№

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тольятти 26 февраля 2024 года

Автозаводский районный суд г.Тольятти Самарской области в составе председательствующего судьи Борисенко Д.Н.,

при секретаре Сафоновой О.В.,

с участием государственных обвинителей Артюшкиной О.В., Гордеева В.А.,

подсудимого ФИО1, 

защитников подсудимого - адвоката Литвиновой С.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1,

<

данные изъяты>

не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере,при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в январе 2020 года, точные дата и время не установлены, находился на территории 

<

адрес>, точное место не установлено, где у него возник единый преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств, граждан, проживающих на территории РФ. С целью реализации своего единого преступного умысла ФИО1 неустановленным способом приобрел аппараты сотовой связи, сим-ФИО11 операторов ПАО 

<

данные изъяты> и ПАО 

<

адрес>, а также банковские ФИО11, оформленные на имя третьих лиц. Далее в продолжение своего единого преступного умысла в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с имеющихся у него в распоряжении аппаратов сотовой связи с установленными в них сим-ФИО11 с абонентскими номерами: № оформленными на третьих лиц и находящихся в его фактическом пользовании и распоряжении производил смс-рассылку на случайно выбранные им абонентские номера сотовых телефонов граждан с заведомо ложной информацией в соответствии с заранее разработанным примерным текстом, а именно, что банковская ФИО11 заблокирована и за подробной информацией они могут обратиться по указанным в смс-сообщениях абонентским номерам: № сим-ФИО11 которые также были оформлены на третьих лиц и находились в фактическом пользовании и распоряжении ФИО1

После того, как потерпевшие, получив вышеуказанные смс-сообщения, находясь в неведении относительно реальности происходящих событий, перезванивали на указанные в смс-сообщениях абонентские номера, с целью выяснения причин и обстоятельств блокировки банковских ФИО11, а ФИО1 в продолжение своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств путем обмана, в ходе телефонного разговора представлялся сотрудником отдела пластиковых ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты> и сообщал заведомо ложную информацию в соответствии с заранее разработанным примерным текстом, а именно, что он является сотрудником службы безопасности ПАО 

<

данные изъяты>, что с банковского счета были совершенны попытки перевода денежных средств, в связи с чем банковский счет был заблокирован, для сохранения денежных средств на банковском счете, необходимо под его диктовку выполнить ряд банковских операций через банкоматы ПАО 

<

данные изъяты> или через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», для перевода денежных средств на резервный счет, и в последующем снятия блокировки банковских ФИО11. Принимая ФИО1 за сотрудника банка и доверяя ему, потерпевшие следовали его указаниям, осуществляли перевод денежных средств на предоставленные ФИО1 абонентские номера.

Далее, ФИО1, введя потерпевших в заблуждение относительно личности звонившего и истинности намерений его действий, производил хищение денежных средств, которые незаконно переводил на заранее подготовленные счета балансов абонентских номеров оператора сотовой связи: ПАО 

<

данные изъяты> № оформленных на третьих лиц и находящихся в фактическом пользовании и распоряжении ФИО1

Похищенными денежными средствами ФИО1 распоряжался в личных целях, чем причинял потерпевшим материальный ущерб.

1) С целью реализации своего единого преступного умысла ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 08 минут (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №12, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с установленной в него сим-ФИО11 оператора сотовой связи ПАО 

<

данные изъяты> с абонентским номером № оформленной на третье лицо и находящейся в фактическом пользовании и распоряжении ФИО1, с этой целью отправил смс-сообщение на случайно выбранный им абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №12, содержащее заведомо ложную информацию о приостановлении действия банковской ФИО11, а также номер контактного телефона №, по которому якобы можно было получить информацию о своей банковской ФИО11. Потерпевший №12 получив данное смс - сообщение и полагая, что оно отправлено сотрудником банка, с целью получения информации по своей банковской ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17:08 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, позвонила на абонентский №. Продолжая, свои преступные действия ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, принял телефонный звонок от Потерпевший №12, и представившись сотрудником технического отдела пластиковых ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты>, сообщил заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств. Воспользовавшись доверчивостью и финансовой неграмотностью Потерпевший №12, и введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО1 убедил Потерпевший №12 в необходимости разблокировки банковского счета и под видом оказания консультативной помощи получил от Потерпевший №12 сведения о наличии денежных средств на счете банковской ФИО11 и необходимую ему информацию о банковской ФИО11. В продолжение своего преступного умысла ФИО1 предложил Потерпевший №12 пройти к ближайшему банкомату для проведения действий якобы необходимых для разблокировки банковского счета и перевода денежных средств на резервный счет.

Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи им обманутой с целью сохранения принадлежащих ей денежных средств на банковском счете № проследовала к банкомату ПАО 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, поместила эмитированную на её имя банковскую ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты> № в банкомат ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> и под диктовку ФИО1 совершила по ней операцию, а именно сформировала и подтвердила одну транзакцию на перевод денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 17:36 часов (по времени 

<

адрес>), в результате чего с банковского счета № открытого на имя Потерпевший №12 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, были переведены денежные средства в размере 1 111 рублей на заранее подготовленный ФИО1, оформленный на третье лицо и находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский №, ПАО 

<

данные изъяты> привязанный к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

Далее, Потерпевший №12, находясь у банкомата ПАО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в 17:42 час (по времени 

<

адрес>), под диктовку ФИО1 перевела с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя Потерпевший №12 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> денежные средства в размере 45 000 рублей на банковский счет ПАО 

<

данные изъяты> №, открытый на имя Потерпевший №12 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, денежные средства в размере 45 000 рублей для дальнейшего якобы их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

Далее, Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17:47 часов по 18:00 часов (по времени 

<

адрес>), находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, под диктовку ФИО1 сформировала и подтвердила три транзакции на 15 000 рублей каждая, а именно сняла с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя Потерпевший №12 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> денежные средства в размере 45 000 рублей для дальнейшего их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 сообщил Потерпевший №12 недостоверную действительности информацию, о необходимости зачисления денежных средств на банковский счет. Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, под диктовку последнего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17:47 часов по 18:00 часов 00 минут (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировала и подтвердила три транзакции на 14 500 рублей каждая о зачислении денежных средств в размере 43 500 рублей на заранее подготовленные ФИО1, оформленными на третьих лиц и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентские номера №, привязанные к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым похитив путем обмана денежные средства в размере 44 611 рублей, принадлежащие Потерпевший №12

2). Далее, в продолжение своего единого преступного умысла ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 02:16 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №6, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с установленной в него сим-ФИО11 оператора сотовой связи ПАО 

<

данные изъяты> с абонентским номером №, оформленной на третье лицо и находящейся в фактическом пользовании и распоряжении ФИО1, с этой целью отправил смс-сообщение на случайно выбранный им абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №6, содержащее заведомо ложную информацию о приостановлении действия банковской ФИО11, а также номер контактного телефона №, по которому якобы можно было получить информацию о своей банковской ФИО11. Потерпевший №6 получив данное смс - сообщение и полагая, что оно отправлено сотрудником банка, с целью получения информации по своей банковской ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 10:28 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, позвонила на абонентский номер №. Продолжая, свои преступные действия ФИО1, находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, принял телефонный звонок от Потерпевший №6, и представившись сотрудником технического отдела пластиковых ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты>, сообщил заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств на сумму 94 900 рублей. Воспользовавшись доверчивостью и финансовой неграмотностью Потерпевший №6, и введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО1 убедил Потерпевший №6 в необходимости разблокировки банковского счета и под видом оказания консультативной помощи получил от Потерпевший №6 сведения о наличии денежных средств на счете банковской ФИО11 и необходимую ему информацию о банковской ФИО11. В продолжение своего преступного умысла ФИО1 предложил Потерпевший №6 пройти к ближайшему банкомату для проведения действий необходимых для разблокировки банковского счета и перевода денежных средств на резервный счет.

Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи им обманутой с целью сохранения принадлежащих ему денежных средств на банковском счете № проследовала к банкомату ПАО 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>.

Далее, Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:28 часов по 11:17 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, под диктовку ФИО1 совершила по ней ряд операций, а именно сняла с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя Потерпевший №6 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 178 900 рублей для дальнейшего их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 сообщил Потерпевший №6 недостоверную действительности информацию, о необходимости зачисления денежных средств на банковский счет. Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, под диктовку последнего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:28 часов по 11:17 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировала и подтвердила пять транзакций на 14 634 рубля 15 копеек каждая и одна транзакция на 14 536 рублей 59 копеек о зачислении денежных средств в размере 87 707 рублей 34 коп. на заранее подготовленные ФИО1, оформленными на третьих лиц и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентские номера № привязанные к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

Далее, Потерпевший №6, находясь у банкомата ПАО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, под диктовку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:28 часов по 11:17 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировала и подтвердила пять транзакций на 14 634 рубля 15 копеек каждая и одна транзакцию на 13 658 рублей 54 копейки о зачислении денежных средств в размере 86 829 рублей 29 копеек на заранее подготовленные ФИО1, оформленными на третьих лиц и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентские номера ПАО 

<

данные изъяты> № привязанные к расчетному ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

В результате своих преступных действий, ФИО1 похитил путем обмана денежные средства на общую сумму 174 536 рублей 63 копейки,принадлежащие Потерпевший №6, причинив последней ущерб на указанную сумму.

3) Далее, в продолжение своего единого преступного умысла ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 01:58 час (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №13, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с установленной в него сим-ФИО11 оператора сотовой связи ПАО 

<

данные изъяты> с абонентским номером № оформленной на третье лицо и находящейся в фактическом пользовании и распоряжении ФИО1, с этой целью отправил смс-сообщение на случайно выбранный им абонентский № находящийся в пользовании Потерпевший №13, содержащее заведомо ложную информацию о приостановлении действия банковской ФИО11, а также номер контактного телефона №, по которому якобы можно было получить информацию о своей банковской ФИО11. Потерпевший №13 получив данное смс - сообщение и полагая, что оно отправлено сотрудником банка, с целью получения информации по своей банковской ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10:03 (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, позвонила на абонентский №. Продолжая, свои преступные действия ФИО1, находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, принял телефонный звонок от Потерпевший №13, и представившись сотрудником технического отдела пластиковых ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты>, сообщил заведомо ложную информацию о несанкционированном списании денежных средств в размере 19 900 рублей. Воспользовавшись доверчивостью и финансовой неграмотностью Потерпевший №13 и введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, ФИО1 убедил Потерпевший №13 в необходимости разблокировки банковской ФИО11 и под видом оказания консультативной помощи получил от Потерпевший №13 сведения о наличии денежных средств на счете банковской ФИО11 и необходимую ему информацию о банковской ФИО11. В продолжение своего преступного умысла ФИО1 предложил Потерпевший №13 пройти к ближайшему банкомату для проведения действий необходимых для разблокировки банковского счета и перевода денежных средств на резервный счет.

Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи им обманутой с целью сохранения принадлежащих ей денежных средств на банковском счете № проследовала к банкомату ПАО 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>А.

Далее, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, с целью якобы сохранения принадлежащих ей денежных средств на банковском счете № с привязанной к нему банковской ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты> №, поместила вышеуказанную банковскую ФИО11 в банкомат ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А, и под диктовку ФИО1 совершила по ней ряд операций, а именно сформировала и подтвердила транзакцию на перевод денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 10:27 часов (по времени 

<

адрес>), после чего с банковского счета потерпевшей на заранее подготовленный ФИО1, оформленным на третье лицо и находящейся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский №, привязанный к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, были переведены денежные средства на общую сумму 2 990 рублей, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

Далее, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 10:35 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, под диктовку ФИО1 совершила ряд операций, а именно сняла с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя Потерпевший №13 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 9 900 рублей для дальнейшего якобы их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

Далее, Потерпевший №13, находясь у банкомата ПАО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, под диктовку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 35 минут по 11 часов 18 минут (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировала и подтвердила одну транзакцию о зачислении денежных средств в размере 9 900 рублей на заранее подготовленный ФИО1, оформленный на третье лицо и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский №, привязанный к расчетному счету привязанные к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

Далее, ФИО1 продолжая вводить Потерпевший №13 в заблуждение относительно своей личности и истинности намерений его действий, в ходе разговора с Потерпевший №13, с целью реализации последующего хищения денежных средств с банковского счета последней, предложил поместить эмитированную на имя Потерпевший №13 банковскую ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты> в банкомат АО 

<

данные изъяты> и под его диктовку произвести ряд операций, якобы направленных на установку защитной программы и сохранения денежных средств на банковском счете.

Далее, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 19 минут по 11 часов 21 минуту (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>А, под диктовку ФИО1 совершила по ней ряд операций, а именно сняла с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя Потерпевший №13 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>А, денежные средства в размере 5 900 рублей для дальнейшего якобы их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

Далее, Потерпевший №13, находясь у банкомата АО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, под диктовку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 18 минут по 11 часов 39 минут (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировала и подтвердила одну транзакцию о зачислении денежных средств в размере 5 900 рублей на заранее подготовленный ФИО1, оформленный на третье лицо и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер ПАО 

<

данные изъяты> 89631919055, привязанный к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

В результате своих преступных действий, ФИО1 похитил путем обмана денежные средства в размере 18 790 рублей,принадлежащие Потерпевший №13, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

4) Далее, в продолжение своего единого преступного умысла ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 02:16 час. (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств с банковской ФИО11 Потерпевший №4, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с установленной в него сим-ФИО11 оператора сотовой связи ПАО 

<

данные изъяты> с абонентским номером №, оформленной на третье лицо и находящейся в фактическом пользовании и распоряжении ФИО1, с этой целью отправил смс-сообщение на случайно выбранный им абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №4, содержащее заведомо ложную информацию о приостановлении действия банковской ФИО11, а также номер контактного телефона №, по которому якобы можно было получить информацию о своей банковской ФИО11. Потерпевший №4 получив данное смс - сообщение и полагая, что оно отправлено сотрудником банка, с целью получения информации по своей банковской ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 06:30 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, позвонил на абонентский номер №. Продолжая, свои преступные действия ФИО1, находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, принял телефонный звонок от Потерпевший №4, и представившись сотрудником технического отдела ПАО 

<

данные изъяты>, сообщил заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств на сумму 340 900 рублей. Воспользовавшись доверчивостью и финансовой неграмотностью Потерпевший №4, и введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО1 убедил Потерпевший №4 в необходимости разблокировки банковского счета и под видом оказания консультативной помощи получил от Потерпевший №4 сведения о наличии денежных средств на счете банковской ФИО11 и необходимую ему информацию о банковской ФИО11.

