УИД 50RS0№-05 

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<

адрес> 7 апреля 2025 года

Наро-Фоминский городской суд в составе председательствующего Кутиченко Е.А., при секретаре Галстян Т.М., с участием: государственного обвинителя Алиевой Ш.Э., защитника-адвоката Сгибловой Л.В., подсудимой ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, со среднем специальным образованием, не замужней, пенсионерки, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой: 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своей квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, по предложению, полученному от неустановленного следствием лица, предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на её имя (ФИО1) серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> отделом милиции 

<

данные изъяты> УВД 

<

адрес>, для изготовления учредительных документов и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (Далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – о себе (ФИО1), как о генеральном директоре и учредителе Общества с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ» (Далее – ООО «РОЛЬФ», Общество), то есть органе управления юридическим лицом, в отсутствии у неё (ФИО1) цели управления юридическим лицом – ООО «РОЛЬФ».

ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных ею (ФИО1) документов, сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «РОЛЬФ» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «РОЛЬФ». ДД.ММ.ГГГГ ООО «РОЛЬФ» поставлено на налоговый учет в ИФНС России по 

<

адрес>, присвоено №, одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ФИО1

После того, как в ИФНС России по 

<

адрес>, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является генеральным директором и учредителем ООО «РОЛЬФ» (№), последняя, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступный умысел, направленный на сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным генеральным директором и учредителем ООО «РОЛЬФ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять приём, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «РОЛЬФ», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам документов, электронных средств и электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приём, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам ООО «РОЛЬФ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в офисе АО КБ «Модульбанк» (далее - Банк), расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотруднику указанной коммерческой кредитно-финансовой организации Свидетель №1, неосведомлённому о её (ФИО1) преступных намерениях, необходимые документы для открытия банковских счетов на имя ООО «РОЛЬФ», где она являлась номинальным учредителем и генеральным директором, в том числе указала номер мобильного телефона № электронную почту № полученные от неустановленного лица, с помощью которых возможно осуществить доступ к расчётным счетам Общества и управлению денежными средствами, находящимися на них, в системе дистанционного банковского обслуживания Банка. 

В этот же день, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, она (ФИО1), ознакомившись с условиями Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Договора), и собственоручно подписав заявление о присоединении к условиям указанного Договора, заведомо нарушая условия открытия и обслуживания банковского счёта ООО «РОЛЬФ», согласно которым, условиями обслуживания Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг и Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского облуживания, обязуясь тем самым соблюдать и выполнять условия предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы банка, в том числе системы дистанционного банковского обслуживания, а также не передавать и не сообщать свои логин и пароль третьим лицам для входа в систему дистанционного банковского обслуживания Банка, получила от Свидетель №1 доступ к открытым банковским счетам № и № ООО «РОЛЬФ» и сведения (логин и пароль) для доступа к вышеуказанным банковским счетам указанного юридического лица и тем самым возможность приёма, выдачи и перевода денежных средств по данным счетам.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств. 

Далее, в продолжение преступного умысла, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 30 минут, она (ФИО1), будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО КБ «Модульбанк», находясь в 10 метрах от подъезда № 

<

адрес>, с целью неправомерного сбыта данных, необходимых для доступа к банковским счетам, открытым ООО «РОЛЬФ», передала неустановленному следствием лицу все имеющиеся документы и информацию о входе в систему дистанционного банковского обслуживания Банка, в том числе идентификаторы для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк», а именно логин и пароль, являющиеся электронными средствами, для неправомерного осуществления финансовых операций по банковским счетам ООО «РОЛЬФ», а также печать Общества, получив за это денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

В результате указанных преступных действий, совершенных ею (ФИО1), неустановленными лицами неправомерно осуществлялись приём, выдача и переводы денежных средств по расчётным счетам, открытым в АО КБ «Модуль Банк» для ООО «РОЛЬФ», в следующие периоды: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчётному счёту № и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчётному счёту №.

Подсудимая ФИО1 виновной себя в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась. От дачи показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказалась.

Из оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ показаний ФИО1, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла поиск работы в газете, где на одной из страниц она заметила предложение работы курьером, её заинтересовало данное объявление, поскольку график данной работы был свободный, а также за выполнение данной работы хорошо оплачивали. По телефону ей предложили вместо работы курьером открыть на её имя организацию за денежное вознаграждение. Мужчина, по телефону, ей пояснил, что ей необходимо открыть на её имя организацию, для этого необходимо будет приехать к 

<

адрес>, а также на указанную организацию открыть расчётный счёт. За данную работу ей сказали, что ей заплатят 5 000 рублей. После чего, она предоставила копию паспорта неустановленному мужчине, подписала какие-то документы, связанные с регистрационными действиями на открытую от её имени организацию - ООО «РОЛЬФ», затем мужчина передал ей 5 000 рублей, после чего ушел. В ИФНС России по 

