64RS0045-01-2022-002850- 92 Дело № 1-280/2023 г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

16.06.2023 г. г. Саратов 

Кировский районный суд г. Саратова, в составе:

председательствующего судьи Гришиной Ж.О.

при секретаре Шуршиловой А.В., пом. судьи Власовой К.Е.

с участием пом. прокурора Кировского района г. Саратова Поварова А.В.

подсудимой ФИО1

защитника адвоката Горелова М.А. 

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, со средне- специальным образованием, замужней, имеющей малолетнего ребенка, не работающей, зарегистрированной по адресу : 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

Подсудимая ФИО2 совершила преступления при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 (ФИО3) по указанию неустановленного в ходе следствия лица за денежное вознаграждение, не имея намерения на управление юридическим лицом и ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, предоставила в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы (далее - МРИ ФНС) № по

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> документы, удостоверяющие личность, на основании которых МРИ ФНС № по 

<

адрес> принято решение о регистрации ООО «Компсар» за основным государственным регистрационным номером (далее - ОГРН) № и внесены сведения о подставном лице ФИО4 как об учредителе и генеральном директоре ООО «Компсар».

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном в ходе следствия месте, к ФИО1 (ФИО3), на которую как на подставное лицо было оформлено ООО «Компсар», обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в различные кредитные учреждения 

<

адрес> для открытия банковских счетов для ООО «Компсар» ИНН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания, получить и передать ему электронные средства платежа, электронные носители информации в целях дальнейшего неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В этот момент у ФИО1 (ФИО3) возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего она в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном в ходе следствия месте, приняла предложение неустановленного лица и согласилась осуществлять сбыт электронных средств платежа, электронных носителей информации за денежное вознаграждение из корыстных побуждений. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь директором ООО «Компсар», не имея намерений на ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств порасчетным счетам ООО«Компсар», последние смогут самостоятельно инеправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу ибезналичные переводы денежных средств сиспользованием информационно-коммуникационных технологий посредством дистанционного банковского обслуживания,обратилась в отделение АО КБ «ЛОКО-банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где подписала документы на открытие банковского счета, в том числе заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету, тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-коммуникационных технологий с подключением к абонентскому номеру телефона №» для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями подтверждения волеизъявления уполномоченного лица о совершении операций по счету и иных СМС-сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО2, как директор ООО «Компсар» была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных и подписанных ФИО2 документов в отделении АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенном поадресу: 

<

адрес>, для ООО«Компсар» ИНН 

<

***> открыт банковский счет №. 

В тот же день, сразу после открытия банковского счета ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у здания банка по адресу: 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых иорганизационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, желая этого и заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прием, выдачу, переводы денежных средств, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за денежное вознаграждение документы на открытие банковского счета, в том числе копию заявления на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету, подтверждающие предоставление доступа к банковскому счету ООО«Компсар» № с подключением к абонентскому номеру телефона № для получения СМС-сообщений, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в отделении АО КБ «ЛОКО-Банк» по адресу: 

<

адрес>, с целью сбыта приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Компсар» №, которые в тот же день, находясь по указанному адресу у здания банка, в указанное время сбыла за денежное вознаграждение неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, что в последующем повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № в размере 4 589 331 рубль 07 копеек.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь директором ООО «Компсар», не имея намерений на ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств порасчетным счетам ООО«Компсар», последние смогут самостоятельно инеправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу ибезналичные переводы денежных средств сиспользованием информационно-коммуникационных технологий посредством дистанционного банковского обслуживания,обратилась в отделение АО «Тинькофф банк», расположенное на территории 

<

адрес>, где подписала документы на открытие банковского счета, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, ФИО2 как директор ООО «Компсар» была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных и подписанных ФИО2 документов в отделении АО «Тинькофф банк», расположенном на территории 

<

адрес>, для ООО«Компсар» ИНН № открыт банковский счет №. 

В тот же день, сразу после открытия банковского счета ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у здания банка на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых иорганизационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, желая этого и заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прием, выдачу, переводы денежных средств, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за денежное вознаграждение документы на открытие банковского счета, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», подтверждающие предоставление доступа к банковскому счету ООО«Компсар» №, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 (ФИО3) находясь в отделении АО «Тинькофф банк», расположенном на территории 

<

адрес>, с целью сбыта приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Компсар» №, которые в тот же день, находясь на территории 

<

адрес>, в указанное время сбыла за денежное вознаграждение неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, что в последующем повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № в размере 4429 171 рубль 27 копеек.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь директором ООО «Компсар», не имея намерений на ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств порасчетным счетам ООО«Компсар», последние смогут самостоятельно инеправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу ибезналичные переводы денежных средств сиспользованием информационно-коммуникационных технологий посредством дистанционного банковского обслуживания,обратилась в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где подписала документы на открытие банковского счета, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО2, как директор ООО «Компсар» была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных и подписанных ФИО2 документов в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном поадресу: 

<

адрес>, для ООО«Компсар» ИНН № открыт банковский счет №. 

В тот же день, сразу после открытия банковского счета ФИО2 продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у здания банка по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых иорганизационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, желая этого и заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прием, выдачу, переводы денежных средств, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за денежное вознаграждение документы на открытие банковского счета, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», подтверждающие предоставление доступа к банковскому счету ООО«Компсар» №, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, с целью сбыта приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Компсар» №, которые в тот же день, находясь по указанному адресу у здания банка, в указанное время сбыла за денежное вознаграждение неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, что в последующем повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № в размере 1024 

<

***> рублей.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь директором ООО «Компсар», не имея намерений на ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств порасчетным счетам ООО«Компсар», последние смогут самостоятельно инеправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу ибезналичные переводы денежных средств сиспользованием информационно-коммуникационных технологий посредством дистанционного банковского обслуживания,обратилась в отделение АО «НВК банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где подписала документы на открытие банковского счета, в том числе заявление о присоединении к условиям обслуживания банковских счетов с использованием систем дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк»/«Интернет-клиент», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-коммуникационных технологий с подключением к адресу электронной почты komp.sar@bk.ru и абонентскому номеру телефона №» для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями подтверждения волеизъявления уполномоченного лица о совершении операций по счету и иных СМС-сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО2, как директор ООО «Компсар» была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных и подписанных ФИО2 документов в отделении АО «НВК банк», расположенном поадресу: 

<

адрес>, для ООО«Компсар» ИНН № открыт банковский счет № и выдан электронный носитель информации - USB-флеш-накопитель, содержащий ключ проверки электронной подписи и открытый ключ шифрования.

В тот же день, сразу после открытия банковского счета ФИО2 продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у здания банка по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых иорганизационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, желая этого и заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прием, выдачу, переводы денежных средств, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за денежное вознаграждение документы на открытие банковского счета, в том числе копию заявление о присоединении к условиям обслуживания банковских счетов с использованием систем дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк»/«Интернет-клиент», а также электронный носитель информации - USB-флеш-накопитель, содержащий ключ проверки электронной подписи и открытый ключ шифрования, подтверждающие предоставление доступа к банковскому счету ООО«Компсар» № с подключением к адресу электронной почты komp.sar@bk.ru и абонентскому номеру телефона «№» для получения СМС-сообщений, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 находясь в отделении АО «НВК банк» по адресу: 

<

адрес>, с целью сбыта приобрела электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Компсар» №, которые в тот же день, находясь по указанному адресу у здания банка, в указанное время сбыла за денежное вознаграждение неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, что в последующем повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № в размере 5 890 576 рублей 18 копеек.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь директором ООО «Компсар», не имея намерений на ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств порасчетным счетам ООО«Компсар», последние смогут самостоятельно инеправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу ибезналичные переводы денежных средств сиспользованием информационно-коммуникационных технологий посредством дистанционного банковского обслуживания,находясь с сотрудником АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, подписала документы на открытие банковского счета, в том числе заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-коммуникационных технологий с подключением к адресу электронной почты komp.sar@bk.ru и абонентскому номеру телефона «89370262912» для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями подтверждения волеизъявления уполномоченного лица о совершении операций по счету и иных СМС-сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО2, как директор ООО «Компсар» была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных и подписанных ФИО2 документов в АО КБ «Модульбанк», расположенном поадресу: 

<

адрес>, для ООО«Компсар» ИНН № открыт банковский счет №. 

