООО ЧОО «--» покинуло объекты -- в том числе склад --, ООО ЧОО «--» не осуществило сдачу объектов представителю -- так как никто не пришел на объекты для их приема. Они покинули объекты в срочном порядке, непредвиденно. Все журналы и пропуски за 4 года оставались при этом в вагончике-бытовке, работниками ЧОО ООО --» они не забирались.

--, она находилась на своем рабочем месте. К ней обратился старший оперуполномоченный по ОВД УЭБиПК УМВД России по -- майор полиции ФИО53, который попросил дать объяснение по поводу порядка ведения охраны склада --. Она дала объяснение, при этом предоставила оперуполномоченному журнал -- учета выезда и выезда автотранспорта, ввозимого и вывозимого груза, который был начат в сентябре -- года и пропуски к нему. С этого журнала за период с --. и пропусков за период с -- сотрудник полиции изготовил копии в ее присутствии --

Показаниями свидетеля ФИО54, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с --. по январь -- года она работала в должности охранника ЧОО ООО «--». В ее должностные обязанности входила охрана объектов -- У нее под охраной находился объект, расположенный на площадке -- --», а именно склад -- -- с открытой складской площадкой. Данный объект она охраняла на протяжении 4 лет.

С -- года заказчик перестал оплачивать услуги ЧОО ООО «--», поэтому было принято решение об оставлении объектов. Объект был оставлен ею -- в связи с уходом в отпуск без содержания.

Контроль и учет за въездом и выездом на охраняемые объекты (склад --) автотранспорта она производила посредством журнала учета, в котором заносились данные о транспортном средстве (марка и номер), времени и дате въезда и выезда, ФИО водителя, наименование вывозимого и ввозимого груза, сведения о лице, разрешившем вывоз и ввоз груза (кладовщике), ФИО охранника проводившего проверку. Кроме того, на складах был пропускной режим въезда и выезда транспорта.

Таким образом, при каждом въезде и выезде (при вывозе груза), водители автотранспорта предоставляли ей пропуск, выданный филиалом -- Пропуск мог быть подписан только определенным кругом лиц из числа кладовщиков -- образцы подписей указанных лиц находились у охранников ООО ЧОО «--». Пропуски изымались ею у водителей для учета. Пропуски хранились при журнале учета. Кроме того, водители предоставляли кладовщику товарную накладную. Охраннику товарная накладная была не нужна, поэтому ей накладную водители не предоставляли. Все журналы и пропуски хранились в вагончике-бытовке на территории склада.

Когда ООО ЧОО «--» покинуло объекты -- в том числе склад --, ООО ЧОО «--» не осуществило сдачу объектов представителю -- так как никто не пришел на объекты для их приема. Они покинули объекты в срочном порядке, не предвидено. Все журналы и пропуски за 4 года оставались при этом в вагончике-бытовке, работниками ООО ЧОО «--» они не забирались.

--, когда она находилась на своем рабочем месте, к ней обратился старший оперуполномоченный по ОВД УЭБиПК УМВД России по -- полиции ФИО53, который попросил дать объяснение по поводу порядка ведения охраны склада --. Она дала объяснение, при этом предоставила оперуполномоченному журнал контроля за выездом (въездом) автомобильного транспорта, вывозом материальных ценностей с охраняемой территории- открытой складской площадке склада --, который был начат -- и пропуски к нему. С этого журнала и пропусков сотрудник полиции изготовил копии в ее присутствии (--

Показаниями свидетеля ФИО55, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с августа -- он работает в должности руководителя объектов ЧОО ООО «--». В его должностные обязанности входит проверка охранников на постах, выдача денежных средств, обеспечение бытовых условий охранников.

Примерно с -- года ЧОО ООО «--» имелись договорные отношения с --». У --» на площадке -- -- имеется два склада -- (расположены рядом друг с другом). Один - закрытый, с огороженной территорией, другой - открытый, его территория не огорожена.

Склады -- до начала декабря -- года находились под охраной ЧОО ООО «--». С октября -- заказчик перестал оплачивать услуги ЧОО ООО «--», поэтому было принято решение об оставлении объектов. Контроль и учет за въездом и выездом на охраняемые объекты (склады --) автотранспорта работники ЧОО ООО «--» производили посредством журналов, в которых заносились данные о транспортном средстве. Кроме того, на складах был пропускной режим въезда и выезда транспорта, водители автотранспорта предоставляли работнику ЧОО ООО «--» пропуск, выданный филиалом -- Пропуск мог быть подписан только определенным кругом лиц, образцы подписей указанных лиц находились у охранников ЧОО ООО «--». Пропуски изымались охранниками у водителей для учета, кроме того, в обязательном порядке водители предоставлялись копии товарных накладных. Выдача товарно-материальных ценностей осуществлялась кладовщиком --

Пропуски и товарные накладные в последующем передавались начальнику отдела безопасности --с периодичностью 1-2 раза в месяц). Когда -- покинуло объекты -- в том числе склад --, -- не осуществило сдачу объектов представителю -- так как никто не пришел на объекты для их приема. Все журналы учета выезда и въезда автотранспорта на склады оставались в вагончиках- бытовках, где находились охранники.

-- не передавало эти журналы представителям -- а также не забирало эти журналы для себя. Несколько дней, после оставления складов -- склады вообще никем не охранялись, потом они охранялись лицами узбекской национальности. Где в настоящий момент могут находиться журналы учета автотранспорта на въезд и выезд на склады -- --, ему не известно.

Показаниями свидетеля ФИО422, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с -- он работает в обособленном структурном подразделении -- в должности директора с ноября -- года. В его должностные обязанности входит: полное руководство и управление подразделением, приемка ТМЦ, а также хранение и реализация товара. Обособленное подразделение -- расположено по адресу: -- Штатная численность подразделения примерно 110 человек. Примерно в начале июля -- года между -- и Филиалом -- был заключен договор поставки № -- На основании указанного договора в адрес «-- была осуществлена поставка ТМЦ труба профильная, балка согласно спецификации. Договор был заключен по инициативе филиала -- интересы которого представлял начальник МТС филиала ФИО423 При заключении договора ФИО424 было предложено заключить трехсторонний акт, в соответствии с которым оплату за поставленный товар вместо филиала «-- осуществила третья сторона, а именно ООО «--», пояснив эту необходимость отсутствием денежных средств у филиала «--». Данные условия его как руководителя -- устраивали, поэтому акт был подписан им. Акт готовился представителями филиала -- кем именно, ему не известно. По поводу отсутствия даты в указанном документе поясняет, что договор с филиалом «-- заключался на каждую отдельную сделку (поставку), документы проходили процедуру регистрации, присвоения номеров и дат. АО «--» по просьбе филиала «--» номера и даты в документах не проставляются. Что касается трехстороннего акта и договора поставки, то датой их заключения следует считать --. (за день до отгрузки товара). В настоящее время обязательства сторон исполнены в полном объеме, претензий не поступало, деньги за товар, поставленный в филиал «--» предприятию перечислило ООО «--». К протоколу допроса приобщает копии договора поставки -- спецификацию к договору, платежное поручение -- товарную накладную -- счет-фактура -- акт зачета взаимных требований между Филиалом --, письмо директора -- доверенность № --

Показаниями свидетеля ФИО58, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с начала -- года он работает кладовщиком в ООО --. В его должностные обязанности входит прием, отпуск и хранение металла. При приеме груза в ООО «--», например арматуры, он взвешивает вес груза, только в случае отсутствия бирок на пачке с арматуры, на которой указан вес пачки (обычно 5 тонн). Если имеется бирка, то он пересчитывает количество пачек и сообщает вес груза в отдел продаж ООО «--». Или записывает этот вес для передачи в отдел. Наименование организаций при этом он не указывает, также он не выясняет у водителей, от какой организации была поставка, так как данной информацией уже владеет отдел продаж ООО «--». В -- году он принимал металлопрокат в большом объеме, от каких организаций, ему не известно на каких автомобилях, не помнит. Осуществлялись ли поставки арматуры или другого металлопроката в ООО «--» на грузовых автомобилях «--», «--» не помнит, так как на внешний вид не обращает внимание. ФИО23 и ФИО10 он не знаком. В -- году он работал в ООО «--» один и других кладовщиков не было -- 

Показаниями свидетеля ФИО59, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что ООО «-- зарегистрировано для осуществления оптово-розничной торговли металлопрокатом.Фактический адрес ООО «--» является -- -- --, юридический адрес: -- --. В должности коммерческого директора ООО «--» она работает с декабря -- В ее должностные обязанности входит закуп продукции, организационно-финансовые вопросы и т.д. Общество осуществляет приобретения металлопроката с целью его перепродажи. Приобретение преимущественно осуществляется у заводов изготовителей металлопроката, а также у трейдеров и торговых домов.

-- -- -- расположена база для осуществления предпринимательской деятельности, а именно склад и административные здания. Генеральным директором ООО «--» является ФИО60

-- между ООО «--» в лице генерального директора ФИО60 и ООО «-- --» в лице директора ФИО1 заключен договор поставки -- на основании которого ООО «--» обязалась поставить в адрес ООО «--» товар в соответствии с спецификацией.

Оплата товара осуществляется в течение 10 дней после отгрузки товара и подписания накладных ТОРГ-12. Договор был заключен по инициативе ООО «--» в лице ФИО1, коммерческое предложение было предоставлено ООО «--» на адрес электронной почты ООО «--».

Из представленного товара ООО «--» ею был выбран необходимый товар. Цены на данный товар по некоторым наименованиям были выше закупочных цен ООО «--». Поэтому, для согласования цены она лично вела переговоры с ФИО1 по телефону, указанному в коммерческом предложении. По некоторым позициям товара ФИО1 снизил цены, конкретные наименования она не помнит.

