№ Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Сочи 10 апреля 2024 года

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Мартыненко С.А., при секретаре судебного заседания Боладян Л.М., с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Сочи Павловой О.Г., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Горбовой Е.А. по удостоверению № и ордеру №, подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката Морозовой Л.П. по удостоверению № и ордеру №, подсудимого ФИО3, его защитников – адвоката Новиковой В.А. по удостоверению № и ордеру №, адвоката Николенко Т.Н. по удостоверению № и ордеру №, потерпевших: ФИО85 №7, ФИО85 №3, ФИО85 №2, рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей – дочерей ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеющего среднее образование, не женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка – сына ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей – сыновей ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося индивидуальным предпринимателем – ИП «ФИО3», военнообязанного, ранее не судимого, 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 приказом заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю – начальника УВД по г. Сочи № л/с от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность начальника отделения по борьбе с налоговыми преступлениями и банкротством отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю (далее – начальник отделения ОЭБиПК УВД по г. Сочи). 

Согласно ч. 2 ст. 14, ч. 4 ст. 34, ч. 1 ст. 82 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на сотрудника органов внутренних дел распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих осуществлению сотрудником оперативно-розыскной деятельности. Работа сотрудников органов внутренних дел по совместительству не допускается, за исключением педагогической, научной и иной творческой деятельности, которая не приводит к возникновению конфликта интересов и не влечет за собой ухудшение выполнения сотрудником обязанностей по замещаемой должности в органах внутренних дел. Контракт с сотрудником органов внутренних дел прекращается, а сотрудник органов внутренних дел может быть уволен со службы в органах внутренних дел в связи с несоблюдением сотрудником ограничений и запретов, установленных федеральными законами.

Согласно п. 3.1 ч. 2 ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. 

Согласно ч. 1 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно ч. 2 ст. 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

Согласно п. 20 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров подлежит лицензированию. 

Согласно п. 3 «Положения о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, деятельность по перевозкам пассажиров включает следующие работы: перевозки внутренним водным транспортом, в том числе с использованием маломерных судов, пассажиров (физических лиц, заключивших договор перевозки пассажира, или физических лиц, в целях перевозки которых заключен договор фрахтования судна); перевозки морским транспортом, в том числе с использованием маломерных судов, пассажиров (физических лиц, заключивших договор морской перевозки пассажира, или физических лиц, в целях перевозки которых заключен договор фрахтования судна).

ДД.ММ.ГГГГ в государственном судовом реестре РФ в морском порту г. Сочи зарегистрировано право собственности ФИО9, ФИО10 на маломерное судно «Грация», регистрационный № (далее – «Грация»), о чем выданы судовые билеты №, № от ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ маломерное судно «Грация» было заявлено как место осуществления лицензируемого вида деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом в лицензии серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Посейдон».

ДД.ММ.ГГГГ в государственном судовом реестре РФ в морском порту г. Сочи зарегистрировано право собственности ФИО11 на маломерное судно «Стар Фишер», регистрационный № (далее – «Стар Фишер»), о чем выдан судовой билет № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в государственном судовом реестре РФ в морском порту г. Сочи зарегистрировано право собственности ФИО12 на маломерное судно «Стар Фишер», регистрационный №, о чем выдан судовой билет № от ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ маломерное судно «Стар Фишер» было заявлено как место осуществления лицензируемого вида деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом в лицензии серии №2 № (№) от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ИП ФИО13, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ маломерное судно «Стар Фишер» было заявлено как место осуществления лицензируемого вида деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом в лицензии серии № №/№, выданной ИП Оганесяну Р.Х.

ДД.ММ.ГГГГ в государственном судовом реестре РФ в морском порту г. Сочи зарегистрировано право собственности ФИО9 на маломерное судно «Исис 1», регистрационный № (далее – «Исис 1»), о чем выдан судовой билет № от ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ маломерное судно «Исис 1» было заявлено как место осуществления лицензируемого вида деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом в лицензии серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Посейдон».

ДД.ММ.ГГГГ в государственном судовом реестре РФ в морском порту г. Сочи зарегистрировано право собственности ФИО9 на маломерное судно «№», регистрационный № (далее – «№»), о чем выдан судовой билет № от ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ маломерное судно «№» было заявлено как место осуществления лицензируемого вида деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом в лицензии серии МР-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Адлерским инспекторским участком Центра ГИМС зарегистрировано право собственности Оганесяна Р.Х. на маломерное судно «Azimut» («Тиггер»), идентификационный номер № (далее – «Azimut» («Тиггер»), о чем выдан судовой билет №. ДД.ММ.ГГГГ в государственном судовом реестре РФ в морском порту г. Сочи зарегистрировано право собственности Оганесяна Р.Х. на 

<

данные изъяты> маломерного судно «Azimut» («Тиггер»), а также право собственности ФИО12 на 

<

данные изъяты> маломерного судна «Azimut» («Тиггер»), о чем выдан судовой билет № от ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ маломерное судно «Azimut» («Тиггер») не было заявлено как место осуществления лицензируемого вида деятельности. 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находившегося в г. Сочи Краснодарского края, более точное место не установлено, достоверно знающего установленные законодательством ограничения и запреты, связанные с невозможностью сотрудником органов внутренних дел осуществлять предпринимательскую деятельность, получать доход от деятельности, не предусмотренной законодательством, достоверно знающего о необходимости регистрации в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления предпринимательской деятельности и необходимости лицензирования деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения и систематического получения дохода в крупном размере, возник преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии по оказанию услуг по перевозкам водным транспортом, морским транспортом пассажиров на территории акватории морского порта г. Сочи.

В целях реализации возникшего преступного умысла ФИО1, находясь в г. Сочи Краснодарского края, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и место не установлены, высказал просьбу своей знакомой ФИО11, имеющей опыт организации предпринимательской деятельности по перевозке граждан морским транспортом, за денежное вознаграждение организовать на постоянной основе приискание пассажиров, сбор денежных средств за осуществленные перевозки пассажиров на маломерном судне «Azimut» («Тиггер»). При этом ФИО1 умышленно не сообщал о своих преступных намерениях Оганесяну Р.Х., являющемуся собственником маломерного судна «Azimut» («Тиггер»), и с которым у ФИО1 сложились дружеские отношения.

На предложение ФИО1 ФИО11 ответила согласием. После этого ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Сочи Краснодарского края, более точно время и место не установлены, под руководством ФИО1 осуществляла поиск пассажиров, агентов, сбор денежных средств за осуществленные перевозки пассажиров на маломерном судне «Azimut» («Тиггер») в акватории морского порта г. Сочи, которые в последующем в указанный период времени передавала ФИО1 наличными денежными средствами на территории морского порта г. Сочи по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>. При этом ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точно время и место не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода в крупном размере, будучи не зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная о необходимости регистрации в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления предпринимательской деятельности и необходимости лицензирования деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров, в целях беспрерывного осуществления деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли, контролировал и обеспечивал организацию работы экипажа морского судна «Azimut» («Тиггер»), его техническое состояние, контролировал деятельность ФИО11, а также капитанов маломерного судна «Azimut» («Тиггер») ФИО14, ФИО15, вел учет получаемого дохода от перевозки пассажиров в акватории морского порта г. Сочи, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

В дальнейшем ФИО1, находясь в г. Сочи Краснодарского края, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точно время и место не установлены, высказал просьбу ранее знакомой ФИО16, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, имеющей опыт организации предпринимательской деятельности по перевозке граждан морским транспортом, с которой у него также сложились приятельские отношения, за денежное вознаграждение организовать на постоянной основе приискание пассажиров для осуществления перевозок на маломерном судне «Azimut» («Тиггер»). На предложение ФИО1 ФИО16 ответила согласием, поле чего в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Сочи Краснодарского края, под руководством ФИО1 осуществляла поиск пассажиров, агентов для осуществления перевозок пассажиров на маломерном судне «Azimut» («Тиггер») в акватории морского порта г. Сочи. При этом ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точно время и место не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода в крупном размере, будучи не зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная о необходимости регистрации в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления предпринимательской деятельности и необходимости лицензирования деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров, в целях беспрерывного осуществления деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли, контролировал и обеспечивал организацию работы экипажа морского судна «Azimut» («Тиггер»), его техническое состояние, контролировал деятельность ФИО16, а также капитана маломерного судна «Azimut» («Тиггер») ФИО14, лично подыскивал клиентов для перевозки, вел учет получаемого дохода от перевозки пассажиров на судне «Azimut» («Тиггер») в акватории морского порта г. Сочи, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. 

Кроме того, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО11 возникли денежные обязательства перед ФИО1 В целях погашения имевшейся перед ФИО1 задолженности ФИО11 и ФИО1 договорились о передаче от ФИО11 права собственности на маломерное судно «Стар Фишер» ФИО1 При этом ФИО1, занимая должность начальника отделения ОЭБиПК УВД по г. Сочи, в целях сокрытия факта приобретения имущества, а также источника дохода для его приобретения, решил оформить право собственности на маломерное судно «Стар Фишер», получаемое от ФИО11, на имя его тещи – ФИО12 В указанных целях ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ФИО17 был заключен договор купли-продажи маломерного судна № № согласно которому ФИО12 приобрела в собственность у ФИО11 маломерное судно «Стар Фишер», однако фактически право пользования указанным маломерным судном по устной договоренности с ФИО11 возникло у ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ. 

ФИО1, находясь в г. Сочи Краснодарского края, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точно время и место не установлены, действуя в целях реализации ранее возникшего преступного умысла, достоверно зная установленные законодательством ограничения и запреты, связанные с невозможностью сотрудником органов внутренних дел осуществлять предпринимательскую деятельность, получать доход от деятельности, не предусмотренной законодательством, кроме того, достоверно зная о необходимости регистрации в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления предпринимательской деятельности и необходимости лицензирования деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения и систематического получения дохода в крупном размере, в целях осуществления незаконной предпринимательской деятельности дал указание ФИО16, являвшейся администратором на маломерном судне «Стар Фишер», имеющей опыт организации предпринимательской деятельности по перевозке граждан морским транспортом, за денежное вознаграждение организовать на постоянной основе приискание пассажиров, сбор денежных средств за осуществленные перевозки пассажиров на маломерном судне «Стар Фишер». ФИО16 на предложение ФИО1 ответила согласием, поле чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Сочи Краснодарского края, по указанию и под контролем ФИО1 осуществляла поиск пассажиров, агентов, сбор денежных средства за осуществленные перевозки пассажиров на маломерном судне «Стар Фишер» в акватории морского порта г. Сочи, которые в последующем по указанию ФИО1 вносила в качестве оплаты за стоянку судна «Стар Фишер», а также за ремонт и приобретение необходимого инвентаря для осуществления деятельности по перевозкам граждан. При этом ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода в крупном размере, будучи не зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная о необходимости регистрации в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления предпринимательской деятельности и необходимости лицензирования деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров, в целях беспрерывного осуществления деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли, контролировал и обеспечивал организацию работы экипажа морского судна «Стар Фишер», его техническое состояние, контролировал деятельность ФИО16, вел учет получаемого дохода от перевозки пассажиров на маломерном судне «Стар Фишер» в акватории морского порта г. Сочи, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

При этом ФИО1, находясь в г. Сочи Краснодарского края, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точно место и время не установлены, в целях придания вида законности осуществления предпринимательской деятельности на маломерном судне «Стар Фишер» обратился к Оганесяну Р.Х., зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, и с которым у ФИО1 сложились дружеские отношения, с просьбой получения лицензии на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров, на что Оганесян Р.Х., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, согласился. Кроме того, ФИО1 в целях дальнейшей организации незаконной предпринимательской деятельности на маломерном судне «Стар Фишер» и придания ей законного вида, попросил Оганесяна Р.Х. и ФИО17, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, подписать договор аренды транспортного средства (бербоут-чартера) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО12 передала Оганесяну Р.Х. маломерное судно «Стар Фишер» для осуществления предпринимательской деятельности. ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян Р.Х. была предоставлена лицензия № № на осуществление деятельности по перевозкам внутренним морским транспортом, морским транспортом пассажиров, в приложение к которой в качестве объекта, используемого при осуществлении лицензируемого вида деятельности, было указано маломерное судно «Стар Фишер». 

Кроме того, ФИО1, действуя умышленно, в целях реализации ранее возникшего преступного умысла, достоверно зная установленные законодательством ограничения и запреты, связанные с невозможностью сотрудником органов внутренних дел осуществлять предпринимательскую деятельность, получать доход от деятельности, не предусмотренной законодательством, кроме того, достоверно знающий о необходимости регистрации в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления предпринимательской деятельности и необходимости лицензирования деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения и систематического получения дохода в крупном размере, находясь в г. Сочи Краснодарского края, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил приобрести маломерные суда «Грация», «№», «Исис1», на которых осуществлялась коммерческая деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров ООО «Посейдон» на основании лицензии МР-2 № от ДД.ММ.ГГГГ. Так, ФИО1, достоверно зная о возникшей у ООО «Посейдон» задолженности за стоянку указанных маломерных судов перед ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, в целях дальнейшего осуществления незаконной предпринимательской деятельности на маломерных судах «Грация», «№», «Исис1», не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился к ФИО2, с которым у него были длительные дружеские отношения, с предложением заключения от имени ФИО2 с ФИО9, являющимся собственником маломерных судов «Грация», «№», «Исис1», договоров аренды с последующим выкупом маломерных судов «Грация», «№», «Исис1», а также трехстороннего соглашения между ФИО2, ООО «Посейдон» и ООО «

<

данные изъяты>» о погашении задолженности ООО «Посейдон» перед ООО «

<

данные изъяты>» за стоянку в акватории морского порта г. Сочи маломерных судов «Грация», «№», «Исис1». При этом фактически погашение задолженности должно было происходить за счет средств ФИО1

Получив согласие ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в г. Сочи Краснодарского края, более точно время и место не установлены, действуя умышленно, в целях реализации преступного умысла по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, путем ведения переговоров с представителями ООО «

<

данные изъяты>», а также представителем ООО «Посейдон» ФИО9, достиг договоренности о погашении задолженности ООО «Посейдон» и фактической передаче маломерных судов «Грация», «№», «Исис1» ему для осуществления деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров.

После чего ДД.ММ.ГГГГ на территории морского порта г. Сочи по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, были заключены договор аренды транспортного средства (судно «№») с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2, договор аренды транспортного средства (судно «ИСИС 1») с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2, договор аренды транспортного средства (судно «Грация») с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2, а также ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном на территории морского порта г. Сочи по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, было заключено соглашение об уплате задолженности третьим лицам между ООО «

<

данные изъяты>», ФИО2, ФИО9 на сумму 

<

данные изъяты> рубля со сроком погашения до ДД.ММ.ГГГГ. 

При этом ФИО1, находясь в г. Сочи Краснодарского края, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, боле точно время и место не установлены, действуя умышленно, в целях реализации ранее возникшего преступного умысла, достоверно зная установленные законодательством ограничения и запреты, связанные с невозможностью сотрудником органов внутренних дел осуществлять предпринимательскую деятельность, получать доход от деятельности, не предусмотренной законодательством, кроме того, достоверно знающий о необходимости регистрации в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления предпринимательской деятельности и необходимости лицензирования деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения и систематического получения дохода в крупном размере, будучи не зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, дал указания ФИО16, ФИО2 организовать на постоянной основе приискание пассажиров, сбор денежных средств за осуществленные перевозки пассажиров на судах «Грация», «№», «Исис1». После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Сочи Краснодарского края, более точно время и место не установлены, по указанию и под контролем ФИО1 ФИО16 осуществляла поиск пассажиров, агентов, сбор денежных средства за осуществленные перевозки пассажиров на маломерных судах «Грация», «№», «Исис1» в акватории морского порта г. Сочи, по адресу: 

<

адрес>, которые в последующем в указанный период времени по указанию ФИО1 вносила в качестве оплаты за стоянку судов, прочие обязательные платежи, за обеспечение судов необходимым инвентарем, а также по указанию ФИО1 хранила у себя. ФИО2 в указанный период времени по указанию ФИО1 контролировал и обеспечивал организацию работы экипажей судов «Грация», «№», «Исис1». При этом ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода в крупном размере, будучи не зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная о необходимости регистрации в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления предпринимательской деятельности и необходимости лицензирования деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров, в целях беспрерывного осуществления деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли, также контролировал и обеспечивал организацию работы ФИО16, ФИО2, надлежащее техническое состояние судов «Грация», «№», «Исис1», вел учет получаемого дохода от перевозки пассажиров на судах «Грация», «№», «Исис1» в акватории морского порта г. Сочи, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений, обеспечивающих соблюдение законного порядка осуществления и лицензирования предпринимательской деятельности, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, а также достоверно зная о необходимости лицензирования деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров, осуществлял предпринимательскую деятельность на территории морского порта и территории акватории морского порта г. Сочи по адресу: 

<

адрес>, без регистрации и без лицензии с извлечением дохода, согласно заключению эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 

<

данные изъяты> рублей, что является согласно Примечанию к ст. 170.2 УК РФ крупным размером. 

Кроме того, ФИО2, ФИО1 и ФИО3 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

На земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 759 кв. метров с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, возведен трехэтажный индивидуальный жилой дом. Указанный земельный участок в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ФИО19 и ФИО20, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – ФИО21, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – ФИО22 С ДД.ММ.ГГГГ право собственности на вышеуказанный земельный участок зарегистрировано за ФИО23

В соответствии со ст. 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (далее – уведомление о планируемом строительстве). 

В дальнейшем на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, возведен и ДД.ММ.ГГГГ поставлен на государственный кадастровый учет объект капитального строительства с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, – индивидуальный жилой дом, общей площадью 436,8 кв.м. Право собственности на объект капитального строительства зарегистрировано за ФИО22 (с ДД.ММ.ГГГГ), в дальнейшем – за ФИО23 (с ДД.ММ.ГГГГ). 

Кроме того, земельный участок с кадастровым номером № расположен по адресу: 

<

адрес>, вид разрешенного использования – «строительство индивидуального жилого дома», правообладатель – 

<

данные изъяты> Департаментом архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, выданы уведомления: № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

В границах земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности на объект недвижимости с кадастровым номером №, местоположение которого: 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности на объект недвижимости с кадастровым номером №, местоположение которого: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Сочи уведомления о соответствии № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ отменены в связи с выявленными признаками самовольной постройки, так как вышеуказанные здания с кадастровыми номерами №, № представляют собой единое здание, предназначенное для эксплуатации многоквартирного дома, возведенное на одном фундаменте без соблюдения нормативного противопожарного расстояния, предусмотренных правилами землепользования и застройки в г. Сочи отступов.

Таким образом, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ не имел возможности реализации квартир или жилых помещений на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, а также в период времени с декабря 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ФИО1, ФИО3 не могли законно реализовать ФИО85 №8 квартиру в возведенных объектах капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

В период времени с декабря 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, ФИО2 сообщил ФИО1, ФИО3, с которыми у него сложились длительные дружеские отношения и с которыми он осуществлял строительство объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес> г

<

адрес>, 

<

адрес>, о неисполнения обязательств перед ФИО85 №8 и хищении у последнего денежных средств в особо крупном размере путем введения его в заблуждение относительно возможности передачи ему квартиры в возведенном объекте капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, а также требованиях ФИО85 №8 о возврате денежных средств в связи с неисполнением им обязательство по передаче квартиры 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО2, ФИО1, ФИО3, находящихся на территории г. Сочи Краснодарского края, более точные время и место не установлены, осознающих, что ранее ФИО85 №8 уже был введен в заблуждение ФИО2 относительно возможности передать ему квартиру в объекте капитального строительства с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, и ФИО85 №8 требует передачи ему денежных средств или квартиры в счет ранее переданных ФИО2 денежных средств, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, возник единый преступный умысел, направленный на хищение имущества ФИО85 №8 в крупном размере, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, а именно путем предоставления ФИО85 №8 заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности законной реализации квартир в возведенных объектах капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В целях реализации возникшего преступного умысла не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Сочи Краснодарского края, более точно время и место не установлены, ФИО2, ФИО1, ФИО3 вступили в предварительный сговор, в соответствии с которым ФИО1, заведомо осознавая, что объекты капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, возведены с нарушением параметров, указанных в уведомлениях № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и не могут быть законно реализованы, должен совместными усилиями с ФИО2 убедить путем обмана ФИО85 №8 в имеющейся у них возможности передачи ему квартиры в объектах капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, при условии передачи им ФИО85 №8 денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей взамен квартиры на объекте капитального строительства с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО3 была отведена роль получения от ФИО85 №8 денежных средств и предоставлении для подписи ФИО85 №8 в целях придания вида законности их действиям договора инвестирования строительства жилого дома между 

<

данные изъяты> в лице ФИО3 и ФИО85 №8, предметом которого являлась инвестиционная деятельность по реализации инвестиционного проекта, а именно создание Объекта, выполнение всех необходимых работ и иных действий, требуемых для осуществления инвестиционного проекта, а также контроль за выполнением работ. При этом согласно п. 1.2 указанного договора стороны обязались заключить в будущем договор купли-продажи 1/18 доли земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, и 48/300 доли (не менее 48 кв.м.) жилого дома, строительство которого ведется на основании уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Полученными денежными средствами в соответствии с достигнутой договоренностью ФИО2, ФИО1, ФИО3 планировали распорядиться по своему усмотрению.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Центральном районе г. Сочи Краснодарского края, более точные время и место не установлены, в ходе общения, происходящего посредством телефонных переговоров в мессенджере «

<

данные изъяты>» с ФИО85 №8, ФИО1, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, ФИО3, имея умысел на совершение мошенничества, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, согласно ранее определенной роли в совершении преступления, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что возведенные объекты индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, не соответствуют параметрам, указанным в уведомлении № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и их законная реализация невозможна, сообщил ФИО85 №8 ложные сведения о возможности законной передачи ему квартиры в возведенном объекте капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: 

<

адрес>, взамен квартиры в объекте капитального строительства с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. При этом сообщил информацию о необходимости передачи ФИО85 №8 денежных средств в счет оплаты квартиры в объекте капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в размере 

<

данные изъяты> рублей, помимо ранее переданных денежных средств ФИО24 

<

данные изъяты>

ФИО85 №8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, ФИО3, ФИО1, находясь на участке местности у автомойки по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, передал 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами ФИО3, а также перечислил 

<

данные изъяты> рублей по указанию ФИО3 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытой по счету №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, на его банковскую карту ПАО «Сбербанк России» по счету №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в филиале по адресу: 

<

адрес>, в счет оплаты квартиры в объекте капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

При этом ФИО3, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, ФИО1, находясь на участке местности у автомойки по адресу: 

<

адрес> г

<

адрес>, 

<

адрес>, в целях придания законного вида совершаемым преступным действиям, ДД.ММ.ГГГГ пописал с ФИО85 №8 договор инвестирования строительства жилого дома между 

<

данные изъяты>. в лице ФИО3 и ФИО85 №8, предметом которого являлась инвестиционная деятельность по реализации инвестиционного проекта, а именно создание Объекта, выполнение всех необходимых работ и иных действий, требуемых для осуществления инвестиционного проекта, а также контроль за выполнение работ. При этом согласно п. 1.2 указанного договора стороны обязались заключить в будущем договор купли-продажи 1/18 доли земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и 48/300 доли (не менее 48 кв.м.) жилого дома, строительство которого ведется на основании уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В последующем ФИО2, ФИО1, ФИО3, действуя умышленно, в целях реализации ранее возникшего преступного умысла, своих обязательств перед ФИО85 №8 не выполнили ввиду отсутствия у них возможности законной реализации квартиры в возведенных объектах капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, ФИО2, ФИО1, ФИО3, находясь в городе Сочи Краснодарского края, в период времени с декабря 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точно время и место не установлены, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения имущественных прав ФИО85 №8, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства перед последним по передаче ему квартиры в объектах капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, похитили денежные средства ФИО85 №8 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, что является согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером, и распорядились ими по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

На земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 759 кв. метров с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, возведен трехэтажный индивидуальный жилой дом. Указанный земельный участок в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ФИО19 и ФИО20, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – ФИО21, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – ФИО22 С ДД.ММ.ГГГГ право собственности на вышеуказанный земельный участок зарегистрировано за ФИО23

В соответствии со ст. 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в орган местного самоуправления, уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (далее – уведомление о планируемом строительстве). 

ДД.ММ.ГГГГ с заявлением о рассмотрении уведомления о планируемом строительстве на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, в департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи обратился ФИО22 По результатам рассмотрения заявления ФИО22 департаментом архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 выдано уведомление № о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным нормам.

В дальнейшем на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, возведен и ДД.ММ.ГГГГ поставлен на государственный кадастровый учет объект капитального строительства с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, – индивидуальный жилой дом общей площадью 436,8 кв.м. Право собственности на объект капитального строительства зарегистрировано за ФИО22 (с ДД.ММ.ГГГГ), в дальнейшем – за ФИО23 (с ДД.ММ.ГГГГ).

ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ не имел возможности реализации квартир или жилых помещений на земельном участке с кадастровым номером № местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2, находящегося в городе Сочи Краснодарского края, более точные время и место не установлены, возник умысел, направленный на хищение имущества неопределенного круга лиц в особо крупном размере, желающих приобрести квартиры в г. Сочи, путем обмана, во исполнение которого ФИО2 разработал преступный план по хищению денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга граждан, который заключался в сообщении указанным лицам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности реализации им квартир в возводимом в будущем объекте капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

При этом ФИО2 не являлся собственником указанного земельного участка, а также достоверно знал о виде разрешенного использования участка «для индивидуального жилищного строительства» и невозможности в будущем самостоятельно распоряжаться планируемым к возведению объектом капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ввиду отсутствия у него для этого законных оснований. 

Так, действуя в целях реализации своего преступного умысла, ФИО2, действуя умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес> 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

<

адрес> 

<

адрес>, сообщил ранее знакомой ФИО85 №7, действующей в интересах и по просьбе ФИО85 №1, заведомо ложные сведения относительно имеющейся у него возможности распоряжения в будущем возводимым объектом капитального строительства (индивидуальным жилым домом) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, также сообщив о возможности передачи ФИО85 №1 в собственность квартиры на 2 этаже, площадью не менее 33 кв.м. в будущем возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>. Согласно достигнутой договоренности между ФИО85 №7 и ФИО2 общая сумма денежных средств в счет покупки квартиры должна была составить 

<

данные изъяты> рублей, которые необходимо было передать ФИО2 в целях непосредственного ведения строительства объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>.

Не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, введенная им в заблуждение ФИО85 №7, сообщила сведения, предоставленные ФИО2, своей сестре ФИО85 №1 Обсудив предложение ФИО2, будучи введенными в заблуждение последним относительно имеющейся у него возможности распоряжения в будущем возводимым объектом капитального строительства (индивидуальным жилым домом) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ФИО85 №7 и ФИО85 №1 дали ФИО2 свое согласие на передачу ему денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в счет оплаты квартиры на 2 этаже, площадью не менее 33 кв.м. в будущем возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>.

Далее ФИО85 №7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, действующая в своих интересах, а также в интересах и по просьбе ФИО85 №1, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 33 кв.м. в будущем возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, совершила банковский перевод типа «Колибри» принадлежавших ей денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей на имя ФИО2 путем передачи 

<

данные изъяты> рублей сотруднику отделения ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, которые ФИО2 получил в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. 

Далее ФИО85 №7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, действующая в своих интересах, а также в интересах и по просьбе ФИО85 №1, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 33 кв.м. в будущем возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, совершила банковский перевод типа «Колибри» принадлежавших ей денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей на имя ФИО2 путем передачи 

<

данные изъяты> рублей сотруднику отделения ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, которые ФИО2 получил в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, введенная в заблуждение ФИО85 №7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, действующая в своих интересах, а также в интересах и по просьбе ФИО85 №1, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 33 кв.м. в будущем возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, совершила банковский перевод типа «Колибри» принадлежавших ей денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей на имя ФИО2 путем передачи 

<

данные изъяты> рублей сотруднику отделения ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, которые ФИО2 получил в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.

При этом ФИО2, находясь в г. Сочи Краснодарского края, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, действуя в целях реализации своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, сообщал ФИО85 №7, ФИО85 №1 заведомо ложную информацию о том, что в будущем передаст квартиру, площадью не менее 33 кв.м. в объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, сообщая о затягивании строительных работ в связи с пандемией, нехваткой материалов и денежных средств, а также демонстрируя возводимый объект капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>.

ФИО85 №7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, действующая в своих интересах, а также в интересах и по просьбе ФИО85 №1, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 33 кв.м. в будущем возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, находясь на указанном земельном участке ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО2 принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, о чем ФИО2 передал ей расписку о получении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Кроме того, введенная в заблуждение ФИО85 №1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 33 кв.м. в будущем возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, находясь у офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО2 принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, о чем ФИО2 передал ей расписку о получении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

В дальнейшем ФИО2 в целях придания законного вида совершаемым преступным действиям, действуя умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес> 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, находясь у 

<

адрес> 

<

адрес>, заключил с ФИО85 №1 ДД.ММ.ГГГГ договор займа на сумму 

<

данные изъяты> рублей, а также дополнительное соглашение к указанному договору, согласно п. 1.1 которого ФИО2 взял на себя обязательства по передаче ФИО85 №1 в собственность создаваемое в будущем на 2 этаже помещение площадью не менее 33 кв. м в жилом доме на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

В последующем ФИО2, находясь в г. Сочи Краснодарского края, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и место не установлены, действуя умышленно, в целях реализации ранее возникшего преступного умысла, своих обязательств по вышеуказанному договору и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ не выполнил ввиду отсутствия права распоряжения земельным участком с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, а также возведенным на нем объектом капитального строительства (индивидуальным жилым домом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, о чем ему было достоверно известно. При этом, создавая видимость исполнения перед ФИО85 №1 и ФИО85 №7, действовавшей в интересах и по просьбе ФИО85 №1, взятых на себя обязательств, в целях придания законного вида совершаемым преступным действиям, а также действуя во исполнение своего преступного умысла, предложил взамен вышеуказанного жилого помещения иное, расположенное в жилом доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, принадлежащее на праве собственности ФИО25, являющемуся знакомым ФИО2

В этих целях ФИО2, находясь в г. Сочи Краснодарского края, более точное место не установлено, действуя умышленно, в целях реализации ранее возникшего преступного умысла, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, создавая видимость исполнения перед ФИО85 №1 и ФИО85 №7, действовавшей в интересах и по просьбе ФИО85 №1, взятых на себя обязательств, в целях придания законного вида совершаемым преступным действиям, находясь в г. Сочи Краснодарского края, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился к ФИО25 и ФИО85 №7 с просьбой заключить договор мены, согласно которому ФИО25 меняет принадлежащую ему долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером № и долю в праве на жилой дом (а именно обособленное помещение площадью 31,4 кв. метра) по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на наличные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, а также строительные материалы, которые обязался бы передать ему ФИО2 Кроме того, ФИО2 предложил ФИО25, ФИО85 №7 заключить соглашение об отступном, согласно условиям которого обязательства ФИО2 перед ФИО85 №1 по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей исполняются путем передачи ФИО2 ФИО25 денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей и строительных материалов, а ФИО25 передает ФИО85 №7, действующей в интересах и по просьбе ФИО85 №1, долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером № и долю в праве на жилой дом (а именно обособленное помещение площадью 31,4 кв. метра) по адресу: 

<

адрес>. 

ФИО2, действуя умышленно, в целях реализации ранее возникшего преступного умысла, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, создавая видимость исполнения перед ФИО85 №1 и ФИО85 №7, действовавшей в интересах и по просьбе ФИО85 №1, взятых на себя обязательств, в целях придания законного вида совершаемым преступным действиям, и не осведомленные о преступных действиях ФИО2 и отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства ФИО25, ФИО85 №7, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ подписали договор мены, согласно которому ФИО25 меняет принадлежащую ему долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером № и долю в праве на жилой дом (а именно обособленное помещение площадью 31,4 кв. метра) по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, на наличные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, а также строительные материалы в объемах, указанных в приложении к договору, которые обязался передать ему ФИО2, а также соглашение об отступном, согласно условиям которого обязательства ФИО2 перед ФИО85 №1 по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей исполняются ФИО2 перед ФИО25 путем выполнения условий договора мены от ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО25 передает ФИО85 №7, действующей в интересах и по просьбе ФИО85 №1, долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером № и долю в праве на жилой дом (а именно обособленное помещение площадью 31,4 кв. метра) по адресу: 

<

адрес>. 

В последующем ФИО2, действуя умышленно, в целях реализации ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение имущества ФИО85 №7, ФИО85 №1, своих обязательств по договору мены от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО2 ФИО25, а также и соглашения об отступном от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО2, ФИО85 №7, ФИО25, не исполнил, а полученными от ФИО85 №7, ФИО85 №1 денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей распорядился по собственному усмотрению, причинив ФИО26 материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО85 №7 – на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Кроме того, ФИО2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение имущества неопределенного круга лиц путем обмана, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь у 

<

адрес> 

<

адрес>, а также на территории земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, сообщил ФИО85 №2, с которой у него имелись общие знакомые, заведомо ложные сведения относительно имеющейся у него возможности распоряжения в будущем возводимым объектом капитального строительства (индивидуальным жилым домом) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, также сообщив о возможности передачи ФИО85 №2 в собственность квартиры, площадью не менее 20 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>. Согласно достигнутой договоренности между ФИО85 №2 и ФИО2, не намеревавшимся исполнять взятые на себя обязательства, общая сумма денежных средств в счет покупки квартиры должна была составить 

<

данные изъяты> рублей, которые необходимо было передать ФИО2 в целях непосредственного ведения строительства объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Введенная в заблуждение ФИО85 №2, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 20 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

<

адрес> 

<

адрес>, передала ФИО2 принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ФИО2, действуя умышленно, в целях реализации возникшего ранее преступного умысла, в целях придания законного вида совершаемым преступным действиям, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес> 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, предложил ФИО27 якобы для гарантирования исполнения взятых на себя обязательств заключить договор займа о передаче ФИО2 ФИО85 №2 

<

данные изъяты> рублей, на что ФИО85 №2, введенная в заблуждение ложными сведениями, которые сообщил ей ФИО2 о возможности исполнения взятых на себя обязательств, согласилась. 

ДД.ММ.ГГГГ в офисе нотариуса ФИО28 по адресу: 

<

адрес> между ФИО85 №2 и ФИО2, не намеревавшимся исполнять взятые на себя обязательства, был подписан договор займа, согласно которому ФИО85 №2 передавала ФИО2 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №2, введенная в заблуждение, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 20 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, находясь у 

<

адрес> 

<

адрес>, передала ФИО2 принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №2, введенная в заблуждение, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 20 кв. м в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, находясь у 

<

адрес> 

<

адрес> края, передала ФИО2 принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

В дальнейшем ФИО2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Сочи Краснодарского края, более точные время и место не установлены, сообщил ФИО85 №2, заведомо ложные сведения о том, что у него имеется возможность передачи ФИО85 №2 в собственность еще 2 кв.м. к ранее приобретенным 20 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. Согласно достигнутой договоренности между ФИО85 №2 и ФИО2, не намеревавшимся исполнять взятые на себя обязательства, ФИО85 №2 должна была передать ему дополнительно 

<

данные изъяты> рублей в счет покупки 2 кв.м. к ранее приобретенным 20 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №2, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, в счет оплаты дополнительной площади в размере 2 кв.м. к квартире, площадью не менее 20 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, находясь у 

<

адрес> 

<

адрес> Краснодарского края, передала ФИО2 принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. При этом на просьбы ФИО85 №2 о подписании расписки о передаче денежных средств ФИО2 отказался. 

В последующем ФИО2 своих обязательств по передаче ФИО85 №2 в собственность квартиры, площадью не менее 20 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, не исполнил, ввиду отсутствия права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, а полученными от ФИО85 №2 денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей распорядился по собственному усмотрению, причинив ФИО85 №2 материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей. 

Кроме того, ФИО2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение имущества неопределенного круга лиц путем обмана, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь у 

<

адрес> 

<

адрес>, а также на территории земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, сообщил ФИО85 №3 заведомо ложные сведения относительно имеющейся у него возможности распоряжения в будущем возводимым объектом капитального строительства (индивидуальным жилым домом) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, также сообщив о возможности передачи ФИО85 №3 в собственность квартиры, площадью не менее30 кв. м в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №. Согласно достигнутой договоренности между ФИО85 №3 и ФИО2, не намеревавшимся исполнять взятые на себя обязательства, общая сумма денежных средств в счет покупки квартиры должна была составить 

<

данные изъяты> рублей, которые необходимо было передать ФИО2 в целях непосредственного ведения строительства объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером № местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО2, находясь в г. Сочи Краснодарского края, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно время и место не установлены, действуя умышленно, в целях реализации возникшего ранее преступного умысла, в целях придания законного вида совершаемым преступным действиям, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, предложил ФИО85 №3 якобы для гарантирования исполнения взятых на себя обязательств, заключить договор займа о передаче ФИО2 ФИО85 №3 

<

данные изъяты> рублей, на что ФИО85 №3, введенный в заблуждение ложными сведениями, которые сообщил ему ФИО2 о возможности исполнения взятых на себя обязательств, согласился. 

ДД.ММ.ГГГГ в офисе нотариуса ФИО28 по адресу: 

<

адрес> между ФИО85 №3 и ФИО2, не намеревавшимся исполнять взятые на себя обязательства, был подписан договор займа, согласно которому ФИО85 №3 передавал ФИО2 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. 

После подписания договора займа ДД.ММ.ГГГГ введенный в заблуждение ФИО85 №3, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства в счет оплаты квартиры площадью не менее 30 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером № местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО2 принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

В дальнейшем у ФИО85 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2, возникли сомнения в истинности намерения ФИО2 исполнить взятые на себя обязательства по передаче ФИО85 №3 в собственность квартиры, площадью не менее 30 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, в связи с чем он потребовал от ФИО2 возврата ранее переданных денежных средств. 

ФИО2, действуя умышленно, в целях придания законного вида совершаемым преступным действиям, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес> 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, находясь в г. Сочи Краснодарского края, более точное место не установлено, предложил ФИО85 №3 якобы для гарантирования исполнения взятых на себя обязательств заключить повторный договор займа о передаче ФИО2 ФИО85 №3 

<

данные изъяты> рублей без их фактической передачи, на что ФИО85 №3, введенный в заблуждение ложными сведениями, которые сообщил ему ФИО2 о возможности исполнения взятых на себя обязательств, согласился. 

ДД.ММ.ГГГГ в офисе нотариуса ФИО28 по адресу: 

<

адрес> между ФИО85 №3 и ФИО2, не намеревавшимся исполнять взятые на себя обязательства, был подписан договор займа, согласно которому ФИО85 №3 передавал ФИО2 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. 

При этом ФИО85 №3 какие-либо денежные средства ФИО2 не передавал. 

В последующем ФИО2 своих обязательств по передаче ФИО85 №3 в собственность квартиры, площадью не менее 30 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, не исполнил ввиду отсутствия права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а полученными от ФИО85 №3 денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей распорядился по собственному усмотрению, причинив ФИО85 №3 материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Кроме того, ФИО2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение имущества неопределенного круга лиц путем обмана, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, сообщил ФИО85 №5, а также ФИО85 №4, с которыми ранее был знаком и которые приобретали ранее квартиру в доме по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, строительство которого производил ФИО2, в связи с чем доверяли ему, заведомо ложные сведения относительно имеющейся у него возможности распоряжения в будущем возводимым объектом капитального строительства (индивидуальным жилым домом) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, также сообщив о возможности передачи ФИО85 №5, ФИО85 №4 в собственность квартиры, площадью не менее 40 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, по цене 

<

данные изъяты> рублей. Согласно достигнутой договоренности между ФИО85 №5, ФИО85 №4 и ФИО2, не намеревавшимся исполнять взятые на себя обязательства, общая сумма денежных средств в счет покупки квартиры должна была составить 

<

данные изъяты> рублей, которые необходимо было передать ФИО2 в целях непосредственного ведения строительства объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а также необходимо было передать задаток в сумме не менее 

<

данные изъяты> рублей. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ введенные в заблуждение ФИО85 №5 и ФИО29, не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 40 кв. м в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, находясь на территории земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, передали ФИО2 принадлежащие им наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В дальнейшем ФИО2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО85 №5 о необходимости передачи ему 

<

данные изъяты> рублей для оформления коммуникаций в возводимом объекте капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>. 

При этом в целях ускорения передачи ему денежных средств сообщил, что в случае незамедлительной передачи ему денежных средств готов снизить общую стоимость квартиры, площадью не менее 40 кв..м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, до 

<

данные изъяты> рублей. 

ФИО85 №5 и ФИО29, введенные в заблуждение сведениями, сообщенными ФИО2 об имеющейся у него возможности передачи в собственность квартиры площадью не менее 40 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, и предложением о снижению стоимости квартиры, согласились передать ему денежные средства. 

ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

<

адрес>, ФИО85 №4, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 40 кв. м в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, передали ФИО2 принадлежащие ФИО85 №5 и ФИО85 №4 наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В дальнейшем ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Сочи Краснодарского края, действуя умышленно, в целях придания законного вида совершаемым преступным действиям, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, предложил ФИО85 №5, ФИО85 №4 якобы для гарантирования исполнения взятых на себя обязательств заключить договор займа о передаче ФИО2 ФИО85 №5 

<

данные изъяты> рублей, сообщив, что заключение договора купли-продажи невозможно ввиду оформления документации на объект объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, пообещав в будущем заключить письменный договор купли-продажи квартиры, площадью не менее 40 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>.

ФИО85 №5, ФИО85 №4, введенные в заблуждение ложными сведениями, которые сообщил им ФИО2 о возможности исполнения взятых на себя обязательств, согласились. 

ДД.ММ.ГГГГ в офисе нотариуса ФИО28 по адресу: №. Воровского, д. 20, между ФИО85 №5 и ФИО2, не намеревавшимся исполнять взятые на себя обязательства, был подписан договор займа, согласно которому ФИО85 №5 передала ФИО2 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО85 №5, ФИО85 №4, находясь на участке местности у 

<

адрес>, не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 40 кв. м в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, передали ФИО2 принадлежащие им наличные денежные средства сумме ДД.ММ.ГГГГ рублей. 

