УИД №:77RS0006-02-2024-011899-67

Дело №1-40/2025 (№1-548/2024) 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 27 июня 2025 года

Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Таланиной Г.Н., при помощнике судьи фио, секретаре судебного заседания фио, с участием:

государственных обвинителей – заместителя Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес фио, старшего помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес фио, помощников Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес фио, фио, 

подсудимого ФИО1, 

его защитников: адвоката фио, представившего удостоверение № 14128 и ордера № 77/ДВ от 22 ноября 2024 года, № 119 от 25 ноября 2024 года; адвоката Карданца А.В., представившего удостоверение № 2036 и ордера № 003460 от 17 января 2025 года, № 002 от 01 мая 2025 года; фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2а фио, паспортные данные, гражданина РФ и государства Израиля, зарегистрированного и фактически проживавшего по адресу: адрес, с неоконченным высшим образованием, являющегося индивидуальным предпринимателем, холостого, имеющего несовершеннолетних детей 2005, паспортные данные и малолетнего ребенка паспортные данные, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2 фио совершил незаконное хранение, перевозку природных драгоценных камней, в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО1, имея умысел на незаконный оборот природных драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, достоверно зная о том, что в соответствии со ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации и Указа президента России от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», природные драгоценные камни относятся к объектам ограниченного оборота, а также, что в соответствии п. 1 ст. 4 и п. 1 ст. 20, п. п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добыча драгоценных металлов может осуществляться исключительно организациями, получившими в установленном законом порядке специальные разрешения (лицензии); в соответствии с п.п. 5, 6, 9.1, 10, 15, 16, 17, 18 Постановления Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», предусмотрен обязательный учет драгоценных металлов и изделий из них с момента их добычи на всех стадиях и операциях технологических, производственных и иных процессах, связанных с их использованием и обращением, а хранение драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а также лома и отходов, их содержащих, осуществляется в организации и индивидуальными предприятиями таким образом, чтобы была обеспечена сохранность их при производстве, переработке, использовании, эксплуатации и транспортировке, игнорируя указанные нормы законодательства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, от реализации природных драгоценных камней, находясь в неустановленное время, но не позднее 14.05.2018, в точно неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, обладающими информацией о местах их приобретения и сбыта и распределили между собой преступные роли.

После этого, действуя в продолжение общего преступного умысла, неустановленные лица обладающие информацией о лицах, осуществляющих незаконный оборот природных драгоценных камней и местах их приобретения, действуя согласно отведенной им преступной роли, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приобрели с целью дальнейшего сбыта природные драгоценные камни в количестве 328 единиц с иностранными сертификатами «GIA», которые согласно заключению экспертов ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» № 20э-12 от 12.04.2022, являются бриллиантами (ограненными алмазами природными) в количестве 84 штук, изумрудами природными в количестве 127 штук, рубинами природными в количестве 6 штук, сапфирами природными в количестве 111 штук. Бриллианты (ограненные алмазы природные), изумруды природные, рубины природные, сапфиры природные относятся к группе драгоценных камней в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Масса камней составила: бриллиантов (84 шт.) - 36,36 карата; изумрудов (127 шт.) - 35,65 карата; рубинов (6 шт.) - 2,36 карата; сапфиров (111 шт.) – 23,65 карата. Стоимость камней с учетом НДС, по состоянию на 14.05.2018 составила: бриллиантов (ограненных алмазов природных (84 шт.) – сумма; изумрудов природных (127 шт.) - сумма; рубинов природных (6 шт.) - сумма; сапфиров природных (111 шт.) -сумма. Общая стоимость вышеуказанных драгоценных камней с учетом НДС по состоянию на 14.05.2018 составила 105 сумма, что по курсу ЦБ РФ на 14.05.2018 (сумма - 61,7354 рублей) составило сумма и является крупным размером, которые хранили в точно неустановленных местах, в том числе, при себе вплоть до 14.05.2018, когда находясь в точно неустановленное время и месте передали для организации их хранения и дальнейшего сбыта ФИО1 

Далее, 14.05.2018, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на незаконный оборот природных драгоценных камней в крупном размере, путем их незаконного хранения, перевозки в целях последующего сбыта, ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, используя неустановленный вид транспортного средства, храня при себе вышеуказанные природные драгоценные камни, в целях дальнейшего сбыта, незаконно осуществил их перевозку в ранее приисканное для реализации преступных намерений нежилое помещение 202, расположенное адресу: адрес, занимаемое ООО «Якутские бриллианты», генеральным директором которого являлся фио, неосведомленный о преступном умысле группы лиц, где он (ФИО1) продолжил их хранить в целях последующего сбыта до 14.05.2018, когда в момент проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», указанные природные драгоценные камни в период времени с 17 часов 40 минут по 23 часа 50 минут 14.05.2018 по адресу: адрес, они были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России, о чем составлен соответствующий протокол.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил незаконное хранение, перевозку природных драгоценных камней, в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал полностью, пояснив, что данного преступления он не совершал. Пояснил, что он является частным специалистом-консультантом по ювелирным изделиям и драгоценным камням. Его нанимали ювелирные магазины и частные клиенты, чтобы он осмотрел ювелирные изделия и драгоценные камни, высказал свое мнение относительно их ценности, качества и рыночной цены, за что ему платили. Официально он не оформлял свою деятельность потому, что практически все клиенты желали сохранить в тайне информацию о своих сделках, они не хотели, чтобы посторонние люди знали о дороговизне их покупок. Среди ценителей ювелирного искусства и эксклюзивных ювелирных украшений не принято распространять информацию посторонним лицам. Он посещал почти все ювелирные выставки, как в России, так и заграницей. Там он знакомился с представителями ювелирных магазинов и заводов, обменивался с ними знаниями, а частные покупатели ювелирной продукции узнавали о нем и впоследствии нанимали его в качестве специалиста-консультанта, когда хотели купить или продать дорогие ювелирные изделия. Он жил на доходы от своей деятельности. С фио он познакомился летом 2012 года на ювелирной выставке. фио подошел к нему и сказал, что планирует заняться ювелирным бизнесом, что он на кого-то работает, в какой-то ювелирной фирме продавцом, но хочет открыть свое дело. Он сказал, слышал о нем (ФИО1) хорошие отзывы, как об одном из лучших специалистов-консультантов в Москве, и попросил обменяться контактами, чтобы за деньги обращаться к нему для консультаций, когда у него будут сделки с ювелирными изделиями. Он (ФИО1) оставил свой номер телефона. Причиной их знакомства стало желание фио воспользоваться его консультационными услугами. Чем он зарабатывал, ему (ФИО1) не известно, и он об это не спрашивал. фио сказал, что обратится к нему за консультацией, как только это потребуется, и будет готов оплатить его услуги, на что он согласился. Впоследствии фио обращался к нему, звонил, они встречались. Он поверил, что фио сможет открыть свой ювелирный бизнес, и поэтому хотел ему помочь своими советами. Как ему (ФИО1) казалось, они подружились. фио говорил ему, что хотел уйти от работодателя и стать самостоятельным бизнесменом, об этом он мечтал. Именно стремление к самостоятельности и к собственному бизнесу ему нравилось в фио. Последний обращался к нему за советами, приглашал его (ФИО1) к себе в офис на адрес, где он вытаскивал ювелирные изделия и драгоценные камни из сейфов, показывал их ему и спрашивал об их качестве и реальной рыночной цене. За это он (ФИО1) брал деньги, но деньги фио платил не всегда. Ювелирное дело — это его (ФИО1) любимое дело, и он с удовольствием любит изучать ювелирные украшения и драгоценные камни. Таким образом он обогащает свой опыт, получает информацию об актуальных ценах, покупателях и продавцах, поэтому он не отказывался прийти к фио, когда тот просил. Помимо его ювелирного бизнеса, фио рассказывал о личной жизни, рассказывал о личных переживаниях, и на этой почве они даже подружились. Ему (ФИО1) было приятно, что фио увидел в нем друга из-за человеческих качеств. До 2018 года он (ФИО1) не открывал фирмы, не помогал в этом фио, и при желании не мог дать таких советов из-за отсутствия опыта и знаний. У него (ФИО1) не было фирм, магазина, производства. С фио у него не было общего бизнеса. В офисе у фио на адрес работал ювелир, который занимал отдельную комнату от комнаты фио. Под столом в комнате ювелира в ходе ОРМ были обнаружены и изъяты камни. фио приглашал его (ФИО1) в этот офис много раз до 14 мая 2018 года. Он говорил, что этот офис он арендует для его бизнеса. 14 мая 2018 года фио пригласил его в офис, встретил и показывал ювелирные украшения, просил высказать мнение по их ценности. Какие именно украшения, он (ФИО1) сейчас уже не помнит, так как прошло много времени, и он видел много украшений с тех пор. Раньше он приходил в офис к фио ровно столько, сколько тот его приглашал, количество раз не считал. Цель была одна — получить у него (ФИО1) консультацию. От офиса фио у него никогда не было ключей потому, что это не его офис, а офис фио. Кроме того, ему (ФИО1) офис и не нужен, его приглашают и он приходит. В офисе фио ничего его (ФИО1) не было. В офисе на адрес работал фио и его ювелир, других людей не помнит. Как-то раз фио спросил его (ФИО1), где безопасно можно хранить ювелирные изделия. Он ответил, что, на его взгляд, самое удобное место — это банковская ячейка. фио спросил у него, в каком банке, по его мнению, это удобно сделать, и он (ФИО1) назвал Интерпромбанк в ТЦ Европейском, так как сам там имел ячейку. Изъятые 14 мая 2018 года камни ему (ФИО1) не принадлежат, и он понятия не имеет, для чего они предназначались. Он не говорил фио, что камни были для браслета, и ничего ему не передавал. Как-то фио решил жениться, он был влюблен, просил помочь, и он (ФИО1) подарил ему деньги на свадьбу в долларах США. Позже фио пришел с просьбой, ему понадобилось срочно купить машину, но, с его слов, все деньги были в обороте его фирмы. Он попросил его (ФИО1) занять сумма, сказал, что отдаст со сделки, которую ждал. Он дал фио сумма, последний взял деньги и сказал, что расписку даст позже, но так и не отдал расписку, а деньги до сих пор не вернул. Таким образом, фио должен ему сумма. Он многократно просил их вернуть, но фио обещал все отдать в будущем, а, когда началось уголовное дело против него (ФИО1), он не стал просить деньги, чтобы его действия не были расценены, как давление на фио. Последний встречался с девушкой по имени Екатерина, хоть и был женат. Он (ФИО1) увидел ее в офисе фио весной 2018 года и она ему понравилась, он познакомился с ней и стал встречаться, у них были близкие отношения. фио как-то узнал об этом и при очередной встрече у него в офисе устроил ему (ФИО1) скандал, говорил, что он увел у него его любимую девушку, что теперь он (ФИО1) его кровный враг, и он ему никогда этого не простит. фио говорил, что при первом удобном случае будет ему мстить и подстроит так, что он сядет в тюрьму. Таким образом, у фио к нему (фиоХ,) имеются неприязненные отношения, он мстит за девушку Катю и не хочет отдавать долг в сумме сумма. В ходе судебного разбирательства фио оговорил его, чтобы избежать ответственность за изъятые в его офисе камни и отомстить ему. Во время ОРМ 14 мая 2018 года фио спросил у него (ФИО1), что происходит и что делать. Он ответил, что не знает, что происходит и что ему делать. Он (ФИО1) не читал этот акт изъятия от 14 мая 2018 года потому, что не имел отношение к этому офису и к изъятым камням, и не видел в этом акте опасности для себя. Во время ОРМ его (ФИО1) никто не спрашивал, имеет ли он отношение или не имеет, он не знал, что будет происходить дальше, и не знал, что на основании этого акта он станет подсудимым в суде. Во время ОРМ он не видел, чтобы кто-то осматривал и подсчитывал обнаруженные камни. Также пояснил, что отличие природных от синтезированных драгоценных камней определяется через их физико-химические свойства. Эти свойства определяются при помощи специального оборудования: тестеры - скринеры Diamond Sure (для отличия природных и синтезированных бриллиантов), фильтр Челси и спектроскоп (для отличия природных рубинов, изумрудов), рефрактометр (определяет показатель преломления света), полярископ (определяет оптическую неоднородность), алмазный тестер (определяет теплопроводность). Облагороженные бриллианты стоят значительно дешевле натуральных бриллиантов с теми же характеристиками. Изменение их физико-химических свойств происходит обычно путем нагрева. Облагораживание - искусственное изменение облика или свойств драгоценного камня (кроме огранки) с целью улучшения его потребительских свойств. Суть процесса облагораживания заключается в улучшении потребительских свойств камня, а именно в улучшении визуального восприятия бриллианта. В преступлении, в котором его (ФИО1) обвиняют, он не виновен, изъятые камни к нему не имеют никакого отношения.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств:

