УИД70RS0001-01-2017-000165-48

№ 1-2/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Томск «08» августа 2019 года

Кировский районный суд г. Томска

в составе председательствующего судьи Фесенко И.А.,

с участием государственных обвинителей Паницкого И.А., Козловой О.С., Мельниченко О.А., 

представителей потерпевшего ФИО68 адвоката ФИО69

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Николаева Ю.Л.,

при секретарях Галяутдиновой Л.Н., Майерле И.В., Дирчин А.А., Синяковой С.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Томске уголовное дело в отношении

Неведомской ФИО70, /________/ не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.

Преступление совершено в г. Томске при следующих обстоятельствах.

Подсудимая ФИО1 в период с /________/ по /________/, имея умысел на хищение чужих денежных средств, используя служебное положение, совершила присвоение принадлежащих Жилищно - Строительному кооперативу «/________/» (далее ЖСК «/________/»), денежных средств, при следующих обстоятельствах. Так, она, будучи трудоустроенной в ЖСК «/________/» в должности главного бухгалтера, согласно приказа /________/ от /________/, в служебные обязанности которого согласно должностной инструкции входило в соответствии с п.2.5 обеспечение правильности организации бухгалтерского учета в соответствии с нормативными документам; п.2.6. осуществление предварительного и последующего контроля за своевременным и правильным оформлением документов и законность совершаемых операций; п.2.7 организация и ведение учета доходов и расходов; п.2.11. осуществление контроля за сохранностью материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации, наличие и движение денежных средств, неся материальную ответственность за денежные средства, находящиеся в ее подотчете, т.е., будучи наделенной административно-хозяйственными функциями во время исполнения служебных обязанностей, похитила денежные средства ЖСК «Кристалл». 

С этой целью подсудимая в указанный период времени, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, путем присвоения похитила денежные средства ЖСК «/________/».

ФИО15, в указанный период времени, не осведомленный о преступных намерениях подсудимой, находясь в арендуемых помещениях, расположенных в /________/ на пер. Лесной в г. Томске и в офисе ЖСК «/________/», расположенном по тому же адресу, ежемесячно получал от арендаторов ИП ФИО16, ИП ФИО17, ИП ФИО25, ИП ФИО18, ИП ФИО19, ООО «/________/» в лице директора ФИО29 и ООО «/________/» в лице директора ФИО29, установленные по условию договоров аренды нежилых помещений, находящихся в /________/ на пер. Лесной в г. Томске, денежные средства, после чего передавал полученные от арендаторов денежные средства лподсудимой ФИО1 как в офисе ЖСК «/________/», расположенном в /________/ на пер. Лесной в г.Томске, так и по месту жительства подсудимой в /________/ указанного дома, из которых, подсудимая, используя свое служебное положение, присвоила 232 526 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, противоправно обратила в свою пользу, вверенные ей денежные средства, принадлежащие ЖСК «Кристалл», то есть путем присвоения похитила денежные средства на сумму 232526 рублей, чем причинила ЖСК «Кристалл» имущественный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении присвоения не признала полностью и показала, что умысла на хищение чужих денежных средств используя служебное положение никогда не имела, никакие денежные средства принадлежащие Жилищно-строительному кооперативу «/________/» не присваивала. Она была принята на работу, согласно приказу /________/ от /________/, на должность главного бухгалтера ЖСК «/________/». Трудовой договор был с ней заключен председателем ФИО48 /________/. Однако, ни в должностной инструкции главного бухгалтера от /________/, ни в трудовом договоре от /________/ нет пунктов, указаний, ссылок, примечаний о договоре «О полной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества». Контракт, заключенный с ней, являлся продолжением трудовых отношений с /________/ Контракт относится к трудовым договорам, так как он заключен без ограничения срока его действия, но с ненормированным рабочим днем. В 2010 году она передала Председателю ЖСК «/________/» служебную записку по поводу разногласий ведения достоверного бухучета, обращения с денежными средствами по предпринимательской деятельности, т.е. по аренде, и отсутствия договора с ней «О полной материальной ответственности». Деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений в цокольном этаже дома велась бывшим председателем ЖСК «/________/» ФИО15 Он единолично вел финансово-хозяйственную деятельность по данному направлению, заключал договоры с арендаторами, лично собирал арендную плату, в том числе и, включая период с /________/ по /________/. Он вел ежегодные кассовые книги за данный период, лично производил расходы денежных средств, поступивших от арендаторов на содержание общего имущества. Всю бухгалтерскую и кассовую (первичную) документацию хранил у себя, и лично сдавал на проверку председателю ревизионной комиссии ФИО20 которая подтвердила в судебном заседании, что ни на одном первичном документе по предпринимательской деятельности за 2013, 2014 год не было подписи главного бухгалтера ЖСК «/________/». ФИО71 после проверки сама готовила акты, отчеты по проверке для ознакомления членов кооператива на ежегодных отчетных общих собраниях собственников ЖСК «/________/» по представленным ей первичным бухгалтерским документам, по кассовым книгам, договорам аренды, трудовым договорам и другие гражданско-правовым договорам на разовые выполненные работы по содержанию общего имущества ЖСК «/________/» за 2013, 2014 годы. Все арендаторы подтвердили, что договоры аренды на 2013, 2014, 2015 годы заключали с председателем ЖСК «/________/» ФИО15, что денежные средства в оплату арендной платы за 2013, 2014, до мая 2015 года передавали ФИО15, который выдавал им квитанцию от «Приходного кассового ордера» об оплате аренды за текущий месяц. В судебном заседании ФИО15 подтвердил, что деньги собранные с арендаторов ей он не передавал, что вел самостоятельно документацию по финансово-хозяйственной деятельности, по содержанию общего имущества в том числе, что сам заключал трудовые договоры с персоналом, выдавал зарплату персоналу, заключал гражданско-правовые договоры на выполнение разовых работ, подписывал акты выполненных работ, закупал необходимые для работ материалы, рассчитывался с контрагентами по договорам. Ей же выдавал денежные средства в подотчет на канцтовары и на расходные материалы к оргтехнике. Как и всем сотрудникам ФИО15 выдавал ей зарплату по общей ведомости как паспортисту и вознаграждение как члену правления в 2013, 2014, до мая 2015года. Будучи председателем ЖСК «/________/» с /________/ по /________/, она предоставила в следственные органы все первичные бухгалтерские и кассовые документы: кассовую книгу за 2015 год с отражением в ней всех поступлений и от арендаторов и от собственников дома. В кассовой книге за 2015 год нашли свое отражение все первичные бухгалтерские и кассовые документы. Так же был предоставлен сводный годовой отчет по ЖКУ составленный членом Ревизионной комиссии ФИО32, а так же был предоставлен акт ревизионной проверки за 2015 год под председательством ФИО72., в которых ревизионная комиссия ЖСК «/________/» признает расходы арендной платы на содержание общего имущества. Считает, что по результатам бухгалтерской экспертизы, назначенной следователем, невозможно рассчитать ущерб ЖСК «/________/». В материалах уголовного дела нет каких-либо доказательств ее вины. После сдачи дома в эксплуатацию на общем собрании членов ЖСК было принято решение привлечь арендаторов для благоустройства подвала с заключением долгосрочных договоров аренды, на условиях, что в счет платы за аренду арендаторы обязаны произвести благоустройство подвала. Однако, акта ввода в эксплуатацию нежилых помещений дома не существует, инвентаризации общего имущества в денежном выражении нет. Она, как главбух, неоднократно заявляла председателям ЖСК и на общих собраниях членов ЖСК, что для ведения достоверного бух. учёта необходимо провести техническую инвентаризацию общего имущества ЖСК, оформить техпаспорт на подвал, получить акт ввода в эксплуатацию нежилых помещений. Провести инвентаризацию и оценку общего имущества в денежном выражении, утвердить состав общего имущества на общем собрании членов ЖСК, зарегистрировать нежилые помещения в Гос. реестре как общедолевую собственность и официально сдавать данные помещения в аренду. Будучи председателем ЖСК «/________/» с /________/ по /________/, она заказала, и БТИ г. Томска изготовил по состоянию на /________/ техпаспорт на цокольный этаж их дома, в котором указано, что разрешения на строительство нежилых помещений и на ввод объекта в эксплуатацию не предъявлено, так как их нет. Сведений о нежилых помещениях их дома в Гос. реестре нет, так как необходимо дооформить документы. Поэтому она не принимала к бухучету и не вела документацию по предпринимательской деятельности, то есть финансово-хозяйственной деятельности связанную со сдачей в аренду нежилых помещений. В 2012 году в подвале дома было обустроено помещение под офис, но не было интернета и места для хранения денежных средств. Поэтому она не принимала денежные средства на хранение, не подписывала договор о полной материальной ответственности. Для хранения денежных средств, которые ФИО15 собирал с арендаторов, он заключил договор с «/________/», как физ. лицо и хранил деньги в банковской ячейке на платной основе, расходы по оплате банковской ячейке озвучивались на общих собраниях в отчетах ревизионной комиссии. ФИО15 вел хозяйственно-финансовую деятельность и рассчитывался за все хозяйственные расходы и за все оказанные услуги самостоятельно. На ее домашнем компьютере были установлены через интернет программы Банк-клиент ТПСБ, Сбербанк онлайн. Все операции по движению денежных средств по счетам в банках она проводила только с письменного распоряжения председателя, кроме тех, по которым в банке были заранее подписаны соглашения о без акцептном списании денежных средств со счета по требованиям ресурсоснабжающих организаций. Председателем подписывались счета на оплату и платежные поручения на бумажных носителях. Председатель правления ЖСК - это выборная должность, а главный бухгалтер - это наемный сотрудник, и он не может быть оформлен по гражданско-правовым договорам. Она ни разу не была в отпуске, дела никому не передавала. Приказ на замещение ее как главного бухгалтера ни разу не издавался. С 1998 года ежегодно ей выдавалась доверенность на ведение дел и документации в ПВС, так как она по совмещению выполняла функции паспортиста. Так же ежегодно ей выдавалась доверенность с 2010 года для передачи бухгалтерской и налоговой отчетности в фонды ФСС, в ПФР, в фирму «/________/ Доверенность ей выдавалась на передачу отчетности, но без права подписывать отчеты. Право без доверенности действовать от имени юридического лица имеет только председатель ЖСК. Доверенности на подписывание отчетов, договоров, банковских документов от имени ЖСК на нее никогда не оформляли. До /________/ никакие отчеты, документы от юр. лица ЖСК «/________/» она не составляла и не подписывала, так как не была наделена таким правом. Договоры с арендаторами, трудовые соглашения, договоры с дебиторами и кредиторами, договоры и соглашения с банками, с поставщиками товаров и услуг, с собственниками жилых помещений она не составляла и не подписывала. Что касается финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «/________/», то все планы и сметы на текущий год принимались и утверждались на ежегодный очных общих собраниях членов ЖСК. Председатель правления кооператива на ежегодных отчетных очных общих собраниях представлял отчет о финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий год. Никакие отчеты по предпринимательской деятельности она не составляла, так как не касалась этой деятельности. Как член правления она принимала участие в организационных вопросах, вносила предложения по деятельности ЖСК, как на заседаниях правления, так и на общих собраниях членов ЖСК. Выполняла требования и поручения председателя. Никакие денежные средства до мая 2015 года от арендаторов она не принимала, и ей они никем не передавались. До 2016 года ЖСК «/________/» был на общей системе налогообложения, и денежная инвентаризация была необходимым условием достоверного бух. учета. Она же при зарплате главного бухгалтера в 7500 рублей в месяц занималась только бухгалтерским и налоговым учетом по основной деятельности в сфере ЖСК «/________/», как исполнитель по предоставлению коммунальных услуг потребителям, то есть расчетами собственников, арендаторов за потребленные ком.услуги с ресурсо снабжающими организациями, а так же учетом средств, собранных с собственников по статье «Содержание имущества», а так же по статье «Лифт», которые предъявлялись к оплате собственникам ЖСК в квитанциях. Из средств собранных с собственников по статье «Содержание жилья» и «Лифт» выплачивалась частичная легальная зарплата и налоги на нее. Зарплата выплачивалась председателю, бухгалтеру, электромеханику по лифтам, лифтеру. Другую часть зарплаты председатель, электромеханик, лифтер и остальной персонал получали из доходов от сдачи в аренду нежилых помещений по «черной кассе», которую вел кассу и выдавал зарплату по общей ведомости до /________/ ФИО15, им же производились все расчеты по договорам и затратам до /________/ из средств от предпринимательской деятельности. За 2013, 2014 годы контроль за деятельностью правления ЖСК и ревизию по данному направлению хозяйственной деятельности осуществляла ФИО20 Документы за 2013, 2014 годы по данному направлению на проверку сдавал ФИО15, помогала ему вести документацию, его жена, которая по специальности бухгалтер. Отчет по ревизии составляла ФИО20, ею же подписывался отчет только в связи с его ознакомлением. Данный отчет ФИО15 зачитывал на Общем собрании ЖСК. Отчет обсуждался на общем собрании. За 2013 год отчет по данному направлению принят и утвержден на общем собрании /________/; за 2014 год - /________/. Проверку по деятельности ЖСК «/________/» с расчетами за коммунальные услуги по лицевым счетам собственников и арендаторов, расчеты ЖСК «/________/» с ресурсоснабжающими организациям, за которую отвечала она, проводили члены ревизионной комиссии ФИО21 и ФИО22 Отчеты о проверке на общем собрании оглашала ФИО21 Отчеты обсуждались и по ним принимались решения. За 2013 год отчет по данному направлению был принят и утвержден на собрании /________/, за 2014 год - /________/. Отчет составляла ФИО21, а она его подписывала только за то, что была ознакомлена с ним. В актах ревизионной комиссии за 2013, 2014 года имеется запись, что сметы в части доходов и расходов исполнены, доход от хозяйственной деятельности использовался для оплаты общих расходов на содержание, капитальный и текущий ремонт движимого и недвижимого общего имущества, оплату обслуживающему персоналу, приобретение хозяйственных электро и канцелярских товаров. Расходов, не отнесенных к деятельности ЖСК не было. Из отчета за 2014 год по предпринимательской деятельности следовало, что ФИО15 оформлял заем своих денежных средств на нужды кооператива в 2014 году, а погашение этого займа оформил предоплатой арендаторов на сумму более 240 000 рублей. Скорее всего, поэтому и появились у арендаторов квитанции с предоплатой аренды за 2015 год у части арендаторов в 2014 году. Ей же в мае 2015 года при передаче дел новому правлению ФИО15 передал денежные средства, полученные от арендаторов за январь, февраль, март, апрель месяцы 2015 года за минусом средств, которые оформил предоплатой в 2014 году. Приходные ордера, заполненные ФИО15, с оставшихся арендаторов и остаток денежных средств, полученных в январе-апреле 2015 года и другие кассовые документы за 2015 год были переданы ей в мае 2015 года, и были ею оприходованы в кассовой книге за 2015 год. При ознакомлении с материалами уголовного дела она обнаружила, что приходных ордеров за январь-апрель 2015 года в документах, передаваемых ею сотрудникам полиции, нет. Так как хозяйственная деятельность кооператива по предпринимательской деятельности официально не велась, и об этом знали все члены кооператива, поэтому, скорее всего кассовые документы не сохранялись. Расписок в получении ею каких - либо документов, в приеме ею денежных средств от арендаторов у ФИО15 нет. Деньги ей ФИО15 не передавались. Она сомневается в достоверности экспертизы, проведенной в ходе предварительного расследования. На экспертизу банковские документы за 2015 год не были представлены, и эксперт, не проверив банковские документы за 2015 год, делает экспертное заключение, ссылаясь на сомнительные свидетельские показания. В ложных заявлениях ФИО23 и ФИО73 сведения основываются на их домыслах, и не соответствуют действительности. Согласно ст. 152 ЖК РФ и Уставу, ЖСК «/________/» доход от разрешенной хозяйственной деятельности использует для оплаты общих расходов на содержание жилого фонда. На ежегодных Общих собраниях собственников ЖСК «/________/» принимался и утверждался план необходимых первоочередных работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества, и денежные средства, полученные от аренды, тратились только на эти цели. По утверждённому перечню работ и услуг в кооперативе все работы и услуги выполнялись. Претензий к правлению на общем собрании не предъявлялось.

Не смотря на непризнание вины подсудимой ФИО1, ее вина подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств. 

Так представитель потерпевшего ФИО74 в судебном заседании показала, что дом на пер. Лесной, 7 был построен 1993 году. В 1989 году был создан кооператив ЖСК «/________/». ФИО1 также стала членом кооператива. Органом управления кооператива является правление, которое состоит из трех человек, до апреля 2015 года это были ФИО1, ФИО75, ФИО76, все должности выборные, а также ревизионная комиссия из 3 человек. В доме кроме жилых помещений есть и технические: подвалы, чердак, крыша. Технические помещения кооперативом сдаются в аренду. С 2008 года несколько сроков председателем кооператива был ФИО77. ФИО64, будучи членом ЖСК «ФИО78» занимала должность бухгалтера, а с /________/ по /________/ совмещала должность бухгалтера с должностью председателя ЖСК «ФИО79». Когда ФИО80 был председателем, то ФИО1 была членом правления, руководителем дома. Это вызывало подозрения и сомнения. Они говорили на собраниях, что не может член правления одновременно быть и бухгалтером, и кассиром, и паспортистом, а потом еще и стала председателем. Как бухгалтер ФИО1, согласно должностной инструкции, вела кассу, собирала и хранила деньги. Существовало несколько способов расчета в доме: по квитанции можно оплатить либо в «/________/», либо в Сбербанке, ФИО1 на дому принимала коммунальные расчеты, за что она брала комиссию 3%. С 2010 года стали проводить работу с жильцами, чтобы все несли на расчетный счет ЖСК в банк. В обязанности Неведомской входило ведение кассы, она должна была получать деньги от арендаторов. Кооперативом был приобретен сейф, который установили дома у Неведомской, где первоначально хранились деньги. Потом, сказали, что дома опасно хранить деньги, и ФИО1 сказала, что деньги хранятся в ячейке. Неведомской передавались деньги от арендаторов и частично за коммунальные платежи. Это происходило у нее на дому, либо ФИО1 сама приходила к арендаторам, либо в цокольном этаже дома на пер. /________/, но сейфом данное помещение не оборудовано. Заработную плату назначало общее собрание. Так 3 техничкам по 4000 рублей, дворнику – 6000 рублей, технику по счетчику – 2000 рублей, зарплата лифтера ей не известна. Еще зарплату получали председатель и два члена правления, ревизионная комиссия из 3 человек получала разовые деньги за проведение комиссии. Заработную плату председатель и бухгалтер получали из двух источников, один со счета, где учитывались денежные средства от жильцов и с него выплачивали налоги, а из денежных средств от арендаторов они получали наличкой. У бухгалтера официальная заработная плата была 6000 рублей, у паспортиста - 3000 рублей, у председателя предполагает, что 3000 рублей. Технические помещения сдавалась в аренду по решению общего собрания с 1995 года. Сумма арендной платы определялась по квадратным метрам, об этом ФИО81 и ФИО1 докладывали на собрании. Арендаторов было 5 человек, с ними заключались договоры, но сами договоры она не видела. Порядок их оплаты был различным, либо ФИО82, либо ФИО1 приходили к ним в арендуемое помещение, забирали деньги, либо арендаторы приносили им домой. В процессе расследования дела выяснилось, что они с арендаторов брали большую сумму, а отчитывались за меньшую. При получении денег от арендаторов выдавалась квитанция, которая состояла из двух частей: приходный ордер и корешок. Одна часть передавалась арендатору, а вторая - бухгалтеру. Поскольку у Неведомской был сейф, то со слов ФИО83, он деньги нес Неведомской, но свидетелей тому нет. Сам ФИО15 2014 году, когда ФИО84 на общем ежегодном собрании отчитался, выяснилось, что 300000 рублей были отданы на ремонт трубы, которая с 1993 года была на балансе «/________/». Был сделан запрос в «/________/» по данному вопросу, согласно ответу, труба была отремонтирована в плановом порядке за счет «Водоканала». После этого и было обращение в прокуратуру. Фактически ФИО86 был председателем правления ЖСК «/________/», но по сути управляла домом ФИО1. Со слов ФИО85, он занимался только хозяйственной деятельностью, ремонтировал трубы, подкручивал краны, решал все технические вопросы, а все что касалось финансовой деятельности, он не касался, у него для этого образования не было. Поступавшие от арендаторов деньги должны были быть оприходованы через кассовые книги. А проводились они таким способом или нет, неизвестно. Общедомовые нужды пополняются из двух фондов: поступления от жильцов и от арендаторов. Она предполагает, что фонд от арендаторов был присвоен. Переданная Неведомской кассовая книга ничтожна, она не содержит первичных документов. На общем собрании озвучивались суммы, поступающие от арендаторов, но они были уменьшены. ФИО1 поясняла, что цены договорные, и на этом собрание заканчивалось. Ревизионная комиссия обнаружила, что смета по ремонту была завышена в 3 раза. Ревизию делили на две части, один ревизор проводил проверку по банку и счетам, а второй ревизор проверял деньги неоприходованные. Ревизорами были ФИО87, ФИО88, а ФИО89 делала последнюю ревизию. При беседе с ревизором, она узнала, что ревизию та не проводила, ей ФИО1 дала отчет, и она его подписала. Она не видела ни одного документа по арендным деньгам. Ни один ревизор не видел первичной документации. Практически всегда собрание вела ФИО1, именно она отвечала на все вопросы, поскольку ФИО90 не мог ответить ни на один вопрос. На вопрос, где находится большая часть денег, ФИО91 отвечал, что большая часть денег уходит на зарплату, но никакого отчета по выплатам заработной платы не было. В доме в период 2013- 2015 года проводились работы по ремонту, но ни одного акта, ни одного договора она не видела. На собрании не озвучивался отчет, куда были потрачены средства, которые собирались с жильцов дома по квитанциям по графе «содержание жилья». При общении ФИО92 сказал, что он занимался только техническими вопросами, а все финансовые вопросы решала ФИО1, что он давал Неведомской чистые листы, подписанные им, а ФИО1 использовала документы с подписью ФИО93. ФИО94 позволял достаточно многое Неведомской в рамках руководства домом, она фактически полностью руководила домом. ФИО1 была авторитетом для ФИО96, между ними были отношения как между руководителем Неведомской и подчиненным ФИО95. Действиями Неведомской кооперативу был причинен ущерб, указанный в обвинении, в размере 3211400 рублей.