В дальнейшем у ФИО85 №5, ФИО85 №4, не осведомленных о преступных намерениях ФИО2, возникли сомнения в истинности намерения ФИО2 исполнить взятые на себя обязательства по передаче в собственность квартиры, площадью не менее40 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, в связи с чем они потребовали от ФИО2 возврата ранее переданных денежных средств. 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, находясь перед зданием по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, действуя умышленно, в целях придания законного вида совершаемым преступным действиям, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, предложил ФИО85 №5 и ФИО85 №4 якобы для гарантирования исполнения взятых на себя обязательств, заключить дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого обязался бы возвратить денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей до ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО85 №5, ФИО85 №4, введенные в заблуждение ложными сведениями, которые сообщил ФИО2 о возможности исполнения взятых на себя обязательств, согласились.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности перед зданием по адресу: 

<

адрес>, между ФИО85 №5 и ФИО2, не намеревавшимся исполнять взятые на себя обязательства, было подписано дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 обязался вернуть денежные средства ФИО85 №5 в сумме ДД.ММ.ГГГГ рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

В последующем ФИО2 своих обязательств по передаче ФИО85 №5, ФИО85 №4 в собственность квартиры, площадью не менее 40 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, не исполнил ввиду отсутствия права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес> 

<

адрес>, а полученными от ФИО85 №5, ФИО85 №4 денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей распорядился по собственному усмотрению, причинив ФИО85 №5, ФИО85 №4 материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Также ФИО2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение имущества неопределенного круга лиц путем обмана, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, сообщил ФИО85 №6 заведомо ложные сведения относительно имеющейся у него возможности распоряжения в будущем возводимым объектом капитального строительства (индивидуальным жилым домом) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, также сообщив о возможности передачи ФИО85 №6 в собственность квартиры, площадью не менее 22 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, по цене 

<

данные изъяты> рублей. Согласно достигнутой договоренности между ФИО85 №6 и ФИО2, не намеревавшимся исполнять взятые на себя обязательства, общая сумма денежных средств в счет покупки квартиры должна была составить 

<

данные изъяты> рублей, которые необходимо было передать ФИО2 в целях непосредственного ведения строительства объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, а также необходимо было передать задаток в сумме не менее 

<

данные изъяты> рублей, при этом оставшуюся часть денежных средств ФИО85 №6 должна была передать ФИО2 после продажи принадлежащей ей на праве собственности квартиры в 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ введенная в заблуждение ФИО85 №6, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 22 кв. м в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 принадлежащие им наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В дальнейшем ФИО2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером № местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Сочи Краснодарского края, более точное место не установлено, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО85 №6 о необходимости передачи ему 

<

данные изъяты> рублей для ведения строительных работ. При этом в целях ускорения передачи ему денежных средств сообщил, что в случае незамедлительной передачи ему денежных средств они будут засчитаны в счет оплаты квартиры, площадью не менее 22 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ введенная в заблуждение ФИО85 №6, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 22 кв. м в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, передала ФИО2 принадлежащие им наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В дальнейшем ФИО2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Сочи Краснодарского края, более точное место и время не установлены, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО85 №6 о необходимости передачи ему 

<

данные изъяты> рублей для ведения строительных работ. При этом в целях ускорения передачи ему денежных средств сообщил, что в случае незамедлительной передачи ему денежных средств они будут засчитаны в счет оплаты квартиры, площадью не менее 22 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №6, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 22 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, находясь по адресу: 

<

адрес>, перечислила со своего счета в ПАО «Сбербанк» №, открытом в допофисе по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО30 – друга ФИО2, к которой был привязан банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> рублей. 

Далее ФИО2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Сочи Краснодарского края, более точное место и время не установлены, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО85 №6 о необходимости передачи ему 

<

данные изъяты> рублей для ведения строительных работ. При этом в целях ускорения передачи ему денежных средств сообщил, что в случае незамедлительной передачи ему денежных средств они будут засчитаны в счет оплаты квартиры, площадью не менее 22 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №6, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 22 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, передала ФИО2 принадлежащие им наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В дальнейшем в связи с возникшим трудным материальным положением и нехваткой денежных средств ФИО85 №6 попросила ФИО2 вернуть ей часть денежных средств, на что ФИО2 согласился и ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО85 №6 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами. 

Далее ФИО2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером № местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора высказал ФИО85 №6 просьбу передачи ему 

<

данные изъяты> рублей в долг для ведения строительных работ. При этом в целях ускорения передачи ему денежных средств сообщил, что в случае незамедлительной передачи ему денежных средств они будут засчитаны в счет оплаты квартиры, площадью не менее 22 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №6, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, достоверно осознававшего, что не исполнит взятые на себя обязательства, в счет оплаты квартиры, площадью не менее 22 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальным жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, передала ФИО2 принадлежащие им наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В дальнейшем в связи с возникшим трудным материальным положением и нехваткой денежных средств ФИО85 №6 длительное время попросила ФИО2 вернуть ей часть денежных средств, на что ФИО2 согласился и ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, передал ФИО85 №6 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами. 

В последующем ФИО2 своих обязательств по передаче ФИО85 №6 в собственность квартиры, площадью не менее 22 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, не исполнил ввиду отсутствия права на земельный участок с кадастровым номером № местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес> 

<

адрес>, а полученными от ФИО85 №6 денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей распорядился по собственному усмотрению, причинив ФИО85 №6 материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Кроме того, в целях реализации возникшего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Сочи Краснодарского края, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, и расположенный на нем объект капитального строительства с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ввел в заблуждение ФИО85 №8 относительно имеющейся у него возможности распоряжения объектом капитального строительства с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, сообщив о возможности передачи ФИО85 №8 в собственность квартиры, площадью не менее 50 кв. м по цене 

<

данные изъяты> рублей, в объекте капитального строительства с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. При этом сообщил требование о необходимости передачи предоплаты квартиры в сумме не менее 

<

данные изъяты> рублей в ближайшее время, а остальных денежных средств – по мере получения ФИО85 №8

ФИО85 №8, введенный в заблуждение, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, будучи введенным в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, передал своей тете ФИО11, знакомой с ФИО2, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей для их дальнейшей передачи ФИО2 в качестве предоплаты за квартиру в объекте капитального строительства с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

ФИО11, действуя по просьбе и в интересах ФИО85 №8, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории морского порта г. Сочи по адресу: 

<

адрес>, более точные место и время не установлены, передала ФИО2, достоверно осознававшему, что не исполнит взятые на себя обязательства, 

<

данные изъяты> рублей, принадлежавшие ФИО85 №8

В дальнейшем ФИО85 №8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, будучи введенным в заблуждение, находясь на участке местности у 

<

адрес> 

<

адрес>, передал ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО3 по просьбе ФИО2 в счет оплаты квартиры в объекте капитального строительства с кадастровым номером №, с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами. 

Кроме того, в дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО85 №8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, находясь у здания МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю по адресу: 

<

адрес>, в счет оплаты квартиры в объекте капитального строительства с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО2 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами, а также, находясь в указанном месте в указанное время по указанию ФИО2, перевел со своего счета в ПАО «Сбербанк России» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО30 – друга ФИО2, находящуюся в пользовании последнего и к которой был привязан банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а также перевел со своего счета в ПАО «Сбербанк России» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО30 – друга ФИО2, находящуюся в пользовании последнего и к которой был привязан банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, в счет оплаты квартиры в объекте капитального строительства с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес> 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, перевел со своего счета в ПАО «Сбербанк России» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении по адресу: Краснодарский 

<

адрес>, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО30 – друга ФИО2, находящуюся в пользовании последнего и к которой был привязан банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, находясь в автомобиле у офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, в счет оплаты квартиры в объекте капитального строительства с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, передал ФИО2 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, перевел со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> рублей своей тете ФИО11, знакомой с ФИО2, для их дальнейшей передачи ФИО2 в качестве оплаты за квартиру в объекте капитального строительства с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером № местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>.

ФИО11, действуя по просьбе и в интересах ФИО85 №8, ДД.ММ.ГГГГ, получив наличные денежные средства в банкомате ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, находясь на территории морского порта г. Сочи по адресу: 

<

адрес>, более точные место и время не установлены, передала ФИО2, достоверно осознававшему, что не исполнит взятые на себя обязательства, 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами, принадлежавшие ФИО85 №8

В дальнейшем ФИО85 №8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, в качестве оплаты за квартиру в объекте капитального строительства с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес> 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, находясь по адресу: 

<

адрес>, совершил ФИО2 денежные переводы со своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк России» по счету №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО30 – друга ФИО2, к которой был привязан банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале по адресу: 

<

адрес>. Так, ФИО85 №8 совершил следующие банковские переводы: ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рублей.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, в качестве оплаты за квартиру в объекте капитального строительства с кадастровым номером № с местоположением: 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, находясь на территории земельного участка с кадастровым номером №, передал ФИО2 денежные средства наличными в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В последующем ФИО2 своих обязательств по передаче ФИО85 №8 в собственность квартиры, площадью не менее 50 кв.м. в возводимом объекте капитального строительства (индивидуальном жилом доме) на земельном участке с кадастровым номером №, не исполнил ввиду отсутствия права на земельный участок с кадастровым номером № и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) с кадастровым номером №, а полученными от ФИО85 №8 денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей распорядился по собственному усмотрению, причинив ФИО85 №8 материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Таким образом, ФИО2, находясь в Центральном районе города Сочи Краснодарского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, действуя с прямым умыслом путем обмана, поскольку не имел намерений и возможности выполнить свои обязательства, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения имущественных прав ФИО85 №1, ФИО85 №7, ФИО85 №2, ФИО85 №3, ФИО85 №5, ФИО31, ФИО85 №6, достоверно осознавая, что у него отсутствуют права на земельный участок с кадастровым номером № и возведенный в дальнейшем на нем объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом), похитил денежные средства ФИО85 №1 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ФИО85 №7 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, денежные средства ФИО85 №2 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, денежные средства ФИО85 №3 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, денежные средства ФИО85 №5 и ФИО85 №4 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, денежные средства ФИО85 №6 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, денежные средства ФИО85 №8 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, что является согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ особо крупным размером, и распорядился ими по собственному усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений по ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 159 УК РФ полностью признал, в содеянном раскаялся, при этом от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, настаивал на показаниях, данных им на предварительном следствии.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему преступлений по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ полностью признал, в содеянном раскаялся и отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, настаивал на показаниях, данных им на предварительном следствии.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ полностью признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, настаивал на показаниях, данных им на предварительном следствии.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, подтверждается представленными обвинением и исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

- показаниями обвиняемого ФИО1, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым он вину в инкриминируемом преступлении признал и пояснил, что с сентября 2005 года по настоящее время он проходил службу в органах внутренних дел г. Сочи в различных должностях, с ДД.ММ.ГГГГ по август 2023 года занимал должность начальника отделения по борьбе с налоговыми преступлениями и банкротством ОЭБ и ПК УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В ходе осуществления служебной деятельности был ознакомлен и достоверно знал предусмотренные действующим законодательством (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О полиции», ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») ограничения и запреты, связанные с невозможностью сотрудником органов внутренних дел осуществлять предпринимательскую деятельность, а также получать доход от деятельности, не предусмотренной законодательством. Кроме того, знал, что для оказания услуг по перевозкам пассажиров морским транспортом на территории акватории морского порта г. Сочи, в соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 12 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров, утвержденным постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № необходимо получение лицензии. В связи с тем, что он увлекался рыбалкой, а также яхтингом, обладал сведениями об устройстве яхт и об их характеристиках. С 2020 года он был знаком с Оганесяном Р.Х., с которым поддерживал дружеские отношения, Оганесян Р.Х. также увлекался яхтингом и рыбалкой. Примерно в начале 2021 года Оганесян Р.Х. предложил приобрести яхту большого размера для выходов в море, рыбалки. ФИО1 согласился помочь ему в подборе подходящего судна. На сайте в сети «

<

данные изъяты>», каком точно, не помнит, он нашел объявление о продаже в г. Волгоград маломерного судна «Azimut». Он показал Оганесяну Р.Х. данное объявление и предложил ему связаться с продавцом в целях покупки указанного судна. Оганесян Р.Х. согласился и в дальнейшем сообщил, что летал в г. Волгоград, встречался с продавцом яхты и договорился о ее покупке за 

<

данные изъяты> рублей. ФИО1 сказал Оганесяну Р.Х., что это хорошая цена для лодки с такими техническими показателями. При этом все денежные средства принадлежали Оганесяну Р.Х., ФИО1 не передавал ему денежные средства для покупки лодки. В дальнейшем Оганесян Р.Х. сообщил, что окончательно договорился о покупке и лодка будет доставлена посредством перехода через Волгу, Волго-Донской канал, Азовское море в порт Сочи своим ходом. При этом переправкой лодки будет заниматься капитан судна из Волгограда. Примерно во второй половине мая - начале 2021 года лодка зашла в порт, где была организована ее встреча, вечеринка по этому поводу, так как лодка была одной из самых больших в г. Сочи. ДД.ММ.ГГГГ Адлерским инспекторским участком Центра ГИМС зарегистрировано право собственности на маломерное судно «Azimut», идентификационный номер №, выдан судовой билет №. В дальнейшем от имени Оганесяна Р.Х. в целях осуществления незаконной предпринимательской деятельности выдавалась доверенность судоводителям на право управления маломерным судном. Оформлением документов на лодку занималась ФИО11, она работала в порту и полностью знала все процедуры оформления маломерных судов. После того, как лодка зашла в порт, примерно месяц осуществлялся ее ремонт, очистка от коррозии, иные технические процедуры. В дальнейшем Оганесян Р.Х. заключил договор стоянки судна с ООО «

<

данные изъяты>». Они вместе просчитали количество денежных средств, необходимых для содержания лодки и поддержания ее нормального технического состояния. Сумма оказалась большой, в связи с чем у ФИО1 возникла мысль организовать на лодке перевозку в туристических целях граждан за денежные средства. При этом он рассчитывал на то, что из полученных денежных средств будет оплачены все необходимые платежи за лодку, стоянку. Он не говорил о своей идее Оганесяну Р.Х., который постоянно отсутствовал в г. Сочи и в связи с доверием, которое он оказывал ФИО1, он попросил обеспечивать надлежащее техническое состояние лодки и ее работоспособность. При этом ФИО1 мог пользоваться лодкой без каких-либо ограничений, когда она не занята ФИО32 лично, его семьей или друзьями. В связи с оказанным доверием, в целях обеспечения работоспособности лодки и оплаты всех текущих платежей, особенно ремонта, ФИО1 решил осуществлять на ней перевозки, при этом не сообщал об этом Оганесяну Р.Х. В целях организации работы перевозок на лодке «Тиггер» он сообщил об этом ФИО11, с которой был знаком уже длительное время. Он предложил ей заняться ее управлением, а именно подбором клиентов для перевозок, мастеров, команды. На что она согласилась, так как с ней был знаком давно, она знала всех сотрудников в порту, администрации, агентов по продажам. Таким образом, согласно достигнутой договоренности ФИО11 должна была выступать в качестве администратора лодки «Тиггер», осуществляя поиск и подбор судоводителей, агентов, поиск потенциальных клиентов, расчет с ними, вносить обязательные платежи, в том числе плату за размещение судна в гавани морского порта Сочи, а также вести учет текущей деятельности по оказанию вышеуказанных услуг и получаемого дохода. По его просьбе ФИО11 не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискала в качестве судоводителя ФИО15, который должен был осуществлять управление маломерным судном «Azimut», идентификационный номер №, с целью оказания на нем услуг по перевозкам пассажиров морским транспортом на территории акватории морского порта Сочи. ФИО1 ранее не знал ФИО15 и никогда его не видел. В дальнейшем на основании получаемых в филиале ФГБУ «

<

данные изъяты>» в морском порту Сочи разрешений на плавание в акватории морского порта в указанный период времени на вышеназванном судне осуществлялась перевозка пассажиров морским транспортом на территории акватории морского порта Сочи. При этом получением всех документов, а также необходимых разрешений занималась ФИО11 Между ними была договоренность о том, что всеми сборами денежных средств с клиентов занималась ФИО11, после чего она производила оплату всех необходимых платежей: коммунальных платежей, стоянки, оплата труда команды, также она получала примерно 20-30 % от полученных средств для себя и агентов (комиссия). Оставшиеся денежные средства (небольшие суммы, которые оставались после оплаты всех платежей) она передавала ему (ФИО1) на территории морского порта в г. Сочи, куда он приезжал на встречу с ней. Также ФИО11 периодически отправляла чеки и отчеты о потраченных денежных средствах в мессенджере «

<

данные изъяты>». Сведений о клиентах ФИО1 у нее не получал, ФИО, точные их данные не знает, так как ФИО33 их не сообщала. Кроме того, на лодке выходили в море он с семьей, его знакомые и друзья, Оганесян Р.Х. и его семья. Оганесян Р.Х. о деятельности ФИО1 по перевозкам граждан не знал, ФИО1 ему о них не сообщал. О всех платежах за лодку Оганесяну Р.Х. он сообщал, что они произведены из личных денежных средств ФИО1, при этом Оганесян Р.Х. никогда не спрашивал о том, откуда имеются денежные средства. Иногда он также добавлял для оплаты топлива и стоянки денежные средства, которые отдавал ФИО11 наличными, оставлял их на лодке или же переводил на банковскую карту ей или капитану судна. В сентябре 2022 года ФИО11 предложила в связи с большим количеством желающих организовать переход судна «Тиггер» в морской порт Синоп Турции. Просчитав возможный заработок, ФИО1 дал свое согласие и дальнейшей организацией перехода из Сочи в Синоп через порт Анапы занималась ФИО11 Он контролировал процессы через ФИО11, которая подыскивала клиентов. ДД.ММ.ГГГГ «Тиггер» вышел из Сочи в Анапу, а оттуда – в Синоп, на борту лодки было 10 человек. По возвращению в порт Сочи, насколько помнит, на следующий день, ФИО11 передала ФИО1 рядом с кафе «Старый базар», рядом с территорией порта, наличные денежные средства, полученные от пассажиров, в размере 

<

данные изъяты> рублей. Сколько денежных средств ФИО11 оставила себе за работу в качестве агента, ФИО1 не уточнял, не знает; данные пассажиров он также не уточнял, но они должны были быть указаны в таможенных декларациях. В 2022 года между ним и ФИО11 возник конфликт по поводу того, что она не оплатила аренду за лодку «Тиггер», выяснилось, что она не произвела оплату в сумме около 

<

данные изъяты> рублей. В связи с этим между ними возник конфликт и ФИО1 сказал ей, что она более не будет принимать участия в деятельности по перевозке граждан на лодке «Тиггер», кроме того, в счет уплаты долга он сказал ФИО11, чтобы она полностью переоформила лодку «Стар Фишер» в его пользу. Так как он занимал должность в правоохранительных органах, то сообщил о том, что лодку будет необходимо оформить на его тещу ФИО12, которой также сообщил о том, что буду приобретать лодку и нужно будет оформить судно на ее имя. ФИО12 согласилась. Он отвозил ее в порт Сочи для оформления сделки купли-продажи, после чего от ФИО12 были получены необходимые доверенности для заключения различных договоров, какие-то документы она подписывала сама по его просьбе. Примерно ДД.ММ.ГГГГ после ссоры с ФИО11 он предложил полностью заняться управлением лодки ФИО16, на что она согласилась. При этом они договорились в дальнейшем, что она будет получать процент от суммы ежедневного дохода, а все сведения о заработанных денежных средствах, количествах выходов лодки в море будет присылать в мессенджере. После того, как ФИО16 согласилась, она стала почти ежедневно в дни работы лодки при хорошей погоде присылать отчеты о полученных денежных средствах от работы лодки, при этом также по его указанию ФИО16 платила денежные средства в счет аренды лодки, за обеспечение ее необходимым инвентарем. Фактически ФИО16 выполняла указания ФИО1 Денежные средства почти все были потрачены на стоянку лодки, ее обеспечение, частично ФИО16 передавала наличные средства на территории морского порта ФИО1 по договоренности. Какой-либо бухгалтерский учет полученным денежным средствам не велся, все отчеты были только в виде сообщений от ФИО16 Кроме того, после прекращения работы ФИО11 лодка была выписана из приложения к лицензии ИП 

<

данные изъяты>. В целях получения лицензии ФИО1 обратился к Оганесяну Р.Х., который был зарегистрирован в качестве ИП, и попросил его получить лицензию, сославшись на своих родственников, что это необходимо им. Оганесян Р.Х. согласился, так как доверял ФИО1, при этом ФИО1 ему не сообщал, что будет заниматься предпринимательской деятельностью сам. Оганесян Р.Х. об этом не знал. Далее ФИО1 получил от Оганесяна Р.Х. необходимые документы и по доверенности, оформленной на ФИО2, подал необходимые документы для получения лицензии. Примерно в декабре 2022 года на его имя была получена лицензия, в которую была вписана лодка «Стар Фишер». Фактически деятельность по перевозкам граждан вел ФИО1 ФИО12, Оганесян Р.Х. не принимали в ней участия, какого-либо дохода от нее не получали, денежные средства он им не передавал, о своей деятельности также не сообщал. Какая сумма была получена от работы лодки «Стар Фишер» за период с осени 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ он точно не считал, все полученные средства были указаны в отчетах ФИО16 Подбором капитана на лодку занималась по его просьбе ФИО16, он просил следить за его работой ФИО14, кроме того, контролировал его работу сам. После того, как у него возник конфликт с ФИО11, он предложил ФИО16 также подыскивать клиентов на лодку «Тиггер», на что она согласилась, также она иногда по его указанию производила оплату счетов по лодке, кроме того, ФИО1 самостоятельно после этого подыскивал клиентов и получал от них оплату за аренду лодки «Тиггер». Весной 2023 года в целях осуществления предпринимательской деятельности он решил приобрести лодки, принадлежавшие ООО «

<

данные изъяты>», руководителями которых являлись ФИО9, ФИО34 Указанная организация по лицензии занималась перевозками граждан на судах «Грация», «Исис 1», «№». При этом у фирмы, в связи с тем, что ранее в отношении ФИО9 имелось уголовно дело и лодки были арестованы, возникли долги за стоянку перед ООО «

<

данные изъяты>». В целях приобретения лодок и осуществления на ней коммерческой деятельности, ФИО1 попросил ФИО2 обратиться с предложением к представителям ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО9 о решении вопроса по поводу задолженности ФИО9 и дальнейшем выкупе лодок. ФИО2 согласился и озвучил это предложение в ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35, а также ФИО9 В дальнейшем в переговорах с указанными лицами стал принимать участие лично ФИО1, неоднократно приходил в офис ООО «

<

данные изъяты>» и вел переговоры по поводу погашения задолженности и дальнейшего выкупа лодок у ФИО9 По итогам переговоров в мае была достигнута договоренность, что от имени ФИО2 будет погашена задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед «

<

данные изъяты>», а с ФИО9 будут заключены договоры аренды судов с последующим выкупом. При этом ФИО9 в качестве оплаты была предложена недвижимость – площади в строящихся домах на 

<

адрес> 

<

адрес>, а также передача наличных денежных средства в дальнейшем, полученная от деятельности лодок. Представители ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35 и ФИО36 согласились на эти условия. ФИО9 также принял это предложение. В целях погашения задолженности ООО «

<

данные изъяты>» он одолжил 

<

данные изъяты> рублей у своих знакомых по частям, после чего ФИО2 заплатил их в кассу ООО «

<

данные изъяты>», о чем были получены соответствующие квитанции. Также было заключено трехстороннее соглашение о погашении задолженности между ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО2, а сразу после этого были заключены договоры аренды судов «Грация», «Исис 1», «№» с последующим выкупом между ФИО2 и ФИО9, который действовал, в том числе, по доверенности от сына ФИО18 Фактически с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельностью на лодке занимался ФИО1 ФИО2 при ведении всех переговоров действовал в его интересах, также ФИО1 вел лично переговоры с указанными выше лицами от своего имени и в своих интересах. В целях ведения деятельности он попросил также ФИО16 подбирать клиентов на указанные суда, принимать от них оплату, оплачивать стоянку в офисе ООО «

<

данные изъяты>». В этих целях с ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 также каждый день присылала отчет о полученных за аренду яхт денежных средствах. Денежные средства при том ФИО16 получала, в том числе, у ФИО34, которая принимала по договоренности с ФИО9 оплату за указанные яхты. Почти все деньги были потрачены на обеспечение лодок, а также на оплату долгов ФИО9 за стоянку. Оставшиеся деньги ФИО16 наличными хранила у себя по указанию ФИО1 ФИО2 по его указанию занимался контролем экипажей судов, подбирал агентов им команду. Он дохода от деятельности не получал, так как за такой небольшой промежуток времени прибыли фактически не было, денежные средства уходили на содержание лодок и текущие расходы. В качестве ИП он зарегистрирован не был, но знал, что ему как сотруднику полиции запрещено заниматься предпринимательской деятельностью (Том 13, л.д. 69-79; Том 13, л.д. 110-123);

- показаниями свидетеля ФИО11, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что примерно с 2014 года по настоящее время осуществляет предпринимательскую деятельность по оказанию возмездных услуг по перевозке морским транспортом пассажиров на территории гавани морского порта Сочи, зарегистрирована в качестве ИП. В указанный период времени ФИО11 приобретала в собственность маломерные суда, которые регистрировались либо на нее, либо на ее супруга ФИО37 С ФИО1 познакомилась примерно в 2017 году на территории морского порта Сочи. На тот момент она оказывала посреднические услуги по организации перевозок пассажиров собственнику маломерного судна «Ангел» ФИО38, который дал ей указание взаимодействовать с ФИО1 ФИО1 иногда приводил в порт людей, которым необходимо было оказывать услуги по перевозке пассажиров на маломерном судне «Ангел». ФИО1 аналогичным образом приводил людей около трех раз за сезон 2017 года. В дальнейшем в конце 2017 года ФИО38 продал судно «Ангел», в связи с чем общение с ФИО1 по вышеуказанным вопросам прекратилось. В дальнейшем до 2020 году ФИО1 периодически в компании супруги или других лиц приходил в морской порт Сочи, они пересекались и у них сложились приятельские отношения. Примерно зимой 2019-2020 годов она решила приобрести маломерное судно «Стар Фишер», регистрационный № для оказания возмездных услуг по перевозке пассажиров морским транспортом на территории морского порта Сочи. Указанное судно продавал ее друг ФИО13, который также длительное время осуществляет коммерческую деятельность по перевозке пассажиров. Указанное судно ФИО13 продавал за 

<

данные изъяты> рублей, для нее эта сумма на тот период времени являлась существенной, в связи со сложившимися приятельскими отношениями она предложила ФИО1 совместно купить указанное судно, чтобы осуществлять перевозки граждан на территории морского порта Сочи, на что ФИО1 согласился. При этом ей на тот момент было достоверно известно, что ФИО1 является действующим сотрудником органов внутренних дел г. Сочи. Они обусловились с ФИО1, что она вносит из собственных денежных средств всю стоимость указанного судна. А тот свою половину в размере 

<

данные изъяты> рублей передаст ей через месяц. Получив согласие от ФИО1, примерно в феврале 2020 года между ней и ФИО13 был заключен договор купли-продажи, на основании которого она стала собственником маломерного судна «Стар Фишер», регистрационный №. После оформления всех необходимых документов, подбора экипажа, которыми занималась она, примерно в марте 2020 года на указанном судне началась коммерческая деятельность. Она подбирала пассажиров, согласовывала аренду. Через месяц после приобретения данного морского судна ФИО1 вернул ей 

<

данные изъяты> рублей в счет погашения оплаты за его долю в праве собственности на морское судно. Деятельность по перевозке пассажиров морским транспортом на территории морского порта Сочи на морском судне «Стар Фишер», регистрационный №, осуществлялась на основании лицензии. По ее просьбе ФИО13 включил их с ФИО1 морское судно «Стар Фишер» в приложение к ее лицензии. Кроме того, она осуществляла свою деятельность, будучи зарегистрированной в качестве ИП. Все денежные средства, получаемые в качестве дохода от коммерческой деятельности по перевозке пассажиров морским транспортом на территории морского порта Сочи на морском судне «Стар Фишер» она с ФИО1 делила поровну. Примерно раз в неделю она лично передавала половину денежных средств наличными ФИО1, полученные в виде дохода от вышеуказанной деятельности. Указанные встречи в целях конспирации и по инициативе ФИО1 проходили на нейтральной территории за пределами территории морского порта Сочи. ФИО1 не заходил в порт, они встречались или в парке около порта, или около пешеходного перехода на улице Несебрской. За 2020 год размер дохода от указанной деятельности составил в общем размере не менее 

<

данные изъяты> рублей уже за вычетом всех обязательных платежей по аренде места в гавани порта, вознаграждения экипажем, ремонт судна, приобретение топлива и других расходов. При этом точные суммы она назвать не может, записи о том, сколько именно и когда она передавала ему денежные средства, у нее не сохранились. Они с ФИО1 в ходе общения обсуждали, что за первый сезон работы покрыли все расходы, понесенные на приобретение морского судна «Стар Фишер». Подтверждения точных сумм заработка и дохода у нее нет, так как она это не фиксировала ввиду ненадобности. Примерно в конце апреля 2021 года ФИО1 рассказал ей, что хочет приобрести еще одно маломерное судно для осуществления коммерческой деятельности по перевозке пассажиров морским транспортом на территории морского порта Сочи. Насколько ей было известно от него, ФИО1 в апреле 2021 года ездил в г. Волгоград и подыскал подходящее судно, которое лично выбирал и осматривал. В указанный период времени ФИО1 приобрел маломерное судно «Тиггер». О том, что ФИО1 сам выбирал и покупал данное судно, ФИО11 было известно с его слов. От ФИО1 ей стало известно, что указанное судно ФИО1 приобрел за 

<

данные изъяты> рублей. Указанное судно зарегистрировано за Оганесяном Р.Х. После приобретения указанного маломерного судна ФИО1 предложил ей за определенный процент от выручки осуществлять деятельность по поиску клиентов для перевозки на судне «Тиггер», идентификационный номер №, выполнять иные функции администратора в отношении названного судна. С указанного периода времени, а именно с мая 2021 года по настоящее время ФИО1 систематически осуществляет коммерческую деятельность по перевозке пассажиров на указанном морском судне на территории морского порта Сочи. Лицензии на осуществление коммерческой деятельности по перевозке пассажиров морским транспортом на указанном судне никогда не было и нет в настоящее время. ФИО1 не зарегистрирован в качестве ИП, то есть фактически перевозка граждан на лодке осуществляется незаконно. С момента начала осуществления указанной деятельности до настоящего времени минимальная ставка по перевозке пассажиров на судне «Тиггер», идентификационный номер № составляет 

<

данные изъяты> рублей в час. Кроме того, если пассажиру предоставлялась услуга по перевозке на указанном судне с экипажем в течение длительного времени, то стоимость такой услуги обсуждалась индивидуально. ФИО11 после сдачи лодки в аренду и подбора клиентов получала наличные денежные средства, которые раз в неделю также передавала ФИО1 при встречах. Деньги передавала за вычетом процента за свою работу. В настоящее время у нее не сохранились записи о том, какие именно суммы и когда она получала за аренду «Тиггера». В сентябре 2022 года на указанном морском судне была оказана возмездная услуга по перевозке 10 пассажиров из морских портов Сочи и Анапы до порта Синоп (Турция). Идею о перевозке граждан в Турцию высказала она, на что ФИО1 сразу же согласился, так как ввиду начала мобилизации цена на билеты за границу многократно выросла, кроме того, появился большой спрос именно на перевозку в Турцию. По данному поводу она обратилась к ФИО1, тот сказал, что нужно произвести расчет денежных средств на перевозку. Далее капитан ФИО14 произвел расчет, после которого они определились, что цена за борт должна составлять не менее 

<

данные изъяты> рублей с человека. При этом в ходе обсуждения с ФИО1 перевозки выяснилось, что у ФИО14 нет заграничного паспорта. ФИО14 подыскал двух капитанов себе на замену: ФИО39 и ФИО40 Она среди агентов сообщила о том, что собирается борт в Турцию, в связи с чем к ней стали обращаться граждане и агенты. К ДД.ММ.ГГГГ был собран борт из 10 пассажиров, лодка должна была выйти из порта Сочи в порт Анапы, а оттуда – в Синоп. Из Сочи выходили 3 пассажира, 7 должны были сесть на борт в Анапе. При общении с клиентами и агентами, которые подыскали пассажиров, все в дальнейшем связывались с ней по телефону. Они обсудили, что денежные средства будут переданы ей наличными для удобства. После подготовки ею всех документов для капитанов они определились, что лодка выйдет из порта в ночь на ДД.ММ.ГГГГ. Об этом ФИО11 сообщила пассажирам по телефону заранее. Вечером ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в порт Сочи и на территории встретилась с ФИО41, ФИО42, которые передали ей за переход в Синоп по 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами. Далее она проводила их на борт. Кроме того, туда прибыл ФИО43, который перевел ей 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту ПАО «Тинькофф». В дальнейшем на борт пришли капитаны, и лодка вышла в порт Анапы. ФИО11 на своем автомобиле также проследовала в Анапу. По прибытии в Анапу утром ДД.ММ.ГГГГ она также приехала в порт, где встретила ФИО44, ФИО45, ФИО44, ФИО46 За переезд указанных лиц (семья) ФИО44 передал ей наличными 

<

данные изъяты> рублей, так как с ним договорились об оплате по 

<

данные изъяты> с человека. Кроме того, в порт прибыли ФИО47, ФИО48 и ФИО49, каждый из которых передал ей наличными по 

<

данные изъяты> рублей за переход в Синоп. Лодка прошла таможенный досмотр, борт получил разрешение на выход в Синоп. После этого ФИО11 вернулась в Сочи, насколько помнит, ДД.ММ.ГГГГ при встрече с ФИО1 у кафе «Старый базар» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, она передала наличными денежными средствами ФИО1 

<

данные изъяты> рублей. При этом 

<

данные изъяты> рублей, которые заплатил свыше ФИО46, она оставила себе как вознаграждение за поиск и подбор клиентов, кроме того, эта сумма не оговаривалась к передаче, поэтому это был ее личный доход. Общее руководство всей коммерческой деятельностью по оказанию услуг по перевозке пассажиров на территории морского порта Сочи на судне «Тиггер», идентификационный номер №, осуществлялось ФИО1 лично. ФИО1 все члены экипажа и она ежедневно отчитывались о результатах проделанной работы за день, с ним согласовывались кандидатуры членов экипажа, давались отдельные указания по вопросам осуществления текущей деятельности, ремонта лодки. При этом у нее не сохранились какие-либо конкретные отчеты о переданных денежных средствах, кроме тех, которые были переданы за переход в Турцию. На ФИО11 были возложены функции администратора, в ее обязанности входило осуществление деятельности по подбору и поиску клиентов, ведение переговоров с ними, осуществление расчетов с ними. О каждом выходе в акваторию Черного моря морского судна «Тиггер», идентификационный номер № с пассажирами, времени нахождения в море, количестве пассажиров, капитан судна лично сообщал ФИО1 Капитанами указанного судна являлись ФИО15 (в период с мая 2021 по август 2022 гг.), затем ФИО14 с августа 2022 года по настоящее время. Полученные от клиентов денежные средства она, как правило, в конце каждой недели передавала лично ФИО1 на руки за вычетом ее вознаграждения, которое по достигнутой с ФИО1 договоренности составляло 

<

данные изъяты> рублей за каждый час перевозки пассажиров. Кроме того, связи с тем, что она периодически занимала денежные средства у ФИО1 и в связи с образовавшейся у нее задолженности перед ним в размере 

<

данные изъяты> рублей, а также отсутствием у нее финансовой возможности рассчитаться перед ним, она была вынуждена продать ему морское судно «Стар Фишер», регистрационный №. При этом в связи с занимаемой ФИО1 должностью в органах внутренних дел г. Сочи сделка совершалась с ФИО12, которая является тещей ФИО1 ФИО12 она видела впервые и однажды только в день совершения сделки. В самом договоре цена сделки была прописана около 

<

данные изъяты> рублей, денежные средства ФИО11 фактически не передавались. Сделка была в конце сентября или в октябре 2022 года. Сразу после этого в связи с конфликтом с ФИО1 она перестала заниматься деятельностью на лодках «Стар Фишер», «Тиггер». ФИО1 для этого привлек ФИО16, которая полностью стала выполнять ее функции на указанных двух судах. О том, как ФИО16 отчитывалась перед ФИО1, как происходило осуществление и контроль ее деятельности, ФИО11 не знает, не спрашивала. Каким образом в дальнейшем происходило производство перевозок, и какая была лицензия, также не знает (Том 15 л.д. 227-233);

- показаниями свидетеля ФИО35, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он состоит в должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №. Его организация занимается возмездным оказанием услуг по размещению судов в акватории гавани морского порта Сочи по 

<

адрес> 

<

адрес>, владеет причалами и понтонными линиями, находящимися во внутренней гавани морского порта Сочи на основании договоров аренды с АО «Сочинский морской торговый порт». В целях швартовки судов с владельцами заключаются договоры, на основании которых они вносят платежи за стоянку в порту. В силу своей трудовой деятельности и возложенных на него должностных обязанностей ФИО35 лично встречался и вел переговоры с лицами, которые уже являются пользователями услуг ООО «

<

данные изъяты>» и с кем заключен соответствующий договор, а также с лицами, которые хотели бы разместить принадлежащие им судна и заключить соответствующий договор. При заключении договоров он интересовался, ведется ли предпринимательская деятельность в целях выбора более удобного и оптимального места швартовки. У ООО «

<

данные изъяты>» и его представителя ФИО9, являвшихся ранее заказчиками услуг на основании заключенных с ООО «

<

данные изъяты>» договоров в связи с размещением судов, на которых они осуществляли коммерческую деятельность, и неуплатой платежей по договорам, возникла задолженность по вышеуказанным договорам свыше 

<

данные изъяты> рублей перед ООО «

<

данные изъяты>». В связи с указанной задолженностью и длительным неисполнением обязанности по ее погашению руководством ООО «

<

данные изъяты>» было принято решение о прекращении с вышеуказанными лицами договорных отношений. В адрес ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО9 направлялись претензии о необходимости освобождения неправомерно занимаемых швартовочных мест, принадлежащей ООО «

<

данные изъяты>», а также принимались иные меры по взысканию задолженности и устранению препятствий в пользовании акватории морского порта Сочи. Так, примерно в середине апреля 2023 года к нему в офис, расположенный на территории морского порта Сочи, обратился ФИО2, которого он знал с октября 2022 года. Они познакомились в связи с тем, что он являлся представителем лодок «Tiger» и «Starfisher», которые также были ошвартованы в порту. По указанным лодкам имелись долги, которые образовались ранее по заключенным договорам. При этом договоры с ООО «

<

данные изъяты>» на размещение указанных лодок были заключены ФИО11 ФИО2 явился в офис и сообщил, что передал денежные средства ФИО11, но она их не внесла в ООО «

<

данные изъяты>». Он сообщил, что ФИО11 признает долг, что он гарантирует это, в связи с чем просил продлить договоры на размещение лодок «Tiger» и «Starfisher». Договоры были заключены ДД.ММ.ГГГГ с Оганесяном Р.Х. и с ФИО12 Он подписывал уже готовые договоры, подписанные второй стороной. При обращении к ФИО11 относительно ранее возникшей задолженности она ее признала, но не оплачивала, после обращения в суд было получено решение о взыскании с нее суммы задолженности 

<

данные изъяты> рублей. До настоящего времени долг не погашен. В дальнейшем по вопросам оплаты платежей за указанные лодки в их организацию обращался ФИО2 При встрече в апреле 2023 года ФИО2 сообщил ему о намерении его и какого-то иного лица решить вопрос с образовавшимся у ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО9 долгом. При этом в случае достижения договоренности он высказал намерение осуществлять коммерческую деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров морским транспортом на суднах, принадлежащих ФИО9, и находящихся в пользовании ООО «

<

данные изъяты>», и заключить с ООО «

<

данные изъяты>» соответствующие договоры. В ходе указанного разговора ФИО2 не называл фамилии и имени второго лица, на которое он указывал, однако неоднократно указывал на то, что он занимает руководящую должность в ОЭБиПК УВД по г. Сочи и является влиятельным человеком, бравировал этим и тем, что они смогут решить все вопросы, которые касаются ООО «

<

данные изъяты>». В ходе указанного разговора они с ФИО2 какой-либо договоренности не достигли, так как он пояснял, что в данный момент денежных средств для закрытия долга нет, но он приведет на встречу указанного им человека, который гарантирует решение проблем. В дальнейшем примерно в середине апреля 2023 года ФИО2 вновь обратился к нему с вышеуказанным вопросом и настоял на организации личной встречи его и «влиятельного человека», которого он упоминал, для личного обсуждения данного вопроса, на что он ответил согласием, поскольку как руководитель ООО «

<

данные изъяты>» и имея определенные обязательства перед учредителями организации, был заинтересован в поиске решений образовавшейся проблемы с задолженностью ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «

<

данные изъяты>» на территории морского порта Сочи по адресу: 

<

адрес> (офис продажи яхт), состоялась встреча между ним и ФИО2, на встречу также явился ФИО1, который представился в ходе их встречи. На указанной встрече также присутствовали консультант ООО «

<

данные изъяты>» по вопросам обеспечения безопасности ФИО36, заместитель генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» по коммерческим вопросам ФИО51 В ходе разговора ФИО1 сообщил, что собирается выкупить у ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО9 принадлежащие им три судна «Исис 1», «Грация» и «№» (регистрационный №) и осуществлять коммерческую деятельность на них по оказанию услуг по перевозке пассажиров на территории морского порта Сочи. Для этого ФИО1 предложил выплатить образовавшийся у ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО9 перед ООО «

<

данные изъяты>» долг с целью получения возможности заключить новые договоры на размещение указанных судов на территории гавани морского порта Сочи. В качестве обеспечения ФИО1 предложил передать в качестве залога объекты недвижимости, пояснил, что он их строит, но оформлены они на иных лиц. Он предлагал зарегистрировать на объекты недвижимости обременения от нотариуса. Кроме того, ФИО1 предложил оставшуюся задолженность рассчитать из получаемой от коммерческой деятельности прибыли. ФИО1 предложил ФИО35 ознакомить их с объектами, которые он предлагает. Впоследствии через ФИО2 ФИО1 посредством мессенджеров прислал копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, доверенности на их управление и иные документы. Ознакомившись с ними, ФИО35 увидел, что объекты зарегистрированы на различных лиц, а том числе на ФИО52 (как он понял, мать ФИО1). В дальнейшем совместно с ФИО2 ФИО36 ездил по предложенным объектам недвижимости и фиксировал их при помощи видеозаписи. Ни один из объектов не соответствовал критериям надежности с юридической точки зрения, в связи с чем было принято решение не брать их в залог и отказаться от сделки. После первой встречи от ФИО2 ему стало известно, что ФИО1 является начальником отделения ОЭБиПК УВД по г. Сочи, а также в настоящее время в кадровом подразделении Управления на транспорте МВД России по ЮФО на рассмотрении находятся документы для решения вопроса о назначении его на должность зам. начальника Сочинского линейного управления МВД России на транспорте. ФИО35 понял, что ФИО1 будет занимать должность, которая непосредственно будет связана с их деятельностью и решил, что заключать с ним какие-либо договоры не будет. После вышеназванной встречи ФИО2 вновь начал ему звонить и просил договориться о повторной встрече с ФИО1, на что ФИО35 согласился. Очередная встреча с ФИО1 состоялась ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «

