Дело №

УИД №

Поступило в суд №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Кировский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Соколовской Ю.А.,

с участием

государственного обвинителя фио, 

защитника фио,

подсудимого ФИО1,

при секретаре фио,

рассмотрев уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, н.

<

адрес>; осужденного:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей 2-го судебного участка Кировского судебного района 

<

адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка осужденного в доход государства, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, 

копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ, под стражей по данному делу не содержавшегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на территории 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 

<

адрес>, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) 

<

данные изъяты> (№), при этом ФИО1 фактического руководства данной организацией не осуществлял, и не намеревался его осуществлять, то есть являлся подставным лицом. В последующем ФИО1, как орган управления, управление юридическим лицом 

<

данные изъяты> не осуществлял.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся вблизи 

<

адрес> в 

<

адрес>, являющемуся подставным руководителем 

<

данные изъяты>, обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковских организациях 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, расчетные счета для 

<

данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером +№ и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) для 

<

данные изъяты>, с получением электронных носителей информации – корпоративных банковских карт, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации – корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица 

<

данные изъяты>, в котором ФИО1 являлся подставным директором и учредителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося вблизи 

<

адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств платежа – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронных носителей информации – корпоративных банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным директором и учредителем 

<

данные изъяты> открыть в банковских организациях: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> от своего имени расчетные счета 

<

данные изъяты> с системой ДБО и передать неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации – корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица 

<

данные изъяты>, в которых ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 из корыстной заинтересованности, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты> и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера +№ и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты>, используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковские организации.

В ходе личной встречи вблизи 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с сотрудниками: 

- 

<

данные изъяты>, сотрудником указанного банка, введенным ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Интернет-банк», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта МИР, привязанная к расчетному счету №, которые получил ФИО1;

- 

<

данные изъяты>, сотрудником указанного банка, введенным ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Интернет-Банк», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету №, которые получил ФИО1

Далее в ходе личной встречи вблизи ТЦ «Галерея Новосибирск» по адресу: 

<

адрес>, с сотрудником: 

- 

<

данные изъяты>, сотрудником указанного банка, введенным ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета №, №, подключена система ДБО «Интернет-банк», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету №, которые получил ФИО1

В ходе встречи с сотрудниками банков в следующих банковских организациях: 

- офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где сотрудниками указанного банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Клиент-Банк.WEB» («Клиент-Банк.ВЕБ»), являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, которые получил ФИО1; 

- офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где сотрудниками указанного банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «СберБизнес», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету №, которые получил ФИО1; 

- офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. Карла М., 

<

адрес>, где сотрудниками указанного банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта «

<

данные изъяты> Exspress» («

<

данные изъяты> Экспресс»), привязанная к расчетному счету №, которые получил ФИО1; 

- офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где сотрудниками указанного банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО 

<

данные изъяты>», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта 

<

данные изъяты> Card» (

<

данные изъяты> «Бизнес Кард»), привязанная к расчетному счету №, которые получил ФИО1

Продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, в банковских организациях 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности вблизи 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами ФИО1 сбыл:

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в банке 

<

данные изъяты> № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту МИР, привязанную к расчетному счету №;

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в банке 

<

данные изъяты> № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету №;

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счетам в банке 

<

данные изъяты> №, № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету №;

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в банке 

<

данные изъяты> №;

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в банке 

<

данные изъяты> № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету №;

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в банке 

<

данные изъяты> № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «

<

данные изъяты> привязанную к расчетному счету №;

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в банке 

<

данные изъяты> № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту 

<

данные изъяты> привязанную к расчетному счету №.

