Дело № 1-9/2019 год

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

Составлен в совещательной комнате 06 мая 2019 года

Московский районный суд г. Калининграда в составе:

Председательствующего судьи Дмитриковской Е.Е.,

При секретарях Селиной Л.А., Кульгавой С.В.,

С участием:

Государственных обвинителей – помощников прокурора Московского района г. Калининграда Дёминой О.Я., Коротченко Л.А.,

Подсудимой ФИО1,

Защитника Поповой Л.В.,

Представителей потерпевших С.А.А., Л.О.Н., Б.Т.В., Б.О.С., С.Э.В., Х.С.В., С.С.Н., потерпевшей Ш.С.И.

Рассмотрев в помещении суда в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении.

ФИО1 ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160; ч.3 ст. 160; ч.3 ст. 160; ч.3 ст. 160; ч.3 ст. 160; ч.3 ст. 160; ч.3 ст. 160; ч.3 ст. 160, ч.3 ст. 160 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила ряд умышленных преступлений против собственности, при следующих обстоятельствах.

На основании решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «К*» от 14.11.2011 года ФИО1 являлась генеральным директором ООО «К*», и была наделена в соответствии с пунктом 9.4 Устава ООО «К*» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а именно: полномочиями по осуществлению оперативного руководства деятельностью Общества; правом первой подписи финансовых документов; правом распоряжаться имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; правом осуществления приема и увольнения работников Общества, заключения и расторжения контрактов с ними; правом издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий; правом принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества.

Решением № 2 единственного участника ООО «К*» от 25.02.2012 года К.А.М. полномочия ФИО1 как генерального директора были прекращены, на должность генерального директора была назначена К.А.М., которая выдала ФИО1 доверенность от 01.03.2012 года представлять интересы общества в любых организациях государственной власти и в учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях, подписывать документы и договоры и документы, выполнять другие юридически значимые действия в интересах общества при осуществлении им юридической деятельности.

1. В марте 2012 года, в дневное время к представителю ООО «К*» ФИО1 обратился генеральный директор ООО «Б*» С.А.А. по вопросу оформления необходимого пакета документов для получения лицензии МЧС России для ООО «Б*». После чего, 19 марта 2012 года, в дневное время ФИО1, находясь в офисе ООО «Б*» по адресу: *** заключила от имени ООО «К*» договор № с генеральным директором ООО «Б*» С.А.А., согласно условиям которого заказчик в лице ООО «Б*» поручает, а исполнитель в лице ООО «К*» принимает на себя обязательства по исполнению консультационно-правовых услуг:

- консультативно-справочное обслуживание Заказчика при подготовке пакета документов, проведении экспертизы в соответствующих органах и получении (переоформлении) в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в связи с открытием деятельности по видам работ, указанным в приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью договора;

- подготовку комплекта документов по лицензированию на основе документов, предоставленных Заказчиком. Сдача подготовленных документов в Центр лицензирования и получение Лицензии в соответствии с перечнем видов работ, указанном в приложении № 1;

- сопровождение сданных документов и получение от имени Заказчика лицензии, передача её Заказчику. Стоимость услуг по договору составила 95 000 рублей.

Кроме того, ФИО1 в адрес ООО «Б*» был выставлен счёт № от 19.03.2012 года на сумму 95 000 рублей в качестве оплаты по вышеуказанному договору. Далее, генеральный директор ООО «Б*» С.А.А., добросовестно выполняя условия ранее заключенного договора, на основании платежного поручения № 119 от 27.04.2012 года осуществил перевод денежных средств в качестве предоплаты в сумме 66 500 рублей на расчётный счёт ООО «К*» №, открытый в КЛФ ОАО «СMП Банк» по адресу: *. После заключения договора и получения денежных средств от генерального директора ООО «Б*» С.А.А. в сумме 66500 рублей, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств ООО «Б*» путём безвозмездного обращения в свою пользу.

Осуществляя задуманное, ФИО1 решила не выполнять условия заключенного между ООО «К*» и ООО «Б*» договора о подготовке пакета документов, необходимого для получения лицензии МЧС России, а во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, похитила вверенные ей на основании договора, заключенного между ООО «К*» и ООО «Б*» денежные средства в сумме 66 500 рублей, осуществив снятие 28.04.2012 года, в дневное время в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: ***, с расчётного счёта ООО «К*» № наличными денежные средства в сумме 66 250 рублей на основании чека серии АБ № 8, то есть, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО1, ООО «Б*» причинен ущерб в общей сумме 66 500 рублей.

В сентябре 2012 года (точное время не установлено) представитель ООО «Кенигсберг» ФИО1 обратилась к генеральному директору ООО «Б*» С.А.А. с предложением об организации проведения обучения сотрудников ООО «Б*» на курсах повышения квалификации, необходимого для получения лицензии МЧС России для ООО «Б*» в рамках ранее заключенного договора № от 19.03.2012 года, на что последний ответил согласием. 11 сентября 2012 года, в дневное время ФИО1, находясь в офисе ООО «Б*», расположенном по адресу: ***, заключила от имени ООО «Кенигсберг» договор № с генеральным директором ООО «Б*» С.А.А., согласно условиям которого Исполнитель в лице ООО «К*» на основании заявки Заказчика в лице ООО «Б*» оказывает услуги по организации проведения обучения сотрудников Заказчика на курсах повышения квалификации, форма проведения обучения очная, очно-заочная. Заказчик оплачивает и принимает оказанные услуги на условиях договора. Стоимость услуг по договору составляет 16 000 рублей. ФИО1 в адрес ООО «Б*» был выставлен счёт № от 11.04.2012 года на сумму 8 000 рублей в качестве предоплаты по вышеуказанному договору.

После чего, генеральный директор ООО «Б*», С.А.А., добросовестно выполняя условия ранее заключенного договора, на основании платежного поручения № от 13.09.2012 года осуществил перевод денежных средств в сумме 16 000 рублей на расчётный счёт ООО «К*» №, открытый в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: ***. После заключения договора и получения денежных средств от генерального директора ООО «Безопасность+» ФИО2 в сумме 16000 рублей, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств ООО «Б*» путём безвозмездного обращения в свою пользу. После получения денежных средств от генерального директора ООО «Б*» С.А.А. в сумме 16000 рублей, ФИО1, решила не выполнять условия заключенного между ООО «К*» и ООО «Б*» договора об оказании услуг по организации проведения обучения сотрудников ООО «Б*», а во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, присвоила и, таким образом, похитила вверенные ей на основании договора, заключенного между ООО «К*» и ООО «Б*» денежные средства в сумме 16 000 рублей, осуществив снятие 13 сентября 2012 года, в дневное время, в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: ***, с расчётного счёта ООО «К*» № наличными денежные средства в сумме 15 700 рублей на основании чека серии АБ №, то есть, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

2. Кроме того, в октябре 2012 года (точное время следствием не установлено), к представителю ООО «К*» ФИО1 обратился учредитель ООО «С*» П.Э.В. по вопросу получения лицензии МЧС России для ООО «С*». После чего, 09 октября 2012 года, в дневное время, находясь в офисном помещении ООО «С*» по адресу: *, ФИО1, являясь представителем ООО «К*» заключила с ООО «С*» в лице генерального директора Н.Е.М. договор № от 09.10.2012 года, согласно условиям которого заказчик в лице ООО «С*» поручает, а исполнитель в лице ООО «Кенигсберг» принимает на себя обязательства по исполнению консультационно-правовых услуг:

- консультативно-справочное обслуживание Заказчика при подготовке пакета документов, проведении экспертизы в соответствующих органах и получении (переоформлении) в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в связи с открытием деятельности по видам работ, указанным в приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью договора;

- подготовку комплекта документов по лицензированию на основе документов, предоставленных Заказчиком. Сдача подготовленных документов в Центр лицензирования и получение Лицензии в соответствии с перечнем видов работ, указанном в приложении № 1;

- сопровождение сданных документов и получение от имени Заказчика лицензии, передача ее Заказчику. Стоимость услуг по договору составляет 98 000 рублей.

Кроме того, ФИО1 в адрес ООО «С*» был выставлен счёт № от 09.10.2012 года на сумму 98 000 рублей в качестве оплаты по вышеуказанному договору. ООО «С*», добросовестно выполняя условия ранее заключенного договора, на основании платежного поручения № 1 от 19.10.2012 года осуществило перевод денежных средств в сумме 98 000 рублей на расчётный счёт ООО «Кенигсберг» №, открытый в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: ***.

После заключения договора и получения денежных средств от ООО «С*» в сумме 98000 рублей, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств ООО «С*» с использованием своего служебного положения путём безвозмездного обращения в свою пользу.

Осуществляя задуманное, ФИО1 решила не выполнять условия заключенного между ООО «К*» и ООО «С*» в лице П.Э.В. договора о подготовке пакета документов, необходимого для получения лицензии МЧС России, а во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, присвоила и, таким образом, похитила вверенные ей на основании договора, заключенного между ООО «К*» и ООО «С*» денежные средства в сумме 98 000 рублей, осуществив снятие 22.10.2012 года, в дневное время в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: ***, с расчётного счёта ООО «К*» № наличными денежные средства в сумме 97 700 рублей на основании чека серии АБ №, то есть, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее, продолжая реализовывать задуманное, действуя с единым преступным умыслом, в начале ноября 2012 года (точное время органами предварительного следствия не установлено), ФИО1, повторно обратилась к учредителю ООО «С*» ФИО3 с указанием о необходимости дополнительно перечислить в адрес ООО «Кенигсберг» денежные средства в сумме 30 000 рублей якобы для оформления дополнительных документов – свидетельства о прохождении курсов по пожарной безопасности. После чего ООО «С*», добросовестно выполняя условия ранее заключенного договора, будучи неосведомлённым относительно истинных преступных намерений ФИО1, на основании платежного поручения № 2 от 02.11.2012 года осуществило перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на расчётный счёт ООО «К*» № открытый в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: ***.

После получения денежных средств от ООО «С*» в сумме 30000 рублей, ФИО1, действуя согласно ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «С*», путём их присвоения, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, присвоила и, таким образом, похитила вверенные ей на основании договора между ООО «К*» и ООО «С*» денежные средства в сумме 30 000 рублей, осуществив снятие 02.11.2012 года, в дневное время, в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: ***, с расчётного счёта ООО «К*» № наличными денежные средства в сумме 29 700 рублей на основании чека серии АБ №, то есть, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО4 ООО «С*» причинен ущерб в общей сумме 128 000 рублей.

