Копия Дело №1-12/2025

УИД 16RS0046-01-2021-021080-61

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

03 февраля 2025 года г. Казань 

Вахитовский районный суд г. Казани в составе председательствующего

судьи Камалетдинова Н.И.,

при секретарях Айзатовой (Гелаховой) Д.Э., Садыковой А.А., Якушевой Н.И.,

с участием государственных обвинителей Валишевой А.Л., Гарафутдинова И.Ф., Гарипова Р.Р., Горба Д.С., ФИО1, ФИО2, ФИО3, 

представителя потерпевшего ФИО4,

подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9,

защитников – адвокатов:

Нафиевой Г.Р., представившей удостоверение №2817 и ордер №295940;

ФИО10, представившего удостоверение №1941 и ордер №001058;

ФИО11, представившего удостоверение №2952 и ордер №003760;

ФИО12, представившей удостоверение №2898 и ордер №001152;

ФИО13, представившего удостоверение №2825 и ордер №001303;

ФИО14, представившего удостоверение №2663 и ордер №000910;

ФИО15, представившего удостоверение №2919 и ордер №002106;

ФИО16, представившего удостоверение №2437 и ордер №071642;

ФИО17, представившего удостоверение №2836 и ордер №115553;

ФИО18, представившего удостоверение №2349 и ордер №0000186;

ФИО19, представившего удостоверение №784 и ордер №303;

Ширинского Р.К., представившего удостоверение №2658 и ордер №292833;

ФИО20, представившей удостоверение №100 и ордер №306936;

ФИО21, представившего удостоверение №2379 и ордер №001966;

ФИО22, представившей удостоверение №2300 и ордер №000132;

ФИО23, представившей удостоверение №1824 и ордер №379687;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО5, родившегося ... в ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., с высшим образованием, женатого, имеющего двоих несовершеннолетних (в том числе малолетнего) детей, ...... несудимого, 

содержавшегося под стражей с 26 октября 2020 года по 25 января 2021 года, находившегося под домашним арестом с 26 января 2021 года до 17 января 2023 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ; 

ФИО6, родившейся ... в ..., гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., с высшим образованием, незамужней, ... несудимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ; 

ФИО7, родившейся ... в ..., гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., ..., с высшим образованием, незамужней, ... несудимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ; 

ФИО8, родившегося ... в пгт. ... ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, ..., несудимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ;

ФИО9, родившейся ... в ..., гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., с высшим образованием, замужней, ...», несудимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ; 

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 приказом начальника Горьковской дирекции пассажирских обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» ... назначен на должность начальника ...

В период времени с 31 мая 2017 года по 09 июня 2020 года ФИО5, будучи начальником Казанского центра ГДПО, являлся должностным лицом структурного подразделения акционерного общества, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации.

В соответствии со своими должностными инструкциями, ... ФИО5 был ознакомлен в указанные даты, он был наделен, в том числе, следующими организационно-распорядительными служебными полномочиями: осуществление руководства центром пассажирских обустройств в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами; ответственность за эксплуатацию объектов технического и коммунального назначения; обеспечение подготовки хозяйства центра пассажирских обустройств; контролирование работы предприятий, оказывающих аутсорсинговые услуги; осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями условий договоров подряда; осуществление контроля за правильностью применения действующих систем оплаты труда и материального стимулирования; обеспечение на участках трудовой и производственной дисциплины; участие в работе комиссии по приемке и эксплуатации объектов и оборудования; обеспечение контроля за сохранностью имущества вверенного ему хозяйства.

Таким образом, в силу возложенных на начальника Казанского центра ГДПО обязанностей и в соответствии с вышеприведенными должностными инструкциями ФИО5 в период с 31 мая 2017 года по 09 июня 2020 года относился к категории руководителей и являлся должностным лицом.

Не позднее 01 декабря 2018 года у ФИО5, длительное время исполнявшего указанные обязанности по должности, которому были достоверно известны порядок заключения договоров возмездного оказания услуг на уборку и очистку пассажирских платформ, оформления и предоставления для оплаты актов выполненных работ и табелей учета рабочего времени, а также осуществляемая за работниками форма контроля выполнения ими своих должностных обязанностей в ходе организации выполнения работ по уборке платформ и очистке их от снега и наледи, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», выделяемых на обслуживание инфраструктуры, то есть на противоправное безвозмездное изъятие с корыстной целью чужого имущества в свою пользу, причиняющее вред собственнику, с использованием своего служебного положения, в том числе возможности использования своего авторитета в силу длительного выполнения трудовых обязанностей и связей с другими должностными лицами Казанского центра ГДПО, путем обмана руководства вышеуказанной организации, путём оформления фиктивных, то есть не предполагавших исполнение, гражданско-правовых договоров с различными лицами, фактически не выполнявшими свои обязанности, с последующим подписанием фиктивных, то есть не предполагающих исполнение, актов приемки исполненных обязательств, незаконным начислением оплаты по договорам и незаконным дальнейшим получением денежных средств, то есть путём представления ОАО «РЖД» заведомо ложных сведений.

Полагая, что хищение денежных средств ОАО «РЖД» и сокрытие преступлений невозможно без пособничества сотрудников Казанского центра ГДПО, ФИО5 привлек к совершению преступления ведущего инженера Казанского центра ГДПО – иное лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью (далее – Лицо №1) и инженера по организации и нормированию труда 1 категории Казанского центра ГДПО ФИО6

В декабре 2018 года ФИО5 определил роли лиц, которые должны были оказать ему содействие в совершении преступления, и довел свой преступный план до сведения Лица №1 (... и ФИО6, разъяснив им, какое именно содействие в совершении преступления от них требуется.

В соответствии с определёнными ФИО5 ролями, Лицо №1, являясь ведущим инженером Казанского центра ГДПО, должно было, оказывая содействие ФИО5 в совершении преступления, осуществлять:

- координацию действий лиц, оказывающих содействие ФИО5 в совершении преступления, в части сбора денежных средств; 

- приискание и предоставление банковских счетов, на которые возможно осуществление переводов денежных средств; 

- изыскание и предоставление анкетных данных лиц, с которыми подлежат заключению фиктивные договоры ГПХ;

- переговоры с указанными лицами с целью их склонения к заключению договора;

- подписание заведомо недостоверных актов приемки исполненных обязательств о якобы выполненных работах с лицами, с которыми были заключены фиктивные договоры ГПХ;

- сбор и передача наличных денежных средств лично ФИО5;

- сбор и перечисление на расчетные счета, предоставленные ФИО5, безналичных денежных средств;

- исполнение данных ФИО5 обязательных указаний, направленных на достижение преступного результата.

ФИО6, являясь инженером ..., должна была, оказывая содействие ФИО5 в совершении преступления, осуществлять:

- координацию действий лиц, оказывающих содействие ФИО5 в совершении преступления, в части составления с лицами заведомо для нее фиктивных договоров гражданско-правового характера (далее – ГПХ); 

- составление и согласование с ФИО5 сроков, объемов, и содержания работ по договорам возмездного оказания услуг;

- изыскание и предоставление анкетных данных лиц, с которыми подлежат заключению фиктивные договоры ГПХ;

- переговоры с указанными лицами с целью их склонения к заключению договора;

- сбор и передачу наличных денежных средств, как лично ФИО5, так и через Лицо №1;

- сбор и перечисление на расчетные счета, предоставленные ФИО5 или Лицом №1, безналичных денежных средств. 

- исполнение данных ФИО5 обязательных указаний, направленных на достижение преступного результата.

При этом сам ФИО5 планировал, используя оказанное ему содействие, с использованием своего служебного положения утверждать заведомо недостоверные акты приемки исполненных обязательств о якобы выполненных работах лицами, с которыми были заключены фиктивные договоры ГПХ; с использованием своего служебного положения и личных связей в Горьковской дирекции пассажирских обустройств ведение переговоров с её представителями с целью получения денежных средств и введение руководства Горьковской дирекции пассажирских обустройств в заблуждение относительно реального исполнения лицами работ по уборке и очистке от снега территорий обслуживания Центра.

Лицо №1 и ФИО6, осознавая преступность намерений ФИО5, исходя из иной личной заинтересованности, добровольно заранее согласились оказать содействие ФИО5 в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», путем обмана руководства ГДПО ОАО «РЖД». 

Разработанный ФИО5 план совершения преступления предусматривал совершение ряда завуалированных сделок, на первый взгляд, носящих законный характер, а, по сути, являющихся этапами реализации его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «РЖД», путём их перечисления на подконтрольные счета, получение наличных денежных средств и последующее распоряжение ими по собственному усмотрению. 

При этом ФИО5 руководствовался корыстными побуждениями, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ОАО «РЖД» и желал их наступления. 

Лицо №1 и ФИО6 действовали из иной личной заинтересованности, выражавшейся в желании продолжать получать заработную плату, желании поддержания хороших отношений с непосредственным руководителем – ФИО5, а также в страхе увольнения с работы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ОАО «РЖД» и желали их наступления. 

Полученные от преступной деятельности денежные средства передавались (перечислялись) ФИО5, а в последующем использовались им по собственному усмотрению.

Так, ФИО5, являющийся должностным лицом, использующим свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях личной наживы и незаконного обогащения посредством противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, путем мошенничества, а именно – обмана, через фиктивное привлечение по договорам ГПХ заранее не определенного круга лиц, не позднее декабря 2018 года достиг договоренности с Лицом №1 и ФИО6 об оказании последними содействия ему в хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», для чего требовалось фиктивное привлечение по договорам ГПХ заранее не определенного круга лиц. 

Лицо №1, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, боясь ослушаться ФИО5 и возможного наступления негативных последствий для себя, желая оказать содействие ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», обратилось к своим родственникам: ... не посвященным в преступные намерения последней, и сообщило им, что необходимо заключить с ними договоры ГПХ на уборку от снега территории обслуживания Юдинского участка Казанского центра ГДПО. Кроме того, Лицо №1 с целью сокрытия своей противоправной деятельности и затруднения её выявления сотрудниками правоохранительных органов, истребовало у ФИО24 и ФИО25, не осведомленных о преступных намерениях Лица №1, сведения об их банковских картах, на которые впоследствии приходили и где аккумулировались денежные средства, полученные в результате противоправной деятельности, которые в дальнейшем передавались ФИО5

ФИО6, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, боясь ослушаться ФИО5 и возможного наступления негативных последствий для себя, желая оказать содействие ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», обратилась к своей знакомой ФИО26, не посвященной в преступные намерения последней, и сообщила ей, что необходимо заключить с ней договоры ГПХ на уборку от снега территории обслуживания Юдинского участка Казанского центра ГДПО. Кроме того, ФИО6 в период совершения преступления лично, под контролем ФИО5, оформляла все фиктивные договоры и акты о приемке выполненных работ (составляла и вносила в них ложные данные об объемах и стоимости работ) на лиц, данные которых для фиктивного привлечения по договорам ГПХ предоставляло Лицо №1. 

Указанные лица, не осведомленные о преступных намерениях ФИО5, Лица №1 и ФИО6, согласились помочь им, предоставив свои персональные данные и банковские реквизиты. 

Так, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1 и ФИО6, и ФИО28, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3275183 от 28 января 2019 года, согласно которому ФИО28 принимал на себя обязательства по уборке снега и наледи вручную привокзальной площади ст. ФИО82о, очистке крыши от снега с пассажирских зданий ФИО82о 2 раза в объеме 1055, 1 кв.м, стоимостью 12 878 рублей с НДФЛ и 11 204 рубля без учета НДФЛ, за период времени с 02 января 2019 года по 31 января 2019 года.

После чего между ФИО28 и от имени ФИО29, не осведомленных о преступных намерениях ФИО5, был подписан акт приемки исполненных обязательств без даты и без номера (далее – б/д, б/н), который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО28 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке снега и наледи вручную привокзальной площади ст. ФИО82о в объеме 784,3 кв.м, в количестве 15 раз, и очистке крыши от снега с пассажирских зданий ФИО82о в объеме 270,8 кв.м в количестве 2 раза. 

При этом ФИО28 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполнял. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО28 денежных средств по вышеописанному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 13 февраля 2019 года в сумме 11204 рубля с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на банковский счёт ..., принадлежащий ФИО28, открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО28 не позднее 13 февраля 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства в сумме 11 000 со своей карты ... на карту ..., принадлежащую ФИО25, по реквизитам, предоставленным Лицом №1. 

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1 и ФИО6 между ОАО «РЖД», в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1 и ФИО6, и ФИО28, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3314771 от 25 февраля 2019 года, согласно которому ФИО28 принимал на себя обязательства по очистке пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную на ст. ФИО82о в объеме 312,72 кв.м, стоимостью 36 000 рублей с НДФЛ и 31320 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО28 и от имени ФИО29, не осведомленных о преступных намерениях ФИО5, был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО28 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную на ст. ФИО82о в объеме 312,72 кв.м.

При этом ФИО28 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполнял. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО28 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 13 марта 2019 года в сумме 31320 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его банковский счёт ..., принадлежащий ФИО28, открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО28 не позднее 14 марта 2019 года снял наличные денежные средства в сумме 31200 рублей со своей банковской карты ... и, находясь по адресу: ..., передал их лично в руки Лицу №1 в полном объеме. 

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1 и ФИО6 между ОАО «РЖД», в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1 и ФИО6, и ФИО28, не осведомленного об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг № 3374694 от 26 марта 2019 года, согласно которому ФИО28 принимал на себя обязательства по очистке пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную на ст. ФИО82о в объеме 312,72 кв.м, стоимостью 36 000 рублей с НДФЛ и 31320 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО28 и от имени ФИО29, не осведомленных о преступных намерениях ФИО5, был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО28 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную на ст. ФИО82о в объеме 312,72 кв.м.

При этом ФИО28 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполнял. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО28 денежных средств по вышеописанному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 12 апреля 2019 года в сумме 31320 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на банковский счёт ..., принадлежащий ФИО28, открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО28 не позднее 12 апреля 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства в сумме 31 000 рублей со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО24, по реквизитам, предоставленным Лицом №1.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1 и ФИО6, и ФИО26, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3407597 от 15 апреля 2019 года, согласно которому ФИО26 принимала на себя обязательства по уборке пешеходного тоннеля от мусора вручную на ст. ФИО82о в объеме 587,2 кв.м, в количестве 15 раз, стоимостью 7421 рублей с НДФЛ и 6456 рублей без учета НДФЛ.

После чего между ФИО26 и от имени ФИО29, не осведомленных о преступных намерениях ФИО5, был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО26 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пешеходного тоннеля от мусора вручную на ст. ФИО82о в объеме 587,2 кв.м, в количестве 15 раз.

При этом ФИО26 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО26 денежных средств по вышеописанному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 мая 2019 года в сумме 6456 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на её банковский счёт ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, .... 

После получения денежных средств ФИО26 не позднее 13 мая 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 6 456 рублей со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО30, по реквизитам, предоставленным ФИО6

ФИО6 в точно не установленные дату и время, в точно не установленном месте данные денежные средства в сумме 6456 рублей передала Лицу №1.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1 и ФИО6, и ФИО31, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3275200 от 28 января 2019 года, согласно которому ФИО31 принимала на себя обязательства по очистке пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную на ст. ФИО82о в объеме 312,72 кв.м, стоимостью 46 000 рублей с НДФЛ и 40020 рублей без учета НДФЛ.

После чего между ФИО31 и от имени ФИО29, не осведомленных о преступных намерениях ФИО5, был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО31 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную на ст. ФИО82о в объеме 312,72 кв.м.

ФИО31 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО31 денежных средств по вышеуказанному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 февраля 2019 года в сумме 40 020 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на её банковский счёт ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО31 не позднее 14 февраля 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 40020 рублей со своей карты ... на карту ...», принадлежащую ФИО24, по реквизитам, предоставленным Лицом №1.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1 и ФИО6, и ФИО24, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3275088 от 28 января 2019 года, согласно которому ФИО24 принимала на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м, стоимостью 21 273 рубля с НДФЛ и 18 508 рублей без учета НДФЛ.

После чего между ФИО24 и от имени ФИО8, не осведомленного о преступных намерениях группы, был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО24 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м.

ФИО24 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО24 денежных средств по вышеуказанному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 февраля 2019 года в сумме 18508 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на её расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО24 не позднее 14 февраля 2019 года в точно не установленном месте обналичила полученные денежные средства в сумме 18500 рублей, которые в дальнейшем передала Лицу №1.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1 и ФИО6, и ФИО32, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3275091 от 28 января 2019 года, согласно которому ФИО32 принимала на себя обязательства по очистке пешеходного моста от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 391,75 кв.м, стоимостью 21 000 рублей с НДФЛ и 18270 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время между ФИО32 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО32 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке пешеходного моста от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 391,75 кв.м.

ФИО32 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО32 денежных средств по вышеуказанному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 февраля 2019 года в сумме 18270 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО32 не позднее 13 февраля 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 18 280 рублей со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО24, которые в сумме 18000 рублей были обналичены ФИО24 14 февраля 2019 года и в точно не установленную дату, в точно не установленном месте были переданы Лицу №1.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1 и ФИО6, и ФИО33, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3274963 от 28 января 2019 года, согласно которому ФИО33 принимала на себя обязательства по очистке привокзальной площади станции Албаба от снега и наледи вручную в объеме 7000 кв.м, стоимостью 14 007 рублей с НДФЛ и 12 186 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно неустановленное время, между ФИО33 и ФИО34, не осведомленных о преступных намерениях группы, был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО33 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади станции Албаба от снега и наледи вручную в объеме 7000 кв.м.

ФИО33 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт, договор явились основанием для перечисления ФИО33 денежных средств по вышеуказанному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 февраля 2019 года в сумме 12 186 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на её расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО33 не позднее 14 февраля 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 12 000 рублей со своей карты ...» на карту ... принадлежащую Лицу №1. 

В период с 01 января 2019 года по 17 апреля 2019 года Лицо №1, действуя с прямым умыслом, направленным на содействие ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», получив денежные средства от вышеуказанных лиц, в указанный период времени хранило их у себя, после чего, находясь в неустановленном месте, посредством онлайн переводов через систему «Сбербанк Онлайн» перевело ФИО5 безналичные денежные средства в следующие даты и в следующих суммах: 

- 14 февраля 2019 года, в 14 часов 39 минут, перевела на банковскую карту ФИО5 ... денежные средства в сумме 40000 рублей с карты, принадлежащей ФИО24 ...»;

- 23 февраля 2019 года, в 21 час 06 минут, перевела на банковскую карту ФИО5 ... денежные средства в сумме 10000 рублей со своей карты ...

- 22 марта 2019 года, в 12 часов 29 минут, перевела на банковскую карту ФИО5 ... денежные средства в сумме 5000 рублей со своей карты ...

- 10 апреля 2019 года, в 10 часов 36 минут, перевела на банковскую карту ФИО5 ... денежные средства в сумме 10000 рублей со своей карты ...

- 16 апреля 2019 года, в 22 часа 58 минут, перевела на банковскую карту ФИО5 ... денежные средства в сумме 11000 рублей со своей карты ...

- 17 апреля 2019 года, в 16 часов 51 минуту, перевела на банковскую карту ФИО5 ... денежные средства в сумме 10000 рублей со своей карты ...

Таким образом, Лицо №1 лично перечислило ФИО5 вышеназванным способом денежные средства в сумме 86000 рублей на его счёт ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ..., со своего расчетного счёта ..., открытого в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ..., и расчетного счёта ФИО24 ..., открытого в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

Остальные денежные средства в сумме 82176 рублей Лицо №1 передавало ФИО5 в период времени с 01 января 2019 года по 01 июня 2019 года, находясь в его рабочем кабинете по адресу: РТ .... 

Таким образом, ФИО5, при пособничестве Лица №1 и ФИО6, являясь должностным лицом, использующим свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях личной наживы и незаконного обогащения, посредством противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу путем обмана, через фиктивное привлечение по договорам ГПХ лиц, похитил у ОАО «РЖД» денежные средства в сумме 168 176 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. 

Кроме того, полагая, что хищение денежных средств ОАО «РЖД» и сокрытие преступлений невозможно без пособничества сотрудников Казанского центра ГДПО, ФИО5 привлек к совершению преступления мастера участка производства Казанского центра ГДПО - иное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью (далее – Лицо №2). 

Не позднее марта 2019 года, находясь в неустановленном месте, ФИО5 довел свой преступный план до сведения Лица №2, разъяснив ему, какое именно содействие в совершении преступления от него требуется.

В соответствии с определённой ФИО5 ролью, Лицо №2, являясь мастером участка производства Казанского центра ГДПО, должно было, оказывая содействие ФИО5 в совершении преступления, осуществлять:

- составление с лицами заведомо для него фиктивных договоров ГПХ; 

- изыскание и предоставление анкетных данных лиц, с которыми подлежат заключению фиктивные договоры ГПХ;

- переговоры с указанными лицами с целью их склонения к заключению договора;

- сбор и перечисление на расчетные счета, предоставленные ФИО5, безналичных денежных средств; 

- подписание заведомо недостоверных актов приемки исполненных обязательств о якобы выполненных работах лицами по фиктивным договорам ГПХ;

- исполнение данных ФИО5 обязательных указаний, направленных на достижение преступного результата.

Лицо №2, осознавая преступность намерений ФИО5, исходя из иной личной заинтересованности, добровольно заранее согласилось оказать содействие ФИО5 в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», путем обмана руководства ГДПО ОАО «РЖД». 

Лицо №2, будучи мастером участка производства Казанского центра ГДПО, являлось должностным лицом структурного подразделения акционерного общества, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации.

В соответствии со своей должностной инструкцией, утвержденной начальником дирекции ФИО27 10 июля 2017 года, с которой Лицо №2 ознакомлено 17 декабря 2018 года, оно было наделено организационно-распорядительными служебными полномочиями, в числе которых: обеспечение выполнения производственных заданий участком; осуществление оперативного контроля за обеспечением материальными ресурсами; контроль соблюдения работниками технологической, производственной и трудовой дисциплины; осуществление руководства и координации работы подразделений вокзала и участка с целью наиболее полного удовлетворения населения в предоставлении услуг пригородной пассажирской инфраструктуры; осуществление контроля работы предприятий, оказывающих аутсорсинговые услуги; обеспечение выполнения мероприятий по подготовке вокзального и платформенного хозяйства к летним пассажирским перевозкам и работе в зимних условиях; обеспечение эстетического оформления пассажирских зданий и платформ; контролирование и обеспечение технического состояния всех объектов вверенного участка пассажирских обустройств, содержание объектов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

Таким образом, в силу возложенных на мастера участка производства Казанского центра ГДПО обязанностей и в соответствии с вышеприведенной должностной инструкцией Лицо №2 относилось к категории руководителей и являлось должностным лицом.

Разработанный ФИО5 план совершения преступления предусматривал совершение ряда завуалированных сделок, на первый взгляд, носящих законный характер, а по сути, являющихся этапами реализации его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «РЖД», путём их перечисления на подконтрольные счета, получение наличных денежных средств и последующее распоряжение ими по собственному усмотрению. 

При этом ФИО5 руководствовался корыстными побуждениями, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ОАО «РЖД» и желал их наступления. 

ФИО6 и Лицо №2 действовали из иной личной заинтересованности, выражавшейся в желании продолжать получать заработную плату, желании поддержания хороших отношений с непосредственным руководителем – ФИО5, а также в страхе увольнения с работы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ОАО «РЖД» и желали их наступления. 

Полученные от преступной деятельности денежные средства передавались (перечислялись) ФИО5, а в последующем использовались им по собственному усмотрению.

Так, ФИО5, являющийся должностным лицом, использующим свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях личной наживы и незаконного обогащения посредством противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, путем мошенничества, а именно – обмана, через фиктивное привлечение по договорам ГПХ заранее не определенного круга лиц, не позднее марта 2019 года достиг договоренности с Лицом №2 и ФИО6 об оказании последними содействия ему в хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», для чего требовалось фиктивное трудоустройство заранее не определенного круга лиц. 

Лицо №2, во исполнение своей преступной роли, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, боясь ослушаться ФИО5 и возможного наступления негативных последствий для себя, желая оказать содействие ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», обратилось к своему знакомому ФИО35 и, не посвящая его в свои преступные намерения, пояснило, что ему необходимо заключить договоры ГПХ на уборку территории обслуживания Казанского участка Казанского центра ГДПО.

Указанное лица, не осведомленное о преступных намерениях ФИО5, Лица №2 и ФИО6, согласилось помочь им, предоставив персональные данные и банковские реквизиты. 

ФИО6, во исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, боясь ослушаться руководителя группы ФИО5 и возможного наступления негативных последствий для себя, желая оказать содействие ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», в период совершения преступления лично, под контролем ФИО5, оформляла все фиктивные договоры и акты о приемке выполненных работ (составляла и вносила в них ложные данные об объемах и стоимости работ) на лицо, данные которого для фиктивного привлечения по договорам ГПХ предоставляло Лицо №2. 

Так, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №2 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №2 и ФИО6, и ФИО36, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3407666 от 15 апреля 2019 года, согласно которому ФИО36 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Компресорный, Новаторов, Ометьево, Ометьево-2, Вахитово, общей площадью 11535,5 кв.м, стоимостью 29 415 рублей с НДФЛ и 25591 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО36 и Лицом №2 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО36 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Компресорный, Новаторов, Ометьево, Ометьево-2, Вахитово, общей площадью 11535,5 кв.м, в количестве 15 раз.

ФИО37 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО36 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 мая 2019 года в сумме 25591 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на её расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО36 не позднее 13 мая 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 24091 рублей со своей карты ...» на карту ...», принадлежащую Лицу №2.

Лицо №2, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО38 договоренности, реализуя свой преступный умысел, не позднее 14 мая 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевело денежные средства в сумме 20000 рублей со своей карты ...» на карту ...», принадлежащую ФИО5

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №2 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №2 и ФИО6, и ФИО36, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3434519 от 06 мая 2019 года, согласно которому ФИО36 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Компрессорный, Новаторов, Ометьево, Ометьево -2, Вахитово, общей площадью 11535,5 кв.м, стоимостью 29 415 рублей с НДФЛ и 25591 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО36 и Лицом №2 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО36 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Компрессорный, Новаторов, Ометьево, Ометьево -2, Вахитово, общей площадью 11535,5 кв.м, в количестве 15 раз.

ФИО37 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО36 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 июня 2019 года в сумме 25591 рублей, с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на её расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО36 не позднее 13 мая 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 24091 рубль со своей карты ... на карту ... принадлежащую Лицу №2.

Лицо №2, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, не позднее 14 июня 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевело денежные средства в сумме 20000 рублей со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО5

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №2 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №2 и ФИО6, и ФИО39, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3494985 от 03 июня 2019 года, согласно которому она принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Компресорный, Новаторов, Ометьево, Ометьево-2, Вахитово, общей площадью 11535,5 кв.м, стоимостью 29 415 рублей с НДФЛ и 25591 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО39 и Лицом №2 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО39 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Компресорный, Новаторов, Ометьево, Ометьево -2, Вахитово, общей площадью 11535,5 кв.м, в количестве 15 раз.

ФИО39 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО39 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 11 июля 2019 года в сумме 25591 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на её расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО39 не позднее 11 июля 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 23591 рубль со своей карты ...» на карту ..., принадлежащую Лицу №2.

Лицо №2, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, не позднее 11 июля 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевело денежные средства в сумме 20000 рублей со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО5

Лицо №2 денежные средства в сумме 11773 рубля использовало на оплату труда лиц, частично выполнявших работы по очистке территории участка, и хозяйственные расходы на нужды участка. 

Таким образом, Лицо №2 лично перечислило ФИО5 вышеуказанным способом денежные средства в сумме 60000 рублей на его расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (карта № ... со своего расчетного счёта ..., открытого в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (карта ...

Таким образом, ФИО5 при пособничестве ФИО6 и Лица №2, являясь должностным лицом, использующим свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях личной наживы и незаконного обогащения, посредством противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, путем обмана, через фиктивное привлечение по договорам ГПХ лиц, похитил у ОАО «РЖД» денежные средства в сумме 60000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. 

Кроме того, полагая, что хищение денежных средств у ОАО «РЖД» и сокрытие преступлений невозможно без пособничества сотрудников Казанского центра ГДПО, ФИО5 привлек к совершению преступления начальника Вятскополянского участка Казанского центра ГДПО ФИО7

Не позднее декабря 2018 года, в неустановленном месте, ФИО5 довел до сведения ФИО7 свой преступный план, разъяснив ей, какое именно содействие в совершении преступления от нее требуется.

В соответствии с определённой ФИО5 ролью, ФИО7, являясь начальником Вятскополянского участка Казанского центра ГДПО, должна была, оказывая содействие ФИО5 в совершении преступления, осуществлять:

- используя своё служебное положение, - составление с лицами заведомо для нее фиктивных договоров ГПХ, в период подготовки и непосредственного совершения преступления; 

- изыскание и предоставление анкетных данных лиц, с которыми подлежат заключению фиктивные договоры ГПХ;

- переговоры с указанными лицами с целью их склонения к заключению договора;

- сбор и передача наличных денежных средств, как лично ФИО5, так и через Лицо №1;

- сбор и перечисление на расчетные счета, предоставленные ФИО5 или Лицом №1, безналичных денежных средств. 

- с использованием своего служебного положения - подписание заведомо недостоверных актов приемки исполненных обязательств о якобы выполненных лицами работах по фиктивным договорам ГПХ;

- исполнение данных ФИО5 обязательных указаний, направленных на достижение преступного результата.

ФИО7, осознавая преступность намерений ФИО5, исходя из иной личной заинтересованности, добровольно заранее согласилась оказать содействие ФИО5 в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», путем обмана руководства ГДПО ОАО «РЖД». 

ФИО7, будучи начальником Вятскополянского участка Казанского центра ГДПО, являлась должностным лицом структурного подразделения акционерного общества, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации.

В соответствии со своей должностной инструкцией, утвержденной начальником дирекции ФИО27 10 июля 2017 года, с которой ФИО7 ознакомлена 17 декабря 2018 года, она была наделена организационно-распорядительными служебными полномочиями, в числе которых: обеспечение выполнения производственных заданий участком; осуществление оперативного контроля за обеспечением материальными ресурсами; контроль соблюдения работниками технологической, производственной и трудовой дисциплины; осуществление руководства и координации работы подразделений вокзала и участка с целью наиболее полного удовлетворения населения в предоставлении услуг пригородной пассажирской инфраструктуры; осуществление контроля работы предприятий, оказывающих аутсорсинговые услуги; обеспечение выполнения мероприятий по подготовке вокзального и платформенного хозяйства к летним пассажирским перевозкам и работе в зимних условиях; обеспечение эстетического оформления пассажирских зданий и платформ; контролирование и обеспечение технического состояния всех объектов вверенного участка пассажирских обустройств, содержание объектов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

Таким образом, в силу возложенных на начальника Вятскополянского участка Казанского центра ГДПО обязанностей, и в соответствии с вышеприведенной должностной инструкцией ФИО7 относилась к категории руководителей и являлась должностным лицом.

Разработанный ФИО5 план совершения преступления предусматривал совершение ряда завуалированных сделок, на первый взгляд, носящих законный характер, а, по сути, являющихся этапами реализации его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «РЖД», путём их перечисления на подконтрольные счета, получение наличных денежных средств и последующее распоряжение ими по собственному усмотрению. 

При этом ФИО5 руководствовался корыстными побуждениями, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ОАО «РЖД» и желал их наступления. 

ФИО6, Лицо №1 и ФИО7 действовали из иной личной заинтересованности, выражавшейся в желании продолжать получать заработную плату, желании поддержания хороших отношений с непосредственным руководителем – ФИО5, а также в страхе увольнения с работы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ОАО «РЖД» и желали их наступления. 

Полученные от преступной деятельности денежные средства передавались (перечислялись) ФИО5, а в последующем использовались им по собственному усмотрению.

Так, ФИО5, являющийся должностным лицом, использующим свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях личной наживы и незаконного обогащения посредством противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, путем мошенничества, а именно – обмана, через фиктивное привлечение по договорам ГПХ заранее не определенного круга лиц, не позднее 01 декабря 2018 года достиг договоренности с Лицом №1, ФИО6 и ФИО7 об оказании последними содействия ему в хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», для чего требовалось фиктивное привлечение по договорам ГПХ заранее не определенного круга лиц. 

ФИО7, во исполнение своей преступной роли, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, боясь ослушаться ФИО5 и возможного наступления негативных последствий для себя, желая оказать содействие ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», обратилась к своим знакомым и родственникам ФИО40, ФИО7, ФИО41, ФИО42, и, не посвящая их в свои преступные намерения, пояснила, что им необходимо заключить договоры ГПХ на уборку территории обслуживания Вятскополянского участка Казанского центра ГДПО.

ФИО6, во исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, боясь ослушаться руководителя группы ФИО5 и возможного наступления негативных последствий для себя, желая оказать содействие ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», в период совершения преступления лично, под контролем ФИО5, оформляла все фиктивные договоры и акты о приемке выполненных работ (составляла и вносила в них ложные данные об объемах и стоимости работ) на лиц, данные которых для фиктивного привлечения по договорам ГПХ предоставляло Лицо №1. 

Лицо №1, во исполнение своей преступной роли, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, боясь ослушаться ФИО5 и возможного наступления негативных последствий для себя, желая оказать содействие ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», ежемесячно собирало у ФИО7 денежные средства, которые впоследствии хранило у себя, а в дальнейшем передавало ФИО5 

Так, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО7, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3221823 от 25 декабря 2018 года, согласно которому ФИО7 принимал на себя обязательства по уборке снега с крыш вокзалов станций Сосновка, ФИО55, Вятские Поляны в объеме 3040,8 кв.м, в количестве 1 раз, стоимостью 25 543 рубля с НДФЛ и 22 222 рубля без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО7 и ФИО7 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО7 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке снега с крыш вокзалов станций Сосновка, ФИО55, Вятские Поляны, в объеме 3040,8 кв.м, в количестве 1 раз.

ФИО7 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполнял. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО7 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 15 января 2019 года в сумме 22 222 рубля с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: 

<

...> ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: ....

После получения денежных средств ФИО7 не позднее 28 января 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства в сумме 22000 рублей со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО7

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, обналичила указанные денежные средства и передала их Лицу №1 в сумме 12000 рублей, а оставшиеся 10000 рублей использовала на оплату труда лиц, частично выполнявших работы по очистке территории участка от снега. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте, по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО40, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3221831 от 25 декабря 2018 года, согласно которому ФИО40 принимал на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла, а также обязательства по очистке пассажирских платформ от наледи и снега вручную ст. Вятские Поляны и привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 9197 кв.м, общей стоимостью 69 538 рублей с НДФЛ и 60498 рублей без учета НДФЛ.

При этом ФИО40 принятые на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования исполнил в полном объеме, а работы по очистке платформ от снега не производил. 

Несмотря на это, в точно не установленное время, между ФИО7 и ФИО40 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО40 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла и очистке пассажирских платформ от наледи и снега вручную ст. Вятские Поляны и привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 9197 кв.м. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО40 денежных средств по вышеописанному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 15 января 2019 года в сумме 60 498 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в ..., расположенном по адресу: ..., принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» Банк Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

При этом, как следует из акта, стоимость работ по обслуживанию котельного оборудования составляет 7000 рублей с НДФЛ (6090 без учета НДФЛ), а стоимость работ по уборке снега - 62538 рублей с НДФЛ (54408 рублей без учета НДФЛ). 

После получения денежных средств ФИО40 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме 54 408 рублей, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства в полном объеме Лицу №1.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте, по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО40, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3274993 от 28 января 2019 года, согласно которому ФИО40 принимал на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла, а также обязательства по очистке от наледи и снега вручную привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 5346 кв.м, общей стоимостью 32 447 рублей с НДФЛ и 28 229 рублей без учета НДФЛ.

При этом ФИО40 принятые на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования исполнил в полном объеме, а работы по очистке привокзальной площади от снега не производил. 

Несмотря на это, в точно не установленное время, между ФИО7 и ФИО40 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО40 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла, а также обязательства по очистке от наледи и снега вручную привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 5346 кв.м.

Указанные акт, договор явились основанием для перечисления ФИО40 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 13 февраля 2019 года в сумме 28 229 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» Банк Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО40 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме не менее 6000 рублей, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства в полном объеме Лицу №1.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО40, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3313244 от 25 февраля 2019 года, согласно которому ФИО40 принимал на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла, а также обязательства по очистке от наледи и снега вручную привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 5346 кв.м, общей стоимостью 28 812 рублей с НДФЛ и 25 066 рублей без учета НДФЛ.

При этом ФИО40 принятые на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования исполнил в полном объеме, а работы по очистке привокзальной площади от снега не производил. 

Несмотря на это, в точно не установленное время между ФИО7 и ФИО40 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО40 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла, а также обязательства по очистке от наледи и снега вручную привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 5346 кв.м.

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО40 денежных средств по вышеописанному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 13 марта 2019 года в сумме 25066 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» Банк Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО40 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме 6000 рублей, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства Лицу №1.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО40, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3375098 от 26 марта 2019 года, согласно которому ФИО40 принимал на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла, а также обязательства по очистке от наледи и снега вручную привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 5051 кв.м, общей стоимостью 24 173 рубля с НДФЛ и 21 031 рубль без учета НДФЛ.

При этом ФИО40 принятые на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования исполнил в полном объеме, а работы по очистке привокзальной площади от снега не производил. 

Несмотря на это, в точно не установленное время, между ФИО7 и ФИО40 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО40 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла, а также обязательства по очистке от наледи и снега вручную привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 5051 кв.м.

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО40 денежных средств по вышеописанному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 12 апреля 2019 года в сумме 21031 рубль с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» Банк Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО40 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме 6000 рублей, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства Лицу №1.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО40, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3407181 от 15 апреля 2019 года, согласно которому ФИО40 принимал на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 10547 кв.м, общей стоимостью 26895 рублей с НДФЛ и 23 398 рублей без учета НДФЛ.

При этом ФИО40 принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади от мусора не производил. 

Несмотря на это, в точно неустановленное время между ФИО7 и ФИО40 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО40 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 10547 кв.м.

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО40 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 13 мая 2019 года в сумме 23398 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» Банк Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО40 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме 23 398 рублей, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства Лицу №1.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО40, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3432468 от 06 мая 2019 года, согласно которому ФИО40 принимал на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 10547 кв.м, общей стоимостью 26 895 рублей с НДФЛ и 23 399 рублей без учета НДФЛ.

При этом ФИО40 принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади от мусора не производил. 

Несмотря на это, в точно неустановленное время между ФИО7 и ФИО40 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО40 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 10 547 кв.м.

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО40 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 13 июня 2019 года в сумме 23399 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» Банк Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО40 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме 23 399 рублей, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства Лицу №1.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО40, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3466792 от 03 июня 2019 года, согласно которому ФИО40 принимал на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 10547 кв.м, общей стоимостью 26 895 рублей с НДФЛ и 23 399 рублей без учета НДФЛ.

При этом ФИО40 принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади от мусора не производил. 

Несмотря на это, в точно не установленное время, между ФИО7 и ФИО40 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО40 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 10 547 кв.м.

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО40 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 11 июля 2019 года в сумме 23399 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» Банк Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО40 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме 23 399 рублей, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства Лицу №1.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО41,, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3312483 от 25 февраля 2019 года, согласно которому ФИО41 принимал на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. ФИО55 (береговая) привокзальной площади ст. ФИО55 в объеме общей площадью 9053 кв.м, общей стоимостью 30 780 рублей с НДФЛ и 26 779 рублей без учета НДФЛ.

