Дело **

Поступило в суд ****

УИД **

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**** ***

Железнодорожный районный суд *** в составе:

председательствующего судьи Рахмановой М.М.,

при секретарях Мысливец А.А., Мельник Т.В., Полохиной А.О., Мазиной С.К.,

с участием:

государственных обвинителей Дашковской М.Е., Левшаковой С.В., Овчинниковой А.А., Дворковой Е.П.,

защитника – адвоката Добровольской Н.А., представившей ордер ** от ****,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, **** года рождения, уроженца ***, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, не женатого, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, не судимого, 

осужденного:

- **** по приговору мирового судьи 2-го судебного участка Железнодорожного судебного района *** по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов, **** наказание в виде обязательных работ отбыто;

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил умышленное преступление на территории *** при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от **** № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Закон № 161-ФЗ от ****), электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 161-ФЗ от **** оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**** сотрудником Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ** по *** внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является единоличным исполнительным органом ООО «Агентство» (ИНН ** при этом он фактического руководства данной организацией не осуществлял и не намеревался его осуществлять.

В период времени с **** по **** к ФИО1, находящемуся в неустановленном месте на территории ***, являющемуся подставным руководителем ООО «Агентство», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковских организациях ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «УБРиР», АО «Альфа Банк», филиале «Дело» ПАО «Банк Синара», ПАО «Банк Уралсиб» расчетные счета для ООО «Агентство» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером ** и сбыть неустановленному лицу логины и пароли, являющиеся электронным средством платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Агентство», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем.

После чего, в период времени с **** по **** у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории ***, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт средств доступа к системе ДБО и управления ею - персональных логинов и паролей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «Агентство», открыть в банковских организациях: ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «УБРиР», АО «Альфа Банк» от своего имени расчетные счета ООО «Агентство» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять неправомерные прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Агентство».

**** ФИО1, реализуя задуманное, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Агентство», в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею персональных логинов и паролей последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Агентство» неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам указанной организации, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода (ввода) денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «Агентство» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Агентство», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковскую организацию - ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение, для ООО «Агентство» был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО, а также переданы логин и пароль, которые ФИО1 получил, тем самым он приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Непосредственно после этого ФИО1 стал хранить при себе в целях сбыта полученные в ПАО «Сбербанк» электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логин и пароль до передачи их неустановленному лицу **** в неустановленное время.

После чего, ****, продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО1 обратился для открытия расчетного счета ООО «Агентство» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами, в банковскую организацию - ПАО КБ «УБРиР», расположенное по адресу: ***, ул. Проспект К. М., ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение, для ООО «Агентство» был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО «УБРиР Бизнес Лайт», а также переданы логин и пароль, которые ФИО1 получил, тем самым он приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Непосредственно после этого ФИО1 стал хранить при себе в целях сбыта полученные в ПАО КБ «УБРиР» электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логин и пароль до передачи их неустановленному лицу **** в неустановленное время.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 ****, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем ДБО в указанных банковских организациях юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежа третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счетам в банковских организациях: ПАО «Сбербанк» **, ПАО КБ «УБРиР» **. В последующем по указанным расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода (ввода) денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период времени с **** по **** ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, обратился для открытия расчетного счета ООО «Агентство» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами, в банковскую организацию - офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение, для ООО «Агентство» был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также переданы логин и пароль, которые ФИО1 получил, тем самым он приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Непосредственно после этого ФИО1 стал хранить при себе в целях сбыта полученные в АО «Альфа-Банк» электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логин и пароль до передачи их неустановленному лицу **** в неустановленное время.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 ****, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем ДБО в указанной банковской организации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежа третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логин и пароль по счету в банке АО «Альфа-Банк» **. В последующем по указанному расчетному счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода (ввода) денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период времени с **** по **** у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории ***, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт средств доступа к системе ДБО и управления ею - персональных логинов и паролей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «Агентство», открыть в банковских организациях: филиале «Дело» ПАО «Банк Синара», ПАО «Банк Уралсиб» от своего имени расчетные счета ООО «Агентство» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять неправомерные прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Агентство».

