Дело № 1-192/2025 (Дело №1-820/2024)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 24.01.2025

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга 

в составе председательствующего судьи Чащиной Т.С., 

с участием государственных обвинителей Блажеца А.С., Давлетяровой Ю.В., 

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Белышевой В.В., 

при секретаре Батуеве И.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

 г.р., уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, являющегося 

<

данные изъяты>, работающего 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>

07.08.2019 осужден по ч.1 ст. 228 УК РФ к штрафу в размере 15 000 рублей, 

25.01.2022 осужден по ч.1 ст. 228 УК РФ с применением ст. 70 УК РФ (приговор от 07.08.2019) к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 14 693 рубля 21 копейка. Начало срока отбывания наказания в виде лишения свободы: 

, конец срока 

, 

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался, действует мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении 6 преступлений сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При следующих обстоятельствах: 

в период с 

 по 

 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН № (далее по тексту - ООО 

<

данные изъяты>), он является подставным лицом - учредителем и генеральным директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО 

<

данные изъяты>, не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, по мнению обвинения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» в банковской организации – Публичном акционерном обществе «Сбербанк» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, выпущенной при открытии расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>», а также о предоставлении сотруднику банка, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых, по мнению обвинения, могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение. 

Так, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, по мнению обвинения, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в офис ПАО «Сбербанк» № 7003/0759, расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Космонавтов, дом № 23а, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному сотруднику ПАО «Сбербанк» клиентскому менеджеру К.С.А.., неосведомленной об истинных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

 года рождения, серии № №, выданного 

<

данные изъяты>, код подразделения №, и подал Заявление о присоединении к договору–конструктору (правилам банковского обслуживания) расчетного счета в ПАО «Сбербанк», указав абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Сбербанк», что он является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисе банка, получил от уполномоченного сотрудника ПАО «Сбербанк» - клиентского менеджера К.С.А., подтверждающие документы об открытии в ПАО «Сбербанк», для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №, а также получил дебетовые бизнес-карты на пластиковом носителе №, №, выпущенные в рамках обслуживания счета №.

Затем, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным сотрудником ПАО «Сбербанк», неосведомленным о намерениях ФИО1, на указанные последним в Заявлении о присоединении к договору–конструктору (правилам банковского обслуживания) в ПАО «Сбербанк» от 

 абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь у дома № по улице 

<

адрес>, по мнению обвинения, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи доступа к дебетовым банковским бизнес-картам ПАО «Сбербанк» №, №, выпущенных в рамках обслуживания счета №, по мнению обвинения, сбыл неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, по мнению обвинения, в период с 

 по 

 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> при открытии 

 расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Космонавтов, дом № 23а, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи 

 у дома № по улице 

<

адрес>, неустановленному лицу дебетовых банковских бизнес-карт ПАО «Сбербанк» №, №, выпущенных в рамках обслуживания счета №, открытого на имя ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, в период с 

 по 

 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту - ООО «

<

данные изъяты>»), он является подставным лицом - учредителем и генеральным директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «

<

данные изъяты>», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, по мнению обвинения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» в банковской организации – Публичном акционерном обществе «Росбанк» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ПАО «Росбанк») и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, выпущенной при открытии расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>», а также о предоставлении сотруднику банка, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых, могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, по мнению обвинения, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица по адресу: 

<

адрес> где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному ПАО «Росбанк» неустановленному сотруднику курьерской службы «BC Express», неосведомленному об истинных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

 года рождения, серии № №, выданного 

<

данные изъяты>, код подразделения №, и подписал Заявление о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк» от 

, указав абонентский номер №, и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящихся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом уполномоченному банком ПАО «Росбанк» неустановленному сотруднику курьерской службы «BC Express», что он является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от уполномоченного ПАО «Росбанк» неустановленного сотрудника курьерской службы «DC Express», подтверждающие документы об открытии в ПАО «Росбанк» расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Хохрякова, дом 41, для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №.

Затем, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным сотрудником ПАО «Росбанк», неосведомленным о намерениях ФИО1, на указанные последним в Заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 

 абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

После чего, в период с 

 по 

 включительно, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством неустановленного в ходе следствия технического устройства, в целях управления расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Росбанк», подготовило, подписало электронной подписью ФИО1 и направило по электронным каналам связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее о тексту - ИТС «Интернет») в ПАО «Росбанк» Заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбаннк» на выпуск банковской карты к расчетному счету №, внеся в указанный электронный документ сведения о подставном лице – ФИО1, как о генеральном директоре и учредителе юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>».

Затем, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, по мнению обвинения реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыл по указанию неустановленного в ходе следствия лица, ПАО «Росбанк» расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Хохрякова, дом № 41 и получил от уполномоченного сотрудника ПАО «Росбанк» Г.М.Г. дебетовую карту № ПАО «Росбанк», выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Далее, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь у ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Хохрякова, дом № 41, по мнению обвинения, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи доступа к банковской карте ПАО «Росбанк» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, по мнению обвинения сбыл неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, по мнению обвинения, в период с 

 по 

 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера №, а также адреса электронной почты 

<

данные изъяты> при открытии 

 расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Хохрякова, дом № 41, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов и передачи 

 у ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Хохрякова, дом № 41, неустановленному лицу дебетовой карты № ПАО «Росбанк», выпущенной в рамках обслуживания счета №, открытого на имя ООО «ПРОМЭКС».