В судебном заседании допрошенный в качестве свидетеля ФИО97 показал, что в ЖСК «/________/» был председателем с 2005 года по 2015 год. ФИО1 была в ЖСК «/________/» с /________/ по /________/ главным бухгалтером. А потом после него стала председателем. Органом управления кооперативом было правление, в котором избирались председатель, главный бухгалтер, а также были члены правления, ревизионная комиссия. В их доме подвальные помещения сдаются в аренду, которая оформлялась письменным договором, который он, как председатель подписывал. Договорами аренды оплата устанавливалась для каждого арендатора в денежном выражении. Это было определено еще до него. Он, как председатель, в кооперативе занимался хозяйственной деятельностью, ремонтом, текущим обслуживанием, а также этим занимались все члены правления. Финансовыми вопросами в кооперативе занималась главный бухгалтер ФИО1. Он также понимает как нужно вести бухгалтерский учет и оформлять финансовую документацию. Деньги у арендаторов собирал он наличными. ФИО1 этим не занималась, у нее были другие функции. Получение денег оформлялось приходными ордерами, один выдавался арендатору, один оставался у него. Денежные средства, полученные от арендаторов, шли на обслуживание дома, на зарплату персонала, собирались на капитальный ремонт дома. Неведомской эти деньги он не передавал, крупная сумма находилась в /________/ Эти деньги проходили по бухгалтерской отчетности, составлялся отчет по выполненной работе, который он доводил на общем собрании. Он, получив деньги от арендаторов, записывал приход, а потом расход. Главному бухгалтеру не говорили о поступающих средствах, поскольку в тонкостях не разбирался. ФИО1 этих денег не касалась, все деньги были подконтрольны кооперативу. У Неведомской по бухгалтерской ведомости деньги от арендаторов никак не проходили. Он не имел отношения к деньгам, поступавшим от жильцов дома, он работал только с деньгами арендаторов. Ревизионная комиссия проводила проверку, на собрании результаты доводили информацию по итогам до жильцов. Отчет в части расходования арендных денег готовил он. Размер арендной платы в кооперативе определялся на собраниях, согласовывали с арендаторами, а о том, на какие цели будут потрачены арендные деньги, решалось на собраниях. В период с /________/ по /________/ он в отдельные периоды находился на больничном: у него был инфаркт, и он лежал в стационаре пол года, а пока он лежал в больнице, то решал какие-то вопросы кооператива по телефону. Это было в конце 2013 года. На период его болезни он продолжал руководить кооперативом по телефону. Но деньги с арендаторов в тот период собирали члены правления, в том числе ФИО1. В 2013 году с водопроводом, который проходил по территории детской площадки, возникли проблемы, были свищи, подтапливало. Данная труба находилась на балансе «/________/», их машина приезжала для ремонта. В 2013 году проводился ремонт этой трубы. Вопросом, связанным с тратой денег ЖСК «/________/» на ремонт трубы занималась ФИО1, поскольку он был это время в предынфарктном состоянии. Он видели потоп в связи с этой трубой и ремонт. Стоял вопрос, что нужно убирать детскую площадку, но ФИО1 договорилась, что можно сделать по другому, договорилась со сторонней организацией с «/________/». При самом ремонте он не присутствовал. Из документов, свидетельствующих о том, что ремонт выполнялся за счет кооператива сторонней организацией, была смета о выполненных работах, но это был не «/________/», ее ему показывала ФИО1, а также смета была от «/________/». Его потом предупреждали, что деньги кооператива были потрачены не по назначению. ФИО1 сказала, что ремонт делал «/________/», они приехали сами. В обслуживающий персонал дома входили три уборщицы, электрик, сантехник, дворник, лифтер, техник, обслуживающий лифты. Они получали зарплату из арендных денег. Он, как председатель, тоже получал зарплату из арендных денег. Размер его зарплаты был 10000 рублей. У Неведомской и у членов правления зарплата была от 3000 до 6000 рублей. Получали зарплату по ведомости. Денежными средствами, которые собирались с жильцов дома, на содержание жилья занималась бухгалтер. Документы, касающиеся арендных денег, хранилась у него дома и в офисе. Крупную денежную сумму он клад в банковскую ячейку на начальной стадии. В 2013-2015 годах банковской ячейки уже не было. Он хранил деньги, собранные от арендаторов, у себя в квартире. На период больничного, после выписки из кардиоцентра, он лишь числился председателем, но не исполнял обязанности. Были случаи, когда Неведомская готовила на подпись документы, а он их подписывал, не читая, поскольку доверял ей. ФИО1 контролировала расходы, просматривала все отчеты. Когда ревизионная комиссия проверяла его работу, то он им отдавал документы. Жена ему не помогала вести документацию. Арендные деньги тратились по договорам, которые заключались. Все договоры аренды с 2010-2015 года были им переданы в последующем Неведомской вместе с отчетами. В мае 2015 года им был передан Неведомской остаток денежных средств по «черной» кассе за 3-4 месяца. При работе ревизионной комиссии, он документы по «черной» кассе передавал на проверку ФИО98 в том числе и кассовые книги, первичные документы, приходные ордера. В приходных ордерах в 2014-2015 года отражались поступления денежных средств только от арендаторов, в них были выписаны суммы, которые отражалась в кассовых книгах. В кассовых книгах также были и расходные ордера, которые были оформлены им, были ведомости по зарплатам. На документах, которые он передавал ФИО99, подписи главного бухгалтера не было. Акты проведенных ревизионных проверок подписывал он. Он не помнит, чтобы в апреле 2015 года было обнаружено расхождение по остатку в кассовой книге. Расходных ордеров и договоров займа на его имя на сумму 242000 рублей не было. Он не помнит, чтобы отражалась в отчете ревизионной комиссии предоплата в сумме 242000 рублей, никаких предоплат не было. Зарплату из официальной кассы он не получал, только из «черной» кассы. Он выдавал лично из «черной» кассы зарплату электрику, сантехнику, дворнику, трем уборщицам, лифтеру, механику по лифтам, технику по водосчетчику, паспортисту, но суммы не помнит. Он не помнит, чтобы утверждалось вознаграждение членам правления, члены правления получали зарплату. Лифты обслуживались кооперативом самостоятельно, поскольку организация запрашивала большие деньги. Им производилась оплата из арендных денег по договорам с НПО «Вест», ЕРКЦ, Интернет и сотовая связь за связь банками по договору с «Новыми телесистемами». Заключался ли договор с фирмой «/________/», он не помнит. На приобретение канцтоваров, картриджей, хоз. товары имелись кассовые и товарные чеки в кассовых документах. Ежегодно проводилась опрессовка теплоузла, и за это производилась оплата сантехнику. Меняли в 2013 году стояки в угловых трехкомнатных квартирах третьего подъезда, а также были проброшены дополнительно 2 стояка. Выполнял работу сантехник, но сколько было потрачено арендных средств, не помнит. На средства от аренды был приобретен новый насос, но стоимость его не помнит. Были установлены козырьки над входами арендаторов, но за чей счет – не знает. В подвале в 2013 году устанавливался сан. узел, но сколько денег было потрачено, не помнит. В кооперативе выплачивалась материальная помощь по поводу смерти его члена в размере 3000 рублей, в 2014 году для кооператива приобреталась лицензированная программа «1С», была организована им работа по замене стояков в угловых трехкомнатных квартирах третьего подъезда в 2014 году, которая выполнялась сантехником ФИО100, с которым он проводил расчет из арендных денег, оплачивалась работа по уборке мусора в лифтах, в 2013-2014 году дворнику была доплата за уборку около мусорных контейнеров, в 2014 году приобретались новые общедомовые приборы учета, в 2014 году заключался договор с /________/ на косметический ремонт 1 и 2 подъездов, за что им производился расчет, но сколько было затрачено средств, не помнит. В 2014 году перед косметическим ремонтом электриком проводилась работа по установке кабель - канала, материалы для этого приобретались на арендные средства, но в каком размере, не помнит. Проводилась работа по сбросу снега с крыши, за что ФИО101 и ФИО102 проводилась оплата из арендных денег, а также проводилась уборка снега силами ФИО3. техники в 2013-2014 годах, за что также проводил расчет он из арендных денег. ФИО250 проводились ремонтные работы по остеклению подъездов в силу его обязанностей, о том, что эта работа ФИО2 оплачивалась, не помнит. Ремонтные работы водовода в 2014 году организовывала ФИО1. Она же должна была расплатиться с «/________/». Им передавались документы ревизионной комиссии по затратам, связанным с ремонтом водовода в 2014 году. Сантехником проводилось подсоединение к новому вводу в августе 2014 года, но сколько на это было потрачено средств не помнит. ФИО103 переводились почтовым переводом за ее представительство в суде 30000 рублей. ФИО104 в подвале дома проводились работы по замене плитки. В квартирах 88 и 92 была проведена замена стояка, но, сколько на это было потрачено средств, не помнит.

На основании ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями в показаниях, были оглашены показания свидетеля ФИО15, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с 2007 года по апрель 2015 года он был официально трудоустроен в должности председателя правления ЖСК «/________/», но фактически исполнять обязанности председателя правления он прекратил с ноября 2013 года в связи с плохим состоянием здоровья. С момента его вступления в должность председателя правления в кооперативе обязанности были распределены следующим образом, он отвечал за техническую часть дома, ФИО1 - за ведение финансово-хозяйственной деятельности, также она занималась оформлением всей документации по дому, в том числе она занималась официальным оформлением в аренду подвальных помещений, ФИО24 следил за выполнением каких-либо работ, выполнял другие мелкие обязанности, вопросов финансово-хозяйственной деятельности он не касался. Со всеми арендаторами были заключены договоры, оформлением которых занималась ФИО1, а подписаны они были им, как председателем правления. В тонкости оформления данных договоров он не вникал, так как плохо в этом разбирается, опыта работы с такими документами не имел. Он полностью доверял и полагался на ФИО1 в этих вопросах, поскольку она была более компетентна. Оформление указанных договоров входило в ее обязанности в связи с их распределением между членами правления. Он интересовался у Неведомской по поводу оформления указанных договоров, и она поясняла, что с договорами все в порядке Все договоры аренды заключались на один год с возможностью их дальнейшего продления, то есть каждый год договоры с арендаторами перезаключались еще на год. На общих собраниях вопрос аренды помещений обсуждался, никто из собственников не был против. По условиям договоров аренды ЖСК «/________/» предоставляет арендаторам в безвозмездное пользование помещения, расположенные в подвальном помещении /________/ на пер. Лесной, при этом оплачивать арендаторы должны были только коммунальные платежи (электроэнергию, водоснабжение), а также поддерживать в исправном состоянии инженерные коммуникации в арендуемом помещении. Почему был составлен именно такой договор, он пояснить не может, так как их составлением занималась ФИО1, поясняя, что таким образом составленный договор будет лучше для дома. Фактически же арендаторы ежемесячно выплачивали денежные суммы на содержание инженерных коммуникаций. Размер платежей устанавливала ФИО1 Так размер арендной платы был установлен следующий (согласно предоставленным документам): в 2013, 2014, 2015 годах размер арендной платы для арендатора ФИО16 установлен в размере 5500 рублей; в 2013 году размер арендной платы для арендатора ФИО17 установлена в размере 15700 рублей, а в 2014, 2015 годах размер арендной платы увеличен до 17000 рублей; размер арендной платы для арендатора ФИО25 в 2013 году был установлен в размере 39000 рублей, а в 2014, 2015 годах размер арендной платы увеличен до 40000 рублей; размер арендной платы для арендатора ФИО29 в 2014, 2015 годах был установлен в размере 20000 рублей; размер арендной платы для арендатора ФИО19 в 2013, 2014, 2016 годах был установлен в размере 40000 рублей. Почему происходили увеличения денежных сумм, ему неизвестно, все это регулировала ФИО1 Деньги у арендаторов забирал лично он, при получении от них денег он выписывал им приходно-кассовые ордера, в данных ордерах он ставил свою подпись. После этого все полученные от арендаторов деньги, он передавал ФИО1, так как именно она отвечала за ведение финансово – хозяйственной деятельности ЖСК «/________/». Ему неизвестно, проводила ли ФИО1 по кассе денежные средства, полученные от арендаторов. О том, что получение денежных средств от арендаторов происходит незаконно, ему известно не было, так как этими вопросами занималась ФИО1, он ей доверял и думал, что она все делала правильно. ФИО1 ему поясняла, что все документы оформлены официально, и что денежные средства от арендаторов идут на обслуживание дома. Почему в отчетах на общих собраниях жильцов по вопросу о собранных денежных средствах с арендаторов указаны заниженные суммы, ему неизвестно, так как всеми финансовыми вопросами, подготовкой отчетов занималась бухгалтер ФИО1, поскольку он в этих вопросах не разбирается, и это входило в ее обязанности, согласно их распределения. О том, что к заключенным договорам аренды имеются другие первые листы, датированные тем же числом, в которых условия аренды изменены с безвозмездной основы на платную, с указанием конкретных сумм денежных средств, ему известно не было, ФИО1 об этих договорах ему ничего не говорила, соответственно договоров с арендаторами на платной основе он не подписывал. ФИО1 просто меняла первые листы договора, так как на нем не было его подписи, а второй лист с его подписью оставался. Для какой цели ФИО1 были изготовлены вторые экземпляры договоров, ему (ФИО15) неизвестно, возможно это было для того, чтобы уйти от ответственности в случае проверки деятельности ЖСК «/________/» контролирующими органами. Почему полученные от арендаторов деньги не отражались ФИО1 в бухгалтерской документации ЖСК «/________/», ему неизвестно, так как бухгалтерией занималась только ФИО1, он в этих вопросах не компетентен. Он надеялся на ФИО1, доверял ей, думал, что она все делает правильно. Денежные средства, полученные от арендаторов, расходовались на содержание общего имущества ЖСК «/________/». Ему достоверно неизвестно, все ли полученные от арендаторов деньги тратились на содержание общего имущества, поскольку всеми денежными средствами заведовала только ФИО1, она и распоряжалась ими. Перед ним ФИО1 не отчитывалась за потраченные денежные средства, она самостоятельно готовила отчеты, а затем показывала их на общих собраниях, в том числе и ему. В связи с тем, что ФИО1 никому не показывала реальные расходы на содержание общего имущества ЖСК «/________/», возможно, она укрывала разницу между собранными и потраченными денежными средствами. Фактически в период его нахождения в должности председателя правления ЖСК «/________/» управлением занималась ФИО1, он занимался только обслуживанием технической части дома. В последнее время в период его (ФИО15) нахождения в указанной должности у него были подозрения, что ФИО1 может присваивать себе деньги, полученные за аренду помещений, расположенных в подвальном помещении /________/ по пер. Лесной в г. Томске, но прямых доказательств этому у него не было, поэтому он никуда не обращался. Все обязанности председателя правления с того момента как их перестал исполнять он, стала исполнять ФИО1 В апреле 2015 года на должность председателя правления ЖСК «/________/» официально была назначена ФИО1 Он отдал свой голос за нее потому, что ФИО1 имела представление о работе кооператива и имела большой опыт работы в кооперативе, разбиралась во всех вопросах деятельности ЖСК «/________/». С ноября 2013 года по апрель 2014 года он находился на стационарном лечении в кардиологическом центре и соответственно в этот период времени он не мог исполнять никаких обязанностей председателя правления ЖСК «/________/». Обязанности председателя в этот период исполняла ФИО1 на основании доверенности, выданной лично им. Все вопросы, касающиеся распределения денежных средств, ФИО1 решала сама лично, ни с кем не советовалась. За 2015 год, пока он находился в правлении ЖСК «/________/», кооперативом были выполнены следующие работы по обслуживанию дома: замена отопительных стояков по всем этажам первого подъезда, замена счетчиков горячего водоснабжения, производилось совершенствование отопления дома (замена задвижек, замена приборов давления), замена задвижек в помещении, которое арендует ООО «/________/», замена металлических решеток в чердачном помещении. Кроме того, ЖСК «/________/» производило оплату по договорам с контрагентами. Насколько ему известно, в тот период времени, когда председателем правления являлась ФИО1, оплату обслуживающему персоналу она производила из средств, полученных от арендаторов, но были и такие сотрудники, которые получали заработную плату из средств, собранных с жильцов дома. По поводу ремонта водопроводного ввода в 2013 году могу пояснить, что данным вопросом занималась ФИО1 на основании доверенности, выданной им, поскольку в тот период времени у него были серьезные проблемы со здоровьем. На момент завершения данных работ он находился на лечении в больнице. При вступлении ФИО1 в должность председателя ЖСК «/________/» он ей передал все документы о деятельности кооператива. В тот период времени, когда он занимал должность председателя правления ЖСК «/________/», ежегодно проводились собрания собственников жилых помещений, на которых члены правления отчитывались перед собственниками. По финансовым вопросам отчитывалась ФИО1, она сама лично составляла все отчеты, касающиеся финансовой деятельности кооператива. Все документы составляла ФИО1, всю бухгалтерскую деятельность проводила ФИО1, как конкретно проводились отчеты, по каким документам он не знает, это не входило в его обязанности, всей бухгалтерской деятельностью, всей документацией занималась лично ФИО1, она же и предоставляла документы, по которым проводилась ревизионная проверка и делались отчеты. Какие конкретно документы существуют для ведения бухгалтерской деятельности, он не знает, никаких документов сам он не составляя, как ведется отчет, кассовые книги и другие специальные документы он вообще не знает, он этим никогда не интересовался, всегда доверял ФИО1, которая длительное время работала бухгалтером, и ей все доверяли на слово. Его заработная плата в период с 2013 до 2015 года составляла около 10000 рублей. Он получал заработную плату по ведомости, но из какой кассы она была, ему не известно. Он ничего не знал о «черной» и «белой» кассах, он получал заработную плату из денежных средств, которые поступали в ЖСК «/________/», но откуда именно, ему не известно. Денежные средства от арендаторов он получал у арендаторов, после чего передавал всю сумму полученных от арендаторов денег лично ФИО1, без каких- либо ведомостей или актов приема-передачи. Эти передачи осуществлялись как в офисе ЖСК, так и в квартире ФИО1, он никогда не хранил денежных средств при себе. В момент передачи денежных средств он в присутствии арендаторов заполнял квитанции о получении денежных средств за аренду, при этом сумма в квитанции всегда совпадала с суммой полученных денежных средств, копии квитанций передавались ФИО1, один экземпляр квитанции оставался у арендаторов. В один из месяцев, какой точно не помнит, ФИО1 попросила его составить квитанции с арендаторами, указав в них несколько месяцев сразу, при этом никаких денежных средств от арендаторов он не получал, одна квитанция от арендаторов передавалась ФИО1, а копии отдавалась арендаторам, при этом зачем это было сделано ФИО1, пояснить не может. О том, что ФИО1 присваивала денежные средства, полученные от арендаторов, он узнал только от сотрудников полиции. В момент работы в ЖСК «/________/» у ФИО1, как у бухгалтера, была вся необходимая для ее работы техника, принтер, и вся канцелярия. В ЖСК «/________/» существовало две идентичные печати, они хранились в офисе в столе. К печатям всегда имела доступ ФИО1, она ими в основном и пользовалась, поскольку именно она занималась всей документацией в ЖСК «/________/». Никаких документов бухгалтерской или иной документации он не вел, ничего в этом не понимает, подписывал ряд документов даже не читая, полностью доверяя ФИО1 Его супруга по образованию экономист, в настоящее время на пенсии, она никогда никакими документами ЖСК «/________/» не занималась, никогда никаких документов он домой не приносил, она никогда ему по работе не помогала и никаких консультаций или отчетов не составляла. (том /________/ л.д. 153-158, том /________/ л.д. 85-89)

Объясняя противоречия ФИО15, указал, что протокол ему на следствии зачитывал его адвокат, а следователю он давал те же показания, что и в суде, но почему так записано, пояснить не может.