По договоренности с ООО «--» доставка металлопроката осуществлялась транспортом поставщика, то есть ООО «--». На основании заключенного договора -- ООО «--» поставило в адрес ООО «--» трубу стальную электросварную д.76* 3.5 в количестве 3,63 тонн по цене -- руб., трубу стальную электросварную д. 57*3.5 в количестве 3,74 тонн по цене -- трубу стальную водогазопроводную неоцинкованную д. 40*3,5 в количестве 0,667 тонн по цене --., трубу водогазопроводную д. 32 * 3,2 в количестве 1,544 тонн по цене -- трубу стальную водогазопроводную д. 25*3,2 в количестве 1,3 тонн по цене 33 389,83 тонн, на общую сумму --. -- ООО «--» поставило в адрес ООО «--» уголок 75*75*5, швеллер гнутый 80*40*3, швеллер 16П, швеллер 18У на сумму -- руб. -- ООО «--» поставила в адрес ООО «--» трубу электросварную д273*6, уголок 100*100*7, трубу электросварную д. 235*6 на сумму --. -- ООО «--» поставила в адрес ООО «--» лист горячекатаного 12* 1500*6000 стЗсп/СП на сумму -- руб. -- ООО «--» поставила в адрес ООО «--» арматуру А-500 д. 12 мм в количестве 17,79 тонн по цене --. на сумму --. -- «--» поставила в адрес ООО «--» арматуру А-240 дЮ мм в количестве 6,995 тонн, арматуру А-240 д12 мм в количестве 5,034 тонн, арматуру А-240 д14 мм в количестве -- -- «--» поставила в адрес ООО «--» лист горячекатаного 12*1500*6000 стЗсп/СП на сумму --. -- «--» поставила в адрес ООО «--» арматуру А-240 д16 мм в количестве 8,88 тонн, арматуру А-240 д18 мм в количестве 4,8 тонн, арматуру А-400 дЗбмм в количестве 5,052 тонн на сумму --. -- «--» поставила в адрес ООО «-- лист горячекатаного 12*1500*6000 стЗсп/СП на сумму --. -- «--» поставила в адрес ООО «--» арматуру А-240 д16мм в количестве 9,22 тонн, арматуру А-240 д12 мм в количестве 9,75 тонн на сумму --. -- «--» поставила в адрес ООО «--» трубу стальную газопроводную и электросварную разного диаметра на сумму -- руб.

-- «--» поставила в адрес ООО «--» арматуру А-240 д14 мм в количестве 4,99 тонн, арматуру А-240 д18 мм в количестве 4,69 тонн, арматуру А-400, ф 32 мм в количестве 10,119 тонн на сумму --

-- «--» поставила в адрес ООО «--» трубу оцинкованную разного диаметра на сумму --

-- «--» поставила в адрес ООО «--» арматуру А-240 д.6 мм в количестве 13,689 тонн, арматуру А-24- д 18 мм в количестве 4,308 тонн на сумму --

-- «--» поставила в адрес ООО «--» арматуру А-240 д.12 мм в количестве 19,95 тонн на сумму --

-- «--» поставила в адрес ООО «--» арматуру А-400 ф. 18 мм в количестве 18,7 тонн на сумму --

-- «--» поставила в адрес ООО «--» арматуру А-240 д.20 мм в количестве 19,452 тонн на сумму --

-- «--» поставила в адрес ООО «--» арматуру А-400 ф. 18 мм в количестве 19,782 тонн на сумму --

-- «--» поставила в адрес ООО «--» арматуру А-400 д36 мм в количестве 9,836 тонн, арматуру А-400 д25 мм в количестве 4,84 тонн, арматуру А400 д28 мм в количестве 4,924 тонн на --

-- «--» поставила в адрес ООО «--» трубу стальную 426x8 мм на сумму --

Показаниями свидетеля ФИО26, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с сентября -- года она проживает совместно с ФИО23 С апреля -- года она проживает с ФИО23 в ее квартире по --.

С января -- года она знакома с ФИО1, познакомилась с ним, так как он является мужем родной сестры ФИО23 - ФИО471

С лета -- года, точную дату она не помнит, ФИО4 устроился на работу в Филиал «--» начальником отдела материально- технического обеспечения. После его трудоустройства, примерно в августе -- года в указанную организацию устроился ФИО23 экспедитором, через несколько месяцев, период точно не может назвать, ФИО23 перевелся на другую должность - инженером МТО. ФИО4 являлся непосредственным начальником ФИО23

ФИО23 работал в Филиале «--» до мая -- года, так как с мая -- года в Филиале «--» уменьшили заработную плату и перестали оплачивать расходы на оплату съемного жилья в --, он принял решение об увольнении.

В период с мая -- года по июнь -- года ФИО23 осуществлял ремонт в их квартире по ул. --, в июне -- г. до лета -- г. ФИО23 работал в компании «--», изготавливал пластиковые двери.

Летом -- года ФИО23 устроился к ФИО4 экспедитором, официально он был трудоустроен в ООО «--», в его обязанности входило работа с грузом и документами на товар, прием и отправка товара.

Насколько ей известно, коммерческая деятельность ФИО1 заключалась в предоставлении аутсорсинговых услуг по материально- техническому обеспечению строительных организаций (предоставление услуг по снабжению материалами). Через какие юридические лица ФИО1 осуществлял эту деятельность, кроме ООО «--», ей не известно.

В начале сентября -- года ФИО23 устроился на более высокооплачиваемую работу в ООО «--), инженером по снабжению, где работает до настоящего времени.

В период их совместного проживания с ФИО23 он коммерческую деятельность не осуществлял, то есть не был учредителем юридических лиц. 

Она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет деятельность по предоставлению образовательных услуг (школа иностранных языков «--»), а также предоставление транспортных услуг (доставка грузов с помощью наемного транспорта и водителей). Кроме того, она являюсь учредителем ООО «--», общество зарегистрировано в ноябре -- года. Основным видом деятельности является предоставление аутсорсинговых услуг по материально-техническому обеспечению строительных организаций. Всей хозяйственной деятельностью от ООО «--» и ИП --, в части предоставления транспортных услуг и услуг по снабжению, занимается ФИО23, она является руководителем ООО «--», работает с бухгалтерскими документам общества.

Ни у ИП ФИО26, ни у ООО «--» никаких финансово-хозяйственных отношений с ООО «--» или с другими компаниями ФИО1 не было.

ФИО10 работает директором ресторана «--», ей не известно о том, осуществляет ли ФИО10 какую-либо коммерческую деятельность. С ФИО10 она общается как с родственницей, у них сложились доверительные отношения. ФИО23 с ФИО1 не имеют близких доверительных отношений, общаются на семейных праздниках, общались как начальник и подчиненный.

ФИО1 не очень общительный человек. О ФИО1 она почти ничего не знает. Известно, что у него есть мать, недавно умер отец. В период с -- настоящее время ФИО11 приобрели земельный участок и построили дом, о других приобретениях она не знает. ФИО23 и она приобрели квартиру по -- путем ипотечного кредитования.

Возможно деньги зачисленные --. на счет ФИО26 со счета ООО «ФИО9» в размере -- рублей со счета ООО «ФИО9» на счет ФИО26 предназначались ФИО23 в качестве зарплаты или перечислены для него в целях приобретения каких-либо материальных ценностей для нужд этого общества, точно не знает. Так как счета ФИО23 заблокированы, поэтому деньги переводились на ее счет. (--

Показаниями свидетеля ФИО14 Е.Н., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в -- году он получил высшее образование и работал в различных организациях до июля -- года.

С июля -- года по настоящее время он работает в ООО «--». Примерно 10 лет назад он осуществлял коммерческую деятельность как индивидуальный предприниматель, предоставлял услуги видео проката. Иную коммерческую деятельность никогда не осуществлял.

Примерно 9 -10 лет назад к нему обратилась двоюродная сестра ФИО427 с просьбой зарегистрировать на него ООО «--» для того, чтобы она или ее муж ФИО4 могли осуществлять коммерческую деятельность от данной фирмы. Он понимал, что те не хотят оформлять на себя юридическое лицо в связи с их деятельностью по официальному месту работы. На тот период времени его сестра ФИО429 работала в ресторане «--», а ФИО4 бухгалтером какой-то организации.

Он согласился на предложение сестры, понимая и осознавая, какие юридические последствия будет иметь в случае, если станет учредителем и руководителем коммерческой организации. Регистрацией ООО «--» в налоговом органе занимался приглашенный бухгалтер. Счета для ООО «--» открывал он в АО «--».

Когда ООО «--» было зарегистрировано, все функции по управлению обществом были переданы им ФИО431 по нотариальной доверенности, она обладала правом подписи и у нее находилась печать ООО «--». Каких-либо финансовых, бухгалтерских и иных документов по деятельности ООО «--» он никогда не подписывал. О том, какой вид деятельности осуществлялся от ООО «--» ему не известно.

Не помнит, когда именно, к нему обратилась его сестра ФИО432 и сказала, что ООО «--» необходимо переименовать в ООО «ФИО9», в связи с чем, не пояснила. Он подписал документы на внесения изменения в ЕГРЮЛ об ООО «--». После переименования фирмы к деятельности ООО «ФИО9» он также никакого отношения не имел и никаких документов ни разу от ООО «ФИО9» не подписывал (том5 л.д.197-198).

Показаниями свидетеля ФИО68, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что что с -- до апреля -- года он работал в филиале «--» в должности первого заместителя начальника филиала. В его должностные обязанности входило руководством филиалом, осуществление контроля и надзора за строительством объектом -- К коммерческий деятельности филиала он не имел никакого отношения. 