Кроме того, в период с 

 по 

 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту - ООО «

<

данные изъяты>»), он является подставным лицом - учредителем и генеральным директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «

<

данные изъяты>», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, по мнению обвинения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» в банковской организации – Акционерном обществе «КБ «ЛОКО-Банк» ИНН 

<

***> (далее по тексту – АО «КБ «ЛОКО-Банк») и предоставлении сотруднику банка, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых, по мнению обвинения, могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, по мнению обвинения, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в Торговый центр «Гринвич», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица 8 Марта, дом № 46, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному сотруднику АО «КБ «ЛОКО-Банк» И.Т.С., неосведомленному об истинных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

 года рождения, серии № №, выданного 

<

данные изъяты>, код подразделения № и подал Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка в АО «КБ «ЛОКО-Банк», указав абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «КБ «ЛОКО-Банк», что он является подставным лицом в качестве учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в Торговом центре «Гринвич», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица 8 Марта, дом № 46, получил от уполномоченного сотрудника АО «КБ «ЛОКО-Банк» И.Т.С. подтверждающие документы об открытии в АО «КБ «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, проспект Ленина, дом № 38а, для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №.

Затем, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным сотрудником АО «КБ «ЛОКО-Банк», неосведомленным о намерениях ФИО1, на указанные последним в Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка в АО «КБ «ЛОКО-Банк» от 

 абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь у Торгового центра «Гринвич», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица 8 Марта, дом № 46, по мнению обвинения, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически осуществлять деятельность от лица ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «КБ «ЛОКО-Банк» №, по мнению обвинения сбыл неизвестному электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, по мнению обвинения, в период с 

 по 

 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, при открытии 

 расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «КБ «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, проспект Ленина, дом № 38а, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Кроме того, в период с 

 по 

 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту - ООО «

<

данные изъяты>»), он является подставным лицом - учредителем и генеральным директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «

<

данные изъяты>», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, по мнению обвинения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» в банковской организации – Акционерном обществе «Альфа-Банк» ИНН 

<

***> (далее по тексту – АО «Альфа-Банк»), и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, выпущенной при открытии расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>», а также о предоставлении сотруднику банка, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых, по мнению обвинения, могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, по мнению обвинения, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в Торговый центр «Гринвич», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица 8 Марта, дом № 46, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному сотруднику АО «Альфа-Банк» Щ.И.Е., неосведомленной об истинных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

 года рождения, серии № №, выданного 

<

данные изъяты>, код подразделения №, и подал заявление Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», указав абонентский номер №, находящийся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения смс-сообщения с кодом доступа для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «Альфа-Банк», что он является подставным лицом в качестве учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>». 

Затем, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленны сотрудником АО «Альфа-Банк» не осведомленным о намерениях ФИО1, для ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, в рамках обслуживания которого выпущена виртуальная банковская карта без пластикового носителя АО «Альфа-Банк» №. В этот же день, то есть 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным сотрудником АО «Альфа-Банк», не осведомленным о намерениях ФИО1. На указанный последним в заявлении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 

 и в Подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг от 

, абонентский номер №, находящийся в распоряжении неустановленного входе следствия лица, направлено смс-сообщение с кодом доступа для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применение дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь у Торгового центра «Гринвич», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица 8 Марта, дом № 46, по мнению обвинения, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически осуществлять деятельность от лица ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи доступа к виртуальной банковской карте без пластикового носителя АО «Альфа-Банк» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, по мнению обвинения сбыл неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, по мнению обвинения, в период с 

 по 

 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, при открытии 

 расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Машиностроителей, дом № 19, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи 

 у Торгового центра «Гринвич», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица 8 Марта, дом № 46, неустановленному лицу банковской карты № АО «Альфа-Банк», выпущенной в рамках обслуживания счета №, открытого на имя ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, в период с 

 по 

 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», №, ОГРН № (далее по тексту - ООО «

<

данные изъяты>»), он является подставным лицом - учредителем и генеральным директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «

<

данные изъяты>», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, по мнению обвинения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» в банковской организации – Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» ИНН 

<

***> (далее – ПАО «Банк Уралсиб»), и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, выпущенной при открытии расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>», а также о предоставлении сотруднику банка, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых, по мнению обвинения, могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, по мнению обвинения, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Ильича, дом № 71, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному сотруднику ПАО «Банк Уралсиб» - руководителю направления по операционному обслуживанию Х.А.Р., неосведомленной об истинных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

