ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 28 августа 2019 года

Промышленный районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Каплаухова А.А.,

при секретарях судебного заседания Бородине С.А., Антоненко М.А., Губине О.Н., Землянском Д.В.,

с участием 

государственных обвинителей – помощников прокурора 

<

адрес> Стукалова Р.С., ФИО1, 

представителя потерпевшего ООО «Главтеплострой» ФИО2,

представителя потерпевшего ООО «Роста» ФИО3,

представитель потерпевшего ООО «Роста» ФИО4,

подсудимого ФИО5, 

защитника подсудимого ФИО5 адвоката Черникова В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО5, дата года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, пер. Буйнакского 2-З, 

<

адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении 2-х несовершеннолетних детей, 2001 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего директора ООО «Главтеплострой 26», военнообязанного, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 злоупотребил полномочиями, то есть использовал свои полномочия, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя, повлекшее причинение существенного вреда законным интересам организаций, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО5 с дата по дата на основании приказов директора ООО «Главтеплострой» ФИО2 №-к от дата, №-к от дата являлся заместителем генерального директора ООО «Главтеплострой», ИНН 

<

***>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>А, фактически расположенного по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с занимаемой должностью на основании должностной инструкции ООО «Главтеплострой» №, утвержденной дата директором Общества ФИО2, трудового договора № от дата и п.п. 1.1-1.4 приказа директора Общества ФИО2 №-П от дата на ФИО5 были возложены функции по руководству финансово-хозяйственной деятельностью организации; по контролю за материально-техническим обеспечением организации, выполнением договорных обязательств по поставкам товаров, оказания услуг и работ; по координации работы подчиненных ему служб и подразделений; по взаимодействию с другими предприятиями (организациями, учреждениями) в процессе выполнения своих обязанностей. В обязанности ФИО5 входило: осуществление руководства финансово-хозяйственной деятельностью организации в области материально-технического обеспечения, заготовки и хранения ценностей, продаже товаров, выполнение работ на рынке по договорам, обеспечение эффективного и целевого использования материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, ускорение оборачивания оборотных средств; принятие мер: по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров с поставщиками и покупателями и заказчиками, по расширению прямых и длительных хозяйственных связей; по обеспечению выполнения договорных обязательств по поставкам товара (по количеству, номенклатуре, ассортименту, качеству, срокам и другим условиям поставок), по оказанию услуг и выполнению работ, осуществление контроля за продажей товара, оказанием услуг, выполнением работ, за правильным расходованием оборотных средств; осуществление контроля за соблюдением дисциплины при выполнении обязательств по поставкам товара, выполнению работ, оказанию услуг и их соответствие хозяйственным договорам; координация работы подчиненных служб и подразделений. Кроме того, ФИО5 был вправе представлять интересы организации во взаимоотношениях с иными организациями и органами государственной власти; требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав; вести переговоры от имени ООО «Главтеплострой» по вопросам связанным с заключением договоров, с правом подписи договоров поставки товарно-материальных ценностей, подряда, выполнения работ, оказания услуг и дополнительных соглашений и приложений к ним; переоформлять необходимые документы, получать и предоставлять все необходимые документы; подписывать акты о выполненных работах, оказанных услугах, сметы, формы КС-2, КС-3 и иные документы; получать накладные, акты, счета-фактуры и иные сопроводительные документы и расписываться в документах. Таким образом, ФИО5 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, то есть управленческие функции в ООО «Главтеплострой». В соответствии с п.п. 1.2, 2.1-2.2 Устава ООО «Главтеплострой» Общество строит свою деятельность на основании действующего законодательства РФ и его основной целью является извлечение прибыли посредством осуществления хозяйственной деятельности, связанной со строительством зданий и сооружений и обслуживанием котельных. ФИО5 дата, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «Роста», расположенном по адресу: 

<

адрес>, проезд 2-й Юго-Западный, 2Г, инициировал и организовал заключение договора поставки № от дата между ООО «Главтеплострой» в лице директора ФИО2 и ООО «Роста» в лице директора ФИО4, согласно условий которого ООО «Роста» обязалось осуществить поставку товара в адрес ООО «Главтеплострой», а ООО «Главтеплострой» обязалось в тридцатидневный срок после поставки товара осуществить оплату его полной стоимости. Во исполнение условий заключенного договора ООО «Роста» в период с дата по дата со склада ООО «Роста» расположенного по адресу: 

<

адрес>, проезд 2-й Юго-Западный, 2Г, осуществило в адрес ООО «Главтеплострой» отгрузку товара на общую сумму 8 583 673,73 рублей. В период с дата по дата ФИО5 по ранее заключенным в период с дата по дата ООО «Главтеплострой» договорам подряда организовал поставку и монтаж полученного в ООО «Роста» по договору поставки № от дата товара на объектах строительства многоэтажных домов ООО «Эвилин», ООО «Эвилин-Строй», ООО «РИМ»Н», ООО «СК «Илия», ООО «ТеплоВентСервис», ФИО6, который указанными организациями в период с дата по дата был в полном объеме оплачен путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Главтеплострой» №, открытый в ПАО «Ставропольпромстройбанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А. ФИО5, будучи в соответствии с п.п. 2.2., 3.3., 3.7. должностной инструкции заместителя директора ООО «Главтеплострой» обязанным осуществлять контроль за выполнением Обществом договорных обязательств, заведомо зная о наличии у ООО «Главтеплострой» перед ООО «Роста» обязательства по договору поставки № от дата осуществить оплату полной стоимости товара полученного у последнего, в период с дата по дата, находясь на территории 

<

адрес>, точное время и место следствием неустановленны, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свои полномочия заместителя генерального директора ООО «Главтеплострой» вопреки законным интересам ООО «Главтеплострой», предусмотренным п.п. 1.2, 2.1-2.2 его Устава, решил часть товара поставляемого ООО «Роста» по договору поставки № от дата не оплачивать, а полученные ООО «Главтеплострой» денежные средства, в том числе за установку и монтаж оборудования ООО «Роста», по фиктивным основаниям перечислить на свой расчетный счёт индивидуального предпринимателя. Реализуя задуманное, ФИО5 в период с дата по дата, зная о наличии у ООО «Главтеплострой» финансовой возможности исполнить обязательства перед ООО «Роста» по договору поставки № от дата, используя свои должностные полномочия вопреки интересам ООО «Главтеплострой», дал указания подчиненной ему главному бухгалтеру ООО «Главтеплострой» Свидетель №2, неосведомленной о его преступных намерениях, часть денежных средств в общей сумме 9 098 000 рублей, поступивших в качестве оплаты от ООО «Эвилин», ООО «Эвилин-Строй», ООО «РИМ»Н», ООО «СК «Илия», ООО «ТеплоВентСервис», ФИО6, в том числе за товар полученный ООО «Главтеплострой» от ООО «Роста» по вышеуказанному договору поставки, за счет которых должна была осуществляться финансово-хозяйственная деятельность ООО «Главтеплострой» по исполнению имеющихся финансовых обязательств перед контрагентами, в том числе и ООО «Роста», перечислить по фиктивным основаниям с расчетного счета ООО «Главтеплострой» №, открытом в ОАО «Ставропольпромстройбанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, на его расчетный счет индивидуального предпринимателя №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>. Свидетель №2, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО5, выполняя его указания, находясь в офисе ООО «Главтеплострой» по вышеуказанному адресу, в период с дата по дата платежными поручениями № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата перечислила по заведомо для ФИО5 фиктивным основаниям с расчетного счета ООО «Главтеплострой» №, открытого в ОАО «Ставропольпромстройбанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО5 №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в общей сумме 9 098 000 рублей, которыми ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В результате вышеуказанных действий ФИО5 использовал свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Главтеплострой» по достижению предусмотренных п. 2.1 Устава целей деятельности Общества, в целях извлечения выгод для себя, выразившихся в получении им как индивидуальным предпринимателем необоснованной финансовой выгоды в сумме 9 098 000 рублей, чем ООО «Главтеплострой» был причинен существенный вред в виде уменьшения оборотных средств ООО «Главтеплострой» на указанную сумму, а также образовавшейся кредиторской задолженности перед ООО «Роста» в общей сумме 6 670 673,73 рублей и невозможности ее своевременного погашения, а ООО «Роста» был причинен существенный вред виде материального ущерба на сумму 6 670 673,73 рублей.

Он же, ФИО5 совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО5, приобретя в результате совершения им преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ денежные средства в сумме 9 098 000 рублей, перечисленные в период с дата по дата с расчетного счета ООО «Главтеплострой» на расчетный счет ИП ФИО5, с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению решил их легализовать. Так, в период с дата по дата ФИО5, действуя умышленно, находясь в офисе Ставропольского филиала АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>, осознавая, что денежные средства, перечисленные в период дата по дата с расчетного счета ООО «Главтеплострой» №, открытого в ОАО «Ставропольпромстройбанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, на его расчетный счет как индивидуального предпринимателя №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>, в сумме 9 098 000 рублей заведомо добыты им преступным путем, с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, совершил с частью денежных средств следующие финансовые операции: 

- дата снял наличными по денежному чеку НД 6022653 от дата денежные средства в сумме 455 000 рублей; 

- дата снял наличными по денежному чеку НД 6022654 от дата денежные средства в сумме 570 000 рублей, а также перечислил по платежному поручению № от дата на специальный банковский счет ФИО5 №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>, в качестве дохода от предпринимательской деятельности денежные средства в сумме 265 000 рублей; 

- дата снял наличными по денежному чеку НД 6022655 от дата денежные средства в сумме 550 000 рублей, а также перечислил по платежному поручению № от дата на специальный банковский счет ФИО5 №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>, в качестве дохода от предпринимательской деятельности денежные средства в сумме 600 000 рублей;

- дата перечислил по платежному поручению № от дата на специальный банковский счет ФИО5 №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>, в качестве дохода от предпринимательской деятельности денежные средства в сумме 355 000 рублей;

- дата снял наличными по денежному чеку НД 6022656 от дата денежные средства в сумме 120 000 рублей, а также перечислил по платежному поручению № от дата на специальный банковский счет ФИО5 №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>, в качестве дохода от предпринимательской деятельности денежные средства в сумме 200 000 рублей;

- дата снял наличными по денежному чеку НД 6022657 от дата денежные средства в сумме 440 000 рублей; 

- дата снял наличными по денежному чеку НД 6022658 от дата денежные средства в сумме 400 000 рублей; 

- дата перечислил по платежному поручению № от дата на специальный банковский счет ФИО5 №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>, в качестве дохода от предпринимательской деятельности денежные средства в сумме 200 000 рублей;

- дата перечислил по платежному поручению № от дата на специальный банковский счет ФИО5 №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>, в качестве дохода от предпринимательской деятельности денежные средства в сумме 280 000 рублей;

- дата снял наличными по денежному чеку НД 6022659 от дата денежные средства в сумме 400 000 рублей, из которых 200 000 рублей были им приобретены в результате совершения указанного выше преступления; 

- дата перечислил по платежному поручению № от дата на специальный банковский счет ФИО5 №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>, в качестве дохода от предпринимательской деятельности денежные средства в сумме 569 000 рублей;

- дата перечислил по платежному поручению № от дата на специальный банковский счет ФИО5 №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>, в качестве дохода от предпринимательской деятельности денежные средства в сумме 218 000 рублей;

- дата перечислил по платежному поручению № от дата на специальный банковский счет ФИО5 №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес> в качестве дохода от предпринимательской деятельности денежные средства в сумме 200 000 рублей;

- дата перечислил по платежному поручению № от дата на специальный банковский счет ФИО5 №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>, в качестве дохода от предпринимательской деятельности денежные средства в сумме 200 000 рублей;

- дата перечислил по платежному поручению № от дата на специальный банковский счет ФИО5 №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>, в качестве дохода от предпринимательской деятельности денежные средства в сумме 665 000 рублей;

- дата снял наличными по денежному чеку НД 6022660 от дата денежные средства в сумме 570 000 рублей; 

- дата перечислил по платежному поручению № от дата на специальный банковский счет ФИО5 №, открытый в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: 

<

адрес>, в качестве дохода от предпринимательской деятельности денежные средства в сумме 1 990 000 рублей.

В судебном заседании ФИО5 вину в совершении икриминируемых ему деяний не признал, показал, что с апреля месяца 2010 года он является заместителем генерального директором ООО «Главтеплострой» также является учредителем и директором, фактический адрес 

<

адрес>, а юридический адрес 

<

адрес> А, состав учредителей входит Букотник и Свидетель №8 основным видом деятельности являлось комплектация и монтаж объектов для устройства инженерных систем и установкой автономных котельных, тепловых пунктах. В состав входил он ФИО7, главный бухгалтер ФИО8, главный инженер ФИО19, состав рядовых сотрудников 22 сотрудников. Свою деятельность он осуществлял на основе трудового договора и приказа на работу. Хотел бы обратить внимание, что должностная инструкция, которая находится в материалах дела, с ней его ни кто не знакомил и подписи его там нет. Приказ 15 П от дата в данном приказе он как бы наделяялся полномочиями осуществлять деятельность организации. С 2011 по 2016 год, меня никто с приказом не знакомил, он думаю, что он был изготовлен в последующем, так как все денежные средства в Б., товарные ценности он получал по доверенности от Главтеплострой. В ходе совместной деятельности с Букоткиным сложились отношения с четким разделением полномочий, в его обязанности входила техническая сторона вопроса, в его функции входило коммуникация с заказчиками, заключение договора подряда, контроль выполнения работ, он закрывал наряды нашим сотрудникам, подавал данные сведения в бухгалтерию, Букотки занимался контролем за финансово-хозяйственной деятельностью организации, в 2010 году мы с ФИО7 организовали организацию и он вошел руководителем данной организации поскольку он в этом разбирался. Единым распорядителем денежных средств был ФИО7, у него была цифровая подпись, по которой можно было перечислять средства, но данную функцию он поручил гл. бухгалтеру ФИО8, он не обладал знаниями по электронной подписи, поэтому, самостоятельно перечислять денежные средства не мог также давать указания в обход директора ФИО7 он т не мог, так как не был наделен полномочиями, бывали моменты, когда в связи с необходимостью им давались бухгалтеру, после согласования с ФИО7 он ставился в известность либо по телефону либо путем личной встречи. Все указания по перечислению денежных средств осуществлялись директором ФИО7, хочу еще раз повторить, что мои указания не могли являться обязательным для ФИО8 без согласования с ФИО7, тот факт, что он не обладает финансово-экономической функцией и подтверждается тем, что нет не одного финансового документа, которые подписывались им. В 2012 году ООО «Главтеплострой» выполняла федеральную программу по установке т приборов тепловой энергии и в этот момент мы познакомились с директором ООО Роста ФИО4, он осуществлял поставку в адрес ООО «Главтеплострой» материалов и оборудования, которые необходимы для установки, с 2012 ООО Тепло и ООО Роста осуществляла поставку индивидуально-тепловых пунктов по программе. С 2012 года ООО «Главтеплострой» и ООО «Роста», плотно сотрудничали между собой, постоянно ООО «Роста» осуществляла поставку материалов в адрес ООО «Главтеплострой». ФИО4 предоставлял рассрочку по оплате поставленного материала и оборудования, их устраивала и проблем с оплатой не возникало. Каждый год между ООО «Главтеплострой» и ООО «Роста» заключался договор поставки на текущий период, каждая из организаций выполняла обязательства. В мае 2015 был заключен очередной договор поставки между ООО «Роста» и ООО Главтоплострой, ФИО4 стал осуществлять поставку материала и оборудования в адрес ООО «Главтеплострой», наши заказчики стали применять такую форму расчета, как объект недвижимости. Данная схема была проецирована наши отношения с ООО «Роста», на что ФИО4 согласился, расчет за поставленное оборудование предусматривал как денежные средства так и объекты недвижимости и сохранялась рассрочка. ФИО4 ссылается на то, что ООО Главтеплсторой не осуществляла с ними расчет, хотелось бы пройтись по фактам: дата был заключен договор, 5 июня ФИО4 в счет поставленного оборудования передается квартира по объекту 

<

адрес>, стоимостью 800 000 рублей, в июле месяце в счет погашения задолженности за поставленное оборудование в зачет ООО «Роста» перечисляются денежные средства в размере 1000 рублей, в 27августа передается 

<

адрес> 00 рублей, 26 августа передается денежные средства, в сентябре месяце 2015 передается квартира по 

<

адрес>, стоимостью 962 550 рублей, 24 сентября перечисляются денежные средства в размере 750 000 рублей, единственный месяц в котором расчеты с ООО «Роста» не производились, октябрь месяц, в ноябре месяце в адрес ФИО4 были переданы 3 квартиры. Квартира № по адресу: 

<

адрес>,3-й 

<

адрес>, 8, стоимостью 948 000 рублей, 

<

адрес> стоимостью 1125150 рублей, 

<

адрес> стоимостью 1 000 435 рублей, н а общую сумму 3 408150 рублей, за 2015 год ФИО4 было передано объектов недвижимости на 5 000 970 рублей и перечислил денежных средств в сумме 1 000 913 рублей, общую сумму составляет 7 883700 рублей. Квартиры которые передавались Кузенко в счет передаваемого оборудования, ФИО4 не ставил объекты недвижимости на баланс организации, схема передачи квартир была за ООО «Главтеплострой» с закреплялись объекты недвижности, которые в последующем после выполнения работ ООО «Главтеплострой» должны были передаваться организации, и по подписанию актов выполненных работ на ФИО4 приходил вместе с покупателем на квартиру, договор предварительного участия расторгался, покупатель передавал. ФИО4 денежные средства, и договор по недвижимости заключался на человека который осуществлял оплату данного объекта недвижимости, накладные переделывались для того что бухгалтерские отношения между ООО «Главтеплострой», баланс сходился, на сколько понимаю что бы не платить налоги. На конц года 2105 ему стало известно, что у Главтеплострой имеется задолженность около 6 000 000 рублей, после передачи трех квартир ФИО4 переделал накладную на меньшую сумма, в офисе ООО «Роста» была подписана, переделана накладная, с учетом переданных квартир. Отношения с ФИО4 стали обостряться, откуда взялась другая накладная он не знает, он пояснял, что эта та же накладная. Он пояснял, что эта та же накладная но с учетом процентов, то что он кредитовал ООО «Главтеплострой» и ему приходилось кредитовать свою организацию, поэтому он посчитал, что ООО Главтплострой должна написать неустойку ФИО4 не ставил объекты недвижимости организации на баланс организации, схема передачи квартир, следующей, за ООО «Главтеплострой» закреплялись объекты недвижимости, которые в последствие после выполнения работ ООО «Главтеплострой» должны были передаваться. Наш третий учредитель Свидетель №8, по факту он не имел никакого отношения к организации и не принимал не какого участия в организации. Он пользовался нами в своих корыстных целях, что подтверждает то, что они у ООО Главтеплостой приобретало автомобиль, выплачивали в качестве лизинга его не когда не волновало, есть нас деньги или нет. Летом 2015 года при встрече с Свидетель №8 он обратился с вопросом, есть ли зачётные квартиры, в то время мы выполняли работы на объекте ЖК « Шоколад», копания ФИО9 предоставляя в счет оплаты объекты недвижимости, он сообщал ему, что имеется квартиры, он сослался на то что его семейное положение тяжелое и ему нужна в квартира, сказал, что потом он рассчитается с ООО «Главтеплострой», поскольку ФИО4 комплектовал объекты, мы проговаривали с ФИО4, что она ему может быть предоставляла в качестве оплаты за поставленное оборудование, после разговора с Свидетель №8 у нас был разговор с ФИО4 и он ему сказал, что есть человек который займет эту квартиру и рассчитается с ООО «Главтеплострой» деньгами и эти деньги будут переданы ФИО4 на расчетный счет, ФИО4 согласился и не был против. Через определенное время Свидетель №8 опять обращается ко мне, что дочка выходит замуж, и ему нужна была квартира, квартира которая была предусмотрена в расчете между ООО ФИО9 и ООО «Главтеплострой» за выполнение работ на объекте « Шоколад». Данная квартира была передана Свидетель №8, она стоила 1 000 500 рублей, но он заплатил 500 000 рублей, заплатил таким образом, что он обратился к нему с возможностью занять денежные средства для выплаты зарплаты, он занял 500 000 рублей, но потом когда квартира была передана, он сказал что возвращать 500 000 рубелей, пускай они будут в счет оплаты квартиры, он считает, что оставшаяся часть миллион рублей, он не должен платить поскольку является его соучредителем, должен получать какие-то материальные блага, он посчитал нужным не отдавать денежные средства так как является соучредителем. Ситуация накалилась и он обратился к Кузыченк он обратился к Свидетель №8 что нужно, на что он сказал что не может. К концу 2015 года ситуация накалилась ФИО4 задавать вопросы по поводу трёхкомнатной квартиры и он обратился к Свидетель №8 с вопросом, что нужно за нее рассчитываться или передать ее в счет оплаты передаваемого оборудования, на счет чего Свидетель №8 ему сказал, что на Украине все плохо и следует подождать. В 2016 году ФИО4 стал сильно настаивать на том, что ООО «Главтеплострой» осуществила расчет с ООО «Роста», он с этим вопросом обратился потому, что трехкомнатная квартира, стоимость ее составляла 2 000 800 рублей, 