После чего, **** ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, обратился для открытия расчетных счетов ООО «Агентство» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами, в банковскую организацию – филиал «Дело» ПАО «Банк Синара», расположенный по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение, для ООО «Агентство» были открыты расчетные счета ** и ** и подключена система ДБО, а также переданы логины и пароли, которые ФИО1 получил, тем самым он приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Непосредственно после этого ФИО1 стал хранить при себе в целях сбыта полученные в филиале «Дело» ПАО «Банк Синара» электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли до передачи их неустановленному лицу **** в неустановленное время.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 ****, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем ДБО в указанной банковской организации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежа третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счетам в филиале «Дело» ПАО «Банк Синара» ** и **. В последующем по указанным расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода (ввода) денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, в период времени с **** по **** ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, обратился для открытия расчетных счетов ООО «Агентство» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами, в банковскую организацию - ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: *** проспект, ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение, для ООО «Агентство» были открыты расчетные счета ** и ** и подключена система ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также переданы логины и пароли, которые ФИО1 получил, тем самым он приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Непосредственно после этого ФИО1 стал хранить при себе в целях сбыта полученные в ПАО «Банк Уралсиб» электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли до передачи их неустановленному лицу **** в неустановленное время.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 ****, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем ДБО в указанной банковской организации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежа третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счетам в ПАО «Банк Уралсиб» ** и **. В последующем по указанным расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода (ввода) денежных средств в неконтролируемый оборот. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемого и обвиняемого, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым в августе 2022 года он нуждался в денежных средствах и познакомился с ранее не знакомым мужчиной по имени Павел. Павел сообщил, что ему для работы необходимо оформить организацию, и ему нужно данную фирму оформить на себя за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, на что он согласился. После чего, находясь по адресу: ***, он передал Павлу свой паспорт для составления и направления документов по оформлению организации. На основании представленных документов налоговым органом **** было принято решение о государственной регистрации сведений о юридическом лице ООО «Агентство», в ЕГРЮЛ внесена запись, согласно которой руководителем единоличного исполнительного органа юридического лица (директором) является он. Когда он образовывал данное юридическое лицо, то не имел намерения образовывать юридическое лицо, а также осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени этого юридического лица, он хотел лишь получить денежное вознаграждение. После того, как ООО «Агентство» было зарегистрировано, и он передал документы, ему снова позвонил Павел и сообщил, что необходимо открыть расчетные счета для деятельности организации ООО «Агентство», так как он является директором. Он согласился, так как ранее об этом договорился с Павлом, когда регистрировал компанию. Затем он приобрел на свое имя сим-карту оператора «МТС» с номером **. Данный абонентский номер Павел просил указывать в качестве контактного при заполнении банковских документов и говорить в банке, что это его номер, который он использует для бизнеса и осуществления предпринимательской деятельности. Также Павел передавал учредительные документы на ООО «Агентство» и печать данной организации. Павел говорил, что при обращении в банк, сотрудникам банка необходимо говорить, чем занимается компания, что необходимо открывать расчетные счета только в Р. валюте, говорил, какие будут средние обороты денежных средств по счету. Также Павел передал данные электронной почты ООО «Агентство» * которую он указывал в качестве контактной при обращении в банковские организации. Эта почта в дальнейшем указывалась и использовалась в качестве пароля для систем удаленного доступа. При обращении в банковские организации Павел просил, чтобы он сразу же к открытым расчетным счетам подключал системы удаленного доступа, что он и делал при обращении в банк. Он никакие денежные средства на счета не вносил и не совершал никаких платежных операций по данным счетам. Все банковские документы после открытия счета он отдал. При этом каждый раз Павел звонил ему и сообщал, в какой банк необходимо прийти для открытия расчетного счета. По указанию Павла он поехал по отделениям банков с целью открытия расчетных счетов для ООО «Агентство». **** в дневное время он приехал в отделение ПАО «Сбербанк», которое указал Павел, расположенное по адресу: ***, где предоставил документы ООО «Агентство», и, обратившись к сотруднику банка, открыл расчетный счет, после чего сотрудник банка передал документы об открытии счета. К указанному счету он по просьбе Павла подключил систему дистанционного обслуживания. **** в дневное время он приехал в отделение ПАО КБ «УБРиР», которое указал Павел, расположенное по адресу: ***, ***, где предоставил документы ООО «Агентство», и, обратившись к сотруднику банка, открыл расчетный счет, после чего сотрудник банка передал документы об открытии счета. К указанному счету он по просьбе Павла подключил систему дистанционного обслуживания. **** в дневное время он приехал в отделение АО «Альфа-Банк», которое указал Павел, расположенное по адресу: ***, где предоставил документы ООО «Агентство», и, обратившись к сотруднику банка, открыл расчетный счет, после чего сотрудник банка передал документы об открытии счета. К указанному счету он по просьбе Павла подключил систему дистанционного обслуживания. **** в дневное время он приехал в отделение филиала «Дело» ПАО «Банк Синара», которое указал Павел, расположенное по адресу: ***, где предоставил документы ООО «Агентство», и, обратившись к сотруднику банка, открыл расчетный счет, после чего сотрудник банка передал документы об открытии счета. К указанному счету он по просьбе Павла подключил систему дистанционного обслуживания. **** в дневное время он приехал в отделение ПАО «Банк «Уралсиб», которое указал Павел, расположенное по адресу: ***, где предоставил документы ООО «Агентство», и, обратившись к сотруднику банка, открыл расчетный счет, после чего сотрудник банка передал документы об открытии счета. К указанному счету он по просьбе Павла подключил систему дистанционного обслуживания. После каждого оформления они встречались по адресу: ***, где он передал Павлу все полученные им документы и печать. После последнего оформления, Павла он больше не видел. За оформление счетов Павел ему не платил, он заплатил после оформления ООО «Агентство». По всем открытым расчетным счетам он подключал системы дистанционного обслуживания удаленного доступа, также к некоторым счетам выпускались банковские карты. Каких-либо цифровых ключей в виде флеш-накопителей ему не выдавалось. Никакой финансовой и предпринимательской деятельности он от имени ООО «Агентство» не осуществлял, никакие финансовые операции не делал. Дополнил, что он посещал офисы банков один. Вину он признает, в содеянном раскаивается (т. 1, л.д. 193-196, 213-215). После оглашения показаний подсудимый в судебном заседании оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств: 

