дело 1-119/16

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

26 января 2017 года 

<

адрес> 

Судья Ачхой–Мартановского районного суда Чеченской Республики Ибрагимов А-А.А.,

с участием государственного обвинителя помощника Ачхой-Мартановского межрайонного прокурора ФИО13, 

подсудимой ФИО3, 

защитника ФИО14, предоставившего удостоверение № УМЮ РФ по ЧР от 07.12. 2005 года и ордер КА «Низам» ЧР, 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ., 

потерпевшей ФИО5, 

при секретаре ФИО15, 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>-Чу 

<

адрес> ЧИАССР, со средним образованием, не замужней, не работающей, не военнообязанной, не судимой, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: ЧР, 

<

адрес>, кВ.№, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ 

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах. 

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов, ФИО3 находясь в 

<

адрес> ЧР, не являясь сотрудником Государственного учреждения – Отделения пенсионного фонда России по Чеченской Республике, не располагая возможностью от имени ГУ – ОПФР по ЧР обеспечить выплату денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий - причинение имущественного вреда собственнику и желая их наступления, решила путем обмана, под предлогом оказания помощи в получении денежной выплаты по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, совершить хищение денежных средств, выплачиваемых ГУ – ОПФР по ЧР, в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Для осуществления своих преступных намерений ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов, точное время следствием не установлено, ФИО3, сообщила ложные сведения ФИО1, мужу ФИО5, на имя которой был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, о том, что она имеет возможность в течение трех месяцев обеспечить ей выплату денежных средств в сумме 300 000 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов, предложила ФИО1 передать ее знакомой ФИО2 подлинник государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, копию паспорта, копии свидетельств о рождении детей и копию ее страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования для получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, в тот же день, ФИО3 в ходе телефонного разговора со своей знакомой ФИО2, неосведомленной о ее преступных намерениях, попросила последнюю получить у ФИО1 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и пакет документов к нему и отдать ему 20 000 рублей в счет предоплаты, пообещав, что заберет у нее данные документы и вернет ей указанные денежные средства, что и сделала в последующем. ФИО1, введенный в заблуждение ФИО3, желая получить денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, передал ФИО2 подлинник государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ГУ – Управление пенсионного фонда России в 

<

адрес> и в 

<

адрес> ЧР и копии вышеуказанных документов. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, ФИО3, совместно с неустановленным следствием лицом по имени «Асруди» обеспечила составление необходимых документов для получения ФИО5 товарного кредита в ООО «Богатырь», расположенном по адресу: ЧР, 

<

адрес>, и его погашения ГУ – ОПФР по ЧР средствами материнского капитала, после чего путем обмана, добилась их подписания ФИО5 Затем ФИО3, совместно с неустановленным следствием лицом по имени «Асруди» реализуя свой преступный умысел, используя подписанные ФИО5 документы, обеспечили перечисление ГУ – ОПФР по ЧР денежных средств в сумме 387 640 руб. 30 коп., по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО5 серии МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Богатырь», в счет погашения товарного кредита. Незаконно завладев указанными денежными средствами неустановленное лицо по имени «Асруди», передало ФИО3 денежные средства в сумме 200 000 рублей, а оставшуюся часть денежных средств, присвоило себе, причинив ФИО5 материальный ущерб на указанную сумму. Своими умышленными действиями ФИО3 совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину. 

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 полностью признала свою вину в предъявленном обвинении и показала следующее.

ДД.ММ.ГГГГ году она познакомилась с мужчиной по имени «Асруди» на торговой базе в 

<

адрес>, который занимался обналичиванием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе беседы, он ей предложил, работать вместе с ним, по обналичиванию государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. ДД.ММ.ГГГГ, будучи в 

<

адрес> Чеченской Республики, она познакомилась с жительницей данного села ФИО2 Михаиловной, и сказала ей, чтобы она нашла клиента, которому надо обналичить сертификат на материнский (семейный) капитал. ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов 00 минут, к ней домой позвонила ФИО2 и сказала, что к ней обратился житель 

<

адрес>, ФИО1, который с согласия своей жены Абумусливой ФИО11, хочет обналичить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. При этом, она Зуле сказала, что сможет обналичить данный сертификат в течении 3-х месяцев за 300 000 рублей, и попросила ее взять, если они согласны, подлинник государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с приложенными необходимыми документами, оговорив условия, что сразу ФИО1 надо передаст 20 000 рублей, которые будут служить залогом, а 280 000 рублей будут предоставлены в течении трех месяцев, на что ФИО1 согласился. ДД.ММ.ГГГГ, она приехала к Зуле домой в 

<

адрес>, и забрала у нее данный пакет документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал взамен отдала ей 20 000 рублей, которые она передала ФИО1 и передала данный пакет документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и номер сотового телефона ФИО1, своему знакомому по имени Асруди. Асруди ей сказал, что после обналичивания данного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, он ей выплатит 200 000 рублей и уехал. ДД.ММ.ГГГГ гола, около 14 часов 30 минут встретившись с ФИО1 и его женой ФИО5, она совместно с Асруди обеспечили составление и подписание ФИО5 собственноручно необходимых документов для получения ею, товарного кредита в ООО «Богатырь, и его погашения ГУ–ОПФР по ЧР средствами материнского капитала. После обналичивания государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, Асруди ей выплатил 200 000 рублей, а остальные денежные средства оставил у себя. После этого, она Асруди никогда не видела и какой либо связи с ним не имела. Полученные денежные средства она потратила на свои личные нужды, на лечение и т.д. Вину свою в содеянном признает полностью, искренне раскаивается, обещает возместить нанесенный ущерб в размере 300 (триста тысячи) рублей. 