Продолжая реализацию своего преступного умысла ФИО1, сообщил Потерпевший №4 заведомо ложную информацию, о том, что для снятия блокировки с его банковского счета последнему необходимо связаться с ним по абонентскому номеру №. Потерпевший №4, введенный в заблуждение ФИО20, поверил последнему и ДД.ММ.ГГГГ не позднее 06:47 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, позвонил на абонентский номер №. С целью реализации своего преступного плана ФИО20, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено ответил на звонок, и продолжая вводить Потерпевший №4 в заблуждение относительно своей личности и истинности намерений его действий, в ходе разговора с Потерпевший №4, с целью реализации последующего хищения денежных средств с банковского счета последнего, предложил поместить принадлежащую Потерпевший №4 банковскую ФИО11 в банкомат ПАО 

<

данные изъяты> и снять денежные средства, после чего под его диктовку произвести ряд операций, якобы направленных на установку защитной программы и сохранения денежных средств на банковском счете.

Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи им обманутым с целью сохранения принадлежащих ему денежных средств на банковском счете № проследовал к банкомату ПАО 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>.

Далее, Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06:47 часов по 07:13 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, под диктовку ФИО1 совершил ряд операций, а именно снял с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя Потерпевший №4 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 150 000 рублей для дальнейшего якобы их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 сообщил Потерпевший №4 недостоверную действительности информацию, о необходимости зачисления денежных средств на банковский счет. Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, под диктовку последнего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06:47 часов по 07:24 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировал и подтвердил десять транзакций на 14 500 рублей каждая о зачислении денежных средств в размере 145 000 рублей на заранее подготовленные ФИО1, оформленными на третьих лиц и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентские номера ПАО 

<

данные изъяты> №, №, привязанные к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

Далее в продолжении своего преступного умысла, ФИО1 предложил Потерпевший №4 пройти ближайшему банкомату АО 

<

данные изъяты>, с целью дальнейшего якобы зачисления денежных средств с резервного счета на банковский счет Потерпевший №4

Потерпевший №4 не подозревая о преступных намерениях ФИО1, проследовал к ближайшему банкомату АО 

<

данные изъяты>, расположенный в районе 

<

адрес>, более точное место не установлено, где Потерпевший №4, под диктовку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07:24 часов по 07:30 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, совершил по ней ряд операций, а именно снял с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя Потерпевший №4 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 145 000 рублей для дальнейшего якобы их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 сообщил Потерпевший №4 недостоверную действительности информацию, о необходимости зачисления денежных средств на банковский счет. Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, проследовал к банкомату ПАО 

<

данные изъяты>, расположенному в 

<

адрес>, точное место не установлено, где под диктовку последнего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07:24 часов по 08:13 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировал и подтвердил семь транзакций на 14 500 рублей каждая о зачислении денежных средств в размере 101 500 рублей на заранее подготовленные ФИО1, оформленными на третьих лиц и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентские номера ПАО 

<

данные изъяты> №, привязанные к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

Далее, Потерпевший №4, находясь у банкомата ПАО 

<

данные изъяты>, расположенного в 

<

адрес>, точное место не установлено, под диктовку последнего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07:24 часов по 08:13 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировал и подтвердил две транзакции на 14 500 рублей каждая и одну транзакцию на 14 700 рублей о зачислении денежных средств в размере 43 700 рублей на заранее подготовленные ФИО1, оформленными на третьих лиц и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентские номера №, привязанные к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес> которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

Далее в продолжении своего преступного умысла, ФИО1 предложил Потерпевший №4 пройти ближайшему банкомату АО 

<

данные изъяты> с целью дальнейшего якобы зачисления денежных средств с резервного счета на банковский счет Потерпевший №4

С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 сообщил Потерпевший №4 недостоверную действительности информацию, о необходимости зачисления денежных средств на банковский счет. Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, проследовал к банкомату АО 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> где ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:13 часов по 08:15 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировал и подтвердил одну транзакцию на 14 935 рублей и одну транзакцию на 14 832 рубля о зачислении денежных средств в размере 29 767 рублей на заранее подготовленные ФИО1, оформленными на третьих лиц и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентские номера ПАО 

<

данные изъяты> №, привязанные к расчетному ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

В результате своих преступных действий, ФИО1 похитил путем обмана денежные средства на общую сумму 319 967 рублей,принадлежащие Потерпевший №4, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

5) Далее, в продолжение своего единого преступного умысла ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 02:16 час. (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств с банковского счета Потерпевший №1, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с установленной в него сим-ФИО11 оператора сотовой связи ПАО 

<

данные изъяты> с абонентским номером №, оформленной на третье лицо и находящейся в фактическом пользовании и распоряжении ФИО1, с этой целью отправил смс-сообщение на случайно выбранный им абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №1, содержащее заведомо ложную информацию о приостановлении действия банковской ФИО11, а также номер контактного телефона №, по которому якобы можно было получить информацию о своей банковской ФИО11. Потерпевший №1 получив данное смс - сообщение и полагая, что оно отправлено сотрудником банка, с целью получения информации по своей банковской ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11:09 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, позвонил на абонентский №. Продолжая, свои преступные действия ФИО1, находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, принял телефонный звонок от Потерпевший №1, и представившись сотрудником технического отдела ПАО 

<

данные изъяты>, сообщил заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств Потерпевший №1, и введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО1 убедил Потерпевший №1 в необходимости разблокировки банковского счета и под видом оказания консультативной помощи получил от Потерпевший №1 сведения о наличии денежных средств на счете банковской ФИО11 и необходимую ему информацию о банковской ФИО11. В продолжение своего преступного умысла ФИО1 предложил Потерпевший №1 пройти к ближайшему банкомату для проведения действий необходимых для разблокировки банковского счета и перевода денежных средств на резервный счет.

Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи им обманутым с целью сохранения принадлежащих его денежных средств на банковском счете № проследовал к банкомату ПАО 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>.

Далее, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему, поместил эмитированную на имя ФИО21 банковскую ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты> № в банкомат ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>. и под диктовку ФИО1 совершил по ней ряд операций, а именно перевел с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя ФИО21 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 92 200 рублей 04 копейки на банковский счет ПАО 

<

данные изъяты> № открытый на имя ФИО21 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> для дальнейшего якобы их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

Далее, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:38 часов по 12:52 час. (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь у банкомата ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, под диктовку ФИО1 совершил ряд операций, а именно снял с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя ФИО21 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 49 900 рублей для дальнейшего якобы их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 сообщил Потерпевший №1 недостоверную действительности информацию, о необходимости зачисления денежных средств на банковский счет. Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, под диктовку последнего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:38 час. по 13:32 час. (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировал и подтвердил две транзакции на 14 500 рублей каждая о зачислении денежных средств в размере 29 000 рублей на заранее подготовленные ФИО1, оформленными на третьих лиц и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентские номера №, привязанные к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

Далее, Потерпевший №1, находясь у банкомата ПАО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: Москва, 

<

адрес>, где под диктовку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:38 часов по 13:22 час (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировал и подтвердил две транзакции на 14 500 рублей и 4 700 рублей о зачислении денежных средств в размере 19 200 рублей на заранее подготовленные ФИО1, оформленные на третье лицо и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер ПАО 

<

данные изъяты> №, привязанные к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

В результате своих преступных действий, ФИО1 похитил путем обмана денежные средства на общую сумму 48 200 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

6) Далее, в продолжение своего единого преступного умысла ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 02:34 час. (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств с банковского счета Потерпевший №5, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с установленной в него сим-ФИО11 оператора сотовой связи ПАО 

<

данные изъяты> с абонентским номером №, оформленным на третье лицо и находящемся в фактическом пользовании и распоряжении ФИО1, с этой целью отправил смс-сообщение на случайно выбранный им абонентский № находящийся в пользовании Потерпевший №5, содержащее заведомо ложную информацию о приостановлении действия банковской ФИО11, а также номер контактного телефона №, по которому якобы можно было получить информацию о своей банковской ФИО11. Потерпевший №5 получив данное смс - сообщение и полагая, что оно отправлено сотрудником банка, с целью получения информации по своей банковской ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09:26 час. (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, позвонила на абонентский №. Продолжая, свои преступные действия ФИО1, находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, принял телефонный звонок от Потерпевший №5, и представившись сотрудником службы безопасности ПАО 

<

данные изъяты>, сообщил заведомо ложную информацию о блокировке банковской ФИО11. Воспользовавшись доверчивостью и финансовой неграмотностью Потерпевший №5, и введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, ФИО1 убедил Потерпевший №5 в необходимости разблокировки банковской ФИО11 и под видом оказания консультативной помощи получил от Потерпевший №5 сведения о наличии денежных средств на счете банковской ФИО11 и необходимую ему информацию о банковской ФИО11. В продолжение своего преступного умысла ФИО1 предложил Потерпевший №5 пройти к ближайшему банкомату для проведения действий необходимых для разблокировки банковского счета и перевода денежных средств на резервный счет.

Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи им обманутой с целью сохранения принадлежащих ей денежных средств на банковском счете № проследовала к банкомату ПАО 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>А.

Далее, Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:07 часов по 11:24 час. (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>А., под диктовку ФИО1 совершила ряд операций, а именно сняла с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя Потерпевший №5 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 50 000 рублей для дальнейшего якобы их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

Далее, ФИО1 продолжая вводить Потерпевший №5 в заблуждение относительно своей личности и истинности намерений его действий, в ходе разговора с Потерпевший №5, с целью реализации последующего хищения денежных средств с банковского счета последней, предложил поместить банковскую ФИО11 в банкомат ПАО 

<

данные изъяты> и под его диктовку произвести ряд операций, якобы направленных на установку защитной программы и сохранения денежных средств на банковском счете.

Потерпевший №5, находясь по вышеуказанному адресу не подозревая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему, под диктовку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:07 часов по 11:39 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировала и подтвердила две транзакции на зачисление денежных средств в размере 14 500 рублей и одну транзакцию в размере 14862 рубля 50 копеек, а всего на общую сумму 43 862 рубля 50 копеек на заранее подготовленные ФИО1, оформленные на третьих лиц и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентские номера №, привязанные к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

Далее, Потерпевший №5, будучи обманутой ФИО1 находясь у банкомата ПАО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>А., под диктовку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:07 часов по 11:39 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировала и подтвердила одну транзакцию на зачисление денежных средств в размере 4 900 рублей на заранее подготовленный ФИО1, оформленный на третье лицо и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер ПАО 

<

данные изъяты> №, привязанный к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

Далее в продолжении своего преступного умысла, ФИО1 предложил Потерпевший №5 пройти к ближайшему банкомату АО 

<

данные изъяты> с целью дальнейшего якобы зачисления денежных средств с резервного счета на банковский счет Потерпевший №5

Далее, Потерпевший №5 не подозревая о преступных намерениях ФИО1, проследовала к ближайшему банкомату АО 

<

данные изъяты> расположенному по адресу: 

<

адрес>, площадь Революции, 6, где Потерпевший №5 под диктовку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:39 часов по 11:47 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, совершила ряд операций, а именно сняла с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя Потерпевший №5 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 49 000 рублей для дальнейшего якобы их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

Далее, Потерпевший №5, находясь у банкомата АО 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, площадь Революции, 6, под диктовку последнего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:39 часов по 11:50 час. (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировала и подтвердила три транзакции на 15 000 рублей и одну транзакцию на 4 000 рублей, о зачислении денежных средств в размере 49 000 рублей на заранее подготовленные ФИО1, оформленные на третьих лиц и находящихся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентские номера ПАО 

<

данные изъяты> № привязанные к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

Далее, в продолжении своего преступного умысла, ФИО1 предложил Потерпевший №5 пройти ближайшему банкомату ПАО «Банк Возрождение», с целью дальнейшего якобы зачисления денежных средств с резервного счета на банковский счет Потерпевший №5

Потерпевший №5 не подозревая о преступных намерениях ФИО1, проследовала к банку «Возрождение», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Потерпевший №5 под диктовку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:47 часов по 13:47 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировала и подтвердила две транзакции по 14 935 рублей каждая, в результате чего с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя Потерпевший №5 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, были переведены денежные средства в размере 29 870 рублей на заранее подготовленные ФИО1, оформленные на третьи лица и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентские номера ПАО 

<

данные изъяты> №, привязанные к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

В результате своих преступных действий, ФИО1 похитил путем обмана денежные средства на общую сумму 127 632 рубля 50 копеек, принадлежащие Потерпевший №5

7)Далее, в продолжение своего единого преступного умысла ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 02:49 час. (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств с банковской ФИО11 Потерпевший №2, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с установленной в него сим-ФИО11 оператора сотовой связи ПАО 

<

данные изъяты> с абонентским номером №, оформленной на третье лицо и находящейся в фактическом пользовании и распоряжении ФИО1, с этой целью отправил смс-сообщение на случайно выбранный им абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №2, содержащее заведомо ложную информацию о приостановлении действия банковской ФИО11, а также номер контактного телефона №, по которому якобы можно было получить информацию о своей банковской ФИО11. Потерпевший №2 получив данное смс - сообщение и полагая, что оно отправлено сотрудником банка, с целью получения информации по своей банковской ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09:06 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, позвонил на абонентский №. Продолжая, свои преступные действия ФИО1, находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, принял телефонный звонок от Потерпевший №2, и представившись сотрудником технического отдела ПАО 

<

данные изъяты>, сообщил заведомо ложную информацию о блокировке банковской ФИО11. Воспользовавшись доверчивостью и финансовой неграмотностью Потерпевший №2, и введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО1 убедил Потерпевший №2 в необходимости разблокировки банковской ФИО11 и под видом оказания консультативной помощи получил от Потерпевший №2 сведения о наличии денежных средств на счете банковской ФИО11 и необходимую ему информацию о банковской ФИО11. В продолжение своего преступного умысла ФИО1 предложил Потерпевший №2 пройти к ближайшему банкомату для проведения действий необходимых для разблокировки банковского счета и перевода денежных средств на резервный счет.

Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи им обманутым с целью сохранения принадлежащих ему денежных средств на банковском счете ПАО «

<

данные изъяты> № проследовал к банкомату ПАО 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>А.

Далее, ФИО1 продолжая вводить Потерпевший №2 в заблуждение относительно своей личности и истинности намерений его действий, в ходе разговора с Потерпевший №2, с целью реализации последующего хищения денежных средств с банковского счета последнего, предложил поместить принадлежащую Потерпевший №2 банковскую ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты> в банкомат ПАО 

<

данные изъяты> и под его диктовку произвести ряд операций, якобы направленных на установку защитной программы и сохранения денежных средств на банковском счете.

Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему, поместил эмитированную на его имя банковскую ФИО11 ПАО «

<

данные изъяты> № в банкомат ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А, и под диктовку ФИО1 совершил по ней ряд операций, а именно сформировал и подтвердил две транзакции на 14 500 рублей и 12 500 рублей на перевод денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:52 час. по 09:57 час. (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, в результате чего с банковского счета № открытого на имя Потерпевший №2 в отделении МО № ПАО «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>А, помещение 1011 были переведены денежные средства в размере 27 000 рублей на заранее подготовленные ФИО1, оформленные на третьих лиц и находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентские номера №, № привязанные к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

В результате своих преступных действий, ФИО1 похитил путем обмана денежные средства на общую сумму 27 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2

8) Далее, в продолжение своего единого преступного умысла ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15:20 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №8 действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с установленной в него сим-ФИО11 неустановленным в ходе оператора сотовой связи и с неустановленным абонентского номера, оформленной на третье лицо и находящейся в фактическом пользовании и распоряжении ФИО1, с этой целью отправил смс-сообщение на случайно выбранный им абонентский № находящийся в пользовании Потерпевший №8, содержащее заведомо ложную информацию о приостановлении действия банковской ФИО11, а также номер контактного телефона №, по которому якобы можно было получить информацию о своей банковской ФИО11. Потерпевший №8 получив данное смс - сообщение и полагая, что оно отправлено сотрудником банка, с целью получения информации по своей банковской ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15:20 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, позвонила на абонентский номер №. Продолжая, свои преступные действия ФИО1, находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, принял телефонный звонок от Потерпевший №8, и представившись сотрудником технического отдела пластиковых ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты>, сообщил заведомо ложную информацию о блокировке банковской ФИО11. Воспользовавшись доверчивостью и финансовой неграмотностью Потерпевший №8, и введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, ФИО1 убедил Потерпевший №8 в необходимости разблокировки банковской ФИО11 и под видом оказания консультативной помощи получил от Потерпевший №8 сведения о наличии денежных средств на счете банковской ФИО11 и необходимую ему информацию о банковской ФИО11. В продолжение своего преступного умысла ФИО1 предложил Потерпевший №8 пройти к ближайшему банкомату для проведения действий необходимых якобы для разблокировки банковского счета и перевода денежных средств на резервный счет.

Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи им обманутой с целью сохранения принадлежащих ей денежных средств на банковском счете № проследовала к банкомату ПАО 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>.

Далее, Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 15:20 часов (по времени 

<

адрес>), находясь по адресу: 

<

адрес>, под диктовку ФИО1 сняла с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя Потерпевший №8 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 6 000 рублей для дальнейшего якобы их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 сообщил Потерпевший №8 недостоверную действительности информацию, о необходимости зачисления денежных средств на банковский счет. Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, под диктовку последнего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15:20 часов по 11:34 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, сформировала и подтвердила одну транзакцию о зачислении денежных средств в размере 6 500рублей на заранее подготовленный ФИО1, оформленный на третье лицо и находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номерПАО 

<

данные изъяты> №, привязанный к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

В результате своих преступных действий, ФИО1 похитил путем обмана денежные средства на общую сумму 6 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №8.

9)Далее, в продолжение своего единого преступного умысла ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 06:00 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств ФИО2, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с установленной в него сим-ФИО11 неустановленным оператора сотовой связи и с неустановленным абонентского номера, оформленной на третье лицо и находящейся в фактическом пользовании и распоряжении ФИО1, с этой целью отправил смс-сообщение на случайно выбранный им абонентский № находящийся в пользовании ФИО2, содержащее заведомо ложную информацию о приостановлении действия банковской ФИО11, а также номер контактного телефона №, по которому якобы можно было получить информацию о своей банковской ФИО11. ФИО2 получив данное смс - сообщение и полагая, что оно отправлено сотрудником банка, с целью получения информации по своей банковской ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11:45 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, позвонила на абонентский №. Продолжая, свои преступные действия ФИО1, находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, принял телефонный звонок от ФИО2, и представившись сотрудником технического отдела пластиковых ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты>, сообщил заведомо ложную информацию о блокировке банковской ФИО11. Воспользовавшись доверчивостью и финансовой неграмотностью ФИО2, и введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, ФИО1 убедил ФИО2 в необходимости разблокировки банковской ФИО11 и под видом оказания консультативной помощи получил от ФИО2 сведения о наличии денежных средств на счете банковской ФИО11 и необходимую ему информацию о банковской ФИО11. В продолжение своего преступного умысла ФИО1 предложил ФИО2 пройти к ближайшему банкомату для проведения действий необходимых для разблокировки банковского счета и перевода денежных средств на резервный счет.

ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи им обманутой с целью сохранения принадлежащих ей денежных средств на банковском счете № проследовала к банкомату ПАО 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>.

Далее, ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 11:19 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, под диктовку ФИО1 сняла с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя ФИО2 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 2 400 рублей для дальнейшего их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 сообщил ФИО2 недостоверную действительности информацию, о необходимости зачисления денежных средств на банковский счет. ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, под диктовку последнего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:19 часов по 11:34 час. (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу через банкомат ПАО 

<

данные изъяты> внесла наличные денежных средств в размере 2 300 рублей на заранее подготовленный ФИО1, оформленный на третье лицо и находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер ПАО 

<

данные изъяты> №, привязанный к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

Далее, ФИО1 продолжая вводить ФИО2 в заблуждение относительно своей личности и истинности намерений его действий, в ходе разговора с ФИО2, с целью реализации последующего хищения денежных средств с банковского счета последней, предложил поместить принадлежащую ФИО2 банковскую ФИО11 в банкомат ПАО 

<

данные изъяты> и под его диктовку произвести ряд операций, якобы на снятия блокировки с банковского счета и сохранения денежных средств на банковском счете.

Далее, ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 11:34 час. (по времени 

<

адрес>), находясь по адресу: 

<

адрес>, под диктовку ФИО1 сняла с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя ФИО2 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 2 000 рублей для дальнейшего их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 сообщил ФИО2 несоответствующую действительности информацию, о необходимости зачисления денежных средств на банковский счет, с целью их сохранения. ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, под диктовку последнего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:34 часов по 11:58 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу через банкомат ПАО 

<

данные изъяты> внесла наличные денежные средства в размере 1 900 рублей на заранее подготовленный ФИО1, оформленным на третье лицо и находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер ПАО 

<

данные изъяты> № привязанный к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с данного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым их похитив путем обмана.

В результате своих преступных действий, ФИО1 похитил путем обмана денежные средства на общую сумму 4 200 рублей, принадлежащие ФИО2

10) Далее, в продолжение своего единого преступного умысла ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 06:00 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств ФИО72., действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с установленной в него сим-ФИО11 неустановленным оператора сотовой связи и с неустановленным абонентского номера, оформленной на третье лицо и находящейся в фактическом пользовании и распоряжении ФИО1, с этой целью отправил смс-сообщение на случайно выбранный им абонентский № находящийся в пользовании ФИО73., содержащее заведомо ложную информацию о приостановлении действия банковской ФИО11, а также номер контактного телефона №, по которому якобы можно было получить информацию о своей банковской ФИО11. Потерпевший №9 получив данное смс - сообщение и полагая, что оно отправлено сотрудником банка, с целью получения информации по своей банковской ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12:46 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, позвонила на абонентский №. Продолжая, свои преступные действия ФИО1, находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, принял телефонный звонок от ФИО74., и представившись сотрудником технического отдела пластиковых ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты>, сообщил заведомо ложную информацию о блокировке банковской ФИО11. Воспользовавшись доверчивостью и финансовой неграмотностью ФИО75., и введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, ФИО1 убедил Потерпевший №9 в необходимости разблокировки банковской ФИО11 и под видом оказания консультативной помощи получил от ФИО76. сведения о наличии денежных средств на счете банковской ФИО11 и необходимую ему информацию о банковской ФИО11. В продолжение своего преступного умысла ФИО1 предложил ФИО77. пройти к ближайшему банкомату для проведения действий необходимых для разблокировки банковского счета и перевода денежных средств на резервный счет.

Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи им обманутой с целью сохранения принадлежащих ей денежных средств на банковском счете № проследовала к банкомату ПАО 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес> «А».

Далее, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 59 минут (по времени 

<

адрес>), находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> под диктовку ФИО1 сняла с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя ФИО78. в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 12 000 рублей для дальнейшего их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

Далее, ФИО1 продолжая вводить Потерпевший №9 в заблуждение относительно своей личности и истинности намерений его действий, в ходе разговора с ФИО79., с целью реализации последующего хищения денежных средств предложил последней под его диктовку произвести ряд операций, якобы направленных на разблокирование банковского счета.

Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему, под диктовку ФИО1 выбрала в терминале оплаты «Элекснет», расположенном по адресу: 

<

адрес>, вкладку переводы совершила ряд операций, а именно ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:07 часов по 11:39 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено сформировала и подтвердила три транзакции, а именно внесла наличные денежные средства на общую сумму 7 000 рублей на заранее подготовленные ФИО1, оформленные на третьих лица и находящейся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентские номера ПАО 

<

данные изъяты> №, привязанные к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым похитив путем обмана 7000 рублей принадлежащие ФИО80.

В результате своих преступных действий, ФИО1 похитил путем обмана денежные средства на общую сумму 7 000 рублей, принадлежащие ФИО81., причинив последней ущерб на указанную сумму.

11) Далее, в продолжение своего единого преступного умысла ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 06:00 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №11, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с установленной в него сим-ФИО11 неустановленным оператора сотовой связи и с неустановленным абонентского номера, оформленной на третье лицо и находящейся в фактическом пользовании и распоряжении ФИО1, с этой целью отправил смс-сообщение на случайно выбранный им абонентский № находящийся в пользовании Потерпевший №11, содержащее заведомо ложную информацию о приостановлении действия банковской ФИО11, а также номер контактного телефона №, по которому якобы можно было получить информацию о своей банковской ФИО11. Потерпевший №11 получив данное смс - сообщение и полагая, что оно отправлено сотрудником банка, с целью получения информации по своей банковской ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15:44 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, позвонила на абонентский №. Продолжая, свои преступные действия ФИО1, находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, принял телефонный звонок от Потерпевший №11, и представившись сотрудником ПАО 

<

данные изъяты>, сообщил заведомо ложную информацию о блокировке банковской ФИО11. Воспользовавшись доверчивостью и финансовой неграмотностью Потерпевший №11, и введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, ФИО1 убедил Потерпевший №11 в необходимости разблокировки банковской ФИО11 и под видом оказания консультативной помощи получил от Потерпевший №11 сведения о наличии денежных средств на счете банковской ФИО11 и необходимую ему информацию о банковской ФИО11. В продолжение своего преступного умысла ФИО1 предложил Потерпевший №11 пройти к ближайшему банкомату для проведения действий необходимых для разблокировки банковского счета и перевода денежных средств на резервный счет.

Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи им обманутой с целью сохранения принадлежащих ей денежных средств на банковском счете № проследовала к банкомату ПАО 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

Далее, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 15:44 часов (по времени 

<

адрес>), находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> под диктовку ФИО1 сняла с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> № открытого на имя Потерпевший №11 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> денежные средства для дальнейшего их зачисления на указанный ФИО1 банковский счет.

Далее, ФИО1 продолжая вводить Потерпевший №11 в заблуждение относительно своей личности и истинности намерений его действий, в ходе разговора с Потерпевший №11, с целью реализации последующего хищения денежных средств предложил Потерпевший №11 под его диктовку произвести ряд операций, якобы направленных на разблокировку банковского счета, и сохранения денежных средств на банковском счете.

Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 44 минут по 15:51 часов (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, через банкомат ПАО 

<

данные изъяты> под диктовку ФИО1 сформировала и подтвердила две транзакции, а именно зачислила наличные денежные средства на общую сумму 14 200 рублей на заранее подготовленный ФИО1, оформленный на третье лицо и находящейся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер ПАО 

<

данные изъяты> №, привязанный к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> №, открытому по адресу: 

<

адрес>, которыми с указанного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым похитив путем обмана 14 200 рублей принадлежащие Потерпевший №11

В результате своих преступных действий, ФИО1 похитил путем обмана денежные средства на общую сумму 14 200 рублей, принадлежащие Потерпевший №11

12) Далее, в продолжение своего единого преступного умысла ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 08:15 часов ( по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №7, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с установленной в него сим-ФИО11 неустановленным оператора сотовой связи и с неустановленным абонентского номера, оформленной на третье лицо и находящейся в фактическом пользовании и распоряжении ФИО1, с этой целью отправил смс-сообщение на случайно выбранный им абонентский № находящийся в пользовании Потерпевший №7, содержащее заведомо ложную информацию о приостановлении действия банковской ФИО11, а также номер контактного телефона №, по которому якобы можно было получить информацию о своей банковской ФИО11. Потерпевший №7 получив данное смс - сообщение и полагая, что оно отправлено сотрудником банка, с целью получения информации по своей банковской ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 46 минут (по времени 

<

адрес>), более точное время не установлено, позвонила на абонентский №. Продолжая, свои преступные действия ФИО1, находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, принял телефонный звонок от Потерпевший №7, и представившись сотрудником технического отдела пластиковых ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты>, сообщил заведомо ложную информацию о несанкционированном переводе денежных средств в размере 59 900 рублей. Воспользовавшись доверчивостью и финансовой неграмотностью Потерпевший №7, и введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, ФИО1 убедил ФИО22 в необходимости разблокировки банковской ФИО11 и под видом оказания консультативной помощи получил от Потерпевший №7 сведения о наличии денежных средств на счете банковской ФИО11 и необходимую ему информацию о банковской ФИО11. В продолжение своего преступного умысла ФИО1 предложил Потерпевший №7 зайти в интернет-приложение «Сбербанк Онлайн», установленное в сотовом телефоне последней, для проведения действий необходимых для разблокировки банковского счета и перевода денежных средств на резервный счет.

Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи им обманутой с целью якобы сохранения принадлежащих ей денежных средств на банковском счете № зашла в интернет-приложение «Сбербанк Онлайн», установленное в ее сотовом телефоне и под диктовку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 08:15 часов (по времени 

<

адрес>), находясь в 

<

адрес> 

<

адрес>, точное место не установлено, сформировала и подтвердила одну транзакцию на перевод денежных средств с банковского счета № открытого на имя Потерпевший №7 в отделении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, лит. А, в размере 14 441 руб. на заранее подготовленный ФИО1, оформленный на третье лицо и находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский №, привязанные к расчетному счету ПАО 

<

данные изъяты> открытому в ПАО 

<

данные изъяты> №, по адресу: 

<

адрес>, которыми с данного момента ФИО1 мог пользоваться и распоряжаться, тем самым похитив 14 441 рубль путем обмана.

В результате своих преступных действий, ФИО1 похитил путем обмана денежные средства в размере 14 441 рубль, принадлежащие Потерпевший №7.

