УИД № 57RS0023-01-2023-005749-11

Дело № 1-389/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 декабря 2023 года

г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Сергиенко Н.Н.,

при секретаре судебного заседания Сырцевой Е.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Советского района г. Орла Лазарева А.С.,

подсудимого ФИО1, его защитника-адвоката Кузьменко В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Орел, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей: ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ годов рождения, не работающего, члена союза писателей России, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: ФИО27, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ

установил:

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период февраля 2018 года, на территории г. Орел, к ФИО2 ФИО28 обратилось лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, с целью открытия ФИО1, являющимся подставным лицом - директором Общества с ограниченной ответственностью «СВЯТКИ», №*** (далее по тексту - ООО «СВЯТКИ»), расчетных счетов ООО «СВЯТКИ», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СВЯТКИ», на что ФИО1 дал свое согласие.

После поступления от лица, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, данного предложения у ФИО1 возник и сформировался единый умысел из корыстных побуждений, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СВЯТКИ».

В связи с этим, продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, ФИО1 в период времени с 07.02.2018 по 08.02.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором Общества с ограниченной ответственностью «СВЯТКИ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «СВЯТКИ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в операционный офис «Советский» Филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СВЯТКИ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками операционного офиса «Советский» Филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, 14.02.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «СВЯТКИ» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, к номеру телефона + №***, который является составной частью удаленного банковского обслуживания и представляет собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также 20.02.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут оформлен Сертификат ключа проверки электронной подписи Уполномоченного лица (далее по тексту Сертификат ключа проверки электронной подписи), являющийся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые в период времени с 08.02.2018 по 20.02.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Банк ВТБ (публичное акционерное общество), и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыл лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона + №***, в операционный офис «Советский» Филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, а также путем передачи лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, Сертификата ключа проверки электронной подписи, в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. Ж.

Продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, 14.02.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором Общества с ограниченной ответственностью «СВЯТКИ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «СВЯТКИ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 14.02.2018, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе, лица, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, расположенном по адресу: 

<

...> лит. Ж, подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложение к нему (далее по тексту Заявление о присоединении) в системе АО «ТИНЬКОФФ БАНК», в котором указал номер телефона №***, принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, на основании указанного заявления 16.02.2018 был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а именно электронным средством, а так же оформлена корпоративная карта №*********5020, являющиеся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые в период времени с 14.02.2018 по 16.02.2018, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 получил в офисе, лица, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, расположенном по адресу: 

<

...> лит. Ж, и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «ТИНЬКОФФ ФИО5», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыл лицу, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, путем предоставления номера мобильного телефона №***, в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», а также путем передачи лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, корпоративной карты №*********5020, в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>.

Продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, ФИО1 27.03.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором Общества с ограниченной ответственностью «СВЯТКИ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «СВЯТКИ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета, подключения услуги системы ДБО, а также указал номер телефона + №***, и адрес электронный почты 

<

...>, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, 27.03.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «СВЯТКИ» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «СВЯТКИ», на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также оформлена банковская корпоративная карта №***, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые 27.03.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыл лицу, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, путем предоставления 27.03.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, номера мобильного телефона + №***, и адреса электронной почты 

<

...>, в дополнительный офис № 8595/0110 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...>, а также путем передачи лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, корпоративной карты №***, в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 25.04.2018 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором Общества с ограниченной ответственностью «СВЯТКИ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «СВЯТКИ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СВЯТКИ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенного по адресу: 

<

...>, 25.04.2018, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «СВЯТКИ» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, подключена услуга «SMS для Бизнеса» к номеру телефона + №***, и к адресу электронной почты 

<

...>, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также оформлена банковская карта ************9060, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые 25.04.2018, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1 будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыл лицу, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, путем предоставления номера мобильного телефона + №***, и адреса электронной почты 

<

...>, в Операционный офис «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, а также путем передачи лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, банковской карты № ************9060, в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. Ж.

Продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, ФИО1 24.05.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором Общества с ограниченной ответственностью «СВЯТКИ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «СВЯТКИ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в Тульский филиал Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СВЯТКИ», и указал номер мобильного телефона №***, для подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками Тульского филиала Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, 19.07.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «СВЯТКИ» были открыты расчетные счета №*** и №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС СТАРТ», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, к номеру телефона №***, который является составной частью удаленного банковского обслуживания и представляет собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, которые ФИО1 будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыл лицу, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, путем предоставления номера мобильного телефона №***, в Тульский филиал Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 в период времени с 25.05.2018 по 28.05.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором Общества с ограниченной ответственностью «СВЯТКИ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «СВЯТКИ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в операционный офис «Тульский» Филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СВЯТКИ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками операционного офиса «Тульский» Филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, 28.05.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «СВЯТКИ» был открыт расчетный счет № 

<

***>, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» к номеру телефона №*** и адресу электронной почты 

<

...>, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а именно электронным средством, которые 28.05.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыл лицу, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, путем предоставления номера мобильного телефона №*** и адреса электронной почты 

<

...>, в операционный офис «Тульский» Филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>.

Продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, ФИО1 в период времени с 23.05.2018 по 25.05.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором Общества с ограниченной ответственностью «СВЯТКИ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «СВЯТКИ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в региональный операционный офис «Тульский» АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СВЯТКИ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками регионального операционного офиса «Тульский» АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», расположенного по адресу: 

<

...>, 25.05.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «СВЯТКИ» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «РК Бизнес Онлайн», со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, к номеру телефона №*** и адресу электронной почты 

<

...>, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляет собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также 28.05.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут оформлен Сертификат ключа проверки электронной подписи, являющийся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые в период времени с 25.05.2018 по 28.05.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ». Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыл лицу, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, путем предоставления номера мобильного телефона №*** и адреса электронной почты 

<

...>, в региональный операционный офис «Тульский» АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», расположенный по адресу: 

<

...>, а также путем передачи лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, Сертификата ключа проверки электронной подписи, в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. Ж.