<

адрес> она не ходила и не сдавала никакие документы, так как указанный мужчина сказал, что все сделает без неё и её участие не требуется. Она никогда не принимала участия в деятельности ООО «РОЛЬФ» и не знала, чем занимается данная организация и кто осуществляет в ней трудовую деятельность. После, ДД.ММ.ГГГГ с ней вновь связался вышеуказанный мужчина, который сообщил ей, что необходимо открыть на указанную организацию, где она якобы является учредителем и генеральным директором, банковский счёт в АО КБ «Модульбанк», так, ДД.ММ.ГГГГ, она взяла свой паспорт, документы на ООО «РОЛЬФ» и направилась в АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В банке ей было предоставлено заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое ею было изучено, подписано и на данное заявление она поставила оттиск печати ООО «РОЛЬФ», после чего на имя ООО «РОЛЬФ» были сформированы и открыты банковские счёта в АО КБ «Модульбанк» № и №. При открытии счетов, ею был указан абонентский номер телефона № для привязки его к личному кабинету, который передал ей вышеуказанный мужчина. Также она была ознакомлена с условиями открытия и обслуживания банковских счетов на ООО «РОЛЬФ», в том числе с обязательствами не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы банка, а также не передавать и не сообщать свой логин и пароль третьим лицам. Кроме того, в этот же день ей был предоставлен логин и пароль для использования системы дистанционного банковского обслуживания Банка АО КБ «Модульбанк», ей пояснили, что так же автоматически банковский счёт был подключён к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк». После чего, с указанными документам она направилась к себе домой. В тот же день вечером, примерно в 17 часов 30 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, вблизи 

<

адрес>, она передала вышеуказанному мужчине все данные, необходимые для доступа к банковскому счёту, открытому на имя ООО «РОЛЬФ», а также печать организации и регистрационные документы на ООО «РОЛЬФ», все перечисленное она передала вышеуказанному мужчине вблизи 

<

адрес> по вышеуказанному адресу. За открытие банковского счёта на имя ООО «РОЛЬФ» вышеуказанный мужчина передал ей денежные средства в сумме 5 000 рублей. Каких-либо операций по счету она не совершала, каких-либо денежных средств не снимала. Вину признает, в содеянном раскаивается. (т. 1 л.д. 112-116)

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных судом в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что он осуществляет свою трудовую деятельность в банке АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> должности специалиста по безопасности службы комплексной безопасности. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>» была проведена личная встреча с директором ООО «РОЛЬФ» ФИО1, которая предоставила все необходимые документы. ФИО1 обратилась с просьбой открыть на имя вышеуказанной организации расчётные счета. Далее, ФИО1 было предоставлено установленного образца заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое ею было изучено, подписано и на данное заявление поставлен оттиск печати ООО «РОЛЬФ». Далее, была заполнена анкета клиента - юридического лица, после чего на имя ООО «РОЛЬФ» были сформированы и открыты банковские счета в АО КБ «Модульбанк» №№ и 40№. При открытии счетов, ФИО1 указала адрес электронной почты - №.ru и номер мобильного телефона №, для последующей его привязки к личному кабинету. Также, ФИО1 была ознакомлена с условиями открытия и обслуживания банковского счёта ООО «РОЛЬФ». В этот же день, ФИО1 был предоставлен логин и пароль для использования системы дистанционного банковского обслуживания Банка АО КБ «Модульбанк», автоматически расчётный счёт был подключен к системе дистанционного обслуживания «Интернет-Банк». Хочет пояснить, что ФИО1 разъяснялось о том, что указанный ею абонентский номер +№ (который также и является логином для входа в личный кабинет), а также адрес электронной почты №ru должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это и никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона и электронной почтой в целях управления счетом от имени генерального директора ООО «РОЛЬФ» - ФИО1 Право подписи всех банковских документов принадлежало только клиенту - генеральному директору ООО «РОЛЬФ», которым в банк не было представлено каких-либо доверенностей на третьих лиц, имеющих право действовать от его имени, в том числе с правом распоряжения счетами клиента, правом получения информации по счету и иными правами. (т. 1 л.д. 84-86)

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что он служит в 

<

данные изъяты> в должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, имеет специальное звание старший лейтенант полиции. ДД.ММ.ГГГГ им в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором ООО «РОЛЬФ» открыла на имя данной организации банковские счета в банке АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Далее ФИО1 передала неустановленному лицу все данные, необходимые для доступа и управления указанными банковскими счетами. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 была доставлена в 

<

данные изъяты>, опрошена по данному факту. Им был осуществлён выезд по адресу: 

<

адрес> по месту расположения АО КБ «Модульбанк», куда ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставила сотрудникам банка необходимые документы, для открытия банковских счетов на имя ООО «РОЛЬФ». Им был допрошен сотрудник банка АО КБ «Модульбанк» - специалист по безопасности службы комплексной безопасности. В последующем, все надлежащим образом оформленные материалы были предоставлены в адрес 

