Дело № 1-551/2023 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

14 декабря 2023 года г. Уфа

Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Сафиуллиной Н.Ш., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Калининского района г. Уфы Шаймухаметова Р.Р., 

защитника в лице адвоката Хамитовой А.И., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

подсудимой ФИО1, 

при секретаре Нуретдиновой Р.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению ФИО1, 

<

данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173. 1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ей вступить в преступный сговор. С указанным предложением неустановленного лица ФИО1 согласилась. 

Для реализации совместного преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в Единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО1 как о подставном лице вновь образованного (созданного) юридического лица 

<

данные изъяты> а после регистрации налоговым органом - получить фактическое управление им, в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов, а также направление изготовленных документов в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. В свою очередь, ФИО1, достоверно зная, что фактическое управление 

<

данные изъяты>» будет осуществляться неустановленным лицом, согласилась на предложение последнего.

Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо разъяснило ФИО1 порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ФИО1 должна была оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль ФИО1 при регистрации сведений о юридическом лице. 

ФИО1, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, передала неустановленному лицу вблизи дома, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес> свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации 

<

данные изъяты>». 

После этого, неустановленное лицо, действуя согласованно с ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписала ФИО1, согласно которым на ФИО1, как на подставное лицо, возлагались полномочия директора и учредителя 

<

данные изъяты>». 

ФИО1, согласно отведенной ей роли в преступной группе, реализуя совместный преступный умысел с неустановленным лицом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории 

<

адрес> РБ, лично представила в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: РБ, 

<

адрес>, в форме бумажных документов, подписанных собственноручно ФИО1, через территориальное обособленное подразделение Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – ТОСП РГАУ МФЦ), расположенное по адресу: РБ, 

<

адрес>, с соблюдением требований Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Заявление формы № Р11001 и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании. ФИО1 и неустановленным лицом в регистрирующий орган представлено указанное Заявление формы № Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указана ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения д. 

<

адрес> Республики Башкортостан, паспорт серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 50000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указана как генеральный директор 

<

данные изъяты>» ФИО1, в том числе документы, удостоверяющие личность ФИО1, с целью государственной регистрации вновь образованного (созданного) юридического лица 

<

данные изъяты>

Согласно решению № единственного учредителя 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 является единственным учредителем 

<

данные изъяты>», полномочия директора с правом действовать от имени юридического лица без доверенности возлагаются на ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 совместно с неустановленным лицом, Межрайонной инспекцией ФНС России № по РБ, расположенной по адресу: РБ, 

<

адрес>, в соответствии со ст.ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица 

<

данные изъяты>, в соответствии с которым ФИО1 указана в качестве учредителя и руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора 

<

данные изъяты>». 

В последующем после создания юридического лица – 

<

данные изъяты>» – ФИО1 фактического участия в деятельности 

<

данные изъяты>» не принимала, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовала.

Она же, ФИО1 совершила приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица 

<

данные изъяты>, по просьбе неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыла расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на 

<

данные изъяты>», являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа. После этого ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу электронные средства, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ЭКСПРЕСС», при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ФИО1 вступить в преступный сговор, а также открыть для созданного таким образом юридического лица расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания, и передать неустановленному лицу для данного расчетного счета электронные средства платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица 

<

данные изъяты>».

ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем 

<

данные изъяты>», не имеющим отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, имея преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица 

<

данные изъяты>», то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратилась в 

<

данные изъяты>» для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении регионального операционного офиса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, ФИО1 лично предоставила операционисту по обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы 

<

данные изъяты>» и подписала заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания, предусматривающее открытие в АО 

<

данные изъяты>» расчетного счета № для 

<

данные изъяты>», выдачу бизнес карты, выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению, ФИО1 зарегистрировала номер телефона +7№, не принадлежащий ей, для получения доступа к ДБО расчетного счета №. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчала. 

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, ознакомлена с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, с ней заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым АО 

<

данные изъяты> предоставил клиенту ФИО1 услуги по приему от нее электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет № для 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в помещении регионального операционного офиса «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, 

<

адрес>, от сотрудника банка ФИО1 получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта, являющиеся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа и электронными носителями информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые ФИО1 хранила при себе.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ и позднее, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, посредством внутригородского общественного транспорта 

<

адрес> РБ, с целью сбыта, транспортировала электронные средства, электронные носители информации, которые, находясь на прилегающей территории возле дома, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес> заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени 

<

данные изъяты>», неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 с расчетного счета №, открытого для 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>», переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала неустановленному лицу копию заявления от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающим открытие в АО «Банк ДОМ.РФ» расчетного счета № для ООО «ЭКСПРЕСС», выдачу бизнес карты выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему 

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн», «Банк ДОМ.РФ Бизнес Мобайл» и бизнес карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытому для 

<

данные изъяты>» расчетному счету №. 

