Дело № 1-70/2025 (1-1006/2024)

УИД 50RS0048-01-2024-016234-14

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Химки 20 марта 2025 года

Химкинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Русаковой Е.А., при секретаре Джумакаеве А.З., 

с участием:

государственных обвинителей – старшего помощника Химкинского городского прокурора Московской области Дзыбана К.А., помощника Химкинского городского прокурора Московской области Грошева И.В.,

представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО150,

подсудимых ФИО1, ФИО2, 

защитников – адвоката Кириченко А.Е., представившего удостоверение 

<

№ обезличен> и ордер 

<

№ обезличен>, адвоката Федчуна А.В., представившего удостоверение 

<

№ обезличен> и ордер 

<

№ обезличен>,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

1. ФИО1 и ФИО2, каждая, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

<

дата> в соответствии с приказом Министра здравоохранения РФ № 284 «

<

данные изъяты>» Минздрава Российской Федерации, создано 

<

данные изъяты> (НПЦ «

<

данные изъяты>») Минздрава Российской Федерации путем преобразования 

<

данные изъяты> (создано в 

<

дата> г.), переименовано приказом Федерального медико- биологического агентства от 27.04.2005 № 206 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России 

<

№ обезличен> по Московской области, с присвоением ИНН 

<

№ обезличен>, КПП 

<

№ обезличен>, юридический адрес: 

<

адрес>. 

Постановлением Правительства РФ от 20.02.2004 № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса» 

<

данные изъяты> внесено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и находится в перечне указанных организаций, утвержденном приказом Минпромторга России от 23.07.2015 №1828, за порядковым 

<

№ обезличен>.

В соответствии с п. 27, Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34Н (ред. от 

<

дата>, с изм. от 

<

дата>) «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте Росси 27.08.1998 № 1598)». Проведение инвентаризации обязательно: перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). 

Согласно Уставу (новая редакция) 

<

данные изъяты>, утвержденного приказом Федерального медико-биологического агентства 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (с изменениями от 

<

дата>, от 

<

дата>, от 

<

дата>), 

<

данные изъяты> является коммерческой организацией и находится в ведомственном подчинении Федерального медико-биологического агентства. Учредителем и собственником имущества 

<

данные изъяты> является Российская Федерация. Полномочия Учредителя осуществляет 

<

данные изъяты> (п. 1.3-1.5). Предприятие является научной организацией, обеспечивающей выполнение фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, научно-техническую деятельность, экспериментальные разработки, научно-производственных работ в области обороны и безопасности Российской Федерации в рамках исполнения государственных функций. Целями деятельности Предприятия являются: осуществление научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации; разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации, в том числе лекарственных средств и изделий медицинского назначения для защиты человека от влияния особо опасных факторов физической, химической и биологической природы, а также для широкого медицинского применения; производство ограниченно обороноспособной продукции; изготовления опытных, опытно-промышленных, промышленных партий продукции, в том числе аптечек и медицинских укладок; получения прибыли (п. 2.1). Предметом деятельности Предприятия является: деятельность, связанная с обращением лекарственных средств и изделий медицинского назначения (разработкой, доклиническими исследованиями, клиническими исследованиями, экспертизой государственной регистрацией, со стандартизацией и с контролем качества, производством, изготовлением и хранением, перевозкой, ввозом на территорию Российской Федерации, вывозом с территории Российской Федерации. Рекламой, отпуском, реализацией, передачей, применением, уничтожением, переработкой, продвижением лекарственных средств); деятельность, связанная с обращением драгметаллов и прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, в том числе поименованных в списке IV, а также сильнодействующих и ядовитых веществ; деятельность, связанная с защитой сведений, составляющих государственную тайну; образовательная деятельность (п. 2.2). 

В соответствии с п. 5.2, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.10 п. 5.11 Устава (новая редакция) 

<

данные изъяты>, утвержденного приказом Федерального медико-биологического агентства 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (с изменениями от 

<

дата>, от 

<

дата>, от 

<

дата>), единоличным исполнительным органом 

<

данные изъяты> является директор (руководитель) (п. 5.2). Руководитель действует от имени Предприятия без доверенности. Руководитель, действует на основе единоначалия, самостоятельно решает вопросы руководства текущей деятельности Предприятия, отнесенных к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом, трудовым договором, должностной инструкцией и решениям собственника Предприятия. Руководитель: представляет интересы Предприятия; совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия; утверждает структуру и штаты Предприятия; осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры; выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; в установленном порядке открывает в банках расчетный счет и другие счета; подписывает исходящие и внутренние документы Предприятия, а также платежные и другие бухгалтерские документы; контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Предприятия; обеспечивает соблюдения законности в деятельности Предприятия; своевременно обеспечивает уплату Предприятием налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации, предоставляет в установленном порядке статистически, бухгалтерские и иные отчеты; осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции (п. 5.8). Для реализации своей компетенции Руководитель издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Предприятия. Приказы (распоряжения) и указания, изданные в письменной форме, подлежат обязательному учету и хранятся в делах Предприятия. Приказы (распоряжения) и указания Руководителя не должны противоречить законодательству Российской Федерации, Уставу, решениям собственника имущества Предприятия (п.5.9) Руководитель при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно (п. 5.10). В качестве участника трудовых отношений Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Предприятию (п. 5.11). Руководитель имеет заместителей Руководителя. Компетенция заместителей Руководителей устанавливается Руководителем. Заместитель Руководителя действует от имени Предприятия, представляет его в государственных органах, органах местного самоуправления, в организациях Российской Федерации и иностранного государства, совершает сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Руководителем. 

<

дата> приказом Руководителя 

<

данные изъяты> 

<

№ обезличен> на должность исполняющего обязанности директора 

<

данные изъяты> по срочному трудовому договору с 

<

дата> назначен неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

<

дата> между 

<

данные изъяты> в лице Руководителя ФИО151 (Орган исполнительной власти), заключен трудовой договор с исполняющим обязанности директора 

<

данные изъяты> неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, (Руководитель предприятия), регулирующий отношения между Органом исполнительной власти и Руководителем предприятия, связанные с исполнением последним обязанности директора предприятия. 

В соответствии с трудовым договором от 

<

дата>, заключенным с исполняющим обязанности директора 

<

данные изъяты> - неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и 

<

данные изъяты>, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, наделен следующими правами и обязанностями: 2.2.1 Действовать от имени предприятия без доверенности, в том числе представлять его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. 2.2.2 Совершать сделки от имени предприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2.2.3 Выдавать доверенности, в том, числе руководителям филиалов и представительств предприятия, совершать иные юридически значимые действия. 2.2.4 Открывать в банках расчетные и другие счета. 2.2.5 Применять к работникам предприятия меры поощрения, а также меры дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2.2.6 Распределять права между заместителями. 2.2.7 В пределах своей компетенции издавать приказы и давать указания обязательные для всех работников предприятия, утверждать положения о представительствах и филиалах. 2.2.8 Готовить и направлять Работодателю или в иной федеральный орган исполнительной власти (организацию), уполномоченный (ую) осуществлять права собственника имущества предприятия мотивированные предложения об изменении размера уставного фонда предприятия. 2.2.9 Решать иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия и настоящим трудовым договором к компетенции Руководителя предприятия. 2.3.1 Добросовестно и разумно руководить предприятием, организовывать деятельность предприятия, обеспечивать выполнение установленных показателей экономической эффективности деятельности предприятия в составе программы их деятельности и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия и настоящим трудовым договором к его компетенции. 2.3.2 При исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия и трудовым договором. 2.3.3 Соблюдать ограничения, установленные пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 2.3.4 Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех обязательств предприятия, вытекающих из договоров и соглашений, заключенных предприятием. 2.3.5 Обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объема выполняемых работ, оказываемых услуг. 2.3.6 Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии находящегося в хозяйственном ведении предприятия движимого и недвижимого имущества. 2.3.7 Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2.3.8 Обеспечивать своевременную уплату предприятием в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды. 2.3.9 Определять в соответствии законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты. Руководитель предприятия обязан соблюдать требования законодательства о государственной тайне, определенным прилагаемой к настоящему договору распиской об обязательствах гражданина перед государством по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 2.3.10 Обеспечивать выполнение, требований по гражданской обороне и мобилизационной подготовке. 2.3.11 Обеспечивать использование имущества предприятия, в том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности предприятия, установленными уставом предприятия, а также использование по целевому назначению выделенных предприятию бюджетных и внебюджетных средств. 2.3.12 В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, совершать сделки, с имуществом предприятия или иными способами распоряжаться имуществом исключительно с согласия Работодателя, а в случаях, прямо предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации, - с согласия Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. 2.3.13 Представлять Работодателю или в иного федеральному органу исполнительной власти (организации), уполномоченному (ой) осуществлять права собственника имущества предприятия отчетность о работе предприятия в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Ежегодно представлять на утверждение Работодателю или в иному федеральному органу исполнительной власти (организации), уполномоченному (ой) осуществлять права собственника имущества предприятия, проект программы деятельности предприятия. 2.3.14 Выполнять решения Работодателя или в иного федерального органа исполнительной власти (организации), уполномоченному (ой) осуществлять права собственника имущества предприятия осуществлять права собственника имущества предприятия. 2.3.15 Утверждать структуру и штатное расписание предприятия, осуществлять прием на работу работников предприятия, заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с ними, а также согласовывать с Работодателем прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним. 2.3.16 Обеспечивать своевременную выплату заработной, платы, надбавок, пособий и иных выплат работникам предприятия в денежной форме, выполнять иные обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 2.3.17 Распоряжаться имуществом предприятия в порядке и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации. 2.3.18 При расторжении настоящего трудового договора осуществить передачу дел вновь назначенному Руководителю предприятия. 2.3.20 Руководитель предприятия обязан организовать работу по антикоррупционной деятельности в возглавляемом им учреждении. 2.3.21 Руководитель предприятия обязан представлять Работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством. 4.1 Оплата труда Руководителя предприятия состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Должностной оклад Руководителю предприятия устанавливается в размере 62 500 рублей в месяц. 4.2. Руководителю предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями Работодателя производятся следующие выплаты компенсационного характера: ежемесячная надбавка гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе (при условии: а) наличие лицензии в учреждении на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; б) наличие допуска к государственной тайне. На основании приказа ФМБА России, издаваемого ежегодно). Иные выплаты компенсационного характера производятся Руководителю предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.3 Для поощрения Руководителю предприятия устанавливаются выплаты стимулирующего характера, которые осуществляются по результатам достижения предприятием показателей экономической эффективности его деятельности, утвержденных органом исполнительной власти, по итогам работы за год с учетом личного вклада Руководителя предприятия в осуществлении основных задач и функций, определенных уставом предприятия. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия и размер выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании приказа Федерального медико-биологического агентства. 4.4 Предельный уровень соотношения средней заработной платы Руководителя предприятия и средней заработной платы работников списочного состава (без учета Руководителя предприятия, заместителей Руководителя предприятия и главного бухгалтера) предприятия устанавливается Работодателем в кратности 7. 

Таким образом, в силу своих должностных обязанностей и предоставленных прав, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в должности исполняющего обязанности директора 

<

данные изъяты>, будучи наделенным в соответствии с Уставом 

<

данные изъяты> и трудовым договором от 

<

дата> полномочиями по руководству текущей деятельностью Предприятия, являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном учреждении.

<

дата> приказом исполняющего обязанности директора 

<

данные изъяты>, неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. 

<

№ обезличен> о переводе работника на другую работу, на должность заместителя директора 

<

данные изъяты> по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера, назначена ФИО1 

В соответствии с должностной инструкцией заместителя директора 

<

данные изъяты> по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера, разработанной заместителем директора по планово-финансовому управлению – главным бухгалтером ФИО1, согласованной заместителем директора – начальником службы кадрового и документационного обеспечения ФИО152 и утвержденной 

<

дата> исполняющим обязанности директора 

<

данные изъяты> неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с которой ФИО1 ознакомлена 

<

дата>, следует, что заместитель директора по планово-финансовому управлению – главный бухгалтер относится к категории руководителей, подчиняется непосредственно директору Предприятия (п. 1.1, п. 1.3); заместителю директора по планово-финансовому управлению – главному бухгалтеру подчиняются Планово-экономический отдел и Бухгалтерия (п. 1.4). В должности заместителя директора по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера ФИО1 наделена следующими правами и обязанностями – обязана: 3.1 Обеспечить, организовывать и контролировать работу бухгалтерии. 3.2 Обеспечить, организовать и контролировать работу Планово-экономического отдела. 3.3 Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 3.4 Составлять консолидированную финансовую отчетность. 3.5 Вести внутренний контроль за бухгалтерским учетом и отчетностью. 3.6 Вести налоговый учет и составлять налоговую отчетность, налоговое планирование. 3.7 Обеспечить внутренний контроль тендерной-закупочной процедур; имеет право: 3.1 требовать от всех подразделений Предприятия соблюдения порядка оформления операций и представления в установленные сроки необходимых документов и сведений; требовать от руководителей структурных подразделений Предприятия и отдельных специалистов принятия мер, направленных на повышение эффективности использования средств Предприятия, обеспечение сохранности собственности Предприятия, обеспечение правильной организации бухгалтерского учета; проверять в структурных, подразделениях Предприятия соблюдение установленного порядка приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей; вносить предложения руководству Предприятия о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц предприятия по результатам проверок; не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, а также без соответствующего распоряжения руководителя Предприятия; вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также другим вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии и не требующим согласования и руководителем Предприятия; давать указания структурным подразделениям Предприятия по вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии и вытекающим из функций, которые перечислены в Положении о Бухгалтерии; требовать и получать материалы, информацию, необходимые для деятельности бухгалтерии, от структурных подразделении Предприятия; обращаться и получать от структурных подразделений Предприятия, государственных предприятий и учреждений необходимую методическую, правовую и консультационную помощь в выполнении задач, возложенных на бухгалтерию; давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии; представительствовать в установленном порядке от имени Предприятия по вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии во взаимоотношениях с налоговыми, финансовыми органами, органами государственных внебюджетных фондов, банками, кредитными учреждениями, иными государственными и муниципальными организациями, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями; применять по согласованию с руководителем Предприятия меры поощрения либо меры взыскания. Меры взыскания могут применяться тогда, когда сотрудник бухгалтерии повторно допустил ошибку, приведшую к финансовым потерям для Предприятия, либо допустил утечку информации, носящей конфиденциальный характер; требования заместителя директора по планово-финансовому управлению главного бухгалтера в части порядка оформления операций и представления в бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обязательными для всех подразделений Предприятия. 4.1 на заместителя бухгалтера директора по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера возлагается ответственность: за правильное ведение бухгалтерского учета и отчетности; за достоверность записей в документа по счетам бухгалтерского учет; за правильное составление и своевременное представление балансов, отчетов и других сведении; за правильное и своевременное начисление налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды; за организацию и контроль финансовой и кассовой дисциплины; за организацию и контроль финансово-хозяйственной деятельности; за исполнение своих обязанностей, а также за работу своих подчиненных; з сохранение коммерческой тайны, известной ему по роду его деятельности; за соблюдение трудовой дисциплины лично и работниками бухгалтерии; за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, заместитель директора по планово-финансовому управлению главный бухгалтер несет ответственность в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

Таким образом, в силу своих должностных обязанностей и предоставленных прав, ФИО1, в должности заместителя директора 

<

данные изъяты> по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера, будучи наделенной в соответствии с Уставом 

<

данные изъяты> и должностной инструкцией заместителя директора по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера, полномочиями по руководству текущей деятельностью Предприятия, являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном учреждении.

<

дата> образовано ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированное 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

<

№ обезличен> по 

<

данные изъяты> (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 

<

№ обезличен>), и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», регистрирующим органом – МИФНС России 

<

№ обезличен> по 

<

данные изъяты> (свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 

<

№ обезличен>), с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о создании юридического лица с присвоением ОГРН 

<

№ обезличен>, ИНН 

<

№ обезличен>, КПП 

<

№ обезличен>, юридический адрес: 

<

адрес>. Основной вид деятельности: оптовая торговля химическими продуктами. 

Участниками ООО «

<

данные изъяты>», являются ФИО153 с номинальной стоимостью 10 000 руб. (50 процентов доли) и ФИО2 с номинальной стоимостью 10 000 руб. (50 процентов доли).

Приказом 

<

№ обезличен> от 

<

дата> ФИО2 назначена на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>».

В соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>», утвержденным решением единственного участника от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, ООО «

<

данные изъяты>» является юридическим лицом – хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли (п. 1.1); имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права (п. 1.4). Целью деятельности Общества является извлечение прибыли (п. 2.1). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников (п. 9.15). Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает и закрывает счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом к компетенции Общего собрания участников (п. 9.15.3). Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а так же путем заключения различного сделок в форме, установления гражданским законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, ФИО2 в силу своих должностных обязанностей и предоставленных прав, будучи наделенными в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>» организационно-распорядительными функциями, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

<

дата> 

<

данные изъяты> получено регистрационное удостоверение 

<

№ обезличен>, выданное Министерством здравоохранения Российской Федерации на производство лекарственного препарата «ФИО3 бромид».

Лекарственный препарат «ФИО3 бромид» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданам, постоянно проживающими (работающими) на территории зоны проживания с правом на отселение в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 18 закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 103 от 14.02.2002.

Согласно промышленному регламенту на производство субстанции «ФИО3 бромид», разработанного 

<

данные изъяты> (далее промышленный регламент на производство субстанции «ФИО3 бромид»), «ФИО3 бромид» производится из химического вещества: «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид». 

В период с осени 

<

дата> до 

<

дата>, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, в результате нарушения сотрудниками 

<

данные изъяты> бухгалтерского учета и промышленного регламента на производство субстанции «ФИО3 бромид», путем фиктивной очистки химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», в химическом производстве 

<

данные изъяты> накоплено неучтенное указанное химическое вещество в количестве не менее 50 кг. 

<

дата> между 

<

данные изъяты> в лице исполняющего обязанности директора ФИО154 (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 (поставщик), заключен договор 

<

№ обезличен> на поставку товаров для нужд 

<

данные изъяты> в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» обязалось поставить химическое сырье, в том числе химическое вещество: «3 [(диметилкарбамоил)окси]-1-метил-пиридина бромид технический» (согласно техническому регламенту 

<

данные изъяты> «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид») в количестве 240 кг, на сумму 102 000 долларов США с учетом НДС, в период с 

<

дата> по 

<

дата> г.г., ориентировочно 2-4 поставками по 120 кг в год, не позднее чем через 3 месяца, после отправки запроса Поставщику, а 

<

данные изъяты> обязалось принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями договора. Согласно п. 4.4 и п. 4.5 данного договора, оплата в размере 100% от стоимости партии товара осуществляется на условиях отсрочки платежа в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки-передачи товара на соответствующую партию товара (п. 4.4). Оплата товара производится в рублях в сумме, эквивалентной стоимости товара в долларах США (USD) по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату подписания сторонами товарной накладной.

Так, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, обладая профессиональными управленческими навыками и знаниями в вопросах поставок товарно-материальных ценностей, будучи наделенным широкими служебными полномочиями, из корыстных побуждений, возымел преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих 

<

данные изъяты>, путем фиктивной поставки химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», разработав преступный план 

Разработанный неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал ряд завуалированных действий, подпадающих под признаки гражданско-правовой сделки, якобы имеющих законный характер, а по сути являющихся частью преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана следующим способом:

- заключить с ООО «

<

данные изъяты>» дополнительное соглашение № 2 по поставке химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» к ранее заключенному договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» на поставку товаров для нужд 

<

данные изъяты>; 

- под видом исполнения условий дополнительного соглашения 

<

№ обезличен> к договору 

<

дата> от 

<

дата>, без фактической поставки химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», вывести путем перечисления на расчетный счет ООО «Кемикал Лайн» подлежащие хищению денежные средства из оборота 

<

данные изъяты>, в том числе путем завышения курса доллара США (USD), которые обналичить и распорядится ими по своему усмотрению; 

- обеспечить сокрытие факта хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, путем фиктивного документального оформления сделки, в том числе в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 

Осознавая сложность планируемых преступных действий, во исполнение задуманного, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, привлек для совершения преступления заместителя директора по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера 

<

данные изъяты> ФИО1, генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 и неустановленных лиц из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, которых посвятил в свои преступные намерения. 

ФИО1, ФИО2 и неустановленные лица из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, осознавая преступность предстоящих действий, из корыстных побуждений, ответили согласием.

Неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО2 и неустановленные лица из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, понимая сложность планируемого преступления и необходимость выполнения сложного алгоритма преступных действий, организовали механизм совершения преступления и четко распределили преступные роли между собой следующим образом:

- неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как соучастник преступления, занимая должность исполняющего обязанности директора 

<

данные изъяты>, будучи лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном учреждении, в соответствии с разработанным преступным планом должен был: используя свои служебные полномочия заключить фиктивное дополнительное соглашение № 2 по поставке химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» к ранее заключенному договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» на поставку товаров для нужд ФГУП 

<

данные изъяты>; без фактической поставки химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» и выполнения условий указанного дополнительного соглашения со стороны ООО «

<

данные изъяты>», вывести денежные средства подлежащие хищению из оборота 

<

данные изъяты> в пользу ООО «

<

данные изъяты>»; с целью сокрытия преступления подписать приказ о проведении инвентаризации и дать указание ФИО1 на изготовление акта об отсутствии недостачи на складе 

<

данные изъяты>, в том числе химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид». 

- ФИО1, как соучастник преступления, согласно отведенной ей преступной роли, должна была в соответствии с разработанным преступным планом, используя свое служебное положение, без фактической поставки химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», путем незаконных указаний сотрудникам 

<

данные изъяты>, находящимся в служебной зависимости от ФИО1, обеспечить оплату по дополнительному соглашению 

<

№ обезличен> к договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, тем самым вывести денежные средства подлежащие хищению из оборота 

<

данные изъяты> в пользу ООО «

<

данные изъяты>». Совместно с неустановленными соучастниками из числа сотрудников 

<

данные изъяты> обеспечить сокрытие факта хищения денежных средств путем: указаний сотрудникам 

<

данные изъяты> находящимся в служебной зависимости от ФИО1, в том числе об изготовлении акта о проведении инвентаризации, содержащего недостоверные сведения о проведении сотрудниками 

<

данные изъяты> инвентаризации и отсутствии недостачи на складе 

<

данные изъяты>, в том числе химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид».

- ФИО2, как соучастник преступления, согласно отведенной ей преступной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью вывода денежных средств из 

<

данные изъяты> и сокрытия следов преступления должна была заключить от имени ООО «

<

данные изъяты>» дополнительное соглашение № 2 по поставке химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» к ранее заключенному договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>»; приискать и представить в 

<

данные изъяты> подложные документы о якобы выполненных функциях контрагента по поставке химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» в том числе товарную-накладную; получив на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленное в адрес 

<

данные изъяты> химическое вещество «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» обналичить денежные средства и передать их неустановленному лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для распределения между соучастниками преступления.

- неустановленные соучастники из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, в соответствии с преступным планом совместно с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 должны были изготовить документы, необходимые для сделки и обеспечить сокрытие факта хищения денежных средств путем: 

внесения заведомо ложных сведений в программное обеспечение «1С Предприятие 8.3» о поступлении химического сырья «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» на склад 

<

данные изъяты> и внесение заведомо ложных сведений в Единую информационную систему (ЕИС) на официальном сайте 

<

данные изъяты> об исполнении обязательств по дополнительному соглашению 

<

№ обезличен> к договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; изготовления акта о проведении инвентаризации содержащего недостоверные сведения о проведении сотрудниками 

<

данные изъяты> инвентаризации и отсутствии недостачи на складе 

<

данные изъяты>, в том числе химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид».

Согласовав данный план, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО2 и неустановленные соучастники, из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, приступили к его реализации.

Так, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО2, согласно преступному плану, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах изготовили:

- дополнительное соглашение от 

<

дата> 

<

№ обезличен> к Договору от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, на поставку товаров для нужд 

<

данные изъяты>, между 

<

данные изъяты>, в лице исполняющего обязанности директора – неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 (поставщик), а также приложения к нему (Приложение № 1 – спецификация, Приложение № 2 – техническое задание характеристики закупаемого товара), в соответствии с которыми ООО 

<

данные изъяты>» обязалось поставить химическое сырье, в том числе химическое вещество: «3 [(диметилкарбамоил)окси]-1-метил-пиридина бромид технический (ФИО3 бромид)» (согласно промышленному регламенту «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид») в количестве 507,26 кг, на сумму 215 587,28 долларов США с учетом НДС, в 

<

дата> г. ориентировочно 2-4 поставками 240 кг, не позднее чем через 3 месяца, после отправки запроса Поставщику, в 

<

дата> г. 267,26 кг по запросу Покупателя, не позднее, чем через 3 месяца, после отправки запроса Поставщику, а 

<

данные изъяты> обязалось принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями договора.

Затем, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенным ролям, совместно и согласовано со ФИО1, ФИО2 и неустановленными соучастниками из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, получив при неустановленных обстоятельствах дополнительное соглашение 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к Договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>, а также приложения к нему, изготовленные при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно распределенным ролям, используя свое служебное положение, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, реализую единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> осознавая противоправность и общественную опасность совершаемых действия, находясь в кабинете директора 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, с целью выведения из оборота 

<

данные изъяты>» денежных средств в особо крупном размере подлежащих хищению, подписал дополнительное соглашение к Договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>, а также приложения к нему (Приложение № 1 – спецификация, Приложение № 2 – техническое задание характеристики закупаемого товара, Приложение № 3 – форма акта приема-передачи товара), тем самым взяв обязательство от имени 

<

данные изъяты> принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями договора.

После чего, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, ФИО2, используя свое служебное положение, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, реализую единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств 

<

данные изъяты>, получив при неустановленных обстоятельствах дополнительное соглашение 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к Договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> а также приложения к нему (Приложение № 1 – спецификация, Приложение № 2 – техническое задание характеристики закупаемого товара, Приложение № 3 – форма акта приема-передачи товара), действуя согласно распределенным ролям, реализую единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств 

<

данные изъяты>, осознавая противоправность и общественную опасность совершаемых действия, заведомо не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства по дополнительному соглашению 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к Договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, подписала данное соглашение и приложения к нему, а также в целях выведения денежных средств из оборота 

<

данные изъяты> и создания подложной отчетности о якобы выполненных функциях контрагента по поставке химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», дала указание сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>», находившимся в ее подчинении, неосведомленным о преступном умысле соучастников преступления, изготовить счет на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к данному соглашению на сумму 113 586,81 долларов США, в соответствии с которым счет выставлен от ООО «

<

данные изъяты>» за поставку химического вещества «3 [(диметилкарбамоил)окси]-1-метил-пиридина бромид технический» (согласно промышленному регламенту «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид») в количестве 267,26 кг, указав в нарушении условий п. 4.4 данного договора, предусматривающего оплату в размере 100% от стоимости партии товара на условиях отсрочки платежа в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки-передачи товаров на соответствующую партию товара, что «оплата данного счета означает согласие покупателя с условиями поставки товара по 100 % предоплате», подписав его.

После подписания дополнительного соглашения 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к Договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, приложения к нему и счета на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, ФИО2, согласно разработанному преступному плану, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, передала указанные документы при неустановленных обстоятельствах в 

<

данные изъяты>. 

Неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, получив при неустановленных обстоятельствах счет на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на сумму 113 586,81 долларов США, по дополнительному соглашению 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к Договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>, подписанный ФИО2, используя свое служебное положение, действуя из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, достоверно зная о том, что дополнительное соглашение 

<

№ обезличен> от 

<

№ обезличен> к Договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>, заключено с целью выведения из оборота ФГУП 

<

данные изъяты> денежных средств в особо крупном размере, подлежащих хищению, продолжая действовать согласно распределенным ролям, реализую единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств 

<

данные изъяты>, осознавая противоправность и общественную опасность совершаемых действия, находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, используя свое служебное положение, вопреки законным интересам 

<

данные изъяты>, подписал указанный счет на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> в нарушение п. 4.4 и п. 4.5 договора от 

<

дата> 

<

№ обезличен> на поставку товаров для нужд 

<

данные изъяты>, заключенного между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которым «оплата в размере 100% от стоимости партии товара осуществляется на условиях отсрочки платежа в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки-передачи товара на соответствующую партию товара). Оплата товара производится в рублях в сумме, эквивалентной стоимости товара в долларах США (USD) по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату подписания сторонами товарной накладной».