В период совершения преступления ФИО1 осознавал общественную опасность своих преступных действий, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желал их наступления.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Пояснил, что к нему приехали, попросили открыть лизинг, сказали что дело не уголовное. Приехали в 

<

адрес>, я просто подписывал документы, заходил в 

<

данные изъяты>. Ему обещали 20 000 рублей, больше он их не видел. События были в 

<

адрес>. Лиц, с которыми он общался, не помнит. На его иждивении двое сыновей. Работает он не официально, занимается отделкой квартир, зарабатывает в месяц около 30 000 рублей, имеет кредитные обязательства, содержит супругу, которая временно не работает, оплачивает дополнительные занятия сыну, который обучается. У его семьи тяжелое материальное положение. Сумма процессуальных издержек для него большая.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО1 в качестве подозреваемого (т. № л.д. 46-49, л.д. 63-65), согласно которым в конце февраля – начале ДД.ММ.ГГГГ он нуждался в денежных средствах. К нему домой по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> на автомобиле приехали ранее незнакомые ему два молодых человека, представились 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. Молодой человек по имени е предложил ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, для открытия организации ему необходимо было предоставить свой паспорт гражданина РФ. За предоставление своего паспорта и открытие организации на свое имя е пообещал денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. Через несколько дней в 

<

адрес> у 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, он передал свой паспорт гражданина РФ, серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения №, 

<

данные изъяты>. Он забрал его паспорт, периодически уходил куда-то из машины с его паспортом. Через некоторое время к 

<

адрес> стали подъезжать незнакомые ему автомобили, люди передавали документы Евгению, которые тот приносил ему в автомобиль и просил его их подписать. Он не особо вчитывался в содержание данных документов, только ставил свою подпись. Далее пакет документов он передал обратно 

<

данные изъяты>. е сказал, что нужно открыть счета для организации. В этом же месте он встречался с сотрудниками банков 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. Он открыл счета, подписывал документы, пересаживался к ним в автомобили. Через некоторое время е сказал, что необходимо открыть счета для организации в других банках. Далее они с 

<

данные изъяты> проехали в 

<

адрес> на 

<

адрес> 

<

адрес>», где он встретился с сотрудником банка, открыл два счета, подписал документы. е ему пояснил, что необходимо проехать в 

<

данные изъяты> по ул. Карла М., 

<

адрес>, где ему нужно открыть еще один счет. Когда они приехали в отделение, он также открыл счет, подписал документы и вернулся к 

<

данные изъяты> в автомобиль. Также они ездили открывать счета в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>. Во всех банках в договорах он прописывал номер телефона и электронную почту, которые ему написал на листочке е, сам расписывался во всех документах. Также е дал ему печать, сообщив, что ее нужно ставить в банковских документах, что он также делал. В банках он получал документы, карты, коды. После открытия счетов в банках, он спросил про денежное вознаграждение, е ему сказал, что нужно доехать снова до 

<

адрес>, где он отдаст ему вознаграждение. Когда они приехали, е попросил его передать ему все, что ему выдавали сотрудники банков, он передал 

<

данные изъяты> все имеющиеся у него документы, банковские карты, иные документы, полученные при открытии счетов в банках 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, то есть все документы, имеющиеся на руках относительно расчетных счетов. е вернул ему его паспорт, сообщил ему, что их встреча закончена, пообещал, что в течение недели переведет ему денежные средства за то, что он согласился оформить организацию и счета, денежных средств от 

<

данные изъяты> он так и не получил. е оставлял ему для связи номер телефона, но он оказался неактивен. Данный номер у него не сохранился. После этого они с 

<

данные изъяты> никогда не виделись, связь с ним он не поддерживает. Он подтверждает подозрение по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку оформил на себя счета и карты в банковских организациях, а потом передал их Евгению, документы он подписывал собственноручно, прописывал выданные ему Евгением электронную почту, также номер телефона. Он понимает, что его действия противозаконны, но хотел заработать денежные средства, так как нуждался в заработке.

Обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, изложены последовательно и верно, соответствуют действительности. Вину в совершении инкриминируемого преступления признает в полном объеме и в содеянном раскаивается.

После оглашения показаний ФИО1 подтвердил их в полном объеме.

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №1 (т. № л.д. 21-23), согласно которым в 

<

данные изъяты> она состоит в должности ведущего менеджера по обслуживанию бизнеса с ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «

<

адрес> М.», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл. Карла М., 

<

адрес>. Процедура открытия расчетного счета происходит следующим образом. Клиент обращается в банк для открытия расчетного счета для юридического лица, либо его привлекают посредством холодного обзвона. При встрече с клиентом обсуждаются условия, выбор пакета услуг, продуктов, которые его интересуют. При достижении определенной договоренности клиент предоставляет необходимый пакет документов для открытия расчетного счета: паспорт директора, оригинал, решение о назначении на должность директора, при необходимости иные документы (договор аренды или документы по деятельности). Предоставление устава не является обязательным. При предоставлении данных документов оформляется заявка на определенный выбранный продукт, заполняется анкета и направляется на проверку. После прохождения проверки при положительном решении на телефон клиента, указанный в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты>», который подписывается с клиентом, приходит ссылка на электронный пакет документов на открытие расчетного счета. Он подписывает данный пакет с помощью смс-кода и следующие смс приходят с допуском в Интернет-банк. После данных действий расчетный счет считается открытым, можно совершать приходные и расходные операции. Клиента ФИО1 в настоящий момент она не помнит, так прошло достаточно много времени. Согласно имеющимся у них документам, заявка от ФИО1 пришла ДД.ММ.ГГГГ, в этот же день с ФИО1 произведена встреча по адресу: 

<

адрес>, пл. Карла М., 

<

адрес>, в офисе 

<

данные изъяты>. Документы у клиента принимала она, личность была удостоверена по паспорту. После этого документы, предоставленные в банк, были подписаны, а именно: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, снят скан с паспорта, сделана фотография клиента с паспортом. ФИО1 открывал счета для организации 

<

данные изъяты> (№). Была сверена информация, указанная в заявке для открытия счета 

<

данные изъяты> (№), ФИО1 был указан телефон +№, адрес электронной почты: eliziumo@bk.ru. Также при открытии счета клиенту была выдана банковская карта 

<

данные изъяты>, назвать реквизиты которой в настоящий момент не представляется возможным. Таким образом, для 

<

данные изъяты> (№) был открыт счет: 40№. Кроме того для указанного клиента по счетам обеих организаций происходило подключение к системе дистанционного банковского обслуживания под названием «Альфа-Бизнес». При каждой отправке платежных поручений клиенту приходит одноразовый смс-пароль. Логин и пароль для входа в бизнес-портал пришли на электронную почту и телефон, указанный клиентом в заявлении. Открытие счета происходит для конкретной организации и для конкретного человека после проверки пакета документов. Держателем карты является директор, данное условие прописано в заявлении о присоединении.

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №2 (т. № л.д. 24-26), согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> она состоит в должности ведущего клиентского менеджера в офисе по адресу: 

<

адрес>. Процедура открытия расчетного счета происходит следующим образом. Клиент обращается в банк для открытия расчетного счета для юр. лица, либо его привлекают посредством холодного обзвона, а также посредством передачи клиентов на открытие счета на основании агентского договора. При встрече с клиентом обсуждаются условия, выбор пакета услуг, продуктов, которые интересуют. При достижении определенной договоренности клиент предоставляет необходимый пакет документов для открытия расчетного счета: паспорт директора (оригинал), устав в электронном виде, подписанный ЭЦП или бумажном виде с печатью, решение о назначении на должность директора (в оригинале), и при необходимости иные документы (договор аренды или документы по деятельности). При предоставлении данных документов оформляется заявка на определенный выбранный продукт, заполняется анкета и направляется на проверку. После прохождения проверки при положительном решении на телефон клиента, указанный в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>) и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты>, который подписывается с клиентом, приходит ссылка на электронный пакет документов на открытие расчетного счета, либо пакет документов готовит сотрудник банка на бумажном носителе. В любом случае клиент самостоятельно приезжает в офис банка и подписывает документы живой подписью, либо процедура подписания происходит на выезде. Через СМС-коды подписание не производится. Клиента ФИО1 помнит плохо, так прошло достаточно много времени. Согласно имеющимся у них документам заявка от ФИО1 пришла ДД.ММ.ГГГГ, тогда же, во второй половине дня ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 произведена встреча в офисе банка по адресу: 

<

адрес>. Документы у клиента принимала она, личность была удостоверена по паспорту. Документы, предоставленные в банк были подписаны, а именно: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, снята фотокопия с паспорта, фотография клиента с паспортом не делалась, так как процедура 

<

данные изъяты> такого действия не предусматривает. ФИО1 открывал счет для одной организации: 

<

данные изъяты>, №. Была сверена информация, указанная в заявке. Для открытия счета 

<

данные изъяты>, №, ФИО1 был указан телефон +№, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. При открытии счета клиенту банковская карта не выдавалась. Таким образом, для 