При этом ФИО41 принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади не производил, работы по очистке пассажирских платформ производил частично, за что по предварительному согласованию со ФИО7 взял себе из полученной суммы денежные средства в размере 6000 рублей. 

Несмотря на это, в точно не установленное время между ФИО7 и ФИО41 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО41 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. ФИО55 (береговая) привокзальной площади ст. ФИО55 в объеме общей площадью 9053 кв.м.

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО41 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 13 марта 2019 года в сумме 26779 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: ....

После получения денежных средств ФИО41 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме 20779 рублей, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства Лицу №1 в сумме не менее 20779 рублей.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО41, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3374968 от 26 марта 2019 года, согласно которому ФИО41 принимал на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. ФИО55 (береговая), привокзальной площади ст. ФИО55 в объеме общей площадью 8053 кв.м, погрузке снега в кузов автомобиля, вывозу снега с станции ФИО55 до установленного места и выгрузке снега в объеме 15 м.куб, общей стоимостью 45 900 рублей с НДФЛ и 39 933 рубля без учета НДФЛ.

При этом ФИО41 принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади и вывозу снега со станции ФИО55 до установленного места и выгрузке снега не производил, работы по очистке пассажирских платформ производил частично, за что по предварительному согласованию со ФИО7 взял себе из полученной суммы денежные средства в размере 6000 рублей. 

Несмотря на это, в точно не установленное время, между ФИО7 и ФИО41 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО41 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. ФИО55 (береговая), привокзальной площади ст. ФИО55 в объеме общей площадью 8053 кв.м, погрузке снега в кузов автомобиля, вывозе снега со станции ФИО55 до установленного места и выгрузке снега в объеме 15 м.куб.

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО41 денежных средств по вышеописанному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 12 апреля 2019 года в сумме 39933 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: г Киров, ....

После получения денежных средств ФИО41 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме 33933 рублей, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства Лицу №1 в сумме 33933 рублей. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте, по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО41, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3407158 от 15 апреля 2019 года, согласно которому ФИО41 принимал на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную ст. Сосновка общей площадью 6361 кв.м, общей стоимостью 16 222 рублей с НДФЛ и 14113 рублей без учета НДФЛ.

При этом ФИО41 принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ не выполнял. 

Несмотря на это, в точно не установленное время между ФИО7 и ФИО41 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО41 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную ст. Сосновка общей площадью 6361 кв.м.

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО41 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 13 мая 2019 года в сумме 14113 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: ....

После получения денежных средств ФИО41 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме 14113 рублей, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства Лицу №1 в сумме 14 113 рублей. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО41, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3432448 от 06 мая 2019 года, согласно которому ФИО41 принимал на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Сосновка общей площадью 6361 кв.м, общей стоимостью 16 222 рублей с НДФЛ и 14113 рублей без учета НДФЛ.

При этом ФИО41 принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ не выполнял. 

Несмотря на это, в точно неустановленное время между ФИО7 и ФИО41 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО41 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Сосновка общей площадью 6361 кв.м.

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО41 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 13 июня 2019 года в сумме 14113 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ..., принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: ....

После получения денежных средств ФИО41 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме 14113 рублей, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства Лицу №1 в сумме 14 113 рублей. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО41,, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3466726 от 03 июня 2019 года, согласно которому ФИО41 принимал на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Сосновка общей площадью 6361 кв.м, общей стоимостью 16 222 рубля с НДФЛ и 14113 рублей без учета НДФЛ.

При этом ФИО41 принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ не выполнял. 

Несмотря на это, в точно неустановленное время между ФИО7 и ФИО41 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО41 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Сосновка общей площадью 6361 кв.м.

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО41 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 11 июля 2019 года в сумме 14113 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: г. ижний Новгород, ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: ... ....

После получения денежных средств ФИО41 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме 14113 рублей, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства Лицу №1 в сумме 14 113 рублей. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте, по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО42, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3274992 от 28 января 2019 года, согласно которому ФИО42 принимал на себя обязательства по уборке снега с крыши вокзалов ст. ФИО55, Вятские поляны в объеме общей площадью 2354,8 кв.м., общей стоимостью 39 561 рубль с НДФЛ и 34 418 рублей без учета НДФЛ.

При этом ФИО42 принятые на себя обязательства по очистке снега с крыш вокзалов не выполнял. 

Несмотря на это, в точно не установленное время между ФИО7 и ФИО42 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО42 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке снега с крыши вокзалов ст. ФИО55, Вятские поляны в объеме общей площадью 2354,8 кв.м.

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО42 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 13 февраля 2019 года в сумме 34418 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: ... ....

После получения денежных средств ФИО42 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме 34418 рублей, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства Лицу №1 в сумме 34418 рублей. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1 ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1 ФИО6 и ФИО7, и ФИО42, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3313235 от 25 февраля 2019 года, согласно которому ФИО42 принимал на себя обязательства по уборке снега с крыши вокзалов ст. ФИО55, Вятские поляны в объеме общей площадью 2354,8 кв.м, общей стоимостью 24 726 рублей с НДФЛ и 21 512 рублей без учета НДФЛ.

При этом ФИО42 принятые на себя обязательства по очистке снега с крыш вокзалов не выполнял. 

Несмотря на это, в точно не установленное время, между ФИО7 и ФИО42 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО42 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке снега с крыши вокзалов ст. ФИО55, Вятские поляны, в объеме общей площадью 2354,8 кв.м.

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО42 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 13 марта 2019 года в сумме 21512 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: г Киров, ....

После получения денежных средств, ФИО42 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме 21512 рублей, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства Лицу №1 в сумме 21512 рублей. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО6 и ФИО7, и ФИО42, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3375080 от 26 марта 2019 года, согласно которому ФИО42 принимал на себя обязательства по уборке снега с крыши вокзалов ст. ФИО55, Вятские поляны в объеме общей площадью 2354,8 кв.м, погрузке снега в кузов автомобиля, вывозу снега со ст. Вятские Поляны, до установленного места и выгрузке снега в объеме 30 м.куб., общей стоимостью 45 246 рублей с НДФЛ и 39 364 рубля без учета НДФЛ.

При этом ФИО42 принятые на себя обязательства по очистке снега с крыш вокзалов не выполнял. 

Несмотря на это, в точно не установленное время, между ФИО7 и ФИО42 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО42 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке снега с крыши вокзалов ст. ФИО55, Вятские поляны, в объеме общей площадью 2354,8 кв.м, погрузке снега в кузов автомобиля, вывозу снега со ст. Вятские Поляны до установленного места и выгрузке снега в объеме 30 м.куб.

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО42 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 12 апреля 2019 года в сумме 39364 рубля с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: г Киров, ....

После получения денежных средств ФИО42 в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, снял со своей банковской карты указанные денежные средства в сумме 39364 рубля, которые передал ФИО7 

ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в точно не установленном месте, передала указанные денежные средства Лицу №1 в сумме 39364 рублей. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Таким образом, в период времени с 01 января 2019 года по 31 января 2019 года ФИО7 получила денежные средства в сумме 76 407 рублей от лиц, фиктивно привлеченных по договорам ГПХ на её участок.

Часть денежных средств в сумме 10500 рублей ФИО7 16 января 2019 года со своей карты ...» перевела на карту ... принадлежащую Лицу №1, для последующей передачи ФИО5

Остальные денежные средства в сумме 45907 рублей ФИО7 лично передала Лицу №1 не позднее 31 января 2019 года в служебном кабинете по адресу: ....

В период времени с 01 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года ФИО7 получила денежные средства в сумме 40 417 рублей от лиц, фиктивно привлеченных по договорам ГПХ на её участок. Указанные денежные средства в сумме 40418 рублей ФИО7 лично передала Лицу №1 не позднее 28 февраля 2019 года в служебном кабинете по адресу: ....

В период времени с 01 марта 2019 года по 31 марта 2019 года ФИО7 получила денежные средства в сумме 48 291 рублей от лиц, фиктивно привлеченных по договорам ГПХ на её участок. Указанные денежные средства в сумме 48291 рублей ФИО7 лично передала Лицу №1 не позднее 31 марта 2019 года в служебном кабинете по адресу: ....

В период времени с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года ФИО7 получила денежные средства в сумме 79 297 рублей от лиц, фиктивно привлеченных по договорам ГПХ на её участок. Указанные денежные средства в сумме 79297 рублей ФИО7 лично передала Лицу №1 не позднее 30 апреля 2019 года в служебном кабинете по адресу: ....

В период времени с 01 мая 2019 года по 31 мая 2019 года ФИО7 получила денежные средства в сумме 37 512 рублей от лиц, фиктивно привлеченных по договорам ГПХ на её участок. Указанные денежные средства в сумме 37512 рублей ФИО7 лично передала Лицу №1 не позднее 31 мая 2019 года в служебном кабинете по адресу: ....

В период времени с 01 июня 2019 года по 30 июня 2019 года ФИО7 получила денежные средства в сумме 37 512 рублей от лиц, фиктивно привлеченных по договорам ГПХ на её участок. Указанные денежные средства в сумме 37512 рублей ФИО7 лично передала Лицу №1 не позднее 30 июня 2019 года в служебном кабинете по адресу: ....

В период времени с 01 июля 2019 года по 31 июля 2019 года ФИО7 получила денежные средства в сумме 37 512 рублей от лиц, фиктивно привлеченных по договорам ГПХ на её участок. Указанные денежные средства в сумме 37512 рублей ФИО7 лично передала Лицу №1 не позднее 31 июля 2019 года в служебном кабинете по адресу: ....

Таким образом, ФИО7 в период времени с 01 января 2019 года по 31 июля 2019 года передала Лицу №1 в служебном кабинете по адресу: РТ, ..., денежные средства в общей сумме 346949 рублей для ФИО5, которые Лицо №1 в указанные периоды времени в служебном кабинете по адресу: РТ, ..., передало ФИО5

Таким образом, ФИО5 при пособничестве ФИО6, Лица №1 и ФИО7, являясь должностным лицом, использующим свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях личной наживы и незаконного обогащения, посредством противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу путем обмана, через фиктивное привлечение по договорам ГПХ лиц, похитил у ОАО «РЖД» денежные средства в сумме 346949 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. 

Кроме того, полагая, что хищение денежных средств ОАО «РЖД» и сокрытие преступлений невозможно без пособничества сотрудников Казанского центра ГДПО, ФИО5 привлек к совершению преступления начальника Арского участка Казанского центра ГДПО ФИО8

Не позднее декабря 2018 года, в неустановленном месте, ФИО5 довел до сведения ФИО8 свой преступный план, разъяснив ему, какое именно содействие в совершении преступления от него требуется.

В соответствии с определённой ФИО5 ролью, ФИО8, являясь начальником Арского участка Казанского центра ГДПО, должен был, оказывая содействие ФИО5 в совершении преступления, осуществлять:

- используя своё служебное положение, - составление с лицами заведомо для него фиктивных договоров ГПХ в период подготовки и непосредственного совершения преступления; 

- изыскание и предоставление анкетных данных лиц, с которыми подлежат заключению фиктивные договоры ГПХ;

- переговоры с указанными лицами с целью их склонения к заключению договора;

- сбор и передача наличных денежных средств, как лично ФИО5, так и совершение указанных действий через Лицо №1;

- сбор и перечисление на расчетные счета, предоставленные ФИО5 или Лицом №1, безналичных денежных средств;

- с использованием служебного положения - подписание заведомо недостоверных актов приемки исполненных обязательств о якобы выполненных работах с лицами, фиктивно привлеченными по договорам ГПХ;

- исполнение данных ФИО5 обязательных указаний, направленных на достижение преступного результата.

ФИО8, осознавая преступность намерений ФИО5, исходя из иной личной заинтересованности, добровольно заранее согласился оказать содействие ФИО5 в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», путем обмана руководства ГДПО ОАО «РЖД». 

ФИО8, будучи начальником Арского участка Казанского центра ГДПО, являлся должностным лицом структурного подразделения акционерного общества, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации.

В соответствии со своими должностными инструкциями, утвержденными начальником дирекции ФИО27, от 10 июля 2017 года и 11 декабря 2019 года, с которыми ФИО8 ознакомлен 17 декабря 2018 года и 23 декабря 2019 года, он был наделен организационно-распорядительными служебными полномочиями, в числе которых: обеспечение выполнения производственных заданий участком; осуществление оперативного контроля за обеспечением материальными ресурсами; контроль соблюдения работниками технологической, производственной и трудовой дисциплины; осуществление руководства и координации работы подразделений вокзала и участка с целью наиболее полного удовлетворения населения в предоставлении услуг пригородной пассажирской инфраструктуры; осуществление контроля работы предприятий оказывающих аутсорсинговые услуги; обеспечение выполнения мероприятий по подготовке вокзального и платформенного хозяйства к летним пассажирским перевозкам и работе в зимних условиях; обеспечение эстетического оформления пассажирских зданий и платформ; контролирование и обеспечение технического состояния всех объектов вверенного участка пассажирских обустройств, содержание объектов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

Таким образом, в силу возложенных на начальника Арского участка Казанского центра ГДПО и в соответствии с вышеприведенной должностной инструкцией ФИО8 относился к категории руководителей и являлся должностным лицом.

Разработанный ФИО5 план совершения преступления предусматривал совершение ряда завуалированных сделок, на первый взгляд, носящих законный характер, а по сути, являющихся этапами реализации его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «РЖД», путём их перечисления на подконтрольные счета, получение наличных денежных средств и последующее распоряжение ими по собственному усмотрению. 

При этом ФИО5 руководствовался корыстными побуждениями, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ОАО «РЖД» и желал их наступления. 

ФИО6, Лицо №1 и ФИО8 действовали из иной личной заинтересованности, выражавшейся в желании продолжать получать заработную плату, желании поддержания хороших отношений с непосредственным руководителем – ФИО5, а также в страхе увольнения с работы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ОАО «РЖД» и желали их наступления. 

Полученные от преступной деятельности денежные средства передавались (перечислялись) ФИО5, а в последующем использовались им по собственному усмотрению.

Так, ФИО5, являющийся должностным лицом, использующим свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях личной наживы и незаконного обогащения посредством противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу путем мошенничества, а именно - обмана через фиктивное привлечение по договорам ГПХ заранее не определенного круга лиц, не позднее декабря 2018 года достиг договоренности с Лицом №1, ФИО6 и ФИО8 об оказании последними содействия ему в хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», для чего требовалось фиктивное привлечение по договорам ГПХ заранее не определенного круга лиц. 

ФИО8, во исполнение своей преступной роли, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, боясь ослушаться ФИО5 и возможного наступления негативных последствий для себя, желая оказать содействие ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», обратился к своим знакомым и родственникам ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО26, ФИО46, не посвящая их в свои преступные намерения, пояснил, что ему необходимо заключить договоры ГПХ на уборку территории обслуживания Арского участка Казанского центра ГДПО.

Указанные лица, не осведомленные о преступных намерениях ФИО8, согласились помочь ему, предоставив свои персональные данные и банковские реквизиты. 

ФИО6, во исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, боясь ослушаться руководителя группы ФИО5 и возможного наступления негативных последствий для себя, желая оказать содействие ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», обратилась к своей знакомой ФИО26, непосвященной в преступные намерения последней, и сообщила ей, что необходимо заключить с ней договоры ГПХ на уборку от снега территории обслуживания Арского участка Казанского центра ГДПО. Кроме того, ФИО6 в период совершения преступления лично, под контролем ФИО5, оформляла все фиктивные договоры и акты о приемке выполненных работ (составляла и вносила в них ложные данные об объемах и стоимости работ) на лиц, данные которых для фиктивного привлечения по договорам ГПХ предоставляло Лицо №1. 

Лицо №1, во исполнение своей преступной роли, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, боясь ослушаться ФИО5 и возможного наступления негативных последствий для себя, желая оказать содействие ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», ежемесячно собирало у ФИО8 денежные средства, которые впоследствии хранило у себя, а в дальнейшем передавало ФИО5 

Так, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО43 (фамилия которой в ходе совершения преступления была изменена на ФИО47, однако во всех договорах была указана как ФИО43), не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3313497 от 25 февраля 2019 года, согласно которому ФИО43 принимала на себя обязательства по очистке пешеходного моста от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 391,75 кв.м, стоимостью 21 000 рублей с НДФЛ и 18 270 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО43 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО43 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке пешеходного моста от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 391,75 кв.м.

ФИО43 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполнял. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО43 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 марта 2019 года, в сумме 18 270 рублей, с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО48 не позднее 13 марта 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 17 270 рублей со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО8

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, снял полученные денежные средства в полном объеме и через ФИО49, не осведомленную о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, передала указанные денежные средства Лицу №1.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО43 (фамилия которой в ходе совершения преступления была изменена на ФИО47, однако во всех договорах была указана, как ФИО43), не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3375382 от 26 марта 2019 года, согласно которому ФИО43 принимала на себя обязательства по очистке пешеходного моста от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 391,75 кв.м и уборке снега с крыши вокзала ст. Арск в объеме 1034,8 кв.м, стоимостью 37 777 рублей с НДФЛ и 32 866 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО43 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО43 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке пешеходного моста от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 391,75 кв.м и уборке снега с крыши вокзала ст. Арск в объеме 1034,8 кв.м.

ФИО43 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО43 денежных средств по вышеописанному фиктивному договору, которые были перечислены последней 12 апреля 2019 года в сумме 32 866 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО43 не позднее 12 апреля 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 31866 рублей со своей карты ...» на карту ...», принадлежащую ФИО8

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, снял полученные денежные средства в полном объеме и через ФИО49, не осведомленную о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, перевел указанные денежные средства Лицу №1. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: ... лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО43 (фамилия которой в ходе совершения преступления была изменена на ФИО47, однако во всех договорах была указана, как ФИО43), не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3407227 от 15 апреля 2019 года, согласно которому ФИО43 принимала на себя обязательство по уборке пассажирских платформ от мусора вручную ст. Арск, о.п. 849 км., Чулпаново общей площадью 11309 кв.м, стоимостью 28838 рублей с НДФЛ и 25 089 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО43 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО43 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную ст. Арск, о.п. 849 км, Чулпаново общей площадью 11309 кв.м.

ФИО43 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО43 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 мая 2019 года в сумме 25 089 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО43 не позднее 13 мая 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 24 800 рублей со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО8

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, снял полученные денежные средства в полном объеме и через ФИО49, не осведомленную о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, перевел указанные денежные средства Лицу №1. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО43 (фамилия которой в ходе совершения преступления была изменена на ФИО47, однако во всех договорах была указана, как ФИО43), не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3433957 от 06 мая 2019 года, согласно которому ФИО43 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную ст. Арск, о.п. 849 км, Чулпаново общей площадью 12309 кв.м, стоимостью 31 388 рублей с НДФЛ и 27 308 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО43 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО43 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную ст. Арск, о.п. 849 км, Чулпаново общей площадью 12309 кв.м.

ФИО43 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО43 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 июня 2019 года в сумме 27 308 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан № 8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО43 не позднее 13 июня 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 27 000 рублей со своей карты ... на карту ...», принадлежащую ФИО8

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, снял полученные денежные средства в полном объеме и через ФИО49, не осведомленную о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, перевел указанные денежные средства Лицу №1. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО50, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3275099 от 28 января 2019 года, согласно которому ФИО51 принимал на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную о.п. Камаево, очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск общей площадью 1702 кв.м, стоимостью 20 690 рублей с НДФЛ и 18 000 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО50 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО50 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную о.п. Камаево, очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск общей площадью 1702 кв.м.

ФИО50 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, по очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск не выполнял. Остальные указанные в договоре работы были им выполнены в полном объеме. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО50 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 13 февраля 2019 года, в сумме 18000 рублей, с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан № 8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО50 не позднее 14 февраля 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства в сумме 8 750 рублей со своей карты ... на карту ...», принадлежащую ФИО8

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в не установленном месте, снял полученные денежные средства в полном объеме и через ФИО49, не осведомленную о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, передал указанные денежные средства Лицу №1.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО50, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3313514 от 25 февраля 2019 года, согласно которому ФИО51 принимал на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную о.п. Камаево, очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск общей площадью 1702 кв.м, стоимостью 20 690 рублей с НДФЛ и 18 000 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО50 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО50 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную о.п. Камаево, очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск общей площадью 1702 кв.м.

ФИО50 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, по очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск не выполнял. Остальные указанные в договоре работы были им выполнены в полном объеме. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО50 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые, были перечислены последнему 13 марта 2019 года в сумме 18001 рубль с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в ..., расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО50 не позднее 13 марта 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства в сумме 8 950 рублей со своей карты ...», на карту ...», принадлежащую ФИО8

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в не установленном месте снял полученные денежные средства в полном объеме и через ФИО49, не осведомленную о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, передал указанные денежные средства Лицу №1. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО50, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3375403 от 26 марта 2019 года, согласно которому ФИО51 принимал на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную о.п. Камаево, очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск общей площадью 1702 кв.м, стоимостью 18 910 рублей с НДФЛ и 16452 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО50 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО50 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную о.п. Камаево, очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск общей площадью 1702 кв.м.

ФИО50 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, по очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск не выполнял. Остальные указанные в договоре работы были им выполнены в полном объеме. 

Указанный акт и договор явились основанием для перечисления ФИО50 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 12 апреля 2019 года в сумме 16451 рубль с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО50 не позднее 12 апреля 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства в сумме 8 700 рублей со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО8

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в не установленном месте снял полученные денежные средства в полном объеме и через ФИО49, не осведомленную о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, передал указанные денежные средства Лицу №1. 

Лица №1 в точно неустановленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО45, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3313486 от 25 февраля 2019 года, согласно которому ФИО45 принимал на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м, стоимостью 27 083 рубля с НДФЛ и 23 562 рубля без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО45 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО45 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м.

ФИО45 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполнял. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО45 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 13 марта 2019 года в сумме 23 562 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО45 не позднее 13 марта 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства в сумме 22 062 рубля со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО8

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, не позднее 14 марта 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства со своей карты ... на карту ... принадлежащую матери ФИО6 – ФИО30, не осведомленной о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, денежные средства в сумме 43000 рублей (при этом данные денежные средства были получены как от ФИО45, так и от ФИО46), 7000 рублей из которых предназначались в счет оплаты долга, а 36000 рублей предназначались для перевода Лицу №1 для последующей передачи ФИО5

ФИО6 денежные средства в сумме 36000 рублей в полном объеме передала Лицу №1.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО45, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3375357 от 26 марта 2019 года, согласно которому ФИО45 принимал на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м, стоимостью 25 140 рублей с НДФЛ и 21 872 рубля без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО45 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО45 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м.

ФИО45 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполнял. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО45 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 12 апреля 2019 года в сумме 21872 рубля с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО45 не позднее 12 апреля 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства в сумме 20372 рублей со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО8

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, не позднее 15 апреля 2019 года в неустановленном месте посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства со своей карты ... на карту ... принадлежащую матери ФИО6 – ФИО30, не осведомленной о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, денежные средства в сумме 45 600 рублей (при этом данные денежные средства были получены как от ФИО45, так и от ФИО46), 8000 рублей из которых предназначались в счет оплаты долга, а 37600 рублей предназначались для перевода Лицу №1, для последующей передачи ФИО5

ФИО6 денежные средства в сумме 37600 рублей в полном объеме передала Лицу №1.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО45, не осведомленным об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3754009 от 23 декабря 2019 года, согласно которому ФИО45 принимал на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования на вокзалах ст. Арск и Шемордан 2 котла 4 раза, стоимостью 39 000 рублей с НДФЛ и 33 930 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО45 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО45 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования на вокзалах ст. Арск и Шемордан 2 котла 4 раза.

ФИО45 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполнял. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО45 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последнему 13 января 2020 года в сумме 33930 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО45 не позднее 13 января 2020 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства в сумме 33 400 рублей со своей карты ...» на карту ... принадлежащую ФИО8

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в не установленном месте обналичив указанные денежные средства, передал их Лицу №1 в сумме 16930 рублей. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, 

<

...>, лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО26, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3222349 от 25.12.2018, согласно которому ФИО26 принимала на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Шемордан в объеме 7949 кв.м, стоимостью 59 458 рублей с НДФЛ и 51 728 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО26 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО26 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Шемордан в объеме 7949 кв.м.

ФИО26 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО26 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 15 января 2019 года в сумме 51728 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в ..., расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО26 не позднее 15 января 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 51 000 рублей со своей карты ...» на карту ... принадлежащую ФИО30, по реквизитам, предоставленным ФИО6

ФИО6, действуя во исполнение преступной договоренности, не позднее 15 января 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 51 000 рублей с карты своей матери ФИО30, не осведомленной о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, на карту ... принадлежащую ФИО8

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в не установленном месте обналичив указанные денежные средства, передал их Лицу №1 в сумме 51 000 рублей. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО46, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3222363 от 25 декабря 2018 года, согласно которому ФИО46 принимала на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м, стоимостью 38 689 рублей с НДФЛ и 33 659 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО46 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО46 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м.

ФИО46 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО46 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые, были перечислены последней 15 января 2019 года в сумме 33659 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в ..., расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан № 8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО46 не позднее января 2019 года в точно не установленном месте, неустановленным способом передала ФИО8 денежные средства в сумме 33659 рублей. 

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в неустановленном месте, передал их Лицу №1 в сумме 33659 рублей.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД», в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО46, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3376498 от 26 марта 2019 года, согласно которому ФИО46 принимала на себя обязательства по очистке от снега и наледи вручную пассажирских платформ о.п. Миндюш, 880 км, о.п. 871 км, о.п. Чекурча, о.п. Корса в объеме 1117,5 кв.м, погрузке снега в кузов автомобиля, вывозу снега со ст. Арск до установленного места и выгрузке снега в объеме 40 куб.м, стоимостью 38 598 рублей с НДФЛ и 33 580 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно неустановленное время, между ФИО46 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО46 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке от снега и наледи вручную пассажирских платформ о.п. Миндюш, 880 км, о.п. 871 км, о.п. Чекурча, о.п. Корса в объеме 1117,5 кв.м, погрузке снега в кузов автомобиля, вывозу снега со ст. Арск до установленного места и выгрузке снега в объеме 40 куб.м.

ФИО46 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг по погрузке снега в кузов автомобиля, вывозу снега со ст. Арск до установленного места и выгрузке снега в объеме 40 куб.м, не выполняла. Работы по очистке от снега и наледи вручную пассажирских платформ о.п. Миндюш, 880 км, о.п. 871 км, о.п. Чекурча, о.п. Корса в объеме 1117,5 кв.м ФИО46 выполняла частично, в заведомо меньшем объеме. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО46 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 12 апреля 2019 года в сумме 33580 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО46 не позднее 12 апреля 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 33 000 рублей со своей карты ...» на карту ... принадлежащую ФИО8 

В последующем, в точно не установленное время, в точно не установленном месте, ФИО8 передал ФИО46 наличные денежные средства в сумме не более 15000 рублей, таким образом получив от ФИО46 денежные средства в сумме 18000 рублей. 

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицоим №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, не позднее 15 апреля 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевел со своей карты ... на карту ... принадлежащую матери ФИО6 – ФИО30, не осведомленной о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, денежные средства в сумме 45 600 рублей (при этом данные денежные средства были получены как от ФИО45, так и от ФИО46), 8000 рублей из которых предназначались в счет оплаты долга, а 37600 рублей предназначались для перевода Лицу №1, для последующей передачи ФИО5

ФИО6 денежные средства в сумме 37600 рублей в полном объеме передала Лицу №1. 

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО46, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3407253 от 15 апреля 2019 года, согласно которому ФИО46 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ о.п. Чурилино, Камаево, 835 км, ст. Куркачи, уборке пешеходного моста от мусора вручную ст. Арск общей площадью 9527 кв.м, стоимостью 29 997 рублей с НДФЛ и 26 097 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО46 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО46 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ о.п. Чурилино, Камаево, 835 км, ст. Куркачи, уборке пешеходного моста от мусора вручную ст. Арск общей площадью 9527 кв.м.

ФИО46 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, выполняла частично, в заведомо меньшем объеме, чем предусмотрено договором. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО46 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 мая 2019 года в сумме 26097 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в ..., расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО46 не позднее 13 мая 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 26 000 рублей со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО8 

В последующем, в точно не установленное время, в точно не установленном месте, ФИО8 передал ФИО46 наличные денежные средства в сумме не более 15000 рублей, таким образом, получив от ФИО46 денежные средства в сумме 11000 рублей. 

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в неустановленном месте передал их Лицу №1 в сумме 11000 рублей.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО46, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3433982 от 06 мая 2019 года, согласно которому ФИО46 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ о.п. Чурилино, Камаево, 835 км, ст. Куркачи, общей площадью 10136 кв.м, стоимостью 25 847 рублей с НДФЛ и 22 487 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО46 и ФИО8, был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО46 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ о.п. Чурилино, Камаево, 835 км, ст. Куркачи, общей площадью 10 136 кв.м.

ФИО46 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, выполняла частично, в заведомо меньшем объеме, чем предусмотрено договором. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО46 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 июня 2019 года в сумме 22487 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в ..., расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан № 8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО46 не позднее 13 июня 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 22 000 рублей со своей карты ... на карту ...», принадлежащую ФИО8 

В последующем, в точно не установленное время, в точно не установленном месте, ФИО8 передал ФИО46 наличные денежные средства в сумме не более 15000 рублей, таким образом, получив от ФИО46 денежные средства в сумме 7000 рублей. 

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в неустановленном месте, передал их Лицу №1 в сумме 7000 рублей.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, 

<

...>, лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, и ФИО46, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3467163 от 03 июня 2019 года, согласно которому ФИО46 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ о.п. Чурилино, Камаево, 835 км, ст. Куркачи, общей площадью 10 136 кв.м, стоимостью 28 397 рублей с НДФЛ и 24 705 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО46 и ФИО8 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО46 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ о.п. Чурилино, Камаево, 835 км, ст. Куркачи, общей площадью 10 136 кв.м.

ФИО46 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, выполняла частично, в заведомо меньшем объеме, чем предусмотрено договором. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО46 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 11 июля 2019 года в сумме 24705 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в ..., расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан № 8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ....

После получения денежных средств ФИО46 не позднее 12 июля 2019 года посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства в сумме 24 000 рублей со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО8 

В последующем, в точно не установленное время, в точно не установленном месте, ФИО8 передал ФИО46 наличные денежные средства в сумме не более 15000 рублей, таким образом, получив от ФИО46 денежные средства в сумме 9000 рублей. 

ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой с Лицом №1 и ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленный период времени, в неустановленном месте, передал их Лицу №1 в сумме 9000 рублей.

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Таким образом, ФИО8 получил денежные средства в сумме 316359 рублей от лиц, которых он, оказывая содействие ФИО5 в совершении хищения денежных средств ОАО «РЖД», фиктивно привлек по договорам ГПХ, и с которыми подписывал заведомо фиктивные акты выполненных работ, которые явились основанием к перечислению указанным лицам денежных средств. 

14 марта 2019 года ФИО8 по указанию ФИО6 перевел с карты ..., принадлежащей ему, на карту ... принадлежащую ФИО30, денежные средства в сумме 43000 рублей, 7000 рублей из которых были переданы в счет погашения долга. Таким образом, ФИО8 передал для ФИО5 денежные средства в сумме 36000 рублей.

15 апреля 2019 года ФИО8 по указанию ФИО6 перевел с карты ... принадлежащей ему, на карту ... принадлежащую ФИО30, денежные средства в сумме 45600 рублей, 8000 рублей из которых были переданы в счет погашения долга. Таким образом, ФИО8 передал для ФИО5 денежные средства в сумме 37600 рублей.

16 мая 2019 года ФИО8 по указанию Лица №1 перевел с карты ... принадлежащей ему, на карту ... принадлежащую ФИО24, денежные средства в сумме 30 000 рублей для ФИО5 

16 июня 2019 года ФИО8 по указанию Лица №1 перевел с карты ..., принадлежащей ему, на карту ... принадлежащую ФИО24, денежные средства в сумме 30 000 рублей для ФИО5 

12 июля 2019 года ФИО8 по указанию ФИО6 перевел с карты ... принадлежащей ему, на карту ... принадлежащую ФИО30, денежные средства в сумме 30 000 рублей для ФИО5 

Всего безналичным способом ФИО8 перечислил для ФИО5 со своей банковской карты ... открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, 

<

...>) денежные средства в сумме 163600 рублей на вышеуказанные банковские карты. 

ФИО6 и Лицо №1 указанные денежные средства в полном объеме обналичили и в точно не установленный период времени в рабочем кабинете по адресу: 

<

...>, передали ФИО5

Всего в период времени с 01 января 2019 года по 13 мая 2019 года ФИО8 передал Лицу №1 для ФИО5 через ФИО49, не осведомленную о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО8 и ФИО6, наличные денежные средства в сумме 127336 рублей. 

Лицо №1 указанные денежные средства в полном объеме в точно не установленный период времени в рабочем кабинете по адресу: ..., передало ФИО5

Таким образом, ФИО8 передал ФИО5 денежные средства в сумме 290936 рублей, а остальные денежные средства в сумме 25 423 рублей использовал на оплату труда лиц, частично выполнявших работы по уборке территории участка, и хозяйственные расходы на нужды участка. 

Таким образом, ФИО5 при пособничестве ФИО6, Лица №1 и ФИО8, являясь должностным лицом, использующим свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях личной наживы и незаконного обогащения, посредством противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу путем обмана, через фиктивное привлечение по договорам ГПХ лиц, похитил у ОАО «РЖД» денежные средства в сумме 290936 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. 

Кроме того, полагая, что хищение денежных средств ОАО «РЖД» и сокрытие преступления невозможно без пособничества сотрудников Казанского центра ГДПО, ФИО5 привлек к совершению преступления начальника Чебоксарского участка Казанского центра ГДПО ФИО9

Не позднее декабря 2018 года, в неустановленном месте, ФИО5 довел до сведения ФИО9 свой преступный план, разъяснив ей, какое именно содействие в совершении преступления от нее требуется.

В соответствии с определённой ФИО5 ролью, ФИО9, являясь начальником Чебоксарского участка Казанского центра ГДПО, должна была, оказывая содействие ФИО5 в совершении преступления, осуществлять:

- используя своё служебное положение, - составление с лицами заведомо для нее фиктивных договоров ГПХ в период подготовки и непосредственного совершения преступления; 

- изыскание и предоставление анкетных данных лиц, с которыми подлежат заключению фиктивные договоры ГПХ;

- переговоры с указанными лицами с целью их склонения к заключению договоров ГПХ;

- сбор и передача наличных денежных средств, как лично ФИО5, так и через Лицо №1;

- сбор и перечисление на расчетные счета, предоставленные ФИО5 или Лицом №1, безналичных денежных средств; 

- используя своё служебное положение, - подписание заведомо недостоверных актов приемки исполненных обязательств о якобы выполненных работах с фиктивно привлеченными по договорам ГПХ лицами;

- исполнение данных ФИО5 обязательных указаний, направленных на достижение преступного результата.

ФИО9, осознавая преступность намерений ФИО5, исходя из иной личной заинтересованности, добровольно заранее согласилась оказать содействие ФИО5 в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», путем обмана руководства ГДПО ОАО «РЖД». 

ФИО9, будучи начальником Чебоксарского участка Казанского центра ГДПО, являлась должностным лицом структурного подразделения акционерного общества, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации.

В соответствии со своей должностной инструкцией, утвержденной начальником дирекции ФИО27 10 июля 2017 года, с которой ФИО9 ознакомлена 10 июля 2017 года, она была наделена организационно-распорядительными служебными полномочиями, в числе которых: обеспечение выполнения производственных заданий участком; осуществление оперативного контроля за обеспечением материальными ресурсами; контроль соблюдения работниками технологической, производственной и трудовой дисциплины; осуществление руководства и координации работы подразделений вокзала и участка с целью наиболее полного удовлетворения населения в предоставлении услуг пригородной пассажирской инфраструктуры; осуществление контроля работы предприятий, оказывающих аутсорсинговые услуги; обеспечение выполнения мероприятий по подготовке вокзального и платформенного хозяйства к летним пассажирским перевозкам и работе в зимних условиях; обеспечение эстетического оформления пассажирских зданий и платформ; контролирование и обеспечение технического состояния всех объектов вверенного участка пассажирских обустройств, содержание объектов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

Таким образом, в силу возложенных на начальника Чебоксарского участка Казанского центра ГДПО полномочий и в соответствии с вышеприведенной должностной инструкцией ФИО9 относилась к категории руководителей и являлась должностным лицом.

Разработанный ФИО5 план совершения преступления предусматривал совершение ряда завуалированных сделок, на первый взгляд, носящих законный характер, а по сути, являющихся этапами реализации его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «РЖД», путём их перечисления на подконтрольные счета, получение наличных денежных средств и последующее распоряжение ими по собственному усмотрению. 

При этом ФИО5 руководствовался корыстными побуждениями, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ОАО «РЖД» и желал их наступления. 

ФИО6, Лицо №1 и ФИО9 действовали из иной личной заинтересованности, выражавшейся в желании продолжать получать заработную плату, желании поддержания хороших отношений с непосредственным руководителем – ФИО5, а также в страхе увольнения с работы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ОАО «РЖД» и желали их наступления. 

Полученные от преступной деятельности денежные средства передавались (перечислялись) ФИО5, а в последующем использовались им по собственному усмотрению.

Так, ФИО5, являющийся должностным лицом, использующим свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях личной наживы и незаконного обогащения посредством противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу путем мошенничества, а именно - обмана через фиктивное привлечение по договорам ГПХ заранее не определенного круга лиц, не позднее декабря 2018 года достиг договоренности с Лицом №1, ФИО6 и ФИО9 об оказании последними содействия ему в хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», для чего требовалось фиктивное привлечение по договорам ГПХ заранее не определенного круга лиц. 

ФИО9, во исполнение своей преступной роли, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, боясь ослушаться ФИО5 и возможного наступления негативных последствий для себя, желая оказать содействие ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», обратилась к своей знакомой ФИО52, не посвящая её в свои преступные намерения, пояснила, что необходимо заключить договоры ГПХ на уборку территории обслуживания Чебоксарского участка Казанского центра ГДПО.

ФИО52, не осведомленная о преступных намерениях ФИО9, согласились помочь ей, предоставив свои персональные данные и банковские реквизиты. 

ФИО6, во исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, боясь ослушаться руководителя группы ФИО5 и возможного наступления негативных последствий для себя, желая оказать содействие ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», в период совершения преступления лично, под контролем ФИО5, оформляла все фиктивные договоры и акты о приемке выполненных работ (составляла и вносила в них ложные данные об объемах и стоимости работ) на лиц, данные которых для фиктивного привлечения по договорам ГПХ предоставляло Лицо №1. 

Лицо №1, во исполнение своей преступной роли, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, боясь ослушаться ФИО5 и возможного наступления негативных последствий для себя, желая оказать содействие ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», ежемесячно собирало у ФИО9 денежные средства, которые впоследствии хранило у себя, а в дальнейшем передавало ФИО5 

Так, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО9 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО9 и ФИО6, и ФИО52, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3275010 от 28 января 2019 года, согласно которому ФИО52 принимала на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. Урмары в объеме 1100 кв.м, уборке снега с крыши вокзала ст. Урмары в объеме 581,1 кв.м, стоимостью 34 797 рублей с НДФЛ и 30 273 рубля без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО52 и ФИО9 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО52 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. Урмары в объеме 1100 кв.м, уборке снега с крыши вокзала ст. Урмары в объеме 581,1 кв.м.

