УИД 38RS0003-01-2025-001047-67

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Братск 17 сентября 2025 года

Братский городской суд Иркутской области в составе председательствующего Буренковой Е.В.,

при секретаре Середкиной С.Е.,

с участием государственного обвинителя Гариповой Е.В.,

подсудимых ФИО4, ФИО5, 

защитников – адвокатов Харитоновой О.А., Бондарчук М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-189/2025 по обвинению

ФИО4, родившейся ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющего неполное среднее образование (8 классов), не замужней, состоящей в фактических брачных отношениях, имеющей дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не занятой, не военнообязанной, не судимой, под стражей по данному делу не содержащейся, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.30-ч.2 ст.159.2 УК РФ,

ФИО5, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, проживающей по месту регистрации по адресу: 

<

адрес>, ж.

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей средне-специальное образование, замужней, работающей директором МКУК «Зябинский культурно - досуговый центр Братского района», не военнообязанной, не судимой, под стражей по данному делу не содержащейся, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.30-ч.2 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 и ФИО5 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также покушение на мошенничество при получении выплат, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. 

Согласно статье 3 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, и может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 Федерального закона № 256-ФЗ, а именно в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. 

На основании пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В соответствии с пунктом 3(1) «Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения.

24 декабря 2018 года Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам был утвержден «Паспорт национального проекта «Демография»», задачей национального проекта является внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, за счет субвенций из федерального бюджета, результат которой выражается в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала к концу 2019 года. Срок реализации национального проекта установлен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года. 

Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 08 декабря 2022 года № 297п Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области с 01 января 2023 года переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области (далее Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО4 Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Иркутской области было принято решение о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с рождением ребенка – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вследствие чего ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 *** от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 453 026 рублей 00 копеек.

Согласно Федеральному закону от 08 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», размер материнского (семейного) капитала на 2021 год установлен в сумме 483 881 рублей 83 копейки. 

Кроме того, согласно пункту 1.1 статьи 2 Закона Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", дополнительной мерой социальной поддержки семей, имеющих детей, является мера, обеспечивающая возможность улучшения жилищных условий семьи.

В соответствии с пунктом 1.2. статьи 2 Закона Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", областной материнский (семейный) капитал - средства областного бюджета, направляемые на предоставление дополнительной меры социальной поддержки.

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 03 ноября 2011 г. № 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", дополнительная мера социальной поддержки предоставляется женщине, проживающей на территории Иркутской области при рождении /усыновлении (удочерении)/ третьего или последующих детей. Право на дополнительную меру социальной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) соответственно второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) соответственно второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частями 8, 9 настоящей статьи, а именно в случае необходимости использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья и (или) на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе с кредитной организацией.

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 100 000 рублей.

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала путем подачи в учреждение заявления о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление (направления) использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежегодной денежной выплаты; проведение ремонта жилого помещения; приобретение земельного участка; организация электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения индивидуального жилого дома либо жилого дома, который размещается на садовом земельном участке; приобретение для ребенка (детей) путевки в организации отдыха детей и их оздоровления; оплата стоимости проезда ребенка (детей), сопровождающего его (их) лица к месту лечения, включая санаторно-курортное лечение, к месту отдыха детей и их оздоровления и обратно.

На основании пункта 1 части 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на цели, предусмотренные законодательством. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение или строительство жилья и (или) на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе с кредитной организацией.

В соответствии с пунктом 2 «Правил направления областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 г. N 418-пп, лица, получившие сертификат на областной материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо индивидуальному предпринимателю, осуществляющему строительство индивидуального жилого дома.

Распоряжением Правительства Иркутской области от 29 марта 2024 года № 169-рп с 21 июня 2024 года областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Братскому району» переименовано в областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Братскому району».

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО4 Областным государственным бюджетным учреждением «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Братскому району» было принято решение о выдаче ей сертификата на областной материнский (семейный) капитал, в связи с рождением ребенка – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., вследствие чего ей был выдан сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 100 000 рублей 00 копеек.

На основании Постановления Правительства от 29 января 2021 года № 42-пп «Об утверждении коэффициента индексации размеров социальных выплат в Иркутской области в 2021 году», размер материнского (семейного) капитала на 2021 год установлен в размере 112 043 рубля 40 копеек. 

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО4, владеющей государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 *** от ДД.ММ.ГГГГ и сертификатом на областной материнский (семейный) капитал серии ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, возник корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных из Федерального бюджета РФ в рамках реализации национального проекта «Демография», при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», полагаемых по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 *** от ДД.ММ.ГГГГ и денежных средств, выделенных из бюджета Иркутской области, при получении иных социальных выплат, установленных Законом Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО4, заведомо зная, что в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства материнского (семейного) капитала и на основании Закона Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", средства областного материнского (семейного) капитала могут быть направлены, в том числе и на улучшение жилищных условий (приобретение жилья (доли жилья), не имея намерений улучшать жилищные условия своей семьи (приобретать жилье), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к ФИО5, являющейся риелтором агентства недвижимости «Правый берег», ранее располагавшегося по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с просьбой помочь обналичить средства материнского (семейного) капитала, полагаемые по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 *** от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 483 881 рублей 83 копейки, и обналичить средства материнского (семейного) капитала, полагаемые по сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 112 043 рубля 40 копеек, которые планировала потратить на личные нужды.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя /основной вид деятельности - деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе/, являющаяся риелтором агентства недвижимости «Правый берег», находясь в городе 

<

адрес>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для создания видимости законного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и средствами областного материнского (семейного) капитала, используя для преступной цели не пригодный для проживания объект недвижимости, фактически переоборудованный в гаражное помещение, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, и, находящийся на тот момент в ее собственности, предложила ФИО4 заключить фиктивный договор купли-продажи недвижимости, а также фиктивный договор целевого ипотечного займа на приобретение, якобы, жилого помещения, между ФИО4 и Кредитным потребительским кооперативом «Центр Капитал Регион» в лице менеджера ФИО7 №2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5, с последующим предоставлением указанных документов в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Иркутской области, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и в Областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по 

<

адрес>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с целью дальнейшего получения средств материнского (семейного) капитала и средств областного материнского (семейного) капитала, которые планировала поделить с ФИО4 Руководствуясь корыстными мотивами, ФИО4 согласилась на предложенную ФИО5 схему по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала и средств областного материнского (семейного) капитала, тем самым вступила с ФИО5 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, выделенных из Федерального бюджета РФ в рамках реализации национального проекта «Демография», при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», полагаемых по выданному ФИО4 государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 *** от ДД.ММ.ГГГГ, и выделенных из бюджета Иркутской области, при получении иных социальных выплат, установленных Законом Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", полагаемых по выданному ФИО4 сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Иркутской области и в Областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Братскому району», заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, во исполнение совместного преступного умысла, находясь в городе 

<

адрес>, достоверно зная о том, что объект недвижимости по вышеуказанному адресу не соответствует санитарным и техническим нормам, предъявляемым к жилому помещению, и фактически для проживания не пригоден, поскольку переоборудован и используется в качестве гаражного помещения, в целях незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 *** от ДД.ММ.ГГГГ и по сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ по переданным ранее ФИО4 по просьбе ФИО5 документам, предоставила ФИО4 оформленные КПК «Центр Капитал Регион» в лице менеджера ФИО7 №2 необходимые документы для совершения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости: договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ***, и договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, в которые были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о фактически отсутствующем жилом помещении, зарегистрированном по адресу: 

<

адрес>.

Согласно пункту 1 договора целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ***, сумма займа составляет 595 925 рублей 23 копейки; согласно пункту 11 заем предоставляется для целевого использования – приобретение в общую долевую собственность квартиры по адресу: 

<

адрес>, займ выдается на улучшение жилищных условий; согласно пункту 17 займ погашается в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» и в соответствии с Законом Иркутской области от 03 ноября 2011 № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» и Постановлением Правительства Иркутской области от 26.12.2011 №418-пп. 

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 55 минут ФИО4, находясь в здании ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Отдел *** в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, действуя незаконно, умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, во исполнение совместного корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, для создания видимости займа и приобретения в собственность объекта недвижимости, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договорах, достоверно зная от ФИО5 о недействительности сделки, подписала фиктивный договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ***. А также, действуя по доверенности от имени сына ФИО7 №10, действуя от имени дочери ФИО1, действуя от своего имени, дочь ФИО15, сын ФИО7 №11, не осведомленные о преступных действиях ФИО4 и ФИО5, подписали фиктивный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 и члены ее семьи у ФИО5 приобрели по 1/5 в общую долевую собственность объекта недвижимости, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 595 925 рублей 23 копейки, тем самым заключив его, а также заявление о регистрации перехода права собственности от ФИО5 к ФИО4, с целью придания им юридической силы, которые были переданы сотруднику ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Отдел *** в 

<

адрес>, для регистрации перехода права собственности от ФИО5 к ФИО4 объекта недвижимости, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>. 

Принятые сотрудником ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Отдел в 

<

адрес> ***», не осведомленным о преступных действиях ФИО4, документы были переданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, для регистрации права собственности. 

На основании предоставленных ФИО4 вышеуказанных фиктивных документов ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> был зарегистрирован переход права собственности от ФИО5 к ФИО4 объекта недвижимости, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически переоборудованного в гаражное помещение, и зарегистрировано право за номером 

<

данные изъяты>: 1/5 в общей долевой собственности ФИО4; 1/5 в общей долевой собственности ФИО7 №10; 1/5 в общей долевой собственности ФИО1; 1/5 в общей долевой собственности ФИО15; 1/5 в общей долевой собственности ФИО7 №11

ДД.ММ.ГГГГ в связи с заключенным между ФИО4 и КПК «Центр Капитал Регион» в лице менеджера ФИО7 №2, не осведомленной о преступных действиях ФИО4 и ФИО5, фиктивным договором целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ *** на приобретение жилого помещения, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически отсутствующего, на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ ***, с расчетного счета ***, открытого КПК «Центр Капитал Регион» в ПАО Сбербанк, были переведены денежные средства в сумме 595 925 рублей 23 копейки на расчетный счет ***, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО4 

ФИО4, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, с расчетного счета ***, открытого в ПАО Сбербанк на ее имя, ДД.ММ.ГГГГ перевела денежные средства в сумме 

<

***> рублей на расчетный счет ***, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО5, тем самым обналичив их. Денежными средствами в сумме 353 550 рублей, поступившими с учетом платы за перевод 1500 рублей, ФИО5 распорядилась в дальнейшем по собственному усмотрению, незаконно обратив их в свою пользу. 

ФИО4 оставшимися денежными средствами в сумме 240 875 рублей 23 копейки распорядилась по собственному усмотрению, незаконно обратив их в свою пользу, путем перевода 160 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ***, открытого в ПАО Сбербанк на ее имя, на расчетный счет ***, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО7 №11, тем самым обналичив их. В свою очередь, ФИО7 №11, не осведомленный о преступных действиях ФИО4 и ФИО5, передал по просьбе ФИО4 денежные средства в сумме 155 000 рублей наличными ФИО4, предварительно сняв их со счета, открытого на его имя.

Реализуя свои совместные преступные действия, направленные на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств в крупном размере, выделенных из Федерального бюджета РФ в рамках реализации национального проекта «Демография», при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4, достоверно зная о «Правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862, находясь в здании ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Отдел *** в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, заполнила заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 *** от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 483 881 рубль 83 копейки, в счет погашения несуществующей задолженности перед продавцом ФИО5 по фиктивному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ объекта недвижимости, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, не соответствующего санитарным и техническим нормам, предъявляемым к жилому помещению, фактически для проживания не пригодного, и используемого в качестве гаражного помещения, тем самым предоставила в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Иркутской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, приложив к заявлению документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ***; договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, полученный вследствие фиктивной сделки купли-продажи; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые были направлены для исполнения в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Иркутской области, расположенное по указанному адресу.

Таким образом, ФИО4, не имея намерений улучшать жилищные условия своей семьи, и достоверно зная о том, что объект недвижимости, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, не соответствует санитарным и техническим нормам, предъявляемым к жилому помещению, фактически для проживания не пригоден, и используется в качестве гаражного помещения, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в крупном размере, выделенных из Федерального бюджета РФ в рамках реализации национального проекта «Демография», при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий, обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств, на получение которых у ФИО4 не имелось законных оснований.

На основании предоставленных указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Иркутской области, расположенным по адресу: 

<

адрес>, было принято решение *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, поданного ФИО4, и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение несуществующей задолженности по договору займа, заключенному с Кредитным потребительским кооперативом «Центр капитал регион» на приобретение жилья, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, по договору купли-продажи, заключенному с продавцом ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Иркутской области решения денежные средства на сумму 483 881 рубль 83 копейки на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ *** были перечислены из Федерального бюджета РФ Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Иркутской области на расчетный счет ***, открытый КПК «Центр капитал регион» в ПАО Сбербанк России, по заключенным фиктивному договору целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ *** и фиктивному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, в счет погашения несуществующего долга ФИО4

Таким образом, ФИО4, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно распорядилась средствами материнского (семейного) капитала, направив средства материнского (семейного) капитала на приобретение объекта недвижимости, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически переоборудованного и используемого в качестве гаражного помещения, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий, действия ФИО4 не были направлены на улучшение жилищных условий (приобретение жилья (доли жилья), его строительство, либо реконструкция), в нарушение Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Своими преступными действиями ФИО4 и ФИО5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на сумму 483 881 рубль 83 копейки, при приобретении объекта недвижимости, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически переоборудованного и используемого в качестве гаражного помещения, путем предоставления в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Иркутской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, то есть хищение денежных средств в крупном размере, выделенных из Федерального бюджета РФ в рамках реализации национального проекта «Демография», при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4, умышленно, незаконно, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, с целью реализации своих преступных действий, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств, выделенных из бюджета Иркутской области, при получении иных социальных выплат, установленных Законом Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", полагаемых по сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий, достоверно зная о том, что объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, фактически для проживания не пригоден, поскольку переоборудован и используется в качестве гаражного помещения, находясь в кабинете нотариуса ФИО16, оформила обязательство *** удостоверенное временно исполняющей обязанности нотариуса Братского нотариального округа Иркутской области ФИО17, необходимое для предоставления в Областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Братскому району», расположенное по указанному адресу, согласно которому, в соответствии с Законом Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", обязалась оформить в общую долевую собственность свою, детей, с определением размера долей по соглашению, жилое помещение, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что, в нарушение требований Закона Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ, данное обязательство не выполнит, в связи с отсутствием жилого помещения по вышеуказанному адресу.