<

данные изъяты>, №, был открыт счет: №. С организацией 

<

данные изъяты> было подписано заявление на комплексное банковское обслуживание, в соответствии с которым компания присоединилась к Соглашению о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота Система «

<

данные изъяты> и к Соглашению об использовании Системы электронного документооборота 

<

данные изъяты>». Соглашение об использовании Системы электронного документооборота 

<

данные изъяты>» не зарегистрировано в системе. Соглашение о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота Система «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в системе под номером 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Авторизация в системе «

<

данные изъяты>» происходит следующим образом: необходимо войти в программу и ввести логин и одноразовый пароль, полученный в СМС от банка. Далее необходимо произвести генерацию ключа электронной подписи и предоставить в банк подписанные заявления на генерацию ЭЦП.

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №3 (т. № л.д. 27-29), согласно которым с конца ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

данные изъяты> она состоит в должности ведущего специалиста службы поддержки комплаенс в офисе по адресу: 

<

адрес>. Процедура открытия расчетного счета происходит следующим образом. Клиент обращается в банк для открытия расчетного счета для юр. лица, либо его привлекают посредством холодного обзвона. При встрече с клиентом обсуждаются условия, выбор пакета услуг, продуктов, которые интересуют. При достижении определенной договоренности клиент предоставляет необходимый пакет документов для открытия расчетного счета: паспорт директора (оригинал), устав в электронном виде, подписанный ЭЦП или бумажном виде с печатью (оригинал), решение о назначении на должность директора (в оригинале), печать (при наличии) и при необходимости иные документы (договор аренды или документы по деятельности). При предоставлении данных документов (лично клиентом) проводится проверка документа удостоверяющего личность на подлинность через специальное электронное устройство, далее данные клиента вводятся в программное обеспечение на планшете (ИНН, паспортные данные и т.д.), запускаются автоматические проверки. При положительном результате по согласованию с клиентом подбирается пакет услуг для обслуживания по расчетному счету, вводятся данные: электронный адрес и телефон клиента, автоматически формируется заявление на открытие счета, которое распечатывается и предоставляется клиенту для ознакомления и проверки. Далее клиент ставит подписи и печать (при наличии), один экземпляр выдается на руки клиенту, второй экземпляр и пакет документов сканируется и отправляется в уполномоченное подразделение на проверку. После прохождения проверки при положительном решении на электронную почту клиента приходит логин, а на телефон – пароль для входа в систему «СберБизнес». После чего счет считается открытым, клиент может совершать по нему приходные и расходные операции. Клиента ФИО1 не помнит, так как работала с множеством клиентов, прошло достаточно много времени. Согласно имеющимся у них документам ФИО1 обратился в конце февраля-начале ДД.ММ.ГГГГ года, тогда же ей с ФИО1 произведена встреча в офисе банка по адресу: 

<

адрес>. Документы у клиента принимала она, личность была удостоверена по паспорту. Документы, предоставленные в банк, были подписаны, а именно заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, снят скан паспорта и иных документов, фотография клиента с паспортом не делалась. ФИО1 открывал счет для одной организации: 

<

данные изъяты>, №. Для открытия счета 

<

данные изъяты>, №, ФИО1 был указан телефон +№, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. После открытия счета клиенту была выдана банковская карта, Таким образом, для 

<

данные изъяты>, № был открыт счет, реквизиты которого отражены в предоставленных ранее 

<

данные изъяты> документах. Также ФИО1 был подключен к системе ДБО «

<

данные изъяты>».

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №4 (т. № л.д. 30-32), согласно которым согласно которым в 

<

данные изъяты> она состоит в должности Главного клиентского менеджера по обслуживанию ЮЛ в офисе по адресу: 

<

адрес> августа ДД.ММ.ГГГГ. Процедура открытия расчетного счета происходит следующим образом. Клиент обращается в банк для открытия расчетного счета для юр. лица, либо его привлекают посредством холодного обзвона, а также посредством передачи клиентов на открытие счета на основании агентского договора. При встрече с клиентом обсуждаются условия, выбор пакета услуг, продуктов, которые интересуют. При достижении определенной договоренности клиент предоставляет необходимый пакет документов для открытия расчетного счета: паспорт директора (оригинал), устав в электронном виде, подписанный ЭЦП или бумажном виде с печатью, решение о назначении на должность директора (в оригинале), и при необходимости иные документы договор аренды или документы по деятельности). При предоставлении данных документов оформляется заявка на определенный выбранный продукт, заполняется анкета и направляется на проверку. После прохождения проверки при положительном решении на телефон клиента указанный в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты>, который подписывается с клиентом. Приходит ссылка на электронный пакет документов на открытие расчетного счета, либо пакет документов готовит сотрудник банка на бумажном носителе. В любом случае клиент самостоятельно приезжает в офис банка и подписывает документы живой подписью, либо процедура подписания происходит на выезде. Через СМС-коды подписание не производится. Клиент ФИО1 согласно имеющимся у них документам обратился в 