 года рождения, серии №, выданного 

<

данные изъяты>, код подразделения №, и подал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, Индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерацией порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб», указав абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Банк Уралсиб»», что он является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Ильича, дом № 71, получил от уполномоченного сотрудника ПАО «Банк Уралсиб» - руководителя направления по операционному обслуживанию Х.А.Р., подтверждающие документы об открытии в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Ильича, дом № 71, для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №, и карточного счета №, а также получил банковскую карту № ПАО «Банк Уралсиб», выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным сотрудником ПАО «Банк Уралсиб», неосведомленным о намерениях ФИО1, на указанные последним в Заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц. Индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерацией порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от 

 абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, и карточным счетом № с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь у офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Ильича, дом № 71, по мнению обвинения, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, картонным счетом № с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие указанных банковских счетов ПАО «Банк Уралсиб» и банковской карты №, выпущенной к карточному счету счета №, по мнению обвинения сбыл неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, по мнению обвинения, в период с 

 по 

 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера №, а также адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, при открытии 

 расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Ильича, дом № 71, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № и карточным счетом № с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи 

 у офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Ильича, дом № 71, неустановленному лицу банковской карты №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, открытого на имя ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, в период с 

 по 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОГРН № (далее по тексту - ООО «

<

данные изъяты>»), он является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «

<

данные изъяты>», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, по мнению обвинения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» в банковской организации – Филиал Точка Публичном акционерном обществе Банк «ФК Открытие» ИНН 

<

***> (далее по тексту – Филиал Точка ПАО Банк «ФК Открытие»), и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, выпущенной при открытии расчетного счета для ООО «ПРОМЭКС», а также о предоставлении сотруднику банка, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых, по мнению обвинения, могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, по мнению обвинения, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в Торговый центр «Гринвич», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица 8 Марта, дом № 46, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил неустановленному уполномоченному сотруднику Филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленному об истинных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

 года рождения, серии № №, выданного 

<

данные изъяты>, код подразделения № и подал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной системы «Точка» и об открытии счета в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», указав абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному неустановленному сотруднику Филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие», что он является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в Торговом центре «Гринвич», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица 8 Марта, дом № 46, получил от неустановленного уполномоченного сотрудника Филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие» подтверждающие документы об открытии в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №, а также получил банковские карты №, №, выпущенные в рамках обслуживания счета №.

Затем, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным сотрудником Филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленным о намерениях ФИО1, на указанные последним в Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной системы «Точка» и об открытии счета в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие» от 

 абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь у Торгового центра «Гринвич», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинском район, улица 8 Марта, дом № 46, по мнению обвинения, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически осуществлять деятельность от лица ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие указанного банковского счета Филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие» и банковских карт №, №, выпущенные в рамках обслуживания счета №, по мнению обвинения сбыл неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Таким образом, по мнению обвинения, в период с 

 по 

 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера №, а также адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, при открытии 

 расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», зарегистрированном по адресу: 

<

...>, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи 

 у Торгового центра «Гринвич», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинском район, улица 8 Марта, дом № 46, неустановленному лицу банковской карты №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, открытого на имя ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, в период с 

 по 

 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОГРН № (далее по тексту - ООО «

<

данные изъяты>»), он является подставным лицом - учредителем и генеральным директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «

<

данные изъяты>», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, по мнению обвинения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» в банковской организации – Публичном акционерном обществе Банк «ФК Открытие» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие») и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, выпущенной при открытии расчетного счета для ООО «ПРОМЭКС», а также о предоставлении сотруднику банка, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых, по мнению обвинения, могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, по мнению обвинения, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в Торговый центр «Гринвич», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица 8 Марта, дом № 46, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил не установленному в ходе следствия уполномоченному сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленному об истинных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

 года рождения, серии № №, выданного 

<

данные изъяты>, код подразделения №, и подал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие», указав абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящихся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие», что он является подставным лицом в качестве учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», после чего получил от уполномоченного сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» подтверждающие документы об открытии в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Карла Маркса, дом 1а, для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №.

Затем, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленным о намерениях ФИО1, на указанные последним в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие» от 

 абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь у Торгового центра «Гринвич», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинском район, улица 8 Марта, дом № 46, по мнению обвинения, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически осуществлять деятельность от лица ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие указанного банковского счета ПАО Банк «ФК Открытие», по мнению обвинения сбыл неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Кроме того, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, по мнению обвинения реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в Торговый центр «Гринвич», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица 8 Марта, дом № 46, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ПРОМЭКС» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил не установленному в ходе следствия уполномоченному сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленному об истинных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

 года рождения, серии № №, выданного 

<

данные изъяты>, код подразделения №, и подал Заявление об оказании услуг по Договору обслуживания Бизнес-карт ПАО Банка «ФК Открытие» указав абонентский номер №, находящийся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимый для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие», что он является подставным лицом в качестве учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», после чего получил от уполномоченного сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» банковскую карту № указанного банка для ООО «

<

данные изъяты>», выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Далее, 

 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь у Торгового центра «Гринвич», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинском район, улица 8 Марта, дом № 46, по мнению обвинения продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически осуществлять деятельность от лица ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем передачи банковской карты №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, по мнению обвинения сбыл неизвестному электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Таким образом, по мнению обвинения, в период с 

 по 

 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера №, а также адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, при открытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО Банк «ФК Открытие, расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Карла Маркса, дом 1а, неустановленному лицу находясь у Торгового центра «Гринвич», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица 8 Марта, дом № 46, путем направления 

 электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов и передачи 

 банковской карты № ПАО Банк «ФК Открытие», выпущенной в рамках обслуживания счета №, открытого на имя ООО «

<

данные изъяты>».