В результате умышленных преступных действий ФИО1, лицо, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, которому была предоставлена возможность без ведома ФИО1, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «СВЯТКИ», с использованием электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации неправомерно осуществляло прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «СВЯТКИ».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. По состоянию здоровья заявил ходатайство об оглашении его показаний данных в ходе расследования по делу.

В соответствии с показаниями подозреваемого ФИО1, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, с ФИО3 он знаком более 10 лет, познакомились они еще в университете в середине 90-х годов, общение поддерживали редко. ФИО3 может охарактеризовать как хитрого человека (но указанное качество не сразу понятно), авантюрист, при чем последствия не просчитывает. В начале 2018 года к нему обратился ФИО3 с просьбой стать директором организации ООО «СВЯТКИ». В связи с тем, что прошло много времени, он не помнит, почему тот не стал регистрировать указанную организацию на себя. Он помнит, что для регистрации его в качестве директора ООО «СВЯТКИ» ФИО3 готовил пакет документов, который он подписывал у нотариуса ФИО4, а также лично обращался в налоговый орган, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: 

<

...>, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о директоре ООО «СВЯТКИ». После того как он в ООО «СВЯТКИ» стал директором, ФИО3 также сообщил ему, что нужно съездить в банки, для того, чтобы организация начала работать, при этом банки тот ему назвал сам. В 2020 году у него был инфаркт в связи с чем, некоторые события того времени он более подробно описать не может, в силу состояния здоровья. Он в период 2018 года ездил по банкам, которые ему говорил ФИО3, в банках он подписывал документы, но их не читал, в их суть не вникал, затем все документы, а также банковские карты, логины и пароли он все отдавал ФИО3 в его офисе, расположенном по адресу: 

<

...> Ж. Кроме того в банковских документах, он указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые ему предварительно сообщил ФИО3, как тот ему сообщал, на указанный номер телефона и электронную почту должны приходить логины и пароли. Насколько он помнит, он был в следующих банках: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), АО «Тинькофф Банк», Банк «Возрождение», АО «Банк ДОМ.РФ», с представителями банков он также встречался в основном офисе ФИО3, по предварительно поданной им заявке. Расчетный счет в банке «Возрождение» он открывал в городе Тула, филиал указанного банка был расположен напротив Родильного дома, в связи с чем, он и запомнил уникальное название банка. В г. Тула ФИО3 нанимал машину, чтобы его отвезли и привезли. Вину в совершении вменяемого ему преступления признает полностью, действительно он был номинальным директором по отношению к ООО «СВЯТКИ», никаких решений он не принимал, организационной и финансовой деятельностью не занимался, всем управлял фактически ФИО3 Он действительно передавал ему логины и пароли, указывал в банковских документах данные им ему номера телефона и адреса электронной почты, также передавал ФИО3 банковские карты, для распоряжения им расчетными счетами. В настоящее время он об этом сожалеет. ФИО3 ему говорил, что вся деятельность законная, что ему не о чем переживать, по большому счету к нему он относился с доверием (т. 5 л.д. 166-169).

В соответствии с протоколом проверки показаний на месте, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, подозреваемый ФИО1 указал, что его показания будут проверяться вблизи следующих банков: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ПАО «СБЕРБАНК», БАНК ВТБ (ПАО), а также офиса ФИО3 Участники следственного действия на служебном автомобиле проследовали на место указанное подозреваемым ФИО1 - офис АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», по адресу: 

<

...>. Далее участники следственного действия на служебном автомобиле проследовали на место указанное подозреваемым ФИО1 - офис Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...>. Также он показал, что был в другом офисе Банка ВТБ (ПАО), который расположен по адресу: 

<

...>. Далее участники следственного действия на служебном автомобиле проследовали на место указанное подозреваемым ФИО1 - офис ПАО «СБЕРБАНК», по адресу: 

<

...>. Далее участники следственного действия на служебном автомобиле проследовали на место указанное подозреваемым ФИО1 - офис ФИО3, расположенный по адресу: 

<

...> Ж, где подозреваемый ФИО1 показал, что именно в указанном офисе он встречался с представителем АО «ТИНЬКОФФ БАНК», по предварительно поданной ФИО3 заявке. Кроме того, в указанном офисе, он в тот же день после получения в банке электронных средств платежа: электронных средств, электронных носителей информации (карт, usb-токенов), передавал их ФИО3 Также ФИО3 организовывал ему поездки в г. Тула, с целью открытия расчетных счетов ООО «СВЯТКИ», а именно: в банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ», расположенный напротив роддома; банк «РОССКИЙСКИЙ КАПИТАЛ», расположенный на проспекте Ленина; банк «ФКО», расположенный на улице Ленина (т. 5 л.д. 170-182).

