52RS0(№)-14

1-323/2021 копия

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Н.Новгород 19 июля 2021 года

Канавинский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи ФИО2, 

при секретаре судебного заседания ФИО10,

с участием государственного обвинителя: старшего помощника прокурора (адрес обезличен) г.Н.Новгорода ФИО3,

защитника: адвоката: ФИО4,

подсудимой ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 28.08.1982г.рождения, уроженки (адрес обезличен), гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, не замужней, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: г.Н.Новгород (адрес обезличен)31, не судимой,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.2 ч.1, 187 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В один из дней до (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО1, приняла предложение от неустановленного в ходе предварительного расследования лица за денежное вознаграждение предоставить собственный паспорт гражданина РФ, а также подписать учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о том, что ФИО1 является директором ООО «ЗемСнаряд», то есть, органом управления юридического лица, несмотря на то, что в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного общества не собирался, то есть, внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, после чего, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, заведомо зная, что формально будет являться единственным участником и органом управления такового, при этом, не имея цели управления данным юридическим лицом, предоставила неустановленному следствие лицу копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серии 2203 (№), выданного (ДД.ММ.ГГГГ.) годаУВД (адрес обезличен) г.Н.Новгорода для оформления пакета документов, предоставляющих правовнесения сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ, с целью образования юридического лица в налоговом органе, после чего, ФИО1 лично подписала решение Единственного учредителя (№) о создании ООО «ЗемСнаряд» от (ДД.ММ.ГГГГ.), а также передала неустановленному лицу ранее полученную электронную цифровую подпись на цифровом носителе для последующего ее использования при регистрации ООО «ЗемСнаряд» через сайт Федеральной налоговой службы. В результате неустановленное следствием лицо (ДД.ММ.ГГГГ.) в неустановленные время и месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направило указанные документы: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя (№) о создании ООО «ЗемСнаряд», устав ООО «ЗемСнаряд», а также гарантийное письмо от ФИО5 о предоставлении офисного помещения, через Интернет-сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в МИФНС России (№) по Нижегородской области, расположенной по адресу: г.Н.Новгород, (адрес обезличен). На основании предоставленного в налоговый орган (ДД.ММ.ГГГГ.), и составленного на основании предоставленной ФИО1. копии паспорта гражданина Российской Федерации, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, сотрудниками Межрайонной ИФНС России (№) по Нижегородской области (ДД.ММ.ГГГГ.) в ЕГРЮЛ была внесена запись о регистрации ООО «ЗемСнаряд» с основным государственным регистрационным номером 

<

***> и присвоен идентификационный номер налогоплательщика 

<

***>, единственным учредителем и директором общества выступила ФИО1, несмотря на то, что фактически к управлению ООО «ЗемСнаряд» она отношения не имела.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) точное время не установлено ФИО1, предварительно приняв поступившее к ней в один из дней в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) предложение за денежное вознаграждение сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, являясь генеральным директором ООО «ЗемСнаряд» ИНН 

<

***>, несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества ФИО1 отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, это лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: г.Н.Новгород, (адрес обезличен), для открытия банковского счета ООО «ЗемСнаряд» ИНН 