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он состоит в должности территориального менеджера по работе с партнерами ПАО «Сбербанк». Его рабочее место находится по адресу: ***. В его должностные обязанности входит развитие агентской сети по передаче клиентов в ПАО «Сбербанк». Порядок открытия расчетного счета для юридических лиц в ПАО «Сбербанк» следующий: путем личного обращения в отделение банка, либо путем оставления заявки на сайте банка. Для открытия расчетного счета необходимо предоставить устав организации, протокол либо решение о назначении директором, паспорт и печать организации. После передачи документов они передаются в операционный центр для проверки, после проверки выносится положительное либо отрицательное заключение. При подаче документов клиенту доступны приходные операции, после вынесения положительного решения клиенту открываются расходные операции и присваивается ДБО (т. 1, л.д. 148-151).

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он состоит в должности менеджера по привлечению РКО в АО «Альфа-Банк». Его рабочее место находится по адресу: ***. В его должностные обязанности входит привлечение клиентов на РКО и дополнительные продукты банка. Порядок открытия расчетного счета для юридических лиц в АО «Альфа-Банк» следующий: лицо, решившее открыть расчетный счет для юридических лиц, может сделать это путем личного обращения в отделение банка, либо оставить заявку на сайте банка. Для открытия расчетного счета необходимо предоставить устав организации, протокол либо решение о назначении директором, паспорт и печать организации. После предоставления документов, сотрудник банка составляет заявление о подтверждении присоединения к соглашению об электронном документообороте, клиенту необходимо подписать данное заявление. Сотрудники банка осуществляют проверку предоставленных документов, после проверки, в случае, если не возникло вопросов к документам, клиенту направляется смс со ссылкой для подписания договора на банковское обслуживание, для открытия расчетного счета. Клиенту необходимо перейти по ссылке и подписать договор простой электронной подписью. После подписания вышеуказанного договора, расчетный счет считается открытым. Банковскую карту, привязанную к расчетному счету, клиенту выдают после подписания подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте, в момент передачи документов организации. В случае подписания договора на банковское обслуживание, карта становится активной, в случае, если договор не подписывается, карту блокируют. В банке действует система дистанционного банковского обслуживания, она подключается путем подписания по системе электронного документооборота. Клиентов, открывающих расчетные счета в их банке, они предупреждают о том, что передача доступа к расчетным счетам запрещена (т. 1, л.д. 154-157).