В соответствии с показаниями обвиняемого ФИО1, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ признает в полном объеме, в содеянном искренне раскаивается. В начале 2018 года к нему обратился ФИО3 с просьбой стать директором общества ООО «СВЯТКИ». После того как он в ООО «СВЯТКИ» стал директором, а именно была внесена запись в ЕГРЮЛ, ФИО3 также сообщил ему, что нужно съездить в банки, чтобы общество начало работать, при этом банки тот ему назвал сам, сообщил их местоположение, а также пояснил, что некоторые банки будут в другом городе, как в последующем ему стало известно в городе Тула. В 2020 году у него была инфаркт в связи с чем, некоторые события того времени он более подробно описать не может, в силу состояния здоровья. В 2018 году он открывал расчетные счета ООО «СВЯТКИ» в банках указанных ФИО3, а именно он был в следующих банках: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), АО «Тинькофф Банк», Банк «Возрождение» (АО БМ-БАНК), АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО «Банк ДОМ.РФ»). С представителями банков он также встречался в основном офисе ФИО3, по предварительно поданной им заявке. Расчетные счета в следующих банках: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Банк «Возрождение», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», он открывал в городе Тула. Филиал банка «Возрождение» был расположен напротив Родильного дома, в связи с чем, он и запомнил уникальное название банка. Филиал банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» был расположен на проспекте Ленина. Филиал банка «Финансовая Корпорация Открытие» был расположен рядом с вышеуказанным банком, как он понял банки ФИО3, выбирал, чтобы те были по пути. Визуально он представлял себе офисы, в которых был, но в связи с тем, что прошло много времени, а также поскольку он плохо ориентируется в указанном городе, показать данные офисы он уже затрудняется. Офисы банков работали с 09 часов до 18 часов 00 минут, с представителем банка он встречался в такое же время. В банках он подписывал документы необходимые для открытия расчетного счета, в указанных документах он указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые ему говорил ФИО3 В суть банковских документов он не вникал, их не читал, просто ставил свои подписи. Всю банковскую документацию, электронные средства платежа - электронные средства (логины и пароли), как он понимал, приходили на номер телефона и адрес электронной почты указанные в заявлениях, электронные носители, в основном банковские карты, а также токены, он передавал ФИО3 в его офисе, расположенном по адресу: 

<

...> Ж. Вину в совершении вменяемого ему преступления признает полностью, действительно он был номинальным директором по отношению к ООО «СВЯТКИ», никаких решений он не принимал, организационной и финансовой деятельностью не занимался, всем управлял фактически ФИО3 Он действительно передавал ему логины и пароли, указывал в банковских документах данные им ему номера телефона и адреса электронной почты, также передавал ФИО3 банковские карты, токены, для распоряжения им расчетными счетами. Отношения к финансовым операциям по расчетным счетам он никакого не имел. В настоящее время он об этом сожалеет. ФИО3 ему говорил, что вся деятельность законная, что ему не о чем переживать, по большому счету к нему он относился с доверием (т. 5 л.д. 196-202).

После оглашения указанных показаний подсудимый ФИО1 полностью из подтвердил, вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Помимо признания ФИО1 в полном объеме своей вины, суд полагает, что его вина в совершении инкриминируемого деяния подтверждается следующей совокупностью доказательств, собранных по настоящему делу и исследованных в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО6, главный налоговый инспектор УФНС России по Орловской области, суду пояснила, что она занимается государственной регистрацией, то есть принимает решения о государственной регистрации, либо об отказе в государственной регистрации. ООО «Святки» было зарегистрировано 09.12.2015, документы на регистрацию подавала ФИО7, которая являлась единственным учредителем и руководителем. 15.01.2018 она продала свою долю ФИО8, и 06.02.2018 на должность директора был назначен ФИО1 Они принимают решения о государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001. В ст. 23 данного закона указаны причины отказа в государственной регистрации. В остальных случаях принимают решение о государственной регистрации. Если им представили документы и не было оснований для отказа в государственной регистрации, то они их регистрируют. Является эта фирма «однодневкой» или нет, проверяется в дальнейшем.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 суду пояснил, что к фирме «Святки» сейчас не имеет никакого отношения. Какое-то время назад он занимался бизнесом по сбору вторичного сырья. Расчет производился наличными деньгами, при этом работа с крупными заводами предполагала безналичный расчет. Соответственно, нужно было всё время снимать деньги с расчётного счёта. По закону № 115-ФЗ как только начинаете снимать наличные денежные средства, даже если все бумаги в порядке, банк сразу же блокирует счет. У них было много приёмов по области, работали официально, составлялись закупочные акты, но банк все равно блокировал, т.к. не было схемы работы. Несколько лет они мучались, потом узнали, что создавались различные юридические лица для того, чтобы снимать денежные средства для расчётов с населением. ФИО9 сейчас не имеет никакого отношения к ООО «Святки», ранее он был директором или учредителем. Его с ФИО1 связывали дружеские отношения, в деловой сфере он ему по-дружески помогал. Он попросил ФИО1 стать сотрудником или директором ООО «Святки». Его деятельность в ООО «Святки» заключалась в том, что он на их счет забрасывал деньги и снимал в банке. ФИО3 сам снимали денежные средства. Доступ к расчетным счетам ООО «Святки» по-дружески ФИО1 ему предоставил. Как именно он получил сведения не помнит. В 2015 заблокировали компании, невозможно было снять деньги. В связи с этим прекратили сотрудничать. Если бы он его попросил бы ещё одну компанию открыть, то ему бы отказали в банке. С какими банками они сотрудничали не помнит.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, примерно в середине 2018 года он решил осуществлять финансово-хозяйственную деятельность (бизнес). В связи с тем, что налоговый орган вынес запрет ему на осуществление финансово-хозяйственной деятельности на руководящих началах, он решил «оптимизировать процесс», а именно оптимизировать процесс хозяйственной деятельности, для чего привлекал сторонних людей для регистрации обществ с ограниченной ответственностью (далее ООО), одним из таких людей был ФИО1 С ФИО1 он знаком более 10 лет, познакомились они еще в университете в середине 90-х годов, общение поддерживали редко. В начале 2018 года он обратился к ФИО1 с просьбой стать директором организации ООО «СВЯТКИ». Для этого он подготовил ему все необходимые документы для перерегистрации Общества на его имя. После того как ФИО1 в ООО «СВЯТКИ» стал директором, а именно была внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. Он сообщил, что нужно съездить в банки для открытия расчетных счетов, чтобы общество работало. ФИО1 согласился, вопросов зачем ему это нужно не задавал. Перед походом в банк, он сообщал номер телефона и адрес электронной почты, которые ФИО1 должен был указывать в банковских документах, однако фактически указанный номер телефона и адрес электронной почты принадлежали ему, на них приходили логины и пароли, ключи доступа, для распоряжения банковскими расчетными счетами ООО «СВЯТКИ». Помимо этого, он организовывал поездки ФИО1 в город Тула, для открытия в указанном городе в офисах банков расчетных счетов. Банки, в которых необходимо открыть расчетные счета, всегда выбирал он. Всю банковскую документацию, в том числе электронные средства платежа ФИО1 передавал ему в его офисе, расположенном по адресу: 

