ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курган 13 июля 2020 г.

Курганский городской суд Курганской области в составе председательствующего судьи Лыткина С.П.,

при секретаре Неволиной Т.В.,

с участием: государственного обвинителя Драпиковской Т.М., 

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Ивлева Ю.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> несудимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и «Х» группой лиц по предварительному сговору совершили валютную операцию по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, при следующих обстоятельствах: 

не позднее 30 марта 2017 г., находясь в г. Кургане, Новиков и «Х» из корыстной заинтересованности вступили между собой в преступный сговор, направленный на совершение валютной операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Для реализации своих преступных намерений Новиков и «Х» приискали ранее знакомую З., не осведомленную об их истинных намерениях, которой предложили за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, с целью создания юридического лица и внесением в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как об участнике и руководителе указанного Общества, без намерений фактически осуществлять деятельность и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, а также об открытии в последующем на данное Общество расчетного счета в банке, на что З. согласилась.

30 марта 2017 г. З., не осведомленная об истинных намерениях «Х» и ФИО1, по указанию последних при посещении ИФНС России по г. Кургану, расположенной по адресу: 

<

...>, подала необходимые документы о создании юридического лица - ООО «Программ», о чем 4 апреля 2017 г. в единый государственный реестр юридических лиц были внесены соответствующие сведения. 

11 апреля 2017 г. З., не осведомленная об истинных намерениях «Х» и ФИО1, по указанию последних при посещении Курганского отделения № 8599 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, открыла расчётный счет ……2686, оборотной валютой которого являются рубли Российской Федерации. С указанного расчетного счета, согласно преступного плана ФИО1 и «Х», подлежали к последующему незаконному переводу денежные средства в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента, а также получила электронную цифровую подпись и соответствующие документы, необходимые для дистанционного управления банковским счетом ООО «Программ» и осуществления электронного документооборота с банком с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес он-лайн», которые передала ФИО1 и «Х».

Далее, реализуя возникший преступный умысел, в один из дней начала июня 2017 г., не позднее 7 июня 2017 г., находясь в г. Кургане, «Х», действуя совместно и согласованно с ФИО1, согласно своей преступной роли, имея умысел, направленный на получение финансовой и иной материальной выгоды при совершении валютной операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что своими действиями он совместно с ФИО1 нарушают установленный порядок совершения валютной операции по переводу денежных средств на счет нерезидента, подрывая стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, изготовил договор поставки зерна № 5 от 7 июня 2017 г. (далее по тексту – Договор) заключенный между ООО «Программ» (Покупатель) - резидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации в лице директора З., не осведомленной об истинных намерениях «Х» и ФИО1, и ТОО «ЗлакТрейдСервис» (Поставщик), являющимся нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории Российской Федерации в лице директора ФИО1. 

Согласно условиям Договора, Поставщик якобы обязуется поставить фуражную пшеницу 5 класса (Зерно) в объеме 250 тонн, а Покупатель обязуется принять и оплатить Зерно на сумму 1 625 000 рублей в срок по 31 декабря 2017 г. Покупатель производит оплату за Зерно в форме безналичного расчета в валюте Российской Федерации с расчётного счета ……2686, открытого в Курганском отделении № 8599 ПАО «Сбербанк», на расчётные счет Поставщика ……0053, открытого в АО «Цеснабанк» Астана Республика Казахстан. 

Продолжая реализовывать возникший преступный умысел, Новиков, в один из дней начала июня 2017 г., но не позднее 7 июня 2017 г., находясь в г. Кургане, действуя совместно и согласованно с «Х», согласно своей преступной роли, имея умысел, направленный на получение финансовой и иной материальной выгоды при совершении валютной операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что своими действиями он совместно с «Х» нарушают установленный порядок совершения валютных операций по переводу денежных средств на счет нерезидента, подрывая стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, лично подписал изготовленный «Х» Договор, как директор ТОО «ЗлакТрейдСервис», и подписал указанный Договор у З., не осведомленной об истинных намерениях «Х» и ФИО1, как у директора ООО «Программ». После этого вернул Договор «Х».

При этом «Х» и Новиков осознавали, что изготовленный «Х» Договор, подписанный и заключенный в установленном порядке, будет одним из документов, предоставляемым ими в дальнейшем в ПАО «Сбербанк» и в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являться основанием для проведения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет ТОО «ЗлакТрейдСервис», в реальности не имеет цели удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений в части якобы планируемой поставки Зерна в адрес ООО «Программ», в связи с чем, является подложным документом, содержащим заведомо недостоверные сведения об основания, о целях и назначении перевода, производимого при фиктивном расчете ООО «Программ» с ТОО «ЗлакТрейдСервис» по данному Договору, необходимому исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет указанного нерезидента посредством совершения незаконной валютной операции. 

ПАО «Сбербанк» является кредитной организацией, то есть в соответствии со ст. 1 ФЗ от 2 декабря 1990 № 395 «О банках и банковской деятельности» это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности, на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. ПАО Сбербанк осуществляется свою деятельность на основании лицензии Банка России от 11 августа 2015 г. за № 1481. 

В соответствии со ст. 22 ФЗ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки. Контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами осуществляют в пределах своей компетенции агенты валютного контроля.