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанным расчетным счетом.

Подсудимая ФИО5 вину в совершении преступлений признала и показала, что в марте 2019 г. ее знакомая по имени 

<

данные изъяты> предложила ей подработать, убедив открыть на свое имя фирму, на что она согласилась. Позже ей позвонил мужчина по имени Надир, сказал, что ей будет необходимо оформить на свое имя фирму, подъехать на 

<

адрес> в районе ТК «

<

данные изъяты>» с паспортом, ИНН, СНИЛС. Около ТК «

<

данные изъяты>» она передала женщине, представившейся именем Ольга, свои личные документы - паспорт, ИНН, СНИЛС, она сняла с них копии, после чего вернула. 

<

данные изъяты> сказала, что на ее имя будет открыто ООО, она будет учредителем и директором. Для этого они подготовят документы, ей надо будет подъехать и расписаться. Она согласилась, так как у нее были финансовые трудности. Позднее, в марте 2019 г. ей сообщили, что документы готовы, она подъехала к нотариусу, расписалась в учредительных документах. За открытие фирмы ей дали 10 000 рублей, каких-либо документов не давали, она не просила. В апреле или в мае 2019 года она вместе с 

<

данные изъяты> и мужчиной по имени 

<

данные изъяты> ездили по банкам, расположенным на 

<

адрес>, открывали расчетные счета. Сначала вместе с 

<

данные изъяты> поехали в банк, расположенный по 

<

адрес>, она зашла одна, перед этим подписав в машине заявление на открытие счетов. В Банке она подписала документы, поставила печать, которую ей давали только тогда, когда она заходила в банки, затем она ее возвращала, получила реквизиты банковского счета, ей дали один документ, который она отдала 

<

данные изъяты>. Затем она ездила с 

<

данные изъяты> в банки расположенные на 

<

адрес>, где была аналогичная процедура, все полученные документы отдала Надиру. За это она получила еще 10 000 рублей. Никакую финансовую документацию организации она не подписывала, отчетность не подавала, как директор никаких обязанностей не исполняла. 

Помимо признания вины, причастность ФИО1 к совершению преступлений подтверждается доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетелей.

Так, из оглашенных показаний свидетеля ФИО6, заместителя начальника правового отдела № МРИ ФНС № по РБ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган поступили документы на государственную регистрацию создания 

<

данные изъяты>». Документы для государственной регистрации 

<

данные изъяты>» представлены ФИО1 через ТОСП РГАУ МФЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес> (вх. №А). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве учредителя указана ФИО1, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, уроженка 

<

адрес> Респ. Башкортостан, паспорт серия и №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Республики Башкортостан в 

<

адрес>, место постоянного жительства: 450069, 

<

адрес>, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 50 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическим лице, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указана ФИО1, должность – генеральный директор. Пакет документов, установленный ст.12 Закона № – ФЗ был представлен заявителем ФИО1 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ №ММВ -7-6/25@ «Об утверждении формы и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании 

<

данные изъяты>» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1190280019951, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 0273926190. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с распиской, документы о создании 

<

данные изъяты>» направлены в МФЦ для выдачи заявителю. Регистрирующий орган, а также само юридическое лицо при его создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением ЕГРЮЛ, руководствуется положениями Гражданского кодекса РФ, Закона № – ФЗ и издаваемых в соответствии с ними иных нормативно правовых актов РФ. Для внесения сведений о государственной регистрации создания юридического лица в ЕГРЮЛ, в соответствии со ст. 12 Закона № – ФЗ, юридические лица представляют в регистрирующий орган соответствующие заявление по форме №Р11001, а также решение о создании юридического лица, Устав, документы об уплате государственной пошлины. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержавшиеся в заявлении сведения достоверны. Согласно ст.ст. 12, 14, 17, 21 Закона № – ФЗ подтверждение достоверности представляемых документов, соответствия представляемых учредительных документов Закону № – ФЗ и соблюдения требований Закона № – ФЗ, предъявляемых к созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица, внесения изменения в его учредительные документы или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возложено на заявителя, в связи с чем регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия решения о государственной регистрации не проверяются. В листе Н заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании (Форма № Р11001) ФИО1 своей личной подписью подтвердила, что сведения в документах, представленных на государственную регистрацию в отношении 

