№ 1-1/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Заводоуковск 4 февраля 2019 года

Заводоуковский районный суд Тюменской области в составе:

председательствующего судьи Дегтярева Е.В., 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника 

Заводоуковского межрайонного прокурора Дегтяревой С.В.

Заводоуковского межрайонного прокурора Малышева С.А.

подсудимого ФИО3

защитника адвоката Иванова С.Б.

при секретаре Топорковой И.В., Изосимовой Е.Г.,

а также представителя потерпевшего ФИО21

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО3, ..., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ, ч.1 ст. 174.1 УК РФ, ч.3 ст. 160 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО3 совершил ряд умышленных преступлений корыстной направленности.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

09.12.2016 ФИО3 было учреждено и зарегистрировано в налоговом органе Общество с ограниченной ответственностью «Орион» (далее по тексту ООО «Орион»). Согласно Трудового договора ... от ..., ФИО3 назначен на должность ... ООО «Орион». 

14.12.2016, между Муниципальным предприятиемЗаводоуковского городского округа «Заводоуковское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ»), и ООО «Орион» был заключен агентский договор ..., в соответствии с которым на расчетном счете ООО «Орион» находились денежные средства, принадлежащие МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», используемые по распоряжению ... МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» для совершения фактических и юридических действий. 

ФИО3, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в период с 22.02.2017 по 01.03.2017действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем присвоения с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств, принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО3, являясь ... ООО «Орион», реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», находящихся на расчетном счете ООО «Орион», движимый корыстными побуждениями, используя свое должностное положение, 22.02.2017, находясь в МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» по адресу: ..., действуя умышленного, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, вверенных ему и находящихся у него в правомерном владении в силу должностных обязанностей и договорных отношений, осознавая, что денежные средства отчуждаются против воли собственника и тем самым ему причиняется материальный ущерб, с использованием программного обеспечения установленного в ноутбуке ООО «Орион», произвел перечисление с расчётного счета ООО «Орион» в ПАО «Запсибкомбанк» ... денежных средств принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» в сумме 330000 рублей, на расчетный счет ООО «Дизайн-студия «Спектр», открытый в Тюменском филиале АО КБ «Агропромкредит» .... После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», путем присвоения, ФИО3, в период времени с 22.02.2017 по 01.03.2017 получил от представителя ООО «Дизайн-студия «Спектр», денежные средства, переведенные со счета ООО «Орион» в сумме 330000 рублей, принадлежащие МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», которыми распорядился в дальнейшем по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение путем присвоения, чем причинил МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» материальный ущерб на общую сумму 330 000 рублей, являющийся крупным размером.

Кроме того, ФИО3, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, в сумме 260 000 рублей, заведомо приобретенными преступным путем, которые в период с 22.02.2017 по 01.03.2017 им были похищены путем присвоения у МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», путем перевода с расчётного счета ООО «Орион» в ПАО «Запсибкомбанк» ... на расчетный счет ООО «Дизайн-студия «Спектр», открытый в Тюменском филиале АО КБ «Агропромкредит» ... и последующего их обналичивания, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в феврале 2017 года находясь в ..., заключил с ФИО2 договор беспроцентного займа от 28.02.2017, на основании которого передал ФИО2 часть похищенных им денежных средств в сумме 130 000 рублей, а также 28.02.2017 находясь в ..., перевел на расчетный счет ФИО15, открытый в Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк»другую часть похищенных им денежных средств в сумме 130000 рублей. Далее, в продолжение своего преступного умысла, направленного на легализацию похищенных денежных средств, принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», ФИО3 обратился в Заводоуковский районный суд с исками о взыскании с ФИО2 долга по договору беспроцентного займа от 28.02.2017 в сумме 130000 рублей и с ФИО15 в размере 130000 рублей, как неосновательное обогащение. Решениями Заводоуковского районного суда от 26.07.2017 и от 19.09.2017 исковые требования ФИО3 к ФИО15 и к ФИО2 были удовлетворены. 

Таким образом, ФИО3 были совершены финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в сумме 260000 рублей, приобретенными им в результате совершения преступления, с целью их легализации (отмывания). 

Кроме того, 09.12.2016 ФИО3 было учреждено и зарегистрировано в налоговом органе Общество с ограниченной ответственностью «Орион» (далее по тексту ООО «Орион»). Согласно Трудового договора ... от ..., ФИО3 назначен на должность ... ООО «Орион». 

В соответствии с Трудовым договором ... от ..., ФИО3 назначен на должность ... ООО «Орион». На основании доверенности ... от ... ФИО3, как ... ООО «Орион» был уполномочен совершать юридические действия, а также подписывать финансовые и иные документы. 

14.12.2016, между Муниципальным предприятием Заводоуковского городского округа «Заводоуковское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ»), и ООО «Орион» был заключен агентский договор ..., в соответствии с которым на расчетном счете ООО «Орион» находились денежные средства, принадлежащие МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», используемые по распоряжению директора МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» для совершения фактических и юридических действий. 

ФИО3, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в период с 14.12.2016 по 14.09.2017, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем присвоения с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств, принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО3, являясь ... ООО «Орион», а затем ... ООО «Орион», используя свое должностное положение, с целью присвоения вверенных ему денежных средств МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», находящихся на расчетном счете ООО «Орион», в период с 14.12.2016 по 14.09.2017, находясь в МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, вверенных ему и находящихся у него в правомерном владении в силу должностных обязанностей и договорных отношений, осознавая, что денежные средства отчуждаются против воли собственника и тем самым ему причиняется материальный ущерб, с использованием программного обеспечения установленного в ноутбуке ООО «Орион», производил перечисления с расчётного счета ООО «Орион» в ПАО «Запсибкомбанк» ... денежных средств принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» на расчётный счет ООО «АЗС-Н 1» в ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты за топливо, которое использовал в личных целях, тем самым совершив хищение денежных средств МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» на сумму 85000 рублей. 