ФИО52 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО52 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 февраля 2019 года в сумме 30273 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в ..., расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Чувашском Отделении №8613 ПАО «Сбербанк России» г. Чебоксары, расположенном по адресу: РЧ, ....

После получения денежных средств ФИО52 не позднее 15 февраля 2019 года, в точно не установленном месте, осуществила снятие наличных денежных средств со своей карты ..., 10000 рублей из которых она через своего супруга ФИО53 передала ФИО9 

ФИО9, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, не позднее 28 февраля 2019 года, в ходе проведения совещания по адресу ..., лично передала Лицу №1 указанные денежные средства в сумме 10000 рублей для дальнейшей передачи ФИО5

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО9 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО9 и ФИО6, и ФИО52, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3313371 от 25 февраля 2019 года, согласно которому ФИО52 принимала на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. Урмары в объеме 1100 кв.м, уборке снега с крыши вокзала ст. Урмары в объеме 581,1 кв.м, стоимостью 31 137 рублей с НДФЛ и 27 090 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО52 и ФИО9 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО52 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. Урмары в объеме 1100 кв.м, уборке снега с крыши вокзала ст. Урмары в объеме 581,1 кв.м.

ФИО52 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО52 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 марта 2019 года в сумме 27090 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Чувашском Отделении №8613 ПАО «Сбербанк России» г. Чебоксары, расположенном по адресу: РЧ, ....

После получения денежных средств ФИО52 не позднее 15 марта 2019 года в точно не установленном месте осуществила снятие наличных денежных средств со своей карты ... 10000 рублей из которых она через своего супруга ФИО53 передала ФИО9 

ФИО9, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, не позднее 31 марта 2019 года в ходе проведения совещания по адресу РТ, 

<

...>, лично передала Лицу №1 указанные денежные средства в сумме 10000 рублей для дальнейшей передачи ФИО5

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО9 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО9 и ФИО6, и ФИО52, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3375005 от 26 марта 2019 года, согласно которому ФИО52 принимала на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. Урмары в объеме 1100 кв.м, уборке снега с крыши вокзала ст. Урмары в объеме 581,1 кв.м, стоимостью 27 851 рубль с НДФЛ и 24 230 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО52 и ФИО9 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО52 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. Урмары в объеме 1100 кв.м, уборке снега с крыши вокзала ст. Урмары в объеме 581,1 кв.м.

ФИО52 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО52 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 12 апреля 2019 года в сумме 24230 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Чувашском Отделении ... ПАО «Сбербанк России» ..., расположенном по адресу: РЧ, ....

После получения денежных средств ФИО52 не позднее 20 апреля 2019 года в точно не установленном месте осуществила снятие наличных денежных средств со своей карты ... 10000 рублей из которых она через своего супруга ФИО53 передала ФИО9 

ФИО9, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, не позднее 30 апреля 2019 года в ходе проведения Лицу №1 указанные денежные средства в сумме 10000 рублей для дальнейшей передачи ФИО5

Лицо ... в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО9 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО9 и ФИО6, и ФИО52, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3432185 от 06 мая 2019 года, согласно которому ФИО52 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. 672 км, Атыково, Малый Цивиль, 74 км, 46 км, Янорсово, 38 км,91 км, ст. Траки, Цивильск общей площадью 6076 кв.м, стоимостью 15 493 рубля с НДФЛ и 13 479 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время между ФИО52 и ФИО9 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО52 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. 672 км, Атыково, Малый Цивиль, 74 км, 46 км, Янорсово, 38 км,91 км, ст. Траки, Цивильск общей площадью 6076 кв.м.

ФИО52 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла. 

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО52 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 13 июня 2019 года в сумме 13479 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Чувашском Отделении № 8613 ПАО «Сбербанк России» г. Чебоксары, расположенном по адресу: РЧ, ....

После получения денежных средств ФИО52 не позднее 15 июня 2019 года, в точно не установленном месте, осуществила снятие наличных денежных средств со своей карты ... 10000 рублей из которых она через своего супруга ФИО53 передала ФИО9 

ФИО9, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, не позднее 30 июня 2019 года в ходе проведения совещания по адресу 

<

...>, лично передала Лицу №1 указанные денежные средства в сумме 10000 рублей для дальнейшей передачи ФИО5

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Кроме того, благодаря преступным действиям ФИО5, Лица №1, ФИО9 и ФИО6 между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, Лица №1, ФИО9 и ФИО6, и ФИО52, не осведомленной об их преступных намерениях, был заключен договор возмездного оказания услуг №3466994 от 03 июня 2019 года, согласно которому ФИО52 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. 672 км, Атыково, Малый Цивиль, 74 км, 46 км, Янорсово, 38 км,91 км, ст. Траки, Цивильск общей площадью 6579 кв.м, стоимостью 16 769 рублей с НДФЛ и 14 589 рублей без учета НДФЛ.

После чего, в точно не установленное время, между ФИО52 и ФИО9 был подписан акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО52 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. 672 км, Атыково, Малый Цивиль, 74 км, 46 км, Янорсово, 38 км, 91 км, ст. Траки, Цивильск общей площадью 6579 кв.м.

ФИО52 работы, указанные в договоре возмездного оказания услуг, не выполняла.

Указанные акт и договор явились основанием для перечисления ФИО52 денежных средств по вышеназванному фиктивному договору, которые были перечислены последней 11 июля 2019 года в сумме 14589 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Чувашском Отделении №8613 ПАО «Сбербанк России» г. Чебоксары, расположенном по адресу: РЧ, ....

После получения денежных средств ФИО52 не позднее 15 июля 2019 года в точно не установленном месте осуществила снятие наличных денежных средств со своей карты ..., 10000 рублей из которых она через своего супруга ФИО53 передала ФИО9 

После получения денежных средств ФИО9 не позднее 15 июля 2019 года по указанию Лица №1 посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 10 000 рублей со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО24

Лицо №1 в точно не установленное время, находясь на рабочем месте, по адресу: РТ, 

<

...>, лично передало ФИО5 полученные денежные средства в полном объеме.

Таким образом, ФИО9 получила денежные средства в сумме 50 000 рублей от лиц, которых она, оказывая содействие ФИО5 в совершении хищения денежных средств ОАО «РЖД», фиктивно привлекла по договорам ГПХ, и с которыми подписывала заведомо фиктивные акты выполненных работ, которые явились основанием к перечислению указанным лицам денежных средств. 

Всего безналичным способом ФИО9 не позднее 15 июля 2019 года по указанию Лица №1 перечислила для ФИО5 денежные средства в сумме 10 000 рублей посредством онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» со своей карты ... (счёт ... в Чувашском Отделении №8613 ПАО «Сбербанк России» г. Чебоксары, расположенном по адресу: РЧ, ...), на карту ...» (счёт ... в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... принадлежащую ФИО24 

В период времени с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года ФИО9, находясь по адресу: ..., лично передала Лицу №1 для ФИО5 наличные денежные средства в сумме 40 000 рублей. 

В период времени с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года Лицо №1, находясь по адресу: РТ, ..., лично передало ФИО5 наличные денежные средства в сумме 40 000 рублей. 

Таким образом, ФИО5 при пособничестве ФИО6, Лица №1 и ФИО9, являясь должностным лицом, использующим свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях личной наживы и незаконного обогащения, посредством противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу путем обмана, через фиктивное привлечение по договорам ГПХ лиц, похитил у ОАО «РЖД» денежные средства в сумме 50000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. 

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании вину не признал и показал, что все работы, указанные в договорах ГПХ, выполнялись, хоть и не теми лицами, с кем были заключены договоры. Поэтому ущерб ОАО «РЖД» не причинен. В зимний период необходимо было нанимать людей по договорам ГПХ для очистки объектов от снега, но люди с этой работой не справлялись, поэтому заключали договоры с теми, у которых есть документы, а выполняли работы также и их родственники, либо иные работники. При этом договоры ГПХ заключались с расчетом на то, что эти деньги будут распределяться как на хозяйственные нужды центра, так и на зарплаты тем сторонним работникам, которые будут выполнять работы. С кем именно заключать такие договоры, решали начальники участков. Давал им указания оформлять договоры на родственников, когда точно знал, что будут убираться не они, а другие люди. Полученные от начальников участка по этим договорам денежные средства себе не присваивал, а тратил на текущие эксплуатационные расходы деятельности Центра. Составлявшая договоры ГПХ ФИО6 о «фиктивности» договоров не была осведомлена. Никакого давления в целях заключения договоров ни на ФИО6, ни на других подсудимых не оказывал, не угрожал им. 

Подсудимая ФИО6 вину в судебном заседании не признала и показала, что корыстной заинтересованности у нее не было, денежные средства себе не присваивала. Работала инженером по организации нормирования труда в ОАО «РЖД», составление договоров ГПХ входило в ее должностные обязанности. При необходимости заключения договора начальники участков подбирали кандидатуры для выполнения определенных обязанностей, после чего присылали посредством электронной почты копии паспорта, СНИЛС, ИНН, расчетного счета лиц, с кем заключались договоры. Далее она составляла договор и отправляла его по электронной почте на подпись работникам. Начальники подписывали у работников акт выполненных работ и присылали оригиналы договоров в ОАО «РЖД». После чего отдавала на подпись акты выполненных работ начальнику центра, затем направляла в г. Нижний Новгород, где эти договоры подписывал начальник Дирекции, и они далее поступали на оплату в бухгалтерию. ФИО5 давал ей указания, которые безоговорочно выполняла. Кто будет выполнять работы по договорам ГПХ, которые она составляла, на момент составления договоров не знала. От начальников участков знала, что составляла, в том числе, фиктивные договоры, но была вынуждена это делать, так как боялась увольнения. Со слов начальников участков, указания заключать такие договоры им давал ФИО5 Спрашивала у ФИО5, нужно ли заключать указанные договоры, и тот подтвердил, что это необходимо делать. Кроме того, ФИО54 присылала ей анкетные данные своих родственников: ФИО31, ФИО28, Р-вых и говорила заключать с ними договоры на конкретные виды работ. Прямых угроз в ее адрес ФИО5 не высказывал, но возражать ему боялась. Полагает, что ущерб по делу был причинен единолично ФИО5 Один раз по просьбе ФИО8 перевела на карту ФИО54 денежные средства, что это были за деньги, не знала.

Подсудимая ФИО7 вину в судебном заседании не признала и показала, что работает в должности начальника Вятскополянского участка производства Казанского центра ГДПО. Ее непосредственный начальник ФИО5 давал ей указание заключать договоры на оказание услуг по уборке снега и льда со сторонними лицами, не имеющими отношение к ОАО «РЖД», а денежные средства, которые будут зачислены на счет этих лиц, - обналичивать и передавать ему. Исполнять это указание не хотела, но ей дали понять, что в противном случае работать в ОАО «РЖД» она не будет. Прямых угроз со стороны ФИО5 не было, однако, боясь потерять работу, согласилась на указанные требования. С лицами, которых она находила, заключались договоры на уборку и очистку привокзальных территорий, платформ от снега, льда и мусора, крыш от снега. Все работы, указанные в договорах, выполнялись фактически сотрудниками вокзала в нерабочее время. Часть денежных средств, поступавших на счета (примерно 30-50% от общей суммы), отдавала своим рабочим. Остальное отдавала наличными ФИО5 через ФИО54 Также из этих средств оплачивала наем автовышки для уборки снега с крыш вокзала. Лично себе из этих денег ничего не присваивала.

Подсудимый ФИО8 в судебном заседании вину не признал и показал, что хищения денежных средств ОАО «РЖД» не совершал. Все работы, указанные в «фиктивных» договорах, выполнялись частично либо в полном объеме другими лицами. Через какое-то время после того, как занял должность начальника Арского участка Казанского центра ГДПО, от кого-то из руководства Центра ему стало известно о необходимости ежемесячно в зимний период отдавать определенную сумму денежных средств, полученных с договоров оказания услуг. Предложил подработку ФИО46, ФИО50, ФИО45, ФИО48, с которыми были заключены договоры. По договоренности с ним они (кроме ФИО43) реально выполняли часть работ, а когда не могли, он нанимал других людей. Часть полученных по договорам денег указанные лица перечисляли ему, и он передавал их тем, кто реально выполнял работы, а часть расходовал на текущие нужды участка (покупку товаров, оплату работ и услуг). Также ФИО54 называла ему суммы от 40000 до 50000 рублей, которые он перечислял на карты указанных ею лиц - ее родственников либо передавал ей наличными. Если денег не хватало, отдавал свои личные. Однажды по указанию ФИО54 передал ей деньги через ФИО6, перечислив ей необходимую сумму. Возмущался и спрашивал у ФИО54 по поводу передаваемых денег, на что та ответила, что ей дали такое указание, он такой не один, поэтому перечислять деньги надо. Задал аналогичный вопрос ФИО5 и получил от него ответ, что он тут не при чем, после чего ФИО54 перезвонила ему и пригрозила увольнением за такие «выходки». Для каких нужд перечисляются денежные средства, ФИО54 не поясняла.

Подсудимая ФИО9 вину в судебном заседании не признала и показала, что с 2012 года работает начальником Чебоксарского участка производства Казанского центра ГДПО. В ее обязанности входит контроль за техническим состоянием пассажирских платформ, обустройств, вокзалов, павильонов, взаимодействие и контроль работы предприятий, оказывающих аутсорсинговые услуги. В ее ведении находятся 51 пассажирская платформа, 1 железнодорожный вокзал и 4 павильона. В подчинении по штатной численности 9 человек, в том числе рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. До 2018-2019 годов уборку и очистку вверенных ей объектов осуществляли аутсорсинговые компании. С 2018 года стали привлекать для выполнения работ по уборке снега и мусора физических лиц по договорам возмездного оказания услуг. В обязанности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений выполнение таких работ не входило, но иногда по ее указанию в рабочее время занимались уборкой некоторых платформ, по которым отсутствовали договоры возмездного оказания услуг. В договорах количество подлежащих выполнению работ предусматривалось меньше, чем фактически требовалось. По поручению руководства из Казанского центра ГДПО занималась подбором лиц, которые были согласны выполнять работы по договорам ГПХ за низкую оплату. Так, в декабре 2018 года ФИО5 лично дал ей указание заключить договор возмездного оказания услуг для обслуживания объектов на станции Урмары с условием ежемесячной передачи ему 10 000 рублей. Ее возражения он прервал фразой: «много вопросов задаете». ФИО5 знал, что по станции Урмары ни с кем не заключен такой договор, и уборкой безвозмездно занимаются штатные рабочие. С его слов поняла, что деньги нужны для нужд организации: непредвиденных расходов, экстренного устранения всяких неисправностей или иных. Не найдя иного выхода, чтобы не отдавать ФИО55 10 000 рублей из своей заработной платы, поинтересовалась у рабочего ФИО53, согласен ли он заключить договор об уборке объектов на станции Урмары с условием передачи ей 10 000 рублей из этих денег для ФИО5 ФИО53 согласился на дополнительный заработок для семьи. Договоры (всего - 5) заключила его супруга – ФИО52, чьи данные и копии документов она (ФИО9) предоставила в Казанский центр ГДПО. ФИО52 для выполнения условий договоров привлекла ФИО56 и других лиц, оплачивала их труд. Фактический объем выполненных работ был намного больше, чем указано в актах выполненных работ. Также ей помогал ее супруг ФИО53, который привлекал других работников – ФИО57, ФИО58, ФИО59, которым оплачивал их работу. Привлекать для этих целей штатных рабочих не имела права. С каждого договора ФИО52 через своего мужа передавала ей по 10 000 рублей, всего - 50 000 рублей. Все денежные средства она передала ФИО54 В январе 2019 года ФИО54 сказала, что деньги нужно переводить на банковскую карту ее сестры ФИО24, после чего она эти деньги передаст ФИО5 Первые 40 000 рублей передавала лично на совещаниях, последнюю сумму 10 000 рублей перевела на банковскую карту ФИО24 Согласилась выполнять требования ФИО5, боясь увольнения. Лично никакой выгоды от заключения с ФИО52 договоров не получила.

Несмотря на позицию подсудимых, суд считает вину ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 установленной исследованными в судебном заседании доказательствами.

В ходе производства предварительного следствия подсудимые давали признательные показания, которые были оглашены в судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий.

Так, на допросе в качестве обвиняемого от 28 декабря 2020 года ФИО5 показал, что частично признаёт свою вину в совершенном преступлении, а именно, что в период своей работы в должности начальника Казанского центра ГДПО, в период 2018-2019 года совершал мошеннические действия, чтобы получить денежные средства, выделенные ОАО «РЖД» Казанскому центру на заключение ГПХ на уборку и обслуживание различных объектов Центра. Некоторые из договоров ГПХ, в частности, заключенных на родственников ФИО54, были заведомо мнимыми и заключались по его указанию и под его контролем без цели их исполнения лицами, указанными в договорах, исключительно в целях получения им наличных и безналичных денежных средств от мнимых исполнителей. Он был инициатором заключения фиктивных договоров на родственников ФИО54, а именно, всех договоров на ... в период с декабря 2018 по середину 2019 года. В общих чертах ситуацию с договорами на указанных им лиц можно описать таким образом: находясь на руководящей должности, в 2018 году он увидел для себя выгодную возможность получить деньги и заработать, используя доступные ему ресурсы и возможности по занимаемой должности. Он знал, что ГДПО готова выделять необходимые денежные средства на обслуживание и уборку объектов Казанского центра, при этом контроль за выполнением этих работ фактически возложен на подчиненных ему начальников участков Казанского центра. Зная специфику организации работы Казанского центра и подчиненных ему территориальных участков, а именно, что некоторые виды работ, на которые возможно заключить подобные договоры (уборка снега в зимний период, уборка мусора в межсезонье и летом), могут быть выполнены силами подчиненных штатных сотрудников, в ряде случаев частично, а некоторые работы не требуют постоянного ежемесячного выполнения, в конце 2018 года он принял решение использовать данную возможность в личных интересах и организовать постоянную схему заключения фиктивных договоров для последующего присвоения денег, оплаченных ОАО «РЖД» по данным договорам, при этом организовать видимость выполнения работ по договорам с помощью начальников участков и подчиненных рабочих. Основной целью всех его действий в данном случае было получить денежные средства для себя на личные нужды и на личные расходы, как правило, не связанные со служебной необходимостью. Однако часть денежных средств, полученных от договоров, все же в этот период была им потрачена, в том числе, на служебные нужды. Он полностью понимал и осознавал незаконность своих действий, но для реализации своей цели был вынужден поставить в курс своих намерений подчиненных - главного инженера ФИО54, инженера по организации труда ФИО6, начальников участков ФИО8, ФИО9, ФИО60 и ФИО7, а также заставить их действовать в своих интересах и по «своим правилам», организовывать и контролировать их действия постоянно. Он не скрывал корыстные намерения от подчиненных сотрудников и в конце 2018 года поручил ФИО54 подобрать «своих» надежных людей, на кого будут оформлены фиктивные договоры по уборке снега на декабрь 2018 года. ФИО6 в соответствии со своими должностными обязанностями выполняла всю техническую работу по составлению договоров, их распечатке, подписанию и направлению на оплату. При этом он сам лично определил, на какие работы будут оформляться фиктивные работники, таким образом, чтобы их исполнение (частичное исполнение) могло быть обеспечено штатными сотрудниками центра, третьими лицами за меньшую оплату, чтобы работы, указанные в договоре, были по возможности выполнены, либо создавалась видимость их полного и надлежащего исполнения. При личных встречах в конце 2018 года ФИО8, ФИО7 и ФИО9, а также в 2019 году ФИО60, зная, какая обстановка по выполнению текущих работ имеется на каждом участке, он дал однозначные и прямые указания данным подчиненным начальникам участков по мере необходимости подбирать «своих» людей, кто бы согласился предоставить свои данные для заключения фиктивных договоров ГПХ, с последующей передачей денежных средств по фиктивным договорам ему лично, через них или через ФИО54 При этом он в общих чертах обозначал им, на какие именно работы стоит заключить фиктивные договоры, обсуждал тот момент, что по факту при проведении плановых проверок работы, указанные в договорах, должны быть выполнены, а те, которые не могут быть выполнены, должны выглядеть как выполненные, без явных замечаний, любыми способами, в том числе и силами штатных сотрудников, и делал он это в ультимативной форме, так, чтобы его подчиненные начальники участков не имели возможности ему отказать и перечить. В общении с начальниками участков он однозначно давал им понять, что они должны выполнять его указания по поводу ежемесячного оформления фиктивных договоров на своих участках и ежемесячном перечислении ему денежных средств с данных договоров. Исходя из количества заключенных фиктивных договоров на каждом участке, исходя из их стоимости, он примерно понимал, какую сумму мог получить каждый месяц от каждого участка и эти суммы обозначал соответственно каждому начальнику участка лично, либо через ФИО54 Суммы ежемесячно менялись в зависимости от сезона и количества заключенных договоров. ФИО54 в тот же период он дал указание контролировать каждого начальника участка лично, постоянно быть в курсе, как они выполняют его указание, какие договоры и на какие работы заключают, поручил ей получать наличными денежные средства, которые будут привозить начальники участков, а также через подконтрольные ей банковские счета (её и её родственников) получать безналичные денежные средства от начальников участков, а также от ее родственников, которые были устроены фиктивно, и все денежные средства передавать ему лично, на карту и наличными. Ежемесячно с ФИО6 при составлении договоров им определялось и согласовывалось, какие именно фиктивные люди будут вписаны в договоры. Вся работа в данном направлении по заключению и «обналичиванию» фиктивных договоров велась на постоянной основе в зимний период 2018-2019 годов, в рабочем режиме, параллельно с текущей работой Центра при его постоянном контроле и согласованиях с декабря 2018 года по апрель 2019 года. Именно в этот период была заключена основанная масса всех фиктивных договоров. В указанный период времени ФИО54 и практически все начальники участков высказывали свое недовольство, возмущались необходимостью ежемесячно искать фиктивных работников, забирать у них деньги, каким-то образом обеспечивать выполнение работ по уборке снега своими силами, создавать видимость выполнения работ в полном объеме и передавать ему деньги, считали его действия «поборами», некоторые из них высказывали свое недовольство ФИО54, некоторые звонили ему лично и пытались ругаться, отказываться от исполнения его указаний, иногда они отказывались подписывать со своей стороны акты выполненных работ, это происходило по тем договорам, которые они составляли в г. Казани с ФИО54 на ее родственников и местом производства работ писали различные участки, не ставя в курс самих начальников участков, однако он выражал свою позицию жестко и настаивал на том, чтобы по его «схеме» ежемесячно проводилась работа по заключению договоров, подписанию актов выполненных работ по всем договорам, и по итогам месяца деньги перечислялись. Таким образом, в период с января 2019 года по август 2019 года, ежемесячно он получал от ФИО54 денежные средства с договоров, которые были фиктивно оформлены на ее родственников, и деньги, которые по фиктивным договором начальники участков предавали ему через ФИО54 Деньги она перечисляла ему разными способами на его банковские карты «ВТБ» и «Сбербанк», а также передавала наличными. Деньги она передавала всегда в его рабочем кабинете. Какой конкретно размер денежных средств получал ежемесячно, точно сказать не может, полагает, что ежемесячно - около 60 000 рублей суммарно от всех работников со всех договоров в зимний период. Самой ФИО54 денежных средств он не оставлял, не давал и не знает о фактах, чтобы она частично деньги присваивала себе. То же самое касается и начальников участков ФИО8, ФИО7, ФИО9, ФИО60 Насколько ему было известно, они перечисляли все деньги, которые получали с договоров (от фиктивных исполнителей) и себе ничего не оставляли, по крайней мере он с ними не договаривался о том, что они будут получать какую-либо часть из указанных денег, и он не знает ничего об их личных финансовых интересах, они просто исполняли его указания. Понимал, что работы, прописанные в фиктивных договорах, в реальности могут выполняться не в полном объеме (не прописанное в договоре количество раз), поскольку в каждом договоре четко было прописано количество уборок (снега, мусора в разах) и указаны конкретные площади убираемых объектов, а по факту работы могли выполняться только по мере необходимости, например отсутствие снегопада в зимний период, или расчистка снега только в необходимых местах, разово, то есть, в некотором смысле, создавался вид полного исполнения обязательств по договору, и это в итоге причиняет ущерб ОАО «РЖД», поскольку они производят оплату, не зная об этом, за полное выполнение работ. Получается, что часть денежных средств, которые он получил в 2019 году с фиктивных договоров, могли выделяться ОАО «РЖД» на обслуживание объектов в меньших количествах, на все те работы, которые были в них прописаны, поскольку они были выполнены частично штатными сотрудниками Казанского центра, либо третьими лицами, нанимаемыми неофициально за меньшую оплату. Понимал и осознавал, что, вводя в заблуждение руководство по поводу ведения договорной работы, он необоснованно обогатился за счет средств ОАО «РЖД», понимал, что эти средства получены им необоснованно путем незаконных действий, в чем раскаивается. Осознаёт, что в результате его действий в период 2018-2019 годов могли допускаться значительные расхождения между теми работами, которые внесены в договор и оплачены ОАО «РЖД», и фактически выполненными на участке, хотя формально все выглядело исполненным и без замечаний. Всеми денежными средствами, полученными от оформления фиктивных договоров, распоряжался по своему усмотрению, как в своих личных целях, так и частично на рабочие нужны в интересах Казанского центра. Все оформление и согласование договоров происходило исключительно в г. Казани, в г. Казани составлялись сами договоры и им подписывались акты выполненных работ, после чего весь комплект направлялся в г. Нижний Новгород в Дирекцию и подписывались лишь формально, на доверии, в целях произведения оплаты, по каждому договору. Признает вину не полностью, а частично, лишь потому, что опасается, что ему будет вменено в вину оформление тех договоров, к оформлению которых он не имел отношения, о которых не знал и денег с которых не получал (т. 4, л.д. 228-234).

В ходе очной ставки с ФИО6 18 января 2021 года ФИО5 пояснил, что знал, что большая часть договоров фиктивная, так как сам давал об этом указания. Решил таким образом похищать денежные средства, так как увидел для себя выгодную возможность получить деньги и заработать, используя доступные ему ресурсы и возможности по занимаемой должности. Основной целью всех его действий в данном случае было получить денежные средства для себя на личные нужды и расходы, как правило, не связанные со служебной необходимостью. Однако часть денежных средств, полученных от договоров, все же в этот период была им потрачена, в том числе на служебные нужды – покупку инструментов, лакокрасочной продукции, текущие эксплуатационные расходы. При этом то, что он совершает преступление, осознавал (т. 7, л.д. 86-92).

На очной ставке с ФИО54 20 января 2021 года ФИО5 показал, что дал ФИО54 задание собирать денежные средства с начальников участков Казанского центра ГДПО, а также попросил предоставить реквизиты иных лиц, с кем будут заключены фиктивные договоры оказания услуг. Денежные средства ФИО54 передавала ему наличными или переводила безналичным способом. Сумма для некоторых участков была определена изначально и не менялась. Иногда сумма менялась, так как заключалось больше фиктивных договоров. ФИО54 денежных средств себе не оставляла. Пояснил, что, так как он являлся руководителем, он мог предъявить к ФИО54 повышенные требования, однако между ними таких разговоров не было. Осознавал, что, обязывая собирать денежные средства за фиктивное трудоустройство и получая, он совершает преступление. Ему было известно, что с РЖД можно заключить договор возмездного оказания услуг на уборку остановочных платформ, пешеходных тоннелей и т.д., суммы на это выделялись в зависимости от объема работ. Он знал, что часто данные работы выполняются силами штатных сотрудников. Решил заработать и дал ФИО54 и начальникам участков указание заключать договоры возмездного оказания услуг, которые не предполагали исполнения теми лицами, которые указаны в договоре, а полученные денежные средства от данных фиктивных договоров забирал себе. В дальнейшем договоры заключались, денежные средства ему передавались. Работы выполнялись, как правило, «штатниками» или лицами, которые были готовы за малые суммы (1000-2000 рублей) выполнять эти работы. Эта схема была придумана им и действовала в период 2019 года. В содеянном раскаивается (т. 6, л.д. 9-15).

На очной ставке со свидетелем ФИО61 20 января 2021 года ФИО5 показал, что он просил ФИО61 подписать договор на ФИО28, хотя тот являлся родственником ФИО54 и никаких работ не производил. Договоры с ФИО31 и ФИО26 также были заключены ФИО54 по его указанию. Данные работники в действительности никаких работ не выполняли. После этого денежные средства за фиктивное трудоустройство он получал от ФИО54 Решил таким образом похищать денежные средства, так как увидел для себя выгодную возможность получить деньги и заработать, используя доступные ему ресурсы и возможности по занимаемой должности. Основной целью всех его действий в данном случае было получить денежные средства для себя на личные нужды и на личные расходы, как правило, не связанные со служебной необходимостью. Однако часть денежных средств, полученных от договоров, все же в этот период была потрачена, в том числе, на служебные нужды – покупку инструментов, лакокрасочной продукции, текущие эксплуатационные расходы (т. 6, л.д. 121-125).

Допрошенный 18 августа 2021 года ФИО5 вину признал частично, пояснив, что, действительно, он решил похитить денежные средства у ОАО «РЖД» путем заключения фиктивных договоров возмездного оказания услуг на уборку платформ и инфраструктуры от мусора в летнее время и от снега и наледи - в зимнее. С указанными в обвинении договорами, актами, суммами и датами хищений денежных средств согласен частично, так как часть работ по указанным в обвинении договорам исполнялась (т. 5, л.д. 153-155).

Оглашенные показания ФИО5 не подтвердил, заявив, что не осознавал суть формулировок, включенных следователем в протоколы допросов и очных ставок. В частности, под использованием денежных средств на «личные нужды» и «по своему усмотрению» он понимал закупку товаров для нужд Казанского центра ГДПО.

Из оглашенных в связи с наличием существенных противоречий показаний ФИО7, данных на допросе в качестве обвиняемой 19 августа 2021 года, следует, что вину она признает частично, а именно, в том, что лишь способствовала ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД» путем приискания лиц, с которыми заключались договоры, и передачи денежных средств ФИО5 Себе деньги она не оставляла. Также отметила, что работы выполнялись штатными сотрудниками, в нерабочее время (т. 8, л.д. 212-214).

Комментировать оглашенные показания ФИО7 отказалась.

Допрошенный в качестве подозреваемого 19 августа 2021 года ФИО8 показал, что вину признает в полном объеме и в содеянном раскаивается. В качестве начальника Арского участка Казанского центра ГДПО в его должностные обязанности входит контроль за техническим состоянием пассажирских платформ, обустройств, вокзалов, павильонов. В его ведении находятся 38 пассажирских платформ, 2 железнодорожных вокзала. В подчинении у него по штатной численности 5 человек – рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, дежурные по залу. Также с 2018 года периодически привлекаются сезонные работники на выполнение услуг по уборке и очистке объектов, находящихся в его ведении. Подбором сезонных работников занимается лично, в среднем за сезон привлекается 10 человек. Указанные лица заключают договоры возмездного оказания услуг с ГДПО. При согласовании условий труда работник предоставляет необходимый пакет документов (паспорт, ИНН, СНИЛС, расчетный счет). Указанный пакет документов им сканируется и отправляется электронной почтой в договорной отдел ФИО6 ФИО6 подготавливает два экземпляра договора и отправляет их обратно. Данные договоры подписываются им, работником, после чего вновь отправляются ФИО6, которая направляет их в ГДПО для утверждения ФИО27 Примерно в декабре 2018 года к нему обратилась ведущий инженер Казанского центра ГДПО ФИО54 и пояснила, что по указанию начальника Казанского центра ГДПО ФИО5 ему необходимо будет переводить ей ежемесячно по 30 000 рублей. ФИО54 сообщила, чтобы он фиктивно оформлял работников по договорам об оказании возмездных услуг и часть денежных средств переводил ей. Пытался возражать и возмущаться, но ФИО54 сослалась на указание ФИО5 В связи с этим он позвонил лично ФИО38 и спросил, по какой причине он собирает деньги, и почему ему необходимо платить. На это ФИО5 сказал, что он никаких денег не собирает, и прекратил разговор. В связи с тем, что ему необходимо было передавать деньги, обратился к своим знакомым ФИО45, ФИО46, ФИО50 и ФИО43 и договорился с ними, что формально с ними будут заключены договоры на уборку территории привокзальной площади ст. Арск и обслуживанию отопления ст. Шемордан и ст. Арск, а также иных платформ, а денежные средства, которые будут поступать им за выполнение работ, они будут перечислять ему, после чего он будет производить с ними расчет в зависимости от объема выполненных работ. Другого выхода из сложившейся ситуации он не видел, поскольку ФИО54 обязала его ежемесячно перечислять ей 30 000 рублей, а где взять деньги, он не знал, поэтому решил поступать так, как сказала ФИО54 – оформлять договоры с гражданами, но забирать у них деньги, позволяя работы выполнять не в полном объеме, а минимально, по мере необходимости, оплачивая фактически выполненные работы. После этого с ними заключались соответствующие договоры, подписывались акты. Указанные работники работы выполняли лишь частично или не выполняли вовсе, полученные денежные средства передавали ему, после чего он рассчитывался с ними, а далее передавал денежные средства либо ФИО49 для перевода ФИО54, либо ФИО54 лично, либо перечислял по указанию ФИО54 на карту ФИО24, либо передавал через ФИО6 Несмотря на то, что сумма сбора денежных средств была обозначена как фиксированная в размере 30 000 рублей, у него иногда требовали больше денег, и он был вынужден их передавать в большем объеме (т. 9, л.д. 86-90).

На допросе в качестве обвиняемого в тот же день ФИО8 показал, что он, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО5, ФИО54 и ФИО6, являясь должностным лицом, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, в целях личной наживы и незаконного обогащения посредством противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу путем мошенничества, а именно - обмана и злоупотребления доверием через фиктивное трудоустройство лиц, незаконно похитили у ОАО «РЖД» денежные средства в сумме не менее 316 359 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению. Суммы, даты, договоры и акты, обстоятельства хищения, указанные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, указаны верно, он их подтверждает. При этом пояснил, что часть денежных средств он тратил на нужды ОАО «РЖД» (т. 9, л.д. 122-124).

Оглашенные показания ФИО8 не подтвердил, пояснив, что дал их, так как боялся, но кого или чего – не пояснил.

ФИО9 на допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой от 16 августа 2021 года показала, что вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. В декабре 2018 года на её объекты с осмотром приезжал ФИО5 В процессе объезда ФИО5 спросил ее о том, кто убирается на привокзальной площади станции Урмары. Она пояснила, что уборкой занимаются штатные сотрудники – подчиненные рабочие по комплексному обслуживанию. На тот момент договор об оказании возмездных услуг по уборке данного объекта с кем-либо заключен не был. ФИО5 сказал найти надежного человека, заключить с ним договор на уборку привокзальной площади станции Урмары, при этом сказал, что деньги, которые человек будет получать от исполнения данного договора, ей нужно будет забирать у этого работника и ежемесячно перечислять (передавать) 10 000 рублей из указанных денег ему, а оставшиеся деньги платить этому работнику за выполнение работы по договору. Возмутилась на требования ФИО5, поскольку у неё не было таких надежных «своих людей», не хотела заниматься такими махинациями. ФИО5 сказал: «Много вопросов задаете», и она поняла, что придется выполнять требования, поскольку побоялась потерять работу. В этих целях обратилась к своему подчиненному - рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений ФИО53, который дал ей реквизиты своей супруги - ФИО52, и они с ним договорились, что между ОАО «РЖД» и его супругой будет заключен мнимый договор по очистке от снега привокзальной площади станции Урмары, но работы фактически ей выполнять не надо будет, а полученные по договору деньги он снимет наличными с карты и передаст ей. Работы он выполнял. Договорилась с ФИО53, что тот будет отдавать ей с договора по 10 000 рублей, а оставшиеся деньги он поделит с теми работниками, с которыми фактически будет осуществлять очистку от снега привокзальной площади станции Урмары. Таким образом, в период с января по март на ФИО52 были заключены фиктивные договоры по уборке снега, а с апреля по июнь – на уборку мусора и покос травы, но ФИО52 данные работы не выполняла, а выполняли все эти работы рабочие по комплексному обслуживанию, по её указанию и по договоренности с ними, оставляя себе часть денежных средств, за минусом 10 000 рублей с каждого договора ежемесячно. В основном реальным исполнением этих работ занимались ФИО62, ФИО53, ФИО58 и ФИО59 Указанные работы в течение полугода выполнялись силами работников Казанского центра ГДПО, а договор на ФИО52 был заключен фиктивно, только с целью получить денежные средства для передачи ФИО5, по его указанию. ФИО5 определил и вид работ, и способ получения этих денег – с оплаты тех работ, которые итак выполняются. В январе 2019 года к ней обратилась ФИО54, которая сказала, что по распоряжению ФИО5 она должна переводить денежные средства, получаемые от ФИО53, на банковскую карту её сестры ФИО24 В то же время, в январе – апреле и июне 2019 года она передавала 10 000 рублей ФИО54 ежемесячно при личной встрече на совещаниях. В июле 2019 года 10 000 рублей, полученные от ФИО53, перевела на банковскую карту ФИО24 В апреле 2019 года договор с ФИО52 не заключался, соответственно, в мае она от неё денежные средства не получала и никому не передавала. Вышеописанная схема - это прямое указание ФИО5, данное ей при личной встрече. В ходе разговора ФИО5 узнал от неё, что работы по уборке территории ст.Урмары и крыши вокзала выполняются штатными сотрудниками, и дал указание заключить на эти же работы договоры с надежными людьми, которые на самом деле данных работ выполнять не будут, а денежные средства будут отдавать через неё ему. По факту в дальнейшем она передавала вышеуказанные денежные суммы ФИО54, поскольку та сообщила, что ФИО5 ей поручил сбор этих денег. Составлением всех договоров занималась ФИО6, которая в общении говорила присылать документы на фиктивно трудоустроенных лиц для оформления. Принимала участие в указанной незаконной схеме, так как боялась увольнения, не хотела иметь неприятности с руководством. При этом понимала, что деньги, скорее всего, просто похищаются таким образом, и не имела представления, на что данные денежные средства тратятся, эти деньги никаким образом не возвращались ни на станцию, ни её рабочим (т. 10, л.д. 21-27, 46-50).

Оглашенные показания ФИО9 не подтвердила, пояснив, что подписала их в растерянности и шоковом состоянии, не могла подготовиться к допросу. Не понимала, в чем ее вина, но была вынуждена подписать протоколы. Не знала, что может указать в протоколе допроса свои замечания.

Кроме того, в судебном заседании были оглашены показания подсудимых ФИО54 и ФИО60, в отношении которых уголовное дело прекращено в связи со смертью.