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (т. 2 л.д. 63-65), согласно которым он работает в должности специалиста в УИТ ЦИБ ФСБ России, в его обязанности входит изъятие электронных носителей информации при производстве оперативно розыскных мероприятий, а также исследование электронных носителей информации. 14.05.2018 он участвовал при производстве оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности транспортных средств» по адресу: адрес помещении занимаемым ООО «Якутские бриллианты». Совместно с сотрудниками ФСБ России. На основании постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 14.05.2018, все они зашли в помещение № 202, занимаемым ООО «Якутские бриллианты» по адресу: адрес, с целью отыскания предметов и документов, имеющих отношение к противоправной деятельности. Примерно в 17 часов 40 минут, они зашли в помещение, совместно с представителями общественности, в котором находились не знакомые ему ранее лица в количестве, не менее 9 человек. Два из них выдали ему свои личные мобильные телефоны марки «Айфон 8», которые он изъял, а затем они были упакованы в упаковку исключающую доступ без повреждения, с пояснительной надписью, на который поставили свои подписи все лица, участвующие в данном мероприятии. Затем 6 человек, которые находись в помещении, когда все они туда зашли, сотрудники ФСБ России отпустили, так как они не имели отношение к данному мероприятию. После чего в помещении остались 3 человека, насколько он помнит, генеральный директор и два работника, и они начали обследование помещения. На рабочих столах в помещении находилась компьютерная техника, при входе в помещение, с правой стороны, располагался рабочий стол, на котором находился моноблок марки «Apple Imac» (Апл Аймак). Им (фио), как специалистом, данный моноблок был изъят и упакован в упаковку, которая опечатана способом, исключающим проникновение без повреждения упаковки, с пояснительной надписью, на которой поставили свои подписи все лица, участвующие в данном мероприятии. Далее, сотрудниками ФСБ в сейфе, который был добровольно открыт генеральным директором, обнаружены и изъяты камни в большом количестве (сколько именно штук там было, в настоящее время не помнит), генеральный директор пояснил, что данные камни являются драгоценными, а именно бриллиантами, изумрудами и т.д. Данные камни изымал специалист, который специализируется по камням. После обнаружения камней специалист провел исследование, по окончании которого подтвердил, что камни являются драгоценными. Далее камни были упакованы в упаковку, которая опечатана способом, исключающим проникновение без повреждения упаковки, с пояснительной надписью, на которой, поставили свои подписи все лица, участвующие в данном мероприятии. Также, в данном помещении были изъяты различные документы, имеющие отношении к юридическому лицу ООО «Якутские бриллианты», и оттиски печати, которые также были упакованы способом, исключающим проникновение без повреждения упаковки. После окончания изъятия сотрудником ФСБ России был составлен «протокол» изъятия. Он (фио) лично ознакомился с данным протоколом и поставил в нем свою подпись, остальные участвующие лица сделали то же самое. Затем, по окончании проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», сотрудником ФСБ России был составлен Акт «обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Он (фио) лично ознакомился с данным актом и поставил в нем свою подпись, остальные участвующие лица сделали то же самое. Оперативно-розыскное мероприятие было окончено 14.05.2018, примерно в 23 часа 50 минут, после окончания он (фио) отправился домой;

- показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе судебного разбирательства, согласно которым она работала на различных должностях Управления федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования, в том числе, в отделе организации надзора за использованием обращением драгоценных металлов, драгоценных камней на основе управления рисками, в ее должностные обязанности входило, в том числе, контроль за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней в гражданском обороте. Понятие «бытовые изделия», в соответствии с ФЗ от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее – ФЗ № 41-ФЗ), не определяется с 2015 года, а определяются такие понятия, как ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней. В соответствии с ФЗ № 41-ФЗ, к ювелирным и другим изделиям, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе, изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, за исключением монет, прошедших эмиссии, и государственных наград, либо изделия, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней. Понятие «бытовые изделия» понимается, как изделия, предназначенные для использования в быту – столовое серебро, золотые перьевые ручки и т.д., и они не являются ювелирными украшениями. Самостоятельно ограненный камень подлежит обязательной сертификации, в случае розничной продажи физическому лицу, и только совместно с сертификатом. Понятия и «лом драгоценных камней» законодательством Российской Федерации не установлено, поскольку драгоценные камни в любом виде и состоянии постоянно находятся в обороте и не подлежат утилизации или списанию. Понятие «лом ювелирных изделий» - это потерявшие свою пригодность ювелирные изделия. В статье 1 Федерального закона № 41-ФЗ раскрывается понятие «лом и отходы драгоценных металлов» - изделия (продукция), используемые для извлечения драгоценных металлов и утратившие свои потребительские и (или) функциональные свойства, брак, возникший в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценный металл, а также остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемые для извлечения драгоценных металлов и образовавшиеся в процессе производства. Драгоценные камни, непригодные для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, используются, как продукция производственно-технического назначения. Правила отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 437. Драгоценные камни подлежат учету и хранению в соответствии с приказом Минфина РФ № 231н, во всех видах и состояниях, в любом месте нахождения, в том числе, в организации или у индивидуального предпринимателя, осуществляющих оборот драгоценных камней. В Российском законодательстве также отсутствует понятие «отходы драгоценных камней», поскольку драгоценные камни всегда переходят из одного состояния в другое, постоянно находятся в обороте или на хранении у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, и списанию они не подлежат, не цветные, а бриллианты. Также, законодательством Российской Федерации не установлено определение «драгоценные камни, бывшие в употреблении», так как имеется вторичный рынок и первичный рынок, когда они проходят огранку и поступают в оборот. Но, в дальнейшем, попадая в оборот физических лиц, они постоянно находятся в обороте и всегда имеют только один статус -драгоценные камни. При этом, стоимость выкрепленного из ювелирного изделия драгоценного камня может снижаться только в случае, если он имеет сколы, обломы граней, иные повреждения. Вышеуказанный ФЗ не регулирует отношения физических лиц, а регулирует только деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть тех участников рынка ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Деятельность физических лиц регулируется ГК РФ и соответствующими нормативно-правовыми актами. Законно приобрести указанные изделия физическое лицо может только в розничной продаже, так как принимает участие в рынке только, как потребитель. Во всех организациях и у индивидуальных предпринимателей драгоценные камни должны быть поставлены (оприходованы) на бухгалтерский учет. Драгоценные камни, выкрепленные из какого-либо ювелирного изделия, согласно Правилам, не относятся к непригодным для изготовления ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Кроме того, понятие «драгоценные камни, выкрепленные из какого-либо ювелирного изделия», не упоминается в нормативных правовых актах, в том числе применительно к формулировке «лом драгоценных камней»;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 71-74), согласно которым он является экспертом ЦСТ ФСБ России, его стаж составляет 15 лет, в его должностные обязанности, как эксперта, входит производство экспертиз, а как специалиста - производство исследований, в частности геммологических. 14.05.2018 он совместно с сотрудниками Управления «К» ФСБ России участвовал в качестве специалиста при производстве обследования зданий, помещений, сооружений, а также транспортных средств, где офисном помещении, расположенном по адресу: адрес сейфе были обнаружены и изъяты кристаллы в количестве 331 единицы, различных цветов и размеров. Далее 22.06.2018 года ему и его коллеге фио на исследование из Управления «К» ФСБ России поступило письмо с объектами о проведении геммологического исследования по 331 камням по следующим вопросам: являются ли представленные на исследование кристаллы природными драгоценными камнями? какова их общая масса? какова их стоимость на 14.05.2018? какова страна происхождения предоставленных на исследование кристаллов? имеются ли на представленных на исследование камнях признаки, указывающие на их возможное нахождение ранее в составе ювелирных изделий? Они дали полные и развернутые ответы на вышеуказанные вопросы в заключении специалиста № 5/33 от 02.07.2019. В соответствии с ФЗ от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и письмом Минфина России от 06.08.2003 № 23-02-04/752 «Об отнесении изделии к ювелирным» к ювелирным относятся изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других металлов природного или искусственного происхождения, принимаемых в качестве различных украшений, предметов быта и т.д. Уточнил, что, если изделие сделано не из драгоценного металла, однако в него инкрустирован драгоценный камень, такое изделие не будет считаться ювелирным, но такое изделие может относится, как к бытовым, так и к другим изделиям с использованием драгоценных камней (специальные технические изделия, применяемые в военных, медицинских, научных и других целях). Кроме того, наличие на исследованных им камнях, микрочастиц недрагоценных металлов и отсутствие драгоценных на характерных механических повреждениях может свидетельствовать о том, что камни были ранее вставлены в оправу изделий из не драгоценных металлов. В соответствии с вышеуказанным письмом Минфина ограненные камни не являются законченными изделиями, а используются лишь в качестве вставок в ювелирных изделиях и не подпадают под понятие «ювелирного изделия». В настоящее время отсутствует определение «Бытовое изделие с использованием драгоценных камней» как в законодательстве РФ, так и в нормативно-технических документах, относящихся к драгоценным камням и действующих на адрес. Также, в настоящее время ни в законодательстве РФ, технических документах, относящихся к драгоценным камням адрес, не раскрывается понятие «лом драгоценных камней». Присутствие на драгоценных камнях отличий (касающихся стоимости дальнейшего использования) между драгоценными камнями, выкрепленными из какого-либо изделия, и драгоценными камнями, которые не были выкреплены из какого-либо изделия, а также степень их выраженности, зависит прежде всего от уровня профессионализма ювелира или другого человека, осуществлявшего действия по закрепке\выкрепке драгоценных камней. Степень выраженности этих отличий может колебаться от незначительной (видима только под микроскопом и не влияющая на стоимость и пригодность для его дальнейшего использования) до явно выраженной (видима не вооруженным глазом, стоимость камня может понизиться в несколько раз, а для его дальнейшего использования может потребоваться переогранка). При этом цвето - качественные характеристики драгоценных камней не меняются. Относительно камней, исследованных им (заключение специалиста № 5\33 от 01.07.2019) из упаковок № 1.1 - 1.26, 3.6 можно говорить о том, что они имеют выраженные механические повреждения, повлиявшие на их стоимость (группа огранки «В» - согласно Приложению адрес требования к параметрам качества огранки бриллиантов» Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52913-2008 «Бриллианты. Классификация. Технические требования»). При этом они не нуждались в переогранке для дальнейшего их использования в качестве вставок в ювелирные изделия. Наличие на различных поверхностях драгоценных камней одних только следов металлизации (микрочастиц, материала изделия) не является достаточным признаком, на основании которого можно было бы сделать вывод о нахождении камней ранее в составе каких-либо изделий. На пребывание камня в составе какого-либо изделия указывает комплекс признаков, включающий в себя: 1) характерные механические повреждения (сколы, выколы, иные механические нарушения элементов огранки), локализованные главным образом, на рундисте (ободок камня) и примыкающих к нему ребрах и гранях короны и павильона; 2) следы металлизации, локализованные на вышеуказанных характерных механических повреждениях;

- показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 80-83), согласно которым она работает в должности эксперта института криминалистики ЦСТ ФСБ России, ее стаж составляет 5 лет, в ее должностные обязанности, как эксперта входит производство экспертиз, а как специалиста - производство исследований, в частности геммологической экспертизы. 22.06.2018 года ей и ее коллеге фио на исследование из Управления «К» ФСБ России поступило письмо с объектами о проведении геммологического исследования по 331 камням по следующим вопросам: являются ли представленные на исследование кристаллы природными драгоценными камнями? какова их общая масса? какова их стоимость на 14.05.2018? какова страна происхождения предоставленных на исследование кристаллов? имеются ли на представленных на исследование камнях признаки, указывающие на их возможное нахождение ранее в составе ювелирных изделий? Они дали полные и развернутые ответы на вышеуказанные вопросы в заключении специалиста № 5/33 от 02.07.2019. В соответствии с ФЗ от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и письмом Минфина России от 06.08.2003 № 23-02-04/752 «Об отнесении изделии к ювелирным» к ювелирным относятся изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других металлов природного или искусственного происхождения, принимаемых в качестве различных украшений, предметов быта и т.д. При этом, если изделие сделано не из драгоценного металла, однако в него инкрустирован драгоценный камень, такое изделие не будет считаться ювелирным, но может относится, как к бытовым, так и к другим изделиям с использованием драгоценных камней (специально технические изделия применяемые в военных, медицинских научных и других целях). Кроме того, наличие металлов на исследованных ею камнях, микрочастиц не драгоценных металлов на характерных механических повреждениях может свидетельствовать о том, что камни могли быть ранее вставлены в оправу изделий из не драгоценных металлов. В соответствии с вышеуказанным письмом Минфина, ограненные камни не являются законченными изделиями, а используются лишь в качестве вставок в ювелирных изделиях и не подпадают пол понятие «ювелирного изделия». В настоящее время отсутствует определение «Бытовое изделие с использованием драгоценных камней» как в законодательстве РФ, так и в нормативно-технических документах, относящихся к драгоценным камням и действующих на адрес. В настоящее время ни в законодательстве РФ, ни в технических документах, относящихся к драгоценным камням адрес, не раскрывается понятие «лом драгоценных камней». Присутствие на драгоценных камнях отличий (касающихся стоимости дальнейшего использования) между драгоценными камнями, выкрепленными из какого-либо изделия и драгоценными камнями, которые не были выкреплены из какого-либо изделия, а также степень их выраженности, зависит, прежде всего, от уровня профессионализма ювелира или другого человека, осуществлявшего действия по закрепке\выкрепке драгоценных камней. Степень выраженности этих отличий может колебаться от незначительной (видима только под микроскопом и не влияющая на стоимость и пригодность для его дальнейшего использования) до явно выраженной (видима не вооруженным глазом, стоимость камня может понизиться в несколько раз, а для его дальнейшего использования может потребоваться переогранка). При этом, цвето - качественные характеристики драгоценных камней не меняются. Относительно камней, исследованных ею (заключение специалиста № 5\33 от 01.07.2019) из упаковок № 1.1 - 1.26, 3.6 можно говорить о том, что они имеют выраженные механические повреждения, повлиявшие на их стоимость (группа огранки «В» - согласно Приложению адрес требования к параметрам качества огранки бриллиантов» Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52913-2008 «Бриллианты. Классификация. Технические требования». При этом, они не нуждались в переогранке для дальнейшего их использования в качестве вставок в ювелирные изделия. Наличие на различных поверхностях драгоценных камней одних только следов металлизации (микрочастиц, материала изделия) не является достаточным признаком, на основании которого можно было бы сделать вывод о нахождении камней ранее в составе каких-либо изделий. На пребывание камня в составе какого-либо изделия указывает комплекс признаков, включающий в себя: 1) характерные механические повреждения (сколы, выколы, иные механические нарушения элементов огранки), локализованные главным образом, на рундисте (ободок камня) и примыкающих к нему ребрах и гранях короны и павильона; 2) следы металлизации, локализованные на вышеуказанных характерных механических повреждениях;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 75-79), согласно которым он работает в должности заместителя генерального директора ООО «Випломбард», адрес. 14.05.2018 он обедал в кафе недалеко от своей работы, расположенном в бизнес - центре Европа Билдинг (далее БЦ). Когда он выходил из кафе, к нему подошел мужчина, представился сотрудником ФСБ России и предложил ему (фио) принять участие в оперативно-розыскном мероприятии в качестве представителя общественности, на что он согласился, так как располагал свободным временем. Затем этот же сотрудник подошел к другому мужчине, выходившему из кафе, и также предложил тому принять участие в оперативно-розыскном мероприятии, на что тот ответил своим согласием. Сотрудник ФСБ провел им инструктаж, а также разъяснил права и обязанности. Затем они поднялись на 2 или 3 этаж данного БЦ, там располагалось офисное помещение ООО «Якутские бриллианты», где сотрудники Управления «К» ФСБ России и 2 специалиста (в области компьютерных технологий и в области геммологи) предъявили постановление лицам, находящимся внутри, и провели оперативно-розыскное мероприятие. В помещении находились: фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, ФИО1, фио В результате проверки документов и первичного опроса было установлено, что фио, фио, фио, фио, фио, фио отношения к ООО «Якутские бриллианты» и занимаемому им помещению не имеют. Им было предложено добровольно выдать предметы и материалы, запрещенные или ограниченные к обороту на адрес, а также показать содержимое своих вещей. Добровольно фио был выдан мобильный телефон «Айфон 8». В ходе осмотра личных вещей, добровольно предоставленных указанными лицами, запрещенных или ограниченных к обороту предметов и материалов обнаружено не было. После чего, фио, фио, фио, фио, фио, фио покинули помещение. Перед началом мероприятия фио, ФИО1 и фио было предложено выдать предметы и документы касательно операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, находящимися в незаконном обороте. фио сообщил, что предметы и документы касательно операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, находящимися в незаконном обороте, в занимаемом компанией офисе отсутствуют. ФИО1 добровольно выдал собственный телефон «Айфон 8» IMEI. В ходе проведения ОРМ «обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» обнаружено: В правой комнате, в которой находится рабочее место генерального директора ООО «Якутские бриллианты», обнаружено следующее: 1. На рабочем месте генерального директора: печать с надписью «ООО «Якутские бриллианты» (ОГРН 