Во второй половине -- года он от ФИО3 ФИО433 узнал о том, что у филиала «--» заключен договор поставки с какой-то организацией. Со слов ФИО3 ФИО434 эта фирма имела задолженность по оплате за поставленный металлопрокат перед филиалом. Он лично не согласовывал отпуск металлопроката со складов от лица филиала «--» в адрес какой-то коммерческой организации. В случае нужд для производственной деятельности филиала «-- он согласовывал отпуск материалов, отпуск на сторону материалов он никогда не согласовывал. Возможно, начальником отдела МТО обособленного подразделения «--» в -- ФИО1 отпуск материалов на сторону со складов -- осуществлял без согласования, но в соответствии с заключенным договором. Достоверно он не знает, как была организована эта работа. Со слов ФИО436 фирма с которой был заключен договор поставки металлопроката, на момент заключения договора не существовала. 

Руководитель --» в -- году было озвучил, что целесообразно реализовывать излишки товарно-материальных ценностей для получения свободных денежных средств для нужд филиала. Поиском покупателей товарно-материальных ценностей в филиале «--» в -- году занимался ФИО1 Резолюций по согласованию отпуска товарно-материальных ценностей филиала «--» на сторону от его лица на требованиях быть не должно в силу закрепленных за ним обязанностей --

Показаниями свидетеля ФИО61, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в -- году он работал в должности начальника складского хозяйства обособленного подразделения -- В его должностные обязанности входило: организация приема, разгрузки, выгрузки и хранения товарно-материальных ценностей. Выдачей товарно-материальных ценностей, он как правило, не занимался, этим занимались кладовщики.

Порядок отпуска товарно-материальных ценностей с территории склада был таков: начальники МТО писали заявки, которые затем направлялись в главный офис в --, затем приходило распоряжение, которое было подписано главным бухгалтером и начальником МТО. В соответствии с данным распоряжением выдавались материалы, при этом составлялся документ - Требование, где указывалось, кто затребовал материал, какой именно и кто его принял и выдал.

В требовании от -- где указано, что ФИО35 затребовал клямер, стоят подписи, а значит, товар был отпущен, но доставлен ли данный товар на космодром «-- ему не известно, он за это не отвечал.

В требовании от --., где указано, что ФИО35 затребовал дюбель с изоляцией с металлическим гвоздем, стоят подписи, а значит товар был отпущен, но доставлен ли данный товар -- ему не известно, он не отвечал за это.

В требовании от -- где указано, что ФИО35 затребовал анкерный крепитель МУНГО, стоят подписи, а значит, товар был отпущен, но доставлен ли данный товар на -- ему не известно, он не отвечал за это.

В требовании от -- где указано, что ФИО39 затребовал ТМЦ. Однако данные ТМЦ отсутствовали на складе, и выдавать подобные ТМЦ склад не мог. Подобные товары филиал закупал, как правило, самостоятельно. Возможно, данные требования были составлены по договоренности с бухгалтерией, с целью возврата затраченных денежных средств.

В требовании от --., где указано, что ФИО42 затребовал техноэласт, стоят подписи, а значит, товар был отпущен, но доставлен ли данный товар на --» ему не известно, он не отвечал за это.

В требовании от -- где указано, что ФИО437 затребовал техноэласт ЭКП (сланец серый), стоят подписи, а значит товар, был отпущен, но доставлен ли данный товар на -- ему не известно, он не отвечал за это.

В требовании от -- где указано, что ФИО438 затребовал лист оцинкованный (окрашенный), стоят подписи, а значит, товар был отпущен, но доставлен ли данный товар на -- ему не известно, он не отвечал за это.

В требовании от --., где указано, что ФИО43 затребовал лист оцинкованный 0,7 мм, стоят подписи, а значит, товар был отпущен, но доставлен ли данный товар на -- ему не известно, он не отвечал за это.

В требовании от --., где указано, что ФИО39 затребовал лист оцинкованный 0,7 мм, стоят подписи, а значит, товар был отпущен, но доставлен ли данный товар на -- ему не известно, он не отвечал за это.

В требовании от -- где указано, что ФИО35 затребовал лист оцинкованный 0,7 мм, стоят подписи, а значит, товар был отпущен, но доставлен ли данный товар на -- ему не известно, он не отвечал за это.

В требовании от --., где указано, что ФИО62 затребовал лист оцинкованный 0,7 мм, стоят подписи, а значит, товар был отпущен, но доставлен ли данный товар на -- ему не известно, он не отвечал за это.

В требовании от июля --., где указано, что ФИО35 затребовал следующие материалы: электроды УОНИ 3 мм., электроды МР 3 мм., диск алмазный по бетону, круг отрезной по металлу, гвоздь 100, гвоздь 70, дюбель гвоздь 4.5*50, пеноплекс, карандаш малярный, рулетка 5 м., рулетка 7,5 м., очки защитные, перчатки х/б, диск пильный по дереву, саморез, бур, гвоздодер, диск алмазный по бетону на сумму -- рубля. Однако данные ТМЦ отсутствовали на складе, и выдавать подобные ТМЦ склад не мог. Подобные товары филиал закупал, как правило, самостоятельно. Возможно, данные требования были составлены по договоренности с бухгалтерией, с целью возврата затраченных денежных средств.

В требовании от -- где указано, что ФИО39 затребовал перчатки трикотажные, пояс предохранительный, лента оградительная на сумму -- рубля, стоят подписи, а значит, товар был отпущен, но доставлен ли данный товар на --» ему не известно, он не отвечал за это.

В требовании от --., где указано, что ФИО39 затребовал профиль ПН 50*40 на сумму -- рубля, стоят подписи, а значит товар был отпущен, но доставлен ли данный товар на -- ему не известно, он не отвечал за это.

В требовании от --, где указано, что ФИО39 затребовал товарно-материальные ценности: круг обрезной по металлу, бур по бетону, диск алмазный, зубило и др. на сумму -- рубля. Однако данные ТМЦ отсутствовали на складе, и выдавать подобные ТМЦ склад не мог. Подобные товары филиал закупал, как правило, самостоятельно. Возможно, данные Требования были составлены по договоренности с бухгалтерией, с целью возврата затраченных денежных средств.

В требовании от --., где указано, что ФИО39 затребовал товарно-материальные ценности: гркнт ТФ, растворитель, пленку п/э, эмаль, кисть макловица, валик, дюбель грунтовка, колер-краска, правило, терку на сумму -- рубля. Однако данные ТМЦ отсутствовали на складе, и выдавать подобные ТМЦ склад не мог. Подобные товары филиал закупал, как правило, самостоятельно. Возможно, данные Требования были составлены по договоренности с бухгалтерией, с целью возврата затраченных денежных средств.

В требовании от июля --, где указано, что ФИО43 затребовал товарно-материальные ценности: пластину, диск обрезной, коронку буровую, анкер, растворитель, пленку п/э, лист оц на сумму -- стоят подписи, а значит товар был отпущен, но доставлен ли данный товар на -- ему не известно, он не отвечал за это.

В требовании от --., где указано, что ФИО439 затребовал мастику №21, стоят подписи, а значит, товар был отпущен, но доставлен ли данный товар --» ему не известно, он не отвечал за это.

В требовании от --., где указано, что ФИО35 затребовал товарно-материальные ценности, стоят подписи, а значит, товар был отпущен, но доставлен ли данный товар на --» ему не известно, он не отвечал за это.

В требовании б/н от -- г., где указано, что ФИО45 затребованы товарно-материальные ценности, стоят подписи, а значит, товар был отпущен, но доставлен ли данный товар на --» ему не известно, он не отвечал за это.

Производился ли приход вышеуказанных ТМЦ на баланс филиала «--» и каким образом, на основании каких документов и каков порядок оприходования ТМЦ, какова их балансовая стоимость, когда и кем осуществлялась поставка указанных ТМЦ в адрес «-- а также где хранились указанные ТМЦ ответить не может, так как в его обязанности это не входило.

Каким образом, и на какие объекты (виды работ) были израсходованы данные ТМЦ начальниками участков, ответить не может, так как в его обязанности это не входило.

Как в дальнейшем были списаны указанные ТМЦ с баланса предприятия, ответить не может, так как в его обязанности это не входило.

О заключении договора поставки -- от --. между ООО --» и филиалом «--» и получении ТМЦ с территории филиала ему не известно.

ФИО1 в -- году являлся начальником МТО филиала «--» и отвечал за получение товара. В настоящее время он с ФИО1 связь нее поддерживает, где он сейчас находится ему не известно.

Также пояснил, что на представленных ему на обозрение требованиях стоит подпись его кладовщика ФИО440, но у него имеются сомнения в их подлинности (--

Показаниями свидетеля ФИО63, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он осуществляет трудовую деятельность в юридической фирме «-- в должности юриста, также является представителем по доверенности конкурсного управляющего ФИО6

ООО «--» учреждено -- ФИО64 Юридический адрес Общества: --. Учредителем данного Общества является ФИО64 --. ООО «--» обратилось с заявлением в Арбитражный суд -- о признании Общества банкротом. Определением Арбитражного суда -- от --. признаны обоснованными требования и в отношение ООО «--» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение сроком до --. Решением Арбитражного суда -- по делу № --. ООО «--» признано несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утвержден ФИО6 член --

Причиной обращения с заявлением о банкротстве в суд было, накопившиеся обязательства перед третьими лицами, отсутствие активов, за счет которых возможно было произвести расчеты с кредиторами. Балансовый отчет не составлялся, ввиду отсутствия документов. С ФИО64 не знаком, документов, печатей, он не передавал. С ФИО1 не знаком. Поручений о заключении договоров от имени Общества ФИО441 не давал. Доверенностей не выдавал ФИО1 О договоре поставки -- между ООО «--» и филиалом «-- и получению товарно-материальных ценностей ему ничего не известно (--

Показаниями свидетеля ФИО37, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с -- года она находится в зарегистрированном браке с ФИО64 Ранее ФИО64 являлся генеральным директором ООО «--», которая была учреждена примерно в -- году. Офис и производственная база ООО «--» располагались по адресу: --. Данное Общество занималось реализацией металлопроката.