В продолжение свое преступного умысла, на хищение вверенных ему денежных средств МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», путем присвоения, ФИО3, находясь в МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» по адресу: ..., действуя умышленного, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, вверенных ему и находящихся у него в правомерном владении в силу должностных обязанностей и договорных отношений, осознавая, что денежные средства отчуждаются против воли собственника и тем самым ему причиняется материальный ущерб, с использованием программного обеспечения установленного в ноутбуке ООО «Орион», в период с 31.03.2017 по 24.08.2017произвел перечисления с расчётного счета ООО «Орион» в ПАО «Запсибкомбанк» ... денежных средств принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» на общую сумму 189000 рублей, на его лицевые счета, открытые в «Запсибкомбанк ОАО»,ПАО «Запсибкомбанк», которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым совершил хищение денежных средств в сумме 189000 рублей, принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ».

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», путем присвоения, ФИО3, 12.04.2017, находясь в МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» по адресу: ..., действуя умышленного, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, вверенных ему и находящихся у него в правомерном владении в силу должностных обязанностей и договорных отношений, осознавая, что денежные средства отчуждаются против воли собственника и тем самым ему причиняется материальный ущерб, с использованием программного обеспечения установленного в ноутбуке ООО «Орион», произвел перечисление с расчётного счета ООО «Орион» в ПАО «Запсибкомбанк» ... денежных средств принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» в сумме 20000 рублей, на расчётный счет ООО «Лотос» вЗападно-Сибирский Банк ОАО «Сбербанк России» ..., оплатив тем самым приобретенную для личных нужд мебель, таким способом совершив хищение денежных средств МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» в размере 20000 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств МП «Заводоуковское ЖКХ», путем присвоения, ФИО3, 11.08.2017, находясь в МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» по адресу: ..., действуя умышленного, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, вверенных ему и находящихся у него в правомерном владении в силу должностных обязанностей и договорных отношений, осознавая, что денежные средства отчуждаются против воли собственника и тем самым ему причиняется материальный ущерб, с использованием программного обеспечения установленного в ноутбуке ООО «Орион», произвел перечисление с расчётного счета ООО «Орион» в ПАО «Запсибкомбанк» ... денежных средств принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» в сумме 7 200 рублей, на расчётный счет ... ФИО4 №1 в Западно-Сибирский Банк ПАО «Сбербанк», оплатив таким способом приобретенные для личных нужд канцелярские товары, тем самым совершил хищение путем присвоения денежных средств в сумме 7200 рублей, принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ».

В результате чего, своими преступными действиями ФИО3 причинил МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» имущественный ущерб в сумме 301 200 рублей, являющийся крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершенном преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ признал, по ст. 174.1 УК РФ - не признал.

Будучи допрошенным в судебном заседании, ФИО3 суду показал, что вину по ст. 174.1 УК РФ не признает в виду отсутствия умысла и отсутствия состава преступления, хотя в начале судебного заседания он это признавал. По ч. 3 ст. 160 УК РФ вину признает. ООО «Орион» было создано 09.12.2016 года по инициативе ... МП Заводоуковское ЖКХ ФИО4 №2, за счет средств ЖКХ, была оплачена государственная пошлина из средств МП Заводоуковское ЖКХ, эти средства были проведены через подотчет снабженца. Также был открыт расчетный счет, была оплачена сумма 10000 рублей, потом в последствии был открыт спец.счет, тоже были денежные средства оплачены за счет средств МП Заводоуковское ЖКХ. По сути ООО «Орион» было создано для ФИО4 №2, как ... МП Заводоуковское ЖКХ, чтобы он мог вести хозяйственную деятельность ЖКХ. Основанная цель создания ООО «Орион» - это оплата счетов за МП Заводоуковское ЖКХ с контрагентами, счетов за спец.одежду. Например, ООО «Орион» произвело оплату за спецодежду от своего имени, но спецодежда на 300-400 тысяч рублей была передана на баланс МП Заводоуковское ЖКХ и роздана работникам предприятия. В МП Заводоуковское ЖКХ он работал ..., как раз в момент открытия ООО «Орион». Перед созданием ООО «Орион» МП Заводоуковское ЖКХ таким же образом работало с ООО Стройтеплосервис, это с сентября по декабрь 2016 года, ... ФИО9, на тех же условиях, и потом у нее что-то произошло и пришлось создавать эту фирму. Процент был по договору ..., этот процент ООО Стройтеплосервис получил в полном объеме. Они получали удержанием согласно договору пункт 5.1, то есть, в момент поступления денежных средств на расчетный счет денежные средства сразу удерживались ООО «Орион», и также точно ООО Теплосервис. Но ООО Теплосервис выставили счета и ФИО4 №2 им подписал акт выполненных работ. Счета были выставлены после удержания денежных средств, они сработали месяц или два, и потом эти денежные средства 300 или 350 тысяч рублей прошли через этот договор. Эти средства были удержаны при перечислении, они когда получали, например 1000000 рублей, они с этой суммы удерживали 85000 рублей автоматически. Агентский договор подготавливался им исходя из Консультанта плюс для обеих организаций. Лично он не разрабатывал данный договор, брал программное обеспечение Консультант. Процент, предусмотренный договором, был обговорен между двух сторон ... ООО «Орион» был еще зарегистрирован на государственных площадках торговых, он планировался для участия в торгах, ... По идее, этот процент потом должен быть уменьшен, он не должен быть постоянным, изначально был такой ...%, чтобы организовать работу организации, чтобы средства были, ..., заключены договоры и прочее. Все это обговаривалось с ФИО4 №2, это все создавалось для осуществления работы МП Заводоуковского ЖКХ. ... Лично у него в пользовании этот ноутбук не был, он находился конкретно в ЖКХ на втором этаже в распоряжении главных бухгалтеров, сначала ФИО2, затем ФИО1. В самой системе он работать не умеет, но в программе 1С он мог отслеживать денежные средства. ... Также ООО «Орион» помимо услуг ЖКХ оказывала услуги другим, ... ... 

С заявленными представителем потерпевшего исковыми требованиями он не согласен, он подал возражения по данному исковому заявлению, так как, производя анализ прихода денежных средств в рамках п. 5.1.1 агентского договора, заключенного между двумя хозяйствующими субъектами, ... ... Считает, что этот гражданский иск должен рассматриваться в гражданском процессе. При ведении следственных мероприятий в ходе предварительного расследования, ему следователь предложила оплатить частично задолженность, раз он был со всем согласен, но когда он произвел анализ этого искового заявления, считает, что эти 100000 рублей излишне перечислены. 