После чего, ФИО1, 

<

дата>, в период времени с 08 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, согласно отведенной ей преступной роли, действуя в продолжении преступных намерений, совместно и согласовано с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными соучастниками, из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, используя свое служебное положение, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, достоверно зная, что химическое вещество «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» по дополнительному соглашению 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к Договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> не поставлено и поставляться не будет и, что официальный курс доллара США на 

<

дата> составляет 62,2062 руб. и сумма 113 586,81 долларов США эквивалента 7 065 803,82 руб., дала устное указание бухгалтеру 

<

данные изъяты> ФИО155 находящейся в служебной зависимости от ФИО1, осуществить перечисление денежных средств по счету на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на сумму 113 586,81 долларов США, из расчета курса доллара США в размере 65,3000 руб., что эквивалентно 7 417 218,70 руб. (разница с официальным курсом составила 351 414,88 руб.), тем самым вывести денежные средства подлежащие хищению из оборота 

<

данные изъяты> в пользу ООО «

<

данные изъяты>». 

<

дата>, в период времени с 08 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, более точное время не установлено, бухгалтер 

<

данные изъяты> ФИО156 находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

дата>, будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО2 и неустановленных лиц, из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, находясь в служебной зависимости от ФИО1, подготовила платежное поручение 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на сумму 7 417 218,70 руб. (из расчета курса доллара США 65,3000 руб., однако, Банком России курс доллара к рублю установлен в размере 62,2062 руб.) с назначением платежа: «оплата за химреактивы по счету 

<

№ обезличен> от 

<

дата> согл. дог. 

<

№ обезличен> от 

<

дата> сумма 7 417 218-70 в т.ч. НДС (18%) 1 131 440-14», на основании которого в качестве оплаты за якобы поставленное химическое вещество «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» в количестве 267,26 кг, с расчетного счета 

<

№ обезличен>, открытого 

<

данные изъяты> в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» Банка «

<

данные изъяты>» (ПАО) 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет 

<

№ обезличен>, открытый ООО «

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства на сумму 7 417 218,70 руб., из которых 2 643 793,99 руб. подлежало хищению, в результате не поставки 100 кг (из 267,26 кг) химического вещества ««3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» и 351 414,88 руб. путем завышения курса доллара США. 

После чего, ФИО1, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласовано с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными соучастниками, из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, используя свое служебное положение, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, в продолжении преступных намерений направленных на хищение денежных средств 

<

данные изъяты>, достоверно зная о том, что денежные средства по счету на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> по дополнительному соглашению 

<

№ обезличен> к договору от 

<

дата> 

<

№ обезличен> на поставку товаров для нужд 

<

данные изъяты>, заключенного между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», перечислены в полном объеме, под видом оплаты курсовой разницы дала незаконное указание начальнику отдела закупок и материально-технического обеспечения 

<

данные изъяты> ФИО157, находящейся в служебной зависимости от ФИО1, внести запись на копии счета на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата>: «доплата курсовой разницы 277 074,33 », а бухгалтеру 

<

данные изъяты> ФИО158 произвести оплату по данному счету.

ФИО159 не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, находясь в помещении 

<

данные изъяты>, расположенном адресу: 

<

адрес>, будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО2 и неустановленных лиц из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, выполняя указания ФИО1 внесла запись на копии счета на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата>: «доплата курсовой разницы 277 074,33», которую передала ФИО1

После чего, 

<

дата>, в период времени с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, более точное время не установлено, бухгалтер 

<

данные изъяты> ФИО160, находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО2 и неустановленных лиц из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, находясь в служебной зависимости от ФИО1 и действуя по ее прямому указанию, подготовила платежное поручение 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на сумму 277 074,33 руб. с назначением платежа: «оплата курсовой разницы по счету 

<

№ обезличен> от 

<

дата> согл. дог. 

<

№ обезличен> от 

<

дата> сумма 277 074-33 без налога НДС», на основании которого в качестве якобы оплаты курсовой разницы с расчетного счета 

<

№ обезличен>, открытого 

<

данные изъяты> в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» Банка «

<

данные изъяты>» (ПАО) г. 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет 

<

№ обезличен>, открытый ООО «

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе «Балканский» АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства на сумму 277 074,33 руб.

В нарушение дополнительного соглашения от 

<

дата> 

<

№ обезличен> к Договору от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, на поставку товаров для нужд 

<

данные изъяты> между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», согласно преступному плану, ООО «

<

данные изъяты>» осуществило фактическую поставку 167,26 кг (из 267,26 кг) химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», в соответствии с товарной накладной 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, при этом не поставив в 

<

данные изъяты> оставшиеся 100 кг данного химического вещества в соответствии с товарной накладной 

<

№ обезличен> от 

<

дата>.

Похитив посредством зачисления на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства на общую сумму 3 272 283,20 руб., неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно со ФИО1, ФИО2 и неустановленными соучастниками из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, распорядились ими (денежными средствами) по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, согласно отведенной ей преступной роли, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, достоверно зная, что поставка 100 кг химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» в нарушение дополнительного соглашения от 

<

дата> 

<

№ обезличен> к Договору от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, на поставку товаров для нужд 

<

данные изъяты>, заключенного между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> не осуществлена, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, с целью сокрытия следов преступления, путем представления в 

<

данные изъяты> подложной отчетности об исполнении обязательств по указанному договору, используя свое служебное положение генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», при неустановленных обстоятельствах, дала указания помощнику руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО161 неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, изготовить сопроводительные документы на поставку 100 кг химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» в 

<

данные изъяты>. 

Помощник руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО162, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, выполняя указания ФИО2, находясь в 

<

данные изъяты>, более точное место не установлено, при неустановленных обстоятельствах изготовила товарную накладную 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и счет-фактуру 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, в которые внесла предоставленные ФИО2 недостоверные сведения о поставке в 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес> от ООО «

<

данные изъяты>» 100 кг химического вещества: «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» по договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, на сумму 2 933 715,5 руб., а также расписалась от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 по доверенности. После подписания товарной накладной 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и счет-фактуры 

<

№ обезличен> от 

<

дата> помощником руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО163 действующей по доверенности от ФИО2, согласно разработанному преступному плану, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, перечисленные документы при неустановленных обстоятельствах переданы в 

<

данные изъяты>

Затем, ФИО1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласовано с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными соучастниками, из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, получив при неустановленных обстоятельствах товарную накладную 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и счет-фактуру 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, с недостоверными сведениями о поставке в ФГУП 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес> от ООО «

<

данные изъяты>» 100 кг химического вещества: «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» по договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, на сумму 2 933 715,5 руб., с целью сокрытия следов преступления, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, достоверно зная, что указанный товар не поставлен и поставляться не будет, находясь в помещении 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, используя свои служебные полномочия, дала устное указание бухгалтеру 

<

данные изъяты> ФИО164 находящейся в служебной зависимости от ФИО1, подписать у заведующей складом 

<

данные изъяты> ФИО165 товарную накладную 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, под предлогом поставки товара в будущем. 

ФИО166 будучи неосведомленной о преступном умысле соучастников преступления, не предполагая, что совершается сокрытие следов преступления, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, находясь в помещении 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, опасаясь увольнения и иных негативных последствий, связанных с продолжением трудовой деятельности в 

<

данные изъяты>, которые могли оказать неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, в случае отказа выполнения указаний ФИО1, не имея личной корыстной заинтересованности, по просьбе бухгалтера 

<

данные изъяты> ФИО167 подписала товарную накладную 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и изготовила приходный ордер, тем самым подтвердив факт поставки в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> от ООО «

<

данные изъяты>» 100 кг химического вещества: «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» по договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, на сумму 2 933 715,5 руб., что не соответствовало действительности, а также оформила извещение 

<

№ обезличен> от 

<

дата> о необходимости отбора пробы химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид». 

Затем, неустановленный соучастник преступления, из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, действуя в соответствии с преступным планом, с целью сокрытия факта хищения денежных средств 3 272 283,20 руб., путем фиктивного документального оформления неучтенного химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», накопленного в результате нарушения сотрудниками 

<

данные изъяты> бухгалтерского учета и промышленного регламента на производство субстанции «ФИО3 бромид», находясь в помещении 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, внес в программное обеспечение «1С Предприятие 8.3» от имени ФИО1 недостоверные сведения о поставке в 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес> от ООО «

<

данные изъяты>» 100 кг химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» по договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, на сумму 2 933 715,5 руб. (согласно товарной накладной 

<

№ обезличен> от 

<

дата>).

После чего, ФИО1, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласовано с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными соучастниками, из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, с целью сокрытия следов преступления, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, достоверно зная, что 100 кг химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» по договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> по товарной накладной 

<

№ обезличен> от 

<

дата> не поставлено и поставляться не будет, узнав, что в химическом производстве 

<

данные изъяты> имеется неучтенное химическое вещество «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», в количестве не менее 50 кг, накопленного в период с 

<

дата> по 

<

дата> в результате нарушения сотрудниками 

<

данные изъяты> бухгалтерского учета и промышленного регламента на производство субстанции «ФИО3 бромид», находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> используя свое служебное положение, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, дала устное указание начальнику химического производства 

<

данные изъяты> ФИО168 неосведомленной о преступном умысле соучастников преступления, находящейся в служебной зависимости от ФИО1, произвести отбор проб и изготовить субстанцию «ФИО3 бромид» из данного неучтенного химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», оформив фиктивные документы о его поступлении по товарной накладной 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, что не соответствовало действительности. 

ФИО169 будучи неосведомленной о преступном умысле соучастников преступления, не предполагая, что совершается сокрытие следов преступления, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, находясь в помещении 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, опасаясь увольнения и иных негативных последствий, связанных с продолжением трудовой деятельности в 

<

данные изъяты>, которые могли оказать неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 в случае отказа выполнения указаний ФИО1, не имея личной корыстной заинтересованности, дала указания сотрудникам отдела качества ФГУП 

<

данные изъяты> произвести отбор проб из неучтенного химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», оформив акт отбора средней пробы на анализ продукции, якобы поставленного по товарной накладной 

<

№ обезличен> от 

<

дата>. 

<

дата>, более точное время не установлено, находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, сотрудники 

<

данные изъяты> ФИО170 ФИО171 ФИО172 будучи неосведомленные о намерениях соучастников преступления, выполняя указания начальника химического производства 

<

данные изъяты> ФИО173 произвели отбор пробы из неучтенного химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», оформив акт 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, согласно которому со склада 

<

№ обезличен> ОПЗ и МТО произведен отбор средней пробы на анализ продукции в количестве 100 кг, поставленной ООО «

<

данные изъяты>» 

<

дата>, что не соответствовало действительности. 

Впоследствии на фармацевтическом производстве 

<

данные изъяты> из неучтенного химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» изготовлен лекарственный препарат «ФИО3 бромид».

Затем, ФИО1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласовано с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными соучастниками, из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, с целью сокрытия следов преступления, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, более точное время не установлено, достоверно зная, что химическое вещество «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» в количестве 100 кг по дополнительному соглашению 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к Договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> не поставлено и поставляться не будет, находясь в помещении 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, используя свои служебные полномочия заместителя директора 

<

данные изъяты> по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера, дала устное указание бухгалтеру 

<

данные изъяты> ФИО174 находящейся в служебной зависимости от ФИО1, изготовить проект приказа «о проведении инвентаризации» с внесением недостоверных сведений о проведении инвентаризации имущества и обязательств 

<

данные изъяты> перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 

<

дата> в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>. и предоставлении в бухгалтерию документов, составленных по результатам инвентаризации не позднее 

<

дата>

ФИО175 будучи неосведомленной о преступном умысле соучастников преступления, не предполагая, что совершается сокрытие следов преступления, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, более точное время не установлено, находясь в помещении ФГУП 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, опасаясь увольнения и иных негативных последствий, связанных с продолжением трудовой деятельности в 

<

данные изъяты>, которые могли оказать неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 в случае отказа выполнения указаний ФИО1, не имея личной корыстной заинтересованности, изготовила проект приказа 

<

№ обезличен> от 

<

дата> с внесением недостоверных сведений о проведении в 

<

данные изъяты> инвентаризации в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> г. 

Далее, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, более точное время не установлено, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, с целью сокрытия следов преступления, реализую единый преступный умысел, направленный на сокрытие факта хищения денежных средств 

<

данные изъяты>, осознавая противоправность и общественную опасность совершаемых действия, используя свое служебное положение, находясь в помещении 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, подписал приказ 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, содержащий недостоверные сведения о проведении в ФГУП 

<

данные изъяты> инвентаризации в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> г.

Кроме этого, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные соучастники, из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, изготовили инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей 

<

№ обезличен> от 

<

дата> о проведении инвентаризации от 

<

дата>, содержащий недостоверные сведения о проведении сотрудниками 

<

данные изъяты> инвентаризации в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> и отсутствии недостачи в 

<

данные изъяты>, в том числе химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», якобы поставленного по товарной накладной 

<

№ обезличен> от 

<

дата> в рамках дополнительного соглашения 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>. 

После чего, ФИО1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласовано с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными соучастниками из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, с целью сокрытия следов преступления, в период с 

<

адрес> по 

<

дата>, более точное время не установлено, используя свои служебные полномочия заместителя директора 

<

данные изъяты> по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера, с целью сокрытия факта хищения денежных средств, организовала подписание инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей 

<

№ обезличен> от 

<

дата> у председателя и членов комиссии 

<

данные изъяты>, неосведомленных о преступных намерениях ФИО1, неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленных лиц из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, а также подписание неустановленным лицом от имени главного специалиста по экономической безопасности 

<

данные изъяты> ФИО176 что не соответствовало действительности. 

Неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно со ФИО1, ФИО2 и неустановленными соучастниками из числа сотрудников 

<

данные изъяты> похитив посредством зачисления на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства на общую сумму 3 272 283,20 руб., а именно:

по счету на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на сумму 7 417 218, 70 руб., из которых похищена общая сумма 2 995 208,87 руб. (путем оформления фиктивной поставки 100 кг химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» на сумму 2 643 793,99 руб. и необоснованной оплаты курсовой разницы на сумму 351 414,88 руб.), 

по счету на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> под видом необоснованной оплаты курсовой разницы на сумму 277 074,33 руб., распорядились ими (денежными средствами) по своему усмотрению, причинив 

<

данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

2. ФИО1 и ФИО2, каждая, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

<

дата> в соответствии с приказом Министра здравоохранения РФ 

<

№ обезличен> «

<

данные изъяты>» Минздрава РФ, создано 

<

данные изъяты>, путем преобразования 

<

данные изъяты> (создано в 

<

дата> г.), переименовано приказом Федерального медико- биологического агентства от 

<

дата> 

<

№ обезличен> в 

<

данные изъяты> (далее 

<

данные изъяты>»). 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России 

<

№ обезличен> по Московской области, с присвоением ИНН 

<

№ обезличен>, КПП 

<

№ обезличен>, юридический адрес: 

<

адрес>

Постановлением Правительства РФ от 20.02.2004 № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса» 

<

данные изъяты> внесено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и находится в перечне указанных организаций, утвержденном приказом Минпромторга России от 23.07.2015 №1828, за порядковым 

<

№ обезличен>.

В соответствии с п. 27, Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34Н (ред. от 

<

дата>, с изм. от 

<

дата>) «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте Росси 27.08.1998 № 1598)». Проведение инвентаризации обязательно: перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). 

Согласно Уставу (новая редакция) 

<

данные изъяты>, утвержденного приказом Федерального медико-биологического агентства 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (с изменениями от 

<

дата>, от 

<

дата>, от 

<

дата>), 

<

данные изъяты> является коммерческой организацией и находится в ведомственном подчинении Федерального медико-биологического агентства. Учредителем и собственником имущества 

<

данные изъяты> является Российская Федерация. Полномочия Учредителя осуществляет 

<

данные изъяты> (п. 1.3-1.5). Предприятие является научной организацией, обеспечивающей выполнение фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, научно-техническую деятельность, экспериментальные разработки, научно-производственных работ в области обороны и безопасности Российской Федерации в рамках исполнения государственных функций. Целями деятельности Предприятия являются: осуществление научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации; разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации, в том числе лекарственных средств и изделий медицинского назначения для защиты человека от влияния особо опасных факторов физической, химической и биологической природы, а также для широкого медицинского применения; производство ограниченно обороноспособной продукции; изготовления опытных, опытно-промышленных, промышленных партий продукции, в том числе аптечек и медицинских укладок; получения прибыли (п. 2.1). Предметом деятельности Предприятия является: деятельность, связанная с обращением лекарственных средств и изделий медицинского назначения (разработкой, доклиническими исследованиями, клиническими исследованиями, экспертизой государственной регистрацией, со стандартизацией и с контролем качества, производством, изготовлением и хранением, перевозкой, ввозом на территорию Российской Федерации, вывозом с территории Российской Федерации. Рекламой, отпуском, реализацией, передачей, применением, уничтожением, переработкой, продвижением лекарственных средств); деятельность, связанная с обращением драгметаллов и прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, в том числе поименованных в списке IV, а также сильнодействующих и ядовитых веществ; деятельность, связанная с защитой сведений, составляющих государственную тайну; образовательная деятельность (п. 2.2). 

В соответствии с п. 5.2, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.10 п. 5.11 Устава (новая редакция) 

<

данные изъяты>, утвержденного приказом Федерального медико-биологического агентства 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (с изменениями от 

<

дата>, от 

<

дата>, от 

<

дата>), единоличным исполнительным органом 

<

данные изъяты> является директор (руководитель) (п. 5.2). Руководитель действует от имени Предприятия без доверенности. Руководитель, действует на основе единоначалия, самостоятельно решает вопросы руководства текущей деятельности Предприятия, отнесенных к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом, трудовым договором, должностной инструкцией и решениям собственника Предприятия. Руководитель: представляет интересы Предприятия; совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия; утверждает структуру и штаты Предприятия; осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры; выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; в установленном порядке открывает в банках расчетный счет и другие счета; подписывает исходящие и внутренние документы Предприятия, а также платежные и другие бухгалтерские документы; контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Предприятия; обеспечивает соблюдения законности в деятельности Предприятия; своевременно обеспечивает уплату Предприятием налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации, предоставляет в установленном порядке статистически, бухгалтерские и иные отчеты; осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции (п. 5.8). Для реализации своей компетенции Руководитель издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Предприятия. Приказы (распоряжения) и указания, изданные в письменной форме, подлежат обязательному учету и хранятся в делах Предприятия. Приказы (распоряжения) и указания Руководителя не должны противоречить законодательству Российской Федерации, Уставу, решениям собственника имущества Предприятия (п.5.9) Руководитель при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно (п. 5.10). В качестве участника трудовых отношений Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Предприятию (п. 5.11). Руководитель имеет заместителей Руководителя. Компетенция заместителей Руководителей устанавливается Руководителем. Заместитель Руководителя действует от имени Предприятия, представляет его в государственных органах, органах местного самоуправления, в организациях Российской Федерации и иностранного государства, совершает сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Руководителем. 

<

дата> приказом Руководителя 

<

данные изъяты> 

<

№ обезличен> на должность исполняющего обязанности директора 

<

данные изъяты> по срочному трудовому договору с 

<

дата> назначен неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

<

дата> между 

<

данные изъяты> в лице Руководителя ФИО177 (Орган исполнительной власти), заключен трудовой договор с исполняющим обязанности директора 

<

данные изъяты> неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, (Руководитель предприятия), регулирующий отношения между Органом исполнительной власти и Руководителем предприятия, связанные с исполнением последним обязанности директора предприятия. 

В соответствии с трудовым договором от 

<

дата>, заключенным с исполняющим обязанности директора 

<

данные изъяты> - неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и 

<

данные изъяты> неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, наделен следующими правами и обязанностями: 2.2.1 Действовать от имени предприятия без доверенности, в том числе представлять его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. 2.2.2 Совершать сделки от имени предприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2.2.3 Выдавать доверенности, в том, числе руководителям филиалов и представительств предприятия, совершать иные юридически значимые действия. 2.2.4 Открывать в банках расчетные и другие счета. 2.2.5 Применять к работникам предприятия меры поощрения, а также меры дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2.2.6 Распределять права между заместителями. 2.2.7 В пределах своей компетенции издавать приказы и давать указания обязательные для всех работников предприятия, утверждать положения о представительствах и филиалах. 2.2.8 Готовить и направлять Работодателю или в иной федеральный орган исполнительной власти (организацию), уполномоченный (ую) осуществлять права собственника имущества предприятия мотивированные предложения об изменении размера уставного фонда предприятия. 2.2.9 Решать иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия и настоящим трудовым договором к компетенции Руководителя предприятия. 2.3.1 Добросовестно и разумно руководить предприятием, организовывать деятельность предприятия, обеспечивать выполнение установленных показателей экономической эффективности деятельности предприятия в составе программы их деятельности и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия и настоящим трудовым договором к его компетенции. 2.3.2 При исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия и трудовым договором. 2.3.3 Соблюдать ограничения, установленные пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 2.3.4 Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех обязательств предприятия, вытекающих из договоров и соглашений, заключенных предприятием. 2.3.5 Обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объема выполняемых работ, оказываемых услуг. 2.3.6 Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии находящегося в хозяйственном ведении предприятия движимого и недвижимого имущества. 2.3.7 Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2.3.8 Обеспечивать своевременную уплату предприятием в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды. 2.3.9 Определять в соответствии законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты. Руководитель предприятия обязан соблюдать требования законодательства о государственной тайне, определенным прилагаемой к настоящему договору распиской об обязательствах гражданина перед государством по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 2.3.10 Обеспечивать выполнение, требований по гражданской обороне и мобилизационной подготовке. 2.3.11 Обеспечивать использование имущества предприятия, в том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности предприятия, установленными уставом предприятия, а также использование по целевому назначению выделенных предприятию бюджетных и внебюджетных средств. 2.3.12 В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, совершать сделки, с имуществом предприятия или иными способами распоряжаться имуществом исключительно с согласия Работодателя, а в случаях, прямо предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации, - с согласия Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. 2.3.13 Представлять Работодателю или в иного федеральному органу исполнительной власти (организации), уполномоченному (ой) осуществлять права собственника имущества предприятия отчетность о работе предприятия в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Ежегодно представлять на утверждение Работодателю или в иному федеральному органу исполнительной власти (организации), уполномоченному (ой) осуществлять права собственника имущества предприятия, проект программы деятельности предприятия. 2.3.14 Выполнять решения Работодателя или в иного федерального органа исполнительной власти (организации), уполномоченному (ой) осуществлять права собственника имущества предприятия осуществлять права собственника имущества предприятия. 2.3.15 Утверждать структуру и штатное расписание предприятия, осуществлять прием на работу работников предприятия, заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с ними, а также согласовывать с Работодателем прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним. 2.3.16 Обеспечивать своевременную выплату заработной, платы, надбавок, пособий и иных выплат работникам предприятия в денежной форме, выполнять иные обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 2.3.17 Распоряжаться имуществом предприятия в порядке и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации. 2.3.18 При расторжении настоящего трудового договора осуществить передачу дел вновь назначенному Руководителю предприятия. 2.3.20 Руководитель предприятия обязан организовать работу по антикоррупционной деятельности в возглавляемом им учреждении. 2.3.21 Руководитель предприятия обязан представлять Работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством. 4.1 Оплата труда Руководителя предприятия состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Должностной оклад Руководителю предприятия устанавливается в размере 62 500 рублей в месяц. 4.2. Руководителю предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями Работодателя производятся следующие выплаты компенсационного характера: ежемесячная надбавка гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе (при условии: а) наличие лицензии в учреждении на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; б) наличие допуска к государственной тайне. На основании приказа ФМБА России, издаваемого ежегодно). Иные выплаты компенсационного характера производятся Руководителю предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.3 Для поощрения Руководителю предприятия устанавливаются выплаты стимулирующего характера, которые осуществляются по результатам достижения предприятием показателей экономической эффективности его деятельности, утвержденных органом исполнительной власти, по итогам работы за год с учетом личного вклада Руководителя предприятия в осуществлении основных задач и функций, определенных уставом предприятия. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия и размер выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании приказа Федерального медико-биологического агентства. 4.4 Предельный уровень соотношения средней заработной платы Руководителя предприятия и средней заработной платы работников списочного состава (без учета Руководителя предприятия, заместителей Руководителя предприятия и главного бухгалтера) предприятия устанавливается Работодателем в кратности 7. 

Таким образом, в силу своих должностных обязанностей и предоставленных прав, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в должности исполняющего обязанности директора ФГУП 

<

данные изъяты>, будучи наделенным в соответствии с Уставом 

<

данные изъяты> и трудовым договором от 

<

дата> полномочиями по руководству текущей деятельностью Предприятия, являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном учреждении.

<

дата> приказом исполняющего обязанности директора 

<

данные изъяты> - неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, 

<

№ обезличен> о переводе работника на другую работу, на должность заместителя директора 

<

данные изъяты> по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера, назначена ФИО1 

В соответствии с должностной инструкцией заместителя директора 

<

данные изъяты> по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера, разработанной заместителем директора по планово-финансовому управлению – главным бухгалтером ФИО1, согласованной заместителем директора – начальником службы кадрового и документационного обеспечения ФИО178 и утвержденной 

<

дата> исполняющим обязанности директора 

<

данные изъяты> - неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с которой ФИО1 ознакомлена 

<

дата>, согласно которой заместитель директора по планово-финансовому управлению – главный бухгалтер относится к категории руководителей, подчиняется непосредственно директору Предприятия (п. 1.1, п. 1.3); заместителю директора по планово-финансовому управлению – главному бухгалтеру подчиняются Планово-экономический отдел и Бухгалтерия (п. 1.4). В должности заместителя директора по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера ФИО1 наделена следующими правами и обязанностями – обязана: 3.1 Обеспечить, организовывать и контролировать работу бухгалтерии. 3.2 Обеспечить, организовать и контролировать работу Планово-экономического отдела. 3.3 Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 3.4 Составлять консолидированную финансовую отчетность. 3.5 Вести внутренний контроль за бухгалтерским учетом и отчетностью. 3.6 Вести налоговый учет и составлять налоговую отчетность, налоговое планирование. 3.7 Обеспечить внутренний контроль тендерной-закупочной процедур; имеет право: 3.1 требовать от всех подразделений Предприятия соблюдения порядка оформления операций и представления в установленные сроки необходимых документов и сведений; требовать от руководителей структурных подразделений Предприятия и отдельных специалистов принятия мер, направленных на повышение эффективности использования средств Предприятия, обеспечение сохранности собственности Предприятия, обеспечение правильной организации бухгалтерского учета; проверять в структурных, подразделениях Предприятия соблюдение установленного порядка приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей; вносить предложения руководству Предприятия о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц предприятия по результатам проверок; не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, а также без соответствующего распоряжения руководителя Предприятия; вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также другим вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии и не требующим согласования и руководителем Предприятия; давать указания структурным подразделениям Предприятия по вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии и вытекающим из функций, которые перечислены в Положении о Бухгалтерии; требовать и получать материалы, информацию, необходимые для деятельности бухгалтерии, от структурных подразделении Предприятия; обращаться и получать от структурных подразделений Предприятия, государственных предприятий и учреждений необходимую методическую, правовую и консультационную помощь в выполнении задач, возложенных на бухгалтерию; давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии; представительствовать в установленном порядке от имени Предприятия по вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии во взаимоотношениях с налоговыми, финансовыми органами, органами государственных внебюджетных фондов, банками, кредитными учреждениями, иными государственными и муниципальными организациями, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями; применять по согласованию с руководителем Предприятия меры поощрения либо меры взыскания. Меры взыскания могут применяться тогда, когда сотрудник бухгалтерии повторно допустил ошибку, приведшую к финансовым потерям для Предприятия, либо допустил утечку информации, носящей конфиденциальный характер; требования заместителя директора по планово-финансовому управлению главного бухгалтера в части порядка оформления операций и представления в бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обязательными для всех подразделений Предприятия. 4.1 на заместителя бухгалтера директора по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера возлагается ответственность: за правильное ведение бухгалтерского учета и отчетности; за достоверность записей в документа по счетам бухгалтерского учет; за правильное составление и своевременное представление балансов, отчетов и других сведении; за правильное и своевременное начисление налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды; за организацию и контроль финансовой и кассовой дисциплины; за организацию и контроль финансово-хозяйственной деятельности; за исполнение своих обязанностей, а также за работу своих подчиненных; з сохранение коммерческой тайны, известной ему по роду его деятельности; за соблюдение трудовой дисциплины лично и работниками бухгалтерии; за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, заместитель директора по планово-финансовому управлению главный бухгалтер несет ответственность в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

Таким образом, в силу своих должностных обязанностей и предоставленных прав, ФИО1, в должности заместителя директора 

<

данные изъяты> по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера, будучи наделенной в соответствии с Уставом 

<

данные изъяты> и должностной инструкцией заместителя директора по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера, полномочиями по руководству текущей деятельностью Предприятия, являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном учреждении.