<

адрес> 2000 824 рублей, существенные денежные средства, которые могли быть преданы ФИО4 или деньгами либо в качестве объекта недвижимости в счет погашения задолженности. При встрече с Свидетель №8, он обозначил проблему, в 2016 году речь о том, что он будет оплачивать данную квартиру не шла, денег нет и чтобы он эти вопросы ему не задавал, и параллельно сказал, что если буду настаивать, то сломает ему ноги, он сказал что все вопросы по взаимоотношениям с ФИО4, он берет на себя. Прошло 2-3 неделе ФИО4 настаивает на возврате денежных средств, он опять обратился к Свидетель №8, поскольку ФИО4 сказал, что будет обращаться в суд для того чтобы взыскивать в судебном порядке задолженность с ООО «Главтеплострой» решать сам, он опять обратился с этим вопросом к Свидетель №8, тогда он попросил организовать встречу с ФИО4, проходила встреча в кафе «Оптимистик» он Свидетель №8, ФИО7, ФИО4 и два его товарища, итоги встречи Свидетель №8 не удовлетворили, поскольку ФИО4 потребовал составил график погашения долга, после того как ушел со встречи ФИО4, Свидетель №8 сказал, что есть близкие друзья юристы компании ООО Бизнесмост и сказал, что будут оспаривать в суде акт поставки материалов в ООО «Главтеплострой». Ситуация о том, что откуда появился гражданский иск, была инициатива Свидетель №8, он всем занимался и давал указания ФИО7, что бы тот выписал доверенность из Бизнесмоста передали документы, все товарные накладные, счета фактуры, юристы занимались, информация поступала от Свидетель №8, который говорил, что все хорошо и что он этим занимается. Осенью 2016 года, он понял что ситуации не разрешается, попросил о встрече с Свидетель №8 и сказал что он затягивает процесс, вытаскивает деньги, с которыми он якобы рассчитывался с юристами за их услуги, после этого конфликта, общение свелось к нулю. он и ФИО7 поехали в Бизнесмоста, сказали что не нужно заниматься этим делом, руководитель Ольга сказала что Свидетель №8 ей позвонил и сказал что ничем заниматься не надо. Он в присутствии ФИО7 задал вопрос вернете ли вы денежные средства, Ольга сказала что вопросы все к А., после этого он встретил Свидетель №8 только на очной ставки. Он думает что он сделал так что бы дело повернулось так, как повернулось, удивляет что показания изначально на этапе проверки оперативными сотрудниками показания УБЭП, он давал те же самые, но не кто не проверил факт передачи квартир на Свидетель №8, ни он не ФИО7 не являются выгодоприобретателями, которые могли быть переданы в качестве оплаты поставленного оборудования ООО «Роста». В апреле 2015 года Букотник обратился с предложением открыть ИП, связи с тем, что так будет проще осуществлять снятие наличных средств, а на тот момент ООО «Главтеплострой» выполняла большой объём работы в Ставрополе и Невинномысске, занимались прокладкой сетей газоснабжения, водоснабжения, канализацией наружных сетей, поскольку у организации не было своего парка техники, там приходилось нанимать эскалаторы, тракторы для проведения работ, выплата зарплаты, официальная часть зарплаты перечислялась на карту а не официальная, наличными денежными средствами в офисе организации. он согласился потому, что ему нужна была оперативность в решении проблем, с апреля как только был открыт расчетный счет и зарегистрировано ИП, стали осуществляться перечисления на те или иные нужды. Деньги в основном шли на приобретение товарно-материальных ценностей, основным поставщиком, где приобретались товары для выполнения монтажных работ был Ставропольстройопторг, у Главтеплострой была своя кредитная линия, если не ошибаюсь 1 500 000 рублей, они предоставляли нам рассрочку на 45 дней, и лимит был 1 500 000 рублей, процесс происходил таким образом, если мы превышали лимит, а он часто превышался, то после того как лимит выбирался, поставки материалов в адрес ООО «Главтеплострой» блокировались до погашения задолженности, но а поскольку необходимость в материалах была ежедневно, приходилось приобретать на имя главного инженера ФИО19, за наличные денежные средства приобретать достаточно большое количество товара, по моим расчётам было потрачено 2 500 000 -3 000 000 рублей наличными на приобретение товара Ставропольстройопторг, он даже имел общение со службой безопасности Ставропольстройопторг, они заподозрили ФИО19 в том, что он пользуется скидками и приобретает материалы на такие суммы, думали, что он открыл магазин. С апреля по март денежные средства, которые переводились с расчетного счета ООО «Главтеплострой» на расчетный счет ИП ФИО5, они расходовались на приобретение товарно- материальных ценностей, с расчетного счета ИП была снята крупная сумма, именно в размере 2 800 000 рублей, была передана в качестве оплаты за 

<

адрес>, которая в последствии была оформлена на Свидетель №8. Все квартиры которые нам передавались в качестве оплаты, они в строящихся объектах, дома не были сданы., в 9 позиции, где находилась 281 квартира, дом был сдан и подписан на эксплуатацию и те квартиры которые не были реализованы ОО ФИО9 оформлял на Утвенко данная квартира не принадлежал ООО ФИО9, хотя она предусматривалась в взаиморасчётах между ООО «Главтеплострой» и ФИО9 за выполнения работ по устройству индивидуальных тепловых пунктов, меня пригласили для разрешения конфликта, деньгами они не хотели рассчитываться, они предложили по бухгалтерии схему, чтобы по бухгалтерии он закрылся и не было задолженности у ООО Эвеоин перед ООО Главтелострой, они перечисляют денежные средства в размере стоимости данной квартиры, а мы должны были эти средства вернуть в качестве оплаты за эту квартиру. Закрыть. Трехкомнатная квартира была передана по договору уступке, у него как минимум должны быть документы подтверждающие, что тот получил денежные средства от него. ФИО9 несколькими частями перечисляли деньги, если он не ошибаюсь то два платежа по миллиону и добавили еще 800 000 рублей, эти денежные средства с расчетного счета ООО «Главтеплострой» переводились на ИП, он их снимал и вносил в кассу Эвелина. Всеми финансовыми и бухгалтерскими вопросами в ИП занималась также ФИО8 главный бухгалтер, которая вела бухгалтерию в ООО «Главтеплострой», у нее была электронная подпись моя, поскольку он только общее представление имею бухгалтерских взаимодействиях. ФИО7 подтверждает, что денежные средства тратились на материал и на выплату зарплаты, но ему кажется, что не в таких количествах. У меня есть расходно- кассовые ордера, в которых отражена «серая заплата» за 2015 – 2016 год, и сума выплат составила даже по тем ордерам, которые подписывали люди почти 6 500 000 рублей и на 1 000 000 рублей имеются ордера, которые не подписаны. После того, как вопросы обострились ФИО7 решил покинул организацию и организовать свой бизнес, почему то после встречи в кафе «Оптимистик», Букот кин самоустранился и сказал, что ни он не его семья не получили не какой выгоды и он посчитал, что должен выплачивать какие-то денежные средства ООО Росте, на сколько известно, нами был подписан договор поручительства, мы своим имуществом отвечали за обязательство ООО «Главтеплострой» перед ООО «Роста» в равных долях, после того как случился конфликт с Свидетель №8, он понял с ФИО4 придется договориться самим. он предложил ФИО7 встретиться с ФИО4 и обсудить выход из данной ситуации на что он согласился и поехали в ООО «Роста». ФИО4 обозначил свою позицию, хотелось избежать каких-то проблем и пришли к тому, что мы подумаем над его предложением и ему сообщим, спустя два дня ФИО7 отказался в решении проблемы с ФИО4 без суда, он поехал в офис и сказал, что половину задолженность половину ему готов компенсировать это было в начале декабря 2016 года, ФИО4 сказал, что его это не совсем устраивает, насчитал неустойку 600 000 рублей, на что он тоже согласился, просто не хотел судебных тяжб, в сентябре подписываем соглашение с ФИО4, по которому он взял обязательства выплатить 3 000 780 рублей, в счет оплаты по мировому соглашению ему было передано 2 объекта недвижимости, и денежные средства, которые он вносил как физическое лицо на счет ООО «Роста», на сегодня мировое соглашение мною выполнено, выплачено ФИО4 3 000 780 рублей. Мировое соглашение было заключено между ООО «Роста», мною как физическим лицом, когда он передавал квартиру трехкомнатную, ФИО4 даже здесь оформил квартиру не на ООО «Роста», а на себе как на физическое лицо. В суде по гражданскому делу, они признали, что он выполнил свои требования, но с нарушением сроков. На сегодняшний день ФИО4 выставляет гражданский иск в рамках уголовного дела на 6 000 000 рублей, хотя получил 3 000 780 рублей по мировому соглашению, что подтверждается документами и решение по гражданскому делу он не являюсь ответчиком, но сославшись на мировое соглашение, они получают исполнительный лист том, что он нарушил срок на три дня, бухгалтер ФИО4 делает расчет, он считает неустойку с 2015 года по 2017 год и на сегодняшний день в отношении меня у судебных приставов имеется исполнительное производство на 13 000 000 рублей, с меня еще хотят взыскать денежные средства в размере 12 000 000 рублей, между истцом ООО «Роста» и ответчиков ООО «Главтеплострой» и директором ФИО7 было принято решение о выплате ФИО4 оставшиеся сумме задолженности, ООО «Главтеплострой» признан судом должником, он должен был выплатить задолженность денежных средств. ФИО4 хочет получить денежные трижды, у меня вообще складывается впечатление, что он профессиональный судельщик, который зарабатывает этим деньги. Сумма из 6 миллионов задолженности Главтеплостроя превращается в 20 000 000 рублей, он не совсем понимаю, как это могло быть. он не согласен с гражданским иском со стороны Букотника и со стороны ООО «Роста», один получил почти 4 000 000 рублей из 6 000 000 рублей, а на счет ФИО7 у меня ситуация парадоксальная человек сам говорит что являлся номинальным директором, он каждый день был на работе, соответственно он каждый день имел отношения с директором ФИО8, он видел куда эти денежные средства перечисляются в каких сумах. В мае 2015 года ФИО7 за 6 лет совместной работы он занимался двумя объектами, и оба эти объекты были связанны с организацией Рим Н, он никакого участия в переговорах Рим Н не принимал в заключении договоров, мое участие ограничивалось лишь техническими консультациями по тем вопросом которые он ему задавал, он ему пояснил что нужно будет определённую часть денежных средств вернуть, не стал заострять внимание для чего это ему нудно было.. На этапе до следственной проверки, он сообщал у УБЭП, что сумма денежных средств которую он ему сказал снять с ИП, она была чуть больше 1 000 000 рублей, а потом в ходе ознакомления с материалами дела, он ознакомился с экспертизой и там была прорисована схема поступления денежных средств от Рим Н на Главтеплосторой и потом перемещение этих же денег на расчетный счет ИП ФИО5, дата на расчётный счет ООО «Главтеплострой» поступила сумма 2 000 340 рублей, 20 мая на расчетного счета ИП перечислено 460 00 рублей, 22 мая на расчетный счет было причислено 745 000 рублей было снято 835 000 рублей и эти денежные средства были переданы ФИО7 мною, 23 октября от Рим Н 1 000 200 рублей, 26 октября 200 000 рублей было переведено на ИП, 27 с расчётного счета ИП было снято 400 000 рублей, также были переданы эти деньги ФИО7 и сумма с 500 000 рублей превращается в 1 000 235 рублей, передал деньги ФИО7 деньги руководителю Рим Н или не передал он не знаю, может он и себе их оставил. Хочу процитировать слова следователя ФИО22, которая сообщила, что статью переквалифицировали на 201, сообщала, что ФИО7 пострадавшим стал и сообщала, что « Еще по одной статьи возбудили по ст. 174 ч.4 УК РФ» адвокат мой поинтересовался и спросил откуда там легализация она махнув рукой сказала, что там нет никакой легализации, просто статистика плохая и прокуратура требует, что бы возбуждали по ст. 174 УК РФ, у меня в голове не укладывается, как можно распоряжаться судьбами людей. Все показания ФИО4 и Свидетель №8 принимались как истина, ФИО4 на очной ставки сначала признает, что он получал объекты недвижимости в счет расчета за поставленное оборудование, потом он дает пояснения следователю, что он как физическое лицо имел отношения со мной он получал эти квартиры в счет расчета между мной и им как физ. Откуда у него могло возникнуть этот оборудование как физ.лица, все эти моменты заставляют задуматься, о том, как было объективно следствие, Свидетель №8 на очной ставке привел свидетелей о том, что он якобы внес денежные средства за квартиры ему переданные, один из них был подчинённый, а второй был как бы коммерсант, который этот СОБР так же как и нас, Свидетель №8 «крышивал» якобы, тот сказал, что денежные средства передавались в феврале месяце, а двое сказали, что апреле, никто на эти вещи не обращал внимания, все это принималось как правдивые показания, никто не стал с этим разбираться. Документы, которые имеются в материалах дела, они разные и в экспертизах, которые были проведены везде разные суммы, он не могу понять на какую сумму и кем был б причинен ущерб ФИО4. Единственный человек, который принимал усилия по расчету ООО «Роста», по передачи квартиры ООО «Роста», выполнял работы, силами ООО «Главтеплострой». он фактически не был наделен теми полномочиями, которые по ст. 201 он превысил, средства, которые он легализовал они подтверждаются участниками дела, ели денежные средства шли на нужды обществу, то каким образом он их легализовал и свою вину он не признаю, моя вина в том, что он прежде всего он в свое время струсил и не смог жестко обозначить позицию с Свидетель №8. Какая точная сумма задолженности была у ООО «Главтеплострой» перед ООО «Роста» сказать не может, может только отталкиваться от искового заявления ООО «Роста», которое рассматривалось в гражданском суде 6000640 рублей, на сколько он помнит. Поставка была отражена на реальную сумму. ООО «Роста» поставила материал и оборудование за 2015 года на большую сумму в адрес ООО «Главтеплострой», техническая документация которая изымалась в ходе следствия у ОАО Теплосеть 

<

адрес>, была изъята не в полном объеме, не знаю почему, он так ддумаю, что также по тем данным которые представлял ФИО4 изымали в соответствии ему не нужно было показаться, что сумма поставлено оборудования была больше, чем заявлялась. он проанализировал из материал дела те объекты, которые были изъяты и стоимость поставленного оборудования по тем документации составляла 9 000750 рублей, также ООО «Роста» было поставлено оборудование на 5 832 563 рубля, не была изъята документация по 