Допрошенный в судебном заседании ФИО1 показал, что по состоянию здоровья проходил лечение, нуждался в денежных средствах, неустановленное лицо убедило его зарегистрировать юридическое лицо, где он будет числиться директором, о неправомерном характере последующих действий не знал, на данное предложение согласился. Также показал, что не отрицает, что открывались счета, он получал банковские карты, он понял, что дальнейшая деятельность будет в рамках правового поля, не подозревал о последствиях в виде уголовного преследования. Однако необходимые выводы сделал, работает. 

По ходатайству государственного обвинителя исследованы показания ФИО1 находящиеся в материалах уголовного дела (

<

данные изъяты>). 

 показал, что в 

 года проходил лечение в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, расположенном по адресу: 

<

...>, у него 

<

данные изъяты>. Находясь на лечении, он принимал прописанные врачом препараты и лекарства, которые возможно могли повлиять на его состояние тогда, потому что он постоянно чувствовал усталость и вялость, апатию и депрессию. Он периодически выходил из здания медицинского центра, чтобы погулять на территории парка, который являлся территорией этого медицинского центра. В один из дней он в очередной раз вышел гулять по территории парка, около медицинского центра и к нему подошел незнакомый ему мужчина, они начали общаться. Во время разговора мужчина предложил ему – ФИО1 за деньги 10 000 зарегистрировать организации и открыть расчетные счета для этой организации. Он - ФИО1 находился в состоянии апатии, согласился открыть фирму и счета. Мужчина сказал, что ему нужен его - ФИО1 паспорт, и он - ФИО1 сходил в палату за паспортом и передал его мужчине. Этот мужчина сфотографировал паспорт ФИО1 и куда-то отправил фотографии. Куда мужчина отправил фотографии ему - ФИО1 было неинтересно. Они обменялись номерами телефонов. Через некоторое время мужчина позвонил ему - ФИО1 и сказал, что нудно поехать подписывать документы и оформлять ЭЦП, а потом будут открывать расчетные счета. Название фирмы ему - ФИО1 стало известно от этого мужчины, мужчина написал название фирмы на бумажке, также там был указан номер телефона. Неизвестный мужчина также давал ему - ФИО1 сим-карту с указанным на бумажке номером телефона, эту симку он - ФИО1 вставлял в свой телефон (двухсимочный). Также мужчина выдавал ему - ФИО1 печать, на которой было указано ООО «

<

данные изъяты>». Они ездили в машине Мазда черного цвета, за рулем которого была женщина. Они ездили в Налоговую (адрес не знает), потом в организацию, где нужно было забрать электронную цифровую подпись, потом они проехали до Чайханы, которая находится на ул. Донбасская, д. 8. В этой Чайхане он – ФИО1, следуя указаниям мужчины, сел за столик и встречался с сотрудниками выездного сервиса банков, сколько их было, не помнит. Он - ФИО1 подписывал все документы, которые ему давали представители этих банков, ставил печать. Эти сотрудники банков подходили к нему поочередно. Сотрудники банков выдали ему банковские карты. После того, как были оформлены все документы он – ФИО1 вышел на улицу, подошел к машине и передал мужчине все полученные документы и банковские карты с печатью, затем этот мужчина выдал ему - ФИО1 деньги наличными в размере 10 000 рублей. При этом мужчина его заверил, что все будет хорошо, если он будет недоволен, то сможет подать документы и закрыть фирму. После данного мужчину не видел, с ним не общался. Также заявляет, что в указанный период принимал сильные препараты и не все обстоятельства может помнить. Также не помнит, сообщали ли сотрудники банков о том, что банковские карты нельзя передавать третьим лицам. Подтвердил, что руководить ООО «

<

данные изъяты>» не собирался. 

 на обозрение ФИО1 предоставлялись юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» изъятое в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», АО «КБ ЛОКО-Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «ФК Открытие Точка», ПАО «ФК Открытие», сведения о движении денежных средств.

ФИО1 подтвердил, что у него не было доступа к расчетным счетам для ООО «

<

данные изъяты>», кто осуществлял движение по счетам не известно. По указанию сотрудников банка в документах в нужных местах ставил подпись, оттиск печати юридического лица. Полученные документы и банковские карты передавал неизвестному мужчине, в АО «КБ ЛОКО-Банк» банковскую карту не получал. 

Также ФИО1 подтвердил, что составлял оформленные протоколы явки с повинной, где указано, что регистрировал ООО «

<

данные изъяты>», коммерческую деятельность не вел. Оформленные банковские карты, пароли от расчетных счетов передал неизвестному мужчине. 