В результате своего единого преступного умысла ФИО1 путем обмана похитил денежные средства Потерпевший №12, Потерпевший №6, Потерпевший №13, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №8, ФИО2, ФИО82., Потерпевший №11, на общую сумму 807 078 рублей 13 копеек, в крупном размере.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился впоследствии по своему усмотрению.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Согласно показаниям ФИО1 данным в ходе судебного следствия, и оглашенным в порядке ст. 276 УПК РФ находясь в местах лишения свободы, он узнал, что существует система хищения денежных средств граждан, а именно на абонентские номера граждан осуществлялась рассылка смс сообщений с текстом «Ваша ФИО11 заблокирована, информация по номеру телефона», граждане перезванивали на указанный номер, после чего гражданин вводился в заблуждение и переводил денежные средства на указанный номер или ФИО11.

После освобождения из мест лишения свободы он стал проживать со своей гражданской женой ФИО89, через некоторое время у последней образовался кредит на большую сумму, проценты по кредиту накапливались, оплатить кредит они не могли, в связи с тем, что на работу он устроиться не мог, так как имел судимость, в январе 2020 года он от безвыходности решил похищать денежные средства граждан проживающих на территории 

<

адрес> и 

<

данные изъяты> вышеуказанным способом мошенничества, для того чтобы покрыть кредит в размере 1 000 000 рублей. Решил похищать денежные средства граждан пока не наберет сумму в размере 1 000 000 рублей, чтобы оплатить кредит, а потом, уже набрав данную сумму, прекратить заниматься мошенничеством. Денежные средства у граждан он решил похищать небольшими суммами, так как на абонентский номер можно зачислить за раз не более 15 000 рублей, он понимал, что будет похищать денежные средства у большого количества граждан. Через Интернет магазин, название не помнит, он приобрел несколько сотовых телефонов модель сейчас, не помнит, в виде трубки, так как в данных моделях телефонов имеется функция автоматической рассылки сообщений. Он приобрел несколько сотовых телефонов, точное число не помнит, так как по данной схеме необходимо иметь сразу несколько телефонов и разные сим-ФИО11, чтобы их не переставлять. Также через Интернет магазин, какой не помнит, он сразу приобрел сим ФИО11 в каком количестве не помнит, в основном компаний «Вымпел Ком» и 

<

данные изъяты> оформленные на неизвестных ему лиц, в количестве, чтобы совершать преступления в последующем, так как собирался заниматься данным видом мошенничества долгий период, чтобы накопить сумму для погашения кредита. За сим-ФИО11 и сотовые телефоны, он расплатился также посредством сети Интернет, не помнит через какое приложение, возможно «Киви кошелек» или «Яндекс деньги», данные приложение он оформил сам через сеть Интернет на несуществующие персональные данные. Сотовый телефон и сим ФИО11 ему доставили курьером. Через сеть Интернет он просмотрел, номерные емкости сотовых компаний, находящихся в 

<

адрес> и Санкт- Петербург. Затем в смс сообщении прописал первые цифры, ввел первый абонентский номер и последний абонентский номер, сколько номеров он брал между первым и последним не помнит, но рассылку делал сразу на несколько номеров (около 30), из данных рассылок, несколько человек перезванивали ему на указанный в сообщении сотовый телефон. Затем он вводил сообщение, следующего содержания: «Ваша ФИО11 заблокирована, информация по номеру», после чего автоматически рассылались сообщения на заданные им абонентские номера. СМС сообщения он рассылал в разное время дня, но в основном, с таким расчетом, чтобы смс сообщение пришло в дневное время к абоненту. Затем через некоторое время ему перезванивали и интересовались, что с их банковской ФИО11. Он представлялся сотрудником ПАО 

<

данные изъяты>, имена которыми представлялся, не помнит, просил представиться, затем спрашивал какая банковская ФИО11 у них есть и сколько денежных средств находится на счете. Граждане ему представлялись и говорили, какие банковские ФИО11 у них есть и сколько денег на счету. После этого он говорил гражданину, что их ФИО11 заблокирована и необходимо перевести деньги, на другой счет, и после снятия блокировки с ФИО11 данные денежные средства будут переведены назад на счет. Затем он диктовал гражданам абонентские номера, на которые необходимо перевести деньги, говоря, что это резервный счет. Граждане через банкомат переводили денежные средства ему на абонентский номер. Абонентские номера, на которые переводились деньги, уже не помнит. Переведенные гражданами денежные средства, на абонентские номера он выводил на банковскую ФИО11, находящуюся у него в пользовании, оформленную на третье лицо, которые он также приобрел через Интернет магазин. На чье имя были оформлены банковские ФИО11, сейчас не помнит. При поступлении денег на ФИО11, снимал деньги с банковских ФИО11, в различных банкоматах.

В ходе судебного следствия оглашенные показания ФИО1 подтвердил в полном объеме.

Вина ФИО1 в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №12, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которыму нее в пользовании имеется банковская ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты> МИР №, которой она пользуется с 2019 года. Ранее ДД.ММ.ГГГГ, когда она проживала по адресу 

<

адрес>. Также у нее в пользовании имеется абонентский №, зарегистрированный на ее имя. Проживает одна.

ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома в 

<

адрес>46. Примерно в 18:00, точное время она не помнит, на ее телефон поступило смс-сообщение, в котором в тексте было написано, что какие-то проблемы с ее банковской ФИО11, какие именно она не помнит, смс-сообщение у нее в телефоне не сохранилось. С какого номера пришло смс-сообщение она тоже не помнит, его она не сохранила. В смс-сообщении был написан контактный телефон, по которому она перезвонила. На какой номер она звонила не помнит. После того как она набрала указанный в смс-сообщении номер, с ней стал разговаривать мужчина, который представился сотрудником 

<

данные изъяты> он говорил четким уверенным голосом без акцента. Она сообщила мужчине, что ей на сотовый телефон пришло смс-сообщение о том, что у нее какие-то проблемы с банковской ФИО11. Мужчина сказал ей, что баланс ее банковской ФИО11 списан системой безопасности, и поэтому было направлено данное смс-сообщение. Затем он сказал, что посмотрит по системе, спросил у нее ФИО, она продиктовала ему свои данные и год рождения. Затем он спросил сколько у нее в наличии банковских ФИО11 в пользовании, она ответила, что у нее одна банковская ФИО11, на нее ей зачисляется пенсия. Мужчина спросил ее, когда она проводила последнюю операцию по банковской ФИО11. Она ответила, что пользовалась ей в магазине. Спросил остаток по банковской ФИО11, она ответила, что остаток на ФИО11 примерно 1 200 рублей. Тогда мужчина спросил, имеется ли у нее какой-нибудь банковский вклад. Она ответила, что на сберегательной книжке «Сбербанка» у нее имеется 45 000 рублей. Мужчина ей ответил, что он смотрит по компьютеру, и что у нее действительно имеется вклад на сумму 45 000 рублей, и что денежные средства были переведены на резервный счет системой, и чтобы ей их обратно перевести необходимо подойти к банкомату. Он спросил, имеются ли вблизи банкомат, она ответила, что есть около дома 

<

адрес> отделение ПАО 

<

данные изъяты>. Мужчина одобрил и пояснил, что когда она подойдет к банкомату, перезвонила и система соединит ее с ним, сказал надо поторопиться, никому ничего не говорить и делать все быстро, что он говорит. Примерно через 15 минут она подошла к отделению Сбербанка по адресу: 

<

адрес> и позвонила мужчине. Он сразу ответил, что необходимо подойти к банкомату и вставить в него банковскую ФИО11, она вставила банковскую ФИО11 и под его диктовку провела ряд операций по зачислению денежных средств с ее банковского счета, какие именно операции проводила, она не помнит, она только сняла наличные со своей банковской ФИО11, деньги в сумме 45 000 рублей с ее вклада Сбербанка. Затем мужчина оставался постоянно на связи с ней, под диктовку говорил ей дальнейшие действия, диктовал коды и счета. Ее деньги сейчас будет дозачислять на новый счет. Так как она действовала под его диктовку, зачислила денежные средства наличными в сумме 45 000 рублей тремя операциями. Затем мужчина сказал ей, что деньги зачислятся на ее банковскую ФИО11 через некоторое время она прервала разговор и пошла к себе домой. По пути домой поняла, что ее обманул мошенник. Она слышала о таких видах мошенничества; 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №6,данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома, утром обратила внимание, что на ее сотовый телефон поступило смс-сообщение с текстом «тех. Поддержка. Списание баланса.», что ее банковская ФИО11 заблокирована; была указана информация: телефон для связи, номер не помнит. С какого абонентского номера пришло смс-сообщение она также не запомнила. Дома примерно в 10:45 позвонила по номеру, указанному в смс-сообщении. Ей ответил мужчина, который представился сотрудником Сбербанка, она ему сказала, что на ее телефон пришло смс-сообщение о том, что с ее банковской ФИО11 имеются проблемы. Мужчина сказал, что проверит по компьютеру и спросил у нее фамилию, имя, отчество, она ему проговорила свои данные. Затем он спросил, имеются ли у нее какие-либо банковские ФИО11, она ответила, что имеется банковская ФИО11 виза Сбербанка, он спросил баланс по данной банковской ФИО11, она ответила, что на ней примерно 154 рубля, затем он спросил, сколько у нее еще в пользовании банковских ФИО11, она ответила, что у нее в пользовании имеется кредитная ФИО11 с лимитом 185 000 рублей. Мужчина ей сказал, что как раз с этой кредитной ФИО11 было зафиксирована попытка несанкционированного списания денежных средств на сумму 94 900 рублей, так как от владельца ФИО11 не поступало смс подтверждения, то система заблокировала данную операцию, и поэтому ей было прислано смс-сообщение и что денежные средства с банковской ФИО11 переведены на резервный счет. Мужчина ей сказал, чтобы зачислить обратно денежные средства, необходимо подойти к банковскому банкомату, она сказала, что сейчас подойдет к банкомату, так как рядом расположено отделение Сбербанка по адресу: 

<

адрес>. После этого прервала разговор и сказала, что как подойдет к банкомату перезвонит ему. Она позвонила на горячую линию «900», но с оператором ей связаться не удалось, она разговаривала с роботом. После этого она позвонила по тому же номеру, ей ответил тот же мужчина, он сказал, что необходимо вставить банковскую ФИО11 в банкомат и снять наличные с ФИО11. Так под диктовку мужчины она 8 раз различными суммами сняла денежные средства со своей банковской ФИО11 на общую сумму 184 612 рублей. Затем под его диктовку несколькими операциями она перевела все денежные средства по резервным счетам, которые ей диктовал мужчина. Таким образом она перевела под диктовку мужчины денежные средства на сумму 178 900 рублей. После того, как она перевела денежные средства, мужчина ей сказал, что в ближайшее время денежные средства начислятся на ее счет. Затем она пошла к себе домой. Когда она переводила денежные средства, чеки с банкомата не брала. Дома она поняла, что ее обманули, так как догадалась, что перевела денежные средства на абонентские номера. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №13,данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которымв пользовании у Потерпевший №13 имеется абонентский №, который зарегистрирован на ее супруга. Также у нее в пользовании имеется банковская ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты> № на данную банковскую ФИО11 ей начисляется пенсия. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №13 находилась дома, в утреннее время увидела, что на телефон ночью пришло SMS с абонентского номера № с текстом «900. Тех.отдел. Аннулирование баланса ФИО11/вклад инфо «+№», сообщение пришло в 01:58 часа. Потерпевший №13 позвонила на указанный номер в сообщении примерно в 10:00 № Ей ответил мужчина, представился сотрудником банка по имени Артем, технический отдел. Он говорил четким уверенным голосом, без акцента. Потерпевший №13 ему сказала, что ей пришло SMS о списании баланса, она спросила его, что это значит. Мужчина ей сообщил, что мошенники пытались совершить покупку в интернет магазине, используя ее банковскую ФИО11. Спросил ее остаток на банковской ФИО11, сколько оставалось денежных средств на ФИО11, она ему ответила, что примерно 20-24 тыс. рублей. Он сообщил ей, что мошенники пытались совершить покупку в интернет магазине на сумму 19 900 рублей. Он сказал, что данная операция была временно приостановлена банком, системой безопасности банка, так как от нее как от владельца ФИО11 не поступало SMS с подтверждением и сейчас денежные средства с ее банковской ФИО11 переведены на ее резервный счет, и чтобы обратно зачислить денежные средства с резервного счета на ее основной счет банковской ФИО11, ей необходимо подойти к банкомату Сбербанка. Она ему сказала, что сейчас пойдет к банкомату, примерно через 5-10 минут она подошла к банкомату в отделение ПАО 

<

данные изъяты> на 

<

адрес> и перезвонила мужчине, сообщила, что на месте, после чего под его диктовку, вставив свою банковскую ФИО11 в банкомат, провела ряд операций, какие именно уже не помнит, перевела денежные средства в сумме 9 900 рублей, куда не помнит. Далее под его диктовку, находясь на связи, проследовала в отделение ПАО 

<

данные изъяты> в банкомат «Альфа Банк», где также, вставив свою банковскую ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты> в банкомат «Альфа Банк», провела ряд операций и перечислила денежные средства в сумме 5 900, куда переводила не помнит, вернулась в отделение 

<

данные изъяты> где опять под диктовку мужчины совершила операцию с использованием ее банковской ФИО11 на сумму 2 990 рублей. О том, что она заходила в магазин «Дикси» она указала ошибочно. В общей сложности у нее мошенническим способом было похищено 18 790 рублей.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4,данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которымДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №4 введу служебной необходимости проживал в гостинице «Националь», по адресу 

<

адрес>, когда ему на сотовый телефон с абонентским номером № (оформлено на его имя) поступило смс сообщение с абонентского номера № с текстом «900. Тех. Отдел ОНЛ@ЙН БЛОКИРОВКА ФИО11/ВКЛАД. Инфо: №». На звонок ответил мужчина, представился сотрудником технического отдела «Сбербанка». Он сообщил мужчине, что получил сообщение о блокировке ФИО11. Мужчина уточнил, какие у него в пользовании ФИО11 и какой по ним остаток денежных средств. Он сообщил мужчине, что у него в пользовании находится банковская ФИО11 «Сбербанк «МИР» Пенсионная, также сказал, что остаток по счету примерно 1 миллион 65 тысяч рублей. Мужчина сообщил, что в отношении его счета была попытка несанкционированного списания денежных средств, а именно переводы на сумму 340 тысяч рублей, уточнил у него, делал ли он такой перевод, он ответил отрицательно. Мужчина ответил, что поэтому система безопасности поставила блокировку. Мужчина говорил грамотно, уверенно и при разговоре использовал различные банковские термины. В тот момент у него сложилось впечатление, что мужчина действительно является сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сказал, что для того чтобы снять блокировку необходимо подойти к любому служебному банкомату и перезвонить по данному номеру, после чего система переведет его на мужчину и тот объяснит, как снять блокировку. Также он сказал, что его зовут Артем. Поверив Артему, он спустился в холл гостиницы и подошел к банкомату. Подойдя к банкомату, он позвонил по номеру, указанному в сообщении, на звонок, как он понял по голосу, ответил тот же мужчина. Он сказал, что находится возле банкомата. Далее по его указанию, как пояснил Артем, для зачисления денег с резервного счета на основной счет снял в банкомате наличные денежные средства в сумме 15 тысяч рублей. Также ФИО90 уточнил, подключено ли у него смс-оповещение, он ответил утвердительно. Тогда Артем сказал, что зачисление на ФИО11 будет проходить через мобильный провайдер по системе «Билайн» и 