Свидетель ФИО25 в судебном заседании показал, что с /________/ он арендует подвальное помещение в жилом /________/ на пер. /________/ю 17 кв.м., где осуществляет торговлю, и 188,7 кв.м под склад. Договор с /________/ по /________/ об аренде указанных помещений он заключал с ЖСК «/________/» в лице представителя Правления ФИО15 По условиям договора он был обязан содержать помещение в надлежащем состоянии, нести расходы по его содержанию. Первый лист договора в период с 2010 года по 2015 год готовился в двух вариантах, с разницей в п.3.1.1. В одном варианте была указана сумма аренды прописью или цифрами, а в другом указано: «Стоимости эксплуатационных расходов, которые определяются из расчета занимаемой площади по действующим ценам соответствующих организаций, и оплачиваются арендатором самостоятельно…». В договорах от Арендодателя ставил подпись председатель правления ФИО26, а от Арендатора подписывал он. В 2013 году арендная плата ежемесячно составляла 39000 рублей, в 2014, 2015 годах - по 40000 рублей. Денежные средства за аренду помещения после мая 2015 года он ежемесячно передавал лично ФИО1, которая сначала работала бухгалтером, а затем председателем ЖСК «/________/», а до этого с января 2013 года передавал ФИО26 Передавал деньги в арендуемом им помещении, где был расположен его магазин. При передаче денежных средств за аренду более никто не присутствовал. Денежные средства он всегда отдавал в руки председателю правления, а в подтверждение оплаты ему выдавалась квитанция к приходно-кассовому ордеру, которая была заранее заполнена. В ней указывались дата передачи денег, его фамилия либо наименование ИП, месяц за который произведена оплата, сумма переданных денежных средств, подпись лица, принявшего денежные средства. В некоторых квитанциях, которые ему выдавались, не был указан год, месяц, подпись лица, принявшего денежные средства, также на квитанциях категорически отказывались ставилась печать ЖСК «/________/». В квитанциях за 2013 - 2014 года и до мая 2015 года денежные средства за аренду помещения всегда собирал ФИО15, поэтому в выданных ему квитанциях в графе «главный бухгалтер» стояла подпись ФИО105 Когда в должность председателя правления ЖСК «/________/ вступила ФИО1, то подпись стала ставить она, при этом заполненные квитанции к приходно-кассовому ордеру уже были оторваны от приходно-кассового ордера, основную часть приходно-кассового ордера он не видел. Оплата за отопление арендуемого помещения была заложена в сумму аренды, отдельные счета за отопление не выставлялись, при этом оплата отопления происходила по устной договоренности. Электроэнергия оплачивалась отдельно, согласно показаниям счетчика, при этом электроэнергию он оплачивал напрямую в ресурсопоставляющую организацию, поскольку между ним и организацией был заключен договор. Оплата за горячую и холодную воду происходила отдельно от суммы аренды и денежные средства за воду всегда передавались наличными денежными средствами ФИО1, оплата за воду выставлялась согласно показаниям счетчиков. /________/ ФИО1 при получении арендной платы за сентябрь 2015 года предъявила ему акты о несении расходов сторонами, которые ранее шли к договорам аренды, при этом в них не указаны конкретные работы и их стоимость, и попросила их подписать в том числе «задними» числами для отчетности, т.к. сведений об оплате аренды наличными деньгами в договоре не было. Им были подписаны представленные ФИО1 акты, однако никаких работ по данным актам он не выполнял. Таким образом, в 2013 году он заплатил за аренду: в январе 20/________/0 рублей, с февраля по декабрь того же года по 39000 рублей, всего за 2013 год - 465000 рублей. При этом в договоре была указана сумма 36000 рублей в месяц. В 2014 году им были внесены за аренду за 12 месяцев по 40000 рублей в месяц, а всего 480000 рублей. В 2015 году за 9 месяцев по 40000 рублей в месяц всего на сумму 360000 рублей. 

Свидетель ФИО27 в судебном заседании показал, что около 12-13 лет он арендует площади под магазин в цоколе дома /________/. Отношения были оформлены Договором, который заключался каждый год. Договор от ЖСК подписывался председателем ФИО106 Подписывались два варианта договора, в одном указывалась сумма аренды, а во втором не содержалась сумма, там обговаривалось условие о содержании помещения в хорошем состоянии. Оплачивали арендную плату по договорам наличными непосредственно председателю ФИО28 Все это происходило в самом помещении его магазина ФИО107. После того как председателем стала ФИО1, то стал отдавать арендную плату ей. После оплаты арендной платы ему давали квитанции. Размер арендной платы менялся от периода к периоду. Какая сумма арендной платы была с /________/ по сентябрь 2015 года не помнит, но в квитанциях были отражены реальные суммы. В квитанциях указывались сумма, дата, была подпись председателя ФИО108 Квитанции приносилось ему уже готовые, в них уже стояли подписи. В арендную плату, с какого - то времени была включена плата за тепло, сумма была обговорена. По электричеству непосредственно с «/________/» был заключен договор, по воде у него не было договора, а вывоз мусора оплачивал он сам «/________/». Денежные средства за воду он должен был передавать ФИО111, но у него не было воды, он пользовался водой из тренажерного зала, арендатором которого был ФИО109 Поскольку ФИО110 был сильно занят, то он рассчитывался и за коммунальные услуги тренажерного зала, а Неведомской он оплачивал за воду. За период с /________/ по сентябрь 2015 года он оплачивал за ФИО112. Суммы, отраженные в квитанциях, которые у него были изъяты, соответствуют действительно переданным им суммам. Из квитанций следует, что он оплачивал арендную плату разными суммами, в том числе и по 40 000 рублей. Это была оплата за тренажерный зал, которую он вносил за ФИО113. По решению ФИО114 квитанции выписывались на него, хотя договор был с ФИО117. В конце 2014 года и в начале 2015 года ФИО115 болел, но во время болезни ФИО116 всегда сам собирал плату. В 2015 году ФИО1 обращалась к нему с просьбой подписать акты о проделанной работе ЖСК. Как он понял, за то, что он арендует помещение, акт о предоставлении услуг. В 2015 году в его помещениях проводилась замена труб сантехниками, он к этому отношения не имел. Как увеличивалась арендная плата, он не знает, просто к нему подходил ФИО118 и говорил об увеличении.

Свидетель ФИО29 в судебном заседании показал, что с 2010 года он арендует у ЖСК «/________/» нежилое подвальное помещение в доме на /________/ площадью 158м2. С 2010 по 2015 год у него были заключены договор аренды с председателем правления ФИО120. По условиям договора он был обязан содержать помещение в надлежащем состоянии, нести расходы по его содержанию. Первый лист договора в период с 2010 по 2015 года готовился в двух вариантах, с разницей в п.3.1.1, в одном варианте была указана сумма аренды прописью или цифрами, а в другом указано: «Стоимости эксплуатационных расходов, которые определяются из расчета занимаемой площади по действующим ценам соответствующих организаций, и оплачиваются арендатором самостоятельно…». Договоры от Арендодателя подписывал ФИО121 а от Арендатора - он. Лист договора с суммой арендной платы находился только в ЖСК «/________/», ему не выдавался, и на нем внизу он писал своей рукой, что согласен и ставил подпись с расшифровкой. С какой целью это делали сотрудники ЖСК «/________/», он не знает. Он ежемесячно оплачивал аренду в сумме указанной в договоре. За все время аренды помещения он платил арендную плату. В период с /________/ по август 2015 года он ежемесячно платил арендную плату за нежилое помещение в размере 20 000 рублей. По условиям договоров аренды, нежилое помещение он арендовал на безвозмездной основе, а в счет оплаты аренды он должен был содержать в исправном состоянии инженерные коммуникации, находящиеся в арендном помещении, в том числе трубы водоснабжения, коммуникаций, отопления, электропроводку. Оплачивал аренду помещения наличными денежными средствами лично в руки бывшему председателю ЖСК «/________/» ФИО15 до апреля 2015 года, а после ФИО1 Ежемесячно в указанные периоды времени председатель ФИО15, а позже ГИ приходили в его офис, расположенный в арендуемом помещении на /________/ и забирали у него денежные средства, предназначенные для погашения арендной платы. В подтверждение оплаты ему выдавались квитанции к приходно-кассовому ордеру, которые были заранее заполнены, в ней указывались дата, его фамилия либо наименование ООО, месяц, за который произведена оплата, сумма и подпись лица, принявшего денежные средства. В некоторых квитанция, которые ему выдавались, не были указаны год, месяц, а также подпись лица, принявшего денежные средства, также на квитанциях никогда не ставилась печать ЖСК «/________/». В квитанциях за 2013 - 2014 года стоит подпись ФИО251, поскольку денежные средства за аренду помещения всегда собирал он. Когда в должность председателя правления ЖСК «/________/» вступила ФИО1, денежные средства за аренду стала собирать она, и в квитанциях подпись стала ставить она. До /________/ никаких актов выполненных работ по содержанию коммуникаций и дома он не подписывал и никогда их не видел. /________/ ФИО1 принесла акты выполненных работ, за какой промежуток времени, он не помнит, и попросила подписать их. Это были акты, которые шли к договорам о несении расходов сторонами, при этом суммы расходов в них не указаны. Оплата за отопление арендуемого помещения была заложена в сумму аренды, при этом счетов за отопление ему никогда не выставлялось и конкретную сумму оплаты за отопление он не знает. Электроэнергия оплачивалась отдельно, согласно показаниям счетчика, при этом электроэнергию он оплачивал напрямую в ресурсопоставляющую организацию, так как между ним и организацией был заключен договор. Оплату за горячую и холодную воду производил согласно показаниям приборам учёта, оплата производилась наличными ФИО1, которая взамен выдавала квитанции о получении денежных средств с указанием за какую услугу, месяц и сумму. В 2013 году он заплатил за аренду за 12 месяцев 240000 рублей, за 12 месяцев 2014 года - 240000 рублей, за 9 месяцев 2015 года - 180000 рублей. Квитанции к приходно-кассовому ордеру за январь, февраль, март, апрель 2015 года выдавалась в апреле 2015 года председателем правления ФИО15, при этом ему ничего не пояснялось. Арендную плату за четыре месяца вперед, а именно за январь, февраль, март и апрель 2015 года он не вносил, а всегда платил помесячно.

Свидетель ФИО30 в судебном заседании показала, что с 2000 года арендует нежилое помещение у ЖСК «/________/» на /________/, где бухгалтером была ФИО1, а ФИО122 председателем около 7-8 лет. Договоры аренды заключались ежегодно. После собрания представитель приходил, приносили ей договор, аналогичный предыдущему году, в котором было прописано, что по договору она оказывает услуги по содержанию нежилого помещения, а фактически она должна была платить деньги каждый месяц определенную сумму. /________/ тоже заключался договор аренды. После подписания договора, ФИО123 сказал, что неправильно сделали, что по - другому надо сделать, опять подписали. Ей не было разницы, как платить, но платили всегда наличными, никогда никаких услуг по содержанию помещений они не производили. В 2014 году договор был тоже заключен. Договор от /________/ заключался аналогично. Ей сказали, что договор остался на прежних условиях, и она подписывала его, не читая. Форма расчета каждый месяц была наличными средствами, к ней приходил председатель ФИО124, приносил готовый корешок с подписью и суммой, а в 2015 году ФИО1 избралась председателем, и она стала приходить. В корешках была написана та сумма, которую она отдавала. Отопление включалось в стоимость аренды, в помещении у нее нет воды, а по электроэнергии у нее заключен договор с Горсетями, туда она и производит напрямую оплату. В 2015 году к ней подходила ФИО1 с какими-либо актами, которые необходимо было подписать. Это были акты выполненных работ, но там не было указано, каких именно работ. ФИО1 пояснила, что изменился порядок, что надо составить такой документ. Она не вникала в это и подписала. Указанную в договоре за 2013 год в графе «фиксированная плата» 5100 рублей, она не помнит. Почему в договоре указано 5100 рублей, а по приходно-кассовому ордеру 5500 рублей за данный период, пояснить не смогла. Ей всегда приносили два договора, один она подписывала и его забирали, а другой она оставляла себе. С /________/ сумма оплаты не изменялась и составляла 5500 рублей. В квитанция от 25.12.2014указано на предоплату за последующие три месяца 2015 года – 22000 рублей, но предоплаты никакой не было. Она платила ежемесячно. Передавались денежные средства ФИО252, а в последующем Неведомской, только у нее в арендуемом помещении.

Из показаний свидетеля ФИО19 в суде следует, что на пер. /________/ с /________/ по /________/ он брал в аренду помещение под тренажерный зал «/________/». В 2014 году пришел арендовать как ИП, ранее хозяином зала был ФИО18, который, судя по договорам владел этим помещении на праве аренды, оплачивая 40000 рублей в месяц. Он когда стал ИП, то заключил с января 2015 года договор аренды с ФИО125, а потом с Неведомской. Будучи управляющим залом во время аренды зала ФИО126, он собирал сумму для оплаты и отдавал либо ФИО127, либо ФИО128 Рассчитывался с ЖСК ФИО129 передавая деньги председателю, который сам приходил и забирал деньги. Когда он в 2014 году стал ИП, то арендную плату передавал ФИО130, а потом Неведомской в размере 40000 рублей в месяц. Ему выдавали квитанцию, как подтверждающий документ о передаче денежных средств. На протяжении 2015 года деньги могли передавать или он, или ФИО253 По квитанции им была внесена предоплата в 105000 рублей, при этом он считал, что намечены какие- то работы. /________/ он подписала договор аренды на помещение, при этом подписывал договоры не читая. По поводу заключения договора общался и с Неведомской, и с ФИО131. Летом 2015 года ФИО1 сказала ему, что в договоре есть пункт о том, что он должен выполнять работы, помимо 40000 рублей оплаты. В помещении тренажерного зала ЖСК постоянно проводил какие – то работы по отоплению, трубам. В зале постоянно трубы капали. Коммунальные платежи им оплачивались по договорам, заключенным с ресурсоснабжающими организациями ФИО132. Никаких отношений по поводу коммунальных платежей с ЖСК «/________/» у него не было. Когда происходили мероприятия по ремонту, то давали какие – то бумажки подписать. Также передавались квитанции на оплату холодной воды. Вода оплачивалась отдельно от аренды По данному уголовному делу он участвовал в оперативном мероприятии. Ему предложили деньгами оплатить аренду по безвозмездному договору в размере 40000 рублей. Перед проведением эксперимента сотрудники полиции осмотрели деньги, это было на пер. /________/, а оперативное мероприятие проходило на пер. /________/ в тренажерном зале. Ему было выдано аудио, видео устройство, о чем были составлены документы. Он созвонился с Неведомской, она пришла, дала ему бумаги подписать, а к ней подошел сотрудник, дальнейшее их общение было без него. 

Свидетель ФИО31 в суде показала, что в ЖСК «/________/» ФИО1 с /________/ по /________/ была бухгалтером, паспортисткой, техником, а потом в связи с болезнью ФИО133 стала председателем. Ей известно, что ЖСК «/________/» сдает в аренду нежилые помещения на пер. /________/ в цокольном этаже нескольким арендаторам. На собраниях ФИО134 и ФИО1 отчитывались, что с арендаторами заключены договоры, и что они собирали с них деньги. Собирали деньги оба - и ФИО135, и ФИО1. ФИО136 в мае 2015 года, отчитываясь о финансовой деятельности, сказал, что за счет кооператива был произведен ремонт водовода, что кооператив заплатил за ремонт около 300000 рублей. Ремонт проводился методом прокола труб. После собрания она вместе с ФИО137 ФИО138 и ФИО139 пришли к ФИО140 и Неведомской в правление и попросили предоставить документы об этом, но ФИО1 их выгнала. Они написали письмо в «/________/», и им ответили, что они своими средствами устранили течь. То есть, кооперативу в той ситуации не было никакой необходимостью заниматься ремонтом трубы. К бухгалтерским документам ФИО1 никого не допускала, ревизионная комиссия проверяла только те документы, которые предоставляла им ФИО1. А сама ФИО1 всегда отчитывалась, что деньги идут на счет кооператива. В ревизионную комиссию входили члены кооператива, и когда в состав ревизионной комиссии вошла ФИО32, то она стала находить много нарушений. Когда на собрании она об этом говорила, то ФИО1 поднимала скандал. Ревизионная комиссия ежегодно проводила проверку финансово-хозяйственной деятельности кооператива за предыдущий год. Из отчетов Неведомской и ФИО141 на собрании знает, что в первом подъезде, где живет ФИО1, провели медную трубу. Председателем ЖСК, когда возникла ситуация с «/________/ был ФИО142. Но он простой работяга, слесарь, руководила всем ФИО1. Все решения принимала ФИО1. Арендаторы каких-либо работ для дома не выполняли. В кооперативе имеется обслуживающий персонал: сантехник, электрик, дворник, уборщицы, лифтер, механик по лифтам, которые выполняли технические работы по обслуживанию дома в 2013-2015 годах. Оказанные услуги оплачивались из средств кооператива, которые состояли из денег, которые собирали с жильцов и арендной платы. На собраниях утверждался размер оплаты за их услуги. В ЖСК «/________/» проводились ремонты подъездов, проводилось обслуживание приборов учета в теплоузле организацией «/________/», обслуживались домофоны «/________/», на канцелярию тратилось по 25000 рублей. Ей стало известно из отчета члена ревизионной комиссии ФИО143, что бухгалтер пользовалась бесплатно интернетом, поскольку оплата производилась за счет средств кооператива. Ежегодно опрессовка теплового узла перед отопительным сезоном не проводилась, отчеты шли, но ничего этого не делалось, такой вывод сделала после разговора с сантехником. Ей известно, что проведена замена стояков отопления угловых трехкомнатных квартир третьего подъезда в 2013 году, что приобретен новый водяной насос на подкачку холодной воды в 2013 году, что выплачивалось вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 15000 рублей в год. О том, что в подвале дома, где проходят собрания, был установлен санузел узнала 2017 году. Она видела, что проводились сварочные работы на детской площадке после аварии, но это было не в 2013 году. Ей известно, что выдавалась материальная помощь членам кооператива по смерти члена кооператива и их родственников. Ей известно, что в 2014 году была произведена замена домовых приборов учета в связи с окончанием срока поверки, что за уборку мусорных контейнеров дворнику ФИО33 доплачивалось по 200 рублей, что лифты находились на содержании ЖСК «/________/ что проводились работы по уборке снега во дворе дома силами ФИО3 техники в 2014- 2015 годах, что производились ремонтные работы ФИО24 по остеклению подъездов, регулировке доводчиков в 2013-2015 годах, что был ремонт водовода в 2014 году, но рядом с дорогой, а не на детской площадке. Ремонт водовода в 2014 году проводился, видела раскопки, как люди работали, поскольку авария была уже давно, была течь несколько лет. Она знает, что в мае 2015 года сантехником проводились работы по замене стояков отопления угловых трехкомнатных квартирах первого подъезда, что ФИО37 в подвале дома перед офисом проводились работы по замене керамической плитки, что в квартирах /________/, /________/ и в подвале дома заменен канализационный стояк в мае 2015 года, что в июле 2015 года проводился ремонт пандуса ФИО145, но он деньги за это не получал. На общих собраниях она участвовала в обсуждениях отчетов ревизионной комиссии за 2013, 2014 года. На данных собраниях обсуждались отчеты ревизионных комиссий по финансовой деятельности за текущий год, отчитывались все члены ревизионной комиссии по направлениям. Она слышала о существовании двух касс в кооперативе: черной – от доходов с аренды, белая – по квитанциям от жильцов. На чьи средства проводились все указанные работы, она точно не знает.