<

данные изъяты>» на территории морского порта Сочи. На указанной встрече присутствовали ФИО1, ФИО36, являющийся консультантом ООО «

<

данные изъяты>» по вопросам обеспечения безопасности, ФИО2 и он. В ходе данного разговора ФИО1 в продолжение предыдущих разговоров сообщил о своем намерении выплатить образовавшийся перед ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО9 долг с целью получения возможности заключить новые договоры на размещение указанных судов на территории гавани морского порта Сочи и выкупить у ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО9 принадлежащие им три судна «Исис 1», «Грация» и «№», регистрационный №, и осуществлять коммерческую деятельность на них по оказанию услуг по перевозке пассажиров на территории морского порта Сочи. ФИО1 сообщил, что готов в ближайшие дни лично из собственных денежных средств заплатить 

<

данные изъяты> рублей с целью погашения вышеуказанного долга, а оставшуюся сумму погасить из получаемой от коммерческой деятельности по перевозке пассажиров морским транспортом на территории морского порта Сочи в срок до ДД.ММ.ГГГГ. На указанной встрече ФИО35 дал свое предварительное согласие, поскольку его устраивал вариант частичного погашения имевшейся задолженности в пользу возглавляемого им юридического лица без каких-либо залогов, а непосредственно денежными средствами. При этом на указанной встрече ФИО1 озвучил, что уже на протяжении длительного времени не менее трех лет лично осуществляет систематическую коммерческую деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров на территории морского порта Сочи на морских судах «Star fisher», регистрационный №, и «Azimut», идентификационный номер № («Тиггер»), и полностью владеет всеми нюансами и тонкостями осуществления и ведения указанного бизнеса. Также в ходе указанного разговора ФИО1 лично подтвердил тот факт, что является действующим сотрудником органов внутренних дел г. Сочи и готовится к переводу. В силу занимаемой должности он будет курировать и возглавлять всю оперативную работу на транспорте в г. Сочи, в том числе на территории морского порта Сочи. Далее встреча с ФИО1 состоялась ДД.ММ.ГГГГ, в ходе данной встречи ФИО1 лично принес денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей в рамках достигнутых ими вышеуказанных договоренностей. Также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на территории офиса ООО «

<

данные изъяты>» на территории морского порта Сочи по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, состоялись встречи между ним и ФИО1 На указанных встречах также присутствовали ФИО2, ФИО36 и ранее неизвестный ему мужчина по имени Николай. В ходе встречи ДД.ММ.ГГГГ обсуждался вопрос возможного занятия сотрудниками, работавшими на ФИО1 (ФИО2 и иных лиц, которые будут помогать в осуществлении деятельности), помещения кассы № на территории морского порта Сочи. Также в ходе указанной встречи ФИО1 сообщил, что ему принадлежит хостел на 300 человек, расположенный на территории г. Сочи, в котором он планирует в летний сезон размещать агентов, в обязанности которых будет входить осуществление поиска клиентов для оказания услуг по перевозке пассажиров морским транспортом на принадлежащих ФИО1 морских судах, а также морских судах, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», но фактически находящихся в пользовании непосредственно ФИО1 Он указывал, что это будет его конкурентное преимущество, так как им будет обеспечено жилье и они будут заинтересованы в работе. Также упоминал про сайт, который уже запущен и работает, на котором будут размещены объявления об аренде. Кроме того, на указанной встрече ФИО1 сообщил, что в настоящее время он ведет переговоры с ФИО9 и его супругой ФИО53, являющейся учредителем ООО «

<

данные изъяты>», о приобретении 100 % долей уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>», а также принадлежащих указанному юридическому лицу морских судов: «Исис 1», «Грация» и «№» (регистрационный №) для последующего осуществления на них коммерческой деятельности. Одним из вариантов достижения соглашения между ФИО1 и ФИО9, ФИО34 являлась передача объектов недвижимости на территории города Сочи, в том числе строящихся в настоящее время. В ходе встречи, ДД.ММ.ГГГГ были переданы денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей для погашения оставшейся части долга в общем размере около 

<

данные изъяты> рублей, образовавшегося у ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО9, за пользование швартовочными местами гавани морского порта Сочи, находящейся в пользовании ООО «

<

данные изъяты>». На указанной встрече ФИО1 обсуждал дальнейшие перспективы и варианты сотрудничества с ООО «

<

данные изъяты>» по вопросам осуществления на территории морского порта Сочи коммерческой деятельности, в том числе, вопросы размещения рекламы, пользования помещениями морского порта Сочи, размещения принадлежащих ему морских судов в гавани морского порта Сочи, а также иные вопросы. Ни при одной встрече ФИО1 не упоминал третьих лиц, а лишь выражал и отстаивал собственный интерес и личные намерения, говорил, что это его бизнес и он занимается им. ФИО2 не принимал активного участия, какие-либо условия не оглашал. Как следовало разговора с ФИО1, именно он является фактическим владельцем судов «Azimut», идентификационный номер № («Тиггер»), и «Star fisher», регистрационный №, и выгодоприобретателем является он, и действует в своих интересах. Кроме того, ФИО1 после личной встречи ДД.ММ.ГГГГ многократно лично звонил ему либо его сотрудникам по вопросу сотрудничества, назначения времени и места встреч, лично обсуждал вопросы такого сотрудничества, а также вопросы финансового характера. При этом ФИО1 в разговоре демонстрировал отличные знания тонкостей и нюансов осуществления коммерческой деятельности по оказанию услуг по перевозке пассажиров, в связи с чем у ФИО35 не возникало сомнений, что именно он является выгодополучателем от указанной деятельности и знает, каким образом организована работа. ФИО1 указанные переговоры всегда вел лично и от его имени, лично предлагал условия сотрудничества. ФИО2 лишь организовывал встречи с ним. ФИО1 на некоторых встречах озвучивал примерный доход, который он получал от коммерческой деятельности по оказанию услуг по перевозке пассажиров морским транспортом на территории морского порта Сочи морских судов «Azimut», идентификационный номер № («Тиггер»), и «Star fisher», регистрационный №, однако затрудняется назвать точные цифры, так как не запоминал их. Также он пояснил, что право собственности на лодку «Star fisher», регистрационный №, принадлежит ФИО12, право собственности на «Azimut», идентификационный номер № («Тиггер»), зарегистрировано за Оганесяном Р.Х. и ФИО12 От имени указанных лиц заключены договоры с ООО «

<

данные изъяты>» на размещение указанных морских судов в гавани морского порта Сочи. С ними он никогда не виделся, не встречался. ФИО1 ежедневно, а иногда несколько раз в день приезжал на территорию морского порта Сочи и осуществлял контроль за деятельностью оказания услуг по перевозке пассажиров морским транспортом на территории акватории Черного моря на маломерных судах «Azimut», идентификационный номер № («Тиггер»), и «Star fisher», регистрационный №, заходил на борт указанных морских судов, общался с экипажем и сотрудниками. Поскольку ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет свою хозяйственную деятельность исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства, в связи с опасениями за свою деловую репутацию и репутацию возглавляемой им организации, а также во избежание возможных провокаций со стороны ФИО1, являющегося должностным лицом правоохранительного органа, им в ходе встреч с ним по собственной инициативе осуществлялась аудиозапись всех переговоров, которые он частично передал ранее при опросе его в прокуратуре г. Сочи. Также он отметил, что в ходе вышеуказанных встреч с ФИО1 последний неоднократно указывал на то, что он может применить имеющиеся у него административные ресурсы, связанные с занимаемой им руководящей должностью в ОЭБиПК УВД по г. Сочи, а также воспользоваться своими связями, в связи с чем он полагает, что в случае, если ФИО1 станет известно о данных им показаниях и передаче записей встреч и разговоров, ФИО1 может оказать влияние и давление на него или его окружение, в том числе путем физического воздействия либо воспрепятствовать хозяйственной деятельности возглавляемой им организации ООО «

<

данные изъяты>» (Том 9, л.д. 115-123);

- показаниями свидетеля ФИО36, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию аналогичны показаниям, данным свидетелем ФИО35 (Том 9 л.д. 124-131);

- показаниями свидетеля ФИО51, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию также аналогичны показаниям, данным свидетелем ФИО35 (Том 9 л.д. 218-222);

- показаниями свидетелей: ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО40, ФИО39, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, которые на территории морского порта г. Сочи в период совершения инкриминируемого ФИО1 преступления по ч. 1 ст. 171 УК РФ осуществляли деятельность (трудовую, коммерческую) по оказанию услуг по перевозке пассажиров морским транспортом на различных морских суднах. По существу показания указанных свидетелей подтверждают, что ФИО1, будучи сотрудником правоохранительных органов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, занимался осуществлением предпринимательской деятельности на территории морского порта г. Сочи по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, без регистрации и без лицензии, с извлечением дохода, в том числе осуществлял контроль и обеспечение организации работы работников (ФИО16, ФИО2 и других) по приисканию пассажиров, по сбору денежных средств за осуществленные перевозки пассажиров на судах «Грация», «№», «Исис1», Стар Фишер», «Тиггер», ведение учета получаемого дохода от перевозки пассажиров на указанных судах, их надлежащее техническое состояние и иную деятельность, связанную с получением прибыли (Том 9 л.д. 63-68, л.д. 69-73, л.д. 221-217, л.д. 13-18, л.д. 41-44, л.д. 111-114, л.д. 208-211, л.д. 59-62, л.д. 141-146, л.д. 137-146, л.д. 132-136, л.д. 158-165, л.д. 172-176, л.д. 223-227);

- показаниями свидетеля ФИО12, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что ФИО1 является ее зятем. О лодке «Стар Фишер» знает примерно два года, о ней узнала от семьи дочери, так как в ходе бытовых разговоров она рассказывала, что муж с детьми на рыбалке, а в дальнейшем она предлагала выйти в море на лодке, она согласилась и увидела эту лодку в море. Неоднократно семьей выходили на ней в море в целях прогулок и рыбалки. Примерно осенью 2022 в ходе разговора с ФИО62 или ФИО1, или совместном с ними разговоре, точно не помнит, сказали, что есть возможность вложиться в лодку, на которой они выходили в море, то есть «Стар Фишер», у которой был лицензия на осуществление перевозок пассажиров. ФИО12 сказала, что было бы очень хорошо. В ходе разговора ФИО1 пояснил, что ему необходимо будет оформить лодку на кого-то из родственников, но не на себя, в связи с чем попросил оформить лодку на нее. ФИО12 согласилась, так как для нее это не представляло каких-либо затруднений, она полностью доверяла ФИО1 В дальнейшем ФИО1 обращался к ней с просьбой подписать договор купли-продажи лодки «Стар Фишер», ФИО12 подписывала договор, который уже был предоставлен им. Для подписания договора она приходила в морской порт г. Сочи, и там виделась с ФИО11, которая помогала оформлять документы купли-продажи. Насколько помнит, они еще раз встречались в порту у начальника порта. После этого по просьбе ФИО1 она оформляла доверенности на имя ФИО2 на право пользования лодкой, совершения с ней сделок, для чего это было необходимо, не знает, не спрашивала, так как полностью доверяла ФИО1 ФИО2 она также знает на протяжении длительного времени, так как он являлся другом семьи ФИО1 ФИО2 подписывал в дальнейшем также какие-то документы, касающиеся этой лодки, но какие именно и для чего, ФИО12 не вникала, так как это ее не интересовало. Каким образом в дальнейшем эксплуатировалась лодка, каким видом деятельности занималась, не знает, ей каких-либо денежных средств за ее эксплуатацию не передавалось, она самостоятельно на ней какую-либо коммерческую деятельность не вела. Примерно в 2021 году ФИО12 продала квартиру на 

<

адрес> 

<

адрес>, от продажи которой имелись денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Примерно в конце лета 2022 года она впервые вышла в море с гостями на лодке «Тиггер». Они собирались семьей и в дальнейшем выходили на ней в море. Она не интересовалась тем, чья это лодка и кому она принадлежит. Ей очень понравилась эта лодка, так как она была большая, на ней можно было выходить в море на долгие прогулки, в том числе до Крыма. Об этом она сказала ФИО1, дочери. При этом озвучила, что было бы хорошо вложиться в такую большую лодку. Примерно весной 2023 года ФИО1 сообщил, что имеется возможность приобрести долю на лодке «Тиггер», в связи с чем попросил 

<

данные изъяты> рублей. ФИО12 сразу согласилась, так как лодка очень нравилась, кроме того, это было выгодное вложение. ФИО12 передавала деньги ФИО1 В дальнейшем она подписывала договор, который уже был предоставлен ФИО1, на покупку 

<

данные изъяты> лодки «Тиггер». Для подписания данного договора она также приходила в морской порт г. Сочи. После этого по просьбе ФИО1 она оформляла доверенности на имя ФИО2 на право пользования лодкой, совершения с ней сделок, для чего это было необходимо, она не знает, не спрашивала, так как полностью доверяла ФИО1 В дальнейшем ФИО1 подписывал также какие-то документы, касающиеся этой лодки, но какие именно и для чего, не вникала, так как это ее не интересовало. Каким образом эксплуатировалась лодка, каким видом деятельности занималась, ФИО12 не знает, ей каких-либо денежных средств за ее эксплуатацию не передавалось, она самостоятельно на ней какую-либо коммерческую деятельность не вела. Передавались ли за лодку денежные средства при ее покупке, ФИО12 также не знает (Том 9 л.д. 197-201);

- показаниями свидетеля ФИО63, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что примерно в начале мая 2023 года в ООО «

<

данные изъяты>» обратился некий мужчина и предложил сотрудничество по реализации информации о возможности осуществления морских прогулок на яхтах. В ходе разговора мужчина также предложил посмотреть лодки, предложенные для сдачи в аренду. Сотрудник фирмы ФИО64 договорилась встретиться, точную дату не помнит, встреча состоялась примерно в середине мая 2023 года. Вдвоем они приехали в порт и там встретились с мужчиной, он назвал свое имя, но его имя она не помнит. Мужчина предложил посмотреть яхты. Сначала он их проводил к яхте «Стар Фишер», а после этого предложил пройти к яхте «Тиггер». Когда они шли к яхте, к ним присоединился еще один мужчина, его данные она также не помнит. Вчетвером они прошли к яхте «Тиггер», зашли на яхту, мужчины вдвоем предлагали сотрудничество об организации индивидуальных морских прогулок для гостей. Они обозначили условия для сотрудничества, а именно то, что должны быть все подтверждающие документы на яхту, в том числе лицензия на перевозку, и оплата должна проходить безналичными денежными средствами. Мужчины дали свое согласие, условились, что они направят свое коммерческое предложение на электронную почту. ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту ФИО64 пришло сообщение с адреса «

<

данные изъяты>» с реквизитами ООО «

<

данные изъяты>» и с коммерческим предложением. Договор не был заключен, действия по аренде осуществлены не были в связи с отсутствием договорных отношений (Том 9 л.д. 202-204);

- показаниями свидетеля ФИО64, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию аналогичны показаниям, данным свидетелем ФИО63 (Том 9 л.д. 205-207);

- показаниями свидетеля ФИО65, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что примерно в феврале 2023 года на ее мобильный телефон «№» поступил звонок от абонента «№». Мужчина представился Р. и пояснил, что ее номер дал кто-то из Казино в пгт. Красная Поляна. Мужчина пояснил, что предлагает услуги по аренде яхт и выступил с предложением о предоставлении информации о возможности имевшихся у него яхт клиентам отеля. Насколько помнит, с ним обсуждался вопрос так называемого «агентского вознаграждения», который представляет собой процент от суммы сделки. Она согласилась рассмотреть его предложение, общались в мессенджере «

<

данные изъяты>». Мужчину она записала в телефонной книге как «

<

данные изъяты>». Впоследствии от Р. в мессенджер ей поступило коммерческое предложение, в котором были указаны названия яхт, стоимость их аренды, фото и видео. Договор с Р. заключен не был, так как коммерческое предложение не соответствовало необходимому формату. ДД.ММ.ГГГГ Р. в ходе телефонного звонка напомнил о возможности сотрудничества, сообщил, что у них появились новые лодки. В дальнейшем в мессенджер Р. прислал видеозаписи яхт, однако какой-либо договор с ним не был заключен. ФИО1 и Оганесян Р.Х. ей незнакомы (Том 9 л.д. 147-157);

- показаниями свидетеля ФИО9, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что с 2017 года по настоящее время он является сотрудником ООО «

<

данные изъяты>», которое занимается оказанием услуг по перевозке морским транспортом пассажиров. В его обязанности входит обеспечение технического надлежащего состояния флота. Учредителем ООО «

<

данные изъяты>» является его супруга ФИО34, генеральным директором является его сын ФИО18 Фактически бизнес являлся семейным, они все принимали участие в осуществлении деятельности организации. В его собственности в настоящее время находятся морские судна: «Исис 1», «Меридиан», в долевой собственности его сына ФИО18 и ФИО10 находится морское судно «Грация». Указанные морские суда переданы в пользу ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора бербоут-чартер для использования в коммерческих целях по оказанию услуг перевозки пассажиров. У организации имеется лицензия на осуществление коммерческой деятельности по перевозке пассажиров. В период времени с 2021 года по настоящее время у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность за стоянку в порту в сумме свыше 

<

данные изъяты> рублей. Это было связано с тем, что указанные морские суда были арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него и бывшего начальника Сочинского линейного управления на транспорте МВД России ФИО66 В связи с этим судна не эксплуатировались и не приносили какой-либо прибыли, поэтому оплачивать стоянку возможности не было. Ввиду изложенного у ООО «

<

данные изъяты>» отсутствовала финансовая возможность выполнения финансовых обязательств перед ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», выступавшим в качестве пользователя швартовочных мест на территории морского порта г. Сочи и предоставлявших такие места третьим лицам за плату. Примерно в конце апреля 2023 года к нему обратился ранее незнакомый ФИО2, когда ФИО9 находился на территории техзоны порта (14 причал). ФИО2 начал интересоваться судьбой морских судов, принадлежащих ему (ФИО9), ФИО18, ФИО10 и предложил выкупить одно из них, а именно «

<

данные изъяты>», на что ФИО9 ответил отказом и сообщил, что если он и будет продавать принадлежащие судна, то только все три сразу. При этом они обменялись номерами телефонов, потому что ФИО2 сказал, что подумает. Кроме того, в ходе разговоров ФИО2 сказал ему, что он является хозяином лодок «Стар Фишер» и «Тиггер». Именно в связи с этим ФИО9 сказал ФИО2, что нет смысла покупать одну лодку, так как он сам видит, что его лодки не пользуются спросом, а у него имеется команда как моряков, так и агентов. Через некоторое время ФИО2 ему позвонил и предложил встретиться для обсуждения вопроса покупки лодок. Примерно в конце апреля 2023 года, более точное время и дату не помнит, они с супругой находились на территории морского порта Сочи и к ним в офис кассы № морского порта пришли ФИО2 и мужчина по имени А., которого ему ФИО2 представил как родственника и юриста. В дальнейшем ФИО9 узнал его данные – ФИО1 На указанной встрече ФИО1 и ФИО2 обсуждали с ним возможные условия приобретения ими вышеуказанных трех морских судов. Он озвучил ФИО1 и ФИО2 стоимость всех трех вышеуказанных морских судов, а именно – 

<

данные изъяты> рублей. При этом на указанной встрече какие-либо договоренности достигнуты не были. В ходе встречи ФИО2 сообщил, что является застройщиком и готов отдать какую-то часть денег недвижимым имуществом. На это ФИО9 ответил, что в целом согласен, если объекты будут соответствовать юридическим требованиям, также они обсудили, что стоимость квадратного места будет около 

<

данные изъяты> рублей за квадратный метр. ФИО2 и ФИО1 принимали активное участие в разговоре, ФИО1 обсуждал условия и предлагал их. Они предложили ФИО9 проехать и посмотреть объекты. На следующий день ФИО9 с ФИО2 на его автомобиле «БМВ», регистрационный номер не помнит, проследовали на строительные объекты на 

<

адрес>, 

<

адрес>, а также в СТ «

<

данные изъяты>». По указанным адресам располагались объекты строительства, которые не были достроены. При этом ФИО2 указывал, что ФИО9 может выбирать из указанных объектов. Конкретного собственника ФИО2 не называл, но говорил, что это их объекты. Далее на одной из встреч между ним и ФИО2 была достигнута договоренность об условиях приобретения ими у него (ФИО9), его сына и ФИО10 трех морских судов: «Исис 1», «Меридиан» и «Грация». Так, согласно указанной договоренности перед ООО «

<

данные изъяты>» должна была быть погашена задолженность за стоянку, размер которой должны были определить, долг был около 

<

данные изъяты> рублей, а оставшуюся часть в размере около 

<

данные изъяты> рублей должны были быть выплачены получаемой от осуществления коммерческой деятельности по перевозке пассажиров прибыли, а также путем передачи права собственности на объекты недвижимости, которые им были осмотрены. Все эти условия обсуждались с ФИО2, который приходил к ФИО9, в порту. Кроме того, на вопросы о том, могут ли они полностью передать ООО «

<

данные изъяты>», ФИО9 ответил, что общество может быть передано только после полного расчета по договоренностям. Примерно в конце мая 2023 года, когда прошло заседание апелляционного суда по указанному выше уголовному делу и с лодок были сняты аресты, в помещении офиса «

<

данные изъяты>» состоялась встреча между ним, ФИО1, ФИО2, ФИО36, ФИО35, в ходе которой было подписано трехстороннее соглашение, согласно которому ФИО2 берет на себя погашение задолженности его перед ООО «

<

данные изъяты>», на основании чего между им (ФИО9) и ООО «

<

данные изъяты>» пропадают все взаимные претензии, возникшие ранее. Договор уже был подготовлен, ФИО9 подписал его. Однако с ДД.ММ.ГГГГ за некоторое время до подписания трехстороннего соглашения ФИО2 без его участия уже стал осуществлять коммерческую деятельность по перевозке пассажиров на территории гавани морского порта г. Сочи на указанных судах, ФИО2 пояснял, что нужно работать, чтобы оплачивать стоянку. Для перевозок судно «Меридиан» было специально спущено с техзоны. При этом ежедневно в кассу ООО «

<

данные изъяты>» вносились денежные средства, полученные от коммерческой деятельности в счет оплаты задолженности за стоянку. Им было проведено собрание работников, на котором было объявлено, что они теперь будут работать с ФИО2 Далее в конце мая 2023 года между им и ФИО2 заключены два договора аренды с последующим правом выкупом судов «Исис 1», «Меридиан», а также договор между его сыном ФИО18 и ФИО2 в отношении морского судна «Грация». Согласно условиям договоров с момента подписания все три морских судна перешли во владение и пользование ФИО2, а право собственности перейдет в полном объеме после расчета с ним. При этом в это же время проводились переговоры о подписании с ним договоров купли-продажи на объекты недвижимости. Обсуждалось, что остатки денежных средств в счет оплаты лодок могут быть переданы ему наличными до сентября 2023 года или же путем заключения им предварительного договора купли-продажи жилого дома на ул. Калужской, однако ФИО9 отказался от заключения такого договора и решил, что будет ждать расчета деньгами. В рамках указанных договоренностей ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и им заключен нотариальный договор купли-продажи 2/12 доли в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером № и 36/100 долей в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером №. При этом ФИО9 задал вопрос ФИО2 о том, почему сделка совершается с ФИО3 и какое отношение последний имеет к их договоренностям относительно морских судов. На указанный вопрос ФИО2 ответил, что ФИО3 является чьим-то родственником. Более ФИО2 ничего не пояснил. В связи с указанными договоренностями ФИО1 и ФИО2 в мае 2023 года передали в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности. Первоначально 

<

данные изъяты> рублей были переданы при подписании трехстороннего договора. Деньги были переданы наличными на указанной встрече. Вторые 

<

данные изъяты> рублей были переданы при следующих обстоятельствах. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ после подписания договоров ФИО9 и ФИО2 прибыли в порт и прошли на яхту «Тиггер», туда же приехал и ФИО1 Далее ФИО2 ушел, а в дальнейшем вернулся с чеком об оплате 

<

данные изъяты> рублей. Там же он подписал договор, а также на лодке он подписал расписки о передаче ему денежных средств по договорам аренды, которые были подписаны ранее. 

<

данные изъяты> рублей – в счет оплаты стоянки, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей – в счет переданных ему объектом недвижимости, а также ему было передано 

<

данные изъяты> рублей наличными. ФИО1 указывал, какие именно расписки писать, проверял документы, постоянно разговаривал по телефону. После подписания документов он ушел. На лодку «Тиггер» он прошел по просьбе ФИО2 В связи с осуществляемой им и его супругой коммерческой деятельностью по оказанию услуг по перевозке пассажиров на территории гавани морского порта Сочи ФИО9 на постоянной основе осуществлял мониторинг объявлений на рынке морских судов. Примерно в 2019 году, более точное время не помнит, на интернет-площадке размещения объявлений «Авито» он увидел объявление о продаже морского судна «Azimut», идентификационный номер № («Тиггер») на территории Волгоградской области, стоимость составляла около 

<

данные изъяты> рублей. В связи с дешевизной морского судна с имевшимися у указанного морского судна характеристиками и параметрами он сам заинтересовался и даже хотел приобрести его в свою собственность. Однако, проанализировав все характеристики данного судна, в том числе длину, составлявшую 22 метра, он понял, что из-за его длины сложнее выполнить лицензионные требования для осуществления деятельности по коммерческой перевозке пассажиров, в связи с чем передумал его приобретать. В дальнейшем примерно в 2021 году, более точное время не помнит, в гавань морского порта Сочи зашло то самое морское судно «Azimut», идентификационный номер № («Тиггер»), которое он ранее видел в объявлении. При этом при заходе в порт указанной лодки ФИО11, у которой была лодка «Монтерей» и в дальнейшем «Стар Фишер», указывала, что это она «завела» лодку в порт. Было очевидно, что ФИО11 не собственник, потому что у нее не могло быть таких денежных средств для покупки. От различных лиц, которые работают в порту, ФИО9 было достоверно известно, что ФИО11 сдает лодку «Тиггер» в аренду и лодка занимается коммерческими перевозками, цена за час аренды составляла 

<

данные изъяты> рублей. Бортовая цена, насколько знает, составляла 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей – проценты агента. Кто был собственником лодки «Тиггер», а также с кем ФИО11 в дальнейшем вела дела, ФИО9 не знает. В рамках расследования уголовного дела ФИО9 был заключен под стражу, в связи с чем не знает, как развивалась деятельность лодки «Тиггер». ФИО9 также пояснил, что от экипажей трех морских судов, которые были переданы ФИО2, ему стало известно, что ФИО1 приходил на лодки, о чем-то общался с экипажами, но подробности он не уточнял (Том 9 л.д. 80-86; Том 9 л.д. 87-91);

- показаниями свидетеля ФИО34, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что с 2017 года является учредителем ООО «

<

данные изъяты>», состоит в должности заместителя генерального директора. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является оказание услуг по перевозке морским транспортом пассажиров. В собственности ее супруга ФИО9 в настоящее время находится три морских судна: «Исис 1», «Меридиан» и «Грация». Указанные морские суда переданы ФИО9 в пользу ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора бербоут-чартер для использования в коммерческих целях по оказанию услуг перевозки пассажиров. В период времени с 2021 года по настоящее время у ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность за стоянку в порту в сумме свыше 

<

данные изъяты> рублей в связи с тем, что указанные морские суда были арестованы в рамках уголовного дела в отношении ФИО9 и бывшего начальника Сочинского линейного управления на транспорте МВД России, и соответственно не эксплуатировались и не приносили какой-либо прибыли. Ввиду изложенного у ООО «

<

данные изъяты>» отсутствовала финансовая возможность выполнения финансовых обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>», выступавшим в качестве пользователя швартовочных мест на территории морского порта г. Сочи и предоставлявших такие места третьим лицам за плату. Примерно в конце апреля 2023 года к ФИО9 обратились ранее незнакомые ФИО2 и ФИО14 Как ей стало известно от супруга ФИО9, указанные лица начали интересоваться судьбой морских судов, принадлежащих ФИО9, и предложили выкупить одно из них, а именно «Меридиан», на что ФИО9 ответил отказом и сообщил, что если и будет продавать принадлежащие судна, то только все сразу. В дальнейшем ФИО2 вновь обратился к ФИО9 с предложением выкупить морское судно «Меридиан» и готовностью выслушать условия, на которых супруг бы продал ему данное морское судно, ФИО9 ответил отказом по вышеуказанной причине. Примерно в конце апреля 2023 года, более точное время и дату не помнит, она с супругом находились на территории морского порта Сочи и к ним в офис кассы № морского порта пришли ФИО2 и ФИО1 На указанной встрече ФИО1 и ФИО2 обсуждали возможные условия приобретения ими трех морских судов, принадлежащих ФИО9 ФИО9 озвучил ФИО1 и ФИО2 стоимость всех трех вышеуказанных морских судов, в которую он их оценил, – 

<

данные изъяты> рублей. При этом на указанной встрече какие-либо договоренности достигнуты не были. Спустя непродолжительное время на одной из встреч между ФИО9 и ФИО1, ФИО2 была достигнута договоренность об условиях приобретения ими у ее супруга ФИО9 принадлежащих ему трех морских судов «Исис 1», «Меридиан» и «Грация». Так, согласно указанной договоренности ФИО1 и ФИО2 погашают имеющуюся у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» задолженность в размере около 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, а оставшуюся часть в размере около 

<

данные изъяты> рублей выплачивают получаемой от осуществления коммерческой деятельности по перевозке пассажиров, а также путем передачи права собственности на объекты недвижимости. В связи с вышеуказанной договоренностью в конце мая 2023 года между ФИО9 и ФИО2 были заключены три договора аренды с последующим выкупом судов «Исис 1», «Меридиан» и «Грация». При этом фактически с момента подписания вышеуказанных договоров все три морских судна переходят во владение и пользование ФИО1 и ФИО2, и на которых они осуществляли коммерческую деятельность по перевозке пассажиров на территории гавани морского порта Сочи. Кроме того, перед подписанием вышеуказанных договоров ФИО2 лично возил ее и супруга по объектам строительства, на которых, со слов ФИО2, им осуществлялась строительная деятельность. Всего ФИО2 показал три объекта строительства на территории г. Сочи, которые расположены в 

<

адрес>, на 

<

адрес>, и в 

<

адрес>. Также в рамках указанных договоренностей ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ее супругом заключен нотариальный договор купли-продажи 2/12 доли в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером № и 36/100 долей в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером №. В связи с указанными договоренностями ФИО1 и ФИО2 в мае 2023 года передали в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей в счет задолженности. Также с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ФИО1 и ФИО2 осуществляли коммерческую деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров на территории гавани морского порта Сочи. С ДД.ММ.ГГГГ за некоторое время до подписания трехстороннего соглашения ФИО2 без их с супругом и сыном ФИО18 участия уже стал фактически осуществлять коммерческую деятельность по перевозке пассажиров на территории гавани морского порта Сочи на указанных трех судах, ФИО2 пояснял, что нужно работать, чтобы оплачивать стоянку. Для перевозок судно «Меридиан» было специально спущено с техзоны. При этом ежедневно в кассу ООО «

<

данные изъяты>» вносились денежные средства, полученные от коммерческой деятельности в счет оплаты задолженности за стоянку. С кем ФИО2 занимался решением вопросов по лодкам, ей неизвестно, контролировал ли его кто-либо, ей также неизвестно. При этом в конце дня ФИО34 составляла отчеты о деятельности лодок, суммы полученных денежных средств сообщала ФИО16 по указанию ФИО2 Денежные средства каждый день на территории порта передавала ФИО16 наличными в конце каждого дня с ДД.ММ.ГГГГ. Куда в дальнейшем и как ФИО16 их передавала, пояснить не может. Все отчеты о заработке были у нее. По просьбе ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ денежные средства за аренду указанных трех лодок аккумулировались у ФИО34, а вечером она отдавала их ФИО16 Дохода и прибыли от этого они не получали, ФИО34 только помогала им, так как на тот момент еще до конца дела по лодкам и документы не были переданы. Кроме того, ФИО9 было проведено собрание работников, на котором было объявлено, что они теперь будут работать с ФИО2 В конце мая 2023 года, точную дату не помнит, между ФИО9 и ФИО2 заключено два договора аренды с последующим правом выкупом судов «Исис 1», «Меридиан», а также договор между ее сыном ФИО18 и ФИО2 в отношении морского судна «Грация». Договор подписывался в офисе их организации – кассе № в морском порту Сочи по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Тексты договоров готовил он на основании тех условий, которые были оговорены с ФИО1, ФИО2 Согласно условиям договоров с момента подписания все три морских судна перешли во владение и пользование ФИО2 (Том 9 л.д. 92-96; Том 9 л.д. 103-106);

- показаниями свидетеля ФИО37, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что ФИО11 является его супругой. Примерно с 2014 года по настоящее время ФИО11 осуществляет деятельность по оказанию возмездных услуг по перевозке морским транспортом пассажиров на территории гавани морского порта Сочи. ФИО11 зарегистрирована в качестве ИП. В указанный период времени ФИО11 приобрела в собственность маломерные суда для указанных целей. Указанные суда регистрировались либо на его, либо на ее имя. ФИО37 помогал ФИО11 организовывать деятельность в порту на первоначальном этапе, в дальнейшем ФИО11 самостоятельно осуществляла свою работу. Примерно зимой 2020 года, точное время не помнит, ФИО11 решила приобрести маломерное судно «Стар Фишер», регистрационный №, для оказания возмездных услуг по перевозке пассажиров морским транспортом на территории морского порта Сочи. Для приобретения данного судна ФИО37 передал ФИО11 

<

данные изъяты> рублей, при этом она сообщила, что у нее есть человек, который в дальнейшем приобретет половину лодки и передаст обратно 

<

данные изъяты> рублей. ФИО37 все эти условия устроили. В дальнейшем он узнал, что его супруга сотрудничала с ФИО1 Он был знаком с ФИО1, но с ним близкие отношения не поддерживал. Каким образом они работали, какие договоренности были между ними, не знает. Через некоторое время ФИО11 вернула ФИО37 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, как он понял, это ей передал ФИО1 На каких условиях они сотрудничали, ФИО37 не интересовался. Примерно осенью 2022 года ему стало известно, что у ФИО11 возникли большие долги перед ФИО1, в связи с чем она полностью переоформила лодку «Стар Фишер» на имя его тещи. Ему известно, что ФИО11 занималась сдачей в аренду и агентированием большого судна «Тиггер», но с кем она по этому поводу сотрудничала, как распределялся доход от лодки, ФИО37 не интересовался, и о том, кто являлся владельцем лодки, не знает. В связи с финансовыми проблемами ФИО11 не работала в порту примерно с осени 2022 года, лишь иногда организовывая перевозки. ФИО37 деятельностью ФИО11 не интересуется, так как у него есть своя работа и свой источник заработка для всей семьи (Том 10 л.д. 213-216);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в жилище ФИО1, в ходе проведенного обыска изъяты: тетрадь с креплением пружиной, с надписью обложке «doublebook» на 69 л.; тетрадь в твердом переплете; наручные часы черного цвета «Ulysse Nardin»; наручные часы белого цвета «Ulysse Nardin»; наручные часы золотистого цвета «Vacheron Constantin»; Билеты Банка России в количестве 200 штук достоинством по 

<

данные изъяты> рублей, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей; штык-нож в металлических ножнах, на клинке рядом с рукояткой имеются буквенные символы «№»; штык-нож, на рукоятке имеются буквенные и цифровые символы «№»; штык-нож в металлических ножнах; штык-нож от винтовки «Мосина», у основания имеются буквенные и цифровые символы «№»; кинжал в металлических ножнах; кинжал металлических в ножнах с гербом «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) на рукоятке; кинжал в металлических ножнах, на клинке рядом с рукояткой имеются буквенные символы «Другу А. на 35 лет»; кинжал в металлических ножнах, на клинке имеются буквенные и цифровые символы «В дар от матери ФИО67 сыну ФИО1 в день 30-летия»; кинжал в кожаных ножнах, на клинке имеются буквенные символы «ОЭБиПК УВД по г. Сочи ФИО1»; сабля в кожаных ножнах, на клинке имеются буквенные символы «ФИО1 в день 35-летия от родителей»; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи 

<

данные изъяты> доли прогулочного судна № от ДД.ММ.ГГГГ; мобильный телефон «Samsung Galaxy Z-flip» в корпусе фиолетового цвета (Том 3 л.д. 177-185);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в жилище ФИО2 в ходе проведенного обыска изъяты: пластиковая карта зеленого цвета ПАО «Сбербанк» №, срок действия «

<

данные изъяты>»; обезличенная «

<

данные изъяты>»; пластиковая карта черного цвета ПАО «Сбербанк» №, срок действия «ДД.ММ.ГГГГ»; обезличенная «

<

данные изъяты>»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», нотариально заверенный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО85 №5, на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, приход Сочинский морской порт: «Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ п. 4.2: аванс 70 % на оплату услуг за май 2023 судно № AZIMUT», на сумму 

<

данные изъяты> рубля; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ из службы Росреестра; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; приход Сочинский морской порт: «Снабжение пресной водой»; лист бумаги с надписью «- d’ACHE geneve» с рукописными надписями; лист бумаги с надписью «CARAN d’ACHE geneve» с рукописными надписями; 8 бумажных листов формата А4 с текстом, по сути и содержанию схожие с материалами уголовного дела; соглашение об уплате задолженности третьим лицам от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> рублей со сроком погашения до ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договорам аренды с последующим выкупом судов «Гарция», «Меридиан», «Исис 1» №№, №, № между учредителем ООО «Посейдон» ФИО34 и ФИО2 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; договор аренды транспортного средства (судно «Принцесса» 2000 г.в.) с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2; договор аренды транспортного средства (судно «Турецкий гулет» 1989 г.в.) с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2; договор аренды транспортного средства (судно «Меридиан 391» 2008 г.в.) с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2; договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению судна № в гавани между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО9; расчет стоимости размещения судна (приложение к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ); договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению судна ГРАЦИЯ в гавани между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО9; расчет стоимости размещения судна (приложение к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ); договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению судна ИСИС 1 в гавани между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО9; мобильный телефон «Iphone 12 Pro Max» в корпусе голубого цвета (Том 3 л.д. 157-162);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в жилище ФИО16, в ходе проведенного следственного действия изъяты: блокнот черного цвета с надписью «Diary» с рукописными записями, мобильный телефон «Samsung Galaxy А52» в корпусе фиолетового цвета (Том 3 л.д. 200-205);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен рабочий кабинет ФИО1 в помещении ОЭБиПК УВД по г. Сочи по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В ходе проведенного обыска изъяты: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта ИЖС и допустимости размещения объекта №, а также № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>.; договор аренды недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; выписка из ЕГРН по объекту недвижимого имущества с кадастровым номером №, на 4-х л.; акт приема-передачи объекта недвижимого имущества между ФИО68 в лице своего поверенного ФИО1 и ИП ФИО69 (Том 3 л.д. 220-227);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено судно «№», расположенное на линии «D» морского порта г. Сочи по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В ходе осмотра указанное судно изъято (Том 4 л.д. 25-32);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено судно «Исис 1», расположенное на линии «F» морского порта г. Сочи по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В ходе осмотра указанное судно изъято (Том 4 л.д. 33-41);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено судно «Грация», расположенное у 10 причала морского порта г. Сочи по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В ходе осмотра указанное судно изъято (т. 4, л.д. 49-55);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено судно «Стар Фишер», расположенное на линии «E» морского порта г. Сочи по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В ходе осмотра указанное судно изъято. Кроме того, изъяты следующие документы: договор стоянки судна «Стар Фишер» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО12; заявка на постановку судна «Стар Фишер» от ДД.ММ.ГГГГ на стоянку на 1 л.; акт приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; судовой билет № от ДД.ММ.ГГГГ на судно «Стар Фишер»; свидетельство о государственной регистрации ограничения обременения права на судно «Стар Фишер» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; судовая роль от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55, судовая роль от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14; акт классификации очередного освидетельствования маломерного судна «Стар Фишер» №.№; акт осмотра судна «Стар Фишер» № от ДД.ММ.ГГГГ (Том 4 л.д. 56-73);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено судно «Тиггер», расположенное на линии «В» морского порта г. Сочи по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В ходе осмотра указанное судно изъято. Кроме того, изъяты следующие документы: договор купли-продажи 

<

данные изъяты> доли прогулочного судна № от ДД.ММ.ГГГГ в 3 экз.; договор купли-продажи ? доли прогулочного судна «Azimut» между Оганесяном Р.Х. и ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи, являющийся приложением к договору купли-продажи 

<

данные изъяты> доли прогулочного судна «Azimut» между Оганесяном Р.Х. и ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальная доверенность №, выданная Оганесяном Р.Х. и ФИО12 на имя ФИО2 на право управления судном «Тиггер» от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальный договор купли-продажи судна «Азимут 68 плюс» 2001 г.в. № между ООО «

<

данные изъяты>» и Оганесяном Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ; договор № № на оказание услуг по размещению судна «Азимут» (№) в гавани между ОО 

<

данные изъяты>» и Оганесяном Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ; правила стоянки маломерных судов на территории/акватории гавани «Сочи гранд Марина» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на оказание услуг по обслуживанию судна «Азимут» (№) в период стоянки в порту между АО «Сочинский морской торговый порт» им ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; судовой билет гидроцикла «Sea Doo BRP» на имя Оганесяна Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ; судовой билет гидроцикла «Sea Doo BRP» на имя Оганесяна Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО12; заявка-договор (агентирования) на оформление захода судна «№» в порт Сочи от ДД.ММ.ГГГГ; таможенный билет на 2-х л.; список пассажиров судна «Азимут» (№) от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение Оганесяну Р.Х. на судовую радиостанцию судна №; таможенная декларация; счет на оплату услуг стоянки судна № и чек от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Р.Х.; счет на оплату услуг стоянки судна № и чеки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Р.Х.; чек оплаты услуг стоянки судна № и чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; чеки и копии оплаты услуг стоянки судна № и чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; коммерческое предложение ООО «