Виновность подсудимой ФИО3 в совершении инкриминируемого ей преступления, помимо её признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами: 

Показаниями свидетеля ФИО2 допрошенного в судебном заседании, из которых усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась в 

<

адрес>-ФИО12, с ФИО3, которая занималась обналичиванием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 25 минут, к ней приехали жители 

<

адрес> ЧР, ФИО1 со своей родственницей ФИО34 Сацитой и попросили связаться с ФИО3, и предложить ей обналичить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал принадлежащий ФИО5 которая является женой ФИО1. На следующий день, т.е., ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приехала ФИО9 и передала ей 20 000 рублей, как предоплату а она передала Марие сертификат на материнский (семейный) капитал и копии прилагаемых документов. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонила ФИО9 сказала, чтобы она позвонила ФИО1 и сказала, чтобы он поговорил с мужчиной, который хочет встретится с ним для подписания каких-то документов, на что он сразу же позвонила ФИО1 и объяснила, что ему надо созвониться с мужчиной, который хочет встретиться, для подписания документов. После чего, по истечении трех месяцев, к нему обратился ФИО1 и сказал, что по почте пришло уведомление об обналичивании их государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, но обещанные денежные средства им не выплачены. Затем, она позвонила ФИО3 и спросила, почему она не выплатила денежные средства, на что она пояснила, что у нее возникли какие-то сложности по данному вопросу, о преступных намерениях ФИО3 ей ничего известно не было. 

Показаниями потерпевшей ФИО5 допрошенного в судебном заседании, из которых усматривается, что с 2008 года она замужем за ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и от этого брака у них родилось трое детей. В 2011 году у них родился второй ребенок, а именно девочка, ФИО32 Аманат на которую они с мужем получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, и для лечения дочери Аманат, они с мужем решили обналичить материнский (семейный) капитал. ДД.ММ.ГГГГ, через родственницу ФИО34 Сациту, она узнала, что жительница 

<

адрес> ЧР ФИО2 знакома с женщиной, которая занимается обналичиванием сертификата. ДД.ММ.ГГГГ, её муж ФИО1 с ФИО34 Сацитой, поехали к ФИО2, и по телефону договорились с женщиной по имени ФИО9, которая обязалась в течении трех месяцев выплатить денежные средства в размере 300 000 рублей, на что её муж согласился и передал ФИО2 Зуле государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, она взамен по просьбе ФИО9 передала 20 000 рублей её мужу, как предоплата за данный сертификат. ДД.ММ.ГГГГ ее мужу позвонил незнакомый мужчина по имени «Асруди», и попросил приехать в пенсионный фонд 

<

адрес>, для подписание документов, которые служат выдаче денежных средств, на, что он проигнорировал, а при повторном звонке в тот же день, по просьбе Асруди, Она поехала в 

<

адрес> к нотариусу, где ознакомившись с документами, поставила свои подписи. Затем, «Асруди» попросил проехать вместе с ним в пенсионный фонд 

<

адрес>, по приезду они зашли в здание, где данный мужчина попросили ее зайти в кабинет, а муж остался в коридоре. В данной кабинете, ранее ей незнакомая женщина предъявила пакет документов, с которыми она ознакомилась и поставила свои подписи. После чего, вместе с Асруди они поехали на фирму ООО «Богатырь» в 

<

адрес> ЧР. По приезду она с ФИО35 зашла в контору, и женщина на вид 40-50 лет составила договор о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и другие документы, где она поставила свои подписи, а затем со своим мужем, она приехала к себе домой. ДД.ММ.ГГГГ, к ним по почте пришло уведомление об обналичивании денежных средств в сумме 387640 рублей 30 копеек. По настоящее время на требование вернуть данный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, ФИО8 говорит, что она передала данный пакет документов ФИО3, которая обещала вернуть в полном объеме денежную сумму, но по настоящее время данная сумма ей не выплачена. 

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО1 из которых усматривается, что в августе 2008 году он женился на ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и проживал со своей семьей по адресу: ЧР 

<

адрес>, в 

<

адрес> до 2013 года, от совместного брака у них трое детей ФИО32 Мухамед ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО32 Аманат ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО32 Мехди ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В 2011 году после рождения второго ребенка, а именно девочки, ФИО32 Аманат они получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Из-за болезни дочери Аманат, они с женой решили обналичить материнский (семейный) капитал для её лечения. ДД.ММ.ГГГГ со слов родственницы ФИО34 Сациты, проживающей в 

<

адрес>, его жена узнала, что жительница 

<

адрес> ЧР ФИО2, проживающая в домовладении № по 

<

адрес>, знакома с женщиной, которая занимается выдачей денежных средств за государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, и попросила его пойти к ФИО8, и попросил ее чтобы она свела с данной женщиной. ДД.ММ.ГГГГ он поехал к своей родственнице ФИО34 Саците и попросил ее поехать к ФИО2 домой, на что она согласилась, по приезду к входным воротам они встретились с ФИО2 и она позвонили своей знакомой женщине которой зовут ФИО9 и они договорились с ней, о том, что она обязуется в течении трех месяцев выплатить денежные средства в размере 300 000 рублей, на что он согласился и передал ФИО8 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, а она в замен по просьбе ФИО9 передала ему 20 000 рублей пояснив, что данная денежная сумма будет служить предоплатой за данный сертификат, оставив свой номер сотового телефона, взяв 20 000 рублей он уехал к себе домой. ДД.ММ.ГГГГ, когда он со своей женой ехал в 

<

адрес> по своим личным делам ему позвонил незнакомый мужчина, который представился по имена «Асруди», попросил его приехать в пенсионный фонд 

<

адрес>, для подписание документов, которые служат выдаче денежных средств материнского (семейного) капитала, на, что он проигнорировал сказанное им и положил трубку. Через некоторое время, на его сотовый телефон позвонила ФИО8, и объяснила, что ему надо созвониться с мужчиной который ему звонил и встретиться с ним. После чего, его жена должна расписать в некоторых документах, в тот же день на его номер опять позвонил данный мужчина и попросил проехать к на 