Свидетель ФИО34 в суде показала, что сентября 2001 года по октябрь 2015 года она работала в ЖСК «/________/» в должности лифтера. Бухгалтером и паспортистом в ЖСК была ГИ , а в 2015 году стала председателем. Заработную плату получала она в двух частях: первую - в размере 1500 рублей у ФИО64 по расходно- кассовым ордерам, и с этих денежных средств шли отчисления в налоговую и пенсионный фонд, а вторую часть в размере 4 500 рублей выдавал по ведомости председатель из денежных средств от арендаторов. Это она знала со слов ФИО15, и об этом говорилось на собраниях. Она не интересовалась, почему заработную плату выдавали частями, но повышало размер заработной платы общее собрание ЖСК. С момента ее трудоустройства в ЖСК заработная плата постепенно повышалась, и в 2014 году она составляла 1500 рублей и 4 500 рублей. За 2015 год, пока председателем правления была ГИ , никакие работы по благоустройству дома не выполнялись. В летний период времени никаких строительных, ремонтных и монтажных работ в доме не выполнялось. Ей известно только то, что в первом подъезде менялись стояки. Насколько ей известно, заработную плату неофициально получали все сотрудники ЖСК «/________/», кроме нее, председателя правления, бухгалтера и электромеханика по лифтам. Также она точно знает, что электромеханик по лифтам заработную плату получал официально и часть неофициально. Как заработную плату получали председатель правления и бухгалтер, не знает. По поводу ремонта водопроводного ввода, проводившегося в 2014 году, пояснила, что работы по ремонту проводились «/________/», стояла их машина. На собрании председателем озвучивалось, что сумма ремонтных работ, которая составила около 300000 рублей. Из отчета правления дома следовало, что данные работы оплачивались из средств, собранных с арендаторов дома, и что труба, ремонт которой производился, принадлежит ООО «/________/». Ей было известно, что с арендаторов собирались денежные средства, но на собраниях члены правления и председатель правления о том, сколько ежемесячно собирается с каждого арендатора не отчитывались, а говорили сумму денежных средств, собранную за год. В 2013 и 2014 годах на собраниях правлению задавались вопросы по поводу увеличения арендной платы для арендаторов, но правление дома отказывалось повышать арендную плату, в связи с тем, что арендаторы уйдут. В период с 2013 по 2015 года в доме проводился ремонт подъездов, замена стояков, но, сколько было израсходовано денежных средств, не знает. Ей известно, поскольку это озвучивалось на собраниях, что теплосчетчик обслуживался в 2013-2015 годах сторонней организацией «/________/», а домофоны - компанией « /________/», бухгалтеру оплачивалась сотовая связь для связи с банками, что существовала налоговая отчетность «экспресс инфо», что в 2013-2015 приобретались канцелярские товары для нужд кооператива, что проводилась опрессовка теплоузла в 2013-2015 годах, что производилась замена стояков в угловых трехкомнатных квартирах в 3 подъезде в 2013 году, а в мае 2015 года была замена стояков в угловых двухкомнатных квартирах первого подъезда, что приобретался и устанавливался новый насос, что ежегодно членам ревизионной комиссии выплачивалось вознаграждение в размере 15000 рублей в 2013-2015 годах, что в офисном помещении в подвале дома был установлен сан. узел, что менялись лампочки, что приобретались хозяйственные товары для кооператива в 2013-2015 годах, ей купили ведро. Ей известно, что на стеклопластиковые двери на входе в подъезд установили откосы в 2013 году, что после аварии на водоводе в 2012 году проводились работы в 2013 году по благоустройству детской площадки, сварочные работы, что в 2013 году над входами арендаторов установлены козырьки, что в кооперативе выдавалась материальная помощь по смерти члена кооператива, что в 2014 году приобреталась программа «1С», что в 2014 году в угловых трехкомнатных квартирах третьего подъезда производились работы по замене стояка отопления, что в 2014 году была произведена замена общедомовых приборов учета в связи с истечением сроков поверки. Все это озвучивалось на собрании. В 2013 году за уборку шахт лифта, ям ей проводилась выплата вознаграждения в 500 рублей. Лифты были на балансе ЖСК, и если требовался ремонт, то он производился за счет ЖСК. В 2014 году в первом подъезде был проведен косметический ремонт. В 2014 году устанавливалась металлическая решетка в первом подъезде на 10 этаже. В 2013-2015 годах проводилась уборка снега с крыш. А также проводилась уборка снега силами ФИО3. техники в 2013-2015 годах. ФИО146 проводились ремонтные работы по остеклению подъезда в 2013-2015 годах. ФИО147 в офисе производилась работа по замене плитки. Ей известно, что проводилась замена канализационных стояков квартир /________/, /________/ после прорыва, в результате которого пострадали шкафы в офисе кооператива, что проводился ремонт в 2015 году в теплоузле дома. Расходование денежных средств, полученных от арендаторов, проверялось членами ревизионных комиссий из числа ЖСК, а также проверялась материальная сторона, бухгалтерия. В ЖСК существовали 2 кассы. Деньги с арендаторов собирал ФИО148, а потом выдавал заработную плату. 

Из показаний свидетеля ФИО21 в судебном заседании следует, что ЖСК «/________/» осуществляет свою деятельность в доме на /________/ Руководство деятельностью кооператива осуществляет правление, состоящее из трех человек, контроль за которым, в свою очередь, осуществляет ревизионная комиссия. Председателя правления избирают из числа членов правления, в его обязанности входит решение организационных и финансовых вопросов, члены правления помогают председателю в решении организационных вопросов. В ревизионную комиссию входит три человека, которых избирают на общем собрании собственников большинством голосов. Каждый член ревизионной комиссии отвечает за какую-то одну сферу деятельности кооператива. В 2011 году она была избрана членом ревизионной комиссии, которым являлась до 2015 года. В то время, когда она была включена в состав ревизионной комиссии, председателем правления ЖСК «/________/» был ФИО149, бухгалтером ФИО1. Как член ревизионной комиссии она отвечала за проверку банковской документации ЖСК «/________/», за проверку оплаты услуг ЖКХ. Кроме нее в то время в состав ревизионной комиссии были включены ФИО22, которая отвечала за проверку расходования денежных средств, поступивших от жильцов дома и ФИО20, которая отвечала за расходование денежных средств, поступивших от арендаторов. За все то время, которое она входила в состав ревизионной комиссии, нарушений в части работы с банком, оплатой услуг ЖКХ выявлено не было. Проверку она проводила только по тем документам, которые предоставляла ФИО1 По арендным платам пояснить ничего не может, так как проверкой данных документов не занималась. Арендаторы ежемесячно платили денежные средства, но в какой сумме, ей неизвестно. Насколько ей известно, с арендаторами были заключены договоры аренды, но на каких условиях, ей неизвестно. Во время правления ФИО15 и ФИО1 на общих собраниях вопросы, касающиеся аренды нежилых помещений, арендной платы не обсуждались, в протоколах собраний данные вопросы не отражены. На собраниях председатель правления сумму, ежемесячно вносимую арендаторами, не озвучивал. На собрания председатели предоставляли распечатку с, якобы, той суммой, которую ежемесячно вносят арендаторы за аренду помещений, но данная распечатка никак заверена не была, соответственно были сомнения в ее достоверности. О том, что в ЖСК /________/» есть «белая» и «черная» кассы, ей известно. Деньги, которые собирались по квитанциям на «содержание жилья» шли частично на зарплату, а частично на налоги. Деньги от аренды проводились через «черную» кассу, они шли на ремонт и обслуживание дома. Считает, что «черная» касса была создана для того, чтобы уклониться от уплаты налогов. Ей известно, что из денежных средств, собранных с жильцов дома, заработную плату получали лифтер - ФИО34, электромеханик по лифтам – ФИО35, бухгалтер – ФИО1, председатель правления – ФИО15, также часть заработной платы бухгалтер и председатель получали из арендных денег. Насколько ей известно, текущий ремонт дома и приобретение канцелярии ФИО1 осуществляла из средств, собранных с арендаторов нежилых помещений. В 2014 году проводились ремонтные работы водовода. Велись раскопки на детской площадке во дворе дома. Какая именно организация производила данные работы, ей неизвестно. Ей неизвестно, кто именно занимается обслуживанием той территории, на которой производились указанные работы. Со слов ФИО1, работы по ремонту водопроводного ввода осуществляла какая-то организация, находящаяся при ООО «/________/», о чем у нее имеется вся необходимая документация, но никаких документов она не видела. Она интересовалась, почему ремонт производит какая – то сторонняя организация, а не ООО «/________/». На что ФИО1 пояснила, что данные работы было необходимо произвести в срочном порядке, а «/________/» сделать бы этого быстро не смог, поэтому ремонт произвели за счет средств ЖСК «/________/». В 2013 и 2014 годах на общедомовых собраниях правлению ЖСК задавались вопросы по поводу увеличения арендной платы за помещения, расположенные в подвальном помещении дома, но члены правления отвечали, что если повысить арендную плату, то арендаторы вообще могут уйти и они лишатся даже того, что имеется в настоящее время. На собраниях утверждалось вознаграждение правлению ЖСК, ревизионной комиссии. Она получала вознаграждение через кассу, расходный ордер у ФИО64 или ФИО150. О том, что с 2013 до октября 2015 года лифты дома обслуживались ЖСК «/________/» самостоятельно узнала потом. Ей известно, что обслуживание теплосчетчика в теплоузле осуществляется фирмой ООО «/________/», что домофон в доме оплачивается из денег с аренды, что за распечатку квитанций в ЕРКЦ платились средства от арендаторов, что бухгалтеру оплачивалась сотовая связь и интернет за связь с банками в 2013-2015 годах, но размер сумм не помнит. Она знает, что налоговую отчетность ЖСК «/________/» производил в электронном виде в фирме «/________/» в 2013-2015 годах, что в этот период приобретались канцелярские товары на нужды кооператива на деньги с аренды, что ежегодно перед отопительным сезоном проводилась опрессовка в 2013-2015 годах, что в 2013 году в угловых трехкомнатных квартирах третьего подъезда поменяли стояки и поставили дополнительные, и данную работу выполняла бригада сантехника. Она видела, что на дверях подъезда в 2013 году делались откосы, что в 2013 году над входами к арендаторам устанавливались козырьки. Знает, что выдавалась материальная помощь в кооперативе по случаю смерти, что в 2014 году производились работы в угловых трехкомнатных квартирах по замене стояков за средства от аренды. Ей известно, что в ЖСК «/________/» была приобретена программа «1С», что в 2014 году были заменены общие приборы учета ГВС, что в 2014 году производился косметический ремонт 1 и 2 подъездов, что в 2014 году в первом подъезде установлена металлическая решетка, ей, как проверяющему, об этом сказали Ей известно, что проводились ли работы по сбросу снега и наледи с крыши и производилась механизированная уборка снега с придомовой территории в 2013-2015 годах. Она видела, что ФИО152 производились ремонтные работы по остеклению подъездов, ремонту доводчиков в 2013-2015 годах. На общих собраниях в 2013, 2014 годах от правления ФИО151 зачитывал отчет по хозяйственной деятельности.

Свидетель ФИО20 в суде показала, что из «белой» кассы выплачивалась зарплата председателю, бухгалтеру, лифтеру, механику лифтов, все коммунальные платежи на дом. Деньги от арендаторов собирал ФИО153. Собирала ли деньги от арендаторов ФИО1, не знает. Из обслуживающего персонала в кооперативе работали дворник, 3 уборщицы, электрик, сантехник. Решение о заработной плате персоналу утверждалось на общем собрании. Персоналу часть заработной платы выплачивалась из средств «черной» кассы, часть - из «белой». Она это знает, поскольку проверяла документы, как член ревизионной комиссии. Были ведомости, где люди расписывались в получении денежных средств. Считает, что ФИО154 что – то понимал в ведении бухгалтерского учета, поскольку вел кассовую книгу, он приносил ей документы, где его рукой были заполнены приходные ордера. За период с 2013 по 2015 год было много документов, свидетельствующих о приобретении каких-то товаров для нужд ЖСК «/________/», о проведении каких-то работ. Ко всем расходным ордерам были приложены кассовые чеки, товарные чеки, акты выполненных работ. Там были чеки, как от имени ФИО155 так и от Неведомской, были документы, подтверждающие оплату за сотовую связь, интернет, канцелярию. Эти документы приносил и забирал ФИО156 Документы на проверку за 2014 год приносила дочь ФИО157, потому что ФИО158 находился в больнице. Члены ревизионной комиссии получали вознаграждение из денег от арендаторов, а размер вознаграждения утверждался на общем собрании, и составлял 15000 рублей на троих. При проверке ими была обнаружена задвоенная сумма. Ревизионная комиссия составляла отчеты о хозяйственной деятельности и общий отчет. Все знакомились с актами проверки, и их зачитывали на общем собрании. Данные акты в ее присутствии подписывали ФИО1 и ФИО159. Отчеты о хозяйственной деятельности делали члены ревизионной комиссии, они все вместе собирались и обсуждали, а потом ФИО160 их зачитывал на собрании. На общих собраниях утверждалось положение об оплате труда персоналу кооператива, обсуждалось увеличение оплаты труда на 500 рублей, а также обсуждался размер оплаты бухгалтеру. Размер оплаты труда персоналу устанавливался правлением. Фонд заработной платы превышал 100000 рублей. На собраниях озвучивалось, у кого какая зарплата: у председателя - 10000 рублей, у дворника - 6000 рублей, у уборщицы - 4000 рублей, всех сумм не помнит. Из «белой» кассы выплачивалась зарплата четырем человекам. Эти средства были собраны по квитанциям по графе «содержание жилья». Ей известно, что до октября 2015 года лифты их дома обслуживались самостоятельно, известно о наличии нового электрического теплосчетчика в теплоузле, о том, что теплосчетчик обслуживался фирмой «/________/», что за регулировку в теплоузле сотруднику «/________/» выплачивали вознаграждение ежемесячно в размере 1500 рублей из средств от арендаторов, что за распечатку квитанций кооператив отплачивал ЕРКЦ, что бухгалтеру оплачивалась сотовая связь и интернет за связь с банками в 2013-2015 годах, что налоговую отчетность в электронном виде делали через фирму 2013-2015 годах, а расчеты были из средств, полученных от арендаторов. Ей известно, что для нужд кооператива приобретались хозяйственные, электротовары на средства из «черной» кассы, что ежегодно перед отопительным сезоном в 2013-2014 годах проводилась опрессовка системы отопления дома, за что сантехнику проводилась доплата из средств от аренды. Она знает, что в 2013 году меняли стояки в угловых трехкомнатных квартирах 3 подъезда, а также был проложен дополнительный стояк, что приобретался новый бесшумный насос, что в 2013 году над помещениями к арендаторам были установлены козырьки из средств «черной» кассы, что в кооперативе выдавалась материальная помощь в связи со смертью, что в 2014 году приобреталась лицензированная программа «1С», что в 2013-2015 годах за уборку мусорных контейнеров дворнику доплачивалось 200 рублей в месяц, что в 2013-2015 годах за уборку лифтовых шахт и ям механику по лифтам и лифтеру доплачивалось из средств от аренды, что в 2014 году производились косметические ремонты 1 и 2 подъезда из средств, полученных от арены, что в 2014 году на 10 этаже первого подъезда установлена новая металлическая решетка, что в сентябре 2014 года были установлены кабель каналы, что в 2013-2014 годах проводились работы по сбросу снега и наледи с крыши дома, что в 2013-2014 годах производились работы по уборке снега силами спец техники, что в 2013-2015 годах проводились ремонтные работы по остеклению подъездов, установки доводчиков, что производился ремонт пандуса. В мае 2015 года менялись стояки в двухкомнатных квартирах первого подъезда. Ей известно, что были заменены счетчики ГВС в 2013-2015 годах. Указанные виды трат обсуждались на общем собрании, но они не закладывались на следующий год, это решало правление. В 2014 году она видела раскопки, а значит что – то ремонтировалась. Договор был, но с какой организацией не помнит. Сумма договора более 200000 рублей. Этот договор был в документах по «черной» кассе. По ремонту трубы видела чеки, расчет должен был пройти наличными из средств «черной» кассы. Результаты проверки доводились до жильцов дома на общем собрании, им все зачитывалось ФИО21 Где хранились арендные деньги, не знает, документы на банковскую ячейку не видела, но знаю, что рассчитывались за банковскую 700 рублей в год.

На основании ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями в показаниях, были оглашены показания свидетеля ФИО20, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в ее обязанности, как члена ревизионной комиссии входила проверка бухгалтерских и банковских документах, проверка «черной кассы», в которую входили деньги от арендаторов. ФИО21 отвечала за ведение банковских документов и платежей по расчетному счету, ФИО22 - за проверку «белой» кассы ЖСК «/________/». За все то время, что она находилась в ревизионной комиссии, в части ведения «черной» кассы нарушений выявлено не было. Проверка «черной» кассы проводилась только по тем документам, которые предоставили председатель правления ФИО15 и бухгалтер ФИО1 По итогу проверки финансовой деятельности ЖСК «/________/» за 2014 год, ревизионной комиссией было составлено два отчета - один был подготовлен по денежным средствам, собранным с жильцов дома, то есть по «белой» кассе, а другой - по расходованию денежных средств, полученных от арендаторов. Со слов членов предыдущей ревизионной комиссии ей известно, что существовали договоры аренды нежилых помещений, но сама этих договоров она не видела. О том, что с арендаторов ежемесячно собирается арендная плата ей было известно, так как она проверяла «черную» кассу, а все денежные средства, полученные от арендаторов, проходили именно по «черной» кассе и в официальной бухгалтерии ЖСК «/________/» не отражались. На собраниях собственников жилья члены правления отчитывались о собранных с арендаторов денежных средствах за год, озвучивалась общая сумма, кто из арендаторов какую сумму платил ежемесячно, на собраниях не говорили. По «черной» кассе бухгалтер ФИО1 проводила денежные средства, полученные от арендаторов, скорее всего это делалось для того, чтобы ЖСК «/________/» уплачивал меньшую сумму налогового сбора. Заработную плату бывший председатель правления ФИО15 и ФИО1 получали из «белой» и «черной» касс. Ей известно, что из денежных средств, собранных с жильцов дома, заработную плату получали лифтер и электромеханик по лифтам. Все остальные сотрудники ЖСК «/________/» получали заработную плату из «черной» кассы. Ремонт водопроводного ввода проводился в 2014 году, работы проводились, велись раскопки на территории детской площадки. При проверке «черной» кассы в 2015 году, то есть денежных средств, поступивших от арендаторов в 2014 году, ФИО15 была предоставлена документация о расходовании денежных средств на ремонт водопроводного ввода, а именно был предоставлен договор, но текст договора она не читала. Договор был заключен между ЖСК «/________/» и какой-то организацией, название не помнит. Как ей пояснял ФИО15, данный договор был заключен на ремонт водопроводного ввода в августе 2014 года. Кем именно был подписан данный договор от лица ЖСК «/________/», она не помнит. К договору были приложены акты, но что это были за акты, она не знает, текст не читала. Из предоставленных ФИО15 документов следовало, что ремонт водопроводного ввода производился за счет средств ЖСК «/________/», за счет арендных денег. На какую именно сумму были выполнены работы, она не помнит. Все акты проверки проводились по документам, предоставленным председателем правления ФИО15 Ревизия проводилась только по предоставленным документам, в момент ее проведения никаких фактов недостачи выявлены не были. После составления отчета ревизионной комиссией он подписывался всеми членами комиссии в том числе ФИО1 и ФИО15 Все доверяли ФИО1, считали ее профессионалом в области бухгалтерии, кроме того она длительное время работала в ЖСК «/________/» и знала все тонкости и нюансы. Только ГИ в период правления ФИО15 велись и заполнялись все документы в том числе и бухгалтерские, касающиеся ЖСК «/________/», именно к ней обращались все сотрудники и члены ТСЖ «Кристалл» по любым вопросам, именно она давала всю необходимую информацию, справки о деятельности ЖСК «/________/». ФИО15 не имел никаких познаний в области бухгалтерии и документоведения, он выполнял работы, связанные, например, с поиском работником, организацией любых видов работ и контролем за их исполнением. 

(т.3, л.д. 121-124, т.6, л.д. 90-93) 

Противоречия в показаниях объяснила тем, что на следствии ее «не так поняли», «черную» кассу вел только ФИО161. Протоколы допросов не читала, только подписывала, так как времени не было. В первом допросе говорила, что ФИО1 проводила денежные средства по «черной» кассе, но это та, часть документов в «черной» кассе, касающиеся приобретения материалов для бухгалтерии, канцтовары, расчеты за услуги. При повторном допросе указала, что всей бухгалтерской отчетностью занималась ФИО1, поскольку все бухгалтерские документы вела ФИО1, ФИО162 не занимался бухучетом, он вел «черную» кассу, а это внутренняя финансовая деятельность. К «черной» кассе ФИО1 никакого отношения не имела, она только «белую кассу» вела и бухгалтерию.