- а также письменными доказательствами по делу:

- протоколом осмотра места происшествия от ****, с приложением фототаблиц, согласно которому осмотрен участок местности, прилегающий к дому ** по ***, где ФИО1 сбыл неустановленному лицу электронные средства, полученные им в банковских учреждениях (т. 1, л.д. 3-8),

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ****, согласно которому заместитель начальника ОП ** «Железнодорожный» УМВД России по г. Новосибирску ФИО2 предоставляет в рамках проведенного оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» электронные носители информации - диски со сведениями по расчетным счетам из АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Синара» и ПАО КБ «УБРиР» (т. 1, л.д. 50),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, с приложением фототаблиц, согласно которому осмотрен ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» (т. 1, л.д. 52-60), 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, с приложением фототаблиц, согласно которому осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» (т. 1, л.д. 62-122),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, с приложением фототаблиц, согласно которому осмотрен ответ на запрос из ПАО «Банк Синара» (т. 1, л.д. 123-125),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, с приложением фототаблиц, согласно которому осмотрен ответ на запрос из ПАО КБ «УБРиР» (т. 1, л.д. 127-128),

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ****, согласно которому заместитель начальника ОП ** «Железнодорожный» УМВД России по г. Новосибирску ФИО2 предоставляет в рамках проведенного оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» электронные носители информации - диски со сведениями по расчетным счетам из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т. 1, л.д. 176),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, с приложением фототаблиц, согласно которому осмотрен ответ на запрос из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т. 1, л.д. 177-179).

Оценив все приведенные доказательства, суд признает их достоверными, допустимыми, относимыми и достаточными для разрешения настоящего дела по существу, поскольку получены они в соответствии с требованиями закона, согласуются между собой и объективно отражают фактические обстоятельства дела. Каких-либо оснований не доверять данным доказательствам не установлено. 

Органом предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении четырех преступлений, его действия по каждому из преступлений квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Вместе с тем, судом установлено, что у ФИО1 возник единый преступный умысел на совершение неправомерного оборота средств платежей, заключавшегося в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам в отношении одной и той же организации - ООО «Агентство». Реализуя возникший преступный умысел, подсудимый, действуя одним способом, в период с **** по ****, открыв расчетные счета в отношении ООО «Агентство» в различных кредитных учреждениях города, приобрел в целях последующего сбыта, получив электронные средства - логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Агентство», которые стал хранить при себе в целях последующего сбыта, а затем передал электронные средства платежей неустановленному лицу, тем самым осуществив их сбыт. Установленные обстоятельства свидетельствуют о совершении им одного продолжаемого преступления, о чем и было указано государственным обвинителем при выступлении в судебных прениях, предлагавшего квалифицировать действия подсудимого как одно преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Оценивая позицию государственного обвинителя, суд находит ее основанной на исследованных судом доказательствах. Суд указанное изменение обвинения принимает, поскольку оно соответствует положениям п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемых и лишь по предъявленному ему обвинению. Таким образом, способ совершения преступления, однородность совершаемых действий были едиными, а преступный умысел подсудимого был направлен на совершение одного преступления, о чем пояснил в судебном заседании и сам подсудимый. Действия подсудимого подлежат квалификации как одно преступление и не подлежат оценке по правилам о совокупности преступлений. 

Давая уголовно-правовую оценку действиям ФИО1, суд исходит из обстоятельств дела, установленных вышеприведенными доказательствами, согласно которым он, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел и хранил в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного им юридического лица ООО «Агентство», а затем осуществил их сбыт неустановленному лицу. 