<

данные изъяты>. Затем думая, что он проводит действия необходимые для разблокировки ФИО11 и зачисления денег на свой счет, он по указанию Артема на банкомате зашел в раздел «платежи наличными», после чего под диктовку Артема назвал, как тот пояснил зачисления и продиктовал 10 цифр, которые под указания Артема он ввел в поле «номер телефона». Затем он, действуя согласно инструкций Артема, продолжил операцию, вследствие чего провел зачисление денежных средств в сумме 15 000 рублей, как казалось на счет своей ФИО11. Затем по указанию Артема он повторил описанный выше алгоритм действий начиная со снятия денег и перечислил в общей сложности 135 000 рублей: зачислениями по 15 000 рублей, при этом в момент зачисления, он по указанию Артема на банкомате в поле «сумма» вводил 14 500, как говорил Артем, это необходимо по причине старой модификации банкомата и что на счет поступит полная сумма - 15 000 рублей с каждого зачисления. При проведении операций Артем постоянно старался говорить про систему безопасности, про то что эти действия специально разработаны в целях безопасности, говорил грамотно и уверенно, поэтому у него не было оснований не доверять Артему. При очередной попытке снять деньги, банкомат ему их не выдал, сообщив, что превышен лимит снятия наличных. Он сообщил об этом Артему, на что он сказал, что банкомат старой модификации и посоветовал для завершения активации найти другой банкомат с обновленной системой, при этом Артем сказал, что прерывать разговор нельзя, так как открыта программа по разблокировке ФИО11. После этого он, не прекращая разговаривать с Артемом, направился искать нужный банкомат. Проехав несколько остановок на троллейбусе в районе улиц Тверской-Ямской, он нашел банкомат «Альфа банка», точного адреса не помнит. Возле данного банкомата по указанию Артема снял наличные на сумму 145 000 рублей по 30 000 и 25 000 рублей. Затем также следуя указаниям Артема, он вернулся к банкомату Сбербанка в гостинице, где как, казалось ему, он зачислял данные деньги на свой счет, четко следуя инструкции Артема. После этого Артем сказал, что осталось дозачислить 60 000, что ему снова необходимо найти банкомат, в котором получится их снять. Он снова вышел из гостиницы и проследовал к банкомату «СМП Банка», возле которого он по указанию Артема произвел следующие действия: вставил ФИО11 в банкомат, выбрал раздел «оплата услуг», мобильная связь, «Билайн», затем, как все время пояснял Артем, ввел код и сумму 14 500. После этого по указанию Артема повторил процедуру дважды с другими кодами зачислениями и суммами 14 400 и 14 300. После этого Артем сказал, что разблокировка ФИО11 прошла успешно, что через некоторое время ему придет сообщение от службы безопасности, в котором будут указаны его данные, сведения о разблокировке ФИО11, после чего ему можно будет пользоваться ФИО11, попрощался и повесил трубку. Вернувшись в номер, он позвонил своей сожительнице, рассказал о случившемся, на что она сообщила, что это были мошенники. Таким образом причиненный ему ущерб в результате мошеннических действий составил 326 217 рублей. Чеки переводов он не сохранил, номера, на которые переводились зачисления, не помнит.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1,данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которымДД.ММ.ГГГГ находился дома, когда, ночью, ему поступило смс-сообщение о том, что его банковская ФИО11 заблокирована. Сообщение поступило с номера №. Также в сообщении был указан номер для связи №. Утром, прочитав данное сообщение, он позвонил по указанному в сообщении номеру. На звонок ответил мужчина, представился сотрудником технического отдела Сбербанка по имени Константин. Он сообщил ему, что получил сообщение о блокировке ФИО11. Константин уточнил какие у него в пользовании ФИО11. Он сказал, что его личная ФИО11 в настоящее время просрочена, что пользуется ФИО11 жены 

<

данные изъяты> МИР», также он сообщил Константину, что у жены имеются вклады. Константин сообщил, что система безопасности наложила блокировку на ФИО11 и вклады, а деньги выведены на резервный счет, поскольку была попытка несанкционированного перевода денежных средств. Константин сказал, что для разблокировки необходимо подойти к банкомату и позвонить, по данному номеру, дальше последний предоставит инструкции по разблокировке и зачислении денег на основные счета. Поговорив с Константином, он зашел в приложение «Сбербанк Онлайн», где смог перевести деньги с ФИО11 на вклад и обратно. После этого он снова позвонил по номеру, указанному в сообщении, на звонок ответил тот же мужчина по имени Константин, он сообщил ему, что провел такую операцию, на что Константин сказал, что последний временно активировал ему данную функцию. После этого разговора, доверяя Константину, он направился в банкомат «Сбербанка» по адресу: 

<

адрес>. Подойдя к банкомату, он позвонил по номеру, указанному в сообщении, трубку взял все тот же мужчина по имени Константин. Он сообщил, что находится у банкомата. Константин спросил приходят ли смс-оповещения о проведенных операциях с ФИО11. Он ответил, что приходят. Тогда Константин сказал, что в связи с этим активация ФИО11 и зачисление денежных средств будут проходить по средствам мобильного провайдера, объяснив при этом, что в «Сбербанке» существует две системы зачислений - это МТС и Билайн, Мегафон, Теле2 и остальные. После этого Константин сказал, что ему необходим банкомат, который выдает и принимает наличные. Выбрав нужный банкомат, он, следуя инструкциям Константина, вставил ФИО11 в банкомат, ввел пин-код, после чего, произвел попытку перевода денежных средств с пенсионного вклада на ФИО11 МИР в сумме 91 000 рублей, сумму средств на вкладе он также сообщил Константину, по просьбе последнего, но данная операция не прошла, по неизвестным причинам. Он сообщил об этом Константину. На что Константин сказал, что это его (ФИО39) вина, что ему нужно быть внимательней и строго выполнять его инструкции, поскольку мужчина как должностное лицо несет финансовую и юридическую ответственность. После этого, он, следуя указаниям Константина, повторил операцию, указав на этот раз сумму 90 000 рублей. Данная операция также не прошла. В этот раз Константин сказал, что это из-за наложенной блокировки. В тот момент слова Константина окончательно убедили его, что счета и вклады заблокированы. После этого Константин сказал, что необходимо провести подготовку к активации, используя приложение «Сбербанк Онлайн». После этого он пошел домой, где с телефона супруги с абонентским номером 

<

***>, позвонил по номеру, указанному в сообщении и зашел в приложение «Сбербанк Онлайн». На звонок ответил тот же мужчина, по указанию которого, он, используя приложение «Сбербанк онлайн», перейдя из своего профиля в профиль жены, перевел деньги в сумме 92 000 рублей с пенсионного вклада на ФИО11 МИР. Константин сказал, что отображаемый баланс на ФИО11 МИР - это баланс резервного счета, что для завершения разблокировки необходимо провести операции по системе банкомат. Константин настаивал на том, чтобы он не прерывал связь, поскольку у Константина открыт портал безопасности и что в результате обрыва связи может произойти потеря денежных средств. Он поверил Константину и направился к банкомату, к которому он подходил первый раз, при этом разговора он не прерывал. Однако, по неизвестным ему причинам связь периодически прерывалась сама собой, после чего Константин сам перезванивал и всякий раз повторял, что прерывать связь нельзя. Подойдя к банкомату, он, следуя инструкциям Константина, преследуя цель разблокировки ФИО11 и вкладов, снял деньги в сумме 15 000 рублей, как пояснил Константин, с резервного счета. Далее он, по указанию Константина, используя тот же банкомат выбрал разделы: платежи наличными, мобильная связь, выбрал провайдера 

<

адрес>, как пояснил Константин, именно этот провайдер в настоящее время свободен, после чего ввел десятизначный код разблокировки, в строку «сумма» указал 14 500, как пояснил Константин необходимо указывать 14500, поскольку банкомат старой модификации, что зачислено будет 15 тысяч. После проведения операции, Константин сказал, что первые 15 тысяч зачислены на основной счет. После этого, используя инструкции, предоставляемые Константином, он несколько раз повторил вышеописанный алгоритм, зачислив, как ему казалось, на свой основной счет деньги в сумме 49 900 рублей. Все действия он проводил строго под диктовку Константина. После этого Константин сказал, что нужно дозачислить оставшиеся деньги, для чего, он, по его указанию, попытался снять деньги в сумме 15 000 рублей, однако операция выполнена не была по причине превышенного лимита снятия. Он сообщил об этом Константину, на что последний сказал, что банкомат старой модификации, что зачислить более 50 000 рублей он не позволит, но зачислить необходимо полную сумму. Константин сказал, что для завершения процедуры зачисления ему необходимо найти банкомат любого другого банка. Следуя указаниям Константина, он стал искать в округе другой банкомат. Во время поисков он был на связи с Константином, который вел беседу касаемо банковской безопасности, а также давал советы по поиску банкомата. В конечном итоге Константин попросил назвать адрес, где он находится, чтобы посмотреть по ФИО11 ближайший банкомат. Следуя советам Константина, он нашел банкомат «Почта банка». Возле данного банкомата, он по указанию Константина, попытался снять наличные, но все попытки были отклонены, после чего Константин сказал, что необходимо найти раздел оплата услуг и выбрать мобильную связь, но кроме коммунальных услуг никаких других разделов не было, на что Константин сказал, что этот банкомат также старой модификации, что нужно найти другой. После этого связь прервалась, а на телефон супруги поступил звонок с номера 900, он ответил на него. С ним заговорила девушка и сказала, что его супруге необходимо позвонить в банк и подтвердить проводимые операции. На данный момент ФИО11 блокируется. Также на сотовый телефон пришло смс-сообщение. Позвонив Константину, он сообщил ему об этом, на что он ответил, что это нормально, так всегда бывает при проведении разблокировки. После чего Константин сказал, что ему необходимо прийти домой, чтобы супруга позвонила в банк и подтвердила все операции, также Константин сказал, что как только они это сделают, необходимо снова позвонить ему. Так как жена его страдает болезнью Альцгеймера, сделать такой звонок она не в состоянии, о чем он сообщил Константину. Тогда он сказал, что ему необходимо прийти домой и решить вопрос с банком по снятию блокировки, после чего позвонить ему. Вернувшись домой, он снова позвонил Константину и уточнил, что сказать оператору. Константин ответил, что необходимо позвонить по номеру «900», сказать, что все операции проводил он, и что он их подтверждает, объяснив при этом положение его супруги, о том, что ему поступило смс-сообщение о блокировке, говорить не нужно, поскольку там и так все всё знают. После разговора с Константином, он позвонил в 

<

данные изъяты> по номеру «900», где оператор объяснила, что разблокировать ФИО11 проведенными манипуляциями невозможно, что он стал жертвой мошенников. В последующем ФИО11 «МИР» он перевыпустил. Таким образом причиненный ущерб составил 49 900 рублей. Денежные средства он перевел со вклада супруги, на ФИО11, принадлежащую ей. Операции у банкомата проводил он, поскольку она в силу своего состояния здоровья, не в состоянии пользоваться ФИО11. Всеми денежными средствами распоряжается он. Банковскими ФИО11 пользуется он.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №5,данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которымона проживает одна. ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон с абонентским номером № (оформлен на ее имя) поступило смс-сообщение с абонентского номера № о том, что ее банковская ФИО11 заблокирована, а также было указано, что сообщение пришло от службы безопасности и был указан номер для связи № Сообщение пришло поздно ночью. Она прочитала его утром, после чего позвонила по указанному в сообщении номеру. На звонок ответил мужчина, представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка» по имени Алексей. Она сообщила Алексею, что получила сообщение о блокировке ФИО11. Мужчина объяснил ей, что в отношении ее счетов была попытка несанкционированного списания денежных средств. В результате чего система безопасности поставила блокировку. Мужчина говорил грамотно, использовал банковские термины, в тот момент у нее сложилось впечатление, что мужчина действительно является сотрудником службы безопасности банка. Алексей сказал, что для того, чтобы снять блокировку ей необходимо подойти к любому ближайшему банкомату и перезвонить по данному номеру, после чего система переведет ее на него и он объяснит, как снять блокировку. Поверив Алексею, она собралась и приехала в отделение 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> к банкомату, она позвонила по номеру, указанному в сообщении, на звонок, как она поняла по голосу, ответил тот же мужчина. Она сказала, что находится возле банкомата. Алексей сказал, чтобы она ни в коем случае не прерывала разговор, поскольку он запустил программу по разблокировке. Далее по его указанию она как он пояснил, должна была зачислить деньги с резервного счета на основной счет. Она сняла в банкомате наличные денежные средства в сумме 15 тысяч рублей. Также Алексей уточнил, подключено ли у нее смс-оповещение, она ответила утвердительно. Тогда Алексей сказал, что зачисление на ФИО11 будет проходить через мобильный провайдер по системе Билайн, МТС. Затем, она, думая, что проводит действия, которые необходимы для разблокировки ФИО11 и зачисления денег на ее счет, по указанию Алексея, на банкомате зашла в раздел «платежи наличными», после чего под диктовку Алексея ввела, как он пояснил, код зачисления и продиктовала 10 цифр, которые, она по его указанию ввела в поле «номер телефона». Затем, она, действуя согласно инструкцией Алексея, продолжила операцию, в следствие чего провела зачисление денежных средств в сумме 15 тысяч рублей, как ей казалось на счет своей ФИО11. Затем, по указанию Алексея она повторила описанный выше алгоритм действий, начиная со снятия денег, и перечислила в общей сложности 50 тысяч рублей: зачислениями 3 раза по 15 тысяч и один раз 5 тысяч, после чего связь прервалась. При зачислении денежных средств, она в строке сумма указывала значение, меньшее чем вносила. Как пояснил Алексей, это необходимо в следствии устаревшей модификации банкомата, что на счет ей будет зачисляться полная сумма. При проведении операций Алексей постоянно старался говорить про систему безопасности. Про то что эти действия специально разработаны в целях безопасности, говорил грамотно и уверенно, поэтому у нее не было оснований ему не доверять. После прерывания связи, на сотовый телефон поступил звонок с абонентского номера №, где с ней также продолжил разговаривать Алексей, также сообщил, что ни в коем случае нельзя прерывать разговор и они продолжили действия, которые как казалось ей, приведут к разблокировке ее банковской ФИО11. Далее по указанию Алексея, в качестве демонстрации, она попыталась снять с ФИО11 деньги в сумме 500 рублей, но данная операция выполнена не была, по причине отказа банка. Алексей пояснил ей, что это банкомат старой модификации, что для завершения процедуры разблокировки необходим банкомат обновленный. После этого она, не прерывая разговора, отправилась в магазин Ашан по указанию Алексея, поскольку, как он объяснил, данная информация имеется в его программе, и что в Ашане есть банкоматы, также Алексей объяснил, как туда пройти. Затем по указанию Алексея, она подошла к банкомату 