<

адрес>, позиция 1, 

<

адрес> третья очередь жилье и офисы, 

<

адрес>, картина не полная без документов на эти объекты. ФИО4 не признает факт передачи квартир ООО Росте в качестве погашения задолженности ООО «Главтеплострой» перед ООО «Роста», е потому, что если он признает факт и укажет общую сумму поставки, тогда возникнет вопрос от куда 6 0000 000 рублей задолженности, а квартиры он уверен, что он не ставил на баланс только для того, чтобы уходить от налогообложения. Выплаты серой заработной платы ООО «Главтеплострой» фиксировались факты выплаты путем его росписи в их документах, он это указывал и на следствии и на доследованной проверке, системный блок который был изъят у ФИО7 там имеется папка «зарплата», где бухгалтер отражала всю зарплату, которая не проходила через организацию, в электронном виде имеется все расходно-кассовые ордера и «серая бухгалтерия», которая имеется в системном блоке. Причина заключенич мирового соглашения на первом заседании в том, что что ему не нужны были проблемы с судебными тяжбами, задолженность была, но она была меньше. ФИО4 неустойку высчитал по своим расчетам, он принял его условие и принял соглашение. Все работы, которые осуществлял, она выполняла с периода времени с 2015 года по 2016 год в соответствие с договора. Подряда и соответственно вам как директору должно было известно о подписанных актах между подрядчиком и заказчиком акта выполненных работ. Акты выполненных работ по этим объектам нет, выручки официальной нет. ФИО7 знает, на каких условиях выполнялись работы, что наличными денежными средствами рассчитывались за материалы ООО «Главтеплострой», знает кто привозил денежные средства в офис. Данные объекты официально в организацию не проводились и бух.учет по ним не осуществлялся, деньги которые поступали за эти объекты, они поступили в виде личного расчета привозили в офис ООО Главтеплостроя двумя частями в кассу. Не подписывал бух. отчетность. ФИО10 с учета не снята, машина также оформлена на ООО «Главтеплострой» и может подтвердить документально. На машину наложен арест в порядке гражданского и уголовного дела, соответственно все регистрационные действия были приостановлены еще в 2016 году. Занимал должность на основании приказа о приеме на работу и трудового договора. Ознакомлен с приказом был. Должностная инструкция должна была существовать, он не был ознакомлен. ФИО7, как генеральный директор был осведомлен о расчетах производимых с объектами недвижимости. Подсудимый ФИО5: На ФИО4 не как не оформились квартиры, одна квартир была оформлена по договору долевого участия в регистрационной палатам на ФИО4, потому, что дом вводился в эксплуатацию и на тот момент квартиру он не реализовал, был заключён сначала предварительный договор который прошел регистрации и стал основным. Квартира ни каким образом у ООО «Главтеплострой» не оформляется. Квартиры которые представлялись нам в качестве оплаты выполненных работ они просто бронировались, предлагался список квартир подрядчику в счет расчета, есть возможность выбрать квартиру на сумму контракта. Квартиры просто выбирались и они просто резервировались за ООО «Главтеплострой», но это не исключало возможности после подписания договора на определенную сумму, застройщик сам мог реализовать квартиру по согласованию с нами и найти покупателя, или мы могли найти. В случае с ФИО4 подставлялось ему определенное количество материала у нас были отработанные квартиры, он приходил в отдел продаж к застройщику и сообщал начальнику отдела продаж, что ему необходимо рассчитаться с поставщиком теми квартирами, которые идут в зачет выполненных работ ООО «Главтеплострой», как он уже говорил ФИО4 на ООО «Роста» квартиры не оформлял для того, чтобы не ставить их на баланс организации. В трудовом договоре было прописано, если он не ошибается то, что он может подписывать накладные. Денежные средства передавались Свидетель №8, автомобиль на него в связи с его требованием, он ссылался на то, что он является учредителем организации, хотя ни разу не было собрания учредителей для распределения связи с его требованиями, угрозы с его стороны. Угрозы характера: сломаю ноги, будешь растением. Не обращался в правоохранительные органы по факту вымогательства, потому, что боялся его. Боялся до момента, когда мозги на место встали, октябрь-ноябрь 2016 года. С этого момента не обратился в правоохранительные органы по факту вымогательства, потому, что он не мог подтвердить свои слова, он не вел аудиозаписи. Свидетель №8 единственный человек, который получил выгоду. ФИО7 было известно о фактах вымогательства со стороны Свидетель №8. Он высказывал свои возмущение. Он Бутокнику говорил, если ты хочешь то переговори с ним сам, но он не изъявил желание. ФИО4 в 2016 году заключает со мной мировое соглашение, он начинаю его выполнять и в марте месяце ФИО4 имея со мной мировое соглашение, в марте месяце 2017 года он обращается в правоохранительные органы с заявлением о том, что в отношении него совершается какое-то преступление.Мешало вам перечислить денежные средства с расчётного счета ООО «Главтеплострой» на расчетный счет Ставропольстройопторг для приобретения материальных средств. У Главтеплостроя существовал лимит кредитный, как только превышал, отгрузку ООО Главтелострой блокировалась до погашения в полном объеме задолженности. ФИО19 приобретал материально- технические средства на разные, могло быть и 100 000 рублей в день. Подсудимый ФИО5: Большая часть, которая снималась она шла на зарплату. Заработная плата не выплачивалась ООО «Главтеплострой» непосредственно из кассы ООО «Главтеплострой», а денежные средства переводилось на счет ИП, а потом обналичивались и выдавались эти деньги. ИП открывалось для того, чтобы упростить снятие денежных средств, с ИП можно было снять единовременно около 600 000 рублей, заработная плата ежемесячная 700 000 рублей, поэтому было проще перевести денежные средства с ООО «Главтеплострой» на ИП, единовременно снять 500 000 рублей- 600 000 рублей для выплаты заработной платы, чем снимать с расчетного счета ООО и плюс нужно было на каждую операцию предоставить документы на какие цели расходовались эти денежные средства. Не снимали потому, что официальную заработную плату проводили на карточке, на которой платилось по 10 000 рублей, а остальная часть была неофициальная. Заработная плата 6 000 000 рублей была выплачена Сотрудникам ООО «Главтеплострой», которые были оформлены и часть сотрудников не была оформлена и привлекалась по трудовому договору подряда, которые были заключены между ОООО Главтелострой и физическим лицо. Он не занимался финансово- хозяйственной деятельностью. Договоры подряда кем подписывались. когда им, когда ФИО7. помимо его подписи и ФИО7 в товарных накладных ООО «Роста», ещё подписывал накладные главный инженер ФИО19 по доверенности он забирал оборудование, на основании доверенности от ООО Главтелострой. У них были такие доверенности. 

Несмотря на непризнание своей вины, вина подсудимого ФИО5 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Вина подсудимого ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ - злоупотреблении полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя, повлекшее причинение существенного вреда законным интересам организаций, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Роста» ФИО2, данными в судебном заседании, из которых следует, что ООО «Главтеплострой» был зарегистрирован в 2010 году. Соучредителями был он, ФИО5, Свидетель №8. Было совместное предприятие ООО Дельта Т-Ставрополь. С 2010 года они работали. В 2015 году он предложил ФИО5 зарегистрировать ИП из-за того, что Б. стали ограничивать снятие наличных денежных средств. Он предложил ФИО5 зарегистрировать ИП на себя для того, чтобы в случае нехватки денежных средств можно было воспользоваться переводом на ИП и покрыть недостающую потребность в денежных средствах. ФИО5, на его взгляд, злоупотребил своими возможностями, принес ущерб, после которого они не смогли рассчитаться с поставщиками. Он давал распоряжение бухгалтеру ООО «Главтеплострой» Свидетель №2 на перевод денежных средств на счет ИП. У бухгалтера была его цифровая подпись, в тот момент отношения были доверительные. Денежные средства перечислялись на расчетный счет ФИО5 без каких-либо договоров и соглашений. Это все оформлялось по распоряжению. В общей сложности было перечислено около 10 млн. рублей. Эта сумма для него значительная. Были договорные отношения с ООО «Роста», договор поставки. ООО «Роста» поставляет им оборудование для производства тепловых узлов. Сама договоренность была между ФИО5 и ФИО4, а договор подписал он. По условиям договора ООО «Главтеплострой» имеет отсрочку платежей за поставленное оборудование в течение 30 дней. Оборудование было поставлено в полном объеме. 1 млн. 900 тыс. рублей были перечислены на расчетный счет ООО «Роста». Затем между ФИО5 и руководителем ООО «Роста» была договоренность, что за поставленное оборудование будут предоставлены квартиры ООО «Роста». По факту квартиры не были предоставлены ООО «Роста». Пять квартир они должны были представить ООО «Роста». На рынке строительных услуг сложилась традиция, что в счет оплаты выполненных работ заказчик передает исполнителю квартиры. Была достигнута договоренность по выполнению работ по 

<

адрес>, в счет оплаты выполненных работ должны были квартиры перейти ООО «Роста». Работа была выполнена в полном объеме, оборудование поставлено, квартиры были переданы ФИО5, а поставщикам ФИО5 их не передал. Он осуществлял организационные работы, вел объект в Пятигорске. Казанцев выполнял дублирование его распоряжений. На это был приказ. ФИО5 имел полномочия распоряжаться материальными ценностями. Стало известно, что квартиры не были переданы поставщику через 2 недели. После разрыва отношений с ФИО5 ему позвонил ФИО4 и сообщил, что ФИО5 ООО «Роста» квартиры не передал. Ему пришла претензия на 6.5 млн. рублей. В начале 2016 года по данным бухгалтерского учета задолженность ООО «Главтеплострой» перед ООО «Роста» составляла 2 млн. 700 тыс. рублей. Фактическая задолженность составляла 6.5 млн. рублей. В начале 2016 года была достигнута договоренность между ФИО5 и ФИО4 о том, что были изъяты документы о поставке. В первом квартале 2016 года была подписана новая накладная на сумму соответствующей поставки. Имеются расхождения в бухгалтерской отчетности ООО «Роста» и ООО «Главтеплострой». На сумму более 4 млн. рублей. Каких-то договорных отношений между ООО «Главтеплострой» и ИП ФИО5 не было. ИП было создано на случай, если не будет хватать денежной наличности. Распоряжения главному бухгалтеру ООО «Главтеплострой» о переводе денежных средств давал ФИО5. Его ставили в известность по факту. Обычно говорил, что на зарплату и закупки от 200 тыс. рублей до 2 млн. рублей. Тратили и на зарплату, и приобретение ТМЦ. Он думает, что затраты не соответствуют переведенным суммам. Есть основания так полагать. Основная масса материальных ценностей приобреталась на базе ЗАО Ставропольстройопторг. Он видел документы, в которых фигурировала сумма 9 млн. рублей, а реальная стоимость 2 млн. рублей. На сегодняшний день ущерб предприятию причинен 6 млн. 600 тыс. рублей задолженность перед ООО «Роста», и непокрытая сумма перевода. Итого более 9 млн рублей. Ревизии не проводились. Недостаток средств объясняется тем, что предприятие не смогло рассчитаться с ООО «Роста». Сам ФИО5 согласен вернуть 2 млн. 700 тыс. рублей. Перед его предприятием ФИО5 не погасил задолженность, но с ФИО4 он заключил мировое соглашение на 3 млн. рублей. Его управленческие функции выражались в том, что он заключал договоры, работал с банками, курировал работы на объектах. ООО «Главтеплострой» имело один расчетный счет в СтавропольПромстройбанке. На их расчетном счете был установлен клиент-Б., цифровая подпись была его, хранилась у бухгалтера. ФИО5 мог распоряжаться, отдавал распоряжения бухгалтеру. У ФИО5 не было цифровой подписи. Согласно устава предприятия директор является исполнительным органом. Уставные доли учредителей по 33% имели он, ФИО5, Свидетель №8. Учредителем Свидетель №8 пригласил ФИО5, он с ним не поддерживал никаких отношений, в управлении обществом он участия не принимал. Казанцев выполнял функции те же самые, что и он: искал заказчиков, занимался контролем, производил закупку материалов, рассчитывался с поставщиками. ФИО5 имел отношение к финансовой деятельности непосредственное, давал указания, общался с подрядчиками, с поставщиками. Согласно приказа ФИО5 имел полномочия вести финансово-хозяйственную деятельность. Был приказ, что ФИО5 имеет право подписи, приказ на ведение финансово-хозяйственной деятельности. ФИО5 с ним знакомился, но под роспись нет. Должностные обязанности ФИО5 закреплены в должностной инструкции. Ее издавал главный бухгалтер. Когда данная должностная инструкция издавалась, в момент заключения трудового договора или нет, он не помнит. В должностной инструкции есть отметка, что ФИО5 с ней ознакомился, в приказе имеется отметка. В должностной инструкции имеется отметка. ФИО5 имел право на основании уставных документов давать указания главному бухгалтеру о переводе денежных средств. Документами это не регламентируется, по устной договоренности. ИП ФИО5 в 2015 году был создано по его предложению. О том, что денежные средства с расчетного счета ООО «Главтеплострой» переводились на расчетный счет ИП ФИО5 он узнавал это по факту. На его вопросы ФИО5 эти переводы аргументировал выдачей заработной платы, приобретением материальных ценностей. Считал ли он эти переводы законными: не задумывался над этим. У них были доверительные отношения. Может быть халатно относился к своим обязанностям. Что в результате его халатного отношения ООО «Главтеплострой» причинен материальный ущерб на заявленную сумму он не считает. Ни он, ни его близкие не извлекли никакой выгоды. Извлек ФИО5. Ему было известно о задолженности перед ООО «Роста» ООО «Главтеплострой» на сумму 2 млн. 700 тыс. рублей. За период весна 2016 года. На осень 2015 года ему было известно о задолженности ООО «Главтеплострой» перед ООО «Роста» на сумму более 6 млн. рублей. Урегулированием этого вопроса занимался исключительно ФИО5. Он как директор, контролировал сумму задолженности. На декабрь 2015 года была более 6 млн., на январь 2016 2 млн. 700 тыс. рублей. Он, как единоличный орган ООО «Главтеплострой», не инициировали проведение общего собрания учредителей с целью постановки вопроса о решении погашения задолженности, ФИО5 ему обещал уладить эту ситуацию. Он действительный директор ООО «Главтеплострой». Собрание учредителей по распределению прибыли не проводилось. На настоящий момент состав учредителей тот же. Некоторые заказчики оформляли квартиры на ООО «Главтеплострой», некоторые заказчики по устной договоренности закрепляли квартиры за ООО «Главтеплострой» в счет погашения оплаты за выполненную работу. От ФИО4 известно о задолженности, что ФИО5 не передал квартиры был поставлен товар ООО «Роста» сразу. Его ущерб около 10 млн. рублей. Могла возникнуть задолженность из-за того, что заказчики оплачивали услуги не денежными средствами, а квартирами. Адвокат Черников В.А.: Договор от 2015 года с ООО «Роста» действовал до 2015 год. Условия пролонгации были оговорены – Автоматически, до какого времени не может сказать. В его адрес из ООО «Роста» не приходили уведомления о расторжении договора. Данный договор сейчас действует формально, наверное, да. По настоящему договору можно исполнить обязательства. Ему известно о передаче имущества, в том числе квартиры Свидетель №8. У Свидетель №8 имеется однокомнатная квартира и трехкомнатная. Со слов ФИО5 он знает, что документы есть. Как он их получил ответить затрудняется, он с Свидетель №8 общался исключительно через ФИО5. Не известно, вносил ли Свидетель №8 какие-то денежные средства на расчетный счет или в кассу. ФИО5 не говорил им, что данными квартирами он хотел погасить задолженность перед Свидетель №8. В начале 2015 года он сам получил квартиру. В 2010 году у него было нежилое помещение. ФИО5 к нему обратился и сказал, что это помещение нужно отдать в Югстройинвест. По устной договоренности с ФИО5 ему по результатам деятельности фирмы им будет приобретена недвижимость. Передачу помещения оформили через нотариуса. На тот момент рыночная стоимость этого помещения составляла 2 млн. рублей. Ему передали 500 тыс. рублей, но они пошли на нужды фирмы. Эти деньги были внесены на расчетный счет, и ими было оплачено оборудование. Квартиру, которую он на супругу приобрел, оформлялась документально. Деньги внесли в кассу ЮСИ, 1 млн. 300 тыс. рублей. Его признали потерпевшим по его заявлению. Денежные средства, которые переводили на ИП ФИО5, шли на выплату заработной платы и покупки ТМЦ. Эти действия были для нужд ООО «Главтеплострой». Заработная плата была выплачена в размере 1 000 000 рублей, и покупка ТМЦ 2 000 000 рублей. Сумма в заявлении 6 000 000 сложилась из задолженности ООО «Роста» и денежные средства, которые были переведены, и не известно, куда они делись. Он, как директор ООО «Главтеплострой» не платил ни какую сумму ООО «Роста». Он не давал распоряжения ФИО5 в 2015 году из денежных средств, перечисленных ИП ФИО5 передать ему 555 000 рублей для передачи этих денежных средств руководству ЗАО Рим-Н. С мая 2015 года по январь 2016 года фактически выплаченные суммы заработной платы составили около 4 500 000 рублей. Фактическая заработная плата за месяц, которая закрывалась порядка 500 000 рублей. Ему не известно, что в компьютере бухгалтера ФИО8 имелась информация о фактической заработной плате. Всего было объектов, на которое поставлялось оборудование 4 или 5. На момент, когда он узнал об истинной задолженности ООО «Роста», ущерб был нанесен на сумму около 9 млн. рублей. Сейчас также и считает. Помимо ООО «Роста» были другие поставщики товара 3-4 компании. В основном брали в Ставрпольопторге в рассрочку. Обязательства возможно были поставщиками помимо ООО «Роста». У него с ООО «Роста» был договор на поставку товара для монтажа тепловых узлов у заказчика. Не со всеми заказчиками оформлено выполнение обязательств по выполнению работ. В. имел устные договоренности с заказчиками. Он ему неоднократно задавал вопросы о сроках заключения договоров, он обещал все сделать. ООО «Главтеплострой» должен был получать материальную выгоду, раз нет договоров, то на счет деньги не перечислены. Оборудование поставлено, но работа не оплачена. С руководителями он не встречался, все контакты поддерживал ФИО5. Откуда ему известно, что они не рассчитались он не знает. ФИО5 должны были быть предоставлены квартиры, которые впоследствии должны были перейти в ООО «Роста». Денежные средства перечислены на счет ИП ФИО5 в сумме более 9 000 000 рублей. Предъявляет гражданский иск на сумму 9 000 093 тысячи рублей. Документальных оснований не было для перевода с расчетного счета ООО «Главтеплострой» на расчетный счет ИП ФИО5. Переводились по распоряжению ФИО5 главному бухгалтеру. Какие основания были указаны в платежном поручении не знает. Лучше спросить у бухгалтера. Как директор, не знал, по каким основаниям переводили денежные средства. Главному бухгалтеру указывал именно те платежные поручения, по которым осуществлялся перевод он таких указаний не давал. Не контролировал перевод денег, потому что у них были доверительные отношения. Им не контролировался расход денежных средств, которые переводились на расчетный счет ИП ФИО5. Отношения с ООО «Роста» оформлялись, был договор поставки. Акт сверки расчетов с ООО «Роста» не составлялся. Определилась сумма задолженности перед ООО «Роста» накладными, счетами-фактурами. Эти счета-фактуры, накладные не соответствуют тем, которые имеются в ООО «Главтеплострой». Он, как директор, пытался установить, почему такие противоречия. Установил, что ФИО5 не принес в начале года подписанную им накладную в бухгалтерию. Одну накладную на сумму около 4 млн. рублей. Заказчик Стройград квартиры оформлял на ООО «Главтеплострой» через Регистрационную палату. С другими заказчиками была устная договоренность о передаче квартир. Занимается ООО «Главтеплострой» монтажом отопительных систем. С некоторыми заключались договоры, с некоторыми не заключались. ООО «Главтеплострой» осуществлял выполнение работ по устной договоренности. Ему было известно о расчетах квартирами. Он своему заместителю не дал распоряжение договоренности оформить договором, потому, что он уверял, что это сделает, но позже. Казанцев вел свои объекты. У него были свои объекты. Думает, что эти 9 млн. рублей перечислены на счет ИП с тех, которые контролировал он и контролировал ФИО5. На кого потом оформлялись эти квартиры, по которым была устная договоренность ему не известно. Вопрос по задолженности в связи с тем, что не известно, на кого оформлялись квартиры, возникал. Поэтому они в апреле 2016 года прекратили деловые отношения с ФИО5. ФИО5 в настоящее время не работает. ООО «Главтеплострой» существует в настоящее время, никакой деятельности с апреля 2016 года не осуществляет. А формально существует. По взаиморасчетам с ООО «Роста» должны были за поставленные материалы рассчитаться, по договору безналичными переводами. Должны были ООО «Роста» перечислить 6 млн. рублей. Эти 6 млн. рублей входят в 9 млн. рублей. По договору ООО «Главтеплострой» должен был рассчитаться безналичным путем с ООО «Роста». Фактически по договоренности ФИО5 и ФИО4 была устная договоренность, что в счет долга будут переданы квартиры. Затрудняется ответить почему фактическая договоренность не отвечает тем документам, которые регулируют взаимоотношения ООО «Роста» и ООО «Главтеплострой». 