<

***>, после чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, (ДД.ММ.ГГГГ.) точное время не установлено ФИО1, находясь в отделении банка ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес обезличен), лично передала сотруднику ПАО «Росбанк» копии документов: паспорта гражданина Российской Федерации серии 2203 (№), выданный (ДД.ММ.ГГГГ.) УВД (адрес обезличен) г.Н.Новгорода, решение о создании юридического лица, устав ООО «ЗемСнаряд», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписку из ЕГРЮЛ, после чего подписала заявление - оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от (ДД.ММ.ГГГГ.), после чего подписала заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «РосБанк» и заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «РосБанк» с использованием системы «PROONLINE» и предоставила абонентский номер телефона «+796…875» для получения логина и одноразовых SMS-паролей для совершения платежных операций. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, (ДД.ММ.ГГГГ.) между ней и ПАО «Росбанк» был заключен договор банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «РомБанк» и открыт банковский счет (№)…1224 для ООО «ЗемСнаряд», согласно которому, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при помощи логина и одноразовых паролей на совершение платежных операций на абонентский номер телефона «+7967…875». После чего, ФИО1 от сотрудника ПАО «РосБанк» получила копию заявления о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Росбанк» с использованием системы «PROONLINE» при помощи одноразовых паролей на совершение платежных операций на абонентский номер телефона «+7967….875». Далее, (ДД.ММ.ГГГГ.), в неустановленный период времени, ФИО1, имея при себе копию договора банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «РосБанк» и копию заявления о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Росбанк» с использованием системы «PROONLINE», проследовала с неустановленным следствием лицом по имени «Андрей» на парковку под метромостом г.Н.Новгорода, расположенную вблизи (адрес обезличен) г.Н.Новгорода по координатам 56.322291 43.952857, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, это лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета (№)….1224 ООО «ЗемСнаряд» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала неустановленному следствием лицу копию договора банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «РосБанк», копию заявления о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «РосБанк» с использованием системы «PROONLINE» при помощи логина и одноразовых паролей на совершениеплатежных операций на абонентский номер телефона «+7967…875», являющихся в соответствии с Федеральным закон от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также сим-карту с абонентским номером телефона «+7967…875», на которую банком был направлен логин и пароль в виде смс - сообщения и на которую в дальнейшем поступали одноразовые пароли для совершения платежных операций, являющихся, в соответствии с Федеральным законом от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 170 000 рублей в неконтролируемый оборот. После передачи указанных электронных средств платежа ФИО1 получила от неустановленного следствием лица незаконное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступлений полностью признала, заявила суду о раскаянии и показала, что в ходе случайного знакомства в кафе в г.Н.Новгороде с мужчиной по имени Андрей, тот предложил ей за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт и подписать документы, они ездили к нотариусу, потом на имя подсудимой в ноябре 2019 года была зарегистрирована фирма и открыт счет в ПАО «Росбанк», все документы по открытию банковского счета подсудимая передала Андрею при встрече сразу в день открытия счета под Метромостом г.Н.Новгорода. Подсудимая суду показала, что намерений заниматься предпринимательской деятельностью не имела и никогда не занималась. 

По ходатайству гособвинителя судом, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия стороны защиты, были оглашены показания на предварительном следствии свидетеля ФИО6 (т.1 л.д.55-58), из которых следует, что свидетель состоит в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями налоговой инспекции; документы для регистрации юридического лица могут подаваться в электронном виде через сайт налоговой службы, в этом случае документы, необходимые для регистрации юридического лица сканируются и загружаются на сайт, а также подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Далее документы поступают в регистрирующий орган на рассмотрение и для принятия решения. Обязательный пакет документов для регистрации юридического лица состоит из: заявления по форме Р11001, протокола (решения) о создании юридического лица, устава, утвержденного этим решением и государственной пошлины (в случае если документы подаются лично в регистрирующий орган или по почте). При этом пакет документов, кроме обязательных документов может содержать: гарантийное письмо по адресу предполагаемой регистрации от собственника (носит рекомендательный характер) и копию паспорта заявителя. (ДД.ММ.ГГГГ.) в МРИ ФНС (№) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя поступил комплект документов для регистрации ООО «ЗемСнаряд». Были представлены следующие документы: устав юридического лица, решение о создании юридического лица, заявление по форме Р11001, гарантийное письмо собственника с копией свидетельства о праве, документ, удостоверяющий личность ФИО1 и сопроводительное письмо. Автоматическая проверка документов проходит в течение трех рабочих дней. Для положительного принятия решения все документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства о государственной регистрации: Федеральному закону (№) «О регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также Требованиям к оформлению документов. По результатам рассмотрения указанных документов (ДД.ММ.ГГГГ.) было принято решение о государственной регистрации ООО «ЗемСнаряд» и присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>. Документы о создании юридического лица ООО «ЗемСнаряд» были направлены в электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявлении по форме Р11001.

