25RS0

<

номер>-70

Дело 1-180/2025 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации 

г. Владивосток 25 июня 2025 года

Советский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Логвиненко Ю.А., 

при помощнике судьи 

<

ФИО>4, секретаре судебного заседания 

<

ФИО>5, 

государственных обвинителей: 

<

ФИО>6, 

<

ФИО>7, 

<

ФИО>8,

<

ФИО>9,

защитников адвокатов: 

<

ФИО>10, 

<

ФИО>11,

подсудимого 

<

ФИО>1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

<

ФИО>1, 

<

дата> г.р., уроженца г. Владивосток, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: г. Владивосток, ул. 

<

адрес>, образование высшее, официально не трудоустроенного женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, военнообязанного, не судимого, задержана в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ 

<

дата>, содержащегося на мере пресечения в виде домашнего ареста с 

<

дата> по 

<

дата>, находящегося на мере пресечения в виде запрета определенных действия с ограничениями установленными п. 1 ч.6 ст. 105.1 УПК РФ с 

<

дата> по 

<

дата>, находящегося на мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, -

установил:

В один из дней, в период с 10 часов 00 минут 

<

дата> по 03 часа 01 минуту 

<

дата>, 

<

ФИО>1, осуществляющий на профессиональном уровне декларирование ввозимых на территорию Российской Федерации товаров, имеющий обширные связи и знакомства среди лиц осуществляющих декларирование товаров в регионе деятельности Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России и должностных лиц Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России (далее по тексту – ВТП (ЦЭД) Владивостокская таможня ДВТУ ФТС России), в ходе разговора, состоявшегося на крыльце здания, расположенного по адресу: 

<

...>, с Лицом 2 (в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве), действующим от имени и в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» (ИНН:

<

***>), номинальным учредителем и генеральным директором, которого является его супруга 

<

ФИО>12 (не осведомленная об его истинных преступных намерениях), состоящим на основании приказа генерального директора ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» 

<

номер> от 

<

дата> в должности коммерческого директора, фактически являющимся основателем и руководителем указанного юридического лица, преследующим цель получения дополнительного дохода и создания благоприятных условий для ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности на ввезенные на территорию Российской Федерации и задекларированные вышеуказанным юридическим лицом товары, и общее покровительство, получил от ФИО1 2 указание (поручение) о необходимости подыскания должностных лиц, из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России для последующего получения от тех сведений о согласованных ими пределах индексов таможенной стоимости на товары с наименованиями: «Набор акриловых красок для раскрашивания по номерам, без содержания спирта, упакованы совместно с кистями и холстом, натянутым на деревянную рамку, содержащий контурный рисунок с номерами, нанесенными путем трафаретной печати» и «Набор для творчества - алмазная мозаика, состоящая из заготовки с напечатанным рисунком-схемой на бумажном холсте на клеевой основе, в комплекте с разноцветными пластмассовыми стразами, лотком для страз, стилуса и пинцета», имеющим коды по классификации товаров в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее по тексту – коды ТН ВЭД ТС) 

<

номер> и 

<

номер>, осуществление ускоренного и беспрепятственного выпуска таможенных деклараций, и общее покровительство представляемого им юридического лица, в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности, за взятку в виде денег, передаваемую путем осуществления на систематической и регулярной основе банковских переводов-транзакций с банковского счета, открытого на имя 

<

ФИО>1, после выпуска таможенных деклараций и расчета с ним собственниками указанных наименований товаров, то есть за совершение должностным лицом (лицами), из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, в его пользу незаконных действий, а также действий входящих в их служебные полномочия. При этом 

<

ФИО>1, достоверно осведомленный о том, что его знакомая Лицо 1 (в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), осуществляет на профессиональном уровне декларирование ввозимых на территорию Российской Федерации товаров, имеет обширные связи и знакомства среди должностных лиц ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, в число которых входит главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного контроля и таможенного декларирования ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России (далее по тексту – ГГТИ ОТО и ТК ВТП (ЦЭД) Владивостокская таможня ДВТУ ФТС России) Лицо 3 (в отношении которой уголовное дело расследуется в отдельном производстве), с которыми поддерживает дружеские отношения, тем самым имеет возможность согласовать и получить необходимые для ФИО1 2 сведения о согласованных должностными лицами ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России пределах индексов таможенной стоимости на вышеуказанные товары, действуя из корыстных побуждений, выразившихся в получении дополнительного дохода за предоставление Лицу 2 указанных сведений, осуществлении таможенного декларирования от имени ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», и иной личной заинтересованности, обусловленной желанием улучшить деловые отношения с Лицом 2 и Лицом 1, приумножить благосостояние знакомой ему ФИО1 1 и должностного лица (лиц) из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, путем дачи последним, на систематической основе, взятки в виде денег, от ФИО1 2, действующего в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда нормальной деятельности органов государственной власти и интересов государственной службы, и желая их наступления, дал свое согласие Лицу 2 оказать ему содействие и тем самым выступить в качестве одного из посредников во взяточничестве, а именно в достижении и реализации соглашения между Лицом 2 и должностными лицами из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом 4 и Лицом 5 (в отношении которых уголовные дела расследуются в отдельном производстве), о получении и даче взятки, а также непосредственной передаче взятки, через посредников в лице себя, Лицо 1 и Лицо 3. 

Далее, в один из дней, в период с 10 часов 00 минут 

<

дата> по 20 часов 00 минут 

<

дата>, 

<

ФИО>1, находясь на участке автомобильной парковки, расположенной на расстоянии 14 метров в северо-западном направлении от 

<

...> в г. Владивостоке Приморского края, выступая в качестве посредника во взяточничестве, в части способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки, за совершение незаконных действий и действий входящих в служебные полномочия должностного лица (лиц) ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России и общее покровительство в пользу взяткодателя, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на оказание содействия и способствование Лицу 2, действующему в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», действуя умышленно в интересах ФИО1 2 и представляемого тем ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», из корыстных побуждений, выразившихся в получении дополнительного дохода за предоставление Лицу 2 указанных сведений, осуществлении таможенного декларирования ввезенных на территорию Российской Федерации ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» товаров и иной личной заинтересованности, обусловленной желанием улучшить деловые отношения с Лицом 2 и Лицом 1, приумножить благосостояние ФИО1 1 и должностного лица (лиц) из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, путем дачи последним, на систематической основе, взятки в виде денег от ФИО1 2, действующего в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда нормальной деятельности органов государственной власти и интересов государственной службы, и желая их наступления, во исполнение достигнутой с Лицом 2 договоренности, обратился к Лицу 1 с предложением подыскать должностных лиц из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, готовых за взятку в виде денег, передаваемых от ФИО1 2, действующего в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», предоставить сведения о согласованных должностными лицами ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России пределах индексов таможенной стоимости на вышеуказанные товары, ввозимые на территорию Российской Федерации ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», имеющие коды ТН ВЭД ТС 

<

номер> и 

<

номер>, осуществить ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций, общее покровительство представляемого Лицом 2 юридического лица в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности, то есть за совершение незаконных действий и действий, входящих в должностные обязанности лица (лиц) из руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, а также непосредственной передаче им взятки в виде денег. При этом Лицо 1, осведомленная о том, что её знакомая Лицо 3 состоит в должности ГГТИ ОТО и ТК ВТП (ЦЭД) Владивостокская таможня ДВТУ ФТС России, и в силу занимаемого ей служебного положения имеет возможность получить от должностных лиц из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России ФИО1 4 и ФИО1 5, сведения о согласованных теми пределах индексов таможенной стоимости на интересующие Лицо 2, действующего в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», через посредника 

<

ФИО>1, наименования товаров, дала 

<

ФИО>1 свое согласие, оказать содействие Лицу 2, и тем самым выступить в качестве одного из посредников во взяточничестве, после чего в указанный период времени, находясь в районе второго подъезда здания ВТП (ЦЭД) – Владивостокской таможни ДВТУ России, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя умышленно из корыстных побуждений, и иной личной заинтересованности, во исполнение достигнутой с 

<

ФИО>1 договоренности обратилась к Лицу 3, с предложением о передаче должностным лицам ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России на систематической основе денежных средств, которые будут передаваться им в качестве взятки от ФИО1 2, действующего в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», через 

<

ФИО>1 и Лицо 1 выступающих в качестве посредников, за предоставить сведений о согласованных должностными лицами ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России пределах индексов таможенной стоимости, действующих в регионе деятельности Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, на указанные ей ранее 

<

ФИО>1 товары, ввозимые ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» на территорию Российской Федерации, имеющие коды ТН ВЭД ТС 

<

номер> и 

<

номер>, осуществление ускоренного и беспрепятственного выпуска таможенных деклараций, общее покровительство представляемого Лицом 2 юридического лица при осуществлении таможенного оформления, на которое в указанный период времени, находясь в указанном ранее месте, получила от ФИО1 3 согласие, оказать содействие и способствование Лицу 2, действующему через посредников 

<

ФИО>1 и Лицо 1, в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», выступить в качестве одного из посредников во взяточничестве, в части достижения и реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателями Лицом 4 и Лицом 5, о получении и даче взятки, а также непосредственной передаче взятки, в виде денег от Лицом 2, за совершение незаконных и законных действий входящих в их должностные полномочия, а именно за предоставление вышеуказанных сведений, ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций, и общее покровительство представляемого Лицом 2 юридического лица.

После этого, Лицо 3 в один из дней, в период с 10 часов 00 минут 

<

дата> по 20 часов 00 минут 

<

дата>, находясь в районе второго подъезда здания ВТП (ЦЭД) – Владивостокской таможни ДВТУ России, расположенном по адресу: 

<

...>, выступая наряду с 

<

ФИО>1 и Лицом 1, в качестве одного из посредников ФИО1 2, действующему в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», действуя умышленно из иной личной заинтересованности, во исполнение достигнутой с Лицом 1 договоренности, обратилась к Лицу 4, состоящему в должности заместителя начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, в должностные обязанности которого на ряду с иными входит согласование таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, в регионе деятельности Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, как самостоятельно, так путем согласования с начальником ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом 5, с предложением о получении им, на систематической основе дополнительного дохода в виде денег в качестве взятки, которые будут передаваться от ФИО1 2, действующего в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», через 

<

ФИО>1 и Лицо 1, выступающих в качестве посредников, за предоставление сведений о согласованных должностными лицами ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России пределах индексов таможенной стоимости, действующих в регионе деятельности Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России на ввозимые ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» на территорию Российской Федерации товары, имеющие коды ТН ВЭД ТС 

<

номер> и 

<

номер>, ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций, и общее покровительство представляемого Лицом 2 юридического лица, при осуществлении таможенного оформления. После чего, на указанное предложение о получении незаконного обогащения, путем систематического получения взяток в виде денег, от участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих свою деятельность в регионе деятельности Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, за совершение незаконных действий и действий, входящих в их должностные полномочия, в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, как лично, так и через посредников, находясь в указанное ранее время, на указанном ранее месте, получила от ФИО1 4, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 5, согласие, с уточнением необходимости согласования данного вопроса с Лицом 5, а также согласования суммы взятки, а в последующем получила сведения о согласованных с Лицом 5, в пределах индексов таможенной стоимости на товары, имеющие коды ТН ВЭД ТС: 

<

номер> в пределах от 1,50 до 1,53 доллара США за 1 килограмм и 

<

номер> в пределах от 2,70 до 2,71 доллара США за 1 килограмм, ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций, и общее покровительство представляемого Лицом 2 юридического лица, при ввозе на территорию Российской Федерации указанных наименований товаров, за взятку, передаваемую ему и Лицу 5, от ФИО1 2, действующего в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», на систематической основе, суммами по 25 000 рублей за одно из наименований товаров, находящихся в одном контейнере (за каждый контейнер), в ходе декларирования ввозимых ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» на территорию Российской Федерации товаров, о чем Лицо 3, в один из дней, в период с 10 часов 00 минут 

<

дата> по 20 часов 00 минут 

<

дата>, находясь в районе второго подъезда здания ВТП (ЦЭД) – Владивостокской таможни ДВТУ России, расположенном по адресу: 

<

...>, сообщила Лицу 1, также согласовала места встреч для осуществления передач ей денежных средств, для последующей передачи в качестве взяток Лицу 4 и Лицу 5, и способе передачи информации о таможенных декларациях.

После этого Лицо 1 в один из дней, в период с 10 часов 00 минут 

<

дата> по 20 часов 00 минут 

<

дата>, находясь на участке автомобильной парковки, расположенном на расстоянии 14 метров в северо-западном направлении от 

<

адрес> по ул. ФИО3 в г. Владивостоке Приморского края, выступая наряду с 

<

ФИО>1 и Лицом 3 в качестве одного из посредников, действуя умышленно из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, по ранее достигнутой с 

<

ФИО>1 договоренности, в ходе личной встречи сообщила 

<

ФИО>1, о согласовании с должностными лицами ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом 4 и Лицом 5, и предоставлении ими пределов минимально проходных индексов таможенной стоимости, на товары код ТН ВЭД ТС 

<

номер> в пределах от 1,50 до 1,53 доллара США за 1 килограмм и код ТН ВЭД ТС 

<

номер> в пределах от 2,70 до 2,71 доллара США за 1 килограмм, за взятку в виде денег, передаваемую от ФИО1 2 на систематической основе, суммами по 25 000,00 рублей, за одно из наименований товаров, находящихся в одном контейнере (за каждый контейнер), обговорив, что выполненные ей посреднические действия должны быть оплачены Лицом 2 денежными средствами суммами от 7000 до 10500 рублей за один выпуск таможенной декларации по согласованному и предоставленному индексу таможенной стоимости, а также способ передачи информации в виде номеров таможенных деклараций, количестве контейнеров, выпуске таможенных деклараций, как при личных встречах, так и с использованием приложения «Telegram», о чем 

<

ФИО>1 в указанный период времени, выступая в качестве одного из посредников, находясь на крыльце здания по адресу: 

<

...>, в ходе личной встречи сообщил Лицу 2, обговорив, что сумма взятки, передаваемой на систематической основе Лицу 4 и Лицу 5, будет соответствовать суммам с 37 000 до 40 000 рублей, с учетом денежных средств, в сумме 4500 рублей, причитающихся ему и денежных средств в сумме от 7000 до 10 500 рублей, причитающихся Лицу 1, за оказание содействия в качестве посредников во взяточничестве, за выпуск одного контейнера с согласованным индексом таможенной стоимости товара, за каждый контейнер, и 5000 рублей за декларирование им ввозимых ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» на территорию Российской Федерации товаров, по согласованному и предоставленному Лицу 4 и Лицу 5 индексу таможенной стоимости, ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций, и общее покровительство, при этом получил от ФИО1 2 согласие на дачу взятки должностным лицам ВПТ (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России в виде денег, которые с учетом оплат за оказанное ему посредничество со стороны 

<

ФИО>1 и ФИО1 1, будут переводиться Лицом 2 на систематической основе, путем переводов-транзакций с банковского 

<

номер>, открытого в дополнительном офисе Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк» 

<

номер>, расположенном по адресу: 

<

...>, на имя супруги ФИО1 2 – 

<

ФИО>12 (не осведомленной об его истинных преступных намерениях), на банковский счет 

<

номер>, открытый на имя 

<

ФИО>1 в дополнительном офисе Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк» 

<

номер>, расположенном по адресу: 

<

...>, после выпуска таможенных деклараций и расчета с Лицом 2 приобретателями указанных наименований товаров, для последующей передачи на систематической основе должностным лицам ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицу 4 и Лицу 5, за совершение ими, в его пользу незаконных действий, а также действий входящих в их служебные полномочия.

Далее, в период с 

<

дата> по 

<

дата> 

<

ФИО>1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на оказание содействия и способствования Лицу 2, действующему в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», в части способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки, выступая в качестве посредника, находясь в точно неустановленных местах на территории г. Владивостока Приморского края и на участке автомобильной парковки, расположенном на расстоянии 14 метров в северо-западном направлении от 

<

адрес> по ул. ФИО3 в г. Владивостоке Приморского края, в ходе личных встреч, и посредством переписки с Лицом 1, используя приложение «Telegram», действуя согласно достигнутой с Лицом 2 договоренности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда нормальной деятельности органов государственной власти и интересам государственной службы, и желая их наступления, последовательно предоставил Лицу 1 сведения о номерах не менее 34 таможенных деклараций с наименованиями товаров: «Набор акриловых красок для раскрашивания по номерам, без содержания спирта, упакованы совместно с кистями и холстом, натянутым на деревянную рамку, содержащий контурный рисунок с номерами, нанесенными путем трафаретной печати» и «Набор для творчества - алмазная мозаика, состоящая из заготовки с напечатанным рисунком-схемой на бумажном холсте на клеевой основе, в комплекте с разноцветными пластмассовыми стразами, лотком для страз, стилуса и пинцета», имеющими коды ТН ВЭД ТС 

<

номер> и 

<

номер>, в 3 из которых товар находился в двух грузовых контейнерах, ввозимых на территорию Российской Федерации ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», с таможенной стоимостью товаров, согласно оговоренным с должностными лицами ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом 4 и Лицом 5, в пределах от 1,50 до 1,53 доллара США за 1 килограмм, код ТН ВЭД ТС 

<

номер> и в пределах от 2,70 до 2,71 доллара США за 1 килограмм, код ТН ВЭД ТС 

<

номер>, а именно:

- 10702070/110320/0048503, дата подачи, 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/030420/0066567, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 2 контейнера, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/070420/0069494, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,51 и 2,70 долларов США;

- 10702070/080420/0070556, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/230420/0082688, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 2 контейнера, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/240420/0083678, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,50 и 2,70 долларов США;

- 10702070/280420/0085784, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 2 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США;

- 10702070/290420/0086645, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/210520/0104152, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,51 и 2,71 долларов США;

- 10702070/210520/0104161, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/270520/0108499, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США;

- 10702070/270520/0108518, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/030620/0114621, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/100620/0121048, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/100620/0121161, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США;

- 10702070/100620/0121525, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/100620/0121573, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/100620/0121611, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/220620/0132604, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США;

- 10702070/220620/0132672, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/030720/0145147, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,51 и 2,70 долларов США;

- 10702070/030720/0145190, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/030720/0145249, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/230720/0165335, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,53 долларов США;

- 10702070/230720/0165385, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/230720/0165470, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/300720/0172767, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/080820/0183303, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,52 и 2,70 долларов США;

- 10702070/230820/0198398, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/040920/0210469, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/190920/0225339, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/011020/0238970, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США;

- 10702070/071020/0245216, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;

- 10702070/071020/0245220, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, которая в свою очередь, в указанный период времени, получив от 

<

ФИО>1 сведения о номерах таможенных деклараций, находясь в точно неустановленных местах на территории г. Владивостока Приморского края, действуя умышлено из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с 

<

ФИО>1 договоренности, посредством переписки, используя приложение «Telegram», предоставила 

<

ФИО>1 сведения о банковском счете 

<

номер>, открытом на её имя в дополнительном офисе Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк» 

<

номер>, расположенном по адресу: 

<

...>, а также посредством переписки, с использованием приложений имеющихся в её мобильном телефоне, последовательно предоставила Лицу 3 полученные от 

<

ФИО>1 сведения о номерах таможенных деклараций, которая в свою очередь, в указанный период времени, выступая в качестве одного из посредников ФИО1 2, получив от ФИО1 1 сведения о номерах таможенных деклараций, находясь, как по месту осуществления своей трудовой деятельности на территории ВПТ (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, расположенном по адресу: 

<

...>, так и в точно неустановленных местах на территории г. Владивостока Приморского края, согласно достигнутой с Лицом 1 договоренности, действуя умышленно, выступая в качестве одного из посредников, посредством переписки, с использованием приложения «Threema», последовательно предоставила их заместителю начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицу 4, который в указанный период времени, находясь по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 5, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда нормальной деятельности органов государственной власти и интересам государственной службы, и желая их наступления, путем систематического получения от ФИО1 2, действующего в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», через 

<

ФИО>1, Лицо 1 и Лицо 3 выступающих в качестве посредников, осуществил согласование выпуска товаров, ускорил беспрепятственный выпуск таможенных деклараций, поданных представителем ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», и общее покровительство указанного юридического лица, не менее чем по 34 таможенным декларациям, товарами имеющими коды ТН ВЭД ТС 

<

номер> и 

<

номер>, в 3 из которых, товар находился в двух грузовых контейнерах, с таможенной стоимости товаров, согласно ранее оговоренных условий, а именно:

- 10702070/110320/0048503, дата подачи, 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/030420/0066567, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 2 контейнера, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/070420/0069494, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,51 и 2,70 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/080420/0070556, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/230420/0082688, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 2 контейнера, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/240420/0083678, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,50 и 2,70 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/280420/0085784, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 2 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/290420/0086645, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/210520/0104152, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,51 и 2,71 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/210520/0104161, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/270520/0108499, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/270520/0108518, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/030620/0114621, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/100620/0121048, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/100620/0121161, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/100620/0121525, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/100620/0121573, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/100620/0121611, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/220620/0132604, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/220620/0132672, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/030720/0145147, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,51 и 2,70 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/030720/0145190, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/030720/0145249, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/230720/0165335, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,53 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/230720/0165385, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/230720/0165470, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/300720/0172767, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/080820/0183303, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,52 и 2,70 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/230820/0198398, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/040920/0210469, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/190920/0225339, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/011020/0238970, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/071020/0245216, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>;

- 10702070/071020/0245220, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск 

<

дата>, поданных 

<

ФИО>1 от имени ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», действующим в качестве одного из посредников во взяточничестве и представляющим интересы ФИО1 2.