В последующем подсудимый исковые требования признал частично. Сумма 330000 рублей перечислялась, но данные требования не признает; 20000 рублей, 7200 рублей не признает; 189000 рублей признает частично, 85000 рублей оплату топлива также не признает.

... Суммы, озвученные согласно обвинению по ст. 160 УК РФ он не отрицает, он действительно ими завладел. Не отрицает, что на момент завладевания данными суммами у него распорядительных документов не было. По сути вину в предъявленном обвинении признает.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО3 в части противоречий, данных им в качестве подозреваемого в ходе предварительного следствия от ..., судом установлено, что ...(т.2 л.д.175-184).

После оглашения показаний, подсудимый ФИО3 данные показания подтвердил в полном объёме.

Суд, исследовав все доказательства в их совокупности, считает вину ФИО3 в совершении инкриминируемых ему деяний полностью доказанной. К данному выводу суд пришел на основании следующих доказательств.

Представитель потерпевшего ФИО21 суду показала, что по данному делу ей известно, что после приостановления движения денежных средств по счетам МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», действовало два расчетных счета в ПАО Сбербанк и Запсибкомбанк. В связи с тем, что имелась недоимка по уплате налогов и сборов, было выставлено в порядке ст. 46 налогового законодательства приостановление движения денежных средств по счету Сбербанка и, соответственно, службой судебных приставов в порядке принудительного производства в рамках возбужденных исполнительных производств было произведено взыскание денежных средств, которые поступали на расчетный счет Запсибкомбанк. С целью осуществления хозяйственной деятельности МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» и произведения расчетов с контрагентами, то есть непосредственно с рессурсоснабжающими организациями, в качестве контрагента в рамках контрагентского договора было привлечено ООО «Орион». То есть, в деятельность ООО «Орион» в рамках договора в соответствии с нормами Гражданского Кодекса входило исполнение финансовых операций согласно поручениям МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» и после подписания акта выполненных работ – получение комиссионного вознаграждения в размере ...%.Выплачивалось ли вознаграждение, ей неизвестно, но насколько ей известно, между сторонами на сегодняшний день не подписано ни одного акта выполненных работ. Вопреки заключенным договорным отношениям ... ООО «Орион» обязательства агентского договора не исполнялись, то есть, денежные средства, которые поступали на счет ООО «Орион» и принадлежали МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», контрагентам не перечислялись, соответственно оставались на расчетном счете ООО «Орион», и в дальнейшем ... ФИО3 использовал их по своему усмотрению. Это стало известно после проведения налоговой сверки по итогам 2017 года, то есть стали производить контрольные сверки, МИФНС ... знала, что часть операций происходила с использованием контрагента ООО «Орион», то есть через третье лицо, это было видно и по платежным документам, которые уходили в счет погашения недоимки по налогам и сборам, в части оплаты текущих платежей по налогам и сборам, на что налоговый орган задался вопросом, почему идет расхождение денежных средств неосвоенных на ту сумму, которая фигурирует. Стали производить сверку и выяснили, что данные денежные средства находятся на счете ООО «Орион». То есть, даже если ООО «Орион» не исполнило свои агентские обязательства по заключенному договору, данные денежные средства должны были оставаться как неиспользованные средства на счете ООО «Орион». Когда Запсибкомбанк затребовали справку по расчетному счету об остатке, и данные денежные средства там не фигурировали, то есть отсутствовали. По поводу списания денежных средств по п. 5.1 агентского договора от 14.12.2016 года, на сегодняшний день они имеют только агентский договор, который был составлен заинтересованным лицом, который является стороной по данному делу, то есть ФИО3 Обращает внимание суда на то, что каждый лист договора не подписан, не скреплен и не сшит, то есть, фактически любая заинтересованная сторона могла изменить условия договора в свою пользу в рамках данного уголовного дела. Поэтому давать какие-то комментарии данному пункту это противоречит нормам гражданско-процессуального законодательства, в части ведения комиссионного обслуживания агентских договоров, и считает в данной части он должен быть признан ничтожным. Фактически, агентское вознаграждение в рамках гражданского кодекса должно получаться принципалом по фактически произведенной сделке по поручению принципала. В МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» помимо данного конкретного агентского договора есть еще аналогичный договор – оказание услуг по перечислению и зачислению денежных средств с ООО «ТРИЦ». Касаемо данных агентских договором, было предусмотрено, как указано в п. 5.2 данного договора, наличие распоряжения на использование денежных средств, то есть, как такового письма. В письме обычно указывалась сумма, порядок перечисления и организация, в пользу которой данные денежные средства должны были поступить. Если рассматривать конкретно рассматриваемый период времени, письма МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» ООО «Ориону» на использование денежных средств не предоставляло. В этом же агентском договоре указано, что принципал возмещает расходы, если они указаны в отчете и представлены документы, подтверждающие факт осуществления расходов. В рамках агентского договора предусмотрено подписание либо акта выполненных работ непосредственно со стороны исполнителя либо в адрес заказчика, либо как предусмотрено данным агентским договором, отчет. Данные отчеты за период, вменяемый ФИО3 не подписывались, в связи с чем, в правоохранительные органы было подано заявление о необоснованном удержании денежных средств, соответственно о нецелесообразном их использовании. Претензий от ФИО3 по другим каким-то невыплаченным вознаграждениям не поступали. В настоящее время как от физического лица, а ни как от ... ООО «Орион» в адрес МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» поступала единственная претензия 21.05.2018 года, в которой указывалась компенсация денежных средств МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» за оказанные юридические услуги. В связи с тем, что ФИО3 на протяжении всего времени являлся действующим сотрудником МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», получал заработную плату и предусмотренные коллективным договором надбавки и районный коэффициент, дополнительно привлекать его в качестве ... МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» не имело ни целесообразности, ни необходимости. Поэтому они расценили это как попытка совершения преступления по факту мошенничества. Иных каких-либо требований уже как ... ООО «Орион» ФИО3 по настоящее время не предъявлял, ни в части удержания агентского вознаграждения, ни в части не перечисления агентского вознаграждения, ни по подписанию отчетов, какая либо первичная бухгалтерская документация между сторонами отсутствует. Как указывает в своих возражениях ответчик по гражданскому иску, он берет определенный период, в течение полугода, и умножает на ...