<

данные изъяты> после чего следуя знакомой ей схеме, она, следуя инструкциям Алексея сняла деньги в сумме 30 тысяч, после чего платежами по 15 000 тысяч перевела, как ей казалось на основной счет своей ФИО11, используя для этого десятизначный код зачисления, который ей диктовал Алексей. Коды всякий раз были разные. В общей сложности она перечислила 49 тысяч рублей. После чего по указанию Алексея, она снова вставила ФИО11 в банкомат и следуя его указаниям, как он пояснил с целью дозачисления оставшихся денег на основной счет ее ФИО11, не снимая денег с ФИО11, выбрала раздел «оплатить услуги», затем «мобильная связь», после чего снова ввела код зачисления, продиктованный Алексеем, сумму 14 500. Операцию провести не удалось, как пояснил Алексей, из-за банкомат старого образца, после чего она перешла к рядом стоящему банкомату «Райфайзен», где, следуя указаниям Алексея, она попыталась снять деньги в сумме 30 тысяч, для их последующего зачисления. Но банкомат ей их не выдал, оповестив, что превышен лимит снятия наличных. Далее Алексей сказал ей, что нужно найти другой банкомат, после чего она узнала у прохожих, где поблизости какой-либо банкомат, ей подсказали, что недалеко есть банкомат «Возрождение». Она подошла к данному банкомату, где по указанию Алексея, она провела зачисление 14 500 тысяч, по алгоритму, не предусматривающему их снятия, то есть прямым переводом, с использованием десятизначного кода зачисления, продиктованного Алексеем. Данную операцию она повторила еще раз, после чего по указанию Алексея она попыталась перевести еще 14500 тысяч, но операция была отклонена, а на сотовый телефон ей поступило сообщение с номера «900» о блокировке ее ФИО11. Она сообщила об этом Алексею, на что он ответил, что разблокировка ФИО11 прошла успешно, что через некоторое время ей придет сообщение от службы безопасности, после чего ей можно будет пользоваться ФИО11, попрощался и повесил трубку. ДД.ММ.ГГГГ она, не дождавшись обещанного смс-сообщения, обратилась в отделение Сбербанка в 

<

адрес>, где рассказала о ситуации, о проведенных действиях и поинтересовалась, когда ей уже можно пользоваться ФИО11. В отделении ей сообщили, что изначально ее ФИО11 не блокировалась, что все это время она разговаривала с мошенником, блокировка была наложена ДД.ММ.ГГГГ банком, в момент совершения ею переводов. Таким образом причиненный ей ущерб в результате мошеннических действий составил 129000 рублей.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2,данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которымДД.ММ.ГГГГ ночью ему поступило смс-сообщение о том, что его банковская ФИО11 заблокирована. Сообщение поступило с номера №. Также в смс-сообщении был указан номер для связи - №. Утром ДД.ММ.ГГГГ он позвонил по указанному в смс-сообщении номеру. На звонок ответил мужчина, представился сотрудником технического отдела Сбербанка. Он сообщил мужчине, что получил смс-сообщение о блокировке ФИО11. Мужчина уточнил, какие у него в пользовании ФИО11. Он сообщил мужчине, что у него в пользовании находятся 2 банковские ФИО11: Сбербанк пенсионная и Совкомбанк, на которую он кладет деньги и в дальнейшем ей пользуется. На что последний ответил, что с ФИО11 «Совкомбанка» была попытка перевода денежных средств, мужчина уточнил у него, делал ли он такой перевод. Он сказал, что не делал. Мужчина сказал, что поэтому система безопасности поставила блокировку. Мужчина говорил грамотно, уверенно, в разговоре использовал банковские термины, в тот момент у него сложилось впечатление, что мужчина действительно является сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сказал, что для того, чтобы снять блокировку ему необходимо подойти к любому ближайшему банкомату «Сбербанка» и перезвонить по данному номеру, после чего система переведет его на мужчину, и последний объяснит, как снять блокировку. Поверив мужчине, он направился к банкомату, расположенному по адресу: 

<

адрес>А. Подойдя к банкомату, он позвонил по номеру, указанному в смс-сообщении. На звонок, ответил тот же мужчина. Далее он по указанию мужчины, как последний пояснил, для зачисления денег с резервного счета на основной его счет, действуя по его инструкциям, вставил ФИО11 в банкомат, выбрал раздел «оплата услуг», «мобильная связь», в поле номера он ввел, как пояснил мужчина, код разблокировки № в строку сумма, он ввел 14 500, после чего нажал «оплатить». Все действия он делал исключительно под диктовку мужчины, думая, что они приведут к разблокировке его ФИО11. Также, по аналогичной схеме, находясь возле этого банкомата, он перечислил 12 500 рублей на абонентский №. Действуя согласно предоставляемым инструкциям, он был уверен, что деньги переводит с резервного счета на свой основной счет, об этом ему также сказал мужчина, с которым он разговаривал. После проведения данных операций, мужчина сказал, что ему поступит смс-сообщение, в котором будут указаны его данные, а также сведения о проведенной операции по разблокировке ФИО11, после чего ему можно будет пользоваться ФИО11. Попрощался и повесил трубку. Вернувшись домой, он проанализировал свои действия, позвонил в Совкомбанк, где ему пояснили, что он разговаривал с мошенником. Таким образом, ему был причинен ущерб на сумму 27 000 рублей. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №8,данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ей на ее абонентский № с неизвестного абонентского номера поступило смс-сообщение о блокировке ее банковской ФИО11. В смс-сообщении был указан абонентский номер, на который необходимо было перезвонить - №. Позвонив на указанный номер, ей ответил неизвестный ей ранее мужчина, который представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка». По телефону данный мужчина пояснил, что неизвестные лица пытаются похитить ее денежные средства, поэтому служба безопасности приостановила действие ФИО11 в целях сохранения денежных средств. Далее лицо пояснило ей, что для разблокировки ее денежных средств ей необходимо проследовать в отделение банка где расположен банкомат. По его указанию она направилась к банкомату, который расположен по адресу: 

<

адрес>, г.о. Кашира, мкр. Ожерелье, 

<

адрес>. Уже находясь возле банкомата, она снова позвонила вышеуказанному лицу и по его указанию сняла денежные средства в размере 6500 рублей. Далее зашла в раздел мобильная связь, написала комбинацию цифр № внесла поочередно вышеуказанные денежные средства. После данных действий мужчина ее заверил, что ее денежные средства разблокированы и она сможет пользоваться ими через некоторое время. Примерно через час она решила проверить баланс банковской ФИО11 и обнаружила что на ней отсутствуют ее денежные средства в размере 6500 рублей. В тот момент она поняла, что ее обманули. 

- показаниями потерпевшей ФИО2,данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 29.04.2021г. она находилась дома по вышеуказанному адресу, когда на ее абонентский номер поступило смс-сообщение с текстом: «900 Тех.отдел-Списание денег с банковской ФИО11» и указан номер телефона №. Она позвонила по указанному номеру телефона, ей ответил мужчина средних лет, речь поставлена правильно, представился сотрудником банка, но какого банка, не сказал. Она спросила по поводу смс-сообщения, которое пришло на ее телефон. Мужчина ей пояснил, что для того чтобы не списались ее деньги, которые имелись у нее на двух банковских ФИО11 (в настоящее время они ликвидированы и перевыпущена новая ФИО11), для нее был создан резервный счет, на который она может зачислить свои деньги. Мужчина сказал, чтобы она дошла до ближайшего банкомата «Сбербанка» и перезвонила ему. В ее доме находится 

<

данные изъяты>, то есть по 

<

адрес>, она спустилась в данный филиал банка, подошла к банкомату 

<

данные изъяты> и перезвонила мужчине по тому же номеру телефона. По голосу ответил тот же мужчина, он сказал с одного аппарата банкомата снять деньги с двух ее ФИО11 (номера в настоящее время она не помнит). Она сняла с двух ФИО11 деньги, общей суммой 4000 рублей, мужчина по телефону ей сказал подойти к другому банкомату «Сбербанка» и положить их на резервный счет, который он ей продиктует. Она подошла к другому банкомату, мужчина стал ей диктовать, на какие кнопки она должна нажать, она набирала клавиши банкомата, как ей говорил мужчина по телефону и перевела деньги, которые сняла с двух ФИО11 на номер, который он ей продиктовал. Когда она перевела деньги на данный счет, мужчина попросил ее продиктовать номера банковских ФИО11, она стала диктовать ему номер с первой банковской ФИО11 и, не продиктовав до конца, поняла, что ее обманывают. После чего отключила связь и пошла к сотруднику банка 

<

данные изъяты>, где и находилась, объяснила ситуацию, сотрудник, заблокировал обе ее банковские ФИО11, с которых она сняла деньги и перевыпустил ей другую ФИО11, пояснив, что ее обманули мошенники.

- показаниями потерпевшей ФИО83.,данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ее пользовании имеется мобильный телефон с абонентским номером +№, а также банковская ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты>, которую она заблокировала, номера данной ФИО11 она не имеет, так как после совершенного в отношении мошенничества ее заблокировала. ДД.ММ.ГГГГ Она находилась по месту жительства. Примерно в 06:00 часов утра на ее телефон поступило смс-сообщение с текстом «900 Тех.отдел. Аннулирование счета ФИО11/вклад. Инфо: № Примерно в 10:00 часов она перезвонила на указанный в смс-сообщении номер и услышала мужской голос, который представлялся сотрудником службы технического отдела пластиковых ФИО11 «Сбербанка». Она у него спросила причину аннулирования счета ФИО11. Он в ответ спрашивал, теряла ли та свою ФИО11, передавала ли ее кому-нибудь. Она ему отвечала, что не теряла и не передавала. После чего этот мужчина спросил ее данные, она ему назвала свои фамилию, имя, отчество, а также дату своего рождения. Затем он попросил назвать первые четыре цифры, она ему назвала 2202. Затем этот мужчина попросил назвать остаток на ФИО11, она ему ответила, что остаток на ФИО11 равен примерно 12 000 рублей. Затем этот мужчина пояснил, что кто-то пытался через интернет совершить покупку на сумму 23 900 рублей с ее ФИО11 и посоветовал перевести остаток денежных средств с банковской ФИО11 на резервный счет, она согласилась. Он попросил пройти до ближайшего банкомата, она также согласилась и пришла к отделению Сбербанка по адресу: 

<

адрес> «А», где под его диктовку сняла со своей банковской ФИО11 денежные средства в сумме 12 000 рублей, после этого по его указанию она пошла в соседнее здание по адресу: 

<

адрес>, где расположен терминал оплаты сотовой связи. Находясь возле терминала она под его диктовку и указания пополнила счета абонентских номеров +№ на общую сумму 7 000 рублей, так как мужчина уверял, что это резервные счета и ее денежные средства будут в безопасности. Как только она перевела данные денежные средства, стала сомневаться, что разговаривала с сотрудником банка. После чего прекратила с ним разговор. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №11,данными в ходе предварительного и судебного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ей на ее абонентский номер позвонил неизвестный мужчина с абонентского номера № который представился сотрудником банка и сообщил ей, что какие-то мошенники заблокировали ее банковский счет. Далее ей нужно было немедленно поспешить к банкомату и успеть снять с банковской ФИО11 деньги, которые еще там остались. В этот же день она подошла к банкомату ПАО 

<

данные изъяты>, и позвонивший ей ранее мужчина говорил, что нужно делать. В это время она очень сильно волновалась. Их разговор прерывался много раз. Мужчина звонил снова и снова. Находясь у банкомата и делая все, что говорит ей мужчина по телефону, к ней подошла сотрудница банка, которая сказала сказала ей прекратить все операции, пояснив, что ее обманули мошенники. Потом она объяснила всю ситуацию работнику банка, которая потом заблокировала ее банковскую ФИО11. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №7,данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в отделении банка ПАО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, лит А, на ее имя открыт расчетный счет №, к которому привязана банковская ФИО11 №. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08:00 часов ей на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного абонентского номера № В трубке она услышала мужской голос, который ранее был ей незнаком. Данный мужчина представился сотрудником безопасности банка 

<

данные изъяты> и сообщил ей, что с ее счетов, мошенники пытались похитить принадлежащие ее денежные средства, и что необходимо ее деньги перевести на резервный счет. Услышав данную информацию, она испугалась и с целью сохранения денег, она стала действовать, как говорил ей мужчина. Мужчина в свою очередь сообщил ей, что ей необходимо осуществить вход в приложение «Сбербанк онлайн», установленное на ее телефоне и далее действовать по его командам. Так, по указаниям мужчины, она ввела пароль для входа в приложение после чего, сказал нажать на ее ФИО11. Она выбрала банковскую ФИО11 №, далее он сказал нажать на графу «переводы», что она и сделала. Далее мужчина сказал, что сейчас продиктует ей код, который необходимо ввести. Мужчина назвал ей код «14441», который она ввела в поле. Уже позже она поняла, что данный набор цифр являлся не кодом, а суммой, которую она перевела неизвестному лицу. Точный перечень команд, которые она выполняла под руководством мужчины и их последовательность, затруднилась сказать, так как уже не помнит и в тот момент находилась в растерянности. После осуществления всех указаний мужчины, она поняла, что перевела часть денежных средств, находящихся на ее ФИО11, по номеру мобильного телефона. После чего она поинтересовалась у мужчины, а что будет с остальными деньгами на счете, на что он сказал, что далее ей необходимо поехать в отделение банка, снять все оставшиеся деньги со счета, после чего связаться с ним, и он поможет их перевести также на резервный счет. После чего их разговор прервался. По окончанию разговора, она заподозрила, что что-то ни так, и поняла, что ее обманули мошенники, и что она осуществила перевод со своего расчетного счета №, к которому привязана банковская ФИО11 № на неизвестный ей абонентский №, который ей продиктовал мужчина, денежных средств в размере 14 441 рубль. Более денежных средств она не переводила. Когда она поняла, что ее обманули, позвонила в банк и сообщила о случившемся, но блокировать ФИО11 не стала. До настоящего времени ФИО11 находится в ее пользовании. Таким образом, неизвестным лицом, ей причинен материальный ущерб на сумму 14 441 рубль. 