<

***>)»; печать с надписью «GSM Diamonds Ltd»; заверенная копия договора аренды нежилого помещения № ИМ-Я-3/2018 от 30.06.2016, на 25 л.; заверенная копия акта приема-передачи помещения от 01.05.2018 к договору аренды нежилого помещения № ИМ-Я-3/2018 от 30.06.2016 на 2 л.; заверенная копия устава ООО «Якутские бриллианты» от 25.05.2016., на 15 л.; заверенная копия карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, на 4 л.; заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 77№017820243, на 1л.; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 77 №017820242, на 1 л.; заверенная копия решения № 1 учредителя о создании ООО «Якутские бриллианты» от 25.05.2016, на 1 л.; заверенная копия приказа № 1 ООО «Якутские бриллианты» от июня 2016 года, на 1 л.; заверенная копия приказа № 2 ООО «Якутские бриллианты» от 20.06.2016, на 1 л.; моноблок фирмы Apple «Аймак» модель А1419 серийный номер C02L32K4F8J4; в сейфе в 16 прозрачных пакетах 16 бесцветных ограненных камней общей массой около 5,85 карат. 2. На рабочем месте гражданина ФИО1 обнаружено: один бесцветный ограненный камень массой 10,66 карат; в сейфе в 12 пакетиках 68 бесцветных ограненных камней общей массой около 42,35 карат. В 19 часов 12 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» приостановлено для проведения исследования вышеуказанных предметов. Специалистом Института Криминалистики ФСБ России установлено, что представленные на исследование камни являются природными драгоценными камнями – ограненными алмазами (бриллиантами). В 20 часов 25 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия возобновлено. В левой комнате помещения № 202 обнаружено: в сейфе в 5 пакетах: зеленые ограненные камни общей массой около 35,17 карат, 111 синих ограненных камней общей массой около 23,72 карат, 8 красных ограненных камня общей массой 4,57 карат. В 20 часов 58 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» приостановлено для проведения исследования вышеуказанных предметов. Специалистом Института Криминалистики ФСБ России установлено, что представленные на исследование камни предположительно являются природными драгоценными камнями – ограненными изумрудами, сапфирами и рубинами, полудрагоценными – гранатами. На основании добровольного согласия всех участников лиц проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» продлено до 23 часов 50 минут. В 22 часа 40 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия возобновлено. В 22 часа 45 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» приостановлено для изъятия вышеуказанных предметов и составления протокола изъятия. Способ упаковки изъятых предметов описан в протоколе изъятия, вышеуказанных предметов. В 23 часа 25 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия возобновлено. В ходе дальнейшего обследования помещения 202 занимаемым ООО «Якутские бриллианты», по адресу: адрес (Бизнес-Центр Европа Билдинг), каких-либо иных предметов, обнаружено и изъято не было. На этом проведение данного оперативно-розыскного мероприятия было окончено. Перед началом, в ходе либо по окончании ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» заявления не поступали. Далее все изъятые предметы были упакованы способом, исключающим проникновение без вскрытия, также на пояснительных записках все участвующие лица и я, поставили свои подписи. Также был составлен протокол изъятия, где он после личного ознакомления с ним, поставил свою подпись т.к. отраженная в нем информация соответствовала действительности. После чего сотрудником Управления «К» ФСБ России был составлен Акт обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, где я после личного ознакомления с ним поставил свою подпись т.к. отраженная в нём информация соответствовала действительности. После данного мероприятия он направился домой;

- показаниями свидетеля фио – сотрудника Управления «К» СЭБ ФСБ России, данными им в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (т. 2 л.д. 88-92), согласно которым в 2018 году из оперативных источников им стало известно о возможной противоправной деятельности ФИО1, связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Его (фио) руководством незамедлительно было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». 14.05.2018 начальником Управления «К» СЭБ ФСБ России было утверждено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». В этот же день он (фио) совместно с коллегами из Управления «К» СЭБ ФСБ России поехал по адресу: адрес - Бизнес Центр Европа Билдинг (далее БЦ). На первом этаже располагалось кафе, перед входом в него, его коллега фио подошел к мужчине, оказавшимся впоследствии фио, и предложил поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии в качестве представителя общественности, на что тот согласился. Затем, также на входе в Бизнес Центр, фио подошел к другому мужчине, оказавшемуся впоследствии фио, и предложил ему также поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии, на что тот согласился. Далее, на первом этаже БЦ он (фио) провел с представителями общественности инструктаж, а также разъяснил им их права и обязанности. После чего они направились в офисное помещение, занимаемое ООО «Якутские бриллианты», которое располагалось по адресу: адрес, на 2 или 3 этаже БЦ. Так они, а именно: сотрудники Управления «К» ФСБ России и 2 специалиста в области компьютерных технологий и в области геммологии, предъявили постановление лицам, находящимся внутри, и провели оперативно-розыскное мероприятие. В помещении находились: фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, ФИО1, фио В результате проверки документов и первичного опроса было установлено, что фио, фио, фио, фио ФИО3, фио отношение к ООО «Якутские бриллианты» и занимаемому им помещению не имеют. Им было предложено добровольно выдать предметы и материалы, запрещенные или ограниченные к обороту на адрес, а также показать содержимое своих вещей. Добровольно фио был выдан мобильный телефон «Айфон 8». В ходе осмотра личных вещей, добровольно предоставленных указанными лицами, запрещенных или ограниченных к обороту предметов и материалов обнаружено не было. После чего, фио, фио, фио, фио, фио, фио покинули помещение. Перед началом мероприятия фио, ФИО1 и фио было предложено выдать предметы и документы относительно операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, находящимися в незаконном обороте. фио сообщил, что предметы и документы относительно операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, находящимися в незаконном обороте, в занимаемом компанией офисе отсутствуют. ФИО1 добровольно выдал собственный телефон «Айфон 8» IMEI. В ходе проведения ОРМ «обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»: в правой комнате, в которой находится рабочее место генерального директора ООО «Якутские бриллианты», обнаружено следующее: на рабочем месте генерального директора:печать с надписью «ООО «Якутские бриллианты» (ОГРН 

<

***>)»;печать с надписью «GSM Diamonds Ltd»;заверенная копия договора аренды нежилого помещения № ИМ-Я-3/2018 от 30.06.2016, на 25 л.;заверенная копия акта приема-передачи помещения от 01.05.2018 к договору аренды нежилого помещения № ИМ-Я-3/2018 от 30.06.2016 на 2 л.;заверенная копия устава ООО «Якутские бриллианты» от 25.05.2016., на 15 л.;заверенная копия карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, на 4 л.;заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 77№017820243, на 1л.;заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 77 №017820242, на 1 л.;заверенная копия решения № 1 учредителя о создании ООО «Якутские бриллианты» от 25.05.2016, на 1 л.;заверенная копия приказа № 1 ООО «Якутские бриллианты» от июня 2016 года, на 1 л.; заверенная копия приказа № 2 ООО «Якутские бриллианты» от 20.06.2016, на 1 л.; моноблок фирмы Apple «Аймак» модель А1419 серийный номер C02L32K4F8J4;в сейфе в 16 прозрачных пакетах 16 бесцветных ограненных камней общей массой около 5,85 карат. 2. На рабочем месте гражданина ФИО1 обнаружено:один бесцветный ограненный камень массой 10,66 карат; в сейфе в 12 пакетиках 68 бесцветных ограненных камней общей массой около 42,35 карат. В 19 часов 12 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» приостановлено для проведения исследования вышеуказанных предметов. Специалистом Института Криминалистики ФСБ России установлено, что представленные на исследование камни являются природными драгоценными камнями – ограненными алмазами (бриллиантами). В 20 часов 25 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия возобновлено. В левой комнате помещения № 202 обнаружено: в сейфе в 5 пакетах: зеленые ограненные камни общей массой около 35,17 карат, 111 синих ограненных камней общей массой около 23,72 карат, 8 красных ограненных камня общей массой 4,57 карат. В 20 часов 58 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» приостановлено для проведения исследования вышеуказанных предметов. Специалистом Института Криминалистики ФСБ России установлено, что представленные на исследование камни предположительно являются природными драгоценными камнями – ограненными изумрудами, сапфирами и рубинами, полудрагоценными – гранатами. На основании добровольного согласия всех участников лиц проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» продлено до 23 часов 50 минут. В 22 часа 40 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия возобновлено. В 22 часа 45 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» приостановлено для изъятия вышеуказанных предметов и составления протокола изъятия. Способ упаковки изъятых предметов описан в протоколе изъятия, вышеуказанных предметов. В 23 часа 25 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия возобновлено. В ходе дальнейшего обследования помещения ООО «Якутские бриллианты», по адресу: адрес, д. 5, каких-либо иных предметов, обнаружено и изъято не было. На этом проведение данного оперативно-розыскного мероприятия было окончено. Перед началом, в ходе либо по окончании ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» заявления не поступали. Далее все изъятые предметы были упакованы способом, исключающим проникновение без вскрытия, также на пояснительных записках все участвующие лица и я, поставили свои подписи. Также им (фио) составлен протокол изъятия, где все участвующие лица после личного ознакомления поставили свои подписи. После им (фио) был составлен Акт обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, где все участвующие лица после личного ознакомления поставили свои подписи, далее все покинули обследуемое помещение. Далее, ранее изъятые предметы были отправлены на исследование в установленном законом порядке. Также пояснил, что, он (фио) лично не участвовал в подсчете и исследовании камней, этим занимался специалист фио, а все участвующие лица наблюдали за этим процессом. В акте исследования предметов и документов от 07.06.2018 верно указано, что предметом исследования являлись предметы и документы, изъятые 14.05.2018 по адресу: адрес, в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Почему в акте исследования предметов и документов от 07.06.2018 указаны 127 зеленых камней (изумрудов), сертификаты ГИА, а в акте обследования и протоколе изъятия от 14.05.2018 указано 124 зеленых камней (изумрудов), ему неизвестно, но он допускает, что при подсчете специалистом фио количества данных камней могла быть допущена ошибка, и при подсчете иным сотрудником ФСБ при их исследовании впоследствии было обнаружено большее количество;

- показаниями свидетеля фио – сотрудника ФСБ России, данными им в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 93-97), согласно которым с 2008 года он работает в Управлении «К» СЭБ ФСБ России. В 2018 из оперативных источников им стало известно о возможной противоправной деятельности ФИО1 связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Незамедлительно его руководством было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». 14.05.2018 начальником Управления «К» СЭБ ФСБ России было утверждено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». В этот же день он (фио) совместно с коллегами из Управления «К» СЭБ ФСБ России поехал по адресу: адрес - Бизнес Центр Европа Билдинг (далее БЦ), на первом этаже располагалось кафе. Перед входом он (фио) подошел к мужчине, оказавшемся впоследствии фио, и предложил поучаствовать в оперативно розыскном мероприятии в качестве представителя общественности, на что тот ответил своим согласием. Затем, также на входе в Бизнес Центр, он (фио) подошел к другому мужчине, оказавшемуся впоследствии фио, и предложил ему также поучаствовать в оперативно розыскном мероприятии, на что тот ответил своим согласием. Далее, на первом этаже БЦ его (фио) коллега (фио) провел с представителями общественности инструктаж, а также разъяснил им их права и обязанности. После чего они направились в офисное помещение, занимаемое ООО «Якутские бриллианты», которое располагалось по адресу: адрес на 2 или 3 этаже БЦ. Так они, а именно: сотрудники Управления «К» ФСБ России и 2 специалиста в области компьютерных технологий и в области геммологии, предъявили постановление лицам, находящимся внутри, и провели оперативно-розыскное мероприятие. В помещении находились: фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, ФИО1, фио В результате проверки документов и первичного опроса было установлено, что фио, фио, фио, фио ФИО3, фио отношение к ООО «Якутские бриллианты» и занимаемому им помещению не имеют. Им было предложено добровольно выдать предметы и материалы, запрещенные или ограниченные к обороту на адрес, а также показать содержимое своих вещей. Добровольно фио был выдан мобильный телефон «Айфон 8». В ходе осмотра личных вещей, добровольно предоставленных указанными лицами, запрещенных или ограниченных к обороту предметов и материалов обнаружено не было. После чего, фио, фио, фио, фио, фио, фио покинули вышеуказанное помещение. Перед началом обследования фио, ФИО1, фио было предложено выдать предметы и документы касательно операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, находящимися в незаконном обороте. фио сообщил, что предметы и документы касательно операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, находящимися в незаконном обороте, в занимаемом компанией офисе отсутствуют. ФИО1 добровольно выдал собственный телефон «Айфон 8» IMEI. В ходе проведения ОРМ «обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» обнаружено: в правой комнате, в которой находится рабочее место генерального директора ООО «Якутские бриллианты», обнаружено следующее: 1.На рабочем месте генерального директора: печать с надписью «ООО «Якутские бриллианты» (ОГРН 