%, что предусмотрено агентским договором, агентское вознаграждение, как у них предусмотрено п. 5.2, п. 5.3, предусмотрена выплата в течение трех дней с момента исполнения поручения, соответственно, брать такой обширный период и умножать его на агентское вознаграждение нецелесообразно. То есть, как они могли на тот момент располагать денежными средствами в размере полумиллиона, и, вообще, иметь дальнейшую перспективу сотрудничества с ООО «Орион», а тем более уже знать, поступят ли денежные средства в пользу ООО «Орион» или не поступят. То есть, если брать конкретно рассматриваемый период, там оборот денежных средств и есть в размере 700 тысяч рублей, которые они и выявляют в рамках гражданского процесса. Если его даже выводить по факту выполнения агентского вознаграждения, то размер агентского вознаграждения должен быть 56 000 рублей, но не та сумма, которая фигурирует в гражданском иске. По факту, если поручения не было, эти денежные средства должны быть активны на депозитном счете ООО «Орион». На тот момент, когда они обратились в правоохранительные органы, они обратились в Запсибкомбанк, запросили сведения по ООО «Орион», и как таковая сумма на счете ООО «Орион» отсутствовала уже на 31.03.2017 года. Агентский договор изменен МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» с ООО «Орион» с момента, когда ФИО3 прекратил осуществлять деятельность и в МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» и в ООО «Орион». К сожалению, копии и оригинала предыдущего договора у них не имеется. Есть определенный порядок заключения гражданско-правовой сделки, если договор состоит из нескольких листов, он подлежит подписанию каждой странички, либо подлежит нумерации, сшиванию. Тот договор, который обозревают, может быть в интересах двух сторон изменен каждой, это ее предположение. Данный агентский договор никто из сторон не обжаловал. Если исполнителем по договору является МП Заводоуковское ЖКХ, они подлежат регистрации, у них есть журнал учета, здесь исполнителем по договору является ООО «Орион», никакой регистрации этот договор у них не проходил, поэтому у них не идет в исходящих документах о подготовке данного договора. Все, что касается, конкретно рассматриваемого периода, о наличии задолженности по агентскому вознаграждению, был выявлен факт неосновательного удержания на счете ООО «Орион» конкретно обозначенной суммы, которая фигурирует в данном уголовном деле, естественно, была произведена сверка уже с действующим ... ООО «Орион» по поводу перечислений, и сальдовой задолженности МП Заводоуковское ЖКХ перед ООО «Орион», и на 01.12.2017 года задолженность по агентскому вознаграждению отсутствует. То есть, денежные средства были на счете ООО «Орион», соответственно, они использованы, может, не использованы по настоящее время, ООО «Орион» самостоятельно, то есть на сегодняшний момент и на 1 января 2018 года МП Заводоуковское ЖКХ не имеет задолженности по вознаграждению перед ООО «Орион». Если смотреть конкретно рассматриваемый период, у них обязательства по оплате отсутствуют, ввиду отсутствия поручений. МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» никакой мебели не приобретало. Договоры на поставку канцелярских товаров с ФИО4 №1 не заключались, и с ООО «Лотос» также договорных отношений не было. В декабре 2017 года она попросила представить документы, подтверждающие заключение договорных отношений с ООО «Дизайн-студия «Спектр», к сожалению, видеоролики, которые фигурировали в рамках данного счета, не изготавливались для МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», и тем более, МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» на территории ... не оказывало коммунальных услуг. МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» никогда не сотрудничало с данной организацией. МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» целевого использования денежных средств на оплату ГСМ ... ООО «Орион» не предоставляло. Более того, в МП ЗЖКХ есть свой автопарк, в рамках которого есть карты на оплату ГСМ, ну и дополнительного привлечения транспортной единицы не имелось на тот момент. Между МП ЗЖКХ и ООО АЗС Н-1 имеются договорные отношения, но в рамках транспортного цеха, который находится в рамках ведения МП ЗЖКХ, а через ООО «Орион» никаких договоров с данной организацией не заключалось. Директор ЖКХ такие распоряжения не давал, непосредственно руководитель МП ЗЖКХ обратился с заявлением о проведении расследования и привлечении к ответственности неустановленных лиц. ООО «Орион» было создано, поскольку счета были арестованы. ООО «Орион» существовало в целях осуществления хозяйственной деятельности МП ЗЖКХ и существовало до мая 2018 года пока в рамках жалоб и проведения проверок у них не были устранены нарушения налогового законодательства. Сейчас никакого целесообразного использования контрагента ООО «Орион» не усматривают. ООО «Орион» было создано 16.12.2016 года, все движения, финансовые операции в части ООО «Орион» при прекращении деятельности ... ФИО3 были прекращены на 01.10.2017 года и в течение этих 9 месяцев у них было фактически удержано денежных средств на 761 000 рублей. В рамках расследования был заявлен иск в сумме 631 200 рублей, на сегодняшний день организации возмещено в счет погашения ущерба 100 000 рублей, данная сумма была внесена в ходе расследования уголовного дела ФИО3 на расчетный счет Сбербанка. На данную сумму 100 000 рублей она уменьшает исковые требования и просит взыскать с ФИО3 в пользу МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» 531200 рублей. 

ФИО4 ФИО4 №1 суду показала, что является индивидуальным предпринимателем, в июне 2018 года к ней в магазин «...» приходил следователь, интересовался, приобретались ли ООО «Орион» канцелярские товары и были ли перечислены денежные средства, поскольку всем эти у нее в магазине занимается товаровед ... она открыла документацию, согласно которой, действительно, были перечисления безналичным путем с ООО «Орион» наих счет, два раза брали товар – канцелярию. В полиции ее допросили, она все подтвердила, представила полиции соответствующую документацию. Какую конкретно брали канцелярию, она пояснить не может, так как выдавала товаровед, она при этом не присутствовала, но акты списания имеются, товар выдавался. 