С целью реализации своих совместных преступных действий, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, выделенных из бюджета Иркутской области, при получении иных социальных выплат, установленных Законом Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4, достоверно зная о «Правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 года N 418-пп, находясь в здании ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Отдел *** в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, заполнила заявление о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, с просьбой направить средства областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий по сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 112 043 рубля 40 копеек, в счет погашения несуществующей задолженности перед продавцом ФИО5 по фиктивному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ объекта недвижимости, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, не соответствующего санитарным и техническим нормам, предъявляемым к жилому помещению, фактически для проживания не пригодного, и используемого в качестве гаражного помещения, тем самым предоставила в Областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Братскому району», заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, приложив к заявлению документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ***; договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, полученный вследствие фиктивной сделки купли-продажи; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) ФИО2 материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые были направлены для исполнения в Областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Братскому району», расположенное по указанному адресу.

Таким образом, ФИО4, не имея намерений улучшать жилищные условия своей семьи, и достоверно зная о том, что объект недвижимости, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, не соответствует санитарным и техническим нормам, предъявляемым к жилому помещению, фактически для проживания не пригоден, и используется в качестве гаражного помещения, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств, выделенных из бюджета Иркутской области, при получении иных социальных выплат, установленных Законом Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий, обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств, на получение которых у ФИО4 не имелось законных оснований.

На основании предоставленных указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ Областным государственным бюджетным учреждением «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Братскому району», расположенным по адресу: 

<

адрес>, было принято решение об аннулировании поданного ФИО4 заявления о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение несуществующей задолженности по договору займа, заключенному с КПК «Центр капитал регион» на приобретение жилья, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, кВ. 1, по договору купли-продажи, заключенному с продавцом ФИО5, в связи с установлением факта того, что указанное помещение не соответствует санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к жилому помещению, то есть фактически таковым не является. 

Таким образом, ФИО4, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, совершила умышленные действия, направленные на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств, выделенных из бюджета Иркутской области, при получении иных социальных выплат, установленных Законом Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", при приобретении объекта недвижимости, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, кВ. 1, фактически переоборудованного и используемого в качестве гаражного помещения, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий, однако не смогли довести свои преступные и умышленные действия до конца, по независящим от них обстоятельствам.

Своими преступными действиями ФИО4 и ФИО5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совершили умышленные действия, направленные на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств, выделенных из бюджета Иркутской области, при получении иных социальных выплат, установленных Законом Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", на сумму 112 043 рубля 40 копеек, при приобретении объекта недвижимости, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически переоборудованного и используемого в качестве гаражного помещения, путем предоставления в ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Братскому району», расположенное по адресу: 

<

адрес>, документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, однако не смогли довести свои преступные и умышленные действия до конца, по независящим от них обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину признала полностью и подтвердила оглашенные в судебном заседании показания, данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой (т.2 л.д. 146-150, т.4 л.д.194-198, т.6 л.д.1-7), обвиняемой (т. 6 л.д. 108-113), из которых следует, что после рождения дочери ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей, в январе ДД.ММ.ГГГГ года получила сертификат на областной материнский (семейный) капитал в размере 100 000 рублей, средства по обоим сертификатам каждый год индексировались. Примерно в июле ДД.ММ.ГГГГ года она решила обналичить средства материнского капитала, положенные по обоим сертификатам на материнский капитал, решила закупить строительные материалы для строительства бани. Кто-то из знакомых, с целью обналичивания средств материнского капитала посоветовал обратиться к риелтору ФИО5, сообщили ее номер телефона. Она позвонила ФИО5 и сообщила ей, что желает обналичить средства материнского капитала, ФИО5 пообещала ей помочь, и сообщила, что за помощь она будет ей должна около 350 000 рублей от суммы полученного материнского капитала. Она ей рассказала, что проживает в 

<

адрес>. ФИО5 сообщила необходимый перечень документов, и они договорились встретиться. Примерно в конце июля ДД.ММ.ГГГГ года, она приехала в ж.

<

адрес>, они с ФИО5 встретились в офисе агентства недвижимости. В офисе находилась дочь ФИО5 – ФИО7 №13, которая посмотрела ее документы, сказала, что государственный сертификат на федеральный материнский капитал необходимо заверить, потому что он недействительный, так как в нем были указаны старые паспортные данные. Она поехала в тот же день в Пенсионный фонд по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где ей сделали пометку с указанием данных нового паспорта. После чего в тот же день она снова приехала в агентство недвижимости, где находились ФИО5 и ее дочь ФИО7 №13, которая отсканировала все документы, после чего оригиналы передала ей. После этого ФИО5 попросила ее приехать снова в агентство недвижимости, когда она приехала, ФИО5 сообщила, что обналичить средства материнского капитала возможно путем заключения фиктивной сделки купли-продажи объекта недвижимости, то есть формально зарегистрировать объект недвижимости в собственность на ее имя. ФИО5 сообщила, что в 

<

адрес> имеется помещение, которое переоборудовано в гараж, оно находится в ее собственности. Также она сообщила, что данным гаражным помещением пользуется ФИО7 №1, который является собственником второй половины данного дома. Помещение располагалась по адресу: 

<

адрес>. Поскольку она не планировала проживать по данному адресу, она перед сделкой купли-продажи не осматривала данное помещение, и не знала, в каком состоянии находилось данное помещение. Тогда ФИО5 предложила ей заключить договор займа, сообщив, что таким образом можно быстрее получить денежные средства наличными, так как денежные средства переводит кредитная организация, а если ждать решение Пенсионного фонда, то нужно ожидать месяц, она согласилась. ФИО5 ей сказала, что кредитной организации она должна буду оплатить 70 000 рублей за пользование кредитом. Однако она не ходила в офис кредитной организации. Примерно через неделю, ей позвонила ФИО5 и сообщила, что необходимо приехать, чтобы заключить договор займа (подписать) и подать документы для регистрации сделки купли-продажи с целью обналичивания средств материнского капитала. Она приехала в 

<

адрес>, ФИО5 их встретила, они поехали в МФЦ по 

<

адрес> в ж.

<

адрес>, там находились она, и ее дети ФИО7 №10, ФИО15, ФИО7 №11, ФИО5, и риелтор ФИО7 №13 В МФЦ по 

<

адрес> в ж.

<

адрес> обнаружили, что необходимо свидетельство о рождении младшей дочери, которое она не взяла с собой, пришлось все отменить. Ее старший сын ФИО7 №10 у нотариуса оформил на ее имя доверенность, потому что он не мог приехать в следующий раз. В следующий раз они встретились примерно через 2-3 дня, в начале августа 2021 года. В МФЦ по 

<

адрес> в ж.

<

адрес> находились все, кроме старшего сына ФИО7 №10 Она подписала документы, которые предоставила ФИО5, помнит, что был договор займа с КПК «Центр капитал регион», договор купли-продажи и другие документы с кредитной организации. Договор купли-продажи подписали ее дети ФИО15, ФИО7 №11, она подписала от имени ФИО7 №10 и от ее младшей дочери ФИО1 В договоре купли-продажи в качестве продавца была указана ФИО5, которая также подписала договор. После подписания документов их передали на регистрацию сделки купли-продажи. Через несколько дней ей позвонила ФИО5 и сказала, что нужно приехать, чтобы получить домовую книгу, а также расплатиться с ней, с риелтором ФИО7 №13 и с кредитной организацией, так как в тот день должны были денежные средства поступить на ее счет из кредитной организации. Она приехала в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время, денежные средства в сумме 595 925 рублей 23 копейки поступили на ее счет ***, открытый в ПАО Сбербанк, из КПК «Центр капитал регион». Они с ФИО5 встретились в банке, там она ей перевела в этот же день денежные средства в сумме 

<

***> рублей, за помощь в обналичивании средств материнского капитала, за перевод банка она оплатила комиссию в сумме 1500 рублей. У нее осталось чуть больше 240 000 рублей, из них она сняла в тот же день в банке 48 700 рублей, перевела на счет ***, открытый в ПАО Сбербанк на имя сына ФИО7 №11 160 000 рублей, попросила его снять и передать ей наличными. Кроме того, денежные средства в сумме 10 199,35 рублей и 20 400 рублей были сняты по исполнительным листам. На основную часть денежных средств они приобрели строительные материалы, на которые ее муж построил баню на земельном участке по 

<

адрес>. Денежные средства за покупку указанного помещения она не передавала никому, и передавать не должна была, в связи с фиктивностью сделки. После этого она еще раз по звонку ФИО5 приезжала в г. Братск, они с ней снова поехали в МФЦ по 

<

адрес> в 

<

адрес>, также находилась с ними ФИО7 №13, где они подали заявление о распоряжении средствами материнского капитала с необходимыми документами, для рассмотрения документов в Пенсионном фонде по государственному сертификату на материнский капитал. Насколько она помнит, в тот же день она подписывала документы, которые подала девушка, которая разговаривала с ФИО7 №13, либо с ФИО5, вроде как документы о вступлении в кооператив и т.п. Однако не смогли в этот день подать заявление о распоряжении средствами областного материнского капитала, так как необходимо было у нотариуса оформить обязательство о выделении долей детям. Обсудив данный момент, ФИО5 сказала, что нужно оформить у нотариуса обязательство о выделении долей. Они решили с ФИО5, что нужно все-таки довести до конца начатые действия, в связи с чем, она согласилась приехать в другой день, чтобы оформить обязательство о выделении долей. Через неделю по звонку ФИО5 она приехала в г.Братск, у нотариуса в ж.

<

адрес>, либо в ж.

<

адрес>, оформила обязательство о выделении долей своим детям, туда ее сопровождала ФИО5 тот же день они с ФИО5 поехали в МФЦ по 

<

адрес> в ж.

<

адрес>, где подали документы на распоряжение средствами областного материнского капитала для рассмотрения документов в Управлении социальной защиты по Братскому району. Примерно в конце августа, либо в начале сентября 2021 года, ей позвонили из социальной защиты по Братскому району и попросили приехать. Когда она приехала, ей сообщили, что они узнали, что жилье, которое ею было куплено за счет средств материнского капитала с целью улучшения жилищных условий, является на самом деле гаражным помещением, они не могут перевести денежные средства, полагаемые по сертификату на областной материнский капитал. После чего предложили ей написать заявление об аннулировании заявления о распоряжении средств областного материнского капитала до момента переоборудования данного помещения в жилое. Она написала заявление, и средства областного материнского капитала, полагаемые по областному сертификату, не перевели в кредитную организацию, то есть средства, полагаемые по региональному сертификату, обналичить не получилось. В связи с чем, у меня образовалась задолженность в сумме 112 043 рублей 40 копеек, которую она не погашала. По настоящее время она является собственником помещения по указанному адресу. О дальнейшей продаже данного помещения они с ФИО5 не договаривались. 

В судебном заседании подсудимая ФИО18 вину признала полностью, суду показала, что ранее она работала риелтором в агентстве недвижимости. В 2020 году приобрела объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>. Данную квартиру сосед ФИО7 №1 использовал в качестве подсобного помещения. Она подала документы на признание квартиры ветхим жильем и получения сертификата. Однако данная квартира не была признана ветхой. В 2021 году она разместила объявление на сайте «Авито», о продаже данного объекта недвижимости за сумму около 300 000 рублей. Через некоторое время, в июле ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила ФИО4, она с ней договорилась о встречи. При встречи с ФИО4, последняя сообщила, что желает обналичить средства материнского капитала по двум сертификатам. Она сообщила ФИО4, что у нее в собственности имеется объект недвижимости в 

<

адрес>, переоборудованный в гараж. Они стали подготавливается к сделке, которую вела ее дочь ФИО7 №13 В КПК «Центр капитал регион» они оформили договор займа, на приобретение недвижимости в сумме 595 925 рублей 23 копейки. Согласно договору, займ погашается средствами материнского капитала. Также был оформлен договор купли-продажи объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>. Подготовлен пакет документов: копии паспортов, свидетельств о рождении и сертификаты на материнский капитал, для предоставление в Пенсионный фонд и Министерство социального развития через МФЦ. После регистрации права собственности на объект недвижимости, на расчетный счет ФИО4 поступили денежные средства из КПК «Центр капитал регион» в размере 595 925 рублей 23 копейки, из которых ФИО4 перевела на ее расчетный счет 

<

***> рублей. Из полученных от ФИО4 она оплатила комиссию КПК «Центр капитал регион» и услуги риелтора. 

Вина ФИО4 и ФИО5 в совершении инкриминируемых им преступлениях помимо их признательных показаний, установлена и подтверждается совокупностью представленных суду доказательств.

По преступлению по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал, подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего «Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>» ФИО38 (т. 2 л.д.199-205), установлено, что она занимает должность консультанта юридического отдела Отделения Пенсионного и социального страхования Российской Федерации Иркутской 

<

адрес>. Постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ ***п с ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> (далее – Отделение Фонда). ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Братске и Братском районе Иркутской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, было реорганизовано путем присоединения к Отделению ПФР по Иркутской области. Согласно Положению «О Государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области», утвержденного постановлением Правления ПФР от 15 ноября 2007 № 286п, Управление ПФР обеспечивало организацию работы по реализации прав лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии с данным Федеральным законом право на получение дополнительных мер в виде материнского (семейного) капитала возникает, в том числе у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 01 января 2007 года. 

Для получения мер указанной государственной поддержки необходимо получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем личного обращения в Пенсионный фонд РФ по месту жительства женщины с заявлением о выдаче сертификата с приложенными к нему необходимыми документами (паспорт, свидетельства о рождении детей, СНИЛС), либо путем обращения доверенного лица при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность (паспорт). Кроме того, возможна подача необходимых документов посредством ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона №256-ФЗ от 29 декабря 2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки для лиц, имеющих детей», материнский капитал может быть направлен только по трем направлениям: 1) на улучшение жилищных условий (приобретение жилья (доли жилья), его строительство, либо реконструкция), 2) на получение образования ребенком (детьми), 3) на формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. Также согласно ст. 3 указанного Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Кроме того, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от 29 декабря 2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обязательным условием распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, является оформление в общую долевую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением доли по соглашению. Таким образом, в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат материнского (семейного) капитала, предоставляется нотариально заверенное ОБЯЗАТЕЛЬСТВО о выделении долей супругу и детям. В полномочия сотрудников ПФР не входит осуществление каких-либо проверок с целью выявления случаев не выделения долей, согласно обязательству. 

Виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств установлены Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утв. Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. № 862 (далее – Правила).

Подпунктом «г» пункта 8 Правил (в редакции, действовавшей в момент возникновения правоотношений) в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на оплату приобретаемого жилого помещения лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет: в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством РФ порядке письменное обязательство лица (лиц), являющегося покупателем по договору купли-продажи жилого помещения (договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформить жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского (семейного) капитала лицу, осуществляющему отчуждение жилого помещения, а в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа - в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего оплату стоимости жилого помещения в полном размере, и в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с использованием средств целевого жилищного займа, предоставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации - в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

При получении сертификата на материнский (семейный) капитал заявителю разъясняются Правила распоряжения средствами на материнский (семейный) капитал, вручается памятка с указанием всех правил, на что именно можно распорядиться средствами материнского капитала. Кроме того, на стенах в коридоре, в кабинетах, на дверях здания Пенсионного фонда наклеены плакаты с указанием Правил использования сертификатов на материнский (семейный) капитал. 

Согласно ст. 9 ФЗ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки для лиц, имеющих детей», средства материнского капитала являются средствами федерального бюджета и учитываются в бюджете Пенсионного Фонда РФ, в целях реализации права лиц, имеющих сертификат, на меры государственной поддержки. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» размер материнского (семейного) ежегодно пересматривается. Согласно Федеральному закону от 08 декабря 2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов», размер материнского (семейного) капитала на 2021 год установлен в сумме 483 881, 83 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и представленных ею необходимых документов, было принято решение о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с рождением второго ребенка – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Братске и Братском районе Иркутской области был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 *** в размере 453 026 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 обратилась в клиентскую службу (на правах отдела) ПФР в г. Братске и Братском районе с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Заявление в ПФР, было предоставлено через ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Отдел *** в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ж.

<

адрес>, и поступило в Управление ПФР ДД.ММ.ГГГГ. Остаток средств по государственному материнскому (семейному) капиталу с учетом индексации составил 483 881,83 рублей. В своем заявлении указано о направлении средств материнского (семейного) капитала - на улучшение жилищных условий - займ на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья (п.13 Правил №862 с изменениями и дополнениями), в размере 483 881,83 рублей. Согласно документам, ФИО4 была предоставлена копия ипотечного договора займа *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Центр Капитал Регион» (КПК «Центр Капитал Регион») в лице ФИО7 №2 (кредитор) и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (заёмщик), о предоставлении в собственность кредитором заемщику денежных средств в форме целевого займа на улучшение жилищных условий в размере 595 925, 23 рублей. Согласно п. 11 указанного договора, займ предоставляется для целевого использования-: приобретение в общую долевую собственность жилого помещения – квартиры с кадастровым номером ***, расположенной по адресу: 

<

адрес>. заемщику запрещено использовать сумму займа на иные цели. Займ выдается на улучшение жилищных условий в соответствии с ФЗ №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года. Об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, ФИО4 была предупреждена. Согласно документам, денежные средства ПФР необходимо было перевести на счет КПК «Центр Капитал Регион», открытый в ПАО Сбербанк. После поступления заявления специалистом клиентской службы в г.Братске и Братском районе были направлены все необходимые запросы в соответствующие органы, ответы были получены отрицательные, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ комиссией было принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами (частью средств) материнского капитала: на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, по заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 483 881, 83 рублей. Денежные средства в размере 483 881, 83 рублей на основании платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на счет КПК «Центр Капитал Регион» ***, открытый в Байкальском банке ПАО Сбербанк. В результате хищения принадлежащих ГУ – Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Иркутской области был причинен ущерб в сумме 483 881, 83 рублей, в крупном размере. 

С 2021 года сотрудниками Отделения Фонда при рассмотрении вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и принятии соответствующего решения для выяснения вопроса о фактическом состоянии жилого помещения на предмет пригодности для проживания проверялся путем направления запроса в Жилищный фонд РФ, откуда поступает информация о том, что квартира по указанному адресу исправна для проживания. Однако фактический выезд по местонахождению спорного объекта отделениями Фонда не осуществляется, поскольку это не входит в их компетенцию. О том, что ФИО4 незаконно получила средства материнского (семейного) капитала, на основании выданного ей сертификата на ее имя, Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Иркутской области стало известно от сотрудников полиции после запросов, направленных ОЭБиПК МУ МВД России «Братское». 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 №5 данных в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 208-211) установлено, что с 2014 года она работает в ГАУ «МФЦ ИО» отдел *** в 

<

адрес> в должности менеджера 1 категории. В ее должностные обязанности входит общее руководство отдела. На хранении в ГАУ «МФЦ ИО» в отделе *** 

<

адрес> находятся заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе и заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего «Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области» ФИО38, изъяты: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки 018271, на имя ФИО4: документы о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; документы о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 2 л.д. 225-226).

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено изъятое у представителя потерпевшего «Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области» ФИО38, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки 018271, на имя ФИО4, в котором имеется: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ ***, заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия свидетельства о рождении – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия свидетельства о рождении - ФИО7 №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия свидетельства о рождении - ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия свидетельства о рождении - ФИО7 №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия свидетельства о заключении брака между ФИО20 и ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО22, доверенность на имя ФИО22 от ФИО4, запрос-ответ от ДД.ММ.ГГГГ в органы ЗАГСа и отдела опеки и попечительства, уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ ***, решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ за ***, решение о приостановлении срока принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ ***, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ФИО4, серия и номер государственного сертификата на материнский (семейный) капитал – МК-10 ***, копия договора целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от ДД.ММ.ГГГГ, между КПК «Центр Капитал Регион» (кредитор) и ФИО4 (заемщик), в размере 595 925, 23 рублей, копия выписки из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости – квартира с кадастровым номером ***, адрес: 

<

адрес>, выписка из Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ *** ФИО4, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 483 881 рубль 83 копейки, выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки (копия) от ДД.ММ.ГГГГ *** на имя ФИО4 Осмотренное признано и приобщено к материалам уголовного дела вещественным доказательством (т.1 л.д.227-233,280-281).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ФИО7 №5, изъято заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, на улучшение жилищных условий в размере 483 881 рубль 83 копейки, которое осмотрено, признано и приобщено к материалам уголовного дела вещественным доказательством (т.5 л.д. 214-217,218-220,223-224).

По преступлению по ч.3 ст.30-ч.2 ст.159.2 УК РФ по эпизоду покушения на хищение денежных средств с использованием сертификата на областной материнский (семейный) капитал, подтверждается следующими доказательствами

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего «Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» ФИО39(т.4 л.д. 5-13), установлено, что она занимает должность начальника отдела организационной работы областного государственного бюджетного учреждения «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Братскому району», расположено по адресу: 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Братскому району» переименовано в областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Братскому району».

Основными видами деятельности Учреждения являются: организация предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения в рамках предоставления государственных услуг Учредителя, включенных в Реестр государственных услуг Иркутской области, утвержденный в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», включая:

1) прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных услуг, (в том числе выдача и распоряжение областным материнским (семейным) капиталом);

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия;

3) проведение обследований жилищно-бытовых условий проживания граждан, дополнительных, комиссионных обследований и проверок, представленных гражданами сведений в соответствии с правовыми актами Учредителя;

4) принятие решений по результатам предоставления государственных услуг и уведомление заявителей о принятых решениях, издание и выдача документов, подтверждающих право граждан на меры социальной поддержки, социальную помощь, гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области;

5) перечисление и выплата денежных средств гражданам и юридическим лицам.

В соответствии со ст. 3 Закона Иркутской области от 03 ноября 2011 г. № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (далее- Закон) дополнительная мера социальной поддержки предоставляется женщине, проживающей на территории Иркутской области:

1) при рождении, усыновлении (удочерении) (далее - усыновление) второго ребенка начиная с 1 января 2024 года;

2) при рождении (усыновлении) третьего ребенка начиная с 1 января 2012 года. В случае рождения (усыновления) третьего ребенка начиная с 1 января 2024 года при условии, что второй ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2024 года, дополнительная мера социальной поддержки предоставляется на каждого такого ребенка;

3) при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года, если ранее она не воспользовалась правом на дополнительную меру социальной поддержки при рождении (усыновлении) второго, третьего ребенка.

Решение о выдаче сертификата, либо об отсутствии права на дополнительную меру социальной поддержки принимается Учреждением на основании сведений о государственной регистрации рождения ребенка, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведений, необходимых для подтверждения права на дополнительную меру социальной поддержки, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством, в течение 30 календарных дней со дня поступления в Учреждение сведений о государственной регистрации рождения ребенка, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Заявление и документы могут быть представлены одним из следующих способов: путем личного обращения в учреждение (копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками). Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения; через организации почтовой связи (документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным на совершение нотариальных действий); в форме электронных документов; через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с частью 8 статьи 3 Закона заявление о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) соответственно второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья и (или) на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе с кредитной организацией, на реконструкцию индивидуального жилого дома, а также иного объекта капитального строительства, предназначенного для постоянного проживания граждан, на проведение ремонта жилого помещения, на организацию электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения индивидуального жилого дома либо жилого дома, который размещается на садовом земельном участке, на приобретение земельного участка, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату присмотра и ухода за детьми в дошкольной образовательной организации, на приобретение для ребенка (детей) путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, на приобретение путевки для ребенка (детей), сопровождающего его (их) лица в санаторно-курортные организации, на оплату стоимости проезда ребенка (детей), сопровождающего его (их) лица к месту лечения, включая санаторно-курортное лечение, к месту отдыха детей и их оздоровления и обратно.

В соответствии со статей 6 Закона, областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 100 000 рублей. Размер областного материнского (семейного) капитала индексируется в порядке, установленном законом Иркутской области на основании Постановления Правительства от 29 января 21 года № 42-ПП «Об утверждении коэффициента индексации размеров социальных выплат в Иркутской области в 2021 году». 

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 02 ноября 2012 г. № 101-ОЗ Закона Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала путем подачи в учреждение заявления о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление (направления) использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала. 

На основании пункта 1 части 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 02 ноября 2012 г. № 101-ОЗ Закона Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на цели, предусмотренные законодательством. 

Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение или строительство жилья и (или) на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе с кредитной организацией.

При получении сертификата на материнский (семейный) капитал заявителю разъясняются Правила направления распоряжения средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Кроме того, на стендах в коридоре учреждения имеются плакаты с указанием, направления распоряжения средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала. 

В соответствии с пунктом 2 «Правил направления областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 г. N 418-ПП, лица, получившие сертификат на областной материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо индивидуальному предпринимателю, осуществляющему строительство индивидуального жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 по доверенности от имени ФИО4 обратилась в ОГКУ «УСЗН по Братскому району» за выдачей сертификата на областной материнский (семейный) капитал. ДД.ММ.ГГГГ было принято решение *** о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал в связи с рождением ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в размере 100 000 рублей. На основании данного решения ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был выдан сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии ФИО6.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 обратилась через МФЦ *** (

<

адрес>, ж.

<

адрес>) в учреждение с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского капитала на улучшение жилищных условий» в соответствии с Законом Иркутской области № 101-оз от 03 ноября 2011, в учреждение поступило заявление ДД.ММ.ГГГГ. 

В заявлении указано о направлении средств областного материнского (семейного) капитала - на улучшение жилищных условий - займ на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья (в соответствии с Законом Иркутской области № 101-оз от 03 ноября 2011), в размере 112 043, 40 рублей. Согласно документам, ФИО4 была предоставлена копия ипотечного договора займа *** от ДД.ММ.ГГГГ. Договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от ДД.ММ.ГГГГ заключен между КПК «Центр Капитал Регион» в лице ФИО7 №2 (кредитор) и ФИО9 (заёмщик), о предоставлении в собственность кредитором заемщику денежных средств в форме целевого займа на улучшение жилищных условий в размере 595 925, 23 рублей. Согласно п. 11 указанного договора, займ предоставляется для целевого использования: приобретение в общую долевую собственность жилого помещения – квартиры с кадастровым номером 38:02:0000002650, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Заемщику запрещено использовать сумму займа на иные цели. Остаток средств по государственному материнскому (семейному) капиталу с учетом индексации составил 112 043,40 рублей. Об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, ФИО4 была предупреждена, о чем в заявлении имеется ее подпись. Согласно документам, денежные средства ОГКУ «УСЗН по Братскому району» необходимо было перевести на счет КПК «Центр Капитал Регион», открытый в ПАО Сбербанк. ДД.ММ.ГГГГ специалистами Учреждения были сделаны межведомственные запросы: в Администрацию МО «Братский район», в Росреестр, в адресную службу МВД России по Иркутской области, ИФНС Росси по Иркутской области. В Администрацию МО «Братский район», по жилому помещению, находящемуся по адресу: 

<

адрес>, о признании данного жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании дома, в котором находится данное жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. ДД.ММ.ГГГГ был получен ответ с Администрации МО «Братский район», согласно которому следует, что в декабре 2020 года было установлено, что указанное жилое помещение не соответствует санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к жилому помещению, то есть фактически таковым не является, поскольку в отношении данного объекта недвижимости неустановленными лицами было осуществлено незаконное переустройство, в результате которого помещение используется не по назначению - в качестве автомобильного гаража, фактически жилым не является. В связи с выявленным фактом, в перечислении средств материнского (семейного) капитала по указанному ФИО4 в заявлении о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала направлению, то есть улучшение жилищных условий, ОГКУ «УСЗН по Братскому району» должно было бы принять решение об отказе в предоставлении этих средств, в случае если бы ФИО4 не написала заявление об аннулировании заявления о распоряжении средств материнского областного капитала. 

ФИО4 была приглашена в учреждение, ей было разъяснено, что объект недвижимости, который был указан ею в заявлении о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала, непригоден для проживания, таким образом средства областного материнского (семейного) капитала не могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, и не является улучшением жилищных условий. ФИО4 было предложено написать заявление об аннулировании заявления о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое ФИО4 предоставила ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с частью 9 статьи 7 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области" заявление о распоряжении, принятое учреждением, аннулируется по желанию лица, получившего сертификат, путем подачи им лично, либо его представителем. Указанное заявление об аннулировании может быть подано до перечисления учреждением средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала согласно заявлению о распоряжении, в срок не позднее двух месяцев со дня обращения с заявлением о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала. Таким образом, ОГКУ «УСЗН по Братскому району» не были выплачены средства областного материнского (семейного) капитала по заявлению о распоряжении ФИО4, в связи с чем, материальный ущерб министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области причинен не был.