Вина подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшего ООО «Роста» ФИО3, данными в судебном заседании, из которых следует, что познакомились в рамках гражданского процесса о взыскании задолженности. дата был заключен договор поставки между ООО «Роста» и ООО «Главтеплострой». Договор подписали ФИО4 и ФИО7. Также были заключены 2 договора поручительства между ФИО4 и ФИО7, которые поручились по всем обязательствам, вытекающим из данного договора поставки. После чего ООО «Роста» исполнила свои договорные обязательства по поставке оборудования на сумму более 8 млн. рублей. Часть суммы 2 млн. рублей оплатили, и осталась задолженность 6 млн. 640 тыс. рублей. Было подано исковое заявление в Промышленный районный суд 

<

адрес>. Сначала иск не признавали. Потом ФИО5 заключил мировое соглашение на часть суммы 3 млн. 300 тыс. рублей. Он их погасил. Не известно о договоренности о передаче квартир в счет погашения за поставленное оборудование. ФИО4 в настоящее время работает. Был заключен договор между ООО «Роста» и ООО «Главтеплострой». Подписали ФИО4 и ФИО7. Товар по накладной получали ФИО7, ФИО5 и ФИО19. Товар был отгружен на сумму 8 млн. 553 тыс. рублей. На сегодняшний день претензии есть, ФИО7 не собирается платить. Оплачена половина. Есть решение суда. ФИО5 оплатил 3 млн. 340 тыс. рублей. Как были получены эти денежные средства не помнит. С учетом погашения ФИО5 согласно мирового соглашения денежных средств в настоящее время ООО «Роста» предъявляет гражданский иск ФИО5 на сумму 6 млн. 640 тыс. рублей. На основании заявки, подписанной ФИО5 должен был быть поставлен товар ООО Гластеплострой. Не знает, в рамках уголовного дела эти документы предоставлялись или нет. Со стороны ООО «Роста» не направлялись документы на расторжение договора с ООО «Главтеплострой». Данный договор действует до настоящего времени, он не расторгнут. Преступные действия заместителя директора ООО «Главтеплострой» Казанцева выражаются в мошенничестве. 

Вина подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшего ООО «Роста» ФИО4, данными в судебном заседании, из которых следует, что познакомились с ФИО5 в 2015 г., начали работать по договорам с отсрочкой платежа 30 дней. В мае 2015 г. заключили договор поставки. Все переговоры он проводил только с ФИО5. ФИО7 в процессе никак не участвовал. ФИО7 только приезжал и забирал товар. Первоначально даже договор был подписан ФИО5. За ФИО7 подпись поставил ФИО5, и в договорах поручительства, и в договорах поставки. Он понимал сложность при возникновении задержки оплаты, поэтому предложил ФИО7 пере подписать договора. Он подписал. Был определен порядок поставки оборудования застройщикам, определены сроки поставки товара. Сроки нельзя было менять, и потому задолженность увеличивалась. Задержку оплаты за товар ФИО5 мотивировал тем, что застройщики еще не рассчитались. Товар они продолжали отгружать, а оплаты не было. Накопилась сумма задолженности порядка 6 млн. рублей. На его вопросы по срокам погашения задолженности у ФИО5 появлялась новая история. Во время следствия он узнал, что деньги от застройщиков ФИО5 перечислял на свои личные счета. В дальнейшем ФИО5 инициировал обнуление ООО «Главтеплострой», в которой работал, и создание новой фирмы ООО «Главтеплострой». Они обратились к судебным приставам, которые им дали баланс счетов – было 97 млн. рублей. В 2015 г. ФИО5 предложил рассчитаться тремя квартирами, что обсуждалось спустя полгода на встрече с ФИО5. Он объяснил ФИО5, что не сможет принять квартиры и оформить на ООО «Роста», потому что эти квартиры не числились за ООО «Главтеплострой». И было не понятно, каким образом они будут передаваться. В конце дата образовалась сумма задолженности около 3 млн. рублей. Они с ФИО5 приняли совместное решение, так как квартал не закончился, они решили эти накладные перенести на январь месяц 2016 года. Никакие реализации не удалялись, никто от налогов не уходил. Накладные объединили в одну и перенесли на январь 2016 года. В реализацию за 2015 год эти 3 млн. рублей не вошли. В первом квартале 2016 года ООО «Роста» ФИО5 не предоставил обещанные квартиры. Было принято ими снова совместное решение перенести эти накладные на апрель месяц 2016 года. Одни экземпляр объединенных накладных он на всякий случай оставил. Накладная еще раз перенеслась на апрель 2016 года. Когда поняли, что ФИО5 ничего платить не будет, оно подали досудебную претензию. В мае или июне на него вышел ФИО7, предложил встретиться. И на эту встречу ФИО5 привез оригиналы договоров на квартиры. Емк не известно, что с этими квартирами произошло и куда они делись. Через неделю после встречи им поступила информация, что фирма ООО «Главтеплострой» первая подала иск в Арбитражный суд по признанию поставки товара отсутствующей. Они подали иск в Промышленный суд 

<

адрес>. Их сторона приостановила наше производство в суде, и во-вторых стали отказываться от произведенной поставки. Вплоть до того, что когда судья Аксенов отбирал подписи у ФИО5, он намеренно изменил свою подпись. Он обратился в правоохранительные органы. Там ему сказали, поскольку гражданское разбирательство уже идет, дело возбуждать не будут. Когда начали проводить до следственные проверки, ФИО5 пришел к нему и предложил погасить 50% задолженности и заключить мировое соглашение. Он его убедил в том, что он не виноват, виноват во всем ФИО7, Свидетель №8, который украл у него квартиры. Он согласился. Заключили мировое соглашение. Параллельно он занимался вопросом подачи заявления в следственные органы. В процессе следствия выяснилось, что виноват ФИО5. Он ему позвонил и предложил вернуть оставшуюся задолженность. ФИО5 категорически отказался. По мировому соглашению исполнено в части суммы – да, в части сроков – с нарушениями сроков оплаты. Были переданы денежные средства и 2 квартиры. Ему лично, как физическому лицу, не передавалось имущество. Сотрудниками его фирмы согласовывалась номенклатура поставок. Заявка поступала либо в устной форме, либо проектно-сметная документация. Эта заявка согласовывалась с сотрудниками ООО «Главтеплострой». На основании заявки происходила комплектация товара, заявка могла корректироваться. Согласно договору виза покупателя на счете могла являться заявкой на поставку товара. Он данные счета представлял в органы следствия. Все счета, что были предоставил в органы следствия. По запросу суда готов представить эти заявки. По договору поставки ООО «Главтеплострой» производило оплату. Оплата производилась на начальном этапе. Отгружено товара была на сумму порядка 8 млн. 500 тыс. рублей, а оплачено 1 млн. 800 тыс. рублей. Частично известны объекты, куда ООО «Главтеплострой» устанавливал оборудование. Известно, что в счет оплаты за установленное оборудование и за выполненную работу заказчики в счет оплаты передавали квартиры ООО Главтеплострою. Слышал, что такое возможно. В Эвелине такие темы обсуждались. Такие квартиры имели место быть. Но к задолженности со стороны ООО Главтеплостроя отношения они не имеют. На очной ставке адвокат спросил: были квартиры, он ответил, что да. После очной ставки он следователю ФИО22 сказал, что записали не правильно, что было не так. Она сказала, что потом он даст уточнение. Адвокат при этом присутствовал и слышал. Он вынужден оправдываться. Он поднял все документы. Эти квартиры были оформлены на него лично застройщиком. Эти квартиры не имеют никакого отношения к существующей задолженности. Они предоставили накладные на товар, отгруженный ИП ФИО29 в адрес ФИО5. Этот товар тоже был поставлен на объекты, которые не фигурируют в уголовном деле и никак не связан с формированием данной задолженности. И ФИО5 знает, что эти квартиры никак не связаны с задолженностью в 6 млн. 600 тыс. рублей. Он не получил 3 квартиры по 

<

адрес>у в 

<

адрес>. Предварительные договоры он расторг. Он приехал в Александрию, обратился к юристу Анне. Он заключал с ними договор долевого участия, как физическое лицо. Он не приобрел эти квартиры. Расторг договор. Расчет между предпринимателем ФИО5 был произведен. Предприниматель сообщил, что задолженность отсутствует. Это были отношения физических лиц. Устно ФИО5 сказал, что застройщику нужны материалы и оборудование. И за это отдадут эти квартиры. Впоследствии предприниматель ФИО29 оборудование передал ФИО5. Это была отдельная сделка, как гарант расчета. А между им и ФИО5 были еще отношения, как между физлицами. С ИП ФИО29 были отношения между физлицами –им и ФИО5. Это их клиент, такой же, как ФИО5. У них с ним свои взаиморасчеты. ФИО29 ему был должен за поставленный товар. Эти квартиры продавались третьим лицам. Он не получал денежные средства от продажи этих квартир. Судьба квартир не известна. Договор расторг. Было 3 договора. Это происходило в офисе. Квартиры от ООО «Главтеплострой» или лично от ФИО5 по 

<

адрес> он не получал. По другим адресам не получал. С ФИО5 были отношения как с физлицом, но это никак не оформлялось. На конец 2015 г. была задолженность ООО «Главтеплострой» перед ООО «Роста» 6 млн. 600 тыс. рублей. Инициатива по переносу товарных накладных, это было совместное решение по выходу из ситуации по оплате задолженности. ФИО5 не предлагал квартиры по 3-му 

<

адрес>у. Переделанных накладных было 10, нумерация оставалась. Объединились в 4 квартале по его команде в одну накладную. Один экземпляр уничтожен, а второй экземпляр он оставил себе. Это те товарные накладные, которые перенеслись, а расхождение позиции на 200 рублей. Выписывается в 1С. Суммы накладных за 4 квартал будут идентичны, согласно первичной документации, которые предоставлены следователю. Согласно книге покупок-продаж сумма будет идентичная, но получается, что в 4-от квартале она будет на сумму более 3 млн. меньше, а добавится эта сумма во 2-м квартале 2016 г. В ходе предварительного следствия у него запрашивали книги покупок-продаж. Они их не предоставили, поскольку он прекрасно понимал, что данная информация может стать достоянием третьих лиц. ФИО5 и ФИО7 и сегодня занимаются тем же бизнесом. Согласно положению о коммерческой тайне они обратились к следствию с просьбой не предоставлять эти документы, чтобы не нарушать их коммерческую тайну. Суду предоставить готовы. Складская накладная – это внутренний документ их фирмы. Каким накладным доверять, не может ответить со слов. Заключал предварительные договора в офисе Александрии в отделе продаж. Не осуществлял какие-либо платежи. Продукцию, которая поступала из ООО «Роста» в ООО Главтеплосеть возможно идентифицировать. Общая сумма, на которую был поставлен товар за 2015-2016 г. 8,5 млн. рулей. Согласно технической документации, сколько объектов укомплектовали не знает. Не может объяснить, что сумма поставленного товара составляет 14 млн. рублей, а не 8,5 млн. рублей. Он первый раз слышит о такой информации. У них по договору 8,5 млн. рублей. Когда он обратился в гражданском порядке с иском, точную дату он не помнит. Мировое соглашение с ФИО5 когда заключили конец 2016 г. С заявлением когда в полицию обратился в марте 2017 г., после заключения мирового соглашения. До написания заявления была доследственная проверка. До момента написания заявления в полицию Казанцев выплатил 3 млн. 320 тыс. рублей. 50% от общей задолженности. В этом плане имеются материальные претензии к ФИО5 в связи с нарушением сроков. С гражданским иском обратился в органы следствия не помнит на какую ммму. Сейчас у него нет с собой копий заявлений. Он фактически присвоил деньги его фирмы, перевел на свои личные счета. Стало известно от застройщиков, которым было поставлено его оборудование, что они с ФИО5 рассчитались, а он с ними – нет. В материалах уголовного дела есть выписки, ходил по бутикам, ресторанам. Дальше не знает. По данным судебных приставов, когда они обратились с иском, судья вынесла обеспечительные меры наложение ареста на имущество ООО Главтеплостой. Судебные приставы им показали баланс фирмы, на котором числилось 97 млн. рублей. Это баланс на конец 2015 г. На июль-август 2016 г. на балансе уже 00 рублей. Известно, что собирался ФИО5 или ООО «Главтеплострой» рассчитаться квартирами, которые перешли в собственность Свидетель №8. Был такой разговор. Практически руководителем был ФИО5. И главный бухгалтер, и ФИО7 дают показания, что были не в курсе того, что ФИО5 с ФИО7 денежные переводы на ИП ФИО5 не согласовывал. В ООО «Роста» нет заместителя директора. Кроме директора, на его фирме кто-то еще не может расходовать денежные средства, которые находятся на расчетном счете организации. 

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в судебном заседании, из которых следует, что она знакома с ФИО5 это ее двоюродный брат. Работает в ООО «Главтеплострой» с конца 2010-начала 2011 года главным бухгалтером. В обязанности главного бухгалтера входит ведение бухгалтерского отчета, подготовка и сдача налоговой отчетности. К денежным средствам она имела отношение. Перечисление денежных средств происходило на основании счетов, договоров и по распоряжению руководства. Такие распоряжения уполномочен был давать ФИО7 и ФИО5. Ей известно, что ООО «Главтеплострой» заключил договор с ООО «Роста» на поставку товара. Договор на поставку оборудования. Оборудование сантехническое, теплообменники. На какую сумму был заключен договор не помнит. Она не запоминала, какой договор когда подписан. Не помнит отвечала ли следователю на этот вопрос. Ей известно, что ФИО5 был оформлен в качестве ИП он вроде оказывал услуги. Фактически услуги ИП их фирме не предоставлялись. На основании договоров ООО «Главтеплострой» перечислял ему денежные средства на его расчетный счет. Было несколько платежей для выдачи заработной платы сотрудникам ООО «Главтеплострой». Общую сумму сказать не может. Наверное, больше 5 млн. рублей. С сотрудниками ООО «Главтеплострой» расчитывалось ИП. Обналичивали деньги. Перечисляли ли только на заработную плату, может быть, и нет. Денежные средства перечислялись на основании распоряжений ФИО7 и ФИО5. В основном по распоряжению ФИО5. Документы на перечисление денежных средств на расчетный счет ИП не предоставлялись. Было по устному распоряжению. Согласовывал ли ФИО5 эти переводы с ФИО7, не знает. Ей известно о наличии задолженности перед ООО «Роста». Известно, что образовалась задолженность. Сумму не помнит. ФИО5 или ФИО7 не поясняли причину этой задолженности. Для каких целей было закуплено оборудование не знает. У нее только документы были, а поставлялось ли оборудование или нет, не знает. Закупленное оборудование сразу отвозили на объект, у них склада не было. Ей не известно, ООО «Роста» полностью поставило оборудование или нет. Какие суммы со счета ИП снимались на зарплату точную сумму не может сказать. В ООО «Главтеплострой» директор ФИО7 выполнял административные функции. Заключал договоры, подписывал бухгалтерскую отчетность, общался с поставщиками, вел объекты. В ООО «Главтеплострой» Казанцев выполнял функции, вел объекты, общался с поставщиками, руководил сотрудниками. ФИО5 к финансовой деятельности имел отношение, давал ей указания по перечислению денежных средств по оплате заказчикам, по финансированию договоров. Бухгалтерские документы он не подписывал, он не имел на это право. У ООО «Глатеплострой» был один расчетный счет в Ставропольпромстройбанке. Из сотрудников ООО «Глатеплострой» являлся распорядителем ФИО7 и ФИО5. ФИО5 на основании как зам. директора. Это удостоверяется. Документов, может, и нет, но они считались равноправными компаньонами. Затрудняется ответить, были какие-то приказы, уставные документы, распоряжения, удостоверяющие полномочия ФИО5 распоряжаться финансами. Фактически распоряжалась переводами она. Сначала мы на бумажных носителях перечисляли денежные средства, потом была установлена система Клиент-Б. и цифровая подпись у нее была. Цифровая подпись принадлежала ФИО7. У ФИО5 цифровой подписи не было. Пока не была установлена программа Клиент-Б., подписывал документы на бумажных носителях ФИО7. ФИО5 ни один финансовый документ не подписал. В Б. была только одна подпись. Являлся исполнительным органом ООО «Главтеплострой», согласно уставных документов ФИО7, ФИО5 и Свидетель №8. Затрудняется ответить, мог ли на основании уставных документов ФИО5 давать ей обязательные к исполнению указания по расходованию и распределению денежных средств. Она исполняли указания ФИО5, потому, что он был наравне с директором. Ее обязанности были регламентированы должностной инструкцией. Ее составляла она. У ФИО5 должностные интрукции были, составляла она. Инструкции типовые. Скачала из интернета. Должностные инструкции есть на разные должности. Эти инструкции читались, подписывались самими сотрудниками. Составляла должностные инструкции сотрудников она. Когда ФИО7 интересовался, предоставляла ему информацию о том, что ФИО5 дает ей устные распоряжения о перечислении денежных средств. Он интересовался. При проведении бухгалтерской операции он задавал вопросы, и она ему отвечала. Платежные документы были доступны. ФИО7 был в курсе всех перечислений с расчетного счета ООО «Главтеплострой» на какие-то другие расчетные счета. Ей готовилась финансовая отчетность о деятельности общества, где отражалась дебиторская, кредиторская задолженность в период 2015-2016 годов. Она директору предоставлялась. Возникали ли по поводу задолженности какие-то вопросы у ФИО7 конкретно она не помнит. В 2015-2016 годах задолженность ООО «Главтеплострой» перед ООО «Роста» имелась. В какой сумме не может сказать по истечении времени. А по поводу известно или нет, сказать не может. Отчетность предоставляла, но она не развернутая, конкретно по контрагентам. Она шла в общем по организации. Там были общие суммы по кредиторской и дебиторской задолженности. По финансовой отчетности нельзя было понять, перед кем имеется задолженность. Лично она сообщала ли ФИО7 об имеющейся задолженности не помнит. Акт сверки взаимных расчетов между ООО «Главтеплострой» и ООО «Роста» подписывался. Ставила ли в известность о факте задолженности ФИО7 не помнит. Сколько составлялось таких актов затрудняется ответить. Было много фирм. Были еще поставщики помимо ООО «Роста». Крупных было 3-4 и еще маленькие. Перед маленькими поставщиками были выполнены денежные обязательства. ООО «Главтеплострой» перед ООО «Роста» задолженность погашалась. Перечислялись денежные средства. Периоды, транши, не может сказать. Не знает, погашалась ли задолженность ООО «Глатеплострой» перед ООО «Роста» путем передачи квартир. Проводились собрания учредителей ООО «Глатеплострой» по вопросу распределения прибыли общества. Протокола такого собрания нет. Уволилась в 2016 году. Предъявлялись ли претензии директором ФИО7 ФИО5 при его увольнении по поводу причинения материального вреда ей не известно. Ей известно о передаче квартир одному из учредителей Свидетель №8. Передавалась однокомнатная квартира. Им была предоставлена квартира от застройщика, они ее выставили на реализацию. С ними заказчики расплачивались квартирами, они их потом продавали. Был акт зачетов взаимных требований тройственный между ООО «Главтеплострой»-Свидетель №8-ФИО9. Свидетель №8 за время своей работы в ООО «Главтеплострой» не вносил какие-ибо денежные средства в кассу или на расчетный счет. По чьему предложению было создано ИП ФИО5 она не знает. Скорей всего докладывала ФИО7 о переводах с расчетного счета ООО «Главтеплострой» на расчетный счет ИП ФИО5. Как он реагировал не помнит. Задавал вопросы, возмущался или нет не помнит. Находилась цифровая подпись Б.-клиента ИП ФИО5 и печать ИП ФИО5 у нее в столе. По поводу цифровой подписи не может сказать. Пока она работала, налоги не оплачивались. Знает. Она как бухгалтер ему выписывала ему (ИП ФИО5) чековую книжку. Осуществляла ли с расчетного счета ИП ФИО5 переводы затрудняется ответить. Могла без указания и уведомления директора ФИО7 переводить денежные средства, в том числе на расчетный счет ИП ФИО5. Был с ней заключен договор о полной материальной ответственности в период ее работы в ООО «Главтеплострой». Не считает, что именно в результате ее действий по переводу денежных средств на расчетный счет ИП ФИО5 был причинен материальный ущерб. Она не по своей инициативе перечисляла деньги. Если ей главный инженер ООО «Главтеплострой» скажет перечислить деньги, не будет перечислять. У нее два руководителя было: ФИО7 и ФИО5. Приказы о приеме на работу, должностные инструкции, договоры готовились в одни день, если приносили все документы, все готовили в течение одного дня. В офисе находилось 2 принтера, один периодически не работал. Заработная плата выплачивалась сотрудникам ООО «Глатеплострой» наличными или путем перечисления на банковские карты. Выплачивались деньги сотрудникам ООО «Глатеплострой» помимо заработной платы. Выплачивались ФИО5, о конкретных суммах не знает. ФИО5 брал деньги с ИП ФИО5. Составлялись ведомости, свидетельствующие о том, что сотрудник получил определенную сумму денег. Были расходные ордера, в которых расписывались. Может, они сохранились в организации. На компьютере. Работал на этом компьютере она. Те денежные средства, которые переводились на расчетный счет ИП ФИО5, расходовал ли их ФИО5 на свои личные нужны она не знает. При осуществлении предпринимательской деятельности ООО «Главтеплострой» применялась общая система налогообложения. Платился налог на прибыль 20%, НДС, НДФЛ. Составляла отчеты в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования. На те денежные средства, которые получали сотрудники ООО «Главтеплострой» по расходным ордерам и которые были перечислены на ИП Казанцева Вы налоги не платили. Об этом было известно директору ФИО7. С его ли ведома перечислялись и выдавались эти денежные средства в качестве дополнительной заработной платы, затрудняется ответить. Не знает. Денежные средства перечислялись на расчетный счет ИП ФИО5 только для этой цели или еще на какие-то другие цели ей не известно. Ей известно только на заработную плату. у работников ООО «Глатеплострой» была заработная плата 10 000 рублей и неофициальная по сдельной. Она затрудняется ответить. Она ее не начисляла. То, что ФИО5 начисляет заработную плату, ФИО7 знал об этом, знал ли о размере – не знает. ФИО5 определял размер неофициальной заработной платы? В папке лежали документы, в которых расписывались сотрудники. Куда они делись не знает. После ее увольнения у ФИО5 остались документы. В акте сверки взаиморасчетов между ООО «Главтеплострой» и ООО «Роста» были противоречия по документам. Первоначально акт был с противоречиями, не совпадали суммы. На сколько они не совпадали не помнит. Были существенные противоречия. В электронном виде потом прислали акт, в котором не было противоречий. На какую сумму была задолженность, когда прислали акт без противоречий, не помнит. В последующем задолженность перед ООО «Роста» не была погашена. На момент ее увольнения какая была задолженность у ООО «Главтеплострой» не знает. Почему на Свидетель №8 оформлялась квартира, ей принесли уже документы тройственного договора ООО «Главтеплострой»-Свидетель №8-Эвилин. После того, как договор оформили, в связи с чем на Свидетель №8 была оформлена не знает. Что потом должно было произойти с этой квартирой не знает. Ей предоставлялись товарные накладные, которые были выписаны на физическое лицо ФИО19 и ФИО5. Товар приобретался по этим накладным перечислением, и за наличные. Что мешало выдавать под отчет денежные средства для приобретения материальных ценностей не знает. Проводила по бухгалтерии эти документы фиктивно. По распоряжению ФИО5 и ФИО7 фиктивно проводила документы. При перечислении денежных средств на ИП, указывалось в платежном поручении на основании договора оказания услуг. Фактически эти услуги не были оказаны. 