Свидетель ФИО36 в судебном заседании показал, что является членом ЖСК /________/ В 2015 году он был членом правления. Он знает, что нежилые помещения в их доме на пер. /________/ сдаются в аренду. Каким образом оплачивалась аренда, не знает. Ежегодно проводились общие собрания членов кооператива, на которых выступали председатель, бухгалтер, они докладывали, какие деньги потрачены, какие планируются работы. В ЖСК есть обслуживающий персонал: дворник, сантехник, уборщицы, лифтер, электрик. Каким образом этим людям выплачивалось вознаграждение за работу, не знает. На общих собраниях озвучивались суммы, сколько было потрачено на нужды дома. Финансовыми вопросами в ЖСК занималась ФИО1, как бухгалтер. Ему известно, что в период с 2013-2015 года по дому проводился ремонт в 3 подъезде, замена стояков, проводился косметический ремонт, но сторонними людьми. В доме стояки поставили в угловые квартиры, в 1 подъезде стояки отопления меняли, в подвале был ремонт офиса. Когда были установлены козырьки над арендаторами, не помнит. Когда была председателем ФИО1, то велись работы по стоякам в 1 подъезде, по ремонту в подвале. Ему известно, что в 2014 году проводился ремонт трубы, поскольку шли раскопки в связи с непригодностью трубы. Кто производил ремонт трубы, и кому она принадлежит, он не знает. Как член правления он получал у Неведомской 1 раз заработную плату 1500 рублей, при этом составлялась ведомость. Откуда шли эти деньги, не знает. Он знает, что в ЖСК был механик по лифтам, техник по водосчетчикам, что до октября 2015 года лифты были на балансе ЖСК, а потом лифтовой компании отдали. Из средств от арендаторов в кооператив приобретались канцелярские товары, это озвучивалось на собраниях. Ему известно, что ежегодно перед отопительным сезоном производилась опрессовка системы отопления, что стояки в угловых трехкомнатных квартирах меняли в 2013 году, работу выполнял по замене стояка сантехник с бригадой, а контролировал работу сантехника ФИО163. Он знает, что ЖСК приобретал и устанавливал на подкачку холодной воды новый водосчетчик, что в 2013 году в подвале дома был восстановлен сан. узел для нужд обслуживающего персонала. Он видел аварию, потом площадка была восстановлена, но кем, не знает. В 2014 году производились работы по замене стояков отопления в угловых трехкомнатных квартирах третьего подъезда. Ему известно, что менялись счетчики общедомовых приборов учета, но не знает за счет каких средств. В 2014 году производился косметический ремонт 1 и 2 подъездов. В 2013-2015 годах производились работы по сбросу снега и наледи с крыши и на техническом этаже и проводились работы по уборке снега во дворе силами ФИО3.техники. ФИО164 проводились ремонтные работы по остеклению подъездов, регулировки доводчиков, ремонта опанелки в подъездах в 2013-2015 годах. На тех заседаниях правления, где он присутствовал, утверждался план работы и хозяйственной деятельности на ближайшее время, обсуждался вопрос на заседании правления о предстоящей работе по ремонту пола в подвальном помещении, и данную работу выполнил ФИО37 На заседании правления было ли принято решение по замене стояков отопления в двухкомнатных квартирах первого подъезда. Знает, что в квартирах 88 и 92 проводилась замена канализационного стояка, что проводились ремонтные работы на теплоузле в 2013-2015 годах. Производилась установка козырьков над подъездами дома, но в каком году, не помнит.

Из показаний свидетеля ФИО38 в суде следует, что в ЖСК «/________/» в 2013-2015 годах она как уборщица, убирала 1 подъезд, а всего в доме было 3 уборщицы. Зарплата была в этот период 3000-3500 рублей. Повышение было в 2015 год, зарплата стала 4000 рублей. Принималось решение по установлению размера зарплаты на собрании, утверждалось положение об оплате труда персоналу. Утверждалось вознаграждение ревизионной комиссии. В ЖСК «/________/» еще работали председатель, бухгалтер, лифтер, механик по лифтам, сантехник. Потом ФИО1 устроила свою дочь на должность специалиста по приборам учета. Она знает, что нежилые помещения в доме на пер. /________/ сдаются в аренду. Из каких средств выплачивалась зарплата ей и другим сотрудникам не знает, но думает, что из арендных. Зарплату им по ведомостям платил ФИО165. На общих собраниях звучал отчет о расходовании денежных средств. У дома имелось две статьи дохода, одна это деньги от жильцов, вторая – это средства от арендаторов. Отчитывался о расходовании этих средств ФИО166, он был председателем до 2015 года. ФИО167 всегда был не уверенный, складывалось впечатление, что это не он составлял отчет. Считает, что ФИО1 составляла отчет, потому что была в курсе всех дел, и все знала. Бухгалтерским учетом, контролем, расходом занималась ФИО1. В 2014 году прорвало трубу на детской площадке, на собрании ФИО1 сказала, что на ремонт трубы вложено 280000 рублей из средств кооператива. Люди ей не поверили, так как были сомнения по расходованию арендных денег. «/________/» написал письмо, что работы произведены «/________/». ФИО1 никаких документов не показывала. Ей известно о наличии нового бесшумного насоса, о том, что налоги выплачивались на зарплаты бухгалтера, председателя, ФИО168. Ей известно, что до октября 2015 года лифты обслуживались кооперативом самостоятельно, что в 2015 году за набор и распечатку квитанций проводилась оплата в ЕРКЦ, что бухгалтеру оплачивали сотовую связь и интернет за связь с банками в 2013-2015 году, что в 2013 году в угловых трехкомнатных квартирах третьего подъезда меняли трубы, что ревизионной комиссии из средств от аренды выплачивалось вознаграждение в размере 15000 рублей в год, что над входами арендаторов установлены козырьки в 2013-2015 годах, а за уборку мусорных контейнеров ФИО169 доплачивал ей 200 рублей. Она слышала, что в 2014 году проводился косметический ремонт в 1 и 2 подъездах дома. Ей известно, что проводились работы по сбросу снега с крыши в 2013-2014 годах, что проводилась уборка снега силами спец. техники в 2013-2014 годах, что ФИО170 проводились работы по остеклению подъездов, установке доводчиков. На общих собраниях отчет о финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год от правления в 2013-2015 годах представлял председатель, а потом ФИО1 все объясняла.

Допрошенная в качестве свидетеля в суде ФИО23, показала, что с 2013 году до апреля 2015 года председателем ЖСК «/________/» был ФИО171, потом ФИО1 до сентября 2015 года. Ей известно, что существуют договорные отношения об аренде подвальных помещений в их доме. ФИО1 в 2013-2015 годах была главным бухгалтером, паспортисткой, входила в состав правления, потом стала председателем. Арендаторы производили оплату аренды, о чем доводилось на собраниях, говорилось, сколько средств поступило от арендаторов, какие виды работ сделаны. На собраниях отчитывался об этом ФИО172 В их ЖСК было два источника средств: сдавали арендаторы и жильцы дома. Арендаторы всегда платили наличными, на собраниях поднимался вопрос о том, что нужно платить налоги с этих доходов, но этого не делалось. Проводилась ревизия, сколько получали арендных денег, и куда они расходовались. Ревизионная комиссия отчитывалась по официальным поступлениям и по «черной» кассе, куда входили деньги от аренды. Отчитывался председатель, но на вопросы он ответить не мог, всегда отвечала ФИО1. Занималась всеми финансовыми вопросами в кооперативе в 2013-2015 годах ФИО1. Кто занимался вопросом расходования денег от арендаторов, сказать не может, но все деньги были у Неведомской, поскольку у той в квартире был сейф. ФИО173 не мог вести какой-то учет, у него знаний не хватило бы, он простой работяга, он занимался техническими вопросами в кооперативе. Денежные средства, которые поступали от жильцов, шли часть на общедомовые нужды, квитанция предусматривала несколько статей, текущий ремонт, зарплата персоналу, лифт. Зарплата выплачивалась лифтеру, слесарю по лифтам, 3 уборщицам, дворнику, сантехнику, технику по тепловому узлу, технику по водосчетчикам, паспортисту, бухгалтеру, председателю. Размер зарплаты первоначально устанавливался на собрании. Деньги на зарплату персонала шли на бухгалтера, председателя, лифтера, специалиста по лифтам из поступивших от жильцов дома официально, а остальным из арендных денег неофициально. В 2013-2014 годах она и ФИО174 прошлись по арендаторам, попросили квитки, и им дали копии. За 2013 год было собрано 1439400 рублей, а по отчету 1310160 рублей, сумма не совпадала. В сентябре 2015 года на собрании, ФИО1 поставила сумму меньше, знает это, поскольку сделала копии квитанций. По кассовым книгам смотрела: в 2014 году 1470000 рублей доход, 2015 году ФИО1 выдала кассовую книгу с минусовыми значениями. В книге были отражены поступления от арендаторов. В январе не полно отражена сумма арендной платы. Сотрудники кооператива получали зарплату из двух источников. В кассовых книгах за 2013-2014 года были кассовые книги, но в них не отражены доходы от арендаторов. Кассовую книгу за 2015 год готовила ФИО1. С /________/ по /________/ какие работы по дому были сделаны, сказать точно не может. В 2015 году был ремонт в 1 подъезде стояка по стороне, где живет ФИО1. По ремонту трубы во дворе дома пояснила, что труба расположена на детской площадке, был ремонт, на собрании сказали, что потрачено около 300000 рублей из средств кооператива. Но она видела, что стояла машина «/________/». Она написала заявление в правление, чтобы предоставили документы, кто получил деньги за ремонт трубы. ФИО1 отказалась выдать эти документы. Тогда написали заявление в прокуратуру. Из «/________/» поступил ответ, что ремонт произведен за счет «/________/». По этому поводу ФИО175 сказал, что был на больничном с сентября 2014 года и не знает ничего. Контролирующим органом в кооперативе является ревизионная комиссия. К протоколу собрания кроме акта ревизионной комиссии должны быть приложены все отчеты о выполненной работе. К первичным документам в кассовой книге должны быть приложены, оборотно - сальдовая ведомость, регистры налогового учета, протоколы собрания. Отчет ФИО176 состоял только о расходной части, доходная часть не оглашалась, только остаток на начало года, приход, расход, и остаток общей суммой. В отчете были статьи расходов: «оплата ревизионной комиссии», «расходы за интернет и сотовую связь», « канц. товары», «хозяйственные товары», « почтовые расходы», «заправка картриджей», «лифт», «расходы на приобретение программы «1С». В 2013-2015 годах в доме проводились какие – то сантехнические, электротехнические и иные работы по содержанию и благоустройству дома, но нужно уточнять какие. Расчетные счета у ЖСК «/________/» открыты в «/________/» и в «/________/». Ей известно, что до октября 2015 года лифты обслуживались кооперативом самостоятельно, что в 2013 году в угловых трехкомнатных квартирах меняли стояки отопления, что проложены 2 дополнительных стояка, что в 2013-2015 годах выдавалась мат.помощь по смерти члена кооператива. Проработав год председателем правления, она получила представление о сумме прихода денежных средств в кооператив, и между суммами приходов и расходов с отчетом в 2015 году с теми суммами, которые сейчас, разница в сторону увеличения.

При дополнительном допросе /________/ ФИО23 показала, что об увеличении заработной платы персоналу на 500 рублей было принято решение на общем собрании в апреле 2014 года. При этом перерасчета не было, повышенная заработная плата начала выплачиваться после собрания. Было 3 уборщицы, у них после повышения заработная плата стала 4000 рублей. В ЖСК были два дворника: ФИО177 в летний период 7 месяцев, и ФИО178 - в зимний 5 месяцев.

Свидетель ФИО39 в суде показала, что на собрании членов кооператива в апреле в 2015 году она была избрана членом правления ЖСК «/________/». Помимо нее в состав членов правления вошли ФИО36, ФИО24, ФИО1 и ФИО15 Председателем правления большинством голосов была избрана ФИО1 С мая 2015 года правление в новом составе начало свою работу. Между членами правления были распределены обязанности: ФИО1 - председателем, она занималась решением организационных, хозяйственных, финансовых вопросов; ФИО15 отвечал за тепловой узел; остальные члены правления были распределены старшими по подъездам, она была старшей в третьем подъезде. В мае 2015 года решался вопрос о замене отопления в подъезде /________/. Затем на собрании членов правления обсуждали предстоящую работу по замене отопления, пришли к выводу о том, что этот вариант с медными трубами менее затратный, и проголосовали за этот вариант. Членом правления ЖСК «/________/» она являлась до июля 2015 года, а потом написала заявление об освобождении ее от обязанностей члена правления ЖСК «/________/» по личным причинам. В доме имеются нежилые помещения, которые сдаются в аренду. На собраниях председатель отчитывался о том, какая сумма денежных средств была получена от арендаторов, и сколько денежных средств было потрачено на нужды дома. При этом никаких документов, подтверждающих это, на собраниях не предоставлялось. В каком размере с каждого арендатора собиралась арендная плата, она не знает. О том, что в ЖСК «/________/» имеются «черная» и «белая» кассы ей известно, но для какой цели и кем была создана «черная» касса, не знает. Ей известно, что в «черную» кассу поступали денежные средства от арендаторов. Насколько ей известно, из «черной» кассы выплачивалась заработная плата сотрудникам ЖСК «/________/». Из «белой» кассы заработную плату получали только председатель, бухгалтер, лифтер и механик по лифтам. За время ее работы, как члена правления дома, в мае – июне 2015 года были заменены стояки в первом подъезде. В период правления ФИО1 на собраниях членов правления, ФИО1 о собранных денежных средствах с арендаторов нежилых помещений, расположенных в подвальном помещении дома и об их расходовании не отчитывалась. Все, что было связано с расходованием денежных средств, полученных от арендаторов нежилых помещений и собранных с жильцов дома денежных средств, ФИО1 распределяла единолично, никаких отчетов о собранных денежных средствах ФИО1 членам правления никогда не показывала, никаких финансовых вопросов на собраниях членов правления не обсуждалось. По поводу ремонта водопроводного ввода, проводившегося в 2014 году, пояснила, что работы по ремонту проводились и велись раскопки на территории детской площадки. Какая организация вела эти работы, она не знает. На собрании было озвучено, что ремонт водопроводного ввода проводился за счет средств ЖСК «/________/», объяснялось это тем, что они договаривались с какой-то организацией, чтобы провести ремонт более щадящим способом. В дальнейшем в «/________/» был сделан запрос и получен ответ, что работы по ремонту водопроводного ввода ООО «/________/» выполняло за свой счет, поскольку эта территория находится в их обслуживании. Как член правления, заработную плату она получала три раза, более денежных средств, в качестве заработной платы она не получала. На общедомовых собраниях предлагалось поднять размер арендной платы, но ФИО1 говорила о том, что если поднять арендную плату, то они потеряют и тех арендаторов, которые имеются в настоящее время, новых будет найти трудно. 

Свидетель ФИО40 в суде показала, что ФИО1 в ЖСК «/________/» в 2013-2015 годах была бухгалтером, в 2015 году стала председателем. В их доме на /________/ имеются подвальные помещения, которые сдаются в аренду на основании договоров. По арендной плате суммы никогда точно не озвучивались, Неведомская говорила, что не имеет права сообщать, так как это коммерческая тайна. Арендаторы были в жесткой форме предупреждены, чтобы сведений жильцам никаких не предоставлять. Когда возникли вопросы по поводу сумм, полученных от арендаторов, то она получила от арендаторов корешки об оплате, которые были подписаны ФИО179. Выяснилось, арендная плата была повышена еще в 2013 году, так решили ФИО1 с ФИО180, а жильцы были не в курсе. О суммах, полученных от арендаторов, отчитывался на собрании председатель, но это были общие суммы. Денежные средства перечислялись в ЖСК «/________/» от арендаторов наличными. Сбором этих денежных средств занимались ФИО181 и ФИО1. Как велся учет этих денег, ей неизвестно, поскольку их к этому не допускали. Ей известно, что в ЖСК «/________/» велись «белая» и «черная» кассы. В черную кассу входили деньги, полученные от аренды нежилых помещений. Решением финансовых вопросов с 2013-2015 годах занималась ФИО1, поскольку ФИО182, не сведущ в этих вопросах. Он никогда не имел отношение к бухгалтерии. Ей известно, что в доме на пер. Лесном, 7, имеется обслуживай персонал: 3 уборщицы, 1 лифтер, электрик, сантехник, которые получали зарплату. Эти вопросы озвучивались на собраниях. Отражалось, что бухгалтер и председатель частично получали зарплату из аренды, а часть из официальных денег. За 2013-2015 года в доме проводился косметический ремонт в подъездах. На ежегодных собраниях планировалось что – то сделать на деньги от аренды. Деньги, которые платили в ЖСК «/________/» по графе содержание общедомового имущества, шли на содержание общедомовой имущества и зарплату персоналу. На нужды дома частично брались деньги из тех денег, которые заплатили жильцы дома и частично от арендной платы. По ремонту трубы пояснила, что осенью 2013 года стало заливать детскую площадку, загнали технику, начали ремонт. Чья была техника не знает, но видела, что шел ремонт. На собрании от председателя ФИО183 прозвучало, что был оплачен ремонт в размере около 240000 рублей. Появились вопросы, куда потрачены деньги. «/________/» прислал письмо, что работы произведены за их счет. Ремонтные работы были выполнены « /________/», так как это муниципальная земля. ФИО1 на их вопросы ответила, что ремонтировали, и деньги ушли, документы какие-либо не предоставляли.

Свидетель ФИО32 в суде показала, что в начале 2015 года была в составе в ревизионной комиссии. В этот период ФИО1 была бухгалтером, паспортистом, членом правления, а в 2015 году стала председателем. Ей известно, что подвальные помещения в доме сдавались в аренду. На собрании оговаривали, что аренда необходима для того, чтобы поддерживать коммунальные сети и для благоустройства дома, на нужды дома. Сдавать помещения в аренду решили на собрании. Оформлялась аренда на основании договора. Плата с арендаторов собиралась председателем ФИО184 и бухгалтером Неведомской наличными, при этом они давали арендаторам приходные кассовые ордера. За 2015 год она проводила ревизионную проверку. В состав ревизионной комиссии входили 3 человека, было разделение по направлениям проверки. Помимо ее в комиссии были ФИО185 и ФИО186. Ею проверялись все коммунальные платежи, зарплата, платежи, которые предъявляются жильцам к оплате. При проверке арендной платы были разногласия, и ФИО1 распечатала кассовую книгу. Увидели, что не хватало 242000 рублей за 2014 год. Отчет составлялся в 2016 году за 2015 год, была обнаружена недостача в деньгах от арендаторов. По квитанциям, предоставленным арендаторами, следовало, что арендатор ФИО187 заплатил 4000 рублей, а он в действительности заплатил 40000 рублей. Были чеки и еще распечатка, кто сколько должен был платить. Сопоставив эти данные, и был сделан вывод, что по арендаторам не хватало 242000 рублей. Это была недостача, которую выявили за январь-апрель 2015 года. В связи с этим разговаривали с Неведомской, ФИО188, и был дан ответ, что эти деньги заплатили в «/________/». Было озвучено, что деньги потрачены на ремонт трубы на игровой площадке, которую прорвало. Это было в 2013 или 2014 году. Жильцы дома стали разбираться за чей счет произведен ремонт трубы, сделали запрос в «/________/», и был дан официальный ответ, что работы проведены за счет «Водоканала», т.е. для дома бесплатно. Просил председателя представить доказательства оплаты за ремонт трубы, но документов не было. В ЖСК «/________/» ФИО189 должен был делать договоры с организациями, он собирал арендные деньги, которые у него аккумулировались, но он часто передавал Неведомской большие суммы. На собраниях ФИО190 был немногословен. На вопросы всегда отвечала ФИО1. Когда ФИО191 задавались финансовые вопросы, то на них всегда отвечала ФИО1. В доме работал обслуживающий персонал: в каждом подъезде по техничке, электрик, механик по лифтам, дворник, сантехник, председатель, бухгалтер, члены правления. Ревизионной комиссии выплачивалось вознаграждение по 5000 рублей каждому за проверку. Зарплата персоналу выплачивалась, как озвучивалось на собрании, часть из арендных денег, часть из средств от членов кооператива. По дому проводились косметический ремонт, в тамбуре была побелка, сантехнические работы, на опрессовку, данным вопросом занимался председатель, в 3 подъезде делали стояки дополнительные, в боковых квартирах заменяли стояки. Выделялись денежные средства из «черной» кассы в официальную кассу для покрытия долгов членов кооператива за коммунальные услуги, но почему ей неизвестно. Денежные средства, собранные с собственников жилья, тратились на зарплату персонала, ОДН, налоги. Официально трудоустроены в ЖСК «/________/» были бухгалтер, председатель, лифтер. Счета у ЖСК «/________/» были открыты в «/________/» и в «/________/». В 2013- 2015 годах в доме выполнялись сантехнические, электротехнические и иные работы по обслуживанию и благоустройству дома, но в недостаточном объеме, так как были свищи. На собрании /________/ было принято решение об увеличении оплаты труда всем сотрудникам на 500 рублей. Утверждалось вознаграждение правлению ЖСК «/________/» на общих собраниях в 2013-2015 годах. Кооператив оплачивал налоги. До октября 2015 года лифты в доме обслуживались самостоятельно. Ей известно, что существует электронный теплосчетчик в теплоузле и его обслуживание проводилось фирмой «/________/» на средства от арендаторов, что из денег от арендаторов оплачивалось сервисное обслуживание домофонов в 2013-2015 году, что за распечатку квитанций в ЕРКЦ платили из средств, полученных от арендаторов в 2013-2015 годах, что бухгалтеру оплачивали сотовую связь 300 рублей в месяц. Средства на приобретение канц. товаров в 2013-2015 году шли из статьи расходов по содержанию жилья. Ей известно, что перед новым отопительным сезоном проводилась опрессовка систем отопления, что над входами к арендаторам установлены козырьки в 2013 году, что в кооперативе по случаю смерти выдавалась помощь, что в 2014 году для нужд кооператива приобретена программа «1С», что в 2014 году приобретены новые общедомовые приборы учета, что в 2014 году производился косметический ремонт 1 и 2 подъездов, что в 2013-2015 годах проводились работы по сбросу снега с крыши, что ФИО41 по решению суда за ее представителя кооператив перечислил деньги в январе 2015 года из средств от аренды, что ФИО192 в подвале дома проводились в мае 2015 году работы по укладке плитки напольной, что менялись системы отопления в 1 подъезде в мае 2015 года бригадой ФИО193, что на замену стояков системы отопления в первом подъезде потрачено 236000 рублей на работы и материалы из средств от аренды в 2015 году, но эти работы превышают 20 МРОТ, они не должны были выполняться. Она знает, что проводились ремонтные работы в июле 2015 года в теплоузле дома по установке терморегулятора на подачу ГВС. Она знала о существовании «черной» и «белой» кассах в кооперативе, ФИО194 докладывал по использованию денег.