Согласно протоколу выемки от 27 ноября 2024 года, у представителя потерпевшего «Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» ФИО39 изъято: дело лица, имеющего право на областной материнский (семейный) капитал ***, на имя ФИО4: документы о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; документы о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т.4 л.д.52-54).

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено дело лица, имеющего право на областной материнский (семейный) капитал ***, на имя ФИО4: решение о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ ***; уведомление о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ *** на имя ФИО4; заявление о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал от ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; доверенность на имя ФИО22 от ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГг. (копия); копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о рождении - ФИО7 №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО7 №10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о рождении - ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о рождении - ФИО7 №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО7 №11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о рождении - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; сертификат на областной материнский (семейный) капитал, серия ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об аннулировании заявления о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий; заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4; копия договора целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ *** в отдел социальной защиты по г.Братску, о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым ипотечным займом; обязательство серии 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из Единого реестра недвижимости – «Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости», помещение по адресу: квартира - 

<

адрес>, правообладатель – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия выписки из Единого реестра недвижимости – «Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости», помещение по адресу: квартира - 

<

адрес>. правообладатель – ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия выписки из Единого реестра недвижимости – «Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости», помещение по адресу: квартира - 

<

адрес>, правообладатель – ФИО7 №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия выписки из Единого реестра недвижимости – «Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости», помещение по адресу: квартира - 

<

адрес>, правообладатель – ФИО4 от имени заявителя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия выписки из Единого реестра недвижимости – «Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости», помещение по адресу: квартира - 

<

адрес>, правообладатель – ФИО7 №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; сведения из Информационного ресурса «Лишение родительских прав»; копию свидетельства о заключении брака между ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ответ о жилом помещении по адресу: 

<

адрес>. Осмотренное признано и приобщено к материалам уголовного дела вещественным доказательством (т.4 л.д.98-104,149-151).

Кроме того, вина ФИО4 и ФИО5 по каждому инкриминируемому преступлению подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО7 №1 суду показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ года проживает по адресу: 

<

адрес>. Квартира ***, по соседству, находилась в полуразрушенном состоянии: не было полов, окон. Он устно договорился с ФИО7 №8 о пользовании квартирой 1, оплатив 15 000 рублей. Он вместо стенки 

<

адрес> поставил гаражные ворота, в данном помещении он ставил свой автомобиль. Данное помещение для проживания не пригодно. Примерно весной 2021 года позвонила неизвестная ему женщина, представилась ФИО5 и сообщила, что она купила 

<

адрес> в 

<

адрес>. ФИО5 попросила скинуть ей фотографии помещения. ФИО5 просила его подать заявление в администрацию Братского района в отдел жилищной политики с целью признания 

<

адрес> ветхим, однако комиссия не признало его ветхим. После этого ФИО5 снова позвонила ему и сообщила, что она данное помещение продает ФИО4 После этого через некоторое время ему позвонила ФИО4 и сообщила, что купила 

<

адрес> в 

<

адрес>, и разрешила ему далее пользоваться данным помещением. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 №4 данных в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 81-84) установлено, что «ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставляет услуги гражданам, обратившимся за необходимыми им государственными и муниципальными услугами, с ведомствами которых заключены соглашения на оказание этих услуг. Услуги предоставляются в различной сфере, таких как регистрационный учет граждан, оформление детских пособий, оформление водительского удостоверения, регистрационные действия с объектами недвижимости, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, как федерального, так и областного, и т.д., более пятисот видов услуг. С ДД.ММ.ГГГГ она работает в ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» отдел *** в 

<

адрес>, расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес>, на август 2021 года работала в должности специалиста 2 категории. В ее обязанности входило прием документов на оказание государственных и муниципальных услуг гражданам РФ, то есть только работа с заявителями. При приеме документов по сделкам купли-продажи недвижимости в 2021 году специалистом по приему документов на государственную регистрацию принимались следующие документы в оригиналах: документы об оплате государственной пошлины (квитанции, чеки), регистратором ГАУ МФЦ ИО составляется заявление на регистрацию и переход права собственности, согласно предоставленному договору купли-продажи, нотариальная доверенность (в случае ее наличия), кредитный договор (в случае его наличия), при участия несовершеннолетних участников сделки, необходимы были свидетельства о рождении, а также регистратором составлялась опись принятых документов. После приема документов все документы согласно описи, сканировались в программу ФИО11 ПВД, установленную на рабочих компьютерах в ГАУ МФЦ ИО, и направлялись в сканированном виде в само ведомство, а также на бумажных носителях направлялись в Управление Росрестра для проведения правовой экспертизы и регистрации сделки. После регистрации сделки ГАУ МФЦ по ИО оригиналы документов возвращались заявителям. В случае, если отсутствует часть необходимых документов, данные документы могут быть предоставлены дополнительно. Без предоставления оригиналов документов заявители предупреждаются о возможном отказе в государственной регистрации права, но отказать в приеме документов без полного пакета документов не имеем права. Все документы принимаются только при наличии паспорта граждан РФ. Потом принятые документы заверяются сотрудником ГАУ МФЦ ИО, на каждом листе предоставленной копии документов ставится штамп, что копия сверена с оригиналом, на штампе регистратор ставит подпись и дату приема документа. Обработкой принятых документов передачей их в различные ведомства занимается ответственный за это сотрудник. 

При приеме документов на распоряжение средствами материнского капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал и по сертификату на областной материнский (семейный) капитал в 2021 году специалистом принимались следующие документы в оригиналах, которые в полном объеме сканировались и возвращались заявителю: паспорт гражданина РФ, СНИЛС, договор купли-продажи недвижимости, документ, подтверждающий право собственности заявителя, при наличии - договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения, для внесения сведений в заявление, необходимо наличие сертификата на материнский (семейный) капитал, который не входил в пакет документов и не сканировался, а также по сертификату на областной материнский капитал обязательство о выделении долей, заверенное нотариусом. Пакет документов в Пенсионный фонд направлялись только в электронном виде. В социальную защиту заверенные копии. В МФЦ на бумажном носителе хранится не более 5 лет только заявление на распоряжение средствами материнского капитала и заявление о приеме документов на данную услугу. В электронном виде документы хранились в МФЦ не более 3 месяцев. 

При подписании заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала заявитель в момент ознакомления с указанным заявлением подтверждает факты того, что заявитель не лишался родительских прав, что он не совершал умышленных преступлений в отношении своих детей, а также что не принималось решение об ограничении в родительских правах, а также об отобрании ребенка (детей), в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Кроме того, подтверждает факт предоставления достоверных сведений, указанных в заявлении, а именно об обязанности оформления жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность владельца государственного сертификата, с определением размера долей, и об ознакомлении с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала. 

При обозрении электронных документов дела правоустанавливающих документов по объекту недвижимости, расположенному по адресу: 

<

адрес> пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в 12.55 часов ею были приняты заявления на регистрацию права общей долевой собственности от ФИО5, от ФИО4, ФИО7 №10 в лице ФИО4, ФИО15, ФИО7 №11, ФИО1 в лице ФИО4 и одно заявление о переходе права от ФИО5 К пакету документов были представлены оригиналы: договоры купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 4 экземпляров, договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ***, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО7 №10, свидетельство о рождении на имя ФИО1, а также чеки об оплате госпошлины. А также в тот же день ДД.ММ.ГГГГ в 13.08 часов, поскольку был предоставлен договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ***, было принято заявление - ипотека в силу закона на данный объект недвижимости. Факт приема документов по указанным регистрационным действиям в настоящее время она не помнит, граждан, указанных в заявлении, кроме риелтора ФИО5, она не знает. С ФИО5 знакома, так как последняя часто обращается в ГАУ «МФЦ».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 №2 данных в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д.64-70) установлено, что с октября 2017 года она проходила стажировку в ООО Микро-кредитная компания «БЫСТРО-займ» (ООО МКК «БЫСТРО-займ»), а затем, данная организация была переименована в КПК «Центр Капитал Регион», в котором она была работала в качестве менеджера по работе с клиентами по декабрь 2022 года. Головной офис КПК «Центр Капитал Регион» располагался по адресу: 

<

адрес>, где также находилось все руководство и юрист. Основным видом деятельности КПК «ЦКР» являлось предоставление займов и прочих видов кредита. Займ оформлялся на основании договора целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения, проект договора и остальных документов составлялся юристами КПК «ЦКР». Непосредственно с клиентами в офисах работали менеджеры ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ», офисы располагались, в том числе в ж.

<

адрес>. Менеджеры ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ» на основании договора оказания услуг предоставляют КПК «ЦКР» услуги по приему от клиентов и предоставлению в сканированном виде документов в головной офис КПК «ЦКР» в г.Иркутске. После чего составлялся юристами пакет документов, который по электронной почте mkk2209@mail.ru предоставлялся мне, для распечатывания и заключения договора. КПК «ЦКР» предоставляло только целевые ипотечные займы по программе распоряжения средствами материнского капитала. Сумма представленного займа может быть использована только на оплату по заключенному договору (приобретение жилья, расположенного именно по адресу, указанному в договоре). При заключении договора целевого ипотечного займа объект недвижимости до полного погашения займа остается в залоге у КПК «ЦКР», однако при подготовке документов для совершения сделки, в обязанности менеджера не входит как проверка его фактического наличия, так и его техническое состояние, и пригодность для проживания. Однако в пакет документов входит подписание заемщиком расписки, в которой он расписывается, что получает денежные средства только на улучшение жилищных условий. Подтверждение факта того, что он получает денежные средства на жилое помещение ответственность лежит только на заемщике. В ее обязанности входило: консультация клиентов по телефону по вопросу получения ипотечного целевого займа на покупку жилья путем перечисления средств материнского (семейного) капитала; подготовка документов для регистрации сделки в регистрационной службе по Иркутской области (составление договоров купли-продажи, договоров целевого ипотечного займа и других сопровождающих документов); в случае сопровождения сделок (при отсутствии риелтора) - присутствие с клиентом в момент совершения сделки в регистрационной службе и присутствие в момент перечисления денежных средств, а также подача документов в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала (при отсутствии риелтора), а также ей было предоставлено право подписи на всех документах. Свои обязанности она осуществляла на основании доверенности. 

Схема предоставления займа следующая: 

- консультация потенциальных клиентов по вопросам получения займа под средства материнского капитала при покупке жилья, либо при его строительстве, которые обращались в КПК «ЦКР» по рабочему телефону 

<

***>). Во время консультации ею сообщается клиентам полный перечень необходимых документов, согласно той или иной ситуации. Кроме того, разъяснялось клиентам о том, что выдача займа осуществляется только в двух случаях: либо на приобретение жилого объекта недвижимости, либо на его строительство (если ребенку не исполнилось 3 года). Кроме того, клиенты уведомлялись о том, что стоимость услуг КПК «ЦКР» составляет 10% от остатка средств материнского капитала клиента, фактически это 10% от суммы, указанной в справке об остатке средств материнского капитала. Заемщик должен оплачивает проценты по заключенному договору целевого ипотечного займа из собственных средств, приходный кассовый ордер составлялся бухгалтерией КПК «ЦКР» с указанием суммы внесенных процентов. Договор на оказание услуг составлялся в 2 экземплярах, один из которых передавался клиенту, другой оставался в офисе, в стоимость оплаты входило составление пакета документов, сопровождение сделки и т.д.

- если клиента устраивали условия после получения консультации, клиентом собирался необходимый пакет документов для заключения договора целевого ипотечного займа по конкретному объекту недвижимости (объект недвижимости подбирал клиент самостоятельно, либо через риелторов, КПК «ЦКР» отношения к этому не имело), и клиенты предоставляли пакет документов в ближайший к ним офис. Сотрудники ООО МКК «Быстро-займ» после сканирования документов предоставляли документы по электронной почте в КПК «ЦКР» (ей). 

- после получения пакета документов в сканированном виде ею направлялся необходимый пакет документов в службу безопасности, оказывающую услуги КПК «ЦКР» и юристу на проверку объекта.

- в случае одобрения по электронной почте ей направлялся составленный пакет документов, она о положительном решении уведомляла клиента. 

- для регистрации сделки ею подготавливался необходимый пакет документов, а именно: договор на оказание услуг, документы для вступления в кооператив, согласно которым клиент должен оплатить членский взнос, сумму не помнит, анкета заемщика, согласие на обработку персональных данных, договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения, график платежей (приложение к договору), договор купли-продажи объекта недвижимости, передаточный акт, расписка покупателя о том, что она приобретает жилое помещение и не обналичивает средства материнского капитала, расписка продавца о получении им денежных средств в полном объеме, где указывается сумма. Подготовленные документы в день заключения сделки (непосредственно перед подачей документов на сделку) подписываются обеими сторонами (либо в МФЦ, либо в офисах КПК «ЦКР», агентства недвижимости): покупателем подписывается договор целевого ипотечного займа с КПК «ЦКР», а также подписываются покупателем и продавцом договор купли-продажи. После подписи необходимые документы передаются на регистрацию сделки. Документы составлялись в нескольких экземплярах, по одному из каждого участвующей стороны. 

- примерно через одну неделю после регистрации сделки купли-продажи в регистрационной службе, обычно покупателю приходит смс-оповещение о том, что необходимо забрать документ о праве собственности. После чего либо риелтором, либо заемщиком ей сообщается о том, что документ о праве собственности у них на руках. 

- в случае оформления объекта недвижимости сразу на всех членов семьи, у нотариуса обязательство о выделении долей оформление не требовалось.

- после предоставления документа о праве собственности КПК «ЦКР» перечисляло денежные средства на расчетный счет клиента, номер которого предоставлялся клиентом. 

- в случае если услуги КПК «ЦКР» оплачивались клиентом после перечисления денежных средств она должна была посещать банк для получения денежных средств, а также чтобы убедиться, что заемщик передал деньги продавцу, в это случае также заемщик в ее присутствии заполнял расписку о передаче денег. В случае передачи клиентом денежных средств наличными, ею перечислялись денежные средства в КПК «ЦКР» на банковскую карту председателя Правления, который сам должен вносить денежные средства на расчетный счет КПК «ЦКР». 