Примерно в -- году ООО «--» была признана банкротом. С этого времени, ФИО64 не осуществлял никаких финансовых операций и не заключал никаких сделок от имени ООО «--». Свою деятельность Общество с -- г. не осуществляло. В -- они попросили своего друга ФИО442 учредить Общество ООО «--» с целью продолжения финансовой деятельности, аналогичной в ООО «--». Так, было учреждено ООО «--», где ФИО443 являлся генеральным директором, а часть работников ООО «--» были переведены в ООО «--». Юридический адрес располагался по --. В связи с чем, все документы, в том числе и печати ООО «--» были оставлены по данному юридическому адресу. В последующем, с ФИО444 они перестали общаться и в настоящее время отношений не поддерживают. Поэтому, где в настоящее время могут находиться печати и другие финансовые документы ООО «--» ей не известно.

В период с мая по сентябрь -- года ФИО64 большую часть времени находился за пределами -- в --, где занимался добычей угля. Ей достоверно известно, что ФИО64 в -- году не совершал сделок от имени ООО «-- --», не приобретал и не реализовывал металлопрокат, тем более не имел каких-либо взаимоотношений с предприятиями, задействованными на строительстве --

Ранее, она в ООО «--» занимала должность начальника отдела реализации. В ее должностные обязанности входила реализация товара, поиск клиентов и составление документации. В ООО «-- имелись три печати с мастичным оттиском, на котором были изображены наименование Общества и реквизиты. Одна печать хранилась в отделе бухгалтерии и две в отделе реализации.

Примерно с -- года ей знаком ФИО1, так как он являлся очень хорошим клиентом для Общества. Дружеских отношений между ними не было, связывали только деловые рабочие отношения. ФИО1 являлся представителем филиала «-- (начальник отдела снабжения), который направлял заявки на поставку металлопроката (арматуру) для нужд -- После получения заявки, Общество выставляло счет в адрес филиала, после оплаты со стороны филиала, производили отгрузку товара. Между филиалом «--» и Обществом существовали договорные отношения. Насколько ей известно, между филиалом «--» и ООО «--» не существовало задолженности.

В представленных ей на обозрении документах, а именно письмо в адрес филиала «--» исх. -- от -- договор поставки -- между филиалом «--» и ООО «--», товарные накладные, требования от имени ООО --», датированные -- годом подпись, выполненная от имени ФИО64, ему не принадлежит. Кроме этого, составлением документов в период осуществления хозяйственной деятельности ООО «-- занималась она, поэтому с уверенностью заявляет, что данные документы ни она, ни ее муж ФИО64 составить не могли. Писем в адрес филиала с выставлением требованием о погашении задолженности они не направляли, так как в -- ООО «--» прекратило осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность --

Показаниями свидетеля ФИО445., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в период с 2006 года по 2013 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «--» в должности заместителя директора. Единственным учредителем и директором данного Общества являлся ФИО64, который занимал должность директора ООО --». Общество располагалось по адресу: --. По данному адресу находилось административное здание, в котором располагался офис Общества и промышленная база, на которой осуществлялось складирование металлопроката. Промышленная база и административное здание принадлежат ООО «--». Помещение для офиса и промышленную базу ООО «--» арендовало у ООО «--». С -- года ООО «--» перестало осуществлять коммерческую деятельность, в связи с чем, перестало арендовать у ООО «--» помещение и базу.

С -- года по настоящее время помещение под офис и территорию промышленной базы, принадлежащей ООО «--», арендует ООО «--», руководителем данного общества является он. С ФИО64 он никаких взаимоотношений не поддерживает. В период с --. на территорию промышленной базы, расположенной по адресу: -- арматуру для ООО «--» ни кто не поставлял. Кроме того, в указанный период реализация ООО «--» оцинкованного листа и какого либо другого металлопроката в адрес организаций задействованных на строительстве -- с территории базы по -- не осуществлялась --

протоколом осмотра документов --

1) Выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО9» (--), -- --

В указанной выписке отображены операции по поступлению денежных средств, а также расходование денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО9»:

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2) Выписка по движению денежных средств по расчетному счету ИП ФИО29 (--

В указанной выписке отображены операции по поступлению денежных средств, а также расходование денежных средств с расчетного счета ИП ФИО29:

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3) Выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО7 --» (ИНН --

В указанной выписке отображены операции по поступлению денежных средств, а также расходование денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7 --»:

---

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

протоколом обыска от -- согласно которого в жилище ФИО1 в -- изъяты документы и предметы: --

--

Протоколом осмотра предметов и документов от -- согласно которого осмотрены документы и предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 в --

счет- фактура -- от --, выставленная ООО «--» в адрес ООО «ФИО9» для оплаты товара (арматура) на сумму --

1. папка «ФИО9», в которой имеется папка «ФИО9», при открытии в ней обнаружены папки: «строймонолит», в папке обнаружены папка «ФИО82 --», при открытии которой обнаружены:

--

--

--

1) «ПСЦ договор», --

2) «уч доки ФИО9», --

--

справка обоснование выбора контрагента, согласно которому начальник группы МТО филиала «--» ФИО1 из трех поставщиков ООО «ФИО9», ООО «ФИО7 ФИО390» и ИП ФИО391 выбрал ООО «ФИО9», письмо от -- первого заместителя начальника филиала «--» -- в адрес начальника -- о разрешении заключения договора поставки с ООО «ФИО9» на поставку технопласта, эмали, грунтовки, кляймера, дюбеля на сумму --

3) файл pdf «ФИО394---», содержащий изображение акта зачета взаимных требований между Филиалом -- -- согласно которому с целью ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму однородных требований по договору --

4) файл pdf «ФИО393 ФИО9----- содержащийизображение акта зачета взаимных требований между Филиалом -- согласно которому с целью ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму однородных требований по договору -- (покупатель ООО«ФИО9», кредитор- --») и по договору -- -- (--

файл pdf «ФИО392---», содержащий изображение акта зачета взаимных требований между -- согласно которому с целью ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму однородных требований по договору -- (покупатель ООО «ФИО9», кредитор- --») и по договору -- (-- после чего претензии стороны к друг другу не имеют.

файл pdf «--», содержащий: изображение требования № б/н от «__» сентября -- согласно которому ФИО395 затребовал через ФИО1 балку НЛГ 25Б2, балку НЛГ 35Б2, балку НЛГ 45Б2, изображение счета-фактуры -- от -- выставленный ООО «--» в адрес -- за балку НЛГ 25Б2, балку НЛГ 35Б2, балку НЛГ 45Б2 на сумму 488 092,90 (с НДС), изображение товарной накладной -- -- согласно которой ООО «--» поставило в адрес -- балку НЛГ 25Б2, балку НЛГ 35 Б2, балку НЛГ 45Б2 на сумму -- (с НДС),

файл jpg «--», содержащий изображение платежного поручения -- согласно которому ООО «ФИО9» перечислило в адрес -- за филиал «-- за трубу профильную, балку денежные средства в сумме --

файл jpg «--», содержащий изображение платежного поручения -- -- согласно которому ООО «ФИО9» перечислило в адрес -- за плиты минеральные денежные средства в сумме -- руб.

файл pdf «--», содержащий изображение требования -- согласно которому ФИО396 затребовал через ФИО1 ФИО397) --

10) файл pdf «--», содержащий изображение счета фактуры --, выставленный -- в адрес ООО «--» за --

11) файл pdf «-- ФИО9», содержащий изображение акта зачета взаимных требований между -- согласно которому с целью ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму однородных требований по договору -- (-- согласно которому с целью ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму однородных требований по договору -- -- (покупатель ООО «ФИО9», кредитор- --») и по договору -- -- ---должник, а АО -- - кредитор) на сумму --., после чего претензии стороны к друг другу не имеют; изображение акта зачета взаимных требований между -- согласно которому с целью ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму однородных требований по договору -- (покупатель ООО «ФИО9», кредитор- -- и по договору -- (---должник, а ООО «-- - кредитор) на сумму -- после чего претензии стороны к друг другу не имеют.

12) файл pdf «--», содержащий изображение требования -- согласно которому ФИО35 затребовал через ФИО1 --

13) файл pdf «--» содержащий изображение требования --, согласно которому ФИО39 затребовал через ФИО1 --

3. Файл xls «--», содержащий таблицу «--», содержащую затраты на строительные материалы, приобретенные в -- сумму -- -- содержащую затраты на приобретение строительных материалов в -- 

Протоколом осмотра предметов и документов от -- согласно которого осмотрены документы и предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 -- В ходе осмотра установлено:

В папке «Рабочий стол» содержится:

1. папка «--», в которой имеется папка «--», содержащая файлы формата jpg и pdf: «-- в которых имеются изображения следующих документов:

1) изображение акта сверки взаимных расчетов за период -- между ООО «-- согласно которой по данным -- на -- задолженность составляет -- Внизу подпись и печать ООО «--». Подпись и печать -- отсутствует;

изображение договора поставки --/-- заключенный между --» в лице ФИО3 А.А. и ООО «--» в лице ФИО64 на поставку товара согласно спецификации на сумму --

изображение договора поставки -- -- заключенного между -- на поставку товара согласно спецификации на сумму --

письмо -- -- начальнику -- от врио начальника филиала -- о разрешении производства взаиморасчета с -- металлопрокатом со складов --

приложение № 1 к договору - Спецификация № 1, согласно которой -- обязалось поставить в адрес ООО «--

приложение № 2 к договору - Спецификация № 2, согласно которой ООО «--» обязалось поставить в адрес --

2. папка «--», в которой имеется папки:

1) «ПСЦ договор», содержащая файлы формата jpg и pdf: --

2) «-- ФИО9», содержащая файлы формата jpg и pdf в том числе: «КП1», «КП2», «КП ФИО9», «-- содержащие

коммерческое предложение «--

3) файл pdf «ФИО398-ФИО399», содержащий изображение акта зачета взаимных требований между -- согласно которому с цельюускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму однородных требований подоговору -- (покупатель ООО «ФИО9»,кредитор---») и по договору -- -- (-- после чего претензии стороны к друг другу не имеют.

