Дело №1-86/2025 (1-793/2024)

УИД 46RS0030-01-2024-011801-11

П р и г о в о р

Именем Российской Федерации

03 февраля 2025 года г.Курск

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе 

председательствующего судьи Вавилова И.О.

при ведение протокола судебного заседания

секретарем Бабухиной М.С.,

с участием государственных обвинителей Сергеевой Н.В.,

ФИО9,

подсудимого ФИО10, 

защитников – адвокатов Шклярова Я.А.,

ФИО11,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

колпакова Дмитрия яновича, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО10 приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа — это средство или способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения для осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, включая платежные карты и иные технические устройства.

Согласно ч.ч.1,3,11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ, использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора между оператором по переводу денежных средств и клиентом. Оператор обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, включая ограничения и риски. В случае утраты или несанкционированного использования электронного средства платежа клиент обязан незамедлительно уведомить оператора. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении логинов, паролей, СМС-кодов, кодовых слов и ключей электронной подписи, не разглашая их третьим лицам и незамедлительно информируя банк о компрометации. В соответствии с ч.2 ст.861 Гражданского кодекса РФ, расчеты между юридическими лицами, а также с участием граждан, связанные с предпринимательской деятельностью, производятся в безналичном порядке. Наличные расчеты допускаются с учетом ограничений, установленных законом.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту неустановленное лицо) в неустановленном месте 

<

адрес>, обратилось к ФИО10 с предложением за денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей, открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего приобрести и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через зарегистрированное на имя ФИО10 юридическое лицо ООО «ЭКОСЕРВИС», которое фактически предпринимательскую деятельность не осуществляло, а являлось фиктивным юридическим лицом. ФИО10, действуя из корыстных побуждений, согласился на это предложение.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «ЭКОСЕРВИС», обратился в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, где для указанного юридического лица открыл расчетный счет №, а также подключил ООО «ЭКОСЕРВИС» к системе ДБО. В результате им получены электронные средства: персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, предназначенные для доступа к системе ДБО.

В тот же день ФИО10 вблизи 

<

адрес> сбыл указанные электронные средства неустановленному лицу, что позволило последнему получить доступ к управлению счетом ООО «ЭКОСЕРВИС» и осуществлять неправомерные операции.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 обратился в отделении ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где для ООО «ЭКОСЕРВИС» открыл расчетный счет №, а также подключил ООО «ЭКОСЕРВИС» к системе ДБО. В результате им получены электронные средства: персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, предназначенные для доступа к системе ДБО.

В тот же день ФИО10 вблизи 

<

адрес> сбыл указанные электронные средства неустановленному лицу, что позволило последнему получить доступ к управлению счетом ООО «ЭКОСЕРВИС» и осуществлять неправомерные операции.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 обратился в ДО «Курский» филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

адрес> (в настоящее время ПАО Банк «Синара»), где для ООО «ЭКОСЕРВИС» открыл расчетный счет №, получил корпоративную банковскую карту №, к которой ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, подключил ООО «ЭКОСЕРВИС» к системе ДБО. В результате им получены электронные средства: персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, предназначенные для доступа к системе ДБО.

В тот же день ФИО10 вблизи 

<

адрес> сбыл указанные электронные средства и корпоративную банковскую карту неустановленному лицу, что позволило последнему получить доступ к управлению счетом ООО «ЭКОСЕРВИС» и осуществлять неправомерные операции.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 обратился в ФИО12 АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, где для ООО «ЭКОСЕРВИС» открыл расчетный счет №, а также подключил ООО «ЭКОСЕРВИС» к системе ДБО. В результате им получены электронные средства: персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, предназначенные для доступа к системе ДБО.

В тот же день ФИО10 вблизи 

<

адрес> сбыл указанные электронные средства неустановленному лицу, что позволило последнему получить доступ к управлению счетом ООО «ЭКОСЕРВИС» и осуществлять неправомерные операции.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 обратился в отделении ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, где для ООО «ЭКОСЕРВИС» открыл расчетный счет №, а также подключил ООО «ЭКОСЕРВИС» к системе ДБО «PRO ONLINE». В результате им получены электронные средства: персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, предназначенные для доступа к системе ДБО.