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается также материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому старшим оперуполномоченным ОСО У МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции ФИО23 была осмотрена квартира Потерпевший №12 по адресу: 

<

адрес> лит. «А» 

<

адрес>. Также в ходе проведения осмотра были осмотрены сотовый телефон марки «Samsung» Потерпевший №12 и банковская ФИО11 МИР ПАО 

<

данные изъяты> № на имя «ZoyaPartolina» (т. 2 л.д. 58-58);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому старшим оперуполномоченным ОСО У МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции ФИО23 был осмотрен банкомат ПАО 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Через данный банкомат потерпевшая Потерпевший №12 осуществила перевод денежных средств ФИО1 (т. 2 л.д. 66-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблиценй,согласно которым старшим оперуполномоченным ОСО УР У МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции ФИО23 была осмотрена квартира Потерпевший №6, расположенная по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где Потерпевший №6 производила перевод денежных средств (т. 2 л.д. 219-223);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,согласно которым старшим оперуполномоченным ОСО УР У МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции ФИО23 было осмотрено помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> В ходе осмотра был установлен банкомат 

<

данные изъяты> которым пользовалась Потерпевший №6 (т. 2 л.д.224);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,согласно которым старшим оперуполномоченным ОСО УР У МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции ФИО23 была осмотрена квартира Потерпевший №13 по адресу: 

<

адрес>73, где Потерпевший №13 производила перевод денежных средств. В результате осмотра также осмотрен сотовый телефон Потерпевший №13, изъята детализация по абонентскому номеру №, и выписки с ПАО 

<

данные изъяты> (т.2л.д.114-118);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,согласно которым оперуполномоченным ОСО УР У МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции ФИО24 было осмотрено помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>А. В ходе осмотра был установлен банкомат «Альфабанка», которым пользовалась Потерпевший №13 (т2 л.д.177-182);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,согласно которому оперуполномоченным ОСО УР У МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции ФИО24 было осмотрено помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>А. В ходе осмотра был установлен банкомат 

<

данные изъяты> которым пользовалась Потерпевший №13 (т.2л.д.183-194);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым оперуполномоченным ОСО УР У МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции ФИО24 было осмотрено помещение гостиницы «Националь» по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра был установлен банкомат 

<

данные изъяты> которым пользовался Потерпевший №4 (т. 1 л.д. 170-178);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,согласно которым оперуполномоченным ОСО УР У МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции ФИО24 был осмотрен банкомат «СМП Банка» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. (т. 1 л.д. 162-169);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,согласно которым оперуполномоченным ОСО УР У МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции ФИО24 было осмотрено помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра был установлен банкомат 

<

данные изъяты> которым пользовался Потерпевший №1 (т. 1 л.д. 96-102);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,согласно которым дознавателем ОД О МВД России по 

<

адрес> лейтенантом полиции ФИО25 были осмотрены банкоматы ПАО 

<

данные изъяты> в помещении банка 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 осуществляла снятие и перевод денежных средств ФИО1 (т. 7 л.д. 168-174 );

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,согласно которым оперуполномоченным ОСО УР У МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции ФИО24 был осмотрен терминал оплаты услуг, находящийся в 

<

адрес>, где Потерпевший №9 производила перевод денежных средств (т.3л.д.201-211);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на фонограмме, содержащейся на CD-R диске в файле «№ имеются голос и речь ФИО1, образцы которых предоставлены на исследование. Реплики коммуниканта произнесены ФИО1 (т. 5 л.д. 56-76);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на фонограмме, содержащейся на CD-R диске в файле №.wav», имеются голос и речь ФИО1, образцы которых предоставлены на исследование. Реплики коммуниканта произнесены ФИО1 (т. 5 л.д. 30-52);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на фонограмме, содержащейся на CD-R диске в файле №», имеются голос и речь ФИО1, образцы которых предоставлены на исследование. Реплики коммуниканта произнесены ФИО1 (т. 5 л.д. 80-102);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на фонограмме, содержащейся на CD-R диске № в файле «№.wav», имеются голос и речь ФИО1, образцы которых предоставлены на исследование. Реплики коммуниканта произнесены ФИО1 (т. 4 л.д. 231-268);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на фонограмме, содержащейся на CD-R диске № в файле «№», имеются голос и речь ФИО1, образцы которых предоставлены на исследование. Реплики коммуниканта произнесены ФИО1 (т. 4 л.д. 202-226);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на фонограмме, содержащейся на DV-R диске в файле «№», имеются голос и речь ФИО1, образцы которых предоставлены на исследование. Реплики коммуниканта произнесены ФИО1 (т. 4 л.д. 165-197);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на фонограмме, содержащейся на CD-R диске в файле «№.wav», имеются голос и речь ФИО1, образцы которых предоставлены на исследование. Реплики коммуниканта произнесены ФИО1 (т.4 л.д. 131-160);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фонограмме, содержащейся на CD-R диске в файле №», имеются голос и речь ФИО1, образцы которых предоставлены на исследование. Реплики коммуниканта произнесены ФИО1 (т.4 л.д.4-39);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на фонограмме, содержащейся на CD-R диске в файле «№29», имеются голос и речь ФИО1, образцы которого представлены на исследование. Реплики коммуниканта произнесены ФИО1 (т.4л.д. 71-93);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на фонограмме, содержащейся на CD-R диске в файле №.wav», имеются голос и речь ФИО1, образцы которых предоставлены на исследование. Реплики коммуниканта произнесены ФИО1 (т. 5 л.д. 3-26);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на фонограмме, содержащейся на CD-R диске в файле №», имеются голос и речь ФИО1, образцы которых предоставлены на исследование. Реплики коммуниканта произнесены ФИО1 (т.4 л.д. 44-66);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на фонограмме, содержащейся на CD-R диске в файле «№.wav», имеются голос и речь ФИО1, образцы которых предоставлены на исследование. Реплики коммуниканта произнесены ФИО1 (т.4 л.д. 98-126);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на фонограмме, содержащейся на CD-R диске в файле «№wav», имеются голос и речь ФИО1, образцы которых предоставлены на исследование. Реплики коммуниканта произнесены ФИО1 (т.4 л.д. 98-126);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ,а именно материалов ОРД, предоставленных в ходе расследования уголовного дела, содержащие сведения о причастности ФИО1 к совершению указанного преступления, а именно рапорт о переносе звуковых файлов, рапорт о результатах ОРМ, постановление о предоставлении результатов ОРД, постановление о рассекречивании, оптический диск, справка стенограмма, справка с Советского районного суда о разрешении проведения оперативно - розыскных мероприятий, которые были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, хранятся при уголовном деле. (т. 5 л.д. 104-132, 133-178, том № л.д. 124-137);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,согласно которому осмотрены: 1 диск с файлом детализации соединений по абонентским номерам из ПАО 

<

данные изъяты> и диск с файлом детализации соединений по абонентским номерам из ПАО 

<

данные изъяты> После проведенного осмотра указанные предметы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 128-156);

- ответом с ПАО 

<

данные изъяты> по абонентским устройству № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 116-124, 168);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ,а именно телефонных переговоров на DVD-R №, 43, 410, 948с, 14,44 согласно которого между мужчиной и ФИО26, Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №11, ФИО84., ФИО2, ФИО27, Потерпевший №6, Потерпевший №13, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №1 с участием ФИО1 на которых имеются разговор ФИО1 с потерпевшими ФИО26, Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №11, ФИО85., ФИО2, ФИО27, Потерпевший №6, Потерпевший №13, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №1 в момент хищение денежных средств. ФИО1 на прослушанных фонограммах узнал свой голос и подтвердил, что данные разговоры он совершал с потерпевшими, когда похищал у них денежные средства. Аудиозапись на оптических дисках №, 43, 410, 948с, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том № л.д.124-279);

- протоколом осмотра фонограммы образцов голоса ФИО1 с участием ФИО1, который подтвердил, что данный голос принадлежит ему (том № л.д. 206-217);

- ответом на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены отчеты: - по банковской ФИО11 № открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, к расчетному счету №, на имя ФИО28, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 28-42 );

-ответом на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены отчеты: - по банковской ФИО11 №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, к расчетному счету №, на имя ФИО29, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 51-63);

- ответом на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены отчеты: - по банковской ФИО11 № открытая ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Литовский бульвар, 

<

адрес>, к расчетному счету №, на имя Потерпевший №11, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 65-70);

- ответом на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены отчеты: - по банковской ФИО11 №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, к расчетному счету №, на имя Потерпевший №5, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 72-75);

- ответом на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены отчеты: - по банковской ФИО11 №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, к расчетному счету №, на имя ФИО21, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 77-83);

- ответом на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены отчеты: - по банковской ФИО11 №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № №), расположенном по адресу: 

<

адрес>, к расчетному счету №, на имя ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - по банковской ФИО11 № открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № №), расположенном по адресу: 

<

адрес>, к расчетному счету №, на имя ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 9 л.д.91-97 );

- ответом на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены отчеты: - по банковской ФИО11 № открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, к расчетному счету №, на имя Потерпевший №13, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 99-104);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

ответ на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется: - отчет по банковской ФИО11 №, номер счета ФИО11 №, открытого на имя Потерпевший №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 07 минут (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат №», в размере 15 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 16 минут (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «№», в размере 15 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 20 минут (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «№», в размере 15 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 24 минуты (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «№ в размере 5 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 39 минут (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «№», в размере 30 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 44 минуты (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «№», в размере 15 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 47 минут (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «АТМ Tinkoff 001236», в размере 4 000 рублей; 

ответ на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется: - отчет по банковской ФИО11 №, номер счета ФИО11 №, открытого на имя ФИО29 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 59 минут (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат №», в размере 12 000 рублей;

ответ на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется: - отчет по банковской ФИО11 №, номер счета ФИО11 №, открытого на имя Потерпевший №11 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: - ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 44 минут (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «№», в размере 10 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 51 минуту (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «№», в размере 5 700 рублей;

ответ на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется: - отчет по банковской ФИО11 №, номер счета ФИО11 №, открытого на имя ФИО26,Ю. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: - ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 47 минут (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «АТМ 418140», в размере 15 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 55 минут (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат № в размере 15 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 00 минут (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «№», в размере 15 000 рублей;

ответ на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется: - отчет по банковской ФИО11 №, номер счета ФИО11 №, открытый на имя ФИО21 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: - ДД.ММ.ГГГГ в 11:09 часов (время Московское), осуществляется онлайн перевод денежных средств, в размере 12 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 11:10 часов (время Московское), осуществляется онлайн перевод денежных средств, в размере 24 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 12:16 часов (время Московское), осуществляется онлайн перевод денежных средств, в размере 92 200, 04 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 12:38 часов (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «АТМ 1109996», в размере 15 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 12:44 час. (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «№», в размере 15 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 12:47 часов (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «АТМ 1109996», в размере 15 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 12:38 часов (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «АТМ 1109996», в размере 4 900 рублей;

ответ на запрос ПАО 

<

данные изъяты> ЗНО283376481 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется: - отчет по банковской ФИО11 №, номер счета ФИО11 №, открытого на имя ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: - ДД.ММ.ГГГГ в 11:34 часов (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «АТМ 600086660», в размере 2 000 рублей; - отчет по банковской ФИО11 №, номер счета ФИО11 №, открытый на имя ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: - ДД.ММ.ГГГГ в 11:19 часов (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «АТМ 600086660», в размере 2 400 рублей;

ответ на запрос ПАО 

<

данные изъяты> ЗНО283376372 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется: отчет по банковской ФИО11 №, номер счета ФИО11 №, открытого на имя Потерпевший №13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: - ДД.ММ.ГГГГ в 10:27 часов (время Московское), осуществляется онлайн перевод денежных средств, в размере 2990 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 35 минут (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «АТМ 650180», в размере 9 900 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 11:19 часов (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «AlfaIss», в размере 4 900 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 11:21 час. (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «AlfaIss», в размере 1 000 рублей, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 9 л.д. 10-26);

- протоколом осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, а именно выписка по счету ФИО11 №.8ДД.ММ.ГГГГ.№, открытого на имя Потерпевший №13, информация о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами контактом № и контактом №, ответ на запрос от ПАО 

<

данные изъяты> абонентского номера №, ответ на запрос от ПАО 

<

данные изъяты> по абонентскому номеру №, принадлежащего ФИО30, информация о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами указана контактом № и контактом №, информация о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами указана контактом № и контактом № выписка за оказанные услуги связи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сетевой ресурс № два кассовых чека на сумму 14 500,00 руб. и 12500 руб., информация между абонентами и/или абонентскими устройствами между контактом № и контактом №, выписка за оказанные услуги связи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сетевой ресурс №, выписка по счету дебетовой ФИО11 MIR на имя Потерпевший №4, выписка за оказанные услуги связи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сетевой ресурс №, ответ на запрос от ПАО 

<

данные изъяты> по абонентскому номеру № на имя ФИО31, изменения баланса абонентского номера № транзакции абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59, информация о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами контактом № и контактом № скриншот сообщения, полученного ДД.ММ.ГГГГ в 2:16 от абонента № выписка о состоянии вклада Потерпевший №12 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка за оказанные услуги связи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сетевого ресурса №, выписка по счету № ПАО 

<

данные изъяты> открытому на имя Зульфия ФИО12 Г., подтверждение платежа ПАО 

<

данные изъяты> на сумму 14 634,15 р., подтверждение платежа ПАО 

<

данные изъяты> на сумму 14 634,15 р., подтверждение платежа ПАО 

<

данные изъяты> на сумму 14 634,15 р., подтверждение платежа ПАО 

<

данные изъяты> на сумму 14 634,15 р., подтверждение платежа ПАО 

<

данные изъяты> на сумму 14 634,15 р., подтверждение платежа ПАО 

<

данные изъяты> на сумму 14 634,15 р., подтверждение платежа ПАО 

<

данные изъяты> на сумму 14 634,15 р., подтверждение платежа ПАО 

<

данные изъяты> на сумму 14 634,15 р., подтверждение платежа ПАО 

<

данные изъяты> на сумму 14 634,15 р., подтверждение платежа ПАО 

<

данные изъяты> на сумму 14 634,15 р., подтверждение платежа ПАО 

<

данные изъяты> на сумму 14 634,15 р., подтверждение платежа ПАО 

<

данные изъяты> на сумму 14 634,15 р., детализация оказанных услуг с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 абонентского номера №, ответ на запрос от ПАО 

<

данные изъяты> абонентского номера №, принадлежащего ФИО32, ответ на запрос от ПАО 

<

данные изъяты> абонентского номера № принадлежащего ФИО33, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том № л.д.111-139).