<

данные изъяты>: заявка от ФИО1. пришла ДД.ММ.ГГГГ, в этот же день с ним произведена встреча в Дополнительном офисе «

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>. Документы у клиента принимала менеджер банка фио, его личность была удостоверена по паспорту. После этого документы, предоставленные в банк, были подписаны, а именно заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, снята фотокопия с паспорта, фотография клиента с паспортом не делалась, так как процедура 

<

данные изъяты> такого действия не предусматривает, проведена анкета-опрос, заполнена анкета бенефициарного владельца. ФИО1 открывал счет для одной организации: 

<

данные изъяты>, №. Была сверена информация, указанная в заявке. Для открытия счета 

<

данные изъяты>, №, ФИО1 был указан телефон +№, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> Выпущена карта неименная карта 

<

данные изъяты>» с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету №. Таким образом, для 

<

данные изъяты>, № был открыт счет: №. С организацией 

<

данные изъяты> было подписано Заявление на комплексное банковское обслуживание, в соответствии с которым компания присоединилась к Соглашению о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота «

<

данные изъяты>» и к Соглашению об использовании Системы электронного документооборота «

<

данные изъяты>». Авторизация в системе «

<

данные изъяты>» происходит следующим образом: необходимо войти в программу и ввести логин и одноразовый пароль, полученный в СМС от банка. Далее сменить пароль. Открытие счета происходит на конкретную организацию и ее директора. Соответственно электронные средства и доступ к счетам должны находиться в пользовании директора, передача их третьим лицам запрещена.

Также вина подсудимого в совершении преступления подтверждается письменными материалами дела:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 149-151), согласно которому объектом осмотра является документы 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты>, №. Ответ на запрос состоит из сопроводительного листа, выписки по счету №; справки об IP-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк»; заявления о присоединении (копия); тариф; условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой; паспорт ФИО1 (копия); решением № (копия); ЛОГ-файлами; уставом (копия) – а всего документы на 65 листах, сшитые, скрепленные печатью. В ответе на запрос содержится информация по счету №. Расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона, указанный при регистрации +№. Подключен пакет услуг, система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) «Интернет-Банк» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона, выпущена карта банковская карта с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 169-171), согласно которому объектом осмотра является документация из 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты>, №. В предоставленном ответе из 

<

данные изъяты> содержится информация по счетам №, сопроводительное письмо, выписка по счету, копия паспорта ФИО1, заявление о присоединении, анкета-опрос, анкета бенефициарного владельца, всего на 14 листах. Расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона указанный при регистрации +№, e-mail: 

<

данные изъяты> Подключена программа обслуживания «Точный», а также система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) «

<

данные изъяты>» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена карта неименная карта 

<

данные изъяты> пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету №;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 177-179), согласно которому объектом осмотра является документация из 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты>, №. В предоставленном ответе из 

<

данные изъяты> содержится информация по счетам №. Установлено, что расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ. Обществу был открыт счет на основании заявления на комплексное банковское обслуживание № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного директором ФИО1. Подключена система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) «Клиент-Банк.WEB» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на номер мобильного телефона;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 190-192), согласно которому объектом осмотра является документация из 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты> №. В предоставленном ответе из 

<

данные изъяты> содержится информация по счетам №, №, сопроводительное письмо, выписка по счетам, заявления о присоединении, заявление об открытии и обслуживании банковского счета, всего на 7 листах. Расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона указанный при регистрации +№, e-mail: 

<

данные изъяты>. Установлено, что расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона указанный при регистрации +№, e-mail: 