<

***>)»; печать с надписью «GSM Diamonds Ltd»; заверенная копия договора аренды нежилого помещения № ИМ-Я-3/2018 от 30.06.2016, на 25 л.; заверенная копия акта приема-передачи помещения от 01.05.2018 к договору аренды нежилого помещения № ИМ-Я-3/2018 от 30.06.2016 на 2 л.; заверенная копия устава ООО «Якутские бриллианты» от 25.05.2016., на 15 л.; заверенная копия карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, на 4 л.; заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 77№017820243, на 1л.;заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 77 №017820242, на 1 л.;заверенная копия решения № 1 учредителя о создании ООО «Якутские бриллианты» от 25.05.2016, на 1 л.; заверенная копия приказа № 1 ООО «Якутские бриллианты» от июня 2016 года, на 1 л.; заверенная копия приказа № 2 ООО «Якутские бриллианты» от 20.06.2016, на 1 л.; моноблок фирмы Apple «Аймак» модель А1419 серийный номер C02L32K4F8J4;в сейфе в 16 прозрачных пакетах 16 бесцветных ограненных камней общей массой около 5,85 карат. 2. На рабочем месте гражданина ФИО1 обнаружено: один бесцветный ограненный камень массой 10,66 карат; в сейфе в 12 пакетиках 68 бесцветных ограненных камней общей массой около 42,35 карат. В 19 часов 12 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» приостановлено для проведения исследования вышеуказанных предметов. Специалистом Института Криминалистики ФСБ России установлено, что представленные на исследование камни являются природными драгоценными камнями – ограненными алмазами (бриллиантами). В 20 часов 25 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия возобновлено. В левой комнате помещения № 202 обнаружено: в сейфе в 5 пакетах: зеленые ограненные камни общей массой около 35,17 карат, 111 синих ограненных камней общей массой около 23,72 карат, 8 красных ограненных камня общей массой 4,57 карат. В 20 часов 58 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» приостановлено для проведения исследования вышеуказанных предметов. Специалистом Института Криминалистики ФСБ России установлено, что представленные на исследование камни предположительно являются природными драгоценными камнями – ограненными изумрудами, сапфирами и рубинами, полудрагоценными – гранатами. На основании добровольного согласия всех участников лиц проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» продлено до 23 часов 50 минут. В 22 часа 40 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия возобновлено. В 22 часа 45 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» приостановлено для изъятия вышеуказанных предметов и составления протокола изъятия. Способ упаковки изъятых предметов описан в протоколе изъятия, вышеуказанных предметов. В 23 часа 25 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия возобновлено. В ходе дальнейшего обследования помещения ООО «Якутские бриллианты», по адресу: адрес, каких-либо иных предметов, обнаружено и изъято не было. На этом проведение данного оперативно-розыскного мероприятия было окончено. Перед началом, в ходе либо по окончании ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» заявления не поступали. Далее все изъятые предметы были упакованы способом, исключающим проникновение без вскрытия, также на пояснительных записках все участвующие лица поставили свои подписи. Также фио составлен протокол изъятия, где все участвующие лица после личного ознакомления поставили свои подписи. После сотрудником Управления «К» СЭБ ФСБ России был составлен Акт обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, где все участвующие лица после личного ознакомления поставили свои подписи, далее все покинули обследуемое помещение. Далее, ранее изъятые предметы были отправлены на исследование в установленном законом порядке;

- показаниями специалиста фио, данными им в ходе судебного разбирательства, согласно которым в настоящее время он работает заместителем начальника отдела обеспечения контроля в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов РФ; он обладает специальными познаниями в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней. Пояснил, что в действующем законодательстве в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней не существует термина «бытовое изделие». Вместе с тем, имеется термин «ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней», которыми являются изделия, изготовленные из драгоценных металлов, и их сплавов и имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе, изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, либо изделия, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней. Законодательством Российской Федерации не предусмотрено определение «лом драгоценных камней». Вместе с тем, в соответствии со статьей 1 Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза (соглашение ратифицировано Российской Федерацией Федеральным Законом от 20 июля 2020 года № 213-ФЗ) отходами драгоценных камней являются остатки в виде обломков, осколков драгоценных камней, которые образовались при обработке драгоценных камней, изготовлении и использовании ювелирных и других изделий, изделий технического назначения и не могут быть использованы для изготовления указанных изделий. Драгоценные камни, выкрепленные из какого-либо ювелирного изделия (имеющие следы металлизации), ломом драгоценных камней не является. В законодательстве Российской Федерации, напрямую не регламентирован вопрос об отнесении драгоценных камней, имеющих следы металлизации, к лому ювелирных и бытовых изделий, так как в действующем законодательстве не имеется понятий «лом ювелирных и бытовых изделий», а есть термин «лом драгоценных металлов». На основании данных терминов, ломом ювелирных изделий будет являться изделие, содержащее драгоценный металл, которое предназначено для последующего извлечения драгоценного металла, и для его очищения от лишних примесей. В соответствии с действующей редакцией Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» имеется понятие «отходы драгоценных камней», который подразумевает только осколки или обломки размером до 2 мм, которые образовались при добыче, обработке, изготовлении, использовании ювелирных изделий;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (т. 2 л.д. 123-126), согласно которым фиоХ, является его родным братом, с которым он близко не общается, поскольку на протяжении длительного времени между ними имеются семейные разногласия, но они иногда созваниваются. Какой деятельностью ФИО1 занимается на данный момент, и чем занимался, ему не известно, совместной деятельностью они никогда не занимались и не занимаются. Он (фио) на законных основаниях через свою компанию - ООО фио занимается ремонтом, изготовлением, продажей, покупкой ювелирных изделий. Все документы, товарные накладные по произведенным операциям в компании имеются. Никакой противоправной деятельностью он никогда не занимался, и не занимается. С фио он знаком, знает его, как «Стасик», видел его при следующих обстоятельствах: примерно 12 лет назад ФИО1 встретился с ним (фио), и с ним был рядом данный мужчина. Какую-либо деятельность совместно с ним он (фио) не осуществлял, знает только, что тот работал в «Эпл Даймонд»;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (т. 2 л.д. 136-139, т.6 л.д. 67-70, 72-75, т.7 л.д. 119-123, 130-135), согласно которым в период с 2010 по 2012 года он работал продавцом-консультантом в компании «ЭПЛ Даймонд», где основной офис находился в адрес. Данная компания осуществляет деятельность по продаже изделий с «Якутскими бриллиантами». В его обязанности входило: консультирование клиентов по товару, кассовое обслуживание, выкладка товара, продажа товара. Летом 2012 года, через товарищей по работе «ЭПЛ Даймонд», он познакомился с ФИО1, который, после недельного общения, предложил ему перейти работать к нему на должность продавца. ФИО1 объяснил, что у него есть алмазно-гранильное производство, имеется оптовая компания, и он осуществляет продажу бриллиантов. Он (фио) согласился и проработал продавцом-консультантом у ФИО1 около 7 месяцев, в компании, название которой, в настоящее время не помнит. После этого, ФИО1 предложил ему открыть компанию и зарегистрировать ее на себя, но, по сути, все руководство и вся финансово-хозяйственная деятельность в ней должна осуществляться им (ФИО1) или с его согласия. Фактически ФИО1 предложил ему стать «номинальным директором и учредителем». На вопрос, почему тот не хочет все оформить на себя, ФИО1 ответил, что у него нет гражданства РФ и это очень сложный процесс. За его (фио) работу и то, что, он, по сути, будет директором и учредителем, ФИО1 пообещал зарплату в сумма плюс 2-3 процента от продаж (на тот период времени выходило примерно 80-200 тысяч, после 2014 года он начал платить фиксировано (оклад) – примерно сумма). На указанное предложение он (фио) согласился, и позже они открыли фирму ООО «Сайлин», закрыв вышеуказанную ранее компанию. Деятельность фирмы ООО «Сайлин» была аналогична, а именно: розничная продажа, обработка камней, изготовление ювелирных изделий. Всю деятельность данных компаний также осуществлял ФИО1 То, что в данных компаниях могли заниматься какой-либо незаконной деятельностью, ему (фио) известно не было. Так они работали около 2 лет, после этого они по такой же схеме открыли фирму ООО «Якутские бриллианты», закрыв перед этим ООО «Сайлин», а еще через 2 года - еще одну фирму ООО «Якутские бриллианты», также, закрыв первое ООО «Якутские бриллианты». Таким образом, как ему (фио) казалось, ФИО1 обновлял репутацию фирмы, так как, по его мнению, ФИО1 также занимался «обналом» через эти фирмы. В основном со своими партнерами ФИО1 разговаривал на «иврите», сам оценивал камни, уезжал в различные командировки, привозил, скорей всего, оттуда, камни, после чего ФИО1 раскладывал камни, дробил по весам, по качеству чистоты, цвета, диаметрам, разбивал их по номерам, и по итогу сортировал, калибровал. Также ФИО1 мог поручить ему (фио) под диктовку записывать, что он делал. Фактически его (фио) обязанности во всех трех фирмах были встречи и общение с клиентами, оплата аренды и налогов. Сама схема бизнеса выглядела следующим образом: к ним приходил клиент и говорил, что он хочет бриллиант или ювелирное изделие, после чего он (фио) обсуждал цену, сроки и, если это изделие-дизайн, итоговую цену, стандартный срок изготовления 2 недели. После этого он (фио) передавал эту информацию ФИО1 и тот определял, будет ли сделка или нет. На его (фио) взгляд, ФИО1 мог пренебрежительно вести диалог с клиентами в целом, в связи с этим, большую часть клиентской базой он (фио) брал на себя, чтобы в дальнейшем продолжать с ними работать. Если сделка была утверждена, ФИО1 привозил материал (драгоценные камни и металлы) и передавал их ювелиру - фио (больше сотрудников в этих организациях не было). По его (фио) мнению, ФИО1 мог привозить материал, как из своих банковских ячеек, так и из своих сейфов, возможно, и из дома. После выполнения заказа клиент забирал изделие или камень, после чего платил большую часть наличными, либо, в редких случаях, на банковскую карту. Все сделки, равно, как и оборот драгоценных камней и драгоценных металлов, никакими документами не оформлялись. Никаких поставщиков не было, всю драгоценную продукцию ФИО1 привозил сам, соответственно, никакого учета и не было. Дешевые и маленькие бриллианты ФИО1 хранил в сейфах офиса, а крупные и дорогие - в банковских ячейках (одну из ячеек находится в банке Интерпромбанк в ТЦ «Европейский»). Цены на бриллианты и изделия определял ФИО1, как и всю остальную политику фирм. По сути, как он (фио) позже понял, все сделки носили незаконный характер. ФИО1 либо лично, либо через курьеров, ввозил на адрес контрабандой бриллианты, о чем тот ему (фио) говорил лично. Да и, в целом, он (фио) потом это уже понял сам, так как никакой документации на них не было. Он (фио) никаких решений не принимал, и не участвовал в каких-то нелегальных сделках именно с бриллиантами, а продавал ювелирные изделия. Все вопросы, связанные с драгоценными камнями и драгоценными металлами, решал ФИО1 лично, поскольку мало кому доверял, а он (фио) этим не особо интересовался. Относительно изъятых 14 мая 2018 года в ООО «Якутские бриллианты» драгоценных камнях пояснил, что во время оперативного мероприятия ФИО1 сказал, что все бриллианты ранее находились в составе ювелирных изделий. В частности, был 31 бриллиант, каждый весом примерно 0,7 карат. Все эти камни предназначались для браслета, но по факту в него не вставлялись, то есть в составе ювелирных изделий они не были, ФИО1 привез их в офис в тот же день. В ходе оперативного мероприятия он (фио) понял, что ФИО1 говорил не правду и все его бриллианты являются или контрабандными или незаконно приобретенными у неизвестных ему (фио) лиц. На многих драгоценных камнях, которые приобретал и привозил в офис ФИО1, имелись металлические крепления, которые служили для того, чтобы имелась возможность перевезти камни через границу именно в виде изделия, таким образом, чтобы камни, например, были собраны в браслет с помощью данных креплений. Кроме того, ФИО1 в таком случае мог бы выдвинуть свою версию лицам, выявившим его противоправную деятельность, о том, что данные камни не являются отдельно драгоценными камнями, а составляют ювелирное изделие, которое он намерен реализовать. Осознав все это, он (фио) решил уволиться из данной компании, чтобы не участвовать в противоправной деятельности. Также пояснил, что брата ФИО1 – фио он знает с самого начала своей совместной с ФИО1 деятельности. фио на тот период никакого отношения к их деятельности не имел. Максимум, что он мог попросить через своего брата - это помочь подобрать камни, и то это было пару раз. Также пояснил, что весной 2016 года, с учетом их доверительных отношений, ФИО1 попросил его (фио) учредить новую фирму, на что он согласился, и 01.06.2016 зарегистрировал ООО «Якутские бриллианты», где стал номинальным генеральным директором, а всей деятельностью, как и прежде, руководил фиоХ, Юридический и фактический адрес Общества был: адрес (бизнес-центр «Европа Билдинг»). После этого они продолжили работу, в указанном помещении были их рабочие места. Примерно в начале мая 2018 года, точную дату не помнит, он (фио) находился на рабочем месте в помещении Общества по вышеуказанному адресу. Помещение представляло собой одну комнату, разделенную на зоны. Кроме него и ФИО1, в офисе находился еще ювелир фио В обеденное время к ФИО1 пришли двое мужчин, один из них назвался фио, второй либо не представился, либо он не услышал этого. Поскольку все они находились в одном помещении за соседними столами, он (фио) слышал, о чем с ними говорил ФИО1 фио сказал, что он старый знакомый ФИО1, тот вроде бы его вспомнил. фио рассказал, что в настоящее время он занимается добычей песка из карьеров в адрес, и что ему сейчас нужны деньги. После чего фио показал ФИО1 крупный бриллиант без оправы и попросил ФИО1 помочь продать или заложить его. ФИО1 и он (фио) были удивлены, поскольку размер бриллианта был не меньше 10 карат, он (фио) такого никогда не видел. ФИО1 спросил у фио на азербайджанском, как он (фио) понял, языке, нет ли за этим бриллиантом какой-либо темной истории, легальный ли он. Это он (фио) понял, поскольку знает отдельные фразы в результате длительного общения с ФИО1 фио ответил, что беспокоиться не о чем. После чего ФИО1 сказал, что узнает, кому может быть интересен этот камень, и даст тому знать. 14.05.2018 он (фио) с утра находился в офисе по вышеуказанному адресу, когда пришел ФИО1, передал ему браслет и бриллианты и сказал, чтобы он передал их фио для закрепления камней в браслет, после чего ФИО1 ушел из офиса. В обеденное время ему (фио) позвонил ФИО1 и сказал, чтоб он проводил в офис клиентов с улицы. Он спустился и увидел знакомых фио (работает оценщиком в ломбарде «Перспектива»), а также девушку по имени Тата (фио), которая занимается ювелирным бизнесом, и ее брата Бориса (фио). С ними также были женщина и мужчина, которых он не знает. Они немного постояли внизу, покурили, и из разговора с ними он (фио) понял, что они пришли по поводу бриллианта в 10 карат, который показывал фио Он (фио) удивился, поскольку думал, что данная ситуация никакого развития не получила, ФИО1 после встречи с фио ничего о сделке не говорил. Затем они поднялись в офис, и через некоторое время в офис зашли ФИО1 и фио. Присутствующие просто разговаривали, какой-либо конкретики по поводу сделки по продаже бриллианта не было. Примерно через 30 минут, ФИО1 сказал, чтобы он (фио) спустился вниз и встретил еще одного клиента. В холле бизнес-центра он встретил того мужчину, который ранее приходил с фио, и они поднялись в офис. После чего фио и второй мужчина снова показали бриллиант. фио, как приглашенный независимый эксперт стала изучать бриллиант, чтобы проверить настоящий ли он и соответствует описание фио действительности. Она с помощью лупы, а также флуоресцентной лампы изучала камень, его цвет, измерила его микрометром, после чего сказала, что это действительно бриллиант. В процессе обсуждения кто-то из присутствующих участников сделки сказал, что бриллиант нужно вставить в оправу. Затем ФИО1 сказал ему (фио), что ему нужно идти вниз, встречать клиентов, и он пошел вниз вместе с Борисом. В холле бизнес-центра Борис встретил трех-четырех мужчин. Насколько он (фио) понял, Борис их знал. Затем они вместе поднялись на второй этаж, где был расположен офис. Он (фио) зашел в офис, где фиоХ, сказал ему, чтобы он передал фио, что бриллиант нужно вставить в кольцо, и сообщил диаметр бриллианта. В этот момент присутствующие в офисе, как ему (фио) показалось, обсуждали цену продажи, но конкретных сумм он не слышал. Затем он пошел е фио и передал слова ФИО1 После чего он (фио) вышел в коридор, где находился Борис и последние пришедшие мужчины, и стал ждать, пока ювелир сделает кольцо. Через некоторое время к офису подошли несколько мужчин в гражданской форме одежды, представились сотрудниками ФСБ, после чего изъяли сам бриллиант с письменного стола ФИО1, телефон последнего и его (фио) рабочий компьютер. Он (фио) непосредственно к сделке по продаже вышеуказанного бриллианта отношения не имеет, покупателей не искал, с кем-либо существо сделки не обсуждал. Также пояснил, что он не испытывает неприязненных отношений к ФИО1, намерений оговаривать его не имеет, на тот момент никаких долговых обязательств у него перед ФИО1 не имелось, равно, как и не имелось между ними конфликта из-за личных взаимоотношений ФИО1 с девушкой по имени Екатерина;

- показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 181-187), согласно которым ООО «Якутские бриллианты» ей знакомо, была там 2-3 раза в 2017-2018 году, встречалась там с фио и ФИО1 14 мая 2018 года, она находилась в ООО «Якутские бриллианты», где сотрудниками ФСБ России, по адресу: адрес, провели мероприятия. Насколько она помнит, фио попросил провести в это время там сделку по продаже бриллианта. Также решали провести сделку в офисе на Брянской, д. 5, помещение 202, 18 мая 2018 года, об этом просил фио - ФИО1;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 188-194), согласно которым ФИО1 до 14 мая 2018 года он не знал, видел его в эту дату в офисе ООО «Якутские бриллианты», расположенном по адресу: адрес. ФИО1 встретил его (фио) в офисе. Чей это конкретно офис, он (фио) не знает. Исходя из общения с ФИО1, он (фио) понял, что ФИО1 там работает;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (т. 2 л.д. 211-218), согласно которым с 2008 года он работает в ФСБ России, в настоящее время состоит в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам 1 направления 5 отдела Управлении «К» СЭБ ФСБ России. В его обязанности входит выявление, пресечение преступлений, совершаемых лидерами и участниками преступных сообществ и групп, специализирующимися в сфере совершений преступлений экономической и общеуголовной направленности. В апреле 2018 года стало известно о возможной противоправной деятельности ФИО1, связанной с незаконном оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, в связи с чем, незамедлительно моим руководством было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». 14.05.2018 начальником Управления «К» СЭБ ФСБ России было утверждено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». В этот же день он совместно со своими коллегами из Управления «К» СЭБ ФСБ России поехал по адресу: адрес (Бизнес-Центр Европа Билдинг), помещение 202, занимаемым ООО «Якутские бриллианты», в целях изъятия предметов и документов, имеющих для проверки информации о причастности гражданина ФИО1 и возможных соучастников к незаконному обороту драгоценных камней, драгоценных металлов. На первом этаже вышеуказанного здания располагалось кафе, перед входом в него, его коллега подошел к мужчине, оказавшемуся впоследствии фио, представился сотрудником управления «К» СЭБ ФСБ России, предъявил ему служебное удостоверение, и предложил поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии в качестве представителя общественности, на что тот согласился. Затем, также на входе в Бизнес Центр, его коллега подошел к другому мужчине, оказавшемуся впоследствии фио, представился, предъявил ему служебное удостоверение, и предложил поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии в качестве представителя общественности, на что тот согласился. После чего, они направились в офисное помещение по вышеуказанному адресу, занимаемое ООО «Якутские бриллианты», предъявили постановление лицам, находящимся внутри, и провели оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» с участием: сотрудников Управления «К» СЭБ ФСБ России фио и его (фио), специалиста Института криминалистики ФСБ России фио, специалиста фио, а также фио, ФИО1, фио, на что они дали свое добровольное согласие. После чего, по адресу: адрес, занимаемое ООО «Якутские бриллианты», коллега из Управления «К» СЭБ ФСБ России провел с представителями общественности инструктаж, а также разъяснил им их права и обязанности, а также остальным участникам мероприятия были разъяснены права и обязанности. В данном помещении при проведении данного мероприятия, присутствовали следующие лица: фио, специалист-геммолог фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и ФИО1 В ходе оперативно-розыскного мероприятия установлено, что фио и ФИО1 являлись сотрудниками ООО «Якутские бриллианты». Перед началом обследования в помещении по указанному адресу, при проверке документов и первичного опроса установлено, что фио, фио, фио, фио, фио и фио отношение к ООО «Якутские бриллианты» и занимаемому им помещению не имеют. Им было предложено добровольно выдать предметы и материалы, запрещенные или ограниченные к обороту на адрес, а также показать содержимое своих вещей. В ходе осмотра личных вещей, добровольно предоставленных указанными лицами, запрещенных или ограниченных к обороту предметов и материалов обнаружено не было. После чего фио, фио, фио, фио, фио и фио покинули вышеуказанное помещение. Добровольно были выданы: «Айфон 8» IMEI и телефон «Айфон 8» IMEI, которые были изъяты. Перед началом мероприятия фио, ФИО1 и фио было предложено выдать предметы и документы относительно операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, находящимися в незаконном обороте. фио сообщил, что предметы и документы относительно операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, находящимися в незаконном обороте, в занимаемом компанией офисе отсутствуют. После чего, его (фио) коллегой из Управления «К» СЭБ ФСБ России фио, в период времени с 17 часов 40 минут по 23 часов 50 минут 14.05.2018, по вышеуказанному адресу, в присутствии представителей общественности, фио и ФИО1, проведено оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого обнаружено и изъято: оттиски печати с надписью ООО «Якутские бриллианты» (ОГРН 

<

***>);оттиски печати с надписью «GSM Diamonds Ltd»; заверенная копия договора аренды нежилого помещения № ИМ-Я-3/2018 от 30 июня 2016 года, на 25 л.;заверенная копия акта приема-передачи помещения от 01 мая 2018 года к договору аренды нежилого помещения № ИМ-Я-3/2018 от 30 июня 2016 года на 2 л.; заверенная копия устава ООО «Якутские бриллианты» от 25 мая 2016 года, на 15 л.; заверенная копия карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, на 4 л.; заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 77 № 017820243, на 1 л.; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 77 № 017820242, на 1 л.;заверенная копия решения № 1 учредителя о создании ООО «Якутские бриллианты» от 25 мая 2016 г., на 1 л.; заверенная копия приказа № 1 ООО «Якутские бриллианты» от 1 июня 2016 года, на 1 л.; заверенная копия приказа № 2 ООО «Якутские бриллианты» от 20 июня 2016 года, на 1 л.; моноблок фирмы Apple «Аймак» модель А1419 серийный номер С02L32K4F8J4; в сейфе в 16 прозрачных пакетах 16 бесцветных ограненных камней общей массой около 5,85 карат. Далее, на рабочем месте гражданина РФ ФИО1 обнаружено: один бесцветный ограненные камень массой 10,66 карат; в сейфе в 12 пакетиках 68 бесцветных ограненных камней общей массой около 42,35 карат. В 19 часов 12 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» приостановлено для проведения исследования вышеуказанных предметов. Специалистом Института Криминалистики ФСБ России установлено, что представленные на исследование камни являются природными драгоценными камнями – ограненными алмазами (бриллиантами). В 20 часов 25 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия возобновлено. В левой комнате помещения № 202 обнаружено: в сейфе в 5 пакетах: зеленые ограненные камни общей массой около 35,17 карат, 111 синих ограненных камней общей массой около 23,72 карат, 8 красных ограненных камня общей массой 4,57 карат. В 20 часов 58 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» приостановлено для проведения исследования вышеуказанных предметов. Специалистом Института Криминалистики ФСБ России установлено, что представленные на исследование камни предположительно являются природными драгоценными камнями – ограненными изумрудами, сапфирами и рубинами, полудрагоценными – гранатами. На основании добровольного согласия всех участников лиц проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» продлено до 23 часов 50 минут. В 22 часа 40 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия возобновлено. В 22 часа 45 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» приостановлено для изъятия вышеуказанных предметов и составления протокола изъятия. Способ упаковки изъятых предметов описан в протоколе изъятия, вышеуказанных предметов. В 23 часа 25 минут проведение оперативно-розыскного мероприятия возобновлено. В ходе дальнейшего обследования помещения 202 занимаемым ООО «Якутские бриллианты», по адресу: адрес (Бизнес-Центр Европа Билдинг), каких-либо иных предметов, обнаружено и изъято не было Обнаруженные предметы за исключением моноблок фирмы Apple «Аймак» помещены в черный пакет с надписью «Chocolate», опечатанный бумажными бирками с оттиском круглой печати, содержащей текст: «Федеральная служба безопасности Российской Федерации * Служба экономической безопасности * Для пакетов 45», удостоверенной подписями присутствующих граждан, а также обклеенной липкой лентой типа скотч прозрачного цвета. Моноблок фирмы Apple «Аймак» модель А 1419, серийный номер C02L32K4F8J4 методом, исключающим его подключение к электрической сети или каких-либо технических устройств к нему, опечатан бумажными бирками с оттиском круглой печати, содержащей текст: «Федеральная служба безопасности Российской Федерации * Служба экономической безопасности * Для пакетов 45», удостоверенной подписями присутствующих граждан, а также обклеенной липкой лентой типа скотч прозрачного цвета. Владельцам изъятых носителей информации были предоставлены электронные копии файлов, хранящихся на указанных устройствах. Перед началом, в ходе либо по окончании изъятия от участвующих и присутствующих лиц заявления не поступили. По данному факту, коллегой из Управления «К» СЭБ ФСБ России составлен акт «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в который были вписаны характерные признаки изъятого, после чего акт был предъявлен всем участвующим лицам для ознакомления. После ознакомления с актом, все участвующие лица и ФИО1 расписались в нем. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», ни от кого, в том числе и от ФИО1, никаких заявлений и замечаний не поступило, о чем было зафиксировано в акте. К участвующим лицам, в том числе, и к ФИО1, какое-либо физическое, психологическое воздействие, давление не применялось и не оказывалось, ни от кого, а также последний, о чем-либо подобном не заявлял. В ходе дальнейшее проверки, им (фио), было получено объяснение от фио, который пояснил, что в период с 2010 по 2012 года он работал продавцом-консультантом в компании «ЭПЛ Даймонд». Летом 2012 года он (фио) познакомился с ФИО1, и после недельного общения последний предложил ему (фио) перейти работать к нему (ФИО1) на должность продавца. ФИО1 объяснил, что у него есть алмазно-гранильное производство, и он осуществляет продажу бриллиантов (в дальнейшем он (фио) понял, что он (ФИО1) врал и все его (ФИО1) бриллианты являются или контрабандными или незаконно приобретенными у неизвестных лиц). Он (фио) согласился и проработал около 7 месяцев в компании, название которой не помнит. После этого ФИО1 предложил ему (фио) открыть компанию и зарегистрировать ее на себя (фио), но, по сути, все руководство и вся финансово-хозяйственная деятельность в компании должна осуществляться им (ФИО1) или с согласия последнего. Фактически ФИО1 предложил ему (фио) стать «номинальным директором и учредителем». На вопрос, почему он (ФИО1) не хочет все оформить на себя, тот ответил, что у него нет гражданства РФ и это очень сложный процесс. За его (фио) работу и то, что последний, по сути, будет директором и учредителем, ФИО1 пообещал зарплату сумма, плюс 2-3 процента от продаж (выходило около 80-200 тысяч, после 2014 года он (ФИО1) начал платить фиксировано – сумма). Они открыли фирму ООО «Сайлин». Так они работали около 2 лет, после этого они по такой же схеме открыли фирму ООО «Якутские бриллианты» (перед этим закрыли ООО «Сайлин»), а еще через 2 года еще одну фирму ООО «Якутские бриллианты» (также закрыв первое ООО «Якутские бриллианты»). Таким образом, как ему (фио) казалось, ФИО1 обновлял репутацию фирмы, так как, по его (фио) мнению, ФИО1 также занимался «обналом» через эти фирмы. Фактически его (фио) обязанности во всех трех фирмах были следующие: встречи и общение с клиентами, оплата аренды и налогов. Сама схема бизнеса выглядела следующим образом: к ним приходил клиент и говорил, что хочет бриллиант или ювелирное изделие, они с ним обсуждали цену, сроки и, если, это изделие-дизайн. После этого он (фио) передавал эту информацию ФИО1 и тот определял, будет ли сделка или нет. Далее, если сделка утверждена, ФИО1 привозил материал (драгоценные камни и металлы) и передавал их ювелиру фио (больше сотрудников в этих организациях не было). После выполнения заказа клиент забирал изделие или камень и платил наличными. Все сделки, как и оборот драгоценных камней и драгоценных металлов, никакими документами не оформлялись. Также никаких поставщиков не было, всю драгоценную продукцию ФИО1 привозил сам, соответственно, никакого учета и не было. Дешевые и маленькие бриллианты ФИО1 хранил в сейфе офиса, а крупные и дорогие - в банковских ячейках (одну он (фио) знает, находится в банке «Интерпромбанк» в ТЦ «Европейский»). Цены на бриллианты и изделия определял ФИО1, как и всю остальную политику фирм. По сути, все сделки носили незаконный характер, ФИО1 либо лично, либо через курьеров ввозил на адрес контрабандой бриллианты. ФИО1 ему (фио) это говорил лично, да он (фио) это и сам понимал, поскольку никакой документации на них не было. Он (фио) понимал, что вся это деятельность не совсем законна, вместе с тем сам он никаких решений не принимал, да и не участвовал в каких-то нелегальных сделках именно с бриллиантами. Он (фио) продавал ювелирные изделия, все вопросы, связанные с драгоценными камнями и драгоценными металлами, осуществлял ФИО1 лично, так как мало кому доверял. Также фио сообщил об изъятых 14 мая 2018 года на фирме ООО «Якутские бриллианты» драгоценных камнях. Во время оперативного мероприятия ФИО1 сказал, что все бриллианты ранее находились в составе ювелирных изделий. В частности, был 31 бриллиант, каждый весом примерно 0,7 карат. Все эти камни предназначались для браслета, но по факту в него не вставлялись, то есть в составе ювелирных изделий они не были. ФИО1 привез их в офис в тот же день. В ходе получения объяснения, никакого давления на опрашиваемого не оказывалось, показания давались добровольно. После изъятия предметов, при проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», они были направлены на исследование в установленном законом порядке. Также, 26.09.2023 сотрудником ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, в период времени с 09 часов 00 минут по 12 часов 10 минут, по поручению следователя 10 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по адрес, с участием сотрудников Управления «К» СЭБ ФСБ России фио и его, специалиста фио, а также в присутствии понятых фио, фио, был произведен обыск в жилище ФИО1, по адресу: адрес, с целью обнаружения и изъятия предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также предметов и документов, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. В ходе проведения обыска по адресу: адрес, где фактически проживает гр. ФИО1, ...паспортные данные, в присутствии понятых, ФИО1 было предложено выдать предметы, документы и ценности, добытые преступным путем, запрещенные к свободному гражданскому обороту, которые могут иметь значение для уголовного дела. В ходе производства обыска обнаружено и изъято: 1.Мобильный телефон марки «Айфон 13 Про», голубого цвета, с серийным номером CD900QQCF6, IMEI, IMEI, с находящейся в нем сим-картой сотового оператора «МТС», с абонентским номером 