Суд принимает во внимание и кладет в основу обвинительного приговора приведенные выше показания потерпевших, поскольку они последовательны, не противоречат друг другу и подтверждаются другими исследованными доказательствами, оснований для оговора указанными лицами подсудимого не установлено, кроме того, показания указанных лиц подтверждаются показаниями самого подсудимого, данными в ходе судебного и предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании. Суд приходит к выводу о достоверности расшифровки аудиозаписей разговоров с потерпевшими; озвученные в ходе разговоров темы по вопросам переводов денежных средств на резервные счета и в последующем снятия блокировки банковских ФИО11, объективно подтверждаются совокупностью собранных доказательств, в частности упоминании в ходе бесед фамилий потерпевших, сумм снятия/переводов. В ходе судебного следствия ФИО1 узнал свой голос и пояснил, что именно он представлялся гражданам по телефону сотрудником отдела пластиковых ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты>, что с их банковского счета были совершенны попытки перевода денежных средств, в связи с чем банковский счет был заблокирован, для сохранения денежных средств на банковском счете, им необходимо под его диктовку выполнить ряд банковских операций через банкоматы для перевода денежных средств на резервный счет, и в последующем снятия блокировки банковских ФИО11.

Также суд принимает во внимание исследованные письменные материалы дела: материал ОРД, протоколы осмотра места происшествия предметов (документов), осмотра и прослушивания фонограмм, заключения экспертов, ответы ПАО 

<

данные изъяты>, «Сбербанка России»; вещественные доказательства, поскольку основания для признания их недопустимыми доказательствами отсутствуют. Письменные доказательства по делу получены с соблюдением требований УПК РФ, федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, последовательны, согласуются друг с другом и с показаниями подсудимого и потерпевших.

Заключения экспертов соответствует требованиям ст. 81 и ст. 204 УПК РФ, а также выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», заключения являются полным, объективными, мотивированными, содержат подробное описание проведенных исследований по поставленным следствием вопросам, а также выполнены лицами соответствующей квалификации, со стажем работы по специальностям, предупрежденными об ответственности за дачу заведомо ложных заключений.

ФИО1, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме. Оснований подвергать сомнению достоверность показаний ФИО1, которые полностью согласуются с иными доказательствами, имеющимися в уголовном деле, у суда не имеется.

Органом предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, то есть по ч.3 ст.159 УК РФ.

Действия ФИО1 квалифицированы как одно единое продолжаемое преступление, поскольку имеет основной субъективный признак - единство умысла ФИО1 на хищение путем обмана денежных средств граждан в общей сумме 807 078, 13 рублей. О единстве умысла в данном случае свидетельствуют один и тот же способ, средства совершения ряда тождественных деяний (в январе 2020 приобрел аппараты сотовой связи, сим-ФИО11 операторов ПАО 

<

данные изъяты> и ПАО 

<

адрес>, а также банковские ФИО11, оформленные на имя третьих лиц, произвел смс-рассылки на случайно выбранные им абонентские номера сотовых телефонов граждан с заведомо ложной информацией, что банковская ФИО11 заблокирована и за подробной информацией они могут обратиться по указанным в смс-сообщениях абонентским номерам), что явилось этапом в реализации единого преступного умысла виновного, что также подтверждается показаниями подсудимого ФИО1, согласно которым в период времени с января 2020 года по июнь 2021 года его действия были охвачены единым умыслом - решил похищать денежные средства граждан для накопления суммы в размере 1 000 000 рублей. 

В ходе судебного следствия, в результате исследования в судебном заседании приведенных выше доказательств, установлено, что ФИО1, находясь на территории 

<

адрес> с целью реализации своего единого преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение денежных средств, принадлежащих двенадцати потерпевшим.

Суд исключает из обвинения ФИО1 способ совершения мошенничества «путем злоупотребления доверием», поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что подсудимый завладел денежными средствами, принадлежащими потерпевшим путем обмана, выразившегося в инсценировании и предоставлении потерпевшим от якобы сотрудника отдела пластиковых ФИО11 ПАО 

<

данные изъяты>, заведомо ложной информации, что с банковского счета были совершенны попытки перевода денежных средств, в связи с чем банковский счет заблокирован, для сохранения денежных средств на банковском счете, необходимо под его диктовку выполнить ряд банковских операций для перевода денежных средств на резервный счет, и в последующем снятия блокировки банковских ФИО11.

Что касается наличия в действиях подсудимого квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину», суд приходит к следующему, по смыслу закона значительность ущерба должна определяться в отношении каждого потерпевшего в отдельности, поскольку ущерб для одного потерпевшего не может являться тем же самым для другого.

В соответствии со ст.14 УПК РФ, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленным УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

Таким образом, при наличии у подсудимого единого умысла на обман граждан, каждому из которых (12 потерпевших по уголовному делу) был причинен персональный ущерб, суд в силу положений ст. 14 УПК РФ, исключает из объема предъявленного обвинения квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину». При этом, объем предъявленного обвинения фактически не уменьшается.

Кроме того, согласно предъявленному обвинению сумма ущерба причиненного потерпевшей Потерпевший №11 составила 25 400 рублей, однако, как следует из материалов уголовного дела, а именно: ответа на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.65-70), протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.10-19) по банковской ФИО11 №, номер счета ФИО11 №, открытого на имя Потерпевший №11 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ в 15:44 час. (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «№», в размере 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 51 минуту (время Московское), осуществляется снятие денежных средств через банкомат «№», в размере 5 700 рублей. Итого сумма снятия составляет 15 700 рублей. Исходя из прослушанных в судебном заседании телефонных переговоров, Потерпевший №11 произвела две транзакции на сумму 9 700 рублей и 5 500 рублей (без учета комиссии) итого на сумму 14 200 рублей. К тому же, хищение денежных средств, составляющих комиссию банка за произведенные операции в размере 1 500 рублей (15700-14200), принимая во внимание способ совершения преступления, не охватывалось умыслом подсудимого. Соответственно, сумма, ущерба, причиненного потерпевшей Потерпевший №11 составляет 14200 рублей, в связи с чем, подлежат исключению из объема обвинения сумма причиненного Потерпевший №11 ущерба в размере 11 200 рублей (25400-14200) и уточнению суммы причиненного Потерпевший №11, ущерба в размере 14 200 рублей вместо 24 500 рублей.

Таким образом, общая сумма похищенного имущества подсудимым в результате своего единого умысла составляет 807 078, 13 рублей вместо 818 278, 13 рублей, что также подлежит уточнению.

Размер ущерба, причиненный потерпевшим превышает 250 000 руб. и составляет менее 1 000 000 руб., что в силу п.4 примечания к ст.158 УК РФ, является крупным размером, в связи с чем, наличие в действиях подсудимого в отношении потерпевших квалифицирующего признака «совершенного в крупном размере» нашло свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Таким образом, доказательства, собранные по делу получены законным путем, являются относимыми, допустимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного.

ФИО1 не судим, признал вину в совершении преступления, раскаялся в содеянном, на учетах в психоневрологическом, наркологическом диспансерах 

<

адрес> не состоит; по месту жительства характеризуется положительно.

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами:

- в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробном описании виновным способа совершения преступления, обстоятельств его совершения, что подтверждается его показаниями в качестве подозреваемого, добровольном согласии на взятие образцов своего голоса, опознании своего голоса при прослушивании телефонных переговоров;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, признание исковых требований в полном объеме; намерение возместить причиненный материальный ущерб; оказание бытовой помощи родителям-пенсионерам, имеющим возрастные заболевания; 

<

данные изъяты>; все имеющиеся заболевания у ФИО1, в том числе тяжелые хронические, его нуждаемость в лечении; положительную характеристику по месту жительства; его отношение к труду 

<

данные изъяты>

Оснований для признания в качестве смягчающего обстоятельства в соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ, совершение преступления в виду стечения тяжелых жизненных обстоятельств (невозможность погасить кредит в размере 1 000 000 рублей), суд, исследовав представленные материалы, не усматривает. Наличие материальных трудностей в данном случае не может являться безусловным основанием для этого. Также суд учитывает тот факт, что подсудимый является трудоспособным, имеет постоянное место жительства и регистрацию.

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено. По смыслу закона преступление, совершенное ФИО1, является продолжаемым; началом продолжаемого преступления является совершение первого из числа нескольких тождественных деяний, охватываемых единым умыслом, а моментом его фактического окончания, который учитывается в том числе при исчислении срока давности уголовного преследования, - совершение последнего из данных тождественных деяний. Исходя из этого, логично увязывать с таким же обстоятельством и дату, с которой все предыдущие судимости были погашены. Принимая во внимание, что все сомнения толкуются в пользу подсудимых, следует признать установленным, что хищение денежных средств было окончено ДД.ММ.ГГГГ (т.е. принимается во внимание дата последнего перевода), с которого деяние содержит все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ судимости ФИО1 по приговорам от ДД.ММ.ГГГГ Автозаводского районного суда 

<

адрес> и ДД.ММ.ГГГГ Красноярского районного суда 

<

адрес> были погашены.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, связанного с его реальным отбытием, не усматривая оснований для применения положений ст.73 УК РФ, 53.1 УК РФ.

С учетом всех характеризующих данных о личности виновного, о его материальном положении, суд считает возможным не применять к ФИО1 дополнительные виды наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, - штраф и ограничение свободы, полагая, что назначение наказания в виде лишения свободы с его реальным отбытием является достаточным для достижений целей наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено, в связи с чем, при определении размера, назначенного ему наказания, учету подлежат правила ч.1 ст.62 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО1 во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, суд не находит оснований для применения ст.64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени общественной опасности, способа совершения преступления, совершенных с прямым умыслом, с учетом личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, на менее тяжкое.

С учетом п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания следует определить ФИО1 в исправительной колонии общего режима.

Разрешая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу, суд учитывает вид назначаемого наказания, а также действуя в целях обеспечения неотвратимости и исполнения приговора, в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ, и считает необходимым меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу.

Исходя из положений ст. 44 УПК РФ гражданин, которому преступлением был причинен имущественный или моральный вред вправе предъявить гражданский иск с требованием о возмещении такого вреда. Гражданский иск в рамках уголовного дела может быть предъявлен гражданином после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции, т.е. до вынесения приговора.

Потерпевшими Потерпевший №6, ФИО86., Потерпевший №7 не смотря на то, что в своих заявлениях о рассмотрении дела в их отсутствии, последние просили удовлетворить исковые требования в полном объеме, ни в ходе предварительного, ни в ходе судебного следствия гражданские иски не заявляли, требования о возмещении материального ущерба, причиненного в результате преступления не выставляли. Таким образом, при вынесении приговора суд лишен возможности разрешить исковые требования Потерпевший №6, ФИО87., Потерпевший №7, вместе с тем потерпевшие не лишены права самостоятельно подать исковое заявление отдельно в рамках гражданского судопроизводства.

Потерпевшими Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №8, ФИО2, Потерпевший №11, заявлены гражданские иски о взыскании в их пользу с подсудимого ущерба, причиненного в результате преступления, в размере 45 000 рублей (по иску Потерпевший №12); 18 790 рублей (по иску Потерпевший №13); 326 217 рублей (по иску Потерпевший №4); 49 900 рублей (по иску Потерпевший №1); 129 000 рублей (по иску ФИО34); 27 000 рублей (по иску Потерпевший №2); 6 500 рублей (по иску Потерпевший №8); 4 000 рублей (по иску ФИО2); 7 000 рублей (по иску Потерпевший №9) 25 400 рублей (по иску Потерпевший №11). 

При этом суд учитывает и то обстоятельство, что в установленном законом порядке Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №8, ФИО2, Потерпевший №11 по делу признаны гражданскими истцами, а подсудимый ФИО1 - гражданским ответчиком.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу физического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Вина подсудимого ФИО1 в причинении имущественного ущерба полностью доказана, размер ущерба установлен материалами дела и не оспаривается сторонами, при этом подсудимый исковые требования признал в полном объеме.

Таким образом, исковые требования потерпевших Потерпевший №13, Потерпевший №2, Потерпевший №8, ФИО2, подлежат удовлетворению в полном объеме.

Что касается заявленных потерпевшими Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5 исковых требований, то суд приходит к следующим выводам.

Исковые требования Потерпевший №11 в сумме причиненного материального ущерба в размере 25 400 рублей явно завышены, поскольку исходя из материалов уголовного дела, сумма ущерба, причиненного потерпевшей составляет 14 200 рублей, которая и подлежит удовлетворению, признание исковых требований, превышающих сумму причиненного ущерба в рамках уголовного дела суд не усматривает.

Кроме того, согласно п.1 п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданских исков по уголовному делу», по смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Поскольку рассматриваемые иски Потерпевший №12, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, содержат требования не только о возмещении вреда, причиненного непосредственно подсудимым в отношении потерпевших Потерпевший №12, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, но и требования в части взыскания расходов на оплату комиссии банка, то есть иной организации, то предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований для удовлетворения исков в указанной части в рамках уголовного дела у суда не имеется.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Назначить ФИО1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 2 (ДВА) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Взять ФИО1 под стражу в зале суда немедленно.

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбытого наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до даты вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №13, Потерпевший №2, Потерпевший №8, ФИО2, - удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1 пользу Потерпевший №13 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 18 790 (восемнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей;

Взыскать с ФИО1 пользу Потерпевший №2 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей;

Взыскать с ФИО1 пользу Потерпевший №8 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей;

Взыскать с ФИО1 пользу ФИО2 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 4 000 (четыре тысячи) рублей.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5 - удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 пользу ФИО42 Зои ФИО13 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 44 611 (сорок четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей;

Взыскать с ФИО1 пользу Потерпевший №11 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 14 200 (четырнадцать тысяч двести) рублей;

Взыскать с ФИО1 пользу Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 319 967 (триста девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей;

Взыскать с ФИО1 пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 48 200 (сорок восемь тысяч двести) рублей;

Взыскать с ФИО1 пользу Потерпевший №5 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 127 632 (сто двадцать семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 50 коп.

В части гражданских исков потерпевших Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5 на сумму, превышающую указанный размер, оставить без рассмотрения

Вещественные доказательства по делу:

- ответ на запрос от ПАО Сбербанк по счету Потерпевший №5, ответ на запрос от ПАО Сбербанк по счету Потерпевший №8, ответ на запрос от ПАО Сбербанк по счету ФИО88., ответ на запрос от ПАО Сбербанк по счету Потерпевший №4, ответ на запрос от ПАО Сбербанк по счету Потерпевший №11, ответ на запрос от ПАО Сбербанк по счету Потерпевший №12, ответ на запрос от ПАО Сбербанк по счету Потерпевший №6, ответ на запрос от ПАО Сбербанк по счету ФИО2, ответ на запрос от ПАО Сбербанк по счету Потерпевший №13, хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы или представления через Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Д.Н. Борисенко