<

...> Ж, в тот же день, когда и получал, об этом он говорил ему заранее, чтобы как только тот получил в банке электронные средства платежа, сразу передавал ему. Им в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» подавалась электронная заявка (через сеть Интернет), в последующем ФИО1 «в качестве директора», встречался с представителем банка, встреча проходила у него в офисе по вышеуказанному адресу. В конце 2018 года у него с ФИО1 произошел конфликт, с указанного месяца он с ним не виделся, общения не поддерживал. Свидетелю ФИО3 представлены сведения о банковских счетах ООО «СВЯТКИ», №***: отметил, что он действительно просил ФИО1 открыть расчетные счета во всех указанных банках, а именно: АО «ТИНЬКОФФ БАНК», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «СБЕРБАНК России», ПАО Банк «ВТБ», БМ-БАНК, АО Банк ДОМ РФ, АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК». Всю документацию ООО «СВЯТКИ» и банковскую документацию он хранил в офисе по вышеуказанному адресу. Вся финансово-хозяйственная деятельность велась им из офиса. ФИО1 фактически к осуществлению финансовой деятельности отношения не имел, доступа к расчетным счетам не имел, никакие денежные переводы не осуществлял. Фактически являлся номинальным руководителем по отношению к ООО «СВЯТКИ». Контроль и организацию финансово-хозяйственной деятельности за указанным ООО «СВЯТКИ» осуществлял он лично, без чьей либо помощи (т. 1 л.д. 18-21).

После оглашения показаний свидетель ФИО3 подтвердил их в полном объеме.

Суд не находит существенных противоречий в показаниях данных в судебном заседании и оглашенных показаниях, данных в ходе расследования по делу, поскольку ФИО3 пояснил, что в связи с большим количеством прошедшего времени он забыл конкретные детали происходящих событий.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО10, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в ПАО «ВТБ» филиал Орел в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц с 2008 года. В должностные обязанности входит общий контроль за сотрудниками отдела. Для открытия расчетного счета в ПАО «ВТБ» необходимы: паспорт, устав, решение о создании общества. Клиент для открытия расчетных счетов должен предоставить паспорт, устав, решение о создании Общества. Документы на открытие расчетного счета электронно поданы в банк быть не могут, но может быть подана заявка на открытие счета. Клиент ООО «СВЯТКИ» в лице ФИО1 обратилось в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, филиал № 3552 ОО «Советский», где ему был открыт расчетный счет 14.02.2018. Время работы офиса с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут. Расчетный счет был открыт по адресу: 

<

...>, филиал «Советский» ПАО «ВТБ». Клиенту предоставлялись услуги ДБО. Клиентом Банку предоставлялся номер мобильного телефона, адрес электронной почты для получения доступа к системе БДО банка. При обращении клиента сотрудник банка проводит идентификацию личности, при обращении клиента к специалисту банка, специалист сверяет фотографию в паспорте с лицом гражданина. ООО «СВЯТКИ» в лице ФИО1 корпоративная карта не выдавалась. При работе с клиентами сотрудники банка руководствуются положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Иное лицо за исключением руководителя организации получить электронное средство платежа не может. Не подлежат передаче третьим лицам платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 28-32).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в ПАО «Сбербанк» Орловское отделение № 8595 с октября 2022 года в должности начальника сектора продаж. В должностные обязанности входит организация работы офиса, работа с клиентами и т.д. Клиенту - юридическому лицу для открытия расчетных счетов в банке необходимо предоставить: паспорт директора, устав, решение, паспорт учредителя. Для открытия расчетных счетов клиент должен предоставить свидетельство и паспорт. Документы на открытие расчетного счета в период с 2018 по 2022 годы принимались при каждом приеме клиента в офисе банка. С 2023 года клиент может направить архив с документами из налогового органа на электронную почту менеджера, однако решение или протокол предоставляет все равно лично. Счет ООО «СВЯТКИ» был открыт 27.03.2018 в офисе ПАО «Сбербанк» №8595/110 лично клиентом ФИО1 Документы поступили в банк лично от клиента в момент его посещения офиса. На тот момент р/с электронно не открывались. Расчетные счета открывались в ПАО «Сбербанк», офис № 8595/110 по адресу: 