3. Кроме того, в декабре 2012 года (точное время следствием не установлено), к представителю ООО «К*» ФИО1, обратился индивидуальный предприниматель Б.Т.В. по вопросу получения лицензии МЧС России и Росаккредитации для своего ИП. После чего, 14 декабря 2012 года, в дневное время, находясь в офисном помещении ИП Б.Т.В. по адресу: ***, ФИО1, являясь представителем ООО «К*», заключила с ИП Б.Т.В. договор № от 14.12.2012 года, согласно условиям которого заказчик в лице ИП Б.Т.В. поручает, а исполнитель в лице ООО «К*» принимает на себя обязательства по исполнению консультационно-правовых услуг:

- консультативно-справочное обслуживание Заказчика при подготовке пакета документов, проведении экспертизы в соответствующих органах и получении (переоформлении) в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в связи с открытием деятельности по видам работ, указанным в приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью договора;

- подготовку комплекта документов по лицензированию на основе документов, предоставленных Заказчиком. Сдача подготовленных документов в Центр лицензирования и получение Лицензии в соответствии с перечнем видов работ, указанном в приложении № 1;

- сопровождение сданных документов и получение от имени Заказчика лицензии, передача её Заказчику. Стоимость услуг по договору составляет 98 000 рублей. ФИО1 в адрес ИП Б.Т.В. был выставлен счёт № от 14.12.2012 года на сумму 98 000 рублей в качестве оплаты по вышеуказанному договору. ИП Б.Т.В., добросовестно выполняя условия ранее заключенного договора, на основании платежного поручения № от 14.12.2012 года осуществил перевод денежных средств в сумме 98 000 рублей на расчётный счёт ООО «К*» № открытый в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: ***.

Кроме того, также в этот же день при вышеуказанных обстоятельствах между ООО «К*» в лице представителя ФИО1 и ИП Б.Т.В. был также заключен договор № от 14.12.2012 года, согласно условиям которого заказчик в лице ИП Б.Т.В. поручает, а исполнитель в лице ООО «К*» принимает на себя обязательства по исполнению консультационно-правовых услуг:

- консультативно-справочное обслуживание Заказчика при подготовке пакета документов, проведении экспертизы в соответствующих органах и получении (переоформлении) в РосАккредитации в связи с открытием деятельности по видам работ, указанным в приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью договора;

- подготовку комплекта документов по лицензированию на основе документов, предоставленных Заказчиком. Сдача подготовленных документов в Центр лицензирования и получение Лицензии в соответствии с перечнем видов работ, указанном в приложении № 1;

- сопровождение сданных документов и получение от имени Заказчика лицензии, передача её Заказчику. Стоимость услуг по договору составляет 90 000 рублей. ФИО1 в адрес ИП Б.Т.В. был выставлен счёт № от 14.12.2012 года на сумму 90 000 рублей в качестве оплаты по вышеуказанному договору. ИП Б.Т.В., добросовестно выполняя условия ранее заключенного договора, на основании платежного поручения № от 14.12.2012 года осуществил перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей на расчётный счёт ООО «К*» №, открытый в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: **

Кроме того, также в этот же день при вышеуказанных обстоятельствах между ООО «К*» в лице представителя ФИО1 и ИП Б.Т.В. был также заключен договор № от 13.12.2012 года, согласно условиям которого Арендодатель в лице ООО «К*» предоставляет Арендатору в лице ИП Б.Т.В. во временное пользование оборудование и средства измерений, а Арендатор обязуется уплатить Арендодателю арендную плату и по окончании срока аренды вернуть ему указанное оборудование и средства измерений. Стоимость услуг по договору составляет 25 000 рублей ФИО1 в адрес ИП Б.Т.В. был выставлен счёт № от 14.12.2012 года на сумму 25 000 рублей в качестве оплаты по вышеуказанному договору.

Индивидуальный предприниматель Б.Т.В., добросовестно выполняя условия ранее заключенного договора, на основании платежного поручения № от 14.12.2012 года осуществил перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на расчётный счёт ООО «К*» №, открытый в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: ***. После заключения договора и получения денежных средств от ИП Б.Т.В. в сумме 213000 рублей, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств ИП Б.Т.В. путём безвозмездного обращения в свою пользу.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО1 решила не выполнять условия заключенных между ООО «К*» и ИП Б.Т.В. договоров о подготовке пакета документов, необходимого для получения лицензии МЧС России и Росаккредитации, а также об аренде оборудования, а во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, присвоила и, таким образом, похитила вверенные ей на основании договоров между ООО «К*» и ИП Б.Т.В. денежные средства в сумме 213 000 рублей, осуществив снятие 14.12.2012 года, в дневное время, в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: ***, с расчётного счёта ООО «К*» № наличными денежные средства в сумме 212 700 рублей основании чека серии АБ №, то есть, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО4, ИП Б.Т.В. причинен ущерб в общей сумме 213 000 рублей.

4. Кроме того, в марте 2013 года (точное время следствием не установлено), к представителю ООО «К*» ФИО1 обратился представитель ООО «С*» Х.Е.А. по вопросу получения лицензии МЧС России и ФСБ России для ООО «С*». 02 апреля 2013 года, в дневное время, находясь в офисном помещении ООО «С*» по адресу: *** ФИО1, являясь представителем ООО «К*», заключила с ООО «С*» в лице генерального директора Б.А.С. договор № от 02.04.2013 года, согласно условиям которого заказчик в лице ООО «С*» поручает, а исполнитель в лице ООО «К*» принимает на себя обязательства по исполнению консультационно-правовых услуг:

- консультативно-справочное обслуживание Заказчика при подготовке пакета документов, проведении экспертизы в соответствующих органах и получении (переоформлении) в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в связи с открытием деятельности по видам работ, указанным в приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью договора;

- подготовку комплекта документов по лицензированию на основе документов, предоставленных Заказчиком. Сдача подготовленных документов в Центр лицензирования и получение Лицензии в соответствии с перечнем видов работ, указанном в приложении № 1;

- сопровождение сданных документов и получение от имени Заказчика лицензии, передача ее Заказчику. Стоимость услуг по договору составляет 90 000 рублей. ФИО1 в адрес ООО «С*» был выставлен счёт № от 02.04.2013 года на сумму 67 000 рублей в качестве оплаты по вышеуказанному договору. ООО «С*», добросовестно выполняя условия ранее заключенного договора, на основании платежного поручения № от 03.04.2013 года осуществило перевод денежных средств в сумме 67 000 рублей на расчётный счёт ООО «К*» №, открытый в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу **.

Кроме того, в этот же день, при вышеуказанных обстоятельствах, между ООО «К*» в лице представителя ФИО1 и ООО «С* в лице генерального директора Б.А.С. также был заключен договор № от 02.04.2013 года, согласно условиям которого заказчик в лице ООО «С*» поручает, а исполнитель в лице ООО «Кенигсберг» принимает на себя обязательства по исполнению консультационно-правовых услуг:

- консультативно-справочное обслуживание Заказчика при подготовке пакета документов, проведении экспертизы в соответствующих органах и получении (переоформлении) в Федеральной службе безопасности в связи с открытием деятельности по видам работ, указанным в приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью договора;

- подготовку комплекта документов по лицензированию на основе документов, предоставленных Заказчиком. Сдача подготовленных документов в Центр лицензирования и получение Лицензии в соответствии с перечнем видов работ, указанном в приложении № 1;

- сопровождение сданных документов и получение от имени Заказчика лицензии, передача ее Заказчику. Стоимость услуг по договору составляет 85 000 рублей. ФИО1 в адрес ООО «С*» был выставлен счёт № от 02.04.2013 года на сумму 85 000 рублей в качестве оплаты по вышеуказанному договору. ООО «С*», добросовестно выполняя условия ранее заключенного договора, на основании платежного поручения № от 03.04.2013 года осуществило перевод денежных средств в сумме 85 000 рублей на расчётный счёт ООО «К*» №, открытый в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: ***.

Кроме того, в этот же день, при вышеуказанных обстоятельствах, между ООО «К*» в лице представителя ФИО1 и ООО «С*» в лице генерального директора Б.А.С. также был заключен договор № от 02.04.2013 года, согласно условиям которого Исполнитель в лице ООО «К*» на основании заявки Заказчика в лице ООО «С*» оказывает услуги по организации проведения обучения сотрудников Заказчика на курсах повышения квалификации, форма проведения обучения очная, очно-заочная. Стоимость услуг по договору составляет 28 000 рублей. ФИО1 в адрес ООО «С*» был выставлен счёт № от 02.04.2013 года на сумму 28 000 рублей в качестве оплаты по вышеуказанному договору. ООО «С*», добросовестно выполняя условия ранее заключенного договора, на основании платежного поручения № от 03.04.2013 года осуществило перевод денежных средств в сумме 28 000 рублей на расчётный счёт ООО «К*» №, открытый в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: ***.

После заключения договора и получения денежных средств от ООО «С*» в сумме 180000 рублей, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств ООО «С*» путём безвозмездного обращения в свою пользу.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО1 решила не выполнять условия заключенных между ООО «К*» и ООО «С*» договоров о подготовке пакета документов, необходимого для получения лицензии МЧС России и ФСБ России, а также по организации проведения обучения сотрудников ООО «С*», а во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, присвоила и, таким образом, похитила вверенные ей на основании договоров между ООО «К*» и ООО «С*» денежные средства в сумме 180 000 рублей, осуществив снятие 03.04.2013 года, в дневное время, в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: с расчётного счёта ООО «К*» № наличными денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании чека серии АБ №, то есть, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Далее, продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее возникшим преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «С*», путём их присвоения, ФИО1 05.04.2013 года, в дневное время, осуществила снятие в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: *** с расчётного счёта ООО «К*» № наличными денежные средства в сумме 73 500 рублей на основании чека серии АБ №, то есть, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее, продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее возникшим преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «С*», путём их присвоения, ФИО1 08.04.2013 года, в дневное время, осуществила снятие в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: **, с расчётного счёта ООО «К*» № наличными денежные средства в сумме 5 000 рублей на основании чека серии АБ №, то есть, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО4 ООО «С*» причинен ущерб в общей сумме 180 000 рублей.

5. Кроме того, летом 2013 года (точное время следствием не установлено), к представителю ООО «К*» ФИО1 обратился генеральный директор ООО «И*» С.Э.В. по вопросу получения лицензии МЧС России для ООО «И*». 15 июля 2013 года, в дневное время, находясь в офисном помещении ООО «И*» по адресу: ***, представитель ООО «К*» ФИО1 заключила с ООО «И*» в лице генерального директора С.Э.В. договор № от 15.07.2013 года, согласно условиям которого заказчик в лице ООО «И*» поручает, а исполнитель в лице ООО «К*» принимает на себя обязательства по исполнению консультационно-правовых услуг:

- консультативно-справочное обслуживание Заказчика при подготовке пакета документов, проведении экспертизы в соответствующих органах и получении (переоформлении) в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в связи с открытием деятельности по видам работ, указанным в приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью договора; 

- подготовку комплекта документов по лицензированию на основе документов, предоставленных Заказчиком. Сдача подготовленных документов в Центр лицензирования и получение Лицензии в соответствии с перечнем видов работ, указанном в приложении № 1;

- сопровождение сданных документов и получение от имени Заказчика лицензии, передача её Заказчику. Стоимость услуг по договору составляет 100 000 рублей. ФИО1 в адрес ООО «И*» был выставлен счёт № от 15.07.2013 года на сумму 100 000 рублей в качестве оплаты по вышеуказанному договору. ООО «И*», добросовестно выполняя условия ранее заключенного договора, на основании платежного поручения № от 17.07.2013 года осуществило перевод денежных средств в качестве предоплаты в сумме 100 000 рублей на расчётный счёт ООО «К*» №, открытый в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: ***.