<

дата> образовано ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированное 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 

<

№ обезличен>), и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», регистрирующим органом – МИФНС России 

<

№ обезличен> по 

<

данные изъяты> (свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 

<

№ обезличен>), с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о создании юридического лица с присвоением ОГРН 

<

№ обезличен>, ИНН 

<

№ обезличен>, КПП 

<

№ обезличен>, юридический адрес: 

<

адрес>. Основной вид деятельности: оптовая торговля химическими продуктами. 

Участниками ООО «

<

данные изъяты>», являются ФИО179 с номинальной стоимостью 10 000 руб. (50 процентов доли) и ФИО2 с номинальной стоимостью 10 000 руб. (50 процентов доли).

Приказом 

<

№ обезличен> от 

<

дата> ФИО2 назначена на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>».

В соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>», утвержденным решением единственного участника от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, ООО «

<

данные изъяты>» является юридическим лицом – хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли (п. 1.1); имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права (п. 1.4). Целью деятельности Общества является извлечение прибыли (п. 2.1). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников (п. 9.15). Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает и закрывает счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом к компетенции Общего собрания участников (п. 9.15.3). Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а так же путем заключения различного сделок в форме, установления гражданским законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, ФИО2 в силу своих должностных обязанностей и предоставленных прав, будучи наделенными в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>» организационно-распорядительными функциями, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

<

дата> 

<

данные изъяты> получено регистрационное удостоверение 

<

№ обезличен>, выданное Министерством здравоохранения Российской Федерации на производство лекарственного препарата «ФИО3 бромид».

Лекарственный препарат «ФИО3 бромид» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданам, постоянно проживающими (работающими) на территории зоны проживания с правом на отселение в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 18 закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 103 от 14.02.2002.

Согласно промышленному регламенту на производство субстанции «ФИО3 бромид», разработанного 

<

данные изъяты> (далее промышленный регламент на производство субстанции «ФИО3 бромид»), «ФИО3 бромид» производится из химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид». 

Так, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, обладая профессиональными управленческими навыками и знаниями в вопросах поставок товарно-материальных ценностей, будучи наделенным широкими служебными полномочиями, из корыстных побуждений, возымел преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих 

<

данные изъяты>, путем фиктивной поставки химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», разработав преступный план.

Разработанный неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал ряд завуалированных действий, подпадающих под признаки гражданско-правовой сделки, якобы имеющих законный характер, а по сути являющихся частью преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана следующим способом:

- организовать внесение сведений в Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС) о заключении договора с единственным поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» на поставку химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», после чего заключить договор от 

<

данные изъяты> с единственным поставщиком ООО «

<

данные изъяты>»; 

- под видом исполнения условий договора, без фактической поставки химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» вывести путем перечисления на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» подлежащие хищению денежные средства из оборота 

<

данные изъяты>, которые обналичить и распорядится ими по своему усмотрению;

- обеспечить сокрытие факта хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, путем фиктивного документального оформления сделки, в том числе в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 

Осознавая сложность планируемых преступных действий, во исполнение задуманного, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, привлек для совершения преступления заместителя директора по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера 

<

данные изъяты> ФИО1, генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 и неустановленных лиц из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, которых посвятил в свои преступные намерения. 

ФИО1, ФИО2 и неустановленные лица из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, осознавая преступность предстоящих действий, из корыстных побуждений, ответили согласием.

Неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО2 и неустановленные лица из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, понимая сложность планируемого преступления и необходимость выполнения сложного алгоритма преступных действий, организовали механизм совершения преступления и четко распределили преступные роли между собой следующим образом:

- неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как соучастник преступления, занимая должность исполняющего обязанности директора 

<

данные изъяты>, будучи лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном учреждении, в соответствии с разработанным преступным планом должен был: используя свои служебные полномочия заключить фиктивный договор поставки с ООО «

<

данные изъяты>»; без фактической поставки химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» и выполнения условий договора со стороны ООО «

<

данные изъяты>» подписать акт-приема передачи; вывести денежные средства подлежащие хищению из оборота 

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>»; с целью сокрытия преступления подписать приказ о проведении инвентаризации и дать указание ФИО1 на изготовление акта об отсутствии недостачи на складе 

<

данные изъяты> в том числе химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид». 

- ФИО1, как соучастник преступления, согласно отведенной ей преступной роли, должна была в соответствии с разработанным преступным планом, используя свое служебное положение, без фактической поставки химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», путем незаконных указаний сотрудникам 

<

данные изъяты>, находящимся в служебной зависимости от ФИО1, обеспечить оплату по договору, тем самым вывести денежные средства подлежащие хищению из оборота 

<

данные изъяты> в пользу ООО «

<

данные изъяты>». Совместно с неустановленными соучастниками из числа сотрудников 

<

данные изъяты> обеспечить сокрытие факта хищения денежных средств путем: указаний сотрудникам 

<

данные изъяты>, находящимся в служебной зависимости от ФИО1, в том числе об изготовлении акта о проведении инвентаризации, содержащего недостоверные сведения о проведении сотрудниками ФГУП 

<

данные изъяты> инвентаризации и отсутствии недостачи на складе 

<

данные изъяты>, в том числе химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид».

- ФИО2, как соучастник преступления, согласно отведенной ей преступной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью вывода денежных средств из 

<

данные изъяты> и сокрытия следов преступления должна была заключить от имени ООО «

<

данные изъяты>» договор на поставку химического вещества 

<

данные изъяты>; приискать и представить в 

<

данные изъяты> подложные документы о якобы выполненных функциях контрагента по поставке химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» в том числе товарную-накладную; получив на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленное в адрес 

<

данные изъяты> химическое вещество «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» обналичить денежные средства и передать их неустановленному лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для распределения между соучастниками преступления.

- неустановленные соучастники из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, должны были в соответствии с преступным планом совместно с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 обеспечить сокрытие факта хищения денежных средств путем: 

внесения заведомо ложных сведений в программное обеспечение «1С Предприятие 8.3» о поступлении химического сырья «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» на склад 

<

данные изъяты> и внесение заведомо ложных сведений в Единую информационную систему (ЕИС) на официальном сайте 

<

данные изъяты> об исполнении обязательств по договору; изготовления акта о проведении инвентаризации содержащего недостоверные сведения о проведении сотрудниками 

<

данные изъяты> инвентаризации и отсутствии недостачи на складе 

<

данные изъяты>, в том числе химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид».

Согласовав данный план, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО2 и неустановленные соучастники, из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, приступили к его реализации.

Так, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные соучастники из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, действуя согласовано с ФИО2, находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной им преступной роли, используя свое служебное положение, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, организовали внесение сведений в ЕИС о заключения договора с единственным поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» на поставку химического вещества «3- (диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид» (согласно промышленному регламенту «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид»), объемом 150 кг на сумму 4 572 750 руб.

После чего, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, начальник отдела планирования и материально-технического обеспечения 

<

данные изъяты> ФИО180, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, выполняя свои должностные обязанности, на основании сведений из ЕИС о заключения договора с единственным поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» на поставку химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», объемом 150 кг на сумму 4 572 750 руб., находясь в помещении 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, изготовила:

- договор поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между 

<

данные изъяты>, в лице исполняющего обязанности директора неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, (покупатель) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 (поставщик), а также приложения к нему (Приложение № 1 – спецификация, Приложение № 2 – техническое задание характеристики закупаемого товара, Приложение № 3 – форма акта приема-передачи товара), в соответствии с которыми ООО «

<

данные изъяты>» обязалось поставить химическое вещество: «3- (диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид» (согласно промышленному регламенту «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид») в количестве 150 кг, на сумму 4 572 750 руб. с учетом НДС, в течение 30 календарных дней с даты заключения договора, а 

<

данные изъяты> обязалось принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями договора. Согласно п. 2.2, п. 2.3 и п. 3.5 данного договора, Авансовый платеж в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости товара (партии товара) осуществляется покупателем в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения договора и выставления поставщиком счета на оплату (п. 2.2). Окончательный расчет осуществляется по факту поставки товара (партии товара) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания покупателем акта-приема передачи товара (по форме приложения № 3 к договору) при условии предоставления покупателю оригиналов документов, указанных в п. 3.5 договора. Допускается частичная или досрочная поставка товара (партии товара) по согласования с покупателем (п. 2.3). Поставщик обязан вместе с товаром передать покупателю следующие документы: товарная накладная – 3 экз., счет-фактур – 1 экз., документы, подтверждающие качестве товара иные документы, в том числе указанные в Техническом задании. 

Затем, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенным ролям, совместно и согласовано со ФИО1, ФИО2 и неустановленными соучастниками из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, не позднее 

<

дата>, в период времени с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, более точное время не установлено, получив при неустановленных обстоятельствах договор поставки 

<

адрес> от 

<

дата> между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», а также приложения к нему, действуя согласно распределенным ролям, используя свое служебное положение, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, реализую единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> осознавая противоправность и общественную опасность совершаемых действия, находясь в кабинете директора 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, с целью выведения из оборота 

<

данные изъяты> денежных средств в особо крупном размере подлежащих хищению, подписал договор поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», а также приложения к нему (Приложение № 1 – спецификация, Приложение № 2 – техническое задание характеристики закупаемого товара, Приложение № 3 – форма акта приема-передачи товара), тем самым взяв обязательство от имени 

<

данные изъяты> принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями договора.

После чего, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, ФИО2, используя свое служебное положение, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, получив при неустановленных обстоятельствах договор поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», а также приложения к нему, действуя согласно распределенным ролям, реализую единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> осознавая противоправность и общественную опасность совершаемых действия, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

адрес> между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>, находясь в неустановленном месте, подписала данный договор и приложения к нему, после чего согласно разработанному преступному плану, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, передала перечисленные документы при неустановленных обстоятельствах в 

<

данные изъяты>.

Далее, ФИО1, 

<

дата>, в период времени с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, согласно отведенной ей преступной роли, действуя в продолжении преступных намерений, совместно и согласовано с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными соучастниками из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, используя свое служебное положение, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, вопреки законным интересам 

<

данные изъяты>, в нарушении п. 2.2, п. 2.3 и п. 3.5 данного договора, согласно которым «авансовый платеж в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости товара (партии товара) осуществляется покупателем в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения договора и выставления поставщиком счета на оплату (п. 2.2). Окончательный расчет осуществляется по факту поставки товара (партии товара) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания покупателем акта-приема передачи товара (по форме приложения № 3 к договору) при условии предоставления покупателю оригиналов документов, указанных в п. 3.5 договора. Допускается частичная или досрочная поставка товара (партии товара) по согласования с покупателем (п. 2.3). Поставщик обязан вместе с товаром передать покупателю следующие документы: товарная накладная – 3 экз., счет-фактур – 1 экз., документы, подтверждающие качестве товара иные документы, в том числе указанные в Техническом задании», достоверно зная, что химического вещество «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» по договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>, не поставлено и поставляться не будет, дала устное указание бухгалтеру 

<

данные изъяты> ФИО181 находящейся в служебной зависимости от ФИО1, произвести 100 % оплату по указанному договору. 

<

дата>, в период времени с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, более точное время не установлено, бухгалтер 

<

данные изъяты> ФИО182 находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и ФИО2, находясь в служебной зависимости от ФИО1 и действуя по ее прямому указанию, подготовила платежное поручение 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на сумму 4 572 750,00 руб. с назначением платежа: «оплата за 3 (Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид, по договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> Сумма 4 572 750-00 в т.ч. НДС (18%) 697538-14)», на основании которого в качестве оплаты за якобы поставленный товар с расчетного счета 

<

№ обезличен>, открытого 

<

данные изъяты> в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» Банка «

<

данные изъяты>» (ПАО) г. 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет 

<

№ обезличен>, открытый ООО «

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства на сумму 4 572 750,00 рублей.

Далее, ФИО2, согласно отведенной ей преступной роли, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, достоверно зная, что 150 кг химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» в нарушение договора поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>, не поставлено и поставляться не будет, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, с целью сокрытия следов преступления, путем предоставления в 

<

данные изъяты> подложной отчетности об исполнении обязательств по указанному договору, используя свое служебное положение генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», при неустановленных обстоятельствах, приискала товарную накладную 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, счет-фактуру 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, акт-приема передачи товара от 

<

дата>, в которые внесла недостоверные сведения о поставке в 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» 150 кг химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» по договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, на сумму 4 572 750 руб., расписавшись в данных документах. После подписания перечисленные документы, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах были переданы ФИО2 в 

<

данные изъяты>.

Затем, ФИО1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласовано с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными соучастниками из числа сотрудников ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России получив при неустановленных обстоятельствах товарную накладную 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и счет-фактуру 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, с недостоверными сведениями о поставке в 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес> от ООО «

<

данные изъяты>» 150 кг химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» по договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, на сумму 4 572 750 руб., с целью сокрытия следов преступления, 26.12.2018, в период времени с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, более точное время не установлено, достоверно зная, что указанный товар не поставлен и поставляться не будет, находясь в помещении ФГУП 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, используя свои служебные полномочия заместителя директора 

<

данные изъяты> по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера, дала устное указание бухгалтеру 

<

данные изъяты> ФИО183 находящейся в служебной зависимости от ФИО1, подписать у заведующей складом 

<

№ обезличен> 

<

данные изъяты> ФИО184 товарную накладную 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, под предлогом поставки товара в будущем. 

ФИО461 будучи неосведомленной о преступном умысле соучастников преступления, не предполагая, что совершается сокрытие следов преступления, не позднее 

<

дата>, в период времени с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, опасаясь увольнения и иных негативных последствий, связанных с продолжением трудовой деятельности в 

<

данные изъяты>, которые могли оказать неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 в случае отказа выполнения указаний ФИО1, не имея личной корыстной заинтересованности, по просьбе бухгалтера 

<

данные изъяты> ФИО185, подписала товарную накладную 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, изготовила приходный ордер и внесла сведения о поставке товара по указанной накладной в программное обеспечение «1С Предприятие 8.3», тем самым подтвердив факт поставки в 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес> от ООО «

<

данные изъяты>» 150 кг химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» по договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, на сумму 4 572 750 руб., что не соответствовало действительности. 

Неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, получив при неустановленных обстоятельствах акт приема-передачи товара от 

<

дата> по договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>, изготовленный ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, достоверно зная о том, что 150 кг химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» в нарушение договора поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>, не поставлено и поставляться не будет, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, с целью сокрытия следов преступления, продолжая действовать согласно распределенным ролям, реализую единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> осознавая противоправность и общественную опасность совершаемых действия, находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, подписал указанный акт приема-передачи товара от 

<

дата> по договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>.

Затем, ФИО1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласовано с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными соучастниками из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, с целью сокрытия следов преступления, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, более точное время не установлено, достоверно зная, что химическое вещество «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид» в количестве 150 кг по договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, в 

<

данные изъяты> не поставлено и поставляться не будет, находясь в помещении 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, используя свои служебные полномочия заместителя директора 

<

данные изъяты> по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера, дала устное указание бухгалтеру 

<

данные изъяты> ФИО186, находящейся в служебной зависимости от ФИО1, изготовить проект приказа «о проведении инвентаризации» с внесением недостоверных сведений о проведении инвентаризации имущества и обязательств 

<

данные изъяты> перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 

<

дата> в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> и предоставлении в бухгалтерию документов, составленных по результатам инвентаризации не позднее 

<

дата>.

ФИО187 будучи неосведомленной о преступном умысле соучастников преступления, не предполагая, что совершается сокрытие следов преступления, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, более точное время не установлено, находясь в помещении 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, опасаясь увольнения и иных негативных последствий, связанных с продолжением трудовой деятельности в 

<

данные изъяты> которые могли оказать неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 в случае отказа выполнения указаний ФИО1, не имея личной корыстной заинтересованности, изготовила проект приказа 

<

№ обезличен> от 

<

дата> с внесением недостоверных сведений о проведении в 

<

данные изъяты> инвентаризации в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>

Далее, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, более точное время не установлено, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, из личной корыстной заинтересованности, с целью сокрытия следов преступления, реализую единый преступный умысел, направленный на сокрытие факта хищения денежных средств 

<

данные изъяты>, осознавая противоправность и общественную опасность совершаемых действия, находясь в помещении 

<

дата>, по адресу: 

<

адрес> используя свое служебное положение, подписал приказ 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, содержащий недостоверные сведения о проведении в 

<

данные изъяты> инвентаризации в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>.

Кроме этого, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные соучастники, из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, изготовили инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей 

<

№ обезличен> от 

<

дата> о проведении инвентаризации от 

<

дата>, содержащий недостоверные сведения о проведении сотрудниками 

<

данные изъяты> инвентаризации в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> и отсутствии недостачи в 

<

данные изъяты>, в том числе химического вещества «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», якобы поставленного по товарной накладной 

<

№ обезличен> от 

<

дата> в рамках договора поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>. 

После чего, ФИО1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласовано с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными соучастниками, из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, с целью сокрытия следов преступления, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, более точное время не установлено, используя свои служебные полномочия подписала у председателя и членов комиссии 

<

данные изъяты>, якобы участвовавших в инвентаризации 

<

дата> и неосведомленных о преступных намерениях ФИО1, неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленных лиц, из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, при этом подделав подпись одного из членов комиссии (главного специалиста по экономической безопасности) ФИО188 тем самым обеспечив сокрытие факта хищения денежных средств.

Похитив денежные средства в сумме 4 572 750 руб., посредством зачисления на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» за фактически неисполненные условия договора, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно со ФИО1, ФИО2 и неустановленными соучастниками из числа сотрудников 

<

данные изъяты> распорядились ими (денежными средствами) по своему усмотрению, причинив 

<

данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ признала в полном объеме, раскаялась в содеянном и не оспаривала фактических обстоятельств, инкриминируемых ей деяний, и показала, что действительно вступила в преступных сговор с ФИО189 и ФИО2 с целью хищения денежных средств, по указанию ФИО190 выставила счет по оплату, а в дальнейшем давала указания сотрудникам 

<

данные изъяты> с для целью сокрытия не поставки товара по договору.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ не признала и показала, что компания ООО «

<

данные изъяты>» основана в 

<

дата> и с самого начала она является её генеральным директором. Основные направления деятельности – производство наукоёмких химических материалов и оптовая торговля химической продукцией. 

<

данные изъяты> одно из предприятий с которой они сотрудничают. Их компания обеспечивает бесперебойную поставку продукции по согласованному графику в течение всего периода совместной работы, за который не было ни одной претензии по качеству продукции, ни по срокам поставки. В ходе работы бывают случаи утраты и задержки документов систематически, её помощник следит за возвратом документов и по истечении срока возврата документов направляет в 

<

данные изъяты> запросы посредством электронной почты, официальных писем, а также звонит по телефону. Договор 

<

№ обезличен> от 

<

дата> был заключен через электронный аукцион согласно 223-ФЗ, является коммерческой закупкой на нужды 

<

данные изъяты>. Взаимоотношения между предприятиями в рамках данного договора имели исключительно коммерческий характер. По товарной накладной 

<

№ обезличен> от 

<

дата> поставлен 3- (Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид технический в количестве 100 кг. Данный товар имеет код номенклатурного учета в бухучете 

<

№ обезличен>, ей вменяют не поставку товара с наименованием 3- (Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид, который имеет код номенклатурного учета 

<

№ обезличен>, по которому была выявлена недостача в ходе инвентаризации в апреле 

<

дата>. О факте не поставки товара заявляет только свидетель ФИО191, которая является материально ответственным лицом и её показания, как и показания свидетеля ФИО4 являются недостоверными и противоречат иным материалам дела. Возможности вступить в преступный сговор со ФИО1 и ФИО193. у нее не было. ФИО192 видела один раз, когда он вступил в должность. Со ФИО1 виделась раза 3-4, в основном общались по телефону исключительно по рабочим вопросам. В 

<

дата> все договоры поставок по химическому сырью ООО «

<

данные изъяты>» были полностью исполнены. Документов подтверждающие факт поставки указанного товара 

<

данные изъяты> в настоящее время не имеется.

Вина подсудимых ФИО1 и ФИО2, каждой, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

показаниями представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО194 который показала, что она является руководителем юридического отдела с 

<

дата>. Между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> был заключен договор, в рамках которого, должно было быть осуществлена поставка «сырья», договор был заключен с единственным поставщиком, так как в регистрационном удостоверении препарата, который они производят, указано, что на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

<

дата>) они должны закупать сырье конкретно у ООО «

<

данные изъяты>» и именно то сырье, которое указано в регистрационном удостоверении. И для них ООО «

<

данные изъяты>» является единственным поставщиком для производства такого препарата как «

<

№ обезличен>». В рамках договора условия оплаты была по факту поставки, однако там была 100% предоплата, были подписаны товарная накладная, счет фактура, однако сама фактическая поставка товара не была осуществлена. Когда поставляется товар у нас производится отбор проб, все это фиксируется в журналах, и указанных документов по данному договору у нас не имеется. Далее сотрудник 

<

данные изъяты> ФИО198 осуществила возврат товара в программном комплексе бухучета 1C, так как фактическая поставка товара осуществлена не была. По данной поставке у нас не было никаких документов, не было отбора проб, никакие сведения по данной поставке в журналы внесены не были. Касаемо дополнительного соглашения 

<

№ обезличен> к договору от 

<

дата>, там была поставка 267 килограмм «сырья», но 100 килограмм поставлено не было и ФИО195 был оформлен возврат товара в программном комплексе бухучета 1C, потому что поставки как таковой не было. И по сырью, которое по данному дополнительному соглашению должно было поставлено, был сделан отбор проб из того сырья, которое у нас уже имелось на складе. Хотя по документам 

<

данные изъяты> получила сырье, но фактически нет, в результате чего образовалась разница в сумме в пользу ООО «

<

данные изъяты>» это и есть ущерб, который был причинен 

<

данные изъяты>. ФИО1 занимала должность главного бухгалтера и она отвечала за оплату в рамках данного договора. По дополнительному соглашению к договору поставки, ООО «

<

данные изъяты>» должна была поставить 269 килограмм сырья из которых 100 килограмм не были поставлены, при этом была уплачена курсовая разница, при этом при оплате курс был завышен на дату перечисления денежных средств, затем была перечислена курсовая разница, в результате возникла сумма причиненного ущерба 

<

данные изъяты> С суммой ущерба, которая была установлена в ходе предварительного расследования, причиненного ООО «

<

данные изъяты>» в отношении 

<

данные изъяты> согласна;

показаниями свидетеля ФИО196, допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что в 

<

дата> она устроилась на работу в 

<

данные изъяты> на должность бухгалтера. О том, что на предприятии есть вакантная должность она узнала от ФИО1, так как ранее они вместе работали в другой организации. На момент её трудоустройства ФИО1 не была главным бухгалтером. Через некоторое время ФИО1 стала главным бухгалтером и моим непосредственным руководителем. В начале 

<

дата> она уволилась с предприятия по собственной инициативе. В мои должностные обязанности входила работа с документами структурных подразделений предприятия и проводка их по бухгалтерскому и налоговому учету, в том числе и проводка документов о поступлении сырья на предприятие от поставщиков. Так же выполнение иных поручений непосредственного руководителя – ФИО1 Подготовка проектов приказов не входило в её обязанности, но в 

<

дата> по указанию ФИО1 она подготовила проект приказа о проведении инвентаризации, который впоследствии подписала ФИО1 И также по указанию ФИО1 передала накладные по сырью на склад которые приняла ФИО197 В ходе инвентаризации в 

<

дата>, выявилась какая та недостача, и пошли какие то разбирательства по сырью, и ФИО1 сказала, что возьмет это дело под свой контроль. Было принято решение об оформлении возврата товара через программу бухучета 1C, начались оформления возвратных документов, однако возникли с этим проблемы, так как программа бухучета 1C не давала оформить возвратные документы, и это было донесено главному бухгалтеру ФИО1 В дальнейшем данные документы были помечены ею на удаление, так как программа выдавала ошибку. Пометку на удаление документов поставила по согласованию со ФИО1;

показаниями свидетеля ФИО201 допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что она занимает должность начальника отдела контроля качества в 

<

данные изъяты> Структурное подразделение осуществляет входной контроль качества поступающего сырья, контроль качества производимой продукции и полупродуктов. Когда появляется сырье склад принимает и извещает их отдел о поступлении сырья, они отбирают из этого сырья пробу для проведения испытаний, для проверки качества данного сырья. Испытание этой пробы сырья проводят химики в химической лаборатории, и после чего выписываются документы качества. Что касается сырья, речь о котором идет в уголовном деле, то данное сырье на склад в 

<

данные изъяты> попало в сентябре, а извещение со склада их отдел получил в ноябре. Хотя извещение должно поступить сразу, и наш отдел в течение трёх дней должен отобрать пробу сырья. Данное сырье, накопилось на складе 

<

данные изъяты> и их попросили, чтобы они оформили все так, как будто они все пробы отобрали, произвели экспертизу и разрешили производство. Это было указание руководства. Ей принесли бумагу со склада о поступлении данного сырья, после чего они отобрали пробу, провели качество и дали разрешение на производство. Начальником химического производства ФИО200 на складе работала ФИО199;

показаниями свидетеля ФИО202., допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> она работала в 

<

данные изъяты> в должности бухгалтера. В её обязанности входило проводить авансовые отчеты, вносить данные актов выполненных работ в программу 1С, ездить в банк за денежными средствами;

показаниями свидетеля ФИО203 допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что она работала химиком в 

<

данные изъяты> в отделе контроля качества на должности ведущего химика. Структурное подразделение осуществляет входной контроль качества поступающего сырья, контроль качества производимой продукции и полупродуктов. В её должностные обязанности входит химический анализ на соответствие нормативным документам препаратов, сырья, полупродуктов, готовой продукции на соответствие. Её непосредственным руководителем является ФИО204. В части процедуры входной проверки поступившего сырья пояснила, что с отдел контроля качестве предоставляет баночка с отобранным сырьем, на баночке имеется соответственно промаркированная этикетка, на которой указывается название вещества, серия, дата отбора, фамилия контролера который производил отбор, вес отобранной пробы, и номер присвоенный данной пробе в журнале регистрации проб, данный журнал хранится в отделе контроля качества. В данный журнал вносится запись контролером отдела контроля качества который отбирал пробу. После чего данная проба передается начальнику отдела, после чего начальник отдела передает её в работу химикам. Все результаты записываются в специальный журнал по препарату. На основании результатов записанных в журнал, начальник отдела контроля качества на основании результатов оформляет аналитический паспорт соответствия данной пробы нормативным документам. Каждому аналитическому паспорту присваивается номер согласно журналу учета проб. Аналитический паспорт подписывается химиком выполнившим анализ пробы. В никаких инвентаризационных комиссиях она не участвовала;

показаниями свидетеля ФИО207, допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что она работала на складе 

<

№ обезличен> в 

<

данные изъяты> в должности кладовщика. В её должностные обязанности входило прием товара на склад, первоначальное внесение сведений о поступившем сырье в программу 1С, составление карточки складского учета товара, фактическая передаче товара. Заведующей складом 

<

№ обезличен> на тот период была ФИО205 в 

<

дата> заведующей складом 

<

№ обезличен> стала ФИО206. На складе № 1 хранились канцелярия, бахилы, маски, хозяйственные товары, инструменты, оргтехника, мебель и т.д. Сырье медицинского значение хранилось на складе 

<

№ обезличен>. В 

<

данные изъяты> взаимозаменяемость, и любой из кладовщиков со склада 

<

№ обезличен> мог принять товар на складе 

<

№ обезличен> в случае необходимости. В товарной накладную 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, стоит её подпись;

показаниями свидетеля ФИО208 допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что она работала в 

<

данные изъяты> в отделе контроля качества в должности ведущего химика. В её должностные обязанности входило анализ веществ, приготовление растворов, анализ реактивов в соответствии со сроками хранения и контроль за неиспользованием просроченных реактивов. Её непосредственным руководителем была ФИО215. Процедура контроля качества, поступившего сырья происходит следующим образом, ей приносят пробу в банке, начальник даёт её документацию, и она по этой документации работает, проводит испытания, в результате которых, они получают соответствие или не соответствие качества товара требованиям. Все данные проведенного испытания заносят в журнал. По результатам ФИО210 делает аналитический паспорт качества сырья;

показаниями свидетеля ФИО209 допрошенного в судебном заседании, из содержания которых следует, что 

<

дата> он устроился на работу в 

<

данные изъяты> в отдел закупок на должность специалиста тендерно-закупочного отдела. В его должностные обязанности входит проведение конкурентных и не конкурентных закупок. В 

<

дата> договоры по основной деятельности заключались на основании ФЗ №44 от 05.04.2013. В научных целях договоры заключались на основании ФЗ №223 от 18.07.2011. До 

<

дата> договоры по основной деятельности заключались на основании ФЗ №44 от 05.04.2013. В научных целях договоры заключались на основании ФЗ №223 от 18.07.2011. Существуют два способа закупки: конкурентная и не конкурентная. Неконкурентная закупка может быть оформлена только согласно ст.93 ФЗ №44 от 05.04.2013;

