Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2019 года 

<

адрес>

Судья Каспийского городского суда Республики Дагестан Гамзатов Я.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении ООО «Дагсувенир» по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №-ФМ/006, составленного контролером первой категории по надзору за производством использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Прикаспийской государственной инспекции пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации (далее Прикаспийская ГИПН) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут по адресу: 

<

адрес> «в», по результатам проверки проведенной в отношении ООО «Дагсувенир» (ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/055401001) по вопросам исполнения требований законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. №115-ФЗ, в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от ДД.ММ.ГГГГ № 195-ФЗ, руководствуясь п.п. 1 части 1 статьи 28.1, п.п. 6 части 5 статьи 28.3 КоАП РФ, составил протокол об административном правонарушении за неисполнение предписания об устранении выявленных правонарушений от 28.12.2018г. №-ФМ/047 (уведомление от 20.02.2019г. №). 

В ходе проверки было установлено, что ООО «Дагсувенир» не исполнило требования Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля. 

По результатам проверки ООО «Дагсувенир» было выдано Предписание об устранении правонарушений от ДД.ММ.ГГГГ №-ФМ/047, где предлагалось до ДД.ММ.ГГГГ устранить выявленные в ходе проверки правонарушения и представить в адрес инспекции сведения об устранении.

Однако, до указанного срока ООО «Дагсувенир» не исполнило предписание об устранении правонарушений и в Инспекцию не поступила информация о принятии мер по устранению правонарушений и реализации Предписания об устранении правонарушений. 

Прикаспийская государственная инспекция пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации в отношении ООО «Дагсувенир» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ. 

В судебном заседании генеральный директор ООО «Дагсувенир» ФИО2 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ признала, указывая на то, что впредь нарушения закона ею допускаться не будут. 

Прикаспийская государственная инспекция пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в зал судебного заседания своего представителя не направили, о причинах неявки суд не известили, в связи с чем суд счел возможным рассмотреть дело в их отсутствие. 

Заслушав явившихся лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Часть 3 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Согласно пп. 5 п. 7 ст. 26.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" должностные лица уполномоченного федерального органа исполнительной власти, подведомственных ему государственных учреждений при проведении проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей имеют право выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, предписания о прекращении нарушения обязательных требований и об устранении выявленных нарушений, об осуществлении мероприятий по предотвращению причинения вреда, связанного с такими нарушениями.

Как следует из протокола об административном правонарушении, в ходе проверки было установлено, что ООО «Дагсувенир» не исполнило требования Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля. 

По результатам проверки ООО «Дагсувенир» было выдано Предписание об устранении правонарушений от ДД.ММ.ГГГГ №-ФМ/047, где предлагалось до ДД.ММ.ГГГГ устранить выявленные в ходе проверки правонарушения и представить в адрес инспекции сведения об устранении.

Однако, до указанного срока ООО «Дагсувенир» не исполнило предписание об устранении правонарушений и в Инспекцию не поступила информация о принятии мер по устранению правонарушений и реализации Предписания об устранении правонарушений. 

Указанные обстоятельства, в ходе рассмотрения дела генеральный директор ООО «Дагсувенир» ФИО2 не оспаривала. 

Вина ООО «Дагсувенир» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; 

- актом проверки №/ФМ/075 от ДД.ММ.ГГГГ;

- предписанием об устранении выявленных нарушений от ДД.ММ.ГГГГ №-ФМ/047;

При изложенных обстоятельствах суд считает, что исследованные доказательства в своей совокупности достаточны для вывода о наличии в действиях ООО «Дагсувенир» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ. 

При назначении административного наказания, суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, предусмотренных ст. ст. 4.2 и. 4.3. КоАП РФ, не установлено.

В соответствии со ст. 1.2 КоАП РФ, задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

В соответствии с ч.1 ст.3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Следовательно, установление административного наказания и определение его размера в каждом конкретном случае должно основываться на принципах справедливости наказания, его соразмерности совершенному правонарушению.

В силу ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение. Административное наказание должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру самого правонарушения, обстоятельствам его совершения, имущественному положению виновного лица. Смысл индивидуализации административного наказания состоит в том, чтобы на основе всесторонней оценки содеянного избрать в пределах нормы, предусматривающей ответственность за правонарушение, ту меру государственного принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний.

Частью 1 ст. 3.12 КоАП РФ предусмотрено, что одним из оснований назначения наказания в виде административного приостановления деятельности является совершение административного правонарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В силу абз. 2 ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, предусмотренных статьями КоАП РФ, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Санкция ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, одним из видов наказания, предусматривает административное приостановление деятельности.

Учитывая указанные обстоятельства, характер деятельности юридического лица, а также принимая во внимание, что нарушения указанные в протоколе об административном правонарушении влияют на создание условий в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, суд приходит к выводу, что менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания и считает необходимым назначить юридическому лицу - ООО «Дагсувенир» административное наказание в виде административного приостановления деятельности и признает данное наказание соответствующим для достижения цели административного наказания. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9 - 29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать - юридическое лицо общество с ограниченной ответственностью «Дагсувенир» (ИНН /КПП 

<

***>/055401001, ОГРН 

<

***>), адрес фактического осуществления деятельности: 

<

адрес>, ул., Ленина 46, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 5 (пять) суток. 

В соответствии с ч. 1 ст. 32.12 КоАП РФ, постановление судьи об административном приостановлении деятельности подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии в Верховный Суд Республики Дагестан.

Судья Я.Б.Гамзатов 

Отпечатано в совещательной комнате