Из оглашенных в части противоречий показаний Свидетель №2, данных ей на предварительном следствии, следует, что в октябре 2015 года действительно между ООО «Роста» в лице бухгалтера Левченко и ООО «Главтеплострой» в её лице был подписан акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дата, согласно которому задолженность ООО «Главтеплострой» перед ООО «Роста» составила свыше 6 000 000 рублей. По указанию как ФИО2 так и ФИО5 она осуществляла перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Главтеплострой» на расчетный счет ООО «Роста», на какую сумму не помнит.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №2 их поддержала, противоречия пояснила тем, что на тот момент лучше помнила. 

После предъявления на обозрение свидетелю Свидетель №2 протокола допроса, пояснила, что в представленных листах протокола допроса узнает свои подписи. 

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в судебном заседании, из которых следует, что у них был договор на производство сантехнических работ с ООО «Главтеплострой» на объекте. Договор был с ФИО7. Эти работы были выполнены, и они за выполненные работы согласно акту приема выполненных работ рассчитались. Претензий не было. Договор заключали в 2015 году. Им дают коммерческие предложения и они выбирают. Выбрали ООО «Главтеплострой» по финансовым критериям. Перед заключением договора или в период исполнения от ФИО7 в его адрес или в адрес его сотрудников не передавались какие-то денежные средства для того, чтобы этот договор заключили с ООО «Главтеплострой». Они строят на бюджетные деньги. На какую сумму этот договор был исполнен не помнит. 

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании, из которых следует, что точно не помнит, сколько у него было объектов на октябрь месяц. У него на фирме был свой стратегический участок и он его привлекал на помощь. По условиям договора были строительно-монтажные работы и поставка оборудования. Но точно не помнит. У него 60 поставщиков было. ООО «Главтеплострой» должен был выполнить поставку оборудования. Подписывал документы ФИО7, а все согласования были с ФИО5. А ФИО7 он видел только при подписании договора. Производились расчеты по безналичному расчету. Работы полностью выполнены согласно договору. Расчеты произведены полностью. Передачи квартир в счет погашения оплаты не было. Передачи именно законным путем – нет. Продажа квартир путем внесения оплаты в кассу, так продавалось 90% квартир. Его подрядчики помогали ему реализовывать квартиры. ФИО5 не приобретал квартиры. Выражалась помощь в том, чтоб привести клиентов. На него выписывался чек и договор на долевое участие. На фирму квартиры не оформляли. Договор непосредственно с ФИО5 не заключался. У него есть возможность предоставить копию договора подряда, выписку из Б. о полном расчете. Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в судебном заседании, из которых следует, чтоон с подсудимым знаком, учились вместе в институте. Работали вместе. По обстоятельствам заключения договора между ООО «Главтеплострой» и ООО «Роста» ему ничего не известно. Он сам в ООО «Роста» получал товар-задвижки и другое. Забирал оборудование постоянно, на основании доверенности, выданной бухгалтером или руководителем. И на основании этой доверенности получал товар. Выдавал доверенность ФИО8, ФИО7, ФИО5. В обязанности входило принять товар на склад, отвезти на объект. Товар на объекте отдавал работникам. Отдавал работникам для производства. Для монтажа систем. После приема ТМЦ он отвозил документы директору, зам. директора, или бухгалтеру. Получить ТМЦ без доверенности невозможно. Ему не известно о задолженности перед поставщиками со стороны ООО «Глатеплострой». Выполнялись средствами и силами ООО «Глатеплострой» работы на 

<

адрес>, ФИО11. На эти объекты отвозились материалы туда. Директор ФИО7 выполнял финансовые, организационные функции. ФИО5 был на объектах, встречался с заказчиками. При получении товара на складе ООО «Роста» расписывался документах. Выдавалась товарная накладная, выдавалась складская накладная. Когда приезжал на ООО «Роста» обращался в бухгалтерию. Там давал доверенность, на основании которой выписывается товар сотрудниками ООО «Роста». Выписывают товарную накладную, счет-фактуру, и накладная на получение товара на складе. С этими документами он идет на склад. В складской накладной полностью отражалась номенклатура товара, который он получал. Были случаи, когда в складских накладных ООО «Роста» отражался не весь товар. Были другие поставщики товара у ООО «Глатеплострой» помимо ООО «Роста». Ставропольстроопторг, в Ростове, в Волгограде. Оплата поставщикам за поставленный товар происходила наличным и безналичным расчетом. В Ставропольстройопторге приобретали за наличный расчет. Выдавал деньги ФИО5, в бухгалтерии давали под отчет, когда заканчивался лимит. Заключался договор на определенную сумму между ООО «Главтеплострой» и Ставропольстройопторгом. И когда этот лимит заканчивался, брали на частное лицо за наличный расчет. В 2015 и 2016 году производились закупки за наличный расчет. Суммы не помнит, было много объектов. Помимо Ставропольстройопторга покупали товар за наличный расчет в Домстрой. Этот товар покупали нужд ПроизводствА. ФИО5 не пояснял, откуда эти деньги он дает. Заработную плату получал перечислением на банковскую карту. В период 2016-2016 года какая была зарплата около 40 000 рублей. На карту перечисляли и наличными давали. Была неофициальная зарплата на карточку перечисляли 10 000, наличными давали 30 000. При получении заработной платы наличными он расписывался в документах. Выдавал ФИО5, ФИО7, бухгалтер. ФИО5 не пояснял, откуда эти деньги. Про ИП ФИО5 ему не известно. Когда выдавали часть зарплаты наличной суммой, эта сумма была фиксированная. Помимо него 15-20 человек работников было в ООО «Главтеплострой». Остальные сотрудники также получали заработную плату на карточку и наличными. Получали зарплату наличными в офисе. Выдавал зарплату в основном ФИО5, ФИО7 и бухгалтер сидела.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в судебном заседании, из которых следует, что при каких обстоятельствах познакомились, не помнит, ООО «Главтеплострой» было отобрано в качестве выполнения подрядных работ по монтажу теплового оборудования в жилых домах, которые строил Эвелинстрой. Должны были выполнить работы по монтажу теплокомплекса и сдача теплосети. Заключался договор со стороны ООО «Глатеплострой» с ФИО5. Договоры подписывались директором ФИО7 и с их стороны директором ФИО12. Обязательства выполнялись в срок, без претензий. Оплатили в полном объеме. Работы принимал прораб Свидетель №1, потом он, визировали КС-2 и оплачивали. Задолженности по выполненным работам не было. Оплата производилась перечислением. в ООО «Главтеплострой». Реквизитов не знает. Больше контактировал по работам с ФИО5. Выполнялись работы по переулку Крупской 29, ЖК Шоколад. Контактировал с ФИО5 по производственным вопросам. По финансовым вопросам не контактировали. Когда бухгалтерия производила оплату не может сказать. ООО «Главтеплострой» устанавливал тепловой узел, состоящий из многих частей. ООО «Главтеплострой» устанавливал свое оборудование или оно закупалось, ему это не известно. По договорным обязательствам они должны были смонтировать, установить, запустить. Можно ли идентифицировать установленное оборудование, подписывал договор на осуществление подрядных работ их стороны ФИО12, а со стороны ООО «Глатеплострой» он отдавал ФИО5, он возвращал уже подписанный. По-моему, подписывал ФИО7. Со стороны ООО «Главтеплострой» КС-2 ФИО5 приносил подписанный директором ООО «Глатеплострой». ООО «Главтеплострой» полностью осуществлял поставку оборудования, касающегося теплоснабжения, для объекта. Какие-то другие организации не принимали участия. 

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля ФИО5, данными в судебном заседании, из которых следует, что на тот момент работал начальником производственного участка. Вел объекты. Организовывал работу на объекте. Его работа -чертежи. Монтаж теплоузлов, котельных. Он знает, что на ЖК Шоколад оборудование завозилось с Роста. Он смотрел накладные, сверял соответствие в накладных привезенному оборудованию. На ЖК Шоколад было привезено порядка 10 узлов. Каким образом производилась оплата не знает. Выезжал или кто-либо из его работников за оборудованием в Роста, не помнит такого. Обычно привозили. Его сын работал в ООО «Главтеплострой» заместителем директора по производству. Он выполнял производственные вопросы, работа на объектах. Директором был ФИО7. Он выполнял финансовые функции. На объектах он практически никогда не появлялся. Бухгалтерия выплачивала. Заработную плату получал и на карточку переводили и наличными. Помимо официальной заработной платы, он получал черную заработную плату. Доплачивали в зависимости от объемов. Расписывались за нее в ведомости. Кроме Роста, были поставщики оборудования. На момент выполнения работ в ЖК Шоколад, не оставались материалы от других объектов. Все материалы рассчитываются по объемам. 

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в судебном заседании, из которых следует, что он знаком с ФИО5 Отпускал товар на работе. Работал заведующим складом. Как заведующий складом, производил отгрузку товара ООО «Главтеплострой» в 2015 

<

адрес> много всего. Тепловое оборудование. Приобреталось для объектов. Отгружал товар на основании товарной накладной с подписями бухгалтера, руководителя ФИО7. Суммы не помнит. Производились ли какие-либо отгрузки в 2016 г. не помнит. Имелась ли задолженность ООО «Главтеплострой» перед его организацией, какая, не знает. Товар со склада получал ФИО5, ФИО7 и ФИО19. В обязанности заведующего складом входил прием, отгрузка, сопровождение товара, инвентаризация. Приходил ФИО5 с накладной, с подписями, его действиями было подписать накладную, складскую накладную и на основании складской накладной отгружал товар, каждую позицию проверяли, отмечали. Складская накладная это отдельная накладная. Позиции такие же что и в товарной накладной, хранится у него на складе. Все документы оформляются в офисе. Товар отпускается строго по описи складской и товарной накладной. Складские накладные хранятся у него на складе. Журнал, помимо складской накладной не ведет. Были ли случаи, когда руководство ООО «Роста» просили переделать накладную с другим перечнем товара не помнит. За него никто не может подписать накладную. Его руководитель ФИО4. Случаев, когда ФИО4 как физическое лицо получал товар на складе не было. Случаев, когда ФИО4 просил отпустить товар без накладных не было. Ему известен ИП ФИО29. Слышал. Со склада ООО «Роста» другими организациями в адрес ООО «Главтеплострой» товар отпускался возможно был ООО «ООО «Интерпласт»».

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в судебном заседании, из которых следует, что он знаком с подсудимым. Познакомились через родственников в 2009-2010 

<

адрес> Он и ФИО7 ему предложили войти в фирму ООО «Главтеплострой». В фирме он являлся одним из соучредителей в 2010 г. В фирме он ничем не занимался. Чем занималась фирма, не знает. Он занимался сам предпринимательской деятельностью. Руководителем кто был ФИО7. Прибыль не получал. В хозяйственной деятельности участие не принимал. Известно, что, имелась задолженность у организации. Со слов ФИО5 узнал о задолженности. Перед какой фирмой, не помнит. Сумма задолженности была 3 млн. рублей или 6 млн. рублей. Задолженность образовалась по поставкам оборудования. По задолженности были разговоры. Летом 2016 г. они с ФИО4 встретились в кафе. Было принято решение, что ФИО5 передаст документы на 3 квартиры и в течение года будет выплачена задолженность. Так пришли к соглашению. В последующем было заявление о несогласии по сумме со стороны ФИО5. Были ли переданы в итоге квартиры, он не в курсе. О каких квартирах шла речь не знает. Но документы на эти квартиры ФИО5 принес на эту встречу. Он приобретал квартиры у ФИО5. За наличные. Вместе с ФИО5 он приезжал в ФИО9 и подписывал документы непосредственно с застройщиком. Стояли квартиры на балансе или нет, он не знает. Он отдавал деньги ФИО5, а он расплачивался с ФИО9 и квартиры оформлялись на него. Сумма, которая передавалась им ФИО5 и сумма, которая передавалась Эвелину соответствовала. По расчетам с ООО «Роста», предложил передать квартиры ФИО5. На предварительном следствии такие же показания давал. Проводились ли собрания учредителей в ООО «Главтеплострой» не знает. Он не участвовал ни в одном собрании. Вопрос о распределении прибыли не обсуждался. На первых встречах у него было такое желание, он принес на встречу документы на 3 квартиры. От ФИО5 слышал, что не согласен с суммой задолженности. Он пояснял, что у него есть документы, в которых имеется несоответствие цен. Он собирался доказывать, что сумма задолженности намного меньше. За квартиры, которые он получал, в кассу ООО «Глатеплострой» он лично не вносил денежные средства, отдавал все ФИО5. Однокомнатная была квартира. Договор они оформляли в сентябре 2015 г., а деньги он передавал в 2014 

<

адрес> оформили договор. По 3-х комнатной квартире деньги он передавал ФИО5 лично в присутствии свидетелей без оформления договора. При передаче денежных средств ФИО5 за квартиры расписки не писались. Были доверительные отношения. 3-х комнатная квартира на него была оформлена. На 3-х комнатную квартиру документы от застройщика, подтверждающие факт оплаты этой квартиры наверное, есть. Если имеются, он готов предоставить. Сделка оформлялась в Эвелине. Если бы не было оплаты, не было бы и квартиры. ФИО5 сначала был согласен с суммой задолженности, а потом стал возражать. Он предпринимал действия по оспариванию суммы задолженности, обращался к юристам. он не принимал участия.

Из оглашенных в части противоречий показаний Свидетель №8, данных ей на предварительном следствии, следует, что Летом 2016 года, была организована встреча между учредителями и руководителями ООО «Главтеплострой» ФИО2, ФИО5, Свидетель №8 и директором ООО «Роста» ФИО4, в ходе которой Свидетель №8 предложил ФИО4 в счет погашения задолженности ООО «Главтеплострой» перед ООО «Роста» передать три квартиры общей стоимостью 3 700 000 рублей, а оставшуюся часть задолженности в размере 2 900 000 рублей погасить по графику течении 2-х месяцев. ФИО4 на предложение согласился, однако впоследствии ФИО5 не согласился исполнять условия договоренности, так как был не согласен с суммой задолженности и говорил о том, что накладные ФИО4 несколько раз переделывались и попросил подсказать хороших юристов для обращения с иском в суд, что впоследствии и было сделано. Однокомнатная и трехкомнатная квартира действительно передавались Свидетель №8, но денежные средства составляющие стоимость квартир он лично передавал ФИО5 

После показаний Свидетель №8, данных им на предварительном следствии в части противоречий, Свидетель №8 пояснил, что давал такие показания. Противоречия пояснил, что он предложил на встрече, так как ФИО5 не вел диалог. Ему стало известно о наличии квартир от ФИО5. Они до этого разговаривали. Ничего не было известно о квартирах: были они оплачены или нет, кому они принадлежали. По причине личной неприязни ФИО5 отказался общаться с руководителем ООО «Роста». 