<

данные изъяты>» достоверны, и ей известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность для совершения преступлений, а также для создания юридического лица, она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Подпись ФИО1 удостоверена нотариусом 

<

адрес> ФИО7 ФИО1, как руководитель 

<

данные изъяты>, регистрирующим органом к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ не привлекалась (т.1 л.д. 147-149). 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что ФИО8 занимается сдачей в аренду офисных помещений по адресу: 

<

адрес>. В обязанности Свидетель №2 входит оказание услуг по сдаче в аренду помещений. Между ФИО8 и ФИО1 не заключались какие – либо договора аренды. Также 

<

данные изъяты>» в лице руководителя ФИО1 не арендовало офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, финансово – хозяйственной деятельностью данная организация по вышеуказанному адресу не занималась (т.1 л.д. 64-67). 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3, руководителя направления обслуживания юридических лиц 

<

данные изъяты>», следует, что в 2019 году расчетный счет для 

<

данные изъяты>» был открыт по адресу: 

<

адрес>. Процедура открытия расчетного счета юридическим лицам по желанию подключается ДБО, для доступа к расчетному счету. Все клиенты при открытии расчетных счетов при подключении ДБО знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных третьим лицам. Предоставленные при заключении договора на открытие расчётного счета на юридическое лицо банковские карты (либо кеш-карты), программно-аппаратные средства и электронные средства платежа, а также логины, пароли и ключи электронной подписи, в том числе персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта являются электронными средствами платежей и электронными носителями информации согласно с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которое указано в п. 19 ст. 3, а именно средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, так что предоставляемые клиенту. При открытии банковского счета все клиенты ознакомливаются с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и о том, что нельзя передавать персональные данные, которые позволяют использовать систему ДБО третьим лицам. Так же им разъяснили, что в соответствии с законом «О национальной платежной системе» и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия он обязан направить соответствующее уведомление оператору, и что согласно правилам банковского обслуживания юридических лиц, приложениям к правилам, он как клиент обязуюсь обеспечить конфиденциальность средств доступа, и что их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается. Все подписи клиент в заявлении при открытии расчетного счета ставит в присутствии сотрудника банка, собственноручно (т.1 л.д. 155-159).

Помимо показаний свидетелей, вина ФИО1 в совершении преступлений подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при осмотре здания по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>» не обнаружено (т. 1 л.д. 45-52).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которому был осмотрен участок местности около 

<

адрес>Б по 

<

адрес>, представляющий собой парковку перед входом в здание, где ФИО1 были переданы личные документы (т. 1 л.д. 53-57).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено административное здание по 

<

адрес>, в котором располагается межрайонная инспекция ФНС России № по 

<

адрес> (т. 1 л.д. 58-63).

Копией регистрационного дела, согласно которому запись о создании юридического лица 

<

данные изъяты>» внесена в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и директором является ФИО1, местом нахождения общества является адрес: 

<

адрес>. Подписи учредителя, а также директора 

<

данные изъяты>» выполнены от имени ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ФНС России № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации прекращения юридического лица 

<

данные изъяты>», в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юридического лица 

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д.84-140). 

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ регистрационное дело осмотрено (т.1 л.д.141-145), постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством, приобщено к уголовному делу (т.1 л.д.146).

Банковским делом 

<

данные изъяты>», предоставленным на оптическом диске, содержащим в том числе: заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> с использованием одноразовых смс- паролей, карточку с образцами подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты>», заявление на предоставление услуги СМС информирования, 

<

данные изъяты>» на публичных условиях, выпиской по счету №, счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, сведения об IP-адресах 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 050.8.2019 г., сведениями о бенефициарном владельце, которым является ФИО1, учредительные документы, заявление о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие подписи, выполненные от имени ФИО1, как единственного учредителя, а также директора ООО 

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 92-127).

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ оптический диск с банковским делом осмотрен (т.1 л.д. 74-80), признан вещественным доказательством, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщен к уголовному делу (т. 1 л.д. 81).

Исследованные в судебном заседании доказательства суд оценивает как относимые, допустимые, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно–процессуального законодательства, проверены в суде, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем у суда не имеется оснований не доверять данным доказательствам, в своей совокупности они являются достаточными, чтобы считать виновность ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений доказанной. 

