№ 1-20/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

с. Александровка 12 июля 2018 года

Александровский районный суд Оренбургской области в составе:

председательствующего судьи Карякина Е.А.,

с участием: государственного обвинителя – заместителя прокурора Александровского района Ганчарова Е.А.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Тугаева М.А.,

подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката Деденева С.В.,

при секретаре судебного заседания Баджурак О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, в браке не состоящего, малолетних, несовершеннолетних детей и иждивенцев не имеющего, нетрудоустроенного, невоеннообязанного, зарегистрированного по месту жительства и фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого: 06.12.2016 года Переволоцким районным судом Оренбургской области за совершенные в несовершеннолетнем возрасте преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 150 часов, снятого с учета 27.04.2017 г. в связи с отбытием наказания; 19.12.2016 года Александровским районным судом Оренбургской области по п.п. «а,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 360 часов, снятого с учета 25.10.2017 г. в связи с отбытием наказания; 06.04.2018 года Александровским районным судом Оренбургской области по ч. 3 ст. 159 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 69 УК РФ с учетом определения судебной коллегии по уголовным делам Оренбургского областного суда от 07.06.2018 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, отбывающего назначенное судом наказание согласно приговору от 06.04.2018 года, копию обвинительного заключения получившего 12.04.2018 года, под стражей, домашним арестом по настоящему делу не содержавшегося, мера пресечения не избиралась,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, в браке не состоящего, малолетних, несовершеннолетних детей и иждивенцев не имеющего, нетрудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного по месту жительства и фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, копию обвинительного заключения получившего 17.04.2018 года, под стражей, домашним арестом по настоящему делу не содержавшегося,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 - ч.2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159 УК РФ 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил шесть мошенничеств с причинением значительного ущерба гражданину.

ФИО1 и ФИО2 совершили одно мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

ФИО2 совершил два пособничества в мошенничестве, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В период с 31.12.2016 г. по 02.01.2017 г. ФИО1 при пособничестве ФИО2 незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись ФИО85 (далее по тексту в связи со сменой фамилии - ФИО14) «ФИО16» и введя её в заблуждение в ходе электронной переписки относительно своих намерений оказать материальную помощь, необходимую для восстановления сгоревшего жилого дома по адресу: 

<

адрес>, путем перечисления денежных средств на лицевой счет её банковской карты, совершил хищение принадлежащих ФИО14 денежных средств в сумме 16 800 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ФИО2 в период с 31.12.2016 г. по 02.01.2017 г. путем предоставления доступа к своему электронном кошельку платежной системы «Qiwi Visa Wallet» и реквизитов эмитированной на его имя банковской карты содействовал ФИО1 предоставлением информации, средств и орудий совершения незаконного, умышленного, совершенного из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, с использованием глобальной сети «Интернет» и доступа в социальную сеть «ВКонтакте», хищения принадлежащих ФИО86 (ФИО14) денежных средств в сумме 16 800 рублей, совершенного путём введения её в заблуждение в ходе электронной переписки от имени пользователя «ФИО16» относительно намерений ФИО1 оказать материальную помощь, необходимую для восстановления сгоревшего жилого дома по адресу: 

<

адрес>, перечислением денежных средств на лицевой счет её банковской карты, в результате которого последней причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 31.12.2016 г. в период с 17 часов 46 минут по 19 часов 30 минут ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств с использованием доступа в социальную сеть «ВКонтакте» под зарегистрированным пользователем «Даня 

<

адрес> с привязанным абонентским номером «№», находящимся в его пользовании, связался с ранее незнакомой ФИО14, сообщив заведомо ложную информацию о намерении оказать материальную помощь, необходимую для восстановления сгоревшего жилого дома по адресу: 

<

адрес>, после чего обратился к ней с просьбой сообщить ему полные данные её банковской карты, в том числе сведения о владельце и код «Card Validation Code 2» (далее по тексту CVC2), сообщить содержание СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер, подключенный к указанной банковской карте в сервисе «Мобильный банк», содержащих пароли подтверждения операций по перечислению денежных средств с банковской карты ФИО14 

В этот же период времени ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи в заблуждении относительно их намерений оказать материальную помощь, полагаясь на порядочность и законопослушность последних, используя зарегистрированную страницу на свое имя «ФИО46 ФИО87 

<

адрес> в социальной сети «ВКонтакте», отправила пользователю «ФИО16» требуемые ФИО1 реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14 в ПАО Сбербанк, в том числе данные владельца и код CVC2 и пароли подтверждения на перевод денежных средств в общей сумме 16 800 рублей, указанные в СМС-сообщениях, поступивших с абонентского номера ПАО Сбербанк «900» на её абонентский номер «№», подключенный в сервисе «Мобильный банк» к вышеуказанной банковской карте.

31.12.2016 г. в период с 17 часов 46 минут по 19 часов 30 минут ФИО1, с целью успешной реализации ранее разработанного им преступного плана, направленного на хищении путем обмана чужих денежных средств, обратился к своему знакомому ФИО2, которому сообщил о необходимости предоставления ему для успешного вывода похищенных денежных средств доступа к электронному кошельку «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящемуся в пользовании ФИО2, а также реквизитов банковской карты №, эмитированной на имя ФИО2 Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: 

<

адрес>, предложив таким образом принять участие в качестве пособника путем предоставления ему необходимых средств и орудий совершения преступления.

В этот же период времени ФИО2, находясь в 

<

адрес>, осознавая, что ФИО1 совершается хищение чужих денежных средств, а также необходимость своего участия в качестве пособника в указанном преступлении, предоставил ФИО1 доступ к своему электронному кошельку «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet» и реквизиты вышеуказанной банковской карты, эмитированной на его имя, необходимые ФИО1 для успешного хищение чужих денежных средств.

31.12.2016 г. в период времени с 19 часов 30 минут по 23 часа 59 минут ФИО1 в продолжение своих преступных действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, находясь в 

<

адрес>, используя ресурсы глобальной сети «Интернет», предоставленный ФИО2 доступ к электронному кошельку «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet» и реквизиты его банковской карты, а также предоставленные ФИО14 под влиянием обмана полные данные вышеуказанной банковской карты, эмитированной на её имя, а также пароли доступа в её личный кабинет системы «Сбербанк Онлайн» и пароли подтверждения на перевод денежных средств, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета ФИО14, привязанного к банковской карте №, открытого в Николаевском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в общей сумме 13 000 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», осуществил перевод в личном кабинете ФИО14 системы «Сбербанк Онлайн» денежных средств в сумме 3 800 рублей с того же лицевого счета ФИО14 на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на имя ФИО2 Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: 

<

адрес>, которыми последние распорядились по своему усмотрению.

31.12.2016 г. в период времени с 19 часов 30 минут по 23 часов 59 минут, ФИО1, получив реальную возможность распорядиться денежными средствами, перечисленными на лицевой счет вышеуказанного электронного кошелька, желая довести совместный с ФИО2 преступный умысел до логического завершения, движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, из вышеуказанных денежных средств осуществил перечисление денежных средств в сумме 12 400 рублей, без учета комиссии за перевод, с лицевого счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet» на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной АО «Тинькофф Банк» на имя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО10 №12, находящейся в фактическом пользовании ФИО1

В период с 01.01.2017 г. по 02.01.2017 г. ФИО1 в продолжение своих преступных действий с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ 460050, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и банковской карты №, эмитированной АО «Тинькофф Банк на имя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО10 №12, совершил снятие вышеуказанных денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО14 значительный материальный ущерб на общую сумму 16 800 рублей.

Таким образом, в период с 31.12.2016 г. по 02.01.2017 г. ФИО1 при пособничестве ФИО2, выразившемся в предоставлении информации, средств и орудий совершения преступления, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО14 совершил хищение принадлежащих ФИО14 денежных средств в сумме 16 800 рублей, причинив ФИО14 значительный материальный ущерб в размере 16 800 рублей.

ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159 УК РФ - пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину.

04.01.2017 г. в период с 20 часов 21 минуты по 23 часа 59 минут ФИО1 незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись ФИО9 №5 «ФИО16» и введя её в заблуждение относительно своих намерений оказать материальную помощь, необходимую для лечения имеющегося у неё заболевания – 

<

данные изъяты> – онкологическое заболевание лимфоцитов, в размере 500 евро путем их перечисления на лицевой счет её банковской карты, совершил хищение принадлежащих ФИО9 №5 денежных средств в сумме 8 800 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 04.01.2017 г. в период с 20 часов 21 минуты по 21 час 08 минут ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, с использованием доступа в социальную сеть «ВКонтакте» под зарегистрированным пользователем №», с привязанным абонентским номером «№», находящимся в пользовании ФИО1, связался с ранее незнакомой ФИО9 №5, сообщив последней заведомо ложную информацию о его намерении оказать материальную помощь, необходимую для лечения имеющегося у неё заболевания – 

<

данные изъяты> в размере 500 евро, после чего обратился к ней с просьбой сообщить ему полные данные её банковской карты, в том числе сведения о владельце и код 

<

данные изъяты> (далее по тексту - CVC2), а также сообщить содержание СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер, подключенный к указанной банковской карте в сервисе «Мобильный банк», содержащих пароли подтверждения операций по перечислению денежных средств с банковской карты ФИО9 №5 

В этот же период времени ФИО9 №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи введённой в заблуждение относительно его намерений оказать материальную помощь, полагаясь на порядочность и законопослушность последнего, используя зарегистрированную страницу на свое имя «ФИО9 №5 

<

данные изъяты> в социальной сети «ВКонтакте», отправила пользователю «ФИО16» требуемые последним реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя ФИО9 №5 в ПАО Сбербанк, в том числе данные владельца и код 

<

данные изъяты> а также пароли подтверждения на перевод денежных средств в общей сумме 8 800 рублей, указанные в СМС-сообщениях, поступивших с абонентского номера ПАО Сбербанк «900» на её абонентский номер «№», подключенный в сервисе «Мобильный банк» к вышеуказанной банковской карте.

04.01.2017 г. в 21 час 08 минут ФИО1 в продолжение своих преступных действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, находясь в 

<

адрес>, используя ресурсы глобальной сети «Интернет» и доступ к электронному кошельку «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», а также предоставленные ФИО9 №5 полные данные вышеуказанной банковской карты и пароли подтверждения на перевод денежных средств, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета ФИО9 №5 №, привязанного к банковской карте № открытого в Сосновоборском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в общей сумме 8 800 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№». 

04.01.2017 г. в период времени с 21 часа 08 минут по 21 час 17 минут, ФИО1, получив реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, желая довести свой преступный умысел до логического завершения, движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, из вышеуказанных денежных средств осуществил перечисление денежных средств в сумме 8 500 рублей, без учета комиссии за перевод, с лицевого счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet» на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на имя неосведомленного о его преступных намерениях ФИО10 №4 Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: 

<

адрес>, а остальными денежными средствами на лицевом счете вышеуказанного электронного кошелька ФИО1 распорядился по своему усмотрению. 

04.01.2017 г. в период с 21 часа 17 минут по 23 часа 59 минут ФИО10 №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, будучи введенным в заблуждение относительно законного происхождения вышеуказанных денежных средств, с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ 460236, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и банковской карты №, эмитированной на его имя, совершил снятие вышеуказанных денежных средств, после чего, встретившись с ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, по требованию последнего передал их в полном объеме ФИО1, которыми последний распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО9 №5 своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 8 800 рублей.

Таким образом, 04.01.2017 г. в период с 20 часов 21 минуты по 23 часа 59 минут ФИО1, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана совершил хищение принадлежащих ФИО9 №5 денежных средств в сумме 8 800 рублей, причинив ФИО9 №5 значительный материальный ущерб в размере 8 800 рублей.

ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

15.01.2017 г. в период с 17 часов 00 минут по 20 часов 14 минут ФИО1 при пособничестве ФИО2 незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись ФИО9 №3 «Даней» и близким другом его дочери ФИО8, скончавшейся ДД.ММ.ГГГГ, введя его в заблуждение относительно своих намерений оказать материальную помощь для организации похорон в размере 14 000 рублей путем их перечисления на лицевой счет его банковской карты №, совершил хищение принадлежащих ФИО9 №3 денежных средств в сумме 12 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ФИО2 15.01.2017 г. в период с 17 часов 00 минут по 20 часов 14 минут путем предоставления доступа к своему электронном кошельку платежной системы «Qiwi Visa Wallet» и реквизитов эмитированной на его имя банковской карты содействовал ФИО1 предоставлением информации, средств и орудий совершения незаконного, умышленного, совершенного из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, с использованием глобальной сети «Интернет» и доступа в социальную сеть «ВКонтакте», хищения принадлежащих ФИО9 №3 денежных средств в сумме 12 000 рублей, путём введения его в заблуждение в ходе электронной переписки от имени пользователя «ФИО16» относительно намерений ФИО1 оказать материальную помощь, необходимую для организации похорон его дочери ФИО8 перечислением денежных средств на лицевой счет его банковской карты, в результате которого ФИО9 №3 причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 15.01.2017 г. в период с 17 часов 00 минут по 18 часов 48 минут ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, с использованием доступа в социальную сеть «ВКонтакте» под зарегистрированным пользователем 

<

данные изъяты>», с привязанным абонентским номером «№», находящимся в его пользовании, связался с ранее незнакомым ФИО9 №3, сообщив последнему заведомо ложную информацию о его близких взаимоотношениях с его покойной дочерью ФИО8 и своих намерениях оказать материальную помощь для организации похорон, после чего обратился к ФИО9 №3 с просьбой сообщить ему полные данные его банковской карты № размещенной последним для сбора средств, в том числе сведения о владельце и код 

<

данные изъяты>, а также сообщить содержание СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер, подключенный к указанной банковской карте в сервисе «Мобильный банк», содержащих пароли подтверждения операций по перечислению денежных средств с банковской карты ФИО9 №3 

В этот же период времени ФИО9 №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи в заблуждении относительно их намерений оказать материальную помощь, полагаясь на порядочность и законопослушность последних, используя зарегистрированную страницу своей покойной дочери ФИО8 «

<

данные изъяты> в социальной сети «ВКонтакте», отправил пользователю «ФИО16» требуемые ФИО1 реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя ФИО9 №3 в ПАО Сбербанк, в том числе данные владельца и код CVC2, а также пароли подтверждения на перевод денежных средств в общей сумме 12 000 рублей, указанные в СМС-сообщениях, поступивших с абонентского номера ПАО Сбербанк «900» на абонентский номер его супруги ФИО7 «№», подключенный в сервисе «Мобильный банк» к вышеуказанной банковской карте.

15.01.2017 г. в период с 18 часов 48 минут по 18 часов 54 минуты ФИО1 в продолжение своих преступных действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, находясь в 

<

адрес>, используя ресурсы глобальной сети «Интернет», а также предоставленные ФИО9 №3 полные данные вышеуказанной банковской карты и пароли подтверждения, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета ФИО9 №3 №, привязанного к банковской карте №, открытого в Ульяновском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в общей сумме 12 000 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», находящегося в его пользовании, из которых в счет возврата долга перечислил 450 рублей на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на имя неосведомленного о его преступных намерениях ФИО10 №4 в Ставропольском ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

В этот же день в указанный период времени ФИО1, с целью успешной реализации ранее разработанного им преступного плана, направленного на хищении путем обмана чужих денежных средств, также обратился к своему знакомому ФИО2, которому сообщил о необходимости предоставления для успешного вывода похищенных денежных средств реквизитов его банковской карты, предложив таким образом принять участие в качестве пособника путем предоставления ему необходимых средств и орудий совершения преступления.

В этот же период времени ФИО2, находясь в 

<

адрес>, осознавая, что ФИО1 совершается хищение чужих денежных средств, а также необходимость своего участия в качестве пособника в указанном преступлении, предоставил ФИО1 реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя ФИО2 Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: 

<

адрес>, необходимые ФИО1 для успешного хищение чужих денежных средств.

15.01.2017 г. в период времени с 18 часов 54 минут по 20 часов 14 минут, ФИО1, находясь в 

<

адрес>, при пособничестве ФИО2, получив от него реквизиты вышеуказанной банковской карты и желая довести свой преступный умысел до логического завершения, движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, осуществил перечисление денежных средств в сумме 11 200 рублей, без учета комиссии за перевод, с лицевого счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящегося в пользовании ФИО1, на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на имя ФИО2 в Оренбургском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, которыми последние распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №3 своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 12 000 рублей.

Таким образом, 15.01.2017 г. в период с 17 часов 00 минут по 20 часов 14 минут ФИО1 при пособничестве ФИО2, выразившемся в предоставлении информации, средств и орудий совершения преступления, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана совершил хищение принадлежащих ФИО9 №3 денежных средств в сумме 12 000 рублей, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст.33 - ч.2 ст. 159 УК РФ - пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину.

20.01.2017 г. в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 05 минут, ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись ФИО9 №9 «ФИО16» и введя её в заблуждение относительно своих намерений оказать материальную помощь, необходимую для лечения её сына ФИО60, которому диагностировано заболевание - 

<

данные изъяты>, путем перечисления денежных средств в сумме 500 евро на лицевой счет её банковской карты, совершили хищение принадлежащих ФИО9 №9 денежных средств в сумме 15 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Так, 20.01.2017 г. в период с 12 часов 00 минут по 12 часов 59 минут ФИО1, находясь в 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, реализуя совместный с ним преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, с использованием доступа в социальную сеть «ВКонтакте» под зарегистрированным пользователем «Даня 

<

данные изъяты> с привязанным абонентским номером «№», находящимся в его пользовании, связался с ранее незнакомой ФИО9 №9, сообщив последней заведомо ложную информацию о его намерении оказать материальную помощь, необходимую для лечения заболевания - 

<

данные изъяты>, диагностированного её сыну ФИО60, после чего обратился к ней с просьбой сообщить ему полные данные её банковской карты, в том числе сведения о владельце и код 

<

данные изъяты>» (далее по тексту 

<

данные изъяты> а также сообщить содержание СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер, подключенный к указанной банковской карте в сервисе «Мобильный банк», содержащих пароли подтверждения операций по перечислению денежных средств с банковской карты ФИО9 №9 

В этот же период времени ФИО9 №9, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи в заблуждении относительно их намерений оказать материальную помощь, полагаясь на порядочность и законопослушность последних, используя зарегистрированную страницу на свое имя «ФИО9 №9-

<

адрес> (далее по тексту - «ФИО9 №9») в социальной сети «ВКонтакте», отправила пользователю «ФИО16» требуемые последним реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя ФИО9 №9 в ПАО Сбербанк, в том числе данные владельца и код CVC2, а также пароли подтверждения на перевод денежных средств в общей сумме 15 000 рублей, указанные в СМС-сообщениях, поступивших с абонентского номера ПАО Сбербанк «900» на её абонентский номер «№», подключенный в сервисе «Мобильный банк» к банковской карте ФИО9 №9, которые ФИО1 с целью последующего хищения денежных средств ФИО9 №9 в полном объеме посредством электронной переписки предоставил ФИО2 

20.01.2017 г. в период времени с 12 часов 59 минут по 13 часов 06 минут ФИО2 в продолжение совместных с ФИО1 преступных действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, находясь в 

<

адрес>, используя ресурсы глобальной сети «Интернет», а также представленные ФИО1 полные данные банковской карты ФИО9 №9 и пароли подтверждения на перевод денежных средств, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета ФИО9 №9, привязанного к банковской карте №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, денежных средств в общей сумме 15 000 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», находящегося в его пользовании.

20.01.2017 г. в период времени с 13 часов 06 минут по 14 часов 05 минут ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, получив реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, желая довести совместный с ним преступный умысел до логического завершения, движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, из вышеуказанных денежных средств осуществил перечисление денежных средств в сумме 14 500 рублей, без учета комиссии за перевод, с лицевого счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящегося в его пользовании, на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на его имя Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: 

<

адрес>, которыми ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, в том числе денежными средствами, оставшимися на лицевом счете вышеуказанного электронного кошелька.

Таким образом, 20.01.2017 г. в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 05 минут ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана совершили хищение принадлежащих ФИО9 №9 денежных средств в сумме 15 000 рублей, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ФИО1 и ФИО2 совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

22.01.2017 г. в период с 18 часов 24 минут по 23 часа 59 минут ФИО1, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись ФИО9 №6 «ФИО16» и введя её в заблуждение относительно своих намерений оказать материальную помощь, необходимую для организации похорон её родственника ФИО61 путем перечисления денежных средств в сумме 500 евро на лицевой счет её банковской карты, совершил хищение принадлежащих ФИО9 №6 денежных средств в сумме 29 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Так, 22.01.2017 г. в период с 18 часов 24 минут по 19 часов 04 минут ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, с использованием доступа в социальную сеть «ВКонтакте» под зарегистрированным пользователем 

<

адрес> с привязанным абонентским номером «№», находящимся в пользовании ФИО1, находясь в 

<

адрес>, связался с ранее незнакомой ФИО9 №6, сообщив последней заведомо ложную информацию о его намерении оказать материальную помощь, необходимую для организации похорон её родственника ФИО61, после чего обратился к ней с просьбой сообщить ему полные данные её банковской карты, в том числе сведения о владельце и код 

<

данные изъяты> а также сообщить содержание СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер, подключенный к указанной банковской карте в сервисе «Мобильный банк», содержащих пароли подтверждения операций по перечислению денежных средств с банковской карты ФИО9 №6

В этот же период времени ФИО9 №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи в заблуждении относительно его намерений оказать материальную помощь, полагаясь на порядочность и законопослушность последнего, используя зарегистрированную страницу на свое имя «ФИО9 №6 

<

адрес> в социальной сети «ВКонтакте», отправила пользователю «ФИО16» требуемые последним реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя ФИО9 №6 в ПАО Сбербанк, в том числе данные владельца и код 

<

данные изъяты>, а также пароли подтверждения на перевод денежных средств в общей сумме 29 000 рублей, указанные в СМС-сообщениях, поступивших с абонентского номера ПАО Сбербанк «900» на её абонентский номер «№», подключенный в сервисе «Мобильный банк» к вышеуказанной банковской карте.