<

...>, режим работы банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в будние дни. Клиенту были предоставлены услуги ДБО. Клиентом предоставлялся Банку номер мобильного телефона, адрес электронной почты для получения доступа к системе БДО банка. Клиентом предоставлялся банку номер мобильного телефона и адрес электронной почты. При обращении клиента к специалисту банка, специалист сверяет фотографию в паспорте с лицом гражданина, чтобы идентифицировать его. Клиентам банка выдается корпоративная карта, которая позволяет клиентам в последующем совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты. При работе с клиентами сотрудники банка руководствуются положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Иное лицо за исключением руководителя организации не может получить электронное средство платежа. Не подлежат передаче третьим лицам платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО12, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в КБ «Райффайзенбанк» в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц с 2012 года. В должностные обязанности входит обслуживание клиентов/юридических лиц. Для открытия расчетных счетов клиент должен предоставить свидетельство и паспорт, устав, решение. Документы на открытие расчетного могут быть поданы только при личном присутствии клиента в банке. 25.04.2018 был открыт расчетный счет ООО «СВЯТКИ», клиент лично посещал банк и открывал расчетный счет. Заявка на открытие расчетного счета не подавалась. Время работы с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут для ЮЛ. В АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, был открыт расчетный счет ООО «СВЯТКИ». Клиенту предоставляются услуги ДБО. Клиент для получения доступа к системе БДО банка предоставляет номер мобильного телефона, свою электронную почту, т.к. обязательно. При обращении клиента к специалисту банка, специалист сверяет фотографию в паспорте с лицом гражданина, чтобы идентифицировать его, путем сверки клиента и его фото. Клиенту ООО «СВЯТКИ» в лице директора ФИО1 выдавалась корпоративная карта. При работе с клиентами сотрудники банка руководствуются положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Иное лицо за исключением руководителя организации не может получить электронное средство платежа. Не подлежат передаче третьим лицам платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 38-42).

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО13, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в ПАО «Открытие» в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц с 2019 года. В должностные обязанности входит открытие, ведение расчетного счетов клиентов банка. Клиенту для открытия расчетных счетов в банке необходимы устав, решение, паспорт. Для открытия расчетных счетов клиент должен предоставить свидетельство и паспорт. Ддокументы на открытие расчетного счета могут быть поданы только при личном посещении банка. Расчетный счет ООО «СВЯТКИ» был открыт 25.05.2018 в г. Тула филиал центральный, а закрыт 13.08.2018. Клиенту предоставлялись услуги ДБО. Клиентом Банку предоставляется номер мобильного телефона, адрес электронной почты для получения доступа к системе БДО банка, эти условия являются обязательными для открытия расчетного счета. При обращении клиента к специалисту банка, специалист сверяет фотографию в паспорте с лицом гражданина, чтобы идентифицировать его. Клиентам банка не выдавалась корпоративная карта, которая позволяет клиентам в последующем совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты. При работе с клиентами сотрудники банка руководствуются положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Иное лицо за исключением руководителя организации не может получить электронное средство платежа. Не подлежат передаче третьим лицам платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 44-48)

Суд полагает, что оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО10, ФИО11, ФИО12 и ФИО13 данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании, свидетелей ФИО6, ФИО3 данным ими в судебном заседании, не имеется, так как их показания логичны, согласуются с иными доказательствами по делу, в том числе с показаниями подсудимого ФИО1, оснований оговаривать которого у них не имелось.

Помимо показаний подсудимого, свидетелей, вина подсудимого подтверждается исследованными судом письменными доказательствами по делу:

- протоколом осмотра документов от 10.10.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является регистрационное дело ООО «СВЯТКИ»:

- Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007 в отношении ЮЛ ООО «СВЯТКИ» ОГРН №*** внесена запись о прекращении ЮЛ от 25.11.2019 за ГРН №***, выдан Межрайонной инспекцией ФНС № 9 по Орловской области 01.06.2021; на 1-м листе;

- Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007 в отношении ЮЛ ООО «СВЯТКИ» ОГРН №*** внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ ЮЛ от 07.08.2019 за ГРН №***, выдан Межрайонной инспекцией ФНС № 9 по Орловской области 01.06.2021; на 1-м листе;

- Решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 05.08.2019 №1822, согласно которому принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СВЯТКИ». ОГРН №***, ИНН/КПП №***. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью; на 1-м листе;

- Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007 в отношении ЮЛ ООО «СВЯТКИ» ОГРН №*** внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о ЮЛ от ДД.ММ.ГГ за ГРН №***. Запись содержит следующие сведения: причина внесения изменений: ЮЛ не располагается по адресу, указанному при государственной регистрации; адрес (место нахождения) ЮЛ: 

<

...>, 

<

...>. Выдан Межрайонной инспекцией ФНС № 9 по Орловской области 01.06.2021; на 1-м листе;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «СВЯТКИ» от 13.07.2018 вх. № 4975А получил нижеследующие документы: Р34001 заявление ФЛ о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ, письмо. Заявителем является ФИО14 ФИО33; на 1-м листе;

- Заявление физического лица о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ по форме № Р34001 (КНД 1112513), ОГРН №***, №***, Общество с ограниченной ответственностью «СВЯТКИ». Заявление представлено в связи с недостоверностью сведений о ФЛ как о учредителе (участнике) ЮЛ. Сведения о заявителе: ФИО14 ФИО29, ДД.ММ.ГГ года рождения, место рождения: г. Орёл, серия и номер паспорта: №***, выдан ДД.ММ.ГГ 

<

...> 

<

...> (572-003); на 3-х листах;