По ходатайству гособвинителя судом, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия стороны защиты, были оглашены показания на предварительном следствии свидетеля ФИО7 (т.2 л.д.59-62), из которых следует, что свидетель работаетв должности заместителя управляющего ПАО «РосБанк», в ее должностные обязанности входит привлечение и обслуживание клиентов, контроль операций, открытие и закрытие расчетных счетов физических и юридических лиц. Для открытия расчетного счета, согласно установленному законом порядку, директором организации предоставляется паспорт гражданина РФ, решение учредителя, устав ООО, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ, печать; поскольку это является обязательным для всех юридических лиц; для открытия расчетного счета ООО «ЗемСнаряд», директору организации необходимо было представить вышеуказанные документы. (ДД.ММ.ГГГГ.) поступила заявка на открытие расчетного счета ООО «ЗемСнаряд». (ДД.ММ.ГГГГ.) был открыт расчетный счет ООО «ЗемСнаряд» в ПАО «РосБанк» (№)…1224. При поступлении документов об открытии расчетного счета ООО «ЗемСнаряд» сотрудниками банка формируется комплект документов, а именно: заявление – оферта на комплексное банковское обслуживание, вопросник, сведение о владельце, карточка с образцами подписей, заявление о сочетании подписей. После подписания директором ООО «ЗемСнаряд» необходимых документов, происходит сканирование и отправка их на открытие расчетного счета в отдел обработки информации. После открытия расчетного счета директору ООО «ЗемСнаряд» был передан весь комплект документов, а на его телефон и почту пришла (поступила) ссылка для входа в мобильный банк. По данной ссылке директор осуществляет регистрацию путем введения логина и пароля для доступа к расчетному счету организации, логин поступает на телефон, указанный в заявлении, а также на адрес электронной почты. После введения логина директор ООО «ЗемСнаряд» самостоятельно придумывает пароль. После чего директор может самостоятельно распоряжается доступом к расчетному счету.

По ходатайству сторон судом были оглашены письменные материалы уголовного дела:

т.1:

л.д.13-рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в ноябре 2019 года ФИО1 предоставила в МИФНС России (№) по Нижегородской области документ, удостоверяющий личность, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице - директоре и учредителе ООО «Земснаряд»,

л.д.17-48- сведения из МИФНС (№) по Нижегородской области, согласно которым, в инспекцию в ноябре 2019 года по электронной почте были предоставлены документы, среди которых, решение от (ДД.ММ.ГГГГ.) учредителя ФИО1 о создании ООО «ЗемСнаряд» (адрес общества: г.Н.Новгород (адрес обезличен) «б» офис 4\2; гарантийное письмо от (ДД.ММ.ГГГГ.) собственника помещения о предоставлении такового в пользование указанному обществу; копия устава ООО «ЗемСтаряд» (цель общества- удовлетворение потребностей населения в продукции); заявление о государственной регистрации общества от ФИО1 (заявление подписано электронной подписью); заявление о включении общества в ЕГРЮЛ, 

л.д.62-67- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЗемСнаряд», согласно которой, общество создано (ДД.ММ.ГГГГ.), адрес места нахождения: г.Н.Новгород (адрес обезличен) «б» офис 4\2, учредитель ФИО1, направления деятельности- строительные работы, торговля лесом, деятельность автомобильного грузового транспорта, 

л.д.69-70- явка с повинной от ФИО1 от (ДД.ММ.ГГГГ.), в которой она сообщила, что в ноябре 2019 года зарегистрировала на себя ООО «ЗемСнаряд» по просьбе незнакомого ей мужчины по имени Андрей без намерения самостоятельного осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, 

л.д.99-104,106,108, т.2: л.д.130-132,136,138,139- характеризующий материал в отношении подсудимой ФИО1, 

л.д.109-110- постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела в отношении неустановленного лица, по предложению которого, ФИО1 совершила преступления при обстоятельствах, установленных судом, 

т.2:

л.д.50-51- явка с повинной от ФИО1, в которой она сообщила, что после регистрации ООО «ЗемСнаряд» участвовала в открытии банковского счета, достоверно зная, что при предоставлении неустановленному лицу электронных средств он сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств по расчетному счету, 

л.д.66-83, 84-85- протоколы осмотра документов, а именно, регистрационного дела ООО «ЗемСнаряд», предоставленных Приволжским филиалом ПАО «Росбанк», согласно документам, банк предоставил сведения об открытии (ДД.ММ.ГГГГ.) обществом счета (№)…1224, а также о движении по указанному счету денежных средств за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно выписке, по счету осуществлялось движение денежных средств в общей сумме 170 000 рублей, счет открыт ФИО1, как руководителем ООО «ЗемСнаряд», в банк также подсудимой были предоставлены договор аренды помещения по адресу места нахождения общества от (ДД.ММ.ГГГГ.), устав с решением учредителя ФИО1 о создании общества,