22.01.2017 г. в период с 19 часов 04 минут по 19 часов 06 минут ФИО1 в продолжение своих преступных действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, находясь в 

<

адрес>, используя ресурсы глобальной сети «Интернет», а также представленные ФИО9 №6 полные данные вышеуказанной банковской карты и пароли подтверждения на перевод денежных средств, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета ФИО9 №6, привязанного к банковской карте №, открытого в Московском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в общей сумме 29 000 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», находящегося в его пользовании.

22.01.2017 г. в период с 19 часов 09 минут по 20 часов 08 минут ФИО1, желая получить реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 28 100 рублей, без учета комиссии за перевод, со счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящегося в его пользовании, на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на имя неосведомленного о его преступных намерениях ФИО10 №5 Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: 

<

адрес>, предварительно полученной ФИО1 с целью обналичивания похищенных денежных средств.

22.01.2017 г. в период с 20 часов 08 минут по 23 часа 59 минут ФИО1, получив реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, желая довести свой преступный умысел до логического завершения, движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, с использованием банкомата ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО10 №5, совершил снятие вышеуказанных денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО9 №6 своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 29 000 рублей.

Таким образом, 22.01.2017 г. в период с 18 часов 24 минут по 23 часа 59 минут ФИО1, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана совершил хищение принадлежащих ФИО9 №6 денежных средств в сумме 29 000 рублей, причинив ФИО9 №6 значительный материальный ущерб в размере 29 000 рублей.

ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

ФИО1 в период с 15.03.2017 г. по 20.03.2017 г., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись ФИО9 №4 «Петром» и введя её в заблуждение относительно своих намерений оказать материальную помощь, необходимую для лечения кошки путем перечисления денежных средств на лицевой счет её банковской карты, совершил хищение принадлежащих ФИО9 №4 денежных средств в сумме 6 500 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Так, 15.03.2017 г. в период с 22 часов 00 минут по 22 часов 50 минут ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, с использованием доступа в социальную сеть «ВКонтакте» под зарегистрированным пользователем «Петр», связался с ранее незнакомой ФИО9 №4, сообщив последней заведомо ложную информацию о его намерении оказать материальную помощь, необходимую для лечения её кошки, после чего обратился к ней с просьбой сообщить ему полные данные её банковской карты, в том числе сведения о владельце и код «

<

данные изъяты> (далее по тексту 

<

данные изъяты>), а также сообщить содержание СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер, подключенный к указанной банковской карте в сервисе «Мобильный банк», содержащих пароли подтверждения операций по перечислению денежных средств с банковской карты ФИО9 №4

В этот же период времени ФИО9 №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи введенной в заблуждение относительно его намерений оказать материальную помощь, полагаясь на порядочность и законопослушность последнего, используя зарегистрированную страницу на свое имя «ФИО9 №4 

<

адрес>» в социальной сети «ВКонтакте», отправила пользователю «Петр» требуемые последним реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя ФИО9 №4 в ПАО Сбербанк, в том числе данные владельца и код CVC2, а также пароли подтверждения на перевод денежных средств в общей сумме 6 500 рублей, указанные в СМС-сообщениях, поступивших с абонентского номера ПАО Сбербанк «900» на её абонентский номер «№», подключенный в сервисе «Мобильный банк» к вышеуказанной банковской карте.

15.03.2017 г. в 22 часов 50 минут ФИО1 в продолжение своих преступных действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, находясь в неустановленном месте, используя ресурсы глобальной сети «Интернет», а также представленные ФИО9 №4 полные данные вышеуказанной банковской карты и пароли подтверждения на перевод денежных средств, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета ФИО9 №4, привязанного к банковской карте №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, денежных средств в общей сумме 6 500 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», находящегося в его пользовании.

15.03.2017 г. в период с 22 часов 50 минут по 22 часа 56 минут ФИО1, желая получить реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 6 300 рублей, без учета комиссии за перевод, с лицевого счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящегося в его пользовании, на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на имя неосведомленного о его преступных намерениях ФИО10 №6 Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: 

<

адрес>, предварительно полученной ФИО1 с целью обналичивания похищенных денежных средств.

В период с 16.03.2017 г. по 20.03.2017 г. ФИО1, получив реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, желая довести свой преступный умысел до логического завершения, движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, с использованием банкомата ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО10 №6, совершил снятие вышеуказанных денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО9 №4 своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 6 500 рублей.

Таким образом, в период с 15.03.2017 г. по 20.03.2017 г. ФИО1, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана совершил хищение принадлежащих ФИО9 №4 денежных средств в сумме 6 500 рублей, причинив ФИО9 №4 значительный материальный ущерб в размере 6 500 рублей.

ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

ФИО1 20.03.2017 г. в период с 18 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись ФИО10 №1 «ФИО16» и введя её в заблуждение относительно своих намерений оказать материальную помощь, необходимую для лечения её матери ФИО62, путем перечисления денежных средств на лицевой счет банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк на имя её отца ФИО9 №1, совершил хищение принадлежащих последнему денежных средств в сумме 7 400 рублей, причинив ФИО9 №1 значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Так, 20.03.2017 г. в период с 18 часов 00 минут по 19 часов 41 минуту ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, с использованием доступа в социальную сеть «ВКонтакте» под зарегистрированным пользователем 

<

данные изъяты>», с привязанным абонентским номером «№», находящимся в его пользовании, связался с ранее незнакомой ФИО10 №1, сообщив последней заведомо ложную информацию о его намерении оказать материальную помощь, необходимую для лечения диагностированного её матери ФИО62 заболевания 

<

данные изъяты> после чего обратился к ней с просьбой сообщить ему полные данные находящейся в её пользовании банковской карты, в том числе сведения о владельце и код «

<

данные изъяты> (далее по тексту 

<

данные изъяты>), а также сообщить содержание СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер, подключенный к указанной банковской карте в сервисе «Мобильный банк», содержащих пароли подтверждения операций по перечислению денежных средств с банковской карты ФИО9 №1

В этот же период времени ФИО10 №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи введенной в заблуждение относительно его намерений оказать материальную помощь, полагаясь на порядочность и законопослушность последнего, используя зарегистрированную страницу на свое имя 

<

адрес> (далее по тексту - «ФИО10 №1») в социальной сети «ВКонтакте», отправила пользователю «ФИО16» требуемые последним реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя ФИО9 №1 в ПАО Сбербанк, в том числе данные владельца и код №, а также пароли подтверждения на перевод денежных средств в общей сумме 7 400 рублей, указанные в СМС-сообщениях, поступивших с абонентского номера ПАО Сбербанк «900» на абонентский номер «№», подключенный в сервисе «Мобильный банк» к вышеуказанной банковской карте.

20.03.2017 г. в 19 часов 41 минуту ФИО1 в продолжение своих преступных действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, находясь в 

<

адрес>, используя ресурсы глобальной сети «Интернет», а также представленные ФИО10 №1 полные данные вышеуказанной банковской карты и пароли подтверждения на перевод денежных средств, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета ФИО9 №1, привязанного к банковской карте №, открытого в Белгородском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в общей сумме 7 400 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», находящегося в его пользовании.

20.03.2017 г. в период 19 часов 41 минуту по 20 часов 14 минут ФИО1, желая получить реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, осуществил перечисление из них денежных средств в общей сумме 7 150 рублей, без учета комиссии за перевод, с лицевого счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящегося в его пользовании, на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на имя неосведомленного о его преступных намерениях ФИО10 №6 Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: 

<

адрес>, предварительно полученной ФИО1 с целью обналичивания похищенных денежных средств.

20.03.2017 г. в период с 20 часов 14 минут по 23 часа 59 минут ФИО1, получив реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, желая довести свой преступный умысел до логического завершения, движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, с использованием банкомата ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО10 №6, совершил снятие вышеуказанных денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО9 №1 своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 7 400 рублей. 

Таким образом, 20.03.2017 г. в период с 18 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ФИО1 незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО10 №1 совершил хищение принадлежащих ФИО9 №1 денежных средств в сумме 7 400 рублей, причинив ФИО9 №1 значительный материальный ущерб в размере 7 400 рублей.

ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Постановлением суда от 12 июля 2018 года прекращено на основании подп. 5 п. 1, п. 6 Постановления Государственной Думы от 24.04.2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» уголовное преследование и производство по делу в части обвинения ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод мошенничества в отношении ФИО9 №7), ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод мошенничества в отношении ФИО9 №8).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ не признал, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался. В ходе допросов на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО1 отказался от дачи показаний.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст.159 УК РФ признал в полном объеме, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом от дачи показаний в суде, показаний обвиняемого ФИО2, данных им в ходе предварительного следствия в присутствии защитника, следует, что с рождения и до апреля 2017 года проживал со своими родителями – отцом – ФИО10 №10, матерью – ФИО3, братом – ФИО10 №9, по адресу: 

<

адрес>. Начиная с 5 класса школы и до призыва в армию в свободное время неофициально работал на стройках с отцом. Во время отсутствия работы он работал в автосервисе расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес>, его ежемесячный заработок составлял до 10 000 рублей. С ФИО1 он учился в одном классе в школе, на протяжении проживания в 

<

адрес> они общались с ФИО1 Какие именно абонентские номера находились в его пользовании с 2014 года - не помнит, так как он их часто менял. Помнит несколько телефонных номеров, находящихся у него в пользовании: №, №, №. Телефонный №, зарегистрированный на его мать, привязан к его личной странице в социальной сети «Вконтакте» «Алексей Шумахер».

У него также было несколько «QIWI»-кошельков, к которым были привязаны телефонные номера №, №, №, он использовал их для вывода выигранных денежных средств из букмекерских контор (тотализаторов), а также для единичного факта вывода похищенных денежных средств. Логины и пароли от своих «QIWI»-кошельков он передавал во временное пользование ФИО1 по его просьбе, тот использовал их в основном для вывода похищенных денежных средств. Телефонный номер оператора сотовой связи «Yota», который он уже не помнит, был привязан к его личной странице в социальной сети «Instagram» «Алексей Шумахер».

В его пользовании находились мобильные телефоны: кнопочный телефон «Samsung» с цветным экраном, сенсорный телефон «Nokia» (старой модели), «Nokia Lumia», «Apple IPhone 5», которым он пользовался до ухода в армию, а в последующем указанный мобильный телефон был сломан примерно весной 2016 года, точную дату не помнит. Также указанный телефон он давал во временное пользование ФИО1, когда у него были экзамены в колледже в 2016 году.

До призыва на военную службу он пользовался ноутбуком марки «Asus» черного цвета. Достаточно редко, примерно один раз в неделю, в случае, если ноутбук марки «Asus» был занят кем-либо из членов семьи, он пользовался ноутбуком брата марки «Asus» белого цвета. 

Банковская карта №, эмитированная ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк на его имя, принадлежит ему, использовалась в ходе бытовой деятельности и расходования денежных средств. Ноутбук «Asus X551», модель: «

<

данные изъяты>», серийный номер: №, ноутбук «Asus X54C», серийный №, изъятые в ходе обыска жилища по адресу: 

<

адрес>, им использовались до призыва на срочную службу в вооруженные силы Российской Федерации в основном указанные для выходов в социальную сеть «Вконтакте», а также для управления расчетными счетами электронных кошельков платежной системы «QIWI». Ноутбук марки «Asus», черного цвета, он периодически передавал ФИО1 по его просьбе, так как его стационарный компьютер был изъят в ходе предварительного следствия в отношении него, а ноутбуком марки «Asus», белого цвета, ФИО1 пользовался у него дома.

Сотовый телефон «NOKIA Asha 501 DUAL», IMEI: №, 

<

данные изъяты>: №, изъятый в ходе выемки у его матери ФИО3, находился в его пользовании, он давал временно пользоваться указанным телефоном ФИО1, так как его телефон также был изъят в ходе предварительного следствия, в какие именно периоды он давал ФИО1 вышеуказанный мобильный телефон, точно не помнит. Абонентский № зарегистрированный на имя его отца ФИО10 №10, в период с 2015 по 2016 года находился в его пользовании, к каким социальным сетям или системам электронных платежей был прикреплен данный номер, назвать затрудняется, так как не помнит.

В один из дней января 2017 года, точную дату не помнит, к нему обратился ФИО1, сообщив о том, что ему необходимы данные его банковской карты для того, чтобы перечислить похищенные им денежные средства, он в свою очередь не стал ему отказывать и согласился оказать содействие последнему, соответственно предоставил данные своей банковской карты. В тот же день ФИО1 получил от него логин и пароль от его электронного кошелька №, который также был необходим последнему для вывода похищенных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет его банковской карты № с электронного кошелька № поступили денежные средства в размере 11 200 рублей, о чем он сообщил ФИО1 После чего они вместе с последним отправились в банкомат, расположенный в 

<

адрес>, где он сам, либо ФИО1 с использованием банковской карты №, сняли денежные средства в сумме 10 900 рублей. При этом денежными средствами ФИО1 распорядился по собственному усмотрению. Денежные средства, оставшиеся на карте были использованы им в личных целях (либо списались за обслуживание карты, либо в счет пополнения счета абонентского номера). Каким образом были израсходованы денежные средства оставшиеся на расчетном счете «QIWI» кошелька в сумме 350 рублей пояснить затруднился.

31.12.2016 г. к нему обратился ФИО1 с просьбой предоставить ему для успешного вывода похищенных денежных средств доступ к электронному кошельку «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящемуся в его пользовании, а также реквизитов банковской карты №, эмитированной на его имя, предложив таким образом принять участие в качестве пособника путем предоставления ему необходимых средств и орудий совершения преступления. В этот же период времени он, осознавая, что ФИО1 совершается хищение чужих денежных средств, предоставил последнему доступ к своему электронному кошельку «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet» и реквизиты вышеуказанной банковской карты, эмитированной на его имя. В тот же день ФИО1 осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета неизвестного ему лица денежных средств в общей сумме 13 000 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», а также осуществил перевод в личном кабинете потерпевшего системы «Сбербанк Онлайн» денежных средств в сумме 3 800 рублей с того же лицевого счета на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на его имя. В последующем вышеуказанные денежные средства были обналичены с банковской карты, либо потрачены в счет оплаты каких-либо услуг.

20.01.2017 г. ФИО1, используя страницу в социальной сети «Вконтакте» под пользователем «ФИО16», получил сведения банковской карты от очередной своей жертвы, а именно от ФИО9 №9, которая собирала денежные средства в счет оказания материальной помощи. Для чего именно последней необходимы были денежные средства в настоящее время пояснить затрудняется. Получив в результате от последней сведения о банковской карте, в том числе номер карты, CVC-код, данные владельца, а также пароли подтверждения банковских операций, ФИО1 предоставил указанные сведения ему, сообщив о том, что с указанной карты необходимо перевести денежные средства в общей сумме 15 000 рублей, для того, что указанный человек ничего не заподозрил. Соответственно он, используя один из вышеуказанных ноутбуков, находясь в 

<

адрес>, используя ресурсы глобальной сети «Интернет», а также представленные ФИО1 полные данные банковской карты ФИО9 №9 и пароли подтверждения на перевод денежных средств, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета ФИО9 №9, денежных средств в общей сумме 15 000 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», находящегося в его пользовании. После чего, в этот же день, из вышеуказанных денежных средств осуществил перечисление денежных средств в сумме 14 500 рублей, без учета комиссии за перевод, с лицевого счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящегося в его пользовании, на лицевой счет банковской карты №, эмитированной на его имя, которыми он совместно с ФИО1 распорядились по своему усмотрению, в том числе денежными средствами, оставшимися на лицевом счете вышеуказанного электронного кошелька.

Относительно перечисления денежных средств на расчетные счета его электронных кошельков, в том числе ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 800 рублей с расчетного счета банковской карты № 

<

данные изъяты>, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №5 на расчетный счет электронного кошелька платежной системы «QIWI» с привязанным абонентским номером №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 000 рублей с расчетного счета банковской карты № 

<

данные изъяты> эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО14 на расчетный счет электронного кошелька платежной системы «QIWI» с привязанным абонентским номером №, пояснил, что все оставшиеся перечисления денежных средств с использованием его электронных кошельков платежной системы «QIWI» осуществлялись ФИО1 без его участия, так как последний имел доступ к его электронным кошелькам. 

Получение сведений банковских карт лиц осуществлялось ФИО1 двумя способами: путем приобретения взломанных аккаунтов, либо путем использования страницы в социальной сети «Вконтакте» под пользователем «ФИО16», находящейся в его пользовании. В случае если переписка осуществлялась со страниц взломанных аккаунтов, то ФИО1 получал сведения о банковских картах, представляясь знакомым указанных лица. В случае если ФИО1 вел переписку со страницы «ФИО16», то сведения о картах получались последним под предлогом перевода большой суммы денежных средств необходимых для оказания какой-либо материальной помощи.

Он принимал участие в трех фактах хищения денежных средств граждан, а именно: 31.12.2016 г. и 15.01.2017 г. им по просьбе ФИО1 были представлены данные его банковской карты. 20.01.2017 г. им совместно с ФИО1 было осуществлено хищение денежных средств путем их вывода с банковской карты потерпевшей. Ему известно, что ФИО1 систематически аналогичным образом осуществлял хищение денежных средств граждан России. Ранее с его участием были прослушаны записи телефонных разговоров, в ходе осмотра которых он отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. В настоящее время отметил, что на всех воспроизведенных записях голоса принадлежат ему и ФИО1 (т. 7 л.д. 265-274).

Суд полагает необходимым привести доказательства в приговоре поэпизодно.

По эпизоду обвинения ФИО1 в совершении мошенничества и обвинения ФИО2 в совершении пособничества в мошенничестве в отношении ФИО9 №2

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с неявкой в судебное заседание показаний потерпевшей ФИО9 №2, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что с марта 2017 г. она проживает по адресу: 

<

адрес>, совместно со своим малолетним сыном. Она трудовой деятельности не осуществляет, основным ее доходом являются алименты, выплачиваемые её бывшим супругом в размере около 6 500 рублей, оплачивает коммунальные услуги в общем размере около 7 000 рублей. После регистрации брака поменяла свою фамилию ФИО81 на ФИО13. В конце декабря 2016 г. у её подруги ФИО4 сгорел жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Ввиду отсутствия у семьи ФИО4 денежных средств, необходимых на восстановление жилого помещения, близкими друзьями и родственниками было принято решение о размещении в сети «интернет» объявлений о сборе материальной помощи. Она лично разместила объявление о сборе денежных средств в социальной сети «Вконтакте» на своей странице (имя пользователя: ФИО46 

<

данные изъяты>), где указала, что осуществляется сбор материальной помощи необходимой для восстановления жилого помещения после возгорания. Для перечисления денежных средств ею были оставленны данные банковской карты: №, эмитированной ПАО Сбербанк на её имя. К данной карте была подключена услуга «мобильный банк» с привязанным абонентским номером: №, находящимся в её пользовании. 

31.12.2016 г. в 15 час. 46 мин по московскому времени, на её страницу в социальной сети «Вконтакте» поступило сообщение от ранее незнакомого ей пользователя «ФИО16», который сообщил, что желает оказать материальную помощь, при этом последний поинтересовался, кто именно является владельцем карты, на которую будут переведены денежные средства. Она в свою очередь ответила указанному пользователю и сообщила, что вышеуказанная карта принадлежит ей. Тогда пользователь «ФИО16» сообщил, что находится за пределами Российской Федерации и будет осуществлять перевод денежных средств в валюте «евро», в связи с чем, для конвертации валюты и перевода их на рубли, ему потребуются дополнительные данные карты, а именно CVC-код и пароли подтверждения банковских операций. Она в свою очередь не стала возражать, так как поверила в благие намерения последнего и не подозревала на тот момент о его преступном умысле. Отправив вышеуказанные данные банковской карты пользователю «ФИО16», на её абонентский номер поступило смс-сообщение с паролем подтверждения банковской операции, в то же время поступило сообщение от последнего с требованием предоставить вышеуказанный пароль, что и было ею сделано. После стали поступать еще смс-сообщения с паролями подтверждения банковских операций, которые она также по требованию пользователя «ФИО16», отправляла последнему. 

Вышеуказанный пользователь требовал незамедлительно сообщать ему пароли и все время торопил её, аргументируя это тем, что замедление может привести к срыву банковской операции и что в таком случае он не сможет оказать материальную помощь. В ходе переписки пользователь «ФИО16» задавал ей вопросы относительно остатка денежных средств на расчетном счете его карты, говоря о том, что не может провести операции, так как система выдает сведения, что карта числится в минусовом балансе. Она в свою очередь сообщила последнему, что на карте имеются денежные средства в сумме около 14 000 рублей. На тот момент на карте было больше денежных средств, указанная сумма была озвучена ориентировочно. Таким образом, она отправляла пользователю «ФИО16» около 9 сообщений, содержащих сведения о паролях подтверждения банковских операций, при этом последний постоянно спрашивал каков остаток денежных средств на её карте, она в свою очередь сообщала ему указанные сведения в надежде, что последний выполнит свои обещания и осуществит перевод денег в счет оказания материальной помощи. Отметила, что в суть поступающих смс-сообщений не вникала, соответственно не видела, что данные сообщения сигнализировали о списании денежных средств. Только после всех произведенных операций она обнаружила, что со счета её банковской карты были списаны денежные средства в общей сумме 16 800 рублей, путем их перечисления двумя платежами в суммах 13 000 рублей на электронный кошелек платежной системы «QIWI» и 3 800 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк».