На допросе в качестве подозреваемой ФИО54 пояснила, что с выдвинутым в отношении её подозрением не согласна, она ничего не похищала, так как все денежные средства в полном объеме передавала ФИО5 по его указанию. В декабре 2018 года ФИО5 обратился к ней с заданием предоставить документы физических лиц для оформления договоров возмездного оказания услуг по уборке снега. Он пояснил ей, чтобы она оформила кого-либо из своих знакомых либо родственников, но работы по уборке снега будут выполнять другие люди. На его предложение ответила согласием, так как не могла ему отказать, боялась увольнения в случае, если будет ему перчить. В связи с этим обратилась к родственникам ФИО24, ФИО63, ФИО32, ФИО33, ФИО28, объяснила им сложившуюся ситуацию. На её предложение оформить на них договоры возмездного оказания услуг по уборке снега они ответили согласием. ФИО24, ФИО63, ФИО32, ФИО33, ФИО28 каких-либо работ, предусмотренных договорами возмездного оказания услуг, оформленных на них, не выполняли. Также оформила аналогичный договор на свою племянницу ФИО31, не проинформировав ее об этом. Работ она также не выполняла, просто предоставила ФИО5 ее анкетные данные и реквизиты счета. Все денежные средства, которые поступали её родственникам на банковские карты от ОАО «РЖД», она в полном объеме передавала ФИО5 наличными средствами, либо переводила их на его банковскую карту со своей банковской карты, либо с банковских карт её родственников, под её контролем. В этот же период 2018-2019 годов ФИО5 сообщил, что на ее банковскую карту либо банковские карты её родственников будут поступать денежные средства от начальников участков Казанского центра ГДПО, которые ей необходимо будет переводить на банковскую карту ФИО5, либо снимать их и передавать ему наличными, а также начальники участков могут привозить денежные средства наличными, которые также необходимо будет передавать ему. Заявила, что не хочет этим заниматься, но ФИО5 дал понять, что она может потерять работу. Ей пришлось на это согласиться. Кроме того, ФИО5 принуждал её собирать денежные средства с некоторых начальников участков лично. Насколько ей известно, начальников участков ФИО5 также обязывал подыскивать доверенных лиц и оформлять на них фиктивные договоры, а денежные средства передавать ему. Какие конкретно были договоренности между ФИО5 и начальниками участков, не знала, но по его указанию периодически занималась сбором денежных средств с них и передавала ФИО5 Таким образом, с января по июль 2019 года денежные средства, поступавшие на её банковскую карту и банковские карты её родственников от начальников участков Казанского центра ГДПО, в полном объеме переводились на банковскую карту ФИО5, либо она снимала их в банкомате и передавала денежные средства наличными. Денежные средства, передаваемые ей от начальников участков наличными, в указанный период она также в полном объеме передавала ФИО5 при личных встречах, как правило, в его рабочем кабинете, расположенном по адресу: .... Подписывала за ФИО24, ФИО63, ФИО32, ФИО33 договоры и акты выполненных работ с имитацией их подписей с их согласия, а также за ФИО28 и ФИО31 – без их ведома. Не знает, кто именно придумал вышеописанную схему, но до неё это довел ФИО5, и он её заставлял участвовать в данной схеме, предоставлять анкетные данные лиц и перечислять деньги ему. Понимала, что указанные договоры не предполагают исполнения обязательств теми лицами, с которыми они заключены, она не знала, кто должен или фактически исполняет те работы, которые прописаны в данных договорах. Кто и как организовывал фактическое исполнение работ по договорам на указанных лиц, не знает, участия в организации исполнения этих работ не принимала. Выполняла указания ФИО5 под угрозой увольнения. ФИО5 неоднократно давал ей указания звонить и напоминать начальникам участков о том, что они должны перечислить определенные суммы. По указанию ФИО5 в декабре 2018 года обращалась к начальнику Арского участка КЦ ГДПО ФИО8 со ссылкой на ФИО5, что ему необходимо переводить ей ежемесячно по 30 000 рублей, и чтобы для этого тот оформлял работников по договорам возмездного оказания услуг и часть денег переводил ей (т. 6, л.д. 16-23).

На допросе в качестве обвиняемой ФИО54 показала, что вину не признает. Денежные средства в полном объеме передавались её непосредственному руководителю ФИО5 по его указанию. Она никого не обманывала, не вводила в заблуждение, не похищала ни чьи денежные средства (т. 6, л.д. 106-108).

Согласно оглашенным показаниям ФИО60, данным на допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, вину он признал в полном объеме. С января по сентябрь 2019 года он занимал должность мастера Казанского участка Казанского центра ГДПО. В его должностные обязанности входило поддержание технического ремонта и обслуживания пассажирских платформ Казанского участка, а также павильона «Аэропорт». В его подчинении по Казанскому участку 14 человек различных должностей, включая 7 рабочих по комплексному обслуживанию. С момента, когда он пришел на указанную должность, он столкнулся с необходимостью постоянного контроля уборки пассажирских платформ. В его зоне было всего 29 платформ, где как в зимний период 2019 года, так и весной 2019 года ежедневно под его контролем производилась уборка снега и мусора. Данные работы выполнялись его рабочими по комплексному обслуживанию и частными лицами по договорам. В апреле 2019 года ФИО5 сказал ему, что на всех его основных платформах уборку осуществляют рабочие по комплексному обслуживанию, что является нарушением, поскольку это не входит в их должностные обязанности. ФИО5 сказал, что он (ФИО60) обязан будет ежемесячно перечислять ему по 20 000 рублей. На вопрос, где ему взять эти деньги, ФИО5 сказал найти какого-нибудь человека и оформить с ним договор на уборку платформ и с этих денег ему платить. Решил не перечить руководителю и выполнить его требование. Со своих подчиненных указанную сумму он требовать не мог. Рассказал о требованиях ФИО5 ФИО6 и сказал, что придется оформить какой-то договор, пообещал найти доверенное лицо, кого можно вписать в такой договор. В связи с этим обратился к ФИО35, который предоставил данные супруги – ФИО36, которую никогда не видел, и договорился с ФИО35, что когда на карту придут деньги, они будут перечислены ему за вычетом 1500 рублей в качестве благодарности за предоставление реквизитов. Весь необходимый пакет документов для оформления договора передал ФИО6, которая оформила договор на ФИО36 сначала в апреле 2019 года, и также в мае 2019 года на сумму около 29 000 рублей. В договоре было указано, что исполнитель осуществляет уборку пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Компрессорный, Новаторов, Ометьево, Ометьево-2 и Вахитово общей площадью 11535,5 кв.м. Почему в договоре был указан именно такой объем работ и по указанным платформам, не знает, но ФИО6 знала, что ему надо набрать около 20 000 рублей по требованию ФИО5, и уже сама по своим сведениям набрала нужный объем работ и сама составила договор. ФИО36 никаких работ по указанным договорам не выполняла, все работы, указанные в договорах, выполнялись частными лицами по другим договорам, а также рабочими по комплексному обслуживанию Казанского центра ГДПО на различных основаниях, не связанных с данными договорами. В июне 2019 года таким же образом был составлен фиктивный договор на ФИО39, данные которой для заключения договора он получил от своей знакомой. Он так же договорился, что поступающие деньги будут переводиться на его банковскую карту «Сбербанк» за вычетом 1500 рублей. В последующем ежемесячно, сразу после поступления ему денежных средств от указанных выше лиц, он переводил их лично ФИО5 на его банковскую карту, по 20 000 рублей. Всего за три месяца (май, июнь, июль) перевел ФИО5 60 000 рублей. Деньги переводил через приложение «Сбербанк онлайн», счет был привязан к его номеру телефона. Каждый раз после перечисления денег ФИО5 подтверждал их получение сообщением в мессенджере. Те денежные средства, которые оставались у него в виде разницы от полученных и отправленных ФИО5, он тратил на нужды по работе (т. 8, л.д. 12-17, 33-37).

Из показаний представителя потерпевшего ФИО4 в судебном заседании и его оглашенных показаний (т. 4, л.д. 161-168, 169-189) следует, что он работает экспертом отдела по экономической преступности Центральной дирекции пассажирских обустройств ОАО «РЖД». В ходе проведенной Центральной ДПО ОАО «РЖД» проверки были выявлены факты хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», совершенных руководством и работниками Казанского центра ГДПО ОАО «РЖД». В ходе проверки было установлено, что в период с 2018 года по август 2019 года выполнение работ, определенных договорами на оказание физическими лицами услуг по уборке и содержанию пассажирских обустройств ГДПО фактически осуществлялось штатными работниками Казанского центра ГДПО, а в ряде случаев не выполнялось вовсе. Физические лица, с которыми были заключены указанные договоры, являлись номинальными подписантами и какие-либо работы в рамках заключенных с ними договоров не выполняли, а причитающиеся им денежные средства передавали руководству Казанского центра ГДПО. Всего в указанный период между ОАО «РЖД» и частными лицами было заключено не менее 28 договоров общей стоимостью не менее 688 338 рублей. По результатам проверки были установлены факты хищения денежных средств, выплаченных по договорам возмездного оказания услуг с ФИО31 (№3275200 от 28 января 2019 года), ФИО63 (№2756753 от 29 января 2018 года, №2797602 от 27 февраля 2018 года, №2935040 от 30 мая 2018 года, №3274990 от 28 января 2019 года), ФИО32 (№3275091 от 28 января 2019 года), ФИО50 (№3275099), ФИО28 (№3314771 от 25 февраля 2019 года, и №3374694 от 26 марта 2019 года), ФИО26 (№3222349 от 25 декабря 2018 года, №3274532 от 28 января 2019 года, №3374169 от 26 марта 2019 года, №3407597 от 15 апреля 2019 года, №3467853 от 03 июня 2019 года, №3527362 от 15 июля 2019 года, а также от февраля 2019 года. При этом ФИО28, ФИО26, ФИО31, ФИО24, ФИО32, ФИО33 работы, указанные в договорах, не выполняли, эти работы были выполнены в штатном порядке рабочими по комплексному обслуживанию Казанского центра ГДПО в рамках своих обязанностей, в рабочее время. В случае, если указанные в договоре работы не выполнены, либо выполнены частично, ущерб для ОАО «РЖД» является прямым и соответствует объему не оказанных услуг. В случае, если работы, предусмотренные договором, выполнены силами штатных рабочих по комплексному обслуживанию в рамках своих обязанностей, либо по указанию руководителей подразделений, то ОАО «РЖД» фактически произвело двойную оплату одних и тех же работ, то есть ущерб ОАО «РЖД» также имеет место в объеме оплаченного и не исполненного гражданско-правового договора. Вопрос заключения гражданско-правовых договоров, определение вида работ, их объема, подбор людей для исполнения, является обязанностью и находится в ведении руководителя Казанского центра ГДПО. Заключение договоров ГПХ на те виды работ, которые могут быть выполнены и выполняются постоянно штатными сотрудниками Казанского Центра ГДПО, могут свидетельствовать об умышленных действиях, направленных на сокрытие противоправной деятельности и превышении должностных полномочий. Начальником Казанского центра ГДПО ОАО «РЖД» являлся ФИО5, который действовал совместно с ФИО54, ФИО6, ФИО60, ФИО8, ФИО9 и ФИО7 Общая сумма ущерба, причиненного ФИО5 совместно с ФИО54, ФИО6, ФИО60, ФИО8, ФИО9 ФИО7, составляет 963 257 рублей.

Согласно показаниям свидетеля ФИО27 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 4, л.д. 192-198), ранее он состоял в должности начальника Горьковской Дирекции пассажирских обустройств. В октябре 2020 года поступило письмо о том, что в Казанском центре ГДПО было совершено хищение денежных средств ОАО «РЖД» посредством заключения фиктивных ГПД на уборку и обслуживание объектов Центра. Подбор персонала на выполнение работ по уборке и обслуживанию объектов Казанского центра, с которым были оформлены ГПД, производился Казанским центром. Кто именно и каким образом находил сотрудников для заключения ГПД, ему неизвестно, он подписывал готовые договоры с уже набранными сотрудниками. О выполнении работ по всем ГПД ФИО5 отчитывался в установленном порядке, предоставляя Акты выполненных работ с подтверждением, как самих фактов выполненных работ, так их объема и качества, за подписями начальников участка и ФИО5 Никаких претензий по качеству уборки на объектах Казанского центра за период действия ГПД не поступало. Оплаты по ГПД производилась в соответствии с условиями договоров в безналичной форме. Каким образом сотрудники впоследствии распоряжались полученной ими заработной платой, ему неизвестно. Ему приносили готовые акты, договоры, он их подписывал. Эти документы ему присылали работники ФИО5 Исходя из договоров и актов выполненных работ, указанные в каждом договоре работы были выполнены и приняты. О том, что они не выполнялись или выполнялись не в полном объеме или выполнялись иными лицами, не знал. О фиктивном трудоустройстве лиц также не знал. ФИО5 ввел его и руководство ГДПО в заблуждение относительно реального исполнения лицами работ по уборке и очистке от снега и мусора территорий обслуживания Казанского центра ГДПО. В 2018-2019 годах от ФИО5 ему на карту поступили денежные средства в сумме около 379 000 рублей, которые тот переводил в качестве возврата займа. 

Из показаний свидетеля ФИО29 в судебном заседании и ее оглашенных показаний (т. 6, л.д. 113-117, 118-120), которые свидетель подтвердила, следует, что она работает начальником Юдинского участка производства Казанского центра ГДПО. С 2018 года периодически привлекаются сезонные работники на выполнение услуг по уборке и очистке объектов, подбором сезонных работников занимается лично. В среднем за сезон привлекается 15-20 человек, с которыми заключаются договоры возмездного оказания услуг. В начале 2019 года ей на электронную почту от ФИО6 прислали на подпись бланк договора на оказание возмездных услуг, в котором было прописано, что некий ФИО28 принимает на себя обязательства по «очистке пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную ст. ФИО82о». В этом договоре ей было необходимо подписать акт приемки исполненных обязательств о якобы выполнении ФИО28 вышеуказанной работы. Однако ФИО28 работы по очистке пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную ст. ФИО82о, которая находится в её ведении, никогда не выполнял. В связи с этим она позвонила ведущему инженеру Казанского центра ГДПО ФИО54, так как знала, что ФИО28 является её родственником, и пояснила, что подписывать договор не будет, так как ФИО28 работ на её объекте не выполнял. ФИО54 сообщила, чтобы она связалась с начальником Казанского центра ГДПО ФИО5, поскольку это было его требование, и она всего лишь исполняет указание. Позвонив ФИО5, сказала, что отказывается подписывать вышеуказанный акт, поскольку ФИО28 никаких работ на её участке не выполнял, а эта работа уже выполнена рабочими. В свою очередь, ФИО5 приказал ей подписать акт со словами: «Много вопросов задаешь, подписывай!». В итоге договор №3275183 и акт выполненных работ к нему подписала. В представленных ей договорах №3275200 от 28 января 2019 года с ФИО31, №3314771 от 25 февраля 2019 года с ФИО28, №3374694 от 26 марта 2019 года с ФИО28, №3407597 от 15 апреля 2019 года с ФИО26, в актах приемки исполненных обязательств она (ФИО29) подписи не ставила. ФИО31, ФИО28, ФИО26 работ по уборке от мусора, снега и наледи пешеходного тоннеля и ст. ФИО82о, прописанных в указанных договорах, не выполняли. В договоре №3407597 от 15 апреля 2019 года площадь тоннеля значится как 587 кв.м, хотя его фактическая площадь составляет около 320 кв.м. На её участке в период 2018-2019 года по гражданско-правовым договорам работало около 15-20 человек, и со всеми ними она была знакома, общалась лично и по телефону и обсуждала ход работ и объемы выполненных работ, в том числе и с предоставлением фотоотчетов. В начале 2019 года никто не приходил убирать тоннель, и она поняла, что происходит какая то махинация, а, учитывая, что фамилия работника была «Аленкин», поняла, что заключение этого договора как-то связано с интересами руководства – ФИО54 и ФИО5 В период с января по апрель 2019 года она (ФИО29) неоднократно давала указания своим работникам (ФИО64, ФИО65, ФИО55, ФИО66) одному или по двое, в случае если выпало много снега, ехать на ст. ФИО82о и выполнить работу по очистке тоннеля от снега и наледи. Руководством Казанского Центра ГДПО в 2019 году на её участок – Юдинский участок производства Казанского центра ГДПО оформлялись люди по фиктивным договорам, которые работы не выполняли, а все прописанные в договорах работы выполнялись в рабочем порядке штатными сотрудниками, её подчиненными – рабочими по комплексному обслуживанию. Работы, указанные в договоре с ФИО28, в январе 2019 года в полном объеме выполнялись её подчиненными сотрудниками, – снег на привокзальной площади ФИО82о под её контролем в рабочее время убирали по мере необходимости рабочие по комплексному обслуживанию, а снег с крыши здания вокзала чистился также её рабочими по мере необходимости.

Свидетель ФИО28 показал в судебном заседании, что в начале 2019 года ФИО54 предлагала ему подработку, которая заключалась в уборке снега на станции, какой именно, но помнит. Отказался, поскольку официально работал, а уборку нужно было делать в рабочее время. Предоставлял ли ФИО54 личные данные, документы, не помнит. В дальнейшем ему на карту 3 раза поступали денежные средства по 20 000 рублей, которые переводил ФИО54 За что начисляются эти деньги, ему ФИО54 не поясняла.

В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании были оглашены показания, данные ФИО28 на предварительном следствии, согласно которым после новогодних праздников 2019 года к нему обратилась теща - ФИО54 и предложила подработку в виде уборки снега с пассажирских платформ в направлении от станции «Юдино» до станции «ФИО82о», на что он согласился и по предложению ФИО54 отправил ей со своего мобильного телефона фотографии паспорта, ИНН, СНИЛС и номер расчетного счета в «Сбербанке». Через несколько дней после отправки документов ФИО54 поинтересовался у нее о графике работы и, узнав, что должен будет выходить на уборку платформ каждый раз после того, как выпадает снег, отказался от работы. 13 февраля 2019 года ему на банковскую карту «Сбербанк России» ... от неустановленного абонента поступили денежные средства в размере 11 204 рубля. Кто прислал указанную сумму, ему не было известно, в связи с чем обзвонил своих знакомых и родственников, но все отвечали отрицательно. После этого позвонил ФИО54, и что та сообщила, что указанные деньги пришли от ОАО «РЖД» за уборку снега, и ему необходимо перечислить их на карту его тестя - ФИО25, что он и сделал через систему «Сбербанк - онлайн». Реквизиты счета ФИО25 ему отправила ФИО54 13 марта 2019 года ему на банковскую карту «Сбербанк России» ... вновь от неустановленного абонента вновь поступили 31 320 рублей. ФИО54 подтвердила, что деньги пришли от ОАО «РЖД» за уборку снега, и сообщила о необходимости снять указанную сумму в банкомате и передать ей. 14 марта 2019 года снял со своей банковской карты 31 200 рублей и передал их ФИО54 в тот же день – привез к ней на работу на .... 12 апреля 2019 года ему вновь на ту же банковскую карту поступили 31 320 рублей. Сообщил об этом ФИО54, и та сказала, чтобы он перевел их ее сестре ФИО24 на банковскую карту «Сбербанк России» ..., что он и сделал. Договоры возмездного оказания услуг №325183 от 28 января 2019 года, №314771 от 25 февраля 2019 года и №3374694 от 26 марта 2019 года с ГДПО, технические задания, календарные планы, калькуляции и акты приемки исполненных обязательств он не подписывал. Уборку снега привокзальной площади ст. ФИО82о, очистку крыши от снега ст. ФИО82о в январе 2019 года, чистку пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную ст. ФИО82о в объеме 312,72 кв.м в феврале и марте 2019 года он не производил. Реквизиты его документов, указанных в договорах №3275183, №3314771 и №3374694, предоставила ФИО54 Подписи в указанных договорах он не ставил. ФИО29, ФИО5, ФИО27, которые также подписывали вышеуказанный договор, ему неизвестны (т. 6, л.д. 126-128).

Оглашенные показания ФИО28 подтвердил.

Из показаний свидетеля ФИО31 в судебном заседании и ее оглашенных показаний (т. 6, л.д. 134-136) следует, что в январе-феврале 2019 года она находилась в отпуске по уходу за ребенком. В указанный период находилась в г. Казани, в пгт. ФИО82о Зеленодольского района РТ не была. Предъявленный ей для ознакомления договор возмездного оказания услуг №3275200 от 28 января 2019 года с ГДПО, техническое задание, календарный план, калькуляцию и акт приемки исполненных обязательств она не подписывала. В документах стоят явно не её подписи. Очистку пешеходного тоннеля от снега и наледи ст. ФИО82о не производила. Никто её не предупреждал и не спрашивал её согласие на составление указанных документов. Реквизиты её документов, указанных в договоре №3275200, как она узнала недавно, предоставила её тетя ФИО54 Сделала она это хоть и с её согласия, но не ставила её в курс о конкретных своих целях. В соответствии с перепиской в своем телефоне в мессенджере «Ватсап» от 08 февраля 2018 года и 09 ноября 2018 года, ФИО54 просила ее реквизиты, включая ИНН и СНИЛС, она их ей предоставила, отправив в сообщении. О том, что на неё впоследствии был заключен какой-то фиктивный договор, она не знала. Кто проставил подпись в договоре ... напротив её фамилии, ей неизвестно. Денежные средства в размере 40 020 рублей, которые были перечислены на её банковскую карту «Сбербанк России» ... от неустановленного абонента 13 февраля 2019 года, она по просьбе ФИО54 перевела на банковскую карту «Сбербанк России» ... ФИО24 Начиная с 2017 года она периодически уезжала жить в США и на время своего отсутствия оставляла свою банковскую карту Сбербанк ... своей тете ФИО54, поскольку она её об этом попросила. Она не знала и не вникала, для каких именно целей ей нужна карта, та просто попросила, сославшись на необходимость по работе. Какие транзакции с использованием её карты делала ФИО54, она не знала. Её банковская карта ... в феврале-марте 2018 года находилась у её тети ФИО54 В тот период времени она находилась в США. ФИО7, ФИО67, ФИО68, которые суммарно перевели 55 050 рублей 15 марта 2018 года, ей неизвестны. ФИО5, которому с ее карты был осуществлен денежный перевод в размере 55 000 рублей 16 марта 2018 года, ей также неизвестен. После возбуждения уголовного дела потребовала от ФИО54 объяснений, и та сказала, что она и другие сотрудники были вынуждены привлекать своих родственников для указанных выше действий по указанию своего непосредственного начальства. При этом о каких-либо угрозах со стороны руководства ФИО54 не говорила. Кому именно она передавала эти денежные средства, ФИО54 не сообщала, но себе никакую часть денег не оставляла.

Свидетель ФИО24 показала суду и подтвердила данные в ходе производства предварительного следствия показания о том, что в конце 2018 года - начале 2019 года ее родная сестра ФИО54 сказала, что ее начальник попросил ее составить договоры на различные работы – уборку снега на станции Арск, при этом сразу предупредила, что работы выполнять не надо будет, что фактически договор будет фиктивным. Она просто попросила разрешение на использование ее анкетных данных для оформления этого договора, а также реквизиты ее счета в «Сбербанке». Согласилась и предоставила ей ксерокопию паспорта, СНИЛС, ИНН, а также реквизиты счета. ФИО54 сразу предупредила, что на её карту будут приходить деньги в виде оплаты по договору, которые попросила полностью отдавать ей. Договор ... от 28 января 2019 года, приложенные к нему акты она никогда не видела и не подписывала. Работы, указанные в этом договоре (очистка снега и наледи на привокзальной площади ст. Арск), не выполняла. В дальнейшем, с начала 2019 года ФИО54 неоднократно просила у нее реквизиты родственников и поясняла, что на них так же будут «формально» оформлены договоры, которые выполнять не нужно будет, а деньги которые будут поступать родственникам, поручила собирать на своей карте и потом передавать ей наличными или переводить ей на карту. Также ФИО54 предупредила, что на карту будут приходить денежные переводы и от других лиц, и эти деньги также надо будет передавать ей. Так, в 2019 году она передала ФИО54 данные своего мужа ФИО63 и дочери ФИО32 для фиктивного заключения договоров. При этом она, муж и дочь в договорах не подписывались. ФИО8, ФИО69, ФИО30, которые суммарно перевели ей за 2019 год 150 270 рублей, ей не известны. Эти деньги переводила по указанию ФИО54 на ее банковскую карту, либо снимала наличные и отдавала ФИО54 лично. О том, что это были за деньги, у ФИО54 не интересовалась. Также на её банковскую карту «Сбербанк России» ... 14 февраля 2019 года были перечислены денежные средства от ФИО31 в размере 40 020 рублей, которые по просьбе ФИО54 она перевела на банковскую карту начальника ФИО54 - ФИО5 На её банковскую карту также поступали денежные средства от её супруга ФИО63 и мужем её племянницы ФИО28 Эти денежные средства она либо переводила ФИО54 на её банковскую карту, либо снимала их в банкомате и передавала ей наличными. ФИО63 и ФИО32 были осведомлены, что на них составлены фиктивные договоры, но также работ никаких по договорам не выполняли и документов не подписывали (т. 9, л.д. 139-142). 

Свидетель ФИО33 в судебном заседании показала, что в январе 2019 года ее тетя ФИО54 обращалась к ней с просьбой о заключении договора на уборку снега, пояснив, что начальство распорядилось, чтобы сотрудники нашли родственников, знакомых для заключения таких договоров. Согласилась и отправила ФИО54 необходимые документы через мессенджер «WatsApp». В последующем ей на банковскую карту поступили 12 000 рублей, которые перевела ФИО54 Сама работы по уборке снега не выполняла, со слов ФИО54, этим должны были заниматься другие люди.

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО26 следует, что в декабре 2018 года к ней обратилась подруга ФИО6 с просьбой заключить договор возмездного оказания услуг между ей и ОАО «РЖД» на очистку от снега и наледи привокзальной площади станции «Шемордан», пояснив, что фактически эту работу будут выполнять другие люди. Согласилась и предоставила ФИО6 свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН и реквизиты карты «Сбербанк России». Также ФИО6 сообщила, что через определенное время на ее банковскую карту поступят денежные средства от ОАО «РЖД» за якобы выполненные работы по договору, которые необходимо будет перечислить на банковскую карту ФИО6 15 января 2019 года на её банковскую карту «Сбербанк России» от ОАО «РЖД» поступили 51 728 рублей, которые она в полном объеме перевела на банковскую карту «Сбербанк России» ФИО6 В последующем, с января по июль (за исключением мая) 2019 года ФИО6 ежемесячно обращалась к ней с аналогичной просьбой заключать договоры возмездного оказания услуг, на что она каждый раз соглашалась. В результате, 13 февраля 2019 года на её банковскую карту от ОАО «РЖД» поступило 18 270 рублей, 13 марта 2019 года – 18 270 рублей, 12 апреля 2019 года – 18 270 рублей, 13 мая 2019 года – 6 456 рублей, 11 июля 2019 года – 6 212 рублей, 13 августа 2019 года - 6 212 рублей. Все эти денежные средства она в полном объеме переводила на банковскую карту ФИО6 Договоры возмездного оказания услуг №3222349 от 25 декабря 2018 года, №3274532 от 28 января 2019 года, №3374169 от 26 марта 2019 года, №3407597 от 15 апреля 2019 года, №3467853 от 03 июня 2019 года, №3527362 от 15 июля 2019 года, а также февральский договор 2019 года, технические задания, календарные планы, калькуляции и акты приемки исполненных обязательств она подписывала лично при встречах, ФИО6 привозила ей распечатанные документы. Очистку от снега и наледи привокзальной площади станции «Шемордан», очистку пешеходного моста станции «Свияжск», уборку пешеходного тоннеля от мусора станции «ФИО82о», уборку привокзальной площади станции «Свияжск», уборку пассажирского здания станции «Помары», прописанные в вышеназванных договорах, она не осуществляла. Каких-либо иных видов работ по уборке и очистке на объектах Казанского центра ГДПО она также никогда не выполняла. Насколько ей известно, ФИО6 после работы ежедневно осуществляла уборку помещения Казанского Центра ГДПО и поясняла, что официально данную работу выполнять не может, потому, чтобы получать деньги за данную работу, она заключает от её имени указанные договоры. При этом оплата по первому договору, на сумму 51 728 рублей, была произведена до того, как ФИО6 занималась уборкой (т. 6, л.д. 130-133).

Свидетель ФИО63 подтвердил в судебном заседании данные в ходе производства предварительного следствия показания (т. 8, л.д. 233-236) о том, что в январе 2018 года к нему обратилась сестра его супруги ФИО54 и попросила предоставить ей его паспортные данные, СНИЛС, ИНН и реквизиты карты «Сбербанк России» для заключения договора между ним и ОАО «РЖД». При этом ФИО54 пояснила, что фактически выполнять работы будут другие лица, и что через определенное время на банковскую карту поступят денежные средства от ОАО «РЖД» за якобы выполненные работы по договору, которые ему будет необходимо перевести ей (ФИО54) на банковскую карту. Согласился и передал ФИО54 необходимые документы. 13 февраля 2019 года на его банковскую карту «Сбербанк России» поступили денежные средства от ОАО «РЖД» в размере 27 565 рублей, которые в тот же день в полном объеме по просьбе ФИО54 перевел на банковскую карту «Сбербанк России» №2202200830393854, принадлежащую мужу ФИО54 – ФИО25 Договоры возмездного оказания услуг №2756753 от 29 января 2018 года, №2797602 от 27 февраля 2018 года, №2935040 от 30 мая 2018 года, №3274990 от 28 января 2019 года с ГДПО – Центральной дирекции пассажирских обустройств, технические задания, календарные планы, калькуляции и акты приемки исполненных обязательств он не подписывал, все эти документы с его согласия подписывала ФИО54 Очистку привокзальной площади станции «Сосновка» от снега и наледи вручную, заправку картриджей, облагораживание привокзальной территории станции «Юдино» он никогда не осуществлял. Каких-либо работ на объектах Казанского центра ГДПО и в целом ОАО «РЖД» он никогда не выполнял. 

Как следует из показаний свидетеля ФИО70 в судебном заседании и его оглашенных показаний, которые свидетель подтвердил (т. 7, л.д. 197-200), он работает начальником Свияжского участка производства Казанского центра ГДПО. В мае-июне 2019 года он неофициально исполнял обязанности ведущего инженера Казанского центра ГДПО - замещал ФИО54 и фактически находился в 

<

...>. В этот период к нему обратилась инженер по нормированию труда Казанского центра ГДПО ФИО6 с просьбой подписать акт о приемке исполненных обязательств по договору возмездного оказания услуг с ФИО26 на уборку привокзальной площади ст. Свияжск от мусора площадью 2800 кв.м. При этом ФИО6 пояснила, что в служебных помещениях Казанского центра ГДПО необходимо проводить уборку, но она не может прописать указанный вид работ в договоре возмездного оказания услуг, поскольку данное помещение не состоит на балансе Казанского центра ГДПО. С ее слов, она самостоятельно будет производить уборку помещений, и о данной ситуации известно начальнику Казанского центра ГДПО ФИО5 Сначала отказался, но затем ФИО5 вызвал его к себе и пояснил, что знает эту ситуацию, что деньги получит ФИО6 за фактическую уборку, и дал указание подписать акт исполненных обязательств. Не стал конфликтовать с ФИО5 и подписал в договоре. Представленный ему на обозрение договор №3467853 от 03 июня 2019 года - это именно тот договор, который он подписал по просьбе ФИО6 Фактически уборкой привокзальной площади ст. Свияжск от мусора в мае - июне 2019 года занимались ФИО71 либо ФИО72 ФИО26 ни уборку, ни какие-либо другие работы на вверенных ему объектах не осуществляла. Договор №3467853 от 03 июня 2019 года, который составила ФИО6, являлся «дублирующим» на те же виды работ и тот же период, что и работы, выполненные ФИО71 и ФИО72 В представленном ему договоре №3527362 от 15 июля 2019 года с ФИО26 по уборке пассажирского здания ст. Помары, в акте приемки исполненных обязательств подписи от его имени выполнены не им. Кто проставил подпись рядом с его фамилией ему неизвестно. ФИО26 в июле 2019 года работы по уборке пассажирского здания ст. Помары, а также иные работы не выполняла. Фактически в июле 2019 года уборку пассажирского здания ст. Помары никто не осуществлял, поскольку в этом не было необходимости, здание очень маленькое и там всегда убирались формально те сотрудники, которые там находятся - мастер ПЧ ФИО73, сотрудники РЦС и приемосдатчики. Им за уборку денег никто не платил. О том, что кто-то заключил фиктивный договор на уборку данного помещения, он не знал. Кроме того, в данном договоре неверно указана площадь пассажирского здания ст. Помары – 700 кв.м, его площадь составляет около 200 кв.м. 

Свидетель ФИО68 в судебном заседании подтвердила данные на предварительном следствии показания (т. 6, л.д. 152-156) о том, что работает дежурным помощником начальника ж/д вокзала станции «Буа» Казанского центра ГДПО, в 2018-2019 года неоднократно исполняла обязанности начальника Буинского участка Казанского центра ГДПО. В обслуживании Буинского участка Казанского Центра ГДПО находятся 19 пассажирских платформ, 2 железнодорожных вокзала. По штатной численности сотрудников 7 человек. Также с 2018 года привлекаются сезонные работники на выполнение услуг по уборке и очистке объектов участка, она периодически занималась подбором сезонных работников. В среднем за сезон привлекается 12-13 человек, с которыми заключаются договоры возмездного оказания услуг. В конце 2018 года к ним на участок приезжал ФИО5 Со слов начальника участка ФИО34, ФИО5 склонял его к тому, чтобы оформлять по договорам либо фиктивных людей, либо «ущемлять» работающих по договорам рабочих, забирая у них часть полученных за работу денег. ФИО5 требовал заниматься этим на постоянной основе и каждый месяц предавать ему денежные суммы с указанных договоров. ФИО34 не согласился на условия ФИО5, не стал заниматься махинациями и платить ФИО5 В результате между ФИО34 и ФИО5 возник конфликт, из-за чего ФИО34 вынужден был уволиться летом 2019 года. ФИО5 в период 2018-2019 года заставлял всех начальников участков выполнять его требования и наниматься подбором «своих» людей по договорам на уборку, заниматься сбором денег с этих людей и передавать деньги ему. Всю организационную работу по сбору таких денег ФИО5 возложил на ФИО54, которая была доверенным лицом ФИО5, через нее велась вся работа по сбору денег для ФИО5 с участков. Примерно в марте 2018 года ей позвонила ФИО54 и сказала, что по указанию ФИО5 ей необходимо будет переводить ей ежемесячно определенную сумму денежных средств (около 13000 рублей), причитающихся сезонным работникам. ФИО54 прямо сказала, чтобы она договорилась с оформленными по договорам рабочими, чтобы они работы выполняли не полностью, а сами работы выполнять силами штатных сотрудников, однако часть денег с «договорников» забирать и передавать ей. Ответила, что не может собирать денежные средства с сезонных работников, так как они выполняют свои обязанности. На это ФИО54 заявила, что ей данное обстоятельство безразлично, так как сбор денежных средств осуществляется по указанию ФИО5 В связи с этим обратилась к сезонному рабочему ФИО74, который в марте 2018 года передал ей 5000 рублей из полученных им по договору. После чего 15 марта 2018 года со своей банковской карты перевела ФИО54 12150 рублей, из которых 7150 рублей были ее личными средствами, которые была вынуждена добавить, чтобы не конфликтовать с ФИО54 В мае 2018 года вновь получила от ФИО74 5000 рублей по договору и перевела ФИО54 11500 рублей, добавив свои 6 500 рублей. После чего обсуждала эту ситуацию с ФИО6, которая отговорила ее от этих платежей, сказав, чтобы она не выполняла указания ФИО54 В результате ФИО54 обозлилась на нее, отношения с ней стали напряженными. В 2019 году она узнала, что без ведома начальника участка на Буинский участок кем-то из руководства Казанского центра были фиктивно устроены ФИО33, ФИО75, которые никаких работ в 2019 году на объектах участка не выполняли. В начале 2019 года ей лично звонила ФИО54 и требовала подписать акты выполненных работ на указанных лиц. Прекрасно понимала, что эти лица работ не выполняли, и что это люди ФИО54 ФИО5 никаких денег на закупки ни разу не давал. Ей неизвестны факты закупки ФИО5 товаров и услуг в служебных интересах и в целях содержания объектов Центра. 

Вместе с тем ФИО68 показала в суде, что, требуя от нее денежные средства, ФИО54 ссылалась на необходимость производства закупок товаров для хозяйственных нужд «РЖД». ФИО54 не говорила ей, что деньги предназначались ФИО5 

Свидетель ФИО66 суду показал, что в 2018 - 2019 годах работал в Юдинском участке Казанского центра ГДПО. По заданиям ФИО29 вместе с ФИО76, ФИО65 выполнял работы по очистке от снега и льда территории вокзала и подземных переходов ст. ФИО82о. Кроме них троих, эти работы никто не выполнял.

Свидетель ФИО76 в судебном заседании показала, что работает в Юдинском участке Казанского центра ГДПО, в ее обязанности входит уборка территории, в том числе от снега. Непосредственным ее руководителем является ФИО29 В 2018-2019 годах вместе с ФИО66, ФИО65 очищала от снега территорию возле вокзала и подземный переход. Эти работы выполняли только они трое, никаких дополнительных выплат за нее, кроме заработной платы, не получали. 

Свидетель ФИО65 в судебном заседании показал, что с 2017 года работал рабочим по комплексному обслуживанию Юдинского участка Казанского центра ГДПО. По мере необходимости в нерабочее время по собственной инициативе очищал от снега территорию при входе в здание вокзала, денег за это не получал.

Из оглашенных в связи с существенными противоречиями показаний ФИО65 следует, что осуществление уборки снега, мусора, льда входит в его обязанности. В 2018-2019 годах начальник участка ФИО29 неоднократно, по мере необходимости, давала ему задания на выполнение работ по очистке пешеходного тоннеля ст. ФИО82о. Убирал он данный тоннель иногда один, иногда с ФИО76 Убирали данный тоннель вручную с использованием инвентаря участка. Работа по уборке, как правило, занимала 1-2 часа. В 2019 году ему неоднократно, по мере необходимости, поступали задания на выполнение работ по очистке привокзальной площади ст. ФИО82о, тоннеля ст. ФИО82о. Убирал он данную территорию иногда один, иногда с ФИО76, вручную с использованием инвентаря участка. Работа эта занимала 3-4 часа. За указанную работу получал заработную плату, иных денежных средств, в том числе от начальника участка, ему не поступало. Всегда убирали они, совместно с рабочими по комплексному обслуживанию. Никто другой в 2019 году эти работы по уборке снега не выполнял (т. 6, л.д. 148-150).

Оглашенные показания ФИО65 фактически подтвердил.

Свидетель ФИО77 показал суду и подтвердил данные на предварительном следствии показания (т. 8, л.д. 48-51) о том, что в 2018 - 2019 годах работал рабочим по комплексному обслуживанию Казанского участка Казанского центра ГДПО. В его обязанности входит обслуживание объектов, зданий и сооружений участка: осуществление уборки снега, мусора, льда. В 2019 году начальником являлся ФИО60, который по мере необходимости давал ему указания на выполнение работ по уборке мусора. В апреле - июне 2019 года неоднократно совместно с иными рабочими по комплексному обслуживанию убирал мусор на остановочных платформах: Компрессорный, Новаторов, Ометьево, Ометьево-2, Вахитово. Работа по уборке, как правило, занимала от 15 минут до 1,5 часов на 1 платформу, в зависимости от площади и пассажиропотока. Работы выполняли до рабочей смены, как подработку. За это ему платили заработную плату, кроме того, ФИО60 передавал им в месяц примерно по 5 000 - 6 000 рублей на человека. Откуда ФИО60 брал денежные средства, не знает. Никто другой в 2019 году работы по уборке мусора не выполнял, всегда убирались они. 