3. Папка «--» содержит в себе следующие документы:

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4.файл pdf «--», содержащийизображение акта зачета взаимных требований между -- согласно которому с целью ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму однородных требований по договору -- (покупатель ООО«ФИО9», кредитор - --») и по договору -- -- ---должник,а АО-- - кредитор) на сумму -- после чего претензии стороны к друг другу не имеют.

5. файл pdf «-----», содержащий изображение акта зачета взаимных требований между -- согласно которому с целью ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму одно родных требований по договору --покупатель ООО «ФИО9», кредитор- --») и по договору --. (---должник, а ООО «--» - кредитор) на сумму --,после чего претензии стороны к друг другу не имеют.

6. файл pdf «Балка от ПСЦ», содержащий: --

файл jpg «Оплата металла сталепромышленная», содержащий изображение платежного поручения --

файл jpg «Оплата утеплителя Теплофф», содержащий изображение платежного поручения № --

9. файл pdf «Поставка ФИО9 --», содержащий изображение требования --

10. файл pdf «--», содержащий изображение счета-фактуры -- --

11. файл pdf «--», содержащий изображение акта зачета взаимных требований между Филиалом --», согласно которому с целью ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму однородных требований по договору -- (покупатель ООО «ФИО9», кредитор- Филиал --») и по договору -- -- (Филиал ---должник, а ООО «--» - кредитор) на сумму -- руб., после чего претензии стороны к друг другу не имеют; изображение акта зачета взаимных требований между Филиалом --», ООО «ФИО9», АО «--», согласно которому с целью ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму однородных требований по договору -- (покупатель ООО «ФИО9», кредитор- Филиал --») и по договору -- МТО от --. (Филиал ---должник, а АО «--» - кредитор) на сумму -- руб., после чего претензии стороны к друг другу не имеют; изображение акта зачета взаимных требований между Филиалом -- согласно которому с целью ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму однородных требований по договору -- (покупатель ООО «ФИО9», кредитор- --») и по договору № 01--/20/-- (Филиал ---должник, а ООО «-- - кредитор) на сумму --., после чего претензии стороны к друг другу не имеют.

12. файл pdf «--», содержащий изображение требования № --

13. файл pdf «--» содержащий изображение требования --

14. файл в формате «Word» «--», содержащий договор об уступке права требования, без даты, согласно которого ООО «--» в лице ФИО64 уступает право требования долга ООО «ФИО9» по договорам --. на сумму --. на сумму -- рублей, заключенного между филиалом «-- 

протоколом выемки от -- согласно которого в филиале «--» в -- изъяты документы:

1) копия трудового договора -- от -- с ФИО38;

2) копия должностной инструкции ведущего инженера МТО филиала «-- --

3) копия приказа о приеме работника ФИО38 на работу --

копия приказа о прекращение трудового договора с работником ФИО38 -----

копия ФИО5 о приеме работников на работу ---ок от --

копия трудового договора -- от -- ФИО1;

копия ФИО5 о прекращение трудового договора с работником ФИО1;

копия ФИО5 о дисциплинарном наказании ФИО1 -----

копия должностной инструкции начальника группы отдела МТО ФИО1;

10) копия дополнительного соглашения -- от --. к трудовому договору от -- --;

требование б/н от --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

счет-фактура -- от --

товарная накладная -- от --

доверенность -- --

акт зачета взаимных требований между филиалом «--

акт зачета взаимных требований между филиалом «--

27) копия договора поставки --.;

28) приложение -- к договору --

копия письма -- от --

копия письма -- от --

31) копия договора поставки -- от -- между --

32) копия протокола -- --

33) копия договора поставки -- от --. между --

копия письма -- от --

копия договора поставки --

копия письма -- от --

копия счета-фактуры -- от --

копия товарной накладной -- от --

копия счета -- от --

копия счета-фактуры -- от --

копия товарной накладной -- от --

копия счета -- от --

копия счета-фактуры -- от --

копия товарной накладной -- --

копия счета -- от --

46) копия акта сверки взаимных расчетов за период с --. междуфилиалом «--» и ООО «--»;

копия письма директора ООО «--» врио начальнику «--»;

копия акта зачета взаимных требований между филиалом «--», ООО «-- --»;

копия платежного поручения -- от -- на сумму --

копия платежного поручения -- от --. на сумму --

копия платежного поручения -- от -- на сумму --

копия счета-фактуры -- от -- на сумму --

товарная накладная -- от -- на сумму --

требования № б/н от --

протоколом осмотра документов от -- в ходе которого осмотрены документы, изъятые -- в ходе выемки в филиале «-- 

копия письма в адрес врио начальника --» ФИО446 № -- согласно которому врио начальника филиала «-- ФИО447 просит разрешить заключить договор с ООО «--» на реализацию металлопроката на сумму -- рублей. Подготовил письмо ФИО1 В резолютивной части письма имеется надпись: «Согласовано» -- и неразборчивая подпись; 

копия письма в адрес начальника -- ФИО67 -- от -- согласно которому врио начальника филиала «--» -- ФИО448. ФИО3 просит разрешить произвести взаиморасчет с ООО «--», имеющимися в наличии материалами (металлопрокат) на складах --» в -- Подготовил письмо ФИО1 В резолютивной части письма имеется надпись: «не возражаю» -- и неразборчивая подпись;

копия письма в адрес врио начальника филиала «-- ФИО449 ФИО3 без номера, согласно которому директора ООО «--» ФИО64 предлагает рассмотреть условия взаиморасчета строительными материалами;

копия договора поставки --/ -- между врио начальника филиала «--» (Поставщик) ФИО450 ФИО3 и генеральным директором ООО «-- (Покупатель) ФИО64, согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить металлопрокат, согласно спецификации №1. К договору имеется копия спецификации №1 от -- в которой указано наименование и количество товара;

требования без № от -- согласно которого отпущено ФИО38 (ОМТС «-- 22,074 тонны лист г\к 12*1500*6000 стЗсп/пс 1-5, отгрузку разрешил ФИО68, в графе товар получил: стоит мастичный оттиск круглой печати ООО «--» и неразборчивая подпись;

требования без № от -- согласно которого отпущено ФИО38 (ОМТС «-- 22,074 тонны лист г\к 12*1500*6000 стЗсп/пс 1-5, арматура А 240 д. 10 в количестве 7,028 тонны, арматура А 240 д. 12 в количестве 5,034 тонны, арматура А 240 д. 14 в количестве 9,926 тонны, отгрузку разрешил ФИО68, в графе товар получил: стоит мастичный оттиск круглой печати ООО «--» и неразборчивая подпись;

требования без № от -- согласно которого отпущено ФИО38 (-- 22,074 тонны лист г\к 12*1500*6000, отгрузку разрешил ФИО68, в графе товар получил: стоит мастичный оттиск круглой печати ООО «--» и неразборчивая подпись;

требования без № от --., согласно которого отпущено ФИО38 (--): арматура А 400 д. 28 в количестве 4,924 тонны, арматура А 400 д. 36 в количестве 9,836 тонны, арматура А 400 д. 25 в количестве 4,968 тонны, в графе товар получил: стоит мастичный оттиск круглой печати ООО «--» и неразборчивая подпись;

требования без № от --., согласно которого отпущено ФИО1 (--»): арматура А 400 д. 32в количестве 10,119 тонны, арматура А 400 д. 20 в количестве 4,69 тонны, в графе товар получил: стоит мастичный оттиск круглой печати ООО «--» и неразборчивая подпись;

требования без № от -- согласно которого отпущено ФИО38 (--»): арматура А 400 д. 18 в количестве 18,898 тонны, в графе товар получил: стоит мастичный оттиск круглой печати ООО «--» и неразборчивая подпись;

требования без № от --., согласно которого отпущено ФИО38 (--»): арматура А 240 д. 20 в количестве 19,78 тонны, в графе товар получил: стоит мастичный оттиск круглой печати ООО «--» и неразборчивая подпись;

требования без № от -- согласно которого отпущено ФИО38 (--»): арматура А 240 д. 12 в количестве 20,00 тонны, в графе товар получил: стоит мастичный оттиск круглой печати ООО «--» и неразборчивая подпись;

требования без № от --., согласно которого отпущено ФИО38 (--»): арматура А 240 д. 14 в количестве 10,262 тонны, арматура А 240 д. 10 в количестве 9,838 тонны, в графе товар получил: стоит мастичный оттиск круглой печати ООО «--» и неразборчивая подпись;

требования без № от -- согласно которого отпущено ФИО38 (--»): арматура А 240 д. 16 в количестве 9,22 тонны, в графе товар получил: стоит мастичный оттиск круглой печати ООО «--» и неразборчивая подпись;

требования без № от -- согласно которого отпущено ФИО38 (--»): арматура А 240 д. 20 в количестве 19,638 тонны, в графе товар получил: стоит мастичный оттиск круглой печати ООО «--» и неразборчивая подпись;

требования без № от -- согласно которого отпущено ФИО38 (--»): арматура А 400 д. 18 в количестве 19,782 тонны, в графе товар получил: стоит мастичный оттиск круглой печати ООО «--» и неразборчивая подпись;

требования без № от -- согласно которого отпущено ФИО38 (--»): арматура А 240 д. 18 в количестве 4,308 тонны, в графе товар получил: стоит мастичный оттиск круглой печати ООО «--» и неразборчивая подпись;

счет-фактура -- от -- согласно которой ООО «--» поставило ТМЦ на сумму -- рублей в адрес филиала «-- Внизу неразборчивая подпись ФИО64;

товарная накладная -- от -- согласно которой ООО «--» поставило ТМЦ на сумму -- рублей в адрес филиала «-- В графе «отпуск разрешил: неразборчивая подпись ФИО64» в графе «груз принял: неразборчивая подпись ФИО1», печать (--);

доверенность -- от -- выданная на имя ФИО69, удостоверенная ФИО64;

акт зачета взаимных требований между Филиалом -- согласно которому с целью ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму однородных требований по договору -- -- (покупатель ООО «ФИО9», кредитор- Филиал --») и по договору -- (Филиал ---должник, а ООО «--» - кредитор) на сумму --., после чего претензии стороны друг к другу не имеют.