ФИО4 ФИО4 №4 суду показала, что она является ... филиала АЗС «...», 14.12.2016 года ФИО3 обратился на АЗС «...» как ... ООО «Орион» с целью заключения договора поставки нефтепродуктов - получение ГСМ. После заключения договора, были изготовлены и выданы ФИО3 топливные смарт-карты. При работе с ООО «Орион» по данному договору, на расчетный счет «...» по безналичному расчету поступали денежные средства, после чего из расчета поступивших денежных средств, на карту «ложился» определенный объем топлива. Смарт-карты это карточки, по которым человек заправляется по безналичному расчету. На расчетный счет поступают деньги, они выдают чиповые карты, он с этой картой приходит, открывает там вид топлива с месячным или суточным лимитом, и пока есть деньги на счете он приходит и каждый день заправляется, может и в день несколько раз в пределах суточного лимита, но если не счете нет денег, а лимит не исчерпан, то заправиться не может, и также наоборот, если есть деньги, а лимит израсходован, то заправится также не может. Вот он приходил, подавал карту оператору и его обслуживали. Изначально выдавалось 2 карты, а потом третья, это по заявке клиента. В договоре не прописано, какое топливо, оформляют заявку, одна карта у него была на все виды топлива, а потом еще писал открыть ему, вот заявка была на регуляр 92, премиум 95 и супер 98, оплата была по безналичному расчету.

ФИО4 ФИО4 №2 суду показал, что ... 

ФИО4 ФИО1 суду показала, что ...

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 №3 от 21.06.2018 года, судом установлено, что он является ... ООО «Лотос». В марте 2017 года к нему обратился ФИО3, сказал, что ему домой нужна мебель в детскую комнату. Замеры и эскиз мебели делал ... - ФИО4 №5 Общая стоимость заказанной ФИО3 мебели составила 20 000 рублей. Оплату заказа ФИО3 произвел по безналичному расчету с расчетного счета ООО «Орион». В документах на оплату по просьбе ФИО3 были указаны только офисный стол и стул (т. 2 л.д. 153-155).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 №5 от 21.06.2018 года, судом установлено, что в марте 2017 года к нему обратился ФИО3, сказал, что ему домой нужна мебель в детскую комнату. Он произвел замеры, сделал эскиз мебели. За мебель оплата ФИО3 производилась в ООО «Лотос». Им мебель была изготовлена и установлена по адресу: ... (т.2 л.д. 156-158).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14 от 20.04.2018 года, судом установлено, что она является ... ООО «Дизайн студия Спектр». В конце февраля 2017 года, ей позвонил ФИО3, который сказал, что он ... ООО «Орион» и ему необходимо изготовить рекламу, а именно, что ему нужен видеоролик, полиграфическая печать и что его бюджет составляет 330 тысяч рублей. ФИО3 направил карточку предприятия, она составила договор, и направила его для подписания ФИО3 электронной почтой. Договор был датирован 21.02.2017. По выставленному ею счету 22.02.2017 со счета ООО «Орион» на расчетный счет ООО «Дизайн студия Спектр», открытый в АО КБ «Агропромкредит» были перечислены 330 000 рублей. ФИО3 приезжал к ней в офис также в феврале 2017 года и лично подписывал договор, ставил печать ООО «Орион». Спустя примерно неделю, ФИО3 позвонил и сказал, что нашел Организацию, которая ему изготовила рекламу дешевле и попросил вернуть ему деньги, но минуя «кассу» предприятия. 150000 рублей она перевела ФИО3 с расчетного счета ООО «Дизайн студия Спектр» на расчетный счет, открытый в Сбербанке на его имя, реквизиты которого он сообщил. Остальные 180000 рублей она ФИО3 передала лично при встрече (т.2 л.д.115-120).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 от 04.05.2018 года, судом установлено, что ... ...

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 от 14.06.2018 года, судом установлено, что ...

В ходе проведения очной ставки от 14.06.2018 года ФИО3 и ФИО2 подтвердили ранее данные ими показания (л.д. 126-129 Том 2,)

Кроме показаний свидетелей и представителя потерпевшего, вина ФИО3 подтверждается и письменными доказательствами, представленными в суд, и исследованными в судебном заседании.

По факту хищения денежных средств МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», через ООО «Дизайн-студия «Спектр»:

Исходя из справки об ущербе, судом установлено, что действиями ФИО3 МП «Заводоуковское ЖКЖ» причинен ущерб в размере 330000 рублей, которые похищены, путем перечисления ООО «Дизайн-студия «Спектр»./том... л.д.94/

Из протокола осмотра места происшествия от 28.02.2018, судом установлено, что было осмотрено помещение МП «Заводоуковское ЖКХ», по адресу: .... На втором этаже здания расположен кабинет бухгалтерии, в котором ФИО3 с использованием ноутбука ООО «Орион» осуществились переселения денежных средств./том ... л.д.73-77/

Из копии агентского договора от 14.12.2016, между МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» «Принципал» и ООО «Орион» «Агент», судом установлено, что «Агент» за вознаграждение обязуется по поручению «Принципала» и за его счет совершать от своего имени фактические и юридические действия направленные на приобретение имущества, работ и услуг. Целью привлечения Агента является бесперебойное обеспечение Принципал товаром, необходимым для хозяйственной деятельности, снабжению производственных отделов./т.1 л.д.21-24/

Из выписки из ЕГРЮЛ, судом установлено, что датой регистрации юридического лица- ООО «Орион» является ..., адрес местонахождения ..../т.1 л.д.31-36/

Из протокола обыска от 28.03.2018, судом установлено, что по адресу: ... были изъяты документы, оттиски печатей, флэш носители./т.1 л.д.94-99/

Из протокола выемки в ООО «Дизайн-студия «Спектр», судом установлено, что были изъяты документы: договор на изготовление рекламного ролика от 20.02.2017 заключенный между ООО «Орион» и «Дизайн-студия «Спектр»; акт приема-передачи выполненных работ от 01.03.2017; счет ... от 20.02.2017; выписка движения по счету; платежное поручение; платежное поручение, банковский ордер./т.1 л.д.103-106/

Из протокола выемки судом установлено, что у свидетеля ФИО16 были изъяты документы ООО «Орион»./т.1 л.д.117-124/

Из протокола осмотра предметов от 12.05.2018 и фототаблицы к протоколу, судом установлено, что были осмотрены документы, изъятые в ООО «Дизайн-студия «Спектр»: -договор ... от 20.02.2017 «На изготовление рекламных роликов, полиграфической продукции», заключенный между ООО «Орион» в лице ... ФИО3 и ООО «Дизайн-студия «Спектр» в лице ФИО14 договор выполнен печатным способом на 4- листах белой бумаги формата А4. На последнем листе имеются подписи заказчика: ФИО3 и Исполнителя: ФИО14, а также оттиски круглых печатей ООО «Орион» и ООО «Дизайн-студия «Спектр»: приложение 1 к договору на изготовление рекламных роликов ... от 20.02.2017, выполнено на листе бумаги формата А4 в виде таблицы, имеются подписи заказчика: ФИО3 и Исполнителя: ФИО14, а также оттиски круглых печатей ООО «Орион» и ООО «Дизайн-студия «Спектр».