Свидетель ФИО78 в судебном заседании показала, что в 2018 - 2019 годах работала в ДПУ №4 Казанского участка ГДПО рабочим по комплексному обслуживанию зданий, в ее обязанности входило следить за состоянием платформ от станции «Бирюли» до «Восточного парка» (в том числе о.п. Компрессорный, Новаторов, Аметьево, Аметьево 2, Вахитово). Уборка территории от мусора и снега в ее обязанности не входила. Однако в качестве подработки по указанию ФИО60 осуществляла сбор мусора вручную либо до работы, либо после основной работы. За эту работу ФИО60 платил им неофициально, отдавал на руки на бригаду из 10 человек 60 000 рублей. В бригаду входили, в том числе ФИО79, ФИО110, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО59. По чьей инициативе начали выполнять работу по сбору мусора, не помнит. Размер оплаты зависел от категории остановочной площадки. Полагает, что это были деньги аутсорсинговой компании. Кроме их бригады остановочные платформы никто не убирал. Снег на платформах члены ее бригады не убирали, это делали нанятые жители близлежащих к платформам населенных пунктов. Иногда если нанятые люди не успевали, то они (члены бригады) приезжали на помощь, за что им неофициально выплачивали деньги, но кто именно платил и в каком размере, не помнит. 

Как следует из показаний свидетеля ФИО7 в судебном заседании и в ходе производства предварительного следствия (т. 8, л.д. 219-222), в 2018 или 2019 году к нему обратилась мама ФИО7 и попросила предоставить свои анкетные данные для заключения договора на уборку снега, пояснив, что ничего выполнять не надо будет, договор будет составлен формально. Предоставил ей свои данные, после чего на его банковскую карту перечислялись денежные средства, которые он переводил в полном объеме на карту матери. Что это были за деньги, не спрашивал. Работы по уборке снега с крыши вокзалов ст. Сосновка, ФИО55, Вятские поляны не выполнял, в тот период находился в г. Казани. Договор он не подписывал., но давал маме согласие подписать за него. Примерно в январе 2019 года было зачисление на его банковскую карту денежных средств, которые он перевел своей матери. 28 января 2019 года на карту ... его матери ФИО7 был осуществлен перевод денежных средств в сумме 22 000 рублей с карты ..., принадлежащей ему. Это были деньги, которые ему прислали за формально заключенный с ним договор. Как в дальнейшем распорядилась денежными средствами его мама, а также кто фактически выполнял работы, прописанные в его договоре, не знает. Как ему стало известно в ходе предварительного следствия, эти денежные средства его мама передавала начальнику ФИО5 под угрозой увольнения, поскольку тот требовал их с нее. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО41 в судебном заседании и в ходе производства предварительного следствия (т. 8, л.д. 223-225), в начале 2019 года его знакомая ФИО7 предложила ему подработку в виде уборки от снега территории ж/д платформ. Он должен был по мере выпадения снега выходить и убирать снег на платформах ст. ФИО55 и ст. Сосновка (всего четыре платформы), а также привокзальную площадь на ст. Сосновка. Согласился и дал ФИО7 свои паспортные данные, СНИЛС и реквизиты банковского счета. При этом ФИО7 сказала, что в договоре будет прописано больше работ, чем он будет выполнять, что кроме очистки снега на платформах, там будет написано еще «уборка от снега привокзальной площади ст. ФИО55». Поэтому договорились, что часть денег, которые будут ему приходить по данному договору, - по 6000 рублей, будет отдавать ей. После чего в феврале, марте и в начале апреля 2019 года он по мере необходимости чистил снег на платформах ст. ФИО55 и ст. Сосновка (всего четыре платформы) и привокзальную площадь на ст. Сосновка, но в апреле работы было немного, возможно, только в начале месяца. Выходил на уборку снега по ситуации, если снега не было - не выходил на уборку. Привокзальную площадь ст. ФИО55 никогда не чистил от снега, эту территорию всегда убирали рабочие – подчинённые ФИО7 Когда ему на карту приходили деньги, снимал наличными все деньги и часть отдавал ФИО7 Никаких работ по уборке территорий ж/д в мае и июне 2019 года не выполнял. Договоры №3407158 от 15 апреля 2019 года, №3432448 от 06 мая 2019 года, №3466726 от 03 июня 2019 года в которых написано, что он якобы должен убирать от мусора пассажирские платформы и привокзальную площадь ст. Сосновка, не подписывал, узнал о них впервые от следователя. Работы по этим трем договорам никогда не выполнял, уборкой мусора не занимался. 

Из показаний свидетеля ФИО40 в судебном заседании и его оглашенных показаний (т. 8, л.д. 227-230), которые свидетель подтвердил, следует, что в декабре 2018 года ФИО7 предложила ему работу по обслуживанию отопительных котлов на ж.д. вокзалах ст. ФИО55 и ст. Сосновка. Согласился и подписал договоры возмездного оказания услуг №3274993, №3313244, №3375098, №3407181, №3432468, №3466792. В договорах также были указаны работы по очистке снега и наледи вручную привокзальной площади ст. Вятские поляны, а также работы по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора. Эти работы он никогда не выполнял, их всегда выполняли станционные рабочие ФИО7 по ее указанию. Договоры на весь объем работ подписывал по просьбе ФИО7 По договорам получил на свою банковскую карту за январь 32447 рублей, за февраль – 28 812 рублей, за март – 24173 рубля, за апрель, май и июнь – по 26895 рублей за каждый месяц. При этом по указанию ФИО7 с каждой заработной платы отдавал ей наличными примерно по 6 000 рублей. В апреле - июне 2019 года отдавал ФИО7 все полученные денежные средства в полном объеме.

Свидетель ФИО83 показал в судебном заседании и подтвердил данные в ходе производства предварительного следствия показания (т. 8, л.д. 243-245) о том, что в 2018 - 2019 годах он работал рабочим по комплексному обслуживанию Казанского центра ГДПО Вятскополянского участка. В его обязанности входила очистка от снега, льда и мусора территории привокзальных площадей станций Вятские поляны, ФИО55, Заструг, Сосновка. Выполнял эти работы по указанию и под контролем руководителя – начальника Вятскополянского участка ФИО7 Работы по уборке снега с крыши вокзалов ст. Сосновка, ФИО55, Вятские поляны в период с декабря 2018 по март 2019 года, по очистке пассажирских платформ и привокзальной площади от снега и наледи ст. Вятские поляны, ст. ФИО55, ФИО55 (береговая) в период с декабря 2018 по март 2019 года, по очистке привокзальной площади от снега и наледи ст. Сосновка в период с декабря 2018 по март 2019, по очистке пассажирских платформ от снега и наледи ст. Заструг в период с декабря 2018 по март 2019 года он выполнял совместно с другими рабочими по комплексному обслуживанию. Кроме того, он совместно с иными рабочими по комплексному обслуживанию выполнял работы по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Братьев К-вых, ФИО79, ст. Коинсар, Иштуган, ст. Вятские поляны, ст. Сосновка в период с апреля по июнь 2019 года. По мере необходимости ему от ФИО7 поступали указания на выполнение работ по уборке снега и наледи, как с платформ, так и с крыш. В декабре 2018 года - марте 2019 года ему неоднократно поступали задания, в том числе и на выполнение работ по очистке от снега и наледи пассажирских платформ и привокзальных площадей, а также уборке снега с крыш вокзалов ст. ФИО55, ФИО55 (береговая), Вятские поляны, Сосновка, Заструг. Убирал совместно с иными рабочими по комплексному обслуживанию: ФИО84, ФИО85 Работа по уборке, как правило, занимала от 15 минут до 1,5 часов на 1 платформу или привокзальную площадь, в зависимости от площади и пассажиропотока. Работы по уборке выполняли как во время, так и после смены. Работы выполняли штатным инвентарем участка. За уборку вышеуказанных территорий ему платили заработную плату, кроме того, ему ФИО7 доплачивала небольшие суммы за уборку снега с крыш вокзалов. За выполнение других работ ему ничего не доплачивали. В его обязанности входила уборка территории вокзалов, а уборка платформ – нет, обычно этим занимались подрядные рабочие. Однако вышеуказанные участки никакие не знакомые ему лица не убирали, их всегда убирали они, совместно с рабочими по комплексному обслуживанию. Никто другой в 2019 году данные работы по уборке снега и мусора не выполнял. Однако они для уборки снега с крыши нанимали автовышку.

Свидетель ФИО85 суду показал, что в 2018-2019 годах работал рабочим в ГДПО №4, в его обязанности входила, в том числе, уборка от снега и мусора пассажирских платформ Братьев К-вых, ФИО55, Вятские поляны, Сосновка. Работы выполняли совместно с ФИО83 и ФИО84 по распоряжению начальника ФИО7 в рабочее и нерабочее время. За работу по окончании рабочего времени ФИО7 доплачивала им неофициально, выдавая деньги на руки. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО84 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 8, л.д. 249-251), в 2018 - 2019 годах он работал в должности рабочего по комплексному обслуживанию Казанского центра ГДПО Вятскополянского участка. В период с декабря 2018 года по март 2019 года по указанию начальника участка ФИО7 совместно с иными рабочими выполнял работы по уборке снега с крыши вокзалов ст. Сосновка, ФИО55, Вятские поляны, по очистке пассажирских платформ и привокзальной площади от снега и наледи ст. Вятские поляны, ст. ФИО55, ФИО55 (береговая), по очистке привокзальной площади от снега и наледи ст. Сосновка, по очистке пассажирских платформ от снега и наледи ст. Заструг. Кроме того, совместно с иными рабочими по комплексному обслуживанию выполнял работы по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Братьев К-вых, ФИО79, ст. Коинсар, Иштуган, ст. Вятские поляны, Сосновка в период с апреля по июнь 2019 года. По мере необходимости ему от ФИО7 поступали указания на выполнение работ по уборке снега и наледи, как с платформ, так и с крыш. В декабре 2018 года - марте 2019 года ему неоднократно поступали задания, в том числе, и на выполнение работ по очистке от снега и наледи пассажирских платформ и привокзальных площадей, а также уборке снега с крыш вокзалов ст. ФИО55, ФИО55 (береговая), Вятские поляны, Сосновка, Заструг. Убирал совместно с рабочими по комплексному обслуживанию ФИО85, ФИО83 Работа по уборке, как правило, занимала от 15 минут до 1,5 часов на 1 платформу или привокзальную площадь, в зависимости от площади и пассажиропотока. Работы по уборке выполняли как во время, так и после смены, штатным инвентарем участка. За уборку вышеуказанных территорий ему платили заработную плату, кроме того, ФИО7 доплачивала небольшие суммы. Никто другой в 2019 году данные работы по уборке мусора не выполнял. Для уборки снега с крыши нанимали автовышку. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО86 в судебном заседании и в ходе производства предварительного следствия (т. 8, л.д. 239-242), с 2017 года он работает начальником ж/д станции Вятские Поляны. В 2019 году к нему обратилась ФИО7 и попросила предоставить анкетные данные для заключения договора на уборку снега, пояснив, что ему ничего выполнять не надо будет, договор будет составлен формально. Согласился и предоставил ей свои данные, подписал договор. После чего в марте или феврале 2019 года на его банковскую карту поступили примерно 30 000 рублей, которые в полном объеме снял в банкомате и отдал ФИО7 Уборку снега и наледи вручную на ст. ФИО55 (береговая) и привокзальной площади ФИО55 в январе – феврале 2019 года не выполнял. Со слов ФИО7, эти работы выполнялись её подчиненными работниками по комплексному обслуживанию Казанского центра ГДПО Вятскополянского участка. Для очистки снега ФИО7 периодически нанимала спецтехнику – автовышку, трактор, работу которых оплачивала лично.

Согласно показаниям свидетеля ФИО46 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 9, л.д. 179-183), она работает билетным кассиром вокзала ст. Шемордан Казанского центра ГДБО. В конце 2018 года к ней обратился начальник Арского участка КЦ ГДБО ФИО8 и попросил предоставить свои анкетные данные для составления договора на уборку снега. Она представила ему необходимые данные, после чего на её банковскую карту стали поступать денежные средства. В январе, феврале, марте 2019 года она в нерабочее время осуществляла уборку снега и наледи только на пассажирских платформах Миндюш, 880 км, 871 км, Чекурча, Корса. Работы по очистке привокзальной площади ст. Арск, а также погрузку снега в кузов автомобиля, вывоз снега со ст. Арск она не выполняла. В апреле, мае, июне она осуществляла уборку мусора только на пассажирских платформах Чурилино, Камаево, 835 км, Куркачи. Работы по уборке пешеходного моста и вокзала ст. Арск, а также уборку вокзала она не выполняла. С декабря 2018 года по август 2019 года на ее карту зачислялись денежные средства, которые в полном объёме передавала ФИО8 После этого ФИО8 передавал ей денежные средства наличными за выполненные работы. Точные суммы не помнит, от 10 000 до 15 000 рублей.

Свидетель ФИО50 суду показал, что работает бригадиром путей Арского участка Казанского центра ГДПО ОАО «РЖД». В конце 2018 -начале 2019 года к нему обратился ФИО8 и предложил дополнительный заработок по уборке платформы станции Камаево и пешеходного моста на ст. Арск от снега и наледи. Согласился и подписал договор. Попробовал очищать мост, но не справился с данной работой, о чем сообщил ФИО8, и тот ответил, что будет искать других людей, кто будет чистить. Так как договор уже был заключен, из поступивших ему денежных средств он должен был оставлять себе за очистку платформы, а за пешеходный мост переводить ФИО8 для оплаты тому, кто будет делать эту работу. 

В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании были оглашены показания, данные ФИО50 на предварительном следствии, согласно которым при обращении к нему с просьбой предоставить анкетные данные для заключения договора ФИО8 ему пояснил, что никакие работы выполнять не надо будет, кроме уборки на ст. Камаево. Все полученные по договору на карту денежные средства он в полном объёме передавал ФИО8 По договорам №3275099, №3313514, №3375403 он осуществлял только уборку снега на ст. Камаево, очистку пешеходного моста ст. Арск - не осуществлял. Услуга по очистке пешеходного моста ст. Арск от снега и наледи была включена в договоры по просьбе ФИО8 Денежные средства в сумме 10 000 рублей за уборку указанного моста он передавал ФИО8 Работы, указанные в договорах №3407232, №3433960, №3467093 по очистке пассажирских платформ от мусора в апреле, мае, июне 2019 года не осуществлял. Договоры и акты выполненных работ на подпись ему предоставил ФИО8 Все полученные денежные средства за исключением тех, которые он получал за уборку ст. Камаево, передавал ФИО8 (т. 9, л.д. 189-193).

Оглашенные показания в части изначально фиктивного включения в договоры услуги по очистке моста ФИО50 не подтвердил, пояснив, что не предал значения соответствующему указанию в протоколе допроса. Один раз мост он очищал. 

Из показаний свидетеля ФИО47 в суде и ее оглашенных показаний (т. 9, л.д. 194-198) следует, что в конце 2018 года к ней обратился муж ее двоюродной сестры ФИО8 и попросил предоставить свои анкетные данные и реквизиты банковского счета для составления договора на уборку снега. ФИО8 пояснил, что никакие работы выполнять не надо будет, и договор будет формальным, а уборку будут осуществлять другие люди. Согласилась и предоставила ему необходимые данные, после чего на её банковскую карту стали поступать денежные средства. Все полученные денежные средства он в полном объёме направляла ФИО8 По договорам ... она работы не выполняла, в тот период она находилась в г. Казани, а не в Арске. По просьбе ФИО8 подписывала акты выполненных работ. Кроме того, во всех договорах её фамилия указана как ФИО80, хотя с сентября 2019 года она поменяла фамилию на ФИО47. 

Свидетель ФИО45 в судебном заседании показал, что до 2017 года работал на различных должностях в структурах РЖД, в связи с чем был знаком с ФИО8 Примерно в 2018 году ФИО8 предложил ему заключить договор на выполнение ремонтных работ, при этом работу надо было выполнять нерегулярно. Согласился, предоставил свои документы и подписал договор, после чего ему на банковскую карту от РЖД ежемесячно стали поступать денежные средства в размере от 12000 до 20 000 рублей, большую часть которых по условиям договоренности перечислял на карту ФИО8, оставляя себе обычно от 700 до 1500 рублей за выполненные им мелкие ремонтные работы. Как объяснил ФИО8, полученные от него деньги он собирался выплачивать рабочим за уборку снега. Договор и акты выполненных работ об уборке им (ФИО45) территории от снега не подписывал. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО87, в декабре 2018 года муж его двоюродной сестры ФИО113 попросил его предоставить реквизиты (паспорт, ИНН, СНИЛС и номер банковского счета) для заключения на его имя договора на какие-то работы на территории РЖД. ФИО8 сказал, что работы по заключенным договорам не надо будет выполнять, а деньги ежемесячно будут приходить на его банковскую карту. ФИО87 согласился помочь и предоставил нужные сведения. ФИО8 попросил, чтобы он каждый месяц перечислял ему на банковскую карту все деньги, которые будут приходить от ОАО «РЖД» в связи с этими договорами. В период с декабря 2018 года по март 2019 года ежемесячно по просьбе ФИО8 подписывал 4 комплекта документов, среди которых были договоры, акты выполненных работ и еще какие-то документы. В представленных ему договорах ... стоят его подписи. Работы, которые указаны во всех четырех договорах – очистка пассажирских платформ от снега и наледи о.п. 823 км, 835 км, он никогда не осуществлял и в указанных местах никогда не был. Кто выполнял или не выполнял эти работы, он не знает, у ФИО8 не интересовался. Примерно раз в месяц, в январе, феврале, марте и в апреле 2019 года на его банковскую карту приходили денежные суммы, от 10000 до 20 000 рублей, которые он в полном объеме перечислял на счет ФИО8 (т. 9, л.д. 136-138).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО88, она состоит в должности дежурного помощника начальника вокзала Арск, ее непосредственным начальником является ФИО8 Также лично знакома с сотрудниками Казанского центра ГДПО ФИО54 и ФИО5 В период 2018-2019 годов она пользовалась банковскими картами «Сбербанк» ... и ВТБ .... В период 2018-2019 годов она совершала операции по перечислению денежных средств через свои счета по просьбе своего руководителя ФИО8, точные суммы не помнит, в размере 30000 или 34 000 рублей она переводила со своей карты на банковскую карту по просьбе ФИО54 и ФИО8 Она взяла у ФИО8 наличные денежные средства, положила на свою банковскую карту «Сбербанк» и перечислила на счет, который ей продиктовала ФИО54 Что это были за деньги, не интересовалась. О существовании каких-то фиктивных договоров не знала, но допускает, что по просьбе ФИО8 могла в указанный период несколько раз получать от него наличные денежные средства для перечисления на указанные им или ФИО54 счета. Точные месяцы и суммы перечислений не помнит (т. 9, л.д. 131-133)

Согласно показаниям свидетеля ФИО52 в судебном заседании и подтвержденным ею показаниям, данным в ходе производства предварительного следствия (т. 10, л.д. 55-57), в 2019 году она работала продавцом в магазине. Ее муж работал рабочим по комплексному обслуживанию Казанского центра ГДПО под руководством ФИО9 С января 2019 года по июнь 2019 года на неё оформлялись договоры возмездного оказания услуг. В январе 2019 года к ней обратился супруг и сказал, что на неё необходимо заключить договор, что ей выполнять работы не придется, он будет работать сам, а ей на карту ежемесячно будут переводиться денежные средства. Картой пользовался её супруг, поэтому, сколько приходило денежных средств, не знает. Она предоставила супругу паспорт, ИНН, СНИЛС, после чего тот ежемесячно приносил ей на подпись договоры и акты выполненных работ, где она расписывалась. Работы, указанные в договорах: ... от 28 января 2019 года, ... от 25 февраля 2019 года, ... от 26 марта 2019 года на очистку пассажирских платформ от снега и наледи ст. Урмары и привокзальной площади ст. Урмары, уборку снега с крыши вокзала ст. Урмары; ... от 06 мая 2019 года, ... от 03 июня 2019 года на уборку пассажирских платформ от мусора оп. 672 км., 98 км., Атыково, Малый Цивиль, 74 км, 46 км, Янорсово, 38 км., 91 км., ст. Траки, Цивильск она не выполняла. Лишь один раз помогла мужу чистить снег на ст. Урмары.

Свидетель ФИО53 показал суду и подтвердил в судебном заседании данные на предварительном следствии показания (т. 10, л.д. 73-76) о том, что в его обязанности, как рабочего по комплексному обслуживанию Казанского центра ГДПО, входит обслуживание объектов, зданий и сооружений Чебоксарского участка Казанского центра ГДПО, в том числе, уборка снега, мусора, льда по указанию и под контролем начальника участка ФИО9 С января 2019 по июнь 2019 года на его супругу ежемесячно оформлялись следующие договоры ..., ..., ..., ..., ..., ... на очистку пассажирских платформ, привокзальной площади от снега и наледи, а также мусора. При заключении первого договора на его супругу ФИО9 сразу поставила условия, что работы по договорам надо будет выполнять своими силами – чистить привокзальную площадь ст. Урмары и снег с крыши вокзала Урмары, а из тех денег, которые будет получать его супруга, 10 000 рублей ежемесячно придется отдавать ей, поскольку начальник из Казани – ФИО5 вынуждает ее ежемесячно передавать ему указанную сумму. Они с супругой согласились на такие условия, поскольку то, что оставалось за вычетом 10 000 рублей, они могли делить между рабочими, которые эти работы выполняли. Предоставил ФИО9 документы на супругу (паспорт, СНИЛС, ИНН и банковские реквизиты), после чего из г. Казани ежемесячно с января по июнь присылали договоры, которые подписывала его супруга. Денежные средства, которые приходили ей в оплату по этим договорам, ежемесячно снимал в банкомате с карты супруги, отдавал часть суммы ФИО56, выполнявшему часть работ по уборке платформ станции Урмары, а также ежемесячно отдавал ФИО9 по 10 000 рублей. Остатки суммы они делили с рабочими, поскольку в рабочее время в зимний период занимались уборкой привокзальной площади ст. Урмары и несколько раз чистили крышу вокзала ст. Урмары от снега. По договорам в апреле-мае и июне на его супругу были указаны другие виды работ - уборка пассажирских платформ от мусора. Эти работы его супруга также не выполняла, все работы по мере необходимости выполняли они с рабочими по комплексному обслуживанию – ФИО58, ФИО62, ФИО89 Все работы они выполняли исключительно в рабочее время по указанию ФИО9 Деньги в сумме по 10 000 рублей с каждого из этих договоров наличными отдавал ФИО9, а оставшиеся деньги они делили между собой с рабочими. Всего с января по июнь 2019 года передал ФИО9 6 раз по 10 000 рублей. Со слов ФИО9, ФИО5 вынуждал ее так поступать и сам сказал ей, откуда брать эти деньги, то есть, заключать договоры на уборку привокзальной площади Урмары и деньги забирать у исполнителя, а работы выполнять силами подчиненных. ФИО9 сильно переживала по этому поводу и не скрывала данный факт.

Как следует из показаний свидетеля ФИО90 в судебном заседании и ее оглашенных показаний (т. 10, л.д. 58-61), которые свидетель подтвердила, в 2019 году она работала менеджером. Её муж ФИО58 работал рабочим по комплексному обслуживанию Чебоксарского участка Казанского центра ГДПО. Зимой 2018 года к ее супругу обратилась начальник участка ФИО9 и попросила найти человека, кто согласился бы по договору чистить снег. ФИО58 предложил ФИО9 оформить договор на нее (ФИО90), чтобы немного заработать денег, о чем рассказал ей, и она согласилась. В результате чего с конца 2018 года до лета 2019 года она была фиктивно устроена по представленным ей на обозрение договорам на уборку платформ: ... от 25 декабря 2018 года, ... от 28 января 2019 года, ... от 26 марта 2019 года, ... от 15 апреля 2019 года, ... от 06 мая 2019 года, ... от 03 июня 2019 года, а также договору от февраля, который ей не представлен. Все денежные средства, поступающие в оплату по данным договорам, получала она, и они оставляли все деньги себе, поскольку она в свое нерабочее время и её супруг в свое нерабочее время действительно выполняли все указанные в договорах работы по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную. При этом снег она чистила не везде и не всегда, где конкретно, не помнит. По поводу исполнения работ, указанных в договорах, хочет пояснить по-честному: работы выполняла нечасто, в основном все работы, по мере необходимости ее супруг выполнял сам. 

Свидетель ФИО58 показал в судебном заседании и подтвердил ранее данные показания (т. 10, л.д. 79-82) о том, что в 2018 – 2019 годах работал рабочим по комплексному обслуживанию Чебоксарского участка Казанского центра ГДПО. В его обязанности входило обслуживание объектов, зданий и сооружений Чебоксарского участка, в том числе уборка снега, мусора, льда по указанию и под контролем начальника участка ФИО9 Зимой 2018 года ФИО9 попросила его найти человека, кто согласился бы по договору чистить снег. Предложил ФИО9 оформить договор на его жену ФИО90, чтобы немного заработать денег. Таким образом, в период с конца 2018 года до лета 2019 года его супруга была устроена по договорам на уборку платформ по договорам ... от 25 декабря 2018 года, ... от 28 января 2019 года, ... от 26 марта 2019 года, ... от 15 апреля 2019 года, ... от 06 мая 2019 года, ... от 03 июня 2019 года, а также по договору от февраля. Все денежные средства, поступающие по данным договорам, оставляли себе, поскольку супруга и он в свое нерабочее время выполняли все указанные в договорах работы. В основном все работы по мере необходимости он старался выполнить сам, не в тех объемах, как прописано в договорах, – уборка и чистка по 12-15 раз в месяц, а сколько успевал после работы и в выходные дни. На уборку мусора выезжал примерно раз в неделю, то есть, 3-4 раза в месяц на некоторое платформы, а на некоторые платформы – Тюрлема, 746 км и Ширданы немного чаще, поскольку мусора там собиралось много. В зимний период осуществлял уборку только по мере необходимости, по факту выпадения снега и по замечаниям, возможно, в меньших количествах, чем прописано в договорах. В тот же период были заключены аналогичные договоры с супругой его коллеги ФИО52, но в том случае часть денежных средств, получаемых по договору – по 10 000 рублей, по договоренности с ФИО9 отдавалась ей ежемесячно. От ФИО9 знает, что ФИО5 обязал её в конце 2018 года заключать договоры на уборку привокзальной площади ст. Урмары, с этого договора ежемесячно забирать у «договорника» по 10 000 рублей и отдавать ему. Договор с ФИО52 был заключен именно с этой целью и на таких условиях. Работы по уборке снега с крыши вокзала ст. Урмары в рабочее время выполняли они сами с рабочими по указанию ФИО9, так как понимали, что она ежемесячно должна передавать в Казань по 10 000 рублей с этого договора. Рабочим оставалось от денег по этому договору немного, примерно в сумме 5000 - 6000 рублей, которые они между собой рабочие, кто фактически занимался очисткой. Также в тех договорах были указаны работы по уборке платформ ст. Урмары, но их реально выполнял ФИО56 

Согласно показаниям свидетеля ФИО62 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 10, л.д. 65-67), которые она подтвердила, она работает рабочим по комплексному обслуживанию Чебоксарского участка Казанского центра ГДПО. В 2018-2019 годах начальник центра ФИО9 давала ей указания на выполнение работ по очистке платформ от снега и наледи оп. Батеево, Тансарино, Чешлама, 722 км, Воробьевский, 740 км, Чубаево, ст. Тюрлема, оп. Ширданы, ст. Урмары, а также уборку пассажирских платформ от мусора вручную оп. 672 км, 98 км, Атыково, Малый Цивиль, 74 км, 46 км, Янорсово, 38 км, 91 км, ст. Траки, Цивильск, оп.746 км, оп. 740 км, оп. Воробьевский, ст. Тюрлема, оп.722 км, оп. Чешлама. Она эти работы выполняла совместно с коллегами. За работу ей платили заработную плату, кроме того, ФИО81 и ФИО82 ежемесячно приносили денежные средства, которые делились на всех рабочих поровну, за работы по уборке снега или мусора. Выполнение этих работ входило в ее обязанности. Суммы были разные, примерно 2 000 рублей в месяц. Работы всегда выполняли они, никакие иные лица им не помогали, лишь один раз им помогала ФИО52 Слышала, что ФИО9 передавала ФИО5 10000 рублей.

Аналогичные показания дала в судебном заседании и в ходе производства предварительного следствия свидетель ФИО59, также работавшая рабочим по комплексному обслуживанию Чебоксарского участка Казанского центра ГДПО. При этом свидетель уточнила, что дополнительные деньги получала от ФИО53, а А-вы работы, в основном, выполняли самостоятельно.

Свидетель ФИО56 показал суду, что в 2018-2019 годах ФИО9 предложила ему выполнять работы по очистке от снега платформы на ст. Урмары по мере необходимости, о чем был заключен договор. Снег очищал он один, получая в месяц примерно 12000 - 13000 рублей переводом на банковскую карту. Наличные денежные средства ему за эту работу никто не передавал. 

В связи с наличием существенных противоречий были оглашены показания ФИО56 на предварительном следствии, согласно которым работы по уборке снега на ст. Урмары он выполнял неофициально, без заключения договора, за что получал наличными от ФИО53 12000 рублей. Работы по уборке мусора не выполнял. Снег чистил по мере необходимости, иногда совместно с рабочими по комплексному обслуживанию (т. 10, л.д. 68-70).

Оглашенные показания ФИО56 подтвердил, однако заявил, что сперва заключал договор, а по прошествии 2-3 месяцев работал без заключения такового. Деньги получал только на карту.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами.

В соответствии с заключением эксперта ... от 09 августа 2021 года, подписи от имени ФИО28, расположенные в договорах ... от 28 января 2019 года, ... от 25 февраля 2019 года, ... от 26 марта 2019 года и приложениях к ним, выполнены не ФИО28, а другим лицом (лицами) (т. 12, л.д.129-130).

В соответствии с заключением эксперта ... от 09 августа 2021 года, подписи от имени ФИО24, расположенные в договоре ... от 28 января 2019 года и приложении к нему, выполнены не ФИО24, а другим лицом (лицами) (т. 12, л.д.176-177).

В соответствии с заключением эксперта ... от 06 августа 2021 года, подписи от имени ФИО29 в договорах ... от 28 января 2019 года, ... от 15 апреля 2019 года и приложениях к ним выполнены не ФИО29, а другим лицом (лицами) (т. 12, л.д. 199-201).

Согласно заключению эксперта ... от 06 августа 2021 года подписи от имени ФИО41, расположенные в договорах ... от 26 марта 2019 года, ... от 15 апреля 2019 года, ... от 06 мая 2019 года, ... от 03 июня 2019 года и приложениях к ним, выполнены не ФИО41, а другим лицом (лицами) (т. 12, л.д.152-154).

Как следует из заключения эксперта ... от 29 июля 2021 года: 

- сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО5 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года от ФИО54, составляет 46000 рублей;

- сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО5 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года от ФИО24, составляет 40000 рублей;

- сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО54 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года от ФИО33, составляет 12000 рублей;

- сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО54 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года от ФИО24, составляет 10000 рублей;

- сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО54 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года от ФИО28, составляет 6186 рублей;

- сумма денежных средств, перечисленных со счета ФИО54 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года в адрес ФИО5, составляет 46 000 рублей;

- сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО5 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года от ФИО60, составляет 60000 рублей;

- сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО60 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года от ФИО36, составляет 48182 рубля;

- сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО60 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года от ФИО39, составляет 23 591 рубль;

- сумма денежных средств, перечисленных со счета ФИО60 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года ФИО5, составляет 60000 рублей;

- сумма денежных средств, поступивших счет ФИО7 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года от ФИО7, составляет 22000 рублей;

- сумма денежных средств, перечисленных со счета ФИО7 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года в адрес ФИО54, составляет 11 000 рублей;

- сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО91 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года от ФИО50, составляет 92640 рублей;

- сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО91 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года от ФИО45, составляет 42 434 рубля;

- сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО91 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года от ФИО46, составляет 105000 рублей;

- сумма денежных средств, перечисленных со счета ФИО91 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года в адрес ФИО92, составляет 139 050 рублей; 

- сумма денежных средств, перечисленных со счета ФИО91 ... (кар. ...) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года в адрес ФИО24, составляет 60000 рублей;

- исследованием выписки по счету ФИО9 ... (кар....) за период с 01 января 2019 года по 01 сентября 2019 года установлено, что в адрес ФИО54 были перечислены денежные средства в сумме 500 рублей (т. 12, л.д. 223-251).

Согласно справке об исследовании №24 от 16 октября 2020 года: 

- сумма денежных средств, поступивших на банковскую карту «Сбербанк России» (расчетный счет ...) ФИО32 от ОАО «РЖД» за период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2019 года составляет 18270 рублей; расходование денежных средств, поступивших 13 февраля 2019 года на счет ФИО32 от ОАО «РЖД», в сумме 18 270,00 рублей, производилось следующим образом: указанные денежные средства в полном объеме перечислены 14 февраля 2019 года на карту ФИО24, из которых не менее чем 12853,65 рублей в дальнейшем 14 февраля 2019 года сняты наличными;

- сумма денежных средств, поступивших на банковские карты «Сбербанк России» (расчетный счет ... (карт. ..., карт. ...) ФИО63 от ОАО «РЖД» за период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2019 года, составляет 86029 рублей; цели расходования денежных средств, поступивших на счет ФИО63 от ОАО «РЖД», установить не представляется возможным, по причинам смешивания и обезличивания; 

- сумма денежных средств, поступивших на банковскую карту «Сбербанк России» (расчетный счет ...) ФИО28 от ОАО «РЖД» за период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2019 года, составляет 73844 рублей; расходование денежных средств, поступивших 13 марта 2019 года на счет ФИО28 от ОАО «РЖД», в сумме 31320 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 14165,61 рублей из них 15 марта 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 12 апреля 2019 года на счет ФИО28 от ОАО «РЖД», в сумме 31 320 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 5810,11 рублей перечислены 13 апреля 2019 года на карту ФИО24;

- сумма денежных средств, поступивших на банковскую карту «Сбербанк России» (расчетный счет ...) ФИО33 от ОАО «РЖД» за период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2019 года, составляет 12186 рублей; расходование денежных средств, поступивших 13 февраля 2019 года на счет ФИО33 от ОАО «РЖД», в сумме 12 186 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 7900,61 рублей из них перечислены 15 февраля 2019 года на карту ФИО54; 

- сумма денежных средств, поступивших на банковскую карту «Сбербанк России» (расчетный счет ... (кар. ...) ФИО26 от ОАО «РЖД» за период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2019 года, составляет 125 418 рублей; расходование денежных средств, поступивших 15 января 2019 года на счет И.Е.АБ. от ОАО «РЖД», в сумме 51728 рублей, производилось следующим образом: интересующие денежные средства в полном объеме перечислены 16 января 2019 года на карту ФИО30, расходование денежных средств, поступивших 13 февраля 2019 года на счет И.Е.АБ. от ОАО «РЖД», в сумме 18270 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 14939,38 рублей из них перечислены 14 февраля 2019 года на карту ФИО30; расходование денежных средств, поступивших 13 марта 2019 года на счет И.Е.АБ. от ОАО «РЖД», в сумме 18 270 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 13302,57 рублей из них перечислены 14 марта 2019 года на карту ФИО30; не менее чем 1932,57 рублей из них 14 марта 2019 года перечислены за перевод с карты; расходование денежных средств, поступивших 12 апреля 2019 года на счет И.Е.АБ. от ОАО «РЖД», в сумме 18 270 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 17590 рублей из них перечислены 15 апреля 2019 года на карту ФИО30; расходование денежных средств, поступивших 11 июля 2019 года на счет И.Е.АБ. от ОАО «РЖД», в сумме 6212 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 6202,67 рублей из них перечислены 12 июля 2019 года на карту ФИО30; расходование денежных средств, поступивших 13 августа 2019 года на счет И.Е.АБ. от ОАО «РЖД», в сумме 6 212 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 6152,48 рублей из них перечислены 15 августа 2019 года на карту ФИО30; 

- сумма денежных средств, поступивших на банковскую карту «Сбербанк России» (расчетный счет ...) ФИО31 от ОАО «РЖД» за период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2019 года, составляет 40 020 рублей; расходование денежных средств, поступивших 16 марта 2018 года на счет П.А.ОБ. от ФИО68 в сумме 9 800 рублей, 2350 рублей, от ФИО67 в сумме 12900 рублей, от ФИО7 в сумме 30000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 49811,10 рублей из них перечислены 17 марта 2018 года на карту ФИО5, из которых не менее чем 8846,25 рублей в дальнейшем 17 марта 2018 года перечислены на карту ФИО27, из которых не менее чем 3485,19 рублей в дальнейшем 19 марта 2018 года перечислены с карты на счет клиента через интернет; расходование денежных средств, поступивших 14-19 апреля 2018 года на счет П.А.ОБ. от ФИО67 в сумме 12500 рублей, от ФИО7 в сумме 19800 рублей, от ФИО93 в сумме 13000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 28321,10 рублей из них 19 апреля 2018 года сняты наличными; не менее чем 12821,10 рублей из них 20 апреля 2018 года сняты наличными; не менее чем 21,10 рублей из них перечислены за платеж с карты через сбербанк онлайн; расходование денежных средств, поступивших 13 февраля 2019 года на счет П.А.ОБ. от ОАО «РЖД» в сумме 40020 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 28008,96 рублей из них перечислены 15 февраля 2019 года на карту ФИО24, из которых не менее чем 16135,77 рублей в дальнейшем 15 февраля 2019 года перечислены на карту ФИО5; расходование денежных средств, поступивших 21 февраля 2019 года на счет П.А.ОБ. от ФИО24 в сумме 5 000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 3502,52 рублей из них перечислены 21 февраля 2019 года за покупки; 

- сумма денежных средств, поступивших на банковскую карту «Сбербанк России» (расчетный счет ... (кар. ...) ФИО24 от ОАО«РЖД» за период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2019 года, составляет 18508 рублей; расходование денежных средств, поступивших 27 сентября 2018 года на счет ... (кар. ...) ФИО24 от ФИО63, в сумме 7500 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 1850,25 рублей из них 27 сентября 2018 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 14 февраля 2019 года на счет ... (кар. ...) ФИО24 от ФИО32, в сумме 18280,16 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 12863,81 рублей из них 14 февраля 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 13 апреля 2019 года на счет ... (кар. ...) ФИО24 от ФИО28, в сумме 31000 рублей, от ФИО63 в сумме 4000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 25724,57 рублей из них 13 апреля 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 19 апреля 2019 года на счет ... (кар. ...) ФИО24 от С.Л.НБ. в сумме 37600 рублей, от ФИО63 в сумме 5000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 34432,57 рублей из них 19 апреля 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 24 июля 2019 года на счет ... (кар. ...) ФИО24 от ФИО63, в сумме 5000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 1703,46 рублей из них 24 июля 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 13 февраля 2019 года на счет ... (кар. ...) ФИО24 от ОАО«РЖД» в сумме 18508 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 6654,81 рублей из них 14 февраля 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 15 февраля 2019 года на счет ... (кар. ...) ФИО24 от П.А.ОБ., в сумме 40020 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 28 154,81 рублей из них перечислены 15 февраля 2019 года на карту ФИО5; расходование денежных средств, поступивших на счет ... (кар. ...) ФИО24 11 марта 2019 года от ФИО54, в сумме 3500 рублей, 15 марта 2019 года от ФИО30 в сумме 36670 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 30675,16 рублей из них 15 марта 2019 года сняты наличными;