После получения сведений о выпуске таможенных деклараций, как в программном обеспечении, так и посредством приложения, имеющегося в мобильном телефоне «Telegram» от ФИО1 1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел направленный на оказание посредничества во взяточничестве, 

<

ФИО>1, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в точно неустановленных местах на территории г. Владивостока Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, и иной личной заинтересованности, согласно достигнутой с Лицом 2 договоренности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда нормальной деятельности органов государственной власти и интересам государственной службы, и желая их наступления, по указанию Лицм 2, через Лицо 1 и ГГТИ ОТО и ТК ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицо 3, выступающих в качестве посредников во взяточничестве, путем осуществления на систематической основе, банковских переводов-транзакций, как предоставленных Лицом 2, так и личных денежных средств, с банковского счета 

<

номер>, открытого в дополнительном офисе Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк» 

<

номер>, расположенном по адресу: 

<

...>, на его имя, на банковский счет 

<

номер>, открытый в дополнительном офисе Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк» 

<

номер>, расположенном по адресу: 

<

...>, на имя ФИО1 1, а именно:

- 

<

дата>, в сумме 35 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 35 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 35 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 32 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 65 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 32 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 32 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 97 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 65 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 71 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 71 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 71 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 106 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 35 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 35 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 106 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 35 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 106 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 108 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 35 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 65 000,00 рублей, осуществил, таким образом 21 перевод денежных средств, на общую сумму 1 277 500 рублей, в которую вошла сумма денежных средств 352 500 рублей для ФИО1 1, за оказание посредничества во взяточничестве Лицу 2, а также сумма денежных средств в размере 925 000 рублей в качестве взятки Лицу 4 и Лицу 5, то есть в крупном размере, за совершение ими незаконных действий и действий, входящих в их полномочия, и общее покровительство в пользу взяткодателя, в виде согласования и предоставления сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости, на товары ввозимые ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» на территорию Российской Федерации, имеющие коды ТН ВЭД ТС 

<

номер> и ТН ВЭД ТС 

<

номер>, ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций, и общее покровительство указанного юридического лица, за что согласно достигнутой с Лицом 2 действующим в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» договоренности, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, путем банковских переводов-транзакций денежных средств, на систематической основе, с банковского счета 

<

номер>, открытого в дополнительном офисе Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк» 

<

номер>, расположенном по адресу: 

<

...>, на имя супруги ФИО1 2 – 

<

ФИО>12, на банковский счет 

<

номер>, открытый в дополнительном офисе Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк» 

<

номер>, расположенном по адресу: 

<

...>, на его имя, получил от ФИО1 2, переводы денежных средств, а именно:

- 

<

дата>, в сумме 120 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 105 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 15 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 36500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 73000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 73000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 109 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 75 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 30 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 53 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 40 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 118 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 120 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 40 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 110 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 55 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 146 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 101 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 96 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 100 000,00 рублей, получив, таким образом 20 переводов денежных средств в общей сумме 1 616 500 рублей, в которую вошли суммы денежных средств переведенные им в период с 

<

дата> по 

<

дата>, в качестве взяток должностным лицам ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицу 4 и Лицу 5, в общей сумме 925 000 рублей, то есть в крупном размере, денежные средства за оказанное содействия Лицом 1, в общей сумме 352 500 рублей, а также денежные средства, причитающаяся ему, за оказание содействия во взяточничестве, а именно за согласование и получение сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости, ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций, и общее покровительство представляемого Лицом 2 юридического лица, в общей сумме 339 000 рублей.

В период с 

<

дата> по 

<

дата>, Лицо 1, получив от 

<

ФИО>1, на открытый в дополнительном офисе Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк» 

<

номер> банковский счет 

<

номер>, на её имя, денежные средства, в общей сумме 925 000 рублей, в качестве взяток для передаче должностным лицам ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицу 4 и Лицу 5, находясь в неустановленных местах на территории г. Владивостока Приморского края, действуя умышлено, согласно достигнутой ранее с 

<

ФИО>1 договоренности, выступая в качестве одного из посредников во взяточничестве, осуществила снятие с открытого на её имя банковского счета 

<

номер>, денежных средств в общей сумме 925 000,00 рублей, которые помещая в конверты, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, в ходе не менее семи личных встреч с ГГТИ ОТО и ТК ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом 3, находясь на автомобильных парковках, расположенных на расстоянии 12 метров в северо-западном направлении от 

<

адрес> по ул. Адмирала ФИО2 и 14 метров в северо-западном направлении от 

<

адрес> по ул. ФИО3 в г. Владивостоке Приморского края, передала Лицу 3, для последующей передачи Лицу 4 и Лицу 5, в качестве взятки, в крупном размере, получив которые, Лицо 3 в указанный период времени, выступая в качестве одного из посредников во взяточничестве, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с Лицом 1 договоренности, находясь на участке местности, расположенном на расстоянии 18 метров в юго-восточном направлении от 

<

...> в г. Владивостоке Приморского края, в ходе не менее семи личных встреч с Лицом 4, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 5, передала Лицу 4, в качестве взяток, в крупном размере, за осуществление им совместно с Лицом 5 незаконных и законных действий, как должностными лицами ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, в виде согласования и предоставления сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости, на товары имеющие коды ТН ВЭД ТС 

<

номер> в пределах от 1,50 до 1,53 доллара США за 1 килограмм и 

<

номер> в пределах от 2,70 до 2,71 доллара США за 1 килограмм, ввозимые ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» на территорию Российской Федерации, ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций, а также общее покровительство представляемого Лицом 2 юридического лица, которые в последующем, в указанный период времени Лицо 4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 5, находясь на территории ВПТ (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, по адресу: 

<

...>, передал Лицу 5, тем самым получив совместно с ним, на систематической основе, от ФИО1 2, действующего в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», через посредников 

<

ФИО>1, Лицо 1, Лицо 3, в качестве взятки денежные средства в сумме 925 000 рублей, то есть в крупном размере, которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 10 часов 00 минут 

<

дата> по 24 часа 00 минут 

<

дата>, 

<

ФИО>1, действуя в качестве одного из посредников во взяточничестве, в части способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки, за совершение незаконных действий и действий входящих в обязанности должностных лиц ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России ФИО1 4 и ФИО1 5, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, и общее покровительство, в пользу взяткодателя, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на оказание содействия и способствования Лицу 2, действующему в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении дополнительного дохода от согласования и получения сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости, осуществлении таможенного декларирования ввезенных на территорию Российской Федерации ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» товаров, и иной личной заинтересованности, обусловленной желанием улучшить деловые отношения с Лицом 2 и Лицом 1, приумножить благосостояние знакомой ему Лицо 1 и должностных лиц ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России ФИО1 4 и ФИО1 5, путем дачи последним, на систематической основе, взятки в виде денег, от ФИО1 2, действующего в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда нормальной деятельности органов государственной власти и интересов государственной службы, и желая их наступления, выступил в роли посредника во взяточничестве, проведя через Лицо 1 и ГГТИ ОТО и ТК ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицо 3, выступающих в качестве посредников во взяточничестве, переговоры между взяткополучателями должностными лицами ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом 4 и Лицом 5, действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, и взяткодателем Лицом 2, действующим в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», тем самым согласовал условия получения Лицом 4 и Лицом 5, взятки в виде денег на систематической основе, в сумме 925 000 рублей, то есть в крупном размере, от Лицм 2, за совершение незаконных действий и действий входящих в их должностные обязанности, и общее покровительство, в виде согласования и предоставления сведений о пределах минимально проходных индексов таможенной стоимости, на товары с наименованиями: «Набор акриловых красок для раскрашивания по номерам, без содержания спирта, упакованы совместно с кистями и холстом, натянутым на деревянную рамку, содержащий контурный рисунок с номерами, нанесенными путем трафаретной печати» и «Набор для творчества - алмазная мозаика, состоящая из заготовки с напечатанным рисунком-схемой на бумажном холсте на клеевой основе, в комплекте с разноцветными пластмассовыми стразами, лотком для страз, стилуса и пинцета», имеющими коды ТН ВЭД ТС 

<

номер> в пределах от 1,50 до 1,53 доллара США за 1 килограмм и 

<

номер> в пределах от 2,70 до 2,71 доллара США за 1 килограмм, ввозимые ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» на территорию Российской Федерации, ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций, и общее покровительство представляемого Лицом 2 юридического лица ООО «МАНГИТ КЭПИТАЛ», на которые в период с 

<

дата> по 

<

дата>, путем систематических банковских переводов-транзакций личных денежных средств, возмещенных в последующем Лицом 2, осуществил переводы-транзакции денежных средств с банковского счета 

<

номер> открытого в дополнительном офисе Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк» 

<

номер>, расположенном по адресу: 

<

...>, на его имя, на банковский счет 

<

номер>, открытый в дополнительном офисе Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк» 

<

номер>, расположенном по адресу: 

<

...>, на имя ФИО1 1, в виде взятки, в общей сумме 925 000 рублей, то есть в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый 

<

ФИО>1 виновность в предъявленном обвинении признал полностью, раскаялся в содеянном. От дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. В порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения оглашены показания 

<

ФИО>1 данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний 

<

ФИО>1 от 

<

дата> и 

<

дата> следует, что примерно с 2019 года он самостоятельно на профессиональном уровне не официально работает декларантом, а именно подает таможенные декларации в отношении товаров, представляемых им различных юридических лиц, осуществляет сопровождение таможенных декларации вплоть до его выпуска. В начале 2020 года к нему обратился ранее его знакомый 

<

ФИО>13, который на тот период времени работал директором в ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», с вопросом может ли он согласовывать индекс таможенной стоимости ниже базовых во Владивостокской таможне на товары «Картины по номерам». 

<

ФИО>13 обратился с этим вопросом именно к нему, поскольку ранее он работал в организации возглавляемой 

<

ФИО>13, и тому известно о том, что он закончил Таможенную академию, что работает декларантом, и знает, что ему известны сотрудники Владивостокской таможни, с кем можно решить вопрос по согласованию индекса таможенной стоимости. 

<

ФИО>13, как директору организации важно, извлекать прибыть от своей деятельности, и чем ниже индекс таможенной стоимости, тем больше можно сэкономить денежных средств. На предложение 

<

ФИО>13 он сказал, что возможно может посодействовать за денежное вознаграждение. На тот момент он понимал, что необходимо обратиться за помощью к ранее ему знакомой 

<

ФИО>14, и еще не знал согласится, ли та ему помочь, но он согласился помочь 

<

ФИО>13, потому что хотел таким посредническим способом заработать денежные средства. Насколько он помнит, данный разговор имел место быть в офисе ООО «Магнит Кэпитал», который расположен по адресу: 

<

...>. После этого, он в начале марта 2020 года позвонил 

<

ФИО>14 и попросил встретится, на что та согласилась. Насколько он помнит, встреча была около дома 

<

ФИО>14, расположенном по ул. ФИО3 в г. Владивостоке, точный адрес он не помнит. При личной встрече он обратился к 

<

ФИО>14 с вопросом может ли та оказать ему содействие в согласовании индекса таможенной стоимости ниже базовых во Владивостокской таможне на товары «Картины по номерам». Он обратился именно к 

<

ФИО>14, поскольку та единственный человек, который ему известен, который тесно контактирует с сотрудниками Владивостокской таможни. На его предложение 

<

ФИО>14 сказала, что подумает, но затем через некоторый промежуток времени, с ним связалась и при личной встрече сообщила, что сможет ему посодействовать, но за определенное денежное вознаграждение, а именно насколько он помнит в сумме 32 500,00 рублей или 35 500,00 рублей, точную сумму он не помнит, в связи с давностью событий, но точно помнит, что из указанной суммы 25 000,00 рублей 

<

ФИО>14 будет предавать сотруднику Владивостокской таможни, как он может предположить 

<

ФИО>15, так как находится в дружеских отношения с последней, а примерно 7 500,00 – 10 500,00 рублей, 

<

ФИО>14 будет оставлять себе в качестве выполнения посреднических услуг. Высказаться о том, где именно он в этот раз встречался с, 

<

ФИО>14 он не может, так как не помнит, но точно помнит, что на территории г. Владивосток Приморского края. Данную информацию он передал 

<

ФИО>13, а именно сказал, что согласование индекса таможенной стоимости за один контейнер будет стоить примерно 37 000,00 рублей или 40 000,00 рублей в зависимости от количества контейнеров. При этом 

<

ФИО>13, про свою договоренность с 

<

ФИО>14, он не говорил, поскольку таким образом хотел подзаработать денежные средства. На его информацию 

<

ФИО>13 согласился, и сообщил ему, что по прибытию контейнеров с товарами сам или через логиста будет с ним связываться для подачи таможенной декларации. При этом 

<

ФИО>13 прекрасно понимал, что указанные денежные средства предназначались для передачи должностным лицам Владивостокской таможни в целях решения вопроса согласования индекса таможенной стоимости, так как тот сам к нему обратился с данным вопросом. После этого, как 

<

ФИО>13 и логист последнего, на систематической основе связывались с ним и передавали пакет необходимых документов для последующей подачи таможенной декларации, а в свою очередь на основе полученных документов заполнял таможенную декларацию, которую подавал в центр электронного декларирования Владивостокской таможни, после подачи таможенной декларации присваивался таможенный номер, который он, посредством программного приложения «WhatsApp» или «Telegram», отправлял, 

<

ФИО>14, для того чтобы та в свою очередь взяла под свой контроль данную декларацию. Высказаться о том, какие именно действия совершала, 

<

ФИО>14, с поданными им таможенными декларациями он не может, но точно знает, что, 

<

ФИО>14 ездила в ЦЭД Владивостокской таможни к неизвестным ему должностным лицам, а что еще делала, он не знает. Через определенный период времени (в среднем через 2-3 дня после подачи декларации) таможенная декларация выпускалась, о выпуске поданных им таможенных декларации он узнавал самостоятельно при помощи программы «Альта-ГТД». После того как накапливалось несколько выпущенных декларации (в среднем 3-5 таможенных декларации), 

<

ФИО>14 просила, чтобы он передал денежные средства, для того чтобы: «Закрыть вопрос перед таможней». 

<

ФИО>13 в свою очередь рассчитывался с ним за каждый выпущенный контейнер, как в наличный форме, так и путем банковских переводов, а он в свою очередь аккумулировал денежные средства у себя для последующей передачи, 

<

ФИО>14 Под фразой «Закрыть вопрос перед таможней» он имеет ввиду то, что, 

<

ФИО>14 передавала данные денежные средства сотрудникам Владивостокской таможни, вероятнее всего, как он указал выше 

<

ФИО>15 Таким образом, в период с начала марта 2020 года по конец сентября 2020 года, он на систематической основе, находясь в различных местах на территории г. Владивосток Приморского края, в каких именно он уже не помнит, ввиду давности событий, осуществлял банковские переводы с открытого на его имя банковского счета денежных средств на банковский счет 

<

ФИО>14 за то, что та выполняла вышесказанные им действия, а именно осуществляла согласование (предоставление) сведений о минимальных проходных индексах таможенной стоимости, тем самым способствовала в проведении ускоренного выпуска таможенных декларации, на ввозимые на территорию Российской Федерации товары, представляемого им юридического лица ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ». Количество поданных им декларации в отношении товаров, представляемых им юридического лица «ООО МАГНИТ КЭПИТАЛ» он не помнит, но может указать о том, что в 54 графе таможенной декларации указан его номер мобильного телефона. Общую сумму переданных им денежных средств 

<

ФИО>14 он не помнит, поскольку прошло много времени, может лишь только предположить, что он той перевел денежные средства в размере около 700 000,00 - 800 000,00 рублей. Если быть точнее, то необходимо осмотреть выписку с его банковского счета ПАО «Сбербанк», поскольку он с указанного счета осуществлял денежные переводы на банковский счет 

<

ФИО>14 Ознакомившись с предоставленными ему для ознакомления сведениями о движении денежных средств по банковскому счету 

<

ФИО>14, содержащимися в приложении к протоколу осмотра, пояснил, что все указанные суммы денежных переводов, в количестве 21, были осуществлены им с его банковского счета на банковский счет 

<

ФИО>14, именно для согласования с должностным лицом Владивостокской таможни индексов таможенной стоимости, он может с уверенностью сказать, что: 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 35 000,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 10 000,00,00 рублей, предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 35 000,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 10 000,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 35 000,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 10 000,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 32 500,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 7 500,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 65 000,00 рублей, из которых 50 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 15 000,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 32 500,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 7 500,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 32 500,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 7 500,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 97 500,00 рублей, из которых 75 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 22 500,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 65 000,00 рублей, из которых 50 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 15 000,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 71 000,00 рублей, из которых 50 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 21 000,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 71 000,00 рублей, из которых 50 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 21 000,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 71 000,00 рублей, из которых 50 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 21 000,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 106 500,00 рублей, из которых 75 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 31 500,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата> он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 35 500,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 10 500,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 35 500,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 10 500,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 106 500,00 рублей, из которых 75 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 31 500,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 35 500,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 10 500,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 106 500,00 рублей, из которых 75 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 31 500,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата>, он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 108 000,00 рублей, из которых 75 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 33 000,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата> он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 35 500,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 10 500,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата> он перевел 

<

ФИО>14 денежные средства в сумме 65 000,00 рублей, из которых 50 000,00 рублей, последней были переданы сотруднику Владивостокской таможни, в качестве взятки, а 15 000,00 рублей предназначались 

<

ФИО>14, в качестве вознаграждения за посреднические услуги, то есть сумма переданных 

<

ФИО>14 им в качестве взятки для должностного лица Владивостокской таможни составила 925 000,00 рублей, а 

<

ФИО>14 были переданы денежные средства в качестве посредничество во взятке в размере 352 500,00 рублей. Все указанные им переводы были для решения вопросов по индексу таможенной стоимости на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, а также за ускоренное и беспрепятственное оформление таможенной декларации, так как каких-либо деловых или долговых обязательств ни у него перед 

<

ФИО>14, ни у той, перед ним не было. Учитывая, что 

<

ФИО>15 была обычным инспектором и в обязанности последней, не входит согласование индекса таможенной стоимости, то предполагает, что данный вопрос та решала со своим руководством, либо с заместителем, либо с руководителем Владивостокского поста ЦЭД Владивостокской таможни. Вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ признал в полном объёме и показал, что вину в предъявленном ему обвинении признает в полном объеме и в содеянном раскаивается, написанную им собственноручно явку с повинной он подтверждает и на ней настаивает. Обстоятельства изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого в полной мере соответствуют событиям совершенного им преступления..(том 1 л.д. 147-153, т. 3 ст. 138-140). 