После открытия банковского счета, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых иорганизационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, желая этого и заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прием, выдачу, переводы денежных средств, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за денежное вознаграждение документы на открытие банковского счета, в том числе копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подтверждающие предоставление доступа к банковскому счету ООО«Компсар» № с подключением к адресу электронной почты komp.sar@bk.ru и абонентскому номеру телефона «89370262912» для получения СМС-сообщений, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью сбыта приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Компсар», открытом в АО КБ «Модульбанк» №, которые находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сбыла за денежное вознаграждение неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, что в последующем повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № в размере 1179 187 рублей.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 (ФИО3), являясь директором ООО «Компсар», не имея намерений на ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств порасчетным счетам ООО«Компсар», последние смогут самостоятельно инеправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу ибезналичные переводы денежных средств сиспользованием информационно-коммуникационных технологий посредством дистанционного банковского обслуживания,обратилась в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где подписала документы на открытие банковского счета, в том числе заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-коммуникационных технологий с подключением к адресу электронной почты № и абонентскому номеру телефона «№ для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями подтверждения волеизъявления уполномоченного лица о совершении операций по счету и иных СМС-сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО2 как директор ООО «Компсар» была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных и подписанных ФИО2 документов в отделении ПАО АКБ «Авангард», расположенном поадресу: 

<

адрес>, для ООО«Компсар» ИНН № открыт банковский счет № и выдан электронный носитель информации - USB-флеш-накопитель, содержащий сертификат ключа электронно-цифровой подписи.

В тот же день, сразу после открытия банковского счета ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у здания банка по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых иорганизационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, желая этого и заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прием, выдачу, переводы денежных средств, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за денежное вознаграждение документы на открытие банковского счета, в том числе копию заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», банковскую карту, позволяющую клиенту оператора составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов и использованием информационно-коммуникационных технологий, а также электронный носитель информации - USB-флеш-накопитель, содержащий сертификат ключа электронно-цифровой подписи, подтверждающие предоставление доступа к банковскому счету ООО«Компсар» № с подключением к адресу электронной почты komp.sar@bk.ru и абонентскому номеру телефона «№» для получения СМС-сообщений, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, с целью сбыта приобрела электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Компсар» №, которые в тот же день, находясь по указанному адресу у здания банка, в указанное время сбыла за денежное вознаграждение неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, что в последующем повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № в размере 4502 042 рублей 26 копеек.

2) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 по указанию неустановленного в ходе следствия лица за денежное вознаграждение, не имея намерения на управление юридическим лицом и ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, предоставила в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы (далее - МРИ ФНС) № по

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> документы, удостоверяющие личность, на основании которых МРИ ФНС № по 

<

адрес> принято решение о регистрации ООО «МинОпт» за основным государственным регистрационным номером (далее - ОГРН) № и внесены сведения о подставном лице ФИО1 (ФИО3) как об учредителе и генеральном директоре ООО «МинОпт».

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном в ходе следствия месте, к ФИО2, на которую как на подставное лицо было оформлено ООО «МинОпт», обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в различные кредитные учреждения 

<

адрес> для открытия банковских счетов для ООО «МинОпт» ИНН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания, получить и передать ему электронные средства платежа, электронные носители информации в целях дальнейшего неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В этот момент у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего она в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном в ходе следствия месте, приняла предложение неустановленного лица и согласилась осуществлять сбыт электронных средств платежа, электронных носителей информации за денежное вознаграждение из корыстных побуждений. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь генеральным директором ООО «МинОпт», не имея намерений на ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств порасчетным счетам ООО«МинОпт», последние смогут самостоятельно инеправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу ибезналичные переводы денежных средств сиспользованием информационно-коммуникационных технологий посредством дистанционного банковского обслуживания,находясь с сотрудником АО КБ «Модульбанк» в помещении торгового центра «Триумф Молл» по адресу: 

<

адрес>, подписала документы на открытие банковского счета, в том числе заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-коммуникационных технологий с подключением к адресу электронной почты opt.18@list.ru и абонентскому номеру телефона «№ для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями подтверждения волеизъявления уполномоченного лица о совершении операций по счету и иных СМС-сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО2, как генеральный директор ООО «МинОпт» была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных и подписанных ФИО2 документов в АО КБ «Модульбанк», расположенном поадресу: 

<

адрес>, для ООО«МинОпт» ИНН № открыты банковские счета № и №.

После открытия банковских счетов, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых иорганизационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, желая этого и заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прием, выдачу, переводы денежных средств, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за денежное вознаграждение документы на открытие банковских счетов, в том числе копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также банковскую карту, позволяющую клиенту оператора составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов и использованием информационно-коммуникационных технологий, подтверждающие предоставление доступа к банковским счетам № и № с подключением к адресу электронной почты opt.18@list.ru и абонентскому номеру телефона «89179878623» для получения СМС-сообщений, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении торгового центра «Триумф Молл» по адресу: 

<

адрес>, с целью сбыта приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «МинОпт», открытым в АО КБ «Модульбанк» № и №, которые находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сбыла за денежное вознаграждение неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, что в последующем повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № в размере 2355 970 рублей 05 копеек, и по банковскому счету № в размере 516 000 рублей.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь генеральным директором «МинОпт», не имея намерений на ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств порасчетным счетам ООО«МинОпт», последние смогут самостоятельно инеправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу ибезналичные переводы денежных средств сиспользованием информационно-коммуникационных технологий посредством дистанционного банковского обслуживания,обратилась в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где подписала документы на открытие банковского счета, в том числе заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-коммуникационных технологий с подключением к адресу электронной почты opt.18@list.ru и абонентскому номеру телефона «№» для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями подтверждения волеизъявления уполномоченного лица о совершении операций по счету и иных СМС-сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО2, как генеральный директор ООО «МинОпт» была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных и подписанных ФИО2 документов в отделении ПАО АКБ «Авангард», расположенном поадресу: 

<

адрес>, для ООО«МинОпт» ИНН № открыт банковский счет № и выдан электронный носитель информации - USB-флеш-накопитель, содержащий сертификат ключа электронно-цифровой подписи.

В тот же день, сразу после открытия банковского счета ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у здания банка по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых иорганизационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, желая этого и заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прием, выдачу, переводы денежных средств, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за денежное вознаграждение документы на открытие банковского счета, в том числе копию заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», банковскую карту, позволяющую клиенту оператора составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов и использованием информационно-коммуникационных технологий, а также электронный носитель информации - USB-флеш-накопитель, содержащий сертификат ключа электронно-цифровой подписи, подтверждающие предоставление доступа к банковскому счету ООО«МинОпт» № с подключением к адресу электронной почты opt.18@list.ru и абонентскому номеру телефона «№» для получения СМС-сообщений, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, с целью сбыта приобрела электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «МинОпт» №, которые в тот же день, находясь по указанному адресу у здания банка, в указанное время сбыла за денежное вознаграждение неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, что в последующем повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № в размере 9749 407 рублей 52 копейки.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь генеральным директором «МинОпт», не имея намерений на ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств порасчетным счетам ООО«МинОпт», последние смогут самостоятельно инеправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу ибезналичные переводы денежных средств сиспользованием информационно-коммуникационных технологий посредством дистанционного банковского обслуживания,обратилась в отделение ПАО «Банк Зенит», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где подписала документы на открытие банковского счета, в том числе заявление о присоединении в правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов и заявление на подключение к механизму дополнительного подтверждения платежных поручений в системе «iBank 2» с помощью одноразовых паролей, тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-коммуникационных технологий с подключением к адресу электронной почты opt.18@list.ru и абонентскому номеру телефона «89179878623» для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями подтверждения волеизъявления уполномоченного лица о совершении операций по счету и иных СМС-сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО2 как генеральный директор ООО «МинОпт» была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных и подписанных ФИО2 документов в отделении ПАО «Банк Зенит», расположенном поадресу: 

<

адрес>, для ООО«МинОпт» ИНН № открыт банковский счет № и выдан электронный носитель информации - USB-флеш-накопитель, содержащий сертификат ключа электронно-цифровой подписи.