<

данные изъяты>» по размещению судна «Тиггер» на 2023 г.; акт осмотра судна «Тиггер», принадлежащего судовладельцу ИП Оганесяну Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО2 на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» о рассмотрении предложения по погашению задолженности за стоянку судов, принадлежащих ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО2 на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» о рассмотрении предложения по погашению задолженности за стоянку судов, принадлежащих ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение на право управления маломерным судном на имя ФИО2; разрешение на выход судна из морского порта Анапа 

<

данные изъяты> «Azimut» (№) в порт Синоп (Турция) от ДД.ММ.ГГГГ на имя судовладельца Оганесяна Р.Х.; нотариальная доверенность № от ФИО12 на имя ФИО2 на право представления интересов в государственных органах, заключения договоров аренды и право управления маломерными судном «Стар Фишер» от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на плавание судна «Стар Фишер» в акватории морского порта на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на плавание судна «Стар Фишер» в акватории морского порта на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи маломерного судна «Стар Фишер» между ФИО11 и ФИО12 № № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ФИО40 (капитана судна «Азимут») о возможных негативных последствиях при заходе судна в территориальное море, внутренние морские воды и в порты Украины; судовой билет маломерного судна «Тиггер» от ДД.ММ.ГГГГ; судовой билет маломерного судна «Тиггер» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации ограничения (обременения) прав на судно «Тиггер» от ДД.ММ.ГГГГ; мобильный телефон «Iphone XR» в корпусе черного цвета (Том 4 л.д. 82-96);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение кассы по адресу: 

<

адрес>. В ходе проведенного осмотра изъяты следующие документы: копия свидетельства о регистрации ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №); карточка предприятия ООО «

<

данные изъяты>»; акт классификации первоначального освидетельствования судна «Грация»; свидетельство о регистрации обременения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности ФИО18 на лодку «Грация» ограничено ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора аренды без экипажа; судовой билет на судно Грация» от ДД.ММ.ГГГГ; акт классификации первоначального освидетельствования судна «ИСИС-1»; свидетельство о регистрации обременения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности ФИО9 на лодку «ИСИС-1» ограничено ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора аренды без экипажа; акт классификации первоначального освидетельствования судна «MERIDIAN 391»; свидетельство о регистрации обременения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» получило у АО «Морпорт Сочи» помещение в здании кассового павильона морского вокзала; судовой билет на судно «Грация» от ДД.ММ.ГГГГ; судовой билет на судно «№» от ДД.ММ.ГГГГ; судовой билет на судно «ИСИС-1» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об уплате задолженности третьим лицам от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», ФИО2, ФИО9 на сумму 

<

данные изъяты> рублей со сроком погашения до ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды транспортного средства (судно «Принцесса» 2000 г.в.) с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2, договор аренды транспортного средства (судно «Меридиан 391» 2008 г.в.)с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2, на обратной стороне последнего листа имеются рукописные записи, по сути и содержанию схожие с расписками о передаче денежных средств между ФИО2 и ФИО9; копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров; нотариальный договор купли-продажи на бланке № № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО9 и ФИО3 (Том 4 л.д. 88-96);

- протоколом осмотра предметов с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: тетрадь с креплением пружиной, с надписью на лицевой стороне (обложке) «doublebook» на 69 л., тетрадь в твердом переплете; наручные часы черного цвета «Ulysse Nardin», наручные часы белого цвета «Ulysse Nardin», наручные часы золотистого цвета «Vacheron Constantin», билеты Банка России в количестве 200 штук достоинством по 

<

данные изъяты> рублей, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, штык-нож в ножнах (металлических), на клинке рядом с рукояткой имеются буквенные символы «№», штык-нож, на рукоятке имеются буквенные и цифровые символы «№», штык-нож в ножнах (металлических), штык-нож от винтовки «Мосина», у основания имеются буквенные и цифровые символы «№», кинжал в ножнах (металлических), кинжал в ножнах (металлических) с гербом «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) на рукоятке; кинжал в ножнах (металлических), на клинке рядом с рукояткой имеются буквенные символы «Другу А. на 35 лет», кинжал в ножнах (металлических), на клинке имеются буквенные и цифровые символы «В дар от матери ФИО67 сыну ФИО1 в день 30-летия», кинжал в ножнах (кожаных), на клинке имеются буквенные символы «ОЭБиПК УВД по г. Сочи ФИО1», сабля в ножнах (кожаных), на клинке имеются буквенные символы «ФИО1 в день 35-летия от родителей», акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи 

<

данные изъяты> доли прогулочного судна № от ДД.ММ.ГГГГ, мобильный телефон «Samsung Galaxy Z-flip» в корпусе фиолетового цвета; два уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта ИЖС и допустимости размещения объекта №, а также № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты> договор аренды недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, а также дополнительное соглашение к указанному договору аренды; выписка из ЕГРН по объекту недвижимого имущества с кадастровым номером № на 4 л., акт приема-передачи объекта недвижимого имущества между ФИО68 в лице поверенного ФИО1 и ИП ФИО69, договор стоянки судна «Стар Фишер» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО12, заявка на постановку судна «Стар Фишер» от ДД.ММ.ГГГГ на стоянку на 1 л., акт приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., судовой билет № от ДД.ММ.ГГГГ на судно «Стар Фишер», свидетельство о государственной регистрации ограничения обременения права на судно «Стар Фишер» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., судовая роль от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55, судовая роль от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, акт классификации очередного освидетельствования маломерного судна «Стар Фишер» №.№, акт осмотра судна «Стар Фишер» № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи 

<

данные изъяты> доли прогулочного судна № от ДД.ММ.ГГГГ в 3 экз., договор купли-продажи 

<

данные изъяты> доли прогулочного судна «Azimut» между Оганесяном Р.Х. и ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи, являющийся приложением к договору купли-продажи 

<

данные изъяты> доли прогулочного судна «Azimut» между Оганесяном Р.Х. и ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальная доверенность № выданная Оганесяном Р.Х. и ФИО12 на имя ФИО2 на право управления судном «Тиггер» от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальный договор купли-продажи судна «Азимут 68 плюс» 2001 г.в. № между ООО «

<

данные изъяты>» и Оганесяном Р. Х. от ДД.ММ.ГГГГ; договор № № на оказание услуг по размещению судна «Азимут» (№) в гавани между ОО 

<

данные изъяты>» и Оганесяном Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ; правила стоянки маломерных судов на территории/акватории гавани «Сочи гранд Марина» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на оказание услуг по обслуживанию судна «Азимут» (№) в период стоянки в порту между АО «Сочинский морской торговый порт» им ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; судовой билет гидроцикла «Sea Doo BRP» на имя Оганесяна Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, судовой билет гидроцикла «Sea Doo BRP» на имя Оганесяна Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО12, заявка-договор (агентирования) на оформление захода судна «№» в порт Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, таможенный билет на 2 л., список пассажиров судна «Азимут» (№) от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение Оганесяну Р.Х. на судовую радиостанцию судна №, таможенная декларация, счет на оплату услуг стоянки судна № и чек от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Р.Х., счет на оплату услуг стоянки судна № и чеки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Р.Х., чек оплаты услуг стоянки судна № и чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, чеки и копии оплаты услуг стоянки судна № и чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, коммерческое предложения ООО «

<

данные изъяты>» по размещению судна «Тиггер» на 2023, акт осмотра судна «Тиггер» принадлежащего судовладельцу ИП Оганесяну Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО2 на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» о рассмотрении предложения по погашению задолженности за стоянку судов, принадлежащих ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО2 на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» о рассмотрении предложения по погашению задолженности за стоянку судов, принадлежащих ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение на право управления маломерным судном на ФИО2; разрешение на выход судна из морского порта Анапа МЯ «Azimut» (№) в порт Синоп (Турция) от ДД.ММ.ГГГГ на имя судовладельца Оганесяна Р.Х.; нотариальная доверенность № от ФИО12 на имя ФИО2 на право представления интересов в государственных органах, заключения договоров аренды и право управления маломерными судном «Стар Фишер» от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на плавание судна «Стар Фишер» в акватории морского порта на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на плавание судна «Стар Фишер» в акватории морского порта на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи маломерного судна «Стар Фишер» между ФИО11 и ФИО12 № № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ФИО40 (капитана судна «Азимут») о возможных негативных последствиях при заходе судна в территориальное море, внутренние морские воды и в порты Украины; судовой билет маломерного судна «Тиггер» от ДД.ММ.ГГГГ, судовой билет маломерного судна «Тиггер» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации ограничения (обременения) прав на судно «Тиггер» от ДД.ММ.ГГГГ; мобильный телефон «Iphone XR» в корпусе черного цвета, копия свидетельства о регистрации ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №); карточка предприятия ООО «

<

данные изъяты>», акт классификации первоначального освидетельствования судна «Грация», свидетельство о регистрации обременения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности ФИО18 на лодку «Грация» ограничено ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора аренды без экипажа; судовой билет на судно Грация» от ДД.ММ.ГГГГ; акт классификации первоначального освидетельствования судна «ИСИС-1»; свидетельство о регистрации обременения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности ФИО9 на лодку «ИСИС-1» ограничено ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора аренды без экипажа; акт классификации первоначального освидетельствования судна «MERIDIAN 391», свидетельство о регистрации обременения от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» получило у АО «Морпорт Сочи» помещение в здании кассового павильона морского вокзала, судовой билет на судно «Грация» от ДД.ММ.ГГГГ, судовой билет на судно «№» от ДД.ММ.ГГГГ, судовой билет на судно «ИСИС-1» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об уплате задолженности третьим лицам от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», ФИО2, ФИО9 на сумму 

<

данные изъяты> рублей со сроком погашения до ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды транспортного средства (судно «Принцесса» 2000 г.в.) с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2; договор аренды транспортного средства (судно «Меридиан 391» 2008 г.в.) с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2, на обратной стороне последнего листа имеются рукописные записи, по сути и содержанию схожие с расписками о передаче денежных средств между ФИО2 и ФИО9; копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров; нотариальный договор купли-продажи на бланке № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО9 и ФИО3; пластиковая карта зеленого цвета ПАО «Сбербанк» №, срок действия «ДД.ММ.ГГГГ»; обезличенная «

<

данные изъяты>»; пластиковая карта черного цвета ПАО «Сбербанк» №, срок действия «ДД.ММ.ГГГГ»; обезличенная «

<

данные изъяты>», кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>», нотариально заверенный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО85 №5 на сумму 

<

данные изъяты> рублей;мкассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, приход Сочинский морской порт: «Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ п. 4.2: аванс 70 % на оплату услуг за май 2023 судно № AZIMUT», на сумму 

<

данные изъяты> рубля; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ из Росреестра; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, приход Сочинский морской порт: «Снабжение пресной водой», лист бумаги с надписью «- d’ACHE geneve» с рукописными надписями, лист бумаги с надписью «CARAN d’ACHE geneve» с рукописными надписями, 8 бумажных листов формата А4, с текстом по сути и содержанию схожие с материалами уголовного дела; соглашение об уплате задолженности третьим лицам от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», ФИО2, ФИО9 на сумму 

<

данные изъяты> рублей со сроком погашения до ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договорам аренды с последующим выкупом судов «Гарция», «Меридиан», «Исис 1» №№, № между учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО34 и ФИО2 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; договор аренды транспортного средства (судно «Принцесса» 2000 г.в.) с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2; договор аренды транспортного средства (судно «Турецкий гулет» 1989 г.в.) с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2; договор аренды транспортного средства (судно «Меридиан 391» 2008 г.в.) с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2; договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению судна № в гавани между ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ФИО9; расчет стоимости размещения судна (приложение к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ), договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению судна ГРАЦИЯ в гавани между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО9, расчет стоимости размещения судна (приложение к договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ), договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению судна ИСИС 1 в гавани между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО9; мобильный телефон «Iphone 12 Pro Max» в корпусе голубого цвета; блокнот черного цвета с надписью «Diary» с рукописными записями, мобильный телефон «Samsung Galaxy А52» в корпусе фиолетового цвета (Том 5 л.д. 1-253; Том 6, л.д. 1-177);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены маломерные суда: «Грация», «Исис 1», «№», «Стар Фишер», «Тиггер» (Том 7 л.д. 1-7);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: договор купли-продажи маломерного судна № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. формата А4, из содержания которого установлено, что ФИО11 приобрела у ФИО13 маломерное судно «Стар Фишер»; рекламный журнал, выполненный в виде книги формата А4 с названием «

<

данные изъяты>», среди прочего в книге обнаружены фотоизображения яхты «Azimut» («Тиггер»), указана стоимость аренды – от 

<

данные изъяты> рублей в час; мобильный телефон «Iphone 7» в корпусе черного цвета, принадлежащий ФИО11 При изучении чатов установлена переписка с контактом «

<

данные изъяты>», абонентский номер «+№». Переписка начата ДД.ММ.ГГГГ. Переписка представляет собой голосовые и текстовые сообщения, среди которых имеются сообщения относительно работы яхты «Тиггер», а именно вопросов аренды яхты, выхода ее в море для работы и возврата долга ФИО11 Обнаружен CD-R диск серебристого цвета без каких-либо надписей. На диске обнаружен аудиофайл формата. m4a с названием «

<

данные изъяты>». При воспроизведении аудиозаписи установлено, что файл содержит аудиозапись разговора между ФИО35 (ДА), ФИО1 (А1), ФИО36 (Т1), ФИО2 (Р1), продолжительность аудиозаписи составляет 1 час 8 минут 7 секунд. Из содержания указанной аудиозаписи установлено, что указанные лица совместно обсуждают количество выходов в море яхт (лодок) «Грация», «Гулетт», «Меридиан», «Принцесса», «Фишер», «Тиггер», «Хелен», «Меридиан», характеристики яхт (лодок): скорость, двигатель, расход топлива и др., выручку от аренды яхт (лодок), прибыль данного бизнеса (годовую, ежемесячную и пр.), процент распределения доходов, зарплаты капитану, администратору, работу судовладельцев, агентов, проблемы с заправкой топливом яхт в городе, возможность извлечения наибольшего дохода от деятельности по аренде яхт, ФИО1 говорит о выгодности приобретения «Фишера» в 2020-м году «за 

<

данные изъяты>», также говорит о том, что «в порт пришел в сентябре 20-го года»; в ходе совместного диалога указанные лица также обсуждают команду 

<

данные изъяты>, «

<

данные изъяты>», его долги, «ключевых лиц в порту…», называя, в числе прочих фамилии и имена: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». ФИО1 говорит, что «команда 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>». Кроме того, обсуждают необходимость освобождения офиса в порту 

<

данные изъяты> и занятия его ФИО70, «скидки» за организацию деятельности по аренде яхт в порту, суммы по заключаемым договорам, называя «цифры» денежных средств. ФИО1 также говорит о своих «ресурсах», «рычагах» решения проблем и занятия бизнеса в порту. Указанные лица совместно в ходе диалога говорят о местах расположения лодок в порту, о расположении на причалах столиков, зонтов, мангала, ваз, клумб с цветами и пр., а также осуществлении рекламы для привлечения наибольшего количества людей. ФИО1 говорит: «У нас лодка на «Б», у нас «Грация» на «Д» и у нас «Фишер» на «Е»; «у нас есть сайт, логотип примерно разработанный, называется «

<

данные изъяты>» и звезда азимутовская, морская».

Кроме того, обнаружен аудиофайл формата. m4a с названием «

<

данные изъяты>». Файл содержит аудиозапись разговора между ФИО35 (ДА), ФИО1 (А1), ФИО36 (Т1), ФИО2 (Р1), продолжительностью 1 час 4 минуты 39 секунд. Из содержания указанной аудиозаписи установлено, что указанные лица совместно находятся на яхте (лодке) «Тиггер», осматривают помещения данной яхты, в ходе беседы обсуждают необходимость «ухода» с порта команды 

<

данные изъяты>, отзыв всех взаимных претензий 

<

данные изъяты> к ФИО35 (ООО «

<

данные изъяты>»), проект – аренду «Е чартер» (сайт), размещение на территории порта ларьков в коммерческих целях, необходимость офиса в порту, возможность скидок круглый год за совместную работу в «Е чартере», места размещения судов на территории порта. В ходе данного разговора ФИО35 говорит об оказании содействия ФИО1, ФИО2, «бонусов»: приоритетного права выбора свободных мест в порту, допуск агентов на территорию, скидки 12,5% от стоимости стоянки, годовые и полугодовые договоры с базовой скидкой в 10, бесплатный спец. подъемник и мойки. Кроме того, указанные лица обсуждают заключение мирового соглашения между ФИО35 (ООО «

<

данные изъяты>») и 

<

данные изъяты> на всю сумму долга (десять миллионов), а также условия, при которых ФИО1 и ФИО2 погасят долг за 

<

данные изъяты> ФИО35; три судна, которые забирает ФИО1 и ФИО2 у 

<

данные изъяты>, называя при этом цифру: «

<

данные изъяты>»; ФИО35 говорит о передачи пяти миллионов сразу и заключении с ФИО2 мнимого договора займа (расписки) («просто на бумаге») на оставшуюся сумму в пять миллионов и залоге автомобиля или яхты (называет «Меридиан») в счет гарантии исполнения обязательств, при этом в ходе диалога от предложенной ФИО2 недвижимости (квартиры) ФИО35 отказывается. В ходе обсуждений указанные лица обсуждают судебное производство по имуществу (яхтам) 

<

данные изъяты>, в связи с отложением судебного процесса оговаривают условия того, что выручку с трех яхт «Грация», «Гулет», «Меридиан» за неделю ФИО1 и ФИО2 будут отдавать в кассу в счет погашения долга (

<

данные изъяты>), указанные лица также договариваются о сроках погашения оставшегося долга в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (Том 7 л.д. 13-77);

- вещественными доказательствами: тетрадь с креплением пружиной, с надписью на лицевой стороне (обложке) «doublebook» на 69 л., тетрадь в твердом, наручные часы черного цвета «Ulysse Nardin», наручные часы белого цвета «Ulysse Nardin», наручные часы золотистого цвета «Vacheron Constantin», билеты Банка России в количестве 200 штук достоинством по 

<

данные изъяты> рублей, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, штык-нож в ножнах (металлических), на клинке рядом с рукояткой имеются буквенные символы «№», штык-нож, на рукоятке имеются буквенные и цифровые символы «№», штык-нож в ножнах (металлических), штык-нож от винтовки «Мосина», у основания имеются буквенные и цифровые символы «№», кинжал в ножнах (металлических), кинжал в ножнах (металлических) с гербом «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) на рукоятке; кинжал в ножнах (металлических), на клинке рядом с рукояткой имеются буквенные символы «Другу А. на 35 лет», кинжал в ножнах (металлических), на клинке имеются буквенные и цифровые символы «В дар от матери ФИО67 сыну ФИО1 в день 30-летия», кинжал в ножнах (кожаных), на клинке имеются буквенные символы «ОЭБиПК УВД по г. Сочи ФИО1», сабля в ножнах (кожаных), на клинке имеются буквенные символы «ФИО1 в день 35-летия от родителей», акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи 

<

данные изъяты> доли прогулочного судна № от ДД.ММ.ГГГГ, мобильный телефон «Samsung Galaxy Z-flip» в корпусе фиолетового цвета; два уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта ИЖС и допустимости размещения объекта №, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты> договор аренды недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, дополнительное соглашение к данному договору аренды недвижимого имущества; выписка из ЕГРН по объекту недвижимого имущества с кадастровым номером №, на 4 л., акт приема-передачи объекта недвижимого имущества между ФИО68 в лице поверенного ФИО1 и ИП ФИО69, договор стоянки судна «Стар Фишер» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО12, заявка на постановку судна «Стар Фишер» от ДД.ММ.ГГГГ на стоянку на 1 л., акт приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., судовой билет № от ДД.ММ.ГГГГ на судно «Стар Фишер», свидетельство о государственной регистрации ограничения обременения права на судно «Стар Фишер» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., судовая роль от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55, судовая роль от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, акт классификации очередного освидетельствования маломерного судна «Стар Фишер» №, акт осмотра судна «Стар Фишер» № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи 

<

данные изъяты> доли прогулочного судна № от ДД.ММ.ГГГГ в 3 экз., договор купли-продажи 

<

данные изъяты> доли прогулочного судна «Azimut» между Оганесяном Р.Х. и ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи, являющийся приложением к договору купли-продажи 

<

данные изъяты> доли прогулочного судна «Azimut» между Оганесяном Р.Х. и ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, нотариальная доверенность №, выданная Оганесяном Р.Х. и ФИО12 на имя ФИО2 на право управления судном «Тиггер» от ДД.ММ.ГГГГ, нотариальный договор купли-продажи судна «Азимут 68 плюс» 2001 г.в. № между ООО «

<

данные изъяты>» и Оганесяном Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, договор № № на оказание услуг по размещению судна «Азимут» (№) в гавани между ОО 

<

данные изъяты>» и Оганесяном Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, правила стоянки маломерных судов на территории/акватории гавани «Сочи гранд Марина» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание услуг по обслуживанию судна «Азимут» (№) в период стоянки в порту между АО «Сочинский морской торговый порт» им ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, судовой билет гидроцикла «Sea Doo BRP» на имя Оганесяна Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, судовой билет гидроцикла «Sea Doo BRP» на имя Оганесяна Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО12, заявка-договор (агентирования) на оформление захода судна «№» в порт Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, таможенный билет на 2 л., список пассажиров судна «Азимут» (№) от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение Оганесяну Р.Х. на судовую радиостанцию судна №, таможенная декларация, счет на оплату услуг стоянки судна №, чек от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Р.Х., счет на оплату услуг стоянки судна № и чеки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Р.Х., чек оплаты услуг стоянки судна № и чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, чеки и копии оплаты услуг стоянки судна № и чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, коммерческое предложение ООО «

<

данные изъяты>» по размещению судна «Тиггер» на 2023, акт осмотра судна «Тиггер», принадлежащего судовладельцу ИП Оганесяну Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, заявления ФИО2 на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» о рассмотрении предложения по погашению задолженности за стоянку судов, принадлежащих ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение на право управления маломерным судном на имя ФИО2, разрешение на выход судна из морского порта Анапа 

<

данные изъяты> «Azimut» (№) в порт Синоп (Турция) от ДД.ММ.ГГГГ на имя судовладельца Оганесяна Р.Х., нотариальная доверенность № от ФИО12 на имя ФИО2 на право представления интересов в государственных органах, заключения договоров аренды и право управления маломерными судном «Стар Фишер» от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на плавание судна «Стар Фишер» в акватории морского порта на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на плавание судна «Стар Фишер» в акватории морского порта на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли продажи маломерного судна «Стар Фишер» между ФИО11 и ФИО12 № № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ФИО40 (капитана судна «Азимут») о возможных негативных последствиях при заходе судна в территориальное море, внутренние морские воды и в порты Украины, два судовых билета маломерного судна «Тиггер» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации ограничения (обременения) прав на судно «Тиггер» от ДД.ММ.ГГГГ, мобильный телефон «Iphone XR» в корпусе черного цвета, копия свидетельства о регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №; карточка предприятия ООО «

<

данные изъяты>», акт классификации первоначального освидетельствования судна «Грация», свидетельство о регистрации обременения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности ФИО18 на лодку «Грация» ограничено ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора аренды без экипажа, судовой билет на судно Грация» от ДД.ММ.ГГГГ, акт классификации первоначального освидетельствования судна «ИСИС-1», свидетельство о регистрации обременения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности ФИО9 на лодку «ИСИС-1» ограничено ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора аренды без экипажа, акт классификации первоначального освидетельствования судна «MERIDIAN 391», свидетельство о регистрации обременения от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Посейдон» получило у АО «Морпорт Сочи» помещение в здании кассового павильона морского вокзала, судовой билет на судно «Грация» от ДД.ММ.ГГГГ, судовой билет на судно «№» от ДД.ММ.ГГГГ, судовой билет на судно «ИСИС-1» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об уплате задолженности третьим лицам между ООО «

<

данные изъяты>», ФИО2, ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей со сроком погашения до ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды транспортного средства (судно «Принцесса» 2000 г.в.) с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2, договор аренды транспортного средства (судно «Меридиан 391» 2008 г.в.) с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2, на обратной стороне последнего листа имеются рукописные записи по сути и содержанию схожих с расписками о передаче денежных средств между ФИО2 и ФИО9, копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров, нотариальный договор купли-продажи на бланке № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО9 и ФИО3, пластиковая карта зеленого цвета ПАО «Сбербанк» №, срок действия «ДД.ММ.ГГГГ», обезличенная «sberkarta momentum», пластиковая карта черного цвета ПАО «Сбербанк» №, срок действия «ДД.ММ.ГГГГ», обезличенная «

<

данные изъяты>», кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) рублей, ООО «

<

данные изъяты>», нотариально заверенный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО85 №5 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, приход Сочинский морской порт: «Согласно договорк № от ДД.ММ.ГГГГ п. 4.2 аванс 70 % на оплату услуг за май 2023 судно № AZIMUT», на сумму 

<

данные изъяты> рубля, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ из Росреестра, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, приход Сочинский морской порт: «Снабжение пресной водой», лист бумаги с надписью «- d’ACHE geneve» с рукописными надписями, лист бумаги с надписью «CARAN d’ACHE geneve» с рукописными надписями, восемь бумажных листов формата А4 с текстом по сути и содержанию схожим с материалами уголовного дела, соглашение об уплате задолженности третьим лицам от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», ФИО2, ФИО9 на сумму 

<

данные изъяты> руб. со сроком погашения до ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договорам аренды с последующим выкупом судов «Гарция», «Меридиан», «Исис 1» №№, №, № между учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО34 и ФИО2 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; договор аренды транспортного средства (судно «Принцесса» 2000 г.в.) с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2 4 договор аренды транспортного средства (судно «Турецкий гулет» 1989 г.в.) с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2; договор аренды транспортного средства (судно «Меридиан 391» 2008 г.в.) с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и ФИО2, договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению судна № в гавани между ООО «БГ Консалтинг» и ФИО9, расчет стоимости размещения судна (приложение к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ), договор № № № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению судна ГРАЦИЯ в гавани между ООО «БГ Консалтинг» и ФИО9, расчет стоимости размещения судна (приложение к договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ), договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению судна ИСИС 1 в гавани между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО9, мобильный телефон «Iphone 12 Pro Max» в корпусе голубого цвета, блокнот черного цвета с надписью «Diary» с рукописными записями, мобильный телефон «Samsung Galaxy А52» в корпусе фиолетового цвета, маломерное судно «Стар Фишер», маломерное судно «Грация», маломерное судно «Исис 1», маломерное судно «№», маломерное судно «Тиггер» договор купли-продажи маломерного судна № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. формата А4; рекламный журнал, выполненный в виде книги формата А4 с названием «Аренда бизнес яхт», мобильный телефон «Iphone 7» в корпусе черного цвета, CD-R диск серебристого цвета с аудиозаписями переговоров с ФИО1 и ФИО2 (Том 7, л.д. 8-9, л.д. 10-11, л.д. 78, Том 6 л.д. 178-194);

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого общая сумма извлеченного дохода в результате незаконной предпринимательской деятельности за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 

<

данные изъяты> рублей (Том 12, л.д. 207-223).

Вина подсудимых ФИО1, ФИО3 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается представленными обвинением и исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

- показаниями обвиняемого ФИО1, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что ФИО2 является его другом, ввиду чего ФИО1 было известно, что он осуществляет строительство жилых домов на 

<

адрес> 

<

адрес> на земельном участке с кадастровым номером №. ФИО1 вместе с ФИО2 приезжал около пяти лет назад на указанный участок, и ФИО2 показывал возводящиеся там жилые дома. ФИО2 пояснял, что строительством занимается он, строительство осуществляется для продажи. В дальнейшем в ходе общения ФИО2 пояснял, что также занимается строительством на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «строительство индивидуального жилого дома», в связи с чем ФИО1 с ФИО3 решили возвести жилые дома в целях последующей продажи. Договоренность между ними была примерно два года назад. В этих целях они решили вложить совместно денежные средства. При этом для быстрого возведения домов ФИО1 и ФИО3 решили привлечь к строительству ФИО2, с которым у них дружеские отношения, кроме того, у последнего имелся опыт строительства жилых домов. ФИО1, ФИО3 озвучили ФИО2 предложение участвовать в стройке и получить в дальнейшем доход от продажи построенных зданий. ФИО2 согласился. После чего ФИО3 попросил свою знакомую 

<

данные изъяты>. оформить указанный участок на ее имя, потому что у него велись судебные тяжбы в Центральном районном суде г. Сочи и он опасался того, что на участок в случае оформления на его имя может быть наложен арест. На данное предложение 

<

данные изъяты>. согласилась, при этом не выясняла у ФИО3 о том, чем он будет заниматься на участке. 

<

данные изъяты>. были выданы соответствующие доверенности на имя ФИО3 В целях строительства ФИО3 подыскал прораба и рабочих, которые должны были осуществлять строительство. При этом ФИО1 с ними не общался, знал только, что строительство ведется именно прорабом, которому ФИО3 доверял. В целях строительства ФИО1 передавал денежные средства ФИО3, также ему передавал денежные средства ФИО2 Точное количество денежных средств не знает, так как передавал деньги по мере их необходимости. Денежные средства являлись как его личными сбережениями, так и заемными, которые он получал от знакомых и родственников. Работами на участке, а также покупкой материалов ФИО1 не занимался, это входило в деятельность ФИО3 и ФИО2 по взаимной договоренности между ними. ФИО1 доверял им полностью, в связи с чем знал о работах с их слов, о чем вел соответствующие записи в ежедневниках, а также производил некоторые текущие расчеты денежных средств, потраченных на строительство. Департаментом архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи на земельном участке с кадастровым номером № выданы уведомления: № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома со следующими параметрами: площадь застройки 126 кв. м; количество надземных этажей – 3; высота 12 м., общей площадью 325,35 кв.м.; № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома со следующими параметрами: площадь застройки 119,5 кв.м.; количество надземных этажей – 3; высота 12 м., общей площадью 306,24 кв.м. При этом первоначально на указанном участке ими планировалось возвести два объекта, которые будут соединены и представлять собой единый дом, в котором будет два входа, а также по три помещения на каждом этаже каждого из зданий. То есть фактически объект строительства должен был представлять собой один дом, возведенный на общем фундаменте, с единой крышей, состоящий из помещений на каждом этаже. В ходе возведения домов было зарегистрировано право собственности на объекты недвижимости с кадастровыми номерами: №, №. Объект недвижимости с кадастровым номером № имеет следующие характеристики: площадь 307.6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей – 3. Объект недвижимости с кадастровым номером № имеет следующие характеристики: площадь 328.6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей – 3. Примерно в декабре 2022 года к ФИО1 обратился ФИО2 и сообщил, что у него возникли какие-то проблемы со стройкой домов на 

<

адрес>. ФИО2 пояснил, что продал квартиру ФИО85 №8, которого он знал как племянника ФИО11, но обязательства перед ним исполнить не может, попросил встретиться с ним и заверить его в том, что он (ФИО2) исполнит перед ним взятые обязательства. ФИО1 согласился. В декабре 2022 года, точную дату не помнит, ФИО1 совместно с ФИО2 приехал на встречу с ФИО71 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В ходе разговора ФИО1 говорил, что все будет нормально и квартира скоро будет передана ФИО85 №8, заверил, что обязательства будут исполнены. До апреля 2022 года квартира ФИО2 передана не была. ФИО85 №8 постоянно высказывал претензии относительно этого. ФИО1 в ходе общения говорил, что квартиру передадут. Однако в дальнейшем ФИО2 предложил сообщить ФИО85 №8, что квартира будет передана в доме, который расположен на 

<

адрес> 

<

адрес>, в доме, который они возводили совместно, так как ФИО85 №8 стал угрожать, что обратится в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении него преступления. В целях введения в заблуждение ФИО72 по просьбе ФИО2 ФИО1 согласился. Так, в ходе общения ФИО1 сообщил ФИО85 №8 о том, что ему будет передана квартира в строящемся доме по 

<

адрес>, а также, что ему нужно передать еще 

<

данные изъяты> рублей, помимо тех денежных средств, которые он уже передал ФИО2 (около 

<

данные изъяты> рублей). ФИО3 также знал о просьбе ФИО2, участвовал в ее обсуждении. Они договорились, что будет составлен договор инвестирования строительства жилого дома между 

<

данные изъяты> в лице ФИО3 и ФИО85 №8, предметом которого являлась инвестиционная деятельность по реализации инвестиционного проекта, а именно создание объекта, выполнение всех необходимых работ и иных действий, требуемых для осуществления инвестиционного проекта, а также контроль за выполнением работ. При этом согласно п. 1.2 указанного договора стороны обязались заключить в будущем договор купли-продажи 1/18 доли земельного участка с кадастровым номером № и 48/300 доли (не менее 48 кв.м.) жилого дома, строительство которого ведется на основании уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом договор должен был быть составлен в качестве обеспечения исполнения имеющегося долга ФИО2, для создания видимости гарантии возврата долга ФИО2, фактически передавать квартиру и часть земельного участка ФИО71 ни ФИО1, ни ФИО3 не намеревались. Они договорились о том, что ФИО3 получит денежные средства от ФИО85 №8 и подпишет указанный договор, который был составлен ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 встретился на автомойке в районе 

<

адрес> 

<

адрес> с ФИО85 №8 и подписал указанный договор с ФИО85 №8, ФИО85 №8 передал ФИО3 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами, а 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей перевел на карту. Полученные денежные средства были потрачены на строительства дома на 

<

адрес> 

<

адрес> по их взаимной договоренности с ФИО3, ФИО2, то есть они распорядились ими по собственному усмотрению. Вину в инкриминируемых преступлениях признает в полном объеме, раскаивается (Том 13 л.д. 69-79; Том 13 л.д. 110-123);

- показаниями обвиняемого ФИО3, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что в связи с тем, что ФИО2 является его знакомым, а также другом ФИО1, ему было известно, что ФИО2 осуществляет строительство жилых домов на земельном участке с кадастровым номером № на 

<

адрес>. ФИО3 в осуществление ФИО2 строительства не вмешивался, не интересовался тем, как последний производит строительство домов на указанном участке. Какие-либо денежные средства для строительства этих домов ФИО3 ФИО2 никогда не передавал. На земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «строительство индивидуального жилого дома», ФИО3 и ФИО1 решили возвести два жилых дома в целях последующей продажи в нем площадей в качестве квартир. Договоренность между ними была примерно два года назад, в 2020 году. В этих целях они решили вложить совместно денежные средства. При этом в целях быстрого возведения домов они решили привлечь к строительству ФИО2, с которым у ФИО3 и ФИО1 были дружеские отношения, кроме того, у ФИО2 имелся опыт строительства жилых домов, ФИО3 знал, что ранее ФИО2 строил дома и продавал квартиры на 

<

адрес>. ФИО3 и ФИО1 озвучили ФИО2 предложение участвовать в стройке и получить в дальнейшем доход от продажи построенных зданий и продажи в нем помещений как квартир. ФИО2 согласился. Они должны были совместно осуществлять строительство, при этом должны были совместно вкладывать денежные средства в строительство. Примерно в 2021 году ФИО3 заключил инвестиционный договор с ФИО73 и его супругой ФИО74 Условием инвестиционного договора являлись передача им жилого дома на указанном земельном участке, а также производство ремонта в квартире. Примерно с начала 2021 года после заключения договора с ФИО73 и ФИО74 земельный участок был оформлен на 

<

данные изъяты>., которая является его подругой. Оформление участка на ее имя было произведено по его просьбе, так как на момент его получения от ФИО73 у ФИО3 с администрацией г. Сочи велись судебные разбирательства и в случае оформления участка на его имя, данный участок мог быть арестован. В целях безопасности и возможности исполнения инвестиционного договора участок был оформлен на имя 

<

данные изъяты> До настоящего времени участок оформлен на ее имя, переоформление невозможно по причине наложения на него ареста в рамках расследования уголовного дела в отношении ФИО73 и ФИО74 Оформить участок на имя 

<

данные изъяты>. просил лично ФИО3 Кроме того, 

<

данные изъяты> в дальнейшем выдавала доверенности на имя ФИО3 и имя ФИО2 в целях получения возможности подачи документов в регистрирующие органы. Какого-либо участия в строительстве 

<

данные изъяты> не принимала. Примерно в середине 2021 года начались подготовительные работы для строительства, а в дальнейшем было возведено два жилых дома. При этом строительство происходило на основании уведомлений, поданных в администрацию г. Сочи о начале строительства. К уведомлениям были приложены проекты строительства, указано местоположение планируемых к возведению жилых домов. Подготовкой документов занимался ФИО3, подавались они в государственный орган по доверенности ФИО2 Строительство велось на денежные средства, которые предоставляли ФИО3, ФИО1 и ФИО2 ФИО3 вкладывал денежные средства, полученные из собственных накоплений, а также полученные от продажи жилых домов на соседних участках. В настоящее время не знает, кто из них сколько денежных средств конкретно вложил в строительство данных объектов недвижимости, какого-либо бухгалтерского учета не велось. Учет строительных материалов, затрат на них и работы вели ФИО2, ФИО1, у последнего были записи. Кроме того, обо всех этапах работ они вели переговоры, в том числе в мессенджере «

<

данные изъяты>» в специально созданном чате, куда постоянно направлялись фотографии строительства и обсуждались вопросы осуществляемых работ и их оплаты. Непосредственно организацией строительства занимался ФИО3, при этом он согласовывал с ФИО2, ФИО1 ведение строительных работ, покупку материалов. Прорабом на стройке являлся ФИО75 ФИО2, ФИО1 принимали участие в согласовании этапов строительства, выбора материалов. Для строительства ФИО2, а также ФИО1 передавали денежные средства наличными. Почти все работы, материалы для стройки оплачивал ФИО3, данные о затратах сообщал ФИО2, ФИО1 Департаментом архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи на земельном участке с кадастровым номером № выданы уведомления: № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома со следующими параметрами: площадь застройки 126 кв.м.; количество надземных этажей – 3; высота 12 м., общей площадью 325,35 кв.м.; № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома со следующими параметрами: площадь застройки 119,5 кв.м.; количество надземных этажей – 3; высота 12 м., общей площадью 306,24 кв.м. При этом фактически на указанном участке ими было возведено два объекта, которые соединены и представляют собой единый дом, в котором два входа, а также по три помещения на каждом этаже каждого из зданий. То есть фактически объект строительства представляет собой один дом, возведенный на общем фундаменте, с единой крышей, состоящий из помещений на каждом этаже, которые в дальнейшем должны были быть реализованы. В ходе возведения домов было зарегистрировано право собственности на объекты недвижимости с кадастровыми номерами: №, №. Объект недвижимости с кадастровым номером № имеет следующие характеристики: площадь 307.6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей – 3. Объект недвижимости с кадастровым номером № имеет следующие характеристики: площадь 328.6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей – 3. Примерно в декабре 2022 года к ФИО3 и ФИО1 обратился ФИО2 и сообщил о том, что у него возникли какие-то проблемы со стройкой домов на 

<

адрес>, также пояснил, что он продал квартиру ФИО85 №8, которого ФИО3 ранее знал, так как по просьбе ФИО2 примерно в феврале 2022 года забирал у него денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей по просьбе ФИО2 наличными и передавал их последнему. Для чего были эти денежные средства, ФИО3 не знает. ФИО2 пояснил, что обязательства перед ФИО85 №8 по передаче квартиры исполнить не может, в связи с чем просил ФИО1 переговорить с ФИО85 №8 ФИО3 участия в дальнейших переговорах не принимал. В апреле 2023 года к ФИО3 и ФИО1 снова обратился ФИО2 и сообщил, что не может исполнить обязательства перед ФИО24 ФИО2 предложил сообщить ФИО85 №8 о том, что квартира будет передана в доме, который расположен на 

<

адрес> 

<

адрес>, в доме, который они возводили совместно, так как ФИО85 №8 стал угрожать, что обратится в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении него преступления. В целях введения в заблуждение ФИО72 и дальнейшего получения денежных средств по просьбе ФИО2 ФИО3 и ФИО1 согласились. Далее ФИО1 сообщил ФИО85 №8 в ходе общения о том, что ему будет передана квартира в строящемся доме по 

<

адрес> 

<

адрес>, а также то, что нужно передать еще 

<

данные изъяты> рублей, помимо тех денежных средств, которые он передал ФИО2 (около 

<

данные изъяты> рублей). При этом в ходе общения с ФИО2 и ФИО1 они договорились, что будет составлен договор инвестирования строительства жилого дома между 

<

данные изъяты> в лице ФИО3 и ФИО85 №8, предметом которого являлась инвестиционная деятельность по реализации инвестиционного проекта, а именно создание объекта, выполнение всех необходимых работ и иных действий, требуемых для осуществления инвестиционного проекта, а также контроль за выполнением работ. При этом согласно п. 1.2 указанного договора стороны обязались заключить в будущем договор купли-продажи 1/18 доли земельного участка с кадастровым номером № и 48/300 доли (не менее 48 кв.м.) жилого дома, строительство которого ведется на основании уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор должен был быть составлен в качестве обеспечения исполнения долга ФИО2 для создания видимости гарантии возврата долга ФИО2, фактически передавать квартиру и часть земельного участка ФИО71 ни он, ни ФИО1 не намеревались. Они договорились о том, что ФИО3 получит денежные средства от ФИО85 №8 и подпишет указанный договор, который был составлен на ноутбуке у него дома. В дальнейшем они договорились направить полученные деньги по своему усмотрению на строительства дома на 

<

адрес> в г. Сочи. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 встретился на автомойке в районе 

<

адрес> 

<

адрес> с ФИО85 №8 и подписал указанный договор с ФИО85 №8, ФИО85 №8 передал ФИО3 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами, а 

<

данные изъяты> рублей перевел на карту ПАО «Сбербанк» № по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, привязанную к номеру телефона. Полученные денежные средства были потрачены на строительство дома на 

<

адрес> 

<

адрес>, какие именно материалы были приобретены, уже не помнит. Денежные средства были вложены в строительство дома по согласованию с ФИО1, ФИО2 (Том 15 л.д. 39-46; Том 15 л.д. 65-72);

- показаниями обвиняемого ФИО2, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым он вину в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ, признал в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ. В ходе дополнительного допроса ФИО2 пояснил, что на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по 

<

адрес> 

<

адрес>, строительство жилых домов осуществлялось им совместно с ФИО1 и ФИО3 Денежные средства, полученные от ФИО85 №8 в сумме 