В тот же день ФИО10 вблизи 

<

адрес> сбыл указанные электронные средства неустановленному лицу, что позволило последнему получить доступ к управлению счетом ООО «ЭКОСЕРВИС» и осуществлять неправомерные операции.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 обратился в ФИО12 АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, где для ООО «ЭКОСЕРВИС» открыл расчетный счет №, получил корпоративную банковскую карту Master Card Bussiness Instant Issue №, а также подключил ООО «ЭКОСЕРВИС» к системе ДБО. В результате им получены электронные средства: персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, предназначенные для доступа к системе ДБО.

В тот же день ФИО10 вблизи 

<

адрес> сбыл указанные электронные средства и корпоративную банковскую карту неустановленному лицу, что позволило последнему получить доступ к управлению счетом ООО «ЭКОСЕРВИС» и осуществлять неправомерные операции.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, на основании поданной ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом от его имени заявки, в офисе банка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: 

<

адрес>, открыл для ООО «ЭКОСЕРВИС» расчетный счет №, к которому подключена система ДБО «Авангард Интернет-Банк», выпущена КЭШ-карта №. В результате им получены электронные средства: персональные логин и пароль, а также КЭШ-карта являющиеся электронными средствами платежа, предназначенные для доступа к системе ДБО.

В тот же день ФИО10 вблизи 

<

адрес> сбыл указанные электронные средства и КЭШ-карту неустановленному лицу, что позволило последнему получить доступ к управлению счетом ООО «ЭКОСЕРВИС» и осуществлять неправомерные операции.

В результате умышленных преступных действий ФИО10, неустановленными третьими лицами, из помещений, к которым ни ФИО10 ни ООО «ЭКОСЕРВИС» отношения не имеют, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭКОСЕРВИС». 

Подсудимый ФИО10 в суде виновным себя в совершении преступления признала полностью, полностью согласившись с обстоятельствами предъявленного обвинения, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО10, данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.2 л.д.142-149) и обвиняемого (т.2 л.д.192-198) в присутствии защитника, и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ во время поиска работы в сети «Интернет» с ним связался неизвестный человек по имени Виктор и предложил за денежное вознаграждение в размере 30000 рублей зарегистрировать на его имя организацию ООО «ЭКОСЕРВИС», в которой он будет номинальным директором, а также открыть на указанную фирму расчетные счета в различных банках, на что он согласился. 

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Виктором открыл расчётные счета в ПАО «Сбербанк России» (

<

адрес>), ПАО Банк «ВТБ» (

<

адрес>), ПАО «СКБ-Банк» (

<

адрес>), АО «Россельхозбанк» (

<

адрес>), ПАО «РОСБАНК» (

<

адрес>), ПАО АКБ «АВАНГАРД» (

<

адрес>). Перед каждым визитом в банк Виктор передавал ему пакет документов. После открытия счетов он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи подразделений указанных банков, передал все полученные документы, предоставленные сотрудниками банков, об открытии расчетных счетов, а также банковские карты и иные документы в конвертах Виктору, понимая, что он и другие лица будут управлять счетами от его имени. Указал, что не знал, кто фактически будет управлять компанией и заниматься ее финансово-хозяйственной деятельностью. Пояснил, что не получил обещанного вознаграждения в размере 30000 рублей. В настоящее время осознаёт, что совершил преступление, выражающееся в предоставлении своих документов и сбыте электронных средств платежа третьим лицам. Подтвердил, что во всех документах, связанных с открытием счетов, ставил свою подпись и печать, а также указывала предоставленные Виктором контактные данные. Он не участвовал в деятельности ООО «ЭКОСЕРВИС» и не использовал открытые счета.

Оглашенные показания поддержал в полном объеме. Пояснил, что в банковских документах он оставляла номер телефона +№, а также адрес электронной почты ecoserv21@mail.ru, которые ему указывал Виктор. 

Помимо полного признания вины подсудимым, его виновность подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний свидетеля ФИО4 (т.2 л.д.125-128), данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что она работает в УФНС России по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ в отдел поступила служебная записка от начальника отдела камерального контроля НДС № с поручением провести допрос руководителей юридических лиц, включая ФИО10, директора ООО «ЭКОСЕРВИС» (ИНН №), по фактам расхождений за ДД.ММ.ГГГГ года. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 допрошен, показания он давал добровольно и без принуждения, перед началом допроса ему разъясняли его прав и обязанности, в том числе положения ст.51 Конституции РФ. По окончанию составлен соответствующий протокол, с которым ФИО10 лично ознакомился и правильность изложенной информации подтвердил своей подписью. 