В тот же день, сразу после открытия банковского счета ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у здания банка по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых иорганизационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, желая этого и заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прием, выдачу, переводы денежных средств, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за денежное вознаграждение документы на открытие банковского счета, в том числе копию заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов и заявления на подключение к механизму дополнительного подтверждения платежных поручений в системе «iBank 2» с помощью одноразовых паролей, а также электронный носитель информации - USB-флеш-накопитель, содержащий сертификат ключа электронно-цифровой подписи, подтверждающие предоставление доступа к банковскому счету ООО«МинОпт» № с подключением к адресу электронной почты opt.18@list.ru и абонентскому номеру телефона «89179878623» для получения СМС-сообщений, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в отделении ПАО «Банк Зенит» по адресу: 

<

адрес>, с целью сбыта приобрела электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «МинОпт» №, которые в тот же день, находясь по указанному адресу у здания банка, в указанное время сбыла за денежное вознаграждение неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, что в последующем повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № в размере 1106 144 рубля.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь генеральным директором «МинОпт», не имея намерений на ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств порасчетным счетам ООО«МинОпт», последние смогут самостоятельно инеправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу ибезналичные переводы денежных средств сиспользованием информационно-коммуникационных технологий посредством дистанционного банковского обслуживания,обратилась в отделение ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: 

<

адрес> А, где подписала документы на открытие банковских счетов, в том числе заявление о подключении услуги «Интернет-банк Light», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-коммуникационных технологий с подключением к абонентскому номеру телефона «89179878623» для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями подтверждения волеизъявления уполномоченного лица о совершении операций по счету и иных СМС-сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО2 как генеральный директор ООО «МинОпт» была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных и подписанных ФИО2 документов в отделении ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном поадресу: 

<

адрес> А, для ООО«МинОпт» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №. 

В тот же день, сразу после оформления документов на открытие банковских счетов ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у здания банка по адресу: 

<

адрес> А, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых иорганизационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, желая этого и заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прием, выдачу, переводы денежных средств, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за денежное вознаграждение документы на открытие банковского счета, в том числе копии заявлений о подключении услуги «Интернет-банк Light», подтверждающие предоставление доступа к банковским счетам ООО«МинОпт» № и № с подключением к абонентскому номеру телефона «89179878623» для получения СМС-сообщений, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 находясь в отделении ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

адрес> А, с целью сбыта приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «МинОпт» № и №, которые в тот же день, находясь по указанному адресу у здания банка, в указанное время сбыла за денежное вознаграждение неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, что в последующем повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № в размере 2433477 рублей 78 копеек, и по банковскому счету № в размере 259000 рублей.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 являясь генеральным директором «МинОпт», не имея намерений на ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств порасчетным счетам ООО«МинОпт», последние смогут самостоятельно инеправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу ибезналичные переводы денежных средств сиспользованием информационно-коммуникационных технологий посредством дистанционного банковского обслуживания,обратилась в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где подписала документы на открытие банковского счета, в том числе заявление о присоединении в правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц и заявление о присоединении к условиям обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-бизнес Online», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-коммуникационных технологий с подключением к абонентскому номеру телефона «89179878623» для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями подтверждения волеизъявления уполномоченного лица о совершении операций по счету и иных СМС-сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО2 как генеральный директор ООО «МинОпт» была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных и подписанных ФИО2 документов в отделении ПАО «Банк Уралсиб», расположенном поадресу: 

<

адрес>, для ООО«МинОпт» ИНН № открыт банковский счет № и выдан электронный носитель информации - USB-флеш-накопитель, содержащий аналог сертификата ключа электронно-цифровой подписи.

В тот же день, сразу после открытия банковского счета ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у здания банка по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых иорганизационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, желая этого и заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прием, выдачу, переводы денежных средств, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за денежное вознаграждение документы на открытие банковского счета, в том числе копию заявления о присоединении в правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц и копию заявления о присоединении к условиям обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-бизнес Online», а также электронный носитель информации - USB-флеш-накопитель, содержащий аналог сертификата ключа электронно-цифровой подписи, подтверждающие предоставление доступа к банковскому счету ООО«МинОпт» № с подключением к абонентскому номеру телефона «89179878623» для получения СМС-сообщений, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 находясь в отделении ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>, с целью сбыта приобрела электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «МинОпт» №, которые в тот же день, находясь по указанному адресу у здания банка, в указанное время сбыла за денежное вознаграждение неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, что в последующем повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № в размере 256 461 рубль.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину признала полностью, раскаялась в содеянном и показала, что в 2017 г. она снимала комнату, и у нее было тяжелое материальное положение. Её соседка по комнате предложила ей подзаработать, сообщив, что ничего противозаконного нет, всё официально и за комнату заплатишь и ребенка обеспечишь. Предложила открывать ИП и ООО. За открытие общества на ее имя ей пообещали 2000 рублей. Она согласилась и встретилась с ФИО9, которая пояснила, что она на свой паспорт должна открыть ООО, в частности ООО «КомпСар» и ООО«МинОпт». Далее ФИО9 позвонила некому Владимиру, данных которого она не знает, он приехал, взял ее ксерокопию паспорта и уехал. Через некоторое время он ее забрал и привез в налоговую инспекцию, там она забрала какие-то документы, какие именно не помнит и передала Владимиру. Вечером в этот же день она получила от Владимира денежные средства в размере 2000 рублей. Через примерно неделю опять приехал Владимир и попросил проехать в банк, для оформления счета. Сим карту и телефон они покупали сами, а ей сообщили номер телефона и предоставили телефон, с которым она проследовала в Банк и именно этот номер телефона по указанию Владимира она указала в документах Банка. После оформления документов на открытие счета, телефон, карту, и документы она каждый раз сразу передавала Владимиру. В какие банки ездила, уже не помнит. Документов подписывала много, она их не читала. В банке ей дали флешку, которую также забрал около Банка Владимир. Через месяца 2-3, Владимир приезжал и они аналогичным образом открыли другое общество и открыли счета. Все документы и флешку, она сразу передавала также Владимиру. В настоящее время она закрыла эти общества в налоговой инспекции. Она в данных обществах ни дня не работала, обязанности директора не исполняла, никаких денежных средств по счетам не направляла. Просто оформила документы, никакой деятельностью Обществ не занималась, никаких документов у нее на руках не было. 

В порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 данные ею в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 125-130, л.д. 134-144, л.д. 204-236) из которых следует, что в период с 2015 г. по 2020 г. она проживала в общежитии по адресу: 

<

адрес>. В начале 2018 г. она нигде не работала и у нее было тяжелое материальное положение. Со своей соседкой ФИО9 она поделилась своими трудностями и последняя предложила ей работу, за которую заплатят деньги, а именно за регистрацию на свое имя юридических лиц и регистрацию ИП. За регистрацию юридического лица она могла получить 2

<

***> рублей, за открытие банковских карт 

<

***> руб., чековых книжек 800-10000 рублей, за открытие расчетных счетов 

<

***> рублей за каждый счет. Вести саму деятельность было не нужно. Она на предложение последней согласилась. На следующий день к ним в общежитие пришел Владимир и подтвердил расценки и условия, на что она согласилась, т.к. испытывала материальные трудности. Далее она откопировала свой паспорт и передала Владимиру. Через три дня Владимир приехал и с ним вместе они поехали в налоговую инспекцию 

<

адрес>. По дороге Владимир дал ей указание, что делать и говорить. При этом Владимир передал ей пакет с готовыми документами, где подписала их в присутствии специалиста инспекции. Все документы она передала сразу Владимиру. Вечером он передал ей денежные средства в сумме 2000 рублей, так она открыла на свое имя ООО « МинОпт» и ООО « Компсар». Все документы предоставлял ей Владимир в готовом виде, она только в них расписывалась. Ни вида деятельности этих предприятий, ни штат сотрудников, ни размер уставного капитала она не знала, т.к. все документы подписывала не глядя. Также она подписывала документы на аренду помещений. Финансово- хозяйственной деятельностью ООО « Минопт» и ОО « Копмсар» она не занималась и не планировала, заработную плату от предприятий не получала, отчетность в налоговую инспекцию не сдавала. Печать она получала и сразу передавала Владимиру. Также по просьбе Владимира и по подготовленным последним документам она открывала счета в банках, получала карты, По указанию Владимира снимала со счетов денежные средства, которые сразу передавала Владимиру. Расчетные счета ее открывались в ПАО « Зенит», ПАО КБ « Уральский банк реконструкции развития», АО Банк ДОМ РФ, АО КБ « Модульбанк» « Московский», АКБ « Авангард», ПАО « Уралсиб», ПАО БФК « Открытие» и др.. Где и когда ей открыть счета ей говорил Владимир. После открытия счета ей передавались документы, логин, и пароль на бумажном носителе, либо флеш накопитель для входа в личный кабинет системы банка по расчетным счетам, которые она сразу передавала Владимиру, за что получала от него денежные средства. Что она оформляла, что находилось на флеш- накопителе ей известно не было. Кто управлял системой клиент-банк, кто осуществлял переводы денежных средств, ей также неизвестно. Все представленные ей документы подписаны ею. 

Помимо полного признания вины самой подсудимой по каждому из преступлений, её вина в совершенных преступлениях полностью подтверждается совокупностью собранных, исследованных и проверенных доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 235-237) из которых следует, что в июне 2017 г. ФИО6 предложил ему открыть на его имя несколько дебетовых карт в различных банках, пообещав заплатить за каждую карту по 300 рублей. При этом ФИО6 пояснил, что впоследствии по счетам данных карт будут проводиться различные банковские операции (переводы денежных средств) и после получения им карт в банках он должен будет передать их ему (ФИО6). На тот момент он знал, что у ФИО6 есть своя фирма, но чем конкретно ФИО6 занимался, он не знал. ФИО6 он доверял и думал, что никаких незаконных операций по данным картам он производить не будет, поэтому на его предложение согласился. ФИО6 также пояснил, что сопровождать его в банки для получения дебетовых карт будет парень по имени Константин, и впоследствии при получении карт он должен будет отдать эти карты Константину. Примерно через неделю после указанного разговора он с Константином поехал в банк «Уральский банк реконструкции и развития». По дороге заехали в офис «Мегафон», где он на свое имя по указанию Константина оформил сим-карту указанного оператора сотовой связи, номер которой не помнит. В машине он передал данную сим-карту Константину, после чего в вышеуказанном банке, после заполнения документов ему была выдана дебетовая карта указанного банка, к которой он, по указанию Константина привязал номер сим-карты Мегафона. Банковскую карту он сразу же передал Константину. Аналогичным образом в этот же день он оформил на свое имя дебетовые карты в «Альфа банк», «Почта банк», «Райффайзенбанк», получал и в других банках, но названия банков уже не помнит. За каждую карту он получал от Константина по 300 руб.. В июле 2017 г. ФИО6 предложил ему открыть на свое имя ИП. При этом последний пояснил, что нужно будет просто открыть ИП, но работать, как индивидуальный предприниматель будет не нужно, в нем будут работать другие люди, кто конкретно он не говорил. ФИО6 сказал, что за это он ежемесячно будет платить ему определенную сумму, сколько именно не озвучил, но сказал, что когда ему будут нужны деньги, то он сможет позвонить ФИО6 и тот даст наличку, либо переведет деньги на банковскую карту. Так как у него не было постоянного заработка, он согласился на предложение ФИО6. Так же поинтересовавшись у ФИО6, как нужно будет открывать ИП, на что тот пояснил, что с ним поедет Константин, который все пояснит. Примерно через неделю он с Константином ездил в МРИ ФНС № по 

<

адрес>, где по его заявлению он был зарегистрирован, как ИП. Расчетные счета для ИП он открывал в банках «Открытие», «Модульбанк» и других, названий которых не помнит. В банки его возил Константин, счет был привязан к номеру телефона, который он получил в «Мегафон». Кроме того, в 2017 г. аналогичным образом на него было зарегистрировано ООО «Волга-Строй». На ООО «Волга-Строй» также были открыты расчетные счета. За время знакомства и общения с ФИО6 и ФИО7 он понял, что они занимались незаконной банковской деятельностью, а именно они организовывали деятельность по регистрации юридических лиц и ИП. Регистрация производилась за вознаграждение на лиц, которые являлись учредителями и руководителями номинально, т.е. только на бумаге, а фактически никакой коммерческой и иной деятельностью не занимались. Созданные юридические лица и ИП использовались для обналичивания денежных средств, а именно на расчетные счета данных организаций и ИП перечислялись денежные средства, которые в последствии снимались и передавались ФИО8, которые в свою очередь передавали их своим клиентам, для которых производилось такое обналичивание. Кроме того, ему было известно, что ФИО2 являлась одним из номинальных директоров, в том числе на нее было зарегистрировано ООО «Компсар». Кто ее привлек и при каких обстоятельствах происходила регистрация юридических лиц, он не знает. С ней он знаком не был, иногда общались в офисе. ФИО2 также никакой коммерческой деятельностью, как учредитель и директор ООО «Компсар», никогда не занималась, регистрацию юридического лица осуществила формально за вознаграждение. ООО «Компсар» никакой деятельности не осуществляло, использовалось для обналичивания денежных средств. Получала ли ФИО2 вознаграждение за регистрацию и открытие счетов, ему не известно. 

Показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 2 л.д. 242-243) из которых следует, что у нее имеется знакомый ФИО6, который в 2017 г. предложил ей за вознаграждение зарегистрировать на себя юридическое лицо, а также открыть в банках на территории 

<

адрес> счета для организации, пояснив при этом, что не нужно будет вести никакой деятельности, заниматься руководством и вообще что-либо делать, как учредитель и директор данной организации, все документы для регистрации ей предоставят, а все что выдадут в налоговой инспекции и в банках нужно будет отдать ему. Для чего ФИО6 нужны были фирмы, последний не пояснил. В виду того, что ей были нужны денежные средства, на предложение ФИО6 она согласилась и зарегистрировала на себя ООО «САР-СВЛ», а также в последствие открыла на данную организацию банковские счета в различных банках Саратова, за что получила от ФИО6 денежное вознаграждение. К деятельности указанной организации она никакого отношения в последствии не имела. В 2018 г. она проживала в общежитии по адресу: 

<

адрес>, где познакомилась с ФИО2. В начале 2018 г. ФИО2 сказала ей, что нуждается в деньгах, на что она сообщила последней о возможности получить денежные средства за открытие на себя организаций и счетов в банках, однако вести деятельность, работать, заниматься руководством и вообще что-либо делать, как учредитель и директор организации не потребуется. Все документы для регистрации ей предоставят, а все что ей выдадут в налоговой инспекции и в банках, в том числе документы по открытию счетов, флешки, карточки и т.п., нужно будет отдать ФИО6 или водителю. На следующий день от ФИО6 к общежитию приехал водитель, кто именно не помнит, которого она подвела к ФИО4 и дальше они разговаривали уже без нее. Насколько ей потом стало известно от ФИО4 она в тот же год оформила на себя две фирмы, для которых открыла в банках на территории 

<

адрес> счета, за что получила денежные средства. Фактически ФИО2 также как и она никакого отношения к деятельности данных организаций не имела, как директор там не работала, организационной, финансово-хозяйственной и иной деятельности от имени данных фирм не вела. Зарегистрировала их на себя исключительно ради денег, поскольку нуждалась в то время в средствах к существованию. 

Показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 2 л.д. 228- 231) из которых следует, что она работает в МРИ ФНС России № по 

<

адрес> в должности заместителя начальника отдела регистрации. ДД.ММ.ГГГГ (вх. №А) в регистрирующий орган МРИ ФНС № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, от заявителя ФИО4 для создания юридического лица ООО «Компсар» поступил пакет документов, содержащий: заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Компсар»; решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды офиса от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ за подписью директора ООО «Фундамент» ФИО11, являвшегося арендодателем; акт приема-передачи помещения в аренду от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН; чек-ордер об уплате государственной пошлины. Документы ФИО2 в регистрирующий орган предоставлены лично, что подтверждено распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2, личность которой удостоверена сотрудником налоговой инспекции, при подаче документов на регистрацию была предупреждена об уголовной ответственности по ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ за незаконное образование юридического лица, о чем от нее была получена расписка. В соответствии со сведениями, содержащимися в представленных ФИО2 документах, регистрирующим органом принято решение от ДД.ММ.ГГГГ №А «О государственной регистрации», а именно о регистрации ООО «Компсар» по адресу: 

<

адрес>. В единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером (далее – ГРН) № ДД.ММ.ГГГГ (вх. №А) в регистрирующий орган из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> поступило заявление ФИО2 по форме № Р34001 «Заявление физического лица о достоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ» о недостоверности сведений о физическом лице как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Компсар». Проставленная на странице 003 заявления по форме № № собственноручная подпись ФИО2 подтверждает, что последней было известно о том, что сведения о физическом лице недостоверны и что представление в регистрирующий орган настоящего заявления влечет внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о юридическом лице, в отношении которого подано заявление. Подлинность подписи физического лица, заявляющего о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, подтверждена начальником отдела учета и работы с налогоплательщиками ИФНС России по 

<

адрес> ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации – внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «Компсар», в тот же день за государственным регистрационным номером № внесена запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «Компсар». ДД.ММ.ГГГГ принято решение об исключении недействующего юридического лица ООО «Компсар». 

Показаниями свидетеля ФИО13, допрошенной в судебном заседании, и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 18-21) из которых следует, что с 2019 г. она работает в дополнительном офисе «Саратовский» ПАО АКБ «Авангард» в должности начальника операционно-кассового отдела. В ее обязанности входит организация и контроль работы отдела, операционно- кассовое обслуживание физических и юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Саратовский» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес> по заявлению директора ООО «Компсар» ИНН № ФИО2 (подано через сайт) был открыт банковский счет №. Закрыт был ДД.ММ.ГГГГ Документы на открытие счета предоставлены лично директором ООО «Компсар» ФИО2 после одобрения онлайн-заявки на открытие счета. Согласно заверительной отметке верность копий всех предоставленных документов удостоверена сотрудником ФИО14. Заявление об открытии счета и предоставлении документов на открытие счета осуществлено ФИО2 и лично был подписан договор банковского счета. По представленным документам принято положительное решение об открытии для ООО «Компсар» банковского счета, а именно в тот же день ДД.ММ.ГГГГ был открыт рублевый счет №. Карт никаких не открывалось. Она, как руководитель подразделения также подписала документы после оформления. В момент открытия счета ФИО2 выдавалась флэш-карта с электронно-цифровой подписью, за получение которой последняя расписалась собственноручно. Данная карта позволяет подписывать созданные электронные платежные документы, которые отправляются в банк, после чего платеж исполняется. ФИО2 в заявлении о получении логина для услуги смс-информирования указан абонентский №, на который должен был приходить одноразовый код подтверждения подписания электронных документов и иных сообщений. Данный номер ФИО2 также был указан вместе с адресом электронной почты komp.sar@bk.ru в заявлении на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк». От ФИО2 никаких доверенностей в банк не предоставлялось. Всего согласно выписки по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дебетовый оборот составил 4502 042 руб. 26 коп., кредитовый оборот – 4502 042 руб. 26 коп. Согласно сведениям об использовании системы удаленного доступа, доступ к системе «Авангард Интернет-банк» осуществлялся уполномоченным от ООО «Компсар» лицом – ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Саратовский» ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: 

<

адрес> по заявлению директора ООО «МинОпт» ФИО4 (подано через сайт) открыт банковский счет №. Были отобраны образцы подписей и оттиском печати, подписано соглашение о том, что все финансовые документы принимаются банком за подписью ФИО15, ею же подписано заявление о подключении к системе Авангард интернет банк ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о том, что производятся безналичные расчеты по счету с использованием Авангард клиент банк, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи и акт приема передачи подписанный ФИО15, заявление о получении логина и пароля для входа в систему Авангард клиент банк и там же был указан номер телефона для СМС информирования, акт об использовании логина, подписанный ФИО15, подписан акт о приеме передачи кеш-карты, что ею получена карта с указанным номером. Кеш-карта выдается лишь для снятия наличных денежных средств. Карт никаких не открывалось. В момент открытия счета ФИО4 выдавалась флэш-карта с электронно-цифровой подписью, за получение которой она расписалась собственноручно. Данная карта позволяет подписывать созданные электронные платежные документы, которые отправляются в банк, после чего платеж исполняется. ФИО4 в заявлении о получении логина для услуги смс-информирования указан абонентский №, на который должен был приходить одноразовый код подтверждения подписания электронных документов и иных сообщений. От ФИО15 никаких доверенностей в банк не предоставлялось. Всего согласно выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дебетовый оборот составил 9749 407 руб. 52 коп., кредитовый оборот – 9749 407 руб. 52 коп. Согласно сведения об использовании системы удаленного доступа доступ к системе «Авангард Интернет-банк» осуществлялся уполномоченным от ООО «МинОпт» лицом – ФИО15 Флеш-карта, кеш-карта, документы выданные ФИО1 являлись подлинными и были предназначены для законных перечислений, операций по счету. 