- Заявление от 09.07.2018 №03-02/20827 о предоставлении информации ИФНС России по г. Орлу, в рамках проведённых мероприятий, направляет Заявление ФЛ о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ: в отношении ООО «СВЯТКИ». Приложение: Форма № Р34001 (ФИО14) - 3л.; на 1-м листе;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ в отношении ООО «СВЯТКИ» от 30.01.2018 вх. № 541А. Получил нижеследующие документы: Р14001 заявление об изменении сведений, не связанных с изм. учред. документов (п. 2.1). Указанные документы непосредственно в налоговый орган представил Гольцов ФИО30; на 1-м листе;

- Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, содержащие сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ: ОГРН №***, №***, Общество с ограниченной ответственностью «СВЯТКИ», причина внесения изменений – в связи с изменением сведений о ЮЛ. Сведения о ФЛ, имеющем право без доверенности действовать от имени ЮЛ: причина внесения сведений: прекращение полномочий, ФИО15 ФИО31, ИНН №***; возложение полномочий, Гольцов ФИО32 №***; родившийся в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГ, должность: директор, серия и номер паспорта: №***, выдан 

<

...> (570-030), адрес места жительства: 

<

...>, телефон: +№***. Сведения о кодах по ОКВЭД: код основного вида деятельности: 49.41; коды дополнительных видов деятельности: 38.11, 43.22, 46.74, 71.12, 38.32, 43.29, 46.77, 71.12.6, 41.20, 43.31, 47.52, 71.20, 42.11, 43.32, 47.52.7, 77.32, 42.12, 43.33, 77.39.2, 42.21, 43.34, 49.41.1, 81.10, 43.39, 49.41.2, 81.21, 42.22, 43.99.1, 49.41.3, 81.22, 42.99, 45.31, 52.10, 81.29, 43.11, 46.13, 52.24, 82.99, 43.12.3, 46.19, 52.29, 46.61, 43.13, 46.51, 68.20, 42.91, 46.63, 68.32, 43.21, 71.11, 46.73, 93.29. 74.10, 74.20, 74.90, 93.29.9. Сведения о кодах по ОКВЭД: код основного вида деятельности: отсутствует; коды дополнительных видов деятельности: 96.09. Сведения о кодах по ОКВЭД: код основного вида деятельности: 58.13; коды дополнительных видов деятельности: отсутствуют. Сведения о заявителе: заявитель является руководителем постоянно действующего исполнительного органа - Гольцов ФИО34 №***; родившийся в 

<

...>, ДД.ММ.ГГ, должность: директор, серия и номер паспорта: №***, выдан 

<

...>, адрес места жительства: 

<

...>, телефон: +№***,e-mail: 

<

...>. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является нотариус; ИНН лица, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя: №***. Зарегистрирована в реестре: № 57/3-н/57-2018-1-194; на 11-и листах;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ в отношении ООО «СВЯТКИ» от 29.12.2017 вх. № 9621А. Получил нижеследующие документы: Заявление по форме Р14001. Заявителем является ФИО4 ФИО35; на 1-м листе;

- Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ ОГРН №*** №*** Общество с ограниченной ответственностью «СВЯТКИ», заявление представлено в связи с изменением сведений о ЮЛ. Сведения об участнике – ФЛ: внесение сведений о прекращении участия, ФИО15 ФИО36 ИНН №***; внесение сведений о новом участнике, ФИО14 ФИО37, ИНН №***, родившийся ДД.ММ.ГГ в г

<

...>, серия и номер паспорта: №***, выдан ДД.ММ.ГГ 

<

...>, адрес места жительства: 

<

...>, доля в уставном капитале 10 000 рублей (100%). Заявителем является руководитель постоянно действующего исполнительного органа ФИО4 ФИО38 ИНН №***, родившийся в 

<

...> ДД.ММ.ГГ, серия и номер паспорта: №***, выдан ДД.ММ.ГГ 

<

...>, адрес места жительства: 

<

...> 

<

...>, телефон: №***, e-mail: 

<

...>.; на 8-ми листах;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ в отношении ООО «СВЯТКИ» от 03.12.2015 вх. № 9621А. Получил нижеследующие документы: Заявление по форме Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании ЮЛ, гарантийное письмо, Устав ЮЛ. Заявителем является ФИО15 ФИО39; на 1-м листе;

- Заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании ООО «СВЯТКИ». Адрес (место нахождение постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: 

<

...>. Размер уставного капитала: 10000 рублей. Сведения об учредителе ФЛ: ФИО15 ФИО40 ИНН №*** ДД.ММ.ГГ г.р. в 

<

...>, паспорт: №***, выдан ДД.ММ.ГГ 

<

...> (№***), адрес места жительства: 

<

...>, доля в уставном капитале 10000 рублей (100%). Сведения о ФЛ, имеющем право без доверенности действовать от имени ЮЛ: ФИО15 ФИО41 ИНН №*** ДД.ММ.ГГ г.р. в 

<

...>, паспорт: №***, выдан ДД.ММ.ГГ 

<

...>), адрес места жительства: 

<

...>, телефон: №***. Сведения о кодах по ОКВЭД: код основного вида деятельности: 22.12; коды дополнительных видов деятельности: отсутствует. Заявителем является учредитель ЮЛ – физическое лицо ФИО15 ФИО42 ИНН №*** ДД.ММ.ГГ г.р. в 

<

...>, паспорт: №***, выдан ДД.ММ.ГГ 

<

...>, адрес места жительства: 

<

...>, телефон: №***, e-mail: 

<

...>.; на 10-и листах;

- Чек-ордер ОАО Сбербанк России от 02.12.2015, сумма платежа 4000 рублей, плательщик: ФИО15 ФИО43, получатель: 

<

...>; на 1-м листе;