<

данные изъяты> рублей за квартиру в возводимом доме на указанном земельном участке, были потрачены на строительные материалы и оплату производимых строительных работ (Том 14 л.д. 52-58; Том 14 л.д. 103-106);

- показаниями потерпевшего ФИО85 №8, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что примерно в январе 2022 года от своей тети ФИО11 он узнал, что у нее есть знакомый ФИО2, который занимается строительством жилых домов и в дальнейшем делит площади на квартиры и продает. При этом ФИО2 является другом ФИО1, с которым у ФИО11 был совместный бизнес на лодках «Стар Фишер», «Тиггер», также ФИО1 занимается строительством вместе с ФИО2 Кроме того, ФИО1 являлся сотрудником полиции, в связи с чем его тетя ФИО11 доверяла ему. В указанный период времени ФИО85 №8 решил приобрести жилье, в связи с чем попросил у ФИО11 контактный номер телефона ФИО2, которая предоставила телефонный номер последнего («№»). После чего ФИО85 №8 позвонил ФИО2 на указанный номер телефона, в ходе которого ФИО2 пояснил, что в настоящее время строит дом на 

<

адрес> 

<

адрес>, а в ближайшем будущем планируется строительство еще одного дома рядом. ФИО2 заверил, что дома будут достроены и ФИО85 №8 может быть уверен, что если решит приобрести в этих домах жилье, то все будет хорошо и дома будут возведены в срок. ФИО2 назвал адрес, по которому ФИО85 №8 проследовал на своем автомобиле вместе с ФИО11 По приезду на участок на 

<

адрес> 

<

адрес>, точный адрес не помнит, ФИО85 №8 увидел на участке уже построенный трехэтажный дом с отделанным фасадом, но без оконных рам. В ходе телефонного разговора с ФИО2 последний пояснил, что можно выбрать любую квартиру в указанном доме на втором этаже. Находясь на участке, ФИО85 №8 и ФИО11 проходили внутрь, на втором этаже не было перегородок, но вход в дом уже представлял собой очевидно подъезд, разводка канализации указывала на то, что на каждом этаже будет по несколько квартир. ФИО2 пояснил, что перегородки будут возведены в будущем. Данный разговор и приезд на участок состоялись не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая, что ФИО2 являлся знакомым ФИО11, а также заверения ФИО2 о том, что дом будет достроен и он может приобрести в нем квартиру, ФИО85 №8 решил купить в данном доме квартиру площадью 50 кв.м. по цене 

<

данные изъяты> рублей. О своем решении приобрести квартиру ФИО85 №8 сообщил ФИО2 по телефону. ФИО2 пояснил, что нужно внести предоплату – минимум 

<

данные изъяты> рублей, ФИО85 №8 согласился. Данный разговор состоялся примерно ДД.ММ.ГГГГ. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8 передал наличными денежными средствами 

<

данные изъяты> рублей ФИО11, чтобы она передала их ФИО2 в счет задатка за квартиру. Деньги ФИО11 ФИО85 №8 передавал у себя дома по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. ФИО11 в дальнейшем подтвердила, что передала указанные деньги ФИО2 Из разговора с ФИО2 он также понял, что деньги он получил, так как они стали говорить о необходимости дальнейшей передачи денег. Денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей являлись его личными накоплениями и хранились у него дома по указанному адресу. При этом договоренность о том, что деньги нужно передать через ФИО11 была достигнута с ФИО2 в ходе телефонного разговора. Примерно ДД.ММ.ГГГГ к дому ФИО85 №8 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, приехал ФИО3, которого он ранее не знал. О приезде последнего ему сообщил ФИО2, пояснив, что деньги за квартиру нужно передать ФИО3 Во дворе дома ФИО85 №8 передал ФИО3 наличными денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, которые являлись денежными средствами, полученными по кредиту в АО «Альфа-банк», который ФИО85 №8 взялДД.ММ.ГГГГ специально для оплаты квартиры (общая сумма кредита – 

<

данные изъяты> рублей). О получении данных денежных средств ФИО3 какую-либо расписку не писал и ФИО85 №8 об этом не просил, так как доверял ФИО2, зная, что последний работает с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8 продал свой автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200» по цене 

<

данные изъяты> рублей, часть денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей была передана ФИО85 №8 наличными денежными средствами, а часть 

<

данные изъяты> рублей – переведена на банковскую карту № ПАО «Сбербанк России» по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, привязанную к его номеру телефона. Из указанных денежных средств ФИО85 №8 посредством перевода на банковскую карту, принадлежащую некоему 

<

данные изъяты> данные которой назвал ему ФИО2, а именно назвал номер карты, который в настоящее время ФИО85 №8 уже не помнит, отправил сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей около здания МРЭО ГИБДД по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Кроме того, ФИО85 №8, находясь по указанному адресу на стоянке наличными передал ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей (из которых 

<

данные изъяты> рублей были выручкой, полученной ФИО85 №8 за продажу автомобиля, а 

<

данные изъяты> рублей являлись кредитными средствами). При этом ФИО2 прибыл на стоянку по указанному адресу по его звонку и наличные денежные средства ФИО85 №8 передавал ФИО2 сразу после осуществления банковского перевода. Данные денежные средства предназначались в счет оплаты квартиры, площадью 50 кв.м. в доме по 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №. Какую-либо расписку по данному факту ФИО2 не писал, а ФИО85 №8 не требовал, так как доверял ему. ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8 перевел на указанную ранее ФИО2 банковскую карту 

<

данные изъяты> рублей по требованию ФИО2 в счет оплаты квартиры. ФИО2 позвонил и сказал ФИО85 №8, что пора оплатить еще денежные средства из общей стоимости квартиры. ДД.ММ.ГГГГ после продажи комнаты в общежитии ФИО85 №8 лично передал ФИО2 наличными денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, находясь в автомобиле у офиса ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес> 

<

адрес>, сразу после снятия денежных средств в банкомате. При этом деньги он снял со сберегательного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, при заключении сделки по продаже квартиры, так как покупатели приобретали ее с помощью ипотечных средств и материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ после того, как ФИО85 №8 на сберегательный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, поступили денежные средства за счет материнского капитала в сумме 

<

данные изъяты> рублей и на счету общая сумма стала 

<

данные изъяты> рублей с учетом находившихся там денежных средств, он перевели данную сумму на банковскую карту ФИО11 по номеру телефона, чтобы она отдала их ФИО2, что ФИО11 и сделала, так как ФИО2 в ходе разговора по мобильному телефону подтвердил, что получил деньги. В дальнейшем ФИО85 №8 по просьбам ФИО2 передавал последнему суммы по 

<

данные изъяты> рублей, по 

<

данные изъяты> рублей, общая сумма переданных денежных средств в счет оплаты квартиры составляет 

<

данные изъяты> рублей. Так, ФИО85 №8 совершены следующие переводы: ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рублей. Указанные переводы ФИО85 №8 осуществлял с банковской карты ПАО «Сбербанк России» по вышеназванному счету № на карту, номер которой ФИО2 сообщал ему ранее. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8 встретился с ФИО2 на территории строительной площадки и передал последнему наличными сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей. До декабря 2022 года какие-либо действия, направленные на передачу ФИО85 №8 квартиры, предприняты не были, при этом ФИО2 постоянно обещал, что скоро передаст квартиру. В связи с этим не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8 потребовал встречи с ФИО2, на которую явился совместно с ФИО37 по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, на территорию автосервиса. ФИО2 приехал на данную встречу с ФИО1, которого ранее ФИО85 №8 видел вместе с ним. В ходе разговора ФИО1 стал говорить, что все будет нормально и квартира скоро будет передана, заверил, что обязательства будут исполнены, при этом ФИО85 №8 доверял ФИО1, так как он вел бизнес с ФИО11, являлся сотрудником полиции. Тем не менее, до апреля 2023 года квартира ФИО85 №8 не была передана. На претензии ФИО85 №8, которые он высказывал как ФИО2, так и ФИО1 в ходе телефонного общения последний примерно ДД.ММ.ГГГГ сказал ему в ходе общения по телефону, что ему передадут квартиру в другом доме, который расположен на 

<

адрес> 

<

адрес> взамен квартиры, которую обещал ФИО2 При этом ФИО2 говорил о том, что ФИО85 №8 должен им еще 

<

данные изъяты> рублей. В связи с этим с ФИО85 №8 связался ФИО3, с которым он встретился ДД.ММ.ГГГГ на автомойке в районе 

<

адрес> 

<

адрес>, точный адрес не помнит. На данную встречу ФИО3 привез договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следовало, что ФИО85 №8 вносит деньги в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве инвестиции на строительство квартиры по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №, в договоре также были прописаны все суммы, которые ФИО85 №8 ранее передал ФИО2 В счет данного договора ФИО85 №8 передал ФИО2 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами, а 

<

данные изъяты> рублей – перевел на карту, привязанную к его номеру телефона. При этом в договоре в качестве собственника участка была указана некая 

<

данные изъяты>. На вопросы ФИО85 №8 о том, кто это и какое она имеет отношение к ним, ФИО3 пояснил, что 

<

данные изъяты>. является их родственницей. ФИО3 также пояснил, что квартира будет передана примерно к концу 2023 года. В указанную общую сумму денежных средств, переданную ФИО85 №8 за квартиру, были также внесены кредитные средства, которые он выплачивает до настоящего времени, ежемесячный платеж по кредиту составляет 

<

данные изъяты> рублей. На требования ФИО85 №8 о передаче квартиры какие-либо действия не происходили и не происходят до настоящего времени. В дальнейшем ФИО85 №8 узнал, что ФИО2 и ФИО1 находятся под стражей, при этом фактически договоренность о передаче квартиры была именно с ними. По данному поводу ФИО85 №8 обратился к ФИО3, который сказал, что постарается решить все вопросы. На просьбы вернуть деньги, ФИО2 сообщил ФИО85 №8, что будет решать вопросы с передачей квартиры, но если в отношении него будет применена мера пресечения, то ему нужно будет прийти по месту его жительства и там искать деньги. Из разговора ФИО85 №8 понял, что ФИО2 опасается привлечения к уголовной ответственности, при этом отказался вернуть денежные средства ФИО85 №8 (Том 11 л.д. 150-153; Том 11 л.д. 154-180);

На стадии предварительного следствия ФИО85 №8 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, из которых: проценты в порядке ст. 395 УК РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на сумму невозвращенного займа в размере 

<

данные изъяты> рублей, материальный ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей в связи с оплатой кредита (Том 11 л.д. 190);

В настоящее время причиненный ущерб ФИО85 №8 полностью возмещен по двум преступлениям, а именно: в сумме 

<

данные изъяты> рублей по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ, а также в сумме 

<

данные изъяты> рублей по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, о чем в материалах дела имеются соответствующие расписки (Том № л.д. 235, л.д. 236); 

- показаниями свидетеля ФИО11, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что в связи с работой на лодках «Тиггер» и «Стар Фишер» от ФИО1 ей известно, что, помимо работы в правоохранительных органах, он занимается также строительством жилых домов, о чем ФИО1 упоминал в ходе общения. Насколько она поняла из разговоров, ФИО1 строил дома, а в дальнейшем продавал в них площади как жилые помещения. В ходе общения с ФИО1 ФИО11 также познакомилась с его другом ФИО2, который постоянно был на лодке «Тиггер», а после того, как ФИО11 поссорилась с ФИО1, ФИО76 стал вместе с ФИО16 полностью заниматься делами лодок «Тиггер» и «Стар Фишер». ФИО11 поняла из общения с ФИО2, что он вместе с ФИО1 занимается строительством домов, и оба они осуществляют эту деятельность по продажам совместно. Примерно в январе 2022 года ее племянник ФИО85 №8 сообщил ей, что хочет купить себе новое жилье. ФИО11 сказала ФИО85 №8, что у нее есть знакомый ФИО2, который занимается строительством жилых домов и в дальнейшем делит площади жилых домов на квартиры и продает. При этом ФИО2 является другом ФИО1, с которым у нее был совместный бизнес на лодке «Стар Фишер», «Тиггер». ФИО11 также сказала, что ФИО1 занимается строительством вместе с ФИО2 Кроме того, ФИО1 является сотрудником полиции, в связи с чем стройка будет надежной и его не обманут, так как сама в это искренне верила. ФИО85 №8 взял у нее контактный номер телефона ФИО2, и созвонился с ним. В дальнейшем, точную дату не помнит, она с ФИО85 №8 встречалась с ФИО2 на земельном участке в строящемся доме на 

<

адрес> 

<

адрес>, он показывал ФИО85 №8 дом, площади в нем, а также сообщил, что цена за квадратный метр будет составлять 

<

данные изъяты> рублей. ФИО85 №8 сообщил, что решил приобрести квартиру на втором этаже, площадью 50 кв.м. В ходе разговора на территории земельного участка ФИО85 №8 сообщил, что нужно внести задаток 

<

данные изъяты> рублей, так попросил ФИО2 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8 передал ФИО11 наличными денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей для последующей их передачи ФИО2 в счет задатка за квартиру. Деньги ФИО85 №8 ей передавал у себя дома по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 встретилась на территории морского порта г. Сочи, точное место не помнит, с ФИО2, и передала ему 

<

данные изъяты> рублей наличными. ФИО2 сразу забрал деньги, так как знал, что они от ФИО85 №8 В дальнейшем от ФИО85 №8 ей стало известно, что он передавал денежные средства в счет оплаты квартиры ФИО3, ФИО77 в суммах 

<

данные изъяты> рублей наличными, денежные средства, полученные ФИО85 №8 от продажи автомобиля, а также от продажи комнаты в общежитии. ДД.ММ.ГГГГ после того, как ФИО85 №8 поступили денежные средства за счет материнского капитала за оплату проданной комнаты в общежитии, последний перевел ФИО11 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на ее имя, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей для их передачи ФИО2 Она получила в банкомате по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ, а 

<

данные изъяты> рублей оставила на карте, вместо них добавила имевшиеся у нее 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей наличными. Общую сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами ФИО11 передала ФИО2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ также на территории порта, где точно, не помнит. В дальнейшем от ФИО85 №8 ей стало известно, что он передал ФИО2 денежные средства, однако до декабря 2022 года какие-либо действия, направленные на передачу квартиры предприняты не были, при этом ФИО2 постоянно обещал, что скоро передаст квартиру. В связи с этим ФИО85 №8 потребовал у нее встречи с ФИО2, на которую поехал совместно с ФИО37 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на территории автосервиса. На данную встречу ФИО2 приехал с ФИО1 В ходе разговора ФИО1 говорил, что все будет нормально и скоро квартира будет передана, заверил, что обязательства будут исполнены. До апреля 2023 года квартира не была передана. ФИО1, ФИО2 говорили, что скоро квартиру передадут, но ничего не происходило. От ФИО85 №8 ей стало известно, что ФИО1 в ходе общения предложил другую квартиру на 

<

адрес> с доплатой 

<

данные изъяты> рублей. ФИО85 №8 согласился и ДД.ММ.ГГГГ встретился с ФИО3 (которого ФИО11 знает как друга ФИО1 и родственника). ФИО3 предоставил ФИО85 №8 договор инвестирования, который они подписали, а ФИО85 №8 отдал ФИО3 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Также от ФИО85 №8 ей известно, что общая сумма денежных средств, переданных ФИО85 №8 за оплату квартиры составляет 

<

данные изъяты> рублей (Том 15 л.д. 238-245);

- показаниями свидетеля ФИО37, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что об обстоятельствах совершенного преступления ему известно со слов ФИО85 №8 Так, ему известно, что ФИО85 №8 решил приобрести квартиру у ФИО2, с которым его познакомила ФИО11, а ее, в свою очередь познакомил ФИО1 От ФИО11 им было известно, что ФИО2 и ФИО1 занимаются строительством жилых домов. ФИО85 №8 сообщил ему, что решил приобрести квартиру площадью 50 кв.м. в доме на 

<

адрес>, который строил ФИО2 ФИО24 пояснял ему, что до декабря 2022 года передавал ФИО2 денежные средства в счет оплаты квартиры, но квартиру не получил. После чего ФИО85 №8 потребовал встречи с ФИО2, на которую ФИО37 поехал совместно с ФИО85 №8 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на территории автосервиса. На данную встречу ФИО2 приехал с ФИО1 В ходе разговора ФИО1 говорил, что все будет нормально и квартира скоро будет передана ФИО85 №8, заверил, что обязательства будут исполнены, то есть подтвердил, что покупка квартиры была. Со слов ФИО85 №8 ФИО37 также известно, что до апреля 2023 года квартира передана не была. ФИО1, ФИО2 говорили, что скоро квартиру передадут, но ничего не происходило. В ходе общения ФИО1 предложил ФИО85 №8 другую квартиру на 

<

адрес> с доплатой 

<

данные изъяты> рублей. На это ФИО85 №8 согласился и ДД.ММ.ГГГГ встретился с ФИО3 (знает его как друга ФИО1 со слов ФИО11). На данной встрече ФИО3 предоставил ФИО85 №8 договор инвестирования, который последний подписал, а ФИО85 №8 отдал ФИО2 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Ему также известно, что общая сумма денежных средств, которые ФИО85 №8 передал за оплату квартиры, составляет 

<

данные изъяты> рублей (Том 10 л.д. 213-216);

- показаниями свидетеля 

<

данные изъяты> данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что ФИО3, является другом ее супруга, крестным их сына. Они поддерживают дружеские отношения примерно восемь лет. ФИО2 ей знаком, видела его несколько раз в общих компаниях на мероприятиях. Отношения с ним поддерживает только приятельские, общались в общих компаниях два раза. ФИО1 ей также знаком, видела его на общих мероприятиях, отношения поддерживает приятельские, общалась с ним только в общих компаниях. 

<

данные изъяты>С. известно, что ФИО1 – родственник ФИО3, так как является братом супруги последнего. Относительно земельного участка с кадастровым номером № 

<

данные изъяты>. пояснила, что является номинальным собственником данного участка. Примерно в начале 2022 года к ней обратился ФИО3 и попросил временно оформить право собственности на указанный земельный участок. Насколько помнит, ФИО3 пояснил ей, что участок оформлен на его имя и в настоящее время ему необходимо его переоформить. Для каких целей это необходимо, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>. не выясняла, так как полностью доверяла ФИО3 ввиду сложившихся между ними дружеских, доверительных отношений. ФИО3 подготавливал договор купли-продажи, записался на прием в МФЦ. Насколько помнит, примерно в январе или феврале 2022 года в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>. по просьбе ФИО3 подписала договор купли-продажи участка между ФИО3 и ей. Фактически денежные средства за участок 

<

данные изъяты> не получала, так как по договоренности с ФИО3 последнему необходимо было оформить участок на ее имя только на время. Дальнейшим оформлением права собственности на участок занимался ФИО3 По просьбе ФИО3 

<

данные изъяты>. выдала ему нотариальную доверенность на распоряжение земельным участком. О том, какие действия ФИО3 производил на указанном земельном участке, 

<

данные изъяты> неизвестно, она не интересовалась. 

<

данные изъяты>. видела, что на данном земельном участке строятся дома, так как она живет на граничащем участке, но никогда не интересовалась тем, с кем он их строит, в каких целях и что будет с возводимыми домами в дальнейшем. 

<

данные изъяты>. знала, что ФИО3 возводит жилые дома на указанном земельном участке, но за чьи средства, на каких условиях, никогда у него не спрашивала. ФИО3 с ней никогда не согласовывал какие-либо мероприятия или решения по указанному участку, она какого-либо участия в строительстве домов на участке не принимала, документы о строительстве не составляла и в какие-либо государственные органы не подавала. Выдавала ли 

<

данные изъяты> доверенность ФИО2, не помнит. Какое ФИО2 имеет отношение к строящимся домам на участке и имеет ли вообще к ним отношение, ей неизвестно, она этим не интересовалась. Летом 2023 года в ее личный кабинет на портале Госуслуг пришли уведомления об оформлении права на два дома на земельном участке с кадастровым номером № На ее вопросы ФИО3 о том, что это за дома, последний пояснил, что через некоторое время дома и участки будут переданы иному собственнику, конкретного человека он не называл, пояснил, что ее право собственности на них временное. В иные подробности она не вдавалась. О договоре инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице ФИО3 и ФИО85 №8 ей ничего не известно (Том 10 л.д. 26-30);

- показаниями свидетеля ФИО78, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи поступили уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома от 

<

данные изъяты>., которые были зарегистрированы вх. №№, №. Согласно данным уведомлениям 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>. намеревалась возвести на участке с кадастровым номером № два объекта капитального строительства со следующими технико-экономическими показателями: количество этажей – 3, в том числе подземных – 0, площадь застройки – 126,0 кв.м., высота объекта 12 м.; количество этажей – 3, в том числе подземных – 0, площадь застройки – 119,5 кв.м., высота объекта 12 м. Указанные уведомления были отписаны специалисту МКУ г. Сочи «

<

данные изъяты>» ФИО79 для проверки соответствия указанных в уведомлениях параметров планируемых к возведению объектов капитального строительства требованиям правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Сочи, а также иным нормативным актам. После предварительной проверки указанных документов на соответствие требованиям правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Сочи, а также иным нормативным актам был сформирован пакет документов, в котором содержались выписки ЕГРН, сведения, предоставленные заявителем (описание внешнего облика объектов), а также иные документы, подготовленные проекты уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС, садового дома, параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке. Указанные пакеты документов были направлены для рассмотрения и принятия решения в департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи, которым ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> выдано уведомление № о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке с кадастровым номером № со следующими технико-экономическими показателями: площадь застройки – 126 кв.м.; высота – 12 м; количество надземных этажей – 3; общая площадь согласно описанию внешнего облика – 323,35 кв.м., а также ДД.ММ.ГГГГ выдано аналогичное уведомление № со следующими технико-экономическими показателями: площадь застройки – 119,5 кв.м.; высота - 12 м.; количество надземных этажей – 3; общая площадь согласно описанию внешнего облика 306,24 кв.м. Согласно сведениям ЕГРН об объекте недвижимости было установлено, что земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1050+/- 11 кв.м., расположен по адресу: 

<

адрес>, категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «строительство индивидуального жилого дома», правообладатель 

<

данные изъяты> в границах земельного участка с к/н № расположено два объекта недвижимости с к/н № и №; объект недвижимости с к/н № имеет следующие характеристики: площадь – 328,6 кв.м.; количество этажей – 3, в том числе подземных – 0; объект недвижимости с к/н № имеет следующие характеристики: площадь – 307,6 кв.м.; количество этажей – 3, в том числе подземных – 0. Согласно сведениям ГИС обеспечения градостроительной деятельности департаментом архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи уведомление о соответствии построенных или реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, расположенного на земельном участке с к/н №, не выдавалось. В администрацию муниципального образования г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ поступило представление прокуратуры г. Сочи «Об устранении нарушений градостроительного законодательства» (вх. ДД.ММ.ГГГГ №.№), из которого следовало, что вышеуказанные объекты представляют собой единое здание, возведенное на одном фундаменте без соблюдения нормативного противопожарного расстояния, а также предусмотренных правилами землепользования и застройки г. Сочи отступов, и предназначенное для эксплуатации многоквартирного дома, в котором осуществляется реализация гражданам отдельных жилых помещений. Согласно акту выездного обследования в рамках муниципального земельного контроля от ДД.ММ.ГГГГ Управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи фактически в предполагаемых границах земельного участка с кадастровым номером № визуально расположено строение, возведенное на едином фундаменте. Таким образом, при проведении выездного обследования управлением муниципального земельного контроля администрации г. Сочи на земельном участке с к/н № выявлены признаки самовольной постройки, установленные п. 1 статьи 222 ГК РФ. Акт выездного обследования и представление прокуратуры г. Сочи поступили в департамент и отписаны ему для подготовки проекта сводного ответа в управление муниципального земельного контроля администрации г. Сочи на предмет указанных в документах нарушений. В ходе изучения представленной документации были выявлены нарушения, являвшиеся основанием для подготовки отмены вышеуказанных уведомлений №№ и № так как были достоверно установлены признаки самовольной постройки ввиду того, что объекты представляли собой единое здание, возведенное на одном фундаменте без соблюдения нормативного противопожарного расстояния, а также предусмотренных правилами землепользования и застройки г. Сочи отступов, и предназначенное для эксплуатации многоквартирного дома, в котором осуществляется реализация гражданам отдельных жилых помещений. Учитывая изложенное, им был подготовлен проект письма департамента об отмене выданных 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ уведомлений №№ и №. Проект был направлен в департамент для рассмотрения и принятия окончательного решения. Письмом от ДД.ММ.ГГГГ № выданные 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ уведомления №№ и № о соответствии на земельном участке с к/н № отменены (Том 10 л.д. 206-212);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшего ФИО85 №8 произведен осмотр участка местности по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, территории у автомойки и автосервиса, на которой ДД.ММ.ГГГГ состоялась встреча с ФИО3 (Том 4 л.д. 144-148);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, территории у автосервиса, на которой состоялась встреча между ФИО85 №8, ФИО1, ФИО37 (Том 4 л.д. 134-138)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ изъят у потерпевшего ФИО85 №8 (Том 4 л.д. 186-189);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО2 изъят мобильный телефон «Iphone 12 Pro Max» в корпусе голубого цвета (Том 3 л.д. 157-162);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты> лице ФИО3 и ФИО85 №8 на 4 л. формата А4, текст данного договора выполнен печатным способом. В ходе осмотра данного договора установлено следующее: согласно п. 1.1 предметом договора является инвестиционная деятельность по реализации инвестиционного проекта, а именно создание Объекта, выполнение всех необходимых работ и иных действий, требуемых для осуществления инвестиционного проекта, а также контроль за выполнение работ; согласно п. 1.2 указанного договора стороны обязались заключить в будущем договор купли-продажи 1/18 доли земельного участка с кадастровым номером № и 48/300 доли (не менее 48 кв.м.) на 1-м этаже жилого дома, строительство которого ведется на основании уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; согласно п. 1.4 договора основной договор должен быть заключен сторонами не позднее ДД.ММ.ГГГГ; согласно п. 1.3 договора земельный участок принадлежит на праве собственности Исполнителю; согласно п. 2.2 цена по договору составляет 

<

данные изъяты> рублей за 1/18 доли земельного участка и 

<

данные изъяты> рублей за 48/300 доли жилого дома; согласно п. 2.3 оплата инвестором денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей производится в момент подписания договора, 

<

данные изъяты> рублей – до ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> рублей (за газ) – до ДД.ММ.ГГГГ. На каждом листе осматриваемого договора имеются рукописные подписи, выполненные чернилами синего цвета от имени ФИО3, ФИО85 №8 На последнем листе осматриваемого договора имеются также рукописные подписи указанных лиц и рукописные расшифровки подписей, выполненные также чернилами синего цвета; расписка – приложение к договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты>. в лице ФИО3 получила от ФИО85 №8 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей на основании пп. 2.2, 2.3 договора инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета от имени ФИО3, расшифровка подписи, а также сумма полученных денежных средств прописью (Том 7 л.д. 162-211);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр мобильного телефона «Iphone 12 Pro Max» в корпусе голубого цвета, принадлежащего ФИО2 В ходе изучения сведений, содержащихся в приложении «

<

данные изъяты>», установлено имя пользователя «Р.», а также абонентский номер телефона: «+№». При изучении сведений чатов установлены следующие контакты: «А. ФИО80» и его абонентский номер телефона: «+№»; контакт «

<

данные изъяты>» и его абонентский номер телефона: «+№». Каких-либо сообщений не обнаружено. 

Кроме того, в ходе проведенного осмотра установлен групповой чат с названием «

<

данные изъяты>» с абонентами: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», переписка между указанными лицами осуществлялась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам осмотра указанного чата с названием «

<

данные изъяты>» установлены сообщения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о ведении строительства жилого дома с фотографиями и сообщениями указанных лиц о направлении работ и закупке материалов для строительства и продажи квартир в доме, в том числе имеются сообщения авторов сообщений, содержание данной переписки полностью установлено с сохранением орфографии и пунктуации. 

В частности, из анализа содержания переписки установлено, что ФИО3 сообщает ФИО1 о том, что договорился с бригадой, но «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». ФИО1 интересуется продажами, просит «всех напрячься по максимуму». Указанные лица совместно обсуждают возможность снижения цен, ход строительства и расчистку на участке на 

<

адрес>, в том числе с помощью строительной техники (трактора, миксеров), документацию на данный земельный участок. ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 отправляет данным лицам в указанный чат фотографии с изображениями строительной площадки и бетонного фундамента, данные лица также обсуждают залитие бетоном земельного участка, фасад и стены возводимого здания, касаются вопросов водоснабжения на участке. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в чат отправляет уведомление о соответствии № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешения на второй участок по 

<

адрес> и сообщает, что оригиналы будут у него. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 отправляет документ «

<

данные изъяты>» – сканированную копию постановления о возбуждении уголовного дела № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, обсуждают допрос их в качестве свидетелей по данному уголовному делу. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 отправляет в указанный чат голосовое сообщение, в котором говорит о наложении судом арестов на регистрационные действия на земельные участки и дом 

<

данные изъяты> в рамках уголовного дела №, при этом сообщает, что на отчуждение и на работы ареста нет, поэтому «работаем как работали», также ФИО1 сообщает: «Воду, свет и все остальное по 

<

данные изъяты> продолжай, запускай, дооформляй. Потому что план такой, что все будем забирать». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 отправляет в чат документ: «_

<

данные изъяты>» – сканированные копии постановлений Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ о наложении ареста на имущество, а также сопроводительное письмо в регистрационный орган, при этом ФИО1 отправляет голосовое сообщение: «

<

данные изъяты>, чтобы 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 отправляет в чат фотографии строительной площадки, сообщает о стоимости строительных работ, указывая суммы денежных средств (перекрытие, арматура, общая сумма: 

<

данные изъяты> рублей; выход пилонов второго этажа: сумма – 

<

данные изъяты> рублей). ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 отправляет в чат фотографии строительной площадки, в ходе общения указанные лица совместно обсуждают заливку бетона и стоимость работ, ФИО3 сообщает об общей сумме необходимых работ, называя итоговую сумму: «примерно 

<

данные изъяты> рублей». ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 отправляет в чат изображения строительной площадки. В ходе переписки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицами совместно обсуждается проектная площадь дома. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 отправляет документ: «№», представляющий собой схему расположения домов и поквартирный план. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 отправляет в чат документ: «

<

данные изъяты>» – планировку квартир в домах, а также условия продажи. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 отправляет в чат изображения строительной площадки. В ходе общения ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО1 обсуждают необходимость возведения дома, регистрации права. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 сообщает о том, что начали выставлять опалубку. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 просит ускоряться со стройкой, «пока погода есть». ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 

<

данные изъяты>отправляет изображения строительной площадки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 отправляет 

<

данные изъяты>голосовое сообщение, просит ФИО3 подгонять рабочих. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 сообщает о ходе строительных работ, в частности, говорит о том, что «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 отправляет фотографии строительной площадки. В ходе переписки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицами обсуждаются вопросы относительно окон, кровли. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 отправляет документы: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> – планировку квартир в домах и условия продажи. ФИО1 отправляет в чат голосовое сообщение, в котором говорит о хорошей работе ФИО3, а также говорит о ценах, о необходимости торговаться с покупателями, в частности, говорит (цитата: «…

<

данные изъяты>. Цены подними. По 

<

данные изъяты> на квадрат, то есть 

<

данные изъяты>»). ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 отправляет в чат документ «

<

данные изъяты>» – планировка квартир в домах и условия продажи. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО3 обсуждаются вопросы заливки фундамента, остекления дома. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 отправляет фотографии строящегося дома. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО3 обсуждаются сроки установки дверей на выходе. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в чат отправлены фотографии строящегося дома (Том 5 л.д. 1-253, Том 6, л.д. 1-177);

- вещественными доказательствами: мобильный телефон «Iphone 12 Pro Max» в корпусе голубого цвета, договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ (Том 7 л.д. 212-242, Том 6 л.д. 178-194);

- иными документами: 

1) чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 16 минут ФИО85 №8 на банковскую карту ФИО3, привязанную к номеру телефона «№» отправлены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей (Том 11 л.д. 171); 

2) справка об операции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 16 минут ФИО3 на банковскую карту с номером № ПАО «Сбербанк» от ФИО85 №8 поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей (Том 15 л.д. 81);

3) копия уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице ФИО2 по доверенности обратилась в департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи и уведомила о начале строительства объекта на земельном участке с кадастровым номером № с параметрами: площадь застройки 119,5 кв.м.; количество надземных этажей – 3; высота – 12 м., общая площадь 306,24 кв.м. (Том 3 л.д. 89-99);

4) копия уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице ФИО2 по доверенности обратилась в департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи и уведомила о начале строительства объекта на земельном участке с кадастровым номером № с параметрами: площадь застройки - 126 кв.м.; количество надземных этажей – 3; высота – 12 м., общая площадь 325,35 кв.м. (Том 3 л.д. 75-85);

4) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты> уведомлена о соответствии параметров (площадь застройки 126 кв.м.; количество надземных этажей – 3; высота – 12 м., общая площадь 325,35 кв.м.) установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке (Том 3, л.д. 72-74);

5) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты>. уведомлена о соответствии параметров (площадь застройки 119,5 кв.м.; количество надземных этажей – 3; высота – 12 м., общая площадь 306,24 кв.м.) установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке. (Том 3 л.д. 86-88);

6) копия уведомления о выявлении самовольной постройки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому управление муниципального земельного контроля администрации г. Сочи уведомило администрацию г. Сочи о выявлении факта возведения строения без получения разрешительной документации на земельном участке с кадастровым номером № (Том 3 л.д. 106);

7) копия акта выездного обследования в рамках муниципального земельного контроля от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в ходе выездного обследования управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи фактически в предполагаемых границах земельного участка с кадастровым номером № визуально расположено строение, возведенное на едином фундаменте. Тем самым, при проведении выездного обследования управлением муниципального земельного контроля администрации г. Сочи на земельном участке с кадастровым номером № выявлены признаки самовольной постройки, установленные п. 1 ст. 222 ГК РФ (Том 3 л.д. 100-109);

8) копия письма в адрес 

<

данные изъяты>. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому департаментом архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи отменены уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с выявлением самовольного строения на земельном участке с кадастровым номером № (Том 3 л.д. 46-48);

9) копия решения Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признан самовольной постройкой объект капитального строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с возложением на ответчика 

<

данные изъяты>. обязанности снести вышеуказанный объект капитального строительства (Том 16 л.д. 34-46).

Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается представленными обвинением и исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

- показаниями обвиняемого ФИО2, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым он вину в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал полностью и пояснил, что на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью 759 кв.м. с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» возведен трехэтажный индивидуальный жилой дом. Указанный земельный участок в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ФИО19 и ФИО20, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – ФИО21, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – ФИО22, с ДД.ММ.ГГГГ право собственности зарегистрировано за ФИО23 На указанном земельном участке ФИО2 возводил жилой дом и продавал площади в качестве квартир. Фактически им проданы площади гражданам: ФИО85 №7, ФИО85 №1, ФИО85 №2, ФИО85 №3, ФИО85 №5 и ФИО85 №4, ФИО85 №6, а также ФИО85 №8 Денежные средства от указанных граждан ФИО2 получал наличными или посредством осуществления переводов на банковские карты ПАО «Сбербанк», оформленные на имя его друга ФИО30, который открывал банковские карты по его просьбе. В его распоряжении были карты, номера которых оканчивались на следующие цифры: «№», «№», «№», была также карта, которую перевыпускали в связи с тем, что он ее потерял. ФИО2 сообщал ФИО30, что нужно открыть карты, так как в отношении него ведутся судебные разбирательства и счета могут быть арестованы. Денежными средствами с этих счетов по картам пользовался только ФИО2 Карты были привязаны к номеру телефона ФИО30, в случае если при переводе денежные средства в приложении «Сбербанк онлайн» зачислялись на карту ФИО30, последний по просьбе ФИО2 незамедлительно переводил их на карты, которыми пользовался сам ФИО2 Денежные средства, полученные от указанных лиц, тратил только ФИО2 по своему усмотрению: на строительные материалы, за оплату работ на стройке, на личные нужды в виде продуктов, оплату обязательных платежей, покупки для себя, оплату долговых обязательств перед другими лицами. С гражданами ФИО85 №2, ФИО81, ФИО85 №3 им были заключены нотариальные договоры займа, которые имеются у них на руках, кроме того, по просьбе ФИО85 №3 с ним был заключен второй договор займа у нотариуса в целях гарантирования ему возврата денег или передачи квартиры, однако по данному договору он денежные средства не передавал. С ФИО85 №1 был заключен договор займа в простой форме, в дальнейшем к договору было заключено трехстороннее соглашение с ФИО25, которое ФИО2 не исполнено. Денежные переводы «

<

данные изъяты>» от ФИО85 №7 также получал лично ФИО2 по паспорту и предъявлению паролей-кодов, которые присылала ФИО85 №7 в филиалах ПАО «Сбербанк». ФИО2 лично наличными получал на территории морского порта г. Сочи от ФИО11 денежные средства в счет оплаты квартиры ФИО85 №8 в доме на земельном участке с кадастровым номером № в сумме 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ, а также 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ. По просьбе ФИО2 у ФИО85 №8 наличными получал денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей ФИО3, который не знал, за что именно передаются эти денежные средства. ФИО3 передал ФИО2 

<

данные изъяты> рублей от ФИО85 №8 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время у него дома по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. От дачи иных показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ (Том 14 л.д. 52-58; Том 14 л.д. 103-106);

- показаниями потерпевшей ФИО85 №7, данными в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что покупала квартиру у ФИО2, детали событий она не помнит, так как прошло много времени. Согласно оглашенным показаниям ФИО85 №7, данным на предварительном следствии, следует, что в 2019 году в ходе телефонного разговора она предложила своей родной сестре ФИО85 №1, проживающей в г. Иркутске, переехать в г. Сочи. Они обсудили, что можно приобрести квартиру в г. Сочи в строящемся доме, а в дальнейшем продать жилище ФИО85 №1 в г. Иркутске, и оплатить стоимость нового жилья. Так как ранее ФИО85 №7 приобретала у ФИО2 квартиру по адресу: 

<

адрес>, и считала его благонадежным застройщиком (ФИО2 выполнил перед ней взятые обязательства и качество приобретенного жилья ее устраивало), то она обратилась повторно к ФИО2 с просьбой о приобретении жилья в объектах, которые он строит или планирует построить. В настоящее время ФИО85 №7 проживает в квартире в доме, застройщиком которого также являлся ФИО2, приобретала данную квартиру в 2018 году. В ходе беседы осенью 2019 года, точную дату не помнит, ФИО2 ей пояснил, что планирует строительство многоквартирного дома на земельном участке с к/н № который был расположен рядом с домом, где жила ФИО85 №7 ФИО2 демонстрировал ей план дома, который будет строить, показывал фотографии и проект, при этом уверял, что именно он будет заниматься строительством и сообщал, что именно он будет распоряжаться построенным жилым домом. Так как ФИО85 №7 доверяла ФИО2, то поверила в его слова и возможности. В октябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО2, предварительно они обсудили, что для ФИО85 №1 будет приобретена квартира общей площадью не менее 33 кв.м. на 2-м этаже в жилом доме на земельном участке с к/н №, который ФИО2 планировал строить, цена за квадратный метр должна была составить около 

<

данные изъяты> рублей, то есть за квартиру должны будут заплатить 

<

данные изъяты> рублей. В ходе беседы ФИО2 попросил внести деньги заранее, пояснив, что ему нужно возводить и достраивать дом. Она попросила ФИО2 показать правоустанавливающие документы на земельный участок, собственником был указан ФИО82 ФИО2 пояснил, что это юридическая формальность, ФИО82 – его друг. ФИО85 №7 видела ФИО82, ФИО2 пояснил, что это его деловой партнер, с ФИО82 она общение не поддерживала. О результатах переговоров с ФИО2 ФИО85 №7 сообщила ФИО85 №1 Предложение ФИО2 показалось им выгодным, кроме того, новый дом должен был возводиться рядом с тем, в котором проживает ФИО85 №7, в связи с чем они приняли решение о передаче ФИО2 денежных средств. При этом определились, что деньги будут передаваться как ФИО85 №7, так и ФИО85 №1, а в дальнейшем оформят на кого-то из них право собственности. В целях покупки обещанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №7, находясь на тот момент в г. Иркутске, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, в котором сняла 

<

данные изъяты> рублей со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении по указанному адресу. Так, находясь по указанному адресу, ФИО85 №7 передала сотруднику банка наличными денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей для совершения перевода «

<

данные изъяты>» ФИО2 Она сообщила сотруднику банка ФИО ФИО2, а также номер его телефона «№», чтобы он мог в отделении банка, в котором ему удобно, предъявить свой паспорт, а также код, который она ему сообщила, для получения данные денежных средств. В ходе разговора ФИО2 сообщил ей, что получил отправленные ФИО85 №7 денежные средства в указанной сумме наличными. Кроме того, аналогичным образом ФИО85 №7, находясь в 

<

адрес> в указанном отделении банка, со своего счета №, совершила денежные переводы «

<

данные изъяты>» ФИО2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей наличными. ФИО2 в ходе разговора ей сообщил, что получил наличными отправленные ей денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Со слов ФИО2 в связи с пандемией строительство затянулось и продвигалось медленно, однако строительство дома началось. ФИО85 №7, доверяя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на тот момент в г. Иркутске, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, сняла денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении по указанному адресу, и добавив имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передала наличными 

<

данные изъяты> рублей сотруднику банка по указанному адресу для совершения перевода «

<

данные изъяты>» ФИО2 Также она сообщила сотруднику банка ФИО и номер телефона ФИО2 «№», чтобы он мог в отделении банка, в котором ему будет удобно, предъявить свой паспорт, а также код, который она ему сообщила, получить переведенные ей денежные средства. В ходе разговора ФИО2 сообщил, что получил отправленные ФИО85 №7 