-акт приема-передачи от 01.03.2017, на листе белой бумаги формата А4, выполнен печатным способом. Согласно акта выполнена работа на сумму 330000 рублей. Акт подписан Заказчиком- ФИО3 и Исполнителем: ФИО14, также имеются оттиски круглых печатей ООО «Орион» и ООО «Дизайн-студия «Спектр».

-счет ... от 20.02.2017 на сумму 330000 рублей, Исполнитель указан ООО «Дизайн-студия «Спектр», Покупатель ООО «Орион». Имеется подпись от имени ФИО14, два оттиска круглой печати ООО «Дизайн-студия «Спектр».

-выписка движения по счету ООО «Дизайн-студия «Спектр» за 22.02.2017 в АО КБ «Агропромкредит», согласно которой, на счет указанного ООО было зачислено две суммы: 20000 рублей и 330000 рублей.

- платежное поручение ... от 22.02.2017 на сумму 330 000 рублей. Наименование платежа: «Оплата по договору ... от 20.02.2017» Общество с ограниченной ответственностью «Орион».

-банковский ордер ... от 22.02.2017.

осмотренные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств./том... л.д.163-174,175/.

Из протокол осмотра документов от 01.06.2018, судом установлено, что были осмотрены выписки по счетам ООО «Орион», предоставленных ПАО «Запсибкомбанк»: Указанная выписка содержит сведения о перечислениях от ОАО «Триц» за МП «Заводоуковское ЖКХ» денежных средств на счет ООО «Орион», расчетах с контрагентами МП «Заводоуковское ЖКХ» по различным договорам. 

На странице 27 от22.02.2017 содержатся сведения о получателе ООО «Дизайн-студия «Спектр», перечисленной сумме 330000 рублей, назначении платежа: «Оплата по договору ... от 20.02.2017 сумма 330 000-00 без (НДС)Выписки признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства./т.1 л.д.203-218,219/

Согласно информации, предоставленной ПАО «Запсибкомбанк», владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи являлись ... ООО «Орион» с 15.12.2016 по 19.07.2017- ФИО3, с 20.07.2017 по 29.11.2017 –ФИО17/т.1 л.д.202/

...

Из решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН» ... от ... за подписью ФИО3, судом установлено, что им принято решение учредить ООО «Орион», единоличным исполнительным органом определить ... в лице ФИО3;

-трудовой договор ... от 09.12.2016 на 6 листах, между ООО «Орион» в лице ... ФИО3 и ФИО3 договор подписан сторонами. Имеется оттиск круглой печати ООО «Орион».

- ...

-акт ... от 10.03.2016 «приема-передачи права на использование программных продуктов, согласно лицензионного договора.

... 

... 

... 

- соглашение от ... о перечислении денежных средств, оплаченных населением за жилищно-коммунальные услуги, между ОАО «Триц», МП «Заводоуковское ЖКХ» и ООО «Орион», судом установлено, что ОАО «Триц» по письму МП «Заводоуковское ЖКХ» перечисляет на расчетный счет ООО «Орион» денежные средства, оплаченные населением за жилищно-коммунальные услуги. Соглашение подписано сторонами скреплено печатями. 

- соглашение от ... о перечислении денежных средств, оплаченных населением за жилищно-коммунальные услуги, между ОАО «Триц», МП «Заводоуковское ЖКХ», ООО «Комфорт» и ООО «Орион», судом установлено, что ОАО «Триц», по письму МП «Заводоуковское ЖКХ» перечисляет на расчетный счет ООО «Орион» денежные средства, оплаченные населением за жилищно-коммунальные услуги. Соглашение подписано сторонами скреплено печатями. 

- соглашение от ... о перечислении денежных средств, оплаченных населением за жилищно-коммунальные услуги, между ОАО «Триц», МП «Заводоуковское ЖКХ», ООО «Предприятие по обслуживанию и ремонту жилищно-коммунальных объектов» и ООО «Орион», судом установлено, что ОАО «Триц», по письму МП «Заводоуковское ЖКХ» перечисляет на расчетный счет ООО «Орион» денежные средства, оплаченные населением за жилищно-коммунальные услуги. Соглашение подписано сторонами скреплено печатями. 

- соглашение от ... о перечислении денежных средств, оплаченных населением за жилищно-коммунальные услуги, между ОАО «Триц», МП «Заводоуковское ЖКХ», ООО «ЗЭРО» и ООО «Орион», судом установлено, что ОАО «Триц», по письму МП «Заводоуковское ЖКХ» перечисляет на расчетный счет ООО «Орион» денежные средства, оплаченные населением за жилищно-коммунальные услуги. Соглашение подписано сторонами, скреплено печатями.

Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств./т.2 л.д.59-92,93/

Исследованные указанные материалы в полной мере подтверждают факт незаконного перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Орион» на счет ООО «Дизайн-студия «Спектр», с последующим их обналичиванием ФИО3

По факту легализации (отмывания) похищенных денежных средств

МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», через ООО «Дизайн-студия «Спектр»:

Из протокола выемки вЗаводоуковском межрайонном отделе судебных приставов УФССП, судом установлено, что были изъяты исполнительные производства в отношении должников ФИО2, ФИО15/т.1 л.д.110-114/

Из протокола выемки, судом установлено, что у свидетеля ФИО16 были изъяты документы ООО «Орион»./т.1 л.д.117-124/

Из протокола осмотра предметов 15.05.2018 и фототаблицы, судом установлено, что были осмотрены исполнительные производства в отношении ФИО2, ФИО15: ...