Показаниями свидетеля ФИО16, допрошенной в судебном заседании, и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 73-75) из которых следует, что с 2017 г. она работает ведущим менеджером по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Райффайзенбанк». Порядок открытия банковского счета юридического лица в банке следующий: в отделение банка приходит клиент, который должен предоставить полный пакет необходимой документации, включающий в себя устав общества, решение об избрании директора, паспорт директора и учредителя, а также документы, подтверждающие изменение реквизитов организации, если изменения имели место быть за период существования организации. Для открытия счета сотрудники банка проверяют данные об организации на информационном ресурсе открытого доступа об отсутствии задолженности по налогам и сборам, без данной информации открывать счет нельзя. На основании полученной информации формируется решение банка о возможности открытия счета. Одновременно с тем, как сотрудниками банка собирается весь необходимый пакет документов, происходит идентификация личности директора организации. В случае если директор и учредитель, разные лица, то для открытия расчетного счета присутствие учредителя не требуется, достаточно предоставления его паспортных данных. После предоставления документов сотрудник банка предлагает клиенту заполнить заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Райффайзенбанк». В заявление вносятся сведения о клиенте и организации, содержащиеся в представленных документах (фамилия, имя, отчество, название организации и т.п.), а также сведения, которые сообщает клиент (номер мобильного телефона, адрес электронной почты). В дальнейшем нужно подобрать тарифный план, определиться с необходимостью оформления корпоративной банковской карты и тарифного плана исходя из количества и сумм операций. В настоящее время способом подключения к дистанционному банковскому обслуживанию являются только одноразовые СМС-пароли. Одноразовый СМС-пароль высылается на номер телефона, указанный клиентом с подтверждением любой операции по банковскому счету. После внесения сведений специалист распечатывает заявление, клиент с ним знакомится и при согласии и правильности данных подписывает его. В заявлении может указываться на предоставление доступа к системе «Райффайзенбизнес Онлайн», с помощью которого можно дистанционно осуществлять любые банковские операции по расчетному счету (расчеты по счетам, перевод на счет корпоративной карты, подключение и отключение дополнительных сервисов, выпуск карт и т.д.). Вход в систему может производиться путем предоставления клиенту логина и пароля. Осуществление операций возможно после подтверждения личности клиента при входе в систему вышеуказанными способами. При подписании заявления клиенту разъясняются основные правила пользования расчетным счетом, а также требования безопасности. Так, согласно установленным требованиям, клиенту запрещено передавать ключи электронной подписи, логины и пароли третьим лицам. Перевод денежных средств посредством системы «Райффайзенбизнес Онлайн» осуществляется следующим образом: клиент при входе в систему через сеть «Интернет» вводит логин и пароль, которые ранее были оформлены, после чего заходит в систему, где отображены его банковские счета. Далее, для того, чтобы перевести денежные средства, клиент указывает данные контрагента, кому необходимо осуществить перевод, и самостоятельно подтверждает расходную операцию. Клиенту выдается информационный материал о тарифном плане, различные листовки в случае просьбы клиента. После заполнения указанных документов на бумажном носителе, последние сканируются, загружаются в специальное внутрибанковское программное обеспечение, путем которого передаются в службу открытия счетов. Сотрудники службы открытия счетов проверяют поступившие документы, правильность их заполнения и содержащуюся в них информацию. При отсутствии замечаний в течение нескольких рабочих дней происходит открытие счета, счет также может быть открыт и в более короткие сроки. Согласно предъявленной ей на обозрение выписки по банковскому счету ООО «Компсар» №, полученной в ИФНС России № по 

<

адрес> движение по данному счету было в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Всего на счет поступило 1024

<

***> рублей (кредит), потрачено - 1024

<

***> (дебет). В 2018 г. офис АО «Райффайзенбанк» находился в деловом центре «Навигатор» по адресу: 

<

адрес>, иных отделений банка в Саратове в 2018 г. не имелось. Токен выдается в том случае, если клиент проводит по счету оборот денежных средств более 10 млн. рублей и 6 месяцев работы по счету. Токен предназначен для правомерного доступа к счету. 

Показаниями свидетеля ФИО17, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 37-39), из которых следует, что с 2007 г. она работает в должности руководителя направления отделения «Саратовское/64» филиала «Приволжский» ПАО «Банк Зенит». ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Саратовский» филиала «Приволжский» ПАО «Банк Зенит» по адресу: 

<

адрес> по заявлению директора ООО «МинОпт» ФИО4 (подано через сайт) открыт банковский счет №. Закрыт счет был ДД.ММ.ГГГГ Документы на открытие счета предоставлены в указанный офис лично директором ООО «МинОпт» ФИО4 Документы у ФИО4 принимала она, что подтверждается подписями в документах от ее имени. У нее нет сомнений в том, что счет открывала лично ФИО4, поскольку она удостоверилась в личности последней по паспорту. Такого, чтобы без проверки документов, удостоверяющих личность клиента, открывали счет никогда не бывает. По представленным документам ООО «МинОпт» принято положительное решение об открытии банковского счета, а именно открыт счет №. Карт никаких не открывалось. При открытии счета она предлагала ФИО4 указать все необходимые данные и подписать заполненные документы, с которыми она ознакомилась и подтвердила правильность их заполнения, а также получила второй экземпляр данных документов. В момент открытия счета ФИО4 был выдан USB-токен для дистанционного банковского обслуживания (в виде флэш-карты с номером №), за получение которого она расписалась собственноручно в заявлении. Указанный USB-токен позволял осуществлять вход в систему банка и осуществлять платежи (посредством одноразовых СМС паролей) по счету ООО «МинОпт». ФИО4 в заявлении указан абонентский №, на который должен был приходить одноразовый код подтверждения операции по счету, а также использовался для СМС-информирования Банком. От ФИО4 никаких доверенностей в банк не предоставлялось. Она предупреждалась об отвествтенности за передачу Токена 3-м лицам. Всего согласно выписки по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дебетовый оборот составил 1106 144 руб., кредитовый оборот – 1106 144 руб. Согласно отчету по IP-адресам доступ к системе дистанционного банковского обслуживания осуществлялся уполномоченным от ООО «МинОпт» лицом – ФИО4. Токен предназначен для правомерной работы в интернет банке, для правомерного перевода денежных средств. 

Показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 73-75) из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности руководителя группы дополнительного офиса № ПАО КБ «Уральский банк реконструкции развития». ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО КБ «Уральский банк реконструкции развития» по адресу: 

<

адрес> А по заявлению директора ООО «МинОпт» ФИО4 открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №. Документы на открытие счетов предоставлены лично директором ФИО4 У него нет сомнений в том, что личность ФИО4 установлена сотрудником банка, открывающим счет, так как без предъявления паспорта клиенту счет открываться не будет. Такого, чтобы без проверки документов, удостоверяющих личность клиента, сотрудник банка принял документы на открытие счета, никогда не было. По представленным документам ООО «МинОпт» принято положительное решение об открытии банковских счетов. При открытии счетов сотрудник банка предлагал клиенту сообщить все необходимые данные и подписать заполненные документы, с которыми клиент ознакомился и подтвердил правильность их заполнения. СМС-сообщение с логином и паролем для входа в систему «Интернет-банк Light» были отправлены на номер телефона №, указанный ФИО4 в карточке с образцами подписей и печати. Всего согласно выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дебетовый оборот составил 258142 руб. 23 коп., кредитовый оборот – 259 000 руб. По счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дебетовый оборот - 2433 477 руб. 78 коп., кредитовый оборот – 2433 477 руб. 78 коп. руб. Согласно сведения об использовании системы удаленного доступа доступ к системе «Интернет-банк Light» осуществлялся уполномоченным от ООО «МинОпт» лицом – ФИО4 

Показаниями свидетеля ФИО19, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 3 л.д. 80-83), их которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц в дополнительном офисе «Саратовский» ПАО «Уралсиб». ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «Кировский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес> обратился директор ООО «МинОпт» ФИО4 Документы на открытие банковского счета предоставлены лично директором ФИО4, личность которой установлена сотрудником банка, открывающим счет, так как без предъявления паспорта клиента счет открываться не будет. Такого, чтобы без проверки документов, удостоверяющих личность сотрудник банка принял документы на открытие счета никогда не было. При открытии счета сотрудник банка предлагал клиенту сообщить все необходимые данные и подписать заполненные документы, с которыми клиент ознакомился и подтвердил правильность их заполнения. На основании заявления руководителя ООО «МинОпт» ФИО4 ей был предоставлен электронный ключ (токен), позволяющий осуществлять банковские платежи в системе «Уралсиб Бизнес» дистанционно согласно условиям предоставления и использования указанной системы. Указанный электронный ключ визуально похож на флеш-карту и является аналогом электронно-цифровой подписи владельца, то есть позволяет владельцу ключа подписывать финансовые документы (платежные поручения). Для осуществления дистанционных операций по банковскому счету, владельцу ключа необходимо подключить его к компьютеру. При оформлении документов ФИО4 для СМС-информирования и получения одноразовых паролей указан контактный номер телефона № Наряду с другими документами была оформлена карточка с образцами подписей и печати ООО «МинОпт», согласно которой правом подписи финансовых документов была наделена только директор организации ФИО4 По представленным документам ООО «МинОпт» принято положительное решение и открыт счет №. Всего согласно выписки по счету № дебетовый оборот составил 256461 руб., кредитовый оборот – 256 461 руб. Подтверждение операций по данному счету производилось дистанционно указанным выше способом. 