акт зачета взаимных требований между Филиалом -- согласно которому с целью ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму однородных требований по договору --. (покупатель ООО «ФИО9», кредитор- -- -- и по договору -- -- (Филиал ---должник, а АО «--» - кредитор) на сумму --., после чего претензии стороны друг к другу не имеют.

товарная накладная -- от -- согласно которой ООО «--» поставило ТМЦ на сумму -- рублей в адрес филиала «--» -- В графе «отпуск разрешил: неразборчивая подпись ФИО64» в графе «груз принял: неразборчивая подпись ФИО1», печать (--

товарная накладная -- от -- согласно которой филиал «--» поставило лист и арматуру на сумму -- рублей в адрес ООО «--». В графе «отпуск произвел: неразборчивая подпись ФИО70, ФИО38» в графе «груз принял: неразборчивая подпись ФИО64 ООО «--»;

счет-фактура -- от -- согласно которой филиал «--» поставило лист и арматуру на сумму -- рублей в адрес ООО «--». Внизу не разборчивые подписи ФИО70 и ФИО3 ФИО451

копия товарной накладной -- от -- согласно которой филиал «--» поставило арматуру на сумму -- рублей в адрес ООО «--». В графе «отпуск произвел: неразборчивая подпись ФИО70, ФИО3 ФИО452 в графе «груз принял: отсутствуют подписи и печати;

копия счета-фактуры -- от -- согласно которой филиал «--» поставило арматуру на сумму -- рублей в адрес ООО «--». Внизу не разборчивые подписи ФИО70 и ФИО3 ФИО453.;

счет-фактура -- от -- согласно которой филиал «--» поставило арматуру на сумму -- рублей в адрес ООО «--». Внизу не разборчивые подписи ФИО70 и ФИО3 ФИО455А.;

счет-фактура -- от -- согласно которой филиал «--» поставило арматуру на сумму -- рублей в адрес ООО «--». Внизу не разборчивые подписи ФИО70 и ФИО3 ФИО456

счет-фактура -- от -- согласно которой филиал «--» поставило арматуру на сумму -- рублей в адрес ООО «--». Внизу не разборчивые подписи ФИО70 и ФИО3 ФИО457

товарная накладная -- от -- согласно которой филиал «--» поставило арматуру на сумму -- рублей в адрес ООО «--». В графе «отпуск произвел: неразборчивая подпись ФИО70, ФИО3 ФИО458 в графе «груз принял: отсутствуют подписи и печати;

копия счета-фактуры -- от -- согласно которой ООО «--» поставило ТМЦ на сумму -- рублей в адрес филиала «--». Внизу неразборчивая подпись ФИО64;

копия товарной накладной -- от -- согласно которой ООО «--» поставило ТМЦ на сумму -- рублей в адрес филиала «--». В графе «отпуск разрешил: неразборчивая подпись ФИО64» в графе «груз принял: неразборчивая подпись ФИО1», печать (ОМТС «СУ --» ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» космодром «Восточный»);

копия приказа о приеме работника на работу ---ок от -- согласно которого на должность заместителя начальника ОМТС принят ФИО1;

копия трудового договора -- от -- согласно которого с ФИО1 и филиалом «-- заключен договор сроком с --

копия приказа о прекращение трудового договора с работником -- от -- согласно которого с начальником группы материально-технического снабжения ФИО1 --. прекращен трудовой договор от --. по п.7 ч.1 ст. 81 ТК РФ в связи с совершением работником виновных действий, дающих основание для утраты доверия к нему работодателя;

копия приказа ---а от -- о дисциплинарном наказании по результатам исполнения приказа о приеме - передаче товарно-материальных ценностей начальником группы материально-технического обеспечения ФИО1;

копия должностной инструкции начальника группы отдела материально-технического обеспечения ФИО1, утвержденная --. начальником филиала «--» ФИО71, согласно которой в должностные обязанности входит, в том числе: устанавливает хозяйственные связи с поставщиками и оформляет договоры поставок материальных ресурсов, документацию на получаемые грузы, обеспечивает своевременное приобретение материальных ресурсов в соответствие с производственной программой;

копия дополнительного соглашения -- от -- к трудовому договору -- от -- в связи с переводом ФИО1 на другую должность;

копия трудового договора -- от -- согласно которого с ФИО38 и филиалом «--» заключен договор сроком с -- на должность старшего кладовщика;

копия должностной инструкции ведущего инженера материально-технического обеспечения ФИО38, утвержденная -- начальником филиала «--» ФИО459 ФИО3;

копия приказа о приеме работника на работу ---ок от -- согласно которого на должность старшего кладовщика принят ФИО38;

копия приказа о прекращение трудового договора с работником -- от -- согласно которого с ведущим инженером группы материально-технического обеспечения -- прекращен трудовой договор по инициативе работника;

акт сверки взаимных расчетов между филиалом «--», согласно которому задолженность в пользу филиала составляет --

копия счета на оплату -- от -- на сумму -- за арматуру;

копия счета-фактуры -- от --. согласно, которой филиал «--» поставило арматуру на сумму -- рублей в адрес ООО «--». Внизу не разборчивые подписи ФИО70 и ФИО3 ФИО460

копия товарной накладной -- от -- согласно которой филиал «--» поставило арматуру на сумму 4 478 684,10 рублей в адрес ООО «Компания ПромСтальЦентр ДВ». В графе «отпуск произвел: неразборчивая подпись ФИО70, ФИО3 А.А.» в графе «груз принял: отсутствуют подписи и печати;

копия счета на оплату -- от --. на сумму -- рублей за арматуру;

копия счета-фактуры -- от -- согласно, которой филиал «--» поставило арматуру, лист на сумму -- рублей в адрес ООО «--». Внизу не разборчивые подписи ФИО70 и ФИО3 ФИО461

копия товарной накладной -- от --., согласно которой филиал «-- поставило арматуру, лист на сумму -- в адрес ООО «--». В графе «отпуск произвел: неразборчивая подпись ФИО70, ФИО3 ФИО462.» в графе «груз принял: ФИО64, неразборчивая подпись и печать ООО «-- ДВ»;

копия счета на оплату -- от -- на сумму -- рублей за арматуру, лист;

копия договора поставки -- от --. между филиалом «--» и АО «--»;

копия письма -- от --

копия договора поставки -- МТО от -- между филиалом «--» и ООО «--»;

--

копия акта зачета взаимных требований между Филиалом --», согласно которому с целью ускорения расчетов стороны договорились зачесть сумму однородных требований по договору № -- (покупатель ООО «--», кредитор- Филиал --») и по договору № -- (Филиал ---должник, а ООО «--» - кредитор) на сумму -- руб., после чего претензии стороны друг к другу не имеют;

копия платежного поручения № -- от -- согласно которому ООО «--» перечислило в адрес АО «--» за филиал «-- за трубу профильную, балку денежные средства в сумме -- руб.;

копия платежного поручения № -- от -- согласно которому ООО «ФИО9» перечислило в адрес ООО «-- «СУ --» за плиты минеральные денежные средства в сумме -- руб.;

копия платежного поручения -- от -- согласно которому ООО «ФИО9» перечислило в адрес ООО «--» за филиал «--» за плиты минеральные денежные средства в сумме -- (--

протоколом выемки от -- согласно которого в филиале «-- изъяты документы:

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- 

- протоколом выемки от --, согласно которого в МИ ФНС России №-- изъято регистрационное дело ООО «Компания --», ИНН --

- протоколом осмотра документов от -- согласно которого осмотрено регистрационное дело ООО «--» ИНН --, изъятое в ходе выемки от --

В регистрационном деле ООО «--» ИНН -- содержатся следующие документы:

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

- заключением эксперта технико-криминалистической экспертизы -- от -- согласно которого исследуемые оттиски печати ООО «--» Россия, --, -- расположенные в строках «Получил» требований № -- в графах «М.П.» доверенности -- от --, товарной накладной -- от --. нанесены печатной формой высокой печати --

- протоколом очной ставки от --. между свидетелем ФИО3 ФИО463 и обвиняемым ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО3 ФИО464 подтвердил ранее данные показания в качестве свидетеля, а обвиняемый ФИО1 от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ (-- 

- иными документами, признанными и допущенными в качестве доказательств от -- сведения, содержащиеся ответе филиала «-- на запрос -- от --., подтверждающие сведения о балансовой стоимости похищенного металлопроката, реализованного ООО «--», а также распоряжение -- от -- «--

- иными документами, признанными и допущенными в качестве доказательств от -- копии документов в отношение ООО «ФИО9» (устав ООО «ФИО9» в новой редакции от -- решение -- от -- о смене юридического адреса ООО «ФИО9», доверенность на имя ФИО76 от -- решение -- ООО «--» от --. об изменение названия Общества, устав ООО «ФИО9» от --., решение -- ООО «--» от -- смене юридического адреса, устав ООО «--» в новой редакции от -- решение -- ООО «-- от -- об изменении в устав, устав ООО «--» от декабря -- года, решение -- ООО «--» от -- об учреждении Общества и назначение директором ФИО14 ФИО400 устав ООО «--., доверенность на имя ФИО77 от --.), а также в отношение ООО «ФИО7 ФИО401» (устав ООО «ФИО7 ФИО402» от -- доверенность на ФИО23, решение -- от --. об учреждении ООО «ФИО7 ФИО403»,

избрании генерального директора ФИО1 и определения местонахождения Общества по адресу: --);

- сведения о среднесписочной численности работников ООО «ФИО9» и ООО «--» и по форме 2-НДФЛ, полученные на запрос -- из Межрайонной ИФНС --

Приведенные доказательства проверены судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников. Каждое доказательство оценено судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Совокупность приведённых доказательств свидетельствует о виновности ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере.