- сумма денежных средств, поступивших на банковскую карту «Сбербанк России» (расчетный счет ...) ФИО52 от ОАО «РЖД» за период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2019 года, составляет 109661 рублей; расходование денежных средств, поступивших 13 февраля 2019 года на счет ФИО52 от ОАО «РЖД», в сумме 30 273 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 29000 рублей из них в дальнейшем 16 февраля 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 13 марта 2019 года на счет ФИО52 от ОАО «РЖД», в сумме 27 090 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 26477 рублей из них в дальнейшем 15 марта 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 12 апреля 2019 года на счет ФИО52 от ОАО «РЖД», в сумме 24 230 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 23 856 рублей из них в дальнейшем 20 апреля 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 13 июня 2019 года на счет ФИО52 от ОАО «РЖД», в сумме 13 479 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 12856 рублей из них в дальнейшем 15 июня 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 11 июля 2019 года на счет ФИО52 от ОАО «РЖД», в сумме 14589 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 14 356 рублей из них в дальнейшем 18 июля 2019 года сняты наличными;

- расходование денежных средств, поступивших 17 марта 2018 года на счет К.А.ПБ. от ФИО31 в сумме 55 000 рублей, от ФИО25 в сумме 20000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 8785,15 рублей из них 17 марта 2018 года перечислены на карту ФИО54; не менее чем 34035,15 рублей из них 17 марта 2018 года перечислены на карту ФИО27, из которых не менее чем 28674,09 рублей в дальнейшем 19 марта 2018 года перечислены с основанием: перевод с карты на счет клиента через интернет; не менее чем 4936,40 рублей из них в дальнейшем 20 марта 2018 года перечислены за покупки; расходование денежных средств, поступивших 27 марта 2018 года на счет К.А.ПБ. от ФИО54, в сумме 10000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 7609,25 рублей из них 27 марта 2018 года перечислены на карту ФИО94, из которых не менее чем 5563,91 рублей в дальнейшем 27 марта 2018 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 27 апреля 2018 года на счет К.А.ПБ. от ФИО94, в сумме 10000 рублей, ФИО25 в сумме 20000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 7620,95 рублей из них 27 апреля 2018 года перечислены на карту ФИО7, из которых не менее чем 6758,45 рублей в дальнейшем 28 апреля 2018 года перечислены на карту ФИО7, не менее чем 17620,95 рублей из них 27 апреля 2018 года перечислены на карту ФИО95; расходование денежных средств, поступивших 02-04 мая 2018 года на счет К.А.ПБ. от ФИО96 в сумме 10000 рублей, от ФИО54 в сумме 15000 рублей, от ФИО96 в сумме 15 000 рублей, от ФИО97 в сумме 1000 рублей, от ФИО54 в сумме 5000 рублей (07 мая 2018 года), производилось следующим образом: не менее чем 13841,90 рублей из них в дальнейшем 04 мая 2018 года сняты наличными; не менее чем 6644,60 рублей из них в дальнейшем перечислены за покупки; не менее чем 12720,95 рублей из них 07 мая 2018 года перечислены на карту ФИО95; расходование денежных средств, поступивших 18 мая 2018 года на счет К.А.ПБ. от ФИО54 в сумме 10000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 3301,55 рублей из них 18 мая 2018 года перечислены на карту ФИО98; не менее чем 1801,55 рублей из них 19 мая 2018 года перечислены на карту ФИО94, из которых не менее чем 94,95 рублей в дальнейшем 19 мая 2018 года перечислены с основанием: платеж с карты через сбербанк онлайн; расходование денежных средств, поступивших 27 мая 2018 года на счет К.А.ПБ. от ФИО54 в сумме 20000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 13043,55 рублей из них 27 мая 2018 года перечислены на карту ФИО99; расходование денежных средств, поступивших 09 июня 2018 года на счет К.А.ПБ. от ФИО54 в сумме 20000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 7627,80 рублей из них 09 июня 2018 года перечислены на карту ФИО94, из которых: не менее чем 1559,63 рублей в дальнейшем 12 июня 2018 года сняты наличными; не менее чем 4443,54 рублей в дальнейшем 12-13 июня 2018 года перечислены за покупки; не менее чем 127,80 рублей из них 18 июня 2018 года перечислены на карту ФИО94; не менее чем 7544,21 рублей из них 12-18 июня 2018 года перечислены за покупки; расходование денежных средств, поступивших на счет К.А.ПБ. от ФИО54 в сумме 30000 рублей (06 июля 2018 года), в сумме 15000 рублей (10 июля 2018 года), производилось следующим образом: не менее чем 2561,81 рублей из них 06 июля 2018 года перечислены на карту ФИО94, из которых не менее чем 2014,20 рублей в дальнейшем 07 июля 2018 года сняты наличными; не менее чем 10123,62 рублей из них 07 июля 2018 года сняты наличными; не менее чем 2854,51 рублей из них 09 июля 2018 года перечислены за покупки; не менее чем 61,81 рублей из них 12 июля 2018 года перечислены на карту ФИО94; не менее чем 3561,81 рублей из них 13 июля 2018 года сняты наличными; не менее чем 4318,81 рублей из них 12 июля 2018 года перечислены за покупки; расходование денежных средств, поступивших 28 июля 2018 года на счет К.А.ПБ. от ФИО54 в сумме 21000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 19439,83 рублей из них 28 июля 2018 года перечислены на карту ФИО100; не менее чем 839,83 рублей из них 29 августа 2018 года перечислены с основанием: перевод с карты сбербанка на стороннюю карту; расходование денежных средств, поступивших 24 сентября 2018 года на счет К.А.ПБ. от ФИО94 в сумме 45000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 1047,83 рублей из них 24 сентября 2018 года перечислены на карту ФИО101; не менее чем 2095,66 рублей из них 24 сентября 2018 года перечислены на карту ФИО102; не менее чем 47,83 рублей из них 25 сентября 2018 года перечислены на карту ФИО103; расходование денежных средств, поступивших 13 декабря 2018 года на счет К.А.ПБ. от ФИО54 в сумме 1000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 126,82 рублей из них 13 декабря 2018 года перечислены за покупки; расходование денежных средств, поступивших 26 декабря 2018 года на счет К.А.ПБ. от ФИО97 в сумме 10000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 9716,83 рублей из них 26 декабря 2018 года перечислены на карту ФИО103; расходование денежных средств, поступивших на счет К.А.ПБ. от ФИО104 в сумме 25500 рублей (22 января 2019 года), в сумме 12000 рублей (01 февраля 2019 года), производилось следующим образом: не менее чем 2716,83 рублей из них 22 января 2019 года перечислены на карту ФИО94; не менее чем 4716,83 рублей из них 23 января 2019 года перечислены на карту ФИО105; не менее чем 1016,83 рублей из них 23 января 2019 года перечислены на карту ФИО60; не менее чем 2716,83 рублей из них 23 января 2019 года перечислены на карту ФИО94, из которых не менее чем 1738,06 рублей в дальнейшем 23 января 2019 года перечислены за покупки; не менее чем 3716,83 рублей из них 24 января 2019 года сняты наличными; не менее чем 16,83 рублей из них перечислены за услуги; не менее чем 4716,83 рублей из них 02 февраля 2019 года перечислены на карту ФИО94, из которых не менее чем 3443,12 рублей в дальнейшем 04 февраля 2019 года перечислены за покупки; не менее чем 7716,83 рублей из них 04 февраля 2019 года сняты наличными; не менее чем 5285,49 рублей из них 04-05 февраля 2019 года перечислены за покупки; не менее чем 1216,83 рублей из них 09 февраля 2019 года перечислены на карту ФИО94, из которых не менее чем 1417,54 рублей в дальнейшем 09 февраля 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 11 февраля 2019 года на счет К.А.ПБ. от ФИО106 в сумме 30000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 5716,83 рублей из них 11 февраля 2019 года перечислены на карту ФИО5; не менее чем 19716,83 рублей из них 12 февраля 2019 года перечислены на карту ФИО94, из которых: не менее чем 18113,34 рублей в дальнейшем 12 февраля 2019 года перечислены на карту ФИО54; не менее чем 66,33 рублей из них 12 февраля 2019 года перечислены за покупки; не менее чем 3716,83 рублей из них 13 февраля 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 15 февраля 2019 года на счет К.А.ПБ. от ФИО24 в сумме 40000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 5881,77 рублей из них 15 февраля 2019 года перечислены на карту ФИО27; расходование денежных средств, поступивших 07 марта 2019 года на счет К.А.ПБ. от ФИО94 в сумме 69 300 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 5644,42 рублей из них 07 марта 2019 года перечислены на карту ФИО94; не менее чем 9644,42 рублей из них 10 марта 2019 года сняты наличными; не менее чем 29644,42 рублей из них 10 марта 2019 года перечислены с основанием: перевод с карты сбербанка на стороннюю карту; не менее чем 94,42 рублей из них 10 марта 2019 года перечислены с основанием: комиссия за перевод; не менее чем 19644,42 рублей из них 10 марта 2019 года перечислены с основанием: перевод с карты сбербанка на стороннюю карту; расходование денежных средств, поступивших 11 апреля 2019 года на счет К.А.ПБ. от ФИО54 в сумме 10000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 1058,07 рублей из них 12 апреля 2019 года перечислены на карту ФИО94; не менее чем 4619,33 рублей из них 13-15 апреля 2019 года перечислены за покупки; расходование денежных средств, поступивших 21 апреля 2019 года на счет К.А.ПБ. от ФИО54 в сумме 21000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 16712,05 рублей из них 26 апреля 2019 года перечислены на карту ФИО103; расходование денежных средств, поступивших 15 мая 2019 года на счет К.А.ПБ. от ФИО60 в сумме 20000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 18865,84 рублей из них 18 мая 2019 года перечислены на карту ФИО107; расходование денежных средств, поступивших 15 июня 2019 года на счет К.А.ПБ. от ФИО60 в сумме 20000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 18925,84 рублей из них 25 июня 2019 года перечислены на карту ФИО103, из которых не менее чем 1172,42 рублей в дальнейшем 27 июня 2019 года перечислены на карту Цзинь Сяншунь; расходование денежных средств, поступивших 27 июня 2019 года на счет К.А.ПБ. от ФИО94 в сумме 34 500 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 9185,84 рублей из них 02 июля 2019 года перечислены на карту ФИО103; не менее чем 12671,68 рублей из них 03 июля 2019 года перечислены на карту ФИО54; расходование денежных средств, поступивших на счет К.А.ПБ. от ФИО94 в сумме 34 500 рублей (27 июня 2019 года), от ФИО94 в сумме 49 000 рублей (06 июля 2019 года), производилось следующим образом: не менее чем 17185,84 рублей из них 09 июля 2019 года сняты наличными; не менее чем 9932,22 рублей из них 09-10 июля 2019 года перечислены за покупки; расходование денежных средств, поступивших 12 июля 2019 года на счет К.А.ПБ. от ФИО94 в сумме 49 000 рублей (06 июля 2019 года), от ФИО60 в сумме 20 000 рублей (12 июля 2019 года), производилось следующим образом: не менее чем 19185,84 рублей из них 12 июля 2019 года сняты наличными; не менее чем 3452,52 рублей из них 16 июля 2019 года перечислены за покупки; не менее чем 12185,84 рублей из них 24 июля 2019 года перечислены на карту ФИО103;

- расходование денежных средств, поступивших 17 января 2019 года на счет Ю.Д.ГБ. от ФИО7 в сумме 10 500 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 4437,58 рублей из них в дальнейшем 17 января 2019 года перечислены на карту ФИО63;

- сумма денежных средств, поступивших на банковскую карту «Сбербанк России» (расчетный счет ...) ФИО46 от ОАО «РЖД» за период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2019 года составляет 166 973,00 рублей; 

- расходование денежных средств, поступивших 15 января 2019 года на счет ФИО46 от ОАО «РЖД», в сумме 33 659 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 14 404,09 рублей из них перечислены 16 января 2019 года на карту ФИО108, из которых не менее чем 3 442,76 рублей в дальнейшем 16 января 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 13 марта 2019 года на счет ФИО46 от ОАО «РЖД», в сумме 13223 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 11 024,45 рублей из них перечислены 14 марта 2019 года на карту ФИО108, из которых не менее чем 9 797,12 рублей в дальнейшем 14 марта 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 12 апреля 2019 года на счет ФИО46 от ОАО «РЖД», в сумме 33580 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 32 983,71 рублей из них перечислены 13 апреля 2019 года на карту ФИО8; расходование денежных средств, поступивших 11 июля 2019 года на счет ФИО46 от ОАО «РЖД», в сумме 24705 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 21 742,98 рублей из них перечислены 13 июля 2019 года на карту ФИО8;

- расходование денежных средств, поступивших 12 мая 2018 года на счет ФИО8 от ФИО45, в сумме 17 600 рублей, от ФИО47 в сумме 8 700 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 26 258,98 рублей из них в дальнейшем 16 мая 2018 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 25 мая 2018 года на счет ФИО8 от ФИО30, в сумме 500 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 58,98 рублей из них в дальнейшем 04 июня 2018 года сняты наличными; не менее чем 80,28 рублей из них в дальнейшем 08 июня 2018 года перечислены за покупки; расходование денежных средств, поступивших 14 июня 2018 года на счет ФИО8 от ФИО45, в сумме 17 000 рублей, от ФИО47 в сумме 8 500 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 18 253,88 рублей из них в дальнейшем 15-28 июня 2018 года сняты наличными; не менее чем 4 918,68 рублей из них в дальнейшем 17 июня-03 июля 2018 года перечислены за покупки; расходование денежных средств, поступивших 04 июля 2018 года на счет ФИО8 от ФИО30, в сумме 20 000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 19 958,98 рублей из них в дальнейшем 06 июля 2018 года сняты наличными; не менее чем 1 652 рублей из них в дальнейшем 04-09 июля 2018 года перечислены за покупки; расходование денежных средств, поступивших 14 июля 2018 года на счет ФИО8 от ФИО47, в сумме 8 700 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 8 658,98 рублей из них в дальнейшем 16 июля 2018 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 24 июля 2018 года на счет ФИО8 от ФИО30 в сумме 500 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 458,98 рублей из них в дальнейшем 27 июля 2018 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 14 августа 2018 года на счет ФИО8 от ФИО47, в сумме 8 700 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 8 587,98 рублей из них в дальнейшем 14 августа 2018 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 24 сентября 2018 года на счет ФИО8 от ФИО30, в сумме 35 000 рублей, от ФИО54 в сумме 6 500 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 39 853,06 рублей из них в дальнейшем 24-25 сентября 2018 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 01 октября 2018 года на счет ФИО8 от ФИО109, в сумме 1 000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 182,46 рублей из них в дальнейшем 04 октября 2018 года перечислены за покупки; расходование денежных средств, поступивших 20 октября 2018 года на счет ФИО8 от ФИО30, в сумме 15 000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 14 797,46 рублей из них в дальнейшем 20 октября 2018 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 31 октября 2018 года на счет ФИО8 от ФИО30, в сумме 35000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 5 392,38 рублей из них в дальнейшем 01-02 ноября 2018 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших на счет ФИО8 от ФИО30, сумме 35 000 рублей (31 октября 2018 года), в сумме 20 000 рублей (04 ноября 2018 года), производилось следующим образом: не менее чем 9 624,77 рублей из них в дальнейшем 28 ноября 2018 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 13 декабря 2018 года на счет ФИО8 от ФИО108, в сумме 26200 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 21 555,82 рублей из них в дальнейшем 13 декабря 2018 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 16 января 2019 года на счет ФИО8 от ФИО50 в сумме 5400 рублей, ФИО87 в сумме 23450 рублей, ФИО30 в сумме 51 000 рублей, ФИО47 в сумме 8 700 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 2 429,62 рублей из них в дальнейшем 16 января 2019 года перечислены на карту ФИО93; не менее чем 1 429,62 рублей из них в дальнейшем 18 января 2019 года перечислены на карту ФИО110; не менее чем 1 429,62 рублей из них в дальнейшем 21 января 2019 года перечислены на карту ФИО111; не менее чем 589,24 рублей из них в дальнейшем перечислены за покупки; не менее чем 29 429,62 рублей из них в дальнейшем 22 января 2019 года сняты наличными; не менее чем 3 429,62 рублей из них в дальнейшем 25 января 2019 года перечислены на карту ФИО112; расходование денежных средств, поступивших 28 января 2019 года на счет ФИО8 от ФИО30, в сумме 8000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 9 595,17 рублей из них в дальнейшем 28.01-12 февраля 2019 года перечислены за покупки; не менее чем 29 429,62 рублей из них в дальнейшем 04 февраля 2019 года сняты наличными; не менее чем 429,62 рублей из них в дальнейшем 05 февраля 2019 года перечислены на карту ФИО111; расходование денежных средств, поступивших 14-15 февраля 2019 года на счет ФИО8 от ФИО87, в сумме 8 800 рублей, ФИО50 в сумме 9 550 рублей, ФИО47 в сумме 8 500 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 5 180,62 рублей из них в дальнейшем 18 февраля 2019 года сняты наличными; не менее чем 3 180,62 рублей из них в дальнейшем 22 февраля 2019 года перечислены на карту ФИО113; расходование денежных средств, поступивших 14 марта 2019 года на счет ФИО8 от ФИО87, в сумме 18 440,00 рублей, ФИО50 в сумме 8950 рублей, ФИО45 в сумме 22062 рублей, ФИО47 в сумме 17 270 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 20 941,89 рублей из них в дальнейшем 14 марта 2019 года сняты наличными; не менее чем 42 941,89 рублей из них в дальнейшем 15 марта 2019 года перечислены на карту ФИО30; не менее чем 141,89 рублей из них в дальнейшем 21 марта 2019 года перечислены с основанием: платеж с карты через сбербанк онлайн; не менее чем 2 070,30 рублей из них в дальнейшем 21-28 марта 2019 года перечислены за покупки; не менее чем 1,89 рублей из них в дальнейшем перечислены за услуги; расходование денежных средств, поступивших 13 апреля 2019 года на счет ФИО8 от ФИО46 в сумме 33000 рублей, ФИО114 в сумме 8 500 рублей, ФИО87 в сумме 16 000 рублей, ФИО50 в сумме 8700 рублей, ФИО45 в сумме 20 372 рублей, ФИО47 в сумме 31866 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 19 941,89 рублей из них в дальнейшем 15 апреля 2019 года сняты наличными; не менее чем 24 169,78 рублей из них в дальнейшем 19.04-13 мая 2019 года перечислены за покупки; не менее чем 45 541,89 рублей из них в дальнейшем 19 апреля 2019 года перечислены на карту ФИО30; не менее чем 1 441,89 рублей из них в дальнейшем 19 апреля 2019 года перечислены на карту ФИО60; не менее чем 2 041,89 рублей из них в дальнейшем 21 апреля 2019 года перечислены на карту ФИО115; не менее чем 1 055,12 рублей из них в дальнейшем перечислены за услуги; не менее чем 141,89 рублей из них в дальнейшем перечислены с основанием: платеж с карты через сбербанк онлайн; не менее чем 1 641,89 рублей из них в дальнейшем 27 апреля 2019 года перечислены на карту ФИО115; не менее чем 4 741,89 рублей из них в дальнейшем 28 апреля 2019 года перечислены на карту ФИО116; не менее чем 741,89 рублей из них в дальнейшем 28 апреля 2019 года перечислены на карту ФИО93; не менее чем 1 182,89 рублей из них в дальнейшем 29 апреля 2019 года перечислены на карту ФИО117; не менее чем 1 441,89 рублей из них в дальнейшем 04 мая 2019 года перечислены на карту ФИО45; не менее чем 648,89 рублей из них в дальнейшем 11 мая 2019 года перечислены на карту ФИО118; не менее чем 391,89 рублей из них в дальнейшем 12 мая 2019 года перечислены на карту ФИО119; не менее чем 2 491,89 рублей из них в дальнейшем 13 мая 2019 года перечислены на карту ФИО46; не менее чем 341,89 рублей из них в дальнейшем 13 мая 2019 года перечислены на карту ФИО120; расходование денежных средств, поступивших 14 мая 2019 года на счет ФИО8 от ФИО114, в сумме 8 500,00 рублей, ФИО46 в сумме 26 000 рублей, ФИО50 в сумме 18 600 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 2 922,49 рублей из них в дальнейшем перечислены за покупки; не менее чем 4 241,89 рублей из них в дальнейшем 14 мая 2019 года перечислены на карту ФИО30; не менее чем 8 441,89 рублей из них в дальнейшем 14 мая 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 15 мая 2019 года на счет ФИО8 от ФИО47, в сумме 24800 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 19 341,89 рублей из них в дальнейшем 17 мая 2019 года перечислены на карту ФИО24, из которых не менее чем 19 341,89 рублей в дальнейшем 17 мая 2019 года сняты наличными; не менее чем 19 341,89 рублей из них в дальнейшем 17 мая 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 14 июня 2019 года на счет ФИО8 от ФИО46, в сумме 22000 рублей, ФИО114 в сумме 8 250 рублей, ФИО50 в сумме 20750 рублей, ФИО47 в сумме 27 000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 7 338,51 рублей из них в дальнейшем перечислены за покупки; не менее чем 29 544 рублей из них в дальнейшем 18 июня 2019 года перечислены на карту ФИО24, из которых не менее чем 29 544 рублей в дальнейшем 18 июня 2019 года сняты наличными; не менее чем 1 544 рублей из них в дальнейшем 18 июня 2019 года перечислены на карту ФИО121; не менее чем 6544 рублей из них в дальнейшем 18 июня 2019 года перечислены на карту ФИО30; расходование денежных средств, поступивших 12 июля 2019 года на счет ФИО8 от ФИО47, в сумме 29325 рублей, ФИО50 в сумме 20690 рублей, ФИО114 в сумме 8250 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 5 603,05 рублей из них в дальнейшем 12 июля 2019 года перечислены на карту ФИО93; расходование денежных средств, поступивших 12-13 июля 2019 года на счет ФИО8 от ФИО47, в сумме 29 325 рублей, ФИО50 в сумме 20690 рублей, ФИО114 в сумме 8 250 рублей, ФИО46 в сумме 24 000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 34 706,10 рублей из них в дальнейшем 13 июля 2019 года перечислены на карту ФИО30; не менее чем 150,05 рублей из них в дальнейшем перечислены за покупки; не менее чем 9 853,05 рублей из них в дальнейшем 16 июля 2019 года перечислены на карту ФИО122; не менее чем 2 653,05 рублей из них в дальнейшем 18 июля 2019 года перечислены на карту ФИО123; расходование денежных средств, поступивших на счет ФИО8 от ФИО46, в сумме 24 000 рублей (13 июля 2019 года), ФИО30 в сумме 1 105,00 рублей (20 июля 2019 года), производилось следующим образом: не менее чем 2 474,10 рублей из них в дальнейшем перечислены за покупки; расходование денежных средств, поступивших 21 августа 2019 года на счет ФИО8 от ФИО30, в сумме 150 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 141,02 рублей из них в дальнейшем перечислены с основанием: платеж с карты через сбербанк онлайн; расходование денежных средств, поступивших 31 августа 2019 года на счет ФИО8 от ФИО30, в сумме 2 000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 236,08 рублей из них в дальнейшем перечислены с основанием: платеж с карты через сбербанк онлайн; не менее чем 1 507,12 рублей из них в дальнейшем перечислены за покупки; не менее чем 53,04 рублей из них в дальнейшем перечислены за услуги; не менее чем 143,04 рублей из них в дальнейшем 02 сентября 2019 года перечислены на карту ФИО119;

- расходование денежных средств, поступивших 29 января 2018 года на счет ФИО9 от ФИО96, в сумме 20 000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 17 564,13 рублей из них в дальнейшем 30 января 2018 года сняты наличными; не менее чем 378,26 рублей из них в дальнейшем перечислены за услуги; не менее чем 1 636,21 рублей из них в дальнейшем перечислены за покупки; расходование денежных средств, поступивших на счет ФИО9 26 апреля 2018 года от ФИО96, в сумме 5 000 рублей, 27 апреля 2018 года от ФИО25 в сумме 3700 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 8 618,83 рублей из них в дальнейшем 28 апреля 2018 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 06 ноября 2018 года на счет ФИО9 от ФИО124, в сумме 1000 рублей и в сумме 9 000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 6 786,24 рублей из них в дальнейшем 06 ноября 2018 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 24 декабря 2018 года на счет ФИО9 от ФИО30, в сумме 35 000 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 27 338,64 рублей из них в дальнейшем 26 декабря 2018 года сняты наличными; не менее чем 1 338,64 рублей из них в дальнейшем 27 декабря 2018 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 12 февраля 2019 года на счет ФИО9 от ФИО54, в сумме 1 500 рублей и в сумме 6 000 рублей, производилось следующим образом: израсходованы в полном объеме на следующие цели: в сумме 100 рублей из них в дальнейшем 12 февраля 2019 года перечислены на основании исполнительного документа; в сумме 7 400 рублей из них в дальнейшем 12 февраля 2019 года сняты наличными; расходование денежных средств, поступивших 04 апреля 2019 года на счет ФИО9 от ФИО96, в сумме 1 400 рублей, производилось следующим образом: не менее чем 1 128,27 рублей из них в дальнейшем 09 апреля 2019 года сняты наличными (т. 3, л.д. 27-250, т. 4, л.д. 1-34).

При производстве обследования помещений ГДПО СП ЦДПО филиала ОАО «РЖД» по адресу: ..., 25 сентября 2020 года были изъяты договоры возмездного оказания услуг с приложениями (т. 4, л.д. 36-40, 42-45).

Как следует из протоколов осмотра предметов от 15 октября 2020 года, 10 августа 2021 года, договоры ГПХ и акты приемки исполненных обязательств содержат следующую информацию: 

- договор возмездного оказания услуг №3275183 от 28 января 2019 года заключен между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО28, согласно которому ФИО28 принимал на себя обязательства по уборке снега и наледи вручную привокзальной площади ст. ФИО82о, очистке крыши от снега с пассажирских зданий ФИО82о 2 раза в объеме 1055, 1 кв.м, стоимостью 12878 рублей с НДФЛ и 11204 без учета НДФЛ, за период времени с 02 января 2019 года по 31 января 2019 года; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО28 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке снега и наледи вручную привокзальной площади ст. ФИО82о в объеме 784,3 кв.м. в количестве 15 раз, и очистке крыши от снега с пассажирских зданий ФИО82о в объеме 270,8 кв.м в количестве 2 раза; 

- договор возмездного оказания услуг №3314771 от 25 февраля 2019 года заключен между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО28, согласно которому ФИО28 принимал на себя обязательства по очистке пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную на ст. ФИО82о в объеме 312,72 кв.м. стоимостью 36 000 рублей с НДФЛ и 31320 без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО28 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную на ст. ФИО82о в объеме 312,72 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3374694 от 26 марта 2019 года заключен между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО28, согласно которому ФИО28 принимал на себя обязательства по очистке пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную на ст. ФИО82о в объеме 312,72 кв.м. стоимостью 36000 рублей с НДФЛ и 31320 без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО28 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную на ст. ФИО82о в объеме 312,72 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3407597 от 15 апреля 2019 года заключен между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО26, согласно которому ФИО26 принимала на себя обязательства по уборке пешеходного тоннеля от мусора вручную на ст. ФИО82о в объеме 587,2 кв.м. в количестве 15 раз, стоимостью 7421 рублей с НДФЛ и 6456 без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО26 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пешеходного тоннеля от мусора вручную на ст. ФИО82о в объеме 587,2 кв.м. в количестве 15 раз;

- договор возмездного оказания услуг №3275200 от 28 января 2019 года заключен между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО31, согласно которому ФИО31 принимала на себя обязательства по очистке пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную на ст. ФИО82о в объеме 312,72 кв.м., стоимостью 46 000 рублей с НДФЛ и 40020 без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО31 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке пешеходного тоннеля от снега и наледи вручную на ст. ФИО82о в объеме 312,72 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3275088 от 28 января 2019 года заключен между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО24, согласно которому ФИО24 принимала на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м., стоимостью 21 273 рублей с НДФЛ и 18 508 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО24 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3275091 от 28 января 2019 года заключен между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО32, согласно которому ФИО32 принимала на себя обязательство по очистке пешеходного моста от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 391,75 кв.м., стоимостью 21 000 рублей с НДФЛ и 18270 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО32 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке пешеходного моста от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 391,75 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3274963 от 28 января 2019 года заключен между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО33, согласно которому ФИО33 принимала на себя обязательства по очистке привокзальной площади станции Албаба от снега и наледи вручную в объеме 7000 кв.м., стоимостью 14 007 рублей с НДФЛ и 12 186 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО33 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади станции Албаба от снега и наледи вручную в объеме 7000 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3407666 от 15 апреля 2019 года залючен между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО36, согласно которому ФИО36 принимала на себя обязательство по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Компресорный, Новаторов, Ометьево, Ометьево -2, Вахитово, общей площадью 11 535,5 кв.м, стоимостью 29415 рублей с НДФЛ и 25591 без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО36 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Компресорный, Новаторов, Ометьево, Ометьево -2, Вахитово, общей площадью 11 535,5 кв.м, в количестве 15 раз;

- договор возмездного оказания услуг №3434519 от 06 мая 2019 года заключен между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО36, согласно которому ФИО36 принимала на себя обязательство по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Компрессорный, Новаторов, Ометьево, Ометьево-2, Вахитово, общей площадью 11 535,5 кв.м, стоимостью 29415 рублей с НДФЛ и 25591 без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО36 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Компрессорный, Новаторов, Ометьево, Ометьево -2, Вахитово, общей площадью 11 535,5 кв.м, в количестве 15 раз;

- договор возмездного оказания услуг №3494985 от 03 июня 2019 года заключен между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО39, согласно которому она принимала на себя обязательство по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Компресорный, Новаторов, Ометьево, Ометьево -2, Вахитово, общей площадью 11 535,5 кв.м, стоимостью 29415 рублей с НДФЛ и 25591 без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО39 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. Компресорный, Новаторов, Ометьево, Ометьево-2, Вахитово, общей площадью 11 535,5 кв.м, в количестве 15 раз; 

- договор возмездного оказания услуг №3221823 от 25 декабря 2018 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО7, согласно которому он принимал на себя обязательства по уборке снега с крыш вокзалов станции Сосновка, ФИО55, Вятские поляны в объеме 3040,8 кв.м в количестве 1 раз, стоимостью 25 543 рублей с НДФЛ и 22 222 рублей без учета НДФЛ; договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО7 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке снега с крыш вокзалов станции Сосновка, ФИО55, Вятские поляны, в объеме 3040,8 кв.м, в количестве 1 раз;

- договор возмездного оказания услуг №3221831 от 25 декабря 2018 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО40, согласно которому ФИО40 принимал на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла, а также обязательства по очистке пассажирских платформ от наледи и снега вручную ст. Вятские Поляны и привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 9197 кв.м., общей стоимостью 69 538 рублей с НДФЛ и 60 498 без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО40 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла и очистке пассажирских платформ от наледи и снега вручную ст. Вятские Поляны и привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 9197 кв.м; 

- договор возмездного оказания услуг №3274993 от 28 января 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО40, согласно которому ФИО40 принимал на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла, а также обязательства по очистке от наледи и снега вручную привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 5346 кв.м, общей стоимостью 32 447 рублей с НДФЛ и 28 229 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО40 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла, а также обязательства по очистке от наледи и снега вручную привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 5346 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3313244 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО40, согласно которому ФИО40 принимал на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла, а также обязательства по очистке от наледи и снега вручную привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 5346 кв.м, общей стоимостью 28 812 рублей с НДФЛ и 25 066 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО40 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла, а также обязательства по очистке от наледи и снега вручную привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 5346 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3375098 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО40, заключен, согласно которому ФИО40 принимал на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла, а также обязательства по очистке от наледи и снега вручную привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 5051 кв.м, общей стоимостью 24 173 рублей с НДФЛ и 21 031 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО40 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования вокзала ст. ФИО55 и Сосновка в объеме 2 котла, а также обязательства по очистке от наледи и снега вручную привокзальной площади ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 5051 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3407181 от 15 апреля 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО40, согласно которому ФИО40 принимал на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 10547 кв.м, общей стоимостью 26895 рублей с НДФЛ и 23 398 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО40 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 10547 кв.м; 

- договор возмездного оказания услуг №3432468 от 06 мая 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО40, согласно которому ФИО40 принимал на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 10547 кв.м, общей стоимостью 26895 рублей с НДФЛ и 23 399 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО40 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 10547 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3466792 от 03 июня 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО40, согласно которому ФИО40 принимал на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 10547 кв.м, общей стоимостью 26895 рублей с НДФЛ и 23 399 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО40 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Вятские Поляны в объеме общей площадью 10547 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3312483 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО41, согласно которому ФИО41 принимал на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. ФИО55 (береговая) привокзальной площади ст. ФИО55 в объеме общей площадью 9053 кв.м, общей стоимостью 30 780 рублей с НДФЛ и 26 779 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО41 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. ФИО55 (береговая) привокзальной площади ст. ФИО55 в объеме общей площадью 9053 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3374968 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО41, согласно которому ФИО41 принимал на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. ФИО55 (береговая) привокзальной площади ст. ФИО55 в объеме общей площадью 8053 кв.м, погрузке снега в кузов автомобиля, вывозу снега с станции ФИО55 до установленного места и выгрузке снега в объеме 15 м.куб, общей стоимостью 45 900 рублей с НДФЛ и 39 933 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО41 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. ФИО55 (береговая) привокзальной площади ст. ФИО55 в объеме общей площадью 8053 кв.м, погрузке снега в кузов автомобиля, вывозу снега с станции ФИО55 до установленного места и выгрузке снега в объеме 15 м.куб;

- договор возмездного оказания услуг №3407158 от 15 апреля 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО41, согласно которому ФИО41 принимал на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную ст. Сосновка общей площадью 6361 кв. м, общей стоимостью 16 222 рублей с НДФЛ и 14 113 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО41 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную ст. Сосновка общей площадью 6361 кв. м;

- договор возмездного оказания услуг №3432448 от 06 мая 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО41, согласно которому ФИО41 принимал на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Сосновка общей площадью 6361 кв. м, общей стоимостью 16 222 рублей с НДФЛ и 14 113 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО41 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Сосновка общей площадью 6361 кв. м;

- договор возмездного оказания услуг №3466726 от 03 июня 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО41, заключен, согласно которому ФИО41 принимал на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Сосновка общей площадью 6361 кв. м, общей стоимостью 16 222 рублей с НДФЛ и 14 113 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО41 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ и привокзальной территории от мусора вручную ст. Сосновка общей площадью 6361 кв. м;

- договор возмездного оказания услуг №3274992 от 28 января 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО42, согласно которому ФИО42 принимал на себя обязательства по уборке снега с крыши вокзалов ст. ФИО55, Вятские поляны, в объеме общей площади 2354,8 кв.м, общей стоимостью 39 561 рублей с НДФЛ и 34 418 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО42 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке снега с крыши вокзалов ст. ФИО55. Вятские поляны, в объеме общей площади 2354,8 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3313235 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО42, согласно которому ФИО42 принимал на себя обязательства по уборке снега с крыши вокзалов ст. ФИО55, Вятские поляны, в объеме общей площади 2354,8 кв.м., общей стоимостью 24 726 рублей с НДФЛ и 21 512 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО42 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке снега с крыши вокзалов ст. ФИО55. Вятские поляны, в объеме общей площади 2354,8 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3375080 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО42, согласно которому ФИО42 принимал на себя обязательства по уборке снега с крыши вокзалов ст. ФИО55, Вятские поляны, в объеме общей площади 2354,8 кв.м, погрузке снега в кузов автомобиля, вывозу снега со ст. Вятские Поляны, до установленного места и выгрузке снега в объеме 30 м.куб общей стоимостью 45 246 рублей с НДФЛ и 39 364 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО42 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по уборке снега с крыши вокзалов ст. ФИО55, Вятские поляны, в объеме общей площади 2354,8 кв.м., погрузке снега в кузов автомобиля, вывозу снега со ст. Вятские Поляны до установленного места и выгрузке снега в объеме 30 м.куб;

- договор возмездного оказания услуг №3313497 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО43, согласно которому ФИО43 принимала на себя обязательства по очистке пешеходного моста от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 391,75 кв.м, стоимостью 21 000 рублей с НДФЛ и 18 270 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО43 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке пешеходного моста от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 391,75 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3375382 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО43, согласно которому ФИО43 принимала на себя обязательства по очистке пешеходного моста от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 391,75 кв.м. и уборке снега с крыши вокзала ст. Арск в объеме 1034,8 кв.м, стоимостью 37 777 рублей с НДФЛ и 32 866 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО43 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке пешеходного моста от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 391,75 кв.м и уборке снега с крыши вокзала ст. Арск в объеме 1034,8 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3407227 от 15 апреля 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО43, согласно которому ФИО43 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную ст. Арск, о.п. 849 км., Чулпаново общей площадью 11 309 кв.м, стоимостью 28 838 рублей с НДФЛ и 25 089 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО43 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную ст. Арск, о.п. 849 км, Чулпаново общей площадью 11 309 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3433957 от 06 мая 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО43, согласно которому ФИО43 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную ст. Арск, о.п. 849 км., Чулпаново общей площадью 12 309 кв.м, стоимостью 31 388 рублей с НДФЛ и 27 308 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО43 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную ст. Арск, о.п. 849 км, Чулпаново общей площадью 12 309 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3275099 от 28 января 2019 года между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО50, согласно которому ФИО51 принимал на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную о.п. Камаево, очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск общей площадью 1702 кв.м, стоимостью 20 690 рублей с НДФЛ и 18 000 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО50 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную о.п. Камаево, очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск общей площадью 1702 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3313514 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО50, согласно которому ФИО51 принимал на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную о.п. Камаево, очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск общей площадью 1702 кв.м., стоимостью 20 690 рублей с НДФЛ и 18 000 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО50 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную о.п. Камаево, очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск общей площадью 1702 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3375403 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО50, согласно которому ФИО51 принимал на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную о.п. Камаево, очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск общей площадью 1702 кв.м, стоимостью 18 910 рублей с НДФЛ и 16 452 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО50 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную о.п. Камаево, очистке от снега и наледи вручную пешеходного моста ст. Арск общей площадью 1702 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3313486 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО45, согласно которому ФИО45 принимал на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м, стоимостью 27 083 рублей с НДФЛ и 23 562 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО45 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3375357 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО45, согласно которому ФИО45 принимал на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м, стоимостью 25 140 рублей с НДФЛ и 21 872 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО45 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3754009 от 23 декабря 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО45, согласно которому ФИО45 принимал на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования на вокзалах ст. Арск и Шемордан 2 котла 4 раза, стоимостью 39 000 рублей с НДФЛ и 33 930 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО45 в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по обслуживанию отопительного оборудования на вокзалах ст. Арск и Шемордан 2 котла 4 раза;

- договор возмездного оказания услуг №3222349 от 25 декабря 2018 года между ОАО «РЖД» и ФИО26, согласно которому ФИО26 принимала на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Шемордан в объеме 7949 кв.м, стоимостью 59 458 рублей с НДФЛ и 51 728 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО26 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Шемордан в объеме 7949 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3222363 от 25 декабря 2018 года между ОАО «РЖД» и ФИО46, согласно которому ФИО46 принимала на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м, стоимостью 38 689 рублей с НДФЛ и 33 659 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО46 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке привокзальной площади от снега и наледи вручную ст. Арск в объеме 2844,8 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3376498 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО46, согласно которому ФИО46 принимала на себя обязательства по очистке от снега и наледи вручную пассажирских платформ о.п. Миндюш, 880 км, о.п. 871 км, о.п. Чекурча, о.п. Корса в объеме 1117,5 кв.м, погрузке снега в кузов автомобиля, вывозу снега со ст. Арск до установленного места и выгрузке снега в объеме 40 куб.м, стоимостью 38 598 рублей с НДФЛ и 33 580 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО46 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке от снега и наледи вручную пассажирских платформ о.п. Миндюш, 880 км, о.п. 871 км, о.п. Чекурча, о.п. Корса в объеме 1117,5 кв.м, погрузке снега в кузов автомобиля, вывозу снега со ст. Арск до установленного места и выгрузке снега в объеме 40 куб.м;

- договор возмездного оказания услуг №3407253 от 15 апреля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО46, согласно которому ФИО46 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ о.п. Чурилино, Камаево, 835 км, ст. Куркачи, уборке пешеходного моста от мусора вручную ст. Арск общей площадью 9527 кв.м., стоимостью 29997 рублей с НДФЛ и 26 097 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО46 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ о.п. Чурилино, Камаево, 835 км, ст. Куркачи, уборке пешеходного моста от мусора вручную ст. Арск общей площадью 9527 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3433982 от 06 мая 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО46, согласно которому ФИО46 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ о.п. Чурилино, Камаево, 835 км, ст. Куркачи, общей площадью 10136 кв.м, стоимостью 25 847 рублей с НДФЛ и 22 487 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО46 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ о.п. Чурилино, Камаево, 835 км, ст. Куркачи, общей площадью 10136 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3467163 от 03 июня 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО46, согласно которому ФИО46 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ о.п. Чурилино, Камаево, 835 км, ст. Куркачи, общей площадью 10136 кв.м, стоимостью 28 397 рублей с НДФЛ и 24 705 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО46 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ о.п. Чурилино, Камаево, 835 км, ст. Куркачи, общей площадью 10136 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3275010 от 28 января 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО52, согласно которому ФИО52 принимала на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. Урмары в объеме 1100 кв.м, уборке снега с крыши вокзала ст. Урмары в объеме 581,1 кв.м, стоимостью 34 797 рублей с НДФЛ и 30 273 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО52 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. Урмары в объеме 1100 кв.м., уборке снега с крыши вокзала ст. Урмары в объеме 581,1 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3313371 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО52, согласно которому ФИО52 принимала на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. Урмары в объеме 1100 кв.м, уборке снега с крыши вокзала ст. Урмары в объеме 581,1 кв.м, стоимостью 31 137 рублей с НДФЛ и 27 090 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО52 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. Урмары в объеме 1100 кв.м, уборке снега с крыши вокзала ст. Урмары в объеме 581,1 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3375005 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО52, согласно которому ФИО52 принимала на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. Урмары в объеме 1100 кв.м, уборке снега с крыши вокзала ст. Урмары в объеме 581,1 кв.м, стоимостью 27 851 рублей с НДФЛ и 24 230 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО52 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по очистке пассажирских платформ от снега и наледи вручную ст. Урмары в объеме 1100 кв.м, уборке снега с крыши вокзала ст. Урмары в объеме 581,1 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3432185 от 06 мая 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО52, согласно которому ФИО52 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. 672 км, Атыково, Малый Цивиль, 74 км, 46 км, Янорсово, 38 км, 91 км, ст. Траки, Цивильск общей площадью 6076 кв.м, стоимостью 15 493 рублей с НДФЛ и 13 479 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО52 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. 672 км, Атыково, Малый Цивиль, 74 км, 46 км, Янорсово, 38 км, 91 км, ст. Траки, Цивильск общей площадью 6076 кв.м;

- договор возмездного оказания услуг №3466994 от 03 июня 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО52, согласно которому ФИО52 принимала на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. 672 км, Атыково, Малый Цивиль, 74 км, 46 км, Янорсово, 38 км, 91 км, ст. Траки, Цивильск общей площадью 6579 кв.м, стоимостью 16 769 рублей с НДФЛ и 14 589 рублей без учета НДФЛ; к договору прилагается подписанный акт приемки исполненных обязательств б/д, б/н, который был проверен и утвержден ФИО5, согласно которому ФИО52 в полном объеме исполнила принятые на себя обязательства по уборке пассажирских платформ от мусора вручную о.п. 672 км, Атыково, Малый Цивиль, 74 км, 46 км, Янорсово, 38 км, 91 км, ст. Траки, Цивильск общей площадью 6579 кв.м (т. 4, л.д. 46-70; т. 11, л.д. 1-16).