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля ФИО13, данными в судебном заседании, из которых следует, что она знакома с подсудимым. Являлся контрагентом ООО «Роста». Она работала главным бухгалтером ООО «Роста», ООО «Главтеплострой» было контрагентом, выписывали и получали товар. ООО «Роста» занимается оптовой продажей санитарно-технического оборудования. Непосредственно взаимодействовали в ООО Гавтеплострой с ФИО7, ФИО19, ФИО5. Осуществлялась отгрузка товара следующим образом: выписывались документы – счет-фактура, товарная накладная, подписывались ими со стороны ООО «Роста», подписывалась со стороны ООО «Глатеплострой». Приезжал человек и по доверенности получал товар. Товар отпускался в рассрочку. Имелась задолженность со стороны ООО «Глатеплострой». более 6 млн. рублей. Образовалась эта задолженность в результате того, что за полученный товар не производилась оплата. Образовалась задолженность за 2 квартал 2016 

<

адрес> документы. Каждый квартал подписывался акт сверки взаиморасчетов. В 2015 г. была задолженность. Задолженность практически не погашалась. Несколько раз они перечислили мелкие суммы. Был перенос по распоряжению директора. Перенос документов означает, что составлялась другая товарная накладная, счет-фактура на другую дату. Выписывается другая накладная на другой период. Как это происходит технически, практически не помнит. Действие означает, что выписывается новый документ. В новом документе не меняется ничего. Все остается тоже самое. Для чего выписывается новый документ, это вопрос к директору. Сумма в документе не меняется. Первоначально выписанные товарные накладные уничтожались. Уничтожался их экземпляр. А новые подписывались также со стороны ООО «Роста» и ООО «Главтеплострой». ООО «Главтеплострой» куда девал первоначальные документы, оставались ли они у них или передавались назад не знает. Заключался договор в 2015 г. между ООО «Роста» и ООО «Главтеплострой». Были два поручителя. Договор заключался в лице ФИО7 и ФИО4. Присутствовала ли она при подписании не помнит. ФИО5 был постоянно, был то ли при подписании договора, то ли вообще, сказать не может. Договора поручительства заключались между ФИО8 и ФИО7, а потом ФИО5. В какой период заключались не помнит. Заявками занимались менеджеры. В ее обязанности непосредственно по ООО Главтеплострою входила проверка правильности выписанных документов, подписание. Документы выписывали менеджеры. К товарной накладной прилагалась счет-фактура и накладная на склад. Получал по доверенности ФИО19, ФИО7 и ФИО5 ставили свои подписи и ставили печать. Была ли доверенность на ФИО5 на получение товара, может, сначала и была. А потом был приказ, что он может сам получать товар и подписывал по приказу. От ООО «Главтеплострой» поступали незначительные суммы в погашение задолженности, 100 тыс. рублей, 200 тыс. рублей. 2 млн. рублей значительная сумма. Она подписывала акты сверок: годовой, дата, акт от 2016 г., и каждый квартал, точно передавали акт сверки за 2 квартал 2016 г., но он уже не был подписан. Со стороны ООО «Главтеплострой» подписывала ФИО8-главный бухгалтер. Все акты сверок были подписаны до дата Суммы в актах сверок совпадали. На стадии следствия следователь предъявлял ей акты сверок. Суммы одинаковые были. На баланс ООО «Роста» не ставились какие-либо квартиры. Ей не известны случаи получения ФИО4, как физического лица, товара со склада. У них был ФИО29-контрагент. Он мог получать товар на складе ООО «Роста». Он покупал товар. Не известен ей факт получения ФИО4 квартир в счет погашения долга по договору поставки товара в течение 2015 г. Не известно ей о заключении мирового соглашения между ООО «Роста» и ФИО5, как физическим лицом, по ранее заключенному договору поручительства. Работали на ООО «Роста» до августа 2016 

<

адрес> ли ИП ФИО29 отпускать товар со склада ООО «Роста» в ООО «Главтеплострой» не знает. Старые товарные накладные уничтожались, лично передавали директору ООО «Роста». Не видела, как уничтожались накладные. Не присутствовала при этом. Они были уничтожены. Вообще они перечеркивались и рвались. Уничтожались ФИО4. По просьбе директора был перенос этих документов. Он не пояснял, для каких целей это нужно. Она, как бухгалтер, не имела право это делать самостоятельно. Все сделки с ООО «Главтеплострой» отражались в книге покупок и продаж ООО «Роста». На момент ее увольнения книги покупок и продаж находились в офисе. Сделка, по которой переделывались накладные, находила отражение в книге покупок-продаж. Сведения о реализации отражены в книге покупок-продаж. Сколько было товарных накладных, которые переделывались не помнит. Это был апрель 2016 

<

адрес> номенклатура в старых накладных и новых. Номенклатура соответствовала. Проводилась сверка и ей в том числе. Подписывали переделанные новые накладные она, директор, зав. складом. Не помнит, зав. складом подписывал в ее присутствии или нет. Эти же документы подписывала и вторая сторона. В ее присутствии. Кто подписывал, точно не помнит. Везде стоит подпись ФИО5. Подписывали в офисе. В ее должностные обязанности входило ведение налоговой отчетности по организации. В оборотно-сальдовой ведомости по 41 счету. Товарный отчет. Отражает движение материальных ценностей. В книге покупок-продаж отражаются сведения с контрагентами, с поставщиками и с покупателями. Переделывались накладные. переделывалась только дата. Все остальное оставалось прежним. В книге покупок-продаж они еще не были там отражены. Они переделывали до того, как сдать отчеты. Сведения по новой накладной заносятся в книгу покупок-продаж. Книга покупок-продаж – это квартальный отчет. В одном периоде они могут внести изменения. Это все происходило в пределах одного квартала. Товарные накладные переделывались по распоряжению директора. Какая была разница между первоначальной и конечной датами не помнит. Точно не помнит. Она же не одна была. Сколько их было не помнит. Для чего это делалось не может ответить на этот вопрос. Проработала в ООО «Роста» 3 года. Она не работала на других предприятиях главным бухгалтером, потому она не могжет ответить на этот вопрос. Она не знает, для какой цели переделывали накладные. 

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля ФИО14, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что она работает главным бухгалтером ООО «УК «Эвилин». В группу компаний входят несколько Обществ в том числе и ООО «Эвилин» и ООО «Эвилин-Строй». В 2015 заключались договоры подряда между ООО «Эвилин», ООО «Эвилин-Строй» и ООО «Главтеплострой» на монтаж тепловых узлов на объектах строительства многоэтажных домов. ООО «Главтеплострой» по заключенным договорам подрядные работы были выполнены в полном объеме. На основании предоставленных сотрудниками ПТО документов – актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ на расчетный счет ООО «Главтеплострой» были перечислены в полном объеме денежные средства по заключенным договорам подряда. Никаких претензий ООО «Главтеплострой» в адрес ООО «Эвилин» и ООО «Эвилин-Строй» не поступало.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №12, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что с 2002 года работает в должности бухгалтера ООО «УК «Эвилин». С 2014 года по доверенности в течение 3 лет являлась представителем ФИО6, проживающей продолжительное время в 

<

адрес>. В 2015 между ФИО6 и ООО «Главтеплострой» был заключен договор подряда на монтаж теплооборудования на объектах строительства административных зданий расположенных по проезду Черняховского 2 Литер В, М, З в 198 квартале. В 2015 в сентябре и декабре когда точно не помнит от ФИО15 поступили указания о перечислении денежных средств с расчетного счета ФИО15 открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Главтеплострой» в счет выполненных ООО «Главтеплострой» подрядных работ. Платежи были осуществлены. На расчетный счет ООО «Главтеплострой» в сентябре месяце 2015 были перечислены денежные средства в сумме 781 102 рублей, в декабре 2015 года денежные средства в сумме 200 000 рублей, всего на общую сумму 981 102 рублей. Больше никаких указаний от ФИО6 о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Главтеплострой» не поступало. О том выполнены ли были сторонами в полном объеме условия заключенного договора подряда между ООО «Главтеплострой» и ФИО6 ей неизвестно, но никаких претензий от ООО «Главтеплострой» в адрес ФИО6 не поступало.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №5, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что с 2009 работал в ООО «ТеплоВентСервис» в должности коммерческого директора. В 2015 между ООО «ТеплоВенСервис» и ООО «Ставропольский строительный холдинг» был заключен договор подряда на выполнение монтажных работ по отоплению, водопроводу, водоотведению и канализации на объекте строительства - «МОУ СОШ» в 204 квартале по 

<

адрес>. После заключения договора с Заказчиком в качестве субподрядчика для поставки теплооборудования и монтажа тепловых узлов на объекте строительства было привлечено ООО «Главтеплострой» в лице ФИО5, с которым он непосредственно вел переговоры по оказанию монтажных услуг на указанном выше объекте. Кем именно работал ФИО5 в ООО «Главтеплострой» не знает. Когда именно был заключен договор субподряда между ООО «ТеплоВенСервис» и ООО «Главтеплострой» не помнит. Договор со стороны ООО «ТеплоВенСервис» был подписан директором общества ФИО16, а со стороны ООО «Главтеплострой» директором ФИО2, но на самом деле именно Свидетель №5 с ФИО5 обсуждали условия заключенного договора и впоследствии вместе с ним контролировали работы. Какова была сумма договора не помнит. ООО «Главтеплострой» осуществило в адрес ООО «ТеплоВенСервис» поставку теплооборудования, а именно: теплообменников, насосов, клапанов, а работники ООО «Главтеплострой» на объекте строительства школы осуществили монтаж и сборку тепловых узлов, после чего ООО «Главтеплострой» была подготовлена исполнительская документация и подписан акт выполненных работ. После перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет ООО «ТеплоВенСервис», общество в полном объеме рассчиталось с ООО «Главтеплострой» путем перечисления денежных средств безналичным расчетом на расчетный счет ООО «Главтеплострой», но в какой сумме не помнит. Никаких претензий ООО «Главтеплострой» к ООО «ТеплоВенСервис» впоследствии не имело. В какой именно организации ООО «Главтеплострой» приобретало установленное на объекте строительства школы теплооборудование и рассчиталось ли за его поставку с поставщиком ему неизвестно. 

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №13, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что с 2014 являлся директором ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ». Знаком с ФИО5 около 10 лет, общался с ним только по рабочим вопросам. ФИО5 занимался поставкой и монтажом теплооборудования на строительных объектах. ФИО17 не знает. В 2015 точную дату не помнит ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» и ООО «Главтеплострой» в лице кого именно не помнит был заключен договор подряда на поставку и монтаж теплооборудования по объекту строительства – многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> в квартале 204. При этом все переговоры с ООО «Главтеплострой» велись непосредственно с ФИО5 с ним же и оформлялись все необходимые документы, возможно договор был подписан кем-то другим не ФИО5, но документы все он получал от самого ФИО5 Согласно условиям договора ООО «Главтеплострой» в лице ФИО5 обязалось поставить и осуществить монтаж теплооборудования на указанном выше объекте, а ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» обязалось оплатить стоимость поставки теплооборудования и его установку и монтаж. Поставка оборудования на объект, а также его монтаж сотрудниками ООО «Главтеплострой» осуществлялся осенью 2015 года, либо в октябре либо в ноябре месяце. На какую именно сумму был заключен договор подряда с ООО «Главтеплострой» не помнит, примерная стоимость поставленного ООО «Главтеплострой» оборудования составляла около 700 000 рублей, отдельно считалась работа по монтажу и расходные материалы. Ему было известно о том, что ООО «Главтеплострой» закупал теплооборудование у ООО «Роста», но о том рассчиталось ли ООО «Главтеплострой» с ООО «Роста» за поставленное оборудование не знает. ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» в его лице полностью оплатило стоимость поставленного на объект строительства теплооборудования, а также услуги по его монтажу. Причем оплата была произведена не позднее сроков окончания работ по установке оборудования. В тот период времени расчетный счет ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» не работал в течении последнего года и по нему расчетов с ООО «Глатвеплострой» точно не было. В настоящее время не помнит каким образом производился расчет с ООО «Главтеплострой» за поставку и монтаж теплооборудования, так как прошло достаточно много времени, а в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» в течении длительного времени, документов за 2015 год, подтверждающих взаиморасчеты между ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» и ООО «Глатвпелострой», а также расчетов между организациями не сохранились.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что с 2012 работает в должности начальника сантехнического участка ООО «УК «Эвилин». Об обстоятельствах заключения в 2015 договоров между ФИО18 и ООО «Главтеплострой» ему ничего не известно, но в течении многих лет он знаком ФИО5, который являлся руководителем ООО «Главтеплострой». ФИО2 он не знает. Ему известно о том, что в 2015 с ООО «Главтеплострой» были заключены договоры на поставку и монтаж теплооборудования на объектах строительства административных зданиях по проезду Черняховского 2 Литер В, Литер М,З в 198 квартале 

<

адрес>. Подтверждает тот факт, что ООО «Главтеплострой» в лице ФИО5 в 2015 осенью в течении нескольких месяцев осуществляло поставку теплооборудование и его монтаж на объекты строительства указанные выше. Все работы по монтажу поставленного теплооборудования работниками ООО «Главтеплострой» были выполнены в полном объеме. Он лично вместе с представителем ОАО «Теплосеть» принимал все выполненные работы. Никаких претензий в адрес ООО «Глатвпелострой», касающихся качества поставленного оборудования и объема выполненных работ не поступало. ФИО5 подписывались справки по форме КС-2 и КС-3, которые впоследствии передавались в ПТО ООО «УК «Эвилин». Каким образом, в какой сумме и в какие сроки производилась оплата стоимости поставленного теплооборудования и стоимости оказанных услуг по его монтажу не знает. Впоследствии с ФИО5 они работали на других объектах строительства, никаких претензий в части неоплаты стоимости поставленного товара и указанных услуг ФИО5 не высказывал.

Вина подсудимого подтверждается заключениями экспертов:

- заключением эксперта № от дата согласно выводам которого подписи от имени ФИО2 в договоре поставки № от дата, в доверенности № от дата, в доверенности № от дата, в доверенности № от дата, в доверенности № от дата, в доверенности № от дата, в доверенности № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в графе «Получил» в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата выполнены ФИО2 Подписи от имени ФИО5 в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в графе «Получил» в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата выполнены ФИО5. Подписи от имени Свидетель №7 в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в товарной накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в графе «Получил» в накладной № от дата, в накладной № от дата выполнены ФИО19 Подписи от имени ФИО5 в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата, в накладной № от дата выполнены ФИО5;

- заключением эксперта № от дата согласно выводам которого подпись от имени ФИО5 расположенная в графе: «Работник» в трудовом договоре № от дата выполнена ФИО5;

- заключением эксперта № от дата согласно выводам которого подписи от имени ФИО5 расположенные в графе: «Работник» в трудовом договоре № от дата выполнены ФИО5;

- финансово-экономическим заключением специалиста № от дата согласно выводам которого ООО «Роста» за период с дата по дата по договору поставки № от дата произвело отгрузку ТМЦ в адрес ООО «Главтеплострой» на сумму 8 583 673,73 рубля. Сумма оплаты ООО «Главтеплострой» за поставленный ООО «Роста» товар за период с дата по дата составила 1 913 000 рублей. В период с дата по дата контрагенты ООО «Главтеплострой» осуществили оплату стоимости поставленного ООО «Главтеплострой» товара (оказанных услуг) в сумме 22 970 087,90 рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Главтеплострой» № открытый в ПАО «Ставропольпромстройбанк» 

<

адрес>. Исследованием предоставленной АО «Теплосеть» исполнительной документации по объектам строительства, работы на которых выполняло ООО «Главтеплострой»», установлено, что товар, полученный Обществом в ООО «Роста», использован при проведении работ на объектах заказчиков: ООО «Эвилин-Строй», ООО «Ставропольский строительный холдинг», ООО «Лидер Строй», ФИО6, ООО «Строительная компания «Илия, Сумма оборотных средств по расчетному счету ООО «Главтеплострой» в период с дата по дата составила 22 856 922,47 рублей и 22 970 087,90 рублей по дебету и К. соответственно. Сумма оборотных денежных средств по расчетному счету ООО «Главтеплострой» в период с дата по дата составила 6 611 612,92 рублей и 6 518 612,92 рублей по дебету и К. соответственно В период с дата по дата на лицевом счете ООО «Главтеплострой» имелись денежные средства, достаточные для погашения задолженности перед ООО «Роста» по договору поставки № от дата;

- финансово-экономическим заключением специалиста № от дата согласно выводам которого на расчетный счет ООО «Главтеплострой» от ООО «ФИО9-Строй» поступили денежные средства в сумме 4 066 563 рубля, от ООО «ФИО9» в сумме 2 824 000 рублей, от ООО «СК «Илия» денежные средства в сумме 500 000 рублей, от ЗАО «РИМ»-Н» денежные средства в сумме 8 403 000 рублей, ООО «ТеплоВентСервис» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. На объекте строительства ЗАО «РИМ»-Н» установлено использование теплообменника НН № расчет 467872 (РИДАН), реализованного ранее ОООО «Роста» в адрес ООО «Главтеплострой». За период с дата по дата с расчетного счета ООО «Главтеплострой» на расчетный счет ИП ФИО5 были перечислены денежные средства в общей сумме 9 098 000 рублей, которые могли являться денежными средствами полученными ООО «Главтеплострой» от ООО «ФИО9», ООО «ФИО9-Строй», ООО «СК «Илия», ЗАО «РИМ»-Н», ООО «Тепловентсервис»;

- финансово-экономическим заключением специалиста № от дата согласно выводам которого на дата разница между стоимостью отгруженных ООО «Роста» товаров и их оплатой ООО «Главтеплострой» составляет 6 670 673,73 рублей. На общую сумму 981 102, 00 рублей установлено поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Главтеплострой» от Свидетель №12 с назначением платежа с указанием данных ФИО6 Поступившие в период с дата по дата от ООО «Главтеплострой» на расчетный счет ИП ФИО5 расходовались им: на комиссию Б., выданы ФИО5 наличными, получены ФИО5 в качестве дохода от предпринимательской деятельности;

Вина подсудимого подтверждается протоколами следственных действий:

- протоколом выемки от дата в ходе которой у представителя ООО «Роста» ФИО4 были изъяты документы подтверждающие взаиморасчеты между ООО «Роста» и ООО «Главтеплострой», а именно: договоры, товарные накладные, складские накладные, копии платежных поручений, акт сверки, копии счетов, бланки договоров, приказ, а также флеш-карта, скриншоты телефонной переписки;

- протоколом осмотра документов от дата в ходе которого осмотрены документы, изъятые у представителя ООО «Роста» ФИО4, а именно: договоры, товарные накладные, складские накладные, копии платежных поручений, акт сверки, копии счетов, бланки договоров, приказ, скриншоты переписки;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрена флеш-карта с имеющейся на ней аудиозаписью разговора имевшего место быть дата в кафе «Оптимистик» между ФИО4, ФИО2, ФИО5 и Свидетель №8, а также аудиозапись судебного заседания в Арбитражном суде 

<

адрес> дата;

- протоколом обыска от дата в ходе которого в помещениях ООО «Экопан Ставрополья» по адресу: 

<

адрес> офис 130\1, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Главтеплострой»;

- протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Экопан Ставрополья», а именно документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Главтеплострой»;

- протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого осмотрен системный блок на жестком диске которого содержится программное обеспечение С Предприятие Версии 7.7. ООО «Главтеплострой»;

- протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого осмотрен СD диск содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5 за период с дата по дата.