<

адрес> к нотариусу, по приезду к нотариусу его жена, ознакомившись с документами поставила свои подписи, а затем Асруди попросил их проехать в месте с ним в пенсионный фонд 

<

адрес>, по приезду они зашли в здание, где Асруди попросили его жену пройти в кабинет, а он остался в коридоре. Через некоторое время, его жена вышла из данного кабинета и они поехали домой, в машине ему его жена рассказала, что в данной кабинете незнакомая ей женщина предъявила пакет документов с которыми она ознакомилась и собственноручно поставила свои подписи. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, им по почте пришло уведомление обналичивании денежных средств с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в сумме 387640 рублей 30 копеек. На что они были удивлены, и он обратился к ФИО2 с просьбой вернуть денежные средства за государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, ФИО8 сказала, что она передала данный пакет документов ФИО3, которая обещала вернуть в полном объеме денежную сумму, но по настоящее время данная сумма не выплачена. 

Том № л.д. 114-118

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля - ФИО1 из которых усматривается, что к ранее данным им показаниям от ДД.ММ.ГГГГ хочет добавить, что после подписания документов у нотариуса и в пенсионном фонде Асруди попросил его и его жену в месте с ним проехать на фирму ООО «Богатырь», которая была расположена в 

<

адрес> ЧР, точный адрес он уже не помнит, по приезду на данную фирму Асруди вместе с его женой прошли на территорию фирмы, и через некоторое время его жена вернулась обратно в машине, где ему рассказала, что она подписала необходимые документы, которые были предоставлены в данной фирмы, после чего Асруди, показал ей строительный материал который находился на данной фирме. В настоящее время мужчину, который представлялся под именем Асруди описать он не может, номер сотового телефона у него не сохранился и марку автомашины, на которой он передвигался он не помнит.

Том № л.д. 48-51

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО16 из которых усматривается, что с 1976 года, она проживает, по соседству с семьей ФИО33 в 

<

адрес>-Чу, у которых есть дочь ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которую они называют по имени «Айза». Однако в каких-либо дружеских отношениях или родственные связи между ними не имеются, и она ее знает только как свою соседку, охарактеризовать может только с положительной стороны, так как каких-либо жалоб и нарекании в адрес нее никогда не слышала. Примерно 20 лет назад она уехала и стала проживать отдельно, но периодически она приезжает к себе домой, где именно она проживает ей не известно так как ей стало известно, что она проживает в 

<

адрес> или в 

<

адрес> края. После того как она уехала в данном доме проживал ее отец ФИО33 ФИО36, примерно два года назад в доме в котором проживал ФИО36 произошла утечка и данный дом взорвался, где в данном доме ФИО36 получил ожоги, и его отвезли на скорой помощи в больницу. 

Том № л.д. 124-127

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО17 из которых усматривается, что с 1976 года, он проживает, по соседству с семьей ФИО33 в 

<

адрес>-Чу, у которых есть дочь ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения которую называли по имени «Айза». Однако в каких-либо дружеских отношениях или родственные связи между ними не имеются, и он ее знает только как свою соседку, охарактеризовать может только с положительной стороны, так как каких-либо жалоб и нарекании в адрес нее он никогда не слышал и никогда за ней не замечал подобного. Около 20 лет назад на сколько ему известно, она уехала и стала проживать отдельно от своей семьи по месту своего замужества, где именно ему не известно, но периодически она приезжает к себе домой, где именно она проживает на данный момент не известно так как ему стало известно, что она проживает в 

<

адрес> Республики или в 

<

адрес> края. После того, как она уехала в данном доме проживал ее отец ФИО33 ФИО36, примерно два года назад в доме в котором проживал ее отец ФИО36 произошла утечка газа и данный его дом взорвался, где в данном доме ФИО36 получил ожоги, и его отвезли на скорой помощи в больницу.

Том № л.д. 128-131

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО18 из которых усматривается, что в феврале 2012 году, к ней домой пришел ее племенник ФИО37 ФИО1 и сказал, что они с женой хотят обналичить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, принадлежащий его жене ФИО5 с помощью ФИО2, проживающей по 

<

адрес> ЧР, которая знакома с женщиной, которая за определенное время обналичивает и выплачивает договорные денежные средства за данный сертификат через своих знакомых, ее племянник попросил ее пойти вместе с ним к ФИО2, чтобы договориться и передать данный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал за денежные средства, на что она согласилась. Она с ФИО1 поехали к ФИО8 и на 

<

адрес>, возле ее домовладения они встретились и попросили ее позвонить своей знакомой и предложить ей обналичить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал принадлежащие ФИО5 которая является женой ФИО1. После чего, она позвонила женщине по имени ФИО9 и сказала ей, что к ней обратился ФИО1, и хочет обналичить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал с согласия своей жены ФИО5 за 300 000 рублей, на что ФИО9 сказала, что она согласна обналичить данный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но денежную сумму она обязуется выплатить в течений трех месяцев, ФИО8 сразу же передала сказанное ей ФИО1, на что он согласился с условиями, после чего ФИО8 ей сказала, что ФИО1 согласен с условиями, затем она попросила ФИО8 передать 20 000 рублей в качестве предоплаты за государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, и взять у ФИО1 подлинник государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, и копии документов, после чего ФИО8 передала ФИО1 20 000 рублей пояснив, что данная сумма является предоплатой за государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а ФИО1 ей передал подлинник сертификата и необходимые копии документов и номер своего сотового телефона. Через некоторое время ей стало известно от ФИО1, что ФИО8 данный сертификат переда ФИО3, после чего ФИО1 со своей женой поставили необходимые подписи в документах и через некоторое время им пришло уведомление о том, что данные сертификат обналичен а денежные средства ФИО1 и его жене не выплачены. 