ДД.ММ.ГГГГ информация, полученная в ходе допроса, направлена в отдел камерального контроля НДС № для дальнейшей работы. 

Из показаний свидетеля ФИО1 (т.2 л.д.60-66), данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что она работает заместителем начальника отдела обслуживания юридических лиц в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 обратился в отделение банка по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «ЭКОСЕРВИС» (ОГРН №, ИНН №). Он предоставил устав организации, паспорт и другие необходимые документы. После открытия расчетного счета № ФИО10 получил смс с паролем на указанный им в заявлении номер телефона № и логин на электронную почту ecoserv21@mail.ru для входа в «ВТБ Бизнес Онлайн». ФИО10 также выдана корпоративная банковская карта Mastercard Business. В тот же день для ООО «ЭКОСЕРВИС» подключен мобильный банк «ВТБ Бизнес Онлайн» к номеру телефона +№. К расчетному счету подключен тарифный план «Самое важное». Колпаков являлся бенефициарным владельцем счета. 

Из показаний свидетеля ФИО2 (т.2 л.д.116-123), данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что она работает клиентским менеджером в Курском отделении № ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО10 для открытия расчетного счета ООО «ЭКОСЕРВИС» (ИНН №). Он предоставил паспорт, номер телефона, e-mail: ecoserv21@mail.ru и учредительные документы. Колпаков был предупрежден об уголовной ответственности за передачу данных третьим лицам и лично подписал все необходимые документы, включая заявление о присоединении, карточку с образцами подписи и другие бумаги. Мобильный банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» подключен к номеру +№ в день открытия счета. Электронная подпись не выдавалась. Колпаков получил доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», где логин пришел на e-mail, а пароль в смс с номера 900. 

Из показаний свидетеля ФИО7 (т.2 л.д.176-183), данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что он работает в ПАО Банк «Синара», ране он назывался ПАО «СКБ-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка на открытие счета для ООО «ЭКОСЕРВИС». Встреча с директором данной фирмы – ФИО10 прошла в отделении банка по адресу: 

<

адрес>. При открытии счета были предоставлены устав, выписка из ЕГРЮЛ и решение единственного участника. Расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ. Мобильный банк подключен в тот же день к номеру +№. Корпоративная карта выдана и активирована ДД.ММ.ГГГГ. Для управления счетом использовалась система ДБО «Делобанк», куда логин и пароль пришли на указанный номер телефона. Тарифный план был выбран «ДелоУльтра». Бенефициарным владельцем счета являлся ФИО10 Счет закрыт дистанционно ДД.ММ.ГГГГ через систему комплексного банковского обслуживания. 

Из показаний свидетеля ФИО3 (т.1 л.д.198-203), данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> должности главного операциониста. 

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН № ФИО10 лично обратился в отделение банка по адресу: 

<

адрес>, предоставив паспорт, устав организации и решение о назначении его директором. Документы направлены в головной офис банка для проверки. После ООО «ЭКОСЕРВИС» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 снова пришел снова, подписал заявление на открытие второго счета № и получил неименную корпоративную карту MasterCard Business Instant Issue (№ привязанную к счету. Карта была активирована в рамках тарифа «Расчетный эконом». Для доступа ООО «ЭКОСЕРВИС» к ДБО использован указанный ФИО10 абонентский номер +№, на который ДД.ММ.ГГГГ отправлен временный пароль, который требовалось сменить при первом входе.

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № закрыт по заявлению клиента, а привязанный к карте счет № остался активным.

Из показаний свидетеля ФИО6 (т.1 л.д.204-209), данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что она работает в ООО Курский ПАО «РОСБАНК». 

В банке существует два способа открытия расчетного счета для юридических лиц. Первый – клиент обращается лично, второй – через выезд менеджера. При личном обращении ИП предоставляет паспорт, телефон и электронную почту. После автоматической проверки готовятся документы, которые подписываются клиентом. Для юрлиц требуется также печать. Документы отправляются в головной офис для открытия счета. После открытия клиент получает СМС с данными для входа в «Клиент-банк». 