После заключения договора и получения денежных средств от ООО «И*» в сумме 100000 рублей, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств ООО «И*» путём безвозмездного обращения в свою пользу.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО1 решила не выполнять условия заключенного между ООО «К*» и ООО «И*» договора о подготовке пакета документов, необходимого для получения лицензии МЧС России, а во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, присвоила и, таким образом, похитила вверенные ей на основании договора между ООО «К*» и ООО «И*» денежные средства в сумме 100 000 рублей, осуществив снятие 17.07.2013 года, в дневное время, в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: **, с расчётного счёта ООО «К*» № наличными денежные средства в сумме 27 000 рублей на основании чека серии АБ №, то есть, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО4, ООО «И*» причинен ущерб в общей сумме 100 000 рублей.

6. Кроме того, 04 сентября 2013 года, к представителю ООО «К*» ФИО1, обратилась Ш.С.И. по вопросу приобретения туристической путёвки в Турцию, в г. Анталия. 04 сентября 2013 года, в дневное время, ФИО1, являясь представителем ООО «К*», находясь в офисном помещении по адресу: ***, заключила с Ш.С.И. договор на реализацию туристского продукта туристу № от 04.09.2013 года, согласно условиям которого Агентство в лице ООО «К*» реализует туристский продукт, сформированный Туроператором в соответствии с заявкой Клиента или сформированный Туроператором, исходя из конъюнктуры туристского рынка, а Заказчик в лице Ш.С.И. оплачивает стоимость туристского продукта. Стоимость услуг по договору составляет 63 500 рублей. После чего ФИО1 были приняты от Ш.С.И. денежные средства в сумме 63 500 рублей в качестве полной оплаты по вышеуказанному договору, о чём ФИО1 была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.09.2013 года на вышеуказанную сумму. После заключения договора и получения денежных средств от Ш.С.И. в сумме 63500 рублей, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на присвоение данных денежных средств путём безвозмездного обращения в свою пользу.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО1 решила не выполнять условия заключенного между ООО «К*» и Ш.С.И. договора о реализации туристского продукта, а во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, присвоила и, таким образом, похитила вверенные ей на основании договора между ООО «К*» и Ш.С.И. денежные средства в сумме 63 500 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, обратив их в свою пользу. В результате преступных действий ФИО4, Ш.С.И. причинён ущерб в общей сумме 63 500 рублей.

7. Кроме того, 23 декабря 2013 года, в дневное время к представителю ООО «К*» ФИО1, обратился Ш.А.Ф., являющийся акционером и представителем ЗАО «Х*» по вопросу получения лицензии МЧС России для ЗАО «Х*». После чего, находясь в офисном помещении ООО «К*» по адресу: **, представитель ООО «К*» ФИО1 заключила с ЗАО «Х*» в лице генерального директора С.С.Н. договор № от 23.12.2013 года, согласно условиям которого заказчик в лице ЗАО «Х*» поручает, а исполнитель в лице ООО «К*» принимает на себя обязательства по исполнению консультационно-правовых услуг:

- консультативно-справочное обслуживание Заказчика при подготовке пакета документов, проведении экспертизы в соответствующих органах и получении (переоформлении) в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в связи с открытием деятельности по видам работ, указанным в приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью договора;

- подготовку комплекта документов по лицензированию на основе документов, предоставленных Заказчиком. Сдача подготовленных документов в Центр лицензирования и получение Лицензии в соответствии с перечнем видов работ, указанном в приложении № 1;

- сопровождение сданных документов и получение от имени Заказчика лицензии, передача ее Заказчику. Стоимость услуг по договору составляет 105 000 рублей. ФИО1 в адрес ЗАО «Х*» был выставлен счёт № от 23.12.2013 года на сумму 105 000 рублей в качестве оплаты по вышеуказанному договору. ЗАО «Х*», добросовестно выполняя условия ранее заключенного договора, на основании платежного поручения № от 26.12.2013 года осуществило перевод денежных средств в сумме 105 000 рублей на расчётный счёт ООО «К*» № открытый в КЛФ ОАО «МСП Банк» по адресу: ***. После заключения договора и получения денежных средств в сумме 105000 рублей от ЗАО «Х*», у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств ЗАО «Х*» путём безвозмездного обращения в свою пользу.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО1 решила не выполнять условия заключенного между ООО «К*» и ЗАО «Х*» договора о подготовке пакета документов, необходимого для получения лицензии МЧС России, а во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, присвоила и, таким образом, похитила с использованием своего служебного положения вверенные ей на основании договора между ООО «К*» и ЗАО «Х*» денежные средства в сумме 105 000 рублей, осуществив снятие 27.12.2013 года, в дневное время, в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: **, с расчётного счёта ООО «Кенигсберг» № наличными денежные средства в сумме 82 500 рублей основании чека серии БЮ №, то есть, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО4, ЗАО «Х*» причинен ущерб в общей сумме 105 000 рублей.

8. Кроме того, в феврале 2014 года (точное время следствием не установлено), к представителю ООО «К*» ФИО1, обратился генеральный директор ООО «Э*» Х.С.В. по вопросу получения лицензии МЧС России для ООО «Э*». 04 февраля 2014 года, в дневное время, находясь в офисном помещении ООО «Э*» по адресу: *** представитель ООО «К*» ФИО1 заключила с ООО «Э*» в лице генерального директора Х.С.В. договор № от 04.02.2014 года, согласно условиям которого заказчик в лице ООО «Э*» поручает, а исполнитель в лице ООО «К*» принимает на себя обязательства по исполнению консультационно-правовых услуг:

- консультативно-справочное обслуживание Заказчика при подготовке пакета документов, проведении экспертизы в соответствующих органах и получении (переоформлении) в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в связи с открытием деятельности по видам работ, указанным в приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью договора;

- подготовку комплекта документов по лицензированию на основе документов, предоставленных Заказчиком. Сдача подготовленных документов в Центр лицензирования и получение Лицензии в соответствии с перечнем видов работ, указанном в приложении № 1;

- сопровождение сданных документов и получение от имени Заказчика лицензии, передача ее Заказчику. Стоимость услуг по договору составляет 50 000 рублей. ФИО1 в адрес ООО «Э*» был выставлен счёт № от 21.02.2014 года на сумму 50 000 рублей в качестве оплаты по вышеуказанному договору. ООО «Э*», добросовестно выполняя условия ранее заключенного договора, на основании платежного поручения № от 21.02.2014 года осуществило перевод денежных средств в сумме 50000 рублей на расчётный счёт ООО «К*» №, открытый в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: ***. После заключения договора и получения денежных средств от ООО «Э*» в сумме 50000 рублей, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств ООО «Э*» путём безвозмездного обращения в свою пользу.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО1 решила не выполнять условия заключенного между ООО «К*» и ООО «Э*» договора о подготовке пакета документов, необходимого для получения лицензии МЧС России, а во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, присвоила и, таким образом, похитила вверенные ей на основании договора между ООО «К*» и ООО «Э*» денежные средства в сумме 50 000 рублей, осуществив снятие 21.02.2014 года, в дневное время, в КЛФ ОАО «СМП Банк» по адресу: *** с расчётного счёта ООО «К*» № наличными денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании чека серии БЮ №, то есть, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО4 ООО «Э*» причинен ущерб в общей сумме 50 000 рублей.

Подсудимая ФИО5 свою вину признала и суду пояснила, что с 2011 года являлась директором ООО «К*», учредителем которого являлась её бабушка ФИО6, которая 25.02.2012 года решением № 2 прекратила её полномочия как директора, назначила директором себя, а ей выдала доверенность на представление интересов общества. Она, являясь представителем ООО «К*» заключала договоры с ООО «Б*», ООО «С*», ИП «Б.Т.В., ООО «С*», ООО «И*», ЗАО «Х*», ООО «Э*», обязуясь по договору оформить лицензии МЧС и ФСБ, но данные юридические лица обманула. Заключала договор с Ш.С.И. на оформление путёвки, полученные от всех денежные средства, получила и присвоила, не выполнив как представитель общества, обязанности по договорам. Ш.С.И. ущерб возместила. В содеянном раскаивается, остальным возместить ущерб сразу не может, так как одна воспитывает двоих малолетних детей: дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения и сына ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Свидетель ФИО6 в ходе предварительного следствия, пояснила, что идея создания ООО «К*», учредителем которого является она, принадлежала ФИО1, также она и готовила все необходимые для регистрации документы. Где располагался офис ООО «К*», кто являлся генеральным директором, и его штат сотрудник, ей неизвестны. Никакого участия в деятельности указанного общества она не принимала. В какой кредитной организации был открыт счёт ООО «К*», она не знает. О месте нахождения учредительных, бухгалтерских документов, а также печати ООО «К*» свидетелю ничего не известно. О хищении ФИО1 денежных средств она ничего пояснить не может. По характеристике ФИО1 честная, умная, трудолюбивая, стеснительная, постоянно ухаживает за ней и помогает по хозяйству, с детства училась на отлично, принимала активное участие в творческой и спортивной деятельности.

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 07.04.2015 года, согласно которого в адрес 4-го отдела СУ УМВД России по г. Калининграду представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности генерального директора ООО «К*» ФИО1

Постановлением о возбуждении ходатайства перед судом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитной организации от 23.10.2014 года, согласно которого начальник полиции УМВД России по Калининградской области А.Е.Ш. ходатайствует перед судом Центрального района города Калининграда о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ОАО Банк «СМП» в отношении клиента банка ООО «К*». 

Постановлением № о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитной организации от 23.10.2014 года, согласно которого судом Центрального района города Калининграда разрешено проведение оперативно – розыскного мероприятия «наведение справок» в ОАО Банк «СМП» в отношении клиента банка ООО «К*».

Согласно ответу из КЛФ ОАО «СМП Банк» от 31.10.2014 года №, содержащий в себе выписку по расчётному счёту ООО «К*» за период времени с 30 ноября 2011 года по 31 октября 2014 года на 4 листах, а также копии кассовых чеков на 15 листах. 

Согласно протоколу выемки от 10.03.2015 года, в архиве Центрального районного суда г. Калининграда по адресу: ***, произведена выемка регистрационного дела ООО «К*» на 52 листах.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 12.03.2015 года, был осуществлен осмотр регистрационного дела ООО «К*» на 52 листах.