Из информации заместителя начальника отдела судебных приставов, судом установлено, что по исполнительному производству в отношении ФИО2 удержана и перечислена сумма в размере 106 418, 54 рубля в счет погашения задолженности ФИО10 ФИО3; по исполнительному производству в отношении ФИО15 удержана и перечислена сумма в размере 178,23 рубля в счет погашения задолженности ФИО10 ФИО3 /т.1 л.д.154/

Из протокола осмотра документов от 10.06.2018, судом установлено, что были осмотрены выписки по счетам ФИО3 предоставленных ПАО «Сбербанк»: ...

...

...

...

...

...

...

...

...

Изпротокола осмотра документов от 22.06.2018, судом установлено, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: ...: ... 

-...

Документы на бумажном носителе: Решение Заводоуковского районного суда от 26.07.2017 по иску ФИО3 к ФИО15 о возврате суммы неосновательного обогащения при отсутствии между сторонами договорных отношений. Указанное Решение на 5 листах, имеется отметка о вступлении Решения в законную силу 16.10.2017. Согласно Решению иск ФИО3 к ФИО15 удовлетворен.

-решение Заводоуковского районного суда от 19.09.2017 по иску ФИО3 к ФИО2 о взыскании долга по договору займа, пени за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов.постановление на 4-х листах. Постановление имеет сведения о заверении копии. Согласно Решению, иск ФИО3 удовлетворен. 

Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств./т.2 л.д.59-92,93/

По факту хищения денежных средств МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», путем присвоения в период с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года.

Из справки об ущербе, судом установлено, что действиями ФИО3 МП «Заводоуковское ЖКЖ» причинен ущерб в размере 301200 рублей, которые похищены, путем перечислений ООО «лотос», в качестве оплаты топлива, личного подотчета, оплаты за канцелярские товары ИП ФИО4 №1. /том... л.д.94/

Изпротокола осмотра места происшествия от 28.02.2018, судом установлено, что было осмотрено помещение МП «Заводоуковское ЖКХ», по адресу: .... На втором этаже здания расположен кабинет ..., в котором ФИО3 с использованием ноутбука ООО «Орион» осуществились переселения денежных средств. /том ... л.д.73-77/

Из протокола осмотра места происшествия от 21.06.2018 и фототаблица к нему, судом установлено, что с участием ФИО3 была осмотрена мебель, находящаяся у него дома по адресу: ... д. .... Осматриваемая мебель установлена в детской комнате, состоит из плательного шкафа, стола на двух тумбах, книжных полок и офисного стула. Со слов ФИО3 данная мебель им была приобретена весной 2017 года по безналичному расчету со счета ООО «Орион» в ООО «Лотос»/т.1 л.д.79-89/

Из копии агентского договора от 14.12.2016, между МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» «Принципал» и ООО «Орион» «Агент», судом установлено, что «Агент» за вознаграждение обязуется по поручению «Принципала» и за его счет совершать от своего имени фактические и юридические действия направленные на приобретение имущества, работ и услуг. Целью привлечения Агента является бесперебойное обеспечение Принципал товаром, необходимым для хозяйственной деятельности, снабжению производственных отделов. /т.1 л.д.21-24/

Из выписки из ЕГРЮЛ, судом установлено, что датой регистрации юридического лица- ООО «Орион» является ..., адрес местонахождения ..../т.1 л.д.31-36/

Из протокола обыска от 28.03.2018, судом установлено, что по адресу: ... были изъяты документы, оттиски печатей, флэш носители./т.1 л.д.94-99/

Из протокола выемки, судом установлено, что у свидетеля ФИО16 были изъяты документы ООО «Орион»./т.1 л.д.117-124/

Из протокола осмотра документов от 10.06.2018, судом установлено, что осмотрены выписки по счетам ФИО3 предоставленных ПАО «Сбербанк»: ...

...

...

...

...

Выписки признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства./т.1 л.д.180-197,198/

Из протокола осмотра документов от 01.06.2018, судом установлено, что осмотрены выписки по счетам ООО «Орион», предоставленных ПАО «Запсибкомбанк»: Указанная выписка содержит сведения о перечислениях от ОАО «Триц» за МП «Заводоуковское ЖКХ» денежных средств на счет ООО «Орион», расчетах с контрагентами МП «Заводоуковское ЖКХ» по различным договорам. 

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Выписки признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства/т.1 л.д.203-218,219/

Из информации, предоставленной ПАО «Запсибкомбанксудом установлено, что владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи являлись ... ООО «Орион» с 15.12.2016 по 19.07.2017- ФИО3, с 20.07.2017 по 29.11.2017 –ФИО17/т.1 л.д.202/

Из протокола осмотра документов от 04.06.2018, судом установлено, что осмотренавыписка по счету ФИО3, предоставленная ПАО «Запсибкомбанк»:

Указанная выписка содержит сведения о перечислениях на расчетный счет ФИО3, в том числе заработной платы от ПМ «Заводоуковское ЖКХ». 

...

...

...

...

Из протокола осмотра документов от 21.06.2018, судом установлено, что осмотрены документы ООО «Орион»: ... Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела./т.2 л.д.1-55,56/

Из протокола осмотра документов от 22.06.2018, судом установлено, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: ...: ... 

...

Документы на бумажном носителе: -Решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН» ... от ... за подписью ФИО3, судом установлено, что им принято решение учредить ООО «Орион», единоличным исполнительным органом определить ... в лице ФИО3;

... 

...

...

... 

...

... 

...

...

...

...

...

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств./т.2 л.д.59-92,93/

Суд, исследовав доказательства в совокупности, квалифицирует действия ФИО3 по факту хищения денежных средств в сумме 330 тысяч рублей, принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» - по ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

По факту хищения денежных средств в сумме 301 200 рублей, принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» - по ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

При данной квалификации суд исходит из следующего.

ФИО3 были похищены денежные средства, принадлежащие МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ», которые ранее были вверены ему, как ... ООО «Орион», т.е. с использованием своего служебного положения.

По факту легализации похищенных ранее денежных средств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч.1 ст. 174.1 УК РФ - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом, в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

При данной квалификации суд исходит из следующего.