Письменными материалами дела: 

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой генеральным директором ООО « МинОпт», расположенного по адресу: 

<

адрес> пом. 6 ( т. 1 л.д. 24-39) 

- сообщением из ПАО « Зенит банк» от 24.11..2022 г., согласно которого ПАО « Банк Зенит» сообщает о наличии закрытого с расчетного счета №, принадлежащего ООО « МинОпт». Между банком и клиентом был заключен договор банковского счета и договор оказания услуг дистанционного банковского обслуживания в системе « iBank» путем подписания заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк Зенит, правила размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет. Распоряжаться расчетным счетом имеет право лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиском печати – директор ФИО15. Копия паспорта руководителя прилагается на электронном носителе. Доверенностей на предоставление интересов организации и совершение юридически значимых действий в Банк не предоставлялось. Владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи, является физическое лицо, ключ ПЭП которого зарегистрирован в соответствии с условиями договора в системе и данные которого указаны в Сертификате ключа ПЭП печати. Прилагаются выписки по расчетному счету № ООО « МинОпт» за период с ДД.ММ.ГГГГ ( дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ ( дата закрытия ). 

- сведениями о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 22.11. 2018 г. ( т. 1 л.д. 53- 68) 

- сведениями Банка Авангард от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставляются информация о счетах ООО « МинОпт». ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ ( т. 1 л.д. 124-149)

- решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным учредителем ООО « МинОпт» является ФИО15. Место нахождения : 

<

адрес> пом. 10/1. Размер уставного капитала 10000 рублей. ( т. 1 л.д. 150) 

- уставом ООО « МинОпт» (т. 1 л.д. 151 – 164) 

- свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ООО» МинОпт» поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по 

<

адрес> ( т. 1 л.д. 165-167) 

- приказом от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого ФИО15 вступила в должность генерального директора ООО « МинОпт». (т. 1 л.д. 168) 

- списком участников ООО « МинОпт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО15 является единственным участником общества. ( т. 1 л.д 172) 

- договором аренды и актом приема передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого между ООО « Фундамент» в лице директора ФИО20 и ООО « МинОпт» в лице ФИО15 был заключен договор аренды нежилого помещения расположенного по адресу: 

<

адрес> пом. 10/1. Срок действия 11 месяцев. ( т. 1 л.д. 173-175) 

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО15 было подано заявление об открытии расчетного счета для ООО « МинОпт». Заяление подписано ФИО15( т. 1 л.д. 176) 

- договором банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого между ООО « МинОпт» в лице ФИО15 и АКБ « Авангард» был заключен договор на открытие банковского счета № в валюте Российский рубль. ( т. 1 л.д. 177-180) 

Согласно п.2.1 раздела 2 данного договора, только Клиент – ФИО15 как представитель ООО « МинОпт» может по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами учитываемыми на счете, списание средств со счета производится Банком на основании предоставленных Клиентом расчетных документов. Согласно п. 4.3 раздела 4 Клиент обязан письменно уведомить Банк обо всех изменениях в том числе об изменениях в составе и подписях уполномоченных лиц по распоряжению счетом. 

- карточкой с образцами подписи и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО15 предоставила банку образец своей подписи и печать ООО, о чем составлено соглашение ( т. 1 л.д. 181-183) 

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО15 обратилась с заявлением о подключении к системе « Авангард Интернет Банк» юридического лица ООО « МинОпт» ( т. 1 л.д. 184) 

- соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого между ПАО АКБ « Авангард» и ООО « МинОпт» в лице ФИО15 было заключено соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно- технического комплекса « Авангард Интернет банк». ( т. 1 л.д. 185) 

- заявлением ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, об изготовлении сертификата ключа подписи в КИС « Авангард Интернет банк» ( т. 1 л.д. 186) 

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО15 как директора ООО « МинОпт» был получен логин для входа в КИС « Авангард Интернет банк». ( т. 1 л.д. 187) 

- актом приема передачи кеш карты от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО15 (т. 1 л.д.188)

- анкетой клиента юридического лица – резидента ООО « МинОпт». Анкета и внесенные в нее данные подписаны ФИО15 ( т. 1 л.д. 189-194) 

- уведомлением об открытых счетах от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО15 ген. Директор ООО « МинОпт», уведомлена об открытом расчетном счете №. ( т. 1 л.д. 195) 

Сообщением АО КБ « Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого клиент ООО « МинОпт» принят на обслуживание на основании заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ФИО15 Клиентом открыты два счета: 1) №, 2) №. Право подписи всех банковских документов принадлежит ген.директору ФИО15 Доверенностей с правом распоряжения счетами Клиента, правом получения информации по счету и иными правами, не предоставлялось. Использовался телефонный №. ( т. 1 л.д. 198)

- выпиской по операциям на счете (т. 1 л.д. 199-201) 

- договором аренды и актом приема передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого между ООО « Фундамент» в лице директора ФИО20 и ООО « МинОпт» в лице ФИО15 был заключен договор аренды нежилого помещения расположенного по адресу: 

<

адрес> пом. 10/1. Срок действия 11 месяцев. ( т. 1 л.д. 202-203) 

- распиской от ДД.ММ.ГГГГ получила банковскую карту № сроком до 01.2021 г. ( т. 1 л.д. 205) 

- заявлением о выпуске неименной платежной корпоративной карты на ООО « МинОпт» ( т. 1 л.д. 204 оборот) 

- договором присоединения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО « МинОпт» в лице ее директора ФИО15 и АО КБ « Модульбанк». ( т.1 л.д. 206) 

- заявлением о государственной регистрации юридического лица ООО « МинОпт» и приложенными к нему документами ( т. 2 л.д. 19- 41) 

- уведомлением об уголовной ответственности за незаконное образование юридического лица ( т. 2 л.д. 42) 

- решением о государственной регистрации ООО « МинОпт». ( т. 2 л.д. 43-52)

- сведениями о расчетных счетах ООО « МинОпт» и ООО « КомпСар» ( т.2 л.д. 98-99) 

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ген. Директором ООО « КомпСар» является ФИО15. Общество расположено по адресу : 

<

адрес> ( т. 2 л.д. 103-116) 

- копией регистрационного дела ООО « КомпСар» ( т. 1 л.д. 117-181) :

- решением о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО « КомпСар» ( т. 1 л.д. 117) 

- заявлением заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕРГЮЛ с приложением. ( т. 2 л.д. 118- 123)

- решением от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ООО « КомпСар» в налоговом органе. ( т. 2 л.д. 134- 143) 

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным учредителем ООО « КомпСар» ФИО15 изменено место нахождения ООО « КомпСар» по адресу : 

<

адрес> пом. 10/1 ( т. 2 л.д. 144) 

- договором аренды и актом приема передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого между ООО « Фундамент» в лице директора ФИО20 и ООО « КомпСар» в лице ФИО15 был заключен договор аренды нежилого помещения расположенного по адресу: 

<

адрес> пом. 10/1. Срок действия 11 месяцев. ( т. 2 л.д. 145-147) 

- выпиской из ЕГРЮЛ с приложением на ООО « КомпСар». ( т. 2 л.д. 148-171) 

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО « КомпСар» единственным учредителем которого является ФИО15 ( т. 2 л.д.172) 