Том № л.д. 132-135

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО19 из которых усматривается, что ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является родной ее сестрой, которую они называет «Айза», в настоящее время ее нет дома она находиться за пределами Чеченской Республики, она находиться в 

<

адрес> по семейным обстоятельствам, точное место нахождения ей неизсветно. Она практически не проживает в Чеченской Республике, примерно последний раз она ее видела четыре месяца назад. О том, что она обналичила и получила денежные средства за государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, принадлежащий ФИО5 ей ничего не известно. 

Том № л.д. 148-151

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО20 из которых усматривается, что 2008 года по настоящее время работает в должности «ведущего специалиста-эксперта юридического отдела» ГУ УПФР в 

<

адрес> и Грозненском муниципальной районе ЧР. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» женщинам, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, выдаются государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, подтверждающие их право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей. По желанию владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вправе распоряжаться средствами «частью средств» материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Лицо, имеющее право на материнский (семейный) капитал, вправе обратиться с заявлением о распоряжении МСК в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации или через доверенных лиц, путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке). Вместе с заявлением владелец сертификата подает подлинник сертификата, кредитный договор, разрешение на строительство или в случае приобретения жилья договор купли-продажи, а также обязательство об оформлении жилья в общую долевую собственность, копии паспортов родителей детей, копии свидетельств о рождении детей, копии свидетельств обязательного пенсионного страхования. Также владелец сертификата предоставляет приложение к заявлению «Реквизиты получателя средств», справку о размере остатка долга перед коммерческим предприятием, от которого получен кредит (займ). Если кредитный договор оформлен на супруга, то владельцем сертификата подается заявление о согласии направить средства материнского капитала, на погашение кредита полученного супругом, при этом представляется копия свидетельства о заключении брака. Все вышеуказанные документы принимаются в копиях, которые сверяются с подлинниками и заверяются принимающим их работником территориального подразделения пенсионного фонда, после этого подлинники документов, кроме сертификата и обязательства возвращаются заявителю. После принятия документов гражданину выдается расписка о принятии документов. Сразу же после подачи указанных документов проводится их проверка, при котором проверяется полнота всех сведений, объем документов и правильность их заполнения. Решение о перечислении средств материнского капитала на погашение кредита принимает начальник территориального органа пенсионного фонда, а ГУ- ОПФ РФ по Чеченской Республике перечисляет денежные средства на банковский счет коммерческого предприятия, предоставившего кредит. Средства материнского (семейного) капитала по государственному сертификату жительнице 

<

адрес> ФИО5 в таком же порядке были направлены на погашение предоставленного кредита. Дело этого лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, было сформировано в клиентской службе 

<

адрес> ГУ УПФР в 

<

адрес> и Грозненском муниципальной районе ЧР, где на тот момент происходил прием документов на получение и распоряжения МСК. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала могло быть принято от этого владельца сертификата, только вместе с требующимися пакетом документов. Указанное лицо в 2012 году распорядилось денежными средствами на улучшение своих жилищных условий через строительную фирму ООО «Богатырь». 

Том № л.д. 10-14

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО21 из которых усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ она является нотариусом Грозненского нотариального округа ЧР. Ей помимо иных нотариальных действий, осуществляются действия, связанные с удостоверением обязательств лиц, желающих воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала. В основном в связи с удостоверением обязательств к ней обращаются женщины, которым выданы государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, а также их супруги, которым ей после сверки с подлинниками заверяются копии документов. После заверения первый экземпляр обязательства выдается заявителю, а второй хранится, то есть до 2011 года хранился у нотариуса, после 2011 года производится только запись в реестр. Хранящийся в архиве нотариуса экземпляр обязательства за реестровым номером 1261 от ДД.ММ.ГГГГ действительно заверен лично ею, в присутствии самой ФИО5 также оттиск круглой, угловой печати и подпись принадлежат ей. В реестре за № ДД.ММ.ГГГГ год имеется запись разрешения на строительство за №, выданной на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, которая также действительно заверена ей в присутствии самой ФИО5

Том № л.д. 19-22

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО22 из которых усматривается, что ФИО4 является его родным братом, который являлся директором ООО «Богатырь», которые было расположено на территории их него домовладения, период времени существования данной фирмы он уже не помнит, данная фирма осуществляла различные виды деятельности не противоречащие закону, в том числе фирма предоставляла товарные кредиты, погашения средствами материнского (семейного) капитла, в данной фирме имелись работники анкетные данные которых ему не известны. Данная фирма в настоящее время приостановила свою деятельность, и его брат ФИО10 находиться за территории Чеченской Республики на заработках, когда он приедет домой ему не известно.

Том № л.д. 187-192

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО23 из которых усматривается, что с марта 2009 года по 2013 год он работал в должности главного архитектора администрации Грозненского муниципального района. В его должностные обязанности, помимо прочих, входит выдача гражданам разрешений на строительство объектов на территории 

<

адрес> ЧР, и разрешений на ввод строительных объектов в эксплуатацию. При этом ведется учет выдачи указанных разрешений. Кроме прочих, в отделе строительства и архитектуры и градостроительства администрации Грозненского муниципального района имеется два журнала регистрации выданных разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства за 2011 год: 1 журнал (1-я часть) содержится информация о выдачи разрешений с период с января по декабрь 2011 года. В настоящее время в отделе архитектуры и градостроительства администрации Грозненского муниципального района ЧР имеется гербовая печать администрации, которая использовалась и в 2011 году при составлении различных документов, в том числе, разрешений на строительство индивидуального жилья, и используется в настоящее время. Разрешение на строительство за № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: ЧР, 

<

адрес> администрацией Грозненского муниципального района ЧР не выдавалось. Выдача разрешений на строительство заносится в журнал регистрации выдаваемых разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Сведений о выдаче указанного разрешения за № на ФИО5 в реестре выданных разрешений администрации Грозненского муниципального района ЧР не значится.