Из показаний обвиняемого 

<

ФИО>1 от 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата>, следует что он являлся посредником в передаче денежных средств, предназначавшихся должностному лицу Владивостокской таможни 

<

ФИО>15, денежные средства передавал ему 

<

ФИО>13, он действовал в интересах 

<

ФИО>13 и по указанию последнего. Денежные средства им передавались 

<

ФИО>14, которая в свою очередь передавала их 

<

ФИО>15, и часть оставляла себе. Ранее данные им показания по уголовному делу подтверждает в полном объеме и на них настаивает, также он подтверждает написанную им явку с повинной и на ней настаивает. В части периода его разговора с 

<

ФИО>14 об оказании содействия в договоренности с должностными лицами Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, в согласовании минимально проходного индекса таможенной стоимости на ввозимые на территорию Российской Федерации ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» товары, а именно в ходе ранее данных им показаний он указал о том, что данный разговор состоялся в начале марта 2020 года, однако данный разговор между ним и 

<

ФИО>14 произошел немного раньше, а именно скорее всего в период с 

<

дата> по 

<

дата>, более точную дату он вспомнить не может, к данному выводу он пришел по той причине, что насколько он помнит первая таможенная декларация с «Картинами для рисования» от ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» была им подана в конце января 2020 года, уже по согласованному с должностными лицами Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России минимально проходному индексу таможенной стоимости. От момента согласования минимально проходного индекса таможенной стоимости до ввоза на территорию Российской Федерации товара, как правило, проходит от 3 до 4 недель, в связи с чем он и пришел к тому выводу, что указанный им разговор с 

<

ФИО>14 был именно в указанный им период. С 

<

ФИО>13 у него разговор был немного ранее, чем с 

<

ФИО>14, а именно в период с начала ноября 2019 по конец ноября 2019 года, возможно с 

<

дата> по конец ноября 2019 года, более точную дату он назвать затрудняется. Как он и указывал ранее 

<

ФИО>13, занимался ввозом на территорию Российской Федерации различных видов товаров и в принципе всегда платил таможенные платежи в соответствии со стоимостью товара. В указанный им период времени 

<

ФИО>13 занимался ввозом на территорию Российской Федерации товаров в виде «Картин для рисования», «Алмазных мозаик для наклеивания бисером», а также «Мольбертов», при этом имел достаточно большой круг оптовых клиентов по всей России, то есть фактически каждый контейнер с товаром после растормаживания направлялся лицу, ожидавшему и товар не застаивался на складах. Данное направление бизнеса со слов 

<

ФИО>13, было достаточно перспективным на тот момент и тому хотелось занять основную нишу по ввозу казанного им товара по минимально низкой цене, в части экономия стоимости на уплате таможенных платежей. Высказаться о том, где именно между ним и 

<

ФИО>14 произошла встреча, в ходе которой произошел разговор о необходимости подыскания должностного лица Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, для согласования минимально проходных индексов таможенной стоимости на указанный им выше товар, он, как и указывал ранее не может, но может предположить, что это произошло на парковке расположенной перед домом 30 по ФИО3 в г. Владивостоке Приморского края, а именно по месту фактического проживания на тот момент 

<

ФИО>14, так как в основном большинство встреч между ним и 

<

ФИО>14 проходили именно там. За указанные им действия, а именно за оказание содействия 

<

ФИО>13, в составлении и подаче таможенных деклараций, на указанный им выше товар, а также в даче взяток через его знакомую 

<

ФИО>14, должностным лицам Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости, он получал от 8000,00 до 10 000,00 рублей, в зависимости от сложности составления таможенной декларации, вызванной количеством наименований товаров. В указанную им сумму входили денежные средства за составление и подачу таможенной декларации 5000,00 рублей и 4500,00 рублей за оказание помощи в согласовании минимально проходного индекса таможенной стоимости на указанную категорию товаров. Те таможенные декларации, которые им подавались в период 2020 года, в которые не входили указанные им наименования товаров не требовали согласования минимально проходного индекса таможенной стоимости и дополнительной платы, в виде взяток должностным лицам. Осуществлённые 

<

ФИО>13 переводы и передачи ему денежных средств, как за составление и направление таможенных деклараций, так для передач в качестве взяток, могли не совпадать с определенными датами выпуска таможенной декларации, как правило по причине того, что 

<

ФИО>14 просила его закрыть вопрос с таможней, а именно передать той денежные средства за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости, то естественно эти переводы были раньше, а оплата ему за составление и подачу таможенной декларации могла пройти гораздо позже. В его пользовании, как на период с начала 2020 года, так и в настоящее время находился абонентский номер мобильного телефона 

<

***>, который им заносился в графу 

<

номер> таможенной декларации, но им также могли заносить в указанную им графу и иные абонентские номера, которые в основном нужны для согласования между инспектором таможни, в чьем производстве находится таможенная декларация и декларантом дополнительного предоставления каких-либо документов. Высказаться, кому именно принадлежит абонентский номер 

<

***>, он не может, так как на память не помнит. Несмотря на это он может предположить, что данный абонентский номер мобильного телефона мог принадлежать 

<

ФИО>13 или логисту ФИО4 

<

ФИО>2 отчества которого он назвать не может, либо декларанту по имени Александр, полные данные которого ему не известны, либо он мог просто был быть оформлен на офис ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» как рабочий телефон и находится в программном обеспечении персонального компьютера, в котором находилось программное обеспечение для составления и подачи таможенной декларации. В любом случае, как он и указывал ранее в период с конца января 2020 года по 

<

дата>, именно им подавались таможенные декларации от ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», основным товаром которой были «Картины для рисования», «Алмазные мозаики для наклеивания бисером», а также «Мольберты». 

Ознакомившись с представленными на обозрение документами, а именно приложениями к протоколам осмотров с таможенными декларациями и транзакциями денежных средств, может с уверенностью пояснить, что таможенные декларации в количестве 34 штук, а именно: 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 10702070/230820/0198398 от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>, на товары «Картины для рисования», «Алмазные мозаики для наклеивания бисером», а также «Мольберты» привезенные на территорию Российской Федерации от ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», были поданы им в период с 

<

дата> по 

<

дата>, в интересах указанной им компании, при этом по указанным им таможенным декларациям им через Лицо 1 осуществлялось согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости на указанные в таможенных декларациях товары. Среди указанных им таможенных деклараций, имеется не менее трех таможенных деклараций, товар в которых находился в двух контейнерах, а именно: 

<

номер> от 

<

дата>, вес 18220,00 кг.; 

<

номер> от 

<

дата>, вес 17597,00 кг.; 

<

номер> от 

<

дата>, вес 18439,00 кг., так как средний вес одного контейнера, как правило, не превышает 10 000,00 кг. Из увиденного может с уверенностью сказать, что им через 

<

ФИО>14, в интересах 

<

ФИО>13 и ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», были согласованы с должностным лицом Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, минимально проходные индексы на товары находящиеся в 37 контейнерах, которые были ввезены на территорию Российской Федерации ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ». Минимально проходной индекс таможенной стоимости для товара: «Картины для рисования», согласованный составляет от 1,50 до 1,53 доллара за килограмм, а для товара: «Алмазные мозаики для наклеивания бисером» согласованный составляет от 2,70 до 2,71 доллара за килограмм. Безусловно, не может не согласиться с тем, что указанные им индексы таможенной стоимости, фактически соответствуют индексам таможенной стоимости предшествующего и последующего периодов работы, с периодом в котором согласованием данного индекса занимался именно он, но может сказать о том, что вероятнее всего расценки согласования данных индексов предоставленные им были более интересны 

<

ФИО>13, а возможно декларант 

<

ФИО>13 не работал в данном направлении, достоверно высказаться об этом не может. Остальные таможенные декларации, а именно: 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> от 

<

дата>, им не подавались, так как с 

<

ФИО>13 его деятельность по согласованию минимально проходного индекса таможенной стоимости, оформлению и подаче таможенной декларации осуществлялась в период с 

<

дата> по 

<

дата>, после чего была прекращена, по причине ссоры, возникшей из-за того, что им ему был рекомендован человек занимавшийся логистикой товаров из-за рубежа, но работа не сложилась, что привело к убыткам, которые понес 

<

ФИО>13, а фактически в данной ситуации он остался крайним. По поводу переводов денежных средств осуществленных на его банковский счет 

<

ФИО>13 

<

дата> в сумме 45 000,00 рублей и 

<

дата> в сумме 5000,00 рублей, это денежные средства, которые 

<

ФИО>13 ему перевел за проделанную ранее для последнего работу по оформлению и подаче таможенных деклараций, не связанную с согласованием минимально проходных индексов таможенной стоимости. Предоставленные ему на обозрение транзакции-переводы денежных средств, осуществленные им на банковский счет открытый на имя 

<

ФИО>14, соответствуют ранее предоставленной ему в ходе протокола допроса в качестве подозреваемого для обозрения выписке, о переводах денежных средств по банковскому счету 

<

ФИО>14, в которых как он и указывал ранее содержатся суммы денежных средств содержащие суммы взяток для должностного лица Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, как он мог предположить 

<

ФИО>15, отчества которой он не знает и назвать не может, так как 

<

ФИО>14 с той была в очень хороших отношениях. Также в данные переводы заложены суммы в качестве вознаграждения за оказанную помощь, причитающиеся самой 

<

ФИО>14, за оказание содействия в даче взятки и согласовании минимально проходного индекса таможенной стоимости на указанные им ранее товары. В приложении к протоколу осмотра, в котором отражены сведения о переводах денежных средств с банковской карты/счета 

<

номер>, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя 

<

ФИО>12, на его банковский счет 

<

номер> содержатся суммы денежных средств переведенных ему 

<

ФИО>13, в которых содержатся суммы денежных средств в качестве взяток 32 500,00 и 35 500,00 рублей, денежные средства, которые адресованы 

<

ФИО>14 за оказание содействия в согласовании минимально проходного индекса таможенной стоимости, суммами от 7500,00 до 10500,00 рублей, а также денежные средства, адресованные ему суммами 5000,00 рублей за оформление и подачу таможенной декларации и оказание помощи в согласовании минимально проходного индекса таможенной стоимости, через 

<

ФИО>14 с должностным лицом Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России. Сопоставляя данные полученные в ходе просмотра предоставленных ему для ознакомления приложений к протоколам осмотров, может с уверенностью сказать о том, что разница в переводах денежных средств осуществленных на его банковский счет 

<

ФИО>12, которая если он не ошибается является супругой 

<

ФИО>13 и им на банковский счет 

<

ФИО>14 в сумме 359 000,00 рублей, является его заработком 166 500,00 за осуществление помощи в согласовании минимально проходного индекса таможенной стоимости из расчета 37 контейнеров по 4500,00 рублей и 185 000,00 рублей из расчета 37 таможенных деклараций по 5000,00 рублей, остаток в сумме 7500,00 рублей, мог быть ему переведен 

<

ФИО>13 в виде бонуса на заправку автомобиля, так как им при составлении и направлении таможенных деклараций осуществлялись выезды на офис компании ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», расположенный по адресу: 

<

...>, для работы на служебном компьютере данной компании, в котором имелась необходимое программное обеспечение.

Исходя из осуществленных им денежных переводов на имя 

<

ФИО>14 и предоставленной ему для обозрения транзакции денежных средств, с расчетного счета 

<

ФИО>12 на его расчетный счет может высказаться, что: 

<

дата>, в сумме 120000,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 35 500,00 рублей за три таможенные декларации, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14 и по 4500,00 рублей причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости; 

<

дата>, в сумме 105000,00 содержатся денежные средства в сумме 35 500,00 рублей за две таможенные декларации, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14, по 4500,00 причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости, а также по 5000,00 рублей за оформление и подачу им 5 таможенных деклараций, с учетом деклараций поданных им ранее, не вошедших в сумму от 

<

дата>; 

<

дата>, в сумме 15000,00 рублей содержатся денежные средства по 5000,00 рублей за оформление и подачу им 3 таможенных деклараций, в качестве доплаты, так как изначально им оформление и подача таможенной декларации осуществлялась по 10 000,00 рублей, при условии что в декларации не менее 1 наименования товара; 

<

дата>, в сумме 36500,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 32 500,00 рублей, за одну таможенную декларацию, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14 и 4000,00 рублей причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости; 

<

дата>, в сумме 73000,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 32 500,00 рублей, за две таможенные декларации, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14 и 4000,00 рублей причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости; 

<

дата>, в сумме 73000,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 32 500,00 рублей, за две таможенные декларации, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14 1 и 4000,00 рублей причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости; 

<

дата>, в сумме 109500,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 35 500,00 рублей, за две таможенные декларации, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14, по 4500,00 причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости и по 5000,00 рублей за оформление и подачу им 5 таможенных деклараций и 4500,00 рублей за оформление и подачу им 1 таможенной декларации; 

<

дата>, в сумме 75000,00 рублей, 

<

дата>, в сумме 30000,00 рублей, 

<

дата>, в сумме 53000,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 32 500,00 рублей за четыре таможенные декларации, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14, 4500,00 причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости за четыре таможенные декларации и по 5000,00 рублей за оформление и подачу им 4 таможенных деклараций; 

<

дата>, в сумме 40000,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 35 500,00 рублей, за одну таможенную декларацию, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14, по 4500,00 причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости по одной таможенной декларации; 

<

дата>, в сумме 118500,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 32 500,00 рублей, за три таможенные декларации, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14, по 4500,00 причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости по трут таможенным декларациям, а также по 5000,00 рублей за оформление и подачу им 1 таможенной деклараций, с учетом деклараций поданных им ранее, не вошедших в сумму от 

<

дата>; 

<

дата>, в сумме 120000,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 35 500,00 рублей, за три таможенные декларации, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14, по 4500,00 причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости по трут таможенным декларациям, денежные средства в сумме 1500,00 рублей, вероятнее всего на бензин или иные расходы, без учета денежных средств за оформление и подачу им таможенных деклараций; 

<

дата>, в сумме 40000,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 35 500,00 рублей, за одну таможенную декларацию, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14, по 4500,00 причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости по одной таможенной декларации, без учета денежных средств за оформление и подачу им таможенных деклараций; 

<

дата>, в сумме 110000,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 35 500,00 рублей, за две таможенные декларации, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14, по 4500,00 причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости по двум таможенным декларациям, а также по 5000,00 рублей за оформление и подачу им 6 таможенных деклараций, с учетом деклараций поданных им ранее; 

<

дата>, в сумме 55000,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 35 500,00 рублей, за одну таможенные декларации, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14, 4500,00 причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости по 5000,00 рублей за оформление и подачу им 2 таможенных деклараций, с учетом деклараций поданных им ранее; 

<

дата>, в сумме 146000,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 35 500,00 (2 декларации) и 32 500,00 (две декларации) рублей, в общем за четыре таможенные декларации, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14, и по 5000,00 рублей за оформление и подачу им 2 таможенных деклараций, без учета двух таможенных деклараций и двух согласований минимально проходного индекса таможенной стоимости; 

<

дата>, в сумме 101000,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 35 500,00 и 32 500,00 рублей, за две таможенных декларации, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14, по 4500,00 причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса по предыдущим 4 таможенным декларациям и по 5000,00 рублей за оформление и подачу им 2 таможенных деклараций, с учетом деклараций поданных им ранее; 

<

дата>, в сумме 96000,00 рублей, содержатся денежные средства в сумме 32 500,00 рублей, за две таможенных декларации, с учетом денежных средств причитающихся 

<

ФИО>14, по 4500,00 рублей причитающихся ему за согласование минимально проходного индекса по 2 и по предыдущим 2 таможенным декларациям и по 13000,00 рублей за оформление и подачу им 3 таможенных деклараций, с учетом деклараций поданных им ранее, с остатком долга 2000,00 рублей, по переводам от 

<

дата> и 

<

дата> ему нужно вспомнить, чтобы достоверно указать назначение платежей от указанных дат. Не исключает возможность корректирования сведений отраженных им в протоколе допроса, так как возможно также ему переводились денежные средства для осуществления оплаты за проведение досмотра или таможенного осмотра товаров, которые платились не должностному лицу, которое имеет доступ в зону таможенного контроля и занимается досмотрами или осмотрами товаров. Лично с 

<

ФИО>12 он не знаком, видел ту несколько раз в офисе ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», сама лично 

<

ФИО>12 переводила данные денежные средства или это осуществлял 

<

ФИО>13 он высказаться не может, так как достоверно этого не знает. Вину в совершении указанного им преступления, он признает в полном объеме и в содеянном раскаивается. 