- протоколом выемки от дата в ходе которого в помещениях офиса ЗАО «РИМ»Н» изъяты документы, касающиеся взаиморасчетов между ЗАО «РИМ»Н» и ООО «Главтеплострой»;

- протоколом осмотра документов от дата в ходе которого осмотрены документы изъятые в ЗАО «РИМ»Н», касающиеся взаиморасчетов между ООО «Главтеплострой» и ЗАО «РИМ»Н»;

Вина подсудимого подтверждается иными документами.

- заявлением директора ООО «Главтеплострой» ФИО2 о совершенном ФИО5 в отношении ООО «Главтеплострой» преступлении;

- заявлением директора ООО «Роста» ФИО4 о совершенном сотрудниками ООО «Главтеплострой» а отношении ООО «Роста» преступлении;

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО«ООО «Главтеплострой»» № открытому в ПАО «Ставропольпромстройбанк» 

<

адрес> за период с дата по дата, за период с дата по дата;

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Роста» № открытому в филиале № Б. ВТБ 24 (ПАО) 

<

адрес> за период с дата по дата, за период с дата по дата;

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО5 № открытому в Ставропольском филиале АО «ЮниКредитБанк» за период с дата по дата;

- исполнительной документацией по объекту: «Многоэтажный жилой дом (поз.5) со встроено-пристроенными помещениями и подземным паркингом по пер. Крупской, 29/1 

<

адрес> 2 очередь строительства» Тепловой узел спортивный зал Заказчик ООО «Эвилин-Строй»;

- исполнительной документацией по объекту: «Шестнадцатиэтажный жилой дом (поз.9) с пристроенным подземным паркингом по переулку Крупской, 29 в квартале 189 

<

адрес> II очередь строительства» Тепловой узел встроенных помещений Заказчик ООО «Эвилин-Строй»;

- исполнительной документацией по объекту: «Шестнадцатиэтажный жилой дом (поз.9) с пристроенным подземным паркингом по переулку Крупской, 29 в квартале 189 

<

адрес> II очередь строительства» Жилой дом Заказчик ООО «Эвилин-Строй»;

- исполнительной документацией по объекту: «Шестнадцатиэтажный жилой дом (поз.10) с пристроенным подземным паркингом по переулку Крупской, 29/2 в квартале 189 

<

адрес> II очередь строительства» Тепловой узел жилого дома Заказчик ООО «Эвилин-Строй»; 

- исполнительной документацией по объекту: «Шестнадцатиэтажный жилой дом (поз.10) со встроенными торговыми помещениями и пристроенным подземным паркингом по пер. Крупской, 29/2 в квартале 189 

<

адрес> II очередь строительства» Тепловой узел встроенных помещений Заказчик ООО «Эвилин-Строй»;

- исполнительной документацией по объекту: «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным паркингом по 

<

адрес> в 

<

адрес>» Встроенные помещения Заказчик ООО «Эвилин-Строй»;

- исполнительной документацией по объекту: «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным паркингом по 

<

адрес> в 

<

адрес>» Жилой дом Заказчик ООО «Эвилин-Строй»;

- исполнительной документацией по объекту: «Административное здание по объекту: «Административное здание по проезду Черняховского 2 Литер М,З в 198 квартале 

<

адрес>» Заказчик ФИО20;

- исполнительной документацией по объекту: «Административное здание по объекту: «Административное здание по проезду Черняховского 2 Литер В в 198 квартале 

<

адрес>» Заказчик ФИО20;

- исполнительной документацией по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс по 

<

адрес> в квартале 204 

<

адрес>» Позиция 2» Заказчик ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ»;

- исполнительной документацией по объекту: «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по 

<

адрес> в квартале 528 

<

адрес>» Жилой дом Заказчик ООО «Строительная компания «Илия»;

- исполнительной документацией по объекту: «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по 

<

адрес> II очередь строительства» Тепловой пункт жилого дома Заказчик ООО «Строительная компания «Илия»;

- исполнительной документацией по объекту: «Муниципальное образовательное учреждение средней школы на 990 мест в 204 квартале по 

<

адрес>» Заказчик ООО «Ставропольский строительный холдинг»;

- копией исполнительной документации по объекту: «Многоэтажный жилой дом по 

<

адрес> поз.2» Заказчик ЗАО «РИМ»Н»;

- копией документов регистрационного дела ООО «Главтеплострой»;

Вина подсудимого ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Роста» ФИО2, данными в судебном заседании, изложенными выше. 

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в судебном заседании, изложенными выше. 

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №14, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что работает в должности руководителя направления группы по работе с МСБ Ставропольского филиала АО «ЮниКредит Б.» офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, уд. ФИО21 38А. В предъявленной на обозрение выписки о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5 за период дата по дата видно, что поступившие на расчетный счет ИП ФИО5 денежные средства расходовались им на снятие наличных по денежным чекам (в назначении платежа указана выдача валюты), на перечисление денежных средств на личный счет ФИО5 (в назначении платежа указан доход от предпринимательской деятельности), а также на оплату комиссии Б. за обслуживание счета).

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля ФИО22, допрошенной по ходатайству стороны обвинения, данными в судебном заседании, из которых следует, что изначально ООО «Роста» в лице директора ФИО4, а потом уже «ООО «Главтеплострой»» в лице ФИО7 были признаны потерпевшими. Произошла техническая ошибка. На первом листе постановления указано, что «ООО «Главтеплострой»» причинен ущерб, но почему-то лист дальше другой, видимо, на старом постановлении набирала, и документ не сохранился. Когда пришел ФИО7, перед производством следственных действий документы подготавливаются, в постановлении о допуске для участия в уголовном деле ФИО7 в качестве представителя потерпевшего уже всё верно. Оно предъявлялось ФИО7. Приходил ФИО7, и ему было предъявлено постановление о допуске в качестве представителя потерпевшего. На л.д. 72-73 постановление о допуске представителя потерпевшего, и следом его допрос на л.д. 74-82. В постановлении о признании потерпевшим имеются технические ошибки. Скорее всего она его набрала, и оно сохранилось, сам ФИО7 действительно был у нее. Фабула, было указано частично ошибочно. Ошибочно лист был распечатан, там сказано, что материальный ущерб причинен ООО «Роста». Фактически признала потерпевшим «ООО «Главтеплострой»», но ошибочно было распечатано. Чтобы признать кого-либо потерпевшим, надо выносить постановление о признании потерпевшим. Произошел технический сбой, и она по невнимательности не прочла, ФИО7 подписал, и она вшила в дело. В справке, после обвинительного заключения ФИО7 указан как представитель ООО «Роста», тоже технически ошиблась. Изначально возбуждалось дело в отношении ФИО5, ФИО7 и неустановленных лиц. В отношении ФИО7 дело было прекращено за отсутствием состава преступления. До предъявления обвинения ФИО5. Не помнит, после предъявления обвинения ФИО5, ФИО7 ей повторно допрашивался об обстоятельствах совершения ФИО5 преступления. 

Вина подсудимого подтверждается заключениями экспертов.

- финансово-экономическим заключением специалиста № от дата,указанным выше;

- финансово-экономическим заключением специалиста № от дата, указанным выше;

Вина подсудимого подтверждается протоколами следственных действий:

- протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого осмотрен СD диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5 за период с дата по дата.

Вина подсудимого подтверждается иными документами: 

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО5 № открытому в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» за период с дата по дата. 

- копией денежного чека НД 6022653 от дата на сумму 455 000 рублей, копия денежного чека НД 6022654 от дата на сумму 570 000 рублей, копия денежного чека НД 6022655 от 23.07.2015на сумму 550 000 рублей, копия денежного чека НД 6022656 от дата на сумму 120 000 рублей, копия денежного чека НД 6022657 от дата на сумму 440 000 рублей, копия денежного чека НД 6022658 от дата на сумму 400 000 рублей, копия денежного чека НД 6022659 от дата на сумму 400 000 рублей, копия денежного чека НД 6022660 от дата на сумму 570 000 рублей.

- копией платежного поручения № от дата на сумму 265 000 рублей, копия платежного поручения № от дата на сумму 600 000 рублей, копия платежного поручения № от дата на сумму 355 000 рублей, копия платежного поручения № от дата на сумму 200 000 рублей, копия платежного поручения № от дата на сумму 200 000 рублей, копия платежного поручения № от дата на сумму 280 000 рублей, копия платежного поручения № от дата на сумму 569 000 рублей, копия платежного поручения № от дата на сумму 218 000 рублей, копия платежного поручения № от дата на сумму 200 000 рублей, копия платежного поручения № от дата на сумму 200 000 рублей, копия платежного поручения № от дата на сумму 665 000 рублей, копия платежного поручения № от дата на сумму 1 990 000 рублей.

В качестве доказательств не виновности ФИО5 стороной защиты представлены следующие доказательства.

Из показаний допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО23 следует, что она знакома с подсудимым, познакомилась на работе. В 2015-216 году работала в Юг Евросервес, занимала должность кассир- бухгалтер. Рабочее место находилось по адресу: 

<

адрес> «д», 4 этаж. Организация занималась строительством жилых домов и не жилых помещений, директором был Свидетель №6 Рабочие отношения с ФИО5 состоят в том, что их организация взаимодействовала с организацией ФИО5 как с подрядчиком, который занимался подряд работами. Организацию не помнит. Они занимались отоплением, коммуникацией, оформлением газа. Расчёт с ФИО5 был безналичными и рассчитывались квартирами за выполненные работы. В 2015 году была у них крайняя расчет сверка, Казанцев выполнял работы и за выполненные работы, они с ним рассчитались квартирами, потом эти квартиры пере оформились на человека, которого привел ФИО5. В 2015 году, объекты были по 

<

адрес> 8 первая, вторая очередь. К ним приходит подрядчик и они предлагают ему то, что у них есть на данный момент, если есть у них квартиры на том объекте на котором он работал, если нет, то предлагается х то, что у них есть. ФИО4 знаком по рабочим моментам. На тот момент, когда Казанцев выполнил свои работы по отношению к Юг Евросервесу в 2015-2016 году, сверку сделал бухгалтер и после этого дали сумму на которую они должны были отдать квартиры. В этот момент была предоставлена ФИО4 квартира. В. привел этого человека и сказал, что на этого человека оформить квартиры, и мы на ФИО4 оформляли квартиры. Последние это были, новый проект, и Юг Евросервис. Даты не помнит, это можно посмотреть в предварительном договоре долевого участия. Предварительный договор заключается на момент передачи квартиры за этим человеком на которого оформили предварительный договор, в последствии заключается основной договор. Основной договор заключается или на того человека на которого заключён предварительный договор, или же если человек на какого другого. Соглашения о расторжении означает то, что данный человек отказался от квартир без всяких последствий, но таких случаев не было. ФИО4 приводил людей, которые в последующем продавали квартиру. Иногда подрядчики такое практикуют. Фигурировала как поставка оборудования, непосредственно не контактировала с ними. Какие-то квартиры отдавались на 

<

адрес>, на «Мазайке», 3-й Юго-западный проезд. Известно,что приводил ФИО5 ФИО4 по данным объектам. Возможность имелась возможность у ФИО4 отказаться от квартир по предварительному договору. Не возможно отследить, что именно ФИО4 приводил человека, который в последующем заключил договор в долевом строительстве. Окончательный договор с лицами которых привел ФИО4 заключались, в этот же день они выносятся и подписываются сторонами. 

Из показаний допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО24 следует, что он знаком с подсудимым, работали с компанией его ООО «Главтеплострой». В период с 2015 по 2016 год работал на ЗАО КПК «Ставропольстройопторг» в должности начальника отдела реализации. Они продавали отопление, техническое оборудование. У них были договорные отношения, эта компания брала у них в рассрочку на 30 дней и определенной суммой, они брали у них товар и потом расплачивались. Брали по отоплению, фильтры, арматуру. Расчет за полученные товар ООО «Главтеплострой» осуществлялся безналичными и наличными иногда. У них не принципиально как идет расчет, в зависимости от кого как удобно клиенту. Приобретал товар от ООО « ООО «Главтеплострой»» Свидетель №7, иногда ФИО5 с ФИО7. ФИО7 знаком, он подписывал у них договоры. В договоре написано, что компания должна в течение 30 дней, если в срок не закрывала договор рассрочки платежа, и если потребность материала была, то они брали за наличку. Суммы были приличные, 1 млн., или 2 млн., так не больше. Задолженности были в конце 2016 года.

Из показаний допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО25 следует, что он знаком с подсудимым, познакомились по работе. Работал в « ООО «Главтеплострой»», в должности слесарь- сантехник. В ООО « ООО «Главтеплострой»» был директором, ФИО7, а ФИО5 был заместителем. ФИО26, ФИО27 они были рабочими, точное количество работников не может сказать. В 2015 -2016 году заработную плату платили, на карту переводили деньги и наличными. На карту 10 тысяч и наличными от 50 тысяч, работал была сдельная, поэтому сколько отработали, столько и заплатили. 50 тысяч вы наличными получал. Официальной заработной платы не было. Приходил в офис «ООО «Главтеплострой»» на 

<

адрес> и расписывались в расходном ордере. Выдавал заработную плату либо бухгалтер либо ФИО5. Эти деньги, он получал помимо денег, переведенных на карту. Помимо этих сумм, были еще выплаты, которые не были отражены. Известно ему о том, что, получали сотрудники помимо денег на карточку, наличные денежные средства за выполненные работы. В среднем 50 тыс. рублей. 

Из показаний допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО27 следует, что он знаком с подсудимым, познакомились по работе. В период времени с 2015-2016 год, работал в «Главтеплосторй» в должности слесарь- сантехник, осуществлял монтажные работы. Директором был ФИО7, заместитель директора ФИО5 был. Помимо него были ещё сотрудники точное количество не помнит, от 15 человек до 20 человек. ФИО5 находился на объекте с ними если у них возникали трудности или проблемы, когда ФИО5 или ФИО7 заработную плату нам выдавали. Заработную плату получал на период времени, когда работал в ООО « ООО «Главтеплострой»», часть денег приходила на карту, а часть наличными. На карту приходили деньги в сумме 9 тысяч 500 рублей, где-то так. Помимо денег на карту выплаты получали за сдельную работу. Выдавали деньги на 

<

адрес>, выдавал ФИО2, ФИО5 или бухгалтер. Разные суммы были, 30 тыс, 40 тыс, 50 тыс рублей. Не все перечисленные денежные средства указаны. Их было больше, не все указаны.

Из показаний допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО28 следует, что он знаком с подсудимым, познакомились по работе. В период с 2015по 2016 год, работал в ООО «Главтеплострой» сантехник, выполнял монтажные работы. Директором в ООО «Главтеплострой», был ФИО7, его заместителем был ФИО5, были в другие сотрудники около 15 -16 человек. Были объекты на ЖК Европейский. В период с 2015 по 2016 год платили заработную плату. Некоторую сумму переводили на карту 10-18 тыс. рублей, остальную часть платили от сдельной работы от 30-40 тыс. рублей. При получении денежных средств, расписывался в документах. Производили выплату, ФИО5 и бухгалтер. 

В качестве доказательств не виновности ФИО5 стороной защиты представлены письменные доказательства: постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству, резолюция, копия договора поставки № от дата, копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «Роста» и ООО «Главтеплострой» по договору поставки № от дата, копия товарной накладной № от дата. копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «Роста» и ООО «Главтеплострой», копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия товарной накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия накладной № от дата, копия определения Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата по делу №, копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «Роста» и ООО «Главтеплострой» по договору поставки № от дата, постановление о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении, копия постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, налоговому органу, или в суд, копия рапорта на проведение исследования документов, справка № об исследовании документов общества с ограниченной ответственностью «ООО «Главтеплострой»», копия договора поставки продукции от дата, копия договора субподряда от дата, копия договора поставки № от дата, копия договора поставки продукции №р от дата, копия договора поставки № от дата, копия договора поставки №р от дата, копия договора поставки №р от дата, копия договора поставки № БР-014/16 от дата, копия договора поставки № от дата, финансово экономическое заключение № от дата по уголовному делу № с приложением, финансово-экономическое заключение специалиста № от дата по уголовному делу №, финансово экономическое заключение специалиста № от дата с приложением. 

Из показаний допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО29 следует, что он знаком с подсудимым, давно познакомились. Зарегистрирован в качестве ИП, с 2008 года. Вид деятельности продажа оборудования, отопительного оборудования фактически располагаются по адресу: 2 Юго-западный проезд, 2 г., он у Кузыченко арендует площадь и там же занимается своей деятельностью, продажа физ. лицам. Заключал договор аренды с ФИО4. Как физ.лицо. Там стеллажи, и оборудование на стеллажах. У него не имеется официальных работников. Он один работает. Данный покупал у нескольких поставщиков. Не видел ФИО5 никогда. Он отпускал товар в фирму ООО «Главтеплострой» через ФИО4. Период был вВ 2015-2016 году. С ФИО4 они давно знакомы, он являтся его клиентом, продает его товар частникам, физическим лицам, в период 2015 года ФИО4 обратился с предложение, что есть клиент, которому нужен товар, который может расплатиться квартирами, квартиры можно было продать и получить денежные средства, я согласился попробовать, с другой стороны, так не сталкивался с этим, попросил ФИО4, чтобы он сам передал, что гарантирует мне передачу денег. Он не знает, может он работает под объекты, он в его дела не лезет, он продает физическим лицам, которым нужен товар, ему было это интересно, сумма была приличной. Была сумма до 3 500 000 рублей. За весь период. Отпускал ФИО4 оборудование, тепловая автоматика, насосы модемы, теплосчетчики. Один осуществлял деятельность без бухгалтера, когда была необходимость, он обращался к специалисту. Период, когда вас ФИО4 отдал денежные средства это период 2015-2016 года. Было частями. Непосредственно он участвовал при оформлении договора предварительного долевого продажи по тем кв.м с которыми планировалось расплачиваться с ним, он просил ФИО4 заниматься этим. С ИП ФИО5 или ООО «Главтеплострой» не заключал договор продаж. Това отпускал на основании накладной. Подготовил накладную и передал ФИО4, как он сказал, что не требуется документы. ФИО4 когда предложил, он давал ему согласованную с покупателем перечень потребностей, и он потом комплектовал товар и предавал по своей накладной ФИО4. Он занимался своим сегментом, в дела ФИО4 не лез, если какие- то частники обращались, он предлагал ему поставить товар на отработку, иногда они общаются не часто, он сам этим занимается. Какая была выгода у ООО «Главтеплострой» приобретать товар с наценкой, если они могли приобрести товар без наценки у ООО «Роста», он не знает, это была сделка новая под кв. метры, его квартиры не интересуют, он хотел продать товар под наличные. 