показаниями свидетеля ФИО211 допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что в 

<

дата> она устроилась на работу в 

<

данные изъяты> в должности химики-аналитика. В её должностные обязанности входил входной контроль поступающего сырья и готовой продукции. После того как она получала пробы отобранного со склада сырья она проводила анализ данного сырья. После проведения анализа дела запись в лабораторном журнале. Затем её работу на анализу проб отобранного сырья проверяла её непосредственных руководитель ФИО213. Далее на основании её анализа ФИО214 составлялся аналитический паспорт. Если оставались неиспользованные пробы, она передавала их непосредственному руководителю ФИО216;

показаниями свидетеля ФИО212 допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что она работала контролером группы отбора ОКК в отделе качества 

<

данные изъяты> В её должностные обязанности входило: отбор проб поступающего сырья со всех складов предприятия, дальнейший контроль качества производимой продукции и полупродуктов и контроль производства жидких и твердых лекарственных средств. Отбор проб происходит следующим образом, начальник ФИО217 выдает акт, на котором написано, какое сырье должно быть отобрано, далее на складе, производится отбор проб, и приносится в ОКК. Пробы обязательно регистрируются в журнале. Отбор проб производится в течение нескольких дней после того как сырье поступило на склад. После проведения анализа составляет аналитический паспорт, образцы пробы передаются в архив;

показаниями свидетеля ФИО218 допрошенного в судебном заседании, из содержания которых следует, что 

<

дата> он был трудоустроен в 

<

данные изъяты> на должность начальника планово-диспетчерского отдела. В его обязанности начальника планово-диспетчерского отдела входило: подготовка технических заданий, координация снабжения, производства, сбыта, подготовка плана закупок, в части обеспечения производства по выпуску готовой продукции сырьем и материалами, то есть он получал план продаж, по плану продаж рассчитывал потребность основных и дополнительных материалов, делал расчеты по сырью и заполнял по шаблону техническое задание, которое отправлял в тендерный отдел. Химический компонент 3-[диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид поставлял единственный поставщик ООО «

<

данные изъяты>»;

показаниями свидетеля ФИО219 допрошенного в судебном заседании, из содержания которых следует, что до 

<

дата> он работал в 

<

данные изъяты> в должности ведущего технолога. Препарат 3-[диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид разрабатывался в году 

<

дата>, в 

<

дата> его зарегистрировали. Стадия очистки сырья перед использованием для производства готовой продукции обязательно. В 

<

дата> ФИО2 участвовала в разработке субстанции Карбоксим;

показаниями свидетеля ФИО220 допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что она работала 

<

данные изъяты> в 

<

дата> была назначена на должность специалиста ОПЗ и МТО. В её должностные обязанности входило контроль поставки по заключенным 

<

данные изъяты> договорам и контрактам. Я контролировала поставки: типографии, контрактов, строительные материалы. ФИО224 также является сотрудником 

<

данные изъяты>. ФИО225 отвечала и контролировала поставку на предприятии химического вещества. В случае ее, либо ФИО223 ухода в отпуск либо болезнь они взаимозаменяли друг друга;

показаниями свидетеля ФИО221 допрошенного в судебном заседании, из содержания которых следует, что в 

<

дата> он устроился на должность ведущего технолога отдел главного технолога 

<

данные изъяты>. В его должностные обязанности входило: краткосрочное планирование производства субстанции, заказ сырья со склада (в программе 1С оформляется заказ), организация производственного процесса, расчет количества сырья для производственного процесса (каждая загрузка рассчитывалась отдельно, составлялись соответствующие документы). Оформлял спецификацию, разрабатывал маршрутные карты, технологические инструкции, технологические регламенты. Когда он занимал должность начальника участка, то процедура заказа сырья происходила следующим образом, был общий план на месяц, сколько сырья они должны произвести, в рамках этого плана он должен был рассчитать загрузки, делал все расчёты на одну неделю заказывал сырье через программу 1С на склад, далее получал сырье на складе. Там же ему выдавали документы, либо полный пакет документов, например аналитический паспорт, сертификаты водителя, бывало что все эти документы приносили мне и чуть позже, но в любом случае аналитический паспорт контроля качества был. В аналитическом паспорте обязательно должен быть указан номер партии. После того как сырье поступало в химическое производство, проводилась очистка сырья, далее отдел контроля качества проверял, полученную субстанцию. Химическое производство ведет операционные журналы, в котором записывается весь технологически процесс производства. Готовая субстанция передается на склад фармацевтического производства;

показаниями свидетеля ФИО222 допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что она работает в 

<

данные изъяты> в отделе планирования закупок и материально-технического обеспечения, на должности старшего специалиста. Структурное подразделение осуществляет закупки товара необходимого для производства фармацевтической продукции. 

<

дата> заказ на оплату в программе 1 С по копии спецификации к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> продукции 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид в количестве 150 кг поставщик 

<

данные изъяты> производилось их подразделением, по указанию бухгалтерии На тот момент главным бухгалтером была ФИО1

и подтвердившей показания, данные ею на стадии предварительного следствия частично оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.71-74), согласно которым 

<

дата> она завела заказ на оплату в программе 1 С по копии спецификации к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> продукции 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид в количестве 150 кг поставщик ООО «

<

данные изъяты>». Согласно сведениям имеющимся в программе 1 С в базе отсутствует счет на оплату. Она могла вести указанные данные только по просьбе ФИО226 или по указанию бухгалтерии (ФИО1). Так как данные по указанному договору в программу 1С введены с нарушениями (не указан счет на оплату, его в принципе не было). Оплата по указанному договору была проведена 

<

дата> в размере 4 572 750 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>». Каким образом была произведена оплата без счета ей не понятно и неизвестно. Согласно предоставленной ей на обозрение копии договора поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> 

<

данные изъяты> должна была произвести авансовый платеж ООО «

<

данные изъяты>» в размере 30 % от стоимости товара, однако, оплата была произведена 100%, т. е в размере 4 572 750 рублей, в этот же день, т. е 

<

дата>. Оплата по указанному договору была произведена с нарушениями условий договора, также как и поставка. А именно согласно договору поставка товара не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора, т.е. со 

<

дата>. Согласно программе 1С фактически указанный товар поступил на склад 

<

дата> (товарная накладная 

<

№ обезличен> от 

<

дата>), хотя должен был поступить не позднее 

<

дата>. Также произведена оплата в 100% размере, хотя согласно договору должен был произведен аванс в 30 % размере. В связи с чем были такие нарушения договора пояснить не может. Товар по указанному договору приняла заведующая складом ФИО230. Счет фактура 

<

№ обезличен> от 

<

дата> внесен в программу 1С бухгалтером ФИО228 Некоторые договоры могли заключаться на основании старых обоснований. За основу мог взяться старый проект договора, в котором были отражены мои данные как ведущего специалиста. Указанный договор мог быть составлен начальником службы материально-технического снабжения (ФИО227) без ее ведома. Договор поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> она не подготавливала, его изготовила ФИО229 как начальник службы материально -технического обеспечения. После заключения договора (касаемо химического сырья) она обязана контролировать поставку до тех пор, пока отделом контроля качества не будет подписан акт приема-передачи. Поставку товара по Договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> не контролировала, поскольку была внесена 100% оплата, этот договор ей не составлялся и условия поставки не знала;

показаниями свидетеля ФИО231 данными ею в ходе судебного следствия, и подтвердившей показания, данные ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.92-94), согласно которым 

<

дата> ФИО1 не было на работе, поэтому та написала ей сообщение или позвонила (входящие звонки и смс на моем мобильном телефоне не сохранились), сказала провести 100 % оплату по Договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>. Периодически ФИО1 звонила или писала ей сообщения с указаниями, которые она должна была исполнить. Также ФИО1 могла скинуть ей на рабочую электронную почту счета на оплату, чтобы она произвела по ним оплату. Не исполнить указания она не могла, так как находилась в прямом подчинении у ФИО1, та была ее непосредственным руководителем. В своей работе она руководствовалась законодательством РФ, а также своей должностной инструкцией, согласно положением которой «бухгалтер должен уметь: исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств и т.д.)». Рукописный текст «7 417 218,70» на счете на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> написан ей, почему он завышен (на 351 414,88 руб.) она пояснить не может, не исключает, что ФИО1 как ее непосредственный руководитель дала ей указание написать именно эту сумму. 

<

дата> между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение 

<

№ обезличен> к Договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> в этот же день была произведена 100 % оплата по счету на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (несмотря на условия договора счет содержал информацию о том, что оплата данного счета означает согласие покупателя с условиями поставки товара по 100 % предоплате). Оплата в 100% размере нарушала условия п.п. 4.4 Договора 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>, согласно которого «оплата в размере 100% от стоимости партии товара осуществляется на условиях отсрочки платежа в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки-передачи товаров на соответствующую партию товара». Что касается оплаты курсовой разницы, то хочу пояснить, что 

<

дата> ей на оплату поступила копия счета 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, которая содержала рукописный текст: «доплата курсовой разницы 277 074,33». Резолюция и.о. директора 

<

данные изъяты> ФИО233 отсутствовала. 

<

дата> по указанию ФИО1 она провела оплату по счету, перечислив на счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 277 074,33 рублей;

показаниями свидетеля ФИО232 допрошенного в судебном заседании, из содержания которых следует, что в 

<

дата> он устроился на работу в 

<

данные изъяты> на должность главного специалиста по экономической безопасности. В должностные обязанности проверка контрагентов, проверка физических лиц. 

В инвентаризации 

<

дата> он не участвовал, был в отпуске, в инвентаризационной описи стоит не моя подпись от моего имени, в ходе данное инвентаризации были выявлена недостача сырья от ООО «

<

данные изъяты>». По этому поводу к нему подходила кладовщика, и сказала, что у неё на складе есть не до сдача сырья, и что её заставили подписать ведомость, о том что у неё это сырье есть на складе. О данном разговоре он сообщил своему непосредственному руководителю ФИО234. В ходе инвентаризации в 

<

дата>, в которой он участвовал, была выявлена недостача сырья, которого на складе вообще не было, что было отражено в инвентаризационной описи;

показаниями специалиста ФИО235 данными им в ходе судебного следствия, и подтвердившего показания, данные им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.226-229), согласно которым в 

<

дата> окончил 

<

данные изъяты> государственный университет химический факультет по специальности «химия». С 

<

дата> работал на АО «

<

данные изъяты>» в должности химика, а в последующем заведующего лабораторией в центральной заводской лаборатории. С 

<

дата> назначен на должность начальника отдела обучения и развития фармацевтического инспектората 

<

данные изъяты>. В его должностные обязанности входит обучение фармацевтических инспекторов, а также инспектирование производителей лекарственных средств. В настоящее время является действующим фармацевтическим инспектором. Любое химическое сырье может быть квалифицировано по чистоте. В связи с чем сырье может иметь одну из следующих категорий: технический (тех.), чистый (ч), химически чистый (хч), чистый для анализа (чда) и особо чистый (осч). Категории разделяются по содержанию примесей в сырье. Чем меньше примесей, тем выше категория. Техническое сырье указывает на низкую степень чистоты сырья. Насколько ему известно стоимость технического сырья ниже чем у сырья более высокой категории. Субстанция пиридостигмина бромид может быть получена: химическим синтезом (синтез из 3 -гидроксипиридина и Диметилкарбамоилхлорид с последующим бромированием (присоединение бромида) метилбромидом на выходе получается пиридостигмина бромид). Полученный продукт в зависимости от степени очистки может относится к любой из вышеуказанных категории по чистоте. Очистка пиридостигмина бромида технического (растворение, фильтрация, кристаллизация, фильтрация, промывка и сушка). Показатели качества, отраженные в паспорте 

<

дата> на 3- (Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид серия 

<

№ обезличен> от 

<

дата> ООО «

<

данные изъяты>» полностью соответствуют требованиям технического задания (ТЗ) приложение № 3 к договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и соответствуют требованиям к субстанции ФИО3 бромид указанным в промышленном регламенте производства ПР 

<

№ обезличен>. Согласно правилам надлежащей производственной практики, утвержденных приказом Министерством промышленности и торговли РФ от 14.06.2013 № 916 Часть II п. 388. (6.40) Для обеспечения однородности от серии к серии производителя должен разработать промышленный регламенты для каждого вида ФС (фармацевтическая субстанция)....промышленный регламент включает в себя перечень используемых материалов, с указанием количества каждого из них, данные об используемом оборудовании, описание технологического процесса и методов контроля на всех этапах производства ФС. Субстанция должна быть произведена в соответствии с регламентом, а в регламенте указано, что субстанция должна быть произведена в соответствии с технологической схемой приведенной в технологическом регламенте, т.е. субстанции изготавливается путем: растворения, фильтрации, кристаллизации, фильтрации, промывки и сушки. Даже если все показатели в двух указанных документах будут полностью совпадать процесс очистки обязателен, поскольку производство субстанции должно осуществляться в соответствии с промышленным регламентом, в данном случае регламент производства ПР18152288-295-22. С технической точки зрения, указанное сырье может быть использовано в тех же целях что и субстанция, т. е без применения к сырью всей технологической схемы при условии соблюдении к микробиологической чистоте. Абсолютно точно сказать нельзя поскольку в паспорте ООО «Кемикал Лайн», аналитическом паспорте и техническом задании отсутствует данный показатель (микробиологической чистоты). Показатель не является обязательным для сырья, в связи с чем не обязателен для отражения в документации. Согласно внутренней спецификации 

<

данные изъяты> СПФ 6.420.085- 2017 к исходному сырью установлены более низкие требования по показателям: прозрачность раствора, цветность раствора, вода, посторонние примеси количественные определения, чем требования установленные производителем сырья (ООО «

<

данные изъяты>») для выпускающего контроля качества. Форма предоставления результатов анализа в аналитическом паспорте не позволяет сделать однозначный вывод о соответствии или несоответствии результатов, полученных 

<

данные изъяты> результатам, предоставленным ООО «

<

данные изъяты>». Согласно правилам надлежащей производственной практики, утвержденных приказом Министерством промышленности и торговли РФ от 14.06.2013 № 916 Часть II п. 394. (6.60) документы лабораторного контроля должны включать полную информацию о данных, полученных в ходе всех испытаний..., а именно: описание образцов, полученных для проведения испытания, включая название исходного сырья, место отбора пробы, номер серии или другой характерный код. В аналитическом паспорте 

<

№ обезличен> от 

<

дата> отсутствует номер партии (указан как б/с) что не позволяет однозначно идентифицировать сырье, взятое для анализа;

показаниями свидетеля ФИО236, допрошенного в судебном заседании, из содержания которых следует, что в 

<

данные изъяты> он работал около семи лет. Последняя занимаемая должность - заместитель директора предприятия по производству, указанную должность занимал приблизительно в период с 

<

данные изъяты> по начало 

<

данные изъяты>. Препарат пиридостигмин бромид начал производится в 

<

данные изъяты> с 

<

дата>. Данный препарат был очень востребован на рынке, основным поставщиком данного препарата на территории РФ был иностранный поставщик и 

<

данные изъяты> стала единственным производителем данного препарата на территории РФ. Объёмы производства были большие, и спрос на рынке на этот препарат был огромный. Получали субстанцию для производства этого препарата ООО «

<

данные изъяты>». Этот препарат был в дефиците на рынке РФ, 

<

данные изъяты> старалась увеличить объёмы и ускорить производства. Когда поступала субстанция от поставщика ООО «

<

данные изъяты>» они проводили входной контроль и сразу пускали на производство. Так как они уже давно работали с ООО «

<

данные изъяты>» и субстанция поставлялось всегда в хорошем качестве, для ускорения производства препарата, они пускали субстанцию в производство без очистки, хотя по технологическому регламенту очистка требовалась. При технологической очистке возможны потери субстанции. С учетом того, что субстанция поступала сразу на производство, без очистки, образовались остатки в объёме около 50 килограмм. Об этом в известность был поставлен директор. Директор сказал ему, чтобы он эту информацию довел до главного бухгалтера ФИО1;

показаниями свидетеля ФИО238 допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что с 

<

дата> она работала в 

<

данные изъяты> в должности заведующей склада. Сырье поступает на склад 

<

данные изъяты> следующим образом, с проходной поступает звонок, что приехала машина, она выписывает пропуск, водитель дает товарную накладную, выгружается сырье и она подписывает накладные и все данные заносятся в программу 1С. О том, что поступило сырье они уведомляют отдел контроля качества, чтобы они пришли и сделали отбор пробы. Поставщиком сырья как 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид был ООО «

<

данные изъяты>», поступающие к ним в бочках. С октября по 

<

дата> она подписала две накладные от ООО «

<

данные изъяты>» при следующих обстоятельствах, её позвала к себе ФИО237 и сказала, что ФИО1 дала указание, чтобы она подписала накладные, на что она спросила, а где само сырье, и ФИО240 сказала, что все будет нормально, и сырье скоро поступит. По первой накладной, она хотела завести её в программу 1С, но увидела что в программе 1С уже заведена эта накладная, исполнителем была ФИО1, хотя накладные они всегда заносят сами, бухгалтерия этим не занимается. В 

<

дата> ей тоже так же сказали подписать накладную, вторую накладную в 

<

дата> она самостоятельно занесла в программу 1С. По факту товар по этим накладным не был поставлен. В дальнейшем она пошла к ФИО239 и сказала, что у неё недостача товара на складе по этим двум накладным и нужно что то делать, и они вместе с ФИО241 пошли к ФИО1 И ФИО1 сказал, что если сырья нет, то необходимо сделать возвратные накладные, чтобы по документам на складе все было нормально. После на своем рабочем месте они сделала возвратные документы накладных, далее увидела, что в программе 1С эти возвратные документы стоят на удаление; 

показаниями свидетеля ФИО242 допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что она работала в ФГУП НПЦ «Фармзащита» в должности технолога в отделе фармацевтического производства. ФИО3 бромид производился в 

<

данные изъяты> В 

<

данные изъяты> были активные заказы этого препарата, увеличивали объём производства, в связи с потребностями данного препарата. Данный препарат выпускался в виде твёрдой таблетки;

показаниями свидетеля ФИО243 данными ею в ходе судебного следствия, и подтвердившей показания, данные ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.19-22), согласно которым в 

<

дата>, она была назначена на должность главного бухгалтера 

<

данные изъяты>. В 

<

дата> на должность и.о. директора предприятия был назначен ФИО244. ФИО245 до его трудоустройства не знала. 

<

дата> на должность бухгалтера трудоустроена ФИО1, 

<

дата> на должность бухгалтера была трудоустроена ФИО247. Как она впоследствии узнала ФИО1 и ФИО246. были ранее знакомы, так как вместе где-то работали. В обязанности ФИО1 как бухгалтера входило: контроль и оформление в программе 1 С, оказанные Предприятию услуги. Претензий к работе ФИО1 у нее не было. В конце 

<

дата> ее вызвал и.о. директора ФИО255 который попросил написать заявление на увольнение, причин он не пояснил, сама интересоваться не стала. 

<

дата> она была уволена. 

<

дата> на должность главного бухгалтера назначена ФИО1 Как впоследствии узнала в 

<

дата> ФИО1 назначена на должность заместителя директора по планово-финансовому управлению – главный бухгалтер. Ранее указанной должности на Предприятии не было. В 

<

дата> ей позвонили с Предприятия и пригласили на беседу с и.о. директора предприятия ФИО256. Придя на собеседование ФИО254 предложил ей должность заместителя директора по планово-финансовому управлению – главный бухгалтер, подумав согласилась, так как должность была выше. Так с 

<

дата> она была трудоустроена на должность заместителя директора по планово-финансовому управлению – главный бухгалтер. В ее должностные обязанности входит: ведение бухучета, контроль работы по анализу финансово- хозяйственной деятельности Предприятия ежеквартально и в целом за год, контроль за правильным отражением фактов хозяйственной жизни в программе 1С и т.д. На основании приказа 

<

дата> ОД от 

<

дата> за подписью и.о. директора 

<

данные изъяты> ФИО248 на Предприятии была проведена инвентаризация. Основание проведения инвентаризации - в связи с назначением на должность исполняющего обязанности директора ФИО253 и для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета. Инвентаризация проводилась в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>. В ходе проведения инвентаризации была выявлена недостача 200 кг сырья 3 –(демитилкарбамоилокси) – 1 – метилпиридиния бромид. Единственным поставщиком указанного сырья являлось ООО «

<

данные изъяты>». В ходе инвентаризации данные бухгалтерского учета, отраженные в программе 1 С, сравниваются с фактическим наличием остатка сырья на складе. Проведя инвентаризацию на складе 

<

№ обезличен> (сырье) Предприятия установлено, что согласно сведениям, отраженным в программе 1 С по состоянию на 

<

дата> учетная стоимость сырья составила 122 621 358, 05 рублей. Фактическое наличие по результатам инвентаризации не совпало с учетным данными, сумма расхождения составила 5 118 311, 65 рублей. Указанная стоимость была определена путем определения средней арифметической стоимости остатка сырья, который был рассчитан исходя из количества учетного сырья и его стоимости (суммы всех договоров). Инвентаризация проводилась путем взвешивания, перерасчета и внесения данных в инвентаризационную опись. По результатам выявленных отклонений была составлена Сличительная ведомость, которая зафиксировала расхождение. 

<

дата> по итогам инвентаризации был составлен акт инвентаризации, подписанный председателями комиссии и членами комиссии. Все председатели и члены комиссии фактически принимали участие в инвентаризации. Как она впоследствии узнала, 

<

дата> в программе 1С заведующей складом 

<

№ обезличен> ФИО249 были созданы два документа на возврат сырья 3 –(демитилкарбамоилокси) – 1 – метилпиридиния бромид ООО «

<

данные изъяты>», а именно по договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>. Документы были помечены на удаление под учетной записью сотрудника бухгалтерии ФИО250. Какие- либо разбирательства по данному факту не велись ФИО251 ФИО252 уволились с Предприятия. Претензионные письма по данному факту в ООО «

<

данные изъяты>» не направлялись. По факту недостачи 200 кг сырья 3 –(демитилкарбамоилокси) – 1 – метилпиридиния бромид в полицию было написано заявление. В ходе работы ей было установлено, что в программе 1 С частично не были подгружены (отсканированы) договоры, также отсутствовали их оригиналы, в связи с чем, отсутствовало понимание за какие работы, товары и услуги производилась оплата;

показаниями свидетеля ФИО257 допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что в 

<

дата> она была назначена на должность начальника химического производства 

<

данные изъяты>. В ей должностные обязанности входит: выпуск субстанции надлежащего качества в установленные сроки, согласно плану производства продукции. В 

<

данные изъяты> поступало сырье как 3 – (демитилкарбамоилокси) – 1 – метилпиридиния бромид поставщиком которого было ООО «

<

данные изъяты>». Данное сырье поступает на склад 

<

данные изъяты>, потом отдел контроля качества отбирает пробу, для проверки качества сырья, если сырье проходит все этапы проверки, отдел контроля качества оформляет паспорт качества, после этого выписывается внутренний заказ на склад сырья, чтобы они предоставили это сырье вместе с аналитическим паспортом. 3 – (демитилкарбамоилокси) – 1 – метилпиридиния бромид требует очистки, но так как в тот момент, были большие объёмы производства, и чтобы сократить срок производства, было принято решение не проводить очистку этого сырья, хотя по документам очищалось, излишки которые оставались от этого вещества они упаковывали и хранили на складе, документально это никак не отражалось. По поводу указанного вещества в конце 

<

дата> её вызвала ФИО1 и просила, чтобы она запросила со склада 100 килограмм 3 – (демитилкарбамоилокси) – 1 – метилпиридиния бромид, на что сообщила, что не может этого сделать.

В конце 

<

дата> к ней приходила кладовщик с накладной, о перемещении к ней на склад сырья 3 – (демитилкарбамоилокси) – 1 – метилпиридиния бромид в размере 50 килограмм, и она её подписала, это все также было зафиксировано в электронном виде. То есть бумагам в соответствии с этой накладной к ней на склад перемещалось сырьё в размере 50 килограмм, но фактического перемещения не было, так как у неё на складе уже находилось 50 килограмм этого сырья в виде излишек;

показаниями свидетеля ФИО258 допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что она работает в 

<

данные изъяты> в должности аппаратчика синтеза, в её должностные обязанности входит проведение технологического процесса (загрузка и выгрузка сырья из реакторов), контроль за показателями приборов, очистка оборудования после синтеза. Процесс производства субстанции, происходит следующим образом, начальник участка субстанций химического производства ФИО259 на складе № 2 предприятия получал химическое вещество 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид в необходимом количестве, в основном не более 25 кг, так как реактор рассчитан на вес не более 25 кг. Реактор используемый для субстанции пиридостигмина бромид универсальный и используется для синтеза различных субстанций, не только для пиридостигмина бромид. Субстанция пиридостигмина бромид производится следующим образом: я на электронных (не автоматизированных) весах завешивала не более 25 кг. химического вещества 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид после чего загружала его в реактор также в реактор загружался второй компонент - растворитель изопропиловый спирт абсорбированный (ИПСА). По времени эта процедура занимала целый день. Процесс производства данной субстанции фиксируется в маршрутной карте, где указывается количество сырья, его наименования, сам процесс и конечный результат;

показаниями свидетеля ФИО260 допрошенного в судебном заседании, из содержания которых следует, что он работал в 

<

данные изъяты> в должности системного администратора, в его должностные обязанности входило обеспечение работы всей компьютерной системы в 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> имеет внутренний закрытый документооборот. 

<

дата> вирус повредил систему вместе с серверами программы 1С и были повреждения, но так как производилась резервирования настроек системы, все данные удалось восстановить;

показаниями свидетеля ФИО261 допрошенного в судебном заседании, из содержания которых следует, что он работал в ООО «

<

данные изъяты>» в должности директора по развитию. ООО 

<

данные изъяты>» занимается производством и продажей химической продукции. 

<

данные изъяты> является заказчиком химической продукции у ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

дата> начало производится сырье 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид и поставлять в 

<

данные изъяты>. ООО «

<

данные изъяты>» с 

<

дата> на производстве вели технические карты для внутреннего пользования;

показаниями свидетеля ФИО262 допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что он работала в 

<

данные изъяты> в должности в должности бухгалтера. Руководителем 

<

дата> с лета 

<

дата> был ФИО263 В её должностные обязанности входило расчет заработной платы. Она принимала участие в инвентаризации проведенной 

<

дата>, для этого она предоставила из бухгалтерии инвентаризационную опись. В ходе инвентаризации была выявлена недостача сырья 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид. По итогам была составлена счислительная ведомость;

показаниями свидетеля ФИО264 данными им в ходе судебного следствия, и подтвердившего показания, данные им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.10 л.д.247-248), согласно которым он работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности экспедитора с 

<

дата>. В его должностные обязанности входит контроль за перевозками продукции, выпускаемой ООО «

<

данные изъяты>». С целью осуществления перевозок используется транспорт ООО «

<

данные изъяты>» - «

<

данные изъяты> принтер классик» г.р.з. 

<

№ обезличен>, либо привлеченный транспорт. Контроль заключается в следующем, он получает информацию от менеджеров ООО «

<

данные изъяты>» о необходимости доставки груза с указанием наименования, количества, даты поставки, точек забора и выгрузки. Далее он составляет маршрут с привлечением транспорта ООО «

<

данные изъяты>», либо осуществляю поиск стороннего транспорта на сайте грузоперевозок АТИ или среди транспортных компаний. После этого он контролирует забор и выгрузку товара путем поддержания связи с водителем, грузополучателем и грузоотправителем. По факту поставок фармацевтических веществ в 

<

данные изъяты>, пояснил, что на момент его трудоустройства в 

<

дата> 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» уже сотрудничали. В 

<

данные изъяты> поставка осуществлялась (осуществляется) в зависимости от количества, но в основном это не большие грузы, примерно до 20 кг, поэтому отдельный транспорт для перевозки не направляется, а груз поставляется через курьеров, транспортные компании, либо по маршруту следования при поставках в другие компании. Менеджер по закупкам для него готовит электронную таблицу, в которой указаны данные: заборы грузов, наименование, количество, адреса доставки, контакты грузополучателей и грузоотправителей, однако за 

<

дата> г.г., таблицы не сохранились. ООО «

<

данные изъяты>» – одна из организаций предоставляющая транспортные услуги, расположенная в 

<

данные изъяты>. Из данной организации он взаимодействует с логистом ФИО265. В настоящее время обстоятельства поставок продукции в 

<

данные изъяты> в 

<

дата> г.г., он не помнит; 

показаниями свидетеля ФИО266 данными им в ходе судебного следствия, и подтвердившего показания, данные им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.13-17), согласно которым с 

<

дата> на основании приказа 

<

№ обезличен> л 

<

дата> исполняет обязанности директора 

<

данные изъяты> (далее Предприятие), расположенного по адресу: 

<

адрес>. Предприятие является коммерческой организацией и находится в ведомственном подчинении Федерального медико-биологического агентства. Учредителем и собственником имущества Предприятия является Российская Федерация. 