- денежные средства КПК «ЦКР» перечислялись на счет клиента только при предоставлении документов о праве собственности, в которых имеется пометка о том, что объект недвижимости по указанному адресу является жилым.

- после получения денежных средств происходила подача документов в Пенсионный фонд, (в основном, документы подавались через МФЦ «Мои документы»).

- заявление о распоряжении средствами материнского капитала с необходимыми сопутствующими документами (в основном, документы подавались через МФЦ «Мои документы» и в обязательном порядке совместно с заемщиками).

- сумму основного долга погашает Пенсионный Фонд путем безналичного перечисления на расчетный счет КПК «ЦКР». 

- после погашения займа в полном объеме Пенсионным фондом, КПК «ЦКР» подает документы для снятия обременения с объекта недвижимости, о чем в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> подавалось соответствующее заявление.

В случае сопровождения сделки риелтором, ею после их распечатывания документы передавались риелтору (по электронной почте), либо забирали в офисе клиенты самостоятельно. Если сделку сопровождал риелтор, как правило, клиент обращался непосредственно к риелтору. 

При обозрении договора целевого ипотечного займа *** от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, она пояснила, что данную сделку купли-продажи она не помнит. Договор целевого ипотечного займа *** от ДД.ММ.ГГГГ и договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ был составлен ею, подпись в договоре в строке Кредитор выполнена ею, а также в справке о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым ипотечным займом. Где именно были ею заполнены и составлены данные документы, она не помнит. Считает, что она не ходила в МФЦ для подачи документов, так как данную сделку сопровождал риелтор. Она не помнит такое количество людей при сопровождении сделки. Заявители расписываются в данных документах непосредственно при подаче документов у оператора в МФЦ, который разъясняет заявителям правила направления средств материнского капитала и ответственность за неправомерное их использование. О техническом состоянии объекта недвижимости она не убеждалась, это не входило в ее обязанности. Юрист и служба безопасности проверили предоставленные документы, никаких оснований для отказа в выдаче кредитных средств ФИО4 не было. После чего были поданы документы для регистрации сделки купли-продажи. После того как в КПК «ЦКР» были предоставлены документы о праве собственности, КПК «ЦКР» были переведены денежные средства в сумме 595 925, 23 рублей на лицевой счет на имя ФИО4, открытый в ПАО Сбербанк, согласно платежному поручению *** от ДД.ММ.ГГГГ. Получает денежные средства в банке, обычно, заемщик, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Она всегда присутствую в помещении банка при получении клиентами денежных средств, так как клиенты сразу оплачивают услуги КПК «ЦКР». Каким образом именно ФИО4 получала денежные средства, сколько и кому именно она передавала денежных средств, она не помнит. Обычно, сначала заемщик передает в полном объеме денежные средства продавцу, потом уже рассчитывается с КПК «ЦКР». Она не присутствовала при подаче документов для распоряжения средствами материнского капитала. Из Пенсионного фонда РФ денежные средства в сумме 483 881, 83 рублей были получены КПК «ЦКР» ДД.ММ.ГГГГ. Остаток задолженности ФИО4 составил в сумме 112 043,40 рублей. О том, что заемщик ФИО4 обналичила средства материнского капитала незаконным путем, то есть использовала для личных нужд, она не знала. Она помнит риелтора ФИО5, она сопровождала несколько сделок для распоряжения средствами материнского капитала. При заключении целевого ипотечного займа клиенты быстрее получают денежные средства. Из Пенсионного фонда денежные средства необходимо ожидать около 1 месяца после рассмотрения документов, а из социальной защиты, то есть при распоряжении средствами материнского капитала по областному сертификату, более 2 месяцев. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО7 №3 суду показала, что она работает главным специалистом отдела жилищной политики Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии администрации муниципального образования «Братский район». В межведомственную комиссию муниципального образования «Братский район», обратилась ФИО5 с заявлением о проведении оценки соответствия помещения по адресу: 

<

адрес>, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям законодательством РФ, с целью признания его непригодным для проживания. ФИО5 являлась собственником помещения. Прежде чем осуществить выезд комиссии на место, в частности, в отношении данного жилого помещения они запросили информацию главы поселения, используется ли жилое помещение по назначению, в каком оно в визуально-техническом состоянии находится. Им поступила информация о том, что жилое помещение по назначению для проживания не используется, а используется, как гараж. На этом основании они отказали ФИО5 в представлении муниципальной услуге, в связи с тем, что жилое помещение не является жилым и не используется по назначению. Далее, буквально с интервалом в месяц, к ним с аналогичным заявлением обратился ФИО7 №1, наниматель соседнего жилого помещения. По его заявлению они осуществили выезд на место, обследовали его жилое помещение, заодно визуально обнаружили, что смежное с ним жилое помещение, собственником которого являлась ФИО5, действительно переоборудовано в гараж. Там монтированы были гаражные ворота и заделаны оконные проемы. Жилое помещение ФИО7 №1 в итоге межведомственная комиссия признала пригодным для проживания, но также был зафиксирован факт незаконной перепланировки, а ФИО5 они направили уведомление о том, что надо устранить замечания. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 №6 данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д.162-165) установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ она является главой администрации Кежемского сельского поселения. В ее должностные обязанности входит общее руководство сельским поселением 

<

адрес> и 

<

адрес>. В архиве администрации Кежемского сельского поселения находятся на хранении поквартирные карточки по объектам недвижимости, расположенным в 

<

адрес> и 

<

адрес>. По адресу: 

<

адрес>, расположен одноэтажный дом, состоящий из двух квартир, имеющие порядковые номера 1 и 2. Собственником 

<

адрес> является ФИО7 №1, у которого также в пользовании находится 

<

адрес>. Фактически в 

<

адрес> расположено гаражное помещение, поскольку в данной квартире отсутствуют оконные проемы и отопление, а также не подведено водоотведение и теплоснабжение. Согласно поквартирной карточке по объекту недвижимости по адресу: 

<

адрес>, собственником являлась ФИО3, а также прописаны ФИО25, ФИО26, ФИО12 О.Б., которые выписаны. ФИО4 по данному адресу никогда не проживала и не была зарегистрирована, об этом не имеется соответствующих записей». 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 №7 данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д.166-170) установлено, что с ноября ДД.ММ.ГГГГ года она являлась ведущим специалистом администрации Кежемского сельского поселения. В ее должностные обязанности входило предоставлению населению справок, ведение отчетной документации по жилищному фонду, расположенному в 

<

адрес> и 

<

адрес>. Насколько ей известно, за состоянием жилого фонда, за исключением объектов недвижимости, находящихся в собственности у граждан, отвечает глава администрации Кежемского сельского поселения. В ДД.ММ.ГГГГ году в адрес администрации Кежемского сельского поселения из Фонда жилищной политики администрации МО «Братский район» поступил запрос о предоставлении сведений о состоянии объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Ею был направлен ответ о том, что данный объект недвижимости был переоборудован в гаражное помещение. Фактически по данному адресу был осуществлен выезд технического работника, по информации которого был и составлен ответ на запрос. После чего спустя примерно месяц с ней связалась ФИО4, которая пояснила, что приобрела вышеуказанный объект недвижимости за счет средств материнского (семейного) капитала, однако в приобретаемом ею объекте недвижимости отсутствовали оконные проемы, входные двери, а также разрушена кровля. Она сообщила ей о необходимости проведения восстановительных работ в данном объекте недвижимости, разъяснив, что за обналичивание средств материнского капитала предусмотрена уголовная ответственность, поскольку данный объект недвижимости использовался в качестве гаражного помещения, пригодным для проживания не являлось. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 №9 данных в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д.63-66) установлено, что в период времени с августа ДД.ММ.ГГГГ года он служил в органах внутренних дел МУ МВД России «Братское» в должности участкового уполномоченного полиции отдела полиции ***. В его обязанности входило: осуществление общественного порядка на территории, обслуживаемой ОП ***, а именно территория поселков Кежемский, Мамырь, Шумилово, Прибойный, Зяба, Боровское. Примерно летом ДД.ММ.ГГГГ года, по телефону ему позвонила ранее мне незнакомая гражданка, ее имени и фамилии, он не знает, которая попросила его помочь ей по вопросу освобождения помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Она сообщила по телефону, что она является собственником данного помещения, но данным помещением пользуется ФИО7 №1, проживающий в 

<

адрес> по указанному адресу, который перепланировал самовольно 

<

адрес>, и не желает ее покидать. Кроме того, она просила его повлиять на ФИО7 №1 по поводу восстановления данного помещения в исходное состояние. Он посоветовал данной гражданке обратиться с интересующим ее вопросом в суд, поскольку выселение граждан из жилья и вопросом восстановления помещений не входит в обязанности участкового уполномоченного. Он проезжал после данного звонка по указанному адресу, а именно 

<

адрес>, видел со стороны дороги, что действительно окна в данном помещении были заложены, были установлены гаражные ворота, по внешнему виду помещение выглядело как гараж. С ФИО7 №1 вопрос гражданки он не обсуждал, так как это не входило в его обязанности, внутри помещения он не был, в каком именно состоянии находилось и находится данное помещение, он не знает. Ни с какими заявлениями данная гражданка в отдел полиции не обращалась, документов, подтверждающих право собственности на данное помещение, ему не предъявляла.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 №10 данных в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д.71-75) установлено, что примерно ДД.ММ.ГГГГ года он не проживает со своей матерью ФИО4, которая проживает по адресу: 

<

адрес>. Летом ДД.ММ.ГГГГ года, ему позвонила его мама ФИО4, и попросила приехать подписать документы по приобретению жилья. Она пояснила, что она желает приобрести жилье, при этом использовать средства материнского капитала. Он согласился, хотя ФИО4 ему не говорила, для кого именно она хотела приобрести данное жилье, он не вникал в подробности. При этом ФИО4 попросила приехать в МФЦ «Мои документы», расположенном в ж.

<

адрес> в 

<

адрес>. Он приехал в МФЦ «Мои документы», там находились его мама ФИО4, его сестра ФИО15 и брат ФИО7 №11, а также ранее незнакомая женщина. Со слов ФИО4 он знает, что это была продавец - ФИО5 У ФИО5 имелись какие-то документы, которые он не читал полностью, но видел, что это был договор займа, а также еще какие-то документы, вроде договор купли-продажи, которые она дала ФИО4 для ознакомления. ФИО4 эти документы читала, но полностью ли она с ними ознакомилась или нет, он точно не знает. Подписывала ли ФИО4 данные документы в тот день или нет, он не помнит. Он помнит, что ФИО5 сказала, что не хватает какого-то документа. ФИО4 стала искать данный документ в папке с ее документами, но не нашла, поэтому пришлось отменить данное мероприятие, документы для сделки в тот день они не передали. Он сказал, что более приезжать не сможет, потому что занят на работе, в этот момент ФИО5 предложила оформить на имя ФИО4 доверенность от его имени, чтобы не приезжать в следующий раз. В тот же день они с ФИО4 пошли к нотариусу, где им у нотариуса была оформлена доверенность с правом приобретения на его имя доли в квартире, с использованием средств материнского капитала. После чего он более ни на какие сделки не ездил и никаких документов не подписывал. По какому адресу располагался объект недвижимости, который хотела приобрести ФИО4, он не знает, он данный объект недвижимости не смотрел, в каком он находился состоянии, и возможно ли в нем было проживать, он не знает. На момент совершения сделки, а именно купли-продажи объект недвижимости за счет средств материнского капитала он не знал, что ФИО4 незаконно распоряжается средствами материнского капитала, он считал, что последняя действительно приобретает квартиру. При обозрении копии доверенности *** от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что именно данную доверенность он оформил у нотариуса при вышеуказанных обстоятельствах в августе 2021 года, в доверенности его подпись.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 данных в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д.76-80) установлено, что в 

<

адрес>, проживают ее родители мать- ФИО4, отец ФИО7 №12 и сестра ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Поскольку у ее мамы ФИО4 четверо детей она знала, что у нее имеются два сертификата на материнский капитал. Также она знала, что использовать средства материнского капитала возможно на улучшение жилищных условий, на обучение детей, а также на пополнение пенсии матери. Летом ДД.ММ.ГГГГ года со слов ФИО4 она узнала, что последняя решила приобрести жилье, оплатив его средствами материнского капитала. Со слов ФИО4 она знала, что для подачи документов на сделку купли-продажи необходимо присутствовать всем детям, а именно ей, братьям ФИО7 №10 и ФИО7 №11 Примерно в конце июля 2021 года, точную дату не помнит, ФИО27 сказала, что нужно ей приехать к офису агентства недвижимости, чтобы передать ее паспорт. Она приехала в офис, 

<

адрес>, точный адрес не помнит, там ее ожидала ФИО4, которой она передала документы, ФИО4 одна ушла в офис. Примерно через 15-20 минут вышла ФИО4 с ФИО7 №13, которой были переданы документы, она ушла. ФИО4 осталась с ФИО7 №13, что именно они там делали, она не знает. После этого через несколько дней ФИО4 снова позвонила и попросила приехать к офису агентства недвижимости. Когда она туда приехала, там ее ждали ФИО4, брат ФИО7 №11, продавец - ФИО5, также с ней была ее дочь ФИО7 №13, которая ей помогала. ФИО5 находилась на автомобиле, на которой они все поехали в МФЦ «Мои документы» по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Когда они ехали, ФИО5 передала ФИО4 документы для ознакомления, она документы сама не читала, помнит, что там находились договор займа, несколько экземпляров договоров купли-продажи, еще какие-то документы. Когда они приехали в МФЦ «Мои документы» оказалось, что не хватает какого-то документа, какого именно, она не знает. Поэтому пришлось все отменить. Брат ФИО7 №10 сказал, что не может снова приехать, ФИО5 предложила оформить доверенность от его имени на имя ФИО4 После этого они с ФИО7 №10, ФИО4 и ФИО7 №11 пошли к нотариусу по 

<

адрес>, где ФИО7 №10 оформил на имя ФИО4 доверенность, после чего они разошлись. После этого примерно через день или два ФИО4 попросила приехать к офису агентства недвижимости, где их снова встретила ФИО5, на той же машине привезла их в тот же МФЦ «Мои документы» по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Там они все расписались в нескольких экземплярах договора купли-продажи, а именно ФИО4 расписалась за себя и за ФИО7 №10 по доверенности, а также за сестру ФИО1, расписалась также она за себя, и расписался ФИО7 №11 за себя. Также в договоре купли-продажи в строке продавец расписалась ФИО5 Документы подписывали возле оператора в МФЦ, подходили по очереди и подписывали. После того как она расписалась, она отошла от оператора, ФИО4 длительное время что-то заполняла и подписывала какие-то документы, что именно, она не видела. После чего все документы передали на сделку, они ушли. Примерно через неделю, либо чуть больше, во второй половине августа 2021 года, точную дату не помнит, она ездила по просьбе ФИО28 с ней в Сбербанк в ж.