Увидев списания денежных средств она стала задавать вопросы пользователю «ФИО16», что с её денежными средствами и куда они были списаны, на что последний заявил, что денежные средства находятся у него и что он их вернет ей, при этом он вновь попросил предоставить сведения об остатке денежных средств на карте, а также сообщить пароль который ей поступит. Она в свою очередь отказалась этого делать и вновь попросила вернуть денежные средства лично, либо путем их перечисления обратно на карту. Однако пользователь «ФИО16» никаких денежных средств ей не вернул, а только извинился и пожелал им всего доброго.

Сумма причиненного ей ущерба, в результате мошеннических действий вышеуказанного лица, составила 16 800 рублей, которая является для неё значительной, так как в настоящее время и на период списания вышеуказанных денежных средств, никакой трудовой деятельности не осуществляла. На её иждивении находится один малолетний ребенок. Кроме того у неё имеются обязательства, в том числе: коммунальные платежи, ежемесячный платеж по которым составляет около 7 000 рублей. Вся сумма денежных средств, списанная с её банковской карты в результате манипуляций пользователя социальной сети «Вокнтакте» «ФИО16», принадлежала ей, так как на момент переписки с последним, никаких перечислений в счет оказания материальной помощи на её банковскую карту еще не поступало (т. 6 л.д. 112-115).

Иной документ - Квитанция о состоянии банковского вклада, открытого на имя ФИО13 (т. 6 л.д. 122);

Иной документ - Скриншоты переписки ФИО13 в социальной сети «Вконтакте» с пользователем «ФИО16» (т. 6 л.д. 123-138).

По эпизоду обвинения ФИО1 в совершении мошенничества в отношении ФИО9 №5

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с неявкой в судебное заседание показаний потерпевшей ФИО9 №5, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она проживает в 

<

адрес> совместно с матерью ФИО5 и родным братом ФИО6, трудовую деятельность не осуществляют, с февраля 2017 г. находится на инвалидности, получает пенсию по инвалидности в размере 16 000 рублей. Её мать оказывает ей посильную материальную помощь, осуществляя трудовую деятельность в должности фельдшера, среднемесячный доход матери составляет около 30 000 рублей. Ее мать ежемесячно за счет собственных средств оплачивает коммунальные услуги в размере 5 000 рублей, исполняет кредитные обязательства по оформленному потребительскому кредиту в ПАО Сбербанк, ежемесячный платеж составляет 9 000 рублей.

В конце июля 2016 г. у неё было диагностировано заболевание 

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>, главных клеток иммунной системы, отвечающих за выработку антител, в связи с чем, она получила инвалидность и была вынуждена прекратить трудовую деятельность. 

<

данные изъяты>, для лечения которой необходимы были дорогостоящие препараты, стоимость порядка 20 000 рублей за 1 упаковку. В связи с отсутствием в наличии вышеуказанных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ ею было принято решение о размещении объявления о сборе материальной помощи в социальной сети «Вконтакте» на её странице 

<

адрес> где ею, при помощи сотового телефона «

<

данные изъяты> находящегося в её пользовании, было размещено объявление, в котором было указано наличие вышеуказанного заболевания и просьба о возможной посильной материальной помощи. С целью сбора денежных средств ею были размещены сведения о банковской карте, эмитированной ПАО Сбербанк на её имя №, для связи ею был указан номер телефона её матери: №, оператора сотовой связи ПАО «Теле2». В этот же день, примерно в 18 час. 21 мин. по московскому времени, ей на электронную страницу её аккаунта «ФИО9 №5» 

<

адрес> в социальной сети «Вконтакте» поступило электронное сообщение от ранее незнакомого ей пользователя «

<

данные изъяты>, в котором последний сообщил, что хочет оказать материальную помощь в счет оплаты препаратов необходимых для её лечения, в связи с чем последний высказал свои намерения о перечислении денежных средств на банковский счет его карты № При этом пользователь «ФИО16» сообщил, что может перевести денежные средства только в валюте «евро», в связи с чем, для конвертации валюты ему потребуются дополнительные сведения банковской карты, а именно CVC-код, расположенный на оборотной стороне карты. Последний также добавил, что намерен перевести на её расчетный счет денежные средства в сумме 500 евро, при этом он, в ходе переписки, стал интересоваться какая сумма денежных средств имеется у неё на расчетном счете. В результате она согласилась на предложение пользователя «ФИО16», так как очень нуждалась в денежных средствах и не подозревала, что последний способен на хищение денежных средств, при таких жизненных обстоятельствах. Таким образом, она направила вышеуказанному пользователю сведения о своей банковской карте, после чего последний потребовал сообщить сведения о коде подтверждения банковской операции, что и было ею сделано. При этом в суть поступившего сообщения от абонента «900» она не вчитывалась, так как на тот момент находилась в тяжелом стрессовым состоянии, соответственно не увидела, что смс-сообщение сигнализировало о списании денежных средств с её банковской карты. Далее пользователь «ФИО16» стал требовать сведения об остальных паролях подтверждения банковских операций поступающих на её абонентский номер, которые она в свою очередь сообщала последнему. Таким образом, она отправила вышеуказанному пользователю около 4 сообщений содержащих сведения о поступивших паролях. Кроме того по просьбе «ФИО16», ею также был направлен CVC-код банковской карты, который со слов последнего был необходим для конвертации валют. Отметила, что пользователь «ФИО16» все время торопил её и просил сообщать сведения о паролях незамедлительно, объясняя это тем, что любое замедление может привести к приостановлению операции связанной с конвертацией валют и осуществлением перевода денежных средств. Для чего было необходимо такое количество паролей подтверждения банковских операций она на тот момент не задумывалась, так как не подозревала о преступных намерениях вышеуказанного пользователя. В это же время, уже после отправки всех сведений о банковской карте и паролях, она решила проверить поступили ли обещанные вышеуказанным пользователем денежные средства, однако при входе в систему «Банк-клиент» она обнаружила, что на счет её банковской карты никакие денежные средства не поступали, при этом со счета карты были списаны денежные средства в сумме 8 800 рублей. Соответственно она стала задавать вопросы пользователю «ФИО16» в социальной сети «Вконтакте» относительно фактов списания вышеуказанных денежных средств, на что последний пояснил, что вскоре все вернется, при этом для возврата денежных средств необходимо вновь сообщить ему сведения о поступающих паролях. Тогда она окончательно осознала, что стала жертвой мошенников и отказалась этого делать, вновь попросив последнего вернуть похищенные денежные средства, обозначив, что они ей необходимы для лечения, на что последний просто ответил ей: «всего доброго)». В результате преступных действий пользователя социальной сети «Вконтакте» «ФИО16» ей был причинен имущественный ущерб в размере 8 800 рублей, который для неё является значительным, так как в настоящее время она фактически не имею никакой возможности осуществлять трудовую деятельность, ввиду прохождения курса лечения в онкологической клинике НИИ им. Кашкина в 

<

адрес>. Кроме того у неё имеются финансовые обязательства. До последнего момента она верила пользователю «ФИО16» и была уверена, что последний действительно имеет намерения оказать финансовую помощь, так как даже не могла подумать, что кто-то может посягнуть на денежные средства, собираемые для лечения смертельного заболевания (т. 6 л.д. 73-76).

Иной документ - Справка из истории болезни ИБ № ФИО9 №5 (т. 6 л.д. 84-87);

Иной документ - Скриншоты переписки ФИО9 №5 в социальной сети «Вконтакте» с пользователем «ФИО16» (т. 6 л.д. 88-96).

По эпизоду обвинения ФИО1 в совершении мошенничества и обвинения ФИО2 в совершении пособничества в мошенничестве в отношении ФИО9 №3

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с неявкой в судебное заседание показаний потерпевшего ФИО9 №3, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что совместно с ним проживает его супруга ФИО7, с ними до ДД.ММ.ГГГГ проживала дочь ФИО8, которая находилась на инвалидности по заболеванию 

<

данные изъяты>. ФИО43 была очень отзывчивым и общительным человеком, увлекалась компьютерной техникой. Из-за своего заболевания в основном находилась дома и общалась с друзьями посредством сети «Интернет» и по телефону. ДД.ММ.ГГГГ их дочь скончалась. ДД.ММ.ГГГГ он разместил известие о смерти дочери в социальной сети «Вконтакте» - на странице дочери 

<

данные изъяты> После размещения объявления через 15-20 минут стали раздаваться телефонные звонки от её друзей. Многие из звонивших стали спрашивать, куда можно перечислить денежные средства с целью оказания материальной помощи в организации похорон, в связи, с чем он разместил на той же странице в социальной сети «Вконтакте» данные его банковской карты, последние цифры которой «№ Через некоторое время, зайдя на страницу своей дочери, он увидел поступившее сообщение от пользователя «Даня», в котором было предложение о перечислении на его банковский счет денежных средств в сумме 12 000 рублей. Он ответил последнему благодарностью, обозначив, что указанные денежные средства им необходимы для памятника. После чего от пользователя «Даня» поступило сообщение, в котором последний сообщил, что по каким-то техническим причинам у него не получается перечислить денежные средства, в связи с чем попросил дополнительно сообщить сведения указанные на оборотной стороне банковской карты, а также информацию о владельце карты, что было им сделано. В ходе переписки «Даня» расспрашивал, какой остаток денежных средств имеется на счете карты, на что он обозначил последнему сумму равную 14 000 рублей. Далее на телефон его жены пришло смс-сообщение с паролем, которое пользователь «Даня» попросил сообщить ему с целью осуществления операции по перечислению денежных средств. На тот момент он находился в подавленном состоянии и сразу не понял, что его обманывают, сделал все как того требовал «Даня». Через полминуты на абонентский номер его супруги поступило смс-сообщение о снятии со счета его банковской карты денежных средств в сумме 12 000 рублей. Тогда он понял, что вел переписку с мошенником, в связи с чем сразу же потребовал от «Дани» вернуть вышеуказанные денежные средства, на что поступил ответ «Верну ждите». После чего от «Дани» вновь поступило сообщение с просьбой прислать еще один пароль, поступивший на абонентский номер, при этом он не стал этого делать, так как окончательно понял, что его обманывают. Он сразу же позвонил специалистам ПАО Сбербанк, которые ему сообщили, что отменить вышеуказанную операцию невозможно. В результате совершенного преступления ему был причинен материальный ущерб на сумму 12 000 рублей, который для него является значительным (т. 6 л.д. 10-13).

Иной документ - детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № находящемуся в пользовании ФИО7 (т. 1 л.д. 137-141);

Иной документ - Выписка по расчетному счету № по вкладу в ПАР Сбербанк, открытому на имя ФИО9 №3 (т. 1 л.д. 142);

Иной документ - Копия свидетельства о смерти ФИО8 (т. 1 л.д. 144);

Иной документ - Копии квитанций об оплате коммунальных услуг (т. 1 л.д. 146-148).

Иной документ - Копия справки о доходах физического лица ФИО9 №3 по форме №-НДФЛ (т. 1 л.д.149).

По эпизоду обвинения ФИО1 и ФИО2 в совершении мошенничества в отношении ФИО9 №9

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с неявкой в судебное заседание показаний потерпевшей ФИО9 №9, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что совместно с ней проживают супруг и двое сыновей, у одного из которых редкое воспалительное заболевание 

<

данные изъяты>. Стоимость курса лечения превышала доходы её семьи, ею было принято решение о размещении объявления о сборе посильной материальной помощи в социальной сети «Вконтакте» на своей странице (имя пользователя ФИО9 №9-Похвалинская, № Она указала цель сбора денег и номер своей банковской карты.

20.01.2017 г., примерно 11:00 по московскому времени в социальной сети «Вконтакте» на её страницу поступило сообщение от ранее незнакомого ей пользователя «ФИО16», который сообщил о своем желании оказать материальную помощь в организации лечения её сына, путем перечисления денежных средств на расчетный счет её банковской карты. При этом последний указал о том, что находится за пределами Российской Федерации в Италии и может перевести только денежные средства в валюте «евро», в связи с чем, необходимы полные данные банковской карты, в том числе CVC-код, а также сведения о паролях присылаемых смс-сообщением с целью подтверждения операций. На тот момент, она, находилась в тяжелом эмоциональном состоянии из-за болезни ребенка, не подозревала о преступных намерениях вышеуказанного пользователя, согласилась на его предложение и предоставила данные своей карты. На её абонентский номер в системе «Мобильный банк», поступило смс-сообщение с кодом подтверждения банковской операции, который она сообщила вышеуказанному пользователю, поступившие сообщения не читала, так как не подозревала, что с её счета могут быть списаны деньги. «ФИО16» требовал предоставить ему все пароли, сообщив, что они также необходимы для перечисления денежных средств. Он сообщил, что планировал перевести на её карту 500 евро. Всего она отправляла сведения о паролях подтверждения банковских операций около 3 раз. Затем она обнаружила, что с расчетного счета её банковской карты на карту стороннего банка, либо системы электронных кошельков, были переведены денежные средства в общей сумме 15 000 рублей, тремя платежами по 5 000 рублей, в связи с чем, она стала задавать вопросы вышеуказанному пользователю, на что последний ничего конкретного ей не пояснил. Она поняла, что общается с мошенником и заблокировала свою банковскую карту, на которой находилось порядка 50 000 рублей, сразу же прекратила переписку с указанным пользователем в социальной сети «Вконтакте». В дальнейшем она обнаружила, что пользователь «ФИО16» был удален из социальной сети «Вконтакте».

Сумма причиненного ей ущерба составила 15 000 рублей, ущерб является для неё и ее семьи значительным, так как она не трудоустроена, на её иждивении находятся двое малолетних детей, один из которых является инвалидом и которому до настоящего времени требуются дорогостоящие курсы лечения. Она получает пенсию по уходу за ребенком в сумме 5 000 рублей. Её сын получает пенсию по инвалидности в сумме 12 000 рублей. Супруг работает в должности слесаря-сварщика, его среднемесячный доход составляет 15 000 рублей. При этом у них имеются кредитные обязательства на сумму 150 000 рублей, ежемесячный платеж по которому составляет 5 200 рублей. Ежемесячная оплата за коммунальные услуги составляет около 3 000 рублей. Вся сумма денежных средств, списанная с её банковской карты в результате манипуляций пользователя социальной сети «Вокнтакте» «ФИО16», принадлежала ей, так как на момент переписки с последним, никаких перечислений в счет оказания материальной помощи на её банковскую карту еще не поступало (т. 7 л.д. 40-43).

Иной документ - Справка о состоянии вклада ПАО Сбербанк, открытого на имя ФИО9 №9 (т.7 л.д.49);

Иной документ - График платежей по договору кредита ПАО Сбербанк ФИО9 №9 (т. 7 л.д. 50);

Иные документы - Копии справок об инвалидности и выписки из истории болезни ФИО60 (т. 7 л.д. 51-53);

Иной документ - Скриншоты переписки в социальной сети «Вконтакте» с пользователем «ФИО16» (т. 7 л.д. 54).

По эпизоду обвинения ФИО1 в совершении мошенничества в отношении ФИО9 №6

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с неявкой в судебное заседание показаний потерпевшей ФИО9 №6, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она проживает с мужем и двумя малолетними детьми. ДД.ММ.ГГГГ умер брат её супруга. С целью оказания материальной помощи в организации похорон последнего, они решили собрать средства на памятник, в связи с чем, ею было размещено соответствующее объявление в социальной сети «Вконтакте» на её странице (пользователь ФИО9 №6 

<

адрес> с указанием реквизитов её банковской карты. 

В этот же день в 16 час. 24 мин. в социальной сети «Вконтакте» ей пришло сообщение от ранее незнакомого ей пользователя «ФИО16», который сообщил о своем желании оказать материальную помощь в организации похорон родственника, путем перечисления денежных средств на расчетный счет её банковской карты. При этом он указал о том, что находится за пределами Российской Федерации в Италии и может перевести только денежные средства в валюте «евро», в связи с чем, для перевода необходима конвертация валют, для которой в свою очередь необходимы полные данные банковской карты, в том числе CVC-код, а также сведения о паролях присылаемых смс-сообщением на абонентский номер с целью подтверждения операций. Она, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии из-за смерти ФИО61, в ожидании какой-либо помощи и не подозревая о его преступных намерениях, согласилась на предложение последнего и предоставила все данные своей карты. В ходе переписки с пользователем «ФИО16» она задавала вопросы относительно правомерности указанных действий, на что последний обозначил, что он не раз таким образом оказывал материальную помощь нуждающимся людям и переводил денежные средства путем их конвертации из «евро» в «рубли». Примерно в 16 час. 36 мин. на её абонентский №, привязанный к банковской карте в системе «Мобильный банк», пришло смс-сообщение с кодом подтверждения операции о перечислении денежных средств, который она сообщила пользователю «ФИО16». Пользователь сказал, что указанный код не подошел и попросил прислать еще один код который сейчас поступит, он сказал, что будет переводить 500 евро. Через некоторое время на её абонентский номер поступило еще одно смс-сообщение, она увидела информацию о переводе 50 000 рублей, подумала, что данная сумма переведена на её карту от вышеуказанного пользователя, лишь в последующем обнаружила, что указанное смс-сообщение сигнализировало о списании денежных средств с её расчетного счета. Переписка с пользователем «ФИО16» продолжилась, последний говорил о необходимости возврата указанной суммы для последующего перечисления другой суммы денежных средств на её банковскую карту, она верила ему и еще около 7-8 раз по пересылала коды подтверждения операций, поступающие от банковской системы на её абонентский номер. Примерно в 17 час. 19 мин. пришло смс-сообщение от абонента «900» о блокировке банковской карты №. Она стала задавать вопросы пользователю «ФИО16» с чем это связано, на что последний стал невнятно отвечать о том, что с его счетом что-то пошло не так, что денежные средства в стадии перечисления и так далее. Обратившись в систему «Банк-клиент» она обнаружила, что с её банковской карты на карту стороннего банка, либо системы электронных кошельков, были переведены денежные средства в общей сумме 29 000 рублей. Она поняла, что вышеуказанный пользователь является мошенником и не собирается осуществлять переводы денежных средств на её банковскую карту в счет оказания материальной помощи, в связи с чем, она снова обратилась в систему «Банк-клиент», обнаружив, что суммы денежных средств в размере 100 000 рублей, 50 000 рублей, 32 000 рублей, переводились с её расчетного счета на счет её банковской карты и обратно, а в последующем денежные средства в сумме 29 000 рублей были списаны с её банковской карты на сторонний расчетный счет. После этого она прекратила переписку с указанным пользователем и обратилась с заявлением в ПАО Сбербанк на что банк сообщил о том, что, возврат указанной суммы невозможен, порекомендовали обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Сумма причиненного ущерба, в результате мошеннических действий вышеуказанного лица составила 29 000 рублей, которая является для неё значительной, так как она не трудоустроена, находится на 8-м месяце беременности. Супруг осуществляет трудовую деятельность в АО «Рособоронэкспорт» в должности ведущего эксперта. Его среднемесячный доход составляет около 80 000 рублей, из которых они оплачивают коммунальные услуги за пользование жилым помещением - 7 000 рублей, за детский сад ежемесячно оплачивают около 3 000 – 4 000 рублей. Вся сумма денежных средств, списанная с её банковской карты в результате манипуляций пользователя социальной сети «Вокнтакте» «ФИО16», принадлежала ей, так как на момент переписки с последним, никаких перечислений в счет оказания материальной помощи на её банковскую карту еще не поступало (т. 6 л.д. 154-158).

Иной документ – Копия паспорта ФИО9 №6, в графе дети указаны двое малолетних детей (т.6 л.д. 163-166).

Иной документ - Скриншоты переписки в социальной сети «Вконтакте» с пользователем «ФИО16»(т.6 л.д. 169-181).

По эпизоду обвинения ФИО1 в совершении мошенничества в отношении ФИО9 №4

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с неявкой в судебное заседание показаний потерпевшей ФИО9 №4, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что в марте 2017 г. из окна квартиры упала её кошка, кошке требовалась операция стоимостью 12 000 рублей. В социальной сети «Вконтакте» на своей странице (имя пользователя: ФИО9 №4, № она разместила объявление о сборе материальной помощи на операцию кошке и для осуществления сбора денежных средств она оставила там данные своей банковской карты. 