Судом установлено, что нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, приведённых выше, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи с чем, эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Сведения о фактических обстоятельствах совершения подсудимым ФИО1 мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, помимо фактического признания вины подсудимым содержатся в вышеизложенных показаниях представителя потерпевшего, свидетелей и материалах дела.

Вышеизложенные показания представителя потерпевшего, свидетелей суд признаёт достоверными и правдивыми. Оснований не доверять вышеуказанным показаниям у суда не имеется, поскольку они были предупреждены за дачу заведомо ложных показаний, давали стабильные показания, причин для оговора подсудимого ФИО1 у них не имелось, кроме того, их показания согласуются между собой, не противоречат друг другу и подтверждаются остальными исследованными судом доказательствами, совпадают в деталях об обстоятельствах, предшествующих преступлению и последовавших за ним.

Оценивая показания ФИО1, данные им в ходе судебного следствия о том, что за деньги вырученные от продажи металлопроката, принадлежащего -- он приобрел товаро – материальные ценности и передал их на предприятие -- суд относится к ним критически, так как данные показания опровергаются совокупностью вышеизложенных и исследованных в судебном заседании доказательств. 

Вышеизложенные показания ФИО1, данные им в судебном заседании, суд принимает в качестве доказательств вины ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Перед началом допроса ФИО1 разъяснялись ст. 51 Конституции РФ, его права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, положения УПК РФ, о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. ФИО1 допрошен в присутствии защитника. 

Суд находит вышеизложенные показания ФИО1, данные им в ходе судебного следствия, допустимыми, так как эти показания получены в соответствии с требованиями закона, согласуются с объективной картиной произошедшего и подтверждаются совокупностью других доказательств, исследованных в судебном заседании, что позволяет суду расценивать их как истинные.

Поскольку при получении показаний ФИО1 не были допущены нарушения процессуального законодательства, ограничивающие его право на защиту и касающиеся порядка закрепления показаний, суд признаёт их допустимыми и достоверными.

Обсуждая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО1, суд приходит к следующим выводам.

Органами предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. 

Поскольку хищение денежных средств, принадлежащих -- ФИО1 совершено из корыстных побуждений, путем обмана, содеянное им, следует квалифицировать как мошенничество.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение (п.п.2 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате").

О наличии обмана в действиях ФИО1 свидетельствует факт заключения фиктивного договора филиалом -- с ООО «--» --/-- -- на поставку металлопроката согласно спецификации.

Так как, ФИО1 являясь начальником группы отдела материально - технического обеспечения в филиале «--» -- обладая опытом работы в сфере торговли и сведениями о финансово-хозяйственных взаимоотношениях, финансовом положении филиала «-- а также достоверно зная о потребностях в товарно-материальных ценностях филиала, процедуру согласования и заключения договоров, изготовил письмо от имени директора ООО «--» ФИО64, адресованное врио начальника филиала «-- с предложением взаиморасчета строительными материалами в счет имеющейся у филиала -- перед ООО -- задолженности, которое направил на электронную почту филиала -- В последующем, ФИО1 после процедуры согласования с руководителем -- был передан договор -- для подписания второй стороной, то есть руководителем ООО «--» ФИО64

В период с -- ФИО1, отобразил на договоре -- подпись от имени ФИО64 и оттиск печати ООО «--», после чего, используя сеть Интернет, направил электронную копию договора -- на электронную почту филиала «-- который послужил основанием возникновения финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «--» и последующей выдачи металлопроката в адрес последних через ФИО1

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Таким образом, квалифицирующий признак в особо крупном размере нашел свое подтверждение, так как сумма ущерба по делу, составила более одного миллиона рублей. 

Приведенные доказательства, оцененные судом в совокупности, согласуются между собой по времени, месту и способу совершения преступления и объективно свидетельствуют о том, что ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

Данные доказательства являются допустимыми и достоверными, поскольку они взаимно согласуются между собой и с объективной картиной произошедшего, каких либо противоречий, влияющих на квалификацию действий подсудимого и на его виновность, не имеют, при их получении не были допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства, судом установлены источники получения этих доказательств. Данные доказательства в их совокупности являются достаточными для установления вины подсудимого ФИО12 в совершении рассматриваемого преступления.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Довод подсудимого и его защитника о том, что к показаниям свидетеля ФИО404 нужно отнестись критически суд расценивает как избранный по делу способ защиты и считает его не состоятельным.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания свидетеля ФИО3 ФИО405 данные им в ходе предварительного следствия (--

Свидетель ФИО3 ФИО406 подтвердил данные показания.

Оценивая показания свидетеля ФИО3 ФИО407 данные им в ходе предварительного следствия и в ходе судебного заседания, суд признаёт их достоверными и правдивыми, поскольку они подтверждаются остальными исследованными судом доказательствами, совпадают в деталях об обстоятельствах, предшествующих преступлению и последовавших за ним.

На основании вышеизложенного, суд принимает в качестве доказательств вины подсудимого ФИО1 показания свидетеля ФИО3 ФИО408 данные им в ходе предварительного следствия и судебного заседания, и признаёт их достоверными и правдивыми. 

К доводам подсудимого ФИО1 об отсутствии у него корыстного умысла, суд относится критически и расценивает их как способ защиты.

ФИО1 в судебном заседании факт получения денежных средств от продажи металлопроката, принадлежащего филиалу «-- и распоряжения ими по своему усмотрению использования для ведения своей предпринимательской деятельности не отрицал. 

Довод подсудимого ФИО1 о том, что он осуществлял поставку товарно-материальных ценностей в адрес филиала --, а финансовые затраты на приобретение товарно-материальных ценностей несло ООО «ФИО9» и ООО «ФИО7 ФИО409» полностью опровергаются собранными по делу доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО34, который показал что с -- он работал в филиале «-- в должности старшего прораба. Являлся материально-ответственным лицом. В его должностные обязанности входил контроль за расходом материально-технических ценностей, за их сохранностью, выдача рабочим бригадам производственных зданий, составление форм на выполнение и списание ТМЦ, закрытие нарядов, ведение технической документации.

В требовании на получении ТМЦ стоит его подпись. 

Указанные в требовании товарно-материальные ценности были действительно им получены. Начальник участка ФИО33 совместно с производственно-техническим отделом делали заявку на необходимые материалы и инструменты, согласно утвержденному руководством графику производственных работ. Товарно-материальные ценности привозил экспедитор на объект ГП-4 (МиК КА) техкомплекса -- Количесвто ТМЦ соответствует количеству, которое указано в требовании, то есть было получено 700 кв.м. оцинкованного листа. Оцинкованный лист был израсходован на облицовку бетонной поверхности вентиляционных каналов на объекте ГП-4, согласно проекта. Когда конкретно были получены указанные товарно-материальные ценности, он не помнит, так как дата, стоящая в требовании могла отличаться от даты фактического получения, в связи с задержкой документов. Через кого конкретно были получены указанные в требовании ТМЦ, не помнит. ТМЦ принимали кладовщики либо лица их заменяющие. Предъявленное ему требование могло быть подписано в конце месяца при проведения сверки. Экспедиторы могли привезти заявленные ТМЦ в несколько заездов. Как было с данными оцинкованными листами, он не помнит. 

Ему ничего не известно о договоре поставки --. между ООО «--» и филиалом «-- так как данным вопросом занимался отдел снабжения и руководство филиала. Вопрос о заключении данного договора был на контроле у руководства филиала и он к этому отношения никакого не имел. С ФИО1 были исключительно служебные отношения, так как в основном их общение сводилось к работе. Он относится к нему с уважением, так как считает его добросовестным и грамотным специалистом.

Показаниями свидетеля ФИО61, который показал что в -- году он работал в должности начальника складского хозяйства обособленного подразделения -- В его должностные обязанности входило: организация приема, разгрузки, выгрузки и хранения товарно-материальных ценностей. Выдачей товарно-материальных ценностей, он как правило, не занимался, этим занимались кладовщики. Порядок отпуска товарно-материальных ценностей с территории склада был таков: начальники МТО писали заявки, которые затем направлялись в главный офис в --, затем приходило распоряжение, которое было подписано главным бухгалтером и начальником МТО. В соответствии с данным распоряжением выдавались материалы, при этом составлялся документ - Требование, где указывалось, кто затребовал материал, какой именно и кто его принял и выдал. ФИО1 в -- году являлся начальником МТО филиала «-- и отвечал за получение товара. В настоящее время он с ФИО1 связь нее поддерживает, где он сейчас находится ему не известно. Также пояснил, что на представленных ему на обозрение требованиях стоит подпись его кладовщика ФИО410, но у него имеются сомнения в их подлинности (--

Показаниями свидетеля ФИО472 который показал что с -- по настоящее время он работает в должности начальника участка филиала -- В должностные обязанности входит организация строительного процесса, работа с субподрядчиками, заказчиками, подписание актов КС-2 по приемке выполненных работ, как со стороны заказчика, так и со стороны субподрядчика. В ходе исполнения своих должностных обязанностей он получал товарно-материальные ценности от представителей группы МТО -- в частности от начальника группы снабжения ФИО1 и от работника группы снабжения ФИО38 Полученные ТМЦ им направлялись на строительные объекты, где поступали в работу. Летом -- года он ежедневно, иногда по нескольку раз в день получал различные ТМЦ, как от ФИО1, так и ФИО38 При получении ТМЦ им подписывались требования. В представленных ему копиях требований без номеров от -- стоит его подпись. Он помнит, что получил материалы указанные в требованиях (лист оцинковочный окрашенный, техноэласт ЭКП, мастика --), однако, указать обстоятельства приема данных ТМЦ, пояснить обстоятельства получения не может, в связи с происшествием большого количества времени. Информация о наименовании и количестве ТМЦ, полученных от представителей группы МТО, а также о последующем расходовании данных материалов, содержится в первичных бухгалтерских документах, хранящейся в архиве бухгалтерии предприятия, а также в материальном отчете формы М-19. --