Подтверждает тот факт, что им в период 

<

дата> по 

<

дата>, по просьбе 

<

ФИО>13 действующего в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», осуществлялись переводы денежных средств 

<

ФИО>14, для последующей передачи должностным лицам Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России по Приморскому краю из числа руководящего состава, за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости на товары: «Картины для разукрашивания по номерам» и «Наборы для творчества алмазные мозаики, так же по номерам», результатом согласования которого был ускоренный выпуск таможенных деклараций и соответственно общее покровительство ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», со стороны должностных лиц, то есть осуществление ими, как незаконных действий, так и действий входивших в их должностные обязанности. Высказаться о том, с кем и как согласовывался минимально проходной индекс таможенной стоимости 

<

ФИО>14, он достоверно не может, так, как ему это не известно, утверждать или опровергнуть были ли этими должностными лицами 

<

ФИО>16 и 

<

ФИО>17, он не может, так как 

<

ФИО>14 его в данные аспекты не посвящала, а он этими вопросами не задавался, больше ему был интересен получаемый им дополнительный доход, от осуществляемой им деятельности. (том 1 л.д. 167-169, 216-223,том 2 л.д. 5-7).

Из протокола явки с повинной от 

<

дата>, согласно которому 

<

ФИО>1 в присутствии защитника,, собственноручно указал о том, что в период с 

<

дата> по 

<

дата>, в котором может ошибаться, договорился со своей знакомой 

<

ФИО>14, об оказании ему помощи в согласовании с сотрудниками Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни минимально проходных индексов таможенной стоимости на ввозимые ООО "МАГНИТ«КЭПИТАЛ» на территорию Российской Федерации товары, интересы которого представлял 

<

ФИО>13, являющийся руководителем указанной им компании. В дальнейшем в период с марта по сентябрь 2020 года им осуществлялись денежные переводы от указанной им компании на расчетный счет 

<

ФИО>14, для дачи взяток в сумме не менее 900 000,00 рублей, помимо которых им также осуществлялись переводы денежных средств для 

<

ФИО>14 за оказанную помощь в решении вопросов с таможней. Ему известно о том, что вопросы 

<

ФИО>14 решала с инспектором таможенной службы 

<

ФИО>15, которая их соответственно решала с вышестоящим руководством, так как согласование таможенного индекса, не в ходит в ее должностные обязанности. Действовал он в интересах 

<

ФИО>13 и ООО «МАНГИТ КЭПИТАЛ».(том 1 л.д. 126-127)

Из протокола проверки показаний на месте от 

<

дата>, с участием 

<

ФИО>1 следует, что 

<

ФИО>1, в присутствии защитника 

<

ФИО>10, указал на участок автомобильной парковки, расположенный в районе 

<

...> в г. Владивостоке Приморского края, на котором в период с 

<

дата> по 

<

дата>, между ним и 

<

ФИО>14 происходили встречи, в ходе одной из которых между ним и 

<

ФИО>14 происходили разговоры, изначально о том, что необходимо подыскать должностное лицо (должностных лиц) из числа руководящего состава Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, для осуществления согласования и предоставления сведений о минимально возможном проходном индексе таможенной стоимости, на ввозимые ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» на территорию Российской Федерации товары, а именно: «Картины для разукрашивания по номерам» и «Наборы для творчества, алмазные мозаики по номерам», осуществление в принципе беспрепятственного выпуска таможенных деклараций, и если так можно выразится общего покровительства ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», то есть о той просьбе с которой к нему обратился 

<

ФИО>13, действующий в интересах указанной им компании, а в последующем о том, что 

<

ФИО>14 нашла соответствующее должностное лицо или лиц из числа руководящего состава Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, которое дало разрешение, то есть согласовало минимально проходные индексы на товары с наименованиями: «Картины для разукрашивания по номерам», в пределах от 1,50 до 1,53 доллара США за 1 килограмм товара и «Наборы для творчества, алмазные мозаики по номерам» в пределах 2,70 до 2,71 доллара США за 1 килограмм, за взятку, а также количество денежных средств, которые необходимо будет 

<

ФИО>13 передавать для 

<

ФИО>14, оказавшей посреднические действия в согласовании минимально проходных индексов таможенной стоимости, а также в непосредственной передаче денежных средств должностным лицам указанного им таможенного поста, в качестве взятки. Стоимость согласования одного наименования товара, находящегося в одном контейнере, за каждый вновь растормаживаемый контейнер 

<

ФИО>14, как он и указывал в ранее данных им показаниях указал ему в переписке, в приложении «Telegram». Так же указал на место, расположенное на крыльце здания, в котором расположен офис ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», по адресу: 

<

...>. Д. 3-Б, где в период с 

<

дата> по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, между ним и 

<

ФИО>13 состоялись диалоги, изначально о необходимости подыскания должностного лица (должностных лиц) из числа руководящего состава Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, а потом по условиям осуществления дачи взятки и осуществления оплаты ему, 5000,00 рублей, за составление таможенной декларации и её мониторинг вплоть до выпуска и согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости в сумме 4500,00 рублей, в ходе данного разговора 

<

ФИО>13 просил его о том, что в случае если заказчик товара, по тем или иным причинам не переведет денежные средства, согласно агентского договора, чтобы он изначально рассчитался с сотрудниками таможни своими денежными средствами, а в последующем после поступления денежных средств 

<

ФИО>13 возвратил бы ему понесенные расходы. На данную просьбу 

<

ФИО>13, он естественно согласился, так как понимал, что денежные средства ему все равно вернуться, а также не хотел терять постоянный и стабильный доход от деятельности, осуществляемой 

<

ФИО>13 На тот момент, он не придавал значения, что согласился на совершение преступления, о совершении которого в настоящее время сожалеет и раскаивается. Также он хотел бы указать на офис ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», расположенный в здании по указанному им адресу имеющий номер 

<

номер>, расположенный на третьем этаже, в котором им осуществлялось составление таможенных деклараций и направление их в электронном варианте на проверку и выпуск в таможенный орган. В ходе проверки показаний на месте установлено:- местом осуществления разговоров между обвиняемым 

<

ФИО>1 и 

<

ФИО>13, действующим от имени ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», на котором в период с 

<

дата> по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, произошли разговоры, о необходимости подыскания должностного лица (должностных лиц) из числа руководящего состава Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни и по условиям осуществления дачи взятки и осуществления оплаты 

<

ФИО>1 за оказание услуги в их подыскании, а также за составление таможенной декларации и мониторинг вплоть до выпуска, в сумме 5000,00 рублей, и согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости в сумме 4500,00 рублей, расположено на крыльце здания, по адресу: 

<

...>;- офис ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», расположен на третьем этаже здания, по адресу: 

<

...>, имеет 

<

номер>;- местом встреч в период с 

<

дата> по 

<

дата> осуществленных обвиняемым 

<

ФИО>1 и 

<

ФИО>14, является участок автомобильной парковки, расположенный на расстоянии 14 метров в северо-западном направлении от 

<

...> в г. Владивостоке Приморского края. (том 1 л.д. 224-230).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый подтвердил их, как подтвердил содержание протокола проверки показаний на месте, указав, что они соответствуют действительности, а также добровольность и содержания протокола явки с повинной.

Помимо признательных показаний 

<

ФИО>1 его виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела исследованными в порядке ст. 285 УПК РФ. 

Из показаний свидетеля 

<

ФИО>14 от 

<

дата>, следует, что в первых числах февраля 2020 года, но не позднее середины февраля 2020 года, к ней обратился 

<

ФИО>1, с просьбой о том, чтобы она договорилась с должностным лицом или лицами Владивостокского таможенного поста - центр электронного декларирования Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, о согласовании сведений о минимально проходных индексах на товары, ввоз на территорию Российской Федерации, которых осуществляло ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», интересы которого, насколько она понимает 

<

ФИО>1 представлял. При этом 

<

ФИО>1 просил ее о том, чтобы по возможности индексы таможенной стоимости на товар, ввозимый на территорию Российской Федерации, указанной ей компании не корректировались, а оставались неизменными, для данной компании, то есть такими как были указаны в таможенной декларации, либо осуществить согласование его по минимальной стоимости. Учитывая тот факт, что на тот момент она поддерживала дружеские отношения с главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля Владивостоксого таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни 

<

ФИО>15, которая в свою очередь насколько она понимает, поддерживала приятельские отношения с руководящим составом Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, а именно с заместителем начальника 

<

ФИО>16, то она решила с данной просьбой обратиться именно к ней. Насколько она может вспомнить, возможно с конца января 2020 года или первых числах февраля 2020 года, но не позднее направления первой таможенной декларации, которая если она не ошибается была после 

<

дата>, к ней обратился 

<

ФИО>1, с просьбой подыскать должностное лицо ОТО и ТК Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России или лицо из руководящего состава указанного ей таможенного поста, с которым можно было бы решить вопрос о том, чтобы индекс таможенной стоимости, указанный в подаваемых от ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» таможенных декларациях, а возможно и от иных компаний, наименований которых она назвать не может, корректировался по минимально – проходному индексу таможенной стоимости, либо оставался неизменным, либо его можно было согласовать с сотрудником указанного ей таможенного поста по минимальной ставке, то есть, чтобы сотрудник таможни не изменил его в сторону увеличения, либо представитель компании мог иметь возможность, знать о том, что согласованный индекс таможенной стоимости был для него приемлемый, естественно за определенное денежное вознаграждение, то есть за взятку. Данное обстоятельство 

<

ФИО>1 объяснил ей тем, что товаром являются «Картины для самостоятельного рисования, по номерам» и на сколько она может вспомнить «Алмазные мозаики по номерам», на которые достаточно фиксированная цена и все затраты просчитаны, а изменение индекса таможенной стоимости в сторону увеличения, приведет к удорожанию указанного товара, что приведет к убыткам представляемой им компании. Указать о том, каким именно образом к ней обратился 

<

ФИО>1, при помощи телефонной связи или в ходе личной встречи она пояснить не может, так как точно уже не помнит, но указанный ей разговор точно был, что подтверждается ее перепиской в приложении ее мобильного телефона «WhatsApp» или «Telegram», в которой уже обсуждались условия работы по оставлению неизменным индекса таможенной стоимости. Иногда с 

<

ФИО>1 она могла встретиться на парковке, расположенной в районе магазина около дома, в котором она на тот момент проживала, расположенном по адресу: 

<

...>. С поступившей ей просьбой от 

<

ФИО>1 она обратилась к 

<

ФИО>15, которая на тот момент, как она и указала ранее, являлась главным государственным таможенным инспектором ОТО и ТК Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России. По обстоятельствам ее знакомства с 

<

ФИО>15 она может рассказать о том, что с той изначально она познакомилась в здании Владивостокского таможенного поста Владивостокской таможни, примерно в 2009 году, более точную дату она назвать не может, так как не помнит, в ходе осуществления деятельности по таможенному декларированию товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации. С указанным ей предложением от 

<

ФИО>1 она обратилась именно к 

<

ФИО>15, так как та, в ходе общения с ней, в какой именно период времени и при каких обстоятельствах она указать не может, так как уже не помнит по прошествии длительного времени, рассказывала ей о том, что не плохо общается с заместителем начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>16, который в связи с занимаемой им должностью имеет возможность согласовать индексы таможенной стоимости и через которого, естественно за денежное вознаграждение, можно решать вопросы по индексам таможенной стоимости на задекларированные товары, ввозимые на территорию Российской Федерации. Данное обстоятельство она запомнила, так как индексы таможенной стоимости, являются служебной информацией сотрудников таможни и сведения о них не распространяются между участниками внешнеэкономической деятельности, мало того ей достоверно известно, что при увеличении данного индекса, компания на товар которой он увеличивается, автоматически попадает под увеличение стоимости товара, из-за увеличения таможенного платежа, а именно таможенной пошлины. Указанный ей разговор с 

<

ФИО>15, который насколько она может вспомнить состоялся в первых числах февраля 2020 года, но не позднее середины февраля 2020 года, если она не ошибается в районе здания ОТО и ТК Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, расположенного по адресу: 

<

...>, если она не ошибается в районе второго подъезда от дороги, в котором оборудовано место для курения, то есть по месту работы 

<

ФИО>15 Несмотря на тот факт, что доступ участников внешнеэкономической деятельности в указанное ей здание ограничен, сотрудники указанного ей отдела, в том числе и 

<

ФИО>15, иногда выходят на улицу, для того, чтобы покурить, где можно решить с ними некоторые вопросы. В ходе указанного ей разговора она напомнила 

<

ФИО>15 о разговоре, указанном ей выше, а также о том, что есть человек, который готов за денежное вознаграждение урегулировать вопрос о согласовании минимального – проходного индекса таможенной стоимости, либо оставления его в рамках заявленного в таможенной декларации, а также объяснила ситуацию, которой это вызвано данное обстоятельство, о котором ей рассказал 

<

ФИО>1 Насколько она может вспомнить изначально 

<

ФИО>15 указала ей о том, что ей нужно поинтересоваться о возможности осуществления того о чем она, спросила, а уже через некоторое время, ответила положительно, указав о том, что данный вопрос можно урегулировать, за достаточно небольшое денежное вознаграждение, а именно 25 000,00 рублей, за один контейнер товара. Каким именно образом ей ответила 

<

ФИО>15 в настоящее время она сказать не может, так как точно данного обстоятельства не помнит, возможно, это было в одном из приложений установленном, как в ее, так и в её мобильном телефоне, а именно «WhatssApp», «Telegram» или «Threema», в которых между ней и 

<

ФИО>15 проходило общение на различные темы, а возможно также в районе места отведённого доя курения во втором подъезде здания Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России. В последствии об этом она рассказала 

<

ФИО>1, которому уже указала о том, что за согласование минимального – проходного индекса таможенной стоимости на товар, либо не внесение корректировочных изменений в него, со стороны сотрудников таможни, то есть оставления его стоимости неизменным, будет стоить 35 000,00 рублей за один контейнер товара, причем на каждый контейнер, на что тот согласился. В данную стоимость она вложила свой заработок в сумме 10 000,00 рублей, так как непосредственное общение с 

<

ФИО>15 по согласованию, либо оставлению неизменным индексов таможенной стоимости, указанных в таможенной декларации осуществляла она самостоятельно. Сведения, о которых она рассказала 

<

ФИО>1, того очень обрадовали и было понятно, что данная сумма не сильно повлияет на увеличение стоимости товаров, по которым нужно было согласовать минимальный – проходной индекс таможенной стоимости, либо оставить его неименным. При каких обстоятельствах происходил данный разговор она указать не может, скорее всего разговор о возможности согласования индексов таможенной стоимости проходил около ее дома, на указанном ей ранее участке автомобильной парковки, но по стоимость в сумме 35 000,00 рублей, она написала 

<

ФИО>1 в приложений установленном, как в ее мобильном телефоне «Telegram», это она точно помнит, так как изначально ее общение с 

<

ФИО>1 проходило только с использованием указанного ей приложения, которое в последующем осуществлялось в приложении «Threema». Иногда перед подачей таможенных деклараций 

<

ФИО>1 просил ее согласовать индексы таможенной стоимости с сотрудниками Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, то есть хотел, чтобы индекс таможенной стоимости был неизменным, либо скорректированным по минимальной – проходной стоимости, на что она отвечала, что попробует его согласовать, и в принципе у нее все получалось, так как каких-либо нареканий от 

<

ФИО>1 о том, что сотрудниками Владивостокского поста (ЦЭД) внесены изменения в индекс таможенной стоимости она не слышала, то есть 

<

ФИО>15 успешно справлялась с возложенными на нее обязательствами, за что получала по 25 000,00 рублей, за указанные ей действия. Ей не известно сама ли 

<

ФИО>15 решала вопросы о согласовании индекса таможенной стоимости, либо оставлении его неизменным на товары ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», или согласовывала их с 

<

ФИО>16, по этому поводу она с уверенностью сказать не может, так как та ее в это не посвящала, но учитывая, тот факт, что 

<

ФИО>16 был заместителем начальника поста и все изменения в индексах таможенной стоимости согласовывались именно с ним или начальником таможенного поста, ей стало известно со слов самой 

<

ФИО>15, что вероятнее всего данный вопрос решался с ним, за что 

<

ФИО>16 или 

<

ФИО>17 могли получать часть денежных средств, которые передавались ей 

<

ФИО>15 Денежные средства 

<

ФИО>1 переводил ей на банковскую карту, которую она тому указала, а она в свою очередь снимала денежные средства в банкомате со своего банковского счета, оставляя себе от 7 000,00 до 10 500,00 рублей, в ходе дачи показаний по её уголовному делу, ранее она указывал, что суммы денежных средств были от 7500,00 до 10500,00 рублей, в настоящее время может сказать, что она вспомнила, что она могла брать за работу и 7000,00 рублей. Денежные средства полученные ей от 

<

ФИО>1, на ее банковский счет, сведения о котором в виде банковской карты она предоставила 

<

ФИО>1, она снимала в банкоматах расположенных на территории г. Владивостока Приморского края, после чего передавала наличными 

<

ФИО>15, по месту проживания той, а именно по адресу: 

<

...>, вернее сказать на автомобильной парковке, расположенной перед домом по месту проживания 

<

ФИО>15 В основном денежные средства суммами по 25 000,00 рублей, а может быть и больше, все зависело от количества контейнеров с товаром, она привозила 

<

ФИО>15, возможно в её нерабочие смены, так как рабочая смена у той длилась до 22 часов 00 минут, что является в принципе ночным временем, но с уверенностью об этом она говорить не может. Денежные средства 

<

ФИО>1 переводились ей уже после выпуска таможенной декларации, так как тому необходимо было убедиться в том, что индекс таможенной стоимости остался неизменным и насколько она может предположить получить денежные средства от истинного взяткодателя, которые после переводов она снимала и отвозила 

<

ФИО>15, либо одной суммой, то есть сразу, либо суммой, которая накопилась за несколько согласований индексов таможенной стоимости, либо по просьбе 

<

ФИО>15 в указанное той время. Ознакомившись с предоставленными ей для ознакомления сведениями она может пояснить, что все указанные суммы денежных переводов, в количестве 21, были осуществлены на ее банковский счет именно для согласования с должностным лицом Владивостокской таможни индексов таможенной стоимости, либо оставления их не именными, отраженными в таможенной декларации, однако в данные суммы денежных средств, также входят суммы денежных средств, которые причитались ей за осуществление указанного ей ранее согласования, а также передачи денежных средств 

<

ФИО>15 в качестве взяток. Согласно предоставленной ей для обозрения выписки она может с уверенностью сказать, что: 

<

дата> в сумме 35 000,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15, в качестве взятки, а 10 000,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 35 000,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15, в качестве взятки, а 10 000,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 35 000,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15, в качестве взятки, а 10 000,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 32 500,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15, в качестве взятки, а 7 500,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 65 000,00 рублей, из которых 50 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15, в качестве взятки, а 15 000,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения, в ранее данных ей показаниях она немного ошиблась в расчете, указав что для 

<

ФИО>15 было переведено 55000,00 рублей, а для нее 10 000,00 рублей, это не верно, так как в сумма причитающаяся ей за два согласования составляет 15 000,00 рублей; 

<

дата> в сумме 32 500,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15, в качестве взятки, а 7 500,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 32 500,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15, в качестве взятки, а 7 500,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 97 500,00 рублей, из которых 75 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15, в качестве взятки, а 22 500,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения, в данном переводе, ей ранее также была допущена ошибка, но она не хотела ввести следствие в заблуждение, просто на момент дачи показаний сильно волновалась; 

<

дата> в сумме 65 000,00 рублей, из которых 50 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15, в качестве взятки, а 15 000,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения, в данном переводе денежных средств в первоначально данных ей показаниях, в ходе допроса ее в качестве обвиняемой, она также ошиблась в расчете; 

<

дата> в сумме 71 000,00 рублей, из которых 50 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15 в качестве взятки, а 21 000,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 71 000,00 рублей, из которых 50 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15, в качестве взятки, а 21 000,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 71 000,00 рублей, из которых 50 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15, в качестве взятки, а 21 000,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 106 500,00 рублей, из которых 75 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15, в качестве взятки, а 31 500,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 35 500,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15 в качестве взятки, а 10 500,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 35 500,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15 в качестве взятки, а 10 500,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 106 500,00 рублей, из которых 75 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15 в качестве взятки, а 31 500,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 35 500,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15 в качестве взятки, а 10 500,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 106 500,00 рублей, из которых 75 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15 в качестве взятки, а 31 500,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 108 000,00 рублей, из которых 75 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15 в качестве взятки, а 33 000,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 35 500,00 рублей, из которых 25 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15 в качестве взятки, а 10 500,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения; 

<

дата> в сумме 65 000,00 рублей, из которых 50 000,00 рублей, были переданы ей 

<

ФИО>15 в качестве взятки, а 15 000,00 рублей оставлены ей в качестве личного вознаграждения, то есть сумма переданных ей 

<

ФИО>1 в качестве взятки для должностного лица ОТО и ТК Владивостокского поста (ЦЭД) Владивостокской таможни 

<

ФИО>15 составила 925 000,00 рублей, а ей было оставлено себе 352 500,00 рублей. Все указанные ей переводы были для решения вопросов 

<

ФИО>1 по индексу таможенной стоимости на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, так как каких-либо деловых или долговых обязательств не у нее перед 

<

ФИО>1, ни у него не было.(том 2 л.д. 35-41).