<

данные изъяты> рублей наличными. В июле 2020 года по приезду в г. Сочи ФИО85 №7 видела стройку, в связи с чем полностью доверяла ФИО2 Эти сведения ФИО85 №7 передавала своей сестре ФИО85 №1 В дальнейшем ФИО2 также говорил о том, что строительство ведется, но из-за пандемии оно затянулось, дом был практически готов, ФИО85 №7 видела дом, наблюдала стройку, поэтому у нее и ФИО85 №1 не было никаких сомнений в том, что квартира будет передана. ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №7 передала ФИО2 наличными денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей на участке с к/н №. В этот день она с ФИО85 №1 вместе были на участке с ФИО2, заходили в возведенный дом, осматривали его, видели, что необходимо было возведение внутренних перегородок. ФИО2 говорил им, что скоро дом будет готов, договоренности о квартире в силе, в связи с чем у нее и ФИО85 №1 не было оснований считать, что ФИО2 обманывает их. За переданные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей ФИО2 собственноручно написал ФИО85 №7 расписку об их получении. По какой причине данная расписка была о займе, ФИО85 №7 не спрашивала, но как она поняла, из-за того, что дом еще не был зарегистрирован. ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №1 в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, получила со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, полученные от продажи своей квартиры в г. Иркутске. Сразу после получения денежных средства, находясь у офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ФИО85 №1 передала ФИО2 наличными указанные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ФИО2 приехал на указанный адрес самостоятельно, заранее они договорились о встрече. О получении данных денежных средств ФИО2 написал расписку, но на имя ФИО85 №7, так как ранее денежные средства передавала ему ФИО85 №7, в связи с чем решили, что все документы будут оформлены на имя ФИО85 №7 Фактически денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей принадлежали ее сестре ФИО85 №1 На момент передачи последнего платежа дом уже был возведен, велись технические работы, поэтому оснований не доверять ФИО2 ни у нее, ни у ФИО85 №1 не было. ФИО85 №1 также общалась с ФИО2, он ей также сообщал о том, что дом будет строительством окончен, сам непосредственно показывал дом, они заходили, определялись, где именно на 2-м этаже будет квартира. ФИО2 заверял их обеих (ФИО85 №7 и ФИО85 №1), что все будет оформлено законно и скоро квартира будет передана. Все указанные платежи и передача денежных средств происходили именно за оплату квартиры для ФИО85 №1 После передачи ФИО2 сестрой ФИО85 №1 денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей ему был задан вопрос относительно оформления документов. ФИО2 пояснил, что до июля 2021 года документы о праве собственности будут оформлены, на их вопросы о том, каким образом оформить передачу денежных средств, он предложил оформить договор займа, так как на тот момент право собственности, со слов ФИО2, оформить было еще невозможно. ФИО85 №7 и ФИО85 №1 поверили ФИО2 и ДД.ММ.ГГГГ, находясь на улице у 

<

адрес> 

<

адрес>, ФИО85 №1 от имени ФИО85 №7 подписала договор займа с ФИО2 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, то есть на сумму переданных ему ранее денежных средств, а также дополнительное соглашение к указанному договору, согласно п. 1.1 которого ФИО2 взял на себя обязательства по передаче ФИО85 №1 в собственность создаваемое в будущем на 2-м этаже помещение площадью не менее 33 кв.м. в жилом доме на земельном участке с к/н №. Как пояснил ФИО2, договор купли-продажи в настоящее время оформить невозможно, в связи с чем будет оформлен договор займа. ФИО85 №7 и ФИО85 №1 ему поверили, сестра подписала договор, более того, они уже передали деньги ФИО2 в счет покупки квартиры. Текст договора был составлен ФИО2 ранее и привезен им в распечатанном виде. До января 2023 года ФИО2 постоянно говорил, что скоро дом будет оформлен и состоится передача квартиры, они смогут заехать и жить. На стройке велись какие-то работы, поэтому они ждали, так как доверяли заверениям ФИО2 Однако в январе 2023 года на стройке ФИО85 №7 увидела приезжающие автомобили и мужчину с женщиной, которые что-то осматривали. ФИО85 №7 с соседкой спустились узнать, что это за люди. Указанный мужчина представился 

<

данные изъяты> и пояснил, что право собственности на дом принадлежит ему и никому никакие квартиры передавать не собирается. Будучи шокированы данной новостью, они стали звонить ФИО2, который пояснил, что 

<

данные изъяты> обманул его и переоформил объект на имя своей жены ФИО23 После этого ФИО2 в ходе разговора с ФИО85 №7 примерно ДД.ММ.ГГГГ предложил передать другой объект недвижимости в счет оплаченных денег, расположенное в жилом доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Так как у нее и ФИО85 №1 не было уже какого-либо выхода, кроме как доверять действиям ФИО2, они согласились на его предложение. В этих целях ДД.ММ.ГГГГ она приехала с ФИО2 в офис по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> дивизии, 

<

адрес>, к ФИО25, которого ФИО2 представил как знакомого застройщика. В офисе по указанному адресу был подписан договор мены между ФИО25 и ФИО2, согласно которому ФИО25 меняет принадлежащую ему долю в праве на земельный участок и долю в праве на жилой дом (а именно обособленное помещение площадью 31,4 кв.м.) по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на наличные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, а также строительные материалы (согласно приложению № к договору), которые обязался передать ему ФИО2 После чего ДД.ММ.ГГГГ между ФИО85 №7 (при этом она действовала по просьбе ФИО85 №1 и ее согласию), ФИО25 и ФИО2 заключено соглашение об отступном, согласно условиям которого обязательства ФИО2 перед ФИО85 №1 по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей исполняются путем передачи ФИО2 ФИО25 денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей и строительных материалов, при этом ФИО25 передает ФИО85 №7 (действующей в интересах и по просьбе ФИО85 №1) долю в праве общей долевой собственности на земельный участок и долю в праве общей долевой собственности на жилой дом по 

<

адрес> 

<

адрес>. Кроме того, указанный договор предусматривал условие о том, что переход права собственности на долю земельного участка и жилого дома к ней произойдет не позднее 15 рабочих дней с момента исполнения ФИО2 в полном объеме обязательств по договору мены от ДД.ММ.ГГГГ. Прочитав, ФИО85 №7 подписала данный документ. ФИО25 в ходе разговора с ней также устно уведомил ее о том, что передаст ей помещение только после того, как ФИО2 исполнит свои обязательства перед ним. ФИО85 №7 сказала, что понимает это, ее устраивал такой вариант, так как и она, и ФИО85 №1 хотели получить хотя бы какое-то жилое помещение. С момента подписания указанного договора никаких изменений не произошло, на ее вопросы ФИО2 постоянно отвечал, что пока нет возможности, но он все выполнит, обещал, что исполнит обязательства и ФИО85 №7 с сестрой ФИО85 №1 будет передана квартира. ФИО2 говорил, что якобы должна была быть начата какая-то новая стройка и до ее начала он не может передать какие-либо стройматериалы. До настоящего времени ФИО2 обязательства не выполнил, жилое помещение не передал, денежные средства ни ФИО85 №7, ни ее сестре ФИО85 №1 не возвратил. Считает, что ФИО2 ввел в заблуждение ее и сестру ФИО85 №1, завладел их денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> рублей, чем причинил им значительный ущерб, так как эти деньги были личными накоплениями ФИО85 №7, а деньги ФИО85 №1 были выручены в результате продажи последней жилья (Том 11 л.д. 6, Том 11 л.д. 11-17). 

До настоящего времени причиненный ущерб не возмещен. На стадии предварительного следствия ФИО85 №7 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере 

<

данные изъяты> рублей (Том 11 л.д. 192);

После оглашения данных показаний потерпевшая ФИО85 №7 их полностью подтвердила и суду пояснила, что до настоящего времени обязательства ФИО2 не исполнены, просит взыскать с ФИО2 сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей. В случае признания ФИО2 виновным просит назначить ему нестрогое наказание, так как считает, что он сам пострадал, ФИО85 №7 видела, как он строил дом;

- показаниями потерпевшей ФИО85 №1, данными на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она подробно сообщает об обстоятельствах совершения ФИО2 в отношении нее и ее сестры ФИО85 №7 мошеннических действий на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей (из которых денежные средства ФИО85 №1 в размере 

<

данные изъяты> рублей, денежные средства ФИО85 №7 – 

<

данные изъяты> рублей). По своему содержанию показания свидетеля ФИО85 №1 аналогичны показаниям, данным свидетелем ФИО85 №7 (Том 11 л.д. 26-31);

До настоящего времени причиненный ущерб не возмещен. На стадии предварительного следствия ФИО85 №1 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере 

<

данные изъяты> рублей (Том 11 л.д. 192);

- показаниями потерпевшей ФИО85 №2, данными в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что в 2021 году ФИО2 показал ей строящийся дом, даты она в настоящее время не помнит, на следствии она давала показания, в деле ее показания имеются. Согласно оглашенным показаниям ФИО85 №2, данным на предварительном следствии, следует, что примерно в марте 2021 года она решила приобрести в собственность жилое помещение за счет средств ипотеки. В ходе поисков объектов недвижимости ее коллега по работе ФИО83 предложила ей вариант инвестирования денежных средств, а именно предложила купить квартиру в доме на этапе строительства. При этом пояснила, что ранее сама приобрела квартиру в строящемся доме у некого ФИО2 Стоимость квадратного метра была около 

<

данные изъяты> рублей. ФИО85 №2 заинтересовала данная информация, ФИО83 дала ей номер телефона ФИО2 «№», позвонив ему, они договорились о встрече. ФИО85 №2 встретилась с ФИО2 у 

<

адрес>, в котором расположен офис ее работы не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В ходе личного разговора ФИО85 №2 сообщила ФИО2, что хочет купить квартиру в ипотеку и будет брать кредит на первоначальный взнос. ФИО2 сказал ей, что в домах, которые он строит, стоимость квадратного метра составляет 

<

данные изъяты> рублей, но он готов отдать ей квартиру по стоимости 

<

данные изъяты> рублей за квадратный метр. ФИО2 назвал адрес строящегося дома: 

<

адрес>, а также номер участка: № и сказал, чтобы она съездила и посмотрела место. При этом ФИО2 уточнил, что рядом стоящие дома также построил он. ФИО85 №2 приехала к дому № по 

<

адрес>, общалась с жильцами дома, которые ей пояснили, что действительно покупали квартиры у ФИО2 и их все утроило в построенном доме. ФИО85 №2 расспрашивала о том, как построен дом, какова цена за коммунальные услуги, ей сказали, что цена небольшая за коммунальные услуги, дом построен качественно. Когда ФИО85 №2 уехала, в ходе телефонного разговора она снова договорилась встретиться с ФИО2 При личной встрече не позднее ДД.ММ.ГГГГ они вместе на его автомобиле «Нива» проследовали на участок, на котором производилось строительство дома. Участок с кадастровым номером № был расположен рядом с домом № по 

<

адрес> 

<

адрес>. На участке велись строительные работы, уже стоял фундамент дома. В ходе встречи они договорились, что ей будет выделено 20 кв.м. в данном строящемся доме по цене 

<

данные изъяты> рублей за квадратный метр. Какие-либо документы ФИО85 №2 у ФИО2 не спрашивала, так как не разбирается юридических вопросах, кроме того, ФИО2 говорил, что он собственник земли и строящегося дома, также говорил, что у него есть партнер, который помогает ему со стройкой и его зовут Геворк. ФИО2 сказал, что оформит инвестиционный договор у нотариуса. ФИО85 №2 все устроило и она доверилась ФИО2, так как на строительной площадке он вел себя уверено, знал все расположения. Оформление документов ФИО2 взял на себя по их договоренности, так как у нее не было времени заниматься оформлением необходимых документов. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов они встретились у банкомата АО «Почта Банк» на 

<

адрес>, в котором ФИО85 №2 сняла денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей со своего счета АО «Почта Банк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Кроме того, она сняла денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей со своего счета АО «Почта Банк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. ФИО85 №2 сняла часть средств, так как единовременный платеж блокировался банком и был лимит на снятие. Данные денежные средства наличными ФИО85 №2 передала ФИО2 у 

<

адрес> 

<

адрес> примерно в 20 часов 35 минут. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов они встретились в офисе нотариуса ФИО28 по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. Встречу назначал ФИО2 У нотариуса был оформлен договор займа, согласно которому ФИО85 №2 передавала ФИО2 денежные средства в сумме 1 

<

данные изъяты> рублей со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ. При этом они условились, что денежные средства она передаст ДД.ММ.ГГГГ, так как на ее банковских счетах был установлен лимит для снятия денег. ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №2 встретилась с ФИО2 примерно в 11 часов 20 минут у банкомата АО «Почта Банк» на 

<

адрес>, в котором сняла денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей со своего счета АО «Почта Банк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Также при ней были наличные денежные средства – личные накопления за несколько лет в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Денежные средства ФИО85 №2 передала ФИО2 сразу после снятия у 

<

адрес> в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ в целях передачи денежных средств ФИО2 ФИО85 №2 получила кредит в АО «Тинькофф Банк» на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей она передала наличными ФИО2 примерно в 17 часов у 

<

адрес> 

<

адрес>, когда он приехал на встречу по предварительной договоренности в ходе телефонного разговора. В дальнейшем ФИО85 №2 звонила и писала ФИО2 примерно раз в неделю по вопросу того, когда примерно будет готов дом и когда можно будет начинать ремонт. ФИО2 сначала сказал, что дом будет сдан в мае 2021 года. В дальнейшем он пояснил, что строительство затянулось и крайний срок сдачи дома – июнь 2021 года, однако каких-либо изменений не произошло. В ходе общения ФИО2 сообщал, что изменились какие-то законодательные акты, касающиеся производства строительных работ в г. Сочи, в связи с чем оформить документы пока не удается, но он все решит, потому что у него много связей в администрации г. Сочи. В июне 2021 года ФИО2 сказал, что у ФИО85 №2 имеется возможность докупить квадратные метры по цене 

<

данные изъяты> рублей за квадратный метр, кроме того, он сказал, что при делении этажа дома на квартиры ее квартира получилась больше на два квадратных метра и нужно доплатить еще 

<

данные изъяты> рублей. ФИО85 №2 согласилась. При этом у нее имелись наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, так как ранее ДД.ММ.ГГГГ она получала кредит в ПАО «ВТБ». ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов у 

<

адрес> 

<

адрес> она передала ФИО2, который приехал на встречу по договоренности, состоявшейся в ходе телефонного разговора, 

<

данные изъяты> рублей наличными. Какие-либо расписки ФИО2 не писал, хотя она просила его об этом, но он пояснил, что напишет в другой раз. В декабре 2021 года ФИО85 №2 сказала ФИО2, что ждать она уже больше не может, так как живет в съемной квартире и платит за нее деньги. Кроме того, она платила денежные средства по кредитным обязательствам. ФИО85 №2 сказала ФИО2, что подаст заявление в полицию, он ответил, что компенсирует ей все расходы и сообщил, что если она напишет заявление, то вообще ничего не получит. Примерно в апреле 2022 года ФИО85 №2 снова сказала ФИО2, что напишет заявление, на что он ответил, чтобы она его не пугала в его городе, а также сообщил, что на него ничего не оформлено и она вообще ничего не получит, поэтому ей лучше подождать. Испугавшись его слов и опасаясь, что вообще не получит какого-либо возмещения, ФИО85 №2 не стала писать заявление. ФИО2 говорил, что у него есть связи в администрации, где он оформит этот дом, а также у него есть связи в полиции. До декабря 2022 года на ее постоянные вопросы ФИО2 также постоянно говорил, что скоро все оформит и нужно подождать. ФИО85 №2 не обращалась с заявлением, так как опасалась, что ФИО2 привлекут к ответственности, и он ей вообще ничего не выплатит. В феврале 2023 года ФИО2 в ответ на ее требования сообщил, что может выдать ей другую квартиру в районе КСМ. ФИО85 №2 согласилась с ним встретиться. ФИО2 приехал к ее дому на 

<

адрес> на автомобиле «БМВ», при этом был с ФИО83 Втроем на указанном автомобиле они проследовали в район КСМ, приехали к дому № 

<

адрес>. Это был готовый трехэтажный дом с мансардой, но работали строители и занимались отделкой. ФИО2 сказал, чтобы ФИО85 №2 выбирала себе квартиру на втором или третьем этаже, при этом пояснил, что она может выбрать с учетом компенсации 

<

адрес> кв.м. В доме строители проводили отделочные работы, устанавливали перегородки. ФИО85 №2 выбрала помещение на 3-м этаже 30 кв.м. ФИО2 пояснил, что данный дом принадлежит его другу-застройщику и в обмен на строительные материалы передаст ФИО2 эту квартиру, а ФИО2, в свою очередь, передаст эту квартиру ей. ФИО2 также пояснил, что если у него не хватит строительных материалов, он передаст другу деньги, но квартира точно будет переоформлена на ФИО85 №2 Ее все устроило, так как она надеялась хотя бы на какое-то жилое помещение. Она арендовала квартиру, выплачивала кредит, в связи с чем ждала хотя бы какого-то исполнения обязательств от ФИО2, поэтому поверила ему. После этой встречи ФИО85 №2 снова стала звонить ФИО2 и спрашивать, когда будут готовы документы и квартира, он постоянно отвечал, что застройщик в другом городе и документы готовятся, говорил, что дом нужно еще разделить на жилые помещения. До апреля 2023 года ничего не изменилось. ФИО85 №2 снова сказала, что пойдет писать заявление в полицию, на что ФИО2 ответил, что передаст ей денежные средства около 

<

данные изъяты> рублей в счет компенсации за съем квартиры. Однако обязательства ФИО2 и не исполнил, какие-либо деньги, объекты недвижимости он так и не передал до настоящего времени. Своими действиями ФИО2 ввел ее в заблуждение, обманул, причинив материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. При ней в настоящее время у нее находится оригинал договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, который она готова выдать следователю (Том 11 л.д. 37-41);

До настоящего времени причиненный ущерб не возмещен. На стадии предварительного следствия ФИО85 №2 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 денежных средств в размере 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, из которых: 

<

данные изъяты> рублей – причиненный ей прямой ущерб, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> рублей – проценты в порядке ст. 395 ГК РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (Том 11 л.д. 201);

После оглашения данных показаний потерпевшая ФИО85 №2 их полностью подтвердила, суду пояснила, что до настоящего времени обязательства ФИО2 не исполнены, он обещал возместить ущерб, но ничего не вернул, в связи с чем просит удовлетворить заявленный ей гражданский иск о взыскании с ФИО2 суммы причиненного материального ущерба на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. В случае признания ФИО2 виновным просит не лишать его свободы, если все вернет, нет цели его посадить;

- показаниями потерпевшего ФИО85 №3, данными в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что знает подсудимого ФИО2, с которым у него была личная встреча три года назад. В показаниях, данных им на следствии, все указано: адрес, обстоятельства, при которых он знакомился с техническими документами на участок. ФИО2 заверил его, что через полгода после внесения денег помещение будет передано в собственность, однако этого не произошло. Периодически ФИО2 выходил на связь, потом у него были проблемы с партнерами. Точные даты в настоящее время не помнит. Согласно оглашенным показаниям ФИО85 №3, данным на предварительном следствии, следует, что примерно в марте 2021 года ФИО85 №3 решил приобрести в собственность жилое помещение за счет собственных средств – личных накоплений, полученных за длительный период времени от продажи ранее объектов недвижимости в г. Волгограде и других источников. В ходе поиска объектов недвижимости его давняя знакомая ФИО84 предложила ему покупку жилья у застройщика ФИО2, потому что ранее какая-то ее подруга приобретала у него квартиру в доме по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. ФИО85 №3 заинтересовало данное предложения, и ФИО84 дала ему номер телефона ФИО2: «№». ФИО85 №3 написал ФИО2 со своего номера телефона: «№» в мобильном мессенджере «

<

данные изъяты>», спросил о том, какие у него имеются площади для продажи и за какую цену. ФИО2 ответил, что у него имеются самые маленькие площади для продажи – 36 кв.м. по стоимости 

<

данные изъяты> рублей. На это ФИО85 №3 сообщил, что цена большая, однако в дальнейшем они договорились рассмотреть вариант 33 кв.м. за 

<

данные изъяты> рублей. ФИО85 №3 позвонил ФИО2 и договорился о встрече. Они встретились в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ в кафе у 

<

адрес>. В ходе разговора ФИО85 №3 сообщил ФИО2, что хочет купить квартиру с указанными параметрами, которые они обсудили ранее в переписке. ФИО2 сказал ему, что в доме, который он собирается строить по адресу: 

<

адрес>, рядом с домом №, стоимость квадратного метра будет составлять около 

<

данные изъяты> рублей. Далее вместе они проследовали на автомобиле «Рено Логан», на котором ФИО85 №3 прибыл на встречу на участок по указанному адресу. На участке велись строительные работы: достраивался первый дом высотой три этажа, подготавливался котлован для второго дома. ФИО2 сказал ФИО85 №3, что в районе котлована будет возведен аналогичный дом уже отстроенному рядом, то есть высотой в три этажа. ФИО2 пояснил, что он строит дом в качестве инвестора, застройщика, участок по документам принадлежит его партнеру, они давно работают вместе и все дома, которые построены рядом, принадлежат им. ФИО2 показывал правоустанавливающие документы, кадастровый паспорт, технические документы на строящийся объект, ФИО85 №3 все устроило. При этом ФИО2 сообщал, что какие-либо проблемы и вопросы не возникнут. ФИО2 уверил ФИО85 №3, что уже не первый год занимается строительством, каких-либо проблем у него никогда не возникало. Также в ходе разговора они общались именно о покупке квартиры в доме, а не о выделенных квадратных метрах. ФИО2 пояснил, что будут возведены перегородки, согласно приобретаемой квадратуре к каждой квартире будут подведены коммуникации: канализация, электроснабжение. ФИО85 №3 поверил ФИО2, так как он разговаривал очень убедительно, правоустанавливающие документы были у него на руках, он ориентировался на строительной площадке, рабочие, которые были на стройке, выполняли его указания, которые он давал в ходе данного визита. Они договорились, что ФИО85 №3 будет выделено 30 кв.м. на втором этаже дома, который будет возводиться, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей за один квадратный метр. ФИО2 пояснил, что оформление квартиры будет через договор займа и дальнейшее дополнительное соглашение. На вопросы ФИО85 №3 о том, по какой причине сделка будет оформлена таким образом, ФИО2 пояснил, что в дом будет построен как ИЖС, а в дальнейшем будет поделен юридически на доли, в связи с этим первоначальный договор будет оформлен как заем. При этом срок займа будет определен как срок сдачи дома и передачи ФИО85 №3 квартиры. ФИО2 на строительной площадке вел себя уверенно, знал все расположения, демонстрировал документы, в связи с чем ФИО85 №3 доверился ему. По договоренности оформление документов ФИО2 взял на себя. ДД.ММ.ГГГГ они встретились в офисе нотариуса ФИО28 по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. Встречу назначил ФИО2 У нотариуса оформили договор займа, согласно которому ФИО85 №3 передавал ФИО2 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей со сроком возврата семь месяцев, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Получив договор, ФИО85 №3 в указанном офисе у нотариуса передал ФИО2 наличными денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые были при нем. После получения денег ФИО2 сказал, что крайний срок сдачи дома – сентябрь 2021 года, и уехал. В дальнейшем ФИО85 №3 звонил и писал ФИО2 по вопросу того, когда примерно будет готов дом и можно будет начинать ремонт. Сначала ФИО2 сказал, что дом будет сдан в сентябре 2021 года, в дальнейшем каждый раз оттягивал сроки на месяц, то есть постоянно говорил, что нужно подождать, строительство скоро завершится. В марте 2022 года ФИО85 №3 предложил переподписать договор займа ФИО2, чтобы обезопасить себя, указав в нем иные сроки возврата, так как по действующему договору они прошли, на что ФИО2 согласился. При этом ФИО85 №3 в судебные органы о взыскании долга не обращался, так как ФИО2 уверял его, что скоро исполнит взятые на себя обязательства по передаче квартиры. При этом ФИО85 №3 продолжал доверять словам ФИО2 о сдаче дома, так как видел, что строительство дома продолжается, фактически было возведено три этажа дома, по периметру шла отделка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №3 и ФИО2 встретились в офисе нотариуса ФИО28 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Встречу назначил ФИО2 У нотариуса они оформили договор займа, согласно которому ФИО85 №3 передавал ему денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. При этом фактически ФИО85 №3 ФИО2 какие-либо деньги в тот день не передавал, так как передал их ранее – в марте 2021 года. Кроме того, они заключчили дополнительное соглашение там же в офисе нотариуса, но не у него в кабинете, согласно которому ФИО2 передает ФИО85 №3 в собственность жилое помещение на 3-м этаже в строящемся жилом доме на земельном участке № по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>. Дополнительное соглашение вступало в силу в случае неисполнения основного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и должно было быть выполнено до ДД.ММ.ГГГГ. В ходе общения ФИО2 пояснял, что у него возникли сложности с партнером, он не может с ним договориться о разделе площадей в построенном доме. До марта 2023 года ФИО85 №3 постоянно обращался к ФИО2 и требовал передать ему квартиру, последний постоянно обещал, что передаст квартиру, но у него сложности. Кроме того, ФИО2 стал оплачивать ФИО85 №3 половину стоимости арендуемого им жилья в период с января 2023 года, так как ФИО85 №3 был вынужден арендовать жилье из-за того, что передал ФИО2 деньги и не приобрел на них реальную жилую площадь. ФИО85 №3 говорил ФИО2, что обратится в правоохранительные органы, так как обманывает его. ФИО2 никак не прореагировал, было очевидно, что ему все равно, при этом денежные средства он ФИО85 №3 не возвращал, квартиру также не передавал ни на участке в доме с к/н №, ни по адресу, указанному в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ. В марте 2023 года по требованию ФИО85 №3 о передаче квартиры ФИО2 пообещал передать жилое помещение в доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, площадью 36,2 кв.м. на 3-м этаже. Они встретились, на своем автомобиле он отвез ФИО85 №3 к указанному дому. Это был готовый трехэтажный дом с мансардой, но работали строители, занимались отделкой. ФИО2 сказал, что ФИО85 №3 может выбрать помещение. ФИО85 №3 выбрал мансарду. ФИО2 пояснил, что этот дом принадлежит его другу-застройщику, и в обмен на строительные материалы тот передаст ФИО2 квартиру, а он (ФИО2), в свою очередь, передаст ее ФИО85 №3 в счет ранее переданных денежных средств. ФИО85 №3 все устроило, так как он надеялся хотя бы на какое-то жилое помещение. ФИО85 №3 арендовал квартиру, в связи с чем ждал хотя бы какого-то исполнения обязательств от ФИО2, поэтому поверил ему. После этой встречи ФИО85 №3 снова стал звонить ФИО2 и спрашивать, когда будут готовы документы и квартира, на это ФИО2 постоянно отвечал, что в скором времени все будет готово. До настоящего времени ничего не изменилось. ФИО2 обязательства так и не исполнил, какие-либо деньги, объекты недвижимости ФИО85 №3 не передал. Своими действиями ФИО2 ввел его в заблуждение, обманул, причинив ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей, в связи с чем ФИО85 №3 желает привлечь ФИО2 к уголовной ответственности (Том 11 л.д. 65-69);

До настоящего времени причиненный ущерб не возмещен. На стадии предварительного следствия ФИО85 №3 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 денежных средств в размере 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, из которых: 

<

данные изъяты> рублей – причиненный ему прямой ущерб, 

<

данные изъяты> рублей – проценты в порядке ст. 395 ГК РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в счет оплаты аренды жилья в период с октября 2021 г. до декабря 2023 г. на сумму 

<

данные изъяты> рублей (Том 11 л.д. 203);

После оглашения данных показаний потерпевший ФИО85 №3 их полностью подтвердил, суду пояснил, что до настоящего времени обязательства ФИО2 не исполнены, в связи с чем просит удовлетворить заявленный им гражданский иск о взыскании денежных средств на общую сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей. В случае признания ФИО2 виновным просит назначить ему реальное наказание в виде лишения свободы;

- показаниями потерпевшей ФИО85 №5, данными на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что примерно в августе 2021 года она начала поиски квартиры в г. Сочи для покупки своей матери, которая проживала ранее в г. Стерлитамак. В ходе поисков квартиры с супругом ФИО85 №4 она нашла дом по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, расположенный рядом с их домом. Дом был уже сдан, в нем были заселены люди. Пообщавшись с жителями указанного дома, которые сообщили о том, что дом был сдан вовремя, каких-либо проблем с застройщиком у них не было, ФИО85 №5 и ФИО85 №4 приняли решение о покупке квартиры в данном доме, для чего обратились к застройщику, данные которого им сообщила ФИО85 №7, проживающая в доме. Связавшись по телефону с застройщиком «№», ФИО85 №5 узнала его данные – ФИО2 В ходе телефонного разговора ФИО85 №5 сообщила ФИО2 о желании приобрести квартиру. После ее звонка ФИО2 самостоятельно прибыл к дому по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, и в ходе общения они достигли договоренности о приобретении ФИО85 №5 и ФИО85 №4 квартиры площадью 35 кв.м. 

<

данные изъяты> рублей в сданном доме по адресу: 

<

адрес>, в котором уже проживали люди. ФИО2 пояснил, что фактически квартира оформлена не на его имя, а на другого человека, но денежные средства нужно будет передавать ему, так как фактическим собственником является он (ФИО2). Позднее состоялась сделка, квартира была передана матери ФИО85 №5 в собственность, мама переехала в квартиру и проживает там до настоящего времени. Право собственности оформлялось на долю в виде квадратных метров в одном большом доме и часть земельного участка, то есть фактически была приобретена доля, а не квартира в многоквартирном доме. В ходе приобретения квартиры для матери ФИО85 №5 с супругом обратили внимание на то, что рядом с домом № по 

<

адрес> возведен еще один жилой дом, который был без внутренней отделки. От жителей района, они также узнали, что застройщиком данного дома является ФИО2 В ходе личного общения, точную дату не помнит, но это было примерно в момент покупки квартиры для ее мамы, ФИО2 также подтвердил им информацию о том, что он является застройщиком данного дома, показывал им документы, согласно которым и дом, и участок были поставлены на кадастровый учет, но оформлены не на ФИО2, а на другое лицо, данные которого ФИО85 №5 уже не помнит. ФИО2 также пояснил, что фактическим собственником и дома, и участка является он, строит этот дом и продает в нем квартиры он. На ограждениях строительных участков висели баннеры с номером телефона ФИО2, поэтому у них не возникло сомнений, что ФИО2 является застройщиком и все квартиры принадлежат первоначально ему, что ФИО2 сам подтверждал в ходе беседы. В ходе общения с ФИО2 они узнали кадастровый номер участка, на котором возводился дом: №. ФИО2 в ходе личного разговора с ФИО85 №5 и ФИО85 №4 сообщил, что продает в доме квартиры, сказал, что будут установлены перегородки, произойдет раздел на жилые помещения. В связи с тем, что они уже приобретали квартиру у ФИО2 для мамы ФИО85 №5 и каких-либо проблем не возникло, то решили приобрести еще одну квартиру в строящемся доме на земельном участке с к/н №. Вместе с ФИО2 они посетили дом примерно в августе 2021 года, точную дату не помнит, и решили приобрести квартиру на втором этаже площадью 40 кв.м. При этом, находясь на участке с ФИО2, они обсудили, что стоимость квартиры будет составлять 

<

данные изъяты> рублей, и квартира будет выделена перегородками в доме на втором этаже. Из строения дома было очевидно, что дом будет многоквартирным, так как было несколько канализационных стояков, вход в дом представлял собой подъезд, кроме того, из разговора ФИО2 следовало, что на третьем этаже будет две квартиры, на втором – три квартиры. То есть фактически ФИО2 подтверждал, что дом будет распродан именно на квартиры. В августе 2021 года, точную дату не помнит, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после просмотра дома ФИО85 №5 и ее супруг ФИО85 №4 передали ФИО2, находясь у данного строящегося дома на земельном участке с к/н №, наличными денежные средства в качестве задатка в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Данные денежные средства являлись их совместными личными накоплениями и хранились у них дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. При этом какие-либо документы они не подписывали, залог был передан по договоренности с ФИО2 О необходимости передать сумму в 

<

данные изъяты> рублей в качестве залога ФИО2 сообщил в ходе разговора на территории участка, когда они дали согласие на покупку квартиры за 

<

данные изъяты> рублей. ФИО85 №5 и ФИО85 №4 согласились, так как каких-либо сомнений в порядочности ФИО2 у них не возникло. Примерно через две недели, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №5 на мобильный телефон позвонил ФИО2 (с номера телефона: «№») и сообщил, что необходимо передать ему еще 

<

данные изъяты> рублей для оформления подключения каких-то коммуникаций, не помнит каких точно. При этом ФИО2 пояснил, что из-за этого снизит стоимость квартиры до 

<

данные изъяты> рублей и с учетом переданных средств им нужно будет доплатить в дальнейшем только 

<

данные изъяты> рублей. ФИО85 №5 и ФИО85 №4 согласились на эти условия, так как они были им выгодны. В послеобеденное время ФИО2 приехал к их дому на автомобиле, ФИО85 №4 вышел на улицу и передал ему 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами из их совместных личных сбережений. После чего ФИО2 прислал ФИО85 №5 в мессенджере «

<

данные изъяты>» фотографию расписки о том, что он взял у нее в долг 

<

данные изъяты> рублей. В этой же расписке было указано, что до октября 2021 года ФИО85 №5 продаст свою квартиру по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, и передаст ФИО2 

<

данные изъяты> рублей в счет оплаты квартиры. В настоящее время расписки у нее нет, так как в 2022 году она приобрела новый телефон и данные и переписки у нее не сохранились. ФИО85 №5 также пояснила, что о продаже квартиры по 

<

адрес> они говорили с ФИО2 при обсуждении условий покупки квартиры. ФИО85 №5 и ФИО85 №4 пояснили ему, что для получения денежных средств им нужно продать имеющуюся в собственности квартиру по указанному адресу, после чего они будут готовы передать ФИО2 всю сумму за квартиру в строящемся доме на земельном участке с к/н №. На эти условия ФИО2 легко согласился, в связи с чем стал активно предпринимать действия по продаже квартиры на 

<

адрес> ФИО85 №5 продала в феврале 2022 года по договору купли-продажи. После чего ДД.ММ.ГГГГ в офисе у нотариуса ФИО28 по адресу: 

<

адрес>, был заключен нотариальный договор займа на сумму 

<

данные изъяты> рублей, то есть на общую сумму денежных средств, которые ФИО85 №5 и ФИО85 №4 должны были передать ФИО2 за квартиру. На вопросы ФИО85 №5 о том, по какой причине оформляется договор займа, ФИО2 пояснил, что это буквально на месяц, ведется оформление документов на раздел жилых помещений, в связи с чем в данный момент оформить договор купли-продажи невозможно, но для предоставления гарантий оформят договор займа. ФИО2 обещал, что через месяц будет оформлен договор купли-продажи. ФИО85 №5 ФИО2 доверяла, он был убедителен, кроме того, ранее они приобретали у него квартиру. Договор был заключен на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Договор был заключен только на имя ФИО85 №5, так как вписывать ФИО85 №4 они не видели необходимости. Выйдя от нотариуса, ФИО85 №5 и ФИО85 №4 сели к ФИО2 в автомобиль марки «БМВ», припаркованный у дороги напротив офиса нотариуса, в котором ФИО85 №5 и ФИО85 №4 примерно в 16 часов ДД.ММ.ГГГГ передали ФИО2 наличными денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые были получены

<

данные изъяты> рублей – от продажи квартиры в 

<

адрес>

<

данные изъяты> рублей – от продажи квартиры на 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> рублей – их с супругом личные накопления за несколько лет. До апреля 2023 года квартира так и не была передана, ФИО85 №5 постоянно звонила ФИО2 и спрашивала о сроках, строительство в доме приостановилось, какие-либо работы более не производились. ФИО2 говорил, что нужно подождать и в дальнейшем он передаст квартиру, то есть все время говорил о том, что вскоре все будет передано, однако деньги не вернул и какую-либо недвижимость также не передал. В марте 2023 года на требования ФИО85 №5 передать квартиру или вернуть деньги ФИО2 предложил подписать дополнительное соглашение, согласно которому он вернет долг в срок до ДД.ММ.ГГГГ, при этом фактически он обещал передать квартиру в доме, в котором жила мать ФИО85 №5 ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приехал к гимназии, в которой она работает по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ФИО85 №5 вышла к воротам гимназии, также приехал ее супруг ФИО85 №4 Они подошли к автомобилю «БМВ» ФИО2, припаркованный им напротив ворот гимназии, и в автомобиле с ФИО85 №5 было пописано соглашение о погашении задолженности, которое привез ФИО2 Согласно условиям данного соглашения долг должен был быть погашен до ДД.ММ.ГГГГ. Однако в апреле квартира так и не была передана, деньги ей не вернули. ФИО85 №5 сообщила ФИО2, что обратится в правоохранительные органы, он просил никуда не обращаться. До настоящего времени ФИО85 №5 деньги не возвращены, какие-либо объекты недвижимости не переданы. Действиями ФИО2 ФИО85 №5 и ее супругу ФИО85 №4 причинен ущерб материальный на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Переданные ФИО2 денежные средства являлись их личными с супругом накоплениями и средствами, полученными от продажи недвижимости. Просит привлечь ФИО2 к уголовной ответственности. К протоколу допроса прилагает копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договора аренды банковского сейфа от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (Том 11, л.д. 107-120);

До настоящего времени причиненный ущерб не возмещен. На стадии предварительного следствия ФИО85 №5 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере 

<

данные изъяты> рублей (Том 11 л.д. 199);

- показаниями потерпевшего ФИО85 №4, данными на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию аналогичны показаниям, данным свидетелем ФИО85 №5 (Том 11 л.д. 134-138);

- показаниями потерпевшей ФИО85 №6, данными на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что примерно в конце января 2022 года ее коллега ФИО85 №5 сообщила ей о приобретении квартиры для своей матери в доме на 

<

адрес> 

<

адрес>. В ходе разговора ФИО85 №5 пояснила, что на указанной улице, рядом с домом № некий застройщик ФИО2 производит строительство домов, в которых в дальнейшем выделяются из общей площади квартиры, стоимость квадратного метра составляла около 

<

данные изъяты> рублей. Так как на тот момент ФИО85 №6 решила, что будет проживать постоянно в г. Сочи, то она выставила на продажу свою квартиру в 

<

адрес> и попросила у ФИО85 №5 контактный телефон ФИО2 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №6 созвонилась с ФИО2 по номеру телефона: «№» и сообщила, что хочет посмотреть и в дальнейшем приобрести квартиру в домах на 

<

адрес>. В ходе разговора ФИО2 пояснил, что ведет строительство домов на 

<

адрес> и приобрести квартиру в новом доме, который он строит, возможно. Они договорились о встрече для просмотра дома. ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №6 взяла кредит на сумму 

<

данные изъяты> рублей в ПАО «Сбербанк России» в целях возможной покупки квартиры. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 примерно в 14 часов 30 минут по договоренности с ней приехал к месту ее работы Гимназии № в г. Сочи по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. Совместно с ФИО2 на его автомобиле, марку не помнит, ФИО85 №6 проехала на 

<

адрес> 

<

адрес> к участку с к/н №, на котором располагались строящиеся дома. На данном участке ФИО85 №6 увидела возведенный жилой дом, который был без внутренней отделки, было возведено уже три этажа, велись работы. ФИО2 пояснил, что данный дом строит он, в этом доме приобрела квартиру ее знакомая ФИО85 №5 ФИО85 №6 осмотрела дом, который уже был возведен, сориентировалась по расположению окон и возможных перегородок и решила приобрести в нем квартиру. В ходе разговора на указанном участке ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 сообщил ей, что минимальная площадь квартиры составляет 22 кв.м. и цена за квадратный метр будет составлять 

<

данные изъяты> рублей, то есть общая цена за квартиру площадью 22 кв.м. составит 

<

данные изъяты> рублей. В ходе общения ФИО85 №6 сказала, что данную площадь она желает приобрести на втором этаже дома, который будет возведен. ФИО2 в ходе беседы пояснял, что дом будет возведен в течение полугода, а также, что ей нужно будет внести задаток в размере 

<

данные изъяты> рублей, а остальные денежные средства она должна будет внести после продажи своей квартиры в 

<

адрес>. ФИО85 №6 согласилась, так как ФИО2 указал на объекты строительства, в соседнем доме ранее у него приобрела квартиру ее знакомая ФИО85 №5 для своей матери, дом был сдан и каких-либо вопросов у них не возникало. Кроме того, ФИО2 в ходе разговора называл конкретные сроки, указывал, что площадь дома будет поделена, строительство ведется абсолютно законно, поэтому она ему поверила. Сразу после этого разговора ФИО2 отвез ее на работу, после чего, находясь на парковке около здания гимназии по указанному выше адресу, ФИО85 №6 передала ФИО2 наличными денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве задатка, из которых 

<

данные изъяты> рублей являлись кредитными денежными средствами (кредит она получила наличными ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>), 

<

данные изъяты> рублей – были ее личными накоплениями. При осмотре участка и строящегося дома, а также при передаче денежных средств ФИО2 присутствовала ее подруга и коллега ФИО86 Сразу после получения денег ФИО2 написал ей расписку о получении указанной суммы денежных средств в долг. При этом ФИО85 №6 не уточняла у него о том, по какой причине оформляется не договор купли-продажи, так как полностью доверяла ФИО2 Доверие к нему возникло в связи с тем, что ФИО2 ориентировался на строительном участке, давал указания рабочим, ранее у него уже приобретали квартиры ее знакомые, кроме того, она не обладает познаниями в области юриспруденции, в связи с чем не уточняла, каким образом должна быть правильно оформлена передача денежных средств. После чего ФИО85 №6 стала ожидать постройки дома и передачи ей квартиры. ФИО2 направлял ей в мессенджере «

<

данные изъяты>» фотографии стройки, рассказывал о том, какие работы ведутся. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов ФИО85 №6 передала ФИО2 около здания гимназии по вышеуказанному адресу по его просьбе наличными денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей для ведения работ. Предварительно ФИО2 позвонил ей на ее мобильный телефон и сообщил, что в срочном порядке ему нужны денежные средств и в случае их передачи, данные денежные средства будут зачтены в качестве оплаты квартиры. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 попросил ее перевести 

<

данные изъяты> рублей якобы за подключение каких-то коммуникаций к дому некому 

<

данные изъяты> на карту ПАО «Сбербанк», номер которой ФИО2 диктовал ей, что ФИО85 №6 и сделала со своего счета в ПАО «Сбербанк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 снова по телефону сообщил ей, что нужно передать ему 

<

данные изъяты> рублей для возведения лестницы. ФИО85 №6 передала ФИО2 

<

данные изъяты> рублей наличными также на парковке около гимназии по вышеуказанному адресу, куда он приехал ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов. При этом ФИО2 предварительно прислал ей номер карты некого 

<

данные изъяты>, но поскольку ФИО85 №6 не могла перевести деньги на карту, он приехал лично. В дальнейшем в ходе разговора с ФИО2 ФИО85 №6 сообщила ему, что у нее совсем не осталось денег и просила вернуть ей хотя бы часть, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ он вернул ей наличными 