Далее, «Х», продолжая реализовывать возникший преступный умысел, 8 июня 2017 г. в 19 часов 31 минуту, находясь в г. Кургане, действуя совместно и согласованно с ФИО1, согласно своей преступной роли, достоверно осознавая подложность изготовленного Договора, в целях соблюдения валютного законодательства с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» - «Бизнес он-лайн» и посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, умышлено предоставил указанный Договор в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, в качестве обоснования для оформления фиктивного платежного поручения и последующего совершения незаконной валютной операции, тем самым ввел в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, то есть предоставив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ. 

8 июня 2017 г. в 20 часов 55 минут на основании представленного Договора сотрудники банка, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и «Х», воспринимая представленный Договор как подлинный, то есть введенные в заблуждение, приняли данный документ к исполнению и оформили платежное поручение № 29 от 8 июня 2017 г., согласно которому в этот же день – 8 июня 2017 г. совершена незаконная валютная операция по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме 1 625 000 рублей с расчетного счета ООО «Программ» ……2686, открытого в Курганском отделении № 8599 ПАО «Сбербанк» на расчётный счет ТОО «ЗлакТрейдСервис» ……0053, открытого в АО «Цеснабанк» Астана Республика Казахстан.

Таким образом, Новиков и «Х» 8 июня 2017 г., находясь на территории г. Кургана, действуя группой лиц по предварительному сговору, в целях незаконного обогащения, совершили валютную операцию по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме 1 625 000 рублей на расчётный счет нерезидента ТОО «ЗлакТрейдСервис». 

Подсудимый Новиков в судебном заседании согласился с изложенным государственным обвинителем в судебном заседании обвинением, полностью признав себя виновным в совершении вышеуказанного преступления, подтвердил факт заключения им с прокурором добровольно и при участии своего защитника досудебного соглашения в ходе производства предварительного следствия по уголовному делу, а также оказание им содействия в изобличении других соучастников преступления, и заявил о согласии на проведение судебного разбирательства и постановление приговора по уголовному делу в отношении него в особом порядке, указав, что он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник поддержал мнение подсудимого, а также представление прокурора о проведении судебного заседания и постановлении приговора по уголовному делу в отношении подсудимого в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.

Исследовав материалы уголовного дела, заслушав мнения государственного обвинителя, подсудимого и его защитника, учитывая требования ст.ст. 317.6 и 317.7 УПК РФ, суд пришел к выводу о постановлении приговора по уголовному делу в отношении ФИО1, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в особом порядке судебного разбирательства.

Приходя к данному выводу, суд принимает во внимание, что обвинение, с которым согласился подсудимый Новиков, является обоснованным и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу 24 апреля 2020 г. между исполняющим обязанности Курганского транспортного прокурора и ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Новиков обязался оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников данного преступления путем дачи признательных показаний при допросах, подтверждения своих показаний при проведении очных ставок с другими соучастниками преступления, а также принятия участия в иных следственных действиях, направленных на получение доказательств преступной деятельности соучастников преступления.

Согласно условиям указанного соглашения сторона обвинения, при выполнении ФИО1 данных им обязательств и соблюдении всех условий соглашения, обязалась подтвердить право подсудимого на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ.

После окончания предварительного расследования по уголовному делу Курганским транспортным прокурором в порядке ст. 317.5 УПК РФ было вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, из которого следует, что в ходе предварительного следствия по делу Новиков выполнил условия заключенного им досудебного соглашения о сотрудничестве, оказал содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, а также изобличении и уголовном преследовании других соучастников.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимого раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления в соответствии с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве.

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве подсудимым было заключено добровольно и при участии защитника.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу подсудимый Новиков, выполняя условия заключенного им досудебного соглашения о сотрудничестве, оказал содействие следствию в расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников.

При таких обстоятельствах суд считает, что подсудимым ФИО1 были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, и оказание им содействия органу следствия имело и имеет важное значение для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования соучастников данного преступления, то есть суд установил наличие всех предусмотренных законом условий для рассмотрения уголовного дела в особом порядке в соответствии с положениями ст.ст. 317.6 и 317.7 УПК РФ.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, то есть совершение валютной операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности ФИО1, влияние наказания на исправление подсудимого. 

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд признает его активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не усматривается.

При определении срока наказания в виде лишения свободы суд руководствуется ограничительными положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, учитывая, что Новиков не судим, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания и применении при его назначении положений ст. 73 УК РФ, то есть назначить ему лишение свободы условно с установлением испытательного срока, в течение которого Новиков должен будет своим поведением доказать свое исправление, и возложением на него определенных обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать его исправлению. 

Оснований, для применения положений ст. 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

Учитывая то, что уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке, подсудимый в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ освобождается от возмещения процессуальных издержек.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на ФИО1 исполнение в период испытательного срока следующих обязанностей: не менять своего постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в дни регистрации, устанавливаемые указанным органом.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественное доказательство – детализацию – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курганский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления путем принесения апелляционной жалобы или представления через Курганский городской суд. 

В случае апелляционного обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

В соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ желание принять непосредственное участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, а также свое отношение к участию защитника либо отказ от защитника при рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции, должны быть выражены осужденным в апелляционной жалобе или в отдельном заявлении в течение 10 суток со дня постановления приговора. 

Председательствующий С.П. Лыткин