<

адрес>, так как ей поступили денежные средства. Со слов ФИО4 она знала, что ей необходимо снять данные денежные средства и передать их продавцу ФИО5 Они с ФИО29 ждали в банке ФИО5, которая пришла в банк со своей дочерью ФИО7 №13 В банке они прошли к оператору, в этот момент ФИО4 сказала, что с ее счета списывают денежные средства, сколько именно, она не знает. Оператор предложила перевести денежные средства на счет, так как это быстрее, чем снять наличными. ФИО5 продиктовала свой номер счета, куда нужно было перевести денежные средства, также она сказала конкретную сумму перевода, точную сумму в настоящее время не помнит. Она не помнит, находилась ли представитель кредитной организации в тот момент в банке, но скорее всего, ее не было. ФИО4 перевела на счет ФИО5 указанную сумму. Она не знала, сколько стоит объект недвижимости, который покупала ФИО4 До сделки и подписания документов она с ФИО4 данное жилье не смотрела, в каком состоянии находилось данное жилье, она не знала. Сколько именно денежных средств осталось на счете у ФИО4, она не знала, а также не знала, куда именно были потрачены оставшиеся у нее денежные средства. Со слов ФИО4 она знала, что она также ездила до получения ею денежных средств к риелтору, либо в МФЦ «Мои документы», но что именно она там делала, она не знает. Знаю, что она ездила туда, потому что она в тот момент находилась в 

<

адрес>, находилась в детьми. Проживать в приобретенном ФИО4 жилье, расположенном в 

<

адрес>, она не собиралась. Она знала со слов ФИО4, что последняя также не ходила, не смотрела данное жилье перед сделкой. 

При обозрении договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ она пояснила, что именно данный договор купли-продажи она подписывала от своего имени, а также в договоре рукописный текст и подписи, выполненные мамой ФИО4, и ФИО7 №11 На момент совершения сделки купли-продажи она не знала, что она незаконно использует средства материнского капитала. Уже позже, примерно через 6-12 месяцев она узнала, что ФИО4 незаконно использовала средства материнского капитала на приобретение строительных материалов для строительства бани на земельном участке по 

<

адрес>.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 №11 данных в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д.153-157) установлено, что в 

<

адрес>, проживают его мать ФИО4, отец ФИО7 №12 и сестра ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он знал, что у мамы ФИО4 имеется два сертификата на материнский капитал, так как у мамы четверо детей. Он знал, что использовать средства материнского капитала возможно на улучшение жилищных условий (приобретение жилья), на обучение детей, а также на пополнение пенсии матери. Примерно летом 2021 года от ФИО4 он узнал, что она решила приобрести жилье, оплатив его средствами материнского капитала. Подробности оформления приобретения жилого помещения он не знал, не вникал в подробности, он только знал, что для подачи документов на сделку купли-продажи необходимо присутствовать всем детям, а именно ему, сестре ФИО15, брату ФИО7 №10 и маме ФИО4 Примерно в начале августа 2021 года, точную дату не помнит, ФИО4 попросила его приехать либо к офису агентства недвижимости, чтобы потом ехать в МФЦ «Мои документы» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, либо сразу к МФЦ «Мои документы», точно не помнит. Помню, что в офис агентства недвижимости он не ездил, сразу приехал в МФЦ «Мои документы» по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Когда он приехал к МФЦ «Мои документы» в зале уже все находились мама, сестра ФИО15, брат ФИО7 №10, еще риелтор и продавец - ФИО5 В МФЦ «Мои документы» оказалось, что не хватает какого-то документа, поэтому пришлось все отменить. Брат ФИО7 №10 сказал, что не может снова приехать, ФИО5 предложила оформить доверенность от его имени на имя ФИО4, чтобы ему не присутствовать на сделке. После этого, ФИО4 и ФИО15 и брат ФИО29 пошли к нотариусу, туда он не ходил, он ушел по своим делам. Примерно через день или два снова позвонила ФИО4 и попросила снова приехать к МФЦ «Мои документы» по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Когда он пришел туда, там находились ФИО4, сестра ФИО15, риелтор и продавец ФИО5 В МФЦ «Мои документы» они все расписались в нескольких экземплярах договора купли-продажи, а именно ФИО4 расписалась за себя и за ФИО7 №10 по доверенности, а также за сестру ФИО1, после чего расписалась ФИО15 за себя, также он расписался за себя. Также в договоре купли-продажи в строке продавец расписалась ФИО5 ФИО4 дольше всех расписывалась в каких-то документах. Он документы не читал. Кто именно предоставил данные документы, он не знает. Документы подписывали возле оператора в МФЦ, подходили по очереди и подписывали. После чего все документы передали на сделку, они все разошлись. По какому адресу располагался объект недвижимости, который хотела приобрести ФИО4, он не знает, он данный объект недвижимости не смотрел, в каком он находился состоянии, и возможно ли в нем было проживать, он не знает. После этого ДД.ММ.ГГГГ, ему на счет поступили денежные средства в сумме 160 000 рублей от ФИО4. После чего ему позвонила ФИО4 и попросила, чтобы он снял данные денежные средства в полном объеме и отдал ей, что он и сделал. Однако сразу всю сумму он снять не смог, поэтому снимал несколькими датами, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снял два раза по 40 000 рублей и один раз 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снял еще 55 000 рублей, итого он отдал ФИО4 155 000 рублей, 5000 рублей с разрешения ФИО4 потратил на личные нужды, куда именно, не помнит. На момент сделки купли-продажи и на момент получения от ФИО4 денежных средств, он не знал о том, что она незаконно распорядилась средствами материнского капитала. Об этом узнал от ФИО4 намного позже, примерно через полгода. Проживать в приобретенном ФИО4 жилье, расположенном в 

<

адрес>, он не собирался. При обозрении договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что в договоре имеется его подпись, именно данный договор купли-продажи он подписывал от своего имени, а также в договоре рукописный текст и подписи, выполненные мамой ФИО4, и ФИО15

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 №12 данных в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д.225-229) установлено, что он проживает по адресу: 40 лет Победы, 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ года в гражданском браке с ФИО4, а также с ними периодически проживают их дети ФИО15, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также внучка ФИО30,ДД.ММ.ГГГГ года рождения (дочь ФИО15). ФИО7 №10 (сын ФИО4) и ФИО7 №11, проживают отдельно от них в 

<

адрес>. В квартире, в которой они проживают в настоящее время, они не зарегистрированы, так как в данной квартире зарегистрированы предыдущие жильцы (несовершеннолетние дети), которые не снимаются с регистрационного учета, квартира муниципальная, трехкомнатная в одноэтажном деревянном двухквартирном доме, в квартире простой ремонт, для проживания квартира пригодна. Он знает, что после рождения дочери ФИО1 ФИО4 было выдано два сертификата на материнский капитал, который возможно было использовать на улучшение жилищных условий (приобретение жилья) и еще куда-то, точно не помнит, куда именно. Точно он не знает, сколько средств полагается по сертификатам, но полагаю, что по федеральному сертификату положено чуть меньше 500 000 рублей, а по ФИО2 сертификату полагается около 100 000 рублей, итого на общую сумму чуть меньше 600 000 рублей. Примерно летом ДД.ММ.ГГГГ года он узнал от ФИО4, что она решила использовать средства материнского капитала, оплатив ими жилье. Подробности оформления приобретения ею жилого помещения он не знал, она ему подробности не рассказывала. Он знал только, что она собирается приобрести жилье, точный адрес она не говорила. Для того, чтобы приобрести жилье, она ездила для оформления необходимых документов в 

<

адрес>. Он знал, что дети ФИО7 №11, ФИО15 и ФИО7 №10 подписывали какие-то документы для сделки купли-продажи. Он не ездил с ФИО4 в 

<

адрес>, никаких документов не подписывал. Он не ходил по адресу, по которому ФИО4 приобрела жилье, даже не знает улицу, по которому расположено это жилье. О незаконном распоряжении средствами материнского капитала на момент заключения сделки купли-продажи он ничего не знал. ФИО4 об этом ему рассказала намного позднее. Он полагал, что строительные материалы для строительства бани, которую строил он самостоятельно, по адресу проживания: 

<

адрес>, были приобретены на накопленные средства, которые он получал в качестве заработной платы, деньги ему давала ФИО4 Позже, примерно через год в ДД.ММ.ГГГГ году, со слов ФИО4 он узнал, что строительные материалы были приобретены, в том числе за счет средств материнского капитала, которые она обналичила. Он узнал, что была оформлена фиктивная сделка купли-продажи, ФИО4 были выплачены средства материнского капитала, которые она обналичила, на которые они приобрели строительные материалы с добавлением денежных средств от заработной платы. Никто из детей не собирался проживать в квартире, которая была использована при оформлении фиктивной сделки купли-продажи. ФИО4 только хотела обналичить средства материнского капитала. Часть средств, которые ФИО4 получила, точную сумму не знает, она перевела сыну ФИО7 №11, который снял и передал ей. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО31 данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д.155-158) установлено, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ года в собственности его матери ФИО3, которая скончалась ДД.ММ.ГГГГ, находился объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в данной квартире проживала их семья: ФИО3, ФИО25, он и его сестра ФИО32 После того как он уехал из родительского дома, он там больше не появлялся. Его родители примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, переехали на постоянное местожительство к сестре. После переезда какое-то время в квартире кто-то проживал, кто именно и сколько именно, он пояснить не может. Отец ФИО25 скончался ДД.ММ.ГГГГ. С какого именно времени он не знает, но на протяжении длительного времени вышеуказанной квартирой никто из родственников не пользовался, и никто не следил за ее состоянием. Примерно в 2014 году, ему позвонил ФИО7 №1, попросил встретиться. При встрече в ж.

<

адрес> ФИО7 №1 попросил разрешения передать ему в пользование вышеуказанную квартиру за денежное вознаграждение, он согласился. Они обговорили условия, он знал, что в то время в квартире никто не проживал. В каком именно состоянии находилась данная квартира, он точно не знал, так как туда не ездил, но полагал, что в нормальном состоянии, пригодном для проживания. Денежные средства в сумме 15 000 рублей за пользование данной квартирой ФИО7 №1 передал ему. Позднее ему стало известно, что ФИО7 №1 использует квартиру как гараж, то есть в данное помещение ставит на стоянку свой автомобиль, хотя он не давал ФИО7 №1 своего разрешения на использование квартиры как гаражом, хотя данный вопрос между нами не был решен длительное время. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году он узнал от своей матери ФИО3 о том, что вышеуказанный объект недвижимости она продала некой ФИО5, о чем он сообщил ФИО7 №1, а также о том, что ему необходимо договориться с новым собственником для дальнейшего использования им данным помещением. Кому сейчас принадлежит данный объект недвижимости, он не знает. Была ли знакома ранее ФИО5 его сестре, либо его матери, он не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 №13 данных в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д.27-32) установлено, что ФИО18 приходится ей матерью, которая всегда занималась риелторской деятельностью. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года, она стала помогать ФИО5 по предоставлению услуг риелторской деятельности клиентам. Схема сопровождения сделки купли-продажи за счет средств материнского капитала следующая: клиент обращается в агентство недвижимости, предоставляет свои личные документы (паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал, СНИЛС, свидетельство ИНН, свидетельство о браке). Стоимость сопровождения сделки за счет средств материнского капитала в ДД.ММ.ГГГГ году стоила в пределах 10 000 рублей. В случае если ребенку младшему не исполнилось 3 года, либо если имеется необходимость срочного получения средств материнского капитала, сделка оформляется через кредитные организации, в большей части она работала с КПК «Центр капитал регион», офис которого располагался в ж.

<

адрес>. Личные документы сканируются и возвращаются клиенту. Сканы документов направляются в основном, по электронной почте, в КПК «Центр капитал регион», которое сам оформляет все необходимые документы: договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения, договор купли-продажи, анкету, расписки о получении/передаче денежных средств сторонами, и другие документы, которые необходимы только для получения займа (вступление в кооператив, график платежей, оплата членских взносов и т.п.). Документы в основном, она забирала сама в кооперативе, либо могла завести сотрудник кооператива, а именно ФИО7 №2 с которой она работала. Документы для сделки купли-продажи предоставляются через ГАУ «МФЦ Мои документы», регистрируется право собственности с обременением (ипотека в силу закона), документы о праве собственности получают с паспортом участники сделки. После чего документы, подтверждающие право собственности, предоставляются в КПК «Центр капитал регион», возможно, в сканированном виде. После подтверждения регистрации права собственности КПК «Центра капитал регион» уведомлял ее о дате перевода денежных средств, о чем она уведомляла заемщика. Они договариваются о встрече в банке, чтобы заемщик мог оплатить услуги как риелтора, кредитной организации, так и произвести расчет с продавцом. После этого необходимо обратиться снова в ГАУ «МФЦ «Мои документы», либо непосредственно в учреждение Пенсионного фонда с пакетом документов о распоряжении средствами материнского капитала. После рассмотрения документов Пенсионный фонд переводит денежные средства в КПК «Центр капитал регион». После чего снимается обременение на объект недвижимости после погашения долга перед КПК «Центр капитал регион». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, она узнала от ФИО5, что последняя приобрела квартиру, расположенную в двухквартирном одноэтажном деревянном доме, в 

<

адрес>. В каком именно состоянии находилась данная квартира, она не знала. Со слов ФИО5 она знает, что последняя приобрела данную недвижимость с целью попробовать признать ее ветхим, получить сертификат, с которым возможно приобрести новое жилье в 

<

адрес>. Сколько именно стоила данная недвижимость, она не знает. Через некоторое время она узнала от ФИО5, что последняя выставила данную недвижимость на продажу, что имеются покупатели, которые желают за счет средств материнского капитала приобрести данную квартиру. Со слов ФИО5 она выставила данную квартиру на продажу поскольку признать ее ветхой не получилось. ФИО5 ей предложила сопроводить сделку по купле-продажи данной недвижимости. Позже из документов она узнала, что покупателем недвижимости в 