Свидетель ФИО24 в суде показал, что членом правления ЖСК «/________/» он являлся более 10 лет, в правлении был до 2015 года. В 2007 году председателем был избран ФИО15 Бухгалтером ЖСК «/________/ являлась ФИО1 на протяжении 25 лет. В состав правления ЖСК «/________/» входили он, ФИО15 и ФИО1 ФИО15 отвечал за техническую часть дома, всеми хозяйственно-финансовыми и бухгалтерскими вопросами занималась ФИО1, а он следил за выполнением каких-либо хозяйственных работ, выполнял мелкие работы по дому, следил за техническим состоянием крыши, дверей, доводчиков, счетчиков, остеклением рам и т.д. В подвальном помещении /________/ /________/ в г. Томске имеются помещения, которые сдаются в аренду. На каком основании данные помещения сдавались в аренду, ему неизвестно, договоров аренды он не видел, всеми этими вопросами занималась ФИО1, так как это входило в ее обязанности. С арендаторов данных помещений взималась арендная плата, а на собраниях отчитывались, какая денежная сумма была получена от арендаторов за год и сколько денег из этой суммы потрачено на ремонт дома. Деньги с арендаторов во время своего нахождения на должности председателя собирал ФИО15 и передавал их ФИО1, поскольку всеми финансовыми вопросами занималась она, и все денежные средства были в ее распоряжении. С апреля 2015 года председателем ЖСК «/________/» стала ФИО1, так как ФИО15 не мог исполнять своих обязанностей по состоянию своего здоровья. Но еще до этого времени ФИО15 официально являлся председателем ЖСК «/________/», однако фактически его обязанности исполняла ФИО1, так как ФИО195 болел, часто находился на лечении в различных медицинских учреждениях. ФИО1, когда стала председателем ЖСК «/________/», также собирала с арендаторов деньги. Отчет о собранных с арендаторов денежных средствах предоставлялся ФИО1 и ФИО15 только раз в год, при этом озвучивалась денежная сумма, собранная за год, при этом какую сумму они получали от арендаторов ежемесячно, не говорили. Все отчеты готовила ФИО1 как в период своего правления, так и в период правления ФИО15, так как этот вопрос являлся финансовым, а всеми финансово-хозяйственными вопросами занималась ФИО1 На собраниях собственников жилых помещений поднимались вопросы об увеличении арендной платы, но председатель и бухгалтер были против, объясняли это тем, что можно потерять и имеющихся арендаторов, новых найти будет трудно. О том, что в ЖСК «/________/» имелись «белая» и «черная» кассы, он не знал, об этом ФИО1 никогда не говорила. Около трех лет с ним, как с членом правления ЖСК «/________/», никаких вопросов не обсуждалось, все решения принимались ФИО15 и ФИО1, его просто просили иногда подписывать какие – то бумаги, иногда даже пустые бланки. Насколько он понимал, в большинстве случаев решения принимались ФИО1, ФИО15 она об этом просто ставила в известность. Насколько он понимает, по всем финансовым вопросом решения принимала только ФИО1, так как ФИО15 не разбирался в этих вопросах и доверял ФИО1 в их решении. В 2015 году в апреле проводилось общее собрание, на котором ФИО1 предложила выбрать в состав правления пять человек. Таким образом, в состав правления вошли он, ФИО15, ФИО1, ФИО36, ФИО39 На собраниях членов правления ФИО15 ходил редко, потому что у него уже в то время были серьезные проблемы со здоровьем. В июне и июле 2015 года ФИО36 и ФИО39 написали заявление о снятии с них обязанностей членов правления. С августа 2015 года собрания вообще перестали проводиться. За 2015 год пока он находился в составе членов правления, а председателем была ФИО1, то за счет средств кооператива были выполнены замена отопительных стояков на всех этажах в угловых квартирах подъездах /________/, производилась замена счетчиков горячего водоснабжения в тепловом узле дома, производилось совершенствование отопления дома, замена задвижек в помещении, арендуемом ООО «/________/», замена металлических решеток в чердачном помещении подъезда /________/. На собрании членов правления проведение указанных ремонтных работ не обсуждалось, смета не обсуждалась и не утверждалась, кто именно проводил данные работы, ему неизвестно. Из каких денежных средств выплачивалась заработная плата персоналу дома, ему неизвестно, так как вопросы выплаты заработной платы решала лично ФИО1 При правлении ФИО1 на собраниях членов правления ФИО1 не отчитывалась о денежных средствах, собранных с арендаторов помещений, так же она не отчитывалась и о расходовании, никаких отчетов членам правления ФИО1 по этим вопросам никогда не предоставляла. Также ни на одном общедомовом собрании не обсуждался вопрос, сколько денежных средств ежемесячно собирается с арендаторов. Все вопросы, касающиеся распределения денежных средств, решала единолично ФИО1 даже в тот период, когда председателем был ФИО15 Насколько ему известно, ФИО15 только подписывал документы, которые ему предоставляла ФИО1, так как он доверял ей полностью в финансовых вопросах, поскольку сам в этом он не разбирался. Ремонт водопроводного ввода проводился в 2014 году, раскопки велись на территории детской площадки в августе 2014 года, была установлена новая пластиковая труба. Данные работы производились сотрудниками «/________/», так как на автомобилях, которые подъезжали к месту замены трубы, были надписи «/________/». Территория, на которой проводились раскопки, находится в обслуживании «/________/». На собрании ФИО1 отчитывалась, что данные работы проводились за счет ЖСК «/________/», было потрачено около 250 000 рублей. После этого кто-то из жильцов дома сделал запрос в ООО «/________/» и получили ответ, что работы по ремонту водопровода производил «/________/» за свой счет. За время правления ФИО1 заработную плату как член правления он получал по апрель 2015 года по 1500 рублей.

При дополнительном допросе в суде свидетель ФИО24 показал, что насос в подвале дома установлен последний раз был в 2007 году, для которого он изготавливал тумбу. В 2017 году был установлен другой насос, который работает на данный момент. Точно время замены насоса не помнит, но председателем был ФИО196, а сантехником ФИО4, который с бригадой и устанавливал насос. В 2013 году насос не устанавливался, проводился лишь ремонт старых. Как член правления он получал в 2014 году после повышения в апреле на 500 рублей 2000 рублей. 

Свидетель ФИО42 в суде показала, что по поводу шума в их квартире от насоса стали обращаться в 2007 году. Как ей кажется в 2015 году, ее муж ФИО37 укладывал плитку в офисе ЖСК, и расчет был им получен у Неведомской.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании были допрошены ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО35, ФИО22, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, а также на основании ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО33, данные ею в ходе предварительного расследования. 

Так свидетель ФИО43 показала, что в ревизионную комиссию она была избрана на собрании в октябре 2015 года, проработала до /________/. Она проверяла кассовые документы за 2015 год, в том числе и кассовая книга за 2015 год. Часть документов ей была предоставлена бухгалтером Неведомской, а часть документов находилась в ОБЭП, которые она перефотографировала в присутствии ФИО197, ФИО198, следователя и Неведомской. Некоторых документов не хватало, не были представлены за первые месяца с января по апрель 2015 года. В отчете за 2014 год была информация о предоплате от арендаторов. На собрании, которое прошло в октябре 2014 года, напомнили о том, что в кооперативе, чтобы не платить налоги ведется «черная» касса. ФИО64, как бухгалтер, сдавала отчеты за доходы, собираемые с жильцов. Куда тратились денежные средства, собранные с арендаторов в 2013 и 2014 году, ей неизвестно. В 2014 году касса велась раздельно, ревизионная комиссия отдельно готовила 2 отчета: один по «черной», второй по «белой», в которую входили взносы от жильцов, которые шли на зарплату председателю, бухгалтеру, налоги. В ЖСК «/________/» был обслуживающий персонал в составе: сантехника, электрика, паспортиста, бухгалтера. На общем собрании /________/ утверждалось положение об оплате труда и увеличение по 500 рублей. Ей известно, что до октября 2015 года лифты в доме обслуживались самостоятельно, известно о наличии электрического теплосчетчика, который обслуживается сервисной службой и за ручную регулировку проводилась доплата в 1500 рублей; что из денег от арендаторов оплачивали «/________/» в 2014 и 2015 годах, а про 2013 год не знает. За распечатку квитанций ЕРКЦ оплату проводили из средств поступивших от арендаторов, об этом имелись расходные кассовые ордера. Оплачивалась сотовая связь и интернет, видела эту статью расходов, были чеки о том. Бухгалтерская налоговая отчетность подавалась в электронном виде через фирму «/________/», об этом были кассовые товарные чеки за 2015 год. Были кассовые товарные чеки на приобретение для нужд кооператива канц. товаров, хоз.товаров и электротоваров. Ежегодно с 2013 по 2015 год перед отопительным сезоном проводилась опрессовка в теплоузле, за которую сантехнику дополнительно оплачивали из средств от аренды, была такая статься расходов за 2014 и 2015 года, в кассовых документах имелись чеки. Ей известно, что приобретался и устанавливался насос на подкачку холодной воды, что на входные двери в 2013 году были установлены откосы. Она видела, что после аварии проводились ли работы на детской площадке, но не знает какими силами и какие именно работы. Ей известно, что в кооперативе выдавалась материальная помощь в 2013-2015 году в связи со смертью члена кооператива; что в 2014 году для нужд кооператива была приобретена программа «1С». В отчете за 2014 год звучало, что были проведены работы по замене стояков, но не было сказано в каких конкретно квартирах, но замена была за счет средств от аренды. Ей известно, что в 2014 году были приобретены новые общедомовые приборы учета; что 2013-2015 годах за уборку возле мусорных контейнеров дворнику ФИО199 доплачивалось по 200 рублей; что в 2014 году производился косметический ремонт в 1 и 2 подъездах на средства от аренды. О том, что в 2014 году в первом подъезде на 10 этаже была установлена решетка, узнала из отчета, а также, что в сентябре 2014 года в подъездах, электриком установлены кабель каналы. В отчетах за 2013-2015 года были статьи расходов по работе по сбросу снега с крыши, за проводимые ремонтные работы ФИО201 по остеклению подъездов, установке доводчиков. Она видела, проблему, связанную с водоводом и результат, но как проводился ремонт - не видела. Ей известно, что по решению суда ФИО202 за представительство в суде перечислили 29685 рублей, о чем имеется чек, что в июне-июле 2015 года ФИО200 были оплачены юридические услуги по кассе 1000 рублей, по банку 24000 рублей. В отчете были сведения по оплате работ, связанных с заменой плитки в размере 1512 рублей и 600 рублей. Был расходный ордер на 10000 рублей на замену стояков, что менялись стояки в мае 2015 года в двухкомнатных квартирах первого подъезда, о чем были расходные ордера, акт выполненных работ, подписанный жильцами. В отчете предыдущей ревизионной комиссии имелись сведения о трубе, которую отремонтировал «/________/», а оплату провели за счет кооператива, первичных документов по ремонту трубы методом прокола, она не видела. Арендные деньги в сумме 242000 рублей были получены в 2014 году, как предоплата, об этом имелась запись в отчете предыдущей ревизионной комиссии, в связи с тем, что потребовались средства для выполнения работ по прокладке труб методом прокола для замены водовода. Предыдущая ревизионная комиссия указывала, что за 2014 год от арендаторов поступило 1310000 рублей, и потребовалась частичная предоплата 242000 рублей, всего поступило за 2014 год 1552160 рублей израсходовано 1703574 рубля 65 копеек. Был перерасход на начало года. В 2015 году поступления от арендаторов – 800500 рублей, произведена выплата зарплаты 613469 рублей 29 копеек, выплата сантехнику ФИО204 109200 рублей, ФИО203 29685 рублей. Расход был документально подтвержден.

Свидетель ФИО44 в суде показал, что в ЖСК «/________/ он работал электриком в 2013-2015 годах по приглашению ФИО205, а на работу его принимала ФИО1. Работал на временной ставке. Фронт работы ему определял ФИО206. За период работы было у него увеличение зарплаты. Получал зарплату по ведомости у ФИО207 До мая 2015 года зарплата была 4000 рублей, потом прибавили 500 рублей. ФИО208 выдавал ему иногда денежные средства в подотчет на приобретение электротоваров. Кроме работ, входящих в его обязанности, он один раз делал в подъезде кабель-канал, оплата была 500 рублей за 1 этаж. Он видел, что проводился ремонт водопровода в доме сантехником, а кто проводил ремонт на улице - не знает. Когда финансовые вопросы возникали перед членами ЖСК, то шли люди к ФИО209.

На основании ст. 281 УПК РФ были оглашены показания данного свидетеля, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что при трудоустройстве ему не сообщили, что заработную плату он будет получать не официально, с самого начала работы в ЖСК «/________/» его заработная плата составляла 4 000 рублей, в 2014 году заработная плата была увеличена и составляла 4 500 рублей. Из каких денежных средств выплачивалась заработная плата ему неизвестно. Ежемесячную заработную плату в размере 4 000 рублей, а позже 4 500 рублей он получал в офисе ЖСК «/________/ по зарплатной ведомости. ФИО15 заработную плату выдавал из денег, которые получал у ФИО1, поскольку она являлась бухгалтером и всеми финансовыми вопросами занималась она. После того как председателем правления стала ФИО1, заработную плату стала выдавать она. Кроме заработной платы в сумме 4500 рублей, которые он получал за обслуживание электрощитовой дома, за замену перегоревших лампочек в подъездах и за выезды на аварии. В 2014 году он укладывал кабель в кабель - канал, за что ему дополнительно заплатили около 1 000 рублей за всю проделанную работу, но из каких средств были выплачены денежные средства, он не знает. ФИО210, пока был председателем правления, то всеми делами ЖСК «/________/»: ведением документации, распределением денежных средств, решением о необходимости проведения ремонтных работ, занималась ФИО1 Он считает, что ФИО15 функцию председателя правления выполнял формально, все работы проводились только по указанию ФИО1 Подробностей ремонта водопроводного ввода, проводившегося в 2014 году, он не знает, но работы проводились. О том, что с арендаторов помещений, расположенных в подвальном помещении /________/ на пер. Лесной, собираются денежные средства за аренду помещений, ему неизвестно. (т.3, л.д.128-130)

Показания, данные им на следствии ФИО44 не подтвердил. Объясняя противоречия, указал, что подписал протокол, не читая, так как торопился. Сослался на плохую память в связи с перенесенной ЧМТ.

Свидетель ФИО45 показал, что с /________/ до сентября 2015 года работал сантехником в ЖСК «/________/». Его на работу принимал ФИО211. Заключался с ним трудовой договор, не помнит, но /________/ перезаключали с увеличением зарплаты на 500 рублей. Зарплату он получал до мая 2015 года наличными. Выдавал зарплату ФИО212, а потом ФИО1. Выдавали ему зарплату по ведомости. В его обязанности входила регулировка теплоузла, об этом его просил ФИО213. Кроме основных обязанностей он производил иные работы, за что получал оплату наличными у ФИО214. Теплоузел обслуживал теплотехник ООО «/________/» ФИО62, он следил за показаниями. Он не знает, получал ли Плют за это деньги. К теплосчетчику он никакого отношения не имел. Тепловой счетчик обслуживает ООО «/________/», за исправность отвечал председатель. В своей деятельности он закупал какие-то товары, выписывал счет, а ФИО215 счет оплачивал в магазине. Он с бригадой в 2013 году менял стояки системы отопления в трехкомнатных угловых квартирах третьего подъезда, но когда не помнит, были установлены дополнительные стояки. Какой была стоимость работ, не помнит. Новый насос для подкачки холодной воды устанавливали до него. В 2014 году им проводилась замена приборов учета, и данная работа была оплачена. В 2014 году он проводил замену стояков системы отопления в 3 подъезде, за что получил примерно 150000 рублей вместе с материалами. В 2014 году проводились ремонтные работы в теплоузле, это входило в его прямые обязанности. Он видел ремонтные работы на водоводе в августе 2014 года, которые проводились «/________/». Он присутствовал при ремонте. В 2015 году ему поручался ремонт стояка отопления в 84 квартире. В июне 2015 года выполнялась работа по замене канализационного стояка в квартирах /________/, 92 и подвальном помещении, за что дополнительно ему оплачивалось 10 000 рублей. В июне 2015 года производил ремонт кранов в квартирах 84, 43. Опрессовка не является дополнительным видом услуг, но если что то «вылазило» во время опрессовки, то он устранял за дополнительную плату. За период 2013-2015 года он получил за иные работы примерно 100 000 рублей в год. А за два ремонта системы отопления в 2013 – 2014 годах 220 000 рублей, и в данную сумму входила стоимость материалов. 

В ходе дополнительного допроса показал в судебном заседании, что им были получены в период с /________/ по /________/ следующие денежные суммы: за замену счетчиков в 2013-2014 годах – 1200 рублей, 900 рублей, 450 рублей, 1200 рублей, за ремонт системы отопления общем сумма - 112 000 рублей, и это была стоимость только работы, а материалы закупались председателем. Когда делали ремонт в /________/, то пришлось разбирать короб, за это была дополнительная оплата в 5000 рублей. Замена 4 сборок в подвале за 4800 рублей, замена крана 1000 рублей, разборка и сборка короба в подвале 2000 рублей, замена задвижек 4000 рублей, монтаж трубы присоединение к водопроводу 3026 рублей. В 2015 году до 01 сентября проведена замена кранов сборок - 7500 рублей, замена стояков канализации в /________/, 92 – 10 000 рублей замена труб отопления в 1 подъезде на общую сумму 99 200 рублей, из которых было удержано за испорченный ковер 3500 рублей, за ремонт спутниковой антенны, за ремонт телевизора. Он не помнит, сколько заплатил за антенну и телевизор. Из названной суммы 30 000 рублей получил в мае, когда проводили саму замену труб, то выдавались какие-то суммы, а остатки 8 000 рублей отдала ФИО1 после собрания. В подвале проводился им ремонт сан.узла за 3300 рублей. За монтаж отопительной системы получил 112 000 рублей, а не 180 000 рублей, а материалы были закуплены максимум за 20 000, а не на 50 000 рублей. Замена напорного шланга при установке водяного насоса была им проведена, за что он получил 3000 рублей. За установление дополнительных двух стояков в 2013 году получил 130 000 рублей. Расчет производил председатель. Когда трубы отоплении меняли, то председателем была ФИО1.

Свидетель ФИО35 показал, что в ЖСК «/________/ он работал в 2013-2015 годах по договору. В 2014 году при увеличении зарплаты договор был перезаключен. Он получал зарплату часть у ФИО218 по ведомости, а часть у бухгалтера Неведомской по расходным ордерам. У ФИО217 сначала получал 2500 рублей, потом 3000 рублей, 1500 рублей получал у Неведомской. ФИО219 выдавал зарплату в офисе, а ФИО1 у себя дома. Он проводил в 2013 -2015 годах уборку лифтовых помещений один раз в год. За это ему дополнительно оплачивал ФИО220 по 500 рублей. 