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ЭКОСЕРВИС» ФИО10 лично обратился в отделение банка по адресу: 

<

адрес>. Он предоставил паспорт, ИНН (№), номер телефона +№, учредительные документы и подал заявление об открытии расчетного счета. В этот же день он подписал необходимые документы, включая заявление о присоединении к ДБО. ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №и на указанный абонентский номер направили СМС с данными для входа в личный кабинет, 

Из показаний свидетелей ФИО8 (т.2 л.д.129-132) и ФИО5 (т.2 л.д.170-174), данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что электронное средство платежа – это способ или инструмент, позволяющий клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения для перевода денежных средств через информационно-коммуникационные технологии, электронные носители или технические устройства. Такие средства используются на основании договора с оператором по переводу денежных средств. До заключения договора клиент должен быть проинформирован об условиях использования, ограничениях и рисках. Если электронное средство платежа утрачено или используется без разрешения, клиент обязан уведомить оператора незамедлительно, но не позднее следующего дня после получения уведомления о совершенной операции.

Согласно ФЗ №115-ФЗ, клиент обязан сохранять конфиденциальность логинов, паролей, СМС-кодов и ключей электронной подписи, не передавать их третьим лицам и немедленно сообщать банку о любых изменениях полномочий по распоряжению счетом.

Электронный носитель информации – это материальный объект (например, флеш-накопитель или диск), на котором информация записана в электронной форме и требует специальных устройств для её распознавания. Информация в электронной форме определяется как документированная информация, пригодная для восприятия с помощью ЭВМ или передачи через информационно-коммуникационные сети.

Системы дистанционного банковского обслуживания, такие как «Интернет-Банк» или «Банк-Клиент», относятся к электронным средствам платежа, поскольку позволяют составлять, удостоверять и передавать распоряжения для перевода денежных средств через интернет. Это соответствует требованиям ФЗ №161-ФЗ. Таким образом, использование таких систем для перевода средств делает их электронными средствами платежа независимо от способа авторизации пользователя.

Функциональный ключевой носитель с файлом электронной подписи можно отнести к электронным носителям информации, так как это USB-накопитель с записанным файлом ключа электронной подписи. Согласно ФЗ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», электронная подпись используется для идентификации лица, подписывающего информацию. Ключ электронной подписи необходим для авторизации и идентификации пользователя при совершении операций по расчетному счету.

Электронное средство платежа и ключевой носитель информации – это разные понятия, которые могут функционировать независимо друг от друга. Первое предназначено для совершения операций, тогда как второй является способом авторизации и идентификации пользователя.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены находящиеся на оптическом диске юридические дела ООО «Алтэкс», в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк» (т.1 л.д.9-13), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами. 

ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.67-71), а также ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.175-177) осмотрены копия документов для государственной регистрации ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН №, а также банковские дела ООО «ЭКОСЕРВИС» из АО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Авангард», которые постановлениями от тех же дат признаны вещественными доказательствами. 

Вышеприведенные юридические дела свидетельствуют о том, что ФИО10 получены в вышеуказанных банковских организациях электронные средства, позволяющие третьим лицам, которым подсудимым данные средства незаконно переданы, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом для получения возможности дистанционного распоряжения открытыми банковскими счетами ФИО10 указан абонентский номер +№, а также адрес электронной почты ecoserv21@mail.ru.

Давая оценку показаниям свидетелей ФИО3, ФИО6, ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО8, ФИО5, суд находит их объективными и достоверными, поскольку они носят последовательный характер, согласуются с иными вышеприведенными доказательствами, являющимися допустимыми, достоверными и в совокупности свидетельствующими о совершении подсудимой преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. Оснований не доверять показаниям свидетелей, а также для оговора подсудимой, у суда не имеется. С учетом изложенного в основу приговора суд кладет показания вышеприведенных свидетелей.

Вышеприведенные юридические дела и выписки по счетам свидетельствуют о том, что ФИО10 получены в вышеуказанных банковских организациях электронные средства, позволяющие третьим лицам, которым подсудимый данные средства незаконно сбыл, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

Показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования и поддержанные в судебном заседании, также признаются судом достоверными, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются с показаниями свидетелей, письменными материалами дела и суд считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора.