<

данные изъяты>. Подключен тарифный план «Оптима», а также система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) «Интернет банк» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена карта корпоративная карта с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету №;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (т. № л.д. 197-204), согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты>, №. На оптическом диске содержится информация по счету №, выписка по счетам, реестр IP-адресов, справка об остатках, сведения из карточки с образцами подписей. Расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона указанный при регистрации +№, e-mail: 

<

данные изъяты>. Подключен пакет услуг «Набирая обороты» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена банковская карта с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (т. № л.д. 210-217), согласно которому осмотрен бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты>, №. На оптическом диске содержится информация по счету №, в том числе выписка, ip-адреса, юридическое дело. Установлено, что расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона, указанный при регистрации +№, e-mail: 

<

данные изъяты> Подключен пакет услуг «Специальный выбор», а также система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) «

<

данные изъяты>» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона, выпущена неименная карта «

<

данные изъяты>» с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 226-227), согласно которому объектом осмотра является документация из 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты>, №. В предоставленном ответе из 

<

данные изъяты> содержится информация по счету №, в том числе сопроводительное письмо, выписка по счету, сведения ip-адресов, всего на 3 листах. Расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона, указанный при регистрации +№. Подключен тарифный план, а также система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) «Интернет-Банк» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона, выпущена корпоративная карта с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 1 л.д. 235-240), согласно которому осмотрен участок местности у 

<

адрес>, где находится 

<

адрес>. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что у торгового центра при личной встрече с сотрудниками банков 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> в конце ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, он открыл расчётные счета для 

<

данные изъяты>, являясь его подставным директором и учредителем, получил логины и пароли, а также банковские карты с целью последующей их передачи за денежное вознаграждение ранее незнакомому лицу по имени е. Кроме того, ФИО1 пояснил, что на данном участке местности он в последующем передал Евгению документы по открытию расчётных счетов, логины и пароли, банковские карты в отношении 

<

данные изъяты>, где он является подставным директором и учредителем в банках: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, АО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 1 л.д. 241-245), согласно которому осмотрен участок местности у 

<

адрес>, где находится 

<

адрес>». Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что именно в этом месте у торгового центра при личной встрече с сотрудником банка 

<

данные изъяты> в конце февраля-начале ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, он открыл расчетный счет для 

<

данные изъяты>, являясь его подставным директором и учредителем, получил логин и пароль, а также банковскую карту с целью последующей передачи за денежное вознаграждение их ранее ему незнакомому лицу по имени е; 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 1 л.д. 246-250), согласно которому осмотрен участок местности у 

<

адрес>. В указанном месте находится филиал банка 

<

данные изъяты>. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что в этом филиале банка в конце февраля-начале ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, он открыл расчетный счет для 

<

данные изъяты>, являясь его подставным директором и учредителем, получил логин и пароль с целью последующей передачи за денежное вознаграждение их ранее ему незнакомому лицу по имени е; 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 2 л.д. 1-6), согласно которому объектом осмотра является участок местности у 

<

адрес>, где находится Дополнительный офис № ПАО «

<

данные изъяты>». Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что в этом отделении банка в конце февраля-начале ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, он открыл расчетный счет для 

<

данные изъяты>, являясь его подставным директором и учредителем, получил логин и пароль, а также банковскую карту с целью последующей передачи за денежное вознаграждение их ранее ему незнакомому лицу по имени е; 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 2 л.д. 7-12), согласно которому осмотрен участок местности у 

<

адрес> по ул. Карла М. Л. 

<

адрес>, где находится Дополнительный офис «

<

адрес>» 

<

данные изъяты>. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что в этом отделении банка в конце февраля-начале ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, он открыл расчетный счет для 

<

данные изъяты>, являясь его подставным директором и учредителем, получил логин и пароль, а также банковскую карту с целью последующей передачи за денежное вознаграждение их ранее ему незнакомому лицу по имени е;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 2 л.д. 13-18), согласно которому осмотрен участок местности у 

<

адрес>. В указанном месте находится Дополнительный офис 

<

адрес>» 

<

данные изъяты>. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что именно в этом отделении банка в конце февраля-начале ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, он открыл расчетный счет для 

<

данные изъяты>, являясь его подставным директором и учредителем, получил логин и пароль, а также банковскую карту с целью последующей передачи за денежное вознаграждение их ранее ему незнакомому лицу по имени е; 