Согласно протоколу выемки от 01.09.2015 года, в дополнительном офисе № 1 КЛФ ОАО «СМП Банк», расположенном по адресу: ***, произведена выемка папки юридического лица ООО «К*» с денежными чеками.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 01.09.2015 года, согласно которому осмотрена папки юридического лица ООО «К*» на 41 листе и денежных чеков: 

- серии *** на сумму 80 600 рублей;

- серии *** на сумму 66 250 рублей;

- серии *** на сумму 249 700 рублей;

- серии *** на сумму 44 700 рублей;

- серии *** на сумму 15 700 рублей; 

- серии *** на сумму 97 700 рублей; 

- серии *** на сумму 29 700 рублей; 

- серии *** на сумму 212 700 рублей;

- серии *** на сумму 223 700 рублей;

- серии *** на сумму 100 000 рублей;

- серии *** на сумму 73 500 рублей; 

- серии *** на сумму 5 000 рублей; 

- серии *** на сумму 27 000 рублей;

- серии *** на сумму 82 500 рублей;

- серии *** на сумму 50 000 рублей, которые постановлением следователя от 01.09.2015 года признаны вещественными доказательствами.

Заключением эксперта № от 12.09.2015 года, согласно которого подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах:

- в денежном чеке серии *** на сумму 80600 рублей внизу листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»;

- в денежном чеке серии *** на сумму 66250 рублей внизу листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»;

- в денежном чеке серии *** на сумму 249700 рублей внизу листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»;

- в денежном чеке серии *** на сумму 44 700 рублей внизу листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»;

- в денежном чеке серии *** на сумму 15700 рублей внизу листа рядом с графой «Подписи»; на оборотной стороне листа «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»;

- в денежном чеке серии *** на сумму 97700 рублей внизу листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»;

- в денежном чеке серии *** на сумму 29 700 рублей внизу листа рядом с графой «Подписи»; на оборотной стороне листа «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»;

- в денежном чеке серии *** на сумму 212700 рублей внизу листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»;

- в денежном чеке серии *** на сумму 223700 рублей внизу листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»;

- в денежном чеке серии *** на сумму 100000 рублей внизу листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»;

- в денежном чеке серии *** на сумму 73500 рублей внизу листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»;

- в денежном чеке серии *** на сумму 5000 рублей внизу листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»;

- в денежном чеке серии *** на сумму 27000 рублей внизу листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»;

- в денежном чеке серии *** на сумму 82500 рублей внизу листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»;

- в денежном чеке серии *** на сумму 50000 рублей внизу листа рядом с графой «подписи»; на оборотной стороне листа «подписи»; на оборотной стороне листа рядом с графой «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил», вероятно, выполнены ФИО1 Выявить большее количество совпадающих признаков не удалось по причине краткости, простого строения и малой графической информацией исследуемых подписей.

Свидетель К.А.В. в суде и в ходе предварительного следствия, пояснил, что с мая 2012 года он состоит в должности начальника отделения лицензирования и сертификации Отдела нормативно-технического лицензирования и сертификации Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калининградской области. В его должностные обязанности входит: осуществление государственной услуги (приём и оформление документов), связанной с получением и переоформлением лицензий МЧС России. До 01.01.2014 года полномочия по выдаче и переоформлению лицензий МЧС России находились в компетенции региональных центров МЧС России и ГУ МЧС России по г. Москва. С 01.01.2014 года указанные полномочия переданы главным управлениям МЧС России в субъектах Российской Федерации. При оформлении лицензии юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю необходимо предоставить в МЧС России следующие документы: оригиналы либо нотариально заверенные копии учредительной документации, документации о наличии соответствующего оборудовании, документации сотрудников организации, свидетельствующей об образовании, повышении квалификации и стаже работы. Также к вышеуказанному пакету документов подаётся заявление руководителя организации, либо представителя по доверенности, имеющего право подписи. Также соискателю лицензии необходимо оплатить государственную пошлину в сумме 7500 рублей за получение лицензии, за переоформление лицензии в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемо о вида деятельности в сумме 2600 рублей, за переоформление лицензии в других случаях в сумме 600 рублей.

После подачи документов, сотрудники МЧС осуществляют документарную проверку поданных документов и выездную проверку наличия у общества или предпринимателя заявленного оборудования. В случае если в ходе проверки были выявлены незначительные нарушения, такие как отсутствие какого-либо документа, то письменно, либо по телефону об этом уведомляется руководитель организации (предприниматель) и даётся время на устранение недостатка. Если в ходе проверки выявленные недостатки были устранены, то производство проверки продолжается. Если выявляется, что в предоставленных документах указаны недостоверные сведения, то оформляется отказ в выдаче лицензии.

После того, как документарная проверка окончена, и предъявленные документы соответствуют требованиям, сотрудник МЧС осуществляет выездную проверку, в ходе которой проверяется фактическое наличие заявленного оборудования. В случае если в ходе выездной проверки нарушения не выявлены, то субъекту предпринимательской деятельности оформляется лицензия МЧС России.

Порядок приёма документов и оформления лицензий МЧС России регламентирован следующими нормативно-правовыми актами: ФЗ от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»; Постановление правительства РФ от 31 января 2012 года № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров»; Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 года № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»; Приказ МЧС России от 28 мая 2012 года № 291; Приказ МЧС России от 28 мая 2012 года № 292; Приказ МЧС России от 16 октября 2013 года № 664; Приказ МЧС России от 16 октября 2013 года № 665.

Сотрудниками ГУ МЧС России по Калининградской области совместно с сотрудниками Северо-Западного Регионального Центра МЧС России была проведена внутренняя проверка, по итогам производства которой было установлено, что от ФИО1 как физического лица, а также как генерального директора ООО «К*» заявлений и пакетов документов на получение лицензий МЧС России с целью осуществления отдельных видов деятельности не поступало и не регистрировалось. В любом случае, если бы ФИО1 от лица ООО «К*» обращалась бы в органы МЧС по данному вопросу, имея на руках соответствующую доверенность на право представления интересов соискателя лицензии в органах МЧС, соответствующая информация была бы предоставлена правоохранительным органам.

Ответом из ГУ МЧС России по Калининградской области от 23.04.2015 года, согласно которого, ООО «К*» в лице ФИО1, а также ФИО1 как физическое лицо в подразделения ГУ МЧС России по Калининградской области в качестве представителя (посредника) по вопросу получения или переоформления лицензии МЧС России от иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не обращалась.

Ответом на запрос из Северо-Западного регионального центра МЧС России от 27.05.2015 года, согласно которого была организована и проведена проверка имеющихся материалов на предмет наличия обращений от ООО «К*», либо гражданки ФИО1*** года рождения как физического лица, в качестве представителя (посредника) иных юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) по вопросу получения или переоформления лицензии за период времени с 01 января 2011 года по 01 января 2014 года. По результатам проверки фактов обращения указанных лиц не выявлено.

Показаниями свидетеля Т.В.Г. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно которым, у неё в собственности имеется цокольный этаж здания, расположенного по адресу ***, где располагаются различные офисные помещения. 15.10.2013 года между ней как физическим лицом и ФИО1 как физическим лицом был заключен договор аренды нежилого помещения по указанному выше адресу. Сумма оплаты, согласно договора, составляла 15 000 рублей в месяц. После заключения договора и составления акта приёма-сдачи помещения, ФИО1 передала ей 15 000 рублей за аренду офиса. ФИО1 поясняла, что после оформления документов фирмы, договор будет перезаключен уже с организацией. Все ключи от помещения она передала ФИО1 В ноябре 2013 года ФИО1 должна была оплатить следующий месяц аренды, она пропала, на телефонные звонки она не отвечала, а через некоторое время написала ей смс, что она находится в больнице, разговаривать не может, арендовать помещение не собирается, ключ вернёт. В ноябре-декабре 2013 года она обнаружила, что в дверь её офиса, который арендовала ФИО1, вставлен ключ со связкой, никаких следов взлома не было. В офисном помещении она обнаружила мебель и различный мусор. В ходе уборки помещения никакой документации деятельности ФИО1, печатей, она не обнаружила. Она сдала данное помещение Н.А.В. 

В ходе очной ставки 18.09.2015 года с ФИО1 свидетель Т.В.Г. подтвердила ранее данные показания об обстоятельства сдачи в аренду помещения по ул. К** ФИО1.

В ходе очной ставки 15.06.2016 года с ФИО1 и свидетель Т.В.Г. показала, что ФИО1 арендовала принадлежащее ей помещение по адресу: *** в период с 15 октября 2013 года, однако в ноябре 2013 года не произвела оплату за последующий месяц, пропала, забрав свои вещи из помещения, оставив ключи в дверях помещения в ноябре – декабре 2013 года.

Протоколом выемки от 22.06.2016 года, в ходе производства которой у свидетеля Т.В.Г. произведена выемка договоров аренды нежилого помещения по адресу: *** и актов приёма-передачи к ним.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 07.07.2016 года, в ходе производства которого был осуществлен осмотр договоров аренды, изъятых 22.06.2016 года у свидетеля Т.В.Г.: - договор аренды нежилого помещения от 15.10.2013 года, заключенный между Т.В.Г. и ФИО1; - акт приёма-передачи части нежилого помещения; - договор аренды нежилого помещения от 26.01.2014 года, заключенный между Т.В.Г. и Н.А.В.

Показаниями свидетеля Н.А.В. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно которым с мая 2012 года она является генеральным директором ООО «В**», которое с 01 февраля 2014 года до середины августа 2014 года располагалось по адресу: ***. Между ней и собственником помещения, находящегося по вышеуказанному адресу, был заключен договор аренды. В настоящее время данные документы не сохранились. Когда она въезжала в арендуемое помещение по вышеуказанному адресу, оно было пустым. Каких-либо посторонних предметов и документов, в частности, относящихся к ООО «К*», в указанном помещении не было.

Показаниями свидетеля П.Е.Н. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2006 года она состоит в должности директора и является учредителем ООО «Б*», расположенного по адресу: ***. Коммерческая деятельность общества связана с оказанием бухгалтерских услуг. 15 февраля 2013 года в ООО «Б*» обратилась ФИО1 с просьбой оказания услуги по сдаче налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения за 2011 год ООО «К*». Имея доверенность от общества, она от ООО «Б*» предоставила в МИ ФНС № 9 по г. Калининграду декларацию общества.

Доказательства присвоения денежных средств, 

принадлежащих ООО «Б*»

Заявлением С.А.А. от 04.12.2012 года, согласно которому, ФИО1, под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении лицензии МЧС России, завладела денежными средствами в сумме 76000 рублей, принадлежащими ООО «Б*».