<

***> (код пароль 773345); 2. Мобильный телефон марки «Айфон 11 Про», золотого цвета, с серийным номером С39D52VVN6Y8, IMEI, IMEI, с находящейся в нем сим-картой сотового оператора «Мегафон», с абонентским номером 

<

***> (код пароль 773345); 3.Ноутбук марки «Асус», белого цвета, модели «Х556U», с серийным номером GBNOCVO9795046B; 4. Лист бумаги с указанием логина и пароля; 5. Проект договора о залоге № 01122022; 6. 3 листа белого цвета формата А4 с рукописными черновыми записями; 7. Договор аренды нежилого помещения №2/30 от 01.08.2022, по адресу: адрес, 1 этаж, помещение Х110110-4; 8. 14 листов формата А4, 2 из которых имеют рукописные черновые записи и 12 листов с «таблицей», в которых указаны различные значения (номер, код МГУ, Форма, Диаметр, Вес, цвет, Чистота, Цена, Скидка, Цена итог, GIA (МГУ); 9.Внешний жесткий диск в корпусе черно-серого цвета, марки «Тошиба», s/n: 46TATHD2T7GD»; 10. Мобильный телефон, черного цвета, марки «Айфон 5», IMEI (выключен); 11.Мобильный телефон, черного цвета, марки «Айфон 8», с разбитым экраном, не включается; 12. Мобильный телефон, синего цвета, марки «Ксяоми», не включается; 13. Лист бумаги с рукописными черновыми записями (логины и пароли). Все обнаруженное и изъятое, было упаковано соответствующим образом и приобщено к протоколу обыска. Обнаруженные и изъятые мобильный телефоны, жесткий диск, документы были упакованы в коробку черного цвета, опечатанную отрезком бумаги с пояснительной надписью и подписями понятых и участвующих лиц, способом, исключающим доступ посторонних лиц к изъятому. Ноутбук опечатан отрезком бумаги с пояснительной надписью и подписями понятых и участвующих лиц, способом, исключающим доступ посторонних лиц к изъятому. После проведения обыска, от участвующих лиц каких-либо заявлений, дополнений и уточнений не поступило, о чем было зафиксировано в протоколе обыска. Участвующие лица ознакомились с протоколом обыска путем личного прочтения. К участвующим лицам, в том числе и к ФИО1, какое-либо физическое, моральное, психологическое воздействие, давление не применялось и не оказывалось, ни от кого, а также последний, о чем-либо подобном не заявлял, все мероприятия проводились добровольно. Также пояснил, что при проведении вышеуказанного ОРМ вес, количество и вид камней определял специалист. Прозрачный камень в 10,66 карат впоследствии был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших ОРМ; 

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе судебного разбирательства, согласно которым он работает в должности оперуполномоченного 10 отдела Управления «К» ФСБ России. В связи с исполнением своих должностных обязанностей, осенью 2023 года он был привлечен к проведению следственного действия – обыск в жилище ФИО1, совместно, в том числе, с коллегой фио, с участием понятых. Они зашли в 7-8 утра в жилище, было предъявлено постановление об обыске, всем участвующим лицам были разъяснены их права. В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны ФИО1, ноутбук, черновые записи. Все действия были указаны в протоколе обыска, с которым он ознакомился, никаких ходатайств, заявлений и замечаний от участвующих лиц не имелось. После проведения обыска ФИО1 стало плохо, ему вызвали скорую помощь, доставили в больницу, а затем доставили его к следователю на допрос;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 209-212), согласно которым с 2016 года он работал на различных должностях ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. Примерно с 2021 года, он работал в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам группы по борьбе с преступлениями в сфере микрофинансирования (микрокредитования), фальшивомонетничеством, незаконным оборотом драгметаллов и камней 1 отделения ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. В его должностные обязанности входило выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также осуществление оперативно-розыскной деятельности по линиям экономической направленности, а также осуществление в пределах компетенции оперативное сопровождение уголовных дел, возбужденных по материалам либо в рамках поручений следственных подразделений. С 11 декабря 2023 года по настоящий момент времени он осуществляет трудовую деятельность и службу в должности начальника 4 отделения (по борьбе с преступлениями в сферах строительства и недвижимости, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, оборонно-промышленного комплекса, непроизводственных сферах и по противодействию нарушениям антимонопольного законодательства) ОЭБ и ПК УВД по ТинАО ГУ МВД России по адрес. В апреле 2018 года стало известно о возможной противоправной деятельности ФИО1, связанной с незаконном оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. В конце сентября 2023 года, точную дату не помнит, осуществляя оперативно-следственные действия по поручению следователя 10 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по адрес, в период с 08:00 до 09:00 часов утра, точно не помнит, находясь около дома 6, по улице 2-ая Филевская, адрес, им для участия в следственных действиях - обыске в жилище, были приглашены двое женщин в качестве понятых, точные анкетные данные не помнит, на что они дали свое добровольное согласие. После чего, они направились по адресу: адрес. Далее, они позвонили в звонок квартиры 28, входную дверь никто не открывал. Затем, постучав в дверь, через некоторое время дверь открыл ранее незнакомый ему мужчина, который находился в сонном состоянии. Зайдя в квартиру, он (фио) попросил его представиться. Мужчина представился ФИО2ом фио. После чего он (фио) пояснил, что в настоящее время в его жилище будут проводиться следственные действия (обыск), и вручил постановление о разрешении производства обыска в вышеуказанном жилище. При этом пояснил ФИО1, что при производстве обыска в указанном жилище будут участвовать сотрудники Управления «К» СЭБ ФСБ России фио, фио, специалист фио и понятые, которые будут внесены в протокол обыска. Также, с целью обеспечения физической защиты сотрудников полиции и сотрудников ФСБ, в жилище зашли сотрудники силового подразделения Росгвардии. При этом указанные сотрудники в следственных действиях участие не принимали. В момент ознакомления ФИО1 с постановлением он (фио) обратил внимание, что у него на лице имеются ссадины и кровоподтеки. После чего, примерно в 09 часов 00 минут 26.09.2023 года он (фио) объявил всем о начале производства обыска в жилище по вышеуказанному адресу, и разъяснил понятым их права и обязанности, на что они ответили, что им все понятно. Затем он (фио) разъяснил ФИО1 право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и близких родственников, а также основания и порядок производства обыска, предусмотренный ст. 182 УПК РФ. Кроме того, ФИО1 было разъяснено право на участие переводчика, от которого он отказался, пояснив, что русским языком владеет в полном объеме, в услугах переводчика не нуждается. Затем он (фио) приступил к обыску в жилище ФИО1, по адресу: адрес, с целью обнаружения и изъятия предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также предметов и документов, связанных с незаконном оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. В ходе проведения обыска по адресу: адрес, где фактически проживает ФИО1, в присутствии понятых, ФИО1 было предложено выдать предметы, документы и ценности, добытые преступным путем, запрещенные к свободному гражданскому обороту на адрес, которые могут иметь значение для уголовного дела. Со слов ФИО1 таковых не имелось. В ходе производства обыска в присутствии участвующих лиц и понятых были обнаружены и изъяты принудительно: средства связи мобильные телефоны марки «Айфон» и как он помнит мобильный телефон «Ксиоми», ноутбук марку не помнит, документы и листы с черновыми рукописными записями, внешний жесткий диск. Все обнаруженное и изъятое, было внесено в протокол обыска с указанием цвета, серийного номера, «imei» номера, марки и модели, а также с указанием сим-карт с названием оператора сотовой связи и абонентским номером, номера документов, после чего упаковано соответствующим образом, опечатано отрезком бумаги с пояснительной надписью и подписями понятых и участвующих лиц, способом исключающим доступ посторонних лиц к изъятому и приобщено к протоколу обыска. После проведения обыска, от участвующих лиц каких-либо заявлений, дополнений и уточнений не поступило, о чем было зафиксировано в протоколе обыска. Участвующие лица ознакомились с протоколом обыска путем личного прочтения. К участвующим лицам, в том числе, к ФИО1, какое-либо физическое, моральное, психологическое воздействие, давление не применялось и не оказывалось, ни от кого, а также последний, о чем-либо подобном не заявляли, все мероприятия проводились добровольно. Кроме того, от ФИО1 получено заявление об отсутствии претензий к действиям сотрудников правоохранительных органов по факту проведения обыска, а также отсутствия морального и психологического давления, написанное им собственноручно. По окончании производства обыска ФИО1 было предложено проехать в СЧ ГСУ ГУ МВД России по адрес для производства следственных действий с его участием, однако, последний сослался на плохое самочувствие (давление) и им (фио), в целях оказания медицинской помощи, был вызван наряд скорой помощи. ФИО1 был доставлен в ГКБ № 67 адрес, где был осмотрен в приемном отделении дежурным врачом, были выполнены необходимые медицинские исследования, о чем составлено медицинское заключение (копия передана следователю вместе с материалами произведенного обыска), состояние его было удовлетворительным, после чего они проследовали в Главное следственной управление;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе судебного разбирательства, согласно которым, примерно, 7 лет назад в здании ФСБ, в центре адрес, он участвовал в качестве понятого в следственном действии, которое, в том числе, предусматривало осмотр драгоценных камней. Детали данного события он помнит не все, но о самом событии помнит четко, поскольку для него оно было интересное. Их завели в один из кабинетов, на столе стоял пакет, который они осмотрели, он был опечатан, имелись подписи и печати. Также ему и второму понятому – фио были разъяснены их права. Затем сотрудники полиции приступили к вскрытию данного пакета и пересчету камней. Внутри были прозрачные и цветные камни, похожие на драгоценные, и, возможно, документы, в настоящее время не помнит. Камни при нем пересчитали несколько раз, это заняло продолжительный период времени. Сотрудник полиции считал камни, а он (фио) вел параллельный подсчет визуально. Также был составлен акт, который он читал и подписывал, и в котором все было указано верно, так как он (фио) лично сверял все происходящее с теми данными, которые заносились в акт. Обстоятельства, изложенные в данном акте, соответствуют происходившим в действительности обстоятельствам, в том числе, в части наименований и цифр, которые были внесены в акт. После осмотра и пересчета все было запаковано обратно в упаковку, и она была опечатана аналогичным образом, как была до вскрытия. Предъявленный ему на обозрение акт исследования предметов и документов (т.1 л.д. 110-113) является именно тем актом, о котором он говорит, и в котором имеются его подписи.