Также обвинение построено на следующих доказательствах, представленных государственным обвинителем в ходе следствия: 

Свидетель Б.И.А. показал, что работает в ПАО «Росбанк», где привлекаются выездные сотрудники для встречи с клиентами, после открытия счета выдается электронный носитель информации, на сотовый телефон поступают логин и пароль, показал, что юридическому лицу выдаются только пластиковые карты. 

Свидетель Л.Е.А. подтвердила процедуру регистрации ООО «

<

данные изъяты>», порядок направления заявления, подтвердила сведения по выдаче ФИО1 электронной подписи, документы на регистрацию юридического лица поступили 

. 

 принято решении о регистрации юридического лица, генеральным директором заявлен ФИО1 (

<

данные изъяты>). 

Свидетель У.У.В. показала, что являлась директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», но деятельность общества не вела, контрагентов ООО «

<

данные изъяты>» не знает, про ООО «

<

данные изъяты>» ничего не знает, договоры не заключала, ФИО1 не знает (

<

данные изъяты>). 

Свидетель К.О.И. показала, что ФИО1 бывший супруг, в период совместного проживания он нигде не работал, были случайные заработки, о том, что являлся директором ООО «

<

данные изъяты>» ей ничего не рассказывал. Также отметила его характеризующие особенности, как безответственный и несамостоятельный (

<

данные изъяты>). 

Свидетель С.И.А. показала, что в квартире № по 

<

адрес> никто не проживает, сдается в аренду посуточно. (

<

данные изъяты>). 

Свидетель Щ.Д.Д. показал, что трудоустроен в ПАО «Сбербанк» 

 был открыт расчетный счет № для ООО «

<

данные изъяты>» при обращении ФИО1, как генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», в офис № 7003/0759 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. Кроме того, к расчетному счету №, открытому для ООО «

<

данные изъяты>» выпущены дебетовые бизнес-карты: 

 MIR Business №, 

 MasterCard Business Momentum №. Для получения сервисных уведомлений и услуги SMS-информирование по карте указан абонентский номер №, и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Клиентским менеджером была К.С.А. Расчетный счет находится на обслуживании в ДО № 7003/0759 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. Расчетный счет № закрыт 

. Также клиенты банка предупреждаются об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече с менеджером, так и юридически при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. Использование расчетного счета клиентом, осуществляться только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи, то есть одноразовые смс-сообщения с кодом. Все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету, контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакции и основания ее законности. (

<

данные изъяты>)

Свидетель Я.Ю.С. показала, что работает в должности менеджера по развитию отношений с партнерами в АО «Альфа-Банк». После предоставления ей на обозрение юридического дела ООО «

<

данные изъяты>» изъятого в АО «Альфа-Банк» протоколом выемки от 

 поясняет, что пакет документов для открытия счета оформлен сотрудником по имени Щ.Н.Е. Заявка на открытие счета отправлена в электронном виде в систему электронного документооборота, предварительно подписав соглашение об электронном документообороте с банком. Встреча происходила не в банке, Щ.Н.Е. осуществляла выезд на согласованный адрес с клиентом. Установить адрес встречи не представляется возможным. При встрече с клиентом сотрудником банка обязательно проводится идентификация клиента, сверяются паспортные данные клиента с оригиналом паспорта, проверяется паспорт на признаки подделки. Обязательно проводится фотографирование клиента с паспортом в руках в раскрытом виде. После проведения идентификации клиента, Щ.Н.Е. были подписаны все необходимые документы для открытия счета в АО «Альфа-Банк» и направлены в банк. В заявке имеется отметка «прошу выдать карту», но из представленного юридического дела не представляется возможным установить, была ли выдана банковская карта клиенту. Для ООО «

<

данные изъяты>» 

 был открыт расчетный счет №. В заявке клиентом был указан номер телефона № электронная почта 

<

данные изъяты>. Сотрудником банка ФИО1 разъяснялось недопустимость передачи третьим лицам кодов доступа (логин, пароль), банковских карт и иных электронных средств платежей, через которые осуществляется допуск к расчетному счету. (

<

данные изъяты>)

Свидетель П.О.С. показала, что работает в должности управляющего дополнительного офиса банка ПАО «Банк Уралсиб». После предоставление на обозрение юридического дела ООО «

<

данные изъяты>», изъятого в ПАО «Банк Уралсиб» может пояснить следующее. Для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в лице генерального директора ФИО1 был открыт расчетный счет № при непосредственном обращении ФИО1 в офис банка по адресу: 

<

...>. При обращении ФИО1 в офис банка был составлен необходимый пакет документов сотрудником банка, а именно заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, в котором указан номер телефона №, электронная почта 

<

данные изъяты>, которые сообщил сотруднику банка сам ФИО1 На основании данного заявления ФИО1 в тот же день была выдана банковская карта № эмитированная к корпоративному счету №, с которой ФИО1 мог осуществлять операции по управлению денежными средствами, находящимися на счетах ООО «

<

данные изъяты>». Сотрудником банка ФИО1 разъяснялось недопустимость передачи третьим лицам кодов доступа (логин, пароль), банковских карт и иных электронных средств платежей, через которые осуществляется допуск к расчетному счету. (

<

данные изъяты>)

В качестве доказательств вины ФИО1 стороной обвинения также были представлены и исследованы в судебном заседании следующие материалы: 

- рапорт оперуполномоченного и заместителя начальника ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское», о том, что ФИО1 зарегистрирован учредителем ООО «

<

данные изъяты>», у данного юридического лица установлены открытые счета АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «УБРиР», ПАО «Банк Уралсиб», ООО «Бланк Банк», ПАО «ФК Открытие», ООО «Банк Точка», ПАО «Росбанк», АО «КБ ЛОКО-Банк». (

<

данные изъяты>). 