Из показаний свидетеля 

<

ФИО>15 от 

<

дата>, следует, что до 

<

дата> она состояла в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Владивостокского таможенного поста – центр электронного декларирования Владивостокской таможни ДВТУ РФ. По факту передач 

<

ФИО>14, ей денежных средств в период с начала марта 2020 года по конец сентября 2020 года, в сумме 925 000,00 рублей, которые в последующем, передала заместителю начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ России 

<

ФИО>16, для получения от него минимально проходных индексов таможенной стоимости на товары ввозимые на территории Российской Федерации, для компаний, за которые ее просила 

<

ФИО>14, вернее сказать за получение от него минимально проходного индекса таможенной стоимости установленного, если там можно высказаться согласованного и утвержденного начальником Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ России 

<

ФИО>17, который в последующем она передавала 

<

ФИО>14, показала, что личность 

<

ФИО>14 ей известна примерно с 2009 года, более точную дату она назвать не может, познакомилась с той во время проведения совместного досуга, в последующем стала наиболее часто соприкасаться в ходе осуществления ей профессиональной деятельности, так как устроилась работать во Владивостокскую таможню. С 

<

ФИО>14 у нее сложились доверительные дружеские отношения, иногда даже проведение совместных семейных досугов. В ходе осуществления ее профессиональной деятельности изначально между ней и 

<

ФИО>14 были только дружеские отношения, а в последующем еще и рабочие отношения, 

<

ФИО>14 иногда стала обращаться к ней по вопросам таможенного декларирования, которые не выходили за пределы законодательства Российской Федерации. Общение у нее с 

<

ФИО>14 были фактически на различные темы, в том числе и о людях из числа сотрудников таможни, с которыми она хорошо общается. Возможно в ходе одного из указанных ей разговоров она и рассказала 

<

ФИО>14 о том, что не плохо общается с 

<

ФИО>16, который является заместителем начальника Владивостокского таможенного поста. Подробности указанного ей разговора, а также временной промежуток и место, она в настоящее время она вспомнить не может, так как не придавала этому значение. В последующем, насколько она может вспомнить, в первых числах февраля 2020 года, но не позднее середины февраля 2020 года, между ней и 

<

ФИО>14 состоялся разговор, который проходил в районе здания, в котором расположен ОТО и ТК Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, по адресу: 

<

...>, то есть по месту ее работы, в районе места для курения, так как 

<

ФИО>14 часто посещала отдел, в котором она работала по интересующим 

<

ФИО>14 вопросам, несмотря на тот факт, что доступ участников внешнеэкономической деятельности в указанное ей здание ограничен. В ходе указанного ей разговора 

<

ФИО>14 обратилась к ней с просьбой помочь ей, в решении вопроса с руководящим составом Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ России, а именно с 

<

ФИО>16, о согласовании минимально проходного индекса таможенной стоимости на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации определенной компании, насколько она может вспомнить ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ». Свою просьбу 

<

ФИО>14 объяснила ей тем, что к ней обратился представитель указанной компании, по причине того, что на категорию товара, который ввозился ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», насколько она может вспомнить, картины в виде раскрасок или наклеек страз, постоянно происходит корректировка индексов таможенной стоимости. Увеличении индекса таможенной стоимости, а именно внесение корректировок его сотрудниками таможенного органа, очень сильно влияет на увеличение таможенного платежа, а в соответствии с этим на стоимость ввозимого товара в целом, что приводит к убыткам участников внешнеэкономической деятельности. На просьбу 

<

ФИО>14 она согласилась, указав о том, что она поговорит с 

<

ФИО>16, возможно ли согласовывать индекс таможенной стоимости для компании, в интересах которой 

<

ФИО>14 просила ее. В последующем, в указанный ей ранее промежуток времени, между ней и 

<

ФИО>16 произошел разговор на данную тему, который проходил в районе курилки расположенной в районе второго подъезда входа в здание Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, по адресу: 

<

...>, в ходе которого 

<

ФИО>16 дал ей понять, что это возможно, после согласования им с 

<

ФИО>17, а также озвучил ей о том, что ориентировочная сумма за согласование индекса таможенной стоимости будет 25 000,00 рублей за один контейнер с товаром. Уже в последующем, когда 

<

ФИО>14 в начале марта 2020 года, возможно не позднее 

<

дата> обратилась к ней с просьбой о согласовании индекса таможенной стоимости на ввозимый на территорию Российской Федерации компанией ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», она и указала той о том, что стоимость данной услуги будет 25 000,00 рублей, при этом озвучила, что данную сумму за согласование интересующего последнюю индекса, за один контейнер указал именно 

<

ФИО>16, после разговора с 

<

ФИО>17, на что 

<

ФИО>14 сказала ей о том, что ту и представляемых последней лиц данные условия устраивают и с тех пор между ней и 

<

ФИО>14 начались указанного рода взаимоотношения, которые продолжились до конца сентября 2020 года. В данной ситуации она действовала, как в интересах 

<

ФИО>14, так как с той у нее были дружеские отношения, так и в интересах 

<

ФИО>16, которого уважала как руководителя и хорошо к последнему относилась. Фактически с переданных ей 

<

ФИО>14 денежных средств, она никакой выгоды для себя не имела, так как 

<

ФИО>14 передавала ей денежные средства в конкретной сумме, которая ей была озвучена 

<

ФИО>16, которую она в последующем тому и передавала. За ее действия денежные средства она ни с той, ни со второй стороны не имела. По поводу сумм денежных средств, передаваемых ей 

<

ФИО>14 она может указать, что каких-либо переводов на банковский счет, на её банковский счет не было, а денежные средства 

<

ФИО>14 отдавала ей наличными денежными средствами, находившимися в почтовом конверте, какими именно суммами она сказать не может, так как в конверты не заглядывала. Денежные средства 

<

ФИО>14 передавала ей, как правило, в выходные дни в различных местах г. Владивосток Приморского края, возможно шесть или семь раз, в указанный ей ранее период. 

<

ФИО>14 могла передавать ей денежные средства на парковке, в районе ее дома 

<

номер> по ул. Адмирала ФИО2 в г. Владивостоке Приморского края, но не по месту ее проживания. В районе магазина расположенного около 

<

адрес> по ул. ФИО3 в г. Владивостоке Приморского края, то есть в районе дома по месту проживания 

<

ФИО>14 Денежные средства полученные ей от 

<

ФИО>14, по месту проживания она не хранила, а фактически сразу передавала 

<

ФИО>16, как правило на парковке, расположенной около 

<

адрес>-А по ул. ФИО5 в г. Владивосток Приморского края. Может с уверенностью сказать о том, что к некоторым участникам внешнеэкономической деятельности 

<

ФИО>17 относился лояльно, может предположить о том, что данные компании непосредственно с тем работали, а к некоторым нет, то есть давал указания сотрудникам Владивостокского таможенного поста на осуществлении корректировок индексов таможенной стоимости, в сторону увеличения, также давал указания на осуществление более быстрого – ускоренного выпуска таможенных деклараций, для некоторых компаний, каких именно она высказаться не может. Указанное ей обстоятельство ей достоверно известно, так как подобного рода фразы, вернее сказать распоряжения, от 

<

ФИО>17 она слышала по месту её работы, а именно в ОТО и ТК Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни. К протоколу прилагает копию паспорта. С 

<

ФИО>1 и 

<

ФИО>13 она лично не знакома, каких-либо просьб с их стороны в её адрес об оказании помощи в выпуске таможенных деклараций не поступало.(том 1 л.д. 8-12).

Из показания свидетеля 

<

ФИО>15 от 

<

дата>, следует, что о ранее данные ей по данному уголовному делу показания она подтверждает. В порядке уточнений указала на то, что в части суммы денежных средств переданных ей 

<

ФИО>14 для последующей передачи в качестве взятки заместителю начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>16, сумма 925 000,00 рублей, в полной мере соответствует действительности, так как сумма взятки за один контейнер, с товаром по согласованной таможенной стоимости составляла 25 000,00 рублей, и при делении получается, что прошло в указанный период времени согласование таможенной стоимости на 37 контейнеров с товарами указанными ей 

<

ФИО>14 Сумму денежных средств равную 25 000,00 рублей, как она и указывала ранее ей назвал именно заместитель начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни 

<

ФИО>16, после согласования с начальником Владивостокского поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России от 

<

ФИО>17 Относительно периода времени, она может уточнить, что период передач ей денежных средств 

<

ФИО>16 с 

<

дата> по 

<

дата>, может быть не совсем верным, так как 

<

дата>, насколько она понимает это дата перевода денежных средств от 

<

ФИО>1 к 

<

ФИО>14, то есть данный период немного больше, в связи с тем, что 

<

ФИО>14 могла перевести ей денежные средства не в день получения их, вероятнее всего данный период времени должен быть увеличен до 

<

дата>, так как закрытие, вернее сказать расчеты за осуществленную работу, в части согласования и ускоренного выпуска таможенных деклараций, как правило осуществлялось до 

<

дата>, с скорее всего денежные средства, которые она получила от 

<

ФИО>14 в качестве взяток, она передала не позднее 

<

дата> заместителю начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ России 

<

ФИО>16. Указанные ей денежные средства она передала 

<

ФИО>16 в полном объеме, для получения от того согласования минимально проходного индекса таможенной стоимости, для компании, за которые её просила 

<

ФИО>14, вернее сказать за получение от 

<

ФИО>16 минимально проходного индекса таможенной стоимости, на указанные наименования товаров, установленного начальником Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>17 По данному факту согласования именно с 

<

ФИО>17, она хочет пояснить, что наименования компаний минимально проходные индексы на данные товары, регулярно исследовались отделом таможенной стоимости, результаты, которых с индексами попавшими в зону риска, выделенными в отдельные зоны, предоставлялись непосредственно 

<

ФИО>17, которым также корректировались на собственное усмотрение и направлялись заместителям, со сведениями для дальнейшей работы по корректировке таможенной стоимости на товары и соответственно для согласования. Из сказанного ей следует, что индексы таможенной стоимости на товары, согласованные с 

<

ФИО>17, им проверялись и могли быть откорректированы и заместители последнего, не включая 

<

ФИО>16, которому она направляла сведения о номере таможенной декларации, таможенные декларации ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», могли быть просто выпущены, без дачи каких-либо определенных указаний. Личность человека от имени, которого действовала 

<

ФИО>14 ей не известна, сама 

<

ФИО>14, данные этого человека, ей не называла, а она не спрашивала. Личность 

<

ФИО>1 ей не известна, каких-либо взаимоотношений она с тем не поддерживала, сама 

<

ФИО>14 о том ни чего не говорила. В связи с тем, что ей было известно о том, что 

<

ФИО>14 занимается декларированием товаров, поэтому указанные ей действия она совершила, так как хотела, чтобы 

<

ФИО>14 работала и получала постоянный и стабильный доход, то есть в данном случае она действовала в интересах 

<

ФИО>14. Каких-либо денежных средств, за осуществленные ей действия она ни от 

<

ФИО>14, ни от 

<

ФИО>16 или 

<

ФИО>17 не получала.(том 2 л.д. 17-19).

Из показаний свидетеля 

<

ФИО>12 от 

<

дата>, следует, что она в должности учредителя и генерального директора ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» состоит номинально, то есть какой-либо деятельностью от указанного ей общества она не занимается и ни когда не занималась, финансово-хозяйственную деятельность его не ведет, всеми вопросами относительно данного общества занимается ее супруг. Факт образования указанного ей общества с ограниченной ответственностью, если она не ошибается в апреле 2019 года, она может объяснить тем, что в указанное время у ее супруга возникли финансовые затруднения, если она не ошибается связанные с арестами счетов в связи с чем и возникла необходимость в создании – учреждении нового юридического лица для продолжения развития бизнеса, связанного с логистикой товаров и грузов, как по территории Российской Федерации, так и в сфере внешнеэкономической деятельности. Указанной ей деятельностью ее супруг 

<

ФИО>13 занимается на протяжении, если она не ошибается последних шести - семи лет. Может с уверенностью сказать, что на период 2018 по 2020 годы она официально была трудоустроена в дизайнерской студии «АрхКуб», а после 2020 до 2023 года. В связи с учреждением ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, помимо открытых банковских счетов на указанное ей общество возникла необходимость в наличии и иных банковских счетов, которым являются счета, открытые на ее имя, в том числе и в ПАО «Сбербанк», номера которого она в настоящее время назвать не может, но может с уверенностью сказать, что данный счет находился в распоряжении ее супруга 

<

ФИО>13 и все денежные операции по нему проводил именно он. Может также дополнить, что у нее с ее супругом доверительные отношения, поэтому она никогда не возражала против того, чтобы он пользовался и распоряжался денежными средствами находящимися на ее банковских счетах, тем более, что в принципе от ее супруга они там и появляются. За что именно ее супругом 

<

ФИО>13 производились данные переводы она высказаться не может, так как в деятельность указанной компании она не вникала, как она и указала ранее ей известно только то, что это бизнес ее супруга связанный с логистикой, а именно с доставлением товаров лицам, желающим их приобрести, которая осуществляется по агентским договорам, копии которых как ей кажется должны храниться в офисе указанной компании. Личности 

<

ФИО>1, 

<

ФИО>14 и 

<

ФИО>15, ей не знакомы в связи с чем каких либо отношений она с ними поддерживать не может.(том 2 л.д. 20-22).

Из показаний свидетеля 

<

ФИО>16 от 

<

дата>, следует, что по обстоятельствам его знакомства с 

<

ФИО>15, которая до весеннего периода времени 2024 года состояла в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Владивостокского таможенного поста – цент электронного декларирования Владивостокского таможенного поста ДВТУ ФТС России, может пояснить, что познакомился с ней, если в 2014 или 2015 году, когда состоял в должности начальника отдела оформления почтового таможенного поста Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, при этом та также работала в таможенном органе. С 

<

ФИО>15 он познакомился в рабочей группе по контролю после выпуска транспортных средств, после знакомства между ним и 

<

ФИО>15 сложились хорошие приятельские отношения. Более частое общение между ним и 

<

ФИО>15 началось в 2016 году, когда он совместно с ней стал работать в отделе таможенного оформления и таможенного контроля Морской порт Владивосток, которое уже продолжилось во Владивостокском таможенном посту (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, до момента её увольнения с таможенной службы. По поводу согласования и предоставления им главному государственному таможенному инспектору ОТО и ТК Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни 

<

ФИО>15, он может пояснить, что насколько он может вспомнить, в период с конца февраля или начала марта 2020 года, более точную дату он назвать не может, в ходе осуществления им профессиональной деятельности в здании Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, по адресу: 

<

...>, он вышел на улицу для перекура, где в это время находилась главный государственный таможенного инспектора ОТО и ТК Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни 

<

ФИО>15, которая обратилась к нему с вопросом, о возможности согласования и предоставления сведений о минимально проходных индексах на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности, обозначив в качестве наименований товаров: «Картины для раскрашивания по номерам» и «Наборы для творчества алмазные мозаики также для набора по номерам», при этом наименование какой-либо компании она ему не называла. С данным вопросом инспектор ОТО и ТК Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни 

<

ФИО>15 обратилась именно к нему, так как у него с той были хорошие отношения, а также по тому, что в силу занимаемой должности ей было известно о том, что согласование индексов таможенной стоимости осуществляется через руководящий состав Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России. Задавая указанный вопрос 

<

ФИО>15 ему дала понять, что данное действие с его стороны будет сопровождаться материальным вознаграждением в виде денег, в качестве взятки от участника внешнеэкономической деятельности, занимающегося ввозом на территорию Российской Федерации указанных ей наименований товаров. На заданный ему вопрос, он сразу 

<

ФИО>15 не ответил, указав о том, что данное решение ему необходимо согласовать с начальником Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>17, который ежедневно просматривал – мониторил сведения о индексах таможенной стоимости ежедневно декларируемых товаров, в том числе и поступившим из отдела контроля таможенной стоимости в табличной форме, как с имеющимися выделениями цветом и шрифтом, компаний на которые необходимо обратить более тщательное внимание, так и проставлял указанные им выделения самостоятельно, мог убрать ранее выделенные, и в связи с чем, как он и указывал ранее мог проконтролировать, как моет деятельность, так и деятельность иных заместителей начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД). Также ему нужно было согласовать данное решение и определиться с суммой взятки за один контейнер с указанными наименованиями товаров, по причине указанной им ранее, а именно в связи с тем, что между ним и 

<

ФИО>17 ранее уже был разговор на данную тему, на что он получил согласие последнего, но самостоятельно решения не принимал, и денежные средства полученные за выполнение незаконных действий, так как сведения о минимально проходном индексе таможенной стоимости на период ввоза товаров, относится к сведениям служебного пользования и участники внешнеэкономической деятельности не должных его знать, а должны предоставлять достоверные сведения о ввозимом на территорию Российской Федерации товаре, в том числе и о его стоимости. В последующем, возможно в этот день, а возможно наследующий день, между ним и начальником Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>17 на территории Владивостокского таможенного поста (ЦЭД), возможно также на перекуре или в коридоре, так как в кабинетах данные моменты ни когда не обсуждались, где именно он высказаться с уверенностью не может, произошел разговор, в ходе которого он сообщил тому, о том, что к нему обратились представители одной из компаний, с указанным ему 

<

ФИО>15 вопросом, о которой он естественно 

<

ФИО>17 не говорил. В ходе разговора с последним, от него он получил утвердительный ответ, то есть 