Судом установлено, что ФИО1, являясь подставным руководителем ООО «Агентство», не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «Агентство», то есть неправомерно, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи информации, предоставляющей доступ к системе ДБО, электронных средств платежей иным лицам, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «УБРиР», АО «Альфа-Банк», филиале «Дело» ПАО «Банк Синара», ПАО «Банк Уралсиб» расчетные счета, приобрел в целях последующего сбыта, получив электронные средства - логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Агентство», которые стал хранить при себе в целях последующего сбыта, а затем передал электронные средства платежей неустановленному лицу, тем самым осуществив их сбыт. Неправомерность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств заключалась в том, что подобные финансовые операции намеревался осуществлять не сам ФИО1 от имени созданного им юридического лица ООО «Агентство», а иные третьи лица от его имени, что влечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. 

К выводу о виновности ФИО1 в совершении указанного преступления суд приходит, исходя из категоричных, последовательных показаний свидетелей стороны обвинения. Так, свидетели Свидетель №1 и Свидетель №2, являющиеся сотрудниками кредитных учреждений ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк», сообщили о порядке открытия клиентом расчетных счетов, к которым подключена система ДБО на предоставленный клиентом абонентский номер, обеспечивающий доступ к системе ДБО и управления ею, посредством логинов и паролей. 

Приведенные показания свидетелей согласуются в полной мере и не противоречат исследованным письменным материалам дела, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора. Из исследованных доказательств следует, что ФИО1 выступал как единоличный исполнительный орган ООО «Агентство», подписывал от лица общества необходимые документы в целях открытия расчетных счетов общества с подключением к дистанционному обслуживанию, и последующего получения электронных средств платежей, сообщал сотрудникам кредитных учреждений информацию о номере телефона, используемого неустановленным лицом, однако, не имея намерений производить прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам общества. 

Суд принимает в качестве доказательств по уголовному делу показания подсудимого ФИО1, данные им в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенные в ходе судебного следствия, в которых он подтверждал факт приобретения и хранения в целях сбыта, и сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подробно пояснял, что после регистрации ООО «Агентство», в котором он значился единственным учредителем и директором, по просьбе неустановленного лица он действительно обращался в различные кредитные учреждения, где подписал необходимые документы для открытия расчетных счетов с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания, получил электронные средства, которые передал неустановленному лицу. Оценивая данные показания подсудимого, согласно которым он сообщил об обстоятельствах совершения преступления, указывая время, место и способы совершения преступления, суд считает их достоверными, поскольку они в основном и главном соответствуют вышеприведенным показаниям свидетелей стороны обвинения и не противоречат исследованным письменным материалам дела.

Таким образом, суд считает вину ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о наказании, в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, обстоятельства, характеризующие личность ФИО1, который не состоит на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога, положительно характеризуется по месту жительства, а также учитывает влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 суд признает: согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику с места жительства, состояние здоровья подсудимого и его близкого родственника (матери), имеющих заболевания, принятие действий, направленных на заглаживание причиненного преступлением вреда, в виде публичного принесения извинений в суде. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, ФИО1 активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что заключалось в том, что до возбуждения уголовного дела и проведения с его участием каких-либо следственных действий он сообщил об обстоятельствах совершения настоящего преступления ранее не известные сотрудникам полиции, давая подробные объяснения **** (т. 1, л.д. 31), а также сообщая о своей причастности к совершению преступления сотруднику полиции ФИО3, а впоследствии в ходе предварительного расследования в ходе осмотра места происшествия он сообщал об обстоятельствах передачи электронных средств неустановленному лицу. Таким образом, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного подсудимым тяжкого преступления, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности ФИО1, суд приходит к выводу, что наказание ему следует назначить в виде лишения свободы. Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, признавшего свою вину, раскаявшегося в содеянном, он социально адаптирован, положительно характеризуется, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и считает возможным применить в отношении подсудимого, не представляющего повышенной общественной опасности, положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении, с установлением ему испытательного срока и возложением обязанностей, что, по убеждению суда, обеспечит достижение целей наказания - не только восстановление социальной справедливости, но и исправление подсудимого, предупреждение совершения им новых преступлений. 