<

данные изъяты> - разработчик и производитель современных высокоэффективных лекарственных препаратов и медицинских изделий для защиты жизни и здоровья людей, подвергающихся воздействию экстремальных факторов. В настоящее время на предприятии производятся фармацевтические субстанции, лекарственные препараты, медицинские изделия, комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты (КИМГЗ), БАД и косметическая продукция. Производство готовых лекарственных средств размещается в помещениях корпуса общей площадью 3 500 кв. м. На предприятии есть участки по выпуску таблетированных форм, инъекционных препаратов в ампулах, предварительно наполненных шприцов, растворов во флаконах и аэрозольных лекарственных средств. Предприятие производит также медицинские изделия и индивидуальные противорадиационные аптечки для фармакологической защиты здоровья персонала предприятий и объектов ядерно-энергетического комплекса и населения, проживающего на прилегающих к ним территориях. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> и.о. директора являлся ФИО272. С ФИО271 он лично знаком не был. Согласно п. 2.3.18 трудового договора от 

<

дата>, между 

<

данные изъяты> в лице руководителя ФИО267 и ФИО268 руководитель предприятия обязан «при расторжении трудового договора осуществить передачу дел вновь назначенному Руководителю предприятия». ФИО269 какую-либо документацию мне не передавал. Согласно инвентаризации, проведенной 

<

дата> какой-либо недостаче на предприятии выявлено не было. Однако, было установлено, что фактически инвентаризация не проводилась, подпись ФИО270 выполнена не им, а с подражанием его подписи. По какой причине инвентаризация фактически не была проведена пояснить не может. ФИО1 он не говорил, что она должна предоставить ему инвентаризацию, иначе он ее не уволит. Данный вопрос со ФИО1 вообще никогда не обсуждал. Какие-либо отчеты и документы касаемые счетов предприятия ФИО1 перед своим увольнением не сдавала. Так как какие-либо документы ФИО276 ему как вновь назначенному и.о. директора предприятия не передал (он уехал с предприятия за несколько часов до его прибытия), несмотря на то, что это предусмотрено трудовым договором, то на основании приказа от 28.03.2019 № 53 ОД на предприятии была проведена инвентаризация. Согласно инвентаризации проведенной в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> на складе 

<

№ обезличен> предприятия выявлена недостача 3- (Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид в количестве 200 кг. При инвентаризации имущества комиссия проверяла фактическое наличие основных средств и запасов. Инвентаризация проводилась путем натурального подсчета и взвешивания. Так, недостача была выявлена при полном пересчёте материальных ценностей между данными бухучета и фактическим остатком на текущий момент времени. Согласно приказу 

<

№ обезличен> от 

<

дата> инвентаризация на складе 

<

№ обезличен> проводилась в присутствии всех членов комиссии: председатель комиссии - ФИО278 (заместитель директора по организации закупок, продаж и МТО), члены комиссии: ФИО275 - ведущий бухгалтер, ФИО280 - главный специалист по экономической безопасности. В том числе при инвентаризации присутствовала материально ответственное лицо заведующая складом 

<

№ обезличен> (в период времени с августа 

<

дата> по 

<

дата>.) предприятия ФИО279. В результате инвентаризации была выявлена недостача все члены комиссии были ознакомлены с материалами проверки. ФИО273 предоставила письменное объяснение по данному факту. Единственным поставщиком указанного химического вещества являлось ООО «

<

данные изъяты>», генеральный директор ФИО2 В ходе проведенной проверки и изучение документации как в бумажном виде, так и в программе 1 С предприятие было установлено, что по документам ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме поставило химическое вещество, в связи с этим претензионная работа 

<

данные изъяты>, в отношении ООО «

<

данные изъяты>» не велась. В 

<

дата>, когда он приступил к исполнению своих обязанностей, то ему позвонила ранее незнакомая ему женщина, которая сообщила, что является контрагентом предприятия хочет подъехать к нему поговорить. Когда она приехала к нему, то он сразу сказал ей, что будет работать в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим процедуру закупок товаров работ и услуг. Услышав его позицию ФИО2 сразу уехала, они с ней ничего не обсуждали. ФИО1 ему не говорила, о том, что ей известно, что ООО «

<

данные изъяты>» не поставило на предприятие З-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид, однако, подписаны сопутствующие документы о его якобы поступлении. ООО «

<

данные изъяты>» на продолжении длительного периода являлось поставщиком химического сырья, поэтому каких-либо подозрений в отношении указанной организации не было. В настоящее время между ООО «

<

данные изъяты>» и предприятиям продолжаются договорные отношения несмотря на возбужденное уголовное дело, так как ООО «

<

данные изъяты>» по некоторым химическим веществам является единственным поставщиком в России, в связи с чем мы вынуждены продолжать с ними отношения. В 

<

дата> предприятие находилось на грани банкротства, на расчетном счете практически не было денежных средств (нечем было выплатить заработную плату сотрудникам предприятия, просрочки оплаты по договорам), то первый год его работы (

<

дата>) он предпринимал меры для спасения предприятия. В начале 

<

дата> разобравшись с ситуацией на предприятии им было направлено заявление по факту выявленной недостачи сырья. Впоследствии ему стало известно, что заведующая складом ФИО274. по указанию ФИО1 два раза подписала товарные накладные за товар, который фактически на склад поставлен не был. Оплата за не поставленный товар была произведена, денежные средства были перечислены на счет ООО «

<

данные изъяты>».

Оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями:

показаниями свидетеля ФИО277 (т.10 л.д.149-151) из содержания которых следует, что с 

<

дата> он состоял в должности заместителя директора по организации закупок, продаж и материально-технического обеспечения 

<

данные изъяты>. В 

<

дата> он окончил свою трудовую деятельность в указанной организации. У него в подчинении было три отдела, а именно: отдел по закупкам, отдел продаж и тендерный отдел. В отдел закупок входил склад материальных ценностей. Закупленные материальные средства поставщикам поставлялись на склад и комиссионо принимались на ответственное хранение материально-ответственного лица. Должностным лицом, заверяющим акт приема-передачи сырья в 

<

данные изъяты> являлся начальник склада. Случаи, когда акт приема-передачи подписывался без визы заведующего складом он исключает. Он не готов назвать времени с 

<

дата> по 

<

дата>, так как в течение года предприятием заключалось более 120 контрактов на поставку различных материальных ценностей. Ему знакомо ООО «

<

данные изъяты>» с которым в телефонном режиме осуществлялось сотрудничество начальником отдела организации закупок 

<

данные изъяты>. В рамках проведения ежегодной инвентаризации комиссионно был произведен пересчет материальных ценностей хранящихся на складе. Членами комиссии была подписана инвентаризационная опись и им как председателем комиссии. Он лично в пересчете материальных ценностей находящихся на складе не участвовал. Копия инвентаризационной описи 

<

№ обезличен> от 

<

дата> у него не находится. В его подчинении находилось около 20 человек, из которых была ФИО283 однако в настоящее время он не готов пояснить, что входило в ее служебные обязанности. Ему знаком ФИО282, который являлся начальником отдела службы безопасности, а также знаком его подчиненный ФИО281. С вышеуказанными лицами в 

<

дата>, о выявленной недостаче сырья 

<

данные изъяты> 3-(диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид на складе 

<

данные изъяты> он не общался. ФИО1 занимала должность главного бухгалтера предприятия. Ее должностные обязанности ему не известны. ФИО284 являлся директором предприятия. Его должностные обязанности ему также не известны. О хищении сырья 3-(диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ему ничего неизвестно;

показаниями свидетеля ФИО285 (т.10 л.д.152-156) из содержания которых следует, что примерно с 

<

дата> он осуществлял свою трудовую деятельность в 

<

данные изъяты> в должности начальника отдела службы безопасности. На данную работу он попал на общем основании. Уволился примерно в 

<

дата>, по соглашению сторон. В его должностные обязанности входило, обеспечение пропускного и внутри объектного режима. В его подчинении находились специалисты по технической и экономической безопасности. Ввоз и вывоз поступившего сырья осуществляли сотрудники ЧОП согласно должностной инструкции. ФИО289 ему знаком это был его подчиненный, являлся специалистом по экономической безопасности, что входило в его должностные обязанности он не помнит. ФИО286 являлся заместителем директора, по какому именно направлению он не помнит. Что входило в его должностные обязанности он также не помнит. ФИО1 являлась главным бухгалтером. Что входило в ее должностные обязанности он не помнит. ФИО287 являлся исполняющим обязанности директора. Знать его должностные обязанности в его компетенцию не входило;

показаниями свидетеля ФИО288 (т.10 л.д.178-180) из содержания которых следует, что в 

<

дата>, более точную дату не помнит на сайте трудоустройства «

<

данные изъяты>» разместил свое резюме, через какое-то время ему позвонили из отдела кадров 

<

данные изъяты> и пригласили на собеседование. Кто именно проводил собеседование из сотрудников кадров не помнит, также с ним проводил собеседование и.о. директора предприятия – ФИО291 Через некоторое время ему позвонили с предприятия и сообщили, что его кандидатура подходит, предложили должность заместителя начальника планово-экономического отдела предприятия, согласился. В его должностные обязанности входило: расчет цен на регистрацию препаратов, которые входили в перечень жизненно необходимых и важных препаратов; расчет себестоимости препаратов; плановые и финансовые показатели на будущий период, долгосрочная программа деятельности на 5 лет. С различных служб Предприятия ему поступали счета на оплату, он проверял финансовое состояние Предприятия (наличие денежных средств на счету) после чего ставил свою резолюцию на счете на оплату. После чего счет на оплату направлялся на подписание главному бухгалтеру ФИО1 и и.о. директора ФИО292. Оплату возможно было провести, если на счете на оплату отсутствовала его подпись, наличие подписи (резолюции) руководителя предприятия ФИО290 на счете на оплату была обязательна. Оплату по счету проводил сотрудник бухгалтерии ФИО293. В случае ее отсутствия другие сотрудники бухгалтерии. Ознакомившись с договором поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> пояснил, что необходимо было следовать условиям договора поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и провести оплату 30 % от стоимости товара в течении 7 календарных дней с даты заключения и окончательный расчет по факту поставки товара;

показаниями свидетеля ФИО294 (т.10 л.д.208-210) из содержания которых следует, что в 

<

дата> устроился на работу в 

<

данные изъяты> в отдел контроля качества на должность химика. На данную работу устраивался на общих основаниях, при трудоустройстве проходил собеседование у начальника отдела контроля качества. Структурное подразделение осуществляет входной контроль качества поступающего сырья, контроль качества производимой продукции и полупродуктов. В его должностные обязанности входил анализ сырья, производимой продукции и полупродуктов. Из поступившего сырья на склады 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес> группа отбора ОКК берет пробы в 2-3 экземплярах, в зависимости от спецификации (типа сырья). В момент обора проб в емкости сотрудники группы отбора составляют акт отбора проб, в котором указано количество отобранных проб, наименование. Сотрудники группы отбора производят выборочный отбор проб из разных тарных мест, поступающего сырья на склад в зависимости от количества данного сырья. После этого сотрудники группы отбора маркируют отобранные пробы стандартной этикеткой ОКК. Далее сотрудники группы отбора ставят в известность руководителя ОКК (ФИО298) о том, что пробы поступившего сырья отобраны и готовы для анализа. Затем руководитель ОКК исходя из загруженности распределяет данные пробы сотрудникам для анализа. Передача проб от сотрудников группы отбора для анализа документально подтверждается только актом отбора проб. Он проводит анализ переданного ему группой отбора сырья в соответствии со спецификацией. В момент проведения анализа ведется журнал или же заполняемая форма, также ведутся журналы по оборудованию. Анализ поступившего сырья может проводить несколько сотрудников, в зависимости от количества проб, загруженности и навыков. После окончания анализа составляется протокол анализа, который составляет руководитель ОКК (ФИО299). Также по окончанию анализа составляется аналитический паспорт, в котором ставят подписи сотрудники проводившие анализ и руководитель ОКК. Ознакомившись с копией аналитического паспорта 

<

№ обезличен> сырья 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид, пояснил, что в нем стоит его подписи. В составе ФИО296 и ФИО297 проводил анализ вышеуказанного сырья;

показаниями свидетеля ФИО295 (т.10 л.д.229-233) из содержания которых следует, что с 

<

дата> по 

<

дата> год занимала должность начальника тендерно-закупочного отдела. В ее должностные обязанности входило проведение конкурентной закупки (подготовка необходимой документации, размещение закупки на торговой площадке, составление протоколов по закупкам). В 

<

дата> договоры заключались на основании ФЗ № 223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В 

<

дата> договоры по основной деятельности заключались на основании ФЗ № 44 от 05.04.2013 «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В научных целях договоры заключались на основании ФЗ № 223 от 

<

дата>. До 

<

дата> договоры по основной деятельности заключались на основании ФЗ № 44 от 05.04.2013. В научных целях договоры заключались на основании Ф3№ 223 от 18.07.2011. С 

<

дата> все договоры заключались на основании ФЗ № 223 от 

<

дата>. Два способа закупки: конкурентная и неконкурентная (ЕП- единственный поставщик). Согласно ФЗ № 44 от 05.04.2013 и ФЗ № 223 от 18.07.2011 конкурентная закупка проводится в интернете на торговой площадке. Однако, неконкурентная закупка может быть оформлена только согласно ст. 93 ФЗ № 44 от 05.04.2013. Неконкурентная закупка согласно ФЗ № 223 от 18.07.2011 осуществляется на основании Положения о закупке 

<

данные изъяты>. В рамках конкурентной закупки. Все заявки от поставщиков подаются на электронную торговую площадку.

В конкурентную закупку входит: рассмотрение технического задания и его согласования на предмет ограничения конкуренции - направляет в ТЗО планово- диспетчерским отделом (ПДО); направление согласованного технического задания с ПДО в отдел закупок; отдел закупок собирает коммерческие предложения, разослав техническое задание по возможным поставщикам, получив коммерческие предложение отдел закупок формирует обоснование цены подготавливают проект договора, вносят изменения в план-график и план- закупок (в рамках 44-ФЗ). После формирования указанного пакета документов, отдел закупок направляет его в тендерно-закупочный отдел (ТЗО). ТЗО подготавливают документацию (техническое задание, проект договора, устанавливают сроки подачи и т.д.) после чего размещают извещение, которое содержит все данные полученные из документации, в сети Интернет на электронной торговой площадке. Все данные из электронной торговой площадки интегрируются в единую информационную систему (ЕИС). После чего возможный поставщик, ознакомившись с извещением может подать заявку (в случае его регистрации на электронной площадке). Регистрация на электронной площадке занимала около 2 дней. Поставщик оформляет скрытую заявку на электронной площадке. ФГУП 

<

данные изъяты> не может видеть данные заявки, до определенного срока установленного в извещении (в соответствии с 44-ФЗ). После того как все возможные заявки были приняты торговой площадкой. В день окончания подачи заявок 

<

данные изъяты> могла увидеть первые части заявок (технические характеристики сырья). Комиссия по закупкам ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России оценивает заявки, именно по техническим характеристикам сырья, т.е. сам поставщик на данной стадии неизвестен. Комиссией составляется протокол (допуск или отказ), в котором в случае отказа отражается основания отказа (на основании ФЗ № 44 от 05.04.2013). Участник, в случае отказа комиссией, может обжаловать решение комиссии и подать жалобу в 

<

данные изъяты>, тогда 

<

данные изъяты> приостанавливает процесс закупки и начинает рассматривать жалобу. Если жалобу признают обоснованной, то участника возвращают в процесс закупки и он может продолжить участвовать в указанном процессе. При допуске комиссией двух и более участников, в назначенный срок проводится аукцион. Назначенный срок указан изначально в извещении. Торговая площадка, по итогам аукциона, автоматически формирует протокол аукциона. После чего 

<

данные изъяты> может увидеть учредительные документы всех допущенных к аукциону участников. На указанном этапе в случае несоответствия участника требованиям ФЗ № 44 от 05.04.2013, 

<

данные изъяты> имело право также отстранить участника от участия. 

<

данные изъяты> обязана составить два протокола: протокол рассмотрения заявок на участие в электроном аукционе; протокол подведение итогов (определение победителя аукциона). После размещения протокола подведения итогов в ЕИС и на электронной торговой площадке информация передавалась в отдел закупок, который должен был внести все сведения о поставщике в проект договора. Дальнейшая работа с договором осуществлялось сотрудниками отдела закупок. С 

<

дата> 

<

данные изъяты> стала заключать договоры только на основании ФЗ № 223 от 18.07.2011. Договор 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на поставку товаров для нужд 

<

данные изъяты> (ОА - открытый аукцион, который проводился согласно ФЗ № 223 от 18.07.2011) Договор поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (ЕП - единственный поставщик, который проводился согласно ФЗ № 223 от 18.07.2011) - заключение договора в рамках положения о закупках 

<

данные изъяты>. Отсутствует конкурентная процедура, однако информация о поставщике в ЕИС размещается. Прямой договор с поставщиком. Заказчики обязаны готовить отчет о закупках и публиковать его в ЕИС. В ее обязанности не входило контроль за исполнением договор на поставку сырья. Контроль за исполнением договоров осуществлял отдел закупок;

показаниями свидетеля ФИО301 (т.10 л.д.234-237) из содержания которых следует, что в 

<

дата> году трудоустроилась в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В 

<

дата> была назначена на должность менеджера по продажам. В 

<

дата> была назначена на должность начальника отдела продаж. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> г.г., в связи с объединением склада готовой продукции и отдела продаж, она была назначена на должность начальника службы продаж. В ее обязанности входит: контроль за перемещением готовой продукции (с фармацевтического производства на склад готовой продукции), контроль срока годности лекарственных препаратов, реализация готовой продукции. В 

<

дата> на должность и.о. директора предприятия был назначен ФИО300. С ФИО302 до его трудоустройства знакома не была. В 

<

дата> году предприятием был зарегистрирован лекарственный препарат «пиридостигмина бромид» (ЛП- 003633). ФИО3 бромид внесен в перечень жизненно необходимых препаратов. С 

<

дата> объем производства «пиридостигмина бромид» на предприятии стал постепенна увеличиваться в связи с тем, что производитель аналога препарата компании 

<

данные изъяты> вносили изменение в регистрационное удостоверение и временно ушли с рынка. В связи с чем, из Министерства здравоохранения, Департамента здравоохранения 

<

данные изъяты>, региональных Министерств здравоохранения ей поступали звонки с просьбой закрыть дифектуру (отсутствие на фармацевтическом рынке (лечебные учреждения, аптеки) лекарств обязательного ассортимента). На лекарство был очень большой спрос, предложения от производителей отсутствовали. 

<

данные изъяты> было единственное предприятие в России производящее «пиридостигмина бромид». Кто был поставщиком сырья необходимого для производства «пиридостигмина бромид» ей неизвестно, так как по своей работе не пересекается с закупками и химическим производством. В конце года ей составлялся план продаж, но план продаж в течении года мог изменятся, в зависимости от увеличения объема продаж (выигранные аукционы). В течение года она контролировала аукционы по продажам готовых лекарственных препаратов и в случае необходимости направляла служебную записку на увеличение объема производства лекарственного препарата. Служебная записка, направлялась на подпись руководителю (заместителю директора предприятия), после подписания руководителем служебная записка направлялась в тендерный отдел. Она не прописывала в служебной записке, что необходимо приобретение какого-либо сырья. Лекарственный препарат «пиридостигмина бромид» изготавливался с запасом, так как необходим неснижаемый (переходящий) остаток лекарственного препарата из месяца в месяц, чтобы был минимум квартальный – полугодовой запас, чтобы не допустить дифектуры, в связи с этим в 

<

дата> году было увеличено производство «пиридостигмина бромид». Срок годности «пиридостигмина бромид» составлял 36 месяцев, поэтому изготовленный лекарственный препарат перешел на 

<

дата> г.;

показаниями свидетеля ФИО303 (т.12 л.д.2-5) из содержания которых следует, что на основании доверенности 

<

№ обезличен> от 

<

дата> он представляет интересы 

<

данные изъяты>. С 

<

дата> работает в 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>. В 

<

дата> был назначен на должность начальника отдела судебно-договорной работы управления правового обеспечения и имущественных отношений. В его должностные обязанности входит: представление интересов 

<

данные изъяты> в судах и иных органах, ведение юридической документации. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ), организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере здравоохранения, включая оказание медицинской помощи, организацию деятельности службы крови, по федеральному государственному контролю (надзору) за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, а также по осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ) и на отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований, по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации, в том числе функции по медико-санитарному обеспечению работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий (включая предоставление услуг в области курортного дела, организацию проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, трансплантацию органов и тканей человека) и организации медико-социальной экспертизы работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий. Деятельность 

<

данные изъяты> регламентируется Постановлением Правительства N 206 от 11 апреля 2005 г. «О Федеральном медико-биологическом агентстве». Федеральное медико-биологическое агентство возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации. Руководитель Федерального медико-биологического агентства в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных организаций, заключает, изменяет, расторгает с ними трудовые договоры, утверждает уставы подведомственных организаций. Одной из подведомственной организацией 

<

данные изъяты> является 

<

данные изъяты> (Предприятие), расположенное по адресу: 

<

адрес>. Учредителем и собственником Предприятия является Российская Федерация. Полномочия Учредителя осуществляет 

<

данные изъяты>. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках. Целями деятельности Предприятия являются: осуществление научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности РФ, производство лекарственных препаратов, получение прибыли. 

<

дата> между 

<

данные изъяты> в лице Руководителя ФИО306 и ФИО305 был заключен трудовой договор. На основании Приказа 

<

№ обезличен> от 

<

дата> с 

<

дата> ФИО304 назначен на должность исполняющего обязанности директора 

<

данные изъяты>;

показаниями свидетеля ФИО307 (т.12 л.д.42-45) из содержания которых следует, что в 

<

дата> трудоустроилась аппаратчиком синтеза 

<

данные изъяты> (далее предприятие). Три месяца, т. е до 

<

дата> она была стажером. Определенного наставника за ней закреплено не было, помогал каждый аппаратчик, работавший в химическом производстве. В химическом производстве аппаратчики работали в две смены. Пока она была стажером, то работала только в первую смену с 08 ч. 30 минут до 16 ч. 30 минут. В химическом производстве два участка: она работала на участке субстанции (второй участок - синтеза). На участке субстанции вместе со мной работала ФИО311, ФИО312, ФИО313, ФИО314. Контроль за работой участка осуществляла ФИО310 и ФИО309. Ознакомившись с операционным журналом 

<

№ обезличен> и операционным журналом на производство субстанции ФИО3 бромида пояснила, что рядом с ее подписью проставлено время, она это время не проставляла, кто его проставлял не знает, видимо аппаратчик, работавший со мной в одно время. Какое - то химическое вещество загружалось в реакторы, но что это было за вещество она не помнит. Пояснить производилась ли в 

<

дата> очистка всего 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромида (ФИО3 бромида), поступившего в химическое производство со склада не смогла;

показаниями свидетеля ФИО308 (т.12 л.д.47-51) из содержания которых следует, что в 

<

дата> она устроилась на работу в институт биофизики г

<

данные изъяты> на должность старшего техника химика. В 

<

дата> институт биофизики был преобразован в 

<

данные изъяты> В 

<

дата> она была переведена на участок субстанции химического производства на должность аппаратчика синтеза 6 разряда участка субстанции химического производства. В 

<

дата> ее трудовой договор был расторгнут с 

<

данные изъяты> и в 81 год она ушла на пенсию. Что касается самого процесса синтеза (производства субстанции ФИО3 бромид) она ничего пояснить не может, так как не помнит. Начальником участка была ФИО315 которая контролировала все процессы производства субстанции. Когда сырье 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид поступал на склад от поставщика отбирался анализ (сотрудникам отдела контроля качества) на основании анализа оформляется аналитический паспорт. В случаи если поступившее химическое сырье не проходило по показателям, то они его синтезировали и очищали, загружали в реакторы. Соответственно весь процесс фиксировался в операционном журнале. В случаи, если указанное сырье соответствовало показателям субстанции ФИО3 бромид (регламенту) то они его не синтезировали, в реактор не загружали, но в операционном журнале вели записи о том, что химическое сырье якобы загружалось в реактор. Ознакомившись с журналами она сейчас не может вспомнить какое сырье они синтезировали (конкретную серию), а какое нет;

показаниями свидетеля ФИО316 (т.12 л.д.91-93) из содержания которых следует, 

<

дата> вышла на работу в 

<

данные изъяты> 

<

дата> ее перевели на должность ведущего специалиста документационного обеспечения службы кадрового и документационного обеспечения, в том же структурном подразделении, как уже сообщила, оно было переименовано. На данный момент работает на указанной должности. В должностные обязанности входит регистрация входящей и исходящей документации, за исключением договорных отношений. В период с 

<

дата> по 

<

дата> непосредственным руководителем являлась ФИО325. Указанный руководитель уволилась в начале 

<

дата>, более точную дату не помнит. Ранее в ходе следственного действия 

<

дата> ей на обозрение предъявлялся журнал регистрации приказов 

<

данные изъяты> 

<

№ обезличен>, на 82 странице которого имеется рукописная запись о регистрации приказа 

<

№ обезличен> от 

<

дата>., а также оригинал приказа 

<

№ обезличен> от 

<

дата> г. Ознакомившись с предъявленными документами, пояснила, что предъявленный приказ регистрировался в журнале ею. В предъявленном ей журнале регистрации рукописный текст о регистрации приказа выполнен ею. Исходя из данных в приказе, и записи о регистрации, может достоверно сказать, что проект приказа делался сотрудником бухгалтерии ФИО328, по указанию главного бухгалтера ФИО1 По собственной инициативе, ФИО329 не могла сделать проект этого документа. По поводу рукописного текста, состоящего из цифр, расположенных под записями о регистрации приказов, может пояснить, что это номера бланков приказов. Номер бланка 

<

№ обезличен> приказа которому присвоен 

<

№ обезличен> от 

<

дата> г. вписан в журнал приказов не в соответствии с хронологией номеров бланков, так как запись о регистрации указанного приказа, вносилась ею не в 

<

дата>, а позднее. Реквизиты приказа 

<

№ обезличен> от 

<

дата> г. (дата документа) не соответствует месяцу и дате фактического подписания. Об этом же свидетельствует и номер бланка - 

<

№ обезличен>, на котором распечатан приказ 

<

№ обезличен> от 

<

дата> При этом, проект указанного приказа, ей прислала ФИО331 по внутренней электронной почте 

<

дата>, скорее всего, в тот же день, приказ был ей распечатан на бланке 

<

№ обезличен>, подписан директором, после чего зарегистрирован в журнал, который ей предъявлялся на обозрение. О том, что вносить в журнал приказов номер приказа не соответствующий нумерации, а именно номер приказа через дробь (

<

№ обезличен>) нельзя ею было сообщено непосредственному руководству, а именно ФИО326, на что та дала указания ей в устной форме, что бы она данный приказ зарегистрировала 

<

дата> и дала понять, что так необходимо сделать. Указание ФИО330 о внесении приказа в журнал мог дать только и.о. директора 

<

данные изъяты> ФИО327. Бланки приказов получали на сладе в коробках после чего бланки номеровались и находились в их подразделении. По мере необходимости брали бланки приказов в соответствии с нумерацией бланков приказов, на данном бланке распечатывался приказ, после чего приказ относили в приемную директора на подпись. После подписания приказа руководителем приказ регистрировал в журнале приказов;

показаниями свидетеля ФИО317 (т.12 л.д.199-201) из содержания которых следует, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> она работала в ООО «

<

данные изъяты>» С момента прихода ее приняли на должность офис-менеджера и потом, примерно в 

<

дата> ее перевели на должность помощника руководителя. В ее должностные обязанности с момента прихода входило: подготовка кадровой документации, подготовка документов на подпись руководителю (бухгалтерских документов на основании базы 1С и любых других документов проекты которых ей предоставляла директор ФИО2). После перевода на должность помощника руководителя ее должностные обязанности не изменились. Ей известно, что ООО «

<

данные изъяты>» производила 3-(Диметилкарбамоилокси)-1- метилпиридиния бромида из импортного сырья. Помнит, что для этого они точно закупали 1,2-диметил индол, других веществ она не помнит. Вопросов производства 3-(Диметилкарбамоилокси)-1- метилпиридиния бромида она не касалась. Может пояснить, что по времени это занимало 2-4 недели для изготовления требуемой партии, в зависимости от частоты сырья. Они производили техническое сырье, для производства которого, насколько ей известно, лицензии не требуются. Что касается количество сырья, которое производило ООО «

<

данные изъяты>» ежегодно, пояснила, что все зависело от тендеров. Разброс составлял примерно от 20 килограмм в год и до 400 килограмм в год. Насколько ей известно ООО «