Не смотря на отрицание вины ФИО3 по данному составу преступления, суд считает, что его вина полностью установлена. К данному выводу суд пришел на основании следующего.

Денежные средства, которые были переданы ФИО3 ФИО2 и ... были им ранее похищены, что им самим не отрицается. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными преступным путем, как обязательный признак состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ судом установлен на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций и сделок, а также сопряжённые с ними действия виновного лица, направленные на сокрытие факта преступного приобретения денежных средств, а именно - заключение договоров займа, и последующее обращение в суд с требованием о взыскании с указанных лиц данных денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Изучая личность подсудимого суд установил, что ФИО3 на учете у врача психиатра не состоит ( т.2 л.д. 203), ... по месту жительства и работы характеризуется положительно, при этом отмечено, что к административной ответственности не привлекался, имеет на иждивении двоих ... детей, жалоба на его недостойное поведение не поступало.(т.2 л.д. 201).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого суд признает - наличие ... детей у виновного, признание вины и раскаяние в содеянном, частичное возмещение материального ущерба ( по ч.3 ст. 160 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО3 судом не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения подсудимому ФИО3 категории преступления, на менее тяжкую в порядке ст. 15 ч. 6 УК РФ. 

Принимая во внимание имущественное положение подсудимого, учитывая, что он не трудоустроен, не имеет постоянного источника дохода, суд считает нецелесообразным назначение ему наказания в виде штрафа, за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ. 

Принимая во внимание, что ФИО3 судимости не имеет, совершил два тяжких преступления, по месту жительства характеризуется в целом положительно, суд считает, что для достижения целей наказания: восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, ФИО3 необходимо назначить наказание за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы.

Однако учитывая данные характеризующие личность, признание вины, совокупность обстоятельств смягчающих наказание, частичное возмещение материального ущерба, суд считает, что его исправление возможно без реального отбывания наказания, с применением положений ст. 73 УК РФ_ условное осуждение, с возложением определенных обязанностей и ограничений, способствующих его исправлению и перевоспитанию. 

Дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч.3 ст. 160 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, суд, учитывая материальное положение осужденного, и обстоятельства совершенных преступлений, считает возможным не применять, ограничившись основным видом наказания.

Принимая во внимание, что санкция ч.1 ст. 174.1 УК РФ предусматривает наказание только в виде штрафа, оснований для назначения иного вида наказания ФИО3 по данному составу преступления, суд не усматривает.

Принимая во внимание, что ФИО3 совершены тяжкие преступления, и преступление небольшой тяжести, окончательное наказание должно быть назначено в соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ- по совокупности преступления, при этом, по мнению суда, возможно применить принцип частичного сложения наказаний.

Гражданский иск представителя потерпевшего МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» на сумму 631200 рублей подлежит частичному удовлетворению, т.к. в ходе предварительного расследования ФИО3 добровольно был возмещен материальный ущерб в сумме 100000 рублей, и в соответствии ст. 1064 ГК РФ, лицо, виновное в причинении вреда, обязано возместить его в полном объеме. 

В ходе предварительного следствия постановлением Заводоуковского районного суда Тюменской области от 11 апреля 2018 года на автомобиль ... ..., принадлежащий на праве собственности подсудимому ФИО3 был наложен арест до вступления в законную силу окончательного решения по уголовному делу по обвинению ФИО3 (т. 2л.д. 216, 227-261). 

Учитывая, что до постановления приговора ущерб не возмещен, при отсутствии или недостаточности у ФИО3. денежных средств для удовлетворения гражданского иска представителя потерпевшего, арестованное имущество ФИО3 в виде автомобиля ..., необходимо обратить в счет возмещения ущерба потерпевшего, в порядке главы 8 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

При решении вопроса о судьбе вещественного доказательства суд принимает во внимание положения ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ ( по факту хищения денежных средств в сумме 330000 рублей принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ»), по ч.3 ст. 160 УК РФ ( по факту хищения денежных средств в сумме 301200 рублей, принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ») и по ч.1 ст. 174.1 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.3 ст. 160 УК РФ (по факту хищения денежных средств в сумме 330000 рублей принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ»)- в виде лишения свободы сроком на ДВА года.

- по ч.3 ст. 160 УК РФ (по факту хищения денежных средств в сумме 301200 рублей принадлежащих МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ»)- в виде лишения свободы сроком на ДВА года.

- по ч.1 ст. 174.1 УК РФ - в виде штрафа в размере 30000 ( тридцать тысяч) рублей.

В силу ч.3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание назначить по совокупности преступлений, применив принцип частичного сложения наказаний - в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА со штрафом в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей.

В соответствие со ст. 73 УК РФ - назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок в ДВА года, и возложить на осужденного следующие обязанности и ограничения: не менять постоянного места жительства без уведомления УИИ по месту жительства, а также регулярно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного, пройти обследование, и при наличии к тому показаний - курс лечения от алкогольной зависимости.

Условным считать только наказание в виде лишения свободы. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно и реально.

Меру пресечения в отношении ФИО3- не избирать.

Гражданский иск представителя потерпевшего МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в пользу МП ЗГО «Заводоуковское ЖКХ» в счет возмещения материального ущерба сумму в 531200 (пятьсот тридцать одну тысячу двести) рублей.

При отсутствии или недостаточности у ФИО3 денежных средств для удовлетворения гражданского иска - автомобиль ..., принадлежащий на праве собственности подсудимому ФИО3, на который наложен арест, обратить в счет возмещения ущерба потерпевшему МП ЗГО «Заводоуковсое ЖКХ» в порядке исполнительного производства.

Арест на имущество - автомобиль ... принадлежащий на праве собственности подсудимому ФИО3- сохранить до решения вопроса об обращении данного имущества в счет возмещения ущерба от преступления.

В случае полного и добровольного возмещения ФИО3 гражданского иска, арест на автомобиль ..., - отменить, данное имущество передать ФИО3

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тюменский областной суд в течение 10 дней со дня его оглашения ..., путем подачи апелляционных жалоб и представлений через Заводоуковский районный суд Тюменской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в ее апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденной в течение 10 суток с момента вручения ей копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Судья Е.В. Дегтярев