<

ФИО>17 дал ему разрешение на осуществление согласования и предоставления минимально проходного индекса представителю компании, обратившемуся с данным вопросом, а также указал о том, что за согласование одного наименования товара, находившегося в одном контейнере цена будет 25 000,00 рублей. О том, что 

<

ФИО>17 дал разрешение на осуществление согласования и предоставления минимально проходного индекса, а также о стоимости указанных действий, за один контейнер с товаром, он сообщил 

<

ФИО>15, в месте отведенном для курения, в районе Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, так как с ней в силу хороших отношений, он иногда выходил покурить. В дальнейшем, от главного государственного инспектора ОТО и ТК Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>15, в приложении «Tremma» он получил коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, на указанные виды товаров, а также индексы таможенной стоимости, по которым участник внешнеэкономической деятельности хочет провозить на территорию Российской Федерации, указанные выше товары, которые им были проверены по табличным значениям о которых он указал ранее, а также согласованы с начальником Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>17 После указанных им согласований, также на перекуре он сообщил 

<

ФИО>15 После этого в указанном им приложении от 

<

ФИО>15 ему приходили сообщения с номерами таможенных деклараций, которые он мог отслеживать на своем рабочем персональном компьютере, так как данные таможенные декларации, как правило на указанные виды товаров срабатывали профили риска связанные с контролем таможенной стоимости и они по распределению программным обеспечением направлялись на согласование соответствующей меры минимизации рисков руководящему составу Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, в том числе и ему. Из направленных таможенных деклараций, в случае если иным руководителем она не была принята в работу, он мог самостоятельно выбрать интересующую таможенную декларацию, по номеру поступившему ему от 

<

ФИО>15, и согласовать её стоимость, после чего таможенная декларация возвращалась таможенному инспектору для, как правило выпуска товаров, в том случае, если программное обеспечение при выпуске таможенной декларации не определит иные меры минимизации рисков. Уже в ходе начала работы в указанном им направлении ему стало известно, что компанией, для которой производилось согласование и предоставление минимально проходного индекса таможенной стоимости, на указанные им виды товаров является ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ». Некоторые таможенные декларации он не мог самостоятельно взять в работу, по причине того, что они могли уже были быть открыты и взяты в работу иными лицами из руководящего состава указанного им Владивостокского таможенного поста, которые так же как и он могли самостоятельно согласовать стоимость товара, по заявленной цене, при этом какого-либо согласования могли не проводить с 

<

ФИО>17 или с ним, а просто согласовать, по причине того, что 

<

ФИО>17 данный товар не был выделен в табличной форме, ежедневного мониторинга, для более тщательного таможенного контроля. За указанные им действия, в период с начала марта 2020 года по конец сентября 2020 года, главный государственный таможенный инспектор Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>15, передавала ему денежные средства, в качестве взяток, а именно привозила к его дому не менее шести или семи раз, различными суммами. Передача от 

<

ФИО>15 ему денежных средств осуществлялась в непосредственной близости от его дома, расположенного по адресу: 

<

...>, на автомобильной парковке, расположенной чуть ниже 

<

адрес>-В по ул. ФИО5 в г. Владивостоке Приморского края. Переданные ему главным государственным таможенным инспектором Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>15, денежные средства им пересчитывались дома, суммы записывались указанным им ранее способом, после чего передавались начальнику Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>17, как правило в помещении служебного кабинета начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, расположенном по адресу: 

<

...>, как он и указывал, ранее в пакете с кофе, а также иногда, на пролете лестничного марша, на котором отсутствуют камеры видеонаблюдения. В общей сложности от главного государственного таможенного инспектора Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>15, в данном случае, действующей в интересах ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» он получил, а также передал начальнику Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>17, в качестве взятки, за указанные им выше действия сумму денежных средств от 850 000,00 рублей до 950 000,00 рублей. Сведения о лице или лицах в интересах, которых выступала 

<

ФИО>15, ему не известны, сама лично 

<

ФИО>15 ему об это ни чего не говорила. О компании проводившей указанные им выше наименования товаров, а именно ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», в связи, с чем может предположить, что этим лицом или лицами могли быть представители данной компании или генеральный директор. От 

<

ФИО>15 ему известны данные 

<

ФИО>14, так как 

<

ФИО>15 называла её своей подругой, о том, что 

<

ФИО>14 имеет отношение к ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», как он и указал ранее, ему ничего не известно, 

<

ФИО>15 ему об этом не говорила. Личность 

<

ФИО>1 ему не известна и пояснить по нему он ни чего не может.(том 2 л.д. 25-29). 

Из показаний свидетеля 

<

ФИО>13 от 

<

дата>, следует, что он официально трудоустроен в должности коммерческого директора ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» с августа 2019 года. Номинальными учредителем и генеральным директором, указанного им общества является его супруга 

<

ФИО>12, однако фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность осуществляет он с момента образования Общества. По поводу того, что им в период с начала марта 2020 года по середину или конец декабря 2020 года, осуществлялись денежные переводы с банковского счета открытого на имя его супруги 

<

ФИО>12 в ПАО «Сбербанк» на банковский счет на тот момент работавшего не официально в ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» 

<

ФИО>18, для дачи взяток должностным лицам или должностному лицу Владивостокского таможенного поста – центр электронного декларирования Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, он может пояснить, что указанные им переводы денежных средств осуществлялись в качестве взяток, за оказание содействия в согласовании и предоставлении сведений на ввозимые в тот момент им на территорию Российской Федерации товары, а именно: «Картины для раскрашивания по номерам» и «Наборы для творчества – алмазные мозаики». Его супруга 

<

ФИО>12 не была осведомлена о том, что им с открытого на её имя банковского счета осуществляются подобного рода переводы, по причине того, что данный расчетный счет был открыт для работы ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» и фактически находился в его распоряжении. Мало того на тот период времени, у его супруги 

<

ФИО>12 имелось свое направление деятельности, которым она занималась, а именно создание дизайнерских проектов для гостиничных комплексов и именно поэтому внешнеэкономической деятельности, она не касалась и не касается в настоящее время. То обстоятельство, что ему потребовалось осуществление согласования, и предоставления сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости со стороны должностных лиц Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, он может объяснить тем, что в конце 2019 года он по агентским договорам заключенным между ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» и различными компаниями осуществляющими, как розничную, так и оптовую торговлю на территории Российской Федерации, осуществлял услуги логистики по доставлению указанных им ранее наименований товаров и проволочки, которые могли возникнуть в ходе осуществления декларирования, могли повлиять на сроки оговоренные в агентских договорах, а также к дополнительным затратам связанным с длительностью нахождения контейнеров с товарами в зоне таможенного контроля. В ходе осуществления им первой поставки указанных видов товаров, без согласования с должностными лицами Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, без участия 

<

ФИО>18, у него возникли проблемы данного плана, так как создать проблемы участнику внешнеэкономической деятельности со стороны сотрудников таможенного органа достаточно просто. Именно с указанным им вопросом он обратился к 

<

ФИО>1, которому рассказал об указанных им выше обстоятельствах и зная о том, что тот обладает кругом знакомств среди как декларантов, так и должностных лиц Владивостокской таможни, рассчитывал получить от 

<

ФИО>1 содействия в решении данной проблемы. Насколько он может вспомнить указанный им разговор с 

<

ФИО>1, произошел в ноябре или декабре 2019 года, но с уверенностью об этом он говорить не может, так как не помнит из-за длительности прошедшего с момента указанных им событий времени. Происходил указанный им разговор, если он не ошибается на крыльце здания, в котором расположен офис ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», но точно не в офисе, так как в нем постоянно достаточно много сотрудников, которым не обязательно было быть посвященными в данную проблему и способы её решения. В ходе указанного им разговора он указал 

<

ФИО>1 о том, что будет осуществлять тому оплату, как за согласование, так и за оформление и подачу в таможенный орган деклараций на указанные им ранее товары, с которыми также могли везтись «Мольберты», индексы таможенной стоимости по которым не согласовывались. На сделанное им 

<

ФИО>1 предложение тот согласился и обещал ему помочь в решении данной проблемы. Высказаться когда именно 

<

ФИО>1 дал ему положительный ответ о возможности согласования с руководящим составом Владивостокского таможенного поста ЦЭД Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России минимально проходных индексов и в принципе беспрепятственного, то есть без применения надуманных мер таможенного контроля, выпуска таможенных деклараций, он не может, вероятнее в конце января 2020 года или начале февраля 2020 года. Указанный им разговор также произошел на крыльце здания, в котором расположен офис ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», по указанной ранее им причине, при этом в ходе разговора 

<

ФИО>1 указал ему о том, что согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости и соответственно не осуществление преград со стороны сотрудников таможни к выпуску таможенных деклараций будет стоить, примерно 37 000 рублей или 40 000 рублей за один контейнер, в зависимости от количества наименований и веса товаров, при этом о том, что данные денежные средства будут делиться между кем-то 

<

ФИО>1 ему изначально не говорил. Данные суммы денежных средств его вполне устраивали, так как фирма в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности не несла бы дополнительных затрат в случае создания препятствий со стороны сотрудников таможни. Также ускоренный выпуск и хорошая цена за услуги логистики устраивали заказчиков и собственников данных видов товаров, так как фактически товар растормаживался без задержек, либо они были минимальными и приемлемыми. Уточнить, что за осуществление логистики по указанным им агентским договорам была оговоренная стоимость и приобретатели указанного им товара, не интересовались его проблемами в сфере таможенного декларирования, то есть простым языком о том, что им осуществляются дачи взяток должностным лицам Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России они не знали, их больше интересовало выполнение условий и сроков поставки указанных им ранее товаров. Помимо озвученного размера сумм денежных средств между ним и 

<

ФИО>1 возникла договоренность о том, что услуги согласования минимально проходного индекса таможенной стоимости будут оплачиваться им суммами по 4500,00 рублей и по 5000,00 рублей за оформление, подачу и соответственно выпуск таможенной декларации. Изначально ему не было известно о том, что между ним и должностным лицом или лицами Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, стоит еще лицо получающее от данных сумм денежных средств доход, о нем ему стало известно примерно в марте или апреле 2020 года, насколько он может вспомнить из личного разговора с 

<

ФИО>1, и именно по данной причине он стал регулярно настаивать на том, чтобы тем делалась скидка за оказание данного вида услуги, понимая о том, что фактически он переплачивает, то есть теряет доход общества, на посредника, чьи услуги превышают допустимые. Фактически сумма взятки за один согласованный контейнер с товаром, как он рассчитал в последствии, была равна 25 000,00 рублей, а все остальное накручивалось связующим его с должностными лицами или должностным лицом из руководящего состава Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, через 

<

ФИО>1 звеном, или звеньями. Фактически вспоминая события промежутка времени указанном в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого он и может с уверенностью сказать о том, что сумма 925 000,00 рублей, полностью согласовывается, так как в тот период времени им было привезено, с помощью 

<

ФИО>1 37 контейнеров с указанными наименованиями товаров. На банковский счет, открытый на имя 

<

ФИО>1 с банковского счета открытого на имя его супруги 

<

ФИО>12, им в качестве взяток было переведено более 925 000,00 рублей, с учетом услуг дополнительного посредника или посредников, ну а фактическая сумма взятки составляла 925 000,00 рублей. Одновременно хочет дополнить, что ему известно, как от участников внешнеэкономической деятельности, так и от лиц осуществляющих таможенное декларирование товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации о том, что таможенную стоимость товаров, то есть индексы таможенной стоимости, согласовывать могут только лица из руководящего состава таможенных постов, а именно заместители или начальник, в обязанности инспектора таможенной службы это не входит, а входит только предложение его согласования, с указанием конкретной таможенной стоимости, но фактическую стоимость согласовывает именно руководящий состав. Мало того хочет уточнить, что таможенные индексы, за денежные средства в качестве взяток, согласовываются заранее, то есть до момента приобретения товара, чтобы его можно было приобрести по заранее оговоренной цене или цене близкой к ней и платежные документы фактически бы соответствовали реальности. Личности 

<

ФИО>15 и 

<

ФИО>14, ему не знакомы, какого-либо общения и взаимодействия он с ними не осуществлял. Ему известна фамилия 

<

ФИО>17, а также то, что тот состоял в должности начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, однако лично с ним не знаком и какого-либо общения не поддерживал. Личность человека с фамилией 

<

ФИО>16 ему не известна, какого-либо общения и взаимодействия он с тем не осуществлял.(том 2 л.д. 43-47).

Помимо показаний подсудимого, свидетелей, вина 

<

ФИО>1 подтверждается исследованными материалами уголовного дела:

протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата> с фототаблицей и приложениями, согласно которому осмотрены: сопроводительный документ 

<

номер>дсп от 

<

дата> и сверток изготовленный из бумаги с «DVD-R» диском 

<

номер>дсп, с копиями электронных таможенных деклараций и сведениями о мерах таможенного контроля осуществленных сотрудниками Владивостокской таможни в отношении ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» (ИНН:

<

***>) в период с 

<

дата> по 

<

дата>.В ходе осмотра установлено, что сведений, содержащихся на электронном носителе информации, предоставленном Владивостокской таможней ДВТУ ФТС России обнаружены сведения о поданных ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» 50 таможенных декларациях, на ввозимый на территорию Российской Федерации товар, в 46 из осмотренных 50 таможенных деклараций, содержатся наименования товара: «Набор акриловых красок для раскрашивания по номерам, без содержания спирта, упакованы совместно с кистями и холстом, натянутым на деревянную рамку, содержащий контурный рисунок с номерами, нанесенными путем трафаретной печати, производитель: YIWU XINSHIXIAN ARTS AND CRAFTS CO.,LTD» и «Набор для творчества - алмазная мозаика, состоящая из заготовки с напечатанным рисунком-схемой на бумажном холсте на клеевой основе, в комплекте с разноцветными пластмассовыми стразами, лотком для страз, стилуса и пинцета, товар предназначен для создания мозаики, производитель: YIWU XINSHIXIAN ARTS AND CRAFTS CO.,LTD»; в 36 из осмотренных 50 таможенных деклараций, в 54 графе отражен абонентский номер мобильного телефона 

<

***>; в 14 из осмотренных 50 таможенных деклараций, в 54 графе отражен абонентский номер мобильного телефона 

<

***>, который согласно материалам уголовного дела, находится в пользовании обвиняемого 

<

ФИО>1; 48 из осмотренных 50 таможенных деклараций, прошли через процедуру выпуска, через меру таможенного реагирования: «Выпуск товаров осуществлен по согласованию с начальником таможенного поста»; в период с 

<

дата> по 

<

дата> от ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» направлено 34, в трех из которых товары находились в 2 контейнерах, которые прошли через процедуру выпуска, через меру таможенного реагирования: «Выпуск товаров осуществлен по согласованию с начальником таможенного поста», а именно: 

<

номер>, наименование товара 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>;

<

номер>, наименование товара 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 2 контейнера, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>;

<

номер>, наименование товаров 5, индексы таможенной стоимости 3,96, 5,01, 3,01, 1,51, 2,70 (в соответствии с наименованиями товаров) доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товара 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: таможенный осмотр, корректировка граф, тел.: 

<

***>;

<

номер>, наименование товара 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 2 контейнера, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: таможенный осмотр, осмотр с использованием ИДК, тел.: 

<

***>;

<

номер>, наименование товаров 5, индексы таможенной стоимости 3,97, 3,01, 5,01, 1,50, 2,70 (в соответствии с наименованиями товаров) доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: таможенный осмотр с использованием ИДК, таможенное наблюдение, тел.: 

<

***>;

<

номер>, наименование товаров 2, индексы таможенной стоимости 1,31, 1,50 (в соответствии с наименованиями товаров) доллара за килограмм, 2 контейнера, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: таможенный осмотр с использованием ИДК, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: таможенный осмотр, корректировка граф, тел.: 

<

***>;

<

номер>, наименование товаров 5, индексы таможенной стоимости 3,99, 5,01, 3,02, 1,51, 2,71 (в соответствии с наименованиями товаров) доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: таможенный досмотр, корректировка граф, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,50 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>;

<

номер>, наименование товаров 2, индексы таможенной стоимости 3,02, 1,51 (в соответствии с наименованиями товаров) доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: таможенный осмотр с использованием ИДК, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: таможенный осмотр с использованием ИДК, тел.: 

<

***>;

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,50 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: запрос документов подтверждающих таможенную стоимость, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 2, индексы таможенной стоимости 5,04, 1,51 (в соответствии с наименованиями товаров) доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: таможенный осмотр с использованием ИДК, тел.: 

<

***>;

<

номер>, наименование товаров 2, индексы таможенной стоимости 3,01, 1,50 (в соответствии с наименованиями товаров) доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 5, индексы таможенной стоимости 3,95, 5,00, 3,00, 1,51, 2,70 (в соответствии с наименованиями товаров) доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: таможенный осмотр, корректировка граф, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 2, индексы таможенной стоимости 1,29, 1,51 (в соответствии с наименованиями товаров) доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,53 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 2, индексы таможенной стоимости 1,29, 1,51 (в соответствии с наименованиями товаров) доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 2, индексы таможенной стоимости 5,00, 1,51 (в соответствии с наименованиями товаров) доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 2, индексы таможенной стоимости 1,52, 2,70 (в соответствии с наименованиями товаров) доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: запрос документов подтверждающих таможенную стоимости, запрос сведений об отсутствии запретов и ограничений, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: таможенный осмотр с использованием ИДК, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 2, индексы таможенной стоимости 1,30, 1,51 (в соответствии с наименованиями товаров) доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: таможенный осмотр с использованием ИДК, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 2, индексы таможенной стоимости 1,33, 1,50 (в соответствии с наименованиями товаров) доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: таможенный осмотр, тел.: 

<

***>; 

<

номер>, наименование товаров 1, индекс таможенной стоимости 1,51 доллара за килограмм, 1 контейнер, подача автоматически 

<

дата>, выпуск 

<

дата>, через согласование с начальником таможенного поста, автоматически, с применением мер таможенного контроля: таможенный осмотр, запрос документов подтверждающих таможенную стоимость, тел.: 

<

***>.(том 2 л.д. 57-97);

протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата> с фототаблицей и приложениями, согласно которому осмотрены: одна копия сопроводительного документа №ЗНО0300332179 от 

<

дата> и сверток из бумаги с «CD-R» диском, со сведениями об открытых на имя 

<

ФИО>23 банковских счетах и движениям денежных средств в ПАО «Сбербанк» и один сопроводительный документ №ЗНО365502219 от 

<

дата>, с прикрепленным к нему «CD-R» диском, со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам открытым в ПАО «Сбербанк» на имя 

<

ФИО>1, за период с 

<

дата> по 

<

дата>. В ходе осмотра установлено:- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета/банковской карты 

<

номер>, открытого на имя 

<

ФИО>1, в Приморском отделении ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 

<

номер>, расположенном по адресу: 

<

...>, на 

<

номер>, открытый в Приморском отделении ПАО «Сбербанк» на имя Лицо 1, был осуществлен 21 перевод денежных средств, а именно: 

<

дата> в сумме 35000,00 рублей; 

<

дата> в сумме 35000,00 рублей; 