<

данные изъяты> рублей на парковке у здания гимназии по указанному выше адресу. До декабря 2022 года ФИО85 №6 ждала передачу ей квартира, как ФИО2 и обещал. На ее вопросы о том, когда дом будет сдан, ФИО2 пояснял, что скоро все будет готово. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 для строительства дома попросил в долг денег у ФИО85 №6, пояснив, что ему не хватает денежных средств для каких-то работ, в связи с чем она передала наличными ФИО2 сумму денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей также на парковке около гимназии по указанному адресу, куда он приехал. ДД.ММ.ГГГГ снова по ее личной просьбе, озвученной в ходе телефонного разговора, в связи с тем, что у нее совсем не было денег, ФИО2 вернул ФИО85 №6 наличными там же у здания гимназии 

<

данные изъяты> рублей. Переводы на банковскую карту, данные которой ей указывал ФИО2, ФИО85 №6 осуществляла, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>. Все указанные перечисления денежных средств ФИО2 планировал засчитать ей в счет оплаты квартиры, о чем он сообщал каждый раз, когда просил у нее деньги. ФИО85 №6 переводила денежные средства ФИО2, так как рассчитывала, что он их вычтет при окончательном расчете за квартиру из 

<

данные изъяты> рублей. При этом она с ФИО2 какие-либо договоры займа, купли-продажи не заключала, договоренность была устной, однако в расписке от ДД.ММ.ГГГГ он указал, что денежные средства получил именно в счет передачи в будущем квартиры. Примерно до конца февраля 2023 года ФИО85 №6 спрашивала у ФИО2, когда он передаст ей квартиру, на что ФИО2 постоянно говорил, что у него что-то не получается. В феврале 2023 года ФИО2 сообщил, что на 

<

адрес> это ФИО85 №6 пояснила, что она не хочет недвижимость на 

<

адрес>, так как хотела купить квартиру именно на 

<

адрес> и за нее передала деньги, ФИО2 ничего ей не ответил и более они не созванивались. До настоящего времени денежные средства ФИО85 №6 не возвращены, какие-либо объекты недвижимости не переданы. Действиями ФИО2 ей причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей, желает привлечь его к уголовной ответственности. Банковскую карту, которой она пользовалась на момент перевода денежных средств ФИО2, она потеряла летом 2023 года, взамен ей выдана новая карта с другим номером, но счет остался прежним; также на ее мобильном телефоне частично сохранилась переписка в мессенджере с ФИО2 (Том 11 л.д. 83-94);

До настоящего времени причиненный ущерб не возмещен. На стадии предварительного следствия ФИО85 №6 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 денежных средств в размере 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей (Том 11 л.д. 194);

- показаниями потерпевшего ФИО85 №8, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что примерно в январе 2022 года от своей тети ФИО11 он узнал, что у нее есть знакомый ФИО2, который занимается строительством жилых домов и в дальнейшем делит площади на квартиры и продает. При этом ФИО2 является другом ФИО1, с которым у ФИО11 был совместный бизнес на лодках «Стар Фишер», «Тиггер», также ФИО1 занимается строительством вместе с ФИО2 Кроме того, ФИО1 являлся сотрудником полиции, в связи с чем его тетя ФИО11 доверяла ему. В указанный период времени ФИО85 №8 решил приобрести жилье, в связи с чем попросил у ФИО11 контактный номер телефона ФИО2, которая предоставила телефонный номер последнего («№»). После чего ФИО85 №8 позвонил ФИО2 на указанный номер телефона, в ходе которого ФИО2 пояснил, что в настоящее время строит дом на 

<

адрес>, а в ближайшем будущем планируется строительство еще одного дома рядом. ФИО2 заверил, что дома будут достроены и ФИО85 №8 может быть уверен, что если решит приобрести в этих домах жилье, то все будет хорошо и дома будут возведены в срок. ФИО2 назвал адрес, по которому ФИО85 №8 проследовал на своем автомобиле вместе с ФИО11 По приезду на участок на 

<

адрес>, точный адрес не помнит, ФИО85 №8 увидел на участке уже построенный трехэтажный дом с отделанным фасадом, но без оконных рам. В ходе телефонного разговора с ФИО2 последний пояснил, что можно выбрать любую квартиру в указанном доме на втором этаже. Находясь на участке, ФИО85 №8 и ФИО11 проходили внутрь, на втором этаже не было перегородок, но вход в дом уже представлял собой очевидно подъезд, разводка канализации указывала на то, что на каждом этаже будет по несколько квартир. ФИО2 пояснил, что перегородки будут возведены в будущем. Данный разговор и приезд на участок состоялись не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая, что ФИО2 являлся знакомым ФИО11, а также заверения ФИО2 о том, что дом будет достроен и он может приобрести в нем квартиру, ФИО85 №8 решил купить в данном доме квартиру площадью 50 кв.м. по цене 

<

данные изъяты> рублей. О своем решении приобрести квартиру ФИО85 №8 сообщил ФИО2 по телефону. ФИО2 пояснил, что нужно внести предоплату – минимум 

<

данные изъяты> рублей, ФИО85 №8 согласился. Данный разговор состоялся примерно ДД.ММ.ГГГГ. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8 передал наличными денежными средствами 

<

данные изъяты> рублей ФИО11, чтобы она передала их ФИО2 в счет задатка за квартиру. Деньги ФИО11 ФИО85 №8 передавал у себя дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. ФИО11 в дальнейшем подтвердила, что передала указанные деньги ФИО2 Из разговора с ФИО2 ФИО24 также понял, что деньги он получил, так как они стали говорить о необходимости дальнейшей передачи денег. Денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей являлись его личными накоплениями и хранились у него дома по указанному адресу. При этом договоренность о том, что деньги нужно передать через ФИО11 была достигнута с ФИО2 в ходе телефонного разговора. Примерно ДД.ММ.ГГГГ к дому ФИО85 №8 по адресу: 

<

адрес>, приехал ФИО3, которого он ранее не знал. О приезде последнего ему сообщил ФИО2, пояснив, что деньги за квартиру нужно передать ФИО3 Во дворе дома ФИО85 №8 передал ФИО3 наличными денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, которые являлись денежными средствами, полученными по кредиту в АО «Альфа-банк», который ФИО85 №8 взялДД.ММ.ГГГГ специально для оплаты квартиры (общая сумма кредита – 

<

данные изъяты> рублей). О получении данных денежных средств ФИО3 какую-либо расписку не писал и ФИО85 №8 об этом не просил, так как доверял ФИО2, зная, что последний работает с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8 продал свой автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200» по цене 

<

данные изъяты> рублей, часть денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей была передана ФИО85 №8 наличными денежными средствами, а часть 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей – переведена на банковскую карту № ПАО «Сбербанк России» по счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении по адресу: г

<

адрес>, привязанную к его номеру телефона. Из указанных денежных средств ФИО85 №8 посредством перевода на банковскую карту, принадлежащую некоему 

<

данные изъяты> данные которой назвал ему ФИО2, а именно назвал номер карты, который в настоящее время ФИО85 №8 уже не помнит, отправил сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей около здания МРЭО ГИБДД по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, ФИО85 №8, находясь по указанному адресу на стоянке наличными передал ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей (из которых 

<

данные изъяты> рублей были выручкой, полученной ФИО85 №8 за продажу автомобиля, а 

<

данные изъяты> рублей являлись кредитными средствами). При этом ФИО2 прибыл на стоянку по указанному адресу по его звонку и наличные денежные средства ФИО85 №8 передавал ФИО2 сразу после осуществления банковского перевода. Данные денежные средства предназначались в счет оплаты квартиры, площадью 50 кв.м. в доме по 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №. Какую-либо расписку по данному факту ФИО2 не писал, а ФИО85 №8 не требовал, так как доверял ему. ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8 перевел на указанную ранее ФИО2 банковскую карту 

<

данные изъяты> рублей по требованию ФИО2 в счет оплаты квартиры. ФИО2 позвонил и сказал ФИО85 №8, что пора оплатить еще денежные средства из общей стоимости квартиры. ДД.ММ.ГГГГ после продажи комнаты в общежитии ФИО85 №8 лично передал ФИО2 наличными денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, находясь в автомобиле у офиса ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>, сразу после снятия денежных средств в банкомате. При этом деньги он снял со сберегательного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, при заключении сделки по продаже квартиры, так как покупатели приобретали ее с помощью ипотечных средств и материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ после того, как ФИО85 №8 на сберегательный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, поступили денежные средства за счет материнского капитала в сумме 

<

данные изъяты> рублей и на счету общая сумма стала 

<

данные изъяты> рублей с учетом находившихся там денежных средств, он перевели данную сумму на банковскую карту ФИО11 по номеру телефона, чтобы она отдала их ФИО2, что ФИО11 и сделала, так как ФИО2 в ходе разговора по мобильному телефону подтвердил, что получил деньги. В дальнейшем ФИО85 №8 по просьбам ФИО2 передавал последнему суммы по 

<

данные изъяты> рублей, по 

<

данные изъяты> рублей, общая сумма переданных денежных средств в счет оплаты квартиры составляет 

<

данные изъяты> рублей. Так, ФИО85 №8 совершены следующие переводы: ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рублей. Указанные переводы ФИО85 №8 осуществлял с банковской карты ПАО «Сбербанк России» по вышеназванному счету № на карту, номер которой ФИО2 сообщал ему ранее. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8 встретился с ФИО2 на территории строительной площадки и передал последнему наличными сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей. До декабря 2022 года какие-либо действия, направленные на передачу ФИО85 №8 квартиры, предприняты не были, при этом ФИО2 постоянно обещал, что скоро передаст квартиру. В связи с этим не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8 потребовал встречи с ФИО2, на которую явился совместно с ФИО37 по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, на территорию автосервиса. ФИО2 приехал на данную встречу с ФИО1, которого ранее ФИО85 №8 видел вместе с ним. В ходе разговора ФИО1 стал говорить, что все будет нормально и квартира скоро будет передана, заверил, что обязательства будут исполнены, при этом ФИО85 №8 доверял ФИО1, так как он вел бизнес с ФИО11, являлся сотрудником полиции. Тем не менее, до апреля 2023 года квартира ФИО85 №8 не была передана. На претензии ФИО85 №8, которые он высказывал как ФИО2, так и ФИО1 в ходе телефонного общения последний примерно ДД.ММ.ГГГГ сказал ему в ходе общения по телефону, что ему передадут квартиру в другом доме, который расположен на 

<

адрес> взамен квартиры, которую обещал ФИО2 При этом ФИО2 говорил о том, что ФИО85 №8 должен им еще 

<

данные изъяты> рублей. В связи с этим с ФИО85 №8 связался ФИО3, с которым он встретился ДД.ММ.ГГГГ на автомойке в районе 

<

адрес>, точный адрес не помнит. На данную встречу ФИО3 привез договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следовало, что ФИО85 №8 вносит деньги в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве инвестиции на строительство квартиры по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №, в договоре также были прописаны все суммы, которые ФИО85 №8 ранее передал ФИО2 В счет данного договора ФИО85 №8 передал ФИО2 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами, а 

<

данные изъяты> рублей – перевел на карту, привязанную к его номеру телефона. При этом в договоре в качестве собственника участка была указана некая 

<

данные изъяты> На вопросы ФИО85 №8 о том, кто это и какое она имеет отношение к ним, ФИО3 пояснил, что 

<

данные изъяты> является их родственницей. ФИО3 также пояснил, что квартира будет передана примерно к концу 2023 года. В указанную общую сумму денежных средств, переданную ФИО85 №8 за квартиру, были также внесены кредитные средства, которые он выплачивает до настоящего времени, ежемесячный платеж по кредиту составляет 

<

данные изъяты> рублей. На требования ФИО85 №8 о передаче квартиры какие-либо действия не происходили и не происходят до настоящего времени. В дальнейшем ФИО85 №8 узнал, что ФИО2 и ФИО1 находятся под стражей, при этом фактически договоренность о передаче квартиры была именно с ними. По данному поводу ФИО85 №8 обратился к ФИО3, который сказал, что постарается решить все вопросы. На просьбы вернуть деньги, ФИО2 сообщил ФИО85 №8, что будет решать вопросы с передачей квартиры, но если в отношении него будет применена мера пресечения, то ему нужно будет прийти по месту его жительства и там искать деньги. Из разговора ФИО85 №8 понял, что ФИО2 опасается привлечения к уголовной ответственности, при этом отказался вернуть денежные средства ФИО85 №8 (Том 11 л.д. 150-153; Том 11 л.д. 154-180);

На стадии предварительного следствия ФИО85 №8 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, из которых: проценты в порядке ст. 395 УК РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на сумму невозвращенного займа в размере 

<

данные изъяты> рублей, материальный ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей в связи с оплатой кредита (Том 11 л.д. 190);

В настоящее время причиненный ущерб ФИО85 №8 полностью возмещен по двум преступлениям, а именно: в сумме 

<

данные изъяты> рублей по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ, а также в сумме 

<

данные изъяты> рублей по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, о чем в материалах дела имеются соответствующие расписки (Том № л.д. 235, л.д. 236); 

- показаниями свидетеля ФИО87 (ранее носившей фамилию 

<

данные изъяты>), данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что примерно в 2015-2016 гг. познакомилась с ФИО2, с которым они стали совместно осуществлять деятельность по возведению жилых домов для дальнейшей коммерческой продажи. В ходе осуществления деятельности ФИО2 предложил возвести новый жилой дом для его дальнейшей реализации, для чего предложил ей выступить в качестве инвестора. Они обсудили, что возможно приобрести земельный участок на 

<

адрес> 

<

адрес> и на нем возвести жилой дом для последующей продажи. 

<

данные изъяты> с ФИО2 при этом не обсуждала с ним возможность продажи жилого дома как многоквартирного. В целях возведения дома совместно с ФИО2 они приобрели земельный участок на 

<

адрес>, общей площадью около 1 500 кв.м. с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». При этом они приобретали участок на средства, внесенные как ФИО2, так и 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) 

<

данные изъяты> в количестве около 

<

данные изъяты> рублей, точно не помнит, каждым. При этом цена в договоре купли-продажи была указаны иная. Участок был оформлен на имя 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) А.А. и на имя ее бывшего супруга ФИО20 Данные действия были произведены, так как ФИО2 по какой-то причине не хотел, чтобы участок официально был оформлен на него. 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) А.А. этот вариант полностью устраивал. Через некоторое время она решила, что не желает участвовать в строительстве дома, так как ей нужны были денежные средства для иных целей, о чем она сообщила ФИО2 Каких-либо претензий в связи с этим ФИО2 ей не высказывал. Так, они решили разделить приобретенный совместно участок наполовину, а в дальнейшем переоформить право собственности. В этих целях она составила все необходимые документы, кадастровый инженер выполнил мероприятия по разделу участка, в дальнейшем участкам были присвоены кадастровые номера. Участок, который должен был перейти ФИО2, имел кадастровый №, общая площадь – 759 кв.м. с видом разрешенного использования «для ИЖС». Право собственности на имя 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) А.А. и на имя ее бывшего супруга на выделенный участок с кадастровым номером № было оформлено ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем ФИО2 сообщил, что переоформит участок на имя своего партнера, которого она ранее не знала, - на ФИО21 В этих целях ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса ФИО88 между ней, ее бывшим супругом ФИО20 и ФИО21 был оформлен договор купли-продажи. При этом ФИО21 она там видела впервые, денежные средства за участок 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) А.А. фактически не получала. Дальнейшей регистрацией участка она не занималась, так как сделка была нотариальная и этими вопросами занимался нотариус. ДД.ММ.ГГГГ прав собственности на участок с кадастровым номером № было зарегистрировано на ФИО21 В дальнейшем 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) А.А. от общих знакомых, кого точно не помнит, стало известно о том, что ФИО2 возводил на указанном участке дом, продавал ли он в нем квартиры, она не интересовалась. От знакомых ей также поступала информация о том, что у ФИО2 имеются какие-то финансовые взаимоотношения с ФИО22, но суть данных взаимоотношений ей неизвестна. Участие в строительстве дома на указанном участке она не принимала, квартиры в доме не реализовывала (Том 10 л.д. 21-24);

- показаниями свидетеля ФИО22, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что примерно в 2020 году его познакомил приятель ФИО89 со своим знакомым ФИО21 В ходе данного знакомства и разговора он пояснил, что ему нужны деньги. ФИО21 предложил дать ему денег в долг, однако ФИО22 отказался и предложил выкупить у него недвижимое имущество по той цене, которая была бы ему выгодна, при этом он мог передать деньги ФИО21 незамедлительно. ФИО21 устроило предложение, и он предложил ФИО22 участок с кадастровым номером №. ФИО22 устроило местоположение данного участка, и он назвал цену 

<

данные изъяты> рублей, на которую ФИО21 согласился. Кто занимался подготовкой документов, не помнит. На встрече, место точно не помнит, ФИО22 был со своим другом ФИО2, которого представил как застройщика. Через некоторое время после подготовки документов о продаже участка в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, были подписаны документы о продаже, после чего данные документы были переданы для оформления и внесения соответствующих сведений в ЕГРН. Денежные средства ФИО22 передал там же наличными, о чем была написана соответствующая расписка. Данный участок ФИО22 приобретал для строительства дома в качестве инвестиционного проекта. При этом в ходе общения с ФИО2 последний пояснял, что занимается строительством и когда ФИО22 сказал, что желает построить на указанном участке дом для его дальнейшей продажи, ФИО2 высказал предложение стать подрядчиком строительства, пояснив, что ранее занимался строительством домов и может организовать стройку. ФИО22 согласился, так как сам не собирался заниматься стройкой и ему нужен был специалист. В целях возведения жилого дома ФИО22 обратился в администрацию г. Сочи через МФЦ с уведомлением о строительстве. В дальнейшем с ФИО2 они обсудили, как будет выглядеть дом, проект дома, после чего он начал производство работ по заливке бетона, забивке свай. ФИО22 передал ФИО2 в целях проведения работ наличными денежные средства около 

<

данные изъяты> рублей примерно в ноябре 2021 года. На данные денежные средства ФИО2 должен был производить работы. ФИО22 иногда приезжал на объект, видел общие работы. Они постоянно общались с ФИО2 по поводу проведения работ, организацией всей стройки занимался ФИО2 Дом был облицован камнем, далее какие-либо работы не производились, более ФИО2 ФИО22 не передавал денежные средства. Указанный объект строительства ФИО22 в дальнейшем хотел продать, то есть это было инвестиционное вложение. ФИО22 планировал его реализовать единым объектом, не выделяя какие-либо жилые помещения. С ним ни ФИО2, ни кто-либо другой о возможной продаже в данном доме квартир не разговаривал, ФИО22 такие идеи не высказывал. Именно в связи с тем, что это был инвестиционный проект, и он намеревался в дальнейшем дом реализовать, ФИО22 не следил за строительством каждый день, его интересовал итог и возможность реализации в целях получения выгоды. ФИО22 никогда никому предложения о продаже квартир в данном доме не высказывал, объявления не размещал, денежные средства за якобы квартиры в доме на данном участке ему никто не передавал. ФИО2 о том, что кому-либо продал квартиру в данном доме, не рассказывал. Примерно в ноябре 2021 года ФИО22 продал указанный дом своей сожительнице ФИО23, с которой у них трое детей, при этом бизнес они ведут раздельно, а так как данный участок и возведенный на нем объект недвижимости являлся именно объектом инвестиционных вложений, они осуществили именно сделку купли-продажи участка, в дальнейшем ФИО23 должна была заниматься его реализацией сама. ФИО23 реально передавала денежные средства по сделке купли-продажи, так как на тот момент нужна была определенная сумма для вложения в иной объект. До настоящего времени участок оформлен на имя ФИО23, она является собственником. Каких-либо договоренностей с ФИО2 о продаже квартир в указанном доме не было, ФИО2 должен был возвести дом как единый объект недвижимости, который ФИО22 намеревался в будущем реализовать по рыночной стоимости, но не как многоквартирный дом. ФИО22 кому-либо квартиры в доме не продавал и не просил об этом, о своем намерении сделать это не говорил. Денежные средства третьих лиц для строительства данного дома на указанном участке ФИО22 никогда не привлекал и об этом никого не просил. В договоре от ДД.ММ.ГГГГ указана цена договора – 

<

данные изъяты> рублей, которая указана по просьбе ФИО21 в целях снижения налога на имущество в связи с продажей. Фактически стоимость составила 

<

данные изъяты> рублей, о чем имеется расписка о получении денежных средств от имени ФИО21, копию которой ФИО22 прилагает к протоколу допроса. Ранее ФИО22 указывал о сумме 

<

данные изъяты> рублей, так как точно не помнил сумму на момент допроса. Также пояснил, что 

<

данные изъяты> рублей передал ДД.ММ.ГГГГ в день сделки в МФЦ по адресу: г

<

адрес>. Денежные средства он передал наличными ФИО21 Какой-либо договоренности с ФИО2 или ФИО21 о том, что земельный участок может быть им передан обратно в случае передачи ими ему какой-либо суммы денежных средств, не имелось. Они об этом не разговаривали. ФИО2 при первоначальном разговоре заявил о том, что занимается строительством и ФИО22 с ним обговорил вопрос того, что ФИО2 будет строить дом на участке на его (ФИО22) денежные средства, которые ФИО22 и передал ФИО2 в будущем (Том 10 л.д. 7-11; Том 10 л.д.12-19);

- показаниями свидетеля ФИО23, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что с ФИО22 они сожительствовали до 2020 года, он является отцом ее детей. В настоящее время поддерживают отношения в части воспитания общих детей. Все дела, касающиеся бизнеса каждого, ведут раздельно, совместных бизнес-проектов нет. Примерно в ноябре 2021 года ФИО22 продал ФИО23 возведенный жилой дом на участке с к/н № а также сам земельный участок (сделка по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ). Указанный участок и возведенное строение ФИО23 приобрела после предложения ФИО22, которому были необходимы денежные средства, а у нее на момент покупки имелись таковые. По предложению ФИО22, данные объекты недвижимости она приобретает, инвестирует денежные средства, в том числе в целях дальнейшей их перепродажи или сдачи в аренду. На предложение ФИО22 ФИО23 согласилась, так как цена была выгодная. ФИО23 реально передавала ФИО22 денежные средства в сумме чуть более 

<

данные изъяты> рублей по сделке купли-продажи, так как все вопросы бизнеса ведутся ими раздельно, и они не являются взаимозависимыми лицами. До настоящего времени она является собственником жилого здания и земельного участка. ФИО23 участок и возведенное на нем здание приобреталось для возможной дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, а также в каких-либо иных целях. В настоящее время она не определила окончательно дальнейшую судьбу объектов недвижимости. Каких-либо договоренностей с ФИО2 о продаже квартир в указанном доме лично у нее не было, о таких договоренностях между ФИО22 и ФИО2 ей ничего неизвестно. ФИО22 о подобных договоренностях не сообщал. ФИО23 знает ФИО2 как лицо, которое на указанном земельном участке занималось строительством возведенного жилого дома, он выполнял подрядные работы по строительству по договоренностям с ФИО22 Она с ФИО2 о строительстве дома какие-либо договоры не заключала, соглашения не подписывала, устные договоренности не составляла, не обсуждала. О том, что ФИО2 занимался строительством, узнала от ФИО22, так как видела его на участке примерно два раза, когда приезжала на участок вместе с ФИО22, который и сообщил, что ФИО2 занимается непосредственно строительством дома на участке. С ФИО2 лично какие-либо дела она не вела, договоренностей не имела, поручений не давала. ФИО23 кому-либо квартиры в доме не продавала, и ее не просили об этом, денежные средства третьих лиц для строительства данного дома на указанном участке не привлекала, об этом никого не просила. В настоящее время ФИО23 занимается оформлением технической документации на указанный жилой дом (Том 10 л.д. 44-47);

- показаниями свидетеля ФИО21, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что с ФИО2 он знаком примерно с 2010 года, поддерживали дружеские отношения. ФИО21 знал о том, что ФИО2 занимается каким-то бизнесом, но с ним какие-либо дела он никогда не вел, чем ФИО2 конкретно занимается, не интересовался. Примерно в 2020 году из разговора с ФИО2 ему стало известно, что ФИО2 возвел жилой дом по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. ФИО21 спросил, возможно ли в нем приобрести долю в личных целях, ФИО2 ответил, что возможно, при этом он говорил, что занимался строительством, возведением данного дома. ФИО21 не уточнял, на чье имя оформлены участок и дом по указанному адресу, так как они поддерживали дружеские отношения и ФИО2 говорил, что строительством занимался сам, ФИО21 доверял ФИО2 Примерно летом 2020 года в ходе личного разговора ФИО21 сказал ФИО2, что желает приобрести около 60 кв.м. в доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на это ФИО2 сообщил, что приобрести 60 кв.м. будет реально, при этом они не обсуждали первоначально цену покупки. Примерно в начале зимы 2020 года ФИО21 снова спросил у ФИО2 по поводу покупки доли в жилом доме по указанному адресу, на что ФИО2 в ходе личного общения сообщил, что на соседнем участке с к/н № он также занимается возведением жилого дома, однако большего размера и его технические характеристики будут лучше. ФИО2 сообщил ФИО21 о том, что он может приобрести долю в возводимом жилом доме на земельном участке с к/н № В ходе личного общения обсудили, что ФИО2 предоставит ему для строительства материалы: арматуру, бетон, а также организует рабочих для выполнения работ. При этом общая стоимость затрат ФИО21 должна была составить около 

<

данные изъяты> рублей. Согласно их договоренности при выполнении поставок материалов, рабочих примерно на указанную сумму, ФИО21 сможет в дальнейшем оформить долю в возводимом жилом доме на указанном земельном участке в размере 1-го этажа, то есть около 120 кв.м. Данные условия они не фиксировали, каким-либо договором не оформляли, так как были давно знакомы, ФИО21 доверял ФИО2 ФИО21 согласился на данные условия, так как они ему подходили, ФИО21 был уверен в ФИО2 Кроме того, в ходе их общения в декабре 2020 года ФИО21 сообщил ФИО2, что земельный участок с к/н № нужно будет оформить на имя ФИО21, в том числе в качестве гарантии того, что он (ФИО21) в дальнейшем сможет получить долю в возводимом жилом доме на данном участке. Так, в начале августа 2020 года ФИО21 заключил сделку купли-продажи земельного участка с ФИО19 и ФИО20, однако денежные средства за участок он не передавал. Насколько ФИО21 понял, договоренности о передаче денежных средств были между ФИО2 с ФИО19 и ФИО20 ФИО21 был указан в качестве собственника для гарантии получения в дальнейшем доли в возводимом жилом доме. Он присутствовал при подписании договора в МФЦ по адресу: 

<

адрес> дивизии, более какие-либо документы ФИО21 не оформлял. Оформлением всех документов для строительства занимался ФИО2, ФИО21 какие-либо документы не составлял, в государственные органы не предоставлял. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 являлся собственником указанного земельного участка. До ноября 2020 года производились подготовительные работы, каких-либо разногласий с ФИО2 в части исполнения ФИО21 обязательств не было. В октябре 2020 года ФИО2 сообщил ФИО21, что для ведения дальнейшего строительства дома ему требуются денежные средства, и спросил, не знает ли он людей, у которых их можно одолжить денежные средства. Так как ФИО21 ранее занимал деньги под проценты у ФИО22, с которым его познакомили общие друзья, ФИО21 предложил ФИО2 попробовать обратиться с данной просьбой к ФИО22 Примерно в конце октября 2020 года ФИО2 обратился к ФИО22 ФИО21 попросил общего с ФИО22 знакомого ФИО89 приехать на участок, на котором велось строительство, с к/н №. В ходе указанной встречи ФИО2 высказал ФИО22 просьбу одолжить под проценты денежные средства, на это ФИО22 сообщил, что передаст денежные средства в необходимом размере после оформления сделки купли-продажи участка на его имя в качестве гарантии. ФИО2 согласился. Какие конкретно были между ними условия, подписывали ли они какие-либо документы, ФИО21 не знает, не вникал. Через некоторое время по просьбе ФИО2 ФИО21 подписал договор купли-продажи участка, так как являлся его номинальным собственником, в МФЦ по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО2 уверил ФИО21, что обязательства по передаче ему доли в возводимом жилом доме будут исполнены. В дальнейшем ФИО22 передал ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей в отделении ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>, точный адрес не знает. ФИО21 был при передаче денежных средств. Передавал ли ФИО22 ФИО2 еще какие-либо денежные средства, ему неизвестно, не интересовался этим. ДД.ММ.ГГГГ право собственности на земельный участок с к/н № было зарегистрировано за ФИО22 ФИО21 и ФИО2 продолжили строительные работы, ФИО21 выполнял свои обязательства в оговоренной с ним части: поставлял строительные материалы, занимался организацией рабочих; были выполнены работы по заливке фундамента и иные работы. В дальнейшем было возведено три этажа, на 3-м этаже ФИО21 стал производить отделочные работы, так как рассчитывал, что оформит право собственности на долю в доме согласно имевшейся с ФИО2 договоренности. ФИО21 кому-либо квартиры или доли в возводимом доме не продавал и не намеревался это сделать, денежные средства за передачу долей в строящемся доме кто-либо ему не передавал. С ФИО2 каких-либо договоренностей о продаже возводимого дома по квартирам у него не было. Примерно в середине 2022 года от ФИО2 ФИО21 стало известно, что ФИО22 не вернет в собственность указанный земельный участок и возведенный на нем дом. ФИО2 пояснял, что ФИО22 отказывается исполнять взятые на себя обязательства по устному договору займа. ФИО21 не уточнял у ФИО2 о конкретике обязательств между ним и ФИО22 и не спрашивал о том, имелись ли какие-либо иные договоренности между ними. ФИО2 ему о них не сообщал, с ФИО22 ФИО21 на эту тему также не общался. Встречались ли они, разговаривали ли они о каких-либо делах, о ведении строительства, ФИО21 не знает, не присутствовал при таких встречах. Оформлением всех документов, связанных со строительством: уведомление о начале строительства и иные документы, подготавливались и оформлялись ФИО2, ФИО21 в них даже не вникал, каким образом происходило оформление, ему неизвестно. Проектом дома также занимался ФИО2, изначально он предложил ФИО21 лишь поучаствовать в возведении дома для последующего получения доли, ФИО21 не был инициатором строительства первоначально. На сегодняшний день ФИО21 какие-либо денежные средства, вложенные в строительство, не возвращены, не компенсированы, доля в возведенном жилом доме не передана (Том 10 л.д. 64-68);

- показаниями свидетеля ФИО30, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что примерно в 2016 году познакомился с ФИО2, их познакомил кто-то из общих знакомых. При этом ему стало известно о том, что ФИО2 занимается строительством домов, а в дальнейшем продает в них площади как жилые помещения. ФИО30 приобрел у него жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В дальнейшей с ФИО2 они продолжили общение, дружили, но совместного бизнеса, дел у них не было. ФИО30 было известно, что ФИО2 продолжает заниматься строительством домов, в том числе на 

<

адрес>, но он с ним строительством не занимался, в его дела не вникал, не расспрашивал о том, как ФИО2 ведет бизнес. Примерно в ноябре 2021 года к ФИО30 обратился ФИО2 и попросил открыть банковскую карту в ПАО «Сбербанк» на свое имя, но передать ее в пользование ФИО2, так как у него возникли какие-то проблемы с долгами перед кредиторами и сам он не мог открыть счет в банке. Он согласился, так как полностью доверял ФИО2, с ним каких-либо проблем никогда не возникало. ФИО30 проследовал ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, и на свое имя открыл счет и получил банковскую карту, номер которой заканчивался на «№», которую передал для пользования ФИО2 через несколько дней. ФИО30 не интересовался платежами и поступлениями, которые происходили по данной карте, карта полностью была в пользовании ФИО2 Насколько ФИО30 помнит, карта была привязана к его номеру телефона, но он не производил с ней какие-либо манипуляции и платежи. Все поступления предназначались для ФИО2 Кроме того, ФИО2 также просил у ФИО30 открыть для него еще две карты, сообщая, что они нужны ему для ведения бизнеса, ФИО30 соглашался, так как доверял ФИО2 и проблем с ним не возникало. Какую-то карту ФИО2 утерял и ФИО30 перевыпускал для него новую. Все карты ФИО30 открывал в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Банковскую карту, номер которой заканчивался на «№» ФИО30 открывал ДД.ММ.ГГГГ; карту, номер которой оканчивался на «№» ФИО30 открывал ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем с ФИО2 они почти перестали общаться и, уведомив его, ФИО30 закрыл счет по указанной карте. ФИО2 устанавливал себе приложение и карта была у него в пользовании в онлайн банке. В связи с тем, что все карты были привязаны к номеру телефона ФИО30, ему иногда приходили платежи от незнакомых людей, которые он сразу же по просьбе ФИО2 переводил в приложении на счета карт, которые были в пользовании ФИО2 Так, ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО30 № ПАО «Сбербанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка по указанному выше адресу, поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей от Р. А. С. Сразу после этого поступил звонок от ФИО2 с просьбой отправить эту сумму на карту, которой ФИО2 фактически пользовался, что ФИО30 и сделал. Также ДД.ММ.ГГГГ от Р. А. С. на указанный счет ФИО30 поступило 

<

данные изъяты> рублей и по просьбе ФИО2 он перевел указанную сумму на карту, которой ФИО2 фактически пользовался (Том 10 л.д. 73-76);

- показаниями свидетеля ФИО25, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что познакомился с ФИО2 примерно три года назад. ФИО2 являлся застройщиком дома по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, в котором покупала квартиру жена его брата. Они обменялись номерами телефонов, но не вели какие-либо совместные дела, бизнес. В ходе общения с братом по поводу бытовых вопросов по дому № по 

<

адрес> 

<

адрес> ФИО2 узнал, что он также занимается возведением жилых домов для дальнейшей продажи. Примерно в феврале 2023 года ФИО2 позвонил ему на мобильный телефон с номера «№» и попросил встретиться. На встречу к ФИО25 ФИО2 приехал не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис по адресу: г. 

<

адрес>. В ходе разговора ФИО2 пояснил, что ФИО85 №7 приобрела у него квартиру, но у него возникли какие-то сложности со строительством и он не может ей предоставить жилое помещение в доме, который возвел, в связи с чем попросил ФИО25 предоставить ей любое жилое помещение, чтобы возможно ей передать его в собственность. При этом ФИО25 не уточнял у ФИО2 о том, какие именно у него возникли проблемы и в связи с чем именно он не может выполнить обязательства перед ФИО85 №7 ФИО25 спросил, каким образом ФИО2 будет рассчитываться, на что он ответил, что может рассчитаться строительными материалами на ориентировочную сумму 

<

данные изъяты> рублей, а также передать наличными 

<

данные изъяты> рублей. В связи с тем, что ФИО25 стало жаль ФИО85 №7 ввиду ее возраста, кроме того, его устраивал подобный вариант расчета, так как на тот момент он производил строительство жилого дома в СТ «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> и для строительства ему были нужны материалы, он согласился. После чего ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов к нему в офис по адресу: 

<

адрес> приехали ФИО2 и ФИО85 №7, в офисе был подписан договор мены с ФИО2 Согласно условиям данного договора ФИО25 должен был предоставить ФИО2 долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с к/н № и долю в праве общей долевой собственности на жилой дом с к/н № в виде обособленного помещения площадью 31,4 кв.м на втором этаже, ФИО2 должен был предоставить бетон, строительный раствор, инертные материалы (согласно приложению 2 к договору от ДД.ММ.ГГГГ). Документ готовил ФИО25 на своем компьютере в офисе, заранее текст договора согласовал с ФИО2, перед подписанием он также изучал договор. Кроме того, условиями договора было предусмотрено, что обмениваемая доля земельного участка и доля жилого дома оценивается сторонами 

<

данные изъяты> рублей, из указанной стоимости 

<

данные изъяты> рублей выплачивается ФИО2 наличными. После подписания указанного договора также было подписано соглашение об отступном между ФИО25, ФИО2, ФИО85 №7, согласно условиям которого погашение задолженности ФИО2 перед ФИО85 №7 в сумме 

<

данные изъяты> по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ происходит путем передачи ФИО85 №7 ФИО25 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с к/н № по адресу: 

<

адрес>, и доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с к/н № по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, в виде обособленного помещения площадью 31,4 кв.м на втором этаже. Кроме того, договор предусматривал условие о том, что переход права собственности на долю земельного участка и жилого дома к ФИО85 №7 произойдет не позднее 15 рабочих дней с момента исполнения в полном объеме обязательств ФИО2 перед ФИО25 по договору мены от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО85 №7 и ФИО2 прочитали указанный документ, после чего подписали. ФИО85 №7 в ходе разговора с ФИО25 была также устно уведомлена о том, что он передаст ей помещение только после того, как ФИО2 исполнит свои обязательства перед ним. ФИО85 №7 сказала, что понимает, ее устраивает этот вариант, так как она хочет получить хотя бы какое-то жилое помещение. После подписания договоров каждый забрал свой экземпляр и они разошлись. В дальнейшем ФИО2 в период до мая 2023 года поставил на строительный участок бетон в количестве примерно 12-15 кубов. При этом на вопросы о том, когда ФИО2 исполнит обязательства, он говорил, что позже, так как у него что-то не получается. В связи с этим, подозревая, что ФИО2 не выполнит обязательства, ФИО25 направил ему официальную заявку в рамках договора, чтобы зафиксировать факт требования материалов. ФИО2 также ответил, что будет исполнять обязательства, но фактически этого не происходило. До настоящего времени ФИО2 какие-либо обязательства не исполнил по договору от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 официально направлено письмо о расторжении договора мены от ДД.ММ.ГГГГ на основании п. 3.2 указанного договора. Какие-либо денежные средства от ФИО85 №7 ФИО25 не предавались, ей было известно о том, каковы условия договора мены от ДД.ММ.ГГГГ и соглашения об отступном от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 также какие-либо денежные средства в рамках указанного договора и соглашения не передавал, строительные материалы были поставлены в незначительном количестве и не в том объеме, который был предусмотрен договором мены от ДД.ММ.ГГГГ. Относительно иных граждан, которым необходимо передать какие-либо жилые помещения, ФИО2 к ФИО25 не обращался, не просил обменять или продать какие-либо помещения (Том 10 л.д. 52-62);

- показаниями свидетеля ФИО86, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что ФИО85 №6 является ее подругой и коллегой по работе. Примерно в конце января 2022 года от ФИО85 №6 ФИО86 стало известно, что она решила приобрести квартиру в г. Сочи у некого ФИО2, у которого ранее квартиру приобрела их коллега ФИО85 №5 ФИО85 №6 пояснила, что ФИО2 в настоящее время также возводит дом и будет продавать в нем жилые помещения. ФИО86 заинтересовало это предложение. В дальнейшем ФИО85 №6 созвонилась с ФИО2 и договорилась о встрече. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приехал к месту их работы – Гимназии № в г. Сочи по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. ФИО86 и ФИО85 №6 на автомобиле ФИО2 проехали к участку на 

<

адрес>, на котором располагались строящиеся дома. На участке они увидели возведенный жилой дом без внутренней отделки. ФИО2 пояснил, что данный дом построил он, в нем приобрела квартиру ФИО85 №5 для своей матери. Они осмотрели дом, который уже был возведен, сориентировались по расположению окон и возможных перегородок, относительно приобретения в данном доме квартиры ФИО86 решила подумать, а ФИО85 №6 решила приобрести 22 кв.м. в новом строящемся доме, о чем ФИО85 №6 сообщила ФИО2 в ее присутствии. ФИО2 сообщил, что цена за квадратный метр будет составлять 

<

данные изъяты> рублей, общая цена составит 

<

данные изъяты> рублей. ФИО85 №6 сказала, что желает приобрести данную жилую площадь на 2-м этаже. В ходе разговора ФИО2 пояснял, что дом будет возведен в течение полугода и нужно будет внести задаток – 

<

данные изъяты> рублей. ФИО85 №6 согласилась, так как ФИО2 указал на объекты строительства, в соседнем доме приобрела квартиру их знакомая ФИО85 №5 для своей матери, дом был сдан и каких-либо вопросов не возникало. Кроме того, ФИО2 называл конкретные сроки, указывал, что площадь дома будет поделена и строительство ведется абсолютно законно. После этого разговора ФИО2 отвез их обратно на работу, на парковке около здания гимназии по указанному выше адресу ФИО85 №6 в присутствии ФИО86 передала ФИО2 наличными 

<

данные изъяты> рублей в качестве задатка, о котором он говорил ранее при встрече на земельном участке. После чего ФИО2 в их присутствии написал расписку о получении указанной суммы денежных средств в долг, при этом лично пересчитывал денежные средства. ФИО86 в дальнейшем отказалась от покупки квартиры в доме ФИО2, так как у нее были ипотечные обязательства, ей нужно было бы продавать квартиру и вновь получать ипотечный кредит. На вопросы ФИО86, подойдет ли в данном доме приобретение жилья в ипотеку, ФИО2 ответил отрицательно, при этом тот никак это не объяснил. В дальнейшем от ФИО85 №6 ей стало известно, что она передавала ФИО2 денежные средства в счет оплаты квартиры в сумме около 

<

данные изъяты> рублей, при этом как переводила их на какие-то банковские карты, так и лично отдавала ФИО2 На ее вопросы о том, для чего ФИО2 нужны денежные средства, ФИО85 №6 говорила, что ФИО2 сообщал о необходимости производства каких-то работ на стройке. ФИО85 №6 ФИО2 верила, всегда говорила, что скоро стройка закончится и ФИО2 передаст ей квартиру после того, как она доплатит денежные средства в полном объеме (Том 10 л.д. 48-51);

- показаниями свидетеля ФИО11, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что в связи с работой на лодках «Тиггер» и «Стар Фишер» от ФИО1 ей известно, что, помимо работы в правоохранительных органах, он занимается также строительством жилых домов, о чем ФИО1 упоминал в ходе общения. Насколько она поняла из разговоров, ФИО1 строил дома, а в дальнейшем продавал в них площади как жилые помещения. В ходе общения с ФИО1 ФИО11 также познакомилась с его другом ФИО2, который постоянно был на лодке «Тиггер», а после того, как ФИО11 поссорилась с ФИО1, ФИО76 стал вместе с ФИО16 полностью заниматься делами лодок «Тиггер» и «Стар Фишер». ФИО11 поняла из общения с ФИО2, что он вместе с ФИО1 занимается строительством домов, и оба они осуществляют эту деятельность по продажам совместно. Примерно в январе 2022 года ее племянник ФИО85 №8 сообщил ей, что хочет купить себе новое жилье. ФИО11 сказала ФИО85 №8, что у нее есть знакомый ФИО2, который занимается строительством жилых домов и в дальнейшем делит площади жилых домов на квартиры и продает. При этом ФИО2 является другом ФИО1, с которым у нее был совместный бизнес на лодке «Стар Фишер», «Тиггер». ФИО11 также сказала, что ФИО1 занимается строительством вместе с ФИО2 Кроме того, ФИО1 является сотрудником полиции, в связи с чем стройка будет надежной и его не обманут, так как сама в это искренне верила. ФИО85 №8 взял у нее контактный номер телефона ФИО2, и созвонился с ним. В дальнейшем, точную дату не помнит, она с ФИО85 №8 встречалась с ФИО2 на земельном участке в строящемся доме на 