Том № л.д. 218-221

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО4 из которых усматривается, что в должности директора ООО «Богатырь» он начал работать с января 2011 года. Единственным учредителем указанного общества являлся он, и права подписывать документы было только у него, связанные с деятельностью ООО «Богатырь», которая заключалась в реализации товарно-материальных ценностей, осуществлении строительных работ. Предприятием осуществлялись также иные виды деятельности, не противоречащие закону. С февраля 2011 года ООО «Богатырь» начало представлять товарные кредиты, в том числе в счет погашения средствами материнского (семейного) капитала. При наличии у гражданина или гражданки государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с ним заключался кредитный договор, к которому составлялись спецификация и акт приема – передачи, в которых указывались товарно-материальные ценности, которые имелись на складе и предоставлялись в качестве товарных кредитов. После составления договоров и остальных документов нами предлагалось владельцам сертификатов представить их в отделения Пенсионного фонда по местам их регистрации вместе с сертификатами и получить там расписки со сведениями о подаче документов о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Дело в том, что товарные кредиты выдавались с большой степенью риска для предприятия, так как его погашение полностью зависело от того, будут ли приняты сертификаты и остальные требующиеся документы у заемщика в органах Пенсионного фонда. Именно поэтому мы хотели получить гарантии погашения кредитов, предоставляемых моей фирмой. Прежде всего эти гарантии требовались, так как к нам обращались граждане с различных населенных пунктов Чеченской Республики, в том числе с отдаленных сел, о которых у нас не было сведений, в том числе об их способности к погашению кредита о законности имеющихся у них сертификатов, средства по которым являлись основным источником погашения кредита. В том случае, если сертификаты наших заемщиков принимались в органах пенсионного фонда, появлялась уверенность в том, что эти сертификаты выданы законно и предоставляемые нами кредиты будут погашены за счет средств материнского (семейного) капитала. Заемщикам предлагалось самим обратиться в ООО «Богатырь» в момент непосредственного получения товарно-материальных ценностей и представлять свои экземпляры договоров с приложениями, а также иными документами с органов пенсионного фонда о принятии у них документов. На момент получения материальных ценностей эти документы должны были находиться на руках у получателей. При этом, владелец сертификата имеет право получить товарно-материальные ценности на указанную сумму других наименований, кроме как указанных в спецификации к договору. Что касается вывоза товарно-материальных ценностей с территории склада ООО «Богатырь» могу сказать, что их вывоз осуществлялся самими заемщиками или их родственниками, иными представителями, но только после того, как сами заемщики, присутствовавшие при получении документов позволяли им это сделать. Заемщики сразу на месте могли реализовать материалы, предоставленные им в качестве товарных кредитов, и вывозить их могли приобретавшие их лица. Либо заемщики могли передать свои экземпляры документов: договора, спецификации, акты и расписки с органов пенсионного фонда лицам, которым они поручали вывезти материалы. Если заемщики передавали свои материалы, за которых они расписались, другим лицам или реализовывали их, то эти лица пользовались своими правами. После предоставления им кредитных средств заемщики могли распоряжаться ими по своему усмотрению. В 2012 году ими выдавались товарно-материальные ценности в качестве кредитов владельцам сертификатов. Стоимость выдаваемых товарно-материальных ценностей соответствовала стоимости, указанной в кредитных документах. В последующем нам погашались эти кредиты по каждому сертификату. По поводу того, что кредитными средствами, предоставленными владельцам сертификатов могли воспользоваться другие лица, может сказать только то, что заемщики могли стать жертвами чьих-то мошеннических действий. Гражданку ФИО3 он не помнит. По поводу того, что ФИО3 получила и распорядилась кредитными средствами, предоставленными владельцу сертификата ФИО5, он может предполагать, что она путем обмана добилась от нее передачи ей кредитных средств, предоставленных нашей фирмой, после чего она получила кредитные средства, в качестве представителя ФИО5 Наличие этого кредитного документа у другого лица, в том числе у ФИО3 могло обозначать то, что заемщик мог реализовать ему материалы или поручить вывезти его, вручив эти документы. О том, каким образом заемщик распорядился предоставленными ей средствами в дальнейшем он не знает. Как им уже отмечалось, их фирма в полном объеме выполнила все обязательства, связанные с предоставлением товарных кредитов. Каким образом, ФИО3 добивалась от владельца сертификата ФИО5 передачи ей предоставленных кредитных средств, он не знает. О том, что ФИО3, таким образом, похитила предоставленные владельцу сертификата ФИО5 кредитные средства, он не знал. В настоящее время ООО «Богатырь» свою деятельность прекратила, и архив документов не сохранился.

Том № л.д. 222-226

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО4 из которых усматривается, что к ранее данным им показаниям от ДД.ММ.ГГГГ хочет добавить, что офис фирмы ООО «Богатырь» в которой он был директором располагалась на территории его домовладения расположенного по адресу: ЧР 

<

адрес>, так же на территории данного домовладения располагался склад строительных материалов, которые выдавались заемщикам, после составления договора товарного кредита на строительство жилого помещения и акт приема передачи строительных материалов. На предоставленной ему на обозрения копии договора № товарного кредита на строительство жилого помещения, спецификация к договору № и акт приема передачи строительных материалов, которые заключены от ДД.ММ.ГГГГ с заемщиком ФИО5 в которых стоит подпись последней и на основании которых последняя получила товарный кредит, заверены оттиском печати его бывший фирмы ООО «Богатырь» и заверены его подписью, с мужчиной по имени Асруди он не знаком, какие-либо другие подробности он уже не помнит так как прошло четыре года.

Том № л.д. 44-47

Кроме того вина подсудимого ФИО3 в инкриминируемых ей деяниях подтверждается: 

- протоколом осмотра (предметов) документов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что по выписке из расчетной ведомости за № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано, что средства материнского (семейного) капитала ФИО5 в сумме 387 640,30 рублей по платежному поручению за № и 01.06.2012г. перечислены на расчетный счет ООО «Богатырь» №.