15.03.2017 г. на её страницу в социальной сети «Вконтакте» поступило сообщение от ранее неизвестного ей пользователя «Петр» о намерении оказать материальную помощь необходимую для лечения кошки, он сообщил, что находится за пределами Российской Федерации и что сможет перевести денежные средства только в валюте «евро», для чего потребуется конвертация валют, для чего ему потребуются полные данные карты, в том числе CVC-код, а также пароли подтверждения банковских операций. Она, не подозревая о преступных намерениях последнего и веря его словам, согласилась и отправила последнему полные данные своей банковской карты. Через некоторое время на её абонентский номер поступило смс-сообщение, в это же время поступило сообщения в социальной сети «Вконтакте» от вышеуказанного пользователя с требованием предоставить сведения о полученном пароле, что и было ею сделано. Всего она отправляла сведения о паролях подтверждения банковских операций около 3-4 раз, при этом в суть смс-сообщений не вникала, не знала о том, какие операции осуществлялись. Спустя некоторое время от пользователя «Петр» поступило сообщение, в котором последний поинтересовался относительно её кредитной карты. Это её насторожило, так как она о кредитной карте ничего не сообщала. Данный пользователь сообщил, что ей придет еще одно смс-сообщение данные которого она должна будет ему сказать. Она зашла в систему «Банк-клиент» и обнаружила, что со счета её банковской карты были списаны денежные средства в сумме 6 500 рублей, из имеющихся в наличии 6 700 рублей, она поняла, что вышеуказанный пользователь, получив от неё сведения о паролях и её банковской карты, зашел в её личный кабинет и узнав имеющуюся сумму денежных средств, вывел их, путем перечисления на электронный кошелек платежной системы «QIWI». Она не стала называть пользователю сведения о паролях указанных во вновь поступивших смс-сообщениях, при этом задала вопрос ему, куда он перевел денежные средства, на что последний ответил, что все вернет, но для этого нужны сведения о поступающих паролях. Она ответила отказом, заблокировала свою карту, в полицию обращаться не стала, так как не была уверена в том, что мошенника могут найти. 

Сумма причиненного ей ущерба, в результате мошеннических действий составила 6 500 рублей, которая является для неё значительной, так как её среднемесячный доход составляет около 20 000 рублей, при этом у неё имеются кредитные обязательства, ежемесячные платежи по которым составляют 11 000 рублей. Кроме того она ежемесячно оплачивает коммунальные услуги в сумме около 3 500 рублей. Вся сумма денежных средств, списанная с её банковской карты в результате манипуляций пользователя социальной сети «Вконтакте» «Петр», принадлежала ей, так как на момент переписки с последним, никаких перечислений в счет оказания материальной помощи на её банковскую карту еще не поступало (т. 6 л.д. 30-33).

Иной документ - Копия квитанций об оплате коммунальных платежей ФИО9 №4 (т. 6 л.д. 44-46);

Иной документ - Копия кредитного договора, заключенного между ФИО9 №4 и ООО «РусфинансБанк» и графика платежей (т. 6 л.д. 47-52);

Иной документ - Копия выписки из медицинской карты кошки (т. 6 л.д. 53-57).

По эпизоду обвинения ФИО1 в совершении мошенничества в отношении ФИО9 №1

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с неявкой в судебное заседание показаний потерпевшего ФИО9 №1, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что он проживает совместно с супругой. В феврале 2016 г. супруге диагностировали заболевание 

<

данные изъяты>», необходимо было дорогостоящее лечение. В связи с отсутствием денежных средств его дочерью ФИО10 №1 с его согласия было принято решение о размещении объявления в социальных сетях «Интернет» о сборе материальной помощи. 

В 20-х числах марта 2017 г., было размещено объявление, в котором указаны сведения о его банковской карте. ДД.ММ.ГГГГ, на его абонентский номер позвонила дочь - ФИО10 №1, и сообщила, что некий молодой человек, в качестве материальной помощи хочет перевести им 500 евро, для чего необходимо сообщить ему смс-пароль подтверждения банковской операции, поступивший на его абонентский номер. На тот момент они все находились в тяжелом стрессовом состоянии, в связи с чем, не могли адекватно реагировать на происходящие действия. Он сообщил своей дочери поступивший код, который она в свою очередь отправила вышеуказанному человеку. После этого на его абонентский номер поступало еще два или три аналогичных сообщения, которые он отправлял дочери, а она в свою очередь направляла их вышеуказанному лицу. В последующем он обнаружил, что на его абонентский номер поступило смс-сообщение о списании со счета его банковской карты денежных средств в размере 7 400 рублей. Он сразу же связался с дочерью, которая сообщила, что тоже обнаружила факт списания денежных средств в системе «Банк-клиент», тогда они поняли, что стали жертвами мошеннических действий. Они не стали обращаться с заявлением в правоохранительные органы, так как не верили, что мошенника могут найти. 

Сумма причиненного ущерба составила 7 400 рублей, ущерб является для него значительным. Он является пенсионером по старости, его среднемесячный доход составляет около 30 000 рублей. Супруга не работает, доходов не имеет, у него имеются кредитные обязательства на общую сумму 2 000 000 рублей, ежемесячные платежи по которым составляют порядка 48 000 рублей, он оплачивает коммунальные платежи в размере около 5 000 рублей ежемесячно. Вся сумма денежных средств, списанная с его банковской карты в результате манипуляций пользователя социальной сети «Вокнтакте» «ФИО16», принадлежала ему, так как на момент переписки с последним, никаких перечислений в счет оказания материальной помощи на его банковскую карту еще не поступало (т. 6 л.д. 241-244).

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с неявкой в судебное заседание с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 №1, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что в марте 2017 г., в связи с болезнью её матери ею, с согласия отца было принято решение о размещении на её странице 

<

данные изъяты> (имя пользователя: 

<

данные изъяты>) в социальной сети «Вконтакте» объявления о сборе денежных средств на лечение матери. С целью перечисления материальной помощи ею в объявлении были размещены данные банковской карты ПАО Сбербанк, эмитированной на имя её отца. Примерно через день, или два дня, то есть ДД.ММ.ГГГГ на её страницу в социальной сети «Вконтакте» поступило сообщение от ранее незнакомого ей пользователя «ФИО16», который сообщил, что хочет оказать им материальную помощь, так как у него у самого была аналогичная ситуация и он не может оставаться в стороне. Она в свою очередь поблагодарила его и направила последнему номер банковской карты, необходимый для перечисления денежных средств. Однако, вышеуказанный пользователь социальной сети «Вконтакте» сообщил, что в настоящее время находится за пределами Российской Федерации, где-то в Италии или Испании, в связи с чем он поинтересовался, принимает ли их карта валюту «евро», она ответила отрицательно. Тогда пользователь «ФИО16» сообщил, что для перевода денежных средств необходима конвертация валют из евро в рубли, для чего ему будут необходимы дополнительные сведения банковской карты, а именно CVC-код и сведения о паролях, поступающих в системе «мобильный банк». Она поинтересовалась насколько это правомерно и возможно ли таким образом осуществить перевод денежных средств, на что пользователь «ФИО16» сообщил, что он часто помогает людям и всегда таким образом осуществляет перевод денежных средств. «ФИО16» добавил, что намерен перевести денежные средства в сумме 500 евро. Она, обрадовавшись обозначенной сумме и не подозревая о преступных намерениях последнего, дала свое согласие, соответственно отправила пользователю «ФИО16» полные данные банковской карты, в том числе CVC-код. После чего указанный пользователь задал вопрос об остатке денежных средств на карте, она, не задавая лишних вопросов, сообщила остаток на карте. После этого пользователь «ФИО16» сообщил, что начал осуществлять конвертацию валют и что сейчас должно прийти смс-сообщение с кодом подтверждения банковской операции, который необходимо сообщить ему. Она позвонила отцу который продиктовал смс-сообщение, она отправила его в социальной сети «Вконтакте» пользователю «ФИО16». Через некоторое время последний запросил еще один код, она снова передала ему данные. Таким образом, она отправляла пароли подтверждения банковской операции около 3-4 раз, после чего решила проверить в системе «Банк-клиент» поступили ли обещанные вышеуказанным пользователем денежные средства, однако при входе в систему «Банк-клиент» обнаружила, что со счета банковской карты её отца были списаны денежные средства в сумме 7 400 рублей. Только тогда она поняла, что они стали жертвами мошенников, сразу же прекратила переписку с вышеуказанным пользователем. Таким образом, в результате преступных действий пользователя «ФИО16» её отцу был причинен материальный ущерб на сумму 7 400 рублей, который для него является значительным (т. 7 л.д. 158-163).

Иной документ - Копия выписного эпикриза из истории болезни ФИО62 (т. 6 л.д. 251-253);

Иной документ - Копия справки о состоянии вклада ФИО9 №1 (т. 6 л.д. 254-256);

Иной документ - Копии квитанций об оплате коммунальных платежей ФИО9 №1 (т. 6 л.д. 257-258);

Иной документ - Сообщение ПАО Сбербанк № (т. 6 л.д. 259).

В качестве доказательств по всем эпизодам вменяемых ФИО24 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, а также преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 – ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 – ч. 2 ст. 159 УК РФ, вменяемых ФИО2, стороной обвинения суду представлено следующее:

ФИО10 ФИО89 в судебном заседании не пожелала давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, указав, что является близким родственником – матерью подсудимого ФИО1

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО88 данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что её семья живет в 

<

адрес> с 1998 г. В настоящее время она живет одна, муж умер, сын - ФИО1, окончив 9 классов Ждановской СОШ в 2014 г., поступил в ФГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» по специальности машинист автокрана. Во время учебы, по большей части, Андрей проживал в общежитии, домой приезжал в выходные дни. В период обучения, она помогала ему материально. С 29.10.2017 г. по настоящее время сын находится под стражей в 

<

адрес> 

<

адрес>. С момента его заключения и до настоящего времени она с сыном не общалась, только отправляла и получала от него письма. В её доме по адресу: 

<

адрес>, неоднократно проводились обыски, во время первого обыска из их дома изъяли системный блок и прочее оборудование. Также неоднократно изымались банковские карты, сим-карты. На обыске, проведенном ДД.ММ.ГГГГ было изъято два сотовых телефона, сим-карты, модемы. Все изъятое оборудование принадлежит сыну - ФИО1 О подробностях совершения её сыном преступных действий, ей ничего не известно. Как именно её сын совершал мошенничества, она не осведомлена. Банковские карты и сим-карты, она видела только при обысках. Сына может охарактеризовать как серьезного, трудолюбивого парня, как он ведет себя вне дома, ей неизвестно (т. 7 л.д. 110-112).

ФИО10 ФИО3 в судебном заседании не пожелала давать показания в отношении ФИО2, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, указав, что является близким родственником – матерью подсудимого ФИО2 В отношении ФИО1 ей ничего не известно, знает по слухам, что ФИО1 что-то делал с банковскими картами. ФИО1 – одноклассник ее сына, он часто приходил к ним домой, они общались с сыном.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что близких друзей у сына не было, он общался с одноклассниками, в том числе и с ФИО1, который неоднократно бывал у них дома. Зимой 2016 г. сын поссорился с ФИО1, причина ссоры ей неизвестна. Сотовый телефон: «Samsung DUOS», IMEI: №, обнаруженный в ходе обыска их жилища ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ей и находится в её пользовании с 2016 г. Сотовый телефон: «NOKIA Asha 501 DUAL», IMEI: №, IMEI 2: №, обнаруженный в ходе обыска их жилища 20.12.2017 г. также принадлежит ей и находится в её пользовании. В сотовом телефоне: «NOKIA Asha 501 DUAL», IMEI: №, IMEI 2: № используются абонентские номера: № а также абонентский номер оператора сотовой связи «YOTA», номер не помнит. Вышеуказанный телефон постоянно находится в её пользовании, никому его не передавала. Привязаны ли использованные ею абонентские номера в сотовом телефоне: «NOKIA Asha 501 DUAL», IMEI: №, IMEI 2: № к электронным системам платежа, в том числе «QIWI», ей не известно, лично она никакими электронными кошельками, в том числе в системе «QIWI» не пользовалась. В настоящее время в её пользовании находятся абонентские номера №, №, а также абонентский номер оператора сотовой связи «YOTA», номер не помнит. Абонентский №, зарегистрированный на её имя находится в её пользовании, а также в пользовании членов её семьи. С ФИО1 и его родителями она знакома, проживают в одной деревне. У неё лично ФИО1 никаких телефонов, сим-карт, банковских карт не приобретал. Приобретал ли ФИО1 какие-либо телефоны, сим-карты и банковские карты у сына ей не известно. Своего сына ФИО2 может охарактеризовать только с положительной стороны. Последний всегда старался зарабатывать самостоятельно (т. 7 л.д. 60-64).

ФИО10 ФИО10 №10 в судебном заседании не пожелал давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, указав, что является близким родственником – отцом подсудимого ФИО2

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 №10, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что сын общался со всеми сверстниками, проживающими в 

<

адрес> и в соседних селах. Фамилии друзей сына и контактных данных не знает.

Сотовый телефон: «Samsung DUOS», IMEI: №, обнаруженный в ходе обыска их жилища ДД.ММ.ГГГГ принадлежит его супруге ФИО3 и находится в её пользовании примерно около 3 лет. В его пользовании находится абонентский №. Абонентский №, зарегистрированный на его имя мог быть им приобретен для личного пользования, но скорее всего он вышеуказанным номером не пользовался. По факту перечисления денежных средств в сумме 3 400 рублей ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты на электронный кошелек «QIWI» с привязанным абонентским номером №, зарегистрированным на его имя пояснил ему ничего не известно, лично он вышеуказанный номер к платежной системе «QIWI» не привязывал. Кто мог это сделать ему не известно. По факту перечисления денежных средств в сумме 1 100 рублей ДД.ММ.ГГГГ с электронного кошелька «QIWI» с привязанным абонентским номером №, зарегистрированным на его имя на счет банковской карты: №, ему также ничего не известно, он лично перечислением денежных средств безналичным расчетом не занимается, при необходимости просит это сделать своих сыновей. По факту перечисления денежных средств в сумме 350 рублей ДД.ММ.ГГГГ с электронного кошелька «QIWI» с привязанным абонентским номером №, зарегистрированным на его имя на электронный кошелек «QIWI» с привязанным абонентским номером: №, ему тоже ничего не известно. По факту перечисления денежных средств в сумме 350 рублей ДД.ММ.ГГГГ с электронного кошелька «QIWI» с привязанным абонентским номером №, зарегистрированным на его имя на электронный кошелек «QIWI» с привязанным абонентским номером: №, пояснил, ему ничего не известно. Отметил, что абонентский №, зарегистрированный на имя его супруги ФИО3, находится в пользовании его семьи и используется для сети «Интернет», либо для связи. 

С ФИО1 и его родителями он знаком, проживают в одной деревне. У него лично ФИО1 никаких телефонов, сим-карт, банковских карт не приобретал. Приобретал ли ФИО1 какие либо телефоны, сим-карты и банковские карты у его сына ФИО63, ему не известно. ФИО1 может охарактеризовать как общительного и «шустрого» мальчика, но ориентированного не в ту сторону. Умело вводит людей в заблуждение. Своего сына ФИО2 характеризует только с положительной стороны, трудолюбивый, материально от него независим, осуществляет трудовую деятельность, за что получает заработную плату (т. 7 л.д. 72-77).

В судебном заседании свидетель ФИО10 №8 показала, что работает заместителем заведующей филиалом по воспитательной работе ГАПОУ «

<

данные изъяты> 

<

адрес>. ФИО1 поступил в колледж в сентябре 2015 г. по профессии машинист крана. Успеваемость ФИО1 была низкой, после смерти отца он замкнулся, стал пропускать занятия. Стипендию ФИО1 в колледже не получал. ФИО1 часто занимал денежные средства, в том числе и у неё в суммах от 100 рублей до 400 рублей. ФИО1 лично ей, всегда возвращал заемные денежные средства, либо наличными средствами, либо перечислением денежных средств на её банковскую карту. ФИО1 отличался самостоятельностью, просил матери не сообщать о проблемах с учебой, ничего плохого о ФИО1 она лично сказать не может, с преподавателями и учащимися колледжа у ФИО1 были нормальные ровные отношения. ФИО1 состоял на внутреннем учете колледжа в связи с тем, что он привлекался к административной и уголовной ответственности. Интереса к учебе ФИО1 не проявлял, увлекался футболом, русской лаптой, ездил на старом автомобиле, который остался после смерти отца. Ей известно, что ФИО1 работал у фермера на тракторе в 

<

адрес>.

В судебном заседании свидетель ФИО10 №7 показала, что является индивидуальным предпринимателем, занимается торговлей – у нее имеется бар «Диадема» и магазин в 

<

адрес>, в котором имеется возможность расплатиться безналично. ФИО1 и ФИО2 вместе с ребятами приходили в бар и магазин, покупали продукты. В магазине ФИО1 и ФИО2 иногда рассчитывались за приобретенные продукты через терминал и путем денежных переводов. Характеризует подсудимых ФИО1 и ФИО2 положительно.

В судебном заседании свидетель ФИО10 №11 показала, что работает барменом в баре «

<

данные изъяты> ФИО10 №7 в 

<

адрес>, осуществляет розничную торговлю товарами, представленных в баре и магазине. ФИО1 часто заходил с ребятами в бар, ФИО2 был несовершеннолетним, поэтому его не пускали в бар. ФИО1 и ФИО2 заходили в магазин за покупками, иногда рассчитывались путем денежных переводов, а иногда брали в долг, а потом рассчитывались с ФИО10 №7 Значительных покупок они не делали, брали по мелочам, значительных денежных сумм не тратили.

В судебном заседании свидетель ФИО10 №3 показала, что подсудимых ФИО1 и ФИО2 знает хорошо, они живут с ней по соседству. Характеризует подсудимых ФИО1 и ФИО2 с положительной стороны, об операциях с банковскими картами, которые совершали подсудимые ей ничего не известно.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО10 №3, данных ею в ходе предварительного следствия, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий, следует, что её сын - ФИО10 №4 общался с ФИО1 и ФИО2, но не дружил с ними. От ФИО25 ей было известно о том, что её сын - ФИО1 занимается мошенничеством. Несколько раз она видела ФИО1 вместе со своим сыном – ФИО10 №4, которые катались на машине сына. Она спросила сына, что за дела у него с ФИО1, сын ответил, что с ФИО1 близко не общается, но иногда отвозит его за определенную плату, куда попросит ФИО1 У её сына имеется банковская карта, эмитированная ПАО Сбербанк, полученная им в 

<

адрес>, которую он использует в качестве зарплатной, кроме того, на эту карту перечисляют и зарплату её супруга. У её дочери ФИО44 был мобильный телефон Lenovo серого цвета, в котором разбилось стекло, дочь им не пользовалась. В январе-феврале 2017 года дочь сказала, что ФИО1 попросил её продать телефон ему, она продала телефон ФИО1 за 1 000 рублей (т. 7 л.д. 107-109).

После оглашения ранее данных свидетелем ФИО10 №3 на следствии показаний, она подтвердила оглашенные показания в полном объеме, пояснив, что в судебном заседании не смогла дать достоверные показания по причине забывчивости.

В судебном заседании свидетель ФИО10 №6 показал, что с ФИО1 дружит с 9 класса, вместе обучались в школе 

<

адрес>. О мошенничествах ФИО1 ему известно. Несколько раз давал ФИО1, по его просьбе свою сбербанковскую карту, вознаграждения за это не получал.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО10 №6 в ходе предварительного следствия, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в учебный период года в будни он проживает в общежитии в 

<

адрес>, но каждые выходные проводит дома в 

<

адрес>. В одной группе с ним учился ФИО1, с которым он жил в одной комнате общежития около трех месяцев, за время общения ФИО1 показал себя весёлым парнем. Он обращал внимание, что у ФИО1 всегда были деньги, хотя он нигде не работал. Иногда, между учебных пар они вместе с другими одногруппниками ходили на обед в бар, где ФИО41 расплачивался за общий заказ. На вопрос, откуда у него деньги, ФИО41 не отвечал. От других ребят он слышал, что Кузнецов Андрей снимает деньги с карт других людей обманным способом, похищает их мошенническим путем. Методику осуществления хищения не знает, она его не интересовала. Лично ему материально ФИО41 не помогал. После поступления в учебное заведение им всем выдали банковские карты ПАО «Сбербанк России» для зачисления на соответствующие банковские счета денежных средств. Он также получил банковскую карту, эмитированную ПАО «Сбербанк России», номер карты не помнит, в настоящее время ей не пользуется в связи с низкой успеваемостью. На протяжении учебы ФИО1 несколько раз обращался к нему с просьбой дать ему на время банковскую карту. На вопрос, зачем ему нужна карта, ФИО41 уходил от ответа, говорил, что просто воспользуется ею без обозначения цели, при этом оставит на счете 100-200 рублей. Его это устраивало, обеспокоенности по данному факту он не испытывал. О том, что эти деньги могли быть получены преступным путем, он не подозревал. Сам лично свою банковскую карту он использовал только для получения стипендии, оплаты товаров и услуг в магазинах, пополнения баланса абонентских номеров телефонов своих и, при необходимости, друзей. Кроме ФИО1 другим лицам свою банковскую карту он не передавал. Денежные средства могли поступать для ФИО1 в те периоды времени, когда его банковская карта находилась у него в пользовании. При передаче банковской карты ФИО1, снятие денежных средств со счёта карты выполнял он сам. О том, что на счёт его банковской карты ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в размере 6300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7400 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – в размере 2800 рублей, впервые услышал от сотрудника полиции при допросе. Он указанных денежных средств не переводил и не снимал, это мог сделать только ФИО1 (т. 7 л.д. 115-120.

После оглашения ранее данных свидетелем ФИО10 №6 на следствии показаний, он подтвердил оглашенные показания в полном объеме, пояснив, что в судебном заседании не смог дать достоверные показания по причине забывчивости.