Показаниями представителя потерпевшего С.А.А. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2010 года он является генеральным директором ООО «Б*», деятельность которого связана с оказанием услуг по монтажу систем безопасности. В 2012 году в связи с увеличением оборотов организации и расширением поля деятельности возникла потребность в получении расширенной лицензии МЧС с дополнительными видами деятельности. В апреле 2012 года он обратился в ООО «К*», телефон которой нашёл в сети Интернет. По телефону ему ответила женщина, представилась именем А., которая приехала в офис его компании и передала ему список документов, необходимых для получения лицензии, предоставила договор ООО «К*» и счёт на оплату на сумму 95 000 рублей. Согласно условий заключенного договора, ООО «К*» обязалось получить лицензию МЧС для ООО «Б*» в течение двух месяцев. Он передал А. заверенные им копии уставной и учредительной документации ООО «Б*», а также копии свидетельств (дипломов) об обучении сотрудников, а 27 апреля 2012 года общество перечислило на расчётный счёт ООО «К*» предоплату в сумме 66 500 рублей. Через 5 месяцев он позвонил А., которая в ходе разговора сообщила, что в установленный срок получить лицензию она не может в связи с тем, что для получения лицензии необходимо пройти переквалификацию сотрудникам ООО «Б*». Также А. пояснила, что орган, ответственный за выдачу лицензий МЧС, перемещается то ли из Санкт-Петербурга в Москву, то ли наоборот. Для ускоренного прохождения обучения сотрудников А. просила заплатить ей ещё 16000 рублей. 13 сентября 2012 года ООО «Б*» перечислило на расчётный счёт ООО «К*» денежные средства в сумме 16 000 рублей. 25 сентября 2012 года не дозвонившись А., он отправил ей смс-сообщение о том, что собирается посетить офис ООО «К*» и потребовал дать ему телефон директора организации, чтобы связаться с ним. На данную смс А. прислала ему телефон якобы директора **, но данный телефон был отключен и недоступен. До настоящего времени А. с ним не связывалась, не передала ему обещанную лицензию. В общей сложности на расчётный счёт ООО «К*» ООО «Б*» перечислило денежные средства в сумме 82 500 рублей.

Полагает, что передал представителю ООО «К*» по имени А. полный комплект документов, необходимый для оформления лицензии МЧС России. О предоставлении ещё каких – либо документов, ему никто не говорил.

В ходе очной ставки с ФИО1 22.06.2015 года представитель потерпевшего С.А.А. подтвердил ранее данные показания, указывая, при каких обстоятельствах он заключил два договора с ООО «К*» и перечислил денежные средства в сумме 66500 рублей и 16000 рублей.

Протоколом выемки от 24.04.2015 года, в ходе производстве которой у представителя потерпевшего С.А.А. изъяты документы, подтверждающие отношения между ООО «К*» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Б*».

Протоколом осмотра предметов (документов) от 13.06.2015 года, в ходе производства которого были осмотрены документы, подтверждающие отношения между ООО «К*» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Б*»: - договор № от 19.03.2012 года, заключенный между ООО «К*» в лице ФИО1 и ООО «Б*» в лице С.А.А.; - приложение № 1 к Договору № от 19.03.2012 года; - счёт № от 19.03.2012 года на сумму 95 000 рублей; - платежное поручение № от 27.04.2012 года на сумму 66 500 рублей; - договор № возмездного оказания услуг от 11.09.2012 года, заключенный между ООО «К*» в лице ФИО1 и ООО «Б*» в лице С.А.А.; - договор № возмездного оказания услуг от 11.09.2012 года, заключенный между ООО «К* в лице ФИО1 и ООО «Б*» в лице С.А.А.; - счёт № от 11.04.2012 года на сумму 8 000 рублей; - платежное поручение № от 13.09.2012 года на сумму 16 000 рублей, которые постановлением следователя признаны вещественными доказательствами.

Заключением эксперта № от 23.06.2015 года, согласно которого подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах:

- в договоре № от 19.03.2012 года на оборотной стороне листа внизу рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в приложении № 1 к Договору № от 19.03.2012 года внизу листа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в счете № от 19.03.2012 года внизу листа рядом с графой «Руководитель предприятия»;

- в договоре № возмездного оказания услуг от 11.09.2012 года внизу второго листа документа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в договоре № возмездного оказания услуг от 11.09.2012 года внизу второго листа документа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в счете № от 11.04.2012 года внизу листа рядом с графой «Руководитель предприятия», вероятно, выполнены ФИО1. Выявить большее количество совпадающих признаков не удалось по причине краткости, простого строения и малой графической информацией исследуемых подписей, а также по причине предоставления только условно-свободных образцов подписей ФИО1.

Копией ответа из ГУ МЧС России по Калининградской области от 18.11.2014 года, согласно которого, ООО «К*» в лице ФИО1, а также ФИО1, как физическое лицо в период времени с 01.01.2012 года в подразделения ГУ МЧС России по Калининградской области для получения (переоформления) лицензии от ООО «Б*» и иных лиц не обращалась. 

Копией ответа из ГУ МЧС России по г. Москве от 18.11.2014 года, согласно которого, ООО «К*» в лице ФИО1, а также ФИО1 как физическое лицо в ГУ МЧС России по г. Москве по вопросу предоставления (переоформления) лицензии в области пожарной безопасности для ООО «Б*» не обращалась.

Доказательства присвоение денежных средств, 

принадлежащих ООО «С*»

Показаниями представителя потерпевшего Л.О.Н. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно которым осенью 2013 года он оформил документы по приобретению ООО «С*», для чего на основании решения № 3 единственного учредителя ООО «С*» от 15.11.2013 года полномочия предыдущего генерального директора Н.Е.М. были прекращены и он назначен на должность генерального директора данного общества. В состав учредителей был введён его партнер Б.Д.В., после чего П.Э.В. был выведен из состава учредителей.

Весной 2015 года со слов П.Э.В. ему стало известно, что ранее между ООО «К*» и ООО «С*» был заключен договор оказания услуг в получении лицензии МЧС России, однако ООО «К*» своих обязательств по договору не исполнило и денежные средства в размере 128000 рублей не вернуло, причинив ущерб обществу. 

Показаниями свидетеля П.Э.В. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2012 году им было зарегистрировано ООО «С*». До 2013 года он также являлся единственным участником указанного общества. На должность генерального директора общества был назначен Н.Е., который фактически никакого участия в деятельности общества не принимал, а ведением финансово-хозяйственной деятельности занимался он. Коммерческая деятельность общества была связана с оказанием услуг по монтажу и обслуживанию компьютерной техники.

В конце 2012 года он принял решение о получении лицензии МЧС России, для чего через Интернет нашёл объявление о том, что ООО «К*» оказывает услуги по оформлению необходимого пакета документов и получении лицензий. По телефону он разговаривал с женщиной, которая приехала в офис ООО «С*», в ходе разговора представилась генеральным директором ООО «К*», объяснила ему, какие конкретно документы необходимо собрать для оформления лицензий и сказала, что её услуги будут стоить 98 000 рублей. В тот же день между ООО «С*» и ООО «К*» был заключен договор. В течение недели он подготовил необходимый пакет документов, а именно: заверенные копии уставной и учредительной документации общества и иные документы, которые просила подготовить ФИО1 19 октября 2012 года ООО «С*» перечислило на расчетный счёт ООО «К*» 98 000 рублей. В начале ноября 2012 года ему на мобильный телефон позвонила ФИО1 и пояснила, что необходимо оплатить ещё 30 000 рублей для оформления дополнительных документов – свидетельства о прохождении курсов по пожарной безопасности. 02 ноября 2012 года ООО «С*» перечислило на расчетный счёт ООО «К*» ещё 30 000 рублей. Затем он и Н.Е.М. начали интересоваться у ФИО1 о сроках выполнения взятых на себя договорных обязательствах со стороны ООО «К*». ФИО7 по телефону поясняла, что документы были поданы в Санкт-Петербургское Управление МЧС, оттуда они в г. Калининград не поступали. Затем ФИО7 вообще выключила телефон, перестала отвечать на телефонные звонки. Ранее ООО «С*» подобные лицензии не получало. Полагает, что передал ФИО7 весь комплект документов. ФИО1 ему никогда по вопросу оформления лицензии не звонила (за исключением случая, когда она пояснила, что необходимо дополнительно оплатить денежные средства в сумме 30 000 рублей). Каверина не обращалась в их адрес с требованием о предоставлении каких-либо дополнительных документов, необходимых для оформления лицензии МЧС России. До настоящего времени ООО «К*» свои договорные обязательства не выполнило, полученные деньги не вернуло. С конца 2013 года генеральным директором и учредителем oбщества является Л.О.Н.

Показаниями свидетеля Б.Д.В. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно осенью 2013 года Л.О.Н. стал генеральным директором ООО «С*», полномочия предыдущего директора Н.Е.М. были прекращены. Он вошёл в состав учредителей, а П.Э.В. был выведен из состава учредителей. Весной 2015 года со слов П.Э.В., ему и Л.О.Н. стало известно, что ранее между ООО «К*» и ООО «С*» был заключен договор оказания услуг в получении лицензии МЧС России, однако ООО «К*» своих обязательств по договору не исполнило и денежные средства в размере 128000 рублей не вернуло, причинив обществу ущерб.

Показаниями свидетеля Н.Е.М. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно в период времени с 18 сентября 2012 года по конец 2013 года он состоял в должности генерального директора ООО «С*». Единственным участником указанного общества был П.Э.В. В конце 2012 года П.Э.В., который осуществлял фактическое руководство обществом, принял решение о получении лицензии МЧС России, в связи с чем он (Н.) лишь подписал договор № от 09 октября 2012 года между ООО «С*» и ООО «К*», которое должно было оформить лицензию МЧС. ООО «С*» оплатило ООО «К*» 128 000 рублей. До настоящего времени ООО «К*» свои договорные обязательства не выполнило, денежные средства не вернуло. 

В ходе очной ставки 18.08.2016 года с ФИО1 свидетель П.Э.В. подтвердил ранее данные показания, указав об обстоятельствах заключения договора между ООО «С*» и ООО «К*».

Протоколом принятия устного заявления от 02.07.2015 года, согласно которому П.Э.В. заявил, что ФИО1, под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении лицензии МЧС России, завладела денежными средствами в сумме 128000 рублей, принадлежащими ООО «С*».

Протоколом выемки от 31.07.2015 года, в ходе производстве которой у П.Э.В. изъяты документы, подтверждающие отношения между ООО «К*» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «С*».

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.08.2015 года, в ходе производства которого был осуществлен осмотр документов, подтверждающих отношения между ООО «К*» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «С*»: 1) Договор * от 09.10.2012 гада, заключенный между ООО «К*» в лице ФИО1 и ООО «С*» в лице Н.Е.М.; 2) приложение № к Договору № от 09.10.2012 года; 3) платежное поручение № от 19.10.2012 года на сумму 98 000 рублей; 4) платежное поручение № от 02 11.2012 года на сумму 30 000 рублей, которые постановлением следователя от 05.08.2015 года признаны вещественными доказательствами.