- выписка из ЕГРЮЛ о внесении 

 записи о регистрации ООО «

<

данные изъяты>», где в качестве генерального директора указан ФИО1 (

<

данные изъяты>). 

- ответ на запрос из Межрайоной ИФНС России №16 по Свердловской области от 

, подтвердивший отправлении документов на регистрацию юридического лица, в том числе решения учредителя, устав общества. (

<

данные изъяты>), указанные документы осмотрены, составлен протокол от 

 (

<

данные изъяты>). Также осмотрено электронное регистрационное дело ООО «Промэкс» (

<

данные изъяты>) 

- ответ на запрос из Межрайоной ИФНС России №16 по Свердловской области от 

, от 

. Согласно представленному ответу ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета в: ООО «Бланк Банк» 

; ПАО «УБРиР» 

; АО «КБ ЛОКО-Банк» 

 – закрыт 

, 

 – закрыт 

; АО КБ «Модульбанк» 

 – закрыт 

, 

 – закрыт 

; ПАО «ФК Открытие» 

, 

; ПАО «Банк Уралсиб» 

, 

; ПАО «Росбанк» 

 – закрыт 

, 

 – закрыт 

; ПАО «Сбербанк России» 

 – закрыт 

; ООО «Банк Точка» 

; ПАО Банк «ФК Открытие» 

 – закрыт 

; АО «Альфа-Банк» 

 – закрыт 

 (

<

данные изъяты>). Исследованы сведения о банковских счетах ФИО1 (

<

данные изъяты>). 

- ответ от АО «

<

данные изъяты>», подтверждающий, что ФИО1 являлся пользователем удостоверяющего центра АО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>), представленные документы (копия паспорта, заявления на изготовление ЭЦП, копия доверенности) осмотрены, составлен протокол (

<

данные изъяты>). 

- ответ от АО «

<

данные изъяты>», о получении квалифицированного ключа проверки электронной подписи (

<

данные изъяты>). 

- ответ из «Локо-Банк» от 

, об открытии 

 и закрытии 

 счета №, указано, что право на распоряжение счетом имел ФИО1, представлена выписка по счету, где также указаны корреспонденты (конкретные юридические лица, ИП, отделение банка). Представленные документы осмотрены, составлен протокол, в протоколе также указано о выпуске корпоративной карты банковской карты № (

<

данные изъяты>). Аналогичные сведения отражены в представленных документах (

<

данные изъяты>): заявление о присоединении, где указаны данные ФИО1, выразившего согласие на заключение представленного договора, ксерокопия его паспорта, документов связанных с ООО «

<

данные изъяты>». В письменном ответе указывается, что при встрече с клиентом сотрудником банка разъясняются меры безопасности при работе с Интернет банком, указанные рекомендации имеются и на официальном сайте банка. 

- ответ из «Уралсиб», об открытии 

 и закрытии 

 счета №, об открытии 

 и закрытии 

 счета №, указано, что право на распоряжение счетами имел ФИО1 Составлен протокол осмотра движения по счетам, которое заявляется в период открытия счетов. В представленных документах также указаны корреспонденты (конкретные юридические лица, ИП)(

<

данные изъяты>). Аналогичные сведения отражены в представленных документах (

<

данные изъяты>): подтверждение о закрытии счета, даты закрытия 

, 

. подтверждение об открытии счета 

, заявление о присоединении, где указаны данные ФИО1, выразившего согласие на заключение представленного договора, документы связанны с ООО «

<

данные изъяты>». 

- ответ из ПАО «Сбербанк», представленные документы осмотрены, составлен протокол, зафиксировано движение денежных средств за период с открытия 

 по закрытие счета 

 (счет №), установлены конкретные контрагенты (юридические лица, ИП) (

<

данные изъяты>). Аналогичные сведения отражены в представленных документах (

<

данные изъяты>): заявление о присоединении, где указаны данные ФИО1, выразившего согласие на заключение представленного договора, заявил о необходимости получить бизнес-карту, ксерокопия его паспорта, документов связанных с ООО «

<

данные изъяты>». 

- ответ из АО «Альфа-Банк», представленные документы осмотрены, составлен протокол, зафиксировано движение денежных за период с открытия 

 по закрытие счета 

 (счет №), установлены конкретные контрагенты (юридические лица, ИП) (

<

данные изъяты>). Аналогичные сведения отражены в представленных документах (

<

данные изъяты>): заявление о присоединении, где указаны данные ФИО1, выразившего согласие на заключение представленного договора, заявил о необходимости получить бизнес-карту, ксерокопия его паспорта. 