В судебном заседании свидетель ФИО10 №13 показал, что в ходе предварительного расследования уголовного дела в отношении ФИО1 его неоднократно допрашивали сотрудники полиции, в настоящее время он не помнит какие давал пояснения, так как прошло много времени. Сотрудники полиции на стадии следствия включали телефонные переговоры, из которых он узнал по голосу себя и ФИО1, о чем шёл между ними разговор не помнит.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО10 №13, данных им в ходе предварительного следствия, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий, следует, что до учебы в колледже обучался в Ждановской средней общеобразовательной школе. Среди своих школьных друзей может назвать ФИО1, с которым общался достаточно часто, характеризует его как весёлого парня, готового помочь в случае необходимости. Он обращал внимание, что у ФИО1 периодически были деньги, объем которых был несвойственен бюджету студента колледжа. Иногда между пар они вместе с другими одногруппниками ходили на обед в бар, где Андрей расплачивался за общий заказ. Периодически, когда это было необходимо, он обращался к Андрею с просьбой одолжить деньги, Андрей не отказывал. ФИО1 периодически рассказывал о том, что занимается мошенническими действиями. В частности, сообщал, что он покупает взломанные аккаунты различных социальных сетей, после чего переписывается с пользователями этих социальных сетей с целью обманным путем получить реквизиты их банковских карт для хищения со счетов данных банковских карт денежных средств.

В январе 2017 года по просьбе ФИО1 он зарегистрировал электронный кошелек платежной системы 

<

данные изъяты> №, привязанный к используемому им номеру телефона. Указанным электронным кошельком он сам не пользовался, отдал все учетные данные ФИО1. Он не спрашивал ФИО26 зачем ему нужен электронный кошелек, на тот момент времени его это не интересовало. Денежных средств для него на электронный кошелек никогда не поступало, никаких расчётов по нему он не производил. Так как учётные данные от кошелька он передал ФИО1, все транзакции по счёту данного электронного кошелька осуществлял ФИО1, который периодически, в том числе в ходе телефонных разговоров, рассказывал ему о совершенных хищениях. В частности, 20 января 2017 года ФИО1 позвонил на используемый им абонентский номер телефона № и сообщил, что хочет вернуть ранее занятые у него денежные средства. Он поинтересовался где он взял деньги и Андрей рассказал, что совершил хищение у женщины на сумму пятнадцать тысяч рублей. В тот же день у него состоялся еще один телефонный разговор с Андреем, в ходе которого Андрей подробно рассказал, что хищение было совершено тремя переводами по пять тысяч рублей. Получателем переводов являлся ФИО2, который после каждой транзакции сообщал ФИО26 о получении денежных средств (т. 7 л.д. 143-148).

После оглашения ранее данных свидетелем ФИО10 №13 на следствии показаний, он подтвердил оглашенные показания в полном объеме, пояснив, что в судебном заседании не смог дать достоверные показания, так как прошло много времени, дополнительно к тому показал, что в телефонном разговоре, который ему давали прослушать сотрудники полиции, он узнал свой голос и голос ФИО1. Во время этого телефонного разговора ФИО26 сообщил ему, что похитил у женщины 15 000 рублей тремя переводами.

В судебном заседании свидетель ФИО10 №5 показал, что с ФИО1 знаком со школы, друзьями не являются, но периодически общаются. Однажды ФИО1 попросил у него банковскую карту, пояснив, что сестра должна перевести ему деньги, он передал свою карту ФИО1, какое-то время карта была у ФИО26, ему известно, что последний записал номер его банковской карты. Впоследствии узнал о мошеннических действиях ФИО1

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО10 №5, данных им в ходе предварительного следствия, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий, следует, что с 2011 г. он знаком с ФИО1 и ФИО2, вместе обучались в одном классе в средней образовательной школы 

<

адрес>. Иногда встречались на совместных мероприятиях, общались. Ему известно, что ФИО1 каким-то образом, при помощи сети «Интернет» осуществлял хищение денежных средств граждан, занимался ли ФИО2 совместно с ФИО1 хищением денежных средств, ему достоверно не известно, однако они очень тесно общались между собой и при совместном времяпрепровождении, часто отходили в сторону, чтобы обсудить какие-то свои вопросы. В сентябре 2015 г. на его имя была выпущена банковская карта ПАО Сбербанк № с целью начисления стипендии в колледже. Помимо стипендии на его карту в качестве материальной помощи периодически поступали денежные средства от его сестры: ФИО11. Кроме того иногда на карту поступали денежные средства полученные им в качестве займа от друзей. Других движений денежных средств по расчетному счету указанной карты не было. Примерно 21.01.2017 г. в вечернее время он встретился с ФИО1 в 

<

адрес>, в ходе разговора ФИО1 попросил дать ему банковскую карту, сказав, что сестра хочет перечислить ему деньги, пообещал, что сразу после поступления денег вернет карту обратно. На тот момент он не увидел в этом ничего подозрительного, так как верил словам ФИО1, в этот же день предоставил ФИО1 свою банковскую карту. Примерно через два, три дня, ФИО1 вернул ему карту, пояснив, что денежные средства от его сестры поступили и что он их полностью снял. О том, что 22.01.2017 г. на расчетный счет его карты осуществлялось зачисление денежных средств в сумме 28 100 рублей ему известно не было. К его карте была подключена услуга мобильный банк с привязанным абонентским номером: №, но на тот момент он указанным абонентским номером не пользовался, соответственно не видел сообщений о поступлении и снятии вышеуказанных денежных средств. 04.01.2017 г. он совместно с ФИО10 №4 выехали в 

<

адрес> за знакомыми девушками. В ходе поездки, насколько помнит ФИО10 №4 кто-то звонил, однако кто именно это был в настоящее время вспомнить затрудняется. Отметил, что в этот же день, в 

<

адрес>, они подъезжали с банкомату, где ФИО10 №4 снимал денежные средства, в какой сумме ему неизвестно, так как он рядом не присутствовал. После снятия денежных средств, они вместе отправились обратно в 

<

адрес>, где встретились со своими знакомыми, в том числе с ФИО1 Передавал ли ФИО10 №4 ФИО1 денежные средства ему не известно, так как он после встречи с последним сразу же ушел, при этом ФИО10 №4 остался. ФИО1 вел очень активный образ жизни, часто гулял и достаточно много тратил денежных средств на развлечения, в том числе на алкогольные напитки. Откуда он брал денежные средства, ему на тот момент известно не было, однако впоследствии узнал, что ФИО1 мошенническим путем совершает хищение денежных средств с банковских карт (т. 7 л.д. 168-171).

В судебном заседании свидетель ФИО64 показал, что как-то с ФИО1 ездил на речку, принадлежащую ему банковскую карту оставил на панели автомобиля, поэтому она расплавилась, он не стал её забирать. Карту забрал ФИО1, впоследствии он узнал о том, что на эту карту зачислялись денежные средства, то есть счетом его банковской карты пользовался ФИО1 в своих целях. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО64, данных им в ходе предварительного следствия, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий, следует, что с ФИО1 он дружит со школы. Ему известно, что ФИО1 занимается мошенничеством с банковскими картами с тринадцатилетнего возраста, похищал через социальную сеть «Вконтакте» денежные средства со счетов владельцев карт. Для вывода похищенных денежных средств, ФИО1 использовал банковские карты других лиц, в том числе и банковскую карту, выданную на его имя, но он тогда еще о мошенничестве ФИО26 не знал. Так летом 2015 года он и ФИО1 ездили на речку, когда купались, он свою банковскую карту оставил на панели автомобиля. Когда вернулся, увидел, что карта расплавилась, стала непригодной к использованию, поэтому он оставил её в автомобиле ФИО1 Затем он просил ФИО26 А..С. вернуть испорченную карту, так как узнал, что её можно восстановить, но ФИО1 сказал, что не может её найти. Осенью 2015 года он заблокировал карту. Ранее еще до порчи, ФИО26 несколько раз просил карту у него, пояснив, что друг с Севера должен перечислить долг, он доверял Андрею, поэтому давал свою карту, ничего не подозревая. ФИО1 всегда сам снимал деньги, которые приходили от якобы его друга, он за пользование картой ФИО1, ничего не имел. Сколько раз давал карту ФИО1, вспомнить не может, но лично для него на эту карту поступала только стипендия в размере 500 рублей в месяц, и один или два раза его отец ФИО65 переводил ему деньги в сумме до 5000 рублей, все остальные перечисления шли на имя ФИО1 При закрытии счета в банке он получил выписку по счету и обнаружил, что всего на его карту поступило около двух миллионов рублей. Ему достоверно известно, что ФИО1 также брал банковские карты и у других ребят (том 7 л.д. 137-141).

В судебном заседании свидетель ФИО10 №14 показал, что после окончания 9 классов поступил в ГПОУ 

<

данные изъяты> проживал в общежитии. На его имя была эмитирована банковская карта ПАО Сбербанк для зачисления стипендии. Для удобства он написал ПИН-код на обратной стороне карты карандашом. Первый год обучения он получал стипендию и регулярно пользовался своей банковской картой, затем его лишили стипендии, необходимость в использовании банковской карты у него отпала, поэтому он убрал её в ящик в общежитии, ящик на ключ не закрывался, кроме него в комнате жили 6 человек. На год младше него в колледже обучался ФИО1, который тоже жил в общежитии. Он видел, что у Андрея были деньги, размер которых превышал средний достаток других студентов. В 2016 г. к нему приехали сотрудники полиции и сообщили, что с использованием его банковской карты было совершено хищение денежных средств около 30 000 рублей, только тогда он обнаружил пропажу своей карты. Кто похитил карту, ему неизвестно, сотрудники полиции сообщили о том, что ФИО1 занимается мошенническими действиями в сети «Интернет». Позже он подошел к Андрею и спросил, правда это или нет, и брал ли он его банковскую карту, на что последний ответил, что мошенничеством он не занимается и его банковской карты он не брал. В тот период времени банковские карты пропали и у других студентов. В ходе разговоров студенты говорили, что карты мог похитить ФИО1 Впоследствии он заблокировал свою карту. На счет его карты для него лично поступала только стипендия, иных денежных средств для него никто не перечислял. Согласно полученной им выписке на счет его карты было осуществлено несколько денежных переводов, однако этих денег он не получал.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с неявкой в судебное заседание с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 №4, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в социальной сети «Вконтакте» он использует один аккаунт: «ФИО10 №4», к которому привязан абонентский №, данный абонентский номер находится в его пользовании примерно с января 2017 г., до этого он использовал абонентский №, который зарегистрирован на имя его матери. Никакими электронными кошельками системы электронных платежей, в том числе «QIWI», «Яндекс деньги», он не пользуется, соответственно его номера к вышеуказанным системам не привязаны. В период с февраля 2016 г. по настоящее время в его пользовании находится банковская карта 

<

данные изъяты> эмитированная на его имя. До этого в его пользовании также находилась банковская карта ПАО Сбербанк, но была заблокирована ввиду истечения срока пользования. 

В период с 2015 г. по настоящее время среди круга его знакомых имеются ФИО1 (кличка Узбек), ФИО2 В свободное время они периодически встречаются в баре 

<

адрес>, либо собираются у кого-либо дома. Ему известно о том, что ФИО1 систематически осуществляет хищение денежных средств с банковских карт физических лиц, путем использования социальной сети «Вконтакте», откуда получает сведения о банковских картах у самих же людей. О данных фактах ФИО26 ему говорил сам. Кроме того о данных фактах знают практически все из круга их общения. Аналогичным образом занимаются хищением денежных средств совместно с ФИО1 ФИО2 Они выводят денежные средства через электронные платежные системы «QIWI», с которым привязаны различные абонентские номера. После чего с указанных платежных систем денежные средства перечислялись на банковские карты третьих лиц, откуда обналичивались. Так, в ночь с 31.12.2017 г. на 01.01.2017 г. ему ФИО1 сообщил, что ему будут переведены денежные средства в сумме 1 100 рублей, которые необходимо снять и передать им, то есть ему и ФИО2 При этом обозначил, что из указанных денежных средств он может забрать себе 500 рублей в счет оплаты стоимости бензина, а оставшиеся денежные средства в сумме 600 рублей необходимо отдать им. Он согласился и предоставил данные своей карты № После чего на указанный номер банковской карты поступили вышеуказанные денежные средства с банковской карты эмитированной на имя ФИО2, при этом, учитывая, что у него были при себе наличные денежные средства, он не стал снимать вышеуказанные деньги и отдал имеющиеся у него 600 рублей ФИО1, который находился возле бара по адресу: 

<

адрес>, совместно с ФИО2 Учитывая, что он отдал 600 рублей последним из своих денежных средств, деньги в сумме 1 100 рублей остались на его карте и были потрачены им на личные нужды. 04.01.2017 г. он совместно ФИО10 №5 выехали в 

<

адрес>, в указанный период, примерно в 18:00 часов ему позвонил ФИО1 со своего абонентского номера (номера не помнит) и сообщил что необходимо снять денежные средства. ФИО1 пообещал ему заплатить за бензин денежные средства в сумме 500 рублей, за то что он доедет до банкомата снимет деньги и передаст ему. Он согласился, после чего продиктовал данные своей банковской карты №. Через некоторое время ему поступили 8 500 рублей через электронную платежную систему «QIWI», о чем он узнал из смс-сообщение поступившего от абонентского номера ПАО Сбербанк «900». С какого номера электронного кошелька поступили денежные средства не помнит, но он понял, что это те деньги, о которых ему говорил ФИО1 После этого он, с целью снятия вышеуказанных денежных средств на своем автомобиле направился к банкомату ПАО Сбербанк, расположенному в 

<

адрес>. Там он самостоятельно с использованием своей карты снял 8 500 рублей, переведенные ранее ФИО1, после чего 

<

адрес>, возле бара и магазина «

<

данные изъяты> в вечернее время, встретился с ФИО1 и передал ему 8 500 рублей, из которых ФИО1, согласно ранее достигнутой ими договоренности передал ему в счет оплаты бензина 500 рублей. 15.01.2017 г. с ним опять по телефону связался ФИО1 сообщил, что готов отдать долг в сумме 450 рублей и попросил продиктовать данные своей карты, после чего на его счет банковской карты № поступили денежные средства в сумме 450 рублей с платежной системы «QIWI» (абонентский номер не помнит). Вышеуказанные денежные средства были им потрачены на личные нужды. ФИО1 совершал хищение денежных средств совместно с ФИО2, ФИО27 ФИО41, он участия в хищении денежных средств не принимал, при этом по просьбе ФИО1 предоставлял данные своей банковской карты, с которой в последующем снимал переданные денежные средства и передавал последнему (т. 7 л.д. 55-59).

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с неявкой в судебное заседание с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 №9, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что является родным братом ФИО2, Какой абонентский номер в настоящее время находится в пользовании брата ему не известно, при этом знает, что он пользуется сим-картой оператора сотовой связи «YOTA». Брат помогал отцу на работе в 

<

адрес>, осуществляет трудовую деятельность в должности строителя. Сотовый телефон: «Samsung DUOS», IMEI: №, обнаруженный в ходе обыска их жилища ДД.ММ.ГГГГ принадлежит его матери ФИО3 и находится в её пользовании с момента его приобретения, то есть около 2-х лет. Сотовый телефон: «МТС», IMEI: №, обнаруженный в ходе обыска их жилища ДД.ММ.ГГГГ принадлежит его другу ФИО28 (отчества не знает), который оставил его примерно в начале декабря 2017 г. В настоящее время в его пользовании находится абонентский №. В чьем пользовании находится абонентский №, зарегистрированный на имя его отца ФИО10 №10, ему не известно. Ему известно, что в настоящее время в пользовании его матери находится абонентский №, в пользовании его отца находится абонентский №(т. 7 л.д. 68-71).

Государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства представлена суду совокупность письменных доказательств по делу:

Иной документ – рапорт № от 20.03.2018 г. об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователем установлено, что в период с 31.12.2016 г. по 02.01.2017 г. ФИО1, при пособничестве ФИО2, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись ФИО13 «ФИО16» и введя её в заблуждение в ходе электронной переписки относительно своих намерений оказать материальную помощь, совершил хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 16 800 рублей (т. 1 л.д. 52);

Иной документ – рапорт № от 19.03.2018 г. об обнаружении признаков преступлении, согласно которому следователем установлено, что 04.01.2017 г. в период с 20 часов 21 минуту по 00 часов 00 минут ФИО1, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись ФИО9 №5 «ФИО16» и введя её в заблуждение, совершил хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 8 800 (т. 1 л.д. 37);

Иной документ – заявление ФИО9 №3 о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые обманным путем похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 12 000 рублей (т. 1 л.д. 127);

Иной документ – рапорт № от 19.03.2018 г. об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователем установлено, что 20.01.2017 г. в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 05 минут ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», совершили мошенничество - хищение принадлежащих ФИО9 №9 денежных средств в сумме 15 000 рублей (т. 1 л.д. 42).

Иной документ – рапорт № от 16.03.2018 г. об обнаружении признаков преступлении, согласно которому следователем ОВД СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области, установлено, что 22.01.2017 г. в период с 18 часов 24 минут по 23 часа 59 минут ФИО1, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», совершил хищение принадлежащих ФИО9 №6 денежных средств в сумме 29 000 рублей (т. 1 л.д. 7).

Иной документ – рапорт № от 16.03.2018 г., об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователем установлено, что в период с 15.03.2017 г. по 20.03.2017 г. ФИО1, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте» совершил хищение принадлежащих ФИО9 №4 денежных средств в сумме 6 500 рублей (т. 1 л.д. 12).

Иной документ – рапорт № от 16.03.2018 г., об обнаружении признаков преступления, согласно которому установлено, что 20.03.2017 г. в период с 18 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ФИО1, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», совершил хищение принадлежащих ФИО9 №1 денежных средств в сумме 7 400 рублей (т. 1 л.д. 17);

Заключение эксперта № Э/5-42 от 09.02.2018 г., согласно которому установлено, что на накопителе на жестких магнитных дисках ноутбука «ASUS X54C», имеются сведения о посещении интернет-страниц «htpps://vk.com», «htpps://qiwi.com» (т. 5 л.д. 166-169);

Заключение эксперта № Э/5-43 от 20.02.2018 г., согласно которому установлено, что на накопителе на жестких магнитных дисках представленного ноутбука «ASUS X551», имеются сведения о посещении интернет-страниц «htpps://vk.com», «htpps://qiwi.com» (т. 5 л.д. 170-173);

Протокол обыска от 20.12.2017 г., согласно которому в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес> обнаружено и изъято: модем оператора сотовой связи ПАО «Билайн», S/N: №: №; модем оператора сотовой связи ПАО «МТС», №, IMEI: №; сим-карта оператора сотовой связи ПАО «Билайн», №d; сим-карта оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», №; клип-кейс от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», абонентский №, №; клип-кейс от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», абонентский №, №; клип-кейс от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Билайн», абонентский №*-№ № (сим-карта указан выше); чек ИП «ФИО66» о пополнении счета абонентского номера ПАО «Мегафон» № на сумму 100 рублей ДД.ММ.ГГГГ; сотовый телефон: «highscreen», модель: «Spark 2», S/N: № 

Вышеуказанные технические средства, а также сим-карты использовались ФИО1 при регистрации электронных кошельков платежной системы «QIWI», а также при создании аккаунтов в социальной сети «Вконтакте», с помощью которых в последующем осуществлялось хищение денежных средств граждан Российской Федерации. Вышеуказанные предметы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 4, 5-31, 32-42, 43);

Протокол обыска от 20.12.2017 г., согласно которому в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты: ноутбук «Asus X551»; ноутбук «Asus X54C».

Согласно заключениям судебных компьютерных экспертиз ноутбук «Asus X551»; ноутбук «Asus X54C» использовались ФИО1 при регистрации электронных кошельков платежной системы «QIWI», при создании аккаунтов в социальной сети «Вконтакте», а также с целью управления расчетными счетами электронных кошельков. Вышеуказанные ноутбуки осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (т. 3 л.д. 48, 49-62, 63-70, 71);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО3 изъят: сотовый телефон: «№), использовалось ФИО1 при регистрации электронных кошельков платежной системы «QIWI», а также при создании аккаунтов в социальной сети «Вконтакте», с помощью которых в последующем осуществлялось хищение денежных средств у граждан Российской Федерации. Вышеуказанный телефон осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу (т. 3 л.д. 119-120, 121-122, 123-126, 127).

Оптические диски, содержащие детализации телефонных соединений, представленными ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС», согласно которым установлено:

файлы «№ содержат детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с 01.01.2015 по 17.01.2018. Абонентский номер зарегистрирован на имя ФИО12. 

файл «№ содержит детализации телефонных соединений по абонентскому номеру «№» за период с 01.01.2015 по 17.01.2018. Абонентский номер зарегистрирован на имя ФИО10 №10.

файл «№» содержит детализации телефонных соединений по абонентскому номеру «№ за период с 01.01.2015 по 17.01.2018 Данный абонентский номер зарегистрирован на имя ФИО10 №2. 

Иной документ - зафиксированные телефонные соединения: 

31.12.2016 г., (в день хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО14) с абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО2 со следующими абонентскими номерами:

в 19:51:27 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1;

в 20:17:37 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1; 

в 21:30:49 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1; 

- 20.01.2017 г., (в день хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО90 ФИО9 №9) с абонентского номера «№», находящегося в пользовании ФИО2 со следующими абонентскими номерами:

в 12:56:27 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании ФИО1;

в 13:45:06 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1; 

в 13:50:19 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1 

в 14:05:51 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1 

в 16:16:21 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании ФИО1 

в 16:18:13 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании ФИО1 

в 16:43:43 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании ФИО1 

в период с 14:05:32 час. по 17:07:30 час. смс-сообщения от абонентского номера «900 ПАО Сбербанк» 

файл «

<

***>» содержит детализации телефонных соединений по абонентскому номеру «№ за период с 01.01.2015 по 17.01.2018 Абонентский номер зарегистрирован на имя ФИО17, но находился в фактическом пользовании ФИО1: 

ДД.ММ.ГГГГ (в день хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО14) с абонентского номера «№ находящегося в пользовании ФИО1, телефонные соединения со следующими абонентскими номерами:

в 19:51:27 час. исходящий звонок на абонентский № находящийся в пользовании ФИО2 

в 20:17:37 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании ФИО2 

в 21:30:49 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании ФИО2 

- ДД.ММ.ГГГГ (в день хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО26 ФИО9 №9) с абонентского номера «№ находящегося в пользовании ФИО1, телефонные соединения со следующими абонентскими номерами:

в 12:56:27 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО2 

в 13:45:06 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании ФИО2 

в 13:50:19 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании ФИО2 

в 14:05:51 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании ФИО2 

в 16:16:21 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО2 

в 16:18:13 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО2 

в 16:43:43 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО2 

- 15.01.2017 г. (в день снятия похищенных денежных средств принадлежащих ФИО9 №3) с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО2 с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ 460236, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с абонентского номера «№», находящегося в пользовании ФИО1, телефонные соединения в период с 20:01:19 час. по 23:01:20 час. 