л.д.93-96- заключение судебно-психиатрической экспертизы (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно выводам которого, ФИО1 обнаруживает клинические признаки легкой умственной отсталости, не исключающей и не ограничивающий вменяемости подсудимой, 

л.д.106-112- протокол осмотра местности с участием обвиняемой и защитника, в ходе осмотра ФИО8 указала и рассказала об обстоятельствах встречи и договоренностей с неустановленным лицом, под контролем и для которого она зарегистрировала ООО «ЗемСнаряд» и открывала банковские счета.

Оценив представленные сторонами доказательства, с учетом позиции сторон, суд признает таковые относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для вынесения по делу обвинительного приговора. За основу при вынесении обвинительного приговора суд принимает показания свидетелей, в совокупности с письменными и вещественными доказательствами по делу, а также в совокупности с показаниями самой подсудимой ФИО1, которая заявила о полном признании вины в совершении преступлений.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд не установил каких-либо фундаментальных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих недопустимость доказательств по делу, а также нарушений прав участников уголовного судопроизводства, в том числе, нарушений права подсудимой на защиту. Суд не установил каких-либо существенных противоречий в представленных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнения виновность подсудимой в совершенных ею преступлениях. 

Представленные стороной обвинения доказательства детально и объективно раскрывают обстоятельства и события преступлений, поэтому доказательства стороны обвинения суд полностью признает достоверными.

Суд установил, что при совершении преступлений подсудимая ФИО1 действовала с прямым преступным умыслом, направленным на: предоставление неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отельное производство, личного документа с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также на последующий сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств неустановленными лицами.

Суд установил, что при совершении каждого из преступлений подсудимая действовала из корыстных побуждений незаконного обогащения путем осуществления действий, установленных судом, и образующих объективную сторону преступлений, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.

Суд установил, что именно подсудимая предоставила неустановленному лицу для последующего предоставления в налоговый орган свой паспорт, с целью регистрации, таким образом, зарегистрировала на свое имя юридическое лицо - ООО «ЗемСнаряд», в результате чего, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены соответствующие сведения об указанном юридическом лице.

При этом суд установил, что ФИО1 не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность и руководить указанным юридическим лицом, осуществила свои действия с единой целью – выполнить просьбу неустановленного лица о регистрации ООО «ЗемСнаряд».

Таким образом, ФИО1 предоставила в контролирующий орган удостоверяющий свою личность документ для внесения в ЕГРЮЛ сведения о себе, являясь фактически подставным лицом. 

Кроме того, суд установил, что после регистрации ООО «ЗемСнаряд» подсудимая (по просьбе неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) обратился в ПАО «Росбанк», куда предоставила сведения об указанном юридическом лице и о себе, как о руководителе такового, с целью получения электронных средств платежа (в банк ходила лично), при этом ФИО1 оставила заявку на открытие расчетного счета общества, также ФИО1 предоставила логин и абонентский номер телефона для получения одноразовыхSMS-паролей для управления банковским счетом. Кроме того, она заполнил карточку с образцами подписи и оттиска печати организации, где проставила свою личную подпись и оттиск печати ООО «ЗемСнаряд». 

Суд установил, что именно на основании этих сведений сотрудник банка, проверив все документы, и на основании заявления о присоединении, заключил договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыл расчетный счет (№)….1224 для ООО «ЗемСнаряд», согласно которому, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам клиента. 

Суд установил, что после открытия расчетного счета ФИО1 со стороны банка были выданы логин и пароль для доступа к расчетному счету для получения последующей возможности ФИО1 (как руководителем ООО «ЗемСнаряд») дистанционного перевода денежных средств с открытого расчетного счета. Данные обстоятельства суд установил на основании показаний свидетеля ФИО7, а также письменных документов, предоставленных ПАО «Росбанк» в установленном законом порядке, а также из показаний самой подсудимой.