<

адрес>, является ФИО4 О встречах с ФИО4 для подачи документов, о датах сделок и т.д. договаривались как она, так и ФИО5 В назначенное время, примерно в конце июля ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО4 приехала в офис агентства недвижимости, которое на тот момент располагалось на втором этаже здания железнодорожного вокзала по 

<

адрес> в 

<

адрес>, в офисе находились они с ФИО33 ФИО4 предоставила необходимые документы, которые она отсканировала и вернула ей. Была ли ФИО4 одна или с кем-то, она не помнит. Они разъяснили ФИО4 каким образом будет проходить сделка купли-продажи, когда примерно необходимо и куда приехать, договорившись что о встречах будут договариваться дополнительно. В первый раз, они с ФИО4 обсудили вопрос об обращении в КПК «Центр капитал регион», разъяснив ей, что за данную услугу необходимо оплатить денежные средства, а также что так быстрее пройдет сделка, ей быстрее перечислят денежные средства, а если ожидать решения Пенсионного фонда, это более месяца. ФИО4 согласилась на обращение в КПК «Центр капитал регион». После того, как она отсканировала документы, ФИО4 ушла. Об обналичивании средств материнского капитала от ФИО4 в офисе разговора не было, договаривались лишь о сделке-купли-продажи объекта недвижимости, расположенного в 

<

адрес>, полный адрес не помнит, за счет средств материнского капитала. Стоимость жилья была 600 000 рублей – стоимость, за которую ФИО5 хотела продать указанную квартиру. Она помнит, что у ФИО4 был государственный сертификат на материнский капитал, имелся ли областной сертификат, она не помнит. ФИО4 говорила, что планирует купить квартиру своей дочери. После этого по электронной почте она направила в КПК «Центр капитал регион» личные документы ФИО4, все необходимые для сделки купли-продажи документы подготавливал КПК «Центр капитал регион». После того, как документы были подготовлены, она уведомила об этом ФИО4 Она сама забрала документы в КПК «Центр капитал регион», ФИО7 №2 на сделку не приходила. ФИО4 в офис КПК «Центр капитал регион» не ходила. Они встретились с ФИО4 и ее детьми в ГАУ «МФЦ» для подачи документов для сдачи документов купли-продажи. Была ли доверенность от имени старшего сына ФИО4, она не помнит. Документы все подписывали в ГАУ «МФЦ», а именно договор целевого займа и договор купли-продажи. Была зарегистрирована сделка перехода права собственности и оформления права собственности на имя ФИО4 и ее детей. ФИО4 забрала документы о праве собственности, которые она направила в КПК «Центр капитал регион». После того как КПК «Центр капитал регион» уведомил о дате зачисления денежных средств, она договорилась о встрече ФИО4 в Сбербанке по 

<

адрес> в 

<

адрес>. При встрече с ФИО4 в Сбербанке после поступления денежных средств, она перевела часть денег на счет ФИО5, сколько именно денежных средств, она не знает. Сколько именно денежных средств поступило на счет ФИО19 из КПК «Центр капитал регион», она также не знает. ФИО4 перевела только часть денежных средств, потом, что у нее наложен арест на счета. Расписки о получении/ передаче денежных средств остались не подписанными, так как расчет не был произведен в полном объеме. ФИО4 сообщила, что у нее имеются наличные денежные средства дома, которые пообещала привезти и передать ФИО5 С КПК «Центр капитал регион» около 70 000 рублей и со мной в сумме 10 000 рублей ФИО4 произвела расчет в полном объеме. Каким образом ФИО4 рассчиталась с ней она не помнит. В КПК «Центр капитал регион» она точно перевела денежные средства. После этого они должны были встретиться для подачи документов на распоряжение средствами материнского капитала, она в тот же день передала ФИО5 оставшиеся денежные средства, точную сумму не знает. После чего они подписали расписку о передаче денежных средств. В тот день документы на распоряжение средствами материнского капитала они не подали, потому что ФИО4 забыла какой-то документ. После этого на протяжении более недели они не смогли встретиться с ФИО4 на подачу документов на распоряжение средствами материнского капитала. ПомнИТ, что документы на распоряжение средствами материнского капитала они подавали один раз. После этого они с ФИО4 не встречались. Обременение с данного объекта недвижимости должен был снять КПК «Центр капитал регион». О том, что незаконно ФИО4 распорядилась средствами материнского капитала, она не знала. Позже, примерно через год после сделки она узнала, что объект недвижимости оно не пригоден для проживания.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 №14 данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д.171-174) установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ года она проживает по адресу: 

<

адрес> совместно с супругом ФИО7 №1, а также двумя несовершеннолетними детьми. По вышеуказанному адресу расположена квартира с порядковым номером 1, в которой на момент въезда в 

<

адрес>, отсутствовали окна, входные двери, а также частично была разрушена кровля, было разрушено печное отопление. Собственником 

<

адрес> является ее супруг. В 

<

адрес> до настоящего времени никто не проживает. В зимнее время ДД.ММ.ГГГГ года ее супруг нашел сына собственника 

<

адрес>, которым являлся ФИО7 №8 и договорился с ним, что будет использовать в своих целях помещение за плату в размере 15 000 рублей, при этом каких-либо документов между ними не составлялось. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 №15 данных в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д.22-26) установлено, что ФИО5 приходится ему супругой. Он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с ноября ДД.ММ.ГГГГ год, основной вид деятельности был зарегистрирован - деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, аналогичный как у ФИО5 ФИО5 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя до ДД.ММ.ГГГГ года, однако потом она на некоторое время закрывала деятельность, зарегистрированную по ИП, но позже она снова открыла ИП, и занималась деятельностью по открытому ИП - деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Причины закрытия ИП он не знает. В 2016 году для осуществления указанной деятельности он арендовал офис у ОАО «РЖД», расположенный на втором этаже здания железнодорожного вокзала по 

<

адрес> ж.

<

адрес>, однако он не осуществлял никакую деятельность в данном офисе, там работала ФИО5 После закрытия ИП он направлял сведения о закрытии в ОАО «РЖД». Насколько он помнит, после закрытия своего ИП он не оплачивал аренду офиса. После того, как он закрыл свое ИП, а ФИО5 его открыла, она продолжала работать в офисе на 2 этаже по 

<

адрес> какое-то время, заключен ли был с ней новый договор аренды, он не знает. До какого именно времени ФИО5 работала в офисе по указанному адресу, он не помнит, возможно до конца 2021 года. Кто именно оплачивал аренду, он не помнит. Он в дела жены не вникал. В настоящее время ФИО5 работает в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> ж.

<

адрес>, по прежнему виду деятельности. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, ему ФИО5 сообщила о том, что она приобрела недвижимость (квартиру), расположенную в 

<

адрес>, точный адрес не говорила. Она сообщила, что приобрела квартиру, то есть жилое помещение, которое, возможно, можно будет признать ветхим, получить сертификат, по которому возможно будет приобрести другую квартиру в 

<

адрес>. В каком именно состоянии находилась квартира в 

<

адрес> на момент приобретения ее ФИО5, он не уточнял. Кто в данной квартире проживал, кому она ранее принадлежала, он также не знал. У них имеется совместный семейный бюджет, однако у ФИО5 также имеются свои накопления, он полагал, что она приобрела данную квартиру за свои накопленные денежные средства. Он полагал, что, возможно, данная квартира стоит не так дорого, как в 

<

адрес>. За сколько именно денежных средств ФИО5 приобрела квартиру в 

<

адрес>, он не уточнял. Он по месту расположения указанного жилья не ездил, ездила ли туда ФИО5, он не знает. Обращалась ли она куда-то, чтобы признать жилье ветхим, он не помнит. Примерно через 6 месяцев, ФИО5 ему сообщила, что она решила продать данную недвижимость в 

<

адрес>. Кому именно, она ему не сообщала, за сколько именно, она не говорила. Помнит, что данную недвижимость хотели приобрести за счет средств материнского капитала. Подавала ли она объявление о продаже данной недвижимости, он не знает.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, осмотрен объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Данный объект недвижимости расположен с левой стороны от дороги 

<

адрес> Вход на земельный участок осуществляется через деревянные ворота серого цвета, периметр участка оборудован деревянным забором серого цвета. Вышеуказанный объект недвижимости расположен с левой стороны от входа на земельный участок, оборудован железными воротами без какого-либо запирания, оконные проемы отсутствуют, а также оборудована входная дверь серого цвета, которая была открыта участвующим лицом - ФИО7 №1 Данный объект недвижимости по внешним признакам похож на гаражное помещение. К объекту недвижимости не подведено водоснабжение, не имеется оконных проемов, а также отсутствует печное отопление. Помещение состоит из двух комнат, внутри которых расположены автомобильные запчасти, а также стеллажи с различным инструментом. Со слов ФИО7 №1 данное помещение принадлежит ФИО4, которая передала ему для стоянки транспортного средства и хранения автомобильных запчастей (т. 1 л.д. 142-153).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у подозреваемой ФИО4 изъяты: домовая книга дома по адресу: 

<

адрес>; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-10 ***; доверенность 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; сертификат на ФИО2 материнский (семейный) капитал, серия ФИО6; справка *** от ДД.ММ.ГГГГ остатка средств по сертификату; уведомление об аннулировании заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) каптала на улучшение жилищных условий; справка о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате за пользование целевым, ипотечным займом; банковский ордер *** от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на имя ФИО4; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на имя ФИО7 №11; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на имя ФИО7 №10; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на имя ФИО15; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на имя ФИО34; выписка из реестра членов кредитно потребительского кооператива «Центр Капитал Регион»; договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от ДД.ММ.ГГГГ ( т.3 л.д.18-20).

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые у подозреваемой ФИО4 документы: 

-Домовая книга для прописи граждан, проживающих в 

<

адрес> ФИО3;

-Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, серия МК-10 *** от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО4 в размере 453 026 рублей, выдан на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ ***; 

- Доверенность 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО7 №10 на имя ФИО4;

- Выписка из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на имя ФИО4, размер материнского (семейного) капитала составляет 483 881 руб. 83 коп.;

-Сертификат на областной материнский (семейный) капитал, серия ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО4, в размере 100 000 рублей, выдан на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ ***;

- Справка *** от ДД.ММ.ГГГГ ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 

<

адрес>», на имя ФИО35, остаток средств по сертификату на областной материнский (семейный) капитал на ДД.ММ.ГГГГг. серия ФИО6 составляет 112 043,40 рублей;

- Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ об аннулировании заявления о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на имя ФИО4;

- Справка о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым ипотечным займом, на имя ФИО4 по договору целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от ДД.ММ.ГГГГг., размер остатка задолженности составляет 595 925,23 рублей;

- Банковский ордер *** от ДД.ММ.ГГГГ, получатель ФИО5. Назначение платежа –зачисление на вклад при списании со счета БК, на сумму 

<

***> рублей; 

- Договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ФИО5;

- Выписка из ЕГРН, основные характеристики помещения с кадастровым номером: 

<

адрес>, дата присвоения кадастрового номера – ДД.ММ.ГГГГ. Местоположение: 

<

адрес>. Кадастровая стоимость – 359 561,76 рублей. Сведения о зарегистрированных правах: ФИО4, общая долевая собственность 1/5, основание договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- Выписка из ЕГРН, основные характеристики помещения с кадастровым номером: 

<

адрес>, дата присвоения кадастрового номера – ДД.ММ.ГГГГ. Местоположение: 

<

адрес>. Кадастровая стоимость – 359 561,76 рублей. Сведения о зарегистрированных правах: ФИО7 №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; общая долевая собственность 1/5, основание договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- Выписка из ЕГРН, основные характеристики помещения с кадастровым номером: 

<

адрес>, дата присвоения кадастрового номера – ДД.ММ.ГГГГ. Местоположение: 

<

адрес>. Кадастровая стоимость – 359 561,76 рублей. Сведения о зарегистрированных правах: ФИО7 №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; общая долевая собственность 1/5, основание договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- Выписка из ЕГРН, основные характеристики помещения с кадастровым номером: 

<

адрес>, дата присвоения кадастрового номера – ДД.ММ.ГГГГ. Местоположение: 

<

адрес>. Кадастровая стоимость – 359 561,76 рублей. Сведения о зарегистрированных правах: ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; общая долевая собственность 1/5, основание договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- Выписка из ЕГРН, основные характеристики помещения с кадастровым номером: 

<

адрес>, дата присвоения кадастрового номера – ДД.ММ.ГГГГ. Местоположение: 

<

адрес>. Кадастровая стоимость – 359 561,76 рублей. Сведения о зарегистрированных правах: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; общая долевая собственность 1/5, основание договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- Выписка из реестра членов (пайщиков) КПК «Центр капитал регион» от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., об оплате обязательного паевого и членского взносов. Осмотренное признано и приобщено к материалам уголовного дела вещественным доказательством (т.3 л.д.21-25, 54-57).

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены материалы о проведении и результатах оперативно-розыскных мероприятий:

- Сопроводительное письмо «О предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ,

- Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ,

- Справка-меморандум ***П, 

- Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия ***П от ДД.ММ.ГГГГ,

- Постановление Братского городского суда Иркутской области о проведении оперативно-розыскного мероприятия *** от ДД.ММ.ГГГГ,

- Распоряжение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ,

- Протокол гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- Фототаблица к протоколу гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ,

- Протокол опроса ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, 

- Протокол опроса ФИО7 №1 от ДД.ММ.ГГГГ,

- Протокол опроса ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ,

- Запрос в Отделение Пенсионного и социального страхования РФ по Иркутской области,

- Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО4 *** (в копиях). Осмотренное признано и приобщено к материалам уголовного дела вещественным доказательством (т.3 л.д.87-94,95-96).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, и фототаблицей к нему, осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. По периметру оборудован деревянный забор серого цвета. С левой стороны на земельном участке расположен деревянный одноэтажный жилой дом с порядковым номером 27. В конце земельного участка с правой стороны от входа расположено одноэтажное строение, выполненное из деревянного бруса хвойных пород - баня. Баня имеет два помещения предбанник и баня, имеющий общий размер 7х5 м. Помещение бани оборудовано каменной печкой и банными принадлежностями. Со слов ФИО4 данное строение было построено в 2021 году, в том числе за средства материнского капитала (т. 3 л.д.105-117). 