Том № л.д. 180-181

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у нотариуса Грозненского нотариального округа ЧР произведена выемка реестра для регистрации нотариальных действий №. 

Том № л.д. 23-26

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что объектом осмотра является Реестр № для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО21, выполненный на журнале из красной обложки плотной бумаги. Вверху реестра имеется печатный текст «Индекс», напротив которого имеется рукописный текст «364024». Посередине имеется текст «Реестр № для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО21». В нижнем правом углу имеется печатный текст «Начато ДД.ММ.ГГГГ, №, окончено ДД.ММ.ГГГГ №. На странице журнала под графой «номер нотариального действия» имеется рукописно выполненный №, в графе дата совершения нотариального действия имеется прочерк, в графе «Наименование и место жительство лиц, для которых совершено нотариальное действие, или их представителей» имеется рукописный текст, выполненный красителем синего «ФИО5. ДД.ММ.ГГГГ. Грозный, 

<

адрес>, в графе «Документ, удостоверяющий личность явившегося для совершения нотариального действия» имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета «9608 064540 Отд. УФМС России по ЧР в 

<

адрес>е 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в графе Содержание нотариального действия имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета «Обязательство на МК-4 0402673 от ДД.ММ.ГГГГ №», в графе «Взыскано государственной пошлины (по тарифу) или отметка об освобождении от госпошлины (тарифа) имеется рукописный текст «500 руб.», в графе «Расписка в получении нотариально оформленного документа» имеется выполненная подпись. 

Том № л.д. 27-28 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в администрации Грозненского муниципального района ЧР произведена выемка журналов разрешений на строительство 2011 года.

Том № л.д. 37-40

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что объектом осмотра является журнал регистрации разрешений на строительство Грозненского муниципального района Чеченской Республики за 2011 год, размерами 20х26см, обложка темно-синего цвета. В журнале прошито и пронумеровано 94 листов, в которых имеются записи с данными лиц, которым выданы разрешения на строительство в 2011 году. В осматриваемом журнале отсутствуют записи о выдаче разрешений на строительство ФИО5 за № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно записям осматриваемого журнала № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Объектом осмотра является журнал регистрации разрешений на строительство Грозненского муниципального района Чеченской Республики за 2011 год, размерами 20х26см, обложка красного цвета. В журнале прошито и пронумеровано 190 листов, в которых имеются записи с данными лиц, которым выданы разрешения на строительство в 2011 году. В осматриваемом журнале отсутствуют записи о выдаче разрешений на строительство ФИО5 за № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно записям осматриваемого журнала № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. 

Том № л.д. 45-46

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в Чеченском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>роизведена выемка 77 документов об открытии расчетного счета ООО «Богатырь» №. 

Том № л.д. 199-201

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что объектом осмотра является пакет документов «Юридического дела по открытию счета, ООО «Богатырь» в Чеченском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк»:

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц за № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5-ти листах, которая содержит сведения о юридическом лице: общество с ограниченной ответственностью «Богатырь». Основной государственный регистрационный номер – 

<

***>. Данная выписка содержит сведения об организационно-правовой форме и фирменном наименовании юридического лица, сведения об уставном капитале, указанном в учредительных документах, сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело, сведения об образовании юридического лица, сведения о количестве учредителей, данные документа удостоверяющих личность, сведения о видах экономической деятельности, сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Данная выписка заверена оттиском печати и подписью заместителем начальника межрайонной инспекции ФНС России № по ЧР, ФИО6, а также оттиском печати «Копия верна» ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24

- Устав общества с ограниченной ответственностью «Богатырь» утвержденный решением участника № ООО «Богатырь» от ДД.ММ.ГГГГ, на 15 листах. Устав содержит сведения о юридическом статусе общества, целях создания и виды деятельности, филиалов и представительства общества, дочерних и зависимых обществ, уставного капитала и имущества общества, увеличение и уменьшение уставного капитала, распределение прибыли между участниками общества и доли принадлежащие обществу, права и обязанности участников, ведение списка участников общества, хранение документов, реорганизация и ликвидация общества. Данный устав заверен ДД.ММ.ГГГГ, оттиском печати и подписью заместителем начальника межрайонной инспекции ФНС России № по ЧР, ФИО6.

- Распоряжение ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в 

<

адрес>, об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, за №, в которой содержатся сведения об открытии банковского счета клиенту ООО «Богатырь». Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, Номер банковского счета – 40№. Распоряжение заверено подписями Управляющего банка ФИО25, юрисконсультом ФИО26, специалистом по безопасности ФИО27,

- Копия карточки с образцами подписей и печатей руководителя организации на 1-ом листе, в котором содержатся сведения о номере банковского счета – 40№, образец оттиска печати круглого вида ООО «Богатырь», сведения о личности и места для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей, сведения о выданных денежных чеках, сведения о юридическом адресе ОАО «Россельхозбанк». Данная карточка заверена подписью и оттиском печати «Копия верна» ФИО24

- Договор банковского счета за № от ДД.ММ.ГГГГ, на кассовое обслуживание в наличной валюте Российской Федерации, на 2-х листах. Из договора следует, что он составлен в 

<

адрес>, и содержит сведения о предмете договора, прав и обязанностей сторон, ответственности сторон, порядка оплаты услуг, рассмотрении споров, сроков действия договора, местонахождении и подписей сторон. Договор заверен оттиском печати и подписью управляющего ОАО «Россельхозбанк» ФИО25, и оттиском печати и подписью директора ООО «Богатырь» ФИО28

- Копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Богатырь» серии 20 №, государственным регистрационным номером 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заверенный оттиском печати и подписью заместителя начальника - ФИО6 Также на данной копии имеется оттиск печати « Копия верна» от ДД.ММ.ГГГГ заверенная подписью ФИО24

- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Богатырь» на 1-ом листе, серии 20 №, государственным регистрационным номером 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заверенный оттиском печати и подписью заместителя начальника - ФИО6 Также на данной копии имеется оттиск печати «Копия верна» от ДД.ММ.ГГГГ заверенная подписью ФИО24

- Копия информационного письма об учете в статрегистре ЧР и копия расшифровки кодов на 2-х листах, в котором содержатся сведения о государственной регистрации, сведения о контактных данных и адресов. Из данного информационного письма следует, что чеченстат подтверждает наличие в составе статистического реестра хозяйствующих субъектов юридического лица – ООО «Богатырь». Расшифровка кодов содержит сведения из 7 пунктов, о общероссийской классификаторе и организации и заверена оттиском печати «Копия верна» от ДД.ММ.ГГГГ заверенная подписью ФИО24. 