- Заключение эксперта № от 11.08.2015 года, согласно которого подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах:

- в договоре № от 09.10.2012 года на оборотной стороне листу внизу рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в приложении № к Договору № от 09.10.2012 года внизу листа рядом с графой «ФИО1», вероятно выполнены ФИО1 Выявить большее количество совпадающих признаков не удалось по причине краткости, простого строения и малой графической информацией исследуемых подписей.

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 29.07.2015 года, согласно которого в адрес 4-го отдела СУ УМВД России по г. Калининграду представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности генерального директора ООО «К*» ФИО1

Копией ответа из ГУ МЧС России по Калининградской области от 18.11.2014 года, согласно которого, ООО «К*» в лице ФИО1, а также ФИО1 как физическое лицо в период времени с 01.01.2012 года в подразделения ГУ МЧС России по Калининградской области для получения (переоформления) лицензии от ООО «Б*» и иных лиц не обращалась.

Доказательства присвоения денежных средств, 

принадлежащих ИП Б.Т.В.

Показаниями потерпевшего Б.Т.В. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2007 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается установкой, ремонтом и обслуживанием систем безопасности и связи. В декабре 2012 года у него возникла необходимость в получении бессрочной лицензии в МЧС России, для чего он обратился в ООО «К*», обращался с ФИО1, которая представилась директором и подтвердила, что оказывает посреднические услуги при оформлении лицензий, предоставила ему на подпись договор, заключенный между его ИП и ООО «К*», согласно которому ФИО7 обязалась выполнить услуги по подготовке, сдаче документов для получения лицензии. Между ИП Б.Т.В. и ООО «К*» были заключены ещё два договора, согласно которым ФИО7 обязалась предоставить ему в аренду оборудование, необходимое для получения лицензии, а также обязалась провести обучение его сотрудников согласно требований о выдаче лицензии. Через некоторое время ФИО1 сообщила ему реквизиты для оплаты государственной пошлины в сумме приблизительно 3 600 рублей и предоставила счета ООО «К*» на общую сумму 213 000 рублей. 14 декабря 2012 года он перечислил на расчётный счёт ООО «К*» тремя платежными поручениями денежные средства на общую сумму 213 000 рублей. До настоящего времени ООО «К*» свои договорные обязательства не выполнило, денежные средства не вернуло. Полагает, что предоставил ФИО1 полный пакет документов.

В ходе очной ставки 15.06.2015 года с ФИО1 потерпевший Б.Т.В. подтвердил ранее данные показания, а также дал показания относительно заключенным между ним и ООО «К*» договоров и перечисления денежных средств.

Протоколом принятия устного заявления Б.Т.В. от 22.01.2015 года, согласно которого ФИО1, под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении лицензии МЧС России, завладела денежными средствами в сумме 213000 рублей, принадлежащими ИП Б.Т.В.

Протоколом выемки от 12.05.2015 года, в ходе производстве которой у потерпевшего Б.Т.В. изъяты документы, подтверждающие отношения между ООО «К*» и ИП Б.Т.В.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 13.06.2015 года, в ходе производства которого был осуществлен осмотр документов, подтверждающих отношения между ООО «К*» в лице генерального директора ФИО1 и ИП Б.Т.В.: 1) договор аренды оборудования и средств измерений № от 13.12.2012 года; 2) приложение № к договору аренды оборудования и средств измерений № от 13.12.2012 года; 3) договор № от 14.12.2012 года; 4) приложение № к договору № от 14.12.2012 года; 5) договор № от 14.12.2012 года.6) приложение № к договору № от 14.12.2012 года; 7) платежное поручение № от 14.12.2012 года на сумму 90000 рублей; 8) платежное поручение № от 14.12.2012 года на сумму 98000 рублей; 9) платежное поручение № от 14.12.2012 года на сумму 25000 рублей, которые постановлением следователя признаны вещественными доказательствами.

Заключением эксперта № от 23.06.2015 года, согласно которого подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах:

- в договоре аренды оборудования и средств измерений № от 13.12.2012 года внизу второго листа документа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в приложении № к Договору аренды оборудования и средств измерений № от 13.12.2012 года вверху второго листа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в приложении № к Договору аренды оборудования и средств измерений № от 13.12.2012 года посередине второго листа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в договоре № от 14.12.2012 года на оборотной стороне листа внизу документа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в приложении № к Договору № от 14.12.2012 года внизу листа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в договоре № от 14.12.2012 года внизу второго листа документа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в приложении № к Договору № от 14.12.2012 года внизу листа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»,

- в договоре № 231213/П от 23.12.2013 года внизу второго листа документа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в приложении № к Договору № от 23.12.2013 года внизу листа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1», вероятно, выполнены ФИО1 Выявить большее количество совпадающих признаков не удалось по причине краткости, простого строения и малой графической информацией исследуемых подписей, а также по причине предоставления только условно-свободных образцов подписей ФИО1 

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 07.05.2015 года, согласно которого в адрес 4-го отдела СУ УМВД России по г.Калининграду представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности генерального директора ООО «К*» ФИО1 

Копией ответа из ГУ МЧС России по Калининградской области от 18.11.2014 года, согласно которого, ООО «К*» в лице ФИО1, а также ФИО1 как физическое лицо в период времени с 01.01.2012 года в подразделения ГУ МЧС России по Калининградской области для получения (переоформления) лицензии от ООО «Б*» и иных лиц не обращалась.

Доказательства присвоения денежных средств, 

принадлежащих ООО «С*»

Показаниями представителя потерпевшего Х.Е.А. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно которым с января 2013 года она состоит в должности начальника отдела кадров ООО «С*», генеральным директором является С.Е.В. В связи с необходимостью в оформлении лицензий МЧС и ФСБ России, ООО «С*» заключило договор с ООО «К*», которое обязалось оформить указанные лицензии. 02 апреля 2013 года ФИО1 приехала в офис ООО «С*» и передала ей (Х.) три договора от 02.04.2013 года: № и возмездного оказания услуг. Данные договоры подписал генеральный директор общества Б.А.С. ООО «С*» 03 апреля 2013 года, перечислило на расчетный счёт ООО «К*» денежные средства в сумме 180 000 рублей. ФИО7 был передан необходимый пакет документов, а именно: нотариально заверенные копии уставной и учредительной документации общества, медицинская справка генерального директора и анкета, но до настоящего времени ООО «К*» свои договорные обязательства не выполнило, денежные средства не вернуло.

Каверина на звонки и смс-сообщения обещала подготовить и направить документы в МЧС и ФСБ России, но затем были разные причины – болезнь, занятость, по которым она уклонялась от встреч. До настоящего времени лицензий нет.

В ходе очной ставки 03.08.2015 года с ФИО1 представитель потерпевшего Х.Е.А. подтвердила ранее данные показания.

Протоколом принятия устного заявления о преступлении Х.Е.А. от 19.01.2015 года, согласно которого ФИО1, под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении лицензии МЧС и ФСБ России, завладела денежными средствами в сумме 180000 рублей, принадлежащими ООО «С*».

Протоколом выемки от 30.04.2015 года, в ходе производстве которой у представителя потерпевшего Х.Е.А. изъяты документы, подтверждающие отношения между ООО «К*» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «С*».

Протоколом осмотра предметов (документов) от 13.06.2015 года, в ходе производства которого был осуществлен осмотр документов, подтверждающих отношения между ООО «К*» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «С*»: 1) договор № от 02.04.2012 года, заключенный между ООО «К*» в лице ФИО1 и ООО «С*» в лице Б.А.С. 2) платежное поручение № от 03.04.2012 года на сумму 85 000 рублей; 3) договор № от 02.04.2012 года, заключенный между ООО «К*» в лице ФИО1 и ООО «С*» в лице Б.А.С. 4) приложение № 1 к Договору № от 02.04.2013 года, 5) платежное поручение № от 03.04.2012 года на сумму 67 000 рублей; 6) договор № возмездного оказания услуг от 02.04.2013 года, заключенный между ООО «К*» в лице ФИО1 и ООО «С*» в лице Б.А.С., 7) платежное поручение № от 03.04.2012 года на сумму 28 000 рублей, 8) копия свидетельства о государе геенной регистрации юридического лица ООО «К*»; 9) копия свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «К*»; 10) две копии уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке исх. № от 15.07.2014 года, исх. № от 15.07.2014 года, которые постановлением следователя от 13.06.2015 года признаны вещественными доказательствами. 

Заключением эксперта № от 23.06.2015 года, согласно которого подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах:

- в договоре № от 02.04.2012 года внизу второго листа документа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в договоре № от 02.04.2012 года внизу второго листа документа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в приложении № 1 к Договору № от 02.04.2012 года внизу листа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в договоре № 12/КЛД возмездного оказания услуг от 02.04.2013 года внизу второго листа документа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1», вероятно, выполнены ФИО1. Выявить большее количество совпадающих признаков не удалось по причине краткости, простого строения и малой графической информацией исследуемых подписей, а также по причине предоставления только условно-свободных образцов подписей ФИО1

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 28.04.2015 года, согласно которого в адрес 4-го отдела СУ УМВД России по г. Калининграду представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности генерального директора ООО «К*» ФИО1

Копией ответа из ГУ МЧС России по Калининградской области от 18.11.2014 года, согласно которого, ООО «К*» в лице ФИО1, а также ФИО1 как физическое лицо в период времени с 01.01.2012 года в подразделения ГУ МЧС России по Калининградской области для получения (переоформления) лицензии от ООО «Б*» и иных лиц не обращалась.

Доказательства присвоения денежных средств, 

принадлежащих ООО «И*»

Показаниями представителя потерпевшего С.Э.В. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно которых с 2011 года он является генеральным директором ООО «И*», для дальнейшей деятельности которого нужно было оформить лицензию МЧС России. Для этого ООО «И*» заключило договор с ООО «К*» в лице ФИО1, которая объяснила ему, какие документы необходимо собрать для оформления лицензий и сказала, что её услуги будут стоить 100 000 рублей. ФИО7 передала ему список документов, необходимых для оформления лицензии. ФИО1 привезла договор № от 15 июля 2013 года, который им был подписан. 17 июля 2013 года общество перечислило на расчётный счёт ООО «К*» денежные средства в сумме 100 000 рублей, но до настоящего времени ООО «К*» свои договорные обязательства не выполнило, денежные средства не вернуло. До настоящего времени из МЧС России в адрес ООО «И*» никакие документы не поступали. Имеется решение Арбитражного суда Калининградской области о взыскании с ООО «К*» денежных средств. ФИО1 ничего не сообщала ему о том, что переданных документов недостаточно. 

В ходе очной ставки 18.08.2015 года с ФИО1 представитель потерпевшего С.Э.В. подтвердил ранее данные показания.

Протоколом принятия устного заявления С.Э.В. от 21.01.2015 года, согласно которого ФИО1, под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении лицензии МЧС России, завладела денежными средствами в сумме 100000 рублей, принадлежащими ООО «И*».