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности: Сопроводительное письмо «О предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; протокол допроса ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренное признано и приобщено к материалам уголовного дела вещественным доказательством (т.3 л.д.242-244, 245).

Согласно заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи и подпись от имени ФИО4 в договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договоре целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО4 (т. 4 л.д. 87-93).

Согласно заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст подпись от имени ФИО5 в договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО5 (т. 4 л.д. 222-226).

Согласно заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени ФИО4 на втором листе заявления о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО4 (т. 4 л.д. 237-242).

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены банковские выписки:

1. Выписка движения денежных средств по счету *** КПК «Центр Капитал регион», произведены следующие операции:

- ДД.ММ.ГГГГ перечисление денежных средств по договору целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от ДД.ММ.ГГГГ, сумма - 595 925,23, на счет ФИО4, № счета 40***;

- ДД.ММ.ГГГГ перечисление средств материнского семейного капитала за ФИО4 на погашение долга по займу *** от ДД.ММ.ГГГГ (заемщик ФИО13), сумма – 483 881, 83.

2. Выписка движения денежных средств по счету *** ПАО Сбербанк на ФИО4, произведены следующие операции:

- ДД.ММ.ГГГГ зачисление на счет из КПК «Центр капитал регион», на счет *** суммы 595 925,23, перечисление денежных средств по договору целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ списание со счета *** суммы 

<

***> руб., безналичный перевод осуществлен ДД.ММ.ГГГГ 05:48. 

3. Выписка движения денежных средств по счету *** ПАО Сбербанк на ФИО5 произведены следующие операции:

- ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет сумма 353 550 руб. от ФИО4 Осмотренное признано и приобщено к материалам уголовного дела вещественным доказательством (т.5 л.д.1-5,18-19) 

Согласно чеку по операции от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 добровольно возместила средств МСК в сумме 240 000 рублей (т.5 л.д.152).

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, представленные по запросу Управлением Росреестра по Иркутской области: дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> копиях, содержащее документы: Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о правообладателе: ФИО3, сведения о представителе правообладателя: ФИО5; Доверенность 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГг. от ФИО3 на имя ФИО5; Решение Братского районного суда Иркутской области от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о правообладателе: ФИО5; Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о правообладателе: ФИО3; Договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО3 и ФИО5; Опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о правообладателе: ФИО4; Договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО5(Продавец) и ФИО4 за себя и по доверенности за ФИО7 №10, ФИО15, ФИО7 №11, ФИО1 в лице матери – ФИО4(Покупатели); Договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность *** от ДД.ММ.ГГГГ, от ФИО7 №10 на ФИО4; Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о правообладателе: ФИО7 №10 Сведения о представителе правообладателя ФИО4; Договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО5 (Продавец) и ФИО4 за себя и по доверенности за ФИО7 №10, ФИО15, ФИО7 №11, ФИО1 в лице матери – ФИО4(Покупатели); Договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность *** от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО7 №10 на ФИО4; Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о правообладателе: ФИО15; Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о правообладателе: ФИО7 №11; Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о правообладателе: ФИО1, сведения о представителе правообладателя ФИО4; Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о правообладателе: ФИО5; Опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о правообладателе: ФИО4; Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о правообладателе: ФИО7 №10 Сведения о представителе правообладателя ФИО4; Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о правообладателе: ФИО15; Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о правообладателе: ФИО7 №11; Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о правообладателе: ФИО1 Сведения о представителе ФИО4 Осмотренное признано и приобщено к материалам уголовного дела вещественным доказательством (т.5 л.д.194-200, 201-204).

Согласно заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени ФИО4 в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО4 (т. 5 л.д. 236-240).

Согласно ответу структурного подразделения Восточно- Сибирская дирекция пассажирских обустройств от ДД.ММ.ГГГГ, С В-СИБ и ФИО7 №15 был заключен договор аренды *** от ДД.ММ.ГГГГ, а именно аренда части помещения в здании вокзала Гидростроитель, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2021 года ( т.6 л.д.12). 

Согласно сведениям отдела ЗАГС 

<

адрес> и 

<

адрес>, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умерла ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 4).

Согласно сведениям филиала публично-правовой компании «Роскадастр по Иркутской области», предоставлены выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах по адресу: 

<

адрес>:

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Дата присвоения кадастрового номера – ДД.ММ.ГГГГ. Основные характеристики помещения: кадастровый ***. Местоположение: 

<

адрес>. Назначение : жилое. Этаж - ***. 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Основные характеристики помещения: кадастровый ***. Правообладатель: ФИО7 №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Общая долевая собственность 1/5 ДД.ММ.ГГГГ. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона. Дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Основание государственной регистрации: договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладатель: ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Общая долевая собственность 1/5 ДД.ММ.ГГГГ. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона. Дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Основание государственной регистрации: договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладатель: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> долевая собственность 1/5 ДД.ММ.ГГГГ. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона. Дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Основание государственной регистрации: договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладатель: ФИО7 №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Общая долевая собственность 1/5 ДД.ММ.ГГГГ. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона. Дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Основание государственной регистрации: договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладатель: ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Основание государственной регистрации: договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Общая долевая собственность 1/5. Дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: запрещение регистрации ДД.ММ.ГГГГ.(т. 3 л.д. 121-129).

Согласно копии чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 добровольно возместила средств МСК в сумме 35 000 рублей.

Суд находит доказательства обвинения убедительными и достаточными, чтобы сделать вывод о виновности каждого из подсудимых ФИО4 и ФИО5 и имеется совокупность доказательств, изобличающих подсудимых в совершении инкриминируемых каждой из них преступлений, показания представителей потерпевших, свидетелей считает детальными, подробными, стабильными, взаимодополняющими, согласующимися между собой, а также с признательными показаниями подсудимых ФИО4 и ФИО5, в части обстоятельств совершенного преступления, обстоятельств, предшествующих преступлению и последующих после них, дополняющими их, а в совокупности с другими достоверными доказательствами, создающими общую картину произошедших событий, поэтому суд признает их объективными, достоверными и соответствующими действительности, кроме того, они согласуются между собой и объективными доказательствами по делу, оценивая которые, суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами виновности каждой подсудимой, как полученные в соответствии с требованиями закона. При этом, судом не установлено оснований подвергать сомнению показания представителей потерпевших, свидетелей, с учетом того, что оснований для оговора подсудимых судом не установлено.

Поскольку судом не установлено каких-либо нарушений в действиях оперативных сотрудников при производстве оперативно-розыскных мероприятий, суд считает возможным, в соответствии со ст. 89 УПК РФ, использовать в доказывании и результаты оперативно-розыскной деятельности.

Суд, оценивая письменные доказательства, признает их достоверными доказательствами. Письменные материалы дополняют показания представителей потерпевших, свидетелей, получены и оформлены соответственно требованиям УПК РФ. Объективность выводов экспертиз не вызывает сомнений, не оспаривается сторонами. Протоколы осмотров не имеют замечаний. 

Совокупность исследованных судом доказательств свидетельствует об умысле подсудимой ФИО4 и ФИО5 на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, реализуя который подсудимые ФИО4 и ФИО5 вступили в предварительный сговор, действуя умышленно и согласованно, из корыстных побуждений, незаконно распорядились средствами материнского (семейного) капитала, направив их на приобретение объекта недвижимости, фактически переоборудованного и используемого в качестве гаражного помещения, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий, действия ФИО4 и ФИО5 не были направлены на улучшение жилищных условий (приобретение жилья (доли жилья), его строительство, либо реконструкция), в нарушение Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Квалифицирующий признак «в крупном размере», нашел свое подтверждение, поскольку в соответствии с прим. 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером хищения признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. 

Кроме того, совокупностью исследованных судом доказательств свидетельствуют об умысле ФИО4 и ФИО5 на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, реализуя который ФИО4 и ФИО5, вступили в предварительный сговор, действуя умышленно и согласованно, совершили умышленные действия, направленные на хищение денежных средств, выделенных из бюджета Иркутской области, при получении иных социальных выплат, установленных Законом Иркутской области от 03 ноября 2011 г. N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", при приобретении объекта недвижимости, фактически переоборудованного и используемого в качестве гаражного помещения, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий, однако не смогли довести свои преступные и умышленные действия до конца, по независящим от них обстоятельствам.

Решая вопрос о квалификации и назначении наказания, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО4 и ФИО5:

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,) мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

по ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду покушения на хищение денежных средств из бюджета Иркутской области, при получении иных социальных выплат, установленных Законом Иркутской области от 03 ноября 2011 года N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области"), покушение на мошенничество при получении выплат, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Психическое состояние здоровья подсудимых ФИО4, ФИО5 каждой с учетом их поведения в судебном заседании сомнений у суда не вызывает. Как усматривается из материалов уголовного дела, ФИО4 и ФИО5 каждая не состояли ранее и не состоят в настоящее время на учете у психиатра. В отношении совершенного деяния суд признает каждую подсудимую ФИО4 и ФИО5 вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности за содеянное.

В соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств смягчающих наказание по каждому преступлению, суд подсудимой ФИО4 признает: наличие малолетнего ребенка у виновной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО4 в ходе расследования по делу давала подробные показания, детально описала картину произошедших событий преступлений. Кроме того, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд учитывает по каждому преступлению признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, по преступлению предусмотренному ч.3 ст.159.2 УК РФ частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств смягчающих наказание по каждому преступлению, суд подсудимой ФИО5 признает: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, по преступлению предусмотренному ч.3 ст.159.2 УК РФ частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, каждой подсудимой ФИО4 и ФИО5 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

При определении вида и размера наказания каждой подсудимой ФИО4 и ФИО5 по каждому совершенному преступлению, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, ФИО4 и ФИО5 совершили умышленные преступление против собственности, относящееся к категории тяжких преступлений и средней тяжести, конкретные обстоятельства дела, данные о личности каждой подсудимой: подсудимая ФИО4 по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 6 л.д. 243), подсудимая ФИО5 по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 7 л.д. 74), по месту работы положительно, состояние здоровья каждой подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление каждой подсудимой и на условия жизни их семей, руководствуясь принципом восстановления социальной справедливости, пришел к убеждению, что исправление подсудимых ФИО4 и ФИО5 каждой возможно при назначении наказания за каждое совещенное преступление наказание в виде штрафа.

При наличии совокупности преступлений, суд на основании ч. 1 ст. 69 УК РФ назначает наказание отдельно за каждое совершенное подсудимыми ФИО4 и ФИО5 преступление, затем на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ. С учетом данных о личности подсудимых ФИО4 и ФИО5, характера и степени общественной опасности преступлений, суд считает необходимым назначить окончательное наказание, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний. 

Судом не установлено достаточной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, а также исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением каждой подсудимой во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для назначения ФИО4 и ФИО5 каждой наказания с применением ст.64 УК РФ, а равно с учетом фактических обстоятельств, совершенного преступления и степени общественной опасности, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает оснований для применения к каждой подсудимой ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Размер штрафа определяется судом на основании ст. 46 УК РФ, с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения каждой подсудимой ФИО4 и ФИО5, а также с учетом состояния их здоровья. В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ суд, полагает возможным назначенный штраф выплачивать ФИО4 и ФИО5 с рассрочкой.

Производство по гражданскому иску «Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области», подлежит прекращению на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ, в связи с отказом от иска.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 302, 307-308 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.30-ч.2 ст.159.2 УК РФ и назначить наказание:

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал) в виде штрафа в размере 100 000 рублей,

по ч.3 ст.30-ч.2 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду покушения на хищение денежных средств с использованием сертификата на областной материнский (семейный) капитал) в виде штрафа в размере 80 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО4 наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ назначить штраф с рассрочкой выплаты на срок 1 год 8 месяцев с выплатой ежемесячных платежей каждый месяц в размере 6 000 рублей соответственно. 

ФИО5 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.30-ч.2 ст.159.2 УК РФ и назначить наказание:

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал) в виде штрафа в размере 120 000 рублей,

по ч.3 ст.30-ч.2 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду покушения на хищение денежных средств с использованием сертификата на областной материнский (семейный) капитал) в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО5 наказание в виде штрафа в размере 160 000 рублей. 

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ назначить штраф с рассрочкой выплаты на срок 1 год 4 месяца с выплатой ежемесячных платежей каждый месяц в размере 10 000 рублей соответственно. 

Подсудимой ФИО4 И ФИО5 штраф перечислить по реквизитам:

<

данные изъяты>

Меру пресечения ФИО4, ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу отменить.

Производство по гражданскому иску представителя «Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>» –прекратить.

Арест, наложенный на имущество: объект недвижимости, переоборудованный в гараж, находящийся по адресу: 

<

адрес>, строение бани, находящееся по адресу: 

<

адрес> сохранить до исполнения подсудимой ФИО4 наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ хранящееся в камере хранения МУ МВД России «Братское» возвратить по принадлежности ГАУ «МФЦ ИО» в отделе *** 

<

адрес>; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки *** на имя ФИО4, считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего «Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области» - ФИО38; дело лица, имеющего право на областной материнский (семейный) капитал, на имя ФИО4 ***, считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего «Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» - ФИО39; дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> копиях, материалы оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, материалы оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ хранить в материалах уголовного дела; домовая книга для прописи граждан, проживающих в 

<

адрес> ФИО3; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, серия МК-10 *** от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность *** от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на имя ФИО4; справка *** от ДД.ММ.ГГГГ ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 

<

адрес>», на имя ФИО35, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ об аннулировании заявления о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на имя ФИО4; справка о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым ипотечным займом, на имя ФИО4; Банковский ордер получатель ФИО5 на сумму 

<

***> рублей; договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от ДД.ММ.ГГГГг.; 6 выписок из ЕГРН, расположенного по адресу: 

<

адрес> хранящиеся в камере хранения МУ МВД России «Братское» возвратить по принадлежности ФИО4; сертификат на областной материнский (семейный) капитал, серия ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, считать возвращенным по принадлежности ФИО4; выписка движения денежных средств по счету *** КПК «Центр Капитал регион» (диск), выписка движения денежных средств по счету *** ПАО Сбербанк на ФИО4, выписка движения денежных средств по счету *** ПАО Сбербанк на ФИО5 – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение пятнадцати суток со дня провозглашения приговора в Иркутский областной суд через Братский городской суд Иркутской области. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.В. Буренкова