- ответ из ПАО «Росбанк», об открытии 

 и закрытии 

 счета №, об открытии 

 и закрытии 

 счета №. Указано об открытии еще счета, не приведенного в обвинении. Составлен протокол осмотра движения по счету. В представленных документах также указаны корреспонденты (конкретные юридические лица, ИП)(

<

данные изъяты>). Документы из досье клиента ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) Исследованы также заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг, указан номер телефона №, приведенная в обвинении электронная почта, сведения о ФИО1, заявление о присоединении к условиям соглашения об электронном обмене документами. Ответ от 

 о встрече клиента с сотрудником банка по ул. Донбасская, 6, указано, что выдавалась банковская карта. (

<

данные изъяты>), правила банковского обслуживания юридического лица, условия ведения счетов юридического лица, договор оказания курьерских услуг по доставке карты, общие условия использования электронных документов, также представлены ряд документов на бланках без подписи и без указания кем они составлены (

<

данные изъяты>). Аналогичные сведения отражены в представленных документах (

<

данные изъяты>): расписка по корпоративной банковской карте, заявление о присоединении, где указаны данные ФИО1, ксерокопия его паспорта, документов связанных с ООО «

<

данные изъяты>». 

- ответ из ПАО «Банк ФК Открытие». Составлен протокол осмотра движения по счету, указано о движение денежных средств по карте №, осмотрена выписка по счету № В представленных документах также указаны корреспонденты (конкретные юридические лица, ИП). Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, заявление об оказании услуг по Договору обслуживания бизнес-карт. (

<

данные изъяты>). Аналогичные сведения отражены в представленных документах (

<

данные изъяты>): заявление о присоединении, где указаны данные ФИО1, ксерокопия его паспорта, документов связанных с ООО «

<

данные изъяты>». В письменном ответе указывается, что передача карты третьим лицам запрещена, Банк может изъят Карту или приостановить ее действие, если банк узнает об использовании карты третьими лицами. Также указывается, что менеджер банка с помощью телефонного разговора рассказывает клиенту про тарифы, бонусы, условия обслуживания. При встрече клиенту на подпись передаются документы. (

<

данные изъяты>). 

- согласно ответу из ПАО Мегафон, абонентский номер № отключен, период действия 

 по 

; с 

 по 

 (

<

данные изъяты>). 

- согласно ответу от ИП С.А.В., ООО «

<

данные изъяты>» выдавалось гарантийное письмо для регистрации (

<

данные изъяты>). 

В период предварительного расследования в отношении ФИО1 проведена амбулаторная экспертиза. Отражено, что может самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в лечении от зависимости не нуждается, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. (

<

данные изъяты>). 

Кроме того, в судебном заседании были исследованы и другие доказательства, которые выходят за рамки предмета доказывания, на выводы суда не влияют, в связи с чем, такие доказательства судом в приговоре не приводятся.

 уголовное преследование ФИО1 по ч.1 ст. 173.2 УК РФ прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

Государственный обвинитель пришел к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, и квалифицировал его действия по 7 преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 187 УК РФ. 

Сторона защиты по семи инкриминируемым преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 187 УК РФ просила оправдать. 

Судом были созданы все необходимые условия для исполнения стороной обвинения ее процессуальных обязанностей, реализации представленных ей прав по предоставлению доказательств, подтверждающих наличие составов инкриминируемых подсудимому деяний, и устранениях имеющихся противоречий. 

В соответствии с требованиями ст. 240 УПК РФ все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию.

Рассматривая настоящее уголовное дело, суд, в соответствии с требованиями ст.252 УПК РФ, проводит судебное разбирательство лишь в рамках предъявленного обвинения.

При этом согласно ч.3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ч.3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Судом учитывается, что состав ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот денежных средств) будет тогда, когда лицо, открывая банковский счет, банковские карты, осознавало, что они изначально предназначен для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Между тем, доказательств, подтверждающие наличие данного признака в действиях ФИО1 обвинением не приведено. 

Кроме того, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ, в случае доказанности его умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и осознание этим лицом того, что данные электронные средства и электронные носители информации будут использованы именно для неправомерной деятельности. 

Однако, ни одно из представленных стороной обвинения доказательств не свидетельствуют о наличии такого умысла у ФИО1 

Из исследованных материалов, в том числе (

<

данные изъяты>) следует, что ФИО1 не оспаривал, что передал неизвестному лицу банковские карточки и пароли. 

 показал, что при подписании им документов сотрудники банка подходили поочередно, он был убежден, что все будет хорошо, об этом его заверили. 

 показал, что основания распоряжения денежных средств по счетам ему не известны, подтвердил, что передавал документы по открытым счетам. В судебном заседание показал, что не подозревал, что инкриминируемые действия по ст. 187 УК РФ связаны с противоправной деятельностью, был уверен, что деятельность компании будет в рамках правового поля. 

При этом рапорта сотрудников полиции сами по себе не свидетельствую о наличии в действиях ФИО1 состава инкриминируемых преступлений по ч.1 ст. 187 УК РФ (

<

данные изъяты>), свидетельствуют лишь об установлении открытых счетов (

<

данные изъяты>). 