- ответом на запрос из 

<

данные изъяты> (т. № л.д. 36-37), согласно которому открытие Счета в Банке осуществляется согласно инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «ОБ ОТКРЫТИИ, ВЕДЕНИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ И СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)», Правил Банка и требований законодательства Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ в 08:07 по МСК поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от генерального директора 

<

данные изъяты>, № ФИО1. Выездная встреча сотрудника банка с представителем 

<

данные изъяты>, № ФИО1 прошла по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>», дата встречи ДД.ММ.ГГГГ. Клиенту были открыты следующие счета: Расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; счет № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; корпоративная банковская карта № выдавалась на выездной встрече по открытию счета по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>», дата встречи ДД.ММ.ГГГГ. Контактные данные, предоставленные клиентом: электронная почта - 

<

данные изъяты>; телефон - №. К дистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании «Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка». Клиент в заявлении указал номер телефона №, на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему. USB-токен клиенту не выдавался;

- ответом на запрос из 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 41), согласно которого заявки на оформление карт были заполнены на сайте Банка 

<

данные изъяты>. Банком заявки были рассмотрены, выпущена расчетная карта. Карта с документами были доставлены ДД.ММ.ГГГГ представителем Банка по адресу: Россия, 

<

адрес>, р-н Кировский, 

<

адрес>. Для получения возможности активации карт ФИО1 было подписано Заявление-Анкета и предоставлены копии паспорта.

Оценив все приведенные доказательства, суд признает их достоверными, допустимыми, относимыми и достаточными для разрешения настоящего дела по существу, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона, согласуются между собой и объективно отражают фактические обстоятельства дела. Каких-либо оснований не доверять данным доказательствам, а также причин для ФИО1 со стороны свидетелей, не установлено.

К выводу о виновности ФИО1 в совершении указанного преступления суд приходит, исходя из категоричных, последовательных показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, являющихся сотрудниками указанных кредитных учреждений, из которых следует, что ФИО1, предоставляя необходимый пакет документов, обращался в данные учреждения с целью открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты> с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания, с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером и электронной почты, а после открытия счетов им были получены электронные средства платежей, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. Приведенные показания свидетелей согласуются в полной мере и не противоречат исследованным письменным материалам дела, в том числе протоколам осмотра предметов, согласно которым были осмотрены электронные носители информации - диски, предоставленные по запросу из кредитных учреждений, согласно которым было установлено, что в кредитные учреждения обращался лично ФИО1, собственноручно заполняя и подписывая документы, необходимые для открытия расчетных операций, после открытия расчетных счетов, получая электронные средства платежей, позволяющие удаленно осуществлять функции по управлению данными счетами, а впоследствии по расчетным счетам 

<

данные изъяты> осуществлять движение денежных средств путем доступа к счетам через дистанционное обслуживание. При этом, судом достоверно установлено, что ФИО1 выступал как единоличный исполнительный орган 

<

данные изъяты>, подписывал от лица общества необходимые документы, использовал печать организации.

Судом в основу приговора положены показания подсудимого ФИО1 данные им в ходе предварительного расследования, в которых он подтвердил факт сбыта иному лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подробно пояснял, что после регистрации 

<

данные изъяты>, в котором он значился единственным учредителем и директором, по просьбе иного лица он действительно обращался в различные банки, где подписал необходимые документы для открытия расчетных счетов с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания, получил документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты>, электронные средства платежей, электронные носители информации, которые затем передал иному лицу. Оценивая данные показания подсудимого ФИО1, согласно которым он сообщил об обстоятельствах совершения преступления, указывая время, место и способы совершения преступления, суд считает их достоверными, поскольку они в основном и главном соответствуют вышеприведенным показаниям свидетелей, сообщившим сведения об обстоятельствах обнаружения и совершения преступления ФИО1 и не противоречат исследованным письменным материалам дела.

Добытые по делу доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, они последовательны, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, не содержат противоречий, а потому признаются судом допустимыми доказательствами по делу, их совокупность является достаточной для признания ФИО1 виновным в совершении преступления.

При решении вопроса о квалификации действий ФИО1, суд приходит к убеждению, что у ФИО1 возник преступный умысел на совершение неправомерного оборота средств платежей, заключавшегося в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам в отношении одной и той же организации 

<

данные изъяты>, №. Реализуя возникший преступный умысел, подсудимый, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, открыв расчетные счета в отношении 

<

данные изъяты> в разных банках города, сбыл электронные средства и электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу. 