При назначении наказания подсудимому судом учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исходя из характера и степени общественной опасности преступления, совокупности данных о личности подсудимого, оснований для применения положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ у суда не имеется. 

Санкция ч. 1 ст. 187 УК РФ наряду с назначением основного наказания в виде лишения свободы предусматривает назначение дополнительного наказания в виде штрафа. Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отношение ФИО1 к содеянному позволяет суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного, и не назначать данный вид дополнительного наказания. 

Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую.

В силу п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд при постановлении приговора обязан обсудить вопрос о наличии оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, изложенных в абз. 2 п. 2 постановления от **** N 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», следует, что, разрешая вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности. Вывод о наличии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, данные о личности ФИО1, который не судим, положительно характеризуется, принятие им мер, влияющих на степень общественной опасности содеянного, в виде публичного принесения извинений в суде, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, вид и размер назначенного наказания, суд считает возможным изменить категорию совершенного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести. Приведенные обстоятельства указывают на изменение степени общественной опасности ФИО1 как лица, совершившего преступление. Учитывая данные обстоятельства в их совокупности, суд приходит к выводу об изменении в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенного ФИО1 преступления на одну, менее тяжкую, то есть на категорию средней тяжести. 

С учетом того, что суд пришел к выводу о совершении ФИО1 преступления средней тяжести, разрешению подлежит вопрос о возможности освобождения его от отбывания назначенного наказания по основанию, предусмотренному ст. 75 УК РФ. Сторона защиты также просила о прекращении уголовного дела по указанным основаниям.

Законом предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным (ч. 1 ст. 75 УК РФ).

В соответствии с п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от **** N 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 78, 80.1, 84, 92, 94 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания. В этих случаях суд постановляет приговор, резолютивная часть которого должна, в частности, содержать решения о признании подсудимого виновным в совершении преступления, о назначении ему наказания, об изменении категории преступления на менее тяжкую с указанием измененной категории преступления, а также об освобождении от отбывания назначенного наказания (пункт 2 части 5 статьи 302 УПК РФ).

Судом установлено, что ФИО1 не судим, вину он признал, раскаялся в содеянном, до возбуждения уголовного дела и проведения с ним каких-либо процессуальных и следственных действий способствовал раскрытию и расследованию преступления, сообщив сотрудникам полиции о своей причастности к совершению преступления, принял меры к принесению извинений в суде. Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, объект преступного посягательства, тяжесть преступления, активное способствование ФИО1 раскрытию и расследованию преступления, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 вследствие деятельного раскаяния перестал быть общественно опасным. В связи с чем суд приходит к выводу о том, что имеются основания для освобождения ФИО1 от назначенного наказания в связи с деятельным раскаянием в порядке ч. 1 ст. 75 УК РФ. 

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

В ходе предварительного расследования защиту ФИО1 осуществляла адвокат Добровольская Н.А., процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокату составили 5 083 рубля 20 копеек. Согласно ст. 131 УПК РФ процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. К процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению. В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного. Судом установлено наличие фактических и правовых оснований для освобождения подсудимого ФИО1 от уплаты соответствующих процессуальных издержек полностью в порядке ч. 6 ст. 132 УПК РФ, исходя из его материального положения и состояния здоровья.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 в период испытательного срока обязанности: один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа.

Применить положения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменить категорию совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести.

ФИО1 освободить от отбывания назначенного по ч. 1 ст. 187 УК РФ наказания по основанию, предусмотренному ст. 75 УК РФ – в связи с деятельным раскаянием.

Мера пресечения не избиралась. 

Освободить ФИО1 от возмещения процессуальных издержек, понесенных в ходе предварительного следствия на выплату вознаграждения защитнику-адвокату Добровольской Н.А., в сумме 5 083 рубля 20 копеек.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: CD диск АО «Альфа-Банк», CD диск ПАО «Сбербанк», ответ ПАО «Банк Синара», ответ ПАО КБ «УБРиР, ответ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. Осужденный вправе в случае подачи апелляционной жалобы в указанный срок заявить ходатайство о своем личном участии при рассмотрении жалобы в суде апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о его назначении.

Председательствующий судья - М.М. Рахманова