<

данные изъяты>» 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид за границей не закупали, как она говорила выше они закупали только сырье для его производства;

показаниями свидетеля ФИО318 (т.12 л.д.211-213) из содержания которых следует, что он работает в ООО «

<

данные изъяты>» примерно с апреля 

<

дата>. В 

<

дата> гг. у него был перерыв в работе в связи со службой в армии. После службы он возобновил деятельность в указанной организации. С 

<

дата> и по настоящее время занимает должность начальника лаборатории органического синтеза. До этого с момента прихода работал химиком-технологом. В его должностные обязанности входит разработка плана работы, который связан с поступающими заказами. Осуществление контроля за сотрудниками лаборатории. В его подчинении находится 3 химика-технолога и 1 лаборант. В его должностные обязанности также входит распределение работы между указанными сотрудниками. Контроль за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты и своевременная их замена. ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты> производили 3-(Диметилкарбамоилокси)-1- метилпиридиния бромида в соответствие с договором. Его заказчиком выступало 

<

данные изъяты> Это было примерно до 

<

дата>. В настоящее время из-за отсутствия заказа указанное вещество не производят бромида (на каком оборудовании производилось, какое количество времени занимал процесс производства). Процесс производства 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния состоит из двух стадий. Все они реализуются на производстве ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>. Первая стадия включает в себя получение полупродукта 3-(диметилкарбамоилокси)-пиридина. Для этого они используют закупаемое в 

<

данные изъяты> сырье (3-гидрокси-пиридин и диметилкарбамоил хлорид) Требуемый полупродукт получается путем смешивания и нагревания указанных составляющих. Затем для очистки производится перегонка в вакууме. Получается очищенный полупродукт, который идет на вторую стадию. На второй стадии полупродукт смешивается с ацетоном и в указанную реакционную массу в течении двух суток продувается (барботируется) бромметан (метил бромид). По окончании реакции готовый продукт выпадает в виде осадка. Насколько ему известно для приобретения и производства (Диметилкарбамоилокси)-1 -метилпиридиния бромид каких-либо разрешительных документов (лицензии и т.д.) не требуется. Лицензия требуется только на производство из указанной субстанции готовых лекарственных форм. Ее выдает Министерство промышленности и торговли. Сейчас, насколько ему известно, еще требуется сертификат GMP. Насколько ему известно указанное вещество производилось только в рамках договора с 

<

данные изъяты>. Требуемый объем суммарно составлял несколько десятков килограмм. Закупалось ли 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид за границей ему не известно. Для его производства они за границей закупали только сырье. Поставщик сырья, а также схема поставки ему не известны;

показаниями свидетеля ФИО319 (т.12 л.д.230-233) из содержания которых следует, что в 

<

дата> уволилась из 

<

данные изъяты> (в связи со сменой руководителя). Когда стала искать себе новую работу, то кто-то из сотрудников финансово управления 

<

данные изъяты> (кто именно сейчас не помню) посоветовал обратиться в 

<

данные изъяты>, так как в указанную организацию требовался заместитель директора по финансам. Так как должность была аналогичная с ее, то она согласилась. Собеседование на предприятии проводил ФИО332 (курировал юридическую и кадровую службы предприятия), который предоставил ей для заполнения анкету. Через некоторое время ей позвонил ФИО337 который сообщил, что ее кандидатура им подходит. Так с 

<

дата> была устроена на должность заместителя директора по финансовым вопросам. В ее должностные обязанности входило: контроль за финансовым состоянием учреждения, курирование бухгалтерии и планово-экономического отдела. И.о. директора предприятия являлся ФИО343. Главным бухгалтером предприятия была ФИО333 В ее, ФИО334, подчинении находились: главный бухгалтер (ФИО335) и начальник планово-экономического отдела (ФИО338). Так как ране у нее не было опыта работы в унитарном предприятии (отличается ведение бухгалтерского учета), главный бухгалтер ФИО342 помогла ей быстро освоить нормативные документы. ФИО336 проявила себя как грамотный сотрудник. У ФИО339 был строгий контроль и учет всей бухгалтерской документации. Отсканированный пакет документов по всем сделкам хранился в программе 1 С, вопросов по документам никогда не возникало. Несмотря на то, что главный бухгалтер была в ее подчинении, права администрирования программы 1С были у нее, т. е. ФИО344 открывала ей доступ к документам (все сканы договоров, счетов хранились в программе 1 С). Она могла мониторить все сделки и оплаты по договорам. Все платежи проводились на основании выставленных счетов и распоряжений на оплату (электронный документ в системе 1 С). Оплата по счетам проводились следующим образом: плановый отдел (ФИО340 и ФИО341 фамилии не помню), проверив комплект документов на оплату в системе 1 С заводил распоряжение (заявку) на оплату, она, просмотрев весь пакет документов и сверив наличие всех подписей, подтверждающих поставку сырья (товара) и исполнение услуг, в программе 1 С нажимала на кнопку «оплатить» (указание для бухгалтерии), но фактическую оплату производила бухгалтерия. Бухгалтерия проводила оплату только при наличии ее резолюции в программе 1 С. Не помнит ставила ли она свою резолюцию на счете на оплату. Впоследствии через программу 1С проверяла фактические платежи. На период ее болезни и отпуска обязанности заместителя директора по финансовым вопросам выполнял ФИО352 В 

<

дата> и.о. директора предприятия 

<

данные изъяты> уволил главного бухгалтера ФИО345 на должность и.о. главного бухгалтера была назначена бухгалтер ФИО1 По какой причине ей неизвестно. ФИО1 являясь и.о. главного бухгалтера не стала подчиняться ей, периодически ходила в кабинет к и.о. директора ФИО346 решая там какие- то вопросы, в связи с чем со ФИО1 у нее не сложились рабочие отношения. ФИО350 также периодически ходил к ФИО351 что они обсуждали ей неизвестно. Ее кабинет располагался рядом с кабинетом ФИО347 она видела кто к нему заходил. В 

<

дата> ФИО348 вызвал ее к себе в кабинет сказал, что она не сможет с ним сработаться, какие-то конкретные обстоятельства не пояснял. Она сказала, что не против и написала заявление на увольнение. Логин и пароль к программе 1 С был у главного бухгалтера (ФИО349 затем у ФИО1), зная логин и пароль можно было зайти с любого компьютера и подписать от ее имени документы;

показаниями свидетеля ФИО320 (т.17 л.д.118-120) из содержания которых следует, что до 

<

дата> являлась генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», офис располагался по адресу

<

адрес>. В штат сотрудников входила только ее должность других сотрудников не было. Вид деятельности общества оптовая и розничная продажа строительных материалов. Подробностей взаимодействия с ООО «

<

данные изъяты>» не помнит в связи с давностью событий;

показаниями свидетеля ФИО321 (т.17 л.д.171-174) из содержания которых следует, что в 

<

дата> ее друг ФИО353 предложил ей работу в должности директора, которая будет заниматься перевозкой мясной продукции, она согласилась. Затем ФИО356, в городе 

<

данные изъяты>, на улице, взял у нее паспорт, СНИЛ, ИНН для оформления. ФИО361 вернул ей документы на следующий день. Через какое-то время он сообщил ей, что не может заниматься оформлением документов, обусловив высокой занятостью, дал абонентский номер 

<

№ обезличен>, девушки Натальи которая будет заниматься оформлением ее документов, и свозит ее в город 

<

данные изъяты> для подписания документации. Созвонившись с ФИО360 они договорились о поездке в город 

<

данные изъяты>. ФИО355 приехала за ней, к КПП № 1. Приехав в город 

<

данные изъяты> она отдала ФИО354 свой паспорт. ФИО365 забрала паспорт и вышла из машины, вернувшись она сообщила, что ей никуда идти не надо, документацию оформили без ее участия. Затем ФИО357 отдала ей паспорт и они поехали в город 

<

данные изъяты>, где ФИО366 высадила ее на КПП №1. С тех пор ФИО364 не выхода на связь. Через 2-3 месяцев ожидания она перезвонила другу ФИО362, который пообещал уточнить как обстоят дела с ее трудоустройством. ФИО358 сообщил ей, что связался с кем-то и ему ответили, что ничего не получилось. На вопрос о подаче ее документов ФИО363 ответил, чтоб она не беспокоилась. С тех пор она перестала поддерживать общение с ФИО359. В предоставленной документации где от ее имени стоят подписи, пояснила, что данные подписи не ее, они значительно отличаются от ее подписи, но имеют некую схожесть. О том, кто мог подписать документацию от ее имени ей неизвестно. О существовании предприятия ООО «

<

данные изъяты>», где она является директором, она не знала. В соответствии с этим она финансово-хозяйственную деятельность не вела и не может знать информацию о работниках и деятельности данной организации;

показаниями свидетеля ФИО322 (т.10 л.д.32-34, 35-38, т.12 л.д.9-12) из содержания которых следует, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> работала в 

<

данные изъяты> в должности начальника отдела планирования закупок и МТО. В 

<

дата> уволилась с предприятия по соглашению сторон. В должностные обязанности входило сбор потребностей от подразделений предприятия, консолидирование потребностей и формирование аукционной документации, а также заключение договора с поставщиком по итогу электронного аукциона, и дальнейшая работа с поставщиком. В 

<

дата> о том, что на одном из складов предприятия имеется недостача, ей известно не было. Обсуждений с сотрудниками предприятия по данному вопросу она не имела. ФИО367 руководствовалась своей должностной инструкцией и регулярно задавала вопросы о поставках того или иного товара на предприятие ввиду большого количества приходов, акцентироваться на какой-то одной поставке не может. Масловец ей не знакома. На предприятии было приблизительно 60 поставщиков сырья. При работе на предприятии доступ к программе 1С имела, но в части ее касающейся. Перечислить какие действия в этой программе она могла совершать, на данный момент не помнит. На предприятии ежегодно должна проводится инвентаризация, проводилась ли инвентаризация в 

<

дата> точно сказать не может, вероятно проводилась. Как правило она входила в состав комиссии. В инвентаризационной описи 

<

№ обезличен> от 

<

дата> имеется ее подпись, проводилась ли фактически инвентаризация не помнит, но скорее всего проводилась. Присутствовал ли весь состав комиссии при проведении инвентаризации, не помнит. Пояснить ситуацию о том, что члены инвентаризационной комиссии, согласно инвентаризационной описи 

<

№ обезличен> от 

<

дата> г., поясняют, что в 

<

дата> инвентаризация не проводилась никак не может;

согласно 61 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» организация осуществляющая изготовление лекарственных средств обязана закупать субстанции для производства лекарственных средств у организаций внесенных в регистрационное досье. Предприятие отправляла заявку поставщику на поступление товара который был необходим для производства лекарственных препаратов, согласовывалась дата поставки, по прибытию товара сотрудник отдела планирования закупок и МТО информировал сотрудника отдела склада о поступлении товара, после чего сотрудник склада принимал товар в соответствии с накладной оформлял документы о приемки в программе 1С Предприятие, после чего возвращал документы в бухгалтерию. В ее непосредственном подчинении находилось 8 человек: это 4 менеджера отдела планирования закупок и МТО, 3 сотрудника склад и заведующая складом, а именно ФИО368 Надежда фамилии не помнит, еще один сотрудник склада данные его затрудняется назвать и заведующая складом ФИО371. ООО «

<

данные изъяты>» ей известна, являлось поставщиком товара в их организации, кто являлся ее руководителем затрудняется ответить. ФИО1 являлась главным бухгалтером, ФИО369 тоже была сотрудником бухгалтерии, точной должности ее не помнит. Где-то перед ее увольнением в 

<

дата>, точной даты не помнит ей стало известно, что 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид не поставлен на склад, а за какой период и в каком объеме ей неизвестно. Где-то в конце февраля начало 

<

дата>, точной даты не помнит, к ней подходила ФИО374 и спросила когда будет поставлен недостающий товар, на что она ей посоветовала обратится к сотруднику который делал заявку на поступление данного товара, со слов ФИО370 это был главный бухгалтер. С ФИО372 и ФИО373 она не ходила к ФИО1 и не общалась по вопросу не достающемся на складе 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромиде. На предприятии ежегодно должна проводится инвентаризация, проводилась ли инвентаризация в декабре 2018 года точно сказать не может, но она не помнит, чтобы они в конце 

<

дата> в составе комиссии ходили по складу. Как правило, она входила в состав комиссии;

в 

<

дата> она являясь начальником отдела планирования закупок и материально-технического обеспечения (ОПЗ и МТО) 

<

данные изъяты> и имела доступ к ЕИС. На Предприятии один сотрудник отдела планирования закупок и МТО отвечал за размещение сведений в системе ЕИС. Сначала это был ФИО4, затем ФИО375 Сведения на ЕИС сотрудник размещал на основании заключенных договоров, актов приема-передачи и платежных поручений. Только при наличии указанных документов соответствующая информация размещалась в ЕИС. Согласно ФЗ № 223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц», сотрудник ОПЗ и МТО вносил сведения о заключенном договоре и данные об исполнении договора. Согласно ФЗ № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сотрудник ОПЗ и МТО используя электронную подпись ФИО379 самостоятельно подписывал договора. Сотрудники отдела планирования закупок и МТО размещали в ЕИС договор по результатам закупки, а также все изменения к договору и закрывающие документы. Закрывающие документы включали в себя: 1) акт приема- передачи, подписанный двумя сторонами (продавец и покупатель). Также на акте прием-передачи должна была стоять виза начальника отдела контроля качества, подтверждающая соответствия качества, поступившего на Предприятия химического вещества; 2) платежное поручение (формировалось на основании подписанного директором акта приема-передачи). На Предприятии имелся журнал учета использования сотрудниками Предприятия электронных подписей. По указанному журналу она как начальник отдела получала электронную подпись и.о. директора ФИО378. Указанная подпись была ей необходима для того, чтобы ее сотрудники (ФИО382 или ФИО381) осуществили прикрепление документов по договорам в ЕИС. Токен (электронная подпись и.о. директора ФИО376) была постоянно вставлена в системный блок компьютера, сотрудника отдела планирования закупок и МТО. Допускает, что кто-то мог воспользоваться этим зайти в ЕИС и разместить какую-либо информацию. Ознакомившись с дополнительным соглашением 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; соглашением о расторжении договора 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; копией счета на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> пояснила, что ей знаком указанный договор, 

<

дата> кто-то из сотрудников бухгалтерии Предприятия принес ей его, так как прошло много времени не может вспомнить, кто это был. Указанный документ уже был с подписями ФИО380 и ФИО2, также были печати 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>». Она была удивлена, так как в компетенцию бухгалтерии не входило подготовка и подписание договора на поставку, это входило в компетенцию исключительно отдела планирования закупок и МТО. Так как на договоре присутствовала подпись и.о. директора ФИО377 то у нее не было каких-то сомнений и вопросов. Данные по указанному договору были размещены в ЕИС ФИО4 либо ФИО383. Она лично сведения никогда в ЕИС не размещала. После того как сведения были размещены в ЕИС поставка сырья по указанному договору должна была контролироваться сотрудником отдела планирования и МТО - ФИО386. Все договоры лежали в одной папке. Не может пояснить контролировала ли ФИО5 поставку по этому договору. Ознакомившись с копией счета на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> пояснила, что в левом нижнем углу документа имеется рукописный текст «доплата курсовой разницы 277 074, 33 р.». Всех обстоятельств она сейчас не помнит, но поясняет, что этот текст был выполнен ей по указанию заместителя директора по планово-финансовому управлению – главным бухгалтером ФИО1 В ее должностные обязанности не входила какая-либо работа с денежными средствами и она не должна была писать это, но так как это указание дала ей заместитель руководителя ФИО1 она написала это, так как боялась, что если она откажет ФИО1, то может лишиться работы. С какой целью она это написала, ФИО1 ей не пояснила, она сама у той не спрашивала. Ознакомившись с соглашением о расторжении от 

<

дата> пояснить, что ни она никто из ее сотрудников (по ее указанию) указанный документ не готовил, кто его мог подготовить она не знает, получила также от сотрудников бухгалтерии, кого именно не помнит, с подписями и печатями. Сведения о расторжении имеются в ЕИС. Она их не размещала. Сведения были размещены в рабочем порядке сотрудником отдела планирования закупок и МТО. Насколько она помнит, в случае заключения договора с единственным поставщиком, сведения в ЕИС размещались начальником тендерно-закупочного отдела ФИО6, либо ее сотрудниками. Указанный договор поставки и его приложение были подготовлены ей, ФИО385 Заявка на внеплановую закупку точно должна быть поскольку она подготавливая договор 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и приложение к нему всю информацию. Протокол заседания единой комиссии по закупам товаров, работ и услуг от 

<

дата> был составлен сотрудниками отдела ТЗО, он носил формальны характер. Фактически никакого заседания не проводилось. Вся информация в протоколе была из заявки на внеплановую закупку. Не может пояснить контролировала ли ФИО387 поставку по этому договору;

показаниями свидетеля ФИО323 (т.10 л.д.173-175) из содержания которых следует, что работает на предприятии в должности заместителя директора - начальника службы качества предприятия. В должностные обязанности входит общая организация системы качества на предприятии. Структурное подразделение осуществляет входной контроль качества поступающего сырья, контроль качества производимой продукции и полупродуктов. В части процедуры входной проверки поступившего сырья, могу пояснить, что после приемки сырья складом, заведующий складом оформляет извещение установленной формы и направляет его в ОКК, к извещению прикладывается документ качества производителя. Извещение подписывается заведующим складом. Оригиналы извещений хранятся в ОКК, при этом о каждой проверке делается соответствующая запись в журнал учета проб входного контроля (регистрации), который так же хранится в ОКК. После этого, оформляется бланк акта отбора пробы, с которым сотрудник ОКК направляется на склад непосредственно для отбора проб. После отбора проб, на упаковке сырья делается соответствующая этикетка с указанием реквизитов. При отборе образцов для исследования, сотрудник ОКК, который отбирает пробы, видит общий объем поставки (количество поступивших упаковок), так как кладовщик предоставляет весь объем поставки сырья. Далее, с сырьем проводится химическое исследование на предмет соответствия с заявленной спецификацией. В том случае, если сырье соответствует спецификации, то по факту производимых действий оформляется аналитический паспорт, после чего, на тару с сырьем наклеивается этикетка о том, что сырье можно отпускать со склада на производство. В соответствии с нормативными требованиями, в подразделении качества, имеется архив проб входного контроля сырья. В части процедуры выходного контроля готовой продукции, могу пояснить, что после производства, вся произведенная серия продукции, предъявляется на отбора проб с целью установления качества. После чего, если готовая продукция соответствует нормативной документации, то вся партия помещается на склад хранения готовой продукции;

показаниями свидетеля ФИО324 (т.12 л.д.99-101) из содержания которых следует, что в начале 

<

дата> ей позвонили сотрудники 

<

данные изъяты> и предложили пройти собеседование, по итогам собеседования бала принята в 

<

дата> на должность заместителя директора - начальника службы кадрового и документационного обеспечения. 

<

дата> уволилась по соглашению сторон. В должностные обязанности входило организация кадровой работы и канцелярии. Канцелярия занималась приёмом и отправкой корреспонденции. Проект приказа приказа 

<

№ обезличен> от 

<

дата> был подготовлен ФИО462 так как в нижнем левом углу указана ее фамилия и инициалы. Вышеуказанный приказ о проведении инвентаризации видит в первые, так как документы для проверки и регистрации поступают исполнители канцелярии. Сам процесс оформления приказов осуществлялся следующим образом: проект приказа подготавливали инициаторы, далее по электронной почте направлялся сотруднику канцелярии, после чего сотрудник канцелярии распечатывал приказ на установленном бланке, после чего предавали на подпись руководителю предприятия, после подписания руководителем приказа, приказ регистрировался в журнале приказов и хранился и после чего в канцелярии. Регистрацию приказов в журнале осуществляет сотрудник канцелярии (согласно должностной инструкции), как проходила регистрация данного приказа пояснить не может. Указаний о регистрации данного приказа она никому не давала, так как указания (распоряжения) может давать руководитель предприятия. Как происходила регистрация в журнал приказов приказа об инвентаризации 

<

№ обезличен> от 

<

дата> она не видела;

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 5 ч.2 ст. 281 УПК РФ показаниями:

свидетеля ФИО388 (т.12 л.д. 125-127, 164-165) из которых следует, что в ООО «

<

данные изъяты>» работает с 

<

дата>. В должностные обязанности входит доставка и получение груза по указанию начальника отдела – ФИО389. Организация занимается химическим сырьем. Ознакомившись с путевым листом автомобиля ООО «

<

данные изъяты>» на период с 

<

дата> на двух листах; путевым листом автомобиля ООО «

<

данные изъяты>» на период с 

<

дата> на двух листах; путевым листом автомобиля ООО «

<

данные изъяты>» на период с 

<

дата> на двух листах; путевым листомом автомобиля ООО «

<

данные изъяты>» на период с 

<

дата> на двух листах; путевым листом автомобиля ООО «

<

данные изъяты>» на период с 

<

дата> на двух листах; путевым листом автомобиля ООО «

<

данные изъяты>» на период с 

<

дата> на двух листах; путевым листом автомобиля ООО «

<

данные изъяты>» на период с 

<

дата> на двух листах пояснил, что документы ему знакомы, в каждом из предъявленных документов, имеются его подписи. По представленным документам пояснил: согласно путевого листа на период с 

<

дата> – 

<

дата> находился в 

<

данные изъяты> с целью доставки сырья; согласно путевого листа на период с 

<

дата> – 

<

дата> находился в 

<

адрес> с целью доставки сырья; согласно путевого листа на период с 

<

дата> – 

<

дата> находился в 

<

данные изъяты> с целью доставки сырья; согласно путевого листа на период с 

<

дата> – 

<

дата> находился в 

<

адрес> с целью доставки сырья; Случаев когда он не довозил товар никогда не было;

протоколами очных ставок между свидетелями ФИО390 и ФИО391 (т.12 л.д.121-124), ФИО392 и ФИО393 (т.14 л.д.67-72), свидетелем ФИО394 и обвиняемой ФИО1 (т.14 л.д.139-142) в ходе которых каждый из участвующих лиц подтвердил ранее данные им показания.

Кроме показаний представителя потерпевшего и свидетелей виновность ФИО1 и ФИО2, каждой, также подтверждается:

протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> (т.16 л.д.158-163), в ходе которого осмотрено 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра у начальника отдела контроля качества ФИО395 изъят журнал регистрации проб входного контроля;

протоколом выемки от 

<

дата> (т.9 л.д.62-64), в ходе которого у представителя потерпевшего ФИО396 в каб. 

<

№ обезличен> СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области, по адресу: 

<

адрес> изъято: акт 

<

№ обезличен> от 

<

дата> со склада 

<

№ обезличен> ОМЗ и МТО и аналитический паспорт 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, в дальнейшем осмотрены (т.9 л.д.65-67) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д.68-69);

протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.17 л.д.98-106) в ходе которого осмотрены документы предоставленные ООО «

<

данные изъяты>» по запросу следователя от 

<

дата> исх. 

<

№ обезличен>: платежные поручения ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№ обезличен> от 

<

дата>,

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; товарные накладные 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата> 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>,

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>,

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>,

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>,

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; счет фактура 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата> 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

дата> от 

<

дата>, книгу покупок с ООО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по 

<

дата>. Согласно осмотренным документам ООО «

<

данные изъяты>» поставляло в ООО «

<

данные изъяты>» химическое вещество. Документы подписаны от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО397 и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.17 л.д.107-108);

протоколом выемки от 

<

дата> (т.14 л.д.34-37), в ходе которого у ФИО1 в каб. 

<

№ обезличен> СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области, по адресу: 

<

адрес> изъят: мобильный телефон принадлежащий ФИО1 марки «

<

данные изъяты>» IMEI 

<

№ обезличен> (IMEI 

<

№ обезличен>), в дальнейшем с участием специалиста осмотрен (т.14 л.д.39-47, т.18 л.д.225-229, т.19 л.д.1-82) и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.14 л.д.48-49, т.19 л.д.83-84);

протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.17 л.д.139-142) в ходе которого осмотрены выписки по счетам ООО «

<

данные изъяты>»: выписка по счету 

<

№ обезличен> ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» и CD-R диск с выпиской по счету 

<

№ обезличен> открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», в ходе осмотра установлено перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» на счета ООО «

<

данные изъяты>» и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.17 л.д.143-146);

протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.17 л.д.178-198) в ходе которого осмотрен СD-R диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№ обезличен> 

<

№ обезличен>, открытому в АО «

<

данные изъяты>». Общая сумма денежных средств перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» на счет ООО «

<

данные изъяты>» в период с 

<

дата> по 

<

дата> составила 7 656 279 рублей и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.17 л.д.199-200);

протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

№ обезличен> (т.17 л.д.205-227) в ходе которого осмотрен СD-R диск, полученный по запросу следователя из ИФНС 

<

№ обезличен> по Свердловской области в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№ обезличен>. Осмотром установлено, что генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО398 Основной вид деятельности «Торговля оптовая мясом и мясными продуктами»;

протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.17 л.д.231-248) в ходе которого осмотрен СD-R диск, полученный по запросу следователя из ИФНС 

<

№ обезличен> по 

<

данные изъяты> в отношении ООО «

<

данные изъяты>». Осмотром установлено, что генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО399 

<

дата> сотрудниками Инспекции ФНС России 

<

№ обезличен> по г. Москве осмотрен объект недвижимости: 

<

адрес> в ходе которого признаков деятельности ОООО «

<

данные изъяты>» не выявлено, и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.17 л.д.249-250);

протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> (т.17 л.д.251-255) в ходе которого осмотрен дом 

<

адрес>, установлено, что квартира 

<

адрес> в указанном доме отсутствует (Согласно выписки ЕГРЮЛ полученной из ИФНС 

<

№ обезличен> по г. Москве генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» проживает по адресу: 

<

адрес>);

протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.17 л.д.274-292) в ходе которого осмотрен СD-R диск, полученный по запросу следователя из ИФНС 

<

№ обезличен> по 

<

данные изъяты> в отношении ООО «

<

данные изъяты>». Осмотром установлено, что генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО400. 

<

дата> сотрудниками Инспекции ФНС России 

<

данные изъяты> осмотрен объект недвижимости: 

<

адрес>, в ходе которого признаков деятельности ОООО «

<

данные изъяты>» не выявлено, и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.17 л.д.295-296);

протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.22 л.д.4-10) в ходе которого осмотрен СD-R диск с выпиской о движении денежных средств по счету 

<

№ обезличен> 

<

данные изъяты> открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», полученный по запросу следователя. Осмотром установлено: 

<

дата> произведена оплата, перечисление денежных средств за химреактивы по счету 

<

№ обезличен> ОТ 

<

дата> Г. СОГЛ. ДОГ. 

<

№ обезличен> ОТ 

<

дата>. сумма в размере 7 417 218,70 рублей на расчетный счет № 

<

№ обезличен>, открытый ООО «

<

данные изъяты>», 

<

дата> произведена оплата, перечисление денежных средств за 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид по договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> сумма в размере 4 572 750,00 рублей на расчетный счет 

<

№ обезличен>, открытый ООО «Кемикал Лайн».

<

дата> произведена оплата, перечисление денежных средств за 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид по счету 

<

№ обезличен> от 

<

дата> договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> сумма в размере 2 039 364,31 рублей на расчетный счет № 

<

№ обезличен>, открытый ООО «

<

данные изъяты>»

<

дата> произведена оплата, перечисление денежных средств курсовой разницы по счету 

<

№ обезличен> ОТ 

<

дата> Г. СОГЛ. ДОГ. 

<

№ обезличен> ОТ 

<

дата>. сумма в размере 277 074,33 рублей на расчетный счет 

<

№ обезличен>, открытый ООО «

<

данные изъяты>», и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.22 л.д.11-12);

протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.22 л.д.30-36), в ходе которого осмотрены: CD-R диск с детализацией абонентских номеров 

<

№ обезличен> и 

<

№ обезличен>, полученный на основании постановления Тверского районного суда г. Москвы из ООО «

<

данные изъяты>» 

<

дата> 

<

№ обезличен>; CD-R диск с детализацией абонентского номера 

<

адрес>, полученный на основании постановления 

<

данные изъяты> из ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

дата> № 

<

№ обезличен>; CD-R диск с детализацией абонентских номеров 

<

№ обезличен>, полученный на основании постановления 

<

данные изъяты> из ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

дата> исх. 