Том № л.д. 202-205

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ГУ УПФ РФ в Грозном и 

<

адрес> ЧР произведена выемка дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО5

Том № л.д. 186-189

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что объектом осмотра является дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, сформированное территориальным подразделением отделения Пенсионного фонда России по ЧР, представляющее собою папку-накопитель, в которой подшиты и пронумерованы документы и копии документов, свидетельствующие о выдаче лицу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал:

Дело № на имя ФИО5 на 31 листах, в котором наряду с копиями документов, свидетельствующих о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и использования по нему средств, содержатся следующие документы и их копии;

- государственный сертификат серия МК-4 №, выданный ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий ее право на получение материнского (семейный) капитал, на 1 л.;

- копии личных документов (паспортов, свидетельств о рождении, о заключении брака и др.) ФИО5 и членов ее семьи ФИО29, ФИО30, ФИО1,, заверенные оттиском печати ГУ УПФ РФ в Грозном и 

<

адрес> ЧР;

- копия разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ за № на 1 л., из содержания которого следует, что администрация Грозненского муниципального района ЧР, разрешила ФИО5 строительство жилого дома. На копии документа имеются изображения оттиска печати, и подпись от имени гл. архитектура ФИО23 Копия заверена оттиском печати «Копия Верна»;

- обязательство от имени ФИО5 оформить строящийся жилой дом в общую собственность всех членов семьи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., на котором имеются подпись от имени ФИО5, оттиск печати и подпись от имени нотариуса Грозненского городского нотариального округа ФИО21 об удостоверении обязательства;

- копии договора ООО «Богатырь» от ДД.ММ.ГГГГ за № и расходные документы ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которых следует, что на имя ФИО5 выдан товарный кредит в размере 387 640 000 рублей 30 копеек. На копиях имеются изображения подписей от имени ФИО5, оттисков печати и подписей руководителя ООО «Богатырь». Копии заверены оттиском печати ГУ УПФ РФ в Грозном и 

<

адрес>, за подписями ведущего специалиста;

- справка ООО «Богатырь» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., об остатке основного долга в сумме 387 640 рублей 30 копеек по кредитному договору от имени ФИО5, имеется оттиск печати и подписи руководителя предприятия – кредитора;

- решение ГУ УПФ РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес> ЧР от ДД.ММ.ГГГГ за № на 3 л., из содержания которого следует, что решение о направлении средств материнского (семейного) капитала ФИО5 в сумме 387 640 руб. 30 коп. на улучшение жилищных условий и погашение товарного кредита в ООО «Богатырь», принято по заявлению от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ. На решении имеются оттиск печати и подпись руководителя территориального органа ПФР. 

Том № л.д. 190-192

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что объектом осмотра является два бумажных конверта с оптическим диском в каждой. 

При открытии конверта № из него извлечен оптический диск по краям по окружности золотистого цвета и серого цвета, на данном диске имеется надпись на латинском языке ««CD-R» марки «SmartTrack 52Х -700mb»». При считывании диска на компьютере в нем обнаружен документ наименованный «ФИО3». 

При открытии указанной документа, созданный в редакторе «Microsofy Word», установлено, что иметься информация выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФИО3 ФИО7№, которая содержится на трех листах. 

При открытии конверта № из него извлечен оптический диск по краям по окружности золотистого цвета и серого цвета, на данном диске имеется надпись на латинском языке ««CD-R» марки «SmartTrack 52Х -700mb»». При считывании диска на компьютере в нем обнаружен документ наименованный «Богатырь». 

При открытии указанной документа, созданный в редакторе «Microsofy Word», установлено, что иметься информация выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Богатырь» ОГРН - 

<

***>, которая содержится на пяти листах.

Том № л.д. 201-203

- Протоколом проверки показании на месте от ДД.ММ.ГГГГ, входе которого обвиняемая ФИО3 указала места передач государственного материнского (семейного) капитала и получение денежных средств от мужчины по имени «Асруди».

Том № л.д. 5-8

Протоколом осмотра место происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, входе которого ФИО1 указал место передачи ФИО2 государственного материнского (семейного) капитала принадлежещего ФИО5 перед домовладении № по 

<

адрес> ЧР.

Том № л.д. 14-17

- Вещественные доказательства:

- реестр № для регистрации нотариальных действий, приобщенны в качестве вещественных доказательств к уголовному делу;

Том № л.д. 32

- журнал регистрации разрешений на строительство Грозненского муниципального района ЧР 2011 года приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу;

Том № л.д. 175-176

- выписка из расчетной ведомости за № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано, что средства материнского (семейного) капитала ФИО5 в сумме 387 640,30 рублей по платежному поручению за № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на расчетный счет ООО «Богатырь» № приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу;

Том № л.д. 182-183

- дело дающее право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО5 приобщено в качестве вещественных доказательств к уголовному делу;

Том № л.д. 193-194

- «Юридического дела по открытию счета, ООО «Богатырь» в Чеченском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» приобщено в качестве вещественных доказательств к уголовному делу;

Том № л.д. 235-236

- два конверта с компакт дисками «CD-R» марки «SmartTrack 52Х -700mb»

Том № л.д. 206

- заявление потерпевшей ФИО5 

Том № л.д. 6

- акт документальной проверки КРО ОПФ РФ по ЧР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма, похищенных материальных ценностей по товарному кредиту, составляет 387 640 рублей 30 копеек. 