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 14.04.2015 года, согласно которого в адрес 4-го отдела СУ УМВД России по г. Калининграду представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности генерального директора ООО «К*» ФИО1

Копией ответа из ГУ МЧС России по Калининградской области от 18.11.2014 года, согласно которого, ООО «К*» в лице ФИО1, а также ФИО1 как физическое лицо в период времени с 01.01.2012 года в подразделения ГУ МЧС России по Калининградской области для получения (переоформления) лицензии от ООО «Б*» и иных лиц не обращалась.

Доказательства присвоения денежных средств, 

принадлежащих Ш.С.И.

Показаниями потерпевшей Ш.С.И. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно которым в сентябре 2013 года она вместе со своим мужем решили поехать в отпуск в г. А*, который расположен в Турции. Они обратились в туристическую фирму ООО «К*», которая предлагала туристические путевки на различные направления по выгодным ценам. Она списалась в вышеуказанной сети «Вконтакте» с генеральным директором данного общества ФИО1 и обсудила условия приобретения путевки. 04.09.2013 года она с мужем приблизительно в 14:30 часов приехали в офис ООО «К*», расположенный по ул. ** в г. Калининграде, где с ФИО7 был заключен договор реализации туристского продукта № *, согласно которого ООО «К*» обязалось реализовать туристский продукт, сформированный Туроператором в соответствии с заявкой Клиента или сформированный Туроператором, исходя из конъюнктуры туристского рынке, а Заказчик обязуется оплатить стоимость туристского продукта. ФИО8 оформила заявку на бронирование туристических услуг на двух лиц – на Ш.С.И. и её мужа, после чего она передала ФИО1 полную стоимость туристической путевки в размере 63 500 рублей, на что ФИО7 была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.09.2013 года на сумму 63 500 рублей, в которой ФИО7 расписалась. Однако, 05.09.2013 года ФИО7 ей сообщила о невозможности реализации продукта, поскольку в отеле закончились места. После чего она согласовала с ФИО1 вариант путевки с другой датой заезда, без дополнительной оплаты. Однако, ни авиабилетов, ни ваучеров, ни страховки, ни распечатки брони от ООО «К*» в дальнейшем ей предоставлено не было.

Длительное время она получала от ФИО7 обещания о возврате денежных средств, который ей вернул адвокат ФИО7. ФИО1 так и не произвела оплату заказанной ей туристической путевки, поэтому они не улетели в Турцию. 

Показаниями свидетеля Ш.П.Е. в суде и в ходе предварительного следствия аналогичными показаниями потерпевшей Ш.С.И.

Согласно ответу на запрос из ООО «А*» от 27.07.2015 года, между организациями ООО «А*» и ООО «К*» действующего договора не имеется.

Заявлением о преступлении Ш.С.И. от 21.05.2014 года, согласно которого, генеральный директор ООО «К*» ФИО1 под предлогом оказания посреднических услуг при реализации туристической путевки в Турцию, завладела денежными средствами в сумме 63500 рублей, принадлежащими Ш.С.И. Ш.С.И. приложены копии договора от 04.09.2013 года с ООО «К*», копия квитанции от 04.09.2013 года.

Протоколом выемки от 10.02.2015 года, в ходе производстве которой у представителя потерпевшего И.А.Б. изъяты документы, подтверждающие отношения между ООО «К*» в лице генерального директора К.Н.И. и Ш.С.И. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 13.06.2015 года, в ходе производства которого был осуществлен осмотр документов, подтверждающих отношения между ООО «Кенигсберг» в лице генерального директора ФИО1 и Ш.С.И.: 1) квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.09.2013 года на сумму 63500 рублей; 2) договор реализации туристского продукта № от 04.09.2013 года; 3) Приложение № 1 к договору реализации туристского продукта. Сведения о Туроператоре, сформировавшем реализуемый туристский продукт; 4) Приложение № 2 к договору реализации туристского продукта № 040913 от 04.09.2013 года. Заявка на бронирование туристского продукта (заполняется заказчиком), которые постановлением следователя от 13.06.2015 года признаны вещественными доказательствами. 

Заключением эксперта № от 23.06.2015 года, согласно которого подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах:

- в договоре реализации туристского продукта № от 04.09.2013 года внизу каждого листа документа;

- в приложениях к договору реализации туристского продукта внизу каждого листа документа;

- в квитанции к приходному кассовому ордеру № 0 от 04.09.2013 года внизу, вероятно, выполнены ФИО1 Выявить большее количество совпадающих признаков не удалось по причине краткости, простого строения и малой графической информацией исследуемых подписей, а также по причине предоставления только условно-свободных образцов подписей ФИО1 

Доказательства присвоения денежных средств, 

принадлежащих ЗАО «К*»

Показаниями представителя потерпевшего С.С.Н. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно которым 10.10.2014 протоколом № 1 АО «Х*» и приказом № 50-п от 15.10.2014 он назначен на должность генерального директора. АО «Х*», интересы которого на основании доверенности № 8 от 09.02.2015 года представлял Ш.А.Ф. 

В декабре 2013 года у организации возникла необходимость в оформлении лицензии МЧС России, в связи с чем общество заключило 23.12.2013 года договор с ООО «К*» в лице ФИО1, которая подтвердила, что оказывает посреднические услуги при оформлении лицензий и это будет стоить 105 000 рублей. После заключения данного договора Ш.А.Ф. передал ФИО1 заверенные копии уставной и учредительной документации ЗАО «Х*». ООО «К*» обязалось оказать ЗАО «Х*» консультативно-справочное обслуживание при подготовке документов, проведении экспертизы в соответствующих органах и получении (переоформлении) лицензии в МЧС России, подготовить и сдать в МЧС России комплект документов по лицензированию и получить от имени ЗАО «Х*» лицензии. ЗАО «Х*» 26.12.2013 года перечислило на расчетный счёт ООО «К*» 105000 рублей, на основании платежного поручения № от 26.12.2013 года. 

Несколько месяцев ничего не происходило и лицензии так и не было, приблизительно в апреле-мае 2014 года Ш. начал звонить в офис ООО «К*», а также на мобильный телефон ФИО7, которая отвечала не всегда, а если и отвечала, что были различные причины неисполнения договорных обязательств со стороны ООО «К*» (командировки, лечение и так далее). Каверина ни разу не упоминала о том, что ЗАО «Х*» предоставило не полный комплект документов. До настоящего времени ФИО1 свои договорные обязательства не исполнила, денежные средства в сумме 105 000 рублей также не возвращены. 

Показаниями свидетеля Ш.А.Ф. в суде и в ходе предварительного следствия, аналогичными показаниям представителя потерпевшего С.С.Н.

Показаниями свидетеля О.И.И. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно которым в декабре 2013 года Ш.А.Ф. увидел объявлении о том, что ООО «К*» оказывает услуги по оформлению различного рода лицензий. Между ЗАО «Х*» и ООО «К*» в лице ФИО1 был заключен договор № 231213/П от 23.12.2013 года, по которому ООО «К*» обязалось оказать ЗАО «Х*» консультативно-справочное обслуживание при подготовке документов, проведении экспертизы в соответствующих органах и получении (переоформлении) лицензии в МЧС России, а также подготовить и сдать в МЧС России комплект документов по лицензированию и получить от имени ЗАО «Х*» лицензию. ЗАО «Х*» 26.12.2013 года перечислило на расчетный счёт ООО «К*» денежные средства в сумме 105 000 рублей, но лицензия оформлена не была. Каждый раз ФИО1 объясняла невыполнение договорных обязательств своим плохим самочувствием, болезнью. При этом ни разу в ходе телефонных разговоров Каверина не упоминала о том, что ей был предоставлен не полный комплект документов.

В ходе очной ставки 31.03.2015 года с ФИО1 представитель потерпевшего Ш.А.Ф. подтвердил ранее данные показания.

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 28.11.2014 года, согласно которого Ш.А.Ф. заявил, что ФИО1 под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении лицензии МЧС России, завладела денежными средствами в сумме 105000 рублей, принадлежащими АО «Х*».

Протоколом выемки от 10.02.2015 года, в ходе производстве которой у представителя потерпевшего Ш.А..Ф. изъяты документы, подтверждающие отношения между ООО «К*» в лице генерального директора ФИО1 и ЗАО «Х*».

Протоколом осмотра предметов (документов) от 13.06.2015 года, в ходе производства которого был осуществлен осмотр документов, подтверждающих отношения между ООО «К*» в лице генерального директора ФИО1 и ЗАО «Х*»: договор № от 23.12.2013 года, заключенный между ООО «К*» в лице ФИО1 и ЗАО «Х*» в лице С.С.Н.; приложение № 1 к договору № от 23.12.2013 года. Внизу листа осматриваемого документа рядом с графой «Заказчик Генеральный директор С.С.Н.» имеется нечитаемая подпись, выполненная красителем синего цвета, заверенная оттиском круглой печати синего цвета ЗАО «Х*»; платежное поручение № от 25.12.2013 года на сумму 105 000 рублей; информационное объявление ООО «К*», которые постановлением следователя от 13.06.2015 года признаны вещественными доказательствами.

Заключением эксперта № от 23.06.2015 года, согласно которого подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах:

- в договоре № от 23.12.2013 года внизу второго листа документа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в приложении № 1 к Договору № от 23.12.2013 года внизу листа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1», вероятно, выполнены ФИО1 Выявить большее количество совпадающих признаков не удалось по причине краткости, простого строения и малой графической информацией исследуемых подписей, а также по причине предоставления только условно-свободных образцов подписей ФИО1 

Копией ответа из ГУ МЧС России по Калининградской области от 18.11.2014 года, согласно которого, ООО «К*» в лице ФИО1, а также ФИО1 как физическое лицо в период времени с 01.01.2012 года в подразделения ГУ МЧС России по Калининградской области для получения (переоформления) лицензии от ООО «Б*» и иных лиц не обращалась.

Доказательства присвоения денежных средств, 

принадлежащих ООО «Э*»

Показаниями представителя потерпевшего Х.С.В. в суде и в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2002 года он является директора ООО «Э*». У общества возникла необходимость в оформлении лицензии МЧС России для осуществления коммерческой деятельности, связанной с обследованием и чисткой вентиляционных каналов. В феврале 2014 года он увидел объявление ООО «К*» об оказании услуги по оформлению необходимого пакета документов и получении лицензий. С представителем ООО «К*» заключил договор № от 04 февраля 2014 года, перечислив на расчетный счёт ООО «К*» денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве аванса. Сотрудники общества подготовили и передали Кавериной необходимый пакет документов, а именно: заверенные копии уставной и учредительной документации общества и документы, свидетельствующие об образовании сотрудников. До настоящего времени из МЧС России в адрес ООО «Э*» никакие документы не поступали.