<

дата> в сумме 35000,00 рублей; 

<

дата> в сумме 32500,00 рублей; 

<

дата> в сумме 65000,00 рублей; 

<

дата> в сумме 32500,00 рублей; 

<

дата> в сумме 32500,00 рублей; 

<

дата> в сумме 97500,00 рублей; 

<

дата> в сумме 65000,00 рублей; 

<

дата> в сумме 71000,00 рублей; 

<

дата> в сумме 71000,00 рублей; 

<

дата> в сумме 71000,00 рублей; 

<

дата> в сумме 106500,00 рублей; 

<

дата> в сумме 35500,00 рублей; 

<

дата> в сумме 35500,00 рублей; 

<

дата> в сумме 106500,00 рублей; 

<

дата> в сумме 35500,00 рублей; 

<

дата> в сумме 106500,00 рублей; 

<

дата> в сумме 108000,00 рублей; 

<

дата> в сумме 35500,00 рублей; 

<

дата> в сумме 65000,00 рублей, в общей сумме 1 277 500,00 рублей. В период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковской карты/счета 

<

номер>, открытом на имя 

<

ФИО>12 в Приморском отделении ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 

<

номер>, расположенном по адресу: 

<

...>, обнаружен 21 перевод денежных средств на банковский счет 

<

номер>, открытый на имя 

<

ФИО>1, в Приморском отделении ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 

<

номер>, расположенном по адресу: 

<

...>, а именно: 

<

дата>, в сумме 120 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 105 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 15 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 36500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 73000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 73000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 109 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 75 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 30 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 53 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 40 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 118 500,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 120 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 40 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 110 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 55 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 146 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 101 000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 96000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 100000,00 рублей; 

<

дата>, в сумме 20000,00 рублей, в общей сумме 1 636 500,00 рублей.(том 2 л.д. 107-127);

протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата> с фототаблицей, согласно которому осмотрен: один бумажный сверток с электронным носителем информации DVD-R диском со сведениями о мобильном телефоне, изъятом 

<

дата>, в ходе проведения обыска по адресу: 

<

...>, полученные 

<

дата>.В ходе осмотра установлено: что в ходе переписки 

<

ФИО>1 и Лицо 1 обсуждают вопросы согласования индексов таможенной стоимости, согласованием которых занимается 

<

ФИО>14, предоставляющая 

<

ФИО>1 информацию о индексах таможенной стоимости, сведения о процедурах таможенного контроля, номер банковской карты, находящийся в её пользовании, в свою очередь 

<

ФИО>1 направляет 

<

ФИО>14 сообщения, с указанием номеров таможенных декларации, наименования товаров, среди которых присутствуют наименовании: «Набор акриловых красок для раскрашивания по номерам, без содержания спирта, упакованы совместно с кистями и холстом, натянутым на деревянную рамку, содержащий контурный рисунок с номерами, нанесенными путем трафаретной печати» и «Набор для творчества - алмазная мозаика, состоящая из заготовки с напечатанным рисунком-схемой на бумажном холсте на клеевой основе, в комплекте с разноцветными пластмассовыми стразами, лотком для страз, стилуса и пинцета», коды ТН ВЭД ТС, среди которых имеются коды ТН ВЭД ТС 

<

номер> и 

<

номер>, направляет сведения о характеристиках товаров, с предоставлением фотографических снимков упаковки, пересланных от пользователя с Ником «

<

ФИО>13», а так же направляет 

<

ФИО>14 сведения об осуществлённых оплатах, через ПАО «Сбербанк» на суммы 35 000,00 рублей.(том 2 л.д. 131-171);

- копией приказа Федеральной таможенной службы № 2244 от 

<

дата> «Об установлении компетенции таможенных постов», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации за № 19451 от 

<

дата>, с приложением, в соответствии с которым Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования) Владивостокской таможни Дальневосточного таможенного управления, является специализированным таможенным органом, компетенция которого ограничивается исключительно совершением таможенных операций в отношении товаров, декларируемых с использованием информационной технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием международной ассоциации сетей «Интернет», осуществляющий свою деятельность на основании Общего положения о таможенном посте, утвержденном Приказом ФТС России от 

<

дата> № 965, зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской Федерации 

<

дата>, за номером 

<

номер>, в редакции Приказа ФТС России от 

<

дата> 

<

номер>, зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской Федерации 

<

дата>, за номером 

<

номер>.(том 2 л.д. 205-206, с приложение к приказу);

- копией приказа ФТС России 

<

номер> от 

<

дата> «Об утверждении Общего положения о таможенном посте», согласно которому утверждены «Общие положения о таможенном посте» и приказ ФТС России от 

<

дата> № 1701, признан утратившим силу.

В соответствии с 

<

...> 16, 25-30, 34-44, 53-54, 63 ст. 6 раздела II с Приказа ФТС России 

<

номер> от 

<

дата> «Об утверждении Общего положения о таможенном посте», с перечнем полномочий таможенного поста, в том числе ЦЭД, к котором помимо указанных в данных актах относится: осуществление использования и защиты сведений, предоставленных таможенным органам исключительно для таможенных целей и составляющих коммерческую, банковскую, налоговую, служебную и иную охраняемую законом тайну и другую конфиденциальную информацию; осуществление обеспечения сбора, обработки и незамедлительной передачи в таможню информации об оперативной обстановке на таможенном посту, а также о чрезвычайных происшествиях и конфликтных ситуациях; осуществление иных полномочий предусмотренных актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. (том 2 л.д. 207-216, с приложением к приказу); 

- копией приказа и.о. начальника Владивостокской таможни подполковника таможенной службы 

<

ФИО>19 №

<

номер>-К от 

<

дата> «О назначении 

<

ФИО>15», согласно которому советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса 

<

ФИО>15 с 

<

дата> назначена на должность главного государственного таможенного инспектора Владивостокского таможенного поста (центр электронного декларирования) Владивостокской таможни, с заключением контракта на неопределенный срок.(том 2 л.д. 240);

- копий должностного регламента главного государственного таможенного инспектора ВТП (ЦЭД), утвержденного 

<

дата> и.о. начальником Владивостокской таможни полковником таможенной службы 

<

ФИО>19(том 2 л.д. 241);

копией приказа и.о. начальника Владивостокской таможни подполковника таможенной службы 

<

ФИО>19 

<

номер>-К от 

<

дата> «О назначении 

<

ФИО>16», согласно которому старший лейтенант таможенной службы 

<

ФИО>16 с 

<

дата> назначен на должность заместителя начальника Владивостокского таможенного поста (центр электронного декларирования) Владивостокской таможни, с заключением контракта сроком на 3 года.(том 2 л.д. 222-223); 

- копией должностной инструкции заместителя начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, утвержденной 

<

дата> начальником Владивостокской таможни полковником таможенной службы 

<

ФИО>20, с которой 

<

ФИО>16 ознакомился в установленном порядке 

<

дата>, согласно которой на ряду с иными:- согласно п.п. 22, 24, 27-40, 47-49, 51-53, 57, 61-62 раздела III должностной инструкции в должностные обязанности заместителя начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, наряду с иными, входит: обязанности, предусмотренные ст. 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Общим положением о таможне, заключенным контрактом о службе в таможенных органах, настоящей должностной инструкцией; уведомление начальника таможни, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему, каких-либо лиц а целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; соблюдение режима конфиденциальности при обработке персональных данных, осуществление контроля соблюдения требований по информационной безопасности подчиненными должностными лицами; обеспечение и контроль проведения в установленном порядке и установленные сроки: таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и помещаемых под таможенные процедуры; таможенного контроля с использованием системы управления рисками, в том числе применение должностными лицами таможенного поста мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска, либо мер, которые могут применяться таможенными постами по собственному решению; проверка соблюдения установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и международными договорами Российской Федерации запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза; проверка правильности определения классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, страны происхождения товаров и защита прав интеллектуальной собственности в пределах компетенции таможенного поста; контроль и определение таможенной стоимости перемещаемых товаров и транспортных средств; в пределах компетенции таможенного поста контроль за валютными операциями резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза, в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования; взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, предварительных антидемпинговых, предварительных специальных и предварительных компенсационных пошлин, таможенных сборов, контроль правильности исчисления и своевременности уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, принятие в пределах своей компетенции мер по взысканию таможенных платежей и пеней; осуществление контроля соблюдения и исполнения подчиненными должностными лицами актов права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, иных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов ФТС России при осуществлении таможенных процедур, контроль и определение таможенной стоимости, контроль правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС при их декларировании; осуществление организации в установленном порядке контроля за условно выпущенными товарами, за соблюдением лицами установленных ограничений, требований и условий при условном выпуске товаров; осуществление контроля за действиями подчиненных должностных лиц при проверке условий регистрации таможенной декларации, обоснованностью отказов в регистрации таможенной декларации, сроков проведения документального контроля сведений, заявленных в таможенных декларациях, проверка сроков регистрации таможенной декларации и выпуска товаров; согласование решений о выпуске товаров и транспортных средств если это прямо предусмотрено профилем риска, в случае отсутствия начальника таможенного поста; обеспечение и контроль своевременного доведения до подчиненных должностных лиц неформализованных профилей рисков; обеспечение и контроль выработки предложений о необходимости формирования проектов зональных (региональных) профилей рисков, целевых профилей рисков и доведение их до координирующего подразделения таможни, а при необходимости и до соответствующих структурных подразделений таможни; обеспечение выявления рисков, в том числе содержащихся в профилях рисков; обеспечение применения мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков, и мер по минимизации рисков, которые могут применяться уполномоченными должностными лицами самостоятельно, без указания в профилях рисков; контроль фиксации результатов применения мер по минимизации рисков в соответствии с порядком, установленным правовыми актами ФТС России; контроль выявление фактов некорректной работы (ошибок) специальных программных средств выявления рисков, содержащихся в профилях рисков, и доведение информации о таких фактах в соответствии с установленным порядком, определенным правовыми актами ФТС России; осуществление контроля в пределах компетенции таможенного поста в отношении лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, а также сбор, обобщение и анализ сведений о деятельности этих лиц в части, имеющей отношение к таможенному делу; обеспечение и контроль соблюдения, единообразного применения и исполнения законодательства Российской Федерации при осуществлении таможенных процедур должностными лицами таможенного поста и лицами, осуществляющими свою деятельность в сфере таможенного дела; организация плановых и внеплановых проверок исполнения подчиненными должностными лицами таможенного поста положений Административных регламентов, нормативных документов, должностных регламентов; ведение борьбы с административными правонарушениями, реализация системы мер по профилактике преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов; взаимодействие с другими правоохранительными и контролирующими органами Российской Федерации по вопросам выявления, предупреждения, пресечения и расследования административных правонарушений; обеспечение и контроль соблюдения законности при принятии должностными лицами таможенного поста решений и совершении действий в сфере таможенного дела, а также при привлечении лиц к административной ответственности; принятие все возможных мер для поддержания в надлежащем состоянии информации о возникновении и ходе устранения НШС в работе ТС ИКТ; выявление причин и условий, способствующих нарушению прав, свобод и законных интересов юридических и физических лиц, принятию мер по их устранению; исполнение решений (поручений) руководства таможни и начальника таможенного поста по вопросам, отнесенным к их компетенции; контроль использования должностными лицами таможенного поста предоставляемой информации исключительно в таможенных целях, а также ее конфиденциальность; обеспечение в пределах своей компетенции информационной безопасности, конфиденциальности персональных данных при получении доступа к ним. Согласно п.п. 82, 85, 93 раздела III должностной инструкции заместителя начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, наряду с иными несет ответственность: за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудника таможенного органа, предусмотренных ст. 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации» и должностной инструкции; отсутствие контроля либо ненадлежащего контроля за соблюдением подчиненными должностными лицами актов таможенного законодательства, иных правовых актов Российской Федерации и нормативно-правовых актов ФТС России при осуществлении таможенных процедур, контроль и определение таможенной стоимости, контроль правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС при их декларировании; установленную действующим законодательством.(том 2 л.д. 224-225); 

- копией приказа руководителя Федеральной таможенной службы 

<

ФИО>21 

<

номер>-К от 

<

дата>, согласно которому майор таможенной службы 

<

ФИО>17, с 

<

дата> назначен на должность начальника Владивостокского таможенного поста (центр электронного декларирования) Владивостокской таможни с заключением контракта о службе в таможенных органах сроком на 1 год.(том 2 л.д. 229);

- копией должностной инструкции начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, утвержденной 

<

дата> начальником Владивостокской таможни полковником таможенной службы 

<

ФИО>20, с которой 

<

ФИО>17 ознакомился в установленном порядке 

<

дата>, согласно которой на ряду с иными:- согласно п.п. 9, 10-14 раздела II должностной инструкции начальник Владивостокского таможенного поста наделен правами: определенными ст. 16 Федерального закона от 

<

дата> № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Общим положением о таможенном посте, контрактом о службе в таможенных органах; распределения обязанностей между заместителями начальника таможенного поста; принятия решений о применении форм таможенного контроля, отнесенных к компетенции таможенного поста и мер обеспечения таможенного контроля; принятия решений по всем вопросам совершения таможенных операций, применения таможенных процедур, согласования выпуска товаров и иных решений, отнесенных к компетенции таможенного поста; участия в пределах своей компетенции в выработке предложений о применении форм таможенного контроля, с использованием системы управления рисками; взаимодействия с другими правоохранительными и контролирующими органами государств - членов Евразийского экономического союза по вопросам выявления, предупреждения, пресечения и расследования административных правонарушений; - согласно п.п. 27-28, 30-31, 37, 39-40, 42-43, 47-51, 64-65, 79, 84 раздела II должностной инструкции в должностные обязанности начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, наряду с иными, входит: исполнение обязанностей, установленных ст. 17 Федерального закона от 

<

дата> 

<

номер> «О службе в таможенных органах Российской Федерации», служебным контрактом; руководство деятельностью таможенного поста на основе принципа единоначалия; обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности в пределах своей компетенции; организация, координация работы должностных лиц поста обеспечению проведения установленных правом Евразийского экономической союза форм таможенного контроля, с применением системы управления рисками; уведомление начальника Владивостокской таможни, органов прокуратуры и (или) других государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; организация работы по борьбе с административными правонарушениями, производство по делам о которых отнесено законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях к компетенции таможенных органов Российской Федерации; обеспечение соблюдения законности в своей деятельности при принятии решений и совершении действий в сфере таможенного дела, а также при привлечении лиц к административной ответственности; осуществлять организацию работы по сбору первичных данных для формирования таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации и специальной таможенной статистики, обеспечение их достоверности и представление таких данных в таможню; обеспечение сбора, обработки и контроля за достоверностью сведений о перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза; контроль использования должностными лицами таможенного поста предоставляемой информации исключительно в таможенных целях, а также ее конфиденциальности; соблюдение требований законодательства Российской Федерации о порядке обеспечения режима секретности при работе со сведениями, составляющими государственную тайну; не разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающих их честь и достоинство; проверка правильности определения классификационного кода товаров, страны происхождения товаров и защиту прав интеллектуальной собственности на таможенной территории Евразийского экономического союза в пределах компетенции таможенного поста; контроль таможенной стоимости перемещаемых товаров; принятие все возможных мер для поддержания в надлежащем состоянии информации о возникновении и ходе устранения НШС в работе ТС ИКТ; соблюдение режима конфиденциальности при обработке персональных данных; обеспечение выявления рисков, в том числе содержащихся в профилях рисков; уведомление начальника таможни (представителя нанимателя) обо всех случаях обращения к нему и должностным лицам поста в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, связанные с прохождением службы в таможенных органах, определенных ст. 7.1 Федерального закона от 

<

дата> № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»;- согласно п.п. 87, 89-91, 94, 97-99, 103 раздела IV должностной инструкции начальник Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, несет ответственность: за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, установленных ст. 17 Федерального закона от 21.07,1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральным законом от 

<

дата> 

<

номер> «О противодействии коррупции» и настоящей должностной инструкцией; по осуществлению контроля за деятельностью должностных лиц при совершении таможенных операций по таможенному контролю; не обеспечение сохранности персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; за организацию защиты государственной тайны и сохранность полученных носителей и сведений, составляющих государственную тайну, согласно законодательству Российском Федерации; за принимаемые от имени таможенного поста решения в соответствии со своей компетенцией; за совершение коррупционных правонарушений несет уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; за отсутствие и ненадлежащее осуществление контроля за соблюдением подчиненными Должностными лицами актов таможенного законодательства Евразийского экономического союза, правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов ФТС России при осуществлении таможенных операций, контроля и определения таможенной стоимости, контроля правильности определения классификационного кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС при их декларировании; несет ответственность за неисполнение предусмотренных таможенным законодательством Евразийского экономического союза, законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами ФТС России мер в отношении неправомерных действий (бездействия) подчиненных должностных лиц; иную ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации. (том 2 л.д. 230-231); 

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 74 УК РФ, должностная инструкция начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, утвержденной 

<

дата> начальником Владивостокской таможни полковником таможенной службы 

<

ФИО>20; копия приказа руководителя Федеральной таможенной службы 

<

ФИО>21 

<

номер>-К от 

<

дата>; должностная инструкция заместителя начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, утвержденной 

<

дата>; приказ и.о. начальника Владивостокской таможни подполковника таможенной службы 

<

ФИО>19 

<

номер>-К от 

<

дата> «О назначении 

<

ФИО>16»; должностной регламент главного государственного таможенного инспектора ВТП (ЦЭД), утвержденного 

<

дата> и.о. начальником Владивостокской таможни полковником таможенной службы 

<

ФИО>19; копия приказа и.о. начальника Владивостокской таможни подполковника таможенной службы 

<

ФИО>19 №

<

номер>-К от 

<

дата> «О назначении 

<

ФИО>15»; копия приказа ФТС России 

<

номер> от 

<

дата> «Об утверждении Общего положения о таможенном посте»; копией приказа Федеральной таможенной службы № 2244 от 

<

дата> «Об установлении компетенции таможенных постов», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации за № 19451 от 

<

дата>, относится к числу документов, допускаемых в качестве доказательств, поскольку содержит сведения, на основе которых суд устанавливает обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу, таким образом суд допускает вышеуказанные документ как иное доказательств подтверждающее виновность 

<

ФИО>1 Предусмотренных ст. 75 УПК РФ оснований для признания данных документа недопустимым доказательствами не имеется, так как они не было получено с нарушением требований УПК РФ и не оспаривалось сторонами.

Представленные в качестве доказательств: рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КРСП следственного отдела по Фрунзенскому району 

<

адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю за № 397пр-24 от 

<

дата>, согласно которому следует, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> 

<

ФИО>1, представляющий интересы ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» являющегося участником внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, действуя в интересах и от имени ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ», находясь в точно неустановленном месте на территории г. Владивостока Приморского края, действуя через посредника 

<

ФИО>14, по адресу: 

<

...>, на регулярной и систематической основе, передал государственному таможенному инспектору Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>15, осуществляющей свою деятельность по адресу: 

<

...>, взятку в виде денег, в общей сумме не менее 900 000,00 рублей, за осуществление государственным таможенным инспектором Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>15 согласования минимально проходного индекса таможенной стоимости, на ввозимые ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» на территорию Российской Федерации товары.(том 1 л.д. 23), судом не принимаются в качестве доказательства, поскольку рапорт сам по себе, будучи сообщением о преступлении, в силу п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ служит поводом для возбуждения дела и является выводом сотрудника полиции по ставшему ему известным событию.