Суд установил, что в последующем на расчетный счет (№)…1224 поступали денежные средства и списывались с него посредством безналичного расчета, то есть, дистанционно, без посещения банковского учреждения. 

Суд установил, что ФИО1 при совершении преступления доподлинно знала, что осуществляет противоправные действия и желала их совершить, осознавала предназначение электронных носителей информации, как платежных, то есть, для перевода денежных средств, и возможности их использования именно для указанной цели неустановленным лицом. 

Суд считает, что правомерность получения ФИО1 электронных носителей информации в ПАО «ЗемСнаряд» по смыслу закона на квалификацию действий подсудимой не влияет.

Суд установил, оценив фактически выполненные подсудимой действия, что при совершении преступления ФИО1, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «ЗемСнаряд», достоверно знала, что указанное общество реальную хозяйственную деятельность, заявленную в ЕГРЮЛ, осуществлять не будет и условий для ее фактического осуществления не имеет, и сама в действительности управлять обществом не собирается, и не собирается совершать действия, направленные на осуществление обществом реальной деятельности. 

Суд установил, что, действуя с корыстной целью, являясь номинальным учредителем и руководителем общества, действуя от имени указанного общества, ФИО1 открыла от имени ООО «ЗемСнаряд» в ПАО «Росбанк» расчетный счет, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие сведения о доступе и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала неустановленному лицу, в отношениикоторого уголовное дело выделено в отдельное производство. 

Суд установил, что для ООО «ЗемСнаряд» был открыт расчетный счет в ПАО «Росбанк» (№)….1224. 

Суд установил, что ФИО1, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЗемСнаряд», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета у общества не имеется, а сами финансовые операции буду осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЗемСнаряд», то есть, неправомерно.

Таким образом, желая наступления указанных последствий, ФИО1 осуществила сбыт электронных средств, носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЗемСнаряд» при обстоятельствах, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.

Суд установил, что свои незаконные действия ФИО1 совершила из корыстных побуждений путем незаконного обогащения, поскольку ее незаконные действия должны были быть оплачены неустановленным лицом.

В соответствии с требованиями ст.3 п.19 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) (№) «О национальной платежной системе», электронным средством платежа является средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использование информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. 

Суд установил, что после открытия счета переданные сотрудниками банка подсудимой сведения, в которых был указан логин и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, для последующей возможности дистанционного перевода денежных средств с открытого расчетного счета, - являются источником информации, содержащим сведения о секретном ключе электронной подписи ФИО1, как клиента банка, с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. 

Суд установил, что объективную сторону преступлений подсудимая выполнила. 

Оценив представленные сторонами доказательства, суд исключает из квалификации действий подсудимойФИО1, как ошибочно вмененные признаки «приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, поскольку суд установил, что электронные средства были ФИО1 правомерно приобретены в ПАО «Росбанк», и умысел подсудимой получил свою самостоятельную реализацию в незаконном сбыте вышеуказанных электронных средств; при этом хранение и транспортировка в целях сбыта также является ошибочной, поскольку подсудимая посещала ПАО «Росбанк» совместно со своим соучастником, которому ФИО1 сбыла электронные средства.

Оценив представленные сторонами доказательства, с учетом позиции сторон, суд признает ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.2 ч.1, 187 ч.1 УК РФ, и квалифицирует ее действия:

по эпизоду по факту предоставленияв период времени до (ДД.ММ.ГГГГ.) документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как органе управления ООО «ЗемСнаряд», - по ст.173.2 ч.1 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице,

по эпизоду по факту незаконного сбыта (ДД.ММ.ГГГГ.) электронных средств платежа, оформленных от имени ООО «ЗемСнаряд» в ПАО «Росбанк»,- по ст.187 ч.1 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, которые, в соответствии с требованиями ст.15 ч.2,4 УК РФ, относит к категории умышленных преступлений небольшой тяжести и тяжкого, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает, что она вину в совершении преступлений полностью признала, заявила суду о раскаянии, сразу после задержания написала явки с повинной, участвовала в осмотре местности, чем активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, что суд, в соответствии с требованиями ст.61 ч.1 п. «и» УК РФ, признает и учитывает в качестве смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, и при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.63 УК РФ, назначает ФИО1 наказание с применением ст.62 ч.1 УК РФ: в виде лишения свободы по эпизоду по ст.187 ч.1 и в виде исправительных работ по ст.173.2 ч.1 УК РФ.