Показаниями свидетеля ФИО32, который показал, что он лично знаком с ФИО1, так как вместе работали. С февраля -- года по -- он занимал должность начальника участка в филиале «-- В его должностные обязанности входила организация работы на строительных объектах филиала «-- получение товарно-материальных ценностей от группы материально-технического обеспечения, распределение их по объектам, учет за установкой и расходом (списанием) данных материалов. В процессе работы он получал товарно-материальные ценности от представителей группы МТО, в том числе от начальника группы ФИО1 Порядок передачи ему товарно-материальных ценностей был таков: он подавал заявку на имя начальника филиала, либо его заместителя, в которой указывалось наименование, количество требуемого материала с указанием объекта на которой он будет применен. Руководитель ставил свою резолюцию на заявке и направлял в группу МТО. Далее работники МТО принимали меры к снабжению необходимыми материалами. В день поставки товара, ему звонили из МТО и сообщали на какой машине и какой материал ему привезут. Затем по мере прихода автомобиля, он обеспечивал разгрузку товара (материалов) и их пересчет. При получении товарно-материальных ценностей он подписывал накладную в двух экземплярах, один из которых оставался ему, второй отдавал водителю, доставлявшему груз. Накладные на товар привозили водители. В тот же день или в ближайшие два дня он заходил в группу МТО, где подписывал требования на выданные товарно-материальные ценности. Полученные им материалы направлялись им на объекты. Информация о получении им материалов, их количестве и объектах на которых они были израсходованы, содержатся в заявках, ежемесячных материальных отчетах (форма М-19), в исполнительной документации. Данные документы должны храниться в филиале -- (в ПТО в бухгалтерии). А предъявленной ему копии требования без номера от -- стоит его подпись и собственноручно написана его фамилия. Обстоятельств получения оцинкованного листа не помнит --

Показаниями свидетеля ФИО35, который показал, что с -- года она работала в филиале -- в должности начальника участка. В ее должностные обязанности входило: организация строительных работ, приемка выполненных работ, получение строительных материалов через работников МТО, распределение стройматериалов на объекты, списание товарно-материальных ценностей. В представленных копиях требований без номеров со следующими датами: -- --, --, --, -- содержится ее подпись, а значит указанные в требовании товарно-материальные ценности, она получала. Во всех требованиях указано, что товарно-материальные ценности выданы ФИО1 По наименованиям товарно-материальных ценностей она помнит, что такие строительные материалы ею получались, и распределяла их по объектам. Она была ответственной не менее, чем за 6 строительных объектов (ГП-1, ГП-4, ГП-5, ГП-12, ГП-8, ГП-15). Указать на какой из объектов она распределяла конкретные наименования товарно-материальных ценностей не может, так как точно не помнит. О заключении договора --.-- между ООО «--» и филиалом --» ей ничего не известно. ФИО1 ей знаком, он являлся начальником группы МТО филиала «-- С ФИО1 ее связывали исполнительно рабочие отношения. Порядок получения ею товарно-материальных ценностей был следующим: она подавала заявку в электронном виде в группу МТО, в которой указывалось наименование и количество товарно-материальных ценностей, информация о проекте и смете с указанием объекта, на который понадобились товарно-материальные ценности. Работник МТО обеспечивали доставку товарно-материальных ценностей на площадке, либо она получала их со склада. При получении товарно-материальных ценностей, она подписывала первичные документы, в последующем в течение 1-3 дней, ФИО1 либо другой работник МТО, готовил ранее предъявленные ею требования и она их подписывала (--

Таким образом, суд расценивает данный довод ФИО1, как избранный им способ защиты.

Довод стороны защиты о том, что неверно установлен собственник металлопроката, а именно филиал -- суд считает не состоятельным и противоречащим установленным фактическим обстоятельствам по уголовному делу. 

Так из показаний представителя потерпевшего ФИО81 следует, что филиалу -- причинен материальный ущерб в сумме -- 

Из показаний Свидетеля ФИО3 ФИО411., являющего начальником «-- следует, что филиалу -- причинен материальный ущерб, в связи с мошенническими действиями. 

Вопреки доводам, защитника было установлено, что данный металлопрокат был предназначен, для строительства -- принадлежащий предприятию -- о чем свидетельствуют материалы дела. 

На основании вышеизложенного суд считает неубедительными доводы стороны защиты о том, что в действиях ФИО1 отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, так данные доводы не соответствует фактическим обстоятельствам по уголовному делу и опровергаются вышеперечисленными доказательствами.

Суд приходит к выводу о том, что ФИО1 выполнил все действия, составляющие объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в полном объеме. Судом не выявлено процессуальных нарушений, повлекших лишение или стеснение гарантируемых законом прав участников уголовного судопроизводства и исключающих возможность постановления обвинительного приговора в отношении ФИО1

Судом учитывается требование закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, что справедливое наказание способствует решению его задач и целей. Справедливость назначенного наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких; данные о личности подсудимого, который ранее не судим; имеет регистрацию на территории -- и постоянное место жительства; -- характеризуется следующим образом, склонен к совершению административных правонарушений, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, на учетах -- не состоит, состоит в зарегистрированном браке, на учетах у врача нарколога и врача психиатра не состоит.

Несмотря на то, что выражая свое отношение к предъявленному обвинению, ФИО1 пояснил, что вину в совершении указанного преступления не признал, однако, в судебном заседании подсудимый ФИО1 дал показания, в ходе которых сообщил обстоятельства, имеющие значения для дела, которые использованы в качестве доказательств его вины. 

При таких обстоятельствах, суд расценивает указанные показания ФИО1, как фактическое признание вины.

Как усматривается, из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела, ФИО1, какой – либо неизвестной органам предварительного расследования (правоохранительным органам) и суду информации о совершенном преступлении, не представил. Сообщенные сведения ФИО1 при его допросе в ходе предварительного следствия и в судебном заседании уже были известны. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что показания ФИО1, данные им в ходе судебного следствия, необходимо учитывать в данном случае в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, как признание им своей вины в совершении преступления, то есть в качестве иного обстоятельства, смягчающего наказание.

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для признания указанных показаний подсудимого ФИО1 в качестве такого смягчающего обстоятельства наказания, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления. 

Оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

Согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ при назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не предусмотренные частью первой настоящей статьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, суд признает состояние его здоровья; фактическое признание вины. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено. 

Обсуждая в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ вопрос об изменении категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую, то есть средней тяжести, суд учитывает фактические обстоятельства дела, степень его общественной опасности, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, и приходит к выводу о невозможности изменения категории преступления на менее тяжкую.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого ФИО1, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, преследуя цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, суд приходит к выводу о том, что в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений, исправление и перевоспитание подсудимого ФИО1 возможно лишь в условиях изоляции от общества и наказание должно быть назначено в виде реального лишения свободы на определенный срок, без предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания, согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, в исправительной колонии общего режима.

Назначение ФИО1 иных более мягких видов наказания, чем лишение свободы, за совершенное преступление суд, с учетом обстоятельств совершенного преступления и его личности, считает нецелесообразным, в связи с чем, суд приходит к выводу, что наказание, не связанное с лишением свободы, не будет способствовать целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, в части восстановления социальной справедливости, а также в части исправления ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений.

При назначении наказания у суда отсутствуют основания для применения к ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, в части назначения ему наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, а равно назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией ч. 4 данной статьи. Суд считает, что в действиях подсудимого ФИО1 отсутствуют исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных им преступлений.

Кроме того, при назначении наказания у суда отсутствуют основания для применения к ФИО1 положений ст. 73 УК РФ, в части назначения условного осуждения, так как с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого ФИО1 суд приходит к выводу о невозможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Обсуждая судьбу заявленного гражданского иска, суд приходит к следующему.

Представителем Филиала --» ФИО81 заявлен гражданский иск о взыскании денежных средств на сумму причиненного ущерба, а именно на сумму -- с лица, виновного в причинении имущественного вреда ----», который поступил вместе с уголовным делом.

В силу ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицами, причинившими вред. 

В соответствии со ст.309 УПК РФ, при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что для правильного и обоснованного рассмотрения заявленного требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением, необходимо произвести дополнительные расчеты, изучение дополнительных доказательств, которые потребуют отложения судебного разбирательства, в связи с чем, необходимо признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения вреда для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- 

-- 

--

-- 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

--

--

--

--

--

--

--

Обсуждая вопрос о мере пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу, суд, с учетом обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, полагает необходимым избрать в отношении ФИО1 меру пресечения до вступления приговора в законную силу – заключение под стражу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде домашнего ареста - отменить, взять его под стражу в зале суда. 

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с --.

Зачесть в срок отбытого наказания время нахождения ФИО1 под домашним арестом с -- по --, из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Обеспечительную меру процессуального принуждения в виде наложения ареста -- - сохранить до фактического исполнения приговора в части гражданского иска, оставив без изменения.

Признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения вреда для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства:

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- 

-- 

--

-- 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

--

--

--

--

--

-- хранящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в уголовном деле.

--

Приговор может быть обжалован в Амурский областной суд через Свободненский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными ФИО1 - в тот же срок, со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что в случае подачи апелляционной жалобы он вправе: пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; отказаться от защитника; ходатайствовать о назначении защитника судом.

Председательствующий В.В. Шестопалов