- 22.01.2017 г. (в день снятия похищенных денежных средств принадлежащих ФИО9 №6) с банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО10 №5 с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ 460236, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с абонентского номера «№ находящегося в пользовании ФИО1, телефонные соединения в период с 20:08:51 час. по 20:20:10 час. 

- в период с 16.03.2017 г. по 20.03.2017 г. (в день снятия похищенных денежных средств принадлежащих ФИО9 №4) с банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО10 №6 с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ № расположенного по адресу: 

<

адрес>, с абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1, телефонные соединения с базовой станции расположенной по адресу: 

<

адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ (в день снятия похищенных денежных средств принадлежащих ФИО9 №1) с банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО10 №6 с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ 460236, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1, телефонные соединения с базовой станции расположенной по адресу: 

<

адрес>.

файлы «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, данный абонентский номер находился в пользовании ФИО12. 

файлы «П УД № П1 (565274)», содержат детализации телефонных соединений по абонентскому номеру «9871925847» за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59. Данный абонентский номер находился в пользовании ФИО12.

Вышеуказанные носители информации приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 134, 136, 137, 142, 144, 145, 151, 153, 154, 155-163, 164).

Постановление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении ФИО1, согласно которому в следственную часть СУ УМВД России по 

<

адрес> предоставлены и расшифрованы:

Оптический диск «Verbatim CD-R» на внешней поверхности имеющий рукописную надпись, выполненную красителем чёрного цвета «СЕКРЕТНО. Рассекречено на основании постановления 00098682 заместителя начальника УМВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.». который содержит папки: «2016-12-29, 2016-12-30, 2016-12-31, 2017-01-01, 2017-01-02, 2017-01-03, 2017-01-04, 2017-01-05, 2017-01-06, 2017-01-07, 2017-01-08, 2017-01-09, 2017-01-10, 2017-01-11, 2017-01-12, 2017-01-13, 2017-01-14, 2017-01-15, 2017-01-16, 2017-01-17, 2017-01-18, 2017-01-19, 2017-01-20, 2017-01-21, 2017-01-22, 2017-01-23, 2017-01-24, 2017-01-25, 2017-01-26, 2017-01-27», содержащий аудиофайлы с расширением «WAVE (.WAV)». 

Папка «2016-12-29» содержащая 5 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: «№

Аудиофайл «20161229_215758_вх_9225346684_

<

***>» содержа -щий аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ в 21:57 час. входящий звонок: № (ФИО15) на абонентский №, находящейся в пользовании ФИО1

3.Папка «2016-12-30» содержащая 5 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: №

4.Папка «2016-12-31» содержащая 9 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: №

Аудиофайл «20161231_195025_исх_№» содержащий аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок с абонентского номера: №, находящегося в пользовании ФИО1 на абонентский № (ФИО10 №2, в пользовании ФИО2);

Аудиофайл «20161231_201634_исх_№» содержа-щий аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок с абонентского номера: №, находящегося в пользовании ФИО1 на абонентский № (ФИО10 №2, в пользовании ФИО2);

Аудиофайл «20161231_201909_исх_№» содержа-щий аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок с абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1 на абонентский № (ФИО15);

Аудиофайл «20161231_204710_исх_№» содержа-щий аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок с абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1 на абонентский № (ФИО10 №3, фактически находился в пользовании ФИО10 №4);

Аудиофайл «20161231_212935_исх_№» содержа-щий аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок с абонентского номера: № находящегося в пользовании ФИО1 на абонентский № (ФИО10 №2, в пользовании ФИО2);

5.Папка «2017-01-03» с 1 аудиофайлом с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170103_145816_исх_№, на котором содержится аудиозапись телефонного разговора 03.01.2017 г. исходящий звонок от абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1 на абонентский № (ФИО10 №3, фактически в пользовании ФИО10 №4);

6.Папка «2017-01-04» содержащая 6 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170104_131140_исх_№

При открытии аудиофайла «20170104_211433_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 04.01.2017 г. исходящий звонок от абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО1 на абонентский № (ФИО10 №3, фактически в пользовании ФИО10 №4);

При открытии аудиофайла «20170104_211815_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок от абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1 на абонентский № (ФИО10 №3, фактически в пользовании ФИО10 №4);

При открытии аудиофайла «20170104_212342_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок с абонентского номера: №, находящегося в пользовании ФИО1 на абонентский № (ФИО10 №2, в пользовании ФИО2);

7.Папка «2017-01-07» содержащая 4 аудиофайла с расширением «WAVE (.WAV)»:20170107_002426_вх_№

При открытии аудиофайла «20170107_150649_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 07.01.2017 г. исходящий звонок с абонентского номера: №, находящегося в пользовании ФИО1 на абонентский № (ФИО10 №2, в пользовании ФИО2);

При открытии аудиофайла «20170107_151602_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 07.01.2017 г. исходящий звонок с абонентского номера: № находящегося в пользовании ФИО1 на абонентский № (ФИО10 №2, в пользовании ФИО2)

8. Папка «2017-01-10» содержащая 10 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170110_100031_вх_№_исх_9228578074_

<

***>;20170110_195118_вх_9225573184_

<

***>;20170110_204033_вх_9228184684_

<

***>.

При открытии аудиофайла «20170110_124925_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 10.01.2017 г. входящий звонок с абонентского номера: № (ФИО15) на абонентский №, находящейся в пользовании ФИО1;

9.Папка «2017-01-15» содержащая 3 аудиофайла с расширением «WAVE (.WAV)»: №

При открытии аудиофайла «20170115_204545_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО17, в пользовании ФИО67 – мать ФИО1) на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170115_213016_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО17, в пользовании ФИО67 – мать ФИО1) на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО1;

10.Папка «2017-01-16» содержащая 5 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170116_130108_вх№

При открытии аудиофайла «20170116_130108_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 16.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании ФИО2) на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170116_133926_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 16.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании ФИО2) от абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170116_183446_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 16.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании ФИО2) на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО1;

11. Папка «2017-01-17» содержащая 6 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: №_214814_вх_9225346684_

<

***>;20170117_230617_вх_9228058438_

<

***>,

При открытии аудиофайла «20170117_164806_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 17.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО18, в пользовании неустановленного мужчины) на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО1;

Папкой «2017-01-19» содержащей 5 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: №

При открытии аудиофайла «20170119_181339_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 19.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании ФИО2) от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170119_182428_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 19.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании ФИО2) на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170119_183104_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 19.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании ФИО2) на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО1;

12. Папка «2017-01-20» содержащая 14 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: №

При открытии аудиофайла «20170119_181339_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании ФИО2) от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170120_125415_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании ФИО2) на абонентский №, находящейся в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170120_132438_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО19, в пользовании ФИО10 №4) от абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170120_132529_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ИИ ФИО20, в пользовании неустановленного лица (мужчина)) от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170120_134250_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании ФИО2) от абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170120_134806_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании ФИО2) от абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170120_140338_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании ФИО2) от абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170120_165500_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО19, в пользовании ФИО10 №4) от абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170120_172524_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО18, в пользовании неустановленного лица (мужчина)) от абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1

При открытии аудиофайла «20170120_195429_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ИИ ФИО20, в пользовании неустановленного лица (мужчина)) от абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1;

13. Папка «2017-01-21» содержащая 6 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170121_004605_исх_№

При открытии аудиофайла «20170121_162958_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 21.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании ФИО2) на абонентский №, находящейся в пользовании ФИО1

14. Папка «2017-01-22» содержащая 11 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170122_153107_вх_№

При открытии аудиофайла «20170122_183850_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 22.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании ФИО2) от абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170122_193406_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 22.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании ФИО2) от абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170122_193408_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 22.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ИП ФИО20, в пользовании неустановленного лица (мужчина)) от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170122_194505_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 22.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании ФИО2) на абонентский №, находящейся в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170122_194807_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 22.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании ФИО2) на абонентский №, находящейся в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170122_214641_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 22.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ИП ФИО20, в пользовании неустановленного лица (мужчина)) от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1;

Папка «2017-01-24» содержащей 4 аудиофайла с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170124_103748_вх_№

При открытии аудиофайла «20170124_172913_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 24.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ИП ФИО20, в пользовании неустановленного лица (мужчина)) на абонентский №, находящейся в пользовании ФИО1

Оптический диск «Verbatim CD-R» на внешней поверхности имеющий рукописную надпись, выполненную красителем чёрного цвета «СЕКРЕТНО. Рассекречено на основании постановления 00098680 заместителя начальника УМВД России по Оренбургской области от 02.11.2017 г.». содержащим папки: «2017-02-09, 2017-02-10, 2017-02-11, 2017-02-12, 2017-02-13, 2017-02-14, 2017-02-15, 2017-02-16, 2017-02-17, 2017-02-18, 2017-02-19, 2017-02-20, 2017-02-21, 2017-02-23, 2017-02-24, 2017-02-25, 2017-02-27, 2017-02-28, 2017-03-01, 2017-03-02, 2017-03-03, 2017-03-05, 2017-03-06, 2017-03-07, 2017-03-08, 2017-03-10, с аудиофайлами с расширением «WAVE (.WAV)». 

Папка «2017-02-15» содержит 7 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170215_103903_исх_№

При открытии аудиофайла «20170215_204111_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 15.02.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании ФИО2) от абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1; 

Папка «2017-03-01» содержащая 10 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: №

При открытии аудиофайла «20170301_174001_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 01.03.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ООО "Скартел", 

<

адрес>, в пользовании неустановленного лица (мужчин)) от абонентского номера 

<

данные изъяты>, находящегося в пользовании ФИО1;

Папка «2017-03-07» содержащая 1 аудиофайл с расширением «WAVE (.WAV)» - 20170307_172830_исх_№

При открытии аудиофайла «20170307_172830_исх_

<

данные изъяты>» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 07.03.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО21, в пользовании неустановленного лица (мужчин)) от абонентского номера 

<

данные изъяты>, находящегося в пользовании ФИО1;

Папка «2017-03-08» содержащая 1 аудиофайл с расширением «WAVE (.WAV)» 20170308_190807_вх_№.

При открытии аудиофайла «20170308_190807_вх_

<

данные изъяты>» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 08.03.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: 

<

***> (ФИО22) на абонентский №, находящейся в пользовании ФИО1;

Оптический диск «Verbatim CD-R» на внешней поверхности имеющий рукописную надпись, выполненную красителем чёрного цвета «СЕКРЕТНО. Рассекречено на основании постановления 00098679 заместителя начальника УМВД России по Оренбургской области от 02.11.2017 г.». содержащим папки: «2017-03-18, 2017-03-19, 2017-03-20, 2017-03-21, 2017-03-22, 2017-03-23, 2017-03-25, 2017-03-27, 2017-03-31, 2017-04-01, 2017-04-02, 2017-04-03, 2017-04-04, 2017-04-05, 2017-04-06, 2017-04-08, 2017-04-09, 2017-04-10, 2017-04-12, 2017-04-13, 2017-04-14, 2017-04-16,с аудиофайлами с расширением «WAVE (.WAV)». 

Папка «2017-03-23» содержащая 2 аудиофайла с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170323_123748_вх_№ №

При открытии аудиофайла «20170323_123748_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 23.03.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: 

<

***> (ФИО22) на абонентский №, находящейся в пользовании ФИО1;

Папка «2017-03-31» содержащая 1 аудиофайл с расширением «WAVE (.WAV)» 20170331_160744_вх_

<

данные изъяты>

При открытии аудиофайла «20170331_160744_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 31.03.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: 

<

***> (ФИО22) на абонентский №, находящейся в пользовании ФИО1;

Папка «2017-04-03» содержащая 6 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170403_111723_исх_№

№ г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО22) на абонентский №, находящейся в пользовании ФИО1;

Оптический диск «Verbatim CD-R» на внешней поверхности имеющий рукописную надпись, выполненную красителем чёрного цвета «СЕКРЕТНО. Рассекречено на основании постановления 00098677 заместителя начальника УМВД России по Оренбургской области ФИО68 от 02.11.2017 г.». с папками: «2017-05-03, 2017-05-04, 2017-05-05, 2017-05-06, 2017-05-07, 2017-05-10, 2017-05-11, 2017-05-14, 2017-05-15, 2017-05-17, 2017-05-18, 2017-05-19, 2017-05-20, 2017-05-22, 2017-05-23, 2017-05-25, 2017-05-26, 2017-05-28, содержащими аудиофайлы с расширением «WAVE (.WAV)». 

При открытии папки «2017-05-07» обнаружено 11 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170507_135346_вх_№

№ г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО22) от абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1;

При открытии аудиофайла «20170507_144551_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 07.05.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО23) от абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1

Вышеуказанные носители информации приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 4 л.д. 1, 2, 3-53, 54, 55, 56, 57, 58).

Протокол осмотра оптических дисков CD-R №, 00098672. 00098673, 00098674, 00098675, 00098676, 00098677, 00098678, 00098679, 00098680, 00098681, 00098682» с участием ФИО10 №8, в ходе которого ФИО10 №8 пояснила, что все прослушанные голоса аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «КАС» принадлежат ФИО1(т. 4 л.д. 59-100)

Протокол осмотра оптических дисков CD-R №, 00098672. 00098673, 00098674, 00098675, 00098676, 00098677, 00098678, 00098679, 00098680, 00098681, 00098682» с участием ФИО25, в ходе которого ФИО25 пояснила, что все прослушанные голоса аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «КАС» принадлежат ФИО1 (т. 4 л.д. 101-143)

Протокол осмотра оптических дисков CD-R №, 00098672. 00098673, 00098674, 00098675, 00098676, 00098677, 00098678, 00098679, 00098680, 00098681, 00098682» с участием ФИО10 №3, в ходе которого ФИО10 №3 пояснила, что все прослушанные голоса аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «КАС» принадлежат ФИО1, аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «ЧИО» принадлежат ФИО10 №4 (т. 4 л.д. 144-151).

Протокол осмотра оптических дисков CD-R №, 00098672. 00098673, 00098674, 00098675, 00098676, 00098677, 00098678, 00098679, 00098680, 00098681, 00098682» с участием ФИО10 №9, в ходе которого ФИО10 №9 пояснил, что все прослушанные голоса аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «КАС» возможно принадлежат ФИО1, аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «ШАК» возможно принадлежат ФИО2 (т. 4 л.д. 194-214).

Протокол осмотра оптических дисков CD-R №, 00098672. 00098673, 00098674, 00098675, 00098676, 00098677, 00098678, 00098679, 00098680, 00098681, 00098682» с участием ФИО10 №4, в ходе которого ФИО10 №4 пояснил, что все прослушанные голоса аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «КАС» принадлежат ФИО1, аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «ШАК» принадлежат ФИО2, аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «ЧИО» принадлежат ему (т. 4 л.д. 215-260).

Протокол осмотра оптических дисков CD-R №, 00098672. 00098673, 00098674, 00098675, 00098676, 00098677, 00098678, 00098679, 00098680, 00098681, 00098682» с участием ФИО10 №13, в ходе которого ФИО10 №13 пояснил, что все прослушанные голоса аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «КАС» принадлежат ФИО1, аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «АО» принадлежат ему (т. 5 л.д. 64-70).

Иной документ - Ответ на запрос АО «Киви Банк» по абонентским номерам: №, №, согласно которому абонентский № привязанный к электронному кошельку платежной системы «QIWI», зарегистрирован 05.04.2015г. на имя пользователя (ФИО при регистрации не указан). Карта № эмитированная ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 15.01.2017 г., удалена 16.01.2017 г. данные сведения подтверждают факт хищения денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 000 рублей принадлежащих ФИО9 №3;

Иной документ – Ответ на запрос АО «Киви Банк» по абонентскому номеру: №, согласно которому абонентский № привязан к электронному кошельку платежной системы «QIWI», зарегистрированный 09.11.2016 г., на имя пользователя (ФИО при регистрации не указан). Дата последнего входа 27.04.2017 г. IP регистрации: № последнего входа № Согласно собранным материалам уголовного дела № абонентский № находился в пользовании ФИО1 К счету № привязаны банковские карты сторонних банков, в том числе: 

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 22.01.2017 г., удалена ДД.ММ.ГГГГ, данные сведения подтверждают факт хищения средств 22.01.2017 г. в сумме 29 000 рублей принадлежащих ФИО9 №6 с указанной карты;

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 15.03.2017 г., удалена 23.03.2017 г. Факт хищения денежных средств 15.03.2017 г. в сумме 6 500 рублей принадлежащих ФИО9 №4 с указанной карты;

№ххххх4543 эмитированная ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 20.03.2017 г., удалена 23.03.2017 г. Факт хищения денежных средств 20.03.2017 г. в сумме 7 400 рублей принадлежащих ФИО9 №1 с указанной карты.

В ходе анализа выписки движения (входящие, исходящие платежи) денежных средств установлены следующие факты хищения денежных средств граждан с использованием электронного кошелька платежной системы «QIWI» с привязанным абонентским номером №:

Входящий платеж: 31.12.2016 г. в сумме 13 000 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 31.12.2016 г. ФИО1).

Исходящий платеж: 31.12.2016 г. в сумме 12 400 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО10 №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 31.12.2016 г. ФИО1)(т. 5 л.д. 212-215);

Входящий платеж: 04.01.2017 г. в сумме 8 800 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 04.01.2017 г. ФИО1).

Исходящий платеж: 04.01.2017 г. в сумме 8 500 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты № эмитированная ПАО "Сбербанк России" на имя ФИО10 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» ДД.ММ.ГГГГ ФИО1) (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, 216-225);

Входящий платеж: 15.01.2017 г. в сумме 12 000 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 15.01.2017 г. ФИО1);

Исходящий платеж: 15.01.2017 г. в сумме 11 200 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: 

<

адрес> аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 15.01.2017 г. ФИО1) (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, 216-225);

Входящий платеж: 20.01.2017 г. в сумме 15 000 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО26 ФИО9 №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: 

<

адрес> – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.01.2017 г. ФИО2);

Исходящий платеж: 20.01.2017 г. в сумме 14 500 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты № эмитированная 18.03.2016 года ПАО "Сбербанк России" на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.01.2017 г. ФИО2) (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, 257-262);

В ходе анализа выписки движения (входящие, исходящие платежи) денежных средств установлены следующие факты хищения денежных средств граждан с использованием электронного кошелька платежной системы «QIWI» с привязанным абонентским номером №: 

Входящий платеж: 22.01.2017 г. в сумме 29 000 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька №;

Исходящий платеж: 22.01.2017 г. в сумме 28 100 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО10 №5 (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, 232-233)

Входящий платеж: 15.03.2017 г. в сумме 6 500 рублей с расчетного счета банковской карты 4276 5500 2733 8089 эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.03.2017 г. ФИО1).

Исходящий платеж: 15.03.2017 г. в сумме 6 300 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО10 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (

<

адрес> – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.03.2017 г. ФИО1) (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, 232-233);

Входящий платеж: 20.03.2017 г. в сумме 7 400 рублей с расчетного счета банковской № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.03.2017 г. ФИО1).

Исходящий платеж: 20.03.2017 г. в сумме 7 140 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО10 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (№ – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.03.2017 г. ФИО1) (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, 232-233);

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении ФИО1 от 02.11.2017 г., согласно которому в следственную часть СУ УМВД России по Оренбургской области предоставлены: 

Иной документ - Ответ на запрос ООО «Вконтакте», согласно которому предоставлены оптические диски, содержащие информацию по аккаунтам «ФИО16», «ФИО1», в ходе анализа которых установлено:

1.Дата события: 31.12.2016 г. факт хищения денежных средств с банковской карты ФИО14 с использованием аккаунта «ФИО16»

Аккаунт «ФИО16»: 

<

данные изъяты> Последнее посещение: ДД.ММ.ГГГГ в 07:47; IP-адрес последнего посещения: 

<

данные изъяты>

Аккаунт «

<

данные изъяты>

Вывод: Идентичные IP-адреса по обоим аккаунтам: №

2. Дата события: 04.01.2017 г. факт хищения денежных средств с банковской карты ФИО69 с использованием аккаунта «ФИО16».

Аккаунт «

<

данные изъяты>

Аккаунт 

<

данные изъяты>

Вывод: Идентичный IP-адрес по обоим аккаунтам: №

3. Дата события: 15.01.2017 г. факт хищения денежных средств с банковской карты ФИО9 №3 с использованием аккаунта «ФИО16».