Не свидетельствуют о наличии в действиях ФИО1 состава инкриминируемых преступлений по ч.1 ст. 187 УК РФ и документы подтверждающие регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» (выписка из ЕГРЮЛ; ответы из налоговой службы; устав ООО «

<

данные изъяты>»; ответ от АО «

<

данные изъяты>»; протоколы осмотра указанных документов; ответ ИП С.А.В. о выдаче гарантийного письма), допрос сотрудника налоговой службы. 

Также учитывается, что стороной обвинения в объем обвинения не вменено движение денежных средств по банковским счетам, а в ходе предварительного расследования должным образом не выяснялся их характер, предназначение, что на данном этапе в силу ст. 237 УПК РФ, Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 08.12.2003 №18-П, пункта 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.03.2004 №1, не позволяет вернуть дело прокурору, для восполнения неполноты произведенного предварительного следствия.

В исследованных документах, в том числе в заявлениях о присоединении к Правилам банковского обслуживания, заявлениях об оказании услуг по Договору обслуживания вопреки утверждению государственного обвинителя нет указания, что ФИО1 предупреждался об уголовной ответственности. 

Показания свидетеля Л.Е.А. касаются процедуры регистрации юридического лица. Показания свидетеля У.У.В. о том, что фактически коммерческую деятельность она не осуществляла, не свидетельствуют, что ФИО1 изначально открывая банковские счета, оформляя банковские карты, осознавал, что они предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Показания свидетеля К.О.И. касаются его личности и подтверждают, что ранее она и подсудимый состояли в браке. Показания свидетеля С.И.А. касаются сведений по адресу: 

<

адрес>, в объем обвинения данный адрес не включен. 

Свидетели Щ.Д.Д., Б.И.А., Я.Ю.С.., П.О.С.., дали показания относительно открытия расчетных счетов, банковских карт. При этом свидетель Щ.Д.Д. показал, что все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет блокируется до установления обстоятельств транзакции и обоснования ее законности. В письменном ответе ПАО Банк «ФК Открытие» также указано, что Банк может изъять Карту или приостановить ее действие, если банк узнает об использовании карты третьими лицами. 

Кроме того в объем обвинения с учетом показаний ФИО1 не включался электронный носитель, выпущенный в «Локо-Банк», при этом в своих же показаниях ФИО1 никогда не сообщал о том, что открывая банковские счета, получая банковские карты, осознавал, что они изначально предназначались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Также следует отметить, что иные действия по открытию расчетных счетов, получение банковских карт в кредитных учреждениях без фактического намерения осуществления по ним какой-либо деятельности, не могут быть признаны уголовно-наказуемым деянием, и могут предусматривать ответственность только в рамках гражданско-правовых отношений. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО1 составов инкриминируемых преступлений по ч.1 ст. 187 УК РФ. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, он подлежит оправданию по предъявленному обвинению по ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления.

В соответствии с ч.1 ст.134 УПК РФ суд считает необходимым признать за ФИО1 право на реабилитацию в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

В силу ч.1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных, а также с лиц, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию, или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 42 "О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам" в случае оправдания подсудимого по уголовному делу по одной из статей предъявленного обвинения процессуальные издержки, связанные с этим обвинением, возмещаются за счет средств федерального бюджета.

При этом учитывается, что по ч.1 ст. 173.2 УК РФ вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

В судебном заседании установлено, что в период следствия размер процессуальных издержек заявлен в сумме 8 543 рубля 35 копеек (допрос в качестве подозреваемого 

 по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, оплата адвоката заявлена в сумме 2 435 рублей 70 копеек; следственные действия 

 по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, оплата адвоката заявлена в сумме 3 671 рубль 95 копеек; 

 ознакомление с постановлением о назначении экспертизы, оплата адвоката заявлена в сумме 2 435 рублей 70 копеек). 

При таких обстоятельствах размер взыскания с ФИО1 процессуальных издержек подлежит снижению до 3 500 рублей с учетом существа и объема обвинения, по которому на основании п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ он подлежит оправданию. При этом оснований полагать, что взыскание данной суммы существенно отразится на материальном положении ФИО1 не установлено. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 305, 306 и 309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 невиновным по предъявленному обвинению в совершении:

- 7 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ и оправдать на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п. 2 ч.1 ст. 27 УПК РФ, п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Признать за ФИО1 право на реабилитацию.

Разъяснить право обращения в суд по месту жительства или Ленинский районный суд г. Екатеринбурга с требованием о возмещении имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием. Иск о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении может быть предъявлен в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства хранящиеся при деле продолжить хранить при деле. 

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в сумме 3 500 рублей, связанные с выплатой в период предварительного расследования вознаграждения адвокату, освободив его от уплаты процессуальных издержек в остальной части в связи с прекращением уголовного преследования за преступления, предусмотренные ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, по реабилитирующему основанию.

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд в течение 15 суток с момента провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления, оправданный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья (подпись) Чащина Т.С.

Копия верна

Судья