Суд квалифицирует действия ФИО9 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору и по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Фактические обстоятельства совершения ФИО1 преступления, характер ее действий свидетельствуют о том, что она знала о своей формальной (номинальной) роли, как учредителя, так и руководителя (единоличного исполнительного органа) общества, то есть без возможности участвовать в управлении финансово-хозяйственной деятельности общества. Действуя согласно устной договоренности с неустановленным лицом, предоставила паспорт и подписала все необходимые документы для государственной регистрации юридического лица, после чего передала весь пакет документов неустановленному лицу, не осуществляя полномочия по управлению деятельностью юридического лица. Совершая преступные действия, она осознавала, что эти действия сводились не только к предоставлению документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, но и влекли образование (создание) юридического лица, в котором она должна была являться номинальным учредителем и руководителем, то есть осознавала противоправный характер своих действий, их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде создания юридического лица через подставное лицо, каковым являлась она сама, а также нарушения государственных интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц и желала их наступления. 

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел подтверждение в ходе судебного следствия.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. При этом, по смыслу закона, сговор считается предварительным, если он состоялся до начала совершения преступления.

Наличие предварительного сговора между ФИО1 и неустановленным лицом на совершение преступления установлено в ходе судебного разбирательства, в том числе, показаниями подсудимой, из которых следует, что ей предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и передать на него документы иным гражданам, на что она согласилась, предоставила свой паспорт для подготовки документов о создании на ее имя юридического лица, затем, получив от этого лица пакет документов на 

<

данные изъяты>», предоставила в налоговый орган паспорт и заявление на государственную регистрацию юридического лица, после государственной регистрации юридического лица передала полученные документы неустановленному лицу, то есть они действовали совместно и согласованно, выполняли каждый свою роль в совершении преступления, их действия были направлены на достижение единого преступного результата.

В силу ч. 1 ст. 187 УК РФ уголовная ответственность установлена за неправомерный оборот средств платежей, а именно: за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам, в первую очередь, относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

ФИО1, являясь номинальным директором 

<

данные изъяты>», не имея отношения к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, по просьбе неустановленного в ходе следствия лица за денежное вознаграждение, заключила соглашения об открытии банковских счетов и осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием банковских программно-технических систем, ей был предоставлен доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых SMS-паролей для направления сервисных сообщений, в том числе, в целях восстановления пароля, предназначенного для дистанционного банковского обслуживания, в силу чего была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания указанных кредитных организаций, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на банковских счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания. Впоследствии ФИО1 транспортировала хранящиеся при себе в целях сбыта, и передала неустановленному лицу оформленные в банках копии документов, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронными средствами платежа, за вознаграждение. 

При определении размера и вида наказания суд, с учетом требований ст.ст. 6, 60 УК РФ, принимает во внимание конкретные обстоятельства уголовного дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

ФИО1 на диспансерном учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, не привлекалась к административной ответственности, имеет постоянное место работы.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание ФИО1 вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, явку с повинной, положительные характеристики по месту работы и месту жительства, наличие на иждивении 

<

данные изъяты>, которого она воспитывает одна, низкий уровень дохода, тяжелое материальное положение семьи, отнесение к категории малоимущей, значительный размер задолженности по алиментам на содержание ребенка, состояние здоровья, 

<

данные изъяты>. 

По смыслу закона, активное способствование расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия, и может выражаться в том, что он представляет указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, дает правдивые и полные показания, способствующие расследованию, представляет органам следствия информацию, до того им неизвестную. При этом данные действия должны быть совершены добровольно, а не под давлением имеющихся улик, направлены на сотрудничество с правоохранительными органами. 

Принимая во внимание, что ФИО1 представляла исчерпывающую информацию об обстоятельствах совершения преступлений, давала правдивые и полные показания, способствующие расследованию, суд полагает необходимым учесть в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, в том числе, активное способствование расследованию преступления, что является основанием для применения ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отношения подсудимой к содеянному, личности подсудимой, суд, назначая наказание в виде лишения свободы, приходит к выводу, что ее исправление возможно с применением ст. 73 УК РФ, без изоляции от общества, с возложением определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Частью 1 ст. 187 УК РФ предусмотрено обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа.

Согласно ст. 64 УК РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд может не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного. При этом, исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, в том числе, личность подсудимой, тяжелое материальное положение ее семьи, низкий уровень дохода, значительный размер задолженности по алиментам на содержание ребенка (более 600 000 рублей), состояние здоровья ФИО1, наличие на иждивении малолетнего ребенка, суд признает исключительной и, на основании ст. 64 УК РФ, считает возможным при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ не применять дополнительное наказание в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307- 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: встать на учет и один раз месяц в установленный день являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: оптические диски хранить в уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня постановления приговора. Разъяснить осужденной ее право лично участвовать в суде апелляционной инстанции, пригласить для участия в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч.4 ст.16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течении 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Председательствующий судья Н.Ш.Сафиуллина