При производстве обыска 26 октября 2020 года в жилище ФИО5 по адресу: ..., были обнаружены и изъяты: банковская карта ВТБ на имя ФИО5 ...; банковская карта ВТБ на имя ФИО5 ...; банковская карта ВТБ на имя ФИО5 ...; банковская карта СБЕРБАНК на имя ФИО5 (ANTON KOROTKOV) ...; денежные средства в сумме 36000 рублей купюрами по 2 тысячи рублей в количестве 18 купюр; флеш накопитель «Kingston» из металла серого цвета, ...; мобильный телефон «Samsung S10E» (т. 5, л.д. 174-177).

Согласно протоколу осмотра предметов от 20 февраля 2021 года в мобильном телефоне «Samsung S10E» IMEI 1: ..., IMEI 2: ..., изъятом в жилище ФИО5 установлено наличие следующих контактов: ... (т. 5, л.д. 180-185).

При производстве 26 октября 2020 года обыска в жилище ФИО7 по адресу: ..., обнаружены и изъяты мобильные телефоны «Honor» и «ZTE» (т. 9, л.д. 3-11).

Как следует из протокола осмотра предметов от 26 октября 2020 года, в изъятом при производстве обыска в жилище ФИО7 мобильном телефоне «Honor» обнаружено наличие контактов: ... (т. 9, л.д. 15-21).

В ходе осмотра 14 апреля 2021 года предметов – оптического диска с выпиской по счетам ФИО5 установлено, что с карты ... принадлежащей ФИО5, на карты ... принадлежащие ФИО27, совершались переводы денежных средств: 14 февраля 2019 года в сумме 20000 и 58000 рублей. На карту ... принадлежащую ФИО5, с карты ... принадлежащей ФИО60, совершались переводы денежных средств: 14 мая 2019 года в сумме 20000 рублей; 14 июня 2019 года в сумме 20000 рублей; 14 июля 2019 года в сумме 20000 рублей. На карту ... принадлежащую ФИО5, с карты ... принадлежащей ФИО54, совершались переводы денежных средств: 16 апреля 2019 года в сумме 11000 рублей; 22 марта 2019 года в сумме 5000 рублей; 10 апреля 2019 года в сумме 10000 рублей; 23 февраля 2019 года в сумме 10000 рублей; 17 апреля 2019 года в сумме 10000 рублей. Кроме того, ФИО5 перечислял на карту ФИО54 денежные средства 02 июля 2019 года в сумме 10000 рублей и 4300 рублей. На карту ... принадлежащую ФИО5, с карты ... принадлежащей ФИО24, 14 февраля 2019 года совершен перевод денежных средств в сумме 40000 рублей. Согласно выписке по счету ..., открытому в ОСБ/ВСП 8610/23, 14 августа 2017 года к нему привязана карта .... Ранее осмотренные транзакции согласуются с транзакциями по расчетному счету ФИО5 Кроме того, в 2019 году имеется ряд операций внесения ФИО5 наличных денежных средств на счет через банкомат: 15 февраля 2019 года - 52000 рублей; 16 марта 2019 года - 76000 рублей; 20 апреля 2019 года - 50000 рублей; 19 июля 2019 ода - 7000 рублей; 27 июля 2019 года - 10000 рублей (т. 5, л.д. 187-194).

В ходе осмотра 12 апреля 2021 года предметов – оптического диска с выпиской о движении денежных средств по счету ФИО54 установлено, что с карты ... принадлежащей ФИО54, был осуществлен ряд переводов денежных средств на карту ... принадлежащую ФИО5: 11 декабря 2018 года в сумме 1000 рублей; 23 февраля 2019 года в сумме 10000 рублей; 22 марта 2019 года в сумме 5000 рублей; 10 апреля 2019 года в сумме 10000 рублей; 16 апреля 2019 года в сумме 11000 рублей; 17 апреля 2019 года в сумме 10000 рублей. Кроме того, с указанной карты ФИО5 на карту ФИО54 были осуществлены следующие переводы: 02 июля 2019 года в сумме 4300 рублей и 10000 рублей. С карты ... принадлежащей ФИО54, совершены переводы денежных средств на карту ... принадлежащую ФИО28: 30 декабря 2018 года в сумме 15000 рублей, 19 февраля 2019 года в сумме 2000 рублей, 01 августа 2019 года - 1000 рублей. На карту ФИО54 от ФИО28 совершен перевод 28 февраля 2019 года в сумме 6186 рублей. На карту ... принадлежащую ФИО54, был осуществлен ряд переводов денежных средств с карты ... принадлежащей ФИО7: 16 января 2019 года в сумме 10500 рублей; 21 февраля 2019 года в сумме 500 рублей; 25 мая 2020 года в сумме 500 рублей. На карту ... принадлежащую ФИО54, был осуществлен ряд переводов денежных средств с карты ... принадлежащей ФИО29: 23 марта 2019 года в сумме 900 рублей; 20 июня 2019 года в сумме 10000 рублей; 15 июля 2019 года в сумме 10000 рублей; 20 мая 2020 года в сумме 500 рублей. На карту ... принадлежащую ФИО54, был осуществлен ряд переводов денежных средств с карты №... принадлежащей ФИО63: 10 декабря 2018 года в сумме 3500 рублей; 16 января 2019 года в сумме 900 рублей; 14 апреля 2019 года в сумме 1550 рублей; 22 апреля 2019 года в сумме 7000 рублей; 09 июля 2019 года в сумме 52000 рублей; 12 ноября 2019 года в сумме 4200 рублей; 09 декабря 2019 года в сумме 5000 рублей. С карты ... принадлежащей ФИО54, 16 января 2019 года был осуществлен перевод денежных средств на карту ... принадлежащую ФИО63, в сумме 10000 рублей. На карту ... принадлежащую ФИО54, 15 июля 2019 года был осуществлен перевод денежных средств с карты ..., принадлежащей ФИО24, в сумме 10000 рублей. С карты ... принадлежащей ФИО54, был осуществлен ряд переводов денежных средств на карту ... принадлежащую ФИО24: 16 ноября 2019 года в сумме 20000 рублей; 10 января 2020 года в сумме 10000 рублей. С карты ... принадлежащей ФИО54, был осуществлен ряд переводов денежных средств на карту ... принадлежащую ФИО5: 25 марта 2018 года в сумме 10000 рублей; 28 апреля 2018 года в сумме 15000 рублей; 04 мая 2018 года в сумме 5000 рублей; 16 мая 2018 года в сумме 10000 рублей; 25 мая 2018 года в сумме 20000 рублей; 08 июня 2018 года в сумме 20000 рублей; 05 июля 2018 года в сумме 30000 рублей; 09 июля 2018 года в сумме 15000 рублей; 27 июля 2018 года в сумме 21000 рублей. Согласно выписке по счету ..., открытому в ОСБ/ВСП 8610/66 22 декабря 2009 года, к этому счету привязана карта .... С 13 ноября 2018 года к этому же счету привязана карта .... Транзакции по этому счету соответствуют указанным выше (т. 6, л.д. 171-180).

В ходе осмотра 13 апреля 2021 года предметов – оптического диска с выпиской о движении денежных средств по счету ФИО24 установлено, что с карты № ... принадлежащей ФИО24, 14 февраля 2019 года был осуществлен перевод денежных средств на карту ... принадлежащую ФИО5, в сумме 40000 рублей. На карту ... принадлежащую ФИО24, 14 марта 2019 года был осуществлен перевод денежных средств с карты ... принадлежащей ФИО30, в сумме 36 670 рублей. На карту ... принадлежащую ФИО24, 16 ноября 2019 года был осуществлен перевод денежных средств с карты ... принадлежащей ФИО54, в сумме 20000 рублей. На карту ... принадлежащую ФИО24, 14 февраля 2019 года был осуществлен перевод денежных средств с карты №... принадлежащей ФИО31, в сумме 40020 рублей. На карту ... принадлежащую ФИО24, 15 апреля 2019 года был осуществлен перевод денежных средств с карты ... принадлежащей ФИО30, в сумме 37600 рублей. На карту ... принадлежащую ФИО24, были осуществлены переводы денежных средств с карты ... принадлежащей ФИО8: 16 мая 2019 года в сумме 30000 рублей; 16 июня 2019 года в сумме 30000 рублей. На карту ...», принадлежащую ФИО24, 15 июля 2019 года был осуществлен перевод денежных средств с карты ... принадлежащей ФИО9, в сумме 10000 рублей. Согласно выписке по счету ..., открытому в ОСБ/ВСП 8610/27 22 февраля 2017 года, к счету привязана карта .... Согласно выписке по счету ..., открытому в ОСБ/ВСП 8610/27 22 февраля 2017 года, к счету привязана карта .... Согласно выписке по счету ..., открытому в ОСБ/ВСП 8610/999 22 марта 2017 года, к счету привязана карта .... Транзакции по указанным картам согласуются с транзакциями в выписках по счетам (т. 6, л.д. 182-191).

Согласно протоколу осмотра предметов – оптического диска от 13 апреля 2021 года, выписка о движении денежных средств по счету ФИО63 содержит сведения о том, что с карты ... принадлежащей ФИО63, 09 июля 2019 года был осуществлен перевод денежных средств на карту №«2202****5915», принадлежащую ФИО54, в сумме 52000 рублей. Согласно выписке по счету ..., открытому в ОСБ/ВСП 8610/103 17 ноября 2015 года, к счету привязан карта .... Транзакции по счету согласуются с осмотренными ранее (т. 6, л.д. 198-202).

Согласно протоколу осмотра предметов от 02 марта 2021 года, при осмотре оптического диска с выпиской о движении денежных средств по счету ФИО33 установлено, что с карты, принадлежащей ФИО54, на карту ... принадлежащую ФИО33, совершены переводы незначительных сумм денежных средств в размере 300-2000 рублей. Кроме того с карты ... принадлежащей ФИО33, совершен ряд переводов денежных средств на карту ... принадлежащую ФИО54: 17 января 2018 года в сумме 5000 рублей; 31 января 2018 года в сумме 5000 рублей; 20 февраля 2018 года в сумме 5000 рублей; 17 марта 2018 года в сумме 5000 рублей; 03 апреля 2018 года в сумме 5000 рублей; 24 апреля 2018 года в сумме 5000 рублей; 27 апреля 2018 года в сумме 5000 рублей; 23 мая 2018 года в сумме 5000 рублей; 15 июня 2018 года в сумме 5000 рублей; 14 февраля 2019 года в сумме 12000 рублей; 08 ноября 2019 года в сумме 1600 рублей; 26 апреля 2020 года в сумме 2 160 рублей. Согласно выписке по счету ..., открытому в ОСБ/ВСП 8610/100 03 августа 2012 года, 15 февраля 2019 года (дата транзакции - 14 февраля 2019 года) произошло списание денежных средств в сумме 12 000 рублей со счета ... (карта ...) (т. 6, л.д. 205-210).

Согласно протоколу осмотра предметов от 02 марта 2021 года, при осмотре оптического диска с выпиской о движении денежных средств по счету ФИО31 установлено, что с карты ... принадлежащей ФИО31, 16 марта 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 55000 рублей на карту ... принадлежащую ФИО5 Кроме того, с указанной карты 14 февраля 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 40020 на карту ... принадлежащую ФИО24 На данную карту зачислялись денежные средства в марте и апреле 2018 года от ФИО7 на сумму 30000 и 19800 рублей соответственно. Согласно выписке по счету ..., открытому в ОСБ/ВСП 8610/27 22 февраля 2013 года: 16 марта 2018 года (дата транзакции 15 марта 2018 года) произошло зачисление денежных средств в сумме 30 000 рублей на счет ... (карта ...). 17 марта 2018 года (дата транзакции 16 марта 2018 года) произошло списание денежных средств в сумме 55 000 рублей с того же счета. 18 апреля 2018 года (дата транзакции 16 апреля 2018 года) произошло зачисление денежных средств в сумме 19 800 рублей на указанный счет; 15 февраля 2019 года (дата транзакции - 14 февраля 2019 года) произошло списание денежных средств в сумме 40 020 рублей с того же счета (т. 6, л.д. 214-221).

Согласно протоколу осмотра предметов от 02 марта 2021 года, при осмотре оптического диска с выпиской о движении денежных средств по счетам ФИО28 установлено, что с карты ... принадлежащей ФИО54, 26 ноября 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на карту ... принадлежащую ФИО28 Аналогичные переводы совершены: 30 декабря 2018 года в сумме 15000 рублей; 08 января 2019 года в сумме 2000 рублей; 19 февраля 2019 года в сумме 1000 рублей. Кроме того, с карты ... принадлежащей ФИО28, совершены переводы денежных средств на карту ..., принадлежащую ФИО54,: 04 сентября 2018 года в сумме 50000 рублей, 28 февраля 2019 года в сумме 6186 рублей. С карты ... принадлежащей ФИО28, 13 февраля 2019 года совершен перевод денежных средств в сумме 11000 рублей на карту ... принадлежащую ФИО25 С карты ... принадлежащей ФИО28, 12 апреля 2019 года совершен перевод денежных средств в сумме 31000 рублей на карту ... принадлежащую ФИО24 Согласно выписке по счету ..., открытому в ОСБ/ВСП 8610/23 27 ноября 2017 года: 06 сентября 2018 года (дата транзакции - 04 сентября 2018 года) произошло списание денежных средств в сумме 50 000 рублей со счета ... (карта ...). Кроме того, 14 февраля 2019 года (дата транзакции - 13 февраля 2019 года) произошло списание денежных средств в сумме 11 000 рублей со счета ... (карта ...). 13 апреля 2019 года (дата транзакции 12 апреля 2019 года) произошло списание денежных средств в сумме 31 000 рублей со счета ... (карта ...) (т. 6, л.д. 224-231).

Как следует из протокола осмотра предметов от 01 февраля 2021 года, выписка о движении денежных средств по счету ФИО60 содержит следующие сведения: на карту ... принадлежащую ФИО60, 22 января 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 300 рублей с карты ... принадлежащей ФИО5; с карты ..., принадлежащей ФИО60, 14 мая 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на карту ..., принадлежащую ФИО5; с карты ... принадлежащей ФИО60, 14 июня 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на карту ..., принадлежащую ФИО5; с карты ...****5024, принадлежащей ФИО60, 11 июля 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на карту ...****9295, принадлежащую ФИО5; на карту ...****5024, принадлежащую ФИО60, 13 мая 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 24 091 рублей с карты ...****6852, принадлежащей ФИО36; на карту ...****5024, принадлежащую ФИО60, 13 июня 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 24 091 рублей с карты ...****6852, принадлежащей ФИО36; на карту ... принадлежащую ФИО60, 13 мая 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 23 591 рублей с карты ...****6201, принадлежащей ФИО39 Согласно выписке по счету ..., открытому в ОСБ/ВСП 8610/660 31 марта 2011 года: 14 мая 2019 года (дата транзакции 13 мая 2019 года) произошло зачисление денежных средств в сумме 24 091 рублей на счет ... (карта ...) через мобильный банк; 14 июня 2019 года (дата транзакции 13 июня 2019 года) произошло зачисление денежных средств в сумме 24 091 рублей на счет №40817810662160003730 (карта 2202200595005024) через мобильный банк; 12 июля 2019 года (дата транзакции 11 июля 2019 года) произошло зачисление денежных средств в сумме 23 591 рублей на счет ... (карта ...) через мобильный банк; 15 мая 2019 года (дата транзакции 14 мая 2019 года) произошло списание денежных средств в сумме 20 000 рублей со счета ... (карта ...) через мобильный банк; 15 июня 2019 года (дата транзакции 14 июня 2019 года) произошло списание денежных средств в сумме 20 000 рублей со счета ... (карта ...) через мобильный банк; 12 июля 2019 года (дата транзакции 11 июля 2019 года) произошло списание денежных средств в сумме 20 000 рублей со счета ... (карта ...) через мобильный банк (т. 8, л.д. 54-63).

Согласно протоколу осмотра предметов от 03 февраля 2021 года, при осмотре оптического диска с выпиской о движении денежных средств по счету ФИО7 установлено, что с карты ..., принадлежащей ФИО7, 17 мая 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 14 500 рублей на карту ..., принадлежащую ФИО86; с карты ... принадлежащей ФИО7, 16 июля 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 5 230 рублей на карту ... принадлежащую ФИО86; на карту ... принадлежащую ФИО7, были осуществлены переводы денежных средств с карты ... принадлежащей ФИО125: 15 июня 2019 года в сумме 9 000 рублей, 11 июля 2019 года на сумму 8 400 рублей, 08 августа 2019 года на сумму 10 000 рублей, 26 августа 2019 года на сумму 7 500 рублей. Кроме того, установлено что ФИО7 переводила денежные средства со своей карты на карту ФИО125 С карты ... принадлежащей ФИО7, были осуществлены переводы денежных средств на карту ...****4834, принадлежащую ФИО86: 16 января 2019 года в сумме 31 350 рублей, 18 февраля 2019 года на сумму 5 230 рублей, 15 марта 2019 года на сумму 5 230 рублей, 15 апреля 2019 года на сумму 5 000 рублей. На карту ..., принадлежащую ФИО7, 28 января 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 22 000 рублей с карты ... принадлежащей ФИО7 На карту ... принадлежащую ФИО7, были осуществлены переводы денежных средств с карты ... принадлежащей ФИО125: 16 января 2019 года в сумме 15 800 рублей, 13 февраля 2019 года в сумме 10 000 рублей, 13 марта 2019 года в сумме 10 000 рублей, 13 мая 2019 года в сумме 11 000 рублей. С карты ... принадлежащей ФИО7, 16 января 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 10 500 рублей на карту ... принадлежащую ФИО54 Согласно выписке по счету ..., открытому в ОСБ/ВСП 8612/400 29 января 2010 года (к счету привязана карта ...): 17 января 2019 года (дата транзакции 16 января 2019 года) произошло списание денежных средств в сумме 10 500 через мобильный банк; 17 января 2019 года произошло пополнение счета в сумме 15 800 рублей через мобильный банк; 28 января 2019 года произошло пополнение счета в сумме 22 000 рублей через мобильный банк; 13 февраля 2019 года произошло пополнение счета в сумме 10 000 рублей; 13 марта 2019 года произошло пополнение счета в сумме 10 000 рублей через мобильный банк; 13 мая 2019 года произошло пополнение счета в сумме 11 000 рублей через мобильный банк. Согласно выписке по счету ..., открытому в ОСБ/ВСП 8612/400 30 ноября 2012 года (к счету привязана карта ...): 17 июня 2019 (дата транзакции 15 июня 2019 года) произошло зачисление денежных средств в сумме 9 000 рублей через мобильный банк; 12 июля 2019 года произошло зачисление денежных средств в сумме 8 400 рублей через мобильный банк; 09 августа 2019 года произошло зачисление денежных средств в сумме 10 000 рублей через мобильный банк; 27 августа 2019 года произошло зачисление денежных средств в сумме 7 500 рублей через мобильный банк (т. 9, л.д. 31-41). 

В ходе осмотра 05 июня 2021 года предметов – оптического диска с выпиской по счетам ФИО8 установлено, что с карты ... принадлежащей ФИО47, были осуществлены переводы денежных средств на карту ... принадлежащую ФИО8: 15 января 2019 года в сумме 8 700 рублей; 14 февраля 2019 года в сумме 8 500 рублей; 13 марта 2019 года в сумме 17 270 рублей; 12 апреля 2019 года в сумме 31 866 рублей; 13 мая 2019 года в сумме 24 800 рублей; 13 июня 2019 года в сумме 27 000 рублей; 11 июля 2019 года в сумме 29 325 рублей; с карты ... принадлежащей ФИО50, были осуществлены переводы денежных средств на карту ... принадлежащую ФИО8: 15 января 2019 года в сумме 5 400 рублей; 14 февраля 2019 года в сумме 8 750 рублей; 13 марта 2019 года в сумме 8 950 рублей; 12 апреля 2019 года в сумме 8 700 рублей; 13 мая 2019 года в сумме 18 600 рублей; 13 июня 2019 года в сумме 20 750 рублей; 11 июля 2019 года в сумме 20 690 рублей; с карты ... принадлежащей ФИО45, были осуществлены переводы денежных средств на карту ... принадлежащую ФИО8: 13 марта 2019 года в сумме 22 062 рублей; 12 апреля 2019 года в сумме 20 372 рублей; 13 января 2020 года в сумме 33 400 рублей; с карты ... принадлежащей ФИО30, 15 января 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 51 000 рублей на карту ... принадлежащую ФИО8; на карту ... принадлежащую ФИО30, были осуществлены переводы денежных средств с карты ... принадлежащей ФИО8: 14 марта 2019 года в сумме 43 000 рублей, 15 апреля 2019 года в сумме 45 600 рублей, 12 июля 2019 года в сумме 30 000 рублей; с карты №... принадлежащей ФИО46, были осуществлены переводы денежных средств на карту ... принадлежащую ФИО8: 12 апреля 2019 года в сумме 33 000 рублей, 13 мая 2019 года в сумме 26 000 рублей, 13 июня 2019 года в сумме 22 000 рублей, 12 июля 2019 года в сумме 24 000 рублей. На карту ... принадлежащую ФИО24, были осуществлены переводы денежных средств с карты ... принадлежащей ФИО8: 16 мая 2019 года в сумме 30 000 рублей, 16 июня 2019 года в сумме 30 000 рублей. Согласно выписке по счету ..., открытому в ОСБ/ВСП 8610/679 27 марта 2014 года, к нему привязана карта ..., транзакции по которой соответствуют приведенным выше (т. 9, л.д. 200-207).

Согласно протоколу осмотра предметов от 20 марта 2021 года, при осмотре оптического диска с выпиской о движении денежных средств по счету ФИО9 установлено, что с карты ... принадлежащей ФИО9, 15 июля 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на карту ... принадлежащую ФИО24 Согласно выписке по счету ..., открытому в ОСБ/ВСП 8613/1 15 декабря 2015 года произошло списание денежных средств в сумме 10 000 рублей через мобильный банк (т. 10, л.д. 98-101).

При производстве 26 октября 2020 года обыска в жилище ФИО6 по адресу: ..., изъяты банковские карты «Сбербанк» и «ВТБ», мобильный телефон «Honor 20» (IMEI1: ...; IMEI2: ...), а также флеш-накопитель «Transcend» черного цвета «652088 2659» (т. 7, л.д. 205-207).

Из протокола осмотра предметов от 26 октября 2020 года следует, что в изъятом в ходе обыска у ФИО6 мобильном телефоне «Honor 20» обнаружены следующие номера телефонов: .... В приложении «WhatsApp» имеется переписка ФИО6 с контактом «Коротков», в которой обсуждаются вопросы заключения договоров возмездного оказания услуг и распределения денежных средств, упоминаются исполнители: ФИО126, ФИО9, ФИО55, ФИО7. В переписке с контактом «Катюша» ФИО6 просит у ФИО26 реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств «по Арску». В флеш-носителе «Transcend» черного цвета ... обнаружены отсканированные копии следующих документов: договоры возмездного оказания услуг №3275183 от 28 января 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО28; №3314771 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО28; №3374694 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО28; №3407597 от 15 апреля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО26; №3275200 от 28 января 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО31; №3275088 от 28 января 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО24; №3275091 от 28 января 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО32; №3274963 от 28 января 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО33; №3407666 от 15 апреля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО36; №3434519 от 06 мая 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО36; №3494985 от 03 июня 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО39; №3221823 от 25 декабря 2018 года между ОАО «РЖД» и ФИО7; №3221831 от 25 декабря 2018 года между ОАО «РЖД» и ФИО40; №3274993 от 28 января 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО40; №3313244 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО40; №3375098 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО40; №3407181 от 15 апреля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО40; №3432468 от 06 мая 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО40; №3466792 от 03 июня 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО40; №3312483 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО41; №3374968 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО41; №3407158 от 15 апреля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО41; №3432448 от 06 мая 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО41; №3466726 от 03 июня 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО41; №3274992 от 28 января 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО42; №3313235 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО42; №3375080 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО42; №3313497 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО43; №3375382 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО43; №3407227 от 15 апреля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО43; №3433957 от 06 мая 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО43; №3275099 от 28 января 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО50; №3313514 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО50; №3375403 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО50; №3313486 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО45; №3375357 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО45; №3754009 от 23 декабря 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО45; №3222349 от 25 декабря 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО26; №3222363 от 25 декабря 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО46; №3376498 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО46; №3407253 от 15 апреля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО46; №3433982 от 06 мая 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО46; №3467163 от 03 июня 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО46; №3466994 от 03 июня 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО52; №3313371 от 25 февраля 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО52; №3375005 от 26 марта 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО52; №3432185 от 06 мая 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО52; №3275010 от 28 января 2019 года между ОАО «РЖД» и ФИО52, а также подписанные акты приемки исполненных обязательств к ним (т. 7, л.д. 210-228).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26 октября 2020 года, в принадлежащем ФИО8 мобильном телефоне «Honor 9X» (IMEI1: ...; IMEI2: ...) обнаружены номера телефонов: ...» (т. 9, л.д. 161-169).

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 августа 2021 года был осмотрен оптический диск с записью телефонных переговоров ФИО27 (абонентский номер ...), полученных в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий. В разговоре с абонентом ... от 16 июня 2020 года ФИО27 сообщает, что из разговора с ФИО9 ему известно, что «главный казначей у них была ... сестра, ей переводили». В разговоре от 16 июня 2020 года на вопросы ФИО27 ФИО9 (абонентский номер ...) отвечает, что по просьбе ... (ФИО54) в 2019 году собирали для ФИО5 деньги на карту сестре ФИО54 В разговоре с абонентом ... от 17 июня 2020 года ФИО27 сообщает, что ... (ФИО54) рассказала ему, что «у нее … (много) народу получается по карточкам, там троюродные сестры, … она (готова) «слить» «этого товарища… там просто такое «палево», они оформляют ГПХ на своих, они переводили ей, она переводила ему, и все это по карточкам, там легко это отследить. Оформляли на неё, на её «троюродных мужей», и в итоге все это прилетало по карточкам этому … И все начальники участков всё переводили ей» (т. 10, л.д. 177-181). 

Согласно протоколу осмотра предметов от 11 августа 2021 года, выписка по банковскому счету ..., принадлежащему ОАО «РЖД», открытому в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... содержит сведения:

- о перечислении ФИО26 денежных средств по договору 13 мая 2019 года в сумме 6 456 рублей на её банковский счёт ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, .... 13 мая 2019 года ФИО26 через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 6 456 рублей со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО30;

- о перечислении ФИО46 денежных средств по договору 13 мая 2019 года в сумме 26 097 рублей на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ...; о перечислении ФИО46 денежных средств по тому же договору 13 июня 2019 года в сумме 22 487 рублей на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, .... 

После получения денежных средств ФИО46 посредствам онлайн перевода через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 24 000 рублей со своей карты ...» на карту ...», принадлежащую ФИО8 

ФИО26 13 мая 2019 года через систему «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 6 456 со своей карты ... на карту ... принадлежащую ФИО30 (т. 10, л.д. 184-190). 

Как следует из протокола осмотра предметов от 20 августа 2021 года, был осмотрен полученный в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оптический диск с файлами, содержащий, в том числе скан-копии указанных выше договоров возмездного оказания услуг: №3314771 от 25 февраля 2019 года и №3374694 от 26 марта 2019 года с ФИО28; №3407597 от 15 апреля 2019 года с ФИО26; №3275200 от 28 января 2019 года с ФИО31; №3275091 от 28 января 2019 года с ФИО32; №3274963 от 28 января 2019 года с ФИО33; №3434519 от 06 мая 2019 года, №3407666 от 15 апреля 2019 года с ФИО36; №3274993 от 28 января 2019 года, №3313244 от 25 февраля 2019 года, №3375098 от 26 марта 2019 года, №3407181 от 15 апреля 2019 года, №3432468 от 06 мая 2019 года, №3466792 от 03 июня 2019 года с ФИО40; №3312483 от 25 февраля 2019 года, №3374968 от 26 марта 2019 года, №3407158 от 15 апреля 2019 года, №3432448 от 06 мая 2019 года, №3466726 от 03 июня 2019 года, №3754105 от 23 декабря 2019 года с ФИО41; №3274992 от 28 января 2019 года, №3313235 от 25 февраля 2019 года, №3375080 от 26 марта 2019 года с ФИО42; №3313497 от 25 февраля 2019 года, №3375382 от 26 марта 2019 года, №3407227 от 15 апреля 2019 года, №3433957 от 06 мая 2019 года с ФИО43; №3275099 от 28 января 2019 года, №3313514 от 25 февраля 2019 года, №3375403 от 26 марта 2019 года с ФИО51; №3313486 от 25 февраля 2019 года, №3375357 от 26 марта 2019 года, №3754009 от 23 декабря 2019 года с ФИО45; №3376498 от 26 марта 2019 года, №3407253 от 15 апреля 2019 года, №3433982 от 06 мая 2019 года, №3467163 от 03 июня 2019 года с ФИО46; №3275010 от 28 января 2019 года, №3313371 от 25 февраля 2019 года, №3375005 от 26 марта 2019 года, №3466994 от 03 июня 2019 года с ФИО52 (т. 10, л.д. 195-208).

При производстве обыска 26 октября 2020 года в помещении Казанского центра ГДПО по адресу: ..., на флеш-карту «Smortbuy 16GB» изъяты сохраненные в рабочем компьютере ФИО6 договоры ГПХ в электронном виде (т. 10, л.д. 210-218).

Согласно протоколу осмотра предметов от 01 ноября 2020 года, на флеш-карте с надписью «Smortbuy 16GB», изъятой в ходе обыска в Казанском центре ГДПО содержатся электронные документы в формате Word, представляющие собой договоры возмездного оказания услуг между ОАО «РЖД» в лице её представителя ФИО27 и ФИО28 от января, февраля и марта 2019 года; ФИО26 от апреля 2019 года; ФИО31 от января 2019 года; ФИО24 от января 2019 года; ФИО32 от января 2019 года; ФИО33 от января 2019 года; ФИО36 от апреля и мая 2019 года; ФИО39 от июня 2019 года; ФИО40 от января, февраля, марта, апреля, мая и июня 2019 года; ФИО41 от февраля, марта, апреля, мая, июня и декабря 2019 года, ФИО42 от января, февраля и марта 2019 года; ФИО43 от февраля, марта, апреля и мая 2019 года; ФИО50 от января, февраля и марта 2019 года; ФИО45 от февраля, марта и декабря 2019 года; ФИО26 от декабря 2018 года; ФИО46 от декабря 2018, марта, апреля, мая и июня 2019 года; ФИО52 от января, февраля, марта, мая и июня 2019 года (т. 10, л.д. 219-228).

Приказом начальника Горьковской дирекции пассажирских обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» №696/ЛС от 31 мая 2017 года ФИО5 назначен на должность начальника Казанского центра пассажирских обустройств ГДПО – структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» (т. 5, л.д. 195).

В соответствии с должностными инструкциями от 08 октября 2018 года, 11 декабря 2019 года ФИО5 был наделен организационно-распорядительными служебными полномочиями, в том числе: осуществление руководства центром пассажирских обустройств в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами; ответственность за эксплуатацию объектов технического и коммунального назначения; обеспечение подготовки хозяйства центра пассажирских обустройств; контролирование работы предприятий, оказывающих аутсорсинговые услуги; осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями условий договоров подряда; осуществление контроля за правильностью применения действующих систем оплаты труда и материального стимулирования; обеспечение на участках трудовой и производственной дисциплины; участие в работе комиссии по приемке и эксплуатации объектов и оборудования; обеспечение контроля за сохранностью имущества вверенного ему хозяйства (т. 5, л.д. 205-213, 214-223).

Приказом начальника Горьковской дирекции пассажирских обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» №127§4/ЛС от 12 декабря 2018 года ФИО60 назначен на должность мастера участка производства Казанского участка пассажирских обустройств Казанского центра пассажирских обустройств Горьковской дирекции пассажирских обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» (т. 8, л.д. 76).

Согласно должностной инструкции ФИО60 от 10 июля 2017 года, он был наделен организационно-распорядительными служебными полномочиями, в числе которых: обеспечение выполнения производственных заданий участком; осуществление оперативного контроля за обеспечением материальными ресурсами; контроль соблюдения работниками технологической, производственной и трудовой дисциплины; осуществление руководства и координации работы подразделений вокзала и участка с целью наиболее полного удовлетворения населения в предоставлении услуг пригородной пассажирской инфраструктуры; осуществление контроля работы предприятий, оказывающих аутсорсинговые услуги; обеспечение выполнения мероприятий по подготовке вокзального и платформенного хозяйства к летним пассажирским перевозкам и работе в зимних условиях; обеспечение эстетического оформления пассажирских зданий и платформ; контролирование и обеспечение технического состояния всех объектов вверенного участка пассажирских обустройств, содержание объектов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (т. 8, л.д. 69-75, 78).

Приказом №123/ЛС от 01 апреля 2012 года ФИО7 назначена начальником участка производства Вятскополянского участка Казанского регионального центра пассажирских обустройств (т. 9, л.д. 44).

Согласно должностной инструкции от 10 июля 2017 года ФИО7 была наделена организационно-распорядительными служебными полномочиями, в числе которых: обеспечение выполнения производственных заданий участком; осуществление оперативного контроля за обеспечением материальными ресурсами; контроль соблюдения работниками технологической, производственной и трудовой дисциплины; осуществление руководства и координации работы подразделений вокзала и участка с целью наиболее полного удовлетворения населения в предоставлении услуг пригородной пассажирской инфраструктуры; осуществление контроля работы предприятий, оказывающих аутсорсинговые услуги; обеспечение выполнения мероприятий по подготовке вокзального и платформенного хозяйства к летним пассажирским перевозкам и работе в зимних условиях; обеспечение эстетического оформления пассажирских зданий и платформ; контролирование и обеспечение технического состояния всех объектов вверенного участка пассажирских обустройств, содержание объектов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (т. 9, л.д. 47-53, 46).

Приказом №132§4/ЛС от 31 октября 2017 года ФИО8 назначен начальником участка производства Арского участка пассажирских обустройств Казанского центра пассажирских обустройств (т. 9, л.д. 212).

В соответствии с должностными инструкциями ФИО8 от 10 июля 2017 года, 11 декабря 2019 года он был наделен организационно-распорядительными служебными полномочиями, в числе которых: обеспечение выполнения производственных заданий участком; осуществление оперативного контроля за обеспечением материальными ресурсами; контроль соблюдения работниками технологической, производственной и трудовой дисциплины; осуществление руководства и координации работы подразделений вокзала и участка с целью наиболее полного удовлетворения населения в предоставлении услуг пригородной пассажирской инфраструктуры; осуществление контроля работы предприятий, оказывающих аутсорсинговые услуги; обеспечение выполнения мероприятий по подготовке вокзального и платформенного хозяйства к летним пассажирским перевозкам и работе в зимних условиях; обеспечение эстетического оформления пассажирских зданий и платформ; контролирование и обеспечение технического состояния всех объектов вверенного участка пассажирских обустройств, содержание объектов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (т. 9, л.д. 215-221, 222-229, 213-214).