- Решение № 1 единственного учредителя ООО «СВЯТКИ» от 01.12.2015. Единственный Учредитель ООО «СВЯТКИ» ФИО15 ФИО44 решил: создать ООО «СВЯТКИ», утвердить Устав Общества, определить уставной капитал в размере 10000 рублей (100% ФИО15, определить местом нахождения г. Орёл, директор – ФИО15, утвердить эскиз печати Общества, провести государственную регистрацию Общества.; на 1-м листе;

- Гарантийное письмо согласие собственника недвижимого имущества на предоставление адреса местонахождения общества от 02.12.2015, адрес: 

<

...>; на 1-м листе;

- Свидетельство; на 1- м листе;

- Устав ООО «СВЯТКИ», утверждённый решением № 1 единственного учредителя ООО «СВЯТКИ» от 01.12.2015. Содержит следующую информацию: фирменное наименование Общества на русском языке: полное – Общество с ограниченной ответственностью «СВЯТКИ», сокращённое – ООО «СВЯТКИ», место нахождения общества: 302020, г. Орёл, 

<

...>; уставный капитал общества составляет 10 000 рублей; исполнительный орган общества – генеральный директор, избираемый общим собранием участников сроком на 5 лет; целями деятельности Общества являются издание газет в т.ч. рекламных, а также извлечение прибыли. Основными целями деятельности общества являются оказание информационных и рекламных услуг. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности Общества, не запрещенные законом. Предмет деятельности Общества включает в себя деятельность в издательстве газет, рекламная деятельность, обработка данных предоставление различных видов услуг, на 10-и листах (т. 1 л.д. 119-124);

- протоколом осмотра документов от 20.10.2023, согласно которому объектом осмотра являются копии банковской документации ООО «СВЯТКИ», №***, согласно которой:

Банк ВТБ (ПАО)

08.02.2018 Гольцов ФИО45, являясь директором ООО «СВЯТКИ», присоединился к Заявлению № 1 на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО), по системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», указав телефон для входа в личный кабинет + №***. Расчетный счет №*** открыт 14.02.2018. Присоединился к Заявлению об использовании системы «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», согласно которому зарегистрирован Сертификат ключа проверки электронной подписи Уполномоченного лица от 20.02.2018.

АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

14.02.2018 между АО «ТИНЬКОФФ БАНК» и ООО «СВЯТКИ», №*** заключен договор банковского счета, в рамках которого 16.02.2018 был открыт следующий расчетный счет №***. Лицо, имеющее право управлять счетом Гольцов ФИО46. Оформлена корпоративная карта №*********5020. Для соединения с системой «Банк-Клиент» использовался телефонный номер №***.

ПАО «Сбербанк»

27.03.2018 Гольцов ФИО47, являясь директором ООО «СВЯТКИ», присоединился к Заявлению о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «СБЕРБАНК БИЗНЕС ОНЛАЙН», в котором указал номер телефона + №***, и адрес электронный почты 

<

...>. Номер телефона + №*** необходим для отправки смс-сообщений и голосовой связи, вариант защиты Системы и подписания документов одноразовые смс-пароли. Расчетный счет №*** открыт ДД.ММ.ГГ. Выдавалась банковская карта №***.

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

ДД.ММ.ГГ Гольцов ФИО48, являясь директором ООО «СВЯТКИ», присоединился к Заявлению о присоединении к договору банковского (расчетного счета), в котором указал номер телефона + №***, и адрес электронный почты 

<

...>. Расчетный счет №*** открыт ДД.ММ.ГГ. 

Банковская документация АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» - АО «БАНК ДОМ РФ»

ДД.ММ.ГГ Гольцов ФИО49, являясь директором ООО «СВЯТКИ», присоединился к Договору дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) с использованием системы «РК Бизнес Онлайн», и подал Заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) – Комплексный договор. Расчетный счет №*** открыт ДД.ММ.ГГ. ДД.ММ.ГГ директором ООО «СВЯТКИ» ФИО1 подписан Акт признания (сертификат) ключа проверки электронной подписи (Рутокен ЭЦП) и Акт об оказании услуги криптографической защиты ключей электронной подписи с использованием USB-токена. Телефон для отправки смс-сообщений + №***. Контактный телефон клиента №***. Адрес электронной почты клиента 

<

...>.

Банковская документация Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) - АО «БМ-БАНК»

24.05.2023 ФИО1, являясь директором ООО «СВЯТКИ», присоединился к Заявлению на предоставление комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающейся частной практикой, в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО). Предоставил номер мобильного телефона №***. Расчетные счета №*** и №***.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

25.05.2018 ФИО1, являясь директором ООО «СВЯТКИ», присоединился к Заявлению о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указав номер телефона №*** и адреса электронной почты 

<

...>. ДД.ММ.ГГ открыт расчетный счет №*** (т. 5 л.д. 149-155).

Иные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд не приводит в приговоре, так как при их оценке руководствуется положениями ст. 87, 88 и 252 УПК РФ.

Оценивая вышеприведенные доказательства, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для привлечения ФИО1 к уголовной ответственности за содеянное и могут быть положены в основу приговора.