Кроме того, при назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает, что она не судима, на учете у нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, а также суд учитывает состояние здоровья подсудимой и всех членов ее семьи.

Данные обстоятельства в совокупности суд, в соответствии с требованиями ст.61 ч.2 УК РФ, признает смягчающими наказание подсудимой обстоятельствами, в связи с чем, считает возможным максимальное наказание ФИО1 не назначать.

Однако с учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений и личности подсудимой оснований для назначения ФИО1 основного наказания с применением ст.64 УК РФ, а также для назначения иных видов наказания, предусмотренных уголовным законом за совершенные преступления, суд не усматривает.

Вместе с тем, с учетом личности подсудимой ФИО1, а также ее активном содействии в раскрытии и расследования преступлений, которые фактически, являются групповыми, суд считает совокупность смягчающих ее наказание обстоятельств исключительными, в связи с чем, в соответствии с требованиями ст.64 УК РФ считает возможным не назначать обязательное дополнительное наказание по ст.187 ч.1 УК РФ- в виде штрафа.

На основании ст.ст.69 ч.3, 71 ч.1 п. «в»УК РФ, суд назначает подсудимойФИО1 окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по каждому эпизоду совершенных преступлений. С учетом личности подсудимой оснований для назначения окончательного наказания путем полного сложения суд не усматривает. 

Вместе с тем, суд считает, что исправление подсудимой возможно без изоляции о общества, в связи с чем, назначает ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, то есть, условно. 

Несмотря на наличие по делу правовых оснований, тем не менее, фактических оснований, предусмотренных ст.15 ч.6 УК РФ, для изменения подсудимой категории преступления по ст.187 ч.1 УК РФ, на менее тяжкое, суд не усматривает. Суд считает, что по делу отсутствуют конкретные фактические обстоятельства преступления, уменьшающие степень его общественной опасности и дающие основания для изменения категории преступления.

В соответствии с требованиями ст.73 ч.5 УК РФ, суд возлагает на осужденную ФИО1 в период испытательного срока условного осуждения исполнение дополнительных обязанностей: встать на учет в уголовно - исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного, периодически являться в данный орган, не менять место жительства без предварительного письменного уведомления данного органа.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Вещественные доказательства суд, в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ, постановляет: копии документов, приобщенные к материалам уголовного дела,- хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.2 ч.1, 187 ч.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

по эпизоду по факту предоставления в период времени до (ДД.ММ.ГГГГ.) документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как органе управления ООО «ЗемСнаряд», - по ст.173.2 ч.1 УК РФ - в виде исправительных работ сроком на 1 (один) год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства,

по эпизоду по факту незаконного сбыта (ДД.ММ.ГГГГ.) электронных средств платежа, оформленных от имени ООО «ЗемСнаряд» в ПАО «Росбанк»,- по ст.187 ч.1 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа (в соответствии со ст.64 УК РФ).

На основании ст.ст.69 ч.3,71ч.1 п. «в» УК РФ, назначить подсудимой ФИО1 по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по каждому эпизоду совершенных преступлений окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 2 (два) месяца без штрафа (в соответствии со ст.64 УК РФ).

Применить ст.73 УК РФ, и назначенное подсудимой ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

В соответствии с требованиями ст.73 ч.5 УК РФ, возложить на осужденную ФИО1 в период испытательного срока условного осуждения исполнение дополнительных обязанностей: встать на учет в уголовно - исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного, периодически являться в данный орган, не менять место жительства без предварительного письменного уведомления данного органа.

Меру пресечения в отношении подсудимой ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставит без изменения до вступления приговора суда в законную силу. 

Вещественные доказательства: копии документов, приобщенные к материалам уголовного дела,- хранить в материалах уголовного дела

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Канавинский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы подсудимая вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья. Подпись.

Копия верна.

Судья ФИО11 

Подлинник приговора находится в уголовном деле (№) в Канавинском районном суде г.Н.Новгорода.

Секретарь с\з ФИО10