Аккаунт «ФИО16»: http://vk.com/id212097024/ http://vk.com/kulov1997 (ФИО16); Email: apro.aproon@ yandex.ru; регистрация: ДД.ММ.ГГГГ в 18:40; IP-адрес регистрации: 5.166.176.87; Последнее посещение: ДД.ММ.ГГГГ в 07:47; IP-адрес последнего посещения: 92.49.156.123; сохраненные сведения о посещениях сайта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по аккаунту «ФИО16», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 16:46:19; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:46:14; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:46:10; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:46:05; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:45:20; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:45:15; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:45:10; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:45:07; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:45:07; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:44:57; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:44:08; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:56; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:50; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:43; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:31; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:29; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:24; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:13; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:07; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:04; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:42:48; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:42:04; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:41:06; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:39:51; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:39:30; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:39:20; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:39:09; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:39:04; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:45; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:45; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:45; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:43; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:38; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:04; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:02; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:01; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:37:29; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:37:28; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:37:25; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:20:46; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:20:40; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:20:39; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:20:39; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:20:39; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:20:37; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:19:10; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:18:50; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:18:40; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:18:27; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:14:25; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:13:26; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:13:24; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:13:19; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:13:07; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:13:00; IP: 85.26.165.225 ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:52; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:48; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:44; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:42; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:41; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:37; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:37; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:37; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:10:27; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:09:39; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:09:14; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:09:13; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:09:12; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08:51; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08:49; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08:41; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08:35; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08:35; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08:31; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08:30; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:07:26; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:05:33; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:05:32; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:05:22; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:04:07; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:03:58; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:03:41; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:03:37; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:03:36; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:03:27; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:03:22; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:02:49; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:02:21; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:02:19; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:02:05; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:58:26; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:58:13; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:47; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:47; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:47; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:46; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:46; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:42; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:33; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:17; IP: 85.26.165.225.

Аккаунт «ФИО1»:Email: 79619082018; регистрация: ДД.ММ.ГГГГ в 20:35; IP-адрес регистрации: 85.26.165.191; последнее посещение: ДД.ММ.ГГГГ в 08:56; IP-адрес последнего посещения: 85.26.165.23; сохраненные сведения о посещениях сайта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по аккаунту «ФИО16», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 20:01:36; IP: 85.26.234.168, ДД.ММ.ГГГГ в 20:00:34; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 13:44:47; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 13:44:46; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 13:19:43; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 13:19:43; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 08:00:23; IP: 85.26.165.225.

Вывод: Идентичный IP-адрес по обоим аккаунтам: №

4. Дата события: 20.01.2017 г. факт хищения денежных средств с банковской карты ФИО9 №9 с использованием аккаунта «ФИО16».

Аккаунт «ФИО16»: 

<

данные изъяты>

Аккаунт 

<

данные изъяты>

Вывод: Идентичные IP-адреса по обоим аккаунтам: №

5. Дата события: 22.01.2017 г. факт хищения денежных средств с банковской карты ФИО9 №6 с использованием аккаунта «ФИО16».

Аккаунт «ФИО16»: 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в 21:40:25; IP: 85.26.164.0, ДД.ММ.ГГГГ в 11:42:48; IP: №

Аккаунт «ФИО1»:Email: 

<

данные изъяты>

Вывод: Идентичные IP-адреса по обоим аккаунтам: №

6. Дата события: 15.03.2017 г. факт хищения денежных средств с банковской карты ФИО9 №4 с использованием аккаунта «ФИО16».

Аккаунт «ФИО16»: 

<

данные изъяты>

Аккаунт «

<

данные изъяты>

Вывод: Идентичный IP-адрес по обоим аккаунтам: №

7. Дата события: 20.03.2017 г. факт хищения денежных средств с банковской карты ФИО9 №1 с использованием аккаунта «ФИО16»

Аккаунт «ФИО16»: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Аккаунт «ФИО1»:Email: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Вывод: Идентичные IP-адреса по обоим аккаунтам: №

8. Дата и событие: 20.01.2017 г. факт хищения денежных средств с банковской карты ФИО9 №9 с использованием аккаунта «ФИО16»,

Аккаунт «Леша ФИО79»: 

<

данные изъяты> 

Вывод: Идентичные IP-адреса при использовании электронного кошелька «QIWI» № при выводе денежных средств ФИО9 №9

Сообщение, согласно которому достоверно установлено, что: абонентский №, находился в пользовании ФИО1, привязан к аккаунту «

<

данные изъяты>» в социальной сети «Вконтакте»; абонентский №, находился в пользовании ФИО2, привязан к аккаунту «Леша ФИО79, 

<

адрес>» в социальной сети «Вконтакте» (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 11-21).

Постановление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении ФИО1, согласно которому СУ УМВД России по Оренбургской области получены сведения из ООО «Вконтакте»:

- № VK-

<

данные изъяты>.2017 г. - абонентский №, находящийся в пользовании ФИО1, привязан к аккаунту «ФИО1, 

<

адрес>» в социальной сети «Вконтакте» - вышеуказанный аккаунт, а также абонентский номер при установленных фактах хищения не применялся (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 26-28).

-№ 

<

данные изъяты> от 21.08.2017 г. - абонентский №, находящийся в пользовании ФИО1, привязан к аккаунту «Андрюха 

<

адрес> в социальной сети «Вконтакте». Регистрация ДД.ММ.ГГГГ, IP регистрации № последнее посещение ДД.ММ.ГГГГ, IP последнего посещения: № - вышеуказанный аккаунт, а также абонентский номер при установленных фактах хищения не применялся (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 33-34).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении ФИО1 от 02.11.2017 г., согласно которому СУ УМВД России по Оренбургской области получены сведения из ООО МФК «Честное слово» №-СЭБ от 24.01.2017 г. о том, что заемщиком ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с использованием абонентского номера № на сайте Общества создан личный кабинет, указаны контактные данные: адрес электронной почты: apro.aproon@yandex.ru, телефоны: №, №. Оформление заявки осуществлялось с IP-адреса № (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 82-84).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СУ УМВД России по Оренбургской области получены сведения из ПАО Сбербанк №Н-03-15/277412 от ДД.ММ.ГГГГ о сведениях по счету банковской карты №, согласно которым банковская карта № эмитированная 18.03.2016 года ПАО "Сбербанк России" на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

В ходе анализа выписки по расчетному счету вышеуказанной банковской карты установлено: 

31.12.2016 г. зачисление денежных средств в сумме 3 800 рублей со счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

31.12.2016 г. перевод денежных средств в сумме 3 800 рублей на расчетный счет вышеуказанной карты с расчетного счета банковской карты АО «Тинькофф Банк», что подтверждает факт хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (частичный вывод денежных средств);

01.01.2017 года в 00:38:01 денежные средства в сумме 1100 рублей были переведены на счет карты № эмитированной ПАО "Сбербанк России" на имя ФИО10 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

01.01.2017 года 14:57:45 денежные средства в сумме 600 рублей переведены на счет банковской карты №, эмитированной на имя ФИО10 №7 (паспорт №

02.01.2017 года в 02:51:58 денежные средства в сумме 1000 рублей переведены на счёт банковской карты №, эмитированной на имя ФИО10 №11 (паспорт №

15.01.2017 г. зачисление денежных средств в сумме 11 200 рублей со счета электронного кошелька платежной системы «QIWI» № находящегося в пользовании ФИО1 (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174).

15.01.2017 г. перевод денежных средств в сумме 11 200 рублей на расчетный счет вышеуказанной карты с расчетного счета платежной системы «VISA MONEY», что подтверждает факт хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО9 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

20.01.2017 г. перевод денежных средств в сумме 14 500 рублей на расчетный счет вышеуказанной карты с расчетного счета платежной системы «VISA MONEY», что подтверждает факт хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО26 ФИО9 №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 45-65).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СУ УМВД России по Оренбургской области получены сведения из ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что банковская карта № выпущена на имя ФИО10 №4. 

В ходе анализа выписки движения денежных средств по вышеуказанному расчетному счету установлены следующие операции:

01.01.2017 г. перевод денежных средств в сумме 1 100 рублей на расчетный счет вышеуказанной карты с расчетного счета банковской карты №, эмитированной ФИО2, что подтверждает факт хищения денежных средств с расчетного счета банковской № эмитированной на имя ФИО81 (ФИО13) ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (частичный вывод денежных средств);

04.01.2017 г. перевод денежных средств в сумме 8 500 рублей на расчетный счет вышеуказанной карты с расчетного счета электронного кошелька №, находящегося в пользовании ФИО2, что подтверждает факт хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО9 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

04.01.2017 г. снятие наличных денежных средств в сумме 8 500 рублей с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ 460236, расположенного по адресу: 

<

адрес>.(т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 72-81).

15.01.2017 г. перевод денежных средств в сумме 450 рублей на расчетный счет вышеуказанной карты с расчетного счета электронного кошелька №, находящегося в пользовании ФИО2, что подтверждает факт хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО9 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (частичный вывод денежных средств);

20.01.2017 г. перевод денежных средств в сумме 500 рублей на расчетный счет вышеуказанной карты с расчетного счета банковской карты №, эмитированной ФИО2, что подтверждает факт хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО26 ФИО9 №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (частичный вывод денежных средств).

Ответ на запрос ПАО Сбербанк № № от 10.10.2017 г. о представлении сведений по счету банковской карты №, согласно которому банковская карта №, эмитирована 26.09.2014 года на имя ФИО10 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В ходе анализа выписки по расчетному счету вышеуказанной банковской карты установлено:

22.01.2017 г. зачисление денежных средств в сумме 28 100 рублей со счета электронного кошелька платежной системы «QIWI»,

22.01.2017 г. снятие денежных средств в сумме 28 000 рублей в банкомате ПАО Сбербанк АТМ 460236, по адресу: 

<

адрес>(т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 158-159).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СУ УМВД России по 

<

адрес> получены сведения из ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что банковская карта № (40№) открыта ДД.ММ.ГГГГ Ульяновским ОСБ № на имя ФИО9 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

В ходе анализа выписки по расчетному счету установлено 15.01.2017 г. перечисление денежных средств в сумме 12 000 рублей на счет электронного кошелька платежной системы «QIWI» (т. 2 л.д. 173-206).

Иной документ – Ответ на запрос ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта № (счет №) выпущена на имя ФИО9 №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 2 л.д. 173-206).

Иной документ – Ответ на запрос ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта № оформлена на имя ФИО9 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 2 л.д. 135).

Иной документ - Выписка по счету банковской карты № оформленной на имя ФИО9 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которой: 22.01.2017 г. перечисление денежных средств в общей сумме 29 000 рублей на расчетный счет платежной системы «QIWI» (т. 2 л.д. 173-206).

Иной документ – Ответ на запрос АО «Тинькофф Банк» № № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому представлены сведения по счету № банковской карты №, согласно которому банковская карта №, эмитирована на имя ФИО10 №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В ходе анализа выписки по расчетному счету вышеуказанной карты установлено:

31.12.2016 г. зачисление денежных средств в сумме 12 400 рублей с расчетного счета платежной системы «QIWI»

01.01.2017 г. снятие наличных денежных средств в общей сумме 7 000 рублей в банкомате ПАО Сбербанк АТМ №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

01.01.2017 г. снятие наличных денежных средств в общей сумме 2 000 рублей в банкомате ПАО Сбербанк АТМ №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств в общей сумме 1 300 рублей в банкомате ПАО Сбербанк АТМ №, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т. 3 л.д. 197-215).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении ФИО1 от 02.11.2017 г., согласно которому получены сведения из ПАО Сбербанк № № от 10.10.2017 г. согласно о счете банковской карты №, согласно которому банковская карта №, эмитирована 08.10.2015 года на имя ФИО10 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В ходе анализа выписки по расчетному счету вышеуказанной банковской карты установлено: 

15.03.2017 г. зачисление денежных средств в сумме 6 300 рублей с расчетного счета платежной системы «QIWI»

в период с 16.03.2017 г. по 20.03.2017 г. снятие денежных средств в сумме 6 500 рублей с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ № расположенного по адресу: 

<

адрес>(т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 158-159)

Иной документ – Ответ на запрос ПАО Сбербанк № № от 23.01.2018 г., согласно которому банковская карта № оформлена на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Иной документ – Ответ на запрос ПАО Сбербанк № № от 23.01.2018 г., согласно которому банковская карта № оформлена на имя ФИО9 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ходе анализа выписки движения денежных средств по расчетному счету установлено перечисление денежных средств в сумме 8 800 рублей 04.01.2017 г. на счет электронного кошелька платежной системы «QIWI»(т. 2 л.д. 173-206).

Иной документ – Ответ на запрос ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому банковская карта № открыта на имя ФИО9 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174).

Иной документ – Ответ на запрос АО «Киви Банк» по абонентскому номеру: №, согласно которому абонентский № привязан к электронному кошельку платежной системы «QIWI», зарегистрированный 09.11.2016 г., на имя зарегистрированного пользователя (ФИО при регистрации не указан). Дата последнего входа 27.04.2017 г. IP регистрации: № последнего входа № Абонентский № находился в пользовании ФИО1 К счету № привязаны банковские карты сторонних банков, в том числе: № эмитированная ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 15.03.2017 г., удалена 23.03.2017 г. 

Иной документ - Выписка по расчетному счету банковской карты № открытой на имя ФИО9 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которой 15.03.2017 г. перечисление денежных средств в сумме 6 500 рублей на расчетный счет платежной системы «QIWI»(т. 2 л.д. 173-206).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении ФИО1 от 02.11.2017 г., согласно которому получены сведения из ПАО Сбербанк № от 08.09.2017 г. о сведениях банковской карты №, эмитированой на имя ФИО9 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 2 л.д. 135)

Иной документ - Выписка по расчетному счету банковской карты №, эмитированной на имя ФИО9 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 7 400 рублей на расчетный счет электронного кошелька платежной системы «QIWI» (т. 2 л.д. 173-206).

Иной документ - рапорт старшего следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области капитана юстиции ФИО70 по анализу представленных результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно которому установлено, что: 

Абонентский № привязан к электронному кошельку платежной системы «QIWI», зарегистрированный 15.08.2016 г., на имя зарегистрированного пользователя (ФИО при регистрации не указан). Дата последнего входа ДД.ММ.ГГГГ IP регистрации№ IP последнего входа № Согласно собранным материалам уголовного дела № абонентский № находился в пользовании ФИО2 К счету № привязаны банковские карты сторонних банков, в том числе: 

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 04.01.2017 г., удалена 13.01.2017 г. 

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя эмитированная ДД.ММ.ГГГГ ПАО "Сбербанк России" на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

Привязанные карты платежной системы «QIWI» к счету № № 

В ходе анализа выписки движения (входящие, исходящие платежи) денежных средств установлены следующие факты хищения денежных средств граждан с использованием электронного кошелька платежной системы «QIWI» с привязанным абонентским номером №:

Входящий платеж: 31.12.2016 г. в сумме 13 000 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 31.12.2016 г. ФИО1).

Исходящий платеж: 31.12.2016 г. в сумме 12 400 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО10 №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: № аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 31.12.2016 г. ФИО1)

Входящий платеж: 04.01.2017 г. в сумме 8 800 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» ДД.ММ.ГГГГ ФИО1).

Исходящий платеж: 04.01.2016 г. в сумме 8 500 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированная ПАО "Сбербанк России" на имя ФИО10 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 04.01.2017 г. ФИО1)

Входящий платеж: 20.01.2017 г. в сумме 15 000 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО91 ФИО9 №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» ДД.ММ.ГГГГ ФИО2).

Исходящий платеж: 20.01.2016 г. в сумме 14 500 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты № эмитированная ДД.ММ.ГГГГ ПАО "Сбербанк России" на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» ДД.ММ.ГГГГ ФИО2). 

Абонентский № привязан к электронному кошельку платежной системы «QIWI», зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ, на имя зарегистрированного пользователя (ФИО при регистрации не указан). Дата последнего входа ДД.ММ.ГГГГ IP регистрации: № IP последнего входа № Согласно собранным материалам уголовного дела № абонентский № находился в пользовании ФИО2 К счету № привязаны банковские карты сторонних банков, в том числе: 

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана ДД.ММ.ГГГГ, удалена 16.01.2017 г. 

В ходе анализа выписки движения (входящие, исходящие платежи) денежных средств установлены следующие факты хищения денежных средств граждан с использованием электронного кошелька платежной системы «QIWI» с привязанным абонентским номером №:

Входящий платеж: 15.01.2017 г. в сумме 12 000 рублей с расчетного счета банковской карты 4276 6900 1187 9712 эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес№ – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 15.01.2017 г. ФИО1). 

Исходящий платеж: 15.01.2017 г. в сумме 11 200 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 15.01.2017 г. ФИО1).

Абонентский № привязан к электронному кошельку платежной системы «QIWI», зарегистрированный 09.11.2016 г., на имя зарегистрированного пользователя (ФИО при регистрации не указан). Дата последнего входа ДД.ММ.ГГГГ IP регистрации: № входа № Согласно собранным материалам уголовного дела № абонентский № находился в пользовании ФИО1 К счету № привязаны банковские карты сторонних банков, в том числе: 

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя ФИО10 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 29.03.2017 г., удалена 03.04.2017 г. 

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 20.03.2017 г., удалена 23.03.2017 г. 

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 15.03.2017г., удалена ДД.ММ.ГГГГ 

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 22.01.2017г., удалена 23.03.2017г. 

Привязанные карты платежной системы «QIWI» к счету № №

В ходе анализа выписки движения (входящие, исходящие платежи) денежных средств установлены следующие факты хищения денежных средств граждан с использованием электронного кошелька платежной системы «QIWI» с привязанным абонентским номером №: 

Входящий платеж: 15.03.2017 г. в сумме 6 500 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» ДД.ММ.ГГГГ ФИО1).

Исходящий платеж: 15.03.2017 г. в сумме 6 300 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО10 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес№ – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» ДД.ММ.ГГГГ ФИО1). 

Входящий платеж: 20.03.2017 г. в сумме 7 400 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.03.2017 г. ФИО1).

Исходящий платеж: 20.03.2017 г. в сумме 7 140 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО10 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-№ – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.03.2017 г. ФИО1).

Входящий платеж: 22.01.2017 г. в сумме 29 000 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО9 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька №.

Исходящий платеж: 22.01.2017 г. в сумме 28 100 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО10 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Иной документ - детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № находящемуся в пользовании ФИО7, исходя из которой установлено дата, время и номера входящих и исходящих звонков и СМС извещений. (том 1 л.д. 137-141); 

Иные документы – квитанции о перечислении денежных средств, из которых установлено, что подсудимый - гражданский ответчик ФИО2 возместил в добровольном порядке потерпевшим – гражданским истцам ущерб причиненный преступлениями: ФИО9 №3 в размере 12000 рублей, ФИО9 №9 в размере 7 500 рублей, ФИО71 в размере 8 400 рублей (т. 7 л.д. 285).

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов № 2950 от 16.11.2017 года, ФИО1 хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным расстройством психической деятельности не страдал и не страдает. На момент инкриминируемых противоправных деяний, как следует из представленных материалов уголовного дела и со слов подэкспертного, находился вне какого-либо временного психического расстройства, при этом был в непомрачениом сознании, не отмечалось психотических расстройств, сохранял ориентировку в окружающем, действовал целенаправленно, помнит о случившемся, а потому как в исследуемой ситуации, так и в настоящее время не лишен возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Признаков отставания в психическом развитии, не связанных с психическим расстройством у ФИО1 не выявляется. Психическое развитие подэкспертного находится в границах его возрастного периода. По I уровню своего психического развития он не лишен был возможности правильно понимать осознавать фактический характер и значение совершаемых ею действий, руководить ими, давать о них правильные показания. К индивидуально-психологическим особенностям личности подэкспертного относятся признаки активности позиции, целеустремленности и настойчивости в достижении цели, общительности, коммуникабельности, с наличием у него организаторских способностей и склонности к доминирующей позиции в социуме, его самостоятельности, независимости в выборе решений, постоянным стремлением к самоутверждающей позиции, уверенности и определенной самоуверенности, решительности, его высоком уровне эмоциональности, но умением сдерживать свои эмоции, в связи с хорошим интеллектуальным самоконтролем над эмоционально-поведенческими реакциями, при сохранении у него недостаточно развитого чувства ответственности, склонности к субъективно оправданному риску, умением брать ответственность на себя, - которые могли найти отражение в его поведении в исследуемой конкретной ситуации, с последующим самоанализом своего поведения, сожалением по поводу содеянного им. 

Проанализировав поведение ФИО1 и ФИО2 в ходе совершения преступлений, после их совершения, а также их поведение в судебном заседании, с учетом выводов, сделанных судебно-психиатрической комиссией экспертов в заключении № 2950 от 16.11.2017 года, суд не видит оснований сомневаться во вменяемости подсудимых ФИО1 и ФИО2

Допросив свидетелей ФИО10 №8, ФИО10 №7, ФИО10 №11, ФИО10 №3, ФИО10 №6, ФИО10 №13, ФИО10 №5, ФИО3, ФИО10 №14, ФИО64, огласив показания не явившихся в судебное заседание потерпевших ФИО14, ФИО9 №5, ФИО9 №3, ФИО9 №9, ФИО9 №6, ФИО9 №4, ФИО9 №1, свидетелей ФИО10 №1, ФИО10 №4, ФИО10 №10, ФИО10 №9, ФИО10 №12, данные ими на стадии предварительного следствия, огласив показания ФИО2, данные им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, исследовав все представленные сторонами доказательства по делу в их совокупности, оценив в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд соглашается с позицией государственного обвинителя и приходит к выводу о том, что доказана:

виновность ФИО1 в совершении шести мошенничеств с причинением значительного ущерба гражданину;

виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении одного мошенничества группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

виновность ФИО2 в совершении двух пособничеств в мошенничестве, с причинением значительного ущерба гражданину.