<

данные изъяты>. (т. 1 л.д. 90-93) 

Виновность подсудимой в совершении вышеописанного преступления подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами дела. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен участок местности вблизи 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, зафиксирована обстановка на месте происшествия. (т. 1 л.д. 18-22).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрено отделение банка АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, зафиксирована обстановка на месте происшествия. (т. 1 л.д. 26-29).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого были осмотрены документы, а именно: выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) по счетам №№ и 40№; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «РОЛЬФ»; устав ООО «РОЛЬФ»; фотография заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему; фотография решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 45-50).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого были осмотрены документы, а именно: ответ, полученный по запросу из ИФНС России по 

<

адрес>, а именно: копия регистрационного дела ООО «РОЛЬФ»; сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия заявления по форме № на 10 листах; копия устава ООО «РОЛЬФ»; копия решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате государственной пошлины на сумму 4 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (т. 1 л.д. 75-78).

Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицнй к нему, в ходе которого подозреваемая ФИО1 в присутствии защитника Сгибловой Л.Е., находясь по адресу: 

<

адрес>, в 10 метрах от подъезда № 

<

адрес> на месте рассказала о совершённом неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. (т. 1 л.д. 119-125).

Рапортом сотрудника о/у ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

данные изъяты>. о поступлении оперативной информации о том, что ФИО1 совершила неправомерный оборот средств платежей неустановленному лицу, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 11).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОЛЬФ». (т. 1 л.д. 95-104)

Оценивая все исследованные доказательства, суд считает, что в ходе судебного разбирательства вина подсудимой в совершении вышеописанного преступления нашла свое подтверждение, а поэтому она подлежит ответственности за содеянное.

Действия ФИО1, совершившей сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ.

ФИО1 ранее не судима. На учете у нарколога и психиатра не состоит. По месту жительства характеризуется положительно. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой, в качестве которых признаются признание полностью вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в указании обстоятельств совершения преступлений, а также суд учитывает конкретные обстоятельства дела, состояние здоровья подсудимой, пенсионный возраст и влияние назначенного наказания на исправление подсудимой.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО1 не установлено. 

Суд принимает во внимание, что подсудимая совершила тяжкое преступление. Вместе с тем, учитывая, что ФИО1 полностью признала себя виновной и раскаялась в содеянном, активно способствовала расследованию преступления, ее пожилой возраст, суд пришел к выводу о возможности исправления ФИО1 без изоляции его от общества и применяет к ней ст. 73 УК РФ – условное осуждение. При назначении наказания суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства адвокат Сгиблова Л.В. оказывала юридическую помощь подсудимой ФИО1 в течение 2 дня, представив письменное заявление об оплате ее труда в размере 3460 рублей. 

Заявление адвоката Сгибловой Л.В. подлежит удовлетворению, сумма в размере 3460 рублей является процессуальными издержками и подлежит оплате за счет средств федерального бюджета.

Учитывая, что оснований освобождения ФИО1 от возмещения процессуальных издержек, предусмотренных ч. 6 ст. 132 УПК РФ, в ходе рассмотрения уголовного дела и на стадии предварительного расследования не установлено, с учетом мнения участников судебного разбирательства, суд находит, что указанные процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимой.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на 1 год со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.

Обязать ФИО1 не менять места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных, а также один раз в месяц являться для регистрации в данный орган в установленные дни.

Меру пресечения ФИО1 подписку о невыезде после вступления приговора в законную силу – отменить. 

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: выписку по операциям по счетам №№ и 40№; свидетельство о постановке на учет в ИФНС в отношении ООО «РОЛЬФ»; устав ООО «РОЛЬФ»; фотографию заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фотографию решения № единственного учредителя ООО «РОЛЬФ» от ДД.ММ.ГГГГ; копия регистрационного дела ООО «РОЛЬФ»; сведения о банковских счетах организации, индивидуального предпринимателя по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копию заявления по форме № Р11001 на 10 листах; квитанцию об оплате государственной пошлины на сумму 4 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела – оставить в деле. 

Реквизиты для перечисления в доход государства УФК по 

<

адрес> (№ Назначение платежа – оплата штрафа по решению суда.

Выплатить адвокату Сгибловой Е.Л. путем перечисления из средств федерального бюджета на счет коллегии адвокатов Москвы «Ваша защита» вознаграждение в размере 3460 рублей за оказание юридической помощи ФИО1 в течение 2 дней в ходе судебного разбирательства, которое признать процессуальными издержками по настоящему уголовному делу.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, понесенные федеральным бюджетом в виде суммы, выплачиваемой адвокату по назначению за оказание ей юридической помощи, возложить на осужденную ФИО1

Взыскать с ФИО1 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки, подлежащие выплате адвокату за оказание ей юридической помощи по назначению суда в ходе судебного разбирательства в размере 3460 рублей. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Судья Е.А. Кутиченко