<

адрес>, он показывал ФИО85 №8 дом, площади в нем, а также сообщил, что цена за квадратный метр будет составлять 

<

данные изъяты> рублей. ФИО85 №8 сообщил, что решил приобрести квартиру на втором этаже, площадью 50 кв.м. В ходе разговора на территории земельного участка ФИО85 №8 сообщил, что нужно внести задаток 

<

данные изъяты> рублей, так попросил ФИО2 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №8 передал ФИО11 наличными денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей для последующей их передачи ФИО2 в счет задатка за квартиру. Деньги ФИО85 №8 ей передавал у себя дома по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 встретилась на территории морского порта г. Сочи, точное место не помнит, с ФИО2, и передала ему 

<

данные изъяты> рублей наличными. ФИО2 сразу забрал деньги, так как знал, что они от ФИО85 №8 В дальнейшем от ФИО85 №8 ей стало известно, что он передавал денежные средства в счет оплаты квартиры ФИО3, ФИО77 в суммах 

<

данные изъяты> рублей наличными, денежные средства, полученные ФИО85 №8 от продажи автомобиля, а также от продажи комнаты в общежитии. ДД.ММ.ГГГГ после того, как ФИО85 №8 поступили денежные средства за счет материнского капитала за оплату проданной комнаты в общежитии, последний перевел ФИО11 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на ее имя, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей для их передачи ФИО2 Она получила в банкомате по адресу

<

адрес> 

<

адрес>, сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ, а 

<

данные изъяты> рублей оставила на карте, вместо них добавила имевшиеся у нее 

<

данные изъяты> рублей наличными. Общую сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами ФИО11 передала ФИО2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ также на территории порта, где точно, не помнит. В дальнейшем от ФИО85 №8 ей стало известно, что он передал ФИО2 денежные средства, однако до декабря 2022 года какие-либо действия, направленные на передачу квартиры предприняты не были, при этом ФИО2 постоянно обещал, что скоро передаст квартиру. В связи с этим ФИО85 №8 потребовал у нее встречи с ФИО2, на которую поехал совместно с ФИО37 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на территории автосервиса. На данную встречу ФИО2 приехал с ФИО1 В ходе разговора ФИО1 говорил, что все будет нормально и скоро квартира будет передана, заверил, что обязательства будут исполнены. До апреля 2023 года квартира не была передана. ФИО1, ФИО2 говорили, что скоро квартиру передадут, но ничего не происходило. От ФИО85 №8 ей известно, что ФИО1 в ходе общения предложил ему другую квартиру на 

<

адрес> с доплатой 

<

данные изъяты> рублей. ФИО85 №8 согласился и встретился с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ (ФИО11 знает его как друга и родственника ФИО1). На указанной встрече ФИО3 предоставил ФИО85 №8 договор инвестирования, после подписания которого ФИО85 №8 отдал ФИО3 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. От ФИО85 №8 ей известно, что общая сумма переданных им ФИО2 денежных средств за оплату квартиры составляет 

<

данные изъяты> рублей (Том 15 л.д. 238-245);

- показаниями свидетеля ФИО37, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что об обстоятельствах совершенного преступления ему известно со слов ФИО85 №8 Так, ему известно, что ФИО85 №8 решил приобрести квартиру у ФИО2, с которым его познакомила ФИО11, а ее, в свою очередь познакомил ФИО1 От ФИО11 им было известно, что ФИО2 и ФИО1 занимаются строительством жилых домов. ФИО85 №8 сообщил ему, что решил приобрести квартиру площадью 50 кв.м. в доме на 

<

адрес>, который строил ФИО2 ФИО24 пояснял ему, что до декабря 2022 года передавал ФИО2 денежные средства в счет оплаты квартиры, но квартиру не получил. После чего ФИО85 №8 потребовал встречи с ФИО2, на которую ФИО37 поехал совместно с ФИО85 №8 по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, на территории автосервиса. На данную встречу ФИО2 приехал с ФИО1 В ходе разговора ФИО1 говорил, что все будет нормально и квартира скоро будет передана ФИО85 №8, заверил, что обязательства будут исполнены, то есть подтвердил, что покупка квартиры была. Со слов ФИО85 №8 ФИО37 также известно, что до апреля 2023 года квартира передана не была. ФИО1, ФИО2 говорили, что скоро квартиру передадут, но ничего не происходило. В ходе общения ФИО1 предложил ФИО85 №8 другую квартиру на 

<

адрес> с доплатой 

<

данные изъяты> рублей. На это ФИО85 №8 согласился и ДД.ММ.ГГГГ встретился с ФИО3 (знает его как друга ФИО1 со слов ФИО11). На данной встрече ФИО3 предоставил ФИО85 №8 договор инвестирования, который последний подписал, а ФИО85 №8 отдал ФИО2 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Общая сумма переданных ФИО85 №8 денежных средств ФИО2 за оплату квартиры составляет 

<

данные изъяты> рублей (Том 10 л.д. 213-216);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности у 

<

адрес> 

<

адрес>, представляющий собой площадку перед отделением «Почта Банк» (Том 4 л.д. 97-101);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности у 

<

адрес> 

<

адрес> (Том 4 л.д. 102-106);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности у 

<

адрес> 

<

адрес> (Том 4, л.д. 107-111);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности у 

<

адрес> 

<

адрес> (Том 4 л.д. 112-116);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности у 

<

адрес> 

<

адрес> (Том 4 л.д. 117-121);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности у 

<

адрес> 

<

адрес> (Том 4 л.д. 122-126);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка с кадастровым номером №, на территории которого обнаружен возведенный объект капитального строительства – дом, высотой в три этажа (Том 4 л.д. 127-133);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности у 

<

адрес> (Том 4 л.д. 134-138);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности у 

<

адрес> 

<

адрес> (Том 4 л.д. 139-143);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности у 

<

адрес> 

<

адрес> (Том 4 л.д. 144-148);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности у 

<

адрес> (Том 4 л.д. 149-153);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности у 

<

адрес> 

<

адрес> (Том 4 л.д. 154-158);

- протоколом выемки о ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО85 №6 изъят мобильный телефон «Realme С33» в корпусе бирюзового цвета (Том 4 л.д. 160-163);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО85 №5 изъят договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, а также соглашение о погашении задолженности от ДД.ММ.ГГГГ (Том 4 л.д. 165-168);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО85 №7 изъяты следующие документы: расписка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об отступном от ДД.ММ.ГГГГ, также имеются: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о переводе от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о переводе от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о переводе от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ (Том 4 л.д. 171-174);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО85 №3 изъяты: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ (Том 4 л.д. 176-179);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО85 №2 изъят договор займа от ДД.ММ.ГГГГ (Том 4 л.д. 181-184);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО85 №8 изъят договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ (Том 4 л.д. 186-189);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: 

1) договор инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>. лице ФИО3 и ФИО85 №8 на 4 л. формата А4, выполненный печатным способом. Согласно п. 1.1 договора предметом договора является инвестиционная деятельность по реализации инвестиционного проекта, а именно создание Объекта, выполнение всех необходимых работ и иных действий, требуемых для осуществления инвестиционного проекта, а также контроль за выполнением работ. Согласно п. 1.2 договора стороны обязались заключить в будущем договор купли-продажи 1/18 доли земельного участка с к/н № и 48/300 доли (не менее 48 кв.м.) на 1-м этаже жилого дома, строительство которого ведется на основании уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 1.4 договора основной договор должен быть заключен сторонами не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 1.3 договора земельный участок принадлежит на праве собственности Исполнителю. Согласно п. 2.2 цена по договору составляет 

<

данные изъяты> рублей за 1/18 доли земельного участка и 

<

данные изъяты> рублей за 48/300 доли жилого дома. Согласно п. 2.3 оплата инвестором денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей производится в момент подписания договора, 

<

данные изъяты> рублей – до ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> рублей (за газ) – до ДД.ММ.ГГГГ. На каждом листе имеются рукописные подписи, выполненные чернилами синего цвета от имени ФИО3, ФИО85 №8 На последнем листе имеются рукописные подписи указанных лиц и рукописные расшифровки подписей, выполненные чернилами синего цвета;

2) расписка, являющаяся приложением к договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> в лице ФИО3 получила от ФИО85 №8 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей на основании п.п. 2.2 и 2.3 договора инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. Проставлена рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета от имени ФИО3, расшифровка подписи, а также сумма полученных денежных средств прописью;

3) договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО85 №3, выполненный на нотариальном бланке № №. Согласно п. 1 договора ФИО2 занял у ФИО85 №3 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей с возвратом ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 2 ФИО85 №3 передал деньги до подписания договора. Согласно п. 5 договор заключен без выплаты ФИО2 процентов на сумму займа. Согласно п. 8 в случае просрочки выплаты ФИО2 обязуется выплатить проценты на просрочку возврата займа в размере, определенном п. 1 ст. 395 ГК РФ. На оборотной стороне бланка имеются рукописные подписи ФИО2, ФИО85 №3, рукописная расшифровка подписей, выполненные чернилами синего цвета, имеется заверительная надпись и подпись нотариуса ФИО28, выполненная чернилами синего цвета, а также оттиск печати синего цвета нотариуса ФИО28; 

4) договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО85 №3, выполненный на нотариальном бланке № №. Согласно п. 1 договора ФИО2 занял у ФИО85 №3 

<

данные изъяты> рублей с возвратом ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 2 ФИО85 №3 передал деньги до подписания договора. Согласно п. 5 договор заключен без выплаты ФИО2 процентов на сумму займа. Согласно п. 8 в случае просрочки выплаты ФИО2 обязуется выплатить проценты на просрочку возврата займа в размере, определенном п. 1 ст. 395 ГК РФ. На оборотной стороне бланка имеются рукописные подписи ФИО2, ФИО85 №3, рукописная расшифровка подписей, выполненные чернилами синего цвета, имеется заверительная надпись и подпись нотариуса ФИО28, выполненная чернилами синего цвета, а также оттиск печати синего цвета нотариуса ФИО28; 

5) дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО85 №3, выполненный на 1 л. формата А4 печатным текстом с двух сторон. Согласно п. 1 договора Заемщик передает в собственность жилое помещение общей площадью не менее 35,7 кв.м., находящееся на 3-м этаже в жилом доме, строящемся на земельном участке с к/н №. Согласно п. 3 договора дополнительное соглашение к договору займа вступает в силу в случае невыполнения основного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и должно быть выполнено до ДД.ММ.ГГГГ. Внизу листа имеются рукописные подписи, выполненные чернилами синего цвета от имени ФИО2, ФИО85 №3 На оборотной стороне имеется рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета, согласно которой ФИО2 обязуется предоставить жилое помещение взамен площади по договору по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеется рукописная надпись чернилами черного цвета от имени ФИО85 №3 о принятии данного условия; дата составления надписей – ДД.ММ.ГГГГ; 

6) расписка, выполненная на половине листа формата А4 рукописным текстом чернилами синего цвета, согласно тексту которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получил взаем 

<

данные изъяты> рублей у ФИО85 №6 и обязался вернуть в полном объеме не позднее ДД.ММ.ГГГГ ;

7) договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО85 №2, выполненный на нотариальном бланке № №. Согласно п. 1 договора ФИО2 занял у ФИО85 №2 

<

данные изъяты> рублей с возвратом ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 2 ФИО85 №2 передала деньги до подписания договора. Согласно п. 5 договор заключен без выплаты ФИО2 процентов на сумму займа. Согласно п. 8 в случае просрочки выплаты ФИО2 обязуется выплатить проценты на просрочку возврата займа в размере, определенном п. 1 ст. 395 ГК РФ. На оборотной стороне бланка имеются рукописные подписи ФИО2, ФИО85 №2, рукописная расшифровка подписей, выполненные чернилами синего цвета, имеется заверительная надпись и подпись нотариуса ФИО28, выполненная чернилами синего цвета, а также оттиск печати синего цвета нотариуса ФИО28; 

8) договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО85 №5, выполненный на нотариальном бланке № №. Согласно п. 1 договора ФИО2 занял у ФИО85 №5 

<

данные изъяты> рублей с возвратом ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 2 ФИО85 №5 передала деньги до подписания договора. Согласно п. 5 договор заключен без выплаты ФИО2 процентов на сумму займа. Согласно п. 8 в случае просрочки выплаты ФИО2 обязуется выплатить проценты на просрочку возврата займа в размере, определенном п. 1 ст. 395 ГК РФ. На оборотной стороне бланка имеются рукописные подписи ФИО2, ФИО85 №5, рукописная расшифровка подписей, выполненные чернилами синего цвета, имеется заверительная надпись и подпись нотариуса ФИО28, выполненная чернилами синего цвета, а также оттиск печати синего цвета нотариуса ФИО28; 

9) соглашение о погашении задолженности от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. формата А4 между ФИО85 №5 и ФИО2 Согласно п.п. 1.1, 1.2 соглашения предметом соглашения является погашение задолженности ФИО2 перед ФИО85 №5 в сумме 

<

данные изъяты> рублей по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 2.1 срок погашения задолженности – ДД.ММ.ГГГГ. На первой странице соглашения имеется рукописная подпись ФИО2, выполненная чернилами синего цвета; на второй странице имеются рукописные подписи ФИО2, ФИО85 №5, выполненные чернилами синего цвета;

10) договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. формата А4 между ФИО2 и ФИО85 №1 Согласно п. 1 договора ФИО85 №1 передает в собственность ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей. Согласно п. 2.1 срок возврата займа – ДД.ММ.ГГГГ. На третьей странице договора имеется рукописная подпись ФИО2, выполненная чернилами синего цвета; 

11) дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 2 л. формата А4 между ФИО85 №1 и ФИО2 Согласно п. 1.1 соглашения ФИО2 передает в собственность жилое помещение, общей площадью не менее 33 кв.м., находящееся на 2-м этаже в жилом доме, строящемся на земельном участке с к/н №. Согласно п. 2 соглашение вступает в силу в случае невыполнения основного договора займа и должно быть выполнено в срок до ДД.ММ.ГГГГ. На второй странице имеется рукописная подпись ФИО2, выполненная чернилами синего цвета;

12) соглашение об отступном от ДД.ММ.ГГГГ на листе формата А4, выполненное печатным текстом с двух сторон между ФИО85 №7, ФИО2 и ФИО25 Согласно п. 1.1. соглашения предметом является прекращение обязательств ФИО2 перед ФИО85 №7 путем предоставления взамен исполнения отступного. Согласно п. 1.2 задолженность на момент подписания договора составляет 

<

данные изъяты> рублей. Согласно п. 1.3. задолженность погашается путем передачи ФИО85 №7 ФИО25 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с к/н № по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, и доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с к/н № по адресу: 

<

адрес>, в виде обособленного помещения площадью 31,4 кв.м. на втором этаже. Согласно п. 2.2 переход права собственности на указанные объекты недвижимости произойдет не позднее 15 рабочих дней с момента исполнения условий, указанных в п. 2.5 договора мены между ФИО2 и ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ. На второй странице соглашения имеются рукописные подписи ФИО2, ФИО25, ФИО85 №7, а также расшифровки, выполненные чернилами синего цвета;

13) расписка, выполненная на листе формата А4 рукописным текстом чернилами синего цвета, согласно тексту которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получил взаем 

<

данные изъяты> рублей у ФИО85 №7 и обязался вернуть ДД.ММ.ГГГГ; 

14) расписка, выполненная на листе формата А4 рукописным текстом чернилами синего цвета, согласно тексту которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получил взаем 

<

данные изъяты> рублей у ФИО85 №7 и обязался вернуть ДД.ММ.ГГГГ;

15) приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» №, согласно содержащимся в нем сведениям ФИО85 №7 внесла в филиале банка № рублей наличными для перевода «Колибри» ФИО2, а также 

<

данные изъяты> рублей комиссии; имеются рукописные подписи от имени ФИО85 №7, сотрудника банка ФИО90, выполненные чернилами синего цвета;

16) заявление о денежном переводе «Колибри» на 1 л. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО85 №7 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в ПАО «Сбербанк» об осуществлении денежного перевода «Колибри» ФИО2 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; имеется рукописная подпись от имени ФИО85 №7, выполненная чернилами синего цвета; 

17) расширенная выписка по вкладу на 1 л. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО85 №7 ДД.ММ.ГГГГ получила со счета в ПАО «Сбербанк» № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей; 

18) расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» №, согласно содержащимся в нем сведениям ФИО85 №7 получила в филиале банка № в г. Иркутске 

<

данные изъяты> рублей наличными; имеются рукописные подписи от имени ФИО85 №7, сотрудников банка ФИО91, ФИО92, выполненные чернилами синего цвета;

19) заявление о денежном переводе «

<

данные изъяты>» на 1 л. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявлению ФИО85 №7 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в ПАО «Сбербанк» об осуществлении денежного перевода «Колибри» ФИО2 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; имеется рукописная подпись от имени ФИО85 №7, выполненная чернилами синего цвета;

20) расширенная выписка по вкладу на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО85 №7 ДД.ММ.ГГГГ получила со счета в ПАО «Сбербанк» № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей;

21) расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» №, согласно содержащимся в нем сведениям ФИО85 №7 получила в филиале банка № в г. Иркутске 

<

данные изъяты> рублей наличными; имеются рукописные подписи от имени ФИО85 №7, сотрудника банка ФИО93, выполненные чернилами синего цвета;

22) расширенная выписка по вкладу на 1 л. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО85 №7 ДД.ММ.ГГГГ получила со счета в ПАО «Сбербанк» № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей; 

23) приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» №, согласно содержащимся в нем сведениям ФИО85 №7 внесла в филиале банка № рублей наличными для перевода «Колибри» ФИО2, а также 

<

данные изъяты> рублей комиссии; имеются рукописные подписи от имени ФИО85 №7, сотрудников банка ФИО94, ФИО93, выполненные чернилами синего цвета;

24) заявление о денежном переводе «Колибри» на 1 л. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО85 №7 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в ПАО «Сбербанк» об осуществлении денежного перевода «Колибри» ФИО2 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; имеется рукописная подпись от имени ФИО85 №7, выполненная чернилами синего цвета;

25) расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» №, согласно содержащимся в нем сведениям ФИО85 №1 получила в филиале банка № в г. Сочи 

<

данные изъяты> рублей наличными; имеются рукописные подписи от имени ФИО85 №1, а также сотрудника банка ФИО95; 

26) выписка из лицевого счета по вкладу на 1 л. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО85 №1 ДД.ММ.ГГГГ получила со счета в ПАО «Сбербанк» № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей; 

27) мобильный телефон Realme C33 в корпусе бирюзового цвета, в приложении «

<

данные изъяты>» в параметрах пользователя установлено имя – «

<

данные изъяты>», номер телефона «№», в списке контактов установлен контакт «

<

данные изъяты>», номер телефона «№», также имеется чат с абонентом «

<

данные изъяты>», в переписке указанного чата между данными абонентами речь идет о строительстве дома, передаче денежных средств и их частичном возврате (Том 7 л.д. 162-211);

- вещественными доказательствами: договор инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, расписка – приложение к договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО85 №3, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО85 №3, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО85 №3, расписка ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО85 №2, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО85 №5, соглашение о погашении задолженности от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО85 №5 и ФИО2, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2, ФИО85 №1, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО85 №1 и ФИО2, соглашение об отступном от ДД.ММ.ГГГГ, расписки ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» №, заявление о денежном переводе «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, расширенная выписка по вкладу на 1 л. от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» №, заявление о денежном переводе «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, расширенная выписка по вкладу на 1 л. от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» №, расширенная выписка по вкладу на 1 л. от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» №, заявление о денежном переводе «

<

данные изъяты>» на 1 л. от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» №, выписка из лицевого счета по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ, мобильный телефон «Realme C33» в корпусе бирюзового цвета (Том 7 л.д. 212-214).

С учетом исследованных в судебном заседании доказательств по делу суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1, ФИО2, ФИО3 в совершении инкриминируемых им преступлений и считает, что квалификация действий подсудимых является обоснованной, подтверждается доказательствами, собранными по делу, действия подсудимых правильно квалифицированы органом предварительного следствия и обвинением, а именно: 

- ФИО1 по ч. 1 ст. 171 УК РФ как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере (с извлечением дохода на сумму не менее 

<

данные изъяты> рублей);

- ФИО1, ФИО2, ФИО3 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (в отношении имущества потерпевшего ФИО85 №8 на сумму 

<

данные изъяты> рублей);

- ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (в отношении имущества потерпевших: ФИО85 №7 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО85 №1 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО85 №2 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО85 №3 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО85 №5 и ФИО85 №4 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО85 №6 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО85 №8 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей).

При назначении вида и меры наказания в отношении ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им двух умышленных преступлений, одно из которых является преступлением против собственности и в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений (а именно, преступление по ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенное им совместно с ФИО2 и ФИО3 в отношении ФИО85 №8 на сумму 

<

данные изъяты> рублей), а второе преступление, совершенное в сфере экономической деятельности, относится согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести (а именно, преступление по ч. 1 ст. 171 УК РФ), наличие обстоятельств, смягчающих наказание: в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей у виновного (по всем преступлениям), в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба (по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении имущества ФИО85 №8 на сумму 

<

данные изъяты> рублей); отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ (по всем преступлениям), данные о его личности (

<

данные изъяты>; положительно характеризуется по предыдущему месту работы в 

<

данные изъяты>; за период 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>»), состояние здоровья, семейное положение (женат: состоит в зарегистрированном браке с ФИО62 (ранее носившей фамилию «

<

данные изъяты>»), на иждивении находится трое малолетних детей: дочери ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.), возраст, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни, а также на условия жизни его семьи.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому ФИО1 наказание, признание им своей вины, раскаяние в содеянном, а также нахождение на иждивении матери – ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (по всем преступлениям).

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, суд не находит оснований для применения при назначении наказания к подсудимому правил, предусмотренных ст.ст. 64, 73 УК РФ, ч. 6 ст. 15 УК РФ ввиду отсутствия в материалах уголовного дела совокупности оснований для применения данных норм закона.

Изучив и исследовав все обстоятельства, влияющие на назначение подсудимому ФИО1 наказания, с учетом фактических обстоятельств, установленных по делу, суд считает необходимым назначить в отношении него наказание за совершенные преступления в виде штрафа, так как по убеждению суда данный вид наказания будет наиболее справедливым для его исправления в силу того, что предусмотренные уголовным законом цели наказания могут быть достигнуты в условиях без реального лишения свободы и без изоляции его от общества, которое по убеждению суда надлежащим образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость, предупредит совершение им новых преступлений, с учетом требований ст. 43 УК РФ.

В порядке ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок содержания ФИО1 под стражей в период предварительного следствия с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, суд считает целесообразным смягчить назначаемое ему наказание в виде штрафа путем снижения суммы штрафа, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», согласно которым при назначении штрафа в качестве основного наказания осужденному, содержавшемуся под стражей, суд вправе с учетом срока содержания под стражей либо полностью освободить такое лицо от отбывания данного наказания, либо смягчить его (ч. 5 ст. 72 УК РФ). В случае смягчения наказания размер штрафа может быть ниже минимального предела, установленного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, но не ниже минимального предела, установленного ч. 2 ст. 46 УК РФ для конкретного способа исчисления штрафа.

При назначении вида и меры наказания в отношении ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им двух умышленных преступлений, которые являются преступлениями против собственности и в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений, наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба (в полном объеме по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ, на сумму 

<

данные изъяты> рублей в отношении имущества ФИО85 №8); отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ (по всем преступлениям), данные о его личности (

<

данные изъяты>), состояние здоровья, семейное положение (не женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.), возраст, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни, а также на условия жизни его семьи.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих ФИО2 наказание, признание им своей вины, раскаяние в содеянном и нахождение у подсудимого на иждивении несовершеннолетнего ребенка – сына ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и матери – ФИО96 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (по всем преступлениям), а также частичное возмещение имущественного ущерба (по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего ФИО85 №8 на сумму 

<

данные изъяты> рублей).

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, суд не находит оснований для применения при назначении наказания к подсудимому правил, предусмотренных ст.ст. 64, 73 УК РФ, ч. 6 ст. 15 УК РФ ввиду отсутствия в материалах уголовного дела совокупности оснований для применения данных норм закона.

Изучив и исследовав все обстоятельства, влияющие на назначение подсудимому ФИО77 наказания, с учетом фактических обстоятельств, установленных по делу, суд считает необходимым назначить ему за совершенные преступления наказание: в виде штрафа (по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ), в виде лишения свободы (по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как по убеждению суда его исправление невозможно без изоляции от общества и без реального отбывания им наказания, которое надлежащим образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость, предупредит совершение им новых преступлений, что соответствует целям наказания и предусмотрено ст. 43 УК РФ.

При этом суд не применяет в отношении ФИО77 дополнительные виды наказания в виде штрафа и в виде ограничения свободы (по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку он вину признал полностью, в содеянном раскаялся, ввиду чего данное дает основания полагать, что назначенное ему основное наказание в виде реального лишения свободы является достаточным, положительно повлияет на его исправление и будет соразмерно содеянному.

При назначении вида и меры наказания в отношении ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое является преступлением против собственности и в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, наличие обстоятельств, смягчающих наказание: в соответствии с п.п. «г», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей у виновного, добровольное возмещение имущественного ущерба (в полном объеме потерпевшему ФИО85 №8 на сумму 

<

данные изъяты> рублей); отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, данные о его личности (

<

данные изъяты>), состояние здоровья, семейное положение (женат: состоит в зарегистрированном браке с ФИО97 (ранее носившей фамилию «ФИО80а»), на иждивении находится двое малолетних сыновей: ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.), возраст, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни, а также на условия жизни его семьи.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому ФИО3 наказание, признание им своей вины и раскаяние в содеянном.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления, суд не находит оснований для применения при назначении наказания к подсудимому правил, предусмотренных ст.ст. 64, 73 УК РФ, ч. 6 ст. 15 УК РФ ввиду отсутствия в материалах уголовного дела совокупности оснований для применения данных норм закона.

Изучив и исследовав все обстоятельства, влияющие на назначение подсудимому ФИО3 наказания, с учетом фактических обстоятельств, установленных по делу, суд считает необходимым назначить в отношении него наказание за совершенное преступление в виде штрафа, так как по убеждению суда данный вид наказания будет наиболее справедливым для его исправления в силу того, что предусмотренные уголовным законом цели наказания могут быть достигнуты в условиях без реального лишения свободы и без изоляции его от общества, которое по убеждению суда надлежащим образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость, предупредит совершение им новых преступлений, с учетом требований ст. 43 УК РФ.

Суд в порядке ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок содержания ФИО3 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, считает целесообразным смягчить назначаемое ему наказание в виде штрафа путем снижения суммы штрафа, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», согласно которым пи назначении штрафа в качестве основного наказания осужденному, содержавшемуся под стражей, суд вправе с учетом срока содержания под стражей либо полностью освободить такое лицо от отбывания данного наказания, либо смягчить его (ч. 5 ст. 72 УК РФ). В случае смягчения наказания размер штрафа может быть ниже минимального предела, установленного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, но не ниже минимального предела, установленного ч. 2 ст. 46 УК РФ для конкретного способа исчисления штрафа.

Размер штрафа, назначаемого ФИО1 за совершенные преступления, а также ФИО3 и ФИО2 за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, определяется судом с учетом тяжести совершенных ими преступлений, имущественного положения подсудимых и их семей, наличия иждивенцев, места работы (а в случае отсутствия такового – возможности трудоустройства), а также с учетом возможности получения ими заработной платы или иного дохода (ч. 3 ст. 46 УК РФ). 

В порядке ст. 44 ГПК РФ гражданскими истцами по делу заявлены следующие гражданские иски:

- ФИО85 №7 о взыскании с ФИО2 материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере 

<

данные изъяты> рублей. В ходе судебного следствия ФИО85 №7 увеличила размер заявленных исковых требований и просит взыскать с ФИО2 сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей;

- ФИО85 №1 о взыскании с ФИО2 материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере 

<

данные изъяты> рублей;

- ФИО85 №2 о взыскании с ФИО2 денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, из которых: 

<

данные изъяты> рублей – причиненный в результате совершения преступления материальный ущерб (прямой ущерб), 

<

данные изъяты> рублей – проценты в порядке ст. 395 ГК РФ, затраты на аренду квартиры 

<

данные изъяты> рублей и моральный вред в размере 

<

данные изъяты> рублей;

- ФИО85 №3 о взыскании с ФИО2 денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, из которых

<

данные изъяты> рублей – причиненный в результате совершения преступления материальный ущерб (прямой ущерб), 

<

данные изъяты> рублей – проценты в порядке ст. 395 ГК РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в счет оплаты аренды жилья в период с октября 2021 г. до декабря 2023 г. на сумму 

<

данные изъяты> рублей;

- ФИО85 №5 о взыскании с ФИО2 материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере 

<

данные изъяты> рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> рублей;

- ФИО85 №6 о взыскании с ФИО2 денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, из которых 

<

данные изъяты> рублей – причиненный в результате совершения преступления материальный ущерб (прямой ущерб);

- ФИО85 №8 о взыскании с ФИО2 денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, из которых: проценты в порядке ст. 395 УК РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на сумму невозвращенного займа в размере 

<

данные изъяты> рублей, материальный ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей в связи с оплатой кредита.

Суд, разрешая заявленные потерпевшими гражданские иски, приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Согласно абз. 2 пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» имущественный вред, причиненный непосредственно преступлением, но выходящий за рамки предъявленного подсудимому обвинения (расходы потерпевшего на лечение в связи с повреждением здоровья; расходы на погребение, когда последствием преступления являлась смерть человека; расходы по ремонту поврежденного имущества при проникновении в жилище и др.), подлежит доказыванию гражданским истцом путем представления суду соответствующих документов (квитанций об оплате, кассовых и товарных чеков и т.д.).

При этом следует исходить из того, что характер причиненного преступлением вреда и размер подлежащих удовлетворению требований суд устанавливает на основе совокупности исследованных в судебном заседании доказательств (абзац 3 пункта 24 вышеназванного постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №).

Таким образом, с учетом вышеуказанных требований гражданско-процессуального законодательства (п. 1 ст. 1064 ГК РФ) и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, изложенных в приведенном выше постановлении от ДД.ММ.ГГГГ №, гражданские иски потерпевших, заявленные к ФИО2, о взыскании материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, подлежат удовлетворению в полном объеме (а именно: ФИО85 №1 на сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей; ФИО85 №5 на сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей).

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению гражданские иски потерпевших в части заявленных требований о взыскании материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления: ФИО85 №7 - на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ФИО85 №2 - на сумму 

<

данные изъяты> рублей и морального вреда в части - в размере 

<

данные изъяты> рублей; ФИО85 №3 - А.А. на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО85 №6 - на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

В остальной части заявленные потерпевшими ФИО85 №7, ФИО85 №2, ФИО85 №3, ФИО85 №6 требования суд оставляет без рассмотрения, поскольку они являются требованиями имущественного характера, хотя и связанными с преступлением, но относящиеся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (в частности, требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ, о взыскании денежных средств в счет оплаты аренды жилья), в связи с чем, данные исковые требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

По тем же основаниям подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства заявленные ФИО85 №8 ФИО85 №2 исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ, в связи, с чем данные исковые требования суд также оставляет без рассмотрения.

Кроме того, исковые требования гражданских истцов ФИО85 №7 (в части взыскания 

<

данные изъяты> рублей), ФИО85 №3 (в части взыскания 

<

данные изъяты> рублей за оплату аренды жилья), ФИО85 №6 (в части взыскания 

<

данные изъяты> рублей), ФИО85 №8 (в части взыскания 

<

данные изъяты> рублей за оплату кредита), ФИО27 ( в части взыскания 

<

данные изъяты> рублей за аренду жилья) документально не подтверждены, подтверждающие документы (квитанции об оплате, чеки и т.д.), в суд не представлены, ввиду чего суд также оставляет их без рассмотрения и разъясняет право обратиться в суд с гражданско-правовом порядке.

Судьба вещественных доказательств по делу разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 171 УК РФ в виде штрафа в размере двухсот тысяч рублей;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа в размере четырехсот тысяч рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний окончательно определить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере шестисот тысяч рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом нахождения ФИО1 под стражей в период предварительного следствия с ДД.ММ.ГГГГ (со дня его фактического задержания) и до ДД.ММ.ГГГГ смягчить назначенное ему наказание в виде штрафа до суммы в размере четырехсот тысяч рублей.

Меру пресечения в виде домашнего ареста ФИО1 – отменить.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа в размере четырехсот тысяч рублей.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний окончательно определить ФИО2 в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и без ограничения свободы со штрафом в размере четырехсот тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде заключения под стражу – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу. В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № №ФЗ) зачесть осужденному в срок лишения свободы время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ (со дня его фактического задержания) и до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере четырехсот тысяч рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом нахождения ФИО3 под стражей в период предварительного следствия с ДД.ММ.ГГГГ (со дня его фактического задержания) и до ДД.ММ.ГГГГ смягчить назначенное ему наказание в виде штрафа до суммы в размере трехсот пятидесяти тысяч рублей.

Меру пресечения в виде домашнего ареста ФИО3 – отменить. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- 240 Билетов Банка России номиналом по 

<

данные изъяты> рублей, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей; 200 Билетов Банка России номиналом по 

<

данные изъяты> рублей, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, переданные на хранение в финансово-экономический отдел СУ СК России по Краснодарскому краю – возвратить законному владельцу после вступления приговора в законную силу; 

- мобильный телефон «Iphone 7» в корпусе черного цвета, переданный на основании сохранной расписки ФИО11; мобильный телефон «Realme C33» в корпусе бирюзового цвета, переданный на основании сохранной расписки ФИО85 №6, – возвратить законным владельцам по принадлежности после вступления приговора в законную силу; 

- договор купли-продажи маломерного судна № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. формата А4, рекламный журнал в виде книги формата А4 с названием «Аренда бизнес яхт», CD-R диск серебристого цвета с аудиозаписями переговоров с ФИО1 и ФИО2, тетрадь с креплением пружиной с надписью на лицевой стороне (обложке) «doublebook» и изображениями пейзажей на 69 л., тетрадь в твердом переплете с изображением башни с часами, мостом над рекой; наручные часы черного цвета марки «Ulysse Nardin», наручные часы белого цвета марки «Ulysse Nardin», наручные часы золотистого цвета марки «Vacheron Constantin», штык-нож в ножнах (металлических), на клинке рядом с рукояткой имеются буквенные символы «№», штык-нож, на рукоятке имеются буквенные и цифровые символы «МР 1», штык-нож в ножнах (металлических), штык-нож от винтовки «Мосина», у основания имеются буквенные и цифровые символы «№», кинжал в ножнах (металлических), кинжал в ножнах (металлических) с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) на рукоятке; кинжал в ножнах (металлических), на клинке рядом с рукояткой буквенные символы «Другу А. на 35 лет», кинжал в ножнах (металлических), на клинке буквенные и цифровые символы «В дар от матери ФИО67 сыну ФИО1 в день 30-летия», кинжал в ножнах (кожаных), на клинке имеются буквенные символы «ОЭБиПК УВД по г. Сочи ФИО1», сабля в ножнах (кожаных), на клинке буквенные символы «ФИО1 в день 35-летия от родителей», акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи 

<

данные изъяты> доли прогулочного судна № от ДД.ММ.ГГГГ, мобильный телефон «Samsung Galaxy Z-flip» в корпусе фиолетового цвета; уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта ИЖС и допустимости размещения объекта № и № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты> договор аренды недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, и дополнительное соглашение к нему; выписка из ЕГРН по объекту недвижимого имущества с к/н №, на 4 л., акт приема-передачи объекта недвижимого имущества между ФИО68 в лице поверенного ФИО1 и ИП ФИО69, договор стоянки судна «Стар Фишер» от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БГ Консалтинг» и ФИО12, заявка на постановку судна «Стар Фишер» от ДД.ММ.ГГГГ на стоянку на 1 л., акт приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., судовой билет № от ДД.ММ.ГГГГ на судно «Стар Фишер», свидетельство о государственной регистрации ограничения обременения права на судно «Стар Фишер» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., судовая роль от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55, судовая роль от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, акт классификации очередного освидетельствования маломерного судна «Стар Фишер» №.№, акт осмотра судна «Стар Фишер» № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи 

<

данные изъяты> доли прогулочного судна № от ДД.ММ.ГГГГ в 3-х экз., договор купли-продажи 

<

данные изъяты> доли прогулочного судна «Azimut» между Оганесяном Р.Х. и ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт приема-передачи, являющийся приложением к данному договору; нотариальная доверенность № от Оганесяна Р.Х. и ФИО12 на имя ФИО2 на право управления судном «Тиггер» от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальный договор купли-продажи судна «Азимут 68 плюс» 2001 г.в. № между ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» и Оганесяном Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ; договор № № на оказание услуг по размещению судна «Азимут» (№) в гавани между ОО БГ «Консалтинг» и Оганесяном Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ; правила стоянки маломерных судов на территории/акватории гавани «Сочи гранд Марина» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на оказание услуг по обслуживанию судна «Азимут» (№) в период стоянки в порту АО «Сочинский морской торговый порт» с ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; судовой билет гидроцикла «Sea Doo BRP» на имя Оганесяна Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ; судовой билет гидроцикла «Sea Doo BRP» на имя Оганесяна Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БГ Консалтинг» и ФИО12; заявка-договор (агентирования) на оформление захода судна «№» в порт Сочи от ДД.ММ.ГГГГ; таможенный билет на 2 л., список пассажиров судна «Азимут» (№) от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение Оганесяну Р.Х. на судовую радиостанцию судна №, таможенная декларация, счет на оплату услуг стоянки судна №, чек от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Р.Х.; счет на оплату услуг стоянки судна № и чеки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Р.Х.; чек оплаты услуг стоянки судна № и чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; чеки и копии оплаты услуг стоянки судна № и чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; коммерческое предложения ООО «БГ Консалтинг» по размещению судна «Тайгер» на 2023; акт осмотра судна «Тиггер», принадлежащего судовладельцу ИП Оганесяну Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, заявления ФИО2 на имя директора ООО «БГ Консалтинг» о рассмотрении предложения по погашению задолженности за стоянку судов ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение на имя ФИО2 на право управления маломерным судном; разрешение на выход судна из морского порта Анапа МЯ «Azimut» (№) в порт Синоп (Турция) от ДД.ММ.ГГГГ на имя судовладельца Оганесяна Р.Х.; нотариальная доверенность № от ФИО12 ФИО2 на право представления интересов в государственных органах, заключения договоров аренды и право управления маломерными судном «Стар Фишер» от ДД.ММ.ГГГГ; договор инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, а также расписка – приложение к данному договору инвестирования; договоры займа ФИО2 и ФИО85 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, расписка ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО85 №2; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО85 №5; соглашение о погашении задолженности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 №5 и ФИО2; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО85 №1 и дополнительное соглашение к нему; соглашение об отступном от ДД.ММ.ГГГГ, расписки ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» №, заявления о денежном переводе «Колибри» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; расширенные выписки по вкладу на 1 л. от ДД.ММ.ГГГГ, два расходных кассовых ордера ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ, нотариальная доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 ФИО3 на 2 л.; уведомления о планируемых строительстве или реконструкции на имя ФИО52 по з/у по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, №№ от ДД.ММ.ГГГГ (каждое на 2 л.); договор купли-продажи з/у от ДД.ММ.ГГГГ ФИО98 и ФИО52 на 2 л.; выписка ЕГРН на з/у с к/н № по адресу: 

<

адрес>, на 3 л.; выписки ЕГРН на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> к/н: №2887, №, №, №, №, №, №, № (всего на 31 л.); наручные часы «Carrera» с ремешком коричневого цвета; наручные часы «Heuer» c металлическим браслетом; наручные часы «Longines» с металическим браслетом; банковские карты: ПАО «Сбербанк» № на имя 

<

данные изъяты> ПАО «Совкомбанк» № обезличенная; «Тинькофф блэк» № на имя ФИО99; «Уралсиб» № на имя 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» № на имя 

<

данные изъяты>.; мобильный телефон «Iphone 14 Pro» в корпусе золотистого цвета, переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств следственного отдела по Центральному району г. Сочи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, – возвратить законным владельцам по принадлежности после вступления приговора в законную силу, а документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела.

- маломерное судно «StarFisher», регистрационный №, маломерное судно «Azimut» («Тиггер»), идентификационный номер №, №, №, №, переданные на ответственное хранение ООО «БГ «Консалтинг», – возвратить законным владельцам после вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ФИО85 №1 к ФИО70 о возмещении материального ущерба, причинного в результате преступления удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО85 №1 сумму материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>) рублей.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими ФИО85 №5, ФИО85 №7, ФИО85 №2, ФИО85 №3, ФИО85 №6 – удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО85 №5 сумму материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>) рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО85 №7 сумму материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>) рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО85 №2 сумму материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты> тысяч) рублей и моральный вред в размере 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО85 №3 сумму материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО85 №6 сумму материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>) рублей.

В остальной части заявленные исковые требования ФИО85 №5 ФИО85 №7, ФИО85 №2, ФИО85 №3, ФИО85 №6 подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, в связи с чем, суд оставляет их без рассмотрения. 

Исковые требования, заявленные ФИО85 №8, ФИО85 №5, ФИО85 №2 о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, в связи с чем, суд оставляет их без рассмотрения.

Арест на имущество, наложенный на основании постановления Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, состоящий в запрете распоряжаться и пользоваться имуществом, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение: судно «Azimut», идентификационный номер №, 

<

данные изъяты> года постройки; судно «StarFisher», регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> года постройки, – отменить после вступления приговора в законную силу.

Процессуальных издержек по уголовному делу нет.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии гл. 45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными – в этот же срок со дня вручения им копии приговора суда путем подачи апелляционной жалобы, а прокурором, участвующим в деле, – апелляционного представления, при этом осужденные вправе в случае апелляционного обжалования участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий С.А. Мартыненко