Виновность подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, а в своей совокупности суд признает их достаточными для разрешения уголовного дела и вынесения обвинительного приговора.

Суд рассматривает достоверными, оглашенные в судебном заседании показания ФИО2, данные им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия с участием защитника, а также оглашенные в судебном заседании показания, данные в ходе предварительного следствия потерпевшими ФИО9 №2, ФИО9 №5, ФИО9 №3, ФИО9 №9, ФИО9 №6, ФИО9 №4, ФИО9 №1, не явившимися в судебное заседание, поскольку они укладываются в общую картину произошедших событий и не противоречат друг другу, а также согласуются с письменными доказательствами по делу.

По тем же основаниям суд рассматривает достоверными полученные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании показания: не явившихся в судебное заседание свидетелей ФИО10 №4, ФИО10 №9, ФИО10 №12, ФИО10 №1; отказавшихся от дачи показаний в отношении близких родственников в соответствии со ст. 51 Конституции РФ свидетелей ФИО10 №10, ФИО3, ФИО25; оглашенные показания свидетелей ФИО64, ФИО10 №3, ФИО10 №13, ФИО10 №5, ФИО10 №6, в связи с наличием существенных противоречий в их показаниях, данных на стадии предварительного следствия и в судебном заседании.

Суд критически оценивает данные в судебном заседании показания свидетелей ФИО64, ФИО10 №3, ФИО10 №13, ФИО10 №5, ФИО10 №6, которые показали, что не помнят всех обстоятельств по существу дела, однако после оглашения ранее данных ими на следствии показаний, они подтвердили их в полном объеме, сославшись на то, что с момента событий прошло много времени и на момент дачи показаний в судебном заседании они не вполне помнят все обстоятельства. Исходя из чего, суд оценивает достоверными показания свидетелей ФИО64, ФИО10 №3, ФИО10 №13, ФИО10 №5, ФИО10 №6, данные ими на следствии и оглашенные в судебном заседании, поскольку они укладываются в общую картину произошедших событий и не противоречат друг другу, а также согласуются с письменными доказательствами по делу.

По эпизоду в отношении ФИО9 №2: действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159 УК РФ как пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину.

По эпизоду в отношении ФИО9 №5 действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

По эпизоду в отношении ФИО9 №3: действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159 УК РФ как пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину.

По эпизоду в отношении ФИО9 №9 действия ФИО1 и ФИО2 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

По эпизоду в отношении ФИО9 №6 действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

По эпизоду в отношении ФИО9 №4 действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

По эпизоду в отношении ФИО9 №1 действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Размер ущерба по каждому из эпизодов совершенных преступлений установлен на основании показаний потерпевших, подтверждается согласующимися между собой письменными доказательствами (банковскими документами о произведенных денежных переводах, скриншотами переписок в социальной сети «ВКонтакте»), а также с совокупностью иных исследованных судом доказательств.

Судом с участием сторон исследовался вопрос о наличии обязательного для состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, признака «причинения значительного ущерба» потерпевшим.

В соответствии с п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей. При квалификации действий лица по признаку значительного ущерба, следует руководствоваться указанным примечанием, а также учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного и его значимость для потерпевшего, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство и другие обстоятельства. Выводы суда о том, что причиненный потерпевшему ущерб является значительным, должны быть мотивированы в приговоре.

Суду стороной обвинения представлены достоверные доказательства тому, что материальный ущерб причинен потерпевшим ФИО9 №2, ФИО9 №5, ФИО9 №3, ФИО9 №9, ФИО9 №6, ФИО9 №4, ФИО9 №1 в значительном размере, а именно: оглашенные в судебном заседании показания потерпевших ФИО9 №2, ФИО9 №5, ФИО9 №3, ФИО9 №9, ФИО9 №6, ФИО9 №4, ФИО9 №1, не доверять которым у суда нет оснований, а также письменные документы, подтверждающие имущественное положение потерпевших ФИО9 №2, ФИО9 №5, ФИО9 №3, ФИО9 №9, ФИО9 №6, ФИО9 №4, ФИО9 №1, значимость похищенных денежных сумм для потерпевших, совокупный доход членов их семей.

Исходя из изложенного квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по всем эпизодам совершенных мошенничеств нашел свое подтверждение.

По эпизоду в отношении ФИО9 №9 в действиях ФИО1 и ФИО2 судом установлен квалифицирующий признак преступления - «группой лиц по предварительному сговору», что подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств: оглашенными показаниями ФИО2 и письменными доказательствами.

При назначении наказания подсудимым ФИО1 и ФИО2 в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, сведения о личности подсудимых, наличие и(или) отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Подсудимый ФИО1, будучи судимым Переволоцким районным судом Оренбургской области 06.12.2016 года, а также Александровским районным судом Оренбургской области 19.12.2016 года, совершил преступления, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесены к категории преступлений средней тяжести. По эпизодам совершения преступлений в отношении ФИО9 №4, ФИО9 №1 в действиях ФИО1 имеет место рецидив преступлений.

ФИО1 себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, по всем эпизодам обвинения не признал, материальный ущерб, причиненный преступлениями потерпевшим ФИО9 №2, ФИО9 №5, ФИО9 №3, ФИО9 №9, ФИО9 №6, ФИО9 №4, ФИО9 №1 им не возмещен, требования гражданских исков не признал.

Изучение данных о личности ФИО1 показало, что он имеет постоянное место жительства – проживает совместно с матерью в неполной семье, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, в браке не состоит, детей, иждивенцев не имеет, не трудоустроен, не обучается, постоянного источника дохода не имеет, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, согласно представленным суду сведениям хроническими заболеваниями не страдает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии со ст. 61 УК РФ, по всем эпизодам совершенных им преступлений, суд рассматривает положительные характеристики по месту жительства главой сельсовета и односельчанами.

Обстоятельствами, отягчающими наказание ФИО1 по эпизодам совершения мошенничеств в отношении ФИО9 №4, ФИО9 №1, суд рассматривает рецидив преступлений.

При этом обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по эпизодам совершенных мошенничеств в отношении ФИО9 №2; в отношении ФИО9 №5; в отношении ФИО9 №3; в отношении ФИО9 №9; в отношении ФИО72, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учётом фактических обстоятельств совершения преступлений, степени их общественной опасности, а также данных, характеризующих личность подсудимого ФИО1, суд не находит оснований для изменения категории по всем эпизодам преступлений на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, личность виновного, наличие по всем эпизодам преступлений смягчающего наказание обстоятельства, наличие отягчающих наказание обстоятельств – рецидива преступлений по эпизодам совершения мошенничеств в отношении ФИО9 №4, ФИО9 №1, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств по эпизодам совершения мошенничеств в отношении ФИО9 №2, ФИО9 №5, ФИО9 №3; ФИО9 №9; ФИО72, приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 по всем эпизодам совершенных преступлений основного наказания в виде лишения свободы в сочетании с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.

Цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, будут достигнуты путем исполнения указанных видов наказания, оснований для применения положений ст. ст. 64, 73 УК РФ судом не установлено. 

Согласно ч. 2 ст. 68 УК РФ срок наказания при рецидиве преступлений по эпизодам совершения мошенничеств в отношении ФИО9 №4, ФИО9 №1 не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

Суд, поставив означенный вопрос на обсуждение сторон, приходит к выводу о невозможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы. 

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы подсудимому ФИО1 судом назначается в исправительной колонии строгого режима. Каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у ФИО1 заболеваний, препятствующих его содержанию в условиях изоляции от общества, в материалах уголовного дела не имеется и в судебном заседании суду не представлено. 

Подсудимый ФИО2 впервые совершил три преступления, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений средней тяжести.

Изучение данных о личности ФИО2 показало, что он имеет постоянное место жительства, проживает в семье родителей, в браке не состоит, детей и иждивенцев не имеет, не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет, 19.04.2018 года уволен в запас по окончании срочной службы в рядах РА, характеризуется по месту жительства и односельчанами с положительной стороны, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 в соответствии со ст. 61 УК РФ, по всем эпизодам совершенных им преступлений суд рассматривает: полное признание им своей вины; деятельное раскаяние в содеянном, выразившееся в: активном способствовании раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольном возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, и признании исковых требований гражданских исков; положительные характеристики по месту жительства главой сельсовета и односельчанами.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, в соответствии со ст. 63 УК РФ, по делу судом не установлено.

Согласно ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Суд, установив смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. HYPERLINK "file:///Z:\\Папка%20для%20обмена\\Карякин%20Е.А\\уголовные\\НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ\\ФИО79,%20ФИО26%20НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ\\Приговор%20правленный.doc" \l "sub_6110#sub_6110" «и, к» части первой статьи 61 УК РФ – «активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления», «добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений», при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств применяет в отношении ФИО2 по всем эпизодам совершенных им преступлений положение ч. 1 ст. 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

С учётом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности, а также данных, характеризующих личность подсудимого ФИО2, суд не усматривает оснований изменить категорию по всем эпизодам совершенных преступлений на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, дающих право при назначении осужденному ФИО2 наказания на применение положений ст. 64, ст. 73 УК РФ, судом не установлено.

С учётом изложенного, суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, личность виновного, условий жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому ФИО2 наказания в виде обязательных работ. По мнению суда, данный вид наказания будет способствовать исправлению подсудимого, суд считает невозможным назначение ФИО2 более мягкого наказания – в виде штрафа в связи с отсутствием трудоустройства и иного законного источника дохода у виновного.

Цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, будут достигнуты путем исполнения указанного вида наказания.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных ФИО1 и ФИО2 преступлений, данных о личности виновных, совершивших преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, а также отсутствия по делу исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит оснований для применения в отношении ФИО1 и ФИО2 положений ст. 96 УК РФ.

В ходе предварительного следствия гражданскими истцами ФИО9 №2, ФИО9 №5, ФИО9 №3, ФИО9 №9, ФИО9 №6, ФИО9 №4, ФИО9 №1 предъявлены гражданские иски о взыскании денежных сумм материального ущерба, причиненного преступлениями, постановлениями следователя ФИО1, ФИО2 привлечены в качестве гражданских ответчиков с разъяснением им соответствующих прав.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 309 УПК РФ суд при постановлении приговора принимает решение по предъявленному гражданскому иску.

При разрешении в приговоре вопросов, связанных с гражданским иском, суд обязан привести мотивы, обосновывающие полное или частичное удовлетворение иска либо отказ в нем, указать с приведением соответствующих расчетов размеры, в которых удовлетворены требования истца, и закон, на основании которого разрешен гражданский иск. При удовлетворении гражданского иска, предъявленного к нескольким подсудимым, в приговоре надлежит указать, какие конкретно суммы подлежат взысканию с них солидарно и какие - в долевом порядке.

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Так, по эпизоду мошенничества в период времени с 31.12.2016 г. по 02.01.2017г. в отношении ФИО9 №2 последней заявлен гражданский иск о взыскании с виновных в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 16 800 рублей. Гражданский ответчик ФИО1 исковые требования ФИО13 не признал, гражданский ответчик ФИО2 исковые требования признал в полном объеме, суду пояснил, что он возместил ФИО13 причиненный преступлением ущерб в добровольном порядке до начала судебного заседания частично - в сумме 8 400 рублей, данное обстоятельство подтверждается квитанцией (т. 7 л.д. 285). Исковые требования ФИО9 №2 к ФИО1, ФИО2 подлежат частичному удовлетворению – в размере 8 400 рублей, данная денежная сумма подлежит солидарному взысканию с гражданских ответчиков.

По эпизоду мошенничества от 04.01.2017г. в отношении ФИО9 №5 последней заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежной суммы в размере 8 800 рублей, гражданский ответчик ФИО1 исковые требования не признал в полном объеме. Исковые требования ФИО9 №5 к ФИО1 подлежат полному удовлетворению.

По эпизоду мошенничества от 15.01.2017 г. в отношении ФИО9 №3 последним заявлен гражданский иск о взыскании с виновных в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 12 000 рублей, гражданский ответчик ФИО1 исковые требования ФИО9 №3 не признал, гражданский ответчик ФИО2 суду пояснил, что ущерб ФИО9 №3 он в полном объеме возместил ущерб до начала судебного заседания в добровольном порядке, данное обстоятельство подтверждено квитанциями, приобщенными к материалам дела (т.7 л.д. 285). Исковые требования ФИО9 №3 к ФИО1, ФИО2 надлежит оставить без удовлетворения.

По эпизоду мошенничества от 20.01.2017 г. в отношении ФИО9 №9 последней заявлен гражданский иск о взыскании с виновных в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 15 000 рублей, гражданский ответчик ФИО1 исковые требования ФИО9 №9 не признал, гражданский ответчик ФИО2 исковые требования признал в полном объеме, суду пояснил, что ущерб ФИО9 №9 он возместил в добровольном порядке до начала судебного заседания частично – в размере 7 500 рублей, данное обстоятельство подтверждено квитанцией (т.7 л.д. 285). Исковые требования ФИО9 №9 к ФИО1, ФИО2 подлежат частичному удовлетворению – в размере 7 500 рублей, данная денежная сумма подлежит солидарному взысканию с гражданских ответчиков.

По эпизоду мошенничества от 22.01.2017 г. в отношении ФИО9 №6 последней заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежной суммы в размере 29 000 рублей, гражданский ответчик ФИО1 исковые требования не признал в полном объеме. Исковые требования ФИО9 №6 к ФИО1 подлежат полному удовлетворению.

По эпизоду мошенничества в период времени с 15.03.2017 г. по 20.03.2017 г. в отношении ФИО9 №4 последней заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежной суммы в размере 6 500 рублей, гражданский ответчик ФИО1 исковые требования не признал в полном объеме. Исковые требования ФИО9 №4 к ФИО1 подлежат полному удовлетворению.

По эпизоду мошенничества от 20.03.2017г. в отношении ФИО9 №1 последним заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежной суммы в размере 6 500 рублей, гражданский ответчик ФИО1 исковые требования не признал в полном объеме. Исковые требования ФИО9 №1 к ФИО1 подлежат полному удовлетворению.

В ходе расследования уголовного дела согласно постановлениям суда наложен арест на следующее имущество:

автомобиль ВАЗ-21093, 2000 года выпуска, государственный регистрационный знак: 

<

***>, VIN: 

<

***>, стоимостью 50 000 рублей; сотовый телефон: «highscreen», модель: «Spark 2», стоимостью 3 490 рублей; смартфон «IPhone 4», модель: А1387, стоимостью 13 990 рублей; модем оператора сотовой связи ПАО «Билайн, стоимостью 2 590 рублей; модем оператора сотовой связи ПАО «МТС», стоимостью 1 050 рублей, принадлежащие ФИО1;

ноутбук «Asus X551», номер модели: «ATHEROS/AR5B225», серийный номер: DAN0CX221222415, стоимостью 16 090 рублей, принадлежащий ФИО10 №9;

ноутбук «Asus X54C», серийный №G29N005701, стоимостью 25 900 рублей, принадлежащий ФИО10 №2.

Конфискация имущества, принадлежащего на праве собственности подсудимым, рассматривается в качестве специальной публично-правовой меры, содержание которой заключается в осуществляемом в судебном порядке принудительном лишении виновного вопреки его воле, права собственности на имущество, связанное с совершением преступления, и безвозмездном его обращении в собственность государства. При решении вопроса о конфискации орудий, оборудования или иных средств совершения преступления на основании пункта "г" части 1 статьи 104.1 УК РФ суду необходимо установить факт того, что такое имущество находится в собственности обвиняемого.

Согласно ст. 104.3 УК РФ при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу, в том числе за счет имущества, подлежащего конфискации. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, из его стоимости возмещается вред, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства.

Исходя из изложенного, принадлежащее ФИО1 на праве собственности имущество: автомобиль ВАЗ-21093, 2000 года выпуска, государственный регистрационный знак: С433ВР56RUS, VIN: 

<

***>, стоимостью 50 000 рублей; сотовый телефон: «highscreen», модель: «Spark 2», стоимостью 3 490 рублей; смартфон «IPhone 4», модель: А1387, стоимостью 13 990 рублей; модем оператора сотовой связи ПАО «Билайн, стоимостью 2 590 рублей; модем оператора сотовой связи ПАО «МТС», стоимостью 1 050 рублей – подлежит передаче для реализации в целях погашения причиненного гражданским истцам ущерба, присужденного по гражданским искам в порядке обращения взыскания.

Ноутбук «Asus X551», номер модели: «ATHEROS/AR5B225», серийный номер: DAN0CX221222415, стоимостью 16 090 рублей, принадлежащий ФИО10 №9; ноутбук «Asus X54C», серийный №G29N005701, стоимостью 25 900 рублей, сотовый телефон: «NOKIA», модель: 501, IMEI 1

<

адрес> принадлежащие ФИО10 №2, не являются имуществом, находящимся в собственности подсудимых ФИО1, ФИО10 №9, в связи с чем конфискации не подлежит.

Судьбу вещественных доказательств по делу надлежит определить согласно требованиям ст. 81 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках разрешен отдельными постановлениями.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО9 №2) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с ограничением свободы на срок 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО9 №5) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с ограничением свободы на срок 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО9 №3) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с ограничением свободы на срок 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО9 №9) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с ограничением свободы на срок 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО9 №6) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 9 (девять) месяцев с ограничением свободы на срок 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО9 №4) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 3 (три) месяца с ограничением свободы на срок 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО9 №1) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 3 (три) месяца с ограничением свободы на срок 6 месяцев.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев;

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Александровского районного суда Оренбургской области от 06.04.2018 года в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании ч. 1 ст. 53 УК РФ установить ФИО1 следующие ограничения свободы: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период времени с 22 часов до 06 часов, не выезжать за пределы территории муниципального образования, в котором осужденный будет проживать после отбытия основного наказания; не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в них, а именно места досуга, места общественного питания, в которых разрешено потребление алкогольной продукции; не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Обязать ФИО1 являться два раза в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Срок отбывания наказания осужденному ФИО1 исчислять с 12 июля 2018 года. Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения ФИО1 под стражей по приговору Александровского районного суда Оренбургской области от 06.04.2018 года с 29.10.2017 года по 11.07.2018 года.

Меру пресечения в отношении ФИО1 - не избирать.

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО9 №9) в виде обязательных работ на срок 350 (триста пятьдесят) часов;

- по ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО9 №2) в виде обязательных работ на срок 300 (триста) часов;

- по ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО9 №3) в виде обязательных работ на срок 300 (триста) часов.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде обязательных работ на срок 450 (четыреста пятьдесят) часов.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Исковые требования ФИО9 №2 к ФИО1, ФИО2 удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2 в пользу ФИО9 №2, в счет возмещение материального ущерба, причиненного преступлением 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей, в удовлетворении остальной части иска отказать.

Исковые требования ФИО9 №5 к ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, в пользу ФИО9 №5, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 8 800 (восемь тысяч восемьсот) рублей.

В удовлетворении исковых требований ФИО9 №3 к ФИО1, ФИО2 отказать ввиду добровольного исполнения исковых требований.

Исковые требования ФИО9 №9 к ФИО1, ФИО2 удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2 в пользу ФИО9 №9 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей, в удовлетворении остальной части иска отказать.

Исковые требования ФИО9 №6 к ФИО1 удовлетворить

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО9 №6 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей.

Исковые требования ФИО9 №4 к ФИО1 удовлетворить

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО9 №4 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.

Исковые требования ФИО9 №1 к ФИО1 удовлетворить

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО9 №1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 7 400 (семь тысяч четыреста) рублей.

Вещественные доказательства по делу: оптические диски с инвентарными номерами: №, №, №, №, содержащие результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1, оптический диск «Verbatim CD-R», представленный ПАО Мегафон, содержащий детализации телефонных соединений, оптический диск «CD-R SmartTrack», представленный ПАО Вымпелком, содержащий детализации телефонных соединений, оптический диск «DVD-R SmartTrack» представленный ПАО МТС, содержащий детализации телефонных соединений, чек ИП «ФИО66» о пополнении счета абонентского номера ПАО «Мегафон» № на сумму 100 рублей от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле; сотовый телефон: «NOKIA», модель: 501, IMEI 1: № – возвратить по принадлежности законному владельцу ФИО10 №2; ноутбук «Asus X551», номер модели: «№ - возвратить по принадлежности законному владельцу ФИО10 №9; ноутбук «Asus X54C», серийный №, стоимостью 25 900 рублей – возвратить по принадлежности законному владельцу ФИО10 №2; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Билайн», №d, сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», №, клип-кейс от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», абонентский №, №, клип-кейс от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», абонентский №, №, клип-кейс от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Билайн», № – уничтожить.

На имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО1: автомобиль 

<

данные изъяты> года выпуска, государственный регистрационный знак: №, стоимостью 50 000 рублей; сотовый телефон: «highscreen», модель: «Spark 2», стоимостью 3 490 рублей; смартфон «IPhone 4», модель: А1387, стоимостью 13 990 рублей; модем оператора сотовой связи ПАО «Билайн, стоимостью 2 590 рублей; модем оператора сотовой связи ПАО «МТС», стоимостью 1 050 рублей – обратить взыскание, передать его для реализации в целях погашения из стоимости имущества причиненного гражданским истцам ущерба, присужденного им по гражданским искам, оставшуюся часть - обратить в доход государства.

Приговор может быть обжалован в Оренбургский областной суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение десяти суток со дня вручения копии приговора или со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Е.А. Карякин