Том № л.д. 170-171 

Оценивая в совокупности изложенные доказательства, суд признает каждое из них имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, а совокупность их – достаточной для вывода о том, что ФИО3 совершила преступление, как это изложено в описательной части настоящего приговора.

Анализируя показания подсудимой ФИО3 потерпевшей ФИО5 свидетеля ФИО2 допрошенной в судебном заседании, а также показания свидетелей ФИО1, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО31, ФИО21, ФИО22, ФИО23 и ФИО4 на предварительном следствии, оглашенные и исследованные в судебном заседании, суд находит их правдивыми, поскольку они логичны, последовательны и согласуются с другими доказательствами, в том числе и с протоколами следственных действий и устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого, поэтому суд их признает достоверными и правдивыми. 

Органами предварительного следствия действия ФИО3 квалифицированы ч.2 ст.159 УК РФ. 

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО3 по ч.2 ст.159 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Оснований для освобождения ФИО3 от уголовной ответственности, постановления приговора без назначения наказания либо освобождения её от наказания судом не установлено.

При назначении вида и размера наказания подсудимой ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории средней тяжести, направленного против собственности, обстоятельства дела, поведение подсудимой после совершения преступления, личность подсудимой, положительно характеризующейся по месту жительства, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимой. 

ФИО3 по месту жительства характеризуется положительно, полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, добровольно возместила потерпевшему частично нанесенный ущерб. Кроме того, ФИО3 тяжело больна, систематически выезжает за пределы территории Республики на лечение, впервые совершила преступление. 

В соответствий с п. «к» ч. 1 ст.61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба причиненного в результате преступления, суд признает смягчающими ей наказание обстоятельствами.

Наличие положительной характеристики по месту жительства, полное признание своей вины и раскаяние в содеянном, в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ суд учитывает, как смягчающие обстоятельства при назначении наказания подсудимой. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Принимая во внимание изложенное, характер и степень общественной опасности содеянного, суд не усматривает оснований для изменения ФИО3 категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ или применения ст.64 УК РФ. 

Таким образом, учитывая обстоятельства совершения преступления и личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, суд находит возможным, назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы в соответствии со ст.73 УК РФ условно, в пределах санкции предусмотренной ч. 2 ст.159 УК РФ. 

Решая вопрос о назначении дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд приходит к выводу, что с учетом того, что ФИО3 часто болеет и выезжает на лечение за пределы района и республики ей следует назначить наказание без ограничения свободы. 

В судебном заседании потерпевшей ФИО5 предъявлен гражданский иск к ФИО3 о взыскании с подсудимой денежных средств в сумме 453026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей. Однако суд, считает, что с подсудимой следует взыскать денежные средства в размере 200 000 (двести тысячи) рублей, как указано в обвинительном заключении. Государственный обвинитель гражданский иск поддержал и просил его удовлетворить в размере 200 000 (двести тысячи) рублей, как указано в обвинительном заключении. 

ФИО3 иск потерпевшей ФИО5 признала, в размере 200 000 (двести тысячи) рублей, как указано в обвинительном заключении. 

Учитывая, что в судебном заседании факт причинения ФИО5 имущественного ущерба в результате совершения преступления ФИО3 доказан на сумму 200 000 рублей, суд считает, что иск о возмещении материального ущерба подлежит удовлетворению частично, в размере 200 000 (двести тысячи) рублей.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания подсудимой не имеется. 

Имущество на которое наложен арест по делу не имеется. 

Процессуальными издержками по делу суд признает расходы по оплате услуг адвоката ФИО14 по защите интересов ФИО3 в суде первой инстанции по назначению суда в сумме 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек

Принимая во внимание, что ФИО3 не работает, не имеет постоянного источника средств для оплаты процессуальных издержек по делу, с учетом имущественной несостоятельности подсудимой, суд считает необходимым полностью освободить ФИО3 от уплаты процессуальных издержек, так как считает, что это может существенно отразиться на ее материальном положении, поэтому процессуальные издержки следует отнести за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. 

Вещественные доказательства: Юридическое дело по открытию счета, ООО «Богатырь» в Чеченском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк»; два конверта с компакт дисками «CD-R» марки «SmartTrack 52Х -700mb»; акт документальной проверки КРО ОПФ РФ по ЧР от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому сумма, похищенных материальных ценностей по товарному кредиту, составляет 387 640 рублей 30 копеек, следует оставить в уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ и в соответствии с санкцией указанной статьи назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишение свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года. 

Возложить на ФИО3 обязанности: не менять постоянное место жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего его исправление. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО3 оставить подписку о невыезде.

Гражданский иск ФИО5, удовлетворить в полном объеме в размере 200000 (двести тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу потерпевшей ФИО5 денежные средства в виде материального ущерба в размере 200 000 (двести тысячи) рублей. 

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ, процессуальные издержки в сумме 2200 (две тысячи двести) рублей, предусмотренные п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ, за услуги адвокату отнести на счет федерального бюджета. 

Вещественные доказательства: Юридическое дело по открытию счета, ООО «Богатырь» в Чеченском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк»; два конверта с компакт дисками «CD-R» марки «SmartTrack 52Х -700mb»; акт документальной проверки КРО ОПФ РФ по ЧР от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому сумма, похищенных материальных ценностей по товарному кредиту, составляет 387 640 рублей 30 копеек оставить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда ЧР через Ачхой-Мартановский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем они должны указать в своих жалобах.

Осужденные также вправе поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, заявив указанные ходатайства в течение 10-ти дней со дня получения копии приговора.

Отпечатано в совещательной комнате.

Судья: подпись Ибрагимов А-А.А.

Копия верна: судья Ибрагимов А-А.А.