- уставом ООО « КомпСар» ( т. 2 л.д. 175- 181) 

- копией регистрационного дела ООО « МинОпт» ( т. 2 л.д. 184-226) 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого из АКБ « Авангард» по адресу : 

<

адрес>А было изъято юридическое дело ООО « МинОпт» ( т. 3 л.д. 8- 11)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено юридическое дело ООО « МинОпт» ( т. 3 л.д. 12-15) 

Юридическое дело было осмотрено в судебном заседании 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО « Зенит» по адресу: 

<

адрес> л. 122/126 было изъято юридическое дело ООО «МинОпт» ( т. 3 л.д. 27-30 ) 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено юридическое дело ООО « МинОпт» ( т. 3 л.д. 31-34) 

Юридическое дело было осмотрено в судебном заседании 

- сообщением из АО КБ « Модульбанк» и выпиской по банковскому счету ООО «Компсар» №, открытому в АО КБ «Модульбанк», подтверждающая движение денежных средств по счету, а также сведения об использовании IP-адресов по счету. (т. 3 л.д. 46- 50 )

- копией юридического дела ООО «Компсар» из АО КБ «ЛОКО-Банк», согласно которому банковский счет № открыт ФИО4 и выданы электронные средства платежа. (т. 3 л.д. 117-133 )

- выпиской по банковскому счету ООО «Компсар» №, открытому в АО «Райффайзенбанк», подтверждающая движение денежных средств по счету. (т. 3 л.д. 147-148, 150-152)

- ответ конкурсного управляющего АО «НВК банк», согласно которому ФИО4 для ООО «Компсар» открыт банковский счет №, по которому осуществлялось движение денежных средств. (т. 3 л.д. 161 )

- копией юридического дела ООО «Компсар» и выпиской о движении денежных средств из АО «НВК банк», согласно которому банковский счет № открыт ФИО4 и выданы электронные средства платежа. (т. 3 л.д. 162, 164-175 )

- ответ из АО КБ «Модульбанк», согласно которому ФИО4 для ООО «Компсар» открыт банковский счет №, по которому осуществлялось движение денежных средств. (т. 3 л.д. 179-185 )

- копией юридического дела ООО «Компсар» из АО КБ «Модульбанк», согласно которому банковский счет № открыт ФИО4 и выданы электронные средства платежа. (т. 3 л.д. 187-209 )

- копией юридического дела ООО «Компсар» из ПАО АКБ «Авангард», согласно которому банковский счет № открыт ФИО4 и выданы электронные средства платежа.Ю ридическое дело ООО «Компсар» содержит акт приема-передачи сертификата ключа подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 предупреждена о запрете передачи сертификата ключа подписи, а также файлов, содержащих открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки третьим лицам. (т. 3 л.д. 221-245.) 

- копией протокола обыска от 23.03.2021 г., в ходе которого в жилище по адресу: 

<

адрес> изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «Компсар» ИНН № а также печать указанной организации. (т. 4 л.д. 35-94 )

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, касающиеся деятельности ООО «Компсар» ИНН № а также печать указанной организации. (т. 4 л.д. 95-118 )

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности Киселевой (ФИО3 ) Г.С. по каждому из преступлений. 

Помимо признательных показаний самой подсудимой по каждому из преступлений, её вина подтверждается показаниями свидетелей и письменными материалами дела. Свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять их показаниям у суда не имеется никаких оснований, они полностью согласуются и с письменными материалами дела. 

Органами предварительного следствия действия ФИО2 по каждому из преступлений были квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Однако с учетом исследованных доказательств суд считает необходимым исключить из квалификации действий ФИО2 по каждому из преступлений квалифицирующие признаки приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, как не нашедшие своего подтверждения, исследованными в судебном заседании доказательствами, поскольку установлено, что ФИО2 открывала банковский счет и получала указанные электронные средства и электронные носители информации на законных основаниях, однако, была не вправе передавать указанные электронные средства, электронные носители информации иным лицам для неправомерного осуществления денежных переводов и т.д. 

Судом установлено, что Киселева ( ФИО3 ) Г.С. действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «МинОпт» и ООО « КомпСар», действуя от имени указанных организаций, открыла в банках расчетные счета, получив при этом электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение. При этом Киселева (ФИО3 ) Г.С. реальную финансово – экономическую деятельность ООО «МинОпт» и ООО « КомпСар», не осуществляла, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых ею расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом. За свои незаконные действия Киселева (ФИО3 ) Г.С. получила выгоду в виде денежных средств. 

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Киселевой ( ФИО3 ) Г.С. по каждому из преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Законодатель разделяет ч. 1 ст. 187 УК РФ на два основания по которым лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, а именно изготовление, приобретение, хранение транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт распоряжений о переводе денежных средств документов или средств оплаты ( за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ ) и акцентирует внимание правоприменителя на поддельность вышеуказанных документов, а вторая часть статьи указывает на сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и не связывает это с поддельностью таких средств, поскольку данные средства выдаются банком всегда в подлинном виде, а является незаконным и лицо подлежит ответственности, с момента передачи полученного законным путем электронного средства, или электронного носителя информации третьим лицам, которые осуществляют незаконные прием, выдачу и перевод денежных средств по счету. 

Доводы стороны защиты о том, что выданные Киселевой (ФИО3 ) Г.С. электронные средства и электронные носители информации являлись подлинными и ее действия не образуют состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ суд расценивает, как неверное толкование норм права. 

Каждое из исследованных в суде доказательств имеет юридическую силу, является допустимым, относимым, полученным с соблюдением норм уголовно- процессуального законодательства.

Преступление является оконченным. 

При определении Киселевой ( ФИО3 ) Г.С. вида и размера наказания по каждому из преступлений, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновной, её возраст, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Так, Киселева ( ФИО3 ) Г.С. вину по каждому из преступлений признала в полном объеме, активно способствовала расследованию преступлений, имеет малолетнего ребенка, постоянное место жительства и регистрации, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Также суд учитывает её состояние здоровья и состояние здоровья её близких родственников. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание Киселевой ( ФИО3 ) Г.С. по каждому из преступлений, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, наличие малолетних детей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание Киселевой ( ФИО3 ) Г.С., судом не установлено. 

С учетом всех обстоятельств дела, суд считает необходимым назначить Киселевой ( ФИО3 ) Г.С. наказание в виде лишения свободы. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела, личность подсудимой Киселевой (ФИО3 ) Г.С. суд не находит оснований для замены ей наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке установленной ст. 53.1 УК РФ

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, оснований для применения к ФИО21 ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает. 

Однако судом установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением Киселевой ( ФИО3 ) Г.С. во время и после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи, с чем также с учетом ее материального положения, суд усматривает возможность для применения к ней ст. 64 УК РФ и не назначать ей дополнительное наказание в виде штрафа.

Также учитывая возраст Киселевой ( ФИО3 ) Г.С. её семейное положение, конкретные обстоятельства дела, степень их общественной опасности то, что она вину по каждому преступлению признала полностью, раскаялась в содеянном, активно способствовала расследованию преступлений, имеет малолетнего ребенка, суд считает возможным применить к ней ст. 73 УК РФ, т.е. условное осуждение.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд, 

приговорил:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание: 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «КомпСар»), с учетом положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год, без штрафа. 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «МинОпт»), с учетом положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год, без штрафа. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить ФИО2 окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца. 

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. 

Возложить на ФИО2 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться на регистрацию в УИИ по месту жительства, по графику установленному УИИ. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: юридическое дело ООО «МинОпт» - возвратить в ПАО АКБ «Авангард», юридическое дело ООО «МинОпт» - возвратить в ПАО «Зенит». 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и в тот же срок со дня вручения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей её интересы, осужденная вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Гришина Ж.О.