Свидетель ФИО22 показала, что избиралась членом ревизионной комиссии в 2013, 2014 годах, проверяла «белую» кассу, зарплату, которую получали председатель, бухгалтер, лифтер. Документы для проверки ей давала бухгалтер ФИО1. В 2014 - 2015 годах ей предоставляли кассовые книги, папки. В приходе отражалось только поступление от собственников жилья. В кассовой книге отражалась та сумма, которая указывалась в квитанции. Были в кассовой документации и расходные кассовые ордера, подписанные председателем и бухгалтером. Она получала вознаграждение за ревизионную проверку от ФИО221 у которого она подписывала расходный ордер на получение вознаграждения. Вознаграждение выплачивалось из «черной» кассы, которая состояла из средств от арендаторов. Размер вознаграждения был утвержден на общем собрании, и в 2014 году был 5000 рублей. Акты ревизионной проверки подписывались ею, ФИО222 и ФИО223. Проверка включала все, что было сделано за год, и за что заплатили. Она свои результаты передавала председателю ревизионной комиссии. Ей известно, что в кооперативе был персонал, который получал зарплату: это председатель, бухгалтер, электрик, сантехник, дворники, уборщицы, техник по водосчетчикам, паспортист. При проводимых проверках недостачи за 2013-2014 года выявлены не были. ФИО21 отвечала за ведение банковских документов и платежей по расчетному счету, ФИО20 отвечала за расходование денежных средств, поступивших от арендаторов. Она отвечала только за ведение «белой» кассы. Проверка «черной» кассы входила в обязанности ФИО20 За время ее нахождения в ревизионной комиссии при проверке «белой» кассы никаких нарушений за 2014 год выявлено не было. По итогу проверки финансовой деятельности ЖСК «/________/» за 2014 год, ревизионной комиссией было составлено два отчета - один отчет был подготовлен по денежным средствам, собранным с жильцов дома, то есть по «белой» кассе, другой отчет был подготовлен по расходованию денежных средств, полученных от арендаторов помещений. На собраниях члены правления отчитывались о собранных с арендаторов денежных средствах за год, при этом было неизвестно реальной ли была названная сумма, так как отчета о том, сколько ежемесячно собирается денег с каждого арендатора, предоставлено не было. Насколько ей известно, денежные средства, полученные от арендаторов, ФИО1 проводила по «черной» кассе, поскольку в «белой» кассе этих денежных средств отражено не было. Ревизионная комиссия проверяла финансово-хозяйственную деятельность ЖСК «/________/» только по тем документам, которые предоставляла ФИО1 Ей известно, что из денежных средств, собранных с жильцов дома, заработную плату получали лифтер ФИО34 и электромеханик по лифтам ФИО35, бухгалтер ФИО1, председатель правления ФИО15 Весь остальной обслуживающий персонал: техник по водосчетчикам, уборщицы подъездов, дворник, электрик, сантехник, члены правления, паспортист, заработную плату получали из денежных средств, собранных за аренду, так как при составлении ревизионного отчета по «белой» кассе эти работники не проходили. Насколько ей известно, текущий ремонт дома и приобретение канцелярии ФИО1 осуществляла также из средств, собранных с арендаторов. По поводу ремонта водопроводного ввода, проводившегося в 2014 году, может пояснить, что работы по ремонту проводились и велись раскопки на территории детской площадки, какая именно организация занималась проведением этих работ, ей неизвестно. На собраниях отчеты о финансово-хозяйственной деятельности кооператива представляли председатель кооператива и председатель ревизионной комиссии. Председатель отчитывался за хозяйственную деятельность кооператива, куда тратились деньги от арендаторов. Провалы в памяти объяснила плохим самочувствием, поскольку перенесла операцию.

Свидетель ФИО46 Неведомскую охарактеризовал с положительной стороны. Деньги от арендаторов тратились на содержание жилья. Собирала деньги ФИО1, а поступало их в 2013-2014 годах порядка 1 миллиона. Он был очень удивлен, что ФИО224 назначили председателем, у него не было подготовки по финансовой деятельности, он никогда этим не занимался. Ему известно, что колодец от водовода находился на балансе ЖСК, а труба на балансе «/________/». Думает, что ремонт трубы осуществлял «Водоканал», он видел там машину «/________/». 

Свидетель ФИО47 показала, что была избраны в ревизионную комиссию в октябре 2015 года, приступила к работе в феврале 2016 года, сложили полномочия в марте 2016 года. Она проверяла заработную плату. Документы ей представляла главный бухгалтер ФИО1. С жильцов по квитанциям собирали денежные средства примерно 16000 рублей в месяц. В доме проводились все необходимые работы, менялись стояки, за это никто из жильцов не доплачивал. Ей известно, что в 2014 году что-то там происходило на детской площадке, там копали. На собрании в связи с этим поднимался вопрос, но документов она не видела, но со слов - за счет арендодателей, поэтому ничего из документов не прикладывалось.

Свидетель ФИО48 показал, что был членом ЖСК «/________/» с 1999 по 2007 год. Председателем кооператива был с 2001 по 2007 года. После сложения полномочий всю документацию передал ФИО225. О работе кооператива в период с /________/ по /________/ ничего не знает. Труба подводки к дому состояла на балансе «/________/», документы об этом находились в «/________/». Охарактеризовал ФИО64 с положительной стороны. 

Свидетель ФИО49 показала, что делала в доме по /________/ косметический ремонт в 2014 году, при этом закупкой материалов занималась она. По окончанию работ расчет получила в тот же день, написав об этом расписку. Принимал работу и рассчитывался ФИО226, а приглашала на работу по объявлению ФИО1. Ею было получено около 150000 рублей за второй подъезд, 125000 - за первый подъезд, за офис - 70000 рублей. Оплата производилась в несколько этапов, по мере готовности. По выполненным работам она составляла смету.

Из показаний свидетеля ФИО56 следует, что с начала 2014 года он работает мастером аварийно - восстановительных работ ООО «/________/». В его должностные обязанности входит устранение повреждений на водопроводных линиях, прокладка новых водопроводных линий. В августе 2014 года «/________/» запланировал ремонт водопроводного ввода в жилой многоквартирный /________/ на пер. Лесной в связи с износом указанного водопроводного ввода и частыми аварийными ситуациями на нем. Ремонтом водопроводного ввода в /________/ на пер. Лесной в занимался «/________/» с привлечением сторонней организации ООО «/________/». Производством всех основных ремонтных работ занимался «/________/», а именно: согласованием работ с ГТС, Горсетями, газовой службой, раскопкой приямков и котлованов для бурения трубы, промывка пробуренной трубы, переврезка, благоустройство территории, на которой производились работы. ООО «/________/» занималось непосредственно бурением новой трубы для водопроводного ввода. Все работы «/________/» выполнял с использованием собственных сил и средств, а также привлекая ООО «/________/», с которым у «/________/» заключен договор, согласно которому ООО «/________/» выполняет работы, которые назначает «/________/». После выполнения ремонтных работ «/________/» составил смету на выполненные работы и предоставил ее в администрацию г. Томска для оплаты выполненных работ. Водопроводный ввод в /________/ на пер. Лесной принадлежит г. Томску либо является бесхозным, в связи с чем все работы по ремонту выполнялись за счет средств «/________/». Данный водопроводный ввод не принадлежит ЖСК «/________/», а если бы водопроводный ввод принадлежал ЖСК, то между «/________/» и кооперативом заключался бы договор о производстве ремонтных работ, после чего кооперативу выставлялся бы счет на оплату произведенных работ, но счет к ЖСК «/________/» не выставлялся, договоров между «/________/» и кооперативом не заключались. С ООО «/________/» за выполненные работы «/________/» рассчитывался самостоятельно, согласно договору. За выполнение ремонта водопроводного ввода «/________/» ни от председателя правления ЖСК «/________/», ни от членов правления кооператива денежные средства не получал ни в наличной, ни в безналичной форме. Все работы «Томсководоканала» оплачивала администрация г. Томска. Также исключается возможность получения денежных средств ООО «/________/» от председателя правления ЖСК «/________/», а также от членов правления кооператива, так как работы ООО «/________/» оплачивал «/________/». В случае, если сотрудники «/________/» выполняют какие-то сторонние работы, то получают дополнения к заработной плате, и в квитанции эти работы указаны отдельной строкой, как «сторонние работы». Это происходит в том случае, если за эти работы поступают деньги от какой – то иной организации. В случае с ремонтными работами водопроводного ввода на пер. /________/ такого не было, никаких сторонних работ не выполнялось и никаких денежных средств от ЖСК «/________/» не поступало.

Свидетель ФИО51 показал, что в июне 2014 года он работал в фирме «/________/» в качестве зам. директора и через него осуществлялась продажа программного продукта «1С бухгалтерия», а потом обновление на 1С предприятие в управляющие компании, в ЖКХ. Программа 1С бухгалтерия стоила 3300 рублей, а переход обновления в полноценную программу - 14 850 рублей. Он лично занимался установкой в квартире у Неведомской /________/. Подписывался акт передачи между ЖСК и фирмой /________/ по его данным, расчет производился наличным и безналичным путем ЖСК «/________/»: 14 850 рублей - безналично, а 3 300 рублей - наличными. На сумму 3 300 рублей акт передачи от /________/, а на сумму 14 850 рублей акт от /________/.С одной стороны акт ы подписывались им, с другой стороны ФИО228, которого он не видел, так как передал подписанный им акт бухгалтеру Неведомской, а ему потом вернули уже подписанный ФИО227

Свидетель ФИО52 показал, что, не являясь членом ЖСК «/________/», по просьбе ФИО229 выполнял ряд работ по дому: в 2014 году выполнял ограждение лестничного марша решеткой, за что получил от Неведомской 10 000 рублей, куда входили его материалы и работа. 

Свидетель ФИО53 показал, что председатель ЖСК ФИО230 в 2013-2014 году привлекал его к выполнению ряда работ: на крыше тех. этажа он делал вентиляцию, до монтажа вентиляционных труб раза три убирал куржак на крыше, мусор на погребах убирал, снег с крыши сбрасывал. Все это оплачивалось ФИО232: за вентиляционные трубы - 5 000 рублей, а за материалы он приносил кассовые чеки ФИО231 на сумму около 3000 рублей. До монтажа вентиляционной трубы он клеил потолочную плитку в том помещении в 2013 году, за что получил 1500 рублей, а также на покупку материалов ему выдали 1200 рублей. За счистку крыш 1 раз в год, за уборку куржака 1 раз в год, за каждый вид работ получал по 1000 рублей. Это было в 2013-2014 годах. Предполагает, что деньги ФИО233 брал у Неведомской.

Свидетель ФИО54 показал, что в 2013 году 3 – 4 месяца он работал сантехником в ЖСК «/________/», председателем которого был ФИО234. После него сантехником стал ФИО236. Он получал заработную плату у ФИО237 размере 4000 рублей, которую тот выдавал у себя дома по ведомости. Замена и установка им водяного насоса произведена была в кооперативе в 2013 году. Им проводилась закупка в магазине «/________/», и стоимость насоса была около 60000 рублей. За его работу ему было выплачено ФИО235 15000 рублей.

Свидетель ФИО55 показал, что в 2013-2015 годах он работал дворником в ЖСК «/________/» и только в зимний период, то есть с ноября по март. Заработная плата его была 6000 рублей, а в летний период дворником была ФИО238, и она получала 5500 рублей. По решению собрания заработная плата была увеличена до 6500 рублей в зимний период. Заработную плату он получал в офисе у ФИО239 по общей ведомости, где также были указаны и другие лица. Новый договор он подписывал не /________/, а позже.

Из показаний свидетеля ФИО33 следует, что около десяти лет она работала в ЖСК «/________/» дворником в летний период, а также уборщицей второго подъезда. При трудоустройстве она думала, что ее устроили официально и заработную плату она будет получать официально с отчислениями в пенсионный фонд. Проработав несколько лет, она узнала, что заработную плату получает не официально через «черную» кассу. После того как она об этом узнала, то на собраниях собственников жилья неоднократно заявляла, а также просила правление дома платить ей заработную плату официально, чтобы ее пенсия была больше, но члены правления отвечали, что официально заработную плату платить не будут, так как для кооператива это не выгодно. Когда она узнала, что получает заработную плату не официально, председателем правления был ФИО15 Бухгалтером на момент ее вступления в ЖСК «/________/», на момент трудоустройства и на тот момент, когда она узнала, что получает заработную плату не официально, была ФИО1 С момента ее трудоустройства в ЖСК заработная плата постепенно повышалась и в 2014 году она составляла 5500 рублей - оплата за работу дворником, 4 000 рублей - оплата за работу уборщицей. В общей сложности она получала ежемесячно 9500 рублей. Заработную плату она всегда получала на руки, при этом всегда расписывалась в платежной ведомости. Денежные средства всегда выдавал ФИО15 Когда председателем правления стала ФИО1, то заработную плату перечисляли на сберегательную книжку. Летом 2015 года, когда председателем правления была ФИО1, она была вызвана в офис ЖСК «/________/» подписать новый трудовой договор. С этого времени она была устроена официально. Ей известно, что в первом подъезде менялись стояки, а также проводился косметический ремонт в подъездах /________/ и /________/, но в какое именно время это производилось, не помнит. На собрании собственников в апреле 2015 года она не присутствовала. Ей известно, что кроме нее заработную плату неофициально получали еще две уборщицы подъездов ФИО38, и ФИО63 Она слышала, что председатель правления и бухгалтер часть заработной платы получали официально, а часть неофициально. В 2014 году проводились работы по ремонту водопровода, велись раскопки на территории детской площадки. Ее вызывала на работу ФИО1 в дневное время, чтобы помочь подмести территорию, поскольку она на тот момент работала дворником. Какая организация производила данные работы, и за чей счет они проводились, ей неизвестно. В подвальном помещении дома расположены нежилые помещения, которые на протяжении многих лет сдаются в аренду. О том, что с арендаторов собираются денежные средства за аренду помещений ей известно, так как ежегодно председатель правления отчитывался об этом на собраниях, он озвучивал сумму, собранную за год, о том, сколько ежемесячно собирается с каждого арендатора денежных средств, не озвучивалось. (т.3, л.д.32-35)

Кроме этого виновность подсудимой в совершении хищения подтверждается иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

В заявлении от /________/ и дополнении к нему жильцы /________/ на пер. Лесной в г. Томске сообщили о незаконном расходовании денежных средств за 2014 год, полученных от арендаторов нежилых помещений, принадлежащих ЖСК «/________/ лицом, действующим от имени ЖСК «/________/». (т.1, л.д. 21-22 )

Согласно заявлению от /________/, ФИО57 просит привлечь к уголовной ответственности бывшего бухгалтера ЖСК «/________/» ФИО1 за хищение 500000 рублей, полученных от арендаторов. (т.1, л.д. 24)

Из акта обследования помещений и протокол изъятия от /________/ следует, что у председателя ЖСК «/________/» ФИО1 в подвальном помещении по /________/ в г. Томске была изъята документация ЖСК «/________/». (т.1, л.д.140-145)

/________/ следователем была произведена выемка у оперуполномоченного документации ЖСК «/________/», изъятой у председателя ЖСК «/________/» ФИО1, о чем составлен протокол. (т.1, л.д.163-165)

В ходе проведенного обыска /________/ в жилище, а также в ходе выемки /________/ у ФИО1 изъяты системный блок с жестким диском и часть бухгалтерских документов ЖСК «/________/ (том /________/ л.д. 185-187, 194)

В ходе выемки следователем были изъяты у ФИО57 /________/ - кассовая книга за 2015 год; у ФИО29 - квитанции к приходному ордеру за 2015 год; у ФИО240 /________/ – квитанции к приходному ордеру за 2013 год, 2014 год, за январь – август 2015 года; у ФИО27 /________/ - квитанции к приходному ордеру за 2013 год, за 2014 год за исключением квитанции за ноябрь, за 2015 год с января по август; у ФИО19за декабрь 2014 года, за 2015 год в период с января по июль; у ФИО30 за 2013 год, 2014 год. 

(т.3, л.д. 196, 198, 202, 215, 225, 230 ) 

Согласно трудовому соглашению от /________/, заключенному между ЖСК «/________/» в лице ФИО15 и ФИО34, последняя была принята на должность лифтера в /________/ на пер. Лесной в г. Томске с суммой вознаграждения в размере 1725 рублей в месяц (т.3, л.д. 11 )

Следователем в ходе предварительного расследования были осмотрены документация ЖСК «/________/», изъятая у председателя ЖСК «/________/» ФИО1, системный блок с жестким диском (информация с которого перекопирована на оптический диск), документы ЖСК «/________/», изъятые у ФИО1, документы, касающиеся аренды, изъятые у арендаторов ФИО29, ФИО25, ФИО27, ФИО19, ФИО30 о чем составлены протоколы от /________/, /________/, /________/.

(т.4, л.д. 1-2, 4-18, 46-72)

Согласно Уставу, утвержденному Общим собранием членов ЖСК «/________/» /________/, Жилищно-строительный кооператив «/________/» создан для эксплуатации и совместного управления домом, владения, пользования и распоряжения имуществом в соответствии с ФЗ «О товариществах собственников жилья. Согласно п. 2.2 Устава, предметом деятельности Кооператива является в том числе управление обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом жилого дома; сдача в аренду, внаем любого имущества, входящего в состав Кооператива; выполнение функций заказчика на проведение работ по эксплуатации, ремонту, надстройке и реконструкции помещений, зданий и сооружений; заключение договоров, контрактов, соглашений с гражданами и юридическими лицами в соответствии с целями своей деятельности. Согласно п. 3.1, «кооператив имеет право среди прочего, заключать договоры на управление и обслуживание и эксплуатацию имущества, в том числе помещений, находящихся в собственности Кооператива с любым физическим лицом или организацией любой формы собственности; имеет право определять бюджет Кооператива на год, включая расходы на текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, эксплуатацию недвижимости и благоустройства территории…» (т.2, л.д. 33-41, т.9, л.д. 49-56)

Согласно договорам аренды нежилого помещения от /________/ и от /________/, заключенного между ЖСК «/________/ в лице ФИО15 и ООО «/________/» в лице ФИО29, арендатор принял в аренду нежилое помещение в подвале /________/ на пер.Лесной в г. Томске. Согласно п. 3.1.3 договора, в качестве оплаты арендатор обязуется содержать в исправном состоянии инженерные коммуникации, находящиеся в арендованном помещении, в том числе : трубы водоснабжения, канализации, отопления, электропроводку.

(т.2 л.д.82-83, 85-86)

Во втором варианте договора от /________/, заключенного между ЖСК «/________/» в лице ФИО15 и ООО «/________/» в лице ФИО29, в качестве оплаты за аренду определена сумма в размере 20000 рублей. (т.2, л.д. 84)

Согласно договорам аренды нежилого помещения от /________/ и от /________/, заключенного между ЖСК «/________/» в лице ФИО15 и ИП ФИО25, арендатор принял в аренду нежилое помещение в подвале /________/ на пер.Лесной в г. Томске. Согласно п. 3.1.3 договора, в качестве оплаты арендатор обязуется содержать в исправном состоянии инженерные коммуникации, находящиеся в арендованном помещении, в том числе : трубы водоснабжения, канализации, отопления, электропроводку. 

(т.2 л.д.122-123, 125-126)

Во вторых вариантах договоров, заключенных между ЖСК «/________/» в лице ФИО15 и ИП ФИО25, в качестве оплаты за аренду определена сумма в 2013 году в размере 36000 рублей, а в 2015 году – 40000 рублей. (т.2, л.д. 121, 124)

Согласно договорам аренды нежилого помещения от /________/ и от /________/, заключенного между ЖСК «/________/» в лице ФИО15 и ИП ФИО27, арендатор принял в аренду нежилое помещение в подвале /________/ на пер.Лесной в г. Томске. Согласно п. 3.1.3 договора, в качестве оплаты арендатор обязуется содержать в исправном состоянии инженерные коммуникации, находящиеся в арендованном помещении, в том числе : трубы водоснабжения, канализации, отопления, электропроводку.

(т.2 л.д.145-146, 148-149)

Во вторых вариантах договоров, заключенных между ЖСК «/________/» в лице ФИО15 и ИП ФИО27, в качестве оплаты за аренду определена сумма в 2013 году в размере 15700 рублей, а в 2015 году – 17000 рублей. (т.2, л.д. 144, 147)

Согласно договору аренды нежилого помещения от /________/, заключенного между ЖСК «/________/» в лице ФИО15 и ИП ФИО58, арендатор принял в аренду нежилое помещение в подвале /________/ на пер. Лесной в г. Томске. Согласно п. 3.1.3 договора, в качестве оплаты арендатор обязуется содержать в исправном состоянии инженерные коммуникации, находящиеся в арендованном помещении, в том числе : трубы водоснабжения, канализации, отопления, электропроводку. (т.2 л.д.183-184)

Во втором варианте договора от /________/, заключенного между ЖСК «/________/» в лице ФИО15 и ИП ФИО58, в качестве оплаты за аренду определена сумма в 2015 году – 40000 рублей. (т.2, л.д. 182)

Согласно договорам аренды нежилого помещения от /________/ и от /________/, заключенного между ЖСК «Кристалл» в лице ФИО15 и ИП ФИО30, арендатор принял в аренду нежилое помещение в подвале /________/ на пер.Лесной в г. Томске. Согласно п. 3.1.3 договора, в качестве оплаты арендатор обязуется содержать в исправном состоянии инженерные коммуникации, находящиеся в арендованном помещении, в том числе : трубы водоснабжения, канализации, отопления, электропроводку.