Выслушав мнения сторон и исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о виновности 

<

ФИО>1 в совершении инкриминированного ему преступления, поскольку обвинение обоснованно и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Проверив вышеприведенные доказательства, которым была дана оценка с точки зрения их достоверности, допустимости, суд не находит оснований для признания доказательств в соответствии со ст.75 УПК РФ недопустимыми и исключения из числа доказательств, поскольку нарушений прав человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации или нарушений, установленных уголовно-процессуальным законодательством порядка собирания и закрепления доказательств, судом не установлено.

Каких либо нарушений, допущенных органом предварительного расследования, препятствующих постановлению приговора и влекущих возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ судом не установлено. 

Предварительное расследование по настоящему делу проведено в соответствии с требованиями УПК РФ. Следственные действия проведены по правилам, предусмотренным, в том числе положениями ст. 164 УПК РФ. Порядок проведения органами расследования следственных действий соблюден надлежащим образом. Исследованные в судебном заседании протоколы соответствуют требованиям УПК РФ.

Из материалов дела усматривается, что показания подсудимого, свидетелей, последовательны и непротиворечивы, подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше. Анализируя собранные по делу доказательства, суд приходит к убеждению, что они с достоверностью и достаточностью подтверждают вину 

<

ФИО>1 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Оценивая показания 

<

ФИО>1, суд приходит к следующему, что допрос 

<

ФИО>1 в ходе предварительного расследования проведен в установленном законом порядке, с участием защитника, протокол составлен надлежащим образом, подписан всеми участниками следственного действия, никто из которых замечаний как по процедуре проведения следственного действия, так и по содержанию показаний не заявлял. При этом 

<

ФИО>1 разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с его процессуальным положением, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при последующем отказе от данных показаний, разъяснялось также право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя. Судом не установлено оснований у 

<

ФИО>1 к самооговору в момент допроса. В связи с этим, суд кладет в основу приговора оглашенные показания 

<

ФИО>1, отмечая при этом, что существенных противоречий по объему предъявленного обвинения, не установлено, в ходе судебного следствия 

<

ФИО>1 подтвердил оглашенные его показания, указав, что они соответствуют действительности.

Оценивая показания свидетелей, суд находит их достоверными, поскольку данных свидетельствующих о неприязненных отношениях, конфликтных отношениях или об иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого с их стороны, не установлено, показания указанных лиц подробны, конкретны, разногласий, имеющих существенное значение, не имеют, согласуются с исследованными материалами дела. Оснований не доверять оглашенным показаниям свидетелей, у суда не имеется, так как указанные лица предупреждены об уголовной ответственности по ст.ст. 307-308 УК РФ, данные показания дополняют друг друга, согласуются с письменными доказательствами по делу, и в своей совокупности подтверждают обстоятельства предъявленного 

<

ФИО>1 обвинения. 

При обстоятельствах, изложенных в обвинении, 

<

ФИО>1 действую в интересах Лица2, который в свою очередь действуя в интересах ООО «Магнит Кэпитал», с целью создания благоприятных условий при осуществлении внешнеэкономической деятельности при осуществлении таможенного оформления и декларирования ряда товаров, ввезённых на территорию Российской Федерации, обратился к 

<

ФИО>1, осуществляющему декларирование таких товаров от имени юридических лиц, и имеющему знакомства среди должностных лиц таможенных органов, с предложением подыскать должностное лицо (должностных лиц) из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России для согласования (предоставления) сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости, действующих в регионе деятельности Владивостокской таможни, на ввозимые на территорию Российской Федерации данной компанией товары, осуществлении ускоренного выпуска таможенных деклараций и общее покровительство при осуществлении таможенного оформления за взятку в виде денег. На что тот согласился и при изложенных в обвинении обстоятельствах обратился к своей знакомой Лицу 1, имеющей обширные связи и знакомства среди должностных лиц ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, и поддерживающей с ними дружеские отношения, с предложением подыскать должностное лицо (должностных лиц)данного таможенного органа для возможности согласования (предоставления) сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости, действующих в регионе, на ввозимые на территорию Российской Федерации ООО «Магнит Кэпитал» товары, ускорение выпуска таможенных деклараций и общее покровительство указанного выше юридического лица при осуществлении таможенного оформления за взятку в виде денег, а также предложил Лицу 1получение дополнительного дохода в виде денег за оказание посредничества 

<

ФИО>13 во взяточничестве на регулярной основе. На что та согласилась, достоверно зная, что её знакомая Лицо 3 является должностным лицом ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России поддерживает приятельские отношения с заместителем начальника данного таможенного органа Лицом 4, который в силу своего должностного положения располагает возможностью осуществлять согласования (получение) сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости, предложила той выступить в качестве одного из посредников во взяточничестве. На что та дала своё согласие при обстоятельствах, изложенных в обвинении. Согласно достигнутой ранее договорённости Лицом 3, являясь должностным лицом ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, в силу своего служебного положения осведомлённая о том, что согласование таможенной стоимости, осуществляется руководящим составом из числа должностных лиц данного таможенного органа, обратилась к Лицу 4 с предложением осуществлять за взятку от ФИО1 2 в виде денег через посредников на регулярной основе перечисленные выше незаконные действия, а также действия, входящие в его служебные полномочия. При этом, как следует из обвинения, между Лицом 4 и начальником ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом 5 ранее была достигнута договоренность о получении взятки в составе группы лиц по предварительному сговору за совершение указанных выше действий. Тогда у ФИО1 4 возник преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денег за совершение указанных выше действий. При этом последний ответил на предложение ФИО1 3 согласием, указав на необходимость согласовать данный вопрос, а также сумму взятки с начальником ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом 5 Реализуя свой преступный умысел, Лицо 4 при изложенных в обвинении обстоятельствах сообщил Лицу 5 о данном предложении и его условиях. На что тот сообщил Лицу 4 о наличии возможности осуществления таможенного декларирования представителем ООО «Магнит Кэпитал» товаров, имеющих соответствующие коды ТН ВЭД ТС в пределах определённой стоимости, исчисляемой в долларах США за 1 килограмм товара при условии передачи представителем данной компании им взятки в виде денег в сумме 25000,00 руб. за каждый грузовой контейнер, ввозимый на территорию Российской Федерации. О достигнутой договорённости он уведомил Оицо 3, а та, в свою очередь передала данную информацию Лицу 1, которая сообщила её 

<

ФИО>1 а последний Лицу 2.

При этом 

<

ФИО>1 и все перечисленные выше лица договорились о способах передачи необходимой им информации о таможенных декларациях и планируемых мерах таможенного контроля, а также передачи денежных средств. 

В период, указанный в обвинении, 

<

ФИО>1, реализуя единый преступный умысел, направленный на оказание через посредников способствования Лицу в реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки, за совершение перечисленных выше действий, действуя согласно достигнутой с Лицом 2 договоренности через Лицо 1 с Лицом 3, выступающих в качестве посредников, в ходе личных встреч и путём переписки с Лицом 1 в соответствующих приложениях в сети Интернет, предоставлял последней сведения об оформленных от ООО «Магнит Кэпитал» и направленных для таможенного контроля в ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни номерах не менее 34 таможенных деклараций с наименованиями товаров, имеющих соответствующие коды ТН ВЭД ТС в пределах таможенной стоимости согласно условиям, оговоренным с Лицом 4 и Лицом 5, которая в свою очередь, получив такие сведения, посредством переписки в приложениях «Telegram», «Threema» и «WhatsApp» предоставила их Лицу 3, которая в свою очередь, выступая в качестве одного из посредников, получив от ФИО1 1 указанные выше сведения, путём переписки в тех же приложениях предоставила их Лицу 4 Далее последний, действуя в рамках единого умыслом, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 5, осуществил согласование выпуска товаров, ускорив выпуск не менее 34 таможенных деклараций от ООО «Магнит Кэпитал» на ранее оговоренных условиях, поданных 

<

ФИО>1, действующим в качестве одного из посредников во взяточничестве и представляющим интересы ФИО1 2 действующего от имени и в интересах указанной выше компании.

Получив от ФИО1 1 сведения о выпуске таможенных деклараций, а также о минимально проходных индексах таможенной стоимости на товары, интересующие Лицо 2, выступая в качестве одного из посредников, 

<

ФИО>1 осуществил на систематической основе, банковские переводы денежных средств с находящегося в его пользовании банковского счёта на банковский счёт ФИО1 1 на общую сумму 1277500,00 руб., в которую вошли суммы денежных средств в общей сумме 352 500,00 руб., причитающихся той в качестве вознаграждения за оказание содействия Лицу 2 в части способствования взяткодателю и взяткополучателю, а также в качестве взятки в сумме 925000,00 руб. 

Получив от ФИО1 2 указанные выше банковские переводы, в том числе денежные средства в качестве взятки для ФИО1 4 и ФИО1 5 в сумме 925000,00 руб., Лицо 1 при указанных в обвинении обстоятельствах сняла их со своего банковского счёта и, помещая в конверты, передала Лицу 3 в ходе личных встреч для последующей передачи перечисленным выше должностным лицам таможенного органа.

В свою очередь Лицо 3, продолжая реализовывать единый преступный умысел, выступающая в качестве одного из посредников во взяточничестве, в ходе не менее семи личных встреч с заместителем начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом 4, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с начальником ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом 5, передала в качестве взятки 925000,00 руб. за осуществление последними указанных выше незаконных и законных действий, а также общее покровительство представляемого Лицом 2 ООО «МангитКэпитал», которыми те распорядились по своему усмотрению.

Исходя из изложенного выше, суд считает, что все действия подсудимого охватывались единым преступным умыслом, направленным на оказание содействия Лицу 2, действующему в интересах ООО «Магнит Кэпитал», в передаче через посредников взятки должностным лицам таможенного органа за совершение перечисленных в обвинении действий. Его ролью явилось посредничество во взяточничестве, так как он достиг договорённости между взяткополучателями Лицом 4 и Лицом 5 с одной стороны, с взяткодателем Лицом 2 через Лицо 1 и Лицо 3 с другой стороны, согласовал условия получения должностными лицами ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России взятки в виде денег на систематической основе от ФИО1 2 за совершение незаконных действий и общее покровительство ими в отношении указанного выше юридического лица. Далее в ходе личных встреч с Лицом 1, он участвовал в непосредственной передаче взятки в виде денег в указанной выше сумме.

Совершая инкриминированное преступление, подсудимый осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда нормальной деятельности органов государственной власти и интересов государственной службы, и желал их наступления.

Мотивами преступления для подсудимого явились корысть, в виде получения дополнительного дохода от согласования и получения сведений о минимально проходных индексов таможенной стоимости, осуществлении таможенного декларировании ввезенных на территорию Российской Федерации ООО «Магнит КЭПИТАЛ» товаров, и иной личной заинтересованности обусловленной, желанием улучшить деловые отношения с Лицом 2 и Лицом 1, приумножить их благосостояния путем дачи через Лицо 1, должностным лицам ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицу 4 и Лицу 5 на систематической основе взятки виде денег от 

<

ФИО>13

Наличие в действиях подсудимого квалифицирующего признака преступления «в крупном размере» нашло своё подтверждение в судебном заседании, поскольку предметом взятки являются денежные средства в общей сумме 925000,00 руб., что в соответствии с требованиями примечания1 к ст. 290 УК РФ является крупным размером взятки, так как превышает 150 000,00 руб.

Основания для освобождения 

<

ФИО>1 от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 291.1 УК РФ отсутствуют.

Все представленные суду доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, полностью согласуются между собой, получены в строгом соответствии с требованиями уголовно – процессуального закона.

Действия 

<

ФИО>1 квалифицированы судом в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, как посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя, иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, за совершение заведомо незаконных действий, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В ходе предварительного следствия и судебного следствия не возникало сомнений в психическом состоянии 

<

ФИО>1, поведение последнего в судебном заседании не дало оснований суду сомневаться в его психическом здоровье. С учетом того, что 

<

ФИО>1 на учете врача-психиатра не состоит, руководствуясь положениями ст. 300 УПК РФ, суд приходит к выводу, что 

<

ФИО>1 подлежит уголовной ответственности

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в силу ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт наличие на иждивении малолетнего ребенка, явку с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в активном участии последнего в следственных действий, и даче правдивых, полных показаний, в том числе изобличающих иных лиц, совершенного преступления, которые были положены в основу обвинения, способствующих расследованию преступления. В качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание, в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении супруги, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, а также неудовлетворительное состояние здоровья ребенка подсудимого, оказание благотворительной помощи КГКУ «Центр содействия семейному устройству № 2 г. Владивостока», оказание помощи близки родственникам подсудимого (родителям).

Других обстоятельств, позволяющих признать их в качестве смягчающих, в том числе в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

О наличии иждивенцев и лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, других характеризующих данных о своей личности, подсудимый суду не сообщил, по материалам дела не усматривается, и судом не установлено, в связи с чем, не установлено иных обстоятельств, позволяющих признать их в качестве смягчающих, в том числе, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Правовых оснований для изменения в соответствии со ст.15 УК РФ категории совершенного преступления на менее тяжкую, с учетом характера и обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, поведением виновного лица после совершения преступления, вопреки доводам стороны защиты, не имеется.

При назначении наказания, суд учитывает общие требования назначения наказания, предусмотренные ст. 6, 60, ч.1 ст. 62 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого который характеризуется по месту жительства удовлетворительно, на специализированных учетах у врача-нарколога и психиатра не состоит, женат, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на его исправление и условия его жизни и жизни его семьи. 

В связи с отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, наличие смягчающих обстоятельств, при назначении наказания подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, в том числе по доводам стороны защиты суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с поведением подсудимого во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по данному делу не установлено. При этом учитывается совокупность смягчающих наказание обстоятельств.

- По смыслу уголовного закона, назначенное наказание (вид и размер) должно способствовать исправлению осужденного, удерживать его от совершения нового преступления, содействовать к возвращению к социально полезной деятельности, а также прививать уважение к законам и формировать навыки законопослушного поведения.

По изложенному, суд считает, что справедливым и законным, отвечающим целям и задачам наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет наказание наказания виде лишения свободы, срок которого определяется с учетом положений ч.1 ст. 62 УК РФ и назначается в соответствии с санкцией ч. 3 ст. 291.1 УК РФ с учетом установленных в ходе судебного следствия обстоятельств, со штрафом, размер которого определятся с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого, который имеет на иждивении малолетнего ребенка, супругу находящуюся в декретном отпуске по уходу за ребенком, кредитные обязательства, и его влияния на условия жизни подсудимого и жизни его семьи, и возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода, без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности.

С учетом установленных данных о личности подсудимого, который не судим, совершил преступление впервые, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, отношение подсудимого к содеянному, его посткриминальное поведение, принес явку с повинной, в содеянном раскаялся, своими активными действиями способствовала его раскрытию и расследованию, дал признательные и изобличающие других лиц в рамках настоящего преступления, показания, его активная жизненная позиция в социальных сферах общества, имеет трудовой источник доходов постоянного характера и устойчивые социальные связи, проживает совместно с семьёй, оказывающей на него положительное влияние, все эти обстоятельства приводят суд к убеждению, что исправление 

<

ФИО>1 возможно без изоляции от общества, то есть с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, с возложением на осужденного исполнение обязанностей на период установленного судом испытательного срока, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. 

Суд убежден, что назначение такого наказания в полной мере соответствует требованиям как общих начал назначения наказания, установленных ч. 1 ст. 60 УК РФ, так и принципу справедливости, закрепленному в положениях ч. 1 ст. 6 УК РФ, ввиду соответствия вида и размера наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

В соответствии со ст.115 УПК РФ, суд считает необходимым для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа с 

<

ФИО>1, обратить взыскание на имущество 

<

ФИО>1: нежилое помещение площадью 3,8 кв. м, расположенное по адресу: Приморский край, ул. Стрелковая, д. 18 к. 2 пом. 46 с кадастровым номером 25:25:010041:7914, сохранив арест, наложенный на него постановлением Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 

<

дата>, до исполнения приговора в части наказания в виде штрафа. В случае не исполнения наказания в добровольном порядке - обратить на указанное имущество взыскание в счёт уплаты штрафа в пределах его суммы.

Гражданский иск не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст.ст. 81 и 82 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержка в порядке ст. 131-132 УПК РФ в судебном заседании не разрешался, поскольку защитники подсудимого, участвовали по соглашению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

<

ФИО>1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в трехкратном размере суммы взятки – 2 778 000,00 (два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначить условно, с испытательным сроком 4 года.

Обязать 

<

ФИО>1 в течение десяти суток со дня вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учёт, один раз в месяц в дни, назначенные уголовно-исполнительной инспекцией, являться в данный орган на регистрацию, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, трудиться в течении всего испытательного срока. 

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Арест, наложенный на основании постановления Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 

<

дата> на имущество 

<

ФИО>1 нежилое помещение площадью 3,8 кв. м, расположенное по адресу: Приморский край, ул. Стрелковая, д. 18 к. 2 пом. 46 с кадастровым номером 25:25:010041:7914, - сохранить до исполнения приговора в части наказания в виде штрафа. В случае не исполнения наказания в добровольном порядке - обратить на указанное имущество взыскание в счёт уплаты штрафа в пределах его суммы.

Вещественные доказательства: копия сопроводительного документа №ЗНО0300332179 от 

<

дата> и «CD-R» диск со сведениями об открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6 банковских счетах и движении денежных средств; сопроводительный документ № ЗНО365502219 от 

<

дата> с «CD-R» диск со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам открытым в ПАО «Сбербанк» на имя 

<

ФИО>1; сопроводительный документ№ 30-15/39937дсп от 

<

дата> с «DVD-R» диском № 01-89/170дсп с копиями электронных таможенных деклараций и сведениями о мерах таможенного контроля в отношении ООО «Магнит Кэпитал» в период с 

<

дата> по 

<

дата>; бумажный свёрток с электронным носителем информации DVD-R диском со сведениями о мобильном телефоне, содержащими переписку, изъятом 

<

дата> в ходе обыска по адресу: 

<

...>, хранящиеся при материалах настоящего дела, по вступлении приговора в законную силу – хранить при деле. 

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Советский районный суд г. Владивостока в течение 15 суток со дня оглашения приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Дополнительная апелляционная жалоба подлежит рассмотрению, если она поступила в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Осужденный имеет право на участие защитника в апелляционной инстанции по назначению или соглашению.

Судья Ю.А.Логвиненко

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю), л/с 

<

***>, р/с 40

<

номер> в Дальневосточном ГУ Банка России, БИК 010507002, ИНН 

<

***>, КПП 253601001, КБК 41

<

номер>, ОКТМО 05701000, УИН 41

<

номер> (уголовное дело № 

<

номер>).