25 сентября 2014 года решением Арбитражного суда Калининградской области договор, заключенный между ООО «Э*» и ООО «К*» был расторгнут. С ООО «К*» в пользу ООО «Э*» взысканы денежные средства в сумме 50 000 рублей, 10 530 рублей в качестве неустойки, 10 000 рублей на оплату услуг представителя и 6 421, 20 рубль расходы по уплате государственной пошлины.

В ходе очной ставки 15.06.2015 года с ФИО1 представитель потерпевшего Х.С.В. подтвердил ранее данные показания..

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 20.01.2015 года, согласно которому Х.С.В. заявил, что ФИО1 под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении лицензии МЧС России, завладела денежными средствами в сумме 50000 рублей, принадлежащими ООО «Э*».

Протоколом выемки от 22.04.2015 года, в ходе производстве которой у представителя потерпевшего Х.С.В. изъяты документы, подтверждающие отношения между ООО «К*» в лице ФИО1 и ООО «Э*». 

Протокол осмотра предметов (документов) от 13.06.2015 года, в ходе производства которого был осуществлен осмотр документов, подтверждающих отношения между ООО «К* в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Э*»: Договор № от 04.02.2014 года, заключенный между ООО «К*» в лице ФИО1 и ООО «Э*» в лице Х.С.В.; приложение № 1 к Договору № от 04.02.2014 года; счёт № от 21.02.2014 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 21.02.2014 года на сумму 50 000 рублей, которые постановлением следователя от 13.06.2015 года признаны вещественными доказательствами.

Заключением эксперта № от 23.06.2015 года, согласно которого подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах:

- в договоре № от 04.02.2014 года внизу второго листа документа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в приложении № 1 к Договору № от 04.02.2014 года внизу листа рядом с графой «Генеральный директор ФИО1»;

- в счете № 210214/14 от 21.02.2014 года внизу листа рядом с графой «Руководитель предприятия», вероятно, выполнены ФИО1 Выявить большее количество совпадающих признаков не удалось по причине краткости, простого строения и малой графической информацией исследуемых подписей, а также по причине предоставления только условно-свободных образцов подписей ФИО1

Копией ответа из ГУ МЧС России по Калининградской области от 18.11.2014 года, согласно которого, ООО «К*» в лице ФИО1, а также ФИО1 как физическое лицо в период времени с 01.01.2012 года в подразделения ГУ МЧС России по Калининградской области для получения (переоформления) лицензии от ООО «Б*» и иных лиц не обращалась.

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 20.04.2015 года, согласно которого в адрес 4-го отдела СУ УМВД России по г. Калининграду представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности генерального директора ООО «К*» ФИО1

Органами предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы:

1. По эпизоду от 28.04.2012 года (ООО «Б*) по ч.3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.

2. По эпизоду от 13.09.2012 года (ООО «Б*») по ч.3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.

3. По эпизоду от 02.11.2012 года (ООО «С*») по ч.3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.

4. По эпизоду от 14.12.2012 года (ИП Б.Т.В.) по ч.3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.

5. По эпизоду от 03.04.2013 года (ООО «С*») по ч.3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.

6. По эпизоду от 17.07.2013 года (ООО «И*») по ч.3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.

7. По эпизоду от 04.09.2013 года (Ш.С.И.) по ч.2 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.

8. По эпизоду от 27.12.2013 года (ЗАО «Х*») по ч.3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.

9. По эпизоду от 21.02.2014 года (ООО «Э*») по ч.3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.

Государственный обвинитель Коротченко Л.А. просила действия ФИО1 по эпизоду присвоения денежных средств ООО «Б*» квалифицировать как одно продолжаемое преступление, а по всем эпизодам действия ФИО1 переквалифицировать на ч.2 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному, поскольку судом установлено, что с 2011 года являлась директором ООО «Кенигсберг», учредителем которого являлась её бабушка ФИО6, которая 25.02.2012 года решением № 2 прекратила полномочия ФИО1 как директора, назначила директором себя, а ФИО1 выдала доверенность на представление интересов общества. Таким образом, ФИО1, при заключении договоров с ООО «Б*», ООО «С*», ИП «Б.Т.В., ООО «С*», ООО «И*», Ш.С.И., ЗАО «Х*», ООО «Э*», являлась представителем ООО «К*», в связи с чем квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» не нашёл своего подтверждения.

Судом установлено, что ФИО1, представляя интересы ООО «К*», 19 марта 2012 года заключила договор № с ООО «Б*», получив в качестве предоплаты за работу 66500 рублей. Кроме того, 11 сентября 2012 года ФИО1, представляя интересы ООО «К*», заключила договор № с ООО «Б*», получив в качестве предоплаты за работу 16000 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 указала, что умысел на присвоение денежных средств, полученных от ООО «Б*», у неё возникла сразу же после заключения договора.

Установленные судом обстоятельства совершения ФИО1 хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Б*», свидетельствуют о совершении единого, продолжаемого преступления, в связи с чем действия ФИО1 следует квалифицировать как одно преступление.

Кроме того, судом установлено, что на основании решения № 1 от 14.11.2011 года единственного учредителя ФИО6 о создании ООО «К*», ФИО1 являлась генеральным директором указанного общества и была наделена в соответствии с пунктом 9.4 Устава ООО «К*» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Однако, Решением № 2 от 25.02.2012 года единственного участника ООО «К*» К.А.М. полномочия ФИО1 как генерального директора были прекращены, на должность генерального директора была назначена К.А.М., которая выдала ФИО1 доверенность от 01.03.2012 года представлять интересы общества в любых организациях государственной власти и в учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях, подписывать документы и договоры и документы, выполнять другие юридически значимые действия в интересах общества при осуществлении им юридической деятельности.

Указанные ФИО1 обстоятельства её трудовой деятельности в указанном обществе были сообщены ещё в ходе предварительного следствия, однако не получили должной оценки при квалификации её действий по ст. 160 УК РФ.

Учитывая, что представленные ФИО1 документы оформлены надлежащим образом, стороной обвинения не опровергнуты, являются допустимыми доказательствами по делу, свидетельствуют о том, что квалифицирующий признак присвоения «с использованием служебного положения» не нашёл своего подтверждения в суде, подлежит исключению из обвинения подсудимой ФИО1, а её действия следует квалифицировать по всем эпизодам по ч.2 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Совокупностью исследованных судом доказательств виновность ФИО1 полностью доказана и суд её действия квалифицирует:

1. По эпизоду (ООО «Б*) по ч.2 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному.

2. По эпизоду (ООО «С*») по ч.2 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному.

3. По эпизоду (ИП Б.Т.В.) по ч.2 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному.

4. По эпизоду (ООО «С*») по ч.2 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному.

5. По эпизоду (ООО «И*») по ч.2 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному.

6. По эпизоду (Ш.С.И.) по ч.2 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному.

7. По эпизоду (ЗАО «Х*») по ч.2 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному.

8. По эпизоду (ООО «Э*») по ч.2 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых ею преступлений, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание.

ФИО1 совершила преступления, которые ст. 15 УК РФ отнесены к категории преступлений средней тяжести. Учитывая повышенную степень общественной опасности совершённых ФИО1 преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 суд признает: признание ею своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, состояние здоровья, нахождение на иждивении двоих малолетних детей, возмещение ущерба потерпевшей Ш.С.И.

Также суд учитывает и личность ФИО1, которая свидетелем Ф.С.В. – матерью характеризуется положительно, на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит. 

С учётом характера и повышенной степени общественной опасности совершённых ФИО1 преступлений, направленных против собственности, личности подсудимой, обстоятельств смягчающих наказание, а также влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, условия жизни её семьи, суд полагает, что наказание ей должно быть назначено в виде лишения свободы, с учётом ч.1 ст. 62 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, поскольку, по мнению суда, её исправление и перевоспитание возможно без реальной изоляции от общества. Другое, более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы, в том числе в виде штрафа, обязательных, исправительных или принудительных работ не будет способствовать исправлению и перевоспитанию подсудимой. Оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания не имеется.

Гражданские иски потерпевших: 

ООО «Б*» на сумму 82500 рублей подлежит удовлетворению в полном объёме. 

ООО «С*» на сумму 128000 рублей подлежит удовлетворению в полном объёме. 

ИП Б.Т.В. на сумму 213000 рублей подлежит удовлетворению в полном объёме. 

ООО «С*» на сумму 180000 рублей подлежит удовлетворению в полном объёме. 

ООО «И*» в размере 100000 рублей подлежит удовлетворению в полном объёме.

Ш.С.И. в размере 100000 рублей не подлежит удовлетворению в связи с возмещением ущерба.

ЗАО «Х*» на сумму 105000 рублей подлежит удовлетворению в полном объёме. 

ООО «Э*» на сумму 50000 рублей подлежит удовлетворению в полном объёме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 160; ч.2 ст. 160; ч.2 ст. 160; ч.2 ст. 160; ч.2 ст. 160; ч.2 ст. 160; ч.2 ст. 160; ч.2 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок: 

1. По эпизоду (ООО «Б*) по ч.2 ст. 160 УК РФ – 1 (один) год 3 месяца.

2. По эпизоду (ООО «С*») по ч.3 ст. 160 УК РФ – 1 (один) год 6 месяцев.

3. По эпизоду (ИП Б.Т.В.) по ч.2 ст. 160 УК РФ – 2 (два) года.

4. По эпизоду (ООО «С*») по ч.2 ст. 160 УК РФ – 1 (один) год 10 месяцев.

5. По эпизоду (ООО «И*») по ч.2 ст. 160 УК РФ – 1 (один) год 3 месяца.

6. По эпизоду (Ш.С.И.) по ч.2 ст. 160 УК РФ – 1 (один) год 2 месяца.

7. По эпизоду (ЗАО «Х*») по ч.2 ст. 160 УК РФ – 1 (один) год 4 месяца.

8. По эпизоду (ООО «Э*») по ч.2 ст. 160 УК РФ – 1 (один) год.

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ назначить ФИО1 наказание по совокупности преступлений путём поглощения менее строго наказания более строгим, в виде лишения свободы на срок – 2 (два) года. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком – два года. Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённой.

В соответствии с п. 9 и п. 12 Постановления Государственной думы от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить ФИО1 от наказания со снятием судимости. 

Взыскать с ФИО1 в счёт возмещения ущерба в пользу:

ООО «Б*» – 82500 (восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей,

ООО «С*») – 128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей,

Б.Т.В. – 213000 (двести тринадцать) рублей,

ООО «С*» – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей,

ООО «И*» – 100000 (сто тысяч) рублей,

ЗАО «Х*» – 105000 (сто пять тысяч) рублей,

ООО «Э*» – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Вещественные доказательства: *** 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Московский районный суд г. Калининграда в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья: подпись

Копия верна

Судья Е.Е. Дмитриковская

Приговор не вступил в законную силу 06.05.2019 года.

Судья Е.Е. Дмитриковская