Помимо изложенного, вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства:

- актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 14.05.2018, согласно которому обнаружено и изъято, в том числе: в сейфе в 16 прозрачных пакетах 16 бесцветных ограненных камней общей массой около 5,85 карат; в сейфе в 12 пакетиках 68 бесцветных ограненных камней общей массой около 42,35 карат. В левой комнате помещения № 202 обнаружено, в том числе: в сейфе в 5 пакетах: зеленые ограненные камни общей массой около 35,17 карат, 111 синих ограненных камней общей массой около 23,72 карат, 8 красных ограненных камня общей массой 4,57 карат (т. 1 л.д. 101-105);

- протоколом изъятия от 14.05.2018, согласно которому изъяты, в том числе: зеленые ограненные камни, упакованные в сейф-пакет; 111 синих ограненных камня, упакованных в сейф-пакет; 8 красных ограненных камня, упакованные в сейф-пакет; 23 прозрачных ограненных камня в индивидуальных упаковках с сертификатами GIA (т. 1 л.д. 106-109);

- актом исследования предметов и документов от 07.06.2018, согласно которому исследованы, в том числе: 127 зеленых ограненных камня, упакованных в сейф-пакет; 111 синих ограненных камня, упакованных в сейф-пакет; 8 красных ограненных камня, упакованные в сейф-пакет; 23 прозрачных ограненных камня в индивидуальных упаковках с сертификатами GIA (т. 1 л.д. 110-113);

- протоколом осмотра от 10 октября 2023 года, согласно которому произведен осмотр в поисковой системе «Яндекс» номера телефона телефон, использовавшегося для связи гражданином РФ и государства ФИО4 фио, ...паспортные данные, в ходе чего выдаются результаты, связанные с «GSM Diamonds», использовавшегося в качестве товарного знака ООО «Якутские бриллианты». При осмотре сайта https://mусоmраny.su/RU/moskva/company/gsm-diamonds?ysclid=lnk9yo216e935254979. Установлено, что на указанном сайте отражена информация в отношении ювелирной компании «GSM Diamonds», в частности, указан адрес: адрес, а также контактные телефоны: телефон и +7(926)532-14-14. При осмотре поисковой системы «Гугл» (WWW.GOOGLE.COM). При вводе в поисковой системе «Гугл» словосочетания «gsm diamond», использовавшегося в качестве товарного знака ООО «Якутские бриллианты», выдается ссылка на сайт отзывов WWW.ZOON.RU. По указанной ссылке открывается интернет-страница 

со следующим адресом: https://zoon.ш/msk/stoгes/yuvelirnaya_kompaniya_gsm diamonds/, на сайте указана следующая информация: «Ювелирная компания GSM Diamonds, телефон: телефон и +7(926)532-14-14, время работы: пн-вс: 10:00-20:00, адрес: Брянская, 5». При осмотре поисковой системы «Яндекс» (WWW.YANDEX.RU). Установлено, что при наборе в поисковой системе «Яндекс» номера телефона «8-925-900-14-14», использовавшегося ФИО1 в качестве рабочего номера, выдаются результаты, связанные с «Якутские бриллианты», «SAM Diamond», «Ювелирный магазин Якутские бриллианты SAM Diamond, фио, адрес» и т.д. (т. 1 л.д. 219-227);

- ответом из ИФНС России № 30 по адрес от 11.07.2024, согласно которому получены сведения в отношении ООО «Якутские бриллианты» ИНН 

<

***> (находилось на налоговом учете в Инспекции с 01.06.2016 г., исключено из ЕГРЮЛ 26.09.2019 г., на основании 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ) (т. 2 л.д. 19);

- ответом из ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 27.07.2024, согласно которому получены сведения в отношении ООО «Якутские бриллианты» ИНН 

<

***> (т. 2 л.д. 38);

- заключением эксперта № 20э-12 от 12 апреля 2022 года, согласно выводам которого установлено, что представленные на экспертизу камни являются бриллиантами (ограненными алмазами природными) в количестве 84 штук, изумрудами природными в количестве 127 штук, рубинами природными в количестве 6 штук, сапфирами природными в количестве 111 штук. Бриллианты (ограненные алмазы природные), изумруды природные, рубины природные, сапфиры природные относятся к группе драгоценных камней в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Масса камней составила: бриллиантов (84 шт.) - 36,36 карата; изумрудов (127 шт.) - 35,65 карата; рубинов (6 шт.) - 2,36 карата; сапфиров (111 шт.) – 23,65 карата. Стоимость камней с учетом НДС, по состоянию на 14.05.2018 составила: бриллиантов (ограненных алмазов природных (84 шт.) – сумма; изумрудов природных (127 шт.) - сумма; рубинов природных (6 шт.) - сумма; сапфиров природных (111 шт.) -сумма (т. 5 л.д. 28-95);

- вещественными доказательствами, которыми признаны драгоценные камни в количестве 328 единиц с иностранными сертификатами «GIA», являющиеся бриллиантами (ограненными алмазами природными) в количестве 84 штук, изумрудами природными в количестве 127 штук, рубинами природными в количестве 6 штук, сапфирами природными в количестве 111 штук, упакованные в картонную коробку маркетплейса «Озон», исследованную в ходе судебного разбирательства;

- протоколом осмотра предметов и документов от 18 мая 2022 года, согласно которому осмотрены: картонная коробка маркетплейса «Озон», после вскрытия которой обнаружены и осмотрены полимерные пакеты с зажимами, с различными наклейками с надписями, в которых находятся зеленые, красные, синие, бесцветные камни, а также документы. Фототаблицей к протоколу (т.5 л.д. 100-106, 107-110).

В ходе судебного разбирательства стороной защиты также представлены следующие доказательства:

- заключение специалиста (рецензия) № 3218 от 29 января 2025 года, составленное специалистами адрес организация судебных экспертов» фио, фио, фио, из которого следует, что заключение эксперта №20э-12 от 12 апреля 2022 года по уголовному делу №12101450147002058, выполненное главными экспертами отдела почвенно-ботанических и минералогических экспертиз Управления экспертиз и исследований материалов, веществ и изделий ЭКЦ МВД России фио и фио, главным экспертом фио и старшим экспертом отдела экспертиз с применением физических методов управления экспертиз и исследований материалов, веществ и изделий ЭКЦ МВД России фио: не является объективным, обоснованным и полным, составленным на строго научной и практической основе, с исчерпывающими, достоверными и обоснованными ответами поставленным вопросам, выводы не подтверждены выполненным исследованием; данное заключение экспертов не соответствует требованиям ст.25 ФЗ от 31.05.2001 № 73-ФЗ и требованиям процессуального кодекса, в рамках которого выполнено данное исследование; квалификация экспертов фио и фио на проведение исследования по вопросу определения цены драгоценных камней на дату составления заключения не подтверждена и недостаточна для ответа на поставленный вопрос №4; указанное заключение экспертов произведено с многочисленными нарушениями действующего законодательства, методик (методических рекомендаций) проведения данного вида исследований, не является полным, всесторонним и объективным; в заключении отсутствует общая оценка результатов исследования, ответы на поставленные вопросы не являются исчерпывающими, выводы эксперта исследованием не обоснованы и вызывают сомнения в достоверности, в связи с чем, вышеуказанное заключение не может использоваться при принятии юридически значимых решений и выводы по проведенному исследованию являются основанием для назначения повторной судебной экспертизы.

- адвокатский запрос № 01-05/2025 от 05.05.2025 и ответ не него заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты Минфина России №55-03/25/3297 от 16.05.2025, согласно которому Федеральная пробирная палата не наделена полномочиями по официальному разъяснению законодательства РФ, однако, указывает на список оборудования для диагностики драгоценных камней и их имитаций, который не является исчерпывающим, а также на необходимость наличия аттестации или поверки приборов на момент проведения комплексных геммологических исследований, экспертиз;

- адвокатский запрос № 03-04/2025 от 03.04.2025 и ответ на него директора ООО «Московская геммологическая лаборатория» № 20205-04/21 от 21.04.2025, согласно которому указано на наличие возможности проведения всех видов исследований, которые относятся к определению минерального вида, разновидности, а также качественных характеристик драгоценных камней, а также указано на наличие геммологических приборов и мощного аналитического оборудования;

- выписка из ЕГРЮЛ от 17.06.2025 в отношении ООО «Якутские бриллианты» ОГРН 

<

***>;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ломбард Стандарт» ОГРН 

<

***>;

- сведения из сети Интернет в отношении ООО «Ломбард Стандарт Кредит»;

- изготовленные подсудимым план-схемы помещения 202 по адресу: адрес, в том числе, с предметами.

Оценив вышеприведенное заключение специалистов адрес организация судебных экспертов» № 3218 от 29 января 2025 года, суд относится к нему критически, поскольку заключение специалистов не основано на всестороннем и полном исследовании материалов уголовного дела, получено вне рамок предварительного и судебного следствия, без соблюдения норм УПК РФ и действующего законодательства, специалистам не были предоставлены материалы уголовного дела в полном объеме, а также вещественные доказательства. При этом суд отмечает, что в соответствии с положениями ст. 58 УПК РФ, специалист привлекается к участию в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов; также в силу положений ст. ст. 17, 88 УПК РФ специалист не наделен правом оценки доказательств. Таким образом, данное заключение специалиста получено в нарушение установленной законом процедуры, а сделанные специалистами выводы не отвечают целям, указанным в ст. 58 УПК РФ, для которых специалист привлекается к участию в уголовном деле. Рецензия специалистов на заключение экспертизы направлена на оценку имеющихся в деле доказательств, что является исключительной компетенцией суда и не входит в компетенцию специалистов, а поэтому она не может быть признана допустимым доказательством по делу.

Объективно оценивая вышеприведенный ответ на адвокатский запрос, суд относится к нему критически, поскольку приведенный в нем анализ законодательства рецензентом фио является субъективным мнением последнего, не являющимся ни участником уголовного судопроизводства, ни привлеченным в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке к производству по настоящему уголовному делу специалистом или экспертом.

Объективно оценивая вышеприведенные ответы на адвокатские запросы, выписки из ЕГРЮЛ, сведения из сети Интернет, план-схемы, суд считает, что они по существу не опровергают фактически установленных по делу обстоятельств, не исключают возможности совершения ФИО1 инкриминируемого ему преступления, а потому не имеют правового значения для настоящего уголовного дела. 

Все приведенные выше доказательства стороны обвинения суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления. При этом, вопреки доводам подсудимого и его защитников, существенных нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств по делу, влекущих признание последних недопустимыми, в том числе, надлежащим образом заверенных копий приобщенных к настоящему уголовному делу материалов и процессуальных документов из иного уголовного дела, вещественных доказательств, в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Вопреки доводам стороны защиты, обвинительное заключение по уголовному делу составлено в соответствии с требованиями УПК РФ, предъявленное подсудимому обвинение изложено конкретно, с указанием существа обвинения, места и время совершения преступления, его способа, мотивов, целей и других значимых обстоятельств. 

Также, вопреки доводам стороны защиты, в ходе судебного разбирательства не установлено каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при возбуждении уголовного дела, проведении и окончании предварительного расследования, а также составлении обвинительного заключения, которые бы исключали возможность рассмотрения судом уголовного дела по существу и вынесению по нему итогового решения.

Таким образом, предусмотренных уголовным и уголовно-процессуальным законодательством оснований для возвращения уголовного дела прокурору или для его прекращения у суда не имеется.

Оценивая и анализируя вышеприведенные свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, специалиста фио, суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании, дали подробные и последовательные показания, относительно обстоятельств рассматриваемого дела. При этом, вопреки доводам подсудимого и его защитников, вышеприведенные показания свидетелей и специалиста не содержат существенных противоречий, могущих повлиять на доказанность вины ФИО1 в совершении им преступного деяния, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора. Каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено, в связи с чем, суд считает доводы подсудимого и его защитников об оговоре подсудимого свидетелем фио несостоятельными. Достоверных и объективных доказательств наличия у свидетеля фио долговых обязательств перед подсудимым ФИО1, а также наличием между ними конфликта из-за личных взаимоотношений подсудимого с девушкой по имени Екатерина, суду не представлено и в ходе судебного разбирательства не установлено, с учетом также того, что в судебном заседании свидетель фио отрицал данные обстоятельства, равно, как и наличие неприязни к подсудимому ФИО1

Противоречия в показаниях ряда свидетелей, данных им в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, были устранены после оглашения судом показаний, данных свидетелями на предварительном следствии, которые они подтвердили, настаивали на них, указав, что некоторые подробности произошедшего ими забылись по прошествии значительного времени.

Также, в ходе судебного разбирательства свидетель фио пояснил, что ему известно, что ФИО1 дает консультацию в качестве специалиста по драгоценным камням. В марте 2018 года ФИО1 в телефонном разговоре сообщил ему, что фио стал большим бизнесменом, и он ему предоставляет услуги геммологии. Спустя, примерно, 2-3 месяца, были проведены оперативные мероприятия, после которых ФИО1 говорил ему (фио), что он пришел в офис фио на адрес по просьбе последнего и только для того, чтобы оказать фио консультационные услуги по какому-то большому камню. Адрес офиса и фамилия фио ему стали известны впоследствии от следователя.

Объективно оценивая показания свидетеля фио в данной части, суд относится к ним критически, поскольку они опровергаются исследованными судом в ходе судебного разбирательства доказательствами стороны обвинения. Кроме того, приведенные свидетелем обстоятельства в данной части ему стали известны со слов самого подсудимого ФИО1, при допросе на стадии предварительного расследования свидетель о них не сообщал, а сам свидетель фио не являлся непосредственным очевидцем преступных действий ФИО1 Кроме того, свидетель фио является близким родственником подсудимого в связи с чем, дополняя в судебном заседании ранее данные им показания вышеприведенными обстоятельствами, свидетель может быть заинтересован в благоприятном для ФИО1 исходе дела. 

Также, суд доверяет результатам оперативно-розыскной деятельности, поскольку оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками полиции в соответствии с требованиями закона. Действия сотрудников полиции были обоснованными, производились в соответствии с положениями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии к тому оснований. Материалы проведенных оперативных мероприятий были переданы в орган расследования для принятия решения в соответствии с законом. Изложенные в переданных документах сведения имели значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые были проверены в ходе судебного следствия по данному уголовному делу. Документы, отражающие проведение оперативно-розыскных мероприятий, составлены в соответствии с требованиями закона, и при использовании результатов оперативно-розыскных действий для формирования доказательств на стадии предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства допущено не было. Объективных и достоверных данных, свидетельствующих о провокации со стороны сотрудников полиции в отношении подсудимого, свидетелей, оказании на них психологического или физического давления со стороны сотрудников полиции, либо об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения, судом по делу не установлено. В связи с чем, оснований для признания недопустимыми представленных по результатам ОРД доказательств у суда не имеется.

Вопреки доводам подсудимого и его защитников, суд доверяет заключению комплексной геммологической и физико-химической судебной экспертизы от 12 апреля 2022 года № 20э-12, произведенной в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключению экспертов, соответствующему требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которой надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется. Заключение экспертов оформлено надлежащим образом, является научно обоснованным и убедительно аргументировано, а ее выводы представляются суду ясными и понятными. Каких-либо нарушений требований, предусмотренных ст.ст. 198, 206 УПК РФ, при проведении вышеуказанной экспертизы, судом не установлено. Экспертное заключение полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона и Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», утверждена подписями проводивших ее экспертов, стаж работы по специальности которых, а также степень квалификационной категории, не вызывают у суда сомнений в их компетенции. Предусмотренных уголовным и уголовно-процессуальным законом оснований для признания указанного заключения экспертов недопустимым доказательством у суда не имеется.