<

№ обезличен>; CD-R диск с детализацией абонентских номеров 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен>; 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>, полученный на основании постановления 

<

данные изъяты> из ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

дата> 

<

№ обезличен>. Осмотром установлено соединения между ФИО401 и ФИО1 (

<

дата> и 

<

дата>), и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.22 л.д.37-38);

протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т. 22 л.д.39-45) в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые 

<

дата> в жилище ФИО1 по адресу: 

<

дата>, а именно: постановление о наложении штрафа по делу 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (копия), постановление о наложении штрафа по делу 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (копия), постановление о наложении штрафа по делу 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (копия), счет-фактура 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, акт 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, счет на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, акт 

<

№ обезличен> от 

<

№ обезличен> (копия), счет-фактура № 8 от 

<

дата> (копия), счет на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (копия), договор поставки 

<

№ обезличен> строительных материалов от 

<

дата> приложение № 1 к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (спецификация к заявке 

<

№ обезличен>), договор поставки 

<

№ обезличен> строительных материалов от 

<

дата>, приложение № 1 к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (спецификация к заявке 

<

№ обезличен>), договор подряда на услуги профессиональной обработки от 

<

дата>, договор подряда на услуги профессиональной обработки от 

<

дата>, доверенность 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (копия), представленная на 1 листе белого цвета формата А-4, акт сверки взаимных расчетов за период: 

<

дата> – 

<

дата> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> акт сверки взаимных расчетов за период: 

<

дата> – 

<

дата> между 

<

данные изъяты> договор поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, доверенность 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, счет на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (копия), товарная накладная 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, уведомление от 

<

данные изъяты> (оригинал), договор поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, чек – ордер от 

<

дата>, автоматическая печать 

<

данные изъяты>, штамп с надписью «по доверенности 

<

№ обезличен> от 

<

дата> г. ФИО1», и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.22 л.д.46-48);

протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.25 л.д.14-40) в ходе которого осмотрены материалы уголовного дела, выделенные из уголовного дела 

<

№ обезличен>;

протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.9 л.д. 105-114) в ходе которого с осмотрены документы изъятые 

<

дата> в ходе обыска жилища ФИО2 по адресу: 

<

дата>: таблица товаров; акт приема передачи товара от 

<

дата>; договор поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; спецификация к договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; техническое задание к договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; форма акта приема-передачи товара к договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; счет на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; счет на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; акт приема передачи товара от 

<

дата>; акт приема передачи товара от 

<

дата>; договор поставки 

<

№ обезличен>; спецификация к договору 

<

№ обезличен>; техническое задание к договору 

<

№ обезличен>; форма акта приема-передачи товара к договору 

<

№ обезличен>; дополнительное соглашение № 1 от 

<

дата> к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; спецификация к дополнительному соглашению 

<

№ обезличен> от 11.12.2018 к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; техническое задание к дополнительному соглашению 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; счет на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; договор поставки 

<

№ обезличен> спецификация к договору 

<

№ обезличен> техническое задание к договору 

<

№ обезличен>; форма акта приема-передачи товара к договору 

<

№ обезличен>; счет на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; товарная накладная 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; счет на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; товарно-транспортная накладная 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; транспортный раздел без № и даты (копия); акт приема передачи товара от 

<

дата>; контракт 

<

№ обезличен>; спецификация к контракту 

<

№ обезличен>; техническое задание к контракту 

<

№ обезличен>; форма акта приема – передачи товара к контракту 

<

дата>; опись передаваемых документов к контракту 

<

№ обезличен>; акт приема передачи товара от 

<

дата>; опись передаваемых документов к контракту 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; платежное поручение 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; счет на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; товарная накладная 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; счет-фактура 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (оригинал), содержат сведения о совершенном преступлении и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.9 л.д.115-117);

протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т. 9 л.д. 118-122) в ходе которого осмотрены документы изъятые 

<

дата> в ходе обыска помещения ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> документы: счет-фактура 

<

дата> от 

<

дата>; счет-фактура 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, флеш-накопитель «

<

данные изъяты>, личные данные сотрудников ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость ООО «

<

данные изъяты>» по счету 60 за 

<

дата> по 

<

дата> и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д.123-124);

протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т.20 л.д. 23-54), в ходе которого осмотрен CD-R диск 

<

№ обезличен> ДСП от 

<

дата>, полученный из ИФНС 

<

данные изъяты> на запрос следователя от 

<

№ обезличен> исх. 

<

№ обезличен>, содержащий информацию: сведения о банковских счетах налогоплательщика и выписка из ЕГРЮЛ № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> в отношении ООО «

<

данные изъяты>» и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.20 л.д.55-57);

протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.9 л.д. 163-224) в ходе которого с участием свидетеля ФИО459 в кабинете 

<

№ обезличен> 

<

данные изъяты> осмотрена ЕИС (единая информационная система в сфере закупок). В ходе осмотра установлено наличие информации в ЕИС о заключении договора 

<

№ обезличен> от 

<

дата>;

протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т. 9 л.д. 225-230) в ходе которого с участием свидетеля ФИО460 в кабинете 

<

№ обезличен> 

<

данные изъяты> осмотрена ЕИС (единая информационная система в сфере закупок). В ходе осмотра установлено наличие информации в ЕИС о заключении дополнительного соглашению 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата>

протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>(т. 20 л.д. 61-107), согласно которому осмотрен CD-R диск, полученный из АО «

<

данные изъяты>» на запрос от 

<

дата> (исх. 

<

№ обезличен>) с выписками о движении денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№ обезличен>: №№ 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен> и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.20 л.д.108-110);

протокол осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т.20 л.д.114-132), согласно которому осмотрен CD-R диск, полученный из АО «

<

данные изъяты>» на запрос от 

<

дата> (исх. 

<

№ обезличен>3) с выписками о движении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№ обезличен> по счету № 

<

№ обезличен> и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.20 л.д.133-134);

протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>(т.20 л.д.140-143), согласно которому осмотрен оптический диск с выписками по счетам ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№ обезличен> АО «

<

данные изъяты>»:

<

№ обезличен>;

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.20 л.д.144-146);

протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т.20 л.д.153-234), протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т. 20 л.д.237-241), согласно которым осмотрены: CD-R диск с копиями документов из досье вк за период с 

<

дата> по 

<

дата> по счету 

<

№ обезличен> ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№ обезличен> АО «

<

данные изъяты>», полученного по запросу следователя от 

<

дата> исх. 

<

№ обезличен>; CD-R диск с копиями документов из досье вк за период с 

<

дата> по 

<

дата> по счету № 

<

№ обезличен> ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№ обезличен> АО «

<

данные изъяты>», полученного по запросу следователя от 

<

дата> исх. 

<

№ обезличен>, товарные накладные: № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на поставку 400 кг.; № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на поставку 150 кг.; 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на поставку 150 кг.; 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на поставку 167,26 кг.; 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на поставку 32,74 кг.; 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на поставку 125 кг.; 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на поставку 150 кг; № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на поставку 100 кг.; 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на поставку 100 кг., 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на поставку 145 кг. - химического вещества 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.20 л.д.235-236);

протоколами осмотров предметов и документов от 

<

дата>, от 

<

дата> (т.21 л.д. 4-7, 15-17), согласно которым осмотрены CD-R диск с выписками по счетам ООО «Кемикал Лайн» ИНН 

<

№ обезличен> открытых в ПАО «

<

данные изъяты>»: №№ 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен> полученный по запросу следователя от 

<

дата> исх. 

<

дата>; CD-R диск с выпиской по счету № 

<

№ обезличен> ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№ обезличен> открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», полученный по запросу следователя от 

<

дата> исх. 

<

№ обезличен>-2 и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.21 л.д.8-10, 18-20);

протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т.19 л.д.143-148), согласно которому осмотрены: документы, полученные из ООО «

<

данные изъяты>» по запросу 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; документы, полученные из Федеральной таможенной службы Северо-западного Таможенного Управления по запросу 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, осмотром установлено, что код товара: 1,2-ДИМЕТИЛИНДОЛ- код товара 

<

№ обезличен> и 3-ДИМЕТИЛКАРБАМОИЛОКСИПИРИДИН» - код товара 

<

№ обезличен> и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.149-152);

протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т.19 л.д.158-164), согласно которому осмотрен CD-R диск, полученный из ФТС России по запросу исх. 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, информация о совершении таможенных операций ООО «

<

данные изъяты>» в отношении химического вещества за период с 

<

дата> по 

<

дата>. В ходе осмотра установлено ООО «

<

данные изъяты>» ввозило из Республики 

<

данные изъяты> с 

<

дата> по 

<

дата> г.г.: в 

<

дата> - 3 – гидроксипиридина (10 кг.); ввоз в 

<

дата> г. химического вещества 1,2 диметилиндол в количестве 1170 кг., отсутствие информации о ввозе ООО «

<

данные изъяты>» за период времени с 

<

дата> по 

<

дата> г.г. на территорию РФ химического вещества 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.165-166);

протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т.19 л.д.173-185), согласно которому осмотрен CD-R диск (учетный 

<

№ обезличен> от 

<

дата> исх. 

<

№ обезличен> от 

<

дата>), направленный ФТС России на запрос исх. 

<

№ обезличен> от 

<

дата> по организациям осуществлявших в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> декларирование 3 –(диметилкарбомоилокси)- 1 – метилпиридиния бромид и 3 –(диметилкарбомоилокси)- 1 – метилпиридиния бромид технический. Осмотром установлено, что нформация о декларировании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№ обезличен> в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> химического вещества: 3 –(диметилкарбомоилокси)- 1 – метилпиридиния бромид и 3 –(диметилкарбомоилокси)- 1 – метилпиридиния бромид технический отсутствует номер и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.186-187);

протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т.18 л.д.182-191), согласно которому осмотрен CD-R диск, промаркированный экспертом как «Приложение 

<

№ обезличен> от 

<

дата>», СD-R диск содержит информацию полученную в ходе исследования системного блока, изъятого 

<

дата> в ООО «

<

данные изъяты>» и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.18 л.д.192-193);

протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т.18 л.д.136-153), согласно которому осмотрен CD-R диск, промаркированный экспертом как «Приложение 

<

№ обезличен> от 

<

дата>», содержит информацию полученную в ходе исследования мобильного телефона ФИО1 и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.154-155);

протоколом осмотра документов (предметов) от 

<

дата> (т. 16 л.д. 164-171), в ходе которого осмотрен журнал регистрации проб входного контроля, установлено, что 

<

дата> произведен отбор проб сырья 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид без указания серии якобы поставленный по дополнительному соглашению 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>. Сведения об отборе пробы по договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> отсутствует номер и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.16 л.д.172-173); 

протоколом выемки от 

<

дата> (т.16 л.д. 4-7) в ходе которого у представителя 

<

данные изъяты> ФИО456 изъято: договор поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на 5 листах; Приложение № 1 к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> Спецификация на 1 листе; Приложение № 2 к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> техническое задание на 2 листах; Приложение № 3 к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> форма акта приема-передачи товара на 1 листе; акт приема-передачи товара от 

<

дата> на 1 листе; счет-фактура 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на 1 листе; протокол заседания единой комиссии по закупкам товаров, товаров, работ, услуг от 

<

дата>; договор 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на 6 листах; Приложение № 1 к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> Спецификация на 3 листах; Приложение № 2 к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> форма акта приема-передачи товара на 1 листе; Приложение № 3 к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> техническое задание на 8 листах; счет-фактура 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на 1 листе; счет на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на 1 листе; платежное поручение на 1 листе; дополнительное соглашение к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на 1 листе; Приложение № 1 к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> Спецификация на 5 листах; Приложение 

<

№ обезличен> 2 к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> техническое задание на 7 листах; копия счета на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на 1 листе; платежное поручение на 1 листе; соглашение о расторжении договора 

<

№ обезличен> от 

<

дата> от 

<

дата>; приказ 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на 1 листе; приложение № 1 к приказу 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на 35 листах, в дальнейшем осмотрены (т.16 л.д.8-14) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.16 л.д.15-17); 

протоколом выемки от 

<

дата> (т. 16 л.д. 179-182) в ходе которого у представителя 

<

данные изъяты> ФИО457 изъяты: операционный журнал на производство субстанции ФИО3 бромида за период с 

<

дата> по 

<

дата>; операционный журнал 

<

№ обезличен> на производство субстанции ФИО3 бромида за период с 17.12.2018 по 09.06.2020, в дальнейшем осмотрены (т.16 л.д.183-191) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.16 л.д.192-193);

протоколом выемки от 

<

дата> (т.16 л.д. 199-202) в ходе которого у представителя 

<

данные изъяты> ФИО458 изъят журнал учета использования сотрудниками 

<

данные изъяты> электронных подписей, в дальнейшем осмотрен (т.16 л.д.203-210) и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.16 л.д.211-212);

заключением эксперта 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (т. 18 л.д.64-75), согласно выводам которого: подпись, выполненная от имени ФИО454, расположенная в инвентаризационной описи 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, в строке, перед краткой записью: «

<

данные изъяты>», выполнена не ФИО455, а другим лицом;

заключением эксперта 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (т.18 л.д.100-109), согласно выводам которого: сумма денежных средств, поступивших на расчётный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№ обезличен> 

<

№ обезличен>, открытый в АО «

<

данные изъяты>», с расчетного счета 

<

данные изъяты> по договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (дополнительное соглашение 

<

№ обезличен> к договору от 

<

дата>) в период с 

<

дата> по 

<

дата> за товар «3-[(диметилкарбамоил)окси]-1-метил-пиридина бромид технический», составляет 7 417 218,70 руб. Сумма денежных средств, поступивших на расчётный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№ обезличен> № 

<

№ обезличен>, открытый в АО «

<

данные изъяты>», с расчетного счета 

<

данные изъяты> по договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> за период со 

<

дата> по 

<

дата> составила 4 572 750,00 руб.;

заключением эксперта 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (т.18 л.д.33-40), согласно выводам которого: подписи от имени ФИО443, расположенные в: нижней правой части листа счета на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> г. к договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> г., выставленного поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» покупателю 

<

данные изъяты>; строке с наименованием «И.о. директора ФИО444» в приказе о проведении инвентаризации 

<

№ обезличен> от 

<

дата>. от имени и. о. директора 

<

данные изъяты> ФИО452; строке с наименованием «/ФИО450/» в дополнительном соглашении 

<

№ обезличен> (между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и заказчиком 

<

данные изъяты>) к договору 

<

№ обезличен> на поставку товаров для нужд 

<

данные изъяты> от 

<

дата> строке с наименованием «/ФИО451/» на последнем листе в приложении 

<

№ обезличен> «Спецификация» к дополнительному соглашению 

<

№ обезличен> к договору 

<

№ обезличен> на поставку товаров для нужд 

<

данные изъяты> от 

<

дата> (между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и заказчиком 

<

данные изъяты>); строке с наименованием «/ФИО445./» на последнем листе в приложении №2 «Техническое задание Характеристики закупаемого товара» к дополнительному соглашению 

<

№ обезличен> к договору 

<

№ обезличен> на поставку товаров для нужд 

<

данные изъяты> от 

<

дата> г. (между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и заказчиком 

<

данные изъяты>); строке с наименован «/

<

данные изъяты>/» на последнем листе договора поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> г. (между поставщиком 

<

данные изъяты> и покупателем 

<

данные изъяты>); строке с наименованием «/ФИО453/» в приложении №1 «Спецификация» к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем 

<

данные изъяты>); строке с наименованием «/ФИО446» на последнем листе в приложении №2 «Техническое задание» к договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем 

<

данные изъяты>); строке с наименованием «/ФИО447» в приложении 

<

№ обезличен> «Форма акта Акт приема- передачи товара» к Договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>. (между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем 

<

данные изъяты>); строке с наименованием «/ФИО448» в акте приема-передачи товара от 

<

данные изъяты>. по договору поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем 

<

данные изъяты>), - выполнены ФИО449 2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в нижней правой части листа счета на оплату 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> выставленного поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» покупателю 

<

данные изъяты>, выполнена, вероятно, не ФИО1, а другим лицом;

копией платежного поручения 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (т. 9 л.д. 58) на сумму 4 572 750,00 руб. назначение платежа: «оплата за 3 (Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид, по договору 

<

№ обезличен> от 

<

дата> г. Сумма 4 572 +750-00 в т.ч. НДС (18%) 697538-14)», на основании которого с расчетного счета 

<

№ обезличен>, 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

№ обезличен> ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства на сумму 4 572 750,00 рублей;

сведениями, полученные с официального сайта Центрального банка Российской Федерации – «cbr.ru», согласно которым ЦБ РФ установил с 

<

дата> курс иностранной валюты – 1 доллар США в размере 62,2062 рублей (т. 23 л.д. 2);

сопроводительным письмо ПАО «

<

данные изъяты>» на 

<

№ обезличен> от 

<

дата> запрос следователя (т.22 л.д.2), согласно которому счет 

<

№ обезличен> 

<

данные изъяты> открыт в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» Банка «

<

данные изъяты>» (ПАО) г. 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>

приказом Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017, с изм. от 29.01.2018) (т. 23 л.д. 175-191), согласно которой: 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации (пункт 6); 

Проведение инвентаризации обязательно: перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года) - (пункт 27);

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером организации (пункт 38);

Государственные и муниципальные унитарные предприятия представляют бухгалтерскую отчетность органам, уполномоченным управлять государственным имуществом (пункт 84);

Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О бухгалтерском учете», согласно которому:

каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документ. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в т. числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок (пункт 1 ст. 9);

Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического субъекта (пункт 8 ст. 13).

приказ Министра здравоохранения РФ от 03.11.1992№ 284 

<

данные изъяты> Минздрава Российской Федерации, о создании Государственного предприятия Научно-производственный центр фармакологической защиты при экстремальных ситуациях (НПЦ «Фармзащита») Минздрава Российской Федерации путем преобразования Филиала № 6 Института биофизики Минздрава Российской Федерации (создано в 1964 г.) (т. 24 л.д. 31);

приказом Федерального медико- биологического агентства от 27.04.2005 № 206 (т. 24 л.д. 71-72), согласно которому переименовано Государственное предприятие Научно-производственный центр фармакологической защиты при экстремальных ситуациях (НПЦ «Фармзащита») Минздрава Российской Федерации переименовано в Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства (

<

данные изъяты>»);

свидетельством о постановке на учет 

<

данные изъяты> на налоговый учет серии 

<

№ обезличен> (т. 24 л.д. 32), согласно которому 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России 

<

№ обезличен> по Московской области, с присвоением ИНН 

<

№ обезличен>, КПП 

<

№ обезличен>, юридический адрес: 

<

адрес>;

постановлением Правительства РФ от 20.02.2004 № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса», согласно которому 

<

данные изъяты> внесено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и находится в перечне указанных организаций, утвержденном приказом Минпромторга России от 23.07.2015 №1828, за порядковым 

<

№ обезличен> (т. 24 л.д. 66-68);

уставом (новая редакция) 

<

данные изъяты>, утвержденного приказом Федерального медико-биологического агентства 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (с изменениями от 

<

дата>, от 

<

дата> от 

<

дата>), согласно которому 

<

данные изъяты> является коммерческой организацией и находится в ведомственном подчинении Федерального медико-биологического агентства (далее 

<

данные изъяты>). Учредителем и собственником имущества 

<

данные изъяты> является Российская Федерация. Полномочия Учредителя осуществляет 

<

данные изъяты> (п. 1.3-1.5). Предприятие является научной организацией, обеспечивающей выполнение фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, научно-техническую деятельность, экспериментальные разработки, научно-производственных работ в области обороны и безопасности Российской Федерации в рамках исполнения государственных функций. Целями деятельности Предприятия являются: осуществление научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации; разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации, в том числе лекарственных средств и изделий медицинского назначения для защиты человека от влияния особо опасных факторов физической, химической и биологической природы, а также для широкого медицинского применения; производство ограниченно обороноспособной продукции; изготовления опытных, опытно-промышленных, промышленных партий продукции, в том числе аптечек и медицинских укладок; получения прибыли (п. 2.1). Предметом деятельности Предприятия является: деятельность, связанная с обращением лекарственных средств и изделий медицинского назначения (разработкой, доклиническими исследованиями, клиническими исследованиями, экспертизой государственной регистрацией, со стандартизацией и с контролем качества, производством, изготовлением и хранением, перевозкой, ввозом на территорию Российской Федерации, вывозом с территории Российской Федерации. Рекламой, отпуском, реализацией, передачей, применением, уничтожением, переработкой, продвижением лекарственных средств); деятельность, связанная с обращением драгметаллов и прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, в том числе поименованных в списке IV, а также сильнодействующих и ядовитых веществ; деятельность, связанная с защитой сведений, составляющих государственную тайну; образовательная деятельность (п. 2.2). 

В соответствии с п. 5.2, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.10 п. 5.11 Устава, единоличным исполнительным органом 

<

данные изъяты> является директор (руководитель) (п. 5.2). Руководитель действует от имени Предприятия без доверенности. Руководитель, действует на основе единоначалия, самостоятельно решает вопросы руководства текущей деятельности Предприятия, отнесенных к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом, трудовым договором, должностной инструкцией и решениям собственника Предприятия. Руководитель: представляет интересы Предприятия; совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия; утверждает структуру и штаты Предприятия; осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры; выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; в установленном порядке открывает в банках расчетный счет и другие счета; подписывает исходящие и внутренние документы Предприятия, а также платежные и другие бухгалтерские документы; контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Предприятия; обеспечивает соблюдения законности в деятельности Предприятия; своевременно обеспечивает уплату Предприятием налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации, предоставляет в установленном порядке статистически, бухгалтерские и иные отчеты; осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции (п. 5.8). Для реализации своей компетенции Руководитель издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Предприятия. Приказы (распоряжения) и указания, изданные в письменной форме, подлежат обязательному учету и хранятся в делах Предприятия. Приказы (распоряжения) и указания Руководителя не должны противоречить законодательству Российской Федерации, Уставу, решениям собственника имущества Предприятия (п.5.9) Руководитель при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно (п. 5.10). В качестве участника трудовых отношений Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Предприятию (п. 5.11). Руководитель имеет заместителей Руководителя. Компетенция заместителей Руководителей устанавливается Руководителем. Заместитель Руководителя действует от имени Предприятия, представляет его в государственных органах, органах местного самоуправления, в организациях Российской Федерации и иностранного государства, совершает сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Руководителем (т. 24 л.д. 3-30);

приказом от 

<

дата> Руководителя 

<

данные изъяты> 

<

№ обезличен> (т. 3 л.д. 74), согласно которому на должность исполняющего обязанности директора 

<

данные изъяты> по срочному трудовому договору с 

<

дата> назначен ФИО442

трудовым договором от 

<

дата> между 

<

данные изъяты> в лице Руководителя ФИО439 (Орган исполнительной власти) и исполняющим обязанности директора 

<

данные изъяты> ФИО441 (Руководитель предприятия), согласно которому ФИО440 наделен следующими правами и обязанностями: 2.2.1 Действовать от имени предприятия без доверенности, в том числе представлять его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. 2.2.2 Совершать сделки от имени предприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2.2.3 Выдавать доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств предприятия, совершать иные юридически значимые действия. 2.2.4 Открывать в банках расчетные и другие счета. 2.2.5 Применять к работникам предприятия меры поощрения, а также меры дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2.2.6 Распределять права между заместителями. 2.2.7 В пределах своей компетенции издавать приказы и давать указания обязательные для всех работников предприятия, утверждать положения о представительствах и филиалах. 2.2.8 Готовить и направлять Работодателю или в иной федеральный орган исполнительной власти (организацию), уполномоченный (ую) осуществлять права собственника имущества предприятия мотивированные предложения об изменении размера уставного фонда предприятия. 2.2.9 Решать иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия и настоящим трудовым договором к компетенции Руководителя предприятия. 2.3.1 Добросовестно и разумно руководить предприятием, организовывать деятельность предприятия, обеспечивать выполнение установленных показателей экономической эффективности деятельности предприятия в составе программы их деятельности и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия и настоящим трудовым договором к его компетенции. 2.3.2 При исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия и трудовым договором. 2.3.3 Соблюдать ограничения, установленные пунктом № 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 2.3.4 Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех обязательств предприятия, вытекающих из договоров и соглашений, заключенных предприятием. 2.3.5 Обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объема выполняемых работ, оказываемых услуг. 2.3.6 Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии находящегося в хозяйственном ведении предприятия движимого и недвижимого имущества. 2.3.7 Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2.3.8 Обеспечивать своевременную уплату предприятием в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды. 2.3.9 Определять в соответствии законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты. Руководитель предприятия обязан соблюдать требования законодательства о государственной тайне, определенным прилагаемой к настоящему договору распиской об обязательствах гражданина перед государством по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 2.3.10 Обеспечивать выполнение, требований по гражданской обороне и мобилизационной подготовке. 2.3.11 Обеспечивать использование имущества предприятия, в том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности предприятия, установленными уставом предприятия, а также использование по целевому назначению выделенных предприятию бюджетных и внебюджетных средств. 2.3.12 В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, совершать сделки, с имуществом предприятия или иными способами распоряжаться имуществом исключительно с согласия Работодателя, а в случаях, прямо предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации, - с согласия Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. 2.3.13 Представлять Работодателю или в иного федеральному органу исполнительной власти (организации), уполномоченному (ой) осуществлять права собственника имущества предприятия отчетность о работе предприятия в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Ежегодно представлять на утверждение Работодателю или в иному федеральному органу исполнительной власти (организации), уполномоченному (ой) осуществлять права собственника имущества предприятия, проект программы деятельности предприятия. 2.3.14 Выполнять решения Работодателя или в иного федерального органа исполнительной власти (организации), уполномоченному (ой) осуществлять права собственника имущества предприятия осуществлять права собственника имущества предприятия. 2.3.15 Утверждать структуру и штатное расписание предприятия, осуществлять прием на работу работников предприятия, заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с ними, а также согласовывать с Работодателем прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним. 2.3.16 Обеспечивать своевременную выплату заработной, платы, надбавок, пособий и иных выплат работникам предприятия в денежной форме, выполнять иные обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 2.3.17 Распоряжаться имуществом предприятия в порядке и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации. 2.3.18 При расторжении настоящего трудового договора осуществить передачу дел вновь назначенному Руководителю предприятия. 2.3.20 Руководитель предприятия обязан организовать работу по антикоррупционной деятельности в возглавляемом им учреждении. 2.3.21 Руководитель предприятия обязан представлять Работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством. 4.1 Оплата труда Руководителя предприятия состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Должностной оклад Руководителю предприятия устанавливается в размере 62 500 рублей в месяц. 4.2. Руководителю предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями Работодателя производятся следующие выплаты компенсационного характера: ежемесячная надбавка гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе (при условии: а) наличие лицензии в учреждении на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; б) наличие допуска к государственной тайне. На основании приказа ФМБА России, издаваемого ежегодно). Иные выплаты компенсационного характера производятся Руководителю предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.3 Для поощрения Руководителю предприятия устанавливаются выплаты стимулирующего характера, которые осуществляются по результатам достижения предприятием показателей экономической эффективности его деятельности, утвержденных органом исполнительной власти, по итогам работы за год с учетом личного вклада Руководителя предприятия в осуществлении основных задач и функций, определенных уставом предприятия. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия и размер выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании приказа Федерального медико-биологического агентства. 4.4 Предельный уровень соотношения средней заработной платы Руководителя предприятия и средней заработной платы работников списочного состава (без учета Руководителя предприятия, заместителей Руководителя предприятия и главного бухгалтера) предприятия устанавливается Работодателем в кратности 7 (т.3 л.д. 75-82);

приказом исполняющего обязанности директора 

<

данные изъяты> ФИО437 от 

<

дата> 

<

№ обезличен> о переводе работника на другую работу, согласно которому на должность заместителя директора 

<

данные изъяты> по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера, назначена ФИО1 (т. 14 л.д. 252);

должностной инструкцией заместителя директора 

<

данные изъяты> по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера, разработанной заместителем директора по планово-финансовому управлению – главным бухгалтером ФИО1, согласованной заместителем директора – начальником службы кадрового и документационного обеспечения ФИО436 и утвержденной 