(т.2 л.д.208-209, 211-212)

Во вторых вариантах договоров, заключенных между ЖСК «/________/» в лице ФИО15 и ИП ФИО30, в качестве оплаты за аренду определена сумма в 2013 году в размере 5100 рублей, а в 2015 году – 5500 рублей. (т.2, л.д. 207, 210)

Из квитанций к приходным ордерам следует, что 

за 2013 год от ФИО25 было получено в январе 2013 года – 36000 рублей, а в последующем ежемесячно по 39000 рублей в период с февраля по декабрь 2013 года; за 2014 год ежемесячно от ФИО25 было получено по 40000 рублей, и в 2015 году с января по август по 40000 рублей. (т.3, л.д.206-212 ) 

за 2013 год от ФИО17 было получено в 2013 году ежемесячно по 15700 рублей, в 2014 – 2015 годах ежемесячно по 17000 рублей (т.3, л.д. 216-223), 

от ФИО254 было получено в 2014 году за декабрь – 40000 рублей, а в 2015 году с января по июль – по 40000 рублей (т.3, л.д. 226-228) 

за 2015 год от ФИО29 было получено ежемесячно с января по август по 20000 рублей (т.3, л.д.199-200) 

от ФИО30 за 2013 – 2014 года, за 2015 год с января по август по 5500 рублей ежемесячно (т.3, л.д. 231-241) 

Листами нетрудоспособности подтверждается, что в период с /________/ по /________/, с /________/ по /________/ ФИО15 проходил лечение. (т.3, л.д. 160-161)

Выписками из историй болезни подтверждается, что в период с /________/ по /________/, с /________/ по /________/ он находился на лечении в ЦР «/________/»; с /________/ по /________/ в отделении Неотложной кардиологии; (т.3, л.д. 162-167)

В ходе судебного заседания подсудимая ФИО1 приобщила к материалам дела листы нетрудоспособности ФИО15, согласно которым ФИО255 проходил лечение в НИИ Кардиологии в стационаре с /________/ по /________/, амбулаторно с /________/ по /________/; по месту жительства в поликлиники амбулаторно с /________/ по /________/. 

Согласно заключению эксперта /________/ от /________/, за аренду нежилых помещений арендаторами ЖСК «/________/» за период с /________/ по /________/ произведена оплата в общей сумме 4 011 900 рублей.

Согласно данным кассовых документов ЖСК «/________/» за период с /________/ по /________/ в кассовых документах ЖСК «/________/ отражено поступление денежных средств от арендаторов нежилых помещений в общей сумме 800 500 рублей. Поступление денежных средств от арендаторов нежилых помещений ЖСК «/________/» за период с /________/ по /________/ в сумме 3 211 400 рублей в кассовых документах ЖСК «/________/» не отражено, в т.ч. полученных от ИП ФИО30 в сумме 154 000 рубля; от ИП ФИО27 в сумме 460 400 рублей; от ИП ФИО25 в сумме 1 097 000 рублей; от ИП ФИО29 (ООО «/________/») в сумме 500 000 рублей; от ИП ФИО58 ( ФИО18, ФИО17) в сумме 1 000 000 рублей. (т.4, л.д. 25-43)

В ходе судебного следствия была проведена дополнительная судебная бухгалтерская экспертиза. Согласно заключению эксперта /________/ от /________/, в выписках из счетов ЖСК «/________/ в ПАО Сбербанк и в ПАО «/________/» за период с /________/ по /________/ не отражены операции с назначением платежа «за работы по ремонту водопроводного ввода». В предоставленных на экспертизу кассовых книгах, первичных учетных документах по движению денежных средств ЖСК «/________/ за период с /________/ по /________/ отражена оплата через ФИО59 денежных средств в сумме 28 000 руб. в адрес ООО «/________/» по договору /________/ от /________/ за замену вводных задвижек на подающем и обратном трубопроводе, поставку и монтаж регулятора температуры системы ГВС «/________/ Ду 50 мм», опрессовку узла управления в жилом доме по адресу: пер. /________/имеется договор /________/ от /________/, квитанция /________/ от /________/). В выписках из счетов ЖСК «/________/» в ПАО Сбербанк /________/, /________/, в ПАО «/________/» /________/ за период с 01.01.2013г. по 01.09.2015г. не отражены операции с назначением платежа «за работы по ремонту водопроводного ввода». В предоставленных на экспертизу кассовых книгах, первичных учетных документах по движению денежных средств (приходные и расходные кассовые ордера) ЖСК «Кристалл» за период с /________/ по /________/ не отражены операции по оплате работ с наименованием «по ремонту водопроводного ввода от колодца во дворе ТЦ «/________/» и ввод в жилой дом на пер /________/ 

В судебном заседании эксперт ФИО60, указала, что ею исследовались все представленные материалы.

Согласно ответу из ООО «/________/» от /________/, водопроводный ввод к жилому дому на /________/ в г. Томске находится в эксплуатации ООО «/________/», работы по капитальному ремонту водопроводного ввода проводились ООО «/________/» в рамках «Программы капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ООО «/________/» на 2014 год». (т.4, л.д. 77)

Из акта о приеме выполненных работ за период с /________/ по /________/, подписанного между ООО «/________/», как заказчика и ООО «/________/», как подрядчика по выполненным работам в связи с капитальным ремонтом водопроводного ввода на пер/________/ 7, следует, что стоимость произведенных работ составила 195153 рубля 78 копеек, а со стоимостью материалов - 229 689 рублей 62 копейки. (т.4, л.д. 78-79 )

Из акта о приеме выполненных работ за период с /________/ по /________/, согласно которому заказчиком и подрядчиком является ООО «/________/», стоимость работ в связи с капитальным ремонтом водопроводного ввода на пер/________/ составила 72903 рубля 82 копейки, данная сумма подтверждена локальным сметным расчетом « 14-09-277хс. Кроме того, согласно акту выполненных работ, подписанного между ООО «/________/», как заказчика и ООО «/________/», как подрядчика, за период с /________/ по /________/ стоимость восстановительных работ асфальтно – бетонного покрытия после капитального ремонта водопроводного ввода на /________/, в том числе, составила17592 рубля 38 копеек. (т.4,л.д.87-96, 114-120, 121-124) 

Из акта готовности объекта к эксплуатации от /________/, подписанного членами комиссии из числа ООО «/________/ и представителя технического надзора МБУ «Центр технического надзора», принят в эксплуатацию объект в том числе и водопроводный ввод на /________/ после капитального ремонта. (т.4, л.д. 102 )

Из отчета ревизионной комиссии ЖСК «/________/» от /________/, подписанного председателем ревизионной комиссии ФИО20, членами ревизионной комиссии ФИО21, ФИО22, и с которым были ознакомлены председатель правления ФИО15 и бухгалтер ФИО1, следует, что при проверке хозяйственной деятельности ЖСК «/________/ на прокладку труб методом прокола для замены водовода от колодца до ввода в дом израсходовано232526 рублей. (т.8, л.д. 76-78)

Анализ исследованных судом доказательств приводит суд к выводу, что виновность ФИО1 в совершении хищения установлена в судебном заседании. Исследованные доказательства, по мнению суда, являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласующимися между собой, и в своей совокупности достаточными для разрешения данного уголовного дела. 

Давая оценку показаниям свидетелей, допрошенных в суде, суд считает необходимым положить в основу приговора показания свидетеля ФИО15, данные им в ходе предварительного расследования, поскольку они получены с соблюдением требований УПК, после допроса от него замечаний не поступило. Объяснить причину противоречий в судебном заседании свидетель не смог, ссылаясь на то, что протокол читал его адвокат. Согласно ст. 190 УПК РФ, в протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе, при этом, каждый из них должен подписать протокол, а также все сделанные к нему дополнения и уточнения. Однако сведений о том, что при допросе свидетеля присутствовал адвокат, материалы дела не содержат, замечаний об этом от ФИО256 в протокол не внесено. Утверждение ФИО1 о том, что показания давал не ФИО15, а его адвокат, являются ее предположением и не может быть принято судом.

Кроме того, допрошенная в судебном заседании следователь ФИО61 показала, что при допросе ФИО241 никакого воздействия на данного свидетеля никем не оказывалось. О времени и дате допроса с ним договаривались заранее, поскольку он проходил «химию терапию». На момент допроса он чувствовал себя хорошо, был адекватен и все понимал. После допроса ФИО242 все прочел, по его указанию она вносила корректировки и даже дважды переписывала протокол, и только потом он поставил зигзаг на пустой части листа и свою подпись. 

Оценивая показания свидетеля ФИО20 в судебном заседании, суд критически относится к ним в части показаний о ведении «черной кассы», а также о наличии договора о проведении работ по ремонту трубопроводного ввода между ЖСК «/________/» и иной организацией, поскольку ее довод о том, что следователь ее неправильно поняла, является неубедительным. Свидетель имела возможность внести замечания в протокол после его составления. Протокол допроса в ходе предварительного расследования составлен с соблюдением требований УПК РФ. Кроме того, показания данного свидетеля согласуются с показаниями иных свидетелей, допрошенных в судебном заседании. Суд считает необходимым положить в основу приговора показания свидетеля ФИО20, данные ею в ходе предварительного расследования. 

Объективных оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, а также допрошенных в судебном заседании свидетелей, и полагать, что указанные лица по каким-либо мотивам оговаривают ФИО1, не имеется.

В судебном заседании установлено, что всеми финансовыми вопросами в ЖСК «/________/ занималась бухгалтер ФИО1 Все доверяли ей, считали ее профессионалом в области бухгалтерии, она длительное время работала в ЖСК «/________/» и знала все тонкости и нюансы работы кооператива. Именно к ней обращались все сотрудники и члены ЖСК «/________/» по возникающим вопросам. На общих собраниях отчет о финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год от правления в 2013-2014 годах представлял председатель, а потом ФИО1 все объясняла, поскольку ФИО15 в силу своего образования не мог дать ответы, по финансовым вопросам, касающихся в том числе и расходования арендных денег. Именно к ФИО1, а не к ФИО15, обратились члены ревизионной комиссии при возникновении вопроса по расходованию арендных денег. 

К показаниям ФИО1 суд относится критически, расценивая их, как способ реализации подсудимой Конституционного права на защиту. Ее показания опровергаются показаниями свидетелей ФИО26, ФИО24, указавших, что ФИО243 деньги, собранные у арендаторов, передавались ФИО1, согласно распределению обязанностей между ними, как членами правления. ФИО15 полной информацией о расходовании арендных денег не обладал, поскольку, как следует из показаний свидетелей, он не обладал специальными познаниями в финансовых вопросах, занимался возникающими хозяйственными вопросами по содержанию дома, а ФИО1 данными познаниями, а также в области бухгалтерского учета обладает, и она фактически осуществляла распоряжение полученными от арендаторов денежными средствами. Именно подсудимой были предоставлены сведения, которые подтверждены ответами на запросы суда, допросами свидетелей о проводимых работах по ремонту и содержанию общедомового имущества ЖСК «/________/», и на что именно расходовались деньги, получаемые от арендаторов. 

Довод подсудимой о том, что к вопросу по ремонту водовода она не имела никакого отношения, суд относится критически, поскольку опровергается показаниями ФИО15, который как в ходе допроса на следствии, так и в суде указывал, что данным вопросом занималась ФИО1 В судебном заседании ФИО15 не смог ответить ни на один вопрос, связанный с ремонтом водовода, в то время, как подсудимая, напротив, давала подробные показания по данному вопросу. 

Факт проводимых работ по ремонту водовода подтвердили все свидетели в судебном заседании. При этом из показаний свидетелей ФИО31, ФИО34, ФИО21, ФИО38, ФИО23, ФИО39, ФИО32, ФИО24, ФИО40, ФИО45, ФИО46, ФИО56 следует, что данные работы проводились ООО «/________/». Кроме этого, данный факт подтвержден документально материалами, представленными ООО «/________/».

Довод подсудимой о нарушении следователем уголовно – процессуального закона при допросе арендаторов, не может быть принят судом, поскольку в судебном заседании показания ФИО27, ФИО19, ФИО30, данные ими в ходе предварительного расследования, на основании ст. 281 УПК РФ не оглашались. Показания же ФИО29 и ФИО25, данные ими в ходе предварительного расследования отвечают требованиям ст. ст. 189, 190 УПК РФ. Перед началом допроса им были разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ, и они были предупреждены об уголовной ответственности по ст. ст. 308, 307 УК РФ, каких-либо замечаний у свидетелей не имелось, правильность записи показаний в протоколе допроса удостоверена их подписями. 

Факт поступления в ЖСК «/________/» денежных средств за аренду помещений установлен в судебном заседании. Это следует из показаний свидетелей, заключений бухгалтерских экспертиз, квитанциями к приходно – кассовому ордеру. 

Органами предварительного расследования действия подсудимой квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В прениях государственный обвинитель уточнил период совершения хищения с /________/ по /________/, а также снизил сумму присвоенных подсудимой денежных средств до 832466 рублей 79 копеек, ссылаясь на заключение дополнительной бухгалтерской экспертизы, показания свидетелей в судебном заседании, а также материалы дела. Исключил из обвинения указание на растрату ФИО1 денежных средств, поскольку в ходе предварительного следствия обстоятельства растраты установлены не были, и в обвинении они также не приведены. Переквалифицировал действия ФИО1 на ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в крупном размере.

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.

Суд находит позицию государственного обвинителя в части переквалификации действий и уменьшения объема обвинения ФИО1 мотивированной, соответствующей собранными по настоящему делу доказательствами и улучшающей ее положение.

В то же время, суд считает необходимым уменьшить размер похищенных денежных средств ЖСК «/________/» до 232526 рублей. В силу положений ст. 5 УПК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Однако, в ходе судебного заседания доказательств, бесспорно подтверждающих хищение ФИО1 денежных средств в размере, определенном стороной обвинения, не приведено. В судебном заседании свидетели, являющиеся жильцами /________/ на пер. Лесной, подтвердили, что нареканий, замечаний по содержанию и обслуживанию дома к правлению дома не было. Дополнительных сборов денег от жильцов для этого не собиралось. Заключение дополнительной бухгалтерской экспертизы, проведенной судом, не дала точных ответов на поставленные вопросы, поскольку экспертом оценивались лишь первичные бухгалтерские документы, частично показания свидетелей, в связи с чем у суда возникают сомнения в указанной стороной обвинения суммы ущерба. С учетом толкования всех сомнений в пользу подсудимой, суд приходит к выводу о необходимости снижения размера ущерба до 232526 рублей, поскольку приведенными выше доказательствами установлено, что ФИО1, используя служебное положение, присвоила вверенные ей денежные средства ЖСК «/________/ которые по отчету ревизионной комиссии от /________/ значились, были израсходованы на прокладку труб методом прокола для замены водовода от колодца до ввода в дом, в размере 232526 рублей из полученных от арендаторов в 2014 году денег в счет оплаты за аренду помещений, сдаваемых ЖСК «/________/», в то же время, как установлено в судебном заседании, указанный ремонт трубы до ввода водовода в дом на пер. /________/ в г. Томске, был проведен ООО /________/» без привлечения средств ЖСК «/________/

В связи с изложенным суд уточняет период совершения преступления с /________/ по /________/, поскольку ремонт водовода ООО «/________/» произведен в 2014 году, а на общем собрании /________/ был выявлен факт, якобы, затраченных денежных средств ЖСК «/________/» на ремонт трубы. 

Похищенные ФИО1 денежные средства были ей вверены в связи с ее служебным положением, поскольку она длительный период времени являлась главным бухгалтером ЖСК «/________/ то есть обладала административно – хозяйственными фунциями, связанными с ведением бухгалтерского учета, а также распоряжением денежными средствами, полученными, в том числе, и от арендаторов. Ее служебное положение подтверждено материалами дела, а также свидетельскими показаниями в суде. Не смотря на отсутствие договора о полной материальной ответственности, ФИО1 были вверены денежные средства, принадлежащие ЖСК «/________/», и ею принималось решение об их расходовании, и которые ею были присвоены, чем причинен имущественный ущерб ЖСК «/________/». Чтобы установить факт присвоения в уголовно – правовом смысле, заключение договора о полной материальной ответственности не требуется. 

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, являющимися собственностью юридического лица. Такой функцией подсудимая была наделена в силу своего служебного положения. 

Невозможность просмотра информации на жестком диске, изъятом у подсудимой ФИО1, не влияют на выводы суда о присвоении подсудимой 232526 рублей, принадлежащих ЖСК «/________/».

Анализ исследованных судом доказательств приводит суд к выводу, что виновность ФИО1 в совершении хищения установлена в судебном заседании. Исследованные доказательства, по мнению суда, являются относимыми, допустимыми и достоверными, непротиворечивыми и полностью согласующимися между собой, и в своей совокупности достаточными для разрешения данного уголовного дела. 

Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. 

Исполнителем присвоения может являться только лицо, которому чужое имущество было вверено юридическим и физическим лицом на законном основании с определенной целью либо для определенной деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.

Каких-либо сомнений в том, что во время совершения преступления подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими у суда не имеется, таким образом, суд признает ее вменяемой, и подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

При назначении подсудимой наказания суд учитывает характер содеянного, личность виновной, ее состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. 

Преступление, совершенное подсудимой ФИО1, относится к категории тяжких. 

Судом учитывается возраст подсудимой, то что она привлекается к уголовной ответственности впервые, имеет регистрацию и местожительство, свидетелями ФИО48 и ФИО46 характеризуется положительно, на учетах в диспансерах не состоит, /________/. Указанные обстоятельства судом учитываются в качестве смягчающих, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание, как это предусмотрено ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Учитывая, что сведений о доходе подсудимой суду не представлено, суд считает возможным не назначать наказание в виде штрафа.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства в совокупности с данными о личности подсудимой, учитывая ее поведение после совершенного преступления, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ, поскольку суд считает, что цели уголовного наказания в отношении ФИО1 могут быть достигнуты при условном осуждении, с возложением на нее определенных обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать ее исправлению. 

Дополнительные наказание, как это предусмотрено санкцией ч. 3 ст. 160 УК РФ суд считает возможным не назначать, поскольку назначение дополнительного вида наказания в виде штрафа может негативно отразиться на ее материальном положении, а дополнительное назначение ограничения свободы суд считает излишне суровым. По мнению суда, цели наказания будут достигнуты и при условном осуждении.

Оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ нет.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено. Основания для применения ст. 64 УК РФ отсутствуют. 

Учитывая установленные судом фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, личность подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

Судьбу вещественных доказательств разрешить в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Представителем потерпевшего ФИО244. заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в пользу ЖСК «/________/ материального ущерба в размере 3649400 рублей. ФИО1 исковые требования не признала. Однако, иск представителя потерпевшего подлежит частичному удовлетворению.

Согласно ст. 1064 ГК РФ, ущерб, причиненный имуществу гражданину, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании установлена виновность подсудимой в причинении ущерба в результате хищения на сумму 232526 рублей. Именно в данном размере подлежат удовлетворению исковые требования представителя потерпевшего. 

Вопрос о возмещении процессуальных издержек, связанных с вознаграждением адвоката, разрешению не подлежит, поскольку с адвокатом Николаева Ю.Л. заключено соглашение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное ФИО1, считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на осужденную ФИО1 обязанности: не менять постоянное местожительство без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; являться в указанный орган на регистрацию один раз в 3 месяца.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, с зачетом времени, прошедшего со дня провозглашения приговора, то есть с /________/.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

По вступлению в законную силу приговора вещественные доказательства:

- 3 диска с аудио- и видеозаписью, квитанции к приходным кассовым ордерам, договор, оптический диск с документацией ЖСК «Кристалл», хранить с делом весь срок его хранения;

- жесткий диск, возвратить ФИО1;

- 8 папок синего цвета, 1 желтую папку с бухгалтерскими документами ЖСК «/________/», возвратить представителю потерпевшего ФИО246

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО249 в размере 3649400 рублей удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу Жилищно строительного кооператива «/________/» 232 526 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае принесения апелляционной жалобы либо апелляционного представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

По вступлению в законную силу приговор может быть обжалован в кассационном порядке.

Председательствующий: (подписано)

Копия верна: судья И.А. Фесенко

Секретарь С.Ю. Синякова