Приказом начальника Горьковской дирекции пассажирских обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» №122/ЛС от 01 апреля 2012 года ФИО9 назначена на должность начальника участка производства Чебоксарского участка Казанского центра пассажирских обустройств Горьковской дирекции пассажирских обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» (т. 5, л.д. 195).

В соответствии с должностной инструкцией от 10 июля 2017 года ФИО9 была наделена организационно-распорядительными служебными полномочиями, в числе которых: обеспечение выполнения производственных заданий участком; осуществление оперативного контроля за обеспечением материальными ресурсами; контроль соблюдения работниками технологической, производственной и трудовой дисциплины; осуществление руководства и координации работы подразделений вокзала и участка с целью наиболее полного удовлетворения населения в предоставлении услуг пригородной пассажирской инфраструктуры; осуществление контроля работы предприятий, оказывающих аутсорсинговые услуги; обеспечение выполнения мероприятий по подготовке вокзального и платформенного хозяйства к летним пассажирским перевозкам и работе в зимних условиях; обеспечение эстетического оформления пассажирских зданий и платформ; контролирование и обеспечение технического состояния всех объектов вверенного участка пассажирских обустройств, содержание объектов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (т. 10, л.д.109-115, 107).

Согласно платежному поручению №547440 от 15 января 2019 года, 15 января 2019 года ФИО26 были перечислены денежные средства в сумме 51 728 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, 

<

...> (т. 10, л.д. 161).

Согласно платежному поручению №581676 от 08 мая 2019 года ФИО36 13 мая 2019 года были перечислены 25 591 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на её расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 133).

Согласно платежному поручению №591250 от 11 июня 2019 года ФИО36 13 июня 2019 года были перечислены 25 591 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на её расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 134).

Согласно платежному поручению №598985 от 10 июля 2019 года ФИО39 11 июля 2019 года были перечислены 25 591 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на её расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, .... (т. 10, л.д. 135).

Согласно платежному поручению №547180 от 15 января 2019 года ФИО7 15 января 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 22 222 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 136).

Согласно платежному поручению №547194 от 15 января 2019 года ФИО40 15 января 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 60 498 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» Банк Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 137).

Согласно платежному поручению №563657 от 12 марта 2019 года, ФИО40 13 марта 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 25 066 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» Банк Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10 л.д. 138).

Согласно платежному поручению №573389 от 11 апреля 2019 года ФИО40 12 апреля 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 21 031 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» Банк Казань, расположенном по адресу: РТ, .... (т. 10, л.д. 139).

Согласно платежному поручению №581340 от 08 мая 2019 года ФИО40 13 мая 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 23 398 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» Банк Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 140).

Согласно платежному поручению №591285 от 11 июня 2019 года ФИО40 13 июня 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 23 399 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» Банк Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 141).

Согласно платежному поручению №598696 от 10 июля 2019 года ФИО40 11 июля 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 23 399 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» Банк Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 142).

Согласно платежному поручению №564067 от 12 марта 2019 года ФИО41 13 марта 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 26 779 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: ... (т. 10, л.д. 143).

Согласно платежному поручению №573739 от 11 апреля 2019 года ФИО41 12 апреля 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 39 933 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: г Киров, ... (т. 10, л.д. 144).

Согласно платежному поручению №581585 от 08 мая 2019 года ФИО41 13 мая 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 14 113 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенный по адресу: ... (т. 10, л.д. 145).

Согласно платежному поручению №591200 от 11 июня 2019 года ФИО41 13 июня 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 14 113 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: г ... (т. 10, л.д. 146).

Согласно платежному поручению №598893 от 10 июля 2019 года ФИО41 11 июля 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 14 113 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: ... (т. 10, л.д. 147).

Согласно платежному поручению №555115 от 12 февраля 2019 года ФИО42 13 февраля 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 34 418 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: г Киров, ... (т. 10, л.д. 148).

Согласно платежному поручению №6894 от 12 марта 2019 года ФИО42 13 марта 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 21 512 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: г Киров, ... (т. 10, л.д. 149).

Согласно платежному поручению №573719 от 11 апреля 2019 года, ФИО42 12 апреля 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 39 364 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на его расчетный счет ..., открытый в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк России» г. Киров, расположенном по адресу: г Киров, .... (т. 10, л.д. 150).

Согласно платежному поручению №6841 от 12 марта 2019 года, 13 марта 2019 года ФИО43 были перечислены денежные средства в сумме 18 270 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 151).

Согласно платежному поручению №573571 от 11 апреля 2019 года, ФИО43 12 апреля 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 32 866 рублей с банковского счета ... открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан ... ПАО «Сбербанк России» ..., расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 152).

Согласно платежному поручению №581504 от 08 мая 2019 года, 13 мая 2019 года ФИО43 были перечислены денежные средства в сумме 25 089 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 153).

Согласно платежному поручению №591138 от 11 июня 2019 года, 13 июня 2019 года ФИО43 были перечислены денежные средства в сумме 27 308 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан ... ПАО «Сбербанк России» ..., расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 154).

Согласно платежному поручению №555050 от 12 февраля 2019 года, 13 февраля 2019 года ФИО50 были перечислены денежные средства в сумме 18 000 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: Нижний Новгород, ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан ... ПАО «Сбербанк России» ..., расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 155).

Согласно платежному поручению №563963 от 12 марта 2019 года, ФИО50 13 марта 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 18 001 рубль с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан № 8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 156).

Согласно платежному поручению №573645 от 11 апреля 2019 года ФИО50 12 апреля 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 16 451 рубль с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, .... (т. 10 л.д. 157)

Согласно платежному поручению №6856 от 12 марта 2019 года, ФИО45 13 марта 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 23 562 рубля с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 158).

Согласно платежному поручению №573586 от 11 апреля 2019 года, ФИО45 12 апреля 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 21 872 рубля с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: ... (т. 10, л.д. 159).

Согласно платежному поручению №655137 от 10 января 2020 года, ФИО45 13 января 2020 года были перечислены денежные средства в сумме 33 930 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 160).

Согласно платежному поручению №547440 от 15 января 2019 года ФИО26 15 января 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 51 728 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан № 8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенный по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 161).

Согласно платежному поручению №547426 от 15 января 2019 года ФИО46 15 января 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 33 659 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 162).

Согласно платежному поручению №573636 от 11 апреля 2019 года ФИО46 12 апреля 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 33 580 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 163).

Согласно платежному поручению №581541 от 08 мая 2019 года ФИО46 13 мая 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 26 097 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 164).

Согласно платежному поручению №591171 от 11 июня 2019 года ФИО46 13 июня 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 22 487 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан №8610 ПАО «Сбербанк России» г. Казань, расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 165).

Согласно платежному поручению №598866 от 10 июля 2019 года ФИО46 11 июля 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 24 705 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Отделении банк Татарстан ... ПАО «Сбербанк России» ..., расположенном по адресу: РТ, ... (т. 10, л.д. 166).

Согласно платежному поручению №555117 от 12 февраля 2019 года, 13 февраля 2019 года ФИО52 перечислены денежные средства в сумме 30 273 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Чувашском Отделении ... ПАО «Сбербанк России» ..., расположенном по адресу: РЧ, ... (т. 10, л.д. 167).

Согласно платежному поручению №6896 от 12 марта 2019 года, 13 марта 2019 года ФИО52 перечислены денежные средства в сумме 27 090 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Чувашском Отделении №8613 ПАО «Сбербанк России» г. Чебоксары, расположенном по адресу: РЧ, ... (т. 10, л.д. 168).

Согласно платежному поручению №573721 от 11 апреля 2019 года, 12 апреля 2019 года ФИО52 перечислены денежные средства в сумме 24 230 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Чувашском Отделении №8613 ПАО «Сбербанк России» г. Чебоксары, расположенном по адресу: РЧ, ... (т. 10, л.д. 169).

Согласно платежному поручению №591189 от 11 июня 2019 года, 13 июня 2019 года ФИО52 перечислены денежные средства в сумме 13 479 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Чувашском Отделении №8613 ПАО «Сбербанк России» г. Чебоксары, расположенном по адресу: РЧ, ... (т. 10, л.д. 170).

Согласно платежному поручению №598883 от 11 июля 2019 года, 11 июля 2019 года ФИО52 перечислены денежные средства в сумме 14 589 рублей с банковского счета ..., открытого в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: ... ГСП 78, принадлежащего ОАО «РЖД», на расчетный счет ..., открытый в Чувашском Отделении №8613 ПАО «Сбербанк России» г. Чебоксары, расположенном по адресу: РЧ, ... (т. 10, л.д. 171).

Согласно справке Горьковской дирекции пассажирских обустройств №ИСХ-6009/ГДПО от 15 августа 2021 года, Казанский центр ГДПО состоит из 8 участков, в том числе: Казанского участка от остановочного пункта Восточный парк до остановочного пункта Адмиралтейская слобода, от станции Вахитово, до станции Аэропорт, от станции Вахитово до станции Бирюли; Вятко-Полянский участок от остановочного пункта 962 км до станции Иштуган; Арский участок от остановочного пункта 823 км до станции Шемордан; Чебоксарский участок от остановочного пункта 747 км до станции Канаш – 2, от остановочного пункта 98 км до остановочного пункта 6 км. Границы участков определены в рамках наделенного имущества материально ответственных лиц (т. 2, л.д. 218-221).

Как следует из ответа ОЗАГС ИК Зеленодольского муниципального района РТ от 03 февраля 2021 года №243, на имя ФИО36 выдано свидетельство о смерти ... от 04 марта 2020 года (т. 8, л.д. 43).

Оперативно-розыскные мероприятия в отношении подсудимых санкционированы в установленном законом порядке, их результаты рассекречены и предоставлены в СК России в соответствии с требованиями закона (т. 2, л.д. 15-22, 222-228). 

Изъятые в ходе производства следственных действий предметы и документы после осмотра признаны доказательствами по делу (т. 9, л.д. 171-176; т. 10, л.д. 229-242, т. 12, л.д. 112-114).

Доказательства вины подсудимых полностью согласуются между собой, существенных противоречий между ними не имеется. Оценив представленные доказательства в совокупности, суд признает их допустимыми, достоверными и достаточными для признания ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 виновными в совершении вмененных им деяний.

К доводам подсудимых о том, что заключение договоров гражданско-правового характера на уборку территории участков Казанского центра ГДПО на лиц, которые эту работу лично выполнять не собирались, было необходимо для оплаты труда иных работников; все предусмотренные указанными договорами работы выполнялись в полном объеме; все полученные по договорам денежные средства в конечном итоге тратились на нужды Центра, а не присваивались ФИО5; начальники участков не были осведомлены о противоправных целях использования передаваемых ими ФИО5 денежных средств, суд относится критически, расценивая их как попытку избежать уголовной ответственности за содеянное и реализацию права на защиту.

Вопреки позиции стороны защиты, судом установлено, что острой необходимости в найме сотрудников по договорам ГПХ для уборки объектов Казанского центра ГДПО от снега и мусора не было, поскольку на всех участках Центра основные работы выполнялись силами штатных рабочих, о чем был осведомлен ФИО5, а заключение фиктивных договоров входило в разработанный последним преступный план по хищению денежных средств, выделяемых на эти нужды. При этом незначительная часть денег, выплаченных по фиктивным договорам, начальниками участков ФИО7, ФИО8 и ФИО9, действительно, передавалась лицам, привлеченным к частичному выполнению указанных в договорах работ, однако это было обусловлено необходимостью сокрытия следов преступления путем создания видимости выполнения работ в полном объеме. 

При этом суд отмечает, что в ходе производства предварительного следствия подсудимые давали подробные признательные показания об обстоятельствах преступлений, мотивах своих действий и выполняемой роли в преступной схеме. 

Так, ФИО5 на допросах в качестве обвиняемого и очных ставках неоднократно пояснял, что заведомо мнимые договоры ГПХ заключались по его указанию и под его контролем без цели их исполнения лицами, указанными в договорах, а исключительно в целях получения им денежных средств; работы выполнялись, как правило, «штатниками» или лицами, которые были готовы выполнять их за малые суммы (1000-2000 рублей); основной его целью при организации заключения договоров было получение денежных средств для личных нужд, он полностью осознавал незаконность своих действий, но для реализации своей цели был вынужден поставить в курс своих намерений подчиненных - ФИО54, ФИО6, начальников участков ФИО8, ФИО9, ФИО60 и ФИО7, а также заставить их действовать в своих интересах.

ФИО7 на предварительном следствии признавала, что способствовала ФИО5 в хищении денежных средств ОАО «РЖД» путем приискания лиц, с которыми заключались договоры, и передачи денежных средств ФИО5

ФИО8 в ходе производства предварительного следствия пояснял, что во исполнение требования ФИО5 и указания ФИО54 договорился со своими знакомыми ФИО45, ФИО46, ФИО50 и ФИО43 о формальном заключении с ними договоров ГПХ с условием перечисления ему денежных средств по ним; указанные работники работы выполняли лишь частично или не выполняли вовсе, полученные денежные средства передавали ему, после чего он рассчитывался с ними, а далее передавал денежные средства ФИО54 лично, на карту ее родственников либо через ФИО6

ФИО9 на предварительном следствии давала показания о том, что по требованию ФИО5, осведомленного от нее, что работы по уборке территории ее участка выполняются штатными рабочими, договорилась с ФИО53 о заключении между ОАО «РЖД» и его супругой мнимых договоров ГПХ; работы по фиктивным договорам по уборке снега и мусора с ФИО52 выполняли рабочие по комплексному обслуживанию, по её указанию оставляя себе часть денежных средств за минусом 10 000 рублей с каждого договора ежемесячно; не знала, на что данные денежные средства тратятся, но понимала, что, скорее всего, они похищаются ФИО5 

Давая оценку показаниям подсудимых, данным в ходе судебного заседания и на предварительном следствии, сопоставляя их между собой и с другими исследованными доказательствами, суд признает более достоверными последние, поскольку в них ФИО5, ФИО7, ФИО8 и ФИО9, равно как ФИО60 и ФИО54, неоднократно сообщали подробные согласующиеся сведения об обстоятельствах преступления, не скрывая собственные и других причастных к нему лиц мотивы, подтверждали эти показания на очных ставках с другими обвиняемыми и свидетелями.

Признательные показания подсудимыми даны в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитников, удостоверивших правильность фиксации показаний в протоколах допроса и очных ставок своими подписями, каких-либо замечаний о нарушениях при производстве следственных действий от участвующих в них лиц не поступало. Нарушений, влекущих признание соответствующих протоколов допроса подсудимых недопустимыми доказательствами, судом не установлено.

Утверждение ФИО5 о вынужденном признании вины в целях изменения меры пресечения на более мягкую в результате ухудшения состояния здоровья в условиях следственного изолятора является голословным, поскольку сведений о наличии у него тяжелых заболеваний, обострившихся при содержании под стражей, материалы уголовного дела не содержат. 

ФИО8 причину дачи признательных показаний объяснил в судебном заседании боязнью, однако чего или кого именно он боялся, подсудимый пояснить не смог, что явно свидетельствует о надуманности этого утверждения.

Вопреки доводам стороны защиты ФИО9 и ФИО8, уголовно-процессуальный закон не содержит запрета на предъявление лицу обвинения и допрос в качестве обвиняемого непосредственно после того, как оно было уведомлено о возбуждении в его отношении уголовного дела и допрошено в качестве подозреваемого, то есть на производство всех указанных следственных действий в один день. При этом из протоколов допроса ФИО9 и ФИО8 следует, что предусмотренные статьями 46, 47 Уголовно-процессуального кодекса РФ права, в том числе на приглашение защитника, им разъяснялись, им была предоставлена возможность конфиденциально побеседовать с назначенными следователем защитниками, на участие которых они были согласны; о необходимости предоставления им времени для подготовки к допросу и переносе следственного действия на другой день ни ФИО9, ни ФИО8 не ходатайствовали. Следовательно, их право на защиту при производстве по делу нарушено не было.

При таких обстоятельствах сомнений в том, что зафиксированные в протоколах допроса сведения отражают действительную позицию ФИО9 и ФИО8 на момент дачи показаний, у суда не имеется.

Кроме того, критически оценивая отказ подсудимых от ранее данных признательных показаний, суд отмечает, что непосредственно после оглашения предъявленного им обвинения в судебном заседании ФИО5 заявил, что вину признает, но не согласен лишь с квалификацией его действий как совокупности преступлений, то есть, фактически вину признал в полном объеме; ФИО8 пояснил, что частично признает вину; ФИО9 заявила о признании вины в полном объеме.

Помимо признательных показаний подсудимых, их вина подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколами обыска и осмотра предметов, информацией, обнаруженной в телефонах подсудимых, сведениями о движении денежных средств по их счетам. 

Предусмотренная договорами возмездного оказания услуг возможность привлекать соисполнителей – третьих лиц выводов суда о фиктивности указанных договоров и установленных обстоятельств преступления не опровергает, поскольку заключение и исполнение этих договоров осуществлялось заведомо не в рамках легальной хозяйственной деятельности Казанского центра ГДПО, а являлось частью реализованного ФИО5 при содействии других подсудимых преступного замысла. 

При этом выбранная форма фиктивных договоров – гражданско-правового характера, а не трудового, существенного значения для оценки полученных по ним ФИО5 денежных средств, как ущерба для ОАО «РЖД», не имеет.

Утверждение подсудимых о выполнении работ, предусмотренных договорами возмездного оказания услуг, в полном объеме, и, как следствие, отсутствии ущерба для ОАО «РЖД», опровергается исследованными в судебном заседании доказательствами. 

В частности, о том, что ряд работ по фиктивным договорам не выполнялся вовсе, а некоторые работы уже были выполнены штатными рабочими по комплексному обслуживанию без дополнительной оплаты и «дублировались» в договорах возмездного оказания услуг, следует из показаний свидетелей ФИО29, ФИО70, ФИО66, ФИО76, ФИО65 и других. 

К показаниям свидетеля ФИО68 в судебном заседании о том, что, требуя от нее денежные средства, ФИО54 ссылалась на необходимость производства закупок товаров для хозяйственных нужд «РЖД» и не говорила, что деньги предназначались ФИО5, суд относится критически. Как полагает суд, давая такие показания, ФИО68 в силу длительных служебных отношений с ФИО5 и ФИО54 (в отношении которой на тот момент также рассматривалось уголовное дело), стремилась облегчить их положение, поскольку такое изменение свидетелем показаний соответствовало позиции подсудимых. 

Данные рядом свидетелей показания о том, что заключать фиктивные договоры было необходимо для оплаты совершенно иных работ (например, как показал ФИО70, – по уборке ФИО6 в помещениях Центра), отражают, по мнению суда, лишь ту версию, которую выдвигали подсудимые, убеждая свидетелей подписать необходимые для хищения денежных средств документы. Так, судом установлено, что в указанном выше случае деньги от фиктивного договора получила не ФИО6, а ФИО5 

Показания свидетелей ФИО77, ФИО78, ФИО83, ФИО85, ФИО84, ФИО62 и других о получении ими от начальников участков дополнительных к заработной плате незначительных выплат свидетельствуют лишь о том, что часть денежных средств от фиктивных договоров не похищалась, а использовалась по назначению, что не противоречит установленным судом обстоятельствам преступления. При этом очевидно, что лица, фактически производившие работы по уборке территории участков Центра, не были ознакомлены с условиями договоров ГПХ, осведомлены об объеме работ и месте их выполнения, а потому показания некоторых из них о выполнении работ в полном объеме необъективны.

Отсутствие нареканий к качеству уборки объектов пассажирских обустройств со стороны Горьковской Дирекции наличия ущерба по делу также под сомнение не ставит, поскольку контроль вышестоящей организацией осуществлялся на основании материалов, предоставленных ФИО5 

Кроме того, финансовые взаимоотношения ФИО5 и начальника Горьковской Дирекции ФИО27, в силу которых последний получил от ФИО5 в период совершения преступления перечислениями свыше 300000 рублей, свидетельствуют о наличии между ними доверительных отношений, позволяющих ФИО5 рассчитывать на покровительство со стороны начальства в вопросах оценки его работы, в целом, и достоверности сданных им отчётов, в частности.

Приобщенное к материалам дела постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении подсудимых от 13 сентября 2021 года о невиновности ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО7 и ФИО6 в совершении вмененных им деяний не свидетельствует, поскольку существа предъявленного им обвинения не затрагивает, а касается иных договоров. Выводы, положенные органом следствия в основу принятого решения, правового значения для суда не имеют.

В силу статьи 252 Уголовно-процессуального кодекса РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, поэтому доводы о наличии признаков преступления в действиях свидетелей ФИО28 и ФИО26 предметом судебного разбирательства не являются, их процессуальный статус на оценку действий подсудимых не влияет.

Доводы ФИО5 о том, что полученные от фиктивных договоров ГПХ денежные средства он тратил на хозяйственные нужды ОАО «РЖД», голословны и ничем не подтверждены, что признал в судебном заседании сам подсудимый.

Утверждение ФИО8 в прениях сторон о том, что он на нужды вверенного ему участка израсходовал все полученные по фиктивным договорам денежные средства, а деньги ФИО5 передавал из собственных денежных средств, является неубедительным, противоречит ранее данным им показаниям, как в судебном заседании (о частичном расходовании таковых), так и на предварительном следствии, подробная оценка которым дана выше.

Вместе с тем факт оплаты начальниками участков ФИО8, ФИО9 и ФИО7 труда рабочих, частично выполнявших работы, указанные в договорах возмездного оказания услуг, за счет разницы между общей суммой денежных средств, выплаченной по фиктивным договорам, и переданной ФИО5, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами. Несмотря на то, что выполнение и оплата таких работ были обусловлены необходимостью создания видимости исполнения обязательств по договорам ГПХ в полном объеме и сокрытия совершения преступления, это обстоятельство свидетельствует о необходимости исключения этих сумм из общего ущерба по делу. Поэтому размер ущерба по делу суд определяет как сумму выплаченных по фиктивным договорам денежных средств, полученную непосредственно ФИО5 

Таким образом, совокупность исследованных в судебном заседании доказательств с очевидностью свидетельствует о наличии корыстного мотива на завладение денежными средствами ОАО «РЖД» у ФИО5, но не у его подчиненных. 

Напротив, в отсутствие данных о присвоении ФИО8, ФИО9, ФИО7 и ФИО6 части денежных средств, полученных по фиктивным договорам ГПХ, и использовании их указанными подсудимыми на личные нужды, суд приходит к выводу о том, что, исполняя указания ФИО5, они действовали из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании поддержания хороших отношений с непосредственным руководителем – ФИО5, а также в страхе потери работы.

При этом объективно установлено, что ФИО8, ФИО9, ФИО7 и ФИО6 содействовали ФИО5 в мошенничестве путем предоставления информации, средств совершения преступления (соответствующих документов), а также заведомого сокрытия средств совершения преступления и его следов, поскольку подыскивали лиц, с которыми заключались фиктивные договоры возмездного оказания услуг, оформляли и подписывали фиктивные акты приемки исполненных обязательств, являющиеся основанием для перечисления от ОАО «РЖД» денежных средств, которые в последующем были похищены, а также передавали ФИО5 денежные средства.

Оказывая содействие ФИО5 в совершении преступления, ФИО8, ФИО9, ФИО7 и ФИО6, безусловно, осознавали, что им совершается хищение денежных средств путем обмана, поскольку прекрасно знали, что составленные с их участием документы являются заведомо подложными, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ОАО «РЖД».

Сведений о том, что ФИО8, ФИО9, ФИО7 и ФИО6 действовали под психическим принуждением со стороны ФИО5, исключающим уголовную ответственность, материалы дела не содержат.

Поскольку ФИО8, ФИО9, ФИО7 и ФИО6 исполняли заведомо незаконные распоряжения ФИО5, в силу части 2 статьи 42 Уголовного кодекса РФ они несут уголовную ответственность на общих основаниях. 

С учётом изложенного, действия ФИО8, ФИО9, ФИО7 и ФИО6 следует квалифицировать как пособничество в мошенничестве.

Давая юридическую оценку содеянному ФИО5, суд отмечает, что вмененные ему 5 хищений денежных средств ОАО «РЖД» совершены из одного источника, в один и тот же период времени – с декабря 2018 года по июль 2019 года, аналогичным способом, то есть, при схожих обстоятельствах, и представляют собой тождественные деяния, охватываемые единым преступным умыслом. Поэтому действия ФИО5 подлежат квалификации как единое продолжаемое преступление.

К такому же выводу суд приходит и в отношении подсудимой ФИО6 Между тем ее действия органом предварительного следствия квалифицированы как по части 3, так и по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, что исключает возможность их объединения одним более тяжким составом преступления, поскольку в таком случае будет ухудшено ее положение и нарушено право на защиту. Поэтому действия ФИО6 подлежат квалификации как два единых продолжаемых преступления: пособничество в мошенничестве по договорам ГПХ на уборку территории Юдинского, Казанского и Чебоксарского участков Казанского центра ГДПО (по преступлениям, квалифицированным органом следствия по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ), и пособничество в мошенничестве по договорам ГПХ на уборку территории Арского и Вятскополянского участков Казанского центра ГДПО (по преступлениям, квалифицированным органом следствия по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

Судом установлено, что ФИО5 для совершения преступления непосредственно использовал свои служебные полномочия начальника Казанского центра ГДПО, в силу которых смог принудить подчиненных работников к исполнению его незаконных указаний, а также утверждал заведомо недостоверные акты приемки исполненных обязательств о якобы выполненных работах лицами, с которыми были фиктивно заключены договоры возмездного оказания услуг. Поэтому вмененный ФИО5 квалифицирующий признак совершения преступления лицом с использованием своего служебного положения подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

В силу занимаемых ими должностей начальников участков Казанского центра ГДПО и в соответствии с должностными инструкциями ФИО8, ФИО9 и ФИО7 обладали организационно-распорядительными полномочиями руководителей вверенных им подразделений, в том числе, по обеспечению выполнения производственных заданий участком; осуществлению оперативного контроля за обеспечением материальными ресурсами; контролю соблюдения работниками технологической, производственной и трудовой дисциплины; осуществлению контроля работы предприятий, оказывающих аутсорсинговые услуги; обеспечению выполнения мероприятий по подготовке вокзального и платформенного хозяйства к летним пассажирским перевозкам и работе в зимних условиях; контролированию и обеспечению технического состояния всех объектов вверенного участка пассажирских обустройств. 

Подписывая заведомо недостоверные акты приемки исполненных обязательств по фиктивным договорам ГПХ, ФИО8, ФИО9 и ФИО7 непосредственно использовали свои служебные полномочия, а потому указанный выше квалифицирующий признак содержится и в их действиях.

Поскольку ФИО8, ФИО9, ФИО7 и ФИО6 выступили не соисполнителями, а пособниками преступления, и единственным исполнителем преступления был ФИО5, суд исключает из объема предъявленного всем подсудимым обвинения квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору». 

Исходя из изложенного, действия подсудимого ФИО5 суд квалифицирует по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия ФИО6 суд квалифицирует: 

- по части 5 статьи 33, части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (по договорам ГПХ на уборку территории Юдинского, Казанского и Чебоксарского участков Казанского центра ГДПО), как пособничество в мошенничестве, то есть содействие в хищении чужого имущества путем обмана;

- по части 5 статьи 33, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (по договорам ГПХ на уборку территории Арского и Вятскополянского участков Казанского центра ГДПО), как пособничество в мошенничестве, то есть содействие в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Действия ФИО8 и ФИО7 суд квалифицирует по части 5 статьи 33, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, как пособничество в мошенничестве, то есть содействие в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия ФИО9 суд квалифицирует по части 5 статьи 33, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, как пособничество в мошенничестве, то есть содействие в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При этом суд исключает из объёма предъявленного всем подсудимым обвинения указание на совершение мошенничества путем злоупотребления доверием, поскольку способ, описанный в постановлениях о привлечении их в качестве обвиняемых и установленный судом, представляет собой обман.

Назначение наказания и иные вопросы

Сведений о наличии у подсудимых психических заболеваний не имеется. С учетом данных о личности и поведения подсудимых в судебном заседании, суд признает ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 вменяемыми в содеянном.

При назначении подсудимым вида и меры наказания суд, руководствуясь статьями 6, 34, 43 и 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер, степень общественной опасности и конкретные обстоятельства совершенного ими преступления, характер и степень фактического участия каждого из них в его совершении, данные о личности виновных, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей. 

Судом установлены следующие данные о личности подсудимых.

ФИО5 не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно. 

Отягчающих наказание ФИО5 обстоятельств по делу не установлено.

Смягчающими наказание ФИО5 обстоятельствами суд признает: 

- в соответствии с частью 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ: наличие малолетнего ребенка (ДД.ММ.ГГГГ года рождения); 

- в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса РФ: наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка (ДД.ММ.ГГГГ года рождения), а также родителей - инвалидов; наличие почетных грамот и благодарностей; положительные характеристики; состояние здоровья подсудимого и его родственников. 

Протокол явки с повиннойФИО5 (т. 5, л.д. 1-3) суд не признает смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ. В соответствии со статьей 142 Уголовно-процессуального кодекса РФ явкой с повинной является добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. По смыслу закона, если органы следствия располагали сведениями о преступлении, и задержанному лицу было известно об этом, то подтверждение им факта участия в совершении преступления не может расцениваться как явка с повинной. Поэтому «явка с повинной», данная в статусе обвиняемого в период содержания под стражей по уголовному делу, в качестве смягчающего наказание ФИО5 обстоятельства учтена быть не может. 

Вместе с тем данные ФИО5 после «явки с повинной» подробные признательные показания, раскрывающие мотивы и цели его действий, роль иных лиц, привлеченных в дальнейшем по делу в качестве обвиняемых, неоднократно подтвержденные им на очных ставках, имели важное значение для расследования преступления, поэтому суд в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ признает смягчающим наказание ФИО5 обстоятельством активное способствование расследованию преступления. 

ФИО6 не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризуются положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, по делу не имеется. 

Смягчающими наказание ФИО6 обстоятельствами суд в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса РФ признает: положительные характеристики; наличие тяжелых заболеваний у подсудимой, а также состояние здоровья подсудимой и ее родственников. 

ФИО7 не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризуются положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7, не имеется. 

В качестве смягчающих наказание ФИО7 обстоятельств суд в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса РФ учитывает: признательные показания, данные на предварительном следствии; положительные характеристики; предпенсионный возраст; состояние здоровья подсудимой и ее родственников. 

ФИО8 не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно. 

Отягчающих наказание ФИО8 обстоятельств не установлено.

Смягчающими наказание ФИО8 обстоятельствами суд признает: 

- в соответствии с частью 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ: наличие малолетнего ребенка; 

- в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса РФ: признательные показания, данные на предварительном следствии; положительные характеристики; состояние здоровья подсудимого и его родственников. 

ФИО9 не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризуются положительно.

Отягчающие наказание ФИО9 обстоятельства не установлены.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО9, суд в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса РФ учитывает: признательные показания, данные на предварительном следствии; положительные характеристики; наличие наград и благодарностей; предпенсионный возраст; наличие тяжелых заболеваний у подсудимой, а также состояние здоровья подсудимой и ее родственников. 

Кроме того, в ходе производства предварительного следствия ФИО9 и ФИО8 давали подробные признательные показания, изобличая в содеянном ФИО5, которые имели существенное значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. ФИО6 и ФИО7, находясь в качестве свидетелей, также активно изобличали ФИО5 в содеянном, давая подробные показания о его преступной деятельности, подтверждая их на очных ставках, выдавали интересующие следствие документы и участвовали в их осмотре, что также имело важное значение для расследования преступления.

Поэтому суд в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ признает обстоятельством, смягчающим наказание ФИО9, ФИО8, ФИО6 и ФИО7, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. 

Также судом установлено, что ФИО9, ФИО8, ФИО6 и ФИО7 совершили преступления в силу служебной зависимости от своего непосредственного руководителя ФИО5, опасаясь увольнения и иных негативных для себя последствий в случае неисполнения его заведомо незаконных требований, что в соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ суд признает смягчающим их наказание обстоятельством.

Исходя из характера и степени общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, данных об их личности, суд приходит к убеждению, что исправление всех подсудимых и предупреждение совершения ими новых преступлений могут быть достигнуты только при назначении им наказания в виде лишения свободы. Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает возможным исправление подсудимых без реального отбывания наказания. Условное осуждение ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 с возложением определенных обязанностей, по мнению суда, должно обеспечить достижение по делу целей уголовного наказания.

Необходимости в назначении ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

Вместе с тем совершенное ФИО5 корыстное преступление несовместимо с занимаемой им должностью начальника структурного подразделения компании, 100% акций которой принадлежат Российской Федерации. С учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершенного преступления суд признает невозможным сохранение за ФИО5 права занимать аналогичные должности и, в целях предупреждения совершения им подобных деяний впредь, считает необходимым назначить ему на основании части 3 статьи 47 Уголовного кодекса РФ дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Определяя размер подлежащего назначению всем подсудимым основного наказания, суд учитывает положения части 1 статьи 62 Уголовного кодекса РФ.

Исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного подсудимыми, судом не установлены, потому оснований для применения при назначении наказания каждому из них статьи 64 Уголовного кодекса РФ не имеется.

Характер и степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства их совершения не дают суду оснований для изменения в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ категории совершенных подсудимыми преступлений на менее тяжкую.

Санкция части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы, то есть данное преступление относится к категории небольшой тяжести.

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления небольшой тяжести прошло 2 года.

Совершенное ФИО6 пособничество в хищении имущества ОАО «РЖД», квалифицированное судом по части 5 статьи 33, части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, окончено в 2019 году, а потому срок давности привлечения к уголовной ответственности по нему истек в 2021 году.

Следовательно, от наказания, назначенного по части 5 статьи 33, части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, ФИО6 подлежит освобождению в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатами адвокатам, участвовавшим в уголовном производстве по назначению суда. Разрешая вопрос о распределении процессуальных издержек, суд отмечает следующее.

Адвокату Ширинскому Р.К., осуществлявшему защиту ФИО9 в судебном заседании, от услуг которого до заключения соглашения с другим защитником подсудимая не отказывалась, выплачено 83 276 рублей. 

За участие в уголовном судопроизводстве по назначению суда в период до 07 июня 2022 года адвокату Нафиевой Г.Р., представлявшей интересы ФИО5, выплачено 36 670 рублей. 

В судебном заседании 07 июня 2022 года ФИО5 заявил отказ от защитника, при этом отказ судом принят не был, адвокат продолжала участие по делу.

Поэтому процессуальные издержки, связанные с выплатами адвокату Нафиевой Г.Р., осуществлявшей защиту ФИО5 после заявления отказа от нее, взысканию с подсудимого не подлежат. 

Вместе с тем, препятствий для взыскания с ФИО5 сумм, выплаченных адвокату Нафиевой Г.Р. до отказа от нее, а также для взыскания процессуальных издержек с ФИО9 не имеется.

Предусмотренных частями 4 и 6 статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса РФ обстоятельств возмещения процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета (в указанной части) в отношении ФИО5 и ФИО9 не установлено. Они трудоспособны, поэтому должны самостоятельно возместить процессуальные издержки по делу.

....

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с лишением на основании части 3 статьи 47 Уголовного кодекса РФ права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ФИО5 испытательный срок в 4 (четыре) года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО5 обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий ФИО5 до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, затем – отменить.

Признать ФИО6 виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 1 статьи 159; частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ей наказание:

- по части 5 статьи 33, части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (пособничество в мошенничестве по договорам ГПХ на уборку территории Юдинского, Казанского и Чебоксарского участков Казанского центра ГДПО) - в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства;

- по части 5 статьи 33, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (пособничество в мошенничестве по договорам ГПХ на уборку территории Арского и Вятскополянского участков Казанского центра ГДПО) - в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ от наказания, назначенного по части 5 статьи 33, части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, ФИО6 освободить в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное по части 5 статьи 33, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ наказание считать условным, установивФИО6 испытательный срок в 2 (два) года, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО6 обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, затем – отменить.

Признать ФИО7 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное наказание считать условным, установивФИО7 испытательный срок в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО7 обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, затем – отменить.

Признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное наказание считать условным, установивФИО8 испытательный срок в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО8 обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО8 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, затем – отменить.

Признать ФИО9 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное наказание считать условным, установивФИО9 испытательный срок в 1 (один) год, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО9 обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО9 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, затем – отменить.

Вещественные доказательства: 

- договоры и приложения к ним: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... (т. 11, л.д. 17-250; т. 12, л.д. 1-114) – хранить в материалах уголовного дела;

- флеш накопитель «Smortbuy 16GB» с электронными копиями договоров возмездного оказания услуг; оптический диск VS с копиями договоров возмездного оказания услуг; оптический диск с рег. №4/2/837/CD-R/с с аудиозаписью и текстовыми файлами прослушивания телефонных переговоров; оптический диск белого цвета с надписью «Ответ из Сбера ГПХ» с копиями выписок движения денежных средств по счетам лиц; оптический диск белого цвета с надписью «Ответ из Сбера 2» с копиями выписок движения денежных средств по счетам лиц; оптический диск белого цвета с надписью «ФИО33» с копии выписок движения денежных средств по счету; оптический диск белого цвета с надписью «ФИО9» с копиями выписок движения денежных средств по счету; оптический диск белого цвета с надписью «ФИО24» с копиями выписок движения денежных средств по счету; оптический диск белого цвета с надписью «ФИО32.» с копиями выписок движения денежных средств по счету; оптический диск белого цвета с надписью «ФИО63» с копиями выписок движения денежных средств по счету; оптический диск белого цвета с надписью «ФИО5» с копиями выписок движения денежных средств по счету; оптический диск белого цвета с надписью «ФИО8» с копиями выписок движения денежных средств по счету; оптический диск белого цвета с надписью «ФИО7» с копиями выписок движения денежных средств по счету; оптический диск белого цвета с надписью «ФИО60» с копиями выписок движения денежных средств по счету; оптический диск белого цвета с надписью «ФИО54» с копиями выписок движения денежных средств по счету; оптический диск белого цвета с надписью «ФИО28.» с копиями выписок движения денежных средств по счету; оптический диск белого цвета с надписью «ФИО31» с копиями выписок движения денежных средств по счету, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Казанского СОТ (т. 12, л.д. 112-114), - хранить при уголовном деле;

- банковские карты Банка «ВТБ» на имя ФИО5: ..., ..., ...; банковскую карту Банка «СБЕРБАНК» на имя ФИО5 ..., хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Казанского СОТ (т. 12, л.д. 112-114), - возвратить ФИО5;

- флеш накопитель «Kingston» выполненный из металла серого цвета, №DTSE9 на 32 Gb.; мобильный телефон «Samsung S10E», номер модели ... IMEI 1: ..., IMEI 2: ..., хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательства Казанского СОТ (т. 12, л.д. 112-114), - возвратить ФИО5

Взыскать с ФИО9 в доход федерального бюджета в счет возмещения процессуальных издержек по делу 83276 (восемьдесят три тысячи двести семьдесят шесть) рублей.

Взыскать с ФИО5 в доход федерального бюджета в счет возмещения процессуальных издержек по делу 36670 (тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей.

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд г. Казани. 

В случае принесения апелляционной жалобы и (или) представления осужденные вправе в тот же срок со дня вручения им копии приговора подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в жалобе или возражениях.

Судья: подпись

Копия верна:

Судья Вахитовского

районного суда г. Казани Н.И. Камалетдинов