Также, в ходе судебного разбирательства были исследованы положенные в основу приговора:

- акт обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 14.05.2018, из содержания которого следует, в том числе, что в помещении ООО «Якутские бриллианты» по адресу: адрес, обнаружено и изъято: в сейфе в 16 прозрачных пакетах 16 бесцветных ограненных камней общей массой около 5,85 карат; в сейфе в 12 пакетиках 68 бесцветных ограненных камней общей массой около 42,35 карат. В левой комнате помещения № 202 обнаружено: в сейфе в 5 пакетах: 124 зеленых ограненных камня общей массой около 35,17 карат, 111 синих ограненных камней общей массой около 23,72 карат, 8 красных ограненных камня общей массой 4,57 карат (т. 1 л.д. 101-105);

- протокол изъятия от 14.05.2018, согласно которому изъяты, в том числе: 124 зеленых ограненных камня, упакованных в сейф-пакет; 111 синих ограненных камня, упакованных в сейф-пакет; 8 красных ограненных камня, упакованные в сейф-пакет; 23 прозрачных ограненных камня в индивидуальных упаковках с сертификатами GIA. Обнаруженные предметы, за исключением моноблока, помещены в черный пакет с надписью «Chocolate», опечатанный бумажными бирками и оттиском круглой печати, содержащей текст «Федеральная служба безопасности Российской Федерации * Служба экономической безопасности * Для пакетов 45», удостоверенной подписями присутствующих граждан, а также обклеенной липкой лентой типа скотч прозрачного цвета (т. 1 л.д. 106-109);

- акт исследования предметов и документов от 07.06.2018, согласно которому исследованы, в том числе: 127 зеленых ограненных камня, упакованных в сейф-пакет; 111 синих ограненных камня, упакованных в сейф-пакет; 8 красных ограненных камня, упакованные в сейф-пакет; 23 прозрачных ограненных камня в индивидуальных упаковках с сертификатами GIA. Указанные предметы и документа перед исследованием находились в черном пакете с надписью «Chocolate», опечатанном бумажными бирками и оттиском круглой печати, содержащим текст «Федеральная служба безопасности Российской Федерации * Служба экономической безопасности * Для пакетов 45», удостоверенной подписями присутствующих граждан, а также обклеенной липкой лентой типа скотч прозрачного цвета. Никаких признаков вскрытия и нарушения целостности упаковки нет. После проведения исследования предметы и документы были упакованы в сейф-пакет белого цвета с пояснительной надписью «почта-post», опечатанный бумажными бирками с оттиском круглой печати, содержащей текст: «Федеральная служба безопасности Российской Федерации * Служба экономической безопасности * Для пакетов 45», удостоверенной подписями присутствующих граждан, а также обклеенной липкой лентой типа скотч прозрачного цвета (т. 1 л.д. 110-113).

Также, из показаний свидетелей фио, фио, фио, фио, данных каждым из них на стадии предварительного расследования, следует, в том числе, что при проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности транспортных средств» 14.05.2018 в помещении ООО «Якутские бриллианты» по адресу: адрес, обнаружено: на рабочем месте ФИО1 один бесцветный ограненный камень массой 10,66 карат; в сейфе в 12 пакетиках 68 бесцветных ограненных камней общей массой около 42,35 карат. В левой комнате помещения № 202 обнаружено: в сейфе в 5 пакетах: 124 зеленых ограненных камня общей массой около 35,17 карат, 111 синих ограненных камней общей массой около 23,72 карат, 8 красных ограненных камня общей массой 4,57 карат.

Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства свидетель фио подтвердил данные им на стадии предварительного расследования показания, в том числе, в данной части, пояснив при этом, что при проведении вышеуказанного ОРМ вес, количество и вид камней определял специалист. Прозрачный камень в 10,66 карат впоследствии был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших ОРМ.

В ходе судебного разбирательства свидетель фио подтвердил данные им на стадии предварительного расследования показания, в том числе, в данной части, пояснив при этом, что он плохо помнит произошедшие события, ввиду их давности, однако, он непосредственно подсчетом камней и исследованием не занимался, этим занимался специалист фио, а все участвующие лица наблюдали за этим процессом. В акте исследования предметов и документов от 07.06.2018 верно указано, что предметом исследования являлись предметы и документы, изъятые 14.05.2018 по адресу: адрес, в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Почему в акте исследования предметов и документов от 07.06.2018 указаны 127 зеленых камней (изумрудов), сертификаты ГИА, а в акте обследования и протоколе изъятия от 14.05.2018 указано 124 зеленых камней (изумрудов), ему неизвестно, но он допускает, что при подсчете специалистом фио количества данных камней могла быть допущена ошибка, и при подсчете иным сотрудником ФСБ при их исследовании впоследствии было обнаружено большее количество.

При этом, из показаний свидетелей фио, фио, данных ими на стадии предварительного расследования и положенных в основу настоящего приговора, следует, что свидетель фио участвовал в качестве специалиста по производству геммологических исследований 14.05.2018 совместно с сотрудниками Управления «К» ФСБ России при производстве обследования зданий, помещений, сооружений, а также транспортных средств, где в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, в сейфе были обнаружены и изъяты кристаллы в количестве 331 единицы, различных цветов и размеров. 22.06.2018 года фио и фио на исследование из Управления «К» ФСБ России поступило письмо с объектами о проведении геммологического исследования по 331 камням.

Из показаний допрошенного в ходе судебного разбирательства свидетеля фио следует, что в его присутствии был осмотрен пакет, который был опечатан, имелись подписи и печати, внутри которого после его вскрытия были обнаружены прозрачные и цветные камни, похожие на драгоценные, и, возможно, документы. Камни при нем сотрудник полиции пересчитал несколько раз, а он (фио) вел параллельный подсчет визуально. В составленном по результатам исследования акте все было указано верно, так как он (фио) лично сверял все происходящее с теми данными, которые заносились в акт, в том числе, в части наименований и цифр.

Таким образом, суд приходит к выводу, что в акте обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 14.05.2018, в протоколе изъятия от 14.05.2018, а также при изложении показаний свидетелей фио, фио, фио, фио в протоколах их допросов на стадии предварительного расследования допущены явные технические ошибки при указании числа обнаруженных и изъятых зеленых ограненных камней (изумрудов), поскольку, как следует из вышеприведенных доказательств, все драгоценные камни, в том числе, зеленого цвета (изумруды), 14.05.2018 в присутствии представителей общественности были упакованы способом, исключающим доступ к ним третьих лиц без повреждения упаковки. В этой же упаковке, не имеющей следов ее вскрытия и нарушения целостности, они поступили на исследование 07.06.2018, где произведен их повторный и тщательный пересчет и установлено, что количество зеленых ограненных камней составляет 127 штук. После чего, они были упакованы способом, исключающим доступ к ним третьих лиц без повреждения упаковки, и именно в данной упаковке поступили для проведения их исследования специалистам фио и фио

Между тем, данные технические описки, с учетом вышеприведенных показаний свидетелей, не влияют на существо предъявленного ФИО1 обвинения, квалификацию его действий и доказанность вины в совершении инкриминируемого подсудимому преступления, а представленная стороной защиты самостоятельно выполненная таблица расхождений драгоценных камней не является сама по себе доказательством, а является субъективным подсчетом количества драгоценных камней защитником фио, в связи с чем, не имеет доказательственного значения по делу.

С учетом изложенного, доводы стороны защиты о не возможности установления точного количества изъятых и переданных природных драгоценных камней следователю, суд считает несостоятельными. То обстоятельства, что в предъявленном ФИО1 обвинении вменены не все обнаруженные в ходе ОРМ камни, не ухудшает его положение и, с учетом требований ст. 252 УПК РФ, не имеет правового значения для определения всех юридически значимых обстоятельств по делу. 

К вышеприведенным показаниям подсудимого ФИО1., данным им в ходе судебного разбирательства, в частности о том, что инкриминируемого ему преступления он не совершал, свидетель фио его оговаривает, изъятые драгоценные камни не имеют к нему никакого отношения, он пришел в офис фио по просьбе последнего для оказания тому консультационных геммологических услуг, а также аналогичным доводам его защитников, в том числе, об отсутствии в действиях ФИО1 состава инкриминируемого ему преступления, отсутствии события преступления, не причастности и о невиновности ФИО1 в его совершении, суд относится критически, расценивает их, как способ защиты ФИО1 от уголовного преследования, поскольку указанные доводы опровергаются совокупностью вышеприведенных и положенных судом в основу приговора доказательств: вышеприведенными показаниями свидетелей, специалиста, письменными и вещественными доказательствами.

Доводы подсудимого и его защитников об отсутствии достаточных доказательств совершения инкриминируемого подсудимому преступления, суд считает несостоятельными, поскольку совокупность представленных органами предварительного расследования и исследованных судом доказательств суд считает достаточной для установления всех юридически значимых обстоятельства по делу, квалификации действий подсудимого и доказанности его вины в совершении преступления.

Об умысле ФИО1 на хранение, перевозку природных драгоценных камней в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, в составе группы лиц по предварительному сговору, свидетельствуют совместные и согласованные действия ФИО1 и неустановленных соучастников, с целью извлечения материальной выгоды от реализации драгоценных камней, выполнение каждым из них своей роли в их хранении и перевозке. Так, неустановленные соучастники приобрели драгоценные камни и хранили их в неустановленных следствием местах для последующей реализации, а потом передали их ФИО1, с целью организации последним их хранения и дальнейшего сбыта. ФИО1, в свою очередь, хранил их при себе и осуществил их перевозку на неустановленном виде транспорта в ранее приисканное для реализации преступных намерений нежилое помещение № 202 по адресу: адрес, где продолжил хранить их, в целях последующего сбыта до 14.05.2018, когда в момент проведения ОРМ драгоценные камни были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ России.

Доводы ФИО1 и его защитников о том, что ФИО1 не действовал в составе группы лиц по предварительному сговору, опровергаются, в том числе, имеющейся у сотрудников ФСБ России оперативной информацией о том, что ФИО1 и его соучастники причастны к деятельности, связанной с незаконном оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

С учетом изложенного и фактически установленных судом обстоятельств совершения ФИО1 преступного деяния, доводы подсудимого и его защитников о невиновности ФИО1, суд считает несостоятельными.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния ФИО1, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой его освобождение от уголовной ответственности, не имеется.

Проанализировав и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд, признавая вину подсудимого доказанной, квалифицирует действия ФИО1 по ч.2 ст.191 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ), поскольку он совершил незаконное хранение, перевозку природных драгоценных камней, в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующий признак преступления «в крупном размере» судом определен, исходя из примечания к ст. 170.2 УК РФ (в ред. ФЗ от 23.04.2018 №99-ФЗ), поскольку стоимость природных драгоценных камней, которые ФИО1 незаконного хранил и перевозил, превышает сумма прописью, но не превышает сумма прописью.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» в совершенном преступлении, суд усматривает в согласованных и совместных действиях ФИО1 и неустановленных лиц, которые разработали преступный план, с четким распределением ролей, направленный на достижение единого преступного умысла – незаконное хранение, перевозку природных драгоценных камней.   

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, трудоустроен.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд, на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, признает наличие малолетнего ребенка паспортные данные, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ – наличие в период совершения преступления несовершеннолетних детей 2005, паспортные данные, наличие положительной характеристики по месту жительства, наличие у него и его детей ряда заболеваний, наличие родителей пенсионного возраста, страдающих заболеваниями, не работающей супруги, которым он оказывает помощь.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено. 

Оценивая конкретные обстоятельства и характер совершенного преступления, данные о личности ФИО1, принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, его роль при совершении преступления, влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому ФИО1 наказания в виде лишения свободы. 

Суд считает, что назначение наказания, не связанного с лишением свободы, не будет способствовать целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности данного преступления, не имеется.

Кроме того, принимая во внимание, что подсудимым совершено тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, размер которого судом определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого и его семьи.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о личности подсудимого, принимая во внимание способ и мотив совершения преступления, учитывая, что фактические обстоятельства совершенного преступления не могут свидетельствовать о меньшей степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ст.ст. 64, 73, ч.2 ст.53.1 УК РФ в отношении подсудимого ФИО1, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание ФИО1 лишения свободы суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности ФИО1, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, изъятые у ФИО1 драгоценные камни в количестве 328 единиц с иностранными сертификатами «GIA», являющиеся бриллиантами (ограненными алмазами природными) в количестве 84 штук, изумрудами природными в количестве 127 штук, рубинами природными в количестве 6 штук, сапфирами природными в количестве 111 штук, которые были предметом совершения преступления, подлежат конфискации и обращению в доход государства.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2а фио виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ), за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, со штрафом в размере сумма, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания ФИО1 наказания в виде лишения свободы время его задержания в порядке ст. 91 УПК РФ – 27 сентября 2023 года, период его содержания: под домашним арестом - с 28 сентября 2023 года по 07 ноября 2024 года включительно; под стражей - с 08 ноября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время задержания ФИО1 в порядке ст. 91 УПК РФ – 27 сентября 2023 года, время его содержания под стражей – с 08 ноября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под домашним арестом ФИО1 с 28 сентября 2023 года по 07 ноября 2024 года включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере сумма исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: ИНН 

<

***>, КПП 770701001, УФК по адрес (ГУ МВД России по адрес л/с 

<

***>), ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО фио адрес, ЕКС 40102810545370000003, КС 03100643000000017300, БИК 004525988, ОКТМО 45382000, КБК 18811603121010000140, УИН: 18820377210000020585. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно: драгоценные камни в количестве 328 единиц с иностранными сертификатами «GIA», являющиеся бриллиантами (ограненными алмазами природными) в количестве 84 штук, изумрудами природными в количестве 127 штук, рубинами природными в количестве 6 штук, сапфирами природными в количестве 111 штук, хранящиеся в ФКУ «Гохран России», на основании п. «г» ч.1 ст.104-1 УК РФ, конфисковать, обратив указанные предметы в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора, копия приговора вручается участникам процесса в течение пяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий фио