В качестве доказательств не виновности ФИО5 стороной защиты представлено вещественное доказательство системный блок системный блок на жестком диске которого содержится программное обеспечение 1С Предприятие Версии 7.7. ООО «Главтеплострой».

Из показаний допрошенного в судебном заседании по ходатайству стороны защиты в качестве специалиста ФИО30 следует, что на основании должностной инструкции, предъявленной для проведения исследования, пришла к выводу, что ФИО5 был ответственным за ведение хозяйственной деятельности. Предоставлены на исследование документы, свидетельствующие о взаимоотношении между ООО « Роста и ООО « ООО «Главтеплострой»». Справка проводилась на основании имеющихся доследственных документов. Были представлены документы все те которые были там перечислены. В первичной отчётной бухгалтерской документации ООО «Роста» ООО «Главтеплострой», регистр синтетический и аналитический бухгалтерского учета. Согласно положениям ее отдела, она имеет право указать лишь материал проверки. В дальнейшем справка прикладывается к исследованию. Согласно ГПК РФ, 3 года он действует до полного выполнения сторонами. Она указывает, то, что указано в договоре. Здесь не указано вел он деятельность или не вел, указано лишь, что он имел возможность от имени общества, вести переговоры. В справке № в пункте 2.1 и 2.2 указано, что значится задолженность по состоянию на дата. Возможно техническая ошибка, в справке у нее указан 2017 год. Установить в ходе следствия не представилось возможным, в ходе чего возникла необходимость указать два пакета документов. В итоговой части в пункте 3.1 указала что между О ОО« ООО «Главтеплострой»» и ООО « Роста» имелись договорные отношения по состоянию на дата задолженность у ООО « ООО «Главтеплострой»» и ООО «Роста» составляет 5240153.37, и здесь же указывает, что по поданным документам первичной бухгалтерской отчётности представленных ООО «Главтеплострой» задолженность составляет 4 млн. рублей. Эта сумма совпадает с актом сверки, по состоянию на 20.02. Подписаны одной страной ООО « Роста». По финансово экономическому заключению специалист № от дата в пункте 2.3 указано что представление для исследования счета ООО « Роста» на поставку продукции ООО «Главтеплострой» носит ознакомительный характер и не могут являться подтверждением факта хозяйственной деятельности. Внутренние складские счета, для того что бы они соответствовали требованиям документа, они должны иметь печать, подписи двух сторон, если эти реквизиты отсутствуют, значит их организация предназначена для внутреннего документа оборота, и она не учитывается при бухгалтерском отчете. В заключении указано, что выставленный счет является основанием для договора поставки товара, а потом указано, что он носит ознакомительный характер. В пункте 2.2, она указывает, что должен составляться счет должен иметь реквизиты определенные, в пункте 2.3, он указываю, что представленный для исследования счет не является подтверждением, потому что он н советует требованиям предъявляемым законодательством. Документы свидетельствующие об отгрузке товара, счет фактуры, накладные, сопроводительные документы оформленные надлежащим образом. В случае если ведется общий учет, и данная сделка будет предоставляться для налогового учета с возмещению НДС, то обязателен. В данном экономическом заключении ей не предъявлялись в исследовании счета фактуры по ООО « Росту». Она заявляла ходатайство следователю о представлении данных счетов фактур. Она конкретизировала у следователя есть ли у него счета фактуры, ответ был дан, что счетов фактуры нет. По взаимоотношениям с этой организацией не будет предъявлять налогоплательщик возмещению НДС. Они соответствуют двум пакетам документов, проставленным на исследование. Один пакет документов отражен в приложении №, а другой пакет документов отражен в приложение №. К каждому акту сверки был приложен свой пакет документов. Какие товарные накладные отражают количество товара приложенных к акту сверки от дата или от дата, с ее стороны это установить не предоставляется возможным, это позиция следователя. Она отдавала предпочтение тому акту сверки, который подписан двумя сторонами. Берет в учет те документы, которые были предоставлены для исследования. Она делала ссылку на те тома уголовного дела, которые были ей предоставлены. Справка пишется на основании предоставленных документов. Она не может сказать разные документы предоставлялись или нет. К каждому исследованию предоставляется свой пакет документов, исследования проводится на основании предоставленных документов. Книги покупок и продаж не были предоставлены. В устной форме доводилось до следователя, что необходимо предоставить. На основании положения, специалист ревизор имеет право потребовать документы которые необходимы ему для исследования. Не может пояснить ООО « Роста» к какой системе налогообложения относилась, таких сведений она не имеет. В пункте 2.7 указывает, что исследование товарной накладной ООО «Роста» № от дата путем сопоставления с товарными накладными ООО « Роста» с периода с дата по дата, установлено совпадение данных товарных накладных с товарными накладными ООО «Роста» № от дата. Наверное, вопрос такой стоял. Было установлено, что накладная № соответствует номенклатуре №. А товарная накладная №, соответствует номенклатурам ряда накладных. К каждому исследованию предоставляются свой пакет документов, в последнем экономическом заключении они не приводятся вообще. Исследование между собой не взаимосвязаны. Она указала, что не отвечает на данный вопрос, поскольку акта сверки не было предоставлено. Прерогативу она отдала следователю, который в ходе проведения следствия выясняет какие документы достоверные а какие нет, обращает внимание, что был предоставлен только Т.10 уголовного дела, а не видит из ранее не предоставленных томов на основании чего следователь делает такие выводы. Рассказывается в пункте 2, им предоставлена выписка по расчетному чету ООО «Главтеплострой», согласно которой на расчетный счет ИП ФИО5 перечислены денежные средства в сумме 5 000 662 рублей, поступившие денежные средства расходовались на, на комиссии Б., выдачу ФИО8 наличных и полученным ФИО5 в качестве дохода от своей деятельности. Могли потому, что вывод предположительный, что они могли.

Оценивая в совокупности изложенные выше доказательства по делу, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а также с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела и взаимной связи друг с другом, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО5 в совершении инкриминируемых деяний.

К показаниям подсудимого ФИО5, не признавшего свою вину, суд относится критически, поскольку доводы о его невиновности опровергаются доказательствами, исследованными в судебном заседании, и расценивает их как избранный способ защиты и попытку избежать наказания за содеянное.

Представленные стороной защиты доказательства не опровергают доказательства, представленные стороной обвинения, а в своей совокупности подтверждают их.

Проанализировав исследованные в ходе судебного следствия доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия ФИО5 по ч. 1 ст. 201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя, повлекшее причинение существенного вреда законным интересам организаций, и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, подсудимый ФИО5 совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, и преступление, относящееся к категории тяжких.

Суд принимает во внимание все данные о личности подсудимого ФИО5, который по месту жительства характеризуется положительно, на учете врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие малолетних детей на иждивении, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает положительную характеристику, совершение преступления впервые, отсутствие судимости, возраст и состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не установлено.

При назначении вида и размера наказания подсудимому в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, характер и степень общественной опасности совершенного ФИО5 преступления, данные о личности подсудимого, руководствуясь принципом справедливости, суд считает необходимым назначить ФИО5 за каждое из совершенных преступлений наказание в виде лишения свободы, которое, по мнению суда, будет максимально способствовать целям и задачам уголовного наказания, целям восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения осужденным новых преступлений.

Рассмотрев вопрос о назначении подсудимому дополнительных видов наказаний, предусмотренных ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в виде штрафа, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с учетом личности подсудимого, его трудоспособного возраста и возможности получения заработка, фактических обстоятельств дела суд считает необходимым назначить ФИО5 дополнительное наказание в виде штрафа и полагает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд находит, что не исчерпаны все меры уголовно-правового воздействия на перевоспитание ФИО5 и не утрачена возможность его исправления в условиях, не связанных с изоляцией от общества, и приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, в связи с чем назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать условным.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения статьи 64 УПК РФ не имеется.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом данных о личности и фактических обстоятельств дела не имеется.

Оснований для замены ФИО5 наказания в виде лишения свободы принудительными работами не усматривается.

Оснований для освобождения ФИО5 от уголовной ответственности не имеется.

Избранная в отношении ФИО5 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит. 

Производство по гражданскому иску, заявленному по делу представителем потерпевшего ООО «Главтеплострой» ФИО2 подлежит прекращению, поскольку юридическое лицо – ООО «Главтеплострой» на момент вынесения приговора ликвидировано.

Принимая решение по гражданскому иску ООО «Роста», суд приходит к следующему выводу.

В ходе судебного разбирательства установлено, что определением Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата по исковому заявлению ООО «Роста» утверждено мировое соглашение, согласно которому ответчик ФИО5 обязался погасить часть основной задолженности по договорам поставки. Из пояснений к гражданскому иску представителя ООО «Роста» следует, что в связи с неисполнением ФИО5 условий мирового соглашения Промышленным районным судом 

<

адрес> дата выдан исполнительный лист, по которому возбуждено исполнительное производство. В ходе исполнения мирового соглашения ФИО5 была погашена сумма в размере 3320000 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о необходимости передать гражданский иск представителя ООО «Роста» для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание по ч. 1 ст. 201 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО5 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на условно осужденного ФИО5 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Производство по гражданскому иску ООО «Главтеплострой» прекратить.

Признать за гражданским истцом ООО «Роста» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественное доказательство по делу: 

- договор поставки № от дата; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «Роста» и ООО «Главтеплострой»; копия претензии ООО «Роста» от дата; копия договора поручительства № от дата; копия договора поручительства № от дата; товарная накладная ООО «Роста» № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, доверенность № от дата на имя Свидетель №7; товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, доверенность ООО «Главтеплострой» № от дата на имя Свидетель №7, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, доверенность ООО «Главтеплострой» № от дата на имя Свидетель №7, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, доверенность ООО «Главтеплострой» № от дата на имя Свидетель №7, доверенность ООО «Главтеплострой» № от дата на имя Свидетель №7, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, товарная накладная № от дата, доверенность ООО «Главтеплострой» на имя ФИО5 № от дата, складские накладные ООО «Роста» в адрес ООО «Главтеплострой» № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, перечень номерного оборудования и объекты; копии платежных поручений: № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, копии счетов ООО «Роста» на 53 листах, бланк предварительного договора участия в долевом строительстве №\ЗЮЗ/8-327 от дата, бланк договора беспроцентного займа №ЮЗ/8-313 от дата, бланк предварительного договора участия в долевом строительстве №\ЗЮЗ/8-326 от дата, бланк договора беспроцентного займа №ЮЗ/8-312 от дата, бланк предварительного договора участия в долевом строительстве №\ЗЮЗ/8-325 от дата, бланк договора беспроцентного займа №ЮЗ/8-311 от дата, приказ №-П от дата о праве подписи первичных документов заместителем директора ООО «Главтеплострой» ФИО5, скриншоты телефонной переписки посредством СМС между ФИО4 с ФИО5 и ФИО2, счет-фактуры от ООО «Роста» на ООО «Главтеплострой» №, № от дата, №, № от дата., №, №, № от дата, №, №, №, №, №, №, № от дата., №, №, №, №, № от дата., № от дата, № от дата, №, №, №, №, № от 01. 10.15, товарными накладными №, № от дата, №, № от дата, №, №, № от дата., №, №, №, № от дата., №, №, №, №, №;175, №, №, № от дата., № от дата, № от 05дата, №, №, №, №, № от дата, личную карточку заместителя директора ООО «Главтеплострой» ФИО5, трудовой договор № от дата заключенный между ООО «Главтеплострой» в лице директора ФИО2 и ФИО5, договор о полной индивидуальной ответственности от дата заключенный между ООО «Главтеплострой» в лице директора ФИО2 и заместителем директора ФИО5; расписку ФИО5 о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну от дата, личная карточка директора ООО «Главтеплострой» ФИО2, трудовой договор № от дата заключенный между ООО «Главтеплострой» в лице директора ФИО2 и ФИО2, договор о полной индивидуальной ответственности от дата заключенный между ООО «Главтеплострой» в лице директора ФИО2 и ФИО2, расписку ФИО2 о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну от дата, личную карточку главного бухгалтера Свидетель №2, трудовой договор № от дата, договор о полной индивидуальной ответственности от дата, личная карточка мастера-сантехника ФИО5, трудовой договор № от дата, договор о полной индивидуальной ответственности от дата, личная карточка главного инженера Свидетель №7, трудовой договор № от дата, договор о полной индивидуальной ответственности от дата, счет-фактуры ООО «Роста» в адрес ООО «Главтеплострой» №, №, № от дата, №, №, №, № от дата, №, №, №, № от дата, №, №, № от дата, № от дата, №, №, №, №, №, № от дата, № от дата., № от дата, № от дата, № от дата, товарные накладные ООО «Роста» №, №, № от дата, №, №, № от дата, №, №, №, № от дата, №, №, № от дата, № от дата, №, №, №, №, №, №, от дата, № от дата, № от дата., № от дата, № от дата, счета-фактуры ООО «Роста» № от дата, № от дата, товарные накладные № от дата, № от дата ООО «Роста»; договор подряда от дата между ООО «ФИО9-строй» и ООО «Главтеплострой», договор подряда от дата между ООО «ФИО9» и ООО «Главтеплострой», договор поставки № от дата между ООО «Главтеплострой» в лице директора ФИО2 и ООО «Роста» в лице директора ФИО4, договор поручительства № от дата между ООО «Роста» в лице директора ФИО4 и ФИО2, договор поставки № от дата между ООО «Главтеплострой» в лице директора ФИО2 и ООО «Роста» в лице директора ФИО4, договор поручительства № от дата между ООО «Роста» в лице директора ФИО4 и ФИО2, должностную иструкцию заместителя директора ООО «Главтеплострой» от дата, должностную иструкцию главного инженера организации ООО «Главтеплострой» от дата, должностную иструкцию главного бухгалтера ООО «Главтеплострой» от дата; протокол № от дата общего собрания учредителей ООО «Главтеплострой», протокол № от дата общего собрания учредителей ООО «Главтеплострой»; протокол № от дата, протокол № от дата общего собрания учредителей ООО «Главтеплострой»; протокол № от дата общего собрания учредителей ООО «Главтеплострой» о назначении директором организации ФИО2, устав ООО «Главтеплострой» утвержденный дата, приказ № от дата о назначении на должность директора ООО «Главтеплострой» ФИО2, реквизиты счетов ФИО5, Л.А., договор подряда № от дата между ООО «Главтеплострой» и ООО «ФИО9-строй» и расчет стоимости работ, договор подряда № от дата между ООО «Главтеплострой» и ФИО6 и расчет стоимости работ, договор подряда № от дата между ООО «Главтеплострой» и ООО «ФИО9-строй» и расчет стоимости работ, договор подряда № от дата между ООО «Главтеплострой» и ООО «ТеплоВентСервис-Ставрополь», договор подряда № от дата между ООО «Главтеплострой» и ООО «Строительная компания «Илия», соглашение о зачете требований от дата между Свидетель №8, ООО «ФИО9-Строй», ООО «Главтеплострой», акт о зачете требований от дата между Свидетель №8, ООО «ФИО9-Строй», ООО «Главтеплострой», личная карточка заместителя директора ООО «Главтеплострой» ФИО5, трудовой договор № от дата, договор о полной индивидуальной ответственности от дата, личная карточка директора ООО «Главтеплострой» ФИО2, трудовой договор № от дата, договор о полной индивидуальной ответственности от дата; приказ о приеме на работу на должность заместителя директора ООО «Главтеплострой» ФИО5 №-к от дата, приказ о приеме на работу на должность заместителя директора ООО «Главтеплострой» ФИО5 №-к от дата; системный блок в корпусе бежевого цвета; договор подряда № от дата заключенный между ООО «Рим»Н» и ООО «Главтеплострой»»; копию платежного поручения № от дата на сумму 1 200 000 рублей; копию платежного поручения № от дата на сумму 2 269800 рублей; копию платежного поручения № от дата на сумму 890 000 рублей; копию платежного поручения № от дата на сумму 830 000 рублей; копию платежного поручения № от дата на сумму 2 340 000 рублей; справку о стоимости выполненных работ и затрат от дата; акт о приемке выполненных работ от дата, счет-фактуру № от дата; акт о приемке выполненных работ от дата; справку о стоимости выполненных работ и затрат от дата; счет-фактуру № от дата; справка о стоимости выполненных работ и затрат от дата, акт о приемке выполненных работот дата; счет-фактуру № от дата, аудиозапись разговора на флеш-карте марки «ADATA» С906\16GB; хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах дела;

- сшив документов с выписками из лицевого счета №.810.4.00000008375 ООО «Главтеплострой»; сшив документов под названием «60 76 за 2 

<

адрес>»; сшив документов под названием «60 70 за 4 

<

адрес>»; сшив документов под названием «60 70 за 3 

<

адрес>»; сшив документов под названием «Счета»; сшив счетов-фактур, товарных накладных, актов приема-сдачи работ ООО «Главтеплострой» за 2 квартал 2015; сшив документов синего цвета под названием «Договоры»; бумажный скоросшиватель под названием: «ООО «Главтеплострой» сч.51 Расчетные счета Ставропольпростройбанк. Выписки с документами за 3 квартал 2015»; бумажный скоросшиватель под названием: «ООО «Главтеплострой» сч.51 Расчетные счета Ставропольпростройбанк. Выписки с документами за 1 квартал 2016»; бумажный скоросшиватель под названием: ООО «Главтеплострой» сч.50 Касса Отчеты кассира с документами за 1-2 квартал 2015; бумажный скоросшиватель «Счета-фактуры, акты»; скоросшиватель желтого цвета с приказами о назначении на должность, заявлениями работников, приказами о расторжении трудовых договоров; системный блок в корпусе бежевого цвета, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах дела;

- системный блок, на жестком диске которого содержится программное обеспечение 1С Предприятие Версии 7.7. ООО «Главтеплострой», после вступления приговора в законную силу хранить при материалах дела;

- аудиозапись судебного заседания от дата на СD-R диске, СD диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5 за период с дата по дата, хранящиеся в уголовном деле, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае апелляционного обжалования осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и иметь защитника.

Судья А.А. Каплаухов