<

дата> исполняющим обязанности директора 

<

данные изъяты> ФИО438 с которой ФИО1 ознакомлена 

<

дата>, согласно которой заместитель директора по планово-финансовому управлению – главный бухгалтер относится к категории руководителей, подчиняется непосредственно директору Предприятия (п. 1.1, п. 1.3); заместителю директора по планово-финансовому управлению – главному бухгалтеру подчиняются Планово-экономический отдел и Бухгалтерия (п. 1.4). В должности заместителя директора по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера ФИО1 наделена следующими правами и обязанностями – обязана: 3.1 Обеспечить, организовывать и контролировать работу бухгалтерии. 3.2 Обеспечить, организовать и контролировать работу Планово-экономического отдела. 3.3 Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 3.4 Составлять консолидированную финансовую отчетность. 3.5 Вести внутренний контроль за бухгалтерским учетом и отчетностью. 3.6 Вести налоговый учет и составлять налоговую отчетность, налоговое планирование. 3.7 Обеспечить внутренний контроль тендерной-закупочной процедур; имеет право: 3.1 требовать от всех подразделений Предприятия соблюдения порядка оформления операций и представления в установленные сроки необходимых документов и сведений; требовать от руководителей структурных подразделений Предприятия и отдельных специалистов принятия мер, направленных на повышение эффективности использования средств Предприятия, обеспечение сохранности собственности Предприятия, обеспечение правильной организации бухгалтерского учета; проверять в структурных, подразделениях Предприятия соблюдение установленного порядка приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей; вносить предложения руководству Предприятия о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц предприятия по результатам проверок; не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, а также без соответствующего распоряжения руководителя Предприятия; вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также другим вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии и не требующим согласования и руководителем Предприятия; давать указания структурным подразделениям Предприятия по вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии и вытекающим из функций, которые перечислены в Положении о Бухгалтерии; требовать и получать материалы, информацию, необходимые для деятельности бухгалтерии, от структурных подразделении Предприятия; обращаться и получать от структурных подразделений Предприятия, государственных предприятий и учреждений необходимую методическую, правовую и консультационную помощь в выполнении задач, возложенных на бухгалтерию; давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии; представительствовать в установленном порядке от имени Предприятия по вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии во взаимоотношениях с налоговыми, финансовыми органами, органами государственных внебюджетных фондов, банками, кредитными учреждениями, иными государственными и муниципальными организациями, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями; применять по согласованию с руководителем Предприятия меры поощрения либо меры взыскания. Меры взыскания могут применяться тогда, когда сотрудник бухгалтерии повторно допустил ошибку, приведшую к финансовым потерям для Предприятия, либо допустил утечку информации, носящей конфиденциальный характер; требования заместителя директора по планово-финансовому управлению главного бухгалтера в части порядка оформления операций и представления в бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обязательными для всех подразделений Предприятия. 4.1 на заместителя бухгалтера директора по планово-финансовому управлению – главного бухгалтера возлагается ответственность: за правильное ведение бухгалтерского учета и отчетности; за достоверность записей в документа по счетам бухгалтерского учет; за правильное составление и своевременное представление балансов, отчетов и других сведении; за правильное и своевременное начисление налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды; за организацию и контроль финансовой и кассовой дисциплины; за организацию и контроль финансово-хозяйственной деятельности; за исполнение своих обязанностей, а также за работу своих подчиненных; з сохранение коммерческой тайны, известной ему по роду его деятельности; за соблюдение трудовой дисциплины лично и работниками бухгалтерии; за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, заместитель директора по планово-финансовому управлению главный бухгалтер несет ответственность в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ (т. 14 л.д. 225-250);

свидетельством о государственной регистрации юридического лица серия 

<

№ обезличен> и свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 

<

№ обезличен>, согласно которым 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по 

<

данные изъяты> (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 

<

№ обезличен>), и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», регистрирующим органом – МИФНС России 

<

№ обезличен> по 

<

данные изъяты> (свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 

<

№ обезличен>), зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>», с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о создании юридического лица с присвоением ОГРН 

<

№ обезличен>, ИНН 

<

№ обезличен>, КПП 

<

№ обезличен>, юридический адрес: г

<

адрес> (т. 24 л.д. 209, 212);

приказом 

<

№ обезличен> от 

<

дата> ФИО2 о назначении ее на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» (т. 24 л.д. 206);

уставом ООО «

<

данные изъяты>» (т.24 л.д. 213-226), утвержденный решением единственного участника от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» является юридическим лицом – хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли (п. 1.1); имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права (п. 1.4). Целью деятельности Общества является извлечение прибыли (п. 2.1). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников (п. 9.15). Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает и закрывает счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом к компетенции Общего собрания участников (п. 9.15.3). Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а так же путем заключения различного сделок в форме, установления гражданским законодательством Российской Федерации; 

сведениями, полученные с официального сайта ГРЛС Министерства здравоохранения – «

<

данные изъяты>», согласно которым в государственном реестре лекарственных средств зарегистрирован 

<

дата> под 

<

№ обезличен> лекарственный препарат: «ФИО3 бромид». Регистрационное удостоверение под 

<

№ обезличен> на данный лекарственным препарат выдано на 

<

данные изъяты> (т. 23 л.д. 6);

постановлением Правительства Российской Федерации 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, согласно пункту 72 которого, лекарственный препарат «ФИО3 бромид» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданам, постоянно проживающими (работающими) на территории зоны проживания с правом на отселение в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 18 закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

<

данные изъяты> АЭС» (т. 24 л.д. 63-65);

промышленным регламентом производства субстанции «ФИО3 бромид», согласно которому «ФИО3 бромид» производится из химического вещества: «3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид», в процессе производства сырье («3- [(Диметилкарбамоил)окси]-1-метилпиридиния бромид») должно подвергаться фильтрации и промывке (очистка) (т.24 л.д.74-118);

нормативной документацией «ФИО3 бромид» таблетки, 60 мг, описывающий порядок производства, испытания и хранения лекарственного препарата «ФИО3 бромид», зарегистрированного 

<

дата> под № 

<

№ обезличен>». Регистрационное удостоверение под 

<

№ обезличен> на данный лекарственным препарат выдано на 

<

данные изъяты> (т. 24 л.д. 136-150);

ответом полученным из ИФНС 

<

№ обезличен> по Московской области на запрос следователя от 

<

дата> исх. 

<

№ обезличен> (т. 20 л.д. 2-14) согласно которому получены сведения о банковских счетах налогоплательщика и выписка из ЕГРЮЛ 

<

№ обезличен> от 

<

дата> в отношении ООО «

<

данные изъяты>»;

ответом ФГУП «

<

данные изъяты>» от 

<

№ обезличен> (исх. ЮО-13331), согласно которому 

<

дата> ООО «

<

данные изъяты>» направило на исследование органическую жидкость. 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид на исследование не поступало (т. 19 л.д. 197- 202);

ответом ФБУ «

<

данные изъяты>» от 

<

дата> (исх. 497-21-3112), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» не предоставляло ФБУ «

<

данные изъяты>» технологические карты на 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид в период времени с 

<

дата> 

<

дата> (т. 19 л.д. 204);

ответом ФТС Северо-западное таможенное управление Пулковская таможня от 

<

дата> 

<

№ обезличен> (т. 19 л.д. 168-169), согласно которому в 

<

дата> ставка ввозной таможенной пошлины классифицируемого согласно ТН ВЭД ЕАЭС подсубпозиции 

<

данные изъяты> «Прочие химические продукты» составляла 5%, ставка ввозной таможенной пошлины классифицируемого согласно ТН ВЭД ЕАЭС подсубпозиции 

<

№ обезличен> «Прочие соединения гетероциклические, содержащие лишь герероатом(ы) азота, прочие» составляла 0%;

ответом ФТС Северо-западное таможенное управление Пулковская таможня от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, согласно которому с 

<

дата> по 

<

дата> таможенные операции в отношении 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид и 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид технический ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты> таможне не совершались (т. 19 л.д. 190);

ответом ФТС России от 

<

дата> 

<

№ обезличен> (т. 19 л.д. 192), согласно которому в центральной базе данных Единой автоматизированной системы таможенных органов по состоянию с 

<

дата> по 

<

дата> отсутствует информация о таможенных операциях ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№ обезличен> в отношении 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид и 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид технический.

Иные материалы дела, исследованные в судебном заседании в приговоре, не приводятся, поскольку не подтверждают и не опровергают вину подсудимых.

Давая оценку собранным и исследованным доказательствам, суд приходит к следующим выводам.

По мнению суда, все вышеприведенные письменные доказательства по уголовному делу были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст.ст.74, 83 и 84 УПК РФ, в связи, с чем признаются судом допустимыми доказательствами. Объективных данных, свидетельствующих о нарушении закона при проведении следственных и процессуальных действий, судом не установлено. Оценка доказательств произведена с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела. Все доказательства судом непосредственно исследованы. Оснований для признания указанных доказательств недопустимыми не имеется. 

Доводы проведенных по делу экспертиз суд признает убедительными, а выводы обоснованными, поскольку данные экспертные заключения составлены экспертами, заслуживающим доверия экспертных учреждений, имеющих соответствующее высшее образование, квалификацию, достаточный опыт работы. Экспертам были разъяснены их права и обязанности, и они были предупреждены об ответственности по ст. 307 УК РФ. Сомневаться в объективности названных экспертных заключений и правильности их выводов у суда нет.

Показания по делу представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО435 свидетелей, по мнению суда, являются достоверными и объективными, не имеющими между собой противоречий относительно фактических обстоятельств дела, согласующимися друг с другом и другими доказательствами по делу, создающими целостную и ясную картину совершенных подсудимыми преступлений, излагают обстоятельства дела, не сообщают суду каких-либо надуманных обстоятельств, и поясняют лишь о тех фактах, очевидцами и участниками которых были сами непосредственно; при этом в показаниях этих лиц какие-либо сведения, указывающие на невиновность подсудимых в инкриминируемых им деяниях, отсутствуют. 

Наличие противоречий в показаниях свидетелей ФИО429 ФИО430 ФИО431 ФИО432, ФИО433 ФИО434 данных им в судебном заседании и показаниями, которые были даны им в ходе предварительного следствия, никоим образом, по мнению суда, не свидетельствует о ложности и надуманности показаний этого лица, а обусловлено длительным временным промежутком между имевшими место событиями и допросом свидетелей в суде, а также свойством памяти людей забывать со временем подробности произошедшего. Суд не может не принять во внимание тот факт, что вышеуказанные свидетели подтвердили свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были получены спустя непродолжительное время после имевших место событий. Показания, данные свидетелями ФИО420 ФИО421 ФИО422 ФИО423 ФИО424 ФИО425 в ходе предварительного расследования, являются подробными, полными и объективными; они согласуются с другими доказательствами по делу, были подтверждены допрашиваемым лицом в суде, в связи с чем, признаются судом допустимыми доказательствами. Суд полагает, что в основу приговора должны быть положены показания свидетелей ФИО426 ФИО427 ФИО428 ФИО419 ФИО418 ФИО417 данные им в ходе предварительного следствия. 

Данных, свидетельствующих о заинтересованности представителя потерпевших, свидетелей в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимых, мотивов и объективных причин для его оговора, вопреки доводам стороны защиты, фактов наличия между ними и подсудимыми неприязненных отношений, способных повлиять на дачу правдивых показаний, не установлено.

Обвинительное заключение составлено с соблюдением требований ст.220 УПК РФ, право на защиту ФИО1 и ФИО2, каждой, не нарушено, следовательно, оснований для возвращения дела прокурору, предусмотренных ст. 237 УПК РФ, вопреки доводам стороны защиты и подсудимых, не имеется.

Данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, судом не установлено. 

В обосновании невиновности подсудимой ФИО2 представлено заключение специалиста от 

<

дата> выполненное специалистом ФИО416. 

При оценке данного доказательства, суд приходит к выводу, что заключение специалиста ФИО415 не оформлено надлежащим образом и не соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ. Выводы специалиста были сделаны им на основании представленных адвокатом документов, материалы уголовного дела в распоряжение специалиста не представлялись и им не запрашивались, в связи, с чем суд приходит к выводу, что заключение специалиста, являются не допустимым доказательством и не может быть положено в основу приговора суда, в части непричастности подсудимых к совершенным преступлениям, по доводам изложенным выше. 

Также в обоснование невиновности подсудимой ФИО2 в совершении инкриминированных ей преступлениях, сторона защиты подсудимой предоставила следующие доказательства: показания, допрошенного по ходатайству защитника, свидетеля ФИО414 ответ на запрос от 

<

дата> 

<

№ обезличен> из 

<

данные изъяты>, досудебная претензия от 

<

дата> от ООО «

<

данные изъяты>» на имя и.о.директора 

<

данные изъяты> ФИО463 расчет стоимости поставленного товара, письмо от 

<

дата> от и.о.директора 

<

данные изъяты> ФИО413 на имя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, письмо от 

<

дата> от и.о.директора 

<

данные изъяты> ФИО412 на имя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, товарные накладные, акты сверки, банковская гарантия и другие, исследованные в судебном заседании и приобщенные к материалам уголовного дела, по ходатайству защитника. 

Так, допрошенный по ходатайству защитника подсудимой свидетель ФИО406 показал, что он работал в 

<

данные изъяты> занимал должность и.о. директора. 

<

данные изъяты> является коммерческой организацией. В 

<

дата> он подписывали договор 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, этот договор является коммерческим и был подписан на основе № 223 ФЗ, какие либо дополнительные соглашения к этому договору, не могли изменить его статус. ФИО2 может охарактеризовать только с положительной стороны, он с ФИО2 знакомы с 

<

дата>, добросовестный и надёжный поставщик.

Оглашенный в судебном заседании протокол допроса свидетеля ФИО405 (т.12 л.д.153-153), из которого следует, что в 

<

дата> устроился водителем в ООО «

<

данные изъяты>» и был закреплен за автомобилем марки «

<

данные изъяты>» г.р.з. 

<

№ обезличен>. Указанным автомобилем управлял только он и более он ни за какими автомобилями ООО «

<

данные изъяты>» закреплен не был. У ООО «

<

данные изъяты>» единственный вышеуказанный автомобиль. Также, насколько ему известно, они пользуется услугами ООО «

<

данные изъяты>». Вместимость автомобиля марки «

<

данные изъяты>» небольшая, максимальный вес загрузки автомобиля не более 1300 кг. На указанном автомобиле он осуществлял доставку сырья из различных организаций на склад ООО «

<

данные изъяты>». Периодически ездил в 

<

данные изъяты> чтобы осуществить доставку сырья в фирменный магазин ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> (интернет- магазин), который расположен по адресу: 

<

адрес>, также были небольшие поставки на склад 

<

данные изъяты>. Офис ООО «

<

данные изъяты>» расположен по адресу: 

<

адрес>. Филиал ООО «

<

данные изъяты>» (склад) расположен по адресу: 

<

адрес>. Загрузка сырья и медицинского оборудования производится со склада ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу. Сопутствующие документы к сырью (счет фактура, товарно-транспортная накладная, товарная накладная, паспорт на сырье и т.д.), которое необходимо поставить он получал либо от ФИО407. (его непосредственный руководитель) либо от кладовщика в 

<

данные изъяты>. Фамилии кладовщиков, работающих в 

<

данные изъяты> в 

<

дата> году не помнит. Отгрузив товар со склада он подписывал товарно - транспортную накладную, в которой указывалось наименование и вес сырья, а также другая информация. Получая сырье от кладовщика на складе ООО «

<

данные изъяты>» вес сырья никогда не проверял и не завешивал. Сверял только по количеству мест, указанных в товарно-транспортной накладной с фактически отгруженным грузом. Товарно-транспортная накладная с его подписью оставалась на складе в ООО «

<

данные изъяты>». Согласно путевым листам легкового автомобиля 

<

№ обезличен> в 

<

дата> году он семь раз ездил в 

<

данные изъяты> с целью поставки сырья и медицинского оборудования в фирменный магазин ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. На складе ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты> ему загружали примерно 1000 кг- 1100 кг сырья, необходимого к поставке в 

<

данные изъяты>. Несколько раз он отвозил сырье ООО «

<

данные изъяты>» на склад 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>. Он никогда не поставлял сырье только 

<

данные изъяты>. Все поставки осуществлялись в интернет - магазин 

<

данные изъяты>, т.е. груз, который необходимо было доставить в 

<

данные изъяты> занимал примерно 95 % багажника автомобиля. Сырье, поставляемое им в 

<

дата> году 

<

данные изъяты> было весом от 30 до 50 кг. Более 50 кг какого-либо сырья он в 

<

данные изъяты> никогда не поставлял. Какое именно сырье он поставлял в 

<

данные изъяты> не помнит. Случаев, когда бы генеральный директор 

<

данные изъяты> - ФИО2 лично контролировала бы отгрузку сырья со склада ООО «

<

данные изъяты>» никогда не было. В период с 

<

дата> по 

<

дата> он не осуществлял поставку 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид на склад 

<

данные изъяты>. В 

<

данные изъяты> и в г. 

<

данные изъяты> он в этот период не выезжал. Ознакомившись с тремя товарными накладными: 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (поставка 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид массой 125 кг); 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (поставка 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид массой 150 кг); 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (поставка S-N -2,6 Диметилфенил) -1 –пропил 2-пи перидинкарбоксамид гидрохлорид массой 30 кг. и путевым листом легкового автомобиля 

<

№ обезличен> пояснил, что согласно путевому листу легкового автомобиля 

<

№ обезличен> – 

<

дата> он приехал в 

<

данные изъяты> с целью отгрузки товара в интернет - магазин 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, отгрузив сырье в магазин по дороге домой он отгрузил сырье в 

<

данные изъяты>. Отгрузил сырье по товарной накладной 

<

№ обезличен> от 

<

дата> (поставка S-N -2,6 Диметилфенил) -1 –пропил 2-пи перидинкарбоксамид гидрохлорид массой 30 кг. Поставить 3-(Диметилкарбамоилокси)-1-метилпиридиния бромид на склад 

<

данные изъяты> общей массой 275 кг (согласно двум товарным накладным 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и 

<

№ обезличен> от 

<

дата>) не мог. Так как говорил ранее, что поставка сырья ООО «

<

данные изъяты>» на автомобиле марки 

<

данные изъяты> г.р.з. 

<

№ обезличен> под его управлением на склад 

<

данные изъяты> была не более 50 кг. Согласно рукописному тексту заведующая складом подписала товарную накладную 

<

№ обезличен> от 

<

дата> - 

<

дата>, пояснил, что 

<

дата> в г. Москву и г

<

данные изъяты> не ездил. По возвращению в 

<

данные изъяты> из 

<

данные изъяты> своему непосредственному руководителю механику ФИО408 либо диспетчеру-нарядчику ФИО411 он передавал товарно-транспортную накладную с отметкой о получении сырья 

<

данные изъяты> вместе с путевым листом. ФИО409 и ФИО410 вели учет о предоставленных им вышеуказанных документах. После возвращения из 

<

данные изъяты> он всегда сдавал товарно-транспортную накладную и путевой листом. Случаев, когда бы он не сдал указанные документы никогда не было. Каким образом в ООО «

<

данные изъяты>» возвращался весь комплект документов, который он передавал кладовщику 

<

данные изъяты> (акт приема-передачи, счет –фактура, товарная накладная, паспорт на сырье и т.д.) ему неизвестно. Случаев, когда он привозил кладовщику, либо кому-либо другому из числа сотрудников 

<

данные изъяты> комплект документов без фактической поставки сырья никогда не было.

К показаниям названных лиц суд относится критически и не доверяет им, поскольку их показания полностью опровергаются вышеприведенными показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и письменными материалами дела.

В остальной части давая оценку показаниям свидетеля ФИО404 суд приходит к выводу, что его показания не содержат сведений о фактических обстоятельствах дела, не опровергают и не подтверждают предъявленного подсудимым обвинения, а лишь характеризуют ФИО2 с положительной стороны, а потому не имеют правового значения для разрешения настоящего уголовного дела.

Оценивая указанные выше документы, суд отмечает, что они по своей сути не опровергают причастность ФИО2 к совершению преступлений, в связи с чем оснований для признания их достоверными, не имеется.

Суд считает, что оглашенное по ходатайству стороны защиты подсудимой ФИО2 письменные материалы дела: т.1 л.д.118-130 – договор поставки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, т.12 л.д.131-144 – путевые листы, т.25 л.д.270-272 – постановление о частичном прекращении уголовного преследования от 

<

дата>, не подтверждают невиновность подсудимых ФИО1 и ФИО2, каждой, в совершении инкриминируемых им преступлениях, по доводам указанными защитниками, поскольку виновность подсудимых в совершении указанного преступления подтверждена в полном объеме совокупностью вышеприведенных, исследованных в судебном заседании, доказательств, в том числе показаниями допрошенных свидетелей, приведенных выше.

Показания подсудимой ФИО2, и версия её защитника о том, что ФИО2 ни с кем в преступный сговор не вступала, ООО «

<

данные изъяты>» всегда свои обязательна по договору исполняло в полном объеме, показания свидетелей не достоверны, судом признаются не соответствующими действительности, поскольку опровергаются показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, письменными материалами дела, согласующимися с совокупностью приведенных выше доказательств по делу и не доверять которым у суда оснований не имеется.

Суд расценивает позицию подсудимой ФИО2 отрицающей свою вину в инкриминируемых ей преступлениях, как реализацию ею предусмотренного ст. 47 УПК РФ права возражать против предъявленного обвинения, поскольку исследованными в судебном заседании доказательствами достоверно установлено иное.

Судом не приняты во внимания показания подсудимой ФИО1 данные ею по уголовному делу при производстве судебного разбирательства, поскольку в последующем подсудимая показала, что «она полностью признает себя виновными в совершении преступления, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ. Не признавала вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и давала иные показания, в ходе судебного следствия поскольку, вначале не поняла серьезности предъявленного ей обвинения и ответственности за совершение вменённых ей в вину преступлений, в настоящее время все осознала в связи с чем полностью признала свою вину». Показания подсудимого, в указанной части, не приняты во внимание судом и не положены в основу приговора, и по тем основаниям, что они не согласуются с другими исследованными доказательствами по делу и полностью ими опровергаются.

Иные доводы стороны защиты не опровергают совокупности доказательств обвинения, и связаны с избранной позицией защиты. По делу не имеется сомнений, которые в соответствии со ст.14 УПК РФ подлежали бы разрешению в пользу подсудимых. 

Бесспорных доказательств, подтверждающих непричастность подсудимых к вышеуказанному преступлению, не имеется, в ходе судебного следствия добыто не было, и подсудимыми и их защитниками не представлено.

В связи с изложенным, доводы подсудимой и защитника об оправдании подсудимой ФИО2 по предъявленным ей обвинениям, несостоятельны.

Переходя к юридической оценке действий ФИО1 и ФИО2, каждой, и квалифицируя действия подсудимых по ч.4 ст.159, ч. 4 ст.159 УК РФ, суд исходит из того, что:

под обманом как способом совершения хищения понимается сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и умышленных действиях, направленных на введение иного лица в заблуждение (представителей ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России»), не осведомленных о их преступных намерениях, выразившихся в сообщении ложных сведений путем искажения истины о событиях, в данном случае обман носит характер заведомости для виновных, которые не только безусловно осознавали ложный характер предоставляемой им информации, но делали это с целью незаконного получения права на чужое имущество, что и обусловливает преступный характер действий при мошенничестве.

Обман заключался в заведомо ложных утверждениях подсудимых об определенном факте, а именно зная, что товар по договору поставлен не будет, вывели путем перечисления на расчетный счет ООО «Кемикал Лайн» подлежащие хищению денежные средства из оборота 

<

данные изъяты>, в том числе путем завышения курса доллара США (USD), которые обналичили и распорядились ими по своему усмотрению.

Целенаправленные действия подсудимых ФИО1 и ФИО2, каждой, направленные на хищение чужого имущества, способ реализации преступных посягательств, свидетельствуют о наличии у подсудимых прямого умысла на достижение преступного результата по инкриминируемому им преступлению. При этом ФИО1 и ФИО2, каждая, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления. Хронологический порядок и поэтапная логическая завершенность преступных деяний, указывают на целенаправленность действий подсудимых и стремление к достижению преступного результата по вмененному им преступному деянию. 

Указанные обстоятельства указывают на наличие прямой причинной связи между противоправными действиями подсудимых по инкриминируемым им преступлениям и наступлением общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему.

И ФИО1, и ФИО2 были наделены полномочиями, указанными в п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ и совершили преступление, используя свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организациях.

Наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака мошенничества – «в особо крупном размере» подтверждается суммой причиненного ущерба потерпевшему, размер которой превышает установленный в примечании № 4 к ст. 158 УК РФ предел в 1 000 000 рублей.

При таких обстоятельствах, оценив совокупность представленных доказательств, суд приходит к достоверному и категоричному выводу о совершении подсудимыми ФИО1 и ФИО2, каждой, деяния, указанного в установочной части приговора и квалифицирует их действия по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данный вывод суда подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, которые согласуются между собой, и не доверять которым суд оснований не имеет.

Оснований для иной правовой оценки действий ФИО2, в том числе для переквалификации её действий на ч.5 ст.159 УК РФ, о чем просила сторона защиты, не имеется.

При назначении подсудимым ФИО1 и ФИО2, каждой, наказания суд руководствуясь положениями ст.ст. 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывает характер, роль каждой в содеянном, обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, а также данные о личности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает полное признание подсудимой своей вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка 

<

дата> рождения, матери 

<

дата> рождения и их состояние здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО1 суд не усматривает.

Вместе с тем суд учитывает данные о личности подсудимой, согласно которым:

ФИО1 ранее не судима, на учете в НД и ПНД не состоит, работает, где характеризуется положительно, награждена медалью «За гражданское мужество» за оказание всесторонней гуманитарной помощи подразделениям войсковой части 

<

№ обезличен> в зоне проведения специальной военной операции, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2 суд, учитывает наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка 

<

дата> рождения, двоих малолетних детей 

<

дата> рождения, частичное возмещение материального ущерба в размере 2 233 326 рублей 38 копеек.

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО2 суд не усматривает.

Судом также учитывается личность ФИО2, которая ранее не судима, на учете в ПНД и НД не состоит, семья ФИО2 является многодетной, занимается благотворительной и общественной деятельностью, за что имеет многочисленные благодарности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, работает, где характеризуется положительно

С учетом всех обстоятельств дела, характера, тяжести и степени общественной опасности совершенных ФИО1 и ФИО2, каждой, преступлений, их роли в соучастии, данных о их личности, влияния назначенного наказания на их исправление, и на условия жизни их семей, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты исключительно при условии назначения ФИО1 и ФИО2, каждой, наказания по двум преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы, в пределах санкций указанной статьи, без изоляции от общества с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

В этом случае будут достигнуты цели наказания, установленные ст. 43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

При определении размера наказания подсудимым ФИО1 и ФИО2, каждой, суд по всем преступлениям руководствуется требованиями ч.3 ст.60, ч.3 ст.69 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 и ФИО2, каждой, преступлений, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст.64 УК РФ, не имеется. 

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенных ФИО1 и ФИО2, каждой, преступных деяний, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, вопреки позиции защиты, суд не усматривает достаточных и разумных оснований для изменения категории преступления в рамках применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

При этом, учитывая фактические обстоятельства дела, сведения о личности подсудимых, суд считает возможным не применять к ним дополнительные наказания в виде штрафа или ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст.159 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

Гражданские иски в материалах уголовного дела имеются и по делу не заявлены.

Однако, поскольку представителем потерпевшего в ходе предварительного следствия выражено намерение о подаче гражданских исков по причиненному им материальному ущербу, которое они могут реализовать в порядке гражданского судопроизводства, суд считает необходимым сохранить арест на имущество ФИО2, а именно: здание с кадастровым номером 

<

№ обезличен>, площадью 290,7 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>; земельный участок с кадастровым номером 

<

№ обезличен>, площадью 1087+/-14 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>; земельный участок с кадастровым номером 

<

№ обезличен>, площадью 1035+/-23 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>; здание с кадастровым номером 

<

№ обезличен>, площадью 144.4 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание с кадастровым номером 

<

№ обезличен>, площадью 17.6 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, наложенный постановлением Тверского районного суда г.Москвы от 

<

дата>.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года,

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года,

в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, на основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 5 (пять) лет.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности:

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;

-являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного один раз в месяц;

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 в виде запрета определенных действий, отменить по вступлении приговора в законную силу.

признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года,

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года,

в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, на основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 5 (пять) лет.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанности:

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;

-являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного один раз в месяц;

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Меру процессуального принуждения, в виде наложенного ареста на имущество ФИО2:

- здание с кадастровым номером 

<

№ обезличен>, площадью 290,7 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером 

<

№ обезличен>, площадью 1087+/-14 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером 

<

№ обезличен>, площадью 1035+/-23 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> 5;

- здание с кадастровым номером 

<

№ обезличен>, площадью 144.4 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>;

- здание с кадастровым номером 

<

№ обезличен>, площадью 17.6 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес> – сохранить до разрешения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: 

1) документы, диски, электронные носители, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при материалах уголовного дела;

2) журнал регистрации проб входного контроля 

<

данные изъяты>, выданный на ответственное хранение начальнику отдела контроля качества 

<

данные изъяты> ФИО402 – оставить по принадлежности;

3) операционные журналы за периоды с 

<

дата> по 

<

дата>, 

<

дата> по 

<

дата>, журнал учета использования сотрудникам 

<

данные изъяты> электронных подписей 

<

№ обезличен>, выданные на ответственное представителю потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО403 – оставить по принадлежности;

4) мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>» IMEI 

<

№ обезличен> (IMEI 

<

№ обезличен>), хранящийся при материалах уголовного дела – оставить при материалах уголовного дела до принятия окончательного процессуального решения по выделенному уголовному делу 

<

№ обезличен>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.А. Русакова