Проанализировав представленные доказательства, суд считает необходимым исключить из предъявленного ФИО1 обвинения, указание на сбыт документов по открытию расчетных счетов 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

***>, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежей, исходя из следующего. 

По смыслу закона предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Вместе с тем, под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное). Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства. Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетного (лицевого) счета и подключению системы ДБО не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование или обязательство перечислить денежные средства.

Давая уголовно-правовую оценку действиям ФИО1, суд исходит из обстоятельств дела, установленных вышеприведенными доказательствами, согласно которым он, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ФИО1 юридического лица - 

<

данные изъяты>, №. Судом установлено, что ФИО1, являясь номинальным, подставным руководителем 

<

данные изъяты>, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления иному лицу электронных средств и электронных носителей информации последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи информации, предоставляющей доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, электронных средств платежей и электронных носителей информации третьим лицам, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, действуя от имени указанной организации, открыл в 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> расчетные счета, получив при этом электронные средства платежей, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, которые передал неустановленному лицу, тем самым осуществи их сбыт. Неправомерность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств заключалась в том, что подобные финансовые операции намеревался осуществлять не сам ФИО1 от имени созданного им юридического лица 

<

данные изъяты>, а иные третьи лица от его имени, что влечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, бесспорно, указывает на вину подсудимого в совершении установленного деяния.

Действия ФИО1 следует квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание при отсутствии отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия его жизни и жизни его семьи, правила ст. ст. 6, 60, 61, ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд считает полное признание ФИО1 вины и раскаяние в содеянном, явки с повинной (т. 1 л.д. 54-56, 58-60, 61-63, 64-66, 67-69, 70-72, 73-75, 76-78), 

<

данные изъяты>, удовлетворительную характеристику по месту жительства. 

С учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих.

Суд, с учетом личности подсудимого, конкретных обстоятельств совершения преступления и его категории, полагает необходимым назначить наказание ФИО1 в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, с возложением обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать его исправлению.

При этом, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, сведения о роли подсудимого в совершенном преступлении, его личности, поведении после совершения преступления и его отношении к содеянному позволяют суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст.64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного, и не назначать данный вид дополнительного наказания.

С учетом личности подсудимого ФИО1 степени общественной опасности преступления, способа его совершения, степени реализации преступных намерений, конкретных фактических обстоятельств преступления, суд приходит к убеждению об отсутствии оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Приговор мирового судьи 2-го судебного участка Кировского судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Суд приходит к выводу, что процессуальные издержки на оплату вознаграждения адвоката подлежат взысканию с подсудимого ФИО1 в федеральный бюджет в порядке регресса в соответствии со ст. 132 УПК РФ, поскольку подсудимый от услуг защитника не отказался, доказательств его имущественной несостоятельности суду не представлено, предусмотренных законом оснований для освобождения его от процессуальных издержек не имеется. При этом суд учитывает, что само по себе отсутствие у осужденного денежных средств не может являться основанием для освобождения его от уплаты процессуальных издержек. В судебном заседании установлено, что ФИО1 является трудоспособным, а следовательно, имеет возможность трудиться и реализовать право на получение оплаты своего труда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 304, 307-309 УПК РФ суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, в соответствии с санкцией которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением ст.64 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: периодически, не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять место жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор мирового судьи 2-го судебного участка Кировского судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: оптический диск с ответом на запрос из 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты>; ответ на запрос из 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты> на 3 листах; ответ на запрос из 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты> на 2 листах; ответ на запрос из 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты> на 7 листах; ответ на запрос из 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты> на 14 листах; оптический диск с ответом на запрос из 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты>; ответ на запрос из 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты> на 65 листах - хранить при уголовном деле.

Взыскать с ФИО1 в федеральный бюджет процессуальные издержки, понесенные на оплату труда адвоката фио в ходе предварительного следствия в сумме 1975 (одна тысяча девятьсот семьдесят пять) рублей 20 (двадцать) копеек. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес> суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья (подпись) Ю.А. Соколовская

Подлинник приговора находится в материалах дела № (УИД №) в Кировском районном суде 

<

адрес>.