Проверив собранные в суде доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, установив их источники, суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности в виду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности полагает достаточными для разрешения уголовного дела, и считает, что имело место установленное судом деяние, а совокупность собранных доказательств является достаточной для признания подсудимого виновным в его совершении.

При оценке действий подсудимого суд учитывает установленные в ходе судебного следствия фактические обстоятельства совершения преступления. Действия подсудимого перед совершением преступления, в момент совершения и после этого свидетельствуют о прямом умысле. 

В силу ч.1 ст.187 УК РФ уголовная ответственность установлена за неправомерный оборот средств платежей, в том числе электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно Федеральному закону от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. По смыслу закона, к ним также относятся в том числе логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях дальнейшего сбыта обратился в кредитные организации ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк Синара», АО КБ «Авангард» для открытия расчетных счетов ООО «ЭКОСЕРВИС» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел в целях дальнейшего сбыта от сотрудников данных банков, вышеуказанные электронные средства платежа, которые предназначались для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов ООО «ЭКОСЕРВИС», открытых в указанных кредитных учреждениях денежных средств в неконтролируемый оборот.

При этом, об умысле ФИО10 на приобретение именно в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств свидетельствует и то, что абонентский номер +№, а также адрес электронной почты ecoserv21@mail.ru, которые он сообщал в банковских учреждениях, в том числе для получения на них логинов, паролей, SMS-сообщений с кодами, электронных цифровых подписей, банковских карт, и которые у него в распоряжении не находились, а предназначались для использования третьими лицами.

Таким образом, действия ФИО10 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности не имеется. Поведение подсудимого после совершения преступления, на стадии следствия и в судебном заседании свидетельствует о том, что ФИО10 в настоящее время подлежит уголовной ответственности и наказанию.

При определении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд признает в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование расследованию преступлений, о чем свидетельствует оказание содействия правоохранительным органам при проведении последними следственных и процессуальных действий, в том числе сообщение ранее неизвестной правоохранительным органам информацию, имеющей значение для расследования преступления, в том числе о договоренности с неустановленным лицом по имени Виктор и обстоятельствах сбыта полученных в банках электронных средств и роли в указанных действиях этого неустановленного лица; по смыслу ч.2 ст.61 УК РФ полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

При назначении наказания суд также учитывает, что ФИО10 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. Оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется. 

В соответствии с общими началами назначения наказания, согласно ст.60 УК РФ более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление, назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств, личность и поведение подсудимого после совершения преступления, суд, признает указанные смягчающие обстоятельства в их совокупности в соответствии со ст.64 УК РФ исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, в связи с чем приходит к выводу о возможности назначения за совершенное преступление более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией ч.1 ст.187 УК РФ и считает возможным назначить подсудимому наказание в виде штрафа в доход государства, полагая его достаточным для исправления.

Обстоятельств, препятствующих назначению данного вида наказания, судом не установлено. Процессуальные основания для применения при назначении подсудимому наказания положений ч.1 ст.62 УК РФ отсутствуют. 

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, исходя из фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую. 

По мнению суда, именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимого, соответствовать требованиям ст.ст.6, 43, 60 УК РФ.

В целях исполнения приговора мера пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: находящиеся при уголовном деле оптические диски и банковские дела ООО «ЭКОСЕРВИС» из ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк Синара», АО КБ «Авангард», а также копия регистрационного дела ООО «ЭКОСЕРВИС», следует хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

колпакова Дмитрия яновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей в доход государства. 

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: ИНН/КПП № Отделение Курск/УФК по 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>) банковский счет №, казначейский счет: №, БИК №, ОКТМО №, КБК №, УИН №. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО10 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней.

Вещественные доказательства, находящиеся при уголовном деле оптические диски и банковские дела ООО «ЭКОСЕРВИС» из ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк Синара», АО КБ «Авангард», а также копия регистрационного дела ООО «ЭКОСЕРВИС» – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его постановления. 

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья /подпись/

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 03.02.2025г. не был обжалован и вступил в законную силу 19.02.2025г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-86/2025 (1-793/2024;)г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2024-011801-11 

<

данные изъяты>