Анализируя исследованные доказательства, суд полагает, что достоверно установлено, что ФИО1 при совершении преступления действовал умышленно, на что указывает осознанный и целенаправленный характер его действий, он преследовал корыстную цель. ФИО1 осознавал, что юридическое лицо зарегистрировано на него, как на фиктивное лицо, а также его регистрация носит формальный характер, при этом, он при открытии расчетных счетов в банке для юридического лица ООО «СВЯТКИ», получив электронные средства платежа и электронные носители информации сбыл их другому лицу, понимая, что их будут использовать для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. ФИО1 совершил одно единое продолжаемое преступление в инкриминируемый период 

Анализируя вышеуказанные доказательства, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая квалификацию действиям ФИО1 суд учитывает, что Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» предусмотрены понятия электронных средств платежа, а также электронных носителей информации, к которым относятся, в том числе банковские карты, позволяющие клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Таким образом, исходя из указанных понятий, а также установленных обстоятельств следует, что в инкриминируемый период ФИО1 сбыл электронные средства платежа - номера мобильного телефона и электронной почты, персональные логины и пароли по счетам, открытым в Банк ВТБ (ПАО), АО «ТИНЬКОФФ БАНК», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ», Банк ФК «Открытие», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», а также корпоративные карты АО «ТИНЬКОФФ БАНК», ПАО «Сбербанк, банковскую карту АО «Райффайзенбанк», сертификаты ключа проверки электронной подписи АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» и Банка ВТБ (ПАО).

Учитывая, что ФИО1 являлся номинальным руководителем и учредителем ООО «СВЯТКИ», в связи с чем, только он был уполномочен открывать счета в кредитных организациях для указанного юридического лица, ему был предоставлен доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых SMS-паролей для направления сервисных сообщений, в том числе в целях восстановления пароля, предназначенного для дистанционного банковского обслуживания, а также на выпуск банковской карты. ФИО1 был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания указанных кредитных организаций, подписанию электронной подписью, подтверждению логинами и одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на банковских счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания. При этом, при получении электронных средств платежа и электронных носителей ФИО1 был предупрежден сотрудниками банка, ознакомлен с Правилами кредитных организаций о запрете их передачи иным (третьим) лицам, однако, несмотря на это, он передал, тем самым сбыл их в инкриминируемый период лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для неправомерного, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, поскольку из показаний ФИО1 следует, что после передачи (сбыта) электронных средств платежа и электронных носителей он не контролировал их использование, сам ими не пользовался, что свидетельствует о неправомерности их использования лицом, уголовное преследование в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях приема, выдачи, перевода денежных средств, так как согласно выпискам о движении денежных средств по вышеуказанным открытым ФИО1 счетам движение (прием, выдача, переводы) денежных средств без его ведома, но от его имени осуществлялось в инкриминируемый период.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи и его имущественное положение.

По результатам изучения личности подсудимого ФИО1 установлено, что он на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит (т. 5 л.д. 237), по месту регистрации характеризуется с положительной стороны (т. 5 л.д. 235), ранее не судим (т. 5 л.д. 231-232), к административной ответственности не привлекался (т. 5 л.д. 233).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1 согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других участников преступления, поскольку в ходе предварительного расследования ФИО1 дал изобличающие себя показания, а также показания в отношении иных лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, ранее не известные сотрудникам полиции, 

Кроме того в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1 согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие у ФИО1 малолетних детей, что подтверждается свидетельствами о рождении (т. 5 л.д. 210- 212).

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, поскольку в ходе расследования по делу и судебного заседания ФИО1 последовательно признавал вину в совершении преступления, раскаивался в содеянном.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд признает состояние здоровья ФИО1, имеющего заболевания 

<

данные изъяты> (т. 5 л.д. 213).

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

С учетом данных о личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния оснований для применения ст. 64 УК РФ, то есть назначения наказания ниже низшего предела в отношении ФИО1, а также оснований для изменения категорий преступлений в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ по делу не имеется, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, существенно снижающие степень общественной опасности совершенных им преступлений.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд исходит из требований закона об общих началах назначения наказаний, согласно которому, при его назначении должна учитываться возможность реального достижения целей наказания, а именно, его неотвратимость, восстановление социальной справедливости и возможность реального исполнения, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данных о личности ФИО1, а также обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным назначить ФИО1 наказание, не связанное с реальным лишением свободы, но в условиях осуществления за ним контроля, то есть с применением ст. 73 УК РФ с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, так как назначение наказания с применением данной статьи будет способствовать восстановлению социальной справедливости, и исправлению подсудимого, сможет предупредить совершение им новых преступлений.

Назначая подсудимому указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершению им новых преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

При разрешении вопроса о взыскании с осужденного процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Кузьменко В.В. по назначению на предварительном следствии в общей сумме 14 086 рублей (т. 6 л.д. 25-26), суд исходит из положений ст.ст. 131, 132 УПК РФ, а также учитывает имущественное положение ФИО1 и его семьи, наличие у него на иждивении трех малолетних детей, наличие у ФИО1 заболеваний 

<

данные изъяты> в связи с чем, считает возможным полностью освободить его от уплаты процессуальных издержек, поскольку взыскание их с осужденного может существенно отразиться на материальном положении его и его семьи.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО2 ФИО50 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства, места учебы (работы) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться регулярно - ежемесячно в указанный орган для регистрации в день, определяемый специализированным органом.

Контроль за поведением ФИО1 возложить на уполномоченный государственный орган.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель: УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области л/с 

<

***>), ИНН №***, КПП №***, лицевой счет №*** УФК по Орловской области, к/с 40№***, Отделение Орел г. Орёл, БИК №***, ОКТМО №***, ОГРН №***, №***.

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек по делу, связанных с оплатой труда адвоката Кузьменко В.В. по назначению на предварительном следствии в сумме 14 086 рублей.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: регистрационное дело ООО «СВЯТКИ», банковскую документацию в отношении ООО «СВЯТКИ» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подавать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видео-конференц-связи.

Председательствующий

Н.Н. Сергиенко